公司公告☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:20 │艾德生物（300685）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-10 18:20 │艾德生物（300685）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-10 18:20 │艾德生物（300685）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-04 17:42 │艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-11-03 16:50 │艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-10-29 17:18 │艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-10-24 17:09 │艾德生物（300685）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 17:09 │艾德生物（300685）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:07 │艾德生物（300685）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:07 │艾德生物（300685）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2025-11-10 18:20│艾德生物（300685）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司使用自有资金和/或自筹资金，以集中竞价方式回购股份用于注
销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时
实际回购的金额为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年11
月10日及10月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以
实施。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起45日内，可凭有
效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、信函的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年11月10日起45日内（工作日9:00-11:30,13:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：杨守乾
（2）电话：0592-6806830
（3）电子邮箱：sid@amoydx.com
（4）地址：厦门市海沧区鼎山路39号
（5）邮政编码：361027
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/3887d763-781c-4b04-a5ef-53cce4b09bb8.PDF
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2025-11-10 18:20│艾德生物（300685）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法合规性进行见证，并发表法律意
见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出
具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事宜的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一同予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
2025年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召
开本次股东会。2025 年 10月 25日，公司董事会在中国证监会指定的深圳证券交易所网站等媒体公开发布了关于召开本次股东会的
通知。该等通知载明了召开本次股东会的时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项以及登记方法等事项。
经核查，召集人已在本次股东会召开十五日前以公告方式发出了会议通知，通知时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 11 月 10 日 14:00 在公司会议室召开，会议由公司董事阮力先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-15:00，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
经核查本次会议召开的时间、地点、方式以及会议内容与股东会通知公告的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
1、本次股东会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其合法授权的代理人，代表股份 108,120,488 股，占公司有表决权股份总数的27.61％。
除上述股东及股东代理人以外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场或通讯方式出席、列席了本次股东会。
经查验本次股东会出席人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（2）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 265 名，代表股份 52,706,657 股，
占公司有表决权股份总数的13.4615％。
上述通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项审议，按
照规定进行了计票、监票，并当场宣布了现场表决情况和结果。
经合并统计各项议案的现场投票与网络投票结果，本次股东会最终的表决结果如下：
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案共有 7项子议案，逐项表决结果如下：
1.01《回购股份的目的及用途》
表决结果：同意 160,150,126 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5790%；反对 671,019票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.4172％；弃权 6,000票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0037％。
1.02《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意 160,150,126 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5790%；反对 671,019票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.4172％；弃权 6,000票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0037％。
1.03《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：同意 160,147,726 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5775%；反对 673,419票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.4187％；弃权 6,000票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0037％。
1.04《回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例》
表决结果：同意 160,147,726 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5775%；反对 673,419票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.4187％；弃权 6,000票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0037％。
1.05《回购股份的资金来源》
表决结果：同意 160,143,126 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5747%；反对 671,019票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.4172％；弃权 13,000票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0081％。
1.06《回购股份的实施期限》
表决结果：同意 160,115,126 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5573%；反对 704,019票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.4377％；弃权 8,000票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0050％。
