公司公告☆ ◇300668 杰恩股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:02 │杰恩股份（300668）：关于控股股东股权结构变动的公告 │
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│2026-05-12 17:56 │杰恩股份（300668）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:56 │杰恩股份（300668）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 16:34 │杰恩股份（300668）：关于持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告 │
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│2026-05-11 16:34 │杰恩股份（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-07 16:28 │杰恩股份（300668）：关于收到业绩补偿款的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │杰恩股份（300668）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │杰恩股份（300668）：：浙联评报字[2026]第355号-杰恩股份拟受让合伙企业份额对涉及的成都简阳朝晖│
│ │壹... │
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│2026-04-30 00:00 │杰恩股份（300668）：：中审亚太字（2026）006569号-2025年1月至2026年3月扬州睿恒股权投... │
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│2026-04-30 00:00 │杰恩股份（300668）：：中审亚太字（2026）006568号-2025年8月至2026年3月成都简阳朝晖壹... │
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2026-05-15 16:02│杰恩股份（300668）：关于控股股东股权结构变动的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”、“杰恩股份”）于近日收到控股股东广东金晟信康投资中心（有限合伙
）（以下简称“金晟信康”）的通知，金晟信康的股权结构发生变动。现就有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构变动基本情况
控股股东金晟信康的股东广东圣硕嘉融投资发展有限公司（以下简称“圣硕嘉融”）对金晟信康进行增资9,800万元，金晟信康
出资额由50,575万元增加至60,375万元。
本次股权变动前后，金晟信康股权结构情况如下：
股东名称 变动前 变动后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
广东圣硕嘉融投资发展 28,855 57.05% 38,655 64.02%
有限公司
西藏信托有限公司 19,750 39.05% 19,750 32.71%
深圳泽义企业管理合伙 1,970 3.90% 1,970 3.26%
企业（有限合伙）
合计 50,575 100.00% 60,375 100.00%
二、本次控股股东股权结构变动前后，本公司的控制关系情况
1、变动前控股股东、实际控制人与本公司之间的控制关系图如下：
2、变动后控股股东、实际控制人与本公司之间的控制关系图如下：
三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响
本次控股股东股权结构变动系圣硕嘉融对金晟信康进行新一轮增资，本次控股股东股权结构变动，不会导致杰恩股份的实际控制
人和控股股东发生变化，不会对杰恩股份的经营等情况产生重大不利影响，不会影响公司治理结构和持续经营，不存在损害公司及股
东利益的情形。杰恩股份的控股股东仍为金晟信康，实际控制人仍为高汴京先生。
本公司将持续关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6d6d9840-9b9f-4e3c-a13c-1297f3fdd9db.PDF
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2026-05-12 17:56│杰恩股份（300668）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司（贵公司）
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律
、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简
称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登
记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 5月 12日 15:00在深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11楼综合会议室召开，由贵公司董
事长高汴京先生主持。本次会议通过深交所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00
至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 38人，代表股份 35,985,145股，占贵公司有表决权股份总数的 29.8926%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
同意 35,985,045股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9997%；
反对 0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0003%。
（二）表决通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 35,985,045股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9997%；
反对 100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0003%；
弃权 0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（三）表决通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 35,985,045股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9997%；
反对 0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0003%。
（四）表决通过了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
同意 35,985,045股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9997%；
反对 0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0003%。
（五）表决通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意 35,984,745股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9989%；
反对 300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0008%；
弃权 100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0003%。
（六）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 35,985,045股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9997%；
反对 0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；弃权 100 股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0003%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述第（一）项至第
（五）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（六）项议案经出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6497e597-4c33-4961-8bba-141da12c0064.PDF
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2026-05-12 17:56│杰恩股份（300668）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:3
0和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日9:15-15:00期间的任意
时间。
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11楼综合会议室。
3、股东会召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长高汴京先生
5、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 38人，代表股份 35,985,145 股，占公司有表决权股份总数的 29.8926%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 35,681,395股，占公司有表决权股份总数的 29.6403%。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 303,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2523%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37人，代表股份 5,817,345股，占公司有表决权股份总数的 4.8324%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 5,513,595股，占公司有表决权股份总数的 4.5801%。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 303,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2523%。
3、出席会议的其他人员：
公司董事及见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意35,985,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意5,817,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。
本议案以普通决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意35,985,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,817,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以普通决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（三）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意35,985,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意5,817,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。
本议案以普通决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（四）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意35,985,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意5,817,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。
本议案以普通决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（五）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 35,984,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意 5,816,945 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9931%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0052%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0017%。
本议案以普通决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意35,985,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意5,817,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。
本议案以特别决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所刘云梦律师、黄靖雯律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年
年度股东会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d0225cf7-41d7-4405-b1bc-cb61fd3bdebd.PDF
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2026-05-11 16:34│杰恩股份（300668）：关于持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩股份”）于2026年 5月 11日收到姜峰先生与王柯华先生的通知
，姜峰先生通过协议方式向王柯华先生转让其持有的杰恩股份 6,895,803.00股股份（占公司总股本的 5.73%）事宜已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，具体情况如下：
一、本次协议转让基本情况
2026年 3月 12日，公司持股 5%以上股东姜峰先生与王柯华先生签署了《股份转让协议》，约定姜峰先生通过协议方式向王柯华
先生转让其持有的杰恩股份6,895,803.00 股股份，占总股本的 5.73%。待协议转让交割过户完成后，姜峰先生持有公司 20,687,412
.00股股份，占公司总股本的 17.18%，王柯华先生持有公司 6,895,803.00股股份，占公司总股本的 5.73%。
具体情况详见公司 2026年 3月 13日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东签署股份转让协议暨
权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-012）及《杰恩设计简式权益变动报告书（姜峰）》《杰恩设计简式权益变动报告书（王
柯华）》。
二、股份过户登记变动情况
截至本公告日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续，取得了《证券过户登记
确认书》。过户日期为 2026年 5月 8日，过户股份数量合计为 6,895,803.00股，占公司目前总股本的 5.73%，股份性质为无限售流
通股。过户完成后，王柯华先生持有公司 5.73%股份，成为公司持股 5%以上的股东。
上述交易完成后，相关权益变动如下：
持股主体 权益变动前 权益变动后
持股数 持股比例 持股数 持股比例
姜峰 27,583,215.00 22.91% 20,687,412.00 17.18%
王柯华 0 0 6,895,803.00 5.73%
三、其他说明
1、本次股份协议转让等事项不存在违反《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反相关承诺的情况。
2、本次协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、受让方王柯华先生承诺在本次协议转让完成后 12个月内不减持所受让的公司股份。
4、本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
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