公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 11:42 │佩蒂股份（300673）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-10 17:22 │佩蒂股份（300673）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 17:22 │佩蒂股份（300673）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-10 17:22 │佩蒂股份（300673）：关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告 │
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│2026-07-10 17:22 │佩蒂股份（300673）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-07-07 16:49 │佩蒂股份（300673）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-01 17:56 │佩蒂股份（300673）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-06-26 16:19 │佩蒂股份（300673）：佩蒂股份相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-24 16:31 │佩蒂股份（300673）：关于董事会提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的公告 │
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│2026-06-24 16:31 │佩蒂股份（300673）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-07-16 11:42│佩蒂股份（300673）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注
册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，因公司注销回购专用证券账户中的部分库存股导致股本总额发生变化，注册资本
由248,830,740.00元减少至247,305,855.00元，并同步修订《公司章程》的相关条款。具体内容见公司于2026年4月23日在巨潮资讯
网（https://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。
2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，批准了本次减少注册资本并修订《公司章程》等相关事项，于2026年5月22日在巨
潮资讯网披露了《关于因注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-037），根据《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定履行了通知债权人义务。
近日，公司收到了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，已完成本次减资和《公司章程》修正案的备案手续，变更后登记
的相关信息如下：
企业名称：佩蒂动物营养科技股份有限公司
统一社会信用代码：913303007441123125
法定代表人：陈振标
住所：平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年10月21日
注册资本：247,305,855.00元人民币
登记机关：浙江省市场监督管理局
经营范围：宠物营养品及其他宠物健康产品的研发；宠物日用品生产、销售；宠物食品生产、销售；货物进出口、技术进出口；
投资管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2e8548b8-2416-46ed-8ef4-a430d6c90360.PDF
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2026-07-10 17:22│佩蒂股份（300673）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、 会议召开情况
（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次临时股东会。
（二）会议的召开和投票时间
1、现场会议时间：2026年07月10日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年07月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月10日9:15至15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长陈振标先生。
（七）本次股东会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
二、 出席会议情况
（一）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东139人，代表股份121,699,755股，占公司有表决权股份总数的50.8058%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份115,506,485股，占公司有表决权股份总数的48.2203%；通过网络投票的股东128人，
代表股份6,193,270股，占公司有表决权股份总数的2.5855%。
（二）中小股东1出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份6,437,980股，占公司有表决权股份总数的2.6877%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份244,710股，占公司有表决权股份总数的0.1022%；通过网络投票的中小股东128人
，代表股份6,193,270股，占公司有表决权股份总数的2.5855%。
（三）出席和列席会议的其他人员
公司全体董事及董事会秘书等相关高级管理人员现场出席或列席了本次股东会，上海市锦天城律师事务所委派的律师现场见证了
本次股东会。
三、 议案表决情况
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权代表对提请本次股东会审议的
议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过提案1.00《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
总表决情况：
同意120,984,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4122%；反对695,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5716%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。表决结果：本提
案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，提案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,722,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8894%；反对695,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的10.8046%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权1 中小股东
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。股份总数的0.3060%。
四、 法律意见书意见
上海市锦天城律师事务所委派的律师现场见证了本次股东会，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有
限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》（编号：01G20260020-2），关于本次股东会的结论意见如下：
“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股
东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合
法有效。”
五、 备查文件
（一）全体董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2026年第二次临时股东会
之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/76247aed-36a9-4be3-a602-3fa9396f8f8d.PDF
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2026-07-10 17:22│佩蒂股份（300673）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：佩蒂动物营养科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）委托
，就公司召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及现行有效的《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《佩蒂动物营养科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，就本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的
各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法、有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开程序
1.1 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集，2026年06月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开
2026年第二次临时股东会的议案》。
1.2 2026年06月25日，公司董事会在公司指定信息披露媒体深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象
、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
1.3 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会现场会议于2026年07月10日15:00在浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室召开，会议召开的实际时
间、地点及其他事项与股东会通知所披露的一致。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2026年07月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
07月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
综上所述，本所律师经审核后认为，公司本次股东会的召集人资格合法、有效，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》、《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
2.1 现场出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止至2026年07月03日下午交易收市后登记在册的公司股东名册
，对出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次股东会现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共计11名，代表股份为115,506,485股,占公司有表决权股份总额的48.2203%。
2.2 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表
决的股东共计128名，代表股份为6,193,270股，占公司有表决权股份总额的2.5855%。
以上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
2.3 参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者股东共计134人，代表股份为6,437,980股,占公司有表决权股份总额的2.6877%，其
中：通过现场投票的中小投资者6人，代表股份244,710股，占公司有表决权股份总数的0.1022%；通过网络投票的中小投资者128人，
代表股份6,193,270股，占公司有表决权股份总数的2.5855%。
（注：中小投资者，是指除公司实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员，以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。）
2.4 其他出席或列席人员
公司董事及部分高级管理人员出席了本次股东会，经核查，其出席会议的资格均合法有效，本所见证律师列席了本次股东会。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的出席会议人员符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
三、本次股东会议案的表决程序与表决结果
3.1 表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，股东代表、公司监事以及本所律师按《公司章程》、《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，
并统计了现场投票结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有
限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。
3.2 表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东
会的最终表决结果，具体结果如下：
3.2.1 审议通过《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
表决结果：同意120,984,455股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.4122％；反对695,
600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的0.5716％；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的0.0162%。议案获得通过，本议案为特别决议议案
，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意。
中小投资者投票表决结果：同意5,722,680股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的88.8894
%；反对695,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的10.8046％；弃权19,700股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的0.3060％。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票实
施细则》和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东
会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2abd0bdd-06f5-421d-8ed1-36451e0537ce.PDF
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2026-07-10 17:22│佩蒂股份（300673）：关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告
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佩蒂股份（300673）：关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/871155e9-6176-4cc4-8bb6-e11fb145ec3c.PDF
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2026-07-10 17:22│佩蒂股份（300673）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议（临时会议），召开情况如下：
1. 会议通知的时间和方式：2026年 7月 6日（星期一）以通讯方式向全体参会/应列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2026年 7月 10日（星期五）下午 16:00；
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；
4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司四楼会议室；5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会议；董事长陈振标先生，副董事长陈振录先生
和董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司有关制度的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
2026年7月10日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，同意佩蒂转
债向下修正转股价格，并批准了董事会提请的相关授权。
为进一步优化资本结构，充分保护债券持有人的利益，保障公司长远健康发展，提高可转债的投资价值，在综合考虑市场环境、
股价走势等多重因素后，公司董事会根据2026年第二次临时股东会的批准和相关授权，决定将佩蒂转债的转股价格由17.33元/股修正
为15.00元/股，修正后的转股价格自2026年7月13日（星期一）起生效。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》
（公告编号：2026-051）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/64c7fc4b-ee20-4134-808f-3cad1e37e8f4.PDF
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2026-07-07 16:49│佩蒂股份（300673）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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2026年 6月 24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开
2026年第二次临时股东会的议案》，定于 2026年 7月 10日（星期五）召开公司 2026年第二次临时股东会，并于 2026年 6月 25日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。本次股东会采取现场投票、网络投票
相结合的方式召开，股权登记日：2026年 7月 3日（星期五）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使权利，现将本次股东会的有关安排提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集人资格、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 10日（星期五）15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 7月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月
10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 3日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》 非累积投票提案 √
2、提案情况说明
（1）本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
（2）本次股东会的提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 6月 25日在巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的公告》等相关公告。
（3）提案 1.00《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》为特别决议议案，应当由出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。（4）本次股东会的提案如涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）对提案的表决情况。
