公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-21 20:16 │创业黑马（300688）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经深交所并购重组审核│
│ │委员会审议通过的公告 │
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│2026-09-18 18:50 │创业黑马（300688）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-09-18 18:50 │创业黑马（300688）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-15 18:52 │创业黑马（300688）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集│
│ │配套资金事项会议安排的公告 │
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│2026-09-15 18:52 │创业黑马（300688）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-15 18:52 │创业黑马（300688）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 20:30 │创业黑马（300688）：北京版信通技术有限公司2026年半年度审阅报告 │
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│2026-09-09 20:42 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）│
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│2026-09-09 20:42 │创业黑马（300688）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事│
│ │项会议安排的公告 │
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│2026-09-09 20:42 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（上会稿│
│ │） │
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2026-09-21 20:16│创业黑马（300688）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经深交所并购重组审核委员
│会审议通过的公告
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创业黑马（300688）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经深交所并购重组审核委员会审议通过的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/ba5df05e-4504-46a5-beb0-d82e0c2bf417.PDF
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2026-09-18 18:50│创业黑马（300688）：公司章程（2026年9月）
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创业黑马（300688）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/ac38a892-ee54-4396-a31f-aa041b79d103.PDF
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2026-09-18 18:50│创业黑马（300688）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2026 年 8月 28日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《
关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，并于 2026 年 9月 15 日经公司 2026 年第五次临时股东会审议通过，具体
内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、变更后的营业执照基本情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110105585848161G
名称：创业黑马科技集团股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：牛文文
注册资本：16737.9464 万元
成立日期：2011 年 11 月 16 日
住所：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 1至 18层 101 内 8层 808 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；通信
设备销售；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；科技中介服务；创业空间服务；软件销售；业务培训（不含教育培训
、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；云计算装备技术服务；机械设备租赁；数据处理和存
储支持服务；互联网信息内容多渠道分发服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；企业管理
；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教
育培训活动）；市场营销策划；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备零售；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；网络文化经营；第一类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作
经营；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（同意登记机关调整规范经营范围表
述，以登记机关核准为准）。
本次变更后的公司经营范围内容与公司 2026 年第五次临时股东会审议通过的内容不存在实质性差异，本次工商备案的《公司章
程》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/8bc34f30-ec40-40ce-bc69-06179fc302c3.PDF
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2026-09-15 18:52│创业黑马（300688）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
│资金事项会议安排的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 15 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026
年 9 月 21 日召开 2026 年第 15次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
公司本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/126f5b06-1f0f-4f64-a6b1-abc2ef2c1294.PDF
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2026-09-15 18:52│创业黑马（300688）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所
黄雅程律师、陈玉昕律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公
司 2026 年第五次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200116/SH/az/cm/D27
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 9 月 15 日
下午 15: 00 在北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9: 15-9: 25、9:
30-11: 30 和 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 9 月 15 日 9: 15-15: 00 的任
意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计
93 人 , 代表有表决权股份数为
38,347,692 股, 占公司有表决权股份总数的 22.9961%。公司部分董事及高级管理人
员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200116/SH/az/cm/D27 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了
表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告
中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监
票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况: 同意 38,335,992 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9695%; 反对 11,600 股; 弃权 100 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案获本次股东会审
议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份
总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投
资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/D27 3
本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所北京分所 负责人
王 祎 律师
经办律师
黄雅程 律师
陈玉昕 律师
二○二六年九月十五日
24SH7200116/SH/az/cm/D27 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/ccc8f7aa-1f0f-4fb3-8f4c-288398e2ee96.PDF
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2026-09-15 18:52│创业黑马（300688）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 8层公司会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
8、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 38,347,692 股，占公司有表决权股份总数的 22.9961%(扣除公司回购专用账户股
份总数，下同)。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 37,293,746 股，占公司有表决权股份总数的 22.3641%。通过网络投票
的股东 90人，代表股份 1,053,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.6320%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,053,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.6320%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,053,946
股，占公司有表决权股份总数的 0.6320%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） (股)
1.00 关于变更 总表决情 38,335,992 99.9695% 11,600 0.0302% 100 0.0003% 通过
经营范围 况
及修订<公
司章程>部 其中，中 1,042,246 98.8899% 11,600 1.1006% 100 0.0095% 通过
分条款的 小股东的
议案 表决情况
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份的2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，上海市通力律师事务所北京分所黄雅程律师、陈玉昕律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定
，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/c8560f48-2e7e-4b25-be8d-7b7e48642082.PDF
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2026-09-14 20:30│创业黑马（300688）：北京版信通技术有限公司2026年半年度审阅报告
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创业黑马（300688）：北京版信通技术有限公司2026年半年度审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/16705d01-869d-42fd-921d-645fabc6562c.PDF
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2026-09-09 20:42│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/02f39166-db47-4fce-a241-60047c7fbcdc.PDF
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2026-09-09 20:42│创业黑马（300688）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会
│议安排的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所上市审核中心的有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行公告。
公司本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/103b1ce6-208c-426e-991d-af0c1b783e90.PDF
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2026-09-09 20:42│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（上会稿）
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/ed0cd6f0-c690-4549-9112-8126f218699d.PDF
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2026-09-09 20:42│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(上会稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(上会稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6664ea23-eb0b-4fc8-bb9f-272f3c1bc05c.PDF
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2026-09-09 20:12│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明
