公司公告☆ ◇300680 隆盛科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 16:24│隆盛科技（300680）：关于对外投资进展暨控股孙公司取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公
司对外投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）与茂茂（重庆）汽车
驱动系统有限公司（以下简称“重庆茂茂”）共同出资设立重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司
注册资本为10,000万元，各方均以货币出资，其中隆盛新能源以自有资金出资5,100万元，占比51%；重庆茂茂以自有资金出资4,900
万元，占比49%。该合资公司系公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见于2024年11月1日披露在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-055）。
二、对外投资进展
近日，重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司取得了重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》，《营业执照》主要登记事项如下：
1、公司名称：重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91500107MAE5W42A77
3、注册资本：壹亿元整
4、类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2024年11月21日
6、法定代表人：闫政
7、住所：重庆市高新区金凤镇凤笙路21号1幢
8、经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零
部件研发；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；阀门和旋塞研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件
、零部件销售；模具制造；模具销售；钢压延加工；有色金属压延加工；塑料制品制造；密封件制造；金属表面处理及热处理加工；
液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；增材制造；电动机制造；电力电子元器件制造；
智能车载设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理
。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三、备查文件
1、《重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/9c8018b0-005d-4684-b11d-61d514d11b92.PDF
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2024-11-20 18:29│隆盛科技（300680）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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隆盛科技（300680）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/5a038993-a43e-416b-ae28-266f3dac9b06.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：广发证券关于隆盛科技作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
│股票之独立财务顾问报告
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隆盛科技（300680）：广发证券关于隆盛科技作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/51ad07c6-9541-44d7-a8df-5d72583594e1.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意全资子公司无
锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）与茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司（以下简称“重庆茂茂”）共同出资
设立重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司拟
注册资本为10,000万元，各方均以货币出资，其中隆盛新能源以自有资金出资5,100万元，占比51%；重庆茂茂以自有资金出资4,900
万元，占比49%。该合资公司设立后将成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立合资公司事项无需提交股东大会审议；本次投
资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、公司名称：茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币2,500万元
4、注册地址：重庆市铜梁区旧县街道办事处永兴村六、七、十社
5、法定代表人：谢驰
6、经营范围：一般项目：电力设施器材制造；汽车零部件及配件制造；物业管理；生产性废旧金属回收；电子元器件制造；电
机及其控制系统研发；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；模具制造；机床功能部件及附件
制造；加工、制造：汽车离合器、汽车配件、摩托车配件（生产不含发动机）、机械零部件、摩擦材料、工程机械、机器人、智能机
械、机床设备；软件开发测试；销售：摩托车、汽车配件；金属铸、锻造加工；金属机械加工；钢材销售；货物进出口。许可项目：
发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；报废机动车回收；报废电动汽车回收拆解。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营
；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。
7、股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 谢驰 1,225 49%
2 谢方鑫 975 39%
3 蓝萍 300 12%
合计 2,500 100%
8、关联关系说明：茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司及其股东与公司及控股子公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事
、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
9、是否为失信被执行人：茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，不属于失信被执人
。
三、拟设立合资公司的基本情况
1、公司名称：重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币10,000万元
4、注册地址：租赁重庆市高新区曾家镇兴祥路12号（产权归属重庆金康动力新能源有限公司）
5、主营业务范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；阀门和旋塞研发；通用零部件制造；机
械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；钢压延加工；有色金属压延加工；塑料制品制造；密封件制造
；金属表面处理及热处理加工；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；增材制造；电动
机制造；电力电子元器件制造；智能车载设备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：
序号 股东名称 出资额 持股 出资方式
（万元） 比例
1 无锡隆盛新能源科技有限公司 5,100 51% 货币（自有资金）
2 茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司 4,900 49% 货币（自有资金）
合计 10,000 100% -
（注：拟设立合资公司的基本情况具体以工商部门核准登记为准）
四、对外投资合同的主要内容
截止本公告披露日，本次对外投资合作各方尚未正式签署投资协议，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
公司2018年向新能源领域拓展以来，在新能源汽车的能源动力系统、电驱动系统、电控系统、智驾系统等方面都取得了不错的成
效，尤其是在电驱动系统方面，自2021年成立全资子公司隆盛新能源至今，电机铁芯业务保持了持续的快速增长，其中尤其以向重庆
金康动力供应的配套AITO问界众多车型的马达铁芯产品增量明显。
为此，公司在顺应国家新时代西部大开发、双碳等战略的基础上，计划通过此次在重庆建厂的对外投资，持续加大在新能源汽车
相关领域的投入，进一步拓展在该领域相关产业链上的纵向布局，与下游客户形成更为紧密的合作关系，利用双方优势资源创造更广
阔的业务平台，拓展公司的业务渠道，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司新能源汽车驱动电机马达铁芯业务板块从零部件业务
向半总成业务迈进。本次设立合资公司将有利于加强客户开发的广度和深度，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进
作用。
2、本次投资可能存在的风险
合资公司的设立，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化
等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控制流
程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
3、本次投资对公司的影响
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2fde27df-3e2b-4ac6-bab0-b7d67cf6c318.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：第五届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 11 月 1 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知于 2024 年 10 月 29日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席沈家湖先生召集、主持，会议
应出席监事三名，实际出席监事三名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股
权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的104名激励对象办
