公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-28 20:56 │中石科技（300684）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:56 │中石科技（300684）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:56 │中石科技（300684）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:56 │中石科技（300684）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:55 │中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2023年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐总结│
│ │报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:55 │中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:55 │中石科技（300684）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:55 │中石科技（300684）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:55 │中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:55 │中石科技（300684）：使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2162a06f-65bc-41bc-bedb-3f4e31f521c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/055fac27-38ab-4672-9dd6-9c6a4b7fb0e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c198de9e-0a1a-4577-bc6c-ac268a711cef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/806eb24f-df81-4feb-8ba8-833466938031.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2023年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持续督导保荐总结报告书
保荐人名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐人编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20
50号）同意注册，2023年9月北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）向8名特定对象发行
人民币普通股（A股）股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人民币299,999,993.28元，扣除承销费用、保荐
费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币293,927,020.86元。本次发行证券已
于2023年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导机构，持续督导期间为2023年9月27日
至2025年12月31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核
准批复，本次合并交易已于2025年3月14日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“
保荐人”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务。
2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
项目 内容
保荐人名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 周丽涛、嵇坤
联系电话 021-38676666
三、上市公司基本情况
项目 内容
公司名称 北京中石伟业科技股份有限公司
证券代码 300684
注册资本 29,950.92万元
注册地址 北京市经济技术开发区东环中路 3号
主要办公地址 北京市经济技术开发区东环中路 3号
法定代表人 吴晓宁
实际控制人 吴晓宁、叶露、HANWU(吴憾)
联系人 张伟娜
联系电话 010-67860832
本次证券发行类型 人民币普通股（A股）
本次证券发行时间 2023年 8月 11日
本次证券上市时间 2023年 9月 27日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会及深圳
证券交易所的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易
所、中国证监会的审核工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国
证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向深圳证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备
案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
9、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 未变更
2、持续督导期内中国证监 参考历年跟踪报告
会、证监局和证券交易所对
保荐机构或其保荐的发行人
采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他重大事项 在保荐机构履行持续督导职责期间，公司未发生重大事项并需
要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供
文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐人及其他中介机构的尽职调查和核查工作
，为保荐人开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期
间的重要事项，发行人能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保
荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规
的要求及时出具相关文件，提供专业意见和建议，并积极配合保荐人的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐人对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐人认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公
开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易
所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，
公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金已使用完毕。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会及证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d34a628-a156-414d-903f-3a0bf60c20c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47dddec9-7223-4f8c-8967-f4998194f535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfdd95df-717b-46da-ba1a-a00737179fb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dd8425f-300f-498b-bb7d-2b9cb91b972c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f9530a7-2fd9-40db-b748-b491c2ba1fe4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技
”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对北京中石
伟业科技股份有限公司使用自有资金置换募投项目已投入募集资金进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准
，2020年 6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币
830,999,999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额
为人民币 816,709,545.27元。该次募集资金到账时间为 2020年 6月 18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020年 6月 18日出具天职业字[2020]31162号验资报告。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，宜兴中石作为募投项目实施主体，已于 2020年 6月与公司、保荐人国泰海通证券股份
有限公司和中国银行宜兴支行营业部签订了《专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
融资项目名称 承诺投资项目 募集资金承 累计投入金 累计投
诺投资金额 额 资进度
2020年向特定投资者非公 5G高效散热模组建设项目补充流动 61,670.9520,000 51,910.9219,998 84.17%99.9
开发行 资金项目 .00 .93 9%
股票
合计 81,670.95 71,909.85 -
“5G 高效散热模组建设项目”（以下简称“募投项目”）计划通过建设生产基地、购买行业领先的生产及检测设备，开展 5G
高效散热模组产品的研发和生产工作。本次募投项目生产的 5G 高效散热模组，主要应用于 5G智能手机、服务器、5G基站和笔记本
电脑，项目达产后将进一步完善公司产品结构，同时可以结合公司现有客户资源，满足客户多样化的产品需求，从而进一步巩固和提
高公司的行业地位。
募投项目预计的建设期为 2年，投产期为 1年，达产期为 5年。2020 年募集资金到位后，公司按照计划完成了厂房、办公楼、
仓库等主要土建工程并竣工验收，同时持续加大研发及生产环节投入。但受限于市场以及客户需求等方面的变化，为切实维护公司及
股东利益，确保募投项目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资
规模均不发生变更的情况下，公司对部分募集资金投资项目延期的事项进行了审议并对外披露。
经公司于 2025 年 12月 30日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会审计委员会 2025年第八次会议审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期已调整至 2026年12月 31日，项目原定的
实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
三、使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的原因
募集资金到位后，宜兴中石启动了整体建筑面积约 6万平方米的厂房、办公楼、仓库等土建工程建设并完工验收，同时，公司结
合 5G商业化进度、消费电子行业需求走势、终端大客户技术验证与合格供应商导入等具体进度，持续进行技术研发，分步进行产能
建设，既保障了公司快速响应客户、抓住市场机遇，同时避免过快的产能投资带来较大的投资风险与固定成本压力。
截至目前，公司“5G 高效散热模组建设项目”整体仍处于建设期状态，其分步建设产能中已建成产能可以进行部分基础零部件
生产验证。鉴于部分热模组基础零部件产品验证已取得后续订单并实现稳定生产，基于审慎性原则，并充分听取年审会计师的建议，
公司决定将此类稳定生产的订单收入共 4,005.40万元对应的材料、人工费用等合计 3,663.22万元认定为试制产品成本，不再作为募
投项目支出，并使用自有资金予以置换。
为保证募集资金专款专用，公司拟对前述已使用的募集资金 3,663.22万元，并按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算截
至董事会审议日利息 146.53万元，共计 3,809.75万元，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目
对应的募集资金专项账户中进行管理。
四、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金置换募投项目已投入募集资金，有利于保证合规经营，保障募投项目的顺利推
进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
五、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于使用自有资金置换募投项目已投入募
集资金的议案》，审计委员会委员认为：公司基于谨慎性，使用自有资金置换募投项目已投入募集资金，既符合业务发展的特点，又
满足合规性要求，同时置换后的资金仍将用于募投项目，不影响募投项目的正常进行与募集资金使用，也不存在损害公司和股东利益
，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案。
（二）董事会意见
2026年 4月 27日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案》，
同意公司及子公司在募投项目实施期间，基于谨慎性，对部分已投入募集资金支出，使用自有资金进行置换，置换后的募集资金存放
在募集资金专户，用以后续募投项目支出。本次置换不影响募投项目的正常进行，也不存在损害公司和股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用自有资金置换募投项目已投入募集资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序。使用自有资金置换募投项目已投入募集资金不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形，保荐人对该事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b118561-0b77-4553-9a6f-869d8c970888.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石科技（300684）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4608bf34-13f0-462d-a33d-a24e5dfc72c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 4月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 8亿元或等值外币（最终以各家银行实
际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2025年年度股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇
衍生品、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单
贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、融资性保函等。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长或董事长指定授权人在上述额度范围内行使具体
操作的决策权并签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件
，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf0a3d5c-ed80-4312-9ddf-4d3a457d742d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议
并通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一
|