公司公告☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:20 │飞鹿股份（300665）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-09-04 18:54 │飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见 │
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│2026-09-04 18:54 │飞鹿股份（300665）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-09-02 20:27 │飞鹿股份（300665）：关于提请股东会批准控股股东免于发出要约的公告 │
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│2026-09-02 20:27 │飞鹿股份（300665）：飞鹿股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-09-02 20:27 │飞鹿股份（300665）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 │
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│2026-09-02 20:26 │飞鹿股份（300665）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-09-02 20:26 │飞鹿股份（300665）：飞鹿股份2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-09-02 20:26 │飞鹿股份（300665）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措 │
│ │施和相关主体承诺的公告 │
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│2026-09-02 20:26 │飞鹿股份（300665）：飞鹿股份2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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2026-09-11 18:20│飞鹿股份（300665）：关于完成工商变更登记的公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月31日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》。同日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。具体
内容详见同日公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司已取得株洲市市场监督管理局颁发
的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：914302007656224696
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园
5、法定代表人：李振涛
6、注册资本：贰亿贰仟玖佰伍拾肆万零柒佰叁拾元整
7、成立日期：1998年 05月 21日
8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；涂料制造（不含
危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑
材料制造；隔热和隔音材料制造；防火封堵材料生产；密封胶制造；密封用填料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；合成材料制造
（不含危险化学品）；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；金属材料制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制
品制造；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；防腐材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材
产品销售；轻质建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；橡胶制品销售；
塑料制品销售；合成材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；喷涂加工；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业
中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/add23955-8828-48d2-a7e4-17c674050138.PDF
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2026-09-04 18:54│飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见
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飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/9fcedc13-d22e-44e6-89df-5a32a4dad461.PDF
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2026-09-04 18:54│飞鹿股份（300665）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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飞鹿股份（300665）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/8718c79e-7f8f-4289-9409-733e3c14159f.PDF
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2026-09-02 20:27│飞鹿股份（300665）：关于提请股东会批准控股股东免于发出要约的公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请股东会批准控股股东
免于发出要约的议案》，现将相关事项公告如下：
本次发行前，青岛君拓启航智能科技有限公司（以下简称“君拓启航”）持有公司26,916,385股股票，占公司总股本的11.73%，
系公司控股股东。
本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限68,862,219股测算，君拓启航持股比例预计为32.10%，仍为公司控
股股东。
按照发行股数上限计算，本次发行完成后，君拓启航持有公司股份的比例将超过30.00%。根据《上市公司收购管理办法》第二十
四条的规定，君拓启航认购公司本次向特定对象发行的股份将触发要约收购义务。
鉴于君拓启航已承诺在本次向特定对象发行结束日起三十六个月内不转让其认购的本次向特定对象发行的股票，根据《上市公司
收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经股东会同意后，君拓启航即符合《上市公司收购管理办法》中免于发出要约
的情形。因此，董事会提请股东会批准君拓启航免于发出要约。
本次向特定对象发行事项涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过，尚需经股东会审议通过，届时关联股东将在股东会上
回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/309046b0-e14a-4e0b-acaf-ce221b23e498.PDF
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2026-09-02 20:27│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/9bf3f426-6d79-401e-aa79-ff58973b0425.PDF
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2026-09-02 20:27│飞鹿股份（300665）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
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飞鹿股份（300665）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/f43028f9-cc03-48dc-a4e4-44404a7a9a91.PDF
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2026-09-02 20:26│飞鹿股份（300665）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动的方式为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“
本次发行”）；
2、本次的发行对象为公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司（以下简称“君拓启航”）；
3、本次发行不会导致公司控股股东和控制权发生变化；
4、本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2026年 9月 1日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票方案
