公司公告☆ ◇300675 建科院 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:46 │建科院（300675）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │建科院（300675）：第四届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2026-04-03 18:57 │建科院（300675）：关于召开公司2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-03 18:57 │建科院（300675）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-03 18:57 │建科院（300675）：关于董事拟离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-03 18:56 │建科院（300675）：第四届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2026-03-20 20:22 │建科院（300675）：2025年度拟不实施利润分配的预案公告 │
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│2026-03-20 20:22 │建科院（300675）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-20 20:22 │建科院（300675）：2025年年度财务报告 │
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│2026-03-20 20:22 │建科院（300675）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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2026-04-23 16:46│建科院（300675）：2026年一季度报告
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建科院（300675）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8936f1e-03a9-46a9-87bd-00c3a85411e5.PDF
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2026-04-23 16:46│建科院（300675）：第四届董事会第十五次临时会议决议公告
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董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次临时会议通知已于 2026年 4月 18日以电子邮件方
式送达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。
会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2026年 4月 22 日完成
表决，董事应到 9名，实到 9名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规
则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
董事会同意《公司 2026年第一季度报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
董事会审计委员会向董事会汇报了 2026年第一季度对内部审计的指导和监督情况。
备查文件
1. 《公司第四届董事会第十五次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会审计委员会第十六次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88063d4d-613d-4669-b607-d707f4212e9c.PDF
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2026-04-03 18:57│建科院（300675）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025 年度股东会将于 2026年 4月 24日（星期五）召开。现将有关事项
通知如下：
召开会议的基本情况
股东会届次
公司 2025年度股东会。
股东会的召集人
经公司第四届董事会第十四次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。
会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
会议时间
1. 现场会议时间
2026年 4月 24日（星期五）15:00。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24日（星期五）09:15—09:25、09:30—11:30和 13:0
0—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月24日（星期五）09:15—15:00的任意时间。
会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2026年 4月 20日（星期一）。
会议出席及列席对象
1. 截至股权登记日下午收市（2026年 4月 20日 15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会（参会股东登记表见附件 1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书见附件 3）；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席或列席的其他相关人员。会议地点
深圳市福田区梅林梅坳三路 29号建科大楼五楼远程会议室。
会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度拟不实施利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 公司关于补选第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第四次定期会议、第四届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日及 2026
年 3月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
上述议案逐项表决，公司将对中小股东单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
会议登记等事项
登记方式
本次股东会可通过现场、信函或传真方式登记。
1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，其中法定代表人出席会议的，应提交本人身份证或其他有
效证件或证明（以下统称身份证）原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出
席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）
。
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身
份证原件及复印件、授权委托书（附件 3）、委托股东身份证复印件。
3. 异地股东：请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），与以上相关文件一同以信函或传真方式送达公司董事会办公室（信
封请注明“2025 年度股东会”字样，以送达公司的时间为准），并请电话确认。
登记时间
2026年 4月 21日（星期二）09:30—11:30和 14:00—17:00。
登记地点
深圳市福田区梅坳三路 29号建科大楼九楼。
其他事项
1. 注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前 30分钟内到达会议地点，并请携带相关证件及文件的原件到场参会，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
2. 股东会联系方式
会议联系人：李晔霖
联系电话：0755-23950525
联系传真：0755-23931800
电子邮箱：ibrir@ibrcn.com
联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29号建科大楼
邮政编码：518049
3. 时长与费用
本次会议会期预计为 1小时；与会股东的所有费用自理。
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 2。
备查文件
1. 《公司关于召开公司 2025年度股东会的通知》；
2. 《公司第四届董事会第十四次临时会议决议》；
3. 《公司第四届董事会第四次定期会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/1b0afb70-1872-4765-8616-55fa23e0b2e6.PDF
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2026-04-03 18:57│建科院（300675）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2025年 3月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。为便于投资者更好了解公司的发展情况，公司定于 2026年4月 10日（星期五
）下午 15:00—17:00通过现场会议方式举行 2025年度业绩说明会，地点为深圳市福田区梅坳三路 29号建科大楼。
出席本次说明会的有：董事长叶青女士，董事兼总经理毛洪伟先生，董事兼财务负责人邵晓东先生，独立董事张燕平先生、谢兰
军先生、周俊祥先生，副总经理兼董事会秘书姚培女士，副总经理丘国雄先生，董事会办公室主任朱宏磊先生（如遇特殊情况，参会
人员可能调整）。
有意向参与本次业绩说明会的投资者，请于 2026 年 4月 9日 17:00前访问https://eseb.cn/1wVgOSDL3Gg或扫描下方二维码报
名，并在业绩说明会召开前，凭参会短信通知及个人身份证现场登记后参会。本次业绩说明会同时设现场参观环节。
