公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:10 │中石科技（300684）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-26 18:10 │中石科技（300684）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:09 │中石科技（300684）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-26 18:09 │中石科技（300684）：股东大会议事规则（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:09 │中石科技（300684）：公司章程（2024年12月) │
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│2024-12-26 18:09 │中石科技（300684）：董事会议事规则（2024年12月） │
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│2024-12-26 18:07 │中石科技（300684）：独立董事候选人声明与承诺（陈亚伟） │
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│2024-12-26 18:07 │中石科技（300684）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-26 18:07 │中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（陈亚伟） │
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│2024-12-26 18:07 │中石科技（300684）：关于董事会换届选举的公告 │
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2024-12-26 18:10│中石科技（300684）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技
”或“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公
司向特定投资者非公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，发行价格为每股人民币 28.59
元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币
816,709,545.27元。该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 19 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金金额
1 5G 高效散热模组建设项目 61,670.95 33,496.56
2 补充流动资金项目 20,000.00 19,998.93
合计 81,670.95 53,495.49
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）前次募投项目延期的具体情况
2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目重新论证并延期的议案》，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月31 日调整至 2023 年
12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。2023 年 12 月 26
日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期
的议案》，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31日，项
目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
（二）本次募投项目延期的具体情况
截至目前，募投项目主体建设工程已完工，部分产能建设完成并投入生产运营，形成量产交付。公司结合当前募投项目的实际建
设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状
态的时间进行延期调整，具体情况如下：
项目名称 项目原计划达到预定可使 调整后达到预定可使用状态
用状态日期 日期
5G高效散热模组建设项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（三）本次募投项目延期的原因
募投项目是 2020 年公司根据发展规划，并结合当时市场需求、行业发展趋势等制定，有助于完善公司产品结构，满足客户多样
化产品需求，巩固和提高公司的行业地位。
但在募投项目实施过程中，受宏观环境、地缘政治等因素影响，全球供应链体系受创，全球宏观经济承压，消费电子行业出现短
期需求疲软。公司本着审慎和对股东负责的原则，放缓了募投项目投资进度。公司分别于 2022 年 12 月 27日、2023 年 12 月 26
日召开第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十二次会议，同意在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下
，对募投项目重新论证并进行延期。
2024 年，受宏观环境影响，居民消费意愿和消费能力下降，消费电子行业需求复苏缓慢；海外主要手机品牌客户均热板需求不
确定，同时各电子终端设备散热方案有所不同；国内云厂商资本开支放缓，数据中心投资暂不及预期；通信领域 5G 产业及商业应用
场景尚不丰富、规模化应用进程缓慢导致基站投资暂不及预期等因素影响，导致公司 5G 高效散热模组项目建设放缓，产能未全部建
设完成。
根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用
情况，经公司审慎研究，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、
实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
随着生成式 AI 浪潮的来临，带动 AI 手机、AI PC、光模块、AI 服务器等终端设备散热需求增加，同时 AI 终端产品形式日益
丰富，为公司散热模组产品带来新的应用场景。结合公司战略布局，公司将持续关注 AI 所带动的散热需求方向，结合市场及客户需
求情况，逐步进行热模组产能建设。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期
是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集
资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展
的需求和全体股东的利益。从长远看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经与会董事审议，同意将“5G 高效散热
模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、
实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
本次延期仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项
，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经
营造成重大影响。
本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是公司根据
项目实际进展情况以及行业发展情况做出的审慎决策，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总
额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对
公司的生产经营造成重大影响，并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意通过本议案。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：中石科技本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审核程序
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件的规定。保荐人对中石科技本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8e360974-4860-4b4d-8197-5000fa799ed4.PDF
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2024-12-26 18:10│中石科技（300684）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届监事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 20
日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事送达，并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
3、会议由监事会主席刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目实际进展情况以及行业发展情况做出的审慎决策，未改变募投项目的建设
内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响，且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关
法律法规和规范性文件的规定。一致同意通过本议案。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
2.审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司第四届监事会李素卿女士、马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期三年
，自股东会通过之日起计算。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）审议并通过了《提名李素卿女士为第五届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过。
（2）审议并通过了《提名马闯先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行逐项审议。
3.审议并通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第五届监事会监事薪酬方案拟定如下：
在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。同时，监事会主席在任期内的津贴金额为人民币 3000 元/
