公司公告☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 19:40 │科蓝软件（300663）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-07-10 19:40 │科蓝软件（300663）：关于不向下修正科蓝转债转股价格的公告 │
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│2026-07-03 17:05 │科蓝软件（300663）：关于科蓝转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 │
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│2026-07-01 15:50 │科蓝软件（300663）：关于2026年第二季度科蓝转债转股情况的公告 │
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│2026-06-30 18:02 │科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第三次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2026-06-29 18:30 │科蓝软件（300663）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 18:30 │科蓝软件（300663）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-29 18:30 │科蓝软件（300663）：科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-24 20:00 │科蓝软件（300663）：科蓝软件主体及科蓝转债2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-06-18 17:28 │科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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2026-07-10 19:40│科蓝软件（300663）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于2026年7月3日以邮件方式发出，并
于2026年7月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董
事8人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
截至 2026年 7月 10日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情
形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自 2026年 7月10 日后首个交易日起（即
2026 年 7月 13 日）重新计算，若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“
科蓝转债”的转股价格向下修正权利。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/95c48956-8ce6-4bbc-afa2-c4c13e226266.PDF
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2026-07-10 19:40│科蓝软件（300663）：关于不向下修正科蓝转债转股价格的公告
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特别提示：
1.截至 2026年 7月 10日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。
2.2026年 7月 10日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自 2026 年 7 月 10日后首个交易日起（即 2
026年 7月 13日）重新计算，若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝
转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567号”文核准，公司于 2022年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可
转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商
）中信建投证券余额包销。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
(四)可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
（1）公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年7月3
日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元（
含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为16
.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。（2）公司 2026年 4月 30日召开 2026年第一次临时股东
会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根
据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价
格、生效日期以及其他事项。
2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01 元/股向下
修正为 13.20 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5月 6日起生效。
（3）2026年 6月 12日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的
议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转
股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20 元/股向下
修正为 8.80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6月 15日起生效。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 8.80元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。
股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至 2026年 7月 10日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
7.48元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价
走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不向下修正“科蓝转债”转
股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自 2026年 7月 10日后首个交易日起（即2026年 7月 13日）重新计算，若再次触发“科
蓝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/29b97020-633d-4a05-8b4a-d4bf485c4fb4.PDF
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2026-07-03 17:05│科蓝软件（300663）：关于科蓝转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司
关于“科蓝转债”预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件
2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
3、转股价格：8.80元/股
4、转股期限：2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日
5、根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有
关约定：“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。”
截至 2026 年 7 月 3 日，北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股
价格的 85%，即低于 7.48 元/股的情形，预计后续将触发转股价格修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567号”文核准，公司于 2022年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可
转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商
）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
因公司 A股股价已经出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形。2023年 1月 10
日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023年 3月 5日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，
亦不提出向下修正方案。自 2023 年 3月 6日起算，若再次触发“科蓝转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正科蓝转债转股价
格的公告》(公告编号：2023-003)。
3、公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月
3日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元
（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为
16.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。
4、公司 2026年 4月 30日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价
格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下
修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5月 6日起生效。
5、2026年 6月 12日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股
价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20 元/股向下
修正为 8.80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6月 15日起生效。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 8.80元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。
股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
截至 2026年 7月 3日收盘，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 7.48 元/股)，可能触发“科蓝
转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董
事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审
议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/919c9ad4-3b19-41e1-a918-dd26ba47950d.PDF
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2026-07-01 15:50│科蓝软件（300663）：关于2026年第二季度科蓝转债转股情况的公告
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科蓝软件（300663）：关于2026年第二季度科蓝转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b9353473-e452-45e4-a8cf-509d9c0706ee.PDF
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2026-06-30 18:02│科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第三次临时受托管理事
│务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称
“《执业行为准则》”）《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托
管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”“科蓝软件”或“发行
人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：科蓝转债，债券代码：123157，以下简称“本次可转
债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债发行及转股情况
本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021年 5月 28日经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、
“科蓝软件”、“发行人”）第二届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2021年 6月 16日经 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
2021年 12月 8日，公司召开第三届董事会第二次会议，对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次发
行募集资金总额调整为不超过 49,460.00万元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1567号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 49
,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金
到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9月 5日出具“大华验字[2022]000614号”《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022年 9月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债
券代码“123157”。
截至 2026 年 6 月 24 日，科蓝转债尚余 2,340,344 张，剩余票面总金额为234,034,400元。
二、本次债券重大事项具体情况
公司于近日收到可转换公司债券评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《北京科蓝软件系统
股份有限公司主体及“科蓝转债”2026年度跟踪信用评级报告》（东方金诚债跟踪评子【2026】0227号）。东方金诚国际信用评估有
限公司根据跟踪评级安排对公司及“科蓝转债”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级下调公司主体信