>的议案》等相关事项，具体内容详见公司 2026年 9月 3日刊登于巨潮资讯网的公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：
本次发行数量不超过 68,862,219 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证
监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生
变动的，本次向特定对象发行股票的数量上限将作相应调整。
公司控股股东君拓启航拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的A股股票。本次发行前，君拓启航持有公司 26,916,385
股，占公司总股本的 11.73%，系公司控股股东。
本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 68,862,219股测算，君拓启航持股比例预计为 32.10%，仍为公司
控股股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行有助于进一步巩固君拓启航作为控股股东的地位，从而维护上市公司控
制权的稳定，促进公司稳定发展。
二、认购对象基本情况
（一）基本信息
公司名称 青岛君拓启航智能科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 李振涛
注册资本 70,000.00万元人民币
统一社会信用代码 91370212MAK6CYQB23
设立时间 2026年 2月 3日
经营期限 2026年 2月 3日至无固定期限
注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1号楼 402户（一址多照）
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权控制关系
截至公告日，君拓启航的股权结构如下：
21.37% 9.09% 29.74%
睿宸启硕 王新 王科 超翼启硕 王建绘 王建纲
1.61% 16.26% 16.26% 1.67% 22.76% 22.76%
青岛君芯创业投资基金合伙企业 青岛科凯电子研究所股份有限公司
（有限合伙）
26.32% 60.53% 13.16%
青岛君拓启航智能科技有限公司
截至公告日，科凯电子持有君拓启航 60.53%股权，为君拓启航的控股股东。科凯电子股东王建绘、王建纲、王新和王科系亲属
关系，其中王建绘与王建纲系兄弟关系，王建绘与王新系父女关系，王建纲与王科系父子关系。截至公告日，王建绘、王建纲、王新
和王科分别直接持有科凯电子 22.76%、22.76%、16.26%和 16.26%的股份，合计直接持有科凯电子 78.04%的股份。此外，科凯电子
员工持股平台睿宸启硕及超翼启硕分别持有科凯电子 1.61%及 1.67%的股份，王新持有睿宸启硕 21.37%的合伙份额及超翼启硕 9.09
%的合伙份额，且为睿宸启硕的执行事务合伙人；王科持有超翼启硕 29.74%的合伙份额，且为超翼启硕的执行事务合伙人。王建绘、
王建纲、王新和王科直接及间接合计控制科凯电子 81.32%表决权，且四人已签署一致行动协议。因此，王建绘、王建纲、王新和王
科为科凯电子实际控制人。
王建绘、王建纲、王新和王科，通过科凯电子控制君拓启航 60.53%的股权，同时王建纲直接持有君拓启航 13.16%股权。所以王
建绘、王建纲、王新和王科直接和间接合计控制君拓启航 73.68%表决权，为君拓启航的实际控制人。
（三）主营业务情况
君拓启航成立于 2026年 2月 3日，除持有公司股票外，未实际开展其他经营业务。
（四）最近一年及一期主要财务数据
君拓启航成立于 2026年 2月 3日，截至公告日，成立尚未满 1年，无最近一年的财务报表数据。
三、《附条件生效的股票认购协议》主要内容
公司已与君拓启航签署了《附条件生效的股票认购协议》，合同主要内容包括股票的认购方式、认购价格、认购数量及金额、限
售期、支付方式、协议的生效、违约责任条款等，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的公告》。
四、所涉及后续事项
1、本次发行方案尚需公司股东会审议通过，深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否通过相关审批
机构的批准以及最终通过批准的时间均存在一定的不确定性。
2、君拓启航承诺在本次发行取得中国证监会同意注册的批文后，承诺将在批文有效期内完成认购、缴款并配合上市公司完成其
他发行程序。公司承诺在本次发行取得中国证监会同意注册的批文后，承诺将在批文有效期内完成股份登记等发行程序。
3、本次发行完成后，君拓启航仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
4、本次发行完成后，公司、君拓启航将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/9f702430-de22-468b-9b0b-d90643ed1eb0.PDF
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2026-09-02 20:26│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份2026年度向特定对象发行A股股票预案
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/c744d09b-282e-4cf4-9535-49b35db527f3.PDF
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2026-09-02 20:26│飞鹿股份（300665）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施和
│相关主体承诺的公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施和相关主体承诺的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/94694d6b-d893-4a98-8dda-26801738173a.PDF
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2026-09-02 20:26│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-09-02 20:26│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/792862fe-2da8-4b23-905e-6069a26bd46b.PDF
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2026-09-02 20:26│飞鹿股份（300665）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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飞鹿股份（300665）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/faad0194-c716-4fb9-b7ce-3c85aa7148d1.PDF
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2026-09-02 20:26│飞鹿股份（300665）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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飞鹿股份（300665）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/99ac080c-0578-4f07-9400-f71702c79f0d.PDF
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2026-09-02 20:25│飞鹿股份（300665）：独立董事关于第五届董事会第十九次会议的专门会议意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 9月 1日召开了独立董事关于第五届董事会第十九次会议的专门会议。
本次会议应出席独立董事 4名，实际出席独立董事 4名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，
在认真阅读和审核相关材料的基础上，独立董事对公司相关事项发表如下意见：
一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，我们对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合向特定对
象发行股票的条件。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
二、《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》
本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。本次发行有利于降低公司资产负债率，优化公司财务结构，从而增强公司资本实力和抗风险的能力，符合上市公司
及其全体股东的长远利益。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
三、《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
本次发行预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
四、《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
我们认为公司编制的《2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行的背景和目的，发行证券及其
品种选择的必要性，发行对象选择范围、数量和标准的适当性，发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发
