公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 20:40 │中科信息（300678）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-18 20:40 │中科信息（300678）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-28 18:03 │中科信息（300678）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-03-27 21:05 │中科信息（300678）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:05 │中科信息（300678）：2024内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:05 │中科信息（300678）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-27 21:05 │中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-27 21:05 │中科信息（300678）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-27 21:05 │中科信息（300678）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 21:05 │中科信息（300678）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-04-18 20:40│中科信息（300678）：2024年度股东大会的法律意见
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中科信息（300678）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e48f532e-9803-4206-b4e7-25d0c24b54fd.PDF
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2025-04-18 20:40│中科信息（300678）：2024年度股东大会决议公告
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中科信息（300678）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4338197d-dc2d-4e8a-b7ae-77e7cabff7f7.PDF
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2025-03-28 18:03│中科信息（300678）：2024年度社会责任报告
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中科信息（300678）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/39332b24-f972-423a-957d-26067dddb284.PDF
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2025-03-27 21:05│中科信息（300678）：2024年年度审计报告
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中科信息（300678）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6a87baec-04dd-4157-8f8c-a82446e7ee85.PDF
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2025-03-27 21:05│中科信息（300678）：2024内部控制审计报告
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索引
内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中科信息于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/79e79e6f-fdb5-4300-9ac2-a723f75b2e88.PDF
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2025-03-27 21:05│中科信息（300678）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中科信息（300678）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c895094c-c415-4e3b-9ff8-7ee23eb9b6f9.PDF
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2025-03-27 21:05│中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款
。
2.投资金额：不超过人民币18,000万元的自有资金，该额度可滚动使用。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更
大收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过
12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，有利于提高
资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资金额：公司及控股子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 18,000万元，在该额度范围内，资金可循环使
用。
3.投资方式：购买保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性
存款。
在投资有效期和投资额度范围内，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：明确理财产品投资金额、期间、选
择产品等。
4.投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
5.资金来源：公司及控股子公司自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司与提供理财产品的理财机构不存
在关联关系，不构成关联交易。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况
向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响分析
1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理
财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关意见
董事会认为：在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低
风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将其提交股东大会审议。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8890740e-2b7c-425d-b14a-5f40920ff1ab.PDF
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2025-03-27 21:05│中科信息（300678）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
一、本次申请授信的基本情况
根据公司经营发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行、中国银行成都高新技术产业开发区支行、招商银行股份有
限公司成都分行、工商银行天府科学城支行分别申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度，授信期限为 12 个月，授信用途为流动
资金周转、保函开立等。实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权
代理人办理上述授信额度申请事宜并签署相关合同等文件。
二、对公司的影响
本次申请综合授信是为满足公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不会对公司的生产
经营产生负面影响，同时，优化公司融资结构，有利于公司的长远发展。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a3fb3d64-8572-425e-807e-3b90b5d9c96f.PDF
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2025-03-27 21:05│中科信息（300678）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于 2025年 3月 14日以电子邮件方式发出会议
通知，本次会议于 2025年 3月 27日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事为 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监
事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会在《2024年年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营管理等方面的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有
效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及股东的利益。公司 202
4 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ht
tp:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2025年度财务预算方案的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e89f5e3e-4871-4441-b48a-9a1921bf7e2b.PDF
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2025-03-27 21:05│中科信息（300678）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中科信息（300678）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/21cb3212-539f-4c42-9aa8-ee39c374bd91.PDF
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2025-03-27 21:04│中科信息（300678）：关于召开2024年度股东大会的通知
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中科信息（300678）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f386a7c5-eaa3-4c3b-8069-21fcd5e06c8b.PDF
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2025-03-27 21:04│中科信息（300678）：独立董事2024年度述职报告——李志蜀
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中科信息（300678）：独立董事2024年度述职报告——李志蜀。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cf04f3ff-3dc8-4ae9-9c7d-317bd20bd633.PDF
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2025-03-27 21:04│中科信息（300678）：独立董事2024年度述职报告——曹德骏
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各位股东及股东代表：
本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”）的独立董事（同时任公司提名委员会主任委员），严格按照《
公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公
正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024
年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人曹德骏，1953年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学研究生学历，工商管理博士，教授、博士生导师。历
任西南财经大学外语系副主任，旅游管理学院副院长，国际商学院副院长，西南财经大学国际商学院教授委员会主席，西南财经大学
外事处处长，西南财经大学－纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长（2019年10月办理退休），中国企业管理研究会常务理事，四
川省政府参事，卫士通公司独立董事。 现任西南财经大学中东欧与巴尔干地区研究中心研究员（2023年12月卸任主任）四川省政府
参事室特约研究员（2023年12月卸任），四川贸促会专家委员会委员，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024年度，公司召开了8次董事会、3次股东大会，本人均能参照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出
席董事会会议的情况。
会议 应出席（次） 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
（次） （次） （次） 自参加董事会会议
董事会 8 8 0 0 否
股东大会 3 3 0 0 /
报告期内本人对提交董事会会议的相关议案、材料认真审议，并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使
表决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程
序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
况。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会；本人担任提名委员会主任委员。2024年度，公司未
召开提名委员会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
独立董事专门 2 2 0 0
会议
2024年度，公司共计召开2次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于收购四川省自主
可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，本人同意将相关议案提交董事会审议。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过参加董事会、董事会专门委员会、股东大会和业
务交流等形式，重点对公司经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况以及股东大会决议、董事会决议执行情况等方面进
行核查。同时，通过电话、网络等沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证
券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并积极对公司
科学决策和风险防范提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事的职责。积极关注公司生产经营情况、财务情况，利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，充分发
挥专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
2.积极关注公司信息披露工作，督促和确认公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
3.先后组织四川省中小企业协会代表、中国中小企业协会代表与公司及子公司业务团队进行现场交流，共同探讨公司营销建设、
品牌建设、企业成长等，取得良好成效。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应披露的关联交易
报告期内，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度，公司与关联人发
生的日常关联主要包括采购、其他往来（代收代垫），符合公司实际经营需要；遵循了“公平、公正、公允” 的原则，交易事项符
合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性
构成影响。
（二）定期报告事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并审议披露了各个定期报告及内部控制自我评价报告，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所
公司于2024年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，于2024年11月8日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2024年度审计机
构，信永中和具备证券相关业务执业资格，具有足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作要求
，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益。董事会审计委员会对此事项出具了同意的审议意见，
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理办法》执行，薪酬与考核委员会审议经营业绩考核目标及
结果相关议案并出具了同意的审议意见，相关薪酬发放程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
1.报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.无提议召开董事会的情况；
3.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五
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