公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 20:38 │创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮│
│ │审核问询函》... │
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│2026-07-21 20:38 │创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资│
│ │产并募集配套... │
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│2026-07-21 20:38 │创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资│
│ │金申请的第二... │
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│2026-07-21 20:38 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿） │
│ │摘要 │
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│2026-07-21 20:38 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）│
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│2026-07-21 20:36 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿│
│ │） │
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│2026-07-21 20:36 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之八 │
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│2026-07-15 17:16 │创业黑马（300688）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-15 17:16 │创业黑马（300688）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │创业黑马（300688）：创业黑马关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核
│问询函》...
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创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》...。公
告详情请查看附件。
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并
│募集配套...
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创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请的第二...
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创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二...。公
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
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2026-07-21 20:36│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿）
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e1dc26b6-0eaf-45cc-9a43-c1dc362d1bab.PDF
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2026-07-21 20:36│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之八
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之八。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/75e5f96c-026e-4ef5-b6f2-c1b845b65c7b.PDF
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2026-07-15 17:16│创业黑马（300688）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月15日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月15日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份38,982,036股，占公司有表决权股份总数的23.3765%（扣除公司回购专用账户股份
总数，下同）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641%。通过网络投票的股
东129人，代表股份1,688,290股，占公司有表决权股份总数的1.0124%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份1,688,290股，占公司有表决权股份总数的1.0124%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东129人，代表股份1,688,290股，占公司有
表决权股份总数的1.0124%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》总表决情况：
同意 38,920,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8430%；反对 44,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1147%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 1,627,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3750%；反对 44,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6476%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9773%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，上海市通力律师事务所北京分所黄雅程律师、陈玉昕律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定
，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9a463a16-2fe4-478d-975c-72530860aef9.PDF
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2026-07-15 17:16│创业黑马（300688）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所
黄雅程律师、陈玉昕律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公
司 2026 年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200116/SH/az/cm/D25
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 7 月 15 日
下午 15: 00 在北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9: 15-9: 25、9:
30-11: 30 和 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 7 月 15 日 9: 15-15: 00。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计
132 人, 代表有表决权股份数为
38,982,036 股, 占公司有表决权股份总数的 23.3765%。公司部分董事及高级管理人
员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了
表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告
24SH7200116/SH/az/cm/D25 2
中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监
票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
表决情况: 同意 38,920,836 股, 占出席会议有表决权股份的 99.8430%; 反对 44,700 股; 弃权 16,500 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案获本次股东会审
议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份
总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投
资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/D25 3
本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所北京分所 负责人
王 祎 律师
经办律师
黄雅程 律师
陈玉昕 律师
二○二六年七月十五日
24SH7200116/SH/az/cm/D25 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6e3e5779-138d-469b-af8c-2e586b2a9c71.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：创业黑马关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 15 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 09 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 7 月 9 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与交易对方签署《业绩承诺与补偿协 非累积投票提案 √
议之补充协议》的议案
2、本次股东会议案由公司第四届董事会第二十二次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
3、上述议案属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书
（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在
2026 年 7 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东
会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 7 月 13 日（星期一），上午 9:00—11:30，下午 13:00--16:00；采用传真及信函方
