公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-31 17:58 │中石科技（300684）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-31 16:46 │中石科技（300684）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-31 16:46 │中石科技（300684）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-31 16:46 │中石科技（300684）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-31 16:46 │中石科技（300684）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-12-31 16:46 │中石科技（300684）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-31 16:46 │中石科技（300684）：关于变更董事长的公告 │
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│2025-12-23 21:14 │中石科技（300684）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-12-19 15:40 │中石科技（300684）：国泰海通关于中石科技2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-03 21:46 │中石科技（300684）：关于对外投资收购股权的公告 │
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2025-12-31 17:58│中石科技（300684）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中石科技（300684）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/53ef3845-eecf-4953-9f1d-b5091d22fd82.PDF
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2025-12-31 16:46│中石科技（300684）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技
”或“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文
件的规定，在持续督导期内，对中石科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]907号核准，公
司向特定投资者非公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，发行价格为每股人民币 28.59
元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86元，募集资金净额为人民币 81
6,709,545.27元。该次募集资金到账时间为 2020年 6月 18日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020年 6月 18日出具天职业字[2020]31162号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/
四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户或募集
资金专设理财户。
二、募集资金使用与存放情况
（一）募集资金使用情况
公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目。截至 2025年 12月 21日，公司募集资金的投资项目及
使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 累计投入募集资金 累计投入进
号 投资总额 金额 度
1 5G 高效散热模组建设项目 61,670.95 51,295.75 83.18%
2 补充流动资金项目 20,000.00 19,998.93 99.99%
合计 81,670.95 71,294.68 87.30%
（二）募集资金存放情况
截至 2025年 12月 21日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
北京中石伟业科技股份有限公司 招商银行 110904962510666 4,426.63
北京中石伟业科技宜兴有限公司 中国银行 554746515018 175.25
北京中石伟业科技股份有限公司 平安银行 大额可转让存单 14,000.00
合计 - - 18,601.88
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）前次募投项目延期的具体情况
2022 年 12月 27日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
重新论证并延期的议案》，同意将“5G高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022年 12月31日调整至 2023年 12月 3
1日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
2023 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目重新论证并延期的议案》，同意将“5G高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023年 12月31日调整至 2024年
12月 31日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，同意将“5G高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2024年 12月 31日调整至 2025 年 12 月 31
日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
（二）本次募投项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况
下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：
项目名称 项目原计划达到预定可使 调整后达到预定可使用状
用状态日期 态日期
5G高效散热模组建设项目 2025年12月31日 2026年12月31日
（三）本次募投项目延期的原因
募投项目是公司根据发展规划，并结合当时市场需求、行业发展趋势等制定，有助于完善公司产品结构，满足客户多样化产品需
求，巩固和提高公司的行业地位。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募
集资金的使用。
在募投项目推进期间，全球消费电子行业面临宏观环境不确定性与多地缘政治扰动的双重压力，市场需求整体呈现短期疲软态势
，传统智能终端出货量持续承压。行业景气度下行直接影响了公司原有产能规划的推进节奏，导致相关设备采购、产线建设及市场投
放计划不得不相应调整，募投项目因此出现延期。
与此同时，在技术创新驱动下，生成式 AI正加速落地，公司积极把握产业机遇，围绕 AI场景打造新增长曲线。由于 AI相关场
景对散热性能要求显著提升，公司募投产能有望伴随 AI终端渗透率的提高而逐步释放，成为未来业绩增长的重要支撑。
根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用
情况，经公司审慎研究，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 12 月 31日，项目原定的实施主体、实施方式、实
施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
（四）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
本次募投项目尚未使用的募集资金将根据实施进度分阶段投入，主要用于设备购置及安装、研发投入、日常运营等。公司将根据
募投项目延期后的实施计划，优化资源配置并合理统筹募集资金使用，有序推进募投项目的后续建设。同时，公司将密切关注宏观经
济及市场环境的变化，积极采取应对措施以保障募投项目按期完成。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期
是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集
资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展
的需求和全体股东的利益。不存在影响募集资金使用计划正常推进的情况。从长远看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于
保证后续项目顺利实施。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2025年 12月 30日，公司召开的第五届董事会审计委员会 2025年第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，审计委员会认为：公司部分募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务
布局需要做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次募集资金延
期事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。审计委员会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 30 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经与会董事审
议，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12月 31日，项目原定
的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
本次延期仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项
，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经
营造成重大影响。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：中石科技本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的内部审核程
序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐人对中石科技本次募
集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/14a99bed-19e4-46d0-9c90-b256475f1879.PDF
