公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:36 │英搏尔（300681）：关于英搏转债开始转股的提示性公告 │
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│2025-04-23 17:46 │英搏尔（300681）：东北证券关于公司持续督导现场培训报告 │
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│2025-04-22 18:32 │英搏尔（300681）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 18:32 │英搏尔（300681）：关于聘请2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-22 18:32 │英搏尔（300681）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 18:32 │英搏尔（300681）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-22 18:32 │英搏尔（300681）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-22 18:32 │英搏尔（300681）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-22 18:32 │英搏尔（300681）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-22 18:32 │英搏尔（300681）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-25 16:36│英搏尔（300681）：关于英搏转债开始转股的提示性公告
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英搏尔（300681）：关于英搏转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd677d9a-7008-4635-9165-d942dce79ae3.PDF
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2025-04-23 17:46│英搏尔（300681）：东北证券关于公司持续督导现场培训报告
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英搏尔（300681）：东北证券关于公司持续督导现场培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/69d0b068-4f60-4989-a87e-5e102e172de0.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：关于2024年度利润分配预案的公告
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英搏尔（300681）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e57db026-88a3-4205-bd36-34338c04d80b.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：关于聘请2025年度审计机构的公告
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英搏尔（300681）：关于聘请2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ec70e544-6d11-49a4-b1ad-46bb9d76c644.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：2024年度财务决算报告
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英搏尔（300681）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b2cb28dc-955a-496a-aa02-c0b744481fb7.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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英搏尔（300681）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/255c1a97-4a01-48d0-bc88-a7ca6093227b.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英搏尔（300681）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ed83987-e7dc-4871-a95b-2232a3f7a3e8.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：2024年度内部控制评价报告
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英搏尔（300681）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/38276895-5f56-4c95-b910-3baec2944201.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：关于调整公司组织架构的公告
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英搏尔（300681）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/acfa0fbc-feeb-4891-a7f8-59e27f27a6aa.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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英搏尔（300681）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/10bb8f4f-56f5-406e-b708-db9612221329.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：2024年度董事会工作报告
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英搏尔（300681）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a612a1b-3903-41fc-826f-60ff60873abb.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：2024年度监事会工作报告
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英搏尔（300681）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fcc412d3-4938-4111-92f7-d1b74f0c1035.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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英搏尔（300681）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9546c260-a58a-4a0f-a654-8d7b9122e7c3.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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英搏尔（300681）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/309b5ba9-4c9c-45bc-8f1f-fa9be57f89d3.PDF
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2025-04-22 18:32│英搏尔（300681）：关于会计政策变更的公告
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英搏尔（300681）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bad38a22-0fb1-493b-b7c1-ea5abe8fb5f2.PDF
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2025-04-22 18:31│英搏尔（300681）：2024年年度报告摘要
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英搏尔（300681）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/26c77467-cd1e-44c8-b313-6edba7fefd79.PDF
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2025-04-22 18:31│英搏尔（300681）：2025年一季度报告
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英搏尔（300681）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b79734a8-49d4-4669-875e-02b5e222115b.PDF
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2025-04-22 18:31│英搏尔（300681）：董事会决议公告
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英搏尔（300681）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/14324e62-da17-4e77-9b11-2f0888a704bd.PDF
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2025-04-22 18:31│英搏尔（300681）：2024年年度报告
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英搏尔（300681）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d54b7e47-67cd-4327-a0ef-217e5f1c4453.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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英搏尔（300681）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9c253ab1-92bb-4310-99c2-effc7f42c924.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：2024年年度审计报告
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英搏尔（300681）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1c2514ec-57a2-4e23-b4f7-75e76ca7cc3b.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：内部控制审计报告
