公司公告☆ ◇300675 建科院 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 18:44 │建科院（300675）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:00 │建科院（300675）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 19:00 │建科院（300675）：公司2024年年度财务报告内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:59 │建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（周俊祥） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:59 │建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（谢兰军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:59 │建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（张燕平） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:57 │建科院（300675）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:57 │建科院（300675）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:57 │建科院（300675）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 18:57 │建科院（300675）：2024年度财务决算报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 18:44│建科院（300675）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。为便于投资者更好了解公司的发展情况，公司定于 2025 年4 月 11 日（
星期五）下午 15:00—17:00 在价值在线（http://www.ir-online.cn/，下同）通过网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会
，投资者可登陆价值在线参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的有：董事兼总经理毛洪伟先生，董事兼财务负责人邵晓东先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先
生，副总经理兼董事会秘书姚培女士，副总经理丘国雄先生，董事会办公室主任朱宏磊先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于 2025 年 4 月11 日（星期五）15:00 前访问 https://eseb.cn/1n7hJDnb104，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在信息披露允许范围内，通过 2024 年度业绩说明会回答投资者普遍关注的问题。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fdb0bd99-f83d-476c-b8ea-7d3ca628a636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:00│建科院（300675）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/4d2007ed-4a4a-42ff-a161-bdd2bd4e3c1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 19:00│建科院（300675）：公司2024年年度财务报告内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：公司2024年年度财务报告内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/0fd4548a-34d6-4d98-814a-0c79a8e22ad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:59│建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（周俊祥）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（周俊祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f0d3012a-4cea-46b3-91f6-09a61cd431f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:59│建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（谢兰军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（谢兰军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/5e14fade-0069-41f3-b4a8-5cafbda8b7b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:59│建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（张燕平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度独立董事述职报告（张燕平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/033441d9-b104-43b2-ac22-9dd86fed3d65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/726607cb-2ad1-4c23-99b7-7b2a43eab48e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解
释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，
无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。现将具体情况公告如下：
本次会计政策变更概述
会计政策变更的原因及适用日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），规定“关于
流动负债与非流动负债的划分”的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对于不
属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处
理，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
公司根据上述规定相应变更会计政策，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。
变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行；
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/783035fb-1fbe-4322-941e-4fe1b61dee8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/53628825-3f4a-4e60-af09-64df9a2285c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/76631590-823a-4c85-8c76-c456a668917b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：组织机构设置方案（第11次修正案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次定期会议审议，董事会批准公司迭代组织机构设置
，以落实强化科研创新对业务的引领、全面拥抱数字化及智能化的变革大潮、积极应对新时期客户市场的变化、更好发挥生态型组织
优势等的战略要求，并授权总经理办公会批准对二级及以下部门机构设置的调整（含新增、合并、裁撤等）。
调整后的组织机构设置方案（第 11 次修正案）包括研发创新、市场、场景业务、孵化业务、职能等 5 大板块，强化研发创新
板块部门设置与资源投入，整合市场、场景业务板块部门，加大创新业务孵化力度，赋能职能管理提质增效，一级部门、全资及控股
子公司数量均保持不变，具体情况如下图所示：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/98aa1e5c-5f6c-48d3-9158-2d9ed4016936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b4ab438b-07d3-48d3-b11f-09db8fbd6d33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：关于2024年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/2a6b2f32-20a6-4315-8339-fda98438fee2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：对2024年度审计机构履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时股东大会批准，公司续聘毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报表审计和财务报告内部控制审
