公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 18:10 │英搏尔（300681）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 18:10 │英搏尔（300681）：公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:08 │英搏尔（300681）：公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:08 │英搏尔（300681）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:08 │英搏尔（300681）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:08 │英搏尔（300681）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:08 │英搏尔（300681）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:08 │英搏尔（300681）：关于高级管理人员辞职暨变更董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:08 │英搏尔（300681）：公司2023年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 16:00 │英搏尔（300681）：英搏尔主体及“英搏转债”2025年度跟踪评级报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:10│英搏尔（300681）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东姜桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股
份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用
称 股东 数量 股 总 限 为 日 期 途
或第一大股 （股） 份比例 股本比 售股 补充
东及 例 质 日
其一致行动 押
人
姜桂宾 是 6,220,000 8.59% 2.37% 是 否 2025年6 2026年6 国泰海通 融资
月 月 证券
24日 24日 股份有限
公司
二、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
称 或 数 份 股
第一大股东及其 量（股） 比例 本比例
一
致行动人
姜桂宾 是 10,670,000 14.74% 4.06% 2024年12月30 2025年6月25 国金证券资产
日 日 管
理有限公司
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 截至本公 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 例 前 告 持 总 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
称 质押股份 披露日， 股份比 股本比 份 股 份限 股
数 质 例 例 限售和冻 份比例 售和冻结 份比例
量（股） 押股份数 数量
量 结、标记 （股）
（股） 数
量（股）
姜桂 72,383,7 27.53% 13,970,0 9,520,00 13.15% 3.62% 9,520,00 100.00% 44,767,79 71.21%
宾 30 00 0 0 7
注 1：截至本公告披露日，上述股东所持限售股为高管锁定股，其所持股份不存在被冻结或标记的情况。
注 2：截至 2025 年 6月 25日，公司总股本为 262,942,137股。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东姜桂宾先生资信情况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源包括股票质押融资或自筹资金等
方式。其对应的股份质押业务均处于正常履约中，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营、公司治理
等产生不利影响，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。公司将持续关注其股份质押的后续进展情况及质押风险，并严格遵守相
关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、国金证券股份有限公司对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/90525e8e-7d93-4753-ad09-b98769fef062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:10│英搏尔（300681）：公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英搏尔（300681）：公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2a3bced9-f196-4c1f-99bb-9ca3e6a45670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:08│英搏尔（300681）：公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）2024 年
向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔使用部分闲置自有资金委托理财事项进行了专项核查，核查情况
如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的及投资额度
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股
子公司拟使用总额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金用于委托理财，在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。投资
期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
（二）投资产品
公司将对投资产品进行严格评估，筛选安全性高、流动性好的中低风险理财产品（风险等级 R2 及以下），不进行以证券投资与
衍生品交易为目的的投资行为。
（三）投资期限
本次投资额度及授权有效期为自本次董事会审议通过之日起一年之内（含 1年）。
（四）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，授权有效期与上述期限
一致。
（六）关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、委托理财风险分析及风险控制
公司购买的短期投资产品属于中低风险理财产品（风险等级 R2 及以下）。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形
势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生
的收益风险，公司拟制定如下风险控制措施：
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合
适的理财产品。
（二）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含 1 年）的
安全性高、流动性好的产品。
（三）公司及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（四）独立董事、监事会、审计委员会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，确保委托理财事项的有效开展和规范运行。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、委托理财对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买短期投资产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，符合公司及全体股东的利益。
公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计结果为准。
四、相关审议程序
（一）董事会意见
2025 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。董事会经
审议，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过
之日起一年之内（含 1 年）。在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。
（二）监事会意见
2025 年 6 月 23 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。监事会认
为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司利用部分闲置自有资金进行委托
理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项已经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/fdc73ff9-013c-4e40-8c8a-ccd2e2818aa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:08│英搏尔（300681）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（风险等级 R2及以下）。
2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资额度自本次董事会审议通过之
日起一年之内（含 1年）有效。在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因
受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七
次会议。审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设
正常运作的情况下，使用总额度不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（风险等级
R2 及以下），投资额度自本次董事会审议通过之日起一年之内（含 1 年）有效，在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。本
事项无需提交股东大会审议。
一、委托理财基本情况
1、投资目的及投资额度
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股
子公司拟使用总额度不超过人民币 3亿元（含本数）的自有资金用于委托理财，在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。投资期
限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
2、投资产品
公司将对投资产品进行严格评估，筛选安全性高、流动性好的中低风险理财产品（风险等级 R2 及以下），不进行以证券投资与
衍生品交易为目的的投资行为。
3、投资期限
本次投资额度及授权有效期为自本次董事会审议通过之日起一年之内（含 1年）。
4、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，授权有效期与上述期限
一致。
6、关联关系说明
公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、审议程序及相关意见
1、董事会意见
董事会经审议，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事
会审议通过之日起一年之内（含 1 年）。在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。
2、监事会意见
监事会认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司利用部分闲置自有
资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程
序合法合规。
3、保荐人意见
公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项已经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全
性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有
资金委托理财事项无异议。
三、委托理财风险分析及风险控制
公司购买的短期投资产品属于中低风险理财产品（风险等级 R2 及以下）。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形
势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生
的收益风险，公司拟制定如下风险控制措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适
的理财产品。
2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含 1年）的安全
性高、流动性好的产品。
3、公司及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
4、独立董事、监事会、审计委员会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，确保委托理财事项的有效开展和规范运行。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、委托理财对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买短期投资产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，符合公司及全体股东的利益。
公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/4841afe7-e655-49d0-b23a-6f335820afbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:08│英搏尔（300681）：第四届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025年 6 月 18日通过专人送达、电话、传
真和电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 6 月 23 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
监事会认为：公司目前财务状况稳定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司利用部分闲置自有
资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程
序合法合规。
关于本次使用部分闲置自有资金委托理财的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-044）。
（二）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予
价格的议案》
公司监事会核查本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的原因后认为：公司根据《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2023年限制性股票激励计划
第二类限制性股票授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规
和规范性文件的规定。因此，同意调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格。
关联监事李涣松因其配偶为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
关于本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于调整2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/7de63621-38f4-4ecc-821a-58e36f52df1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:08│英搏尔（300681）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 6 月 18日通过专人送达、电话、传
真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 6 月 23 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因工作职务调整，邓柳明先生于近日申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据规定，邓柳明先生提交的辞职报告自送达董
事会之日起生效。辞去上述职务后，邓柳明先生仍继续在公司担任其他职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任徐惠冬女士担任公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
关于本次聘任公司董事会秘书的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨
变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-043）。
（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
董事会经审议，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董
事会审议通过之日起一年之内（含 1 年）。在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。
保荐人对本事项发表
|