公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:44 │英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-09-11 18:44 │英科医疗（300677）：关于参与投资的海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）募集完毕的公告 │
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│2026-09-10 17:20 │英科医疗（300677）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-31 16:26 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-08-27 18:52 │英科医疗（300677）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-24 16:59 │英科医疗（300677）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 16:58 │英科医疗（300677）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 16:58 │英科医疗（300677）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 16:57 │英科医疗（300677）：关于2026年半年度利润分配方案的公告 │
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│2026-08-24 16:57 │英科医疗（300677）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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2026-09-11 18:44│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了解除质押手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 5,650,000 2.44% 0.86% 2026年 05 2026年 09月 华泰证券股
月 25 日 10日 份有限公司
注：本公告总股本数以截至 2026年 9月 10 日公司最新总股本 654,753,263 股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计被质 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 押数量 占其 占公 已质押股 占已 未质押股份 占未质
（股） 所持 司总 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
股份 股本 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
比例 比例 数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39 21,100,000 9.11 3.22 21,100,000 100% 152,677,330 72.50%
% % %
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书（两方）——部分购回交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8f1bd7d5-2c9a-49df-9f08-9bddfb0129a8.PDF
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2026-09-11 18:44│英科医疗（300677）：关于参与投资的海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）募集完毕的公告
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英科医疗（300677）：关于参与投资的海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）募集完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/80f4913f-2247-4bca-9d4b-f63a045c18e0.PDF
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2026-09-10 17:20│英科医疗（300677）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062），为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事
项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至 2026年 9月 9日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议
并表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：上海市闵行区陈行公路 2168号 16幢会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十六次（定期）会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 25日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。议案 2的通过以议
案 1的通过为前提。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 14日（星期一）9:30-11:30
2、登记地点：上海市闵行区陈行公路 2168号 16幢会议室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 9月 11日 17:00
前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次（定期）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/d4dc4ef9-f20a-4021-8944-0612d5d23066.PDF
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2026-08-31 16:26│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9a819658-a796-4445-bdd5-be064a43537a.PDF
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2026-08-27 18:52│英科医疗（300677）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权
登记日总股本654,753,263股扣除公司回购专户上已回购股份3,306,180股后的总股本651,447,083股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不转增股本。即公司2026年半年度权益分派的股本基数为651,447,083股，实际派发现
金分红总额=实际参与分配的总股本×每 10股分红金额÷ 10股 =651,447,083× 1.0÷10=65,144,708.30元（含税）。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股
权登记日总股本=65,144,708.30÷654,753,263=0.0994950元（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后
七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.994950元，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0994950元/股。
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》，为
践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司股东会同意授权董事会制定2026年中期分红方案
。中期分红条件为：公司当期盈利且累计未分配利润为正且董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当
期适合进行现金分红。在满足前述分红条件下，公司2026年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
2、2026年8月24日，公司召开第四届董事会第十六次（定期）会议，全票审议通过了《关于<2026年半年度利润分配预案>的议案
》，同意以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币1.00元（含税），不送红股，不转增股本。以截至2026年8月20日的公司总股本 654,753,263股扣除公司回购专户上已回购
股份3,306,180股后的总股本651,447,083股测算，初步核算拟分配的现金红利总额约为人民币6,514.47万元（含税），占2026年半年
度归属于上市公司股东净利润的比例为7.78%。如在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本或者已回购股份数量发生变动，公司
将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次可参与利润分配的股份为651,447,083股（已扣除公司回
购专用账户中持有的3,306,180股公司股份）。
4、本次实施的权益分派方案与公司第四届董事会第十六次（定期）会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施权益分派方案距离公司第四届董事会第十六次（定期）会议审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本654,753,263股剔除已回购股份3,306,180股后的651,447,083股为基数
，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月3日；除权除息日为：2026年9月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年9月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东（不含回购股份）。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、调整相关参数
1、依据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购注销原则的相关规定，激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格
及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司2022年限制性
股票激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格将做相应的调整。
2、依据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购注销原则相关规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及
数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司2025年限制性股
票激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格将做相应的调整。
3、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股
权登记日总股本=65,144,708.30÷654,753,263=0.0994950元（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后
七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.994950元，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0994950元/股。
七、有关咨询办法
咨询部门：英科医疗科技股份有限公司资本证券部
咨询地址：山东省淄博市张店区张柳路29号
咨询电话：0533-6098999
传真电话：0533-6098966
八、备查文件
1、第四届董事会第十六次（定期）会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/df9917d1-5731-430d-a029-c7b62e25136f.PDF
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2026-08-24 16:59│英科医疗（300677）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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英科医疗（300677）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a0e5331b-542f-4cab-af8e-20e674abf299.PDF
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2026-08-24 16:58│英科医疗（300677）：2026年半年度报告摘要
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英科医疗（300677）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/274a18aa-fcdf-4d11-a30f-b2c384cb5c95.PDF