计服务，并出具标准无保留意见的财务报表审计报告及标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合董事会审计委员会对毕马威华振的监督情况、毕马威华振审
计情况及其所提供的审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况等（如附件），对其履职情况予以评估，具体情况如
下：经评估，毕马威华振能独立、勤勉、尽责的开展审计工作并公允表达意见，与公司就所有重大会计审计事项达成一致意见，切实
履行了审计机构应尽的职责，所出具的审计报告客观、真实、完整。
特此报告。
附件：毕马威华振出具的审计机构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 22 日
附件
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计机
构基本情况、审计项目实施情况、审计机构履职情况
审计机构基本情况
资质条件
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并
于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 300 人。
毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19 亿元）。
毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体
育和娱乐业。毕马威华振 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2家。
投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例
承担赔偿责任（约人民币 270万元），案款已履行完毕。
诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
审计项目实施情况
人力及其他资源配备
毕马威华振在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥
有中国注册会计师等专业资质。
毕马威华振配备经验丰富的专家团队，项目组根据实际需要引入毕马威华振税务专家、估值专家、信息系统专家成员等参与本项
目。
本项目项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及
其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
工作方案
2024 年度审计过程中，毕马威华振针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。在审计
过程中，毕马威华振分别就审计范围、时间安排、审计计划、重点审计领域等事项与管理层及治理层进行了充分的沟通和汇报，并且
能够根据计划安排按时提交各项工作成果，充分满足了公司年度报告披露的时间要求。
质量管理水平
毕马威华振就质量管理相关准则规定的各个组成要素建立了相应的政策和程序，涵盖风险评估程序、治理和领导层、相关职业道
德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序八个组成要素。其中，就项目咨询、意
见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改方面的政策和程序具体说明如下：
1. 项目咨询
毕马威华振制定了对重大事项和疑难问题进行咨询和记录的政策和程序。2024 年年度审计过程中，本项目不存在需要咨询的重
大事项和疑难问题。
2. 意见分歧解决
毕马威华振制定了意见分歧处理与解决机制，在出现不同情形的意见分歧时，毕马威华振要求项目组按照事务所对应规定流程向
更高级别合伙人咨询以寻求解决方案，直至形成一致的、适当的解决方案，只有意见分歧得到适当解决之后才能出具报告。2024 年
年度审计过程中，本项目不存在意见分歧。
3. 项目质量复核
毕马威华振制定了相关的政策和程序，对按照准则规定需要进行项目质量复核的项目实施项目质量复核。
毕马威华振制定了对项目质量复核人的委任资格要求。在具备项目质量复核人委任资格的情况下，毕马威华振基于具体项目所需
的行业经验、时间安排等方面的考虑，对相关项目委派适当的项目质量复核人。
项目质量复核须于审计报告日之前完成，尽管项目合伙人对审计报告和审计事项最终负责，但项目合伙人必须在项目质量复核人
提出的所有重大问题均得到满意解决后，才可出具审计报告。
4. 项目质量检查
毕马威华振设有专职团队，基于风险导向开展项目层面的监控及督导活动，识别质量问题及风险，执行根源分析，实现持续优化
和改进。项目层面的监控及督导活动主要包括业务进行中的监控辅导，以及针对已完成项目的业务质量检查。毕马威华振每年开展业
务质量检查，旨在评估项目的执行情况，并识别项目质量改进机会。业务质量检查以风险为导向选择审计项目进行检查，委派经验丰
富且独立的检查合伙人来监督检查过程，并按照一致的标准来确定项目评级和评价审计工作，同时利用这些标准来衡量未来的改进结
果。事务所会在内部传达检查结果，并根据情况采取适当的改进措施。
5. 质量管理缺陷识别与整改
毕马威华振按照质量管理准则的要求建立内部监控和整改程序，制定了相关政策和程序。
根据毕马威华振对于 2024年 9月 30日质量管理体系的年度评估，毕马威华振的质量管理体系能够合理保证该体系的目标得以实
现。
信息安全管理
毕马威华振制定了有关信息安全、保密、个人信息和数据隐私的政策和管控措施，包括隐私影响评估、数据安全和隐私培训、服
务提供商的管理机制、个人数据主体询问程序、数据安全全流程管理、数据分级分类管理、应急处置等。该一系列政策符合职业准则
和适用法律法规的要求。在审计服务执行过程中，毕马威华振遵循法律法规、监管和政策要求，落实管控措施，履行审计信息安全保
护义务。
毕马威华振的审计数据根据中国法律法规的规定要求均存储于中国内地。未经中国政府有关主管机关许可，不向任何境外机构、
组织或者个人提供审计数据。
审计机构履职情况
毕马威华振已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，出具审计报告；同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行相关的工
作，并出具专项说明。
在执行审计及其他专项工作的过程中，毕马威华振与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
毕马威华振出具了标准无保留意见的财务报表审计报告及标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7ac902e4-4465-4d9a-869e-e821f2c404c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/64d22ba4-b6cd-412f-b636-6d9c5890c9d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b833ee4b-2a73-47e5-928e-a235904eca40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/35f731a4-ca75-4944-8c20-2cad1ceca9fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/930c0cb6-4bc2-419a-a485-b0ba5f4ee2f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：董事会审计委员会对2024年度审计机构履职情况评估及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：董事会审计委员会对2024年度审计机构履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/92f46078-ace0-4326-91a0-18153513cab9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:57│建科院（300675）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/904567b5-12f9-4a2d-90a2-622cce237918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:56│建科院（300675）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/463b64fc-119d-47b5-aa1d-15758eaed036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:56│建科院（300675）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建科院（300675）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f7fbc9c2-d288-4619-84cf-8ac1c4cb3960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 18:56│建科院（300675）：董事会决议公告
|