公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 18:38 │英搏尔（300681）：东北证券关于公司持续督导现场培训报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 00:31 │英搏尔（300681）：2025年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:50 │英搏尔（300681）：公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:50 │英搏尔（300681）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:50 │英搏尔（300681）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:50 │英搏尔（300681）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:50 │英搏尔（300681）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:49 │英搏尔（300681）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:49 │英搏尔（300681）：英搏尔章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:49 │英搏尔（300681）：英搏尔董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:38│英搏尔（300681）：东北证券关于公司持续督导现场培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐人，为了进一步提高英搏尔规范运作水平和信息披露质量，加强公司对各项规则的学习和理解，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司董事、高级管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
培训人员：王丹丹（保荐代表人）
培训对象：英搏尔董事、高级管理人员等
培训时间：2026 年 4 月 13 日
培训地点：英搏尔会议室
培训形式：现场培训
二、培训主要内容
本次培训结合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的内容，对上市公司募集资金使用的最新规定
进行了讲解。
三、培训的完成情况及效果
英搏尔全体参与培训人员对本次持续督导培训予以积极配合，并进行了认真深入学习。本次培训促使参与培训人员加强对上市公
司募集资金使用相关政策的理解，有助于进一步提升公司的规范运作水平。综上，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7cb8ab6-9e41-4346-a073-75f39514d123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 00:31│英搏尔（300681）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英搏尔（300681）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4e074022-c5ca-499b-84a8-b5e69b3eed83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关
规定，对英搏尔使用部分闲置自有资金委托理财事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的及投资额度
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股
子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金用于委托理财，在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。投资
期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
（二）投资产品
公司将对投资产品进行严格评估，筛选安全性高、流动性好的中低风险理财产品（风险等级 R2 及以下），不进行以证券投资与
衍生品交易为目的的投资行为。
（三）投资期限
本次投资额度及授权有效期为自本次董事会审议通过之日起一年之内（含 1年）。
（四）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，授权有效期与上述期限
一致。
（六）关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、委托理财风险分析及风险控制
公司及控股子公司购买的短期投资产品属于中低风险理财产品（风险等级R2 及以下）。金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。
针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下风险控制措施：
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品。
（二）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含 1 年）的
安全性高、流动性好的产品。
（三）公司及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，确保委托理财事项的有效开展和规范运行。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、委托理财对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买短期投资产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，符合公司及全体股东的利益。
公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计结果为准。
四、审议程序及相关意见
公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用合
计不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内（含 1 年）。在上述
额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务
负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项已经过公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a7f5a34c-a9f9-440c-b415-99ff2e00ea1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称贵
公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周兰更
中国·上海 2026年 4月 13日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4b61c8b9-2d3a-4641-b31c-34b0d1d08b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英搏尔（300681）：公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/27003d34-f5be-428b-9323-2d62bd778331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英搏尔（300681）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0cc1d19a-c770-4a3a-abf3-a1ddc4352086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:50│英搏尔（300681）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英搏尔（300681）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d2bd448b-5050-4289-9930-e2cca05849eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）
召开公司 2025 年年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 5月 6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席的股
东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于聘请2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
8.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）
8.01 《关于2026年度姜桂宾先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于2026年度李红雨先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于2026年度魏标先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.04 《关于2026年度贺文涛先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.05 《关于2026年度梁小天先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.06 《关于2026年度李慧琪先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.07 《关于2026年度刘志勇先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.08 《关于2026年度姜久春先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.09 《关于2026年度齐娥女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
提案 7为特别决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
提案 1、提案 8关联股东需回避表决。
上述提案已经公司2026年4月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见 2026 年 4月 15 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委
托书、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 5月 10 日下午 17:00 之前送达公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 10 日前，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、现场登记地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：珠海市高新区香山路 3266 号
联系人：刘俊
联系电话：0756-6860880
传真：0756-6860881
电子邮箱：enpower@vip.163.com
6、本次会议期限预计半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ec458c9c-1110-43ed-a6dc-3b44aa0f469f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：英搏尔章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英搏尔（300681）：英搏尔章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e8d00c5c-4c55-4c5d-aeb3-f7276c1f4b11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:49│英搏尔（300681）：英搏尔董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条为进一步完善珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬管理机构
第四条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露；董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员是制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案的机构。公司人力资源中心、财务部门负责配合董事薪酬与考核委员会
进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可
以委托第三方开展绩效评价。
公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高
级管理人员的董事应当回避。
第三章 薪酬的标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司独立董事、未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部非独立董事”）实行固定津贴制度，津贴标准由股东
会审议决定。
|