公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 19:04 │中石科技（300684）：关于2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告 │
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│2025-07-01 16:26 │中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-06-30 19:20 │中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票之法律意见书 │
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│2025-06-30 19:20 │中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-30 19:20 │中石科技（300684）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-30 19:20 │中石科技（300684）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-30 19:20 │中石科技（300684）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-06-30 19:20 │中石科技（300684）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-06-30 19:20 │中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-06-30 19:20 │中石科技（300684）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-07-21 19:04│中石科技（300684）：关于2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告
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中石科技（300684）：关于2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b4a63410-fcf0-4f7f-9e2c-3a6dc55c0521.PDF
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2025-07-01 16:26│中石科技（300684）：关于回购股份进展的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2025年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议以
及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公
司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500万元（含），且不超过人民币 3,000
万元（含），回购股份的价格不超过 30.00 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容
详见公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025-010）。
因实施 2024 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币30.00 元/股（含）调整为不超过人民币 29.35 元/
股（含）。具体内容详见公司于2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等有关规定，在回购股份期间，上
市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 461,500 股，占公司目前总股本的 0
.15%，最高成交价为 21.93 元/股，最低成交价为 21.15 元/股，成交总金额为 9,964,023.00 元（不含交易费用）。本次回购符合
公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 1,726,500股，占公司总股本的 0.58%。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期限内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/7b1b704d-a3cb-416d-ad16-a9b605f57f30.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票之法律意见书
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关于北京中石伟业科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划
向激励对象首次授予限制性股票之
法律意见书
致：北京中石伟业科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）的委托，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《北京中石伟业科
技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就中石科技本次激励计
划向激励对象首次授予限制性股票（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到中石科技如下保证：中石科技向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师作出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为中石科技本次授予所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
2025 年 6 月 12 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2025 年 6 月 12 日
，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》及《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025 年 6 月 12 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。
2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2025 年 6 月 30 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五
次会议审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，监事会就本次授予发表了核
查意见。
经核查，本所律师认为，根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现
阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。
二、本次授予的情况
（一）本次授予的人数、数量及价格
根据第五届董事会第五次会议审议通过的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会
认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定以 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，向符合授予条件的 68 名激励
对象首次授予 81 万股第二类限制性股票，授予价格为11.43 元/股。
（二）授予日的确定
根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，授权董事会确定本次激励计划的授予日。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2025年 6 月 30 日为本次激励计划首次授予日。经核查，公司董事会确定的授予日
为交易日。
（三）授予条件
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予时，应同时满足下列授予条件：
1. 公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予人数、数量、授予价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上
市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规
定的限制性股票的授予条件已经满足。
三、本次授予的信息披露
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司将及时公告《第五届董事会第五次会议决议公告
》《第五届监事会第五次会议决议公告》及《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等文件。随
着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行了现阶段的信息披
露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得
现阶段必要的批准和授权。本次授予人数、数量、授予价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励
计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经
满足。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照
上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/9a2a2904-4a60-4707-8b1e-b8e9b60661cb.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/1af4b33d-c17a-4964-929b-db7baeaa4886.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中石科技（300684）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/d5f7d796-d0be-40c8-9405-00660a0939e4.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：第五届董事会第五次会议决议公告
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中石科技（300684）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/98ed3423-5021-49c0-ada2-ff47c13e0080.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《北京中
石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
进行审核，发表核查意见如下：
一、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1.最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含控股子公司）中层管理人员、核心业务（技术）人员，均与公司存在聘用或劳动
关系，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工
。
三、公司本激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的 2025年限制性股票激励计划中规
定的激励对象相符。
四、本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司本激励计划激励对象的资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
五、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划确定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司 2025年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025年6 月 30 日，并同意向符合授予条件的 68 名激励对
象授予 81.00 万股限制性股票，授予价格为 11.43 元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/be2712ea-b65d-4ed7-9edc-815ab6272015.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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中石科技（300684）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/870d5bc6-720f-470d-b31c-f8ee794a0460.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ff6500f6-f35f-44f3-b9a4-0b71bd3c3034.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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中石科技（300684）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/5d4fd3f0-fb8a-41b9-af31-88bb4e4a3bb3.PDF
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2025-06-30 19:20│中石科技（300684）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 6 月 30 日在公司 2025 年
第二次临时股东大会结束后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2025年 6月 30日
在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
3、会议由监事会主席李素卿女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京
中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月30日，并同意向符合授予条件的 68名激励对象授予
81.00万股限制性股票，授予价格为 11.43元/股。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/51a09e3e-a1a0-4d18-8583-c84a5817cf93.PDF
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2025-06-30 18:34│中石科技（300684）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 6 月 13 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同步披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在草案公告前 6 个月内（
即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 6 月 12 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，有 1名核查对象存在买卖公司股票行为。除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股
票的行为。
经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票系基于其对二级市场行情、市场公开信息自行独立判断而进行的操作；其在上述
期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露
本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、本次核查结论
公司在策划本次激励计划事项过程中已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制
度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司
首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内，未发现内幕信
息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/684571ad-4b06-4d7f-96e7-6ac212f2a407.PDF
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2025-06-23 18:40│中石科技（300684）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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