公司公告☆ ◇300687 赛意信息 更新日期:2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:16 │赛意信息(300687):关于景同科技原股东所持公司股份处置过户的进展公告 │
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│2024-12-06 17:05 │赛意信息(300687):第三届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:01 │赛意信息(300687):第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:00 │赛意信息(300687):关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-06 17:00 │赛意信息(300687):关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-02 18:56 │赛意信息(300687):关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-26 18:57 │赛意信息(300687):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2024-11-26 18:56 │赛意信息(300687):第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:55 │赛意信息(300687):向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项之法律意见书 │
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│2024-11-26 18:55 │赛意信息(300687):2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见 │
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2024-12-24 16:16│赛意信息(300687):关于景同科技原股东所持公司股份处置过户的进展公告
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一、概述
广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛意信息”)于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于景同科技2023年业绩承诺完成情况的议案》,上海景同信息科技有限公司(以下简称“景同科技”)承诺其合并财务
报表中截至2021年12月31日的应收票据及应收账款的百分之九十剔除银行承兑汇票的账面余额后的金额(以下简称“特定应收账款”
)应当在不晚于2023年12月31日之前至少收回90%。截至2021年12月31日景同科技特定应收账款余额为87,536,952.84元,已于2023年
12月31日前收回68,500,973.70元,特定应收账款收回比例为78.25%,低于承诺至少收回90%。据此,景同科技原股东上海景拓鑫信息
服务合伙企业(有限合伙)、上海景拓企业管理中心(有限合伙)、上海奉智企业管理中心(有限合伙)、深圳景同企业管理中心(
有限合伙)同意将剩余留置股份合计1,726,568股作为对赛意信息的补偿。
具体内容详见公司于2024年04月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于景同科技 2023 年业绩承诺完成情况的
公告》(公告编号:2024-031)。
二、进展情况
景同科技原股东上海景拓鑫信息服务合伙企业(有限合伙)、上海景拓企业管理中心(有限合伙)、上海奉智企业管理中心(有
限合伙)、深圳景同企业管理中心(有限合伙)已于近日办理完成剩余留置股份的过户手续,具体股份数情况如下:
序号 股东名称 股份数(股)
1 上海景拓鑫信息服务合伙企业(有限合伙) 604,508
2 上海景拓企业管理中心(有限合伙) 430,958
3 上海奉智企业管理中心(有限合伙) 543,388
4 深圳景同企业管理中心(有限合伙) 147,714
合计 1,726,568
公司将严格遵照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定,及时处理上述股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/97923cde-76fa-4659-ab38-657af6caad5f.PDF
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2024-12-06 17:05│赛意信息(300687):第三届监事会第二十八次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于 2024年 12月 6日上午 11:00在公司办公
地以通讯方式召开。会议通知于 2024年 12月 4 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名。会议召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为监事会主席林立岳先生,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决,形成如下决议
:
一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下
,使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金使
用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定,不存在
损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意该事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号
:2024-122)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2b9472c6-8539-4409-9021-d2f78ce57dac.PDF
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2024-12-06 17:01│赛意信息(300687):第三届董事会第三十一次会议决议公告
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赛意信息(300687):第三届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/d42c6392-80a6-4b8c-938d-6748c0308723.PDF
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2024-12-06 17:00│赛意信息(300687):关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 12 月 6日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事
会第二十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次交易不构成关联交易
,本议案经公司董事会、监事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。
为提高公司资金使用效率,公司拟使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风
险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用,自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司总
经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。具体情况公告如下:
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率,董事会同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,合理利用部分暂时闲置
的自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行现金管理,该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用,自董事会审议
通过之日起 12 个月内可循环使用。
3、投资品种
为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品,公司将按照相关规定严格控
制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品,相关投资理财产品不质押,不用于以证券投
资为目的的投资行为。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内。
5、实施方式
董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。
6、前次现金管理计划的后续安排
董事会审议生效后,前次现金管理额度提前到期,闲置自有资金自动投入本次现金管理计划,已购买理财产品未到期的闲置自有
资金金额未超过本次现金管理计划的额度。
二、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取
以下措施控制风险:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司总经理在投资额度内行使投资决策权并签署
相关文件,并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品
收益的因素发生,应及时报告公司总经理,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎
性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行
现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回
报。
四、董事会意见
经审议,董事会认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,
董事会同意公司使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。该额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门
负责具体组织实施。
五、监事会意见
经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下
,使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金使
用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定,不存在
损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意该事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议;
2、第三届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5e17bb5e-41e9-4e41-84ce-9011961ca62f.PDF
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2024-12-06 17:00│赛意信息(300687):关于向银行申请综合授信额度的公告
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赛意信息(300687):关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/390cf27f-e279-497b-aafd-cd1636d1ca47.PDF
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2024-12-02 18:56│赛意信息(300687):关于回购公司股份的进展公告
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广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十三次会议,并于 2024年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同
意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份(以下简称“本次回购”),用于实施股权激励计划或员工持股计划,以及
