公司公告☆ ◇300674 宇信科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 18:02 │宇信科技（300674）：关于2025年第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-12-29 18:48 │宇信科技（300674）：募集资金投资项目建设期延期的核查意见 │
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│2025-12-29 18:48 │宇信科技（300674）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-29 18:48 │宇信科技（300674）：关于募投项目建设期延期的公告 │
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│2025-12-05 18:52 │宇信科技（300674）：关于公司放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-05 18:52 │宇信科技（300674）：第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:52 │宇信科技（300674）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:06 │宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-11-21 18:24 │宇信科技（300674）：关于控股股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宇信科技（300674）：2025年三季度报告 │
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2026-01-12 18:02│宇信科技（300674）：关于2025年第二期员工持股计划非交易过户完成的公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日、2025年 10月 13日分别召开了第四届董事会第八次
会议及 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<北京宇信科技集团股份有限公司 2025年第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司
于2025年 9月 26日、2025年 10月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2025年第二期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”）实施进展情况公告如
下：
一、第二期员工持股计划的股票来源及规模
1、第二期员工持股计划涉及的标的股票来源
第二期员工持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的公司A股普通股股票。
本次员工持股计划非交易过户前，公司回购股份专用证券账户的持股数量为4,573,156股，占公司总股本的0.65%。
2、第二期员工持股计划涉及的标的股票规模
第二期员工持股计划涉及的标的股票规模为4,573,156股，占第二期员工持股计划草案公告日公司股本总额的0.65%。
二、第二期员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了第二期员工持股计划证券专用账户，证券账户名
称为“北京宇信科技集团股份有限公司－2025年第二期员工持股计划”。
2、认购情况
本员工持股计划的资金总额不超过59,176,638.64元，以“份”作为认购单位，每份份额1元，本员工持股计划的份额上限为59,1
76,638.64份。参与对象总人数不超过90人。
本员工持股计划实际参加人数为80人，实际认购资金总额为24,580,320.00元，认购份额为24,580,320.00份。第二期员工持股计
划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。在实际认购过程中，部分人员因个人原因自愿放弃认购或部分认购获授份
额。
第二期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司未向持有人提供垫资、担保、借
贷等财务资助。第二期员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
3、非交易过户情况
公司于2026年1月12日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中
所持有的1,968,000股公司股票已于2026年1月8日以非交易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司－2025年第二期员工持
股计划”专用证券账户。
第二期员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自第二期员工持股计划经股东会审议通过且公司公告最后一笔标
的股票过户至第二期员工持股计划名下之日起分别满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
三、第二期员工持股计划的关联关系及一致行动关系
第二期员工持股计划持有人将放弃因参与第二期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，即第二期员工持股计划整体放弃因
持有标的股票而享有的上市公司的股东表决权，仅保留其他股东权利，且第二期员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司实
际控制人、董事、高级管理人员保持独立性，因此，第二期员工持股计划与公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在一致行
动关系。
第二期员工持股计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，第二期员工持股计划不存在通过
协议、其他安排与实际控制人、董事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应会计处理,第二期员工持股计划对公司经营成果的影响最终将
以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/bdb78623-52ce-4f08-99ff-ab739cdb4367.PDF
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2025-12-29 18:48│宇信科技（300674）：募集资金投资项目建设期延期的核查意见
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宇信科技（300674）：募集资金投资项目建设期延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/3144fa11-aff5-4843-9f4c-b26b55e644e5.PDF
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2025-12-29 18:48│宇信科技（300674）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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宇信科技（300674）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/2355cdef-2461-49d3-98ac-885da50de325.PDF
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2025-12-29 18:48│宇信科技（300674）：关于募投项目建设期延期的公告
