公司公告☆ ◇300680 隆盛科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 15:58 │隆盛科技（300680）：关于2026年度新增日常关联交易预计的公告 │
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│2026-09-11 15:58 │隆盛科技（300680）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-09-10 15:48 │隆盛科技（300680）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-08-28 16:53 │隆盛科技（300680）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 16:53 │隆盛科技（300680）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 16:52 │隆盛科技（300680）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 16:50 │隆盛科技（300680）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押及解除质押的公告 │
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│2026-08-26 19:09 │隆盛科技（300680）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 19:07 │隆盛科技（300680）：未来三年（2027-2029年）股东分红回报规划 │
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│2026-08-26 19:07 │隆盛科技（300680）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
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2026-09-11 15:58│隆盛科技（300680）：关于2026年度新增日常关联交易预计的公告
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隆盛科技（300680）：关于2026年度新增日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5e4a1676-fec4-4d0c-8e33-482727861661.PDF
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2026-09-11 15:58│隆盛科技（300680）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 9 月 11 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场及通讯表决
的方式召开，会议通知于 2026 年 9月 8日以书面通知的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席
董事八名，实际出席董事八名。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过决议如下：
1、审议通过《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的议案》
结合业务发展及日常经营需要，公司增加与关联方柳州致盛汽车电子有限公司（以下简称“柳州致盛”）日常关联交易预计额度
1,000 万元，增加与关联方浙江库勒环保科技有限公司（以下简称“库勒环保”）日常关联交易预计额度 4,000 万元。本次增加额
度后，公司与关联方柳州致盛日常关联交易预计额度为 2,000 万元，与库勒环保日常关联交易额度为 5,000 万元。本次增加仅涉及
原预计额度的调整，关联交易类别未发生变化。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，回避 2票，本议案获表决通过。关联董事倪铭先生及其一致行动人倪茂生先生已回避
表决，本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8d8ea80a-7dca-409c-9d5e-34e82facc9ec.PDF
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2026-09-10 15:48│隆盛科技（300680）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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隆盛科技（300680）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b9716b73-d1c4-4748-81ca-5d201f665be3.PDF
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2026-08-28 16:53│隆盛科技（300680）：2026年半年度报告
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隆盛科技（300680）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/87dbea46-8862-41a3-a72b-49bc3e25dfae.PDF
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2026-08-28 16:53│隆盛科技（300680）：2026年半年度报告摘要
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隆盛科技（300680）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/efa0e607-e892-4f79-ab6a-a826330f32cc.PDF
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2026-08-28 16:52│隆盛科技（300680）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆盛科技（300680）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aa4bd654-ef9d-4e82-86e1-39c66b9a1921.PDF
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2026-08-28 16:50│隆盛科技（300680）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押及解除质押的公告
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隆盛科技（300680）：关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/98693102-1747-403d-8f6c-40f08e1324fb.PDF
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2026-08-26 19:09│隆盛科技（300680）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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隆盛科技（300680）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2140d424-38cc-49a2-a869-63066af4b955.PDF
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2026-08-26 19:07│隆盛科技（300680）：未来三年（2027-2029年）股东分红回报规划
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隆盛科技（300680）：未来三年（2027-2029年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2e89274c-d0fb-4d2d-86e5-e1c8daff4f8d.PDF
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2026-08-26 19:07│隆盛科技（300680）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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隆盛科技（300680）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/502c044a-e0e3-4235-b4db-1c156aaf4d74.PDF
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2026-08-26 19:07│隆盛科技（300680）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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隆盛科技（300680）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/36bcfaa5-01d8-4c56-b26b-c0e62ae69e76.PDF
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2026-08-26 19:07│隆盛科技（300680）：前次募集资金使用情况专项报告
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隆盛科技（300680）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/25951c97-32ac-4e52-8a10-41fc57266055.PDF
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2026-08-26 19:06│隆盛科技（300680）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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隆盛科技（300680）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f4f82d09-e52b-4606-9fec-76518c5197df.PDF
