公司公告☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 18:16 │澄天伟业（300689）：关于回购股份进展公告 │
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│2026-08-25 20:42 │澄天伟业（300689）：关于澄天伟业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 │
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│2026-08-25 20:42 │澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二） │
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│2026-08-25 20:42 │澄天伟业（300689）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于澄天伟业申请向特定对象发行股票的审核问│
│ │询函的回复报告 │
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│2026-08-25 20:42 │澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票并上市之上市保荐书 │
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│2026-08-25 20:42 │澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-08-25 20:42 │澄天伟业（300689）：澄天伟业2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿) │
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│2026-08-25 20:42 │澄天伟业（300689）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-08-10 20:34 │澄天伟业（300689）：关于选举2026年度员工持股计划管理委员会委员的公告 │
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│2026-08-06 19:40 │澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票并上市之上市保荐书（2026年半年度财│
│ │务数据更新） │
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2026-09-02 18:16│澄天伟业（300689）：关于回购股份进展公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A股普通股股票），用于公司
未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超
过人民币 91 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体详见公司于 2026 年 7月 31 日
在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份134,100股，占公司总股份的0
.12%，最高成交价为43.64 元/股，最低成交价为 42.21 元/股，成交总金额为 5,766,476 元（成交总额不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/d7cbc480-0f9e-43ff-8043-dffde7508682.PDF
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2026-08-25 20:42│澄天伟业（300689）：关于澄天伟业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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澄天伟业（300689）：关于澄天伟业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/941e1cb4-c4a6-42c5-bdaf-ab91beda19ab.PDF
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2026-08-25 20:42│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）
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澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fb91ddd1-1593-4f5c-954d-51ee65e3c3a6.PDF
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2026-08-25 20:42│澄天伟业（300689）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于澄天伟业申请向特定对象发行股票的审核问询函
│的回复报告
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澄天伟业（300689）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于澄天伟业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/48842349-3ef0-4ad4-9555-f243fef03298.PDF
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2026-08-25 20:42│澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票并上市之上市保荐书
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澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票并上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ec7c4990-dbb7-4973-9456-754cae2ba03f.PDF
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2026-08-25 20:42│澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票之发行保荐书
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澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7a29dec5-7369-4b5a-a38f-db61d8dc55c7.PDF
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2026-08-25 20:42│澄天伟业（300689）：澄天伟业2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)
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澄天伟业（300689）：澄天伟业2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a8a5dcdf-88ec-4296-9a6f-747081d2822c.PDF
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2026-08-25 20:42│澄天伟业（300689）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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澄天伟业（300689）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fcda51ab-3895-4069-8f98-652b85baca55.PDF
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2026-08-10 20:34│澄天伟业（300689）：关于选举2026年度员工持股计划管理委员会委员的公告
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澄天伟业（300689）：关于选举2026年度员工持股计划管理委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/8ed13ab3-fb4a-45f2-ac63-3bfb16fcbc0d.PDF
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2026-08-06 19:40│澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票并上市之上市保荐书（2026年半年度财务数
│据更新）
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澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票并上市之上市保荐书（2026年半年度财务数据更新）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/3e6520c2-d559-4cfe-a8a8-e1b34ac647ca.PDF
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2026-08-06 19:40│澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年半年度财务数据更新
│）
