公司公告☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 19:04│澄天伟业（300689）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二
次临时股东会的议案》，定于 2024 年 12 月 5日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024年第二次临时股东会，会议有关事项如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次：2024 年第二次临时股东会。
2、 股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12月 5 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12月 5 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 5 日9:15-15:00。
5、 会议召开的方式: 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、 会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 √
累积投票议案 提案3、4为等
额选举
3.00 《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数3人
3.01 选举冯学裕为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举景在军为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举宋嘉斌为第五届董事会非独立董事 √
4.00 《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数2人
4.01 选举兰才明为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举韩燕为第五届董事会独立董事 √
上述议案内容已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。
上述议案均属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
议案 3 和议案 4采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2024 年 12月 4 日上午 9：00-12：00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10 栋 B座 34 层公司会议室
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证及身份证复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（
附件一）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖法人公章，拟出席
本次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带自然人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
1、第四届监事会第十三次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/710f7e8e-7cb8-452d-ac33-aed60d726154.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-兰才明
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澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-兰才明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4063b8e2-125c-46a2-a3fb-df2f73fc24a7.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-韩燕
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澄天伟业（300689）：独立董事候选人声明与承诺-韩燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8f8d9037-673c-41a4-b51f-29fe3291cef4.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-韩燕
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澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-韩燕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b21e26e1-1ca2-4157-bee6-cd1d15b0d113.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-兰才明
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澄天伟业（300689）：独立董事提名人声明与承诺-兰才明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/6d83fdc4-4704-4f47-97ee-fe29e8a8a224.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的审查意见
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澄天伟业（300689）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/2cc0e4aa-ac49-4093-81af-dccec1853850.PDF
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2024-11-19 19:02│澄天伟业（300689）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）【更名前：
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2024年第二次临时股东会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会[2023]4 号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构基本信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1月 12 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 14F首席合伙人：张建栋
截止 2023 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 21人，注册会计师 69人。签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 35 人。
最近一个会计年度（2023 年度，下同）经审计的收入总额为 2,243.93 万元，审计业务收入为 259.32 万元，管理咨询业务收
入为 1,982.68 万元，证券业务收入为 4.72 万元。
截止 2024 年 4 月 30 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共为 16 家上市公司出具了 2023 年度财务报表
审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费共计 2,429.60 万元。
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 1亿元，并计
提职业风险基金。职业风险基金 2023 年年末数：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的
计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自
律监管措施 0 次和纪律处分0 次。4 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚
0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 2 次和纪律处分0次
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张建栋，1999 年 10月成为注册会计师，1999 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 12 月
开始在深圳大华国际会计师事务所执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年承做挂牌公司审计报告 1 家次。
拟签字注册会计师：赖小舟，2023 年 11月 17 日成为注册会计师，2021 年3月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在
深圳大华国际事务所执业，2024年拟开始为本公司提供审计服务。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 4 家次。
拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001 年 4 月成为注册会计师，2000年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始
在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公
司审计报告合计 50 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2024 年度审计费用共计 100 万元。其中：2024 年年报审计费用为 77 万元，内部控制审计费用为 23 万元。本期审计费用较
上一期审计费用同比上升 25%，主要系根据监管部门要求，从 2024 年年报开始需要新增内部控制审计工作。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对政旦志远的执业情况进行了充分的了解，在查阅了政旦志远有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认
为其专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等方面满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专
业能力，本次续聘会计师事务所保证了公司审计工作的连续性、独立性和客观性，符合公司经营管理需要，同意公司续聘政旦志远为
公司 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024年 11 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦
志远为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）相关备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a4fc46d2-b4ae-4d22-99e6-25781a49ccc7.PDF
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2024-11-19 19:01│澄天伟业（300689）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2024年 11 月 15日以邮件和电话通
知的形式发出，会议于 2024年 11月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席
董事 5 名（其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议
。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董
事会提名，提名委员会资格审查，董事会拟推举冯学裕先生、景在军先生和宋嘉斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历
详见本公告附件），任期自本议案经 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履
行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了该议案。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
（1）选举冯学裕为第五届董事会非独立董事
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
（2）选举景在军为第五届董事会非独立董事
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
（3）选举宋嘉斌为第五届董事会非独立董事
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
2、审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董
事会提名，提名委员会资格审查，董事会同意推举兰才明先生和韩燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件
），任期自本议案经 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事
候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并进行公布。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履
行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过了该议案。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
（1）选举兰才明为第五届董事会独立董事
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
（2）选举韩燕为第五届董事会独立董事
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议
通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
24-047）；
公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2024 年 12月 5日召开 2024 年第二次临时股东会，具体详见公司于 2024 年 11月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-048）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十四次会议决议；
2、 第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、 第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5b455b9c-f92c-4440-a941-3fb6b14a0e71.PDF
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2024-11-19 19:00│澄天伟业（300689）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2024年 11 月 15日以邮件和电话通
知的形式发出，会议于 2024年 11 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，亲
自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了
会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会由 3名监事组成，其中，
拟设非职工代表监事 1 名，由股东大会选举产生；拟设职工代表监事 2 名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。
经公司监事会提名，拟推举李猛先生（简历详见本公告附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事
候选人经 2024 年第二次临时股东会审议当选后，将与其余两名经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自
2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履
行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f8a33595-5079-4779-99ac-2967fddf618c.PDF
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2024-10-25 00:00│澄天伟业（300689）：2024年三季度报告
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澄天伟业（300689）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9611e1b1-
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