公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:01 │佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2025年11月底） │
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│2025-11-26 17:31 │佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（首次回购） │
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│2025-11-25 17:16 │佩蒂股份（300673）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-11-25 17:16 │佩蒂股份（300673）：回购股份报告书 │
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│2025-11-24 17:06 │佩蒂股份（300673）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 │
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│2025-11-24 16:01 │佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-24 15:52 │佩蒂股份（300673）：关于完成公司治理架构调整的公告 │
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│2025-11-12 18:57 │佩蒂股份（300673）：关于监事离任的公告 │
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│2025-11-12 18:54 │佩蒂股份（300673）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-12 18:54 │佩蒂股份（300673）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-01 17:01│佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2025年11月底）
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2025年11月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》，批准公司可以使用自有资金5,000万元（含）——7,000万元（含）人民币以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购价格不超过26.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月，回购的股份拟全部用
于股权激励或者员工持股计划。
本次回购方案的具体内容见公司分别于2025年11月25日、2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-058）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-059）。根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，公司应在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
一、回购的进展及披露情况
2025年11月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，并于2025年11月27日在巨潮资讯网披露了《
关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》（公告编号：2025-061）。
自首次实施回购之日始至2025年11月30日，本次回购方案的实施情况如下：
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）回购股份数量：989,750股，占截至2025年11月30日公司已发行股份总数（248,830,340股）的比例为0.3978%；
（三）回购价格：最高成交价19.0126元/股，最低成交价18.6000元/股，回购均价18.8645元/股；
（四）成交总金额：18,671,166.00元人民币（不含交易费用）。
二、回购股份的合法合规性说明
公司实施本次回购方案期间，回购的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》第十七条、十八条的相关规定，符合既定回购方案。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式实施回购股份，符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、后续安排
公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9e2da76d-dad5-4a09-95d3-629c75b40336.PDF
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2025-11-26 17:31│佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（首次回购）
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2025年11月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》，批准公司可以使用自有资金5,000万元（含）——7,000万元（含）人民币以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购价格不超过26.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月，回购的股份拟全部用
于股权激励或者员工持股计划。
本次回购方案的具体内容见公司分别于2025年11月25日、2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-058）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-059）。2025年
11月26日，公司首次实施了本次回购方案，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份（2025年修订）》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、首次回购股份的基本情况
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）首次回购股份的数量：309,550股，占公司实施首次回购前一交易日总股本（248,830,340股）的比例0.1244%；
（三）回购价格：最高成交价18.96元/股，最低成交价18.77元/股，回购均价18.85元/股；
（四）成交总金额：5,834,400.00元人民币（不含交易费用）。
二、首次回购股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份（2025年修订）》第十七条、十八条的相关规定，符合既定回购方案。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式实施首次回购股份，符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、后续安排
公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/9ba26c6e-96e9-4ee7-90c6-6b058372d69a.PDF
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2025-11-25 17:16│佩蒂股份（300673）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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2025年11月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，批准公司可以使用自有资金5,000万元（含）——7,000万元（含）人民币以集中竞价交易
方式回购公司部分股份，回购价格不超过26.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月，回购的股份拟全
部用于股权激励或者员工持股计划。公司本次回购股份的具体情况见公司分别于2025年11月25日、2025年11月26日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-058）和《回购股份报告书
》（公告编号：2025-059）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，现将
公司董事会公告本次回购股份决议的前一个交易日（即2025年11月24日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
权益登记日：2025年11月24日
序号 股东账户名称 股东类别 持股数量（股） 占已发行股份
总数的比例
（%）
1 陈振标 境内自然人 80,502,800 32.35
2 陈振录 境内自然人 25,990,500 10.45
3 郑香兰 境内自然人 8,100,000 3.26
4 佩蒂动物营养科技股份有限 境内一般法人 6,007,543 2.41
公司回购专用证券账户
5 陈林艺 境内自然人 5,398,050 2.17
6 陈宝琳 境内自然人 3,273,550 1.32
7 全国社保基金一一八组合 基金、理财产 2,970,900 1.19
品等
8 高盛公司有限责任公司 境外法人 2,571,079 1.03
9 中国工商银行－诺安平衡证 基金、理财产 1,618,000 0.65
券投资基金 品等
10 温丽娟 境内自然人 1,464,220 0.59
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、前十名无限售条件股东持股情况
权益登记日：2025年11月24日
序号 股东账户名称 股东类别 持股数量（股） 占无限售条件
股份总数的比
例（%）
1 陈振标 境内自然人 20,125,700 12.43
2 陈振录 境内自然人 6,497,625 4.01
3 佩蒂动物营养科技股份有限 境内一般法人 6,007,543 3.71
公司回购专用证券账户
4 陈林艺 境内自然人 5,398,050 3.33
5 陈宝琳 境内自然人 3,273,550 2.02
6 全国社保基金一一八组合 基金、理财产 2,970,900 1.83
品等
7 高盛公司有限责任公司 境外法人 2,571,079 1.59
8 郑香兰 境内自然人 2,025,000 1.25
9 中国工商银行－诺安平衡证 基金、理财产 1,618,000 1.00
券投资基金 品等
10 温丽娟 境内自然人 1,464,220 0.90
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的持有人名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/61b8f833-1198-422b-9b18-85e5c2963cfe.PDF
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2025-11-25 17:16│佩蒂股份（300673）：回购股份报告书
