公司公告☆ ◇300674 宇信科技 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-09 19:40 │宇信科技（300674）：关于特定股东未减持公司股份并提前终止减持计划的公告 │
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│2026-05-26 20:12 │宇信科技（300674）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-22 18:22 │宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划出售完毕暨计划结束的公告 │
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│2026-05-21 19:28 │宇信科技（300674）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-05-21 19:28 │宇信科技（300674）：宇信科技：第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:28 │宇信科技（300674）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-15 16:16 │宇信科技（300674）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-13 19:20 │宇信科技（300674）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 18:46 │宇信科技（300674）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:46 │宇信科技（300674）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-09 19:40│宇信科技（300674）：关于特定股东未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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特定股东茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited）保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 5 月 11日披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号 2026-025）。公司特定股东茗峰开发有限
公司（Port Wing Development Company Limited）（以下简称“茗峰开发”）因其自身资金需求，计划以大宗交易和集中竞价方式
减持公司股份21,043,557股（占公司当前总股本的 3.00%），上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
公司于近日收到了茗峰开发出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，茗峰开发基于对公司价值，行业地位和未来发展前
景的信心，决定提前终止本次减持计划。本次减持计划实施期间，茗峰开发未减持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，茗峰开发未减持公司股份，持有公司股份数量和持股比例未发生变化，具体持股情况如下：
股东名称 本次减持前持有股份 截至本次终止计划时持有股份
茗峰开发 持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
25,552,192 3.6428% 25,552,192 3.6428%
二、相关情况说明
1、茗峰开发减持计划以及提前终止减持计划均未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律法规
及规范性文件的要求。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，茗峰开发决定提前终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持，本次减持计
划提前终止后，原计划减持股份不再减持。
三、备查文件
1、茗峰开发出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/159f9a23-ef1d-4b77-948f-8a34666e252c.PDF
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2026-05-26 20:12│宇信科技（300674）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称“宇
琴鸿泰”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为 质押股数 本次质 是否 是否为 质押开始 质押到期日 质权人 质押
名称 第一大 押股份 为限 补充质 日期 用途
股东及 占其所 售股 押
一致行 持股份
动人 比例
宇琴 是 6,370,000 3.77% 否 否 2026-5-25 9999-01-01 国泰海通 自身
鸿泰 证券股份 资金
有限公司 需求
合计 —— 6,370,000 3.77% —— —— —— —— ——
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
宇琴 169,180,841 24.03% 6,370,000 3.77% 0.90% 0 0.00% 0 0.00%
鸿泰
合计 169,180,841 24.03% 6,370,000 3.77% 0.90% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他说明
本次控股股东部分股份质押事项对公司的日常经营、公司治理等不会产生影响。宇琴鸿泰质押的股份目前不存在平仓风险或被强
制过户风险。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、宇琴鸿泰《关于部分股份质押的告知函》；
2、宇琴鸿泰部分股份质押办理证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/fdfe42e9-70ee-487c-bc10-af18094c5d86.PDF
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2026-05-22 18:22│宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划出售完毕暨计划结束的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股
票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、2023 年员工持股计划的基本情况
公司于 2023年 3月 29日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议、2023年 4月 20日召开 2022年年度股东
大会，分别审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体
内容详见公司于 2023年 3月 31日、2023年 4月 20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2023年 5月 24日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户
中所持有的 3,270,000股公司股票已于 2023年 5月 23日以非交易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司－2023年员工持
