公司公告☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 02:04 │科蓝软件（300663）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：2025-040 关于2024年度募集资金存放与使用情况的公告 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-29 02:02 │科蓝软件（300663）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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2025-04-29 02:04│科蓝软件（300663）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024年年度股东大会（以
下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 时开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 20 日 9:15 至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保 √
暨关联交易的议案》
8.00 《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度 √
的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
10.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司现任独立董事将在本次年度股东大
会上进行述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
上述议案 5、7、8、9、10 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
，其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间
2025 年 5 月 20 日（星期二）12:00 时-14:00 时
3、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记
。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：周旭红
联系电话：010-65880716
传真：010-65880766-201
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb6fc084-a9f4-4796-9d84-da27ee0f388d.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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科蓝软件（300663）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e6cabf7e-0718-48bb-aa5f-1f51903f8f08.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：2024年度财务决算报告
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科蓝软件（300663）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b09d83a-38ad-4e21-885c-2f33d9af19e4.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度监事会工作报告
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科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f2aa28a-89c1-42f2-b546-e91cd95b1e5d.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址https://eseb.cn/1nEfNdICmRy 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29日在巨潮资讯网上披露了《公司 2024 年年度报告
及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09日（星期五）15:00
-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理王安京先生，财务总监兼董事会秘书周旭红女士，独立董事宁宇先生，保荐代表人侯顺先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nEfNdICmRy或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 09 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：周旭红
电话：010-65880716
传真：010-65880766-201
邮箱：investor@csii.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/82ddab9f-5f34-4803-8361-04833ee16b88.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：2024年年度报告披露提示性公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
《公司 2024 年年度报告及摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b09b5f5e-3570-46d9-b00f-1d9596877549.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度内部控制自我评价报告
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科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/08ae6300-5e33-43ea-8816-249caeca536e.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：2025-040 关于2024年度募集资金存放与使用情况的公告
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科蓝软件（300663）：2025-040 关于2024年度募集资金存放与使用情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ee4edf6-2808-451a-a35b-f8dfab1c6502.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ee5bd071-6698-40b5-8657-6b30d972c18b.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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科蓝软件（300663）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3f8d70f-b554-428c-8269-90a295818784.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：科蓝软件章程修订对照表
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科蓝软件（300663）：科蓝软件章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2ebc341a-20fb-4ce2-a81a-44fdea7586d7.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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科蓝软件（300663）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f4777e6-2abb-472a-bc55-234628d8eba9.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：关于核销应收款项的公告
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科蓝软件（300663）：关于核销应收款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11235c6d-2807-44d2-ae1a-4fd189689130.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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科蓝软件（300663）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46e174f3-5957-4525-9e8b-a9549d596488.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度董事会工作报告
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科蓝软件（300663）：科蓝软件2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/732b0821-2eff-49e9-adb7-2c67c287a8ff.PDF
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2025-04-29 02:02│科蓝软件（300663）：科蓝软件董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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科蓝软件（300663）：科蓝软件董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ca471ee-f347-44be-9c1e-64bf28d24029.PDF
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2025-04-29 02:01│科蓝软件（300663）：2025年一季度报告
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科蓝软件（300663）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c95c4a56-db4a-4453-92a7-a774bf5eaf35.PDF
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2025-04-29 02:01│科蓝软件（300663）：2024年年度报告
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科蓝软件（300663）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ba54ad8-37e8-4087-9783-f9515423ee75.PDF
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2025-04-29 02:01│科蓝软件（300663）：2024年年度报告摘要
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科蓝软件（300663）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b3433713-b0a7-4d0d-b811-f357e7a511ed.PDF
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2025-04-29 02:01│科蓝软件（300663）：董事会决议公告
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科蓝软件（300663）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1f7f999a-90cf-4d7a-921e-277dab24f48d.PDF
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2025-04-29 02:01│科蓝软件（300663）：科蓝软件独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告
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北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会
议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经审议，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续
、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经审议决定：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司 2024 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关
要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
对报告期内公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查后，我们认为：公司的
各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性
、准确性和及时性。公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。《北京科蓝软件系统股份有限公司
2024 年度内部控制自我评价报告》(以下简称“《2024 年度内部控制自我评价报告》”）全面、客观、真实地反映了公司目前的内
部控制体系建设、运作、执行和监督情况。
综上，我们同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》所作出的结论，希望公司今后进一步加强内部控制监督检查，持续做
好内部控制的监督和评价工作，确保公司持续健康发展。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
经审议，我们认为：2024 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业以及其他关联方违规占用公司资金的情况
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