公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:19 │江丰电子（300666）：江丰电子章程（2025年5月） │
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│2025-05-23 18:18 │江丰电子（300666）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-05-23 18:18 │江丰电子（300666）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-23 18:17 │江丰电子（300666）：关于公司董事变更的公告 │
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│2025-05-23 18:17 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-23 18:17 │江丰电子（300666）：关于变更注册资本及修改公司章程的公告 │
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│2025-05-23 18:16 │江丰电子（300666）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-05-13 17:22 │江丰电子（300666）：关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-05-08 18:42 │江丰电子（300666）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-04-30 17:22 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 │
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2025-05-23 18:19│江丰电子（300666）：江丰电子章程（2025年5月）
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江丰电子（300666）：江丰电子章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/cf2d84c1-0db2-4ccf-9eed-590de9d9c50e.PDF
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2025-05-23 18:18│江丰电子（300666）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会
的议案》，决定于 2025 年 5月 29 日（星期四）召开 2024 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并已于2025 年 4 月 16 日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东会的
通知》（公告编号：2025-043），现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年
度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月 29 日上
午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别提示
议案 5 属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案属
于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
此外，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2025 年 5 月 21 日 17:00 之前送达
或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 5 月 21 日下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信
函请注明“股东会”字样，邮编：315400。
4、会议联系方式：
联系人：蒋云霞、施雨虹
联系电话：0574-58122405
联系邮箱：investor@kfmic.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d4439dcf-6c56-4cc9-b519-45cafe71c6da.PDF
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2025-05-23 18:18│江丰电子（300666）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公
司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年
第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 9 日上午 9:
15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 √
案》
2.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
3、特别提示
议案 1 属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 2 属于
特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2025 年 5 月 29 日 17:00 之前送达
或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 5 月 29 日下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信
函请注明“股东会”字样，邮编：315400。
4、会议联系方式：
联系人：蒋云霞、施雨虹
联系电话：0574-58122405
联系邮箱：investor@kfmic.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/301bdae1-7012-4ddb-8ff8-e583d70fe87f.PDF
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2025-05-23 18:17│江丰电子（300666）：关于公司董事变更的公告
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一、公司董事长辞职情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长姚力军先生的书面辞职报告。姚力军先生因
工作调整申请辞去公司第四届董事会董事、并相应辞去董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与
考核委员会委员的职务，辞职后姚力军先生仍担任公司首席技术官，促进公司技术进步，支持公司运营发展。姚力军先生的辞职未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司的正常运作、日常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按
照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，姚力军先生直接持有公司股份 56,765,724 股，姚力军先生通过员工持股平台宁波江阁实业投资合伙企业（
有限合伙）间接持有公司股份51,845 股、通过员工持股平台宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏德”）间
接持有公司股份 52,198 股。姚力军先生的配偶及其直系亲属未持有公司股份。
姚力军先生所持股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
姚力军先生仍是公司高级管理人员，继续担任公司首席技术官支持公司的运营发展。
二、公司董事长、董事会专门委员会调整情况
为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召开第
四届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任委
员和公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事
长、董事会专门委员会调整情况如下：
姓名 调整情况 任期
边逸军先生 被选举为公司第四届董事会董事长 自公司第四届董事
会第十九次会议决
被选举为公司第四届董事会战略委员会主任委员 议通过之日起至公
被增补为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员 司第四届董事会任
被增补为公司第四届董事会提名委员会委员 期届满之日止
边逸军先生的简历详见附件。
三、公司非独立董事候选人提名情况
经公司董事会提名委员会任职资格审查、董事会表决，全体董事一致同意提名姚舜先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章
程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司
董事的市场禁入措施；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人；不存在证券交易所认定
不适合担任上市公司董事的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/93a67983-5917-418a-bb4e-1c00856ad664.PDF
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2025-05-23 18:17│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司目前 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 份比例 总股本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
姚力军 是 1,076,000 1.90 0.41 2024-4-24 2025-5-22 中信
证券
股份
有限
公司
姚力军 是 124,000 0.22 0.05 2024-4-24 2025-5-22 中信
证券
股份
有限
公司
合计 1,200,000 2.11 0.45 - - -
注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司目 已质押 占已 未质押 占未
（%） 押股份数 押股份数 股份 前总 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 量（股） 比例 股本 售和冻 股份 售和冻 股份
（%） 比例 结数量 比例 结数量 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
姚力军 56,765,724 21.40 23,871,200 22,671,200 39.94 8.54 0 0.00 0 0.00
二、备查文件
1、股票质押式回购交
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