公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 15:48 │电连技术（300679）：关于参与投资设立的合伙企业存续期延期的进展公告 │
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│2026-09-01 16:00 │电连技术（300679）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-25 18:16 │电连技术（300679）：关于全资子公司收到《裁决书》暨仲裁事项进展的公告 │
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│2026-08-24 18:25 │电连技术（300679）：关于向银行申请增加综合授信额度及延长授信期限的公告 │
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│2026-08-24 18:24 │电连技术（300679）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 18:23 │电连技术（300679）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 18:23 │电连技术（300679）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 18:22 │电连技术（300679）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-08-24 18:22 │电连技术（300679）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 │
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│2026-08-24 18:22 │电连技术（300679）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-02 15:48│电连技术（300679）：关于参与投资设立的合伙企业存续期延期的进展公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8月 5日召开公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次
会议，会议分别审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司与北京建广私募基金管理有限公司（原公
司名：北京建广资产管理有限公司，以下简称“建广资产”）共同合作，投资设立东莞市建广广连股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“建广广连”）。建广广连出资总额为人民币 55,300万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 55,200 万元
，出资比例为 99.8192%。以上具体内容详见公司分别于 2021年 8月 6日、2021年 9月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
鉴于建广广连的经营期限已于 2026年 8月 26日届满，结合所投项目的实际推进情况，为合理把握项目退出节奏，依据《合伙协
议》约定，经全体合伙人一致同意，建广广连存续期延期 1年，并相应变更工商登记的营业期限，营业期限由“2021年 8月 27日至
2026年 8月 26日”变更为“2021年 8月 27日至 2027年 8月 26日”。本次变更建广广连存续期限不会影响公司正常的生产经营活动
，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注建广广连后
续相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ff61055d-6572-4851-a32d-9693ba8ba749.PDF
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2026-09-01 16:00│电连技术（300679）：关于回购公司股份的进展公告
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电连技术（300679）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/66ae763e-00ca-4451-bc03-9127da8402b2.PDF
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2026-08-25 18:16│电连技术（300679）：关于全资子公司收到《裁决书》暨仲裁事项进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：终局裁决，尚未执行。
2、合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）所处的当事人地位：被申请人、反请求申请人。
3、涉案金额：本次仲裁案件涉及合肥电连向中天建设集团有限公司（以下简称“中天建设”）支付工程欠款 23,476,638.93 元
及利息，中天建设向合肥电连支付逾期竣工违约金及工期延误造成的损失合计 11,740,000 元。仲裁审理阶段，因中天建设申请财产
保全，合肥电连募集资金专户合计 4,500 万元资金被司法冻结，该冻结事项公司前期已履行信息披露义务，待案涉裁决相关义务履
行完毕后，公司将依法向相关有权单位申请办理解除该笔资金的冻结手续。
4、是否对上市公司损益产生负面影响：由于目前裁决结果尚未实际执行，执行情况存在不确定性，暂不能确定本次仲裁对公司
本期及期后利润的具体影响金额。本次裁决结果对公司不存在重大不利影响。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥电连技术有限公司近日收到合肥仲裁委员会送达的裁决书【（2025
）合仲字第 1076号】，现公告如下：
一、本次仲裁事项的基本情况
2017年，合肥电连与中天建设签订《建设工程施工合同》，合同约定由申请人承揽被申请人发包的合肥电连技术有限公司连接器
产业基地建设项目，工程地点为合肥市高新区铭传路与石莲南路交口西北角，该项目系公司在深圳证券交易所创业板上市的募投项目
。
关于工程价款的结算，中天建设申报工程价款 205,575,330.72元，合肥电连根据结算资料认定工程价款 184,369,983.54元，截
至本案仲裁申请日合肥电连已支付工程价款160,318,000.00元，对于结算过程中的争议问题，双方经多次沟通仍无法达成一致。中天
建设提请仲裁，要求合肥电连支付欠付的工程款、赔偿损失及逾期利息。同时，中天建设向合肥仲裁委员会申请财产保全，合肥电连
募集资金专户人民币 4,500万元资金被安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院冻结。上述相关事宜公司已分别于 2025年5月 20日
、2026年 2月 12日、2026年 4月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司收到应裁通知书的公告》（公
告编号：2025-044）、《关于公司募集资金专户部分资金被冻结暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-004）、《关于公司募集
资金专户部分资金被继续冻结的公告》（公告编号：2026-015）。
在案件审理过程中，中天建设变更仲裁请求为：1、裁决合肥电连向中天建设支付合肥电连技术有限公司连接器产业基地建设项
目的工程欠款 34,000,000元；2、裁决合肥电连赔偿中天建设停窝工损失 7,500,000 元；3、裁决合肥电连赔偿中天建设因 120亩土
地被收回导致部分合同项目取消给申请人造成的预期可得利益损失 470,664.56元；4、裁决合肥电连向中天建设支付代为垫付的监理
费 48,000 元；5、裁决合肥电连向中天建设支付逾期付款利息暂计 2,778,250.16 元（后续顺延计算至款清之日止）；6、确认中天
建设在上述第 1-3项请求的款项范围内， 就其施工的合肥电连技术有限公司连接器产业基地建设项目折价或拍卖价款享有优先受偿
权；7、裁决由合肥电连承担本案全部的仲裁费用、保全费用、保全保险费用和鉴定费用。
合肥电连亦作为反请求申请人，就项目工期延误、交付竣工备案资料等相关事项提出了仲裁反请求为：1、裁决中天建设向合肥
电连承担支付工期延误（逾期竣工、备案、交付使用）违约金 1,740,000 元；2、裁决中天建设向合肥电连承担支付工期延误（逾期
竣工、备案、交付使用）给合肥电连造成的各项损失 28,260,000 元（剩余损失合肥电连保留另行主张的权利）；3、裁决中天建设
向合肥电连承担支付施工中所用部分材料与合同中约定的材料品牌不一致所产生的价差及损失等费用共计 2,000,000 元［注：该项
诉请已当庭撤回］； 4、裁决中天建设立即配合合肥电连完成案涉工程的备案工作（包括提供所需的全部资料及配合完成备案），并
将完成备案的合格工程交付合肥电连使用；5、本案的仲裁费用、鉴定费用、评估费用由中天建设承担。
二、案件裁决情况
基于案情及仲裁庭认定的事实和意见，合肥仲裁委员会仲裁庭根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条、《中华人民共和
国民法典》第八百零七条以及《中华人民共和国仲裁法》第六十四条第一款之规定，裁决如下：
1、合肥电连于收到本裁决书之日起 15 日内，向中天建设支付工程欠款23,476,638.93 元及利息（利息分别为进度款逾期支付
利息及工程结算价款逾期支付利息。其中:进度款逾期支付利息为 387,452.30元。工程结算款逾期支付利息计算方法为:自 2023 年
5月 1 日起算，以 17,962,799.76 元为基数，按一年期 LPR 利率标准，计算至 2026年 4月 18日；自 2026年 4月 19日起，以 23,
476,638.93元为基数，按一年期LPR利率标准，计算至实际款清之日止）；
2、中天建设就上述第一项裁决确定的工程欠款余额 23,476,638.93元范围内，对案涉合肥电连连接器产业基地建设项目 5#车间
、6#车间、生产检测楼折价或拍卖价款享有优先受偿权；
3、中天建设于收到本裁决书之日起 30 日内，向合肥电连支付逾期竣工违约金1,740,000元；
4、中天建设于收到本裁决书之日起 30 日内，赔偿合肥电连因工期延误造成的损失 10,000,000元；
5、中天建设于收到本裁决书之日起 30 日内，向合肥电连提供办理竣工备案所需的施工资料，并配合办理竣工备案手续；
6、驳回中天建设的其他仲裁请求；
7、驳回合肥电连的其他仲裁反请求。
本案本请求仲裁受理费 244,930元、处理费 26,489元，合计 271,419元，由中天建设承担 162,851元，合肥电连承担 108,568
元（本案本请求仲裁费用已由中天建设预付）。本案反请求仲裁受理费 173,590元、处理费 19,355元，合计 192,945元，由中天建
设承担 135,061.5元，合肥电连承担 57,883.5元（本案反请求仲裁费用已由合肥电连预付）。
鉴定费 248,000 元由中天建设承担（本案鉴定费用已由中天建设预付）；评估费52,000元由合肥电连承担（本案评估费用已由
合肥电连预付）。
上述费用相互抵扣后，中天建设应于收到本裁决书之日起 15日内向合肥电连支付仲裁费差额 26,493.5元。
本裁决为终局裁决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项，其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告
或定期报告。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于目前裁决结果尚未实际执行，执行情况存在不确定性，暂不能确定本次仲裁对公司本期及期后利润的具体影响金额。本次裁
决结果对公司不存在重大不利影响。本次仲裁事项涉及公司首次公开发行募集资金，因本案财产保全导致合肥电连合计4,500万元募
集资金处于冻结状态，公司将密切跟踪裁决履行进度，待案涉裁决相关义务履行完毕后，公司将依法向相关有权单位申请办理解除该
笔资金的冻结手续。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
1、合肥仲裁委员会裁决书【（2025）合仲字第 1076号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9c4b8417-d7e1-4417-b957-420e2f3124bb.PDF
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2026-08-24 18:25│电连技术（300679）：关于向银行申请增加综合授信额度及延长授信期限的公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向
银行申请增加综合授信额度及延长授信期限的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公
司）根据经营及发展的资金需要，向各家银行申请增加合计不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度并申请延长原有授信期限，
本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、已审批的授信额度情况
公司于 2025年 4月 22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，会议同意公司及
下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）根据经营及发展的资金需要，向各家银行申请合计不超过人民
币 240,000 万元的综合授信额度。授信期限自公司上述董事会审议通过之日起两年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）
。
二、向银行申请增加综合授信额度及延长授信期限的情况
为了满足公司及下属公司经营及发展的资金需要，公司及下属公司在原有综合授信额度的基础上，拟向银行申请增加综合授信额
度不超过人民币 100,000 万元，并延长原有授信期限。本次增加授信额度后，公司及下属公司拟向银行申请的综合授信额度合计不
超过人民币 340,000万元。按照法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》的有关规定，本次调整后合计综合授信
额度达到公司股东会审议的标准，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。上述综合授信期限为自公司股东会审议通过之日起
两年，授信期限内，授信额度可循环使用。
除本次综合授信额度、授信期限调整外，授信其他相关事项如授权事宜、授信品种等内容与 2025年 4月 22日第四届董事会第三
次会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》一致。
三、对公司经营的影响
公司及下属公司本次向银行申请增加综合授信额度，有利于合理利用信贷额度，进一步增强营运资金储备，不会对公司日常经营
产生不利影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.《第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8df9429a-0858-44aa-8033-0ff9fc547b7a.PDF
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2026-08-24 18:24│电连技术（300679）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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电连技术（300679）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/948f73b3-df3f-48f4-b668-bdc640c41941.PDF