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2026-08-24 16:58│英科医疗（300677）：2026年半年度报告
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英科医疗（300677）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/88a07dcb-11b0-405a-8131-c9c6998f8bad.PDF
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2026-08-24 16:57│英科医疗（300677）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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英科医疗（300677）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c17226b1-b3f5-462f-8482-471c85ac9f7c.PDF
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2026-08-24 16:57│英科医疗（300677）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第四届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条
款进行修订。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司拟对于2024年9月19日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司回购股份
方案的议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公
司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计3,306,180股予以注销。
截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。
本次变更回购股份用途及注销完成后，公司注册资本将由人民币65,475.3263 万元变更为人民币 65,144.7083 万元，股份总数
将由65,475.3263万股变更为 65,144.7083万股，同时需对照修订《公司章程》有关条款。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》相关条款作如下修订：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 65,475.3263万元。 民币 65,144.7083万元。
第二十一条 公司股份总数 第二十一条 公司股份总数
为 65,475.3263万股，均为普通股。 为 65,144.7083万股，均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事
宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7994aa31-e071-4914-8041-280d2ed0a262.PDF
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2026-08-24 16:57│英科医疗（300677）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年
3月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-022）
，并分别于 2024年 4月 29日、2025年 4月 24日、2026年 4月 24日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告
编号：2024-046、2025-053、2026-028）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、充分发挥公司综合竞争优势，发展成为全球行业龙头
公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全球。自成立以来，公司始终以客户需求为导向，致力于为全球医
疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博，主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品
三大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家
庭日用及其他相关行业。经过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。一次性手套是公司当前核心业务，在中国及
全球有着卓越的市场占有率，无论是创新自动化生产设施、专业技术还是先进制作工艺，在行业中都有着显著的领先优势。
2026 年上半年，全球一次性手套行业在经历产能过剩下的深度调整与多轮洗牌后，供需格局实现实质性重构，行业景气度触底
回升。需求端，一次性丁腈、PVC 手套广泛应用于医疗检查、临床护理、餐饮食品加工、工业劳保、精密电子制造、科研及家庭日用
等多元场景，应用渗透率稳步提升，刚性需求基础稳固，行业具备较强增长韧性。供给端，过剩产能加速出清，中小企业陆续退出，
全球产能结构持续优化，供需关系显著改善。随着应用场景持续拓展，全球手套需求保持逐年稳步增长，行业发展前景稳中向好。
在此行业背景下，公司依托全产业链一体化布局与全球化产能配置两大核心优势，持续强化市场竞争力与盈利能力。在产业链层
面，公司构建起从原材料、核心装备研发制造到终端防护产品生产销售的完整闭环，并通过控股及参股丁腈胶乳生产企业实现核心原
材料自主供应。自产胶乳相较外部采购兼具成本优势与供应稳定性，可有效对冲上游价格波动与供应链扰动风险，进一步拓宽盈利空
间，构筑起深厚的制造与成本壁垒。在产能布局层面，公司前瞻性推进国内外协同产能建设，覆盖全球主要市场，具备快速响应客户
需求、灵活调配产能资源的能力，为把握行业回升机遇奠定了坚实基础。
报告期内，公司作为全球产能规模最大的一次性手套制造商，产能持续释放，产销高效协同，在手订单饱满。在“量增、价稳、
成本优化”三重驱动下，公司经营业绩稳步提升。截至报告期末，公司一次性非乳胶手套年化产能达到 1,070亿只，其中一次性丁腈
手套年化产能为 740亿只，一次性 PVC手套年化产能为 330亿只。
2026年上半年，公司实现营业收入 6,909,022,700.33元，较上年同期增长 40.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 837,340
,519.61元，较上年同期增长 17.86%；经营活动产生的现金流量净额1,757,744,842.35 元，较上年同期增长 135.79%；2026 年上半
年末资产总额 41,243,143,235.68 元，较 2026 年年初增长 2.88%；归属于上市公司股东的净资产 19,000,022,074.47元，较 2026
年年初增长 4.09%。
二、加强研发管理，不断提高自主创新能力
公司已积累超过 15年的生产研发经验，实现了硬件、软件、基础设施与专有技术及专业知识的深度整合。在新品研发方面，公
司聚焦一次性丁腈、PVC 手套核心品类，重点推出洁净室手套、护肤手套、家务丁腈手套等系列产品，上述新品在电子及芯片等精密
仪器制造、日常个人护理、家居清洁等多元应用场景实现突破，同时在产品包装形式上完成创新性升级，整体竞争力显著提升。
在生产工艺方面，公司构建了完善的生产工艺流程，可稳定、高效地生产医疗级防护产品；同时不断提升核心设备的自动化程度
，充分应用先进的精密分散式控制系统（DCS 系统），实现工艺控制的精准化。
公司将持续加强新产品开发力度、提升现有产品并在产品应用方面创新，以满足客户不断变化的需求。
三、积极实施股份回购，坚定长期发展信心，与投资者共享发展成果
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为了维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，综合考虑公
司自身财务状况、经营状况和发展战略等因素，公司分别于 2022年、2023年及 2024年启动了股份回购。
公司于 2026年 8月 24日召开第四届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于<2026年半年度利润分配预案>的议案》。
公司 2026 年半年度利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，
向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），不送红股，不转增股本。以截至 2026年 8月 20日的公司总股本 654,753
,263 股扣除公司回购专户上已回购股份 3,306,180股后的总股本 651,447,083股测算，初步核算拟分配的现金红利总额约为人民币
6,514.47万元（含税）。如在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本或者已回购股份数量发生变动，公司将按照每股分配现金股
利金额不变的原则对分配总额进行调整。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上
市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司于 2026年 8月24日召开第四届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了
《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对于 2024年 9月 19日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次
会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计
划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对 2024年回购的全部股份，共计 3,306,180股予以注销。本事项尚需提交公
司股东会审议。截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。
公司将继续根据自身所处发展阶段，统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，切实让投资者分享公司的成长与发展成果。
四、不断提高公司治理水平，加强建设投资者沟通桥梁
公司现有董事 9名，其中包括独立董事 3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四
个专门委员会。2026年上半年，公司共计召开董事会会议 2次，审计委员会会议 4次，提名委员会会议 0次，薪酬与考核委员会会议
1次，战略与 ESG委员会会议 1次。2026年上半年，公司全体董事勤勉尽责，积极关注公司经营管理情况、财务状况、重大事项等，
对提交董事会审议的各项议案认真审阅、审慎判断，促进董事会科学决策，高效运行；各委员会独立公正的履行了各自的职责，积极
提出意见和建议，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和专业意见。
公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调
研等多种渠道加强与投资者的互动交流，提升投资者对公司的了解，提高企业透明度。公司持续关注主要财经媒体、股吧等对公司的
报道和评论，及时准确回复投资者关注的问题，积极维护企业市场形象。2026年上半年，公司按照相关规则要求修订了公司《投资者
关系管理制度》，参加 2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，披露《投资者关系活动记录表》3次。
公司始终积极主动地向市场传递自身的长期投资价值，持续提升信息传播的效率与透明度，充分尊重投资者的期望与建议，着力
构建与投资者良性互动的良好生态，致力于为投资者创造长期价值。
展望未来，公司将持续深耕医疗防护主业，坚守创新驱动、科技引领的发展理念，持续加大研发投入，强化技术迭代创新，加速
推进产业战略布局，夯实并提升产品核心竞争实力，助力公司迈向更高质量的发展阶段。与此同时，公司始终秉持以投资者为本的核
心理念，持续完善公司治理体系，精进信息披露工作质量，深化投资者沟通互动，重视并强化投资者回报，切实履行上市公司责任担
当，不断提升公司内在投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b6a9956c-43d9-47e0-b882-0889674358cf.PDF
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2026-08-24 16:57│英科医疗（300677）：关于部分会计政策变更的公告
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重要内容提示：
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第20号》的要求变更会计政策。根据相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
2026年 6月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 20号〉的通知》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同
现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容。要求自公布之日起施行，2026 年 1月 1日至
本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
2、变更日期
公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》的相关规定。
除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则届时公告以及其他规定执行。
5、变更程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交董事会和股
