公司公告☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:32 │澄天伟业（300689）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2024-12-05 20:46 │澄天伟业（300689）：2024年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-05 20:46 │澄天伟业（300689）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-05 20:46 │澄天伟业（300689）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-05 20:46 │澄天伟业（300689）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-05 20:46 │澄天伟业（300689）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告│
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│2024-12-03 17:52 │澄天伟业（300689）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-19 19:04 │澄天伟业（300689）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-11-19 19:02 │澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-兰才明 │
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│2024-11-19 19:02 │澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-韩燕 │
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2024-12-18 18:32│澄天伟业（300689）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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澄天伟业（300689）：关于2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ae6f285c-3c6f-43bb-8d9f-f695d2f231f1.PDF
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2024-12-05 20:46│澄天伟业（300689）：2024年第二次临时股东会的法律意见书
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澄天伟业（300689）：2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f60de9c5-764f-48d6-869a-e9201da0fc0f.PDF
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2024-12-05 20:46│澄天伟业（300689）：2024年第二次临时股东会决议公告
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澄天伟业（300689）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/842fae9b-a3e1-4747-89ff-c211949e56e4.PDF
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2024-12-05 20:46│澄天伟业（300689）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五
届监事会职工代表监事；同日，公司召开了2024年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。公司第五届监
事会第一次会议于2024年12月5日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月5日以口头和书面通知方式传达给全体
监事，全体监事同意豁免通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中,监事李猛先生以通讯表决方式参与本次会议
）。经半数以上监事推举，本次会议由监事袁丹女士主持。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选
举袁丹女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024年 12月 5日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/cdd6ff98-fa02-4e43-a88a-8662015ff6cb.PDF
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2024-12-05 20:46│澄天伟业（300689）：第五届董事会第一次会议决议公告
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澄天伟业（300689）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/ac6dcb27-0cd9-4ae1-949a-cf65cdd76f41.PDF
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2024-12-05 20:46│澄天伟业（300689）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深 圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5日分别召开 2024年第一次职工代表大会和 2024
年第二次临时股东会，选举产生第五届董事会董事、第五届监事会监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第
一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下
：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：
非独立董事：冯学裕先生（董事长）、景在军先生、宋嘉斌先生；
独立董事：兰才明先生、韩燕女士。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。独立董事人数的比
例未低于董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会董事任期三年，自
2024年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
上述董事会成员均符合法律、法规、规章、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。
上述董事的简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
审计委员会：由独立董事韩燕女士、独立董事兰才明先生、董事宋嘉斌先生3人组成，其中独立董事韩燕女士为主任委员（召集
人）。
提名委员会：由独立董事兰才明先生、独立董事韩燕女士、董事冯学裕先生3人组成，其中独立董事兰才明先生为主任委员（召
集人）。
薪酬与考核委员会：由独立董事韩燕女士、独立董事兰才明先生、董事冯学裕先生 3人组成，其中独立董事韩燕女士为主任委员
（召集人）。
战略委员会：由董事冯学裕先生、董事景在军先生、独立董事兰才明先生 3人组成，其中董事冯学裕先生为主任委员（召集人）
。
公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委
员会中主任委员（召集人）独立董事韩燕女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次
会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 2名，非职工代表监事 1名，具体成员如下：
职工代表监事：袁丹女士（监事会主席）、黄金明先生；
非职工代表监事：李猛先生。
公司第五届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。公司第
五届监事会监事任期三年，职工代表监事自 2024 年第一次职工代表大会起计算；非职工代表监事自 2024年第二次临时股东会审议
通过之日起计算。
上述监事会成员均符合法律、法规、规章、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国
证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属
于失信被执行人。
上述监事的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）聘任高级管理人员情况
1、总经理：冯学裕先生；
2、副总经理：景在军先生；
3、财务负责人、董事会秘书：蒋伟红女士。
（二）证券事务代表
证券事务代表：陈远紫女士。
上述人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘
书蒋伟红女士、证券事务代表陈远紫女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件
的规定，不存在不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形；未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示为违法违规失信者或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：0755-36900689转 689
电子邮箱：sec@ctwygroup.com
邮政编码：518052
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34 层
四、公司董事、监事换届离任情况
公司第四届董事会独立董事陈国尧先生和独立董事符凤萍女士因法律法规关于独立董事连任时间不得超过六年的相关规定，本次
董事会换届完成后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会任何职务。截至本公告披露日，陈国尧先生和符凤萍女士未持有公司
股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
本次换届选举完成后，公司第四届监事会非职工代表监事楼丽莎女士将不再担任公司非职工代表监事，且不担任公司和子公司其
他职务。截至本公告披露日，楼丽莎女士直接持有公司股份 9,000股，占公司总股本的 0.0078%，不存在应当履行而未履行的承诺情
况。楼丽莎女士离任后，将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——
股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法
规、规章、规范性文件的规定对其持有的公司股份进行管理。
公司对上述因任期届满离任的独立董事、监事在任职期间的认真履职、勤勉尽责以及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/41d6d6a5-f5ce-49a5-ae17-2cc7e21e2692.PDF
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2024-12-03 17:52│澄天伟业（300689）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为 进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳
证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12月 12日（周四）14：30-17：00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/8925ec88-0775-49cb-93d5-49b296454002.PDF
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2024-11-19 19:04│澄天伟业（300689）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二
次临时股东会的议案》，定于 2024 年 12 月 5日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024年第二次临时股东会，会议有关事项如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次：2024 年第二次临时股东会。
2、 股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12月 5 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12月 5 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 5 日9:15-15:00。
5、 会议召开的方式: 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、 会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 √
累积投票议案 提案3、4为等
额选举
3.00 《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数3人
3.01 选举冯学裕为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举景在军为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举宋嘉斌为第五届董事会非独立董事 √
4.00 《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数2人
4.01 选举兰才明为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举韩燕为第五届董事会独立董事 √
上述议案内容已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。
上述议案均属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
议案 3 和议案 4采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2024 年 12月 4 日上午 9：00-12：00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34 层公司会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证及身份证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（
附件一）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖法人公章，拟出席
本次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带自然人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
1、第四届监事会第十三次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/710f7e8e-7cb8-452d-ac33-aed60d726154.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-兰才明
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澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-兰才明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4063b8e2-125c-46a2-a3fb-df2f73fc24a7.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-韩燕
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澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-韩燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8f8d9037-673c-41a4-b51f-29fe3291cef4.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-韩燕
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澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-韩燕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b21e26e1-1ca2-4157-bee6-cd1d15b0d113.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-兰才明
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澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-兰才明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/6d83fdc4-4704-4f47-97ee-fe29e8a8a224.PDF
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