公司公告☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 15:42 │沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-20 18:18 │沪宁股份（300669）：关于2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 18:50 │沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-14 18:50 │沪宁股份（300669）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-08 15:52 │沪宁股份（300669）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-24 16:06 │沪宁股份（300669）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:06 │沪宁股份（300669）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:05 │沪宁股份（300669）：使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-24 16:05 │沪宁股份（300669）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-04-24 16:05 │沪宁股份（300669）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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2025-05-22 15:42│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d62b75dd-cb24-4c0b-86ee-8136aacd66d5.PDF
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2025-05-20 18:18│沪宁股份（300669）：关于2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
特别提示：
1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,014,700股不参与本次权益分派。公司
2024年度利润分配方案为：以公司总股本 192,705,526 股剔除回购专用证券账户中 1,014,700 股后的191,690,826 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），总计派发现金股利 19,169,082.60 元（含税）, 不送红股，不以资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）计 算 每 10 股 现 金 分 红 金 额 = 现 金 分
红 总 额 / 总 股 本 *10 股 =（19,169,082.60/192,705,526）*10=0.994734（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.0994734 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过的利润分配预案情况
1、以公司现有总股本 192,705,526股剔除回购专用证券账户 1,014,700股后的 191,690,826 股为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 1.00元（含税），总计派发现金股利 19,169,082.60 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股
份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
3、本次权益分派实施距离股东会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 192,705,526 股剔除回购专用证券账户 1,014,700 股后的 191,690,826
.00 股为基数，向全体股东每10股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5月 27日；
除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****784 杭州沪宁投资有限公司
2 08*****765 杭州斯代富投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 19日至登记日：2025年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=（ 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额/公
司 总 股 本 ）*10=（19,169,082.60/192,705,526）*10=0.994734（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红的金额=除权除息前一交易日收盘价-0.
0994734 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号
咨询联系人：陈真理 柳红梅
咨询电话：0571-89053183 0571-88637676-8855
传真电话：0571-88637000
八、备查文件
1、公司 2024年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1c559f67-c141-4638-93d8-7b9017e0a46a.PDF
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2025-05-14 18:50│沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年年度股东会法律意见书
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沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/39692325-5d74-4bfa-90a9-7763995c4ab3.PDF
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2025-05-14 18:50│沪宁股份（300669）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 14 日 14:00 时在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2025年 5月 14日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2025年 5月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、本次股东会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集
、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东会的股东及股东代表共计 15人，代表公司有表决权的股份86,748,355股，占公司有表决权股份总数的 45.2543
％（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：出席
本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份86,708,695股，占公司有表决权股份总数的 45.233
6％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 11 人，代表公司有表决权的股份 39,6
60股，占公司有表决权股份总数的 0.0207％；
4、其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东
）共计 11 名，拥有及代表
的股份数 39,660股，占公司有表决权股份总数的 0.0207%。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《<2024 年年度报告及摘要>的议案》，表决结果为：同意
86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对
0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
2、审议通过了《<2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：同意
86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对
0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
3、审议通过了《<2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：同意
86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对
0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
4、审议通过了《<2024 年度财务决算报告>的议案》，表决结果为：同意
86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对
0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果为：同意
86,748,355 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份
100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（
含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 39,660 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：同意 86,743,455 股，占出席本次股
东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9944％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0
.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对
0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意 86,743,455 股，占出席本
次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9944％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对
0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
8、审议通过了《关于 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意 86,743,455股，占出席
本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9944％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 4,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对
0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
9、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意86,743,455 股，占出席本次股东会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份
99.9944％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,900股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0056％。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,760 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 87.6450％；反对
0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,900股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 12.3550％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师(杭州)事务所律师蒋丽敏、施勤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯
部件股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过
的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的公司 2024年年度股东会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/15051955-d748-4b69-a408-1b28716f1906.PDF
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2025-05-08 15:52│沪宁股份（300669）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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沪宁股份（300669）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/25064fa3-eae9-4929-aa9c-e294b9f2567a.PDF
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2025-04-24 16:06│沪宁股份（300669）：2025年一季度报告
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沪宁股份（300669）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6a98acc-161b-4a28-badb-edce2c82f266.PDF
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2025-04-24 16:06│沪宁股份（300669）：第四届董事会第三次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/839ea42c-7bb6-4566-bfe7-e7e96bea5972.PDF
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2025-04-24 16:05│沪宁股份（300669）：使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见
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沪宁股份（300669）：使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c9395e2e-018c-4c66-b57e-f1fb7be2c01b.PDF
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2025-04-24 16:05│沪宁股份（300669）：部分募投项目延期的核查意见
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沪宁股份（300669）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ee56f9d3-e1c6-4eb1-9a9a-22540a44da88.PDF
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2025-04-24 16:05│沪宁股份（300669）：第四届监事会第三次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff1c980d-4b8f-4e96-8294-009771b69da4.PDF
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2025-04-24 16:03│沪宁股份（300669）：国泰海通关于沪宁股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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沪宁股份（300669）：国泰海通关于沪宁股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/380840c5-e33b-4d95-b23d-6fb54da9557e.PDF
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2025-04-22 16:16│沪宁股份（300669）：2024年年度报告
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沪宁股份（300669）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a25fbe9e-78dc-46e1-93f3-83536f6c0790.PDF
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2025-04-22 16:16│沪宁股份（300669）：2024年年度报告摘要
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沪宁股份（300669）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d8e461d-1c4c-47aa-8e1c-1e69d5065d25.PDF
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2025-04-22 16:16│沪宁股份（300669）：董事会决议公告
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沪宁股份（300669）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d24f6f6-670c-4787-87ec-150789ce226a.PDF
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2025-04-22 16:15│沪宁股份（300669）：内部控制审计报告
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沪宁股份（300669）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6fac552c-b283-42dc-a6e0-9fbaab8a4f7c.PDF
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2025-04-22 16:15│沪宁股份（300669）：2024年年度审计报告
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沪宁股份（300669）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0add2e85-2536-420b-aee3-8f74b1f9580d.PDF
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2025-04-22 16:15│沪宁股份（300669）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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沪宁股份（300669）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4fb7dd01-54ba-4842-9c34-a20207364f29.PDF
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2025-04-22 16:15│沪宁股份（300669）：监事会决议公告
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沪宁股份（300669）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4dee8608-6a2e-45ab-b0f6-672f45091dbb.PDF
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2025-04-22 16:14│沪宁股份（300669）：关于召开2024年度股东大会的通知
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沪宁股份（300669）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d0721b7c-9db1-4364-b1f9-60d9fe5dde27.PDF
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