公司公告☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2025年下半年定期现场检查报告 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 21:34 │海特生物（300683）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:34 │海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（周海兵） │
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│2026-04-23 21:34 │海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（毛宗福） │
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│2026-04-23 21:34 │海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（冉明东） │
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│2026-04-23 21:34 │海特生物（300683）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 21:34 │海特生物（300683）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-24 16:14│海特生物（300683）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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海特生物（300683）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c6cdbf21-c6b2-4ef8-a1be-32c7cb5009cf.PDF
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2026-04-24 16:14│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2025年下半年定期现场检查报告
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海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2025年下半年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c156cb5-9204-431a-8e45-c42dcc51dd85.PDF
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2026-04-24 16:14│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：海特生物
保荐代表人姓名：孙素淑 联系电话：021-55518389
保荐代表人姓名：燕云 联系电话：021-35082978
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年 12月 29日
（3）培训的主要内容 募集资金监管、信息披露
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
注 1：2025年 12月 29日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司发展需要及募集资金实际使用情况，为了进一步提高募集资金的流动性和使用
效率，满足公司实际经营需要，促进公司整体发展，公司将“高端原料药生产基地 I 期项目（ API&CDMO）”予以结项，节余募集资
金用于永久补充流动资金，同时将募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项
目”，实施主体由“汉瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承
行承诺 诺的原因
及解决措
施
首次公开发行时所作承诺 是 不适用
向特定对象发行时所作承诺 是 不适用
以简易程序向特定对象发行时所作承诺 是 不适用
实际控制人变更时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42897005-57ff-4671-97ac-3c8a497cd80b.PDF
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2026-04-24 16:14│海特生物（300683）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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海特生物（300683）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16886eec-e9c2-427d-a87f-ae3d5f481090.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：关于召开2025年年度股东会的通知
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 5月 20日（星期三）14：30 召开 2025 年年度股东会。现
将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 5月 15 日（星期五）
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自
出席股东会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
7.00 《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员 √
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）上述议案 1至议案 7已于 2026 年 4 月 23 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026年 4 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关独立董事述职报告。
（3）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式:以现场、信函、邮件或传真的方式进行，不接受电话方式登记。
2、登记时间 :2026 年 5月 18 日 17:00 前
3、登记地点及授权委托书送达地点:湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园
4、登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人须出具委
托人持股凭证、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出具持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
具体如下：采用信函等登记的股东，信函须在 2026 年 5月 18 日 17:00 前送达公司方为有效。信函邮寄地址：湖北省武汉市
经济技术开发区海特科技园证券事务部（信函上请注明“参加 2025 年年度股东会”字样），邮编：430056；采用电子邮件方式登记
的股东，需将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》（详见附件 3）于 2026 年 5 月 18 日 17:00 前发送至公司指定邮
箱zhengquanbu@hiteck.com.cn，邮件主题请注明“股东会参会登记”字样。
5.其他事项
（1）会议联系方式:
会务联系人：杨坤
电话号码：027-84599931
传真号码：027-84891282
电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。
四、参加网络投票的具体操作流程说明
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、《第九届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cfc7060d-4fbd-4d9b-bb8a-e7a8fd4354e5.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（周海兵）
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海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（周海兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a53f019f-1008-400e-9610-6f5f6d9988e9.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（毛宗福）
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各位股东及股东代表：
本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的态度，在 2025 年度工作中忠实、勤勉地履行
了独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董
事会审议的相关事项发表独立客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
毛宗福，1964 年出生，博士研究生学历。现任武汉大学董辅礽经济社会发展研究院教授、武汉大学全球健康研究中心主任、社
会医学与卫生事业管理博士生导师、健康经济学博士生导师。兼任国家卫生健康委药物政策专家，国家医疗保障局药品耗材集中采购
专家，中华预防医学会全球卫生分会副主任委员，中国卫生经济学会卫生经济理论与政策专委会副主任委员，中国卫生信息医疗健康
大数据学会药品器械专业委员会副主任委员，中国医药创新促进会医药政策专业委员会副主任。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会与股东会，本着勤勉务实与诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管
理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。
本人认为 2025 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权
的情况。
独立董事 本报告期参 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续 2次未 出席股
姓名 加董事会次 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 亲自参加董事会 东会次
数 次数 会议 数
毛宗福 5 0 5 0 0 否 2
（二）参加董事会专门委员会的情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略委员会共四个专门委员会。报告期内，本人作为提名委员会召集人、薪酬与考
核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，
发挥了专门委员应有的作用，具体情况如下：
委员会名称 会议届次 召开时间 会议内容 意见类型
提名委员会 第九届董事会提名 2025.12.29 审议《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人 同意
委员会第二次会议 的议案》
薪酬与考核 第九届董事会薪酬 2025.4.15 审议《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级 同意
委员会 与考核委员会第一 管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
次会议
（三）出席独立董事专门会议工作的情况
报告期内，公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。
（四）保护投资者合法权益方面所做的工作
l、本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行了独立董事职责，对于各项议案进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表
决权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、有效地履行了独立董事的职责，了解公司的生产经营、内部控制制度等，关注公司的日常经营、治理情况。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解。
（五）对公司进行现场检查情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，了解公司生产经营、内部控制的健全与实施情况、股东会和董事会决议的
执行情况，重点与公
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