公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 20:19 │中科信息（300678）：关联交易管理制度 │
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│2025-11-24 20:18 │中科信息（300678）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事提名人声明与承诺（陈良银） │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事提名人声明与承诺（吴钢） │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事候选人声明与承诺（吴钢） │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：独立董事候选人声明与承诺（陈良银） │
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│2025-11-24 20:17 │中科信息（300678）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-24 20:16 │中科信息（300678）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-11-24 20:19│中科信息（300678）：关联交易管理制度
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中科信息（300678）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d5f33e84-5712-4f3d-a240-015a87409344.PDF
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2025-11-24 20:18│中科信息（300678）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 04日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 04 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7楼 A718 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订公司<关联交易管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.00 《关于独立董事任期届满辞职暨补 累积投票提案 应选人数（2）人
选独立董事的议案》
3.01 提名陈良银先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人
3.02 提名吴钢先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人
2、上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案 1 和提案 2 为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
上述提案 3 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。该提案实
行累积投票方式进行表决,应选独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表
人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续。
3.股东可采用现场登记或通过电子邮件、传真方式登记。异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，具体登记表单详见附
件 3（传真、电子邮件或信函在 2025 年 12 月 08 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。
以传真、电子邮件或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
2025 年 12月 08日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:00。
（三）登记地点
四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号，公司董事会办公室
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述“登记方式”中要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加
股东会。
2.联系方式
联系人：刘小兵、吴琳琳
联系电话：028-85135151 传真：028-85229357
电子邮箱：dsh@casit.com.cn
联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610213
3.本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5ab0971b-c689-4eea-8b47-4199fe6124b7.PDF
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2025-11-24 20:17│中科信息（300678）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十五次会议，本人吴钢被提名为公司第四届董
事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：吴钢
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/96016067-0214-46dd-bbd0-e69381471fac.PDF
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2025-11-24 20:17│中科信息（300678）：独立董事提名人声明与承诺（陈良银）
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中科信息（300678）：独立董事提名人声明与承诺（陈良银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b0fcce94-3770-4d0d-857b-c35faf88d507.PDF
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2025-11-24 20:17│中科信息（300678）：独立董事提名人声明与承诺（吴钢）
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中科信息（300678）：独立董事提名人声明与承诺（吴钢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0e7ed9e5-87cb-4fbf-b354-59c3e0cfd963.PDF
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2025-11-24 20:17│中科信息（300678）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李志蜀先生、曹德骏先生自 2019 年 8月 29 日以来连续担任公
司独立董事已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，李志蜀先生、曹德骏
先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2025-076
）。
二、补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于 2025 年 11 月 24日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》同意提名陈良银先生、吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附
件），任期自公司股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。
陈良银先生已取得独立董事资格证书；吴钢先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交公司 2025年第三次临时股东会审议。股东会将对独立董事的选举表决将采取累积投票制，并对独立董事候选人进行逐项表
决。
三、备查文件
1.中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
2.中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/252b6540-0439-4bfa-b669-2443a07fc8dc.PDF
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2025-11-24 20:17│中科信息（300678）：独立董事候选人声明与承诺（吴钢）
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中科信息（300678）：独立董事候选人声明与承诺（吴钢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6a35b450-4799-4e9a-9fcd-f4d3e853cf05.PDF
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2025-11-24 20:17│中科信息（300678）：独立董事候选人声明与承诺（陈良银）
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中科信息（300678）：独立董事候选人声明与承诺（陈良银）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/38b15b24-a424-4dd2-ab6f-9ce10eb6b20b.PDF
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2025-11-24 20:17│中科信息（300678）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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中科信息（300678）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/70e6c5b7-6f76-4917-96cc-2252e45974e1.PDF
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2025-11-24 20:16│中科信息（300678）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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中科信息（300678）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/131c8076-f40f-4550-94ed-d95443c0f8c7.PDF
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2025-11-24 18:50│中科信息（300678）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.持有本公司股份747,630股（占本公司总股本比例0.25%）的董事兼高级管理人员史志明先生计划自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过180,000股（即不超过本公司总股本的0.06%）。
2.持有本公司股份627,030股（占本公司总股本比例0.21%）的董事王晓东先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
以集中竞价方式减持本公司股份不超过156,700股（即不超过本公司总股本的
0.05%）。
中科院成都信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事兼高级管理人员史志明先生、董事王晓东
先生的《拟减持本公司股份的意向告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-092
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本的
比例（%）
史志明 董事长、总经理 747,630 0.25%
王晓东 董事 627,030 0.21%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，及之后以资本公积金转增股本获得的股份。
3.拟减持数量、比例及方式
股东名称 拟减持股份数量 占公司总股本 减持方式
（股） 比例（%）
史志明 180,000 0.06% 集中竞价
王晓东 156,700 0.05% 集中竞价
4.减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即：2025年12月16日—2026年3月15日（法律法规、规范性文件规定
的窗口期不减持）。
5.减持价格：根据减持时市场价格确定。
6.上述股东不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件规定的不得减持的情形。
三、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东史志明、王晓东承诺：
（1）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下
承诺：
自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份
，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接
或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股
票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。
（2）在任职时承诺：本人在担任公司董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司
股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。严格遵守相关法律法规、规范性文件关于减持的
规定。
截至本公告披露之日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。且本次
减持计划的具体减持时间、数量、价格以及能否按期实施完成均具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
2.上述股东不是公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划系上述股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及
未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
史志明、王晓东出具的《拟减持本公司股份的意向告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/cb2c4925-9c2e-4bdd-a48a-2c4406ff7647.PDF
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2025-11-21 16:34│中科信息（300678）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科信息”）于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议、于202
5年4月18日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正
常经营的情况下，使用不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月
内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2025年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。
一、理财产品基本情况
近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
受托方 产品名 金额 产品类 起息日 到期日 预计年化收 购买
称 （万元） 型 益率 主体
天府证券 宏福宝 5000 本金保 2025年 2026年 2.45% 中科
81号收 障固定 11月21 11月19 信息
益凭证 收益型 日 日
收益凭
证
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议、于2025年4月18日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自
有资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品的额度和期限均在股东大会审批范围内，无需另行提交股东会审议。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情
况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响分析
1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理
财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
投资 受托方 产品名 金额 产品类 起息日 到期日 年化收益率 到期赎
主体 称 （万 型 回情况
元）
中科 华泰证 华泰证 3000 本金保 2025年 2025年 1.78% 已赎回
信息 券 券恒益 障型固 5月12 11月12
25031号 定收益 日 日
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