公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 19:14│中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2024 年3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以
及第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购
公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,
000 万元（含），回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体
内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（编号：2024-007）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）
》等有关规定，在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展
情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股票回购。公司将依据既定的股份回购方案，后续根据市场情况、本公司股价情况等
在回购期限内择机实施本次回购计划。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 311,800股，占公司总股本的 0.10%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号—回购股份(2023 年修订）》的规定，具体说明如下：
1、公司本期回购股份遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在下列期间内未回购公司股份：
（1）上市公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照相关规定进行操作，依据公司的股份回购方案实施回购计划，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/01bf3547-cfe9-4b49-853a-197c9e6a55fa.PDF
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2024-03-25 18:38│中石科技（300684）：中石科技关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
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中石科技（300684）：中石科技关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/26bb7cd4-2c1f-4932-a553-575a0218328a.PDF
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2024-03-25 18:37│中石科技（300684）：国泰君安关于中石科技以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
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中石科技（300684）：国泰君安关于中石科技以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/3f1cd2f1-cc64-45d1-b2f7-6c5c9928f775.PDF
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2024-03-06 00:00│中石科技（300684）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）于 2024 年3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议和
第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份
，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购
股份决议前一个交易日（即2024 年 2 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况
公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总
（股） 股本比例
1 吴晓宁 57,479,878 19.19%
2 叶露 56,481,137 18.86%
3 HAN WU（吴憾） 14,510,800 4.84%
4 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） 8,502,456 2.84%
5 香港中央结算有限公司 3,332,355 1.11%
6 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 3,283,582 1.10%
号单一资产管理计划
7 全国社保基金一一八组合 3,054,000 1.02%
8 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合 1,871,100 0.62%
型证券投资基金（LOF）
9 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理 1,324,060 0.44%
计划
10 财通基金－平安银行－财通基金安鑫 2号集合资产管理 1,315,920 0.44%
计划
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持 股 数 量 占公司无限售条件 占公司总股
（股） 流通股本的比例 本的比例
1 吴晓宁 14,369,970 7.88% 4.80%
2 叶露 14,120,284 7.74% 4.71%
3 北京盛景未名创业投资中心（有限合 8,502,456 4.66% 2.84%
伙）
4 HAN WU（吴憾） 3,627,700 1.99% 1.21%
5 香港中央结算有限公司 3,332,355 1.83% 1.11%
6 全国社保基金一一八组合 3,054,000 1.67% 1.02%
7 中国工商银行股份有限公司－银华鑫 1,871,100 1.03% 0.62%
盛灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
8 中金公司－建设银行－中金新锐股票 1,324,060 0.73% 0.44%
型集合资产管理计划
9 基本养老保险基金一零零一组合 1,000,000 0.55% 0.33%
10 中国建设银行股份有限公司－银华鑫 960,800 0.53% 0.32%
锐灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/28d3e7d0-645b-4a6e-9a86-eacf8df85fc5.PDF
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2024-03-06 00:00│中石科技（300684）：回购报告书
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中石科技（300684）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/2ff28cbe-d571-4a4c-b511-b019941d787c.PDF
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2024-03-01 00:00│中石科技（300684）：《公司章程》修正案
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中石科技（300684）：《公司章程》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/4b780891-de76-40ba-9eda-6c56cd9784a0.PDF
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2024-03-01 00:00│中石科技（300684）：公司章程（2024年3月)
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中石科技（300684）：公司章程（2024年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/5d248dd1-914a-4e72-855e-436633cc977e.PDF
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2024-03-01 00:00│中石科技（300684）：总经理工作细则（2024年3月）
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中石科技（300684）：总经理工作细则（2024年3月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/1e7e62b3-14cf-460b-8280-34accb921116.PDF
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2024-03-01 00:00│中石科技（300684）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届监事会第十二次会议通知于 2024 年 2 月 22
日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机
制，促进公司可持续健康发展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元（含
），且不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施股权激励或员工
持股计划。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/ef1ac467-8de0-4e55-9baf-e36095aff5b4.PDF
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2024-03-01 00:00│中石科技（300684）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 22