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2026-08-24 18:23│电连技术（300679）：2026年半年度报告摘要
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电连技术（300679）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/349fbf0d-169b-456e-afd5-d69e8b1ae91b.PDF
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2026-08-24 18:23│电连技术（300679）：2026年半年度报告
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电连技术（300679）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2cf749b9-c97e-4020-92f5-ff3f7091b7d5.PDF
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2026-08-24 18:22│电连技术（300679）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事会第十六次会议，会议
审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政
旦志远”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址： 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
首席合伙人：李建伟
2．人员信息
截至 2025年 12月 31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 33人，注册会计师 124人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数89人。
3．业务规模
最近一个会计年度（2025年度，下同）经审计的收入总额为 12,548.00万元，审计业务收入为 11,310.12万元，管理咨询业务收
入为 557.61万元，证券业务收入为 8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）为 420.88万元。
4．客户情况
2025年度上市公司审计客户家数：42家。
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。
2025年度上市公司年报审计收费：5,741.90万元。
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：制造业 34家。
5．投资者保护能力
截至本公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万
元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025年年末数（经审计）为 217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙
）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
6．诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自
律监管措施 0次和纪律处分 0次。19名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1
次、监督管理措施 15次（其中 12次不在本所执业期间）、自律监管措施 7次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1．基本信息
（项目合伙人）拟签字注册会计师：张建栋,1999年 10月成为注册会计师，1996年 10月开始从事上市公司审计，2022年 1月开
始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报
告合计 4家。
拟签字注册会计师：胡惠俊，2021年 12月成为注册会计师，2016年 11月开始从事上市公司审计，2024年 10月开始在政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 3家。
拟安排的项目质量控制复核人：刘国清，2002年 7月成为注册会计师，2001年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年
2月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年 3月开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂
牌公司审计报告超过 10家次。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4．审计收费
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年报相关审
计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定年度审计费用，聘期一年。预计 2026年度审计费用为 121万元（最终审计费用由股东
会授权公司经营管理层确定，具体以实际签署的业务约定书为准），其中年度报告审计报告费用 98万元，内控审计报告费用 23万元
。审计总费用较上一年度审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2026年 8月 10日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘 2026年度
会计师事务所的议案》。审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其
有关资格证照、相关信息和诚信记录后，经审议，全体委员认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供审计服务的职业能力和业务经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力， 同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 21日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。
公司董事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续
聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，提请股东会授权公司经营
管理层依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商
确定年度审计费用，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起生
效。
三、报备文件
1、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
2、《第四届董事会第十六次会议决议》；
3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/faa14bdc-3105-4fe8-b2f2-53b9e0a358cb.PDF
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2026-08-24 18:22│电连技术（300679）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
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电连技术（300679）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6ef8c615-e29d-48fa-897c-4890631aabca.PDF
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2026-08-24 18:22│电连技术（300679）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电连技术（300679）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/84addd1b-dbfe-4aa7-8237-6881cc700b7b.PDF
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2026-08-24 18:21│电连技术（300679）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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电连技术（300679）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2ae18cec-5344-4e45-9b47-c37d0d291965.PDF
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2026-08-14 15:44│电连技术（300679）：关于参与投资设立的合伙企业对外投资进展公告
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电连技术（300679）：关于参与投资设立的合伙企业对外投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0963c3db-e7c7-46f8-a88c-f9b4d6f24d4c.PDF
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2026-08-03 17:26│电连技术（300679）：关于回购公司股份的进展公告
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电连技术（300679）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/3bde11e3-698f-4b6f-b8cf-ca46ad6ec381.PDF
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2026-07-02 16:24│电连技术（300679）：关于回购公司股份的进展公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份
价格不超过人民币69.72元/股，回购股份资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含）。具体回购股
份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别在 2026 年 2月 9日、2026 年 2月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）和《回购报告书》（公告编号：2026-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,579,000股，占公司目前总股本的比例
为0.6071%，成交的最低价格为32.29元/股，成交的最高价格为54.39元/股，成交总金额为人民币101,791,311.00元（不含佣金、过
户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0d8c6abe-5639-4863-86cc-8a0cef4b84a7.PDF
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2026-06-29 17:52│电连技术（300679）：关于股东减持计划完成的公告
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原持股 5%以上股东任俊江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6年 3月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2026-008），公司原持股 5%以上股东任俊江先生计划自上述公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（2026年 3月 27日至 2026年 6
月 26日）以大宗交易方式减持公司股份不超过 8,440,600股。若减持期间公司有送股、转增股本、增发新股或配股、回购等股份变
动事项，减持股份比例保持不变，减持数量将相应调整。近日，公司收到原持股 5%以上股东任俊江先生出具的《关于股份减持计划
实施进展的告知函》，任俊江先生上述股份减持计划已经实施完成。任俊江先生在上述预披露减持期间累计减持公司股份 8,411,000
股，占公司总股本比例的 1.98%，占目前扣除回购专户股数后总股本比例的 2.00%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次股份变动情况
股东名称 方式 日期 减持均价 变动股份数 占公司总股 占扣除回购专
（元/股） （股） 本比例 户股数后总股
本比例
任俊江 大宗交易 2026-4-29 至 51.66 8,411,000 1.98% 2.00%
2026-6-26
合计 8,411,000 1.98% 2.00%
注：① 截至本公告披露日，公司总股本为 424,820,000 股，扣除回购专户股数后总股本为 420,554,175 股。
②若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
股份来源：公司首次公开发行前的股份以及资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有的股份 本次减持后持有的股份
称 股数（股） 占总股本 占当时扣除回 股数（股） 占总股本 占目前扣除回
比例 购专户股数后 比例 购专户股数后
总股本比例 总股本比例
任俊江 合计持有股份 25,735,329 6.06% 6.10% 17,324,329 4.08% 4.12%
其中：无限售条件 25,735,329 6.06% 6.10% 17,324,329 4.08% 4.12%
股份
有限售条件股份 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
注：①本次减持期间，公司实施了股份回购，同时完成了 2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期
的归属股份登记工作，归属的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A股普通股股票，公司回购专户股数相应变动。“本次
减持前持有的股份”所列比例以减持前扣除当时回购专户股数后总股本 422,033,400股计算；“本次减持后持有的股份”所列比例以
目前扣除回购专户股数后总股本 420,554,175股计算。
②若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
任俊江先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持后，任俊江先生不再是公司持股 5%以上的股东，具体内
容详见公司于 2026 年 5月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整倍数及减持至 5%以下暨权益变动
