公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:02 │中石科技（300684）：回购报告书 │
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│2026-07-21 18:00 │中石科技（300684）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-20 18:31 │中石科技（300684）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-20 18:31 │中石科技（300684）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-07-06 18:37 │中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-07-06 15:52 │中石科技（300684）：关于公司股价异动的公告 │
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│2026-06-26 17:32 │中石科技（300684）：调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属│
│ │期归属条件成就之法律意见书 │
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│2026-06-26 17:32 │中石科技（300684）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-26 17:32 │中石科技（300684）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 17:32 │中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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2026-07-21 18:02│中石科技（300684）：回购报告书
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中石科技（300684）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/cdcbe60f-ce55-424a-a4c9-2c0d5f62e4eb.PDF
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2026-07-21 18:00│中石科技（300684）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）于 2026年 7月 20日召开第五届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励
或员工持股计划。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-031）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购
股份决议前一个交易日（即2026年 7月 17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公
告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总
（股） 股本比例
1 吴晓宁 56,736,878 18.94%
2 叶露 54,242,337 18.11%
3 HANWU（吴憾） 14,510,800 4.84%
4 孙慧明 10,099,833 3.37%
5 香港中央结算有限公司 9,082,656 3.03%
6 杨燕灵 3,209,000 1.07%
7 江苏银行股份有限公司－中航机遇领航混合型发起 2,713,100 0.91%
式证券投资基金
8 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型 2,382,100 0.80%
证券投资基金
9 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 2,103,724 0.70%
10 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型 1,838,900 0.61%
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限
（股） 售条件流通
股本的比例
1 吴晓宁 14,184,220 6.93%
2 叶露 13,560,584 6.63%
3 孙慧明 10,099,833 4.94%
4 香港中央结算有限公司 9,082,656 4.44%
5 HANWU（吴憾） 3,627,700 1.77%
6 杨燕灵 3,209,000 1.57%
7 江苏银行股份有限公司－中航机遇领航混合型发起 2,713,100 1.33%
式证券投资基金
8 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型 2,382,100 1.16%
证券投资基金
9 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 2,103,724 1.03%
10 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型 1,838,900 0.90%
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/52744c97-8ed6-4568-8067-b98751e7008f.PDF
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2026-07-20 18:31│中石科技（300684）：关于回购公司股份方案的公告
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中石科技（300684）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5ff47643-33be-4dbf-9dc7-862c65513227.PDF
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2026-07-20 18:31│中石科技（300684）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限
，会议通知相关事项于 2026年 7月 20 日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 7月 20 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
3、会议由董事长 HANWU（吴憾）先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，同时为进一步完善公司长效激励机制
，充分调动公司员工积极性，提升凝聚力，将股东利益、公司利益与员工利益紧密结合，促进公司健康可持续发展，公司结合经营状
况、财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含
），以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的价格不超过 90.00 元/股，具体回购股
份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通
过。
2. 审议并通过了《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》
为保证本次回购股份的顺利实施，董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事
会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d98a6e76-036b-4f4b-b583-fe8134a16c29.PDF
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2026-07-06 18:37│中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/00b8b67e-b3ea-4668-a77e-bba5db31829d.PDF
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2026-07-06 15:52│中石科技（300684）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）股票于2026年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
（六）不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/5b93a30b-59cc-4504-94b4-6b2c3f5ae4cd.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归
│属条件成就之法律意见书
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中石科技（300684）：调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就之法律
意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/97825c3c-afb8-4511-9a6b-19bc165f86a4.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于为子公司提供担保的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 6月 26日召开第五届董事会第十一次会议，审
议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的银行授
信提供不超过人民币 765.00 万元的连带责任保证。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足中石讯冷的日常经营需要，保障子公司稳定现金流，根据其业务发展情况，公司拟为其银行授信提供不超过人民币765.00
万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议、信用证开证协议/合同等相关业务）。
二、被担保人基本情况
(一) 中石讯冷散热科技（东莞） 有限公司
1、基本信息
1) 成立日期：2025年9月15日；
2) 注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号；
3) 法定代表人：陈志方；
4) 注册资本：人民币 2,040.82 万元。
2、主营业务：一般项目：节能管理服务；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件及配件制造
；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电
附件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；电子元器件制造；电子元器件零售；智能机器人的研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金
属材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；合
成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制
品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、股权结构：控股孙公司，公司持有其51%股权。
4、经审计的财务数据如下：
单位：元
主要指标名称 2025年12月31日
资产总额 58,821,781.31
负债总额 14,231,597.62
其中：银行贷款 -
流动负债 14,231,597.62
净资产 44,590,183.69
主要指标名称 2025年度
营业收入 11,968,852.69
利润总额 -1,109,816.31
净利润 -1,109,816.31
5、被担保方是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
本次为中石讯冷提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以与融资贷款银行或业务合作方最终协商后签署
的合同为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等。
四、董事会意见
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会同意为满足中石讯冷日常经营需要，保障
其稳定现金流，根据业务发展情况，公司拟为其银行授信提供不超过人民币765.00万元的连带责任保证。在上述担保实施过程中，公
司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为0元，无子公司为公司提供担保余额，无子公司相互提供担保余额。除上述担
保事项外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，也无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情况。
本次担保后，公司累计对外担保总额（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保）不超过人民币12,765.00万元，占上市
公司最近一期经审计净资产比例不超过5.78%。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a804168f-12d4-4c14-9d49-4c8c0078ddbe.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 6月 23 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，并于 2026年 6月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
3、会议由董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《北京中石
伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
为满足中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的日常经营需要，保障其稳定现金流，根据业务发展情况
，公司拟为其银行授信提供不超过人民币 765.00 万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议、信用证开证协议/合同等
相关业务）。本次为中石讯冷提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以与融资贷款银行或业务合作方最终协
商后签署的合同为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续
等。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（二）审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格进行了相应调整，将限制性股票
的授予价格由 11.43 元/股调整为 10.69 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（三）审议并通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属
条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 66 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 40.40 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的
公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（四）审议并通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已
获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票共计 0.20 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（五）审议并通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期已届满并满足解锁条件，本计划第一个锁定期符合解锁条件的共计
51 人，对应可解锁股票数量为 35.50 万股，占公司目前总股本的 0.12%。管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例
进行分配。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事陈钰、陈曲为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事需回避表决本项议案。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
（一）北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/77e7e439-eb3b-4e45-8ef4-4c5ac5fe9d79.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）等有关规定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