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2026-08-26 19:06│隆盛科技（300680）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券
的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，《无锡隆盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（
以下简称“《预案》”）及相关文件具体内容已在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
《预案》及相关文件的披露事项不代表审核、注册机关对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、
批准或同意注册，《预案》所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交
易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d65b41c9-967e-4acc-a220-a0a489786428.PDF
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2026-08-26 19:06│隆盛科技（300680）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关
│主体承诺的公告
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隆盛科技（300680）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/206557ad-ed34-4ec0-b5e6-85dace2967ba.PDF
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2026-08-26 19:06│隆盛科技（300680）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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隆盛科技（300680）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0537e82f-cf37-4fd7-8484-de8b97cd1436.PDF
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2026-08-26 19:06│隆盛科技（300680）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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隆盛科技（300680）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/704d3138-ca81-4fe5-8e80-def2b91afb40.PDF
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2026-08-26 19:06│隆盛科技（300680）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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隆盛科技（300680）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ad1e2314-a28a-4649-9910-8464b76a52fa.PDF
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2026-08-26 19:05│隆盛科技（300680）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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隆盛科技（300680）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/05a72b0f-1052-4eb5-871c-4cf26db5a898.PDF
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2026-08-26 19:04│隆盛科技（300680）：可转换公司债券持有人会议规则
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隆盛科技（300680）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3bcff8f1-f5aa-4234-9b6f-e0aa124a8e41.PDF
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2026-08-26 19:04│隆盛科技（300680）：募集资金管理制度
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隆盛科技（300680）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/12a966d2-126d-4c0b-aaab-86f716f7f79e.PDF
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2026-08-26 19:04│隆盛科技（300680）：公司章程（2026年9月）
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隆盛科技（300680）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e760b7aa-203e-4f3a-b486-12c3a5cfebae.PDF
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2026-06-26 15:46│隆盛科技（300680）：关于控股子公司收到客户项目定点通知函的公告
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一、定点通知函概况
无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）于近日收
到联合汽车电子有限公司（以下简称“UAES”）项目定点通知函，隆盛新能源被其选定为“分离式电机中的定子总成、分离式电机中
的转子组件”的配套供应商。根据定点通知函中规划，项目生命周期 3年，预计生命周期内总营业额约 20 亿元，预计 2026 年三季
度开始量产。
二、对上市公司的影响
公司本次获得 UAES 项目定点，是公司新能源汽车驱动电机铁芯半总成业务的关键性突破。伴随该项目后续规模化量产，将持续
拉动上游铁芯零部件配套订单放量，为公司铁芯业务长期稳定供货筑牢基础。同时，该项目所需精密冲压工序，可与全资子公司无锡
微研精工科技有限公司现有冲压产能深度协同。依托双方工艺、产线资源联动优势，能够实现降本增效，进一步优化产品交付全流程
管控。此次定点落地，有助于公司拓宽电机铁芯零部件及半总成市场渠道、完善产业链布局，持续强化自身核心竞争实力。
本次定点预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但是本次项目定点会对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
定点通知是客户对公司指定产品开发能力和供货资格的认可，不构成实质性订单或销售合同，实际供货量以正式订单或销售合同
为准；
定点通知暂未涉及客户最终的实际采购数量、金额，公司产品实际供货量及金额可能会受到宏观经济形势、汽车市场整体情况等
因素影响，存在不确定性；
针对上述影响，公司后续将积极做好产品开发、生产、交付等工作，加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0b7098b9-ca07-421b-8b36-da2f797be5fb.PDF
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2026-06-09 16:44│隆盛科技（300680）：2025年年度权益分派实施公告
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无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下:
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的
议案》，分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基准，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。以截至
公司第五届董事会第十五次会议召开日的总股本 227,716,078 股剔除回购专用账户持有的股份数量1,697,125 股 后 的 226,018,95
3 股 为 基 数 进 行 测 算 ， 预 计 派 发 现 金 股 利45,203,790.60 元（含税），预计转增股本 67,805,685 股，转增金额未
超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额。
在本次利润分配方案披露日起至实施权益分派股权登记日期间，如发生股权激励归属、股份回购、回购股份注销等使享有利润分
配权的股本总额发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数实施，公司维持每
股现金分红比例和转增比例不变，相应调整现金分红总额和转增总额。
2、公司本次利润分配方案披露日（2026 年 4 月 28 日）总股本为 227,716,078股，回购专用账户中的回购股份为 1,697,125
股。2026 年 5月 14 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）及预留授予部分第
一个归属期（第二批次）归属结果暨股份上市的公告》，已将回购专用账户中的 222,500 股作为本次激励计划第二类限制性股票来
源，归属至符合条件的激励对象证券账户中，回购专用账户中的回购股份剩余股份 1,474,625 股；2026 年 6月2日，公司披露《关
于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，对前述剩余 1,474,625股回购股份全部办理注销手续。综上，公司回购专用账户股份余额
