公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 16:00 │英搏尔（300681）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-14 16:21 │英搏尔（300681）：关于全资子公司股权转让完成的公告 │
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│2026-06-11 18:28 │英搏尔（300681）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-06-03 16:40 │英搏尔（300681）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:18 │英搏尔（300681）：公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告 │
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│2026-05-11 18:52 │英搏尔（300681）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:52 │英搏尔（300681）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:51 │英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-29 20:32 │英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-29 17:28 │英搏尔（300681）：关于股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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2026-06-30 16:00│英搏尔（300681）：关于完成工商变更登记的公告
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英搏尔（300681）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/04a876b2-0ad6-4fb9-ae3a-ba9d084fd807.PDF
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2026-06-14 16:21│英搏尔（300681）：关于全资子公司股权转让完成的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，于 2025 年 7月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，为优化公司资产
结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司将持有的珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司（以下简称“珠海鼎元”）
100%股权转让给珠海芯创精密制造有限公司（以下简称“芯创精密”），交易作价人民币23,890.00 万元。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-050）、《2025 年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-058）、《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-074）、《关于出售全资子公司股
权事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-079）。
截至本公告披露日，公司已收到芯创精密支付的全部股权转让款共计23,890.00 万元，珠海鼎元股权转让事项已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/29c5ae25-f2ab-4388-a886-bb0e3b0a2900.PDF
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2026-06-11 18:28│英搏尔（300681）：关于股东减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份 10,796,550股（占公司总股本比例 3.53%）的职工代表董事魏
标先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式合计减持其持有的不超过 2,600,000 股公司
股份，即不超过公司总股本的 0.85%。
2、持有公司股份 685,080 股（占公司总股本比例 0.22%）的董事、总经理贺文涛先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后
的 3个月内以集中竞价方式合计减持其持有的不超过 171,270 股公司股份，即不超过公司总股本的 0.06%。
公司于近日分别收到职工代表董事魏标先生和董事、总经理贺文涛先生出具的《减持股份计划告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、股东基本情况
序号 股东名称 截至本公告日持有股份数量 占公司总股本的比例
（股） （%）
1 魏标 10,796,550 3.53
2 贺文涛 685,080 0.22
注：截至本公告披露日，公司总股本为 306,055,340 股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持目的：自身资金需求。
（二）股份来源：魏标先生股份来源为首发前持有的公司股份及前述股份因资本公积金转增股本增加的股份、股权激励授予股份
等，贺文涛先生股份来源为股权激励授予股份、二级市场增持及资本公积转增股本增加的股份等。
（三）减持方式：魏标先生以集中竞价、大宗交易方式减持，贺文涛先生以集中竞价方式减持。
（四）减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内。
（五）拟减持股份数量及比例：魏标先生本次拟减持股份数量为不超过2,600,000 股，即不超过公司总股本的 0.85%。贺文涛先
生本次拟减持股份数量为不超过 171,270 股，即不超过公司总股本的 0.06%。
若计划减持期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等导致公司总股本变更的事项时，上述拟减持数量将相应进行调整。
（六）减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
（七）魏标先生、贺文涛先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
魏标先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺
情况如下：
1、自公司的股票在中国境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公
司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。
2、本人拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。
3、如果在锁定期满后，本人拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定
股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。
4、本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。
5、如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转
增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。
6、公司首次公开发行股票上市后 6个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘
价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进
行相应的除权除息处理）。
7、本人在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3
个交易日后，方可减持公司股份。
8、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
9、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份
限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
10、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持
有的公司股份；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内
不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六
个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
11、本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
12、不因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。
截至本公告披露之日，魏标先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与上述承诺一致。
四、相关风险提示及说明
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险，魏标先生、贺文涛先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部实施
或者部分实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（三）上述股东不是公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会
对公司治理及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
《减持股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/894894e1-1a05-4a7d-aabb-665cfde03949.PDF
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2026-06-03 16:40│英搏尔（300681）：2025年度权益分派实施公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司当前总股本306,055,340股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.62元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共派发现金18,975,431.08 元（含税
），剩余未分配利润，结转以后年度分配。自方案审议通过之日起至权益分派实施期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案
股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次权益分派方案内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司当前总股本 306,055,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.62 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.5580 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1240
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.0620 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****957 姜桂宾
