公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 17:12 │创业黑马（300688）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 18:38 │创业黑马（300688）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 18:38 │创业黑马（300688）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-05 16:51 │创业黑马（300688）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-05 16:50 │创业黑马（300688）：关于向控股子公司提供委托贷款的公告 │
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│2026-01-05 16:49 │创业黑马（300688）：创业黑马关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 16:47 │创业黑马（300688）：关于修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-12-26 16:52 │创业黑马（300688）：中瑞世联关于创业黑马拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权│
│ │益价值项目资产评估报告 │
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│2025-12-26 16:52 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告 │
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│2025-12-26 16:52 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）│
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2026-01-29 17:12│创业黑马（300688）：2025年度业绩预告
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创业黑马（300688）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e517960d-1023-4d80-8adb-0e1e8adf20d7.PDF
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2026-01-21 18:38│创业黑马（300688）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月21日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月21日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东227人，代表股份38,407,056股，占公司有表决权股份总数的23.0317％（扣除公司回购专用账户股份
数量，下同）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641％。通过网络投票的股
东224人，代表股份1,113,310股，占公司有表决权股份总数的0.6676％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份1,113,310股，占公司有表决权股份总数的0.6676％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东224人，代表股份1,113,310股，占公司有
表决权股份总数的0.6676%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
总表决情况：
同意 38,220,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5149%；反对139,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3624%；弃权47,120股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1227%。
中小股东总表决情况：
同意 926,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2643%；反对 139,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.5033%；弃权 47,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.2324%。
表决结果：本议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记办理完毕之日止。
总表决情况：
同意 38,158,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3537%；反对167,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4356%；弃权80,920股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2107%。
中小股东总表决情况：
同意 865,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7043%；反对 167,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.0273%；弃权 80,920 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.2684%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述,上海市通力律师事务所黄雅程律师、常超逸律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/15a2d73c-2fd1-4bc6-b59f-77f81bf73a3c.PDF
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2026-01-21 18:38│创业黑马（300688）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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创业黑马（300688）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a3c80c28-f7d1-4ec7-a411-71263ab36d47.PDF
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2026-01-05 16:51│创业黑马（300688）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2025 年 12 月 31 日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2026 年 1月 5日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
为支持控股子公司业务发展，提高公司整体资金使用效率，公司拟使用闲置自有资金通过兴业银行向控股子公司北京黑马天启科
技有限公司提供委托贷款。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次委托贷款事项相关的协议签署、上述
额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供委托贷款
的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经三分之二以上董事同意，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对
《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期
限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以市场监督管理部门核准登记的最终核准的版
本为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（2026-003）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司将于2026年 1月21日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采用股东
现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 8层创业黑马公司会议室。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-004）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c684bcad-1160-4780-b61f-4f880bb793b9.PDF
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2026-01-05 16:50│创业黑马（300688）：关于向控股子公司提供委托贷款的公告
