公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 18:22 │中科信息（300678）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-29 18:20 │中科信息（300678）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-11 20:32 │中科信息（300678）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-11 20:31 │中科信息（300678）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-06-11 20:30 │中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-11 20:29 │中科信息（300678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 20:29 │中科信息（300678）：董事会议事规则（2026年6月） │
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│2026-06-11 20:29 │中科信息（300678）：董事会秘书工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-11 20:29 │中科信息（300678）：审计委员会工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-11 20:29 │中科信息（300678）：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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2026-06-29 18:22│中科信息（300678）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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中科信息（300678）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/6f7eddcd-542d-4a3b-8ca7-d3a09d2e3cc4.PDF
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2026-06-29 18:20│中科信息（300678）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30；
网络投票：2026 年 6月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:1
5-9:25 和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上
午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7楼 A718 会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长史志明先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 95,788,657 股，占公司有表决权股份总数的 32.3189％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,520,096 股，占公司有表决权股份总数的 1.1877％。通过网络投票的股东 181
人，代表股份92,268,561 股，占公司有表决权股份总数的 31.1312％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 1,790,910 股，占公司有表决权股份总数的 0.6042％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 180
人，代表股份1,790,910 股，占公司有表决权股份总数的 0.6042％。
3.其他出席人员情况：公司部分董事、全体高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 94,532,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6890%；反对 1,216,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2702%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0408%。
中小股东表决情况：同意 535,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8792%；反对 1,216,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9375%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.1832%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议并通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 94,532,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6890%；反对 1,216,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2702%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0408%。
中小股东表决情况：同意 535,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8792%；反对 1,216,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9375%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.1832%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 94,534,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6902%；反对 1,215,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2689%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0408%。
中小股东表决情况：同意 536,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9462%；反对 1,215,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8705%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.1832%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：同意 94,535,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6913%；反对 1,215,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2689%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0398%。
中小股东表决情况：同意 537,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0021%；反对 1,215,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8705%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.1274%。
（五）审议并通过《关于公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 95,429,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6247%；反对 301,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3150%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0603%。
中小股东表决情况：同意 1,431,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9264%；反对 301,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8462%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2274%。
（六）审议并通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
表决结果：同意 91,909,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6104%；反对 301,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3270%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
26%。
中小股东表决情况：同意 1,431,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9264%；反对 301,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8462%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2274%。
本议案涉及关联交易，关联股东史志明、付忠良、刘小兵回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师和祝雪琪律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集
、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e8158fb9-257a-4d87-812b-d879ffa1e330.PDF
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2026-06-11 20:32│中科信息（300678）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 11 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
》。具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（二）本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）兼任公司高级管理人员或内部其他职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其中董事长的薪
酬标准具体实施按照公司高级管理人员薪酬管理办法执行，不另领取董事津贴。
（2）股东单位委派的外部董事（不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事）不在公司领取薪酬。
2.独立董事
公司独立董事实行董事津贴制，董事津贴标准为每年 7万元（税前）。津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事
职责的固定报酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果等综
合因素领取薪酬。
（三）薪酬构成及绩效占比要求
在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十；中长期激励收入根据公司相关计划实施情况确定，与公司长期发展目标相绑定。
四、薪酬支付说明
（一）独立董事津贴自股东会通过其任职决议当日起的次月按月发放，并代扣代缴个人所得税。
（二）兼任公司高级管理人员或内部其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬按照公司有关薪酬管理制度执行，综合公司经营
情况和个人业绩情况进行发放。
（三）以上薪酬均为含税薪酬。在公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、住
房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度薪酬中代扣代缴。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放
。
（五）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7ec2abf7-8b0d-4a9d-801e-2358e714b50b.PDF
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2026-06-11 20:31│中科信息（300678）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2026 年 6 月 4日以电子邮件方式发
出会议通知，本次会议于 2026 年 6 月 11 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司
董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管
规则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会秘书工作细则》全文进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《
上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会议事规则》全文进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
为规范公司股东会运作，保障股东合法权益，根据《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，
对公司《股东会议事规则》全文进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《审计委员会工作细则》全文进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十七次会议全体委员审议通过。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
。
（五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》
为规范公司及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等相
关规则制度的最新要求，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理办法》全文进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》等相关规则制度的最新要求，对《公司章程》全文进行修订。
公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后指定专人办理章程备案等工商登记事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作
积极性，提高公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公
司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议全体委员审议，认为程序合法合规、薪酬结构合理、薪酬标准与履职责任和
业绩挂钩、具有同行业公允性、止付与追索约定明确，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。因涉及董事
薪酬，全体委员回避表决。
表决结果：赞成 0 票；反对 0票；弃权 0 票；回避 9 票。
本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年 6月 29日下午14:30召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/307b5f10-9265-4e10-8af3-906b59f939b8.PDF
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2026-06-11 20:30│中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科信息”）于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议、于2
026年4月21日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正
常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内
有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。
一、理财产品基本情况
近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
受托方 产品名 金额 产品类 起息日 到期日 预计年化收 购买
称 （万元） 型 益率 主体
兴业银行 兴银理 3,000 非保本 2026年 2027年 2.00% 中科
财稳利 浮动收 6月11 6月10 信息
优享B款 益型 日 日
第52期
封闭式
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-054
