公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 17:14 │佩蒂股份（300673）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-25 18:36 │佩蒂股份（300673）：关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告 │
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│2025-04-25 18:16 │佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:45 │佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之│
│ │保荐总结报告书 │
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│2025-04-18 19:41 │佩蒂股份（300673）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 19:41 │佩蒂股份（300673）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 19:36 │佩蒂股份（300673）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 19:36 │佩蒂股份（300673）：关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-18 19:36 │佩蒂股份（300673）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 19:35 │佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-05-12 17:14│佩蒂股份（300673）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年
度股东会的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于2025年5月16日（星期五）14:30开始召开佩蒂
动物营养科技股份有限公司2024年年度股东会。2025年4月19日，公司在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年年度股东会的通知》。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东会的有关安排再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 本次股东会届次：2024年年度股东会。
（二） 本次股东会召集人：公司董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。参会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
3、参加股东会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六） 股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
（七） 会议出席对象：
1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和相关高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（九） 本次会议的其他相关说明：无。
二、 会议审议事项
（一） 本次股东会审议的议案及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告> √
的议案》
5.00 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 √
6.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> √
的议案》
7.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于 2025 年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子 √
公司担保的议案》
12.00 《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √
（二） 议案的披露及表决情况说明
1、本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
2、上述议案已分别经第四届董事会第十二次会议或者第四届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年4月19日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
3、在审议提案1.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》后，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，三位独立董
事提交的述职报告已于2025年4月19日在巨潮资讯网全文披露。
4、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即可通过。
5、上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东）对本次股东会全部议案的表决情况。
（三） 提案编码注意事项
无。
三、 出席本次会议登记事项
（一） 出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（附件2）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份
证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》（附件2）、《授权委托书》（附件1）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原
件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》（附件2）
进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》（附件2）、法定代表人签
署的《授权委托书》（附件1）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。
3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，强烈
建议股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。
采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2025年5月15日（星期四）下午17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室，
建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号董事会秘书办公室，邮
编：325405，注明“佩蒂股份2024年年度股东会”字样。
（二） 现场登记时间：2025年5月15日上午09:00-11:30，下午13:00-17:00；2025年5月16日上午09:00-11:30。
（三） 登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室或者证券部。
（四） 为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签
到手续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件3：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、 其他事项
（一） 联系方式：
1、 联系电话：0577-58189955
2、 传真：0577-63830321
3、 电子邮箱：wanght@peidibrand.com
4、 通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
5、 邮政编码：325405
（二） 本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、 备查文件
（一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（一）全体与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/0e5254f9-317e-4363-846e-7e610e2d68cd.PDF
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2025-04-25 18:36│佩蒂股份（300673）：关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告
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佩蒂股份（300673）：关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cfe5e12-ced4-45a1-843c-139c22ce2ed5.PDF
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2025-04-25 18:16│佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司 （ 以下简称公司）第四届董事会第十三次会议 临时会议），召开情况如下：
1. 会议通知的时间和方式：2025年4月21日 星期一）以通讯方式向参会/列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2025年4月25日 星期五）下午15:00；
3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式；
4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室；
5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，董事长陈振标先生、唐照波先生现场出席会议，副董事长陈
振录先生、董事郑香兰女士和独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议，无董事缺席会议；全体监事以通讯
方式列席会议。
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合 （ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》 公司章程》董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
P
A
G
二、会议审议情况
一） 审议通过 关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
经审慎考虑公司当前实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资
者的利益，决定本次不向下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来六 （ 6）个月内 （ 自2025年4月26日起至2025年10月25日止）如再
次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正转股价格的方案。
自2025年10月26日起的第一个交易日重新计算，若再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的权利。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的 （ 关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
二） 审议通过 （关于<2024年度环境、社会和公司治理 （ ESG）报告>的议案》根据 （深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第17号——可持续发展报告 （试行）》深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相关规定，
公司编制了 2024年度环境、社会和公司治理 ESG）报告》。
报告于2025年4月26日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
一）全体与会董事签署的 （ 佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73547d78-aff2-472b-ae63-b805122b0301.PDF
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2025-04-24 20:45│佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐
│总结报告书
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佩蒂股份（300673）：国投证券股份有限公司关于佩蒂股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5880ab0e-3c83-4a3a-bcb8-6a8dd79d9ce2.PDF
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2025-04-18 19:41│佩蒂股份（300673）：2024年年度报告
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佩蒂股份（300673）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/086b99d9-25c0-484e-9ba2-7660bd7bb22e.PDF
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2025-04-18 19:41│佩蒂股份（300673）：2024年年度报告摘要
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佩蒂股份（300673）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cd86d3b7-d76e-49e5-8e0c-0fe88307ce07.PDF
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2025-04-18 19:36│佩蒂股份（300673）：董事会决议公告
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佩蒂股份（300673）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/337496f0-601b-41bc-9992-e4990d90626c.PDF
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2025-04-18 19:36│佩蒂股份（300673）：关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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佩蒂股份（300673）：关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d6c58423-9150-48aa-9d98-3b00f7180635.PDF
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2025-04-18 19:36│佩蒂股份（300673）：2025年一季度报告
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佩蒂股份（300673）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7efc37eb-8f18-4602-b273-c9ec6ef656f1.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/81d279eb-2637-4e58-96b6-bf822835722a.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：内部控制审计报告
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佩蒂股份（300673）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9858a1c-f40f-400a-ab4a-f64edad2b63a.PDF
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2025-04-18 19:35│佩蒂股份（300673）：使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用募集资金
向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不超过人民币
72,000 万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币 100元，按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年
。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披
露费等相关费用后，募集资金净额为人民币 711,859,782.01 元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2021 年 12 月 28 日止
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔20
21〕8205 号）。
二、募投项目情况
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），扣除发行费用后，公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券的募集资金净额投资于以下项目：
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00
年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00
补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00
合计 84,463.74 72,000.00
根据《募集说明书》，募投项目“新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目”计划在新西兰陶马鲁努依马努努伊跑马场大街的自
有土地内建设年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目，由公司全资孙公司新西兰天然纯实施。
三、公司本次使用募集资金提供借款情况
（一）提供借款事项基本情况
为顺利推进募投项目的建设，公司计划使用募集资金向新西兰天然纯提供不超过3,000万元人民币的借款用于实施“新西兰年产3
万吨高品质宠物湿粮项目”。公司可根据募投项目进度和实际建设需求，一次或分批次向新西兰天然纯提供借款。借款的募集资金在
符合国家外汇管理相关的法律法规和政策的情况下，支付到新西兰天然纯在当地设立的募集资金专户。资金投入募投项目后，将直接
转为新西兰天然纯的注册资本，不再归还国内的募集资金专户，本次借款不计利息。
公司本次提供的借款将存放于新西兰天然纯开立的募集资金专户内，专门用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权
公司管理层，根据国家外汇管理部门的规定和要求负责全权办理本次借出募集资金的相关手续，以及借款额度的置换和后续管理工作
；同时授权管理层根据海外项目建设的需要，可以按当日人民银行公布的汇率置换公司自有外汇出境或者购买外汇出境。
（二）借入募集资金对象的基本情况
1、公司名称：King Country Pet Food New Zealand Limited（在中国商务部门备案的名称：新西兰天然纯宠物食品有限公司）
；
2、注册地址：12 Racecourse Road, Taumarunui, 3946, New Zealand；
3、主营业务：宠物食品生产、销售；
4、法定代表人：陈振标；
5、股权结构：公司通过全资子公司北岛小镇宠物食品有限公司持有其发行的100%的股份。
四、本次提供借款的目的及对公司的影响
公司
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