公司公告☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:54 │海特生物（300683）：关于子公司引入外部投资者增资的进展公告 │
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│2025-04-30 16:54 │海特生物（300683）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 16:54 │海特生物（300683）：舆情管理制度 │
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│2025-04-25 16:14 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2024年下半年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-20 16:00 │海特生物（300683）：公司募集资金2024年度存放和使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │海特生物（300683）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-20 16:00 │海特生物（300683）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联│
│ │资金往来情况... │
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│2025-04-20 16:00 │海特生物（300683）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况表的│
│ │专项核查报告 │
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│2025-04-20 16:00 │海特生物（300683）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 16:54│海特生物（300683）：关于子公司引入外部投资者增资的进展公告
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海特生物（300683）：关于子公司引入外部投资者增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/58806d90-3ef3-43df-936c-87d37f12611c.PDF
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2025-04-30 16:54│海特生物（300683）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 30 日 10:00
在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长
陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先
生、陈亚先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格
、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟制
定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/aa16a5e5-7d51-40ff-a71c-1b38a9718cfc.PDF
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2025-04-30 16:54│海特生物（300683）：舆情管理制度
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海特生物（300683）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e1b99e7c-7ad9-412a-9caa-7389f3cf2941.PDF
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2025-04-25 16:14│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2024年下半年度定期现场检查报告
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海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2024年下半年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/118ceb82-a9b7-46b1-8923-24d48d8c6f27.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：公司募集资金2024年度存放和使用情况的专项核查意见
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海特生物（300683）：公司募集资金2024年度存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/153901e9-92df-4707-918a-57002ba2a2d7.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：2024年度内部控制审计报告
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海特生物（300683）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c19b98a3-0667-4c18-af11-e45cd41948c3.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/37e1ff36-887e-49a2-b5c4-6bced28425da.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况...
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海特生物（300683）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5f699022-067e-464a-a1dd-7bdfbcf5f4cc.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况表的专项
│核查报告
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海特生物（300683）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/88af66a2-9304-4ee3-b407-01c3acfa6345.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：2024年年度审计报告
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海特生物（300683）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1e8447ad-cfc4-40d5-af56-522656d3025f.PDF
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2025-04-20 16:00│海特生物（300683）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届监事会第二次会议于 2025年 4 月 17日在海特科
技园公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 人，实
际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开
的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况
。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
本议案提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
2024 年度公司经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本年度公司合并报表后实现营业总收入 64,897.41 万元，
净利润-7,376.99 万元，归属于母公司所有者的净利润-6,934.87 万元。母公司实现营业收入 16,814.25 万元，净利润 615.51 万
元。
公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润的用途及使用计划如下：
根据公司已签订的各类协议以及近年来的战略发展规划，短期内公司资金使用需求较大，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面
综合考虑，公司拟将 2024 年末未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》。
会计师事务所出具了相关鉴证报告；保荐机构出具了专项核查意见。本议案提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2024
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
会计师事务所出具了相关鉴证报告；保荐机构出具了相关核查意见。本议案提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，对公司 2024 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬予以确认。2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，
且符合已经公司 2023 年年度股东大会通过的薪酬方案。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司董事、监事和高级管理人员 2025年度薪酬及津贴标准
如下：1、参与公司日常经营管理并担任相关职务的董事、监事和高级管理人员将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年
度绩效完成情况综合确定，未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬。2、公司独立董事津贴与 2024 年度保持一致。
本议案提交监事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
监事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及
相关法律法规的规定，公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
1、第九届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/43779f60-0204-4c92-9e3e-54d7c8eb51e9.PDF
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2025-04-20 15:59│海特生物（300683）：2024年独立董事述职报告（汪涛）
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海特生物（300683）：2024年独立董事述职报告（汪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/29859b09-d808-4948-9edd-526075ff16dd.PDF
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2025-04-20 15:59│海特生物（300683）：2024年独立董事述职报告（周海兵）
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海特生物（300683）：2024年独立董事述职报告（周海兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4c9eb0a9-7a19-4639-8359-d9b10186d863.PDF
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2025-04-20 15:59│海特生物（300683）：2024年独立董事述职报告（毛宗福）
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海特生物（300683）：2024年独立董事述职报告（毛宗福）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6900f8ff-da16-43cb-a1a8-268a1e917ce1.PDF
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2025-04-20 15:59│海特生物（300683）：2024年独立董事述职报告（冉明东）
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海特生物（300683）：2024年独立董事述职报告（冉明东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/276042fa-9cf4-42d3-875f-947af2140630.PDF
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2025-04-20 15:58│海特生物（300683）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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海特生物（300683）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8ac5e202-30a7-4478-99a6-cff0083f1c0d.PDF
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2025-04-20 15:57│海特生物（300683）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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海特生物（300683）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1fdc1a49-d21f-4238-b4ed-0b61e9ab8732.PDF
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2025-04-20 15:57│海特生物（300683）：2024年年度财务报告
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海特生物（300683）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e547cdbf-5cb5-4cd5-a372-785324ef6760.PDF
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2025-04-20 15:57│海特生物（300683）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于 2025年 4月 17日召开了第九届董事会第二次会议，审
议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为 1 年。本事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，详细情况如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本
原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责
任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。基于上述原因，公司拟聘请中审众环为公司 2025年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013 年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2023年经审计总收入 215,466.65万元、审计业务收入 185,127.83万元、证券业务收入 56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，医药
制造业同行业上市公司审计客户家数 15家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，监督管理措施 12
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，43名从业执业人员受到行政处罚 6人次、自律监管措施 2
人次、纪律处分 4人次、监管措施 40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方正，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在中审众环执业，2017 年
起为海特生物公司提供审计服务。最近 3年签署 4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：范浩明，2022 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，2
018 年起为海特生物公司提供审计服务。最近 3 年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟，2000 年成为中国注册会计
师，2003 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在中审众环执业，2023 年起为海特生物公司提供审计服务。最近 3年复核 4
家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人方正最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册
会计师范浩明最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
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