东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求而进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关法规及《公司章
程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
执行上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1125c3f5-98ae-407c-8118-d337454cb83e.PDF
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2026-08-24 16:57│英科医疗（300677）：英科医疗2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英科医疗（300677）：英科医疗2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a9df198e-a0c7-4d49-b2fa-ffb860790d4a.PDF
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2026-08-24 16:57│英科医疗（300677）：2026年半年度报告披露提示性公告
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英科医疗（300677）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/872d5a70-1a36-4b80-a3e3-e2631ef3b490.PDF
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2026-08-24 16:56│英科医疗（300677）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第四届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了
《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对于 2024年 9月 19日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十
三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持
股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对 2024年回购的全部股份，共计 3,306,180股予以注销。本事项尚需提
交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、回购股份概述
1、公司于 2024 年 9月 19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股
份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 8,000万元（含本数）且不超过人民币 12,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞
价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币 26.
51元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三
届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 9月 19 日、2024 年
9 月 20 日、2024 年 10月 31 日、2025 年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告
》（公告编号：2024-093）、《回购报告书》（公告编号：2024-094）、《关于公司 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2024-115）、《关于公司 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-
084）。
2、2024 年 9 月 20 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，具体内容详见公司于 2024
年 9月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-096）。
3、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关进展公告。
4、公司于 2025年 9月 5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购价格
上限由人民币 26.51元/股（含本数）调整为人民币 41.88元/股（含本数）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他
内容不变。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 9月 8日起生效。具体内容详见公司于 2025年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-127）。
5、2025 年 9 月 18 日，公司本次股份回购期限届满，回购股份方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份 3,306,180 股，占公司当时总股本的 0.5049%（以2025 年 9 月 18 日总股本 654,793,743 股为计算依据
），最高成交价为 36.83 元/股，最低成交价为 20.06 元/股，成交总金额为人民币80,000,705.08 元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2025年 9月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份实施结果的公告》（公告编号：2025-
131）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、
法规及规范性文件的有关规定，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、时间安排等因素综合考虑，公司拟对 2
024年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对 2024年回购的全
部股份，共计 3,306,180股予以注销。
三、注销 2024 年回购股份前后公司总股本的变动情况
以截至 2026年 8月 20日公司股本结构为基数，本次变更用途及注销完成后，公司总股本将由 654,753,263股变更为 651,447,0
83股。预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 回购注销 本次变动后
股份数量 占总股本的 股份数量 股份数量 占总股本的
（股） 比例（%） （股） （股） 比例（%）
限售条件股份 189,140,736 28.89 0 189,140,736 29.03
无限售条件股份 465,612,527 71.11 3,306,180 462,306,347 70.97
总股本 654,753,263 100.00 3,306,180 651,447,083 100.00
注：以上股本结构变动为初步测算结果，最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于进一
步提升每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次（定期）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9483fec0-41ee-4d1f-af27-0750500da304.PDF
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2026-08-24 16:56│英科医疗（300677）：第四届董事会第十六次（定期）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（定期）会议于 2026年 8月 24日在公司会议室以现场
会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年 8月 14日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出
。会议由公司董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司董事会秘书及其他高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-057）。
《2026年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-056）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）将于 20
26 年 8月 25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二
次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于<2026年半年度利润分配预案>的议案》
董事会认为《2026 年半年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：20
26-058）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编
号：2026-059）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
公司拟对于 2024年 9月 19日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司回购股
份方案的议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少
公司注册资本”，并将对 2024年回购的全部股份，共计 3,306,180股予以注销。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-
060）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟对于 2024年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，20
24年回购股份共计 3,306,180 股将予以注销，公司注册资本将由人民币65,475.3263万元变更为人民币 65,144.7083万元，同时需对
照修订《公司章程》有关条款。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案
之日起至办理完毕工商备案等相关事宜之日止。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2026-061）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 9月 14日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-062）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次（定期）会议决议；
2、第四届董事会审计委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/91ea67dd-6abb-480b-9606-7b867139dfa6.PDF
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2026-08-21 17:08│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日、2026年 5月 18日分别召开第四届董事会第十四次（定
期）会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生
产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）
不超过 299.5亿元人民币，对其担保总额不超过 299.5亿元人民币，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股
东会召开之日止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的
公告》《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023、2026-036）。
一、担保事项概述
江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）因经营需要，向华夏银行股份有限公司镇江分行（以下简称“华夏银行镇
江分行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 12,000万元的连带责任保证担保，并于近日与华夏银行镇江分行签订了《最
高额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元）2 （万元）2 资产比例1
公司 江苏英科 100% 56.24% 12,000 95,125.00 5.21% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2026年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2026年8月20日汇率计算。
本次担保事项发生前，江苏英科担保余额为 83,125.00万元；本次担保事项发生后，江苏英科担保余额为 95,125.00万元。江苏
英科剩余可用担保额度为 34,875.00万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏英科医疗制品有限公司
统一社会信用代码：91321191769113813N
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住址：镇江新区烟墩山路 298号
