公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:54 │创业黑马（300688）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2024-12-18 18:54 │创业黑马（300688）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-15 15:36 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 │
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│2024-12-15 15:36 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） │
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│2024-12-15 15:36 │创业黑马（300688）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-15 15:35 │创业黑马（300688）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-15 15:34 │创业黑马（300688）：关于暂不召开股东大会的公告 │
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│2024-12-15 15:32 │创业黑马（300688）：董事会关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三│
│ │条规定的说明 │
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│2024-12-15 15:32 │创业黑马（300688）：关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况│
│ │的公告 │
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│2024-12-15 15:32 │创业黑马（300688）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、│
│ │第二十一条和... │
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2024-12-18 18:54│创业黑马（300688）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1、创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份方案的回购股份价格上限将由不超过人民币 30元/股（含）
调整为不超过人民币 40元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等有关规定。
2、除调整回购股份价格的上限以外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 12月 19日。
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。同意公司将回
购股份价格上限由人民币 30元/股（含本数）调整为人民币 40元/股（含本数）。具体内容公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份将用于实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500万元（含本数）且不超过人民币 3,000万元（含本数），回购价格不超过人民
币30元/股，回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。
具体内容详见公司于 2024年 2月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：20
24-007）。
二、本次回购股份进展情况
截至 2024 年 12 月 17 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 602,500 股，占公司总股本的
0.36%，最高成交价为 26.05元/股，最低成交价为 21.70 元/股，成交总金额为人民币 14,327,763 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股价持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，结合公司整体战略规划以及对公司未来发展信心等综合因素考虑
，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 30元/股（含）调整为不超过人民币 40元/股（
含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。调整
后的回购股份价格上限自 2024年 12月 19日起生效。
按照调整后的回购价格上限人民币 40元/股（含）测算，结合已回购的股份数量，本次回购股份数量区间预计为 61.93万股至 9
9.43万股（调整后的回购数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量），占公司目前总股本（未剔除
回购专用账户股份）的 0.370%至 0.594%。上述回购股份数量及占比仅为测算，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数
量为准。
除上述调整以外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司及
中小股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力产生影响，也不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的
条件。
五、本次调整回购股份价格上限履行的决策程序
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。除回购价格上
限调整外，回购方案的其他内容无变化。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相
关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
六、风险提示
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实
施等不确定性风险；
2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符
合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
3、本次回购股份拟将用于实施股权激励或者员工持股计划，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会
等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险；
4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并按照有关规
定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8669a659-5328-403a-aa7a-df7a18425670.PDF
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2024-12-18 18:54│创业黑马（300688）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2024年 12月 17日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2024年 12月 18日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币30元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发展的
信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币 30元/股（含本数）调
整为人民币 40元/股（含本数），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票
交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2024年 12月 19日起生效。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-08
8）。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《舆情管理制度》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司结合实际情况制
定《舆情管理制度》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d1621139-d709-42c0-9d4a-e03fcacc4682.PDF
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2024-12-15 15:36│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c0f8d3c3-49b8-442e-be7f-761f50121be9.PDF
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2024-12-15 15:36│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/82e7ad1b-51c3-4ca2-af58-a2a1964682f7.PDF
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2024-12-15 15:36│创业黑马（300688）：第四届董事会第八次会议决议公告
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创业黑马（300688）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1024e566-1ad4-4cdc-a24b-4f7a0fdbaff4.PDF
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2024-12-15 15:35│创业黑马（300688）：第四届监事会第七次会议决议公告
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创业黑马（300688）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4d3845da-12fb-456c-b7cf-557535253692.PDF
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2024-12-15 15:34│创业黑马（300688）：关于暂不召开股东大会的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权
