公司公告☆ ◇300672 国科微 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 19:02 │国科微（300672）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │国科微（300672）：关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 22:29 │国科微（300672）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 22:29 │国科微（300672）：独立董事郑鹏程2025年度述职报告 │
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│2026-04-28 22:29 │国科微（300672）：独立董事荆继武2025年度述职报告 │
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│2026-04-28 22:29 │国科微（300672）：独立董事何红渠2025年度述职报告 │
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│2026-04-28 22:26 │国科微（300672）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:26 │国科微（300672）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:26 │国科微（300672）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 22:26 │国科微（300672）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-05-11 19:02│国科微（300672）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00在深圳证券交易所提供的
“互动易”平台举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登录“互动易”网站（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理向平先生、独立董事何红渠先生、副总经理兼财务总监龚静女士、董事会秘
书黄然先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次年度业绩说明会问
题征集专题页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7f3c44ca-c731-498d-8fb5-b289c7a0889e.PDF
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2026-04-28 22:35│国科微（300672）：关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告
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湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公
司拟向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额
不超过人民币45亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。
上述综合授信额度项下业务包括但不限于：项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、
票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生金额为准。
董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理贷款相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
一、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/52009ccb-9a6d-488b-b7da-4f7f9e156ce0.PDF
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2026-04-28 22:29│国科微（300672）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，实现责权利相匹配，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，保障公司持续、健康、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结
合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）和总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管
理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符。
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。
（四）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念。
（五）体现激励与约束并重的原则，薪酬发放与考核挂钩。
第二章 管理机构与职责
第四条 股东会是公司薪酬管理的最高权力机构，依法行使以下职权：
（一）审议批准董事的薪酬方案。
（二）审议批准股权激励计划、员工持股计划等重大激励方案。
（三）法律法规及公司章程规定的其他薪酬相关职权。
第五条 董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案，并向股东会报告。董事会在制定薪酬方案时，应充分考虑薪酬与考核委
员会的建议。
第六条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对以下事项向董事会提
出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬。
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
（三）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第七条 公司人力资源部门以及财务部门（以下简称“相关职能部门”）是薪酬管理的执行机构，负责薪酬方案的具体拟定、测
算、考核执行、薪酬核算与发放等工作。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 公司董事的薪酬构成：
（一）独立董事：独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议
批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事参加董事会、股东会或者根据《公司章程》行使职权所发生的必要
费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
（二）非独立董事：在公司担任经营管理职务的非独立董事（包括职工代表董事），按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬
标准，不再另行领取董事津贴。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，报酬方案由股东会审议确定。
第九条 在公司担任经营管理职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利组成。其中，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
（一）基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。绩效薪酬与绩效考评结果
强挂钩，在年度绩效考核结果评定后发放。
（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划、股票增值权等方式。
（四）其他福利：相关人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司规定
执行。
第四章 薪酬发放与管理
第十条 独立董事的津贴按季度发放。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，其报酬发放由股东
会审议确定。
第十一条 在公司经营管理岗位任职的董事（包括职工代表董事）以及公司高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬与福利管
理规范执行。
第十二条 公司发放董事、高级管理人员薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税。
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效情况计算薪酬或津贴并
予以发放。
第十四条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的
需要。公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级管理人员
的薪酬标准。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）岗位调整、职务变化或者承重变化等。
第五章 止付、追索与问责
第十六条 追回机制：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核，并相应追回超额发放部分。
（二）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第十七条 公司章程或相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容，应当符合公平原则，不得损害公司合法权
益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第十九条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修订亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef45e398-7589-4c20-ae83-615175057594.PDF
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2026-04-28 22:29│国科微（300672）：独立董事郑鹏程2025年度述职报告
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国科微（300672）：独立董事郑鹏程2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0558009-7982-479b-a95d-297a67c25292.PDF
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2026-04-28 22:29│国科微（300672）：独立董事荆继武2025年度述职报告
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国科微（300672）：独立董事荆继武2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5d40524-b082-4960-b700-6807fc1e924f.PDF
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2026-04-28 22:29│国科微（300672）：独立董事何红渠2025年度述职报告
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国科微（300672）：独立董事何红渠2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbe61ed5-5667-496b-b747-2e4362773125.PDF
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2026-04-28 22:26│国科微（300672）：2026年一季度报告
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国科微（300672）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b741f27-131e-4367-87c4-e1e506ec62f2.PDF
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2026-04-28 22:26│国科微（300672）：2025年年度报告
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国科微（300672）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f8ca7a7-102f-4342-bc88-2a0c83418221.PDF
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2026-04-28 22:26│国科微（300672）：2025年年度报告摘要
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国科微（300672）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40e42b33-a281-4e98-8748-28362dcb1c1b.PDF
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2026-04-28 22:26│国科微（300672）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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国科微（300672）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39c7e3a6-00ae-4d6c-8c15-8779b0aec335.PDF
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2026-04-28 22:25│国科微（300672）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z HO NG X I N GH UA CE RT I F I E D P U B L I C AC CO UN TA NT
S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize S
OHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0
1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于湖南国科微电子股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000553 号
湖南国科微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微股份”）2025年度财务报表的基础上，对后附的国科
微股份按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制的《2025年度营业收入扣除情况表
》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是国科微股份管理层的责任，我们的责任是在实施
审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，国科微股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了国科微股份营业收入扣除情况
。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张少球
中国·北京 中国注册会计师：张峥
2026年 4月 28日
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：湖南国科微电子股份有限公司
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 179,109.77 197,789.18
营业收入扣除项目合计金额 73.08
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.04%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 73.08 租 金 收
、 入、物业
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托 管 理 费
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 收入
市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 73.08
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 179,036.69 197,789.18
法定代表人：向平 主管会计工作负责人：龚静 会计机构负责人：杨翠湘
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/711b22e5-dfdb-4ead-a8cf-8c61dac1ea35.PDF
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2026-04-28 22:25│国科微（300672）：2025年年度审计报告
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国科微（300672）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71d82715-45cd-4036-ac49-1258f1c0bf96.PDF
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2026-04-28 22:25│国科微（300672）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
一、内部控制审计报告
二、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000189号湖南国科微电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“
国科微公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、国科微公司对内部控制的责任
按照
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