经核查，本激励计划拟归属的 66 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《
证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件
规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 66 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 40.40 万股
。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a93bd487-d736-4000-8fa6-f140ac6e3236.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 202
5 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期将于2026 年 8月 19 日届
满，现将具体情况公告如下：
一、2025 年员工持股计划批准及实施情况
（一）2025 年员工持股计划批准情况
公司于2025年6月12日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第
二次临时股东会，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工
持股计划（简称“本计划”），本计划份额上限为 857.25万份，对应的股份数量为 75.00 万股，股份来源为公司回购专用账户回购
的公司股份。具体内容详见公司分别于 2025 年 6月 13 日、2025 年 6月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
（二）2025 年员工持股计划实施情况
2025 年 8月 19 日，公司回购专用证券账户所持有的 745,000 股公司股票非交易过户至“北京中石伟业科技股份有限公司—20
25 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 11.43 元/股，实际认购总份额为 851.5350 万份。2025 年 8 月20 日，公司披露《关
于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
二、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况
（一）本计划第一个锁定期届满
本计划存续期为 36 个月，所持标的股票分 2批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起满
12 个月、24 个月，对应的解锁比例分别为 50%、50%。本计划第一个锁定期将于 2026 年 8月 19 日届满。
（二）本计划第一个锁定期解锁条件成就说明
1、公司层面业绩考核
本计划考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之一。各年度业绩
考核目标如下表所示：
解锁期 考核年度 以 2022-2024 年营业收入平均 以 2022-2024 年净利润平均值
值为基准，营业收入增长率（A） 为基准，净利润增长率（B）
触发值（An） 目标值（Am） 触发值（Bn） 目标值（Bm）
第一个解锁期 2025 7% 10% 30% 60%
第二个解锁期 2026 15% 20% 40% 70%
考核指标 考核指标完成度 公司层面归属比例（X）
A A≥Am X1=100%
An≤A＜Am X1=20%*（A-An)/(Am-An)+80%
A＜An X1=0
B B≥Bm X2=100%
Bn≤B＜Bm X2=20%*（B-Bn)/(Bm-Bn)+80%
B＜Bn X2=0
公司层面归属比例（X） X 取 X1和 X2的孰高值
注：（1）上述“营业收入”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据；
（2）上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期及其他股权激励计划及员工持股计划实施所产生的
股份支付费用的影响作为计算依据。
（3）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（中汇会审[2026]7953 号）：公司 2025 年
营业收入为 1,834,703,474.39元，相比 2022-2024 年营业收入平均值增长率为 24.63%，本计划第一个解锁期已满足公司层面的业
绩考核目标值，公司层面归属比例为 100%。
2、个人层面绩效考核
持有人个人考核按照公司制定的员工持股计划考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评结合公司激励要求确定考评结果，并
依据考评结果确定其归属的比例。
持有人的绩效评价结果划分为 A、B、C三个档次。具体情况如下表所示：
考核评级 A B C
个人层面归属比例（Y） 100% 60% 0%
持有人当年可归属份额=持有人当期计划归属份额×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。
经审核，3名持有人因个人原因离职；51 名持有人本期个人绩效评价结果为“A”，其个人层面归属比例为 100%。
综上，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本计划第一个锁定期符合解锁条件的共计 51 人，对应可归属股票
数量为 35.50 万股，占公司目前总股本的 0.12%。
三、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满后续安排
本计划第一个锁定期届满后，管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存
续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例进行分配。
本计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深交所规定的其他时间；
（五）其他依法律法规不得买卖标的股票的情形。
在本计划存续期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述不得买卖公司股票的规定应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合《公司 2
025 年员工持股计划（草案）》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
公司将持续关注本计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/47d05b78-1a5f-4a45-b7ea-5d84893ed16e.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 6月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等议案。
（二）公司于 2025年 6月 13日至 2025年 6月 22日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，监事
会未接到对公司本激励计划拟授予激励对象提出的异议。公司于 2025 年 6月 23 日披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）公司对本激励计划内幕信息知情人在《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内，即 2024 年
12 月 12 日至 2025 年 6 月 12日买卖公司股票的情况进行了自查。公司于 2025 年 6月 30 日披露了《关于 2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 6月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理202
5年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（五）2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。
（六）2026 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的 0.20 万股限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票共计 0.20 万股。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放弃本次归属，则
已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次作废无需提交公司股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与
考核委员会同意公司作废合计 0.20 万股不得归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为：本次作废不得归属的限制性股票已取得必要的批准和授权，作废的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《北京中石伟业科技股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公
司本次激励计划继续实施。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、上海君澜律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司调整 2025 年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授
予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f617961d-4cc9-4350-9bca-6c8fddc62414.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/582a83bf-54e7-46ce-ab9d-e5f2607051aa.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 6月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等议案。
（二）公司于 2025年 6月 13日至 2025年 6月 22日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，监事
会未接到对公司本激励计划拟授予激励对象提出的异议。公司于 2025 年 6月 23 日披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）公司对本激励计划内幕信息知情人在《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内，即 2024 年
12 月 12 日至 2025 年 6 月 12日买卖公司股票的情况进行了自查。公司于 2025 年 6月 30 日披露了《关于 2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 6月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
25 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（五）2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。
（六）2026 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026 年 5月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，并于 2026 年 5 月
22 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022）：本次权益分派以董事会审议利润分配方案当日的公司总
股本剔除已回购股份 1,106,000 股后的 298,403,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元(含税)，合计派
发现金红利约220,818,385.02 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息
前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.7372673 元/股。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本次激励计划限制性
股票授予价格进行相应调整。
1、授予价格的调整
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整后的授予价格=11.43-0.7372673=10.69 元/股
经过本次调整，限制性股票的授予价格由 11.43 元/股调整为 10.69 元/股。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次
调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2025 年第二次临时股东
会的授权对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 202
5 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意 202
5 年限制性股票激励计划授予价格的调整结果。
五、律师法律意见
律师认为：本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格已取得必要的批准和授权，本次调整的原因、调整后的授予价格符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业
务办理》及《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、上海君澜律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司调整 2025 年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授
予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/99f8e7e0-bc73-41df-9ba7-134857a45e0d.PDF
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2026-05-22 19:06│中石科技（300684）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议
并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。公司 2025 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股
本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、
可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币
7.40 元（含税）），相应调整分配总额。
2.截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,106,000 股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,106,000
股不参与本次权益分派。因此，公司 2025 年年度权益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 299,509,223 股
扣除公司回购专用证券账户中的股份 1,106,000 股后的股份数 298,403,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7
.40 元（含税），合计派发现金红利约220,818,385.02 元（含税）。
3.本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按总股本折算
每股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=220,818,385.02/299,509,223=0.7372673 元/股（保留七位小数，不四舍
五入）。
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.7372673 元/股
。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。公司 2025
年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按
照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元（含税）），相应调整分配总额。
2.本次利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次权益分派实施距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,106,000 股后的 298,403,223 股为基数，向全体股东
