公司公告☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:52 │艾德生物（300685）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-28 19:06 │艾德生物（300685）：关于特定股东减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-05 17:36 │艾德生物（300685）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-30 18:02 │艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-12-25 18:52 │艾德生物（300685）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-25 18:52 │艾德生物（300685）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-25 18:52 │艾德生物（300685）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 15:42 │艾德生物（300685）：关于取得欧洲发明专利证书的公告 │
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│2025-12-11 17:30 │艾德生物（300685）：关于公司收到医疗器械变更注册文件的公告 │
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│2025-12-10 15:42 │艾德生物（300685）：关于取得日本发明专利证书的公告 │
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2026-02-02 16:52│艾德生物（300685）：关于回购公司股份的进展公告
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艾德生物（300685）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/cb57b6b4-4bff-452b-b4ff-638cdf489ece.PDF
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2026-01-28 19:06│艾德生物（300685）：关于特定股东减持计划的预披露公告
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艾德生物（300685）：关于特定股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1e03f824-7673-4893-9e67-02b4ddeccac9.PDF
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2026-01-05 17:36│艾德生物（300685）：关于回购公司股份的进展公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司使用自有资金和/或自筹资金，以集中竞价方式回购股份用于注
销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时
实际回购的金额为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年11
月18日刊登在巨潮资讯网的《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的有关情况公告如下：
一、截止上月末的回购进展情况
截止 2025年 12 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 406,400股，占公司目前总股本的 0.1
0%，回购股份的最高成交价为 21.97元/股，最低成交价为 20.50元/股，支付的总金额为 8,607,451.60元（不含交易费用）。本次
回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回
购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/da0f1f46-177f-4fec-bff3-56e23afd650f.PDF
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2025-12-30 18:02│艾德生物（300685）：关于公司获得医疗器械注册证的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械
注册证》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 人BRCA1/BRCA2基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
注册分类 III类
注册证编号 国械注准20253402685
注册证有效期 2025年12月29日-2030年12月28日
预期用途 本试剂盒用于体外定性检测前列腺癌患者经10%中性福尔马林固
定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中人类BRCA1、BRCA2基因编
码区和外显子-内含子连接区、UTR区（非翻译区）的点突变
（SNV）和插入 /缺失突变（InDel）、纯合缺失突变（HD，
Homozygous Deletion）。BRCA1/2基因突变用于尼拉帕利醋酸阿
比特龙片（AKEEGA?）的伴随诊断。
二、对公司的影响
此次获批的前列腺癌BRCA1/2伴随诊断试剂盒，系同源重组修复缺陷（HRD）检测在国内首次获批前列腺癌适应症，可全面覆盖点
突变、插入/缺失以及纯合缺失突变类型的检测；其伴随药物尼拉帕利醋酸阿比特龙片已进入国家医保目录，由此形成“精准检测+医
保用药”的协同体系，有助于提升患者治疗可及性。
该伴随诊断产品医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司肿瘤伴随诊断产品线，有利于增强公司综合竞争力，提高公司市场拓
展能力，对公司未来的发展将产生积极影响。
三、风险提示
上述产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
四、备查文件
医疗器械注册证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/89709908-4bf7-4971-bbd1-7db40e11620e.PDF
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2025-12-25 18:52│艾德生物（300685）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法合规性进行见证，并发表法律意见
。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出
具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事宜的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一同予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
2025年 12月 9日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次
股东会。2025年 12月 10日，公司董事会在中国证监会指定的深圳证券交易所网站等媒体公开发布了关于召开本次股东会的通知。该
等通知载明了召开本次股东会的时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项以及登记方法等事项。
经核查，召集人已在本次股东会召开十五日前以公告方式发出了会议通知，通知时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 12 月 25 日 14:00 在公司会议室召开，会议由公司董事阮力先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
经核查本次会议召开的时间、地点、方式以及会议内容与股东会通知公告的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
1、本次股东会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其合法授权的代理人，代表股份 109,103,688 股，占公司有表决权股份总数的27.8859%。
除上述股东及股东代理人以外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师通过现场或通讯方式出席、列席了本次股东会。
经查验本次股东会出席人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（2）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 212 名，代表股份 43,917,095 股，
占公司有表决权股份总数的11.2248％。
上述通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项审议，按
照规定进行了计票、监票，并当场宣布了现场表决情况和结果。
经合并统计各项议案的现场投票与网络投票结果，本次股东会最终的表决结果如下：
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 141,605,302 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.5399%；反对 11,382,581票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4386％；弃权 32,900票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0215％。
2、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 141,619,422 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.5491%；反对 11,368,461票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4294％；弃权 32,900票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0215％。
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 141,628,222 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.5549%；反对 11,357,661票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4223％；弃权 34,900票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0228％。
4、审议《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 141,615,422 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.5465%；反对 11,370,461票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4307％；弃权 34,900票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0228％。