行方案的公平性、合理性，本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等内容，符合《注册管理办法》等有关规定。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
五、《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
本次发行募集资金的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司严格遵守中国证监会、深交所关于募集资金储存及使用的相关规定以及公司相关内控制度，公司已披露的募集资金使用的相
关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
七、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案》
公司就本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响及本次向特定对象发行股票完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真
分析、制定了相关措施。公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施及相关主体承诺符合相关法律、法规及规范性文件
的规定，有利于维护中小投资者的合法权益。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员作出了相关承诺，承诺内容有利于保
障填补措施切实履行。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
八、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
经审阅公司拟与发行对象青岛君拓启航智能科技有限公司（以下简称“君拓启航”）签署的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公
司与青岛君拓启航智能科技有限公司之附条件生效的股票认购协议》，我们认为，该协议合法、有效，不存在损害股东权益尤其是中
小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。
君拓启航系公司控股股东，属于上市公司的关联方，故本次发行构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发
行价格和定价方式符合《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
九、《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
公司制定的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》是结合公司经营情况、财务状况和业务发展等多方面因素，进一步
维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权利，明确了公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划以及股东回报规划的执行
及决策机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
十、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司顺利
推进本次发行事宜，有利于高效、有序落实好本次发行工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律规定及《公司章程》规定，不存
在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议
。
十一、《关于提请股东会批准控股股东免于发出要约的议案》
董事会提请股东会批准君拓启航免于发出要约，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
十二、《关于设立募集资金专项账户的议案》
公司拟设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金集中存放、管理和使用，实行专户专储管理，符合相关法律
、法规及规范性文件的相关规定，有利于充分保障公司股东的合法权益。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/f734786e-8be0-4c3b-a19e-e36b4048e70e.PDF
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2026-09-02 20:25│飞鹿股份（300665）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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飞鹿股份（300665）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/1ead1072-b0fc-4716-9889-6aeb26fd0b80.PDF
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2026-09-02 20:25│飞鹿股份（300665）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿
│的公告
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飞鹿股份（300665）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/48ae1184-7345-47bf-b0e3-5e9a3676d213.PDF
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2026-09-02 20:25│飞鹿股份（300665）：关于与特定对象签署《附条件生效的股票认购协议》暨关联交易的公告
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飞鹿股份（300665）：关于与特定对象签署《附条件生效的股票认购协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/f20e63f6-0c72-4689-8713-1ba60547db9c.PDF
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2026-09-02 20:23│飞鹿股份（300665）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 18日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ） 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一
种表决方式，若同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 11日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
股股票方案>的议案》 案数（10）
2.01 发行股票种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行数量 非累积投票提案 √
2.05 发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √
2.09 发行决议有效期 非累积投票提案 √
2.10 上市地点 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填
补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效 非累积投票提案 √
的股票认购协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司<未来三年（2026-2028年） 非累积投票提案 √
股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理公 非累积投票提案 √
司本次向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
11.00 《关于提请股东会批准控股股东免于发出 非累积投票提案 √
要约的议案》
12.00 《关于调整 2026年度非独立董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
2、上述提案已经公司于 2026年 9月 1日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2026年 9月 3日披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等的相关要求，公司将就本次股东会议案中影响中小投资者利益的重大事项议案，对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、制度的规定，上述提案一至提案五、提案七至提案十一为特
别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中提案二包含的 10项子议案，需要逐
项表决；提案一至提案五、提案七、提案八、提案十至提案十一关联股东将回避表决。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 9月 15日（星期二：上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00）
2、现场登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加
盖单位印章的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出