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澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年半年度财务数据更新）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/9f9a6d80-4358-49cc-aca3-8f2c1e1f319e.PDF
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2026-08-06 19:40│澄天伟业（300689）：澄天伟业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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澄天伟业（300689）：澄天伟业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/40243835-a731-4de8-81ce-1499b5c6830e.PDF
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2026-08-06 19:40│澄天伟业（300689）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于受理深圳市澄天伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕230号）。具体内容
详见公司于 2026 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号
：2026-031）。
鉴于公司《2026 年半年度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等申请文件中涉及的财务数据及相
关内容等进行了同步更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/806ac2ca-91ad-4512-ba3c-a86bf9556721.PDF
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2026-08-06 19:40│澄天伟业（300689）：澄天伟业2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)（2026年半年度财务数
│据更新）
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澄天伟业（300689）：澄天伟业2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)（2026年半年度财务数据更新）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/dd89b1d1-8cbf-410c-a74c-61a93dc11f00.PDF
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2026-08-06 19:40│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）
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澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/156c489c-ab91-4d79-bcdd-cdb8cb754dcc.PDF
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2026-08-04 18:52│澄天伟业（300689）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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澄天伟业（300689）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/be0a6f62-8a2d-42c4-87b4-92bcf1665137.PDF
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2026-08-04 18:52│澄天伟业（300689）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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澄天伟业（300689）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/57f82813-58fa-496c-8696-ecb33e9ca43c.PDF
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2026-08-04 18:52│澄天伟业（300689）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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澄天伟业（300689）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/0a091c05-6dda-46ce-806d-928cbf002654.PDF
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2026-07-31 20:06│澄天伟业（300689）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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澄天伟业（300689）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/186fcfb6-11e5-425b-bf27-fb4cd2a6fe9c.PDF
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2026-07-31 20:06│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 7 月 30 日以邮件等形式
发出，会议于 2026 年 7 月 31日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，亲自出席董事 7名
。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明，全体董事豁免通知时限。公司高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通股股票），用于公司未来实施员工持
股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万元；回购价格不超过人民币 91 元/股
，回购股份的数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，全权办理本次回购股份相关事宜。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不
会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026
-036）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/eacded07-8925-47d6-bd13-7b48257c764b.PDF
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2026-07-24 20:07│澄天伟业（300689）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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澄天伟业（300689）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/84a22b40-c2cc-4430-afc4-850ff1e5fe64.PDF
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2026-07-24 20:07│澄天伟业（300689）：2026年半年度报告
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澄天伟业（300689）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/1d7979e8-c152-49da-b575-9b22879c1c53.PDF
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2026-07-24 20:07│澄天伟业（300689）：2026年半年度报告摘要
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澄天伟业（300689）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/a31e02a6-5c90-4a94-92ae-762f97dc5d7c.PDF
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2026-07-24 20:06│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026 年 7 月 14 日以邮件的形式
发出，会议于 2026 年 7 月 24日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，亲自出席董事 7名
。本次会议由董事长冯学裕主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）及《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-034）