减少公司注册资本,其中,用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%,用于注销减少注册资本的股份数量
不低于回购总量的 40%。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含
)且不超过人民币 10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币 20.70元/股(含);本次回购股份实施期限为自股东大会审议通
过回购方案之日起 12 个月内;如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
具体内容详见公司于 2024年 7月 23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编
号:2024-065),以及于 2024年 8 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书》(公告编号:2024-073)。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定,在股份回购期间,上市公司应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下:
截至 2024 年 11 月 30 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,550,450 股,占目前公司总
股本的 0.62%,最高成交价格为19.79 元/股,最低成交价格为 13.05 元/股,成交总金额为 39,970,433 元(不含交易费用)。
本次回购的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。
二、其他事项
(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--
回购股份》的相关规定,具体如下:
1、公司未在下列期间内回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/5a03c24f-06fd-416b-8b8f-6720d8c5b869.PDF
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2024-11-26 18:57│赛意信息(300687):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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赛意信息(300687):关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/d1735626-91eb-49f2-b0f3-ce17676e677f.PDF
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2024-11-26 18:56│赛意信息(300687):第三届董事会第三十次会议决议公告
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赛意信息(300687):第三届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/af734420-4b17-41a1-bca0-fa92f821b44f.PDF
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2024-11-26 18:55│赛意信息(300687):向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项之法律意见书
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赛意信息(300687):向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/83fb182a-0863-44d3-a155-cf4122afc48b.PDF
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2024-11-26 18:55│赛意信息(300687):2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见
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广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《
中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定,对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行审核,发表核
查意见如下:
1、本次股权激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
(6)中国证监会认定的其它情形。
2、拟获授限制性股票的激励对象为公司中层管理人员、核心技术(业务)人员、董事会认为应当激励的其他人员,均为与公司
建立劳动关系或劳务关系的在职员工,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
3、本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的 2024年限制性股票激励计划中规定的激励对象
相符。
4、本次股权激励计划首次授予部分激励对象人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2024年限制性股票激
励计划(草案)》规定的激励对象条件。
综上,监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单,同意以 2024 年 11月 26 日为授予日,向 211
名激励对象首次授予 6,470,000股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/11be02cb-a744-4c2a-ad21-6c52e9d07e39.PDF
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2024-11-26 18:55│赛意信息(300687):第三届监事会第二十七次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 26 日下午 16:00 在公
司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3名。因
本次会议审议事项紧急,召集人已在会议上作出相关说明,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,且已知悉与会议
所审议事项相关的必要信息。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为监事会主席林立岳先生,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决,形成如下决议
:
一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:
1、本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2024年第二次临时股东大会批准的 2024年限制性股票激励计划中规定的激励对象
相符。
2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上
市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予
限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。
3、公司 2024年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就,监事会同意以2024 年 11 月 26 日为授予日,向 211 名激励对象
首次授予 6,470,000 股限制性股票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的公告》(公告编号:2024-116)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/19a38a86-fa17-41d7-a969-ce8cf2399b42.PDF
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2024-11-25 16:55│赛意信息(300687):关于产业基金完成私募投资基金备案的公告
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赛意信息(300687):关于产业基金完成私募投资基金备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/e75fd7ad-4de6-4859-b782-6f5502767386.PDF
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2024-11-21 18:00│赛意信息(300687):关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告
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赛意信息(300687):关于公司为控股子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3ecaeba8-a97d-46a3-be27-f4a6f635f4f8.PDF
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2024-11-01 17:06│赛意信息(300687):关于回购公司股份的进展公告
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广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十三次会议,并于 2024年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同
意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份(以下简称“本次回购”),用于实施股权激励计划或员工持股计划,以及
减少公司注册资本,其中,用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%,用于注销减少注册资本的股份数量
不低于回购总量的 40%。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含
)且不超过人民币 10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币 20.70元/股(含);本次回购股份实施期限为自股东大会审议通
过回购方案之日起 12 个月内;如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
具体内容详见公司于 2024年 7月 23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编
号:2024-065),以及于 2024年 8 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书》(公告编号:2024-073)。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定,在股份回购期间,上市公司应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下:
截至 2024 年 10 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,109,950股,占目前公司总股
本的 0.51%,最高成交价格为19.79 元/股,最低成交价格为 13.05 元/股,成交总金额为 32,078,112 元(不含交易费用)。
本次回购的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。
二、其他事项
(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--
回购股份》的相关规定,具体如下:
1、公司未在下列期间内回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
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