公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 16:00 │英搏尔（300681）：关于公司部分募投项目结项、节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专│
│ │户的公告 │
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│2025-07-18 17:02 │英搏尔（300681）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 17:02 │英搏尔（300681）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-17 17:46 │英搏尔（300681）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-10 16:24 │英搏尔（300681）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-09 17:00 │英搏尔（300681）：关于香港全资子公司完成注册资本变更登记的公告 │
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│2025-07-04 16:02 │英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-03 00:00 │英搏尔（300681）：珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司2024年、2025年1-3月审计报告 │
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│2025-07-03 00:00 │英搏尔（300681）：公司拟转让股权所涉及的珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司股东全部权益项目│
│ │资产评估报告 │
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│2025-07-02 18:04 │英搏尔（300681）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 │
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2025-07-23 16:00│英搏尔（300681）：关于公司部分募投项目结项、节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的
│公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票注册的批复（证监
许可［2022］1179 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,928,879股，每股发行价格为人民币 48.99 元，本次募
集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除发行费用13,123,740.80 元（不含增值税）后，实际收到募集资金净额为人民币963,
192,041.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366号验
资报告。公司及子公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方
监管协议、四方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 40,985.14 40,985.14
2 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目 35,767.43 32,767.43
（二期）
3 珠海研发中心建设项目 17,013.48 13,879.01
4 补充流动资金 10,000.00 8,687.63
合计 103,766.06 96,319.20
注 1：2022年 7月 29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整部分募集资金
投资项目拟使用募集资金金额的议案》，其中将补充流动资金的拟使用募集资金金额调整为 8,687.63万元。
注 2：2023年 4月 19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议，审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，其中将珠海研发中心建设项目投资总额调整为 17,
013.48万元。2023年 5月 12日，公司召开 2022年度股东大会，审议通过上述议案。
注 3：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
2023年 4月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，将珠海研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整至 202
5年 12月 31日。
2023年 5月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，同意将珠海生产基地技术改造及产能
扩张项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 7 月 6 日调整至 2025 年 7 月 6 日，将山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（
二期）达到预定可使用状态日期由 2023年 6月 20日调整至2024年 6月 20日。
2024年 7月 10 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”结项，并将
相关节余募集资金永久补充流动资金。
三、本次募投项目结项的情况
（一）募投项目结项及募集资金节余情况
公司本次结项的募投项目为珠海生产基地技术改造及产能扩张项目、珠海研发中心建设项目，上述项目均已达到预定可使用状态
。截至 2025 年 7 月 6 日，上述项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 累计投入募集 预计募集资 利息收入扣除 募集资金节余
号 投资金额 资金金额 金待支付款 手续费净额 金额（E=A-B-
（A） （B） 项 （D） C+D）
（C）
1 珠海生产基地技术 40,985.14 34,026.42 7,683.50 724.78 0.00
改造及产能扩张项
目
2 珠海研发中心建设 13,879.01 14,090.48 0.00 259.57 48.10
项目
注 1：募集资金待支付款项包括尚未支付的合同尾款、质保金等，后续将继续从对应的募集资金专户中支付，最终金额以项目实
际支付为准；
注 2：珠海研发中心建设项目累计投入募集资金金额超过募集资金承诺投资金额的部分以及该项目节余金额均来自于利息收入。
（二）本次部分结项募投项目节余募集资金的主要原因
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理获得了一定收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（三）本次部分结项募投项目节余募集资金的使用计划
为合理使用募集资金，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，公司拟将本次结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。
四、本次注销部分募集资金专户情况
鉴于公司珠海研发中心建设项目已经结项且累计投入募集资金超过募集资金承诺投资金额，公司将对应的募集资金专户予以注销
，此外，公司已不再使用的补充流动资金项目募集资金专户及山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目
（二期）部分募集资金专户也于近期注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关三方监管协议
随之终止。
本次注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 注销前账
户余额
（万元）
珠海英搏尔电气 交通银行股份有限公 44400091701300 珠海研发中心建 48.10
股份有限公司 司珠海高新支行 0791240 设项目
珠海英搏尔电气 浙商银行股份有限公 58500100101201 补充流动资金 5.26
股份有限公司 司珠海分行 00070835
珠海英搏尔电气 上海浦东发展银行股 19630078801300 山东菏泽新能源 0.14
股份有限公司 份有限公司横琴粤澳 001455 汽车驱动系统产
深度合作区分行 业园项目（二
期）
合计 - - - 53.50
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募集资金（包括利息收
入）金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议、保荐机构发表明确意见程序，其使用情况应当
在年度报告中披露。公司本次募集资金专户注销涉及的节余募集资金金额合计 53.50万元（均来自于募集资金利息收入），符合上述
情况，无需提交董事会审议，且无需保荐机构发表意见。该部分资金已转入公司自有资金账户用于公司日常经营活动。
五、备查文件
募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/47676aa4-b0dc-4cef-b232-a2d1b4ac7684.PDF
