公司公告☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 15:38 │海特生物（300683）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-20 18:38 │海特生物（300683）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:38 │海特生物（300683）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 15:42 │海特生物（300683）：关于获得注射用硫酸艾沙康唑药品注册证书的公告 │
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│2026-05-12 15:44 │海特生物（300683）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-12 15:44 │海特生物（300683）：关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告 │
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│2026-05-06 16:37 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督│
│ │导保荐总结报告书 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2025年下半年定期现场检查报告 │
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│2026-04-24 16:14 │海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-07-02 15:38│海特生物（300683）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/fc74a2db-2630-46e2-b477-bdaaf125504f.PDF
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2026-05-20 18:38│海特生物（300683）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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海特生物（300683）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b9213851-4765-418f-962e-ae5e85ec24ce.PDF
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2026-05-20 18:38│海特生物（300683）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规
定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 57,505,100 股，占公司有表决权股份总数的 43.9324%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 39,262,524股，占公司有表决权股份总数的 29.9956%。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 18,242,576 股
，占公司有表决权股份总数的 13.9369%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 454,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3475%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 2,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 452,000 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3453%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京高文（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,167,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4122%；反对 337,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5867%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 116,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6980%；反对 337,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的74.1701%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1319%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,165,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4086%；反对262,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4558%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1356%。
中小股东总表决情况：
同意 114,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2363%；反对 262,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的57.6171%；弃权 78,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.1466%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 57,166,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4108%；反对260,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4527%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1365%。
中小股东总表决情况：
同意 116,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5221%；反对 260,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的57.2214%；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 17.2565%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 57,237,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5340%；反对 266,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4626%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 186,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0860%；反对 266,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的58.4744%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4397%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 57,239,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5381%；反对 259,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4506%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 189,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6135%；反对 259,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的56.9576%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4289%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,230,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5232%；反对 269,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4683%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 180,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7230%；反对 269,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的59.1998%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.0772%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 57,157,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3954%；反对 342,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5961%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 107,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5656%；反对 342,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的75.3572%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.0772%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京高文（武汉）律师事务所邓露翌律师、孙笔清律师出席了 2025 年年度股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为
：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、北京高文（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5a3be82a-1e5c-481f-967b-742eb1ea0ca7.PDF
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2026-05-18 15:42│海特生物（300683）：关于获得注射用硫酸艾沙康唑药品注册证书的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用硫酸艾沙康唑《药品注
册证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称 注射用硫酸艾沙康唑
主要成份 硫酸艾沙康唑
剂型 注射剂
申请事项 药品注册(境内生产)
规格 0.2g（按 C22H17F2N5OS 计）
注册分类 化学药品 4类
适应症 本品适用于治疗成人患者下列感染：侵袭性曲霉病和侵袭性毛霉病
处方药/非处方药 处方药
药品批准文号 国药准字 H20264302
证书编号 2026S01518
药品批准文号有效期 至 2031 年 05 月 11 日
上市许可持有人 名称：武汉海特生物制药股份有限公司
地址：武汉经济技术开发区海特科技园
生产企业 名称：武汉海特生物制药股份有限公司
地址：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园
二、药品的其他相关情况
注射用硫酸艾沙康唑适用于成人患者下列感染：侵袭性曲霉病、侵袭性毛霉病，为国家医保乙类品种。硫酸艾沙康唑为三唑类抗
真菌药物艾沙康唑的前药。艾沙康唑通过抑制细胞色素P450依赖性酶羊毛甾醇14-α-脱甲基酶(该酶负责将羊毛甾醇转变为麦角固醇)
来阻断真菌细胞膜关键成分麦角固醇的合成。这导致细胞膜中甲基化甾醇前体累积和麦角固醇损耗，进而弱化真菌细胞膜的结构和功
能。艾沙康唑在体外和临床感染中对下列的微生物的大多数菌株具有活性：烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉、土曲霉和毛霉目(如米根霉和
毛霉菌)。
艾沙康唑原研药由安斯泰来制药公司（Astellas）和巴塞利亚制药公司（Basilea）联合开发，于2015年3月被美国FDA批准上市
。公司获批的注射用硫酸艾沙康唑以化学药品4类申报注册，视同通过仿制药一致性评价。根据摩熵医药销售数据，该产品2024年年
度及2025年上半年度国内销售额分别为人民币2.04亿元、1.72亿元。
三、对公司的影响及风险提示
公司本次获得注射用硫酸艾沙康唑的《药品注册证书》，标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格，将进一步丰富公司产
品线，提升公司在抗感染领域的竞争力，其上市销售对公司未来经营发展具有积极影响。
药品获得《药品注册证书》后生产和销售可能会受到政策法规、市场环境变化等不确定性因素的影响，后续公司将依据要求积极
展开相关工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c1320647-91a2-48ec-801b-fe6daa560eb1.PDF
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2026-05-12 15:44│海特生物（300683）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026年 5月 12 日 10:00在
海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 5月 7日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先
生主持，本次会议应到 9人，实到 9人（其中陈亚先生、陈煌先生、杨涛先生、严洁女士、毛宗福先生、周海兵先生、施先旺先生以
通讯的方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事辞职暨调整第九届董事会审计委员会成员的议案》
董事会于近日分别收到公司独立董事曾俊凯先生、非独立董事朱家凤先生的书面辞职报告。鉴于朱家凤先生辞职后，将导致公司
审计委员会成员低于法定最低人数 3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，拟选举公司职工代表董事余海平先生担
任第九届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 施先旺先生（召集人）、周 施先旺先生（召集人）、周
海兵先生、朱家凤先生 海兵先生、余海平先生
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/499adc03-35a4-42f2-a1f2-f155d014968c.PDF
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2026-05-12 15:44│海特生物（300683）：关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告
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一、公司董事辞职的情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事曾俊凯先生、非独立董事朱家凤先生
的书面辞职报告。具体情况如下：
曾俊凯先生因个人工作变动，申请辞去其在公司担任的第九届董事会独立董事职务，其原定任期期限为 2026 年 2 月 5 日至 2
027 年 12 月 10 日。朱家凤先生因个人工作变动，申请辞去其在公司担任的第九届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，其原
