公司公告☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 17:32 │大烨智能（300670）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-08-11 16:52 │大烨智能（300670）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-11 16:52 │大烨智能（300670）：关于转让产业投资基金份额的公告 │
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│2025-06-25 16:52 │大烨智能（300670）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-06-18 15:42 │大烨智能（300670）：关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 19:44 │大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:44 │大烨智能（300670）：关于2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 15:56 │大烨智能（300670）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 15:56 │大烨智能（300670）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-24 21:27 │大烨智能（300670）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2025-08-18 17:32│大烨智能（300670）：关于提供担保的进展公告
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特别提示：
本次提供担保后，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保障江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营等活
动的资金需求，公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开了第四届董事会第九次会议以及2024年年度股东大会，审议通过了《
关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意 2025 年度公司及子公司向银行或其他金融机构申请不超
过人民币 12亿元综合授信额度，同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向上述综合授信额度事项提供总额度不超过人民币
10 亿元的担保（即单日最高担保余额不超过 10 亿元），包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保额度有
效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司江苏大烨智慧能源有限公司（以下简称“智慧能源”）与南京紫金融资租赁有限责任公司（以下简称“紫
金租赁”）开展了融资租赁售后回租业务，融资金额为 500 万元，融资租赁期限为 12 个月。公司为大烨智慧能源的上述融资提供
连带责任保证担保。
上述担保金额在公司已履行审议程序的授信及担保额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称 江苏大烨智慧能源有限公司
统一社会信用 91320115MA27JF0F42
代码
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2022-08-03
法定代表人 李进
注册资本 2000 万元人民币
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：电气设备销售；电气设备修理；储能技术服务；新兴能源技术研发；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电
池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；充
电桩销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设
备制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服
务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备
制造；物联网设备销售；工业互联网数据服务；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进
出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司持有 100%股权
是否属于失信 否
被执行人
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
主要财务数据 2025 年 3 月 31日 2024 年 12 月 31 日
总资产 35,297,479.79 34,454,446.69
净资产 -15,694,725.78 -13,297,280.73
负债总额 50,992,205.57 47,751,727.42
主要财务数据 2025 年 1-3 月份 2024 年 1-12 月份
营业收入 32,316.54 7,950,927.18
利润总额 -3,036,952.27 -20,111,961.5
净利润 -2,397,445.05 -19,036,570.69
注：2025 年 3 月 31日数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：江苏大烨智能电气股份有限公司
2、债务人：江苏大烨智慧能源有限公司
3、债权人：南京紫金融资租赁有限责任公司
4、主合同：债权人与债务人之间签订的《融资租赁合同》。
5、保证方式和保证范围：
（1）保证人在此无条件的且不可撤销的为债务人在主合同项下所欠债权人的全部债务提供连带责任保证担保。一旦债务人未能
及时足额偿还租金或履行其他相关义务，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。保证人应在接到债权人发出的偿还通知后的五个
工作日内直接向债权人无条件的支付保证范围内债权人通知索偿的金额.
