公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:22 │江丰电子（300666）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-18 17:54 │江丰电子（300666）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司向特定对象发行股票导致合计│
│ │持股比例被动... │
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│2026-06-18 17:54 │江丰电子（300666）：江丰电子向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书 │
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│2026-06-18 17:54 │江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-06-18 17:54 │江丰电子（300666）：董事和高级管理人员持股情况变动的公告 │
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│2026-06-18 17:54 │江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-06-16 17:12 │江丰电子（300666）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 17:12 │江丰电子（300666）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-11 19:30 │江丰电子（300666）：江丰电子向特定对象发行A股股票发行情况报告书 │
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│2026-06-11 19:30 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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2026-06-23 16:22│江丰电子（300666）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 5 月29日、6月 16日召开第四届董事会第三十五次会议
、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要，在公司原住所不变
的基础上，公司增加一处经营场所，具体地址为：浙江省余姚市低塘街道历石路 1166号，并同步修订《公司章程》第五条。具体内
容详见公司于 2026年 5月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的公告》。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330200772311538P
2、名称：宁波江丰电子材料股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路（一照多址）
5、法定代表人：姚舜
6、注册资本：贰亿陆仟伍佰叁拾贰万零陆佰捌拾叁元
7、成立日期：2005年 04月 14日
8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电
子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研发；软
件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ab0dbb47-5357-448b-8879-536fb956ab87.PDF
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2026-06-18 17:54│江丰电子（300666）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司向特定对象发行股票导致合计持股
│比例被动...
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江丰电子（300666）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司向特定对象发行股票导致合计持股比例被动...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ed233c11-f0cd-45a7-a6c5-39f72f93a27e.PDF
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2026-06-18 17:54│江丰电子（300666）：江丰电子向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书
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江丰电子（300666）：江丰电子向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ef1aa956-8765-4e54-9727-b384ae4cf9ec.PDF
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2026-06-18 17:54│江丰电子（300666）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件已于 2026年 6月 18日在中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b5727d67-bf4e-439c-ac3c-4cbe222d1a1c.PDF
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2026-06-18 17:54│江丰电子（300666）：董事和高级管理人员持股情况变动的公告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕91
1 号）同意注册，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）10,650,400 股，确定
本次发行价格为 181.01 元 /股，募集资金总额为1,927,828,904.00元。
公司董事和高级管理人员均未参与认购公司本次向特定对象发行股票。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量不变，
持股比例因本次发行总股本增加而被动稀释。本次发行前后的具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
直接持股数 直接持股 直接持股数 直接持股
量（股） 比例 量（股） 比例
姚力军 首席技术官 56,765,724 21.40% 56,765,724 20.57%
边逸军 董事长、总经理 - - - -
姚舜 执行公司事务的董事 - - - -
钱红兵 董事、副总经理 21,000 0.01% 21,000 0.01%
于泳群 董事、财务总监 70,000 0.03% 70,000 0.03%
郑立丁 职工代表董事 5,000 0.00% 5,000 0.00%
吴祖亮 董事 - - - -
费维栋 独立董事 - - - -
张杰 独立董事 - - - -
刘秀 独立董事 - - - -
邹俊伟 董事会秘书、投资总监 - - - -
王青松 副总经理 25,800 0.01% 25,800 0.01%
白清 副总经理 - - - -
注 1：上表中持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。注 2：本次发行前持股数量及持股比
例以截至 2026年 6月 17日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至 2026年 6月 17日公司总股本 265,320,683股并考
虑本次发行新增股份 10,650,400股后的口径计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0408db94-03c8-498c-8ca5-a4f161ef863f.PDF
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2026-06-18 17:54│江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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江丰电子（300666）：国泰海通关于江丰电子2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8c8e638f-41dc-4dfe-be9a-57e4da4e04eb.PDF
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2026-06-16 17:12│江丰电子（300666）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会通知于 2026年 5月 30日以公告的形式发出
，公司于 2026年 6月 10日披露了《关于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 16日（星期二）下午 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 16日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事钱红兵先生
7、股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 808人，代表股份 123,874,370股，占公司有表决权股份总
数的 46.8688%。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 83,016,810股，占公司有表决权股份总数的 31.4100%；通过网络投票的股东 797
人，代表股份 40,857,560股，占公司有表决权股份总数的 15.4588%。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表805人，代表股份 58,692,435股，占公司有表决权股份
