公司公告☆ ◇300667 必创科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 15:56 │必创科技（300667）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │必创科技（300667）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 00:00 │必创科技（300667）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-11-20 00:00 │必创科技（300667）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │必创科技（300667）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-27 00:05 │必创科技（300667）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月） │
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│2025-10-26 16:32 │必创科技（300667）：关于修订及废止公司部分治理制度并调整公司部分治理制度管理层级的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │必创科技（300667）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:29 │必创科技（300667）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-26 16:29 │必创科技（300667）：内部控制评价管理办法（2025年10月） │
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2025-11-28 15:56│必创科技（300667）：关于高级管理人员离任的公告
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必创科技（300667）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/38e1e85e-6ea7-461b-a09e-f6f1069cb9c0.PDF
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2025-11-20 00:00│必创科技（300667）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12 月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地七街 1号汇众 2号楼六层公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司《董事、监事及高级 非累积投票提案 √
管理人员薪酬与考核制度》的议案
2、上述议案已经公司2025年11月19日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025年11月20日披露于中国证
券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
3、上述议案对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%，不
包含公司董事、监事、高级管理人员)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；代理他人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
授权委托书、股东持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）及持股凭证进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2025年12月02日下午17:00前送达至
公司；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
2、登记时间：2025年12月02日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）。
3、登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室。
4、会议联系方式：
联系人：胡丹、刘晓静
联系电话：010-82783640
联系传真：010-82784200
联系邮箱：tzzgx@beetech.cn
联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼六层必创科技证券事务部
邮政编码：100085
5、出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计现场会议会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/d5561892-27bd-4253-bed4-b44ad85cf0c1.PDF
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2025-11-20 00:00│必创科技（300667）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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必创科技（300667）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b9082618-2572-436c-9d99-e79de7990657.PDF
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2025-11-20 00:00│必创科技（300667）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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必创科技（300667）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a31da2ca-036b-4707-aa6f-ca5589172907.PDF
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2025-11-20 00:00│必创科技（300667）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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必创科技（300667）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/64687b5f-29ef-4966-a14e-f275a926be10.PDF
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2025-10-27 00:05│必创科技（300667）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月）
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必创科技（300667）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a7ad594f-ce09-466d-b2da-911d09f31900.PDF
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2025-10-26 16:32│必创科技（300667）：关于修订及废止公司部分治理制度并调整公司部分治理制度管理层级的公告
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北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
修订及废止公司部分治理制度的议案》及《关于调整公司部分治理制度管理层级的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于修订及废止公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，全面落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司修订和废止了部分治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 类型
1 《北京必创科技股份有限公司董事会审计委 修订
员会年报工作规程》
2 《北京必创科技股份有限公司内部控制管理 修订
制度》
3 《北京必创科技股份有限公司内部控制评价 修订
管理办法》
4 《北京必创科技股份有限公司外部信息报送 修订
及使用管理制度》
5 《北京必创科技股份有限公司内部审计制度》 修订
序号 制度名称 类型
6 《北京必创科技股份有限公司财务管理制度》 修订
7 《北京必创科技股份有限公司投资理财管理 废止，公司《对外投资
制度》 管理制度》《委托理财
管理制度》中已包含相
关内容
8 《北京必创科技股份有限公司特定对象来访 废止，公司《投资者关
接待管理制度》 系管理制度》中已包含
相关内容
本 次 修 订 后 的 相 关 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内
容。
二、关于调整公司部分治理制度管理层级的情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，结合公司实际情况，公司优化调整了部分治理制度的管理层级，将其管理机构由董
事会调整为公司内部管理机构。具体情况如下：
序号 制度名称
1 《北京必创科技股份有限公司突发事件处理制度》
2 《北京必创科技股份有限公司反舞弊及举报制度》
3 《北京必创科技股份有限公司会计政策与管理规定》
4 《北京必创科技股份有限公司货币资金管理规定》
5 《北京必创科技股份有限公司存货管理规定》
6 《北京必创科技股份有限公司固定资产管理规定》