日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续发展，并结合公司财
务状况、经营情况和发展战略等，董事会同意公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含
），以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A股股票，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的价格不超过
21.93元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方
案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
2.审议并通过了《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》
为保证本次回购股份的顺利实施，董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事
会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
3.逐项审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》
3.1 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。鉴于公司的整体工作安排，公司董事会决定择期召开股东大会审议此议案。
3.2 审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
4.审议并通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》
公司董事会近日收到公司首席执行官（CEO）（即公司总经理）唐源先生的书面辞职申请，唐源先生因个人原因，申请辞去公司
首席执行官（CEO）职位。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第四届董事
会提名委员会审核通过，同意聘任 HAN WU（吴憾）先生（简历见附件）担任公司总经理（即公司原首席执行官（CEO）职位），任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。独立
董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/32be1550-960a-48fa-9f93-4dd9f42e3c97.PDF
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2024-03-01 00:00│中石科技（300684）：关于公司高级管理人员变更的公告
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一、高级管理人员辞职情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司首席执行官（CEO）（即公司总经理）唐源先生的
书面辞职申请，唐源先生因个人原因，申请辞去公司首席执行官（CEO）职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐源先生
的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，唐源先生将不再担任公司任何职务。唐源先生的原定任期为第四届董事
会届满之日止，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。
唐源先生在担任公司高级管理人员期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对唐源先生任职
期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
截止本公告日，唐源先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。唐源先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及
相关承诺进行股份管理。
二、高级管理人员聘任情况
经公司第四届董事会提名委员会对 HAN WU（吴憾）先生任职资格审核，公司于 2024年 3月 1 日召开第四届董事会第十三次会
议，审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》，同意聘任 HAN WU（吴憾）先生（简历见附件）担任公司总经理（即公司原首
席执行官（CEO）职位），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
HAN WU（吴憾）先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情况或需披露相关风险的特定情形。
二、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议；
2、北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/f3df0db5-5c20-41f4-a144-4364c46802a0.PDF
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2024-03-01 00:00│中石科技（300684）：关于回购公司股份方案的公告
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中石科技（300684）：关于回购公司股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/6b30872f-5547-4d38-a433-a0c9972f3181.PDF
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2024-01-31 00:00│中石科技（300684）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31日
2、业绩预告情况
预计的业绩：??扭亏为盈 ??同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,500 万元–8,500 万元 盈利：19,343.30 万元
股东的净利润 比上年同期下降：56.06% - 66.40%
扣除非经常性损 盈利：4,000 万元–6,000 万元 盈利：18,289.99 万元
益后的净利润 比上年同期下降：67.20% -78.13%
注：上表中的“元”均指人民币元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司归母净利润下降的主要原因为:（1）报告期内，受国际形势等因素的影响，全球终端市场需求持续疲软，行业竞争加剧
，海外大客户换代机型单机用量的变化，导致营业收入同比去年有所下降；（2）主要大客户产品销售价格下降导致毛利率有所下降
；（3）面对复杂的国际形势及行业竞争形势，公司增加国际化管理团队和销售力量、海外生产基地建设，以拓展国际市场和新兴市
场开发，导致管理费用及销售费用增加。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 2400 万元，主要来自理财产品投资收益及政府补贴，具体数据以 2023
年度报告中披露数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2023 年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会关于 2023 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/b814d6ea-75d1-437b-8361-a35f93257549.PDF
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2023-12-26 00:00│中石科技（300684）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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中石科技（300684）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/7df7e900-3923-40af-bdb0-27a636819070.PDF
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2023-12-26 00:00│中石科技（300684）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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中石科技（300684）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/63f8f661-fe20-4f74-a982-096da9411620.PDF
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2023-12-26 00:00│中石科技（300684）：关于完成工商登记变更的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于 2023 年 10月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、2023年 1
1 月 14 日召开 2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授权公司董事会办理工商变更
登记相关事项的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授
权公司董事会办理工商变更登记相关事项的公告》（公告编号：2023-069）。
公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司本次
变更后《营业执照》登记的基本信息如下：
统一社会信用代码：91110302633614168G
名称：北京中石伟业科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
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