公司公告☆ ◇300674 宇信科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 17:26 │宇信科技（300674）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：2024年度独立董事述职报告（陈静 已离任） │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：2024年度独立董事述职报告（李军） │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用） │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：2024年度独立董事述职报告（王霞） │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：2024年度独立董事述职报告（李锋） │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：自愿性信息披露制度（2025年3月） │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：2024年度独立董事述职报告（李华） │
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│2025-03-30 15:44 │宇信科技（300674）：《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用） │
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2025-03-31 17:26│宇信科技（300674）：2024年度可持续发展报告
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宇信科技（300674）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1ab636a4-91d2-4d5d-84ff-3bef42cc34b9.PDF
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2025-03-30 15:44│宇信科技（300674）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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宇信科技（300674）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dad7f00f-420b-434d-9e65-4664ac556b95.PDF
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2025-03-30 15:44│宇信科技（300674）：2024年度独立董事述职报告（陈静 已离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的
生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈静，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油
总公司财务部干部，1987年5月至1989年6月任中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务部经理，1993年5月至1996年9月任普华会计师
事务所华盛顿办事处审计师，1996年10月至2009年9月历任世界银行总部高级会计官员、高级金融官员，2009年7月至2010年7月任中
国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任，2010年8月至2013年9月任中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理，2013年
10月至2014年3月任世界银行多边投资担保机构及国际金融公司的北京办公室高级金融官员，2014年5月至今任瑞士合众集团（Partne
rs Group）中国董事会成员，2019年3月至今任海富通基金管理有限公司独立董事。2019年9月至2024年9月任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
1、出席董事会情况
2024年度，在本人任职期间，公司共召开董事会7次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的
情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2024年度本人对董
事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2024年度，在本人任职期间，公司召开股东大会3次，本人列席股东大会0次。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2024年度，在本人任职期间，公司召开审计与风险控制委员会会议6次、提名委员会会议2次、独立董事专门会议1次，本人作为
审计与风险控制委员会委员和提名委员会委员均亲自出席了会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的
情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理
建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与
会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场调查与沟通
2024年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他时间，对公司进行了多次考察，重点对公司的股东大会
决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通
过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有
关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
（五）投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议
案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2024年任职期间公司对外投资、关
联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害
中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体
利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公
司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防
范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司
决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的
重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中
小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有
的作用。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积
极有效的履行了自己的职责。
四、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会的情况；
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
2024年度任期内，本人作为公司的独立董事，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独
立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，2024年度本人在任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用自身
的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律
法规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验
为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
北京宇信科技集团股份有限公司
独立董事： 陈静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6f2d15be-93e4-4aef-a223-2b8728569b84.PDF
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2025-03-30 15:44│宇信科技（300674）：2024年度独立董事述职报告（李军）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的
生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，美国新泽西州理工学院（NJIT）博士学历；具备上市公司独立董事
任职资格。1986年9月至1992年1月，任清华大学教师；1997年5月至1999年4月先后任EXAR Co.和TeraLogic,Inc.高级软件工程师；19
99年4月至2003年4月任ServGate Technologies, Inc.联合创始人。2003年3月至2022年9月，任清华大学研究员。2021年9月至今任公
司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2024年度，在本人任职期间，公司共召开董事会9次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的
情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2024年度本人对董
事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2024年度，在本人任职期间，公司召开股东大会3次，本人列席股东大会0次。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2024年度，在本人任职期间，公司共召开董事会战略委员会会议1次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董
事专门会议1次，本人作为提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员均亲自出席了会议，无授权委托其他独
立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行
认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与
会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场调查与沟通
2024年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他时间，对公司进行了多次考察，重点对公司的股东大会
决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通
过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有
关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
（五）投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议
案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2024年任职期间公司对外投资、关
联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害
中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体
利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公
司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防
范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司
决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的
重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中
小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有
的作用。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积
极有效的履行了自己的职责。
四、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会的情况；
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
2024年度任期内，本人作为公司的独立董事，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独
立判断。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，2024年度本人在任职期间，积极参与公司重大事项的决策，利用自身
的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律
法规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验
为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
北京宇信科技集团股份有限公司
独立董事： 李军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/208320e1-44ea-4de3-af85-42aa329688c9.PDF
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2025-03-30 15:44│宇信科技（300674）：《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）
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宇信科技（300674）：《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f86a5e2a-97ce-4689-ba5d-8cacca601482.PDF
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2025-03-30 15:44│宇信科技（300674）：2024年度独立董事述职报告（王霞）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在2024年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的
生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
王霞女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学金融学硕士研究生学历，中国注册会计师（执业会员
）。王霞女士已经完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，具备担任上市公司独立董事资格。1999年7月至2001年7月
任职于中国蓝星集团；2005年8月至2017年10月任安永华明会计师事务所审计师、经理、高级经理；2016年2月至2017年2月借调中国
证监会任资本市场顾问委员会顾问助理；2017年10月至2021年4月先后任华夏幸福基业股份有限公司集团财务中心总监、广州富力地
产股份有限公司审计中心审计长；2021年4月至今任信永中和会计师事务所合伙人。2024年5月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2024年度，在本人任职期间，公司共召开董事会5次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的
情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2024年度本人对董
事会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2024年度，在本人任职期间，公司召开股东大会2次，本人列席股东大会0次。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2024年度，在本人任职期间，公司共召开董事会审计与风险控制委员会会议3次、独立董事专门会议1次，本人作为审计与风险控
制委员会的主任委员均亲自出席了会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形，有效履行了独立董
事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与
会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场调查与沟通
2024年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他时间，对公司进行了多次考察，重点对公司的股东大会
决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通
过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有
关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
（五）投资者权益保护工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议
案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2024年任职期间公司对外投资、关
联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害
中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体
利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公
正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公
司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防
范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司
决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的
重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中
小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有
的作用。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积
极有效的履行了自己的职责。
四、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会的情况；
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建
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