公司公告☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 21:22 │澄天伟业（300689）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划的审查意见 │
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│2026-06-22 21:22 │澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-06-22 21:22 │澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-06-22 21:21 │澄天伟业（300689）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-22 21:19 │澄天伟业（300689）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 21:19 │澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-06-11 17:28 │澄天伟业（300689）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-11 17:28 │澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的│
│ │公告 │
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│2026-06-02 19:38 │澄天伟业（300689）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 18:52 │澄天伟业（300689）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议，对拟提
交公司第五届董事会第十一次会议审议2026 年员工持股计划事项进行了审查并发表意见如下：
一、关于公司 2026 年员工持股计划相关事项
经认真审阅，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司 2026 年员工持股计划的内容符合《指导意见》《创业板规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
2、公司 2026 年员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀
管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
4、关联董事将根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相
关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意实施公司 2026 年员工持股计划，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/62de53dd-ef61-4f7b-bad2-d20efca3e03e.PDF
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7b9e9164-2df3-4959-a409-e56d0e687023.PDF
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2026-06-22 21:22│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/363bac58-e152-47ac-945d-b4abbb7fcb9c.PDF
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2026-06-22 21:21│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 6 月 22 日以电话通知的
形式发出，会议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 7名，实际出
席会议董事 7 名。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《深圳市澄
天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于制定公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《深圳市澄天伟业科
技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办
法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体
授权事项如下：
1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员
工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
8、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内有效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决，关联职工代表董事吴可回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体详见公司于2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f028dede-e330-4d96-b2ea-362985cb9523.PDF
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2026-06-22 21:19│澄天伟业（300689）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划 非累积投票提案 √
有关事项的议案》
上述议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。与公司 2026 年员工持股计划
有关联关系的股东均须回避表决，由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则
，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026 年 7月 7日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高
新南九道 10 号深圳湾科技生态园10 栋 B座 34 层公司会议室。
4、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件和持股证明办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、
营业执照复印件、授权委托书（附件 2）和持股证明办理登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次
会议的股东应提供上述材料登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34 层
邮政编码：518052
联系人：陈女士
联系电话：0755-36900689 转 689
传真：0755-86596290
电子邮件：sec@ctwygroup.com
6、本次股东会的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8657d4e4-4356-4f28-b639-2488da255c5c.PDF
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2026-06-22 21:19│澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划管理办法
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澄天伟业（300689）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cf4710ca-6d94-4a8d-9448-ac370a202b16.PDF
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2026-06-11 17:28│澄天伟业（300689）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以邮件的形式发出
，会议于 2026 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，亲自出席董事 7名（其
中，董事冯学裕、董事宋嘉斌、职工代表董事吴可现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的议案》
公司2025年员工持股计划股票锁定期已于2026年 6月9日届满。根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管
理办法》的相关规定，2025年度公司层面业绩考核指标达成 80%，董事会确认 2025 年员工持股计划第一批次归属持有人的股份数量
为本员工持股计划持股总数的 24%，共 153,600 股，占公司总股本的 0.13%。董事会同意公司 2025 年员工持股计划管理委员会在
锁定期届满后的存续期内处置本员工持股计划第一批次确认归属持有人的股份，根据市场情况择机出售本次确认归属的股票，未能确
认归属股份递延至下一年度考核。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次
确认归属持有人业绩考核情况的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生对此议案回避表决。
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fe8c32ec-74ab-4fe5-b5b9-ed941b4de7db.PDF
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2026-06-11 17:28│澄天伟业（300689）：2025年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的公告
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深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于202
5年员工持股计划股票锁定期限届满暨第一批次确认归属持有人业绩考核情况的议案》，相关情况公告如下：
一、2025年员工持股计划批准及实施情况
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年度股东会
，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划有关事项的议案》。
公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持公司股票中 640,000股（占公司现有股本总额的 0.55%）已于 2025 年 6 月 9 日以非交易过户形式过户至公司 2025 年员工持
股计划专用证券账户，过户价格为 15.76 元/股。
二、2025 年员工持股计划股票锁定期限届满
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的锁定期为自公司公
告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月。公司2025年员工持股计划锁定期（即2025年6月10日至2026年6月9日）
于2026年6月9日届满。
三、2025 年员工持股计划第一批确认归属持有人业绩考核情况
（一）业绩考核情况
本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内，结合公司业绩考核与个人绩效考核的结
果，确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。
1、2025 年度公司层面的业绩考核
本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分（X），根据公司业绩考核得分（X）来确定当年公司业绩考核归属
比例（M）。
得分情况 0分 60分 80分 100分
业绩考核指标
以2024年财务数据为基数， A＜8% 8%≤A＜12% 12%≤A＜16% A≥16%
2025年公司净利润增长率A
和营业收入增长率B均不低
于16%； B＜8% 8%≤B＜12% 12%≤B＜16% B≥16%
注：1、上述“营业收入”、“净利润”指公司合并报表中的数据（数值以公司披露的年度审计报告为准），其中“净利润”及
“净利润增长率”计算时均以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影响数值作为计算依据。
2、上述“净利润”为扣除非经常性损益后的净利润。
公司各考核年度的净利润增长率（A）或营业收入增长率（B）的得分为（X），公司业绩考核得分（X）对应的归属比例（M）如
下表所示：
公司业绩考核得分（X）区间 归属比例（M）
X=0 分 0%
X=60 分 60%
X=80 分 80%
X=100 分 100%
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]518Z0519 号
），公司 2025 年经审计的营业收入为 414,242,888.17 元，同比 2024 年增长 15.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为7,163,009.30元，同比2024年增长 1,209.75%，剔除公司在有效期内的股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的影
响数值后，同比增长 9803.96%。2025 年公司层面的业绩考核情况如下：
业绩考核指标 完成情况 业绩考核得分情况 业绩考核
归属比例
以 2024 年财务数据为基 2025 年公司净利润增长 公司业绩考核综合评分 80%
数，2025 年公司净利润增 率为 9803.96%； 取两项指标得分的孰低
长率 A 和营业收入增长率 2025 年公司营业收入增 值，因此最终判定公司
B均不低于 16%； 长率为 15.01%。 业绩考核得分为 80 分。
2、个人层面的绩效考核
结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对持有人工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、等级评定是否合格的
办法。
个人绩效考核评级分为优秀、良好、合格、不合格四档，根据个人绩效考核评级确定个人绩效考核归属比例（P），具体考核要
求如下：
个人上一年度绩效考核评级 个人绩效考核系数（P）
优秀 100%
良好 80%
合格 60%
不合格 0%
经薪酬与考核委员会评估，公司2025年员工持股计划第一批次确认归属持有人个人层面2025年度绩效考核评级为优秀，个人绩效
考核系数（P）为100%。
（二）第一批次可确认归属持有人的权益对应股票数量
根据《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的考核年度为2025年至2027
年三个会计年度，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各
批次归属比例分别
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