公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:20 │江丰电子（300666）：2025年度业绩快报 │
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│2026-02-27 18:20 │江丰电子（300666）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:20 │江丰电子（300666）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-12 16:16 │江丰电子（300666）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-12 07:58 │江丰电子（300666）：变更已结项募投项目实施主体的核查意见 │
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│2026-02-12 07:58 │江丰电子（300666）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-12 07:58 │江丰电子（300666）：第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-02-12 07:58 │江丰电子（300666）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理制度的公告 │
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│2026-02-12 07:58 │江丰电子（300666）：关于变更已结项募投项目实施主体的公告 │
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│2026-02-12 07:58 │江丰电子（300666）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的│
│ │公告 │
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2026-02-27 18:20│江丰电子（300666）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 460,538.32 360,496.28 27.75%
营业利润 54,113.00 38,341.73 41.13%
利润总额 53,776.56 38,173.49 40.87%
归属于上市公司股东的净利润 48,127.62 40,056.40 20.15%
扣除非经常性损益后的归属于上市 35,480.16 30,350.57 16.90%
公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 1.81 1.51 19.87%
加权平均净资产收益率 10.18% 9.24% 0.94%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,056,870.31 868,944.38 21.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 494,540.38 450,183.46 9.85%
股本 26,532.07 26,533.86 -0.01%
归属于上市公司股东每股净资产 18.64 16.97 9.84%
（元/股）
注：本表数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 460,538.32万元，较上年同期增长 27.75%；营业利润为54,113.00万元，较上年同期增长 41.13%
；利润总额为 53,776.56万元，较上年同期增长40.87%；归属于上市公司股东的净利润为 48,127.62万元，较上年同期增长 20.15%
。报告期内，公司基本每股收益为 1.81元，较上年同期增长 19.87%；加权平均净资产收益率为 10.18%，较上年同期增加 0.94个百
分点。
报告期内，公司经营业绩变动的主要原因有：
1、2025年度，受益于人工智能、5G通信、云计算、机器人、交通运输等下游需求的持续增长，全球晶圆及芯片产量相应提升，
并不断向先进制程方向发展，带动了公司超高纯金属溅射靶材的收入增长。同时，经过多年布局，公司半导体精密零部件基地已陆续
投产，半导体精密零部件产品线迅速拓展，另外得益于供应链本土化进程的加速，公司第二增长曲线半导体精密零部件产品持续放量
。
报告期内，公司秉持“科技创新是发展新质生产力的关键因素”的理念，持续加大研发投入，持续改进提升生产制造工艺流程，
提高产品质量，建立全球销售及技术服务网络，及时了解客户最新需求，对客户提出的要求进行快速、高效的响应，为公司扩大全球
市场份额，业务订单的获取奠定了坚实的基础，有利于推动公司经营效益进一步提升。公司积极推进超高纯金属溅射靶材募投项目的
建设投产，目前黄湖靶材工厂主体工程建设顺利、设备正逐步入驻调试，为未来靶材业务的增长、更好地服务客户夯实基础。
2、报告期内，公司非经常性损益金额为 12,647.45万元，主要系公司战略投资的芯联集成股票等公允价值变动，转让联营企业
部分股权和政府补助等因素的综合影响。
（二）财务状况
随着公司经营规模的持续扩大，报告期末，公司总资产为 1,056,870.31万元，较期初增长 21.63%；股本 26,532.07万元，较期
初减少 17,900元，下降 0.01%；归属于上市公司股东的所有者权益 494,540.38万元，较期初增长 9.85%；归属于上市公司股东的每
股净资产 18.64元，较期初增长 9.84%。
（三）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的，应说明增减变动的主要原因本报告期营业利润、利润总额同比增长 41.13%
、40.87%，主要原因详见上述“二、经营业绩和财务状况情况说明之（一）经营业绩”分析。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2026年 1月 30日披露的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003）不存在重大差异
。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7ef52969-947d-45b5-a686-ba789937b915.PDF
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2026-02-27 18:20│江丰电子（300666）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会通知于 2026年 2月 6日以公告的形式发出
，并于 2026 年 2月 12日以公告的形式增加临时提案。公司于 2026 年 2月 12日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提
示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 27日（星期五）下午 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 27日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事钱红兵先生
7、股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 663人，代表股份 111,636,422股，占公司有表决权股份总
数的 42.2384%。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 81,679,010股，占公司有表决权股份总数的 30.9038%；通过网络投票的股东 652
人，代表股份 29,957,412股，占公司有表决权股份总数的 11.3346%。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表660人，代表股份 46,454,487股，占公司有表决权股份
总数的 17.5764%。其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 16,497,075股，占公司有表决权股份总数的 6.2418%；通过网络
投票的中小股东 652人，代表股份 29,957,412股，占公司有表决权股份总数的 11.3346%。
8、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员等相关人士列席了会议，律师对本次股东会进行了见证。会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》
关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）、施雨虹女士已回避
表决。
表决情况：同意 46,443,287 股，占参与本次股东会有效表决权股份总数的99.9770%；反对 2,200股，占参与本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0047%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占参与本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 46,443,287股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 2,200
股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占参与本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0183%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波拜耳克管理咨
询有限公司、张辉阳先生、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
表决情况：同意 29,968,812 股，占参与本次股东会有效表决权股份总数的99.9260%；反对 9,500股，占参与本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0317%；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占参与本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423%
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 29,968,812股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9260%；反对 9,500
股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0317%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权700股），占参与本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0423%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
3.01《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》
表决情况：同意 111,616,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9818%；反对 9,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0082%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 46,434,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9563%；反对 9,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0239%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3.02《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意 108,482,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1752%；反对3,142,082股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.8146%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0102%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 43,301,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2117%；反对 3,142
,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7638%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0245%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3.03《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》
表决情况：同意 108,483,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1758%；反对3,142,082股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.8146%；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
97%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 43,301,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2130%；反对 3,142
,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7638%；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0232%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3.04《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意 111,612,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对 10,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0096%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122
%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 46,430,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 10,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0293%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3.05《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》
表决情况：同意 108,490,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1818%；反对3,135,082股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.8083%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0099%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 43,308,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2276%；反对 3,135
,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7487%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派王卫东律师和沈文律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、
召开程序，临时提案以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0c6fd75c-3111-4c5e-9dee-78b7e7e84
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2026-02-27 18:20│江丰电子（300666）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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江丰电子（300666）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/8393ebc3-3f3d-4643-847d-8fcaaa41dacd.PDF
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2026-02-12 16:16│江丰电子（300666）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临
时股东会的议案》，具体内容详见公司于 2026年 2月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-007），决定于 2026 年 2月 27 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），并于 2026年 2月 12日（星期四）发布《关于 2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（
公告编号：2026-014），现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 2 月 5日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于召开公司 2026年第
一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 27日（星期五）下午 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 27日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 2月 10日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2026年 2月 10日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。
本次股东会审议的议案 1、议案 2属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 1、议案 2回避表决，且关
联股东均不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有 √
限公司控制权暨关联交易的议案》
2.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议 √作为投票对象
案》 的子议案数：5
3.01 《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》 √
3.02 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事 √
规则》
3.03 《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决 √
策管理制度》
3.04 《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级 √
管理人员薪酬管理制度》
3.05 《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方 √
占用公司资金管理制度》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 6日
、2月 12日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别提示
议案 1、议案 2属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案
1、议案 2构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 1、议案 2 回避表决；议案 3.01 以及议案 3.02 属于特
别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且议案 3包含 5个子议案，需逐
项表决。
上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 2月 11日 17:00之前送达或发
送邮件至公司，信函登记以
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