│的公告
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创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a6944213-3b01-4441-8b97-1afed5eb0f9b.PDF
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2026-08-28 19:04│创业黑马（300688）：公司章程
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创业黑马（300688）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/da9e3c9c-705d-43b2-808c-3e9dba694a27.PDF
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2026-08-28 19:04│创业黑马（300688）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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创业黑马（300688）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/718d77bc-a35f-46f7-a037-241c3f4bcc22.PDF
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2026-08-28 19:03│创业黑马（300688）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项之法律意见书
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创业黑马（300688）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f5087911-22a2-4018-9c43-160593c7d9fd.PDF
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2026-08-28 19:03│创业黑马（300688）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创业黑马（300688）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d614e2a3-ee8e-47ed-8824-df69eabce8a7.PDF
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2026-08-28 19:03│创业黑马（300688）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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创业黑马（300688）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aa45ec06-5517-4afd-b657-1516948a130c.PDF
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2026-08-28 19:03│创业黑马（300688）：关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
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创业黑马（300688）：关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/59faec10-004b-48b0-98f1-e877d3bf1dab.PDF
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2026-08-28 19:03│创业黑马（300688）：2026年半年度报告
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创业黑马（300688）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9855e7da-c347-46e3-bdf9-1da5ab8cc97e.PDF
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2026-08-28 19:03│创业黑马（300688）：2026年半年度报告摘要
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创业黑马（300688）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c141f0e5-c662-4ce9-8ab8-ee7cef75121c.PDF
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2026-08-28 19:01│创业黑马（300688）：作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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计划部分限制性股票的核查意见
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《创业
黑马科技集团股份有限公司章程》等有关规定，对作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行核查，发表核查意见如
下：
鉴于 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予的 1名激励对象不再符合激励资格、1名激励对象已离职，首次授予第二个归属
期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，激励对象对应已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。公司本
次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意公司作废不得归属的限制性股票共计 74.50万股。
创业黑马科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7da9ad54-e126-4957-84e5-ed5ac5fa5d49.PDF
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2026-08-28 19:01│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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创业黑马（300688）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a59a45ee-7439-441d-8945-0b6c85110b9e.PDF
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2026-08-24 18:06│创业黑马（300688）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致: 创业黑马科技集团股份有限公司
上海市通力律师事务所北京分所(以下简称“本所”)接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所
黄雅程律师、陈玉昕律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》等法律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公
司 2026 年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200116/SH/az/cm/D26
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司
董事会已于本次股东会召开十五日之前以
公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记
日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 8 月 24 日
下午 15: 00 在北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日 9: 15-9: 25、9:
30-11: 30 和 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 8 月 24 日 9: 15-15: 00 的任
意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计
100 人, 代表有表决权股份数为
38,137,322 股, 占公司有表决权股份总数的 22.8700%。公司部分董事及高级管理人
员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人
资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200116/SH/az/cm/D26 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了
表决。出席现场会议的股东、股东代表(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告
中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监
票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
表决情况: 同意 38,086,622 股, 占出席会议有表决权股份的 99.8671%; 反对 45,200 股; 弃权 5,500 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议公告中列明的议案获本次股东会审
议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份
总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投
资者的投票情况单独统计。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200116/SH/az/cm/D26 3
本所同意将本法律意见书作为创业黑马科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所北京分所 负责人
王 祎 律师
经办律师
黄雅程 律师
陈玉昕 律师
二○二六年八月二十四日
24SH7200116/SH/az/cm/D26 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/031cba73-85a2-47c5-ba03-fdbf03b383d4.PDF
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2026-08-24 18:06│创业黑马（300688）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 24 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 24 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 8层公司会议室
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：本次会议由董事长牛文文先生主持
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
8、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 38,137,322 股，占公司有表决权股份总数的 22.8700%(扣除公司回购专用账户
股份总数，下同)。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 37,293,746 股，占公司有表决权股份总数的 22.3641%。通过网络投
票的股东 97 人，代表股份 843,576 股，占公司有表决权股份总数的 0.5059%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 843,576 股，占公司有表决权股份总数的 0.5059%。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 843,576 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5059%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司部分董事通过通讯形式参加了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非
金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
总表决情况：
同意 38,086,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8671%；反对45,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1185%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。
中小股东总表决情况：
同意 792,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9899%；反对45,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.3581%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6520%。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，上海市通力律师事务所北京分所黄雅程律师、陈玉昕律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定
，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c535e5ff-78c5-4187-ab3d-3b673d66af65.PDF
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2026-08-21 18:18│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落
│实函的回复之核查意见
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创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函的回复之核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/dff963b4-a543-404a-a63e-1120df915c5f.PDF
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2026-08-21 18:18│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落
│实函的回复（修订稿）
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创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函的回复（修订
稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4a8b944d-3c91-46ee-a0af-02eaccace4c7.PDF
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2026-08-21 18:18│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落
│实函的回...
