公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:24│英搏尔（300681）：关于签署股份认购协议暨参与认购EHang定向增发的公告
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重要内容提示：
1、认购种类：EHang 定向增发股份。
2、认购金额：12,600,000 美元。
3、特别风险提示：公司本次认购可能面临的风险，包括但不限于公司与EHang 的战略协同未达预期的风险、股票价格波动风险
、汇率波动风险、流动性风险、城市空中交通的低空经济行业及政策变动风险、EHang 的经营风险等。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与 EHangHoldings Limited（亿航智能控股有限公司）（以下简称“
EHang”）签署股份认购协议，公司拟使用自有资金出资 12,600,000 美元获配 EHang 私募配售定向增发股份（以下简称“本次认购
”）。截至本公告披露日，本次认购已就购买总价办理完毕相关境外直接投资（outbound direct investment）审批程序并向外汇主
管部门办理完毕相关外汇程序(“ODI 审批”)。现将具体情况公告如下：
一、协议签署情况
（一）协议主体基本情况
1、公司名称：亿航智能控股有限公司
（英文名称：EHang Holdings Limited）
2、注册号：295039
3、住所（注册地）：开曼群岛（英国）
4、实际控制人：胡华智
5、总授权资本：200,000美元
6、总授权股数：2,000,000,000股
7、成立日期：2014 年 12月 23日
8、经营范围：无人驾驶航空器的研发、制造、销售、运营服务，提供低空经济整体解决方案
9、与公司之间的关系：EHang与英搏尔之间不存在关联关系。
（二）协议主要内容
1、根据协议的条款和条件，公司在此同意在交割时以购买总价向 EHang 购买，EHang在此同意在交割时向公司发行、出售和交
付一定数量的普通股以取得购买总价。
2、在交割时，公司应通过电汇或双方共同同意的其他方式向 EHang 支付其购买总价，以美元将立即可用的资金存入 EHang 书
面指定的银行账户。EHang应以公司（或其书面认可和确认的关联主体）的名义交付正式签署的电子形式的股份证书（原件应在交割
后立即交付），以及 EHang 股东名册的经核证的真实副本，以证明购买股份已发行并出售给公司。
3、公司同意在交割后的 180天内不对外出售协议下所购买的 EHang 股份。
二、审议程序
本次认购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
三、对公司的影响
公司本次认购是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。公司通过与 E
Hang签署股份认购协议并参与认购 EHang 定向增发，双方将进一步建立全面、深入的战略合作伙伴关系。
四、风险提示
1、截至本公告披露日，本次认购尚未完成。公司将根据本次认购事项的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，及
时履行信息披露义务。
2、公司本次认购可能面临的风险，包括但不限于公司与 EHang 的战略协同未达预期的风险、股票价格波动风险、汇率波动风险
、流动性风险、城市空中交通的低空经济行业及政策变动风险、EHang的经营风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股份认购协议；
2、ODI审批文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1fedb66c-cfd5-477c-b670-c2e0a4b37777.PDF
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2024-11-11 18:28│英搏尔（300681）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于 2024年 11月 6日通过专人送达、电话、
传真和电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2024年 11月 11日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表
决。
3、本次监事会应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》
监事会经审议认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况
作出的决定，未违反法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况
。同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-092）。
（二）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会经审议认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的审议程序符合法律法规及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金事项。
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-093）。
（三）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会经审议认为，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关
规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-094）。
（四）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存
款方式存放的议案》
监事会经审议认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的审议程序符合法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募投项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有
利于提高闲置募集资金的使用效率。同意使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-095
）。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/4430d1d6-0050-413f-a6c6-290aad225f69.PDF
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2024-11-11 18:28│英搏尔（300681）：第四届董事会第四次会议决议公告
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英搏尔（300681）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/cc926686-42c1-42a5-9b90-d2a7320580ff.PDF
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2024-11-11 18:28│英搏尔（300681）：关于收到客户产品技术开发通知的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到亿航智能设备（广州）有限公司下发的产品技术开发通知函，公
司将为该客户无人驾驶 eVTOL（电动垂直起降航空器）产品开发提供动力电机及控制器产品。具体型号的开发事项、供应时间、价格
以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。
一、对公司的影响
此次项目定点标志着客户对于公司持续创新能力、研发实力、产品质量及生产能力的认可，提高了公司在 eVTOL市场的品牌影响
力，也将对公司进一步拓展 eVTOL市场产生积极影响。本次项目具体销售数量和销售金额将根据最终签署的正式合同为准，预计上述
项目对公司本年度的收入及利润暂无重大影响。
二、风险提示
由于项目样件开发后，尚需通过客户验证通过，并签订正式合同后方可批量生产，项目实施周期较长，正式订单或销售合同的签
订存在不确定性。公司实际销售金额将与客户实际产量直接相关，实际供货量可能会受到客户生产进程、市场竞争及宏观经济形势等
因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/65638750-72df-4fd6-afdc-75f9389420cd.PDF
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2024-11-11 18:28│英搏尔（300681）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,081.34
万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕1235号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券，期限 6年，每张面值为
人民币 100元，发行数量 8,171,597张，募集资金总额为人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.49
元后，实际募集资金净额为 804,682,475.51 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2024年 10 月 30日出具（信会师报字[2024]第 ZB11215号）验资报告。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目 71,715.97 71,715.97
2 补充流动资金 10,000.00 8,752.28
合计 81,715.97 80,468.25
