公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 19:36 │中科信息（300678）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-02-05 18:06 │中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-01-21 18:00 │中科信息（300678）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 17:22 │中科信息（300678）：关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-01-13 17:20 │中科信息（300678）：关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权暨关联交易的进展公│
│ │告 │
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│2024-12-26 18:16 │中科信息（300678）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-11 17:16 │中科信息（300678）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2024-11-08 18:14 │中科信息（300678）：北京市天元（成都）律师事务所关于中科信息2024年第二次临时股东大会的法律意│
│ │见 │
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│2024-11-08 18:14 │中科信息（300678）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中科信息（300678）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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2025-02-07 19:36│中科信息（300678）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.持有本公司股份2,902,380股（占本公司总股本比例0.98%）的董事付忠良先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持本公司股份不超过700,000股（即不超过本公司总股本的
0.0024%）。
2.持有本公司股份729,000股（占本公司总股本比例0.25%）的高级管理人员刘小兵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过180,000股（即不超过本公司总股本的0.0006%）。
中科院成都信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事付忠良先生、高级管理人员刘小兵先生的
《拟减持本公司股份的意向告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占公司股本的
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-005
比例（%）
1 付忠良 董 事 2,902,380 0.98%
2 刘小兵 董事会秘书 729,000 0.25%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，及之后以资本公积金转增股本获得的股份。
3.拟减持数量、比例及方式
序号 股东名称 拟减持股份数量 占公司总股本 减持方式
（股） 比例（%）
1 付忠良 700,000 0.0024% 集中竞价
2 刘小兵 180,000 0.0006% 集中竞价
4.减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即：2025年3月3日-2025年6月2日（法律法规、规范性文件规定的窗
口期不减持）。
5.减持价格：根据减持时市场价格确定。
6.上述股东不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件规定的不得减持的情形。
三、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致股东付忠良、刘小兵承诺：
（1）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如
下承诺：
自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份
，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接
或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股
票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。
（2）在任职时承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有
的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。严格遵守相关法律法规、规范性文件关于
减持的规定。
截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。且本次
减持计划的具体减持时间、数量、价格以及能否按期实施完成均具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
2.上述股东不是公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划系上述股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及
未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
付忠良、刘小兵出具的《拟减持本公司股份的意向告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/08b516d5-cda7-4384-b9f2-81af3f677a6a.PDF
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2025-02-05 18:06│中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/edc716b5-d302-40b3-93ad-ad103eac90b2.PDF
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2025-01-21 18:00│中科信息（300678）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：750万元–1100万元 盈利：3846.54 万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：71.40% - 80.50%
扣除非经常 盈利：50万元–400万元 盈利：2320.65 万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：82.76% - 97.85%
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与本公司 2024年度报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所进行了充分的预沟
通，且在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受外部环境变化影响，公司服务的部分行业需求发生了较大变化，给公司经营带来较大挑战。经营业绩发生较大变动
的主要原因有三点：
（一）公司所服务的部分行业需求放缓，相关项目缩减预算甚至延期招标，导致公司完工结算的营业收入和净利润下降；
（二）公司所在行业信息化市场竞争异常激烈，导致公司相关业务的利润空间受到挤压，毛利率下滑；
（三）公司在战略性业务方面持续加大研发投入。智慧医疗、低代码软件开发平台、会议音频产品等创新业务仍处于创业发展初
期，尚未在报告期内实现盈利。
公司在 2025 年将坚持战略引领，聚焦主业、强化核心竞争力，紧抓行业智改数转 、信创产业的机遇，深挖会议、烟草、油气
、印钞等行业的重点需求，持续巩固党政、央国企优势市场，加强新市场开拓，开辟新的行业应用场景，加快创新业务推广与重大项
目争取、实施，切实推进公司高质量发展。
四、其他相关说明
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/88d074ca-f661-458a-9517-12956df1ce72.PDF
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2025-01-14 17:22│中科信息（300678）：关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
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中科信息（300678）：关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/3f336539-3eb6-4e77-a5c7-7a7b6b8db778.PDF
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2025-01-13 17:20│中科信息（300678）：关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年6 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》。为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态
圈,进一步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）持有的四川省自主可控电子信息产业
有限责任公司（以下简称“自主可控公司”）10%的股权即 1,000 万元出资额。具体内容详见公司于 2024年 6 月 14 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2