用等级为 A-sti，评级展望稳定，同时下调“科蓝转债”信用等级为 A-sti。
根据上述评级报告，本次评级下调主要是基于：
“公司是国内主要的银行业 IT解决方案供应商之一，在数字银行解决方案、移动银行等前沿市场领域市场份额排名较高；跟踪
期内，公司持续加大 AI智能及信创等领域的研发投入，截至 2025年末累计拥有 417项软件著作权及多项专利，研发实力仍较强；公
司客户覆盖国有大行、政策性银行及城商行等超 500家金融机构，长期维护 2000余套业务系统，并与华为、阿里、腾讯等企业共建
智慧金融生态，客户资源较为丰富。
同时，东方金诚关注到，2025 年受客户预算投入缩减，订单量下降，且公司向人工智能战略转型，主动压缩 IT人员外包类项目
规模等因素影响，公司营业收入和毛利润均同比下降，利润总额亏损 3.97 亿元，整体盈利能力仍较弱；2026 年 4月末，公司因收
入核算不规范、控股股东资金占用及内控治理不规范等问题被证监会立案调查并收到行政监管措施，反映公司前期在会计核算、内控
管理及信息披露方面存在缺陷；公司应收账款、存货规模大，2025 年末应收账款账龄有所延长，坏账计提比例提高，需关注应收账
款回款风险；跟踪期内，公司实际控制人王安京与其一致行动人科蓝盛合因股票质押融资、合同纠纷等等导致所持公司股份被司法划
转、拍卖，持股比例持续下降，截至 2026年 3月末，实际控制人直接及间接持有的公司股权质押比例仍很高；‘科蓝转债’募投项
目建设延期，公司在建及拟建项目投资规模大，存在较大资本支出压力。
综合分析，东方金诚下调科蓝软件主体信用等级为 A-sti，评级展望维持稳定，下调‘科蓝转债’的信用等级为 A-sti。”
三、影响分析和应对措施
中信建投证券作为科蓝转债债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及
时与发行人进行了沟通，并根据《执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出
独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/764ccb3b-b684-4515-8ea2-4294a835f072.PDF
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2026-06-29 18:30│科蓝软件（300663）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会有增加议案的情形，无变更议案的情形，无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）14:00（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:
15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 226人，代表股份数为 43,594,743股，占公司有表决权股份总
数 9.1116％。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2
23人，代表股份数为 3,732,598股，占公司有表决权股份总数的 0.7801％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数为39,862,145股，占公司有表决权股份总数的 8.3315％
。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 223 人，代表股份数为 3,732,598 股，占
公司有表决权股份总数的0.7801％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：同意 42,996,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6266%；反对 535,411股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.2282%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1452%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,133,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9599%；反对 535,411股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3442%；弃权 63,300股（其中，因未投票默认弃权 7,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6959%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决情况：同意 3,118,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5541%；反对 545,861股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6242%；弃权 68,000股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8218%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,118,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5541%；反对 545,861股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6242%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8218%。
关联股东王安京、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波科蓝融创投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所许桓铭律师和曹琳律师见证了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/032da213-c8e4-4bf2-a34e-d9328a5e68bc.PDF
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2026-06-29 18:30│科蓝软件（300663）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月12日在中国证券监督
管理委员会指定信息披露网站上公开发布了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
贵公司董事会于2026年6月18日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公开发布了《北京科蓝软件系统股份有限公司关
于2026年第三次临时股东会增加临时议案暨会议补充通知的公告》（以下简称“增加临时议案通知”），该增加临时议案通知载明了
临时议案提案程序、具体内容等事项。除上述增加临时议案外，2026年6月12日公告的原股东会通知事项不变。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月29日14:00在北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦公司4层会议室如期召开，由贵公司董事
长王安京主持。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计226人，代表股份43,594,743股，占贵公司有表决权股份总数的9.1116%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意42,996,032股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.6266%；
反对535,411股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.2282%；弃权63,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.1452%。
（二）表决通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意3,118,737股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的83.5541%；反对545,861股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的14.6242%；弃权68,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.8218%。关
联股东王安京、宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/02e22d87-a091-405e-a8e5-8add8738d9e7.PDF
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2026-06-29 18:30│科蓝软件（300663）：科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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科蓝软件（300663）：科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/6792120c-7df2-4798-9f96-d6f9882d9b36.PDF
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2026-06-24 20:00│科蓝软件（300663）：科蓝软件主体及科蓝转债2026年度跟踪评级报告
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科蓝软件（300663）：科蓝软件主体及科蓝转债2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ab197090-0400-45b4-ae91-4a548a0f2c91.PDF
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2026-06-18 17:28│科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管理事
│务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称
“《执业行为准则》”）《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托
管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”“科蓝软件”或“发行
人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：科蓝转债，债券代码：123157，以下简称“本次可转
债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债发行及转股情况
本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021年 5月 28日经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、
“科蓝软件”、“发行人”）第二届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2021年 6月 16日经 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
2021年 12月 8日，公司召开第三届董事会第二次会议，对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次发
行募集资金总额调整为不超过 49,460.00万元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1567号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 49
,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金
到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9月 5日出具“大华验字[2022]000614号”《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022年 9月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债
券代码“123157”。
截至 2026 年 5 月 29 日，科蓝转债尚余 2,340,414 张，剩余票面总金额为234,041,400元。
二、本次债券重大事项具体情况
本次债券重大事项系公司向下修正“科蓝转债”转股价格，具体情况如下：
（一）可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
截至 2026年 5月 26日，科蓝软件股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。
（二）本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于 2026年 5月 26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，并将该议案提交公司股东会审议。
2、2026年 6月 12日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股
价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
3、2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公
司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20 元/股向
下修正为 8.80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6 月15日起生效。
（三）本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第二次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为8.20元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 7.05元
/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中
的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司 2026年第二次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的
长期稳健发展，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20元/股向下修正为 8.80元/股，修正后的转股价格自 2026年 6月
15日起生效。
三、影响分析和应对措施
中信建投证券作为科蓝转债债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及
时与发行人进行了沟通，并根据《执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出
独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0f246bb0-20b0-42eb-bb02-dc88e3f66f3f.PDF
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2026-06-18 17:28│科蓝软件（300663）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东及实际控制人王安京先生出具的《关于提请增加 202
6 年第三次临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，王安京先生作为公司控股股东及实际控制人提议将
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，以临时提案的方式提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。上述议案与
