公司公告☆ ◇300674 宇信科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-24 16:17│宇信科技（300674）：关于收到中标（成交）通知书的自愿性披露公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）于近日收到了海关总署物资装备采购中心出具的《中标（
成交）通知书》（海关中标通字【2024】650号），明确公司中标了海关信息化更新-服务器设备 01包。现将相关中标信息公告如下
：
一、中标通知书相关信息
1、采购人：海关总署物资装备采购中心
2、项目名称：海关总署 2024年海关信息化更新-服务器设备批量集中采购项目
3、招标编号：CG2024-PL-GK-HW-036
4、中标供应商：北京宇信科技集团股份有限公司
5、中标内容：海关信息化更新-服务器设备 01包
6、中标金额（人民币）：73,558,800元
7、招标采购内容：国产化服务器
8、中标供应商在通知书发出之日起 30 日内，与项目联系人取得联系并办理签订合同等有关事宜。如有质疑改变项目中标结果
，本中标（成交）通知书自动失效。
二、中标事项对公司业绩的影响
公司深耕金融科技行业 25年，在助力金融机构数字化转型和信息技术应用创新实践中积累了全面领先的设计、集成、产品、实
施等综合能力，凭借相关领先能力，公司成功将客户拓展到了央国企和党政机关。
本次信创项目中标是公司综合能力的体现，显示了公司在信创解决方案、综合服务能力等方面不断赢得市场与客户的信赖与认可
，体现了市场竞争力持续加强，进一步提升了公司在信创领域的生态融合能力、客户开拓能力和综合竞争力。
中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行不影响公司日常经营的独立性，实
际影响以项目最终实施完成情况为准。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司已收到《中标（成交）通知书》，尚未签署最终合同，本项目具体内容及实施以签订的合同为准。公司
将根据相关法律法规的规定、项目实际进展等情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标（成交）通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-24/eb23e2ab-bb79-41f3-8264-be27d29eda3e.PDF
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2024-11-21 18:40│宇信科技（300674）：关于部分董事、高管减持股份计划的预披露公告
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宇信科技（300674）：关于部分董事、高管减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/901c00c9-f102-4b54-a1e5-254c75a0d519.PDF
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2024-11-05 15:56│宇信科技（300674）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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宇信科技（300674）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/95080801-a5ab-442e-b0d1-cbe2ed4a896e.PDF
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2024-10-29 16:54│宇信科技（300674）：2024年三季度报告
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宇信科技（300674）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2cc955f7-7c2c-44e9-9f37-ade35ff3cb4b.PDF
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2024-10-29 16:52│宇信科技（300674）：关于披露2024年第三季度报告的提示性公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2024 年第三季度报告》将于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）正式披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c4e09296-cfcc-4100-8f2f-8641abf5b7dc.PDF
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2024-10-23 19:32│宇信科技（300674）：关于特定股东股份减持计划的提示性公告
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宇信科技（300674）：关于特定股东股份减持计划的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/bdfe38de-0ae6-4a31-aa30-d7f066cc6734.PDF
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2024-10-18 07:46│宇信科技（300674）：关于与厦门资管共同设立合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告
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宇信科技（300674）：关于与厦门资管共同设立合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/9eabbf78-73b8-4674-b2fd-82bef6ad03ab.PDF
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2024-10-15 18:16│宇信科技（300674）：关于股价异动的公告
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一、公司股票交易异常情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日连续 2 个交易日股票收盘价涨幅
偏离值累计达到 36.78%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况说明
董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
3、公司不存在违反公平信息披露的情形；不存在应披露而未披露的信息；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境均未发生重大变化；
6、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形；
7、公司于 2024 年 10 月 14 日披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2024-093），控股股东部分股
份解除质押事项对公司的生产经营、公司治理等不会产生影响。控股股东质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将
持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、是否存在应披露但未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：投资者应当充分了解股票市场风险以及公司已披露文件中披露的风险因素，审慎决策；《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/d98d0505-6106-4b62-89ba-62b0e9fff421.PDF
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2024-10-14 17:50│宇信科技（300674）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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宇信科技（300674）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/3809cdb5-964c-4dee-9bd7-ad40ad598fd8.PDF
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2024-10-09 18:42│宇信科技（300674）：关于股价异动的公告
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一、公司股票交易异常情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日、10月 8 日、10 月 9 日连续 3 个交易日股票
收盘价格涨幅偏离值累计达到 36.29%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况说明
董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
3、公司不存在违反公平信息披露的情形；不存在应披露而未披露的信息；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
7、公司于 2024 年 10 月 8 日披露了《关于与厦门资管拟设立合资公司暨战略合作进展的公告》（公告编号：2024-091），本
次拟设立的合资公司成立后，由于是对新业务场景的探索，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险；对外投资完成后，在实际
经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性决策，审慎投资
，注意投资风险。
