公司公告☆ ◇300675 建科院 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│建科院（300675）：第四届董事会第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次临时会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件
方式送达各位董事，并抄送监事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所
有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于2024 年 10 月 28 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
董事会同意《公司 2024 年第三季度报告》。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024
-061）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会向董事会汇报了对内部审计的指导和监督情况。
（二）审议通过公司 2023年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果
董事会根据《公司董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》《公司2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪
酬方案》、董事会薪酬与考核委员会组织全体董事对各被考核对象的考核及核定结果等，逐项审议公司 2023年度公司及内部董事、
高级管理人员考核与薪酬结果。
具体表决情况如下：
1. 同意公司 2023 年度考核结果
表决情况：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票；叶青女士、毛洪伟先生回避表决。
2. 同意叶青女士 2023 年度考核结果
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；叶青女士本人回避表决。
3. 同意陈泽广先生 2023 年度考核结果
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 同意张峰先生 2023 年度考核结果
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；张峰先生本人回避表决。
5. 同意毛洪伟先生 2023 年度考核结果
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；毛洪伟先生本人回避表决。
6. 同意姚培女士 2023 年度考核结果
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 同意丘国雄先生 2023 年度考核结果
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 同意朱宏磊先生 2023 年度考核结果
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述年度考核及薪酬事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
（三）审议通过公司经营班子任期考核结果（2020—2023 年度）
董事会根据《公司经营班子任期考核工作方案（2020—2023 年度）》、董事会薪酬与考核委员会组织全体董事对各被考核对象
的考核及核定结果等，逐项审议经营班子任期考核结果（2020—2023 年度）。
具体表决情况如下：
1. 同意毛洪伟先生任期考核结果（2020—2023 年度）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；毛洪伟先生本人回避表决。
2. 同意姚培女士任期考核结果（2020—2023 年度）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 同意丘国雄先生任期考核结果（2020—2023 年度）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 同意朱宏磊先生任期考核结果（2020—2023 年度）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述任期考核事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
（四）审议通过《公司 2024年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》
董事会同意《公司 2024 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第四次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会审计委员会第三次会议纪要》；
3. 《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1bcb4731-7ffa-4c69-b1af-95b2bcc7cc5b.PDF
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2024-10-29 00:00│建科院（300675）：2024年三季度报告
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建科院（300675）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4863e309-8a3e-48cf-a6fe-ebbad9b6ee59.PDF
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2024-10-29 00:00│建科院（300675）：第四届监事会第三次临时会议决议公告
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建科院（300675）：第四届监事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ed31ec23-3fdc-43bb-849e-8cfa823bb5e8.PDF
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2024-10-18 18:32│建科院（300675）：第四届董事会第三次临时会议决议公告
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建科院（300675）：第四届董事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/962cc890-7b83-4cc4-ab7e-209cee85aa05.PDF
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2024-10-18 18:32│建科院（300675）：关于聘任董事会秘书的公告
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建科院（300675）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/baf1ab51-adfc-4044-b3c0-eb09ffa5f1d5.PDF
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2024-10-14 00:00│建科院（300675）：关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事会秘书朱宏磊先生的书面辞职申请，朱宏磊先生因
个人原因申请辞去董事会秘书一职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定，朱宏磊先生的辞职申请自送达至董事会之日起生效。辞去董事会秘书后，朱宏磊先生仍将继续在公司任职（另有任
用）。
朱宏磊先生的董事会秘书原定任期至公司第三届董事会届满后相应岗位新任人员受聘之日止。在担任董事会秘书期间，朱宏磊先
生工作勤勉尽职，严格履行相关承诺；截至本公告披露日，朱宏磊先生持有公司股份情况及相关承诺如下：
1. 朱宏磊先生本人、其配偶及其他关联人均未持有公司股份，无额外的股份锁定承诺或者股份减持承诺；
2. 朱宏磊先生承诺在原定任期内至任期届满后六个月将继续遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、规范性文件中关
于股份减持的相关规定。
董事会对朱宏磊先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
董事会已启动聘任董事会秘书程序。为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在董事会秘书空缺期间，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，
由董事长叶青女士代行董事会秘书职责。叶青女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜
任能力与从业经验，其简历详见附件。
叶青女士代行董事会秘书期间的联系方式如下：
通讯地址：广东省深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼（邮政编码：518049）
电话：0755-23950525
传真：0755-23931888
邮箱：ibrir@ibrcn.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-13/5668523e-4035-421a-92bf-e2c7b9034da4.PDF
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2024-08-30 00:00│建科院（300675）：2024年半年度报告
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建科院（300675）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/afcb4869-832c-4cc1-aacd-73c9b1a803ca.PDF
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2024-08-30 00:00│建科院（300675）：关于收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的公告