股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2023年5月 26日在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司关于 2023年
员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。
公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议于 2023年 6月 5日以通讯会议的方式召开，审议通过了《关于设立北京宇信科技集
团股份有限公司 2023年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023年 6月5日在巨潮资讯网上披露的
《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2023年 8月 29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年员
工持股计划部分预留份额分配的议案》，具体内容详见公司于 2023年 8月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023年员工持股计划
部分预留份额分配的公告》（公告编号：2023-074）。
公司于 2023年 9月 28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年员
工持股计划剩余预留份额分配的议案》，本次剩余预留份额分配后，公司 2023年员工持股计划预留份额已全部完成分配。具体内容
详见公司于 2023年 9月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023年员工持股计划剩余预留份额分配的公告》（公告编号：2023-
086）。
公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指
标达成的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考
核指标达成的公告》（公告编号：2024-050）。
公司于 2024年 5月 24 日在巨潮资讯网上披露《关于 2023年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024
-054）。
公司于 2025年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达
成的议案》，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标
达成的公告》（公告编号：2025-037）。
公司于 2025年 5月 23 日在巨潮资讯网上披露《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025
-049）。
二、本员工持股计划持有股票出售完毕情况
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的3,270,000股公司股票已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司总
股本的0.46%。公司实施2023年员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信
息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，本员工持股计划所
持资产均为货币性资产，后续公司将根据本员工持股计划的相关规定完成相应财产清算和分配工作，并按规定结束本员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c5a4289b-73ba-4ee6-a047-cd9cac1a70cf.PDF
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2026-05-21 19:28│宇信科技（300674）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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特别提示：
1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次交易无论
参与金额大小均应当及时披露，本次公告内容参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》“第 44 号
上市公司与专业投资机构共同投资及合作公告格式”进行编制。
2、本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
一、共同投资基本情况概述
为践行公司“AI+全球化”战略，充分整合领先科技、产品和生态资源，加速公司在AI 技术和生态体系的战略布局，北京宇信科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 3,900万，与专业投资机构珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司
（以下简称“汇垠德擎”）、宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司（以下简称“宇信数智”）共同投资设立专项基金唐山曹
妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以下简称“德擎宇信”或“专项基金”或“合伙企业”），基金规
模为 2亿元人民币，主要投资于人工智能、大数据及相关产业链企业、早中期的科技企业。
本次投资事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议第九次会议分别审议通过，关联董事洪卫东
先生及其配偶吴红女士均回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等有关规定，本次交易在
董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易合作方介绍
（一）专业投资机构基本情况
1、机构名称：珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司
2、成立时间：2016年 9月 7日
3、注册地址：珠海市横琴金宇街 33号 1202办公
4、法定代表人：许长忠
5、备案程序：已完成私募基金管理人登记，登记编号：P1061252。
（二）关联方的基本情况
1、公司名称：宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司
2、成立时间：2025年 8月 22日
3、注册地址：横琴粤澳深度合作区金宇街 19号 1401办公-3
4、法定代表人：洪卫东
5、控股股东、实际控制人：洪卫东，持股比例为 99%
6、关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生为宇信数智实际控制人且担任宇信数智执行董事。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：唐山曹妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)
2、基金管理人：汇垠德擎
3、组织形式：有限合伙企业
4、基金规模：认缴出资总额为人民币 20,000万元。
5、存续期限：投资期 3年+退出期 4年，经全体合伙人同意可延长 1年。
6、投资方向：
（1）主要投资于人工智能、大数据及相关产业链企业；
（2）主要投资早中期的科技企业；
（3）对于单个企业的累计投资金额不超过本合伙企业注册资本的 20%（即4000万元），且不能成为最大股东。
7、各合伙人的认缴出资额、出资比例如下：
单位：万元/人民币
序号 合伙人 类型 认缴出资额 出资方式 认缴比例
1 汇垠德擎 执行事务合 100 货币 0.5%
伙人/普通合
伙人
2 宇信数智 普通合伙人 100 货币 0.5%