法定代表人：陈琼
注册资本：6,170万（美元）
成立日期：2004年 12月 10日
营业期限：2004年 12月 10日至 2054年 12月 9日
经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋
、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有
厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类医疗器械生产；供电业务；道路货物
运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；金属链条及其
他金属制品制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家具制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；
纸制品制造；日用杂品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万美元） 出资比例
英科医疗用品（香港）有限公司 美元 3,620 58.67%
英科医疗科技股份有限公司 美元 2,550 41.33%
合计 6,170 100.00%
公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100%股权，江苏英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 2026 年 3 月 31 日/2026 年
年度 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 157,973.17 182,584.28
负债总额 77,217.57 102,683.16
净资产 80,755.59 79,901.12
资产负债率 48.88% 56.24%
营业收入 74,419.41 5,276.50
利润总额 3,597.60 -99.64
净利润 3,215.50 -99.64
三、担保协议的主要内容
债权人：华夏银行股份有限公司镇江分行
债务人：江苏英科医疗制品有限公司
保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：12,000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：（1）甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或
同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；2）任何一笔债务的履行期限
届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。（2）前款所述
“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人
宣布主合同项下债务提前到期之日。（3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务
的履行期限届满日。
四、董事会意见
江苏英科为公司的全资子公司，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况
，财务风险可控。
本次担保事项有利于公司及子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存
在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为2,995,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,589,261.52 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 87.06%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：ZJ10（高保）20260011-11）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/04373a63-b8a7-40d3-811e-53e2dd29eef7.PDF
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2026-08-18 16:06│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ea17f3bb-ef20-461c-bb17-21e2e34594d5.PDF
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2026-08-07 16:18│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日、2026 年 5 月 18 日分别召开的第四届董事会第十四
次（定期）会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司
的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度
”）不超过299.5亿元人民币，对其担保总额不超过 299.5 亿元人民币，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年
度股东会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项
的公告》《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023、2026-036）。
一、担保事项概述
安徽凯泽新材料有限公司（以下简称“安徽凯泽”）因经营需要，向中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥
分行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 5,000万元的连带责任保证担保，并于近日与中信银行合肥分行签订了《最高额
保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元）2 （万元）2 资产比例1
公司 安徽凯泽 65% 48.04% 5,000 77,140.00 4.23% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2026年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2026年8月6日汇率计算。
本次担保事项发生前，安徽凯泽担保余额为 72,140.00万元；本次担保事项发生后，安徽凯泽担保余额为 77,140.00万元。安徽
凯泽剩余可用担保额度为 122,860.00万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽凯泽新材料有限公司
统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70
类型：其他有限责任公司
住址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 9号
法定代表人：牛国梁
注册资本：45,000万（元）
成立日期：2020年 8月 6日
营业期限：2020年 8月 6日至无固定期限
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成
材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售
；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
安徽英科医疗用品有限公司 人民币 29,250 65%
刘德刚 人民币 11,250 25%
王晨曦 人民币 4,500 10%
合计 45,000 100.00%
公司持有安徽英科 100%股权，其持有安徽凯泽 65%股权，安徽凯泽为公司的控股孙公司，公司对其日常经营有绝对控制权。安
徽凯泽并非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 年 2026 年 3 月 31 日/2026
度 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 106,752.25 100,689.71
负债总额 53,992.93 48,372.63
净资产 52,759.32 52,317.08
资产负债率 50.58% 48.04%
营业收入 133,544.38 36,652.27
利润总额 8,476.48 -650.02
净利润 8,476.48 -650.02
三、担保协议的主要内容
债权人（乙方）：中信银行股份有限公司合肥分行
债务人：安徽凯泽新材料有限公司
保证人（甲方）：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：5,000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：（1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务
履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但
按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在《最高额保证合
同》第 2.2款约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同
约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为信用证或银行承兑
汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际
履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合
同债务人债务履行期限届满之日。如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届
满之日。
四、董事会意见
安徽凯泽为公司的控股子公司，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况
，财务风险可控。安徽凯泽其他两位股东刘德刚先生、王晨曦女士不为其提供同比例担保，安徽凯泽亦不向公司提供反担保。
本次担保事项有利于公司及子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存
在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为2,995,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,581,355.30 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 86.63%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：（2026）信合银最保字第2673503A0420-a号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/7da9d51d-7bb9-4796-9b3d-6dbd2ea60382.PDF
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2026-07-31 15:42│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ee3fa60f-58d1-486b-b276-ccbe1f23d914.PDF
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2026-07-24 17:32│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/12775f22-bd18-4c93-9191-372eac2dd873.PDF
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2026-07-13 16:36│英科医疗（300677）：关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
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一、投资基金概述
为进一步优化投资结构，提升投资价值，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）与上海融玺创业投资
管理有限公司（以下简称“融玺创投”）签署《海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）
，以自有资金投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业的认缴出资总额为不超
过 21,100 万元（币种为人民币，下同），其中，公司作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 2,877.27万元。具体内容详见
公司分别于 2021年10月 27日、2025年 9月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资海宁擎川创业投资合伙
企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-132）、《关于参与投资海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告
编号：2025-124）。
二、投资基金的进展情况
公司近期收到基金管理人通知，因基金部分项目转让退出，合伙企业的认缴出资总额由 21,100万元变更为 19,250万元，公司在
该基金的认缴份额相应由 2,877.27万元变更为 2,625.00万元。截至本公告披露日，在本次变更后，全体合伙人的出资情况如下：
合伙人名称 类型 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
上海融玺创业投资管理 普通合伙人 175.00 0.9090%
有限公司
浙江海象新材料股份有 有限合伙人 4,374.99 22.7273%
