公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:04 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-09-08 16:40 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-05 18:56 │英科医疗（300677）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-09-05 18:56 │英科医疗（300677）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-05 16:22 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-09-03 17:22 │英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-02 16:04 │英科医疗（300677）：关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告 │
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│2025-09-02 16:02 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-29 16:32 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-08-28 19:48 │英科医疗（300677）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-10 17:04│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日、2025年 5月 26日分别召开的第四届董事会第二次（定
期）会议、第四届监事会第二次（定期）会议以及 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保
事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风
险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过 360亿元人民币，对其担保总额不超过 360亿元人民币，授权期限自公司 2024年度
股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子
公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046、2025-072）。
一、担保事项概述
山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）因经营需要，向浙商银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“浙商银行潍
坊分行”）申请授信额度。公司为上述授信合计提供人民币 12,000万元的连带责任保证担保，并于近日与浙商银行潍坊分行签订了
《最高额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元） （万元）2 资产比例1
公司 山东英科 100% 35.48% 12,000 271,168.48 15.05% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2025年6月30日数据（未经审计）；
（2）以2025年9月9日汇率计算。
本次担保事项发生前，山东英科担保余额为 259,168.48万元；本次担保事项发生后，山东英科担保余额为 271,168.48万元。山
东英科剩余可用担保额度为 203,831.52万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：山东英科医疗制品有限公司
统一社会信用代码：91370781561439654L
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住址：青州市峱山工业园齐王路 9888号
法定代表人：于海生
注册资本：228,709.935万（元）
成立日期：2010年 8月 23日
营业期限：2010年 8月 23日至 2030年 8月 23日
经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产
；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类
医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
英科医疗国际（香港）有限公司 人民币 120,386.835 52.64%
英科医疗用品（香港）有限公司 人民币 67,723.10 29.61%
英科医疗科技股份有限公司 人民币 32,358.00 14.15%
江苏英科医疗制品有限公司 人民币 8,242.00 3.60%
合计 228,709.935 100.00%
公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各 100%的
股权，山东英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日/2024 年 2025 年 6 月 30 日/2025
度 年 1 月-6 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 600,576.87 660,549.54
负债总额 177,005.71 234,346.40
净资产 423,571.16 426,203.14
资产负债率 29.47% 35.48%
营业收入 204,964.04 78,866.32
利润总额 19,528.55 3,096.44
净利润 17,516.49 2,631.98
三、担保协议的主要内容
债权人：浙商银行股份有限公司潍坊分行
债务人：山东英科医疗制品有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：12,000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为
债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。应收款保兑业务项下的保证人保证期间为
债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人
保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权
人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
四、董事会意见
山东英科为公司的全资子公司，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况
，财务风险可控。
本次担保事项有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害
上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为3,600,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,267,759.84 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.84%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：（20933000）浙商银高保字（2025）第 00256号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6d6d6bd1-c6f1-4326-b367-8b0695df47ba.PDF
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2025-09-08 16:40│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押手续。现将具体内容公告如下：
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
刘方毅 是 1,690,000 0.73% 0.26% 是，高 否 2025年 2026年 国金证券资 个人资
管锁定 09月 05 09月 05 产管理有限 金需求
股 日 日 公司
一、股东本次股份质押的基本情况
注：本公告总股本数以截至 2025年 9月 5日公司最新总股本 654,793,743股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
份数量 份数量 股份 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
（股） （股） 比例 比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39 29,460,000 31,150,000 13.44 4.76% 31,150,000 100% 142,627,330 71.12%
% %
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押后，其质押股份不存在实质性资金
偿还风险，所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公
司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/7b09f67c-2127-46e0-934f-dafb8d0a1429.PDF
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2025-09-05 18:56│英科医疗（300677）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1、本次回购股份价格上限由人民币 26.51元/股（含本数）调整为人民币 41.88元/股（含本数），该价格不高于董事会审议通
过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30个交易日公司股票均价的 150%；
2、回购股份价格上限调整的生效日期为 2025年 9月 8日；
3、除上述调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回
购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于 2024年 9月 19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方
案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交
易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.51元
/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董
事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司分别于 2024年 9月 19日、2024年 9月 20
日、2024年 10月 31日、2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编
号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公
告》（公告编号：2024-115）、《关于公司 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-084）。
二、回购公司股份的具体情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,703,400 股，占公司总股
本的0.4129%（以 2025年 8月 29日总股本 654,793,743股为计算依据），最高成交价为 25.44元/股，最低成交价为 20.06元/股，
成交总金额为人民币 58,041,136.28 元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，
同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由人民币 26.51元/股（含本数）调整为人民币 41.88元/股（含本
数）（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%）。除调整
回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。调整后的回购股份价格上限自 2025年 9月 8日起生效。
公司本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数）。按照调整
后的回购价格上限人民币 41.88元/股（含本数）测算，本次回购股份数量区间预计为 3,227,729 股至 4,182,838 股，占公司目前
总股本的0.4929%至 0.6388%。上述回购股份数量及占比仅为测算，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《
英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，系结合证券市场变化和公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺
利实施，不存在对公司债务履行能力及持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不
存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、本次调整履行的决策程序
公司于 2025年 9月 5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。
除回购股份价格上限调整外，回购方案的其他内容无变化。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份
》及《英科医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。
六、相关风险提示
本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续高于回购股份价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定风险
。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定
，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/87a11ff3-de83-440f-92a7-77b0ece92161.PDF
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2025-09-05 18:56│英科医疗（300677）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 9月 5日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2025年 9月 3日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘
方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，
同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司董事会同意将回购价格上限由人民币 26.51元/股（含本数）调整为人民币 41.88
元/股（含本数）（调整后的回购价格上限未超过董事会通过本次调整回购股份价格上限决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150
%）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。调整后的回购股份价格上限自 2025年 9月 8日起生效。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-12
7）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/fb910374-f445-42d2-b730-c129cdfd5a7c.PDF
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2025-09-05 16:22│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6be1cdc0-edfd-48f9-a17c-04feb2e484dd.PDF
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2025-09-03 17:22│英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000万元（含本数）且不超过人民币 12,
000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及
/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.51元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额
为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见
公司分别于 2024年 9月19日、2024年 9月 20日、2024年 10月 31日、2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司 2024年半年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-115）、《关于公司 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2025-084）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将相关内容公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,703,400 股，占公司总股
本的0.4129%（以 2025年 8月 29日总股本 654,793,743股为计算依据），最高成交价为 25.44元/股，最低成交价为 20.06元/股，
成交总金额为人民币 58,041,136.28元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/82e91e8f-2ff9-41a5-9c98-16de469372c2.PDF
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2025-09-02 16:04│英科医疗（300677）：关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
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一、投资基金概述
为进一步优化投资结构，提升投资价值，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）与上海融玺创业投资
管理有限公司签署《海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业的认缴出资总额为不超过 22,000万元（币种为人民币，下同），其中，公司作为
该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 3,000万元。具体内容详见公司于 2021年 10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-132）。
二、投资基金的进展情况
公司近期收到基金管理人通知，因基金部分项目转让退出，合伙企业的认缴出资总额由 22,000万元变更为 21,100万元，公司在
该基金的认缴份额相应由 3,000 万元变更为 2,877.27万元。截至本公告披露日，在本次变更后，全体合伙人的出资情况如下：
合伙人名称 类型 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
上海融玺创业投资管理 普通合伙人 191.83 0.9090%
有限公司
浙江海象新材料股份有 有限合伙人 4,795.45 22.7273%
限公司
信雅达科技股份
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