公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:35 │佩蒂股份（300673）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 15:46 │佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2026年4月末） │
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│2026-04-28 16:56 │佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:55 │佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 18:52 │佩蒂股份（300673）：关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 18:25 │佩蒂股份（300673）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:25 │佩蒂股份（300673）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 18:25 │佩蒂股份（300673）：关于2026年度拟向下属子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-22 18:25 │佩蒂股份（300673）：关于补充确认2025年度部分日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-04-22 18:24 │佩蒂股份（300673）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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2026-05-15 17:35│佩蒂股份（300673）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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2026年 4月 22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，同意定于 2026年 5月 21日（星期四）召开 2025年年度股东会，现场会议时间：2026年 5月 21 日 14
:00。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。关于本次股东会的具体
安排，公司于 2026 年 4月 23日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-031）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使权利，现将本次股东会的有关安排再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度拟向下属子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于减少注册资本的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、提案情况说明
（1）本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
（2）上述议案均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 23日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
（3）在审议提案 1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》期间，公司独立董事将进行 2025年度工作述职。
（4）关联股东需回避表决提案 4.00，也不得接受其他股东的委托进行投票。（5）议案 9.00、10.00为特别决议议案，应当由
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（6）上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东）对本次股东会全部议案的表决情况。
三、会议登记等事项
（一）出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托
人身份证复印件、《参会股东登记表》《授权委托书》办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章，下同）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进
行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件、《参会股东登记表》、法定代表人签署的《授权委托书》、法定
代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加会议。
3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议
股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午
17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室或者证券部，建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：
浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号佩蒂股份证券部，邮编：325405，注明“佩蒂股份 2025年年度股东会”字样。
（二）现场登记时间：2026年 5月 20日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00；2026年 5月 21日上午 09:00-11:30。
（三）登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室或者证券部。
（四）为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签到
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9d443479-f876-4ddc-afe1-0c597fec611d.PDF
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2026-05-06 15:46│佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2026年4月末）
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2025年11月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》，批准公司可以使用自有资金5,000万元（含）——7,000万元（含）人民币以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购价格不超过26.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月，回购的股份拟全部用
于股权激励或者员工持股计划。
本次回购方案的具体内容见公司分别于2025年11月25日、2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-058）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-059）。根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，公司应在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将截至2026年4月末的进展情况公告如下：
一、回购的进展及披露情况
2025年11月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，并于2025年11月27日在巨潮资讯网披露了《
关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》（公告编号：2025-061）。
2025年12月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2025年11月底）》（公告编号：2025-062）。
截至2025年12月29日收市，本次回购股份的数量占公司总股本的比例已达到1%，公司于2025年12月31日在巨潮资讯网披露了《关
于回购公司股份的进展公告（回购比例达1%）》（公告编号：2025-064）。
2026年1月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2025年12月末）》（公告编号：2026-002）。
2026年2月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2026年1月末）》（公告编号：2026-003）。
2026年3月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2026年2月末）》（公告编号：2026-008）。
2026年4月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2026年3月末）》（公告编号：2026-014）。
自首次实施回购之日始至2026年4月30日，本次回购方案的实施情况如下：
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）回购股份数量：3,284,150股，占截至2026年4月30日公司已发行股份总数（247,305,855股）的比例为1.3280%；
（三）回购价格：最高成交价19.013元/股，最低成交价17.480元/股，回购均价18.266元/股；
（四）成交总金额：59,989,339.80元人民币（不含交易费用）。
二、回购股份的合法合规性说明
公司实施本次回购方案期间，回购的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》第十七条、第十八条的相关规定，符合既定回购方案。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式实施回购股份，符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、后续安排
公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a68c006e-6096-4357-aed7-25297e4e6381.PDF
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2026-04-28 16:56│佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2026年 4月 24日（星期五）以通讯方式向全体参会/应列席人员发出通知；
2.会议召开的时间：2026年 4月 28日（星期二）下午 13:00；
3.会议召开方式：通讯方式；
4.现场会议地点：无；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席；全体董事以通讯方式出席会议；
9.会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》
为积极践行可持续发展的理念，不断提升公司的治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力以及回报投资者的能力，根据《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相关规定，公司编制了《2025年度可持续发展报告
》。
报告的具体内容见公司2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a35c4b8-fc7c-412e-a060-36ab8d5c50dd.PDF
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2026-04-22 18:55│佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分闲置募
集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂股份向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。
上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号）。
二、募集资金使用、存储和管理情况
（一）募集资金使用与结余情况
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2021年度使用募集资金4,820.34万元，2022年度使用募集资金23,991.50万
元，2023年度使用募集资金2,619.99万元，2024年度使用募集资金3,781.74万元，2025年度使用募集资金2,647.38万元。公司已累计
投入募集资金总额37,860.95万元。截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为14,036.17万元
，使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为22,200.00万元。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的主体、保荐机构国投证券
股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”，下同）分别与开设募集资金专户的银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权
利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、目前使用闲置资金进行现金管理情况
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为22,200.00万元，其中12,700.00万元的理财产品尚
未赎回。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
鉴于募集资金投资项目存在一定的建设周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金
进行现金管理，增加收益，为公司及全体股东获取更多回报。
（二） 资金来源
公司向不特定对象发行可转换公司债券处于暂时闲置状态的募集资金。
（三） 投资额度
最高不超过人民币 37,000.00万元，在授权有效期内可滚动使用。
（四） 投资的产品
实施现金管理时，购买的产品主要有：
1.属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2.流动性好，产品期限不超过十二个月；
现金管理产品不得质押。
（五） 授权有效期
本次实施现金管理的有效期为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止。
（六） 实施方式
公司董事会已授权公司总经理和财务总监负责组织实施。在授权的范围内和有效期内，公司总经理和财务总监可以选择合格金融
机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
（七） 禁止事项
现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不
得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。
（八） 信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
（一）在合法合规的前提下，确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营，考虑资金的闲置时间和数量等情况后
，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）由公司财务部、证券部、内审部门事前审核并开展风险评估，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金项目建设和日常经营活动的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得更高的收益，为股东获得更好的投资回报。
公司本次使用募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
七、相关审核、批准程序或专项意见
（一）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司可使用不超过37,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限
自本次董事会审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司本次使用
闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审议权限之内，无需提请股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佩蒂股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不属于变相改变募集资金用途的情形，符合公司和
全体股东的利益。佩蒂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，该事项决策程序合法、合规。
因此，保荐机构对佩蒂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/803afaa0-3307-4bbc-9322-412be89fb467.PDF
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2026-04-22 18:52│佩蒂股份（300673）：关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司可使用不超过37,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授权公司总经
理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期
限内资金可以滚动使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将本事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3
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