公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 19:10 │电连技术（300679）：关于高级管理人员减持计划期限届满的公告 │
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│2025-09-29 19:10 │电连技术（300679）：关于收购控股子公司少数股东股权交易进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-22 19:30 │电连技术（300679）：关于全资子公司与关联方累计发生日常关联交易及新增日常关联交易预计的公告 │
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│2025-09-22 19:29 │电连技术（300679）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 19:29 │电连技术（300679）：会计师事务所选聘制度（2025年9月） │
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│2025-09-22 19:27 │电连技术（300679）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-09-22 19:27 │电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2025-09-22 19:27 │电连技术（300679）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-09-22 19:27 │电连技术（300679）：调整2025年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票相│
│ │关事项之法律意见书 │
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│2025-09-22 19:27 │电连技术（300679）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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2025-09-29 19:10│电连技术（300679）：关于高级管理人员减持计划期限届满的公告
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关于高级管理人员减持计划期限届满的公告
高级管理人员聂成文先生、尹绪引先生、王新坤先生、张自然先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-051），公司
总经理、董事会秘书聂成文先生计划自上述公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（2025年 6月 27日至 2025年 9月 26日，窗口期
不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 15,000股；公司副总经理尹绪引先生计划自上述公告披露之日起 15个交易日后 3个月
内（2025年 6月 27日至 2025年 9月 26日，窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 15,000股；公司副总经理王新坤先
生计划自上述公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（2025年 6月 27日至 2025年 9月 26日，窗口期不减持）以集中竞价方式减持
公司股份不超过 66,000股；公司副总经理张自然先生计划自上述公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（2025年 6月 27日至 2025
年 9月 26日，窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 78,000股。若上述减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股
本、股份回购、限制性股票归属登记及回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划等事项引致公司总股本及扣除回购专户股数后
总股本变动的，则拟减持股份数量根据拟减持比例作相应调整。
近日，公司收到上述高级管理人员出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2025年 9月 26日，上述高级管理人员
本次减持计划实施期限已届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
有关法律、行政法规、规范性文件的规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
公司总经理、董事会秘书聂成文先生，副总经理尹绪引先生，副总经理张自然先生在本次股份减持计划期间未减持公司股份。公
司副总经理王新坤先生在本次股份减持计划期间累计减持 10,000股，王新坤先生减持情况具体如下：
（1）减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 减持占公司 占扣除回购专
（元/股） （股） 总股本比例 户股数后总股
本比例
王新坤 集中竞价交易 2025-8-27 52.79 10,000 0.002% 0.002%
合计 10,000 0.002% 0.002%
注：① 截至本公告披露日，公司总股本为 424,820,000 股，扣除回购专户股数后总股本为 422,033,400 股。
（2）股份来源：公司首次公开发行前的股份，公司以资本公积金转增股本方式取得的股份以及公司2022年限制性股票激励计划
首次授予的第一类限制性股票。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有的股份 本次减持后持有的股份
称 股数（股） 占当时总 占当时扣除回 股数（股） 占目前总 占目前扣除回
股本比例 购专户股数后 股本比例 购专户股数后
总股本比例 总股本比例
王新坤 合计持有股份 267,902 0.06% 0.06% 257,902 0.06% 0.06%
其中：无限售条件 66,976 0.02% 0.02% 56,976 0.01% 0.01%
股份
有限售条件股份 200,926 0.05% 0.05% 200,926 0.05% 0.05%
注：①公司 2025年员工持股计划已完成标的股票过户，回购专用证券账户所持有的公司股票 2,064,500股已于 2025 年 5月 7
日以非交易过户形式过户至公司开立的“电连技术股份有限公司-2025年员工持股计划”专户；公司已办理完成了 2022 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属股份登记工作，本次第二类限制性股票归属数量
