公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:16 │佩蒂股份（300673）：关于佩蒂转债2024年付息的公告 │
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│2024-12-12 16:30 │佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份持续督导期2024年度培训情况报告 │
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│2024-12-02 18:56 │佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2024年11月末） │
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│2024-12-02 18:24 │佩蒂股份（300673）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-02 18:24 │佩蒂股份（300673）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-27 15:44 │佩蒂股份（300673）：关于召开2024年第三次临时股东大会的的提示性公告 │
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│2024-11-18 18:25 │佩蒂股份（300673）：关于与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的进展公告 │
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│2024-11-18 18:25 │佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份持续督导之2024年定期现场检查报告 │
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│2024-11-15 17:10 │佩蒂股份（300673）：增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 │
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│2024-11-15 17:10 │佩蒂股份（300673）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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2024-12-16 17:16│佩蒂股份（300673）：关于佩蒂转债2024年付息的公告
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佩蒂股份（300673）：关于佩蒂转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f0a0dc96-3880-43c3-afe8-eca9691e6432.PDF
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2024-12-12 16:30│佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份持续督导期2024年度培训情况报告
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佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份持续督导期2024年度培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0c58072b-84ac-4d42-a188-b4380a90ad40.PDF
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2024-12-02 18:56│佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2024年11月末）
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一、回购方案概述
2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金5,000.00万元（含）—10,000.00万元（含）人民币以集中竞价方式回购
公司部分股份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券的转股。本次回购股份事项的实施期限为自
董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
本次回购股份方案的具体内容见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》及其他相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。
二、回购股份的进展及披露情况
2024年2月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购，并于2024年2月7日在巨潮资讯网披露了《
关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》。
2024年3月2日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年2月末）》《关于回购公司股份的进
展公告（回购比例达4%）》。
2024年4月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年3月末）》。
2024年5月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年4月末）》。
2024年6月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年5月末）》。
2024年7月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年6月末）》。
2024年8月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年7月末）》。
2024年9月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年8月末）》。
2024年10月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年9月末）》。
2024年11月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2024年10月末）》。
自首次实施回购开始起至2024年11月30日，本次回购方案实施情况如下：
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）回购股份数量： 4,427,858.00 股，占公司 2024 年 11 月末总股本
（248,827,575.00股）的比例1.7795%；
（三）回购价格：最高成交价14.0900元/股，最低成交价8.8660元/股，回购均价
11.2912元/股；
（四）成交总金额：49,995,990.30元人民币（不含交易费用）。
三、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，符合既定回购方案。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式实施回购股份，且符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司回购股份交易及委托的价格均未超出公司股票当日交易涨幅限制的价格。
四、后续安排
公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/53980c95-e939-41a4-a937-49ba54103b2d.PDF
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2024-12-02 18:24│佩蒂股份（300673）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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佩蒂股份（300673）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/04b1ef59-a8bc-44c6-82b7-68baffd01e06.PDF
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2024-12-02 18:24│佩蒂股份（300673）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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佩蒂股份（300673）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f90a2045-6eeb-448e-9ce9-75a11b84d91f.PDF
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2024-11-27 15:44│佩蒂股份（300673）：关于召开2024年第三次临时股东大会的的提示性公告
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2024年11月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年
第三次临时股东大会的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于2024年12月2日（星期一）召开佩蒂
动物营养科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。 2024年 11月 16日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
发布了召开本次股东大会的通知。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的有关安排再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第三次临时股东
大会。
（二） 本次股东大会召集人：公司董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开时间