的提示性公告》（公告编号：2026-032）及《简式权益变动报告书》。本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续
经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、任俊江先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/75438930-6cd9-4f54-970f-c69876973c1c.PDF
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2026-06-18 17:57│电连技术（300679）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属结果暨股
│份上市的公告
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电连技术（300679）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/20262dff-c619-47fe-86cb-d7c4ab611a5c.PDF
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2026-06-02 17:18│电连技术（300679）：关于回购公司股份的进展公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份
价格不超过人民币69.72元/股，回购股份资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含）。具体回购股
份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别在 2026 年 2月 9日、2026 年 2月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）和《回购报告书》（公告编号：2026-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,579,000股，占公司目前总股本的比例
为0.6071%，成交的最低价格为32.29元/股，成交的最高价格为54.39元/股，成交总金额为人民币101,791,311.00元（不含佣金、过
户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/92c21362-3dcc-43b1-ad0e-76252a1f34b8.PDF
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2026-06-02 17:18│电连技术（300679）：关于实施2025年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1、调整前回购价格上限：不超过 69.72元/股（含）
2、调整后回购价格上限：不超过 69.48元/股（含）
3、回购价格调整起始日期：2026年 6月 1日（2025年年度权益分派除权除息日）
一、回购股份的基本情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份
价格不超过人民币 69.72元/股，回购股份资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。具体回购股
份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 12个月内。具体情况详见公司分别在 2026年 2月 9日、2026年 2月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）和《回购报告书》（公告编号：2026-005）。
二、调整回购股份价格上限的原因
公司分别于2026年4月22日、2026年5月20日召开第四届董事会第十四次会议及2025年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。因在分配方案披露至权益分派实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份666,50
0股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本由420,120,900股变更为419,454,400股。按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整
，即公司2025年年度权益分派方案调整为：以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本419,454,400股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币2.383781元（含税），合计派发现金红利99,988,742.91元。剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本
年度不转增，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为2026年5月29日，除权除息日为2026年6月1日。具体内容详见公司于2026
年5月25日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-034）。
根据公司《回购报告书》约定，若公司在回购期间内发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
三、调整回购股份价格上限的具体情况
根据公司披露的《回购报告书》，公司2025年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限将由不超过人民币69.72元/股（含
）调整为不超过人民币69.48元/股（含），具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-公司除权前总股本折算的每股现金红利=69.72元/股-0.2353673元/股≈
69.48元/股（保留小数点后两位），本次回购价格上限调整起始日为2026年6月1日（即2025年年度权益分派除权除息日）。截至2026
年5月31日，本次回购已实施金额为人民币101,791,311.00元（不含佣金、过户费等交易费用），回购股票数量为2,579,000股，约占
公司目前已发行总股本424,820,000的0.61%。后续本次回购将在调整后的价格上限内进行实施，具体回购股份数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。
四、本次调整对公司的影响
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》等相关规定，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法
律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ed31b3e9-7b8d-498e-8d25-8957586e9bd8.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：外汇套期保值业务管理制度（2026年6月）
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第一条 为规范电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其所属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企业（以下合
称“子公司”）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套
期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇
利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产
品的组合。
第三条 本制度适用于公司及其子公司开展的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规
定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司相关审批同意，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。第四条 公司外汇套期保值
业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 业务操作规定
第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以
规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司正常经营，不得进行以投机为目的的套期保值业务。
第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与
前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合约外币金额不得超过外币收（付）款的实际
需求总额。同时，针对发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有
效性。
第八条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值，且严格按照股东
会或董事会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 业务审批权限
第十条 公司开展外汇套期保值业务须经相关审批程序后方可进行。第十一条 公司开展外汇套期保值业务的审批权限如下：
（一）公司开展外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议；
（二）公司开展外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
1. 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
2. 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
3. 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。第十二条 公司进行外汇套期保值业务，如因交易频次和时效要求等原因
难以对每次交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12个月内衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计，额度金额超出
董事会权限范围的，还应当提交股东会审议。交易额度可在授权范围内循环滚动使用。相关额度的使用期限不应超过 12个月，期限
内任一时点的外汇套期保值业务交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十三条 公司董事会授权董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的具体运作和管理，包括负责签署相关协议及文件。
第十四条 公司相关责任部门及责任人：
（一）财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、
日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况等工作）；对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在
进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇套期保值业务的框架方案；
（二）销售部、采购部等相关部门，是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责向财务部提供与未来外汇收付相关的基础业务
信息和交易背景资料；
（三）审计部为外汇套期保值业务的监督部门。审计部负责审查外汇套期保值交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及收益情况等，并将审查结果向董事会审计委员会报告；
（四）公司根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书负责审核外汇套期保值业务决策程
序的合法合规性并及时进行信息披露；
（五）独立董事、审计委员会及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十五条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）公司财务部负责外汇套期保值业务的管理，基于需要套期保值的对象的外币币种、金额及到期期限，对未来外汇趋势进行
分析比较，并提出开展或终止外汇套期保值业务的方案，经财务总监审核后，按本制度第十一条规定的审批权限报送批准后实施；
（二）公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的最终方案，选择具体的外汇套期保值业务品种，向金融机构提交相
关业务申请书；
（三）金融机构根据公司申请，确定外汇套期保值业务价格，双方确认后签署相关协议；
（四）审计部应对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向公司董事会审计委员
会报告；
（五）财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书并将相关资料提供给董事会秘书
进行备案。
第五章 信息隔离措施
第十六条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期
保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。相关人员违反本制度将知晓的保密信息
对外泄露，由公司视情节轻重，对相关责任人给予批评、警告、记过、降职、解除劳动合同等处分。
第十七条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计
部负责监督。
第六章 内部风险控制程序
第十八条 公司在开展外汇套期保值业务时必须严格遵守国家法律法规，充分关注外汇套期保值业务的风险点，制订切合实际的
业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和
套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序
记录和传递。第十九条 公司必须认真选择合作的金融机构，在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇
套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结算。
第二十条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，做出对策，并将有关信息及时上报公司总经理，总经理经审慎判断
后下达操作指令。必要时向公司董事会汇报。
第二十一条 当公司外汇套期保值交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门应及时提交分析报告和解决方
案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，
提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会审计委员会汇报，并抄
送公司董事会秘书。
第二十二条 当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后
，亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润 10%且亏损金额达到或超过人民币1000 万元时，财务部
