公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:12 │中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-08-28 18:43 │中石科技（300684）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:43 │中石科技（300684）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:42 │中石科技（300684）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:42 │中石科技（300684）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 18:41 │中石科技（300684）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:40 │中石科技（300684）：监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:52 │中石科技（300684）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-08-20 18:52 │中石科技（300684）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-08-15 20:08 │中石科技（300684）：关于公司特定股东股份减持计划实施完成的公告 │
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2025-09-03 17:12│中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2025年 4月 14日召开了第五届董事会第二次会议以及
第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司
部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民币 3,000万
元（含），回购股份的价格不超过 30.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见
公司分别于 2025年 4月 14日、2025年4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025-010）。
因实施 2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币 29.35元/股（
含）。具体内容详见公司于 2025年 5月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2024年年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，上
市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 461,500 股，占公司目前总股本的 0.15
%，最高成交价为 21.93 元/股，最低成交价为 21.15元/股，成交总金额为 9,964,023.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。
截至 2025年 8月 31日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 981,500股，占公司总股本的 0.33%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/7cff4b94-b480-4b94-8966-5dee11f0babc.PDF
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2025-08-28 18:43│中石科技（300684）：2025年半年度报告摘要
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中石科技（300684）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/52790f46-8c69-40c2-b0aa-707dbb6363d2.PDF
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2025-08-28 18:43│中石科技（300684）：2025年半年度报告
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中石科技（300684）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9fb25f66-0a42-4610-869f-c92df179c0ac.PDF
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2025-08-28 18:42│中石科技（300684）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中石科技（300684）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6614f79e-217d-46dd-ad50-edce848ac409.PDF
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2025-08-28 18:42│中石科技（300684）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中石科技（300684）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cf78be3b-5795-413a-9671-764e852185df.PDF
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2025-08-28 18:41│中石科技（300684）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 8月 18 日以电子邮件、即
时通讯等方式向全体董事送达，并于2025年8月27日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
2、审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会一致认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易
所的相关规定和要求。报告内容真实、准确和完整地披露了 2025 年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放
、使用、管理及披露违规的情形。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8d7ca55e-b2a0-461e-8e2a-2af168f0a1c8.PDF
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2025-08-28 18:40│中石科技（300684）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、即时通讯
等方式向全体监事送达，并于2025年8月27日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
3、会议由监事会主席李素卿女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
2、审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会一致认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在
募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议通
过。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b703db7e-e94c-4b7a-80ca-45c9a79d434b.PDF
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2025-08-20 18:52│中石科技（300684）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2025 年 6月 12 日召开第五届董事会第四次会议和第
五届监事会第四次会议，并于 2025 年 6月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2025 年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员
工持股计划，并授权董事会办理与本次持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2025年 6月 13 日和 2025 年 6月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司 2025 年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中的公司 A股普通股股票。
公司于 2022 年 12 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》。截至 2023 年 1月
20 日，公司已完成回购，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,251,800 股。
2023 年 6月 1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持公司股票已于 2023年 5月 31 日非交易过户至“北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025 年员工持股计划”证券账户，过
户股份数量为 940,000 股。
公司于 2024 年 3月 1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》。截至 2024 年 8月 2
9 日，公司已完成回购，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 1,265,000 股。
本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为 745,000 股，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划过户情况
1. 账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“
北京中石伟业科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”。
2. 资金来源及认购情况
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划涉及的标的股票规模不超
过 75.00 万股，受让回购股份的价格为 11.43 元/股，本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1 元，持股计划的份额
上限为 857.25 万份。参加本员工持股计划的对象范围为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，
总人数不超过 55 人，其中参加本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员 7人。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币 851.5350 万元，实际认购总份额为 851.5350 万份，实际缴款人数为 54 人。本次
员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的实施上
限。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（天职业字[2025]36085 号）。
3. 非交易过户情况
2025 年 8月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持公司股票已于 2025年 8月 19 日非交易过户至“北京中石伟业科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”证券账户，过户
股份数量为 745,000 股，占公司目前总股本的 0.25%，过户价格为 11.43 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数
累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
满 12 个月后分两批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体归属比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核
结果计算确定。
三、本员工持股计划关联关系及一致行动的认定
公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一
致行动安排。
公司部分董事、监事、高级管理人员持有本员工持股计划份额，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监
事会审议与本员工持股计划有关的议案时应回避表决；上市公司股东会审议与参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员有关
事项时，本员工持股计划应回避表决。除前述情况外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不
存在其他关联关系和一致行动关系。
本员工持股计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，本员工持股计划不存在通过协议、其
他安排与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计
处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施
进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3292d181-cca5-4674-a283-1933c5709447.PDF
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2025-08-20 18:52│中石科技（300684）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025
年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席本次会议的持有人共44人，代表公司2025年员工持股计划份额7,315,200份，
占公司2025年员工持股计划已认购总份额8,515,350份的85.91%。本次会议由董事会秘书张伟娜女士主持。会议的召集、召开和表决
程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议并通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立
2025 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由
3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 7,315,200 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份；弃权 0份。
（二）审议并通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高公司 2025 年员工持股计划日常管理效率，经本次持有人会议审议，同意选举陈钰、浦晨皓、祁芮为公司 2025 年员工持
股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员中，陈钰为公司董事、副总经理，除此之外，上述委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 7,315,200 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份；弃权 0份。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈钰为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与
公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议并通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜
，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、决策员工持股计划份额的收回、承接以及对应收益的兑现安排；
6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
7、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
8、代表全体持有人签署相关文件；
9、按照员工持股计划规定审议确定因个人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 7,315,200 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份；弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0062f0de-d300-47de-81fd-7faa79d83b13.PDF
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2025-08-15 20:08│中石科技（300684）：关于公司特定股东股份减持计划实施完成的公告
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特定股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2025年 7 月 24 日披露了《关于特定股东减持股份的
预披露公告（》公告编号：2025-046）。公司特定股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盛景未名”）持有公司
股份 8,502,456股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例 2.86%），计划自减持公告披露之日起 3 个交易日之后的三个月内
以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,502,456 股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例 2.86%）。
近日公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，上述股东通过集中竞价和大宗交易
方式累计减持公司股份8,502,456 股（占公司剔除回购专用账户股份后的总股本的 2.86%），减持计划实施完毕。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东姓名 减持 减持期间 减持均价 减持数量 减持 剔除回购专户
方式 （元/股） （股） 比例 后减持比例
盛景未名 集中竞价 2025 年 7 月 30 30.18 2,995,000 1.00% 1.01%
日-7 月 31 日
大宗交易 2025 年 8 月 5 日 31.25 5,507,456 1.84% 1.85%
-8 月 14 日
合计 - - 8,502,456 2.84% 2.86%
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 持股数量 占总股 占剔除回购 持股数 占总股 占剔除回购
（股） 本比例 专户后总股 量（股） 本比例 专户后总股
本比例 本比例
盛景未名 合计持有股份 8,502,456 2.84% 2.86% 0 0% 0%
其中：无限售条件股份 8,502,456 2.84% 2.86% 0 0% 0%
有限售条件股份 0 0% 0% 0 0% 0%
二、其他
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