公司公告☆ ◇300667 必创科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 18:22 │必创科技（300667）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-04 18:22 │必创科技（300667）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-18 19:04 │必创科技（300667）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-18 19:02 │必创科技（300667）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-18 19:02 │必创科技（300667）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-15 17:04 │必创科技（300667）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2024-11-13 18:16 │必创科技（300667）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
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│2024-11-01 16:56 │必创科技（300667）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │必创科技（300667）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │必创科技（300667）：内部审计制度 │
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2024-12-04 18:22│必创科技（300667）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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必创科技（300667）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ae0ced87-0919-4a51-b1be-3c86cd7a2b78.PDF
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2024-12-04 18:22│必创科技（300667）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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必创科技（300667）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/56174644-7c65-426c-8f7e-a0f045460ed1.PDF
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2024-11-18 19:04│必创科技（300667）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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必创科技（300667）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/53d42839-ad2a-4c59-a2eb-79443879da09.PDF
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2024-11-18 19:02│必创科技（300667）：第四届董事会第九次会议决议公告
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必创科技（300667）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3fb1c408-7504-4cdd-876b-09c7eab31820.PDF
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2024-11-18 19:02│必创科技（300667）：关于拟变更会计师事务所的公告
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必创科技（300667）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/53766d78-2ee4-4a97-bb07-6169f42d0373.PDF
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2024-11-15 17:04│必创科技（300667）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股
份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公 起始日 质押到 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股份 持股份 司总 期日
大股东及其 数量（股） 比例 股本
一致行动人 比例
代啸 是 3,400,000 12.07% 1.66% 2023年 8 2025年 4 2024年 11 中泰证券（上
宁 月 3 日 月 29日 月 14日 海）资产管理
有限公司
注：在股份质押期间，因公司实施了股权激励股份归属，公司总股本由 202,764,889 股变更为 204,636,039股。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 质押数 其所持 公司总 情况 情况
量（股） 股份比 股本比 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
例 例 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
记合计数量 比例 合计数量 比例
代啸 28,170 13.77% 7,600, 26.98% 3.71% 0 0% 0 0%
宁 ,246 000
注：上表“已质押股份限售和冻结、标记合计数量”、“未质押股份限售和冻结合计数量”中限售股不含高管锁定股，不存在股
份冻结、标记情况。
二、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，其资信情况良
好，具备相应的偿还能力；
2、公司控股股东、实际控制人质押的股份不存在平仓的风险，不会对公司生产经营、公司治理履行产生不利影响，不存在业绩
补偿义务履行情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d7925ed6-93ef-4401-8d32-21b86e003264.PDF
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2024-11-13 18:16│必创科技（300667）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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必创科技（300667）：关于全资子公司完成注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/87fce1bc-8706-4d5e-85eb-8720f90ab6f7.PDF
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2024-11-01 16:56│必创科技（300667）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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必创科技（300667）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/7c896357-91ce-42d8-a08f-61f688698412.PDF
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2024-10-29 00:00│必创科技（300667）：2024年三季度报告
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必创科技（300667）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3af83c15-068d-42a1-85c6-d903a76681a0.PDF
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2024-10-29 00:00│必创科技（300667）：内部审计制度
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必创科技（300667）：内部审计制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0e724fd0-1335-4986-b539-0d247ada278e.PDF
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2024-10-29 00:00│必创科技（300667）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议由监事会主席召集，会议通知已于 2024 年 10月
23日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2024年 10月 28日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开。
3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程
》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b073cb56-fce6-4d1f-8ac2-ddd0ada09fab.PDF
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2024-10-29 00:00│必创科技（300667）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议由董事长召集，会议通知已于 2024年 10月 23日
