公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 18:13 │江丰电子（300666）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 18:32 │江丰电子（300666）：2026年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-30 18:32 │江丰电子（300666）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-29 15:46 │江丰电子（300666）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-10-28 19:39 │江丰电子（300666）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 19:37 │江丰电子（300666）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-28 19:34 │江丰电子（300666）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-28 19:34 │江丰电子（300666）：放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 │
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│2026-10-28 19:34 │江丰电子（300666）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 │
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│2026-10-28 19:34 │江丰电子（300666）：关于回购公司股份方案的公告 │
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2026-11-02 18:13│江丰电子（300666）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）
股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（
含），回购价格不超过人民币 323.04元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 202
6 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-115）、《回购
股份报告书》（公告编号：2026-116）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：截至 2026年 10月 31日，公司尚未实施回购。
二、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内
根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/7d55959b-36d1-40ab-8dc9-6d3a8dcec8f1.PDF
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2026-10-30 18:32│江丰电子（300666）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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江丰电子（300666）：2026年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fdb06d51-055d-46f7-95b7-be3232db0994.PDF
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2026-10-30 18:32│江丰电子（300666）：2026年第四次临时股东会决议公告
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江丰电子（300666）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/67e2834c-c37c-4db7-9c10-eaddf111dbae.PDF
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2026-10-29 15:46│江丰电子（300666）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份事项的基本情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），
用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），
回购价格不超过人民币 323.04元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026 年 10
月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-115）、《回购股份报告
书》（公告编号：2026-116）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中国银行股份有限公司宁波市分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、承诺贷款银行：中国银行股份有限公司宁波市分行。
2、承诺贷款金额：不超过 9,000万元人民币（大写：玖仟万元整），且不超过本次股票回购实际资金总额的 90%。
3、承诺贷款用途：仅限用于回购公司股票业务。
4、承诺贷款期限：不超过三年。
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证券监督管理委员会发布的《关于设立股票回购增持再贷款
有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他条件。
四、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供资金支持，具体股票回购专项贷款的权利及义务以公司与
银行最终签订的贷款合同等文件为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，
具体回购股份的资金总额、股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据
市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、中国银行股份有限公司宁波市分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bd32ada8-1c72-4309-b6d1-3a1e16497c3d.PDF
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2026-10-28 19:39│江丰电子（300666）：2026年三季度报告
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江丰电子（300666）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c789ea2b-cd89-4935-b2da-ef1696a94681.PDF
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2026-10-28 19:37│江丰电子（300666）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于<公司2026年第三季度报告>的议案》。
公司《2026年第三季度报告》将于2026年10月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c82bb4d7-81f8-47d8-91a8-a7726f644b47.PDF
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2026-10-28 19:34│江丰电子（300666）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 28日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案 》。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-115）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-116）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有
关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 10月 27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股
东的名称、持股数量及持股比例公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 姚力军 56,765,724 20.57
2 宁波拜耳克管理咨询有限公司 8,887,303 3.22
3 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙） 6,140,641 2.23
4 广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材 5,551,933 2.01
料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 4,573,975 1.66
6 国投创业（北京）私募基金管理有限公司-国 4,419,645 1.60
投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）
7 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙） 4,208,135 1.52
8 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） 4,208,076 1.52
9 谢立新 3,508,372 1.27
10 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板 3,238,609 1.17
交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股情况为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股情况。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 姚力军 14,191,431 5.14
2 宁波拜耳克管理咨询有限公司 8,887,303 3.22
3 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙） 6,140,641 2.23
4 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材 5,551,933 2.01
料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 4,573,975 1.66
6 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙） 3,739,683 1.36
7 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） 3,554,455 1.29
8 谢立新 3,508,372 1.27
9 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板 3,238,609 1.17
交易型开放式指数证券投资基金
10 张辉阳 3,077,054 1.11
注：本公告以上股东的持股情况为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3e237d93-b207-47f9-b346-b36d20fd4c0c.PDF
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2026-10-28 19:34│江丰电子（300666）：放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见
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江丰电子（300666）：放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cde53fc7-fc1c-4bab-b132-723e851d1a9f.PDF
