公司公告☆ ◇300687 赛意信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:01 │赛意信息（300687）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:00 │赛意信息（300687）：关于购买资产的公告 │
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│2026-07-14 17:58 │赛意信息（300687）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-06 19:38 │赛意信息（300687）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 18:29 │赛意信息（300687）：公司章程（2026年7月修订） │
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│2026-07-01 18:27 │赛意信息（300687）：关于公司完成经营范围变更及章程备案的公告 │
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│2026-06-26 16:29 │赛意信息（300687）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 16:24 │赛意信息（300687）：2026 年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 18:29 │赛意信息（300687）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 18:29 │赛意信息（300687）：公司章程（2026年6月修订） │
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2026-07-14 18:01│赛意信息（300687）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 7月 13 日上午 11:00 在公司办
公地以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 7月 8日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议召开符合
《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如
下决议：
一、审议通过《关于购买资产的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司经营发展需要，公司拟向供应商采购高性能算力服务器，并签署相关采购合同，合同总金额预计不超过人民币 507,935
万元。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产的公告》（公告编号：2026-041）。
二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会决定于 2026 年 7 月 30 日（星期四）下午 14:30-15:30 召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议事项如下：
1、审议《关于购买资产的议案》。
本次会议审议的议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-042）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ef53a725-5f0c-4624-a483-724ba40e6adb.PDF
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2026-07-14 18:00│赛意信息（300687）：关于购买资产的公告
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一、交易概述
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于购买资产的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟向供应商采购高性能算力服务器，并签署相关采购合同，合同总金额预
计不超过人民币 507,935 万元。
公司购买高性能算力服务器主要用于为客户提供云算力服务。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
本次购买资产事项在实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观
环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险
。本次采购资金来源于公司的自有资金或自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及
时、足额到位，进而导致交易失败的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次购买资产事项，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会
审议。
二、交易对手方基本情况
出于商业信息保密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引发不当竞争，损害公司及投资
者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：服务器
（二）标的类别：固定资产
（三）采购用途：提供云算力服务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的价格：总金额预计不超过人民币 507,935 万元
（六）预计交付时间：以实际交付为准
（七）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
（八）其他说明：公司本次购买的资产未经出售方使用，不存在相关使用情况说明，本次交易价格为参考市场价格并经双方协商
确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：总金额预计不超过人民币 507,935 万元
（二）支付方式：以签署的协议内容为准
（三）支付期限：以签署的协议内容为准
（四）协议的生效条件：加盖公章或合同专用章之日起生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认。
（八）交易资金来源：公司自有资金或自筹资金
（九）标的交付时间：以实际交付为准
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、购买资产的目的、对公司的影响及风险提示
本次合同的签署，将夯实公司“算力底座+行业模型+业务智能体”全栈 AI 产品与一体化解决方案底层支撑，拓宽公司 AI 业务
能力边界，助力公司云算力服务板块扩容增收，驱动公司整体经营规模稳步扩张。本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商
确认，价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次购买资产事项在实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观
环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险
。本次采购资金实行分渠道滚动筹措覆盖，资金配置规划如下：本次交易总采购金额中，预计不超过 22.15%的资金通过使用自有资
金、银行授信予以滚动覆盖,公司流动资金储备充足，占采购总额覆盖率超过 12.5%；公司及下属子公司合计取得银行综合授信总额
213,000 万元，其中尚未使用、可循环动用授信额度 101,100 万元，银行授信空间充裕，合计可支撑本次交易对应比例资金支出；
超出前述自有资金及银行授信覆盖比例的资金缺口拟综合运用设备融资租赁、应收账款保理等多元化融资渠道配套筹措解决。公司资
金储备充足，整体资信状况良好，融资渠道多元通畅，但仍然存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d8205925-13f7-43eb-b37b-b1a795342096.PDF
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2026-07-14 17:58│赛意信息（300687）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7月 23 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（
被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于购买资产的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7月 15 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 7月 28日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2026 年 7月 29日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信
息科技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2026 年第三次临时股东会参会回执》（附件四），以便登记确认
。传真请在 2026 年 7 月 29日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息
科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东会”字样）。
4、联系方式：
联系人：李娜
联系电话：020-89284412
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委
托书等原件签到入场。与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/264c8c58-4a48-4c4e-b2f2-f93ea27afcd2.PDF
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2026-07-06 19:38│赛意信息（300687）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 5,250.00～6,500.00 1,820.66
股东的净利润 比上年同期增长 188.36%～257.01%
扣除非经常性损 4,806.27～6,056.27 1,372.30
益后的净利润 比上年同期增长 250.24%～341.32%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司一方面强化内部经营管理改善，优化交付运营体系、控制各项成本费用，盈利能力得到修复；另一方面加大市场开拓力度，
主动抢抓行业市场机遇，深耕存量客户、拓展海外业务市场，业务规模明显提升。内外经营举措协同，促使利润水平实现增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0445ecc4-a1b7-49c4-8c52-19f6e28d04c8.PDF
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2026-07-01 18:29│赛意信息（300687）：公司章程（2026年7月修订）
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赛意信息（300687）：公司章程（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1b2913c2-9be4-491a-9b5a-187585e7c866.PDF
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2026-07-01 18:27│赛意信息（300687）：关于公司完成经营范围变更及章程备案的公告
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赛意信息（300687）：关于公司完成经营范围变更及章程备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6bbb4e3f-abe9-4071-8422-93d1a4546737.PDF
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2026-06-26 16:29│赛意信息（300687）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会审议的议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（八）股权登记日：2026 年 06月 18日
（九）本次股东会通知于 2026 年 06 月 11 日刊登在巨潮资讯网上，相关议案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共136人，代表股份数92,514,885股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的22.
