公司公告☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 16:40 │沪宁股份（300669）：关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的进展公告 │
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│2025-12-25 17:28 │沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-12-25 17:28 │沪宁股份（300669）：关于募集资金专项账户销户完成的公告 │
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│2025-11-10 17:10 │沪宁股份（300669）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 17:10 │沪宁股份（300669）：沪宁股份2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-05 20:53 │沪宁股份（300669）：关于以增资的形式对外投资暨关联共同投资交易的公告 │
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│2025-11-05 20:53 │沪宁股份（300669）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-05 16:16 │沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-24 18:32 │沪宁股份（300669）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-23 16:02 │沪宁股份（300669）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2026-01-09 16:40│沪宁股份（300669）：关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的进展公告
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特别提示：
一、 对外投资暨与关联方共同投资的关联交易概述
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》。根据该议案，公司同意拟以 4,000 万元人民币对上海虹剑光电科技有限公司（
以下简称“虹剑光电”）进行投资，认购其新增注册资本62.291 万元。鉴于苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“国科浩宇基金”）为虹剑光电现有股东且系公司关联方，本次公司参与虹剑光电增资构成了关联交易。具体内容详见公司于 202
5 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：
2025-042）。
二、本次进展情况
截至本公告日，公司已与各合作方正式签署《关于上海虹剑光电科技有限公司之投资协议》，并已按照协议约定完成了4,000万
元投资款的支付。目前，虹剑光电已完成相关工商注册登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《
营业执照》。具体情况如下：
1、公司名称：上海虹剑光电科技有限公司
2、成立日期：2023年 6月 8日
3、统一社会信用代码：91310000MACLL8HTXN
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000号 5号楼 504室
6、法定代表人：廖帅
7、注册资本：人民币 831.6103万元
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销
售；电子元器件制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
8、根据虹剑光电本轮融资全体投资人实际认购情况，最终虹剑光电本轮融资完成交割后的股权结构如下：
股东的姓名或者名称 出资额 对应注册资本 出资
（万元） （万元） 比例
廖新胜 132.4751 132.4751 15.9299%
马建设 70.0000 70.0000 8.4174%
上海杉栉企业管理合伙企业（有限合伙） 41.6250 41.6250 5.0053%
刘忠原 22.5236 22.5236 2.7084%
上海虹盟聚胜企业管理服务合伙企业（有限合伙） 33.3000 33.3000 4.0043%
深圳市清创华石管理咨询有限公司 30.0000 30.0000 3.6075%
蔡志刚 15.0651 15.0651 1.8116%
白文琴 20.0000 20.0000 2.4050%
廖 帅 10.0000 10.0000 1.2025%
邵轶华 7.0000 7.0000 0.8417%
上海璟煜珩企业管理服务合伙企业（有限合伙） 44.9935 44.9935 5.4104%
上海谆融企业管理合伙企业（有限合伙） 5.1392 5.1392 0.6180%
北京微鲸伯乐投资管理有限公司 1.2848 1.2848 0.1545%
苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙） 149.0335 149.0335 17.9211%
北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限 25.6959 25.6959 3.0899%
合伙）
马清兰 34.2612 34.2612 4.1199%
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 62.291 62.291 7.4904%
天津陆石航盛创业投资中心（有限合伙） 31.1466 31.1466 3.7453%
成都陆石星辰创业投资合伙企业（有限合伙） 21.1018 21.1018 2.5375%
天津陆石海河鲲宇创业投资中心（有限合伙） 38.0767 38.0767 4.5787%
天津陆石方晟股权投资中心（有限合伙） 3.1147 3.1147 0.3745%
浙江创维新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙） 31.1466 31.1466 3.7453%
齐悦 2.3360 2.3360 0.2809%
合 计 831.6103 831.6103 100%
三、投资协议的主要内容
投资协议的主要内容，请参见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨与关联
方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2025-042）“四、本次投资拟签订协议的主要内容”。
四、风险提示
本次投资在后续的实际运作过程中尚存在不确定性。公司将密切关注相关事项的进展，并严格按照有关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海虹剑光电科技有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/fa0aff60-5746-4b54-946a-24ccfbdec672.PDF
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2025-12-25 17:28│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f0e7d16f-7c11-44c8-a48d-3391e987309d.PDF
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2025-12-25 17:28│沪宁股份（300669）：关于募集资金专项账户销户完成的公告
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特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已将上述议案涉及的节余募集资金划转至公司自有资金账户
，并完成了募集资金专项账户的注销手续。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]601 号文批复同意注册，公司以非公开方式向 11 名特定对象发行了普通股(A 股)
股票 1,741.8459 万股，发行价格为人民币 14.41 元/股，募集资金总额为人民币 25,100.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募
集资金净额为人民币 24,265.75 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 11 月 12
日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7590 号)。
二、募集资金存储与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并与募集资金实施主体、保荐
机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议
》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确约定，以保证募集资金专款专用。
截至本公告日，公司向特定对象发行股票募集资金专户的情况如下：
项目名称 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
年产100万只创新型G系列缓冲器 杭州沪宁电梯部 杭州银行股份有 3301040160 本次注销
生产线建设及技术改造建设项目 件股份有限公司 限公司余杭支行 018941818
战略产品产业化技术系统研发项 杭州沪宁电梯部 杭州银行股份有 3301040160 本次注销
目 件股份有限公司 限公司余杭支行 018941925
三、本次募集资金专项账户的注销情况
鉴于公司“年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”及“战略产品产业化技术系统研发项目”已完
成结项，并已根据股东会决议将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。
