公司公告☆ ◇300664 鹏鹞环保 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:46 │鹏鹞环保（300664）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-05-14 15:42 │鹏鹞环保（300664）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 15:50 │鹏鹞环保（300664）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:47 │鹏鹞环保（300664）：股权激励计划自查表 │
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│2026-04-27 19:47 │鹏鹞环保（300664）：【上网】2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-04-27 19:47 │鹏鹞环保（300664）：【上网】2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-04-27 19:46 │鹏鹞环保（300664）：关于变更回购股份用途的公告 │
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│2026-04-27 19:46 │鹏鹞环保（300664）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:45 │鹏鹞环保（300664）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-04-27 19:44 │鹏鹞环保（300664）：第五届董事会第三次独立董事专门会议意见 │
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2026-05-14 16:46│鹏鹞环保（300664）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈20
26 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《公司章
程》等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了
公示，公司独立董事专门会议结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于同日在公司网站对本次激励计划
拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间自 2026 年 4月 28 日至2026 年 5月 7日，公示期不少于 10 日。公示期限内，若对
激励对象名单有相关意见或建议可向公司独立董事专门会议反映情况、发表看法和意见。截至公示期满，公司独立董事专门会议未收
到任何组织或个人提出的异议或不良反映。
2、公司独立董事专门会议对激励对象的核查方式
公司独立董事专门会议核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合
同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关情况。
二、独立董事专门会议核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《上市规则》《公司章程》及《激励计划（草案）》等相关规定，结合公司对本次激励计划
拟激励对象名单及职务的公示情况，公司独立董事专门会议发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《管理办法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件。
2、本次激励计划激励对象不存在下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划激励对象包括在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他
人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实控人及其配偶、父母、子女。
4、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司独立董事专门会议认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4fb46abe-222b-4b2d-9add-2d45b7e024c1.PDF
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2026-05-14 15:42│鹏鹞环保（300664）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 21 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xYSPsJlMEE 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年5 月 21 日（星期四）
15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鹏鹞环保股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理王鹏鹞，董事会秘书兼副总经理夏淑芬，财务总监吕倩倩，独立董事朱和平（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 21 日（星期四） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xYSPsJlMEE 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 21 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
电话：0510-88560335
邮箱：dsb@penyao.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e905a526-42c2-41ea-b167-870abf7e5d2e.PDF
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2026-04-28 15:50│鹏鹞环保（300664）：关于召开2025年年度股东会的通知
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关于召开 2025 年年度股东会的通知
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开公司第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》。现就公司 2025 年年度股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告（全文及摘要） √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 √
5.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 √
及 2026 年度薪酬与考核方案的议案
6.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 √
7.00 关于2026年度公司向金融机构申请综合 √
授信额度的议案
8.00 关于 2026 年度公司担保额度的议案 √
9.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 √
（草案）》及其摘要的议案
10.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 √
实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理2026年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》 √
的议案
13.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度》的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述第 9、10、11、12 项议案为特别决议议案，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。本次会议所有审议事项均将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 1），连同本人身份证、股东
账户卡复印件在 2026 年 5 月18 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 18 日 16:00 之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：详见股东会会议联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
电话：0510-88560335
传真：0510-87061990
电子邮箱：dsb@penyao.com.cn
地址：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司
邮政编码：214214
联系人：夏淑芬
出席本次会议股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 3。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b746b9b-7878-4e22-9cdf-13ba56c5477a.PDF
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2026-04-27 19:47│鹏鹞环保（300664）：股权激励计划自查表
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鹏鹞环保（300664）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd29a714-7bf5-4419-a0f2-ec9695fa09fc.PDF
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2026-04-27 19:47│鹏鹞环保（300664）：【上网】2026年限制性股票激励计划（草案）
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鹏鹞环保（300664）：【上网】2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79bb0b57-f4b6-496f-bbd3-4606be6831f2.PDF
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2026-04-27 19:47│鹏鹞环保（300664）：【上网】2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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鹏鹞环保（300664）：【上网】2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a3890f9-7af6-4051-834e-3a8c7c278714.PDF
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2026-04-27 19:46│鹏鹞环保（300664）：关于变更回购股份用途的公告
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特别声明：
变更前回购股份用途：维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告 12 个
月后择机采用集中竞价交易方式减持。
变更后回购股份用途：用于实施公司股权激励计划。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购
股份用途的议案》，同意对于2023 年 5 月至 2023 年 6 月期间回购的 27,296,071 股回购股份的回购用途进行变更，由“维护公
司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告 12 个月后择机采用集中竞价交易方式减
持”变更为“用于实施公司股权激励计划”，具体情况如下：
一、回购股份的基本情况
2023 年 4月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股份，本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益所
必需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告 12 个月后择机采用集中竞价交易方式减持。本次用于回购的
资金总额为不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元，回购价格不超过8.25 元/股，回购股份的实施期限为自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 8日在巨潮资讯网
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-040）、《回购报告书》（公告编号：2023-045）。
2023 年 7月 28 日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-061）。截至 2023 年 7月 27
日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 27,296,071 股，占公司当时总股本792,476,982 股的 3
.44%，最高成交价为 6.09 元/股，最低成交价为 5.54 元/股，成交总金额为 161,941,471.06 元（不含交易费用），实际回购时间
区间为自 2023年 5月 8日至 2023 年 6月 28日。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份实施
期限已届满并实施完毕。
截至本公告日，公司尚未出售上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途的主要内容
为实施 2026 年限制性股票激励计划，公司将 27,296,071 股回购股份的回购用途进行变更，由“维护公司价值及股东权益所必
需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告 12 个月后择机采用集中竞价交易方式减持”变更为“用于实施
公司股权激励计划”。
三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途，是公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规
定，结合公司发展战略与经营实际，为实施股权激励计划所作出的调整。本次变更旨在健全公司长效激励约束机制，充分发挥回购股
份的使用效能，调动公司管理人员及核心骨干的积极性，有利于提升公司市场竞争力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东
、特别是中小投资者利益的情形。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能力和未来发展产生重大影响，不会损害公司
及公司股东的利益，不会导致公司的股权分布不符合上市条件及影响公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途的决策程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，本次变更事宜无需提
交公司股东会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aecd0d16-f56e-4fc6-8674-cf33c76eff0f.PDF
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2026-04-27 19:46│鹏鹞环保（300664）：第五届董事会第五次会议决议公告
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鹏鹞环保（300664）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/950fa890-2f76-43a8-9741-0049c2a8ee6c.PDF
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2026-04-27 19:45│鹏鹞环保（300664）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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鹏鹞环保（300664）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89400e97-07e2-4169-83ca-47b06e7b9334.PDF
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2026-04-27 19:44│鹏鹞环保（300664）：第五届董事会第三次独立董事专门会议意见
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根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，鹏鹞环保
股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月27 日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，会议应到独立董事 2人，
实到独立董事 2人，独立董事陈易平先生担任会议召集人并主持本次会议。经与会独立董事审议，会议就以下事项发表审核意见如下
：
一、对《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬与考核方案的议案》的审核意见
基于谨慎性原则，独立董事专门会议提议由公司董事会将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、对《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》的审核意见
为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司关联方拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责
任担保，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会
影响公司的独立性。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。
三、对《
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