公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-19 15:42 │英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-02-13 18:50 │英科医疗（300677）：股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-13 18:50 │英科医疗（300677）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-11 17:36 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-02-06 18:12 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-02-05 16:44 │英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-26 16:55 │英科医疗（300677）：英科医疗舆情管理制度 │
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│2025-01-26 16:45 │英科医疗（300677）：第三届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:39 │英科医疗（300677）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-26 16:37 │英科医疗（300677）：关于拟购买董监高责任险的公告 │
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2025-02-19 15:42│英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-13 18:50│英科医疗（300677）：股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京
上海
南京
杭州
天津
深圳
扬州2025年 2月
泰州
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关于英科医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：英科医疗科技股份有限公司
本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所
指派了律师现场出席并见证本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年1 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审
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www.gaopenglaw.com议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日
。
本次股东大会现场会议于 2025 年 2月 13日在公司会议室如期召开。网络投票起止时间为 2025 年 2月 13日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2025 年 2月 13日 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 485 人，代表股份260,765,629 股，所持股份数占公司股份总数（已扣除回
购专用证券账户股份数4,807,600 股）的 40.6566%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表股份 232,188,8
37 股，占公司股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数 4,807,600 股）的 36.2011%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 480 人，代表股份 28,576,7
92 股，占公司股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数 4,807,600 股）的 4.4555%。
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www.gaopenglaw.com以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司审核其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 482 人，代表股份28,582,792 股，占公司股份总数（已扣除回购专用证券
账户股份数 4,807,600 股）的 4.4564%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下议案：
1、《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决结果：
同意：26,362,854 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.2333%；反对：2,014,638 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 7.0484%；弃权：205,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7183%，关联股东已对本议案回避表决。
中小股东表决情况：
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www.gaopenglaw.com同意：26,362,854 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.2333％；反对：2,014,638 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.0484％；弃权：205,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.7183％。
2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
同意：258,539,621 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1464%；反对：2,048,488 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.7856%；弃权：177,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东表决情况：
同意：26,356,784 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.2121％；反对：2,048,488 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的7.1669％；弃权：177,520 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.6211％。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 本次股东大会的表决程序及表决结果
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
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2025-02-13 18:50│英科医疗（300677）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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英科医疗（300677）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-11 17:36│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-02-06 18:12│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-05 16:44│英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告
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英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-26 16:55│英科医疗（300677）：英科医疗舆情管理制度
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英科医疗（300677）：英科医疗舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-01-26 16:45│英科医疗（300677）：第三届监事会第二十五次会议决议公告
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英科医疗（300677）：第三届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-26 16:39│英科医疗（300677）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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英科医疗（300677）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-01-26 16:37│英科医疗（300677）：关于拟购买董监高责任险的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十五次会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高
级管理人员购买责任保险。本事项尚需公司股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：英科医疗科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年
4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事
宜。
根据《英科医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系
，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审
议。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相
关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议。
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2025-01-26 16:37│英科医疗（300677）：关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告
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英科医疗（300677）：关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/cb705dd9-c286-4961-ad8b-9ee1209a811f.PDF
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2025-01-26 16:36│英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12
,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计
划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量
和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司分别于 2024 年 9 月19 日、2024 年 9 月 20 日和 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司 2024 年半年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-115）。
现将回购进展相关内容公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025 年 1 月 23 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 303,300 股，占公司总股
本的0.0469%（以 2025 年 1 月 23 日总股本 646,193,496 股为计算依据），最高成交价为 21.62 元/股，最低成交价为 20.99 元
/股，成交总金额为人民币 6,467,649.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
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2025-01-26 16:36│英科医疗（300677）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方
式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事
长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，公司
拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币 8,000 万元/年，保费支出为不超过人民
币35 万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事
宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）
。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，制定《英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度由公司董事会负责制定、修订，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。本制度解释权归属公司董事会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、
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