公司公告☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 19:50 │飞鹿股份（300665）：关于股东终止表决权委托暨公司控制权恢复的提示性公告 │
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│2026-02-11 19:50 │飞鹿股份（300665）：独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议意见 │
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│2026-02-11 19:50 │飞鹿股份（300665）：简式权益变动报告书（上海骁光智能技术有限公司） │
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│2026-02-11 19:50 │飞鹿股份（300665）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-02-11 19:50 │飞鹿股份（300665）：关于终止向特定对象发行股票并签署《解除协议》的公告 │
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│2026-02-11 19:50 │飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书（章卫国） │
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│2026-01-30 18:12 │飞鹿股份（300665）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 19:06 │飞鹿股份（300665）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-28 16:28 │飞鹿股份（300665）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-30 18:56 │飞鹿股份（300665）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 │
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2026-02-11 19:50│飞鹿股份（300665）：关于股东终止表决权委托暨公司控制权恢复的提示性公告
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2026年2月11日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）与上海骁光智能技术有限公司（以下简称“骁光智
能”）签署了《解除协议》以终止向特定对象发行股票事项。同日，股东章卫国先生与骁光智能签署《终止协议》，双方一致同意终
止于2025年8月25日签署的《表决权委托协议》。表决权委托终止后，骁光智能可支配表决权比例从18.71%下降至5.02%，公司控股股
东由骁光智能恢复为章卫国先生，公司实际控制人由杨奕骁女士恢复为章卫国先生（此事项统称为“本次权益变动”）。现将具体情
况公告如下：
一、原表决权委托协议的情况
2025年8月25日，章卫国先生与骁光智能签署《表决权委托协议》。协议约定章卫国先生将其拥有的上市公司29,966,913股股份
的表决权不可撤销地全权委托给骁光智能行使。表决权委托期限为自《表决权委托协议》生效之日起，至以下任一事项孰早发生之日
止：
（一）骁光智能根据与上市公司签订的《附条件生效的股份认购协议》认购上市公司向其发行的股票登记在骁光智能名下之日；
（二）《表决权委托协议》自生效之日起满24个月。
在委托期限内，如出现骁光智能未能依法或依约行使委托股份表决权或骁光智能存在其他违法违规行为的，且骁光智能未能采取
有效补救措施，导致上市公司遭受损害的（包括但不限于导致上市公司被立案调查、处罚、审计机构对上市公司财务报表或内控报告
出具保留、否定或无法表示意见的等情形），章卫国先生有权单方解除本协议。除此之外，未经双方协商一致，章卫国先生不得单方
解除本协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮资讯
网”）的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨
实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-108）。
二、《终止协议》相关情况
（一）《终止协议》的主要内容
甲方：章卫国
身份证号码：430202********0014
乙方：上海骁光智能技术有限公司
统一社会信用代码：91310113MAEQU8DY2D
甲乙双方原达成了关于通过表决权委托、乙方认购株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称上市公司）新增股份实现乙方
取得上市公司控制权的合作安排。鉴于外部环境及乙方自身情况发生较大变化，甲乙双方经友好协商，现就终止双方合作事宜达成本
协议如下条款：
一、甲乙双方一致同意解除于2025年8月25日签订的《表决权委托协议》，双方的表决权委托关系及双方合作安排自本协议签订
之日起终止。
二、甲乙双方确认不存在与双方合作事宜有关的及与上市公司控制权有关的纠纷，双方作为上市公司股东将合法、善意行使股东
权利，共同维护上市公司生产经营的稳定性。
三、与本协议有关的争议双方应友好协商解决，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。
四、本协议自甲乙双方签署之日起生效，协议文本一式二份，均具有同等法律效力。
（二）《终止协议》签订后各方权益变动情况
《终止协议》签订后，股东章卫国先生持有的公司股份对应的表决权将恢复行使。股东章卫国先生和骁光智能所持股份拥有的权
益变动情况如下：
股东 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 表决权 持股数量 持股比例 表决权
（股） 比例 （股） 比例
章卫国 29,966,913 13.69% 0.00% 29,966,913 13.69% 13.69%
骁光智能 11,000,000 5.02% 18.71% 11,000,000 5.02% 5.02%
三、本次权益变动对公司的影响
《终止协议》生效后，骁光智能可支配表决权股份为11,000,000股，占公司总股份比例5.02%；章卫国先生可支配表决权股份为2
9,966,913股，占公司总股份比例13.69%。因此，章卫国先生自动恢复为公司控股股东、实际控制人。
本次控股股东、实际控制人恢复为章卫国先生未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司主营业务产生重大影响，不会影
响公司人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、其他说明及风险提示
1、本次权益变动信息披露义务人需按照《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，另行披
露本次权益变动所涉及的权益变动报告书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关权益变动报告书。
2、针对公司控制权恢复的有关后续事宜，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1e6d9a3d-d0cc-4a4c-b3c9-513fd8927713.PDF
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2026-02-11 19:50│飞鹿股份（300665）：独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 2 月 11 日召开了独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度
，在认真阅读和审核相关材料的基础上，独立董事对公司第五届董事会第十次会议所审议案的相关情况进行了核查，并形成如下意见
：
一、对《关于终止向特定对象发行股票并签署〈解除协议〉的议案》的意见。