三、会议登记等事项
（一）出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托
人身份证复印件、《参会股东登记表》《授权委托书》办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的《参会股东登记表》《授权委托书》、法定
代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件或者加盖公章的复印件参加会议。
3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议
股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于 2026年 7月 9日（星期四，会议召开
日前一日）下午 17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室或者证券部，建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查
收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号佩蒂股份证券部，邮编：325405，注明“佩蒂股份 2026年第二次临时股东
会”字样。
（二）现场登记时间：2026年 7月 9日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00；2026年 7月 10日上午 09:00-11:30。
（三）现场登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室和证券部。
（四）为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签到
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5c1314c9-6a85-4c5d-9db8-8088695fab84.PDF
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2026-07-01 17:56│佩蒂股份（300673）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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佩蒂股份（300673）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d5de7cfd-6565-4d10-a85b-cd5a7c8a38c1.PDF
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2026-06-26 16:19│佩蒂股份（300673）：佩蒂股份相关债券2026年跟踪评级报告
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佩蒂股份（300673）：佩蒂股份相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6d465c0b-f26e-4cb5-86d5-3854d9691989.PDF
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2026-06-24 16:31│佩蒂股份（300673）：关于董事会提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的公告
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特别提示：
1. 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份
2. 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
3. 当前有效转股价格：人民币17.33元/股
4. 转股期间：自2022年6月28日起至2027年12月21日止
5. 截至2026年6月24日下午收市，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于公司发行的佩蒂
转债（债券代码：123133）当期转股价格的85%的情形，触及佩蒂转债的转股价格向下修正条件，公司董事会提出转股价格向下修正
方案并提请公司股东会表决。
6. 本事项尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过后实施，持有佩蒂转债的股东应当回避表决。
一、可转换公司债券发行上市情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，公司可向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。公司本
次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《
债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔2021〕8205号）。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12
月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。
二、转股价格的确定及历次变动情况
（一）初始转股价格的确定
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为19.92元/股。
（二）转股价格的历次变动情况
1.转股价格第一次变动
经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26
日）起由19.92元/股调整为19.89元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。
2.转股价格第二次变动
2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的
转股价格向下修正为17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。
本次修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编
号：2022-080）。
3.转股价格第三次变动
2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，批准了公司将2023
年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本
”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-041）。
2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550.0
0股。本次注销股份完成后，佩蒂转债的转股价格由17.83元/股调整为17.92元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体
情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
4.转股价格第四次变动
2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，批准了公司2024年度利润分配预案。本次权益分派实施后，佩蒂转债的转股价格
由17.92元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露
的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
5.转股价格第五次变动
2026年3月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意注销回
购专用证券账户中的部分股份，数量为1,524,885股。具体情况见公司于2026年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券
账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销股份的注销日期为2026年3月20日。本次注销股份事项完成后
，佩蒂转债的转股价格由17.57元/股调整为17.58元/股，自2026年3月24日起生效。具体情况见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网披
露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。
6.转股价格第六次变动
2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，批准了公司2025年度利润分配预案。本次权益分派实施后，佩蒂转债的转股价格
由17.58元/股调整为17.33元/股，调整后的转股价格自2026年6月2日起生效。具体内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网披露
的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）当前有效转股价格
佩蒂转债的当前有效转股价格：17.33元/股。
三、转股价格的修正条款
根据《募集说明书》披露的发行方案，佩蒂转债的转股价格向下修正条款如下：
1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于董事会提出转股价格向下修正方案的具体情况
2026年6月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，鉴于公司
股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形：2026年5月21日，公司股票的收
盘价低于当期转股价格（17.58元/股）的85%（即14.94元/股）；2026年6月4日至2026年6月24日之间的连续14个交易日，收盘价低于
当期转股价格（17.33元/股）的85%（即14.73元/股）。触及佩蒂转债转股价格的向下修正条件。
为进一步优化资本结构，保障公司长远健康发展，提高可转债的投资价值，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司
董事会提议向下修正佩蒂转债的转股价格，并提请公司股东会审议。同时，董事会向股东会申请授权，董事会可根据中国证监会《可
转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》等相关规定，全权办理本次向下修正佩蒂转债转股价格相关的全部事宜，包括但不限
于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他相关事项。
本事项尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过后实施，持有佩蒂转债的股东应当回避表决。
根据中国证监会《可转换公司债券管理办法》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司董事会将在股东会审议通过后召开会议
确定修正后的转股价格，修正后的转股价格应当不低于前项通过修正方案的股东会召开日前二十个交易日该发行人股票交易均价和前
一个交易日均价。
在本次转股价格向下修正方案经过股东会审议后，公司将严格按照有关规定与股东会决议公告同日披露转股价格的修正公告。
五、其他相关说明
投资者如需了解佩蒂转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年12月20日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》以及后续披露的相
关公告文件，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/568c38b4-8236-4d45-a948-3fe86bc5cfa4.PDF
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2026-06-24 16:31│佩蒂股份（300673）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议（临时会议），召开情况如下：
1. 会议通知的时间和方式：2026年 6月 18日（星期四）以通讯方式向全体参会/应列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2026年 6月 24日（星期三）下午 15:00；
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；
4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 2001室；
5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会议；董事长陈振标先生和董事唐照波先生现场
出席会议；副董事长陈振录先生，董事郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；9. 会议的
合法、合规性说明：本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规
定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
截至2026年6月24日下午收市，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于公司发行的佩蒂转
债（债券代码：123133）当期转股价格的85%的情形，触及佩蒂转债的转股价格向下修正条件。
为进一步优化资本结构，保障公司长远健康发展，提高可转债的投资价值，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司
董事会提议向下修正佩蒂转债的转股价格，并提请公司股东会审议。同时，董事会向股东会申请授权，董事会可根据中国证监会《可
转换公司债券管理办法》和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，全权办理本次向下修正佩蒂转
债转股价格相关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他相关事项。
本议案的具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《关于董事会提出佩蒂转
债转股价格向下修正方案的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过后实施，持有佩蒂转债的股东应当回避表决。
（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，公司定于2026年7月10日（星期五）15:00开始召开佩蒂动物营养
科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2026年7月3日（星期五）。
本次股东会的具体安排见公司2026年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：202
6-046）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/cec4d695-dd56-4ee1-b50a-c6bf8acecdba.PDF
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2026-06-24 16:29│佩蒂股份（300673）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集人资格、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 10日（星期五）15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 7月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月
10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 3日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》 非累积投票提案 √
2、提案情况说明
（1）本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
（2）本次股东会的提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 6月 25日在巨潮资讯网（htt
ps://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的公告》等相关公告。
（3）提案 1.00《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》为特别决议议案，应当由出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。（4）本次股东会的提案如涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）对提案的表决情况。
三、会议登记等事项
（一）出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托
人身份证复印件、《参会股东登记表》《授权委托书》办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的《参会股东登记表》《授权委托书》、法定
代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件或者加盖公章的复印件参加会议。
3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议
股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于 2026年 7月 9日（星期四，会议召开
日前一日）下午 17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室或者证券部，建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查
收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号佩蒂股份证券部，邮编：325405，注明“佩蒂股份 2026年第二次临时股东
会”字样。
（二）现场登记时间：2026年 7月 9日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00；2026年 7月 10日上午 09:00-11:30。
（三）现场登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室和证券部。
（四）为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签到
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0dc5a6aa-db09-4a85-90b5-d692b5f0630a.PDF
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2026-06-16 17:11│佩蒂股份（300673）：关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1. 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份
2. 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
3. 当前有效转股价格：人民币17.33元/股
4. 转股期间：自2022年6月28日起至2027年12月21日止
5. 截至2026年6月16日下午收市，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）股票在最近的连续三十个交易日中已有十个
交易日的收盘价格低于佩蒂转债当期有效转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格持续低于当期转股价格的85%，预计将触及佩蒂转
债转股价格的向下修正条件。若触及下修条件，公司将于触及修正条件当日召开董事会会议审议决定是否提出向下修正转股价格。
一、可转换公司债券发行上市情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，公司可向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。公司本
次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《
债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔2021〕8205号）。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12
月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。
二、转股价格的确定及历次变动情况
（一）初始转股价格的确定
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为19.92元/股。
（二）转股价格的历次变动情况
1.转股价格第一次变动
经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26
