公司公告☆ ◇300686 智动力 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 18:58 │智动力（300686）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:57 │智动力（300686）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:57 │智动力（300686）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 18:57 │智动力（300686）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 18:56 │智动力（300686）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:53 │智动力（300686）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-04 19:22 │智动力（300686）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-04 19:22 │智动力（300686）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-04 19:22 │智动力（300686）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-04 19:22 │智动力（300686）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-08-26 18:58│智动力（300686）：2025年半年度报告
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智动力（300686）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/827800c3-dacc-460e-a3aa-f5f450856aff.PDF
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2025-08-26 18:57│智动力（300686）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智动力（300686）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9881bf57-4697-4b87-b95d-01100041951c.PDF
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2025-08-26 18:57│智动力（300686）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳
市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025年
6月 30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本报告期资产减值准备变动的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产。公司 2025年半年度各类资
产计提减值准备合计人民币14,498,200.00元，其中计提信用减值准备人民币 946,350.12元，资产减值准备人民币 13,551,849.88元
。减值变动情况如下：
单位：人民币元
项 目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转 转销或核销 其他
回
应收票据坏账准备 104,288.68 -97,891.59 - - - 6,397.09
应收账款坏账准备 6,571,338.47 1,123,596.51 - - -15,862.13 7,679,072.85
其他应收款坏账准备 607,774.15 -79,354.80 - - 9,068.09 537,487.44
存货跌价准备 25,897,339.54 13,551,849.88 - 14,483,678.05 -158,882.61 24,806,628.76
固定资产减值准备 35,278,884.07 - - 8,270,450.61 - 27,008,433.46
合计 68,459,624.91 14,498,200.00 - 22,754,128.66 -165,676.65 60,038,019.60
说明：上表本期变动金额中的其他系汇率变动产生的影响。
二、资产减值准备的计提方法
（一）应收款项减值准备的计提方法
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后信用风
险是否显著增加，但对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包
含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
（二）存货跌价准备的计提方法
生产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价
减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有
的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
公司根据在手订单和客户提供的预测订单，以待执行订单的售价为基础确认存货的可变现净值，计提存货跌价准备；对于因客户
原因取消订单或因公司自身生产管理原因等产生的呆滞存货，公司根据个别认定法计提存货跌价准备。
（三）固定资产减值准备的计提方法
公司对上市范围内的设备状态进行评估并计提固定资产减值准备：
1、公司通过年末盘点和清查设备状态的方式识别出存在减值迹象的固定资产，主要包括因故障、工艺过时等原因产生的待报废
设备、闲置设备等，并充分考虑相关设备在同事业部下不同主体间的可调度情况、未来可使用情况；
2、公司通过询价的方式评估设备的公允价值减去处置费用后的净额与设备预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定资产
的可回收金额，将其与资产账面价值比较，如前者小于后者则计提减值准备。
三、本报告期计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各项预期信用损失和资产减值损失共计人民币 14,498,200.00元，减少公司 2025年半年度所有者权益及营业利润
人民币 14,498,200.00元（不考虑所得税影响）。公司本次计提的资产减值准备未经审计。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提减值准备依
据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司
资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4acdc444-4fb5-45f3-9b00-75e8107d4242.PDF
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2025-08-26 18:57│智动力（300686）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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智动力（300686）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9789c3f6-d04f-42c7-8707-01ef8c17cac5.PDF
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2025-08-26 18:56│智动力（300686）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025年 8月 26日上午 11:00在东莞智动
力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由
董事长吴雄仰先生主持，应参与会议董事 5人，实际参与会议董事 5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，会议合法、有效。
全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
经审核，公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2025年半年度报告》全文及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票
；弃权 0 票；
报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了
相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
三、 备查文件
1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cb72ac89-6a1a-4c19-be25-110ee57c108f.PDF
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2025-08-26 18:53│智动力（300686）：2025年半年度报告摘要
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智动力（300686）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/576cc722-d872-4eb5-82b5-a5cac9251812.PDF
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2025-08-04 19:22│智动力（300686）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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智动力（300686）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/34b5d9e1-c5ac-4125-a89f-11ae92e22d56.PDF
