公司公告☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 15:42 │沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-22 18:36 │沪宁股份（300669）：关于持股5%以上股东解除一致行动人关系暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-01-22 18:36 │沪宁股份（300669）：简式权益变动报告书（旭诺基金） │
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│2025-01-22 18:36 │沪宁股份（300669）：简式权益变动报告书（苏州国科） │
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│2025-01-02 15:52 │沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-20 20:36 │沪宁股份（300669）：关于公司董事提前终止减持计划暨减持结果的公告 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:36 │沪宁股份（300669）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-14 15:42│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/a3139c7d-90b3-4078-a891-2cee029cb1b1.PDF
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2025-01-22 18:36│沪宁股份（300669）：关于持股5%以上股东解除一致行动人关系暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动主要系持股5%以上股东上海国科龙晖私募基金管理有限公司-苏州国科浩宸股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“苏州国科”）和上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越1号私募证券投资基金（以下简称“旭诺基金”）解除一致行动关系导
致其所持有杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）的股份不再合并计算所致，不涉及股份的变动，苏州国科、旭诺基
金各自的持股数量和持股比例不变。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不会影响公司的治理结构和持续经营。
近日，公司收到持股5%以上股东苏州国科和旭诺基金的告知函，告知苏州国科与旭诺基金解除一致行动人关系，现将具体情况公
告如下：
一、一致行动人签署背景
2023年 3月 22 日，公司实际控制人邹家春及控股股东杭州沪宁投资有限公司（以下简称“沪宁投资”），分别与苏州国科、旭
诺基金签署了《股份转让协议》。根据协议，苏州国科、旭诺基金各自受让了邹家春和沪宁投资转让的公司股份 9,731,629股，占公
司股本总数的 5.05%，自此，苏州国科和旭诺基金分别成为公司持股 5%以上的股东。
同日，苏州国科与旭诺基金签署了《战略合作协议》。协议第二条第 4款内容约定，甲、乙双方承诺，在持有标的上市公司股份
期间，就股份减持计划及决策事项均保持一致意见，双方系一致行动人。
二、本次解除一致行动人关系的说明
根据苏州国科及旭诺基金作为受让方于 2023 年 3 月 22 日签署的《股份转让协议》中的明确约定，受让方承诺自取得标的股
份之日起 18 个月内不得进行转让。2023年 6月 30日，双方完成了相关股份的登记过户手续。按照时间推算，受让方所做的该项承
诺已于 2024年 12月 31日履行完毕。
国科基金和旭诺基金均属于市场化的私募投资基金。在承诺履行完毕后，苏州国科及旭诺基金基于自身的投资策略考量，以及为
了更好地契合市场动态变化和满足各自发展需求，决定依据自身判断独立作出决策，不再作为一致行动人采取一致行动。
综上所述，公司持股 5%以上股东苏州国科和旭诺基金解除一致行动人关系，并未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管
理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等一系列有关法律、法规和规范性文件
的规定。
三、本次权益变动情况
本次一致行动人关系解除前（即权益变动前），苏州国科及旭诺基金持有的公司股份情况如下：
股东名称 持股数量 占公司总股本比例 占公司剔除回购专用账户股
（股） 份数量后总股本比例
苏州国科 9,731,629 5.05% 5.08%
旭诺基金 9,731,629 5.05% 5.08%
合计 19,463,258 10.10% 10.16%
本次一致行动人关系解除后（即权益变动后），苏州国科持有的公司股份情况如下：
股东名称 持股数量 占公司总股本比例 占公司剔除回购专用账户股
（股） 份数量后总股本比例
苏州国科 9,731,629 5.05% 5.08%
合计 9,731,629 5.05% 5.08%
本次一致行动人关系解除后（即权益变动后），旭诺基金持有的公司股份情况如下：
股东名称 持股数量 占公司总股本比例 占公司剔除回购专用账户股
（股） 份数量后总股本比例
旭诺基金 9,731,629 5.05% 5.08%
合计 9,731,629 5.05% 5.08%
综上，本次一致行动人关系解除后，苏州国科和旭诺基金的股份不再合并计算，各自权益变动比例减少，各自持股数量没有变，
仍为公司持股 5%以上股东。
四、解除一致行动关系对公司的影响
本次公司持股 5%以上股东解除一致行动关系的事项，不会对公司日常经营管理产生任何不利影响，也不会致使公司控股股东、
实际控制人发生变动，更不存在损害公司及其他股东利益，尤其是中小股东合法权益的情况。
五、备查文件
1、《关于战略股东解除一致行动的告知函》
2、《战略合作协议》之补充协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/723b96c5-4677-4319-a96a-74730fd3bf8d.PDF
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2025-01-22 18:36│沪宁股份（300669）：简式权益变动报告书（旭诺基金）
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沪宁股份（300669）：简式权益变动报告书（旭诺基金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/90b6ea4c-e793-44b7-b464-7263ecb08632.PDF
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2025-01-22 18:36│沪宁股份（300669）：简式权益变动报告书（苏州国科）
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沪宁股份（300669）：简式权益变动报告书（苏州国科）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/80c2db3c-cbac-4540-9de5-b9b92941b8d9.PDF
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2025-01-02 15:52│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/d7c90ada-ddd9-4fe4-8e4e-a3d8e796012e.PDF
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2024-11-20 20:36│沪宁股份（300669）：关于公司董事提前终止减持计划暨减持结果的公告
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沪宁股份（300669）：关于公司董事提前终止减持计划暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/2e927722-886e-4f61-8c8a-c99658a7ebf6.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
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沪宁股份（300669）：沪宁股份2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e84e5a93-cb67-4cfe-b1c2-bf7758b17053.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：2024年第二次临时股东会决议公告
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沪宁股份（300669）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/cef3da54-8df6-4e22-9606-dcdf1de81923.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：第四届监事会第一次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/c665bd80-0622-4c28-8125-74eef5a4d183.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：第四届董事会第一次会议决议公告
