公司公告☆ ◇300667 必创科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:04 │必创科技（300667）：关于变更职工代表监事的公告 │
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│2025-04-27 16:09 │必创科技（300667）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:09 │必创科技（300667）：2024年度独立董事述职报告（崔启龙） │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:07 │必创科技（300667）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-30 16:04│必创科技（300667）：关于变更职工代表监事的公告
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必创科技（300667）：关于变更职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/01296a10-0887-4fa5-9b01-a1989895d43a.PDF
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2025-04-27 16:09│必创科技（300667）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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必创科技（300667）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcdedf5e-0447-4f3a-92a4-5727099567bc.PDF
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2025-04-27 16:09│必创科技（300667）：2024年度独立董事述职报告（崔启龙）
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必创科技（300667）：2024年度独立董事述职报告（崔启龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dd924ce0-e94d-46ce-a13d-bfea584bd9c7.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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必创科技（300667）：2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/168c2781-1849-4fa8-b506-56d76a17d73d.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度内部控制评价报告
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必创科技（300667）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efaa7cc1-ff8b-4086-a4cb-bb9d18884c5c.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度董事会工作报告
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必创科技（300667）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/602739b3-4945-44c3-b775-cc8616dd90a8.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度财务决算报告
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必创科技（300667）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8036699d-ba74-419a-a17b-4895587dda6f.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告
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必创科技（300667）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5962ac5f-2113-4ff3-b9d5-38ee11a5c814.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年度监事会工作报告
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必创科技（300667）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f316e23-b448-4843-a2b6-e43305ade6ec.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：2024年年度财务报告
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必创科技（300667）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/584071c7-96ce-43d6-96c3-11e1c4c28d6e.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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必创科技（300667）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28fb655a-440e-4d60-9858-ac2c168457fc.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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必创科技（300667）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a47c0ed0-780b-45c5-8535-acfb2df6efe5.PDF
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2025-04-27 16:07│必创科技（300667）：关于会计政策变更的公告
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必创科技（300667）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca9c3600-8100-4dc5-9d46-840da4d5c745.PDF
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2025-04-27 16:06│必创科技（300667）：2024年年度报告摘要
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必创科技（300667）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86e47383-e354-4a5e-898a-e18e41a1b809.PDF
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2025-04-27 16:06│必创科技（300667）：2024年年度报告
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必创科技（300667）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b77e21d-93cf-4640-a180-4ae5e4285940.PDF
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2025-04-27 16:06│必创科技（300667）：董事会决议公告
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必创科技（300667）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ac25de6-ad9d-4f64-acbd-e01ca8833c8b.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的公告
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必创科技（300667）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8247ddeb-c747-441c-b3f6-f7d82727bd0e.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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必创科技（300667）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47e15f12-e415-4c12-93c2-d0a75153cf86.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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必创科技（300667）：监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d93f76b0-b96b-421e-ad1b-756cc7619286.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议由监事会主席召集，会议通知已于 2025 年 4月
15日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开。
3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程
》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《北京必创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。《北京必创科技股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京必创科技股份有限公司 2024年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度
失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。《北京必创科技股份有限公司 2024 年度内部控制评
价报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31
日的关联方违规占用公司资金的情况，公司审计机构对此出具了专项审核报告。公司发生的对外担保事项均为公司及公司子公司之间
的相关担保，担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保事项的审议程序符合有关
法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理办法》的规定。上述专项审核报告详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
6、审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司 2024年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，充分考虑了公司
目前经营状况和未来需求，有利于公司可持续发展，保障了公司和全体股东的长远利益。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，在上
述额度内，可以循环滚动使用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》。
为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2025年度的发展战略及财务预算，同意：（1）公司及全
资子公司申请授信额度累计不超过人民币 3亿元，具体融资金额将视公司及公司全资子公司运营资金的实际需求，在授信额度内以实
际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；（2）在上述授信额度内，公司为全资子公
司提供担保合计不超过人民币 12,000 万元，均为对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保。具体担保金额以实际发生的担保金额
为准；同意公司为全资子公司提供非融资性担保（包括但不限于履约担保、投标保函及履约保函等业务的担保）额度累计不超过人民
币 3,500万元，均为对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保。具体担保金额以实际发生的担保金额为准，担保额度的有效期自股
东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公
司及公司全体股东的利益，本次担保事项无需提供反担保。为保证相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事长或其授权人员在上
述额度范围内行使申请综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，对超出
上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事长或
其授权人员可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
10、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/98e02f45-4fb6-4542-98ac-f81212bd1868.PDF
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2025-04-27 16:05│必创科技（300667）：2025年一季度报告
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必创科技（300667）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f95735f0-aeb1-4dcb-85b3-48dac4b9bfb9.PDF
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2025-04-27 16:04│必创科技（300667）：公司章程
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必创科技（300667）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/679e2509-5337-4ff9-b51c-68fa7621a230.PDF
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2025-04-27 16:04│必创科技（300667）：2024年度独立董事述职报告（张三军）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的要求，本着对全体股东负责的态度，认
真、公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业
性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人张三军，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任法国卡尚高等师范大
学博士后、华东师范大学副研究员、研究员，现任实验室与装备处副处长、精密光谱科学与技术国家重点实验室教授；2024年 8 月
至今任必创科技独立董事。
2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年度，在本人任职独立董事后,亲自出席了所有董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况，在
召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。2024年度任期内，公司董
事会的召集、召开和重大经营决策等事项符合法定程序，合法有效。本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
本人出席情况如下：
出席了 3次董事会会议，均亲自出席，无委托或缺席；出席了 1 次股东大会，均亲自出席，无委托或缺席。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席董事会专门委员会情况
2024年度任期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，依照法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相
关规定，参加 4 次审计委员会会议，对公司内部审计工作报告、财务报表、变更会计师事务所等事项进行审议；认真履行了监督、
核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议履职情况
本人任职独立董事后，未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
1、2024 年度任期内，本人没有提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会；
2、2024 年度任期内，本人没有提议独立聘请或解聘中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
3、2024年度任期内，本人没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、2024年度任期内，本人公开向股东征集股东权利；
5、2024年度任期内，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，就公司定期报告、财务状况、内部控制等方
面进行探讨，共同推动审计内控工作的全面、高效开展；积极与会计师事务所就年审工作分工、审计范围和时间等与年审会计师进行
探讨和交流，确保公司及时、准确、完整地披露年度财务状况。
（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
1、本人在列席股东大会时，会重点关注中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。本人督促公司按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。
2、本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。本人任职后对公司生产经营、财务管理、
信息披露等事项进行监督，在发表意见时，不受公司和大股东的影响，切实维护了全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
（六）现场考察情况及公司配合工作情况
2024年度任职后，本人持续通过参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等多种方式对公司及子公司进行不定期现场考察，与
离任独董合计现场工作时间已满足 15 个工作日。通过与公司经营管理层、业务负责人进行深入交流和探讨，了解公司实际生产经营
情况和财务情况。2024 年度任职后，公司治理层、管理层及相关工作人员积极主动配合本人的工作，为本人履职提供了积极有效的
支持，使本人有效发挥独立董事的监督职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024年度任职后，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟
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