同时，为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议，投资者可于 2026年 4月 10日（星期五）15:00 前访问 https://eseb.cn/1wVgOSDL3Gg 或扫描上方二维码，进入问题征
集专题页面。
公司将在信息披露允许范围内，通过 2025年度业绩说明会回答投资者普遍关注的问题。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e3b908e3-5531-42c7-8641-4a7583eef645.PDF
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2026-04-03 18:57│建科院（300675）：关于董事拟离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告
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建科院（300675）：关于董事拟离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/04b12651-2ae4-4212-b860-d6cab27e74ce.PDF
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2026-04-03 18:56│建科院（300675）：第四届董事会第十四次临时会议决议公告
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建科院（300675）：第四届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d04c961d-b54d-4335-847a-fe153606ebdd.PDF
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2026-03-20 20:22│建科院（300675）：2025年度拟不实施利润分配的预案公告
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审议程序
经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次定期会议审议，全体董事一致同意《公司 2025年
度拟不实施利润分配的预案》；该事项已履行独立董事专门会议前置研究程序，全体独立董事一致同意，并认为公司 2025年度拟不
实施现金分红、资本公积金转增股份或其他形式的利润分配，是充分考虑到公司处于战略转型的关键节点且出现上市以来首次利润亏
损的实际，保障公司发展所需资金的举措，不存在违反有关法律法规、《公司章程》等的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
《公司 2025年度拟不实施利润分配的预案》尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
2025 年度拟不实施利润分配的基本情况
根据公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025年度财务报告，公司 2025年度母公司实现净利润-63,451,576.51元
，归属于上市公司股东的净利润-92,134,878.43元，报告期末母公司当年实现的可供分配利润-63,451,576.51元，归属于上市公司股
东当年实现的可供分配利润为-92,134,878.43元。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
鉴于公司目前处于战略转型的关键节点且出现上市以来首次利润亏损，2025年度拟不实施现金分红，亦不实施资本公积金转增股
份或其他形式的利润分配。公司也在通过应收账款管理、发行科技创新公司债券等方式为战略落地提供充足资金。
拟不实施现金分红的具体情况
不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 1,466,667.00 5,866,668.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -92,134,878.43 2,401,417.00 23,677,863.07
研发投入（元） 37,297,349.03 42,317,022.69 44,577,266.42
营业收入（元） 255,082,321.85 372,244,100.60 422,170,695.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 195,664,834.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 161,441,392.83
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 7,333,335.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -22,018,532.79
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 7,333,335.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 124,191,638.14
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 11.83
营业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
公司 2025年度净利润为负值，合并报表、母公司报表 2025年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023—2025年度）
累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
拟不实施现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度拟不实施利润分配的预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与投资者回报，符合《中华人民
共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等关于公司利润分配政策相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合
规性、合理性。
备查文件
1. 《公司 2025年年度审计报告》；
2. 《公司第四届董事会第四次定期会议决议》；
3. 《公司第四届董事会独立董事第三次专门会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0598edf6-2997-45b1-b1c9-be84a811e1cd.PDF
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2026-03-20 20:22│建科院（300675）：2025年度财务决算报告
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建科院（300675）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/852c4391-f214-4dd2-b6c2-3b9cc9512477.PDF
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2026-03-20 20:22│建科院（300675）：2025年年度财务报告
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建科院（300675）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/eba618a3-9745-423e-be1b-cefb460b2c47.PDF
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2026-03-20 20:22│建科院（300675）：关于2025年度计提减值准备的公告
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建科院（300675）：关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/39310456-770b-4973-bcf2-c79808672c40.PDF
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2026-03-20 20:22│建科院（300675）：对2025年度审计机构履职情况评估报告
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经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股东会批准，公司选聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称立信）为公司 2025年度审计机构，为公司提供 2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计服务，并出具标
准无保留意见的财务报表审计报告及标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合董事会审计委员会对立信的监督情况、立信审计情况及其所
提供的审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况等（如附件），对其履职情况予以评估，具体情况如下：经评估，
立信能独立、勤勉、尽责的开展审计工作并公允表达意见，与公司就所有重大会计审计事项达成一致意见，切实履行了审计机构应尽
的职责，所出具的审计报告客观、真实、完整。
特此报告。
附件：立信出具的审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2026年 3月 21日
附件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履
职情况
审计机构基本情况
资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先
生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 11家。
投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁）人
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
人 件 额
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