公司公告☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:52 │澄天伟业（300689）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:52 │澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:35 │澄天伟业（300689）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │澄天伟业（300689）：关于2025年度获得政府补助的公告 │
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│2026-04-23 19:25 │澄天伟业（300689）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:25 │澄天伟业（300689）：2025年年度内控审计报告-容诚审字[2026]518Z0520号 │
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│2026-04-23 19:24 │澄天伟业（300689）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:24 │澄天伟业（300689）：独立董事2025年度述职报告（周红） │
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│2026-04-23 19:24 │澄天伟业（300689）：独立董事2025年度述职报告（韩燕） │
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│2026-04-23 19:22 │澄天伟业（300689）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-05-14 18:52│澄天伟业（300689）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2026年5月14日下午15:00。
2、网络投票：2026年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月14日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 15,158,040 股，占公司股份总数的 13.1125%。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 12,444,760 股，占公司股份总数的10.7654%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 2,713,280 股，占公司股份总数的2.3471%。
（二）公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职报告，公司在本次股东会会议上说明
了公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 15,050,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4507%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 15,050,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2901%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：
同意 2,257,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4507%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 15,049,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2809%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2621%。
4、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬发放方案》
本议案所涉及关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意 2,351,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5707%；反对 104,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.2342%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1951%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 104,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4055%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2029%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 15,049,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2809%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6782%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409%。
中小股东总表决情况：
同意 2,256,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3915%；反对 102,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3464%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2621%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王立峰律师、姜羽青律师
（三）结论性意见：
律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7984270a-fc68-4dde-b5db-c2b2c605c23e.PDF
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2026-05-14 18:52│澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书
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澄天伟业（300689）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b7dfa9e7-8c50-40d5-9440-86ca897322ae.PDF
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2026-04-23 19:35│澄天伟业（300689）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司对闲置自有资金进行现金
管理将严格按照相关法律法规的规定，具体情况如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的
规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的投资产品，包括但不限于结构性存款
、定期存款、保本型理财、固定收益凭证及国债逆回购品种等。上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品等。
4、投资期限
投资期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日，在授权额度内资金可滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司部分闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置
资金较多，本次现金管理资金来源合法合规。
6、决策程序
本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组
织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险；
（2）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营
。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报
。
四、相关审核及批准程序
2026 年 4月 23日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不
超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现
金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/816e8788-aa40-4c3e-a0f0-e89cac7cacc3.PDF
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2026-04-23 19:32│澄天伟业（300689）：关于2025年度获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于 2025 年度累计获得与收益相关的政府补助合计 394.26 万
元，占公司 2025 年度经审计合并报表净利润的 25.65%。具体情况如下：
序号 获得主体 补助项目详细内容 补助金额 补助 收到补助时间
（元） 形式
1 上海诚天智能 上海市浦东新区周浦镇人民政府：企业扶 270,000.00 现金 2025 年 2月
卡有限公司 持资金
2 上海澄裕电子 上海市周浦镇人民政府：财政补贴款 170,000.00 现金 2025 年 2月
科技发展有限
公司
3 澄天伟业（宁 慈溪市经济和信息化局本级、经信局：数 44,000.00 现金 2025 年 3月
波）芯片技术 字经济制造业营收增速
4 有限公司 慈溪市商务局支付 2024 年度全市第二批 10,067.00 现金 2025 年 3月
开放型经济扶持资金
5 慈溪市科学技术局本级 2025 年度宁波市 60,000.00 现金 2025 年 3月
高新技术企业认定奖励第一批资金（高新
技术企业第一批认定奖励）
6 慈溪智能家电高新技术产业园区管理委 6,000.00 现金 2025 年 11 月
员会补助
7 深圳市澄天伟 深圳高新区政府投融资园区产业用房 1,128,200.00 抵扣 2025 年 1月
业科技股份有 2023 年度租金减免
8 限公司 收到深圳市南山区科技创新局高成长性 150,000.00 现金 2025 年 12 月
国高支持计划
9 收到深圳市南山区工业和信息化局专精 941,900.00 现金 2025 年 12 月
特新企业租金补贴项目（2024 年度）
10 收到深圳市南山区工业和信息化局专精 1,162,400.00 现金 2025 年 12 月
特新企业租金补贴项目（2025 年度）
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。公司将所取得的用于购建或以
其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
2、按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；与收益相关
的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损
益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
3、上述补助资金对公司2025年度经营业绩产生正面影响，增加公司2025年度利润总额394.26万元。
4、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cee21788-a3c7-4931-95fa-e9c837710b22.PDF
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2026-04-23 19:25│澄天伟业（300689）：2025年年度审计报告
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澄天伟业（300689）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bcda29e-7c1c-4bf6-888a-d005611439ce.PDF
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2026-04-23 19:25│澄天伟业（300689）：2025年年度内控审计报告-容诚审字[2026]518Z0520号
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司
容诚审字[2026] 518Z0520 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0520 号
深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简
称“澄天伟业”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是澄天伟业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，澄天伟业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f2900268-539a-4117-9927-8f8e2f2ea2fa.PDF
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2026-04-23 19:24│澄天伟业（300689）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议
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