公司公告☆ ◇300679 电连技术 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:56 │电连技术（300679）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-24 16:56 │电连技术（300679）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 16:56 │电连技术（300679）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 16:56 │电连技术（300679）：第三届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:56 │电连技术（300679）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-24 16:56 │电连技术（300679）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 15:54 │电连技术（300679）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-05 19:27 │电连技术（300679）：关于会计估计变更的公告 │
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│2024-12-05 19:26 │电连技术（300679）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-12-05 19:25 │电连技术（300679）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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2024-12-24 16:56│电连技术（300679）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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电连技术（300679）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/073a217f-030f-4222-b7a3-ecaa41cc4052.PDF
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2024-12-24 16:56│电连技术（300679）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. Chin a
电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于电连技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：电连技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受电连技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所指
派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2024 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第三十次会议决议公告、第三届监事
会第二十七次会议决议公告；
3. 公司于 2024 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 6 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于
2024 年 12 月 6 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2024 年 12 月 24 日下午 15 时，本次股东大会现场会议在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋 2 楼会议室召
开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东大会的会议通知及相关公告，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 12 月24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人
资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，
并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 8 名，代表公司有表决权股份数为 130,691,776 股，占股权登记日公司有表决权
股份总数的 31.1963%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 239 名，代表公司有表决权股份数为 39,548,420 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的9.4403%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规
、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 247 名，代表公司有表决权股份数为 170,240,
196 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 40.6366%。其中，参加本次股东大会投票的中小股东共计 239名，代表公司有表决
权股份数为 39,548,420 股，占股权登记日公司有表决权股份总数 9.4403%。
2. 公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3. 本所律师列席了本次股东大会。
4. 公司董事长陈育宣先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授
权代表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 170,193,996 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9729%；反对 700 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.0004%；弃权45,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0267%。
中小股东表决结果：同意 39,502,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8832%；反对 700 股，占出席会议中小
股东有表决权股份总数的0.0018%；弃权 45,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0
.1150%。
（四）根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决
程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关
事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/184412e4-a499-48cc-a773-47d8a0abf610.PDF
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2024-12-24 16:56│电连技术（300679）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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电连技术（300679）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2c355780-603f-4066-90ed-6e57bca7062c.PDF
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2024-12-24 16:56│电连技术（300679）：第三届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2024年12月24日11:30在公司会议室以现场表决的
方式召开。会议通知于2024年12月13日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由
监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有
限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”和“5G高性
能材料射频及互联系统产业基地项目”的预计可使用状态日期进行延期。本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总
额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行
了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2024-066）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第三届监事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9debd986-e174-4fd6-8a80-f2c014e52d94.PDF
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2024-12-24 16:56│电连技术（300679）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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电连技术（300679）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/aee1b79f-1c30-4c71-9dae-10cb19188e72.PDF
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2024-12-24 16:56│电连技术（300679）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年12月24日上午10:30在公司会议室以现场加
通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年12月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参
与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资
金投资项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”和“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的预计可使用状态日
期进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第三十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b33bea22-470c-431d-9db9-7c00720cd748.PDF
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2024-12-12 15:54│电连技术（300679）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会已于2024年12月1日届满，公司于2024年11月25日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-057）。根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2024年12月11日召开了2024年第一
次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选举练免免女士与陈锋先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事
。
练免免女士和陈锋先生将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过
之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fd8818cb-8883-4210-9c4c-336a684f0fd1.PDF
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2024-12-05 19:27│电连技术（300679）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，
无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
2、经初步测算，本次会计估计变更预计减少2024年度长期待摊费用摊销金额约81,941.10元，扣除所得税和少数股东损益影响后
，预计增加2024度归属于上市公司股东的净利润69,649.93元。本次会计估计变更对公司2024年度及未来净利润的实际影响取决于公
司实际情况，最终数据以公司定期报告披露为准。
3、本次会计估计变更自2024年10月1日起执行。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十七次会议
，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，以上会议同意公司对会计估计进行变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计估计变更事项无需提请公司股
东大会审议。具体情况如下：
一、会计估计变更概述
1、会计估计变更的原因
随着新能源汽车行业快速发展，智能座舱以及智能驾驶相关高速连接需求增长，未来两三年将会是智能驾驶加速发展的重要阶段
，公司汽车连接器业务近几年快速成长，迅速扩大市场份额是公司当务之急，为把握市场机遇及快速响应客户需求，公司计划加快全
国范围的产能建设，辐射相关区域客户及降低人工、物流成本。公司计划搭建面向全国范围内的产能场地租赁期限较此前有所不同，
另外新产能场地装修开支金额预计也较大。
随着公司“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的产业基地的竣工，公司现有的消费电子部分生产线拟搬迁至成本相对
较低的东莞地区，由于租赁面积较大，其生产基地的装修改造开支较大。
根据《企业会计准则第4号——固定资产》应用指南的相关规定，企业以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，应予资
本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司租入的固定资产装修费摊销
期限与实际使用寿命更加接近、更加合理，结合公司实际情况，对公司租入的固定资产装修费摊销年限进行变更。
2、会计估计变更内容
本次拟对长期待摊费用摊销年限的变更前后情况如下：
类别 变更前 变更后
摊销年限（年） 摊销年限（年）
租入固定资产改良支出 3 租入固定资产改良支出在租赁期
限与租赁资产尚可使用年限两者
孰短的期限内平均摊销
3、会计估计变更的适用日期
本次会计估计变更事项自2024年10月1日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、对过往财务报表的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计变更采用未来适用法处
理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。
2、对变更当期和未来财务报表的影响
经初步测算，本次会计估计变更预计减少2024年度长期待摊费用摊销金额约81,941.10元，扣除所得税和少数股东损益影响后，
预计增加2024度归属于上市公司股东的净利润69,649.93元。本次会计估计变更对公司2024年度及未来净利润的实际影响取决于公司
实际情况，最终数据以公司定期报告披露为准。
三、董事会审计委员会审议意见
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号——固定资产》等相关规定，并结合
公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意公司本次会计估计变更事项，并将相关议案提交公司董事会
审议。
四、独立董事专门会议审核意见
经审核，我们认为：本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够使公司租入的固定资产
装修费摊销期限与实际使用寿命更加接近，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会
计信息。公司本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。因此，同意将该议案提请公司第三届董事
会第三十次会议审议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号——固定资产》等相关规定，结合公司实际情况进行的合理变
更，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公
司及股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司实际情况，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更
后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，监事
会一致同意本次会计估计的变更。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十七次会议》；
3、《第三届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
4、《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/0b6c5cf9-3d71-442b-9300-3a0ed9c65d5d.PDF
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2024-12-05 19:26│电连技术（300679）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年12月5日上午10:30在公司会议室以现场加通
讯表决的方式召开，会议通知已于2024年11月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与
表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规
、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
因大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎原则，为保证公司审计工作的独立性和客观性
，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定并结合公司实际情况，董事会同意聘请政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务
业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年报相关审计需
配备的审计人员和投入的工作量协商确定其年度审计费用，聘期一年。
本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》等相关规定，结合公司实际情况进行的合理
变更，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害
公司及股东利益的情形。
本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变
更的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 12 月 24 日 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会审议并表决上述应提交股东大会表决的事项
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/30b89cda-7611-4761-854c-fb82848b477b.PDF
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