公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:16 │中科信息（300678）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-11 17:16 │中科信息（300678）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2024-11-08 18:14 │中科信息（300678）：北京市天元（成都）律师事务所关于中科信息2024年第二次临时股东大会的法律意│
│ │见 │
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│2024-11-08 18:14 │中科信息（300678）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中科信息（300678）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中科信息（300678）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划 │
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│2024-10-24 00:00 │中科信息（300678）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中科信息（300678）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-24 00:00 │中科信息（300678）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │中科信息（300678）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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2024-12-26 18:16│中科信息（300678）：关于变更签字注册会计师的公告
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中科信息（300678）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f776f26e-1441-4747-8c3d-de5bf27b0ea3.PDF
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2024-12-11 17:16│中科信息（300678）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
2021年9月21日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资
产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕3105号）文核准，公司向特定对象发行A股股票8,687,541股，每股发行价人民币
19.69元。募集资金总额为人民币171,057,682.29元，扣除不含税发行费用人民币10,180,500.66元后，公司募集资金净额为人民币16
0,877,181.63元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币509,433.96元，加回尚未划转的其他发行费用共
计人民币1,689,934.62元（不含税）后，实际到账金额共计162,057,682.29元。上述募集资金于2022年1月21日到位，业经天职国际
会计师事务所验证并出具天职业字〔2022〕2597号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《中科院成都信息技术股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。
公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务管理部审核，财务负责人、总经理签批后，由
公司财务管理部执行支付。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投
资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部进行日常监督。公司财务管理部定期对募集资金使用情况进行检查核
实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
2022年2月15日公司与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协
议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，上述募集资金具体存储情况如下：
账户名称 募集资金专户 银行账号 募集资金用途 账户状态
开户行
中科院成都 招商银行股份 128902253910203 本次交易的税费及中介费 本次注销
信息技术股 有限公司成都 用；本次交易的现金对价
份有限公司 分行 补充上市公司流动资金
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-080
账户名称 募集资金专户开户行 银行账号 募集资金用途
中科院成都信息技 招商银行股份有限公 128902253910203 本次交易的税费及中介费
术股份有限公司 司成都分行 用；本次交易的现金对价
补充上市公司流动资金
（二）本次募集资金专户注销情况
公司于2023年10月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“本次交易的税
费及中介费用”已实施完毕，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余募集资金 71.98 万元（含利息收入，实际金额以资
金转出当日为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）。
截至本公告披露日，上述募集资金已按照相关规定使用完毕，近日公司已完成上述募集资金专户销户手续。上述募集资金专户注
销后，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
至此，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目均已结项，相关募集资金专户已全部完成注销手
续。
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/566f771d-5c3f-4908-8c5a-cbb4b3c9e380.PDF
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2024-11-08 18:14│中科信息（300678）：北京市天元（成都）律师事务所关于中科信息2024年第二次临时股东大会的法律意见
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致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场
投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路1369 号公
司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东
大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则
》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》《中科院成都信
息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和
资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2024 年 10 月 23 日召开第十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 10 月 24 日通过指定
信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:3
0 在四川天府新区兴隆街道科智路1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开，由董事长史志明主持，完成了全部会议议程。本次股东
大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15 至 9:25
、9:30 至 11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 843 人，共计持有公司有表决权股份 100,462,767 股，占
公司股份总数的 33.8959%，其中：
1、根据公司提供的股东名册和出席公司现场会议股东提供的个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 5,123,538 股，占公司股份总数的 1.7287%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 839 人，共计持有公司有表决权股
份 95,339,229 股，占公司股份总数的 32.1672%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）838 人，代表公司有表决权股份数 4,861,578 股，占公司股份总数的 1.6403%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意100,320,496股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8584%；反对53,821股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0536%；弃权88,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0880%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,719,307股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.0736%；反对53,821股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1071%；弃权88,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8194%。
表决结果：通过。
（二）《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意100,341,246股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8790%；反对60,971股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0607%；弃权60,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0603%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,740,057股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.5004%；反对60,971股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2541%；弃权60,550股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2455%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c5a83327-6bf5-43a7-8393-7fa675346922.PDF
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2024-11-08 18:14│中科信息（300678）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中科信息（300678）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/1ab04612-71f4-43c3-84fe-67f1601085f7.PDF
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2024-10-24 00:00│中科信息（300678）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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中科院成都信息技术股份有限公司2024年第三季度报告全文于2024年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6548a20b-3bc4-4ebd-b9d5-cdb144902e84.PDF
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2024-10-24 00:00│中科信息（300678）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
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为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回
报预期，根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件的指示精神和公司章程等相关文件
规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。
一、本规划制定的原则
（一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营
发展的前提下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政策。
（二）公司未来三年（2024-2026年）将坚持以现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及公司章
程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
（一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
（二）充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。
（三）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、2024-2026 年具体股东回报规划
（一）分配方式
未来三年，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）分配周期
未来三年（2024-2026年）公司原则上以年度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期
利润分配。
（三）分配比例
根据法律法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件时，2024-2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实
现的年均可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。为了回报股东，同时考虑公司业务发展需要
，公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）差别化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产
的30%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，
独立董事还应当对此发表独立意见。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1.公司股东回报规划每三年制订一次。
2.公司股东回报规划预案由公司董事会根据公司战略发展目标，实际经营情况，盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中
小股东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
3.未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法
规和公司章程的规定。
4.调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对
利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上表决通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d981f9f0-a568-4136-becb-d6c81cf3e73a.PDF
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2024-10-24 00:00│中科信息（300678）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告
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中科信息（300678）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/96158739-9a2e-40a5-bdee-dd61187ef3d8.PDF
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2024-10-24 00:00│中科信息（300678）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中科信息（300678）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/fb2b0d3a-85f7-43f2-a019-cc25e45de4de.PDF
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2024-10-24 00:00│中科信息（300678）：2024年三季度报告
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中科信息（300678）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6257506a-1906-4da1-a32c-472c65fbf081.PDF
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2024-10-24 00:00│中科信息（300678）：第四届监事会第九次会议决议公告
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中科信息（300678）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1fb922c5-656a-43f9-b4e7-dbeff625d184.PDF
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2024-10-24 00:00│中科信息（300678）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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中科信息（300678）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/52130ba5-f6ab-4a41-8984-f931f980a114.PDF
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2024-09-20 17:46│中科信息（300678）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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中科信息（300678）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/d37332a0-bd98-4c90-8581-cdc37f057f5f.PDF
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2024-08-28 00:00│中科信息（300678）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出
会议通知，于 2024年 8月 27日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法
律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全体委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全体委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
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