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重要内容提示：
1、委托贷款基本情况
为更好的支持子公司发展，提高融资效率，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以闲置自有资金通过兴业银
行北京自贸试验区国际商务服务片区支行（以下简称“兴业银行”）向控股子公司北京黑马天启科技有限公司（以下简称“黑马天启
”）提供额度不超过人民币 3,000 万元（含）的委托贷款，本额度可在 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起 2 年内使用，
利率为不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率（央行 LPR），根据资金实际使用天数结算。
2、履行的审议程序
本事项已经公司 2026 年 1月 5日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3、特别风险提示
本次委托贷款对象为公司合并报表范围内控股子公司黑马天启，其资产负债率较高，公司将在向其提供委托贷款的同时，加强对
其经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。
一、委托贷款事项概述
1.公司拟以自有资金通过兴业银行向黑马天启提供额度为不超过人民币3,000 万元的委托贷款，用于补充黑马天启经营所需的流
动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。本次委托贷款额度的有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 2年内，上述
额度范围内黑马天启可以循环滚动使用委托贷款，利率为不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率（央行 LPR），
根据资金实际使用天数结算。本次委托贷款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供委托贷款的情形。
2.本次公司通过兴业银行向黑马天启提供委托贷款事项不构成关联交易。上述事项已经公司 2026 年 1月 5 日召开的第四届董
事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人
士办理与本次委托贷款事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
二、委托贷款对象的基本情况
1.委托贷款对象的名称：北京黑马天启科技有限公司
2.成立日期：2016 年 6月 6日
3.注册地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 1至 18层 101内 8层 801室
4.注册资本：1,000 万元
5.股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
创业黑马科技集团股份有限公司 400 40%
北京腾跃锐进管理咨询合伙企业（有限合伙） 300 30%
北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙） 151.5 15.15%
北京启航知行管理咨询有限合伙（有限合伙） 148.5 14.85%
合计 1,000 100%
6.法定代表人：刘义伟
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；社会经济
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销
策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；
集成电路芯片设计及服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机
软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网
络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8．黑马天启 2024 年 12 月 31 日总资产 1,365.86 万元，总负债 1,665.06万元，归属于母公司的所有者权益-119.68 万元，
2024 年度营业收入 55.74 万元，归属于母公司所有者的净利润-411.4 万元（以上数据经审计）；2025 年三季度末总资产 885.96
万元，总负债 1,694.85 万元，归属于母公司的所有者权益-323.56 万元，2025 年前三季度营业收入 96.18 万元，归属于母公司所
有者的净利润-323.87 万元（以上数据未经审计）。
9．委托贷款对象为公司合并范围内控股子公司，公司为了尽快补充控股子公司的资金，以自有资金通过兴业银行向黑马天启提
供委托贷款。公司对黑马天启有实质的控制和影响，财务风险处于公司有效的控制范围之内。黑马天启的其他参股股东北京腾跃锐进
管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京启睿锦程管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京启航知行管理咨询有限合伙（有限合伙）（以
下简“其他参股股东”）未按持股比例提供财务资助或担保措施。
10．本次委托贷款对象黑马天启股东关系如下图：
11．本公告披露前，公司未向黑马天启提供过财务资助（含委托贷款）。
12．黑马天启不是失信被执行人。
三、委托贷款合同的主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。
四、委托贷款风险分析及风控措施
公司拟通过兴业银行向控股子公司黑马天启提供委托贷款，是在不影响自身正常经营的情况下进行的，公司将会按照风险控制体
系的要求，加强对其经营管理、财务及资金管理等风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形
。
目前黑马天启经营稳定，且建立了良好的风险控制体系，公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的
控制范围之内，不会给公司带来重大的财务风险。后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理、财务状况及偿债能力的管控，对
其实施有效的财务、资金管理等风险控制，加强委托贷款资金使用监管，积极防范风险。
五、董事会意见
公司拟通过兴业银行向控股子公司黑马天启提供委托贷款，用于补充黑马天启经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的
款项等，委托贷款利率定价公允，符合公司的整体利益，有利于提升公司合并报表范围内资金的使用效益。黑马天启目前经营稳定，
且公司对黑马天启的经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，故其他参股股东未
提供担保。公司董事会同意将上述事项提交公司股东会审议。
六、累计提供委托贷款金额及逾期金额
本次拟提供委托贷款后，公司提供委托贷款总余额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.08%；公司及控股子公司
不存在对合并报表外企业提供财务资助（含委托贷款）的情形，也不存在对外提供委托贷款逾期未收回的情形。
七、备查文件
1．第四届董事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b868a124-4f72-4258-8323-15313d51cb41.PDF
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2026-01-05 16:49│创业黑马（300688）：创业黑马关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01月 21日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 01月 15日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 8层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述第二个议案属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
第一个议案属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。（1）自然人股东登记：自然人股东出席的
，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。（2）法人股东登记：法
人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或
信函须在 2026 年 01月 16日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注
明"股东会"字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 01月 16日
（星期五），上午 9:00—11:30，下午 13:00--16:00；采用传真及信函方式登记的应在 2026 年 01月 16日（星期五）17：00 前送
达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 8层创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-625
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