公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 16:41 │中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中石科技（300684）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中石科技（300684）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中石科技（300684）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-10-30 00:00 │中石科技（300684）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │中石科技（300684）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │中石科技（300684）：关于控股孙公司少数股东之间股权转让的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中石科技（300684）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 18:22 │中石科技（300684）：关于非独立董事辞职的公告 │
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│2026-10-08 16:30 │中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告 │
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2026-11-02 16:41│中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 7月 20日召开了第五届董事会第十二次会议，
审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含），且不超过人民币 6,000万元（含），回购
股份的价格不超过 90.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 20
26 年 7 月 20 日、2026 年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2
026-031）和《回购报告书》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 10 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 550,101股，占公司总股本的 0.18%，
最高成交价为 89.95元/股，最低成交价为 46.76元/股，成交总金额为 31,696,791.36元（不含交易费用）。
截至 2026 年 10 月 31 日，公司股票回购专用证券账户累计持有公司股份1,252,101股，占公司总股本的 0.42%。
截至 2026年 11月 2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 687,101股，占公司总股本的 0.23%，最
高成交价为 89.95元/股，最低成交价为 46.76元/股，成交总金额为 41,092,808.36元（不含交易费用）。
截至 2026 年 11 月 2 日，公司股票回购专用证券账户累计持有公司股份1,389,101股，占公司总股本的 0.46%。
上述回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/54b316ff-cd71-4c4d-bbcb-53ce05c2380a.PDF
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2026-10-30 00:00│中石科技（300684）：关于补选非独立董事的公告
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一、关于拟补选非独立董事的情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事何文进先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，并
同时辞去第五届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：20
25-048）。
鉴于公司非独立董事席位出现空缺，为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司股东中际旭创股份有限公司（持有
公司 10.47%股份）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名徐晓明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候
选人，并提交公司 2026 年第一次临时股东会进行补选。如徐晓明先生通过股东会选举后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会
委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会总人数为 9人，其中独立董事 3名，符合独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一的监管要求
。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会各专门委员会人员组
成符合《上市公司独立董事管理办法》及公司专门委员会工作细则的相关规定。本次董事补选为正常人员更替，不会改变公司控制权
，不会对公司正常生产经营及治理稳定性产生不利影响。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会会议决议；
3、中际旭创股份有限公司出具的董事候选人提名函；
4、候选人同意接受提名并承诺切实履行董事职责的相关书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1746522e-e139-4c58-865a-17c383041f25.PDF
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2026-10-30 00:00│中石科技（300684）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、续聘事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 12 月 19 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
拟聘任事务所首席合伙人：高峰
截至 2025 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量为 117 人、注册会计师人数为 688 人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数为 312 人。
最近一年经审计的收入总额为 122,378 万元，经审计的审计业务收入为90,517 万元，经审计的证券业务收入为 47,291 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 221 家，主要行业涉及（1）制造业-电气机械及器材制造业、（2）制造业-专用设备制造业、
（3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、（4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、（5）制造业-
化学原料和化学制品制造业，审计收费 19,786 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 21 家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 9 次和纪律处分
2 次。51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 13次和纪律处分
3次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 项目组成员 成为注 开始从事 开始在本所 开始为本 近三年签署
册会计 上市公司 执业时间 公司提供 及复核过上
师时间 审计时间 审计服务 市公司审计
时间 报告家数
闫志波 项目合伙人、签 2019 年 2015 年 2019 年 6月 2025 年 4 家
字注册会计师
肖梦瑶 签字注册会计师 2024 年 2017 年 2024 年 3月 2025 年 1 家
李会英 质量控制复核人 2004 年 2003 年 2017 年 1月 2025 年 超过 15 家
2、诚信记录
项目合伙人闫志波、签字注册会计师肖梦瑶、项目质量控制复核人李会英近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中汇会计师事务所项目合伙人闫志波、签字注册会计师肖梦瑶和项目质量控制复核人李会英，均不存在违反《中国注册会计师执
业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中汇会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工
作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况与中汇
会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2
026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。表决情况如下：同意 8票，反对 0票，弃权 0
票，表决结果为通过。
（二）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会对中汇会计师事务所提供的资料和审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，经第五届董事会
审计委员会第五次会议决议通过，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审
议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/daf3ba9d-c722-4ed5-8cc6-50ed9b317c1c.PDF
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2026-10-30 00:00│中石科技（300684）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（简称“公司”）分红机制，切实保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科
学的投资者回报机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《北京中石伟业科技股份有限
公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，现将公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划制定如下：
一、制定公司股东回报规划的考虑因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流
量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司
可以采取现金、股票股利或者现金和股票股利相结合的方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式
优先采用现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红分配利润。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等
真实合理因素，公司也可采用发放股票股利方式分配利润。
三、股东回报规划制定周期及审议程序
董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意方能通过，通过后应提交股东会审议批准。
同时，公司董事会在经营环境或公司经营状况发生重大变化等情况下，可根据实际经营情况对具体股利分配计划提出必要的调整
方案。未来具体股利分配计划的制订或调整仍需注重股东特别是中小股东的意见，由董事会提出，并随后提交股东会审议批准。
四、公司股东未来三年（2026年-2028年）回报规划
1、利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发
展。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一
致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力
2、利润分配形式及期间：公司采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配利润。公司每一会计年度进行一次利润分配
，通常由年度股东会上审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红，由临时股东会审议。
3、利润分配顺序：公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式。
4、现金分红条件：公司当年实现盈利且已弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金和任意公积金后，如无重大投资计划或重大
现金支出发生，公司将采取现金分红方式分配利润。
5、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑公司利润分
配时行业的平均利润分配水平、公司经营盈利情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
程》规定的程序，提出差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到30%；
（4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到20%。
以上重大资金支出安排是指经公司股东会审议批准的、达到以下标准之一的购买资产（不含购买原材料、燃料和动力等与日常经
营相关的资产）、对外投资（含收购兼并）等涉及资本性支出的交易事项：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000