定任期期限为 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 12 月 10 日。截至本报告日，曾俊凯先生和朱家凤先生均未持有公司股份。
曾俊凯先生和朱家凤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的
规范运作和日常运营产生不利影响，曾俊凯先生和朱家凤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾俊凯先生和朱家凤先生在
任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曾俊凯先生和朱家凤先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于调整第九届董事会审计委员会成员的情况
鉴于朱家凤先生辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作
，公司于 2026 年 5 月 12日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事辞职暨调整第九届董事会审计委员会成员的议案
》，同意选举公司职工代表董事余海平先生担任第九届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 施先旺先生（召集人）、 施先旺先生（召集人）、
周海兵先生、朱家凤先生 周海兵先生、余海平先生
三、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、曾俊凯先生和朱家凤先生的书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f13a5e3e-787f-45c2-b13e-71b3362f2916.PDF
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2026-05-06 16:37│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保
│荐总结报告书
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国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”、“保荐机构”）担任武汉海特生物制药股份有限公
司（以下简称“海特生物”或“公司”或“发行人”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导责任期间
至 2025 年 12 月 31 日。目前持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具
本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国投证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
主要办公地址 上海市虹口区杨树浦路168号37层
法定代表人 王苏望
保荐代表人 孙素淑、燕云
联系人 孙素淑
联系电话 021-55518389
三、公司基本情况
公司名称 武汉海特生物制药股份有限公司
证券代码 300683
注册地址 武汉经济技术开发区海特科技园
主要办公地址 武汉经济技术开发区海特科技园
法定代表人 陈亚
实际控制人 陈亚
董事会秘书 杨坤
联系人 杨坤
联系电话 027-84599931
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2022年10月24日
本次证券上市时间 2023年2月15日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与海特生物证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次
证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，
向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
（1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规
占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会或股东会、董事会、监事会议事规则
以及董事和高级管理人员的行为规范等；
（2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财
务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策
的程序与规则等；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
（4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
（5）持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存
储、投资项目的实施等承诺事项；
（6）持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分
或者被证券交易所出具监管关注函的情况；
（7）持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
（8）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
（9）根据监管规定，对发行人进行现场检查；
（10）中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》《持续督导协议》约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、关于对部分募集资金投资项目进行延期
公司募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但公司全资子公司汉瑞药业（荆门）有限公司（以下简称“荆门汉瑞”）已完成
两个商业化生产车间及配套工程的建设，主要从事抗病毒原料药及中间体的生产、销售，项目投资较大，固定资产折旧增加，在加上
受原料药行业竞争加剧致使收入减少，致使荆门汉瑞亏损严重。为保证荆门汉瑞稳定发展，降低募集资金的使用风险，公司将“高端
原料药研发中试项目”达到预计可使用状态日期从 2025年 2月 15日延至 2026年2月 15 日。公司于 2024 年 8月 26 日召开了第八
届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。
保荐人已就上述事项出具核查意见。
2、关于变更部分募集资金投资项目
公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金主要用于建设“高端原料药研发中试项目”，当时原料药市场规模持续
增长，国内原料药企业迎来机遇，需求旺盛，公司已投产的原料药抗病毒车间订单饱和，收入符合公司预期。但近两年来荆门汉瑞已
商业化的两个生产车间订单不足，固定资产折旧增加，致使荆门汉瑞亏损严重。目前原料药行业竞争加剧致使收入减少，市场环境变
化导致行业供需发生重大变化，新增产能已无法被消化，加上荆门汉瑞目前亏损严重，为保证荆门汉瑞稳定发展，降低募集资金的使
用风险，将募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”，实施主体由“汉
瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第六次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。
保荐人已就上述事项出具核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的要求及时出具相关专业报
告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放、管理与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放、管理与使用符合中
国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，未发现存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未发现存在重大违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fb1f98e4-d413-4b02-815e-544caac48742.PDF
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2026-04-24 16:14│海特生物（300683）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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海特生物（300683）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c6cdbf21-c6b2-4ef8-a1be-32c7cb5009cf.PDF
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2026-04-24 16:14│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2025年下半年定期现场检查报告
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海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司持续督导工作2025年下半年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c156cb5-9204-431a-8e45-c42dcc51dd85.PDF
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2026-04-24 16:14│海特生物（300683）：国投证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：海特生物
保荐代表人姓名：孙素淑 联系电话：021-55518389
保荐代表人姓名：燕云 联系电话：021-35082978
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025年 12月 29日
（3）培训的主要内容 募集资金监管、信息披露
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化情
况）
注 1：2025年 12月 29日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司发展需要及募集资金实际使用情况，为了进一步提高募集资金的流动性和使用
效率，满足公司实际经营需要，促进公司整体发展，公司将“高端原料药生产基地 I 期项目（ API&CDMO）”予以结项，节余募集资
金用于永久补充流动资金，同时将募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项
目”，实施主体由“汉瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承
行承诺 诺的原因
及解决措
施
首次公开发行时所作承诺 是 不适用
向特定对象发行时所作承诺 是 不适用
以简易程序向特定对象发行时所作承诺 是 不适用
实际控制人变更时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/42897005-57ff-4671-97ac-3c8a497cd80b.PDF
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2026-04-24 16:14│海特生物（300683）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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海特生物（300683）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16886eec-e9c2-427d-a87f-ae3d5f481090.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：关于召开2025年年度股东会的通知
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 5月 20日（星期三）14：30 召开 2025 年年度股东会。现
将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：2026 年 5月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 5月 15 日（星期五）
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自
出席股东会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
7.00 《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员 √
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）上述议案 1至议案 7已于 2026 年 4 月 23 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026年 4 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关独立董事述职报告。
（3）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式:以现场、信函、邮件或传真的方式进行，不接受电话方式登记。
2、登记时间 :2026 年 5月 18 日 17:00 前
3、登记地点及授权委托书送达地点:湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园
4、登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人须出具委
托人持股凭证、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出具持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
具体如下：采用信函等登记的股东，信函须在 2026 年 5月 18 日 17:00 前送达公司方为有效。信函邮寄地址：湖北省武汉市
经济技术开发区海特科技园证券事务部（信函上请注明“参加 2025 年年度股东会”字样），邮编：430056；采用电子邮件方式登记
的股东，需将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》（详见附件 3）于 2026 年 5 月 18 日 17:00 前发送至公司指定邮
箱zhengquanbu@hiteck.com.cn，邮件主题请注明“股东会参会登记”字样。
5.其他事项
（1）会议联系方式:
会务联系人：杨坤
电话号码：027-84599931
传真号码：027-84891282
电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。
四、参加网络投票的具体操作流程说明
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、《第九届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cfc7060d-4fbd-4d9b-bb8a-e7a8fd4354e5.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（周海兵）
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海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（周海兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a53f019f-1008-400e-9610-6f5f6d9988e9.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（毛宗福）
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各位股东及股东代表：
本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的态度，在 2025 年度工作中忠实、勤勉地履行
了独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董