门应立即向总经理、董事长、内控审计部负责人和公司董事会报告，公司根据相关规定及时披露相关情况。
第七章 信息披露和档案整理
第二十三条 公司开展外汇套期保值业务时，应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第二十四条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管
，保存至少十年以上。
第八章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与今后颁布的有关
法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定执行，并及时修订。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释及修订，未尽事宜，遵照有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执
行。
第二十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a747c6d3-691e-477d-8fc6-24862abf200c.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）造成不良影响，提高外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元或其他等值外币自有资金与具有
相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2.本次外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等有关规定，本次公司及子公司开展外汇套期保值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
3.公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
，不进行以投机为目的的外汇交易。但在开展外汇套期保值业务过程中仍存在一定风险，包括但不限于市场风险、汇率波动风险、内
部控制风险、信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1.开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务不断发展，公司及子公司进出口业务规模不断扩大，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营
资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合理
安排资金，不会影响公司主营业务的发展。
2.主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相
关的币种。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或
上述产品的组合。
3.交易方式
公司及子公司拟在有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展交易。
4.业务额度
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模在授权有效期内任一时点不超过人民币 100,000万元或其他等值外币（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）。保证金缴纳上限不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。
5.期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并
授权董事长在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施相关事宜。如单笔交易的存
续期超过了决议的有效期，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时。
6.资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司及子公司除根据与银
行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金或将使用一定比例的银行授信额度。
缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 1日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及子公司使用总额不超过人民币100,000万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之
日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司开展外汇套期保值业务属于公司董
事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
3.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务过程
中带来损失。
4.信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成
公司损失。
5.预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测情况，造成公司款项
预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：1.外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对
汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并按照最新监管规定进行了修订，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、
管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操
作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3.在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律
法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额
和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的情况。
5.合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动导致的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有必要性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并按照最新监管规定进行了修订，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司与子公司拟开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.《第四届董事会第十五次会议决议》；
2.公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3.《外汇套期保值业务管理制度》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c9404346-c3e5-4854-9d6c-7f03735dfeb2.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予第一个归属期归属条
│件成就之法律意见书
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电连技术（300679）：调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予第一个归属期归属条件成就之法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6339dc30-31d6-4890-b8fc-7c28a12aa9d7.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属名单的核
│查意见
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第二类限制性股票首次授予第一个归属期
归属名单的核查意见
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规及《电连技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，对
公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属名单进行了核查，发表核
查意见如下：
本次可归属的257名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件及任职期限的要求，符合本激励计
划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，257名激励对象均已满足本激励计划第二类
限制性股票首次授予第一个归属期规定的归属条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期257名激励对象办理归属事宜，
上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
电连技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6f1db56d-017a-47d7-9bd3-52c21be71974.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月1日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方
式召开，会议通知已于2026年5月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董
事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《电
连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等有关规定，以及公司
2025年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计划首次授予激励对象中有9名激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，1名激
励对象因个人原因自愿放弃已获授予的全部第二类限制性股票，且有11名激励对象因所属子公司未完成第一个归属期业绩考核指标。
上述已授予但尚未归属第二类限制性股票合计125,550股不得归属，由公司作废处理。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2025年度权益分派于2026年6月1日实施完毕，根据《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司董
事会需对本激励计划授予价格进行调整，即第二类限制性股票的首次及预留授予价格由39.39元/股调整为39.16元/股。本次调整内容
在公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司2025年限制性股
票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计257人，可归属的限制性
股票共计1,101,875股。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就
的公告》（公告编号：2026-038）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《外汇套期保值业务管理制度》。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《外汇套期保值业务管理制度》（2026年6月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳
健性，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币100,000万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构
开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等或上述产品的组合。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（三）《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属名单的核查
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/db0b2103-c3e8-45eb-a31a-e13275ff195e.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就
│的公告
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电连技术（300679）：关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3d2fcda4-0c23-4d82-8a35-e9a764a78d94.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务不断发展，公司及子公司进出口业务规模不断扩大，外汇市场波动性增加
，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健
性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相
关的币种。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或
上述产品的组合。
2、业务额度
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模在授权有效期内任一时点不超过人民币 100,000 万元或其他等值外币（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）。保证金缴纳上限不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司及子公司除根据与银
行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金或将使用一定比例的银行授信额度。
缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并
授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、交易方式
公司及子公司拟在有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展交易。本次外汇套期保值业务交易
对方不涉及关联方。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动导致的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，具有必要性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并按照最新监管规定进行了修订，公司采取的针对性风险