万元；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于公司当年度实现的可分配利润的20%；
（4）中国证监会或证券交易所规定的其他情形。
6、股票股利分配条件：如不满足现金分红条件，公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，公司董
事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。
7、公司利润分配方案的决策程序：
（1）公司董事会应根据《公司章程》规定的利润分配政策，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见基
础上，制定利润分配方案。公司董事会审议通过利润分配方案后应提交公司股东会审议批准；
（2）独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见；董事会对独立董事的意见未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。股东会对现金分红具体方案进行审议前
，上市公司应当充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题；
（3）公司切实保障社会公众股股东参与股东会对利润分配预案表决的权利，公司安排审议分红预案的股东会会议时，应当向股
东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。
8、利润分配政策调整条件和程序：
（1）受外部经营环境或者自身经营的不利影响，经公司股东会审议通过后，可对利润分配政策进行调整或变更。调整或变更后
的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，不得损害股东权益。
下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影响：
①因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；
②因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公
司经审计的净利润为负；
③出现《公司法》规定不能分配利润的情形；
④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
（2）确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，公司董事会制定议案并提交股东会审议。审议利润分配政
策调整或者变更议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经
出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、公司利润分配方案和现金分红政策执行的披露
公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；
（2）现金分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
公司对利润分配政策进行调整或变更的，还应当对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于分红的资
金留存公司的用途；公司在召开股东会进行审议时，由董事会向股东会做出情况说明。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/98bbdf3c-32a7-4ff6-b2a6-a5754f3b335a.PDF
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2026-10-30 00:00│中石科技（300684）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司
章程》”）的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，
拟于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项
通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有
权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司
股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京经济技术开发区东环中路 3号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
3、上述第 3.00 项议案为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普
通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-16:00）。3、登记地点：北京经济技术开发区东环中路 3
号，公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石伟业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参
会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 11 月 13 日 16:00 前送达公司证券事务部方为有效。来信请
寄：北京经济技术开发区东环中路 3号北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。
本次股东会不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。
7、本次股东会联系人：张伟娜
电话：010-67860832；
传真：010-67860291；
电子邮箱：info@jones-corp.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/47e41172-8a79-4ae9-a701-ecf89c8aefc1.PDF
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2026-10-30 00:00│中石科技（300684）：2026年三季度报告
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中石科技（300684）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c90b22d3-e198-48ce-a731-e20a0f3ad9b2.PDF
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2026-10-30 00:00│中石科技（300684）：关于控股孙公司少数股东之间股权转让的公告
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重要内容提示：
1．本次交易系北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简
称“中石讯冷”）少数股东之间的股权转让。中石讯冷股东王洪军、邹正分别将其持有的 9.0013%、7.0021%股权转让给股东王丰全
、张周海（以下简称“本次股权转让”）。公司未参与本次交易，不支付任何对价。本次股权转让完成前后，公司通过全资子公司北
京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）持有中石讯冷的股权比例均为 51%，宜兴中石仍为中石讯冷的控股股东，公
司对中石讯冷的控制权未发生变化，中石讯冷继续纳入公司合并报表范围。
2．根据公司收购中石讯冷股权时签署的相关协议约定，中石讯冷自然人股东王丰全、张周海、王洪军、邹正向宜兴中石作出业
绩承诺，具体内容详见公司于2025年 12月 3日披露的《关于对外投资收购股权的公告》（公告编号：2025-075）。本次股权转让完
成后，中石讯冷业绩承诺方由王丰全、张周海、王洪军、邹正变更为王丰全、张周海，有关业绩承诺的其他安排均保持不变。
3．本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4．本次交易无需提交公司董事会、股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易概况
为优化中石讯冷股东结构及治理安排，并基于自然人少数股东自身原因考量，公司控股孙公司中石讯冷股东王洪军将其持有的中
石讯冷 9.0013%股权转让给股东王丰全，股东邹正将其持有的中石讯冷 7.0021%股权转让给股东张周海。本次股权转让完成后，王洪
军、邹正不再持有中石讯冷股权。
本次交易系中石讯冷少数股东（均为自然人）之间的股权转让，公司未参与本次交易，不支付任何对价。本次股权转让完成前后
，宜兴中石持有中石讯冷的股权比例均为 51%，仍为中石讯冷的控股股东，公司对中石讯冷的控制权未发生变化，中石讯冷仍纳入公
司合并报表范围。
（二）审议情况
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审
议。公司已召开总经理办公会同意本次股权转让。
中石讯冷相关股东已于 2026年 10月 28日签署《关于中石讯冷散热科技（东莞）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股
权转让协议》”），中石讯冷亦于同日召开股东会审议通过本次股权转让。截至本公告披露日，本次股权转让涉及的工商变更登记尚
在办理中。
二、交易各方基本情况
（一）转让方
王洪军，男，中国国籍，中石讯冷股东，本次转让前持有中石讯冷 9.0013%股权，本次转让后不再持有中石讯冷股权。
邹正，男，中国国籍，中石讯冷股东，本次转让前持有中石讯冷 7.0021%股权，本次转让后不再持有中石讯冷股权。
（二）受让方
王丰全，男，中国国籍，中石讯冷股东，本次转让前持有中石讯冷 16.9981%股权，本次转让后持有中石讯冷 25.9994%股权。
张周海，男，中国国籍，中石讯冷股东，本次转让前持有中石讯冷 15.9985%股权，本次转让后持有中石讯冷 23.0006%股权。
经公司核查，本次交易双方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）中石讯冷基本信息
公司名称：中石讯冷散热科技（东莞）有限公司
统一社会信用代码：91441900MAEWWALR81
注册资本：2040.82万元
成立日期：2025年 9月 15日
法定代表人：陈志方
注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业北路 6号
经营范围：一般项目：节能管理服务；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件及配件制造；机
械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件
销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造
）；电子元器件制造；电子元器件零售；智能机器人的研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金属材
料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；合成材
料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销
售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）本次股权转让前后股权结构
股东姓名/名称 转让前 转让后
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
(万元) (万元)
北京中石伟业科技宜 1,040.82 51.0001% 1,040.82 51.0001%
兴有限公司
王丰全 346.90 16.9981% 530.60 25.9994%
张周海 326.50 15.9985% 469.40 23.0006%
王洪军 183.70 9.0013% 0 0
邹正 142.90 7.0021% 0 0
合计 2,040.82 100% 2,040.82 100%
注：以上数据尾数差异系四舍五入所致，变更后股权比例以工商部门核准登记为准。
四、交易定价及支付安排
本次交易定价系转让方与受让方依据中石讯冷截至 2026 年 9 月 30 日的净资产为基础协商确定，具体金额由转让方与受让方
协商确定。根据《股权转让协议》，受让方按协议约定分期支付转让对价，具体支付安排以《股权转让协议》约定为准。
五、业绩承诺承接安排
根据公司收购中石讯冷股权时签署的相关协议约定，中石讯冷自然人股东王丰全、张周海、王洪军、邹正向宜兴中石作出业绩承
诺，具体内容详见公司于 2025年 12月 3日披露的《关于对外投资收购股权的公告》（公告编号：2025-075）。本次股权转让完成后
，中石讯冷业绩承诺方由王丰全、张周海、王洪军、邹正变更为王丰全、张周海。本次股权转让仅涉及业绩承诺方的调整，不改变业
绩承诺的考核标准、考核期及补偿方式。公司将持续关注业绩承诺的后续完成情况。
六、本次交易对公司的影响
本次交易系公司控股孙公司少数股东之间的股权转让，公司不支付任何对价，持有中石讯冷股权比例不变，不改变公司对中石讯
冷的控制权，不改变中石讯冷纳入公司合并报表范围的判断，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次股权转让完成后，王丰全、张周海将继续持有中石讯冷股权，二人合计持股比例由 32.9966%提升至 49%，有利于优化中石
讯冷股东结构及治理安排。
七、风险提示
1．本次股权转让尚需办理工商变更登记等手续，存在一定不确定性。
2．业绩承诺的实现情况受宏观经济环境、行业周期及标的公司经营状况等因素影响，存在业绩承诺无法实现的风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
八、备查文件
1．相关股权转让协议；
2．北京中石伟业科技股份有限公司总经理办公会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1c8c3ac7-84b7-4e0e-b956-af0800b7fad9.PDF
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2026-10-30 00:00│中石科技（300684）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件
、即时通讯等方式向全体董事送达，并于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
