公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 17:06 │佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-25 17:06 │佩蒂股份（300673）：关于注销回购专用证券账户部分股份的公告 │
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│2026-02-25 17:04 │佩蒂股份（300673）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 17:04 │佩蒂股份（300673）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-25 17:02 │佩蒂股份（300673）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-02 16:16 │佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2026年1月末） │
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│2026-01-05 17:31 │佩蒂股份（300673）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-01-05 16:21 │佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2025年12月末） │
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│2025-12-30 16:16 │佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（回购比例达1%） │
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│2025-12-15 16:26 │佩蒂股份（300673）：关于佩蒂转债2025年付息的公告 │
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2026-02-25 17:06│佩蒂股份（300673）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议（临时会议），召开情况如下：
1. 会议通知的时间和方式：2026年 2月 21日（星期六）以通讯、电子邮件或书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2026年 2月 25日（星期三）下午 13:00；
3. 会议召开方式：通讯方式；
4. 现场会议地点：无；
5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名；全体董事均以通讯方式出席会议，无董事缺席会议；
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作《》公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公
司有关制度的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本的议案》
自2024年5月28日（上一次变更注册资本截止日后的第一日）至2025年12月31日期间，共有583张佩蒂转债（票面金额合计58,300
.00元）完成转股，合计转换成本公司股票3,220股，全部为新增无限售条件流通股，公司的股本总额由248,827,520股增加至248,830
,740股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司的注册资本将由248,827,520.00元增加至248,830,740.00元。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-0
05）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2026年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司注册资本将发生变化，《公司章程》的相关条款需同步修订，具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2026年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。
（三）审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》
鉴于公司自 2022年 3月 24日至 2023年 3月 23日期间回购的部分股份尚未使用，公司拟注销这部分股份，数量为 1,524,885股
。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-0
06）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2026年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度（2026年 2月）》。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2026年第一次临时股东会审议，为普通决议议案。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于 2026年 3月 13日（星期五）15:00开始
召开 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会会议通过的部分议案。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股
权登记日：2026年 3月 6日（星期五），召集人：公司董事会。
本次股东会的具体安排见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-007）。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/27630af6-5885-461f-9c86-2d742ab200eb.PDF
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2026-02-25 17:06│佩蒂股份（300673）：关于注销回购专用证券账户部分股份的公告
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佩蒂股份（300673）：关于注销回购专用证券账户部分股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/1ebbcaf2-4745-463f-9634-28fcd450c446.PDF
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2026-02-25 17:04│佩蒂股份（300673）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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佩蒂股份（300673）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2d70b9ff-2723-4703-a651-2996ad935062.PDF
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2026-02-25 17:04│佩蒂股份（300673）：董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，
激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进
公司健康和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条 本管理制度适用对象：
（一） 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、
实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断关系的董事；
（二） 非独立董事：公司董事会中除独立董事之外的其他董事；
（三） 职工董事：由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生的董事；
（四） 高级管理人员：根据《公司章程》的相关规定，董事会聘任的公司总经理、
副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。第三条 公司津贴、薪酬制度遵循以下原则：
（一） 与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期健康稳定发展；（二） 薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司
标准，秉承公开、公正、透明
的原则；
（三） 体现“责、权、利”的统一；
（四） 短期与长期激励相结合的原则；
（五） 激励与约束相结合的原则。
第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。董事、高级管理人
员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情
况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 津贴、薪酬标准
第五条 董事津贴标准：
（一） 独立董事的津贴为固定标准：100,000 元人民币/年（税前）。
（二） 在公司担任职务的非独立董事（包括职工董事，下同），根据其所担任的
职务及与公司签订的劳动合同领取薪酬，不再另行领取职务津贴；不在公
司担任除董事以外的其他经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。第六条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其
中：基本薪酬根据高级管理人员的岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人
能力等因素确定一套基本薪酬标准，不浮动，按月发放；绩效薪酬与目标
责任制考核结果挂钩，以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司
年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪
酬与考核委员会当年考核结果发放；中长期激励收入是与中长期考核评价
结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及其他公
司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际
情况制定激励方案。
第七条 在公司专职工作的董事和高级管理人员，薪酬标准按照其在公司实际担任
的经营管理职务内容与等级，根据公司人力资源管理制度等确定，包括基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业
绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委
员会当年考核结果发放。
中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理
人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计
划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由
公司根据实际情况制定激励方案。
第三章 津贴、薪酬的考核与发放
第八条 高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评
