公司公告☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:24 │澄天伟业（300689）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-07-13 19:24 │澄天伟业（300689）：关于子公司处置闲置资产的公告 │
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│2026-07-08 20:04 │澄天伟业（300689）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-08 20:04 │澄天伟业（300689）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-03 20:05 │澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-06-22 21:22 │澄天伟业（300689）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划的审查意见 │
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│2026-06-22 21:22 │澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-06-22 21:22 │澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-06-22 21:21 │澄天伟业（300689）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-22 21:19 │澄天伟业（300689）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-07-13 19:24│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以电话通知的
形式发出，会议于 2026 年 7 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 7名，实际出
席会议董事 7 名。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司处置闲置资产的议案》
为提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司控股子公司印度尼西亚澄天伟业有限公司拟向 PT. Sumbersol
usindo Hitech 转让部分闲置设备及配件、辅助设施及提供技术支持整合而成的智能卡生产线资产组合，转让价格为 24,663,800,00
0 印尼卢比（含税，约人民币 986.55 万元）。本次子公司本次处置闲置资产，与最近 12 个月内与同个交易对手方同类交易合计，
预计增加公司2026 年度归母净利润金额占公司 2025 年度经审计归母净利润的 10%以上。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司处置闲置资产的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，0票回避表决。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/500c86b4-7a6b-4773-9a41-d7474c48aabc.PDF
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2026-07-13 19:24│澄天伟业（300689）：关于子公司处置闲置资产的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于子公司处置闲置资产的议案》，为提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司控股子公司印度尼西亚澄天伟
业有限公司（以下简称“印尼澄天”）拟向 PT.Sumbersolusindo Hitech 转让部分闲置设备及配件、辅助设施及提供技术支持整合
而成的智能卡生产线资产组合，转让价格为 24,663,800,000 印尼卢比（含税，按照 2026 年 7月 10 日的汇率折算暂估约人民币 9
86.55 万元）。
因印尼澄天已于 2026 年 2月向 PT. Sumbersolusindo Hitech 转让部分闲置设备,金额为 4,251,300,000 印尼卢比（含税，约
人民币 175.66 万元，按照交易发生日 2026 年 2月 10 日的汇率折算）。若本次交易成功实施，则处置相关资产的处置收益累计将
达到最近一期经审计净利润的 10％以上。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、交易对手方基本情况
公司名称：PT.Sumbersolusindo Hitech
企业类型：有限责任公司
注 册 地 址 ： JL.KH.MOH.MANSYUR KOMP.JEMBATAN LIMA INDAHNO.15E/20Jakarta Pusat,DKI Jakarta
经营范围：计算机、外设、软件批发；信息技术软硬件分销、系统集成服务商
与公司是否存在关联关系：上述交易对方与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系，与公司前十名
股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
二、交易标的的基本情况
本次交易标的为部分设备及配件、辅助设施及提供技术支持整合而成的智能卡生产线资产组合,目前均处于闲置状态，截至 2026
年 6 月 30 日，相关资产账面原值为人民币 1,588.55 万元，已计提折旧 1,093.35 万元。
上述资产均为印尼澄天前期生产经营过程中购入并实际使用，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
三、交易协议的主要内容
甲方：印度尼西亚澄天伟业有限公司
乙方：PT. Sumbersolusindo Hitech
甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方出售自有二手机械设备达成如下协议：
（一）价格和付款
合同总价 IDR 24,663,800,000 （大写：贰佰肆拾陆亿陆仟叁佰捌拾万印尼盾整），在意向合同签署后，乙方应支付 IDR 7,713
,825,000.00(大写：柒拾柒亿壹仟叁佰捌拾贰万伍仟印尼盾)作为定金；甲方向印度尼西亚海关提交备案申请后 3 个工作日内，乙方
应支付 IDR 14,798,280,000.00(大写：壹佰肆拾柒亿玖仟捌佰贰拾捌万印尼盾)；甲方按照设备清单完成全部机器设备交付并签署《
设备 交 接 确 认 书 》 后 7 个 工 作 日 内 ， 乙 方 应 支 付 剩 余 全 部 款 项 IDR2,151,695,000.00(大写：贰拾壹亿伍
仟壹佰陆拾玖万伍仟印尼盾)。上述价格为含税（PPN11%）。
（二）设备交付及服务
1、乙方支付全部设备款后，甲方应在现场向乙方交付设备。双方签署或盖章《设备交接确认书》后，视为设备交付完成。
2、自设备交付完成后，设备发生的一切售后服务、维护、维修及其他相关费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
3、甲方应协助乙方完成相关设备的试运行及拆卸工作，设备验收及交付地点为甲方指定地点。
4、甲方仍应保留两名人员（一名董事：Jack Zhang；一名印刷工程师：Mr.Qianjin）继续为乙方提供免费日常生产技术支持，
为期 3 个月。同时，乙方应向甲方提供约 30 平方米办公室，供甲方免费使用 2年。如甲方未提供上述技术支持服务，乙方有权停
止向甲方提供该办公室。
（三）违约责任
任一方违反本合同约定，应向守约方承担违约责任。守约方有权要求违约方赔偿因违约造成的全部损失，包括：直接经济损失、
可得利益损失、违约金、诉讼费、 律师费、财产保全费、担保费、鉴定费、执行费、以及守约方因此支出的其他全部费用。
四、涉及处置资产的其他安排
本次设备出售事项不涉及管理层变动，人员安置情况将根据协议约定及法律法规的规定妥善安排，不涉及土地租赁、债务重组等
情况。交易完成后不会产生关联交易或同业竞争问题。本次出售设备所得款项将用于公司日常生产经营。
五、处置资产的目的和对公司的影响
公司基于当前市场环境与战略发展，审慎决策处置部分闲置资产。子公司处置部分闲置资产有利于盘活存量资产，提升资产流动
性与灵活性；提升资产运营效率，增强盈利能力。随着公司资产结构逐渐优化和运营效率提升，企业盈利能力将增强，为股东创造更
大价值。
经公司初步测算，子公司本次处置闲置资产与最近 12 个月内与同个交易对手方同类交易合计，预计增加公司 2026 年度归母净
利润约为 180 万元（最终数据以年度审计报告为准），占公司 2025 年度经审计归属于母公司净利润的 10%以上，根据《企业会计
准则》相关规定，该收益将计入当期损益，预计将对公司当期利润产生一定影响。该批设备属于公司闲置生产线，不会对公司现有业
务发展和盈利水平造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c0f1933b-b93c-4898-b392-00dac9268962.PDF
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2026-07-08 20:04│澄天伟业（300689）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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澄天伟业（300689）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c48e00ab-c336-4fad-baaf-e6106d6dbb9e.PDF
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2026-07-08 20:04│澄天伟业（300689）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年7月8日下午15:00。
2、网络投票：2026年7月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年7月8日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 46 人，代表公司股份10,973,360 股，占公司股份总数的 9.4925%。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 10,623,660 股，占公司股份总数的 9.1900%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共 41 人，代表公司股份 349,700 股，占公司股份总数的 0.3025%。
（二）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 10,947,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7603%；反对 26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2378%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 364,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2771%；反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.6718%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0511%。
2、审议通过了《关于制定公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 10,943,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7284%；反对 26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2378%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337%。
中小股东总表决情况：
同意 361,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3824%；反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.6718%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9458%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 10,946,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7558%；反对 26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2378%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 364,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1493%；反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.6718%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1789%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王立峰律师、姜羽青律师
