公司公告☆ ◇300674 宇信科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:02 │宇信科技（300674）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │宇信科技（300674）：关于披露2025年第一季度报告的提示性公告 │
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│2025-04-28 22:02 │宇信科技（300674）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属│
│ │限制性股票的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │宇信科技（300674）：关于修订《公司章程》以及相关制度文件的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │宇信科技（300674）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-04-28 22:02 │宇信科技（300674）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-28 22:02 │宇信科技（300674）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-04-28 22:01 │宇信科技（300674）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:01 │宇信科技（300674）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-04-28 22:02│宇信科技（300674）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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宇信科技（300674）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a1a4b78-aced-44a6-9aa3-c32a742f714b.PDF
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2025-04-28 22:02│宇信科技（300674）：关于披露2025年第一季度报告的提示性公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五会议，分别审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》全文将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58474048-306f-42d8-a3c1-a491cbbe5dc0.PDF
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2025-04-28 22:02│宇信科技（300674）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分已获授尚未归属限制
│性股票的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规
定和公司 2022 年年度股东大会的授权，于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归
属限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本激励计划的决策程序和批准情况
1.2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对相关议案
发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核查<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2.2023 年 3 月 31 日至 2023 年 4 月 9 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 4 月 14 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定
授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4.2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对2023 年限制性股票激励
计划授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。5.2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第二十三次会议分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，公
司监事会对 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单发表了核查意见。
6.2024 年 5 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
（公告编号：2024-055），公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的登记工作，本次归属股票 2,957,574 股，
本次归属股票的上市流通日为 2024 年 5 月 27 日。
7.2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股
票激励计划授予权益价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2023 年
限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单发
表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于2024年5月30日披露了《2023年年度权益分配实施公告》（公告编号：2024-056），本次权益分派按公司总股本（含回购
专用证券账户股份）折算的每10股现金红利为1.952565元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相
关参数），即每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=0.20*（704,057,060-16,698,456）/704,057,060=0.1952565元。
公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2025年4月21日召开的2024年年度股东大会
，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司提出2024年度利润分配预案：以公司总股本704,057,060股扣减回购
的社会公众股16,698,456股后的数量687,358,604股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发分红现金股
利178,713,814元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见《北京宇信科技集团股份有限公司关于2024年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。
鉴于2023年年度权益分配方案已实施完毕，《关于2024年度利润分配预案的议案》已经获得股东大会审议通过并且拟于本次限制
性股票归属前实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，则对本激励计划授予权益价格进行相应调
整。
（二）授予权益价格的调整
按照本激励计划的规定，本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息时授予价格的调整方法为：P = P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
本激励计划调整后的授予价格=10.17-0.1952565-0.26=9.71元/股（四舍五入保留两位小数）
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的规定，鉴于本激励计划的 35 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，上
述人员已获授但尚未归属的268,406 股限制性股票取消归属，并由公司作废处理；71 名激励对象个人层面绩效考核结果为部分达标
或不达标，对应的第二个归属期不能归属的限制性股票为230,900 股。
综上，本激励计划激励对象由 348 人调整为 313 人，本次合计需作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票为 499,306
股。
三、本次调整授予价格及作废限制性股票对公司的影响
本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已获授尚未归属限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团
队的稳定性，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
本次对公司 2023 年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对 2023 年限制性股票
激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整。
公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京宇信
科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分
已获授尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论意见
公司本次考核指标达成的相关事项已取得了必要的批准和授权；公司本次员工持股计划的限制性股票第二个解锁期即将届满，第
二个解锁期业绩考核指标已达成；本次考核指标达成事项符合《指导意见》和《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规及公司《202
3 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》和公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、第四届监事会第五次会议决议；
4、北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就、调
整授予权益价格并作废处理部分未归属限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5bbf3751-068e-4516-8d83-3f4d3187feb9.PDF
