公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:22 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告 │
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│2025-09-15 16:22 │江丰电子（300666）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-09-08 20:21 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告 │
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│2025-09-08 20:21 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-09-08 20:21 │江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-09-08 20:21 │江丰电子（300666）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:20 │江丰电子（300666）：关于江丰电子最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 │
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│2025-09-08 20:19 │江丰电子（300666）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 20:19 │江丰电子（300666）：江丰电子章程（2025年9月） │
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│2025-09-08 20:19 │江丰电子（300666）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月） │
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2025-09-15 16:22│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份分别办理了解除质押及延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及延期购回基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司目前 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 份比例 总股本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
姚力军 是 1,040,000 1.83 0.39 2024-9-12 2025-9-12 国泰
海通
证券
股份
有限
公司
2、本次股份质押延期购回基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 数量 持股份 目前总 为限 为补 起始日 到期日 用途
东或第 （股） 比例 股本比 售股 充质
一大股 （%） 例 押
东及其 （%）
一致行
动人
姚力军 是 6,000,000 10.57 2.26 否 否 2024-9-12 2026-9-11 国泰 偿还
海通 债务
证券
股份
有限
公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押及延 质押及延 所持 司目 已质押 占已 未质押 占未
（%） 期购回前 期购回后 股份 前总 股份限 质押 股份限 质押
质押股份 质押股份 比例 股本 售和冻 股份 售和冻 股份
数量 数量 （%） 比例 结数量 比例 结数量 比例
（股） （股） （%） （股） （%） （股） （%）
姚力军 56,765,724 21.40 22,671,200 21,631,200 38.11 8.15 0 0.00 0 0.00
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ebbcc894-e946-4546-8f14-316fc59c8685.PDF
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2025-09-15 16:22│江丰电子（300666）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，使用向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币2.00亿元暂时补充流动资金，使用期限为董
事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年10月24日发布在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-107）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动
，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资的情形。
截至2025年9月15日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金余额合计人民币2亿元全部归还至募集资金专户，并及时
通知了公司保荐人及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4f3b0054-4a5f-4883-b794-30199f67cccc.PDF
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2025-09-08 20:21│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。现将本次更新的主要内容说明如下：
一、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）
预案章节 涉及内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
特别提示 特别提示 更新本次发行已履行的审议程
序
释义 释义 1）根据公司最新治理结构更新
释义内容
2）更新了预案简称所指含义
行对公司影响的讨论与分析 及资产整合计划、公司章 情况
程、股东结构、高管人员 2）更新财务数据的时间以及至
结构、业务结构的变动情 2025年 6月 30日/1-6月财务
况 数据
六、本次发行相关的风险
说明
第四节 公司利润分配政策 一、公司利润分配政策 根据最新的《公司章程》更新
及执行情况 利润分配政策
第五节 与本次发行相关的 二、关于本次向特定对象 根据公司最新治理结构更新公
董事会声明及承诺事项 发行股票摊薄即期回报及 司应对本次向特定对象发行股
填补回报措施 票摊薄即期回报所采取的措施
更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
公司结合预案修订的情况，更新了至 2025 年 6 月 30 日以及 2025 年 1-6 月的财务数据等情况，更新的具体内容详见公司同
日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/aa5143c7-5379-4d44-b441-ca7c6cb41d3e.PDF
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2025-09-08 20:21│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于
公司向特定对象发行股票的相关议案。《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”
）《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及相关文件已于 2025年 9月 8
日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象
发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/29b33237-e334-4e6e-a054-35c620eb953a.PDF
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2025-09-08 20:21│江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿）
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江丰电子（300666）：向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/45e2e9e0-4c7d-467e-a8a6-2df7552737ea.PDF
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2025-09-08 20:21│江丰电子（300666）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于 2025年 9月 6日通过电子
邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2025年 9月 8日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事 3人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮
先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续
提升公司治理水平，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定公
司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波江丰电子材料股份有限公司互动易平台信息发布及回
复内部审核制度（2025 年 9月）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
2、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定公司《董事、高级管理人员离职管
理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波江丰电子材料股份有限公司董事、高级管理人员离职
管理制度（2025年 9月）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
3、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波江丰电子材料股份有限公司董事、高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度（2025年 9月）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
4、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
公司于 2025年 8月 26日披露了《2025年半年度报告》。基于此并根据本次向特定对象发行股票的进展，经审议，董事会同意公
司对《向特定对象发行股票预案》进行相应的修订。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
本议案需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
公司于 2025年 8月 26日披露了《2025年半年度报告》。基于此并结合上述对《向特定对象发行股票预案》的修订，经审议，董
事会同意公司对《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应的修订。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
本议案需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，董事会同意修订《公司章程》第四十六条、第六十二条、第八十一条、第八十六条、第九十七条、第一百条、第一百零三条
、第一百零六条、第一百零九条、第一百三十四条、第一百三十七条、第一百三十八条。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士办理《公司章程》
备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修订《公司章程》的条款。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的
版本为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》、《宁波江丰电子材料股份
有限公司章程（2025 年 9月）》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
本议案需提交公司股东会审议。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼投资总监的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹俊伟先生为公司董事会秘书兼投资总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书兼投资总监的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
8、审议通过《关于召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 9月 24 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，将第四届董事会第二十一次会议、第四届董事
会第二十三次会议和本次董事会中须由股东会审议的议案提交股东会审议。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的审核意见；
4、第四届董事会第十六次独立董事专门会议决议；
5、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/164c0fcc-689d-4146-99a0-208ff289400a.PDF
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2025-09-08 20:20│江丰电子（300666）：关于江丰电子最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告
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我们鉴证了后附的宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”）2022 年度、2023 年度、2024 年度及截至 2025
年 6 月30日止 6个月期间的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）。
一、管理层对非经常性损益明细表的责任
江丰电子公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准确、完整及合理。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[202
3]65号）的相关规定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序
。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，江丰电子非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的相关规定编制，如实反映了江丰电子 2022年度、2
023年度、2024年度及截至 2025 年 6月 30 日止 6个月期间的非经常性损益情况。
五、报告使用限制
本报告仅供江丰电子申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二五年九月八日
宁波江丰电子材料股份有限公司
非经常性损益表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
明细项目
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助
外；
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负
债产生的损益；
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
（五）委托他人投资或管理资产的损益；
2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度
74,560,311.09 31,410,089.30 43,703,232.32 54,131,915.09
22,801,462.66 31,477,560.19 38,739,681.26 26,690,651.24
-5,640,526.80 38,041,666.54 27,854,225.19 -21,348,811.90
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； 74,560,311.09 31,410,089.30 43,703,232.32（二）计
入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外； 22,801,462.66 31,477,560.19 38,739,681.26
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负
债产生的损益； -5,640,526.80 38,041,666.54 27,854,225.19
54,131,915.09
26,690,651.24
-21,348,811.90
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
（五）委托他人
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