全体董事均存在利害关系，本事项将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：北京科蓝软件系统股份有限公司
2、被保险人：北京科蓝软件系统股份有限公司及其董事、高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以保险合同为准）
4、保险费总额：不超过 110 万元人民币/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）
公司 2025 年度为公司及董事、高级管理人员购买的责任险将于 2026 年 6月 30 日到期，本次拟购买的责任险为上一年度的续
保事项。
为提高决策效率，提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）
，以及在今后董高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、对上市公司的影响
本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司
董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买责任险预计
支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fa8792c6-cdf3-4794-8757-c3838165b51a.PDF
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2026-06-18 17:28│科蓝软件（300663）：关于2026年第三次临时股东会增加临时议案暨会议补充通知的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股
东会的议案》，拟于 2026年 6月 29日召开 2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
近日，公司董事会收到控股股东及实际控制人王安京先生出具的《关于提请增加 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，为
了提高决策效率，减少会议召开成本，王安京先生作为公司控股股东及实际控制人提议将《关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任险的议案》，以临时提案的方式提交公司 2026年第三次临时股东会审议。上述议案与全体董事均存在利害关系，本事项将直接提
交公司 2026年第三次临时股东会审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面
提交董事会”。经核查，截至本公告披露日，王安京先生直接持有公司股份 23,329,066 股，占公司总股本的4.88%；通过一致行动
人泰安科蓝盛合投资服务合伙企业（有限合伙）（简称“科蓝盛合”）间接持有公司股份 15,963,196股，占公司总股本的 3.34%。
上述提案人身份、提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权
范围，公司董事会同意将上述临时提案提交 2026年第三次临时股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开 2026年第三次临时股
东会的通知》中列明的公司 2026年第三次临时股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
公司 2026年第三次临时股东会的召开重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）14:00时开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29日 9:15—9:25，9：30—11:30和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 6月 23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
上述议案 1已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案属于普通决
议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应
当回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或邮箱的方式登记，邮件或信函须在 2026 年 6月28日 17:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司董事
会办公室。不接受电话登记。
2、登记时间
2026年 6月 29日（星期一）13:00时-14:00时
3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：周旭红
联系电话：010-65880766
邮箱：investor@csii.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室
2、会议费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/66b9293e-1fd2-410a-adda-0ba72fe6631a.PDF
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2026-06-12 19:14│科蓝软件（300663）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京科蓝
软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬考核制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理
人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组成。
董事会在绩效考核体系中的职能：审议公司董事及高级管理人员薪酬管理制度，报股东会决定；审批制定公司的年度经营目标；
审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东会审议的工作。
董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议修改公司董事及高级管理人员薪酬管理制度，报董事会审议后由
股东会决定；审批公司董事、高级管理人员年度绩效考核方案；检查公司董事、高级管理人员履职情况。
总经理在绩效考核体系中的职能：拟定公司董事、高级管理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、财务总监、董事会秘书
等人员的年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节
特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬主要考虑行业水平、发展策略、岗位价值等因素确定，按月发放。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，
不与公司经营业绩挂钩。第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方
开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十一条 薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、高级管理人员进行绩效考核，绩效考核的流程如下：
（一）董事会在审议公司上一年年度报告时确定本年度经营目标；
（二）薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、高级管理人员的年度绩效指标；
（三）总经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；
（四）经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事、高级管理人员进行考核。
第十二条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十三条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：
（一） 严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二） 严重损害公司利益的；
（三） 年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四） 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效
计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十九条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制
订相应的考核制度。
第二十一条 公司董事、高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。《公司章
程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输
送。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由董事会负责制定、解释和修改，由股东会审议通过。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/112be420-ce06-46e1-bb32-40b0d6cdab4a.PDF
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2026-06-12 19:13│科蓝软件（300663）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 12日（星期五）14:00（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 6月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 12日 9:
15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 328人，代表股份数为 56,597,692 股，占公司有表决权股份总
数 11.8293％。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
325人，代表股份数为 16,735,547股，占公司有表决权股份总数的 3.4978％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数为39,863,244股，占公司有表决权股份总数的 8.3317％
。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 323 人，代表股份数为 16,734,448 股，
占公司有表决权股份总数的3.4976％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
表决情况：同意 42,133,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.4455%；反对 14,384,302 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的25.4155%；弃权 78,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13
91%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,271,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5735%；反对 14,384,302
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9562%；弃权 78,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4703%。
参加股东会现场会议的股东佘晓歌、黄志强回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所许桓铭律师和曹琳律师见证了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9c4fb7fe-e645-4841-a1cc-77af29054c07.PDF
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2026-06-12 19:13│科蓝软件（300663）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2026年 6月 29 日（星期一）召开公司 2026年第三次临时股东会（以
下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）14:00时开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29日 9:15至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29日 9:15—9:25，9：30—11:30和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 6月 23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案属于普通决议
议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当
回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或邮箱的方式登记，邮件或信函须在 2026 年 6月28日 17:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司董事
会办公室。不接受电话登记。
2、登记时间
2026年 6月 29日（星期一）13:00时-14:00时
3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：周旭红
联系电话：010-65880766
邮箱：investor@csii.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室
2、会议费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0ed588d6-cd7c-4249-8a3a-6531b0dac004.PDF
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2026-06-12 19:11│科蓝软件（300663）：关于向下修正科蓝转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
2、修正前转股价格：13.20元/股
3、修正后转股价格：8.80元/股
4、修正后转股价格生效日期：2026年 6月 15日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567 号”文核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
22年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足 49,460万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月 3
日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元（
含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为16
.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。公司 2026 年 4月 30日召开 2026年第一次临时股东会，
审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《
募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、
生效日期以及其他事项。
2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01 元/股向下