固收类
理财产
品
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议、于2026年4月21日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于使用自
有资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品的额度和期限均在股东会审批范围内，无需另行提交股东会审议。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响分析
1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理
财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
投资 受托方 产品名称 金额 产品类 起息日 到期日 年化收益率 到期赎
主体 （万 型 回情况
元）
中科 天府证券 宏福宝81 5,000 本金保 2025年 2026年 2.45% 未到期
信息 号收益凭 障固定 11月21 11月19
证 收益型 日 日
收益凭
证
中科 天府证券 宏福宝83 1,000 本金保 2026年 2027年 2.15% 未到期
信息 号收益凭 障固定 3月6日 3月4日
证 收益型
收益凭
证
六、备查文件
本次购买理财产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/70b5ea7d-b7df-46f7-aacd-4e233eef1feb.PDF
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2026-06-11 20:29│中科信息（300678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06月 24 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 06 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼A718 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订公司〈董事会议事规 非累积投票提案 √
则〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈股东会议事规 非累积投票提案 √
则〉的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司〈信息披露管理办 非累积投票提案 √
法〉的议案》
5.00 《关于公司〈董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度〉的议案》
6.00 《关于公司〈2026 年度董事、高级 非累积投票提案 √
管理人员薪酬方案〉的议案》
2.上述提案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 06 月 11 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案 1-3 为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项，需
经出席股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续。
3.股东可采用现场登记或通过电子邮件、传真方式登记。异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，具体登记表单详见附
件 3（传真、电子邮件或信函在 2026 年 06 月 26 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。
以传真、电子邮件或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
2026 年 06月 26日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点
四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号，公司董事会办公室
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述“登记方式”中要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加
股东会。
2.联系方式
联系人：刘小兵、吴琳琳
联系电话：028-85135151 传真：028-85229357
电子邮箱：dsh@casit.com.cn
联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610213
3.本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/cb46f8b6-23c0-4516-a94a-a8d17262e9fd.PDF
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2026-06-11 20:29│中科信息（300678）：董事会议事规则（2026年6月）
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中科信息（300678）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b4679f17-9dfb-4bcb-a73a-01cc5ea940a5.PDF
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2026-06-11 20:29│中科信息（300678）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
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第一条 为了促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司董事会秘书监管规则》等有
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定公司董事会秘书工作细则。
第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，为公司信息披露主要责任人、直接履职责任人。
第三条 公司应当聘任证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。在董事会秘书
不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行使相应权利。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有
的责任。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则；具备财务、会计、审计、
法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的 5年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有5年以上工作经验
，或者取得注册会计师证书并且具有5年以上工作经验。
有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
（二）最近三十六个月被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（三）最近三十六个月被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（六）证券监管机构或交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任上市公司其他职务的，应当明确区分
董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第六条 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第七条 证券事务代表应当具备法律法规和证券监管部门、证券交易所规定的条件。
第三章 职责与权利
第八条 董事会秘书全面主持、统筹、管理公司日常信息披露各项事务，独立履行信息归集、文件审核、对外报送、监管沟通、
合规把关等核心职责，对信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担直接管理责任。具体职责包括：
（一）负责公司信息披露事务，组织和协调信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公
司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内
容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案。建议董事会审计委员会召开会议对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事长
召集董事会会议审议定期报告并披露；应当在职责范围内，关注定期报告出现的财务数据异常、经营与业务事项异常、编制与发布程
序异常等重大异常情形，并及时开展核实；发现问题的，向董事会报告，提出整改建议；
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，并报告董事会，按照规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露
工作；
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息
知情人档案。在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（六）负责监管事项对接工作，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（七）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对上市公司的了解和认同，协调公司与股东、实际控制人、证券监
管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（八）关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议；
（九）负责董事会、股东会运作统筹，及时汇集属于董事会、股东会职权范围内的事项。向董事会报告并提出召开会议的建议；
组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符
合法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定；
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见；
（十一）负责管理公司股东名册，按照相关规定定期核实持有百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持
有本公司股份情况；
（十二）负责公司治理规范运行，发现公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和证券交易所业务规则的，应当向
董事会报告，提出整改的建议。发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告；
（十三）督促董事、高级管理人员遵守法律法规和证券交易所业务规则，定期组织公司董事、高级管理人员进行相关法律法规、
中国证监会、深圳证券交易所相关规定要求等的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（十四）在知悉董事、高级管理人员违反相关法律法规和公司章程的规定，作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相
关人员，并按规定及时向证券监管机构和交易所报告；
（十五）法律法规、证券监管机构和交易所要求履行的其他职责。
第九条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议、重大经营会议，有权查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，
或者要求上市公司有关部门、人员对相关事项作出说明。
第十条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，
或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
董事会秘书发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改建议；向董事会及其专
门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
第十一条 董事会秘书在任职期间应当按照要求参加证券交易所组织的业务培训。公司应当为董事会秘书参加业务培训等相关活
动提供保障。
第十二条 公司应当制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌入公司日常经营管理流程，确保董事
会秘书及时、准确、全面地获取信息。
第十三条 公司内部审计机构发现重大问题或线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
第十四条 董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料
，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职
责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第四章 聘任与解聘
第十五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，
并向董事会提出建议。第十六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十七条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本细则第四条所列的情形；
（二）连续 3个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）违反法律法规、证券交易所业务规则和公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影
响的。
第十八条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董
事长代行董事会秘书职责。第十九条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任
后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待
办理事项。
第二十条 公司应当建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的考核评价标准，发现董事会秘书未勤
勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书。
第五章 附则
第二十一条 本细则的具体规定将根据最新颁布的法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规则和最新修订的《公司章程》
之要求进行相应调整并与其保持一致。
第二十二条 本细则未尽事项按国家和监管部门的有关法律法规和《公司章程》执行。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条 本细则经公司董事会批准后执行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/51d2c4a5-da96-4ce2-a1fc-660914cf241c.PDF
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2026-06-11 20:29│中科信息（300678）：审计委员会工作细则（2026年6月）
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中科信息（300678）：审计委员会工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b3d7e5a0-d16a-492d-8ca1-077cc465fe3f.PDF
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2026-06-11 20:29│中科信息（300678）：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符。
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司高级管理人员的薪酬由公司报上级单位审核通过后，由公司董事会负责审议，并向股东会说明，并予以充分披露；
公司股东会负责审议董事的薪酬，其中董事长薪酬在审议前由上级单位先行提出建议。
第五条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程
、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责对公司薪酬制度执行情况
进行监督，以及董事会赋予的其他职权。
第七条 董事会薪酬与考核委员会应于公司董事会召开前，根据公司年度经营业绩考核结果，形成董事长及高级管理人员薪酬分
配草案，董事长及高级管理人员薪酬分配草案需履行国资管理和相关审核程序。
第八条 公司董事会办公室、人力资源部、市场与运营管理部、财务管理部、审计部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事
及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第九条 在公司经营管理岗位任职的非独立董事、高级管理人员薪酬方案纳入公司工资总额方案统筹实施。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 在公司经营管理岗位任职的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体实施按照公司高级管理