每 10 股派 7.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.660000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股【注】期限计算应纳税额 ；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.740000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****566 吴晓宁
2 01*****024 叶露
3 07*****104 HAN WU
4 02*****919 陈曲
5 01*****431 陈钰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按总股本折算每
股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=220,818,385.02/299,509,223=0.7372673 元/股（保留七位小数，不四舍五
入）。
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.7372673 元/股
。
七、咨询办法
咨询地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 3号
咨询联系人：张伟娜
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八、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3d4aaeff-7b52-4c04-8be4-63e2f82c71f6.PDF
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2026-05-20 18:46│中石科技（300684）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2025年年度股东会的通知》已于 2026年 4月 29日在中国证监
会创业板指定信息披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2026年 5月 20日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于 2026
年 5月 20 日下午 14:30在北京经济技术开发区东环中路 3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司
董事长 HANWU（吴憾）先生主持，公司全体董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 184人，代表公司股份 135,447,913股，占公司有表决权股份总数
的 45.3909%。其中参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表公司股份 126,578,728股，占公司有表决权股份总
数的 42.4187%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 179 人，代表公司股份 8,869,185 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9722％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共 179人，代表股份 8,869,185股，占公司有表决权股份总数的 2.9722％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以
下议案：
1. 审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 135,371,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9432%；反对 50,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0374%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,792,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1330%；反对 50,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5716%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2954%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 审议并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 135,369,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9424%；反对 51,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0382%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,791,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1206%；反对 51,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5840%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2954%。
表决结果：本议案审议通过。
3. 审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 135,369,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9424%；反对 51,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0377%；弃权 27,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,791,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1206%；反对 51,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5750%；弃权 27,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3044%。
表决结果：本议案审议通过。
4. 审议并通过了《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 135,367,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9409%；反对 51,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0382%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0209%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,789,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0980%；反对 51,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5829%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3191%。
表决结果：本议案审议通过。
5. 审议并通过了《关于 2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 128,240,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6790%；反对 7,179,229 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的5.3004%；弃权 27,948股（其中，因未投票默认弃权 348股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0206%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,662,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7391%；反对 7,179,229
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9458%；弃权 27,948 股（其中，因未投票默认弃权 348股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3151%。
表决结果：本议案审议通过。
6. 审议并通过了《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 135,393,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9601%；反对 51,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0377%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,815,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3912%；反对 51,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5750%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。
表决结果：本议案审议通过。
7. 审议并通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 135,364,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 52,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0390%；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,786,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0642%；反对 52,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5953%；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3405%。
表决结果：本议案审议通过。
上述议案均为普通决议议案，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所薛天天律师、万珂菲律师出席本次股东会并发表如下法律意见：本次股东会的召集和召开程序、现场出席
会议人员资格和召集人资格以及表决程序事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2《. 北京市君合律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ab4a37c8-99df-4f45-a46f-223d8954767b.PDF
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2026-05-20 18:46│中石科技（300684）：2025年年度股东会的法律意见书
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中石科技（300684）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7284a49c-a367-4edf-bb72-d3fcbec6769a.PDF
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2026-05-20 18:46│中石科技（300684）：关于部分募投项目募集资金已使用完毕及注销募集资金专户的公告
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一、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2050
号)同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股(A股)股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人
民币299,999,993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元(不含税)，实际募集资金净额为
人民币293,927,020.86元。
该次募集资金到账时间为2023年9月15日，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了
审验，并于2023年9月19日出具了《验资报告》（苏公W[2023]B078号）。
截至 2025 年 12月 31日，公司累计使用募集资金 302,596,201.95 元，结余募集资金(含理财利息收入等和扣除银行手续费的
净额)余额为 0元，其中募集资金专户余额为 0元。
二、募集资金管理及存放情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京中石伟业科技股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
本公司、本公司之子公司Mojin Development Limited以及本公司之全资孙公司Jones Tech (Thailand) Co.,Ltd.开立了募集资
金专项账户(以下简称“专户”)，并于2023年9月与保荐人国泰海通证券股份有限公司以及开户银行BANK OF CHINA(THAI) PUBLIC CO
MPANY LIMITED、中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行、宁波银行股份有限公司无锡分行签订
了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至本公告日，公司募集资金专户具体情况如下：
序号 开户主体 开户银行 专户账号 账户状态
1 北京中石伟业科技股 中国民生银行股份有限 622090000 本次注销
份有限公司 公司北京分行
2 北京中石伟业科技股 宁波银行股份有限公司 77050122000 本次注销
份有限公司 北京东城支行 230035
3 Mojin Development 宁波银行股份有限公司 NRA78092023 本次注销
Limited 无锡分行 000261
4 Jones Tech BANK OF CHINA (THAI) 10000030106 本次注销
(Thailand)Co.,Ltd. PUBLIC COMPANY LIMITED 5374
5 Jones Tech BANK OF CHINA (THAI) 10000030106 本次注销
(Thailand)Co.,Ltd. PUBLIC COMPANY LIMITED 5363
三、本次募集资金使用完毕及专项账户的注销情况
截至本公告披露日， 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金已按规定用途全部投入完毕，公司后续将根据实际情况以
自有资金持续投入该项目。为规范募集资金账户的管理，公司对该项目上述募集资金专户进行注销，截至本公告披露日，公司已办理
完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。
四、备查文件
1.募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2713fb46-a83e-4737-a5e0-874311825a38.PDF
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2026-05-20 18:46│中石科技（300684）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中石科技（300684）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e5ecd927-7e48-4460-b84c-5df12be457cb.PDF
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2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2026年一季度报告
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中石科技（300684）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2162a06f-65bc-41bc-bedb-3f4e31f521c4.PDF
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2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2025年年度报告
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中石科技（300684）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/055fac27-38ab-4672-9dd6-9c6a4b7fb0e9.PDF
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2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2025年年度报告摘要
