公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:08 │电连技术（300679）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-22 17:04 │电连技术（300679）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-李勉 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-卢睿 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-卢睿 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-陈青 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-陈青 │
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│2025-01-22 17:02 │电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-李勉 │
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2025-01-23 18:08│电连技术（300679）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（1）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（2）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：58,600 万元–68,600 万元 盈利：35,615.42 万元
股东的净利润 比上年同期增长：64.54% - 92.61%
扣除非经常性损 盈利：57,000 万元–67,000 万元 盈利：34,840.94 万元
益后的净利润 比上年同期增长：63.60% - 92.30%
注：本业绩预告中“元”均指“人民币元”
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计
师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营模式未发生重大的变化，2024 年度净利润预计同比增长，主要原因如下：
1、报告期内，公司主营业务保持稳定增长，市场趋势积极向好。随着汽车市场快速发展，尤其是新能源车硬件及软件迭代进度
加快，公司汽车连接器市场份额稳步提升，产品出货数量及产值同比继续保持较快增长，同时公司汽车连接器产品客户结构不断优化
，核心客户营业收入同比实现高速增长。消费电子行业海内外需求复苏，公司手机类及非手机类消费电子业务营业收入同比实现增长
。
2、随着经营规模不断扩大，依托精细化管理、技术升级等措施，公司成本费用控制良好。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,600 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司《2024 年度报告》中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/179f48c3-6b98-4010-a45f-6e976d9f2de4.PDF
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2025-01-22 17:04│电连技术（300679）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议决定于2025年2月18日15:00召开公司2025年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年2月18日15:00。
网络投票时间：2025年2月18日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月18日（现场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00
-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月18日（现场会议召开当日）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年2月13日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2025年2月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编号 提案名称 备注
该列打勾栏目可以投票
累积投票议案（等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.02 选举陈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.03 选举王国良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.04 选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举陈青先生为第四届董事会独立董事的议案 √
2.02 选举李勉先生为第四届董事会独立董事的议案 √
2.03 选举卢睿先生为第四届董事会独立董事的议案 √
非累积投票议案
3.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 √
2、上述议案公司已于2025年1月22日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）等相关公告。
3、上述议案1.00与2.00采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数，否则该议案投票无效。独立董事、非独立董事的表决分别进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025年2月14日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
3. 登记地点：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券部。
4. 登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2025年2月14日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2025年第一次临时股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编：518106，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件三。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作的内容和格式详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735163
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518106
地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼
2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a0d872e8-a088-4a8b-b207-d6b0efc15984.PDF
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-李勉
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电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-李勉。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d05e7eda-fa45-4080-b6c1-25a30d912b61.PDF
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-卢睿
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电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-卢睿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5655d79f-a287-481b-a237-1a801722d545.PDF
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：关于监事会换届选举的公告
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电连技术（300679）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1444cfba-1d21-46ef-9893-2f370188c42c.PDF
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-卢睿
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电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-卢睿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f092495a-7313-4e39-a372-cfb3b26f04b8.PDF
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：关于董事会换届选举的公告
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公司及董事会全体成员保证信息
本披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2024年12月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。
公司于2025年1月22日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董
事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈育
宣先生、陈旭东先生、王国良先生和曾力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立候选人简历详见附件），董事会同
意提名陈青先生、李勉先生、卢睿先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
上述董事候选人中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第
一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
独立董事候选人陈青先生、李勉先生和卢睿先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，其中独立董事会候选人陈青先生任期至 2
027 年 3 月 29 日与独立董事会候选人李勉先生、卢睿先生任期至 2027年 11月 30日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将
根据相关规定，在任期到期前选举新任独立董事。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e087664f-07c6-4bb9-8e7e-c8d2f2b2c5d1.PDF
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-陈青
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电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-陈青。公告详情请查看附件。
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-陈青
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电连技术（300679）：独立董事提名人声明与承诺-陈青。公告详情请查看附件
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-李勉
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电连技术（300679）：独立董事候选人声明与承诺-李勉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/577eff7f-5c09-40f7-8aa4-f95244221569.PDF
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2025-01-22 17:02│电连技术（300679）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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电连技术（300679）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/737d87af-8ef3-43de-97e7-3a8f8aabec4d.PDF
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2025-01-22 17:01│电连技术（300679）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十二次会议于2025年1月22日上午10:30在公司会议室以现场加
通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年1月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与
表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规
、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陈育宣先生、陈旭东先生
、王国良先生、曾力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举陈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举王国良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）选举曾力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事
候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2025-004）及《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提
名陈青先生、李勉先生、卢睿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，陈青先生任期至 2027 年 3 月 29 日与李勉先生、卢睿先
生任期至 2027 年 11 月 30 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在任期到期前选举新任独立董事。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举陈青先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举李勉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举卢睿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任
职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）及《第三届董事会提名
委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 2 月 18 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会审议并表决上述应提交股东大会表决的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第三十二次会议决议》；
（二）《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；
（三）《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e7a72ff3-6534-48f4-ada2-78178f401d0a.PDF
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2025-01-22 17:00│电连技术（300679）：第三届监事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电连技术（300679）：第三届监事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/05737f0e-ed88-4178-aad8-a0fe83198456.PDF
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