公司公告☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 15:40 │飞鹿股份（300665）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于飞鹿股份2022年度以简易程序向特定对│
│ │象发行股... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │飞鹿股份（300665）：关于公司2024年度日常关联交易确认的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │飞鹿股份（300665）：关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │飞鹿股份（300665）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │飞鹿股份（300665）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:49 │飞鹿股份（300665）：关于召开公司2024年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:49 │飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（唐有根） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:49 │飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（杜建忠） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:49 │飞鹿股份（300665）：独立董事关于第五届董事会第四次会议的专门会议意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:49 │飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（刘崇） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│飞鹿股份（300665）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于飞鹿股份2022年度以简易程序向特定对象发
│行股...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2022〕2371 号），株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年以简易程序向特定对象发行股票于 2022
年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）担任公司 2022 年以简易
程序向特定对象发行股票的保荐机构，负责公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐工作及上市后的持续督导工作，原定
持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。
公司于 2023年 3月 13日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开 2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。由于 2023 年度向特定对象发行股票需要，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐人”）担任本次发行的保荐机构，并与申万宏源签订了《保荐协议》。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐
机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与申万宏源签署保荐协议之日起，德邦证券未完成的持续督导工作由
申万宏源承接。
截至 2024年 12月 31日，公司 2022年以简易程序向特定对象发行股票的持续督导期已届满，申万宏源根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总
结报告书，具体如下：
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室
法定代表人 王明希
保荐代表人 蔡明、赵志丹
联系电话 021-33388615
是否更换保荐人或其他情况 是
注：本次飞鹿股份以简易程序向特定对象发行股票自上市日至 2023年 7月 30日持续督导任务由德邦证券担任；2023年7月31日
，飞鹿股份与申万宏源签订《保荐协议》，自2023年7月31日，飞鹿股份本次持续督导任务由申万宏源承接。
三、上市公司的基本情况
发行人名称 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
证券代码 300665.SZ
注册资本 18949.8316万元
注册地址 湖南省株洲市荷塘区金山工业园
办公地址 湖南省株洲市荷塘区香榭路98号
法定代表人 章健嘉
实际控制人 章卫国
董事会秘书 易佳丽
联系电话 0731-22778608
本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行
本次证券发行时间 2022年8月4日
本次证券上市时间 2022年11月1日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2025年4月28日
四、保荐工作概述
申万宏源作为飞鹿股份向特定对象发行的保荐人，指定蔡明、赵志丹两名保荐代表人负责持续督导工作。截至 2024 年 12 月 3
1 日，保荐人对飞鹿股份向特定对象发行的持续督导期限已经届满。上述期间，保荐人及保荐代表人的主要工作如下：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公司制定的《募集
资金专项存储及使用管理制度》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司募集资
金存放及使用情况发表独立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等进行培训
。
6、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人履行保荐职责期间公司未发生重大不利事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督
导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合保
荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况
良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价在保荐人持续督导期间，公司聘请的证券服务机构
能够根据监管机构、深交所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行
各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在保荐人持续督导期间，保荐人对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件
的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为，在持续督导期内，飞鹿股份的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
持续督导期内，保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金
使用的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
不存在尚未完结的保荐事项。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/61c5209e-62a7-4b25-b63f-1393e7282bec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│飞鹿股份（300665）：关于公司2024年度日常关联交易确认的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：关于公司2024年度日常关联交易确认的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4f87c321-f24d-4a7b-a0c9-26ec8dac449e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│飞鹿股份（300665）：关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/52b9ed6a-0509-44b5-afe3-c4a763865609.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│飞鹿股份（300665）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24ca10b5-a252-4a8f-bf65-e935b86885b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│飞鹿股份（300665）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90045de7-ccf6-418c-b251-9e78c173c117.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：关于召开公司2024年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：关于召开公司2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/81cfa596-0e8f-44fa-808d-292c928e5078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（唐有根）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（唐有根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/190bf3a3-6290-4754-a5c7-b82fc401a52e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（杜建忠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（杜建忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4128a8e-ee29-4c82-a7f0-cd2caffe6e15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：独立董事关于第五届董事会第四次会议的专门会议意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：独立董事关于第五届董事会第四次会议的专门会议意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5440c580-4396-46a7-8ce0-8c1abc091a8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（刘崇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2024年度独立董事述职报告（刘崇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f75114fb-f370-4705-8ec5-b7c3140da31d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：2024年12月31日内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5dacc9d-ece7-49fa-a1c6-29c5c2e9464c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于飞鹿股份2024年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于飞鹿股份2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/67ce6f2f-90c2-464e-90c9-eec2cb69432a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/345f8e79-d1d5-416b-aa19-0b09a469f1e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/673fdfe0-e319-4142-9ca3-8d3fd627fdb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：2024年度日常关联交易确认的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2024年度日常关联交易确认的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5e3bcaa-4a59-4ad4-923b-e5edf1cf0967.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│飞鹿股份（300665）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c4cb8ffb-278f-4b52-bcf1-a0e0fa4ef494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│飞鹿股份（300665）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
一、审议程序
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，该议案以 7 票赞同
，0 票反对，0 票弃权获得通过。《关于公司2024年度利润分配预案的议案》尚需提交公司 2024年度股东会审议。
二、公司 2024年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -139,782,748.44 元，
经营性现金流量净额为14,513,527.04 元，2024 年初未分配利润 115,041,803.14 元，2024 年末未分配利润为-34,153,811.10 元
。母公司 2024 年度实现净利润-105,494,014.11 元，2024 年初未分配利润 93,448,202.83 元，2024 年末未分配利润为-21,458,6
77.08 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》相关要求，结合 2024年度公司盈利状况，综合考虑公司后续发展需求，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司 2024年度不进行利润分配的相关说明
（一）公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示的说明
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 9,474,915.80 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -139,782,748.44 20,669,897.35 -102,367,635.91
净利润（元）
研发投入（元） 29,671,283.39 28,878,321.31 35,205,385.61
营业收入（元） 518,478,931.48 825,040,833.39 664,317,596.75
合并报表本年度末累计 -34,153,811.10
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -21,458,677.08
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 9,474,915.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -73,826,829.00
净利润（元）
最近三个会计年度累计 9,474,915.80
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 93,754,990.31
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）公司 2024 年度不进行利润分配的原因说明
由于 2024 年度公司净利润为负值以及公司战略发展对经营性的流动资金需求较大，公司需要做好相应资金储备，以保障公司健
康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，公司拟定2024 年度利润分配预案为
：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。前述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》《关于未来三年（
2022年-2024 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果
。
四、备查文件
1、2024 年度审计报告；
2、第五届董事会第四次会议决议；
3、第五届监事会第三次会议决议；
4、独立董事关于第五届董事会第四次会议的专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/adbbadff-3537-4657-a691-6afc5f18a5b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│飞鹿股份（300665）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞鹿股份（300665）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dca63ec2-59bb-43c1-b3fd-ea1011d34040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│飞鹿股份（300665）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
|