控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
3.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务过程
中带来损失。
4.信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成
公司损失。
5.预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测
不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：1.外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对
汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并按照最新监管规定进行了修订，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、
管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操
作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3.在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律
法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额
和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的情况。
5.合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值
业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度
》，并按照最新监管规定进行了修订，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定
了具体操作规范。
综上所述，公司与子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fb8b9920-555a-4c60-b270-c1314977fa50.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月28日及2026年6月1日召开第四届薪酬与考核委员会第八次会议及
第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《电连技术股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及公司2025年第二次临时股东大会的授权
，公司董事会对2025年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格进行调整，具体情况如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2025年 4月 2日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》。同时，监事会对本激励计划相关事项进行核查，并出具了核查意见。
2025年 4月 3日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海君澜律师事务所关于电连技术 2025年限制性
股票激励计划（草案）之法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计
划（草案）之独立财务顾问报告》。
（二）2025年 4月 3日至 2025年 4月 12日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 4月 16 日在巨潮资讯网披露
了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。
（三）2025年 4月 24 日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2025年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-038）。
（四）2025年 5月 29日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整 2025年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（五）2025年 9月 4日及 2025年 9月 22日，公司分别召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议及第四届董事会第八次会议，会
议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（六）2026年 5月 28 日及 2026年 6月 1日，公司分别召开第四届薪酬与考核委员会第八次会议及第四届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议
案》以及《关于 2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、本激励计划授予价格的调整说明
公司2025年度权益分派于2026年6月1日实施完毕，本次权益分派方案为：以公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股
本419,454,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.383781元（含税），合计派发现金红利99,988,742.91元。剩余未
分配利润全部结转以后年度分配，本年度不转增，不送红股。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按照公司总股本折算的每股现金分红以及除权除息价
的相关参数及公式计算如下：
按照公司总股本折算的每股现金分红金额=实际现金分红总额÷总股本=99,988,742.91÷424,820,000=0.2353673元/股。
根据公司2025年第二次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制
性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价
格进行相应的调整。”
其中派息时，授予价格调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
因此，本次调整后的本激励计划首次授予及预留授予价格=39.39-0.2353673=39.16元/股（小数点后两位向上取值）。
本次调整内容在公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《激励计划》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的
相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本激励计划首次授予及预留授予价格的调整在公司2025年第二次临时股
东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划首次授予及预留
授予价格的事项。
五、律师法律意见书的结论意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整、作废及归属已取得现阶段必要的
批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整后的授予价格符合《
管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规
定，本次作废不会影响《激励计划》的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司本次激励计划首次授予的
第二类限制性股票将进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规
则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现
阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义
务。
六、备查文件
（一）《第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（三）《上海君澜律师事务所关于电连技术股份有限公司调整 2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予第
一个归属期归属条件成就之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/09ac1ed6-c555-4188-9a6c-053cdff2f749.PDF
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2026-06-01 18:06│电连技术（300679）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月28日及2026年6月1日召开第四届薪酬与考核委员会第八次会议及
第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司按照《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规及《电连技术股
份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，根据2025年第二次临时股东大会授权
，作废部分2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已授予但尚未归属的第二类限制性股票，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 4月 2日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于
<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。同时，监事会对本激励计划相关事项进行核查，并出具了核查意见。
2025年 4月 3日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海君澜律师事务所关于电连技术 2025年限制性
股票激励计划（草案）之法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计
划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、2025年 4月 3日至 2025年 4月 12日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 4月 16 日在巨潮资讯网披露了
《监事会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-025）。
3、2025年 4月 24日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<电连技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2025年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-038）。
4、2025 年 5月 29日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整 2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
5、2025年 9月 4日及 2025年 9月 22日，公司分别召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议及第四届董事会第八次会议，会议
审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
6、2026年 5月 28日、2026年 6月 1日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议及第四届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议
案》以及《关于 2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考
核委员会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
二、作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票的原因及数量
1、根据《激励计划》的相关规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已归属的第二类限制性股票不作处理，
已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。公司本激励计划首次授予激励对象中有 9名激励对象因主动辞职已不
再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未归属的 84,550股第二类限制性股票进行作废处理。
2、根据《激励计划》的相关规定，公司本激励计划首次授予激励对象中有 1名激励对象因个人原因自愿放弃已获授予的全部第
二类限制性股票，公司对其已授予但尚未归属的 8,000股第二类限制性股票进行作废处理。
3、根据《激励计划》《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象当年实
际可归属的限制性股票额度需与其所属子公司对应考核年度的业绩考核指标完成情况挂钩。公司 2025年业绩考核指标已达标，鉴于
子公司深圳市爱默斯科技有限公司（以下简称“爱默斯”）2025年度业绩考核指标未达标，爱默斯对应的子公司层面归属条件未成就
，因此本激励计划中 11名爱默斯激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的 33,000股第二类限制性股票将作废处理。
综上，本次共作废 125,550股第二类限制性股票。
根据公司 2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东
会审议。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
本次作废部分第二类限制性股票的事项不会影响《激励计划》的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司核心骨干人员将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励
计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规
，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整、作废及归属已取得现阶段必要的
批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整后的授予价格符合《
管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规
定，本次作废不会影响《激励计划》的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司本次激励计划首次授予的
第二类限制性股票将进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办法》《上市规
则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现
阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义
务。
六、备查文件
（一）《第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（三）《上海君澜律师事务所关于电连技术股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予第一
个归属期归属条件成就之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/630026f5-c7f3-4b8d-8997-538525dcdf80.PDF
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2026-05-25 18:30│电连技术（300679）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除公司回购专户上已回购股份后
的总股本 419,454,400股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.383781 元（含税），合计派发现金红利99,988,742.9
1元。剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本年度不转增，不送红股。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按照公司总股本折算的每 10股分红以及除权除息价
的相关参数及公式计算如下：按照公司总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红 额 ÷ 总
股 本 （ 含 公 司 回 购 专 户 已 回 购 的 股 份 ） *10=99,988,742.91 ÷424,820,000*10=2.353673元，每股现金红利为 0.2
353673元。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2353673元/股，具体以实际结果为准。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、股东会审议通过的利润分配方案为：以董事会审议利润分配预案当日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 420,
120,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.38元（含税），合计派发现金红利 99,988,774.20元。剩余未分配利
润全部结转以后年度分配，本年度不转增，不送红股。
在利润分配预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于限制性股票归属登记、可转债转股、股份回
购、回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划、限制性股票回购注销等原因发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
2、在分配方案披露至权益分派实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 666,500 股，扣除回购
专户上已回购股份后的总股本由420,120,900股变更为 419,454,400股。按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，即公司 2025
年年度权益分派方案调整为：以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 419,454,400股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利人民币 2.383781元（含税），合计派发现金红利 99,988,742.91元。剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本年度不转
增，不送红股。
3、本次实施的权益分派与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,365,600股后的419,454,400股为基数，向全体股东每10
股派2.383781元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派2.145403元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.476756元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.238378元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月29日，除权除息日为：2026年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****420 陈育宣
2 01*****455 林德英
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月21日至登记日：2026年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按照公司总股本折算的每10股分红以及除权除息
价的相关参数及公式计算如下：按照公司总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每10股现金红利=实际现金分红 额 ÷ 总
股 本 （ 含 公 司 回 购 专 户 已 回 购 的 股 份 ） *10=99,988,742.91 ÷424,820,000*10=2.353673元，每股现金红利为0.23
53673元。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2353673元/股，具体以实际结果为准。
2、本次权益分派实施后，公司将根据2025年第二次临时股东大会的授权和公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，对2
025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告
。
注：以上若出现数值不符的情况，为小数点取舍原因造成。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第八层
咨询联系人：聂成文、罗欣
咨询电话：0755-81735163
传真号码：0755-81735699
八、备查文件
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司2025年度股东会会议决议》；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/89e78272-5072-484f-a811-dfa86da4426b.PDF
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2026-05-20 18:28│电连技术（300679）：2025年度股东会的法律意见书
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电连技术（300679）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a796ba7b-af77-41cb-8ce9-74b256d014a2.PDF
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2026-05-20 18:28│电连技术（300679）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2026年5月20日15:00在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园会议室召开。本次会议由公司第四届董
事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技
术股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 216人，代表股份 157,343,945股，占公司有表决权股份总数的 37.5116%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 129,630,876股，占公司有表决权股份总数的 30.9046%。通过网络投票的股东 211 人，代表股份27,713,069
股，占公司有表决权股份总数的 6.6069%。截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 424,820,000股，其中公司已回购的股份数
量为 5,365,600股，该等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 211人，代表股份 27,713,069 股，占公司有表决权股份总数的 6.6069%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 211人，代表股份27,713,069股，
占公司有表决权股份总数的 6.6069%。
4、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。任期在2025年度内的独立董事陈青、李
勉、卢睿在本次股东会上进行了述职。
二、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意157,286,645股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9636%；反对46,700股，占出席会议股东有表决权股份
总数的0.0297%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0067%。
中小股东表决结果：同意27,655,769股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7932%；反对46,700股，占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的0.1685%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的0.0382%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
2、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意157,285,790股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9630%；反对52,200股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.0332%；弃权5,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0038%
中小股东表决结果：同意27,654,914股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7902%；反对52,200股，占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的0.1884%；弃权5,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的0.0215%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
3、审议并通过了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》
表决结果：同意157,289,690股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9655%；反对48,300股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.0307%；弃权5,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0038%。
中小股东表决结果：同意27,658,814股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.8042%；反对48,300股，占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的0.1743%；弃权5,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的0.0215%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
4、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意157,283,990股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9619%；反对45,900股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.0292%；弃权14,055股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0089%。
中小股东表决结果：同意27,653,114股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7837%；反对45,900股，占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的0.1656%；弃权14,055股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的0.0507%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
5、审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意157,268,190股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9519%；反对57,100股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.0363%；弃权18,655股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。
中小股东表决结果：同意27,637,314股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7266%；反对57,100股，占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的0.2060%；弃权18,655股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的0.0673%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
6、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意153,597,513股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.6190%；反对3,733,877股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的2.3731%；弃权12,555股（其中，因未投票默认弃权1,955股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0080%。
