公司公告☆ ◇300671 富满微 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：关于2024年度利润分配预案的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：关于2024年计提资产减值准备及核销坏账的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:17 │富满微（300671）：2024年内部控制的自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/db98e2a7-1ff7-4ea4-a257-15fa37bf4d9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/38b0bc9c-eaca-46c8-9cb9-319d7248ee83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：关于2024年度利润分配预案的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：关于2024年度利润分配预案的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/20d1b056-fd31-4f95-b38f-cc148ddba954.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和富满微电子集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
公司名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址： 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F首席合伙人：张建栋
二、截至2024年12月31日，深圳政旦志远会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数68人。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2024年12月5日，公司第四届董事会第七次会议、公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案
》；2024年12月23日上述议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司同意续聘政旦志远为公司2024年度审计机构，聘期为
一年。
四、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年度报告工作安排，政旦志远对公司20
24年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制自我评价情况进行审核并出具了鉴证报告，同时对
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、年度涉及财务公司关联交易事项进行审核并出具了专项报告和说明。
经审计，政旦志远认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，政旦志远相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对政旦志远的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 11 月 29日，第四届董事会审计委
员会第四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司同意续聘政旦志远为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年
，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的会计师沟通协商相关审计事项，包括2024年度审计工作的
人员安排、审计范围、审计重点、重要时间节点等，了解关注审计工作进展情况。在政旦志远出具初步审计意见后，与负责公司审计
工作的注册会计师进行沟通，进一步了解相关审计情况。在政旦志远出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟
通，进一步了解相关审计情况。
（三）2025年4月7日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了有关公司2024年度财务报告、内部控制评价报告等议
案，并同意提交董事会审议。
六、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对政旦志远相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与政旦志远进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2024年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/37ab3957-ebf2-461e-a30d-ac055901be31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8a73edb8-0d5a-4a59-a048-8ac6c03274df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：关于2024年计提资产减值准备及核销坏账的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：关于2024年计提资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/846a71c2-774a-487e-a46b-7b4940ed0416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/97f18e79-c2f8-488e-880f-4b2a51560a17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1c18b47c-4faf-413b-93be-dea92d2d7a26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2f8f302a-233a-416c-8b38-c6ab53179f8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:17│富满微（300671）：2024年内部控制的自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fd1d56cd-0b3a-4947-8d2a-1eb41b539b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:16│富满微（300671）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/66e7d0a9-771d-49bc-8664-6ea9ed13c90a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:16│富满微（300671）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/274d9fad-bb26-478b-a4e7-2de4e9d2ecef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:16│富满微（300671）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fffff71d-e840-4b12-b7ae-b2b9b6110ec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7051f675-e7d7-48da-bb3a-17f815a53fd4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/75d3614a-a066-4c9e-9929-e2365aa7abb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：2024年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8b1c6a5a-ed98-4969-aa1a-2cf0b0c7551c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fa144a0e-ecf1-468b-b7c3-95de298d6c62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/28a87f02-d93c-4396-a1d4-3c20b5d372fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年4月7日通过电子邮件的形式送达各位
监事。
2、本次监事会于2025年4月17日16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席兰海军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电
子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会就 2024 年度工作进行了分析总结。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯
网上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会经审核后认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文》和《2024年年度
报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》
监事会经审核后一致通过了《2024年年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《2024年年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
与会监事经审议后，同意公司2024年度不进行利润分配。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的专项说明
》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于〈2024年内部控制的自我评价报告〉的议案》
监事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《2024年内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过。
6、审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会经审议后一致认为：公司2024年年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金专项存储制度》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《2024年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过。
7、审议通过《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司（含子公司）2025年度向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过28亿元，具体授信额度
将视2025年生产经营的需求确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准。
同意授权公司董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件。授权期限自本议案经2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度
股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2025年度向银行等金融或非金融机
构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司提供总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限
于银行贷款、银行承兑汇票）等。担保期限自董事会审议通过之日起一年内。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过。
9、审议通过《关于公司监事2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》
依据公司 2024 年度实际完成工作情况，对公司监事 2024 年度经营业绩进行了考核。详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年年
度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。
2025年度，在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖金等构成，基
本薪酬是年度的基本报酬，根据监事所担任的具体职务、岗位职责等级等情况以及市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效薪
酬主要与公司经营业绩和目标责任制考核结果挂钩，按照《薪酬管理制度》的相关规定确定及发放。
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。
本议案所有监事均回避表决，该议案直接提交至 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司本部及并表范围内的子公司使用总额不超过 60,000 万元的闲置自有资金（含
使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）购买理财产品的事项，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。在上述额度
及决议有效期内，购买理财产品可循环滚动开展，资金可滚动使用。公司须按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。
同时，同意授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权及签署相关的协议，由财务部负责具体
购买事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经与会监事讨论，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司监事会审议通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/20c4310a-7ffb-4410-a25f-3eabf3ce9677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e881c97b-f9c1-41af-bb3e-41061dd5d87b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/67fc7895-405e-4cbb-96bf-9d9914d969a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a868c491-3000-419c-a00e-c2b334821d02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:15│富满微（300671）：关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富满微（300671）：关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c9adc29b-219f-42e4-9659-bea7c9d93de1.PDF
|