限公司
信雅达科技股份有限公 有限合伙人 2,625.00 13.6363%
司
费禹铭 有限合伙人 875.00 4.5455%
孙建成 有限合伙人 875.00 4.5455%
金璟 有限合伙人 875.00 4.5455%
姚锋 有限合伙人 875.00 4.5455%
浙江莱恩智创科技有限 有限合伙人 875.00 4.5455%
公司
海宁市泛半导体产业投 有限合伙人 4,287.51 22.2727%
资有限公司
英科医疗科技股份有限 有限合伙人 2,625.00 13.6363%
公司
楼晓莉 有限合伙人 787.50 4.0909%
合计 19,250.00 100.0000%
三、其他说明
本次变更事项系因基金根据整体投资规划、部分项目转让退出而作出的调整，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，不会
对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。
公司将持续关注基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/9a0bad0e-963e-45ec-8897-1416f475d424.PDF
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2026-07-13 16:36│英科医疗（300677）：关于子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日、2026 年 5 月 18 日分别召开的第四届董事会第十四
次（定期）会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司
的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度
”）不超过299.5亿元人民币，对其担保总额不超过 299.5 亿元人民币，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年
度股东会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项
的公告》《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023、2026-036）。
一、担保事项概述
公司因经营需要，向中国民生银行股份有限公司淄博分行（以下简称“民生银行淄博分行”）申请授信额度。山东英科医疗制品
有限公司（以下简称“山东英科”）为上述授信提供人民币 30,000万元的连带责任保证担保，并于近日与民生银行淄博分行签订了
《最高额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元）2 （万元）2 资产比例1
山东英科 公司 100%3 70.42% 30,000 87,500.00 4.79% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2026年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2026年7月13日汇率计算；
（3）公司直接或间接合计持有山东英科100%股权。
本次担保事项发生前，英科医疗担保余额为 57,500.00万元；本次担保事项发生后，英科医疗担保余额为 87,500.00万元。英科
医疗剩余可用担保额度为 62,500.00万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：英科医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：9137030068946500X7
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18号
法定代表人：刘方毅
注册资本：65,475.3263万（元）
成立日期：2009年 7月 20日
营业期限：2009年 7月 20日至无固定期限
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制品制造
；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、担保人与被担保人关系
山东英科为公司全资子公司，且公司非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 年 2026 年 3 月 31 日/2026
度 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 663,490.42 712,743.78
负债总额 445,174.45 501,947.06
净资产 218,315.97 210,796.72
资产负债率 67.10% 70.42%
营业收入 44,056.75 13,103.25
利润总额 4,347.17 120.62
净利润 2,955.31 120.62
三、担保协议的主要内容
债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司淄博分行
债务人：英科医疗科技股份有限公司
保证人（甲方）：山东英科医疗制品有限公司
1、保证本金：30,000万元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：（1）主合同项下所有债务
的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。（2）主合同项下任何一笔债务的
履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期
限届满日。（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或
具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
四、董事会意见
本次由全资子公司山东英科为公司提供担保，是为了满足公司生产经营的资金需求。截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方
可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。
本次担保事项有利于公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存在损害上
市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为2,995,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,727,179.68 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.62%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1 、 《 最 高 额 保 证 合 同 》 （ 合 同 编 号 ： 公 高 保 字 第ZHHT26000264335001号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/34c193b8-2b8a-4b98-a905-90e1ee7fe26f.PDF
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2026-07-10 15:56│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c982889f-68be-4306-ae2f-10707b5b62f4.PDF
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2026-07-03 16:03│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 1,250,000 0.54% 0.19% 2026年 05 2026年 07月 华泰证券股
月 25 日 02日 份有限公司
注：本公告总股本数以截至 2026年 7月 2日公司最新总股本 654,753,263股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 26,750,000 11.54% 4.09% 26,750,000 100% 147,027,330 71.74%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书（两方）--部分购回交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e52a3838-ffc8-4daf-a0f2-c50f83e9680d.PDF
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2026-06-24 17:04│英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/90cfecc1-17ab-40a0-b71e-68abc411ff7b.PDF
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2026-06-15 15:42│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 370,000 0.16% 0.06% 2025年 08 2026年 06月 国金证券资产管
月 07日 12日 理有限公司
注：本公告总股本数以截至 2026年 6月 12 日公司最新总股本 654,753,263 股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 28,000,000 12.08% 4.28% 28,000,000 100% 145,777,330 71.56%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/398f367e-7639-4be0-a553-fe377a325c98.PDF
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2026-06-11 16:50│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cf2ad18f-4fd7-4a09-9b4f-394b3a889f40.PDF
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2026-06-04 15:46│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日、2026 年 5 月 18 日分别召开的第四届董事会第十四
次（定期）会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司
的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度
”）不超过299.5亿元人民币，对其担保总额不超过 299.5 亿元人民币，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年
度股东会召开时止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项
的公告》《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023、2026-036）。
一、担保事项概述
安庆英科医疗有限公司（以下简称“安庆英科”）因经营需要，向中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合
肥分行”）申请授信额度。公司为上述授信提供人民币 10,000万元的连带责任保证担保，并于近日与光大银行合肥分行签订了《最
高额保证合同》。
本次担保进展情况如下表：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次新增担保 截至目前 占上市公司 是否关
股比例 一期资产负债 余额 担保余额 最近一期净 联担保
率1 （万元）2 （万元）2 资产比例1
公司 安庆英科 100% 72.09% 10,000 175,960.90 9.64% 否
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2026年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2026年6月4日汇率计算。
本次担保事项发生前，安庆英科担保余额为 165,960.90万元；本次担保事项发生后，安庆英科担保余额为 175,960.90万元。安
庆英科剩余可用担保额度为 124,039.10万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安庆英科医疗有限公司
统一社会信用代码：91340822MA2UW27C0X
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住址：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18号
法定代表人：刘国栋
注册资本：36,945.72万（元）
成立日期：2020年 6月 5日
营业期限：2020年 6月 5日至无固定期限
经营范围：一般项目：大数据服务；人工智能应用软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；橡胶制品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；
日用化学产品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络
货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
英科医疗用品（香港）有限公司 人民币 26,945.72 72.93%
英科医疗科技股份有限公司 人民币 10,000.00 27.07%
合计 36,945.72 100.00%
公司持有英科医疗用品（香港）有限公司 100%股权，安庆英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日/2025 年 2026 年 3 月 31 日/2026
度 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 162,931.72 169,253.95