事会审议的相关事项发表独立客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
毛宗福，1964 年出生，博士研究生学历。现任武汉大学董辅礽经济社会发展研究院教授、武汉大学全球健康研究中心主任、社
会医学与卫生事业管理博士生导师、健康经济学博士生导师。兼任国家卫生健康委药物政策专家，国家医疗保障局药品耗材集中采购
专家，中华预防医学会全球卫生分会副主任委员，中国卫生经济学会卫生经济理论与政策专委会副主任委员，中国卫生信息医疗健康
大数据学会药品器械专业委员会副主任委员，中国医药创新促进会医药政策专业委员会副主任。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会与股东会，本着勤勉务实与诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管
理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。
本人认为 2025 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权
的情况。
独立董事 本报告期参 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续 2次未 出席股
姓名 加董事会次 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 亲自参加董事会 东会次
数 次数 会议 数
毛宗福 5 0 5 0 0 否 2
（二）参加董事会专门委员会的情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略委员会共四个专门委员会。报告期内，本人作为提名委员会召集人、薪酬与考
核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，
发挥了专门委员应有的作用，具体情况如下：
委员会名称 会议届次 召开时间 会议内容 意见类型
提名委员会 第九届董事会提名 2025.12.29 审议《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人 同意
委员会第二次会议 的议案》
薪酬与考核 第九届董事会薪酬 2025.4.15 审议《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级 同意
委员会 与考核委员会第一 管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
次会议
（三）出席独立董事专门会议工作的情况
报告期内，公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。
（四）保护投资者合法权益方面所做的工作
l、本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行了独立董事职责，对于各项议案进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表
决权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、有效地履行了独立董事的职责，了解公司的生产经营、内部控制制度等，关注公司的日常经营、治理情况。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解。
（五）对公司进行现场检查情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，了解公司生产经营、内部控制的健全与实施情况、股东会和董事会决议的
执行情况，重点与公司总经理、董事会秘书、财务总监、外部审计机构等针对公司财务状况及规范运作等情况进行充分沟通。与公司
的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的联系，为公司的规范治理和良好发展献计献策，有效地履行了独立董事的职责
。
公司积极配合和支持独立董事的工作，为我们履职创造有力的条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行
职责的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人作为公司独立董事，重点关注了以下问题：
（一）定期报告
本人 2025 年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年
年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》等报告，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报
告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序
合法合规。
（二）聘任会计师事务所
公司于 2025 年 4月 17 日召开第九届董事会第二次会议，于 2025 年 5月 13日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025
年度审计机构，聘任期 1年。中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，可以满足
公司 2025 年度审计工作的要求。
（三）选举独立董事
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，于 2026 年 2月 5日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于选举独立董事的议案》，同意选举施先旺、曾俊凯为公司第九届董事会独立董事，同时聘任施先旺为审计委员会召集人及提名
委员会成员。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4月 17 日召开第九届董事会第二次会议，于 2025 年 5月 13日召开 2024 年年度股东会，审议通过了关于董
事和高级管理人员的薪酬方案。独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2025 年的薪酬是结合公司的实际经营情况制定的，符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，也符合行业及地区的发展水平，因此对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案相关议案发表
同意的独立意见。
（五）募集资金存放与使用情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“高端原料药生产基地 I 期项目（ API&CDMO）”予以结项，节余募集资金用
于永久补充流动资金，同时将募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”
，实施主体由“汉瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。独立董事认为：该事项是基于公司整体发
展做出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司的生
产经营和业务发展产生重大不利影响。
（六）其他事项
1、报告期内，未发生作为独立董事提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生作为独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生作为独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司决策，就相关事项进行充分沟通，利用自身的专业知识，独立
、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。2026 年度，本人仍将严格按照相关法律、法
规的相关规定，本着认真、勤勉、尽责的态度，发挥自己的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供参
考意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：毛宗福
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb9d2c46-0b92-44b5-b662-afd0b69d2fcb.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（冉明东）
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海特生物（300683）：2025年独立董事述职报告（冉明东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8223669-e1c0-4eb1-973a-0cf1ee983c0f.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效
的激励与约束机制，确保公司董事充分履行其职责和义务，有效激发公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符：
(二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事（含独董津贴）薪酬方案由董事会制定，股东会审议批准；高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准，以及负责制定和审查董事
、高级管理人员的薪酬方案和履职情况。
第六条 公司人力资源部等职能部门配合公司股东会、董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事薪酬或津贴
（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，经董事会讨论通过后，提交股
东会审议决定。
（二）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
第八条 公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。
(一) 基本薪酬：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
(二) 绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效奖金，依据考核结果按年或月发放。
第九条 公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管理人员当年度经营
绩效、工作能力等进行绩效评价并审核确认。
第十条 公司独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 薪酬发放与管理
第十一条 独立董事津贴根据年度津贴标准按年度发放。
第十二条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并
予以发放。
第十五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）违反法律法规或失职、渎职严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的
参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 其他激励事项
第二十条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十一条 公司薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政法
规及规范性文件确定。第二十二条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的
其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律法
规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和规范性文件执行。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2722ffe-40d4-4b84-9fd2-d68e8a827479.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：2025年度内部控制审计报告
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海特生物（300683）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/317f3950-27ce-429b-a117-8a22fc1edf9e.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度营业收入扣除情况表的专项
│核查报告
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武汉海特生物制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司的资
产负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“
2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《武汉海特生物制药股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收
入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，
编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是海特生物公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基
础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《海特生物股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计海特生物公司 20
25年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解海特生物公司 2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供海特生物股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
方正
中国注册会计师：
范浩明
中国·武汉 2026年4月23日
武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元 （万元
） ）
营业收入金额 54,144 64,897
.98 .41
营业收入扣除项目合计金额 103.41 327.27
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.19% 0.50%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 103.41 其中包括销售材料 327.27 其中包括销售材料
无形资产、包装物，销 、资产出 、资产
售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管 租和其他收入，与 出租和其他收入，
理业务等实现的收入， 主营业务 与主营
以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营 无关，需要剔除 业务无关，需要剔
之外的收入。 除
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保
、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务
除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生
的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收
入。
与主营业务无关的业务收入小计 103.41 327.27
武汉海特生物制药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：武汉海特生物制药股份有限公司
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元 情况 （万元 情况
） ）
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或
事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的
虚假收入，利用互联网
技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的收
入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 54,041. 64,570.