5、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 141,614,662 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.5460%；反对 11,367,761票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4289％；弃权 38,360票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0251％。
6、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 141,531,258 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.4915%；反对 11,449,565票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4824％；弃权 39,960票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0261％。
7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 141,617,222 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.5477%；反对 11,367,761票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4289％；弃权 35,800票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0234％。
8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 141,621,422 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.5504%；反对 11,363,761票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4263％；弃权 35,600票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0233％。
9、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 152,173,703 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4464%；反对 806,480票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.5270％；弃权 40,600票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0265％。
10、审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意 141,628,022 票，占出席会议股东所持有表决权股份的92.5548%；反对 11,356,961票，占出席会议股东所持有
表决权股份的 7.4218％；弃权 35,800票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0234％。
11、审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 152,188,103 票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4558%；反对 786,180票，占出席会议股东所持有表
决权股份的 0.5138％；弃权 46,500票，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0304％。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b1d0d3a1-43ee-4716-8e1f-50b2778aa268.PDF
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2025-12-25 18:52│艾德生物（300685）：2025年第二次临时股东会决议公告
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艾德生物（300685）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d1dca58a-2d7c-4109-a630-c83dbe786ab2.PDF
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2025-12-25 18:52│艾德生物（300685）：关于选举职工代表董事的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于 2025年 12月 25日召开 2025年第二次临时股东会
，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
因公司治理架构调整，董事阮力先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职
务后阮力先生仍在公司担任其他职务。阮力先生的非独立董事职务原定任期届满日为 2027年 8月 13日。根据《公司法》《公司章程
》等相关规定，阮力先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 12月 25 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举阮力先生（
简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。阮力先生
原为公司第四届董事会非独立董事，当选公司第四届董事会职工代表董事后，将继续同时担任第四届董事会战略发展委员会委员职务
。公司第四届董事会构成人员不变，董事会成员数量仍为 7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/df35d95f-4899-4814-88f8-111327a8bdc8.PDF
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2025-12-12 15:42│艾德生物（300685）：关于取得欧洲发明专利证书的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于近日收到欧洲专利局颁发的发明专利证书。具体情
况如下：
发明专利名称：一种用于核酸富集捕获的探针及设计方法
专利号：EP3480310
专利类型：发明专利
专利申请日：2017年6月28日
专利权期限：自申请日起二十年
专利权人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进
一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司海外市场竞争力，提升公司的综合实力。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c98ab610-8bc9-458c-a78b-59cd91a7e17d.PDF
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2025-12-11 17:30│艾德生物（300685）：关于公司收到医疗器械变更注册文件的公告
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一、情况概述
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册文件》
，公司已完成“人EGFR/ALK/ROS1/MET基因突变检测试剂盒（多重荧光PCR法）”产品原注册证相关事项的变更，具体情况如下：
产品名称 注册 注册证编号 变更的主要内容
分类
人 EGFR/ALK/ROS1/MET III类 国械注准 预期用途变更，增加MET基因外显
基因突变检测试剂盒（多 20243401710 子14跳跃突变用于盐酸卡马替尼片
重荧光PCR法） 的伴随诊断。
注：本文件与“国械注准20243401710”注册证共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
此次《医疗器械注册证》的变更，显著增强公司的综合竞争力与市场拓展能力，对公司未来的发展将产生积极影响。该产品实际
销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0e032aa6-89fa-45db-94ea-bf7862b8253e.PDF
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2025-12-10 15:42│艾德生物（300685）：关于取得日本发明专利证书的公告
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厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于近日收到日本特许厅颁发的发明专利证书。具体情
况如下：
发明专利名称：检测人群微卫星不稳定性的生物标志物组及其应用
专利号：特许第7772807号
专利类型：发明专利
专利申请日：2022年1月21日
专利权期限：自申请日起二十年
专利权人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司
上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进
一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司海外市场竞争力，提升公司的综合实力。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4c0b3995-c1c5-4b0a-9f66-2d53bd40507d.PDF
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2025-12-10 00:00│艾德生物（300685）：公司章程（2025年12月）
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艾德生物（300685）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2453def6-89ea-4a86-b3b4-fe1e0d8182cc.PDF
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2025-12-10 00:00│艾德生物（300685）：投资者关系管理制度
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第一条 为进一步加强厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”
）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，进一步完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，切实保护投资者特别
是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性
文件及《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。第
二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的
沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相
关活动。
第三条 公司投资者关系管理的基本原则：
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三
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