公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-23 15:42 │中石科技（300684）：关于开设募集资金理财专户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续│
│ │进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 21:02 │中石科技（300684）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 21:01 │中石科技（300684）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:46 │中石科技（300684）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:46 │中石科技（300684）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 17:02 │中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:31 │中石科技（300684）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:30 │中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:30 │中石科技（300684）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:30 │中石科技（300684）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 15:42│中石科技（300684）：关于开设募集资金理财专户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
│现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：关于开设募集资金理财专户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/47d3b38d-0bd6-4406-8e46-5dcd759b04db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 21:02│中石科技（300684）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，审议并
通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本
扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不送红股
，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可
转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6
.5元（含税）），相应调整分配总额。
2.截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,498,600 股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,498,600
股不参与本次权益分派。因此，公司 2024 年年度权益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 299,509,223 股
扣除公司回购专用证券账户中的 1,498,600股后的 298,010,623股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.5元（含税），合计
派发现金红利人民币 193,706,904.95元（含税）。
3.本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按总股本折算
每股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=193,706,904.95/299,509,223=0.6467477 元/股（保留七位小数，不四舍
五入）。
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.6467477 元/股
。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。公司 202
4 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日
起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将
按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5元（含税）），相应调整分配总额。
2.本次利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次权益分派实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,498,600.00股后的 298,010,623.00股为基数，向全体
股东每 10股派 6.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派5.850000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.650000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****566 吴晓宁
2 01*****024 叶露
3 07*****104 HAN WU
4 02*****919 陈曲
5 01*****431 陈钰
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 19日至登记日：2025年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1.本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按总股本折算
每股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=193,706,904.95/299,509,223=0.6467477 元/股（保留七位小数，不四舍
五入）。
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.6467477 元/股
。
2.根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-009），如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本
、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
价格上限。本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，公司回购股份价格上限将由 30.00 元/股
调整为29.35 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。
七、咨询办法
咨询地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 3号
咨询联系人：张伟娜
咨询电话：010-67860832
传真电话：010-67680291
咨询邮箱：info@jones-corp.com
八、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/eb05607c-a2b7-499e-a6f3-df9f6c02e7c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 21:01│中石科技（300684）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.调整前回购股份价格上限：不超过 30.00 元/股（含）
2.调整后回购股份价格上限：不超过 29.35 元/股（含）
3.回购股份价格调整生效日期：2025年 5月 28日 （权益分派除权除息日）。
一、回购公司股份方案概述
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2025年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议以
及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公
司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民币 3,000
万元（含），回购股份的价格不超过 30.00 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025-010）。
二、2024 年年度权益分派实施情况
公司于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，审议并通过《2024年度利润分配预案》的议案。公司 2024 年度利润分配
预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为基数，向全体股东每 1
0股派发现金红利人民币 6.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额
不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5元（含税）），相应调整分配总额。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-030）。
本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按总股本折算每
股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=193,706,904.95/299,509,223=0.6467477 元/股（保留七位小数，不四舍五
入）。
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.6467477 元/股
。
三、调整回购价格上限的说明
公司 2024 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限将由 30.00 元/股调整为 29.35元/股。具体说明如下：
根据公司《关于公司回购股份方案的公告》及《回购报告书》，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。因此，调整后的回
购价格上限=调整前的回购价格上限-按公司总股本折算每股现金红利=30.00 元/股-0.6467477 元/股=29.35 元/股（四舍五入，保留
小数点后两位）。调整后的回购价格上限自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化，公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f89454e8-8b8c-4833-996a-4be7a4824191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:46│中石科技（300684）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2dd6ab21-3102-4b0b-ba07-26b2f74532ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:46│中石科技（300684）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e3a99dfd-2038-4ae7-a616-a83bf98ac6aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 17:02│中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9dfef064-fbb4-401f-871f-1ec91488600a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:31│中石科技（300684）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/500a5e3b-3c4c-4404-8cdc-22e43fd2fcb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a2ff402-54bc-4dff-8ca8-fa950fd6a4aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11cee854-d802-44a1-af09-93a0484fc717.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0846a384-9d43-4a6d-acdb-13be1e03778b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6008e80d-0b86-4e8f-a366-aaec8524ddf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5191ae2e-c204-477a-a3f5-feb4369af4dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6663831d-c474-4ae6-88ea-9762f6285dfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：拟使用自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：拟使用自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/07bdb66b-713d-4cdb-b4af-61e15602cbdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a22d3c2a-8e51-4e3c-a99d-2b58e50a3ece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：为全资子公司提供担保的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：为全资子公司提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/917a2d4c-c01d-49ff-9a2c-84382357419b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：关于2025年度拟使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：关于2025年度拟使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2fe41066-282e-4815-b5e7-63e11c2a5e9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d58fc7e4-140b-423e-a647-d8b34524300e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/82060c14-eafd-421e-b2c2-a73e0c6243fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:30│中石科技（300684）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/419eb737-100a-4dab-a1b1-d68652484da8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:29│中石科技（300684）：2024年度独立董事述职报告（张文丽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年度独立董事述职报告（张文丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d7c99b32-6d4b-4214-b84d-f438e2b7449e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:29│中石科技（300684）：2024年度独立董事述职报告（程文龙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年度独立董事述职报告（程文龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d9adc316-28a2-47d1-942b-1eff11a7d4c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:29│中石科技（300684）：2024年度独立董事述职报告（陈亚伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年度独立董事述职报告（陈亚伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/734b04d3-211a-4c47-960d-07f9de371c36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:29│中石科技（300684）：2024年度独立董事述职报告（张慕仁-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2024年度独立董事述职报告（张慕仁-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7ae63d69-69b7-408d-b2f8-e4c783fe0221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:28│中石科技（300684）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4438e83d-eb5e-4f4a-891f-b42719fef1e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:27│中石科技（300684）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
|