修正为 13.20 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 5月 6日起生效。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 13.20元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明
截至 2026年 5月 26日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
11.22元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于 2026年 5月 26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，并将该议案提交公司股东会审议。
2、2026年 6月 12日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股
价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
3、2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公
司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20 元/股向
下修正为 8.80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 6 月15日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第二次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为8.20元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 7.05元
/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中
的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司 2026年第二次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的
长期稳健发展，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20元/股向下修正为 8.80元/股，修正后的转股价格自 2026年 6月
15日起生效。
六、其他事项
投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b89cca28-1c67-42f9-a210-0c02a470ea37.PDF
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2026-06-12 19:11│科蓝软件（300663）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议通知于 2026年 6月 5日以邮件方式发出
，并于 2026年 6月 12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。本次
会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2026年第二次临时股东会授权，公司董
事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 13.20 元/股向下修正为 8.80 元/股，本次修正后的转股价格自 2026年 6月 15日起生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，修订公司《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《北京科蓝软件系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026年第三次临时股东会。相关内容详见同日于巨潮资
讯网披露的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/339c769e-3c6e-4129-a89d-07734e98396b.PDF
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2026-06-12 19:10│科蓝软件（300663）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年5月27日在中国证券监督
管理委员会指定信息披露网站上公开发布了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月12日在北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦公司4层会议室如期召开，由贵公司董事长王安
京主持。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15至15:00，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计328人，代表股份56,597,692股，占贵公司有表决权股份总数的11.8293%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
同意42,133,591股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的74.4455%；反对14,384,302股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的25.4155%；弃权78,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1391%
。参加股东会现场会议的股东佘晓歌、黄志强回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6395418b-3357-4780-a6bb-bdc1a6b1ce48.PDF
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2026-05-26 18:36│科蓝软件（300663）：关于董事会提议向下修正科蓝转债转股价格的公告
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特别提示：
1.截至 2026年 5月 26日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。
2.2026年 5月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案
》，本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过，持有“科蓝转债”的关联股东应当回避表决。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567号”文核准，公司于 2022年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可
转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商
）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月 3
日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元（
含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为16
.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。公司 2026 年 4月 30日召开 2026年第一次临时股东会，
审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《
募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、
生效日期以及其他事项。
2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下
修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5月 6日起生效。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 13.20元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序
截至 2026年 5月 26日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
11.22元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
公司于 2026年 5月 26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
，为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正
“科蓝转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“科蓝转债”的转
股价格，则“科蓝转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“科蓝转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关
规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必
要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价
格的议案》尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过，持有“科蓝转债”的关联股东应当回避表决。
四、其他事项
投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/511fb575-5754-4e47-990c-bc1ad59b317a.PDF
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2026-05-26 18:36│科蓝软件（300663）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于2026年5月20日以邮件方式发出，
并于2026年5月26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
经审议，根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）相关规定，截至2026年5月26日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%
的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。
为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正
“科蓝转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“科蓝转债”的转股价格，则“科蓝转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“科蓝转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关
规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必
要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年6月12日召开公司2026年第二次临时股东会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披
露的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/425f066b-eec0-4ea7-a587-5c982b8cd9f5.PDF
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2026-05-26 18:33│科蓝软件（300663）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于 2026年 6月 12 日（星期五）召开公司 2026年第二次临时股东会（以
下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 12日（星期五）14:00时开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 12日 9:15至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12日 9:15—9:25，9：30—11:30和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 5日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 6月 5日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，股东会审议的议案涉及
相关股东的，相关股东应当回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或邮箱的方式登记，邮件或信函须在 2026 年 6月11日 17:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司董事
会办公室。不接受电话登记。
2、登记时间
2026年 6月 12日（星期五）12:00时-14:00时
3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：周旭红
联系电话：010-65880766
邮箱：investor@csii.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室
2、会议费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/abe1f649-c73c-4648-b437-f20643b852d7.PDF
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2026-05-22 18:42│科蓝软件（300663）：2025年年度股东会的法律意见书
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科蓝软件（300663）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/61c03482-57b5-4df0-b560-541b58478f61.PDF
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2026-05-22 18:42│科蓝软件（300663）：2025年年度股东会决议公告
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科蓝软件（300663）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/329f4468-451d-45a3-a8ca-54030670e318.PDF
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2026-05-19 17:00│科蓝软件（300663）：关于科蓝转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司
关于“科蓝转债”预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件
2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
3、转股价格：13.20元/股
4、转股期限：2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日
5、根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有
关约定：“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。”