独立董事认为，公司终止向特定对象发行股票事项并签署《解除协议》是综合考虑外部环境及上海骁光智能技术有限公司自身情
况发生较大变化等因素，经与相关方充分沟通及协商后做出的决定，不会对公司的日常经营活动与可持续发展造成重大影响，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根据 2025 年第四次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议，公司决策程
序合法、有效。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/72a9918b-cf9b-42ea-a988-2d284b7b5663.PDF
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2026-02-11 19:50│飞鹿股份（300665）：简式权益变动报告书（上海骁光智能技术有限公司）
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飞鹿股份（300665）：简式权益变动报告书（上海骁光智能技术有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/db6508b3-85a6-4f0e-8863-24bd138b77b7.PDF
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2026-02-11 19:50│飞鹿股份（300665）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会
议通知于2026年2月10日通过OA办公系统、邮件等形式发出。
2、本次董事会会议于2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事娄禛子女士、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生、独立
董事朱谦先生以通讯方式出席、无委托出席情况。
4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，并在会前就临时召开董事会进行了说明，公司终身名誉董事长、高级管理人员列
席了本次董事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署<解除协议>的议案》；经审核，董事会认为：终止向特定对象发行股票并
签署《解除协议》是经上海骁光智能技术有限公司（以下简称“骁光智能”）提出，公司综合考虑外部环境及骁光智能自身情况发生
的较大变化作出的审慎决策。根据2025年第四次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票并签署<解除协议>的
公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议、董事会战略委员会审议通过。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、董事会相关专门委员会会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议的专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/424efbe8-27a3-401c-84eb-4084c4703d8e.PDF
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2026-02-11 19:50│飞鹿股份（300665）：关于终止向特定对象发行股票并签署《解除协议》的公告
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飞鹿股份（300665）：关于终止向特定对象发行股票并签署《解除协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/73526ad7-25f6-4617-9762-74dc1cd0d52e.PDF
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2026-02-11 19:50│飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书（章卫国）
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飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书（章卫国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0b25034b-7708-42eb-bfd1-528a6e829cc6.PDF
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2026-01-30 18:12│飞鹿股份（300665）：2025年度业绩预告
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飞鹿股份（300665）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dbc37c7f-e7fd-4f6a-8a18-1e2781c93fcd.PDF
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2026-01-28 19:06│飞鹿股份（300665）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7cc9de93-64a0-4372-bc72-4d93d5b5aa64.PDF
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2026-01-28 16:28│飞鹿股份（300665）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/4883e341-df2b-4e9f-970f-ce20bb206984.PDF
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2025-12-30 18:56│飞鹿股份（300665）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/43bba7d6-9d0b-4e17-8bd5-87c36a903130.PDF
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2025-12-04 19:06│飞鹿股份（300665）：关于公司股东减持股份预披露的公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于公司股东减持股份预披露的公告
公司股东何晓锋先生、刘雄鹰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有公司股份 955,054股（占公司总股本比例 0.44%）的股东何晓锋先生计划自本公告之日起三个交易日（即 2025 年 12月
10日）后三个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 850,054 股（不超过公司总股本的0.39%）。
2、持有公司股份 1,377,076股（占公司总股本比例 0.63%）的股东刘雄鹰先生计划自本公告之日起三个交易日（即 2025年 12
月 10日）后三个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,377,076股（不超过公司总股本的 0.63%）。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）于近日收到股东何晓锋先生、刘雄鹰先生分别出具的
《关于减持所持飞鹿股份公司股份的减持计划告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 何晓锋 955,054 0.44%
2 刘雄鹰 1,377,076 0.63%
