公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 20:26 │电连技术（300679）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-18 20:26 │电连技术（300679）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-02-18 20:26 │电连技术（300679）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-18 20:26 │电连技术（300679）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-18 20:26 │电连技术（300679）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:08 │电连技术（300679）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-22 17:04 │电连技术（300679）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-李勉 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-卢睿 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：关于监事会换届选举的公告 │
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2025-02-18 20:26│电连技术（300679）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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公司及董事会全体成员保证信息
本披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月18日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025年2月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
现场会议于2025年2月18日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会
召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股
份有限公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 282 人，代表股份 185,141,207 股，占公司有表决权股份总数的 44.1934％。其中：通过现场投票
的股东 11 人，代表股份 130,812,876股，占公司有表决权股份总数的 31.2252％。通过网络投票的股东 271 人，代表股份 54,328
,331 股，占公司有表决权股份总数的 12.9682％。截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 423,784,700 股，其中公司已回
购的股份数量为 4,851,100股，该等已回购的股份不享有表决权。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 54,328,431 股，占公司有表决权股份总数的 12.9683％。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 271 人，代表股份 54,328,331股，
占公司有表决权股份总数的 12.9682％。
4. 公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
1.01 选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 183,144,509 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.9215%。中小股东表决结果：同意 52,331,733 票，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的96.3248%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈育宣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举陈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 183,151,696 票，占出席会议有表决权股份总数的 98.9254%。中小股东表决结果：同意 52,338,920 票，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的96.3380%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈旭东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举王国良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意183,151,394票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。中小股东表决结果：同意52,338,618票，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的96.3374%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，王国良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意183,151,792票，占出席会议有表决权股份总数的98.9255%。中小股东表决结果：同意52,339,016票，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的96.3382%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，曾力先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01 选举陈青先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意183,144,498票，占出席会议有表决权股份总数的98.9215%。中小股东表决结果：同意52,331,722票，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的96.3247%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，陈青先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02 选举李勉先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意183,151,388票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。中小股东表决结果：同意52,338,612票，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的96.3374%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李勉先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03 选举卢睿先生为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意183,144,588票，占出席会议有表决权股份总数的98.9216%。中小股东表决结果：同意52,331,812票，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的96.3249%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，卢睿先生当选为第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意185,060,407股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9564%；反对77,100股，占出席会议股东有表决权股份
总数的0.0416%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东表决结果：同意54,247,631股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8513%；反对77,100股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.1419%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.006
8%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过，李雪晨先生当选为第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的张逸飞、袁晓琳律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决
议合法有效。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/01f23cb0-0f81-440e-b53f-1a0a869697fa.PDF
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2025-02-18 20:26│电连技术（300679）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司
于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会股东代表监事成员，同日公司
召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于
选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
董事会 成员
非独立董事 陈育宣（董事长）、陈旭东、王国良、曾力
独立董事 陈青、李勉、卢睿
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，其中陈青先生任期至2027年3月29日
与李勉先生、卢睿先生任期至2027年11月30日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在任期到期前选举新任独
立董事。董事会成员简历详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2025-004）。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各委员会组成成员如下：
名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 李勉 陈育宣、陈青
提名委员会 卢睿 陈育宣、陈青
薪酬与考核委员会 陈青 陈育宣、李勉
战略委员会 陈育宣 陈青、卢睿
公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担
任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
上述第四届董事会专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中陈青先生
任期至2027年3月29日与李勉先生、卢睿先生任期至2027年11月30日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在