3、会议由董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2026 年第三季度报告> 的议案》
董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》编制审核程序符合相关规定，报告真实、准确、完整反映公司报告期内经营及财务
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
2、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会
审议通过之日起生效。并提请公司股东会授权经营管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围，参照市场价格水平及当年审计
事项确定审计费用并与其签署相关协议。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
公司原任非独立董事何文进先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，并同时辞去第五届董事会战略委员会委员职务。鉴于
公司非独立董事席位出现空缺，为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司股东中际旭创股份有限公司提名，并经公司
董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐晓明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第一次临时股
东会进行补选。如徐晓明先生通过股东会选举后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议并通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制订了《北京
中石伟业科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
5、审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式进行。本次股东会拟审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于公司未
来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案》。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会会议决议；
3、第五届董事会提名委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9e6fb09f-13a5-4959-9e06-c984c71a7475.PDF
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2026-10-26 18:22│中石科技（300684）：关于非独立董事辞职的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事何文进先生递交的书面辞职报告。何文进
先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，何文进先生将不
在公司及下属子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，何文
进先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
截至本公告披露日，何文进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何文进先生原定任期至第五届董事会任
期届满之日（到期日为 2028年 1月 13 日），其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董事
的相关规定和要求。
何文进先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对何文进先生在任
职期间恪尽职守，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/617dafe8-c21a-4d7b-a816-9e21b31feebd.PDF
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2026-10-08 16:30│中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 7月 20日召开了第五届董事会第十二次会议，
审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含），且不超过人民币 6,000万元（含），回购
股份的价格不超过 90.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 20
26 年 7 月 20 日、2026 年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2
026-031）和《回购报告书》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关规定，在回购股份期间，上市
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 541,300股，占公司总股本的 0.18%，最
高成交价为 89.95元/股，最低成交价为 46.76元/股，成交总金额为 31,095,283.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股
份方案及相关法律法规的要求。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司股票回购专用证券账户累计持有公司股份1,243,300股，占公司总股本的 0.42%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/878bc78f-b9ec-4822-9abd-a9c16e113863.PDF
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2026-09-30 17:16│中石科技（300684）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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公司控股股东、实际控制人及其一致行动人及受让方中际旭创股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026 年8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-038
）。近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人吴晓宁先生、叶露女士和 HAN WU（吴憾）先生的通知，其协议转让给中
际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）的公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记手续，并于 2
026 年 9 月 30 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将有关情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2026 年 8 月 13 日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生（合称“转让方
”）与中际旭创签署《股份转让协议》，转让方以协议转让方式向中际旭创合计转让其所持有的公司 31,372,504 股无限售条件流通
股，占公司总股本的 10.47%；转让价格为 55.70 元/股，股份转让价款合计为人民币 1,747,448,472.80 元。其中：吴晓宁先生转
让 14,184,220 股，叶露女士转让13,560,584 股，HAN WU（吴憾）先生转让 3,627,700 股。
二、协议转让股份过户登记情况
本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于 2026 年 9 月 30 日
收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026 年 9 月 29 日，过户股份数量合计为31,37
2,504 股，占公司目前总股本的 10.47%，股份性质为无限售流通股。
本次协议转让完成前后，相关股东的持股变动情况如下：
股东名称 本次协议转让完成前 本次协议转让完成后
数量（股） 持股比例 数量（股） 持股比例
吴晓宁 56,736,878 18.94% 42,552,658 14.21%
叶露 54,242,337 18.11% 40,681,753 13.58%
HAN WU（吴憾） 14,510,800 4.84% 10,883,100 3.63%
中际旭创股份有限公司 0 0.00% 31,372,504 10.47%
本次股份协议转让完成后，吴晓宁先生、叶露女士及 HAN WU（吴憾）先生仍为公司控股股东、实际控制人，合计持有公司 94,1
17,511 股股份，占公司总股本的31.42%。
本次转让完成前，中际旭创未持有公司股份；本次转让完成后，中际旭创持有公司 31,372,504 股股份，占公司总股本的 10.47
%，成为公司持股 5%以上股东。
三、其他相关说明
1. 本次股份协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控制权保持稳定，不会对公司治理
结构和持续经营产生重大影响。
2. 本次股份协议转让过户登记手续完成后，协议转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等相关规定
。受让方中际旭创已承诺自本次协议转让股份过户登记完成之日起 12 个月内不减持其所受让的公司股份。
3. 本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定
，不存在违反相关承诺的情形。
四、备查文件
1. 《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a5ba17b7-0c5e-43cf-85e7-cc9a8e83c0b0.PDF
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2026-09-03 17:10│中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告
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中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/25dfc38e-176d-4b5e-a266-0c9803771077.PDF
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2026-08-24 17:23│中石科技（300684）：2026年半年度报告摘要
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中石科技（300684）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2c9f3984-f1f6-410b-a31a-9195502c49d7.pdf
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2026-08-24 16:53│中石科技（300684）：2026年半年度报告摘要
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中石科技（300684）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/27ed43d8-0660-4e08-b075-c5a9fe5cdd1b.PDF
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2026-08-24 16:53│中石科技（300684）：2026年半年度报告
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中石科技（300684）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/494a595f-b903-4fa8-b3d3-d20346362e96.PDF
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2026-08-24 16:52│中石科技（300684）：关于会计政策变更的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《解释第 19 号》”）《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号
）（以下简称“《解释第 20 号》”）的相关要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，该事项无需提交公司董
事会或股东会审议，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，也不会对公司的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响。
一、 会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
2025 年 12 月 5 日，财政部颁布《解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
等相关内容，并自 2026 年 1月 1日起施行。
2026 年 6月 4日，财政部颁布《解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性
时的会计处理及相关披露”等相关内容，本解释自公布之日起施行，2026 年 1 月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企
业应当根据本解释进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司根据《解释第 19 号》《解释第 20 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表
产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b21625c8-55cb-430b-a63a-2c65ae021fae.PDF