（三）结论性意见：
律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6269087a-2bb2-4af2-92e6-31a72d739f72.PDF
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2026-07-03 20:05│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/436f9da2-9c9d-4448-bb6a-f3ae3612f672.PDF
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议，对拟提
交公司第五届董事会第十一次会议审议2026 年员工持股计划事项进行了审查并发表意见如下：
一、关于公司 2026 年员工持股计划相关事项
经认真审阅，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司 2026 年员工持股计划的内容符合《指导意见》《创业板规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
2、公司 2026 年员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀
管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
4、关联董事将根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相
关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意实施公司 2026 年员工持股计划，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/62de53dd-ef61-4f7b-bad2-d20efca3e03e.PDF
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7b9e9164-2df3-4959-a409-e56d0e687023.PDF
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/363bac58-e152-47ac-945d-b4abbb7fcb9c.PDF
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2026-06-22 21:21│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 6 月 22 日以电话通知的
形式发出，会议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 7名，实际出
席会议董事 7 名。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《深圳市澄
天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于制定公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《深圳市澄天伟业科
技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办
法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体
授权事项如下：
1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员
工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体详见公司于2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f028dede-e330-4d96-b2ea-362985cb9523.PDF
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2026-06-22 21:19│澄天伟业（300689）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划 非累积投票提案 √
有关事项的议案》
上述议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。与公司 2026 年员工持股计划
有关联关系的股东均须回避表决，由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则
，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 7月 7日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高
新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室。
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、
营业执照复印件、授权委托书（附件 2）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应提供上述材料登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34 层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8657d4e4-4356-4f28-b639-2488da255c5c.PDF
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2026-06-22 21:19│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划管理办法
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cf4710ca-6d94-4a8d-9448-ac370a202b16.PDF
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2026-06-11 17:28│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以邮件的形式发出
，会议于 2026 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，亲自出席董事 7名（其
中，董事冯学裕、董事宋嘉斌、职工代表董事吴可现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的议案》
公司2025年员工持股计划股票锁定期已于2026年 6月9日届满。根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管
理办法》的相关规定，2025年度公司层面业绩考核指标达成 80%，董事会确认 2025 年员工持股计划第一批次归属持有人的股份数量
为本员工持股计划持股总数的 24%，共 153,600 股，占公司总股本的 0.13%。董事会同意公司 2025 年员工持股计划管理委员会在
锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批次确认归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票，未能确
认归属股份递延至下一年度考核。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次
确认归属持有人业绩考核情况的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fe8c32ec-74ab-4fe5-b5b9-ed941b4de7db.PDF
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2026-06-11 17:28│澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于202
5年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的议案》，相关情况公告如下：
一、2025年员工持股计划批准及实施情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年度股东会
，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划有关事项的议案》。
公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持公司股票中 640,000股（占公司现有股本总额的 0.55%）已于 2025 年 6 月 9 日以非交易过户形式过户至公司 2025 年员工持
股计划专用证券账户，过户价格为 15.76 元/股。
二、2025 年员工持股计划股票锁定期限届满
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的锁定期为自公司公
告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月。公司2025年员工持股计划锁定期（即2025年6月10日至2026年6月9日）
于2026年6月9日届满。
三、2025 年员工持股计划第一批确认归属持有人业绩考核情况
（一）业绩考核情况
本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内，结合公司业绩考核与个人绩效考核的结
果，确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。
1、2025 年度公司层面的业绩考核
本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分（X），根据公司业绩考核得分（X）来确定当年公司业绩考核归属
比例（M）。
得分情况 0分 60分 80分 100分
业绩考核指标
以2024年财务数据为基数， A＜8% 8%≤A＜12% 12%≤A＜16% A≥16%
2025年公司净利润增长率A
和营业收入增长率B均不低
于16%； B＜8% 8%≤B＜12% 12%≤B＜16% B≥16%
注：1、上述“营业收入”、“净利润”指公司合并报表中的数据（数值以公司披露的年度审计报告为准），其中“净利润”及
“净利润增长率”计算时均以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影响数值作为计算依据。
2、上述“净利润”为扣除非经常性损益后的净利润。
公司各考核年度的净利润增长率（A）或营业收入增长率（B）的得分为（X），公司业绩考核得分（X）对应的归属比例（M）如
下表所示：
公司业绩考核得分（X）区间 归属比例（M）
X=0 分 0%
X=60 分 60%
X=80 分 80%
X=100 分 100%
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]518Z0519 号
），公司 2025 年经审计的营业收入为 414,242,888.17 元，同比 2024 年增长 15.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为7,163,009.30元，同比2024年增长 1,209.75%，剔除公司在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影
响数值后，同比增长 9803.96%。2025 年公司层面的业绩考核情况如下：
业绩考核指标 完成情况 业绩考核得分情况 业绩考核
归属比例
以 2024 年财务数据为基 2025 年公司净利润增长 公司业绩考核综合评分 80%
数，2025 年公司净利润增 率为 9803.96%； 取两项指标得分的孰低
长率 A 和营业收入增长率 2025 年公司营业收入增 值，因此最终判定公司
B均不低于 16%； 长率为 15.01%。 业绩考核得分为 80 分。
2、个人层面的绩效考核
结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对持有人工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、等级评定是否合格的
办法。
个人绩效考核评级分为优秀、良好、合格、不合格四档，根据个人绩效考核评级确定个人绩效考核归属比例（P），具体考核要
求如下：
个人上一年度绩效考核评级 个人绩效考核系数（P）
优秀 100%
良好 80%
合格 60%
不合格 0%
经薪酬与考核委员会评估，公司2025年员工持股计划第一批次确认归属持有人个人层面2025年度绩效考核评级为优秀，个人绩效
考核系数（P）为100%。
（二）第一批次可确认归属持有人的权益对应股票数量
根据《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的考核年度为2025年至2027
年三个会计年度，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各
批次归属比例分别为30%、30%和40%。
持有人实际可归属权益=持有人计划归属权益×公司业绩考核归属比例（M）×个人绩效考核系数（P）。即公司 2025 年员工持
股计划第一批次持有人实际可归属权益=持有人计划归属权益×30%×80%×100%=持有人计划归属权益×24%。