6524%。其中出席会议的中小投资者及代理人共132人，代表股份数3,112,156股，占公司有表决权股份总数的0.7620%。具体情况如下
：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数89,402,829股，占公司有表决权股份总数的21.8904%。其中中小投资者及
代理人1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 131 人，代表股份数 3,112,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.7620%。其中中小投资者 131 人，代
表股份数 3,112,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.7620%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的祖岳灏律师、马佳佳律师见证了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成票92,059,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.5078%；反对票449,700股，占出席会议有表决权股份总数
的0.4861%；弃权票5,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0062%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票92,439,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.9185%；反对票63,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0689%；弃权票11,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0126%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：祖岳灏、马佳佳
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1f6bdbc6-86c2-452c-adb1-539943df3158.PDF
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2026-06-26 16:24│赛意信息（300687）：2026 年第二次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广州赛意信息科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：广州赛意信息科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规和规范性文件以及现行有效的《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次
股东会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本
材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所
律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2026 年 6 月 11 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026年第二次临
时股东会的通知》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议
对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
（二）本次股东会于 2026年 6月 26日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 136名，代表有表决权的股份 92,514,885股，占公司有表
决权的股本总额的 22.6524%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 132名，代表有表决权的股份 3,112,156股
，占公司有表决权的股本总额的 0.7620%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，代表有表决权的股份 89,402,829股，占公司有表决权
的股本总额的 21.8904%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1名，代表有表决权的股份 100股，占公司有表决
权的股本总额的 0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 131名，代表有表决权的股份3,112,056股，占公司有表决权的股本总额的 0.7620%
。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 131名，代表有表决权的股份 3,112,056股，占公司有表决权的股本总额的
0.7620%。
2、公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的2项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 92,059,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5078%；反对 449,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4861%；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062%。
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 92,439,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9185%；反对 63,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0689%；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%
。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的全过
程。根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委
托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9ce97c3c-12da-4d29-bf6c-747350aa4285.PDF
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2026-06-10 18:29│赛意信息（300687）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 18 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（
被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度并 非累积投票提案 √
为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6月 11 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述提案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6月 24日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2026 年 6月 25日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信
息科技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2026 年第二次临时股东会参会回执》（附件四），以便登记确认
。传真请在 2026 年 6 月 25日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息
科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东会”字样）。
4、联系方式：
联系人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委
托书等原件签到入场。与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3e75d454-009a-4926-a513-c6b83fafe4b8.PDF
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2026-06-10 18:29│赛意信息（300687）：公司章程（2026年6月修订）
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赛意信息（300687）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/cb4c8664-c44f-4a6e-affb-ee0c1d6ba0c8.PDF
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2026-06-10 18:27│赛意信息（300687）：公司章程修订案（2026年6月）
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条款 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：工 经依法登记，公司的经营范围：工
程和技术研究和试验发展；软件销售； 程和技术研究和试验发展；软件销售；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开 信息技术咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、 发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；计算机软硬件及 技术推广；软件开发；计算机软硬件及
辅助设备零售；非居住房地产租赁；货 辅助设备零售；非居住房地产租赁；货
物进出口；技术进出口；职业中介活动； 物进出口；技术进出口；职业中介活动；
劳务派遣服务；人力资源服务（不含劳 劳务派遣服务；人力资源服务（不含劳
务派遣服务）；业务培训（不含教育培 务派遣服务）；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培 训、职业技能培训等需取得许可的培
训）。 训）；第一类增值电信业务。
注：上述经营范围具体以工商登记机关核准的经营范围为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4c4a8d66-0105-4fb1-9ae5-ae27317c177f.PDF
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2026-06-10 18:27│赛意信息（300687）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开的第四届董事会第十四次会议以全票同意的表
决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公
司章程》的相关内容进行修订。该事项需要经过公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、变更经营范围情况
变更前：工程和技术研究和试验发展；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；职业中介活动；劳务派遣服务
；人力资源服务（不含劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
变更后：工程和技术研究和试验发展；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；职业中介活动；劳务派遣服务
；人力资源服务（不含劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第一类增值电信业务。
上述经营范围具体以工商登记机关核准的经营范围为准。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述经营范围变更，公司对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：
条款 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：工程和技 经依法登记，公司的经营范围：工程和
术研究和试验发展；软件销售；信息技术 技术研究和试验发展；软件销售；信息
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨 技术咨询服务；技术服务、技术开发、
询、技术交流、技术转让、技术推广；软 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
件开发；计算机软硬件及辅助设备零售； 推广；软件开发；计算机软硬件及辅助
非居住房地产租赁；货物进出口；技术进 设备零售；非居住房地产租赁；货物进
出口；职业中介活动；劳务派遣服务；人 出口；技术进出口；职业中介活动；劳
力资源服务（不含劳务派遣服务）；业务 务派遣服务；人力资源服务（不含劳务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需 派遣服务）；业务培训（不含教育培训
取得许可的培训）。 职业技能培训等需取得许可的培训）；
第一类增值电信业务。
上述经营范围具体以工商登记机关核准的经营范围为准。
该事项需要经过公司股东会审议。董事会提请股东会授权由董事会指定人员办理变更经营范围及《公司章程》备案等工商手续。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2cb29be6-5e57-4c16-afbd-bc371ccb69e0.PDF
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2026-06-10 18:27│赛意信息（300687）：关于作废部分已授予但尚未归属的2024年限制性股票的公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）于2026 年 6月 10 日召开第四届董事会第十四次会议审
议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的 2024
年限制性股票共 3,138,000 股。现将相关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 9 月 30 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》并报董事会审议。
2、2024 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 202
4 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次激励计划确定的激励对象不
存在董事或与其存在关联关系的董事，不适用关联董事回避表决的情形。
3、2024 年 9 月 30 日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会认为本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，公司满足实施本次激励计划的条件，激励对象主体资格合法有效。
4、2024 年 9月 30 日，上海市锦天城（深圳）律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）出具了法律意见书。
5、公司已在内部对首次授予部分激励对象名单进行了公示，公示期自 2024年 9月 30 日至 2024 年 10 月 10 日。在公示期限
内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并
于 2024 年 10 月 10 日出具了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。
6、2024 年 10 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2024 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予
日，在激励对象符合条件时向激励对象首次授予限制性股票并办理首次授予限制性股票所必需的全部事宜。
7、2024 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向 2024 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意公司以 2024 年 11 月 26 日为授予日，向符合条件的 211 名激励
对象（不含预留部分）首次授予 6,470,000 股限制性股票。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对首
次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务
所关于广州赛意信息科技股份有限公司向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项之法律意见书》。
8、2025 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》，因公司 2024 年度权益分派实施完毕，以公司现有总股本 410,183,049 股剔除已回购股份 1,50
0,039 股后的 408,683,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.700000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 14.9800 元/股调整
为 14.9103 元/股（按总股本折算每股现金分红的金额为 0.0697440 元人民币,14.9800-0.0697440≈14.9103 元/股）。公司薪酬与
考核委员会对此发表了同意的意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
9、2025 年 10 月 14 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司确定以 2025 年 10 月 14 日为限制性股票的授予日，向 21 名激
励对象授予 73.00 万股预留部分限制性股票，本次授予后，预留部分限制性股票授予完毕。授予价格为 14.9103 元/股。公司薪酬
与考核委员会对此发表了同意的意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。10、2026 年 6月 10 日，公司召开第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》，公司 2024 年限制性股票
激励计划首次授予及预留授予的激励对象中 18 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 4
30,000 股由公司董事会作废；因公司层面 2025 年业绩考核未达标，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部
分第一个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 2,708,000 股由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股
票数量共计 3,138,000 股。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计
划首次授予及预留授予的激励对象中 18 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 430,000
股由公司董事会作废；因公司层面 2025 年业绩考核未达标，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一
