公司公告☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:32 │英搏尔（300681）：关于2025年第三季度可转债转股结果暨股份变动的公告 │
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│2025-09-18 17:26 │英搏尔（300681）：关于出售全资子公司股权事项完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │英搏尔（300681）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │英搏尔（300681）：关于董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │英搏尔（300681）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:16 │英搏尔（300681）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-16 19:16 │英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-29 18:30 │英搏尔（300681）：关于出售全资子公司股权的进展公告 │
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│2025-08-29 18:30 │英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-28 19:19 │英搏尔（300681）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告 │
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2025-10-09 16:32│英搏尔（300681）：关于2025年第三季度可转债转股结果暨股份变动的公告
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特别提示：
1、“英搏转债”（债券代码：123249）转股期为 2025 年 4月 30日至 2030年 10 月 23日止。最新转股价格为 17.43 元/股。
2、2025 年第三季度，“英搏转债”累计转股金额 29,100.00 元，累计因转股形成的股份数量 1,665 股。截至 2025 年 9 月
30 日，“英搏转债”累计转股金额 124,235,900.00 元，累计因转股形成的股份数量 7,114,805 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 2.78%。
3、截至 2025 年 9 月 30 日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为692,923,800.00 元，占可转债发行总量的 84.80%。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235 号”文同意注册，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行 8,171,597张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 817,159,70
0.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
同意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”，债券代码为“123249”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年 10 月 30 日，T+4
日）起满 6个月后的第一交易日起至可转债到期日止，即 2025年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1个交易日顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 17.57 元/股。
根据《募集说明书》约定，公司对转股价格的历次调整情况如下：
1、2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因 2023 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司总股本增加，需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转股价格为 17.46 元/股
，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 8日起生效。
2、2025 年 6月 5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施 2024 年
度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.291886 元（含税），需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转股价格为 1
7.43 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 13 日起生效。
二、可转债本次转股情况
“英搏转债”的转股期自 2025 年 4月 30 日起至 2030 年 10 月 23 日止。自2025 年 7月 1日至 9月 30 日期间，“英搏转
债”累计转股金额 29,100.00 元，累计因转股形成的股份数量 1,665 股。
截至 2025 年 9 月 30 日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为692,923,800.00 元，占可转债发行总量的 84.80%。
三、股本变动情况
股份性质 本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） （+，-） （2025 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 可转债转股 其他 数量（股） 比例（%）
一、限售条件 79,044,178 30.06 0 0 79,044,178 30.06
流通股
高管锁定股 79,044,178 30.06 0 0 79,044,178 30.06
二、无限售条 183,898,130 69.94 1,665 0 183,899,795 69.94
件流通股
三、总股本 262,942,308 100.00 1,665 0 262,943,973 100.00
注：上表中比例合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
四、咨询方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0756-6860880
联系邮箱：enpower@vip.163.com
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英搏尔”股本结构表及“英搏转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/31b55ad1-aa84-4e8f-8ae8-f053ef95c2cd.PDF
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2025-09-18 17:26│英搏尔（300681）：关于出售全资子公司股权事项完成工商变更登记的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，于 2025 年 7月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，为优化公司资产
结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司将持有的珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司（以下简称“珠海鼎元”）
100%股权转让给珠海芯创精密制造有限公司，交易作价人民币 23,890.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《关于出售全资子公司股权的进展公告》
。
近日，珠海鼎元已完成本次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有珠海鼎元股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/6ef33b85-d965-417e-9b14-b9a4be3a88b1.PDF
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2025-09-16 19:16│英搏尔（300681）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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的公告
为进一步加强与投资者的互动交流，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19日（周五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 202
5 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/fe8a1d43-b714-45a8-8fae-2d2ae4e2d274.PDF
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2025-09-16 19:16│英搏尔（300681）：关于董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事兼副总经理辞职的情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于增加注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设 1名职
工代表董事。
因公司治理结构的调整，魏标先生于近日申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞去上述职务后魏标先生仍在公司担
任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，魏标先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数
，其辞职报告自送达董事会时生效，原定任期至第四届董事会任期届满之日止。