2 02*****797 李红雨
3 01*****197 魏标
4 08*****234 株洲天桥起重机股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司 2023 年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调
整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：珠海市高新区香山路 3266 号公司证券部
咨询联系人：刘俊
咨询电话：0756-6860880
传真电话：0756-6860881
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/27143a7f-5a91-48b0-bf58-0f9683579c9e.PDF
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2026-05-22 18:18│英搏尔（300681）：公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告
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英搏尔（300681）：公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dda48112-450d-4cbd-a3ee-e87155dc3e5f.PDF
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2026-05-11 18:52│英搏尔（300681）：2025年年度股东会决议公告
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英搏尔（300681）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/189d6dd5-ca14-4cb8-a0dc-c17e6afcc5ab.PDF
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2026-05-11 18:52│英搏尔（300681）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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英搏尔（300681）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/49df69c7-2990-4b99-9563-c474b3b444bc.PDF
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2026-05-07 18:51│英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年度跟踪报告
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英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/367edc15-b707-49af-a71e-21f030a3154f.PDF
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2026-04-29 20:32│英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告
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英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf46b23f-de0f-4091-84ee-562f1228f0ad.PDF
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2026-04-29 17:28│英搏尔（300681）：关于股东减持股份计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 1 月 7日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004）（以下简称“本次减持计划”），公告披
露了公司股东、董事、副总经理李红雨先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式合计减
持其持有的不超过 4,000,000 股公司股份，即不超过公司总股本的 1.31%，其中以集中竞价方式减持股份数量不超过公司总股本的
1%。
公司于近日收到李红雨先生出具的告知函，截至本公告日，李红雨先生通过大宗交易方式累计减持公司股份 2,453,500 股，占
公司当前总股本的 0.8017%；通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,546,427 股，占公司当前总股本的0.5053%；合计减持公司股份
3,999,927 股，占公司当前总股本的 1.3069%，李红雨先生本次减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本比例
（元/股） （万股）
李红雨 大宗交易 2026年3月5日-10日 18.54 245.3500 0.8017%
集中交易 2026年4月22日-28日 30.59 154.6427 0.5053%
合计 399.9927 1.3069%
注：1.占总股本比例基于公司当前总股本 306,055,340 股计算得出。2.以上合计比例与各分项值之和如有尾数不符系由四舍五
入造成。
以上股份来源于首发前持有的公司股份及前述股份因资本公积金转增股本增加的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
李红雨 合计持有股份 16,056,230 5.2462% 12,056,303 3.9393%
其中：无限售条件股份 4,014,058 1.3115% 14,131 0.0046%
有限售条件股份 12,042,172 3.9346% 12,042,172 3.9346%
注：1.占总股本比例基于公司当前总股本 306,055,340 股计算得出。2.以上合计比例与各分项值之和如有尾数不符系由四舍五
入造成。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、李红雨先生不属于公司的控股股东、实际控制人或其一致行动人，其减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理
结构和持续性经营。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、截至本公告日，李红雨先生实际减持股份数量未超过减持计划股份数量，本次减持计划已实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab62d7ae-710b-4603-a2b4-45b1486e03af.PDF
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2026-04-23 18:38│英搏尔（300681）：东北证券关于公司持续督导现场培训报告
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东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐人，为了进一步提高英搏尔规范运作水平和信息披露质量，加强公司对各项规则的学习和理解，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司董事、高级管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
培训人员：王丹丹（保荐代表人）
培训对象：英搏尔董事、高级管理人员等
培训时间：2026 年 4 月 13 日
培训地点：英搏尔会议室
培训形式：现场培训
二、培训主要内容
本次培训结合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的内容，对上市公司募集资金使用的最新规定
进行了讲解。
三、培训的完成情况及效果
英搏尔全体参与培训人员对本次持续督导培训予以积极配合，并进行了认真深入学习。本次培训促使参与培训人员加强对上市公
司募集资金使用相关政策的理解，有助于进一步提升公司的规范运作水平。综上，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7cb8ab6-9e41-4346-a073-75f39514d123.PDF
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2026-04-15 00:31│英搏尔（300681）：2025年度社会责任报告
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英搏尔（300681）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4e074022-c5ca-499b-84a8-b5e69b3eed83.PDF
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2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见
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东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关
规定，对英搏尔使用部分闲置自有资金委托理财事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的及投资额度
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股
子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金用于委托理财，在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。投资
期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
（二）投资产品
公司将对投资产品进行严格评估，筛选安全性高、流动性好的中低风险理财产品（风险等级 R2 及以下），不进行以证券投资与
衍生品交易为目的的投资行为。
（三）投资期限
本次投资额度及授权有效期为自本次董事会审议通过之日起一年之内（含 1年）。
（四）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，授权有效期与上述期限
一致。
（六）关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、委托理财风险分析及风险控制
公司及控股子公司购买的短期投资产品属于中低风险理财产品（风险等级R2 及以下）。金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。
针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下风险控制措施：
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品。
（二）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含 1 年）的
安全性高、流动性好的产品。
（三）公司及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，确保委托理财事项的有效开展和规范运行。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、委托理财对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买短期投资产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，符合公司及全体股东的利益。
公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计结果为准。