2025 年员工持股计划第一批次全部持有人实际可归属权益股份数量为员工持股计划持股总额的 24%，即 153,600 股，占公司总
股本的 0.13%。
四、2025 年员工持股计划第一批次确认归属股份的后续安排
根据《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2025 年员工持股计划第一批次确认归
属股份数量为 153,600 股。公司 2025 年员工持股计划管理委员会将在锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批次确认
归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票。因本员工持股计划第一批次确认归属股份公司层面业绩考核指标未
完全达成，未能归属 38,400 股，董事会同意将该未确认归属股份递延至下一年度考核再归属。
2025年员工持股计划管理委员会如在锁定期届满后的存续期内择机出售本次确认归属的股份，本员工持股计划将严格遵守市场交
易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感
期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股
票的期间，具体包括但不限于：
（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。
五、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期为72个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员
工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
（二）本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本员工持股计划
在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则本员工持股计划自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持三分之二（含）以上
份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
六、审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情
况的议案》，根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2025年度公司层面业绩考核指
标达成 80%，董事会确认 2025 年员工持股计划第一批次归属持有人的股份数量为本员工持股计划持股总数的 24%，共 153,600 股
，占公司总股本的 0.13%。董事会同意公司 2025 年员工持股计划管理委员会在锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批
次确认归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票，未能确认归属股份递延至下一年度考核。
七、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
八、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/03bee709-7b46-405b-98e4-4c2c1f7e2236.PDF
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2026-06-02 19:38│澄天伟业（300689）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为115,600,000股，公司回购专用证券账
户中股份数量为1,005,070股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，故本次实际参与权益分派的股本为现有总股
本 115,600,000 股扣除回购专用证券账户中股份数量1,005,070 股后的股本 114,594,930 股；
2、本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红及除权除息参考价如下：按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量
）折算的每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=5,156,771.85元÷115,600,000股×10 股=0.446087 元，即
每股现金红利为 0.0446087 元；
除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每股现金分红（含税）
=除权除息日前一交易日收盘价-0.0446087 元/股。
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 14 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。以截至 2026 年 4月 23 日的公司总股本 115,6
00,000 股剔除回购股份后 114,594,930 股为基数进行测算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），拟分配现
金红利合计5,156,771.85 元（含税）。本次不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配方案披露
后至实施前，公司股本如发生变动，分配比例将按分红总额不变的原则相应调整。
2、自上述分配方案披露至实施前，公司总股本及回购专用证券账户中股份数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,005,070 股后的 114,594,930 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.450000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.405000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0900
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.045000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8 日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红及除权除息参考价如下：按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折
算的每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=5,156,771.85元÷115,600,000股×10股=0.446087 元，即每股
现金红利为 0.0446087 元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账
户中股份数量）折算的每股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.0446087 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：深圳市澄天伟业科技股份有限公司证券法务部
咨询地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34层
咨询联系人：陈女士
咨询电话：0755-36900689-689
传真号码：0755-86596290
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第五届董事会第九次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1a9eaf79-f39e-432f-897f-d7719c2cb748.PDF
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2026-05-14 18:52│澄天伟业（300689）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年5月14日下午15:00。
2、网络投票：2026年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月14日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 15,158,040 股，占公司股份总数的 13.1125%。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 12,444,760 股，占公司股份总数的10.7654%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 2,713,280 股，占公司股份总数的2.3471%。
（二）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职报告，公司在本次股东会会议上说明
了公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 15,050,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4507%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 15,050,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4507%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 15,049,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2809%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2621%。
4、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案》
本议案所涉及关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意 2,351,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5707%；反对 104,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.2342%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1951%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 104,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4055%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 15,049,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2809%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2621%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王立峰律师、姜羽青律师
（三）结论性意见：
律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7984270a-fc68-4dde-b5db-c2b2c605c23e.PDF
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2026-05-14 18:52│澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书
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澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b7dfa9e7-8c50-40d5-9440-86ca897322ae.PDF
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2026-04-23 19:35│澄天伟业（300689）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司对闲置自有资金进行现金
管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情况如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的
规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的投资产品，包括但不限于结构性存款
、定期存款、保本型理财、固定收益凭证及国债逆回购品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品等。
4、投资期限
投资期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日，在授权额度内资金可滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置