个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 2,708,000 股由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股票数量
共计 3,138,000 股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公
司股权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽责。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
五、法律意见书的结论意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为：
1、公司为本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，上述已履行的程序符合《公司法》《证券法》《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
2、公司本次作废事项的原因、数量均符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
3、公司尚需根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件的要求进行信息披露。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票
激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ec1af47e-435e-4677-bc68-8d0986eec46c.PDF
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2026-06-10 18:27│赛意信息（300687）：2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的
│限制性股票的法律意见书
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赛意信息（300687）：2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律
意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a698d5a6-acc5-43de-85c5-b61ed476c73a.PDF
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2026-06-10 18:27│赛意信息（300687）：关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的公告
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赛意信息（300687）：关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/18454fba-7bdb-4988-81c4-8340ad9c2059.PDF
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2026-06-10 18:26│赛意信息（300687）：第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6月 10
日在公司会议室召开，召开方式为通讯，全体委员出席，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《广州赛意信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定。会议由江奇主持，经全体与会委员讨论和表
决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽责。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过后，尚需提交董事会审议。
2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽责。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过后，尚需提交董事会审议。
（本页为《广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议》签字页）
委员签名：
江奇 张成康 张振刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3bc30320-4973-4ee5-bba3-0c4f872a5d0b.PDF
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2026-06-10 18:26│赛意信息（300687）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 6月 10 日下午 15:00 在公司办
公地以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6月 5日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议召开符合
《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如
下决议：
一、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为了满足公司及子公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司拟向银行及其他金融
机构、类金融机构、地方金融组织申请新增综合授信额度，以及为合并报表范围内的子公司提供总额度不超过人民币 200,000 万元
（含本数）的担保。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公
告》（公告编号：2026-032）。二、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，因公司层面 2025 年业绩考核未
达标，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 1
,399,280 股由公司董事会作废。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告
》（公告编号：2026-033）。
三、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计
划首次授予及预留授予的激励对象中 18 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 430,000
股由公司董事会作废；因公司层面 2025 年业绩考核未达标，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一
个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 2,708,000 股由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股票数量
共计 3,138,000 股。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 年限制性股票的公告
》（公告编号：2026-034）。
四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2026-035）。
五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30-15:30 召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议事项如下：
1、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
本次会议审议的议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-036）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/06426e41-ee4e-43db-97d3-7e50d61b3a60.PDF
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2026-06-10 18:25│赛意信息（300687）：关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次担保为公司为合并报表范围内的子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保，本次提供担保额
度总计不超过人民币200,000 万元，对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投
资者注意投资风险。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开的第四届董事会第十四次会议以全票同意的表
决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等的规定，本次事项不构成关联交易。该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、申请授信额度及担保情况概述
（一）申请综合授信额度的情况
公司于 2025 年 12 月 5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银
行申请综合授信额度不超过人民币 45,000 万元；于 2026 年 3月 24 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 123,000 万元。为了满足公司及子公司日常经营和发展
对资金的需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构、类金融机构、地方金融组织申请新增
综合授信额度不超过人民币 132,000万元。
上述综合授信额度合计不超过人民币 300,000 万元，授信额度有效期自公司审议本议案的股东会决议通过之日起 12 个月内有
效，公司及合并报表范围内的子公司均可使用，授信额度可循环使用。为提高业务办理效率，董事会提请股东会授权公司及子公司相
关负责人代表公司办理相关业务，并签署授信相关法律文件等。
（二）对子公司提供担保的情况
公司拟为合并报表范围内的子公司提供总额度不超过人民币 200,000 万元（含本数）的担保，担保范围包括但不限于用于向业
务相关方（如银行、金融机构、类金融机构、地方金融组织及供应商等）申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证
、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等，其中，
为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 150,000 万元。具体情况如下：
担保方 被担保 担保方持股比例 被担保方最 截至目前担 本次新增担 担保额度占上市 是否关
方 近一期资产 保余额 保额度 公司最近一期净 联担保
负债率 资产比例
公司 下属子 合并报表范围内 70%以上 0 万元 不超过 56.61% 否
公司 的公司(含新设 150,000万元
立或新纳入) 70%以下 26,029.05 不超过 18.87%
万元 50,000 万元
注：1、“下属子公司”为公司已成立的合并报表范围内下属子公司及预计未来因业务发展需要新设立或新纳入的其他下属子公
司等。
2、资产负债率高于 70%的下属子公司实际使用的担保额度少于 150,000 万元的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于
70%的下属子公司提供担保。
上述担保事项的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上述担保额度的有效
期自公司审议本议案的股东会决议通过之日起 12 个月内有效。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。具体担保事项以公司
与业务相关方签订的保证合同为准。
为提高业务办理效率，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人代表公司办理相关业务，并签署担保相关法律文件等。在
不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准（除非涉及关联担保事项）。
二、被担保方的基本情况
本次担保的对象为公司合并报表范围内下属子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司），公司能够准确掌
握被担保人的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务，担保
总额不会超过股东会审议通过的担保额度。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未正式签署，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以
上额度内协商确定，并由授权人员签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司及子公司本次申请综合授信额度，有利于进一步拓宽融资渠道；公司拟为子公司提供担保是为了支持其业务发
展，满足其日常生产经营的资金需要，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，同时，董事会提请股东会授权公司及
子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理相关手续事宜。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保事项经股东会审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 200,000 万元（含上述担保），占公司最近一期
经审计净资产的 75.48%；截至目前，公司及子公司对外担保总余额为 26,029.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.82%；公
司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司无逾期对外担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的担保金额。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6120b44b-8a7b-4655-88f7-5f49bcd40e77.PDF
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2026-06-01 16:14│赛意信息（300687）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广州赛意信息科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：广州赛意信息科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规和规范性文件以及现行有效的《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次
股东会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本
材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所
律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2026 年 5 月 15 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议
对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
（二）本次股东会于 2026年 6月 1日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 185名，代表有表决权的股份 101,965,631股，占公司有
表决权的股本总额的 24.9664%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 181名，代表有表决权的股份 12,562,902
股，占公司有表决权的股本总额的 3.0760%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，代表有表决权的股份 89,402,829股，占公司有表决权
的股本总额的 21.8904%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1名，代表有表决权的股份 100股，占公司有表决
权的股本总额的 0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 180名，代表有表决权的股份12,562,802股，占公司有表决权的股本总额的 3.0760
%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 180名，代表有表决权的股份 12,562,802股，占公司有表决权的股本总额
的 3.0760%。
2、公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的1项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意 101,920,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%；反对 40,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0399%；弃权 4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的全过
程。根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委
托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d883c133-0169-4d11-89b7-2807a75c0ca0.PDF
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2026-06-01 16:14│赛意信息（300687）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会审议的议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2026 年 06 月 01 日 14:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 01日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 01日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（八）股权登记日：2026 年 05月 25日
（九）本次股东会通知于 2026 年 5月 15 日刊登在巨潮资讯网上，相关议案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共185人，代表股份数101,965,631股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的24
.9664%。其中出席会议的中小投资者及代理人共181人，代表股份数12,562,902股，占公司有表决权股份总数的3.0760%。具体情况如
下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数89,402,829 股，占公司有表决权股份总数的21.8904%。其中中小投资者及
代理人1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 180 人，代表股份数 12,562,802 股，占公司有表决权股份总数的 3.0760%。其中中小投资者 180 人，代