四、审议程序及相关意见
公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用合
计不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内（含 1 年）。在上述
额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务
负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项已经过公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a7f5a34c-a9f9-440c-b415-99ff2e00ea1d.PDF
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2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：内部控制审计报告
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珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称贵
公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周兰更
中国·上海 2026年 4月 13日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4b61c8b9-2d3a-4641-b31c-34b0d1d08b9c.PDF
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2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见
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英搏尔（300681）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/27003d34-f5be-428b-9323-2d62bd778331.PDF
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2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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英搏尔（300681）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0cc1d19a-c770-4a3a-abf3-a1ddc4352086.PDF
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2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：2025年年度审计报告
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英搏尔（300681）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d2bd448b-5050-4289-9930-e2cca05849eb.PDF
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2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：关于召开2025年年度股东会的通知
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）
召开公司 2025 年年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 5月 6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席的股
东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于聘请2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
8.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）
8.01 《关于2026年度姜桂宾先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于2026年度李红雨先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于2026年度魏标先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.04 《关于2026年度贺文涛先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.05 《关于2026年度梁小天先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.06 《关于2026年度李慧琪先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.07 《关于2026年度刘志勇先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.08 《关于2026年度姜久春先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.09 《关于2026年度齐娥女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
提案 7为特别决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
提案 1、提案 8关联股东需回避表决。
上述提案已经公司2026年4月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见 2026 年 4月 15 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委
托书、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 5月 10 日下午 17:00 之前送达公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 10 日前，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、现场登记地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：珠海市高新区香山路 3266 号
联系人：刘俊
联系电话：0756-6860880
传真：0756-6860881
电子邮箱：enpower@vip.163.com
6、本次会议期限预计半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ec458c9c-1110-43ed-a6dc-3b44aa0f469f.PDF
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2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：英搏尔章程
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英搏尔（300681）：英搏尔章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e8d00c5c-4c55-4c5d-aeb3-f7276c1f4b11.PDF
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2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：英搏尔董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总则
第一条为进一步完善珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬管理机构
第四条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露；董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员是制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案的机构。公司人力资源中心、财务部门负责配合董事薪酬与考核委员会
进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可
以委托第三方开展绩效评价。
公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高
级管理人员的董事应当回避。
第三章 薪酬的标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司独立董事、未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部非独立董事”）实行固定津贴制度，津贴标准由股东
会审议决定。
董事长及在公司内部任职的非独立董事（以下统称“内部董事”）、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务、岗位，领取
薪酬，相关董事不再单独领取董事津贴。
第十条 董事和高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公
司承担。
第十一条 内部董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：绩效奖励是对内部董事、高级管理人员本职工作成绩与成效进行的额外奖励，与公司年度经营绩效、个人业绩
相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
；
（三）中长期激励收入：中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持
股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。具体方案由公司另行制定。
公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后依据经审计的财务数据、绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合内部董事、高
级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
具体保留比例由董事会薪酬与考核委员会制定。第十二条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，根据公司经
济效益和经济目标决定增长范围、增长幅度等，进而决定当年预算总额。第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等
因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人
才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放
第十四条 独立董事、外部非独立董事津贴按月发放。
第十五条 内部董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十六条 公司可以实施董事和高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，具体细则由董事会薪酬与考核委员会制定。
第十七条 公司董事和高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平以及薪资的实际购买力水平作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第二十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第二十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 薪酬的止付追索