1.07《对办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决结果：同意 160,147,726 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5775%；反对 673,419票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.4187％；弃权 6,000票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0037％。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/42003db6-d95b-421c-8b46-98b6279dd6f4.PDF
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2025-11-10 18:20│艾德生物（300685）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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艾德生物（300685）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/715253fd-64a9-48d5-9e58-3680747c6c3e.PDF
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2025-11-04 17:42│艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年10月24日召开第四届董事会第九次会议、第
四届监事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该事项尚需公司2025年第一次临时股东大会
审议。具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司2025年第一次临时股东大会的股权登记
日（即2025年11月03日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 账户名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 前瞻投资（香港）有限公司 87,701,616 22.40
2 香港中央结算有限公司 31,394,756 8.02
3 厦门科英投资合伙企业（有限合伙） 15,940,946 4.07
4 宁波屹祥自有资金投资合伙企业（有限合伙） 8,731,000 2.23
5 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式 7,964,200 2.03
指数证券投资基金
6 厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙） 4,098,726 1.05
7 宋宁 3,510,900 0.90
8 林作华 3,393,263 0.87
9 全国社保基金四一三组合 3,111,820 0.79
10 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L- 2,821,380 0.72
FH002深
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 账户名称 持股数量 占无限售条件
（股） 流通股股本比
例（%）
1 前瞻投资（香港）有限公司 87,701,616 22.51
2 香港中央结算有限公司 31,394,756 8.06
3 厦门科英投资合伙企业（有限合伙） 15,940,946 4.09
4 宁波屹祥自有资金投资合伙企业（有限合伙） 8,731,000 2.24
5 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式 7,964,200 2.04
指数证券投资基金
6 厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙） 4,098,726 1.05
7 宋宁 3,510,900 0.90
8 林作华 3,393,263 0.87
9 全国社保基金四一三组合 3,111,820 0.80
10 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L- 2,821,380 0.72
FH002深
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/454ff8fb-dc63-4a62-875e-37050ea3901a.PDF
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2025-11-03 16:50│艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械
注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 人EGFR/ALK/ROS1/MET/KRAS基因突变检测试剂盒
（多重荧光PCR法）
注册分类 III类
注册证编号 国械注准20253402196
注册证有效期 2025年10月30日-2030年10月29日
预期用途 本试剂盒用于体外定性检测非小细胞肺癌（NSCLC）患者福
尔马林固定石蜡包埋（FFPE）样本DNA/RNA中人类EGFR、
KRAS、ALK、ROS1基因突变和MET基因14号外显子跳跃突
变，具体突变位点信息详见产品说明书。其中EGFR基因19号
外显子缺失突变和L858R突变可用于盐酸厄洛替尼片和甲磺酸
奥希替尼片的伴随诊断；EGFR基因T790M突变可用于甲磺酸
奥希替尼片的伴随诊断；ALK基因融合和ROS1基因融合可用
于克唑替尼胶囊的伴随诊断；MET基因外显子14跳跃突变可用
于谷美替尼片和盐酸特泊替尼片的伴随诊断；KRAS基因G12C
突变可用于枸橼酸戈来雷塞片和格索雷塞片的伴随诊断。
二、对公司的影响
该产品共覆盖11个非小细胞肺癌的必检基因和扩展基因，实现DNA与RNA共检，其中EGFR、ALK、ROS1、MET、KRAS基因已在中国获
批伴随诊断用途，指导7种靶向药在国内的临床应用。目前，该产品已实现中日欧三地的获批上市，累计已有七个基因获批伴随诊断
，用于指导多达22种靶向药物的临床应用，惠及全球众多非小细胞肺癌患者。
该伴随诊断产品医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司肿瘤伴随诊断产品线，有利于增强公司综合竞争力，提高公司市场拓
展能力，对公司未来的发展将产生积极影响。
三、风险提示
上述产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
四、备查文件
医疗器械注册证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/41d19665-f019-4a11-a76a-8468900bcea4.PDF
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2025-10-29 17:18│艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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艾德生物（300685）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1ca93b7c-07f1-40c8-a424-de145a7d0bca.PDF
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2025-10-24 17:09│艾德生物（300685）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开
2025年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2025年 11月 03日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：厦门市海沧区鼎山路 39号公司 1楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购 非累积投票提案 √作为投票对象的
公司股份的议案》 子议案数（7）
1.01 《回购股份的目的及用途》 非累积投票提案 √
1.02 《回购股份符合相关条件》 非累积投票提案 √
1.03 《回购股份的方式、价格区间》 非累积投票提案 √
1.04 《回购股份的种类、资金总额、数量及占 非累积投票提案 √
总股本的比例》
1.05 《回购股份的资金来源》 非累积投票提案 √
1.06 《回购股份的实施期限》 非累积投票提案 √
1.07 《对办理本次回购股份事宜的具体授权》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，提案内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站的有关公告。上述提案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登
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