公司公告☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条
│件成...
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艾德生物（300685）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成...。
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
│之独立财务顾问报告
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艾德生物（300685）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报
告。
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：第四届监事会第三次会议决议公告
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艾德生物（300685）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的
│核查意见
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《厦
门艾德生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”或“本次激
励计划”）首次授予第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见：
本次拟解除限售的379名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，首次授予的379名激励对象绩效考核结果为“合格”，个人层面解除限售比例为100
%。本激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，监事会同意公司为符合条件的上述激励对象在解除限售期届满后办
理限制性股票的解除限售。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/5cb409ce-a8c5-4a23-b752-bb8737e0bc4c.PDF
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，审议并通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》
及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的7人已离职，公司
对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票103,500股进行回购注销。实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资
本将由398,540,309元减少至398,436,809元，具体内容详见公司于2024年11月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起45日内，可凭有
效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、信函的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年11月19日起45日内（工作日9:00-11:30,13:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：杨守乾
（2）电话：0592-6806830
（3）电子邮箱：sid@amoydx.com
（4）地址：厦门市海沧区鼎山路39号
（5）邮政编码：361027
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/cb55004c-875f-46bd-ac94-3bdcba41faf1.PDF
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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艾德生物（300685）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第三次会议于2024年11月18日在厦门市
海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数
。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年11月14日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
鉴于首次授予激励对象中7人离职，不再具备激励对象资格，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的10.35万股
限制性股票进行回购注销。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。
《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年激励计划首次授予第一个限售期将于2024年11月23日届满
，董事会认为解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计379名，可解除限售的限制性股票数量为126.72万股。根据
公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限
售事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。
《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
三、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/de584239-525d-4d57-b279-c49ca217bd88.PDF
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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艾德生物（300685）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/5d9ada00-728f-49ab-9ba7-3165fa4d97c5.PDF
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2024-11-18 16:12│艾德生物（300685）：关于取得发明专利证书的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司及其二级全资子公司上海厦维医学检验实验室有限公司（以下统称“艾德生物”或“公司”
）于近日获得中国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下：
专利名称 专利申请 授权公告 专利号 专利 专利权人
日 日 类型
用于黑色素瘤预 2023年 2024年 ZL 2023 1 发明 厦门艾德生物
后的分子标记物 02月16 11月15 0124109.5 医药科技股份
及其应用 日 日 有限公司、上
海厦维医学检
验实验室有限
公司
注：专利权期限为自申请日起二十年。
上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进
一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的综合竞争力。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
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2024-11-04 16:51│艾德生物（300685）：关于回购股份进展的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份用
于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完
成时实际回购的金额为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024
年2月26日刊登在巨潮资讯网的《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截止 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 4,666,240 股，占公司目前总股本
的 1.17%，回购股份的最高成交价为 21.91 元/股，最低成交价为 17.20 元/股，支付的总金额为 85,835,044.00 元（不含交易费
用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-10-25 15:42│艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告
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艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-22 00:00│艾德生物（300685）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第二次会议于2024年10月21日在厦门市
海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数
。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2024年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报
告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2024年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/6c50baab-55ab-4216-b67c-f6745ab4f7a8.PDF
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2024-10-22 00:00│艾德生物（300685）：2024年三季度报告
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艾德生物（300685）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/b03457a6-206d-4bf4-b9bc-cbca7671bb8a.PDF
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2024-10-22 00:00│艾德生物（300685）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届监事会第二次会议于2024年10月21日在厦门市
海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数
。本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公
司监事会主席王弘宇先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/0ecf37e4-4c6a-4efc-a41b-db2b43c181fb.PDF
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2024-10-09 11:45│艾德生物（300685）：关于公司产品进入创新医疗器械特别审查程序的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的产品于近日进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中
心创新医疗器械特别审查程序，现将相关情况公告如下：
一、产品的基本信息
产品名称 人类同源重组修复缺陷检测试剂盒（高通量测序法）
（以下简称“HRD试剂盒”）
注册分类 III类
申请人 厦门艾德生物医药科技股份有限公司
二、产品情况及对公司的影响
HRD试剂盒是PARPi（靶向多聚ADP-核糖聚合酶抑制剂）新药治疗的伴随诊断产品。PARPi新药是一类用于以BRCA基因为核心的多
基因多位点变异肿瘤的靶向药物，覆盖卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌、胰腺癌等多癌种，使用前需要检测HRD状态。公司HRD试剂盒是国
内首款进入“创新医疗器械”程序的HRD试剂盒。在PARPi新药伴随诊断领域，公司从国内首个且目前唯一获批的人类BRCA1基因和BRC
A2基因突变检测试剂盒到“创新医疗器械”HRD试剂盒，全面覆盖了卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌、胰腺癌等癌种，满足PARPi新药治疗
的临床检测需求。
HRD试剂盒采用自主专利的ADx-GSS?智能算法，在提高准确性的同时，涵盖了更适合我国患者的位点，全面满足国内外临床需求
。此外，该试剂盒还运用了公司自主创新的ADx-HANDLE?专利建库技术，化繁为简、减少操作步骤，缩短患者等待检测结果的时间，
解决了操作复杂、报告周期长等临床痛点，已成为阿斯利康PARPi奥拉帕利的“伴随诊断试剂”。
进入创新医疗器械特别审查程序的创新医疗器械产品，注册申报时可享受优先办理，可有效缩短产品注册周期，加快产品的上市
速度，对公司未来的发展将产生积极影响。
三、风险提示
公司仍需按照有关要求开展注册申请工作，医疗器械产品从注册申请到获批上市存在不确定性；且公司尚无法预测该产品若获得
医疗器械注册证后对公司未来业绩的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息
披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/3298b249-bb00-4768-98d7-8d099570096c.PDF
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2024-10-08 17:22│艾德生物（300685）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十次会议、2024年8月14日召
开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2024年7月3
0日、2024年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司完成了相关变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：9135020066474298XL
名称：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
住所：厦门市海沧区鼎山路39号
法定代表人：LI-MOU ZHENG
注册资本：人民币 叁亿玖仟捌佰伍拾肆万零叁佰零玖元整
成立日期：2008年02月21日
营业期限：2008年02月21日至长期
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第
二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/749dd587-e3e8-4956-a626-a5f6114a189c.PDF
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2024-10-08 17:20│艾德生物（300685）：关于回购股份进展的公告
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艾德生物（300685）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/aed5fa09-af8f-4f3e-8d31-8ae4d242bfec.PDF
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2024-09-20 16:23│艾德生物（300685）：关于回购股份比例达到1%的进展公告
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艾德生物（300685）：关于回购股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/f3f939ce-7f48-49bb-9a83-0c82f6d4833c.PDF
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2024-09-06 16:14│艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告
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艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/e696e0d3-4d2e-47ab-865b-c9753762a902.PDF
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2024-09-05 11:46│艾德生物（300685）：关于公司产品在日本获批的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的FGFR2基因断裂检测试剂盒（荧光原位杂交法）于近日获
得日本厚生劳动省批准上市。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 AmoyDx? FGFR2 Break-apart FISH Probe Kit
FGFR2基因断裂检测试剂盒（荧光原位杂交法）
注册分类 III类
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