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2026-10-28 19:34│江丰电子（300666）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
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江丰电子（300666）：关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1cab482b-7903-4feb-9e62-60a06a052544.PDF
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2026-10-28 19:34│江丰电子（300666）：关于回购公司股份方案的公告
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江丰电子（300666）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c4ae9c72-8e33-495a-9ebb-9c41c62152f3.PDF
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2026-10-28 19:34│江丰电子（300666）：回购股份报告书
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江丰电子（300666）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f20469d8-8e3c-4332-82d9-b5ff1905a70b.PDF
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2026-10-28 19:34│江丰电子（300666）：第四届董事会第四十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议的会议通知于 2026年 10月 26 日通过
电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2026年 10月 28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中现场出席会议的董事 3人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮
先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2026年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司 2026 年第三季度报告并批准对外披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
2、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
经审议，基于自身发展战略和资金安排，并结合参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称“芯丰精密”）资本运作规划的
综合考虑，全体董事一致同意公司放弃芯丰精密增资优先认缴出资权暨关联交易事项。
董事会认为芯丰精密本次增资有利于满足其业务发展的资金需求，优化股权结构，引入专业投资者，增强资本实力，对其未来发
展具有积极意义。公司本次放弃权利不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果构成重大不利影响。关联交易遵循了公开、公平、
公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理。在董事会审议此议案时，关联董事边逸军先生、姚舜先
生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决，关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了相关核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 4票，获参与表决的董事全票通过。
3、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
（1）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定
健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，根据近期公司股票二级市场股价走势的实际情况，经充分
考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司决定使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于员工持股
计划或股权激励。本次回购的股份应当在本次回购完成后三年内实施上述用途，如公司未能按上述用途实施，则尚未使用的已回购股
份将依法注销并减少注册资本。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
（2）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定的相关条件：
1）公司股票上市已满六个月；
2）公司最近一年无重大违法行为；
3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5）中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的其他条件。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
，获全票通过。
（3）拟回购股份的方式、价格区间
公司本次将通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购价格为不超过人民币 323.04元/股（含），该
回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综
合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
（4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购股份的种类为：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
用途 拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额（万元） 占公司总股本的比例
上限 下限 上限 下限
股权激励或员工 309,558 154,779 10,000.00 5,000.00 0.06%-0.11%
持股计划
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
（5）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有及自筹资金。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
（6）回购股份的实施期限
1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大
事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
②如果在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购期限可自公司管理层根据董事会授权决定终止本次回购方案之日起
提前届满；
③如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深交所规定的其他情形。
3）公司回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深交所规定的其他要求。
公司管理层将根据公司董事会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
（7）授权事项
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提
交股东会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益
的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股
份，确定具体的回购时间、价格和数量等；
2）如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程
》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继
续办理回购股份相关事宜；
3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约等；
4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权有效期为自董事会审议通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》等
相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议；
3、第四届董事会第三十一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a23a19f9-6b1a-40a6-b703-2443ae1f8ea3.PDF
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2026-10-23 15:48│江丰电子（300666）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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江丰电子（300666）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/33251843-7e1f-465a-9359-b8e8a4a006b0.PDF
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2026-10-16 18:46│江丰电子（300666）：关于收到控股股东、实际控制人、首席技术官提议回购公司股份的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 16日收到公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力
军先生出具的《关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司回购公司股份的函》，姚力军先生提议公司以自有及自筹资金通过深圳证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生
2、提议时间：2026年 10月 16日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定
健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，根据近期公司股票二级市场股价走势的实际情况，经充分
考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生提议公司使用自有及自筹资
金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并择机用于后续的员工持股
计划或股权激励计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购股份的用途：用于后续的员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三
年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行；
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会
审议通过的回购方案为准；
5、回购股份的资金总额、回购数量及占公司总股本的比例：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,
000万元（含），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，均以回购完成时的实际情况为准；
6、回购资金来源：公司自有及自筹资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起十二个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
在提议前六个月内，提议人姚力军先生及其一致行动人宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波江阁”）与宁
