公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期:2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 16:12 │创业黑马(300688):关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2025-02-07 16:44 │创业黑马(300688):关于回购股份期限届满暨回购完成的公告 │
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│2025-01-26 16:21 │创业黑马(300688):关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-21 20:12 │创业黑马(300688):关于与湖北方阵签订合作协议的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-21 18:00 │创业黑马(300688):关于2024年度业绩预告的公告 │
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│2025-01-14 15:46 │创业黑马(300688):关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2025-01-03 17:18 │创业黑马(300688):关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-12-18 18:54 │创业黑马(300688):关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2024-12-18 18:54 │创业黑马(300688):第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-15 15:36 │创业黑马(300688):创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 │
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2025-02-13 16:12│创业黑马(300688):关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月16 日披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需
履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注
意投资风险。
2、截至本公告披露日,除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易概述
公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权,同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募
集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关
联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
二、本次交易的历史披露情况
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:创业黑马;证券代码:300688)自 2024年 12月 2日(星期一)开市起停
牌,具体内容详见公司于 2024年 12 月 2 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2024-0
79)。停牌期间,公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2024-081)
。
2024 年 12 月 12 日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈创业黑马科技集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披
露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2024 年 12 月 16 日开市起复牌,具体内容详见
《创业黑马科技集团股份有限公司关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》(公告编号:2024-085)。
2025年 1月 14 日,公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2025-0
02)。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经相关监管机构批准后方可正式实施,其能否通过审批尚存在一
定不确定性。公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议
本次交易事项的股东大会通知前,每 30 日公告一次本次交易的最新进展情况,有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注
公司后续公告并注意投资风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/a11fc4ff-e9e1-4b03-9893-9fed5a0adea1.PDF
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2025-02-07 16:44│创业黑马(300688):关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十
四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股
),回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500万元(含本数)且不超过人民币
3,000万元(含本数),回购价格不超过人民币 30 元/股,回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公
司股份总数的比例为准。具体内容详见公司于 2024年 2月 8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2
024-007)。公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意
公司将回购股份价格上限由人民币 30元/股(含本数)调整为人民币 40元/股(含本数),此外回购方案的其他内容不变。具体内容
详见公司于《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-088)。
截至 2025 年 2 月 7 日,公司本次回购股份期限已届满,根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关规定,公司应当在回购期限届满后 2个交易日内披露回购股份结果暨股份变动公告。现将公司股份
回购的实施情况公告如下:
一、回购公司股份的具体实施情况
1、2024 年 6 月 20 日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份,回购股份数量为 113,700
股,占公司总股本的 0.068%,最高成交价为 26.05 元/股,最低成交价为 25.90元/股,已支付总金额为人民币2,952,020元(不含
交易费用)。具体内容详见公司于 2024年 6月 21日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2024-040)。
2、在回购股份期间,公司严格履行法律法规的相关要求,在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、截至 2025年 2月 7日,公司本次回购股份期限已届满,公司回购计划实施完毕。公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式累计回购公司股份 622,300 股,占公司总股本的 0.37%,最高成交价为 39.39 元/股,最低成交价为 21.70元/股,已支
付总金额为人民币 15,096,254元(不含交易费用)。公司本次回购股份支付的资金总额已超过本次回购方案中回购资金总额的下限
,且不超过回购股份资金总额的上限,本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等实际实施情况与董事会审议通过的回购股份方案
不存在差异。公司实际回购股份金额已超过回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,本次回购计划已按回购股
份方案实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、履约能力及未来发展等方面产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会
改变公司的上市公司地位,回购实施完成后公司的股权分布仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司实际控制人、控股股东牛文文先生与王齐飞先生于 2024年 5月 12日签署了《股份转让协议》,牛文文先生通过协议转让方
式向王齐飞先生出让其持有的公司股份 8,444,800 股,占公司当前总股本的 5.045%(占剔除公司目前回购专用账户股份 622,300
股后的总股本的 5.064%)。2024年 5月 27日公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,上述协议转
让股份事项的股份过户登记手续已办理完成,过户日期为 2024年 5月 24 日。具体内容详见公司于 2024 年 5月 27日在巨潮资讯网
披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》(公告编号:2024-036)及相关权益变动报告书。
除此之外,公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露日不存在买
卖公司股票的行为。
五、实施回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,具体如下:
1、公司未在下列期间回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕,回购股份数量为 622,300股。假设本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁
定,预计回购后公司股本结构变化情况如下:
股份性质 本次变动前 变动股份数量 本次权益变动后
股份数量 占总股 (股) 股份数量 占总股本
(股) 本比例 (股) 比例
有限售条件股份 19,085,381 11.40% 622,300 19,707,681 11.77%
无限售条件股份 148,294,083 88.60% -622,300 147,671,783 88.23%
总股本 167,379,464 100% 0 167,379,464 100%
注 1:以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
注 2:上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等相关权利,不得质押和出借。
2、根据董事会审议通过的回购方案,本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结束暨
股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份,将依照《公司法》和《证券法》等法律法规要求注销本次回购的未使用部分股份,并
就注销股份事宜及时履行相关决策程序并公示通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c1a7d11b-8f1e-40f5-8f9a-c4d272f21a9b.PDF