中小股东表决结果：同意23,966,637股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的86.4814%；反对3,733,877股，占出席
本次股东会中小股东有表决权股份总数的13.4733%；弃权12,555股（其中，因未投票默认弃权1,955股），占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的0.0453%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
7、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意153,596,713股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.6184%；反对3,734,677股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的2.3736%；弃权12,555股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0080%。
中小股东表决结果：同意23,965,837股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的86.4785%；反对3,734,677股，占出席
本次股东会中小股东有表决权股份总数的13.4762%；弃权12,555股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
表决权股份总数的0.0453%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
8、审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意28,074,864股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7224%；反对60,955股，占出席本次股东会有表决权股
份总数的0.2165%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0611%。
中小股东表决结果：同意27,634,914股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7180%；反对60,955股，占出席本次
股东会中小股东有表决权股份总数的0.2200%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权
股份总数的0.0621%。
关联股东已就本议案回避表决。本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的肖月江、罗西方律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法
有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3879e0d7-0bfa-4388-9399-609b818a25fb.PDF
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2026-05-19 18:14│电连技术（300679）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整倍数及减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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电连技术（300679）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整倍数及减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/08764a9d-45e9-426a-886e-87ecb30d3e26.PDF
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2026-05-19 18:14│电连技术（300679）：简式权益变动报告书（任俊江）
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电连技术（300679）：简式权益变动报告书（任俊江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4a696381-25b4-4395-8e24-cbc4599f03ff.PDF
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2026-05-07 17:06│电连技术（300679）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2日召开了第四届董事会第二次会议，并于 2025年 4月 24日召开
了 2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于2026年 5月 7日届
满，现将公司本员工持股计划第一个锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
2025年 5月 8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有的公司股票 2,064,500股已于 2025 年 5月 7日以非交易过户形式过户至公司开立的“电连技术股份有限公司-2025年员工持
股计划”专户，占公司当时总股本的 0.4872%，过户价格为 28.48元/股。
根据《电连技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，本员工持股计划存
续期不超过 48 个月，标的股票分 3期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算。锁定期满后依据上一年度公司层面、子公司层面及个人层面的业绩考核结果分三期分配至持有人，每期
解锁比例分别为40%、30%、30%。第一个解锁期对应的标的股票数量为 825,800股，占公司目前总股本的 0.19%。
2026 年 5月 7日，公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期已届满，可解锁日期为 2026年 5月 8日，结合《电连技术股份有限
公司 2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《电连技术股份有限公司 2025年度审计报告》（政旦志远审字第 260000242 号），本员工持股计划 2025年公司层面
业绩考核指标已达标；在子公司任职的参与对象包括子公司深圳市爱默斯科技有限公司（以下简称“爱默斯”）的员工，鉴于爱默斯
2025年的业绩考核指标未达标，对应子公司层面的解锁比例为 0%；除在爱默斯任职的参与对象外，其余 2025年员工持股计划参与
对象所属公司及个人层面考核结果均已达标。
二、本员工持股计划第一个锁定期满后的后续安排
（一）关于第一个解锁期业绩考核条件达标对应的权益
根据《持股计划》及《管理办法》的相关规定，由管理委员会在本员工持股计划存续期内陆续变现第一个解锁期内可解锁的资产
，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人；或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，按持有
人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会
统一变现该部分资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。
如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有），由本员工持股计划管理委员会在本员工持股计划存续期届满前确定处置方
式。
（二）关于第一个解锁期业绩考核条件未达标对应的权益
根据《持股计划》及《管理办法》的相关规定，并经管理委员会确定因子公司层面或个人层面考核原因不能解锁的权益的处置方
式为：根据在公司业绩目标达成的前提下，持有人对应考核当年计划解锁的额度因子公司层面或个人层面考核原因不能解锁的，由本
员工持股计划管理委员会收回，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人；
如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，由管理委员会择机出售，择机出售后按照出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩
余资金（如有）由参与本员工持股计划的持有人共同享有或归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
鉴于本员工持股计划第一个解锁期存在子公司层面业绩考核不达标的情况，对应的权益由管理委员会参照上述处置方式进行处理
。
（三）关于本员工持股计划买卖股票的相关规定
本员工持股计划第一个锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会
、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划存续期不超过 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本
员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。
（二）本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方
可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人后，本员工持
股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委员
会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过户
至本员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/71bab6df-c498-43f3-84ba-fc3bcc40a4f6.PDF
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2026-05-06 16:16│电连技术（300679）：关于回购公司股份的进展公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份
价格不超过人民币69.72元/股，回购股份资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含）。具体回购股
份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别在 2026 年 2月 9日、2026 年 2月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）和《回购报告书》（公告编号：2026-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,032,500股，占公司目前总股本的比例
为0.4784%，成交的最低价格为32.29元/股，成交的最高价格为43.97元/股，成交总金额为人民币72,764,013.00元（不含佣金、过户
费等交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/34c3df58-4831-4ab1-885d-caa14465e25f.PDF
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2026-04-30 17:06│电连技术（300679）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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电连技术（300679）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8fb0c1e7-671e-4a34-9205-94b8d38601fd.PDF
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2026-04-24 00:36│电连技术（300679）：2025年度可持续发展报告
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电连技术（300679）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f52f89a2-2d83-4bad-8358-53f9b4c250eb.PDF
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2026-04-23 19:57│电连技术（300679）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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电连技术（300679）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ecc5267-44a8-4923-82f6-9af76fd03738.PDF
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2026-04-23 19:56│电连技术（300679）：2026年一季度报告
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电连技术（300679）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3845380-e226-4f6e-9dbe-810cfa6eb74c.PDF
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2026-04-23 19:56│电连技术（300679）：2025年年度报告
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电连技术（300679）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b420dc3-1558-4b1b-b135-54aa78ef2c87.PDF
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2026-04-23 19:56│电连技术（300679）：2025年年度报告摘要
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电连技术（300679）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/95f3a542-99b8-4fd2-afed-47bd2ab97137.PDF
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2026-04-23 19:56│电连技术（300679）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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电连技术（300679）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f79f8b76-4695-4a02-9626-2c2cd9a96038.PDF
