公司公告☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:36 │艾德生物（300685）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-05-16 19:56 │艾德生物（300685）：关于公司提起仲裁的公告 │
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│2025-05-14 21:04 │艾德生物（300685）：关于股东减持计划完成的公告 │
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│2025-05-14 19:04 │艾德生物（300685）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:04 │艾德生物（300685）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-08 16:16 │艾德生物（300685）：关于举行2024年度网上业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日│
│ │活动的公告 │
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│2025-05-06 21:36 │艾德生物（300685）：关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-27 16:26 │艾德生物（300685）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-04-27 16:21 │艾德生物（300685）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-21 17:14 │艾德生物（300685）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-05-23 17:36│艾德生物（300685）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
● 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）本次回购注销限制性股票涉及379人，回购注销限
制性股票1,525,825股，占回购注销前公司总股本393,061,969股的0.388%；
● 限制性股票回购价格：对于当选为监事的激励对象，本次回购的首次授予限制性股票回购价格为11.62元/股。除前述外，本
次其他限制性股票回购价格均为11.62元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购价款合计为18,109,508.16元。
● 截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》。
3、2023年9月9日至2023年9月18日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监
事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年9月20日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年9月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2023年9月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单（首次授予日）的核查意见》。
6、公司分别于2023年11月23日、2023年11月25日在巨潮资讯网上披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
（新增股份）授予登记完成的公告》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购部分）授予登记完成的公告》，首
次授予限制性股票的上市日为2023年11月24日。
7、2024年5月8日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》。
8、2024年7月29日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。
9、2024年11月18日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次解
除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月29日，本次符合解除限售的激励对象共379名，解除限售的限制性股票数量共126.72万
股。
10、2025年4月19日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）回购注销原因、数量
1、根据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定及2023年第二次临时股东大会的授权，鉴于首次授予的激励对象中有9人离
职，1人当选为公司监事，上述10人已不再符合激励对象资格。依据《激励计划》相关条款规定，公司将对上述人员持有的已获授但
尚未解除限售的94,850股限制性股票进行回购注销。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，因本次激励计划第二
个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司需回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期对应的限
制性股票，公司按照相关规定，回购注销369名激励对象已获授但尚未解除限售的1,430,975股限制性股票。
3、本次合计回购注销的限制性股票数量为1,525,825股，占回购注销前公司总股本的0.388%。
（二）回购价格
根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定：对于当选为监事的激励对象，本次回购的首次授予限制性股票回购价格为11.62
元/股。除前述外，本次其他限制性股票回购价格均为11.62元/股加上银行同期存款利息之和。
（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
本次用于回购限制性股票的资金总额为18,109,508.16元，资金来源为公司自有资金。
（四）完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具了信会师厦报字【2025】10045号，截至2025年4月29日止，变更后的注册资本
为人民币391,536,144元，累计股本为人民币391,536,144元。本次回购注销的限制性股票合计支付回购价款为18,109,508.16元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2025年5月22日完成。本次回购
注销完成后，公司总股本从393,061,969股变更为391,536,144股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 3,464,606 0.88% -1,525,825 1,938,781 0.50%
无限售条件股份 389,597,363 99.12% 0 389,597,363 99.50%
股份总数 393,061,969 100.00% -1,525,825 391,536,144 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽
职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3241043e-5704-4359-bda3-1d59191c0375.PDF
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2025-05-16 19:56│艾德生物（300685）：关于公司提起仲裁的公告
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重要内容提示:
1.案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，尚未开庭
2.公司所处的当事人地位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司为仲裁申请人。
3.涉案的金额：暂计为13,955,000.00元
4.对公司损益产生的影响：公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对本案所涉技术转让价款
在上一年度已充分计提了减值准备。预计本次仲裁案件对公司本年度及以后年度利润不会产生重大不利影响。敬请投资者注意投资风
险。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
近日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会发来
的《SHDIP20250124号技术转让及许可协议争议案仲裁通知》，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会收到申请人公司以杭州艾维克
生物科技有限公司（以下简称“被申请人”）为被申请人的仲裁申请材料，决定予以受理。
二、仲裁事项的基本情况
（一）仲裁各方当事人
申请人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
被申请人：杭州艾维克生物科技有限公司
（二）主要事实及理由
2022年6月2日，申请人与被申请人及厦门厦维健康科技有限公司签订了《技术转让及许可协议》，就标的产品【申请人拥有所有
权的人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法）（“试剂盒”，于2021年1月5日取得药监局颁发的第三类医疗器械注册证，编号
：国械注准20213400007）、第一类医疗器械样本保存液（备案编号：闽厦械备20190162号）、核酸提取试剂（备案编号：闽厦械备2
0190163号）、粪便采样套装（备案编号：闽厦械备20210046号）】相关知识产权的转让以及生产、商业化标的产品相应的经济权益
事宜进行了约定，技术转让价款总额为100,000,000.00元。
申请人已经按《技术转让及许可协议》全面履行了相关知识产权的交付义务，被申请人也出具交付确认函，并已经按协议支付了
技术转让款合计62,500,000.00元。根据《技术转让及许可协议》约定，被申请人应于前期费用付款日（2022年8月14日）起的第二（
2）周年之日（2024年8月14日）向申请人支付技术转让价款12,500,000.00元。申请人多次敦促被申请人履约，然至今被申请人仍未
支付该笔技术转让价款。
为维护公司的合法权益，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请仲裁。
（三）仲裁请求
1、请求裁决被申请人立即向申请人支付《技术转让及许可协议》中约定的第二（2）周年之日（2024年8月14日）到期应付技术
转让价款12,500,000.00元及至前述款项支付之日为止的违约金（以12,500,000.00元为基数，按照每日万分之三计算，自2024年8月1
5日起暂计至2025年3月31日，为855,000.00元），前述技术转让价款及违约金总计13,355,000.00元。
2、请求裁决被申请人承担因本案产生的律师费，共计600,000.00元。
3、请求裁决被申请人承担本案全部仲裁费、保全费。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对上述技术转让价款在上一年度已充分计提了减值准