资金较多，本次现金管理资金来源合法合规。
6、决策程序
本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组
织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险；
（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营
。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报
。
四、相关审核及批准程序
2026 年 4月 23日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不
超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现
金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/816e8788-aa40-4c3e-a0f0-e89cac7cacc3.PDF
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2026-04-23 19:32│澄天伟业（300689）：关于2025年度获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于 2025 年度累计获得与收益相关的政府补助合计 394.26 万
元，占公司 2025 年度经审计合并报表净利润的 25.65%。具体情况如下：
序号 获得主体 补助项目详细内容 补助金额 补助 收到补助时间
（元） 形式
1 上海诚天智能 上海市浦东新区周浦镇人民政府：企业扶 270,000.00 现金 2025 年 2月
卡有限公司 持资金
2 上海澄裕电子 上海市周浦镇人民政府：财政补贴款 170,000.00 现金 2025 年 2月
科技发展有限
公司
3 澄天伟业（宁 慈溪市经济和信息化局本级、经信局：数 44,000.00 现金 2025 年 3月
波）芯片技术 字经济制造业营收增速
4 有限公司 慈溪市商务局支付 2024 年度全市第二批 10,067.00 现金 2025 年 3月
开放型经济扶持资金
5 慈溪市科学技术局本级 2025 年度宁波市 60,000.00 现金 2025 年 3月
高新技术企业认定奖励第一批资金（高新
技术企业第一批认定奖励）
6 慈溪智能家电高新技术产业园区管理委 6,000.00 现金 2025 年 11 月
员会补助
7 深圳市澄天伟 深圳高新区政府投融资园区产业用房 1,128,200.00 抵扣 2025 年 1月
业科技股份有 2023 年度租金减免
8 限公司 收到深圳市南山区科技创新局高成长性 150,000.00 现金 2025 年 12 月
国高支持计划
9 收到深圳市南山区工业和信息化局专精 941,900.00 现金 2025 年 12 月
特新企业租金补贴项目（2024 年度）
10 收到深圳市南山区工业和信息化局专精 1,162,400.00 现金 2025 年 12 月
特新企业租金补贴项目（2025 年度）
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。公司将所取得的用于购建或以
其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
2、按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；与收益相关
的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损
益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
3、上述补助资金对公司2025年度经营业绩产生正面影响，增加公司2025年度利润总额394.26万元。
4、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cee21788-a3c7-4931-95fa-e9c837710b22.PDF
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2026-04-23 19:25│澄天伟业（300689）：2025年年度审计报告
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澄天伟业（300689）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bcda29e-7c1c-4bf6-888a-d005611439ce.PDF
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2026-04-23 19:25│澄天伟业（300689）：2025年年度内控审计报告-容诚审字[2026]518Z0520号
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司
容诚审字[2026] 518Z0520 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0520 号
深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简
称“澄天伟业”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是澄天伟业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，澄天伟业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f2900268-539a-4117-9927-8f8e2f2ea2fa.PDF
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2026-04-23 19:24│澄天伟业（300689）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬发放方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案内容已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
独立董事将在本次股东会上进行述职。同时，本次股东会还将听取 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 5月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区
高新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、
营业执照复印件、授权委托书（附件二）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应提供上述材料登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34 层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c3e4019-6805-4b01-8927-11533ccb3f8c.PDF
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2026-04-23 19:24│澄天伟业（300689）：独立董事2025年度述职报告（周红）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”“澄天伟业”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原
则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。现就
2025 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人自 2025 年 12 月 19 日起担任公司第五届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富
的经验。现将本人 2025 年任职期间（2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日）的工作情况向各位股东进行汇报。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况ZHOU HONG（周红）女士，1965 年生，新西兰国籍，清华大学工学本硕及新西兰 M
assey 大学 MBA、金融硕士复合学历背景。1989 年至 1992 年担任北京工业大学讲师；1992 年至 1997 年担任深圳市建筑设计院工
程师；2001 年至 2002 年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002 年至 2003 年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003
年至 2005 年任职于东方伊健健康产业投资有限公司担任董事；2005 年至 2016 年任职于中国南玻集团股份有限公司担任董事会秘
书；2016 年至 2017 年任职于深圳码联科技有限公司担任首席执行官；曾兼任 TCL 中环新能源科技股份有限公司、深圳市新产业生
物医学工程股份有限公司及研祥智能科技股份有限公司独立董事。2017 年至今任职于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司担任副总经理
兼董事会秘书；2025 年 12 月至今兼任深圳市澄天伟业科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1、本人担任公司独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直
接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。
2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有
利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席公司会议的情况
1、出席董事会及股东会情况
报告期内，公司第五届董事会共举行 6次董事会会议、3次股东会会议，本人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
本年度应参加 亲自出席 委托 缺席 是否连续两次 列席股东会次数
董事会次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议
0 0 0 0 否 1
2、专门委员会履职情况
在本人 2025 年任职期间，董事会下设各委员会未召开会议。本人将在 2026年度按照相关规定积极履行职责。
（二）维护投资者合法权益方面的情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责。本人积极学习中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众
投资者权益的保护意识和履职能力。
任职期间内，本人通过积极关注公司互动易平台和公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，同时通过积极与公司
总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面
的重要作用。
（三）现场考察及公司配合情况
本人于 2025 年 12 月 19 日被选举为公司第五届董事会独立董事，在任职期间累计现场工作时间共 1个工作日。本人作为公司
新任独立董事，对公司报送的会议文件认真阅读、积极探讨，同时积极关注公司所处的行业概况和公司的运营情况，为 2026 年高效
履职打下良好基础。公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事
的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
（四）其他行使独立董事特别职权情况
报告期内本人任职期间，本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无
独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，严格履行独立董事职责，着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益。
四、总体评价和建议
本人作为公司新任独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司报送的会议文件认真阅读、积极探讨，同时
积极关注公司所处的行业概况和公司的运营情况。2026 年，本人将继续秉持对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律法规和有
关规定，进一步加强与公司董事和管理层之间的沟通和协作，以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独
立判断作用，为公司发展提供更具建设性的意见和建议，推动公司治理水平的持续提升，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东
的合法权益。
特此报告。
独立董事：周红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6580208f-ec4c-43e7-b6ba-4fa128ac0a6f.PDF
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2026-04-23 19:24│澄天伟业（300689）：独立董事2025年度述职报告（韩燕）
