公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 17:28 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 00:30 │江丰电子（300666）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 21:45 │江丰电子（300666）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 21:45 │江丰电子（300666）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 21:45 │江丰电子（300666）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 21:45 │江丰电子（300666）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 21:44 │江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（刘秀） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 21:44 │江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（张杰） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 21:44 │江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（费维栋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 21:43 │江丰电子（300666）：关于召开2025年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:28│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波江丰电子材料
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕911 号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/da98b1dc-b528-442f-9a5b-fb8e7ec66ad4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 00:30│江丰电子（300666）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江丰电子（300666）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e984718e-9682-430a-bb80-8db750ec37f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:45│江丰电子（300666）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江丰电子（300666）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e32d33f5-50c2-4acc-aa7f-0601c4c335aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:45│江丰电子（300666）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江丰电子（300666）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ff0b5bc2-ce9d-4912-9fe4-4cf80f790826.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:45│江丰电子（300666）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》，详细情况如下：
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司2026 年度拟向银行机构申请新增综合授信额度不超
过人民币四十亿元整；同时，拟将公司 2023 年度审批通过即将到期的不超过人民币十七亿元整向银行机构申请新增综合授信额度（
三年有效期）进行延期。
综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融
资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司及子公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述合计人民币五十七亿元整综合授信额度的授信期限自股东会通过之日起有效期为三年。授信期限内，授信额度可循环使用。
在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于短期流动资金贷款、中长期
贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由公司承担。
上述综合授信事项的议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2307505e-93eb-4922-a1a7-a80d0ace253c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:45│江丰电子（300666）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是江丰电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江丰电子于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾肖达
中国·上海 二〇二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/571cef07-072c-4ab1-bcad-d98e81f9b17d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:44│江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（刘秀）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（刘秀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e3f9d9db-01ab-4472-b579-215d2a2d5148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:44│江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（张杰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（张杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9a7f048c-ff29-4f83-8788-070ab6eabc37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:44│江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（费维栋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江丰电子（300666）：独立董事2025年度述职报告（费维栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/55d560e4-6b85-4934-b88d-807af5fdb886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:43│江丰电子（300666）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决定于 2026年 5月 12日（星期二）召开公
司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年
度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 12日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 4月 28日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 4月 28日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议 √
案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
3、特别提示
议案 4、议案 7属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他
议案属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案的表决结果
均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
此外，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 4月 30日 17:00之前送达或发
送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及
股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 30日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2026年
4月 30日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信
函请注明“股东会”字样，邮编：315400。
4、会议联系方式：
联系人：邹俊伟、施雨虹
联系电话：0574-58122405
联系邮箱：investor@kfmic.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6fd94a8e-f0f8-4e8d-8028-2f1d731f9bd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:42│江丰电子（300666）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于 2025年度报告及摘要的议案》。
为了使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年
4月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ce36a3dd-9832-4236-86ff-8dd6fc9afdcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 21:42│江丰电子（300666）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20
25年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月3日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十三次独立董事专门会议，以及于4月14日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币499,503,04
0.66元，母公司2025年度实现净利润人民币808,564,119.32元，按照2025年度母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积人民币0.00
元（2024年度法定盈余公积计提后，累计额已达注册资本金的50%，不再继续提取）。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分
配利 润为 人民 币 1,541,056,756.99 元 ，母 公司 累 计未 分配 利 润为 人民 币2,466,924,960.55元。
（三）根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定
，拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司股份总数265,320,683股扣除回购专用证券账户中已回购股份1,020,200股后
的股本264,300,483股为基数，每10股派发现金股利人民币3.86元（含税），合计派发现金股利人民币102,019,986.43元（含税），
不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若2026年1月1日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本因股权激励授予股份回购注销等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份（
尚未用于股权激励或员工持股计划）的可分配股份总数为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进
行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（四）2025年度，公司累计现金分红总额为人民币102,019,986.43元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的20.4
2%。2025年度公司未开展股份回购。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司现金分红预案不存在可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 102,019,986.43 80,881,425.19 53,018,896.60
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 499,503,040.66 400,564,027.03 255,474,568.79
的净利润（元）
研发投入（元） 262,053,190.39 217,289,761.68 171,764,895.37
营业收入（元） 4,604,100,743.12 3,604,962,847.84 2,601,608,568.67
合并报表本年度末累 1,541,056,756.99
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 2,466,924,960.55
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 235,920,308.22
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 385,180,545.4933
均净利润（元）
最近三个会计年度累 235,920,308.22
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 651,107,847.44
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 6.02%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023年、2024年、2025年（预
计）累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于人民币3,000万元；最近
三个会计年度累计研发投入金额超过人民币3亿元。因此，公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公
|