公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e059b8f6-3a3e-4279-8030-42ecb0eea2a6.PDF
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2026-07-23 07:54│澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票之发行保荐书
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澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/71b4c355-05c0-4d19-820d-1b3f45b9d9a3.PDF
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2026-07-23 07:54│澄天伟业（300689）：澄天伟业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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澄天伟业（300689）：澄天伟业最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7caaa0f6-e63d-418e-aae4-3197f7e47647.PDF
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2026-07-23 07:54│澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票并上市之上市保荐书
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澄天伟业（300689）：国金证券关于澄天伟业向特定对象发行股票并上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4aa70640-c703-4839-975e-c736ccf0c31a.PDF
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2026-07-23 07:54│澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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澄天伟业（300689）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f1b01e6b-fb66-4106-946f-c9c72667049d.PDF
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2026-07-23 07:54│澄天伟业（300689）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于受理深圳市澄天伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕230号）。深交所依
据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1de7059d-843b-4249-9866-7967af30c98d.PDF
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2026-07-23 07:54│澄天伟业（300689）：澄天伟业2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)
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澄天伟业（300689）：澄天伟业2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/6e603822-85f4-4b09-96aa-b458f0c78410.PDF
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2026-07-13 19:24│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以电话通知的
形式发出，会议于 2026 年 7 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 7名，实际出
席会议董事 7 名。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司处置闲置资产的议案》
为提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司控股子公司印度尼西亚澄天伟业有限公司拟向 PT. Sumbersol
usindo Hitech 转让部分闲置设备及配件、辅助设施及提供技术支持整合而成的智能卡生产线资产组合，转让价格为 24,663,800,00
0 印尼卢比（含税，约人民币 986.55 万元）。本次子公司本次处置闲置资产，与最近 12 个月内与同个交易对手方同类交易合计，
预计增加公司2026 年度归母净利润金额占公司 2025 年度经审计归母净利润的 10%以上。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司处置闲置资产的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，0票回避表决。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/500c86b4-7a6b-4773-9a41-d7474c48aabc.PDF
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2026-07-13 19:24│澄天伟业（300689）：关于子公司处置闲置资产的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于子公司处置闲置资产的议案》，为提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司控股子公司印度尼西亚澄天伟
业有限公司（以下简称“印尼澄天”）拟向 PT.Sumbersolusindo Hitech 转让部分闲置设备及配件、辅助设施及提供技术支持整合
而成的智能卡生产线资产组合，转让价格为 24,663,800,000 印尼卢比（含税，按照 2026 年 7月 10 日的汇率折算暂估约人民币 9
86.55 万元）。
因印尼澄天已于 2026 年 2月向 PT. Sumbersolusindo Hitech 转让部分闲置设备,金额为 4,251,300,000 印尼卢比（含税，约
人民币 175.66 万元，按照交易发生日 2026 年 2月 10 日的汇率折算）。若本次交易成功实施，则处置相关资产的处置收益累计将
达到最近一期经审计净利润的 10％以上。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、交易对手方基本情况
公司名称：PT.Sumbersolusindo Hitech
企业类型：有限责任公司
注 册 地 址 ： JL.KH.MOH.MANSYUR KOMP.JEMBATAN LIMA INDAHNO.15E/20Jakarta Pusat,DKI Jakarta
经营范围：计算机、外设、软件批发；信息技术软硬件分销、系统集成服务商
与公司是否存在关联关系：上述交易对方与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系，与公司前十名
股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
二、交易标的的基本情况
本次交易标的为部分设备及配件、辅助设施及提供技术支持整合而成的智能卡生产线资产组合,目前均处于闲置状态，截至 2026
年 6 月 30 日，相关资产账面原值为人民币 1,588.55 万元，已计提折旧 1,093.35 万元。
上述资产均为印尼澄天前期生产经营过程中购入并实际使用，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
三、交易协议的主要内容
甲方：印度尼西亚澄天伟业有限公司
乙方：PT. Sumbersolusindo Hitech
甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方出售自有二手机械设备达成如下协议：
（一）价格和付款
合同总价 IDR 24,663,800,000 （大写：贰佰肆拾陆亿陆仟叁佰捌拾万印尼盾整），在意向合同签署后，乙方应支付 IDR 7,713
,825,000.00(大写：柒拾柒亿壹仟叁佰捌拾贰万伍仟印尼盾)作为定金；甲方向印度尼西亚海关提交备案申请后 3 个工作日内，乙方
应支付 IDR 14,798,280,000.00(大写：壹佰肆拾柒亿玖仟捌佰贰拾捌万印尼盾)；甲方按照设备清单完成全部机器设备交付并签署《
设备 交 接 确 认 书 》 后 7 个 工 作 日 内 ， 乙 方 应 支 付 剩 余 全 部 款 项 IDR2,151,695,000.00(大写：贰拾壹亿伍
仟壹佰陆拾玖万伍仟印尼盾)。上述价格为含税（PPN11%）。
（二）设备交付及服务
1、乙方支付全部设备款后，甲方应在现场向乙方交付设备。双方签署或盖章《设备交接确认书》后，视为设备交付完成。
2、自设备交付完成后，设备发生的一切售后服务、维护、维修及其他相关费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
3、甲方应协助乙方完成相关设备的试运行及拆卸工作，设备验收及交付地点为甲方指定地点。
4、甲方仍应保留两名人员（一名董事：Jack Zhang；一名印刷工程师：Mr.Qianjin）继续为乙方提供免费日常生产技术支持，
为期 3 个月。同时，乙方应向甲方提供约 30 平方米办公室，供甲方免费使用 2年。如甲方未提供上述技术支持服务，乙方有权停
止向甲方提供该办公室。
（三）违约责任
任一方违反本合同约定，应向守约方承担违约责任。守约方有权要求违约方赔偿因违约造成的全部损失，包括：直接经济损失、
可得利益损失、违约金、诉讼费、 律师费、财产保全费、担保费、鉴定费、执行费、以及守约方因此支出的其他全部费用。
四、涉及处置资产的其他安排
本次设备出售事项不涉及管理层变动，人员安置情况将根据协议约定及法律法规的规定妥善安排，不涉及土地租赁、债务重组等
