公司公告☆ ◇300671 富满微 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 18:30 │富满微（300671）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-08-29 18:30 │富满微（300671）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告（更正后） │
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│2025-08-28 19:06 │富满微（300671）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:05 │富满微（300671）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:04 │富满微（300671）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2025-08-28 19:04 │富满微（300671）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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│2025-08-28 19:04 │富满微（300671）：防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 │
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│2025-08-28 19:04 │富满微（300671）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-08-28 19:04 │富满微（300671）：内部审计制度 │
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│2025-08-28 19:04 │富满微（300671）：独立董事工作制度 │
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2025-08-29 18:30│富满微（300671）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正公告
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富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2025年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：（2025-024）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下：
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第二次有效投票结果为准。
更正后：
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系
统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
附件3、网络投票的操作流程
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。附件3、网络投
票的操作流程
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025
年第二次临时股东会的通知的更正公告（更正后）》，公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信
息披露审核工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/18e27dcd-4cb8-48f2-9f80-f3c055d5215b.PDF
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2025-08-29 18:30│富满微（300671）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告（更正后）
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富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第四届董事会第十一次会议决议，决定于2025年9月16日14:30召开公司
2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间： 2025年9月16日 14:30
（2）网络投票时间： 2025年9月16日至 2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
5年9月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日
9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室。
二、本次会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提议编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订公司章程的议案》 √
3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（9）
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作制度》 √
3.04 《募集资金专项存储制度》 √
3.05 《关联交易决策制度》 √
3.06 《股东会累积投票制实施细则》 √
3.07 《对外投资管理制度》 √
3.08 《对外担保管理制度》 √
3.09 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》 √
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、上述议案中，议案2.00、3.01、3.02为特别表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。其他提案均为普通表决事项。
4、上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月12日（9:30-12:00、14:00-17:30）
2、登记地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授
权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手
续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（zqb@superchip.cn）方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2）
，以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年9月12日17:30前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部（登记时
间以收到电子邮件或信函时间为准）。来信请寄：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部办公室。联
系人：胡江蝶，邮编：518052（来信请注明“股东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：肖瑞、胡江蝶
电话：0755-83492856
传真：0755-83492817
邮箱：zqb@superchip.cn
通讯地址：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层证券部。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
附件1、授权委托书
附件2、参会股东登记表
附件3、网络投票的操作流程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f0e1cec2-5c2c-4a2c-91a8-e4f087402022.PDF
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2025-08-28 19:06│富满微（300671）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月18日以邮件、短信和专人送达方
式送达各位董事。
2、本次董事会于2025年8月27日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电
子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会经审议后一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会经审议后一致认为：公司2025年半年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金专项存储制度》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
3、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
董事会经审议后一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，根据公司业务
发展需要，公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将
《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及
条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
基于上述情况及相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其
工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部
分治理制度的公告》。本议案尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
5、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进
行了逐项审议。具体如下：
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
4、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
5、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
7、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
8、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
10、关于修订《信息披露制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
11、关于修订《募集资金专项存储制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
13、关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
16、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
17、关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
18、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
19、关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
20、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
21、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
22、关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
23、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
24、关于修订《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
25、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
26、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
27、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
28、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
29、关于制定《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案表决获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司
部分治理制度的公告》及修订后的相关制度。
本议案1-3、11-15、29项制度尚需提交股东会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
6、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2025年9月16日14点30分在深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室召开2025年第二次临
时股东会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知
》。
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