截至本公告日，公司已将上述两个募集资金专项账户中的剩余募集资金合计人民币 74,563,898.04 元（包含累计产生的银行存
款利息及理财收益等）全部划转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构国泰
海通证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司余杭支行就上述两个募集资金专项账户签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/eaf6d1cc-ae38-44f7-9f4e-8ecaa4718f7f.PDF
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2025-11-10 17:10│沪宁股份（300669）：2025年第二次临时股东会决议公告
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沪宁股份（300669）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/9abea0d4-9fa1-43f7-ae9b-7fcf4d6a7926.PDF
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2025-11-10 17:10│沪宁股份（300669）：沪宁股份2025年第二次临时股东会法律意见书
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沪宁股份（300669）：沪宁股份2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/fcc3796a-9527-4c06-92c6-c8cd092b9c96.PDF
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2025-11-05 20:53│沪宁股份（300669）：关于以增资的形式对外投资暨关联共同投资交易的公告
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沪宁股份（300669）：关于以增资的形式对外投资暨关联共同投资交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/36c88a58-c711-4b27-aa3c-1529ee31c352.PDF
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2025-11-05 20:53│沪宁股份（300669）：第四届董事会第七次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7d0aee3a-4e16-48f5-a76d-5a0bfef0237f.PDF
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2025-11-05 16:16│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4c87a8de-9a8c-4b52-9b57-e5b52c56ac9d.PDF
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2025-10-24 18:32│沪宁股份（300669）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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沪宁股份（300669）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b0a5144e-fb08-4514-855f-2207281c3007.PDF
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2025-10-23 16:02│沪宁股份（300669）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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沪宁股份（300669）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0ad24d2f-934a-4243-bf5e-b7dabd5418e5.PDF
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2025-10-23 16:01│沪宁股份（300669）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2025 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
(一)审议《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为公司编制的 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
(二)审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司“年产 100 万只创新型 G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”“战略产品产业化技术系统研
发项目”结项，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集
资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查报告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
(三)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的议案》
经审议，董事会同意公司在确保满足公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，进一步实现
资产保值增值，对公司自有资金现金管理的投资范围进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范
围的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
通过拟召开 2025 年第二次临时股东会的相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b0478e97-fbee-46a7-8529-bbfc58f04893.PDF
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2025-10-23 16:00│沪宁股份（300669）：关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的公告
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的议案》。为进一步提升资金管理收益能力，同时兼顾资金安全性与流动性，公司决
定对 2025 年 4月 21 日第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》中自有资金投资范围进行调整，具体内容如下：
一、调整内容
本次调整仅涉及自有资金投资范围，募集资金投资安排保持不变。原议案中关于自有资金的规定为“使用不超过 4亿元（含 4亿
元）自有资金购买保本型理财产品（含大额存单、结构性存款等）”，现调整为“使用不超过 4亿元（含 4亿元）自有资金购买安全
性高、流动性好、风险可控且期限不超过 36 个月的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品
等”。
除上述调整外，原议案其他审议事项保持不变。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效实施。
二、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理
利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
拟使用累计余额不超过 4亿元（含 4亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月，可循
环滚动使用。
（三）投资产品品种
安全性高、流动性好、风险可控且不超过 36 个月的的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理
财产品等。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司拟购买的中低风险型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只购买中低风险理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司通过进行适度的中低风险型理财产品投资，能够充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提
高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，确保不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ca69452a-b819-42a3-ac1d-5ddf245e07aa.PDF
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2025-10-23 15:59│沪宁股份（300669）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 5日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南
路 11 号
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提
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