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2025-12-31 16:46│中石科技（300684）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025年12月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通
过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）与
东莞市讯冷热传科技有限公司（以下简称“东莞讯冷”）在2026年度发生的日常关联交易金额不超过人民币2,100万元。该议案在提
交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务整体发展需要，2025 年 12 月 2日，公司全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）
使用自有资金 3,570.00 万元向中石讯冷增资，并在增资后持有中石讯冷 51%的股权（以下简称“本次增资收购”）。本次增资收购
完成后，中石讯冷成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。原中石讯冷自然人股东王丰全、张周海、王洪军、邹正四人合计
持有中石讯冷剩余 49%股权。
王丰全、张周海、王洪军、邹正联合创立东莞讯冷并合计持有 100%股权，中石讯冷系由原东莞讯冷股东团队新组建而成，中石
讯冷承接东莞讯冷所有的研发、制造、销售、管理职能等的骨干团队、客户及供应商资源及全部有形及无形资产，东莞讯冷将在原所
有业务转移完毕后注销。
受限于特定行业客户的体系认证要求及部分客户 PCN（流程/产品变更通知）变更程序等要求，为保障客户采购需求得到落实，
经客户同意，仍将存在部分老客户的转单业务往来。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，基于谨慎要求，根据实质大于形式的原则，公司将东莞讯冷视为公
司关联方，中石讯冷与东莞讯冷之间的交易构成关联交易。经审慎评估，2026 年度中石讯冷预计与东莞讯冷发生的日常关联交易金
额合计不超过人民币 2,100 万元。
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议
案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2026年度，中石讯冷预计与东莞讯冷发生日常性采购销售等关联交易，预计总金额不超过2,100万元，具体内容如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定 2026年度 2025 年 1-11 上年交易
价原则 预计金额 月实际发生 金额
金额
向关联方销售 东莞讯冷 销售产品、劳务、 基本以平价 2,100.00 0.00 0.00
产品、劳务、 服务等 转移为定价
服务等 原则
合计 2,100.00 0.00 0.00
注：中石讯冷自2025年12月起纳入公司合并报表范围，其与关联方东莞讯冷发生的关联交易，已履行《公司章程》规定的总经理
办公会关联交易额度内的审议程序。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2024年度，东莞讯冷不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方，公司与东莞讯冷无交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：东莞市讯冷热传科技有限公司
注册地址：东莞市大朗镇新马莲村云莲九街 30 号
法定代表人：张周海
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围： 研发、设计、产销：散热器、散热片、精密五金、导热材料、风扇及配件；新能源汽车、光伏风电、高功率激光器
、工业自动化、通讯、大功率电子设备的热管理技术开发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
东莞讯冷主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 6,604.03 8,251.76
负债总额 3,625.83 4,881.04
净资产 2,978.20 3,370.72
项目 2023 年度 2024 年度
营业收入 8,523.13 9,549.04
营业利润 922.25 879.16
净利润 829.62 795.15
（二）关联关系说明
本次增资收购完成后，宜兴中石持有中石讯冷 51%的股权，中石讯冷成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围，王丰全、
张周海、王洪军、邹正四人合计持有中石讯冷剩余 49%股权。王丰全、张周海、王洪军、邹正联合创立东莞讯冷并合计持有 100%股
权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，基于谨慎要求，根据实质大于形式的原则，公司将东莞讯冷视为公
司关联方，中石讯冷与东莞讯冷之间的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
截至目前东莞讯冷经营正常，未被列入失信被执行人名单，资信和财务状况良好，有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则及定价依据
上述日常关联交易的价格基本以平价转移为定价原则，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方
关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司孙公司中石讯冷与东莞讯冷的关联交易系公司投资并购项目过渡期为满足客户的合同履行要求所必要发生的，公司董事会授
权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常生产经营所需，为正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、
公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害
公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
五、审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审议意见
公司于2025年 12月30日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，公司独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易
不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会予以审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。与会
董事同意 2026 年度公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司与东莞市讯冷热传科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过
人民币 2,100 万元。上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害
公司合法利益或向公司输送利益的情形。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签
订相关协议。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2e94cfe6-7ccd-42df-810a-6a058c3133de.PDF
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2025-12-31 16:46│中石科技（300684）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 26日以电子邮件、即
时通讯等方式向全体董事送达，并于 2025 年 12 月 30 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经与会董事审议，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12
月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
本次延期仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项
，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经
营造成重大影响。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
2、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，同意 2026 年度公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司与东莞市讯冷热传科技有限公司发生的日常关
联交易金额不超过人民币2,100 万元。上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为
，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易
额度范围内，签订相关协议。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
3、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
吴晓宁先生因个人原因辞去董事长职务，辞去上述职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。为保障公司
董事会持续高效运作，推进各项业务的有序开展，同意选举 HAN WU（吴憾）先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3a63854a-95b9-436a-890c-d7e0e43cf1e9.PDF
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2025-12-31 16:46│中石科技（300684）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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一、会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通
知于2025年 12月26日以电子邮件、即时通讯等方式发出，并于 2025 年 12 月 30 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。
3、本次会议由全体独立董事共同推举张文丽女士召集并主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、
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