负债总额 118,239.17 122,007.92
净资产 44,692.54 47,246.03
资产负债率 72.57% 72.09%
营业收入 90,402.27 8,152.62
利润总额 12,112.40 1,636.15
净利润 10,003.33 1,227.11
三、担保协议的主要内容
债权人：中国光大银行股份有限公司合肥分行
债务人：安庆英科医疗有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：10,000万人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
安庆英科为公司的全资子公司，截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况
，财务风险可控。
本次担保事项有利于公司及子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定，财务风险可控，不存
在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为2,995,000.00 万元，累计担保授信总余额为 1,773,111.77 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 97.14%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因
担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：HFZWQZZGBT20260005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/408167da-d704-4cbd-a7ea-12a2c89a71ff.PDF
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2026-06-03 17:17│英科医疗（300677）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记
日总股本654,753,263股扣除公司回购专户上已回购股份3,306,180股后的总股本651,447,083股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币1.00元（含税），不送红股，不转增股本。即公司2025年度权益分派的股本基数为651,447,083股，实际派发现金分红总
额=实际参与分配的总股本×每10股分红金额÷10股=651,447,083×1.0÷10=65,144,708.30元（含税）。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股
权登记日总股本=65,144,708.30÷654,753,263= 0.0994950元（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后
七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.994950元，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0994950元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度利润分配方案已获公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过。经公司2025年度股东会审议通过的利
润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本或者已回购股份数量发生
变动，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次可参与利润分配的股份为651,447,083股（已扣除公司回
购专用账户中持有的3,306,180股公司股份）。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派距离公司股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本654,753,263股剔除已回购股份3,306,180股后的651,447,083股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利1.000000元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月10日；除权除息日为：2026年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东（不含回购股份）。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****771 刘方毅
2 02*****033 刘方毅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月3日至登记日：2026年6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、依据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购注销原则的相关规定，激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格
及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司2022年限制性
股票激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格将做相应的调整。
2、依据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购注销原则相关规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及
数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格或数量做相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司2025年限制性股
票激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格将做相应的调整。
3、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际派发现金分红总额÷股
权登记日总股本=65,144,708.30÷654,753,263= 0.0994950元（实际现金分红总额及按总股本折算每股现金分红比例时保留小数点后
七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金红利（含税）为0.994950元，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0994950元/股。
七、有关咨询办法
咨询部门：英科医疗科技股份有限公司资本证券部
咨询地址：山东省淄博市张店区张柳路29号
咨询电话：0533-6098999
传真电话：0533-6098966
八、备查文件
1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/0a833b1a-fc04-49f4-a106-0d9a2233e6f5.PDF
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2026-05-29 15:44│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ea889c06-5cac-4cbc-884b-d9c392f82400.PDF
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2026-05-28 16:52│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘方毅 是 130,000 0.06% 0.02% 2025年 08 2026年 05月 国金证券资产管
月 07日 27日 理有限公司
注：本公告总股本数以截至 2026年 5月 27 日公司最新总股本 654,753,263 股为计算标准。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
比例 冻结、标记 股份 数量（股） 比例
数量（股） 比例
刘方毅 231,703,107 35.39% 28,370,000 12.24% 4.33% 28,370,000 100% 145,407,330 71.51%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、其他说明
控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，其剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，
所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6880a759-403a-43cd-b88c-3188ded9fc1f.PDF
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2026-05-27 20:20│英科医疗（300677）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生的通知，获悉刘方毅先生将其所持有的公
司部分股份办理了质押登记及质押解除手续。现将具体内容公告如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
刘方毅 是 28,000,000 12.08 4.28% 是，高 否 2026年 2027年 华泰证券股 个人资
% 管锁定 05月 25 05月 25 份有限公司 金需求
股 日 日
注：本公告总股本数以截至 2026年 5月 26日公司最新总股本 654,753,263 股为计算标准。
二、股东本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质 占其 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 东 押股数（股 所 总
或第一大股东 ） 持股 股本比
及 份 例
其一致行动人 比例
刘方毅 是 7,500,000 3.24% 1.15% 2025年 0 2026年 05月26 国金证券资产管理有限公
8 日 司
月 07日
20,550,000 8.87% 3.14% 2026 年 华泰证券股
01月 27 份有限公司
日
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押及 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 解除质押前 及解除质 所持 司总 已质押股份 占 未质押股份 占未
质押股份数 押后质押 股份 股本 限售和冻结、 已 限售和冻结 质押
量（股） 股份数量 比例 比例 标记数量 质 数量（股） 股份
（股） （股） 押 比例
股
份
比
例
刘方毅 231,703,107 35.39 28,550,000 28,500,000 12.30 4.35 28,500,000 100 145,277,330 71.49
% % % % %
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份，无标记股份；“未质押股份限售和冻
结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
四、其他说明
截至本公告披露日，控股股东刘方毅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次质押后，其质押股份不存在实质性资金
偿还风险，所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，质押风险可控，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公
司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、股票质押式回购交易协议书（两方）--购回交易；
4、股票质押式回购交易协议书（两方）--初始交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c2c319a7-ed18-4c29-8817-3856a7f862d1.PDF
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2026-05-21 17:06│英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于公司及子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4010ba44-5252-44d3-be05-0b436bff7b7c.PDF
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2026-05-18 17:36│英科医疗（300677）：2025年度股东会的法律意见书
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英科医疗（300677）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4b4c757c-cf96-478d-b162-cb594dc8eb80.PDF
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2026-05-18 17:36│英科医疗（300677）：2025年度股东会决议公告
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英科医疗（300677）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7b11a724-4204-4966-b197-be1a998867ba.PDF
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2026-05-12 15:44│英科医疗（300677）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fdb1a98b-b76b-4d48-bbe0-e92803d5f8bd.PDF
