公司公告☆ ◇300682 朗新集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 19:13 │朗新集团（300682）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-20 19:12 │朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（邓祎璐） │
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│2025-11-20 19:12 │朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（姚立杰） │
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│2025-11-20 19:12 │朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（姚立杰） │
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│2025-11-20 19:12 │朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（李晓） │
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│2025-11-20 19:12 │朗新集团（300682）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-11-20 19:12 │朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（李晓） │
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│2025-11-20 19:12 │朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（邓祎璐） │
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│2025-11-20 19:12 │朗新集团（300682）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-20 19:11 │朗新集团（300682）：第四届董事会第三十五次会议决议公告 │
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2025-11-20 19:13│朗新集团（300682）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025年 12月 9日（星期二）召开公司 2025年第
二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 9日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 3日。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118号朗新科技产业园公司会议室
二、会议审议事项
1、次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人 累积投票提案 √应选人数
的议案》 （4）人
1.01 选举徐长军先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举彭知平先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举翁朝伟先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举朱超先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的 累积投票提案 √应选人数
议案》 （3）人
2.01 选举姚立杰女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李晓女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举邓祎璐女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、其他内容
上述议案 1至议案 2采用累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董
事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网）上的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账
户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委
托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委
托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股
东大会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2025年 12月5日 17:00前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴
区净慧东道 118号朗新科技产业园 1期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王舒阳
联系电话：0510-66676990
传真：0510-66676999
通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1期证券业务部/北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代
大厦 18层）
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7933a14b-64e7-4ab1-98e0-6d0ea323989e.PDF
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2025-11-20 19:12│朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（邓祎璐）
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朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（邓祎璐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/208d1ebc-faad-4910-bd95-936fafdfd105.PDF
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2025-11-20 19:12│朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（姚立杰）
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朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（姚立杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e35f8e59-4988-4b2e-b03c-e5019ad2c53b.PDF
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2025-11-20 19:12│朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（姚立杰）
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朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（姚立杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9a12a564-c8ca-4bda-bb69-2470e013cc40.PDF
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2025-11-20 19:12│朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（李晓）
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朗新集团（300682）：独立董事候选人声明与承诺（李晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b3354b2c-1d4a-4c93-9cfb-921354772e90.PDF
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2025-11-20 19:12│朗新集团（300682）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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朗新集团（300682）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e89b9dac-5a58-4618-a717-3991b40806cd.PDF
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2025-11-20 19:12│朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（李晓）
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朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（李晓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/184ae80b-ee72-46bb-8157-e8d46722167d.PDF
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2025-11-20 19:12│朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（邓祎璐）
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朗新集团（300682）：独立董事提名人声明与承诺（邓祎璐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/ad24b256-3d30-40ee-8098-3bb517d35230.PDF
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2025-11-20 19:12│朗新集团（300682）：关于董事会换届选举的公告
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朗新集团（300682）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3607bf2e-7e8f-452c-a6c9-66ab31974b3a.PDF
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2025-11-20 19:11│朗新集团（300682）：第四届董事会第三十五次会议决议公告
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朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议已于 2025年 11月 20日在无锡市新吴区净慧东
道 118号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025年 11月 11日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《朗新科
技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。会议根据《公司法》与《公司章程》的规
定，全体董事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举徐长军先生、彭知平先生、翁朝伟先生、朱超
先生为第五届非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、选举徐长军先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举彭知平先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举翁朝伟先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、选举朱超先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举姚立杰女士、李晓女士、邓祎璐女士作为公司
第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三名独立董事候选人在被提名前，均已取得独立董事资格证书。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深圳证券交易所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审
议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、选举姚立杰女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举李晓女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举邓祎璐女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、审议通过《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
本着责权利相结合的原则，为了建立相应的激励和约束机制，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际
情况，拟定公司第五届董事会董事报酬及津贴标准如下：
非独立董事：在公司担任职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴，未在公司担任职务的非独
立董事不在公司领取董事津贴。
独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12.00万元。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行监管规则以及公司实际经营需求，现拟对《公司章
程》中部分条款进行修订。
根据本次修改后的《公司章程》将不再设置“监事会”，相关法律法规规定的监事会职权由“董事会审计委员会”承接行使，现
行监事自本次《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废
止。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审
议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
五、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《股东会议事规则》原名称为《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
八、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
九、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
十、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
十一、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
十二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
十三、逐项审议通过《关于修订公司部分规则制度的议案》
为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分内部规则制度进行修订。董事会对该部
分内部制度进行了逐项表决，主要如下：
1、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
十四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025年 12月 9日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2025年第二次临时股东大会。
表决结果
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