公司公告☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-14 07:52 │中石科技（300684）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 07:52 │中石科技（300684）：中石科技_2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-14 07:52 │中石科技（300684）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-14 07:52 │中石科技（300684）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-14 07:52 │中石科技（300684）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 │
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│2025-01-14 07:52 │中石科技（300684）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-09 18:16 │中石科技（300684）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 11:48 │中石科技（300684）：国泰君安关于中石科技2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-01-08 11:48 │中石科技（300684）：国泰君安关于中石科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-31 11:46 │中石科技（300684）：独立董事候选人声明与承诺（陆致龙） │
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2025-01-14 07:52│中石科技（300684）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中石科技（300684）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/bd7a04a2-fcc3-4281-bd62-2bf8ea9cd54f.PDF
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2025-01-14 07:52│中石科技（300684）：中石科技_2025年第一次临时股东会的法律意见书
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中石科技（300684）：中石科技_2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/267c8126-c9cc-413a-9000-f1abeef8e638.PDF
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2025-01-14 07:52│中石科技（300684）：第五届董事会第一次会议决议公告
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中石科技（300684）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/270ef416-e14f-48fc-b73b-5c7b8875adb8.PDF
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2025-01-14 07:52│中石科技（300684）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2025年 1月 13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举杨小帆女士为公司第五届监事会职工代表监事（简
历详见附件）。杨小帆女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期
自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/8969082c-93f5-4156-92ca-ca3c2d65f624.PDF
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2025-01-14 07:52│中石科技（300684）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员
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北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 13日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。公司于同日召开职工代表大会选举产生了第五届监事会职工
代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
2025年 1月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事
会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现就具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
董事长：吴晓宁先生
副董事长：HAN WU（吴憾）先生
非独立董事：吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生、何文进先生
独立董事：张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生
公司第五届董事会成员（简历详见附件 1）均符合担任上市公司董事的任职资格，独立董事张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先
生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求
。
公司第五届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
专门委员会 召集人 成员
战略委员会 吴晓宁 HAN WU（吴憾）、何文进、陆致龙
审计委员会 张文丽 叶露、陈亚伟
提名委员会 陆致龙 陈钰、陈亚伟
薪酬与考核委员会 陈亚伟 陈曲、张文丽
公司第五届董事会专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
上述专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体成员如下：
监事会主席：李素卿女士
非职工代表监事：李素卿女士、马闯先生
职工代表监事：杨小帆女士
公司第五届监事会成员（简历详见附件 2）均符合担任上市公司监事的任职资格，监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或
者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
公司第五届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
四、公司聘任高级管理人员情况
总经理：HAN WU（吴憾）先生
副总经理：陈钰先生、陈曲先生
财务负责人：SHU WU（吴曙）女士
董事会秘书：张伟娜女士
上述高级管理人员均符合担任上市公司高级管理人员的任职资格。张伟娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
公司高级管理人员（简历详见附件 3）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书联系方式：
电话：010-67860832
传真：010-67860291
电子邮箱：info@jones-corp.com
联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3号
五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事孟祥萌女士、独立董事程文龙先生任期届满离任，离任后不再担任公司任何
职务；公司第四届监事会主席刘长华先生、监事贾万明先生任期届满离任，刘长华先生离任后继续在公司担任其他职务，贾万明先生
离任后不再担任公司任何职务；公司原董事会秘书陈钰先生在任期届满后离任，不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍担任公司董
事、副总经理。
截至本公告披露日，陈钰先生直接持有公司股份 387,732股，占公司总股本的 0.13%；在本次任期届满离任后，陈钰先生将严格
遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性
文件的规定，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，刘长华先生直接持有公司股票 60,000 股，占公司总股本的 0.02%；在本次任期届满离任后，刘长华先生将
严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及
规范性文件的规定，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，孟祥萌女士、程文龙先生、贾万明先生未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/42b1df87-a8d4-4e34-af97-8b5c1489136d.PDF
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2025-01-14 07:52│中石科技（300684）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 13 日在公司 2025 年
第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，
并于 2025年 1月 13日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
3、会议由全体监事一致推举的李素卿女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举第五届监事会监事主席的议案》
鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举李素卿女士为公司第五届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过
之日起至公司第五届监事会届满为止。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.《北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/49b1bb7e-9416-434d-8bd7-53633c4a373a.PDF
