公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:36 │英科医疗（300677）：关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告 │
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│2026-07-13 16:36 │英科医疗（300677）：关于子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-07-10 15:56 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-07-03 16:03 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-24 17:04 │英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-06-15 15:42 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-11 16:50 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-06-04 15:46 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-06-03 17:17 │英科医疗（300677）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-29 15:44 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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2026-07-13 16:36│英科医疗（300677）：关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
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一、投资基金概述
为进一步优化投资结构，提升投资价值，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）与上海融玺创业投资
管理有限公司（以下简称“融玺创投”）签署《海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）
，以自有资金投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业的认缴出资总额为不超
过 21,100 万元（币种为人民币，下同），其中，公司作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 2,877.27万元。具体内容详见
公司分别于 2021年10月 27日、2025年 9月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资海宁擎川创业投资合伙
企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-132）、《关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告
编号：2025-124）。
二、投资基金的进展情况
公司近期收到基金管理人通知，因基金部分项目转让退出，合伙企业的认缴出资总额由 21,100万元变更为 19,250万元，公司在
该基金的认缴份额相应由 2,877.27万元变更为 2,625.00万元。截至本公告披露日，在本次变更后，全体合伙人的出资情况如下：
合伙人名称 类型 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
上海融玺创业投资管理 普通合伙人 175.00 0.9090%
有限公司
浙江海象新材料股份有 有限合伙人 4,374.99 22.7273%
限公司
信雅达科技股份有限公 有限合伙人 2,625.00 13.6363%
司
费禹铭 有限合伙人 875.00 4.5455%
孙建成 有限合伙人 875.00 4.5455%
金璟 有限合伙人 875.00 4.5455%
姚锋 有限合伙人 875.00 4.5455%
浙江莱恩智创科技有限 有限合伙人 875.00 4.5455%
公司
海宁市泛半导体产业投 有限合伙人 4,287.51 22.2727%
资有限公司
英科医疗科技股份有限 有限合伙人 2,625.00 13.6363%
公司
楼晓莉 有限合伙人 787.50 4.0909%
合计 19,250.00 100.0000%
三、其他说明
本次变更事项系因基金根据整体投资规划、部分项目转让退出而作出的调整，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，不会
对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。
公司将持续关注基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/9a0bad0e-963e-45ec-8897-1416f475d424.PDF
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2026-07-13 16:36│英科医疗（300677）：关于子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日、2026 年 5 月 18 日分别召开的第四届董事会第十四
次（定期）会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司
的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度
”）不超过299.5亿元人民币，对其担保总额不超过 299.5 亿元人民币，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年
度股东会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项
的公告》《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023、2026-036）。
一、担保事项概述
公司因经营需要，向中国民生银行股份有限公司淄博分行（以下简称“民生银行淄博分行”）申请授信额度。山东英科医疗制品
有限公司（以下简称“山东英科”）为上述授信提供人民币 30,000万元的连带责任保证担保，并于近日与民生银行淄博分行签订了
《最高额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元）2 （万元）2 资产比例1
山东英科 公司 100%3 70.42% 30,000 87,500.00 4.79% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2026年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2026年7月13日汇率计算；
（3）公司直接或间接合计持有山东英科100%股权。
本次担保事项发生前，英科医疗担保余额为 57,500.00万元；本次担保事项发生后，英科医疗担保余额为 87,500.00万元。英科
医疗剩余可用担保额度为 62,500.00万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：英科医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：9137030068946500X7
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18号
法定代表人：刘方毅
注册资本：65,475.3263万（元）
成立日期：2009年 7月 20日
营业期限：2009年 7月 20日至无固定期限
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制品制造
；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、担保人与被担保人关系
山东英科为公司全资子公司，且公司非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 年 2026 年 3 月 31 日/2026
度 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 663,490.42 712,743.78
负债总额 445,174.45 501,947.06
净资产 218,315.97 210,796.72
资产负债率 67.10% 70.42%
营业收入 44,056.75 13,103.25
利润总额 4,347.17 120.62
净利润 2,955.31 120.62
三、担保协议的主要内容
债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司淄博分行
债务人：英科医疗科技股份有限公司
保证人（甲方）：山东英科医疗制品有限公司
1、保证本金：30,000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：（1）主合同项下所有债务
的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。（2）主合同项下任何一笔债务的
履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期
限届满日。（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或
具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
四、董事会意见
本次由全资子公司山东英科为公司提供担保，是为了满足公司生产经营的资金需求。截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方
可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。
本次担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上
市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为2,995,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,727,179.68 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.62%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1 、 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 合 同 编 号 ： 公 高 保 字 第ZHHT26000264335001号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/34c193b8-2b8a-4b98-a905-90e1ee7fe26f.PDF
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2026-07-10 15:56│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c982889f-68be-4306-ae2f-10707b5b62f4.PDF
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2026-07-03 16:03│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 1,250,000 0.54% 0.19% 2026年 05 2026年 07月 华泰证券股
月 25 日 02日 份有限公司
注：本公告总股本数以截至 2026年 7月 2日公司最新总股本 654,753,263股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 26,750,000 11.54% 4.09% 26,750,000 100% 147,027,330 71.74%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书（两方）--部分购回交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e52a3838-ffc8-4daf-a0f2-c50f83e9680d.PDF
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2026-06-24 17:04│英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/90cfecc1-17ab-40a0-b71e-68abc411ff7b.PDF
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2026-06-15 15:42│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 370,000 0.16% 0.06% 2025年 08 2026年 06月 国金证券资产管
月 07日 12日 理有限公司
注：本公告总股本数以截至 2026年 6月 12 日公司最新总股本 654,753,263 股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 28,000,000 12.08% 4.28% 28,000,000 100% 145,777,330 71.56%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/398f367e-7639-4be0-a553-fe377a325c98.PDF
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2026-06-11 16:50│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cf2ad18f-4fd7-4a09-9b4f-394b3a889f40.PDF
