公司公告☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2025-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 18:07 │中科信息（300678）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-07-01 18:06 │中科信息（300678）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-01 17:59 │中科信息（300678）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-01 17:59 │中科信息（300678）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-06-12 18:16 │中科信息（300678）：关于部分高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-06-05 18:44 │中科信息（300678）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-06-05 18:44 │中科信息（300678）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售│
│ │的核查意见 │
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│2025-05-22 19:08 │中科信息（300678）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-05-20 19:14 │中科信息（300678）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:14 │中科信息（300678）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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2025-07-01 18:07│中科信息（300678）：关于补选非独立董事的公告
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中科信息（300678）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3b352511-efd7-4694-8fee-acabcfd65047.PDF
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2025-07-01 18:06│中科信息（300678）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发
出会议通知，本次会议于 2025年 6月 30日以联签方式召开。会议应参与表决董事为8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由公司董
事长史志明主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于董事辞职的议案》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据中国科学院控股有限公司《关于推荐中科院成都信息技术股份有限公司董事的函》（科资发人字〔2025〕65号），同意提名
裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本事项已经公司第四届提名委员会第三次会议全体委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 17 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2.第四届提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0650ae41-4ee3-4f66-9539-de3ef6628452.PDF
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2025-07-01 17:59│中科信息（300678）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中科信息（300678）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/11307633-89e9-4c12-95ee-e168cda096ec.PDF
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2025-07-01 17:59│中科信息（300678）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公
司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《 证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中科院成都信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的
情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告，说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生
效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或
者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍
应当依照法律、行政法规、部门规章和《 公司章程》规定，履行董事职务。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日起自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日起解任
生效。若无正当理由，在董事任期届满前解任董事，董事可要求公司予以赔偿。
第六条 董事提出辞职后，公司应在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间若出现《公司法》规定不得担任公司董事的情形，公司应依法解除其职务。
第九条 公司董事离职后两个交易日内，应委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等
个人信息。
第三章 移交手续与义务
第十条 董事、高级管理人员应在离职生效后 3 个工作日内完成向董事会的移交手续，包括印章、在任职期间取得的涉及公司的
全部文件、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件等，具体手续按照公司相关规定执行。
第十一条 如离职人员涉及上级部门离任审计要求的，则需启动离任审计。第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完
毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损
失。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后对股东承担的忠实、勤勉、保密的义务，在任期结束后并不当然解除，在《 公司章程
》规定的合理期限内仍然有效。
第十四条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十五条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，若擅自离职导致公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不
因其离职而免除。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十六条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《 公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十七条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让其所持公司股份。
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、
大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%。中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司
股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十八条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承
诺。
第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 责任追究机制
第二十条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律法规和《 公司章程》的规定执
行。公司董事、高级管理人员离职同时还需遵守公司《企业领导人员管理规定》的相关规定。
第二十三条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/f81b8ba2-07d1-4de1-9405-d9e1c742c026.PDF
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2025-06-12 18:16│中科信息（300678）：关于部分高级管理人员减持股份预披露公告
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公司高级管理人员钟勇保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份727,475股（占本公司总股本比例0.25%）的高级管理人员钟勇先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过180,000股（即不超过本公司总股本的0.06%）。
中科院成都信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司高级管理人员钟勇先生的《拟减持本公司股份
的意向告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
钟勇 副总经理 727,475 0.25%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要
2.股份来源：公司首次公开发行前的股份，及之后以资本公积金转增股本获得的股份。
3.拟减持数量、比例及方式
股东名称 拟减持股份数量 占公司总股本 减持方式
（股） 比例（%）
钟勇 180,000 0.06% 集中竞价
4.减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即：2025年7月4日-2025年10月3日（法律法规、规范性文件规定的
窗口期不减持）。
5.减持价格：根据减持时市场价格确定。
6.上述股东不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件规定的不得减持的情形。
三、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致股东钟勇承诺：
（1）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如
下承诺：
自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份
，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接
或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股
票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。
（2）在任职时承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有
的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。严格遵守相关法律法规、规范性文件关于
减持的规定。
截至本公告披露之日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1.本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。且本次
减持计划的具体减持时间、数量、价格以及能否按期实施完成均具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
2.上述股东不是公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划系上述股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及
未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
钟勇出具的《拟减持本公司股份的意向告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/fc8b0d01-8172-46a1-99a8-a8b54cdbae2c.PDF
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2025-06-05 18:44│中科信息（300678）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通
│的提示性公告
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中科信息（300678）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a6d36f82-ce06-4745-b07d-8164798a2e6e.PDF
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2025-06-05 18:44│中科信息（300678）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核
│查意见
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中科信息（300678）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/923580d5-3dd1-41ff-bd35-08c0c1aaef79.PDF
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2025-05-22 19:08│中科信息（300678）：关于董事辞职的公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张莉女士的书面辞职报告。张莉女士因在控
股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再
担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张莉女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书
面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
张莉女士原定任期届满日为2025年12月13日。截至本公告日，张莉女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
张莉女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健
康发展和有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cedcd417-889e-4418-871a-a85ed868aee8.PDF
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2025-05-20 19:14│中科信息（300678）：2024年年度权益分派实施公告
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中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”），2024年年度权益分配方案已获2025年4月18日召开的2024
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司2024年度股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案为：公司以总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派
发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,819,314.65元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本
。董事会审议利润分配方案后至实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本296,386,293股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月27日，除权除息日为：2025年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****821 中国科学院控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月15日至登记日：2025年 5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：四川省天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：刘小兵、吴琳琳
咨询电话：028-85135151
传真电话：028-85229357
七、备查文件
1.公司2024年度股东大会决议；
2.公司第四届董事会第十七次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6500901d-0be5-4b32-b0d9-5d4b802ffd47.PDF
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2025-05-16 20:14│中科信息（300678）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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致：中科院成都信息技术股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路 1369号公司南
楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现
场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）以及《中科院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东
会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》《中科院成都信
息技术股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票
计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称 “
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师
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