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2025-01-09 18:16│中石科技（300684）：2024年度业绩预告
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中石科技（300684）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/822b063e-fc8d-48c3-a1b7-6f83c5138ab3.PDF
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2025-01-08 11:48│中石科技（300684）：国泰君安关于中石科技2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”、“公司”）有关
人员进行了 2024年度持续督导培训，现场培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
（二）保荐代表人：周丽涛、嵇坤
（三）培训实施人员：嵇坤
（四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
（五）培训时间：2024 年 12 月 26 日
（六）培训地点：中石科技会议室
（七）培训对应期间：2024 年
二、培训内容
本次现场培训主要内容为上市公司股份回购、股东持股变动、募集资金管理、利润分配等相关法律法规及深圳证券交易所业务规
则条款的讲解，并结合近期证券市场动态及相关违规案例进行详细介绍。通过案例与法规相结合的方式，本次培训详细阐述了《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20
24 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等法律法规及深圳证券交易所的业务规则，介绍了创
业板上市公司股份减持、信息披露、募集资金使用、规范运作等方面的要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。
三、培训成果
中石科技及各培训对象对本次培训给予了积极配合，在培训期间积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训
，相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，进一步加强
了培训对象的合规意识。此次培训有助于进一步提升中石科技的规范运作水平，达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/56d87115-0213-4c47-af2e-ddd8980db452.PDF
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2025-01-08 11:48│中石科技（300684）：国泰君安关于中石科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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中石科技（300684）：国泰君安关于中石科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/d239994f-4755-4f6d-b830-ea152bccead0.PDF
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2024-12-31 11:46│中石科技（300684）：独立董事候选人声明与承诺（陆致龙）
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中石科技（300684）：独立董事候选人声明与承诺（陆致龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/197238c4-663b-46fe-a18f-1b7e6561b900.PDF
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2024-12-26 18:10│中石科技（300684）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技
”或“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公
司向特定投资者非公开发行不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，发行价格为每股人民币 28.59
元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，募集资金净额为人民币
816,709,545.27元。该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 19 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金金额
1 5G 高效散热模组建设项目 61,670.95 33,496.56
2 补充流动资金项目 20,000.00 19,998.93
合计 81,670.95 53,495.49
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）前次募投项目延期的具体情况
2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目重新论证并延期的议案》，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月31 日调整至 2023 年
12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。2023 年 12 月 26
日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期
的议案》，同意将“5G 高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31日，项
目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
（二）本次募投项目延期的具体情况
截至目前，募投项目主体建设工程已完工，部分产能建设完成并投入生产运营，形成量产交付。公司结合当前募投项目的实际建
设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状
态的时间进行延期调整，具体情况如下：
项目名称 项目原计划达到预定可使 调整后达到预定可使用状态
用状态日期 日期
5G高效散热模组建设项目 2024年12月31日 2025年12月31日
（三）本次募投项目延期的原因
募投项目是 2020 年公司根据发展规划，并结合当时市场需求、行业发展趋势等制定，有助于完善公司产品结构，满足客户多样
化产品需求，巩固和提高公司的行业地位。
但在募投项目实施过程中，受宏观环境、地缘政治等因素影响，全球供应链体系受创，全球宏观经济承压，消费电子行业出现短
期需求疲软。公司本着审慎和对股东负责的原则，放缓了募投项目投资进度。公司分别于 2022 年 12 月 27日、2023 年 12 月 26
日召开第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十二次会议，同意在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下
，对募投项目重新论证并进行延期。
2024 年，受宏观环境影响，居民消费意愿和消费能力下降，消费电子行业需求复苏缓慢；海外主要手机品牌客户均热板需求不
确定，同时各电子终端设备散热方案有所不同；国内云厂商资本开支放缓，数据中心投资暂不及预期；通信领域 5G 产业及商业应用
场景尚不丰富、规模化应用进程缓慢导致基站投资暂不及预期等因素影响，导致公司 5G 高效散热模组项目建设放缓，产能未全部建
设完成。
根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用
情况，经公司审慎研究，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、
实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
随着生成式 AI 浪潮的来临，带动 AI 手机、AI PC、光模块、AI 服务器等终端设备散热需求增加，同时 AI 终端产品形式日益
丰富，为公司散热模组产品带来新的应用场景。结合公司战略布局，公司将持续关注 AI 所带动的散热需求方向，结合市场及客户需
求情况，逐步进行热模组产能建设。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期
是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集
资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展
的需求和全体股东的利益。从长远看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经与会董事审议，同意将“5G 高效散热
模组建设项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、
实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。
本次延期仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项
，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经
营造成重大影响。
本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是公司根据
项目实际进展情况以及行业发展情况做出的审慎决策，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总
额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对
公司的生产经营造成重大影响，并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意通过本议案。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：中石科技本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审核程序
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件的规定。保荐人对中石科技本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8e360974-4860-4b4d-8197-5000fa799ed4.PDF
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2024-12-26 18:10│中石科技（300684）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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