截至 2026年 5月 19日，北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%，即低于 11.22元/股的情形，预计后续将触发转股价格修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567号”文核准，公司于 2022年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可
转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商
）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
因公司 A股股价已经出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形。2023年 1月 10
日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023年 3月 5日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，
亦不提出向下修正方案。自 2023 年 3月 6日起算，若再次触发“科蓝转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正科蓝转债转股价
格的公告》(公告编号：2023-003)。
3、公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月
3日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元
（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为
16.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。
4、公司 2026年 4月 30日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价
格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公司
《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下
修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5月 6日起生效。
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 13.20元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。
股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
截至 2026年 5月 19日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 11.22元/股)，可能触发“科
蓝转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价格的向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司
董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审
议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/338fc69b-5fd7-4bf2-94e6-3137efbadabc.PDF
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2026-05-08 17:54│科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事
│务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称
“《执业行为准则》”）《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托
管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”“科蓝软件”或“发行
人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：科蓝转债，债券代码：123157，以下简称“本次可转
债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债发行及转股情况
本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021年 5月 28日经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、
“科蓝软件”、“发行人”）第二届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2021年 6月 16日经 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
2021年 12月 8日，公司召开第三届董事会第二次会议，对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次发
行募集资金总额调整为不超过 49,460.00万元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1567号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 49
,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金
到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9月 5日出具“大华验字[2022]000614号”《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022年 9月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债
券代码“123157”。
截至 2026 年 3 月 31 日，科蓝转债尚余 2,340,424 张，剩余票面总金额为234,042,400元。
二、本次债券重大事项具体情况
（一）向下修正“科蓝转债”转股价格
1、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
截至 2026年 4月 14日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
13.61 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
2、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
（1）公司于 2026年 4月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的
议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
（2）2026年 4月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的
议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转
股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
（3）2026 年 4月 30 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根
据公司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股
向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年5月 6日起生效。
3、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为13.04元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 12.70
元/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
中的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的
长期稳健发展，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5
月 6日起生效。
（二）公司收到中国证监会立案告知书的情况
公司于 2026年 4月 30日发布《北京科蓝软件系统股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编
号：2026-038）称公司于近日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0142026022 号），因涉嫌信息披露违法违规，根
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。
（三）公司及相关人员收到北京证监局行政监管措施决定书的情况
公司于 2026年 4月 30日发布《北京科蓝软件系统股份有限公司关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：
2026-037）称科蓝软件及相关责任人员于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（简称“北京证监局”）出具的《中国证券监
督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2026]62 号》，因收入核算不规范、存在非经营性资金往来等事项，北京证监局决定
对科蓝软件及相关责任人员采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
三、影响分析和应对措施
中信建投证券作为科蓝转债债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及
时与发行人进行了沟通，并根据《执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出
独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db8885d4-8805-401a-abe7-6b794ca1467a.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：关于向下修正科蓝转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
2、修正前转股价格：16.01元/股
3、修正后转股价格：13.20元/股
4、修正后转股价格生效日期：2026年 5月 6日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567 号”文核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
22年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足 49,460万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月 3
日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元（
含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为16
.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明
截至 2026年 4月 14日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
13.61 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，并将该议案提交公司股东会审议。
2、2026年 4月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股
价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
3、2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公
司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下
修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5月6日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为13.04元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 12.70
元/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
中的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的
长期稳健发展，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5
月 6日起生效。
六、其他事项
投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46ccc2c7-2fa0-4532-bf38-0e627813ac57.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于 2026年 4月 29日以邮件方式发出
，全体董事同意豁免会议通知时间要求，并于 2026年 4月 30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议
由董事长王安京先生召集并主持。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2026年第一次临时股东会授权，公司董
事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01 元/股向下修正为 13.20 元/股，本次修正后的转股价格自 2026年 5月 6日起生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cfac4e3b-9182-41a1-90f4-61a8291040d0.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案
告知书》（编号：证监立案字0142026022 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管
要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/15d13d5d-bdb6-4962-b62d-3554918b0fa9.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告
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关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人员于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简
称“北京证监局”）出具的《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2026]62号》，现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书[2026]62号主要内容
北京科蓝软件系统股份有限公司、王安京、周旭红：
经查，你公司存在以下问题：
一是收入核算不规范。公司子公司大陆云盾电子认证服务有限公司在 2020年多计部分项目收入 1,236.79万元，且在 2021年、2
022年未恰当核算相关项目应收账款，导致公司 2020年、2021年、2022年年报信息披露不准确，分别多计利润总额 1,165.33万元、
少计利润总额 107.19万元、少计利润总额 996.68万元。二是存在非经营性资金往来。公司控股股东王安京于 2024年通过公司对外
预付账款的形式，占用公司资金 446万元。王安京已于 2025年 12月向公司返还全部占用资金。
三是其他会计核算不规范。公司存在存货跌价准备计提不充分、预期信用损失计提不合理、商誉减值个别数据预测不合理等问题
。
四是公司治理及内部控制不规范。公司存在关联交易披露不规范、闲置募集资金现金管理超过董事会授权期限且相关信息披露不