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澄天伟业（300689）：独立董事2025年度述职报告（韩燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04133036-2d5f-47e8-8a68-91fb73a5815f.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的背景
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原材料。
黄金、铜价格波动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险。随着公
司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为进一步提高公司及合并
报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、开展套期保值业务的情况概述
公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料的期货交易合约。
公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 500 万元。
公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等，公司进行的外汇套期保值业务品种
包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。根据公司资产规模及业务需
求情况，公司及控股子公司在不超过 5,000 万元人民币或等值外币合约价值内开展外汇套期保值业务。
以上业务使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内资金可以循环滚动使用，资金来源为
自有资金。
三、开展套期保值业务的必要性和可行性
公司开展套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动及防范汇率大幅波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易
。公司及控股子公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营
带来的影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，有利于保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司及控股子公司具有一
定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成
的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司已建立了较为完善的套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严
格落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
四、套期保值业务的风险分析
公司及其子公司开展的套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避外汇市场汇率波动和原材料价格波动风险，提高财
务和正常经营管理效率，但开展套期保值业务仍存在一定的风险：
1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、汇率及原材料价格波动风险：在外汇汇率波动较大时，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。当期货、期
权等衍生品行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失；
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至
因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失；
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应的风险；
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
五、套期保值业务的风控措施
1、公司开展套期保值业务将以规避和防范汇率和原材料价格风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和
套利交易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品套期保值业务要与公司生产经营相匹配
，严格控制衍生品头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；
2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用外汇收支金额和商品衍生品保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务；
3、套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率和原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走
势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司将按照《公司章程》《套期保值内部控制制度》等相关规定，合理设置套期保值业务组织机构，对套期保值业务的审批
授权、业务流程、风险管理、报告制度等做出明确规定，同时明确各相关部门和岗位的职责权限，有效识别内部控制风险并采取相应
的风险处理措施，公司将严格按照规定对各个环节进行控制。
5、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司内控制度中规定的权限下达操作指令，根据规定
进行审批后方可进行操作。公司及时关注相关政策加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路
与方案。
6、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，
及时采取相应处理措施，减少损失。
六、开展套期保值业务可行性分析结论
公司及其子公司从事上述套期保值业务不进行投机和套利交易，是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇和商
品套期保值工具的套期保值功能，及外汇和商品套期保值的避险机制，最大可能的规避外汇汇率和原材料价格大幅波动给公司带来的
风险，控制经营风险，实现公司稳健经营的目标。综上，公司开展套期保值业务具有必要性和可行性。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公
司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评
估。经评估，公司认为容诚具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中
国注册会计师审计准则》(以下简称“审计准则”)等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工
作，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢1
0层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（
以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚共同就201
1年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京
）有限公司和容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8月 26 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第四次会议，于 2025 年 9月 11 日召开 2
025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，鉴于原会计师事务所政旦志远聘期已满，综合公司业务发
展和整体审计需要，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定，经综合评估审慎研究后，聘任容诚担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。
二、会计师执业情况
1、基本信息
项目合伙人：蔡浩，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：甘进崇，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业，2
025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过博盈特焊、壹连科技等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱梦婷，2023 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚执业，2
025 年开始为本公司提供审计服务，近三年为壹连科技、华洋赛车等上市公司提供服务。
项目质量复核人：陈超，2019 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业；近三年
签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人蔡浩、签字注册会计师甘进崇近三年因执业行为受到刑事处罚0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚 0 次、监督管理措施 0 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次；签字注册会计师
朱梦婷、项目质量复核人陈超近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 0次、
监督管理措施 0 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅
业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025 年度审计费用共计 84.8 万元。其中：2025 年年报审计费用
为 68.9 万元，内部控制审计费用为 15.90 万元。
三、履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2025 年年报工作安排，容诚对公司 2025年度财务报告及内部控制情况进行了审计，同时对公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、评估结论
容诚具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性方
面，能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025 年的审计机构期间，容诚全面配合公司审计工作，对公司的财务状况、经营成
果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eb36c820-95f0-4be6-92bc-f8daee369ca7.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：关于2025年度利润分配方案的公告
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澄天伟业（300689）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b551df5e-dd1b-4c7a-b1ab-6ce6a73810b6.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。为便
于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 29日（星期三）下午 15:00-16:00 举办
2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，具体安排如下：
一、业绩说明会召开的时间和方式
召开时间：2026年4月29日（星期三）下午15:00-16:00。
召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。
投资者参与方式：
投资者可于 2026 年 4 月 29 日（星期三） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xjsA5ayBLq 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
二、公司出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总经理冯学裕、独立董事兰才明、独立董事韩燕、独立董事周红、财务负责人/董事
会秘书蒋伟红。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。广大投资者可于2026年4月29日15:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（sec@ctwygroup.com