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2025-04-28 22:02│宇信科技（300674）：关于修订《公司章程》以及相关制度文件的公告
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宇信科技（300674）：关于修订《公司章程》以及相关制度文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eb76fea9-9c6b-4be6-8568-98ade821b4b7.PDF
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2025-04-28 22:02│宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2023 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2023 年员工持股计划实施进展
公司于 2023年 3月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年
度股东大会，分别审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案
，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2023年 5月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户
中所持有的 3,270,000 股公司股票已于 2023 年 5 月 23 日以非交易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司－2023 年
员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 5月 26 日在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司关
于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。
公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯的方式召开，审议通过了《关于设立北京宇信科技集
团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上披
露的《2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2023年 8月 29 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年
员工持股计划部分预留份额分配的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年员工持
股计划部分预留份额分配的公告》（公告编号：2023-074）。
公司于 2023年 9月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年
员工持股计划剩余预留份额分配的议案》，本次剩余预留份额分配后，公司 2023 年员工持股计划预留份额已全部完成分配。具体内
容详见公司于 2023年 9月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配的公告》（公告编号：20
23-086）。
公司于 2024年 4月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核
指标达成的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期业
绩考核指标达成的公告》（公告编号：2024-050）。
公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2
024-054）。
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期即将届满，解锁日为 2025
年 5 月 23 日。
二、2023 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标完成情况
（一）员工持股计划的业绩考核
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》，业绩考核目标如下：
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划考核年度为2023年-2024年，具体考核如下：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以 2022 年营业收入或净利润为基数，公司 2023 年营业收入或净
利润增长率不低于 15%；
第二个解锁期 以 2022 年营业收入或净利润为基数，公司 2024 年营业收入或净
利润增长率不低于 30%。
注：1、上述“净利润”“净利润增长率”指标以本计划及其他激励计划实施所产生的激励成本摊销前归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润作为计算依据；上述“营业收入”均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为计算依据；
2、上述业绩考核指标中业绩基数以 2022 年年报披露的数据为准；
3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若本员工持股计划任一解锁期内公司层面业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，未达到解锁条件的份
额由管理委员会收回，择机出售后，以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天数计算）之和返还持有人。如返还
持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。
2、个人层面绩效考核
本员工持股计划将根据参与对象每个考核年度的个人业绩/绩效考评评价指标确定考评结果。薪酬与考核委员会将依照激励对象
的业绩/绩效完成比确定其解锁的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解锁额度=个人层面标准系数×个
人当年计划解锁额度。
考核结果 达标 不达标
业绩/绩效完成比 A≥90% 90%＞A≥80% 80%＞A
标准系数 1.0 0.8 0.0
若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，未达到解锁条件的份额由管理委员会收回并决定其处置方式（包括但
不限于将收回的份额择机分配给其他符合条件的参与对象）。若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁
日后于存续期内择机出售，并以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天数计算）之和返还持有人。如返还持有人
后仍存在收益，收益部分归公司所有。
（二）第二个解锁期业绩考核指标达成情况
1、公司层面业绩考核达成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2025]第 ZB10090 号）、对公
司 2022 年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2023]第 ZB10216 号）：2024 年度激励成本摊销前归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润为 373,408,851.15 元，2022 年度激励成本摊销前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 218,68
2,731.81元，对应净利润增长率为 70.75%，第二个解锁期公司层面业绩考核指标达成。
2、个人层面绩效考核达成情况
根据公司 2023 年员工持股计划持有人的个人绩效考核结果，截至本公告披露日，本员工持股计划持有人合计 77 人，其中，61
名持有人的个人绩效考核为全部达标，其第二个解锁期个人绩效考核结果符合全额解锁条件；12 名持有人的个人绩效考核为部分达
标，其第二个解锁期个人绩效考核结果符合部分解锁条件；4 名持有人的个人绩效考核为不达标。上述第二个解锁期不能解锁的份额
由2023 年员工持股计划管理委员会收回，后续根据公司 2023 年员工持股计划的规定处理。
三、法律意见书的结论意见
公司本次考核指标达成的相关事项已取得了必要的批准和授权；公司本次员工持股计划的限制性股票第二个解锁期即将届满，第
二个解锁期业绩考核指标已达成；本次考核指标达成事项符合《指导意见》和《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规及公司《202
3 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》和公司章程的相关规定。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标达成事项的
法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3266fcad-0267-4c92-997c-1e8a254a3dda.PDF
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2025-04-28 22:02│宇信科技（300674）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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宇信科技（300674）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f382b34b-8b5b-41b7-bde8-2b52615b989e.PDF
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2025-04-28 22:02│宇信科技（300674）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机
构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事
诉讼。根据有权人民法院作出的生效
金亚科技、
判决，金亚科技对投资者损失的
投资者 周旭辉、立 2014 年报 尚余 500 万元
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承信
担连带责任。立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人
民法院判令立信对保千里在 2016 年保千里、东 2015 年重
12 月 30日至 2017 年 12 月 29 日期间北证券、银 组、2015
投资者 1,096 万元 因虚假陈述行为对保千里所负债务
信评估、立 年报、
的 15%部分承担补充赔偿责任。目前
信等 2016 年报
胜诉投资者对立信申请执行，法院受
理后从事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投资者的
执行款项，并且
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