准确、工时填报审批及存货核算内控机制不健全、三会记录不规范、部分制度更新不及时、用印审批及子公司业务管理不规范等情形
。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第三条、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)第五条、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)第三条、《上市公
司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)第八条的规定。王安京作为公司董事长兼
总经理、周旭红作为公司财务总监兼董事会秘书，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第四条、《上市公司治
理准则》(证监会公告[2018]29号)第四条的规定，应当对上述违规行为承担责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第五十二条的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并
记入证券期货市场诚信档案。你们应当充分吸取教训，全面自查梳理，及时更正相关定期报告，依法履行信息披露义务，完善公司治
理体系，提高财务核算和内控管理水平，采取有效措施规范募集资金使用管理，并于收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面整
改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中所指出的问题，将认真吸取教训并引以为戒，全面梳理
公司治理、内部控制、财务会计核算等方面存在的薄弱环节或不规范情形，严格按照北京证监局的要求采取切实有效的措施进行整改
并提交书面整改报告。同时，公司将进一步加强董事、高级管理人员对证券法律法规的学习，增强规范运作意识、完善内部控制，夯
实财务核算基础，提升会计核算和财务管理的专业性和规范性，提高公司规范运作和信息披露水平，切实维护公司及全体股东的利益
，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求，认真履行信息披露义务
，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/02b813c4-e5fa-4e1b-8606-c72cb5d9e7a2.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 30日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:
15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 327人，代表股份数为 44,096,120股，占公司有表决权股份总
数 9.2249％。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3
24人，代表股份数为 4,233,975股，占公司有表决权股份总数的 0.8849％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数为39,862,145股，占公司有表决权股份总数的 8.34％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 324 人，代表股份数为 4,233,975 股，占
公司有表决权股份总数的0.8849％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
表决情况：同意 41,769,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7244％；反对 2,189,738股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 4.9658％；弃权 136,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3098％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,907,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.0555％；反对 2,189,738
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.7183％；弃权 136,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2263％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所许桓铭律师和刘璐律师见证了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/247ded83-8acb-43e9-b566-a1a12f407b52.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月15日在中国证券监督
管理委员会指定信息披露网站上公开发布了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月30日在北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦公司4层会议室如期召开，由贵公司董事长王安
京主持。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计327人，代表股份44,096,120股，占贵公司有表决权股份总数的9.2249%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
同意41,769,782股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.7244%；
反对2,189,738股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.9658%；弃权136,600股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.3098%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露
单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b51ff4b0-a4bc-47ef-9455-096790059db4.PDF
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2026-04-27 17:50│科蓝软件（300663）：关于控股股东所持部分公司股份拟被司法拍卖的提示性公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东所持部分公司股份拟被司法拍卖的提示性公告
公司控股股东王安京先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝软件”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王安京先生通知，
获悉上海市松江区人民法院将于2026年 5月 15日 10时至 2026年 5月 18日 10时止（延时除外）在“淘宝网”（www.taobao.com）
上进行公开拍卖公司股东王安京先生持有的 1,000,000股公司股份,现将相关情况公告如下：
一、股东股份拟被拍卖基本情况
（一）本次股东股份拟被拍卖的基本情况
股东名称 是否为 本次拟被 占其 占公 是否为 公开拍卖 拍卖人 原因
控股股 拍卖股份 所持 司总 限售股 期间
东或第 数量（股） 股份 股本 及限售
一大股 比例 比例 类型
东及其 （%） （%）
一致行
动人
王安京 是 1,000,000 4.28% 0.21% 高管限 2026年 5 上海市 司法
售股 月 15日 松江区 裁定
10 时至 人民法
2026年 5月 18日 院
10 时止
（延时除
外）
合计 1,000,000 4.28% 0.21% - - - -
（二）股东股份累计拟被拍卖的基本情况
截至本公告披露日，王安京先生及一致行动人泰安科蓝盛合投资服务合伙企业（有限合伙）（曾用名“宁波科蓝盛合投资管理合
伙企业（有限合伙）”）所持股份除上述拟被拍卖情况及 2026年 4月 3日披露的公告（公告编号：2026-009）外无其他拍卖事项。
二、其他相关说明
1、若已公示拟拍卖的股份最终完成司法拍卖，王安京先生持有公司股份将可能由 23,329,066 股减少至 22,329,066 股，占公
司总股本比例将由 4.88%降至4.67%；王安京先生及其一致行动人合计持有公司股份将可能由 39,484,512股减少至 38,484,512股，
占公司总股本比例将由 8.26%降至 8.05%。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
3、本次拍卖事项完成后不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司正常生产经营造成重大影响。
4、截至本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果尚存在不确定性。后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，公
司将持续关注该事项进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2b536d7d-5966-4d75-8c60-517899165bc5.PDF
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2026-04-26 16:30│科蓝软件（300663）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于 2026年 5月 22 日（星期五）召开公司 2025年年度股东会（以下简称
“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00时开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22日 9:15至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22日 9:15—9:25，9：30—11:30和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2026年度综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联 √
交易的议案》
7.00 《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关 √
联交易的议案》
8.00 《关于 2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》 √
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
10.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
上述议案 6—10均属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，相关关联股东
应回避表决。其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间
2026年 5月 22日（星期五）12:00时-14:00时
3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：周旭红
联系电话：010-65880766
邮箱：investor@csii.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 16号中国人寿大厦公司 4层会议室
2、会议费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/23871d50-0864-45ff-a0e3-1db8de2c0747.PDF
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2026-04-26 16:28│科蓝软件（300663）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提请公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司的净利润为-394,960,371.14 元，母公司实现净利润-299
,548,119.35 元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为-770,391,996.63元，母公司累计未分配利润为-451,075
,961.66元。
鉴于 2025年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后
续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关要求，具备合法性、合规性及合理性。
二、2025 年度利润分配预案说明
1．不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -394,960,371.14 -534,585,585.26 -122,989,246.83
的净利润（元）
研发投入（元） 205,423,612.52 214,061,396.94 148,992,109.62
营业收入（元） 590,844,813.06 842,565,148.09 1,169,408,900.72
合并报表本年度末累 -770,391,996.63
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -451,075,961.66
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -350,845,067.74
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 568,477,119.08
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 21.84%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形否
2．2025年度拟不进行利润分配的说明
鉴于 2025年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后
续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、本次利润分配预案的审批程序
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。该事项
尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8a7abbd1-4b3f-412f-99df-e38349fd9580.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）对北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝
软件”）2025 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，不存在《股票上市规则》
《创业板股票上市规则》规定被实施其他风险警示情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事
项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下：
一、 内部控制审计报告中强调事项段的内容
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒内部控制审计报告使用者关注，科蓝软件公司 2024 年度控股股东通过预付账款形式
非经营性占用上市公司资金，科蓝软件公司未及时履行信息披露义务，亦未在定期报告中披露，说明科蓝软件公司在资金管理、关联
方交易及关联交易信息披露内部控制方面存在缺陷。经核查，2025 年 12 月占用资金已归还，科蓝软件公司 2025 年度与控股股东
及其关联方的非经营性资金往来，已履行审批程序并在定期报告中充分披露。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见
。
二、 公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见
