公司公告☆ ◇300664 鹏鹞环保 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:42 │鹏鹞环保（300664）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-04-28 17:24 │鹏鹞环保（300664）：第四届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-04-28 17:24 │鹏鹞环保（300664）：独立董事述职报告（陈易平） │
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│2025-04-28 17:22 │鹏鹞环保（300664）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 17:22 │鹏鹞环保（300664）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分│
│ │限制性股票之法律意见书 │
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│2025-04-28 17:22 │鹏鹞环保（300664）：关于2025年中期分红安排的公告 │
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│2025-04-28 17:22 │鹏鹞环保（300664）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-28 17:22 │鹏鹞环保（300664）：公证天业会计师事务所：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 -│
│ │ 苏公 W[2025] E1268 号 │
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│2025-04-28 17:22 │鹏鹞环保（300664）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-28 17:22 │鹏鹞环保（300664）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-29 15:42│鹏鹞环保（300664）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，
因 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职，同意公司对 2023 年限制性股票激励计
划的 112名激励对象已获授尚未解除限售的 345.6万股限制性股票进行回购注销。连同公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十六次会议审议通过但尚待办理回购注销手续的 10 万股限制性股票，公司需回购注销的限制性股票数量合计为 355.6 万股。
根据公司 2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次董事会根据公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定办理部
分限制性股票回购注销事宜无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023年限制性股票激励计划第二
个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 75,981.2332 万股减少至75,625.6332万股，公司注册资本也相应由 75,981.
2332 万元减少至 75,625.6332万元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向
公司申报债权，并有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
债权申报方式如下：
1、申报时间：自本公告发布之日起 45天内。
2、申报登记地点：宜兴市高塍镇赛特大道 25号鹏鹞环保股份有限公司联系人：董事会办公室
联系电话：0510-88560335
邮箱：dsb@penyao.com.cn
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“
申报债权”字样。
（2）债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
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2025-04-28 17:24│鹏鹞环保（300664）：第四届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，鹏鹞环保
股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年 4月 28日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，会议应到独立董事 2人，实
到独立董事 2人，独立董事钱美芳女士担任会议召集人并主持本次会议。经与会独立董事审议，会议就以下事项发表审核意见如下：
一、关于《关于 2024年度利润分配预案的议案》的审核意见
公司 2024年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。
二、关于《关于 2025 年中期分红安排的议案》的审核意见
公司 2025年中期分红安排符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。
三、关于《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬与考核方案的议案》的审核意见
公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬执行情况公允、合理，薪酬水平与公司的实际经营情况和发展水平相适应，符合《公司
章程》和相关考核办法的规定。公司制定的 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。
四、关于《关于 2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》的审核意见
2025年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，符合公司业务发展的实际需要。我们同意该议案，并同意提
交董事会审议。
五、关于《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》的审核意见
为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司关联方拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责
任担保，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会
影响公司的独立性。我们同意该议案，并同意提交董事会审议。
六、关于《关于 2025年度公司担保额度的议案》的审核意见
2025年度公司担保额度事项的内容及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。公司对控股子公司提供担保，有利于公司充分利用自身资源优
势发掘和获取更多项目投资机会，从而实现公司与相关合作方的优势互补、互利共赢，符合公司及全体股东利益，我们同意 2025年
度公司担保额度事项。
七、关于《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》的审核
意见
因 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职，公司拟对 2023年限制性股票激励计
划的 112名激励对象已获授尚未解除限售的 345.6万股限制性股票进行回购注销。连同公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十六次会议审议通过但尚待办理回购注销手续的 10 万股制性股票，公司需回购注销的限制性股票数量合计为 355.6 万股。相
关审议及表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的规定及公司 2023年第一次临时股东大会对
公司董事会的授权范围。我们同意本次限制性股票回购注销事项。
八、关于《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的议案》的审核意见
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关文件规定和公司《章程》、《对外担保管
理制度》等制度要求，作为公司独立董事，我们对报告期内公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真了解和
查验，认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、除了公司为全资或控股子公司申请综合授信提供担保之外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况，也不存在逾期
担保事项。上述担保事项已按法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的审议程序，担保额度未超过股东大会事先授权的担保
总额范围。公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何其他法人、非法人单位或者个人提供担保的情况。
3、我们认为，公司为其全资及控股子公司提供担保，是为保障各子公司正常经营与发展需要。公司已经建立了完善的对外担保
风险控制制度，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
鹏鹞环保股份有限公司
独立董事：钱美芳、陈易平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cddef0a4-ff47-4abe-80bc-0d9e0da2ce66.PDF
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2025-04-28 17:24│鹏鹞环保（300664）：独立董事述职报告（陈易平）
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鹏鹞环保（300664）：独立董事述职报告（陈易平）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：关于2024年度利润分配预案的公告
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鹏鹞环保（300664）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制
│性股票之法律意见书
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鹏鹞环保（300664）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票之法律意见
书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e9118c0-5e73-46b6-99c0-bca0d45483ac.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：关于2025年中期分红安排的公告