第二十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的止付及追索扣回程序。
第二十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 其他激励事项
第二十七条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十八条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政
法规及规范性文件确定。第二十九条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指
标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第八章 其他
第三十条 公司董事和高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第三十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度与国家有关部门或机构日后颁布的法
律、法规及规章相抵触时，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章为准。本制度将根据国家有关部门或机构日后颁布的
法律、法规及规章及时进行修订，并报经董事会及股东会审批。
第三十二条 本章程由董事会负责制定、修改和解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fd7be617-d7ba-4773-a9c1-f994a1a43710.PDF
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2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：2025年度独立董事述职报告（齐娥）
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珠海英搏尔电气股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
报告期内，本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会独立董事，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，报告期内定期
了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控制、
财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理
建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年
度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人齐娥，女，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师，1976 年 3月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理
工大学。2005 年 8月到 2007年 3月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 4月到 2010 年 3月任北京空港配餐有限公司财务
主管，2010 年 4月到 2012 年 3月任北京理工大学珠海学院财务主持工作副处长；2012 年 4 月到 2024 年 11 月任北京理工大学
珠海学院审计室主任；2024 年 11 月至今任北京理工大学珠海学院会计与金融学院行政副院长。现任公司独立董事，同时担任珠海
锐翔智能科技股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等关于独立董事独立性的要求。
二、年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
1．定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》，并及时提交董事会审计委员会审议。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2．股权激励相关事项
本人作为薪酬与考核委员会委员，于 2025 年 5月 22 日审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》；于 2025 年 6月 20 日审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》；于 2025 年 1
0 月 20 日审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件成就的议案》。公司董事会在审议上述限制性股票激励计划相关议案时，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东特别
是中小股东利益的情形。
3．聘用 2025 年度审计机构
本人作为审计委员会主任委员，于 2025 年 4月 18 日审议通过了《关于聘请2025 年度审计机构的议案》，本人认为立信会计
师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作，勤勉尽责，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。
4．应当披露的关联交易
公司报告期内披露的关联交易为经公司于2025 年 4月 21日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案》和于2025 年 8月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计
的议案》。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影
响公司独立性。
5、出售全资子公司股权
2025 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司董事会在审议上
述事项时，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、2025 年度履职情况
1．出席董事会及股东会的情况
（1）2025 年，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序
，决议合法有效。
（2）2025 年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
姓名 应出席次 现场出席 以通讯表 委托出席 缺席次数 是否连续
数 次数 决方式参 次数 两次未出
加次数 席会议
齐娥 9 7 2 0 0 否
（3）2025 年，本人作为独立董事出席了公司全部 3次股东会。
2．在专门委员会的履责情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人
担任第三届和第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行相关职责。
（1）审计委员会工作情况
2025 年，本人任职期间共召开 5次审计委员会会议。本人根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，监督公司内部
审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，讨论并审议了定期报告、利润分配、募集资金使用、日常关联交易、聘请审计机
构、内部审计计划等相关议案。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
2025 年，本人任职期间共召开 4次薪酬与考核委员会会议。本人根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，切实
履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，讨论并审议了股权激励等相关议案。
（3）提名委员会工作情况
2025 年，本人任职期间共召开 1次提名委员会会议。本人根据公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，切实履行了提名委
员会委员的责任和义务，讨论并审议了聘任高级管理人员的相关议案。
3．独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人任职期间共召开 3次独立董事专门会议。本人根据公司《独立董事工作制度》等规定，切实履行了独立董事的责
任和义务，讨论并审议了日常关联交易、募集资金使用的相关议案。
四、与内审、会计师的沟通情况
作为会计背景的独立董事，本人在报告期内与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，审议了《2024 年年度报告》《2
024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》；关注公司在财务状况、
内部控制等方面情况，共同推动审计工作的全面、高效开展。
五、现场调查及与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人参与现场工作已达 15 天，除现场参加公司会议外，本人到公司进行了现场访谈，与公司主要部门负责人、分管
领导等进行交流，该交流涵盖了公司业务活动主要环节。现场工作已经成为本人履职的重要抓手和主要形式，包括但不限于查阅会计
凭证、检查公司各项制度落实情况、核查内部控制流程等。通过以上工作，本人熟悉了公司特点和行业属性，能有针对性地对公司经
营管理提出合理化建议。
报告期内，本人作为独立董事出席了公司股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流
。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司
相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实
维护公司和股东的合法权益。
2.积极关注公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司 2025 年信息披露工作符合相关法律
法规及公司《信息披露管理制度》的规定。
七、其他事项说明
2025 年，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
未公开向股东征集股东权利；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
八、总体评价
以上是本人 2025 年度的履职情况报告，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。作为公司的
独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/13b32027-22d7-4f84-85b8-02fee007981b.PDF
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2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：2025年度独立董事述职报告（刘志勇）
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英搏尔（300681）：2025年度独立董事述职报告（刘志勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d8a7f633-9970-49b9-8773-6e40bb35cc90.PDF
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2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：2025年度独立董事述职报告（姜久春）
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英搏尔（300681）：2025年度独立董事述职报告（姜久春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/250d27c3-c0ac-4fad-a175-62a500997739.PDF
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2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：英搏尔募集资金管理制度
