公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 21:02 │双一科技（300690）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:14 │双一科技（300690）：关于非职工代表监事变更的公告 │
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│2025-05-15 19:14 │双一科技（300690）：关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告 │
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│2025-05-15 19:14 │双一科技（300690）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:14 │双一科技（300690）：召开2024年年度股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-05-13 16:12 │双一科技（300690）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-13 16:12 │双一科技（300690）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 19:41 │双一科技（300690）：第四届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:40 │双一科技（300690）：关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告 │
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│2025-05-12 19:40 │双一科技（300690）：关于提高拟设全资子公司注册资本的公告 │
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2025-06-20 21:02│双一科技（300690）：2024年度权益分派实施公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2024年度利润分配预案的议案已获公司于 2025年 5月 15日召开的 2024
年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配预案已于 2025年 5 月 15 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体分配方案如下：
以 2024年 12月 31 日的公司总股本 165,348,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），合计拟派发
现金红利 34,723,272.99 元（含税），本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在利润分配方案公告日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化或因回购专用证券账户股本数发生变动的，则以分配方案实施时确定的股权登记日的总股本扣除回购专用证
券账户股本数后的股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整；
截止本公告披露之日，公司回购专用证券账户中股份数为 0股，且公司总股本不存在其他不能参与权益分派应剔除的股份。
2、自利润分配预案公告后至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的165,348,919股为基数，向全体股东每 10股
派 2.100000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1
.890000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.4200
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.210000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 27日，除权除息日为：2025年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****504 王庆华
2 02*****712 郑秀莉
3 02*****258 张俊霞
4 02*****123 王雪梅
5 02*****256 王雪菲
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 16日至登记日：2025年 6月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1号双一科技办公楼 4楼证券部
邮编：253007
咨询联系人：王首扬
联系电话：0534-2267768
传真电话：0534-2600833
七、备查文件
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/083a0d5a-7694-4789-a8c9-d0057d2ee021.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：关于非职工代表监事变更的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于
补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非职工代表监事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司监事会提名，公司于2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举赵东勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
二、辞职非职工代表监事情况
原公司非职工代表监事任玉升先生因职务调整申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后任玉升先生继续在公司担
任其他职务。具体内容详见公司于2025 年 4 月19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告
》（公告编号：2025-021）。
截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司及公司监事会对任玉升先生在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d7f8941c-d1f0-4609-aa96-2b086bafa65d.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于
补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 5
月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举魏建先生为公司第四届董事会
独立董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
股东大会表决前，魏建先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议通过。
二、董事会各专门委员会组成调整情况
股东大会完成独立董事补选后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：李彬（主任委员、会计专业人员）、魏建、黄宇。
2、战略委员会 ：王庆华（主任委员）、赵福城、崔振进。
3、薪酬与考核委员会 ：崔振进（主任委员）、李彬、孔令辉。
4、提名委员会：魏建（主任委员）、王庆华、崔振进组。
5、制度建设委员会：姚建美（主任委员）、孔令辉、崔海军。
三、辞职独立董事情况
原公司独立董事周勇先生连任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，周勇先生申请辞去
公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公
司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事
辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。
截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周勇先生确认，其与公司董事会、监事会
以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。
周勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用
，公司对周勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c258fe7c-da6d-4a5f-a46e-06f8501cfb44.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月15 日（星期四）下午 14:30 在山东省
德州市德城区新华工业园双一路 1号山东双一科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于 2
025 年 4月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事
长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2024 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 5 月 15 日 9:15-1
5:00的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 138人，代表股份数 69,555,001股，占公司有表决权股份总数的 42.0656％。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 69,203,051 股，占公司有表决权股份总数的 41.8527％。
通过网络投票的股东及股东代理人 129人，代表股份 351,950股，占公司有表决权股份总数的 0.2129％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 131 人，代表公司有表决权的股份 367,750股，占公司总股本的 0.2224％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，山东德洲律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 69,521,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9518％；反对 17,950 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0258％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 334,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.8770％；反对 17,950 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.8810％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.242
0％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 69,521,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9525％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 334,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0129％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.242
0％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2024年度报告全文>及摘要的议案》
总表决情况：同意 69,520,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9503％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％。
其中，中小股东总表决情况：同意 333,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6050％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.649
9％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 69,518,251股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9472％；反对 21,150 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0304％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 331,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.0068％；反对 21,150 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 5.7512％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.242
0％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意 69,520,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9503％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％。
其中，中小股东总表决情况：同意 333,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6050％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.649
9％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：同意 69,509,351股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9344％；反对 24,150 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0347％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0309％。
其中，中小股东总表决情况：同意 322,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5867％；反对 24,150 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 6.5670％；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 5.846
3％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：同意 69,517,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9462％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
其中，中小股东总表决情况：同意 330,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.8165％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 5.438
4％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；
总表决情况：同意 69,509,251股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9342％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％。
其中，中小股东总表决情况：同意 322,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5595％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7
.6954％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 69,513,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9406％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
其中，中小股东总表决情况：同意 326,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7559％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6
.4990％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 69,506,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9298％；反对 17,950 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0258％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意 318,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.7165％；反对 17,950 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.8811％；弃权 30,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 8
.4024％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师见证，并出具法律意见书。律师认为，公司 2024 年年度股东大会
的召集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开 2024年年度股东大会的律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/24375e31-3ea3-4484-98c7-c5b7fe584f92.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：召开2024年年度股东大会律师见证法律意见书
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双一科技（300690）：召开2024年年度股东大会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/af27465a-469b-4828-9c0a-319987893de8.PDF
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2025-05-13 16:12│双一科技（300690）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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双一科技（300690）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4f18ed54-9b6c-429b-8d3e-3ba0fcc81279.PDF
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2025-05-13 16:12│双一科技（300690）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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双一科技（300690）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/45201b56-b369-4449-8dd0-b9e001800287.PDF
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2025-05-12 19:41│双一科技（300690）：第四届董事会第六次临时会议决议公告
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双一科技（300690）：第四届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d9764a74-6866-420a-9cf0-94d0d007a422.PDF
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2025-05-12 19:40│双一科技（300690）：关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告
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双一科技（300690）：关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/aad3bf9e-c13f-45b2-94bc-938a95c8888f.PDF
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2025-05-12 19:40│双一科技（300690）：关于提高拟设全资子公司注册资本的公告
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双一科技（300690）：关于提高拟设全资子公司注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3bd86398-2aa9-4b14-8b70-49320e56911d.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于2024年度利润分配预案的公告
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双一科技（300690）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3b2efa63-11ca-442e-aca2-d52992df641f.PDF
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2025-04
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