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2026-06-04 15:46│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日、2026 年 5 月 18 日分别召开的第四届董事会第十四
次（定期）会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司
的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度
”）不超过299.5亿元人民币，对其担保总额不超过 299.5 亿元人民币，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年
度股东会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项
的公告》《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023、2026-036）。
一、担保事项概述
安庆英科医疗有限公司（以下简称“安庆英科”）因经营需要，向中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合
肥分行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 10,000万元的连带责任保证担保，并于近日与光大银行合肥分行签订了《最
高额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元）2 （万元）2 资产比例1
公司 安庆英科 100% 72.09% 10,000 175,960.90 9.64% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2026年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2026年6月4日汇率计算。
本次担保事项发生前，安庆英科担保余额为 165,960.90万元；本次担保事项发生后，安庆英科担保余额为 175,960.90万元。安
庆英科剩余可用担保额度为 124,039.10万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安庆英科医疗有限公司
统一社会信用代码：91340822MA2UW27C0X
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住址：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18号
法定代表人：刘国栋
注册资本：36,945.72万（元）
成立日期：2020年 6月 5日
营业期限：2020年 6月 5日至无固定期限
经营范围：一般项目：大数据服务；人工智能应用软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；橡胶制品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；
日用化学产品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络
货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
英科医疗用品（香港）有限公司 人民币 26,945.72 72.93%
英科医疗科技股份有限公司 人民币 10,000.00 27.07%
合计 36,945.72 100.00%
公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100%股权，安庆英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 年 2026 年 3 月 31 日/2026
度 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 162,931.72 169,253.95
负债总额 118,239.17 122,007.92
净资产 44,692.54 47,246.03
资产负债率 72.57% 72.09%
营业收入 90,402.27 8,152.62
利润总额 12,112.40 1,636.15
净利润 10,003.33 1,227.11
三、担保协议的主要内容
债权人：中国光大银行股份有限公司合肥分行
债务人：安庆英科医疗有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：10,000万人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
安庆英科为公司的全资子公司，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况
，财务风险可控。
本次担保事项有利于公司及子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存
在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为2,995,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,773,111.77 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 97.14%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：HFZWQZZGBT20260005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/408167da-d704-4cbd-a7ea-12a2c89a71ff.PDF
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2026-06-03 17:17│英科医疗（300677）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记
日总股本654,753,263股扣除公司回购专户上已回购股份3,306,180股后的总股本651,447,083股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币1.00元（含税），不送红股，不转增股本。即公司2025年度权益分派的股本基数为651,447,083股，实际派发现金分红总
额=实际参与分配的总股本×每10股分红金额÷10股=651,447,083×1.0÷10=65,144,708.30元（含税）。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股
权登记日总股本=65,144,708.30÷654,753,263= 0.0994950元（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后
七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.994950元，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0994950元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度利润分配方案已获公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过。经公司2025年度股东会审议通过的利
润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本或者已回购股份数量发生
变动，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次可参与利润分配的股份为651,447,083股（已扣除公司回
购专用账户中持有的3,306,180股公司股份）。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离公司股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本654,753,263股剔除已回购股份3,306,180股后的651,447,083股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利1.000000元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月10日；除权除息日为：2026年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东（不含回购股份）。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****771 刘方毅
2 02*****033 刘方毅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月3日至登记日：2026年6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、依据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购注销原则的相关规定，激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格
及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司2022年限制性
股票激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格将做相应的调整。
2、依据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购注销原则相关规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及
数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司2025年限制性股
票激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格将做相应的调整。
3、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股
权登记日总股本=65,144,708.30÷654,753,263= 0.0994950元（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后
七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.994950元，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0994950元/股。
七、有关咨询办法
咨询部门：英科医疗科技股份有限公司资本证券部
咨询地址：山东省淄博市张店区张柳路29号
咨询电话：0533-6098999
传真电话：0533-6098966
八、备查文件
1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/0a833b1a-fc04-49f4-a106-0d9a2233e6f5.PDF
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2026-05-29 15:44│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ea889c06-5cac-4cbc-884b-d9c392f82400.PDF
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2026-05-28 16:52│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 130,000 0.06% 0.02% 2025年 08 2026年 05月 国金证券资产管
月 07日 27日 理有限公司
注：本公告总股本数以截至 2026年 5月 27 日公司最新总股本 654,753,263 股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 28,370,000 12.24% 4.33% 28,370,000 100% 145,407,330 71.51%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6880a759-403a-43cd-b88c-3188ded9fc1f.PDF
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2026-05-27 20:20│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押登记及质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
刘方毅 是 28,000,000 12.08 4.28% 是，高 否 2026年 2027年 华泰证券股 个人资
% 管锁定 05月 25 05月 25 份有限公司 金需求
股 日 日
注：本公告总股本数以截至 2026年 5月 26日公司最新总股本 654,753,263 股为计算标准。
二、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质 占其 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 东 押股数（股 所 总
或第一大股东 ） 持股 股本比
及 份 例
其一致行动人 比例
刘方毅 是 7,500,000 3.24% 1.15% 2025年 0 2026年 05月26 国金证券资产管理有限公
8 日 司
月 07日
20,550,000 8.87% 3.14% 2026 年 华泰证券股
01月 27 份有限公司
日
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押及 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 解除质押前 及解除质 所持 司总 已质押股份 占 未质押股份 占未