人员薪酬管理办法执行。
第十一条 公司独立董事履职津贴由公司于股东会通过其任职决议之日起的次月按月发放，并代扣代缴个人所得税。股东单位委
派的外部董事不在公司直接领取薪酬。
第十二条 董事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用
由公司承担。
第十三条 在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，具体实施按照公司高级管理人员薪酬管理办法执行。
第四章 薪酬的发放
第十四条 公司董事长和高级管理人员的基本年薪按月平均发放，绩效年薪采取预发与递延相结合支付方式，具体实施按照公司
高级管理人员薪酬管理办法执行。
第十五条 其他在公司经营管理岗位任职的非独立董事若包含绩效年薪和中长期激励收入，其额度的确定和支付以绩效评价为重
要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，并参照公司高级管理人
员薪酬管理办法实施递延支付机制。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 对于年度内离任的董事及高级管理人员，应当根据其离任当年的任职时间，确定离任当年的绩效年薪，并于年度经营
业绩考核后补发。其他在公司经营管理岗位任职的非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予
以发放。
第五章 薪酬的止付追索
第十八条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司扣发或不予发放绩效年薪、中长期激励收入，或追回
已发放薪酬的部分或全部。
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或者市场禁入的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
对于董事长及高级管理人员的责任追究还应同时适用公司高级管理人员薪酬管理办法的相关规定。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事及高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化进行相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十一条 公司董事长及高级管理人员薪酬调整按照公司高级管理人员薪酬管理办法执行。其他在公司经营管理岗位任职的非
独立董事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或者公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司
薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第七章 其他激励事项
第二十二条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十三条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议，股权激励的相关事项根据相关法律法规等确定；
负责拟定有利于激励董事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第八章 附则
第二十四条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十五条 公司董事长及高级管理人员的薪酬管理及经营业绩考核管理，按照公司高级管理人员薪酬管理办法和经营业绩考核
管理办法执行。
第二十六条 本制度没有规定或者与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2afd12b9-accf-469e-95c5-588dae35af9f.PDF
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2026-06-11 20:29│中科信息（300678）：公司章程（2026年6月）
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中科信息（300678）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
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2026-06-11 20:29│中科信息（300678）：股东会议事规则（2026年6月）
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中科信息（300678）：股东会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1ea8f0b4-f5ee-45f9-b6be-d43d2826123b.PDF
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2026-06-11 20:29│中科信息（300678）：信息披露管理办法（2026年6月）
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中科信息（300678）：信息披露管理办法（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/57379829-60b6-4652-a465-9f6e9ff36ec4.PDF
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2026-06-01 16:04│中科信息（300678）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十五次会议、于 2025
年 12 月 10日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举陈良
银先生、吴钢先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年第三次临时股东会通知发出之日，吴钢先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，吴
钢先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2025 年 11 月
25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到独立董事吴钢先生的通知，吴钢先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），已按规定完成学习，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/7660bccf-37b2-4526-917f-96c0daab93a9.PDF
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2026-05-26 18:36│中科信息（300678）：2025年年度权益分派实施公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”），2025年年度权益分配方案已获2026年4月21日召开的2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司2025年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为：公司以总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发
现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利为人民币17,783,177.58元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配方案后至实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本296,386,293股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月2日，除权除息日为：2026年6月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****821 中国科学院控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月25日至登记日：2026年 6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：刘小兵、吴琳琳
咨询电话：028-85135151
传真电话：028-85229357
七、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.公司第四届董事会第二十六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ae2639ed-6cbf-4b4c-b5e1-2bc860cd3c3e.PDF
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2026-05-21 18:48│中科信息（300678）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.持有本公司股份2,352,466股（占本公司总股本比例0.79%）的董事付忠良先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月
内以集中竞价方式减持本公司股份不超过580,000股（即不超过本公司总股本的
0.20%）。
2.持有本公司股份580,000股（占本公司总股本比例0.20%）的高级管理人员刘小兵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过145,000股（即不超过本公司总股本的0.05%）。
中科院成都信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事付忠良先生、高级管理人员刘小兵先生的
《拟减持本公司股份的意向告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-041
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本的
比例（%）
付忠良 董事 2,352,466 0.79%
刘小兵 董事会秘书 580,000 0.20%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，及之后以资本公积金转增股本获得的股份。
3.拟减持数量、比例及方式
股东名称 拟减持股份数量 占公司总股本 减持方式
（股） 比例（%）
付忠良 580,000 0.20% 集中竞价
刘小兵 145,000 0.05% 集中竞价
4.减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即：2026年6月12日—2026年9月11日（法律法规、规范性文件规定
的窗口期不减持）。
5.减持价格：根据减持时市场价格确定。
6.上述股东不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件规定的不得减持
的情形。
三、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东付忠良、刘小兵承诺：
（1）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下
承诺：
自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份
，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接
或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股
票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。
（2）在任职时承诺：本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司
股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。严格遵守相关法律法规、规范性文件关于减持的
规定。
截至本公告披露之日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。且本次
减持计划的具体减持时间、数量、价格以及能否按期实施完成均具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
2.上述股东不是公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划系上述股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及
未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
付忠良、刘小兵出具的《拟减持本公司股份的意向告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7f32108b-d2b2-4ff6-bcfd-53c4b6c86e94.PDF
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2026-05-20 16:30│中科信息（300678）：关于公司通过CMMI5级评估认证的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了 CMMI5 级评估认证并获得了证书，有效期至 2029 年 4
月 24 日。CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度
的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的
一个重要标志。CMMI 模型分5个等级，CMMI5 级为最高等级。
公司本次通过 CMMI5 级评估认证，标志着其在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等多个方面提
升到新的高度，达到了“优化与持续创新”的国际先进水平，可以为客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，研发产品的
进度与质量将得到有力的保障，获此认证是公司研发进一步规范化的重要里程碑，为后续持续创新和升级奠定了坚实的基础。
本次公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c5c69d91-fe15-49ec-b6a0-5936d8c487fe.PDF
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2026-05-13 17:14│中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科信息”）于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议、于202
5年4月18日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正
常经营的情况下，使用不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月
内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年5月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-049）。
为接续上年度的授权期限，公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议、于2026年4月21日召开2025年度股东会，分
别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司于2026年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。
近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次赎回理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 赎回金 起息日 到期日 预计年化收 实际 实际投资收
名称 类型 额 益率 年化 益（元）
（万元） 收益
率
银河证 “银 本金 5,000 2025年5 2026年5 1.95%-2.05% 1.96% 975,416.82
券 河金 保障 月13日 月12日
利”收 浮动
益凭 收益
证598 型收
期 益凭
证
注：1.关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。
二、公告日前12个月内公司购买理财产品的情况
投资 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 （预计）年 到期赎
主体 （万元） 化收益率 回情况
中科 天府证 宏福宝81 5,000 本金保障 2025年 2026年 2.45% 未到期
信息 券 号收益凭 固定收益 11月21 11月19
证 型收益凭 日 日
证
中科 天府证 宏福宝83 1,000 本金保障 2026年3 2027年3 2.15% 未到期
信息 券 号收益凭 固定收益 月6日 月4日
证 型收益凭
证
三、备查文件
委托理财赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/64042d72-4501-494e-9e19-ee248558d892.PDF
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2026-04-24 16:38│中科信息（300678）：关于全资子公司通过CMMI5级评估认证的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）于近
日通过了CMMI5 级评估认证并获得了证书，有效期至 2029 年 3月 20 日。CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软
