公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 20:10 │英科医疗（300677）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-04-01 20:10 │英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-31 16:13 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-03-26 15:56 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-03-24 16:37 │英科医疗（300677）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-03-24 16:37 │英科医疗（300677）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-03-24 16:37 │英科医疗（300677）：独立董事候选人声明与承诺（向静） │
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│2025-03-24 16:37 │英科医疗（300677）：独立董事提名人声明与承诺（向静） │
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│2025-03-24 16:37 │英科医疗（300677）：独立董事提名人声明与承诺（吴晓辉） │
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│2025-03-24 16:37 │英科医疗（300677）：独立董事候选人声明与承诺（贾建军） │
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2025-04-01 20:10│英科医疗（300677）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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英科医疗（300677）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e75192f4-9ef4-4558-afb7-55269c893248.PDF
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2025-04-01 20:10│英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12
,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计
划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量
和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司分别于 2024 年 9 月19 日、2024 年 9 月 20 日和 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司 2024 年半年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-115）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将相关内容公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 365,400 股，占公司总股
本的0.0565%（以 2025 年 3 月 31 日总股本 646,193,496 股为计算依据），最高成交价为 23.89 元/股，最低成交价为 20.99 元
/股，成交总金额为人民币 7,949,013.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cc79f7f0-c4f2-40cc-8c0a-90fd90d6671b.PDF
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2025-03-31 16:13│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0fe35e09-5339-4081-b727-6b540b116d7f.PDF
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2025-03-26 15:56│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：关于监事会换届选举的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
公司按照有关法律程序，进行新一届监事会的换届选举工作。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》，同意提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人的提名议案将提交至公司 2025 年第二次临时股东
大会审议，并采取累积投票方式逐项表决选举出 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第四届监事会。第四届监事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍按有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/d274390d-cf8b-4498-9e4f-7133d30ebb28.PDF
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：关于董事会换届选举的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，公司按照有关法律程序，进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘方毅先生、孙静女士、陈琼女
士、于海生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士为第四届董事会独立董事候选
人。
公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核并同意。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立
董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产
生 4名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生
新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务
和职责，直至新一届董事会选举产生之日，方自动卸任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/0b6d6f1f-3556-4152-a68e-8b1a35e179c1.PDF
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：独立董事候选人声明与承诺（向静）
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英科医疗（300677）：独立董事候选人声明与承诺（向静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/618bc6cb-44b5-4162-a276-92521e3a88a5.PDF
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：独立董事提名人声明与承诺（向静）
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英科医疗（300677）：独立董事提名人声明与承诺（向静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/791f9054-54ad-4628-8662-ac42032f1aac.PDF
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：独立董事提名人声明与承诺（吴晓辉）
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英科医疗（300677）：独立董事提名人声明与承诺（吴晓辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/2d38b254-87fb-4311-87fa-40eca0396ea6.PDF
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：独立董事候选人声明与承诺（贾建军）
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英科医疗（300677）：独立董事候选人声明与承诺（贾建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/42cd9c00-9720-4571-81e5-f407535ba122.PDF
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：独立董事提名人声明与承诺（贾建军）
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英科医疗（300677）：独立董事提名人声明与承诺（贾建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/9f60ef43-a56a-41cc-a013-ecf04a2a5d03.PDF
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：独立董事候选人声明与承诺（吴晓辉）
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英科医疗（300677）：独立董事候选人声明与承诺（吴晓辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/4880deab-1714-4c34-9786-c56b6b0e3d66.PDF
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2025-03-24 16:37│英科医疗（300677）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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英科医疗（300677）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/9f37f1b6-ffc9-426f-bc2a-f27f5369ef3f.PDF
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2025-03-24 16:36│英科医疗（300677）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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英科医疗（300677）：第三届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/ef4a5a61-3928-4b6b-9fd8-a946a65c8579.PDF
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2025-03-24 16:35│英科医疗（300677）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由
公司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会
由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生
。
公司第三届监事会拟提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位非职工
代表监事候选人经2025年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监
事会。第四届监事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履
行职责，直至新一届监事会选举产生之日，方自动卸任。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名唐烨先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
1.2 提名华翠萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/cc4d6f52-5360-4978-8f60-504f26c14370.PDF
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2025-03-24 16:35│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十
一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信
额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍
生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过 300 亿元人民币，对其担保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公
司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036、2024-050）。
一、担保事项概述
山东英科医疗科技有限公司（以下简称“英科科技”）因经营需要，向中国银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“中国银
行临淄支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与中国银行临淄支行签订了
《保证合同》（以下简称“保证合同一”）。
安庆英科医疗有限公司（以下简称“安庆英科”）因经营需要，向徽商银行股份有限公司安庆怀宁支行（以下简称“徽商银行怀
宁支行”）申请授信额度，公司为上述授信提供人民币 12,000 万元的连带责任保证担保，并于近日与徽商银行怀宁支行签订了《最
高额保证合同》（以下简称“保证合同二”）。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元） （万元）2 资产比例1
公司 英科科技 100% 40.09% 1,000 1,000 0.06% 否
公司 安庆英科 100% 71.83% 12,000 52,000 3.12% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年9月30日数据（未经审计）；
（2）以2025年3月21日汇率计算。
本次担保事项发生前，英科科技担保余额为 0 万元，安庆英科担保余额为 40,000 万元；本次担保事项发生后，英科科技担保
余额为1,000 万元，安庆英科担保余额为 52,000 万元。英科科技剩余可用担保额度为 59,000 万元，安庆英科剩余可用担保额度为
98,000 万元。
二、被担保人基本情况
（一）英科科技
1、基本情况
公司名称：山东英科医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91370303MA3M263686
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：山东省淄博市张店区张柳路 29 号
法定代表人：于海生
注册资本：8,412.6489 万（美元）
成立日期：2018 年 6 月 26 日
营业期限：2018 年 6 月 26 日至无固定期限
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；
塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（
非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万美元） 出资比例
INTCO MEDICAL (HK) CO.,LIMITED 美元 7,000.0000 83.21%
英科医疗科技股份有限公司 美元 1,412.6489 16.79%
合计 8,412.6489 100.00%
公司持有 INTCO MEDICAL（HK）CO.，LIMITED100%的股权，英科科技为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 116,283.96 161,177.14
负债总额 14,490.81 64,617.09
净资产 101,793.14 96,560.05
资产负债率 12.46% 40.09%
营业收入 17,298.19 45,937.82
利润总额 1,693.36 -79.24
净利润 1,261.46 -79.24
（二）安庆英科
1、基本情况
公司名称：安庆英科医疗有限公司
统一社会信用代码：91340822MA2UW27C0X
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18 号
法定代表人：刘国栋
注册资本：34,819.86 万（元）
成立日期：2020 年 6 月 5 日
营业期限：2020 年 6 月 5 日至无固定期限
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；医
护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用化学产品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化工产品销售（不含
许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
英科医疗用品（香港）有限公司 人民币 24,819.86 71.28%
英科医疗科技股份有限公司 人民币 10,000.00 28.72%
合计 34,819.86 100.00%
公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100%的股权，安庆英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 46,317.21 90,801.57
负债总额 27,200.55 65,219.44
净资产 19,116.66 25,582.13
资产负债率 58.73% 71.83%
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