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英搏尔（300681）：英搏尔募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/61e4234a-0bfc-42c9-98a3-8dd6c21375fe.PDF
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2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：英搏尔远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度
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英搏尔（300681）：英搏尔远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0d4cc48d-dbd2-4f9e-bf66-bea0019ebb26.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以公司当前总股本 306,055,340 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
董事会认为：该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配预案，并将该议案提交公司 2
025 年年度股东会审议批准后实施。
二、2025 年度利润分配预案内容
（一）本次利润分配为 2025 年度利润分配。
（二）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4月 13 日出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZB10285 号
），公司 2025 年度合并报表中归属于母公司净利润为人民币 185,758,373.40 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配
利润为人民币 310,640,866.50 元，合并报表累计未分配利润为人民币 472,398,156.11 元。根据母公司报表、合并报表中可供分配
利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 310,640,866.50 元。
（三）2025 年度利润分配预案如下：以公司当前总股本 306,055,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（
含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股，共派发现金 18,975,431.08 元（含税），剩余未分配利润，结
转以后年度分配。自方案审议通过之日起至权益分派实施期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分
配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 18,975,431.08 7,674,877.78 7,569,681.24
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 185,758,373.40 71,002,115.80 82,361,504.08
净利润（元）
研发投入（元） 277,648,257.57 191,460,457.14 145,649,253.57
营业收入（元） 3,874,362,592.87 2,429,755,341.86 1,963,149,590.82
合并报表本年度末累计 472,398,156.11
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 310,640,866.50
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 34,219,990.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 113,040,664.43
净利润（元）
最近三个会计年度累计 34,219,990.10
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 614,757,968.28
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.44
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）未触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 34,219,990.10 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定
，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年末、2025 年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 110,635,896.41 元、225,950,772.36 元，占 2024 年度、2025 年度总资产的比例分别为 2.11%、
3.02%，均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f52f495a-1459-42fa-aafb-f6311e28a636.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
“质量回报双提升”行动方案的议案》。为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策部署，公司积极响应深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）关于“质量回报双提升”专项行动倡议，持续提升公司内在价值和资产质量，以可持续增长驱动
公司市值与股东回报长期稳定提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案，现将方案内容公
告如下：
一、持续做强做优主业，社会效益、经济效益并举
公司深耕新能源领域动力系统二十年，是国内少数同时具备新能源领域电驱系统和电源系统自主研发、生产能力的领军企业，是
新能源动力域核心产品平台化供应商。创新的“集成芯”技术方案具有高效能、轻量化、高性价比等显著优势。公司主营产品为新能
源汽车动力总成、电源总成以及驱动电机、电机控制器、车载充电机、DC-DC 转换器及 eVTOL 电推进系统等新能源动力域核心产品
。
报告期内，公司实现营业收入 387,436.26 万元，较上年同期增长 59.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,575.84 万元
，较上年同期增长 161.62%。未来，公司始终聚焦客户需求，以高质量的产品力，持续为客户创造价值，致力于成为国际一流的新能
源动力域整体解决方案提供者，在进一步稳固主业优势地位，创造经济效益的同时，为新能源产业绿色低碳发展贡献力量，实现社会
效益与经济效益的有机统一。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
公司自成立以来，牢牢把握国家对新能源产业大力支持的历史机遇，持续专注于新能源动力系统产品的研发生产。公司具有较强
的创新研发团队，通过持续的产品创新及技术升级，实现“集成芯”驱动系统及电源系统产品的平台化，持续在自动化、智能化产线
建设方面加大投入，聚焦客户需求，更好地为客户创造价值。
公司拥有珠海、上海两大研发中心，同时在北京、深圳设有研发部，2025年公司研发费用投入 27,764.83 万元，占当期营业收
入的 7.17%。截至 2025 年12 月 31 日，公司的技术研发成果有已授权专利 210 件。面向未来，英搏尔将坚定不移加大研发投入，
聚焦主业与新兴赛道双轮驱动，持续提升技术创新力，加速核心技术迭代与产品升级，以更强的创新能力赋能业务拓展，为公司高质
量发展与行业技术进步提供坚实支撑。
三、筑牢公司治理根基，积极践行社会责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建
立和完善了权责分明的法人治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等为主线的制度体系，有
效促进公司规范运作和稳定健康发展。
公司始终将社会责任融入企业发展战略，持续为客户创造最大价值，为社会承担更多责任，在多维度积极履行社会责任：绿色发
展方面，通过技术创新、生产工艺升级、设备能效提升、可再生能源利用等举措实现节能减排，打造绿色供应链，助力“双碳”目标
实现，同时凭借高效节能的新能源动力系统产品，推动新能源产业低碳转型；员工发展方面，深化市场化用人机制改革，构建全方位
员工培训与发展体系，建立优秀年轻干部人才库，营造宽容有活力的企业文化，为员工提供畅通的职业发展通道；产业担当方面，深
耕新能源动力系统自主创新，推进产品国产化突破，构建安全可靠的产业链体系，抵御“卡脖子”风险，同时积极拓展低空经济 eVT
OL 国家重点产业领域，以技术创新助力产业升级，践行国家战略，展现高新技术企业的社会责任与担当。
四、提高信息披露质量，积极传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，确保投资者及其他利益相关方能够获取准确、可靠、及时的信息，从而做出合理的投资决策。自 2
017 年上市以来，公司严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，信息披露工作连续多年获得深交所良好评级。在定期报告中，公
司充分披露业绩数据、亮点和变动原因，详述宏观经济形势、行业政策变化、技术发展趋势等因素对公司业绩的影响及公司采取的应
对措施。
公司始终以“提升公司内在价值和资产质量”作为投资者关系管理工作的根本价值观，建立稳定的沟通机制，持续开展与监管部
门、媒体以及广大投资者的沟通服务工作。未来，公司将继续坚持面向资本市场开展交流，积极通过业绩说明会、互动易平台回复、
接听投资者热线、投资者调研等多种方式，高效响应投资者诉求，积极传达公司价值，特别是在技术创新、新业务进展等方面加强与
投资者的沟通，让投资者充分了解公司的核心竞争力和发展潜力。
五、健全长效回报机制，共享公司发展成果
公司始终高度重视股东的投资回报，坚持实施稳健、可持续的利润分配政策。自上市以来，公司连续每年进行现金分红，最近三
年，公司的现金分红金额分别为 756.97 万元、767.49 万元、1,897.54 万元（根据 2025 年度利润分配预案估算，实际分红金额以
股东会审议后通过执行的方案为准），分红规模持续增长。
未来，公司将统筹经营发展需要、长期价值提升和股东回报诉求，在追求自身持续、健康发展的同时，不断健全稳定、清晰的长
效投资回报机制，积极实施现金分红的利润分配方案，切实维护投资者合法权益，与投资者共享经营发展成果。公司近年来已实施了
多期股权激励计划，未来将继续完善公司长效激励约束机制，进一步将员工利益与公司利益、股东利益有效绑定，激发员工的积极性
和创造力，夯实长期发展基础，为股东创造持续、稳定的投资回报。
公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，服务国家战略、紧扣行业发展趋势，推动技术创新和长期可持续发展，持续提升
公司资产质量和投资价值，以更加稳健的经营业绩、持续的投资回报、坚定的社会责任担当回馈股东、回馈社会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2618fc39-ed29-4a03-963a-0b844eb156f6.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于会计政策变更的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则
解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称《准则解释第 19 号》）和财政部发布的《金融工具准则实施问答》（以下简称《
实施问答》）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、2025 年 12 月 5日，财政部发布《准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“