情况。交易完成后不会产生关联交易或同业竞争问题。本次出售设备所得款项将用于公司日常生产经营。
五、处置资产的目的和对公司的影响
公司基于当前市场环境与战略发展，审慎决策处置部分闲置资产。子公司处置部分闲置资产有利于盘活存量资产，提升资产流动
性与灵活性；提升资产运营效率，增强盈利能力。随着公司资产结构逐渐优化和运营效率提升，企业盈利能力将增强，为股东创造更
大价值。
经公司初步测算，子公司本次处置闲置资产与最近 12 个月内与同个交易对手方同类交易合计，预计增加公司 2026 年度归母净
利润约为 180 万元（最终数据以年度审计报告为准），占公司 2025 年度经审计归属于母公司净利润的 10%以上，根据《企业会计
准则》相关规定，该收益将计入当期损益，预计将对公司当期利润产生一定影响。该批设备属于公司闲置生产线，不会对公司现有业
务发展和盈利水平造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/c0f1933b-b93c-4898-b392-00dac9268962.PDF
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2026-07-08 20:04│澄天伟业（300689）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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澄天伟业（300689）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c48e00ab-c336-4fad-baaf-e6106d6dbb9e.PDF
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2026-07-08 20:04│澄天伟业（300689）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年7月8日下午15:00。
2、网络投票：2026年7月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年7月8日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 46 人，代表公司股份10,973,360 股，占公司股份总数的 9.4925%。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表公司股份 10,623,660 股，占公司股份总数的 9.1900%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共 41 人，代表公司股份 349,700 股，占公司股份总数的 0.3025%。
（二）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 10,947,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7603%；反对 26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2378%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 364,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2771%；反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.6718%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0511%。
2、审议通过了《关于制定公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 10,943,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7284%；反对 26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2378%；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337%。
中小股东总表决情况：
同意 361,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3824%；反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.6718%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.9458%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 10,946,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7558%；反对 26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2378%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 364,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1493%；反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.6718%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1789%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王立峰律师、姜羽青律师
（三）结论性意见：
律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6269087a-2bb2-4af2-92e6-31a72d739f72.PDF
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2026-07-03 20:05│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/436f9da2-9c9d-4448-bb6a-f3ae3612f672.PDF
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议，对拟提
交公司第五届董事会第十一次会议审议2026 年员工持股计划事项进行了审查并发表意见如下：
一、关于公司 2026 年员工持股计划相关事项
经认真审阅，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司 2026 年员工持股计划的内容符合《指导意见》《创业板规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
2、公司 2026 年员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀
管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
4、关联董事将根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相
关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意实施公司 2026 年员工持股计划，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/62de53dd-ef61-4f7b-bad2-d20efca3e03e.PDF
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7b9e9164-2df3-4959-a409-e56d0e687023.PDF
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/363bac58-e152-47ac-945d-b4abbb7fcb9c.PDF
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2026-06-22 21:21│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 6 月 22 日以电话通知的
形式发出，会议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 7名，实际出
席会议董事 7 名。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《深圳市澄
天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于制定公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《深圳市澄天伟业科
技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办
法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体
授权事项如下：
1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员
工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体详见公司于2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f028dede-e330-4d96-b2ea-362985cb9523.PDF
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2026-06-22 21:19│澄天伟业（300689）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划 非累积投票提案 √
有关事项的议案》
上述议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。与公司 2026 年员工持股计划
有关联关系的股东均须回避表决，由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则