席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 9月 15日 17:00
前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
4、通信地址：
地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98号
邮编：412003
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
5、其他事项
出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/d639eefb-1e14-491b-8992-8954e5b59dc7.PDF
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2026-09-02 20:22│飞鹿股份（300665）：关于调整2026年度非独立董事薪酬方案的公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》。本议案尚需提交 2026年第四次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、非独立董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司非独立董事。
（二）适用期限
自公司 2026年第四次临时股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）非独立董事 2026年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的有关规定，结合公司经营发展实际情况，为进一步完善公司董事薪酬体系，有效调动董事履职的责任心，促进公司持续健康
发展，拟对公司非独立董事 2026 年度薪酬方案中董事津贴进行调整，调整后的董事津贴方案如下：
1、非独立董事（由公司员工担任的董事，不含职工代表董事）：董事津贴调整为固定 18万/年（税前），按月发放，不与绩效
考核挂钩。
2、非独立董事（不含由公司员工担任的董事）：董事津贴调整为固定 18万/年（税前），按月发放。
3、职工代表董事：董事津贴维持固定 3万/年（税前），按月发放，不与绩效考核挂钩。
二、其他事项说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
2、上述津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税及社会保险等费用（如有）统一由公司代扣代缴。
3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及披
露要求。
三、审议程序
2026年 8月 31日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整 2026年度非独立董事薪酬方案
的议案》，相关关联委员回避表决。
2026 年 9月 1日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》，基于
审慎原则，相关关联董事回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/40d3f46a-f79f-443a-af74-562778637876.PDF
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2026-09-02 20:22│飞鹿股份（300665）：关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/9ffaadb1-ea5c-4696-b264-068232cc1d7a.PDF
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2026-08-31 20:20│飞鹿股份（300665）：关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告
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关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月31日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选及增选公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会新任董事。同日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司
第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司董事长的情况
（一）关于公司董事长辞职的情况
2026年 8月 31日，公司董事会收到董事长章健嘉先生提交的书面辞职报告，章健嘉先生申请辞去公司董事长职务，辞去上述职
务后，章健嘉先生继续担任公司董事职务。章健嘉先生相关职务的原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，章健嘉先生书面辞职报告在送达公司董事会之日起生效，并视为其同
时辞去法定代表人职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，章健嘉先生辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司
董事会正常运作和公司正常生产经营。
（二）关于选举公司董事长的情况
2026年 8月 31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同
意选举李振涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日
止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，李振涛先生同日将担任公司法定代表人。
二、关于选举公司副董事长的情况
2026年 8月 31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会
同意选举王建纲先生、章健嘉先生为公司第五届董事会副董事长，上述人员任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。
三、关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的情况
2026年 8月 31日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》。鉴
于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司
董事会对第五届董事会各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：李振涛、王建纲、章健嘉、白元群、雷虎民（李振涛为召集人）；
2、审计委员会：范英杰、白元群、郝蕴捷（范英杰为召集人）；
3、薪酬与考核委员会：吴成军、范英杰、王建纲（吴成军为召集人）；
4、提名委员会：雷虎民、白元群、李振涛（雷虎民为召集人）。
调整后的董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。董事
会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成
员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/c8f2217b-37d7-4740-9e78-72f7f912364c.PDF
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2026-08-31 20:20│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2026年第三次临时股东会法律意见
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2026年第三次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/b0ec27c7-8cfe-4952-aaac-d2c219b58236.PDF
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2026-08-31 20:20│飞鹿股份（300665）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）的
会议通知于2026年8月31日通过电话形式发出。
2、本次董事会会议于2026年8月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。无通讯方式出席、委托出席情况。
4、本次董事会会议由过半数董事共同推举李振涛先生主持，并在会前就临时召开董事会进行了说明。公司终身名誉董事长、董
事会秘书、高级管理人员、高级管理人员候选人列席了本次董事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
为保障公司董事会的顺利运行，董事会同意选举李振涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，李振涛先生同日将担
任公司法定代表人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮
资讯网”）的《关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告》。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
2.1《关于选举王建纲先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举王建纲先生为公司第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 31日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告》
。
