公司公告☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:52 │大烨智能（300670）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-06-18 15:42 │大烨智能（300670）：关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 19:44 │大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:44 │大烨智能（300670）：关于2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 15:56 │大烨智能（300670）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 15:56 │大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-06-25 16:52│大烨智能（300670）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈杰先生的通知，获悉其所持有的部分股份办理
了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
东 股股东或 持股份 总股本 为限 为补 用途
名 第一大股 比例 比例 售股 充质
称 东及其一 押
致行动人
陈 是 11,000,000 9.54% 3.47% 否 否 2025.6.24 至办理解除 苏州市 个人
杰 质押登记之 吴中典 资金
日 当有限 需求
责任公
司
注：1、上表中限售股份不包括高管锁定股；2、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；3、上述质押的股份未负担重大
资产重组等业绩补偿的义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，陈杰先生质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 押股份 押股份 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 数量 数量 数量（股） 比例 数量（股） 比例
陈 115,317,000 36.39% 24,300, 35,300, 30.61% 11.14% 0 - 0 -
杰 000 000
注：1、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；2、上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数
量”中的限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，陈杰先生资信状况良好，具备足够的履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内
，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按
照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/036a1b7a-8ff5-4e6c-96a5-93ef2ccf5cf9.PDF
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2025-06-18 15:42│大烨智能（300670）：关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司与天津大烨锦华零壹船舶有限公
司、天津大烨锦华零贰船舶有限公司作为共同借款人，于 2024 年 2 月分别与中国工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下简称
“工商银行汉府支行”）签订了《固定资产借款合同》，向其申请了总金额合计为 4.8亿元的固定资产借款，用于向原船舶所有权人
海龙十号（天津）租赁有限公司、海龙十一号（天津）租赁有限公司一次性支付剩余船舶购买款。为提高上述借款审批效率，促进借
款的顺利完成，公司与工商银行汉府支行签订了《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》，为上述借款提供连带责任保证，同时将
公司持有的位于南京市江宁区将军大道 223号的土地、房产为上述借款提供最高额不超过 2.28 亿元的阶段性抵押担保。具体情况详
见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请
借款提供担保的公告》、《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供担保的进展公告》（公告编号：2024-008、20
24-010、2024-041、2024-044）。
二、担保进展情况
2024 年 2 月，公司将持有的位于南京市江宁区将军大道 223 号的土地、房产为上述借款提供了阶段性抵押担保。近日，上述
阶段性抵押担保已解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为 62,132.14 万元，占公司 2024 年度经审计净资
产 64,104.94 万元的 96.92%，其中公司及下属子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 850 万元，占公司2024年度经审计净资
产 64,104.94万元的 1.33%。除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担
保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
1、不动产登记资料查询结果证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/13dac9f5-74bf-4258-a585-103932b0e491.PDF
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2025-05-16 19:44│大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书
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大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/43f22bc1-b425-4eeb-bc1b-ae54ea7b8d54.PDF
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2025-05-16 19:44│大烨智能（300670）：关于2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9：25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意
时间。
2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈杰先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份139,869,545股，占公司有表决权股份总数的44.1340％。其中：
通过现场投票的股东4人，代表股份139,363,195股，占公司有表决权股份总数的43.9742％。
通过网络投票的股东42人，代表股份506,350股，占公司有表决权股份总数的0.1598％。
中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份622,550股，占公司有表决权股份总数的0.1964％。
公司部分董事、监事现场出席了本次股东大会，部分董事、监事因工作原因视频出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了本
次股东大会。北京市环球律师事务所上海分所委派沈博远、张智淳律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意 139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 13,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 609,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1685％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2024 年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
3、审议通过了《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
4、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决结果：
同意139,628,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8279％；反对240,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1718％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意381,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3284％；反对240,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的38.5993％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
723％。
6、审议通过了《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决结果：
同意139,854,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892％；反对15,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意607,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5825％；反对15,050股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.4175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
7、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决结果：
同意139,631,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296％；反对238,350股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意384,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7139％；反对238,350股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的38.2861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0％。
8、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决结果：
同意139,854,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892％；反对15,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意607,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5825％；反对15,050股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.4175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决结果：
同意139,855,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9900％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意608,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7592％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0723
％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市环球律师事务所上海分所委派沈博远律师、张智淳律师见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格
和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所出具的《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏大烨智能电气股份有限公司2024年年度股
东大会的法律意见书》。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/64c5e038-d61f-454b-90ca-5a05f1acd211.PDF
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2025-05-06 15:56│大烨智能（300670）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布了《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面
的了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月14日（星期三）15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理陈杰先生，董事、副总经理、董事会秘书任长根先生，独立董事林明耀先生，财务总监张宏伟先生，独立财
务顾问东北证券股份有限公司程继光先生。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1o39JmL8xIA或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公
开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14日前进行会前提问。公司将在2024年度网上业绩说明会上，在
信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/b990e566-286e-45b0-93de-270655c03d5d.PDF
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2025-05-06 15:56│大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/2d9b2b75-1ac5-4215-af7d-57deeb7d61eb.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e4737f59-053c-40dc-804b-d93c50695574.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告
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大烨智能（300670）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ed11349-8403-4ca9-9942-69bd1909990e.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的
│报告
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大烨智能（300670）：大烨智能董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6c20cb2-b736-4300-92ec-c931b63ee20e.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大烨智能（300670）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12e61f82-a336-4bc6-b645-a4544b478d53.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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大烨智能（300670）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c0b3920-e71f-4910-b16f-f3b47d2cdae9.PDF
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2025-04-24 21:27│大烨智能（300670）：2024年年度财务报告
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大烨
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