式登记的,应在 2026 年 7 月 13 日（星期一）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6号楼 8 层创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部。
邮编：100015
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/136ffe44-f97e-4674-b876-4cae93f46c3f.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/84ccf8d0-76da-4a54-88dc-02e46916a944.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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创业黑马（300688）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/751be6f2-f4ed-4e95-95c6-63153bbce850.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：中瑞世联关于创业黑马拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价
│值项目资产评估报告
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创业黑马（300688）：中瑞世联关于创业黑马拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/50389a27-43d5-4b23-b32f-3ac0c5a9f3a9.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 7月 1
4日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函》（审核函〔2025〕030010 号），并于 2025 年 8月 12 日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，
公司于 2025年 9月 29日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。公司于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易
所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔
2025〕030015号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），并于 2025年 11月 27日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。鉴于评估数据更新
，公司于 2025年 12月 26 日对草案（修订稿）进行修订、补充及完善。根据深交所对《第二轮审核问询函》的进一步审核意见，公
司于 2026年 4月 28日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。
鉴于公司与交易对方签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，公司进一步对草案（修订稿）进行修订、补充及完善，并更新了
评估数据。相较公司于 2026年 4月 28日审议的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称
或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
释义 新增部分释义
重大事项提示 1、更新披露加期评估情况；
2、更新本次交易已履行的决策程序；
3、新增签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》不构成重组方案重大
调整的分析论述
重大风险提示 补充标的公司业务定价政策变化风险并完善其他风险表述
讨论与分析
第十二节 风险因 补充标的公司业务定价政策变化风险并完善其他风险表述
素分析
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3e7da318-a2df-4f3d-8e08-4112ed9ef5dc.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/961c18c6-c2c0-4986-8a06-12cbe7294dcc.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7c9bc1db-db28-4665-b33b-4d96b1ec06bd.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 6月 25 日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于批准与本次交易相关的加期资产评估报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。本次加期评估结果不作为作价依据，本次交易作价仍以 2024 年 12 月 31 日为基准日的《创业黑马科技集团股
份有限公司拟进行股权收购涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2025]第 501080 号
）的资产评估结果为作价依据。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2025年第一次临时股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
为进一步明确各方权利义务，保障公司股东的合法权益，公司与北京云门信安科技有限公司、李海明、潘勤异、熊笃、董宏、李
飞伯签署《<业绩承诺与补偿协议>之补充协议》。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为维护公司股东尤其是中小股东的利益，本议案经董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2025年第一次临时股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
）>及其摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2025年第一次临时股东大会及2026年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2026年7月15日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于与交易对方签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议审议文件；
3、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f8e8cd50-48bb-4562-bdd1-7c661410bc8a.PDF
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2026-06-30 00:00│创业黑马（300688）：董事会关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的说明
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创业黑马（300688）：董事会关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0f900afd-9a07-4abe-8c8c-601216b727a2.PDF
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2026-06-17 18:42│创业黑马（300688）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月17日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月17日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东161人，代表股份38,794,656股，占公司有表决权股份总数（扣除已回购股份，下同）的23.2642%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641%。通过网络投票的股东158人，代表股
份1,500,910股，占公司有表决权股份总数的0.9001%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份1,500,910股，占公司有表决权股份总数的0.9001%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东158人，代表股份1,500,910股，占公司有
表决权股份总数的0.9001%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 38,666,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6695%；反对 126,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3248%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 1,372,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4585%；反对 126,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.3949%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1466%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 38,654,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6378%；反对128,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3307%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0314%。
中小股东总表决情况：
同意 1,360,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6390%；反对 128,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.5481%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8128%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述,上海市通力律师事务所黄雅程律师、张幸律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东
会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f8540186-b40d-435f-bd27-6b1ea45f73fc.PDF
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2026-06-17 18:42│创业黑马（300688）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所黄雅程律
师、张幸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026 年
第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200116/SH/az/cm/24