总数的 22.2067%。其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 17,834,875股，占公司有表决权股份总数的 6.7480%；通过网络
投票的中小股东 797人，代表股份 40,857,560股，占公司有表决权股份总数的 15.4588%。
8、公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员等相关人士列席了会议，律师对本次股东会进行了见证。会议的召集
、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 123,819,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9559%；反对 28,310股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0229%；弃权 26,267股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 58,637,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9070%；反对 28,31
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 26,267股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0448%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派赵振兴律师和姜娟律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、
召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8ec35ddb-9ec0-4a8c-8f03-ef79880d38a2.PDF
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2026-06-16 17:12│江丰电子（300666）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：宁波江丰电子材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派赵振兴
律师、姜娟律师出席见证了公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、中国证券监督管理委员会规章和规范性文件，以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果开展核查工作，出具法律意见书。
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 5 月 30 日，公司向股东发出了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通
知》载明了本次股东会召开的时间、地点、提交会议审议的提案、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，以
及网络方式的表决时间等事项。其中，《会议通知》以明显的文字说明，截至 2026年 6月 8日即股权登记日下午深圳证券交易所交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 6月 16日在浙江省余姚市经济
开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室召开。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师经核查后认为，本次股东会现场会议召开的时间和地点与《会议通知》披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东和代理人
1．现场出席会议的股东和代理人
根据现场出席会议股东和代理人的签名、授权委托书及表决票，现场出席本次股东会的股东和代理人 11名，所持有表决权的股
份总数为 83,016,810 股，占公司有表决权股份总数的 31.41%。
2．通过网络形式行使表决权的股东
根据公司提供的《江丰电子 2026年第二次临时股东会网络投票结果统计表》，通过网络形式行使表决权的股东 797名，所持有
表决权的股份总数为 40,857,560股，占公司有表决权股份总数的 15.46%。
综上，出席本次股东会的股东和代理人合计 808名，所持有表决权的股份数合计为 123,874,370股，占公司有表决权股份总数的
46.87%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东会的人员除上述公司股东和代理人外，还有公司的部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人和主持人
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事长边逸军先生因工作原因不能现场出席、主持本次股东会；经过半数的董事推举，
本次股东会由董事钱红兵先生主持。
本所律师认为，本次股东会召集人和主持人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，公司股东和代理人就《会议通知》中列明的审议事项通过现场和网络形式行使表决权，其表决结果如下：
1．《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 123,819,793 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.96%，反对 28,310 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.02%，弃权26,267股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。
经本所律师核查，上述提案对中小投资者的表决进行了单独计票。该提案属于特别决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的
三分之二以上审议通过。本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。根据表决结果，上述审议事项获得了参与表决的公司股东和代理人有效表决通过，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资
格；本次股东会的表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/83b71d38-ece3-488c-8b0b-cef212a552d2.PDF
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2026-06-11 19:30│江丰电子（300666）：江丰电子向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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江丰电子（300666）：江丰电子向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ad3302cb-5179-4720-8751-ceb00a7cc2c4.PDF
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2026-06-11 19:30│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司目前 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 总股本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
姚力军 是 3,000,000 5.28 1.13 2024-12-19 2026-6-9 国金
证券
资产
管理
有限
公司
姚力军 是 1,000,000 1.76 0.38 2024-4-24 2026-6-10 中信
证券
股份
有限
公司
姚力军 是 1,800,000 3.17 0.68 2025-10-27 2026-6-10 中国
银河
证券
股份
有限
公司
姚力军 是 3,000,000 5.28 1.13 2024-9-12 2026-6-9 国泰
海通
证券
股份
姚力军 是 2,650,000 4.67 1.00 2024-9-18 2026-6-9 有限
姚力军 是 520,000 0.92 0.20 2024-11-27 2026-6-9 公司
合计 11,970,000 21.09 4.51 - - -
注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司目 已质押 占已 未质押 占未
（%） 押股份数 押股份数 股份 前总 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 量（股） 比例 股本 售和冻 股份 售和冻 股份
（%） 比例 结数量 比例 结数量 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
姚力军 56,765,724 21.40 24,271,200 12,301,200 21.67 4.64 0 0.00 0 0.00
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、股票质押式回购交易部分解除质押委托书；
3、部分解除质押委托单；
4、深交所要求的其他文件；
5、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fb0198f8-56ab-4077-808e-a15463d296f0.PDF
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2026-06-11 19:30│江丰电子（300666）：国泰海通、中信建投关于江丰电子向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规
│性报告
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江丰电子（300666）：国泰海通、中信建投关于江丰电子向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/06c58199-f278-4f52-8e7a-0b2ac5a30808.PDF
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