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2026-08-24 16:52│中石科技（300684）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中石科技（300684）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/01b38706-beee-41c0-beee-346ce163ea56.PDF
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2026-08-24 16:52│中石科技（300684）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中石科技（300684）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3e3b4c51-94f6-48a2-b4af-45f053aed76d.PDF
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2026-08-24 16:51│中石科技（300684）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年8月11日以电子邮件、即时通
讯等方式向全体董事送达，并于 2026 年 8月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
3、会议由董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
2、审议并通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易
所的相关规定和要求。报告内容真实、准确和完整地披露了 2026 年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放
、使用、管理及披露违规的情形。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/60c72323-542e-43c9-a59e-92e807bcd490.PDF
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2026-08-18 18:22│中石科技（300684）：关于股票交易严重异常波动的公告
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中石科技（300684）：关于股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4da4ca03-1179-42fb-94c4-d7dc083fea9c.PDF
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2026-08-17 18:26│中石科技（300684）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）股票于2026年 8月 13日、8月 14日、8月 17日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司于 2026
年 8月 13日接到控股股东吴晓宁先生、叶露女士和 HANWU（吴憾）先生通知，吴晓宁先生、叶露女士和 HANWU （吴憾）先生于 202
6年 8月 13日与中际旭创股份有限公司签署《股份转让协议》，上述股份转让事项已于 2026 年 8 月 13 日履行相关信息披露义务
，具体内容详见公司于 2026年 8月 13日在巨潮资讯网披露的相关公告。本次协议转让尚需经深圳证券交易所进行合规性确认，并在
中国结算深圳分公司办理股份协议转让过户手续，公司将持续关注相关事项的进展并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行
信息披露义务；
（五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
（六）不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至目前，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3.公司股票近期交易价格波动较大，但公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/e5cea9c2-31a3-43e0-9786-56f8a0580f17.PDF
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2026-08-13 20:49│中石科技（300684）：中石科技简式权益变动报告书（股份减少）
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中石科技（300684）：中石科技简式权益变动报告书（股份减少）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/080ab622-7ab7-4ad2-845d-49b02ddef2a3.PDF
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2026-08-13 20:49│中石科技（300684）：中石科技关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变
│动的提示性公告
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中石科技（300684）：中石科技关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。
公告详情请查看附件。
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2026-08-13 20:49│中石科技（300684）：中石科技简式权益变动报告书（股份增加）
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中石科技（300684）：中石科技简式权益变动报告书（股份增加）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f57221de-1139-404c-ae47-453646608cbd.PDF
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2026-08-05 17:40│中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 7月 20日召开了第五届董事会第十二次会议，
审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于
实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含），且不超过人民币 6,000万元（含），回购
股份的价格不超过 90.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 20
26 年 7 月 20 日、2026 年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2
026-031）和《回购报告书》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，上
市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 417,800 股，占公司目前总股本的 0.14
%，最高成交价为 48.95 元/股，最低成交价为 46.76元/股，成交总金额为 19,993,073.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。
截至 2026年 7月 31日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 1,119,800股，占公司总股本的 0.37%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/90a8eb5c-2b8b-4b67-a865-5f5aeb594235.PDF
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2026-07-31 15:42│中石科技（300684）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026 年 7月 20 日召开了第五届董事会第十二次会议
，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用
于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含），
回购股份的价格不超过 90.00 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别
于 2026 年 7月 20 日、2026 年 7月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-031）和《回购报告书》（公告编号：2026-033）。2026 年 7月 24 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购公司股份 300,000 股，占公司目前总股本的 0.10%，最高成交价为 48.95 元/股，最低成交价为 46.76 元/股，成交总金
额为 14,430,409 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 90.00
元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司收到招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：招商银行股份有限公司北京分行
2、贷款额度：不超过人民币 4,102.00 万元
3、贷款期限：不超过 3年
4、贷款用途：专项用于回购公司 A股无限售条件流通股票
公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等
要求。
三、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司和招商银行股份有限公司
北京分行签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以实际使用
的资金总额为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关
规定，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意
投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/bb86edc4-989e-4c47-8b52-db9bc8d729f3.PDF
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2026-07-24 17:14│中石科技（300684）：关于首次回购公司股份的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026 年 7月 20 日召开了第五届董事会第十二次会议
，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用
于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含），
回购股份的价格不超过 90.00 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别
于 2026 年 7月 20 日、2026 年 7月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2026-031）和《回购报告书》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号-回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 7月 24 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 300,000 股，占公司目前总股本的 0.1
0%，最高成交价为 48.95 元/股，最低成交价为 46.76 元/股，成交总金额为 14,430,409 元（不含交易费用）。本次回购股份资金
来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 90.00 元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的
要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/46984807-38e7-4f96-86ee-40b6a8d08d38.PDF
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2026-07-24 16:44│中石科技（300684）：关于为子公司提供担保的进展公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《
关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的银行授信提供不超过
人民币 765 万元的连带责任保证。实际担保金额、种类、期限等以与融资贷款银行或业务合作方最终协商后签署的合同为准。董事
会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等。具体内容详见公司于 2
026 年 6月 26日在巨潮资讯网刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行（以下简称“工行大朗支行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为
中石讯冷向工行大朗支行申请的授信业务提供最高不超过 765 万元的保证担保。现就有关进展情况公告如下：
一、担保进展概述
公司与工行大朗支行签订了编号为 0201000253-2026 年大朗(保)字 0166 号的《最高额保证合同》，同意为中石讯冷 2026 年
7 月 22 日至 2027 年 7 月 21日止的授信业务提供连带责任保证担保，本合同项下担保责任的最高限额为人民币 765 万元整，中