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 6 月 17 日
下午 15: 00 在北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9: 15-9: 25、9:
30-11: 30 和 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 17 日 9: 15-15: 00。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计
161 人, 代表有表决权股份数为
38,794,656 股, 占公司有表决权股份总数的 23.2642%。公司部分董事及高级管理人
员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了
表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告
24SH7200116/SH/az/cm/24 2
中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监
票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
表决情况: 同意 38,666,456 股, 占出席会议有表决权股份的 99.6695%; 反对 126,000 股; 弃权 2,200 股。
(二) 审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
关事宜有效期的议案》
表决情况: 同意 38,654,156 股, 占出席会议有表决权股份的 99.6378%; 反对 128,300 股; 弃权 12,200 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案均获本次股东会
审议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股
份总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小
投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/24 3
本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
黄雅程 律师
张 幸 律师
二○二六年六月十七日
24SH7200116/SH/az/cm/24 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/065fda60-8a7f-4cac-8218-4978c26f2427.PDF
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2026-06-01 16:23│创业黑马（300688）：创业黑马关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 6 月 11 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于延长公司发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产并募集配套资金股东会决议有效期的议
案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金相关事宜有效期的
议案
2.本次股东会议案由公司第四届董事会第二十一次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。（1）自然人股东登记：自然人股东出席的
，须持有有效持股凭证及本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）原件和出席人身份证原
件。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）原件和出席人身份证原件。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在
2026 年 6 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东
会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 6月 12 日（星期五），上午 9:00—11:30，下午 13:00--16:00；采用传真及信函方式
登记的,应在 2026 年 6 月 12 日（星期五）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部
邮编：100015
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/61eb6f71-89ec-4655-b101-e84024f92bb8.PDF
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2026-06-01 16:21│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 5月 28 日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2026 年 6月 1日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于审议本次交易的2025年第一次临时股东大会决议有效期即将届满，本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审
核通过并经中国证监会注册，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至2027年6月22日。若公司于该
有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
事宜有效期的议案》
鉴于2025年第一次临时股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，本次交易尚需深交所审核通
过并经中国证监会注册，公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的顺利进行，公司拟延长授权董事会及其授权人士办理本次
交易相关事宜的有效期至2027年6月22日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至
本次交易实施完成日。
除延长前述有效期事项外，本次交易授权相关的其他事项保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（三）《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年6月17日召开公司2026年第二次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议审议文件；
3、深交所要求的其他文件。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/24e7e4a5-77d1-4948-b707-c882c867f1d1.PDF
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2026-06-01 16:20│创业黑马（300688）：：关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及股东
│会对董事...
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人
士全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据
2025 年第一次临时股东大会决议，前述股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期
为公司股东大会审议通过本次交易之日起十二个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自
动延长至本次交易实施完成日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期即将届满，本次交易尚需深
圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册，公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交
易的股东会决议有效期及股东会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期至前次有效期届满之日起十二个月，即延长至
2027 年 6月 22 日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日
。
除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项及本次交易授权相关的其他事项均保持不变。
上述事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，尚需公司2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7aff4dac-1796-4e7d-a73e-c1685ea0896e.PDF
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2026-04-30 19:50│创业黑马（300688）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 4 月 29 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
提交恢复审核申请，2026 年 4月 30 日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。
本次交易尚需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，能否获得前述审核通过或注册，以及最终获
得相关审核通过或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展
情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0635b9e4-fc2b-400e-a804-b858a2718507.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之核查意见
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创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f865281-4ecc-4662-8712-8beeee5cfb25.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11a49ee4-52c7-468c-b837-f9d0ec17c894.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之七
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之七。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d42c9df7-d582-4078-a542-cb67eb10e022.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买
│资产并募...
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创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6e61cfc-9a8d-4c80-91e3-92086f2a6d5b.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并
│募集配套...
