公司公告☆ ◇300682 朗新科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:01 │朗新科技（300682）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │朗新科技（300682）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:06 │朗新科技（300682）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:04 │朗新科技（300682）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 16:18 │朗新科技（300682）：关于控股股东一致行动人部分股份质押、解除质押的公告 │
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│2026-04-13 18:45 │朗新科技（300682）：发行股份及支付现金购买资产之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-02 16:56 │朗新科技（300682）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 00:30 │朗新科技（300682）：《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》 │
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│2026-03-30 00:00 │朗新科技（300682）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 00:00 │朗新科技（300682）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-23 17:01│朗新科技（300682）：2026年一季度报告
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朗新科技（300682）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/358f0385-ac58-41c0-8e4d-8ae130c28272.PDF
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2026-04-23 17:01│朗新科技（300682）：第五届董事会第四次会议决议公告
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朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议已于 2026 年 4 月 23 日在无锡市新吴区净慧东道
118 号朗新科技产业园以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》及《朗新科技集
团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。本次董事会决议合法有效。会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全
体董事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/19693f82-5d6d-4ef2-b732-4e38603f8be5.PDF
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2026-04-20 18:06│朗新科技（300682）：2025年年度股东会决议公告
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朗新科技（300682）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/44658285-2462-4098-8da6-3d1cc1e18275.PDF
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2026-04-20 18:04│朗新科技（300682）：2025年年度股东会的法律意见书
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朗新科技（300682）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/303117db-c8f5-4fa2-908e-02ab477e74ed.PDF
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2026-04-17 16:18│朗新科技（300682）：关于控股股东一致行动人部分股份质押、解除质押的公告
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朗新科技（300682）：关于控股股东一致行动人部分股份质押、解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/36893e8e-1ceb-4b2f-a3bf-c5ac14a645ba.PDF
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2026-04-13 18:45│朗新科技（300682）：发行股份及支付现金购买资产之2025年度持续督导意见
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朗新科技（300682）：发行股份及支付现金购买资产之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/83a48983-c433-4cbd-a2ce-6ebcb6347e75.PDF
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2026-04-02 16:56│朗新科技（300682）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）2025年年度报告及其摘要已于 2026年 3月 30 日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2025年度网上业绩说明会，具体安
排如下：
一、会议召开日期及参与方式
公司将于 2026年 4月 10日（星期五）15:00至 16:30举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易
所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明
会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会的页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理彭知平先生，副总经理、董事会秘书王慎勇先生，财务总监鲁清芳女士，独立
董事邓祎璐女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/567aa07e-76f7-4735-bc4b-36125e63541a.PDF
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2026-03-30 00:30│朗新科技（300682）：《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》
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朗新科技（300682）：《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5995a0c7-adcf-42ba-80aa-c63d99f2f535.PDF
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2026-03-30 00:00│朗新科技（300682）：2025年年度报告
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朗新科技（300682）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/646cfa06-addd-40d0-838e-38dfb8ec9d75.PDF
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2026-03-30 00:00│朗新科技（300682）：2025年年度报告摘要
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朗新科技（300682）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5293817e-bf45-45f0-9295-0999b17205a8.PDF
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2026-03-30 00:00│朗新科技（300682）：第五届董事会第三次会议决议公告
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朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议已于 2026年 3月 27日在无锡市新吴区净慧东道 118
号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年 3月 17日以邮件方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事
8名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了总经理彭知平先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025年公司在落
实董事会决议、业务经营管理、执行各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长徐长军先生作了《2025年度董事会工作报告》，2025年公司董事会严格按《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规与《公司章程》及《朗新科技集团股份有限公司董事会议事规
则》等规章制度的规定，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，保证了公司持续、健康且稳定的发展。
公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》并将在公司 2025年年度股东会上述职。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交给公司 2025年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会表决通过《2025年度财务决算报告》，详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交给公司 2025年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
四、审议通过《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 3月 27日出具了毕马威华振审字第 2606932 号《朗新科技集团股份有
限公司 2025 年度财务报表及审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告，董事会同意将此报告报出。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述事项已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信
息披露网站上的相关公告。
五、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，董事会认为公司严格按照相关法律法规编制了《2025年年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2
