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300669(沪宁股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-04 00:00│沪宁股份(300669):关于回购公司股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 2月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议,会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2月27日及 2 月 29 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)、《回购报告 书》(公告编号:2024-004)等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份(2023 年修订)》的相关规定, 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购相关进展情况公告如下: 一、回购公司进展情况 截至 2024 年 2月 29日,公司暂未实施回购公司股份。上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的 规定。 二、其他说明 (一)公司实施回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 (二)公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及 时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/92db4f74-1f7a-4624-9dc8-513641897760.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│沪宁股份(300669):关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 2月 27 日召开了第三届董事会第十三次(临时)会议 ,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024年 2 月 27 日在指定信息 披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份(2023年修订)》的相关规定,公司将董事会公告回购股份决 议的前一个交易日(即2024 年 2 月 26 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下: 一、前十名股东持股情况: 序号 股东名称 持股数量 持股比例 (股) (%) 1 杭州沪宁投资有限公司 55,551,242 28.83 2 杭州斯代富投资管理有限公司 17,550,000 9.11 3 邹家春 10,642,595 5.52 4 上海国科龙晖私募基金管理有限公司-苏州 9,731,629 5.05 国科浩宸股权投资合伙企业(有限合伙) 5 上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号 9,731,629 5.05 私募证券投资基金 6 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣 4,529,000 2.35 天宁 1号私募证券投资基金 7 邹雨雅 3,511,350 1.82 8 徐文松 2,036,250 1.06 9 冯国华 1,815,000 0.94 10 单明川 1,790,248 0.93 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量;数据来源为中国证券登记结算有限责任公司查询结 果。 二、前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持股数量 持股比例 (股) 1 杭州沪宁投资有限公司 55,551,242 30.51 2 杭州斯代富投资管理有限公司 17,550,000 9.64 3 上海国科龙晖私募基金管理有限公司-苏州 9,731,629 5.34 国科浩宸股权投资合伙企业(有限合伙) 4 上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号 9,731,629 5.34 私募证券投资基金 5 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣 4,529,000 2.49 天宁 1号私募证券投资基金 6 邹家春 2,660,649 1.46 7 徐文松 2,036,250 1.12 8 冯国华 1,815,000 1.00 9 单明川 1,790,248 0.98 10 北京睿策投资管理有限公司-睿策专户二号 1,473,050 0.81 私募基金 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量;数据来源为中国证券登记结算有限责任公司查询结 果。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/54a127a3-4447-4563-bd8c-d51894ca284f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│沪宁股份(300669):回购报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沪宁股份(300669):回购报告书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/f1e94650-fe81-4e18-8bc3-76e54d339219.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│沪宁股份(300669):关于回购公司股份方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沪宁股份(300669):关于回购公司股份方案的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/243474e3-e7fd-4544-bd1d-6d0b3575847c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│沪宁股份(300669):第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沪宁股份(300669):第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/6c3b65e7-c9ad-4a63-bcf4-783a68999523.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-25 00:00│沪宁股份(300669):第三届董事会第十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会由董事长邹家春召集,会议通知于 2023年 10月 14日以邮件、电话等形式送达全体董事,董事会会议通知中 包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 (二)本次董事会于 2023年 10月 24日在公司五楼会议室现场召开,应到董事 9人,实到董事 9人,均以现场举手表决方式进 行表决。 (三)本次董事会由董事长邹家春主持,列席今天会议的有公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议: (一)审议《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议,董事会认为公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。 三、备查文件 (一)公司第三届董事会第十二次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-24/a336cadd-c6bf-4598-81ec-34fd1fed2af9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-25 00:00│沪宁股份(300669):2023年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沪宁股份(300669):2023年三季度报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-25/e8d6576c-1793-4da1-a5c7-9f31842e676c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-25 00:00│沪宁股份(300669):第三届监事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会由监事会主席张清召集,会议通知于 2023年 10 月 21日以邮件、电话等形式送达全体监事,监事会会议通知 中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 (二)本次监事会于 2023年 10月 24日在公司五楼会议室现场召开,应到监事 3人,实到监事 3人,均以现场举手表决方式进 行表决。 (三)本次监事会由监事会主席张清主持,公司董事会秘书以及部分高级管理人员列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议: (一)审议《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议,监事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。 表决结果:赞成 3票,反对 0票,弃权 0 票。 三、备查文件 (一)杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-24/4ba36259-b431-4109-b2d4-bc81f6337af7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-16 00:00│沪宁股份(300669):关于公司控股股东、实际控制人等承诺未来六个月不减持公司股份的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 沪宁股份(300669):关于公司控股股东、实际控制人等承诺未来六个月不减持公司股份的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-16/9df26faa-eb8e-4d80-870e-1496ecc7dcf9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-28 00:00│沪宁股份(300669):独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2号——创业板上市公司规范运作》、以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作 为公司的独立董事,基于独立判断的立场,本着实事求是的原则,就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见 经核查,公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在 违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于 2023 年上半年度关联交易事项的独立意见 经核查,2023年上半年度,公司投资的苏州国科浩宇创业投资合伙企业(有限合伙),出资人之一公司控股股东杭州沪宁投资有 限公司,普通合伙人暨执行事务合伙人上海国科龙晖私募基金管理有限公司管理的苏州国科浩宸股权投资合伙企业(有限合伙)及其 一致行动人“上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1号私募证券投资基金”为本公司持股 5%以上股东,此投资事项属于与关联方共 同投资,本次关联交易是为了布局战略新兴产业,有利于推进公司向新技术、新领域方向融合发展,完善公司战略布局,是基于公司 战略发展与当前实际情况做出的审慎决定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 经核查,公司 2023年上半年度与关联方先必特数字科技(杭州)有限公司没有发生实际日常关联交易。 四、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见 1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。 2、报告期内,公司未发生对外担保事项。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/676ff8fc-bcce-42c9-8a9a-511df6ff7a75.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-28 00:00│沪宁股份(300669):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会由董事长邹家春召集,会议通知于 2023年 8 月 15日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 (二)本次董事会于 2023年 8月 25日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开,应到董事 9人,实到董事 9 人。 (三)本次董事会由董事长邹家春主持,公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议: (一)审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核,董事会认为公司《<2023年半年度报告>及摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确 、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全票通过。 (二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司独立董事对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全票通过。 三、备查文件 (一)公司第三届董事会第十一次会议决议 (二)独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/9d63d406-4fff-410c-a72c-38cb471efc17.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-28 00:00│沪宁股份(300669):国泰君安关于沪宁股份2023年半年度持续督导跟踪报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 保荐机构名称:国泰君安证券股份有限 被保荐公司简称:沪宁股份 公司 保荐代表人姓名:徐之岳 联系电话:021-38676666 保荐代表人姓名:王勍然 联系电话:021-38031892 一、保荐工作概述 项目 工作内容 1.公司信息披露审阅情况 (1)是否及时审阅公司信息披露文件 是 (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 是 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度) (2)公司是否有效执行相关规章制度 是 3.募集资金监督情况 (1)查询公司募集资金专户次数 每月 1次 (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是 4.公司治理督导情况 (1)列席公司股东大会次数 未列席,已阅会议文件 (2)列席公司董事会次数 未列席,已阅会议文件 (3)列席公司监事会次数 未列席,已阅会议文件 5.现场检查情况 (1)现场检查次数 0次 (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用 (3)现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用 6.发表独立意见情况 (1)发表独立意见次数 9次 (2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) (1)向本所报告的次数 0 次 (2)报告事项的主要内容 不适用 (3)报告事项的进展或者整改情况 不适用 8.关注职责的履行情况 (1)是否存在需要关注的事项 否 (2)关注事项的主要内容 不适用 (3)关注事项的进展或者整改情况 不适用 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是 10.对上市公司培训情况 (1)培训次数 0 次 (2)培训日期 不适用 (3)培训的主要内容 不适用 11.其他需要说明的保荐工作情况 无 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 事项 存在的问题 采取的措施 1.信息披露 无 不适用 2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用 3.“三会”运作 无 不适用 4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用 5.募集资金存放及使用 无 不适用 6.关联交易 无 不适用 7.对外担保 无 不适用 8.收购、出售资产 无 不适用 9.其他业务类别重要事项(包括对 无 不适用 外投资、风险投资、委托理财、财 务资助、套期保值等) 10.发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用 合保荐工作的情况 11.其他(包括经营环境、业务发 无 不适用 展、财务状况、管理状况、核心技 术等方面的重大变化情况) 三、公司及股东承诺事项履行情况 公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施 履行承诺 1.控股股东、实际控制人关于持股锁 是 不适用 定及减持意向的承诺 2.直接或间接持有公司股份的董事、 是 不适用 监事和高级管理人员关于股份锁定及 减持意向的承诺 3.公司其他股东关于股份锁定及减持 是 不适用 意向的承诺 4.公司、控股股东、实际控制人关于 是 不适用 股份回购的承诺

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