，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司与本公告同时披露的相关公告。
公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交
易相关的议案提请公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4fb5a945-eaf6-4900-aa75-6d872203b4e4.PDF
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2024-12-15 15:32│创业黑马（300688）：董事会关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规
│定的说明
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”或“标的资产”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为
：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项条件
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
（三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害
上市公司和股东合法权益的情形；
（四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法
律障碍，相关债权债务处理合法；
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
；
（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关
于上市公司独立性的相关规定；
（七）本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的
法人治理结构。本次交易完成后，公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治
理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的各项条件
（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力，本次交易不会影响公司独立性，亦不会新增
显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争；
（二）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查
的情形；
（四）上市公司发行股份及支付现金所购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本
次交易能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
（五）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。特此说明。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/efd9d748-d163-4763-924d-d728fc3c2876.PDF
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2024-12-15 15:32│创业黑马（300688）：关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公
│告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权
，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请
，公司股票（证券简称：创业黑马；证券代码：300688）自 2024 年 12 月 2日（星期一）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 1
0 个交易日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年
11 月 29 日）前十大股东和前十大流通股股东的股东名称、股份数量、持股比例和股东类别披露如下：
一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2024 年 11 月 29 日）的前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股份数量 占公司股份总数 股东类别
（股） 的比例
1 牛文文 25,334,675 15.14% 境内自然人
2 蓝创文化传媒（天津）合伙 10,621,261 6.35% 境内一般法人
企业（有限合伙）
3 王齐飞 8,444,800 5.05% 境内自然人
序号 股东名称 股份数量 占公司股份总数 股东类别
（股） 的比例
4 天津嘉乐文化传媒交流中心 5,459,071 3.26% 境内一般法人
（有限合伙）
5 崔子浩 2,714,600 1.62% 境内自然人
6 王季文 1,766,648 1.06% 境内自然人
7 崔风华 1,582,700 0.95% 境内自然人
8 张玉霞 1,500,050 0.90% 境内自然人
9 苗艺刚 1,461,900 0.87% 境内自然人
10 王涛亚 1,175,100 0.70% 境内自然人
二、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2024 年 11 月 29 日）的前十大流通股东持股情况如下：
序号 股东名称 持有无限售条 占无限售条件流 股东类别
件股份数量 通股股份总数的
（股） 比例
1 蓝创文化传媒（天津）合伙 10,621,261 7.48% 境内一般法人
企业（有限合伙）
2 王齐飞 8,444,800 5.95% 境内自然人
3 天津嘉乐文化传媒交流中心 5,459,071 3.85% 境内一般法人
（有限合伙）
4 崔子浩 2,714,600 1.91% 境内自然人
5 王季文 1,766,648 1.24% 境内自然人
6 崔风华 1,582,700 1.12% 境内自然人
7 张玉霞 1,500,050 1.06% 境内自然人
8 苗艺刚 1,461,900 1.03% 境内自然人
9 王涛亚 1,175,100 0.83% 境内自然人
10 付东 1,163,400 0.82% 境内自然人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ee23572e-8650-42ec-9a09-b2bbe54567d7.PDF
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2024-12-15 15:32│创业黑马（300688）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二
│十一条和...
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”或“标的资产”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第十八条
、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）第八条的规定。具体情况如下
：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定
《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定
位，或者与上市公司处于同行业或上下游。”
《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市
公司处于同行业或者上下游。”
根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传
统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。
版信通成立于 2015 年，专注于电子版权认证的研发和服务。版信通为国家高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业、全国
信息安全标准化技术委员会成员单位。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码（》GB/T4754-2017），所属行业为“I65
软件和信息技术服务业”中的“653 信息技术咨询服务”。版信通所处行业符合创业板行业领域要求，不属于《深圳证券交易所创业
板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条所列的原则上不支持在创业板上市的行业类型。因此，本次交易符合《创业板持续监管
办法》第十八条的规定和《重组审核规则》第八条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
《持续监管办法》第二十一条规定，“上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场
参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一
。”
本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第四届董事会第八次会议决议公告日，本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格
为 23.07 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票均价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条的规定。
综上，本次交易符合《持续监管办法》和《重组审核规则》的相关规定。特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0bb386bc-f331-4851-bbfc-949839ded2f2.PDF
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2024-12-15 15:32│创业黑马（300688）：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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创业黑马（300688）：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/99d777c5-ca01-413d-965d-a59c179a332c.PDF
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2024-12-15 15:32│创业黑马（300688）：关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告
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特别提示：
创业黑马科技集团股份有限公司（证券简称：创业黑马；证券代码：300688）将于 2024 年 12 月 16日（星期一）开市起复牌
。
一、公司股票停牌情况与披露交易预案
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权
，同时拟
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