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鹏鹞环保（300664）：关于2025年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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鹏鹞环保（300664）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99ab9e55-af23-44a9-bee1-6ac2e02b17ed.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：公证天业会计师事务所：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 - 苏
│公 W[2025] E1268 号
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鹏鹞环保（300664）：公证天业会计师事务所：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 - 苏公 W[2025] E1268
号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21e693a0-be1d-4ea2-80bb-a0d775a2a607.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：2024年年度财务报告
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鹏鹞环保（300664）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/988e75a5-cf04-4edc-abb0-2bbe2c32c71a.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：2024年度监事会工作报告
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鹏鹞环保（300664）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：2024年度董事会工作报告
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鹏鹞环保（300664）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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鹏鹞环保（300664）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a60a555d-beff-4de1-b209-6c4ee1c35eeb.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：公证天业会计师事务所：内部控制审计报告 - 苏公 W[2025] E1266号
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鹏鹞环保（300664）：公证天业会计师事务所：内部控制审计报告 - 苏公 W[2025] E1266号。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：2024年度内部控制自我评价报告
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鹏鹞环保（300664）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b9809c20-f3c5-44ae-b797-6181973a404c.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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鹏鹞环保（300664）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f9cc8da-ddc5-43db-a23c-82e0f8ff5669.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏鹞环保2024年度募集资金存放与使用情况的
│专项核查报告
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鹏鹞环保（300664）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏鹞环保2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9ffad2c-ae0a-4045-b825-fcfd73760fe0.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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鹏鹞环保（300664）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：公证天业会计师事务所：鹏鹞环保审计报告 - 苏公 W[2025]A659号
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鹏鹞环保（300664）：公证天业会计师事务所：鹏鹞环保审计报告 - 苏公 W[2025]A659号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/05b848a7-329b-40c0-8a28-ca2dc22481c6.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：2024年度财务决算报告
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鹏鹞环保（300664）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鹏鹞环保（300664）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f42bca17-b965-4132-a746-8acb58c9a316.PDF
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2025-04-28 17:22│鹏鹞环保（300664）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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鹏鹞环保（300664）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77a81a83-5132-48bf-bd0d-2e9ffb750d97.PDF
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2025-04-28 17:21│鹏鹞环保（300664）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分
│限制性股票的公告
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鹏鹞环保（300664）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/14cda46d-5973-484e-af28-6b02c3a619d3.PDF
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2025-04-28 17:21│鹏鹞环保（300664）：2025年一季度报告
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鹏鹞环保（300664）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1921967c-942c-4577-b595-8e9cbc61f682.PDF
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2025-04-28 17:21│鹏鹞环保（300664）：董事会决议公告
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鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17 日以专人送达及即时通讯方式向公司全体 5名董事发出了关于
召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2025年 4月 28日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101会
议室以现场方式召开。
本次董事会应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本
次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
公司总经理王鹏鹞先生就公司 2024年度经营业绩、主要工作情况和 2025年经营战略等事项向董事会做了报告。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析
”等部分。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，相关述职报告披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》
董事会审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
公司《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，董事会认为 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本报告已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本报告及其摘要需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《2025 年第一季度报告》
董事会审议通过《2025年第一季度报告》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025
年第一季度报告》，董事会认为 2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本报告已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《2024 年度财务决算报告》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年度财务决算报告》。
本报告需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《2024年度审计报告》
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