公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:54 │杰恩设计（300668）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 17:54 │杰恩设计（300668）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-19 17:00 │杰恩设计（300668）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-12-19 17:00 │杰恩设计（300668）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-12-19 17:00 │杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-12-15 16:36 │杰恩设计（300668）：关于持股 5%以上股东股份质押的公告 │
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│2025-12-10 15:42 │杰恩设计（300668）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-08 19:07 │杰恩设计（300668）：杰恩设计股权激励计划自查表 │
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│2025-12-08 19:07 │杰恩设计（300668）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-08 19:07 │杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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2025-12-25 17:54│杰恩设计（300668）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司（贵公司）
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第五次临时
股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第八次会议决定召开并由贵公司董事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2025 年 12
月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开 2025年第五
次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式
、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 12月 25日 15:00在深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11楼综合会议室召开，由贵公司董
事长高汴京先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15至 9:25，9:30至 11:30
，13:00至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 47人，代表股份 38,480,544股，占贵公司有表决权股份总数的 31.9656%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意 38,473,644股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9821%；
反对 400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；
弃权 6,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0169%。
（二）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 38,475,144股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9860%；
反对 400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；
弃权 5,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0130%。
（三）表决通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意 38,473,044股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9805%；
反对 2,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0065%；
弃权 5,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0130%。
（四）表决通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
同意 38,471,544股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9766%；
反对 2,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0065%；
弃权 6,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0169%。
（五）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意 38,471,444股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9764%；
反对 2,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0068%；
弃权 6,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0169%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述第（一）项议案
经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（二）项至第（五）项议案经出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a25e6eb8-27a2-445c-af7a-d30a086fca03.PDF
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2025-12-25 17:54│杰恩设计（300668）：2025年第五次临时股东会决议公告
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杰恩设计（300668）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dcc058bc-2be0-4633-922e-42b9dd8bcfda.PDF
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2025-12-19 17:00│杰恩设计（300668）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月
9日已公告实施 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定，公司对本激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况
对激励对象的有关信息进行核查并发表核查意见。相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2025年 12月 9日至 2025年 12月 18日。
（三）公示方式：公司内部张贴。
（四）反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈
有关异议，董事会薪酬与考核委员会负责记录有关信息。
（五）公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同
或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《管理办法》《上市规则》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
（二）本激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司）核心人员，不包括公司独立董事、单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解
之处。
（三）激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
1.最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划拟授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等
相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象主体资格合法、有效。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6ad83639-c98e-48b4-a18a-3efbd60dfad3.PDF
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2025-12-19 17:00│杰恩设计（300668）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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杰恩设计（300668）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c06b55a4-91a8-4c73-a39d-6bec8f949134.PDF
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2025-12-19 17:00│杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/80638a5c-062a-4553-b0b6-5d1cabe7d96f.PDF
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2025-12-15 16:36│杰恩设计（300668）：关于持股 5%以上股东股份质押的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东姜峰先生的通知，获悉姜峰先生将其所持有的本公
司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控 质押股份 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用
称 股 数 股份比例 股本比例 限售股 补充质 日 期日 途
股东或第 （股） （%） （%） 押
一
大股东及
其
一致行动
人
姜峰 否 27,583,21 100.00 22.91 否 否 2025年 1 - 中国投融 履约担
5 2 资 保
月 12日 担保股份
有
限公司
注：上述表格中“限售股”不包含高管锁定股。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，姜峰先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累积质押股 累积质押 累积质押 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（%） 份数量（股 股份占其 股份占公 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
） 所持股份 司总股本 份 股份比例 份 股份比例
比例 比例 限售和冻 （%） 限售和冻 （%）
（%） （%） 结 结
数量（股 数量（股
） ）
姜峰 27,583,21 22.91 27,583,215 100.00 22.91 0 0 0 0
5
三、其他说明
截至本公告披露日，姜峰先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响。
公司将持续关注股东姜峰先生股份质押的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/ea331441-9810-4bdb-b292-1c63145c9e7b.PDF
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2025-12-10 15:42│杰恩设计（300668）：关于变更签字注册会计师的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第六次会议，2025 年 9月 16日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。公司近日收到立信出具的《
关于变更项目合伙人的说明》，现将有关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信所作为公司 2025 年度财务及内控审计机构，原委派王许先生为项目合伙人、王炜程先生为签字注册会计师，为公司提供 2
025 年度审计服务。现项目合伙人王许先生由于工作安排不再担任本项目的项目合伙人，立信会计师事务所指派包梅庭先生接替王许
先生作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师。变更后的项目合伙人为包梅庭先生，签字注册会计师为王炜程先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
包梅庭先生，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信会计师事务所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务。
2、签字注册会计师近三年从业情况
包梅庭先生近三年签署及复核 13 家上市公司年报/内控审计。
3、诚信记录
包梅庭先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
4、独立性
包梅庭先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
王许先生与包梅庭先生已就本次变更过程中相关工作进行交接，本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报表及内控审计工作产
生不利影响。
四、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目合伙人的说明》；
2、新任签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b985efc4-9b5b-4839-81b0-e0e8cbb03961.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：杰恩设计股权激励计划自查表
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杰恩设计（300668）：杰恩设计股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6d25948f-3d1b-4240-a55f-ea3ffea212c3.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整
公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对
组织架构进行了调整。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/24a6c34c-a995-4b73-bae6-c18131d8c06f.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/37122c3d-811c-420b-8d70-2c5b8e6ed278.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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杰恩设计（300668）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2d200e30-1023-471d-a75b-f784362abc06.PDF
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2025-12-08 19:07│杰恩设计（300668）：公司章程修订对照表
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杰恩设计（300668）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d111e8a8-632e-4baf-abb9-306880e6fe2c.PDF
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2025-12-08 19:06│杰恩设计（300668）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、
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