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重要内容提示：
公司拟将募投项目建设期延期一年，即由 2025年 12月延期至 2026年 12月； 本次募投项目建设期延期事项，不涉及募集资金
用途的变更，在董事会审批
权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）于 2025年 12月 29日召开第四届董事会第十一次会议审
议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由 2025年 12月调整至2026年 12月。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关的规定，该事项在
董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
现将本次延期事项的具体情况公告如下：
一、募集资金使用情况概述
（一）募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809
号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488股，发行价格为每股 22.10元，募集资金总额 1,11
4,999,984.80元，扣除相关发行费用 18,184,064.35元（不含税），实际募集资金净额为 1,096,815,920.45元。以上募集资金已由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 17日出具《北京宇信科技集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 Z
B10014号）审验，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
截至 2025年 9月 30日，各募集资金专户具体存放情况如下：
单位：元
户名 北京宇信科技集团股份有限公司 合计金额
募集资金投资项目名 基于人工智能技 全面风险与价值 面向中小微金融机构的
称 术的智能分析及 管理建设项目 在线金融平台建设项目
应用平台建设项
目
开户行 平安银行股份有 中国民生银行股 上海浦东发展股份有
限公司北京分行 份有限公司北京 限公司横琴粤澳深度合
分行 作区分行
账号 15503666666612 634297138 19630078801800001393
募集资金期初金额 16,947.07 65,522.29 57,087.27 139,556.63
加：补流资金返回 175,599,885.82 161,450,000.00 212,548,834.41 549,598,720.23
减：补充流动资金 143,000,000.00 125,000,000.00 155,000,000.00 423,000,000.00
减：本期投入募集资金 32,610,895.28 36,496,516.83 57,581,728.94 126,689,141.05
投资项目金额
加：募集资金利息收入 506.89 1,279.03 12,373.82 14,159.74
扣减手续费净额
余额 6,444.50 20,284.49 36,566.56 63,295.55
注：公司于 2025 年 3月 27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 4.27 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审
议通过之日起不超过 12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 实施主体 拟使用募集 已使用金 尚未使用的募
号 资金金额 额 集资金金额
1 面向中小微金融机构的在线金融 宇信科技 28,174.11 18,539.48 9,634.63
平台建设项目
2 基于人工智能技术的智能分析及 宇信科技 38,499.08 26,183.19 12,315.89
应用平台建设项目
3 全面风险与价值管理建设项目 宇信科技 24,994.28 16,187.50 8,806.78
4 补充流动资金 —— 19,832.53 19,832.53 0
合计 —— 111,500.00 80,742.70 30,757.30
二、募投项目建设期延期的原因
1、募集资金前期调整情况
根据募集资金的初始投资计划，公司三个募投项目的建设期均为三年，以公司开始投入相关项目的时间测算，三个项目原预计于
2023年12月项目建设完成，即可达到预定可使用状态。后根据募投项目建设进展，公司于 2023 年 9 月 12日召开第三届董事会第十
八次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的 11家子公司为公司募投
项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年；于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会
议，同意公司将募投项目建设期延期一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期
的公告》（公告编号：2023-079）、《关于募投项目建设期延期的公告》（公告编号：2024-078）。
2、本次募投项目建设期延期的原因
募投项目建设以来，由于市场环境的变化，公司在场地购置等方面控制了投资节奏，公司募投项目的建设进度受到影响，公司预
计募投项目无法按照前期计划在 2025年 12月达到预定可使用状态。考虑到后续募投项目的建设进度情况及市场环境的影响，本着审
慎使用募集资金的原则，降低募集资金投资风险，更好地保护公司及投资者的利益，公司计划对三个募投项目建设期再延期一年，即
由2025年 12月延期至 2026年 12月。
同时，公司也将密切关注市场环境变化，积极推进募集资金使用计划，加快募投项目的建设进度，提高募集资金的使用效率，满
足公司未来经营发展的需要。
三、本次募投项目建设期延期对公司的影响
公司本次募投项目建设期延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出
的审慎决定，有利于公司规范使用募集资金；公司将继续加强对募投项目建设进度的管理及监督，优化公司整体资源配置。本次募投
项目建设期延期事项不存在变更募集资金用途情况，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
四、相关审议程序
（一）审计与风险控制委员会意见
经核查，公司审计与风险控制委员会认为：公司本次募投项目建设期延期的事项，是公司依据经营情况、发展战略以及市场环境
变化等情况审慎决策，有助于公司规范使用募集资金，合理规划募集资金的使用进度，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。审计与风险控制委员会同意公司本次募投项目建设期延期的事项。
（二）董事会意见
董事会认为，本次募投项目建设期延期的事项，是公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况审慎决策，有助于提高
募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目建设期延期事项已经公司审计与风险控制委员会、董事会审议通过，履行了必要的内
部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次募投项目建设
期延期事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司募集资金投资项目建设期延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/3f054db7-37cb-49bd-bb22-bcaef9bd68f9.PDF
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2025-12-05 18:52│宇信科技（300674）：关于公司放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告
