公司公告☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-20 20:36 │沪宁股份（300669）：关于公司董事提前终止减持计划暨减持结果的公告 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-11-07 15:42 │沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-28 00:00 │沪宁股份（300669）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │沪宁股份（300669）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-28 00:00 │沪宁股份（300669）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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2024-11-20 20:36│沪宁股份（300669）：关于公司董事提前终止减持计划暨减持结果的公告
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沪宁股份（300669）：关于公司董事提前终止减持计划暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/2e927722-886e-4f61-8c8a-c99658a7ebf6.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
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沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e84e5a93-cb67-4cfe-b1c2-bf7758b17053.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：2024年第二次临时股东会决议公告
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沪宁股份（300669）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/cef3da54-8df6-4e22-9606-dcdf1de81923.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：第四届监事会第一次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c665bd80-0622-4c28-8125-74eef5a4d183.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：第四届董事会第一次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/eb888ddb-cb90-4294-a50e-1876b2a109a6.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会选举了公司第四届监事会职工
代表监事；2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会、监事会成员；同日，公司召开第四
届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人
员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
1、董事长：邹家春先生
2、非独立董事成员：邹家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生。
3、独立董事成员：孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士
公司第四届董事会由以上 9 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，根据《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事吴引引的任期至 2027 年 5 月 17 日届满。公司第四届董事
会董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相
关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
1、战略委员会：邹家春（主任委员）、张杰、姚荣康、俞彬、孙晓鸣
2、审计委员会：孙晓鸣（主任委员）、张杰、俞彬
3、提名委员会：俞彬（主任委员）、吴引引、邹成蔚
4、薪酬与考核委员会：孙晓鸣（主任委员）、邹家春、俞彬
以上董事会各专门委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。
二、公司第四届监事会组成情况
1、非职工代表监事：胡召华先生（监事会主席）、 王超先生
2、职工代表监事：何泉干先生
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表监事比例未
低于监事总数的三分之一。符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
1、总经理：邹家春先生
2、副总经理：邹成蔚先生、陈真理先生
3、总工程师：姚荣康先生
4、财务总监：高月琴女士
5、董事会秘书：陈真理先生
6、证券事务代表：柳红梅女士
以上聘任人员的任期均与第四届董事会任期一致。董事会秘书陈真理先生及证券事务代表柳红梅女士已获得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业技能与从业经验。
董事会秘书陈真理先生、证券事务代表柳红梅女士的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈真理 柳红梅
联系地址 杭州市余杭区中泰街道工业园区 杭州市余杭区中泰街道工业园区
环园南路 11号 环园南路 11号
电话 0571-89053183 88637676-8855 0571-89053183 88637676-8855
传真 0571-88637000 0571-88637000
电子信箱 chen.zl@hzhuning.com liu.hm@hzhuning.com
公司第四届董事、监事、高级管理人员的简历详见公司于 2024 年 10 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。董事会秘书、证券事务代表简历见本公告附件。
四、部分董事、监事离任情况
姚铮先生、张清先生将不再担任公司任何职务，截至本公告披露之日，姚铮先生、张清先生本人及其他关联人均未直接持有公司
股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/d9c7a9f0-94b8-4bfc-a6be-ac9c9ffbc547.PDF
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2024-11-07 15:42│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/f81a251f-f659-4d45-bc08-10b512b07f12.PDF
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2024-10-28 00:00│沪宁股份（300669）：2024年三季度报告
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沪宁股份（300669）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/eed9ec57-5c31-4d53-892a-76700b5f05f3.PDF
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2024-10-28 00:00│沪宁股份（300669）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 11月 18日召
开 2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2024年 11 月 18 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：2024年 11 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2024年 11 月 12 日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、截至 2024年 11 月 12 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室
地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数 6人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举邹成蔚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举姚荣康先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举高月琴女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举邹雨雅先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举张杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数 3人
独立董事候选人的议案
2.01 选举孙晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举俞彬先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 应选人数 2人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡召华先生为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举王超先生为公司第四届监事会非职工代表监 √
事
（二）上述提案已经公司董事会提名委员会、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（三） 议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 属于需要逐项表决的累积投票议案，其中议案 1.00 应选非独立董事 6 人、议案 2
.00 应选独立董事 3 人、议案3.00 应选非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非
独立董事、独立董事、非职工代表监事的表决将分别进行，逐项表决。其中议案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（四）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。
2、、自然人股东登记：自然人股东本人出席的，应持本人身份证、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 16 日8:30—11:30，下午 14:00—16:00。采取信函或传真
方式登记的须在 2024 年 11月 16 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：柳红梅
电 话：0571－88637676 转分机号 8855
传 真：0571－88637000（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（二）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（四）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
(一)杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
（二）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d7b684fd-6358-486f-8d8f-03b295d8f1c6.PDF
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2024-10-28 00:00│沪宁股份（300669）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司
独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议决议，本人俞彬被提名为公司第四届董事会
独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺:本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
资格培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：俞彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d801c9b3-c592-4c96-8ec9-a34ffe059563.PDF
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2024-10-28 00:00│沪宁股份（300669）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8fad1733-1c67-43ca-b2b3-485842e559eb.PDF
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2024-10-28 00:00│沪宁股份（300669）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 25日在公司五楼会议室现场召开，应到董事
9 人，实到董事 9人，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格
审查，公司董事会拟提名邹家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运行，第三届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。本
议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
逐项表决结果如下：
1.1 提名邹家春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
1.2 提名邹成蔚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
1.3 提名姚荣康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
1.4 提名高月琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
1.5 提名邹雨雅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
1.6 提名张杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查
，公司第三届董事会拟提名孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过
之日起三年；其中吴引引女士的任期至 2027 年 5 月 17日届满。
为保证董事会的正常运行，第三届董事会独立董事在新一届董事会董事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。本议
案已经公司董事会提名委员会审议通过。
逐项表决结果如下：
2.1 提名孙晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决
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