公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:20 │电连技术（300679）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:19 │电连技术（300679）：内部审计制度 │
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│2025-08-21 16:18 │电连技术（300679）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:18 │电连技术（300679）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:17 │电连技术（300679）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:17 │电连技术（300679）：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 16:16 │电连技术（300679）：董事会决议公告 │
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│2025-08-06 18:14 │电连技术（300679）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-06 18:14 │电连技术（300679）：防范关联方占用公司资金管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:14 │电连技术（300679）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-08-21 16:20│电连技术（300679）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年8月21日11:30在公司会议室以现场表决的方式召
开。会议通知于2025年8月11日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会
主席陈锋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章
程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规及其他有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
，其中《2025年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司2025年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放、管理与实际使用情况的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/bc82028a-fe55-4dfa-813f-fc474e637549.PDF
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2025-08-21 16:19│电连技术（300679）：内部审计制度
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电连技术（300679）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/18b75e15-d034-46a8-8881-5f969c388941.PDF
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2025-08-21 16:18│电连技术（300679）：2025年半年度报告摘要
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电连技术（300679）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/79f88c00-fd98-4d6a-8667-989d24063fdb.PDF
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2025-08-21 16:18│电连技术（300679）：2025年半年度报告
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电连技术（300679）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dbf1921e-c0f8-4e8e-bc7c-709a91ab5593.PDF
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2025-08-21 16:17│电连技术（300679）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电连技术（300679）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1b1d7b05-8164-43f1-8d71-f2dd6030c9b0.PDF
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2025-08-21 16:17│电连技术（300679）：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025年上半年（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项审计说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司
向社会首次公开发行 30,000,000普通股（A股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格
为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00元后的募集资金为人民币 1,865,5
72,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金净额为人民币1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年 7月 25日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。
（二）2025年上半年度募集资金使用与结余情况
截至 2025年 6月 30 日，公司上半年度已使用募集资金 5,072.63万元，累计使用募集资金183,805.30 万元，专户余额为 12,4
72.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21,452.17 万元）。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金报告期期初总额 175,122,715.83
减：本报告期使用募集资金金额
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 686,311.85
（2）5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目 50,040,014.34
补充流动资金 0.00
加：报告期内募集资金利息收入扣除手续费净额 328,442.33
政府土地补偿款1 0.00
尚未使用的募集资金余额 124,724,831.97
注[1]：本报告期接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补偿款 0.00元，累计返还补偿款 66,926,71
0.79元，返还款引起的累计投资额和投资进度变化，具体详见下文注释，特此说明。
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《
管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定。
2017 年 8 月，公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福田支行（截至 2019年 1月已销户）、北京银行股份有限
公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（截至 2024 年 9月已销户）、中国建设银行股份有限公司深圳
铁路支行（截至 2020年 12月 31 日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行（截至 2020年 12 月 31 日已销户）签订了《
募集资金三方监管协议》。
2018年 1月，公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份
有限公司骆岗支行（截至 2021年 6月 30 日已销户）、徽商银行合肥创新大道支行（截至 2021 年 6月 30 日已销户）共同签署《
募集资金三方监管协议》。
2019年 1月，公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金三方监管协议》（截至 2021年 3月 31
日已销户）。
2021年 1月，公司就新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”开立了新的募集资金专项账户，并连同保荐机构招
商证券分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；
2021年 5月，公司在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行开设了新的募集资金专项账户，并同全资子公司合肥电
连连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内
三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定要求制订了《管理制度》。
截至 2025年 6月 30 日，公司共有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
北京银行股份有限公司深圳 银行账号 募集资金余额
分行中心区支行 20000035110700017856793 862,165.52
中国建设银行股份有限公司 44250100003609886688 50,876,772.91
深圳铁路支行 20000035110700038927460 22,754,301.10
北京银行股份有限公司深圳 187261841338 50,231,592.44
分行 124,724,831.97
中国银行股份有限公司合肥
高新技术产业开发区支行
备注
北京银行股份有限公司深圳
分行中心区支行
中国建设银行股份有限公司
深圳铁路支行
北京银行股份有限公司深圳
分行
20000035110700017856793 862,165.52
44250100003609886688 50,876,772.91
20000035110700038927460 22,754,301.10中国银行股份有限公司合肥
187261841338 50,231,592.44
高新技术产业开发区支行
合计 124,724,831.97
2、 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和公司日常经营
资金需求的前提下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内(2024年 4月 22日至 2025年 4月 22 日)，公司及下属子公司拟使
用不超过 120,000万元（含本数）闲置自有资金和不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金
可以在一年内滚动使用。截至 2025 年 6 月30 日，公司尚未有购买未到期的理财产品。
三、报告期募集资金实际使用情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/203660c6-8c5f-403f-bdfd-4d58f31cb50b.PDF
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2025-08-21 16:16│电连技术（300679）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月21日上午10:30在公司会议室以现场加通讯
表决的方式召开，会议通知已于2025年8月11日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决
董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律
、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
，其中《2025年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司2025年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司具体情况，董事会同意制定《内部审计制度
》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/91b22d50-743d-40d0-b5fe-6966a34c0872.PDF
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2025-08-06 18:14│电连技术（300679）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2025年8月26日15:00召开公司2025年第三次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公
司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年8月26日15:00。
网络投票时间：2025年8月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年8月21日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2025年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编号 提案名称 备注
该列打勾栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》（需逐项表决） √（作为投票对象
的子议案数：8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √
2、上述议案公司已于2025年8月5日召开第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-063）。
3、上述议案1.00、2.01及2.03属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025年8月22日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
3. 登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司证券部。
4.登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2025年8月22日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2025年第三次临时股东会”；
信函邮寄地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司证券部，邮编：518132，信函请注明“2025年第
三次临时股东会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件三。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作的内容和格式详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735163
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518132
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼
2、本次股东会
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