025年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述事项已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信
息披露网站上的相关公告。
六、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
为切实履行公司“质量回报双提升”行动方案，回报股东、与全体股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展和股东利益的前提
下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟以 2026年 3月 27日公司总股本 1,078,235,821 股为分配基数，每 10股派发
现金股利人民币 1.90元（含税），合计派发现金股利人民币 204,864,805.99元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
根据深圳证券交易所相关规定，如公司在实施权益分派的股权登记日前，总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照分配
比例（即每 10股派发现金股利人民币 1.90元（含税））不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述事项已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交给公司2025年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理
委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
七、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《朗新科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》
（毕马威华振专字第2601723号）。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述事项已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信
息披露网站上的相关公告。
八、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司已按企业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。详细内容见中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
九、审议通过《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。上述事项已经薪酬与考核委
员会审议通过。
详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
十、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会对公司 2026年度日常关联交易预计的情况进行了审议，并通过该项议案。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。董事长徐长军先生、董事朱超先生作为关联方回避表决。
上述事项已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交给公司2025年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理
委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交给公司 2025年年度股东会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
十二、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
本议案已经可持续发展委员会审议通过。公司《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》详见中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》等文件，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，认为独立董事 2
025年度不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。
关联董事姚立杰女士、李晓女士及邓祎璐女士均回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
十四、审议通过《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度审计中的履职情况进行了评估，并向董事会提
交了《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。董事会经审查后认为：毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报表与财务报告内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出
良好的职业操守与业务素质，审计行为规范有序，如期完成了审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰且及时。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述事项已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板
信息披露网站上的相关公告。
十五、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障
发展战略落地，推动实现高质量持续发展，根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实
际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述事项已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议，详细内容见中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。
十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2026年 4月 20日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2025年年度股东会。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容参见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/038e6c63-78c2-4a5c-9269-9244cbbba80b.PDF
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2026-03-30 00:00│朗新科技（300682）：关于2025年度利润分配方案的公告
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朗新科技（300682）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7a66bbd0-883d-4dff-a7ca-c90f6ac8ef53.PDF
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2026-03-30 00:00│朗新科技（300682）：毕马威（华振）会计师事务所关于朗新科技2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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朗新科技（300682）：毕马威（华振）会计师事务所关于朗新科技2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/edfefcd8-45b4-4980-b72c-77cc52c65fe9.PDF
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2026-03-30 00:00│朗新科技（300682）：关于董事及高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的公告
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朗新科技（300682）：关于董事及高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬与考核方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/74ef7752-6f20-4c24-ae6f-fa4c4614104b.PDF
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2026-03-30 00:00│朗新科技（300682）：2025年度董事会工作报告
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朗新科技（300682）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f3aaa601-cf48-444b-ac5a-c3648883f003.PDF
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2026-03-30 00:00│朗新科技（300682）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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情况评估及履行监督职责情况的报告
朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7月 10 日取得工商营业执照，并
于 2012年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人
，注册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82亿元。这些上市公司
主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和
公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 7家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于公司续聘 2025年度会计师事务所的议案》，审
计委员会同意续聘毕马威华振为公司 2025年度审计机构，并同意将议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。
2025 年 8月 21 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司续聘 2025年度会计师事务所的议案》，后经 202
5年第一次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》以及其他执业规范，遵循《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年报工作安排，毕马威华振
对公司 2025年度财务报告以及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行核查并出具专项报告。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，客观公允地反映了公司 2025年 12月 3
1日合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员独立性、审计工作小组构成、审计计划、审计事项、年度
重点、识别出的风险和发现、关键会计估计、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
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