波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏德”）均不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人姚力军先生及其一致行动人宁波江阁、宁波宏德在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划
，将严格按照法律、法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人姚力军先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》、
《公司章程》等相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议内容认真研究，并制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披
露义务，具体以董事会审议通过后的回购方案为准。
八、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，是否实施及具体实施情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/95d27e26-2b08-440b-8715-8e3a31b604ec.PDF
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2026-10-16 18:44│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司目前 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 总股本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
姚力军 是 17,200 0.03 0.01 2018-1-19 2026-10-15 国信
证券
股份
有限
公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司目 已质押 占已 未质押 占未
（%） 押股份数 押股份数 股份 前总 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 量（股） 比例 股本 售和冻 股份 售和冻 股份
（%） 比例 结数量 比例 结数量 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
姚力军 56,765,724 20.57 14,071,200 14,054,000 24.76 5.09 0 0.00 0 0.00
注 ：上述限售股不包含高管锁定股。
二、备查文件
1、股票质押式回购到期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/cee3dfff-4e8d-4474-be49-5f62d981acb4.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：独立董事候选人声明与承诺（汪宇）
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声明人汪宇，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波江丰电子材料
股份有限公司董事会提名为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：汪宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/16b5c7e2-d5c2-4270-acb2-16dd9c7957f0.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：江丰电子董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为加强宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持
续发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、公司股票上市地证券监管规则及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本政策
。
第二章 一般政策
第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多
元化，并在招聘、培训与发展、薪酬以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并
在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、服务任期等）。
第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）主要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，过程中充分考
虑本政策。董事候选人的选择将基于多元化准则，结合候选人的优势及可为董事会做出的贡献决定。董事会的构成情况（包括性别、
年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。第四条 除上述条件外，董事会及提名委员会将综合考虑多项因素来评估、考核
及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事，考虑因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性
的因素和任职条件。第五条 公司认为董事会成员及雇员多元化对提升公司表现十分重要。为实现可持续及均衡发展，公司旨在建立
及维持多元化的董事会组成和雇员组成，争取在董事及雇员的技能、专业经验、教育背景、知识、文化、年龄及性别等各方面实现最
佳组合。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级管理人员）性别多元化，确保董事会不会全部由单一性别人士出任，并确
保董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致的成员。
第三章 程序、监察、汇报
第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则及相关法律、法规等规定的程序和要求履行其
职责，识别、考察及提名董事候选人。
第七条 提名委员会将适时检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会应每年审查及讨论本政策及其实施情况，并就改进
和建议向董事会汇报。第八条 本政策概要及为执行本政策而制定的任何量化的目标或计划及其实施进度将每年在企业管治报告内披
露。
第四章 附 则
第九条 本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的
规定执行；如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定为准。
第十条 本政策由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十一条 本政策由公司董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/6af7266c-cb9f-43ab-a9e2-27456232e9a6.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：关于制定与修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及部分管理、内部治理制度的公
│告
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江丰电子（300666）：关于制定与修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及部分管理、内部治理制度的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/737b7306-f841-43d6-addb-0e097f51f4e1.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：独立董事提名人声明与承诺（王明江）
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提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、谢立新现就提名王明江为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ce3e19a7-57b3-4ec0-89c1-b55c8357a520.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：独立董事提名人声明与承诺（何建昌）
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提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会现就提名何建昌为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的
独立董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8e6c5421-519f-4669-85e2-0e62181e03eb.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：江丰电子商业道德行为准则（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子商业道德行为准则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/cbacc18d-a5dd-4953-9ec8-ec75f7b1f204.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：江丰电子章程修订对照表（2026年10月）
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江丰电子（300666）：江丰电子章程修订对照表（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/007d2997-fee2-4e16-93dc-1ddbb7e7d60e.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）为加快国际化战略布局，利用国际资本市场优势，打造多元化资本平台，增强
公司境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，拟发行境外上市股票（H股）并
申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的
情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24个月内）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。
2026 年 10 月 14 日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的议案》、《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。截至
目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上
市的具体细节尚未确定。
根据相关规定，公司本次发行上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司和
香港证券及期货事务监察委员会等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，本次发行上市能否通过审议、备案和
审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务
。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号
：2026-102）等相关公告。本次发行上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/56b572cb-2466-4930-a3ad-9777522b1058.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：江丰电子股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为了进一步明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）及其他适用法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。
