公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 17:52│英科医疗（300677）：高朋（上海）律师事务所关于英科医疗股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律
│意见书
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英科医疗（300677）：高朋（上海）律师事务所关于英科医疗股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情
请查看附件。
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2024-11-14 17:52│英科医疗（300677）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事于海生先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《英科医疗科技股份有限公
司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人642人，代表股份260,285,134股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股
份数量）的40.5820％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份232,200,837股，占公司有表决权股份总数（扣除公
司回购专用账户股份数量）的36.2033％。通过网络投票的股东637人，代表股份28,084,297股，占公司有表决权股份总数（扣除公司
回购专用账户股份数量）的4.3787％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人639人，代表股份28,102,297股，占公司有表决权股份
总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的4.3815％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份18,000股，占公
司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的0.0028％。通过网络投票的中小股东637人，代表股份28,084,297股，占
公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的4.3787％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的律师李萌律师、石百新律师出席并见证了本次会议
，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意259,661,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7603％；反对331,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1273％；弃权292,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124％。
中小股东总表决情况：同意27,478,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7796％；反对331,440股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1794％；弃权292,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0410
％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经高朋（上海）律师事务所李萌律师、石百新律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2024年
第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议；
2、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/98bf325a-847e-4e6a-9147-63f4cb493af9.PDF
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2024-11-11 15:42│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/939d2be8-a81e-4607-8bf9-092fd68bfd08.PDF
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2024-11-01 17:16│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押延期购回业务。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 延期后 质权人 质押
名称 控 延期购回 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 质押到 用途
股股东 数量（股 比例 比例 售股 充质 期日
或 ） 押
第一大
股
东及其
一
致行动
人
刘方毅 是 20,273,40 8.75% 3.14% 是， 否 2023 年 2024 年 2025 年 国泰君安 融资
0 高管 11 月 01 10 月 31 10 月 3
锁定 1 证券股份
股 日 日 日
有限公司
注：本公告总股本数以截至 2024 年 10 月 31 日公司最新总股本 646,185,763 股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次延期购 本次延期 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 回前质押股 购回后质 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
份数量 押股份数 比例 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
（股） 量（股） 结、标记数 比例 数量（股） 比例
量（股）
刘方 231,703,10 35.86% 20,273,400 20,273,40 8.75% 3.14% 20,273,400 100% 153,503,93 72.60
毅 7 0 0 %
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
1、本次质押延期购回是控股股东刘方毅先生对向国泰君安证券股份有限公司前期部分股票质押的延期，是刘方毅先生根据自身
资金需求所做出的安排。本次质押延期购回不涉及新增股份质押，亦不涉及新增融资。本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经
营相关需求，本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押延期购回后，其质押股份不存
在实质性资金偿还风险，所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等
产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1974f0ae-d2e2-4a61-9d22-e83b0518b382.PDF
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2024-11-01 15:52│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/04ec9935-42ee-453d-8225-88a36dca4a97.PDF
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2024-11-01 15:52│英科医疗（300677）：关于回购公司股份的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12
,000 万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计
划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量
和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司分别于 2024 年 9 月19 日、2024 年 9 月 20 日和 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司 2024 年半年
度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-115）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将相关内容公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 303,300 股，占公司总
股本的0.0469%（以 2024 年 10 月 31 日总股本 646,185,763 股为计算依据），最高成交价为 21.62 元/股，最低成交价为 20.99
元/股，成交总金额为人民币 6,467,649.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间均符合公司本次回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/047f89fe-8e05-4e58-8227-d77e55c197d6.PDF
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2024-10-31 16:16│英科医疗（300677）：关于参与投资的安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）完成备案登记的
│公告
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英科医疗（300677）：关于参与投资的安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）完成备案登记的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bc6227bd-a666-465e-8cc4-7a825631b56f.PDF
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2024-10-31 16:16│英科医疗（300677）：关于公司2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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英科医疗（300677）：关于公司2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d98627d0-0329-49c4-b54f-06db23cea04c.PDF
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2024-10-29 00:00│英科医疗（300677）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11月 14 日（星期四）14:00 召开公司 2024 年第四次临
时股东大会。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网
投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
二、会议审议事项
表一：股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）9:30-11:30
2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年 11 月 13 日 17
:00 前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东大会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/52162fb4-0ad1-4ebe-bbd1-64e34b2a604a.PDF
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2024-10-29 00:00│英科医疗（300677）：2024年三季度报告
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英科医疗（300677）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1430b537-2bd2-4267-bdb3-2ac9e3d2e367.PDF
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2024-10-29 00:00│英科医疗（300677）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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英科医疗（300677）：第三届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/581eaef8-c761-4f94-9e8b-89dfafa1e4ce.PDF
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2024-10-29 00:00│英科医疗（300677）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由
公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为《2024年第三季度报告》的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-111）。《2024年第
三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-110）将于2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》
综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，董事会同意聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-11
2）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年11月14日（星期四）召开2024年第四次临时
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