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创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ece44f0a-95b5-4db6-8542-928f0cde0b49.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 6月 30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理创业黑马科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕123 号），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-038）
。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025年 6月 30日，于 2026年3月 31 日到期。公司于 2026 年 3月 31 日收到深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证
券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的规定，深交所对公司本次重组中止审核。截至目前，以
2025年 12 月 31日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定，公司已向
深交所提交恢复审核的申请。本次交易尚需经深交所审核通过并报中国证监会注册后方可正式实施，能否获得前述审核通过或注册，
以及最终获得相关审核通过或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将继续推进相关
工作，根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23a121b9-846b-43ab-b288-2b63846c8e5c.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》之回复（修订稿）
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创业黑马（300688）：关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ac58028-67e9-44a2-8b23-290f317ab634.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/411700f9-cfdf-4788-b0ae-8fc1f6b365f7.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 7月 1
4日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函》（审核函〔2025〕030010 号），并于 2025 年 8月 12 日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，
公司于 2025年 9月 29日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。公司于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易
所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔
2025〕030015号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），并于 2025年 11月 27日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。鉴于评估数据更新
，公司于 2025年 12月 26 日对草案（修订稿）进行修订、补充及完善。
根据深交所对《第二轮审核问询函》的进一步审核意见，公司会同本次重组相关中介机构对相关文件进行了修订、补充及完善，
并更新了报告期财务数据。相较公司于 2025年 12月 26日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订
说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
释义 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告及主营业务相关释义
重大事项提示 更新 2025 年度财务数据
重大风险提示 更新 2025 年度财务数据
讨论与分析 情况；
2、更新 2025年度财务数据；
3、进一步完善标的公司电子版权认证业务核验情况相关内容；
4、完善标的公司电子版权认证业务产生背景相关表述
第十节 财务会计 更新 2025 年度财务数据
信息
第十一节 同业竞 更新 2025 年度财务数据
争和关联交易
第十二节 风险因 更新 2025 年度财务数据
素分析
第十三节 其他 更新 2025 年度财务数据
重要事项
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec66f35a-775b-47c4-b21b-f7ee08c1d082.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年的财务报告和审计报告
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创业黑马（300688）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年的财务报告和审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/228daed1-6d25-4909-8cd7-ea2dba2f0027.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及
│其审阅报告
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创业黑马（300688）：根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2848931c-9cd5-46d5-81f7-3945e84cdcc4.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 24日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。鉴于本次交易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产
重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的
有关规定等，对前期编制的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘
要进行了修改和补充。详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》
鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据证券监管的要求，本次交易的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对版信通进行了加期审计，并出具了审计报告；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出
具了备考审阅报告。
本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、公司独立董事会专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bddd3bf-11ed-4b7e-b298-b2f7ba01f7d6.PDF
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2026-04-29 20:31│创业黑马（300688）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国联民生证券承销保
荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）为公司本次交易的独立财务顾问，国联民生承销保荐原委派朱晓洁女士、王嘉麟先生
、李营斌先生担任本次交易的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到国联民生承销保荐出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》，国联民生承销保荐原独立财务顾问主办人朱晓
洁女士因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人，同时国联民生承销保荐委派原协办人曲欣然女士、陈煜先生接替担任
主办人。
上述变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为王嘉麟先生、李营斌先生、曲欣然女士、陈煜先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a17b83c-c6bf-4599-94f9-aba8230e27fc.PDF
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2026-04-29 18:06│创业黑马（300688）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决或修改提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月29日9:15-15:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东159人，代表股份38,425,856股，占公司有表决权股份总数的23.0430%。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的22.3641%。通过网络投票的股东156人，代表股份1,132,110股，占公司有表
决权股份总数的0.6789%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份1,132,110股，占公司有表决权股份总数的0.678
9%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东156人，代表
股份1,132,110股，占公司有表决权股份总数的0.6789%。
3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司董事参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》（独立董事述职）
总表决情况：
同意 38,208,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4345%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5176%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0479%。
中小股东总表决情况：
同意 914,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8058%；反对 198,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5690%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6253%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
2、审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 38,203,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4215%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5176%；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0609%。
中小股东总表决情况：
同意 909,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3641%；反对 198,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5690%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0669%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
