公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 20:32 │江丰电子（300666）：关于持股5%以上股东购回公司股份比例触及1%和5%整数倍暨购回完毕的公告 │
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│2025-04-02 20:32 │江丰电子（300666）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-02 15:42 │江丰电子（300666）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-03-21 23:48 │江丰电子（300666）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-03-21 23:48 │江丰电子（300666）：简式权益变动报告书 │
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│2025-03-21 18:16 │江丰电子（300666）：关于股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-03-21 18:16 │江丰电子（300666）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-21 18:16 │江丰电子（300666）：关于对外投资产业基金的公告 │
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│2025-03-12 18:38 │江丰电子（300666）：关于转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权的公告 │
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│2025-03-12 18:38 │江丰电子（300666）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-04-02 20:32│江丰电子（300666）：关于持股5%以上股东购回公司股份比例触及1%和5%整数倍暨购回完毕的公告
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江丰电子（300666）：关于持股5%以上股东购回公司股份比例触及1%和5%整数倍暨购回完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/863ad160-457d-4dc0-91b1-e01b8b4577ed.PDF
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2025-04-02 20:32│江丰电子（300666）：简式权益变动报告书
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江丰电子（300666）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/548a02d7-e651-47a1-a742-fc05002d8461.PDF
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2025-04-02 15:42│江丰电子（300666）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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江丰电子（300666）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9173f61d-50a3-4f69-a9f9-7682bf62b6f4.PDF
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2025-03-21 23:48│江丰电子（300666）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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江丰电子（300666）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/bce69769-ddc8-4ef9-8b89-a0bdbc2929ca.PDF
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2025-03-21 23:48│江丰电子（300666）：简式权益变动报告书
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江丰电子（300666）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5a00a5ca-1312-47eb-90ff-c1d135ba3e90.PDF
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2025-03-21 18:16│江丰电子（300666）：关于股东减持股份计划实施完毕的公告
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公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年12月31日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-128）。公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司（
以下简称“宁波拜耳克”）计划于上述公告披露之日起15个交易日之后的三个月内（即从2025年1月23日起至2025年4月22日止）以集
中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,600,000股，即不超过公司目前总股本的0.98%、公司扣除回购专用证券账户股份后
总股本的0.98%。
近日，公司收到宁波拜耳克出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，宁波拜耳克本次减持计划已实
施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司目前 占公司扣除
（元/股） （股） 总股本比例 回购专用证
（%） 券账户股份
后总股本的
比例（%）
宁波拜耳克 集中竞价 2025/1/23 72.899 196,800 0.07 0.07
2025/3/19 72.100 1,353,000 0.51 0.51
2025/3/20 70.857 505,400 0.19 0.19
2025/3/21 70.252 544,800 0.21 0.21
合计 2,600,000 0.98 0.98
注：上述减持股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司目前总股本为265,338,583股，公司回购专用证券账户股
份数量为 1,020,200股，公司扣除回购专用证券账户股份后总股本为 264,318,383股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占公司目 占公司扣除 持股数量 占公司目 占公司扣除
（股） 前总股本 回购专用证 （股） 前总股本 回购专用证
比例 券账户股份 比例 券账户股份
（%） 后总股本比 （%） 后总股本比
例（%） 例（%）
宁波拜耳克 合计持有股份 11,487,303 4.33 4.35 8,887,303 3.35 3.36
其中：无限售 11,487,303 4.33 4.35 8,887,303 3.35 3.36
条件股份
其中：有限售 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
条件股份
注：公司目前总股本为 265,338,583 股，公司回购专用证券账户股份数量为 1,020,200股，公司扣除回购专用证券账户股份后
总股本为 264,318,383 股。若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订
）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规
范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，宁波拜耳克的股份减持计划已实施完毕，实施情况与
此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情况。
3、本次减持股份事项符合宁波拜耳克在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》中做出的相关承诺。
4、宁波拜耳克不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、宁波拜耳克出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/02fc14c4-f147-4f14-9af0-6cf37f6655c5.PDF
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2025-03-21 18:16│江丰电子（300666）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电
子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董事 2 人，董事长姚力军先生、董事钱红兵先生、徐
洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资产业基金的议案》
经审议，董事会认为：公司拟以自有资金人民币2,000万元作为有限合伙人认购上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙
）之基金份额，有利于公司把握国内集成电路产业发展的机遇，优化投资结构，为公司持续健康发展提供保障。本次投资的资金来源
为公司自有资金，预计不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外投资产业基金的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资产业基金的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/03c008f5-e269-4690-a1b9-d705914c411b.PDF
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2025-03-21 18:16│江丰电子（300666）：关于对外投资产业基金的公告
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江丰电子（300666）：关于对外投资产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/797f1984-0ae3-49cc-a12f-0b169368d379.PDF