质押股份数 押后质押 股份 股本 限售和冻结、 已 限售和冻结 质押
量（股） 股份数量 比例 比例 标记数量 质 数量（股） 股份
（股） （股） 押 比例
股
份
比
例
刘方毅 231,703,107 35.39 28,550,000 28,500,000 12.30 4.35 28,500,000 100 145,277,330 71.49
% % % % %
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
四、其他说明
截至本公告披露日，控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押后，其质押股份不存在实质性资金
偿还风险，所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公
司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、股票质押式回购交易协议书（两方）--购回交易；
4、股票质押式回购交易协议书（两方）--初始交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c2c319a7-ed18-4c29-8817-3856a7f862d1.PDF
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2026-05-21 17:06│英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4010ba44-5252-44d3-be05-0b436bff7b7c.PDF
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2026-05-18 17:36│英科医疗（300677）：2025年度股东会的法律意见书
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英科医疗（300677）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4b4c757c-cf96-478d-b162-cb594dc8eb80.PDF
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2026-05-18 17:36│英科医疗（300677）：2025年度股东会决议公告
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英科医疗（300677）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7b11a724-4204-4966-b197-be1a998867ba.PDF
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2026-05-12 15:44│英科医疗（300677）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fdb1a98b-b76b-4d48-bbe0-e92803d5f8bd.PDF
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2026-05-12 15:44│英科医疗（300677）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2025年年
度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月
15日（星期五）16:30-17:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理陈琼女士，独立董事吴晓辉先生、贾建军先生及向静女士，董事会秘书兼财务总监冯
杰女士。具体以当天实际参会人员为准。
本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2026年05月 15日（星期五）16:30-17:30通过网址 https://eseb.cn/1x
XxXLccts4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次
业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/591fecd2-a9bb-4ee1-91fc-0fedaf638e8e.PDF
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2026-05-08 20:34│英科医疗（300677）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月 8日收到单独直接持有公司 35.39%股份的股东刘方毅先
生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的提议函》，股东刘方毅先生提议将《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》作为临时提案提交公司 2025年度股东会审议，并请董事会在收到函件后两日内发出 2025年度股东会补充通知，公
告上述临时提案的内容。
公司于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开第四届董事会第十五次会议，审议上述临时提案的相关议案
，会议通知于 2026 年 5月 8日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先
生召集并主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事长刘方毅先生在会议上
就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及子
公司使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期限
内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。授权期限为自
公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b081a63f-0627-46e0-b831-1bacc690b321.PDF
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2026-05-08 20:34│英科医疗（300677）：关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日披露了《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-030），公司将于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会。2026年 5月 8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年
5月 8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东刘方毅先生于 2026年 5月 8日向公司董事会提交了《关于提请增加 2025年度股东会临时提案的
提议函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至 2025年度股东会审议。
经核实，截至本公告发布日，刘方毅先生持有公司股份231,703,107股，占公司总股本的 35.39%，具备向股东会提交临时提案的
主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司
董事会同意将上述临时提案提交于 2026 年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议，并作为本次股东会的第 11.00号提案。
除增加上述临时提案外，2025 年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后
的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员绩效考核情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
5.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会决定 非累积投票提案 √
2026年中期分红方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授 非累积投票提案 √
信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生 非累积投票提案 √
品交易业务的议案》
9.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事 非累积投票提案 √
务所的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用闲置自有 非累积投票提案 √
资金进行委托理财的议案》
上述议案已经公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第十四次（定期）会议、于 2026年 5月 8日召开的第四届董事会第
十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告及文件。议案 7、10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
本次会议审议的第 3项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、于海生先生、冯杰女士、朱丽丽女士、华翠萍女士将回避表决，
且其与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 18日（星期一）9:30-11:30
2、登记地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18号
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 5月 16日 17:00
前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/35bfe818-7433-4e20-9b24-b9bea41577f5.PDF
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2026-05-08 20:32│英科医疗（300677）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益较稳定的金融产品。委托理财指公司委托包括但不限于银行、证券、基金等
专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固
定收益类产品等。
2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）180 亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理
财。
3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险及信用风险、流动性风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，在授权期限
内任一时点使用额度不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。公司计划主要投资于风险较低
、流动性较好、收益较稳定的金融产品。
该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，自经公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。董事会提请股东会授权
公司管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要，在额度和期限内选择适合标的进行投资，行使投资决策并签署相关协议及文
件，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。
现将相关事项公告如下：
一、投资情况概况
1、投资目的
为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟通过
委托理财，充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。
2、投资金额
公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度
及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度
。
3、投资品种
公司计划主要投资于风险较低、收益较稳定的金融产品。委托理财指公司委托包括但不限于银行、证券、基金等专业金融机构对
资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品等
。
4、投资期限
自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、投资决策及实施
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》由公司董事会审议后，需提交股东会审议通过，由股东会授权公司
管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要，在额度和期限内选择适合标的进行投资，行使投资决策并签署相关协议及文件，
由公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格的金融机构和投资标的、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《英科医疗科
技股份有限公司章程》等相关规定，本次进行委托理财的事项尚需提交公司股东会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成