）；或可访问网址https://eseb.cn/1xjsA5ayBLq，也可以使用微信扫描上方小程序码，进入公司2025年度业绩说明会问题征集页面
留言提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动界面进行
互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c291cab-9475-406c-bf7d-1df3d167ad22.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：2025年度内部控制评价报告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内
部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价
。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市澄天
伟业科技股份有限公司及其所属控股子公司上海诚天智能卡有限公司、香港澄天伟业科技有限公司、上海澄裕电子科技发展有限公司
、通标卡科技私人有限公司、澄天（慈溪）股权投资管理有限公司、澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司、印度尼西亚澄天伟业有限
公司、灏天数码国际有限公司、北京澄天伟业科技有限公司、澄天科泰（宁波）热管理系统技术有限公司、深圳市澄天伟业智能安全
技术有限公司、澄天智算（上海）科技有限公司、澄天科泰（惠州）科技有限公司、CTWY(USA)TechnologyCo.,Ltd。纳入评价范围单
位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制制度及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资
源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、采购业务、销售业务、存货、资产、关联方交易、对外担保
、重大投资、信息披露等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额存在错报
资产总额存在错报
错报金额≥利润总额 5%,且绝对金额超过 500 万元错报金额≥资产总额 5%,且绝对金额超过 500 万元
营业收入存在错报 错报金额≥营业收入总额 5%,且绝对金额超过 500 万元（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额存在错报 利润总额 3%≤错报金额＜利润总额 5%
资产总额存在错报 资产总额 3%≤错报金额＜资产总额 5%
营业收入存在错报 营业收入总额 3%≤错报金额＜营业收入 5%
（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
利润总额存在错报 错报金额＜利润总额 3%
资产总额存在错报 错报金额＜资产总额 3%
营业收入存在错报 错报金额＜营业收入总额 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）公司审计委员会和公司内部审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外
披露。
重要缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）至1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造
成负面影响。
一般缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影
响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司
产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制、内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它重大信
息。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d626d44-8de4-4556-88d0-14c01b33aca7.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司会计师事务所容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告
。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期
货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个
行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（
以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连
带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二
审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次
、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8月 26 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第四次会议，于 2025 年 9月 11 日召开 2
025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，鉴于原会计师事务所政旦志远聘期已满，综合公司业务发
展和整体审计需要，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定，经综合评估审慎研究后，聘任容诚担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。
二、会计师执业情况
1、基本信息
项目合伙人：蔡浩，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业
，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：甘进崇，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过博盈特焊、壹连科技等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱梦婷，2023 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年为壹连科技、华洋赛车等上市公司提供服务。
项目质量复核人：陈超，2019 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人蔡浩、签字注册会计师甘进崇近三年因执业行为受到刑事处罚 0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚 0 次、监督管理措施 0 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次；签字注册会计师
朱梦婷、项目质量复核人陈超近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 0 次、
监督管理措施 0 次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0次、纪律处分 0次。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025 年度审计费用共计 84.8 万元。其中：2025 年年报审计费用
为 68.9 万元，内部控制审计费用为 15.90 万元。
三、履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2025 年年报工作安排，容诚对公司 2025年度财务报告及内部控制情况进行了审计，同时对公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对容诚履行监督职责的情况如下：
（一）通过对容诚的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司
审计委员会认为容诚具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。2025 年 8月 26 日，第五届董事会审计委员会第三次会议决议
审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
（二）2026 年 1月 28 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。同时审核了会计师事务所的审计费用
及聘用条款等，确保年报审计工作不受上市公司主要股东、实际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。
（三）2026 年 4月 17 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2025 年度审计调整
事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了年审机构关于公司审计过程中出现的问题及审计报告的出具情况
等的汇报，并就相关问题提出建议。
（四）2026 年 4月 23 日，审计委员会会议以现场会议方式召开，审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议
案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对公司年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
勤勉尽责地履行审计职责，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a6345a4-a52a-4a02-b9c5-d19588141a28.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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澄天伟业（300689）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb2b2659-0f05-4823-837c-654da682936c.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：关于续聘会计师事务所的公告
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澄天伟业（300689）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7a000e4-8aee-463c-9f83-74539009bcb0.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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澄天伟业（300689）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79096f7a-48c7-4ac8-b23e-de319061cb27.PDF
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2026-04-23 19:22│澄天伟业（300689）：关于会计政策变更的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变
更情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的原因及适用日期
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）（以下简称“19号解释”
），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公
积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容,自2026年1月1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e37a19a9-dbdc-4e82-adbc-1f88a4517145.PDF
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2026-04-23 19:21│澄天伟业（300689）：2026年一季度报告
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澄天伟业（300689）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:21│澄天伟业（300689）：2025年年度报告
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澄天伟业（300689）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e907c6c3-24ee-48b3-9d52-80c729368d35.PDF
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2026-04-23 19:21│澄天伟业（300689）：2025年年度报告摘要