件能力成熟度模型集成，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准
，能否通过 CMMI 认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI 模型分5个等级，CMMI5 级为最高等级。
成都中科本次通过 CMMI5 级评估认证，标志着其在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等多个方
面提升到新的高度，达到了“优化与持续创新”的国际先进水平，可以为客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务，研发产
品的进度与质量将得到有力的保障，获此认证是成都中科研发进一步规范化的重要里程碑，为后续持续创新和升级奠定了坚实的基础
。
本次全资子公司通过 CMMI5 级评估认证，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fee6e4e2-867b-46b8-9a02-356519e0fd1d.PDF
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2026-04-23 19:08│中科信息（300678）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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中科院成都信息技术股份有限公司2026年第一季度报告全文于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60b30235-3fcc-43e5-8238-54b32b5dbe0a.PDF
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2026-04-23 19:06│中科信息（300678）：2026年一季度报告
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中科信息（300678）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41b21186-7e11-435a-ba74-35cda1e1c297.PDF
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2026-04-23 19:01│中科信息（300678）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年4月15日以电子邮件方式发出会
议通知，本次会议于 2026 年 4月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长
史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年一季度报告》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十六次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于放弃对参股公司同比例增资的议案》
鉴于此次拟申报专项资金事项可能导致股东对四川省自主可控电子信息产业有限责任公司的增资，但尚未达到公司同比例增资的
时机，故公司放弃本次同比例增资权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司同比例增资权的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b4eab34-e0a0-460b-be77-dc0c1cac220b.PDF
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2026-04-23 19:00│中科信息（300678）：关于放弃参股公司同比例增资权的公告
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一、放弃权利事项概述
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到参股公司四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下
简称“自主可控公司”）控股股东四川川发数字科技产业投资有限责任公司（以下简称“川发数科公司”）发来的《关于为四川省自
主可控电子信息产业有限责任公司申报 2026 年四川省级财政国有企业改革发展专项资金有关工作的商洽函》，拟向四川省国资委申
报专项资金。该项资金如到位，将按规定通过川发数科公司以资本金方式注入自主可控公司。由于公司现持有自主可控公司 10%股份
，鉴于此次拟申报专项资金事项可能导致股东对自主可控公司的增资，但尚未达到公司同比例增资的时机，故公司放弃本次同比例增
资权。待自主可控公司本次增资事项完成后，公司持股比例将被稀释降低。
二、标的公司基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司
2.成立时间：2019 年 11月 29 日
3.统一社会信用代码：91510100MA69ACQU4J
4.企业类型：其他有限责任公司
5.法定代表人：黄颖
6.注册资本：10000 万人民币
7.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街 150号 2栋 2 单元 14、15、16 层
8.经营范围：一般项目：软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产
品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业
应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；计算机系统服务；信息系统集
成服务；信息安全设备销售；云计算设备制造【分支机构经营】；云计算设备销售；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展
；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；数字视频监控系统制造【分支机构经营】；数据处理和存储支持服务；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子产品销售；会议及展
览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；互联网信息服务；第一类增值
电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构
股东名称 持股比例
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-037
四川川发数字科技产业投资有限责任公司 90%
中科院成都信息技术股份有限公司 10%
三、审议情况
公司于2026年 4月23日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于放弃对参股公司同比例增资的议案》，本次事项属于
董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
四、本次放弃同比例增资权对公司的影响
公司放弃本次同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并
报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71753db1-30f8-4e00-b54f-ff9c0f2702a6.PDF
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2026-04-21 18:38│中科信息（300678）：2025年度股东会的法律意见
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致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 4月 21 日在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7楼 A718 会议室召开
。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出
席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》《中科院成都
信息技术股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工
作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 3月 30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，依照法定程序做出召开公司 2025年度股东会的决议。2026 年 3月
31日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议
事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年 4月 21日（星期二）下午 14:30在四川
天府新区兴隆街道科智路 1369号公司南楼 7楼 A718会议室召开，公司董事长史志明主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投
票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 249人，共计持有公司有表决权股份 96,540,239股，占公司
股份总数的 32.5724%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 3,520,296 股，占公司股份总数
的 1.1877%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 244 人，共计持有公司有表决权股份
93,019,943 股，占公司股份总数的31.3847%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）245人，代表公司有表决权股份数 2,542,492股，占公司股份总数的 0.8578%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意95,857,839股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2931%；反对249,000股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2579%；弃权433,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4489%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,860,092股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.1602%；反对249,000股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.7935%；弃权433,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0463%
。
表决结果：通过
（二）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意95,856,739股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2920%；反对249,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2580%；弃权434,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4500%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,858,992股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的73.1169%；反对249,100股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.7975%；弃权434,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0856%
。
表决结果：通过
（三）《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意95,846,139股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2810%；反对261,200股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2706%；弃权432,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4484%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,848,392股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.7000%；反对261,200股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.2734%；弃权432,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0266
%。
表决结果：通过
（四）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意95,780,839股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2134%；反对326,500股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3382%；弃权432,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4484%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,783,092股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.1317%；反对326,500股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.8417%；弃权432,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.0266
%。
表决结果：通过
（五）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意95,839,239股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2739%；反对265,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2752%；弃权435,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4509%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,841,492股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.4286%；反对265,700股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.4504%；弃权435,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1210
%。
表决结果：通过
（六）《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意95,829,639股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2639%；反对275,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.2852%；弃权435,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4509%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,831,892股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.0510%；反对275,300股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.8280%；弃权435,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.1210
%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6f85ff8e-e19e-4cf8-8586-36edf1a8ed09.PDF
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2026-04-21 18:38│中科信息（300678）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30；
网络投票：2026 年 4月 21 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:1
5-9:25 和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7楼 A718 会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长史志明先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 249 人，代表股份 96,540,239 股，占公司有表决权股份总数的 32.5724％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 3,520,296 股，占公司有表决权股份总数的 1.1877％。通过网络投票的股东 244