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佩蒂股份（300673）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bc4c11a7-cdd5-4f8d-a7ee-9b64ee4c62eb.PDF
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2025-11-24 17:06│佩蒂股份（300673）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告
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佩蒂股份（300673）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/db066e69-2621-4e0a-a702-93a2131f575e.PDF
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2025-11-24 16:01│佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/88c0f685-7d90-4963-aee4-a88d4b52099f.PDF
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2025-11-24 15:52│佩蒂股份（300673）：关于完成公司治理架构调整的公告
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一、职工代表监事离任情况
2025年 11月 12日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2025年第一次临时股东大会，批准了公司关于治理
结构调整并同步修订《公司章程》等相关议案。具体内容见公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网披露的《关于调整治理架构和修
订<公司章程>及其附件的公告》等相关公告。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第四届监事
会的三名成员原定任期三年，自 2024年 1月 19日始至本届监事会届满之日止。本次调整后，监事会非职工代表监事已自动从监事岗
位离任。
2025年 11月 24日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意免去周崇想先生职工代表监事职务。周崇想先生仍
在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周崇想先生未持有公司股份，但仍需遵守中国证监会、深圳证券交易所有关监事离任后股
份转让的有关规定。周崇想先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。周崇想先生在担任职工代表监事期间，勤勉尽责，为促进公司
规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事情况
近日，公司董事会收到非独立董事唐照波先生出具的书面辞任报告，因公司治理结构调整和个人原因，唐照波先生申请辞去公司
第四届董事会非独立董事职务，但仍担任公司其他职务。根据《公司章程》等相关规定，唐照波先生辞去董事职务被视为同时辞去其
在董事会薪酬与考核委员会的职务。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 11月 24日召开职工代表大会，选举唐照
波先生担任公司第四届董事会职工代表董事，直接进入董事会，无需提请公司股东会审议，其任期与公司第四届董事会一致。唐照波
先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会的成员数量仍为七名，保持不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过董事会总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
唐照波先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其简历见本公告附件。
三、选举代表公司执行公司事务的董事及法定代表人情况
2025年 11月 24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，为适
应公司发展需要，提高治理水平，根据《公司法》（2023年修订）和《公司章程》的有关规定，会议选举董事长陈振标先生担任代表
公司执行公司事务的董事，并同时担任公司的法定代表人，任期至公司第四届董事会届满之日。
四、重新选举专门委员会情况
（一）重新选举审计委员会情况
2025年 11月 24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重新选举审计委员会的议案》，根据《公司章程》
的相关规定，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会重新选举了审计委员会成员及其召集人。经董事会
选举，审计委员会由李路先生（会计专业独立董事）、余飞涛女士（独立董事）、陈振录先生（非独立董事）组成，其中李路先生任
召集人，任期与公司第四届董事会一致。
（二）重新选举薪酬与考核委员会情况
2025年 11月 24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重新选举薪酬与考核委员会的议案》，鉴于唐照波
先生辞去非独立董事后被公司职工代表大会选举为职工代表董事，董事会重新选举了薪酬与考核委员会成员及其召集人。经董事会选
举，薪酬与考核委员会由余飞涛女士（独立董事）、李路先生（会计专业独立董事）、唐照波先生（职工董事）组成，其中余飞涛女
士任召集人，任期与公司第四届董事会一致。
五、备查文件
（一）全体董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司职工代表大会决议》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3ff0702a-60f5-4fce-8a33-a1bce54b40aa.PDF
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2025-11-12 18:57│佩蒂股份（300673）：关于监事离任的公告
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佩蒂股份（300673）：关于监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/9cb77deb-426b-4aa4-83df-a36fcee50c99.PDF
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2025-11-12 18:54│佩蒂股份（300673）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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佩蒂股份（300673）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0da5fb18-6aef-4118-bfd2-10a0a8e28e04.PDF
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2025-11-12 18:54│佩蒂股份（300673）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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佩蒂股份（300673）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/289aef2a-9219-4f0c-9fc5-943b242a9a8b.PDF
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2025-11-07 16:29│佩蒂股份（300673）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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佩蒂股份（300673）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ba88c37c-04c8-4a96-a98c-280a561b1dae.PDF
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2025-10-27 18:34│佩蒂股份（300673）：2025年三季度报告
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佩蒂股份（300673）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a9d0a6c7-52f8-45ad-92cf-d591ae41f416.PDF
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2025-10-27 18:34│佩蒂股份（300673）：提名委员会工作细则（2025年10月）
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第一条 为优化佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管
理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规、规范性
文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工
作细则。第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理
人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由董事会三名董事组成，其中独立董事二名。第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一及以上独立董
事或三分之一及以上
的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会
工作；召集人由董事会选举产生。
当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代
行其职权；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其
职责时，任何一名委员或者董事会秘书均可将有关情况向公司董事会报
告，由董事会指定一名委员履行职责。
第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
董事会根据本工作细则第三至第五条的规定补足委员人数。第七条 公司董事会办公室负责日常联络和会议组织等工作，公司总
经理办公室
（总裁办）、人力资源部及其他相关职能部门应根据提名委员会的要求积极协助其开展工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则第
八条规定的事项
进行审议后，应形成提名委员会会议决议并连同相关议案报送董事会。第十条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事、高级管
理人员候选人提名的建
议。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限
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