公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:16 │创业黑马（300688）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:15 │创业黑马（300688）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 19:53 │创业黑马（300688）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:53 │创业黑马（300688）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:52 │创业黑马（300688）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:52 │创业黑马（300688）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-08-25 19:52 │创业黑马（300688）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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│2025-08-25 19:51 │创业黑马（300688）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:50 │创业黑马（300688）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:50 │创业黑马（300688）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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2025-09-12 18:16│创业黑马（300688）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所黄雅程律
师、刘奇律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025年
第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
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在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025年 9月 12日15:00在北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼
8层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:0
0; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9:15-15:00。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 191 人 , 代表有表决权股份数为38,551,246股,
占公司有表决权股份总数的 23.1182%。公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股
东代理人)以记名投票的方式对会议公告
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中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》
表决情况: 同意 38,316,246股, 占出席会议有表决权股份的 99.3904%; 反对 171,100股; 弃权 63,900股。
(二) 逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》
1. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况 : 同意 38,316,246 股 , 占出席会议有表决权股份的99.3904%; 反对 171,100股; 弃权 63,900股。
2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况 : 同意 38,309,746 股 , 占出席会议有表决权股份的99.3736%; 反对 171,200股; 弃权 70,300股。
3. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况 : 同意 38,309,846 股 , 占出席会议有表决权股份的99.3738%; 反对 171,500股; 弃权 69,900股。
4. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况 : 同意 38,309,846 股 , 占出席会议有表决权股份的99.3738%; 反对 171,500股; 弃权 69,900股。
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5. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况 : 同意 38,288,946 股 , 占出席会议有表决权股份的99.3196%; 反对 172,300股; 弃权 90,000股。
6. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况 : 同意 38,295,346 股 , 占出席会议有表决权股份的99.3362%; 反对 170,300股; 弃权 85,600股。
7. 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况 : 同意 38,301,446 股 , 占出席会议有表决权股份的99.3520%; 反对 173,600股; 弃权 76,200股。
8. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况 : 同意 38,287,946 股 , 占出席会议有表决
权股份的99.3170%; 反对 178,500股; 弃权 84,800股。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案均获本次
股东会审议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中
小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
黄雅程 律师
刘 奇 律师
二○二五年九月十二日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/46c3d1ac-dc8e-4d62-9482-296ab4a5afb7.PDF
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2025-09-12 18:15│创业黑马（300688）：2025年第二次临时股东会决议公告
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创业黑马（300688）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0176e37e-f20b-4831-906d-7b4b26926224.PDF
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2025-08-25 19:53│创业黑马（300688）：2025年半年度报告
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创业黑马（300688）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7f6739bf-0a11-4969-94dc-570f638184f4.PDF
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2025-08-25 19:53│创业黑马（300688）：2025年半年度报告摘要
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创业黑马（300688）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8611681a-45e4-4645-ae58-557c3b85c2ab.PDF
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2025-08-25 19:52│创业黑马（300688）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创业黑马（300688）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4e7bf4f0-fa06-433a-888d-a227622ea6a9.PDF
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2025-08-25 19:52│创业黑马（300688）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2024 年 9月 9日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（二）2024 年 9月 9日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
。
（三）2024 年 9月 9日至 2024 年 9月 19 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年 9月 20日，公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024 年 9月 20 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 9月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
（六）2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
（七）2025年 8月 25日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会对预留授予限制性股票的激励对
象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
二、本次限制性股票作废情况
（一）激励对象离职
首次授予的激励对象中有 1人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 10.00万股不得归属，由
公司作废。
（二）公司层面业绩考核不达标
根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核目标为“满足下列条件之
一：1、以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 10.00%；2、2024 年净利润不低于 1,200万元 ”，根据公司年
度经审计的财务报告及本激励计划相关计算口径，本激励计划首次授予第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求。公司拟作废 4名
激励对象对应已获授但尚未归属的限制性股票共计 24.00万股。
综上，本次合计作废限制性股票 34.00万股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、监事会意见
鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 1人已离职不再具备激励资格、首次授予第一个归属期公司层面业绩考
核不达标，激励对象对应已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
作废不得归属的限制性股票共计 34.00万股。
五、法律意见书的结论意见
北京市长安律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次部分限制性股票作废的相关事项履行了必要的批准和授权
；本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。
六、独立财务顾问的结论意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司和本激励计划预留授予的激励对象均符合《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的授予权益所必须满足的条件；关于本激励计划的预留授予及部分限制性股票作废事项
已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的
相关规定。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届监事会第十次会议决议；
（三）《关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票及作废部分限制性股
票事项之法律意见书》；
（四）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予及部分限
制性股票作废事项的独立财务顾问报告》。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d29fd60e-3bf6-46e1-8178-05982854f03e.PDF
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2025-08-25 19:52│创业黑马（300688）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
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创业黑马（300688）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fdcaca5e-e436-4d3b-b929-c41a07097333.PDF
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2025-08-25 19:51│创业黑马（300688）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2025 年 8月 19 日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。
本次修订及新增制定制度情况如下：
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.08《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.09《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.10《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.11《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.12《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.14《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.15《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.16《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.18《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.19《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.20《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.22《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3.23《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同
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