备。预计本次仲裁案件对公司本年度及以后年度利润不会产生重大不利影响。公司将及时关注上述案件的进展情况并及时履行信息披
露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《仲裁申请书》；
2、《SHDIP20250124号技术转让及许可协议争议案仲裁通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8caccd10-3a24-49a0-9c79-0cf02d6f42e5.PDF
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2025-05-14 21:04│艾德生物（300685）：关于股东减持计划完成的公告
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股东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾
德生物”或“公司”）于2025年3月28日披露了《关于5%以上股东拟进行大宗交易的公告》（公告编号：2025-014）。持公司股份19,
866,146股的股东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“厦门科英”）计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易的方式减持公司股份，减持数量
不超过3,973,200股。
公司于2025年4月28日披露了厦门科英的《简式权益变动报告书》及《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号
：2025-028），本次权益变动后，厦门科英持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上股东。
具体详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
公司于近日收到股东厦门科英出具的《股份减持情况告知函》，厦门科英本次减持计划已完成。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
方式 （元/股） （股） 比例（%）
厦门科英投资 大宗 2025 年 4 月 23 日- 19.78 3,925,200 1.00%
合伙企业（有 交易 2025 年 5 月 13 日
限合伙） 合 计 3,925,200 1.00%
注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前的股份（包括公司首次公开发行股票
后以资本公积转增股本部分）。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
厦门科英 合计持有股份 19,866,146 5.05% 15,940,946 4.06%
投资合伙
企业（有 其中：无限售条件股份 19,866,146 5.05% 15,940,946 4.06%
限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关事项说明
1、厦门科英本次减持股份事项不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性
文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反厦门科英做出的相关承诺的情况。
2、厦门科英本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。
3、厦门科英不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生
变更。
四、备查文件
厦门科英出具的《股份减持情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/781195f9-7592-4c4b-890c-239173070c71.PDF
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2025-05-14 19:04│艾德生物（300685）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间为：2025年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00。
4、股权登记日：2025年5月7日
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生
由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东146人，代表股份153,147,677股，占公司有表决权股份总数的38.9627％。其中：通过现场投票的股
东9人，代表股份111,793,154股，占公司有表决权股份总数的28.4416％。通过网络投票的股东137人，代表股份41,354,523股，占公
司有表决权股份总数的10.5211％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份65,446,061股，占公司有表决权股份总数的16.6503％。其中：通过现场投票的
中小股东8人，代表股份24,091,538股，占公司有表决权股份总数的6.1292％。通过网络投票的中小股东137人，代表股份41,354,523
股，占公司有表决权股份总数的10.5211％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、2024年度董事会工作报告
总表决情况：
同意152,142,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3436％；反对981,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.6410％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。该议
案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意64,440,761股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4639％；反对981,700股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.5000％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0361％。
2、2024年度监事会工作报告
总表决情况：
同意152,123,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3309％；反对999,900股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.6529％；弃权24,740股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162％。
该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意64,421,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4344％；反对999,900股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.5278％；弃权24,740股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0378％。
3、2024年度财务决算报告
总表决情况：
同意152,122,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3308％；反对998,400股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.6519％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意64,421,261股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4341％；反对998,400股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.5255％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0403％。
4、2024年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意152,139,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3417％；反对981,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.6410％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意64,437,961股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4596％；反对981,700股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.5000％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0403％。
5、关于2024年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意152,136,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3398％；反对985,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.6436％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。
该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意64,434,961股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4551％；反对985,600股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1.5060％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0.0390％。
6、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意152,145,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3454％；反对976,040股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.6373％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。
该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：
同意64,443,621股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4683％；反对976,040股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的1
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