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中石科技（300684）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c198de9e-0a1a-4577-bc6c-ac268a711cef.PDF
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2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：第五届董事会第十次会议决议公告
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中石科技（300684）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/806eb24f-df81-4feb-8ba8-833466938031.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2023年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告
│书
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持续督导保荐总结报告书
保荐人名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐人编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20
50号）同意注册，2023年9月北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）向8名特定对象发行
人民币普通股（A股）股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人民币299,999,993.28元，扣除承销费用、保荐
费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币293,927,020.86元。本次发行证券已
于2023年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导机构，持续督导期间为2023年9月27日
至2025年12月31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核
准批复，本次合并交易已于2025年3月14日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“
保荐人”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务。
2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
项目 内容
保荐人名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 朱健
保荐代表人 周丽涛、嵇坤
联系电话 021-38676666
三、上市公司基本情况
项目 内容
公司名称 北京中石伟业科技股份有限公司
证券代码 300684
注册资本 29,950.92万元
注册地址 北京市经济技术开发区东环中路 3号
主要办公地址 北京市经济技术开发区东环中路 3号
法定代表人 吴晓宁
实际控制人 吴晓宁、叶露、HANWU(吴憾)
联系人 张伟娜
联系电话 010-67860832
本次证券发行类型 人民币普通股（A股）
本次证券发行时间 2023年 8月 11日
本次证券上市时间 2023年 9月 27日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会及深圳
证券交易所的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易
所、中国证监会的审核工作，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国
证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向深圳证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备
案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
9、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 未变更
2、持续督导期内中国证监 参考历年跟踪报告
会、证监局和证券交易所对
保荐机构或其保荐的发行人
采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他重大事项 在保荐机构履行持续督导职责期间，公司未发生重大事项并需
要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供
文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐人及其他中介机构的尽职调查和核查工作
，为保荐人开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期
间的重要事项，发行人能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保
荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规
的要求及时出具相关文件，提供专业意见和建议，并积极配合保荐人的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐人对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后
及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐人认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公
开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易
所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，
公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金已使用完毕。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会及证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d34a628-a156-414d-903f-3a0bf60c20c5.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导跟踪报告
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中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47dddec9-7223-4f8c-8967-f4998194f535.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：2025年度内部控制审计报告
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中石科技（300684）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfdd95df-717b-46da-ba1a-a00737179fb4.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：2025年年度审计报告
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中石科技（300684）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dd8425f-300f-498b-bb7d-2b9cb91b972c.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f9530a7-2fd9-40db-b748-b491c2ba1fe4.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技
”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对北京中石
伟业科技股份有限公司使用自有资金置换募投项目已投入募集资金进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准
，2020年 6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币
830,999,999.13元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额
为人民币 816,709,545.27元。该次募集资金到账时间为 2020年 6月 18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020年 6月 18日出具天职业字[2020]31162号验资报告。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，宜兴中石作为募投项目实施主体，已于 2020年 6月与公司、保荐人国泰海通证券股份
有限公司和中国银行宜兴支行营业部签订了《专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
融资项目名称 承诺投资项目 募集资金承 累计投入金 累计投
诺投资金额 额 资进度
2020年向特定投资者非公 5G高效散热模组建设项目补充流动 61,670.9520,000 51,910.9219,998 84.17%99.9
开发行 资金项目 .00 .93 9%
股票
合计 81,670.95 71,909.85 -
“5G 高效散热模组建设项目”（以下简称“募投项目”）计划通过建设生产基地、购买行业领先的生产及检测设备，开展 5G
高效散热模组产品的研发和生产工作。本次募投项目生产的 5G 高效散热模组，主要应用于 5G智能手机、服务器、5G基站和笔记本
电脑，项目达产后将进一步完善公司产品结构，同时可以结合公司现有客户资源，满足客户多样化的产品需求，从而进一步巩固和提
高公司的行业地位。
募投项目预计的建设期为 2年，投产期为 1年，达产期为 5年。2020 年募集资金到位后，公司按照计划完成了厂房、办公楼、
仓库等主要土建工程并竣工验收，同时持续加大研发及生产环节投入。但受限于市场以及客户需求等方面的变化，为切实维护公司及
股东利益，确保募投项目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资
规模均不发生变更的情况下，公司对部分募集资金投资项目延期的事项进行了审议并对外披露。
经公司于 2025 年 12月 30日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会审计委员会 2025年第八次会议审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期已调整至 2026年12月 31日，项目原定的
实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
三、使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的原因
募集资金到位后，宜兴中石启动了整体建筑面积约 6万平方米的厂房、办公楼、仓库等土建工程建设并完工验收，同时，公司结
合 5G商业化进度、消费电子行业需求走势、终端大客户技术验证与合格供应商导入等具体进度，持续进行技术研发，分步进行产能
建设，既保障了公司快速响应客户、抓住市场机遇，同时避免过快的产能投资带来较大的投资风险与固定成本压力。
截至目前，公司“5G 高效散热模组建设项目”整体仍处于建设期状态，其分步建设产能中已建成产能可以进行部分基础零部件
生产验证。鉴于部分热模组基础零部件产品验证已取得后续订单并实现稳定生产，基于审慎性原则，并充分听取年审会计师的建议，
公司决定将此类稳定生产的订单收入共 4,005.40万元对应的材料、人工费用等合计 3,663.22万元认定为试制产品成本，不再作为募
投项目支出，并使用自有资金予以置换。
为保证募集资金专款专用，公司拟对前述已使用的募集资金 3,663.22万元，并按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算截
至董事会审议日利息 146.53万元，共计 3,809.75万元，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目
对应的募集资金专项账户中进行管理。
四、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金置换募投项目已投入募集资金，有利于保证合规经营，保障募投项目的顺利推
进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
五、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于使用自有资金置换募投项目已投入募
集资金的议案》，审计委员会委员认为：公司基于谨慎性，使用自有资金置换募投项目已投入募集资金，既符合业务发展的特点，又
满足合规性要求，同时置换后的资金仍将用于募投项目，不影响募投项目的正常进行与募集资金使用，也不存在损害公司和股东利益
，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案。
（二）董事会意见
2026年 4月 27日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案》，
同意公司及子公司在募投项目实施期间，基于谨慎性，对部分已投入募集资金支出，使用自有资金进行置换，置换后的募集资金存放
在募集资金专户，用以后续募投项目支出。本次置换不影响募投项目的正常进行，也不存在损害公司和股东利益的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用自有资金置换募投项目已投入募集资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序。使用自有资金置换募投项目已投入募集资金不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形，保荐人对该事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b118561-0b77-4553-9a6f-869d8c970888.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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中石科技（300684）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4608bf34-13f0-462d-a33d-a24e5dfc72c0.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 4月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 8亿元或等值外币（最终以各家银行实
际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2025年年度股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇
衍生品、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单
贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、融资性保函等。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长或董事长指定授权人在上述额度范围内行使具体
操作的决策权并签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件
，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、备查文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf0a3d5c-ed80-4312-9ddf-4d3a457d742d.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议
并通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，含子公司及孙公司）日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2026
年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、
票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供
担保，预计担保额度不超过人民币1.2亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、
质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日内，该额度在授权期限内可
循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
二、2026年度担保额度预计情况
担保 被担保方 担保方 被担保方最近 截至目前 2026 年度 担保额度占上 是否
方 持股比 一期经审计资 担保余额 预计担保额 市公司最近一 关联
例 产负债率 （万元） 度（万元） 期经审计净资 担保
产比例
中石 JONES 100% 12.17% 0.00 12,000.00 5.43% 否
科技 TECH(THAILAND)CO.,LTD.