日）起由19.92元/股调整为19.89元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。
2.转股价格第二次变动
2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的
转股价格向下修正为17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。
本次修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编
号：2022-080）。
3.转股价格第三次变动
2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，批准了公司将2023
年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本
”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-041）。
2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550.0
0股。本次注销股份完成后，佩蒂转债的转股价格由17.83元/股调整为17.92元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体
情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
4.转股价格第四次变动
2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，批准了公司2024年度利润分配预案。本次权益分派实施后，佩蒂转债的转股价格
由17.92元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露
的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
5.转股价格第五次变动
2026年3月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意注销回
购专用证券账户中的部分股份，数量为1,524,885股。具体情况见公司于2026年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券
账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销股份的注销日期为2026年3月20日。本次注销股份事项完成后
，佩蒂转债的转股价格由17.57元/股调整为17.58元/股，自2026年3月24日起生效。具体情况见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网披
露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。
6.转股价格第六次变动
2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，批准了公司2025年度利润分配预案。本次权益分派实施后，佩蒂转债的转股价格
由17.58元/股调整为17.33元/股，调整后的转股价格自2026年6月2日起生效。具体内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网披露
的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）当前有效转股价格
佩蒂转债的当前有效转股价格：17.33元/股。
三、转股价格的修正条款
根据《募集说明书》披露的发行方案，佩蒂转债的转股价格向下修正条款如下：
1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于预计触及转股价格向下修正条件的具体说明
截至2026年6月16日下午收市，公司股票在最近的连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于佩蒂转债当期有效转股价
格的85%，若后续公司股票收盘价格持续低于当期转股价格的85%，预计将触及佩蒂转债转股价格的向下修正条件。若触及下修条件，
公司将于触及修正条件当日召开董事会会议审议决定是否提出向下修正转股价格。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，后续如触及佩蒂转债转
股价格的向下修正条件，公司将在触及转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否提出修正转股价格，在次一交易日开市前披露
修正或者不修正转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
五、其他相关说明
投资者如需了解佩蒂转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年12月20日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》以及后续披露的相
关公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0630ccc4-b0a8-46fd-b959-7ad0259fc041.PDF
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2026-05-30 00:00│佩蒂股份（300673）：关于佩蒂转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123133，债券简称：佩蒂转债
2、转股期限：自2022年6月28日始至2027年12月21日止
3、暂停转股期间：自2026年5月25日至2025年度权益分派股权登记日（2026年6月1日）止
4、恢复转股日期：2026年6月2日（星期二）
一、可转债的基本情况
经深圳证券交易所审核，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）可向不特定对象发行面值不超过人民币72
,000万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133。目前，佩蒂转债正处于转股期，转股起止日
期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。
二、恢复转股基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》及《佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，经公司向
深圳证券交易所申请，佩蒂转债因公司实施2025年度权益分派在2026年5月25日至2025年度权益分派股权登记日期间暂停转股。具体
情况见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于实施权益分派期间佩蒂转债暂停转股
的提示性公告》（公告编号：2026-038）。
经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司同意，公司本次权益分派的股权登记日为2026年6月1日，除权除
息日为2026年6月2日。本次权益分派的具体安排见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2026-040）。
此外，根据《佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，因实施2025年
度权益分派，佩蒂转债的转股价格由17.58元/股调整为17.33元/股，调整后的转股价格自2026年6月2日起生效。具体内容见公司于20
26年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。
综上，根据相关规定，佩蒂转债将于2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日即2026年6月2日（星期二）起恢复转股，敬
请佩蒂转债持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/af8e1624-c903-47fd-9768-4a2db0de06ed.PDF
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2026-05-25 20:41│佩蒂股份（300673）：关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：佩蒂转债
2、债券代码：123133
3、本次调整前的转股价格：17.58元/股
4、本次调整后的转股价格：17.33元/股
5、调整后的转股价格生效日期：2026年6月2日
一、佩蒂转债基本情况
经深圳证券交易所审核，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）可向不特定对象发行面值不超过人民币72
,000.00万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《
债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔2021〕8205号）。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12
月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。
二、转股价格的确定及历次变动情况
（一）初始转股价格的确定
根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为19.92元/股。
（二）转股价格的历次变动
1. 转股价格第一次变动
经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26
日）起由19.92元/股调整为19.89元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/，下同）
披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。
2. 转股价格第二次变动
2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的
转股价格向下修正为17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。
本次修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编
号：2022-080）。
3. 转股价格第三次变动
2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2023年度
实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-041）。
2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。2024年5月28日，公司在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550.00股。
本次注销股份完成后，佩蒂转债的转股价格由17.83元/股调整为17.92元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体
情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
4. 转股价格第四次变动
2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。公司2024年年度权益分派
方案为：以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，扣除回购专户内的股份后，向全体股东每10股派发现金红利人
民币3.50元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。
本次权益分派实施后，佩蒂转债的转股价格由17.92元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体内
容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。
5. 转股价格第五次变动
2026年2月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，拟注销回
购专用证券账户部分股份，数量为1,524,885股，占注销前公司股本总数的0.61%。具体情况见公司于2026年2月26日在巨潮资讯网披
露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）。2026年3月13日，公司召开2026年第一次临时股东会
，批准了本次注销部分股份事项。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销股份的注销日期为2026年3月20
日，注销数量1,524,885股。具体情况见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于注销完成部分回购股份暨股份变动的公告》
（公告编号：2026-011）。根据《募集说明书》和中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的转股价格由17.57元/
股调整为17.58元/股，调整后的转股价格自2026年3月24日起生效。
三、本次调整转股价格的原因及依据
（一）本次调整转股价格的原因
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，预案的主要内容
如下：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户中的库存股后为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币2.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。若
在本利润分配预案公告后至实施前，若出现可转债转股及其他因素导致公司股本总数发生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息
股权登记日扣除不参与分配的回购专户内的股份后的股本总数为基数，保持分配比例不变。公司回购专用证券账户内的股份不参与利
润分配。
2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，批准了2025年度利润分配预案。公司本次权益分派的股权登记日：2026年6月1日
，除权除息日：2026年6月2日。
（二）本次调整转股价格的依据
根据《募集说明书》和中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行佩蒂转债之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时
，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每
股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公
司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
四、本次调整转股价格的结果
公司本次对佩蒂转债的转股价格进行调整的计算过程如下：P1=P0-D＝17.58-0.25＝17.33元/股
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价17.58元/股，D为每股派送现金股利0.25元/股。
调整后佩蒂转债的转股价格为17.33元/股，自2026年6月2日起生效。
五、其他情况说明
佩蒂转债转股的起止日期为自2022年6月28日开始至2027年12月21日。根据《募集说明书》相关条款的规定，由于公司实施2025
年度权益分派，佩蒂转债已自2026年5月25日（星期一）开始暂停转股，预计在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股
，请债券持有人留意本公司后续发布的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ff81f629-3eb8-4ad5-b7a0-e8f95a453283.PDF
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2026-05-25 20:37│佩蒂股份（300673）：2025年年度权益分派实施公告
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一、 股东会审议通过利润分配预案情况
2026年5月21日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2025年年度股东会，审议通过了《关于＜2025年度利润
分配预案＞的议案》，批准了公司董事会提交的《2025年度利润分配预案》，分配预案的具体内容如下：
公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户中的库存股后为基数，向全体股东每10股派发
现金红利人民币2.50元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
在本预案公告后至实施前，若出现可转债转股及其他因素导致公司股本总数发生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息股权
登记日扣除不参与分配的回购专户内的股份后的股本总数为基数，保持分配比例不变。回购专用证券账户内的股份不参与利润分配。
自《2025年度利润分配预案》披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议
通过的分配方案及其调整原则一致，且距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份7,766,808.00股后的239,539,047.00股为基数，向全体
股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 01*****461 陈振标
2 01*****086 陈振录
3 01*****967 郑香兰
在权益分派业务申请期间（自申请日2026年5月25日起至股权登记日2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 相关参数调整
本次权益分派实施后，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，公司将对佩蒂转债（债券代码：123133）的转股价格进行调整，调整前的转股价格为17.58元/股，调整后的转股价格为
17.33元/股，调整后的转股价格自2026年6月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。
七、 咨询机构
咨询地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
咨询联系部门：证券部
咨询电话：0577-58189955
传真电话：0577-63830321
咨询邮箱：ir@peidibrand.com
八、 备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的关于公司2025年年度权益分派的业务办理相关确认文件；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/137cd18a-e760-4a48-9879-cf4eabd1a677.PDF
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2026-05-25 19:01│佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份计划实施完成暨股份变动的公告
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2025年11月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》，批准公司可以使用自有资金5,000万元（含）——7,000万元（含）人民币以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购价格不超过26.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月，回购的股份拟全部用
于股权激励或者员工持股计划。
本次回购方案的具体内容见公司分别于2025年11月25日、2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-058）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-059）。根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，回购期限届满
或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，本次
回购期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、回购的进展及披露情况
2025年11月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，并于2025年11月27日在巨潮资讯网披露了《
关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》（公告编号：2025-061）。
自首次实施回购之日始至回购期限届满日，本次回购方案的实施情况如下：
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）回购股份数量：3,284,150股，占回购前公司已发行股份总数（248,830,340股）的比例为1.3198%；
（三）回购价格：最高成交价19.013元/股，最低成交价17.480元/股，回购均价18.266元/股；