表股份数 12,562,802 股，占公司有表决权股份总数的 3.0760%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的冯丽柔律师、祖岳灏律师见证了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》。
表决结果：赞成票101,920,931股，占出席会议有表决权股份总数的99.9562%；反对票40,700股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0399%；弃权票4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：冯丽柔、祖岳灏
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/69ad0b28-53c0-4d0f-99f2-2e4f58e9f5fd.PDF
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2026-05-21 17:42│赛意信息（300687）：关于公司股东部分股份质押展期的公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东欧阳湘英女士函告，获悉其部分股份质押展期
，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
股东名 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 原质押 展期后 质权 质 是否为控股股东
称 展 所 司 为 为 日 到期日 质押到 人 押 或
期的股份 持股 总股 限售 补充 期日 用 第一大股东及其
数 份 本 股 质 途 一
量（股） 比例 比例 押 致行动人
欧阳湘 2,800,00 16.97 0.69% 否 否 2025 年 2026 2027 中信 债 公司股东张成康
英 0 % 5 年 年 证 权 、
月 19日 5 月 1 5 月 1 券华 类 刘伟超、刘国华
9 9 南 投 、
日 日 股份 资 欧阳湘英、曹金
有 乔、玄元私募基
限公 金
司 投资管理（广东
）
有限公司－玄元
科
新 213 号私募证
券
投资基金为公司
控
股股东、实际控
制
人，上述股东互
为
一致行动人。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 占公司总 质押股份数 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 股本比例 量（股） 持股份 司总 已质押 占已质 未质押股 占未
比例 股本 股份限 押股份 份限售和 质押
比例 售和冻 比例 冻结数量 股份
结数量 （股） 比例
（股）
张成康 41,889,739 10.26% 16,500,000 39.39% 4.04% 0 0% 0 0%
刘伟超 23,794,140 5.83% 3,500,000 14.71% 0.86% 0 0% 1,500,000 7.39%
刘国华 14,102,560 3.45% 7,080,000 50.20% 1.73% 0 0% 0 0%
欧阳湘英 16,495,580 4.04% 5,120,000 31.04% 1.25% 0 0% 0 0%
曹金乔 10,966,109 2.69% 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
玄元私募基金投资 7,223,270 1.77% 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
管理（广东）有限
公司－玄元科新 21
3
号私募证券投资基
金
合计 114,471,39 28.03% 32,200,000 28.13% 7.88% 0 0% 1,500,000 1.82%
8
注：（1）本次股份质押展期不涉及质押股份数量的变动。
（2）公司总股本为 408,411,610 股。
（3）上述比例之和的尾数差异是由四舍五入所造成。
三、其他说明
欧阳湘英女士资信状况良好，具备相应的履约能力，本次质押展期不会对公司的生产经营及公司治理造成影响。
公司将持续关注控股股东及一致行动人的股票质押情况及质押风险情况,并将按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1a8d80e0-bc2c-482d-b127-67e0040307c0.PDF
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2026-05-20 19:41│赛意信息（300687）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 5月 20 日下午 15:00 在公司办
公地以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5月 17 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符
合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如
下决议：
一、审议通过《关于购买资产的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司经营发展需要，公司拟向供应商采购高性能算力服务器，并签署相关采购合同，合同总金额预计不超过人民币 83,286
万元。
本议案经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产的公告》（公告编号：2026-028）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5c82fc4f-934e-4dec-97b5-3984476c60cd.PDF
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2026-05-20 19:40│赛意信息（300687）：关于购买资产的公告
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一、交易概述
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于购买资产的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟向供应商采购高性能算力服务器，并签署相关采购合同，合同总金额预
计不超过人民币 83,286 万元。
公司购买高性能算力服务器主要用于为客户提供云算力服务，是公司基于“算力筑基，模型致用”的业务战略，不断拓宽“算力
底座+行业模型+业务智能体”全栈 AI 产品及解决方案能力边界的重要实践，是公司顺势而进、积极有为的工作部署，根据《上市公
司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
本次购买资产事项，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未占公司最近一期经审计净资产的
50%及以上，亦未达到公司最近一期经审计总资产的 50%及以上，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议
，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对手方基本情况
出于商业信息保密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引发不当竞争，损害公司及投资
者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：服务器
（二）标的类别：固定资产
（三）采购用途：提供云算力服务
（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（五）标的价格：总金额预计不超过人民币 83,286 万元
（六）预计交付时间：以实际交付为准
（七）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。
（八）其他说明：公司本次购买的资产未经出售方使用，不存在相关使用情况说明，本次交易价格为参考市场价格并经双方协商
确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
（一）成交金额：总金额预计不超过人民币 83,286 万元
（二）支付方式：以签署的协议内容为准
（三）支付期限：以签署的协议内容为准
（四）协议的生效条件：加盖公章或合同专用章之日起生效。
（五）生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。
（六）违约责任：以各方签署的协议内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认。
（八）交易资金来源：公司自有资金或自筹资金
（九）标的交付时间：以实际交付为准
五、涉及购买资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、购买资产的目的和对公司的影响
本次合同的签署,是公司依托“模芯云用”生态架构，不断拓宽“算力底座+行业模型+业务智能体”全栈 AI 产品及解决方案能
力边界的重要实践，是公司顺势而进、积极有为的工作部署，将有力推动公司业务扩张与能力布局，本次购买资产成交金额参照市场
价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次购买资产事项受行业政策、市场价格波动、供应链及资金筹备的有效性、不可抗力等多重因素影响，导致最终购买金额存在
一定不确定性。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ddc82153-bed6-4691-a698-1d0e7927772e.PDF
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2026-05-20 00:00│赛意信息（300687）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会审议的议案3、议案5、议案6、议案7需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日 14:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（八）股权登记日：2026 年 5月 12日
（九）本次股东会通知于 2026 年 4月 29 日刊登在巨潮资讯网上，相关议案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共129人，代表股份数52,131,223股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的12.
7644%。其中出席会议的中小投资者及代理人共127人，代表股份数3,018,214股，占公司有表决权股份总数的0.7390%。具体情况如下
：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数49,113,209股，占公司有表决权股份总数的12.0254%。其中中小投资者及
代理人2人，代表股份数200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 125 人，代表股份数 3,018,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.7390%。其中中小投资者 125 人，代
表股份数 3,018,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.7390%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的冯丽柔律师、祖岳灏律师见证了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成票52,033,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.8126%；反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1381%；弃权票25,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票52,029,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.8057%；反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1381%；弃权票29,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0562%。
（三）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。
表决结果：赞成票52,011,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.7698%；反对票94,608股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1815%；弃权票25,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0487%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中
赞成票2,898,206股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.0239%；反对票94,608股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的3.1346%；弃权票25,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.8415%。
（四）审议通过《2025年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票52,033,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.8126%；反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1381%；弃权票25,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。
（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成票52,022,715股，占出席会议有表决权股份总数的99.7919%；反对票72,008股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1381%；弃权票36,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0700%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中
赞成票2,909,706股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.4049%；反对票72,008股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的2.3858%；弃权票36,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.2093%。
（六）审议通过《2026年度董事薪酬方案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票2,905,506股，占出席会议有表决权股份总数的96.2657%；反对票74,108股，占出席会议有表决权股份总数的2
.4554%；弃权票38,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.2789%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中
赞成票2,905,506股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.2657%；反对票74,108股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的2.4554%；弃权票38,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.2789%。
（七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。
表决结果：赞成票2,908,806股，占出席会议有表决权股份总数的96.3751%；反对票72,908股，占出席会议有表决权股份总数的2
.4156%；弃权票36,500股，占出席会议有表决权股份总数的1.2093%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共127人，代表股份数3,018,214股。其中
赞成票2,908,806股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的96.3751%；反对票72,908股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的2.4156%；弃权票36,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.2093%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会上做述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：冯丽柔、祖岳灏
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fd7b747c-df51-46b3-ba41-d8c111a0b35b.PDF
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2026-05-20 00:00│赛意信息（300687）：2025年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广州赛意信息科技股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：广州赛意信息科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师出席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规
和规范性文件以及现行有效的《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会相
关法律事项进行见证并出具本法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口
头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对
该等文件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师验证：
（一）公司董事会于 2026 年 4 月 29 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年度股东会
的通知》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股
权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
（二）本次股东会于 2026年 5月 19日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 129名，代表有表决权的股份 52,131,223股，占公司有表
决权的股本总额的 12.7644%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 127名，代表有表决权的股份 3,018,214股
，占公司有表决权的股本总额的 0.7390%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4名，代表有表决权的股份 49,113,209股，占公司有表决权
的股本总额的 12.0254%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 2名，代表有表决权的股份 200股，占公司有表决
权的股本总额的 0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 125名，代表有表决权的股份3,018,014股，占公司有表决权的股本总额的 0.7390%