关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险提示
（1）市场风险及信用风险
金融资产投资过程中，受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能产生一定的市场风险及信用
风险；
（2）流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金可
能存在一定的流动性风险；
（3）操作风险
公司在开展委托理财业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险；
（4）法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，审慎选择投资品种，在股东会审批通过的额度和期限内进行投资，不参与高风险投资；同
时，公司后续将逐步控制并适度压缩投资规模，部分投资产品到期后及时赎回，将资金主要用于推进主营业务稳健扩产，回报广大投
资者，切实维护公司及全体股东的合法权益；
（2）公司将密切跟踪宏观经济形势及市场环境变化，强化市场研判与投前调研，动态优化投资策略与投资规模，如预判或发现
不利因素，将及时采取应对措施，尽可能防范投资风险；
（3）公司财务部门建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及
时采取相应保全措施，控制投资风险；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况；
（5）公司内控部门负责对所进行的投资进行审计监督，独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是基于规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则，是在保证公司正
常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提升公司资金使用效率，丰富资金运作模式，为公
司及股东创造合理的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关会计准则的要求，对公司委托理财进
行相应的会计核算及列报。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会意见；
2、第四届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/935196d9-d0e0-4f8e-86c4-c3201a66de91.PDF
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2026-04-24 00:33│英科医疗（300677）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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英科医疗（300677）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1047f941-0601-4926-a889-608cf6a548bc.PDF
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2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2026年一季度报告
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英科医疗（300677）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b36fe282-b780-45bf-8538-8833c151e4dc.PDF
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2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2025年年度报告
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英科医疗（300677）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ffae195-873f-4ac0-a905-45fb347c731d.PDF
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2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2025年年度报告摘要
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英科医疗（300677）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dd5fd1e-0919-45dd-a577-2b2f77c99bd3.PDF
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2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告
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英科医疗（300677）：第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94a484fe-6063-43d6-9673-b445dbc8fa8c.PDF
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2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：2025年年度审计报告
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英科医疗（300677）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6ffd72d-decb-46fc-bab7-652d6ae93f4a.PDF
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2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9293 号
英科医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了英科医疗科技股份有限公司（以下简称英科
医疗公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英科医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英科医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6844133-052d-40d9-b122-d50b43b90113.PDF
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2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司
生产经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
为美元、欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
2、交易额度和期限：公司及子公司拟开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等
值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。上述额度自公司 202
5 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内止。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品
交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是开展外汇衍生品交易业务也会存在
一定的风险。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信
额度的保证金）上限不超过 20亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30亿美元（或等值其他币种）的
外汇衍生品交易业务，授权期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在上述额度和期限范围内，
资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。此外，董事会提请股东会授权公
司董事长或其授权人员在上述额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。本事项不构成关联交易，
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
现将相关内容公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产经营、
成本控制带来的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务
。
二、拟开展的衍生品交易业务品种
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他
外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
公司及子公司拟使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20亿美元（或等值其他币
种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，交易金额在上述额度范围内可
循环滚动使用，期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及子公司的资金来源均为自有资金，到期进行本金全额交割或差额交割，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准、具有相关业务经营资格的境内外金融机构，不存在关联
关系。境外开展外汇衍生品交易业务的交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具
有风险自主可控性。
同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员在额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及
文件，由财务部门负责具体实施。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主
要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息、未能关注必要的
风险，将带来操作和管理风险。如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生
品业务损失或丧失交易机会。
5、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可
能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
7、法律风险：由于金融衍生品交易合同在法律框架内无效而无法履行，或者合同的订立要素不当而引发的风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、制度完善：公司将严格按照公司《衍生品投资管理制度》的有关规定，对金融衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理
等。
2、专人负责：由公司相关人员组成衍生品交易工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性
，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：公司开展外汇衍生品交易业务时，将注意严格控制衍生品业务的规模、产品品种、投资方向及投资期限等，遵循
谨慎、稳健的风险管理原则，不超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不以套期保值为借口从事衍生品投机，选择最适合公司业务
背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务，保证与外汇收入的匹配性，保证公司健康的流动性；必要时可聘请专业
机构对待选的衍生品进行分析比较。
4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信
用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风
险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
8、后续培训：公司结合实际经营需求和产品的特点，指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的
专业素养。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及
其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
八、备查文件
1、第四届董事会审计委员会意见；
2、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2dd6c0e-3399-45e5-8cc3-8b929cbb4b1d.PDF
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2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的公告-new