归零，公司总股本相应变更为 226,241,453 股。因此，本次实际参与权益分派的股本为现有总股本226,241,453 股。
公司按照“每股现金分红比例和转增比例不变”的原则，即保持每 10 股派发现金股利人民币 2元（含税），每 10 股转增 3股
不变，相应调整现金分红总额和转增股本总额。本次实际派发现金股利 45,248,290.60 元（含税），转增股本 67,872,435股，不送
红股。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本226,241,453 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 226,241,453 股，分红后总股本增至 294,113,888 股。
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 16 日，除权除息日为：2026 年 6 月17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 6月 17 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 17日。
七、股本变动结构表
股份种类 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量(股) 占比(%) （股） 数量(股) 占比(%)
一、限售条件流通股 52,114,063 23.03 15,634,218 67,748,281 23.03
二、无限售条件流通股 174,127,390 76.97 52,238,217 226,365,607 76.97
三、总股本 226,241,453 100.00 67,872,435 294,113,888 100.00
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 294,113,888 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.8170 元。
2、本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-0.2000000 元/股）/（1+0.3000000）。
九、咨询机构
咨询地址：无锡市新吴区珠江路 99 号证券部
咨询联系人：证券部
咨询电话：0510-68758688-8022
传真电话：0510-68758688-8022
十、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会会议决议；
2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4c7630db-aa5d-476c-a702-5201e4a8d700.PDF
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2026-06-03 16:36│隆盛科技（300680）：控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约事宜的法律意见书
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隆盛科技（300680）：控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/24e80c4d-b063-4d9a-b769-e3fdf8d661b9.PDF
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2026-06-03 16:36│隆盛科技（300680）：收购报告书
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隆盛科技（300680）：收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/cd017b18-ed78-429f-b1a6-cdf91b0f84f5.PDF
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2026-06-03 16:36│隆盛科技（300680）：收购报告书摘要
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隆盛科技（300680）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件
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2026-06-02 17:42│隆盛科技（300680）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因公司注销回购股份被动增加至
│30%以...
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特别提示：
1、无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日注销回购股份1,474,625股，占注销前公司总股本的0.65%
，本次注销完成后，公司股份总数由227,716,078股变更为226,241,453股，公司注册资本由227,716,078元减少至226,241,453元，导
致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份比例由29.84%被动增加至30.04%。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
动。
3、根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
有关规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。
一、回购股份的实施情况
公司于2026年3月19日召开公司第五届董事会第十三次会议，并于2026年4月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司回购专用证券账户中1,
474,625股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司按规定注销该部分回购
股份1,474,625股，并相应减少注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告
》（公告编号：2026-002）、《关于回购股份注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-010）。
公司于2026年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述1,474,625股回购股份的注销事宜。本次注销完
成后，公司股份总数由227,716,078股变更为226,241,453股，公司注册资本由227,716,078元减少至226,241,453元。本次注销回购股
份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响
。
二、权益变动前后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
本次回购注销股份完成后，公司总股本由227,716,078股变更为226,241,453股,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人倪茂
生先生、倪铭先生合计持有公司股份67,957,184股，持股数量保持不变，持股比例将由29.84%被动增加至30.04%，跨越1%及5%的整数
倍。具体情况如下：
股东名称 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占 总 股 本
比例 比例
倪茂生 49,117,012 21.57% 49,117,012 21.71%
倪铭 18,840,172 8.27% 18,840,172 8.33%
合计 67,957,184 29.84% 67,957,184 30.04%
公司总股本 227,716,078 226,241,453
三、其他事项
本次权益变动后，公司股权控制关系结构未发生实质性变化，倪茂生先生、倪铭先生仍为公司控股股东、实际控制人，本次权益
变动不会对公司治理产生实质性影响，本次权益变动不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据《上市公司收购管理办法》第六十
一条、六十三条，《上市公司股份回购规则》第十六条等规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形，倪茂生先生、倪铭先生
可免于发出要约。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9657093e-8d40-4ede-9d96-4b47dc13dcf4.PDF
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2026-06-02 17:42│隆盛科技（300680）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为1,474,625股，占注销前公司总股本的0.65%。
本次注销完成后，公司总股本由227,716,078股变更为226,241,453股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年6月1日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回
购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
（一）回购情况
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划以自有资金不低于
人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A股)股票，用于实施员工持股计划或
股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之日后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
截至2023年6月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,760,500股，占公司当时总股本的比例
为1.19%，最高成交价为20.28元/股，最低成交价为17.82元/股，交易总金额为51,991,840元(不含交易费用)。至此，公司本次回购
股份方案已实施完毕。
（二）回购股份使用情况
2024年11月1日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