第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定：
（一）如公司在刊发股东会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函
；
（二）公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第13.51(2)条规定而须披露的资料；
（三）通函必须在有关股东会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及
（四）公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少10个营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。
第三条 股东提名人选参选董事的程序：
董事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可以以书面提案方式向股东会提出董事候选人，提名候选人人数
不得超过拟选任的董事人数。董事会以及单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以以书面提案方式向股东会提出独立非执行
董事候选人。股东向公司提出的临时提案应当在股东会召开10日前提出并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内通知其他
股东或发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。
该书面提案必须：(i) 包括候选人按香港上市规则第13.51(2)条规定而须披露的联络资料和个人资料；及 (ii) 由候选人签署以
表示其愿意接受委任和同意公布其联络资料和个人资料。
股东提名董事候选人，须于股东会召开10日前以书面方式将有关提名董事候选人的简历提交股东会召集人。
为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请拟提建议的股东于有关股东会前尽早递交其提名
通知。
第四条 本政策未尽事宜或者本政策有关规定与国家法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》等有关规
定相冲突的，按照相关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定执行。本政策如与日后颁布的法律、
法规、规章、公司股票上市地监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按有关法律、法规、规章、公司股票上市地监管
规则和《公司章程》规定执行。
本政策经公司董事会审议通过，自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/405a1045-b0a7-44f0-bde2-b4978bcc7027.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：江丰电子股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 本政策所载条文旨在列明宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与股东通讯相关的准则，以确保公司与
其股东（以下简称“股东”）之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。
第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将
所有呈交予香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站的披露资料，以及
公司通讯及其它公司刊物登载于香港联交所披露易网站（hkexnews.hk）、深交所网站（szse.com.cn）及公司网站。
第三条 公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。股东可随时要求索取公司的公开资料。
第四条 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）中所述之含义），包括但不限于（i
）董事会报告、年度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，(iii)季度报告，（iv）会议通知，（v）上市文件，（vi）通函，及（
vii）委派代表书。
公司的公司通讯将按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则的规定适时在香港联交所披露易网站（hkexnews.hk）、深交所
网站（szse.com.cn）登载。公司通讯将以中、英文版（或如获许可，以单一语言）按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则的
规定适时向股东及非登记的公司证券持有人提供。股东及非登记的公司证券持有人应有权选择公司通讯的语言版本（中文或英文）或
收取公司通讯的方式（印刷本或透过电子形式）。
第五条 公司网站为股东提供公司信息并定期更新，如主要业务活动及公司及其附属公司（以下简称“集团”）的最新发展。同
时网站提供有关集团企业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
在董事批准业绩后，公司应在联交所、深交所及公司网站发布其业绩公告。业绩公告应当包括集团的业绩和业务表现，建议派发
的股息（如有）和暂停办理股份过户登记手续的具体信息，以及其它上市规则不时要求披露的信息。
公司提交给联交所登载在联交所网站内的资料及登载在深交所网站内的资料亦会随即登载在公司网站。这些信息包括但不限于中
期报告、年度报告、季度报告、公告、通函、股东会通知及与之相关的解释文件（如有）及上市规则等公司股票上市地证券监管规则
不时要求披露的信息。
第六条 股东会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会
上投票。
公司召开年度股东会，应当于会议召开21日前向所有在册股东发出通知、相关通函及授权委托书（如为临时股东会，在会议召开
15日前发出通知即可。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但应当包括通知公告当日）。通知书应载有会议拟审议的
事项以及开会的日期和地点。授权委托书应当提供给股东以使股东可以指定委托代表出席股东会并于会上投票。
第七条 在合适或需要的情况下，董事会成员，尤其是董事会下属各委员会的主席或他们的代表人、相关的高级管理人员及外部
审计机构应当出席股东会以回答股东问题。
第八条 公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上市地法律法规及规则、及适用的中国法律法规的规定并
遵循良好的企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。除非议案仅涉及股东会程序和行政事宜，股东会主席将提
议根据公司章程就议案以投票方式进行表决。股东会将委任计票人和监票人计票。股东会结束后，投票结果将在公司网站、深交所网
站及联交所网站上公布。
第九条 本政策未尽事宜或者本政策有关规定与国家法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》等有关规
定相冲突的，按照相关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定执行。本政策如与日后颁布的法律、
法规、规章、公司股票上市地监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按有关法律、法规、规章、公司股票上市地监管
规则和《公司章程》规定执行。
本政策经公司董事会审议通过，自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d6cba09b-e82e-4fe4-9d38-b6d3228d5384.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 10月 14日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于
公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行
H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，并拟续聘香港立信为公司完成本次发行
上市后首个会计年度的境外审计师，任期至公司上市后第一届年度股东会结束时为止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相
关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
香港立信成立于 1981年，注册地址为中国香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的
上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至 2025年末，香港立信拥有超过 60名董事及员工 1,000人。
2025 年度香港立信为约 200 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经
验。
（二）投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
二、相关审议程序
（一）董事会审计委员会审计意见
2026 年 10 月 12 日，公司召开了第四届审计委员会第二十五次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市审计机构的
议案》，经审议，董事会审计委员会认为：香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能
力，公司聘请香港立信作为本次发行上市的审计机构以及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计师符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审
计委员会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
2026年 10月 12日，公司召开了第四届董事会第三十次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市审计机构
的议案》，独立董事认为，香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请香
港立信作为本次发行上市的审计机构以及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计师符合有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致
同意《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。
（三）董事会审议情况
2026 年 10 月 14 日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市审计机构的议案
》，经审议，为公司本次发行上市的目的，董事会同意聘请香港立信为公司本次发行上市的审计机构；并拟续聘香港立信为公司完成
本次发行上市后首个会计年度的境外审计师，任期至公司上市后第一届年度股东会结束时为止，并提请股东会授权公司管理层与香港
立信协商有关聘用的具体事宜，包括确定审计费用、签订聘用合同等。
（四）生效日期
聘请香港立信为本次发行上市审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
3、第四届董事会第三十次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/0c3c191c-e44f-4704-8c68-a2094a514a3e.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：独立董事候选人声明与承诺（王明江）
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声明人王明江，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中证中小投资者
服务中心有限责任公司、谢立新提名为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公
开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：王明江
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/601dc008-ab92-45dd-9982-b718e8b1d5cf.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：独立董事候选人声明与承诺（何建昌）