截至本报告披露日，魏标先生持有公司股份 10,760,550 股，其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司首次公开发行股
票时所作的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9月 16 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举魏标先生（简
历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。魏标先生当
选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bec1cebf-3c6d-4f7c-99f4-34f128461f57.PDF
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2025-09-16 19:16│英搏尔（300681）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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英搏尔（300681）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c8ee88ed-eff4-4251-a971-dbadf471f575.PDF
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2025-09-16 19:16│英搏尔（300681）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
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英搏尔（300681）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8732c4d8-733d-48c6-8430-2e5441f7aa6f.PDF
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2025-09-16 19:16│英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年半年度跟踪报告
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英搏尔（300681）：东北证券关于公司2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bc8c36f2-2d14-4e88-b7e2-3b8d194aaca7.PDF
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2025-08-29 18:30│英搏尔（300681）：关于出售全资子公司股权的进展公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，于 2025 年 7月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，为优化公司资产
结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司将持有的珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司 100%股权转让给珠海芯创
精密制造有限公司（以下简称“芯创精密”），交易作价人民币 23,890.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。
截至目前，本次交易正常进行中，公司已收到芯创精密支付的股权转让价款4,000 万元，相关股权变更登记尚未完成。根据双方
签署的股权转让协议，在完成股权变更登记后 60 天内，芯创精密向公司支付人民币 11,000 万元；完成股权变更登记后一年内，芯
创精密向公司支付剩余尾款。
公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/15418356-8eab-44fe-8a55-dbd2916077ed.PDF
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2025-08-29 18:30│英搏尔（300681）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 21 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供累计不超过人民币 26,000万元的担保额度，
使用期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4月
23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于为子公司提供担保额度的公告》。
二、担保事项进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司菏泽分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司山东英搏尔
电气有限公司（以下简称“山东英搏尔”）与兴业银行签订的《国内反向保理业务合同》提供担保，担保的主债权本金余额为最高额
人民币 8,000 万元。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
三、被担保方基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东英搏尔电气有限公司
2、统一社会信用代码：91371702MA943DD36U
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2021 年 05 月 13 日
6、法定代表人：贺文涛
7、营业期限：长期
8、住所：山东省菏泽市牡丹区吴店高端装备制造产业园英搏尔路 1号
9、经营范围：一般项目：电气设备销售；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电力设施器材制造；发电机及发电机组制
造；电机制造；电动机制造；软件开发；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备
销售；电气信号设备装置制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；
机械电气设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电气设备修理；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置销售；微
特电机及组件销售；配电开关控制设备研发；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
10、股权结构：公司持有其 100%股权
11、被担保人山东英搏尔为公司的全资子公司，被担保人无需提供担保或反担保
12、经查询，山东英搏尔不是失信被执行人
（二）主要财务信息
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（2025 年 1-6 月） （2024 年）
资产总额 45,404.00 51,044.19
负债总额 17,042.03 23,123.89
净资产 28,361.97 27,920.31
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（2025 年 1-6 月） （2024 年）
营业收入 8,661.12 28,488.03
利润总额 252.89 3,141.89
净利润 441.67 3,327.41
四、担保协议的主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司菏泽分行
保证人：珠海英搏尔电气股份有限公司
债务人：山东英搏尔电气有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：最高债权本金额人民币 8,000 万元
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：保证期间为债务履行期限届满之日起三年
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计获批担保额度总金额为 26,000 万元，公司及子公司实际担保总余额为 3.50 万元，占公
司最近一期经审计净资产的0.002%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/86ae7e9e-35a8-4eec-942f-a9eeaca514d1.PDF
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2025-08-28 19:19│英搏尔（300681）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
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珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，决定于 2025 年 9月 16 日（星期二）召开
公司 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日。
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年 9月16日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2025 年 9月 11 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股
东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通
担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有人）的委托通过
互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议 √
案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
上述议案已经公司2025年8月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见 2025 年
8月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、2、3为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
（3）自然人
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