公司公告☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-12 15:44 │英科医疗（300677）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:44 │英科医疗（300677）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:34 │英科医疗（300677）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:34 │英科医疗（300677）：关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:32 │英科医疗（300677）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 00:33 │英科医疗（300677）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:01 │英科医疗（300677）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:01 │英科医疗（300677）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:01 │英科医疗（300677）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:01 │英科医疗（300677）：第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:44│英科医疗（300677）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fdb1a98b-b76b-4d48-bbe0-e92803d5f8bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:44│英科医疗（300677）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2025年年
度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月
15日（星期五）16:30-17:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理陈琼女士，独立董事吴晓辉先生、贾建军先生及向静女士，董事会秘书兼财务总监冯
杰女士。具体以当天实际参会人员为准。
本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2026年05月 15日（星期五）16:30-17:30通过网址 https://eseb.cn/1x
XxXLccts4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次
业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/591fecd2-a9bb-4ee1-91fc-0fedaf638e8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:34│英科医疗（300677）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月 8日收到单独直接持有公司 35.39%股份的股东刘方毅先
生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的提议函》，股东刘方毅先生提议将《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》作为临时提案提交公司 2025年度股东会审议，并请董事会在收到函件后两日内发出 2025年度股东会补充通知，公
告上述临时提案的内容。
公司于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开第四届董事会第十五次会议，审议上述临时提案的相关议案
，会议通知于 2026 年 5月 8日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先
生召集并主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事长刘方毅先生在会议上
就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及子
公司使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期限
内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。授权期限为自
公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b081a63f-0627-46e0-b831-1bacc690b321.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:34│英科医疗（300677）：关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日披露了《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-030），公司将于 2026年 5月 18日召开 2025年度股东会。2026年 5月 8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年
5月 8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东刘方毅先生于 2026年 5月 8日向公司董事会提交了《关于提请增加 2025年度股东会临时提案的
提议函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至 2025年度股东会审议。
经核实，截至本公告发布日，刘方毅先生持有公司股份231,703,107股，占公司总股本的 35.39%，具备向股东会提交临时提案的
主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司
董事会同意将上述临时提案提交于 2026 年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议，并作为本次股东会的第 11.00号提案。
除增加上述临时提案外，2025 年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后
的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员绩效考核情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
5.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会决定 非累积投票提案 √
2026年中期分红方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授 非累积投票提案 √
信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生 非累积投票提案 √
品交易业务的议案》
9.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事 非累积投票提案 √
务所的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用闲置自有 非累积投票提案 √
资金进行委托理财的议案》
上述议案已经公司于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第十四次（定期）会议、于 2026年 5月 8日召开的第四届董事会第
十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 5月 8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告及文件。议案 7、10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
本次会议审议的第 3项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、于海生先生、冯杰女士、朱丽丽女士、华翠萍女士将回避表决，
且其与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 18日（星期一）9:30-11:30
2、登记地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18号
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 5月 16日 17:00
前送达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园
邮编：255414
联系部门：资本证券部
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。
信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
2、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/35bfe818-7433-4e20-9b24-b9bea41577f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:32│英科医疗（300677）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益较稳定的金融产品。委托理财指公司委托包括但不限于银行、证券、基金等
专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固
定收益类产品等。
2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）180 亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理
财。
3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险及信用风险、流动性风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，在授权期限
内任一时点使用额度不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。公司计划主要投资于风险较低
、流动性较好、收益较稳定的金融产品。
该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，自经公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。董事会提请股东会授权
公司管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要，在额度和期限内选择适合标的进行投资，行使投资决策并签署相关协议及文
件，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。
现将相关事项公告如下：
一、投资情况概况
1、投资目的
为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟通过
委托理财，充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。
2、投资金额
公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度
及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度
。
3、投资品种
公司计划主要投资于风险较低、收益较稳定的金融产品。委托理财指公司委托包括但不限于银行、证券、基金等专业金融机构对
资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品等
。
4、投资期限
自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、投资决策及实施
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》由公司董事会审议后，需提交股东会审议通过，由股东会授权公司
管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要，在额度和期限内选择适合标的进行投资，行使投资决策并签署相关协议及文件，
由公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格的金融机构和投资标的、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《英科医疗科
技股份有限公司章程》等相关规定，本次进行委托理财的事项尚需提交公司股东会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成
关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险提示
（1）市场风险及信用风险
金融资产投资过程中，受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能产生一定的市场风险及信用
风险；
（2）流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金可
能存在一定的流动性风险；
（3）操作风险
公司在开展委托理财业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险；
（4）法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，审慎选择投资品种，在股东会审批通过的额度和期限内进行投资，不参与高风险投资；同
时，公司后续将逐步控制并适度压缩投资规模，部分投资产品到期后及时赎回，将资金主要用于推进主营业务稳健扩产，回报广大投
资者，切实维护公司及全体股东的合法权益；
（2）公司将密切跟踪宏观经济形势及市场环境变化，强化市场研判与投前调研，动态优化投资策略与投资规模，如预判或发现
不利因素，将及时采取应对措施，尽可能防范投资风险；
（3）公司财务部门建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及
时采取相应保全措施，控制投资风险；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况；
（5）公司内控部门负责对所进行的投资进行审计监督，独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是基于规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则，是在保证公司正
常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提升公司资金使用效率，丰富资金运作模式，为公
司及股东创造合理的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关会计准则的要求，对公司委托理财进
行相应的会计核算及列报。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会意见；
2、第四届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/935196d9-d0e0-4f8e-86c4-c3201a66de91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 00:33│英科医疗（300677）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英科医疗（300677）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
|