为 103.53万股，股票上市流通日为 2025年 7月 16日，公司股份总数由 423,784,700 股增加至 424,820,000 股。“本次减持前持
有的股份”所列比例以当时总股本 423,784,700 股，扣除回购专户股数后总股本 418,933,600 股计算，“本次减持后持有的股份”
所列比例以目前总股本 424,820,000股，扣除回购专户股数后总股本 422,033,400 股计算。
②若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、上述高级管理人员本次股份减持计划的实施未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
2、上述高级管理人员本次减持计划事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致，不
存在违规情形。本次减持计划已实施完毕。
3、上述高级管理人员不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、高级管理人员聂成文先生、尹绪引先生、王新坤先生、张自然先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/8682284c-604a-4296-b4f7-1995fda2db09.PDF
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2025-09-29 19:10│电连技术（300679）：关于收购控股子公司少数股东股权交易进展暨完成工商变更登记的公告
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟收购控股
子公司少数股东股权的议案》，为加强对控股子公司深圳市爱默斯科技有限公司（以下简称“爱默斯”）的整体经营管理，提升其经
营决策效率，基于公司战略规划及业务发展需要，公司与爱默斯少数股东文立先生、文声平先生签订《电连技术股份有限公司与深圳
市爱默斯科技有限公司及其股东股权购买协议》，以自有资金人民币18,018.00万元受让文立先生、文声平先生持有的爱默斯39%的股
权。本次交易完成后，公司持有爱默斯的股权比例由51%上升至90%，爱默斯仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025
-066）。
近日，爱默斯就上述股权转让事项完成了工商登记手续的变更，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，具体变
更事项如下：
一、本次变更的具体情况
（一）变更前股东信息
电连技术股份有限公司：出资额 510.00万元，出资比例 51.00%；
文立：出资额 294.00万元，出资比例 29.40%；
文声平：出资额 196.00万元，出资比例 19.60%。
（二）变更后股东信息
电连技术股份有限公司：出资额 900.00万元，出资比例 90.00%；
文立：出资额 100.00万元，出资比例 10.00%。
二、备查文件
（一）爱默斯《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d4f8e5e8-d2a9-4c63-aad3-a9f8992700d9.PDF
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2025-09-22 19:30│电连技术（300679）：关于全资子公司与关联方累计发生日常关联交易及新增日常关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞电连技术有限公司（以下简称“东莞电连”或“子公司”）因生产
经营需要，拟与东莞市敏匠智能科技有限公司（以下简称“敏匠智能”）签署设备采购合同，合同所涉总金额为人民币1,559.40 万
元（含税）。敏匠智能是直接持有公司 5%以上股份的自然人股东任俊江先生所控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》相关规定，敏匠智能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易前，公司在连续十二个月内与敏匠智能累计发生关联交易的金额为人民币1,296.48万元（含税），未达到披露
标准。本次交易完成后，公司与敏匠智能发生的关联交易累计金额为人民币2,855.88万元（含税），达到公司最近一期经审计净资产
绝对值的0.5%，该笔交易需提交公司董事会审议。同时，根据业务发展及生产经营情况，公司将与敏匠智能新增2025年度日常关联交
易预计，预计金额不超过人民币1,100万元（含税）。
公司于2025年9月22日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关联方累计发生日常关联交易及新增
日常关联交易预计的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经全体独立董事一致同意。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《电连技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）敏匠智能基本情况
1、名称：东莞市敏匠智能科技有限公司
2、注册地址：广东省东莞市大朗镇松柏朗新园二路 18号 301室
3、企业性质：有限责任公司
4、法定代表人：吴锋华
5、注册资本：1529.4118万元人民币
6、成立日期：2018-06-07
7、经营范围：研发、销售：工业机器人及配件、工业自动控制系统装置、节能环保设备、润滑油、五金制品、电子产品；生产
：智能化、信息化自动生产线；机电设备安装；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；汽车零部件、机械设备及配
件、机电设备及配件、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备、工业自动化控制设备的销售；租赁：机械设备；工业机械人
及自动化技术推广服务；批发、零售：计算机软硬件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
8、股东情况：
序号 股东 认缴出资金额 持股比例
（万元）
1 任俊江 707.2 46.24%
2 吴锋华 332.8 21.76%
3 东莞市鼎睿企业管理中心（有限 260 17%
合伙）
4 邓奎 117 7.65%
5 深圳市智泰智能设备有限公司 112.4118 7.35%
合计 1529.4118 100%
注：上述任俊江先生为敏匠智能的实际控制人。
（二）历史沿革及主营业务情况
敏匠智能成立于 2018年 6月 7日，位于广东省东莞市，属于通用设备制造业，2018 年通过 ISO 质量管理体系认证，2021 年获
