公司公告☆ ◇300675 建科院 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:00 │建科院（300675）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:32 │建科院（300675）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-15 18:32 │建科院（300675）：董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法（2026年1月） │
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│2026-01-15 18:32 │建科院（300675）：募集资金使用管理办法（2026年1月） │
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│2026-01-15 18:32 │建科院（300675）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:32 │建科院（300675）：信息披露管理办法（2026年1月） │
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│2025-12-30 19:02 │建科院（300675）：关于修订及制订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-30 19:01 │建科院（300675）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:59 │建科院（300675）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:59 │建科院（300675）：董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法（2025年12月） │
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2026-01-30 18:00│建科院（300675）：2025年度业绩预告
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本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2. 业绩预告情况：预计净利润为负值
以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额（如适用） -9,800 ～ -7,500 377.90
归属于上市公司股东的净利润 -9,800 ～ -7,500 240.14
扣除非经常性损益后的净利润 -9,100 ～ -6,400 57.09
营业收入（如适用） 24,500 ～ 27,000 37,224.41
扣除后营业收入（如适用） 24,450 ～ 26,950 37,212.30
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告所载数据未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所预沟通，并与会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧。
业绩变动原因说明
2025 年，公司营业收入较上年同期出现下滑，净利润出现上市以来首次亏损，主要原因如下：
（一）营业收入下降，主要受传统业务需求下滑影响，也因推动新业务转型而主动放弃部分零散业务合同
受传统业务需求下降、行业竞争加剧等因素影响，公司传统业务的营业收入较上年同期下降明显，能源管理等新型业务虽有起色
但体量较小不能弥补。
应对行业环境，公司继续加大市场和业务策略的调整力度，深耕深圳、雄安为核心的重点片区，聚焦片区总设计师服务等优势业
务，主动放弃部分零散业务合同。
（二）应收款减值及公允价值变动利润造成负向影响
报告期内回款总额超过营业收入，但相较去年仍有下滑，应收款余额同比改善，但长账龄应收账款占比增加，部分项目因风险等
级提高而提升坏账计提率，减值损失同比上升。
公司已组建应收款专项工作组，加大回款指标在预算、考核、市场开拓等的评估权重，通过专项催收、诉讼仲裁、以资抵债等方
式加强款项回收。
另外，受企业入住率偏低、租赁市场价格波动及周边轨道交通建设等因素影响，经初步评估，未来大厦公允价值较账面值有所下
降。
报告期内具体经营情况及下一步工作计划将于《公司 2025年年度报告》中披露。
其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，公司具体财务数据将在《公司 2025年年度报告》中详细
披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a699a532-b9b2-4861-99c9-e211289c0f1a.PDF
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2026-01-15 18:32│建科院（300675）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师
参加了贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律
师业公认的业务标准、道德规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，恪守律师职业道德和执业纪律，严格履行法定职责，
对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见，并保证所出具意见
的真实性、准确性、完整性。
一、关于本次股东会的召集与召开
2025年12月31日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。2026年1月15日下午15:00时，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告在深圳市福
田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室如期召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东
或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日
9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共2名，持有贵公司股份70,190,443股，占贵公司有表决权股份总数的47.85
71%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共83名，持有
贵公司股份856,500股，占贵公司有表决权股份总数的0.5840%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票
、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公
布表决结果，审议通过了以下议案：
1.公司关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
同意70,848,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7210%；反对192,700股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.2712%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%。
2.公司关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
同意70,845,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7168%；反对192,700股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.2712%；弃权8,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。
3.公司关于制订《董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案
同意70,805,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6605%；反对203,300股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.2861%；弃权37,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0533%。
本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书和会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/04d347d3-e842-4471-8d1f-821bf20f2f64.PDF
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2026-01-15 18:32│建科院（300675）：董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法（2026年1月）
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建科院（300675）：董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/731dc2ff-2d82-4565-8a6c-9c23bc9d0f87.PDF
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2026-01-15 18:32│建科院（300675）：募集资金使用管理办法（2026年1月）
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建科院（300675）：募集资金使用管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8a0bfc0d-15f0-49d9-9b70-a2fdcce4c3d7.PDF
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2026-01-15 18:32│建科院（300675）：2026年第一次临时股东会决议公告
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建科院（300675）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2baa90bc-efe8-4022-b399-4091c0fbcb8b.PDF