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2025-07-18 17:02│英搏尔（300681）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于 2025 年 7 月 18 日下午 15:00 在广东省珠
海市高新区科技六路 6 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 7 月18 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 7月 18日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 7月 18日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京
市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 222人，代表公司有表决权的股份117,074,321 股，占公司有表决权股份总数的 44.52
46％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司有表决权的股份84,044,610股，占公司有表决权
股份总数的 31.9630％；通过网络投票的股东共计 216 人，代表公司有表决权的股份 33,029,711 股，占公司有表决权股份总数的
12.5615％。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
(一) 《关于出售全资子公司股权的议案》
表决结果：同意 116,935,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8815％；反对 108,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0928％；弃权 30,150 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0258％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 11,673,731 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8254％；反对 1
08,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9194％；弃权 30,150股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2552％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚（深圳）律师事务所刘云梦律师、肖俊健律师现场见证，并出具了《北京市竞天公诚（深圳）律
师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/e8a6eaca-9574-4340-b0dc-d05631221089.PDF
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2025-07-18 17:02│英搏尔（300681）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司）
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第九次会议决定召开并由贵公司董事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2025 年 7
月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、
审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 7 月 18 日 15:00 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室召开，由贵公司董事长姜
桂宾先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，13:0
0 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年7 月 18 日 9:15 至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 222 人，代表股份117,074,321 股，占贵公司有
表决权股份总数的 44.5246%。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于出售全资子公司股权的议案》
同意 116,935,571 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.8815%；
反对 108,600 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0928%；
弃权 30,150 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0258%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/863cc9b5-c541-45b3-8f86-f2ab98de937d.PDF
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2025-07-17 17:46│英搏尔（300681）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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英搏尔（300681）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/fc3cca74-3b20-4a6f-a094-7ed478769065.PDF
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2025-07-10 16:24│英搏尔（300681）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1 日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
营业收入 135,000.00万元–140,000.00万元 102,343.44万元
比上年同期增长：31.91%–36.79%
归属于上市公司股东 盈利：3,500.00万元–4,000.00万元 盈利：3,471.54万元
的净利润 比上年同期增长：0.82%-15.22%
扣除非经常性损益后 盈利：3,150.00万元–3,650.00万元 盈利：1,245.58万元
的净利润 比上年同期增长：152.89%-193.04%
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均实现增长，主要原因如下：
（1）公司聚焦大客户战略，组建以研发、销售、交付为主体的“铁三角团队”，深入客户现场，协同作战，及时有效地对接客
户需求，快速响应项目进度，确保产品顺利交付，同时受益于公司定点车型销售增长，公司报告期营业收入同比上升。
（2）受益于毛利率较高的出口业务销售增长，报告期内综合毛利率同比上升；同时，公司持续加强内部管理，期间费用率下降
，公司净利润同比增长。
2、预计非经常性损益对本报告期净利润的影响金额约为 350.00 万元，主要为收到的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/16251ab7-5420-4dbb-9b92-d64ad6cfe3d8.PDF
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2025-07-09 17:00│英搏尔（300681）：关于香港全资子公司完成注册资本变更登记的公告
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英搏尔（300681）：关于香港全资子公司完成注册资本变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/509d0c66-150b-4992-8087-44b9ad6b36cd.PDF
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2025-07-04 16:02│英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供累计不超过人民币26,000 万元的担保额度，
使用期限自董事会通过之日起 12个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保事项进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司菏泽分行（以下简称“民生银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司山东英
搏尔电气有限公司（以下简称“山东英搏尔”）与民生银行签订的《综合授信合同》提供担保，担保的主债权本金余额为最高额人民
币 4,000万元。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况
（一）基本情况
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