3、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 7,406,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0375%；反对 204,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.6808%；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2817%。
中小股东总表决情况：
同意 906,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0284%；反对 204,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.0724%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8991%。
关联股东牛文文、天津嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）对本议案回避表决。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
4、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 38,190,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3882%；反对224,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5848%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0271%。
中小股东总表决情况：
同意 897,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2335%；反对 224,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的19.8479%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9186%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
5、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 38,210,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4397%；反对198,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5176%；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0427%。
中小股东总表决情况：
同意 916,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9824%；反对 198,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5690%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.4486%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 38,198,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4087%；反对 202,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5267%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0645%。
中小股东总表决情况：
同意 904,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9313%；反对 202,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.8781%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1906%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
7、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 38,203,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4217%；反对200,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5223%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0560%。
中小股东总表决情况：
同意 909,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3729%；反对 200,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.7280%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8991%。
表决结果：经出席会议股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师黄雅程、陈佳出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为, 本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97a08323-78c6-4ef4-9f13-af43cd96f3e3.PDF
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2026-04-29 18:06│创业黑马（300688）：2025年度股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所黄雅程律
师、陈佳律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025年
度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200116/SH/az/cm/23
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已
于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026年 4月 29日下午 15: 00在北京市朝阳区酒仙桥路 6号院
6号楼 8层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 29日 9: 15-9: 25、9:30-11: 30
和 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月 29日 9: 15-15: 00。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 159 人 , 代表有表决权股份数为38,425,856股,
占公司有表决权股份总数的 23.0430%。公司董事及高级管理人员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/23 2
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股
东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况: 同意 38,208,556股, 占出席会议有表决权股份的 99.4345%; 反对 198,900股; 弃权 18,400股。
(二) 审议通过了《2025年年度报告全文》及其摘要
表决情况: 同意 38,203,556股, 占出席会议有表决权股份的 99.4215%; 反对 198,900股; 弃权 23,400股。
(三) 审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况: 同意 7,406,010 股, 占出席会议有表决权股份的 97.0375%; 反对 204,600股; 弃权 21,500股。
(四) 审议通过了《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况: 同意 38,190,756股, 占出席会议有表决权股份的 99.3882%; 反
24SH7200116/SH/az/cm/23 3
对 224,700股; 弃权 10,400股。
(五) 审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况: 同意 38,210,556股, 占出席会议有表决权股份的 99.4397%; 反对 198,900股; 弃权 16,400股。
(六) 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况: 同意 38,198,656股, 占出席会议有表决权股份的 99.4087%; 反对 202,400股; 弃权 24,800股。
(七) 审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况: 同意 38,203,656股, 占出席会议有表决权股份的 99.4217%; 反对 200,700股; 弃权 21,500股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案均获本次股东会审议通过。本次股东会议案中涉及影响中小投
资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计, 涉及关联股东回避表决事项的议案关联股东已回避未参加表决。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/23 4
本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2025年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机
构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
黄雅程 律师
陈 佳 律师
二○二六年四月二十九日
24SH7200116/SH/az/cm/23 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2653e2e-6330-4210-88a7-322e69cc2872.PDF
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2026-04-23 17:02│创业黑马（300688）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届董事会
审计委员会会议，分别审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体内容公告
如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
（一）本次计提资产减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2026 年第一季度末公司对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试
，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
经对公司截至 2026 年 3 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2026 年第一
季度信用减值损失、资产减值损失合计计提金额为 5,104,227.03 元。具体情况如下：
项目 2026 年第一季度计提减值损失金额（元）
资产减值损失： -97,500.00
合同资产减值损失 -97,500.00
信用减值损失： 5,201,727.03
应收账款坏账损失 5,201,727.03
合计 5,104,227.03
注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
公司基于应收账款、其他应收款、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，以预期
信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
单项计提的标准如下：
①对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
本公司将金额为人民币100.00万元以上的应单项金额重大的判断依据或金额标准