价为重要依据，遵守先考核再兑现的原则。
第九条 会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应当对董事、高级管理人
员进行年度绩效评价，确定前述人员的年度绩效薪酬。
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
董事的绩效薪酬由股东会批准，高级管理人员的绩效薪酬由董事会批准。第十条 董事、高级管理人员在工作中有出现重大失误
、其分管业务范围内发生重
大安全事故或违法、违规行为，给公司造成损失的，应当根据造成损失的
程度，扣减相应效益工资直至不予发放。第十一条 支付方式及税务处理：
（一） 独立董事津贴和其他董事、高级管理人员的薪酬按月发放。
（二） 津贴和薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从津贴和
薪酬中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。
第四章 津贴、薪酬方案的制定及其调整机制第十二条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制
订，方案应明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制订公司董事、高
级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职
责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理
人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第十三条 董事的薪酬方案由股东会决定，并应予以披露。在董事会或者薪酬与考核
委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并充分披露。第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，董事的津贴
或薪酬标准可随着市场和
行业薪酬水平、公司规模和经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的发展。调整依据为：
（一） 同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同
行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二） 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪
酬调整的参考依据；
（三） 公司盈利状况及个人业绩表现；
（四） 组织结构调整；
（五） 岗位发生变动的个别调整。
第十五条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节
特别说明董事、高级管理人员的薪酬变化是否符合业绩联动要求，并视情
况采取薪酬扣减、延期支付或不予发放绩效薪酬等措施。第十六条 公司董事为参加公司股东会、董事会及其下设专门委员会、
独立董事专门
会议等或者为履行职责而产生的交通费、食宿费、通讯费、咨询费、文印
费及其他必要费用，由公司承担。
第十七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评
控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。第十八条 公司人力资源部应当协助薪酬与考核委员会制订董事、高级管理
人员的津
贴、薪酬方案，并负责具体实施。
第五章 薪酬追索扣回
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下评估是否需要针对特定董
事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述
时，应及时对董事、高级
管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十二条本管理制度经董事会审议通过，提交公司股东会审议批准后生效，修改时
亦同。
第二十三条董事会可根据本管理制度制定具体的实施细则，由薪酬与考核委员会负责
拟定并审议通过，通过其下属的专门工作机构负责具体实施。第二十四条本管理制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本管理制度与该等规范性文件
规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。第二十五条本管理制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/bb667998-12a3-4828-8d55-4926e08e99a7.PDF
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2026-02-25 17:02│佩蒂股份（300673）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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2026年2月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注
册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，因公司发行的可转债（债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133）转股导致公司
股本总额发生变化，需变更注册资本并同步修订《公司章程》的相关条款，现将具体内容公告如下：
一、可转债转股基本情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12
月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。
二、公司股本总额变化情况
截至2024年5月27日，因可转债转股，公司股本总额为253,421,070股。具体情况见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网披露的《
关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-077）。
2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了部分回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550股
，公司的股本总额由253,421,070股减少至248,827,520股。具体情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于完成部分回
购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-053）。
自2024年5月28日（上一次变更注册资本截止日后的第一日）至2025年12月31日期间，共有583张佩蒂转债（票面金额合计58,300
.00元）完成转股，合计转换成本公司股票3,220股，全部为新增无限售条件流通股，公司股本总额由248,827,520股增加至248,830,7
40股。
三、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况
根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司的注册资本将由248,827,520.00元变更为248,830,740.00元。
经董事会审议通过，公司拟同步修订《公司章程》（2025年10月）的部分条款，具体情况如下：
原条款 修订后条款
第六条 第六条
公司注册资本为人民币24,882.7520万元。 公司注册资本为人民币248,830,740.00元。
第二十一条 第二十一条
公司已发行的股份数为24,882.7520万股， 公司已发行的股份数为248,830,740股，公
公司的股本结构为：普通股24,882.7520万 司的股本结构为：普通股248,830,740股，
股，其他类别股0股。 其他类别股0股。
除上述拟修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以浙江省市场监督管理部门审核通过的内容为准。
四、生效条件
公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项将提请公司2026年第一次临时股东会审议，相关议案为特别决议议案，须经出席
本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
董事会将提请股东会授权董事会委派专人向市场监督管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。
五、备查文件
（一）全体董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/56a30c83-8b59-4ee5-b422-d67681cd758f.PDF
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2026-02-02 16:16│佩蒂股份（300673）：关于回购公司股份的进展公告（截至2026年1月末）
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2025年11月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》，批准公司可以使用自有资金5,000万元（含）——7,000万元（含）人民币以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购价格不超过26.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月，回购的股份拟全部用
于股权激励或者员工持股计划。
本次回购方案的具体内容见公司分别于2025年11月25日、2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-058）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-059）。根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等相关规定，公司应在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
一、回购的进展及披露情况
2025年11月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，并于2025年11月27日在巨潮资讯网披露了《
关于回购公司股份的进展公告（首次回购）》（公告编号：2025-061）。
截至2025年12月29日收市，公司本次回购股份的数量占公司总股本的比例已达到1%，于2025年12月31日在巨潮资讯网披露了《关
于回购公司股份的进展公告（回购比例达1%）》（公告编号：2025-064）。
2025年12月2日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2025年11月底）》（公告编号：2025-062）。
2026年1月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告（截至2025年12月末）》（公告编号：2026-002）。
自首次实施回购之日始至2026年1月31日，本次回购方案的实施情况如下：
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）回购股份数量：3,284,150股，占截至2026年1月31日公司已发行股份总数（248,830,740股）的比例为1.3198%；
（三）回购价格：最高成交价19.013元/股，最低成交价17.480元/股，回购均价18.266元/股；
（四）成交总金额
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