三、是否存在应披露但未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司已披露文件中披露的风险因素，审慎决策；《证券时报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/34346074-e976-49ef-9c5a-354446241fee.PDF
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2024-10-08 19:09│宇信科技（300674）：关于与厦门资管拟设立合资公司暨战略合作进展的公告
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宇信科技（300674）：关于与厦门资管拟设立合资公司暨战略合作进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/4c2badee-132b-4f76-bbe5-b87558c166c6.PDF
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2024-09-30 15:44│宇信科技（300674）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称“宇
琴鸿泰”）的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
股东 是否为第 解除质押 本次解除 是否 是否为 质押开始 质押解除日 质权人
名称 一大股东 股数 质押股份 为限 补充质 日期
及一致行 占其所持 售股 押
动人 股份比例
宇琴 是 4,440,000 0.63% 否 否 2023-9-13 2024-9-27 中国银河证
鸿泰 券股份有限
910,000 0.13% 否 否 2024-2-5 2024-9-27 公司
3,800,000 0.54% 否 否 2024-1-31 2024-9-27 上海海通证
券资产管理
有限公司
合计 —— 9,150,000 1.30% —— —— —— —— ——
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质押
比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 股份比例
冻结数量 比例 数量
宇琴 184,256,896 26.17% 81,137,300 44.03% 11.52% 0 0.00% 0 0.00%
鸿泰
合计 184,256,896 26.17% 81,137,300 44.03% 11.52% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他说明
本次控股股东部分股份解除质押事项对公司的生产经营、公司治理等不会产生影响。宇琴鸿泰质押的股份目前不存在平仓风险或
被强制过户风险。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、宇琴鸿泰《关于部分股份解除质押的告知函》；
2、宇琴鸿泰部分股份解除质押办理证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/eeaf6b41-d397-4060-827b-c82757962e6f.PDF
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2024-09-23 00:00│宇信科技（300674）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宇信科技（300674）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-22/7990a987-1505-4ec6-a5c2-0f2c10b5bfdc.PDF
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2024-09-23 00:00│宇信科技（300674）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司北京国贸大厦 A
座 26 层会议室 2 以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举甄春望先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-22/7335d4de-0a36-4086-abe6-6d302b4f090d.PDF
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2024-09-23 00:00│宇信科技（300674）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月20日以现场会议结合通讯会议的方
式召开，会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由洪卫东先生主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举洪卫东先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
第四届董事会各专门委员会成员，具体如下：
（1）战略委员会：洪卫东（主任委员）、李军、李锋
（2）审计与风险控制委员会：王霞（主任委员）、宋开宇、李华
（3）薪酬与考核委员会：李锋（主任委员）、吴红、李军
（4）提名委员会：李军（主任委员）、洪卫东、李华
公司第四届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，决定聘任洪卫东先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，决定聘任吴红女士、戴士平先生、郑春先生、井家斌先生、翟汉斌先生、王野先生、李江先生、
张宁先生、胡洁女士、沈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会审核，决定聘任梁文芳女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为
止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核，决定聘任周帆女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为
止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王琼女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-22/d5ae01a7-555a-476b-985c-99de853b6729.PDF
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2024-09-20 19:10│宇信科技（300674）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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宇信科技（300674）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/06ec8105-0fa7-4ba7-becc-45ff2c53c099.PDF
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2024-09-20 19:10│宇信科技（300674）：北京市竞天公诚律师事务所关于宇信科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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宇信科技（300674）：北京市竞天公诚律师事务所关于宇信科技2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/6ce5c177-884d-4d8a-908a-911983200215.PDF
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2024-09-18 18:48│宇信科技（300674）：华泰联合证券有限责任公司关于宇信科技2024年半年度跟踪报告
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宇信科技（300674）：华泰联合证券有限责任公司关于宇信科技2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/571c4384-10f0-4f04-b172-14afc0432d46.PDF
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2024-09-18 18:48│宇信科技（300674）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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宇信科技（300674）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/61e3ecd4-e904-4715-b70c-9beaf21e7817.PDF
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2024-09-11 17:00│宇信科技（300674）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称“宇
琴鸿泰”）的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
股东 是否为 质押股数 本次质 是否 是否为 质押开始 质押到期日 质权人 质押
名称 第一大 押股份 为限 补充质 日期 用途
股东及 占其所 售股 押
一致行 持股份
动人 比例
宇琴 是 8,930,000 4.85% 否 否 2024-9-10 2025-9-10 中信证券 自身
鸿泰 股份有限 资金
公司 需求
合计 —— 8,930,000 4.85% —— —— —— —— ——
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持
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