1、现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午
15:00任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。参会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
3、参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票的结果为准。
（六） 股权登记日：2024年11月25日（星期一）。
（七） 会议出席对象：
1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和相关高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（九） 本次会议的其他相关说明：无。
二、 会议审议事项
（一） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》 √
（二） 议案的披露及表决情况说明
1、本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案。
2、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
3、本次股东大会的提案1.00、2.00、3.00均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以
上同意方可通过。
4、公司将披露中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）对本次股东
大会所有提案的表决情况。
5、本次股东大会的所有提案均已经过公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三） 提案编码注意事项
无。
三、 出席本次会议登记事项
（一） 出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（附件2）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记
；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》、法定代表人签署的授权委托书、法
定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，强烈
建议股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。
采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2024年12月1日（星期日）下午17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室，
建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号董事会办公室，邮编：3
25405，请注明“佩蒂股份2024年第三次临时股东大会”字样。
（二） 现场登记时间：2024年12月1日（星期日）上午09:00-11:30，下午13:00-17:00；2024年12月2日（星期一）上午08:00-1
1:30。
（三） 登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室。
（四） 为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签
到手续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1b9e1eed-f35a-4a47-86ad-543abe8b7883.PDF
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2024-11-18 18:25│佩蒂股份（300673）：关于与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资设立宠物产业基金的基本情况及其具体进展
为准确、高效把握中国宠物产业的发展机会，借助专业投资机构的专业资源及其投资管理和项目运作等优势，持续深化公司在宠
物行业的投资布局，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，佩蒂动物营养科技股份有限公司 （ 以下简称公司
）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币12,000.00万元认购平阳县小满创业投资合伙企业 （ 有限合伙） 以下简称目标基金或者
合伙企业）40%的出资份额。2024年10月23日，公司与目标基金、执行事务合伙人及其他投资方就本次投资事项签署了《平阳县小满
创业投资合伙企业 有限合伙）合伙协议》。
具体情况见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）披露的《（ 关于与专业投资机构共同投资设立
宠物产业基金的公告》 公告编号：2024-094）。
近日，公司收到目标基金管理人海南修成俊逸私募基金管理有限公司的通知，目标基金已经在平阳县市场监督管理局完成了工商
变更登记，基本情况如下：
企业名称：平阳县小满创业投资合伙企业 有限合伙）
统一社会信用代码：91330326MADP4U2L1D
执行事务合伙人：平阳修成俊能创业投资合伙企业 有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：王俊
类型：有限合伙企业
成立日期：2024年07月09日
出资额：30,000.000000万人民币
登记机关：平阳县市场监督管理局
主要经营场所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫 南麂柳成山庄2721室）
经营范围：一般项目：创业投资 （限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合伙人基本情况：合伙企业由8个合伙人共同出资设立。其中普通合伙人1人，有限合伙人7人，具体出资情况如下：
合伙人名称或姓名 合伙性质 认缴出资额 出资 认缴 缴付期限
万元） 方式 比例
平阳修成俊能创业投 普通合伙 1,000.00 货币 3.34% 2028年 12月 31
资合伙企业 有限合 日前缴足
伙）
佩蒂动物营养科技股 有限合伙 12,000.00 货币 40.00% 2028年 12月 31
份有限公司 日前缴足
平阳县金融控股有限 有限合伙 9,000.00 货币 30.00% 2028年 12月 31
公司 日前缴足
上海未霄项目管理有 有限合伙 4,000.00 货币 13.34% 2028年 12月 31
限公司 日前缴足
重庆唯品会投资有限 有限合伙 1,000.00 货币 3.33% 2028年 12月 31
公司 日前缴足
温州市国有金融资本 有限合伙 1,000.00 货币 3.33% 2028年 12月 31
管理有限公司 日前缴足
温州市俊龙鞋业有限 有限合伙 1,000.00 货币 3.33% 2028年 12月 31
公司 日前缴足
王佳佳 有限合伙 1,000.00 货币 3.33% 2028年 12月 31
日前缴足
合计 - 30,000.00 - 100.00% -
公司将持续关注目标基金的进展情况，严格按照相关法律法规等有关规定，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意
投资风险。
二、备查文件
平阳县小满创业投资合伙企业 有限合伙）营业执照以及工商变更登记材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/25f7dacd-e589-48b6-8803-92e83ded6d5d.PDF
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2024-11-18 18:25│佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份持续督导之2024年定期现场检查报告
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佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份持续督导之2024年定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/081279ac-7cdc-4651-96fc-5fe5bd61391e.PDF
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2024-11-15 17:10│佩蒂股份（300673）：增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份追加使用部分
闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转
换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。
上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号验）
。
二、募集资金使用、存储和管理情况
（一）募集资金使用与结余情况
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2021年度使用募集资金4,820.34万元，2022年度使用募集资金23,991.50万
元，2023年度使用募集资金2,619.99万元，2024年初至2024年11月15日使用募集资金3,916.15万元（未经审计）。累计投入募集资金
总额35,347.98万元。
截至本核查意见出具日，尚未投入募投项目的募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为7,944.50万元（未经审计）
，另有30,000.00万元募集资金进行现金管理。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的主体、保荐机构国投证券
股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”，下同）分别与开设募集资金专户的银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权
利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、目前使用闲置资金进行现金管理情况
2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授权公司总经理和
财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会会议召开之日
，在上述额度及
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