三、被担保人基本情况
（一）JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd.
1、基本信息
1) 成立日期：2021年1月4日；
2) 注册地点：No. 500/4 Moo 3, WHA Eastern Seaboard Industrial Estate1,Tambol Tasit, Amphur Pluakdaeng, Rayong Pr
ovince；
3) 法定代表人：陈曲；
4) 注册资本：172,158.15万泰铢。
2、主营业务：电子材料、元器件及组件研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。
3、股权结构：全资孙公司，公司持有其100%股权。
4、经审计的财务数据如下：
单位：元
主要指标名称 2025年12月31日 2024年12月31日
资产总额 514,904,326.21 184,105,133.13
负债总额 62,642,042.74 29,018,990.31
其中：银行贷款 - -
流动负债 62,642,042.74 29,018,990.31
净资产 452,262,283.47 155,086,142.82
主要指标名称 2025年度 2024年度
营业收入 279,424,145.16 78,950,849.42
利润总额 90,255,461.81 241,855.99
净利润 90,255,461.81 241,855.99
5、被担保方是否为失信被执行人：否。
四、担保协议的主要内容
公司对上述子公司的担保额度1.2亿元，《担保协议》主要内容由公司及上述子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定
，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。
董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司管
理层在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会不再逐笔审批。
五、董事会意见
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会同意为满足子公司日常经营需要，
根据其业务发展情况，公司预计2026年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项
目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于货
款履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币1.2亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保
证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，有效期为自公司2025年年度董事会审议通过之日起至20
26年年度董事会召开之日内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为 0元，无子公司为公司提供担保余额，无子公司相互提供担保余额。除上述担
保事项外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，也无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情况。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54915481-56df-49a0-993a-a3e494aeb8f7.PDF
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2026-04-28 20:55│中石科技（300684）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
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重要内容提示：
1、公司对2026年度日常关联交易预计额度进行调整，系公司业务发展及生产经营正常需要，交易定价遵循公允、合理原则，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、本次调整事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，事前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计金
额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）原日常关联交易预计情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “中石科技”）于2025年12月31日召开第五届董事会独立董事专门会议2
025年第一次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司孙公司中石讯冷散
热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）与关联方东莞市讯冷热传科技有限公司（以下简称“东莞讯冷”）2026年度日常
关联交易预计金额不超过人民币2,100万元。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。
（二）本次日常关联交易预计额度调整情况
因业务发展及生产经营需要，公司拟对2026年度日常关联交易预计额度进行调整。其中，公司孙公司中石讯冷与关联方东莞讯冷
2026年度日常关联交易预计金额由不超过人民币2,100万元调整至不超过人民币4,000万元；公司及下属子公司与关联方苏州墨锋新材
料科技有限公司（以下简称“苏州墨锋”，系公司联营企业）2026年度发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,000万元。
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易 关联交易 原 2026 本次预 调整后 2026 年 上年发生
内容 定价原则 年度预计 计新增 2026年度 1-3月实际 金额
金额 金额 预计金额 发生金额
向关联方销售产 东莞讯冷 销售/采购 主要以市 2,100.00 1,900. 4,000.00 1,331.53 500.14
品、劳务、服务等； 产品、劳 场价格为 00
向关联方采购产 务、服务等 定价原则
品、劳务、服务等
向关联方采购产 苏州墨锋 采购产品、 主要以市 0.00 1,000. 1,000.00 0.00 0.00
品、劳务、服务等 劳务、服务 场价格为 00
等 定价原则
注：中石讯冷自2025年12月起纳入公司合并报表范围，其2025年12月与关联方东莞讯冷发生的关联交易金额，在《公司章程》规
定的总经理办公会审批权限内。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）东莞市讯冷热传科技有限公司
1、基本情况
注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北路 6号 4栋 301 室
法定代表人：张周海
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围： 研发、设计、产销：散热器、散热片、精密五金、导热材料、风扇及配件；新能源汽车、光伏风电、高功率激光器
、工业自动化、通讯、大功率电子设备的热管理技术开发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、主要财务数据
东莞讯冷主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 8,251.76 5,607.16
负债总额 4,881.04 1,658.69
净资产 3,370.72 3,948.47
项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 9,549.04 10,381.35
营业利润 879.16 589.21
净利润 795.15 577.52
3、与公司的关联关系
东莞讯冷的股东王丰全、张周海、王洪军、邹正，为中石讯冷的少数股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条规定，基于谨慎要求，根据实质大于形式的原则，公司将东莞讯冷视为公司关联方，中石讯冷与东莞讯冷之间的交易构成关联交易
。
4、履约能力
截至目前东莞讯冷经营正常，未被列入失信被执行人名单，资信和财务状况良好，有较好的履约能力。
（二）苏州墨锋新材料科技有限公司
1、基本情况
注册地址：张家港保税区科技创业园 B幢 119 室
法定代表人：李文涛
注册资本：195.5555 万元人民币
经营范围： 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；碳纤维再生利用技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工业设计服务；石墨烯材料销售；合成材料
销售；实验分析仪器销售；玻璃纤维及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；电工器材销售；新型膜材料销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据
苏州墨锋主要财务数据如下（经审计）：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,685.11 1,539.31
负债总额 -22.54 73.61
净资产 1,707.65 1,465.70
项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 3.64 0.58
营业利润 -152.20 -244.57
净利润 -152.20 -242.27
3、与公司的关联关系
苏州墨锋系公司联营企业，目前持股比例为 22.7273%，公司及下属公司与苏州墨锋之间的交易构成关联交易。
4、履约能力
截至目前苏州墨锋经营正常，未被列入失信被执行人名单，目前还处于新产品研发阶段，经营团队稳定，有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则及定价依据
上述日常关联交易的价格主要以市场价格为定价原则，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方
关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，属于合法合规的市场化交易行为。日常关联交易遵循自愿、平等、
公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议意见
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关
联交易预计额度的议案》。独立董事认为：本次调整的日常关联交易系公司正常经营行为，关联交易定价遵循公平、公正、公允原则
，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
。与会董事同意：公司孙公司中石讯冷与东莞讯冷 2026 年度日常关联交易预计额度由不超过人民币 2,100 万元调整至不超过人民
币 4,000 万元；公司及下属子公司与苏州墨锋 2026 年度发生日常关联交易金额不超过人民币 1,000 万元。
上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向
公司输送利益的情形。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/581407f8-ded4-4335-a30d-de22c9b38bfd.PDF
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2026-04-28 20:54│中石科技（300684）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司
章程》”）的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，拟于 2026年 5月
20日（星期三）召开公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-
9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20日 9:15-15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书格式见附件一）；
（2）公司相关董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 3号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告>的议案》
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026 年度拟使用自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
