公司公告☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:38 │杰恩设计（300668）：关于收到资产包转让款的进展公告 │
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│2025-11-25 17:00 │杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-24 17:02 │杰恩设计（300668）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-24 17:02 │杰恩设计（300668）：关于副总经理离任的公告 │
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│2025-11-20 16:16 │杰恩设计（300668）：关于出售全资子公司股权完成交割的公告 │
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│2025-11-17 16:14 │杰恩设计（300668）：关于收到股权转让款的进展公告 │
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│2025-11-13 18:46 │杰恩设计（300668）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:46 │杰恩设计（300668）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:46 │杰恩设计（300668）：关于收到股权转让协议中往来款的公告 │
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│2025-10-27 20:10 │杰恩设计（300668）：杰恩设计拟置出资产专项审计报告 │
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2025-11-28 16:38│杰恩设计（300668）：关于收到资产包转让款的进展公告
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一、交易概述
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，2025
年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将全资子公司深圳杰恩建筑设计有
限公司（以下简称“杰恩建筑”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生；在完成工商变更且相关条件符合后，公司
将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑。具体内容详见公司于2025年 10月28日在巨潮资讯网上（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。
本次交易出售的设计业务相关的资产负债净额转让价款为19,844.32万元。转让时各方签订的《深圳市杰恩创意设计股份有限公
司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设计业务资产包之附生效条件的转让协议》约定采用分期支付的方式，杰恩建筑分五期向公司支
付转让款：
（1）在协议生效且杰恩建筑工商变更完成后10个工作日内，杰恩建筑应向公司支付第一笔转让价款，即转让对价的20%，对应人
民币3,968.86万元（大写：叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整）；
（2）在杰恩建筑工商变更完成后6个月内，杰恩建筑应向公司支付第二笔转让价款，即转让对价的20%，对应人民币3,968.86万
元（大写：叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整）；
（3）在杰恩建筑工商变更完成后12个月内，杰恩建筑应向公司支付第三笔转让价款，即转让对价的20%，对应人民币3,968.86万
元（大写：叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整）；
（4）在杰恩建筑工商变更完成后18个月内，杰恩建筑应向公司支付第四笔转让价款，即转让对价的20%，对应人民币3,968.86万
元（大写：叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整）；
（5）在杰恩建筑工商变更完成后24个月内，杰恩建筑应一次性向公司支付剩余转让对价，对应人民币3,968.88万元（大写：叁
仟玖佰陆拾捌万捌仟捌佰元整）
二、交易进展情况
公司已于2025年11月18日完成杰恩建筑100%股权交割，于2025年11月28日收到杰恩建筑支付的资产包转让款3,968.86万元。第一
期资产包转让款已全部支付，公司正在办理本次交易的资产过户手续。
三、其他说明
公司将根据后续收到设计业务资产包转让款情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/51109c35-a814-4839-82fc-b38a05b7459b.PDF
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2025-11-25 17:00│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d7cb5de8-c542-4f31-9efc-f7715649a258.PDF
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2025-11-24 17:02│杰恩设计（300668）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，公司
于 2025年 10月 27日召开的第四届董事会第七次会议及 2025年 11月 13日召开的 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，根据修订后《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025年 11月 24日召开 2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举王璇女士（简历详见附件）为
公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
职工代表董事王璇女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公
司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/5fdf0f9a-a4b4-48f8-9d7d-cabce292af63.PDF
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2025-11-24 17:02│杰恩设计（300668）：关于副总经理离任的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理何卷斌先生的书面辞职报告。何卷斌先
生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，何卷斌先生的辞职自董事会收到辞职报告时生效，原定任期至第四届董事会届满时
止。
截至本公告披露日，何卷斌先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 918,295 股股份）6.8
848%份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。
何卷斌先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。何卷斌先生在担任公司副总经理期间认真履行工作职责，充分行使
职权，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对何卷斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/b12b2e57-faea-4b60-87c1-bc42512c63f9.PDF
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2025-11-20 16:16│杰恩设计（300668）：关于出售全资子公司股权完成交割的公告
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一、交易概述
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，2025
年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将全资子公司深圳杰恩建筑设计有
限公司（以下简称“杰恩建筑”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生；在完成工商变更且相关条件符合后，公司
将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑。具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网上（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司出售的杰恩建筑100%股权已完成交割，公司已按照协议约定收到本次股权转让款的100%，即人民币1,57
4.89万元。
三、其他说明
（一）本次股权交割完成后，公司不再持有杰恩建筑的股权，杰恩建筑不再纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易有利于优化资产结构，提高运营效率，降低经营风险，不会对公司的经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司
及股东利益的情形。
公司将根据后续收到设计业务资产包转让款情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8f1b00c1-b361-4562-9c5a-b82db4480bd2.PDF
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2025-11-17 16:14│杰恩设计（300668）：关于收到股权转让款的进展公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，2025
年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将全资子公司深圳杰恩建筑设计有
限公司（以下简称“杰恩建筑”）100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生；在完成工商变更且相关条件符合后，公司
将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑。根据转让时各方签订的《深圳市杰恩创意设计股份有限公
司与姜峰关于深圳杰恩建筑设计有限公司之附生效条件的股权转让协议》约定，在满足协议约定条件和方式的情况下，姜峰先生在协
