公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 21:01 │英科医疗（300677）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:01 │英科医疗（300677）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:01 │英科医疗（300677）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:01 │英科医疗（300677）：第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:00 │英科医疗（300677）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:00 │英科医疗（300677）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:00 │英科医疗（300677）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:00 │英科医疗（300677）：关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的公告-new│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:00 │英科医疗（300677）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:59 │英科医疗（300677）：1-1-2、2025年度独立董事述职报告（王洋） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b36fe282-b780-45bf-8538-8833c151e4dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ffae195-873f-4ac0-a905-45fb347c731d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dd5fd1e-0919-45dd-a577-2b2f77c99bd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:01│英科医疗（300677）：第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94a484fe-6063-43d6-9673-b445dbc8fa8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6ffd72d-decb-46fc-bab7-652d6ae93f4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9293 号
英科医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了英科医疗科技股份有限公司（以下简称英科
医疗公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英科医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英科医疗公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6844133-052d-40d9-b122-d50b43b90113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司
生产经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
为美元、欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
2、交易额度和期限：公司及子公司拟开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等
值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。上述额度自公司 202
5 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内止。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品
交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是开展外汇衍生品交易业务也会存在
一定的风险。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信
额度的保证金）上限不超过 20亿美元（或等值其他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30亿美元（或等值其他币种）的
外汇衍生品交易业务，授权期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。在上述额度和期限范围内，
资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。此外，董事会提请股东会授权公
司董事长或其授权人员在上述额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。本事项不构成关联交易，
尚需提交公司 2025年度股东会审议。
现将相关内容公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产经营、
成本控制带来的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务
。
二、拟开展的衍生品交易业务品种
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他
外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
公司及子公司拟使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20亿美元（或等值其他币
种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30亿美元（或等值其他币种）的外汇衍生品交易业务，交易金额在上述额度范围内可
循环滚动使用，期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及子公司的资金来源均为自有资金，到期进行本金全额交割或差额交割，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准、具有相关业务经营资格的境内外金融机构，不存在关联
关系。境外开展外汇衍生品交易业务的交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，具
有风险自主可控性。
同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员在额度和期限内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及
文件，由财务部门负责具体实施。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主
要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息、未能关注必要的
风险，将带来操作和管理风险。如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生
品业务损失或丧失交易机会。
5、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可
能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
7、法律风险：由于金融衍生品交易合同在法律框架内无效而无法履行，或者合同的订立要素不当而引发的风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、制度完善：公司将严格按照公司《衍生品投资管理制度》的有关规定，对金融衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理
等。
2、专人负责：由公司相关人员组成衍生品交易工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性
，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：公司开展外汇衍生品交易业务时，将注意严格控制衍生品业务的规模、产品品种、投资方向及投资期限等，遵循
谨慎、稳健的风险管理原则，不超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，不以套期保值为借口从事衍生品投机，选择最适合公司业务
背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务，保证与外汇收入的匹配性，保证公司健康的流动性；必要时可聘请专业
机构对待选的衍生品进行分析比较。
4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信
用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风
险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
8、后续培训：公司结合实际经营需求和产品的特点，指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的
专业素养。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及