》，第一个归属期归属738,900股公司股票，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票46,000股。
2025年10月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》，首次授予部分第二个归属期归属486,600股公司股票及预留授予部分第一个归属期归属60,375股公司股票，作废已授
予但尚未归属的第二类限制性股票577,975股。
2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》，因该激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，作废该部分已授予但尚未归
属的850,650股限制性股票。
上述股权激励计划归属完成后，公司回购专用证券账户剩余股票1,474,625股。
二、回购股份的注销情况
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案
的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户中剩余回购的股票1,474,625股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施
股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份1,474,625股，实际回购注销金额27,773,398.68元（不含交易费用
）。公司总股本将由227,716,078股减少至226,241,453股，公司注册资本相应由227,716,078元减少至226,241,453元。
本次注销回购股份事项分别于2026年3月19日、2026年4月7日召开了第五届董事会第十三次会议、2026年第一次临时股东会，审
议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年6月1日办理完成。
三、回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由227,716,078股减少至226,241,453股，具体情况如下:
股份种类 本次变动前 本次变动后
数量(股) 占比(%) 数量(股) 占比(%)
一、限售条件流通股 52,114,063 22.89 52,114,063 23.03
二、无限售条件流通股 175,602,015 77.11 174,127,390 76.97
其中：回购专用证券账户 1,474,625 0.65 0 0
三、总股本 227,716,078 100.00 226,241,453 100.00
注：具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，注销后
公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。
五、后续事项安排
公司将及时按相关规定办理工商变更登记及备案手续等相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3a935b14-03a2-4560-9f06-0fc4d4f2117e.PDF
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2026-05-19 18:42│隆盛科技（300680）：2025年年度股东会的法律意见书
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隆盛科技（300680）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5a21e9e0-3415-4e95-9bb4-40f3f80ae98f.PDF
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2026-05-19 18:42│隆盛科技（300680）：2025年年度股东会决议公告
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隆盛科技（300680）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/03b93948-d9e2-45ba-a6b9-cd044336ed7f.PDF
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2026-05-13 19:17│隆盛科技（300680）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）及预留授予
│部分...
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隆盛科技（300680）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）及预留授予部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/aa39d31b-c4fc-4a65-ae0c-4f88ecc7666e.PDF
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2026-04-29 18:02│隆盛科技（300680）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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隆盛科技（300680）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61094398-6d03-49f5-a185-3bb83213664c.PDF
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2026-04-27 19:51│隆盛科技（300680）：2026年一季度报告
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隆盛科技（300680）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/168fd880-6cb1-403b-b5e1-98f758b74c94.PDF
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2026-04-27 19:51│隆盛科技（300680）：2025年年度报告
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隆盛科技（300680）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3927be47-2c85-4f3e-abdf-73edaf4b5ddb.PDF
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2026-04-27 19:51│隆盛科技（300680）：2025年年度报告摘要
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隆盛科技（300680）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/811ceb0d-6396-490d-944c-10bc2c515ea8.PDF
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2026-04-27 19:51│隆盛科技（300680）：作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
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无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》《无锡隆盛科技股份有限公司章程》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就，发表核查意见如下：
经审核，薪酬与考核委员会认为：因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司
层面业绩考核不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的规定，作废该部分已授予但尚未归属的限制性股票 85.0650万股。本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司作废该部分已授予但尚未归属的 85.0650万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d92ad6d-0bdb-476c-bc8d-34692cfa64d8.PDF
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2026-04-27 19:51│隆盛科技（300680）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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隆盛科技（300680）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f06e391f-6b2a-4f41-a189-d13e12f1a7e8.PDF
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2026-04-27 19:50│隆盛科技（300680）：内部控制审计报告（截止2025年12月31日）
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无锡隆盛科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称隆盛
科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，隆盛科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
潘永祥
中国·北京 中国注册会计师：
龚徐俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12f44a11-4fd1-4899-b298-e6a9ef3fb2c0.PDF
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2026-04-27 19:50│隆盛科技（300680）：2025年年度审计报告
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隆盛科技（300680）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec967f1c-86f5-405f-9622-7e4b76b4042f.PDF