（四）成交总金额：59,989,339.80元人民币（不含交易费用）；
（五）回购进展披露情况：在本次回购实施期间，公司分别于2025年12月2日、2025年12月31日、2026年1月6日、2026年2月3日
、2026年3月3日、2026年4月2日、2026年5月7日在巨潮资讯网披露了相关进展公告，严格按照有关规定履行了信息披露义务。
二、本次回购股份实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次实际实施回购股份与董事会批准的回购方案不存在差异：实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且
未超过回购资金总额上限，实际回购数量、回购期限、价格区间、交易委托时间等均符合相关法律法规和回购方案的规定。
三、回购股份对公司的影响
公司本次回购方案的实施，增强了投资者信心，维护了广大投资者的利益，对促进公司稳定可持续发展具有重要意义。
本次回购股份事项已经履行了必要的审议程序，不会对公司的经营、财务、研发、资金状况、债务履行能力、持续经营能力和未
来发展等方面产生重大影响。本次回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司的股权分布情
况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露本次股份回购方案的公告之日始至本公告披露之日止，公司董事，高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人不存在直接或间接买卖公司股票的情形。
五、本次回购股份的合法合规性说明
公司实施本次回购方案期间，回购的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》第十七条、第十八条的相关规定，符合既定回购方案。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式实施回购股份，符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
公司本次共计回购股份3,284,150股，计划全部用于实施股权激励或员工持股计划，目前相关方案尚未实施。在实施本次回购方
案期间，公司的股本总额和股本结构变化情况如下：
股份性质 本次回购前 增加（股） 减少（股） 本次回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例
（%）
一、限售条件流 86,872,425 34.91 — 27,844 86,844,581 35.12
通股/非流通股
其中：高管锁定 86,872,425 34.91 — 27,844 86,844,581 35.12
股
二、无限售条件 161,957,915 65.09 28,244 1,524,885 160,461,274 64.88
流通股
其中：回购专用 6,007,543 2.41 3,284,150 1,524,885[2] 7,766,808 3.14
证券账户数量
可转债转股变动 — — 400[1] — — —
监事离任锁定 — — 27,844[3] — 27,844 0.01
三、总股本 248,830,340 100.00 28,244 1,552,729 247,305,855 100.00
注：1. 回购期间，公司发行的可转债“佩蒂转债”正处于转股期限，共计转股400股；2. 回购期间，公司注销了回购专用证券
账户中前次已回购的部分股份，注销数量1,524,885股，注销日期2026年3月20日；3. 2025年11月12日，公司取消监事会，离任监事
在其离任后的半年内所持公司股份全部锁定，在其原定任期内仍锁定75%。
七、后续安排
公司本次回购股份的数量为3,284,150股，全部存放于公司回购专用证券账户中。截至本公告披露日，加上公司前次回购的股份
，回购专用证券账户中的库存股数量为7,766,808股。上述库存股在存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
本次回购的股份拟全部用于股权激励或者员工持股计划，如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三
年内予以注销。如发生股份注销情形，公司的注册资本将相应减少，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行股东会
审议和通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。公司将根据后续进展情况及时履行相应的审议程序和信息披露义务。
如法律法规、中国证监会或深圳证券交易所后续对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的规定实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d657c98a-1505-41ac-bbf5-55d6ded550b7.PDF
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2026-05-22 16:51│佩蒂股份（300673）：关于实施权益分派期间佩蒂转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123133
2、债券简称：佩蒂转债
3、转股期限：自2022年6月28日始至2027年12月21日止
4、暂停转股期间：自2026年5月25日至2025年度权益分派股权登记日止
5、恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、可转债基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）可向不特定对象发行面值不超过人民
币72,000.00万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133。目前，佩蒂转债正处于转股期，转股起止日
期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。
二、本次暂停转股基本情况
2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，批准了公司2025年度利润
分配预案，并计划于近日实施本次权益分派事项。公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户
中的库存股后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。在本预案公
告后至具体实施前，若出现可转债转股及其他因素导致公司股本总数发生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息股权登记日扣除
不参与分配的回购专户内的股份后的股本总数为基数，保持分配比例不变。为保证公司本次权益分派工作的顺利实施，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
及《佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条
款的规定（详见本公告下方附件），佩蒂转债自2026年5月25日（星期一）开始暂停转股，预计在公司2025年度权益分派的股权登记
日后第一个交易日恢复转股。
三、其他说明
在实施权益分派期间，佩蒂转债正常交易，敬请佩蒂转债的债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9db3ef43-8396-47e5-899b-4958c6177860.PDF
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2026-05-21 18:09│佩蒂股份（300673）：2025年年度股东会决议公告
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佩蒂股份（300673）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/762fbe61-abca-4935-9181-300615abcbf4.PDF
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2026-05-21 18:06│佩蒂股份（300673）：关于因注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、减少注册资本情况
2026年2月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回
购专用证券账户部分股份的议案》，因回购专用证券账户中的部分股份未能在回购实施完成日之后的36个月内使用完毕，同意公司予
以注销，注销数量为1,524,885股，占本次注销前公司股本总额的0.61%。2026年3月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，批准
了本次注销部分回购股份事项。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销股份的注销日期为2026年3月20日
，公司的股本总额由248,830,740股减少至247,305,855股。具体情况见公司分别于2026年2月26日、2026年3月24日在巨潮资讯网（ht
tps://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）和《关于注销完成部分
回购股份暨股份变动的公告》（公告编号：2026-011）。
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》，因注销回购专用证券账户中
的部分股份导致公司股本总额发生变化，根据《公司法》的相关规定，公司的注册资本由248,830,740.00元减少至247,305,855.00元
。2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，批准了本次减少注册资本事项。公司本次减少注册资本的具体情况见公司于 2026年
4月 23日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-
030）。
二、通知债权人情况
公司本次由于注销股份导致的减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，特此通知债权人，债
权人自接到通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求
公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人
可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：自2026年5月22日（含当日）起的45日内（工作日8:00-11:30、13:00-17:00）。
2、申报地点及申报材料送达地址
地址：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
联系人：证券部
联系电话：0577-58189955
传真：0577-63830321
电子邮箱：ir@peidibrand.com
邮政编码：325405
3、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“债权申报”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件的日期为准，电子邮件标题请注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d0b8c109-54b4-4e76-ad82-7f5cb5b66f71.PDF
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2026-05-21 18:05│佩蒂股份（300673）：2025年年度股东会之法律意见书
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佩蒂股份（300673）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a36d5dfd-f6f1-4a8d-a9a2-3a0ab91936ca.PDF
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2026-05-15 17:35│佩蒂股份（300673）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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2026年 4月 22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，同意定于 2026年 5月 21日（星期四）召开 2025年年度股东会，现场会议时间：2026年 5月 21 日 14
:00。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。关于本次股东会的具体
安排，公司于 2026 年 4月 23日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-031）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使权利，现将本次股东会的有关安排再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度拟向下属子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于减少注册资本的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、提案情况说明
（1）本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
（2）上述议案均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 23日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
（3）在审议提案 1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》期间，公司独立董事将进行 2025年度工作述职。
（4）关联股东需回避表决提案 4.00，也不得接受其他股东的委托进行投票。（5）议案 9.00、10.00为特别决议议案，应当由
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（6）上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东）对本次股东会全部议案的表决情况。
三、会议登记等事项
（一）出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托
人身份证复印件、《参会股东登记表》《授权委托书》办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章，下同）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进
行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件、《参会股东登记表》、法定代表人签署的《授权委托书》、法定
代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加会议。
3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议
股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午
17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室或者证券部，建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：
浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号佩蒂股份证券部，邮编：325405，注明“佩蒂股份 2025年年度股东会”字样。
（二）现场登记时间：2026年 5月 20日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00；2026年 5月 21日上午 09:00-11:30。
（三）登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室或者证券部。
（四）为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签到
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9d443479-f876-4ddc-afe1-0c597fec611d.PDF
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2026-05-06 15:46│佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2026年4月末）
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2025年11月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》，批准公司可以使用自有资金5,000万元（含）——7,000万元（含）人民币以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购价格不超过26.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月，回购的股份拟全部用
于股权激励或者员工持股计划。
本次回购方案的具体内容见公司分别于2025年11月25日、2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-058）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-059）。根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，公司应在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将截至2026年4月末的进展情况公告如下：
一、回购的进展及披露情况
2025年11月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，并于2025年11月27日在巨潮资讯网披露了《
关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》（公告编号：2025-061）。
2025年12月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2025年11月底）》（公告编号：2025-062）。
截至2025年12月29日收市，本次回购股份的数量占公司总股本的比例已达到1%，公司于2025年12月31日在巨潮资讯网披露了《关
于回购公司股份的进展公告（回购比例达1%）》（公告编号：2025-064）。
2026年1月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2025年12月末）》（公告编号：2026-002）。
2026年2月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2026年1月末）》（公告编号：2026-003）。
2026年3月3日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2026年2月末）》（公告编号：2026-008）。
2026年4月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2026年3月末）》（公告编号：2026-014）。
自首次实施回购之日始至2026年4月30日，本次回购方案的实施情况如下：
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）回购股份数量：3,284,150股，占截至2026年4月30日公司已发行股份总数（247,305,855股）的比例为1.3280%；
（三）回购价格：最高成交价19.013元/股，最低成交价17.480元/股，回购均价18.266元/股；
（四）成交总金额：59,989,339.80元人民币（不含交易费用）。
二、回购股份的合法合规性说明
公司实施本次回购方案期间，回购的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》第十七条、第十八条的相关规定，符合既定回购方案。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以竞价交易方式实施回购股份，符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、后续安排
公司后续将根据市场情况和董事会的授权在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a68c006e-6096-4357-aed7-25297e4e6381.PDF
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2026-04-28 16:56│佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2026年 4月 24日（星期五）以通讯方式向全体参会/应列席人员发出通知；
2.会议召开的时间：2026年 4月 28日（星期二）下午 13:00；
3.会议召开方式：通讯方式；
4.现场会议地点：无；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席；全体董事以通讯方式出席会议；
