公司公告☆ ◇300671 富满微 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 15:50 │富满微（300671）：关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-30 15:50 │富满微（300671）：募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-30 15:50 │富满微（300671）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-25 16:46 │富满微（300671）：关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 │
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│2025-09-16 18:40 │富满微（300671）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-09-16 18:40 │富满微（300671）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 18:40 │富满微（300671）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-08-29 18:30 │富满微（300671）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-08-29 18:30 │富满微（300671）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告（更正后） │
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│2025-08-28 19:06 │富满微（300671）：董事会决议公告 │
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2025-09-30 15:50│富满微（300671）：关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募
投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目结项，并
将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，该事项无需提交公司股东会审议。
现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021
﹞3406号）核准，公司本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，募集资金总额899,999,998.29元，扣除各项发行费用（不含增值
税）人民币9,803,521.23元，公司募集资金净额为890,196,477.06元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年12月7日出具（信会师报字〔2021〕第ZI105
78号）《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商
业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《富满微电子集团股份有限公司2021年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
序 项目名称 投资总额（万 拟使用募集资金投资 项目达到预定可使用状
号 元） 额（万元） 态日期
1 5G 射频芯片、LED 芯 56,652.94 50,000.00 2023年12月31日
片及电源管理芯片生
产建设项目
2 研发中心项目 38,973.00 20,000.00 2023年12月31日
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 /
合计 115,625.94 90,000.00
2023年10月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，由于项
目建设因市场环境变化及土地建设受地质结构、雨季、台风、安全作业要求等因素影响，同意在不改变“5G射频芯片、LED芯片及电
源管理芯片生产建设项目”“研发中心项目”募集资金投资规模及用途的情况下，将“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建
设项目”“研发中心项目”投资截止期由2023年12月31日延期至2024年6月30日。
2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计
划进度的议案》，由于5G射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目工程建设项目部分已竣工验收，募投项目所涉生产设备仍
在陆续采购中。研发中心项目相关项目内容因项目配套实施条件需与多方协调，以致实施时间延后。鉴于项目实施的实际情况，公司
本着谨慎性原则，决定将募投项目的预计可使用状态日期进行延期，原募投项目的用途不变。同意将5G射频芯片、LED芯片及电源管
理芯片生产项目、研发中心项目的投资截止期由2024年6月30日延期至2024年12月31日。
2024年12月30日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该
项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目
剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；5G射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目建设因市
场环境变化，公司投资进度放缓，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中。公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，决定将募投
项目的预计可使用状态日期进行延期，原募投项目的用途不变。同意公司对5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目的投资截
止期由2024年12月31日延期至2025年9月30日。
2025年9月29日，5G射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目募集资金使用情况如下：
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 累计投入募集资 募集资金
（万元） 投资额（万元） 金金额（万元） 投入进度
5G射频芯片、LED芯 56,652.94 50,000.00 50,338.72 100.68%
片及电源管理芯片生产
建设项目
合计 56,652.94 50,000.00 50,338.72 100.68%
注：募集资金投入进度超100%，主要由于募集资金结息和现金管理收益所致。
三、本次结项募集资金投资项目使用及节余情况
（一）本次结项募集资金投资项目募集资金使用情况
5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目拟投资募集资金总额为50,000.00万元，截至2025年9月29日，该募集资金投资项
目累计投入募集资金50,338.72万元，剩余尚未使用募集资金1,073.02万元（包含利息收入和现金管理投资收益）。
（二）本次结项募集资金投资项目资金节余的主要原因
“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”实施过程中，募集资金在存放使用期间产生了一定的现金管理投资收益及利
息收入。
（三）本次节余募集资金使用计划
鉴于公司“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低公
司财务成本，公司拟将“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”的节余募集资金合计1,073.02万元（具体金额以资金转出
当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项
目”尚未支付的合同尾款。本次募集资金专户余额全部转出后，募集资金专户将进行销户处理。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响本次“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目
”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金的使用效率，降低公司
的财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金投向的情形。
五、董事会审计委员会、董事会、保荐机构出具的意见
（一）董事会审计委员会意见
2025年9月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》。审计委员会认为，公司关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项是根据行业发展
情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反
法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况及意见
2025年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。由于本次永久补
充流动资金金额高于500万元，且低于项目募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司募投项目结项并将项目剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过
，无需股东会进一步审议。相关决策和内部审批程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。
综上，保荐人对上述事项无异议。
六、备查文件：
1、第四届董事会第十二次会议决议。
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
3、中信证券股份有限公司出具的《关于富满微电子集团股份有限公司募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b2d4e928-7bce-44be-942d-441cb1cb8ece.PDF
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2025-09-30 15:50│富满微（300671）：募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“富满微”、“公
司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对富满微募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021
﹞3406号）核准，公司本次向特定对象发行 A股股票 11,732,499股，募集资金总额 899,999,998.29元，扣除各项发行费用（不含增
值税）人民币 9,803,521.23元，公司募集资金净额为 890,196,477.06元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021年 12月 7日出具（信会师报字[2021]第 ZI1
0578号）《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的
商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
《富满微电子集团股份有限公司 2021年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
序 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投 项目达到预定可
号 资额（万元） 使用状态日期
1 5G 射频芯片、LED 芯片及电源 56,652.94 50,000.00 2023年 12月 31日
管理芯片生产建设项目
2 研发中心项目 38,973.00 20,000.00 2023年 12月 31日
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 /