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创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函的回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a9bb92a1-6384-4432-a89e-c99a58d70460.PDF
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2026-08-21 18:18│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之十二
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之十二。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/042534d4-da37-4793-8bbe-b29df38857b3.PDF
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2026-08-18 18:00│创业黑马（300688）：：关于回复深交所《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购
│重组委员...
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8月 5 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《
关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函》（审核
函【2026】030012号）（以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交
易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定，深交所并购重组审核委员会 2026年第 11次会议对公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审议，并形成了落实问题。
公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要
求对《落实函》中所涉及的有关问题回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《
创业黑马科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函的回复》
等文件。
公司本次交易尚需获得深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册，本次交易能否取得上述审批、审核或注册，以及获得
相关审批、审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公
告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f220faff-32ef-4330-bc4b-7e02a0a1d87a.PDF
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2026-08-18 18:00│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之十一
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之十一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9be3edf1-717f-4930-9c26-69aa8967d559.PDF
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2026-08-18 18:00│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落
│实函的回复
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创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/35710383-405b-401f-8e61-7832f0f9c4b4.PDF
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2026-08-18 18:00│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落
│实函的回复之核查意见
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创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函的回复之核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8c384d9f-6e03-4bb4-bfc4-9442a9a06f1c.PDF
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2026-08-18 17:58│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落
│实函的回复之核查意见
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创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函的回复之核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/916bee34-0a8c-474b-b782-b489a9ae33c4.PDF
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2026-08-18 16:44│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-08-18 16:44│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿）
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/34b9a785-49e4-49a9-a7f4-6974eb0ecc8d.PDF
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2026-08-18 16:42│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 7月 24日，根据深圳证券交易所审核意见，公司对本次交易相关文件进行了修订，并披露了《创业黑马科技集团股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》等文件。
2026 年 8月 5日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金申请的并购重组委员会审议意见的落实函》（审核函【2026】030012号）（以下简称“《落实函》
”）。
公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项进行了说明和回复，并对重组报告书
进行了补充更新披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
，其中，主要修订情况如下：（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 对本次交易完成后的股份解禁情况进行补充说明
重大风险提示 完善部分风险内容表述
第八节 本次交易的合规性分析 完善协同效应相关内容的分析及引述
第十一节 同业竞争和关联交易 完善比照关联交易披露的相关内容
第十二节 风险因素分析 完善部分风险内容表述
除以上调整外，其他事项无重大变化。公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（修订稿）》等文件。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3af84b20-14fc-4da0-b380-2728a1b0dfb8.PDF
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2026-08-18 16:42│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/540cfd8f-316e-4a7d-97bb-0ee2eed39609.PDF
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2026-08-06 19:10│创业黑马（300688）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的公告
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创业黑马（300688）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/b1969916-4d6d-4aab-b391-5781a57cf7ac.PDF
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2026-08-06 19:09│创业黑马（300688）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 8 月 18 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行等金 非累积投票提案 √
融或非金融机构申请综合授信暨有关担保
的议案
2、本次股东会议案由公司第四届董事会第二十三次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。
3、上述议案属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书
（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在
2026 年 8 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东
会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 8 月 19 日（星期三），上午 9:00—11:30，下午 13:00--16:00；采用传真及信函方
式登记的,应在 2026 年 8 月 19 日（星期三）17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6号楼 8 层创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部。
邮编：100015
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/eb2553cf-6882-4231-8162-d824816d39b4.PDF
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2026-08-06 19:06│创业黑马（300688）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2026 年 8月 3日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2026 年 8月 6日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
2026 年度，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请总额度不超过
人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，有效期限为自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起 12个月内（授信机构、授信
额度及授信期限将以最终银行和其他金融或非金融机构实际审批为准），该授信额度在有效期内可循环使用。公司及子公司在上述授
信额度内可以以其资产进行抵押、质押等担保，上述担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。
同时，公司针对上述事项为公司子公司提供担保。公司为子公司担保均不存在反担保的情形，公司对子公司的经营状况、资信及
偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会提请股东会授权公司经理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2026年8月24日（星期一）召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/58053032-7896-49d9-8845-19e25e88d60f.PDF
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2026-08-05 16:02│创业黑马（300688）：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经深交所并购重组审核委员
│会审议结果的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4 日收到深圳证券交易所并购重组审核委员会出具的《
