公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-05 00:00│杰恩设计(300668):关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计(300668):关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/bcd814e2-ee37-43ea-b3d5-49b3b9ce381e.PDF
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2024-01-30 00:00│杰恩设计(300668):2023年年度业绩预告
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杰恩设计(300668):2023年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/3a42a963-b82d-4049-a55f-9a98894a9896.PDF
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2024-01-15 00:00│杰恩设计(300668):华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计2023年现场检查报告
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杰恩设计(300668):华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计2023年现场检查报告。
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2024-01-12 00:00│杰恩设计(300668):关于变更高级管理人员的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1月 12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《
关于变更高级管理人员的议案》,基于公司战略发展的需要,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长兼总经理姜峰先生提名,独立董事专门会议审核,董事会同意聘
任王晨先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时,公司董事会同
意解聘高汴京先生公司副总经理职务,解聘之后,高汴京先生不再担任公司其他职务。本次高级管理人员变更不会对公司的正常经营
管理造成不利影响。
截至公告披露日,高汴京先生未直接持有公司的股份,是公司持有 5%以上股份的股东广东金晟信康投资中心(有限合伙)执行
事务合伙人广东圣硕嘉融投资发展有限公司的股东,高汴京先生的副总经理职务原定任期至第三届董事会届满时止,不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
高汴京先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,积极参与公司治理,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用
,公司及公司董事会对高汴京先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/afe52c80-855e-4b64-b7b2-4057b5d57442.PDF
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2024-01-12 00:00│杰恩设计(300668):第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知已于 2024 年 1 月 9日通过电子邮件
及其他通讯方式送达,会议于2024年 1月 12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事 7人,公
司监事及部分高级管理人员列席会议,本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更高级管理人员的议案》
基于公司战略发展的需要,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等相关规定,经公司董事长兼总经理姜峰先生提名,独立董事专门会议审核,董事会同意聘任王晨先生为公司副总经理,
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时,公司董事会同意解聘高汴京先生公司副总经理职务,解聘之后
,高汴京先生不再担任公司其他职务。本次高级管理人员变更不会对公司的正常经营管理造成不利影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过此议案。
表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》;
2、《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/12a89444-a2b9-43d9-8371-b55ef461f6ee.PDF
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2024-01-05 00:00│杰恩设计(300668):关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
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杰恩设计(300668):关于公司再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/ae3340ad-8975-40d5-88ac-7c1d4637402f.PDF
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2024-01-05 00:00│杰恩设计(300668):华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计持续督导期2023年培训情况报告
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深圳证券交易所:
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”)作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“杰
恩设计”、“公司”)2020 年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定,认真履行保荐人应尽的职责,对杰恩设计的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了有计划、
多层次的后续培训,所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2023 年 12 月 22 日,华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完
成了对杰恩设计董事、监事、高级管理人员及相关中层以上管理人员的持续培训工作,并对未到场的相关人员派发了培训资料,督促
其认真学习培训内容,特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
持续督导培训小组提前发送培训资料,并于 2023 年 12 月 22 日对公司董事、监事、高级管理人员及相关中层以上管理人员进
行了培训。本次培训结合相关案例对如下内容进行了重点讲解:1、董事、监事、高级管理人员任职责任及行为规范;2、内幕信息管
理与内幕交易防范。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识,加强理解作为上市公司管理人员在任职责任、行为规范及内幕
信息管理等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、
细致的培训工作,培训人员为滕强(保荐代表人)、贾光宇、蒋鑫。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关要求并结合公司实际情况,参加本次培训的人员为
杰恩设计董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课,公司董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识,促使上述对象增强法制观念和诚信意识,加强理解作为上市公司管理人员在任职
责任、行为规范及内幕信息管理等方面所应承担的责任和义务。
培训期间,接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作,并积极进行交流沟通,保证了本次培训的顺利开展。本次培训达到了
预期的目标,取得了良好的效果,有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/c9f75722-d33d-4c6f-b76b-30b3616d948b.PDF
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2023-12-29 00:00│杰恩设计(300668):2023年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“杰恩设计”)分别于2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 26 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-079)和《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2023-080)。
1、会议召开时间及召开方式
(1)现场会议时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 15:00
(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:3
0 和 13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元13 楼杰恩设计大会议室一。
3、股东大会召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事长姜峰先生
5、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 42,804,737 股,占上市公司总股份的 35.5576%。其中:通过现场投票的股东 2
人,代表股份 42,796,637 股,占上市公司总股份的 35.5509%;通过网络投票的股东 2 人,代表股份 8,100 股,占上市公司总股
份的 0.0067%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 3 人,代表股份 6,027,122 股,占上市公司总股份的 5.0067%。其中:通过现场投票的中小
股东 1 人,代表股份 6,019,022股,占上市公司总股份的 5.0000%;通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份8,100 股,占上市
公司总股份的 0.0067%。
