公司公告☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:36 │佩蒂股份（300673）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:35 │佩蒂股份（300673）：募投项目延期并重新论证的核查意见 │
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│2025-08-25 19:35 │佩蒂股份（300673）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:33 │佩蒂股份（300673）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:33 │佩蒂股份（300673）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:32 │佩蒂股份（300673）：2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整事项的法律意见书 │
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│2025-08-25 19:32 │佩蒂股份（300673）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │佩蒂股份（300673）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:32 │佩蒂股份（300673）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个│
│ │归属期符合归属条件的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │佩蒂股份（300673）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属│
│ │期归属条... │
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2025-08-25 19:36│佩蒂股份（300673）：董事会决议公告
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一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议（定期会议），召开情况如下：
1. 会议通知的时间和方式：2025年8月14日（星期四）以通讯、电子邮件或书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2025年8月25日（星期一）上午9:00；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
5. 会议召集人：董事长陈振标先生；
6. 会议主持人：董事长陈振标先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现场出席会议；全体监事现场列席会议。
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及相关格式指引的要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，董事会认为：2025年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、
管理和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三） 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
鉴于公司实施了2024年年度权益分派，董事会同意对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格由8.83元/股调整至8.48元/股；
同时因部分员工离职不再具备激励条件或者主动放弃激励资格，需对首次授予和预留授予的激励对象名单和授予数量进行相应调整。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》
。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（四） 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议
案》
董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的相关股票已满足归属条件
，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留
授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。与公司2022年限制性股票激励计划部分激励对象存在关联关系
的董事陈振标、陈振录、郑香兰、唐照波均回避审议和表决。
（五） 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期并重新论证的议案》
经重新分析论证，同意公司在不改变募集资金用途、项目规模、投资总规模的前提下，将募投项目“新西兰年产3万吨高品质宠
物湿粮项目”和“年产5万吨新型宠物食品项目”完全达到预定可使用状态的日期调整至2027年12月31日。
本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期并重新论证的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》；
（三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议》；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c2a27d3f-da11-472d-8681-7f6136cbe8c7.PDF
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2025-08-25 19:35│佩蒂股份（300673）：募投项目延期并重新论证的核查意见
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佩蒂股份（300673）：募投项目延期并重新论证的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8a2e5c35-f22a-408c-89b0-fb3ab5903485.PDF
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2025-08-25 19:35│佩蒂股份（300673）：监事会决议公告
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一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（定期会议），召开情况如下：
1. 会议通知的时间和方式：2025年8月14日（星期四）以通讯方式向参会/列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2025年8月25日（星期一）上午11:00；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现场出席会议，董事会秘书现场列席会议；
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律法规和中国证监会、深圳证
券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为2025年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管
理和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三） 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格系因公司实施了2024年年度权益分派，授予价格的调整方法符合《佩蒂动
物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等规定的调整方法。
2、监事会对调整后的激励对象及其授予数量进行了核查，调整后的激励对象及其获授的限制性股票数量与公司股东会批准的激
励方案一致，激励对象的主体资格合法有效。
3、除上述调整外，公司2022年限制性股票激励计划的其他内容与公司股东会审议通过的激励计划或其修订稿一致。
4、公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且经过了必要
的审议程序。
综上，监事会同意公司本次调整2022年限制性股票激励计划的授予价格、激励对象名单和授予数量事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（四） 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议
案》
经审核，监事会认为：
1、公司符合《管理办法》等法律法规和《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规
定的关于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得归属的情形；
2、本次可归属涉及的全部激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《佩蒂动物营养科技股份有限公司202
2年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（
修订稿）》等规定的不符合归属条件的情形，任职期限符合归属权益的相关要求，其所在事业部/子公司/部门层面的业绩考核符合归
属要求；
3、监事会对归属名单进行了核查，因有24名首次授予激励对象因离职不再具备激励资格和1名首次激励对象主动放弃，对公司授
予其的第二类限制性股票46,950股予以作废处理；另有9名预留授予激励对象因离职不再具备激励资格和1名预留激励对象主动放弃，
对公司授予其的第二类限制性股票20,500股予以作废处理；其余激励对象的主体资格合法、有效，未发生不符合归属要求的情形；
4、公司2022年限制性股票激励计划的归属安排（包括归属期、归属条件等事项）符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次向符合条件的激励对象办理2022年限制性股票激励计划首次
授予部分第三个限售期和预留授予部分第二个限售期涉及的相关股票的归属事宜。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（五） 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期并重新论证的议案》
经重新分析论证，公司在不改变募集资金用途、项目规模、投资总规模的前提下，将募投项目“新西兰年产3万吨高品质宠物湿
粮项目”和“年产5万吨新型宠物食品项目”完全达到预定可使用状态的日期调整至2027年12月31日。
经审核，监事会认为：
公司本次对募投项目“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”和“年产5万吨新型宠物食品项目”完全达到预定可使用状态的日
期调整至2027年12月31日事项，是根据项目实际情况、公司业务规划和当前建设进度做出的合理调整，项目实施主体、项目用途、项
目规模和投资总规模均未发生改变，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。经重新论证后，上述项目依然具备必要性和可行性
。本事项相关审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，监事会一致同意公司本次对募投项目“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”和“年产5万吨新型宠物食品项目”达到预
