公司公告☆ ◇300669 沪宁股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 16:16 │沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-24 18:32 │沪宁股份（300669）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-23 16:02 │沪宁股份（300669）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 16:01 │沪宁股份（300669）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:00 │沪宁股份（300669）：关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的公告 │
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│2025-10-23 15:59 │沪宁股份（300669）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 15:59 │沪宁股份（300669）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-22 16:26 │沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-15 15:42 │沪宁股份（300669）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 15:42 │沪宁股份（300669）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-11-05 16:16│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4c87a8de-9a8c-4b52-9b57-e5b52c56ac9d.PDF
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2025-10-24 18:32│沪宁股份（300669）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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沪宁股份（300669）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b0a5144e-fb08-4514-855f-2207281c3007.PDF
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2025-10-23 16:02│沪宁股份（300669）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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沪宁股份（300669）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0ad24d2f-934a-4243-bf5e-b7dabd5418e5.PDF
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2025-10-23 16:01│沪宁股份（300669）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2025 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
(一)审议《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为公司编制的 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
(二)审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司“年产 100 万只创新型 G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”“战略产品产业化技术系统研
发项目”结项，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集
资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查报告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
(三)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的议案》
经审议，董事会同意公司在确保满足公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，为提高闲置自有资金的使用效率，进一步实现
资产保值增值，对公司自有资金现金管理的投资范围进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范
围的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
通过拟召开 2025 年第二次临时股东会的相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b0478e97-fbee-46a7-8529-bbfc58f04893.PDF
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2025-10-23 16:00│沪宁股份（300669）：关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的公告
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的议案》。为进一步提升资金管理收益能力，同时兼顾资金安全性与流动性，公司决
定对 2025 年 4月 21 日第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》中自有资金投资范围进行调整，具体内容如下：
一、调整内容
本次调整仅涉及自有资金投资范围，募集资金投资安排保持不变。原议案中关于自有资金的规定为“使用不超过 4亿元（含 4亿
元）自有资金购买保本型理财产品（含大额存单、结构性存款等）”，现调整为“使用不超过 4亿元（含 4亿元）自有资金购买安全
性高、流动性好、风险可控且期限不超过 36 个月的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品
等”。
除上述调整外，原议案其他审议事项保持不变。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效实施。
二、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理
利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
拟使用累计余额不超过 4亿元（含 4亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 36 个月，可循
环滚动使用。
（三）投资产品品种
安全性高、流动性好、风险可控且不超过 36 个月的的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理
财产品等。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司拟购买的中低风险型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只购买中低风险理财产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司通过进行适度的中低风险型理财产品投资，能够充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提
高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，确保不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ca69452a-b819-42a3-ac1d-5ddf245e07aa.PDF
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2025-10-23 15:59│沪宁股份（300669）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 5日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南
路 11 号
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永 非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理调 非累积投票提案 √
整投资范围的议案》
（二）以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议并通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
（三）公司股东会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。
2、自然人股东登记：自然人股东本人出席的，应持本人身份证、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；自然
人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 7 日8:30—11:30，下午 14:00—16:00。采取信函或传真方
式登记的须在 2025 年 11月 7日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：柳红梅
电 话：0571－88637676 转分机号 8855
传 真：0571－88637000（传真函上请注明“股东会”字样）
邮 箱：liu.hm@hzhuning.com
地 址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。
（二）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（四）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一） 公司第四届董事会第六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/3996ea9f-bccd-497f-9208-3f20fc999ba9.PDF
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2025-10-23 15:59│沪宁股份（300669）：2025年三季度报告
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沪宁股份（300669）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1e3f2bf2-940d-4d7d-9fba-dd8148b3f616.PDF
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2025-09-22 16:26│沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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沪宁股份（300669）：关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/771dfd9a-8cd4-4021-a7e7-f40bef0ddc78.PDF
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2025-09-15 15:42│沪宁股份（300669）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的有关规定，于第四届董事会第四次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司将设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 9月 13 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举胡召华先生（简历详见附
件）担任公司第四届董事会职工代表董事，将与其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第
四届董事会届满为止。胡召华先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。公司第四届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/c26ce81b-e3a6-4ac4-860e-0d581fc07f53.PDF
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2025-09-15 15:42│沪宁股份（300669）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 9月 10 日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2025 年 9月 15 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，同意选举董事长邹
家春先生作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全部法定职权由董事会审计委员
会依法行使，公司不再设监事会。经董事会确认，孙晓鸣先生、俞彬先生、张杰先生为公司第四届董事会之审计委员会成员，其中孙
晓鸣先生为审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0bae52fb-3bf2-43c4-9c58-5e451317f533.PDF
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2025-09-12 18:12│沪宁股份（300669）：关于董事离任的公告
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一、关于董事离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称
“公司”）内部工作调整及结合公司实际情况，董事邹成蔚先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事职务，
原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后仍继续担任公司副总经理职务。邹成蔚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，辞职报告自送达公司之日起生效。
截至本公告披露日，邹成蔚先生未直接、间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，邹成蔚先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞任不会导致公
司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。邹成蔚先生不存
在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽
快完成董事的补选工作。
邹成蔚先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、邹成蔚先生辞职报告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b1008d60-23e9-4f1b-9060-ef98caff7171.PDF
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2025-09-12 18:11│沪宁股份（300669）：2025年第一次临时股东会决议公告
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沪宁股份（300669）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1e521fb4-ee42-4d16-bcf7-89dd2e77bcb7.PDF
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2025-09-12 18:10│沪宁股份（300669）：沪宁股份2025年第一次临时股东会法律意见书
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沪宁股份（300669）：沪宁股份2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8458338a-377a-46d7-a5ad-01a604288a60.PDF
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2025-09-10 11:48│沪宁股份（300669）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东会表
决权
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