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2026-04-27 19:50│隆盛科技（300680）：关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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无锡隆盛科技股份有限公司（“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026
年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）日常业务发展及经营需要，公司拟为其提供担
保额度不超过人民币 10,000 万元，上述担保额度范围包括存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的
额度）、新增担保及存量担保的展期或续保。本次担保方式包括但不限于一般保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期限自 2025
年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，该额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不
超过股东会审议通过的担保额度。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次担 担保额度 是否
持股比 近一期资产 前担保 保额度 占公司最 关联
例 负债率 余额 预计 近一期净 担保
资产比例
公司 隆盛新能源 100% 65.93% 5,950 10,000 4.96% 否
注：上表最近一期净资产为公司 2025 年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照 2025年 12 月 31 日财务数据（
经审计）计算得出。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：无锡隆盛新能源科技有限公司
2、法定代表人：倪铭
3、注册资本：15,000 万元整
4、成立日期：2021 年 09 月 16 日
5、住所：无锡市滨湖区胡埭镇钱胡路 802 号
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；电机及其控制系统研发；电池制造；
电池销售;汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；通信设备销售
；电子产品销售；仪器仪表销售；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；模具销售；模具制造；光电子器件制造；光电
子器件销售；塑料制品销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
7、股权关系：隆盛新能源为公司全资控股子公司，公司持有其 100%股权。
8、主要财务指标：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 144,160.44 140,369.50
负债总额 95,044.37 93,632.23
净资产 49,116.08 46,737.27
项 目 2025 年度（经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 99,338.78 110,708.41
利润总额 2,566.02 7,667.13
归属于母公司所有 2,391.68 6,740.70
者的净利润
或有事项 0 0
涉及的总额
注：以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。
9、担保情况说明
截至目前，被担保对象不是失信被执行人，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且被担保对象为公司全资子公司，公司对
其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。
四、担保协议的主要内容
尚在有效期内的过往担保协议已根据相关规定经公司董事会、股东会审议批准，公司将继续为前述存量担保在担保额度范围内提
供担保。针对尚未签订的担保协议，具体担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一
时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保合同具体内容以实际签署的合同为准，上述担保额度可循环使用。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次 2026 年度担保额度预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展规划，公司对
其日常经营活动风险及决策能够有效控制。被担保对象为公司全资子公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资
信状况等有充分了解和控制，风险可控，本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，董事会同意
公司 2026 年度担保额度预计的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币5,950万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.95%。本次
担保额度审议通过后，公司为控股子公司的担保总额为不超过人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.96%。公司及
控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7a623ad-fbbc-40b2-b654-d8b1e0940d4d.PDF
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2026-04-27 19:50│隆盛科技（300680）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确
认 2025 年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行动人倪茂生先生回避表决，该议
案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 易内容 价原则 已发生金额 金额
向关联人采购 柳州致盛汽车电 材料 参照市场价 1,000 216.67 1,259.19
原材料 子有限公司 格公允定价
向关联人采购 浙江库勒环保科 材料 参照市场价 1,000 0 0
原材料 技有限公司 格公允定价
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 实际发生 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
类别 易内容 金额 金额 占同类业务 与预计金额
比例（％） 差异（%）
向关联人采 柳州致 材料 1259.19 2,000 67.64% 37.04% 2025年 4月 21日在巨
购原材料 盛汽车 潮资讯网披露的《关于
电子有 确认 2024 年度日常关
限公司 联交易及预计 2025 年
度日常关联交易的公
告》（2025-016）
公司董事会 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实
对日常关联 际情况，对相关交易进行适当调整，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业
交易实际发 绩不会产生重大影响。
生情况与预
计存在较大
差异的说明
公司独立董 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未
事对日常关 损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
联交易实际
发生情况与
预计存在较
大差异的说
明
二、关联人介绍和关联关系
(一)柳州致盛汽车电子有限公司
1、关联人基本情况
柳州致盛成立于 2019 年 4 月 15 日，注册资本为 1,000.00 万元，注册地址为柳州市阳和工业新区阳和北路 3号办公大楼 5
楼，法定代表人为黄恒，公司经营范围为汽车、工程机械、机器设备传感器、电磁阀的设计、生产、制造、销售及技术服务；货物进
出口贸易：汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备及电子产品、五金交电、
建筑用材料、装饰装修材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
柳州致盛最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：营业收入 4,133.32万、净利润 298.50 万、总资产 4,012.82 万、
净资产 2,889.51 万。
2、与上市公司的关联关系
柳州致盛系公司参股公司，公司持有其 49%股权；公司董事长、总经理倪铭先生担任柳州致盛董事，综上，柳州致盛属于本公司
关联方。
3、履约能力分析
柳州致盛依法存续，生产经营正常，日常交易中能够履行与公司达成的协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性
，不属于失信被执行人。
(二)浙江库勒环保科技有限公司
1、关联人基本情况
库勒环保成立于 2023 年 3 月 13 日，注册资本为 2,000.00 万元，注册地址为浙江省台州市温岭市泽国镇升达路 3号，法定
代表人为宋玲丽，公司经营范围为一般项目：环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；环境保护专用设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；
机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属链条及其他金属制品制
造；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
库勒环保最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：营业收入 0万、净利润-22.27 万、总资产 1,052.33 万、净资产 1,
028.41 万。
2、与上市公司的关联关系
库勒环保于 2026 年 1月成为公司参股公司，公司持股 30%股权，库勒环保未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联
方的情形，但根据《企业会计准则第 36号》，基于实质重于形式原则，公司与库勒环保之间的业务往来构成关联交易，库勒环保为
公司的关联法人。
3、履约能力分析