注：2024年 11月 11日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目
拟使用募集资金金额的议案》，其中将补充流动资金的拟使用募集资金金额调整为 8,752.28万元。根据《珠海英搏尔电气股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》记载，募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际
情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金先期投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
为保证募投项目正常实施，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用共计 19,081.34 万元。
具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为18,832.67万元。现募集资金已到位，公司拟使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 自筹资金预先 拟置换金额
金金额 投入金额
1 新能源汽车动力总成自动 71,715.97 71,715.97 18,832.67 18,832.67
化车间建设项目
2 补充流动资金 10,000.00 8,752.28 - -
合计 81,715.97 80,468.25 18,832.67 18,832.67
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计1,247.72万
元（不含增值税），公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 248.67 万元（不
含增值税）。现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先支付的发行费用，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用金额 预先支付金额 拟置换金额
1 保荐及承销费用 1,000.00 100.00 100.00
2 审计及验资费用 94.34 - -
3 律师费用 47.17 42.45 42.45
4 资信评级费 66.04 66.04 66.04
5 信息服务费、材料制作费及其他 40.18 40.18 40.18
合计 1,247.72 248.67 248.67
四、募集资金置换先期投入的实施
本次置换与《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书（注册稿）》中的内容一致，未与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金用途或损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不
超过 6个月，符合法律法规的相关规定。
公司本次置换先期投入募投项目及已支付发行费用的资金为自筹资金，且
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述募投项目的先期投入和支付发行
费用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。本次募集资金置换行为符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的规定以及发行申请文件的相关安排。
五、相关审批决策程序及意见
（一）董事会意见
2024年 11月 11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过相关议案，董
事会经审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金 19,081.34万元。
（二）监事会意见
2024年 11月 11日，公司第四届监事会第四次会议审议通过相关议案，监事会经审议认为：本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及支付发行费用的自筹资金的审议程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金置换的时间距募集资金
到账时间未超过 6个月，不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项。
（三）独立董事意见
经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事经审议认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的审议程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不影响
募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项。
（四）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【
2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大方面如实反
映了贵公司截至 2024 年 10 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（五）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经过董事会、监事会、独立董
事专门会议审议通过，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告，已履行必要的程序。募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6个月，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金置换专项审核报告；
5、东北证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/ef1a2387-e4b8-45f5-b09a-9df930908ce6.PDF
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2024-11-11 18:28│英搏尔（300681）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。为提高公司资金的使用
效率，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，使用不超过人民币 1亿元（含本数）向不特定对象发行可转换公司债券的
部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于
结构性存款、通知存款、定期存单等；并将募集资金余额以协定存款方式存放。上述闲置募集资金现金管理额度自董事会审议通过之
日起 12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2024〕1235号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券，期限 6年，每张面值为
人民币 100元，发行数量 8,171,597张，募集资金总额为人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.49
元后，实际募集资金净额为 804,682,475.51 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2024年 10 月 30日出具（信会师报字[2024]第 ZB11215号）验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管
理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目 71,715.97 71,715.97
2 补充流动资金 10,000.00 8,752.28
合计 81,715.97 80,468.25
注：2024年 11月 11日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会
议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，其中将补充流动
资金的拟使用募集资金金额调整为 8,752.28万元。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益
为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充
足的流动性。公司拟使用不超过人民币 1亿元（含本数）向不特定对象发行可转
换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集
资金用于现金管理的额度不含协定存款。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财、投资产品进行严格评估。
上述闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求，产
品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不影响募集投资项目的正常进
行。（3）拟投资的产品品种包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存单等，
持有期限不超过 12 个月，投资产品不得用于质押。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行
主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财经中心具体实施相关事宜。
（五）收益分配方式
产品收益归公司所有。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金效率，增加存款收益，保护投
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