月（税前），监事在任期内的津贴金额为 1500元/月（税前），由公司按月度发放并代扣代缴个人所得税。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/992e2a7a-c1b6-4a0f-8870-7b24c4424afb.PDF
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2024-12-26 18:09│中石科技（300684）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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中石科技（300684）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ea84df2d-eaa1-4ba9-8d05-271f118d6389.PDF
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2024-12-26 18:09│中石科技（300684）：股东大会议事规则（2024年12月）
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中石科技（300684）：股东大会议事规则（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/15439890-6e2a-46de-b90c-978aab42ec70.PDF
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2024-12-26 18:09│中石科技（300684）：公司章程（2024年12月)
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中石科技（300684）：公司章程（2024年12月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/73beebe6-2710-4e4e-adfa-fdf811a55917.PDF
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2024-12-26 18:09│中石科技（300684）：董事会议事规则（2024年12月）
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中石科技（300684）：董事会议事规则（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/955d2853-621c-49d4-b63f-aadb3ae59471.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：独立董事候选人声明与承诺（陈亚伟）
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中石科技（300684）：独立董事候选人声明与承诺（陈亚伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/73067ce4-c5ce-4b01-80bd-87e8fb687735.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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中石科技（300684）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/de64814f-218e-496d-8100-0c4a99ecbb22.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（陈亚伟）
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中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（陈亚伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c0cddc9c-f903-4dc3-879e-96f78924fc5a.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：关于董事会换届选举的公告
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中石科技（300684）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/eeaae11b-b299-41aa-90a1-c65c73c6c4ca.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：关于监事会换届选举的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李素卿女士、马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人
简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1名。上述
非职工代表监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，在股东大会选举通过后，与另
一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。公司第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1535aa44-674d-4b84-8478-cf49b7fc3bc1.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（陆致龙）
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中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（陆致龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3529ad8f-b53a-4462-a806-6fdbddc7b2dc.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：独立董事候选人声明与承诺（张文丽）
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中石科技（300684）：独立董事候选人声明与承诺（张文丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/fbf10190-702d-4cc3-9489-9107a91ed4ae.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（张文丽）
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中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（张文丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/17ed4bbc-f88c-49f9-9978-ff9ebba7ac3b.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（陆致龙）
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中石科技（300684）：独立董事提名人声明与承诺（陆致龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ab800acb-cffc-4ab5-883c-040014538856.PDF
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2024-12-26 18:07│中石科技（300684）：公司章程修正案
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北京中石伟业科技股份有限公司以（下简称“公司”）于 2024年 12 月 26日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《
关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会以特别决议审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定
和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修改前条款 修改后条款
1 第八十一条 股东大会由董事长主持。 第八十一条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持；副董事长不能履行职
主持。 务或者不履行职务时，由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。
2 第九十三条 股东大会审议有关关联交 第九十三条 股东大会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票表 易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计 决，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数，即关联股东在股东大 入有效表决总数，即关联股东在股东大
会表决时，应当自动回避并放弃表决 会表决时，应当自动回避并放弃表决
权。主持会议的董事长应当要求关联股 权。主持会议的董事长或代行董事长职
东回避；如董事长作为公司股东需要回 责的副董事长或其他董事应当要求关
避的，其他董事可以要求董事长及其他 联股东回避；如董事长或代行董事长职
股东回避。股东大会决议的公告应当充 责的副董事长或其他董事作为公司股
分披露非关联股东的表决情况。 东需要回避的，其他董事可以要求其一
并回避。股东大会决议的公告应当充分
披露非关联股东的表决情况。
3 第一百五十一条 董事会设董事长 1 第一百五十一条 董事会设董事长 1
人。董事长由董事会以全体董事的过半 人、副董事长 1人。董事长和副董事长
数选举产生。董事长每届任期三年，可 由董事会以全体董事的过半数选举产
连选连任。 生。董事长和副董事长每届任期三年，
可连选连任。
4 第一百五十三条 公司董事长不能履行 第一百五十三条 公司副董事长协助董
职务或者不履行职务的，由半数以上董 事长工作，公司董事长不能履行职务或
事共同推举一名董事履行职务。 者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
除此之外，本公司章程中的其他条款内容不变。《公司章程》最终版本以市场监督管理局备案通过为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/cf6db37d-d97d-4ac1-9eaf-01f036d81f72.PDF
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2024-12-26 18:06│中石科技（300684）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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