公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2024-06-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-28 17:07│英搏尔（300681）：关于全资子公司获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东英搏尔电气有限公司（以下简称“山东英搏尔”）于近日获
得与收益相关的政府补助 2,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润的 24.28%。具体明细如下：
收款主 发放主 补助原 收款 补助 补助依 补助 是否 是否与 计入会
体 体 因/项目 日期 金额 据 类型 具有 日常生 计科目
（万 可持 产经营
元） 续性 活动相
关
山东英 菏泽市 科技创 2024 2,000 关于拨 与收 否 是 其他收
搏尔 牡丹区 新研发 年 6 付“新 益相 益
科学技 补助资 月 28 能源特 关
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请
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，确认上述款项属于与收益相关的政府补助。以上科技创新研发补助资金计入
“其他收益”共 2,000万元。本次山东英搏尔收到的支持资金将会增加本年度公司税前利润总额 2,000 万元，最终结果以会计师事
务所审计结果为准。
三、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关项目补助的申请；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/61ac44ea-5df0-445a-927d-8de40d37ab90.PDF
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2024-06-21 17:32│英搏尔（300681）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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英搏尔（300681）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-21/d3509b50-d3c3-47e2-8993-4ed5b763eb3b.PDF
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2024-05-23 00:00│英搏尔（300681）：2023年度权益分派实施公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2023年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税），合计派发现金红利 7,569,681.24元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全
体股东每 10股转增 0股。
如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动，将按照“分配比例不变”的原则对分红总金额进行调整。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派方案内容与公司 2023年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 252,322,708 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.2
70000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 5月 29日，除权除息日为：2024 年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****957 姜桂宾
2 02*****797 李红雨
3 01*****197 魏标
4 08*****234 株洲天桥起重机股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 5 月 21日至登记日：2024 年 5
月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇科技六路 6号公司证券部
咨询联系人：徐惠冬
咨询电话：0756-6860880
传真电话：0756-6860881
七、备查文件
1、公司 2023年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/3fa4cfc8-1736-4c49-b07c-6273b4ba6e7c.PDF
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2024-05-21 16:42│英搏尔（300681）：关于与RBINT和博世中国共同成立合资公司完成工商注册登记的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于
对外投资暨拟与 RBINT 和博世中国共同成立合资公司的公告》（公告编号：2023-075）。近日，合资公司完成了工商注册登记手续
，并取得了上海市市场监督管理局颁发的营业执照，基本信息登记如下：
名称：乐晟博尔电气（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310000MADJYKQH2F
注册资本：人民币 10000.0000万
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期：2024 年 05月 20日
法定代表人：Karine Valeriivna Benirschke
经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电动机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、
变速箱销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备修理；电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和
特有的珍贵优良品种）；电机制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
住所：上海市闵行区七莘路 1189号 6 幢 1层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/58a68a96-61c9-4dee-8cac-ba71ddb6bb49.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：东北证券关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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英搏尔（300681）：东北证券关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/38800e4e-6400-47a3-8fe1-4ffd7364bc66.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核
│问询函的回复
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英搏尔（300681）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/4df99431-442a-410e-b13f-53ca049c8829.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第二
│轮审核问询函的回复
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英搏尔（300681）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回
复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/8caa48ee-f44e-4f7b-baa2-59b02a9b9143.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告（2023年度
│财务数据更新稿）
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英搏尔（300681）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告（2023年度财务数据更新稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/787cbce8-5712-47db-99b9-580e8fce25a6.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核
│问询函的回复
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英搏尔（300681）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/87def97e-9d09-49e5-afad-8904983808be.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年一季度报告会计差错更正的专项核查
│报告
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英搏尔（300681）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2023年一季度报告会计差错更正的专项核查报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/7ee9c01a-9bf5-45e5-8cf4-5793fd6e5608.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：第三轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告
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英搏尔（300681）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵第三轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务数据更新的
提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/a6609bc4-69df-4717-bf83-8e041fe4b23c.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2023年度）
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英搏尔（300681）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2023年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/eb6c78db-c23e-4b7a-b851-10045b0dbcbd.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：北京国枫律师事务所关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之
│四
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英搏尔（300681）：北京国枫律师事务所关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之四。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/18cc3a24-75cf-4166-a260-5af1a9d2a6c3.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：东北证券关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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英搏尔（300681）：东北证券关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/019d14c7-5699-4a03-b9ee-522b79c9ccc7.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2023年度财务数据更新稿）
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英搏尔（300681）：创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2023年度财务数据更新稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/f86476ab-964e-4432-b0af-21527377ddd9.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2023年度财务数
│据更新稿）
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英搏尔（300681）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2023年度财务数据更新稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/1eaf0e02-5e9a-4d1c-a455-7da4eb74f1a5.PDF
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2024-05-20 11:50│英搏尔（300681）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第三轮审核问询函的回复报告（信息披露
│豁免版）
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英搏尔（300681）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第三轮审核问询函的回复报告（信息披露豁免版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/b1162fd3-3b0a-487d-8acb-5369ef82e278.PDF
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2024-04-25 00:00│英搏尔（300681）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 18 日通过专人送达、电话
和电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在珠海市高新区科技六路 6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024 年第一季度报告>的议案》
公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经
营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，监事会同意对外报出上述《2024 年第一季度报告》。
公司《2024 年第一季度报告》详见公司 2024年 4月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并
注销部分股票期权的议案》
公司监事会核查本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权的原因、数量和激励对象名单后
认为：
（1）公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，公司根
据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关
法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格。
（2）公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度均以归属上市公司股东的净利润为考核基数，公司 2023 年
归属上市公司股东的净利润未达到业绩考核目标。监事会同意对 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留部分第二个
行权期的股票期权进行注销。
关于本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权的情况详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属
价格的议案》
公司监事会核查本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的原因、数量和激励对象名单后认为：公司于
2024 年 4月 22 日召开2023 年度股东大会，审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，公司根据《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2023 年限制性股票激励
计划第二类限制性股票归属价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、
法规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格。
关联监事李涣松因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
关于本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的情况详见公司 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/57ab584d-60a9-48aa-a37b-1de839a2bb44.PDF
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2024-04-25 00:00│英搏尔（300681）：2024年一季度报告
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英搏尔（300681）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d16fa1e5-ba11-423f-988d-ce51699a23b5.PDF
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2024-04-25 00:00│英搏尔（300681）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 18 日通过专人送达、电话
和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在珠海市高新区科技六路 6号公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容
公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对
外报出上述《2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2023年第一季度报告》详见公司 2024年 4月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并
注销部分股票期权的议案》
经审议，董事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草案）
》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；本次股票期权注销后，不会对公司财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责；同意本次调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期权事
项。
董事贺文涛为本次激励计划的激励对象，回避表决本
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