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声明人何建昌，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波江丰电子材
料股份有限公司董事会提名为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：何建昌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/b8a0a441-3ec8-44f2-8a16-0252351eb1a6.PDF
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2026-10-14 21:22│江丰电子（300666）：独立董事提名人声明与承诺（汪宇）
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提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会现就提名汪宇为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为宁波江丰电子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d986f888-0cd9-42b9-bdd7-1a1ffdf23f14.PDF
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2026-10-14 21:21│江丰电子（300666）：第四届董事会第四十一次会议决议公告
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江丰电子（300666）：第四届董事会第四十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f271c0ba-cbf2-4984-a80e-74e7a2c086f6.PDF
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2026-10-14 21:20│江丰电子（300666）：关于向金融机构新增综合授信额度的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于向金融机构新增综合授信额度的议案》，详细情况如下：
根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司及子公司的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请新增综合授信额度不超过人
民币三十亿元整。
综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融
资等业务。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以金融机构与公司及子公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述人民币三十亿元整综合授信额度的授信期限自股东会通过之日起有效期为三年。授信期限内，授信额度可循环使用。在以上
额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与金融机构实际签订的正式协议或合同为准。
公司拟授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于短期流动资金贷款、
中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、担保、抵押、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述综合授信事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/367810c8-e057-4465-95f7-b255f03b74ec.PDF
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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江丰电子（300666）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/87ff8a54-14c1-4526-837c-a366a093eb92.PDF
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子董事会议事规则修订对照表（2026年10月）
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江丰电子（300666）：江丰电子董事会议事规则修订对照表（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f381d3dd-7b7e-49db-87f2-2ad8b1163259.PDF
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）的职
责，提高工作效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》（以下简称”《香港上市规则》”，包括其附录C1《企业管治守则》，以下简称”《企业管治守则》”）及其他法律
、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。
第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并
进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。第三条 本细则所称高级
管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、首席技术官、董事会秘书、财务总监和投资总监。
第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章 组织机构
第五条 委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事（即《香港上市规则》所称独立非执行董事）应当过半数。
第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第七条 委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟悉公司的经营管理；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。
第八条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员由独立董事担任，由董事会选举产
生。
第九条 委员会任期与公司董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务
，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第五条至第八条
规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第十条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工作组。工作组的主要职责为：
（一）为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关资料；
（二）筹备委员会会议；
（三）执行委员会会议决议。
第三章 委员会及委员的职责
第十一条 委员会的主要职责是：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，
薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，并向董事会提出建议；
（二）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）制定或者变更公司股权激励计划（包括《香港上市规则》第17章所述有关股份计划）、员工持股计划，就激励对象获授权
益、行使权益条件成就事项，向董事会提出建议；
（五）执行董事、高级管理人员的薪酬（此应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿））
以及非执行董事的薪酬。
（六）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的事项向董事会提出建议；
（七）审视及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若
未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；
（八）审视及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条
款一致，有关赔偿亦须合理适当；
（九）确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其本身的薪酬；
（十）董事会授权的其他事宜；
（十一）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过，并予以披露；公司高级管理人员的薪酬分配方
案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十二条 主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。
主任委员因故不能履行职责时，由另一名独立董事担任的委员代行其职权。第十三条 委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履职，维护公司利益；
（二）除法律规定或经股东会、董事会同意以外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交或出具文件的内容的真实性、合规性负责。第四章 委员会的工作方式和决策程序
第十四条 委员会每年根据需要召开会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开临时会议。会议召开前三天须通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其
他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名由独立董事担任的委员履行委员会主任委
员职责。
情况紧急需的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十五条 委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表
决权，委托出席视同出席；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数以上通过。第十六条 委员会会议
可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的
表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集
人在会议通知中确定。第十七条 临时会议根据工作需要不定期召开，有下列情况之一，即可召开临时会议：
（一）主任委员提议；
（二）主任委员或二分之一以上委员认为必要时。
第十八条 委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。会议文件、会议记录、会议决议等有关资料交董事会秘书统
一存档，档案的保存期限不少于十年。
第十九条 委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期工作，提供公司有关资料。
第二十条 委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。第二十一条 委员会下设的工作组负责做好委员会决策
的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第二十二条 委员会按如下程序对董事和高级管理人
员进行考评：
（一）公司董事和高级管理人员向委员会作述职或提交自我评价的报告；
（二）委员会按绩效评价标准和程序，对董事会和高级管理人员进行绩效评价；
（三）据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第二十三条 委员会认为必要时，可以邀请公司董事、高级管理人员列席委员会会议。
第二十四条 委员会会议讨论有关涉及委员会委员的事项时，该委员应当回避。
第二十五条 出席会议的所有人员对会议所议事项及形成的决议负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十六条 本细则由董事会制订，经董事会通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施。
第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》
