公司公告☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 18:36 │艾德生物（300685）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-15 18:30 │艾德生物（300685）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 18:30 │艾德生物（300685）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 18:30 │艾德生物（300685）：回购注销部分2023年限制性股票的法律意见书 │
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│2026-04-15 18:28 │艾德生物（300685）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 18:27 │艾德生物（300685）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-15 18:27 │艾德生物（300685）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2026-04-15 18:27 │艾德生物（300685）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-15 18:27 │艾德生物（300685）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-15 18:27 │艾德生物（300685）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-15 18:36│艾德生物（300685）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2026年4月14日召开第四届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用不超过人民币18亿元的闲置自有
资金进行现金管理，期限为自2026年8月16日起12个月。该议案尚需提交公司股东会审议批准。在上述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性
投资产品，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过 18亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自2026年 8月 16日起 12个月。在上述额度及决议有效期
内，资金可循环滚动使用。
3、投资方式
公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品。在有效期和额度范围内，授权公司经营管理
层行使该项资金管理决策权，由财务部负责具体办理相关事宜。
4、决议有效期限
自 2026年 8月 16日起 12个月。该议案尚需提交公司股东会审议批准。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、审议程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益存在不确定性；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉良好、规模较大、资金运作能力较强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品
；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪资金运作进展及安全状况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理，是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司日常经营及主营业务的正常开展。
通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，获取投资收益，为公司和股东创造更多回报。
五、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/429d15df-2c65-465e-b972-ffb5ed99ebca.PDF
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2026-04-15 18:30│艾德生物（300685）：内部控制审计报告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下
简称艾德生物）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是艾德生物董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，艾德生物于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/41bcb51a-c4b6-4eb1-ba11-717f7c82bd4f.PDF
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2026-04-15 18:30│艾德生物（300685）：2025年年度审计报告
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艾德生物（300685）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/dacc70c3-390e-4259-85da-74b19472f245.PDF
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2026-04-15 18:30│艾德生物（300685）：回购注销部分2023年限制性股票的法律意见书
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艾德生物（300685）：回购注销部分2023年限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f33f590d-906b-4963-9afb-906aca99dc7e.PDF
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2026-04-15 18:28│艾德生物（300685）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召
开2025年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年04月28日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，提案内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站的有关公告。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。以信函或
传真方式登记的股东请将相关资料于2026年04月29日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：厦门市海沧区鼎山路39
号证券部，邮政编码：361027。
2、登记时间：2026年04月29日（9:00-12:00、13:00-17:00）。
3、登记地点及联系方式：
联系人：杨守乾 电话：0592-6806830
传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com
地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
6、会务联系方式：
联系人：杨守乾 电话：0592-6806830
传真：0592-6806203 邮箱：sid@amoydx.com
地址：厦门市海沧区鼎山路39号 邮政编码：361027
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5c5cc1e9-452c-4235-a198-60b4ae352d98.PDF
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2026-04-15 18:27│艾德生物（300685）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配为公司 2025年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年提取法定盈余公积金 32,458,964.12元。经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，截至2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,393,409,480.96元，母公司累计未分配利润为 1,220,64
2,230.56元。
3、公司拟定 2025年度利润分配方案如下：以未来实施 2025年度权益分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户
股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），预计共派发现金红利174,227,329.801元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。自本次利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股份回购等股本总额发生变
动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、2025年度累计现金分红与股份回购总额预计合计为 198,171,085.40元，1 预计共派发的现金红利，按公司目前总股本剔除最
新披露的回购专用账户所持股份后的 387,171,844股为基数计算。最终实际现金分红金额，将以未来实施 2025年度权益分配方案时
股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数进行确定。
占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 54.86%。具体如下：
（1）2025年度，公司预计累计现金分红总额 174,227,329.80元（含税）。
（2）2025 年度，公司采用集中竞价方式回购股份使用的资金总额为23,943,755.60元（不含交易费用）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 174,227,329.80 117,460,843.20 59,574,400.35
回购注销总额（元） 101,408,848.00 0 0
归属于上市公司股东的 361,255,321.05 254,863,444.95 261,484,433.37
净利润（元）
研发投入（元） 177,587,376.66 216,114,223.25 203,217,283.53
营业收入（元） 1,197,733,641.14 1,108,948,700.11 1,043,506,694.32
合并报表本年度末累计 1,393,409,480.96
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,220,642,230.56
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 351,262,573.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 101,408,848.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 292,534,399.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 452,671,421.35
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 596,918,883.44
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 17.82%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符
合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性
、合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e6460369-a259-4a33-8bfd-2d566c155e7b.PDF
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2026-04-15 18:27│艾德生物（300685）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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艾德生物（300685）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3920aa77-0b04-4384-aed8-9c8aa7d46bf6.PDF
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2026-04-15 18:27│艾德生物（300685）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）为进一步完善高级管理人员薪酬管理，建立科学有效
的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展情
况并参照行业、地区薪酬水平等因素，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，相关情况如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。高级管理人员是指公司总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定或
董事会认定的其它高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其教育背
景、从业经验、工作年限、职位、工作能力以及市场薪资水平等综合确定。绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责
和工作任务完成情况等综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（二）上述高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规
定执行。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）公司董
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