公司公告☆ ◇300680 隆盛科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：2024年一季度报告
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隆盛科技（300680）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6cb1a4d6-2799-45a5-8e53-ca512b41769a.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：2023年年度报告
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隆盛科技（300680）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c0618964-2b93-4553-ab65-9512e0da448b.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：2023年年度报告摘要
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隆盛科技（300680）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：董事会决议公告
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隆盛科技（300680）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b4f088c7-068b-452a-8095-ca9b00659abd.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：关于2023年度利润分配预案的公告
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无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19 日分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 146,824,660.02元，截
止 2023年 12月 31日，公司累计可供分配利润为 388,398,394.89元。保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》《未来三年（2021年-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定
2023年利润分配方案如下：
以公司总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税）。公司通过回购专用账户所持
有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议之日，公司总股本 231,024,278 股，公司回购专用证券账户内共有2,760,500
股公司股份，利润分配基数为 228,263,778 股，预计派发现金股利人民币45,652,755.60元（含税），不实施资本公积转增股本、不
分红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行
权、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司确定的
利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
2024年 4月 19日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，公司
董事会同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年 4月 19日，公司召开的第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，经审
核，监事会认为董事会提出的 2023年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别
是中小股东的情形。
3、独立董事专门会议决议
公司召开第四届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为：公司
2023年度利润分配预案审议程序和内容符合《公司章程》和相关法律法规的要求，符合公司当前实际经营情况，兼顾了公司的可持
续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
四、其它说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1、无锡隆盛科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、无锡隆盛科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0b8c041e-0a17-471b-bd5c-de409d56a65e.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求, 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会对公司 2023年度内部控制进行了自我评价, 并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了此报告，现发表
意见如下：
监事会认为：公司已根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，并结合自身的实际情况，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，并得到了有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维
护了公司及全体股东的利益。
因此，我们认为：董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，
公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/161dff1b-0cdc-40af-a3a5-804089997093.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：2023年度内部控制自我评价报告
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隆盛科技（300680）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f6c27ca0-9b2b-4001-a339-00d7efbb6fb1.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：2023年年度财务报告
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隆盛科技（300680）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f0078cb7-edb4-4893-89dd-f57a0c4ab14d.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：关于第三期员工持股计划存续期展期的公告
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无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024年 4月 19日召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关
于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第三期员工持股计划的基本情况
公司分别于 2022年 6月 1日、2022年 6月 17日分别召开了第四届董事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》；因公司第三期员工持股计划规模发生变化，公司于 2022 年 7月 7日、
2022年 7月 25日分别召开了第四届董事会第九次会议和 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整<无锡隆盛科技股份有
限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》，同意公司根据实际情况对第三期员工持股计划进行调整，具体内容详见公司
在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司第三期员工持股计划已于 2022 年 9 月 23 日完成购买，通过二级市场以集中竞价方式累计购买公司股票 1,772,235 股，
占公司目前总股本的 0.77%。本次员工持股计划相关安排及进展事宜详见公司于 2022 年 9 月 23 日、2023 年 9 月 21 日、2024
年 1月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截止本公告披露日，公司第三期员工持股计划未出售任何股票。
二、公司第三期员工持股计划存续期展期的情况
本次员工持股计划的存续期将于 2024年 7月 24日届满，根据《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划的
存续期上限届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，第三期员工持股计划持
有人会议及公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持
股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 24 日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持
股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、备查文件
1、第三期员工持股计划第二次持有人会议决议；
2、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c43e11a6-aefb-4609-bc70-8fc058a2d4be.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：2023年度董事会工作报告
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隆盛科技（300680）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/be183cde-2905-419c-9206-a34e89b0d2cd.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公
司章程》《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2
023年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规
范运作。现将 2023年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司监事会运作情况
（一）监事会会议召开情况
2023年度，公司监事会共召开了 7次会议，监事会会议的召集、召开、决策程序以及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的
规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届监事会第十四次会议 2023 年 04 月 17 日 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
7、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
8、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及控股子公司 2023 年度申请银行综
合授信额度的议案》
11、《关于公司 2023 年度对控股子公司提供担保额
度预计的议案》
12、《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明>的议案》
13、《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》
14、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理额度的议案》
15、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第四届监事会第十五次会议 2023 年 04 月 27 日 1、《关于回购公司股份方案的议案》
第四届监事会第十六次会议 2023 年 08 月 29 日 1、《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的
议案》
2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
第四届监事会第十七次会议 2023 年 09 月 27 日 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法> 的议案》
3、《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划授
予激励对象名单的议案》
第四届监事会第十八次会议 2023 年 10 月 19 日 1、《关于调整 2023 年限制性激励计划首次授予激
励对象名单及授予数量的议案》
2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
第四届监事会第十九次会议 2023 年 10 月 27 日 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第四届监事会第二十次会议 2023 年 12 月 11 日 1、《关于变更会计师事务所的议案》
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的审核意见
2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、内部
控制情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，监事会对报告期内相关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会通过列席董事会会议、出席股东大会等方式，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程
序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度等进行
了有效监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的审议程序合法，决策合理，内部控制制度完善，高级管理人员履职勤勉尽责，不
存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，未发生损害公司及股东合法利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财
务管理规范，财务状况良好，财务会计内控制度健全，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告
真实公允、客观公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需
要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司除对全资及控股子公司的正常生产经营的合理需要提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资及控股
子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
5、公司募集资金使用及管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用计划及情况进行核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金管理
办法》等相关法律法规的规定和要求管理使用募集资金，募集资金的使用合法、合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资
金使用的情况，亦不存在变相改变募集资金用途的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
6、公司收购、出售资产情况
2023年度公司未发生收购、出售资产情况。
7、对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，监事会认为，
公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
三、2024 年监事会工作计划
2024年度，公司监事会仍将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的各项权利，依法对董事会、
高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，依法列席公司董事会、股东大会，监督公司重大决策事
项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，进一步推动内控制度建设，坚决维护公司和股东的利益，推动公司规范健康
发展。
无锡隆盛科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/15c244d7-3acd-4204-8b12-a43503567a8a.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
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隆盛科技（300680）：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8b017cb1-1b84-4b98-aca4-41d421913636.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1460号）
核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,172,890股，发
行价格为每股 24.53元。截止 2022年 10月 19日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）29,172,890股，募集资金总额为
715,610,991.70元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 706,735,044.05元。截止 2022年 10月 19日，本公司上述发行股
票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000732 号”验资报告。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡隆盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（
以下简称“管理办法”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金存放情况和三方监管情况
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司在江苏银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公
司无锡蠡湖支行分别开设募集资金专用账户，分别存放补充流动资金、新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（
一期）的募集资金，并与保荐机构、江苏银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。具体内容详见公司于 2022年 10月 31日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-095）。截至本公告披露日，
相关各方均履行了前述监管协议，未出现违约的情况。
截止本公告披露日，开立的募集资金专户情况如下：
银行名称 账号 账户状态
江苏银行股份有限公司无锡分行 28010188000305089 注销
中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行 32050161894100002972 注销
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销。
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。截至本公告披露日，公司已办理完成以上两个募集资金专户的注
销手续。上述募集资金专户注销后，其相对应的募集资金三方监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8fc414cf-34a3-4565-93c8-577aef76c847.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事殷爱荪、贾和坤、郑石桥出具的《独立董事独立性自
查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况
，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/89c876d3-c627-4fb2-8929-60dac4ba2f7c.PDF
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2024-04-22 00:00│隆盛科技（300680）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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隆盛科技（300680）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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