公司公告☆ ◇300672 国科微 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 19:30│国科微（300672）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开
，会议通知已于 2024 年 4 月 8日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长向
平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方
式审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司 2020 年员工持股计划的存续期将于 2024 年 4 月 14 日届满，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状
况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，经出席公司 2020 年员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同
意，董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限自 2024 年 4 月 15 日起不超过 12 个月，即存续期延长至 2025
年 4 月 14日。在该存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如仍未出售，可在期满前再次召开
持有人会议及董事会，审议后继相关事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司2020 年员工持股计划存续期展期的公告》。
公司董事向平先生、周士兵先生、徐泽兵先生为 2020 年员工持股计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表
决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/16a17095-465d-4c65-94d8-2099eb583110.PDF
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2024-04-09 20:15│国科微（300672）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公 司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理周士兵先生直接持有公司股份 170,818 股（占公司总股本
剔除回购专用证券账户中股份数量后的 0.0788%），其计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（相关法律法规规定禁
止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过42,705 股（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等
股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整），拟减持股份上限占公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的 0.0197%。公
司董事兼副总经理徐泽兵先生、副总经理兼财务总监龚静女士分别直接持有公司股份 202,384 股（占公司总股本剔除回购专用证券
账户中股份数量后的 0.0934%），其计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（相关法律法规规定禁止减持的期间除外
）以集中竞价交易方式减持公司股份分别不超过 50,596 股（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项
，将对该减持数量进行相应调整），拟减持股份上限占公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的 0.0233%。公司董事会秘书
黄然先生直接持有公司股份 175,184 股（占公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的 0.0808%），其计划在该公告披露之
日起 15 个交易日后的 3 个月内（相关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份分别不超过 43,796
股（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整），拟减持股份上限占公
司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的 0.0202%。
公司于近日收到董事兼高级管理人员周士兵先生、徐泽兵先生，高级管理人员龚静女士、黄然先生分别出具的《股份减持计划告
知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下。
一、股东基本情况
股东 职务 持股数量 持股数量占 持有的无限售流 可流通股份占
名称 （股） 公司总股本 通股数量（股） 其持有公司股
剔除回购专 数的比例
用证券账户
中股份数量
后的比例
周士兵 董事、副总经理 170,818 0.0788% 42,705 25%
徐泽兵 董事、副总经理 202,384 0.0934% 50,596 25%
龚静 副总经理、财务总监 202,384 0.0934% 50,596 25%
黄然 董事会秘书 175,184 0.0808% 43,796 25%
注：公司总股本为 217,140,672 股,剔除公司最新披露的回购专用证券账户中股份数量 403,582 股后，股份数量为 216,737,09
0 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：缴纳限制性股票个人所得税等资金需要。
2、股份来源：公司限制性股票激励计划获授股票（含资本公积金转增股份）。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式。
4、拟减持股份数量及比例：
股东名称 拟减持股份 拟减持股份上限
数量上限（股） 占公司总股本剔除回购专
用证券账户中股份数量后
的比例
周士兵 42,705 0.0197%
徐泽兵 50,596 0.0233%
龚静 50,596 0.0233%
黄然 43,796 0.0202%
注：上述股份减持数量不超过本数（含本数）。
5、计划减持期间：公司发布减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
6、拟减持股份的价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、本次拟减持事项是否与此前已披露的意向、承诺一致
作为本公司董事、监事与高级管理人员的股东（包括直接持有本公司股份、通过芯途投资、微湖投资间接持有本公司股份）在公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺：本人在担任国科微电子
董事、监事或高级管理人员期间，及时向国科微电子申报本人所持有的国科微电子的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份
不超过本人所持有国科微电子股份总数的百分之二十五；本人从国科微电子董事、监事及高级管理职务离职后半年内，不转让本人所
持有的国科微电子股份。
如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和国科微电子股票上市交易的证券交易
所对本人持有的国科微电子的股份转让另有要求，则本人将按相关要求执行。
如本人违反上述承诺转让国科微电子股份，则本人违反承诺转让国科微电子股份所得的收益归国科微电子所有；如果本人未将前
述转让股份收益交给国科微电子，则国科微电子有权冻结本人持有的国科微电子剩余股份，且可将应付本人的薪酬的 50%及现金分红
扣留，用于抵作本人应交给国科微电子的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
本次拟减持事项符合公司董事、高级管理人员在公司首发上市时所作的承诺。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不
确定性。
2、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构
、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司董事兼高级管理人员周士兵先生、徐泽兵先生，高级管理人员龚静女士、黄然先生
将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、周士兵先生、徐泽兵先生、龚静女士、黄然先生分别出具的《股份减持计划告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/bf7f9c33-fa32-43ac-a4cf-eb9a25b0b360.PDF
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2024-04-01 17:19│国科微（300672）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实
施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购
价格上限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事
会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将截至上个月末
的回购公司股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 403,582 股，占公司目前总
股本的 0.1859%，最高成交价为58.57 元/股，最低成交价为 49.58 元/股，成交总金额为人民币 21,688,228.06 元（不含交易费用
）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关规定根据进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/8512600b-d23c-4bef-83d7-1ca35a6bde33.PDF