深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 11 次审议会议结果公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会对公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审议，现将会议审议情况公告如下：
一、审议结果
创业黑马科技集团股份有限公司（发行股份购买资产）：暂缓审议。
二、重组委会议现场问询的主要问题
请上市公司代表：（1）结合标的公司所属行业相关法律法规、行业发展趋势、竞争优劣势、与应用分发平台合作稳定性、与上
市公司的协同性等情况，说明标的公司经营业绩可持续性。（2）结合标的公司第一大客户历史沿革、双方业务往来及人员重叠等情
况，说明其与标的公司及其关联方是否存在关联关系及利益输送，相关信息披露是否真实、准确、完整。请独立财务顾问代表、会计
师代表、律师代表发表明确意见。
三、需进一步落实事项
请上市公司结合标的公司第一大客户历史沿革、双方业务往来及人员重叠等情况，进一步说明其与标的公司及其关联方是否存在
关联关系及利益输送，相关信息披露是否真实、准确、完整。请独立财务顾问、会计师、律师发表明确意见。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意
注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规
的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d956e3bc-3a1b-49ed-93d1-844a3681dbfe.PDF
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2026-07-28 20:19│创业黑马（300688）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
│资金事项会议安排的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 11次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026 年
8月 4日召开 2026 年第 11次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
公司本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a0561397-1376-480d-86b8-43e91b485add.PDF
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2026-07-24 17:18│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
近日，根据深圳证券交易所审核意见，公司对本次交易相关文件进行了修订，并披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》等文件。相较公司于 2026年 7月 21日披露的《创业黑马科技集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，主要修订内容如下（如无特别说明，本
修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
重大事项提示 修订部分风险表述
第十二节 风险因素分析 修订部分风险表述
除以上调整外，其他事项无重大变化。公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）（上会稿）》等文件。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8a70af94-3308-4be6-87ff-8883b3193a8e.PDF
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2026-07-24 15:58│创业黑马（300688）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会
│议安排的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所上市审核中心的有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行公告。
公司本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c4300e9e-1b8e-4dca-b0a6-64c7743b0ad0.PDF
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2026-07-24 15:58│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（上会稿）
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/34c569ba-adb7-4bd9-b2a5-4696e7163fa9.PDF
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2026-07-24 15:58│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/79161b10-5d63-41bd-ba63-ab15ae3a1d05.PDF
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2026-07-24 15:58│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(上会稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(上会稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/bcc1428b-aa01-45ac-abe4-74dc48dc029b.PDF
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2026-07-23 17:46│创业黑马（300688）：关于公司股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1．公司股票于2026年7月21日、7月22日和7月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交
易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形；
2. 2026年7月21日，公司披露了《创业黑马科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于创业黑马科技集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函〉之回复（修订稿）》《创业黑马科技集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等文件，截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金项目仍在审核中；
3、公司2026年半年度报告将于2026年8月24日披露，目前财务数据正在核算中，公司2026年半年度业绩信息未对外提供。
请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年7月21日、7月22日和7月23日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、 公司关注及核实情况说明
针对公司股价异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事和高级管理人员就相关事项进行了核实，
现就有关情况说明如下：
1.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2.公司于2026年7月21日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于创业黑马科技集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函〉之回复（修订稿）》《创业黑马科技集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等议案，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告；
3.公司、控股股东及一致行动人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
4.股票交易异常波动期间，公司控股股东及一致行动人未买卖公司股票；
5.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在应披露业绩预告的情况；
3. 公司拟于2026年8月24日披露2026年半年度报告，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。截至本公告披露日，公司2026年
半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，公司未向任何第三方提供2026年半年度财务数据；
4. 公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/989e4797-f322-44c5-9aa5-da810ae62314.PDF
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核
│问询函》...
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创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9322bbc4-e562-478d-af7c-f7972a3a02de.PDF
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2026-07-21 20:38│创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并
│募集配套...
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创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d875a18b-3392-41c5-b912-bb0520502552.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│创业黑马：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529650.PDF
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2026-04-24│创业黑马：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159400.PDF
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2026-04-08│创业黑马：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-08/1225082514.PDF
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2025-10-22│创业黑马：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722470.PDF
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2025-08-26│创业黑马：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│创业黑马：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122548.PDF
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2025-04-18│创业黑马：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122555.PDF
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2024-10-25│创业黑马：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505057.PDF
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2024-08-27│创业黑马：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988117.PDF
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2024-04-22│创业黑马：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219697916.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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