人，代表股份93,019,943 股，占公司有表决权股份总数的 31.3847％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 2,542,492 股，占公司有表决权股份总数的 0.8578％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 24
3 人，代表股份 2,542,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8578％。
3.其他出席人员情况：公司部分董事、全体高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 95,857,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2931%；反对 249,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2579%；弃权 433,400 股（其中，因未投票默认弃权 419,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4489%。
中小股东表决情况：同意 1,860,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1602%；反对 249,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7935%；弃权 433,400 股（其中，因未投票默认弃权 419,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0463%。
（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 95,856,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2920%；反对 249,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2580%；弃权 434,400 股（其中，因未投票默认弃权 420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4500%。
中小股东表决情况：同意 1,858,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1169%；反对 249,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7975%；弃权 434,400 股（其中，因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0856%。
（三）审议并通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 95,846,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2810%；反对 261,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2706%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4484%。
中小股东表决情况：同意 1,848,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7000%；反对 261,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2734%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0266%。
（四）审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 95,780,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2134%；反对 326,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3382%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4484%。
中小股东表决情况：同意 1,783,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1317%；反对 326,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8417%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0266%。
（五）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 95,839,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2739%；反对 265,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2752%；弃权 435,300 股（其中，因未投票默认弃权 420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4509%。
中小股东表决情况：同意 1,841,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4286%；反对 265,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4504%；弃权 435,300 股（其中，因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1210%。
（六）审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 95,829,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2639%；反对 275,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2852%；弃权 435,300 股（其中，因未投票默认弃权 420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4509%。
中小股东表决情况：同意 1,831,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0510%；反对 275,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8280%；弃权 435,300 股（其中，因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1210%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师和魏麟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召
开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d572a153-e335-4c46-8c05-e79ada23e98b.PDF
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2026-03-31 00:41│中科信息（300678）：2025年度社会责任报告
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中科信息（300678）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5065b12b-ba92-464a-b546-58f1937d3fd4.PDF
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2026-03-30 21:49│中科信息（300678）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04月 16日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 16 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼A718 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用自有资金购买理财产品 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
2.上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 03 月 31 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。此外，公司独立董事罗宏先生、陈
良银先生、吴钢先生将在本次年度股东会上进行述职。
按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续。
3.股东可采用现场登记或通过电子邮件、传真方式登记。异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，具体登记表单详见附
件 3（传真、电子邮件或信函在 2026 年 04 月 20 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。
以传真、电子邮件或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
2026 年 04月 20日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点
四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号，公司董事会办公室
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述“登记方式”中要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加
股东会。
2.联系方式
联系人：刘小兵、吴琳琳
联系电话：028-85135151 传真：028-85229357
电子邮箱：dsh@casit.com.cn
联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610213
3.本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1ea1820-587f-490b-bb25-13694e7ddce7.pdf
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，以同意9票、反对
0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司合并报表2025年度归属于母公司所有者的净利润为14,311,770.10元，截
至2025年末，公司累计未分配利润322,170,791.31元，资本公积196,020,525.09元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报
股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司拟订2025年度利润分配预案为：
以截至目前的总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利为人
民币17,783,177.58元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
董事会审议利润分配方案后总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 17,783,177.58 14,819,314.65 14,819,314.65
（预计数） （含税） （含税）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 14,311,770.10 9,577,684.31 38,465,351.47
的净利润（元）
研发投入（元） 38,745,831.29 40,103,811.53 38,113,856.81
营业收入（元） 638,289,859.59 507,001,294.95 591,402,263.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 322,170,791.31
母公司报表本年度末累计未分配利润 167,780,984.39
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 47,421,806.88
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均上市公司股东的 20,784,935.29
净利润（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 47,421,806.88
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 116,963,499.63
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 6.73%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司的上述指标不触及其他风险警示情形。
（二）公司2025年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。该利润分配预案着眼于长远和可持续
发展的目标，在综合考虑公司经营业绩、经营活动净现金流情况、经营发展与投资者回报等实际情况的基础上，对公司利润分配做出
的安排，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/efe6db78-4581-4610-87fb-76b4067faeb8.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）创立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街
8 号富华大厦 A座 8 层。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业
，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家
。
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第二十五次会议以及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，授权公司管理层签署相关文件。
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备相关资质和为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司 2025 年度审计工作要求，同意聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、2025 年度内部控制等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11月 20 日，公司第四届董
事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议聘任信永中和为公司 202
5 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1 月 19 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于
公司审计过程中发现的问题等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 3 月 25 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025 年度审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计过程中发现的问题及审计报告的
出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 3 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内
部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb9f905f-5a1d-40c9-b173-3e9a323cfd25.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科信息（300678）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b22a637b-e1da-4c3d-a3af-87c156e78ac6.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
2026年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2026年度审
计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现就有关事项说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务
收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑
业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：徐洪荣先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年
开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
（2）拟签字注册会计师：秦晓蓓女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年