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2025-08-04 19:22│智动力（300686）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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智动力（300686）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/b6d9eda7-6893-4756-a48a-52d9bbc11c74.PDF
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2025-08-04 19:22│智动力（300686）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 17:00 在东莞
智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免该次会议的通知时间期限要求，会议通知于 202
5 年 8 月 4 日以书面形式送达各位董事。本次会议由全体董事共同推举吴雄仰先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力
精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
同意选举吴雄仰先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-061）。
(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
同意选举吴盈盈女士（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-061）。
(三) 审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第五届董事会届满之日止。各专门委员会成员情况如下：
专门委员会名称 专门委员会成员
审计委员会 余克定先生（主任委员）、刘月燕女士、罗文元先生
提名委员会 罗文元先生（主任委员）、吴雄仰先生、余克定先生
薪酬与考核委员会 余克定先生（主任委员）、吴盈盈女士、罗文元先生
公司第五届董事会各专门委员会委员简历详见公司于 2025年 6月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）、《关于选举职工代表董事的公告》（公
告编号：2025-038）。
公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，各委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成
员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。
(四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长吴雄仰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘
任吴雄仰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-061）。
(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴雄仰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事
会同意聘任张国书先生（简历详见附件）为公司副总经理，聘任方江先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-061）。
为保证公司各项工作的正常开展，在公司董事会未正式聘任财务总监之前，暂由公司董事长吴雄仰先生代行财务总监职务，公司
董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。
(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意聘任鄢芷女士（简历详见附件）为公司证券事务代表
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-061）。
三、 备查文件
1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/70b53968-1d42-462a-ae60-827af548865f.PDF
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2025-08-04 19:22│智动力（300686）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，本次选举产生了
2 名非独立董事、2 名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。
2025 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任
公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：吴雄仰先生（董事长）、吴盈盈女士（副董事长）
职工代表董事：刘月燕女士
独立董事：罗文元先生、余克定先生
公司第五届董事会由以上 5 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举审议通过之日起三年。公司第五届董事
会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的禁止
担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
审计委员会：余克定先生（主任委员）、刘月燕女士、罗文元先生
提名委员会：罗文元先生（主任委员）、吴雄仰先生、余克定先生
薪酬与考核委员会：余克定先生（主任委员）、吴盈盈女士、罗文元先生
公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，各委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成
员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。
上述各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
总经理：吴雄仰先生
副总经理：张国书先生
副总经理、董事会秘书：方江先生
证券事务代表：鄢芷女士
以上人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
副总经理、董事会秘书方江先生及证券事务代表鄢芷女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0769-89890150
联系传真：0769-89890151
董事会秘书电子邮箱：jiang.fang@szcdl.com
证券事务代表电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com
联系地址：广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号
五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
1. 公司监事换届离任情况
本次换届完成后，公司第四届监事会吴婉霞女士、赖晓霞女士、刘月燕女士不再担任公司监事职务，仍在公司任职。截至本公告
披露日，吴婉霞女士持有公司股份 97,597 股，占公司总股本的 0.04%，换届离任后，吴婉霞女士所持有的公司股票将严格按照相关
法律法规和规范性文件的要求进行管理。赖晓霞女士及刘月燕女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
2. 公司董事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，第四届董事会董事吴加维先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，其仍在公司任职。截至
本公告披露之日，吴加维先生持有公司股票 47,879,986 股，占公司总股本的 18.37%。换届离任后，吴加维先生所持有的公司股票
将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于发行人股东股份锁
定的相关承诺进行管理。
本次换届完成后，第四届董事会董事陈奕纯女士不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，其仍在公司任职。截至
本公告披露之日，陈奕纯女士持有公司股票 41,006,355 股，占公司总股本的 15.73%。换届离任后，陈奕纯女士所持有的公司股票
将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于发行人股东股份锁
定的相关承诺进行管理。
本次换届完成后，第四届董事会董事陈丹华女士不再担任公司董事、副总经理及董事会下设各专门委员会委员职务，其仍在公司
任职。截至本公告披露之日，陈丹华女士通过东台聚合轩企业管理有限公司间接持有公司股份 1,126,409 股，直接持有公司股份 22
0,000 股，合计持有 1,346,409 股，占公司总股本的 0.52%。换届离任后，陈丹华女士所持有的公司股票将严格按照相关法律法规
和规范性文件的要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于发行人股东股份锁定的相关承诺进行管理。
本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事康立女士不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不再担任
公司其他职务。
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