2.2《关于选举章健嘉先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举章健嘉先生为公司第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 31日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告》
。
（三）审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》；
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定
，公司董事会对第五届董事会各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：李振涛、王建纲、章健嘉、白元群、雷虎民（李振涛为召集人）；
2、审计委员会：范英杰、白元群、郝蕴捷（范英杰为召集人）；
3、薪酬与考核委员会：吴成军、范英杰、王建纲（吴成军为召集人）；
4、提名委员会：雷虎民、白元群、李振涛（雷虎民为召集人）。
以上委员任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 31日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事长、选举副董事长并调整董事会专门委员会的公告》
。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任任杰为公司高级副总裁，任期自第五届董事会第十八次会议审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 31日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经过第五届董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、董事会相关专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/aa36e0c5-b16f-45df-91df-ddcba364c542.PDF
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2026-08-31 20:20│飞鹿股份（300665）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月31 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事
会提名委员会审查通过，董事会同意聘任任杰（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。
任杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其任职资格和聘任程序符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/3605252a-ceed-4da8-ad03-11e1b7765de9.PDF
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2026-08-31 20:18│飞鹿股份（300665）：2026年第三次临时股东会决议公告
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飞鹿股份（300665）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/ee5b52cf-d4a7-419d-bc9c-57b657433ee5.PDF
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2026-08-27 16:09│飞鹿股份（300665）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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飞鹿股份（300665）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/330e1447-9d0a-4af8-8105-d342ef36ad2b.PDF
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2026-08-21 18:20│飞鹿股份（300665）：关于公司高级管理人员减持股份预披露的公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司高级管理人员减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ea6d38e6-862a-4ac6-be0c-f8520a344076.PDF
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2026-08-20 19:13│飞鹿股份（300665）：2026年半年度报告
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飞鹿股份（300665）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8b6d86ae-29da-4c24-9c8a-e33273631286.PDF
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2026-08-20 19:12│飞鹿股份（300665）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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飞鹿股份（300665）：2026年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b6537009-292e-4ec2-91dc-95324f25d206.PDF
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2026-08-20 19:12│飞鹿股份（300665）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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飞鹿股份（300665）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bb1ff165-246a-4d5c-8100-65cb416b2c45.PDF
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2026-08-20 19:08│飞鹿股份（300665）：2026年半年度报告摘要
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飞鹿股份（300665）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7f2e35fc-1f46-40cb-bec7-41202afecde8.PDF
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2026-08-14 19:14│飞鹿股份（300665）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ） 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一
种表决方式，若同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 24日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
累积投票提案（提案 4、提案 5为等额选举）
4.00 《关于补选及增选公司第五届董事会独立 累积投票提案 应选人数（4）人
董事候选人的议案》
4.01 《关于补选范英杰女士为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
4.02 《关于补选雷虎民先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
4.03 《关于补选白元群先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
4.04 《关于增选吴成军先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
5.00 《关于补选及增选公司第五届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事候选人的议案》
5.01 《关于补选李振涛先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
5.02 《关于补选郝蕴捷女士为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
5.03 《关于增选王建纲先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
2、上述提案已经公司于 2026年 8月 14日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2026年 8月 15日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 4涉及选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表
决。
4、提案 4、提案 5将采取累积投票方式选举，本次股东会应选举独立董事 4人、非独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。提案 4包含 4项子议案，提案 5包含 3项子议案，均需逐项表决。
5、提案 4.04、提案 5.03的表决结果生效将以本次股东会提案 1获得审议通过为前提。