合计 115,625.94 90,000.00
2023年 10月 25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，由于
项目建设因市场环境变化及土地建设受地质结构、雨季、台风、安全作业要求等因素影响，同意在不改变“5G 射频芯片、LED芯片及
电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心项目”募集资金投资规模及用途的情况下，将“5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生
产建设项目”、“研发中心项目”投资截止期由 2023年 12月 31日延期至 2024年 6月 30日。
2024年 6月 25日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目
计划进度的议案》，由于 5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目工程建设项目部分已竣工验收，募投项目所涉生产设
备仍在陆续采购中。研发中心项目相关项目内容因项目配套实施条件需与多方协调，以致实施时间延后。鉴于项目实施的实际情况，
公司本着谨慎性原则，决定将募投项目的预计可使用状态日期进行延期，原募投项目的用途不变。同意将 5G射频芯片、LED芯片及电
源管理芯片生产项目、研发中心项目的投资截止期由 2024年 6月 30日延期至2024年 12月 31日。
2024年 12月 30日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将
该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项
目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目建设因
市场环境变化，公司投资进度放缓，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中。公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，决定将募
投项目的预计可使用状态日期进行延期，原募投项目的用途不变。同意公司对5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目的投资
截止期由 2024年 12月 31日延期至 2025年 9月 30日。
截至 2025年 9月 29日，5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目募集资金使用情况如下：
项目名称 投资总额（万 拟使用募集资金投 累计投入募集资金 募集资金投
元） 资额（万元） 金额（万元） 入进度
5G 射频芯片、LED 芯片 56,652.94 50,000.00 50,338.72 100.68%
及电源管理芯片生产建设
项目
合计 56,652.94 50,000.00 50,338.72 100.68%
注：募集资金投入进度超 100%，主要由于募集资金结息和现金管理收益所致。
三、本次结项募集资金投资项目使用及结余情况
（一）本次结项募集资金投资项目募集资金使用情况
5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目拟投资募集资金总额为 50,000.00万元，截至 2025年 9月 29日，该募集资金投
资项目累计投入募集资金 50,338.72万元，剩余尚未使用募集资金 1,073.02万元（包含利息收入和现金管理投资收益）。
（二）本次结项募集资金投资项目资金结余的主要原因
“5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”实施过程中，募集资金在存放使用期间产生了一定的现金管理投资收益及利
息收入。
（三）本次节余募集资金使用计划
鉴于公司“5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低公
司财务成本，公司拟将“5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”的节余募集资金合计 1,073.02万元（具体金额以资金转
出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产
项目”尚未支付的合同尾款。本次募集资金专户余额全部转出后，募集资金专户将进行销户处理。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于满足公司日常经营对
流动资金的需求，可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金投向的情
形。
五、董事会审计委员会、董事会出具的意见
（一）董事会审计委员会意见
2025年 9月 25日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》。审计委员会认为，公司关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项是根据行
业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存
在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司将募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）董事会审议情况及意见
2025年 9月 29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意将 5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。由于本次永
久补充流动资金金额高于 500万元，且低于项目募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司募投项目结项并将项目剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过
，无需股东会进一步审议。相关决策和内部审批程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。综上，保荐人对上
述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/60d47021-4db4-440d-b9b9-cc07ab230b84.PDF
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2025-09-30 15:50│富满微（300671）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年9月25日以邮件、短信和专人送达方
式送达至各位董事。
2、本次董事会于2025年9月29日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电
子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会经审议后一致认为：同意将5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目结项，并将节余募集资金1,073.02万元永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”尚未支付的合同尾款，
同时注销相关募集资金专用账户。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将该项目剩
余募集资金永久补充流动资金的公告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
三、备查文件：
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f21c5f2d-ec5b-408b-97a3-49c22ab3c9ff.PDF
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2025-09-25 16:46│富满微（300671）：关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，并于2025年9月16日召开
2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会的
职权，并修订《公司章程》相关内容。同时，同意授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》《第四届监事会第十一次会议决议公告》《关于修订<公司章程>
、制定及修订公司部分治理制度的公告》及《2025年第二次临时股东会决议公告》。
截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记、章程备案等工作，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/0aaceaa7-2be2-4626-9eca-0748c7e094d4.PDF
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2025-09-16 18:40│富满微（300671）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月16日收到非独立董事张涛先生提交的书面辞职报告，因
公司治理结构调整，张涛先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。张涛先生离任后将继续在公司担任其他职务。张涛先生的
辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告时生效。
二、职工董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，公司于2025年9月16日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举张涛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，
任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
张涛先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件：
1、辞职报告；
2、公司2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a71c68d1-ff79-489a-b25a-fa6315d1401e.PDF
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2025-09-16 18:40│富满微（300671）：2025年第二次临时股东会决议公告
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富满微（300671）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4ca92f6f-5a03-4539-a8e6-ca7c8b06257a.PDF
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2025-09-16 18:40│富满微（300671）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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富满微（300671）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/36b01ba4-1e95-493f-bb51-367aab005118.PDF
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2025-08-29 18:30│富满微（300671）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正公告
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2025年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：（2025-024）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下：
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只
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