公司公告☆ ◇300682 朗新集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 20:02│朗新集团（300682）：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告
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朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过《
关于变更公司经营范围的议案》和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
基于对公司发展前景的信心和投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前
景、财务状况及未来盈利能力的基础上，拟对本次回购股份 17,292,627 股全部予以注销。
二、公司经营范围变更
公司根据业务发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：
公司原经营范围为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务
，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程
建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代
理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘；设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁
）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；供电业务；建设工程施工、建设工
程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
拟变更为：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内
容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程建筑；电
气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖
除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘；设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业
管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；供电业务；建设工程施工、建设工程设计；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
三、修改<公司章程>并办理工商变更登记
鉴于公司注销回购股份后的注册资本、股份总数产生变更，且公司根据业务发展的需要，拟对公司经营范围进行调整，现对《公
司章程》中条款作相应修改，具体修改情况如下：
条款 原条款内容 修改后条款内容
第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 公司的注册资本为人民币 99120.2966
100849.5593 万元。 万元。
第十三条 电子计算机软硬件技术开发，信息技术 电子计算机软硬件技术开发，信息技术
服务，信息技术咨询服务，信息系统集 服务，信息技术咨询服务，信息系统集
成服务，数据处理和存储服务，数字内 成服务，数据处理和存储服务，数字内
容服务，工程管理服务，软件产品的技 容服务，工程管理服务，软件产品的技
术开发、技术咨询、技术转让、技术服 术开发、技术咨询、技术转让、技术服
务；承接计算机系统集成工程，其他土 务；承接计算机系统集成工程，其他土
木工程建筑；电气安装；广告设计和制 木工程建筑；电气安装；广告设计和制
作；其他计算机制造；计算机软硬件、 作；其他计算机制造；计算机软硬件、
电子产品的研发、设计；从事上述产品 电子产品的研发、设计；从事上述产品
的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、 的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、
进出口业务；承接工程测量、地理信息 进出口业务；承接工程测量、地理信息
系统工程、不动产测绘；设备、计算机 系统工程、不动产测绘；设备、计算机
软件和硬件的出租（不含融资性租赁）； 软件和硬件的出租（不含融资性租赁）；
企业管理咨询服务；电动汽车充电站、 企业管理咨询服务；电动汽车充电站、
充电设施的建设、运营和维护；电动汽 充电设施的建设、运营和维护；电动汽
车充电桩的安装、调试和维护；电力工 车充电桩的安装、调试和维护；电力工
程的施工。（依法须经批准的项目，经 程的施工。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许 相关部门批准后方可开展经营活动）许
可项目：建筑智能化工程施工；供电业 可项目：建筑智能化工程施工；供电业
务；建设工程施工、建设工程设计（依 务；建设工程施工、建设工程设计；人
法须经批准的项目，经相关部门批准后 力资源服务（不含职业中介活动、劳务
方可开展经营活动，具体经营项目以审 派遣服务）（依法须经批准的项目，经
批结果为准） 相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
第二十条 公司的股份总数为100849.5593万股， 公司的股份总数为 99120.2966万股，
均为普通股。 均为普通股。
除上述条款修改外，现有《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
上述变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》等事项尚需提交公司股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/6416e1c6-b9d1-4f1a-8dcb-ab696743bdbe.PDF
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2024-11-18 20:02│朗新集团（300682）：关于变更2024年度会计师事务所的公告
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2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计
师事务所的议案》，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，并经2024 年 4 月 23 日召
开的 2023 年年度股东大会审议通过。综合考虑市场信息，基于审慎原则并结合公司 2024 年度审计工作的需要，公司确认聘请符合
《证券法》规定的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司提供 2024 年度的审计服务。具体
情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所事项的情况说明
毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关
系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；毕马威华振信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类
监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足上市公司审计工作要求。
二、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012年 8 月 1 日正式运
营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 260 人。
毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服
务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公
司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管
理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为4 家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马
威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按照 2%-3%比
例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政
处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做朗新科技集团股份有限公司 2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人
的基本信息如下：
本项目的项目合伙人及签字注册会计师虞晓钧，1999 年取得中国注册会计师资格。虞晓钧 1996 年开始在毕马威华振执业，199
6 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧近三年签署或复核上市公司审计报告 16 份。
本项目的签字注册会计师莫康妮，2010 年取得中国注册会计师资格。莫康妮 2007 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事
境内外上市公司审计，从2024 年开始为本公司提供审计服务。莫康妮近三年签署或复核境内外上市公司审计报告不少于 5 份。
本项目的质量控制复核人潘子建，2003 年取得中国注册会计师资格。潘子建 1999 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事
上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。潘子建近三年签署或复核上市公司审计报告 18 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出
机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司 2024年度的具体审计要求和审计范围，与毕马威华振协商确定
相关的审计费用。
三、独立董事专门会议意见
毕马威华振具备符合《证券法》规定的从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司财务审
计工作要求，同意公司聘任毕马威华振为 2024 年度审计机构。
公司已就更换审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议，本次变更能满足
公司 2024 年度审计工作要求，不会对公司 2024 年度审计工作造成负面影响。
四、备查文件