6、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等的相关要求，公司将就本次股东会议案中影响中小投资者利益的重大事项议案，对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、制度的规定，提案 1、提案 2、提案 3为特别决议事项，需
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 8月 27日（星期四：上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00）
2、现场登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加
盖单位印章的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出
席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 8月 27日 17:00
前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
4、通信地址：
地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98号
邮编：412003
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
5、其他事项
出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5aa34e50-b552-4d1f-9de5-7b441cfb8280.PDF
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2026-08-14 19:14│飞鹿股份（300665）：董事会专门委员会议事规则（2026年8月）
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飞鹿股份（300665）：董事会专门委员会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:14│飞鹿股份（300665）：股东会议事规则（2026年8月）
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飞鹿股份（300665）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/6e369487-e722-4d9b-8ad3-b964aade34c0.PDF
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2026-08-14 19:14│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份章程（2026年8月）
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:14│飞鹿股份（300665）：董事会议事规则（2026年8月）
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飞鹿股份（300665）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/aae7c8a1-c193-43cb-b714-0de8b744a5ad.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（白元群）
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飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（白元群）。公告详情请查看附件
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：章程修改对照表
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飞鹿股份（300665）：章程修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/828351f1-d93d-4448-b781-e31a926bef2d.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（范英杰）
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飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（范英杰）。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（白元群）
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月14 日召开第五届董事会第十六次会议，本人白元群
被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司召开 2026 年第三次临时股东会的通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：白元群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/23a4139c-529c-4ad6-9304-856ff8473111.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（吴成军）
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飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（吴成军）。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（雷虎民）
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飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（雷虎民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/94fa43c8-58ef-4e18-9bd6-207c3c5fc035.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（雷虎民）
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飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（雷虎民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9f00d02f-a197-469b-8807-57ce8014dbdb.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（白元群）
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飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（白元群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/76bf5ad2-92d6-446b-9596-0f083ad1fd43.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：关于部分董事辞职暨补选及增选第五届董事会董事的公告
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飞鹿股份（300665）：关于部分董事辞职暨补选及增选第五届董事会董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/23a64e50-1ad4-4281-8350-b90085aadfb3.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（吴成军）
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飞鹿股份（300665）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（吴成军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/14a8ebc7-d8e8-4d70-9b8e-896c9b84af00.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见
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文件等有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会，对拟提交公司第五届董
事会第十六次会议审议的《关于补选及增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条
件、任职资格等相关资料进行审核，现发表审查意见如下：
1、经审查，本次独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。
2、公司第五届董事会独立董事候选人范英杰女士、白元群先生、雷虎民先生、吴成军先生的任职资格、教育背景、工作经历、
业务能力等符合公司独立董事任职条件，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力。独立
董事候选人范英杰女士、雷虎民先生已取得独立董事资格证书，白元群先生、吴成军先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，独立董事候选人范英杰女士为会计专业人士。
3、公司第五届董事会独立董事候选人范英杰女士、白元群先生、雷虎民先生、吴成军先生与公司控股股东、实际控制人、其他
持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
