公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 15:42 │英科医疗（300677）：关于子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2024-12-20 15:42 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2024-12-12 15:42 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2024-12-03 16:42 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2024-12-02 17:46 │英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-29 15:40 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2024-11-25 16:30 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2024-11-14 17:52 │英科医疗（300677）：高朋（上海）律师事务所关于英科医疗股份有限公司2024年第四次临时股东大会的│
│ │法律意见书 │
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│2024-11-14 17:52 │英科医疗（300677）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 15:42 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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2024-12-25 15:42│英科医疗（300677）：关于子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3cdf5ee5-c6e9-4dcb-ab5e-1c07af2b5c48.PDF
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2024-12-20 15:42│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/698cfe47-a271-423e-8421-2f1dc1020ce1.PDF
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2024-12-12 15:42│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3f06c883-ce05-4f7c-b89f-2094c9c59496.PDF
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2024-12-03 16:42│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十
一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信
额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍
生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过 300 亿元人民币，对其担保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公
司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036、2024-050）。
一、担保事项概述
安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）因经营需要，向东亚银行（中国）有限公司合肥分行（以下简称“东亚银
行合肥分行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 33,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与东亚银行合肥分行签订了
《最高额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
比例 期资产负债率1 余额（万元） 担保余额 最近一期净 联担保
资产比例1
（万元）2
公司 安徽英科 100% 57.62% 33,000.00 431,053.63 25.85% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年9月30日数据（未经审计）；
（2）以2024年12月2日汇率计算。
本次担保事项发生前，安徽英科担保余额为 398,053.63 万元；本次担保事项发生后，安徽英科担保余额为 431,053.63 万元；
安徽英科剩余可用担保额度为 168,946.37 万元。
本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽英科医疗用品有限公司
统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住址：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路 6 号
法定代表人：刘方毅
注册资本：271,770.40 万（元）
成立日期：2017 年 11 月 3 日
营业期限：2017 年 11 月 3 日至无固定期限
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；特种劳动防护用
品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑
料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
英科医疗科技股份有限公司 人民币 220,486.00 81.13%
英科医疗国际（香港）有限公司 人民币 31,869.00 11.73%
英科医疗用品（香港）有限公司 人民币 19,415.40 7.14%
合计 271,770.40 100.00%
公司分别持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司各 100%股权，安徽英科为公司全资子公司，且
其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
主要财务指标 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 874,316.74 990,418.41
负债总额 478,461.37 570,647.98
净资产 395,855.37 419,770.43
资产负债率 54.72% 57.62%
营业收入 331,214.10 326,426.54
利润总额 5,051.50 28,135.36
净利润 6,347.06 23,915.06
三、担保协议的主要内容
债权人：东亚银行（中国）有限公司合肥分行
债务人：安徽英科医疗用品有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：33,000 万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日（决算日）的情形下，保
证期间为自该主债务履行期届满之日起三年（包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主债务提前到期或主
债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日，最后一期主债务
履行期届满之日起三年）。
4、保证范围：为债务人于主债权合同项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等），以及
债权人实现主债权合同项下的债权和本保证合同项下的担保权利而发生的全部费用（包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、
强制执行费、律师代理费等）。
四、董事会意见
安徽英科为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导
致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。
本次担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上
市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为3,000,000.00万元，累计担保授信总余额为986,451.18万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 61.54%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：HFLC24110002-BZ）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/846629f1-1fb9-4ce3-a42c-5a0599c98b97.PDF
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2024-12-02 17:46│英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12
,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计
划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量
和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司分别于 2024 年 9 月19 日、2024 年 9 月 20 日和 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司 2024 年半年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-115）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将相关内容公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 303,300 股，占公司总
股本的0.0469%（以 2024 年 11 月 29 日总股本 646,189,486 股为计算依据），最高成交价为 21.62 元/股，最低成交价为 20.99
元/股，成交总金额为人民币 6,467,649.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/6db86d7a-1b01-4275-9aa8-c42b78d473de.PDF
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2024-11-29 15:40│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/cc2faece-f776-4512-8f29-a6b2df1ee349.PDF
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2024-11-25 16:30│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/62e1000a-207e-4f35-a685-8537333d6b9e.PDF
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2024-11-14 17:52│英科医疗（300677）：高朋（上海）律师事务所关于英科医疗股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律
│意见书
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英科医疗（300677）：高朋（上海）律师事务所关于英科医疗股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/db9b4dd1-6f7c-4547-b1df-c5efda7cf1e3.PDF
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2024-11-14 17:52│英科医疗（300677）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事于海生先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《英科医疗科技股份有限公
司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人642人，代表股份260,285,134股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股
份数量）的40.5820％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份232,200,837股，占公司有表决权股份总数（扣除公
司回购专用账户股份数量）的36.2033％。通过网络投票的股东637人，代表股份28,084,297股，占公司有表决权股份总数（扣除公司
回购专用账户股份数量）的4.3787％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人639人，代表股份28,102,297股，占公司有表决权股份
总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的4.3815％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份18,000股，占公
司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0028％。通过网络投票的中小股东637人，代表股份28,084,297股，占
公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的4.3787％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的律师李萌律师、石百新律师出席并见证了本次会议
，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意259,661,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603％；反对331,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1273％；弃权292,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124％。
中小股东总表决情况：同意27,478,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7796％；反对331,440股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1794％；弃权292,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0410
％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经高朋（上海）律师事务所李萌律师、石百新律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2024年
第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议；
2、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/98bf325a-847e-4e6a-9147-63f4cb493af9.PDF
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2024-11-11 15:42│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/939d2be8-a81e-4607-8bf9-092fd68bfd08.PDF
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2024-11-01 17:16│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押延期购回业务。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 延期后 质权人 质押
名称 控 延期购回 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 质押到 用途
股股东 数量（股 比例 比例 售股 充质 期日
或 ） 押
第一大
股
东及其
一
致行动
人
刘方毅 是 20,273,40 8.75% 3.14% 是， 否 2023 年 2024 年 2025 年 国泰君安 融资
0 高管 11 月 01 10 月 31 10 月 3
锁定 1 证券股份
股 日 日 日
有限公司
注：本公告总股本数以截至 2024 年 10 月 31 日公司最新总股本 646,185,763 股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次延期购 本次延期 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 回前质押股 购回后质 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
份数量 押股份数 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
（股） 量（股） 结、标记数 比例 数量（股） 比例
量（股）
刘方 231,703,10 35.86% 20,273,400 20,273,40 8.75% 3.14% 20,273,400 100% 153,503,93 72.60
毅 7 0 0 %
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
1、本次质押延期购回是控股股东刘方毅先生对向国泰君安证券股份有限公司前期部分股票质押的延期，是刘方毅先生根据自身
资金需求所做出的安排。本次质押延期购回不涉及新增股份质押，亦不涉及新增融资。本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经
营相关需求，本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、截至
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