公司公告☆ ◇300687 赛意信息 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:22 │赛意信息（300687）：关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事的公告 │
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│2025-11-28 19:09 │赛意信息（300687）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 19:09 │赛意信息（300687）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-26 18:56 │赛意信息（300687）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-26 18:56 │赛意信息（300687）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨│
│ │披露简式... │
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│2025-11-12 19:47 │赛意信息（300687）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-12 19:47 │赛意信息（300687）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-11-12 19:47 │赛意信息（300687）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-11-12 19:46 │赛意信息（300687）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:45 │赛意信息（300687）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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2025-12-01 17:22│赛意信息（300687）：关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事的公告
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一、董事、副总经理辞职情况
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理刘国华先生递交的书面辞职报告，因公
司内部工作调整，刘国华先生申请辞去公司董事、副总经理职务。刘国华先生作为公司的实际控制人之一，辞去上述职务后仍在公司
担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘国华先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告
自送达董事会之日起生效。
刘国华先生原任期至第四届董事会届满之日（2028 年 3 月 27 日）。截至本公告披露日，刘国华先生持有公司股票 14,102,56
0 股，占公司总股本的 3.45%，不存在应履行而未履行的承诺事项。刘国华先生上述辞职事项不会导致公司实际控制人变更，也不会
影响公司正常经营。刘国华先生仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求。
刘国华先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘国华先生为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 1日召开了职工代表大会，经全体与会职工
代表表决，选举林立岳先生为公司第四届董事会职工董事，林立岳先生的简历详见附件。林立岳先生与经公司股东会选举产生的第四
届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
林立岳先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的规定。
三、备查文件
1、刘国华先生的书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f94c2322-d4f8-4d2d-b189-01a6d94cfc95.PDF
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2025-11-28 19:09│赛意信息（300687）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（八）股权登记日：2025 年 11月 21日
（九）本次股东大会通知于 2025 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网上，相关议案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共189人，代表股份数72,634,597股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数
的17.7847%。其中出席会议的中小投资者及代理人共186人，代表股份数1,498,308股，占公司有表决权股份总数的0.3669%。具体情
况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共3人，代表股份数71,136,289股，占公司有表决权股份总数的17.4178%。其中中小投资者及
代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 186 人，代表股份数 1,498,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.3669%。其中中小投资者 186 人，代
表股份数 1,498,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.3669%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的陈丽君律师、祖岳灏律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
表决结果：赞成票72,041,417股，占出席会议有表决权股份总数的99.1833%；反对票562,680股，占出席会议有表决权股份总数
的0.7747%；弃权票30,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0420%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
表决结果：赞成票72,042,617股，占出席会议有表决权股份总数的99.1850%；反对票562,680股，占出席会议有表决权股份总数
的0.7747%；弃权票29,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0403%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：陈丽君、祖岳灏
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2d77c45d-a20a-4754-94d3-0858321a2500.PDF
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2025-11-28 19:09│赛意信息（300687）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广州赛意信息科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广州赛意信息科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师出席公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对
本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料
、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致
。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所
表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2025 年 11 月 13 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出
席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
（二）本次股东大会于 2025年 11月 28日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定
，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 189名，代表有表决权的股份 72,634,597股，占公司有
表决权的股本总额的 17.7847%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及股东委托代理人共 186名，代表有表决权的股份 1,498,30
8股，占公司有表决权的股本总额的 0.3669%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 3名，代表有表决权的股份 71,136,289 股，占公司有表决
权的股本总额的 17.4178%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 0名，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决
权的股本总额的 0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 186名，代表有表决权的股份1,498,308股，占公司有表决权的股本总额的 0.3669%
。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 186名，代表有表决权的股份 1,498,308股，占公司有表决权的股本总额的
0.3669%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东大会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的 2项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东大会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 72,041,417股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.1833%；反对 562,680股，占出席会议所
有股东所持的有效表决权股份总数的 0.7747%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持
的有效表决权股份总数的 0.0420%。
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 72,042,617股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.1850%；反对 562,680股，占出席会议所
有股东所持的有效表决权股份总数的 0.7747%；弃权 29,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有效
表决权股份总数的 0.0403%。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东大会监票、计票的全
过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代
理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效
。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3ad9f00e-7d89-4afd-a721-330df6e94043.PDF
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2025-11-26 18:56│赛意信息（300687）：简式权益变动报告书
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赛意信息（300687）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a01d2c5c-be11-4933-90b8-07f9d2dcbf9f.PDF
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2025-11-26 18:56│赛意信息（300687）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露
│简式...
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赛意信息（300687）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/7ee56513-8e3e-4510-8dd5-f2120246a748.PDF
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2025-11-12 19:47│赛意信息（300687）：《公司章程》修订对照表
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赛意信息（300687）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/be1b4b16-216b-4913-b603-826d8ed20ca4.PDF
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2025-11-12 19:47│赛意信息（300687）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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赛意信息（300687）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/30f028a6-7e09-4fe0-a57c-abecc4ee1c67.PDF
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2025-11-12 19:47│赛意信息（300687）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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赛意信息（300687）：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a853cdc2-9eb6-4275-aa46-87cc05d41497.PDF
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2025-11-12 19:46│赛意信息（300687）：第四届董事会第八次会议决议公告
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赛意信息（300687）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d12ae800-5a2a-4f71-bb78-d5778ef6bab6.PDF
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2025-11-12 19:45│赛意信息（300687）：第四届监事会第八次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在公司办
公地以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 7日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召开符
合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议
：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，监事会认为，修订《公司章程》及《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》，同时废
止《监事会议事规则》，有利于完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，符合公司的实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及对应的修订对照表，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b9785298-363d-4371-aadc-ba2372d9dda2.PDF
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2025-11-12 19:44│赛意信息（300687）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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赛意信息（300687）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/71ca7305-8a9b-478a-aa7e-6b2c64e15af7.PDF
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2025-11-12 19:44│赛意信息（300687）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）
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赛意信息（300687）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0c330f32-7a62-48ca-a489-18cf86e62787.PDF
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2025-11-12 19:44│赛意信息（300687）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）
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赛意信息（300687）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2e07e146-1427-4fa4-9c80-609ce26fbaf4.PDF
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2025-11-12 19:44│赛意信息（300687）：对外担保管理制度（2025年11月修订）
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赛意信息（300687）：对外担保管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/822c67c2-6238-47d3-b3f1-81f391ff1402.PDF
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2025-11-12 19:44│赛意信息（300687）：防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度（2025年11月修订）
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第一条 为了进一步规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占
用公司及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方
与纳入公司合并报表范围的子公司之间的资金及其他资源往来适用本制度。
第三条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依
其持有的股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际
支
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