石讯冷为公司持股 51%的控股子公司，根据合同约定，公司按持股比例为其主债权提供不超过 765 万元的连带责任保证，中石讯冷
其他股东亦按其持股比例提供相应担保。公司承担保证责任的保证期间为自每笔债权合同/协议的债务履行期届满之次日起三年止。
以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度内，无需履行其他审议程序。
二、担保协议主要内容
1、保证人：北京中石伟业科技股份有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行
3、债务人：中石讯冷散热科技（东莞）有限公司
4、担保金额：人民币 765 万元
5、担保范围：保证的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属
租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易
费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6、担保方式：连带责任保证
7、担保期间：
若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起
三年，甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年；若主合
同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年；若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次
日起三年；若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年；若主合同为其他融资文件的
，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保）不超过人民币 12,765.00 万元
，占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过 5.78%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦无逾期担保
的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司东莞大朗支行签订的合同编号为0201000253-2026 年大朗(保)字 0166 号的《最高额保证
合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/32b142cd-d00d-44b1-9c06-a6fe8334e152.PDF
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2026-07-21 18:02│中石科技（300684）：回购报告书
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中石科技（300684）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/cdcbe60f-ce55-424a-a4c9-2c0d5f62e4eb.PDF
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2026-07-21 18:00│中石科技（300684）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）于 2026年 7月 20日召开第五届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励
或员工持股计划。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-031）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将董事会公告回购
股份决议前一个交易日（即2026年 7月 17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公
告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总
（股） 股本比例
1 吴晓宁 56,736,878 18.94%
2 叶露 54,242,337 18.11%
3 HANWU（吴憾） 14,510,800 4.84%
4 孙慧明 10,099,833 3.37%
5 香港中央结算有限公司 9,082,656 3.03%
6 杨燕灵 3,209,000 1.07%
7 江苏银行股份有限公司－中航机遇领航混合型发起 2,713,100 0.91%
式证券投资基金
8 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型 2,382,100 0.80%
证券投资基金
9 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 2,103,724 0.70%
10 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型 1,838,900 0.61%
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限
（股） 售条件流通
股本的比例
1 吴晓宁 14,184,220 6.93%
2 叶露 13,560,584 6.63%
3 孙慧明 10,099,833 4.94%
4 香港中央结算有限公司 9,082,656 4.44%
5 HANWU（吴憾） 3,627,700 1.77%
6 杨燕灵 3,209,000 1.57%
7 江苏银行股份有限公司－中航机遇领航混合型发起 2,713,100 1.33%
式证券投资基金
8 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型 2,382,100 1.16%
证券投资基金
9 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 2,103,724 1.03%
10 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型 1,838,900 0.90%
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/52744c97-8ed6-4568-8067-b98751e7008f.PDF
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2026-07-20 18:31│中石科技（300684）：关于回购公司股份方案的公告
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中石科技（300684）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5ff47643-33be-4dbf-9dc7-862c65513227.PDF
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2026-07-20 18:31│中石科技（300684）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限
，会议通知相关事项于 2026年 7月 20 日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 7月 20 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
3、会议由董事长 HANWU（吴憾）先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，同时为进一步完善公司长效激励机制
，充分调动公司员工积极性，提升凝聚力，将股东利益、公司利益与员工利益紧密结合，促进公司健康可持续发展，公司结合经营状
况、财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含
），以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的价格不超过 90.00 元/股，具体回购股
份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通
过。
2. 审议并通过了《关于授权管理层办理本次回购股份事宜的议案》
为保证本次回购股份的顺利实施，董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事
会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d98a6e76-036b-4f4b-b583-fe8134a16c29.PDF
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2026-07-06 18:37│中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/00b8b67e-b3ea-4668-a77e-bba5db31829d.PDF
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2026-07-06 15:52│中石科技（300684）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）股票于2026年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
（六）不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/5b93a30b-59cc-4504-94b4-6b2c3f5ae4cd.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归
│属条件成就之法律意见书
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中石科技（300684）：调整2025年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就之法律
意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/97825c3c-afb8-4511-9a6b-19bc165f86a4.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于为子公司提供担保的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2026年 6月 26日召开第五届董事会第十一次会议，审
议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的银行授
信提供不超过人民币 765.00 万元的连带责任保证。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足中石讯冷的日常经营需要，保障子公司稳定现金流，根据其业务发展情况，公司拟为其银行授信提供不超过人民币765.00
万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议、信用证开证协议/合同等相关业务）。
二、被担保人基本情况
(一) 中石讯冷散热科技（东莞） 有限公司
1、基本信息
1) 成立日期：2025年9月15日；
2) 注册地点：广东省东莞市松山湖园区工业北路6号；
3) 法定代表人：陈志方；
4) 注册资本：人民币 2,040.82 万元。
2、主营业务：一般项目：节能管理服务；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件及配件制造
；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电
附件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；电子元器件制造；电子元器件零售；智能机器人的研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金
属材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；合
成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制
品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、股权结构：控股孙公司，公司持有其51%股权。
4、经审计的财务数据如下：
单位：元
主要指标名称 2025年12月31日
资产总额 58,821,781.31
负债总额 14,231,597.62
其中：银行贷款 -
流动负债 14,231,597.62
净资产 44,590,183.69
主要指标名称 2025年度
营业收入 11,968,852.69
利润总额 -1,109,816.31
净利润 -1,109,816.31
5、被担保方是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
本次为中石讯冷提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以与融资贷款银行或业务合作方最终协商后签署
的合同为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等。
四、董事会意见
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会同意为满足中石讯冷日常经营需要，保障
其稳定现金流，根据业务发展情况，公司拟为其银行授信提供不超过人民币765.00万元的连带责任保证。在上述担保实施过程中，公
司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为0元，无子公司为公司提供担保余额，无子公司相互提供担保余额。除上述担
保事项外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，也无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担的损失的情况。
本次担保后，公司累计对外担保总额（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保）不超过人民币12,765.00万元，占上市
