公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 19:42 │杰恩设计（300668）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-01-20 16:40 │杰恩设计（300668）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-06 17:06 │杰恩设计（300668）：华英证券有限责任公司关于杰恩设计详式权益变动报告书之2024年第四季度持续督│
│ │导报告 │
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│2025-01-03 19:14 │杰恩设计（300668）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 19:14 │杰恩设计（300668）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-03 19:14 │杰恩设计（300668）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-03 19:14 │杰恩设计（300668）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 19:14 │杰恩设计（300668）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:26 │杰恩设计（300668）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:25 │杰恩设计（300668）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-01-21 19:42│杰恩设计（300668）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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持股5%以上股东冉晓凤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2024-039），冉晓凤女士计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
（即2024年10月22日-2025年1月21日）通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过200,000股，即不超过公司总
股本的0.166139%。
公司于2024年10月29日在巨潮资讯网披露了《关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告》（公告编号：2024-044）
和《杰恩设计简式权益变动报告书（冉晓凤）》，冉晓凤女士于2024年10月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份3,000股，减持
公司股份数量占公司总股本比例0.002492%。因股东主动减持及被动稀释等原因，本次权益变动后，冉晓凤女士持有公司股份数量减
少至6,016,022.00股，持股比例下降至4.997473%，不再是公司持股5%以上股东。
近日，公司收到冉晓凤出具的《关于减持计划完成的告知函》，本次减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情
况公告如下：
一、股东减持股份的情况
1、股东减持股份具体情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）
冉晓凤 集中竞价交易 2024年10月 23.24 113,100.00 0.093951%
28日-2024年
12月27日
注：上述减持股份来源于冉晓凤女士在公司首次公开发行前已持有的公司股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股
本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
持股主体 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数 占剔除回购 持股数 占总股本比
账户股份后 例
总股本比例
冉晓凤 合计持有股份数（ 6,019,022.00 5.015403% 5,905,922.00 4.906014%
股）
其中：有限售条件 5,919,316.00 4.932323% 0 0
股份数（股）
无限售条件股份数 99,706.00 0.083081% 5,905,922.00 4.906014%
（股）
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等有关法律法规的要求，本次减持未违反此前的相关承诺。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。截至公告披露日，冉晓凤
已完成本次减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请投资者理性投资，注
意投资风险。
三、备查文件
冉晓凤女士出具的《关于减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a84ca392-586c-44eb-ac3f-e7e1bef203a1.PDF
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2025-01-20 16:40│杰恩设计（300668）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：900万元 -1,700 万元 盈利：5,737万元
股东的净利润 比上年同期下降：116%-130%
扣除非经常性损 亏损： 1,310 万元 -2,110 万元 盈利：5,183万元
益后的净利润 比上年同期下降：125%-141%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所已进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、室内设计业务、市场商务及服务支持业务竞争加剧，公司新增订单不及预期，收入较上年有一定幅度的下降，导致公司净利
润下降；
2、由于投资收益等减少导致非经常性损益较上年下降；
3、基于谨慎性原则公司对各类资产进行全面检查和减值测试，并计提相关资产减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2024 年年度报告》为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/4f8afec0-71ce-49fd-ba3b-7a93e4bf2dea.PDF
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2025-01-06 17:06│杰恩设计（300668）：华英证券有限责任公司关于杰恩设计详式权益变动报告书之2024年第四季度持续督导报
│告
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杰恩设计（300668）：华英证券有限责任公司关于杰恩设计详式权益变动报告书之2024年第四季度持续督导报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/ea40848c-77cf-43b5-8486-cdab62acd1e1.PDF
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2025-01-03 19:14│杰恩设计（300668）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。经第四届全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体董事。本次
会议由全体董事共同推举董事高汴京先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举高汴京先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举姜峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会三个专门委员会，会议选举公司第四届董事会专门委员会委员具体如下：
1、提名委员会：武国樑（主任委员）、杨凯利、杨骏晟
2、薪酬与考核委员会：古继洪（主任委员）、王晨、武国樑
3、审计委员会：古继洪（主任委员）、高汴京、杨骏晟
公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员
会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘任杨凯利先生为公
司总经理，聘任吕成业先生为公司董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘任王晨先生为公司副总经理，聘
任何卷斌先生为公司副总经理，聘任吕成业先生为公司财务总监、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止，上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关不得担
任上市公司高级管理人员的情形。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任吕成业先生为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、聘任杨凯利先生为公司总经理
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、聘任王晨先生为公司副总经理
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、聘任何卷斌先生为公司副总经理
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、聘任吕成业先生为公司财务总监、董事会秘书兼副总经理
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任付明琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司董事会同意将法定代表人由原董事长姜峰先生变更为董事、总经理杨凯利先生
，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平
均工资水平等因素，公司董事会薪酬与考核委员会制定了第四届高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，王晨先生回避表决。
杨凯利先生、王晨先生同时担任公司高管，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
3、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
4、《董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/f7b3f76e-b591-41e8-aa49-193b0ac889c4.PDF
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2025-01-03 19:14│杰恩设计（300668）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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杰恩设计（300668）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/86f8a66a-f486-46e5-82e2-991f865aaabb.PDF
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2025-01-03 19:14│杰恩设计（300668）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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杰恩设计（300668）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-03 19:14│杰恩设计（300668）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 3 日以现场方式在公司会议
室召开。经第四届全体监事一致同意豁免提前三天发出本次监事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体监事。本次会议由全
体监事共同推举非职工代表监事马艳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，监事会同意选举马艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届
监事会届满之日止。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
《第四届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/c363129f-2535-4f74-9acb-2ef54ac80d9f.PDF
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2025-01-03 19:14│杰恩设计（300668）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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杰恩设计（300668）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/708bd654-25ba-4a17-8d1a-975f60810b42.PDF
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2024-12-18 18:26│杰恩设计（300668）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过电子
邮件及其他通讯方式送达，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7 人，实际出席董
事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举
工作。第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名高汴京先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 提名姜峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 提名杨凯利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4 提名王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举
工作。第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董
事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事候选人古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生尚未取得独立董事培训证明，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生
已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董
事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名古继洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 提名武国樑先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 提名杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。
（三）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
根据公司经营发展的实际情况，公司拟向第四届董事会独立董事发放津贴 12万元/年，在公司担任其他具体职务的非独立董事按
照相应的劳动合同约定执行，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事津贴。
姜峰先生为第四届董事会成员，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票，回避 1票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，姜峰先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议
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