开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。（3）拟担任质量复核合伙人：张玉虎先生，
2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用总额 65 万元（含税）（其中财务审计费用人民币 55 万元，内部控制审计费用人民币 10 万元），系按照会计师事务
所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用总额较
上一期无变化。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，对信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计工作
要求。并且在担任公司2025年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的
财务状况及经营成果，一致同意续聘其为公司2026年度审计机构并将该议案提交第四届董事会第二十六次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司
2026年度审计机构的议案》，信永中和在担任公司2025年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告
客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2.经与会委员签字并加盖印章的《第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d4782a3c-c3d8-4afd-a507-5d9fb0c3d277.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要于2026年3月31日公布，为更好地与广大投资
者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2025年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2026年4月10日（星期五）下午15:00-17:00采用网络远程的方式在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行2025年度
网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。投资者可登录“互动易” 网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”
栏目参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理史志明先生、董事会秘书刘小兵先生、财务负责人张绍兵先生，独立
董事代表陈良银先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎投资者提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入“中科信息 2025年度业绩说明会”
提交您所关注的问题。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行
互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3573c8a2-63b2-4e02-9963-2670963cc4fd.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：2025年度内部控制自我评价报告
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中科信息（300678）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2dc1993f-856f-4380-93f3-b705ad21e29b.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：2025年年度报告披露提示性公告
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中科院成都信息技术股份有限公司2025年年度报告全文及摘要于2026年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0ca0e5c-9a1f-41dd-a5dc-845d0e5f5709.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：2025年度董事会工作报告
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中科信息（300678）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6897003-8692-4a2a-9c1e-5197a97c33ca.PDF
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2026-03-30 21:47│中科信息（300678）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中科信息（300678）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/62d2586e-8bb9-4417-9e90-40a558a68bb0.PDF
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2026-03-30 21:46│中科信息（300678）：2025年年度报告
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中科信息（300678）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ef07b30-eb0e-4456-b223-e5b1e8214a1a.PDF
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2026-03-30 21:46│中科信息（300678）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年 3月20日以电子邮件方式发出会
议通知，本次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（
其中：董事裴小凤因工作原因不能到现场参会，特委托董事杨红梅出席会议）。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财
务负责人、审计委员会委员和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度经营工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2026 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益
，同意公司以股份总额296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利为人民
币17,783,177.58元（含税）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
。
（九）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务开展实际需要，预计2026年与深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）、四川省自主可控电子
信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控”）发生日常关联交易总金额分别约1,355万元、3,000万元，关联交易主要内容包括采
购、销售、其他往来（代收代垫），具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，
已回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度
审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，公司董
事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现
任独立董事吴钢先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，独立董事陈良银先生为公司第四届董事会薪酬与考核委
员会主任委员、提名委员会主任委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十三）审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》
联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬
、社会保险费、公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科信的合作惯例，符合公司实际经营所需。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，
已回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（十四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品
，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，授
信期限为12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
（十六）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 4月 21 日下午 14:30 召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十七）审议通过《关于 2025 年度高管人员经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》
本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议全体委员审议通过。
（董事史志明、付忠良、黄杰为本议案的关联董事，已回避表决。）
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
（十八）审议通过《关于 2026 年度高管人员经营业绩考核方案的议案》
本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
会上，全体参会董事听取了《风险分析专项报告》。公司现任独立董事罗宏、陈良银、吴钢，2025年12月已离任的独立董事李志
蜀、曹德骏向董事会提交了《2025年度述职报告》；现任独立董事罗宏、陈良银、吴钢将在2025年度股东会上进行述职。述职报告详
见当日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，专项意
见详见当日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2.第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3.第四届审计委员会第十五次会议决议；
4.第四届薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c06e2a8c-ada6-4885-88ab-5922236ce65d.PDF
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2026-03-30 21:46│中科信息（300678）：2025年年度报告摘要
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中科信息（300678）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a714a9d-9bee-4f55-9b32-6017215bc4fb.PDF
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2026-03-30 21:45│中科信息（300678）：2025内部控制审计报告
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索引
内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中科信息于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f0cf4481-ff1c-4486-90f3-173af129f2c0.PDF
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2026-03-30 21:45│中科信息（300678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供中科信息 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ba42eb04-363e-4af2-8f53-497553695879.PDF
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2026-03-30 21:45│中科信息（300678）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中科信息（300678）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f4d3af40-74fe-4d5a-a236-6e316a99f9ce.PDF
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2026-03-30 21:45│中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款
。
2.投资金额：不超过人民币20,000万元的自有资金，该额度可滚动使用。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造
更大收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超
过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，有利于提高
资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资金额：公司及控股子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，资金可循环使
用。
3.投资方式：购买保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性
存款。
在投资有效期和投资额度范围内，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：明确理财产品投资金额、期间、选
择产品等。
4.投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
本次审议投资理财年度总额，系为接续上年度的授权期限。本次投资理财决议生效前已购买且尚未到期的理财产品，继续持有至
到期，相关投资余额纳入本次总额度统一核算与管理。
5.资金来源：公司及控股子公司自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议，尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司与提供理财产品的理财机构不存
在关联关系，不构成关联交易。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情
况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响分析
1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理
财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关意见
董事会认为：在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买保本或低
风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将其提交股东会审议。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/545187e0-4bbe-4d2d-8711-f4e93de29907.PDF
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2026-03-30 21:45│中科信息（300678）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，具体
情况如下：
一、本次申请授信的基本情况
根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 25,000 万元综合授信额度，授信期限为 12 个月，授
信期限内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、保理、信用证等综合授信业务，具体授信
额度和用途等以相关银行实际批准为准。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签署相
关合同等文件。
二、对公司的影响
本次申请综合授信是为了满足公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不会对公司的生
产经营产生负面影响，同时，优化公司融资结构，有利于公司的长远发展。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/104b9263-2c28-4dc9-8002-96eb06bdaa70.PDF
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2026-03-30 21:45│中科信息（300678）：2025年年度审计报告