的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法
程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十八条 本细则由公司董事会负责解释。
宁波江丰电子材料股份有限公司
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子风险管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子风险管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子重大投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子重大投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子市值管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为加强宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司
投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强监管防
范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、公司股
票上市地证券监管规则及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用
资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从
而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则
（一）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大
关键要素。
（二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学
的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）规范性原则：市值管理必须严格遵循有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有
关规定，禁止任何形式的内幕交易、市场操纵等破坏资本市场秩序的非法行为。
（四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理
工作的执行机构，负责统筹协调市值管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持
。
第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进
投资者对公司的了解。第八条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集
、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第四章 市值管理的方法
第九条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用各种方式促进公司投资价值合理反映
公司质量。
第十条 公司可以根据战略发展规划与实际需求，适时开展并购重组，以强化主业核心竞争力、发挥产业协同效应、拓展业务覆
盖范围，从而提升公司质量和价值。第十一条 公司可以适时开展股权激励、员工持股计划，合理拟定授予价格、激励对象范围、股
票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，以激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第十二条 公司可以在考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，重视对投资者的
合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，制定并披露分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，以建立持续、稳定、科学回报投资者
的机制，增强投资者获得感。
第十三条 公司通过股东会、网站、投资者说明会、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、接受调研、现场参观、电话
咨询、互动易等形式开展投资者关系管理工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公
司治理水平和企业整体价值。
第十四条 公司应当按照法律、法规及公司股票上市地证券监管规则的要求，及时、公平地披露可能对公司市值或者投资决策产
生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
第十五条 根据《公司章程》规定的情形，结合公司实际情况和资金安排计划，公司可以适时开展股份回购，董事、高级管理人
员可以依法依规制定并实施股份增持计划，以促进市值稳定发展、提振市场信心。
第十六条 除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。
第十七条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为
：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则的行为。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》不一致时，按照
有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》执行。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效实施。
第二十条 本制度解释权归公司董事会。
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子舆情管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为提高宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程
》，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道，
社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，
以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公
司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织架构与职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小
组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定相关舆情处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监管机构的信息上报及与公司股票上市地证券交易所的信息沟通与披露工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部协助舆情工作组采集舆情信息，对媒体信息进行管理，监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司可
能存在重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时
上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）及时发现。公司应保持对舆情信息的敏感度，及时发现各类舆情信息。
（二）及时响应。公司应及时反应、迅速行动，多渠道、多方法全面了解事实真相，快速制定危机舆情应对方案，掌握舆情应对
主动权。
（三）及时处置。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保持对外信息的一致性，同时要自始至终保持与媒
体等相关方的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的情形下，客观、真诚答疑释惑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传；公司应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜；公司应有
系统运作的意识，努力将危机转变为商机，塑造良好社会形象。
（四）及时总结。公司应在舆情危机处理结束后及时总结经验，不断提升公司的舆情处理能力。
第四章 舆情信息的报告及处置流程
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）公司各部门或各子（分）公司在知悉各类舆情信息后应立即报告分管领导及董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉相关的情况后，应立即参与舆情信息的调查，判断事件事态的严重性，分析舆情信息对外部波及范围，
并及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作
出应急反应。
（三）若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需及时向监管部门报告。
第十二条 舆情的处置遵循分级管理的原则，不同性质的舆情采取不同的处理方式。
一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
重大舆情的处置：发生重大舆情时，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部和
相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围，包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况，必要时可聘请中介机构（包括保荐人、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查
意见。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者表达积极态度，客观传达公司信息，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网
上热点扩大。
（四）根据需要通过公司官网、微信公众号等渠道进行澄清。在舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影
响时，公司应当及时按照公司股票上市地证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体、个人或机构，必要时采取发函、诉讼等措施制止相关方侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第五章 责任追究
第十三条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄密，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规章制度进
行处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。第十四条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应遵守保密义务，如擅
自披露、传播公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，导致公司股票及其衍生品交易价格变动，给公司造成损失的，
公司将根据具体情形依法采取措施追究其法律责任。
第十五条 相关媒体或个人编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将
根据具体情形依法采取措施追究其法律责任。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照有关法律及行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则和《公司章程》的规定执行；本
制度如与日后颁布的法律及行政法规、经不时修订之公司股票上市地证券交易所的上市规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵
触时，按有关法律及行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效实施。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8745363e-da76-42be-b011-b21b68595fee.PDF
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子关连交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子关连交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度（草案）（H股发行并上市
