公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │杰恩设计（300668）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-07-22 17:24 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-18 15:56 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-27 16:00 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-13 18:47 │杰恩设计（300668）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东
会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，董事会决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025 年 8 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人
（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼综合会议室。
二、本次会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完
备，具体内容详见 2025 年7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届
监事会第五次会议决议公告》及相关公告。
以上议案由股东会以普通决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并将结果予以披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 13 日（9:00-12:00，14:00-17:00）
2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权
委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2025 年 8 月 13 日 17：00 前送达公司董
事会办公室（信封上或者电子邮件名称请注明“股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系人：吕成业、付明琴
电话：0755-83415156
传真：0755-86189667
邮箱：ir@jaid.cn
邮政编码：518057
通讯地址：广东省深圳市南山区乌石头路 8 号天明科技大厦 11 楼董事会办公室。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届监事会第五次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/eb38f009-dbcc-402c-98fc-bec4578f796b.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/7c5913dc-6891-484c-8664-f6877f39b32a.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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杰恩设计（300668）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c81d0e8d-dd5c-4543-86c2-d59330b8977b.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于 2025年 7 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司新增2025年度关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价
政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次新增日常性关联交易预计
的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/59c5e6f6-03f6-4e6c-adcc-caf662e88ae1.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于 2025 年 7 月 24 日通过电子邮件
及其他通讯方式送达，会议于 2025年 7 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法
》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，同意公司及子公司预计 2025年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设
计有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 16,360,000 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》
。
公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整
，增设设计合同部。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
因本次董事会及监事会审议的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于 2
025 年 8 月 14 日（星期四）15：00 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届监事会第五次会议决议》；
3、《董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
4、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/8a828eb5-775d-4b8f-8a6b-0e73afd5ec14.PDF
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2025-07-30 00:00│杰恩设计（300668）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整
公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对
组织架构进行了如下调整：
一、新增部门
增设设计合同部。
二、部门调整
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f090ef54-55d3-4884-a878-8d927e8bdc8b.PDF
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2025-07-22 17:24│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/c4fc0fd2-22b7-4423-b206-7e1b990e05ea.PDF
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2025-07-18 15:56│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-06-27 16:00│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-05-13 18:47│杰恩设计（300668）：2024年年度股东大会的法律意见书
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杰恩设计（300668）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-13 18:47│杰恩设计（300668）：2024年年度股东大会决议公告
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杰恩设计（300668）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/716e0e67-11cd-47cc-8711-df7fde3d3598.PDF
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2025-05-08 18:26│杰恩设计（300668）：关于收到业绩补偿款的公告
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杰恩设计（300668）：关于收到业绩补偿款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b3cee625-d5af-4e7d-8ca3-5764ef270be6.PDF
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2025-05-07 19:45│杰恩设计（300668）：详式权益变动告书之2024年度及2025年第一季度持续督导意见
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杰恩设计（300668）：详式权益变动告书之2024年度及2025年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b7be4f4c-5c5d-4e6b-81f5-22f4093b57b5.PDF
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2025-05-06 17:02│杰恩设计（300668）：华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总
│结报告书
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杰恩设计（300668）：华泰联合证券有限责任公司关于杰恩设计向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/3c06bd65-3310-452c-a3f5-cba28192a68f.PDF
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2025-04-28 17:52│杰恩设计（300668）：第四届监事会第四次会议决议公告
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杰恩设计（300668）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2561bf61-0987-40d1-ba6b-189e012f4c7a.PDF
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2025-04-28 17:52│杰恩设计（300668）：第四届董事会第四次会议决议公告
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杰恩设计（300668）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dd585d06-8020-4081-9664-c6d365e1714b.PDF
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2025-04-28 17:52│杰恩设计（300668）：主要股东2024年度特定业绩承诺及补偿的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“杰恩设计”、“公司”
或“发行人”)2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对杰恩设计 2024 年度主要股东履行特定业绩承诺进行核
查，并发表独立意见如下：
一、基本情况
2024 年 8 月，公司原控股股东姜峰先生与广东金晟信康投资中心(有限合伙)（以下简称“金晟信康”）签署了《股份转让协议
》，约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其持有的杰恩设计 9,194,400 股股份，占总股本的 7.64%。姜峰先生签署了《关于
放弃行使相关股份表决权的承诺函》，在承诺函有效期内，姜峰先生放弃持有的全部 27,583,215 股股份对应的表决权（下称“弃权
权利”），亦不得委托第三方行使弃权权利。同时，姜峰先生承诺在本承诺函有效期内不会单独或共同谋求杰恩设计控股权或实际控
制权。弃权期限截至金晟信康不再拥有上市公司控制权之日为止。
2024 年 9 月，股份交割过户完成后，金晟信康持有公司 30,167,800 股股份，占公司总股本的 25.06%，公司控股股东变更为
金晟信康，实际控制人变更为高汴京先生。
根据姜峰先生与金晟信康签署的《股份转让协议》，双方就公司业绩承诺具体如下：
1、姜峰先生承诺并保证标的公司（指上市公司杰恩设计，下同）原有设计业务于 2024 年度、2025 年度、2026 年度产生的净
利润均为正数。若特定业绩承诺期限内任一会计年度标的公司原有业务产生的净利润为负数，姜峰先生应当将业绩差额支付给标的公
司，支付时间为标的公司当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。
2、金晟信康承诺并保证标的公司市场商务及服务支持业务于2024年度、2025年度、2026 年度产生的净利润均为正数。若特定业
绩承诺期限内任一会计年度标的公司市场商务及服务支持业务产生的净利润为负数，金晟信康应当将业绩差额支付给标的公司，支付
时间为标的公司当年度各项业务专项审计报告出具之日起十(10)个工作日内。
3、双方同意，若一方违约未支付业绩补偿给标的公司，标的公司及另一方自违约方违约之日起 30 日内通过诉讼等措施要求违
约方支付业绩补偿，以保障标的公司利益。
二、2024年度各项业务净利润实现情况
根据上市公司 2024 年年度报告及立信会计师事务所出具的《2024 年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》（信会师报字[20
25]第 ZA12698 号），2024年公司设计业务实现净利润为-3,448.77 万元，2024 年公司大健康业务实现净利润为 2,398.96万元。20
24年建筑室内设计业务板块继续受到国内外宏观经济环境、行业政策变化、行业竞争日趋激烈等因素综合影响，市场需求收缩，致使
设计业务新签订单量同比减少，导致未能完成上述业绩承诺事项。按照双方签署的协议约定，主要股东姜峰先生应在专项报告出具的
十个工作日内支付 3,448.77 万元业绩补偿款至上市公司。
三、审计机构对此特定承诺的相关报告
根据立信会计师事务所出具的《2024 年度各业务业绩承诺实现情况的专项报告》（信会师报字[2025]第 ZA12698 号），其是在
实施审核工作的基础上，对杰恩设计《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度各业务业绩承诺实现情况的说明》发表审核
意见。立信会计师事务所认为，杰恩设计《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度各业务业绩承诺实现情况的说明》已按
照监管机构相关规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年度各业务业绩相关承诺完成情况。
四、上市公司履行程序情况
2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过关于原控股股东 2024 年度设
计业务业绩承诺完成情况的议案。
五、保荐人核查意见
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