公司公告☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 20:54 │飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-06-22 20:51 │飞鹿股份（300665）：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的│
│ │提示性公告 │
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│2026-06-22 20:51 │飞鹿股份（300665）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告 │
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│2026-06-22 20:51 │飞鹿股份（300665）：简式权益变动报告书（章卫国） │
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│2026-06-22 20:51 │飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书（青岛君拓启航智能科技有限公司） │
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│2026-06-17 18:16 │飞鹿股份（300665）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 │
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│2026-06-15 17:12 │飞鹿股份（300665）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 │
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│2026-06-11 16:10 │飞鹿股份（300665）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-20 19:02 │飞鹿股份（300665）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:02 │飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2025年度股东会法律意见 │
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2026-06-22 20:54│飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7e2dd12e-84fd-4e32-891a-7beca195b6cc.PDF
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2026-06-22 20:51│飞鹿股份（300665）：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示
│性公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ab2f127b-5856-45a3-b3ac-db86688b0802.PDF
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2026-06-22 20:51│飞鹿股份（300665）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告
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特别提示：
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026年6月 23日（星期二）上午开市起复牌。
一、停牌事项
公司于 2026年 6月 15日收到控股股东、实际控制人章卫国先生通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜。目前相关方正在就
具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免
造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》
等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞鹿股份，股票代码：300665）自 2026年 6月 16日（星期二）
开市起停牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于筹划公司控制
权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-038）。
2026年 6月 17日，公司收到控股股东、实际控制人章卫国先生通知，上述控制权变更相关事宜仍在进一步洽谈中，各方主体正
在积极推动本次控制权变更事宜的各项工作，目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常
波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公
司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞鹿股份，股票代码：300665）自2026年 6月 18日（星期四）开市起继续停牌，
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2026-039）。
二、进展说明
2026年 6月 22日，章卫国先生与青岛君拓启航智能科技有限公司（以下简称“君拓启航”）签署了《关于株洲飞鹿高新材料技
术股份有限公司之股份转让协议》。章卫国先生拟通过协议转让方式向君拓启航转让其持有的公司22,954,085股人民币普通股股份（
占本公告披露日公司总股本的 10.00%）。本次协议转让完成后，公司实际控制人、控股股东将发生变更。本次控制权拟变更的具体
情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
》（公告编号：2026-041）、《简式权益变动报告书（章卫国）》、《详式权益变动报告书（青岛君拓启航智能科技有限公司）》。
三、复牌安排
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定
，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞鹿股份，股票代码：300665）自 2026年 6月 23日（星期二）上午开市起
复牌。
四、其他说明及风险提示
1、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次协议转让尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过
户手续。上述审批程序能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
3、针对公司控制权拟变更有关后续事宜，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/515b3d68-f8ca-4fb2-a596-75c82ca598bb.PDF
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2026-06-22 20:51│飞鹿股份（300665）：简式权益变动报告书（章卫国）
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飞鹿股份（300665）：简式权益变动报告书（章卫国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/57d2f0d3-3e23-44f1-9c92-ad2f9a2490f0.PDF
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2026-06-22 20:51│飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书（青岛君拓启航智能科技有限公司）
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飞鹿股份（300665）：详式权益变动报告书（青岛君拓启航智能科技有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a2e6f962-d022-451a-9f29-e22ab681db1d.PDF
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2026-06-17 18:16│飞鹿股份（300665）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
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一、停牌情况概述
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人章卫国先生正在筹划公司控制权变更相关事宜
，目前相关方正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波
动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞鹿股份，股票代码：300665）自 2026年 6月 16日（星期二）上午开市
起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n，以下简称“巨潮资讯网”）的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-038）。
二、继续停牌说明
2026年 6月 17日，公司收到控股股东、实际控制人章卫国先生通知，上述控制权变更相关事宜仍在进一步洽谈中，各方主体正
在积极推动本次控制权变更事宜的各项工作，目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常
波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公
司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞鹿股份，股票代码：300665）自2026年 6月 18日（星期四）开市起继续停牌，
预计停牌时间不超过 3个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公
司披露于巨潮资讯网的公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cf28d1f0-05b1-4474-bf20-5e2594bd435e.PDF
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2026-06-15 17:12│飞鹿股份（300665）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
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特别提示：
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人章卫国先生正在筹划公司控制权变更相关
事宜，目前相关方正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异
常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞鹿股份，股票代码：300665）自 2026年 6月 16日（星期二）上午
开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司收到控股股东、实际控制人章卫国先生通知，章卫国先生正在筹划公司控制权变更相关事宜。目前相关方正在就具体交易方
案、协议等相关事项进行论证和磋商。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票（股票简称：飞鹿股份，股票代码：300665）自2026年 6月 16日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日
。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5a1389ea-bc35-4d73-81be-5596924162f5.PDF
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2026-06-11 16:10│飞鹿股份（300665）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，于 2026年 6月 10日（星期三）在公司会议室召开职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关规定
，会议合法有效。
经与会全体职工代表认真审议，同意选举佘晋先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），佘晋先生将与其他由公
司股东会选举产生的在任的非独立董事、独立董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会任期届满之日为止。
佘晋先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件，能够胜
任对应岗位职责的要求。公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4d538629-3db9-4ff4-873c-ef8f6ce716d8.PDF
