公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:38 │中科信息（300678）：关于全资子公司通过CMMI5级评估认证的公告 │
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│2026-04-23 19:08 │中科信息（300678）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 19:06 │中科信息（300678）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:01 │中科信息（300678）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:00 │中科信息（300678）：关于放弃参股公司同比例增资权的公告 │
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│2026-04-21 18:38 │中科信息（300678）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-21 18:38 │中科信息（300678）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-31 00:41 │中科信息（300678）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-30 21:49 │中科信息（300678）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 21:47 │中科信息（300678）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-24 16:38│中科信息（300678）：关于全资子公司通过CMMI5级评估认证的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）于近
日通过了CMMI5 级评估认证并获得了证书，有效期至 2029 年 3月 20 日。CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软
件能力成熟度模型集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准
，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI 模型分5个等级，CMMI5 级为最高等级。
成都中科本次通过 CMMI5 级评估认证，标志着其在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等多个方
面提升到新的高度，达到了“优化与持续创新”的国际先进水平，可以为客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，研发产
品的进度与质量将得到有力的保障，获此认证是成都中科研发进一步规范化的重要里程碑，为后续持续创新和升级奠定了坚实的基础
。
本次全资子公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fee6e4e2-867b-46b8-9a02-356519e0fd1d.PDF
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2026-04-23 19:08│中科信息（300678）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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中科院成都信息技术股份有限公司2026年第一季度报告全文于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60b30235-3fcc-43e5-8238-54b32b5dbe0a.PDF
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2026-04-23 19:06│中科信息（300678）：2026年一季度报告
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中科信息（300678）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41b21186-7e11-435a-ba74-35cda1e1c297.PDF
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2026-04-23 19:01│中科信息（300678）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年4月15日以电子邮件方式发出会
议通知，本次会议于 2026 年 4月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长
史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年一季度报告》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十六次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于放弃对参股公司同比例增资的议案》
鉴于此次拟申报专项资金事项可能导致股东对四川省自主可控电子信息产业有限责任公司的增资，但尚未达到公司同比例增资的
时机，故公司放弃本次同比例增资权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司同比例增资权的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b4eab34-e0a0-460b-be77-dc0c1cac220b.PDF
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2026-04-23 19:00│中科信息（300678）：关于放弃参股公司同比例增资权的公告
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一、放弃权利事项概述
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到参股公司四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下
简称“自主可控公司”）控股股东四川川发数字科技产业投资有限责任公司（以下简称“川发数科公司”）发来的《关于为四川省自
主可控电子信息产业有限责任公司申报 2026 年四川省级财政国有企业改革发展专项资金有关工作的商洽函》，拟向四川省国资委申
报专项资金。该项资金如到位，将按规定通过川发数科公司以资本金方式注入自主可控公司。由于公司现持有自主可控公司 10%股份
，鉴于此次拟申报专项资金事项可能导致股东对自主可控公司的增资，但尚未达到公司同比例增资的时机，故公司放弃本次同比例增
资权。待自主可控公司本次增资事项完成后，公司持股比例将被稀释降低。
二、标的公司基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司
2.成立时间：2019 年 11月 29 日
3.统一社会信用代码：91510100MA69ACQU4J
4.企业类型：其他有限责任公司
5.法定代表人：黄颖
6.注册资本：10000 万人民币
7.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街 150号 2栋 2 单元 14、15、16 层
8.经营范围：一般项目：软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产
品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业
应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；计算机系统服务；信息系统集
成服务；信息安全设备销售；云计算设备制造【分支机构经营】；云计算设备销售；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展
；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；数字视频监控系统制造【分支机构经营】；数据处理和存储支持服务；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子产品销售；会议及展
览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；互联网信息服务；第一类增值
电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构
股东名称 持股比例
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-037
四川川发数字科技产业投资有限责任公司 90%
中科院成都信息技术股份有限公司 10%
三、审议情况
公司于2026年 4月23日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于放弃对参股公司同比例增资的议案》，本次事项属于
董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
四、本次放弃同比例增资权对公司的影响
公司放弃本次同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并
报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71753db1-30f8-4e00-b54f-ff9c0f2702a6.PDF
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2026-04-21 18:38│中科信息（300678）：2025年度股东会的法律意见
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致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 4月 21 日在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7楼 A718 会议室召开
。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出
席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》《中科院成都
信息技术股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工
作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 3月 30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，依照法定程序做出召开公司 2025年度股东会的决议。2026 年 3月
31日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议
事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年 4月 21日（星期二）下午 14:30在四川
天府新区兴隆街道科智路 1369号公司南楼 7楼 A718会议室召开，公司董事长史志明主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投
票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 249人，共计持有公司有表决权股份 96,540,239股，占公司
股份总数的 32.5724%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 3,520,296 股，占公司股份总数
的 1.1877%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 244 人，共计持有公司有表决权股份
93,019,943 股，占公司股份总数的31.3847%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）245人，代表公司有表决权股份数 2,542,492股，占公司股份总数的 0.8578%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意95,857,839股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2931%；反对249,000股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2579%；弃权433,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4489%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,860,092股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.1602%；反对249,000股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.7935%；弃权433,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0463%
。
表决结果：通过
（二）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意95,856,739股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2920%；反对249,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2580%；弃权434,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4500%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,858,992股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.1169%；反对249,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.7975%；弃权434,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0856%
。
表决结果：通过
（三）《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意95,846,139股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2810%；反对261,200股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2706%；弃权432,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4484%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,848,392股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.7000%；反对261,200股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.2734%；弃权432,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0266
%。
表决结果：通过
（四）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意95,780,839股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2134%；反对326,500股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3382%；弃权432,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4484%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,783,092股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.1317%；反对326,500股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.8417%；弃权432,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0266
%。
表决结果：通过
（五）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意95,839,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2739%；反对265,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2752%；弃权435,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4509%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,841,492股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.4286%；反对265,700股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.4504%；弃权435,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1210
%。
表决结果：通过
（六）《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意95,829,639股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2639%；反对275,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2852%；弃权435,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4509%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,831,892股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0510%；反对275,300股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.8280%；弃权435,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1210
%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6f85ff8e-e19e-4cf8-8586-36edf1a8ed09.PDF
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2026-04-21 18:38│中科信息（300678）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30；
网络投票：2026 年 4月 21 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:1
5-9:25 和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7楼 A718 会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长史志明先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 249 人，代表股份 96,540,239 股，占公司有表决权股份总数的 32.5724％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 3,520,296 股，占公司有表决权股份总数的 1.1877％。通过网络投票的股东 244
人，代表股份93,019,943 股，占公司有表决权股份总数的 31.3847％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 2,542,492 股，占公司有表决权股份总数的 0.8578％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 24
3 人，代表股份 2,542,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8578％。
3.其他出席人员情况：公司部分董事、全体高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 95,857,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2931%；反对 249,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2579%；弃权 433,400 股（其中，因未投票默认弃权 419,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4489%。
中小股东表决情况：同意 1,860,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1602%；反对 249,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7935%；弃权 433,400 股（其中，因未投票默认弃权 419,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0463%。
（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 95,856,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2920%；反对 249,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2580%；弃权 434,400 股（其中，因未投票默认弃权 420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4500%。
中小股东表决情况：同意 1,858,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1169%；反对 249,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7975%；弃权 434,400 股（其中，因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0856%。
（三）审议并通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 95,846,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2810%；反对 261,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2706%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4484%。
中小股东表决情况：同意 1,848,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7000%；反对 261,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2734%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0266%。
（四）审议并通
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