公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 17:10 │英科医疗（300677）：关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2025-11-18 16:16 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-11-17 17:16 │英科医疗（300677）：关于股东完成证券非交易过户暨董事、高级管理人员持股方式发生变化的公告 │
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│2025-11-14 15:56 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-11-12 15:46 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-07 15:42 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-11-05 18:34 │英科医疗（300677）：关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 │
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│2025-11-05 18:34 │英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 18:34 │英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-29 15:46 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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2025-11-24 17:10│英科医疗（300677）：关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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英科医疗（300677）：关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/280f6bb2-50d1-4a69-b01b-d2a2a47055f2.PDF
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2025-11-18 16:16│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/854567e0-3c68-43b2-a45d-88321a5c5bc4.PDF
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2025-11-17 17:16│英科医疗（300677）：关于股东完成证券非交易过户暨董事、高级管理人员持股方式发生变化的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东上海英雅企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海英
雅”）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》。公司获悉因上海英雅解散清算，故将其持有的公司无限售流通股736,369股（
占公司总股本的0.1125%）通过证券非交易过户的方式登记至各合伙人名下，相关手续已经办理完成，并已取得中国证券登记结算有
限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。现将有关情况公告如下：
一、证券非交易过户的基本情况
过出方 过入方 过入方身份 本次非交易过户获 占公司总股本比例 股份性质
取的股份数量（股）
上海英雅 陈琼 董事、高管 657,352 0.1004% 高管锁定股/无限售流通股
上海英雅 于海生 董事、高管 79,017 0.0121% 高管锁定股/无限售流通股
合计 736,369 0.1125%
注：1、本公告总股本数以截至 2025年 11月 14日公司最新总股本 654,793,743股为计算标准。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定，上市已满一年
的公司的董事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转换公司债券转股、行权、协议受让等方式，在年内新增的本公司无
限售条件股份，按 75%自动锁定。
二、公司部分董事、高级管理人员所持股份方式变动情况
本次非交易过户完成前，陈琼女士直接持有公司股份413,400股，占当前公司总股本的0.0631%；通过上海英雅间接持有公司股份
657,352股，占当前公司总股本的0.1004%。于海生先生直接持有公司股份221,640股，占当前公司总股本的0.0338%；通过上海英雅间
接持有公司股份79,017股，占当前公司总股本的0.0121%。
本次非交易过户完成后，陈琼女士直接持有公司股份1,070,752股，占当前公司总股本的0.1635%；于海生先生直接持有公司股份
300,657股，占当前公司总股本的0.0459%。陈琼女士、于海生先生不再间接持有公司股份。
三、其他相关说明
1、本次非交易过户完成后，过入方陈琼女士、于海生先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事股份买卖的相关规定。
2、上海英雅不属于公司控股股东或实际控制人，本次证券非交易过户的事项不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东与实
际控制人并未发生变化，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、上海英雅出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/6f226bc8-c34c-4bfe-98b5-a803d6c15f04.PDF
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2025-11-14 15:56│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/805bf7f2-b13c-4191-9dbc-800933496784.PDF
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2025-11-12 15:46│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 900,000 0.39% 0.14% 2025年 09 2025年 11月 国金证券资产管
月 01日 11日 理有限公司
刘方毅 是 410,000 0.18% 0.06% 2025年 09 2025年 11月 国金证券资产管
月 05日 11日 理有限公司
注：本公告总股本数以截至 2025年 11月 11日公司最新总股本 654,793,743股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 28,560,000 12.33% 4.36% 28,560,000 100% 145,217,330 71.49%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/22b6f1ee-c091-4bce-a914-a76e39a0071d.PDF
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2025-11-07 15:42│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/d56c3298-e2b1-4f26-96b8-7694d89c1e4d.PDF
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2025-11-05 18:34│英科医疗（300677）：关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告
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英科医疗（300677）：关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/72456cad-4204-4c8a-8cd9-1ea75a115c2a.PDF
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2025-11-05 18:34│英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会决议公告
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英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fc85f95a-571a-41d6-9493-bf89501716ef.PDF
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2025-11-05 18:34│英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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英科医疗（300677）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ffba3224-962e-4371-9f06-8bb134618fb2.PDF
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2025-10-29 15:46│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1bb545c7-2e41-4c9e-ab1d-a587ee45c97a.PDF
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2025-10-27 18:39│英科医疗（300677）：2025年三季度报告
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英科医疗（300677）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c45c8846-9e02-4e61-b6a0-d957ef1358f1.PDF