1、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、朗新科技集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、朗新科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议之独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/7b28227e-904c-41ce-ac64-fc71f9d24f19.PDF
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2024-11-18 20:01│朗新集团（300682）：关于注销回购股份的公告
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朗新集团（300682）：关于注销回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c6d37270-ad99-42fc-91e0-6c49b62612e3.PDF
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2024-11-18 20:01│朗新集团（300682）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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朗新集团（300682）：第四届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/2da0d97d-aa75-41c3-86de-0089f76e3ae1.PDF
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2024-11-18 20:00│朗新集团（300682）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议已于 2024 年 11 月 18 日在无锡市新吴区净慧东
道 118 号朗新科技产业园公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
。
会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司变更 2024年度会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）是符合《证券法》规定的审计机
构，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意变更毕马威华振为公司 2024 年度审
计机构。
详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/a4bc3a88-09bf-4df1-a22e-853753f6ee14.PDF
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2024-11-18 19:59│朗新集团（300682）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）召开公司 2024
年第五次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）15:00 时开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的交易系统进行网络投票的时间为2024年12月4日上午9:15-9
:25，上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月4 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于注销回购股份的议案》 √
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
4.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 √
工商变更登记的议案》
上述议案 2.00 至议案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之
二以上（含）同意。
上述议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网）上的相关公告或文件。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券
账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权
委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权
委托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加
股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2024 年 12月 3 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡
市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王舒阳
联系电话：0510-66676990
传真：0510-66676999
通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部）
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/99e5ec54-65f2-4e89-b615-15fb5f44bb60.PDF
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2024-11-18 19:59│朗新集团（300682）：朗新集团董事会可持续发展委员会工作细则
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朗新集团（300682）：朗新集团董事会可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/f86f5573-c58f-46c3-bb4f-0f407e0d1879.PDF
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2024-11-06 18:48│朗新集团（300682）：关于收到深交所恢复审核通知的公告
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朗新集团（300682）：关于收到深交所恢复审核通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/021995b1-fc6d-42d4-8f7a-39dc779532d0.PDF
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2024-11-04 20:50│朗新集团（300682）：中信证券关于《朗新集团申请发行股份购买资产的审核问询函的回复》之专项核查意见
│（修订稿）
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朗新集团（300682）：中信证券关于《朗新集团申请发行股份购买资产的审核问询函的回复》之专项核查意见（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/c1902fc3-c754-4e78-8528-a1908df800bc.PDF
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2024-11-04 20:50│朗新集团（300682）：邦道科技有限公司审计报告
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朗新集团（300682）：邦道科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/20357dcd-cbb7-4135-b6b7-a09b31e2d248.PDF
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2024-11-04 20:50│朗新集团（300682）：朗新集团审阅报告
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朗新集团（300682）：朗新集团审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/828151d0-9ec2-4774-b46d-2b24f4717c4e.PDF
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2024-11-04 20:50│朗新集团（300682）：朗新集团拟收购邦道科技有限公司股权所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值资产
│评估报告
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朗新集团（300682）：朗新集团拟收购邦道科技有限公司股权所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/15e74939-b8bf-4729-bc2c-2164d3fc728a.PDF
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2024-11-04 20:50│朗新集团（300682）：关于向深交所申请恢复发行股份购买资产审核的公告
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朗新集团（300682）：关于向深交所申请恢复发行股份购买资产审核的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/236f28f9-20dd-4e39-9e08-8c14b8fb9a65.PDF
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2024-11-04 20:50│朗新集团（300682）：中信证券关于朗新集团发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告（修订稿）
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朗新集团（300682）：中信证券关于朗新集团发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/5a07f217-d585-4dc6-bac2-6a2cd3cad9f8.PDF
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2024-11-04 20:50│朗新集团（300682）：北京市君合律师事务
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