公司公告☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:00 │飞鹿股份（300665）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于飞鹿股份2024年度持续督导培训情况报告│
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│2024-12-25 17:00 │飞鹿股份（300665）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2024-12-19 18:24 │飞鹿股份（300665）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2024-12-09 18:32 │飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2024年第七次临时股东大会法律意见 │
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│2024-12-09 18:32 │飞鹿股份（300665）：2024年第七次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 22:29 │飞鹿股份（300665）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-21 22:29 │飞鹿股份（300665）：对外担保决策制度（2024年11月） │
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│2024-11-21 22:29 │飞鹿股份（300665）：飞鹿股份章程（2024年11月） │
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│2024-11-21 22:27 │飞鹿股份（300665）：章程修改对照表 │
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│2024-11-21 22:26 │飞鹿股份（300665）：关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告 │
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2024-12-25 17:00│飞鹿股份（300665）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于飞鹿股份2024年度持续督导培训情况报告
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飞鹿股份（300665）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于飞鹿股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/16f7d17e-4986-4f70-bce3-12427353bdf9.PDF
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2024-12-25 17:00│飞鹿股份（300665）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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飞鹿股份（300665）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9a85e9cf-7cc6-4bc3-b508-f56331a27587.PDF
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2024-12-19 18:24│飞鹿股份（300665）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告
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飞鹿股份（300665）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1d469e84-4e2f-4a89-ab30-08594855f259.PDF
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2024-12-09 18:32│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2024年第七次临时股东大会法律意见
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2024年第七次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/f35fffb1-15b1-4ffe-9857-c1e9cba871e5.PDF
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2024-12-09 18:32│飞鹿股份（300665）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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飞鹿股份（300665）：2024年第七次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4895c671-3936-47ad-a39c-e7bce6b976b9.PDF
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2024-11-21 22:29│飞鹿股份（300665）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知
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飞鹿股份（300665）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/91108290-4a27-428a-b85d-a7adae095097.PDF
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2024-11-21 22:29│飞鹿股份（300665）：对外担保决策制度（2024年11月）
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第一条 为了规范株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司
的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”
）其他相关法律、法规、文件的规定制定本制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f1878fee-4ec1-42cb-a347-32dc21ad571a.PDF
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2024-11-21 22:29│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份章程（2024年11月）
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第一章 总则 第一条 为维护株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司(以下简称“
公司”)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/a80519eb-5c55-4848-8b11-fac1fa09bbb3.PDF
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2024-11-21 22:27│飞鹿股份（300665）：章程修改对照表
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飞鹿股份（300665）：章程修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/82e664f8-5337-47f6-8d7f-0e577359d11c.PDF
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2024-11-21 22:26│飞鹿股份（300665）：关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告
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飞鹿股份（300665）：关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/ec0d63b3-3831-4581-967c-52d7548cf207.PDF
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2024-11-21 22:26│飞鹿股份（300665）：第四届董事会第五十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议（以下简称“本次董事会会议”）的
会议通知于2024年11月19日通过OA办公系统、邮件等形式发出。
2、本次董事会会议于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。董事范国栋先生、董事何晓锋先生、独立董事刘崇先生、独立董事
唐有根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。
4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，并在会前就临时召开董事会进行了说明。公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2024年11月）》、《章程修改对照表》
。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改＜对外担保决策制度＞的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《对外担保决策制度》进行相应的修改
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度（2024年11月）》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》；
自公司向特定对象发行股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变
化、市场融资环境以及公司未来发展规划等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项并签署
相关终止协议。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议
的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事章卫国先生回避表决。本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经第四届董事会战略委员会审议通过。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事关于第四届董事会第五十次会议的专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知》。
经董事会审议，公司定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第七次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五十次会议的专门会议意见；
3、第四届董事会战略委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c331c857-864b-4421-94b3-6d660c6dceae.PDF
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2024-11-21 22:25│飞鹿股份（300665）：第四届监事会第三十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议（以下简称“本次监事会会议”）
的会议通知于2024年11月19日通过OA办公系统发出。
2、本次监事会会议于2024年11月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情况。
4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，并在会前就临时召开监事会进行了说明。公司董事会秘书列席了本次监事会
会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。
经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议的审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的
日常经营活动与可持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象
发行股票事项并签署相关终止协议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公
告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/67e59d79-71c4-40b1-9725-ab28c8348bc6.PDF
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2024-11-21 22:24│飞鹿股份（300665）：独立董事关于第四届董事会第五十次会议的专门会议意见
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十次会议的专门会议意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开了独立董事关于第四届董事
会第五十次会议的专门会议。
本次会议应出席独立董事 2名，实际出席独立董事 2 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体
股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，独立董事对公司第四届董事会第五十次会议所审议案的相关情况进行了核查
，并形成如下意见：
一、对《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》的意见。
独立董事认为：公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议是综合考虑资本市场环境变化、市场融资环境以及公司未
来发展规划等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析论证后做出的决定，不会对公司的日常经营活动与可持续发展造成重大影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根据 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会的授权，本议案无需
提交股东大会审议，公司决策程序合法、有效。因此独立董事同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/3b19dce3-85ba-4ef4-848d-2e6a43e85757.PDF
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2024-11-14 18:26│飞鹿股份（300665）：：飞鹿股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2023年度及202
│...