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英搏尔（300681）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/055a4903-711b-4bc3-8b9d-0877f5254f56.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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英搏尔（300681）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/92984e98-415b-40bc-9d6c-b38cb94e9d0e.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的核查意见
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英搏尔（300681）：调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/52531d6a-f2df-445f-ae32-cf1aebc9ab51.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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英搏尔（300681）：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/176159e9-c7d2-4193-9be4-df30adfa16f6.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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英搏尔（300681）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1972c052-159f-448b-b0cc-ca7aedd94faf.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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英搏尔（300681）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28b54f71-4d5a-4a09-b2de-a61b7cc1c254.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保额度的公告
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英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/95258b0c-fcba-43ac-aa38-f47cd7ad35c8.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的公告
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英搏尔（300681）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fd17d040-837f-4670-b5db-70cc168ba31e.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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英搏尔（300681）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a160f15-6a88-4a07-bdff-69c5d65007de.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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英搏尔（300681）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a34a832e-64f1-4f80-8da9-e5fc9359729f.PDF
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2025-04-22 18:30│英搏尔（300681）：监事会决议公告
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英搏尔（300681）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3fb7a050-704b-45b3-bbb3-794ce26c0d8f.PDF
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2025-04-22 18:29│英搏尔（300681）：关于召开2024年度股东大会的通知
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英搏尔（300681）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9d028f66-119a-40d3-96d9-0fcd724cdee5.PDF
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2025-04-22 18:29│英搏尔（300681）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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英搏尔（300681）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/80f1e791-4148-4195-9891-97f2388af31a.PDF
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2025-04-22 18:29│英搏尔（300681）：2024年度独立董事述职报告（姜久春）
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英搏尔（300681）：2024年度独立董事述职报告（姜久春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39e971a9-375d-4aac-b745-03461fc5b0ca.PDF
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2025-04-22 18:29│英搏尔（300681）：2024年度独立董事述职报告（魏学勤）
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英搏尔（300681）：2024年度独立董事述职报告（魏学勤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ba3760ee-1dee-4eae-93c9-4cd8d10de4f0.PDF
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2025-04-22 18:29│英搏尔（300681）：2024年度独立董事述职报告（齐娥）
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珠海英搏尔电气股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
报告期内，本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会独立董事，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，报告期内定期
了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控制、
财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理
建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年
度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人齐娥，女，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师，1976年 3月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理工
大学。2005年 8月到 2007年 3月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007年 4月到 2010年 3 月任北京空港配餐有限公司财务主管
，2010年 4月到 2012 年 3月任北京理工大学珠海学院财务主持工作副处长；2012 年 4 月至今任北京理工大学珠海学院审计室主任
。现任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等关于独立董事独立性的要求。
二、年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
1．定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第
三季度报告》，并及时提交董事会审计委员会审议。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2．股权激励相关事项
本人作为薪酬与考核委员会委员，于 2024 年 4月 23日审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划授予股票期权行权价格
并注销部分股票期权的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》；于 2024年 10 月 25日
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》。公司董事会在审议上述限制性股票激励计划相关议案时，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东
利益的情形。
3．聘用 2024年度审计机构
本人作为审计委员会主任委员，于 2024年 8月 16日，审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》，本人认为立信会计
师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023年度审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作，勤勉尽责，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024年度审计工作的要求。
4．应当披露的关联交易
公司报告期内披露的关联交易为经公司于 2024年 3月 28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司 2024年度
日常关联交易预计的议案》和于 2024年 8 月 19日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于增加公司 2024 年度日常
关联交易预计的议案》。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的
情形，不会影响公司独立性。
三、2024 年度履职情况
1．出席董事会及股东大会的情况
（1）2024年，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程
序，决议合法有效。
（2）2024年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，除回避表决议案外，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
姓名 应出席次 现场出席 以通讯表 委托出席 缺席次数 是否连续
数 次数 决方式参 次数 两次未出
加次数 席会议
齐娥 10 6 4 0 0 否
（3）2024年，本人作为独立董事出席了公司全部 4次股东大会。
2．在专门委员会的履责情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人
担任第三届和第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行相关职责。
（1）审计委员会工作情况
2024年，本人任职期间共召开 9次审计委员会会议。本人根据公司《董事会审计委员
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