公司公告☆ ◇300686 智动力 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 19:35 │智动力（300686）：终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-05-12 19:34 │智动力（300686）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-12 19:34 │智动力（300686）：关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-12 19:34 │智动力（300686）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 19:32 │智动力（300686）：关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-05-12 19:31 │智动力（300686）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:30 │智动力（300686）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-08 15:56 │智动力（300686）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-05-08 15:56 │智动力（300686）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │智动力（300686）：2025年一季度报告 │
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2025-05-12 19:35│智动力（300686）：终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见
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智动力（300686）：终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/ca836f69-1afb-43b4-a419-27d855ac5104.PDF
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2025-05-12 19:34│智动力（300686）：2024年年度股东大会法律意见书
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智动力（300686）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/df04f103-237d-4607-ab15-25867882879b.PDF
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2025-05-12 19:34│智动力（300686）：关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 05 月 12 日召开第四届董事会第二十七次
会议，审议通过了《关于公司召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 05 月 29 日（星期四）
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 05 月 29 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05月 29 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会股权登记日登记在册的公司有表决权股份的股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 05 月 23 日（星期五）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2025 年 05 月 23 日（星期五）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司有表决权股份的股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代表人出席会议和参加表决（参见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司的见证律师。
8. 会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
1. 本次会议提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》 √
上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2. 提案披露时间、披露媒体和公告名称
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2025 年 05 月
13 日在中国证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（参见附件一）、股东账户卡复
印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（参见附件一）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可于登记截止日前用信函、传真方式进行登记（参见附件二）
（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）不接受电话登记。
2. 登记时间：2025 年 05 月 28 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－16:00 股东可到登记地点，采用信函和传真方式登记的须
在 2025 年 05 月 28 日 16:00 之前
送达或传真到公司。
3. 登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼六楼证券部。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 注意事项
1.会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
2.会期：预计半天。
3.联系方式：
联系人：鄢芷
电 话：0769-89890150
传 真：0769-89890151
电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com
4.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9f2f7e35-9dd0-4a85-9d9a-f157153c9d48.PDF
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2025-05-12 19:34│智动力（300686）：2024年年度股东大会决议公告
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智动力（300686）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/104df7e6-d802-4670-89fc-1cceda34d98b.PDF
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2025-05-12 19:32│智动力（300686）：关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告
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智动力（300686）：关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/704d04c2-d210-417f-86dc-be2054c53221.PDF
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2025-05-12 19:31│智动力（300686）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2025 年 05 月 12 日下午 14:00
在东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 05 月08 日以电子邮件
及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士
采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0
票弃权。
董事会同意公司终止“消费电子结构件越南生产基地建设项目”“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件
生产基地改建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久
补充流动资金的公告》。
保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2025 年 05 月 29 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025年第一次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗
镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2025 年 05 月 23 日（星期五），会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 2025 年第一次第四届独立董事专门会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1c6d51cd-abe5-450b-bea3-cfccfb5e0ad8.PDF
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2025-05-12 19:30│智动力（300686）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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智动力（300686）：第四届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5d7f64f0-22cd-4e22-8aeb-b73641badad8.PDF
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2025-05-08 15:56│智动力（300686）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金
需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过25,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届
董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）
在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，没有影响募集资金投资项目的正
常进行。截至本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金12,000 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超
过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/250c9d80-859a-4f98-b3ca-1db68d42062e.PDF
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2025-05-08 15:56│智动力（300686）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加
维先生办理了股份解除质押的业务，其所持有的公司部分股份已解除质押，现将具体情况公告如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 数量（股） 份比例 股本比例
大股东及其 （%） （%）
一致行动人
吴加维 是 12,000,000 25.06 4.60 2024-04-01 2025-05-07 浙江银通典当
有限责任公司
二、 股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股 东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 已质押 已质押 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 例（% 押前质押股 押后质押股 股份占 股份占 况
名 称 ） 份数量（股 份数量（股 其所持 公司总 已质押 占已 未质押 占未质
） ） 股份比 股本比 股份限 质 股份限 押股份
例（% 例（% 售数量 押股 售数量 比例
） ） （股） 份 （股） （%）
比 例
（%）
吴加 47,879,98 18.37 26,500,000 14,500,000 30.28 5.56 0 0 0 0
维 6
陈奕 41,006,35 15.73 0 0 0 0 0 0 0 0
纯 5
合计 88,886,34 34.11 26,500,000 14,500,000 16.31 5.56 0 0 0 0
1
注：
1、上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股。
2、上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/cb95615a-e85a-4409-a232-b5475f2c0ec2.PDF
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2025-04-27 15:45│智动力（300686）：2025年一季度报告
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智动力（300686）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b2f00e91-4551-4d7f-b28f-6036f1bee662.PDF
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2025-04-20 16:07│智动力（300686）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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智动力（300686）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c0bb1358-e791-4197-af5d-1533d9c62b6f.PDF
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2025-04-20 16:07│智动力（300686）：2024年度董事会工作报告
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智动力（300686）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e5c67c01-c9b5-412a-a77f-818e1a9c2451.PDF
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2025-04-20 16:07│智动力（300686）：智动力董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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智动力（300686）：智动力董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e4894f2b-4cae-4164-a2b0-68ffd5407e6d.PDF
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2025-04-20 16:07│智动力（300686）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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智动力（300686）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4d436aa1-227c-4a5e-b43a-adc5e3cdcca0.PDF
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2025-04-20 16:07│智动力（300686）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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智动力（300686）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aaf7dad5-e44f-4cb8-9a48-8e2e278e1606.PDF
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2025-04-20 16:07│智动力（300686）：2024年度内部控制自我评价报告
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智动力（300686）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9265ea74-72a3-4268-b535-c05fd55ee303.PDF
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2025-04-20 16:07│智动力（300686）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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智动力（300686）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3e05d5f1-c0fa-4d43-8bbb-cdf53d60b287.PDF
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2025-04-20 16:07│智动力（300686）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管
理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民
币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会
召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市
智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则、发行价格
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