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澄天伟业（300689）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b68adca-9de3-41b4-8b9d-61895f1265de.PDF
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2026-04-23 19:21│澄天伟业（300689）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 4月 13 日以邮件和电话通知
的形式发出，会议于 2026 年4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，亲自
出席董事 7名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）及《2025 年
年度报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司第五届独立董事兰才明先生、韩燕女士、周红女士向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2
025 年度股东会上进行述职。《2025 年年度报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（2026-016）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
5、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》
董事 2025 年度薪酬执行情况详见公司《2025 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况-3、董
事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2025 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合
公司 2025 年度经营情况，董事会认为 2025 年度董事薪酬发放情况是合理的。
2026 年度薪酬发放方案为：（1）独立董事津贴为税前 5.4 万元/年；（2）内部董事不领取津贴，根据所处岗位按照公司薪酬
与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期股权激励三部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期计算并予以发放。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决。鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全
体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
9、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》
高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况详见公司《2025 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情
况-3、董事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2025 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方
案，结合公司 2025 年度经营情况，董事会认为 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况是合理的。
2026 年度薪酬发放方案为：根据高级管理人员所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
、中长期股权激励三部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个
人绩效相挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价根据经审计的年度财务数据及相应年度考
核结果核定。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，兼任公司高管的委员冯学裕回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高管的董事冯学裕、景在军对本议案回避表决。
10、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司向银行申请的综合授信额度总计为人民币陆亿伍仟万元整（￥650,000,000）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），
用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并提交本次董事会审议，具体内容详见公司于
2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-018）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体详见公司于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-019）。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
15、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 14日在公司会议室召开 2025 年度股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/337c36f4-0d3b-4b87-bda8-6078e678fd2c.PDF
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2026-04-23 19:20│澄天伟业（300689）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明-容诚专字[2026]518Z0
│629号
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0629 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0629 号
深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”）2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]518Z0519 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，澄天伟业管理层编制了后附的深圳市澄天伟业
科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并
保证其真实、准确、完整是澄天伟业管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计澄天伟业 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对澄天伟业实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解澄天伟业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供澄天伟业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳市澄天伟业科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0629 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之
签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 蔡浩
中国注册会计师：
甘进崇
中国·北京 中国注册会计师：
朱梦婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17982347-2073-4467-ad9c-34a563f4b1cd.PDF
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2026-04-23 19:20│澄天伟业（300689）：关于开展套期保值业务的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于开展套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金对公司生产经营和贸易业务相关的产品及原辅材料开展期货套期保值业务，以
及对外汇风险敞口进行管理开展外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定，本次公司开展套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。现将相关情
况公告如下：
一、开展套期保值业务的概述
（一）商品期货套期保值业务
1、投资目的
公司及控股子公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料，随着国内期货市场的发展，以上原材
料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。由于原材料的价格波动直接影
响公司的经营业绩，因此有必要利用期货市场的套期保值功能以辅助正常的生产经营活动。公司及控股子公司拟开展的商品期货套期
保值业务仅限于生产所需原材料保值、避险的运作，不从事以逐利为目的的投机行为，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用
安排合理。
2、投入金额与业务期间
公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币500 万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使
用，期限内任一时点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，业务期间为自董事会审议
通过之日起 12个月。
3、交易方式及交易场所
公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌、
聚氯乙烯（PVC）等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相
应业务资质的国内期货交易所等金融机构。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务
1、投资目的
公司及控股子公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范
汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保
值业务。
2、投资金额与业务期间
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司在不超过 5,000 万元人民币或等值外币合约价值内开展外汇套期保值业
务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续
期间超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式及交易场所
公司从事的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等，公司进行的外汇套期保值业务品种
包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。公司拟与经国家外汇管理局
和中国人民银行批准的具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4、资金来源
公司将使用自有资金开展外汇套期保值业务。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展套期保
值业务的议案》，公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交董事会审议。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等规定，本次公司开展套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审
议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及其子公司开展的套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避外汇市场汇率波动和原材料价格波动风险，提高财
务和正常经营管理效率，但开展套期保值业务仍存在一定的风险：
1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、汇率及原材料价格波动风险：在外汇汇率波动较大时，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。当期货、期
权等衍生品行情大幅波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失；