以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2024年 10月 28日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召
开。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
《北京必创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
为进一步完善公司治理相关制度，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规则，结合公
司实际情况和经营管理需求，同意对公司《内部审计制度》进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5dad3486-c729-4580-8cd8-dda69588b603.PDF
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2024-10-23 16:24│必创科技（300667）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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北京必创科技股份有限公司于 2024年 8月 2日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，
同意选举张三军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发布之日，张三军先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。根据深圳
证券交易所相关规定，张三军先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到张三军先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1bb452ea-b8c0-417b-8f21-9ce0993b566e.PDF
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2024-10-15 17:32│必创科技（300667）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人代啸宁先生通知，获悉其所持有的公司部分股
份办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否为 是否为 质押 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 质押 持股份 司总 限售股 补充质 起始 期日 途
第一大股 数量 比例 股本 （如是， 押 日
东及其一 （股） 比例 注明限
致行动人 售类型）
代啸 是 5,200 18.46% 2.54% 否 否 2024 2025年 山东省国际 个人融
宁 ,000 年 10 4月 15 信托股份有 资
月 14 日 限公司
日
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
（股） 押股份 押股份 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
数量 数量 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
代啸宁 28,17 13.77% 14,820, 20,020, 71.07% 9.78% 0 0% 0 0%
0,246 000 000
注： 上表“已质押股份限售和冻结、标记数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股不含高管锁定股，不存在股份冻结
、标记情况。
二、其他说明
1、本次股份质押系控股股东、实际控制人个人融资需要，不涉及用于满足公司生产经营相关需求；
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 1,422 万股，占其所持股份比例50.48%，占目前公司总股本比例 6.95%，对应融资金
额 6,500万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 2,002 万股，占其所持股份比例 71.07%，占目前公司总股本比例 9.78%，对
应融资金额 9,000 万元。还款资金来源为薪金、分红、投资收益、其他等，控股股东资信情况良好，具备相应的偿还能力；
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；
4、公司控股股东质押的股份不存在平仓的风险，不会对公司生产经营、公司治理履行产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行
情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的文件。
北京必创科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/a33f8e7e-45d0-4cdb-9fe0-2d4e1ac39162.PDF
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2024-10-14 18:06│必创科技（300667）：关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司无锡中镭光电科技有限公司（以下简称“无锡中镭”）因经营发展
需要，其控股股东公司的全资子公司北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”）以人民币 500万元对无锡中镭进行增资，
本次增资完成后，无锡中镭的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币 1,500万元，卓立汉光持有无锡中镭 66.67%的股权。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《北京必创科技股份有限公司章程
》等相关规定，该事项无需提交公司董事会审议批准。
近日，无锡中镭已完成了工商变更登记手续，并取得了无锡高新技术产业开发区无锡市新吴区数据局换发的《营业执照》。变更
后的相关工商登记信息如下：
名称：无锡中镭光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320214MACFY50017
类型：其他有限责任公司
法定代表人：董磊
注册资本：1500 万元整
成立日期：2023 年 04月 11日
住所：无锡市新吴区菱湖大道 200号中国物联网国际创新园 E2-505
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；光学仪器销售
；光学仪器制造；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；专业设计服务；计算机
软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/83dfeba3-d147-4a5b-b5b7-fb79de727b75.PDF
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2024-09-02 16:14│必创科技（300667）：关于签署股权投资意向协议的公告
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必创科技（300667）：关于签署股权投资意向协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/aabc72a7-e559-4411-a7eb-5d95e5bb6a10.PDF
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2024-08-29 00:00│必创科技（300667）：2024年半年度报告披露提示性公告
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司2024年半年度报告将于2024年8月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8e4427bf-90d9-4c3c-afd9-6c318a4490fe.PDF
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2024-08-29 00:00│必创科技（300667）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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必创科技（300667）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/346a7689-53a0-421c-83f6-cb846b8e28b4.PDF
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2024-08-29 00:00│必创科技（300667）：2024年半年度报告摘要
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必创科技（300667）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4d0e8161-4c8f-4f25-bb71-9f446a80be67.PDF
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2024-08-29 00:00│必创科技（300667）：2024年半年度报告
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必创科技（300667）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ef487776-26a6-4ee0-ab0f-44f5598a71ce.PDF
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2024-08-21 16:10│必创科技（300667）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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必创科技（300667）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/1d378c47-30aa-4ef6-b5c6-99f2aeafbffe.PDF
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