公司公告☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 16:24 │科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2025-09-01 17:15 │科蓝软件（300663）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-08-29 16:26 │科蓝软件（300663）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-08-28 21:19 │科蓝软件（300663）：2025-086 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 21:19 │科蓝软件（300663）：《审计委员会工作细则》 │
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│2025-08-28 21:19 │科蓝软件（300663）：《重大信息内部报告制度》 │
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│2025-08-28 21:19 │科蓝软件（300663）：《提名委员会工作细则》 │
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│2025-08-28 21:19 │科蓝软件（300663）：《独立董事工作制度》 │
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│2025-08-28 21:19 │科蓝软件（300663）：《募集资金管理办法》 │
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│2025-08-28 21:19 │科蓝软件（300663）：《年报信息披露重大差错责任追究制度》 │
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2025-09-02 16:24│科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告
公司控股股东王安京先生及宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到 5%以上股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“科蓝盛合”）的通知，获悉科蓝盛合所持有本公司的部分股份办理了解押，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份解押，具体事项如下：
（一）股份解押的基本情况
股东 是否 解除质押 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解
名称 为控 股数（股） 除质押
股股 占其所
东及 持有股
其一 份比例
致行 （%）
动人
科蓝 是 1,200,000 2023年 1月 12日 2025年 9月 1日 湛红伟 4.87%
盛合
合计 1,200,000 - - - 4.87%
注：占公司总股本比例按照截至 2025年 8月 29日的最新总股本 478,449,993股为基数计算所得，下同。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量（股） 持股 累计质押数 占其所 占 公 司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 量（股） 持股份 总 股 本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
（%） 比例 比 例 限售数量 押股份 限售数量 质押
（%） （%） （股） 比例 （股） 股份
（%） 比例
（%）
王安京 28,214,410 5.90 18,501,217 65.57 3.87 15,601,217 84.32 7,866,828 80.99
科蓝 24,636,236 5.15 7,150,000 29.02 1.49 0 0 0 0
盛合
合计 52,850,646 11.05 25,651,217 48.53 5.36 15,601,217 60.82 7,866,828 28.92
注：上表中限售股为高管锁定股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2073130a-c91f-409f-9bf9-916a6c6ab2f9.PDF
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2025-09-01 17:15│科蓝软件（300663）：关于控股股东股份解除质押的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
公司控股股东王安京先生及宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了
解押，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份解押，具体事项如下：
（一）股份解押的基本情况
股东 是否 解除质押 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解
名称 为控 股数（股） 除质押
股股 占其所
东及 持有股
其一 份比例
致行 （%）
动人
王安京 是 1,397,435 2023年 11月 27日 2025年 8月 29日 陶澍 4.95%
合计 1,397,435 - - - 4.95%
注：占公司总股本比例按照截至 2025年 8月 20日的最新总股本 478,449,738股为基数计算所得，下同。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量（股） 持股 累计质押数 占其所 占 公 司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 量（股） 持股份 总 股 本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
（%） 比例 比 例 限售数量 押股份 限售数量 质押
（%） （%） （股） 比例 （股） 股份
（%） 比例
（%）
王安京 28,214,410 5.90 18,501,217 65.57 3.87 15,601,217 84.32 7,866,828 80.99
科蓝 24,636,236 5.15 8,350,000 33.89 1.74 0 0 0 0
盛合
合计 52,850,646 11.05 26,851,217 50.80 5.61 15,601,217 58.10 7,866,828 30.26
注：上表中限售股为高管锁定股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/6b6bee6a-421c-43b5-9803-4efb547071e4.PDF
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2025-08-29 16:26│科蓝软件（300663）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
公司控股股东王安京先生及宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了
质押以及部分股份被解押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解押的基本情况
公司接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解押，具体事项如下：
1、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 控股股 数量（股） 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
东及其 股份 股本 售股 充质
一致行 比例 比例 押
动人 （%） （%）
王安京 是 800,000 2.84 0.17 高管 否 2025年 8 质权人申 郑国杰 自身
锁定 月 28日 请为止 融资
股 需求
合计 800,000 2.84 0.17 - - - - - -
注：占公司总股本比例按照截至 2025年 8月 20日的最新总股本 478,449,738股为基数计算所得，下同。
2、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为 解除质押 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解
名称 第一大 股数（股） 除质押
股东及 占其所
一致行 持有股
动人 份比例
（%）
王安京 是 3,000,000 2023年 10月 20 日 2025年 8月 28 日 施利勇 10.63
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占 公 司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 量（股） 持股份 总 股 本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
（%） 比例 比 例 限售数量 押股份 限售数量 质押
（%） （%） （股） 比例 （股） 股份
（%） 比例
（%）
王安京 28,214,410 5.90 19,898,652 70.53 4.16 16,998,652 85.43 6,469,393 77.79
科蓝 24,636,236 5.15 8,350,000 33.89 1.74 0 0 0 0
盛合
合计 52,850,646 11.05 28,248,652 53.45 5.90 16,998,652 60.17 6,469,393 26.29
注：上表中限售股为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押不存在用于解决上
述情形。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量2,224.8652万股，占其所持股比例 42.09%，占公司总股本比例
4.65%，对应融资余额 13,800 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 2,824.8652 万股，占其所持股比例 53.45%，占公司总
股本比例 5.90%，对应融资余额 18,600万元。
3、控股股东及其一致行动人还款资金主要来源于自有资金或自筹资金，控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还
能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将密切关注上述股东质押
事项的进展，并按规定披露相关情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份解押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2788baf5-d99c-4694-9d9d-ed543e2404e4.PDF
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2025-08-28 21:19│科蓝软件（300663）：2025-086 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东
会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 17日（星期三）14:00时开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 17日 9:15至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 17日 9:15—9:25，9：30—11:30和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025年 9月 12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选人数
独立董事候选人的议案》 （4）人
1.01 提名王安京先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名郑仁寰先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名杜易真先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
2.01 提名胡光辉先生为第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名张子西先生为第四届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名张振义先生为第四届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露
的相关公告或文件。上述议案 3属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过，其他
议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或邮箱的方式登记，邮件或信函须在 2025 年 9月16日 17:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司董事
会办公室。不接受电话登记。
2、登记时间
2025年 9月 17日（星期三）12:00时-14:00时
3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：周旭红
联系电话：010-65880716
邮箱：investor@csii.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室
2、会议费用
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/415082f6-027b-4535-93fa-ae6a6f5e1cee.PDF
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2025-08-28 21:19│科蓝软件（300663）：《审计委员会工作细则》
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科蓝软件（300663）：《审计委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d438ac30-d8f5-4630-b2b0-37cd100a2db4.PDF
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2025-08-28 21:19│科蓝软件（300663）：《重大信息内部报告制度》
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科蓝软件（300663）：《重大信息内部报告制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/656334be-2880-4f20-af03-5cf07b43a353.PDF
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2025-08-28 21:19│科蓝软件（300663）：《提名委员会工作细则》
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第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《上市公司治理准则》、《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事
会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项
进行选择并提出建议。
本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产
生。
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