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英科医疗（300677）：关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的公告-new。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5172fc32-a26d-4a7e-abbc-d781016e5da5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
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英科医疗（300677）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe6f5488-03fd-4989-b52f-a6d298742755.PDF
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2026-04-23 20:59│英科医疗（300677）：1-1-2、2025年度独立董事述职报告（王洋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英
科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2025年度工作中，
定期了解公司的财务状况和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议
材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2025年度本人任期内履行独立董
事的职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008年获得武汉大学会计学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管理有限公
司风控总监、合规风控负责人； 2023年 9月至今，任浙江新和成股份有限公司独立董事。2022年 3月至 2025年 4月，任公司独立董
事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序的要求，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了
法定程序。
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开 15次董事会会议，其中，本人任职期间应参加会议 2次，实际参加会议 2次，本人均亲自出席，没有委
托其他独立董事代为出席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的非关
联议案均投了赞成票，回避一项关联议案，无反对、弃权的情形。
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次
应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董
事会次数 数 次数 数 数 事会会议
王洋 2 0 2 0 0 否
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开 7次股东会，其中，本人任职期间应出席会议 2次，实际出席会议 2次。会议中，本人认真听取了各位股
东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、董事会专门委员会
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略与 ESG委员会委员，严格按
照《董事会专门委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，在 2025年度主要工作职责如下：
（1）审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 9次会议，其中，本人任职期间应参加会议 2次，实际参加会议 2次，分别审议通过
了以下议案：《关于<公司内部审计 2024 年度的工作汇报及 2025年度工作计划>的议案》《关于 2024年度审计计划及执行情况的议
案》。
本人定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对有关事项形成决议并提请董事会审
议。
（2）战略与 ESG委员会
报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会召开了 2次会议，其中，本人任职期间应参加会议 0次，实际参加会议 0次。
（3）提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2次会议，其中，本人任职期间应参加会议 1次，实际参加会议 1次，审议通过了以下
议案：《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（包括《提名刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名
孙静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名于海生先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人》）《关于审核第四届董事会独立董事候选人的议案》（包括《审核吴晓辉先生为公司第四届董事会
独立董事》《审核贾建军先生为公司第四届董事会独立董事》《审核向静女士为公司第四届董事会独立董事》）。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司召开了 2次独立董事专门会议，其中，本人任职期间应参加会议 0次，实际参加会议 0次。
3、维护投资者合法权益情况
本人密切关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议。
4、在公司现场工作的情况
2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东会等会议的途径，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情
况，同时通过电话、即时通讯工具等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的生产经营动态，并结合自身专业知识提出了有关建议，积极有效地履行了独立董事的职责。2025 年度，本人累计
在公司现场工作两日，确保了履职的实质性与有效性。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；听取公司聘任的会计师事务所开展审计工作的
审计策略，包括有关特别风险的评估、报告和审计时间表以及其他事项等，了解审计工作的进展情况。
（四）与中小股东的沟通情况
2025年度，本人通过参加股东会，与中小股东进行沟通交流，将中小股东关切的问题反映到公司管理层，对所有提交董事会审议
的议案和相关附件进行认真审核，特别关注相关议案对广大中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，深入调查思考，
进而独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。
（五）公司配合独立董事工作情况
1、人员保障
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，由董事会秘书、资本证券部等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
2、知情权保障
公司向本人定期通报公司运营情况，提供资料，组织本人及其他独立董事开展实地考察工作，并与其他独立董事、高级管理人员
及其他相关人员之间的信息畅通，能够确保本人在履行独立董事职责时能够获得足够的资源和必要的专业支持。
3、经费和津贴保障
公司给予本人承担的职责相适应的津贴。津贴的标准是由董事会制定方案，经股东会审议通过，并在公司年度报告中进行了披露
。除上述津贴外，本人未从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员处取得其他利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）公司董事会换届相关工作
2025年 3月 24日召开的第三届董事会第二十九次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》（包括《提名刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名孙静女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人》《提名陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名于海生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》），逐项
审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（包括《提名吴晓辉先生为公司第四届董事会独立董
事候选人》《提名贾建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》《提名向静女士为公司第四届董事会独立董事候选人》）。上述
候选人均于 2025年 4月9 日经 2025年第二次临时股东会选举当选，任期自公司股东会审议通过之日起三年，公司顺利完成第三届至
第四届董事会换届相关工作。
（二）与内部审计部门及会计师事务所的沟通
为切实履行监督职责，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所进行沟通，认真听取了公司内部审计部门年度工作汇报
与下年度工作计划，听取了会计师事务所关于年度审计计划及执行的方案，并与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维
护公司全体股东的利益。
四、其他事项
2025 年度，本人没有行使《上市公司独立董事管理办法》规定的其他独立董事特别职权的情况。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立
董事工作细则》等公司制度的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进
公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。
目前，本人担任公司第三届董事会独立董事任期已届满，自 2025年 4月 9日起不再担任公司独立董事一职。在此，对公司董事
会、公司管理层和相关工作人员在我任职期间给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事： 王洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d88d785-8ad2-4cfb-b529-b9bda352d9b4.PDF
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2026-04-23 20:59│英科医疗（300677）：2-5、董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善英科医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《
英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象为公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）及高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书和《公司章程》认定的其他高级管理人员）。
第三条公司董事、高级管理人员的薪酬分配主要遵循以下原则：
（一）公平、公正、公开原则；
（二）责、权、利相结合的原则；
（三）与公司长远发展相结合的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则；
（六）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准并对其进行考核评价，对薪
酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部和财务部配合董事会薪酬与考核委员会具体实施薪酬方案。第五条 公司董事的薪酬方案
经董事会同意后，由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高
级管理人员的薪酬分配方案经公司董事会审议批准后实施，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章薪酬的构成和确定
第六条 独立董事、未在公司担任具体职务的非独立董事领取固定津贴，津贴的标准及发放形式由董事会制订方案，股东会审议
通过，并在公司年度报告中进行披露。
独立董事除了领取上述津贴外，不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第七条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司薪酬管理制度
领取相应的薪酬并享受福利待遇。
上述人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，
其中：
（一）基本薪酬根据其工作职责、能力经验等要素综合核定；
（二）绩效薪酬根据公司当年实际经营情况和个人工作绩效评价结果研究决定；
（三）公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。
任何人员在本公司或下属子公司担任两个或两个以上职务的，应按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取薪酬并享受相应的福利
待遇，不得因其同时担任两个或两个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第八条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加培训等所产生的合理费用，由公司承