因此，提名委员会同意提名范英杰女士、白元群先生、雷虎民先生、吴成军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公
司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/85a3e44b-9d45-4d39-ae65-0c42dfc9ffdf.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴成军）
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飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴成军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/97c77efb-a11a-4b00-8e6c-5c9255be44b6.PDF
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2026-08-14 19:12│飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（范英杰）
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飞鹿股份（300665）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（范英杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2d30a750-b6db-4bfc-8be6-898ad4ad469c.PDF
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2026-08-14 19:11│飞鹿股份（300665）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）的
会议通知于2026年8月14日通过电话等形式发出。
2、本次董事会会议于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事4人，实际出席会议董事4人。董事长章健嘉先生、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生以通
讯方式出席、无委托出席情况。
4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，并在会前就临时召开董事会进行了说明。公司董事会秘书列席了本次董事会会议
。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，以及公司股本数据等，董事会同意对《公司章程》
中相关条款予以修订。
公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，
并根据有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记
及章程备案办理完毕之日止。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮
资讯网”）的《公司章程（2026年8月）》《章程修改对照表》。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 15日刊登于巨潮资讯网的《股东会议事规则（2026年 8月）》。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 15日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则（2026年 8月）》。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
为进一步完善公司治理、规范公司运作，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会专门委员会议事规则》进行修订。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026年 8月 15日刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会议事规则（2026年 8月）》。
（五）逐项审议通过《关于补选及增选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于刘崇先生、唐有根先生已经辞去公司第五届董事会独立董事职务及各专门委员会相关职务，朱谦先生已经辞去公司第五届董
事会独立董事职务，同时公司董事会已审议通过修订《公司章程》并将修订《公司章程》事项提交公司股东会审定，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司（以下简称“君拓启航”）提名范英杰女士、
雷虎民先生、白元群先生、吴成军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期自公司股东会选举通过之日至
第五届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
5.1《关于补选范英杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得
通过。
5.2《关于补选雷虎民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得
通过。
5.3《关于补选白元群先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得
通过。
5.4《关于增选吴成军先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得
通过。
具体内容详见公司于2026年8月15日刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事辞职暨补选及增选第五届董事会董事的公告》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。本议案尚需提交公司 2
026 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
（六）逐项审议通过《关于补选及增选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于范国栋先生、易佳丽女士已经辞去公司非独立董事职务，同时公司董事会已审议通过修订《公司章程》并将修订《公司章程
》事项提交公司股东会审定，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司控股股东君拓启航提名李振涛先生、郝蕴
捷女士、王建纲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日至第五届董事会
届满之日止。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
6.1《关于补选李振涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获
得通过。
6.2《关于补选郝蕴捷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获
得通过。
6.3《关于增选王建纲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获
得通过。
具体内容详见公司于2026年8月15日刊登于巨潮资讯网的《关于部分董事辞职暨补选及增选第五届董事会董事的公告》。
本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。经审议，董事会同意于 2026 年
8 月 31 日（星期一）召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于2026年8月15日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、董事会相关专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/12e140fa-bd4f-4348-9254-a710b6f72931.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│飞鹿股份：2026年半年度报告
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2026-04-28│飞鹿股份：2025年年度报告
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2026-04-28│飞鹿股份：2026年一季度报告
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2025-10-30│飞鹿股份：2025年三季度报告
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2025-08-22│飞鹿股份：2025年半年度报告
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2025-04-28│飞鹿股份：2024年年度报告
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2025-04-28│飞鹿股份：2025年一季度报告
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2024-10-30│飞鹿股份：2024年三季度报告
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2024-08-27│飞鹿股份：2024年半年度报告
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2024-04-25│飞鹿股份：2024年一季度报告
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