3、出席会议的其他人员:
公司部分董事、监事及见证律师出席本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
会议表决情况:同意42,796,637股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,019,022股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对8,100股,占出席会议的
中小股东所持股份的0.1344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案以普通决议表决,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
会议表决情况:同意42,796,637股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,019,022股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对8,100股,占出席会议的
中小股东所持股份的0.1344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案以特别决议表决,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
会议表决情况:同意42,796,637股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,019,022股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对8,100股,占出席会议的
中小股东所持股份的0.1344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案以普通决议表决,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
会议表决情况:同意42,796,637股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,019,022股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对8,100股,占出席会议的
中小股东所持股份的0.1344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案以普通决议表决,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
会议表决情况:同意42,796,637股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0072%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,019,022股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对3,100股,占出席会议的
中小股东所持股份的0.0514%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0830%。
本议案以普通决议表决,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
会议表决情况:同意42,796,637股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0072%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,019,022股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对3,100股,占出席会议的
中小股东所持股份的0.0514%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0830%。
本议案以普通决议表决,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
7、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
会议表决情况:同意42,796,637股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0072%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,019,022股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对3,100股,占出席会议的
中小股东所持股份的0.0514%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0830%。
本议案以普通决议表决,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
会议表决情况:同意42,796,637股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0072%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,019,022股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8656%;反对3,100股,占出席会议的
中小股东所持股份的0.0514%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0830%。
本议案以普通决议表决,已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
泰和泰(深圳)律师事务所姚琪律师、张子寒律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年第三次临时
股东大会法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东
大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;
2、泰和泰(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/fdc254e7-10b4-4a9f-bec8-1bcd24e12f7b.PDF
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2023-12-29 00:00│杰恩设计(300668):关于杰恩设计2023年第三次临时股东大会的法律意见书
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杰恩设计(300668):关于杰恩设计2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/b03e38ce-3bfd-46a8-9bde-c2f8d9e487af.PDF
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2023-12-29 00:00│杰恩设计(300668):关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计(300668):关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/6bcaa299-affb-4789-9e8d-e6866aa62274.PDF
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2023-12-26 00:00│杰恩设计(300668):关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议决定于 2023 年 12月 29日(星期五)下午
15:00召开 2023年第三次临时股东大会,并已于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-079)。现将本次股东大会有关事项提示如
下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法及合规性:本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023年 12月 29日(星期五)15:00
(2)网络投票时间:2023年 12月 29日(星期五)
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;②
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提
供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2023年 12月 25日(星期一)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理
人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼公司大会议室一。
二、本次会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案 1.00、议案 3.00 至议案 8.00 由股东大会以普通决议通过,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权的二分之一以上通过。
议案 2.00 由股东大会以特别决议通过,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决单独计票,并将结果予以披露。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见 202
3 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》及相关制度。
三、现场会议登记办法
1、登记时间:2023 年 12月 26日(9:00-12:00,14:00-18:00)
2、登记地点:深圳市南山区粤海街道科苑路 15号科兴科学园 B4单元 13楼杰恩设计证券部办公室
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭本人身份证、授权
委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续;
(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)。股东请仔细填写《参会股东
登记表》(式样详见附件3),以便登记确认,不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2023年 12 月 26日18:00 前送达公司证券部(
信封上或者电子邮件名称请注明“股东大会”字样)。
4、会议联系方式:
联系人:吕成业、付明琴
电话:0755-83415156
邮箱:ir@jaid.cn
邮政编码:518057
通讯地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 层杰恩设计证券部办公室。
5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
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