公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 20:55 │创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马营业收入扣除情况表专项审核意见 │
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│2025-04-17 20:55 │创业黑马（300688）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-17 20:55 │创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 20:52 │创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 │
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│2025-04-17 20:52 │创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总│
│ │表的专项审核报告 │
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│2025-04-17 18:22 │创业黑马（300688）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-17 18:22 │创业黑马（300688）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 18:22 │创业黑马（300688）：关于会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情│
│ │况报告 │
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│2025-04-17 18:22 │创业黑马（300688）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-17 18:22 │创业黑马（300688）：关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-04-17 20:55│创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马营业收入扣除情况表专项审核意见
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创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马营业收入扣除情况表专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b442c43a-5477-4496-87fd-85ec82a674f5.PDF
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2025-04-17 20:55│创业黑马（300688）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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创业黑马（300688）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1249159b-a8a5-47d9-aee9-c0649593f803.PDF
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2025-04-17 20:55│创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马内部控制审计报告
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创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4cc16576-9b48-46cb-93d0-392e2222053c.PDF
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2025-04-17 20:52│创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9c7173a-8ea7-4d64-8137-144f3aa254d3.PDF
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2025-04-17 20:52│创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
│专项审核报告
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创业黑马（300688）：中兴华会计师事务所关于创业黑马非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/77bf5c87-d852-4da0-b45f-99795febee49.PDF
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2025-04-17 18:22│创业黑马（300688）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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创业黑马（300688）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2c5312ef-0d72-493f-b3a4-5a6605b9cacb.PDF
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2025-04-17 18:22│创业黑马（300688）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 18日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及
其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025年 4 月 22 日（星期二）下午 15：00 至 17:00 在
“约调研”小程序举行 2024 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参
与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会人员：董事长兼总经理牛文文先生，独立董事刘卓芹女士，董事会秘书徐文峰先生、财务总监左超先生（如
有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/90dabdd2-271c-473b-9571-9e85ee8ecec2.PDF
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2025-04-17 18:22│创业黑马（300688）：关于会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
│告
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创业黑马（300688）：关于会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/82c8f733-f9b7-445f-989f-787fde76ebf3.PDF
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2025-04-17 18:22│创业黑马（300688）：关于续聘会计师事务所的公告
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创业黑马（300688）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dfb0d1dd-d1dc-42f0-b26b-8657b26da55c.PDF
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2025-04-17 18:22│创业黑马（300688）：关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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创业黑马（300688）：关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/03eaad07-f343-4c7c-99fc-a8fdc1fab34a.PDF
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2025-04-17 18:22│创业黑马（300688）：2024年内部控制评价报告
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创业黑马（300688）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/08f48536-1bba-4409-9b54-4523e8f9a2cc.PDF
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2025-04-17 18:22│创业黑马（300688）：关于公司2024年度不分配利润的说明
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创业黑马（300688）：关于公司2024年度不分配利润的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1ad18c7b-c04c-4c64-8d36-6a7a655c1750.PDF
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2025-04-17 18:21│创业黑马（300688）：2025年一季度报告
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创业黑马（300688）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fdc0869c-003a-48d6-a553-6a00e38662f2.PDF
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2025-04-17 18:21│创业黑马（300688）：2024年年度报告摘要
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创业黑马（300688）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c2fc253d-cf69-448a-97a2-a238363a69de.PDF
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2025-04-17 18:21│创业黑马（300688）：2024年年度报告
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创业黑马（300688）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bf7a09fd-3dab-4471-ae06-e170bcc34372.PDF
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2025-04-17 18:21│创业黑马（300688）：董事会决议公告
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创业黑马（300688）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b66db5e-89d4-4be5-b6a6-d586b66cab38.PDF
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2025-04-17 18:20│创业黑马（300688）：2024年年度审计报告
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创业黑马（300688）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/886b4420-8241-48d9-8c92-29bf9aad4216.PDF
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2025-04-17 18:20│创业黑马（300688）：关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超
过人民币 1亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度将自董事会决议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、理财概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资
金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2、投资额度
购买理财产品额度不超过人民币 1亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构之间不存在关联关系。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《对外
投资管理制度》等相关要求及时披露进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资
产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。
（3）独立董事、监事会有权对理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行专项审计。
（4）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定进行操作，规范管理，控制风险。
（5）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率
，为公司和股东创造更多价值。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况
、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体
以年度审计结果为准。
四、相关审核的意见
1、董事会审议情况和表决情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
2、监事会审议情况
监事会经认真审核，认为：公司及控股子公司本次使用自有资金购买理财产品，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投
资决策程序符合相关法律法规的要求，有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购
买理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f7ddc9b3-4497-4e26-ae45-b185db229e2b.PDF
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2025-04-17 18:20│创业黑马（300688）：监事会决议公告
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创业黑马（300688）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1ec5c8dc-8064-42e3-b2fa-d1186f512249.PDF
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2025-04-17 18:19│创业黑马（300688）：2024年度独董述职报告（刘卓芹）
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创业黑马（300688）：2024年度独董述职报告（刘卓芹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/578de168-67fe-441d-99a1-eebb23219090.PDF
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2025-04-17 18:19│创业黑马（300688）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届董事会第十次会议
决议，公司定于 2025 年 5月 8 日召开 2024 年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：
2025年 5月 8 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日9:15至 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、股权登记日：2025年 4月 30日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 4 月 30 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东大会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 8层公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告全文》及其摘要 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》（独立董事述职） √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 √
7.00 《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
2.本次股东会议案 1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00由公司第四届董事会第十次会议提交，议案 3.00、8.00 由公司第四
届监事会第八次会议提交。各项议案具体内容请查阅公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-013）
及同日披露的其他相关公告。
公司独立董事吴春波先生、刘卓芹女士和张勇博先生将在本次股东大会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2025年 4月 18
日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本次会议不接受电话口头登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件3）和出席人身份证。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 3）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便
登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
2、登记时间：现场登记时间为 2025年 5月 6日（星期二），上午 9:00—11:30，下午 13:00--16:00；采用传真及信函方式登
记的应在 2025年 5月 6日（星期二）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 8层创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院 6号楼 8层创业黑马证券事务部。
邮编：100015
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
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