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飞鹿股份（300665）：：飞鹿股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2023年度及202...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/eb75bf38-d2e1-44a7-9ff8-54161164b065.PDF
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2024-11-14 18:26│飞鹿股份（300665）：关于飞鹿股份创业板向特定对象发行股票之发行保荐书（2024年半年度及2024年第三季
│度财务数据更新稿）
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飞鹿股份（300665）：关于飞鹿股份创业板向特定对象发行股票之发行保荐书（2024年半年度及2024年第三季度财务数据更新稿
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/bdf5608a-32c9-442a-8e8e-726b38c7f72e.PDF
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2024-11-14 18:26│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)（2024年半年度及2024年第三季度财
│务数据更新稿）
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)（2024年半年度及2024年第三季度财务数据更新稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/45261ceb-be14-4cf1-99d2-14eff1377c0a.PDF
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2024-11-14 18:26│飞鹿股份（300665）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 11 月 15 日收到深圳
证券交易所出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，并于 2023 年 12
月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可 〔 2023 〕 2857 号 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露相关
公告。
鉴于公司已经披露了《2024 年半年度报告》《2024 年三季度报告》，公司于近日会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中
涉及的财务数据及其他变动 事 项 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 今 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cn
info.com.cn)上披露的相关公告文件。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4f177dc0-f47d-4297-ab22-8f916513505a.PDF
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2024-11-07 18:24│飞鹿股份（300665）：联合资信评估股份有限公司关于飞鹿股份2024年前三季度亏损的关注公告
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飞鹿股份（300665）：联合资信评估股份有限公司关于飞鹿股份2024年前三季度亏损的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/43e1da85-512e-4c2e-a94a-64cfad19093f.PDF
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2024-10-29 19:52│飞鹿股份（300665）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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飞鹿股份（300665）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2306ee9e-0776-414c-8b42-0e66818a7303.PDF
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2024-10-29 19:49│飞鹿股份（300665）：2024年三季度报告
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飞鹿股份（300665）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/980de439-f92e-4585-8989-6a52917d7179.PDF
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2024-10-25 18:52│飞鹿股份（300665）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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飞鹿股份（300665）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/22df67f7-d296-4438-898d-d382b4f2d782.PDF
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2024-10-25 18:52│飞鹿股份（300665）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本暨通知债
│权人的公告
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株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届
监事会第三十五次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，并将议案提交公司2024 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-106）。公司于 2024 年10 月 25 日召开
公司 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《公司2022年限制性股票激励计划》以及2022年第二次临
时股东大会授权，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司决定将回购注销4名激励对象合计持有的6.65万股已获授但尚未解除限售的
限制性股票，回购价格为5.91元/股，回购的资金总额为39.30万元。本次回购注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。
本次回购注销部分限制性股票实施完毕后，公司总股本将减少66,500股，注册资本减少66,500元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同
时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2024年10月25日起45天内（9:00-12:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2、申报材料送达地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号
邮编：412003
联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6b8aeb7d-d389-4c1c-a034-5b8df99a1574.PDF
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2024-10-25 18:52│飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2024年第六次临时股东大会法律意见
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飞鹿股份（300665）：飞鹿股份：2024年第六次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/36310e80-7a41-49c5-9bea-a79cdff98fd0.PDF
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