公司最近一期经审计净资产比例不超过5.78%。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a804168f-12d4-4c14-9d49-4c8c0078ddbe.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 6月 23 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，并于 2026年 6月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
3、会议由董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《北京中石
伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
为满足中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的日常经营需要，保障其稳定现金流，根据业务发展情况
，公司拟为其银行授信提供不超过人民币 765.00 万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议、信用证开证协议/合同等
相关业务）。本次为中石讯冷提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以与融资贷款银行或业务合作方最终协
商后签署的合同为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续
等。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（二）审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格进行了相应调整，将限制性股票
的授予价格由 11.43 元/股调整为 10.69 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（三）审议并通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属
条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 66 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 40.40 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的
公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（四）审议并通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已
获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票共计 0.20 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
（五）审议并通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期已届满并满足解锁条件，本计划第一个锁定期符合解锁条件的共计
51 人，对应可解锁股票数量为 35.50 万股，占公司目前总股本的 0.12%。管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例
进行分配。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事陈钰、陈曲为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事需回避表决本项议案。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
（一）北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/77e7e439-eb3b-4e45-8ef4-4c5ac5fe9d79.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）等有关规定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
经核查，本激励计划拟归属的 66 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《
证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件
规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 66 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 40.40 万股
。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a93bd487-d736-4000-8fa6-f140ac6e3236.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 202
5 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期将于2026 年 8月 19 日届
满，现将具体情况公告如下：
一、2025 年员工持股计划批准及实施情况
（一）2025 年员工持股计划批准情况
公司于2025年6月12日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第
二次临时股东会，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工
持股计划（简称“本计划”），本计划份额上限为 857.25万份，对应的股份数量为 75.00 万股，股份来源为公司回购专用账户回购
的公司股份。具体内容详见公司分别于 2025 年 6月 13 日、2025 年 6月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
（二）2025 年员工持股计划实施情况
2025 年 8月 19 日，公司回购专用证券账户所持有的 745,000 股公司股票非交易过户至“北京中石伟业科技股份有限公司—20
25 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 11.43 元/股，实际认购总份额为 851.5350 万份。2025 年 8 月20 日，公司披露《关
于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
二、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况
（一）本计划第一个锁定期届满
本计划存续期为 36 个月，所持标的股票分 2批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起满
12 个月、24 个月，对应的解锁比例分别为 50%、50%。本计划第一个锁定期将于 2026 年 8月 19 日届满。
（二）本计划第一个锁定期解锁条件成就说明
1、公司层面业绩考核
本计划考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之一。各年度业绩
考核目标如下表所示：
解锁期 考核年度 以 2022-2024 年营业收入平均 以 2022-2024 年净利润平均值
值为基准，营业收入增长率（A） 为基准，净利润增长率（B）
触发值（An） 目标值（Am） 触发值（Bn） 目标值（Bm）
第一个解锁期 2025 7% 10% 30% 60%
第二个解锁期 2026 15% 20% 40% 70%
考核指标 考核指标完成度 公司层面归属比例（X）
A A≥Am X1=100%
An≤A＜Am X1=20%*（A-An)/(Am-An)+80%
A＜An X1=0
B B≥Bm X2=100%
Bn≤B＜Bm X2=20%*（B-Bn)/(Bm-Bn)+80%
B＜Bn X2=0
公司层面归属比例（X） X 取 X1和 X2的孰高值
注：（1）上述“营业收入”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据；
（2）上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期及其他股权激励计划及员工持股计划实施所产生的
股份支付费用的影响作为计算依据。
（3）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（中汇会审[2026]7953 号）：公司 2025 年
营业收入为 1,834,703,474.39元，相比 2022-2024 年营业收入平均值增长率为 24.63%，本计划第一个解锁期已满足公司层面的业
绩考核目标值，公司层面归属比例为 100%。
2、个人层面绩效考核
持有人个人考核按照公司制定的员工持股计划考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评结合公司激励要求确定考评结果，并
依据考评结果确定其归属的比例。
持有人的绩效评价结果划分为 A、B、C三个档次。具体情况如下表所示：
考核评级 A B C
个人层面归属比例（Y） 100% 60% 0%
持有人当年可归属份额=持有人当期计划归属份额×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。
经审核，3名持有人因个人原因离职；51 名持有人本期个人绩效评价结果为“A”，其个人层面归属比例为 100%。
综上，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本计划第一个锁定期符合解锁条件的共计 51 人，对应可归属股票
数量为 35.50 万股，占公司目前总股本的 0.12%。
三、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满后续安排
本计划第一个锁定期届满后，管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存
续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例进行分配。
本计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深交所规定的其他时间；
（五）其他依法律法规不得买卖标的股票的情形。
在本计划存续期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述不得买卖公司股票的规定应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合《公司 2
025 年员工持股计划（草案）》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
公司将持续关注本计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/47d05b78-1a5f-4a45-b7ea-5d84893ed16e.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 6月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等议案。
（二）公司于 2025年 6月 13日至 2025年 6月 22日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，监事
会未接到对公司本激励计划拟授予激励对象提出的异议。公司于 2025 年 6月 23 日披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）公司对本激励计划内幕信息知情人在《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内，即 2024 年
12 月 12 日至 2025 年 6 月 12日买卖公司股票的情况进行了自查。公司于 2025 年 6月 30 日披露了《关于 2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 6月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理202
5年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象
符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（五）2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。
（六）2026 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的 0.20 万股限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票共计 0.20 万股。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放弃本次归属，则
已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次作废无需提交公司股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与
考核委员会同意公司作废合计 0.20 万股不得归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为：本次作废不得归属的限制性股票已取得必要的批准和授权，作废的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《北京中石伟业科技股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公
司本次激励计划继续实施。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、上海君澜律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司调整 2025 年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授
予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f617961d-4cc9-4350-9bca-6c8fddc62414.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/582a83bf-54e7-46ce-ab9d-e5f2607051aa.PDF
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2026-06-26 17:32│中石科技（300684）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 6月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》等议案。
