公司公告☆ ◇300666 江丰电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:42 │江丰电子（300666）：关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2024-12-25 15:42 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-20 17:12 │江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2024-12-13 17:54 │江丰电子（300666）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知 │
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│2024-12-13 17:51 │江丰电子（300666）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:50 │江丰电子（300666）：关于控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的公告 │
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│2024-12-13 17:50 │江丰电子（300666）：控股子公司收购参股公司控股权导致新增关联担保的核查意见 │
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│2024-12-13 17:50 │江丰电子（300666）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-13 17:50 │江丰电子（300666）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:50 │江丰电子（300666）：关于控股子公司收购参股公司控股权的公告 │
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2024-12-26 15:42│江丰电子（300666）：关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临
时股东会的议案》，决定于2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并已于
2024 年 12 月 14 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-122），现将本次股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024
年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12 月 30 日上
午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
本次股东会审议的议案 1 属于关联担保议案，与该关联担保有利害关系的关联股东应对议案 1 回避表决，且关联股东均不接受
其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于控股子公司收购参股公司控股权 √
导致新增关联担保的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
3、特别提示
议案 1、2 属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过；议案 1 构成
关联担保，与该关联担保有利害关系的关联股东应对议案 1 回避表决。
上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2024 年 12 月 20 日 17:00 之前送达
或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 12 月 20 日下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信
函请注明“股东会”字样，邮编：315400。
4、会议联系方式：
联系人：蒋云霞、施雨虹
联系电话：0574-58122405
联系邮箱：investor@kfmic.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/81495fa7-7134-43ca-b21a-b3f668b1e380.PDF
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2024-12-25 15:42│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公
司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司目前 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 份比例 总股本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
姚力军 是 1,700,000 2.99 0.64 2024-9-12 2024-12-24 国泰
君安
证券
股份
有限
公司
姚力军 是 1,600,000 2.82 0.60 2024-9-18 2024-12-24 国泰
君安
证券
股份
有限
公司
姚力军 是 300,000 0.53 0.11 2024-11-27 2024-12-24 国泰
君安
证券
股份
有限
公司
合计 3,600,000 6.34 1.36 - - -
注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司目 已质押 占已 未质押 占未
（%） 押股份数 押股份数 股份 前总 股份限 质押 股份限 质押
量（股） 量（股） 比例 股本 售和冻 股份 售和冻 股份
（%） 比例 结数量 比例 结数量 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
姚力军 56,765,724 21.39 38,071,200 34,471,200 60.73 12.99 0 0.00 0 0.00
二、控股股东、实际控制人股份质押情况
1、姚力军先生累计股份质押与公司生产经营相关需求无关。
2、截至本公告披露日，姚力军先生未来半年内到期的质押股份累计数量为3,241,200股，占其所持股份的 5.71%，占公司目前总
股本的 1.22%，对应融资余额为人民币 6,000万元；未来一年内到期（包含前述未来半年内到期）的质押股份累计数量为 17,791,20
0 股，占其所持股份的 31.34%，占公司目前总股本的6.71%，对应融资余额为人民币 41,000万元。姚力军先生具备相应的资金偿付
能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。姚力军先生质押的股份目前不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范
围之内。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司控股股东、实际控制人姚力军先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、姚力军先生股份质押事项不会对公司的生产经营及公司治理产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更，不存在业绩
补偿义务的情形。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（两方）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0ec21788-b618-4452-b987-531f82a626c2.PDF
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2024-12-20 17:12│江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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江丰电子（300666）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8e1e14d4-dba5-4d41-ad4e-2c6c9128df70.PDF
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2024-12-13 17:54│江丰电子（300666）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开
2024 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024
年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12 月 30 日上
午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
本次股东会审议的议案 2 属于关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 2 回避表决，且关联股东均不接受
其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于控股子公司收购参股公司控股权 √
导致新增关联担保的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
3、特别提示
议案 1、2 属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过；议案 1 构成
关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案 1 回避表决。
上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人
资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2024 年 12 月 20 日 17:00 之前送达
或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 12 月 20 日下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信
函请注明“股东会”字样，邮编：315400。
4、会议联系方式：
联系人：蒋云霞、施雨虹
联系电话：0574-58122405
联系邮箱：investor@kfmic.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9e7096cf-c8dc-4f4f-a471-fa56b8fc1832.PDF
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2024-12-13 17:51│江丰电子（300666）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过
电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董事3 人，董事长姚力军先生、董事徐洲先生、吴祖
亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司收购参股公司控股权的议案》
经审议，董事会认为：公司控股子公司上海睿昇半导体科技有限公司（以下简称“上海睿昇”）拟以人民币 700 万元交易对价
收购公司参股公司北京睿昇精机半导体科技有限公司（以下简称“北京睿昇”）56%的股权（对应北京睿昇注册资本人民币 700 万元
），上述交易是公司零部件业务布局的重要环节，通过资源的整合优化将进一步保障公司半导体设备零部件供应的安全性和稳定性，
符合公司的发展战略。同时，交易定价依据资产评估结果协商确定，本次交易公平、公正，符合有关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司控股子公司收购参股公司控股权事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司收购参股公司控股权的公告》。
表决结果：同意票 9
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