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2024-03-21 18:34│国科微（300672）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日完成 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项，本
次回购注销限制性股票共计109,440 股，公司注册资本由 217,250,112 元（股）变更为 217,140,672 元（股）。上述事项涉及公司
注册资本变更事宜，已由公司分别于 2023 年 12 月 27 日、2024年 1 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2024 年第一
次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决
议公告》（公告编号：2023-045）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。
公司于近日办理完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》，本次变更
后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：9143010068031562X6
名 称：湖南国科微电子股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号
法定代表人：向平
注册资本：贰亿壹仟柒佰壹拾肆万零陆佰柒拾贰元整
成立日期：2008 年 09 月 24 日
经营范围：集成电路的设计、产品开发、生产及销售；电子产品、软件产品技术开发、生产、销售、相关技术服务及以上商品进
出口贸易。（涉及行政许可的凭有效许可经营）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/c5c20514-99d2-4806-9e98-5d24b3bb9e71.PDF
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2024-03-19 20:39│国科微（300672）：关于首次回购公司股份的公告
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实
施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购
价格上限为 93 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事
会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购
股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
截至 2024 年 3 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 32,700 股
，占公司目前总股本的 0.0151%，最高成交价为 58.00 元/股，最低成交价为 56.83 元/股，成交总金额为人民币1,884,116.00 元
（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关规定根据进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/425668eb-eac3-4843-81d9-821a26e343b5.PDF
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2024-03-07 00:00│国科微（300672）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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国科微（300672）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/845721c7-0a8b-4f21-be5c-ba3f008c57fd.PDF
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2024-03-02 00:00│国科微（300672）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实
施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回
购价格上限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董
事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
一、回购股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况
公告如下：
截至 2024 年 2 月 29 日，公司本次回购尚未开始交易。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关规定根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/8009ba6f-96fb-4b6c-ae3b-4c11a16e8e68.PDF
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2024-02-06 00:00│国科微（300672）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-006）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董
事会第十七次会议决议公告的前一个交易日（即2024年2月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及
持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月2日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 湖南国科控股有限公司 39,035,306 17.97%
2 长沙芯途投资管理有限公司 19,491,864 8.97%
3 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 16,655,418 7.67%
4 向平 8,268,952 3.81%
5 王春江 4,049,900 1.86%
6 刘秋蓉 2,263,643 1.04%
7 中信证券股份有限公司 2,185,397 1.01%
8 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿 2,101,300 0.97%
世红利27号私募证券投资基金
9 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿 1,895,000 0.87%
世红利17号私募证券投资基金
10 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证 1,763,635 0.81%
全指半导体产品与设备交易型开放式指数
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月2日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件
（股） 流通股股份总
数的比例
1 湖南国科控股有限公司 39,035,306 18.58%
2 长沙芯途投资管理有限公司 19,491,864 9.28%
3 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 16,655,418 7.93%
4 王春江 4,049,900 1.93%
5 刘秋蓉 2,263,643 1.08%
6 中信证券股份有限公司 2,185,397 1.04%
7 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿 2,101,300 1.00%
世红利27号私募证券投资基金
8 向平 2,067,238 0.98%
9 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿 1,895,000 0.90%
世红利17号私募证券投资基金
10 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证 1,763,635 0.84%
全指半导体产品与设备交易型开放式指数
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/9bb76efe-c018-42c7-9879-289c0cbe9e8b.PDF
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2024-02-05 00:00│国科微（300672）：回购报告书
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国科微（300672）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/a30e046b-c7f3-49a7-96b1-dc6ebea54751.PDF
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2024-02-05 00:00│国科微（300672）：关于回购股份方案的公告
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国科微（300672）：关于回购股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/fb0a8472-6171-4d91-a4a6-c884f0a0e385.PDF
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2024-02-05 00:00│国科微（300672）：第三届董事会第十七次会议决议公
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