公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:11 │杰恩设计（300668）：详式权益变动报告书之2025年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-08-26 20:04 │杰恩设计（300668）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:03 │杰恩设计（300668）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:03 │杰恩设计（300668）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:02 │杰恩设计（300668）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:02 │杰恩设计（300668）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-26 20:02 │杰恩设计（300668）：关于2025年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 │
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│2025-08-26 20:01 │杰恩设计（300668）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:00 │杰恩设计（300668）：监事会决议公告 │
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│2025-08-14 18:02 │杰恩设计（300668）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2025-09-10 20:11│杰恩设计（300668）：详式权益变动报告书之2025年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告
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杰恩设计（300668）：详式权益变动报告书之2025年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/47b099e2-6b39-4134-a0f4-8bc1b7434e1b.PDF
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2025-08-26 20:04│杰恩设计（300668）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《
关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开 2025年第三次临时股东会，
现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，董事会决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二）15:00（2）网络投票时间：2025年 9月 16日（星期二）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；②通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 11日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 9月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该
股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11楼综合会议室。
二、本次会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完
备，具体内容详见 2025年8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监
事会第六次会议决议公告》及相关公告。
以上议案由股东会以普通决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并将结果予以披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年 9月 15日（9:00-12:00，14:00-17:00）
2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11楼董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权
委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2025 年 9月 15 日 17：00前送达公司董事
会办公室（信封上或者电子邮件名称请注明“股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系人：吕成业、付明琴
电话：0755-83415156
传真：0755-86189667
邮箱：ir@jaid.cn
邮政编码：518057
通讯地址：广东省深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11楼董事会办公室。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》；
2、《第四届监事会第六次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2a3976ea-823a-457c-b95f-d0706cf95b7b.PDF
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2025-08-26 20:03│杰恩设计（300668）：2025年半年度报告摘要
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杰恩设计（300668）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fecae9ec-f0c7-420a-aa93-3ac5bbf69eda.PDF
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2025-08-26 20:03│杰恩设计（300668）：2025年半年度报告
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杰恩设计（300668）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5388e1f2-83ae-46fe-9b51-f167a231fda6.PDF
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2025-08-26 20:02│杰恩设计（300668）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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杰恩设计（300668）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/41ad7813-345b-4727-8eaa-a644dce73d0e.PDF
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2025-08-26 20:02│杰恩设计（300668）：关于续聘会计师事务所的公告
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杰恩设计（300668）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/405c7304-878b-468d-85cd-fc1a4faa8071.PDF
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2025-08-26 20:02│杰恩设计（300668）：关于2025年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度转回信用减值损失 728,984.32元，转回资产减值损失 2,
917,587.85元，现将具体情况公告如下：
一、本次转回资产减值损失及信用减值损失的情况概述
（一）本次转回资产减值损失及信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年6月30日合并报表范围内相关资产进行了全面
清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断。基于谨慎性原则，对有关资产转回相应的减值准备。
（二）本次转回资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额
公司及纳入合并范围的子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司2025年半年度转回资产减值
损失和信用减值损失共计3,646,572.17元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 项目 2025年半年度转回
信用减值损失 应收账款坏账准备 271,726.72
其他应收款坏账准备 334,532.81
应收票据坏账准备 122,724.79
资产减值损失 合同资产减值损失 2,917,587.85
合计 3,646,572.17
注：上表数据未经审计。
（三）本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法：
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用
风险已显著增加，除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始
终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
各类金融资产信用损失的确定方法：
（1）按单项计提坏账准备
项目 计提方法
单项金额重大并单 单项金额重大的判断标准为：应收款项账面余额300万以
独计提坏账准备的 上（含300万）的款项。
应收款项 对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试，
如有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独
测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏
账准备。
单项金额不重大但 如有客观证据表明单项金额不重大应收款项发生减值
单独计提坏账准备 的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
的应收款项 提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归
入账龄组合计提坏账准备。
（2）按账龄组合计提坏账准备
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
账龄分析法计提坏账准备标准：
账龄 应收账款计 其他应收款 应收票据计 应收款项融
提比例 计提比例 提比例 资计提比例
1年以内 5% 5% 5% 5%
1-2年 10% 10% 10% 10%
2-3年 30% 30% 30% 30%
3年以上 100% 100% 100% 100%
2、合同资产的预期信用损失的确定方法、会计处理方法以及坏账计提标准参照以上金融资产减值的测试方法、会计处理方法以
及坏账计提标准。
二、本次转回资产减值损失及信用减值损失对公司财务状况的影响
公司预计 2025 年半年度转回资产减值损失及信用减值损失合计3,646,572.17 元，将增加公司 2025 年半年度合并报表净利润
及所有者权益3,646,572.17 元。本次转回资产减值损失和信用减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策
要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。
三、本次转回资产减值损失及信用减值损失的合理性说明
公司本次转回资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎
性的原则，符合公司的实际情况，本次转回减值损失后能公允的反映截至 2025 年 6月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，
使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/64b559f6-77e6-47ac-9fa9-d7f051046b7f.PDF
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2025-08-26 20:01│杰恩设计（300668）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于2025 年 8月 26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，
公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》。
公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过此议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会
计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
独立、客观、公正地发表审计意见。董事会同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
因本次董事会及监事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）15：00 在
公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》；
2、《第四届监事会第六次会议决议》；
3、《董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
4、《第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7f7e6242-ac02-45f8-8432-22e5c75cd9f4.PDF
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2025-08-26 20:00│杰恩设计（300668）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于2025 年 8月 26日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议
由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其近年来在为公司
提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
，聘用期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《第四届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bb03f538-07df-420c-82f1-55d38198fdb5.PDF
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2025-08-14 18:02│杰恩设计（300668）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司（贵公司）
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时
股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师
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