9.会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》
为积极践行可持续发展的理念，不断提升公司的治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力以及回报投资者的能力，根据《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相关规定，公司编制了《2025年度可持续发展报告
》。
报告的具体内容见公司2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a35c4b8-fc7c-412e-a060-36ab8d5c50dd.PDF
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2026-04-22 18:55│佩蒂股份（300673）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分闲置募
集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，佩蒂股份向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。
上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号）。
二、募集资金使用、存储和管理情况
（一）募集资金使用与结余情况
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2021年度使用募集资金4,820.34万元，2022年度使用募集资金23,991.50万
元，2023年度使用募集资金2,619.99万元，2024年度使用募集资金3,781.74万元，2025年度使用募集资金2,647.38万元。公司已累计
投入募集资金总额37,860.95万元。截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为14,036.17万元
，使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为22,200.00万元。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的主体、保荐机构国投证券
股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”，下同）分别与开设募集资金专户的银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权
利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便
于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、目前使用闲置资金进行现金管理情况
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为22,200.00万元，其中12,700.00万元的理财产品尚
未赎回。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
鉴于募集资金投资项目存在一定的建设周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金
进行现金管理，增加收益，为公司及全体股东获取更多回报。
（二） 资金来源
公司向不特定对象发行可转换公司债券处于暂时闲置状态的募集资金。
（三） 投资额度
最高不超过人民币 37,000.00万元，在授权有效期内可滚动使用。
（四） 投资的产品
实施现金管理时，购买的产品主要有：
1.属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2.流动性好，产品期限不超过十二个月；
现金管理产品不得质押。
（五） 授权有效期
本次实施现金管理的有效期为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止。
（六） 实施方式
公司董事会已授权公司总经理和财务总监负责组织实施。在授权的范围内和有效期内，公司总经理和财务总监可以选择合格金融
机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
（七） 禁止事项
现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不
得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。
（八） 信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
（一）在合法合规的前提下，确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营，考虑资金的闲置时间和数量等情况后
，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）由公司财务部、证券部、内审部门事前审核并开展风险评估，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金项目建设和日常经营活动的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得更高的收益，为股东获得更好的投资回报。
公司本次使用募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
七、相关审核、批准程序或专项意见
（一）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司可使用不超过37,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限
自本次董事会审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司本次使用
闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审议权限之内，无需提请股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佩蒂股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不属于变相改变募集资金用途的情形，符合公司和
全体股东的利益。佩蒂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，该事项决策程序合法、合规。
因此，保荐机构对佩蒂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/803afaa0-3307-4bbc-9322-412be89fb467.PDF
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2026-04-22 18:52│佩蒂股份（300673）：关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司可使用不超过37,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授权公司总经
理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期
限内资金可以滚动使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将本事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行
可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。
上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔2021〕8205号）
。
二、募集资金使用、存储和管理情况
（一）募集资金使用与结余情况
2021年度使用募集资金4,820.34万元，2022年度使用募集资金23,991.50万元，2023年度使用募集资金2,619.99万元，2024年度
使用募集资金3,781.74万元，2025年度使用募集资金2,647.38万元。已累计投入募集资金总额37,860.95万元。
截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为14,036.17万元。公司使用闲置募集资金进行
现金管理尚未归还的金额为22,200.00万元。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同实施募集资金投资项目的主体、保荐机构
国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”，下同）分别与开设募集资金专户的银行签订了募集资金监管协议，明确了
各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、目前使用闲置资金进行现金管理情况
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为22,200.00万元，其中12,700.00万元的理财产品尚
未赎回。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募集资金投资项目存在一定的建设周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金
进行现金管理，增加收益，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司向不特定对象发行可转换公司债券处于暂时闲置状态的募集资金。
（三）投资额度
最高不超过人民币37,000.00万元，在授权有效期内可滚动使用。
（四）投资的产品
实施现金管理时，购买的产品主要有：
1. 属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2. 流动性好，产品期限不超过十二个月。
现金管理产品不得质押。
（五）授权有效期
本次实施现金管理的有效期为自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止。
（六）实施方式
公司董事会已授权公司总经理和财务总监负责组织实施。在授权的范围内和有效期内，公司总经理和财务总监可以选择合格金融
机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
（七）禁止事项
现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不
得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
（一）在合法合规的前提下，确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营，考虑资金的闲置时间和数量等情况后
，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）由公司财务部、证券部、内审部门事前审核并开展风险评估，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响
公司募集资金项目建设和日常经营活动的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得更高的收益，为股东获得更好的投资回报。公
司本次使用募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
七、相关审核、批准程序或专项意见
（一） 董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司可使用不超过37,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限
自本次董事会审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司本次使用
闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审议权限之内，无需提请股东会审议。
（二） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佩蒂股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不属于变相改变募集资金用途的情形，符合公司和
全体股东的利益。佩蒂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，该事项决策程序合法、合规。
因此，保荐机构对佩蒂股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2026年度使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0ed1700-1486-4ec2-ab2d-e2f276628de2.PDF
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2026-04-22 18:25│佩蒂股份（300673）：2025年年度审计报告
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佩蒂股份（300673）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f6ca754d-c485-4161-82bf-9599205cb8d6.PDF
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2026-04-22 18:25│佩蒂股份（300673）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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佩蒂股份（300673）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/23e4b98c-f635-44f7-8daf-6f55a051eb11.PDF
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2026-04-22 18:25│佩蒂股份（300673）：关于2026年度拟向下属子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度拟向
下属子公司提供担保的议案》，为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要，公司拟向部分控股子公司在未来
十二个月内提供不超过16,000.00万元人民币（或等额外币，下同）的连带责任担保。
公司本次拟向合并报表范围内的子公司提供担保的具体情况如下：
货币单位：万元人民币
担保方 被担保方 对被担 被担保 截至目 本次新增 担保额度 是否
保方持 方最近 前担保 后最高担 占公司最 关联
股比例 一期资 余额 保额度 近一期净 担保
产负债 资产比例
率
本公司 越南德信食品 100% 62.65% 0 3,000.00 0.00% 否
有限责任公司
柬埔寨爵味食 100% 4.16% 0 3,000.00 0.00% 否
品有限公司
本公司或 新西兰天然纯 100% 22.33% 0 10,000.00 0.00% 否
者新西兰 宠物食品有限
北岛小镇 公司
宠物食品
有限公司
合计 - - 0 16,000.00 0.00% -
上述提供或者接受担保的额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会作出新的决议之日止，未来具体担
保金额及担保期间根据被担保方的实际需要执行。
在上述担保额度和有效期内，董事会提请股东会根据实际需要授权公司法定代表人或其指定的代理人在担保范围内签署相关担保
文件，且可以根据金融机构的要求办理公司自有财产抵押。上述担保额度在有效期内可循环使用，无需另行履行审批程序。超出上述
总额度的担保，需按照相关规定提请董事会或股东会另行审议作出决议后方可实施。公司本次为下属子公司提供的担保或者接受子公
司的担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）越南德信食品有限责任公司
1、公司名称：DEXIN LEATHER (VIETNAM) CO., LTD.（越南德信食品有限责任公司）；
2、注册地址：越南西宁省展鹏县安静社玲中三加工出口工业区117-118-119号地块；
3、主营业务：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售；
4、法定代表人：陈振录；
5、股权结构：公司通过全资子公司越南好嚼有限公司持有其100%的股权；
6、财务状况：
货币单位：万元人民币
项目 截至2026年3月31日/2026年1-3 截至2025年12月31日
月（未经审计） /2025年度（经审计）
资产总额 42,720.60 49,679.98
负债总额 26,762.70 33,955.69
其中：银行借款 0.00 0.00
流动负债 26,727.92 33,955.69
净资产 15,957.90 15,724.29
资产负债率 62.65% 68.35%
营业收入 10,081.64 41,062.33
利润总额 465.21 4,498.06
净利润 398.79 3592.73
7、信用情况：最近三年，越南德信食品有限责任公司未受到中国及所在国家的法律法规等处罚，不属于“失信被执行人”等被
惩戒对象。
（二）柬埔寨爵味食品有限公司
1、公司名称：CAMBODIAN NOBLE TASTE FOOD CO., LTD.（在中国商务部门备案的名称：柬埔寨爵味食品有限公司）；
2、注册号码：00041584；
3、注册日期：2019年06月07日；
4、注册地址：柬埔寨西哈努克省；
5、主营业务：宠物食品生产、销售，宠物用品生产、销售；
6、法定代表人：陈振录；
7、股权结构：公司直接持有其100%的股权；
8、财务状况
货币单位：万元人民币
项目 截至2026年3月31日/2026年1-3 截至2025年12月31日
月（未经审计） /2025年度（经审计）
资产总额 54,476.65 54,652.57
负债总额 2,266.02 2,739.95
其中：银行借款 0.00 0.00
流动负债 1,547.57 2,024.90
净资产 52,210.63 51,912.62
资产负债率 4.16% 5.01%
营业收入 7,137.50 33,694.83
利润总额 1,117.56 6,482.94
净利润 1,115.99 6,482.94
9、信用情况：最近三年，柬埔寨爵味食品有限公司未受到中国及所在国家的法律法规等处罚，不属于“失信被执行人”等被惩
戒对象。
（三）新西兰天然纯宠物食品有限公司
1、公司名称：King Country Pet Food New Zealand Limited（在中国商务部门备案的名称：新西兰天然纯宠物食品有限公司）
；
2、注册地址：12 Racecourse Road, Taumarunui, 3946, New Zealand；
3、主营业务：宠物食品生产、销售；
4、法定代表人：陈振标；
5、股权结构：公司通过全资子公司北岛小镇宠物食品有限公司持有其发行的100%的股份；
6、财务状况：
货币单位：万元人民币
项目 截至2026年3月31日/2026年1-3 截至2025年12月31日
月（未经审计） /2025年度（经审计）
资产总额 42,081.80 43,056.40
负债总额 9,398.38 8,435.18
其中：银行借款 5.80 6.33
流动负债 9,275.89 8,390.02
净资产 32,683.42 34,621.22
资产负债率 22.33% 19.59%
营业收入 855.79 2,805.51
利润总额 -1,134.41 -6,621.90
净利润 -1,134.41 -6,621.90
7、信用情况：最近三年，新西兰天然纯宠物食品有限公司未受到中国及所在国家的法律法规等处罚，不属于“失信被执行人”
等被惩戒对象。
三、反担保及其他相关情况说明
根据相关规定，公司本次为被担保对象提供的担保均无需被担保方提供反担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在对逾期债务的担保、涉及诉讼的
担保以及因担保被判决败诉而应承担的负债等情形。
五、关于担保协议的相关说明
公司本次拟为下属子公司提供担保及接受下属子公司担保事项，部分协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保
费率等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次或过去已经过相关批准程序但尚在有效期限内的担保额度。董
事会在取得公司股东会的授权后，将根据实际需要授权董事长或其指定的代理人在担保范围内签署相关担保文件，在担保额度内办理
具体事宜。
六、董事会审议情况
2026年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度拟向下属子公司提供担保的议案》，全体董事出席
会议并一致同意本议案，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的
相关要求。
公司2026年度拟向下属子公司提供的担保事项尚需提请股东会审议通过。
七、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8d2f297-463d-4682-aea4-79290dcc5c55.PDF
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2026-04-22 18:25│佩蒂股份（300673）：关于补充确认2025年度部分日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告