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2026-05-12 15:44│英科医疗（300677）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2025年年
度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月
15日（星期五）16:30-17:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理陈琼女士，独立董事吴晓辉先生、贾建军先生及向静女士，董事会秘书兼财务总监冯
杰女士。具体以当天实际参会人员为准。
本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2026年05月 15日（星期五）16:30-17:30通过网址 https://eseb.cn/1x
XxXLccts4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次
业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/591fecd2-a9bb-4ee1-91fc-0fedaf638e8e.PDF
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2026-05-08 20:34│英科医疗（300677）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月 8日收到单独直接持有公司 35.39%股份的股东刘方毅先
生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的提议函》，股东刘方毅先生提议将《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》作为临时提案提交公司 2025年度股东会审议，并请董事会在收到函件后两日内发出 2025年度股东会补充通知，公
告上述临时提案的内容。
公司于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开第四届董事会第十五次会议，审议上述临时提案的相关议案
，会议通知于 2026 年 5月 8日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先
生召集并主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事长刘方毅先生在会议上
就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及子
公司使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期限
内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。授权期限为自
公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b081a63f-0627-46e0-b831-1bacc690b321.PDF
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2026-05-08 20:34│英科医疗（300677）：关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日披露了《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-030），公司将于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会。2026年 5月 8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年
5月 8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东刘方毅先生于 2026年 5月 8日向公司董事会提交了《关于提请增加 2025年度股东会临时提案的
提议函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至 2025年度股东会审议。
经核实，截至本公告发布日，刘方毅先生持有公司股份231,703,107股，占公司总股本的 35.39%，具备向股东会提交临时提案的
主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司
董事会同意将上述临时提案提交于 2026 年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议，并作为本次股东会的第 11.00号提案。
除增加上述临时提案外，2025 年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后
的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员绩效考核情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
5.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会决定 非累积投票提案 √
2026年中期分红方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授 非累积投票提案 √
信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生 非累积投票提案 √
品交易业务的议案》
9.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事 非累积投票提案 √
务所的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用闲置自有 非累积投票提案 √
资金进行委托理财的议案》
上述议案已经公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第十四次（定期）会议、于 2026年 5月 8日召开的第四届董事会第
十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告及文件。议案 7、10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
本次会议审议的第 3项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、于海生先生、冯杰女士、朱丽丽女士、华翠萍女士将回避表决，
且其与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 18日（星期一）9:30-11:30
2、登记地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18号
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 5月 16日 17:00
前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/35bfe818-7433-4e20-9b24-b9bea41577f5.PDF
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2026-05-08 20:32│英科医疗（300677）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益较稳定的金融产品。委托理财指公司委托包括但不限于银行、证券、基金等
专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固
定收益类产品等。
2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）180 亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理
财。
3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险及信用风险、流动性风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，在授权期限
内任一时点使用额度不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。公司计划主要投资于风险较低
、流动性较好、收益较稳定的金融产品。
该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，自经公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。董事会提请股东会授权
公司管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要，在额度和期限内选择适合标的进行投资，行使投资决策并签署相关协议及文
件，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。
现将相关事项公告如下：
一、投资情况概况
1、投资目的
为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟通过
委托理财，充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。
2、投资金额
公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度
及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度
。
3、投资品种
公司计划主要投资于风险较低、收益较稳定的金融产品。委托理财指公司委托包括但不限于银行、证券、基金等专业金融机构对
资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品等
。
4、投资期限
自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、投资决策及实施
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》由公司董事会审议后，需提交股东会审议通过，由股东会授权公司
管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要，在额度和期限内选择适合标的进行投资，行使投资决策并签署相关协议及文件，
由公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格的金融机构和投资标的、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《英科医疗科
技股份有限公司章程》等相关规定，本次进行委托理财的事项尚需提交公司股东会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成
关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险提示
（1）市场风险及信用风险
金融资产投资过程中，受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能产生一定的市场风险及信用
风险；
（2）流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金可
能存在一定的流动性风险；
（3）操作风险
公司在开展委托理财业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险；
（4）法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，审慎选择投资品种，在股东会审批通过的额度和期限内进行投资，不参与高风险投资；同
时，公司后续将逐步控制并适度压缩投资规模，部分投资产品到期后及时赎回，将资金主要用于推进主营业务稳健扩产，回报广大投
资者，切实维护公司及全体股东的合法权益；
（2）公司将密切跟踪宏观经济形势及市场环境变化，强化市场研判与投前调研，动态优化投资策略与投资规模，如预判或发现
不利因素，将及时采取应对措施，尽可能防范投资风险；
（3）公司财务部门建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及
时采取相应保全措施，控制投资风险；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况；
（5）公司内控部门负责对所进行的投资进行审计监督，独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是基于规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则，是在保证公司正
常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提升公司资金使用效率，丰富资金运作模式，为公
司及股东创造合理的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关会计准则的要求，对公司委托理财进
行相应的会计核算及列报。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会意见；
2、第四届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/935196d9-d0e0-4f8e-86c4-c3201a66de91.PDF
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2026-04-24 00:33│英科医疗（300677）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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英科医疗（300677）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1047f941-0601-4926-a889-608cf6a548bc.PDF