理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计73.89万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为公司本次作废限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。因此，同意作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票合计4.6万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
经审核，监事会认为本次对外投资设立合资公司符合公司经营及战略发展的需要。本次对外投资均为双方自有资金，不会影响公
司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序合法、
有效。因此，同意公司本次对外投资设立合资公司事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/51aa6b61-b8c6-4606-8f73-8837476eaa44.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 11 月 1日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场及通讯表决的
方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 29日以书面通知的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出
席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等相关规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性
股票第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 104 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性
股票共计 73.89 万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事倪铭先生、魏迎春先生、彭俊先生作为激励计划首次授予激励对象，倪茂生先生与倪铭先生为一致行动人在审议本议案
时已回避表决。
表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权和 4票回避。
2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，鉴于公司 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分的激励对象中 5 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象自愿放弃获授权益的资格。综
上，董事会同意合计作废处理上述 6名激励对象不得归属的限制性股票 4.60万股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事倪铭先生、魏迎春先生、彭俊先生作为激励计划首次授予激励对象，倪茂生先生与倪铭先生为一致行动人在审议本议案
时已回避表决。
表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权和 4票回避。
3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）与
茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司（以下简称“重庆茂茂”）共同出资设立重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司（暂定名，实际以市
场监督管理部门核定登记为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为10,000万元，各方均以货币出资，其中隆盛新能
源以自有资金出资5,100万元，占比51%；重庆茂茂以自有资金出资4,900万元，占比49%。该合资公司设立后将成为公司控股孙公司，
纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、第五届独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/42247a3d-eedd-4d5c-a3b9-4d08261602db.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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隆盛科技（300680）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/12bce49d-c2e1-4450-b45b-5a28370b8e94.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就
│的公告
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隆盛科技（300680）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5af0aeee-c313-4d0e-b894-faa3e39cd33b.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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隆盛科技（300680）：监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/fc0cc5ce-5ed8-48ee-bb7d-4c40deed71a2.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报
│告
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隆盛科技（300680）：广发证券关于隆盛科技2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件
成就之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/eb62c028-bd9b-46d3-add1-23a51cbad7c9.PDF
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2024-11-01 18:08│隆盛科技（300680）：法律意见书
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隆盛科技（300680）：上海市锦天城律师事务所关于隆盛科技2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就及作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/839137bc-6de4-40e5-9a2b-4fcba8491bd5.PDF
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2024-10-29 00:00│隆盛科技（300680）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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隆盛科技（300680）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d822f904-5a74-4407-aeb9-63d410008488.PDF
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2024-10-29 00:00│隆盛科技（300680）：2024年三季度报告
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隆盛科技（300680）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e8c61f4d-ea15-425f-a29a-6a3ed9dd494b.PDF
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2024-09-05 18:46│隆盛科技（300680）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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鉴于无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事
，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举郭显女士为公司第五届监
事会职工代表监事（简历详见附件）。郭显女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司
第五届监事会，任期自第五届监事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/649edc15-7d20-4a1e-8866-b1c877de4b13.PDF
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2024-09-05 18:46│隆盛科技（300680）：第五届监事会第一次会议决议公告
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隆盛科技（300680）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/0c8fe5b4-543c-4790-b727-6f0a765eb5a5.PDF
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2024-09-05 18:46│隆盛科技（300680）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第
五届监事会第一次会议和2024年第一次职工代表大会，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人
员，同时部分董事和监事任期届满离任，现将情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：倪铭先生（董事长）、倪茂生先生、魏迎春先生、彭俊先生
独立董事：郑石桥先生、殷爱荪先生、贾和坤先生
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。公司第五届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
战略决策委员会：倪铭先生（主任委员）、魏迎春先生、贾和坤先生
审计委员会：郑石桥先生（主任委员）、倪茂生先生、殷爱荪先生
提名委员会：贾和坤先生（主任委员）、倪铭先生、殷爱荪
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