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宇信科技（300674）：关于公司放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/7b55ebb8-bb76-40cd-bba1-9b62c6ad2517.PDF
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2025-12-05 18:52│宇信科技（300674）：第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告
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北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 12 月 4 日以通
讯会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件的形式向全体独立董事发出。出席本次会议应到独立董事 4 人，
实到独立董事 4 人。出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议并通过《关于公司放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司本次放弃控股子公司部分股权优先认购权暨关联交易是出于公司整体战略规划，不会改变公司对控股子公司
的控制权，且本次交易公平公正，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损
害中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。因此，全体独立董事同意
本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/262a3596-2e1c-43d7-a3d7-075dc4cfbdcc.PDF
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2025-12-05 18:52│宇信科技（300674）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年12月4日以通讯会议的方式召开，会议
通知于2025年12月1日以电子邮件的方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》
董事会认为：综合考虑公司整体战略规划及经营业务情况，董事会同意公司本次放弃控股子公司 16%股权转让对应的优先购买权
。公司对控股子公司的持股比例未发生变化，不影响公司在控股子公司享有的权益，对公司的财务状况和经营成果不产生影响，不会
损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次放弃本次股权优先购买权暨关联交易事项。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计与风险控制委员会第十次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易
的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计与风险控制委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/aaea54d7-c8d6-4005-bde9-f3c99c0bf62a.PDF
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2025-11-24 18:06│宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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宇信科技（300674）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/5652ef22-97c2-4e3e-90a6-17c35249b2f9.PDF
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2025-11-21 18:24│宇信科技（300674）：关于控股股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“宇信科技”）于2025 年 8月 1日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2025-059），
公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）因其自身资金需求，计划以集中竞价方式和大宗交易方
式合计减持公司股份不超过 10,560,855股（即不超过公司总股本的 1.50%）。其中：计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,04
0,570 股（即不超过公司总股本的 1.00%）；计划以大宗交易方式减持公司股份不超过 3,520,285股（即不超过公司总股本的 0.50%
）。上述减持计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的 90天内，即在 2025年 8月 23日至 11月 20日期间实施。
近日，公司收到宇琴鸿泰出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，上述减持计划期限已经届满。宇琴鸿泰本次合
计减持 4,515,200 股，占公司总股本的 0.64%。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体减持实施结果情况公告如下：
一、控股股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
宇琴鸿泰 大宗交易 减持计划实 22.95 3,477,000 0.49%
施期间
集中竞价交易 减持计划实 22.77 1,038,200 0.15%
施期间
合计 4,515,200 0.64%
注：上述减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份，且均为无限售条件流通股。
二、控股股东本次减持前后持股情况
股东名称 本次计划实施前持股情况 本次计划实施后持股情况
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
宇琴鸿泰 173,696,041 24.67% 169,180,841 24.03%
注：上述股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份，且均为无限售条件流通股。
三、相关情况说明及风险提示
1、宇琴鸿泰本次减持计划的实施符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、宇琴鸿泰不存在《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
3、宇琴鸿泰本次股份减持计划已按照相关法律法规的规定进行了预披露，不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的
情形。
4、宇琴鸿泰为公司控股股东，本次减持计划实施不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发
生变更。
5、宇琴鸿泰本次减持计划已经期限届满。公司也将持续关注股东后续减持计划情况，并督促其按照相关法律法规、规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、宇琴鸿泰出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.sta
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