关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”等相关内容。该规定自 2026 年 1月 1日起施行。根据《准则解释第 19 号》要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。
2、2025 年 7月 8日，财政部发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定，明确了企业在期货交易场
所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同
金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。根据实施问答的要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第 19 号》和《实施问答》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于上述文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/65db48b2-a6a0-4524-8182-7b0f93c713fd.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照
行业薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，现将具体方案公告如下：
一、适用对象
公司的高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日。
三、薪酬标准
公司根据与高级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定、在公司担任的具体职务与岗位责任确定年度薪酬标准，并按照公司相
关薪酬制度领取薪酬。
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：绩效奖励是对公司高级管理人员本职工作成绩与成效进行的额外奖励，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，
于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；另外，
公司可根据与高级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。
3、中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长
期专项奖金、激励等，具体方案由公司另行制定。
4、公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后依据经审计的财务数据、绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理
人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他规定
1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放
给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
五、审议程序
公司于2026年 4月1日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。
公司于 2026 年 4月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3778a5be-0f6b-43f0-83a3-55596900c278.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
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英搏尔（300681）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b06710ab-844a-45cd-a496-ac1beb3cdb44.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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英搏尔（300681）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dd95867a-3a75-46f0-88df-1961eb53b31a.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英搏尔（300681）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f70e1502-4403-465e-8c39-ebbd40b692ef.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简
称“公司”）对 2025 年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）的履职情况进行了
评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 802名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务
所为公司 2025 年度审计机构。2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年度审计会计师事务所履职情况
立信会计师事务所按照与公司签订的 2025 年度审计业务约定书，遵循相关审计准则和其他执业规范、守则，对公司 2025 年度
财务报表进行了审计，出具了审计报告；对公司 2025 年度内部控制进行了审计，出具了审计报告；同时对2025 年度募集资金存放
与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告或者鉴证报告。
在执行审计及其他专项工作的过程中，立信会计师事务所与公司董事会审计委员会和管理层进行了必要的沟通。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，立信会计师事务所作为公司 2025 年度的审计机构，其在履职过程中很好地保持了独立性，认真履职、勤勉
尽责，很好地完成了 2025年度审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d0f8ec5b-3af1-411d-96a9-b05791b04fae.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司外汇市场风险，降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率等。
2、交易品种：仅限于实际业务发生的币种。
3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：不超过 10,000 万美元（或其他等值外币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及相关制度的规定，相关事
项已经公司董事会审议通过。
6、特别风险提示：在业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投
资风险。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金
使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇售汇及外汇期权业务，现将具体内容公告如下：
一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种；
2、业务规模：不超过 10,000 万美元（或其他等值外币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构；
5、业务期间：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；
6、在额度和期限范围内，公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财经中心负责组织实施。
二、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司外销业务收入占比逐渐升高，出口业务销售多以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定
的影响。公司进行的远期结汇售汇及外汇期权交易行为是为满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇售汇及外汇期权业务提前锁定
汇率，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控
能力，增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业
务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的支出可能超过不锁定时的支出，从而造
成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（3）法律风险：公司与银行签订远期结汇售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头
寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（4）外汇收（付）款预测风险：公司业务部门根据订单情况进行外汇收（付）款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订
单和预测，造成公司外汇收（付）款预测不准，导致延期交割的风险。
3、风险控制措施
（1）为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作
策略，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模，以稳定出口业务及最大限度地避免汇兑损失；
（2）公司制定了《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期结汇售汇及外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管
理、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从
事上述业务；同时加强相关人员的业务培训和职业道德教育，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操
作风险的发生；
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
（4）公司远期结汇售汇及外汇期权业务将严格按照公司外汇收（付）款预测进行，严格控制远期结汇售汇及外汇期权业务的交
易规模，将外汇收（付）款预测差异导致的延期交割风险控制在可控范围内。
（5）公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
三、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结汇售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。
四、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性结论
公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务是为了充分运用远期结汇售汇及外汇期权工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少
汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规制定了《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》，对远期
结汇售汇及外汇期权业务的操作规范、审批权限、内部操作流程、内部风险管理等进行了科学的规定，并配备了专门人员，公司采取
的针对性风险控制措施切实可行，开展远期结汇售汇及外汇期权业务具有可行性。公司通过开展远期结汇售汇及外汇期权业务，能够
