公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:25│佩蒂股份（300673）：关于与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的基本情况及其具体进展
为准确、高效把握中国宠物产业的发展机会，借助专业投资机构的专业资源及其投资管理和项目运作等优势，持续深化公司在宠
物行业的投资布局，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，佩蒂动物营养科技股份有限公司 （ 以下简称公司
）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币12,000.00万元认购平阳县小满创业投资合伙企业 （ 有限合伙） 以下简称目标基金或者
合伙企业）40%的出资份额。2024年10月23日，公司与目标基金、执行事务合伙人及其他投资方就本次投资事项签署了《平阳县小满
创业投资合伙企业 有限合伙）合伙协议》。
具体情况见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）披露的《（ 关于与专业投资机构共同投资设立
宠物产业基金的公告》 公告编号：2024-094）。
近日，公司收到目标基金管理人海南修成俊逸私募基金管理有限公司的通知，目标基金已经在平阳县市场监督管理局完成了工商
变更登记，基本情况如下：
企业名称：平阳县小满创业投资合伙企业 有限合伙）
统一社会信用代码：91330326MADP4U2L1D
执行事务合伙人：平阳修成俊能创业投资合伙企业 有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：王俊
类型：有限合伙企业
成立日期：2024年07月09日
出资额：30,000.000000万人民币
登记机关：平阳县市场监督管理局
主要经营场所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫 南麂柳成山庄2721室）
经营范围：一般项目：创业投资 （限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合伙人基本情况：合伙企业由8个合伙人共同出资设立。其中普通合伙人1人，有限合伙人7人，具体出资情况如下：
合伙人名称或姓名 合伙性质 认缴出资额 出资 认缴 缴付期限
万元） 方式 比例
平阳修成俊能创业投 普通合伙 1,000.00 货币 3.34% 2028年 12月 31
资合伙企业 有限合 日前缴足
伙）
佩蒂动物营养科技股 有限合伙 12,000.00 货币 40.00% 2028年 12月 31
份有限公司 日前缴足
平阳县金融控股有限 有限合伙 9,000.00 货币 30.00% 2028年 12月 31
公司 日前缴足
上海未霄项目管理有 有限合伙 4,000.00 货币 13.34% 2028年 12月 31
限公司 日前缴足
重庆唯品会投资有限 有限合伙 1,000.00 货币 3.33% 2028年 12月 31
公司 日前缴足
温州市国有金融资本 有限合伙 1,000.00 货币 3.33% 2028年 12月 31
管理有限公司 日前缴足
温州市俊龙鞋业有限 有限合伙 1,000.00 货币 3.33% 2028年 12月 31
公司 日前缴足
王佳佳 有限合伙 1,000.00 货币 3.33% 2028年 12月 31
日前缴足
合计 - 30,000.00 - 100.00% -
公司将持续关注目标基金的进展情况，严格按照相关法律法规等有关规定，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意
投资风险。
二、备查文件
平阳县小满创业投资合伙企业 有限合伙）营业执照以及工商变更登记材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/25f7dacd-e589-48b6-8803-92e83ded6d5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:25│佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份持续督导之2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份持续督导之2024年定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/081279ac-7cdc-4651-96fc-5fe5bd61391e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 17:10│佩蒂股份（300673）：增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份追加使用部分
闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转
换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。
上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号验）
。
二、募集资金使用、存储和管理情况
（一）募集资金使用与结余情况
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2021年度使用募集资金4,820.34万元，2022年度使用募集资金23,991.50万
元，2023年度使用募集资金2,619.99万元，2024年初至2024年11月15日使用募集资金3,916.15万元（未经审计）。累计投入募集资金
总额35,347.98万元。
截至本核查意见出具日，尚未投入募投项目的募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为7,944.50万元（未经审计）
，另有30,000.00万元募集资金进行现金管理。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的主体、保荐机构国投证券
股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”，下同）分别与开设募集资金专户的银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权
利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、目前使用闲置资金进行现金管理情况
2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授权公司总经理和
财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会会议召开之日
，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
2024年5月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于追加使用部分闲置募集
资金进行现金管理额度的议案》，同意在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行
现金管理的基础上，追加不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币30,000.00万元的闲置
募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，
且不超过审议2024年年度报告的董事会会议召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体情况见公司于2024年5月15日在
巨潮资讯网披露的《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。
截至本核查意见出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的余额为26,000.00万元人民币，在董事会批准的额度和
有效期限之内。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
鉴于募投项目存在一定的建设周期，在不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收
益，为公司及全体股东获取更多回报。
（二） 资金来源
公司向不特定对象发行可转换公司债券处于暂时闲置状态的募集资金。
（三） 本次增加的额度
本次增加的额度为 10,000.00万元。
（四） 投资的产品
实施现金管理时，购买的产品主要有：
1、安全性高的保本型结构性存款、大额存单以及安全性高、流动性好、低风险、稳健型的其他理财产品；
2、投资的产品期限不超过12个月，并安排部分可以随时赎回的额度，以保证募投项目正常建设所需。
（五） 有效期
投资期限自本次董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以
滚动使用。
（六） 实施方式
在授权的范围和有效期内，董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施：选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间