│后适用）
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第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”或“公司”）利益
，规范公司、证券公司及各证券服务机构在公司境外发行与上市过程中相关的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》
、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称《保密法》）、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计法》、《中华
人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国国家安全法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《关于加强境内企
业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等法律、法规、规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“境外发行上市”是指公司在中华人民共和国大陆地区以外的国家或地区直接或间接发行证券或将公司证券
在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核阶段及上市阶段。
第三条 本制度适用于公司及合并财务报表的企业。公司应当要求为境外发行上市所聘请的境内外证券公司（以下简称“证券公
司”）、证券服务机构（包括但不限于境内外律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、内控顾问、财务顾问、行
业顾问、财经公关公司、印刷商等）遵守本制度的要求。第四条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密涉及国家秘密的，应当根据《保密法》等相关法律法规及本制度的规定规范保护。
第五条 公司境外发行上市过程中所涉及的国家秘密应当根据《保密法》规定，由有权机关确定国家秘密范围、密级、保密期限
，并根据工作需要将知悉范围限定在最小范围。在执行秘密事项过程中，需要确定国家秘密的密级时，应当先行采取保密措施，并立
即报请有相应定密权限的业务主管部门或者保密行政管理部门确定。
第六条 公司在境外发行上市过程中，应当严格遵守中华人民共和国相关法律法规、境外有关证券交易所上市规则的规定以及本
制度的要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关
工作秘密，不得损害国家和公共利益。第七条 在境外发行证券及上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构
等单位和个人提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级
保密行政管理部门备案。
是否属于国家秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议
的，应当报有关业务主管部门确定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国家秘密的，公司可向有关证券公司、证券服务机构和境外
监管机构提供或者公开披露；如保密行政管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按本条前款规定履行批准程序后再行提供或者公开披
露。涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不
得向各证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。
第八条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露其他泄露后会对国家安全或者公共利
益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程序。
第九条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制
度第七条、第八条的情况向有关证券公司、证券服务机构提供书面说明。公司应要求证券公司、证券服务机构妥善保存上述书面说明
以备查。
第十条 公司经履行相应程序后，向有关证券公司、证券服务机构等提供涉及国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对
国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，双方应当依照《保密法》、《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密
和档案管理工作的规定》等法律法规及本制度，签订保密协议，明确有关证券公司、证券服务机构等承担的保密义务和责任。公司与
各证券公司、证券服务机构已签订的相关协议中关于适用法律以及各证券公司、证券服务机构承担保密义务的约定条款与中国有关法
律、法规、规章以及规范性文件不符的，公司应当及时协商、修改服务相关协议中的相关约定。公司应要求证券公司、证券服务机构
遵守我国保密及档案管理的要求，妥善保管获取的上述文件、资料。存储、处理、传输上述文件、资料的信息系统、信息设备应当符
合国家有关规定。证券公司、证券服务机构向境外监管机构和其他相关机构等单位和个人提供、公开披露上述文件、资料的，公司应
当要求其按照本制度第七条、第八条有关规定履行相应程序。
第十一条 公司发现国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料已经泄
露或者可能泄露的，应当立即采取补救措施并及时向有关机关、单位报告。
第十二条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供会计档案或会计档案复制件的，应当按照国家
有关规定履行相应程序。第十三条 公司应当要求为其境外发行上市提供相应服务的证券公司、证券服务机构根据相关法律法规的规
定保存在境内形成的工作底稿，需要出境的，按照国家有关规定办理审批手续。
第十四条 境外证券监管机构及其有关主管部门提出就公司境外发行证券及上市对公司以及为公司提供相应服务的境内证券公司
、证券服务机构进行检查或调查取证的，公司在配合境外证券监督管理机构或境外有关主管部门检查、调查或为配合检查、调查而提
供文件、资料前，应当经中国证券监督管理委员会或有关主管部门同意。
第十五条 公司应当依法对在境外发行上市过程中涉及保密和档案管理的有关事项进行自查。
第十六条 公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施
，包括但不限于责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应监督整改工作的进展及实施情况。对于经
公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部门报告。
第十七条 在公司境外发行上市过程中，任何单位、人员、组织违反《保密法》、《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规
、规范性文件的，由政府有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第十八条 本制度未尽事宜，
依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修订与解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过后生效实施。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子关联交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子关联交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为进一步完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、公司股票上市地证券交易所上市规则及《宁波江丰
电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、首席技术官、董事会秘书、财务总监和投资总
监和董事会聘任的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 绩效评价体系及职能
第四条 公司绩效评价体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会、总经理组成。
第五条 董事会在绩效评价体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标；审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东会审
议的工作。
第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效评价体系中的职能：起草或提议修改公司董事及高级管理人员薪酬管理制度，报董事会
审批；审批公司董事及高级管理人员年度绩效评价方案；检查监督公司董事及高级管理人员履职情况；组织董事和高级管理人员的绩
效评价。
第七条 总经理在绩效与履职评价体系中的职能：拟定公司董事及高级管理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、首席技
术官、财务总监、董事会秘书、投资总监等高级管理人员的年度工作考核目标，提交董事会薪酬与考核委员会审议。
第三章 绩效评价流程
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调。
公司董事及高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事的薪酬方案由股东会审
议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬
由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司独立（非执行）董事领取与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当
由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，独立（非执行）董事不得从公司及其主要股东
或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立（非执行）董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
在公司担任其他职务的非独立董事的薪酬，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的具体职务领取相应的薪酬，不另行领取董事
薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取任何薪酬。公司可以依据相关法律法规对非独立董事采取股权激励计划或
员工持股计划等中长期激励措施。
第九条 绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，依据经审计的财务数据开展，根据公司完成年度经营指标以及董事及高级管理人
员完成个人年度工作目标的考核情况确定个人的绩效薪酬。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬总额、等级、系数、计算和发放办法
等由董事会薪酬与考核委员会确定。
第十条 绩效评价的流程如下：
（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标；
（二）董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事及高级管理人员的年度业绩指标；
（三）总经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交董事会薪酬与考核委员会审批；
（四）经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事及高级管理人员进行考核；
（五）董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事及高级管理人员进行绩效评价。董事会薪酬与考核委员会可以
委托第三方开展绩效评价。第十二条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚，或被公司股票上市地证券
交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
（四）董事、高级管理人员存在公司董事会薪酬与考核委员会认为不应发放绩效薪酬的其他情形。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬支付