在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
五、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，董事会认为，公司拟开展的
远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过 10,00
0 万美元（或其他等值外币）资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，上述额度可以循环使用。公司董事会授权经营管理层签署相关合同及文件，财务部负责组织实施。
2、董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》，审计委员
会认为，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，公司拟开展的远期结汇售
汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过 10,000 万美元资
金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，并将该议案提交公司董事会审议。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展远期结汇售汇及外汇期权交易业务事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履
行了必要的审批程序。公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要，且已制定《远期结汇售汇
及外汇期权业务管理制度》等相关制度，不存在损害公司或股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告；
4、保荐人核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/90418387-98f1-482c-bb30-788b493dc712.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》等相关
规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估
及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上
海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先
生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有
H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所
为公司 2025 年度审计机构。
2025 年 5月 14 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务
所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
立信会计师事务所按照与公司签订的 2025 年度审计业务约定书，遵循相关审计准则和其他执业规范、守则，对公司 2025 年度
财务报表进行了审计，出具了审计报告；对公司 2025 年度内部控制进行了审计，出具了审计报告；同时对2025 年度募集资金存放
与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告或者鉴证报告。
在执行审计及其他专项工作的过程中，立信会计师事务所与公司董事会审计委员会和管理层进行了必要的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 18日，第四届董事会审计委
员会 2025 年第一次会议审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意提交
公司董事会审议。
（二）2025 年 11 月 25 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2025 年度审计工作的初
步预审情况和年度审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点领域、预审初步发现等相关事项进行了沟通。审计委
员会成员听取了立信所关于公司初步预审情况、年度审计计划等的汇报，并对年度审计计划提出建议。
（三）2026 年 4月 2日，第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以线上方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、财
务决算报告及内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时。
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6fbb4f3b-bce3-48c6-bf0b-348a893781d5.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：2025年度财务决算报告
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英搏尔（300681）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7f5b58a1-8ad3-4f7c-be0d-897cee0b327e.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于聘请2026年度审计机构的公告
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英搏尔（300681）：关于聘请2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f49c6b77-0a93-4d66-88fd-2b5b59405e7d.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于公司2026年度董事薪酬方案的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照
行业薪酬水平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案，现将具体方案公告如下：
一、适用对象
公司的董事：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事
1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。
2、董事长及在公司内部任职的其他非独立董事（以下统称“内部董事”），根据其在公司担任的具体职务、岗位领取薪酬，不
再单独领取董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
（1）基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：绩效奖励是对内部董事本职工作成绩与成效进行的额外奖励，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终
或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；另外，公司可
根据与内部董事签订的劳动合同及相关书面约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中
长期专项奖金、激励等，具体方案由公司另行制定。
（4）公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后依据经审计的财务数据、绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合内部董
事当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
3、未在公司内部任职的非独立董事每人每年津贴标准为人民币 8 万元(税前)，按月发放，但是按照委派单位有关规定或要求不
得领取的除外。
（二）独立董事
独立董事津贴为 8万元/年（税前），按月发放。
四、其他规定
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司董事的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。
五、审议程序
公司于2026年 4月1日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，逐项审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬
方案的议案》。
公司于 2026 年 4月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，本
议案仍需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f2042716-16c1-4d7d-ae81-4ae8dda1eefb.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海英
搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合
独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就现任独立董事刘志勇先生
、姜久春先生、齐娥女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘志勇先生、姜久春先生、齐娥女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/13c10431-aba0-493b-bca9-3d801b293b60.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于参加深交所“优创新激活力·谱写民企发展新篇章”2025年度集体业绩说明会的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 20日（星期一）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所
组织召开的以“优创新激活力·谱写民企发展新篇章”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026 年 4月 20 日（星期一）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：
董事、副总经理、财务总监：梁小天
独立董事：齐娥
董事会秘书：徐惠冬
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/50564499-bf62-45ac-89b2-de6963c3aedf.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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英搏尔（300681）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6176e100-572a-40a1-8727-7f122057ce5e.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：2025年度内部控制评价报告
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英搏尔（300681）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/57629588-5481-4624-9946-4f86c16ac42b.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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英搏尔（300681）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7356a8a4-5852-4234-8ba5-49df47534451.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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英搏尔（300681）：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2d42a973-ea89-46fb-a74f-3478239d8580.PDF
