公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:57 │电连技术（300679）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:56 │电连技术（300679）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:56 │电连技术（300679）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:56 │电连技术（300679）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:56 │电连技术（300679）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:55 │电连技术（300679）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-23 19:55 │电连技术（300679）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:55 │电连技术（300679）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │电连技术（300679）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:55 │电连技术（300679）：电连技术业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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2026-04-23 19:57│电连技术（300679）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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电连技术（300679）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:56│电连技术（300679）：2026年一季度报告
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电连技术（300679）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:56│电连技术（300679）：2025年年度报告
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电连技术（300679）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:56│电连技术（300679）：2025年年度报告摘要
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电连技术（300679）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:56│电连技术（300679）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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电连技术（300679）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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电连技术（300679）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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电连技术（300679）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：2025年度内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certified Public Accountants LLP电连技术股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000023号
电连技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了电连技术股份有限公司（以下简称电连技术
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，电连技术公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
张建栋
中国·深圳 中国注册会计师：
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/71184ed5-315c-452d-a89a-5bffd4c8e74c.PDF
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：2025年年度审计报告
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电连技术（300679）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91493ce2-c4c1-4f7f-9c52-1f54be07ec17.PDF
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2026-04-23 19:55│电连技术（300679）：电连技术业绩承诺实现情况说明的审核报告
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电连技术（300679）：电连技术业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:54│电连技术（300679）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《未来三年（2026 年-2028年）股东分红回报规划》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
2、上述议案已经公司2026年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。
3、上述议案8.00关联股东将回避表决。议案3.00和议案4.00属于特别决议议案，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、本次股东会除审议上述议案外，任期在2025年度内的独立董事陈青、李勉、卢睿将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2．现场登记时间：2026年5月15日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。3. 登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电
连技术产业园8楼公司证券部。
4. 登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2026年5月15日17:00前
送达本公司。
电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2025年度股东会”；
信函邮寄地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司证券部，邮编：518132，信函请注明“2025年度
股东会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件三。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735163
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518132
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼
（2）本次股东会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/803ededd-8ff0-4829-a9fd-13f4ac2746dc.PDF
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2026-04-23 19:54│电连技术（300679）：董事会战略委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为适应电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《电连
技术股份有限公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会在委员中任命。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
(二) 对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 对以上事项的实施进行检查；
(六) 董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第九条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料；
(二) 由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报工作小组；
(四) 由工作小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会会议应在适当时间内提前通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(
独立董事)主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循公司章程及本工作细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5de7b87a-04a0-4223-908a-8fc831ae6eef.PDF
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2026-04-23 19:54│电连技术（300679）：2025年度独立董事述职报告（卢睿）
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电连技术（300679）：2025年度独立董事述职报告（卢睿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48f409af-d160-46df-ba46-048122f4c6e2.PDF
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2026-04-23 19:54│电连技术（300679）：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《电连技术股份有限公司独立董事制度》的规定，电连技术股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 4月 10日召开了第四届董事会独立董事专门会议第三次会议。独立董事于会前获得并
认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则并发表审核意见
如下：
一、关于公司 2025 年度利润分配预案
经核查，我们认为：公司 2025年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公
司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果及公司的长期稳定发展，符合有
关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形，一致同意将该预案提交公司 2025 年度股
东会审议。
二、关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规
和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度
建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。我们认为公司的《内部控制自我评价报告》真实
、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。
三、关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来暨对外担保情况的专项说明
1、关于 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明我们本着严谨、实事求是的原则对公司报告期内非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况进行了了解和核查，一致认为：报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情
形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的关联方违规占用资金情况，亦不存在重大的关联交易事项。
2、关于对外担保情况的专项说明
（1）2025年度，公司全资子公司深圳市电连旭发技术有限公司为公司提供人民币 30,000万元综合授信额度提供连带责任保证担
保，占公司 2025年度经审计净资产的 5.82%。
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