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2026-05-20 19:02│飞鹿股份（300665）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会
的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98号公司会议室
6、现场会议主持人：董事长章健嘉先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 52人，代表公司有表决权股份 36,888,551股，占上市公司有表决权股份总数的
16.8483%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计 12人，代表有表决权股份33,327,024股，占上市公司有表决权股份总数的 15.2
216%。
通过网络投票的股东 40人，代表公司有表决权股份 3,561,527股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6267%。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 47 人，代表有表决权股份5,675,263股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5921%
。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份2,113,736股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9654%。
通过网络投票的股东 40人，代表有表决权股份 3,561,527股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6267%。
3、公司董事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 36,816,651股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8051%；反对51,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1407%
；弃权 20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%。
中小股东总表决情况：
同意 5,603,363股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7331%；反对51,900股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.9145%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3524%。
独立董事在本次股东会上作出了 2025年度述职报告。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 36,813,151股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7956%；反对55,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1502%
；弃权 20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%。
中小股东总表决情况：
同意 5,599,863股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6714%；反对55,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.9762%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3524%。
3、审议通过了《关于公司与部分全资子公司 2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》；
总表决情况：
同意 36,816,651股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8051%；反对51,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1407%
；弃权 20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%。
中小股东总表决情况：
同意 5,603,363股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7331%；反对51,900股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.9145%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3524%。
本议案经出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
4、审议通过了《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；总表决情况：
同意 36,809,151股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7848%；反对59,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1610%
；弃权 20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%。
中小股东总表决情况：
同意 5,595,863股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6009%；反对59,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的1.0466%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3524%。
根据《上市公司治理准则》规定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。本次会议已就经第五届董事会第十三次
会议审议通过的高级管理人员薪酬方案，向股东会进行了说明。
5、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
总表决情况：
同意 36,809,151股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7848%；反对59,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1610%
；弃权 20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%。
中小股东总表决情况：
同意 5,595,863股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6009%；反对59,400股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的1.0466%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3524%。
6、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 36,811,351股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7907%；反对56,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1532%
；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0561%。
中小股东总表决情况：
同意 5,598,063股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6397%；反对56,500股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.9955%；弃权20,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3647%。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。总表决情况：
同意 36,812,651股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7942%；反对55,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1515%
；弃权 20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%。
中小股东总表决情况：
同意 5,599,363股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6626%；反对55,900股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.9850%；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3524%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所敖华芳律师、曹倩律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：公司本次股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效
；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/832729bd-2b67-4390-8f7a-24d830f8c43c.PDF
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2026-05-20 19:02│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2025年度股东会法律意见
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2025年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0bf314bc-7db2-44df-a6ae-d9b5256b79fc.PDF
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2026-05-15 19:04│飞鹿股份（300665）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及5%整数倍且持股比例下降至5%以下的公告
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飞鹿股份（300665）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及5%整数倍且持股比例下降至5%以下的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8e1642bf-d97d-43f2-8ae7-62de0ff592c7.PDF
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2026-05-15 19:04│飞鹿股份（300665）：关于公司2026年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告
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飞鹿股份（300665）：关于公司2026年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/def44fba-f411-4b6c-b996-aa53364ba37f.PDF
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2026-04-29 16:46│飞鹿股份（300665）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议
通知于2026年4月28日通过电话等形式发出。本次董事会会议于2026年4月28日以书面传签的方式召开。本次董事会会议应出席董事6
人，实际出席会议董事6人。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新
材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2026
年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2026年4月28日为授予日。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮资讯
网”）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事范国栋先生、易佳丽女士回避表决。本议案获得通过。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所对本事项出具了法律意见。
具体内容详见公司 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、
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