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2026-04-14 20:47│英搏尔（300681）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告
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英搏尔（300681）：关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/70a3d153-3210-4133-9369-fd2c7ef93a47.PDF
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2026-04-14 20:46│英搏尔（300681）：2026年一季度报告
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英搏尔（300681）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 20:46│英搏尔（300681）：2025年年度报告摘要
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英搏尔（300681）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-14 20:46│英搏尔（300681）：2025年年度报告
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英搏尔（300681）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3343fb58-e873-4262-bec6-07bc50a118ef.PDF
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2026-04-14 20:46│英搏尔（300681）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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英搏尔（300681）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 20:45│英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保额度的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
为子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展和经营需要，公司拟为子公司在日常业务开展过程中向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业
务提供担保，担保额度累计不超过人民币 36,000 万元，被担保公司的其他股东按股权比例提供同比例担保或者反担保。提供担保的
形式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有
效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。
二、提供担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公 担保
资产负债 （万元） （万元） 司最近一
率 期净资产
比例
珠海英搏 山东英搏 100% 40.19% 0.00 30,000 9.87% 否
尔电气股 尔电气有
份有限公 限公司
司
珠海英搏 云浮英航 60% 70.49% 540 6,000 1.97% 否
尔电气股 智能技术
份有限公 有限公司
司
注：1、表中珠海英搏尔电气股份有限公司最近一期净资产为公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；
2、被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 12 月 31 日财务数据计算得出。
三、被担保人的基本情况
（一）山东英搏尔电气有限公司
1、公司名称：山东英搏尔电气有限公司
2、成立日期：2021 年 5月 13 日
3、注册地点：山东省菏泽市牡丹区吴店高端装备制造产业园英搏尔路 1号
4、法定代表人：贺文涛
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、经营范围：一般项目：电气设备销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电力设施器材制造；发电机及发电机组制
造；电机制造；电动机制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备
销售；电气信号设备装置制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；
机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电气设备修理；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置销售；微
特电机及组件销售；配电开关控制设备研发；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：珠海英搏尔电气股份有限公司 100%持股
8、山东英搏尔电气有限公司不属于失信被执行人。
9、山东英搏尔电气有限公司主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 47,898.48
负债总额 19,249.22
净资产 28,649.25
项目 2025 年度
营业收入 22,199.31
利润总额 111.00
净利润 728.94
（二）云浮英航智能技术有限公司
1、公司名称：云浮英航智能技术有限公司
2、成立日期：2025 年 3月 10 日
3、注册地点：广东省云浮市云城区思劳镇圆周山国际石材产业城 C区会展中心 2号楼（C2 展馆）
4、法定代表人：杨冬彬
5、注册资本：人民币 1,000 万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；智
能无人飞行器制造；移动终端设备制造；电工机械专用设备制造；信息系统集成服务；建筑工程用机械制造；航空运营支持服务；自
然科学研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器销售；软件开发；卫星通信服务；新材料技术研发；租赁服务（
不含许可类租赁服务）；专业设计服务；货物进出口；信息系统运行维护服务；通信设备销售；电气设备修理；计算机及办公设备维
修；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；电子元器件零售；非居住房地产租赁
；装卸搬运；国内货物运输代理；物业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器驾驶员培训；飞行训练；民用航空维修人员培训。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：珠海英搏尔电气股份有限公司持股 60%，亿航智能设备有限公司持股 40%。
8、被担保人云浮英航智能技术有限公司为珠海英搏尔电气股份有限公司的控股子公司，其他股东将按股权比例提供同比例担保
或者反担保。
9、云浮英航智能技术有限公司不属于失信被执行人。
10、云浮英航智能技术有限公司主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 3,383.85
负债总额 2,385.41
净资产 998.45
项目 2025 年度
营业收入 -
利润总额 -2.07
净利润 -1.55
本次担保是公司在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效
控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关
方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
2026 年 4月 13 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司对子公司
提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司
，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次公司为子公司提供担保额度的预计事项需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 36,000 万元，占公司2025年度经审计的归母净资产比例为11.84%，目
前实际提供担保余额为540万元，占公司 2025 年度经审计的归母净资产比例为 0.18%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的
担保总余额为 0万元。公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。
七、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7c18877f-4082-4dab-807d-18a348b86624.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-15│英搏尔：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103884.PDF
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2026-04-15│英搏尔：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103895.PDF
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2025-10-22│英搏尔：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723681.PDF
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2025-08-29│英搏尔：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606680.PDF
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2025-04-23│英搏尔：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223211803.PDF
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2025-04-23│英搏尔：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223211818.PDF
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2024-10-29│英搏尔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540803.PDF
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2024-08-28│英搏尔：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000902.PDF
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2024-04-25│英搏尔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789847.PDF
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