公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 19:50 │创业黑马（300688）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告│
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》回复之核查意见 │
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）│
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之七 │
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金│
│ │购买资产并募... │
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资│
│ │产并募集配套... │
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公│
│ │告 │
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审│
│ │核问询函》之回复（修订稿） │
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告 │
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│2026-04-29 20:31 │创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订│
│ │说明的公告 │
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2026-04-30 19:50│创业黑马（300688）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 4 月 29 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
提交恢复审核申请，2026 年 4月 30 日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。
本次交易尚需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，能否获得前述审核通过或注册，以及最终获
得相关审核通过或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展
情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0635b9e4-fc2b-400e-a804-b858a2718507.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之核查意见
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创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f865281-4ecc-4662-8712-8beeee5cfb25.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11a49ee4-52c7-468c-b837-f9d0ec17c894.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之七
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之七。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d42c9df7-d582-4078-a542-cb67eb10e022.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买
│资产并募...
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创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6e61cfc-9a8d-4c80-91e3-92086f2a6d5b.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并
│募集配套...
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创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ece44f0a-95b5-4db6-8542-928f0cde0b49.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理创业黑马科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕123 号），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-038）
。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025年 6月 30日，于 2026年3月 31 日到期。公司于 2026 年 3月 31 日收到深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证
券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的规定，深交所对公司本次重组中止审核。截至目前，以
2025年 12 月 31日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定，公司已向
深交所提交恢复审核的申请。本次交易尚需经深交所审核通过并报中国证监会注册后方可正式实施，能否获得前述审核通过或注册，
以及最终获得相关审核通过或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将继续推进相关
工作，根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23a121b9-846b-43ab-b288-2b63846c8e5c.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》之回复（修订稿）
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创业黑马（300688）：关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ac58028-67e9-44a2-8b23-290f317ab634.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/411700f9-cfdf-4788-b0ae-8fc1f6b365f7.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 7月 1
4日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函》（审核函〔2025〕030010 号），并于 2025 年 8月 12 日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，
公司于 2025年 9月 29日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。公司于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易
所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔
2025〕030015号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），并于 2025年 11月 27日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。鉴于评估数据更新
，公司于 2025年 12月 26 日对草案（修订稿）进行修订、补充及完善。
根据深交所对《第二轮审核问询函》的进一步审核意见，公司会同本次重组相关中介机构对相关文件进行了修订、补充及完善，
并更新了报告期财务数据。相较公司于 2025年 12月 26日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订
说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
释义 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告及主营业务相关释义
重大事项提示 更新 2025 年度财务数据
重大风险提示 更新 2025 年度财务数据
讨论与分析 情况；
2、更新 2025年度财务数据；
3、进一步完善标的公司电子版权认证业务核验情况相关内容；
4、完善标的公司电子版权认证业务产生背景相关表述
第十节 财务会计 更新 2025 年度财务数据
信息
第十一节 同业竞 更新 2025 年度财务数据
争和关联交易
第十二节 风险因 更新 2025 年度财务数据
素分析
第十三节 其他 更新 2025 年度财务数据
重要事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2a3a9c9-1800-48fa-8122-09dd359306b8.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec66f35a-775b-47c4-b21b-f7ee08c1d082.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年的财务报告和审计报告
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创业黑马（300688）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年的财务报告和审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/228daed1-6d25-4909-8cd7-ea2dba2f0027.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及
│其审阅报告
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创业黑马（300688）：根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2848931c-9cd5-46d5-81f7-3945e84cdcc4.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 24日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。鉴于本次交易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产
重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的
有关规定等，对前期编制的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘
要进行了修改和补充。详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》
鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据证券监管的要求，本次交易的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对版信通进行了加期审计，并出具了审计报告；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出
具了备考审阅报告。
本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、公司独立董事会专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bddd3bf-11ed-4b7e-b298-b2f7ba01f7d6.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国联民生证券承销保
荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）为公司本次交易的独立财务顾问，国联民生承销保荐原委派朱晓洁女士、王嘉麟先生
、李营斌先生担任本次交易的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到国联民生承销保荐出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》，国联民生承销保荐原独立财务顾问主办人朱晓
洁女士因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人，同时国联民生承销保荐委派原协办人曲欣然女士、陈煜先生接替担任
主办人。
上述变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为王嘉麟先生、李营斌先生、曲欣然女士、陈煜先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a17b83c-c6bf-4599-94f9-aba8230e27fc.PDF
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2026-04-29 18:06│创业黑马（300688）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月29日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东159人，代表股份38,425,856股，占公司有表决权股份总数的23.0430%。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641%。通过网络投票的股东156人，代表股份1,132,110股，占公司有表
决权股份总数的0.6789%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份1,132,110股，占公司有表决权股份总数的0.678
9%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东156人，代表
股份1,132,110股，占公司有表决权股份总数的0.6789%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司董事参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》（独立董事述职）
总表决情况：
同意 38,208,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4345%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5176%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0479%。
中小股东总表决情况：
同意 914,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8058%；反对 198,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5690%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6253%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
2、审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 38,203,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4215%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5176%；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0609%。
中小股东总表决情况：
同意 909,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3641%；反对 198,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5690%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0669%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
3、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 7,406,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0375%；反对 204,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.6808%；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2817%。
中小股东总表决情况：
同意 906,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0284%；反对 204,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.0724%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8991%。
关联股东牛文文、天津嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）对本议案回避表决。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
4、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
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