公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十
三次会议，会议分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公
司合并报表范围的公司）根据经营及发展的资金需要，向各家银行申请合计不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度，具体情况
如下：
一、申请银行综合授信的情况概述
本次向银行申请的综合授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银票贴现、票据池、国内信用证及其项下融
资、进出口押汇、保函、应收账款保理等业务品种。授信期限自公司董事会审议通过之日起两年内有效，授信期限内，授信额度可循
环使用。
以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授
信。在上述额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司及下属公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。公司申请上
述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用额度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。
公司在授信期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
按照《公司章程》的规定，本次申请综合授信额度及公司累计授信额度未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议
。
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十三次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/119d2f6f-cbb8-48df-9ade-a29b4ab9ef76.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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电连技术（300679）：关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5f6e8c12-3aab-467a-9523-138bd171a8be.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
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按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件的相关要求，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度内部控制进行
了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。按照相关规定，公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》以及
内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，现发表如下意见：
1、公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并
能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的
有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
4、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上，公司监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
电连技术股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/073f5417-3120-4436-9d68-dd6b094d290f.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：监事会决议公告
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电连技术（300679）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/202b8be9-6f6b-402d-9f55-42427c137d46.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：董事会决议公告
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电连技术（300679）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3ed78bb5-bb20-4dd3-b0c1-763ea0c670ae.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：2024年一季度报告
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电连技术（300679）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/55fb378a-9cda-448b-87fd-73755d5807db.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：2023年年度报告
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电连技术（300679）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/554beb6b-7187-4257-875c-4f4ac2548527.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：2023年年度报告摘要
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电连技术（300679）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5d29b17c-e8a5-40a5-acf5-02c2ea477f64.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二
十三次会议，会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事
项公告如下：
一、利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润为 356,154,239.61 元，截至 2023 年
12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,959,659,008.50 元，母公司累计未分配利润为 1,987,849,163.24 元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,959,659,008.50 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、
盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营
成果，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号-上市公司现金分红》及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，现拟定 2023年度利
润分配预案如下：
截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 422,384,900 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 3,559,700 股，
拟以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 418,825,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.58 元
（含税），合计拟派发现金红利 149,939,421.60 元，占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 42.10%。剩余未分配利润全
部结转以后年度分配。本年度不转增，不送红股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司2023年度已实施的回购股份金额43,628,
902.00元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红金额，纳入公司 2023 年度现金分红的计算比例。综上，公司 2023 年度实
际拟分配现金红利共计 193,568,323.60 元（含 2023 年度实施的股份回购金额），占2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为
54.35%。
在本预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。
二、监事会意见
公司监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公
司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事专门会议审议意见
经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公
司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果及公司的长期稳定发展，符合有
关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。
四、其他事项
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。
2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《电连技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议》；
2、《电连技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议》；
3、《独立董事专门会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5fb12aef-f060-4b71-9c7f-306c9985b053.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：2023年度董事会工作报告
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电连技术（300679）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/63a48bd2-97dc-49cc-830a-2a835d34a18c.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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电连技术（300679）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/50cb4545-69d1-4f56-a1cb-120baf41ca17.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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电连技术（300679）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5896bb7c-982f-4f7e-9706-e721461cbea8.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电连技术（300679）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2aedc647-3f9f-4942-8643-3bf7a13a1f91.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：2023年度监事会工作报告
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电连技术（300679）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3bb53d6f-6d89-4f06-887d-f61e75bfc6d5.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》及其摘要于2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的信
息披露媒体。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午
15:00—17:00 以网络互动的方式在“价值在线”平台举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。届时投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）或扫描公告下方二维码参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理李瑛先生、独立董事陈青先生、财务负责人李志伟先生、副总经理兼董事会秘
书聂成文先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年 5 月 9日前访问网址 https://eseb.cn/1dPlN0e9s52 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（公司 2023 年度业绩说明会二维码）
沟通发现价值，真诚欢迎广大投资者参加公司 2023 年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c8c731e5-0ebb-443c-9c26-046d0d03649e.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二
十三次会议，会议分别审议了《关于2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的
议案》，该两项议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
公司参照当地和行业薪酬水平，结合董事、监事及高级管理人员经营绩效、工作能力、工作年限等为依据考核，拟定了董事、监
事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，具体如下：
1、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴 8 万元/年（税前）；在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年
限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。
2、公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税
前）。
3、公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，
以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。
4、高级管理人员 2024 年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效
考核结果、行为规范、工作年限等相结合。
二、发放办法
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考
核委员会考核评定。
2、未在公司任职的董事、独立董事津贴按年发放。
3、监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
上述方案经股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。
三、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、备查文件
1、《电连技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议》；
2、《电连技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ee1d5085-ed9f-4b16-a02e-b30931b55207.PDF
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2024-04-23 00:00│电连技术（300679）：董事会关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公
司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行
价格为每股 67.72元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币 1,8
65,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，计募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金
到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。
（二）2023 年度募集资金使用与结余情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司 2023 年度已使用募集资金 43,817.42万元，累计使用募集资金 150,894.94 万元，专户余额
为 55,922.19 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 20,850.32 万元，及用于购买理财产品的 2
0,000 万元）。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初总额 978,775,693.44
减：报告期内使用募集资金金额
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 2,119,065.64
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目 119,310,700.04
（3）5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目 316,744,358.69
加：报告期内募集资金利息收入扣除手续费净额 18,620,343.85
政府土地补偿款1 0.00
尚未使用的募集资金余额 559,221,912.92
注[1]：本报告期接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补偿款 0.00 元，累计返还补偿款 66,926,7
10.79 元，返还款引起的累计投资额和投资进度变化，具体详见下文注释，特此说明。
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定
。
2017 年 8 月，公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福田支行（截至 2019年 1 月已销户）、北京银行股份有限
公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（截至 2020年 12月
31日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 1 月，公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股
份有限公司骆岗支行（截至 2021 年 6 月 30 日已销户）、徽商银行合肥创新大道支行（截至 2021 年 6 月 30日已销户）共同签
署《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月，公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金三方监管协议》（截至 2021 年 3
月 31 日已销户）。
2021 年 1 月，公司就新项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”开立了新的募集资金专项账户，并连同保荐机构招
商证券分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；
2021 年 5 月，公司在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行开设了新的募集资金专项账户，并同全资子公司合肥
电连连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期
内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《管
理制度》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 备注北京银行股份有限公司深圳
20000035110700017856793 860,249.73
分行中心区支行
中国民生银行股份有限公司
602268289 225,228,473.41
深圳宝安支行
中国建设银行股份有限公司
44250100003609886688 19,096,247.21
深圳铁路支行
北京银行股份有限公司深圳 含 2 亿元闲置
20000035110700038927460 260,131,646.21
分行 募集资金理财
中国银行股份有限公司合肥
187261841338 53,905,296.36
高新技术产业开发区支行
合计 559,221,912.92
2、 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和公司日常经 营资
金需求的前提下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内（2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日），公司及控股子公
司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品；公司及控股子
公司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）闲置募集资金购买
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