，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 7月 7日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高
新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室。
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、
营业执照复印件、授权委托书（附件 2）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应提供上述材料登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34 层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8657d4e4-4356-4f28-b639-2488da255c5c.PDF
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2026-06-22 21:19│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划管理办法
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cf4710ca-6d94-4a8d-9448-ac370a202b16.PDF
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2026-06-11 17:28│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以邮件的形式发出
，会议于 2026 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，亲自出席董事 7名（其
中，董事冯学裕、董事宋嘉斌、职工代表董事吴可现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的议案》
公司2025年员工持股计划股票锁定期已于2026年 6月9日届满。根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管
理办法》的相关规定，2025年度公司层面业绩考核指标达成 80%，董事会确认 2025 年员工持股计划第一批次归属持有人的股份数量
为本员工持股计划持股总数的 24%，共 153,600 股，占公司总股本的 0.13%。董事会同意公司 2025 年员工持股计划管理委员会在
锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批次确认归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票，未能确
认归属股份递延至下一年度考核。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次
确认归属持有人业绩考核情况的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fe8c32ec-74ab-4fe5-b5b9-ed941b4de7db.PDF
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2026-06-11 17:28│澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于202
5年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的议案》，相关情况公告如下：
一、2025年员工持股计划批准及实施情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年度股东会
，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划有关事项的议案》。
公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持公司股票中 640,000股（占公司现有股本总额的 0.55%）已于 2025 年 6 月 9 日以非交易过户形式过户至公司 2025 年员工持
股计划专用证券账户，过户价格为 15.76 元/股。
二、2025 年员工持股计划股票锁定期限届满
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的锁定期为自公司公
告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月。公司2025年员工持股计划锁定期（即2025年6月10日至2026年6月9日）
于2026年6月9日届满。
三、2025 年员工持股计划第一批确认归属持有人业绩考核情况
（一）业绩考核情况
本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内，结合公司业绩考核与个人绩效考核的结
果，确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。
1、2025 年度公司层面的业绩考核
本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分（X），根据公司业绩考核得分（X）来确定当年公司业绩考核归属
比例（M）。
得分情况 0分 60分 80分 100分
业绩考核指标
以2024年财务数据为基数， A＜8% 8%≤A＜12% 12%≤A＜16% A≥16%
2025年公司净利润增长率A
和营业收入增长率B均不低
于16%； B＜8% 8%≤B＜12% 12%≤B＜16% B≥16%
注：1、上述“营业收入”、“净利润”指公司合并报表中的数据（数值以公司披露的年度审计报告为准），其中“净利润”及
“净利润增长率”计算时均以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影响数值作为计算依据。
2、上述“净利润”为扣除非经常性损益后的净利润。
公司各考核年度的净利润增长率（A）或营业收入增长率（B）的得分为（X），公司业绩考核得分（X）对应的归属比例（M）如
下表所示：
公司业绩考核得分（X）区间 归属比例（M）
X=0 分 0%
X=60 分 60%
X=80 分 80%
X=100 分 100%
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]518Z0519 号
），公司 2025 年经审计的营业收入为 414,242,888.17 元，同比 2024 年增长 15.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为7,163,009.30元，同比2024年增长 1,209.75%，剔除公司在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影
响数值后，同比增长 9803.96%。2025 年公司层面的业绩考核情况如下：
业绩考核指标 完成情况 业绩考核得分情况 业绩考核
归属比例
以 2024 年财务数据为基 2025 年公司净利润增长 公司业绩考核综合评分 80%
数，2025 年公司净利润增 率为 9803.96%； 取两项指标得分的孰低
长率 A 和营业收入增长率 2025 年公司营业收入增 值，因此最终判定公司
B均不低于 16%； 长率为 15.01%。 业绩考核得分为 80 分。
2、个人层面的绩效考核
结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对持有人工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、等级评定是否合格的
办法。
个人绩效考核评级分为优秀、良好、合格、不合格四档，根据个人绩效考核评级确定个人绩效考核归属比例（P），具体考核要
求如下：
个人上一年度绩效考核评级 个人绩效考核系数（P）
优秀 100%
良好 80%
合格 60%
不合格 0%
经薪酬与考核委员会评估，公司2025年员工持股计划第一批次确认归属持有人个人层面2025年度绩效考核评级为优秀，个人绩效
考核系数（P）为100%。
（二）第一批次可确认归属持有人的权益对应股票数量
根据《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的考核年度为2025年至2027
年三个会计年度，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各
批次归属比例分别为30%、30%和40%。
持有人实际可归属权益=持有人计划归属权益×公司业绩考核归属比例（M）×个人绩效考核系数（P）。即公司 2025 年员工持
股计划第一批次持有人实际可归属权益=持有人计划归属权益×30%×80%×100%=持有人计划归属权益×24%。
2025 年员工持股计划第一批次全部持有人实际可归属权益股份数量为员工持股计划持股总额的 24%，即 153,600 股，占公司总
股本的 0.13%。
四、2025 年员工持股计划第一批次确认归属股份的后续安排
根据《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2025 年员工持股计划第一批次确认归
属股份数量为 153,600 股。公司 2025 年员工持股计划管理委员会将在锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批次确认
归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票。因本员工持股计划第一批次确认归属股份公司层面业绩考核指标未
完全达成，未能归属 38,400 股，董事会同意将该未确认归属股份递延至下一年度考核再归属。
2025年员工持股计划管理委员会如在锁定期届满后的存续期内择机出售本次确认归属的股份，本员工持股计划将严格遵守市场交
易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感
期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股
票的期间，具体包括但不限于：
（一）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）证券交易所规定的其他期间。
五、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期为72个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员
