公司公告☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:36 │艾德生物（300685）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 18:36 │艾德生物（300685）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-22 15:42 │艾德生物（300685）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-06-05 18:26 │艾德生物（300685）：艾德生物详式权益变动报告书 │
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│2026-06-05 18:26 │艾德生物（300685）：简式权益变动报告书 │
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│2026-06-05 18:26 │艾德生物（300685）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:25 │艾德生物（300685）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-06-05 18:23 │艾德生物（300685）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 18:22 │艾德生物（300685）：关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的公告 │
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│2026-06-04 17:51 │艾德生物（300685）：关于公司股东签署股份收购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告 │
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2026-06-23 18:36│艾德生物（300685）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年06月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
4、股权登记日：2026年06月16日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司2楼会议室
6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东504人，代表股份148,842,709股，占公司有表决权股份总数的38.8582%。其中：通过现场投票的股东
10人，代表股份112,487,156股，占公司有表决权股份总数的29.3669%。通过网络投票的股东494人，代表股份36,355,553股，占公司
有表决权股份总数的9.4913%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东499人，代表股份60,532,393股，占公司有表决权股份总数的15.8031%。其中：通过现场投票的
中小股东7人，代表股份24,481,790股，占公司有表决权股份总数的6.3914%。通过网络投票的中小股东492人，代表股份36,050,603
股，占公司有表决权股份总数的9.4117%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的议案》
总表决情况：
同意57,859,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6330%；反对2,968,401股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的4.8550%；弃权313,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5120%。关联股东前瞻投资（香港）有限公司对本议案回避表决。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意57,250,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5790%；反对2,968,401股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.9038%；弃权313,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.5172%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、梁玥律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召
集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a017fe11-91a3-4926-aa69-70ce6d850ca7.PDF
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2026-06-23 18:36│艾德生物（300685）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法合规性进行见证，并发表法律意见
。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出
具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事宜的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一同予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
2026 年 6月 4日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本
次股东会。2026年 6月 6日，公司董事会在中国证监会指定的深圳证券交易所网站等媒体公开发布了关于召开本次股东会的通知。该
等通知载明了召开本次股东会的时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项以及登记方法等事项。
经核查，召集人已在本次股东会召开十五日前以公告方式发出了会议通知，通知时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 23日 14:00在公司会议室召开，会议由公司董事长 LI-MOU ZHENG先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15
:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-15:00，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
经核查本次会议召开的时间、地点、方式以及会议内容与股东会通知公告的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
1、本次股东会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 10名，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或其合法授权的代理人，代表股份 112,487,156 股，占公司有表决权股份总数的29.3669%。
除上述股东及股东代理人以外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师通过现场或通讯方式出席、列席了本次股东会。
经查验本次股东会出席人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（2）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 494 名，代表股份 36,355,553 股，
占公司有表决权股份总数的9.4913%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项审议，按
照规定进行了计票、监票，并当场宣布了现场表决情况和结果。
经合并统计各项议案的现场投票与网络投票结果，本次股东会最终的表决结果如下：
1、审议《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的议案》
表决结果：同意 57,859,632票，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的94.6330%；反对 2,968,401 票，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份的4.8550%；弃权 313,060票，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.5120%。综上，本所律师认为，
本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/eb90dadd-9585-4146-93d9-4f6e7f154931.PDF
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2026-06-22 15:42│艾德生物（300685）：关于取得发明专利证书的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于近日获得中国国家知识产权局颁发的1项发明专利
证书。具体情况如下
发明专利名称：一种基于二代测序的单样本拷贝数变异检测方法
专利号：ZL 2023 1 0145770.4
专利类型：发明
专利申请日：2023年02月21日
授权公告日：2026年06月16日
专利权期限：自申请日起二十年
专利权人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进
一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的综合实力。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d1c49cf7-5851-40c7-897b-56f23f9adca0.PDF
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2026-06-05 18:26│艾德生物（300685）：艾德生物详式权益变动报告书
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艾德生物（300685）：艾德生物详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/585be687-4f11-4f94-8cd6-45473d4dc17a.PDF
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2026-06-05 18:26│艾德生物（300685）：简式权益变动报告书
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艾德生物（300685）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b2efcdc4-5e96-485f-8f1e-c883fe4b441a.PDF
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2026-06-05 18:26│艾德生物（300685）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十三次会议于2026年6月4日在厦门市
海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人（其中：董事长LI-MOU ZHENG先
生因工作原因委托董事罗捷敏先生出席本次会议，董事FRANK RON ZHENG先生因工作原因缺席会议）。董事LI-MOU ZHENG先生、FRANK
RON ZHENG先生是第一项议案的关联董事，应回避表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年6月1日以电子邮
件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事LI-MOU ZHENG先生、FRANK RON ZHENG先生回避表决，本议案获表决通过。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转
让限制承诺的公告》。
2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2026年6月23日下午14:00在厦门市海沧区鼎山路39号公司2楼会议室召开2026年第一次临时股东会，详细内容请见公司
与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2026年第一次临时股东会的通知”。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0fa75449-f281-4f4e-899f-d68d538a9de3.PDF
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2026-06-05 18:25│艾德生物（300685）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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艾德生物（300685）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/70af1d5d-7ade-4503-be14-c40791e39046.PDF
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2026-06-05 18:23│艾德生物（300685）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召
开2026年第一次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年06月16日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转 非累积投票提案 √
让限制承诺的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，提案内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站的有关公告。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。以信函或
传真方式登记的股东请将相关资料于2026年06月18日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：厦门市海沧区鼎山路39
号证券部，邮政编码：361027。
2、登记时间：2026年06月18日（9:00-12:00、13:00-17:00）。
3、登记地点及联系方式：
联系人：杨守乾 电话：0592-6806830
传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com
地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
6、会务联系方式：
联系人：杨守乾 电话：0592-6806830
传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com
地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2ad80928-3ec5-413c-81bb-33312fc46902.PDF
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2026-06-05 18:22│艾德生物（300685）：关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的公告
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特别提示：
1、基于本次控制权变更的需要，公司控股股东前瞻投资（香港）有限公司（以下简称“前瞻投资”）及公司实际控制人、董事
长LI-MOU ZHENG（郑立谋）先生申请豁免于公司首次公开发行股票并上市时作出的相应自愿性股份转让限制承诺。本次权益变动完成
后，前瞻投资及LI-MOU ZHENG（郑立谋）所持有的公司剩余股份，仍需继续遵守原承诺中的相关要求。
2、本次豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺事宜已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事
会第十三次会议审议通过，尚待公司股东会审议。公司股东会是否审议通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2026年6月4日召开了第四届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人自愿性股份转让限制承诺的议案》并同意提交股东会审议，关联董事进行了回避表决。现
将具体情况公告如下：
一、承诺事项具体内容
公司控股股东前瞻投资及公司实际控制人、董事长LI-MOU ZHENG（郑立谋）先生于公司首次公开发行股票并上市时作出自愿性股
份转让限制承诺，其中，控股股东前瞻投资承诺“其直接或间接持有的公司股票在锁定期届满减持过程中，减持比例及减持价格需满
足公司实际控制人、董事长LI-MOU ZHENG（郑立谋）作为董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺要求。”；实际控制人、董事长
LI-MOU ZHENG（郑立谋）承诺“……在其本人或直系亲属担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过其直接
或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。……”具体内容详见《厦门艾德生
物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
二、承诺履行情况
截至目前，公司控股股东前瞻投资及实际控制人、董事长LI-MOU ZHENG先生均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
三、本次申请豁免的原因和依据
公司控股股
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