公司公告☆ ◇300676 华大基因 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:56 │华大基因（300676）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-15 16:56 │华大基因（300676）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-29 16:32 │华大基因（300676）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-25 00:31 │华大基因（300676）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告中文版 │
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│2026-04-25 00:31 │华大基因（300676）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告英文版 │
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│2026-04-24 21:16 │华大基因（300676）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 21:16 │华大基因（300676）：关于补选第四届董事会非独立董事、调整专门委员会委员及聘任高级管理人员的公│
│ │告 │
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│2026-04-24 21:16 │华大基因（300676）：未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年） │
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│2026-04-24 21:16 │华大基因（300676）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 21:16 │华大基因（300676）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-05-15 16:56│华大基因（300676）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因
股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年
度股东会。《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）已于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn，下同）进行了公告。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日2026年5月14日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东或其代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件
2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C区国际会议中心419会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于〈未来三年股东分红回报规划 非累积投票提案 √
（2026年—2028年）〉的议案》
5.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行 非累积投票提案 √
等金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
7.00 《关于补选第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司2026年4月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月25日在巨潮资讯网披露
的相关公告。
3、特别说明事项
（1）上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
（2）公司独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志波先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度
股东会上进行述职；
（3）本次股东会对议案8进行表决时，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；
（4）为更好地维护中小投资者的权益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，上述提案将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会议的
，代理人应持代理人有效身份证件、委托股东亲笔签署的授权委托书（附件2）办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件和法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人
所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函方式登记，并仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年5月18日（星期一）上午9:30-11:30；下午14:00-16:30；采取信函方式登记的须在2026年5月1
8日（星期一）下午16:30之前送达至公司。
3、登记地点
现场登记地点为广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 B 区8层南Ⅱ区深圳华大基因股份有限公司证券部办公室
。
4、会议联系方式
通讯地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 B区8层
联系人：敖莉萍、黄文丽
联系电话：0755-36307265
电子邮箱：ir@bgi.com
邮政编码：518083
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b2e19b65-7f6a-415b-8e56-c061c685a994.PDF
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2026-05-15 16:56│华大基因（300676）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月10日收到公司职工代表董事张国成先生的书面辞任报告。张国
成先生因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表董事职务。具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于
职工代表董事退休、高级管理人员辞职的公告（》公告编号：2026-015）。为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2026年5月7日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举李宁
先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。公司已对选举结果进行公示，公示期为2026年5月8日至2026年5月14日，公示期满无异议，选举结果自动生效。
李宁先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李宁先生原任公司第四届董事会非独立董事
，本次经职工代表大会选举，变更为公司第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c9ab969a-6173-4bb8-abee-c41dace73d7b.PDF
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2026-04-29 16:32│华大基因（300676）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）近日收到公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股
）的通知，获悉华大控股将其持有的部分公司股份办理了解除质押。现将具体情况公告如下：
一、控股股东及其一致行动人本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始 质押解除日 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本 日期 期
大股东及其 （股） 比例
一致行动人
深圳华大基 是 5,000,000 4.01% 1.20% 2023/4/24 2026/4/28 中国建设银行
因科技有限 股份有限公司
公司 深圳市分行
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 质押前的 质 所持 司总 情况 情况
质押股份 押后的质 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
数量（股 押 比例 比例 份限售和 质 份限售和 押股份
） 股份数量 冻结、标 押股 冻结合计 比例
（股） 记 份 数量（股）
合计数量 比例
（股）
深圳华 124,552,91 29.77 95,030,00 90,030,00 72.28 21.52 0 0.00% 0 0.00%
大 0 % 0 0 % %
基因科
技
有限公
司
深圳华 3,935,824 0.94% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
大
三生园
科
技有限
公
司
汪建 2,537,800 0.61% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,903,350 75.00%
