公司公告☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:12 │科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-20 18:34 │科蓝软件（300663）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:34 │科蓝软件（300663）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:00 │科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2025-05-16 19:00 │科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-14 20:06 │科蓝软件（300663）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-06 17:02 │科蓝软件（300663）：关于控股股东所持部分公司股份拟被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-05-06 17:02 │科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份质押的公告 │
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│2025-04-29 02:04 │科蓝软件（300663）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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2025-05-21 18:12│科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件2024年度持续督导跟踪报告
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科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/04cbce3f-2e46-4919-999b-f5d5f1b93c08.PDF
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2025-05-20 18:34│科蓝软件（300663）：2024年年度股东大会决议公告
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科蓝软件（300663）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5f6b0ade-cfdb-455e-855d-e352be714c29.PDF
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2025-05-20 18:34│科蓝软件（300663）：2024年年度股东大会的法律意见书
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科蓝软件（300663）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/106089ba-8dad-46e2-bbc9-5d0d3036b832.PDF
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2025-05-16 19:00│科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”或“本机构”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以
下简称“科蓝软件”“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2024 年12 月 31 日持续督导
期限已经届满。中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要求，现出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 侯顺、张林
项目联系人 侯顺
联系电话 010-65608236
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 北京科蓝软件系统股份有限公司
成立时间 1999 年 12 月 1 日
证券代码 300663
上市时间 2017 年 6 月 8 日
注册资本 478,437,351 元
注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 450 室
主要办公地址 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦
法定代表人 王安京
实际控制人 王安京
董事会秘书 周旭红
联系电话 010-65886011
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券发行时间 2022 年 8 月 30 日
本次证券上市时间 2022 年 9 月 20 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在推荐科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券期间，中信建投证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照
法律法规和中国证监会的有关规定，对科蓝软件进行尽职调查，统筹向不特定对象发行可转换公司债券的各项准备工作；组织编制申
请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提交推荐文件后，中信建投证券主动配合中国证监会的审
核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职
调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定提交推荐向不特定对象发行可转换
公司债券所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，中信建投证券针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关
注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导公司合规存放与使用募集
资金；督导公司有效执行关联交易管理与信息披露制度；持续关注公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对公司进行现场检
查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度持续督导报告等相关文件等。
持续督导期间，公司按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信
息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方
资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规范性文件的重大事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
受宏观经济波动与产业链价格回落等因素影响，公司 2023 年度、2024 年度出现亏损情况，主要受公司处于战略转型期、下游
客户预算缩减、下游客户回款状况变差导致信用减值损失等因素影响。保荐机构在持续督导过程中，关注公司生产经营情况，向公司
高管了解公司业绩变动的具体原因，督促公司管理层积极履行企业管理经营责任，切实保障、履行相关信息披露的工作。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
科蓝软件能够积极配合保荐机构开展尽职调查与向不特定对象发行可转换公司债券推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提
供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为本次向不特定对象发行可
转换公司债券推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
科蓝软件能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，重要事项能够及时通知保荐机构且与保荐机构沟通，并根据保
荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机
构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并就向不特定对象发行可转换公司债券和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意
见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对科蓝软件募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构认为，科蓝软件严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定
存放和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
履职期间，保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。保荐机构认为，在履行保荐职责期间，公司信息披露内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他应向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/13a946f5-53e3-4e18-91e8-05cb580f9d43.PDF
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2025-05-16 19:00│科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件2024年度持续督导定期现场检查报告
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科蓝软件（300663）：中信建投关于科蓝软件2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/72f18729-d2d5-457c-afcc-917aef9e4574.PDF
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2025-05-14 20:06│科蓝软件（300663）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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公司控股股东王安京先生及宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的
部分股份办理了质押以及部分股份被解押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解押的基本情况
公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解押，具体事项如下：
1、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 控股股 数量 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
东及其 （股） 股份 股本 售股 充质
一致行 比例 比例 押
动人 （% （%）
）
王安京 是 1,000,000 2.11 0.21 是 否 2025 年 5 质权人申 郑国杰 自身
月 12 日 请为止 融资
需求
王安京 是 700,000 1.48 0.15 是 否 2025 年 5 质权人申 彭建生 自身
月 12 日 请为止 融资
需求
合计 1,700,000 2.31 0.36 - - - - - -
注：占公司总股本比例按照截至 2025 年 5 月 9 日的最新总股本 478,444,870 股为基数计算所得，下同。
2、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为 解除质押 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解
名称 第一大 股数 除质押
股东及 （股） 占其所
一致行 持有股
动人 份比例
（%）
王安京 是 4,300,000 2022 年 12 月 14 日 2025 年 5 月 7 日 宁波瑞和智慧投 9.09
资有限公司
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占 公 司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 量（股） 持股份 总 股 本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
（%） 比例 比 例 限售数量 押股份 限售数量 质押
（%） （%） （股） 比例 （股） 股份
（%） 比例
（%）
王安京 47,305,758 9.89 38,800,000 82.02 8.11 33,586,635 86.56 1,072,748 12.61
科蓝 26,336,236 5.50 13,550,000 51.45 2.83 0 0 0 0
盛合
合计 73,641,994 15.39 52,350,000 71.09 10.94 33,586,635 64.16 1,072,748 5.04
注：上表中限售股为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押不存在用于解决上
述情形。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 5,235 万股，占其所持股比例 71.09%，占公司总股本比例 10
.94%，对应融资余额 39,050万元。
3、控股股东及其一致行动人还款资金主要来源于自有资金或自筹资金，控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还
能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将密切关注上述股东质押
事项的进展，并按规定披露相关情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/09b7cd7f-3344-4579-8dc4-83073ce3c84f.PDF
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2025-05-06 17:02│科蓝软件（300663）：关于控股股东所持部分公司股份拟被司法拍卖的提示性公告
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科蓝软件（300663）：关于控股股东所持部分公司股份拟被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e446409c-211f-45eb-b949-e93bd3896408.PDF
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2025-05-06 17:02│科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/31e901c1-e2ef-4aa2-b48c-16b691956f41.PDF
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2025-04-29 02:04│科蓝软件（300663）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024年年度股东大会（以
下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 时开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 20 日 9:15 至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
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可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保 √
暨关联交易的议案》
8.00 《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度 √
的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
10.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司现任独立董事将在本次年度股东大
会上进行述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
上述议案 5、7、8、9、10 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
，其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间
2025 年 5 月 20 日（星期二）12:00 时-14:00 时
3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记
。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事
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