。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 125名，代表有表决权的股份 3,018,014股，占公司有表决权的股本总额的
0.7390%。
2、公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
（二）会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东会的召集人为公司第四届董事会。
（三）网络投票股东资格
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此网络投票股东的资格由深圳证券交易所系
统进行认证，本所律师不对其资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的7项议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东会对前述议案以记名投票的方式进行了表决：
1、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 52,033,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8126%；反对 72,008 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1381%；弃权 25,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493%。
2、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 52,029,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8057%；反对 72,008 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1381%；弃权 29,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562%。
3、《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 52,011,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7698%；反对 94,608 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1815%；弃权 25,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,898,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0239%；反对 94,60
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1346%；弃权 25,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.8415%。
4、《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 52,033,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8126%；反对 72,008 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1381%；弃权 25,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493%。
5、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 52,022,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7919%；反对 72,008 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1381%；弃权 36,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0700%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,909,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4049%；反对 72,00
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3858%；弃权 36,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2093%。
6、《2026年度董事薪酬方案》
关联股东张成康、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司回避表决。
表决结果：同意 2,905,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2657%；反对 74,108 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.4554%；弃权 38,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2789%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,905,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2657%；反对 74,10
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4554%；弃权 38,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2789%。
7、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
关联股东张成康、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司回避表决。
表决结果：同意 2,908,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3751%；反对 72,908 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.4156%；弃权 36,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2093%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,908,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3751%；反对 72,90
8 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4156%；弃权 36,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2093%。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的全过
程。根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
（三）本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委
托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b139eae1-47e7-4568-874d-70bc7abfaea6.PDF
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2026-05-14 17:26│赛意信息（300687）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 5月 14 日上午 10:00 在公司办
公地以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符
合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如
下决议：
一、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业
务，融资租赁业务交易总额预计不超过人民币 2,000,000 万元。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。融资租赁业务额度授权期限自公司股东会审批通过之日起 12 个月
内有效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-024）。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会决定于 2026 年 6月 1日（星期一）下午 14:30-15:30 召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议事项如下：
1、审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》。
本次会议审议的议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/56d07388-3b6d-43e5-8f58-af3e9b0d608b.PDF
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2026-05-14 17:25│赛意信息（300687）：关于拟开展融资租赁业务的公告
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一、业务概述
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以高
性能算力服务器为标的的融资租赁业务，融资租赁业务交易总额预计不超过人民币 2,000,000 万元。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。融资租赁业务额度授权期限自公司股东会审批通过之日起 12 个月
内有效。
为便于开展上述业务，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层或其指派的相关人员在批准的额度内办理上述业务相关的
一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理相关手续等。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司及子公司拟与不存在关联关系且具备相关业务资质的银行及其他金融或非金融机构开展融资租赁业务。实际交易对方以开展
业务时签订的协议为准。
三、协议的主要内容
相关协议尚未签署，具体有关租赁方式、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展相关业务时签订的协议为准，公司将
持续跟踪相关业务的进展情况。
四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司经营发展的实际需要。不会对公司的正常生
产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司及子公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道、提高资产利用效率，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。董事会同意公司及子公司开展融资租赁业务事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ada689e2-e921-4c84-8dfd-1ad98fc17e28.PDF
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2026-05-14 17:24│赛意信息（300687）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 25 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（
被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于拟开展融资租赁业务的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 5月 15 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2
/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 28日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2026 年 5月 29日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信
息科技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2026 年第一次临时股东会参会回执》（附件四），以便登记确认
。传真请在 2026 年 5 月 29日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息
科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东会”字样）。
4、联系方式：
联系人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委
托书等原件签到入场。与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/77e97092-8b55-4609-a31c-4145e58fccb2.PDF
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2026-04-28 20:25│赛意信息（300687）：天健审〔2026〕7-662号-赛意信息内部控制审计报告
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赛意信息（300687）：天健审〔2026〕7-662号-赛意信息内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b857ab60-2231-4cc4-89e9-c125937590eb.PDF
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2026-04-28 20:24│赛意信息（300687）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（
被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1栋公司研发总部 20 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊
登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、本次股东会审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7需要对中小投资者的表决单独计票。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 14日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
2026 年 5月 15日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信
息科技股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2025 年度股东会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请
在 2026 年 5 月 15 日下午18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息科技股份
有限公司证券投资部（信封请注明“股东会”字样）。
4、联系方式：
联 系 人：李娜
联系电话：020-38878880-716
联系传真：020-35913701
联系邮箱：investor@chinasie.com
邮 编：510623
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委
托书等原件签到入场。与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d4e0aab-d392-4a2b-9c61-2b2f8dac3e56.PDF
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2026-04-28 20:24│赛意信息（300687）：独立董事江奇述职报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州赛意信息科技股份有限公
司独立董事制度》的规定，本人在 2025 年度作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真履行独立董
事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护
股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人江奇，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、注册会计师。现任广州臻泽企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人、杭州中财臻汐贸易有限公司经理，2022 年 3月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任
职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
报告期内，本人对独立性情况进行自查，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，
并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025 年度公司共召开董事会 10 次，共召开股东会 3次。本人按时出席董事会10 次，列席股东会 1 次。本人本着勤勉尽责的
态度，积极出席会议，认真阅读会议材料并发表意见，必要时与公司管理层就议案的详细情况进行预沟通、要求补充资料、提出意见
建议等。
本人在深入了解议案详情的基础上，对出席会议所审议的议案均投赞成票，董事会各项议案均符合全体股东特别是中小股东的利
益，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）任职董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员。
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据相关法律法规、《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，20
25 年度共组织召开四次薪酬与考核委员会会议，认真审议 2025 年度高级管理人员薪酬方案，审议调整股权激励限制性股票授予价
格的议案，审议作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案等。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，2025 年度积极参与审计委员会会议，认真审议公司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报
告、募集资金存放与使用情况等议案，切实履行审计委员会委员的职责。
（三）参与独立董事专门会议的情况
公司 2025 年度未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情
况
本人与公司内审部门及会计师事务所进行积极沟通，及时掌握公司内控建设和实施情况，听取会计师事务所对于公司年度审计计
