公司公告☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-02 18:34 │澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:34 │澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:02 │澄天伟业（300689）：关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:02 │澄天伟业（300689）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:02 │澄天伟业（300689）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:01 │澄天伟业（300689）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:01 │澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:01 │澄天伟业（300689）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:01 │澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 20:01 │澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:34│澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/0be266f3-fcdd-4de1-bce5-c084f4f58180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:34│澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/55295a25-fe37-42e8-8502-81eadf5ba96e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:02│澄天伟业（300689）：关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司
关于向特定对象发行 A股股票的相关议案，现就公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露
如下：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时
间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使
用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
公司前次募集资金到账时间为 2017 年 8月 4日，距今已超过五个完整的会计年度，募集资金已使用完毕且募集资金专户已销户
。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换债券等方式募集资金的情况。因此公司本次向特定对象发行股票无需编
制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/bff42bb7-8c35-4958-b7e1-f462ef433c76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:02│澄天伟业（300689）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公
司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。鉴于公司拟开展向特定对象发行股票事项，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是
否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将具体情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况经自查，公司最近五年共收到中国证券监督管理委员会深圳
证监局（以下简称“深圳证监局”）警示函 1次，具体情况如下：
2024 年 8月 16 日，公司收到深圳证监局下发的《关于对深圳市澄天伟业科技股份有限公司、冯学裕、蒋伟红采取出具警示函
措施的决定》（〔2024〕165 号），提出“公司在 2023 年度业绩预告编制过程中，递延收益确认不准确、存货跌价准备计提不充分
、营业收入确认时点不准确。前述情况导致公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据不准确”，对此深圳证监局决定对公司、公司董
事长兼总经理冯学裕、公司财务负责人蒋伟红采取出具警示函的监管措施。
公司及相关人员收到上述行政监管措施决定书后高度重视，认真吸取教训并严格按监管要求积极整改，加强相关人员对相关法律
法规的学习，切实勤勉尽责，严格履行信息披露义务，进一步提升信息披露质量。上述监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活
动的开展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9e035711-43bb-44bd-9b4f-1cdb8f20a8b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:02│澄天伟业（300689）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0046a3ef-0cda-4f48-a8fe-c3be96b4cb6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司
关于向特定对象发行 A股股票的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》
等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告披露事项不代表审核与注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认
、批准或注册。公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中
国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/29ebc5cd-c920-4ca1-bdfa-eba4868d95a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/a46c1e46-1cfa-49c0-9dcb-62dd6fbd82ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/93e5cc71-e438-4d74-bf1a-d778c11eba4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/16a019e9-3ebe-4f33-a4f2-7a5081432df7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ff800fba-b3d0-43a8-8b2b-3b9f1ee806ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c3477b0b-3ce2-4708-8234-8a3fffea5b8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d9809ee0-4a5a-48d1-a89e-588b7a4e0a40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 19:59│澄天伟业（300689）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价方式 非累积投票提案 √
2.04 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期限 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 非累积投票提案 √
分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 非累积投票提案 √
使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填 非累积投票提案 √
补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次 非累积投票提案 √
募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理 非累积投票提案 √
公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案内容已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。上述议案属于特别决议议案，应
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其中提案 2.00 涉及的议案均需逐项表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则
，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 1月 30 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区
高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34 层公司会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、
营业执照复印件、授权委托书（附件二）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应提供上述材料登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/bbf10559-b102-454b-a66c-4f7df311532c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 20:00│澄天伟业（300689）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/71cc230a-602e-4452-b681-cbd46e5809da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:36│澄天伟业（300689）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/1e043a4f-7073-4a0b-b638-878e7bf75098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 19:38│澄天伟业（300689）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5bb994bb-6c17-4469-b0d2-3765e7177c42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 19:38│澄天伟业（300689）：关于完成补选独立董事暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：关于完成补选独立董事暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/27d00b80-afd1-42be-b270-8d35491622e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 19:38│澄天伟业（300689）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5a515059-d10d-4121-85be-8de95bc01c6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:27│澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-周红
─────────┴────────────────────────────────────────────────
澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-周红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e3e8b3be-73b7-4728-9204-762235fc8ab6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:27│澄天伟业（300689）：关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，现对《公
司章程》的部分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下：
1、公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司第五届监事会成员
在监事会中担任的职务自然免除。为确保公司的规范运作，在股东会审议通过前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定继续履行职责。
2、公司董事会拟调整董事席位，董事会由 5名董事调整为 7名董事，包括3名非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事；
独立董事中至少包括一名会计专业人士；职工代表董事通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整
，相关变动调整内容不再逐一列举。具体修订情况详见后附的《〈公司章程〉修改对照表》，修订后全文请详见同日在巨潮资讯网披
露的《公司章程（2025 年 12 月）》。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述事项的变更最终以市
场监督管理部门核准、登记的情况为准。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、关于修订、制定、废止公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，结合《公司章程》的修订和公司实际情况，公司同步修订了 19 份制度、制定 4份制度、废止 1份制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交公
|