担。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章薪酬的发放及止付追索
第十条独立董事、未在公司担任具体职务的非独立董事的津贴按月度发放，并依照国家和公司的相关规定，由公司代扣代缴个人
所得税。
第十一条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 政府部门向个人征收的下列税费，由公司按照有关规定从个人的薪酬中代扣代缴：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的（涉及本制度第十七条情形除外），按其实际任期
（每年按 12 个月计算，不足 1 个月的按实际天数计算）和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司薪酬体系服务于经营战略，随经营情况的变化作相应调整，以保障公司可持续发展。公司董事、高级管理人员的
薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整；
（六）其他依据实际情况需要调整的情形。
第十五条 因公司计算错误或业务过失出现薪酬超额发放，可以在后续发放时直接扣除超发部分；如出现薪酬少发或漏发，可以
在后续发放时补发少发或漏发部分。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和
中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）被认定严重违反公司有关规定及违反董事、高管法定义务给公司造成损失的其他情形。
第十八条 公司董事、高级管理人员如采取弄虚作假或其他非法手段骗取绩效薪酬的，一经发现立即全额追回，同时公司将追究
相关责任人的法律责任。
第五章附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自股东会审议批准后生效实施，修改时亦同。
英科医疗科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9d28da9-a346-4b83-91ae-087aebb33af4.PDF
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2026-04-23 20:59│英科医疗（300677）：2-6、投资者关系管理制度
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英科医疗（300677）：2-6、投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b59fddaf-2941-4fb4-9c77-9cd712014019.PDF
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2026-04-23 20:59│英科医疗（300677）：1-1、2025年度独立董事述职报告（贾建军）
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英科医疗（300677）：1-1、2025年度独立董事述职报告（贾建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2efa98c6-2bcd-4d19-a805-3ce4aa892700.PDF
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2026-04-23 20:59│英科医疗（300677）：1-2、2025年度独立董事述职报告（吴晓辉）
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英科医疗（300677）：1-2、2025年度独立董事述职报告（吴晓辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/87a74a75-95d4-4ea5-9845-9a31282fe5ab.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《
关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3票同意，0票
反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。全
体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《英科医疗科技股份有限公司 2025年度审计报告》[天健审〔2026〕9292
号]，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,010,699,970.94元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分
配利润为 16,439,863,549.50元，母公司报表未分配利润为 364,018,971.99元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润 孰 低
的 原 则 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 分 配 利 润 为364,018,971.99元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》鼓励上市公司现
金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度利
润分配预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利人民币 1.00元（含税），不送红股，不转增股本。以截至 2026年 4月 20日的公司总股本 654,753,263股扣除公司回
购专户上已回购股份 3,306,180股后的总股本 651,447,083股测算，初步核算拟分配的现金红利总额约为人民币 6,514.47万元（含
税）。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本或者已回购股份数量发生变动，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则
对分配总额进行调整。
公司 2025年度累计现金分红总额：公司 2025年半年度权益分派已派发现金分红人民币 32,574,378.15元（含税）；公司于 202
5年 7月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2023年回购的全部股份的注销手续，公司本次注销的股份数量
为 4,504,300 股，回购注销金额为100,015,581.00元。具体内容请详见公司分别于 2025年 9月 24日、2025年 7月 11日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-132）、《关于回购股份注销完成暨控股
股东、实际控制人权益变动触及 1%的公告》（公告编号：2025-097）。根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定，“上市公
司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现 金分红的 相关比例 计算 ”，因此 2
025 年度回 购注销金 额100,015,581.00元视同 2025年度现金分红金额。
综上，如 2025年度利润分配预案经股东会审议通过，则 2025年度公司现金分红总额为人民币 197,734,667.45元，占 2025年度
归属于上市公司股东净利润的比例为 19.56%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下
列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 97,719,086.45 95,985,437.75 51,471,315.28
回购注销总额（元） 100,015,581.00 173,626,683.00 0
归属于上市公司股东的 1,010,699,970.94 1,465,476,194.01 382,997,569.00
净利润（元）
研发投入（元） 404,381,847.56 398,344,414.56 283,373,145.00
营业收入（元） 9,925,819,444.72 9,523,317,123.49 6,918,724,492.00
合并报表本年度末累计 16,439,863,549.50
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 364,018,971.99
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 245,175,839.48
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 273,642,264.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 953,057,911.3167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 518,818,103.48
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,086,099,407.12
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.12%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司的上述指标不触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
以及《英科医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的
相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年年末、2025年年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为8,143,884,284.19 元和 17,716,296,643.07元，分别占 2024 年年末、2025 年年末总资产的比例
为 23.52%和 44.19%，均低于 50%。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第四届董事会审计委员会意见；
3、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
4、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dad10be-b683-421d-b210-4d3f7ba0f4b3.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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英科医疗（300677）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/796041b9-e901-4434-8e78-bc395ccd8f04.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英科医疗（300677）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/77324287-8f26-4041-8c93-6d54a6a2784f.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《
关于<2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》将于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b610511-c5a3-46e6-9c6b-2f02d4b9c734.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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为促进英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续发展，培养公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信、
廉洁奉公的工作作风，通过客观评价工作绩效、工作能力，提高公司管理水平、提升公司整体业绩。根据《上市公司治理准则》《英
科医疗科技股份有限公司章程》等规定，参考行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，公司于2026年4月23日召开的第四
届董事会第十四次（定期）会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2026年度薪酬方案的议案》，公司
董事会全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况说明如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案制定并生效之日止。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬方案
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，
决定将公司境内独立董事津贴标准确认为每年20万人民币（税前），独立董事津贴按月发放。
（2）非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的合同、在公司担任的具体职务、绩效考核结果等，按照公司相关薪酬管
理制度领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，依据其与公司签署的合同、在公司担任的具体职务、绩效考核结果等，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬
。
