公司公告☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:54 │科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：关于向下修正科蓝转债转股价格的公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 19:48 │科蓝软件（300663）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 17:50 │科蓝软件（300663）：关于控股股东所持部分公司股份拟被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-04-26 16:30 │科蓝软件（300663）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:28 │科蓝软件（300663）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-05-08 17:54│科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券2026年第一次临时受托管理事
│务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称
“《执业行为准则》”）《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托
管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”“科蓝软件”或“发行
人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：科蓝转债，债券代码：123157，以下简称“本次可转
债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债发行及转股情况
本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021年 5月 28日经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、
“科蓝软件”、“发行人”）第二届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2021年 6月 16日经 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。
2021年 12月 8日，公司召开第三届董事会第二次会议，对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次发
行募集资金总额调整为不超过 49,460.00万元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1567号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 49
,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金
到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 9月 5日出具“大华验字[2022]000614号”《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022年 9月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债
券代码“123157”。
截至 2026 年 3 月 31 日，科蓝转债尚余 2,340,424 张，剩余票面总金额为234,042,400元。
二、本次债券重大事项具体情况
（一）向下修正“科蓝转债”转股价格
1、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
截至 2026年 4月 14日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
13.61 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
2、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
（1）公司于 2026年 4月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的
议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
（2）2026年 4月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的
议案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转
股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
（3）2026 年 4月 30 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根
据公司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股
向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年5月 6日起生效。
3、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为13.04元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 12.70
元/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
中的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的
长期稳健发展，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5
月 6日起生效。
（二）公司收到中国证监会立案告知书的情况
公司于 2026年 4月 30日发布《北京科蓝软件系统股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编
号：2026-038）称公司于近日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0142026022 号），因涉嫌信息披露违法违规，根
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。
（三）公司及相关人员收到北京证监局行政监管措施决定书的情况
公司于 2026年 4月 30日发布《北京科蓝软件系统股份有限公司关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：
2026-037）称科蓝软件及相关责任人员于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（简称“北京证监局”）出具的《中国证券监
督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2026]62 号》，因收入核算不规范、存在非经营性资金往来等事项，北京证监局决定
对科蓝软件及相关责任人员采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
三、影响分析和应对措施
中信建投证券作为科蓝转债债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及
时与发行人进行了沟通，并根据《执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出
独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/db8885d4-8805-401a-abe7-6b794ca1467a.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：关于向下修正科蓝转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
2、修正前转股价格：16.01元/股
3、修正后转股价格：13.20元/股
4、修正后转股价格生效日期：2026年 5月 6日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1567 号”文核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
22年 8月 30日向不特定对象发行了 494.60万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 49,460万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足 49,460万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日
期为 2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 1
6.02元/股。
2、转股价格调整情况
公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月 3
日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1元（
含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为16
.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值
和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明
截至 2026年 4月 14日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
13.61 元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，并将该议案提交公司股东会审议。
2、2026年 4月 30日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“科蓝转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股
价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
3、2026年 4月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，根据公
司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下
修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5月6日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为13.04元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 12.70
元/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
中的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为
支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的
长期稳健发展，公司董事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01元/股向下修正为 13.20元/股，修正后的转股价格自 2026年 5
月 6日起生效。
六、其他事项
投资者如需了解“科蓝转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 8月 26日在巨潮资讯网披露的《北京科蓝软件系统股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46ccc2c7-2fa0-4532-bf38-0e627813ac57.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于 2026年 4月 29日以邮件方式发出
，全体董事同意豁免会议通知时间要求，并于 2026年 4月 30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议
由董事长王安京先生召集并主持。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》
经审议，根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2026年第一次临时股东会授权，公司董
事会决定将“科蓝转债”的转股价格由 16.01 元/股向下修正为 13.20 元/股，本次修正后的转股价格自 2026年 5月 6日起生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“科蓝转债”转股价格的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cfac4e3b-9182-41a1-90f4-61a8291040d0.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案
告知书》（编号：证监立案字0142026022 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管
要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/15d13d5d-bdb6-4962-b62d-3554918b0fa9.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告
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关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人员于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简
称“北京证监局”）出具的《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2026]62号》，现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书[2026]62号主要内容
北京科蓝软件系统股份有限公司、王安京、周旭红：
经查，你公司存在以下问题：
一是收入核算不规范。公司子公司大陆云盾电子认证服务有限公司在 2020年多计部分项目收入 1,236.79万元，且在 2021年、2
022年未恰当核算相关项目应收账款，导致公司 2020年、2021年、2022年年报信息披露不准确，分别多计利润总额 1,165.33万元、
少计利润总额 107.19万元、少计利润总额 996.68万元。二是存在非经营性资金往来。公司控股股东王安京于 2024年通过公司对外
预付账款的形式，占用公司资金 446万元。王安京已于 2025年 12月向公司返还全部占用资金。
三是其他会计核算不规范。公司存在存货跌价准备计提不充分、预期信用损失计提不合理、商誉减值个别数据预测不合理等问题
。
四是公司治理及内部控制不规范。公司存在关联交易披露不规范、闲置募集资金现金管理超过董事会授权期限且相关信息披露不
准确、工时填报审批及存货核算内控机制不健全、三会记录不规范、部分制度更新不及时、用印审批及子公司业务管理不规范等情形
。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第三条、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)第五条、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)第三条、《上市公
司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)第八条的规定。王安京作为公司董事长兼
总经理、周旭红作为公司财务总监兼董事会秘书，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第四条、《上市公司治
理准则》(证监会公告[2018]29号)第四条的规定，应当对上述违规行为承担责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第五十二条的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并
记入证券期货市场诚信档案。你们应当充分吸取教训，全面自查梳理，及时更正相关定期报告，依法履行信息披露义务，完善公司治
理体系，提高财务核算和内控管理水平，采取有效措施规范募集资金使用管理，并于收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面整
改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中所指出的问题，将认真吸取教训并引以为戒，全面梳理
公司治理、内部控制、财务会计核算等方面存在的薄弱环节或不规范情形，严格按照北京证监局的要求采取切实有效的措施进行整改
并提交书面整改报告。同时，公司将进一步加强董事、高级管理人员对证券法律法规的学习，增强规范运作意识、完善内部控制，夯
实财务核算基础，提升会计核算和财务管理的专业性和规范性，提高公司规范运作和信息披露水平，切实维护公司及全体股东的利益
，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求，认真履行信息披露义务
，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/02b813c4-e5fa-4e1b-8606-c72cb5d9e7a2.PDF
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2026-04-30 19:48│科蓝软件（300663）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 30日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:
15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 327人，代表股份数为 44,096,120股，占公司有表决权股份总
数 9.2249％。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3
24人，代表股份数为 4,233,975股，占公司有表决权股份总数的 0.8849％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数为39,862,145股，占公司有表决权股份总数的 8.34％。
3、网络投票情况
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