57 14
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1ea138e1-7a4c-4dca-867c-a01e2522efeb.PDF
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2026-04-23 21:34│海特生物（300683）：2025年年度审计报告
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海特生物（300683）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cdf5a900-5bb8-4cac-ae25-bb4253b2ee7a.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1.公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2025 年度利润分配预案的审议程序
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2
025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-231,265
,718.38元，其中母公司实现净利润为人民币-89,581,833.21元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 138,830
,932.23 元，其中母公司累计未分配利润为 295,536,348.18元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为
保障公司持续、稳健发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） - 17,016,270.83 -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 -231,265,718.38 -69,348,658.66 -120,822,819.73
利润（元）
研发投入（元） 91,145,357.53 127,890,613.78 149,680,430.31
营业收入（元） 541,449,755.17 648,974,123.98 602,284,306.91
合并报表本年度末累计未 138,830,932.23
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 295,536,348.18
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 17,016,270.83
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -140,479,065.59
利润（元）
最近三个会计年度累计现 17,016,270.83
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 368,716,401.62
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 20.57%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%且最近三个会计年度累计研
发投入金额超过 3亿元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
四、公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因及合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。鉴于公司2025 年度净利润为负值，
综合考虑公司目前的实际经营情况、盈利能力、未来业务发展及资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正
常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本
公积金转增股本
五、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35cb8aa4-526f-41d0-bbab-36346d9111e4.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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海特生物（300683）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a0645458-9edb-4189-8a3e-2747a81ca53c.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
│往来情况...
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海特生物（300683）：：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/142338ba-44df-40aa-a5ef-5ec38b16e28d.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于 2026年 4 月 23 日召开了第九届董事会第八次会议，
审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环”）为公司 2026 年度审计机构，聘任期为 1 年。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，详细情况如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2025年经审计总收入 221,574.80万元，其中审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数 253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，医药
制造业同行业上市公司审计客户家数 18家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 11次、自律监管措施 1次和纪律处分 5次
。
（2）从业人员近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，44名从业执业人员受到行政处罚 13 人次、监督管理措施 42 人次、自律
监管措施 0 人次和纪律处分14人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：方正，2014年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2017年起
为公司提供审计服务。最近 3年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李泽，2020年成为中国注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025
年起为海特生物公司提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟，2000年成为中国注册会计师
，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近 3年复核 5家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人段小娟、项目合伙人方正和签字注册会计师李泽最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师李泽、项目质量控制复核人段小娟不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计收费 120 万元，其中年报审计费用 100 万元，内控审计费用20 万元。2026 年度审计费用定价原则与 2025 年
度保持一致，主要基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费
率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会认真审核了中审众环提交的相关资料，于 2026 年 4 月 22日召开第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过
了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会通过对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审
查，并结合过往业务合作情况作出专业判断，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，在担任公司 2025 年度审计
机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了应尽职责，能
够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将相关议案
提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第八次会议，以 11 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案
提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d45f5349-afd1-47c3-9d39-f6790fda2a84.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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武汉海特生物制药股份有限公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月23日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，于 2026
年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fcfde201-b1c3-4e58-94d2-8f5a73e4db5b.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：2025年年度报告披露提示性公告
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武汉海特生物制药股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要于 2026年 4月 23日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，于
2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41336cc5-995a-4cdf-b5fc-56fe223843aa.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海特生物（300683）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/afffd60f-27c7-4036-adb5-f71591db1413.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