3、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%。同时，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
4、其他说明：（1）上述薪酬均为税前金额；（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放；（3）上述董事、高级管理人员2026年度薪酬方案自2025年度股东会审议通过之日起生效；（4）本方案
未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e803d91c-9c8e-4fb5-ad3c-034c041de5e5.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告
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英科医疗（300677）：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/12327fdb-297b-48c3-a923-103bea909e55.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会专门委员会工作制度》等公司
制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人 250人
数量
上年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注 954人
册会计师
2025年（经 业务收入总额 29.88亿元
审计）业务 审计业务收入 26.01亿元
收入 证券业务收入 15.47亿元
2025年上市 客户家数 756家
公司（含 A 审计收费总额 7.35亿元
B股）审计 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技
情况 术服务业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业
采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作
等
公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 23日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议，于 2025年 5月 26日召开
公司2024年度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。公司第四届董事会审计委员会
第二次会议亦审议通过该议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健事务所对
公司2025年度财务报告及公司 2025年 12月 31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，同时对 2025年度控股股东及其他关
联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 22日，公司董事会审计委员会对天健事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信
记录等方面进行了充分审查，认为天健事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘任
天健事务所为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）2026 年 2月 5 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于天健会计师事务所对于公司 2025
年度审计策略的议案》。审计委员会委员听取了天健事务所拟就公司及子公司 2025年度的审计策略概述，其中包括天健事务所预审
概况、公司及子公司的业务定位及财务状况、审计时间安排、合并财务报表及变动分析、评估的重大错报风险及拟应对措施、沟通事
项等。
（三）2026年 4月 18日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于公司 2025年度审
计计划及执行情况的的议案》。公司审计委员会委员听取了天健事务所项目合伙人及项目经理关于公司审计内容相关调整事项、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 22日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于<2025年年度报告
>及其摘要的议案》《关于<2026年第一季度报告>的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2025年度利润分配预
案>的议案》《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期分红方案的议案》《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告>的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》《关于公司 2026年度日常性关联交易预计暨 2025年度日常性关联交易确认的议案》《关于公司续聘 2026年度会计师
事务所的议案》《关于<公司内部审计 2026 年第一季度工作汇报>的议案》《关于<董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履
行监督职责情况报告>的议案》，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计
报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
英科医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45e80f0f-d56c-4763-bdfb-9d8c4ae05305.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年
3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-022）
，并分别于 2024年 4 月 29日、2025 年 4 月 24 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2024-04
6、2025-053）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、充分发挥公司综合竞争优势，发展成为全球行业龙头
公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全球。公司自成立以来，始终以客户需求为导向，致力于为全球医
疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博，主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品
三大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家
庭日用及其他相关行业。经过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。一次性手套是公司当前核心业务，在中国及
全球有着卓越的市场占有率，无论是创新自动化生产设施、专业技术还是先进制作工艺，在行业中都有着显著的领先优势。
2025 年，面对国际贸易环境的复杂挑战，公司加速布局欧洲、亚洲等海外非美市场，同时深挖国内市场的巨大潜力。通过深化
全球营销网络策略，公司构建了更为均衡的全球销售版图，持续致力于为更广泛的客户群体提供服务，有效分散了单一市场风险，为
公司的长期稳健发展筑牢了根基。公司拥有一支 476人的海内外专业营销团队，为超过 150 个国家和地区的超 15,000 名客户持续
提供符合不同地方标准的高质量产品，为公司赢得了声誉和全球客户的信任。
近年来，公司快速扩充产能，不断升级生产技术与装备，已成为一次性手套行业的全球领导者。2025 年，公司海外产能投产。
截至2025年末，公司一次性非乳胶手套的年化产能达到 1,030亿只，其中一次性丁腈手套年化产能为 700亿只，一次性 PVC手套年化
产能为330亿只。同时，公司培育形成围绕技术、设备、资本、供应链、营销、团队管理和品牌等方面的强大综合能力，巩固了公司
的核心优势，积极把握行业的增长和发展机遇，进一步巩固公司在行业内的市场领导地位。
2025年，公司实现营业收入 9,925,819,444.72元，较上年同期增长 4.23%；归属于上市公司股东的净利润 1,010,699,970.94
元，较上年同期下降 31.03%；经营活动产生的现金流量净额 1,885,029,379.56元，较上年同期增长 74.69%；2025 年末资产总额 4
0,090,472,559.57元，较上年年末增长 15.77%；归属于上市公司股东的净资产18,253,839,363.41元，较上年年末增长 4.88%。
二、加强研发管理，不断提高自主创新能力
公司已累积超过 15年的生产研发经验，对硬件、软件、基础设施以及公司的专有技术及专业知识进行了充分整合。技术迭代是
企业的生命线，公司高度重视研发与创新，新品研发项目聚焦一次性丁腈、PVC手套核心品类，重点推出洁净室手套、护肤手套、家
务丁腈手套等系列产品。同时，作为行业绿色转型的先锋，我们率先获得 LCA（生命周期评价）和碳足迹双认证，并通过安徽基地风
电项目投运、生产流程精益化管理等举措，将“双碳”目标深度融入运营各环节。公司正以科技创新与绿色实践，重塑行业标杆，为
可持续发展贡献智慧。
公司将继续加强新产品开发、提升现有产品及在产品应用方面创新，以满足不断变化的客户需求。2025 年，公司研发费用总额
为人民币 404,381,847.56元，研发费用率 4.07%。截至 2025年末，公司和子公司共拥有 298项专利权。公司持续提升研发能力，为
企业发展提供了源源不断的智力驱动。
三、积极实施股份回购，坚定长期发展信心，与投资者共享发展成果
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为了维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，综合考虑公
司自身财务状况、经营状况和发展战略等因素，公司分别于 2022年、2023年及 2024年启动了股份回购。
公司于 2025年 4月 23日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议、于 2025年 5月 26日召开
2024年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025年中期分红方案的议案》，并于 2025年 8月 28日召开第
四届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》。公司 2025年半年度权益分派方案为：
以公司权益分派实施时股权登记日总股本 654,793,743 股扣除公司回购专户上已回购股份 3,306,180股后的总股本为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不转增股本。公司 2025 年半年度权益分派已于 2025 年 9 月 30
日实施完成，合计派发现金分红32,574,378.15元。
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。公司
2025年度利润分配预案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），不送红股，不转增股本。以截至 2026年 4月 10日的公司总股本 654,753,263股扣
除公司回购专户上已回购股份 3,306,180股后的总股本 651,447,083股测算，初步核算拟分配的现金红利总额约为人民币 6,514.47
万元（含税）。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本或者已回购股份数量发生变动，公司将按照每股分配现金股利金额不
变的原则对分配总额进行调整。本次利润分配预案尚需经股东会审议批准后方可实施。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上
市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司于 2025年 7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
2023年回购的全部股份的注销手续，公司本次注销的股份数量为 4,504,300股，回购注销金额为 100,015,581.00 元，视同 2025 年
度现金分红金额。
综上，如 2025年度利润分配预案经股东会审议通过，则 2025年度公司现金分红总额为人民币 197,734,667.45 元，占 2025 年
度归属于上市公司股东净利润的比例为 19.56%。
公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，切实让投资者分享公司的成长与发展成果。
四、不断提高公司治理水平，加强建设投资者沟通桥梁
公司现有董事 9名，其中包括独立董事 3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四
个专门委员会。2025年，公司共计召开董事会会议 15次，审计委员会会议 9次，提名委员会会议 2次，薪酬与考核委员会会议 7次
，战略与ESG委员会会议 2次。2025年，公司全体董事勤勉尽责，积极关注公司经营管理情况、财务状况、重大事项等，对提交董事
会审议的各项议案认真审阅、审慎判断，促进董事会科学决策，高效运行；各委员会独立公正的履行了各自的职责，提出意见和建议
，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和重要意见。
公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调
研等多种渠道加强与投资者的互动交流，提升了投资者对公司的了解，提高企业透明度。公司持续关注主要财经媒体、股吧等对公司
的报道和评论，及时准确回复投资者关注的问题，积极维护企业市场形象。公司还积极组织开展“3.15 保护投资者”等系列投资者