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佩蒂股份（300673）：关于补充确认2025年度部分日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb06c95b-3074-48ee-95e9-7def6c6b17b3.PDF
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2026-04-22 18:24│佩蒂股份（300673）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度拟向下属子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于减少注册资本的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、提案情况说明
（1）本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
（2）上述议案均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 23日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
（3）在审议提案 1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》期间，公司独立董事将进行 2025年度工作述职。
（4）关联股东需回避表决提案 4.00，也不得接受其他股东的委托进行投票。（5）议案 9.00、10.00为特别决议议案，应当由
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（6）上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东）对本次股东会全部议案的表决情况。
三、会议登记等事项
（一）出席会议的股东登记方式
1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托
人身份证复印件、《参会股东登记表》《授权委托书》办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章，下同）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》进
行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件、《参会股东登记表》、法定代表人签署的《授权委托书》、法定
代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加会议。
3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，建议
股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午
17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室或者证券部，建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：
浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号佩蒂股份证券部，邮编：325405，注明“佩蒂股份 2025年年度股东会”字样。
（二）现场登记时间：2026年 5月 20日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00；2026年 5月 21日上午 09:00-11:30。
（三）登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室或者证券部。
（四）为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签到
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/87f69fe5-7131-421a-8c83-955a837d9a5b.PDF
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2026-04-22 18:24│佩蒂股份（300673）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，
激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进
公司健康和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条 本管理制度适用对象：
（一） 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、
实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断关系的董事；
（二） 非独立董事：公司董事会中除独立董事之外的其他董事；
（三） 职工董事：由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生的董事；
（四） 高级管理人员：根据《公司章程》的相关规定，董事会聘任的公司总经理、
副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。第三条 公司津贴、薪酬制度遵循以下原则：
（一） 与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期健康稳定发展；（二） 薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司
标准，秉承公开、公正、透明
的原则；
（三） 体现“责、权、利”的统一；
（四） 短期与长期激励相结合的原则；
（五） 激励与约束相结合的原则。
第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。董事、高级管理人
员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情
况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 津贴、薪酬标准
第五条 董事津贴标准：
（一）独立董事的津贴为固定标准：100,000 元人民币/年（税前）。
（二）在公司担任职务的非独立董事（包括职工董事，下同），根据其所
担任的职务及与公司签订的劳动合同领取薪酬，不再另行领取职务津贴；
不在公司担任除董事以外的其他经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。
第六条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中：
基本薪酬根据岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定基本
薪酬标准，不浮动，按月发放；
绩效薪酬与目标责任制考核结果挂钩，以其签订的年度个人工作目标计划
为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，根据董
事会批准的考核结果发放；
中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股
票、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖
金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。第七条 在公司专职工作的董事和高级管理人员，薪酬标准按照其在公
司实际担任
的经营管理职务内容与等级根据公司人力资源管理制度确定，包括基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第三章 津贴、薪酬的考核与发放
第八条 绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，遵
守先考核再兑现的原则。
第九条 会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会应当对董事、高级管理人员进
行年度绩效评价，制订前述人员的年度绩效薪酬方案，提请董事会审议。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 董事、高级管理人员在工作中有出现重大失误、其分管业务范围内发生
重
大安全事故或违法、违规行为，给公司造成损失的，应当根据造成损失的
程度，扣减相应效益工资直至不予发放。第十一条 支付方式及税务处理：
（一） 独立董事津贴和其他董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
（二） 津贴和薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，
从津贴和薪酬中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。第四章 津贴、薪酬方案的制定及其调整机制第十二条 公司董事、
高级管理人员的津贴、薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制
订，方案应明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制订公司董事、高
级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职
责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理
人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第十三条 董事的薪酬方案由股东会决定，并应予以披露。在董事会或者薪酬与考核
委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，董事的津贴
或薪酬标准可随着市场和
行业薪酬水平、公司规模和经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的发展。调整依据如下：
（一） 同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，
收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二） 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三） 公司盈利状况及个人业绩表现；
（四） 组织结构调整；
（五） 岗位发生变动的个别调整。
第十五条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节
特别说明董事、高级管理人员的薪酬变化是否符合业绩联动要求，并视情
况采取薪酬扣减、延期支付或不予发放绩效薪酬等措施。第十六条 董事为参加公司股东会、董事会及其下设专门委员会、独立
董事专门会议
等或者为履行职责而产生的交通费、食宿费、通讯费、咨询费、文印费及
其他必要费用，由公司承担，不计入薪酬或者津贴的范围。第十七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点
关注绩效考评
控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。第十八条 公司人力资源部应当协助薪酬与考核委员会制订董事、高级管理
人员的津
贴、薪酬方案，并负责具体实施。
第五章 薪酬追索扣回
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下评估是否需要针对特定董
事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述
时，应及时对董事、高级
管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十二条本管理制度经董事会审议通过，提交公司股东会审议批准后生效，修改时
亦同。
第二十三条董事会可根据本管理制度制定具体的实施细则，由薪酬与考核委员会负责
拟定并审议通过，通过其下属的专门工作机构负责具体实施。第二十四条本管理制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本管理制度与该等规范性文件
规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。第二十五条本管理制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69d61aff-c765-4c96-8b6c-21db7fdc7773.PDF
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2026-04-22 18:24│佩蒂股份（300673）：2025年度独立董事述职报告（金晓斌）
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佩蒂股份（300673）：2025年度独立董事述职报告（金晓斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4da72735-6e30-4367-8d1d-00f944f7fbd6.PDF
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2026-04-22 18:24│佩蒂股份（300673）：2025年度独立董事述职报告（李路）
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佩蒂股份（300673）：2025年度独立董事述职报告（李路）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7ea0817-46ff-4a80-85e7-4588528b4c10.PDF
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2026-04-22 18:24│佩蒂股份（300673）：2025年度独立董事述职报告（余飞涛）
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佩蒂股份（300673）：2025年度独立董事述职报告（余飞涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/043414e3-3e69-4f3a-b4be-5482bae113f0.PDF
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2026-04-22 18:23│佩蒂股份（300673）：2025年年度报告摘要
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佩蒂股份（300673）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0c4b90dc-65c0-4b48-94d5-cfaf12d2f1f2.PDF
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2026-04-22 18:23│佩蒂股份（300673）：2025年年度报告
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佩蒂股份（300673）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/28d117f3-0c68-4ea9-b1ce-eb07e3ae60c5.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：2025年度利润分配预案
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一、利润分配预案的审议程序
2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年
度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表范围内实现归属于上市公司股东的净利润为115,668,692.38
元，其中母公司实现净利润114,885,821.84元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金11,488,582.18元。2025
年末，公司合并报表未分配利润为 670,903,730.64元，母公司未分配利润为511,084,740.30元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，利润分配方案应
当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额
和比例。
截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为511,084,740.30元。为积极回报公司股东，共享发展成果，保障公司的长远和
可持续发展，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024—2026年）
股东回报规划》等有关规定，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素后，董事会做出
的2025年度利润分配预案如下：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户中的库存股后为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截至审议本预案的董事会会议召开日前一交易日，公司总股本为247,30
5,855股，扣除截至本公告披露日回购专户内的7,766,808股后，以此计算合计拟派发现金红利人民币59,884,761.75元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度分配。公司预计分配总额不会超过财务报表可供分配的范围。
2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
除本次利润分配方案外，公司2025年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为49,988,473.80元（不含交易费用），以此计算
合计派发现金分红和股份回购总额为109,873,235.55元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的94.99%。若在本利润分
配预案公告后至实施前，若出现可转债转股及其他因素导致公司股本总数发生变动，则以本预案实施时所确定的分红派息股权登记日
扣除不参与分配的回购专户内的股份后的股本总数为基数，保持分配比例不变。公司回购专用证券账户内的股份不参与利润分配。
三、现金分红的具体情况
（一）现金分红具体指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 59,884,761.75 84,731,814.65 0
回购注销总额（元） 0 59,990,470.50 0
归属于上市公司股东的净 115,668,692.38 182,205,588.24 -11,091,077.18
利润（元）
研发投入（元） 33,886,937.60 29,761,577.08 29,037,273.27
营业收入（元） 1,448,876,446.72 1,659,040,277.36 1,411,284,136.89
合并报表本年度末累计未 670,903,730.64
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 511,084,740.30
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 144,616,576.40
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 59,990,470.50
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 95,594,401.15
利润（元）
最近三个会计年度累计现 204,607,046.90
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 92,685,787.95
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 2.05%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）公司不存在可能触及其他风险警示的情形
根据本利润分配预案测算，2023—2025年度公司累计现金分红金额144,616,576.40元，累计回购注销总额59,990,470.50元，累
计现金分红及回购注销总额204,607,046.90元，占公司最近三个会计年度年均净利润（95,594,401.15元）的214.04%。
因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条的相关规定，公司不存在可能触及其他风险警示的情形。
四、现金分红相关情况的说明
（一）现金分红的合法、合规、合理性说明
根据《公司章程》的相关规定，公司利润分配政策的现金股利政策目标为：稳定增长股利。
本预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展前景、长期战略规划和广大投资者的利益和合理诉求，有利于全
体股东共享公司经营成果，与公司业绩水平、现金流状况等相匹配，不会造成流动资金短缺，不会影响公司的正常经营和可持续发展
。
本预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2024—2026
年）股东回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
（二）公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况
货币单位：元
项目 2025年末 占总资产比 2024年末 占总资产比例
例