划和审计结果的汇报，并就公司财务、业务状况进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能
力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在开展工作过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均予以积极配合，比如向本人定期通报公司运营情况、
提供相关备查资料、组织或者配合本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的重视并采纳，
为本人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。
（七）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人通过参加董事会、董事会专业委员会会议等机会与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持积极联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。报告期内，本人累计现场工作时间 15 天。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司发生的重
大事项进行重点关注。
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年度未发生需要提交董事会审议的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按时编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季
度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，本人作为公司董事会审计委员会委员
，重点关注财务数据的真实性及准确性，确保相应报告期的财务数据能够向投资者充分展示公司报告期的经营状况。
（三）续聘会计师事务所
公司董事会及股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，经认真审议，本人认为天健会计师事务所（特殊
普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间勤勉尽责、务实专业，坚持独立审计原则，较好地履行了双方约定的职责与义务，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（四）高级管理人员薪酬
公司于 2025 年 4月 23 日召开董事会审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，公司董事会在审议高级管理人员薪酬
方案时，关联董事均已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励相关事项
截至报告期末，公司尚在存续期的激励计划有 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划，以及第一期事业合
伙人持股计划。报告期内，公司召开董事会审议关于限制性股票激励计划授予价格调整、作废部分限制性股票等议案。本人在上述议
案审议前充分阅读议案材料，认为上述限制性股票激励计划相关议案的审议程序及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害全体股东特别是中
小股东利益的情形。
四、总体评价
2025 年度，本人按照相关法律法规的要求，始终坚持独立、谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，对公司经营情况、内
部控制制度建设情况、董事会及所任职专业委员会审议的重要事项等进行充分了解，积极与管理层交换意见，结合自身专业和经历为
公司提出合理的意见与建议，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。
2026 年度，我将继续秉持独立公正的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，及时学习中国证监会和深圳证券交易所发布的最新规
定，并密切关注公司经营情况，监督公司内部运行合法合规，促进公司规范运作，不断提高自身的履职效果。
广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事：江奇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94a9ce69-6119-452f-adf5-ea6b34011beb.PDF
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2026-04-28 20:24│赛意信息（300687）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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赛意信息（300687）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3236230f-9191-4c86-be41-4eca6a820d6f.PDF
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2026-04-28 20:24│赛意信息（300687）：独立董事张振刚述职报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事制度》的规定，本人在 2025 年度作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真履行独立董事
的职责，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利
益，谨慎、认真地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人张振刚，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学管理科学与工程专业博士研究生，现任华南理工大学教授、博士生导
师，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券
交易所备案审查。
经自查，本人确认本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。公司董事会对本人独立
性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
公司 2025 年度共召开 10 次董事会，本人每次均出席会议。公司 2025 年度召开 3次股东会，本人列席 1次。本人本着勤勉尽
责的态度，会前认真阅读会议材料，必要时要求公司管理层或其他工作人员补充材料。在详细了解议案情况的基础上，本人通过审慎
、认真审议公司会议材料，了解公司的经营情况，并结合自己的专业知识提出专业性建议，独立公正地履行职责，依法客观、明确地
对公司发生的相关重大事项发表独立意见。
（二）参与董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任战略委员会委员、提名委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员。
1、战略委员会工作情况
报告期内，本人积极参与战略委员会会议，认真审议关于投资建设赛意信息全球研发中心的议案。本人作为战略委员会委员，本
着勤勉尽责的原则，认真阅读会议材料，适时与公司管理层交换意见，认为上述议案符合公司的战略发展规划，有利于公司的长远发
展，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，报告期内持续关注与研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，认真审核与评价公司董事及高
级管理人员的任职情况，切实维护中小投资者利益。
3、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，本人积极参与薪酬与考核委员会会议，认真审议 2025 年度高级管理人员薪酬方案、审议调整股权激励限制性股票授
予价格的议案、审议股权激励限制性股票归属条件成就的议案、审议作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案等。本人认为上
述议案的审议程序符合相关法律法规、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，议案内容不存在损害公司
及股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真查阅相关文件，关注公司内部审计部门工作开展情况及
公司内控制度健全情况，积极与会计师事务所沟通，及时掌握年度审计工作安排及进展情况。
（四）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
为了确保本人的知情权，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，同时及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关
资料，配合本人开展实地调研工作。公司积极传达证监会、深交所等监管动态和相关监管要求，对本人提出的疑问积极予以回应，认
真听取本人意见。
2025 年度，本人通过出席董事会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等开会时间及其他时间，对公司开展现场考察
，与公司管理层进行沟通交流，并听取公司有关人员对公司的日常经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，累计
现场工作时间 15 天。
（五）保护投资者权益方面的工作
本人通过关注互动易等平台上公司股东的提问等方式与中小股东进行交流，积极了解公司股东的想法和关注事项，持续关注和落
实公司股东合法权益保护方面的工作。本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极获
悉公司各重大事项的进展情况，积极履行独立董事应尽的职责。
本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信
息披露工作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，报告期内忠实履行独立董事职责，重点关注公司在报告期内发生的重大事项，确保董事会决策符合全体
股东特别是中小股东的合法权益。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应提交董事会审议的关联交易事项。本人作为公司独立董事，高度重视关联交易的合理性和必要性，时刻
关注公司关于关联交易事项的审批程序及信息披露情况是否符合相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人认真审核公司披露的定期报告并严格遵守内幕信息保密规定，必要时要求公司管理层提供相关资料。本人认为公
司准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。本人认为公司已建立了完善的内部控制制度
体系，并能得到有效的执行，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发
现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的规定，本人
作为公司独立董事，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间较好地履行了双方约定的职责与义
务，同意续聘 2025 年度审计机构事项。
（四）高级管理人员薪酬
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，有利于充分调动公司高
级管理人员的积极性。报告期内，公司董事会审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，公司关联董事在审议该项议案时已
经对该议案回避表决，审议程序合法合规。
（五）股权激励相关事项
公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，陆续推出
限制性股票激励计划及第一期事业合伙人持股计划。报告期内，本人作为公司独立董事，认真审议了公司股权激励计划归属及作废的
相关议案，关注持股计划的进展情况，认为上述议案的审议程序合法合规，信息披露内容真实、准确、完整。
四、总体评价
2025 年度，本人严格按照相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专
业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，努力维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，充分发挥自身专业优势，不断提高专业水平和决策能力，推动公
司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事：张振刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc4fc269-bfb6-443f-92a7-92e2415e1dc9.PDF
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2026-04-28 20:24│赛意信息（300687）：独立董事韩玲述职报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事制度》的规定，本人在 2025 年度作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真履行独立董事
的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股
东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人韩玲，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士、注册会计师，2022 年 3 月起任公司独立董事。本
人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自
查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度公司共召开董事会 10 次，共召开股东会 3次。本人按时出席董事会 10 次，列席 1次股东会。本人积极参加会议，
本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，对董事会做出的重大决策提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为公
司会议的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并得
到及时反馈。在深入了解情况的基础上，本人对所出席会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反
对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，报告期内，组织召开了五次
审计委员会会议，认真审议公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事宜。定期与内部审计部门就定期报告的财
务情况进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实性、准确性，就关联交易、资金占用、对外担保、投资理财等事项进行重点关注
。
2、提名委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，充分审查公司总经理、非独立董事的候选人资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养
和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。
（三）履行独立董事特别职权的情况
报告期内本人任职期间，作为独立董事：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未在股东会召开前公开向股东征集投票权；
5、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表了独立意见。
（四）保护投资者权益方面的工作
1、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及交易所规则文件，积极参加相关培训，加深对相关法律法规的
认识和理解，不断提高自己的专业能力。
2、本人密切关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定持续、规范地进行信息披露。2025 年，公司共披露文件 170 份，保证
投资者能有效获得公司经营情况和战略实施进展，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时公司根据《投资者关系管
理制度》，由证券投资部作为公司投资者关系管理的职能部门，公司在官方网站专门开设了投资者关系模块，并设置了投资者联系电
话与邮箱，保证了与投资者的顺畅沟通，及时对投资者的问题进行解答与响应。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，及时了解公司审计工作的完成情况，关注审计过程，与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）对公司进行现场考察的情况
2025 年度本人在公司的现场工作时间为 15 天，通过到公司实地考察生产经营情况及利用现场参加会议的机会，了解公司内部
控制、日常治理等情况。同时通过电话、微信等形式，与公司其他董事、高管和其他人员保持密切联系，了解公司日常经营情况并关
注外部环境及市场变化对公司的影响，获悉公司各重大事项的进展情况。另外，时刻关注报纸和网络等媒体上有关公司的宣传和报道
，及时掌握公司舆情及公司经营动态。
（七）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层与本人保持了定期的沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同
时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有
效地配合了本人的工作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，促使董事会决策符合公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
（一）应当披露的关联交易
本人高度重视关联交易的公允性、必要性和合理性。2025 年度，公司不存在需要提交董事会审议的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
本人高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注定期报告的审议及披露程序合法合规。报告期内，公司严格依照《公司法》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定
期报告及内部控制评价报告，客观、真实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关
法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。
（三）续聘会计师事务所
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在规定时间内积极推动会计师事务所的续聘工作，本人对天健会计师事务所的执业情
况进行了审查，查阅了天健及相关人员的资格证照、履职经验和诚信记录等资料，认为天健具备为公司提供审计服务的资质要求和提
供审计服务的经验与能力，同意聘任天健为公司 2025年度审计机构，审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）高级管理人员薪酬
公司董事会审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，公司董事长张成康先生、董事刘伟超先生、董事刘国华先生属于
关联董事，在审议该项议案时已经对该议案回避表决。公司董事会审议《2025 年度高级管理人员薪酬方案》的程序及信息披露情况
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励相关事项
