公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 22:44 │电连技术（300679）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-04-24 20:36 │电连技术（300679）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 20:36 │电连技术（300679）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-24 20:36 │电连技术（300679）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:45 │电连技术（300679）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 21:59 │电连技术（300679）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 21:54 │电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（卢睿） │
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│2025-04-22 21:54 │电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（李勉） │
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│2025-04-22 21:54 │电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（陈青） │
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│2025-04-22 21:54 │电连技术（300679）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审核意见 │
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2025-04-24 22:44│电连技术（300679）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审
议通过了《关于<电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于20
25年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《电连技术股份有限公司章程》等相关规定，公司对2025年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记
。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案披露前6个
月内（即2024年9月30日至2025年4月3日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划所涉及的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间共有 4 名内幕信息知情人存在交易公司股票的行为，其余内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。
经公司核查，以上 4 位内幕信息知情人交易公司股票时间发生在公司筹划本次激励计划之前，系基于公司公开披露的信息以及
个人对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
综上，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等
法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本次激励计划的商议筹划、论证咨询、内部报
告等各阶段，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施加以防
范。经公司核查，在本次激励计划自查期间未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激
励计划有关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《股东股份变更明细清单》；
2、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6067c6fe-59b2-419a-b816-172f3ecdac53.PDF
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2025-04-24 20:36│电连技术（300679）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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电连技术（300679）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7dc8d589-28ae-465f-9318-5cdeb71a1d43.PDF
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2025-04-24 20:36│电连技术（300679）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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电连技术（300679）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e5a3074-0fd0-4529-93eb-3b3b896d3c53.PDF
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2025-04-24 20:36│电连技术（300679）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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电连技术（300679）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08f4392c-6a5a-488f-a155-9ce856e48a76.PDF
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2025-04-23 16:45│电连技术（300679）：2024年年度审计报告
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电连技术（300679）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a16fff6e-f147-4de9-a52d-9333b41aff51.pdf
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2025-04-22 21:59│电连技术（300679）：关于召开2024年度股东大会的通知
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电连技术（300679）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c8d75eb-4edd-43f2-a060-12680f1c2403.PDF
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2025-04-22 21:54│电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（卢睿）
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电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（卢睿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fddd9e81-cf22-414f-aef9-48d877cf0301.PDF
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2025-04-22 21:54│电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（李勉）
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电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（李勉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5858b630-f417-4eac-b381-deda67ef381f.PDF
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2025-04-22 21:54│电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（陈青）
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电连技术（300679）：2024年度独立董事述职报告（陈青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dc3e513d-a66d-45cc-b633-ee66406fd101.PDF
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2025-04-22 21:54│电连技术（300679）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审核意见
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电连技术（300679）：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e333a3b-5ff9-43d8-8588-599fba0304c7.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：2024年度监事会工作报告
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电连技术（300679）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6fc2402a-0aa5-447d-b995-d04bdaa6ca2c.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 202
4 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公
司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行
价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币1,8
65,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，计募集资金净额为人民币1,859,668,058.26 元。上述募集资金到
位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。
（二）2024 年度募集资金使用与结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度已使用募集资金 27,837.73 万元，累计使用募集资金178,732.67 万元，专户余额
为 17,512.27 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 21,419.32 万元）。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初总额 559,221,912.92
减：报告期内使用募集资金金额
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 3,530,304.82
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目 116,187,446.76
（3）5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目 158,659,571.71
补充流动资金 111,411,913.51
加：报告期内募集资金利息收入扣除手续费净额 5,690,039.71
政府土地补偿款1 0.00
尚未使用的募集资金余额 175,122,715.83
注[1]：本报告期接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补偿款 0.00 元，累计返还补偿款 66,926,7
10.79 元，返还款引起的累计投资额和投资进度变化，具体详见下文注释。
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）
，根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规
定。
2017 年 8 月，公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福田支行（截至 2019 年 1月已销户）、北京银行股份有限
公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（截至 2024 年 9 月已销户）、中国建设银行股份有限公司深
圳铁路支行（截至 2020 年 12 月31 日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）签订
了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 1 月，公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股
份有限公司骆岗支行（截至 2021 年 6 月 30 日已销户）、徽商银行合肥创新大道支行（截至 2021 年 6 月 30 日已销户）共同签
署《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月，公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金三方监管协议》（截至 2021 年 3
月 31 日已销户）。
2021 年 1 月，公司就新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”开立了新的募集资金专项账户，并连同保荐机构
招商证券分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；
2021 年 5 月，公司在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行开设了新的募集资金专项账户，并同全资子公司合肥
电连连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期
内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《管理
制度》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 备注
北京银行股份有限公司深圳
20000035110700017856793 861,759.73
分行中心区支行
中国民生银行股份有限公司
602268289 0.00 已销户深圳宝安支行
中国建设银行股份有限公司
44250100003609886688 740,462.82
深圳铁路支行
北京银行股份有限公司深圳
20000035110700038927460 122,736,648.69分行
中国银行股份有限公司合肥
187261841338 50,783,844.59
高新技术产业开发区支行
合计 175,122,715.83
2、2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和公司日常经营
资金需求的前提下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内（2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日），公司及下属子
公司拟使用不超过 120,000 万元（含本数）闲置自有资金和不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在上述额
度内，资金可以在一年内滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金未到期的理财产品。
三、报告期募集资金实际使用情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5c5f4244-ee82-4d8e-a887-29bc858140f4.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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电连技术（300679）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/72daf7ab-88a2-41e8-91cf-b198cd77aea1.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：2024年度董事会工作报告
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电连技术（300679）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a120817-77e2-4666-aa5c-5c8872dcdb82.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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电连技术（300679）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3fdda44d-1538-4cdf-9411-70fed7c43e9b.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会，就公司在任独立董事李勉先生、陈青先生、卢睿先生的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公
司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
电连技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2c802d9d-c34a-41b5-a326-5e453ec95e10.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告
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电连技术（300679）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/612e2807-54b1-425b-97bc-9631a1f89594.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：2024年度财务决算报告
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电连技术（300679）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/82fcaf02-c6f5-47a0-a79f-d5621b28ed34.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：2024年度内部控制自我评价报告
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电连技术（300679）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/327bd38b-a34a-4eb1-91b5-27e53e63b815.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电连技术（300679）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c587be6a-dc1e-40c6-a594-d770fafffff7.PDF
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2025-04-22 21:52│电连技术（300679）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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电连技术（300679）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3e671cc5-236d-46b3-ab1f-0e25672a8982.PDF
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2025-04-22 21:51│电连技术（300679）：2025年一季度报告
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电连技术（300679）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e16cff1c-9a8c-4cef-8e4e-235b591c80f3.PDF
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2025-04-22 21:51│电连技术（300679）：董事会决议公告
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电连技术（300679）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/527f4ac8-dea6-4d90-bdc1-07bc2573f2f9.PDF
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2025-04-22 21:51│电连技术（300679）：2024年年度报告摘要
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电连技术（300679）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4cc819ba-486d-4db8-bc2d-5e2ce6dca190.PDF
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2025-04-22 21:51│电连技术（300679）：2024年年度报告
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电连技术（300679）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/05d2b0f2-fa69-4b7e-97de-84238a248f27.PDF
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2025-04-22 21:50│电连技术（300679）：2024年度内部控制审计报告
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