024-056）。
二、交易进展
近日，公司与万里红签订了《关于四川省自主可控电子信息产业有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）
，本次股权转让款 533 万元，并由公司承担万里红未缴纳的 500 万元剩余出资额。公司已按照股权转让协议的约定向万里红支付了
全部股权转让款 533 万元。
同时，自主可控公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
本次工商变更完成后，四川发展资产经营投资管理有限公司（以下简称“川发资产”）持有标的公司股权 90.00%，公司持有标的公
司股权 10.00%。自主可控公司变更后的营业执照具体登记信息如下：
1.名称：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司
2.统一社会信用代码：91510100MA69ACQU4J
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：黄颖
5.注册资本：壹亿元整
6.成立日期：2019年 11月 29日
7.住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街 150 号2栋 2单元 13、14、15、16层
8.经营范围：信息技术研发、技术咨询服务；计算机系统集成服务；计算机硬件的技术开发；软件开发；数据处理与存储服务；
软件技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；教育咨询（不含任何教育及培训活动）；计算机软、硬件销售与技术服务；电子产
品销售与技术服务；会议服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1.关于四川省自主可控电子信息产业有限责任公司之股权转让协议；
2.四川省自主可控电子信息产业有限责任公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/f7af8fd0-1693-4fd6-a59c-005c69821e73.PDF
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2024-12-26 18:16│中科信息（300678）：关于变更签字注册会计师的公告
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中科信息（300678）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f776f26e-1441-4747-8c3d-de5bf27b0ea3.PDF
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2024-12-11 17:16│中科信息（300678）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
2021年9月21日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资
产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕3105号）文核准，公司向特定对象发行A股股票8,687,541股，每股发行价人民币
19.69元。募集资金总额为人民币171,057,682.29元，扣除不含税发行费用人民币10,180,500.66元后，公司募集资金净额为人民币16
0,877,181.63元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币509,433.96元，加回尚未划转的其他发行费用共
计人民币1,689,934.62元（不含税）后，实际到账金额共计162,057,682.29元。上述募集资金于2022年1月21日到位，业经天职国际
会计师事务所验证并出具天职业字〔2022〕2597号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《中科院成都信息技术股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。
公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务管理部审核，财务负责人、总经理签批后，由
公司财务管理部执行支付。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投
资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部进行日常监督。公司财务管理部定期对募集资金使用情况进行检查核
实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
2022年2月15日公司与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协
议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，上述募集资金具体存储情况如下：
账户名称 募集资金专户 银行账号 募集资金用途 账户状态
开户行
中科院成都 招商银行股份 128902253910203 本次交易的税费及中介费 本次注销
信息技术股 有限公司成都 用；本次交易的现金对价
份有限公司 分行 补充上市公司流动资金
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-080
账户名称 募集资金专户开户行 银行账号 募集资金用途
中科院成都信息技 招商银行股份有限公 128902253910203 本次交易的税费及中介费
术股份有限公司 司成都分行 用；本次交易的现金对价
补充上市公司流动资金
（二）本次募集资金专户注销情况
公司于2023年10月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“本次交易的税
费及中介费用”已实施完毕，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余募集资金 71.98 万元（含利息收入，实际金额以资
金转出当日为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）。
截至本公告披露日，上述募集资金已按照相关规定使用完毕，近日公司已完成上述募集资金专户销户手续。上述募集资金专户注
销后，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
至此，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目均已结项，相关募集资金专户已全部完成注销手
续。
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/566f771d-5c3f-4908-8c5a-cbb4b3c9e380.PDF
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2024-11-08 18:14│中科信息（300678）：北京市天元（成都）律师事务所关于中科信息2024年第二次临时股东大会的法律意见
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致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场
投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路1369 号公
司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东
大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则
》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》《中科院成都信
息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和
资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2024 年 10 月 23 日召开第十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 10 月 24 日通过指定
信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:3
0 在四川天府新区兴隆街道科智路1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开，由董事长史志明主持，完成了全部会议议程。本次股东
大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15 至 9:25
、9:30 至 11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 843 人，共计持有公司有表决权股份 100,462,767 股，占
公司股份总数的 33.8959%，其中：
1、根据公司提供的股东名册和出席公司现场会议股东提供的个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 5,123,538 股，占公司股份总数的 1.7287%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 839 人，共计持有公司有表决权股
份 95,339,229 股，占公司股份总数的 32.1672%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）838 人，代表公司有表决权股份数 4,861,578 股，占公司股份总数的 1.6403%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意100,320,496股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8584%；反对53,821股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份
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