3 唐山国控科创集团 有限合伙人 9,900 货币 49.5%
有限公司
4 河北省科技金融发 有限合伙人 6,000 货币 30%
展促进中心
5 北京宇信科技集团 有限合伙人 3,900 货币 19.5%
股份有限公司
合计 20,000 100%
四、协议主要条款
1、认缴出资：基金总规模为 20,000万元，均以货币方式出资。公司作为有限合伙人认缴出资 3,900万元，占比 19.5%。
2、出资缴付：有限合伙人分期出资，普通合伙人一次性缴足。
3、合伙期限：本合伙企业存续期为 7年，其中投资期 3年，退出期 4年，自合伙企业成立日起计算。经全体合伙人同意可延长
1年。
4、执行事务合伙人：珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人和基金管理人，负责本合伙企业的日常运营
及投资管理服务。宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司为普通合伙人，对执行事务合伙人的日常管理提供全面协助并履行监
督职责。
5、投资决策：投资决策委员会为本合伙企业唯一投资决策机构。投委会由 5名委员组成，河北省科技金融发展促进中心、唐山
国控科创集团有限公司、宇信科技各委派 1名，汇垠德擎委派 2名。投委会全部议案须经 4名及以上委员同意方可通过。河北省科技
金融发展促进中心对不符合《河北省科技投资引导基金管理办法》和超过本协议规定投资范围的拟投项目行使一票否决权。
6、关联交易：合伙企业与关联方发生关联交易的，须提交合伙人大会表决，且须经非关联合伙人一致同意后方可通过。合伙人
会议就关联交易事项进行表决时，关联合伙人应当回避表决。
7、收益分配：按照“先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人”的原则进行分配。设置门槛收益率，超出门槛收益部分的剩
余收益按约定比例分配。
五、关联关系或其他利益关系说明
公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生为宇信数智实际控制人且担任宇信数智执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，宇信数智为公司关联法人，故本次与专业投资机构共同投资构成关联交易。
除上述关联关系外，宇信数智、汇垠德擎与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在其
他关联关系。
六、对外投资目的和对公司影响及存在的风险
（一）对外投资目的和对公司影响
公司本次参与设立德擎宇信，旨在践行“AI+全球化”战略，整合人工智能、大数据、信息安全等前沿技术及生态资源，加速公
司在金融科技领域的智能化升级。通过专项基金布局早中期的科技创新企业，公司能够把握 AI及大数据产业的早期投资机会，分享
行业高速成长红利，并借助被投企业的技术能力与公司现有金融软件解决方案形成互补，拓展面向银行、证券、保险等机构的智能化
产品与业务生态空间。
本次投资由公司以自有资金 3,900万元出资，基金规模 2亿元，公司作为有限合伙人参与其中。短期内不会对公司主营业务及财
务状况产生重大影响，但长期有望增强公司在人工智能、大数据等领域的技术储备与生态协同，培育新的增长动能，提升公司的核心
竞争力和行业影响力。本次交易决策程序合规，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次共同投资设立基金存在一定的投资风险，主要体现在以下几个方面：投资收益不达预期风险：基金主要投资于早中期科技企
业，该类企业通常具有技术路径尚待验证、商业模式不成熟、市场拓展不确定性高等特点，项目失败率较高，投资周期较长（存续期
3年投资期+4年退出期），可能导致公司无法实现预期收益甚至本金损失。
管理与退出风险：基金的投资运作依赖于基金管理人的专业能力和行业资源。虽然汇垠德擎与宇信数智具备一定的投资管理经验
，但若后续项目筛选、投后管理、退出安排不当，可能影响基金整体回报。同时，被投企业后续融资或 IPO受市场环境影响较大，退
出渠道存在不确定性。
行业与政策风险：人工智能、大数据等领域受宏观经济、产业政策、数据安全法规等外部因素影响较大，若未来政策变化或行业
竞争加剧，可能对基金投资标的的发展造成不利影响。
针对上述风险，基金管理人将利用其拥有专业的投资经验与行业资源，可有效降低投资风险。公司也将密切关注基金的后续管理
、投资等进展情况，积极敦促基金管理人充分关注并防范风险，并按照有关法律法规要求，严格风险管控，有效维护公司投资资金的
安全。
七、其他情况说明
1、公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生在宇信数智担任执行董事；除此之外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东、其他董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
2、本次公司参与投资基金事项，不存在导致同业竞争的情况；本次投资资金来源于公司自有资金，不存在变相使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的情形。在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形
。
八、备查文件
1、合伙协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ab33d172-593c-4d74-8e9a-1f8a7e56fc1b.PDF
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2026-05-21 19:28│宇信科技（300674）：宇信科技：第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第九次会议于 2026 年 5 月 21 日以通
讯会议的方式召开；会议通知已于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独
立董事 4 人，出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议：
1、审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联
交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本
次关联交易议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事洪卫东先生、吴红女士需要回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/054c3061-316b-4e33-a506-61209f33738b.PDF
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2026-05-21 19:28│宇信科技（300674）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年5月21日以通讯会议的方式召开，会
议通知已于2026年5月18日以电子邮件的形式向全体董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
公司拟作为有限合伙人以自有资金 3,900万元投资设立唐山曹妃甸区德擎宇信数据创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，
以下简称“德擎宇信”，最终名称以市场监督管理部门登记为准），认缴出资比例为 19.50%，德擎宇信主要投资于人工智能、大数
据及相关产业链企业、早中期的科技企业。
因公司实际控制人、董事长、总经理洪卫东先生控制且担任宇信数智（广东横琴）私募基金管理有限公司执行董事，本次交易将
构成关联交易。关联董事洪卫东先生、吴红女士对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f286b95f-2ea0-4654-a573-e9490ee8581d.PDF
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