│鉴证报告
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海特生物（300683）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4bf2872d-1cc4-4522-b8a9-28248b365dfc.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年 4月 29日 15:00-17:00在全景网举办 2025年度业绩说明
会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 “投资者关系互动平台 ”（https://ir.p5w.net）参与
本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈亚先生、财务总监羡雯女士、董事会秘书杨坤先生、独立董事施先旺先生和保
荐代表人孙素淑女士。
为更好地回复投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司生产经营、发展战略情况以及所处行业的动态变化等，切实保护
好广大投资者，尤其是中小投资者的利益，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者
征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年 4月 29日 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面进行提问。
敬请广大投资者通过全景网系统提交所关注的问题，以便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业
绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d9e9ba1-137c-44f3-871f-aa1ac8f91dd3.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）创始于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业
务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
公司首席合伙人：石文先。公司注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
2、人员情况：截至 2025 年末，中审众环拥有合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1306 人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 723 人。
3、业绩情况
中审众环 2025 年经审计总收入 221,574.80 万元，其中审计业务收入184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元，医药制造
业同行业上市公司审计客户家数 18 家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额为 8亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 4月 15 日召开第九届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，审计
委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、管理水平、过往审计工作情况及执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。经公司
第九届董事会第二次会议和 2024 年年度股东会决议，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期一年。
三、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公
司 2025 年度财务报表及公司2025 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计。经审计，中审众环认为公司财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并
及母公司经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告
。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/62f422c3-7e49-41d9-a28d-22958aff8eae.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，董事会应当每年对在任独立董事独
立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会就公司在任独立董事周海兵、毛宗福、施先旺、曾俊
凯、及 2025 年度曾任职独立董事冉明东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事周海兵、毛宗福、施先旺、曾俊凯、冉明东的任职经历以及签署的相关自查文件均符合要求。上述人员均未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制
人及其控制的企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦无其他影响独立董事独立性的情形，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/82d257a9-5d4b-4003-820b-b5e405d3fe4b.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：关于会计政策变更的公告
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武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第19号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于2025年12月5日发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会[2025]32号），规定“关于非同一控制下
企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据前述财政部通知的要求，公司自2026年1 月
1日起执行该会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且
未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6f3b3d6-a576-4580-ae0c-f05a60af8d27.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：2025年度董事会工作报告
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海特生物（300683）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6e57c6bf-ce9d-4a00-b95f-076b5ef10be2.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：2025年度内部控制评价报告
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海特生物（300683）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78b1f0a6-3bcd-4afa-bc44-93aa7de75be3.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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海特生物（300683）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88e4f5c9-581e-4c71-8ecf-c2c923526ab3.PDF
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2026-04-23 21:32│海特生物（300683）：2025年度商誉减值测试报告
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海特生物（300683）：2025年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/13d7c34c-e291-437a-8d2e-81325cd9473e.PDF
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2026-04-23 21:31│海特生物（300683）：2026年一季度报告
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海特生物（300683）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f990220e-3522-4699-8753-32eeabafa8a2.PDF
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2026-04-23 21:31│海特生物（300683）：2025年年度报告摘要
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海特生物（300683）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3cb2d9c6-0ce4-4c38-aaad-d7fda1aa2395.PDF
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2026-04-23 21:31│海特生物（300683）：2025年年度报告
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海特生物（300683）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e68baf94-1903-4c9f-8ca3-86c333aafd6e.PDF
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2026-04-23 21:31│海特生物（300683）：第九届董事会第八次会议决议公告
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海特生物（300683）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ad24cec-f9fe-45e9-96b8-d1191b8e2cec.PDF