（二）公司于 2025年 6月 13日至 2025年 6月 22日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，监事
会未接到对公司本激励计划拟授予激励对象提出的异议。公司于 2025 年 6月 23 日披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）公司对本激励计划内幕信息知情人在《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内，即 2024 年
12 月 12 日至 2025 年 6 月 12日买卖公司股票的情况进行了自查。公司于 2025 年 6月 30 日披露了《关于 2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 6月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
25 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（五）2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日激励对象名单进行审核并发表核查意见。
（六）2026 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026 年 5月 20日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，并于 2026 年 5 月
22 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022）：本次权益分派以董事会审议利润分配方案当日的公司总
股本剔除已回购股份 1,106,000 股后的 298,403,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元(含税)，合计派
发现金红利约220,818,385.02 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息
前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.7372673 元/股。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本次激励计划限制性
股票授予价格进行相应调整。
1、授予价格的调整
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整后的授予价格=11.43-0.7372673=10.69 元/股
经过本次调整，限制性股票的授予价格由 11.43 元/股调整为 10.69 元/股。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次
调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会的意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2025 年第二次临时股东
会的授权对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 202
5 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意 202
5 年限制性股票激励计划授予价格的调整结果。
五、律师法律意见
律师认为：本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格已取得必要的批准和授权，本次调整的原因、调整后的授予价格符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业
务办理》及《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、上海君澜律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司调整 2025 年限制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授
予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/99f8e7e0-bc73-41df-9ba7-134857a45e0d.PDF
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2026-05-22 19:06│中石科技（300684）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议
并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。公司 2025 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股
本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、
可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币
7.40 元（含税）），相应调整分配总额。
2.截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,106,000 股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,106,000
股不参与本次权益分派。因此，公司 2025 年年度权益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 299,509,223 股
扣除公司回购专用证券账户中的股份 1,106,000 股后的股份数 298,403,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7
.40 元（含税），合计派发现金红利约220,818,385.02 元（含税）。
3.本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按总股本折算
每股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=220,818,385.02/299,509,223=0.7372673 元/股（保留七位小数，不四舍
五入）。
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.7372673 元/股
。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。公司 2025
年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按
照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元（含税）），相应调整分配总额。
2.本次利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次权益分派实施距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,106,000 股后的 298,403,223 股为基数，向全体股东
每 10 股派 7.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.660000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股【注】期限计算应纳税额 ；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4800
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.740000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****566 吴晓宁
2 01*****024 叶露
3 07*****104 HAN WU
4 02*****919 陈曲
5 01*****431 陈钰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：按总股本折算每
股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=220,818,385.02/299,509,223=0.7372673 元/股（保留七位小数，不四舍五
入）。
在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日收盘价-0.7372673 元/股
。
七、咨询办法
咨询地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 3号
咨询联系人：张伟娜
咨询电话：010-67860832
传真电话：010-67680291
咨询邮箱：info@jones-corp.com
八、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3d4aaeff-7b52-4c04-8be4-63e2f82c71f6.PDF
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2026-05-20 18:46│中石科技（300684）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2025年年度股东会的通知》已于 2026年 4月 29日在中国证监
会创业板指定信息披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2026年 5月 20日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于 2026
年 5月 20 日下午 14:30在北京经济技术开发区东环中路 3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司
董事长 HANWU（吴憾）先生主持，公司全体董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 184人，代表公司股份 135,447,913股，占公司有表决权股份总数
的 45.3909%。其中参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表公司股份 126,578,728股，占公司有表决权股份总
数的 42.4187%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 179 人，代表公司股份 8,869,185 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9722％。
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共 179人，代表股份 8,869,185股，占公司有表决权股份总数的 2.9722％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以
下议案：
1. 审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 135,371,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9432%；反对 50,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0374%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,792,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1330%；反对 50,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5716%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2954%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 审议并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 135,369,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9424%；反对 51,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0382%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,791,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1206%；反对 51,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5840%；弃权 26,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2954%。
表决结果：本议案审议通过。
3. 审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 135,369,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9424%；反对 51,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0377%；弃权 27,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,791,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1206%；反对 51,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5750%；弃权 27,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3044%。
表决结果：本议案审议通过。
4. 审议并通过了《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 135,367,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9409%；反对 51,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0382%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0209%。