评高新技术企业，主营从事消费电子及汽车电子等领域自动化设备设计制造，近三年经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备
良好的履约能力。最近一个会计年度和最近一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2025年 6月 30日 14,268.66 5,139.18 8,654.44 1,220.57
/2025年 1-6月
2024年 12月 31日 11,635.03 3,918.61 17,577.78 3,226.87
/2024年度
注：上表数据未经审计
（三）关联关系说明
敏匠智能是直接持有公司 5%以上股份的自然人股东任俊江先生所控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，敏匠智能为公司的关联法人。
（四）经查询中国执行信息公开网，敏匠智能不属于失信被执行人。
三、本次关联交易主要内容与定价原则
本次关联交易主要是东莞电连向关联方敏匠智能采购生产设备等与日常经营相关的交易。关联交易价格参照市场公允价格，由双
方协商确定，定价遵循公平、合理、公正的原则。付款安排和结算方式均按照合同约定执行，不存在利用关联关系损害公司利益的行
为，也不存在向关联方输送利益的情况。
四、拟签署关联交易协议的主要内容
子公司与敏匠智能就本次关联交易事项拟签署相关设备采购合同，主要内容如下：
（一）合同主体：
1、买方：东莞电连技术有限公司
2、卖方：东莞市敏匠智能科技有限公司
（二）合同的货物与价格：
序号 货物类型 含税总价（万元） 交货期 合同签署时间
1 自动机 1,559.40 合同生效后 待签署
120日内交付
（三）支付方式：采用银行转账（T/T）支付
（四）付款安排：
1、预付款：签订合同后 15个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的 30%作为预付款，即人民币 4,678,200元（大写：人民币
肆佰陆拾柒万捌仟贰佰元整）；
2、最终验收付款：签订合同后 120个工作日内，卖方将合同货物分批运抵交货地点并经买方核对无误，合同货物安装到位、试
运行完成，经买方最终验收合格后，买方向卖方支付合同总金额的 70 %，即人民币 10,915,800元（大写：人民币壹仟零玖拾壹万伍
仟捌佰元整），但必须满足以下条件：合同货物全部到货经运行最终验收合格，取得买方签发的最终验收合格报告；收到全额增值税
专用发票；完成对买方技术人员的培训；卖方修复任何缺陷或瑕疵。
（五）生效条件及时间：经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章生效。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易的目的及对公司的影响
上述关联交易旨在满足子公司日常生产经营的需求，属于正常且必要的交易行为。关联交易价格参照市场公允价格，由交易双方
协商确定，定价遵循公平、合理、公正的原则，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因这类交易而对关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2025年年初至本公告披露日，不包含本次关联交易在内，公司及子公司与关联人敏匠智能及受任俊江先生控制的其他关联人累计
已发生的各类关联交易的总金额为人民币 1,296.48万元（含税）。
八、新增日常关联交易预计的类别和金额
根据业务发展及生产经营情况，公司将新增 2025 年度日常关联交易预计,具体情况如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生金
类别 容 定价原则 （含税） 已发生金额 额
向关联人 东莞市敏匠 采购生产设 参照市场 不超过 1,100万 1,296.48 0
采购产 智能科技有 备 公允价格 元
品、商品 限公司
合计 不超过 1,100万 1,296.48 0
元
九、独立董事专门会议审核意见
上述关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。全体独立董事一致认
为：子公司与敏匠智能发生的关联交易属于正常经营行为，符合公司经营发展需要。关联交易的价格公允合理，符合相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》等规定，本次交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东，尤
其是中小股东权益的情况。
十、董事会审核意见
董事会认为：本次关联交易事项为子公司日常生产经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则
，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中
小股东利益的情形。
十一、备查文件
（一）《第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/49fc5a8b-859c-4f4c-a336-348972552d1c.PDF
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2025-09-22 19:29│电连技术（300679）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2025年10月16日15:00召开公司2025年第四次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，公
司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年10月16日15:00。
网络投票时间：2025年10月16日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年10月10日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日2025年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编号 提案名称 备注
该列打勾栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
2、上述议案公司已于2025年9月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-077）。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2．现场登记时间：2025年10月13日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。3. 登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路
电连技术产业园8楼公司证券
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