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2026-03-23 16:34│海特生物（300683）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押及解除质押的基本情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东武汉三江源投资发展有限公司（以下简称“三江
源”）的通知，获悉三江源将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
1、股东股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股股东或 数量(股） 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 途
第一大股 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
武汉三江 是 5,140,000 20.39% 3.93% 否 否 2026 年 2030 年 湖北省新活 用于偿
源投资发 3 月 19 3 月 17 力上市高质 还借款。
展有限公 日 日 量三号投资
司 合伙企业（有
限合伙）
2、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押股数（股） 份比例 本比例
其一致行动人
武汉三江 是 5,140,000 20.39% 3.93% 2025年 3月 2026 年 3月 上海海通证券
源投资发 25 日 23 日 资产管理有限
展有限公 公司
司
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，三江源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质押前 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 例 质押股份数 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
量 （股） 份数量 比例 股本 份限售和 质押 份限售和 押股份
（股） 比例 冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（ 股）
武汉三江 25,209 19.26% 5,140,000 5,140,000 20.39% 3.93% 0 0 0 0
源投资发 ,424
展有限公
司
陈亚 11,050 8.44% 0 0 0 0 0 0 9,747,500 88.21%
,000
武汉博肽 3,000, 2.29% 0 0 0 0 0 0 0 0
企业发展 000
有限公司
合计 39,259 29.99% 5,140,000 5,140,000 13.09% 3.93% 0 0 9,747,500 28.57%
,424
二、其他说明
1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、所质押股份未来半年内和一年内不存在到期情况，公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押
风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
3、三江源不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东三江源及其一致行动人累计质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险的情形，质押风
险在可控范围之内。公司控股股东三江源本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理构成重大影响，不会导致公司实际控制权
发生变更。公司将持续关注公司股东质押股份情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/e4a4e8be-d498-4db8-8374-78ec17d76621.PDF
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2026-03-19 15:42│海特生物（300683）：关于对外投资的进展公告
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一、交易概述
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 8日与君和企业有限公司、北京康华投资有限公司，朱冰
、杨世方、崔俊生，沙炳东、郭诚，中关村发展集团股份有限公司签署了《股权收购协议书》(以下简称“协议书”)。协议约定：自
北京沙东生物技术有限公司（以下简称“北京沙东”）研发的国家Ⅰ类新药“重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体”（以下简
称“CPT”）正式上市销售后的 2年内，公司需按照协议约定收购相关方股权。
2026 年 2月，公司分别与君和企业有限公司、朱冬梅、杨世方、崔俊生、SHA BINGDONG、蔚坷利签订了《股权转让协议书》，
公司使用自有资金62,019,014 元受让了君和企业有限公司、朱冬梅、杨世方、崔俊生、SHABINGDONG、蔚坷利合计持有的北京沙东 2
3.0816%的股权。具体内容详见公司于 2026年 2月 11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投
资的进展公告》。
二、交易的进展情况
近日，北京沙东已完成本次交易的工商变更登记手续，并取得了北京市门头沟区市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次变
更后的基本工商信息如下：
公司名称：北京沙东生物技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110302726341381X
法定代表人：陈亚
成立时间：2001年 5月 17日
注册资本：2293.8792万元
住所地址：北京市门头沟区美安路 7号院 1号楼 4层 401室
经营范围：生物医学、医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
三、备查文件
北京沙东生物技术有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/0cca9b98-1b84-4585-a280-9584470d1589.PDF
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2026-02-11 15:44│海特生物（300683）：关于对外投资的进展公告
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一、交易概述
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 8日与君和企业有限公司、北京康华投资有限公司，朱冰
、杨世方、崔俊生，沙炳东、郭诚，中关村发展集团股份有限公司签署了《股权收购协议书》(以下简称“协议书”)。协议约定：自
北京沙东生物技术有限公司（以下简称“北京沙东”）研发的国家Ⅰ类新药“重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体”（以下简
称“CPT”）正式上市销售后的 2年内，公司需按照协议约定收购相关方剩余股权。
详细内容请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书第十一节其他重要事项之股权收
购协议。
《股权收购协议书》已经公司第五届董事会第六次会议、2014 年第二次临时股东会审议通过，此次情况无需再提交董事会和股
东会审议。
二、协议签订后的后续进展情况
（一）股权激励
2015 年 11 月 28 日，公司与君和企业有限公司、沙炳东、郭诚、北京沙东签订《关于处置和管理激励股权的协议》，根据该
协议，公司共计净受让北京沙东 38.8665万元出资额，其中 13.8766万元的出资额由公司作价 1,307,200元以现金方式奖励北京沙东
员工，24.9899万元的出资额为公司代为管理未行权的股权激励计划，在未来符合条件后实施。同日，君和企业有限公司、沙炳东等
北京沙东原股东合计向郑向君转让北京沙东 26.5632万元的出资额。
本次变更后，北京沙东股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 君和企业有限公司 703.2713 34.866
2 武汉海特生物制药有限公司 543.1028 26.927
3 SHA BINGDONG 164.0410 8.131
4 郑向君 26.5632 1.317
5 朱冰 147.6520 7.320
6 郭诚 86.1851 4.279
7 杨世方 49.2173 2.440
8 崔俊生 49.2173 2.440
9 中关村发展集团股份有限公司 247.6950 12.280
合计 2,016.945 100.00
（二）北京沙东的增资、减资及股权转让
2016年 7月 1日，中关村发展集团股份有限公司向北京沙东新增投资 1500万元，其中 159.2325万元计入北京沙东注册资本，13
40.7675万元计入资本公积，北京沙东注册资本由 2016.9450万元增加至 2176.1775万元人民币。
2018 年 4 月 27 日，中关村发展集团股份有限公司减资北京沙东注册资本247.6950 万元人民币，减资完成后北京沙东注册资
本由 2176.1775 万元变为1928.4825 万元人民币。
2018 年 7 月 16 日，公司向北京沙东增资 3600 万元人民币，其中 365.3967万元计入实收资本，3234.6033万元计入资本公积
,增资完成后北京沙东注册资本由 1928.4825 万元变为 2293.8792 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 7月 25日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资进展公告》。
2020 年 7 月 24 日 ,中关村发展集团股份有限公司将其持有的北京沙东159.2325万元人民币注册资本转让给北京开元承道咨询
管理有限公司。2021年 3月 30日，北京开元承道咨询管理有限公司将其持有的北京沙东 159.2325万元人民币注册资本转让给北京中
关村创业投资发展有限公司。2021 年 12 月 22 日，北京中关村创业投资发展有限公司将其持有的北京沙东 159.2325 万元人民币
注册资本转让给武汉海特生物制药股份有限公司。具体内容详见公司于 2021年 11月 15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
2024年 2月 20日，公司按照协议书约定使用自有资金 51,083,580元受让君和企业有限公司、杨世方、崔俊生、沙炳东、郭诚合
计持有的北京沙东 25.9950%的股权。具体内容详见公司于 2024年 2月 28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资进展的补充公告》。
2024年 4月，朱冰将其持有的北京沙东 6.4386%的股权全部转让给朱冬梅，公司已依据协议书的约定使用自有资金 6,393,695元
受让朱冬梅持有的北京沙东3.2184%的股权，同时郭诚将其持有的北京沙东剩余的全部股份转让给了蔚坷利。本次交易完成后，公司
持有北京沙东 75.7604%的股权。具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于对外投资的进展公告》
上述事项完成后北京沙东股权结构及出资情况如下：
序号 股东 出资额（万元） 股权比例（%）
1 武汉海特生物制药股份 1737.8513 75.7604