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中科信息（300678）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/953e360e-aac4-44f2-ac18-da502af942df.PDF
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2026-03-30 21:44│中科信息（300678）：独立董事2025年度述职报告——曹德骏（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事（同时任公司提名委员会主任委员），严格按照《
中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董
事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督
公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因任期届满6年，于2025年12月10日股东会选举新任独
立董事之日起离任，现将2025年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人曹德骏，1953年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学研究生学历，工商管理博士，教授、博士生导师。历
任西南财经大学外语系副主任，旅游管理学院副院长，国际商学院副院长，西南财经大学国际商学院教授委员会主席，西南财经大学
外事处处长，西南财经大学－纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长（2019年10月办理退休），中国企业管理研究会常务理事，四
川省政府参事，卫士通公司独立董事，西南财经大学中东欧与巴尔干地区研究中心研究员（2023年12月卸任主任）四川省政府参事室
特约研究员（2023年12月卸任），四川贸促会专家委员会委员，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025年度，公司召开了9次董事会、4次股东会，本人均能参照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出席
董事会会议的情况。
会议 应出席（次） 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
（次） （次） （次） 自参加董事会会议
董事会 9 9 0 0 否
股东会 4 4 0 0 /
报告期内本人对提交董事会会议的相关议案、材料认真审议，并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使
表决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程
序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
况。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会；本人担任提名委员会主任委员。
会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
提名委员会 4 4 0 0
2025年度，公司共计召开4次提名委员会；本人认真审阅相关会议材料，审慎发表意见，行使表决权。履职期间严格按照相关要
求，积极履行相关职责，同时充分运用自己的专业优势为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规的建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
独立董事专门 1 1 0 0
会议
2025年度，公司共计召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于拟与联营公司续
签员工借用协议的议案》，本人同意将相关议案提交董事会审议。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过参加董事会、董事会专门委员会、股东会和业务
交流等形式，重点对公司经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况以及股东会决议、董事会决议执行情况等方面进行核
查。同时，通过电话、网络等沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市
场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并积极对公司科学
决策和风险防范提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事的职责。积极关注公司生产经营情况、财务情况，利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，充分发
挥专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
2.积极关注公司信息披露工作，督促和确认公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应披露的关联交易
报告期内，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年度，公司与关联人发
生的日常关联主要包括采购、销售、其他往来（代收代垫），符合公司实际经营需要；遵循了“公平、公正、公允” 的原则，交易
事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的
独立性构成影响。
（二）定期报告事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并审议披露了各个定期报告及内部控制自我评价报告，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所
公司于2025年11月24日召开第四届董事会第二十五次会议，于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于
续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2025年度审
计机构，信永中和具备证券相关业务执业资格，具有足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力，在担任公司2024年度审计机
构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，保障公司审计
工作的质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益。董事会审计委员会对此事项出具了同意的审议意见，公司履行审议及
披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任财务负责人
公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张绍兵先生为公
司财务负责人。本人审查了其任职资格、工作经验，认为张绍兵先生符合相关法律法规规定的任职资格要求，能够胜任公司财务负责
人的职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（五）补选公司非独立董事
公司于2025年4月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨
红梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名裴小凤
女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本人审查了上述候选人任职资格、工作经验，认为上述候选人符合相关法律法规规定任职资格要求，能够胜任公司董事的职责，
且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理办法》执行，薪酬与考核委员会审议经营业绩考核目标及
结果相关议案并出具了同意的审议意见，相关薪酬发放程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
1.报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.无提议召开董事会的情况；
3.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
本人自担任中科信息独立董事以来，一直重视加强自身的学习，尤其重视对中小投资者权益保护等法规的学习，积极参加公司组
织及安排的相关培训，深化了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司董
事会科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，促进公司进一步规范运作。
报告期内，本人作为独立董事忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
独立董事（签名）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/91996a2a-8cd2-4cca-838a-b57d00c7c7b3.PDF
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2026-03-30 21:44│中科信息（300678）：独立董事独立性情况的专项意见
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，就公司独
立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈良银、吴钢、罗宏、曹德骏、李志蜀（其中：曹德骏、李志蜀已于 2025 年 12 月 10 日届满离任）未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他任何妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8d7ea5db-a2a1-4e0a-a653-b5fb36edb4ef.PDF
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2026-03-30 21:44│中科信息（300678）：独立董事2025年度述职报告——罗宏
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各位股东及股东代表：
本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事（同时任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事
项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人罗宏，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。暨南大学研究生毕业，会计学博士学位，西南财经大学
会计学院教授，博士生导师，全国会计学术领军人才，四川省学术技术带头人。现任千禾味业食品股份有限公司独立董事，四川成渝
高速公路股份有限公司独立董事，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025年度，公司召开了9次董事会、4次股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
会议 应出席（次） 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
（次） （次） （次） 自参加董事会会议
董事会 9 9 0 0 否
股东会 4 3 0 1 /
报告期内本人对提交董事会会议的相关议案、材料认真审议，并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使
表决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程
序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
况。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会；本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员。
会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
审计委员会 6 6 0 0
薪酬与考核委 2 2 0 0
员会
2025年度，公司共计召开6次审计委员会，2次薪酬与考核委员会；本人认真审阅相关会议材料，审慎发表意见，行使表决权。履
职期间严格按照相关要求，积极履行相关职责，同时充分运用自己的专业优势为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规的
建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
独立董事专门 1 1 0 0
会议
2025年度，公司共计召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于拟与联营公司续
签员工借用协议的议案》，本人同意将相关议案提交董事会审议。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过参加董事会、董事会专门委员会、股东会和业务
交流等形式，重点对公司经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况以及股东会决议、董事会决议执行情况等方面进行核
查。同时，通过电话、网络等沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市
场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并积极对公司科学
决策和风险防范提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事的职责。积极关注公司生产经营情况、财务情况，利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，充分发
挥专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
2.积极关注公司信息披露工作，督促和确认公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应披露的关联交易
报告期内，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年度，公司与关联人发
生的日常关联主要包括采购、销售、其他往来（代收代垫），符合公司实际经营需要；遵循了“公平、公正、公允” 的原则，交易
事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的
独立性构成影响。
（二）定期报告事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并审议披露了各个定期报告及内部控制自我评价报告，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所
公司于2025年11月24日召开第四届董事会第二十五次会议，于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于
续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2025年度审
计机构，信永中和具备证券相关业务执业资格，具有足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力，在担任公司2024年度审计机
构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，保障公司审计
工作的质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益。董事会审计委员会对此事项出具了同意的审议意见，公司履行审议及
披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任财务负责人
公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张绍兵先生为公
司财务负责人。本人审查了其任职资格、工作经验，认为张绍兵先生符合相关法律法规规定的任职资格要求，能够胜任公司财务负责
人的职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（五）补选公司非独立董事
公司于2025年4月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨
红梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名裴小凤
女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本人审查了上述候选人任职资格、工作经验，认为上述候选人符合相关法律法规规定任职资格要求，能够胜任公司董事的职责，
且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理办法》执行，薪酬与考核委员会审议经营业绩考核目标及
结果相关议案并出具了同意的审议意见，相关薪酬发放程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
1.报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.无提议召开董事会的情况；
3.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
本人自担任中科信息独立董事以来，一直重视加强自身的学习，尤其重视对中小投资者权益保护等法规的学习，积极参加公司组
织及安排的相关培训，深化了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司董