（2）保证人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、租息、期末购买价格、罚息
、逾期利息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、仲裁费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、保
全保险费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
6、保证期间：保证人保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。前述“主债务履行期届满之日”包括主合同债
务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为 57,205.37 万元，占公司 2024 年度经审计净资
产 64,104.94 万元的 89.24%，其中公司及下属子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 850.00 万元，占公司 2024 年度经审计
净资产 64,104.94 万元 1.33%。除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼
的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/2ec4b79f-def4-4eb9-b60f-6f77b32375b0.pdf
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2025-08-11 16:52│大烨智能（300670）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 4 日
通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2025年 8月 11日上午 9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。
4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨
智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让产业投资基金份额的议案》
审议过程：经审议，公司董事会同意将公司已实缴的 3,700万元南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额作价 3,959
万元转让给上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）。交易价格公允，符合有关法律、法规的规定。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让产业投资基金份额的公告
》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/94ddd751-c9e5-4003-a2a8-0abcaf4f1bd6.PDF
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2025-08-11 16:52│大烨智能（300670）：关于转让产业投资基金份额的公告
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大烨智能（300670）：关于转让产业投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/604e55e0-1cf9-4de0-a7c1-143a8ee96230.PDF
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2025-06-25 16:52│大烨智能（300670）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈杰先生的通知，获悉其所持有的部分股份办理
了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
东 股股东或 持股份 总股本 为限 为补 用途
名 第一大股 比例 比例 售股 充质
称 东及其一 押
致行动人
陈 是 11,000,000 9.54% 3.47% 否 否 2025.6.24 至办理解除 苏州市 个人
杰 质押登记之 吴中典 资金
日 当有限 需求
责任公
司
注：1、上表中限售股份不包括高管锁定股；2、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；3、上述质押的股份未负担重大
资产重组等业绩补偿的义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，陈杰先生质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 押股份 押股份 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 数量 数量 数量（股） 比例 数量（股） 比例
陈 115,317,000 36.39% 24,300, 35,300, 30.61% 11.14% 0 - 0 -
杰 000 000
注：1、上述如有小数点出入，均为四舍五入原因造成；2、上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数
量”中的限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，陈杰先生资信状况良好，具备足够的履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内
，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按
照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/036a1b7a-8ff5-4e6c-96a5-93ef2ccf5cf9.PDF
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2025-06-18 15:42│大烨智能（300670）：关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司与天津大烨锦华零壹船舶有限公
司、天津大烨锦华零贰船舶有限公司作为共同借款人，于 2024 年 2 月分别与中国工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下简称
“工商银行汉府支行”）签订了《固定资产借款合同》，向其申请了总金额合计为 4.8亿元的固定资产借款，用于向原船舶所有权人
海龙十号（天津）租赁有限公司、海龙十一号（天津）租赁有限公司一次性支付剩余船舶购买款。为提高上述借款审批效率，促进借
款的顺利完成，公司与工商银行汉府支行签订了《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》，为上述借款提供连带责任保证，同时将
公司持有的位于南京市江宁区将军大道 223号的土地、房产为上述借款提供最高额不超过 2.28 亿元的阶段性抵押担保。具体情况详
见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请
借款提供担保的公告》、《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供担保的进展公告》（公告编号：2024-008、20
24-010、2024-041、2024-044）。
二、担保进展情况
2024 年 2 月，公司将持有的位于南京市江宁区将军大道 223 号的土地、房产为上述借款提供了阶段性抵押担保。近日，上述
阶段性抵押担保已解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司之间实际发生且正在履行的担保余额为 62,132.14 万元，占公司 2024 年度经审计净资
产 64,104.94 万元的 96.92%，其中公司及下属子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 850 万元，占公司2024年度经审计净资
产 64,104.94万元的 1.33%。除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担
保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
1、不动产登记资料查询结果证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/13dac9f5-74bf-4258-a585-103932b0e491.PDF
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2025-05-16 19:44│大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书
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大烨智能（300670）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/43f22bc1-b425-4eeb-bc1b-ae54ea7b8d54.PDF
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2025-05-16 19:44│大烨智能（300670）：关于2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9：25
、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意
时间。
2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈杰先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份139,869,545股，占公司有表决权股份总数的44.1340％。其中：
通过现场投票的股东4人，代表股份139,363,195股，占公司有表决权股份总数的43.9742％。
通过网络投票的股东42人，代表股份506,350股，占公司有表决权股份总数的0.1598％。
中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份622,550股，占公司有表决权股份总数的0.1964％。
公司部分董事、监事现场出席了本次股东大会，部分董事、监事因工作原因视频出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了本
次股东大会。北京市环球律师事务所上海分所委派沈博远、张智淳律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意 139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9903％；反对 13,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 609,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1685％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2024 年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
3、审议通过了《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
4、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决结果：
同意139,856,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903％；反对13,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意609,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8315％；反对13,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.1685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决结果：
同意139,628,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8279％；反对240,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1718％；弃权450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意381,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3284％；反对240,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3
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