董事会审阅了中兴华出具的公司 2025 年度内部控制审计报告，认为：公司董事会尊重中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的
独立判断，并高度重视中兴华出具的公司 2025 年度内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影
响，针对该内部控制审计报告所涉及的事项出具了专项说明，公司董事会已积极采取相应的有效措施应对强调事项相关问题，积极维
护广大投资者的利益。
三、 审计委员会意见
审计委员会对中兴华出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告进行了认真审阅，并就强调事项段涉及的事项与注册会
计师、公司管理层等进行了充分沟通，一致认为：审计委员会尊重中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立判断，并高度重视中
兴华出具的公司 2025 年度内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，公司针对该内部控制
审计报告所涉及的事项出具了专项说明，已积极采取相应的有效措施应对强调事项相关问题，审计委员会同意公司就该事项的专项说
明，并将持续关注公司董事会和管理层相关工作的开展，督促公司内部控制制度的严格落实，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、 独立董事专门会议意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段，是为了提醒投资者关注公司在资
金管理、关联方交易及关联交易信息披露内部控制方面可能存在的风险，不影响公司财务报告内部控制的有效性。
五、 公司已采取的措施
根据公司与各方的协商及相关合同约定，公司已要求供应商将预付账款退回，截至 2025 年 12 月 31 日上述预付账款已退回。
控股股东、实际控制人王安京先生及其一致行动人泰安科蓝盛合投资服务合伙企业（有限合伙）多年向公司提供重要资金支持和无偿
借款，体现了控股股东对公司的支持。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41feca01-3730-4188-8132-e2393e9ee357.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科蓝软件（300663）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d175877e-c7aa-46b1-8905-73086b1b8327.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：2025年年度报告披露提示性公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司 2025年年度报告及摘要的议案》。
《公司 2025年年度报告及摘要》于 2026年 4月 27日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9e06fbc4-0296-446f-80ff-4be307b8c79a.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：关于作废2023年限制性股票激励计划剩余部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
│公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝软件”）于2026年 4月 23日召开了第四届董事会第六次会议，审
议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划剩余部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）《公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票共计 395.1875万股。现将有关事项说明如下:
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年 12月 18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。同日公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
2、2023年 12月 20日至 2023年 12月 29日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公示期满，公司于 2023年 12月 29日披露了《监事会关于 2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编
号:2023-075)
3、2024年 1月 4日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》，公司 2023年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-008)。
4、2024年 3月 1日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整 2023年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务
所等中介机构出具了相应的报告。
5、2024年 10月 28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
6、2025年 4月 27日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于作废 2023年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计
494.1875万股。
7、2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划剩余部分已授予
但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计395.1875万股。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2025年年度报告》《2025年度审计报告》及《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2023年限
制性股票激励计划首次及预留授予剩余部分第二个归属期未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象已获授予但尚未
归属的首次及预留授予部分第二个归属期限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废数量为 395.1875万股，其中首次授予部分作
废 306.25万股，预留授予部分作废 88.9375万股。
根据公司 2024年第一次临时股东会的授权，本次作废剩余部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性。本次部分限
制性股票作废之后，公司2023年限制性股票激励计划实施完毕。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权
激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书意见
上海君澜律师事务所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和
授权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）及《激励计划》
的相关规定。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。本次作废后，公司本次激励计划实施完毕。公司已按照《
管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则
》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
2、第四届董事会第六次会议决议
3、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分
已授予但尚未归属的限制性股票之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f6f82a3-8ea4-40e4-9f32-dcbbd0bc1871.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：2026-031关于举办2025年度业绩说明会的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《公司 2025年年度报告及
摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 27日（星期一）15:00-16:0
0在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 27日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理王安京先生，财务总监兼董事会秘书周旭红女士，独立董事张振义先生，保荐代表人田东阁先生（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x3bH2TdXoY或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流，投资者可于 2026年 4月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：周旭红
电话：010-65880766
邮箱：investor@csii.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/498b18b2-86eb-4323-a69e-7b0273a828b4.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）担任公司 2026年度审计机
构，并将该议案提请股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 04日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
截至 2025年 12月 31日合伙人数量：212人
截至 2025年 12月 31日注册会计师人数：1,084人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：532人
2025年度业务总收入（未经审计）： 219,612.23万元
2025年度审计业务收入（未经审计）：155,067.53万元
2025年度证券业务收入（未经审计）：33,164.18万元
2025年度上市公司审计客户家数：197家
主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。
2025年度上市公司年报审计收费总额：24,918.51万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：16家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币10,450万元。职业保险购买符合相关规定。
中兴华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在
20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力
产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人鹿丽鸿：2008年取得注册会计师资格，2013年起就职于中兴华，2005 年开始从事上市公司审计服务工作，近三年曾
为 4家上市公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师高凤：2007年 12月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华执业，具备相应的专
业胜任能力，近三年曾为 2家上市公司提供审计服务。
项目质量控制复核人邹品爱：1996年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，自 2024年 1月起在中兴华执业，近三年
复核超 10家上市公司。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2026 年度公司拟给予中兴华的年度审计报酬为 105 万元。审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程
度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，遵循公允合理的原则由公司与中兴华协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经审议，审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公
司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，较好地完成了 2025年度审计的各项工作，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期为 2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期壹年。
同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，聘期为 2025年年度股东会审议通过之日起生效，有效期壹年。
（三）生效日期
公司《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，聘期为 2025年年度股东会审议通过之日起生效，
有效期壹年。
三、备查文件
1、第四届审计委员会第三次会议决议
2、第四届董事会第六次会议决议
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
4、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e0b92026-239d-4eee-8000-b6797a4ba59a.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司 2026年第一季度报告的议案》。
《公司 2026年第一季度报告》于 2026年 4月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fffb0443-3f9d-4aa7-9cd5-44fd92db440e.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
成立日期：2013年11月04日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
截至2025年12月31日合伙人212人，注册会计师1,084人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人）。2025年度
业务总收入219,612.23万元、审计业务收入155,067.53万元、证券业务收入33,164.18万元。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币10,450万元。职业保险购买符合相关规定。
中兴华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在
20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力
产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人
员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月2日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、2025年12月9日召开第四届董事会第四次会议、2025年12月26日
召开公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2025年度审计机构。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，中兴华对公司20
25年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有
效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年12月