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2025-03-12 18:38│江丰电子（300666）：关于转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权的公告
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江丰电子（300666）：关于转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/33f39c38-85d1-487e-be23-441d52343062.PDF
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2025-03-12 18:38│江丰电子（300666）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于 2025 年 3 月 10 日通过电
子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董事 1 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、于
泳群女士、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权的议案》
经审议，董事会认为：公司拟以交易对价人民币 8,000 万元对外转让参股公司上海润平电子材料有限公司（以下简称“上海润
平”）8.89%股权（对应注册资本人民币 109.78 万元），有利于推动上海润平引入战略投资者、增强资本实力、加速业务发展，有
利于优化公司资源配置，股权转让所得款项主要用于补充公司日常经营所需，为公司未来持续健康的发展提供保障。
公司放弃上海润平其他股东本次股权转让的优先认购权以及上海润平本次增资优先认购权是基于公司整体战略规划，并结合上海
润平自身发展需要及资本运作规划的综合考虑。
本次交易完成后，公司持有上海润平的股权比例将由 29.65%降至 18.14%，上海润平仍为公司的参股公司，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次转让参股公司部分股权暨放弃对参
股公司优先认购权的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权暨放弃对参股公司优先认购权
的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2、审议通过《关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司控股子公司广东江丰精密制造有限公司拟向公司关联方广东万宏同创工业科技有限公司购买工业厂房
及配套设施（以下简称“交易标的”）用于生产经营场所，有利于保障其日常生产经营，符合公司长远发展的需要；本次购买交易标
的所需资金为自有和自筹资金，且本次关联交易价格经双方友好协商以资产评估价格确定，交易价格公允。本次交易公平、公正，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，在董事会审议此议案时，关联董事姚力军先生已回避表决。因此，董事会同意公司控股
子公司购买厂房及配套设施暨关联交易事项。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了相关核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的公告》
。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，获参与表决的董事全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/976e6e2d-47e2-48c6-98d2-990542603d27.PDF
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2025-03-12 18:38│江丰电子（300666）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的会议通知于 2025 年 3 月 10 日通过邮
件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女士和汪宇女士以通讯方式参会。
4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表现场列席会议，财务总监以通讯方式参会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司控股子公司广东江丰精密制造有限公司本次购买工业厂房及配套设施暨关联交易事项有利于保障其日
常生产经营，符合公司战略发展规划，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定
，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司控股子公司本次购买厂房及
配套设施暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的公告》
。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/fcce47ae-587f-418e-9837-ee15fe6791fd.PDF
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2025-03-12 18:36│江丰电子（300666）：控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的核查意见
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江丰电子（300666）：控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/fe7d0a40-62cb-443b-8113-50395447e084.PDF
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2025-03-12 18:36│江丰电子（300666）：关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的公告
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江丰电子（300666）：关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/181ff2d3-385b-4d57-a1c9-e27cf88d26df.PDF
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2025-03-05 18:06│江丰电子（300666）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会无增加、变更议案的情形；
3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会通知于 2025 年 2 月 18 日以公告的形式
发出。公司于 2025 年 2 月 28 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月 5 日上午 9:
15 至下午 15:00。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事钱红兵先生
7、股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 361人，代表股份 100,837,637 股，占公司有表决权股份
总数的 38.1501%。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 86,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.8085%；通过网络投票的股东 34
9 人，代表股份 14,118,637 股，占公司有表决权股份总数的 5.3415%。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表358 人，代表股份 33,055,738 股，占公司有表决权股
份总数的 12.5060%。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 18,937,101 股，占公司有表决权股份总数的 7.1645%；通过
网络投票的中小股东 349 人，代表股份 14,118,637 股，占公司有表决权股份总数的 5.3415%。
8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员等相关人士列席了会议，律师对本次股东会进行了现
场见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的议案》
表决情况：同意 100,695,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对 88,418 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0537%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,913,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5686%；反对 88,4
18 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2675%；弃权 54,200 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1640%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 100,759,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9221%；反对 50,118 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0497%；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0282%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 32,977,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7625%；反对 50,1
18 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1516%；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波拜耳克管理咨
询有限公司、张辉阳先生、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
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