公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:40 │中科信息（300678）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:40 │中科信息（300678）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-08 16:40 │中科信息（300678）：关于聘任财务负责人的公告 │
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│2025-08-29 19:00 │中科信息（300678）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-29 19:00 │中科信息（300678）：关于副总经理兼财务总监（财务负责人）辞职的公告 │
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│2025-08-25 19:48 │中科信息（300678）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:48 │中科信息（300678）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:47 │中科信息（300678）：2025-065 2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-25 19:47 │中科信息（300678）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:47 │中科信息（300678）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-09-08 16:40│中科信息（300678）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年 9月1日以电子邮件方式发出会
议通知，本次会议于 2025 年 9月 8 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长
史志明主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于财务总监（财务负责人）辞职的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
同意聘任张绍兵先生担任公司财务负责人。
本事项已经公司第四届提名委员会第四次会议、审计委员会第十二次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务负责人的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现
任董事杨红梅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，董事裴小凤女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/7b8a4f56-ac91-41ba-873b-992f1a384a26.PDF
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2025-09-08 16:40│中科信息（300678）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深
圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025
年9月12日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/e7aa8496-f6d1-4c81-bc4c-6ee6c5e6a7a5.PDF
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2025-09-08 16:40│中科信息（300678）：关于聘任财务负责人的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，经控股股东中国科学院控股有限公司推荐，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，公司于2025年9月8日
召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任张绍兵先生（简历详见附件）为公司财务
负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/9c02c48d-ebfe-4a19-aeed-727c7434f331.PDF
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2025-08-29 19:00│中科信息（300678）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以电子邮件方式发出会
议通知，本次会议于 2025 年 8月 29 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长
史志明主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2025 年度工资总额预算报告的议案》
公司 2025 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管理制度的要求。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年度工资总额预算执行情况报告的议案》
公司 2024 年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/58295039-0995-4b13-8db4-e318bd31f79f.PDF
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2025-08-29 19:00│中科信息（300678）：关于副总经理兼财务总监（财务负责人）辞职的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监（财务负责人）尹邦明先生
的书面辞职报告。尹邦明先生因为工作调动原因申请辞去公司副总经理、财务总监（财务负责人）职务，辞职后不再担任公司其他职
务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尹邦明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对
公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监（财务负责人）。
尹邦明先生原定任期届满日为2025年12月13日。截至本公告日，尹邦明先生持有公司股份324,900股，不存在应当履行而未履行
的承诺事项，其所持股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
尹邦明先生在担任公司副总经理兼财务总监（财务负责人）期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、重大事项决策等方
面发挥了重要作用，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/704744fc-dcd6-4778-852d-18073dd8ed4f.PDF
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2025-08-25 19:48│中科信息（300678）：2025年半年度报告摘要
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中科信息（300678）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/36e8bc86-cef3-48e2-b652-0c5846eb77a9.PDF
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2025-08-25 19:48│中科信息（300678）：2025年半年度报告
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中科信息（300678）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e8810993-a521-4816-9e40-9220dcf85d9d.PDF
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2025-08-25 19:47│中科信息（300678）：2025-065 2025年半年度报告披露提示性公告
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中科院成都信息技术股份有限公司2025年半年度报告全文及报告摘要于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/687ab177-282f-4934-8efb-b6403505df69.PDF
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2025-08-25 19:47│中科信息（300678）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科信息（300678）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7a41b91b-2ba5-4c10-804d-fad7bc7e996b.PDF
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2025-08-25 19:47│中科信息（300678）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告及其摘要于2025年8月26日公布，为更好地与广大投
资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2025年半年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2025年9月3日（星期三）下午15:00-17:00采用网络远程的方式在深圳证券交易所“互动易”平台举行2025年半年度网
上业绩说明会。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理史志明先生、董事会秘书刘小兵先生、财务总监尹邦明先生，独立董
事代表李志蜀先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2025年9月3日15:00前，访问 http://irm.cninfo.com.cn，通过互动易
“云访谈”系统进入“中科信息 2025年半年度业绩说明会”提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进
行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/020579c9-1724-4739-85e6-32b0cafa7974.PDF
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2025-08-25 19:46│中科信息（300678）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年8月14日以电子邮件方式发出会
议通知，本次会议于 2025 年 8月 25 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长
史志明主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司第四届审计委员会第十一次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年度高管人员经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》
本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议全体委员审议通过。
（董事史志明、付忠良、黄杰为本议案的关联董事，已回避表决。）
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度高管人员经营业绩考核方案的议案》
本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2.第四届审计委员会第十一次会议决议；
3.第四届薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/58568153-f535-444c-b89e-9e5d3c29a916.PDF
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2025-07-17 18:58│中科信息（300678）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 7 月 17 日在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼A718
会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召
开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《中科院成都
信息技术股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的
其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监
票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，依照法定程序做出召开公司 2025 年第二次临时股东会的决议。20
25 年 7 月 2 日，公司通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间
、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:30 在
四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开，公司董事长史志明主持，完成了全部会议议程。本次股东
会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:1
5-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 419 人，共计持有公司有表决权股份 97,406,675 股，占公
司股份总数的 32.8648%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 4,424,624 股，占公司股份总数
的 1.4929%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 415 人，共计持有公司有表决权股份
92,982,051 股，占公司股份总数的31.3719%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）415 人，代表公司有表决权股份数 3,248,928 股，占公司股份总数的 1.0962%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深
圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意97,171,775股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7588%；反对154,700股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.1588%；弃权80,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0823%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,014,028股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.7699%；反对154,700股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.7616%；弃权80,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4685%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/a56854ba-4636-4c68-ad8c-19412d8b05a4.PDF
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2025-07-17 18:58│中科信息（300678）：2025年第二次临时股东会决议公告
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中科信息（300678）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/9b15a055-8fd2-4f29-8037-300e70f2c151.PDF
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2025-07-16 18:24│中科信息（300678）：关于增加经营范围并完成工商登记的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月30日、2025年5月16日分别召开了第四届董事会第十九次
会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，结合公司经营工作需要，在经营范围中增加了“技术
进出口”“货物进出口”“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”三项内容，并按照国家现行的表述规范
对公司经营范围表述进行了调整，未涉及实质性变化。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 1 日、2025 年 5月 16日在巨潮资讯网披
露的相关公告。
目前已完成工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项
不变。具体情况如下：
一、变更后的营业执照信息
1.公司统一社会信用代码：915101007301965784
2.名 称：中科院成都信息技术股份有限公司
3.类 型：其他股份有限公司(上市)
4.住 所：四川天府新区兴隆街道科智路 1369号
5.法定代表人：史志明
6.注册资本：29638.6293万元人民币
7.成立日期：2001年 6月 26日
8.经营范围：一般项目：软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；人工
智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应
用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能无人飞行器制造【分支机构经营】；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；安全技术
防范系统设计施工服务；仪器仪表制造【分支机构经营】；教学专用仪器销售；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；大
数据服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数字技术服务；第一类医疗器械生产【分支机构经营】；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出
口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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