公司公告☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │建科院（300675）：关于召开公司2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │建科院（300675）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-10 00:00 │建科院（300675）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-10 00:00 │建科院（300675）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-10 00:00 │建科院（300675）：第四届监事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │建科院（300675）：第四届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │建科院（300675）：2025年度全面预算案 │
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│2025-06-10 00:00 │建科院（300675）：关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告 │
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│2025-06-08 15:32 │建科院（300675）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-28 20:25 │建科院（300675）：第四届监事会第五次临时会议决议公告 │
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2025-06-10 00:00│建科院（300675）：关于召开公司2024年度股东大会的通知
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年度股东大会将于 2024 年 6 月 30 日（星期一）召开。现将有关
事项通知如下：
召开会议的基本情况
股东大会届次
公司 2024 年度股东大会。
股东大会的召集人
经公司第四届董事会第八次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。
会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间
2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）09:15—15:00 的任意时间。
会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2025 年 6 月 20 日（星期五）。
会议出席及列席对象
1. 截至股权登记日下午收市（2025 年 6 月 20 日 15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股份的股东均有权出席股东大会（参会股东登记表见附件 1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东（授权委托书见附件 3）；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席或列席的其他相关人员。会议地点
深圳市福田区梅林梅坳三路 29 号建科大楼五楼远程会议室。
会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《公司 2025 年度全面预算案》 √
7.00 公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记 √
的议案
8.00 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
9.00 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
上述提案已经公司第四届董事会第二次定期会议及第八次临时会议、第四届监事会第二次定期会议及第六次临时会议审议通过，
具体内容详见公司于同日及2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
上述提案采用非累积投票方式表决，其中提案编码 7.00、8.00 和 9.00 的提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
会议登记等事项
登记方式
本次股东大会可通过现场、信函或传真方式登记。
1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，其中法定代表人出席会议的，应提交本人身份证或其他有
效证件或证明（以下统称身份证）原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出
席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）
。
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
提交本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 3）、委托股东身份证复印件及持股凭证。
3. 异地股东：请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），与以上相关文件一同以信函或传真方式送达公司董事会办公室（信
封请注明“2024 年度股东大会”字样，以送达公司的时间为准），并请电话确认。
登记时间
2025 年 6 月 23 日（星期一）09:30—11:30 和 14:00—17:00。
登记地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九楼。
其他事项
1. 注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前 30 分钟内到达会议地点，并请携带相关证件及文件的原件到场参会，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
2. 股东大会联系方式
会议联系人：李晔霖
联系电话：0755-23950525
联系传真：0755-23931800
电子邮箱：ibrir@ibrcn.com
联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼
邮政编码：518049
3. 时长与费用
本次会议会期预计为 1 小时；与会股东的所有费用自理。
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 2。
备查文件
1. 《公司第四届董事会第二次定期会议决议》；
2. 《公司第四届监事会第二次定期会议决议》；
3. 《公司第四届董事会第八次临时会议决议》；
4. 《公司第四届监事会第六次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/97abf45f-b783-43ac-a48f-64d2064be6ec.PDF
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2025-06-10 00:00│建科院（300675）：董事会议事规则（2025年6月）
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建科院（300675）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/763c47b6-0a3a-44e3-8011-1669a0399755.PDF
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2025-06-10 00:00│建科院（300675）：股东会议事规则（2025年6月）
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建科院（300675）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/777486d1-8a23-4226-8b3c-bf3a0e36954f.PDF
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2025-06-10 00:00│建科院（300675）：公司章程（2025年6月）
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建科院（300675）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ad25ee90-009d-42df-93c8-a3c9bb25862f.PDF
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2025-06-10 00:00│建科院（300675）：第四届监事会第六次临时会议决议公告
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监事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式
送达各位监事。会议由监事会主席余述胜先生召集及主持，在保障所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025
年 6 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。会
议通过如下决议：
监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2025年度全面预算案》
监事会同意《公司 2025 年度全面预算案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2025 年度全面预算案》（公告编号