库勒环保依法存续，生产经营正常，日常交易中能够履行与公司达成的协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性
，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，并按照协
议约定进行结算。
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交
易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响
，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议、审计委员会审议情况
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事事前召开第五届独立董事第七次专门会议，经审议，独立董事认为：公司本次关于 2025 年度日常关联交易确认及
预计 2026 年度日常关联交易，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也
不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意本次关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易事项，并一
致同意将该议案提交至公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）审计委员会审议情况
经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议，认为：公司本次关于 2025 年度日常关联交易确认及预计 2026 年度日常关联交
易，是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性
产生影响。全体非关联委员同意本次关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易事项，并一致同意将该议案提
交至公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/197a2749-04f6-47c7-a90c-ab9fa4ab54fd.PDF
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2026-04-27 19:49│隆盛科技（300680）：关于召开2025年度股东会的通知
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无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2026 年 5月 19 日召开公司 2025 年年度
股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号本公司 A407 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025 年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本的预案>的议案》
5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年 非累积投票提案 √
度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度申请银行综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体议案内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、本次会议共审议 10 项议案，审议第 5 项、第 6项议案时，关联股东应回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。第
4 项议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 5 月 8 日 16:30 前；采取信函、邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 8 日 16:30 前
送达公司证券部办公室或“zqb@china-lsh.com”。来函信封请注明“公司 2025 年年度股东会”字样，邮件主题请注明“公司 2025
年年度股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3、现场登记地点：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室。
4、登记所需资料：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书原件；④证券账户卡复印件；（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交
：①法定代表人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖公章的法人股
东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。
（5）异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件的方式在要求时间内登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附
件 3）。信函邮寄地址：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室；邮箱：zqb@china-lsh.com。
5、会议联系方式：
联系人：徐行
联系电话：0510-68758688-8022
传真：0510-68758688-8022
电子邮箱：zqb@china-lsh.com
通讯地址：江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号证券部办公室。
本次会议会期半天，与会股东或委托人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《无锡隆盛科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a24d0e9-9705-4c5a-9988-c7d435615849.PDF
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2026-04-27 19:49│隆盛科技（300680）：2025年度独立董事述职报告（殷爱荪）
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隆盛科技（300680）：2025年度独立董事述职报告（殷爱荪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91278ae9-9826-4aa0-9549-daa6048a6c33.PDF
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2026-04-27 19:49│隆盛科技（300680）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条为进一步完善无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束
机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《无锡隆
盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。
第二条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配，责、权、利相结合原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）公开、公正、透明原则。
第二章 管理机构
第三条公司董事报酬事项由股东会决定，公司董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考
核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第四条公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条公司管理部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第六条独立董事实行津贴制，根据股东会确定的具体津贴发放。
第七条公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据
公司经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。
非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条公司对非独立董事、高级管理人员的中长期激励包括：实施股权激励计划、员工持股计划等，激励的主要原则基于相应的
岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司
其他制度执行。
第四章 薪酬的发放与支付追索
第九条公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会对其进行年度绩效考核，根据考核结果发放。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十条独立董事津贴每月发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收
益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十二条 如因财务错报或其他原因对财务报告进行追溯重述的，应当及时重新开展对董事和高级管理人员的绩效评价，并据此
调整相关绩效薪酬和中长期激励收入。对于已超额发放的部分，公司应当予以追回。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位及职责发生变动的个别调整。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、部门规
章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由本公司董事会负责解释。
第十七条 本制度经董事会审议通过并提交公司股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d397cacc-3f94-4899-9e46-54d572cb8839.PDF
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2026-04-27 19:49│隆盛科技（300680）：2025年度独立董事述职报告（郑石桥）