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2026-01-15 18:32│建科院（300675）：信息披露管理办法（2026年1月）
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建科院（300675）：信息披露管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/87118b32-3813-42fd-ae37-f6820e8441be.PDF
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2025-12-30 19:02│建科院（300675）：关于修订及制订部分公司治理制度的公告
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建科院（300675）：关于修订及制订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c2afa128-f458-4573-af49-9f2413f34ca7.PDF
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2025-12-30 19:01│建科院（300675）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告
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董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次临时会议通知已于 2025年 12月 25 日以电子邮件
方式送达各位董事，并抄送副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。
会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025年 12月 30日完成
表决，董事应到 9名，实到 9名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规
则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过公司关于修订《公司信息披露管理办法》的议案
董事会同意修订后的《公司信息披露管理办法》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公司关于修订及制订部分公司治理制度的公
告（公告编号：2025-048）及《公司信息披露管理办法》（2025年 12月）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
审议通过公司关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案董事会同意修订后的《公司募集资金使用管理办法》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于修订及制订部分公司治理制度的公告（公告编号：2025-048）及《公司募
集资金使用管理办法》（2025年 12月）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
审议通过公司关于制订《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案
董事会同意《公司董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》，该制度的适用范围包含 2025年度考核及薪酬事务。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于修订及制订部分公司治理制度的公告（公告编号：2025-048）及《公司董
事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》（2025年 12月）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
审议通过公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案董事会同意于 2026年 1月 15日（星期四）召开公司 2026年第一
次临时股东会，共审议 3项议案，均为本次董事会会议审议通过并需提交股东会审议的议案，现场会议将于同日 15:00在深圳市福田
区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室召开；本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 9日（星期五）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会会议其他事项
公司向董事会汇报了《公司 2025年投资项目后评价工作报告》。
备查文件
1. 《公司第四届董事会第十二次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议纪要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3b17a475-3b85-45cc-849b-f8a0fe1a9dfd.PDF
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2025-12-30 18:59│建科院（300675）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会将于 2026年 1月 15日（星期四）召开。现将
有关事项通知如下：
召开会议的基本情况
股东会届次
公司 2026年第一次临时股东会。
股东会的召集人
经公司第四届董事会第十二次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。
会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
会议时间
1. 现场会议时间
2026年 1月 15日（星期四）15:00。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15日（星期四）09:15—09:25、09:30—11:30和 13:0
0—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月15日（星期四）09:15—15:00的任意时间。
会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2026年 1月 9日（星期五）。
会议出席及列席对象
1. 截至股权登记日下午收市（2026年 1月 9日 15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会（参会股东登记表见附件 1），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东（授权委托书见附件 3）；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席或列席的其他相关人员。会议地点
深圳市福田区梅林梅坳三路 29号建科大楼五楼远程会议室。
会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于修订《公司信息披露管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 公司关于修订《公司募集资金使用管理办法 非累积投票提案 √
的议案
3.00 公司关于制订《董事及高级管理人员考核及 非累积投票提案 √
薪酬管理办法》的议案
上述提案已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告及文件。
会议登记等事项
登记方式
本次股东会可通过现场、信函或传真方式登记。
1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，其中法定代表人出席会议的，应提交本人身份证或其他有
效证件或证明（以下统称身份证）原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出
席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）
。
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
提交本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 3）、委托股东身份证复印件及持股凭证。
3. 异地股东：请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），与以上相关文件一同以信函或传真方式送达公司董事会办公室（信
封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样，以送达公司的时间为准），并请电话确认。
登记时间
2026年 1月 12日（星期一）09:30—11:30和 14:00—17:00。
登记地点
深圳市福田区梅坳三路 29号建科大楼九楼。
其他事项
1. 注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前 30分钟内到达会议地点，并请携带相关证件及文件的原件到场参会，谢绝未
按会议登记方式预约登记者出席。
2. 股东会联系方式
会议联系人：李晔霖
联系电话：0755-23950525
联系传真：0755-23931800
电子邮箱：ibrir@ibrcn.com
联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29号建科大楼
邮政编码：518049
3. 时长与费用
本次会议会期预计为 1小时；与会股东的所有费用自理。
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 2。
备查文件
《公司第四届董事会第十二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/db0ffaf9-24d2-4840-8a85-51b996d5f178.PDF
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2025-12-30 18:59│建科院（300675）：董事及高级管理人员考核及薪酬管理办法（2025年12月）
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建科院（300
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