公司公告☆ ◇300687 赛意信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:00 │赛意信息（300687）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:57 │赛意信息（300687）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:56 │赛意信息（300687）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:56 │赛意信息（300687）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 00:32 │赛意信息（300687）：2024年度环境、社会及治理报告 │
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│2025-04-24 23:44 │赛意信息（300687）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 23:42 │赛意信息（300687）：2024年度利润分配预案 │
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│2025-04-24 23:42 │赛意信息（300687）：关于易美科2024年业绩承诺完成情况的公告 │
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│2025-04-24 23:42 │赛意信息（300687）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-24 23:42 │赛意信息（300687）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-28 21:00│赛意信息（300687）：第四届监事会第三次会议决议公告
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赛意信息（300687）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dd08f904-9850-4902-983a-52f0f7a36be2.PDF
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2025-04-28 20:57│赛意信息（300687）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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赛意信息（300687）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dcb4af2d-04b1-416e-bac0-6c41ce785379.PDF
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2025-04-28 20:56│赛意信息（300687）：2025年一季度报告
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赛意信息（300687）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2a66b5b2-b8ec-4a11-a274-6c79dc32c672.PDF
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2025-04-28 20:56│赛意信息（300687）：第四届董事会第三次会议决议公告
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赛意信息（300687）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/70e954cc-875f-4f2b-968a-9c7a3c7622ad.PDF
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2025-04-25 00:32│赛意信息（300687）：2024年度环境、社会及治理报告
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赛意信息（300687）：2024年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93a6e78f-8fac-4b65-9ecb-d78c3f76d40d.PDF
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2025-04-24 23:44│赛意信息（300687）：关于召开2024年度股东大会的通知
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全
票同意的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30-
15:30召开 2024年度股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下
：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）现场会议召开时间：2025年 5月 15日（星期四）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
（七）股权登记日：2025年 5月 8日（星期四）
（八）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表
决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
（九）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2025年 5月 8日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为现场出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度财务决算报告》 √
6.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议的议案 4、议案 6需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案 7为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东。）
三、现场会议登记事项
（一）登记时间：2025年 5月 13日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2025年 5月 14日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17号 4501室广州赛意信息科
技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2024年度股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真
请在 2025年 5月 14日下午18:00前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号 4501室广州赛意信息科技股份有
限公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样）。
4、联系方式：
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委
托书等原件签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：证券投资部
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bb1f3af8-c8c7-43b0-a488-238a3a3bf781.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：2024年度利润分配预案
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赛意信息（300687）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fcb93cd1-36fa-4935-b10c-b68bff2bec1f.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：关于易美科2024年业绩承诺完成情况的公告
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赛意信息（300687）：关于易美科2024年业绩承诺完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d5d305fc-f20f-4f87-9019-e41ae2801057.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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赛意信息（300687）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ad5129cf-2450-4670-8465-241c043219aa.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：2024年度内部控制评价报告
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赛意信息（300687）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cb6c6a7e-7a67-4cdb-9220-956da27acfaa.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：关于思诺博2024年业绩承诺完成情况的公告
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赛意信息（300687）：关于思诺博2024年业绩承诺完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85965d94-96c2-40f9-988e-a6fbff819ad4.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：关于基甸信息2024年业绩承诺完成情况的公告
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赛意信息（300687）：关于基甸信息2024年业绩承诺完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1f9aa16-3f2e-4608-8843-36d913f89c50.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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赛意信息（300687）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c3a2706-9e6c-440c-a4a7-7081b02c4eeb.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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赛意信息（300687）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f7447a22-8c6d-4702-8820-c2b3019f59b8.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：2024年度财务决算报告
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赛意信息（300687）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/871ab8ce-19b4-4dbb-b8c2-e78e9d097574.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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赛意信息（300687）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/088e2373-0203-4140-aa51-3a28eacc9504.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：2024年度监事会工作报告
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赛意信息（300687）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d6109c0-e793-4fac-887b-ae5c7bbc3f0f.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赛意信息（300687）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fc168cc9-0f4d-4d1e-b74a-95023ffda0a7.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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赛意信息（300687）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/825fe60f-c56d-4385-98e7-feedb1253ec4.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告
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赛意信息（300687）：关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b1d2a3c-c797-42e0-9631-03b125890f86.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：2024年度总经理工作报告
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赛意信息（300687）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d4409fbf-2017-473e-8d5c-2e382559d670.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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赛意信息（300687）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a27d03a0-404b-4e5a-87ae-1861fd75c8a4.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：2024年度董事会工作报告
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赛意信息（300687）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7aaff863-21ea-4869-aff2-b936d8f3c4f3.PDF
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2025-04-24 23:42│赛意信息（300687）：《公司章程》修订对照表
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赛意信息（300687）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2188c86-ac11-49da-b8fe-3a26b1ddf782.PDF
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2025-04-24 23:41│赛意信息（300687）：2024年年度报告摘要
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赛意信息（300687）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4eb53b0d-d80b-4c20-b6ab-184b54c4f899.PDF
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2025-04-24 23:41│赛意信息（300687）：2024年年度报告
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赛意信息（300687）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2404a178-8a23-49d3-8a16-30fbb48dec92.PDF
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2025-04-24 23:41│赛意信息（300687）：董事会决议公告
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赛意信息（300687）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c0438fb-3de6-40d3-81e4-e4de23039bb8.PDF
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2025-04-24 23:40│赛意信息（300687）：关于上海基甸信息科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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赛意信息（300687）：关于上海基甸信息科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2c15bf6b-80a4-4d2c-aa70-886bb28ffff2.PDF
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2025-04-24 23:40│赛意信息（300687）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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赛意信息（300687）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/527c318d-aa92-41f9-967f-32a2bee85ed1.PDF
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2025-04-24 23:40│赛意信息（300687）：关于北京思诺博信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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赛意信息（300687）：关于北京思诺博信息技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d86d8d5-ebdd-4728-965f-d52ac74d4e03.PDF
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2025-04-24 23:40│赛意信息（300687）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构，光大证券股份
有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
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