工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
（二）本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本员工持股计划
在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则本员工持股计划自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持三分之二（含）以上
份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
六、审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情
况的议案》，根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2025年度公司层面业绩考核指
标达成 80%，董事会确认 2025 年员工持股计划第一批次归属持有人的股份数量为本员工持股计划持股总数的 24%，共 153,600 股
，占公司总股本的 0.13%。董事会同意公司 2025 年员工持股计划管理委员会在锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批
次确认归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票，未能确认归属股份递延至下一年度考核。
七、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
八、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/03bee709-7b46-405b-98e4-4c2c1f7e2236.PDF
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2026-06-02 19:38│澄天伟业（300689）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为115,600,000股，公司回购专用证券账
户中股份数量为1,005,070股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，故本次实际参与权益分派的股本为现有总股
本 115,600,000 股扣除回购专用证券账户中股份数量1,005,070 股后的股本 114,594,930 股；
2、本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红及除权除息参考价如下：按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量
）折算的每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=5,156,771.85元÷115,600,000股×10 股=0.446087 元，即
每股现金红利为 0.0446087 元；
除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每股现金分红（含税）
=除权除息日前一交易日收盘价-0.0446087 元/股。
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 14 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。以截至 2026 年 4月 23 日的公司总股本 115,6
00,000 股剔除回购股份后 114,594,930 股为基数进行测算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），拟分配现
金红利合计5,156,771.85 元（含税）。本次不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配方案披露
后至实施前，公司股本如发生变动，分配比例将按分红总额不变的原则相应调整。
2、自上述分配方案披露至实施前，公司总股本及回购专用证券账户中股份数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,005,070 股后的 114,594,930 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.450000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.405000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0900
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.045000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8 日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红及除权除息参考价如下：按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折
算的每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=5,156,771.85元÷115,600,000股×10股=0.446087 元，即每股
现金红利为 0.0446087 元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账
户中股份数量）折算的每股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.0446087 元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：深圳市澄天伟业科技股份有限公司证券法务部
咨询地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34层
咨询联系人：陈女士
咨询电话：0755-36900689-689
传真号码：0755-86596290
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第五届董事会第九次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1a9eaf79-f39e-432f-897f-d7719c2cb748.PDF
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2026-05-14 18:52│澄天伟业（300689）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年5月14日下午15:00。
2、网络投票：2026年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月14日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 15,158,040 股，占公司股份总数的 13.1125%。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 12,444,760 股，占公司股份总数的10.7654%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 2,713,280 股，占公司股份总数的2.3471%。
（二）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职报告，公司在本次股东会会议上说明
了公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 15,050,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4507%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 15,050,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4507%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 15,049,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2809%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2621%。
4、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案》
本议案所涉及关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意 2,351,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5707%；反对 104,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.2342%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1951%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 104,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4055%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 15,049,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2809%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2621%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王立峰律师、姜羽青律师
（三）结论性意见：
律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7984270a-fc68-4dde-b5db-c2b2c605c23e.PDF
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2026-05-14 18:52│澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书
