公司公告☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-09 20:44 │大烨智能（300670）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-09 20:44 │大烨智能（300670）：关于转让产业投资基金份额的公告 │
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│2026-01-30 17:24 │大烨智能（300670）：大烨智能2025年度业绩预告_20260128_165746 │
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│2025-12-26 20:47 │大烨智能（300670）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2025-12-05 15:44 │大烨智能（300670）：关于提供担保的进展公告 │
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│2025-11-18 18:38 │大烨智能（300670）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-18 18:38 │大烨智能（300670）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-07 18:26 │大烨智能（300670）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:24 │大烨智能（300670）：总经理工作细则 │
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│2025-11-07 18:24 │大烨智能（300670）：投资者关系管理制度 │
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2026-02-09 20:44│大烨智能（300670）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 2 月 6
日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2026 年 2 月 9 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。
4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨
智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让产业投资基金份额的议案》
审议过程：经审议，公司董事会同意将公司已实缴的 600 万元南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额作价 72
0 万元转让给王道祥先生。交易价格公允，符合有关法律、法规的规定。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让产业投资基金份额的公告
》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/e2086300-c666-4b65-b5e9-fd6d9ea87e45.PDF
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2026-02-09 20:44│大烨智能（300670）：关于转让产业投资基金份额的公告
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一、本次交易概述
为优化投资结构，增强资产流动性，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第四届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于转让产业投资基金份额的议案》，同意公司与王道祥先生签署《合伙企业财产份额转让协议》，将公司持有的
南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交控麒鑫”或“目标基金”）600 万元基金份额（已全部实缴）作价 720
万元转让给王道祥先生，本次转让完成后，公司不再持有交控麒鑫基金份额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次转让事项在公司董事会审议权限
范围内，无需提交股东大会审议，本次转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、交易对方的基本情况
姓名：王道祥
住所：江苏省南京市
公民身份号码：320123************
经核查，王道祥先生与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，
也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。王道祥先生信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次交易标的资产基本情况
（一）本次交易的标的为公司持有的交控麒鑫已实缴的600万元基金份额，权属清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况
，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交控麒鑫基本情况如下：
企业名称：南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022-12-21
统一社会信用代码：91320115MAC5GG7768
执行事务合伙人：南京金雨鑫智创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A栋 8楼 201 室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
基金业协会备案情况：
管理人名称：金雨茂物投资管理股份有限公司
备案日期：2023 年 1月 11 日
备案编码：SZD226
最近一年主要财务数据：
单位：元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日
总资产 321,947,974.25
净资产 321,947,974.25
负债总额 0
主要财务数据 2024 年 1-12 月份
营业收入 0
利润总额 -4,029,902.68
净利润 -4,029,902.68
注：2024 年度数据已经审计。
本次交易前后合伙人构成及份额比例：
单位：万元
合伙人名称或姓名 类型 本次交易前 本次交易后
认缴 出资 认缴 出资
出资额 占比 出资额 占比
南京交通产业基金合伙企业（有限 有限合伙人 14,900 49.6667% 14,900 49.6667%
合伙）
南银理财有限责任公司 有限合伙人 3,400 11.3333% 3,400 11.3333%
南京紫麒汇智投资基金合伙企业 有限合伙人 3,000 10.0000% 3,000 10.0000%
（有限合伙）
无锡尚贤湖博尚投资合伙企业（有 有限合伙人 3,000 10.0000% 3,000 10.0000%
限合伙）
江苏新华沣裕资本管理有限公司 有限合伙人 1,200 4.0000% 1,200 4.0000%
南京金雨鑫智创业投资合伙企业 普通合伙人 1,000 3.3333% 1,000 3.3333%
（有限合伙）
南京今茂管理咨询合伙企业（有限 有限合伙人 800 2.6667% 800 2.6667%
合伙）
江苏大烨智能电气股份有限公司 有限合伙人 600 2.0000% - -
王道祥 有限合伙人 - - 600 2.0000%
华设设计集团投资管理有限公司 有限合伙人 500 1.6667% 500 1.6667%
何国强 有限合伙人 400 1.3333% 400 1.3333%
张弘 有限合伙人 400 1.3333% 400 1.3333%
徐晓琴 有限合伙人 300 1.0000% 300 1.0000%
王笠人 有限合伙人 200 0.6667% 200 0.6667%
江苏鑫智股权投资管理有限公司 有限合伙人 100 0.3333% 100 0.3333%
南京交控私募基金管理有限公司 普通合伙人 100 0.3333% 100 0.3333%
薛薇芬 有限合伙人 100 0.3333% 100 0.3333%
本次转让事项交控麒鑫各合伙人放弃行使优先购买权，经查询中国执行信息公开网，交控麒鑫不是失信被执行人。
四、《合伙企业财产份额转让协议》主要内容
（一）协议主体
甲方（转让方）：江苏大烨智能电气股份有限公司
乙方（受让方）：王道祥
（二）协议的主要条款
1、标的财产份额、转让价款及支付
甲方同意将其持有的目标基金 600 万元认缴出资额（“标的财产份额”）以720 万元（“转让价款”）转让给乙方；乙方同意
在本协议签署后十（10）个工作日内将全部转让价款一次性支付至甲方账户。
2、承诺与保证
双方分别向另一方做出以下承诺与保证，截至本协议签署日：
（1）已就签署本协议取得各项合法授权及批准；具备签署及履行本协议及其为签约方的与本协议项下标的财产份额转让有关的
其它各项其他协议及文件的合法主体资格、所需的权力、授权和批准；
（2）签署和履行本协议不会与其已经承担的任何法定或约定的义务，或与其依据其他协议或文件而履行的义务构成抵触或冲突
；
（3）本协议一经签署即构成了对其合法、有效、有约束力且可执行的义务。