任期到期前选举新任独立董事及其在各专门委员会的委员。
三、第四届监事会组成情况
监事会 成员
职工代表监事 陈锋（监事会主席）、练免免
股东代表监事 李雪晨
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分
之一。上述监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日，监事会成员简历详见公司分别于2024年
12月12日及2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）及《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。
四、第四届高级管理人员情况
职位 成员
高级管理人员 总经理、董事会秘书 聂成文
副总经理 王新坤、尹绪引、张自然
副总经理、财务负责人 杜元灿
上述高级管理人员（简历见附件）的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委
员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。上述人员任期
均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
总经理、董事会秘书聂成文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。董事会秘书联系
方式如下：
电话：0755-81735163
传真：0755-81735699
邮箱：ir@ectsz.com
地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区
五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、董事离任情况
本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事高云龙先生任期届满不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他
职务。非独立董事李瑛先生任期届满不再担任公司非独立董事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，高云龙先生
未持有公司股份；李瑛先生持有公司股份 657,036 股，占公司总股本的 0.16%。上述人员在担任公司董事期间不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
2、监事离任情况
本次监事会换届完成后，公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席邓莉莉女士任期届满不再担任监事职务，离任后仍担任公
司其他职务。截至本公告披露日，邓莉莉女士未持有公司股份，在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、高级管理人员离任情况
本次高级管理人员换届完成后，公司总经理李瑛先生任期届满离任，李瑛先生持有公司股份情况详见上述“1、董事离任情况”
。公司财务负责人李志伟先生任期届满离任，不再担任公司财务负责人职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李志伟
先生未持有公司股份。上述人员在担任公司高级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员在其任期届满离任后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级
管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/bde807d4-90ae-4ff1-8151-8e60b398fda4.PDF
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2025-02-18 20:26│电连技术（300679）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
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北京市中伦律师事务所
关于电连技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：电连技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受电连技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所指
派的律师通过现场和远程通讯方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第三十二次会议决议公告、第三届监
事会第二十九次会议决议公告；
3. 公司于 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 1 月 23 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于
2025 年 2 月 18 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2025 年 2 月 18 日下午 15 时，本次股东大会现场会议在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋 2 楼会议室召
开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东大会的会议通知及相关公告，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 2 月 18日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025年2月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人
资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，
并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 11 名，代表公司有表决权股份数为 130,812,876 股，占股权登记日公司有表决权
股份总数的 31.2252%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 271 名，代表公司有表决权股份数为 54,328,331 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的12.9682%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规
、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 282 名，代表公司有表决权股份数为 185,141,
207 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 44.1934%。其中，参加本次股东大会投票的中小股东共计 272名，代表公司有表决
权股份数为 54,328,431 股，占股权登记日公司有表决权股份总数 12.9683%。
2. 公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3. 本所律师列席了本次股东大会。
4. 公司董事长陈育宣先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授
权代表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
（采取累积投票方式）
1.01 选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 183,144,509 票，占出席会议有表决权股份总数的98.9215%。
中小股东表决结果：同意 52,331,733 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3248%。
1.02 选举陈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 183,151,696 票，占出席会议有表决权股份总数的98.9254%。
中小股东表决结果：同意 52,338,920 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3380%。
1.03 选举王国良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 183,151,394 票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。
中小股东表决结果：同意 52,338,618 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3374%。
1.04 选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决结果：同意 183,151,792 票，占出席会议有表决权股份总数的98.9255%。
中小股东表决结果：同意 52,339,016 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3382%。
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》（采取累积投票方式）
2.01 选举陈青先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 183,144,498 票，占出席会议有表决权股份总数的98.9215%。
中小股东表决结果：同意 52,331,722 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3247%。
2.02 选举李勉先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 183,151,388 票，占出席会议有表决权股份总数的98.9252%。
中小股东表决结果：同意 52,338,612 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3374%。
2.03 选举卢睿先生为第四届董事会独立董事的议案
总表决结果：同意 183,144,588 票，占出席会议有表决权股份总数的98.9216%。
中小股东表决结果：同意 52,331,812 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3249%。
3. 审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意 185,060,407 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9564%；反对 77,100 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0416%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东表决结果：同意 54,247,631 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8513%；反对 77,100 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1419%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0068%。
（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决
程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关
事项符合法律、法规和公司章
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