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2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2026年一季度报告
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英科医疗（300677）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b36fe282-b780-45bf-8538-8833c151e4dc.PDF
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2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2025年年度报告
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英科医疗（300677）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ffae195-873f-4ac0-a905-45fb347c731d.PDF
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2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2025年年度报告摘要
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英科医疗（300677）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dd5fd1e-0919-45dd-a577-2b2f77c99bd3.PDF
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2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告
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英科医疗（300677）：第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94a484fe-6063-43d6-9673-b445dbc8fa8c.PDF
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2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：2025年年度审计报告
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英科医疗（300677）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6ffd72d-decb-46fc-bab7-652d6ae93f4a.PDF
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2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9293 号
英科医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了英科医疗科技股份有限公司（以下简称英科
医疗公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英科医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英科医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6844133-052d-40d9-b122-d50b43b90113.PDF
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2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司
生产经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
为美元、欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
2、交易额度和期限：公司及子公司拟开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等
值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。上述额度自公司 202
5 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内止。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品
交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是开展外汇衍生品交易业务也会存在
一定的风险。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信
额度的保证金）上限不超过 20亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30亿美元（或等值其他币种）的
外汇衍生品交易业务，授权期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在上述额度和期限范围内，
资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。此外，董事会提请股东会授权公
司董事长或其授权人员在上述额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。本事项不构成关联交易，
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
现将相关内容公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产经营、
成本控制带来的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务
。
二、拟开展的衍生品交易业务品种
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他
外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
公司及子公司拟使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20亿美元（或等值其他币
种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，交易金额在上述额度范围内可
循环滚动使用，期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及子公司的资金来源均为自有资金，到期进行本金全额交割或差额交割，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准、具有相关业务经营资格的境内外金融机构，不存在关联
关系。境外开展外汇衍生品交易业务的交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具
有风险自主可控性。
同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员在额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及
文件，由财务部门负责具体实施。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主
要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息、未能关注必要的
风险，将带来操作和管理风险。如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生
品业务损失或丧失交易机会。
5、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可
能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
7、法律风险：由于金融衍生品交易合同在法律框架内无效而无法履行，或者合同的订立要素不当而引发的风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、制度完善：公司将严格按照公司《衍生品投资管理制度》的有关规定，对金融衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理
等。
2、专人负责：由公司相关人员组成衍生品交易工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性
，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：公司开展外汇衍生品交易业务时，将注意严格控制衍生品业务的规模、产品品种、投资方向及投资期限等，遵循
谨慎、稳健的风险管理原则，不超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不以套期保值为借口从事衍生品投机，选择最适合公司业务
背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务，保证与外汇收入的匹配性，保证公司健康的流动性；必要时可聘请专业
机构对待选的衍生品进行分析比较。
4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信
用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风
险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
8、后续培训：公司结合实际经营需求和产品的特点，指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的
专业素养。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及
其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
八、备查文件
1、第四届董事会审计委员会意见；
2、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2dd6c0e-3399-45e5-8cc3-8b929cbb4b1d.PDF
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2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的公告-new
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英科医疗（300677）：关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的公告-new。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5172fc32-a26d-4a7e-abbc-d781016e5da5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│英科医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495115.PDF
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2026-04-24│英科医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225234653.pdf
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2026-04-24│英科医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171706.PDF
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2025-10-28│英科医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743182.PDF
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2025-08-29│英科医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608430.PDF
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2025-04-29│英科医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366106.PDF
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2025-04-24│英科医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242205.PDF
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2024-10-29│英科医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538205.PDF
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2024-08-29│英科医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023379.PDF
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2024-04-26│英科医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825603.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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