公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:31 │英科医疗（300677）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:57 │英科医疗（300677）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 19:57 │英科医疗（300677）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 19:56 │英科医疗（300677）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-04-28 19:56 │英科医疗（300677）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:56 │英科医疗（300677）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:55 │英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-04-28 19:55 │英科医疗（300677）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:54 │英科医疗（300677）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-24 00:33 │英科医疗（300677）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2025-04-28 20:31│英科医疗（300677）：第四届董事会第三次会议决议公告
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英科医疗（300677）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cc276933-a580-4632-9fc5-15e5ae4130ae.pdf
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2025-04-28 19:57│英科医疗（300677）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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英科医疗（300677）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac1b0330-be1a-4d7c-b3ba-21abb92861e0.PDF
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2025-04-28 19:57│英科医疗（300677）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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英科医疗（300677）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5568fab0-c76c-4afe-951e-651da4f92d35.PDF
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2025-04-28 19:56│英科医疗（300677）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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英科医疗（300677）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d8acd7b8-dd07-4057-9456-a69ca4c5832a.PDF
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2025-04-28 19:56│英科医疗（300677）：2025年一季度报告
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英科医疗（300677）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0cf7cdda-7355-49cb-8af4-ded4d440a78c.PDF
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2025-04-28 19:56│英科医疗（300677）：第四届董事会第三次会议决议公告
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英科医疗（300677）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/95345962-f60f-41ae-94bd-7bc40c4c4840.PDF
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2025-04-28 19:55│英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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英科医疗（300677）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/135b29c7-89c4-4081-ae63-db80c98f3e07.PDF
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2025-04-28 19:55│英科医疗（300677）：第四届监事会第三次会议决议公告
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英科医疗（300677）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/196da12a-772f-445d-a57f-27640c1638d5.PDF
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2025-04-28 19:54│英科医疗（300677）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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英科医疗（300677）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aea52c66-d7f0-4b4c-b299-ad93696670a3.PDF
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2025-04-24 00:33│英科医疗（300677）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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英科医疗（300677）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4aeef8f2-69e0-49b8-8ee8-6ffa2a1be1b0.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：关于部分会计政策变更的公告
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英科医疗（300677）：关于部分会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7bcfdff2-9b8c-4220-ae7b-c9c16b38d158.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告
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英科医疗（300677）：关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fecbfceb-b3bb-4e03-bb80-d2e0bf467e93.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告
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英科医疗（300677）：关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9919603a-5eb2-42ba-8710-5305478fb653.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：关于2024年度利润分配预案的公告
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英科医疗（300677）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2db34870-fc03-45b5-ac38-00671c794fec.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：2024年年度报告披露提示性公告
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英科医疗（300677）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/601428b2-331b-432c-be7f-1b1cbe453dee.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：2024年度监事会工作报告
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英科医疗（300677）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7f920283-4873-4e80-9d24-dc9b2acc937b.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英科医疗（300677）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/499c3555-5f4e-485f-9e9f-030858f571dd.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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英科医疗（300677）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/49b459a7-df69-47cc-9c8e-9f7a3c9629de.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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英科医疗（300677）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/abddad5b-8b4b-4401-9de8-6ad12f76caaf.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：2024年度内部控制自我评价报告
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英科医疗（300677）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2ccb8b94-d0fe-4000-8a55-0d41b1eb1cf2.PDF
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2025-04-23 21:07│英科医疗（300677）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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英科医疗（300677）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1e4a14a8-0e42-4447-8c93-ec5d50583309.PDF
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2025-04-23 21:06│英科医疗（300677）：2024年年度报告摘要
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英科医疗（300677）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6b9fd417-de7d-40ee-b538-d67ed6426460.PDF
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2025-04-23 21:06│英科医疗（300677）：2024年年度报告
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英科医疗（300677）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/857d0090-256d-41ae-a4bc-5a26495fdbdb.PDF
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2025-04-23 21:06│英科医疗（300677）：董事会决议公告
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英科医疗（300677）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d8a62358-71d1-4698-8e69-00ea70fd3433.PDF
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2025-04-23 21:05│英科医疗（300677）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕7415号
英科医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了英科医疗科技股份有限公司（以下简称英科
医疗公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英科医疗公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英科医疗公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cbba4ab9-4fcd-48b0-bcef-d5a527447764.PDF
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2025-04-23 21:05│英科医疗（300677）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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英科医疗（300677）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3f4de966-cbe3-4f19-87d0-fd889b95fa28.PDF
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2025-04-23 21:05│英科医疗（300677）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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英科医疗（300677）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e608065-0e6b-4e21-83a6-f4cb83dec62a.PDF
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2025-04-23 21:05│英科医疗（300677）：2024年年度审计报告
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英科医疗（300677）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0964e79c-cac1-4a25-9bb9-a812593b8cb1.PDF
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2025-04-23 21:05│英科医疗（300677）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：最高额度不超过 200 亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：尽管公司严格评估、筛选安全性高、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到
市场波动的影响。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会
第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正
常经营和确保资金安全的情况下，在授权期限内任一时点使用额度不超过 200 亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品；该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，自经公司 2024 年度股东大会审
议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。此外，董事会提请股东
大会授权公司董事长或由其授权人员在额度和期限内，行使投资决策并签署相关协议及文件。
现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行低风
险的短期现金管理类和固定收益类理财产品等投资，以增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过 200 亿元人民币（或等值其他币种），在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。
3、投资品种
（1）公司拟按照相关规定严格控制风险，严格评估、筛选，购买安全性高、流行性好、风险低的产品（包括但不限于发行主体
为金融机构的现金管理类产品和固定收益类理财产品等）。
（2）不得用于投资境内外证券，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及信贷资金，资金来源合法合规。
5、投资决策期限
自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开时止。
6、投资决策及实施
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》由公司董事会审议后，需提交股东大会审议通过，由股东大会授权
董事长或由其授权人员在额度和期限内，行使投资决策并签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，
包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
7、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定的要求及时披露购买理财产品的具体情况。
8、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险提示
（1）尽管公司严格评估、筛选安全性高、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；
（2）公司财务部建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时
采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）公司内控部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行
报告；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况；
（5）独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有资金购买
的低风险理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
3、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进
行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司适度使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金
使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理
财产品。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次（定期）会议决议；
2、第四届监事会第二次（定期）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8ad42250-d584-41fb-adb2-4010761fd71a.PDF
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2025-04-23 21:05│英科医疗（300677）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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英科医疗（300677）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3c64b25e-3eb1-48c3-9482-73e7b9346b9a.PDF
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2025-04-23 21:05│英科医疗（300677）：关于公司2025年度日常性关联交易预计暨2024年度日常性关联交易确认的公告
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英科医疗（300677）：关于公司2025年度日常性关联交易预计暨2024年度日常性关联交易确认的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0018fd78-234d-4292-8098-5697e777663f.PDF
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2025-04-23 21:05│英科医疗（300677）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
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英科医疗（300677）：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fc283ed1-fbcc-4aa9-88fa-dd7
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