公司公告☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:52 │大烨智能（300670）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 17:29 │大烨智能（300670）：大烨智能关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:17 │大烨智能（300670）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-26 16:17 │大烨智能（300670）：未来三年股东回报规划（2026-2028年） │
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│2026-04-26 16:17 │大烨智能（300670）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 16:17 │大烨智能（300670）：关于对大烨智能2025年度财务报表出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的专│
│ │项说明 │
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│2026-04-26 16:17 │大烨智能（300670）：关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-26 16:17 │大烨智能（300670）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-26 16:17 │大烨智能（300670）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-26 16:17 │大烨智能（300670）：董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告│
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2026-05-11 15:52│大烨智能（300670）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布了《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面
的了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月19日（星期二）15:00-16:00举行2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理陈杰先生，董事、副总经理、董事会秘书、代行财务总监任长根先生，独立董事林明耀先生（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 19 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xUeISl6pWM或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公
开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月19日前进行会前提问。公司将在2025年度网上业绩说明会上，在
信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f5ef99f4-461f-4436-9db6-4ee902bd0177.PDF
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2026-05-08 17:29│大烨智能（300670）：大烨智能关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股
东。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028 非累积投票提案 √
年）>的议案》
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
7.00 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额 非累积投票提案 √
度并提供担保的议案》
8.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、提案 6.00 因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，除此之外，本次股东会审议的其他提案已经公司第四届董事会第十
七次会议审议通过，程序合法，资料完善，具体情况详见公司 2026 年 4 月 27 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
4、提案 4.00、7.00 应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会审议议案的表决结果需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或开户确认单进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或开户
确认单、委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自
签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述
文件原件参加股东会。
3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（025-87163326）登记（须在 2026 年 5 月
27 日 16:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
公司。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 27 日，上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:00。
（三）登记地点：江苏省南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系方式
联系人：林忠杰
联系电话：025-87163306
联系传真：025-87163326
联系邮箱：tzzgx@dayedq.com
联系地点：董事会办公室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司行政楼 510 室）
邮政编码：211106
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。出席会议的股东食
宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1c649f5f-26a1-46ba-8677-5915034736f1.PDF
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2026-04-26 16:17│大烨智能（300670）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,828.96 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-23,773.43 万元，母公司累计未分配利润为 14,362.04 万元。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 2025 年末可供分配利润（
合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足
公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2025 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -208,289,572.83 7,935,695.95 -144,569,352.28
净利润（元）
研发投入（元） 14,679,326.75 27,911,621.97 31,229,275.80
营业收入（元） 238,238,699.02 337,398,591.38 442,813,319.29
合并报表本年度末累计 -237,734,316.70
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 143,620,373.89
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -114,974,409.72
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 73,820,224.52
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.25%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度均未进行现金分红，原因系公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度末合并报表未分配
利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定：“上市公司制定利润分配方案时，
应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”鉴于公司截至 2025 年末可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润
孰低）为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营
管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全
体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5af55e49-a939-4a47-aa25-240bd660be36.PDF
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2026-04-26 16:17│大烨智能（300670）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为了建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司盈利能力、公司经营
发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定本规划。
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的有关规定，应重视对投资者的合理投资回报，并
兼顾公司的资金需求及可持续发展，建立合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、未来盈利模式、现金流量状况、所处发展阶
段、项目投资需求、外部融资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，从而对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
三、公司关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司在具备现金分红的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的条件
1、公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和
投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来 12 个
月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 30%，或者超过 5,000 万元人
民币。
（三）现金分红比例和期间间隔
在满足现金分红条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董
事会可以根据公司的盈利及资金状况提议公司进行中期现金分红。
（四）发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。
（五）若存在以下情况，公司可不进行利润分配
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
2、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负，或利润分配影响公司后续持续经营；
3、当年年末经审计资产负债率超过 70%。
（六）利润分配的决策程序
1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司审计委员会、董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨
论，并且应通过多种形式充分听取中小投资者的意见，最终形成专项决议后提交股东会审议。股东会审定利润分配方案前，公司可以
通过电话、传真、信函、电子邮件、深交所互动易等多种渠道和方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，及时答复媒体和中小股东关心的相关问题。
2、公司因前述不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预
计投资收益等事项进行专项说明后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董
事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督
促其及时改正。
（七）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（八）利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大
变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经股东会特别决议通过。审议利润分
配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dc6b65d8-e6d5-416b-8cd7-ea3223ab96c4.PDF
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2026-04-26 16:17│大烨智能（300670）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关
规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映本公司的资产与财务状况，本公司对合并报表范围内2025 年度可能发生减值损
失的相关资产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
单位：元
类型 项目 2025 年度计提金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 -3,137,533.80
（损失以“-”填列) 其他应收款坏账损失 -1,019,001.64
应收票据坏账损失 74,402.67
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