公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 18:02 │杰恩设计（300668）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-14 18:02 │杰恩设计（300668）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-07-22 17:24 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-18 15:56 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-08-14 18:02│杰恩设计（300668）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司（贵公司）
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时
股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由贵公司董事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2025 年 7
月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式
、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 8 月 14 日 15:00 在深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11 楼综合会议室召开，由贵公
司董事长高汴京先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15 至9:25，9:30 至 1
1:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 37 人，代表股份 37,515,467 股，占贵公司有表决权股份总数的 31.1639%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意 37,485,017 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9188%；
反对 14,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0389%；
弃权 15,850 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0422%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/ced26817-4b05-478a-9112-1f784f90ae65.PDF
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2025-08-14 18:02│杰恩设计（300668）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于 2025年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00期间的任意
时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼综合会议室。
3、股东会召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长高汴京先生
5、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 37,515,467 股，占公司有表决权股份总数的 31.1639％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 37,011,517 股，占公司有表决权股份总数的 30.7452％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 503,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.4186％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 7,347,667 股，占公司有表决权股份总数的 6.1037％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,843,717 股，占公司有表决权股份总数的 5.6850％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 503,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.4186％。
3、出席会议的其他人员：
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 37,485,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9188％；反对 14,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0389％；弃权 15,850股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0422％。
中小股东总表决情况：
同意 7,317,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5856％；反对 14,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1987％；弃权 15,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2157％。
本议案以普通决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所张辉华律师、刘坷律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第
二次临时股东会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/f80fbf2c-0f4c-4aba-b9c7-0cc8a737acd8.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东
会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，董事会决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025 年 8 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人
（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼综合会议室。
二、本次会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完
备，具体内容详见 2025 年7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届
监事会第五次会议决议公告》及相关公告。
以上议案由股东会以普通决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并将结果予以披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 13 日（9:00-12:00，14:00-17:00）
2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权
委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2025 年 8 月 13 日 17：00 前送达公司董
事会办公室（信封上或者电子邮件名称请注明“股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系人：吕成业、付明琴
电话：0755-83415156
传真：0755-86189667
邮箱：ir@jaid.cn
邮政编码：518057
通讯地址：广东省深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼董事会办公室。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届监事会第五次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/eb38f009-dbcc-402c-98fc-bec4578f796b.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/7c5913dc-6891-484c-8664-f6877f39b32a.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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杰恩设计（300668）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c81d0e8d-dd5c-4543-86c2-d59330b8977b.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于 2025年 7 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司新增2025年度关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次新增日常性关联交易预计
的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/59c5e6f6-03f6-4e6c-adcc-caf662e88ae1.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于 2025年 7 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法
》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，同意公司及子公司预计 2025年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设
计有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 16,360,000 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》
。
公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展
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