公司公告☆ ◇300680 隆盛科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-10 16:26 │隆盛科技（300680）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:03 │隆盛科技（300680）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:02 │隆盛科技（300680）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:02 │隆盛科技（300680）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:02 │隆盛科技（300680）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:02 │隆盛科技（300680）：关于变更注册资本、调整组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理│
│ │制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:00 │隆盛科技（300680）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 19:59 │隆盛科技（300680）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 19:59 │隆盛科技（300680）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 19:59 │隆盛科技（300680）：舆情管理制度（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 16:26│隆盛科技（300680）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一倪茂生先生的通知，获悉倪茂生先
生将其所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、公司控股股东部分股份办理质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东及 押股数 所持 总股本 限售股 补充质 起始 到期日 用途
其一致行 （股） 股份 比例 押 日
动人 比例
倪茂生 是 2,110,0 4.30% 0.93% 否 否 2025/ 办理解除 广发证 个人
00 9/8 质押登记 券股份 资金
之日为止 有限公 需求
司
合计 - 2,110,0 4.30% 0.93% - - - - - -
00
二、公司控股股东部分质押股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东及其一致行 押数量（股） 持股份 股本比例
动人 比例
倪茂生 是 5,240,000 10.67% 2.30% 2023/9/12 2025/9/9 广发证券股份有
限公司
上述解除质押股份的质押相关情况请参见公司于2023 年 9月 14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份办
理质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-043）。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股 持股 本次办理 本次办理 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 股份质押/ 股份质押/ 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
解除质押 解除质押 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
前质押的 后质押的 比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
股份数量 股份数量 比例 比例
倪茂生 49,117,0 21.57% 5,240,000 2,110,000 4.30% 0.93% 0 0% 36,837,7 78.3
12 59 7%
倪铭 18,770,1 8.24% 0 0 0% 0% 0 0% 14,077,6 75%
72 29
合计 67,887,1 29.81% 5,240,000 2,110,000 4.30% 0.93% 0 0% 50,915,3 77.4
84 88 1%
注：截至本公告日，公司已完成回购 3,308,200 股并对已回购股份予以注销，本次注销完成后，公司总股本由 231,024,278 股
减少至 227,716,078 股。截至目前，上述工商变更登记手续尚未全部完成，本公告中占公司总股本比例以 227,716,078 股为计算基
数。上表中“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人倪茂生先生具备履约能力，所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会
对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东、实际控制人承诺，当质押的股份出现平仓或被强制过户风险时，将及时通知
公司并根据规定披露相关信息。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购之初始交易协议书；
2、股票质押式回购之购回交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0766fefc-d482-44f2-bab6-46d068d061b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:03│隆盛科技（300680）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆盛科技（300680）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/32a2d7f1-78e9-4dd2-83ac-2f7b1541ef9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:02│隆盛科技（300680）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆盛科技（300680）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9740a0ca-dcbb-40f0-8cc5-fbf0aaf92d97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:02│隆盛科技（300680）：2025年半年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025
年半年度报告全文及摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营成果及财务状况等，公司2025年半年度报告及其
摘要于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c04abba5-7681-4ea4-92f7-913113aa9e28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:02│隆盛科技（300680）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 28 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场及通讯会
议的方式召开，会议通知于 2025 年 8月 18 日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应
出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。
2、审议通过《关于变更注册资本、调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 12 月 16日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司已完成上述回购，并于 2025 年 7月 17 日经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，注销回购股份 3,308,200 股。公司总股本由 231,024,278 股减少至 227,716,078股，公司
注册资本相应由 231,024,278 元减少至 227,716,078 元。公司拟根据实际情况对公司注册资本办理工商变更。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，为进一步提升公司治理效能，公司拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相
应废止。同时，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会人数由 7名调整为 8名，其中独立董事 3名不变，非独立董事增加 1
名职工代表董事，由 4名增加至 5名。
综上，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订完善，并提请股东大会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过后，代表
公司就上述事宜办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《公司章程》和《关于变更注册资本、调整组织架构
、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，弃权 0票，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司治理结构，规范公司运作机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况
，并结合公司实际情况，同意制定、修订公司部分治理制度，逐项表决情况如下：
子议案 议案名称 表决结果 是否提交股
同意 反对 弃权 东大会审议
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 7 0 0 是
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7 0 0 是
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7 0 0 是
3.04 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 7 0 0 是
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 7 0 0 是
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7 0 0 是
3.07 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 7 0 0 是
3.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 7 0 0 是
3.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 7 0 0 是
议案》
3.10 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》 7 0 0 否
3.11 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 7 0 0 否
3.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 7 0 0 否
3.13 《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》 7 0 0 否
3.14 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 7 0 0 否
3.15 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 7 0 0 否
3.16 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联 7 0 0 否
方占用公司资金制度>的议案》
3.17 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 7 0 0 否
案》
3.18 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 7 0 0 否
3.19 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 7 0 0 否
3.20 《关于修订<内部审计制度>的议案》 7 0 0 否
3.21 《关于修订<内部控制制度>的议案》 7 0 0 否
3.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 7 0 0 否
3.23 《关于修订<舆情管理制度>的议案》 7 0 0 否
3.24 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及 7 0 0 否
其变动管理制度>的议案》
3.25 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 7 0 0 否
议案》
3.26 《关于制定<市值管理制度>的议案》 7 0 0 否
本议案中的子议案 3.01-3.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，子议案 3.10-3.26 制度自公司本次董事会审议
通过之日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 9月 15日 14:30 在公司 A407会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，弃权 0票，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/495c13b4-19a3-4d17-9459-7e2d78df84d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:02│隆盛科技（300680）：关于变更注册资本、调整组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
隆盛科技（300680）：关于变更注册资本、调整组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/12d88c60-3e04-4ea7-9a32-2da9aaafd6c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:00│隆盛科技（300680）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
2025 年 8月 28 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议的方
式召开，会议通知于 2025 年 8月 18 日以书面通知等方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席沈家湖先生召集、主持，会议应
出席监事三名，实际出席监事三名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/89f30574-053f-4d20-b1a2-2867a3db2c1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 19:59│隆盛科技（300680）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股
东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会
。
3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（周二）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
1、以上提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体议案内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。同时，议案 2涉及逐项表决事项，每项子议案需逐项表决。
3、本次会议所审议事项对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为2025年9月10日16:30前；采取信函、邮件方式登记的须在2025年9月10日16:30前送达公司证券部
办公室或“zqb@china-lsh.com”。来函信封请注明“公司2025年第一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“公司2025年第一次
临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3、现场登记地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号证券部办公室。
4、登记所需资料：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书原件；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖
公章的法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖公章的法人股
东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。
（5）异地股东
|