宣教活动，保障金融权益，助力美好生活，切实提升投资者的风险意识和自我保护意识。
公司始终积极主动地向市场传递自身的长期投资价值，持续提升信息传播的效率与透明度，充分尊重投资者的期望与建议，着力
构建与投资者良性互动的良好生态，致力于为投资者创造长期价值。
展望未来，公司将继续深耕医疗防护领域，坚持以创新驱动发展、以科技引领前行，不断加大研发投入与技术创新力度，加快产
业战略布局，持续增强产品核心竞争力，推动公司实现高质量发展。与此同时，公司将持续坚持以投资者为本的理念，通过不断优化
公司治理、提升信息披露质量、加强投资者沟通与交流、强化投资者回报，切实履行上市公司应尽的责任与义务，持续提升公司的整
体投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc4c5d96-44ce-47c8-9507-e33784f9d5a1.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了
《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健事务所是一家符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司年报审计工作的要求。
公司聘请天健事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审
计工作。基于此，公司拟续聘天健事务所为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人 250人
数量
2025年末执 注册会计师 2,363人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注 954人
册会计师
2025年（经 业务收入总额 29.88亿元
审计）业务 审计业务收入 26.01亿元
收入 证券业务收入 15.47亿元
2024年上市 客户家数 756家
公司（含 A 审计收费总额 7.35亿元
B股）审计 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技
情况 术服务业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业
采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作
等
公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月6 天健事务所作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 日 2017 年度、2019 年度年报审 事 务 所 需 在
天健事务所 计机构，因华仪电气涉嫌财 5%的范围内与
务造假，在后续证券虚假陈 华仪电气承担
述诉讼案件中被列为共同被 连带责任，天
告，要求承担连带赔偿责任。 健事务所已按
期履行判决）。
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履职能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施
13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管
措施42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：费方华，2006 年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健事务所
执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10余家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李景程，2020 年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健事务所执业，2024
年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：李福琼，2004 年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天健事务所执业，2024
年开始为公司提供审计服务，近 3年签署或复核 10余家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人 2025年受到深圳证券
交易所通报批评的处分 1次。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围以及天健事务所的工作量，按照公允
合理的原则由双方协商确定相关的审计费用。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健事务所的专业任职资格进行了审查，认为天健事务所符合《证券法》的规定，具备为上市公司提
供审计服务的丰富经验和职业素养，同意向董事会提议继续聘任天健事务所为公司 2026年度财务报表和内部控制会计师事务所，聘
期一年。
2、董事会意见
经审议，董事会认为：天健事务所符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，拟继续聘任天
健事务所为公司 2026年度财务报表和内部控制会计师事务所，聘期一年。
同时，董事会提请股东会授权管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
2、第四届董事会审计委员会意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48406b37-47ff-445c-9787-1d6afcec35c8.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：2025年年度报告披露提示性公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了
《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025年度的经营情况和财务状况，公司《2025年年度报告》全文及摘要将于 2026 年 4月 24 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b242678c-f175-4895-aa01-ea1127a9843f.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：关于部分会计政策变更的公告
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英科医疗（300677）：关于部分会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/735a9185-a993-425b-bb62-659bbe8f4841.PDF
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2026-04-23 20:57│英科医疗（300677）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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英科医疗（300677）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8fa2ebd-58e4-4b97-b2cf-814a3b556cfd.PDF
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2026-04-23 20:54│英科医疗（300677）：1-3、2025年度独立董事述职报告（向静）
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英科医疗（300677）：1-3、2025年度独立董事述职报告（向静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/324118de-ebfd-4b25-b4bc-60f09dfe7447.PDF
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2026-04-23 20:54│英科医疗（300677）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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英科医疗（300677）：关于召开公司2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2e84e914-62d4-49bb-a4d1-481ac306a71b.PDF
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2026-04-23 20:52│英科医疗（300677）：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《英科医
疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平
，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、2026 年中期分红安排
1、中期分红条件
公司在 2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
2、中期分红的金额上限
公司 2026年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在相关法律法规及《公司章程》规定范围内，办理 2026年中
期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的 2026年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年中期分红
方案；
（2）在董事会审议通过 2026年中期分红方案后，公司董事会将在法定期限内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为 2026年中期分红所必需的事项。上述授权事项，除相关法律法规及《公司章程》有明确规定需
由董事会审议通过的事项外，其他事项可由公司管理层及其授权人士代表董事会行使。授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起
至公司2026年度股东会召开之日止。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期
分红方案的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期
分红方案的议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、其他说明
1、本次提请股东会授权董事会决定 2026年中期分红方案事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期
均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
2、第四届董事会审计委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3aaa5ad4-4bc6-4700-acdc-d9d2afc5667b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│英科医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225234653.pdf
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2026-04-24│英科医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171706.PDF
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2025-10-28│英科医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743182.PDF
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2025-08-29│英科医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608430.PDF
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2025-04-29│英科医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366106.PDF
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2025-04-24│英科医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242205.PDF
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2024-10-29│英科医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538205.PDF
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2024-08-29│英科医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023379.PDF
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2024-04-26│英科医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825603.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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