有限公司
2 君和企业有限公司 281.3085 12.2634
3 朱冬梅 73.826 3.2184
4 杨世方 24.6086 1.0728
5 崔俊生 24.6086 1.0728
6 SHA BINGDONG 82.0205 3.5756
7 蔚坷利 43.0925 1.8786
8 郑向君 26.5632 1.1580
合计 2293.8792 100
三、本次交易的具体情况
（一）本次交易概述
近日，公司根据已签订的《股权收购协议书》，分别与君和企业有限公司、朱冬梅、杨世方、崔俊生、SHA BINGDONG、蔚坷利签
订了《股权转让协议书》，公司拟使用自有资金 62,019,014元受让君和企业有限公司、朱冬梅、杨世方、崔俊生、SHA BINGDONG、
蔚坷利合计持有的北京沙东 23.0816%的股权，相关的工商变更工作正在积极推进过程中。
（二）交易标的的基本情况
1、基本情况介绍
公司名称 北京沙东生物技术有限公司
公司类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
统一社会信用代码 91110302726341381X
成立时间 2001年 05月 17日
注册资本 2293.8792万元
住所地址 北京市门头沟区美安路 7号院 1号楼 4层 401室
法定代表人 陈亚
经营范围 生物医学、医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术
培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、交易标的的其他情况
标的公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不是失信被执行人。
标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。标的公司与本次交易对手方不存在经营性往来。
3、本次交易完成后北京沙东股权结构及出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 交易完成后股权比例（%）
1 武汉海特生物制药股份有 2267.3160 98.8420
限公司
2 郑向君 26.5632 1.1580
合计 2293.8792 100
四、本次交易对公司的影响
公司本次收购君和企业有限公司、朱冬梅、杨世方、崔俊生、SHA BINGDONG、蔚坷利持有的北京沙东股权是根据 2014年公司收
购北京沙东股权时各方签订的《股权收购协议书》及此后陆续签订的《关于处置和管理激励股权的协议》《增资协议》等相关协议约
定进行的。
本次交易使用自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，本次交易短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
（一）《股权转让协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f15d9f8c-f3b4-4983-96de-469dca0de402.PDF
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2026-02-05 18:12│海特生物（300683）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海特生物（300683）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/e905c1c1-d347-46d9-a5e4-8b862c93eb01.PDF
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2026-02-05 18:12│海特生物（300683）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海特生物（300683）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/0265c306-aee4-4e6a-b5bb-942711f2e5c8.PDF
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2026-01-23 20:22│海特生物（300683）：关于 2025年度拟计提资产减值准备的公告
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一、 本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）会计政策的相关规定，公司合并报
表范围内各公司对2025年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，
预计2025年全年计提资产减值准备金额合计为12,089.99万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。
具体明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 2025年度拟计提减值准备金额
1、信用减值损失 34.90
其中：应收账款坏账损失 48.08
应收票据损失 -12.83
其他应收款损失 -0.35
2、资产减值损失 12,055.08
其中：存货跌价损失 1,006.14
合同资产减值损失 1,050.35
商誉减值损失 8,500.00
长期股权投资损失 1,498.59
合计 12,089.99
二、本次计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经初步测试，2025年度公司
拟计提信用减值损失34.90万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号－存货》和公司相关会计政策，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本
高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变
现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。根据测算，本报告期公司拟计提
存货跌价损失1,006.14万元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司对合同资产的减值
参照金融工具准则中的预 期信用损失模型进行会计处理。根据测算，本报告期公司计提合同资产减值损失1,050.35万元。
3、商誉减值准备
资产名称 并购天津汉康形成的商誉
2025年 9月 30日天津汉康商 42,009.42
誉资产组账面价值（单位：万元）
2025年 9月 30日天津汉康商 33,500.00
誉资产组可收回金额（单位：万元）
资产可收回金额的计算过程 根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司
于资产负债表日判断是否存在资产可能发生减值的迹象。对于
存在减值迹象的固定资产和无形资产，公司估计其可收回金额。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额
低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
2025年前三季度计提金额（单 8,500.00
位：万元）
计提原因 天津汉康是一家国内知名的 CRO-CDMO 一体化服务企业，
秉持“以仿制药立足，以创新药行远”的战略定位，主营业务涵盖
仿制药研发与产业化、生物等效 性研究（BE）、一致性评价、
注册申报、生物样本检测、BE试验临床现场管理 及MAH 合作
等全流程服务。在全球化经济环境、行业周期及政策调控等多
重因素叠加下，生物医药研发需求出现阶段性波动，为优化业
务结构，公司积极推动品类调整，逐步加大高毛利率创新品种
的布局，因 2025年当期部分客户转入观望状态，导致公司传统
业务板块承压；尽管创新业务已于 2025年当期逐步实现商业化
落地，但目前整体规模尚小，对公司整体业绩的支撑力仍显不
足在此背景下，公司预计 2025年当期营收将面临一定程度的下
滑，并由此出现商誉减值迹象。基于对天津和那康商誉相关资
产组经营状况及未来业务发展情况，结合内部减值测算公司拟
计提商誉减值准备。
说明：截止 2025年 12 月 31 预计天津汉康商誉资产组可收回金额大于计提减值后的账面价值，
未发生进一步减值迹象。
4、长期股权投资减值准备
本公司与资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的
差额计提相应的减值准备。根据测算，本报告期公司拟计提长期股权投资减值损失1,498.59万元。
三、本次拟计提减值准备金额对公司的影响
公司2025年拟计提各项资产减值准备金额为12,089.99万元，计入公司2025年度损益，对公司2025年度合并报表利润总额的影响
额及所有者权益为12,089.99万元（不包含所得税影响）。本次拟计提资产减值准备的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，最
终数据以会计师事务所审计结果为准。
四、本次拟计提资产减值准备的合理性
本次拟计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际
情况。计提资产减值准备后，能更加公允反映公司截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及2025年经营情况，使公司的会计信
息更加真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/cfce8446-08d7-4100-a482-6d45237bbfac.PDF
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2026-01-23 20:22│海特生物（300683）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
项 目 本报告期（2025年 1月至 12月） 上年同期（2024年）
利润总额 亏损：18,000 万元–26,000 万元 亏损：8014.06 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：17,000万元–24,000万元 亏损：6,934.87万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：20,600万元–26,800万元 亏损：10,372.65万元
营业收入 48,210万元–58,659万元 64,897.41万元
扣除后营业收入 47,970万元–58,418万元 64,570.14万元
注：本表数据为合并报表数据。“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业
绩预告不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025年度业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司原料药及中间体业务，因市场竞争加剧，订单不足，营业收入不达预期，加之相关固定资产折旧摊销较大，
造成原料药及中间体业务持续亏损。因受市场竞争等因素的影响，销售价格降低,子公司汉瑞药业（荆门）有限公司对存货计提的减
值损失约 1,193万元。
2、报告期内，子公司天津市汉康医药生物技术有限公司其主要从事药物研发及临床试验相关工作，在市场环境及政策调控等因
素下，公司预计 2025 年当期营收将面临一定程度的下滑，并由此出现商誉减值迹象。基于谨慎性原则，公司对收购天津汉康股权形
