公司公告☆ ◇300676 华大基因 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:56 │华大基因（300676）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 18:56 │华大基因（300676）：二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-09 15:54 │华大基因（300676）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-03 11:35 │华大基因（300676）：关于完成法定代表人、总经理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-27 18:45 │华大基因（300676）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-27 18:45 │华大基因（300676）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 │
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│2026-01-27 18:45 │华大基因（300676）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-27 18:44 │华大基因（300676）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-27 18:44 │华大基因（300676）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 18:43 │华大基因（300676）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-12 18:56│华大基因（300676）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C区国际会议中心419会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会
5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重要公务事项无法现场主持会议，且公司未设置副董事长，由过半数的董事共同推举公
司董事朱师达先生主持本次股东会现场会议。
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东400人，代表股份163,057,432股，占公司有表决权股份总数的38.9794％。其中：通过现场投票的股
东8人，代表股份158,487,288股，占公司有表决权股份总数的37.8869%。通过网络投票的股东392人，代表股份4,570,144股，占公司
有表决权股份总数的1.0925％。
中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的
总体情况：通过现场和网络投票的中小股东394人，代表股份4,671,844股，占公司有表决权股份总数的1.1168％。其中：通过现场投
票的中小股东2人，代表股份101,700股，占公司有表决权股份总数的0.0243％。通过网络投票的中小股东392人，代表股份4,570,144
股，占公司有表决权股份总数的1.0925％。
2、出席会议的人员情况
公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议（其中，公司董事赵立见先生、张国成先生、独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志
波先生以视频方式出席了本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东深圳华大基因科技有限公司、深圳华大三生园科技有限公司、李宁、王玉珏已
回避表决，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决结果：同意 33,817,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3196%；反对 533,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.5502％；弃权 44,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1302
％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,093,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6280%；反对 533,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4131%；弃权 44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9589%。
2、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 162,466,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6379%；反对 528,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3240%；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
381%。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,081,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3605%；反对 528,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3082％；弃权 62,200股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3314%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所孙磊律师、袁靖婷律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的
召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议
事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳华大基因股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/0622941c-3f97-4acf-ac20-dd7e3ff6e911.PDF
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2026-02-12 18:56│华大基因（300676）：二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书
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华大基因（300676）：二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/288afab7-7897-4fe2-8fe9-b79b5aaba612.PDF
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2026-02-09 15:54│华大基因（300676）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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华大基因（300676）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/2a9c009f-c9fb-4c2b-83ae-326542201f52.PDF
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2026-02-03 11:35│华大基因（300676）：关于完成法定代表人、总经理工商变更登记的公告
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华大基因（300676）：关于完成法定代表人、总经理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/85f776c8-ebd1-4873-a33e-1c792217fd1f.PDF
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2026-01-27 18:45│华大基因（300676）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）2026年度拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司
、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等。
2、投资金额：公司 2026年度拟使用不超过人民币 20 亿元或等值外币（含本数，以下元均指人民币元，下同）暂时闲置自有资
金进行现金管理，自 2025年度自有资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2026年 2月 10 日）起 12个月内有效，在上述授
权期限与授权额度内可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。
3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、
不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 1月 27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司
董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在保证资金流动性及安全性前提下，2026 年度使用额度不超过人民币 20亿元或等值外币
的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风
险、稳健型的结构性存款或理财产品等，上述额度自 2025年度自有资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2026年 2月 10 日
）起 12个月的有效期内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等规则制度及《公司章程》《委托理财管理制度》的相关规定，
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司及合并报表范围内的子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、有效控制投资风险的情况
下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益，为公
司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
公司及合并报表范围内的子公司对投资产品进行严格评估、筛选，使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金
管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等。
（三）投资额度
公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 20 亿元或等值外币（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述
审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
（四）投资期限
上述闲置自有资金进行现金管理的额度授权自 2025年度自有资金进行现金管理额度授权期限届满之日起（即 2026年 2月 10 日
）12 个月内有效。在授权有效期内单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含）。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述授权期限和授权额度内行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财经部负责具体实施事宜。
（六）资金来源
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（七）关联关系说明
公司及合并报表范围内的子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不构成
关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用自有资金进行现金管理的相关进展和
执行情况予以披露。
二、审议程序
公司及合并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易。本次交易事项已经公司 2026年 1
月 27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和公司《委托理财管理制度》等相关规定，本次交易事项在公司董事
会审议权限内，无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过后方可实施。
三、现金管理风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产
品等，但依然存在一定的投资风险，具体如下：
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行
状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化，对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运
行产生影响。
2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现。
3、信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品的发行主体发生违约，信用状况恶化，破产等，将对产
品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品/资产管理人的管理风险和履约风险的影响。
4、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失
败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算
延误等。
（二）风险控制措施
1、公司及合并报表范围内的子公司将严格遵守规范运作、防范风险、审慎投资的原则，使用闲置自有资金进行现金管理时，将
选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的、期限不超过 12个月的投资产品，明确现金管理产品的金额、期限、品种、双方的
权利义务及法律责任等。
2、公司财经部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审内控部门负责对资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据相关法律法规和深圳证券交易所的相关规定，对公司使用自有资金进行现金管理的进展和执行情况履行信息披露
义务。
四、现金管理对公司的影响
（一）公司及合并报表范围内的子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营资金需求和
资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交易有利
于提高自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）公司将根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定对自有资
金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议意见
公司于 2026年 1月 27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及合并报表范围内的子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，2026 年度使用额度不超过人民币 20亿元或等值外币
的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，上述额度自 2025年度自有资金进行现金管理额度授权期限届满之日起（即 2026 年 2
月 10 日）12个月的有效期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层根据实际需要在上述授权期限和授权额度内决定
具体投资方案并签署相关法律文件。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 1月 23日召开的第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司独立董事认为：公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、中
低风险、稳健型的结构性存款或理财产品，是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开
展，能够有效提高闲置自有资金的使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。该事项的相关审
议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事一致同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）《第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/96c7e51d-39e3-409c-b592-d1fa7ed7d9e6.PDF
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2026-01-27 18:45│华大基因（300676）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
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华大基因（300676）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b11c0d08-eb3a-4cef-881a-fb187621ac0f.PDF
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2026-01-27 18:45│华大基因（300676）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华大基因（300676）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b5afb638-db00-4d9a-b9f6-5c47591883ee.PDF
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2026-01-27 18:44│华大基因（300676）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
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第一条 为进一步建立和完善深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司
董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以
下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责、权、利相结合的原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）坚持效率优先、兼顾公平；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会、董事会、薪酬与考核委员会和人力资源部门为公司薪酬管理机构。具体职责如下：
（一）公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案；
（二）公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（四）公司人力资源部门配合公司董事会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。
第三章 薪酬标准及发放
第五条 公司董事薪酬与津贴标准：
（一）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司
独立董事的津贴水平制定，股东会审议通过后实施。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行
支付董事薪酬或津贴。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第六条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50
%。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定；绩效薪酬与公司年度
经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第八条 独立董事津贴于股东会通过
其任职决议之日起按月发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行。第九条 公司可以结
合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延
比例以及实施安排。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社
会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。
第十一条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等，该等事项具体方案根据国家相
关法律法规等另行确定。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和履职考核情
况发放相应的薪酬或津贴。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任
的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按本制度的规定执行。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发
展的需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。
第五章 薪酬止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大
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