公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：2024年度董事会报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：关于举行 2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：2024年财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：独立董事提名人声明（魏建） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：关于监事辞职暨补选监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：关于2024年年度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：2024年内部控制评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3b2efa63-11ca-442e-aca2-d52992df641f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年度董事会报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年度董事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/07d4bd67-1e99-4b94-8864-8ae7e8786ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/347d4970-ccdf-41b0-b1f8-b91e657d5926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于举行 2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度报告全文》及其报告摘要已于 2025年 04 月 19 日刊登于巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟
召开2024年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2024 年度业绩说
明会。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会
召开日前五个交易日内，访问“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次年度业绩说明会页面进行提
问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
出席公司 2024 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广先生、独立董事李彬先生、董事会秘书王
首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a6bcc9a2-117c-4c5d-a473-85cd19f4078e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a1efa987-7213-4815-8dd0-6210e1c0654e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：独立董事提名人声明（魏建）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：独立董事提名人声明（魏建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/af5eedf4-f65d-4223-a831-19bab602dfcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ef6e4c45-6dfb-4726-b268-bda877315d1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于监事辞职暨补选监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事辞职情况
山东双一科技股份有限公司（以下称“公司 ”）监事会于近日收到公司非职工代表监事任玉升先生的辞职报告。任玉升先生因
个人工作调整原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。任玉升先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止，辞任后任
玉升先生继续在公司担任其他职务。
任玉升先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任非职工代表监事
之前，任玉升先生按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。
截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司及公司监事会对任玉升先生在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选监事情况
公司于 2025 年 04 月 17 日召开的第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同
意提名赵东勇先生担任第四届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届
满之日止。赵东勇先生的本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的
情形。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cbf11889-c05f-480e-82e3-f925048d9f43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9e3b9708-97e3-4441-9794-a5f0ec2371b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3596366b-944f-46f0-86c0-437fc892bb0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/61c41a3a-d684-4adf-be94-ea7ce8cae8ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/18d3d890-c886-47ae-a43f-ee3f285ca140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/36e67b08-3be4-457a-be5a-e2dd8af287c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7d9142a-7177-46b2-8746-554ef5c0747c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：双一科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：双一科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9b0585f9-bc4c-4416-805e-df6ced21f372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7cd0aa67-c604-4b5c-a276-7c4caa67445e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：独立董事候选人声明（魏建）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：独立董事候选人声明（魏建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b6b41577-cfd4-4bd8-872e-ca55c577e0dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/82b935d0-b000-4d12-8a9e-fc8f4b1babf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b93fb65-84e7-4945-84da-2614df4c67b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ab48d2b3-cf52-4402-a6ec-121e531cc24e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于续聘2025年度审计机构的的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于续聘2025年度审计机构的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/05baa6df-0b02-47f4-9b88-0fb53d66c585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:11│双一科技（300690）：双一科技2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：双一科技2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f087601a-79b9-43c6-b34f-81ea31840985.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:11│双一科技（300690）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f5068755-98f6-490f-80de-d53352d71eda.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:11│双一科技（300690）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/479199c9-f0b9-464c-974f-8f5fdf35538c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:11│双一科技（300690）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d100106f-be90-4641-80ad-0eb09b81b834.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:10│双一科技（300690）：2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/23388ca2-bf39-4b8d-803e-e2e87ab01d3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:10│双一科技（300690）：：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况汇...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4b25bb13-23c4-4a29-8ffa-95b035aea90b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:10│双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e9aec560-94ff-45b6-be4e-afd0bff37f3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:10│双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/822aa97e-fb9e-485f-bd33-3cbf7c141076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:10│双一科技（300690）：关于公司2025年向商业银行申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议于 2025 年 04 月 17 日
召开，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需通过公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项
公告如下：为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民币 4 亿元（包括但不限于流动资
金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生
的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等以签订
的具体融资合同约定为准。
本次授权期限自审议通过该议案的股东大会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权有效期和额度范围内可以循环使用。公司
董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合
同、协议、凭证等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/93fdcc6f-57f7-48f8-ae13-9ca976461c27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:10│双一科技（300690）：华泰联合证券有限责任公司关于双一科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使
│用情况专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：华泰联合证券有限责任公司关于双一科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f89bac7b-8a6e-46e5-8411-cf6dc7939531.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:10│双一科技（300690）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4cd923d2-858c-4c0a-9603-a37a1a5f712b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:10│双一科技（300690）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a0afe804-02fe-4c08-80fa-e33a169e429b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:09│双一科技（300690）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/211d41bb-ba82-4b33-a620-33efbe7fc7b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:09│双一科技（300690）：提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》 《
提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为山东双一科技股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会成员，对
拟提交公司第四届董事会第五次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格
等相关材料进行了审核，并发表如下意见：
1、独立董事候选人魏建先生具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人魏建先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规
、规章制度规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信
等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易场所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名魏建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
山东双一科技股股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2e80da74-5a04-45bf-a915-a9bef70d9f57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:09│双一科技（300690）：2024年度独立董事述职报告（周勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年度独立董事述职报告（周勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9eb61c58-bfd9-4e34-a13c-320c869f90d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:09│双一科技（300690）：2024年度独立董事述职报告（崔振进）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2024年度独立董事述职报告（崔振进）。公告详情请查看附
|