其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
八、备查文件
1、第四届董事会审计委员会意见；
2、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2dd6c0e-3399-45e5-8cc3-8b929cbb4b1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的公告-new
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的公告-new。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5172fc32-a26d-4a7e-abbc-d781016e5da5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 21:00│英科医疗（300677）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe6f5488-03fd-4989-b52f-a6d298742755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:59│英科医疗（300677）：1-1-2、2025年度独立董事述职报告（王洋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人王洋，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英
科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2025年度工作中，
定期了解公司的财务状况和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议
材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2025年度本人任期内履行独立董
事的职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王洋，1979 年出生，博士学历。2008年获得武汉大学会计学博士学位。2018 年 1 月至今任北京智明浩金投资管理有限公
司风控总监、合规风控负责人； 2023年 9月至今，任浙江新和成股份有限公司独立董事。2022年 3月至 2025年 4月，任公司独立董
事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序的要求，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了
法定程序。
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开 15次董事会会议，其中，本人任职期间应参加会议 2次，实际参加会议 2次，本人均亲自出席，没有委
托其他独立董事代为出席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的非关
联议案均投了赞成票，回避一项关联议案，无反对、弃权的情形。
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次
应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董
事会次数 数 次数 数 数 事会会议
王洋 2 0 2 0 0 否
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开 7次股东会，其中，本人任职期间应出席会议 2次，实际出席会议 2次。会议中，本人认真听取了各位股
东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、董事会专门委员会
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略与 ESG委员会委员，严格按
照《董事会专门委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，在 2025年度主要工作职责如下：
（1）审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 9次会议，其中，本人任职期间应参加会议 2次，实际参加会议 2次，分别审议通过
了以下议案：《关于<公司内部审计 2024 年度的工作汇报及 2025年度工作计划>的议案》《关于 2024年度审计计划及执行情况的议
案》。
本人定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对有关事项形成决议并提请董事会审
议。
（2）战略与 ESG委员会
报告期内，公司董事会战略与 ESG 委员会召开了 2次会议，其中，本人任职期间应参加会议 0次，实际参加会议 0次。
（3）提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2次会议，其中，本人任职期间应参加会议 1次，实际参加会议 1次，审议通过了以下
议案：《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（包括《提名刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名
孙静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名于海生先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人》）《关于审核第四届董事会独立董事候选人的议案》（包括《审核吴晓辉先生为公司第四届董事会
独立董事》《审核贾建军先生为公司第四届董事会独立董事》《审核向静女士为公司第四届董事会独立董事》）。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司召开了 2次独立董事专门会议，其中，本人任职期间应参加会议 0次，实际参加会议 0次。
3、维护投资者合法权益情况
本人密切关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议。
4、在公司现场工作的情况
2025 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东会等会议的途径，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情
况，同时通过电话、即时通讯工具等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的生产经营动态，并结合自身专业知识提出了有关建议，积极有效地履行了独立董事的职责。2025 年度，本人累计
在公司现场工作两日，确保了履职的实质性与有效性。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；听取公司聘任的会计师事务所开展审计工作的
审计策略，包括有关特别风险的评估、报告和审计时间表以及其他事项等，了解审计工作的进展情况。
（四）与中小股东的沟通情况
2025年度，本人通过参加股东会，与中小股东进行沟通交流，将中小股东关切的问题反映到公司管理层，对所有提交董事会审议
的议案和相关附件进行认真审核，特别关注相关议案对广大中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，深入调查思考，
进而独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。
（五）公司配合独立董事工作情况
1、人员保障
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，由董事会秘书、资本证券部等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
2、知情权保障
公司向本人定期通报公司运营情况，提供资料，组织本人及其他独立董事开展实地考察工作，并与其他独立董事、高级管理人员
及其他相关人员之间的信息畅通，能够确保本人在履行独立董事职责时能够获得足够的资源和必要的专业支持。
3、经费和津贴保障
公司给予本人承担的职责相适应的津贴。津贴的标准是由董事会制定方案，经股东会审议通过，并在公司年度报告中进行了披露
。除上述津贴外，本人未从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员处取得其他利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）公司董事会换届相关工作
2025年 3月 24日召开的第三届董事会第二十九次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》（包括《提名刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名孙静女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人》《提名陈琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》《提名于海生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》），逐项
审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（包括《提名吴晓辉先生为公司第四届董事会独立董
事候选人》《提名贾建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》《提名向静女士为公司第四届董事会独立董事候选人》）。上述
候选人均于 2025年 4月9 日经 2025年第二次临时股东会选举当选，任期自公司股东会审议通过之日起三年，公司顺利完成第三届至
第四届董事会换届相关工作。
（二）与内部审计部门及会计师事务所的沟通
为切实履
|