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隆盛科技（300680）：2025年度独立董事述职报告（郑石桥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e630ec2-99a2-43a0-bd05-02aedd375adf.PDF
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2026-04-27 19:49│隆盛科技（300680）：2025年度独立董事述职报告（贾和坤）
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隆盛科技（300680）：2025年度独立董事述职报告（贾和坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c13bf85-cf79-4023-8f46-0b97a2c413fe.PDF
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2026-04-27 19:47│隆盛科技（300680）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年年度。
2、经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 240,298,271.04
元；从税后利润中提取法定盈余公积金后，截至2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 733,786,106.40 元，母公司未
分配利润为 329,060,420.86 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 329,060,420.86
元。
3、公司 2025 年度利润分配预案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
现暂以截至本次董事会会议召开日的总股本 227,716,078 股剔除回购专用账户持有的股份数量 1,697,125 股后的 226,018,953
股为基数进行测算，预计派发现金股利45,203,790.60 元（含税），预计转增股本 67,805,685 股，转增金额未超过报告期末“资
本公积一股本溢价”的余额。(派发现金股利、转增股本以本次利润分配最终实施结果为准。）
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如发生股权激励归属、股份回购、回购股份注销等使享有利润分配权的股
本总额发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数实施，公司拟维持每股现金
分红比例和转增比例不变，相应调整现金分红总额和转增总额。
4、2025 年度累计现金分红情况
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普
通股（A股）股票，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数量为 3,308,200 股，成交总金额为111,115,268.22 元（不含交易费用）。
2025 年度，公司预计现金分红及注销回购股份总额合计为 156,319,058.82 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 65.05%
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 45,203,790.6 45,392,455.6 45,652,755.6
回购注销总额（元） 111,115,268.22 0 0
归属于上市公司股东的 240,298,271.04 224,362,778.99 146,824,660.02
净利润（元）
研发投入（元） 104,553,996.64 92,858,477 74,104,274.71
营业收入（元） 2,645,921,829.61 2,397,327,061.91 1,827,024,616.21
合并报表本年度末累计 733,786,106.40
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 329,060,420.86
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 136,249,001.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 111,115,268.22
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 203,828,570.0167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 247,364,270.02
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 271,516,748.35
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.95%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2025 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额（含
注销回购股份金额）为人民币 247,364,270.02元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相
关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，
不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73a273a1-ecf9-434d-9938-53b1212e9fbb.PDF
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2026-04-27 19:47│隆盛科技（300680）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆盛科技（300680）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/add4c2e4-6455-418f-a267-e43164af85d7.PDF
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2026-04-27 19:47│隆盛科技（300680）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》。其中，公司全体董事对《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案尚需提
交公司股东会审议。
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案，具体内容如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自董
事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准为税前 8万元/年，按月发放。
2、非独立董事：公司非独立董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按其所任岗位职务的相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司及子公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合其教育背景、从业经验
、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬根据岗位绩效考核、业绩目标等综合考核的结果确定。中长期激励包括股权激励、
员工持股计划等。
四、其他
1、上述公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等
其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d127a14-fa5c-4410-b589-6def4102bad8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│隆盛科技：2026年半年度报告
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2026-04-28│隆盛科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208080.PDF
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2026-04-28│隆盛科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208087.PDF
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2025-10-21│隆盛科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224721514.PDF
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2025-08-29│隆盛科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609040.PDF
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2025-04-26│隆盛科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301731.PDF
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2025-04-21│隆盛科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223148526.PDF
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2024-10-29│隆盛科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539216.PDF
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2024-08-20│隆盛科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220912212.PDF
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2024-04-22│隆盛科技：2024年一季度报告
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