议生效后10个工作日内，一次性以现金方式支付标的股权的对价1,574.89万元（大写：壹仟伍佰柒拾肆万捌仟玖佰元整）。
公司已于2025年11月17日收到姜峰先生支付的股权转让款1,574.89万元。公司将根据后续收到设计业务资产包转让款情况持续进
行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/6a474337-c8d5-4c41-92a8-41f4b4b6b575.PDF
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2025-11-13 18:46│杰恩设计（300668）：2025年第四次临时股东会决议公告
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杰恩设计（300668）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ad3c2629-8c93-4cf3-84e1-fddbec00cd3e.PDF
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2025-11-13 18:46│杰恩设计（300668）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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杰恩设计（300668）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/eddee44c-dab0-413c-9577-416b3438e4e7.PDF
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2025-11-13 18:46│杰恩设计（300668）：关于收到股权转让协议中往来款的公告
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杰恩设计（300668）：关于收到股权转让协议中往来款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/bf7b7672-f6df-4a89-9c36-40a5cdc17468.PDF
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2025-10-27 20:10│杰恩设计（300668）：杰恩设计拟置出资产专项审计报告
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杰恩设计（300668）：杰恩设计拟置出资产专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/64709860-6d70-4207-8b7b-2cd3342fcd45.PDF
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2025-10-27 20:10│杰恩设计（300668）：杰恩设计拟剥离室内设计业务所涉及的深圳杰恩建筑设计有限公司股东全部权益资产评
│估报告
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杰恩设计（300668）：杰恩设计拟剥离室内设计业务所涉及的深圳杰恩建筑设计有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d438ac43-158b-4175-96bc-d47d1cdaf88b.PDF
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2025-10-27 20:10│杰恩设计（300668）：深圳杰恩建筑设计有限公司审计报告及财务报表
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杰恩设计（300668）：深圳杰恩建筑设计有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6105acdc-0c2b-4f67-84f1-9e83b04c0cb1.PDF
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2025-10-27 20:10│杰恩设计（300668）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事
会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需
提交公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司
资金收益，为公司和股东获得更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。
3、投资品种
本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12个月的银行、证券公司安全性高、流动性好的低风险
投资产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效；在决议有效期内，上述额度可滚动使用。
5、实施方式授权
在上述投资额度和期限范围内，授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品
品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务会计部负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
7、信息披露
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
8、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司财务会计部相关人员将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品
投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司日常生产运营。
（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整
体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事认为：公司目
前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于
提高公司资金使用效率及收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形；本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用阶段性闲置自有资金，提
高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事
会同意使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且单个产品
的投资期限不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保公司日常运营和
资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司和股东获
得更多的投资回报，同意使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》；
2、《第四届监事会第七次会议决议》；
3、《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/17530e1a-3833-49b1-aaba-5b887a54a70b.PDF
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2025-10-27 20:10│杰恩设计（300668）：关于出售资产暨关联交易的公告
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杰恩设计（300668）：关于出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3975e4cb-c40b-488a-8f77-64b236ad449f.PDF
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2025-10-27 20:10│杰恩设计（300668）：杰恩设计拟剥离室内设计业务所涉及的与该业务相关的部分资产及负债资产评估报告
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杰恩设计（300668）：杰恩设计拟剥离室内设计业务所涉及的与该业务相关的部分资产及负债资产评估报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d142666a-4a56-4fe1-a3d7-5e3baa6c8175.PDF
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2025-10-27 19:54│杰恩设计（300668）：董事离职管理制度
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第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，
维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。第四条 独立董事提出辞职的，公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专
门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履
职。
第三章 离职董事的义务
第七条 董事、高级管理人员应在离职生效后 3 个工作日内完成向董事会的移交手续，包括在任职期间取得的涉及公司的全部文
件、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件等，具体手续按照公司相关规定执行。第八条 如离职人员涉及上级部门
离任审计要求的，则需启动离任审计。第九条 如董事离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺
；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十条 董事辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合
理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十一条 离职董事应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十二条 任职尚未结束的董事，若擅自离职导致公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
第十三条 董事执行公司职务时违反法律法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其
离职而免除。
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