收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现
计提方法 值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
②对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显
不同，已有客观证据表明其发生了减值的应单项计提坏账准备的理由
收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能
反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现坏账准备的计提方法
值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
③对于划分为组合的应收款项，本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，以应收账款账龄为基础，考虑客
户性质和业务性质及前瞻性信息的影响，使用业务、客户性质与预期损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。
二、本报告期内计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年第一季度计提信用减值损失 5,201,727.03 元，转回资产减值损失 97,500.00 元，合计影响公司 2026 年第一季
度利润总额的金额为5,104,227.03 元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，
符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司
的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
审计委员会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，
符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31 日的资产价值和财务状况。公司
董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7431cbb-1881-4252-9f0c-b8626e11749e.PDF
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2026-04-23 17:01│创业黑马（300688）：2026年一季度报告
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创业黑马（300688）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1010d13e-9e74-4d66-9744-4cf77e519624.PDF
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2026-04-23 17:01│创业黑马（300688）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 16日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2026 年一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则
，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能更加公允地反映截至 2026 年 3月 31 日公司的财务状况、资产价
值及经营成果，本次计提使公司的会计信息更具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2026 年第
一季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/28348e0e-5e0c-4a25-a9b4-702e3643ce02.PDF
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2026-04-17 16:51│创业黑马（300688）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 8日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》
及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年4 月 21 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在“约
调研”小程序举行 2025 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互
动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会人员：董事长兼总经理牛文文先生，独立董事刘卓芹女士，董事会秘书徐文峰先生、财务负责人左超先生（
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/91444826-b3be-46ad-9062-676c62adaf4c.PDF
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2026-04-07 18:57│创业黑马（300688）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开第四届董事会第十八次会议和审计委员会会议，
审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：二
、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-49,090,350.56 元，其中
母公司实现的净利润为-142,647,749.16 元。根据《公司章程》的有关规定，从 2025 年度净利润中提取法定盈余公积后，2025 年
末公司实际可供股东分配利润为 0.00 元，其中母公司 2025 年实现净利润人民币-142,647,749.16元，母公司未分配利润为人民币-
198,544,458.54 元。鉴于 2025 年末母公司报表未分配利润为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后
续日常经营发展对资金的需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。三、现金分红方案的具体
情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 836,897.32
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -49,090,350.56 -105,542,367.51 9,663,885.61
净利润（元）
研发投入（元） 7,188,290.06 24,113,026.17 29,119,555.20
营业收入（元） 141,062,775.50 221,931,498.16 271,044,221.82
合并报表本年度末累计 -146,497,515.86
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -198,544,458.54
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 836,897.32
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -48,322,944.15
净利润（元）
最近三个会计年度累计 836,897.32
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 60,420,871.43
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.53%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
鉴于公司 2025 年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润均为负值，因此公司不触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》规定，公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后,在当年盈利且累计未分配利润为
正(审计机构对公司的最近一年财务报告出具标准无保留意见的审计报告)、满足公司正常生产经营的资金需求的情况下,公司进行利
润分配。
公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润-49,090,350.56 元，较同期亏损缩窄 31.28%，但仍不满足公司实施现金分
红的条件，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障经营与发展，提升长远盈利能力，2025 年度公司拟不进行利润分配及
资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。留存利润用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。
公司将依规重视现金分红，综合考量相关因素，积极执行利润分配政策，与投资者共享发展成果。
本次不分配方案需经公司 2025 年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3c815f3c-5427-4591-a0b7-490bafcfe7c4.PDF
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2026-04-07 18:57│创业黑马（300688）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创业黑马（300688）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-07 18:57│创业黑马（300688）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开了第四届董事会第十八次会议和审计委员会会议
，分别审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
（一）本次计提资产减值损失的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2025 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为
部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测试。
根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政策，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、
其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产进行了减值测试并根据测试结果计提减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
经对公司截至2025年 12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2025 年度资产减
值准备计提为-2,739.73万元。计提减值准备具体情况如下：
项目 2025 年计提减值准备金额（元）
资产减值损失： 14,488,248.80
合同资产减值损失 7,545,206.28
无形资产减值损失 6,943,042.52
信用减值损失： 12,909,090.82
应收账款坏账损失 12,604,203.10
其他应收款坏账损失 304,887.72
合计 27,397,339.62
注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法
1、金融资产减值的情况说明
公司基于应收账款、其他应收款、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，以预期
信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
单项计提的标准如下：
①对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
本公司将金额为人民币 100.00 万元以
单项金额重大的判断依据或金额标准 上的应收款项确认为单项金额重大的应收款
项。
单独进行减值测试，根据其未来现金流
单项金额重大并单项计提坏账准备的
量现值低于其账面价值的差额计提坏账准计提方法
备。