2日召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司2025年度审计机构。
（二）审计委员会与中兴华沟通公司2025年度财务报告的审计事项，包括2025年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节
点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对2025年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行沟通，了解审计工作进
展情况。在中兴华出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情况。
（三）公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2025年度财务
报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c2ea2f6-44f0-42b1-af4c-f643281d3f02.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：2025年度内部控制评价报告
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科蓝软件（300663）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/df74e09b-c540-4fb3-acb8-c29e9a6e3670.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的公告
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一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]1567号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
于 2022年 8月 30日向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值人民币 100元，共计募集人民币 494,600,000.00元（
大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。募集资金净额为人民币 485,615,349.07元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零
柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614号”验资报告验
证确认。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 1,403.74万元，补充流动资金 14,639.44万元，使用闲置
募集资金 17,850.00万元暂时补充流动资金，募集资金专用账户余额为 15,276.89万元(包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣
除银行手续费等的净额)。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度公司以募集资金直接投入募投项目 4,296.27万元。
截至 2025年 12月 31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 5,700.01万元,补充流动资金 14,639.44 万元，使用闲置募集
资金 18,000.00 万元暂时补充流动资金,募集资金专用账户余额为 10,898.96万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银
行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法
》等相关规定，公司在兴业银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“兴业银行北京石景山支行”）、上海浦东发展银行股份有
限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银
行北京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2025年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
北京科蓝软件系统 321350100100
兴业银行股份有339,220,943.40 108,983,532.30 活期存款 *1
股份有限公司 196522
限公司北京石景
山支行北京科蓝软件系统 321350100100
217.04 活期存款
（苏州）有限公司 196645
上海浦东发展银北京科蓝软件系统 914200788017
行股份有限公司 148,380,000.00 5,854.94 活期存款 *2
股份有限公司 00001258
北京慧忠支行
合 计 487,600,943.40 108,989,604.28
注：上述专户仅用于公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储、管理和使用，不得用作其他用
途。
*1.初始存放金额中含公司发行可转债所产生的部分发行费用 1,985,594.33元。
*2.为补充流动资金账户，可转换公司债券的募集资金账户资金 148,380,000.00元已转存至基本户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，可转换公司债券募集资金的使用情况详见附表 1《可转债募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025年 9月 5日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在募投项目“数字银行服务平台建设项目”实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定
期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公
司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、社保、公积金、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》
的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。以
募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过非基本存款账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的
要求。根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过
银行托收的方式进行，如通过多个银行账户进行支付，操作性较差且影响支付效率。
为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目
的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正
常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
2025 年度，公司以自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额为 26,115,837.07元。
（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2024年 1月 3日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用可转换债券
项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.8亿元（含
2.8 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。截至 2025年 1月 2日，该暂时补充
流动资金已全部归还至募集资金账户。
公司于 2025年 1月 3日分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.8 亿元（含 1.8 亿元
）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。截至 2025年 11月 26日，该暂时补充流动资金
已全部归还至募集资金账户。
公司于 2025 年 11月 27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置可转换公司债券项目募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，根据中国证监会及深
圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用总额
不超过人民币 1.8亿元（含 1.8 亿元）部分闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至 2025 年 12 月31日，使用暂时补充
流动资金金额为 1.8亿元。
（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000.00万元外，募集资金专用账户余额为 10,898.96 万元
（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。前述尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项
目。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 11月 27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，对募集
资金投资项目实施进度进行调整：
可转债募集资金投资项目原计划于 2025年 12月 31日达到预定可使用状态，数字银行服务平台建设项目的建设周期有所延长，
调整后计划于 2026 年 12 月31日达到预定可使用状态。
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。
公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经
营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/98698a85-4efb-4c3d-bcc9-cd77855a49fc.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：2025年度财务决算报告
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科蓝软件（300663）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1beaec76-d06e-407a-8ff6-36e2dcd0d73b.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：董事会关于独立董事独立性自查报告的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事胡光
辉、张振义、JESSE ZIXI ZHANG(张子西)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡光辉、张振义、JESSE ZIXI ZHANG(张子西)的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bcf6b3c2-cdd0-4eee-8098-3e4621735b3f.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：2025年度董事会工作报告
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科蓝软件（300663）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8a5744f3-39df-44e8-b23c-8755dc6c0fdc.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：关于核销应收款项的公告
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科蓝软件（300663）：关于核销应收款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/be4484cf-efbe-4506-96d3-ee6365bbdc35.PDF
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2026-04-26 16:27│科蓝软件（300663）：关于修订《公司章程》的公告
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科蓝软件（300663）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/60edecc7-2aa8-4c0c-958a-68409a2fb002.PDF
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2026-04-26 16:26│科蓝软件（300663）：2026年一季度报告
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科蓝软件（300663）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d345deb6-d15e-4cb2-8796-e05397f0469b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│科蓝软件：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194489.PDF
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2026-04-27│科蓝软件：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194505.PDF
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2025-10-30│科蓝软件：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766800.PDF
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2025-08-29│科蓝软件：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613529.PDF
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2025-04-29│科蓝软件：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223383171.PDF
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2025-04-29│科蓝软件：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223383167.PDF
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2024-10-29│科蓝软件：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542668.PDF
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2024-08-30│科蓝软件：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056961.PDF
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2024-04-25│科蓝软件：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219801336.PDF
〖免责条款〗
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