交易性金融资产 152,559,805.06 5.24% 230,509,119.39 7.70%
衍生金融资产（套期 - - - -
保值工具除外）
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
其他权益工具投资 55,852,614.42 1.92% 55,852,614.42 1.86%
其他非流动金融资产 - - - -
其他流动资产 18,450,822.90 0.63% 86,396,663.62 2.88%
合计 226,863,242.38 7.79% 372,758,397.43 12.44%
五、其他相关情况说明
1、本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已分别由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚须提请公司2025年年度股东会审议通过后方可实施
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司2025年度审计报告》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/62830531-c33b-4fbb-ad2c-dfb35c80b25c.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任
公司 2025年度的审计机构。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员
会工作细则》等法律法规和公司制度的相关要求，董事会审计委员会勤勉尽责，现对中汇会计师事务所在 2025年度履行监督职责的
情况报告如下：
一、审计机构的基本情况及项目信息
（一）会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年 12月 31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2. 投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
（二）2025 年度审计主要人员及其独立性
姓名 人员角色 成为注册 开始从事 开始在本所执 开始为本公 近三年签署及复
会计师时 上市公司 业时间 司提供审计 核过上市公司审
间 审计时间 服务时间 计报告家数
彭远卓 项目合伙人 2009年 2009 年 2009年 12 月 2023年 7
诸旦祺 签字注册会计师 2018年 2017 年 2018年 1月 2023年 2
陈艳 质量控制复核人 2008年 2008 年 2012年 11月 2025年 4
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次
。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12次和纪律处分 2次。
根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务
业务和其他业务。
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
二、公司聘任 2025 年度审计机构履行的程序
2025年 4月 17日，董事会审计委员会召开 2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，提议续聘
中汇会计师事务所担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计服务机构，并提请董事会审议。同日，公司召开第四届董事会独立董
事第三次专门会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，对公司本次聘任审计机构事项予以事前认可，同意继续聘
任中汇会计师事务所担任公司2025年度的审计机构。
2025年 4月 18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意将议案提请公司股
东会审议。
2025年 5月 16日，公司召开 2024年年度股东会，批准了续聘中汇会计师事务所担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计服
务机构事项。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下
：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业能力及其投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了评估，认为其具备为上市公
司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 17日，董事会审计委员会召开 2025年第二次会议，
审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，提议续聘中汇会计师事务所担任公司 2025年度财务审计及内部控制审计服务机
构，并提请董事会审议。
（二）2026年 2月 25日，审计委员会与中汇会计师事务所项目团队的签字会计师、质控负责人等成员通过线上会议方式进行了
沟通，就 2025年度审计工作的审计范围、重要节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并具体询问了收入与费用、长期
资产、存货管理等具体审计项目。
（三）2026年 4月 20日，审计委员会及全体独立董事收到中汇会计师事务所发出的《关于佩蒂股份 2025年度审计的独立董事沟
通函》，就需要披露的关联方及关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变
更募集资金用途、股票及其衍生品种投资、承诺、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、会计政策、会计估计变更或重大会计差
错更正等事项进行了沟通。保持有效的双向沟通关系，有利于审计委员会、独立董事和审计机构履行各自的职责。（四）2026年 4月
20日，审计委员会召开 2026年第二次会议，审阅了中汇会计师事务所出具的《2025年度审计报告》以及其他鉴证报告、专项报告等
。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对中汇会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计
机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
五、本报告的审议程序
2026年 4月 20日，公司董事会审计委员会召开 2026年第二次会议，审议通过了《关于<审计委员会关于对会计师事务所 2025年
度履行监督职责情况的报告>的议案》，一致同意将议案提请董事会审议。
2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<审计委员会关于对会计师事务所 2025年度履行监
督职责情况的报告>的议案》，并同意将报告公开披露。
特此报告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会审计委员会
报告日期：二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1ba495cc-e191-4c3d-a009-7e815e2ee6ab.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任
公司 2025年度的审计机构。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关要求，
公司对中汇会计师事务所在 2025年度履职的情况进行了评估，现将具体评估情况报告如下：
一、审计机构的基本情况及项目信息
（一）会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年 12月 31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2. 投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
（二）项目信息及人员独立性
姓名 人员角色 成为注 开始从 开始在本所执 开始为本 近三年签署
册会计 事上市 业时间 公司提供 及复核过上
师时间 公司审 审计服务 市公司审计
计时间 时间 报告家数
彭远卓 项目合伙人 2009年 2009年 2009年 12月 2023年 7
诸旦祺 签字注册会计师 2018年 2017年 2018年 1月 2023年 2
陈艳 质量控制复核人 2008年 2008年 2012年 11月 2025年 4
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次
。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12次和纪律处分 2次。
根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务
业务和其他业务。
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
二、会计师事务所履职情况
在 2025年度审计的过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强
的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具
、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
根据审计准则和其他执业规范，结合公司编制 2025年年度报告的工作安排，中汇会计师事务所对公司 2025年度财务报告出具了
标准无保留意见的审计报告。报告认为，公司 2025年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佩蒂
股份公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中汇会计师事务所还对截至 2025年 12月 31日公司内部控制的有效性进行了审计，出具了内部控制审计报告，并对公司 2025年
度募集资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项审核报告。
在 2025年度审计的过程中，中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师事
务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。在执行审计工作的过程中，
中汇会计师事务所与公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为中汇会计师事务所在 2025年度履职的过程中严格遵守了独立性原则，如期完成了公司 2025年度的各项审计工
作，出具的报告客观公允地反映公司的财务状况与经营成果，切实履行了审计机构的法定职责。在履职期间，中汇会计师事务所审计
操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规，未发生损害公司股东利益的行为。
特此报告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
报告日期：二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/84509c1f-466a-4d60-a875-7fbfe6bd812b.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年
度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2026年度对外汇风险敞口进行管理，拟使用自有资金与经人
民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准具备相关经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，最高额度不超过
6,000.00万美元或者等值外币。现将本事项具体情况公告如下：
一、拟开展的外汇套期保值业务方案
（一）开展外汇套期保值业务的背景和目的
公司当前在欧美等海外市场的营收占比较高，业务结算主要以美元为主。随着公司全球化运营的持续深化，在越南、柬埔寨、新
西兰等地已布局较大规模的投资项目及供应链，日常经营涉及大量外币收支。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产
生较大不确定性。
基于上述情况，公司拟在2026年度适度开展外汇套期保值业务。公司开展该业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以实
际生产经营需求为基础，主要目的在于合理运用金融衍生工具对冲汇率波动风险，锁定成本与收益，防范汇率大幅波动对经营业绩造
成重大不利影响，禁止以投机或套利为目的开展任何外汇衍生品交易。
（二）涉及的主要币种及业务类型
外汇套期保值业务仅限于公司实际经营业务涉及的主要结算货币，以美元为主，并根据实际业务需要涉及欧元、越南盾、新西兰
元、新加坡元、港元等。
开展外汇套期保值业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。
（三）资金规模及来源
在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司可在2026年度开展外汇套期保值业务的累计额度不超过6,000.00万美元（
或等值其他外币）。资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）开展外汇套期保值业务的期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单笔外汇套期保值业务的期限一般不超过十二个月，
如单笔交易存续期届满日超过股东会决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易交割完毕之日止。
（五）交易对手方
交易对手方须为经人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局等监管机构批准，具备外汇衍生品交易业务资格的商业银
行或其他持牌金融机构。
（六）授权安排
鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关，董事会提请股东会授权董事会在上述额度及期限内全权办理外汇套期保
值业务相关事宜，包括但不限于选择合作金融机构、确定具体交易方案、签署相关法律文件、办理交割结算等。董事会可进一步授权
公司管理层在授权范围内使用及执行具体交易。
二、必要性及可行性分析
通过分析公司目前的市场结构和收入结构，国外市场收入占公司当前营业总收入的比例较高，且主要使用美元、欧元作为结算货
币，同时越南子公司的记账本币为越南盾，新西兰子公司的记账本币为新西兰元，柬埔寨子公司的记账本币为美元。特别是随着公司
在新西兰、柬埔寨等地的在建项目的投产以及产能释放，境外子公司的经营规模不断扩大，以外币作为经营货币的金额也将显著增长
，主营业务的业绩受到人民币汇率的影响将更加明显。
国家外汇管理局2026年3月27日发布的《2025年中国国际收支报告》显示，我国外汇市场表现出较强韧性和活力，市场预期和交
易理性有序，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。2025年，境内人民币对美元即期汇率（CNY）、境外人民币对美元即期汇
率（CNH）分别升值4.4%和5.1%。报告还显示，2025年企业利用远期、掉期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模为1.9万亿美元
，较上年增长22%。企业外汇套保率（企业外汇交易中衍生品交易的比重）较上年提高3.1个百分点至30%。
展望2026年，外部不稳定不确定因素依然较多，单边主义、保护主义、地区冲突加剧，冲击全球产业链、供应链的稳定，地缘政
治局势错综复杂，国际金融市场波动风险较高，全球经济平稳增长面临一定挑战。
结合公司当前主营业务中海外市场占比较高、海外投资项目较多的实际，汇率波动依然是影响公司业绩稳定的重要因素。
为多举措应对汇率波动，公司通过开展外汇套期保值业务，充分利用金融工具规避或降低外汇汇兑损失，防范汇率大幅波动对公
司业绩造成较大不利影响，增强经营的稳健性。
近年来，公司在开展外汇套期保值方面积累了较多的操作经验，已制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《远期结售
汇及掉期业务管理制度》等管理制度，完善了相关审批流程和监督检查机制，并为外汇套期保值业务配备专门的人员，确保采取的针
对性风险控制措施切实可行。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。
三、风险分析
公司开展外汇套期保值业务，以货币保值、锁定业务利润、固定成本为目的，不进行投机和套利交易，但由于外部环境的不确定
性，外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要有以下几个方面：
（一）汇率大幅波动的市场风险：在人民币汇率的波动幅度较大时，公司如判断汇率走势与外汇套期保值合约的方向不一致，或
者交易对手的报价低于公司与客户约定的汇率，将造成一定的汇兑损失。
（二）操作风险：外汇套期保值业务的专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现因操作不当等
原因造成损失的风险。
（三）交易对手履约风险：公司开展外汇套期保值业务的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构
，履约风险较低，但如遇外部环境发生重大变化或者交易对手方存在不当行为，本项业务仍存在因交易对手方全部或者部分违约导致
公司承受损失的风险。
（四）客户违约风险：如客户发生应收账款逾期、账期或订单调整等情况，可能发生延期交割或金额不匹配的情形，公司将面临
一定的经济损失。
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行，从而给公司带来损失。
四、风险管理措施
（一）制度建设：为有效防控交易风险，公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《全面风险管理制度》及其他内
部控制流程，对证券与衍生品投资的审批权限、业务管理及操作流程、后续管理及信息披露、内部风险控制措施以及信息保密和隔离
措施等做出明确规定，并加强内部审计和监督，能够有效规范金融衍生品交易行为。（二）坚守交易原则：公司进行证券与衍生品交
易业务，以货币保值、锁定业务利润、固定成本为目的，严格禁止投机和套利交易。
（三）为控制履约风险，公司将严格筛选交易对方，交易对方须是经人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准具
备相关经营资质的大型银行等金融机构，具备较强的专业能力，且信誉良好。同时，公司加强外币应收账款的跟踪和管理。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司实时关注外汇市场的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整策略，最大限度地避免汇兑
损失。
（五）人员搭建：设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及
时报告公司管理层，并及时制订应对方案，以降低风险。
五、会计政策及核算
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37
号——金融工具列报》及其他相关规定，对外汇套期保值业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表及利润表的相关科目。对于20
26年度外汇套期保值业务的核算，以2026年度的审计结果为准。
六、审议程序
董事会就公司本次开展外汇套期保值业务进行了科学、审慎的分析研究，并编制了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行
性分析报告》，结论认为：
2026年，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，已根据相关法律法规的要求制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《远期结售汇及掉期业务管理制度》及其
他相关风险管理制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为本项业务提供了可靠保障，交易业务风险可控，不存在损害公司和
股东利益的情形。
公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为前提，在保证正常生产经营的前提下开展的，可以有效规避和防范外汇市场风险
，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，具有充分的必要性和可行性。
2026年4月20日，董事会审计委员会召开2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司在2026年度开展不超过6,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务事项。
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提
请公司2025年年度股东会审议。
公司2026年度开展外汇套期保值业务尚需取得股东会的批准。
七、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41cb2867-9a30-40f5-8e93-3de5388befbd.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：2025年度内部控制评价报告