成的商誉计提减值准备 8,500 万元。
3、预计报告期内非经常损益对净利润的影响额为 2,800 万元至 3,600 万元：主要系投资收益和政府补助。
4、权益法核算的投资公司西威埃医药技术（上海）有限公司计提长期股权投资减值 1,498.59 万元。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的
重大不确定因素。具体财务数据以公司《2025年年度报告》披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/6b42d23d-617f-4713-a7c3-418ce3bbf920.PDF
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2026-01-21 16:22│海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）
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海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1016ef7f-3e02-40d3-8f3e-69cee26c9ab3.PDF
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2026-01-21 16:22│海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告
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海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/5b250ba5-15d6-40f5-91c8-52bfd939ad39.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海特生物（300683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a85e48ee-d119-435a-9f55-e7ee1fbc794d.PDF
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2026-01-20 20:44│海特生物（300683）：反洗钱制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条为切实防范武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）反洗钱工作，建立健全反洗钱工作管理机制，保护公司
免于参与清洗黑钱、恐怖分子融资、武器扩散资金筹集、逃税及违反制裁的风险，以及因被牵涉到有关犯罪行为所导致的声誉风险，
制定本制度。
第二条 公司致力于通过遵守各营运所在司法管辖区的反洗钱法律及法规，以禁止和打击清洗黑钱、恐怖分子融资、违反制裁和
其他犯罪活动。
第三条 本制度是公司实施反洗钱管理的纲领性文件，适用于全公司所有业务条线、各级机构和全体员工。各子公司结合当地市
场情况和经营需要，制定或完善各类操作细则，有效落实反洗钱法律法规和监管规定的要求。
第二章管理与监督
第四条董事会依照法律、法规和《武汉海特生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，履行与反洗钱
有关的职责，承担公司洗钱风险管理最终责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。
董事会审计委员会承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层反洗钱履职尽责情况并督促整改，对公司的反洗
钱工作管理提出建议和意见。第五条公司相关业务部门应对反洗钱、恐怖分子融资及违反制裁的风险进行定期的评估，并于有可能改
变公司整体风险水平的情况之前进行评估。有关的评估应按照公司的风险管理和内部监控管治框架和惯例进行。
第六条公司成立反洗钱工作领导小组，由公司总经理担任组长，公司财务负责人担任副组长。领导小组是公司反洗钱工作的领导
机构，全面负责公司反洗钱工作的组织协调和决策，对公司可疑交易的报告情况进行监督检查。
领导小组下设反洗钱工作小组，组长为财务负责人，工作小组成员由各业务部门、各级机构的经理或副经理和部门反洗钱岗人员
组成。工作小组的主要职责包括：
（一）根据相关规定开展反洗钱工作，监督和落实各项制度的执行情况；
（二）按照监管要求，制定公司统一的洗钱风险评估及客户分类指标，并提交领导小组审定；
（三）提出和落实相关反洗钱工作解决方案；
（四）对合规检查报告、其他合规报告和审计报告提出的反洗钱问题进行整改和落实；
（五）开展创新业务时落实反洗钱工作；
（六）领导小组安排的其他反洗钱工作。
第三章内部监控
第七条公司及相关业务人员应对客户或交易对手采用适当措施进行尽职调查，了解客户和交易对手的背景，防止公司被用作洗钱
及协助恐怖融资的工具。公司采用基于风险的方法，确定尽职调查的措施以及持续监控的程度。
第八条在客户尽职调查方面，若该笔交易属于可疑交易或客户要求进行大额现金交易，则相关业务人员必须对该客户进行尽职调
查。
第九条 在交易对手尽职调查方面，若（1）该笔交易属于可疑交易；或（2）该交易对手在高风险国家或其他可靠来源认定为在
防止洗钱或恐怖融资监管方面存在不足的国家设立或开展业务；或（3）该交易对手的原材料或制成品来源于高风险国家，则相关业
务人员必须对该交易对手进行尽职调查。
第十条相关业务人员应对可引致高洗钱及恐怖分子融资风险的业务关系及交易进行加强尽职调查，包括采取额外措施以识别和验
证客户或交易方的身份和资金来源，并进行额外的持续监察。
第十一条 在建立业务关系后，相关业务人员必须对交易对手的数据进行持续监控，了解交易对手的活动并进行动态更新，侦测
潜在的异常或可疑活动。针对高风险的交易对手公司应至少每年进行一次复核，中等风险的交易对手则至少每两年进行一次复核。当
交易对手的受益所有人或控制人发生变化时，也应对其进行调查。
第四章可疑交易报告
第十二条 相关业务人员应严密监控各项交易是否存有可疑活动，如对交易存有合理知悉或怀疑，则有责任向公司及相关监管机
构或执法机构报告有关的可疑交易。
第十三条 在内部汇报方面，公司建立内部汇报机制以确保员工能及时及准确地汇报各项可疑交易。如对清洗黑钱或资助恐怖主
义行为有合理的知悉或怀疑时，销售员工或后勤业务部门员工应通过内部汇报机制向相应的反洗钱工作小组及管理层提交内部可疑交
易报告。
第十四条 在外部汇报方面，公司委任财务负责人作为报告可疑交易的主要联络人，同时也是与监管机构或执法机构联系的主要
联络人，在收到内部可疑交易报告后，财务负责人有权决定是否需要向有关监管机构或执法机构提交报告。
第五章员工培训
第十五条 公司向所有员工提供持续培训，以建立并保持他们对打击清洗黑钱和恐怖分子融资事宜的意识。除一般培训外，公司
亦定期向洗钱报告主任及反洗钱工作小组提供专项培训，确保他们掌握有关打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集的最新法规及规定。培
训内容及频率将契合员工面对的特定风险，并因应各员工的职能、职责及经验而定。
第十六条 反洗钱工作小组负责确保所有有关反洗钱的记录（例如对客户和交易方尽职调查记录、业务事务历史记录及就内部和
外部可疑交易报告所采取的行动详情）备存妥当，以源文件，或打印副本或电子副本的形式保存各项记录，并会对所有电子记录进行
定期和例行的备份。所有记录会于业务关系结束后或有关交易完成后至少5年的期间内备存。
第六章制裁合规
第十七条 公司及相关业务人员在与客户、交易方或员工建立业务关系时，对特定的客户、交易方（包括其受益所有人、控制人
和关联方）或员工进行筛查，以确保他们并非恐怖分子或指定人士。在建立业务或雇佣关系后，持续地对特定的客户、交易方（包括
其受益所有人、控制人和关联方）或员工进行筛查。如该客户、交易方或员工被确认为恐怖分子或指定人士，必须终止与其的业务或
雇佣关系，并且尽快向监管机构或执法机构提交外部可疑交易报告。
第七章附则
第十八条 本制度由公司董事会审议通过，并自公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起开始生效。
第十九条 本制度的解释权属于董事会。本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管
规则及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法
程序修改后的《公司章程》的规定相抵触，应按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修
改后的《公司章程》的规定，并需尽快对本制度进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/966cc30a-83ff-40ce-b7d0-fdfd6b5acd84.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│海特生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172974.PDF
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2026-04-24│海特生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172985.PDF
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2025-10-23│海特生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726287.PDF
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2025-08-26│海特生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566631.PDF
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2025-04-21│海特生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223151000.PDF
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2025-04-21│海特生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223150988.PDF
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2024-10-23│海特生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472439.PDF
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2024-08-27│海特生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982819.PDF
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2024-04-22│海特生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219688572.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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