公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 18:30 │英搏尔（300681）：关于出售全资子公司股权的进展公告 │
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│2025-08-29 18:30 │英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-28 19:19 │英搏尔（300681）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告 │
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│2025-08-28 19:18 │英搏尔（300681）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:18 │英搏尔（300681）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:17 │英搏尔（300681）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:17 │英搏尔（300681）：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 19:17 │英搏尔（300681）：关于增加注册资本、变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-08-28 19:16 │英搏尔（300681）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:15 │英搏尔（300681）：公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-08-29 18:30│英搏尔（300681）：关于出售全资子公司股权的进展公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，于 2025 年 7月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，为优化公司资产
结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司将持有的珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司 100%股权转让给珠海芯创
精密制造有限公司（以下简称“芯创精密”），交易作价人民币 23,890.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。
截至目前，本次交易正常进行中，公司已收到芯创精密支付的股权转让价款4,000 万元，相关股权变更登记尚未完成。根据双方
签署的股权转让协议，在完成股权变更登记后 60 天内，芯创精密向公司支付人民币 11,000 万元；完成股权变更登记后一年内，芯
创精密向公司支付剩余尾款。
公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/15418356-8eab-44fe-8a55-dbd2916077ed.PDF
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2025-08-29 18:30│英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 21 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供累计不超过人民币 26,000万元的担保额度，
使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保事项进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司菏泽分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司山东英搏尔
电气有限公司（以下简称“山东英搏尔”）与兴业银行签订的《国内反向保理业务合同》提供担保，担保的主债权本金余额为最高额
人民币 8,000 万元。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东英搏尔电气有限公司
2、统一社会信用代码：91371702MA943DD36U
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2021 年 05 月 13 日
6、法定代表人：贺文涛
7、营业期限：长期
8、住所：山东省菏泽市牡丹区吴店高端装备制造产业园英搏尔路 1号
9、经营范围：一般项目：电气设备销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电力设施器材制造；发电机及发电机组制
造；电机制造；电动机制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备
销售；电气信号设备装置制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；
机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电气设备修理；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置销售；微
特电机及组件销售；配电开关控制设备研发；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
10、股权结构：公司持有其 100%股权
11、被担保人山东英搏尔为公司的全资子公司，被担保人无需提供担保或反担保
12、经查询，山东英搏尔不是失信被执行人
（二）主要财务信息
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（2025 年 1-6 月） （2024 年）
资产总额 45,404.00 51,044.19
负债总额 17,042.03 23,123.89
净资产 28,361.97 27,920.31
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（2025 年 1-6 月） （2024 年）
营业收入 8,661.12 28,488.03
利润总额 252.89 3,141.89
净利润 441.67 3,327.41
四、担保协议的主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司菏泽分行
保证人：珠海英搏尔电气股份有限公司
债务人：山东英搏尔电气有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：最高债权本金额人民币 8,000 万元
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：保证期间为债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计获批担保额度总金额为 26,000 万元，公司及子公司实际担保总余额为 3.50 万元，占公
司最近一期经审计净资产的0.002%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/86ae7e9e-35a8-4eec-942f-a9eeaca514d1.PDF
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2025-08-28 19:19│英搏尔（300681）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，决定于 2025 年 9月 16 日（星期二）召开
公司 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日。
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年 9月16日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2025 年 9月 11 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股
东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通
担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有人）的委托通过
互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议 √
案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
上述议案已经公司2025年8月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见 2025 年
8月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、2、3为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委
托书、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2025 年 9月 15 日下午 17:00 之前送达公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9月 15 日前，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、现场登记地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：珠海市高新区香山路 3266 号
联系人：徐惠冬
联系电话：0756-6860880
传真：0756-6860881
电子邮箱：enpower@vip.163.com
6、本次会议期限预计半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一、《网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ffeec42a-c814-4aa0-bb5b-d0661b572431.PDF
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2025-08-28 19:18│英搏尔（300681）：2025年半年度报告摘要
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英搏尔（300681）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-28 19:18│英搏尔（300681）：2025年半年度报告
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英搏尔（300681）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/74d91178-7b3e-445b-9fdc-ff1f736ff67c.PDF
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2025-08-28 19:17│英搏尔（300681）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英搏尔（300681）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a7e7cdad-70c3-4830-8065-c5648c40cb02.PDF
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2025-08-28 19:17│英搏尔（300681）：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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英搏尔（300681）：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/899b81af-d951-4ef6-aec9-28d3d6cd3810.PDF
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2025-08-28 19:17│英搏尔（300681）：关于增加注册资本、变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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英搏尔（300681）：关于增加注册资本、变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 19:16│英搏尔（300681）：董事会决议公告
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英搏尔（300681）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/85425dc6-0b93-4f14-93bb-803f0489e645.PDF
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2025-08-28 19:15│英搏尔（300681）：公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
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英搏尔（300681）：公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/46812672-8f96-44eb-ac54-2b1ecacb77b2.PDF
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2025-08-28 19:15│英搏尔（300681）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 8月 17 日通过专人送达、电话、
传真和电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 8月 27 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，同意对外报出上述《2025 年半年度报告》及其摘要。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 上半年募集资金存放、管理与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放、管理与实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司 2025 年 8月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的公告。（三）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
监事会认为：公司预计增加的 2025 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一
般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，
不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公
告》。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7a42ce5c-b719-445f-8123-65aa34a00dc6.PDF
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2025-08-28 19:15│英搏尔（300681）：关于在安徽省合肥市设立全资子公司的公告
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一、投资概述
1、基本情况
为推进与高等院校的深度合作、拓展人才储备与技术研发渠道，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽省
合肥市设立全资子公司合肥英搏尔电气有限公司（以下简称“合肥英搏尔”或“子公司”），作为公司与合肥工业大学（以下简称“
合工大”）高等研究院合作的实施主体及区域研发与人才合作基地。
2、审议和表决情况
2025 年
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