第十六条 独立董事津贴按期发放，董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家
和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 其他激励事项
第十九条 公司可实施股权激励计划对非独立董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等
确定。董事会薪酬与考核委员会就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表
意见。
第二十一条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励非独立董事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他
激励方案，并制订相应的考核办法。
第七章 附则
第二十二条 在公司领取薪酬的董事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执
行。
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》
的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法
程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效实施。
宁波江丰电子材料股份有限公司
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子反洗钱及经济制裁管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子反洗钱及经济制裁管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子内幕信息知情人登记制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子内幕信息知情人登记制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子董事会审计委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子董事会审计委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子防范关联方占用公司资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，杜绝
公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司股票上市地证券监
管规则以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。本制度所称公司关联方，包括公司控股股东、实际控制
人及其他依照公司《A 股关联交易管理制度》或《H 股关连交易管理制度》认定的关联（连）人士。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际
控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金，为控股股东、实际控制
人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金等情况。第
四条 本制度所称的公司含本公司及纳入本公司合并报表范围的子公司。第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用的原则
第五条 公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫支工资
、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，
也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会及公司股票上市的证券交易所认定的其他方式。
第七条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的关联交易必须严格执行《公司法》等相关法律法规和《A 股关联交易管
理制度》或《H 股关连交易管理制度》的规定。
第八条 公司应严格控制对控股股东、实际控制人及关联方提供的担保，必须严格执行公司《对外担保管理制度》的规定。
第三章 责任和措施
第九条 公司严格防止控股股东、实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东、实际控制人非经营性占
用资金长效机制的建设工作。第十条 公司董事和高级管理人员应按照《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定
勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。第十一条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。第
十二条 公司董事会、总经理按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购和销售等生产经营环节开
展的关联交易事项。第十三条 公司与控股股东、实际控制人及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易
协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第十四条 公司子公司与公司控股股东、实际控制人及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背
景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合
同。
第十五条 公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金往来的审查
情况，杜绝控股股东、实际控制人及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十六条 审计部门作为对公司进行稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行
情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行
。
第十七条 若发生控股股东、实际控制人及其关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，并依法及时按照要求向公司
股票上市地证券监管部门和证券交易所报备和公告，以保护公司及中小股东的合法权益。
第十八条 公司若发生因控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源的，公司董事会应及时采取诉
讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司及其他股东权益造成损害时
，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。公司董事会应对控股股东、实际控制人所持股份“占用即冻结”，即发现控股股
东、实际控制人侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过红利抵债、变现股权或者以资抵债等方式偿还
侵占资产。
第十九条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股
赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第二十条 公司应严格控制控股股东、实际控制人及其关联方以非现金资产清偿占用公司资金。控股股东、实际控制人及其关联
方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请有符合《中华人民共和国证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经
审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估
报告应当向社会公告；
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问
报告；
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第四章 责任追究及处罚
第二十一条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直
接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免。
第二十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东、实际控制人及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的
对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十三条 公司或所属子公司与控股股东、实际控制人及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将
对相关责任人给予纪律及经济处分。
第二十四条 公司及纳入合并报表范围的各子公司违反本制度而发生的控股股东、实际控制人及关联方非经营性占用资金、违规
担保等现象，给公司造成损失的，公司除对相关的责任人给予纪律及经济处分外，视情节轻重追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按公司股票上市地有关法律、法规、规范性文件、证券监管规则及《公司章程》的规定执行。本
制度如与公司股票上市地不时颁布的法律、法规、规范性文件、证券监管规则或《公司章程》的规定相抵触，按有关法律、法规、规
范性文件、证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十六条 本制度由董事会制订，经股东会通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效实施。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-10-14 21:19│江丰电子（300666）：江丰电子财务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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江丰电子（300666）：江丰电子财务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-10-29│江丰电子：2026年三季度报告
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2026-09-30│江丰电子：2026年半年度报告（更正后）
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2026-08-25│江丰电子：2026年半年度报告
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2026-04-29│江丰电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228116.PDF
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2026-04-16│江丰电子：2025年年度报告
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2025-10-28│江丰电子：2025年三季度报告
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2025-08-26│江丰电子：2025年半年度报告
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2025-04-25│江丰电子：2025年一季度报告
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2025-04-16│江丰电子：2024年年度报告
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2024-10-24│江丰电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489939.PDF
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2024-08-29│江丰电子：2024年半年度报告
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2024-04-25│江丰电子：2024年一季度报告
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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