公司 2024 年度权益分派实施完毕后，公司董事会审议通过了关于调整 2022年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案，
以及作废部分已授予但尚未归属的 2020 年、2021 年、2022 年限制性股票的议案。
本人在股权激励相关议案审议前，充分阅读了会议材料，完全了解限制性股票激励计划授予价格的调整原则与调整方式、限制性
股票归属条件成就情况、激励对象离职及绩效考核未完全达标情况等，认为公司股权激励相关议案的审议程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司董事会及各专业委员会的各项议案，积极参与相关议案的决策，就相关问题进行充分的沟通，助
力公司的发展和规范运作。在此基础上，本人凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司及中小投资者的
合法权益。
2026 年度，本人将持续学习，继续秉持客观公正的原则，严格按照相关法律法规、公司章程的规定，勤勉认真地履行职责，加
强与董事、监事、经营管理层的交流与沟通，利用自己的专业知识和实践经验为公司提供更多有建设性的意见，进一步提高公司科学
决策水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事：韩玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db5feba0-6eb8-42a5-b3bc-74d5750e27db.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：2025年度内部控制评价报告
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赛意信息（300687）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6586e02-1c0c-48c6-a61d-9ec1503bc7d3.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：天健审〔2026〕7-663号-赛意信息非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
│计说明
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赛意信息（300687）：天健审〔2026〕7-663号-赛意信息非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04a5b698-5878-4687-9f5f-060f561630b1.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议了《2026
年度董事薪酬方案》，审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。其中，全体董事对《2026 年度董事薪酬方案》回避表决，
该议案将直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；
2、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、公司独立董事领取固定独立董事津贴，为 8万元/年（含税），定期发放。
2、在公司担任工作职务的非独立董事、高级管理人员，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案领取岗位薪酬，不再另行领取
董事报酬；非独立董事未在公司兼任其他职务的，不领取董事津贴或薪酬。
3、在公司担任工作职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月度发放。绩效薪酬主要体现绩效结
果导向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以及岗位职责完成情况核定，遵照公司内部薪酬管理制度确定的考核周期及
结果发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励包括股权激励计划等，视公司经营情况和相关
政策组织实施。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会专门委员会、董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的
其他费用由公司承担。
4、董事、高级管理人员的薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一
步发展的需要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0add6e4b-ecea-4ab0-9c0c-dc682f49fc39.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：关于思诺博2025年业绩承诺完成情况的公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛意信息”）全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以
下简称“上海赛意”）于 2023 年 11 月完成收购北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）100%股权，公司就思诺博 2
025 年业绩承诺实现情况说明如下：
一、交易情况概述
思诺博系经北京市工商行政管理局批准，由自然人曾付贵、童志勇、胡英、陈宁投资设立，于 2004 年 10 月 14 日在北京市工
商行政管理局登记注册，总部位于北京市。思诺博现持有统一社会信用代码为 911100007675082057 的营业执照，注册资本 80,010,
000.00 元。主要经营活动为计算机软件的技术开发和销售，企业管理咨询。
2023 年上海赛意与思诺博原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限合伙)、东台市智思德信息技术服务中心(有限合伙)、左
玉辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政签订《上海赛意信息技术有限公司与东台市智思博信息技术服务中心(有限
合伙)、东台市智思德信息技术服务中心(有限合伙)、左玉辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政关于现金购买北京
思诺博信息技术有限公司 100%股权的协议》，上海赛意以自有或自筹资金 21,052 万元以股权转让的方式收购思诺博 100%股权。
二、业绩承诺情况
根据上海赛意与思诺博原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限合伙)、东台市智思德信息技术服务中心(有限合伙)、左玉辉
、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政签订的《上海赛意信息技术有限公司与东台市智思博信息技术服务中心(有限合
伙)、东台市智思德信息技术服务中心(有限合伙)、左玉辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政关于现金购买北京思
诺博信息技术有限公司 100%股权的协议》，思诺博原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限合伙)、东台市智思德信息技术服务
中心(有限合伙)、左玉辉、曾付贵、陈立群、陈健、周子君、袁振棠、徐佩政承诺：
（一）标的公司经甲方聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计的 2023 年、2024 年、2025 年对应的合并报表归属
于标的公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 28,080,000 元、32,292,000 元、37,135,800 元。
（二）标的公司经甲方聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具 2026 年 3 月 31 日《专项审核报告》所载的标的
公司合并报表中截至 2026 年 3月 31日的“应收票据、应收账款、合同资产及存货”*90%后剔除银行承兑汇票的账面余额后金额（
以下简称“特定应收账款”）不超过 2025 年度营业收入的 52%。截至 2026年 3月 31日的特定应收账款应当在不晚于 2027年 12月
31日之前至少收回 90%。
三、思诺博 2025 年业绩承诺实现情况
2025年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润37,747,334.72 元，超过承诺数 611,534.72 元，完成本年预
测盈利的 101.65%。
思诺博 2025 年业绩承诺达标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db1fed10-f3c4-454e-b217-c9d0e2186676.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：2025年度董事会工作报告
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广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：
2025年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《
董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司
治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。
一、报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了十次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具
体情况如下：
（一）公司第三届董事会第三十二次会议于2025年3月12日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；
4、《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》；
5、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；
6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（二）公司第四届董事会第一次会议于2025年3月28日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
3、《关于续聘高级管理人员的议案》；
4、《关于续聘内审负责人的议案》；
5、《关于续聘证券事务代表的议案》。
（三）公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日在公司办公地以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《2024年度董事会工作报告》；
3、《2024年度总经理工作报告》；
4、《2024年度环境、社会及治理报告》；
5、《2024年度利润分配预案》；
6、《2024年度内部控制评价报告》；
7、《2024年度财务决算报告》；
8、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
10、《2025年度高级管理人员薪酬方案》；
11、《关于基甸信息2024年业绩承诺完成情况的议案》；
12、《关于易美科2024年业绩承诺完成情况的议案》；
13、《关于思诺博2024年业绩承诺完成情况的议案》；
14、《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
15、《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；
16、《关于独立董事独立性评估的议案》；
17、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
18、《关于拟出售闲置物业的议案》；
19、《关于召开2024年度股东大会的议案》。
（四）公司第四届董事会第三次会议于2025年4月28日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
（五）公司第四届董事会第四次会议于2025年6月9日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于调整回购股份价格上限的议案》；
2、《关于投资建设赛意信息全球研发中心的议案》。
（六）公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 8月 20 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
3、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
4、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》；
5、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》；
6、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》；
7、《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。
（七）公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
（八）公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《2025 年第三季度报告》。
（九）公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；
3、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（十）公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 5日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
二、董事会各专门委员会在报告期内的履职情况
（一）审计委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会，第三届及第四届董事会审计委员会由独立董事韩玲、独立董事江奇、董事赵军三名委员组成，其中
独立董事韩玲为会计专业人士并担任主任委员。审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及其披露、
监督公司内部审计制度及其实施。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，审议公司内部审计工作报告、公司内部管理和
财务状况等事宜。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会，第三届及第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事江奇、独立董事张振刚、董事长张成康
三名委员组成，其中独立董事江奇担任主任委员。薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位
的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人
员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4
次会议，审议高级管理人员薪酬方案以及公司限制性股票激励计划等事宜。
（三）战略委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会，第三届及第四届董事会战略委员会由董事长张成康、董事赵军、独立董事张振刚三名委员组成，其
中董事长张成康担任主任委员。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对《公司章程》规定须经董事会
批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议等。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1次会议，对投资建设赛意信息全球研发
中心事宜进行研究并提出建议。
（四）提名委员会履职情况
公司董事会下设提名委员会，第三届及第四届董事会提名委员会由独立董事张振刚、独立董事韩玲、董事长张成康三名委员组成
，其中独立董事张振刚担任主任委员。提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会
提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和
经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共
召开 3次会议，对提名委员会工作报告及工作计划、续聘高级管理人员等议案进行了审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09292cca-f4a1-499d-a753-da357910b7b9.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：2025年度财务决算报告
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赛意信息（300687）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23f01ab4-349c-47a3-8804-dc1118ae7e55.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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赛意信息（300687）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97c648d4-604b-4f6f-a171-368a99a48e9a.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011 年 7月 18 日，注册地址位于浙江省杭州市西湖区灵隐
街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 250 人，注册会计师人数为 2,363人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。天健 2025 年（经审计）业务收入总额为 29.88 亿元，其中审计业务收入 26.01 亿元
，证券业务收入 15.47亿元。天健 2024 年上市公司（含 A、B股）审计客户家数 756 家，审计收费总额7.35 亿元，本公司同行业
上市公司审计客户家数 54 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
因天健在为公司提供 2024 年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业
操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，
经公司审计委员会、董事会及股东会审议通过，续聘天健为公司 2025 年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2025 年度财务报告进行了审
计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出
具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 23 日，公司召开第四届董事会
第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年年报审计期间，审计委员会与年审会计师进行了充分及时的沟通交流，听取了年审会计师关于公司审计基本情况
、重点关注事项的汇报。审计委员会督促其按时提交审计报告。
（三）2026 年 4月 24 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于 2025 年度