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佩蒂股份（300673）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc13ea75-903e-41ee-aebc-5ab97299de4d.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：关于2026年度使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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佩蒂股份（300673）：关于2026年度使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c6e08ca-9e8a-4b01-b759-0839cff0eb73.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：关于会计政策变更的公告
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佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）的相关规定变更部分会计政策
，本次变更会计政策是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及变更日期
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性
资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金
融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行，其他未变更部分仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
（四）变更性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的
会计制度的要求进行的变更，未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0645e60-b76d-401d-861c-02d37b8241d1.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2026年度
审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2026年度的财务审计及
内部控制审计服务机构，并提请公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，现将本事项相关
情况公告如下：
一、审计机构的基本情况及项目信息
（一）机构基本情况
1. 机构信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2. 投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3. 诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
姓名 成为注 开始从 开始在本所 开始为本 近三年签署
册会计 事上市 执业时间 公司提供 及复核过上
师时间 公司审 审计服务 市公司审计
计时间 时间 报告家数
罗静 项目合伙人 2018年 2019年 2018年12月 2026年 1
诸旦祺 签字注册会计师 2018年 2017年 2018年1月 2023年 2
陈艳 质量控制复核人 2008年 2008年 2012年11月 2025年 4
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 罗静 2023年11 行政监管 中国证监会 对在阳光中科(福建)能源股份有限
月24日 措施 福建监管局 公司2018年至2021年年报审计项
目中存在的在建工程、货币资金及
收入相关审计程序执行不到位的
问题采取出具警示函的监管措施
2 罗静 2023年12 自律监管 全国股转公 对在阳光中科(福建)能源股份有限
月5日 措施 司挂牌公司 公司2018年至2021年年报审计项
管理一部 目中存在的在建工程、货币资金及
收入相关审计程序执行不到位的
问题采取出具警示函的自律监管
措施
3. 独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素，本期财务报告审计费用为115万元，内部控制审计费用20万元
。
二、聘任审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2026年4月20日，董事会审计委员会召开2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，发表审核意见
如下：
中汇会计师事务所能够满足为上市公司提供审计服务的要求，在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师
独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义
务，如期出具了公司2025年度财务报告及其他专项审计报告。
综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会提议续聘中汇会计师事务所担任公司2026年度财务审计及内部控制审计服务机
构，并提请董事会审议。
（二）独立董事专门会议事前认可情况
2026年4月20日，公司第四届董事会独立董事召开第四次专门会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，对公司
本次聘任审计机构事项予以事前认可，同意继续聘任中汇会计师事务所担任公司2026年度的审计机构，并形成审核意见如下：经审核
，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为上市公司提供审计服务的要求
，其在审计期间能够秉持独立、客观、公正的原则，按时完成了公司2025年度的审计任务，出具的相关审计成果能够真实、客观地反
映公司实际财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形或风险。
综上，我们一致同意将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的财务审计及内部控制审计服务机构事项提请
董事会审议。
（三）董事会审议情况
2026年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意将议案提请公司2025
年年度股东会审议。
（四）需履行的其他批准程序
公司本次续聘中汇会计师事务所担任2026年度的财务审计及内部控制审计服务机构事项在经公司2025年年度股东会批准后生效。
三、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
（三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/239b2ea2-88b9-46be-8468-72fa925491f3.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事金晓斌先生、李路先
生和余飞涛女士的独立性进行了自查，报告如下：
通过对独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的直系亲属和主要社会关系、任职经历以及签署的相关自查文件进行核查，
上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属和主要社会关系均未在公司及其附属企业
任职。独立董事及其直系亲属和主要社会关系与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
独立董事本人不存在同时在超过三家的A股上市公司担任独立董事的情形，亦不存在其他影响其独立性的情形。综上，董事会认为：
独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/12329dcb-2402-450c-b7b8-d703d7691063.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：2025年度董事会工作报告
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佩蒂股份（300673）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5171f944-6b9d-422b-82b6-e1b8a6b6b1f4.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注
册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，因公司于2026年3月注销了回购专用证券账户中的部分股份导致股本总额发生变
化，需减少注册资本并同步修订《公司章程》的相关条款，现将具体内容公告如下：
一、拟减少注册资本情况
2026年2月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意公司
注销回购专用证券账户部分股份，注销的股份数量为1,524,885股，占本次注销前公司股本总数的0.61%。2026年3月13日，公司召开2
026年第一次临时股东会，批准了本次注销部分股份的事项。
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次股份注销事项的注销日期为2026年3月20日。本次注销股份完成
后，公司的股本总额由248,830,740股减少至247,305,855股。根据《公司法》第九十六条的相关规定，公司的注册资本为在公司登记
机关登记的已发行股份的股本总额。因此，公司的注册资本将由248,830,740.00元减少至247,305,855.00元。
具体情况见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）分别于2026年2月26日披露的《关于注销回购专用证券账户部分
股份的公告》（公告编号：2026-006）和2026年3月24日披露的《关于注销完成部分回购股份暨股份变动的公告》（公告编号：2026-
011）。
二、拟修订《公司章程》情况
鉴于注销股份导致的公司总股本发生变化，且经股东会批准后，公司的注册资本将由248,830,740.00元减少至247,305,855.00元
，《公司章程》的部分条款需同步进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第六条 第六条
公司注册资本为人民币248,830,740.00元。 公司注册资本为人民币247,305,855.00元。
第二十一条 第二十一条
公司已发行的股份数为248,830,740股，公 公司已发行的股份数为247,305,855股，公
司的股本结构为：普通股248,830,740股， 司的股本结构为：普通股247,305,855股，
其他类别股0股。 其他类别股0股。
除拟修订的上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，最终内容以浙江省市场监督管理部门审核通过为准。
三、生效条件
公司本次减少注册资本及修订《公司章程》事项将提请公司2025年年度股东会审议，相关提案为特别决议议案，须经出席本次股
东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将根据《公司法》等法律法规的要求，自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或
者国家企业信用信息公示系统公告，并提请股东会授权董事会委派专人向市场监督管理部门申请办理换发营业执照及《公司章程》修
订案的备案等事项，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ad1a439-b7d7-4986-b3ea-1895d083769d.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佩蒂股份（300673）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d51aac8-d044-4623-9e4e-72f9d1055964.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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佩蒂股份（300673）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/130c8856-3d11-4ecd-9420-729b6627f4be.PDF
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2026-04-22 18:22│佩蒂股份（300673）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬、津贴方案的公告
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2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于2026年度董
事薪酬、津贴方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高
级管理人员津贴、薪酬管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，现将方案的具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬确认
（一）2025年度董事、高级管理人员薪酬的决策程序
2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》和《关于2
025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，2025年度的董事、监事薪酬方案在2025年5月16日召开的公司2024年年度股东会批准后
实施，2025年度的高级管理人员薪酬方案经本次董事会会议批准后实施。
（二）薪酬的确定依据
2025年度，董事、监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定
；绩效薪酬与公司的年度业绩和本人的年度目标完成结果挂钩。
（三）实际发放情况
2025年度，公司董事、高级管理人员合计发放薪酬1,026.02万元，具体发放情况如下：
序号 姓名 职位 薪酬总额 是否考核 是否在关联 是否存在止
（万元） 完成 方获取报酬 付追索
1. 陈振标 董事长、总经理 126.55 是 否 否
2. 陈振录 副董事长 87.66 是 否 否
3. 郑香兰 董事、副总经理 121.30 是 否 否
4. 唐照波 董事、副总经理、财务 105.90 是 否 否
总监、董事会秘书
5. 金晓斌 独立董事 10.00 是 否 否
6. 李路 独立董事 10.00 是 否 否
7. 余飞涛 独立董事 10.00 是 否 否
8. 陈聂晗 副总经理 119.71 是 否 否
9. 张菁 副总经理 164.65 是 否 否
10. 游忠明 副总经理 93.55 是 否 否
11. 庄孟硕 副总经理 85.62 是 否 否
12. 廖丽萍 副总经理 91.08 是 否 否
合计 - 1,026.02 - - -
注：上述薪酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。
二、2026年度薪酬方案适用对象
2026年度薪酬方案适用于2026会计年度在公司任职的全体董事（含独立董事）和高级管理人员。
三、2026年度薪酬方案的具体内容
在公司（含控股子公司、分公司）担任具体职务的非独立董事（包括职工董事，下同）根据其所担任的具体职务及与公司签订的
劳动合同领取薪酬，不再另行领取职务薪酬或者津贴；不在公司担任除董事以外的其他经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬或津
贴。
独立董事的津贴为固定标准：100,000.00元人民币/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%，计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
基本薪酬根据岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定；绩效薪酬与目标责任制考核结果挂钩，以其签订的年度个
人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩挂钩，与公司可持续发展相协调。
四、2026年度薪酬的考核、发放与调整
（一）考核方案
2026年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会对董事（不含独立董事）、高级管理人员进行年度绩效评价，确定前述人员的年
度绩效薪酬。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。董事的绩效薪酬由股东会批准，高级管理人员的绩
效薪酬由董事会批准。
（二）薪酬的发放
独立董事津贴和其他董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。津贴和薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，
从津贴和薪酬中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。
（三）薪酬的调整
董事和高级管理人员的津贴或薪酬标准可以随着市场和行业薪酬水平、公司规模和经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的发展，调整依据主要有行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况及个人业绩表现、组织结构调整、岗位发生变动等因素。
五、2026年度方案的审议情况及生效条件
2026年4月19日，董事会薪酬与考核委员会召开2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
，薪酬与考核委员会委员唐照波回避审议。在审议《关于2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》的过程中，全体委员回避审议和表决
，无法形成有效表决意见，全体委员一致同意将上述议案提请董事会审议。
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》，该议
案将直接提请公司2025年年度股东会审议。会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：3票同意，0
票反对，0票弃权，在公司担任高级管理人员的董事陈振标、郑香兰、唐照波及关联董事陈振录在审议和表决本议案时回避。
六、其他相关说明
本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》的规定执
行。
本薪酬方案如与日后实行的有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管
理制度》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度
》的规定执行。
七、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3886c038-8622-49fa-bc31-5ed162bbb208.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│佩蒂股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147580.PDF
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2026-04-23│佩蒂股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147591.PDF
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2025-10-28│佩蒂股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742716.PDF
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2025-08-26│佩蒂股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567548.PDF
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2025-04-19│佩蒂股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223145456.PDF
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2025-04-19│佩蒂股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223145438.PDF
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2024-10-23│佩蒂股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472908.PDF
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2024-08-27│佩蒂股份：2024年半年度报告
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2024-04-24│佩蒂股份：2024年一季度报告
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