：2025-022）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案监事会同意公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议
案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025
-023）及《公司章程》（2025年 6 月）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
备查文件
《公司第四届监事会第六次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/b853010a-5009-4147-bd79-ff354cd32a92.PDF
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2025-06-10 00:00│建科院（300675）：第四届董事会第八次临时会议决议公告
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董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次临时会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方
式送达各位董事，并抄送监事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有
董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名
。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规
则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2025年度全面预算案》
董事会同意《公司 2025 年度全面预算案》。
该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2025 年度全面预算案》（公告编号
：2025-022）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案董事会同意修订后的《公司章程》，授权经营管理层在股东大会
批准后办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025
-023）及《公司章程》（2025年 6 月）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
董事会同意制度名称变更及修订后的《公司股东会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025
-023）及《公司股东会议事规则》（2025 年 6 月）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
董事会同意修订后的《公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025
-023）及《公司董事会议事规则》（2025 年 6 月）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
审议通过公司关于召开公司 2024年度股东大会的议案
董事会同意于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，共审议 9 项议案，为公司第四届董事会第二次定
期会议、第四届监事会第二次定期会议、本次董事会会议及第四届监事会第六次临时会议审议通过并需提交股东大会审议的议案，现
场会议将于同日 14:30 在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室召开；本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月
20 日（星期五）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1. 《公司第四届董事会第八次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会战略及可持续发展（ESG）委员会第二次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ce693943-b284-45ac-8022-99f2766b9781.PDF
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2025-06-10 00:00│建科院（300675）：2025年度全面预算案
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经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次临时会议审议，同意《公司 2025 年度全面预算案
》并提请公司股东大会审议。
编制原则、基本假设与编制范围
编制原则
在“十四五”的收官之年，2025 年全面预算案继续以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲要，锚定“绿色城市科技
产业集团”战略目标，以可持续发展为导向，强化科研创新对业务的引领，驱动“新动能”业务增长，提升数字化水平赋能生产经营
和资产管理，发挥生态型组织敏捷适变的优势，强化行业品牌影响力，向复合增长模式推进，为“十五五”时期公司高质量发展夯实
基础。
基本假设
1. 预算期限内行业景气预计仍呈下行态势，但中央到地方围绕绿色可持续发展相继出台倡导绿色转型发展、协同推进降碳减污
扩绿增长、建设安全韧性城市等政策，为公司发展提供结构性机遇和市场空间；
2. 预算期限内外部环境预计仍多有纷扰，但无重大不利影响；
3. 预算期限内无重大会计政策、会计估计的变更。
编制范围
2025 年全面预算编制范围包括公司合并范围内的母公司、全资子公司及控股子公司。纳入预算的企业户数共 17 户（应纳入企
业已全覆盖），户数同比上年无变动，2024 年度清算注销“常州市城建艾科绿色技术有限公司”1 家公司及股权收购“雄安绿研智
库有限公司”1 家公司。
主要指标及预算实施主要保障措施
主要预算指标
近年，国家和地方相继出台的系列政策，都充分验证了公司长期坚持的发展方向与国家战略紧密契合。行业的空前巨变和迫切转
型，对公司而言既是挑战也是机遇。2025—2027 年，公司战略发展和业务转型将全面进入攻坚期和深水区，必须保持战略定力，一
鼓作气集中力量攻坚克难。未来三年，公司将围绕“场景业务稳健提质、场景平台有效支撑、研发投入保持强度、创新业务孵化创收
”齐头并进，持续发力推动公司战略转型和可持续发展。
保障预算完成的主要措施
2025 年，公司将步入战略发展和业务转型的关键阶段。公司将以战略规划为纲、市场需求为舵，围绕“核心业务稳健提质、创
新平台高效协同、管理变革有效支撑，资本运作有力托举”，加强“数字化”渗透，赋能业务变革，努力实现年度预算目标，重点做
好以下工作：
1. 以“龙头业务+条线业务”协同为核心，组织市场客户攻坚，为全年业绩目标实现破局
通过建立组织保障、资源协同、数字赋能、考核激励等执行保障机制，确保“龙头突破强牵引、条线协同深融合、创新驱动增动
能”的市场开发新格局的构建实施，实现公司重点区域市场占有率、渠道客户业务贡献、创新业务营收占比的全面提升，筑牢公司本
年度高质量发展根基。
2. 以聚力公司核心业务能力建设为主线，以“场景驱动”促进公司业务竞争力形成以及业绩成长方式转变
2025 年，公司将以核心业务能力建设为主线，依托不动产产权、运营主导权、方向主导权、技术主导权四大场景，围绕城市场
景、生态社区策投建营服务、新型城市基础设施服务、光储直柔及数字智能等创新技术应用服务等核心赛道，建设场景式创新孵化平
台、生态社区运营服务业务能力、策规设算融建运营一体化服务能力、检验检测品控咨询认证第三方服务能力，以“场景驱动”促进
公司业务竞争力形成以及业绩成长方式转变。
3. 以新型研发载体创新建设为战略托举平台，推动公司“新质增长”质的突破和主营业务换挡进程
公司将以新型研发载体建设为核心战略支点，构建“技术研发-成果转化-场景应用”全链条创新生态，驱动传统业务向“新质增
长”跃迁，通过重构研发体系、激活创新场景、深化技术壁垒，系统性推动主营业务转型升级与高质量发展，为“十五五”战略布局
奠定创新基石。
4. 以人力资本、数字化、预算等为核心的管理变革为支撑，有力并高效的服务公司业务拓展和战略转型
制定人才计划构筑人才高地，战略蓄能促转型。借力人工智能构建智能体矩阵，驱动运营管理智能化升级与数字化协同体系建设
。实施动态预算管理和自主团队式组织架构调整，驱动高质量发展和战略转型。
5. 以加强与集团协同效应为重点，提高公司资本运作能力和投融资生态圈，助力公司规模化成长方式转变
基于研发创新成果，并依托公司及股东产业链和生态资源，加强创新业务产业化转化，进一步实现公司绿色科技产业集团的产业
平台功能。建立更高效的资本运作协同机制，以及以新型城市基础设施项目融资创新为重点的投融资合作机制。
下一步工作安排
公司经营班子围绕预算目标制定 2025 年详细经营计划，并将经营指标层层分解、责任落实到各预算单元和责任人，形成全面预
算工作执行方案，确保实现战略及经营目标。
公司预算管理领导小组将根据确定的预算管理措施，定期检查和分析预算的执行情况，常态化开展预算管理、执行检查考核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/60fc05be-9e77-45fc-9621-eb1403b8034e.PDF
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2025-06-10 00:00│建科院（300675）：关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告
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建科院（300675）：关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.
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