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建科院（300675）：关于收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/66f609c1-8bbc-4fe1-90b9-f8361538b9d9.PDF
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2024-08-30 00:00│建科院（300675）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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建科院（300675）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/85ef29a9-c1aa-4848-a942-8f6803c5b21b.PDF
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2024-08-30 00:00│建科院（300675）：监事会决议公告
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建科院（300675）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/776b05ec-8157-477f-b933-3da3a88fd117.PDF
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2024-08-30 00:00│建科院（300675）：董事会决议公告
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董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次定期会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件
方式送达各位董事，并抄送监事会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2024 年 8 月28 日在深圳市福
田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董事张铭先生，独立董事张燕
平先生、周俊祥先生等通过远程方式出席会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总经理丘国雄
先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事王潇玮先生，副总经理姚培女士等通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2024年半年度报告》及其摘要
董事会同意《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要（公
告编号：2024-049、2024-050），《公司 2024 年半年度报告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事兼总经理毛洪伟先生向董事会汇报了公司 2024 年上半年工作情况和下半年工作计划。
董事会审计委员会向董事会汇报了对内部审计的指导和监督情况。
审议通过公司关于拟收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易的议案
董事会同意公司关于拟收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易的议案，交易额度不超过董事会审批权限。
董事会授权董事长或其授权人员办理与本次交易相关的协议签署、股权转让、工商变更登记等事项，以及为达成本次交易的其他
相关事宜，授权有效期自本次董事会会议审议通过之日起至 2024 年 11 月 25 日止。
该事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议前置研究，全体独立董事发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-054）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事黄庆先生、张铭先生回避表决。
备查文件
1. 《公司第四届董事会第一次定期会议决议》；
2. 《公司第四届董事会审计委员会第一次会议纪要》；
3. 《公司第四届董事会独立董事第一次专门会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e8254cf7-802a-4f6b-9ab9-9e83dec8ba37.PDF
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2024-08-30 00:00│建科院（300675）：2024年半年度财务报告
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建科院（300675）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8d291fec-4431-4e70-9c26-1aee8f4fe39e.PDF
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2024-08-30 00:00│建科院（300675）：关于2024年半年度计提减值准备的公告
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建科院（300675）：关于2024年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7bdcf465-2f6a-463b-a196-a062c576b7de.PDF
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2024-08-30 00:00│建科院（300675）：2024年半年度报告摘要
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建科院（300675）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/b3650bb4-5385-434e-90ba-b9c9fbdedb20.PDF
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2024-08-02 19:14│建科院（300675）：广东信达律师事务所关于建科院2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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建科院（300675）：广东信达律师事务所关于建科院2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/1f5113bb-4524-42cb-b6b6-6eb42596e600.PDF
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2024-08-02 19:14│建科院（300675）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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建科院（300675）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/77c80646-6c14-4e71-b90f-2e7412a579e3.PDF
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2024-07-18 00:00│建科院（300675）：湖北建胜工程技术咨询有限公司最近一年又一期经审计财务报告
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建科院（300675）：湖北建胜工程技术咨询有限公司最近一年又一期经审计财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/e91d02f1-15ce-4ab2-bae2-cd39a15ba0cf.PDF
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2024-07-18 00:00│建科院（300675）：建科院拟处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价
│值项目资产评估报告
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建科院（300675）：建科院拟处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/293ef9ef-12d3-4ce2-b257-0be68f5b9863.PDF
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2024-07-18 00:00│建科院（300675）：第四届监事会第二次临时会议决议公告
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建科院（300675）：第四届监事会第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-17/b409b0fc-5914-4594-9b6d-118e5ea8c80a.PDF
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2024-07-18 00:00│建科院（300675）：关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的公告
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建科院（300675）：关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-18/8071f929-5389-4abd-8629-a81a86886a3f.PDF
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