公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 16:14 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-13 16:32 │杰恩设计（300668）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-03-07 18:00 │杰恩设计（300668）：华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计2024年现场检查报告 │
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│2025-03-07 18:00 │杰恩设计（300668）：华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计持续督导期2024年培训情况报告 │
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│2025-03-07 15:52 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-03 18:28 │杰恩设计（300668）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分│
│ │已授予但... │
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│2025-03-03 18:28 │杰恩设计（300668）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-03 18:28 │杰恩设计（300668）：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-03-03 18:28 │杰恩设计（300668）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-03 18:28 │杰恩设计（300668）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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2025-04-11 16:14│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f66998a2-7bf8-4dc5-b3c0-3f9f44a74cbb.PDF
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2025-03-13 16:32│杰恩设计（300668）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事，任
期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
因截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生尚未取得深圳证券交易所认可的
相关培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年12月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
近日，公司收到古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生的通知，古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生已按照相关规定参加了深
圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事
培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/13c16477-6df6-48ed-9bf5-bad19072f175.PDF
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2025-03-07 18:00│杰恩设计（300668）：华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计2024年现场检查报告
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杰恩设计（300668）：华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7aadde30-fadd-49b3-8dd3-34bf6748c848.PDF
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2025-03-07 18:00│杰恩设计（300668）：华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计持续督导期2024年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“
杰恩设计”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法规和规则的相关规定以及杰恩设计的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对杰恩设计的董事、监事、高级管理人员、中层
以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2025 年 2 月 21 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成
了对杰恩设计董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向贵
所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2025 年 2 月 21 日，培训小组采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东
和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了资本市场政策、现金分红、规范减持和信息披露等内容，并结合相关案例进行讲
解。本次培训促使上述对象增强合规观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司现金分红、规范减持和信息披露等方面
所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券杰恩设计持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。进行本次现场培训的人员为保荐代表人贾光宇、胡轶聪。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员如下：
序号 姓名 职务
1 高汴京 董事、董事长
2 姜峰 董事、副董事长
3 杨凯利 董事、总经理
4 王晨 董事、副总经理
5 古继洪 独立董事
6 杨骏晟 独立董事
7 武国樑 独立董事
8 马艳 监事会主席
9 张源鑫 监事
10 柯慧雯 职工监事
11 何卷斌 副总经理
12 吕成业 副总经理、董事会秘书、财务总监
13 付明琴 证券事务代表
三、培训成果
通过此次培训授课，杰恩设计董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深
了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强合规观念和诚信意识
，加强理解作为上市公司管理人员在公司现金分红、规范减持和信息披露等内容等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一
步提升杰恩设计的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/49cd692b-accb-46db-8ab2-437c1baeb3f3.PDF
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2025-03-07 15:52│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/29c27378-a940-4c2d-8dc2-5c77f11bcc31.PDF
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2025-03-03 18:28│杰恩设计（300668）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授
│予但...
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杰恩设计（300668）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/9fd13003-bb7e-4685-917a-a94a0ce3568c.PDF
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2025-03-03 18:28│杰恩设计（300668）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于 2025年 2 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议由监事会主席马艳女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，公司监事会认为：因公司实施 2023 年年度权益分派方案，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公
司 2023 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对 2023 年限制性股票激励计
划第二类限制性股票授予价格的调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市
公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 49 名激
励对象办理 130.2883 万股第二类限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2023
年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/e9ccb997-4d13-4668-881f-73c1df515055.PDF
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2025-03-03 18:28│杰恩设计（300668）：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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杰恩设计（300668）：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/3ddd2e81-e2aa-4d5f-869e-7df2ddc8858c.PDF
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2025-03-03 18:28│杰恩设计（300668）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于2025年 2月 28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票归属价格进行相应的调整，限制性股票授予价格由 1
8.5 元/股调整为 18.2 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 49 名激励对象办理 130
.2883 万股第二类限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划激励对象中有5人因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 21.4925 万股不得
归属，由公司作废。5 名激励对象在本激励计划第一个归属期对应的个人业绩考核结果为“B”，其第一个归属期未能归属的 1.9160
万股限制性股票不能归属将由公司作废。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/e52291ff-b77e-4e30-b0b6-962a4effc79d.PDF
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2025-03-03 18:28│杰恩设计（300668）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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杰恩设计（300668）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/8d7b4708-36b3-4fed-8d47-be6322d75f5d.PDF
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2025-03-03 18:28│杰恩设计（300668）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据相关规定对2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）第二类限制性股票的授予价格进行调整。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023 年 2 月 23 日，公司披露了《关于筹划 2023 年员工持股计划及2023 年股权激励计划的提示性公告》。
2、2023 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳市杰恩创意
设计股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》及《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见。
3、2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 13 日，公司对本次股权激励对象的姓名及职务进行了公示，公示期内，公司监事会未
收到任何异议，无反馈记录。2023 年 3 月 14 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划之激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
4、2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的提案》《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的提案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
5、2023 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，授予日确定为 2023 年 3 月 27 日，以 18.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 54 名激励对象授予 285.
90 万股限制性股票。
6、2025 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
二、调整原因、方法及调整结果
（1）调整依据
2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年年度权益分派方案为
：以2023年12月31日公司总股本120,381,273股为基数，向股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，自激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（2）派息的调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格，经派息调整后，P仍须大于1。
（3）调整结果
按照上述调整方法，2023 年年度权益分派调整后的授予价格＝18.5-0.3=18.2 元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提
交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格事项符合《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：因公司实施 2023 年年度权益分派方案，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公
司 2023 年第一次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对 2023 年限制性股票激励计
划第二类限制性股票授予价格的调整。
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，泰和泰（深圳）律师事务所律师认为：公司就本次调整、本次归属、本次作废的相关事项已取得了现阶段必要的批准
和授权；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划已进入第一个归属期，截至本法律意见书出具
之日，本次激励计划的归属条件已成就；本次作废符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规
定。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《第四届监事会第二次会议决议》；
3、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》；
4、《泰和泰（深圳）律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属
期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》。
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/0c70ea94-5c2a-4c0c-aa29-8908c570dc33.PDF
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2025-03-03 18:28│杰恩设计（300668）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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杰恩设计（300668）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/fc06c0ee-e723-4802-9828-11db919f50e7.PDF
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2025-02-28 16:56│杰恩设计（300668）：关于变更公司办公地址的公告
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杰恩设计（300668）：关于变更公司办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/6bb9c4d1-41d3-498b-8dc2-f5353578bf7b.PDF
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2025-02-26 17:42│杰恩设计（300668）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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一、法定代表人变更情况说明
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月3日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司
法定代表人的议案》，公司董事会同意将法定代表人变更为董事、总经理杨凯利先生，公司近日完成了法定代表人变更的工商登记手
续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司变更后的《营业执照》登记内容如下：
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