公司公告☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资│
│ │产并募集配套... │
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：关于变更独立财务顾问主办人及协办人的公告 │
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资│
│ │金申请的第二... │
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：深交所《创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核│
│ │问询函的回复》之核查意见 │
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订│
│ │说明的公告 │
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之五 │
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿│
│ │） │
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿） │
│ │摘要 │
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│2025-11-27 19:29 │创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）│
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│2025-11-10 16:36 │创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产│
│ │并募集配套... │
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并
│募集配套...
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创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f114e21b-24b7-468b-81a0-c60b6dd924e3.PDF
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：关于变更独立财务顾问主办人及协办人的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国联民生证券承销保
荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）为公司本次交易的独立财务顾问，国联民生承销保荐原委派朱晓洁女士、王嘉麟先生
、李营斌先生、陈宇琦女士担任本次交易的独立财务顾问主办人，委派曲欣然女士、蒋一玮女士、陈煜先生、阚绪兴先生担任本次交
易的独立财务顾问协办人
近日，公司收到国联民生承销保荐出具的《关于变更独立财务顾问主办人及协办人的函》，国联民生承销保荐原独立财务顾问主
办人陈宇琦女士及独立财务顾问协办人蒋一玮女士因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人及协办人，其余人员继续履
行相关职责。
上述变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为朱晓洁女士、王嘉麟先生、李营斌先生，独立财务顾问协办人为曲欣然女士、陈
煜先生、阚绪兴先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4dcb0169-029c-4f87-a71c-66e802048ad7.PDF
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请的第二...
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创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c83f8957-30e1-4b28-8d36-b692e058a7fc.PDF
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：深交所《创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询
│函的回复》之核查意见
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创业黑马（300688）：深交所《创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函的回复》之核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/93553243-cdfa-4cd9-84eb-e9205d50dd67.PDF
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 7月 1
4日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函》（审核函〔2025〕030010 号），并于 2025 年 8月 12 日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，
公司于 2025年 9月 29日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据，并披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
公司于 2025年 11月 11日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕030015号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），公司会同相关中介机
构对《第二轮审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，并对草案（修订稿）进行了进一步修订。
相较公司于 2025年 9月 29日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词
的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
释义 补充释义
重大风险提示 完善交易标的有关风险的相关表述
第四节 交易标的 补充披露标的公司高新技术企业资质状态
重组报告书 修订说明
章节
基本情况
第九节 管理层讨 1、补充披露标的公司第三方回款的原因及合理性；
论与分析 2、补充披露标的公司业务证书核验数据相关情况；
3、补充披露标的公司业务与软件著作权登记公共服务的对比情况
第十二节 风险因 完善交易标的有关风险的相关表述
素分析
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/10af4d33-d7de-42a5-921a-b17b2c3afd95.PDF
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之五
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的补充法律意见书之五。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c547369a-6cae-4c4b-a4a7-3109859b179d.PDF
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿）
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创业黑马（300688）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5c667cff-38ed-46b3-8c21-612ab6bb581e.PDF
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿）摘要。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/7792327d-24fc-4548-a039-aaf1d47b9e8c.PDF
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2025-11-27 19:29│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f528ca8a-9aa6-48cb-a220-b5565e9efc45.PDF
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2025-11-10 16:36│创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套...
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创业黑马（300688）：：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/aa725b32-4004-4eb2-8d2c-c525c3315eb5.PDF
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2025-11-10 16:36│创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之四
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创业黑马（300688）：创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之四。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/c8ca44d5-e413-4aa9-a181-67744fd2ae8c.PDF
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2025-11-10 16:36│创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买
│资产并募...
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创业黑马（300688）：：中瑞世联资产评估集团有限公司关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/39f09571-4a96-47c8-97eb-b989f5a5b03b.PDF
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2025-11-10 16:36│创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之...
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创业黑马（300688）：深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之...。公
告详情请查看附件。
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2025-11-10 16:36│创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请的审核...