注：本公告全文计算相关股份数量占公司总股本比例时，总股本为 2025年 12 月 4日的总股本数 218,945,730股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东何晓锋先生的减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：飞鹿股份首次公开发行前发行的股份及实施权益分派取得的股份。
3、减持方式：大宗交易或集中竞价。
4、减持股份数量及比例：本次减持数量不超过 850,054 股（不超过公司总股本的 0.39%），其中通过集中竞价交易方式减持其
持有的首次公开发行前发行的股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减
持其持有的首次公开发行前发行的股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。（若计划减持
期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。）
5、本次减持期间：通过大宗交易或集中竞价方式的减持期间为本公告披露之日起 3个交易日（即 2025 年 12月 10日）后的三
个月内，根据相关法律法规规定禁止减持的期间，不得减持公司股份。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
7、股东何晓锋先生不存在已披露的持股意向。
（二）股东刘雄鹰先生的减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：飞鹿股份首次公开发行前发行的股份、集中竞价交易的股份及实施权益分派等取得的股份。
3、减持方式：大宗交易或集中竞价。
4、减持股份数量及比例：本次减持数量不超过 1,377,076股（不超过公司总股本的 0.63%），其中通过集中竞价交易方式减持
其持有的首次公开发行前发行的股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式
减持其持有的首次公开发行前发行的股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。（若计划减
持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。）
5、本次减持期间：通过大宗交易或集中竞价方式的减持期间为本公告披露之日起 3个交易日（即 2025 年 12月 10日）后的三
个月内，根据相关法律法规规定禁止减持的期间，不得减持公司股份。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
7、股东刘雄鹰先生不存在已披露的持股意向。
三、承诺与履行情况
股东何晓锋先生、刘雄鹰先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺如下：
如本人在锁定期满后两年内需要减持的，则每年减持股份数量不超过本人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份数量的
25%，减持价格不低于发行价；如本人在锁定期满两年后需要减持的，可以按照法律法规允许的价格和数量减持。本人将在减持前 4
个交易日通知发行人，并在减持前 3个交易日公告。自发行人上市之日起至本人减持期间如发行人有派息、送股、公积金转增股本、
配股等情况的，则本人减持价格下限、减持股份数量上限将根据除权除息情况进行相应调整。如违反上述减持价格下限减持的，本人
/本企业应将（发行价-实际减持价格）×低于发行价减持股份数量对应的所得款项上缴发行人。如违反上述减持股份数量上限减持的
，本人/本企业应将实际减持价格×（实际减持股份数量-承诺减持股份数量上限）对应的所得款项上缴发行人。在本人/本企业未履
行完毕前述约束措施时，发行人有权等额扣留应向本人/本企业支付的分红及/或薪酬等款项。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持数量、减持
时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、股东何晓锋先生、刘雄鹰先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促股东严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东何晓锋先生、刘雄鹰先生分别出具的《关于减持所持飞鹿股份公司股份的减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3e53c57a-cec4-4cbc-b9d8-f40f751f0610.PDF
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2025-12-03 18:02│飞鹿股份（300665）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/06aa569f-62d8-42dc-a53d-e4b9f0d003c8.PDF
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2025-11-26 18:34│飞鹿股份（300665）：关于公司部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持股份的公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/b7b321f3-736d-4cb1-8cc1-f363b22e8588.PDF
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2025-11-21 16:52│飞鹿股份（300665）：关于股份协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更的公告
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飞鹿股份（300665）：关于股份协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e08c965d-a2b0-45bb-b40f-db61ab8ec7f0.PDF
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2025-11-17 20:48│飞鹿股份（300665）：关于公司股东减持期限届满暨减持结果的公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司股东减持期限届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/f70a682b-53c4-41d7-8c79-4ae6c7250325.PDF
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2025-10-30 00:00│飞鹿股份（300665）：2025年三季度报告
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飞鹿股份（300665）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/45bce5ec-3c70-4371-a72f-fd4c912979fc.PDF
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2025-09-16 15:46│飞鹿股份（300665）：关于完成工商变更登记的公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月18日召开 2025 年第三次临时股东会、于 2025 年 9
月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见同日 公 司 刊 载 于 中
国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司已取得株洲市市场监督管理局颁发
的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：914302007656224696
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
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