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澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b7dfa9e7-8c50-40d5-9440-86ca897322ae.PDF
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2026-04-23 19:35│澄天伟业（300689）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司对闲置自有资金进行现金
管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情况如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的
规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的投资产品，包括但不限于结构性存款
、定期存款、保本型理财、固定收益凭证及国债逆回购品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品等。
4、投资期限
投资期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日，在授权额度内资金可滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置
资金较多，本次现金管理资金来源合法合规。
6、决策程序
本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组
织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险；
（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营
。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报
。
四、相关审核及批准程序
2026 年 4月 23日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不
超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现
金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/816e8788-aa40-4c3e-a0f0-e89cac7cacc3.PDF
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2026-04-23 19:32│澄天伟业（300689）：关于2025年度获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于 2025 年度累计获得与收益相关的政府补助合计 394.26 万
元，占公司 2025 年度经审计合并报表净利润的 25.65%。具体情况如下：
序号 获得主体 补助项目详细内容 补助金额 补助 收到补助时间
（元） 形式
1 上海诚天智能 上海市浦东新区周浦镇人民政府：企业扶 270,000.00 现金 2025 年 2月
卡有限公司 持资金
2 上海澄裕电子 上海市周浦镇人民政府：财政补贴款 170,000.00 现金 2025 年 2月
科技发展有限
公司
3 澄天伟业（宁 慈溪市经济和信息化局本级、经信局：数 44,000.00 现金 2025 年 3月
波）芯片技术 字经济制造业营收增速
4 有限公司 慈溪市商务局支付 2024 年度全市第二批 10,067.00 现金 2025 年 3月
开放型经济扶持资金
5 慈溪市科学技术局本级 2025 年度宁波市 60,000.00 现金 2025 年 3月
高新技术企业认定奖励第一批资金（高新
技术企业第一批认定奖励）
6 慈溪智能家电高新技术产业园区管理委 6,000.00 现金 2025 年 11 月
员会补助
7 深圳市澄天伟 深圳高新区政府投融资园区产业用房 1,128,200.00 抵扣 2025 年 1月
业科技股份有 2023 年度租金减免
8 限公司 收到深圳市南山区科技创新局高成长性 150,000.00 现金 2025 年 12 月
国高支持计划
9 收到深圳市南山区工业和信息化局专精 941,900.00 现金 2025 年 12 月
特新企业租金补贴项目（2024 年度）
10 收到深圳市南山区工业和信息化局专精 1,162,400.00 现金 2025 年 12 月
特新企业租金补贴项目（2025 年度）
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。公司将所取得的用于购建或以
其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
2、按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；与收益相关
的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损
益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
3、上述补助资金对公司2025年度经营业绩产生正面影响，增加公司2025年度利润总额394.26万元。
4、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cee21788-a3c7-4931-95fa-e9c837710b22.PDF
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2026-04-23 19:25│澄天伟业（300689）：2025年年度审计报告
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澄天伟业（300689）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bcda29e-7c1c-4bf6-888a-d005611439ce.PDF
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2026-04-23 19:25│澄天伟业（300689）：2025年年度内控审计报告-容诚审字[2026]518Z0520号
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司
容诚审字[2026] 518Z0520 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0520 号
深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简
称“澄天伟业”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是澄天伟业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，澄天伟业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f2900268-539a-4117-9927-8f8e2f2ea2fa.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-25│澄天伟业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-25/1225441729.PDF
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2026-04-24│澄天伟业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165665.PDF
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2026-04-24│澄天伟业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165673.PDF
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2025-10-25│澄天伟业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734813.PDF
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2025-08-27│澄天伟业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584999.PDF
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2025-04-24│澄天伟业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245574.PDF
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2025-04-24│澄天伟业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245584.PDF
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2024-10-25│澄天伟业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508903.PDF
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2024-08-22│澄天伟业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220938406.PDF
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2024-04-24│澄天伟业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773233.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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