公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 16:14 │英搏尔（300681）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-11-20 19:06 │英搏尔（300681）：关于成为德国VOLOCOPTER公司供应商的公告 │
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│2025-11-17 18:00 │英搏尔（300681）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2025-11-17 18:00 │英搏尔（300681）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:00 │英搏尔（300681）：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-13 17:32 │英搏尔（300681）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-11-12 17:18 │英搏尔（300681）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-10 17:32 │英搏尔（300681）：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-10-30 18:02 │英搏尔（300681）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-10-30 18:02 │英搏尔（300681）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 │
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2025-11-26 16:14│英搏尔（300681）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2025 年11 月 17 日召开了公司第四届董事会第十二次会议
，会议审议通过了《关于设立本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司开立相应的
募集资金专项账户，用于临时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权董事长或董事长授权人士全权办理本次募集
资金临时补流专项账户设立的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金临时补流专项账户相关的协议及文件、募集资金
存放金额等。具体内容详见公司于2025 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决
议公告》（公告编号：2025-097）。近日公司开立了募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行及保荐人签订了《募集资金三方监
管协议》，现就相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕1235 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券，期限 6年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.4
9 元后，实际募集资金净额为 804,682,475.51 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具了（信会师报字【2024】第 ZB11215 号）《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，
并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募集资金专项账户的开立和募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金的存放、管理与使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《
募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司开立了募集资金临时补充流动资金专项账户，并与广
东南粤银行股份有限公司珠海分行（以下简称“乙方”）及保荐人东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三
方监管协议》，募集资金专项账户开立情况如下：
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途
珠海英搏尔电气 广东南粤银行股份 6800****0282 临时补充流动资金
股份有限公司 有限公司珠海分行
三、募集资金监管协议的主要内容
甲方与乙方、丙方签订的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”(临
时补充流动资金)募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王丹丹、杭立俊可以随时到乙方查询、复制甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%(按照孰低原则在 5000 万元或募集
资金净额的 20%之间确定)的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/4aa755de-b1b5-40d0-ab00-7d9f923a4e3e.PDF
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2025-11-20 19:06│英搏尔（300681）：关于成为德国VOLOCOPTER公司供应商的公告
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英搏尔（300681）：关于成为德国VOLOCOPTER公司供应商的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/50e69495-ef9a-4212-b9c8-bf7c2de83c8d.PDF
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2025-11-17 18:00│英搏尔（300681）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开了公司第四届董事会第十二次会议，会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。鉴于公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，有效减少公
司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 19,
000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相
应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕1235 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券，期限 6年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.4
9 元后，实际募集资金净额为 804,682,475.51 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具（信会师报字[2024]第 ZB11215 号）验资报告。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车动力总成自动化车间建设项 71,715.97 71,715.97
目
2 补充流动资金 10,000.00 8,752.28
合计 81,715.97 80,468.25
注：2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资
项目拟使用募集资金金额的议案》，其中将补充流动资金的拟使用募集资金金额调整为 8,752.28 万元。
截至 2025 年 9月 30日，公司累计已使用募集资金 52,650.93 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
（一）基本情况
鉴于公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，有效减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资
金使用计划的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 19,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日
起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进
度提前归还募集资金。
公司拟提取部分募集资金临时补充流动资金的安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 拟临时补流金额
1 新能源汽车动力总成自动化车 71,715.97 19,000.00
间建设项目
合计 71,715.97 19,000.00
（二）合理性和必要性
根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，募集资金需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使
用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务状况，按照截至 2025 年 10 月 20 日公布的银行一年期贷款
市场报价利率（LPR）3.00%计算，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金预计最高可为公司节约潜在利息支出约 570.00 万元
（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺）。因此，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公
司财务费用，满足公司日常生产经营对流动资金的需要，符合公司及全体股东的利益。
（三）其他说明
公司将严格按照相关法律法规的规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业
务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排将募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资
。如因募投项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常运行。
四、相关审批决策程序及意见
（一）董事会意见
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》。董事会经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过
人民币 19,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
（二）独立董事意见
经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合法律法
规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响
募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经过公司董事会审议通过，已履行必要的审批程