6.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
3、上述议案均为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独
立董事述职报告》。本次年度股东会上将就董事会审议通过的《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》作出说明。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-16:00）。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 3号，公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东
登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 5月 15日 16:00前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北
京经济技术开发区东环中路 3号北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本次股
东会不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
7、本次股东会联系人：张伟娜
电话：010-67860832；
传真：010-67860291；
电子邮箱：info@jones-corp.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef12ef94-d551-47fb-acc2-5b6f4cc73dd7.PDF
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2026-04-28 20:54│中石科技（300684）：2025年度独立董事述职报告（陆致龙）
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中石科技（300684）：2025年度独立董事述职报告（陆致龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b5a8881-7554-437e-a073-4d0783ddd6a4.PDF
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2026-04-28 20:54│中石科技（300684）：2025年度独立董事述职报告（张文丽）
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中石科技（300684）：2025年度独立董事述职报告（张文丽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b073a5f3-a2b8-4e5e-9ba7-bfdf9eff6f34.PDF
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2026-04-28 20:54│中石科技（300684）：2025年度独立董事述职报告（陈亚伟）
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中石科技（300684）：2025年度独立董事述职报告（陈亚伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71aa307b-530f-4848-9f09-ed4a1fa9958d.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本方案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 338,572,473.12 元，
母公司实现净利润147,691,946.59 元，按《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%的法定盈余公积 14,769,194.66 元,截至 2025
年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为223,393,227.51 元，公司合并报表累计未分配利润为 586,817,568.10 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2025 年度利
润分配方案为：拟以 2025 年12 月 31 日公司总股本 299,509,223 股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,106,000 股后的股份数
298,403,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.4 元人民币（含税），合计派发现金红利约 220,818,385.02 元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
本次分配后，公司 2025 年度累计现金分红总金额为 220,818,385.02 元，占2025 年度归属于上市公司股东的净利润 65.22%。
（二）若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则（每
10 股派发现金红利 7.4 元人民币）对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 220,818,385.02 193,706,904.95 71,754,581.52
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 338,572,473.12 201,387,773.06 73,756,521.69
利润（元）
研发投入（元） 101,773,142.12 84,353,588.10 79,683,327.27
营业收入（元） 1,834,703,474.39 1,566,285,115.53 1,257,911,746.32
合并报表本年度末累计未 586,817,568.10
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 223,393,227.51
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 486,279,871.49
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 204,572,255.96
利润（元）
最近三个会计年度累计现 486,279,871.49
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 265,810,057.49
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.71%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 486,279,871.49 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实
际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺
或其他不利影响。
公司 2024 年年末、2025 年年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 831,859,213.60 元和 710,021,817.80 元，分别占2024年年末、2025年年末总资产的比例为 3
2.98%和 26.32%，均低于 50%。
四、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2.本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8044c30f-6447-4a5e-8178-04cad720e6ec.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公
司 2025 年度年报审计师。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审
计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
(一) 事务所基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末(2025 年 12 月 31 日)合伙人数量：117 人
上年度末(2025 年 12 月 31 日)注册会计师人数：688 人
上年度末(2025 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人
最近一年(2025 年度)经审计的收入总额：100,457 万元
最近一年(2025 年度)审计业务收入：87,229 万元
最近一年(2025 年度)证券业务收入：47,291 万元
上年度(2024 年年报)上市公司审计客户家数：205 家
上年度(2024 年年报)上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-电气机械及器材制造业
(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(4)制造业-专用设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度(2024 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：19 家
(二) 项目信息
1.基本信息
姓名 人员 成为注 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
册会计 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
师时间 审计时间 服务时间 计报告家数
吴广 项目合伙人 2009 年 2011 年 2009 年 12月 2025 年 9 家
闫志波 签字注册会计师 2019 年 2015 年 2019 年 6月 2025 年 3 家
李会英 质量控制复核人 2004 年 2003 年 2017 年 1月 2025 年 超过 10家
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1
次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12 次和纪律处分 2 次
。根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
三、质量管理水平
中汇会计师事务所根据中国注册会计师职业道德守则、会计师事务所质量管理准则及中国注册会计师审计准则等职业准则及相关
法律法规的要求，围绕质量管理准则要求的八个组成要素在会计师事务所的业务质量责任管理、职业道德规范、客户关系和具体业务
的接受与保持、与质量管理相关的人力资源管理、业务执行、项目质量复核、执业质量监控、分所管理、接受外部执业质量检查管理
等九个方面都制定了相应的质量管理制度、政策和程序，建立健全了较为全面、完善的质量管理体系。相关方面具体说明如下：
(一) 项目咨询
中汇会计师事务所制定了项目咨询的政策和程序，项目组需就重大问题和疑难事项向专业技术部或质量控制部进行咨询。近一年
审计过程中，中汇会计师事务所项目组就公司重大会计审计事项与中汇会计师事务所专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点
技术问题。
(二) 意见分歧解决
中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决的政策和程序。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未
解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人或质量控制部负责人，必要时，进一步提交专业技术委员会或风险控制与质量管
理委员会。专业意见分歧的解决记录于审计工作底稿。审计底稿中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中汇会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能
解决的意见分歧。
(三) 项目质量复核
中汇会计师事务所制定了较为完善的项目质量复核的政策和程序，明确复核流程、复核人员和复核范围，对于证券业务，中汇会
计师事务所委派质量控制部及独立复核合伙人执行项目质量复核。近一年审计过程中，中汇会计师事务所根据其质量管理制度要求实
施了完善的项目质量复核程序并于审计报告日前完成了项目质量复核程序，质量控制部人员和独立复核合伙人实施的项目质量复核范
围包括审计过程中产生的重大事项、已审财务报表及拟出具的报告以及项目组作出的重大判断和得出的结论相关的工作底稿等。
(四) 项目质量检查
中汇会计师事务所制定了较为完善的执业质量监控的政策和程序，以合理保证质量管理的政策和程序得以有效运行。中汇会计师
