公司公告☆ ◇300676 华大基因 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-11 18:24 │华大基因（300676）：二〇二五年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 18:24 │华大基因（300676）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:26 │华大基因（300676）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 16:52 │华大基因（300676）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:13 │华大基因（300676）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:11 │华大基因（300676）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:10 │华大基因（300676）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:10 │华大基因（300676）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:10 │华大基因（300676）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:10 │华大基因（300676）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 18:24│华大基因（300676）：二〇二五年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China
电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇二五年二月
国浩律师（深圳）事务所
关于深圳华大基因股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会之
法律意见书
编号：GLG/SZ/A2626/FY/2025-118 号致：深圳华大基因股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席
公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会
规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《深圳华大基因股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大基因股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就公
司本次股东会的法律问题出具法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及公司 2025 年第一次临时股东会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对本次股东会审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次
股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
（一）本次股东会的召集人
根据本次股东会的会议通知，本次股东会由贵公司董事会召集。
（二）本次股东会的召集
根据贵公司第四届董事会第四次会议决议，贵公司本次股东会定于 2025 年2 月 11 日召开。
贵公司第四届董事会于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳华大基因股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称会议通知）。会议通知中载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开时间
、会议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、会务联系方式。由于本次股东会采
取现场表决和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《证券法》《公司法》《
股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开程序
贵公司本次股东会的现场会议于 2025 年 2 月 11 日 14:30 在广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心 C 区国
际会议中心 419 会议室召开。
公司董事长汪建先生因重要公务事项无法现场主持会议，且公司未设置副董事长，由过半数的董事共同推举公司董事赵立见先生
主持本次股东会现场会议。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15 至 2025 年 2 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会召开的实际时间、地点与会议通知所载一致，贵公司本次股东会召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为截至2025年 2 月 5 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司有表决权股份的全体股东或其书面委托的代理人，以及贵公司的董事、
监事、高级管理人员与贵公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人共 7 名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 187,535,172 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 45.0999
%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 508 名，代表有表决权的公司股
份数额为 5,213,673 股，占公司有表决权股份总数的 1.2538%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机
构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 515 名，代表有表决权的股份数额 192,748,845
股，占公司有表决权股份总数的 46.3537%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 508 名，拥有及代表的股份数额为 5,213,673 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2538%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格
，股东及股东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场表决全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序，由两名股东代表、贵公司监事代表及本所律师进行计票和监
票，并统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公
司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东及股东代理人对本次股东会
审议的议案的表决结果如下：
1.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东深圳华大基因科技有限公司、深圳华大三生园科技有限公司、王玉珏已对此议
案回避表决，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，相关表决情况如下：
同意 39,499,551股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.7760%；反对 398,577 股，占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.9967%；弃权90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2
273%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 4,724,196 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6117%；反对 398,577
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6448%；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 1.7435%。
表决结果：通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其
他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/477f6a35-196a-41e1-ac8b-57e6e3564ca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 18:24│华大基因（300676）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日9:15至2025年2月11日15:00期间的任意时间
。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C区国际会议中心419会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会
5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重要公务事项无法现场主持会议，且公司未设置副董事长，由过半数的董事共同推举公
司董事赵立见先生主持本次股东会现场会议。
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络出席的股东515人，代表股份192,748,845股，占上市公司有表决权股份总数的46.3537％。其中：现场出席会议
本次股东会的股东及股东代理人共7人，代表股份187,535,172股，占上市公司有表决权股份总数的45.0999％。通过网络有效投票出
席的股东508人，代表股份5,213,673股，占上市公司有表决权股份总数的1.2538％。
通过现场和网络投票的股东512人，代表股份39,989,028股，占上市公司有表决权股份总数的9.6169％。其中：通过现场投票的
股东4人，代表股份34,775,355股，占上市公司有表决权股份总数的8.3630％。通过网络投票的股东508人，代表股份5,213,673股，
占上市公司有表决权股份总数的1.2538％。
中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东508人，代表股份5,213,673股，占上市公司有表决权股份总数的1.2538％。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东508人，代表股份5
,213,673股，占上市公司有表决权股份总数的1.2538％。
2、出席会议的人员情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议（其中，公司董事李宁先生、张国成先生、独立董事杜兰女士、于李胜先生、
侯志波先生以视频方式出席了本次会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师出席并见证了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东深圳华大基因科技有限公司、深圳华大三生园科技有限公司、王玉珏已回避表
决，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决结果：同意 39,499,551 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 98.7760％；反对 398,577 股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的0.9967％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 0.2273％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,724,196 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6117％；反对 398,57
7 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6448％；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7435％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所李晓丽律师、孙磊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的
召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序
与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳华大基因股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/7541d50d-80da-4efb-8b7a-96df89f2523b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 16:26│华大基因（300676）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因
股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2025年2月11日（星期二）召开公司2025年第
一次临时股东会。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-010 ）已于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告。本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本
次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳华大基因股份有限公司2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日9:15至2025年2月11日15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年2月5日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会议中心419会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2、提案披露情况
上述提案已经公司2025年1月23日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2025
年1月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、特别说明事项
为更好地维护中小投资者的权益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
上述提案属于关联交易，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续
；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持
股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股
证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持
受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托
书中应写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函方式登记，并仔细填写《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。如通
过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2025年2月7日（星期五）上午9:30-11:30；下午14:00-16:30；采取信函方式登记的须在2月7日（星
期五）下午16:30之前送达至公司。
3、登记地点
现场登记地点为广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 B 区8层南Ⅱ区深圳华大基因股份有限公司证券部办公室
。
4、会议联系方式
通讯地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 B 区8层
联系人：敖莉萍、刘红玲
联系电话：0755-36307265
电子邮箱：ir@bgi.com
邮政编码：518083
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《第四届监事会第四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/19d6d135-488a-422a-a966-9001a85d281d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 16:52│华大基因（300676）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）以推动生命科学研究进展、生命大数据应用和提高全球医疗健康水平为出发点，基
于基因领域研究成果及精准检测技术在民生健康方面的应用，致力于加速科技创新，守护人类卫生健康共同体，抑制重大疾病对人类
的危害，以减少出生缺陷，加强肿瘤防控，精准治愈感染，推行慢病防控，助力精准医学。为建立长效、多样化的股东回报机制，答
谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，公司决定开展“华大基因 2025 年度股东回馈活动”。现将活动内容公告如下：
一、参加活动的股东范
|