公司公告☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:52 │科蓝软件（300663）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-17 18:52 │科蓝软件（300663）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 18:52 │科蓝软件（300663）：关于完成公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-05 16:46 │科蓝软件（300663）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-09-05 16:06 │科蓝软件（300663）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-09-05 16:06 │科蓝软件（300663）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-09-05 16:06 │科蓝软件（300663）：第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-09-02 16:24 │科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2025-09-01 17:15 │科蓝软件（300663）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-08-29 16:26 │科蓝软件（300663）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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2025-09-17 18:52│科蓝软件（300663）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月29日在中国证券
监督管理委员会指定信息披露网站上公开发布了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下
简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式
等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月17日在北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦公司会议室如期召开，由贵公司董事长王安京主持
。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月17日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计356人，代表股份45,465,159股，占贵公司有表决权股份总数的9.5026%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01提名王安京先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意42,945,325股，王安京先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02提名郑仁寰先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意42,949,080股，郑仁寰先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03提名杜易真先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意42,954,566股，杜易真先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04提名刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事候选人
同意42,946,819股，刘鹏辉先生当选为第四届董事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01提名胡光辉先生为第四届董事会独立董事候选人
同意42,958,103股，胡光辉先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02提名张子西先生为第四届董事会独立董事候选人
同意42,947,491股，张子西先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03提名张振义先生为第四届董事会独立董事候选人
同意42,949,896股，张振义先生当选为第四届董事会独立董事。
（三）表决通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》
同意43,168,592股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.9487%；
反对2,255,167股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.9602%；弃权41,400股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0911%。本所律师与现场推举的股东代表、监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清
点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并
公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项及第二项议案采取累积投票制，王安京、郑仁寰、杜易真及刘鹏辉当选为第四届董事会非独立董事，胡光辉
、张子西及张振义当选为第四届董事会独立董事；上述第三项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/37beea66-23ba-4ebf-8671-8d7ba1408ae0.PDF
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2025-09-17 18:52│科蓝软件（300663）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 17日（星期三）14:00（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025年 9月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 17 日 9
:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16号人寿大厦公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 356人，代表股份数为 45,465,159股，占公司有表决权股份总
数 9.5026％。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共计 352 人，代表股份数为 4,429,429 股，占公司有表决权股份总数的 0.9258％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数为41,035,930股，占公司有表决权股份总数的 8.5768％
。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 351 人，代表股份数为 4,429,229 股，占
公司有表决权股份总数的0.9257％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01.提名王安京先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意股份数:42,945,325股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,909,595股。
表决结果：王安京先生当选第四届董事会非独立董事。
1.02.提名郑仁寰先生为第四届董事会非独立董事候选人 ,同意股份数:42,949,080股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,913,350股。
表决结果：郑仁寰先生当选第四届董事会非独立董事。
1.03.提名杜易真先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意股份数:42,954,566股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,918,836股。
表决结果：杜易真先生当选第四届董事会非独立董事。
1.04.提名刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意股份数:42,946,819股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,911,089股。
表决结果：刘鹏辉先生当选第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.提名胡光辉先生为第四届董事会独立董事候选人，同意股份数:42,958,103股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,922,373股。
表决结果：胡光辉先生当选第四届董事会独立董事。
2.02.提名张子西先生为第四届董事会独立董事候选人，同意股份数:42,947,491股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,911,761股。
表决结果：张子西先生当选第四届董事会独立董事。
2.03.提名张振义先生为第四届董事会独立董事候选人，同意股份数:42,949,896股。
其中中小股东总表决情况：同意股份数:1,914,166股。
表决结果：张振义先生当选第四届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
表决情况：同意 43,168,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9487％；反对 2,255,167股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 4.9602％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0911％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,132,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1521％；反对 2,255,167
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.9133％；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9347％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所许桓铭律师和刘璐律师见证了本次股东会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/25b8ad84-c49a-4fd3-b26a-c4125a90c5a5.PDF
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2025-09-17 18:52│科蓝软件（300663）：关于完成公司董事会换届选举的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》，同意选举王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事；选举胡光辉先生、张子西先生、
张振义先生为第四届董事会独立董事。上述董事与职工代表大会选举的职工代表董事曹平国先生组成公司第四届董事会，任期三年，
自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事的简历详见公司
于2025年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-082）、《关于选举产生第四届董事会职
工代表董事的公告》（公告编号：2025-083）。
上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形
，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且
至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合
相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/384a20a7-912f-4900-934e-3481c8b96c88.PDF
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2025-09-05 16:46│科蓝软件（300663）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
公司控股股东王安京先生及宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了
质押以及部分股份被解押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解押的基本情况
公司接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解押，具体事项如下：
1、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 控股股 数量（股） 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
东及其 股份 股本 售股 充质
一致行 比例 比例 押
动人 （%） （%）
王安京 是 500,000 1.77 0.10 高管 否 2025年 9 质权人申 刘* 自身
锁定 月 4日 请为止 融资
股 需求
4,000,000 14.18 0.84 高管 否 2025年 9 质权人申 翁** 自身
锁定 月 4日 请为止 融资
股 需求
合计 4,500,000 15.95 0.94 - - - - - -
注：占公司总股本比例按照截至 2025年 8月 29日的最新总股本 478,449,993股为基数计算所得，下同。
2、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为 解除质押 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解
名称 第一大 股数（股） 除质押
股东及 占其所
一致行 持有股
动人 份比例
（%）
王安京 是 4,101,227 2021年 7月 19日 2025年 9月 4日 翁天波 14.54
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占 公 司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 量（股） 持股份 总 股 本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
（%） 比例 比 例 限售数量 押股份 限售数量 质押
（%） （%） （股） 比例 （股） 股份
（%） 比例
（%）
王安京 28,214,410 5.90 18,899,990 66.99 3.95 15,999,990 84.66 7,468,055 80.18
科蓝 24,636,236 5.15 7,150,000 29.02 1.49 0 0 0 0
盛合
合计 52,850,646 11.05 26,049,990 49.29 5.44 15,999,990 61.42 7,468,055 27.86
注：上表中限售股为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押不存在用于解决上
述情形。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量2,004.9990万股，占其所持股比例 37.94%，占公司总股本比例
4.19%，对应融资余额 17,500 万元；未来一年内到期的质押股份累计数量 2,604.9990 万股，占其所持股比例 49.29%，占公司总
股本比例 5.44%，对应融资余额 22,300万元。
3、控股股东及其一致行动人还款资金主要来源于自有资金或自筹资金，控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还
能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将密切关注上述股东质押
事项的进展，并按规定披露相关情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份解押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/8e30b8d4-98cc-43fd-ad9c-0e319a3e6784.PDF
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2025-09-05 16:06│科蓝软件（300663）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝
软件”或“公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、
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