②对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 对单项金额不重大但个别信用风险特
征明显不同，已有客观证据表明其发生了减
值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准
备不能反映实际情况，本公司单独进行减值
测试。
单独进行减值测试，根据其未来现金流
坏账准备的计提方法 量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
备。
③对于划分为组合的应收款项，本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，以应收账款账龄为基础，考虑客
户性质和业务性质及前瞻性信息的影响，使用业务、客户性质与预期损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。
2、本次计提资产减值准备的情况说明
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非
金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金
额的差额计提相应的减值准备。
二、本报告期内计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提信用减值损失 12,909,090.82 元，计提资产减值损失14,488,248.80 元，将导致公司本年度利润总额减少
27,397,339.62 元。本次计提的资产减值损失情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合
公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防
范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
审计委员会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，
符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。公
司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
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2026-04-07 18:57│创业黑马（300688）：关于续聘会计师事务所的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届董事会审
计委员会 2025 年度会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中兴华”），为公司 2026 年度审计机构。
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，
具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执
业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质
量起到了积极的推动作用。
公司自 2023 年起即聘请中兴华为公司审计机构，为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，公司董事会同意继续聘
请中兴华为公司 2026 年度审计机构，聘期为一个会计年度。有关审计机构的费用事宜，提请股东会授权总经理根据行业标准和公司
审计的实际工作情况确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南
楼 20 层。首席合伙人李尊农。中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大
型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。中兴华过去二十多年一直从事证券服务业务。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05
万元。
2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、几率处分 6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：彭文桓。
签字注册会计师 2：张双双。
项目质量控制复核人：刘锦英。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中兴华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入
的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用共计 90 万元（其中：年报审计费用 75 万元；内控审计费用 15万元），较
上一期审计费用增加 5万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况和表决情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了（5 票赞成、0 票反对、0 票弃权）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
（二）董事会审计委员会履职及审议情况
公司董事会审计委员会通过对中兴华的执业资质、业务经验、专业服务能力、投资者保护能力等方面进行了充分审查，认为中兴
华及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力。
经审核，审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够
勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审
计意见。审计委员会同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4ed61d6e-6446-441d-a37a-6885de0ba3ef.PDF
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2026-04-07 18:57│创业黑马（300688）：关于会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
│告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》和创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南
楼20 层。首席合伙人李尊农。2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数 532 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中兴华对公司
2025 年度财务报告执行了审计工作并对 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效性执行了审计。同时对公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事
项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
综上所述，公司审计委员会认为中兴华在 2025 年度对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及内部控制、非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华的执业情况进行了充分的了解，查阅了中兴华有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中兴华的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等均进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计
工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见。2025 年 4月 16
日，公司2025年审计委员会会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意拟续聘中兴华为公司 2025 年度财务报
表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 26 日，审计委员会通过现场及线上会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会
议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 2 月 3 日，审计委员会通过现场及线上会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会
议，对 2025 年度审计调整事项、审计结论、重点关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了中兴华关于公司审计内容相关调整事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对经审计发现的问题提出建议。
（四）2026 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第十八次会议及审计委员会以现场及线上会议形式召开，审议通过公司 2025 年
年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
创业黑马科技集团股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/dac35ac7-75d7-476c-b2d4-3758406d3edc.PDF
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2026-04-07 18:57│创业黑马（300688）：内部控制评价报告
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创业黑马（300688）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ae4b335a-2805-4381-831c-e151be04255f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│创业黑马：2026年一季度报告
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2026-04-08│创业黑马：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082514.PDF
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2025-10-22│创业黑马：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722470.PDF
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2025-08-26│创业黑马：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568783.PDF
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2025-04-18│创业黑马：2024年年度报告
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2025-04-18│创业黑马：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122555.PDF
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2024-10-25│创业黑马：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505057.PDF
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2024-08-27│创业黑马：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988117.PDF
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2024-04-22│创业黑马：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219697916.PDF
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