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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电连技术（300679）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03771f70-ccd5-4f91-adbe-28d35b4952b0.PDF
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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电连技术（300679）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc890b05-8d1b-457e-9111-70f03d4f09dc.PDF
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：2025年度内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certified Public Accountants LLP电连技术股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000023号
电连技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了电连技术股份有限公司（以下简称电连技术
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，电连技术公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
张建栋
中国·深圳 中国注册会计师：
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71184ed5-315c-452d-a89a-5bffd4c8e74c.PDF
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：2025年年度审计报告
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电连技术（300679）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91493ce2-c4c1-4f7f-9c52-1f54be07ec17.PDF
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：电连技术业绩承诺实现情况说明的审核报告
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电连技术（300679）：电连技术业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/046dc894-9790-427c-8881-f16f9e76994b.PDF
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2026-04-23 19:54│电连技术（300679）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《未来三年（2026 年-2028年）股东分红回报规划》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
2、上述议案已经公司2026年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。
3、上述议案8.00关联股东将回避表决。议案3.00和议案4.00属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、本次股东会除审议上述议案外，任期在2025年度内的独立董事陈青、李勉、卢睿将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2．现场登记时间：2026年5月15日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。3. 登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电
连技术产业园8楼公司证券部。
4. 登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2026年5月15日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2025年度股东会”；
信函邮寄地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司证券部，邮编：518132，信函请注明“2025年度
股东会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件三。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735163
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518132
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼
（2）本次股东会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/803ededd-8ff0-4829-a9fd-13f4ac2746dc.PDF
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2026-04-23 19:54│电连技术（300679）：董事会战略委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为适应电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《电连
技术股份有限公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会在委员中任命。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
(二) 对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 对以上事项的实施进行检查；
(六) 董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第九条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料；
(二) 由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报工作小组；
(四) 由工作小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会会议应在适当时间内提前通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(
独立董事)主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循公司章程及本工作细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5de7b87a-04a0-4223-908a-8fc831ae6eef.PDF
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2026-04-23 19:54│电连技术（300679）：2025年度独立董事述职报告（卢睿）
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电连技术（300679）：2025年度独立董事述职报告（卢睿）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:54│电连技术（300679）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《电连技术股份有限公司独立董事制度》的规定，电连技术股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 4月 10日召开了第四届董事会独立董事专门会议第三次会议。独立董事于会前获得并
认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则并发表审核意见
如下：
一、关于公司 2025 年度利润分配预案
经核查，我们认为：公司 2025年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公
司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果及公司的长期稳定发展，符合有
关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形，一致同意将该预案提交公司 2025 年度股
东会审议。
二、关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规
和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度
建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。我们认为公司的《内部控制自我评价报告》真实
、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。
三、关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来暨对外担保情况的专项说明
1、关于 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明我们本着严谨、实事求是的原则对公司报告期内非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况进行了了解和核查，一致认为：报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情
形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的关联方违规占用资金情况，亦不存在重大的关联交易事项。
2、关于对外担保情况的专项说明
（1）2025年度，公司全资子公司深圳市电连旭发技术有限公司为公司提供人民币 30,000万元综合授信额度提供连带责任保证担
保，占公司 2025年度经审计净资产的 5.82%。
（2）除此之外，公司及控股子公司不存在为合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的情形；未发生为合并报表范围以外的
其他主体提供担保的情形；公司亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
（3）我们认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事
项，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东权益的情况。
四、关于子公司业绩承诺实际净利润与承诺净利润差异情况说明暨有关业绩补偿
经核查，根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市爱默斯科技有限公司 2025年度审计报告》（政
旦志远审字第 260000289号）、《电连技术股份有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（政旦志远核字第260000123号），我
们一致认为：深圳市爱默斯科技有限公司 2025年度经审计的净利润 3,783.13万元，与承诺的净利润 3,900万元相差 116.87万元，
触发业绩补偿。文立先生、文声平先生应按约定向公司进行现金补偿，应补偿现金金额为539.92万元，公司有权从未支付股权转让款
中扣除，我们同意本次子公司业绩承诺差异情况说明及业绩补偿安排。
五、关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划
经核查，我们一致认为：公司编制的《电连技术股份有限公司未来三年（2026年—2028 年）股东分红回报规划》符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司及股
东的利益，特别是中小股东的利益，一致同意将该规划提交公司 2025年度股东会审议。
电连技术股份有限公司
独立董事：陈青、李勉、卢睿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a33a3a8-0425-424f-ac81-ed76e7ff902e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│电连技术：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496626.PDF
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2026-04-24│电连技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168053.PDF
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2026-04-24│电连技术：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168063.PDF
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2025-10-22│电连技术：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722379.PDF
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2025-08-22│电连技术：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531139.PDF
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2025-04-23│电连技术：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212840.PDF
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2025-04-23│电连技术：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212832.PDF
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2024-10-26│电连技术：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519451.PDF
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2024-08-29│电连技术：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026949.PDF
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2024-04-23│电连技术：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219743357.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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