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2025-10-27 18:37│英科医疗（300677）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2
025年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第三季度报告》将于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/74d993c1-1fa0-46c1-b4ae-555b638d1780.PDF
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2025-10-24 16:52│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 1,280,000 0.55% 0.20% 2025年 09 2025年 10月 国金证券资产管
月 05 日 23日 理有限公司
注：本公告总股本数以截至 2025年 10月 23日公司最新总股本 654,793,743股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 29,870,000 12.89% 4.56% 29,870,000 100% 143,907,330 71.30%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/09212ab1-416f-4c50-a5a4-a19182dfe18d.PDF
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2025-10-24 16:32│英科医疗（300677）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通提示性公告
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英科医疗（300677）：关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4d47195d-63c9-42ed-b0d0-a6e11e8cc5f1.PDF
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2025-10-23 15:48│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/62f42441-d65e-4a84-b2e8-2a6afbcb4153.PDF
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2025-10-20 20:16│英科医疗（300677）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025年 10月 20日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025年 10月 17日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董
事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与投资Warburg Pincus Global Growth 15,L.P.暨关联交易的议案》
为进一步优化投资结构，提升全球战略布局，公司之全资子公司英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称“英科医疗国际”）
拟与Warburg Pincus Global Growth 15 GP, L.P.签署认购协议《WARBURGPINCUS GLOBAL GROWTH 15, L.P. SUBSCRIPTIONAGREEMENT
》，以自有资金参与投资Warburg Pincus Global Growth15, L.P.（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标募集规模为1,700,00
0万美元，其中，英科医疗国际将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 7,000万美元。
因公司关联方英科再生资源股份有限公司之子公司英科环保国际（香港）有限公司亦参与投资该合伙企业，成为该合伙企业的有
限合伙人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》
等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易（关联共同投资）。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-139）
本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会独立董事第二
次专门会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决。
2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定，董事会认为 2022年限制性股票激励计划第三期解除
限售的条件已经成就，根据公司 2022年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022年限制性股票激励计划的相关规定办理第三
期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 540名，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 1,052
,520股，占公司当前股本总额 654,793,743股的 0.1607%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2025-140）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼女士、朱丽丽女士、华翠萍女士和于海生先生回避表决。
3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
因实施2024年半年度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.11元/股调整为11.06元/股；因实施2024年
度权益分派，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.06元/股调整为10.96元/股；因实施2025年半年度权益分派，2022
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格将由10.96元/股调整为10.91元/股。
因实施2025年半年度权益分派，2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格将由11.30元/股调整为11.25元/股。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司
2022年限制性股票激励计划中151名激励对象个人业绩考核未达标，张钰文、陈伟丽、杨钧涵等76名激励对象已离职，公司同意将对
上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计319,980股限制性股票予以回购注销；根据公司《2025年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定以及公司2025年第四次临时股东大会的授权，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中贾玲玉、赵振南、靳梦晴等
24名激励对象因已离职或处于离职交接期而不符合激励条件，公司同意将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的合计90,5
00股限制性股票予以回购注销。上述回购注销的限制性股票，合计数量为410,480股，占本次回购注销前公司总股本654,793,743股的
0.0627%。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2025-141）
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼女士、朱丽丽女士、华翠萍女士和于海生先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于（1）公司拟回购注销限制性股票410,480股；（2）公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，部分“
英科转债”实施转股，增加了总股本数量；（3）公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分1,280.21万股登记完成。综上，公司
注册资本由人民币64,170.0369 万元变更为人民币65,438.3263万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日
起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2025-142）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2025年第六次临时股东会的议案》
公司董事会提议于2025年11月5日（星期三）召开公司2025年第六次临时股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2
025-143）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会战略与ESG委员会意见；
3、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4、公司第四届董事会审计委员会意见；
5、第四届董事会薪酬与考核委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/c48ee2cf-e96f-4f35-be10-771ea7ef232d.PDF
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2025-10-20 20:09│英科医疗（300677）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召
开公司 2025年第六次临时股东会的议案》，公司决定于 2025年 11月 5日（星期三）14:00召开公司2025年第六次临时股东会。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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