定可使用状态的日期进行调整。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9f5d47fa-6e1c-45c7-b28b-29500d783f2c.PDF
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2025-08-25 19:33│佩蒂股份（300673）：2025年半年度报告摘要
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佩蒂股份（300673）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/59b9e87a-ced7-4308-9518-bba0e8426485.PDF
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2025-08-25 19:33│佩蒂股份（300673）：2025年半年度报告
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佩蒂股份（300673）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/71f005f0-3e5d-4966-95fd-9dae49385790.PDF
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2025-08-25 19:32│佩蒂股份（300673）：2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整事项的法律意见书
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佩蒂股份（300673）：2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/56b09e60-6ec9-4912-8db1-26aafd44c9e1.PDF
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2025-08-25 19:32│佩蒂股份（300673）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告
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佩蒂股份（300673）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ce087e9f-e8c7-45de-95fe-1705f13b4e3a.PDF
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2025-08-25 19:32│佩蒂股份（300673）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佩蒂股份（300673）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5ffc0dfe-bba4-405f-b152-669cfe19f78e.PDF
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2025-08-25 19:32│佩蒂股份（300673）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属
│期符合归属条件的公告
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佩蒂股份（300673）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3dfcbd9b-6d07-4f13-ba17-45f63ee7c5d6.PDF
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2025-08-25 19:32│佩蒂股份（300673）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归
│属条...
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佩蒂股份（300673）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d2f58fa5-953a-4188-abc3-359b84fea822.PDF
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2025-08-25 19:32│佩蒂股份（300673）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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佩蒂股份（300673）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/77fcde7e-5613-488b-ab56-44e8737d2ca2.PDF
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2025-08-25 19:32│佩蒂股份（300673）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期归属相关事
│项之独立财务顾问报告
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佩蒂股份（300673）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期归属相关事项之独立财务顾问
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d9a7ec42-a94c-45f4-906f-9589bfffbe74.PDF
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2025-08-25 19:31│佩蒂股份（300673）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期并重新论证的公告
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佩蒂股份（300673）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期并重新论证的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f03ff0ae-25a9-4aae-aa3a-07f836bedf0e.PDF
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2025-07-01 17:21│佩蒂股份（300673）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1. 债券代码：123133；
2. 债券简称：佩蒂转债；
3. 转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止；
4. 当前有效转股价格：17.57元/股；
5. 2025年第二季度，共有360张佩蒂转债（票面金额合计36,000.00元）完成转股，合计转换成本公司股票（股票名称：佩蒂股
份，股票代码：300673）2,048股；
6. 自开始转股始至2025年6月30日止，共有2,224张佩蒂转债完成转股，票面金
额合计222,400.00元，合计转成本公司股票12,490股；
7. 截至2025年第二季度末，佩蒂转债尚存续7,197,776张，票面总金额人民币
719,777,600.00元，占公司本次发行的可转换公司债券总数量/票面总金额的
99.9691%。
一、可转换公司债券发行上市情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，公司可向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。
公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露
费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《
债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔2021〕8205号）。
佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12
月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定
根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为 19.92 元/股。
（二）转股价格的调整、修正情况
1. 转股价格第一次变动
经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26
日）起由19.92元/股调整为19.89元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公
告》（公告编号：2022-069）。
2. 转股价格第二次变动
2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的
转股价格向下修正为17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。
本次修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编
号：2022-080）。
3. 转股价格第三次变动
2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2023年度
实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-041）。
2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。2024年5月28日，公司在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550.00股。
本次注销股份完成后，佩蒂转债的转股价格由17.83元/股调整为17.92元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体
情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
4. 转股价格第四次变动
2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。公司2024年年度权益分派
方案为：以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，扣除回购专户内的股份后，向全体股东每10股派发现金红利人
民币3.50元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。
本次权益分派实施后，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》，佩蒂转债的转股价格由17.92元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体内容详见公司于
2025年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2
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