序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。上述事项符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/13b9208a-a342-4f45-9c15-9301869cedaf.PDF
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2025-11-17 18:00│英搏尔（300681）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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英搏尔（300681）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/ed1fa233-395a-4cd7-a7aa-5e5b311e0813.PDF
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2025-11-17 18:00│英搏尔（300681）：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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英搏尔（300681）：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/5e5add0e-b8e7-465f-b340-bf9cdab72b45.PDF
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2025-11-13 17:32│英搏尔（300681）：关于高级管理人员离任的公告
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一、关于高级管理人员离任情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理辛鹏先生的书面报告，因工作原因，辛鹏先
生申请辞去公司副总经理职务。根据规定，辛鹏先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辛鹏先生离任后不在公司及子公司任
职，其已按照公司内部制度规定完成了离任交接工作，本次离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，公司及董事会对辛鹏先
生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
辛鹏先生原定任期至 2027 年 9月 3日。截至本公告披露日，辛鹏先生持有公司股份 200,250 股，不存在应当履行而未履行的
承诺事项，其离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任高级管理人员股份转让的规定。
二、备查文件
《辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/037fd0b2-b659-4c77-9434-843b96fab8ce.PDF
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2025-11-12 17:18│英搏尔（300681）：关于完成工商变更登记的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27日召开第四届董事会第十次会议、于 2025 年 9 月 16
日召开 2025 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于增加注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-070）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下。
名称：珠海英搏尔电气股份有限公司
统一社会信用代码：9144040077096114X2
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：姜桂宾
注册资本：26294.2308 万元
成立日期：2005 年 01月 14 日
住所：珠海市高新区香山路 3266 号
经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制
造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备修理；电气设备销售；五金产品
批发；五金产品零售；机械电气设备制造；工程和技术研究和试验发展；电机制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；蓄电池
租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8302ef62-d2f4-4dc7-a2fb-defc251acc8a.PDF
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2025-11-10 17:32│英搏尔（300681）：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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英搏尔（300681）：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/ef312fc8-b2af-4022-bd59-574a5169b2d8.PDF
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2025-10-30 18:02│英搏尔（300681）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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英搏尔（300681）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/28782d87-c7ff-45d2-906f-646bb3d9d236.PDF
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2025-10-30 18:02│英搏尔（300681）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告
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英搏尔（300681）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cef4be84-a8ac-4afb-8e2e-d96106a10852.PDF
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2025-10-21 19:47│英搏尔（300681）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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英搏尔（300681）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/2e03d5aa-3013-4318-b20f-858dd5e499df.PDF
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2025-10-21 19:47│英搏尔（300681）：关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关决策程序
1、2023 年 8月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事对上述议案进行了回避表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的
持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京国枫律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。独立
董事齐娥女士作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《
关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
》，关联监事对上述议案进行了回避表决。
2、2023 年 8月 23 日至 2023 年 9月 1日，公司对本次拟激励对象名单及职位在公司内部予以公示。在公示期内，公司监事会
未收到任何组织或个人对本次激励计划的激励对象提出的任何异议。2023 年 9 月 2 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 9月 8日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
23 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 202
3 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，关联董事及关联监事对上述议案进行了回避表决。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整
后的激励对象名单进行了核查并发表核查意见。
5、2024 年 4月 24 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》，关联董事及关联监事对上述议案进行了回避表决。律师出具了相应法律
意见。
6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，关联董事及关联监事
对上述议案进行了回避表决。律师出具了相应法律意见。
7、2025 年 6月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，关联董事及关联监事对上述议案进行了回避表决。律师出具了相应法律意见。
8、2025 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，关联董事对上述议案进行了回避表决。律师出
具了相应法律意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1、由于 2023 年限制性股票激励计划中 26 名获授第二类限制性股票的激励对象离职导致不具备激励对象资格，该部分激励对
象已获授尚未归属的 585,200股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；
2、由于 2023 年限制性股票激励计划中 4名获授第二类限制性股票的激励对象 2024 年度个人绩效考核结果为“C”导致不符合
个人层面全额归属条件，该部分激励对象已获授尚未归属的 7,080 股限制性股票不得归属并由公司作废；
3、由于2023年限制性股票激励计划中1名激励对象个人绩效考核结果为 D，本次个人层面归属比例为 0%，其已获授尚未归属限
制性股票中 3,900 股限制性股票作废失效，不得归属；
基于上述情况 2023 年限制性股票激励计划本次合计作废 596,180 股限制性股票。
根据公司股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予不符合归属条件的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不
会影响公司 2023 年限制性股票激励计划的继续实施。
四、董
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