其中，中小股东表决结果：同意 8,789,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0980%；反对 51,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5829%；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3191%。
表决结果：本议案审议通过。
5. 审议并通过了《关于 2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 128,240,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6790%；反对 7,179,229 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的5.3004%；弃权 27,948股（其中，因未投票默认弃权 348股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0206%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,662,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7391%；反对 7,179,229
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9458%；弃权 27,948 股（其中，因未投票默认弃权 348股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3151%。
表决结果：本议案审议通过。
6. 审议并通过了《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 135,393,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9601%；反对 51,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0377%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,815,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3912%；反对 51,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5750%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338%。
表决结果：本议案审议通过。
7. 审议并通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 135,364,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 52,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0390%；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%
。
其中，中小股东表决结果：同意 8,786,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0642%；反对 52,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5953%；弃权 30,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3405%。
表决结果：本议案审议通过。
上述议案均为普通决议议案，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所薛天天律师、万珂菲律师出席本次股东会并发表如下法律意见：本次股东会的召集和召开程序、现场出席
会议人员资格和召集人资格以及表决程序事宜，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2《. 北京市君合律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ab4a37c8-99df-4f45-a46f-223d8954767b.PDF
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2026-05-20 18:46│中石科技（300684）：2025年年度股东会的法律意见书
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中石科技（300684）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7284a49c-a367-4edf-bb72-d3fcbec6769a.PDF
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2026-05-20 18:46│中石科技（300684）：关于部分募投项目募集资金已使用完毕及注销募集资金专户的公告
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一、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2050
号)同意注册，2023年9月公司向8名特定对象发行人民币普通股(A股)股票18,656,716股，发行价格为16.08元/股，募集资金总额为人
民币299,999,993.28元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币6,072,972.42元(不含税)，实际募集资金净额为
人民币293,927,020.86元。
该次募集资金到账时间为2023年9月15日，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了
审验，并于2023年9月19日出具了《验资报告》（苏公W[2023]B078号）。
截至 2025 年 12月 31日，公司累计使用募集资金 302,596,201.95 元，结余募集资金(含理财利息收入等和扣除银行手续费的
净额)余额为 0元，其中募集资金专户余额为 0元。
二、募集资金管理及存放情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京中石伟业科技股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
本公司、本公司之子公司Mojin Development Limited以及本公司之全资孙公司Jones Tech (Thailand) Co.,Ltd.开立了募集资
金专项账户(以下简称“专户”)，并于2023年9月与保荐人国泰海通证券股份有限公司以及开户银行BANK OF CHINA(THAI) PUBLIC CO
MPANY LIMITED、中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行、宁波银行股份有限公司无锡分行签订
了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至本公告日，公司募集资金专户具体情况如下：
序号 开户主体 开户银行 专户账号 账户状态
1 北京中石伟业科技股 中国民生银行股份有限 622090000 本次注销
份有限公司 公司北京分行
2 北京中石伟业科技股 宁波银行股份有限公司 77050122000 本次注销
份有限公司 北京东城支行 230035
3 Mojin Development 宁波银行股份有限公司 NRA78092023 本次注销
Limited 无锡分行 000261
4 Jones Tech BANK OF CHINA (THAI) 10000030106 本次注销
(Thailand)Co.,Ltd. PUBLIC COMPANY LIMITED 5374
5 Jones Tech BANK OF CHINA (THAI) 10000030106 本次注销
(Thailand)Co.,Ltd. PUBLIC COMPANY LIMITED 5363
三、本次募集资金使用完毕及专项账户的注销情况
截至本公告披露日， 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金已按规定用途全部投入完毕，公司后续将根据实际情况以
自有资金持续投入该项目。为规范募集资金账户的管理，公司对该项目上述募集资金专户进行注销，截至本公告披露日，公司已办理
完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。
四、备查文件
1.募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2713fb46-a83e-4737-a5e0-874311825a38.PDF
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2026-05-20 18:46│中石科技（300684）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中石科技（300684）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e5ecd927-7e48-4460-b84c-5df12be457cb.PDF
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2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2026年一季度报告
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中石科技（300684）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2162a06f-65bc-41bc-bedb-3f4e31f521c4.PDF
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2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2025年年度报告
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中石科技（300684）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/055fac27-38ab-4672-9dd6-9c6a4b7fb0e9.PDF
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2026-04-28 20:56│中石科技（300684）：2025年年度报告摘要
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中石科技（300684）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c198de9e-0a1a-4577-bc6c-ac268a711cef.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│中石科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641222.PDF
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2026-08-25│中石科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494920.PDF
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2026-04-29│中石科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239191.PDF
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2026-04-29│中石科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239202.PDF
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2025-10-30│中石科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765892.PDF
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2025-08-29│中石科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605138.PDF
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2025-04-24│中石科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239700.PDF
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2025-04-24│中石科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239663.PDF
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2024-10-25│中石科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221509226.PDF
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2024-08-29│中石科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033601.PDF
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2024-04-25│中石科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219803056.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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