合计 131,026,53 31.32 95,030,00 90,030,00 68.71 21.52 0 0.00% 1,903,350 4.64%
4 % 0 0 % %
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
截至本公告披露日，华大控股及其一致行动人深圳华大三生园科技有限公司、汪建先生质押股份数量占其合计所持公司股份数量
比例已经超过 50%但未达到 80%，现就相关情况说明如下：
（一）截至本公告披露日，公司控股股东华大控股及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 2,588 万股，占其合
计所持公司股份比例为 19.75%，占公司总股本比例为 6.19%，对应融资余额约人民币 93,480 万元；未来一年内到期的质押股份累
计数量为 4,653 万股，占其合计所持公司股份比例为 35.51%，占公司总股本比例为 11.12 %，对应融资余额约人民币 177,636万元
。公司控股股东华大控股及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，未来还款来源为自有资金或自筹资金。
（二）截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（三）截至本公告披露日，公司控股股东华大控股及其一致行动人累计质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险的情形，质
押风险在可控范围之内。公司控股股东及其一致行动人股份累计质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不会
导致公司实际控制权发生变更，本次解除质押的股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况
及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76f2b55a-3c8d-4050-8ae8-dec268cb980c.PDF
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2026-04-25 00:31│华大基因（300676）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告中文版
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华大基因（300676）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告中文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/595695eb-1617-4092-8ff6-62aacd0850a7.PDF
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2026-04-25 00:31│华大基因（300676）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告英文版
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华大基因（300676）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/72ae0a5c-e0f0-46ac-8789-7df6e597821a.PDF
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2026-04-24 21:16│华大基因（300676）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华大基因（300676）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f337ddfa-e55b-4063-b88c-55fa6752ca96.PDF
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2026-04-24 21:16│华大基因（300676）：关于补选第四届董事会非独立董事、调整专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
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深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 4月 10日收到公司职工代表董事张国成先生的书面辞任报告、高
级管理人员杨昀女士和李浩先生的书面辞职报告。张国成先生因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表董事及董事会审计委
员会委员职务，辞任后其继续在公司的控股子公司任职直至退休手续办理完毕。杨昀女士、李浩先生因个人原因申请辞去公司副总经
理职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司于2026年 4月 10日在巨潮资讯网披露的《关于职工代
表董事退休、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-015）。公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议通
过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议
案》，有序推进相关董事补选、专门委员会成员调整及高级管理人员聘任工作。现将具体情况公告如下：
一、补选第四届董事会非独立董事情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳华大基因科技有限公
司（以下简称华大控股）提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第九次会议，审
议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，侯勇先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关非独立董事任职资格和条
件，公司董事会同意补选侯勇先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
本次非独立董事补选完成后，侯勇先生将与其他董事会成员共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第九
次会议审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董事赵立见先生担任公司第四届董事会审计委员会委员
，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；在股东会审议通过选举侯勇先生为公司第四届非
独立董事的前提下，公司董事会同意选举侯勇先生担任公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 202
5年年度股东会审议通过其董事选举议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整前后的公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
第四届董事会专 调整前 调整后
门委员会
审计委员会 于李胜（主任委员）、张国成、 于李胜（主任委员）、赵立见、
侯志波 侯志波
提名委员会 侯志波（主任委员）、赵立见、 侯志波（主任委员）、侯勇、杜
杜兰 兰
薪酬与考核委员 杜兰（主任委员）、赵立见、于 杜兰（主任委员）、侯勇、于李
会 李胜 胜
董事会环境、社 赵立见（主任委员）、朱师达、杜兰
会和公司治理
（ESG）委员会
以上各专门委员会成员组成符合其相应工作细则。在上述补选或调整事项未正式生效前，公司董事会专门委员会原成员将继续履
行相应的专门委员会委员职责。
三、聘任高级管理人员情况
为完善公司经营班子配备，公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议
案》，经公司总经理侯勇先生提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任苏航女士、王岩琦先生为公司副总经
理（简历详见附件），协助总经理侯勇先生分管相关经营管理工作，任期自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满之日止。
苏航女士、王岩琦先生具备担任公司副总经理所需的履职能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关
规定。
本次补选公司非独立董事、调整专门委员会委员及聘任高级管理人员，符合公司治理结构完善及经营发展的需要，不会对公司正
常生产经营活动产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/07d051a2-464a-4971-b2aa-127cfcf916e8.PDF
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2026-04-24 21:16│华大基因（300676）：未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
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深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）为完善和健全持续、稳定、科学的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度
和可操作性，保护公众投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有
关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，特制定《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称本规划）。
一、本规划的
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