公司公告☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:44 │大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:44 │大烨智能（300670）：关于2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 15:56 │大烨智能（300670）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 15:56 │大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：关于2024年年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年年度财务报告 │
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2025-05-16 19:44│大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书
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大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/43f22bc1-b425-4eeb-bc1b-ae54ea7b8d54.PDF
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2025-05-16 19:44│大烨智能（300670）：关于2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9：25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意
时间。
2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈杰先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份139,869,545股，占公司有表决权股份总数的44.1340％。其中：
通过现场投票的股东4人，代表股份139,363,195股，占公司有表决权股份总数的43.9742％。
通过网络投票的股东42人，代表股份506,350股，占公司有表决权股份总数的0.1598％。
中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份622,550股，占公司有表决权股份总数的0.1964％。
公司部分董事、监事现场出席了本次股东大会，部分董事、监事因工作原因视频出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了本
次股东大会。北京市环球律师事务所上海分所委派沈博远、张智淳律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意 139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 13,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 609,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1685％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2024 年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
3、审议通过了《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
4、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决结果：
同意139,628,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8279％；反对240,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1718％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意381,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3284％；反对240,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的38.5993％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
723％。
6、审议通过了《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决结果：
同意139,854,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892％；反对15,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意607,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5825％；反对15,050股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.4175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
7、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决结果：
同意139,631,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296％；反对238,350股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意384,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7139％；反对238,350股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的38.2861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0％。
8、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决结果：
同意139,854,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892％；反对15,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意607,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5825％；反对15,050股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.4175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决结果：
同意139,855,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9900％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意608,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7592％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723
％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市环球律师事务所上海分所委派沈博远律师、张智淳律师见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格
和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所出具的《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏大烨智能电气股份有限公司2024年年度股
东大会的法律意见书》。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/64c5e038-d61f-454b-90ca-5a05f1acd211.PDF
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2025-05-06 15:56│大烨智能（300670）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布了《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面
的了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月14日（星期三）15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理陈杰先生，董事、副总经理、董事会秘书任长根先生，独立董事林明耀先生，财务总监张宏伟先生，独立财
务顾问东北证券股份有限公司程继光先生。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1o39JmL8xIA或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公
开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14日前进行会前提问。公司将在2024年度网上业绩说明会上，在
信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/b990e566-286e-45b0-93de-270655c03d5d.PDF
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2025-05-06 15:56│大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/2d9b2b75-1ac5-4215-af7d-57deeb7d61eb.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e4737f59-053c-40dc-804b-d93c50695574.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告
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大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ed11349-8403-4ca9-9942-69bd1909990e.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的
│报告
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大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6c20cb2-b736-4300-92ec-c931b63ee20e.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12e61f82-a336-4bc6-b645-a4544b478d53.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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大烨智能（300670）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c0b3920-e71f-4910-b16f-f3b47d2cdae9.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年年度财务报告
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大烨智能（300670）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a78eada4-bae3-47b5-934b-1ada687111ff.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度财务决算报告
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大烨智能（300670）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ed29445-3c16-4337-a783-e7e91d988b7e.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度监事会工作报告
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大烨智能（300670）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c9b8c34-474d-4271-b06b-0031cb1a071c.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度内部控制评价报告
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大烨智能（300670）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89fa79a9-a8a6-4ba7-87c0-5b23eee2bc68.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于会计政策变更的公告
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大烨智能（300670）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7820ca7d-3b7e-44d0-8a62-38e51de4c807.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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大烨智能（300670）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb0a8508-3d41-4917-896f-00c00571dd68.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：大烨智能关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告
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大烨智能（300670）：大烨智能关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd593996-83a9-4bde-8a5c-16d8cded6fba.PDF
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2025-04-24 21:26│大烨智能（300670）：2025年一季度报告
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大烨智能（300670）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7f4360b-bae5-49e8-b2ba-88de1b0d6b07.PDF
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2025-04-24 21:26│大烨智能（300670）：2024年年度报告
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大烨智能（300670）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d15a3c77-23f0-41e0-91b0-0869a1c323c6.PDF
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2025-04-24 21:26│大烨智能（300670）：2024年年度报告摘要
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大烨智能（300670）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78013246-4f70-482d-b251-e38491ab8215.PDF
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2025-04-24 21:26│大烨智能（300670）：董事会决议公告
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大烨智能（300670）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7dddf28-4fcd-4b97-a767-6e061826183c.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：大烨智能2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告
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大烨智能（300670）：大烨智能2024年度营业收入扣除情况表鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a8fa2d8-8146-4dff-ae54-40ae6fa8fcdd.PDF
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2025-04-24 21:25│大烨智能（300670）：大烨智能2024年度内部控制审计报告
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大烨智能（300670）：大烨智能2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47dde492-51ec-4fe1-8b4b-5949d7d7a59d.PDF
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