公司公告☆ ◇300687 赛意信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:00│赛意信息（300687）：关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告
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赛意信息（300687）：关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 17:06│赛意信息（300687）：关于回购公司股份的进展公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十三次会议，并于 2024年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励计划或员工持股计划，以及
减少公司注册资本，其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%，用于注销减少注册资本的股份数量
不低于回购总量的 40%。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含
）且不超过人民币 10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.70元/股（含）；本次回购股份实施期限为自股东大会审议通
过回购方案之日起 12 个月内；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
具体内容详见公司于 2024年 7月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-065），以及于 2024年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书》（公告编号：2024-073）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,109,950股，占目前公司总股
本的 0.51%，最高成交价格为19.79 元/股，最低成交价格为 13.05 元/股，成交总金额为 32,078,112 元（不含交易费用）。
本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他事项
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--
回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-10-30 00:00│赛意信息（300687）：关于变更保荐代表人的公告
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赛意信息（300687）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│赛意信息（300687）：关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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赛意信息（300687）：关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。
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2024-10-29 00:00│赛意信息（300687）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 25日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事
会第二十六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》。
公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
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2024-10-29 00:00│赛意信息（300687）：关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的公告
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赛意信息（300687）：关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的公告。
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2024-10-29 00:00│赛意信息（300687）：监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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赛意信息（300687）：监事会关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看
附件。
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2024-10-29 00:00│赛意信息（300687）：2024年三季度报告
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赛意信息（300687）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│赛意信息（300687）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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赛意信息（300687）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│赛意信息（300687）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 25 日下午 14:00 在公
司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。会
议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，
形成如下决议：
一、审议通过《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-106）。
二、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的
激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 5人，可归属的限制性股票数量为 58,080股。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归
属条件成就的公告》（公告编号：2024-107）。
三、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的
限制性股票共计 28,800 股由公司董事会作废；1 人因个人绩效考核结果划分为 B 级，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 4,32
0 股由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股票数量共计 33,120股。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020年限制性股票的公告》
（公告编号：2024-108）。
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2024-10-29 00:00│赛意信息（300687）：法律意见书
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赛意信息（300687）：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于赛意信息2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归
属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票相关事项的法律意见书
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2024-10-17 00:00│赛意信息（300687）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议审议的全部议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30-15:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 16日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（八）股权登记日：2024 年 10 月 9日（星期三）
（九）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2024年 10 月 1日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共170人，代表股份数101,706,313股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数
的25.1213%（截至股权登记日，公司总股本为410,124,969股，其中公司回购专用证券账户中股份数量为5,264,039股，该等股份不享
有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为404,860,930股）。其中出席会议的中小投资者及代理人共166人，代表股份数5,
066,784股，占公司有表决权股份总数的1.2515%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共6人，代表股份数96,651,529股，占公司有表决权股份总数的23.8728%。其中中小投资者及
代理人共2人，代表股份数12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 164 人，代表股份数 5,054,784 股，占公司有表决权股份总数的 1.2485%。其中中小投资者及代理人共 1
64 人，代表股份数 5,054,784股，占公司有表决权股份总数的 1.2485%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、魏萌律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票101,444,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.8284%；反对票70,586股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0695%；弃权票103,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.1021%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,805,158股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.4991%；反对票70,586股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.4175%；弃权票103,740股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.0834%
。
（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票101,448,127股，占出席会议有表决权股份总数的99.8318%；反对票70,586股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0695%；弃权票100,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0987%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,808,598股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.5682%；反对票70,586股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.4175%；弃权票100,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.0143%
。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票101,445,727股，占出席会议有表决权股份总数的99.8294%；反对票70,586股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0695%；弃权票102,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1011%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,806,198股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.5200%；反对票70,586股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.4175%；弃权票102,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.0625%
。
（四）审议通过《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成票101,524,327股，占出席会议有表决权股份总数的99.8211%；反对票67,986股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0668%；弃权票114,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1121%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,884,798股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.4083%；反对票67,986股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3418%；弃权票114,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.2499%
。
（五）审议通过《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：赞成票101,533,527股，占出席会议有表决权股份总数的99.8301%；反对票63,986股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0629%；弃权票108,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,893,998股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.5898%；反对票63,986股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.2629%；弃权票108,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.1473%
。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划有关事项的议案》。
表决结果：赞成票101,531,127股，占出席会议有表决权股份总数的99.8277%；反对票66,386股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0653%；弃权票108,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,891,598股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.5425%；反对票66,386股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3102%；弃权票108,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.1473%
。
（七）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票4,787,038股，占出席会议有表决权股份总数的94.4788%；反对票169,546股，占出席会议有表决权股份总数的
3.3462%；弃权票110,200股，占出席会议有表决权股份总数的2.1750%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,787,038股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的94.4788%；反对票169,546股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的3.3462%；弃权票110,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.1750%
。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：刘清丽、魏萌
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/8f594eb6-097c-41b6-b3e5-ce0369f21524.PDF
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2024-10-17 00:00│赛意信息（300687）：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于赛意信息2024年第二次临时股东大会的法律意见
│书
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赛意信息（300687）：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于赛意信息2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/3375f307-e13f-4549-ae2d-a9fa71b25aba.PDF
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2024-10-17 00:00│赛意信息（300687）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票
│情况的自查报告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年9月 30 日召开的第三届董事会第二十八次会议
、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容
详见公司 于 2024 年 10 月 1 日 刊登 在巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，公司
对本次激励计划的内幕信息知情人和首次授予部分激励对象在本激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，
具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和首次授予部分激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关
保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程的
内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前
，未发现存在内幕信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况说明
经核实，在自查期间有 1名核查对象存在交易股票行为，其买卖公司股票的行为发生于知晓本激励计划之前，其交易行为系基于
个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的个人资金安排行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（二）激励对象买卖公司股票的情况说明
自查期间，有 84 名激励对象存在买卖公司股票行为。经公司核查，其在买卖公司股票时，未直接或间接通过公司董事、监事、
高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本激励计划相关事项，其买卖公司股票的行为系基于对公司已公开披露信息的分析、对
二级市场交易情况的判断而进行的操作，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予部分激励对象利用激
励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/b356b065-9561-4d1e-b8af-9c3b7165a529.PDF
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2024-10-15 00:00│赛意信息（300687）：关于公司股东质押本公司部分股份及部分股份质押展期的公告
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赛意信息（300687）：关于公司股东质押本公司部分股份及部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/91331283-588a-4201-8100-c95b66def7ab.PDF
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2024-10-14 00:00│赛意信息（300687）：关于参与投资产业基金的公告
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赛意信息（300687）：关于参与投资产业基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-13/b56843ed-05fb-4957-ae2f-c0c786e61239.PDF
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