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沪宁股份（300669）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/eb888ddb-cb90-4294-a50e-1876b2a109a6.PDF
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2024-11-18 18:36│沪宁股份（300669）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会选举了公司第四届监事会职工
代表监事；2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会、监事会成员；同日，公司召开第四
届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人
员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
1、董事长：邹家春先生
2、非独立董事成员：邹家春先生、邹成蔚先生、姚荣康先生、高月琴女士、邹雨雅先生、张杰先生。
3、独立董事成员：孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士
公司第四届董事会由以上 9 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，根据《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事吴引引的任期至 2027 年 5 月 17 日届满。公司第四届董事
会董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相
关法律法规的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
1、战略委员会：邹家春（主任委员）、张杰、姚荣康、俞彬、孙晓鸣
2、审计委员会：孙晓鸣（主任委员）、张杰、俞彬
3、提名委员会：俞彬（主任委员）、吴引引、邹成蔚
4、薪酬与考核委员会：孙晓鸣（主任委员）、邹家春、俞彬
以上董事会各专门委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。
二、公司第四届监事会组成情况
1、非职工代表监事：胡召华先生（监事会主席）、 王超先生
2、职工代表监事：何泉干先生
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表监事比例未
低于监事总数的三分之一。符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
1、总经理：邹家春先生
2、副总经理：邹成蔚先生、陈真理先生
3、总工程师：姚荣康先生
4、财务总监：高月琴女士
5、董事会秘书：陈真理先生
6、证券事务代表：柳红梅女士
以上聘任人员的任期均与第四届董事会任期一致。董事会秘书陈真理先生及证券事务代表柳红梅女士已获得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业技能与从业经验。
董事会秘书陈真理先生、证券事务代表柳红梅女士的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈真理 柳红梅
联系地址 杭州市余杭区中泰街道工业园区 杭州市余杭区中泰街道工业园区
环园南路 11号 环园南路 11号
电话 0571-89053183 88637676-8855 0571-89053183 88637676-8855
传真 0571-88637000 0571-88637000
电子信箱 chen.zl@hzhuning.com liu.hm@hzhuning.com
公司第四届董事、监事、高级管理人员的简历详见公司于 2024 年 10 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。董事会秘书、证券事务代表简历见本公告附件。
四、部分董事、监事离任情况
姚铮先生、张清先生将不再担任公司任何职务，截至本公告披露之日，姚铮先生、张清先生本人及其他关联人均未直接持有公司
股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/d9c7a9f0-94b8-4bfc-a6be-ac9c9ffbc547.PDF
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2024-11-07 15:42│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/f81a251f-f659-4d45-bc08-10b512b07f12.PDF
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2024-10-28 00:00│沪宁股份（300669）：2024年三季度报告
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沪宁股份（300669）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/eed9ec57-5c31-4d53-892a-76700b5f05f3.PDF
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2024-10-28 00:00│沪宁股份（300669）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 11月 18日召
开 2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2024年 11 月 18 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：2024年 11 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2024年 11 月 12 日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、截至 2024年 11 月 12 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室
地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数 6人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举邹成蔚先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举姚荣康先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举高月琴女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举邹雨雅先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举张杰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数 3人
独立董事候选人的议案
2.01 选举孙晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举俞彬先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 应选人数 2人
非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡召华先生为公司第四届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举王超先生为公司第四届监事会非职工代表监 √
事
（二）上述提案已经公司董事会提名委员会、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（三） 议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 属于需要逐项表决的累积投票议案，其中议案 1.00 应选非独立董事 6 人、议案 2
.00 应选独立董事 3 人、议案3.00 应选非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非
独立董事、独立董事、非职工代表监事的表决将分别进行，逐项表决。其中议案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（四）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。
2、、自然人股东登记：自然人股东本人出席的，应持本人身份证、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 16 日8:30—11:30，下午 14:00—16:00。采取信函或传真
方式登记的须在 2024 年 11月 16 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
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