事会科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，促进公司进一步规范运作。
报告期内，本人作为独立董事忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年，本
人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续加强学习，加强对公司业务的深入了解，认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履
行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、
健康发展，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事（签名）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/57b3377b-9a91-466c-a6c0-397ba941b3d8.PDF
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2026-03-30 21:44│中科信息（300678）：独立董事2025年度述职报告——吴钢
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各位股东及股东代表：
本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽
责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴钢：1985 年 4 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学应用经济学博士，西南财经大学国际商学院教
授。历任西南财经大学国际商学院党委委员、学院教师第一党支部（教育部首批“全国党建工作样板支部”）书记、MIB 教育与服务
中心副主任。现任西南财经大学研究生院副院长、研究生院教师党支部副书记，兼任中国学位与研究生教育学会理事及四川省学位与
研究生教育学会理事，中国国际贸易促进委员会四川省委员会（四川国际商会）专家委员会委员，中科院成都信息技术股份有限公司
独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025年度，公司召开了9次董事会、4次股东会，本人于2025年12月10日股东会选举独立董事时上任，因此本年度共计参加1次股
东会，自上任以来公司尚未召开董事会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
会议 应出席（次） 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
（次） （次） （次） 自参加董事会会议
董事会 0 0 0 0 否
股东会 1 1 0 0 /
报告期内本人与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见，同时提出合理化建议，为公司做出科学决策起到了积极作用。本人认
为报告期内公司重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，自本人2025年12月10日上任以来，尚未
召开相关会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，自本人2025年12月10日上任以来，尚未召开独立董事专门会议。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，自上任以来，通过电话、网络等沟通方式，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及
市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，并积极对公司科学决策和风险防范提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事的职责。积极关注公司生产经营情况、财务情况，利用自己专业知识作出独立、公正、客观的结论，充分发
挥专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
2.积极关注公司信息披露工作，督促和确认公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，自本人2025年12月10日上任以来，公司尚未发生关联交易等需要重点关注的相关事项。
四、其他工作情况
1.报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.无提议召开董事会的情况；
3.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
本人自担任中科信息独立董事以来，一直重视加强自身的学习，尤其重视对中小投资者权益保护等法规的学习，积极参加公司组
织及安排的相关培训，深化了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司董
事会科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，促进公司进一步规范运作。
报告期内，本人作为独立董事忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2026年，本人将按照相关法律法规对独立董
事的规定和要求，参加并完成上市公司独立董事相关培训，加强对公司业务的深入了解，认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立
董事的职责，发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发
展，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事（签名）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7161e1dd-e0a1-4b85-9326-e097618c371c.PDF
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2026-03-30 21:44│中科信息（300678）：独立董事2025年度述职报告——李志蜀（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（同时任公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委
员会、审计委员会委员），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证
券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地
对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因任期届满6年
，于2025年12月10日股东会选举新任独立董事之日起离任，现将2025年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人李志蜀，1946 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。四川大学研究生毕业，硕士学位，教授、博士生导师
。历任四川大学计算机系讲师、副教授、教授、博士生导师、计算机系主任、计算机学院院长，四川省计算机学会常务副理事长，国
家教委高等学校工科本科计算机课程教学指导委员会委员等职（2011 年 3 月退休），中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025年度，公司召开了9次董事会、4次股东会，本人均能参照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出席
董事会会议的情况。
会议 应出席（次） 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
（次） （次） （次） 自参加董事会会议
董事会 9 9 0 0 否
股东会 4 4 0 0 /
报告期内本人对提交董事会会议的相关议案、材料认真审议，并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使
表决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程
序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
况。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会；本人担任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会
、审计委员会委员。
会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
审计委员会 6 6 0 0
薪酬与考核委 2 2 0 0
员会
提名委员会 4 4 0 0
2025年度，公司共计召开6次审计委员会，2次薪酬与考核委员会,4次提名委员会；本人认真审阅相关会议材料，审慎发表意见，
行使表决权。履职期间严格按照相关要求，积极履行相关职责，同时充分运用自己的专业优势为公司的规范运营、权益保护等方面提
出了合法合规的建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
独立董事专门 1 1 0 0
会议
2025年度，公司共计召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于拟与联营公司续
签员工借用协议的议案》，本人同意将相关议案提交董事会审议。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过参加董事会、董事会专门委员会、股东会和业务
交流等形式，重点对公司经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况以及股东会决议、董事会决议执行情况等方面进行核
查。同时，通过电话、网络等沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市
场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，并积极对公司科学决
策和风险防范提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事的职责。积极关注公司生产经营情况、财务情况，利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，充分发
挥专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
2.积极关注公司信息披露工作，督促和确认公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
3.积极参与业绩说明会，回复投资者的问题，听取投资者的建议，充分保护投资者的公平知情权。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应披露的关联交易
报告期内，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年度，公司与关联人发
生的日常关联主要包括采购、销售、其他往来（代收代垫），符合公司实际经营需要；遵循了“公平、公正、公允” 的原则，交易
事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的
独立性构成影响。
（二）定期报告事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并审议披露了各个定期报告及内部控制自我评价报告，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所
公司于2025年11月24日召开第四届董事会第二十五次会议，于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于
续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2025年度审
计机构，信永中和具备证券相关业务执业资格，具有足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力，在担任公司2024年度审计机
构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，保障公司审计
工作的质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益。董事会审计委员会对此事项出具了同意的审议意见，公司履行审议及
披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）聘任财务负责人
公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张绍兵先生为公
司财务负责人。本人审查了其任职资格、工作经验，认为张绍兵先生符合相关法律法规规定的任职资格要求，能够胜任公司财务负责
人的职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（五）补选公司非独立董事
公司于2025年4月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨
红梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
于2025年6月30日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名裴小凤
女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本人审查了上述候选人任职资格、工作经验，认为上述候选人符合相关法律法规规定任职资格要求，能够胜任公司董事的职责，
且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理办法》执行，薪酬与考核委员会审议经营业绩考核目标及
结果相关议案并出具了同意的审议意见，相关薪酬发放程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
1.报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.无提议召开董事会的情况；
3.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
本人自担任中科信息独立董事以来，一直重视加强自身的学习，尤其重视对中小投资者权益保护等法规的学习，积极参加公司组
织及安排的相关培训，深化了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司董
事会科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，促进公司进一步规范运作。
报告期内，本人作为独立董事忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
独立董事（签名）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24483bc5-0bed-42d5-b9e7-abb4e
【2.财报链接】
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2026-04-24│中科信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163757.PDF
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2026-03-31│中科信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059041.PDF
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2025-10-30│中科信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765259.PDF
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2025-08-26│中科信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569007.PDF
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2025-04-25│中科信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268772.PDF
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2025-03-28│中科信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928062.PDF
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2025-03-28│中科信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222975131.pdf
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2024-10-24│中科信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488877.PDF
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2024-08-28│中科信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003915.PDF
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2024-04-25│中科信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792131.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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