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创业黑马（300688）：：创业黑马关于深交所《关于创业黑马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核...。公
告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│创业黑马（300688）：关于与上海信弘签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告
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创业黑马（300688）：关于与上海信弘签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2de823db-75b0-483c-ab73-696cb14fec6a.PDF
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2025-10-21 16:46│创业黑马（300688）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过现场口头及通讯方式送达。
2、本次董事会于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/1f37e961-c43d-45ea-9fb4-c843598b5c51.PDF
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2025-10-21 16:44│创业黑马（300688）：2025年三季度报告
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创业黑马（300688）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/1f005bd3-6c7c-4c2b-a10d-9d564ccbe948.PDF
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2025-10-10 18:47│创业黑马（300688）：关于涉及重大诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未正式开庭
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：23,711,178.08 元（暂计算至 2025 年 8月 29 日）
4、对上市公司损益产生的影响：因本案尚未正式开庭，目前暂无法预计本案对公司本期及期后利润的具体影响。
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉青岛市崂山区人民法院（以下简称“法院”）的受理立案情况（
（2025）鲁 0212 民初 15542号）。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：创业黑马科技集团股份有限公司
被告：青岛市崂山区科技创新委员会
第三人：青岛黑马加速科技有限公司
案由：合同纠纷
诉讼机构名称：青岛市崂山区人民法院
诉讼机构所在地：山东青岛
二、本次诉讼的案件事实与诉讼请求
（一）案件事实和理由
2019 年 9月 24 日，原告与被告签署《青岛独角兽创新加速基地项目合作执行协议书》（以下简称“《协议书》”），就助推
青岛新旧动能转换，推进崂山产业升级，共建独角兽创新加速基地等的合作达成一致。《协议书》约定，由原告在青岛崂山注册成立
独立公司法人，负责基地管理与运营。《协议书》第四章还详细约定了本项目费用及支付方式。
自《协议书》签署以来，原告按照协议约定于 2019 年 10 月 14 日注册成立本案第三人。原告及第三人联合组建运营团队，并
在每个运营年度执行完毕后，按照《协议书》约定向被告提交当年度的项目运营考核指标完成情况书面供被告考核。
合同履行过程中，被告除支付 100 万元项目启动资金和第一年度的 500 万元项目费用外，并未按照《协议书》的约定按时支付
相应年度的合同费用。经多次催促被告仍未支付《协议书》约定的应付款项，严重违反了合同约定。
原告认为，被告违反《协议书》约定考核义务及支付义务的行为严重损害了原告合法的权益，给原告造成巨大经济损失。
（二）诉讼请求内容
1.判令被告向原告支付年度运营费用 900 万元及逾期付款资金占用损失（以运营管理费 900 万元为基数，按 2025 年 8月 20
日公布的全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率为标准，自各年度项目费用应付之日起，计算至付清之日止，暂计算
至 2025 年 8月 29 日为 1,000,356.16 元）；
2.判令被告向原告支付已完成运营指标费用 1,350 万元及逾期付款资金占用损失（以运营管理费 1,350 元为基数，按 2025 年
8月 20 日公布的全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率为标准，自 2025 年 2月 21 日起，计算至付清之日止，暂
计算至 2025 年 8月 29 日为 210,821.92 元）；
以上金额暂合计为 23,711,178.08 元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日前，公司及控股子公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额为 6,271,450.81 元。其中，公司作为原告（
申请人）涉及的诉讼、仲裁事项涉案金额为 5,283,179.76 元，作为被告（被申请人）涉及的诉讼、仲裁事项涉案金额为 988,271.0
5 元。公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司的影响
本次诉讼系公司为维护公司及广大中小股东的合法权益，组织包括管理层、业务、法务、财务、诉讼律师在内的专业团队，适时
采取法律手段，主动维护自身合法权益进行的正当举措。因本次案件尚未开庭审理，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期及期
后利润的影响。
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。同时，公司将依据有关会计准则的要求和实际情
况进行相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/f267d1d9-452a-4ac7-8269-489112646dbd.PDF
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2025-09-29 19:27│创业黑马（300688）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明
│的公告
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创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称
“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 7月 14日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030010 号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》相
关问题进行了认真核查、分析和研究，并于 2025年8月 12 日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据。相较公司于 2025
年 8月 12日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书
中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书 修订说明
章节
释义 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示 更新 2025 年 1-6月财务数据
重大风险提示 更新 2025 年 1-6月财务数据
基本情况
重组报告书 修订说明
章节
第三节 交易对方 更新数字认证股权结构情况
基本情况
第四节 交易标的 1、更新 2025年 1-6月财务数据、业务数据；
基本情况 2、完善标的公司主营业务相关表述
第六节 标的资产 1、完善收益法中收入预测的依据及可实现性；
评估作价基本情 2、更新标的公司评估基准日后的实际经营业绩数据
况
第八节 本次交易 更新备考审阅报告、标的公司半年度财务数据；
的合规性分析
第九节 管理层讨 1、更新 2025年 1-6月财务数据
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