7 《北京必创科技股份有限公司往来款项管理规定》
8 《北京必创科技股份有限公司在建工程管理规定》
9 《北京必创科技股份有限公司融资管理规定》
10 《北京必创科技股份有限公司成本费用控制规定》
序号 制度名称
11 《北京必创科技股份有限公司销售管理规定》
12 《北京必创科技股份有限公司无形资产管理规定》
13 《北京必创科技股份有限公司发票管理规定》
14 《北京必创科技股份有限公司物资采购管理规定》
15 《北京必创科技股份有限公司预算管理规定》
16 《北京必创科技股份有限公司合同管理规定》
17 《北京必创科技股份有限公司财务报告管理规定》
18 《北京必创科技股份有限公司会计电算化管理规定》
19 《北京必创科技股份有限公司员工差旅费开支暂行规定》
20 《北京必创科技股份有限公司印章管理规定》
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7e944927-e936-447a-91a9-ae4378ec0427.PDF
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2025-10-26 16:29│必创科技（300667）：2025年三季度报告
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必创科技（300667）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c95bc28d-21ac-496d-a659-64b72e0d5b39.PDF
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2025-10-26 16:29│必创科技（300667）：内部审计制度（2025年10月）
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必创科技（300667）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/f91928c4-5f6b-4d48-9bfe-13f725ecb5df.PDF
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2025-10-26 16:29│必创科技（300667）：内部控制评价管理办法（2025年10月）
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必创科技（300667）：内部控制评价管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/126d1872-7d4c-4ddf-8068-eac58dd6b30a.PDF
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2025-10-26 16:29│必创科技（300667）：内部控制管理制度（2025年10月）
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必创科技（300667）：内部控制管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/03f83948-6b6a-4e1c-868d-0ab2814b8b37.PDF
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2025-10-26 16:29│必创科技（300667）：财务管理制度（2025年10月）
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必创科技（300667）：财务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/fbe9f015-7b80-48da-96db-b2e8d6f0713b.PDF
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2025-10-26 16:29│必创科技（300667）：外部信息报送及使用管理制度（2025年10月）
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第一条 为了进一步加强北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露
期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》《北京必创科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》等有关
规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司），公
司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数
据、统计数据及需要报批的重大事项等。
第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应
按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章 外部信息报送的管理和流程
第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必
要的传递、审核和披露程序。第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹
划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、
接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄露相关信息。
第七条 公司公开披露定期报告前，公司任何单位或个人不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等材料。对于
外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。
第八条 公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不早于公司业绩快报的披露时间，
业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第九条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，有关部门和人
员应当向接受报送资料的外部单位及相关人员报送保密提示函，提示接受方认真履行保密义务和禁止内部交易的义务，并将接受报送
的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。第十条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对
方提供公司的未公开重大信息的，有关单位和个人应要求对方签署内幕信息知情人保密协议，保证不对外披露或泄露有关信息，并承
诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十一条 根据第九条、第十条规定，确需报送未公开信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，
具体流程如下：
（一）公司各部门、分公司、子公司对外报送信息前，应当由经办人员填写外部信息使用人备案登记表，经部门负责人或子公司
负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书审核后方可对外报送。必要时须经董事长批准。
（二）公司对外报送未公开重大信息时，有关部门应书面提示报送的对外部门单位及相关人员认真履行有关法律法规赋予的保密
义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供保密提示函，并要求对方签署回执，或者向接收方提供禁止内幕交易告知书，并要求接收
方签署内幕信息知情人保密协议。
（三）公司相关部门对外报送信息后，应将相关原件留本部门保留存档，复印件交由证券事务部备查，证券事务部将外部单位相
关人员作为内幕知情人登记备案。
第三章 责任追究及处罚
第十二条 本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得
利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十三条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十四条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司亦应在知悉后第一时间向
深圳证券交易所报告并公告。第十五条 公司各部门、子公司、分公司及其工作人员应要求接收或使用公司尚未公开信息的外部单位
或个人严格遵守上述条款，履行《中华人民共和国证券法》等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务。
第十六条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公
司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管
机构报告并追究其法律责任，本公司依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范
性文件的有关规定调整而发生冲突的,以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/abdbf679-e052-42fe-b80f-33ef69143645.PDF
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2025-10-26 16:26│必创科技（300667）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知以电子邮件的方式于 2025 年 10 月 17
日发出。
2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1号汇众大厦六层第一会议室
召开。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（
以下
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