事务所对质量管理的监控，包括每年一次的对质量管理体系的设计和运行的监控检查，以及以合伙人为维度的具体项目的执业质量检
查。对合伙人的监控检查以三年为一个周期，每个周期内，所有合伙人都要至少接受一次监控检查。监控结果纳入合伙人年度执业质
量考核，并视监控检查情况采取相应惩戒措施。近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
(五) 质量管理缺陷识别与整改
中汇会计师事务所风险控制与管理委员会负责对质量管理体系的监控检查，并评价监控检查或外部检查所识别的质量管理缺陷和
整改。在近一年审计过程中，中汇会计师事务所没有在质量管理体系方面发现重大缺陷。
综上，近一年审计过程中，中汇会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行，整体上具备较好的质量管理水平
，为其提供高质量的审计服务提供了必要的制度保障。
四、工作方案
近一年审计过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易、租赁业务等。
近一年审计过程中，中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中汇会计师事务所就预
审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、中央企业、计算机、通信和其他电子设备制造
业行业审计经验，并拥有中国注册会计师、中国注册税务师等专业资质。项目负责合伙人均由主管合伙人担任，项目现场负责人也由
资深审计服务合伙人担任。
中汇会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险咨询等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2eecafe9-b4a9-46c1-973d-5f4a8a0ea25e.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中石科技（300684）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb8e73a7-1006-42d9-9941-be6d8b4d3a7c.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：关于完成以自有资金置换募集资金的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案》，同意公司及北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”，为募投
项目实施主体）在募投项目实施期间，针对建设期部分订单对应的募集资金支出，以自有资金进行等额置换，即从自有资金户划转资
金至公司及子公司募集资金账户，用以募投项目的继续投入。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，保荐机
构国泰海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《
关于使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的公告》。
2026 年 4月 28 日，公司已完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计 3,809.75 万元（含利息 146.53 万元），上述
资金已全部存储于相应募集资金专项账户内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90b8a83c-bed2-48dd-82e3-d4976b6989b5.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）通知于
2026年4月17日以直接送达、邮件、通讯等方式向各位员工持股计划持有人发出，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由公司2025年员工持股计划管理委员会召集，出席本次会议的持有人共47人，代表公司2025年员工持股计划份额7,
543,800份，占公司2025年员工持股计划已认购总份额8,515,350份的88.59%。本次会议由2025年员工持股计划管理委员会主任陈钰先
生主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股
计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议并通过了《关于补选公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和公司《2025 年员工持股计划管理办法》的规定，因 2025 年员工持股计划原管理委员会委员浦晨皓先生
已离职，拟补选王秀红女士担任公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，与管理委员会主任陈钰、管理委员会委员祁芮共同组成
公司2025 年员工持股计划管理委员会，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。王秀红女士不是持有公司 5%以上股东、实
际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 7,543,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0116857-4cb4-48fb-8f4c-0d84614f2e9e.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生均能够胜任独立
董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19771bf2-11df-4037-8333-5a18c23ef415.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中石科技（300684）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2dd4d6d4-cd35-48e1-b592-455b8fbeba5e.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
二、公司拟开展外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币4.5亿元或等值外币。公
司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日内可循环滚动使用，公司董事会授权董事长或董事长授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关
事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（四）外汇套期保值业务交易对方与本公司不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等
金融机构。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
制度对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定。公司为外汇套
期保值业务配备了专业人员，采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金
使用效率，控制经营风险、合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司拟进行的外汇套期保值业务遵循的是稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1.市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
3.交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑
损失，从而造成公司损失。
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生
的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五、公司采取的风险控制措施
1.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易
。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2.公司董事会授权董事长或董事长授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门实施，审计部为日常审
核部门。按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3.严格控制套期保值的资金规模，外汇套期保值必须基于业务部门制订的外币资金计划，公司外汇套期保值累计发生额限制在公
司业务预测额之内，严格按照公司相应制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司审计部门负责定期
审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并根据审查情况向董事会审计委员会报告审查情况。
4.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
六、会计政策及核算原则
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37
号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营
和业务发展规模需求为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，规避外汇市场风险，防范汇率大幅波
动对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，提高
外汇资金使用效率，具备可行性。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ffe626b-4d01-4d7e-805f-04d56f6e96e8.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开
展外汇套期保值业务。公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其
他外汇衍生品业务等。
2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用
闲置自有资金，开展年度累计金额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。
3公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减少汇兑损失，帮助公司将汇率风险控制
在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 4月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审
议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额拟不超过
人民币4.5 亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保值业务经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
内可循环使用，并授权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业
务运作和管理、签署相关协议及文件。具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一） 涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务
等。
（二） 业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三） 业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日内可循环使用，并授权董事长或其指定的授权人在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜，包括但不
限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项需经董事会审议通过后，仍提交股东会审
议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减少汇兑损失，帮助公司将汇率风险控制在
合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1.市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