财务报告的议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》等议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d827e91-659e-4576-8e0a-18db6b248dc8.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 5月 11 日前访问网址https://eseb.cn/1xoQrOupS2k 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《20
25 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5 月 11 日（星
期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广州赛意信息科技股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理 张成康，财务总监 欧阳湘英，独立董事 韩玲，董事会秘书、副总经理 柳
子恒（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 5 月 11 日 （星 期一 ） 15:00-17:00 通 过网址https://eseb.cn/1xoQrOupS2k 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李娜
电话：020-38878880-716
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ee3a7f2-7449-434a-ae9e-43f0401c071b.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情
况表》，就公司在任独立董事张振刚先生、韩玲女士、江奇先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及
董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、
子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以
及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48a1006d-05e3-4cd3-8482-181f679c3ddf.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2026
年度审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。天健在为公司提供 2025 年年度审计工
作过程中恪尽职守、勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的
各项任务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，董事会同意续聘天健为
公司 2026 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人员数 注册会计师 2,363 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88 亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54 家
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需在
东海证券、 6日 度、2019 年度年报审计机构 5%的范围内与华仪
天健 因华仪电气涉嫌财务造假， 电气承担连带责
在后续证券虚假陈述诉讼案 任，天健已按期履
件中被列为共同被告，要求 行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本情况
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始从 何时开始在 何时开始为本 近三年签署或复核上市
册会计师 事上市公司 本所执业 公司提供审计 公司审计报告情况
审计 服务
项目合伙人、拟 魏标文 2003 年 2001 年 2012 年 2024 年 近三年签署或复核 15
签字注册会计师 家上市公司审计报告
拟签字注册会计 林志宇 2021 年 2017 年 2021 年 2024 年 近三年签署或复核过 1
师 家上市公司审计报告。
项目质量控制复 吴峰 2007 年 2017 年 2024 年 2026 年 近三年签署或复核 1 家
核人 上市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费定价原则
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。根据以上定价原则，公司 2025 年年度审计费用为 100万元，内部控制审计费用为
20万元。
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定审计费用。
三、相关审批程序
（一）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责
，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审
计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务人信息和联系方式、拟签字注册会计师身份证、营业证照和联系
方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce3c87ec-74d7-4de1-a350-f169f62e562b.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赛意信息（300687）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6be5aef5-cbfa-47a6-8e1c-bbb34c94e97a.PDF
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2026-04-28 20:23│赛意信息（300687）：2025年度总经理工作报告
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赛意信息（300687）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e7ba808-27cc-474d-a1bc-f3e38e63d90b.PDF
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2026-04-28 20:22│赛意信息（300687）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于 2025
年度拟不进行利润分配的议案》。经审议，审计委员会认为，公司 2025 年度拟不进行利润分配符合公司的实际情况，不存在违反《
公司法》《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此
，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利
润分配的议案》，公司董事会认为2025 年度拟不进行利润分配符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定
，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东会审议
并表决。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-107,180,460.54 元，母公司实现净
利润-66,884,652.51 元。截至2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 932,010,763.11 元，母公司累计未分配利润为
376,527,106.04 元。鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公
司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 28,607,810.70 44,695,736.80
（实施数） （实施数）
回购注销总额（元） 29,881,877.93 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -107,180,460.54 139,378,011.21 254,403,464.63
研发投入（元） 369,797,999.57 364,985,576.88 460,636,113.36
营业收入（元） 2,073,234,529.87 2,395,451,665.47 2,254,023,152.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 932,010,763.11
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 376,527,106.04
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 73,303,547.50
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 29,881,877.93
最近三个会计年度平均净利润（元） 95,533,671.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 103,185,425.43
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 1,195,419,689.81
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比 17.78%
例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年-2025 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的108.01%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）不进行利润分配的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营
情况、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东
的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
公司重视以现金分红方式对投资者进行回报，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、上述利润分配预案需要经过公司股东会审议通过，该事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5958d98c-5633-4599-b8af-a071778a6944.PDF
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2026-04-28 20:21│赛意信息（300687）：2026年一季度报告
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赛意信息（300687）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3e409be-8031-4687-a1f8-5e82cb22c2da.PDF
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2026-04-28 20:21│赛意信息（300687）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 4月 27日上午 10:
30 在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 4月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7名，实际出
席董事 7名。以通讯方式参会的董事为刘伟超先生、韩玲女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如
下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：202
6-009）。
本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
二、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-010）。
三、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。
本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》（公告编号：2026-012）。
五、审议通过《2025 年度环境、社会及治理报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及治理报告》。
六、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-107,180,460.54 元，母公司实现净
利润-66,884,652.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 932,010,763.11 元，母公司累计未分配利润
为 376,527,106.04 元。鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑
公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-0
13）。
本议案尚需要经过公司 2025 年度股东会审议。
七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）。
八、审议通过《2025 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-015）。
本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
九、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据
公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-
016）。
本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议《2026 年度董事薪酬方案》。
表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司 2025 年度股东会审议。上述事项已经公司薪酬与考
核委员会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-017）。
十一、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
公司董事长张成康先生、董事刘伟超先生属于关联董事，对该议案回避表决。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-017）。
十二、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极
性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本
制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司全体董事均回避表决，本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议通过《关于思诺博 2025 年业绩承诺完成情况的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 37
,747,334.72 元，超过承诺数611,534.72 元，完成本年预测盈利的 101.65%。
思诺博 2025 年业绩承诺达标。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于思诺博 2025 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2
026-018）。
十四、审议通过《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》。
十五、审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事张振刚、韩玲、江奇向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就此进行了评估。董事会认
为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职
，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财
务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况
，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
十六、审议通过《关于出售闲置物业的交易进展暨调整交易方案的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售闲置物业的交易进展暨调整交易方案的公告》（公告
编号：2026-019）。
十七、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会决定于 2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30-15:30 召开 2025 年度股东会，会议审议事项如下：
1、审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《2025 年度董事会工作报告》；
3、审议《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；
4、审议《2025 年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
6、审议《2026 年度董事薪酬方案》；
7、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
公司独立董事作 2025 年度述职报告。
本次股东会审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7需要对中小投资者的表决单独计票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│赛意信息：2025年年度报告
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2026-04-29│赛意信息：2026年一季度报告
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2025-10-28│赛意信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745698.PDF
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2025-08-22│赛意信息：2025年半年度报告
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2025-04-29│赛意信息：2025年一季度报告
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2025-04-25│赛意信息：2024年年度报告
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2024-10-29│赛意信息：2024年三季度报告
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2024-08-30│赛意信息：2024年半年度报告
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2024-04-25│赛意信息：2024年一季度报告
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