公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:24 │英科医疗（300677）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:24 │英科医疗（300677）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（调整后） │
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│2025-05-22 19:24 │英科医疗（300677）：股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:24 │英科医疗（300677）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告 │
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│2025-05-22 19:24 │英科医疗（300677）：2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（调整后） │
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│2025-05-22 19:24 │英科医疗（300677）：2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后） │
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│2025-05-22 19:24 │英科医疗（300677）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:48 │英科医疗（300677）：股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:48 │英科医疗（300677）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-16 19:48 │英科医疗（300677）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-05-22 19:24│英科医疗（300677）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司
董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》
面对日益复杂的地缘政治环境，行业调整阶段竞争加剧，公司面临严峻的国际贸易摩擦风险与不确定性。公司虽积极实施市场多
元化战略，加快开拓国际新兴市场，但美国作为公司重要销售市场之一，关税政策的不确定性及汇率的波动预期仍将使公司整体业绩
承压。
经公司管理层审慎研究，为达到激励目的，本着客观认识、务实评估的原则，兼顾战略目标达成和业绩可实现性，公司拟对 202
2 年限制性股票激励计划中第四个解除限售期暨 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要，《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。
具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的
公告》（公告编号：2025-071）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士和于海生先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表
决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0980870f-eec2-4abd-9d88-1d29a190351a.PDF
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2025-05-22 19:24│英科医疗（300677）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（调整后）
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英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的
价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营
目标的实现，公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规
和规范性文件、以及《英科医疗科技股份有限公司章程》和限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法
。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2022-2025 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司需满足下列两个条件之一：
2022年公司营业收入不低于68.00亿元；
2022年公司净利润不低于6.00亿元；
第二个解除限售期 公司需满足下列两个条件之一：
2023年公司营业收入不低于78.20亿元；
2023年公司净利润不低于6.90亿元；
第三个解除限售期 公司需满足下列两个条件之一：
2024年公司营业收入不低于88.40亿元；
2024年公司净利润不低于10.20亿元；
第四个解除限售期 公司需满足下列两个条件之一：
2025年公司营业收入不低于102.00亿元；(Am)
2025年公司净利润不低于13.20亿元；(Bm)
考核指标 业绩完成度 指标对应系数
对应考核年度公司实际达 A≥Am X1=100%
成的营业收入（A） Am＞A≥Am*80% X1=A/Am*100%
A 的议案》
表决结果：
同意：238,889,224股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7296%；反对：465,440股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.1943
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