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至
因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失；
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应的风险；
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来
的风险。
（二）风控措施
1、公司开展套期保值业务将以规避和防范汇率和原材料价格风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和
套利交易。外汇套期保值业务在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易，商品套期保值业务要与公司生产经营相匹配
，严格控制衍生品头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用外汇收支金额和商品衍生品保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，
根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务；
3、套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率和原材料价格波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走
势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
4、公司将按照《公司章程》《套期保值内部控制制度》等相关规定，合理设置套期保值业务组织机构，对套期保值业务的审批
授权、业务流程、风险管理、报告制度等做出明确规定，同时明确各相关部门和岗位的职责权限，有效识别内部控制风险并采取相应
的风险处理措施，公司将严格按照规定对各个环节进行控制。
5、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司内控制度中规定的权限下达操作指令，根据规定
进行审批后方可进行操作。公司及时关注并加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案
。
6、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，
及时采取相应处理措施，减少损失。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
本次公司开展套期保值业务能够一定程度规避原材料现货价格、外汇汇率波动对公司生产经营带来的不利影响，降低经营风险。
公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a028e42-f08c-426b-9026-621ca0f87780.PDF
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2026-04-23 19:19│澄天伟业（300689）：独立董事2025年度述职报告（兰才明）
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澄天伟业（300689）：独立董事2025年度述职报告（兰才明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9713d6a-77c2-43f5-974e-665756bc88f2.PDF
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2026-02-02 18:34│澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/0be266f3-fcdd-4de1-bce5-c084f4f58180.PDF
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2026-02-02 18:34│澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会决议公告
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澄天伟业（300689）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/55295a25-fe37-42e8-8502-81eadf5ba96e.PDF
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2026-01-16 20:02│澄天伟业（300689）：关于公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司
关于向特定对象发行 A股股票的相关议案，现就公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露
如下：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7号》规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时
间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使
用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
公司前次募集资金到账时间为 2017 年 8月 4日，距今已超过五个完整的会计年度，募集资金已使用完毕且募集资金专户已销户
。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换债券等方式募集资金的情况。因此公司本次向特定对象发行股票无需编
制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/bff42bb7-8c35-4958-b7e1-f462ef433c76.PDF
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2026-01-16 20:02│澄天伟业（300689）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公
司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。鉴于公司拟开展向特定对象发行股票事项，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是
否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将具体情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况经自查，公司最近五年共收到中国证券监督管理委员会深圳
证监局（以下简称“深圳证监局”）警示函 1次，具体情况如下：
2024 年 8月 16 日，公司收到深圳证监局下发的《关于对深圳市澄天伟业科技股份有限公司、冯学裕、蒋伟红采取出具警示函
措施的决定》（〔2024〕165 号），提出“公司在 2023 年度业绩预告编制过程中，递延收益确认不准确、存货跌价准备计提不充分
、营业收入确认时点不准确。前述情况导致公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据不准确”，对此深圳证监局决定对公司、公司董
事长兼总经理冯学裕、公司财务负责人蒋伟红采取出具警示函的监管措施。
公司及相关人员收到上述行政监管措施决定书后高度重视，认真吸取教训并严格按监管要求积极整改，加强相关人员对相关法律
法规的学习，切实勤勉尽责，严格履行信息披露义务，进一步提升信息披露质量。上述监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活
动的开展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9e035711-43bb-44bd-9b4f-1cdb8f20a8b9.PDF
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2026-01-16 20:02│澄天伟业（300689）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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澄天伟业（300689）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0046a3ef-0cda-4f48-a8fe-c3be96b4cb6f.PDF
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2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司
关于向特定对象发行 A股股票的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》
等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告披露事项不代表审核与注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认
、批准或注册。公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中
国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/29ebc5cd-c920-4ca1-bdfa-eba4868d95a6.PDF
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2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/a46c1e46-1cfa-49c0-9dcb-62dd6fbd82ac.PDF
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2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：第五届董事会第八次会议决议公告
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澄天伟业（300689）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/93e5cc71-e438-4d74-bf1a-d778c11eba4c.PDF
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2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/16a019e9-3ebe-4f33-a4f2-7a5081432df7.PDF
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2026-01-16 20:01│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ff800fba-b3d0-43a8-8b2b-3b9f1ee806ce.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│澄天伟业：2025年年度报告
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2026-04-24│澄天伟业：2026年一季度报告
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2025-10-25│澄天伟业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734813.PDF
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2025-08-27│澄天伟业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584999.PDF
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2025-04-24│澄天伟业：2024年年度报告
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2025-04-24│澄天伟业：2025年一季度报告
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2024-10-25│澄天伟业：2024年三季度报告
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2024-08-22│澄天伟业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220938406.PDF
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2024-04-24│澄天伟业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773233.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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