公司公告☆ ◇300680 隆盛科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:26 │隆盛科技（300680）：关于对外投资进展暨合资公司取得营业执照的公告 │
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│2024-12-16 19:22 │隆盛科技（300680）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 19:22 │隆盛科技（300680）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 19:22 │隆盛科技（300680）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-16 19:22 │隆盛科技（300680）：回购报告书 │
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│2024-12-13 16:58 │隆盛科技（300680）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-12-02 16:52 │隆盛科技（300680）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-02 16:52 │隆盛科技（300680）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2024-12-02 16:52 │隆盛科技（300680）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-12-02 16:52 │隆盛科技（300680）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-20 16:26│隆盛科技（300680）：关于对外投资进展暨合资公司取得营业执照的公告
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隆盛科技（300680）：关于对外投资进展暨合资公司取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/35b93476-9bcb-4f75-89ec-f626058a21cb.PDF
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2024-12-16 19:22│隆盛科技（300680）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为229,002,678股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量2,021,600股，
下同）。通过现场和网络投票的股东269人，代表股份82,356,560股，占公司有表决权股份总数的35.9631％。其中：通过现场投票的
股东8人，代表股份69,170,584股，占公司有表决权股份总数的30.2051％。通过网络投票的股东261人，代表股份13,185,976股，占
公司有表决权股份总数的5.7580％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东261人，代表股份13,185,976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。其中：通过现场投票的
中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东261人，代表股份13,185,976股，占公司有表
决权股份总数的5.7580％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
总表决情况：
同意 82,328,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664％；反对25,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0308％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 13,158,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7899％；反对 25,402 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1926％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0174％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意 82,330,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；反对23,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0284％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 13,160,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8051％；反对 23,402 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1775％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0174％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.03 回购股份方式、价格区间
总表决情况：
同意 82,296,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270％；反对54,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0658％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 13,125,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5442％；反对 54,202 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4111％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0447％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意 82,255,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8774％；反对97,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1183％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 13,084,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2340％；反对 97,402 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7387％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0273％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.05 回购资金来源
总表决情况：
同意 82,302,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9339％；反对49,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0597％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 13,131,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5874％；反对 49,202 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3731％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0394％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 82,304,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9364％；反对49,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0604％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 13,133,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6026％；反对 49,702 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3769％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0205％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.07 办理本次回购股份事宜的相关授权
总表决情况：
同意 82,298,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301％；反对23,402股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0284％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。
中小股东总表决情况：
同意 13,128,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5632％；反对 23,402 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1775％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2594％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 82,303,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9350％；反对24,002股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0291％；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意 13,132,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5943％；反对 24,002 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1820％；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2237％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的孙矜如律师、沈晨律师现场见证本次股东大会并出具《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《无锡隆盛科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/63a9f3ff-4de2-423f-886b-aaee39cc623a.PDF
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2024-12-16 19:22│隆盛科技（300680）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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隆盛科技（300680）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/683f13fd-efa9-45c5-bbe8-3180d3a15488.PDF
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2024-12-16 19:22│隆盛科技（300680）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第五届董事会第四次会议，并于2024年12月16日召开20
24年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年11月28日、2024年12月16日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的回购方案，公司将使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已
发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且
不超过人民币20,000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币40元/股，具体回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购
的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
二、依法通知债权人相关情况
因公司本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年12月16日起45日内。现场登记时间为工作日上午8:30—11:30，下午13:00-16:30。
2、申报地点、申报材料送达地点及联系方式
地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号
联系人：证券部
联系电话：0510-68758688-8022
电子邮箱：zqb@china-lsh.com
3、申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮
件收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/08b75adf-947b-46b2-a6ee-6cd1ba4f9bcb.PDF
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2024-12-16 19:22│隆盛科技（300680）：回购报告书
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隆盛科技（300680）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/4a32d42d-74eb-4394-bcd0-62b4e5263746.PDF
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2024-12-13 16:58│隆盛科技（300680）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11月 28日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-061）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将 2024年第二
次临时股东大会的股权登记日（即 2024年 12 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 倪茂生 49,117,012 21.26
2 倪铭 18,770,172 8.12
3 广发证券资管－工商银行－广发恒 8,055,442 3.49
定 28号集合资产管理计划
4 谈渊智 6,059,821 2.62
5 薛祖兴 2,500,384 1.08
6 无锡隆盛科技股份有限公司回购专 2,021,600 0.88
用证券账户
7 基本养老保险基金一六零一一组合 1,951,379 0.84
8 郑兆星 1,907,010 0.83
9 无锡隆盛科技股份有限公司－第三 1,772,235 0.77
期员工持股计划
10 孙迎宏 1,426,824 0.62
注：以上股东的持有数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通
股总数比例（%）
1 倪茂生 12,279,253 7.12
2 广发证券资管－工商银行－广发恒 8,055,442 4.67
定 28号集合资产管理计划
3 倪铭 4,692,543 2.72
4 薛祖兴 2,500,384 1.45
5 无锡隆盛科技股份有限公司回购专 2,021,600 1.17
用证券账户
6 基本养老保险基金一六零一一组合 1,951,379 1.13
7 无锡隆盛科技股份有限公司－第三 1,772,235 1.03
期员工持股计划
8 孙迎宏 1,426,824 0.83
9 谈渊智 1,359,030 0.79
10 姜明 1,177,400 0.68
注：以上股东的持有数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/60ad3fbd-0a17-438e-be02-c3e422de6dad.PDF
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2024-12-02 16:52│隆盛科技（300680）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 12 月 2 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席沈家湖先生召集、主持，会议
应出席监事三名，实际出席监事三名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
经审核，监事会认为本次对外投资设立合资公司符合公司经营及战略发展的需要。本次对外投资均为双方自有资金，不会影响公
司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序合法、
有效。因此，同意公司本次对外投资设立合资公司事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/81a36b6a-6a3a-432d-8c7c-c6e148c32711.PDF
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2024-12-02 16:52│隆盛科技（300680）：关于对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意公司与无锡市产业创
新研究院有限责任公司共同出资设立隆盛唯睿创新技术研究院有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）（以下简
称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为1,000万元，各方均以货币出资，其中公司以自有资金出资900万元，占比90%；无锡市产
业创新研究院有限责任公司以自有资金出资100万元，占比10%。该合资公司设立后将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立合资公司事项无需提交股东大会审议；本次投
资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、公司名称：无锡市产业创新研究院有限责任公司
2、企业类型：
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