、选择投资产品品种、开设现金管理专用账户、签署合同及协议等。
（七） 禁止事项
本次使用募集资金进行现金管理投资的品种不得涉及委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品
投资等高风险投资，禁止直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（八） 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
（一） 严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募投项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数
量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二） 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三） 公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四） 董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五） 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募投项目建设进度和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司
募投项目建设和日常经营活动的正常开展，同时可以提高资金使用效率，取得更高的收益，为股东获得更高的投资回报，符合公司和
全体股东的利益。
公司本次使用募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
七、相关审核、批准程序或专项意见
（一） 董事会审议情况
2024年11月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。公
司本次增加暂时闲置的募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
（二）监事会审议意见
2024年11月15日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监
事会的审核意见为：
经审核，公司本次在原已批准额度的基础上增加10,000.00万元的募集资金用于现金管理事项，符合中国证监会《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，相关审议程序和结果合法、合规、有效，不会
影响募投项目的建设进度和公司的正常经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会一致同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佩蒂股份本次增加暂时闲置募集资金进行现金管理事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公
司和全体股东的利益。佩蒂股份本次增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，决策程
序合法、合规、有效。
因此，保荐机构对佩蒂股份本次增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/087574ec-7925-4ed3-93e5-ae63e0e14f5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 17:10│佩蒂股份（300673）：第四届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议（临时会议），召开情况如下：
1. 会议通知的时间和方式：2024年11月11日（星期一）以书面报告方式向全体监事发出通知；
2. 会议召开的时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，全体监事现场参会，董事会秘书通讯方式列
席会议。
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
根据公司当前募投项目建设进度和募集资金投入安排，董事会同意公司在原已批准额度的基础上增加10,000.00万元的募集资金
用于现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自
董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
经审核，公司本次在原已批准额度的基础上增加10,000.00万元的募集资金用于现金管理事项，符合中国证监会《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，相关审议程序和结果合法、合规、有效，不会
影响募投项目的建设进度和公司的正常经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会一致同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》
为切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期的价值投资理念，向投资者提供公开、透明、稳定的预期，进一步完善决策
科学、可持续的股东分红回报机制，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司自身实际情况和未来发展要求，特制订了《未来三年（2024-
2026年）股东回报规划》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/3b23f2ee-6bc3-462e-8dce-a89fcfd454cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 17:09│佩蒂股份（300673）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年
第三次临时股东大会的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于2024年12月2日（星期一）召开佩蒂
动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的有关安排提示如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东
大会。
（二） 本次股东大会召集人：公司董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开时间
1、现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午
15:00任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。参会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
3、参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票的结果为准。
（六） 股权登记日：2024年11月25日（星期一）。
（七） 会议出席对象：
1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和相关高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（九） 本次会议的其他相关说明：无。
二、 会议审议事项
（一） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》 √
（二） 议案的披露及表决情况说明
1、本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案。
2、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
3、本次股东大会的提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。
4、公司将披露中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）对本次股东
大会所有提案的表决情况。
5、本次股东大会的所有提案均已经过公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三） 提案编码注意事项
无。
三、 出席本次会议登记事项
（一） 出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（附件2）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记
；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》、法定代表人签署的授权委托书、法
定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件
|
