公司公告☆ ◇300664 鹏鹞环保 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:11 │鹏鹞环保（300664）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-28 17:10 │鹏鹞环保（300664）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：股东会网络投票工作制度 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：外部信息使用人管理制度 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：董事会审计委员会制度 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：关联交易管理制度 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-05-28 17:09 │鹏鹞环保（300664）：委托理财管理制度 │
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2025-05-28 17:11│鹏鹞环保（300664）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19 日以专人送达及即时通讯方式向公司全体 5名董事发出了关于
召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2025年 5月 28日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101会议室以现场方式召
开。
本次董事会应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本
次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件
的公告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司制度进行了系统性梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
1、修订《独立董事制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、修订《股东会网络投票工作制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
3、修订《股东会累积投票制实施细则》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4、修订《对外投资管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、修订《对外担保管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
6、修订《关联交易管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
7、修订《募集资金管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
8、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
9、修订《董事会审计委员会制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
10、修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
11、修订《总经理工作细则》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
12、修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
13、修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
14、修订《子公司管理办法》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
15、修订《内部审计制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
16、修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
18、修订《信息披露管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
19、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
20、修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
21、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
22、修订《突发事件危机处理应急制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
23、修订《委托理财管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
24、修订《证券投资管理制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
25、修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
上述修订后的各项制度已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，其中《独立董事制度》《股东会网络投票工
作制度》《股东会累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》
《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》还需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事会提名王鹏鹞先生、王春林先生、蒋永军先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东
大会审议通过之日起三年。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于董事会换届选举的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事会提名陈易平先生、朱和平先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之
日起三年。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于董事会换届选举的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案所述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司第四届董事会第二十一次、第二十二次会议和第四届监事会第十八次、第十九次会议审议通过的部分议案还需提交公司 202
4年年度股东大会审议，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于召开2024年年度股东大
会的通知》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/da8dd5d2-080e-4c28-a07a-9176373d0835.PDF
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2025-05-28 17:10│鹏鹞环保（300664）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19 日以专人送达方式向公司全体 3名监事发出了关于召开公司第
四届监事会第十九次会议的通知，会议于 2025年 5月 28日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101会议室以现场方式召开。
本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席陈永平先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件
的公告》。
本议案需提交公司 2024年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/e9c6e057-3461-4705-9af7-cd3f06df970b.PDF
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2025-05-28 17:09│鹏鹞环保（300664）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现就公司 2024年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三），14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告（全文及摘要） √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025年中期分红安排的议案 √
7.00 关于董事、高级管理人员 2024年度薪酬 √
及 2025年度薪酬与考核方案的议案
8.00 关于监事薪酬事项的议案 √
9.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
10.00 关于 2025年度公司向金融机构申请综合 √
授信额度的议案
11.00 关于 2025年度公司担保额度的议案 √
12.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及 √
其附件的议案
13.00 关于修订公司制度的议案（需逐项表决） √
作为投票对象
的子议案数：8
13.01 修订《独立董事制度》 √
13.02 修订《股东会网络投票工作制度》 √
13.03 修订《股东会累积投票制实施细则》 √
13.04 修订《对外投资管理制度》 √
13.05 修订《对外担保管理制度》 √
13.06 修订《关联交易管理制度》 √
13.07 修订《募集资金管理制度》 √
13.08 修订《防范控股股东及关联方占用公司 √
资金制度》
累积投票提案
14.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事 应选人数 3人
会非独立董事候选人的议案
14.01 选举王鹏鹞先生为第五届董事会非独立 √
董事
14.02 选举王春林先生为第五届董事会非独立 √
董事
14.03 选举蒋永军先生为第五届董事会非独立 √
董事
15.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事 应选人数 2人
会独立董事候选人的议案
15.01 选举陈易平先生为第五届董事会独立董 √
事
15.02 选举朱和平先生为第五届董事会独立董 √
事
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次、第二十二次会议和第四届监事会第十八次、第十九次会议审议通过，具体内容
详见公司先后于 2025 年 4月 29 日、5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述第 12 项议案为特别决议议案，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次
会议所有审议事项均将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次会议以累积投票方式
选举 5 名董事,其中应选非独立董事 3 名、独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 1），连同本人身份证、股东
账户卡复印件在 2025 年 6 月17日 16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 17 日 16:00 之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
电话：0510-88560335
传真：0510-87061990
电子邮箱：dsb@penyao.com.cn
地址：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25号鹏鹞环保股份有限公司
邮政编码：214214
联系人：夏淑芬
出席本次会议股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/7048bb36-34d8-48fc-890d-d73f2d43d6d0.PDF
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2025-05-28 17:09│鹏鹞环保（300664）：股东会网络投票工作制度
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第一条 为规范鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《鹏鹞环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所（以下简称“深交所”）利用
网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计
网络投票和现场投票数据。
第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。
公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。
第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
第五条 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务协议。
第二章 网络投票的准备工作
第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说
明。
第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提
案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风
险与损失。
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