3、交割
（1）自乙方向甲方支付全部转让价款之日起，甲方对标的财产份额享有的所有权及《合伙协议》项下有限合伙人的相关的权益
以及标的财产份额所产生的全部收益及风险、义务均转移至乙方。
（2）双方同意，因签署及履行本协议而发生的各类税、费，由甲方、乙方各自依法自行承担。
4、违约责任及争议解决
（1）任一方未履行本协议义务、或违反其在本协议中的任何陈述、承诺、保证或存在任何陈述、承诺、保证虚假或不实，构成
违约。违约方应当负责赔偿守约方因此而遭受的全部损失。
（2）在本协议签署后，因乙方未按照本协议的约定足额向甲方支付全部转让价款，则乙方应自逾期履行之日起，以转让价款中
应付未付的金额为基数按每日万分之五的标准向甲方支付违约金，直至转让价款全部付清之日或本协议解除之日。
（3）本协议适用中国法律法规。因本协议引起的任何争议或纠纷，首先应通过友好协商的方式解决。如协商不成，任何一方有
权将争议提交南京仲裁委员会仲裁。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易主要为优化公司投资结构，增强资产流动性，交易对价根据公司实缴出资金额以及时间为依据，经双方友好协商确定，
遵循了公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，交易对手方信用状况良好，不属于失信被执行人，具备足够的支付能力。
本次交易完成后，公司不再持有交控麒鑫基金份额，本次交易符合公司聚焦主业的发展目标，不存在损害公司和公司股东尤其是
中小股东利益的情形。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，本次交易对公司的具体影响情况以会计师年度审计确认后
的结果为准。本次交易不会导致公司合并报表范围变更，公司将根据本次交易后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、《合伙企业财产份额转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/e6390d3f-12fa-4759-b656-e84b3f77b25c.PDF
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2026-01-30 17:24│大烨智能（300670）：大烨智能2025年度业绩预告_20260128_165746
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大烨智能（300670）：大烨智能2025年度业绩预告_20260128_165746。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e4c98036-3117-44b8-9e28-0d1e7b21b311.PDF
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2025-12-26 20:47│大烨智能（300670）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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大烨智能（300670）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7b6fea58-018e-4220-bf96-a31563b59c56.PDF
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2025-12-05 15:44│大烨智能（300670）：关于提供担保的进展公告
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大烨智能（300670）：关于提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/dde53ccb-7833-4a11-bfa7-1d724f8cac74.PDF
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2025-11-18 18:38│大烨智能（300670）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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大烨智能（300670）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/12f4656b-a7e7-4945-acbd-e324defe0791.PDF
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2025-11-18 18:38│大烨智能（300670）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告
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大烨智能（300670）：关于2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/40a85d5f-1f2c-47ab-97ea-c910762dffff.PDF
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2025-11-07 18:26│大烨智能（300670）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11月 3日
通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2025 年 11 月 7日 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。
4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨
智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，
同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，同意董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会
职权。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及
根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定
和废止部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》
审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，并结合公司的实际情况，对部分治理制度进
行修订、制定或废止。
逐项表决结果：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.10 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.11 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.12 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.13 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.14 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.15 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.16 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.17 《关于修订<分子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.18 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.19 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.21 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.23 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.24 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.25 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.26 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.27 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.28 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.29 《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
2.30 《关于制
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