公司公告☆ ◇300687 赛意信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:26 │赛意信息（300687）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-14 17:25 │赛意信息（300687）：关于拟开展融资租赁业务的公告 │
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│2026-05-14 17:24 │赛意信息（300687）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:25 │赛意信息（300687）：天健审〔2026〕7-662号-赛意信息内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 20:24 │赛意信息（300687）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:24 │赛意信息（300687）：独立董事江奇述职报告 │
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│2026-04-28 20:24 │赛意信息（300687）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 20:24 │赛意信息（300687）：独立董事张振刚述职报告 │
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│2026-04-28 20:24 │赛意信息（300687）：独立董事韩玲述职报告 │
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│2026-04-28 20:23 │赛意信息（300687）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-14 17:26│赛意信息（300687）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 5月 14 日上午 10:00 在公司办
公地以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符
合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如
下决议：
一、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业
务，融资租赁业务交易总额预计不超过人民币 2,000,000 万元。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。融资租赁业务额度授权期限自公司股东会审批通过之日起 12 个月
内有效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-024）。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会决定于 2026 年 6月 1日（星期一）下午 14:30-15:30 召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议事项如下：
1、审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》。
本次会议审议的议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/56d07388-3b6d-43e5-8f58-af3e9b0d608b.PDF
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2026-05-14 17:25│赛意信息（300687）：关于拟开展融资租赁业务的公告
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一、业务概述
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以高
性能算力服务器为标的的融资租赁业务，融资租赁业务交易总额预计不超过人民币 2,000,000 万元。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。融资租赁业务额度授权期限自公司股东会审批通过之日起 12 个月
内有效。
为便于开展上述业务，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层或其指派的相关人员在批准的额度内办理上述业务相关的
一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理相关手续等。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司及子公司拟与不存在关联关系且具备相关业务资质的银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务。实际交易对方以开展
业务时签订的协议为准。
三、协议的主要内容
相关协议尚未签署，具体有关租赁方式、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展相关业务时签订的协议为准，公司将
持续跟踪相关业务的进展情况。
四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司经营发展的实际需要。不会对公司的正常生
产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司及子公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道、提高资产利用效率，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。董事会同意公司及子公司开展融资租赁业务事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ada689e2-e921-4c84-8dfd-1ad98fc17e28.PDF
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2026-05-14 17:24│赛意信息（300687）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 25 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（
被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于拟开展融资租赁业务的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 5月 15 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 28日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2026 年 5月 29日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信
息科技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会回执》（附件四），以便登记确认
。传真请在 2026 年 5 月 29日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息
科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东会”字样）。
4、联系方式：
联系人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委
托书等原件签到入场。与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/77e97092-8b55-4609-a31c-4145e58fccb2.PDF
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2026-04-28 20:25│赛意信息（300687）：天健审〔2026〕7-662号-赛意信息内部控制审计报告
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赛意信息（300687）：天健审〔2026〕7-662号-赛意信息内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b857ab60-2231-4cc4-89e9-c125937590eb.PDF
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2026-04-28 20:24│赛意信息（300687）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（
被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊
登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、本次股东会审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7需要对中小投资者的表决单独计票。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 14日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2026 年 5月 15日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信
息科技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2025 年度股东会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请
在 2026 年 5 月 15 日下午18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息科技股份
有限公司证券投资部（信封请注明“股东会”字样）。
4、联系方式：
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委
托书等原件签到入场。与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d4e0aab-d392-4a2b-9c61-2b2f8dac3e56.PDF
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2026-04-28 20:24│赛意信息（300687）：独立董事江奇述职报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州赛意信息科技股份有限公
司独立董事制度》的规定，本人在 2025 年度作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真履行独立董
事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护
股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人江奇，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、注册会计师。现任广州臻泽企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人、杭州中财臻汐贸易有限公司经理，2022 年 3月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任
职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
报告期内，本人对独立性情况进行自查，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，
并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025 年度公司共召开董事会 10 次，共召开股东会 3次。本人按时出席董事会10 次，列席股东会 1 次。本人本着勤勉尽责的
态度，积极出席会议，认真阅读会议材料并发表意见，必要时与公司管理层就议案的详细情况进行预沟通、要求补充资料、提出意见
建议等。
本人在深入了解议案详情的基础上，对出席会议所审议的议案均投赞成票，董事会各项议案均符合全体股东特别是中小股东的利
益，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）任职董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员。
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据相关法律法规、《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，20
25 年度共组织召开四次薪酬与考核委员会会议，认真审议 2025 年度高级管理人员薪酬方案，审议调整股权激励限制性股票授予价
格的议案，审议作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案等。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，2025 年度积极参与审计委员会会议，认真审议公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报
告、募集资金存放与使用情况等议案，切实履行审计委员会委员的职责。
（三）参与独立董事专门会议的情况
公司 2025 年度未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情
况
本人与公司内审部门及会计师事务所进行积极沟通，及时掌握公司内控建设和实施情况，听取会计师事务所对于公司年度审计计
划和审计结果的汇报，并就公司财务、业务状况进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能
力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在开展工作过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均予以积极配合，比如向本人定期通报公司运营情况、
提供相关备查资料、组织或者配合本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的重视并采纳，
为本人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。
（七）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人通过参加董事会、董事会专业委员会会议等机会与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持积极联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。报告期内，本人累计现场工作时间 15 天。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司发生的重
大事项进行重点关注。
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年度未发生需要提交董事会审议的关联交易事项。
（二）披露财务会
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