公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 22:07 │电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-04-02 22:07 │电连技术（300679）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-02 22:07 │电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-04-02 22:07 │电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-04-02 22:07 │电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-04-02 22:07 │电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-04-02 22:07 │电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-04-02 22:06 │电连技术（300679）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-02 22:05 │电连技术（300679）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-02 22:05 │电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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2025-04-02 22:07│电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划自查表
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电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c9ae0763-b337-4c8a-92e8-6e54a74267e4.PDF
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2025-04-02 22:07│电连技术（300679）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册地
址并修订《公司章程》的议案》，董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《电连技术股份有限公司章程》（以
下简称 “《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。本议案尚需提交公
司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更注册地址并修订《公司章程》的情况
因经营发展需要，公司已于近期将办公地址由“深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区”搬迁至
“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一层至第八层”，公司拟将注册地址由“深圳市光明区公明街道西田社区
锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区【一照多址企业（经营场所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一层至
第八层）】”变更为“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一层至第八层”。
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
《公司章程》相应条款修改前后对照表如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：深圳市光明区公明街道西田社区锦 第五条 公司住所：玉塘街道长圳社区长
绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区、玉塘街道长圳社 凤路电连技术产业园第一层至第八层，
区长凤路电连技术产业园第一层至第八层，邮政编码： 邮政编码：518132。
518106。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
二、其他事项说明
公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册地址变更以及《公司章程》备案等手续，并授权董事会及
其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。
本次拟修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/57b8a413-e4cd-4c97-9df6-9b07f0a6302a.PDF
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2025-04-02 22:07│电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案）
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电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/31ec6e4e-93f7-4402-92a8-7d57ff1dccde.PDF
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2025-04-02 22:07│电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/16b5f337-7984-4bf2-97a1-eae7e58ff197.PDF
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2025-04-02 22:07│电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e19a60fb-788a-4aff-b3e2-b9a8929b50c4.PDF
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2025-04-02 22:07│电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/48d3e4b8-d4a8-49cc-881c-871aba108f1d.PDF
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2025-04-02 22:07│电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/361a7b4c-2423-4daa-9a42-64644a37ab4e.PDF
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2025-04-02 22:06│电连技术（300679）：第四届董事会第二次会议决议公告
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电连技术（300679）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b58990a6-5bb6-4d5b-b1c5-8750aed7fed2.PDF
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2025-04-02 22:05│电连技术（300679）：第四届监事会第二次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月2日17:00在公司会议室以现场表决的方式召
开。会议通知于2025年3月28日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会
主席陈锋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展
，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 278.66 万股第二类限制性股票，其中首次授予 237.73 万股，预留授予40.93 万股。监事
会认为 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年
限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：监事练免免的关联方为激励对象，回避该议案表决，同意2票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定
了《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。经审核，监事会认为《电连技术股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能够保证本次激励计划的顺利实施，确保公
司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：监事练免免的关联方为激励对象，回避该议案表决，同意2票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议本次激励计划前5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：监事练免免的关联方为激励对象，回避该议案表决，同意2票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于<电连技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《电
连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
监事会认为：公司本次员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，不
会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
公司于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第二次职工代表大会，就拟实施公司 2025年员工持股计划事宜充分征员工意见。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<电连技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件，制定了《电连技术股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。
监事会认为：《公司 2025 年员工持股计划管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司本次员工持股计划的顺利实
施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展
，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划，符合公司长远发展的
需要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年员工持股计划（草案）管理办法》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/84bc029b-ae52-494b-a458-63ce925645e2.PDF
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2025-04-02 22:05│电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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电连技术（300679）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1205f6d6-4735-4c67-8e6f-500d3a7da4e1.PDF
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2025-04-02 22:05│电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/358cf0aa-9606-47a9-b87c-bd78b95ceccd.PDF
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2025-04-02 22:05│电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a6366771-5ce3-4a2d-8d21-28b24db6a1ac.PDF
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2025-04-02 22:04│电连技术（300679）：独立董事公开征集表决权公告
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电连技术（300679）：独立董事公开征集表决权公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/22c06616-eb3f-4ab5-8fc5-a6b238a3a8ff.PDF
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2025-04-02 22:04│电连技术（300679）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2025年4月24日15:00召开公司2025年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，
公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年4月24日15:00。
网络投票时间：2025年4月24日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日（现场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00
-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日（现场会议召开当日）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年4月17日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2025年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编号 提案名称 备注
该列打勾栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励 √
计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励 √
计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 √
相关事宜的议案
4.00 关于《电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 √
案）》及其摘要的议案
5.00 关于《电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 √
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关 √
事宜的议案
7.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 √
2、上述议案公司已于2025年4月2日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-020）及《第四届监事会第
二次会议决议公告》（公告编号：2025-021）。
3、上述议案1.00、议案2.00、议案3.00及议案7.00属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表
决权的2/3以上通过；上述议案1.00至议案6.00为关联议案，拟参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及拟参与2025年员工
持股计划的持有人均为关联股东，需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
4、上述议案1.00至议案3.00需征集表决权，有关征集表决权的具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集
表决权公告》（公告编号：2025-023）。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025年4月18日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
3. 登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司证券部。
4.登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2025年4月18日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2025年第二次临时股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司证券部，邮编：518132，信函请注明“2025年第
二次临时股东大会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件三。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作的内容和格式详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735163
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518132
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼
2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
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