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2025-01-26 16:21│创业黑马(300688):关于股份回购进展情况的公告
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创业黑马(300688):关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/756b2edb-52ee-49e6-8117-4000f45cfcdc.PDF
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2025-01-21 20:12│创业黑马(300688):关于与湖北方阵签订合作协议的自愿性信息披露公告
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创业黑马(300688):关于与湖北方阵签订合作协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/597fad14-8731-4487-ac2c-a3a1e573c738.PDF
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2025-01-21 18:00│创业黑马(300688):关于2024年度业绩预告的公告
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一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
(二)业绩预告情况
√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损:8,500万元 - 11,500万元 盈利:966.39万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损:8,100万元 - 11,100万元 盈利:252.60 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果,未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务
所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内,归属于上市公司股东的净利润预计亏损 8,500万元至11,500万元,主要变动原因如下:
1、因公司业务发展战略调整,公司 2024年度全面收缩关停企业服务业务中的城市拓展业务线(即政府服务业务),致使报告期
内该产品线大幅亏损;
2、公司继续加大 AI方向投入,新研发的产品还未推广,尚未产生效益,导致 AI业务亏损较多;
3、公司优化人员结构的同时保障员工基本利益,报告期内人工成本金额较大,致使公司毛利率有所下降。此外公司销售费用大
幅上升,销售费用率同比增长较多。
综上原因,公司整体财务状况和经营成果较上一年度下降幅度较大。截至目前,公司有序经营,并将继续聚焦高质量业务的发展
,持续加大研发投入,积极开拓市场,提高公司盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。公司将在 2024 年年度报告中详细披露具体财务数据,敬请
广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f1123a9f-ad2b-429e-bfca-be1421cda4f5.PDF
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2025-01-14 15:46│创业黑马(300688):关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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创业黑马(300688):关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/bde3c7d0-c5ae-4560-82d3-1b2b1811146c.PDF
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2025-01-03 17:18│创业黑马(300688):关于股份回购进展情况的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十
四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股
),回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500万元(含本数)且不超过人民币
3,000万元(含本数),回购价格不超过人民币 30 元/股,回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公
司股份总数的比例为准。具体内容详见公司于 2024年 2 月 8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案
的公告》(公告编号:2024-007)。公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购股份价
格上限的议案》。同意公司将回购股份价格上限由人民币 30 元/股(含本数)调整为人民币 40 元/股(含本数),此外回购方案的
其他内容不变。具体内容详见公司于《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-088)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月
前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下:
一、股份回购的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 622,300股,占公司总股本的 0
.37%,最高成交价为 39.39元/股,最低成交价为 21.70 元/股,成交总金额为人民币 15,096,254 元(不含交易费用)。本次回购
符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司以集中竞价交易方式回购股份,未在下列期间实施回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/f8e7a4f9-3455-49ab-b5bb-7efbfb36dc60.PDF
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2024-12-18 18:54│创业黑马(300688):关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示:
1、创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)回购股份方案的回购股份价格上限将由不超过人民币 30元/股(含)
调整为不超过人民币 40元/股(含)。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等有关规定。
2、除调整回购股份价格的上限以外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、回购股份价格上限调整生效日期:2024 年 12月 19日。
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。同意公司将回
购股份价格上限由人民币 30元/股(含本数)调整为人民币 40元/股(含本数)。具体内容公告如下:
一、本次回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股),回购的公司股份将用于实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500万元(含本数)且不超过人民币 3,000万元(含本数),回购价格不超过人民
币30元/股,回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。
具体内容详见公司于 2024年 2月 8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告号:20
24-007)。
二、本次回购股份进展情况
截至 2024 年 12 月 17 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 602,500 股,占公司总股本的
0.36%,最高成交价为 26.05元/股,最低成交价为 21.70 元/股,成交总金额为人民币 14,327,763 元(不含交易费用)。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股价持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限,结合公司整体战略规划以及对公司未来发展信心等综合因素考虑
,为保障本次股份回购事项的顺利实施,公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 30元/股(含)调整为不超过人民币 40元/股(
含),该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。调整
后的回购股份价格上限自 2024年 12月 19日起生效。
按照调整后的回购价格上限人民币 40元/股(含)测算,结合已回购的股份数量,本次回购股份数量区间预计为 61.93万股至 9
9.43万股(调整后的回购数量=(回购总金额-已回购金额)/调整后的回购每股股份价格+已回购数量),占公司目前总股本(未剔除
回购专用账户股份)的 0.370%至 0.594%。上述回购股份数量及占比仅为测算,具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数
量为准。
除上述调整以外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
法律法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况所进行的调整,有利于保障公司回购股份事项的顺利实施,不存在损害公司及
中小股东利益的情况,不会对公司的持续经营能力产生影响,也不会导致公司控制权发生变化,公司股权分布情况仍符合上市公司的
条件。
五、本次调整回购股份价格上限履行的决策程序
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。除回购价格上
限调整外,回购方案的其他内容无变化。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相
关规定,本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
六、风险提示
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,而导致回购方案无法实施或只能部分实
施等不确定性风险;
2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符
合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;
3、本次回购股份拟将用于实施股权激励或者员工持股计划,可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会
等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险;
4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况,公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并按照有关规
定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8669a659-5328-403a-aa7a-df7a18425670.PDF
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