3.交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑
损失，从而造成公司损失。
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生
的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易
。制度对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定。该制度符合
监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2.公司董事会授权董事长或其指定的授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门实施。按照《外汇套
期保值业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3.严格控制套期保值的资金规模，外汇套期保值必须基于业务部门制订的外币付款计划，公司外汇套期保值累计发生额限制在公
司业务预测额之内，严格按照公司相应制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。4.公司将审慎审查与银
行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-
套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司及相关子公司开展外汇套期保值业务是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，不存在损害
公司和全体股东利益的情况。
六、履行的审批程序
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置
自有资金，开展累计金额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉
期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39c72d91-c1b2-4586-8f05-20f73ee2061b.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：关于使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案》，同意公司及北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”，为募投
项目实施主体）在募投项目实施期间，针对建设期部分订单对应的募集资金支出，以自有资金进行等额置换，即从自有资金户划转资
金至公司及子公司募集资金账户，用以募投项目的继续投入。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，保荐机
构国泰海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准
，2020 年 6月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人
民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 816,709,545.27 元。该次募集资金到账时间为 2020 年 6月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。根据深圳证券交易
所及有关规定的要求，宜兴中石作为募投项目实施主体，已于 2020 年 6 月与公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司和中国银行
宜兴支行营业部签订了《专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
融资项目名称 承诺投资项目 募集资金承诺 累计投入金额 累计投资
投资金额 进度
2020 年向特定投资者非 1.5G高效散热模 61,670.95 51,910.92 84.17%
公开发行股票 组建设项目
2.补充流动资金 20,000.00 19,998.93 99.99%
项目
合计 81,670.95 71,909.85 --
“5G 高效散热模组建设项目”（以下简称“募投项目”）计划通过建设生产基地、购买行业领先的生产及检测设备，开展 5G
高效散热模组产品的研发和生产工作。本次募投项目生产的 5G 高效散热模组，主要应用于 5G 智能手机、服务器、5G 基站和笔记
本电脑，项目达产后将进一步完善公司产品结构，同时可以结合公司现有客户资源，满足客户多样化的产品需求，从而进一步巩固和
提高公司的行业地位。
募投项目预计的建设期为 2 年，投产期为 1 年，达产期为 5 年。2020 年募集资金到位后，公司按照计划完成了厂房、办公楼
、仓库等主要土建工程并竣工验收，同时持续加大研发及生产环节投入。但受限于市场以及客户需求等方面的变化，为切实维护公司
及股东利益，确保募投项目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投
资规模均不发生变更的情况下，公司对部分募集资金投资项目延期的事项进行了审议并对外披露。
经公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》， “5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期已调整至 2026 年12 月 31 日，项目
原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
三、使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的原因
募集资金到位后，宜兴中石启动了整体建筑面积约 6万平方米的厂房、办公楼、仓库等土建工程建设并完工验收，同时，公司结
合 5G 商业化进度、消费电子行业需求走势、终端大客户技术验证与合格供应商导入等具体进度，持续进行技术研发，分步进行产能
建设，既保障了公司快速响应客户、抓住市场机遇，同时避免过快的产能投资带来较大的投资风险与固定成本压力。
截至目前，公司“5G 高效散热模组建设项目”整体仍处于建设期状态，其分步建设产能中已建成产能可以进行部分基础零部件
生产验证。鉴于部分热模组基础零部件产品验证已取得后续订单并实现稳定生产，基于审慎性原则，并充分听取年审会计师的建议，
公司决定将此类稳定生产的订单收入共 4,005.40 万元对应的材料、人工费用等合计 3,663.22 万元认定为试制产品成本，不再作为
募投项目支出，并使用自有资金予以置换。
为保证募集资金专款专用，公司拟对前述已使用的募集资金 3,663.22 万元，并按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算截
至董事会审议日利息 146.53万元，共计 3,809.75 万元，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项
目对应的募集资金专项账户中进行管理。
四、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金置换募投项目已投入募集资金，有利于保证合规经营，保障募投项目的顺利推
进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
五、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于使用自有资金置换募投项目已投入募
集资金的议案》，审计委员会委员认为：公司基于谨慎性，使用自有资金置换募投项目已投入募集资金，既符合业务发展的特点，又
满足合规性要求，同时置换后的资金仍将用于募投项目，不影响募投项目的正常进行与募集资金使用，也不存在损害公司和股东利益
，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案。
（二）董事会意见
2026 年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的议案》
，同意公司及子公司在募投项目实施期间，基于谨慎性，对部分已投入募集资金支出，使用自有资金进行置换，置换后的募集资金存
放在募集资金专户，用以后续募投项目支出。本次置换不影响募投项目的正常进行，也不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用自有资金置换募投项目已投入募集资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序。使用自有资金置换募投项目已投入募集资金不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东
利益的情形，保荐人对该事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司使用自有资金置换募投项目已投入募集资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cb96461-c368-4be2-a2f7-0e67cee75ae5.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中石科技（300684）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0643b9f-6011-4241-96ad-05b4d121a932.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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中石科技（300684）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9af94550-7a10-427e-9a59-ab2da7828810.PDF
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2026-04-28 20:52│中石科技（300684）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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一、会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、即时通讯等方式发出，并于 2026 年 4月 27 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室
以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。
3、本次会议由全体独立董事共同推举张文丽女士召集并主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，独立董事认为：本次调整的日常关联交易系公司正常经营行为，关联交易定价遵循公平、公正、公允原则，不会对公司
独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
独立董事：张文丽、陆致龙、陈亚伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ff7d9c3-4e5b-44d3-a520-bead8c296444.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中石科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239191.PDF
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2026-04-29│中石科技：2026年一季度报告
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2025-10-30│中石科技：2025年三季度报告
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2025-08-29│中石科技：2025年半年度报告
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2025-04-24│中石科技：2024年年度报告
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2025-04-24│中石科技：2025年一季度报告
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2024-10-25│中石科技：2024年三季度报告
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2024-08-29│中石科技：2024年半年度报告
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2024-04-25│中石科技：2024年一季度报告
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