公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:36 │双一科技（300690）：关于间接参股公司首次公开发行股票并在香港联交所上市的公告 │
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│2026-06-10 19:27 │双一科技（300690）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:08 │双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-05-22 18:08 │双一科技（300690）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-13 17:14 │双一科技（300690）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:38 │双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：关于公司聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2026年一季度报告 │
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2026-06-18 16:36│双一科技（300690）：关于间接参股公司首次公开发行股票并在香港联交所上市的公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
一、间接参股公司上市情况概述
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 06 日作为有限合伙人以自有资金认缴人民币 1.9 亿元与
其他合伙人共同出资设立海南双一衡润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“双一衡润”），详见公司分别于 2021 年 11 月 12
日、2021年 12 月 09 日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）《关于投资
设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-055）。双一衡润参股的琻捷电子科技（江苏）股份有限公司（SENASIC Electron
ics TechnologyCo., Ltd.，以下简称“SENASIC”）于 2026 年 6 月 17 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）主板挂牌上市，股票代码：06675.HK。SENASIC 本次全球发售A 类普通股，发行价格为 18.36 港元/股。具体内容详见 SENASIC
在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
二、公司间接持股情况
截至本公告日，公司对双一衡润认缴比例为 95%，且双一衡润纳入公司合并报表。双一衡润持有 SENASIC 的股份总数为 2,421,
600 股，占其全球发售后已发行 H股总数的 0.64%。双一衡润所持 SENASIC 股份自其上市之日起锁定十二个月。
三、对公司的影响
公司对 SENASIC 不具有控制权，不纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则》相关规定，公司将双一衡润所持 SENASI
C 股权分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报于资产负债表“交易性金融资产”科目。双一衡润对 SEN
ASIC 的投资成本为人民币 2,000 万元，截至 2025 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 2,000 万元。SENASIC 上市后，公司通过
双一衡润所持股权公允价值将随其二级市场股价波动产生浮动损益，股价未来走势难以预判，进而对公司经营业绩及财务状况的影响
亦具有不确定性，最终实际影响以年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cbe00fef-601a-48f2-a7bb-a0af57ea9089.PDF
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2026-06-10 19:27│双一科技（300690）：2025年度权益分派实施公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年度利润分配预案的议案已获公司于 2026 年 5 月 22 日召开的
2025 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配预案已于 2026 年 5 月 22 日经公司 2025 年年度股东大会审议通过，具体分配方案如下：
以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 165,348,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.87 元（含税），合计拟
派发现金红利 63,990,031.65 元（含税），本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在利润分配方案公告日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化或因回购专用证券账户股本数发生变动的，则以分配方案实施时确定的股权登记日的总股本扣除回购专用证
券账户股本数后的股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整；
截止本公告披露之日，公司回购专用证券账户中股份数为 0股，且公司总股本不存在其他不能参与权益分派应剔除的股份。
2、自利润分配预案公告后至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的165,348,919 股为基数，向全体股东每 10
股派 3.870000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 3.483000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据
先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.774000 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.387000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17 日，除权除息日为：2026 年 6月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****504 王庆华
2 02*****712 郑秀莉
3 02*****258 张俊霞
4 02*****123 王雪梅
5 02*****256 王雪菲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 09 日至登记日：2026 年 6 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1号双一科技办公楼 4 楼证券部
邮编：253007
咨询联系人：王首扬
联系电话：0534-2267768
传真电话：0534-2600833
七、备查文件
1、2025 年年度股东大会会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/165d6409-81cc-4498-96e3-5e50bcfe6afd.PDF
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2026-05-22 18:08│双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书
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双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f8475186-c206-47d8-81c6-548bb3f0d250.PDF
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2026-05-22 18:08│双一科技（300690）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 05 月22 日（星期五）下午 14:30 在山东省
德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于
2026 年 04月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董
事长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 05 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-
15:00的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 173 人，代表股份数 71,250,180 股，占公司有表决权股份总数的 43.0908%。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 70,321,230 股，占公司有表决权股份总数的 42.5290%。
通过网络投票的股东及股东代理人 164 人，代表股份 928,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.5618%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 165 人，代表公司有表决权的股份935,150 股，占公司总股本的 0.5656%。
公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，山东德洲律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 70,940,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5658%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 631,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.5774%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 70,940,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5658%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 631,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.5774%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 70,903,080 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5128%；反对 333,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4676%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 594,250 股，占出席会议的中小股股东所持股份的63.5460%；反对 333,200 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 35.6306%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 70,932,580 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5542%；反对 303,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4260%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。
其中，中小股东总表决情况：同意 623,750 股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.7005%；反对 303,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 32.4547%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.844
8%。表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 70,884,180 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4863%；反对 343,600 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4822%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227%。
其中，中小股东总表决情况：同意 575,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.5249%；反对 343,600 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 36.7428%；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.73
23%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 70,938,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5625%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。
其中，中小股东总表决情况：同意 629,650 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.3314%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.06
93%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 70,921,180 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5382%；反对 307,300 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4313%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%。
其中，中小股东总表决情况：同意 612,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.4815%；反对 307,300 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 32.8610%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.
6575%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 70,891,880 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4971%；反对 339,600 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4766%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%。
其中，中小股东总表决情况：同意 583,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.3483%；反对 339,600 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 36.3150%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.33
67%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师见证，并出具法律意见书。律师认为，公司 2025 年年度股东会的召
集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开 2025 年年度股东会的律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b5ba63ec-5d79-4930-b432-ece24986d20c.PDF
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2026-05-13 17:14│双一科技（300690）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时公司财务总监韩庆广先
生、董事会秘书王首扬先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fa94cd04-fa29-4dd9-8062-7b66be1ffbeb.PDF
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2026-04-30 00:38│双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告
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双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78484f29-def6-49f3-9152-59c62b686069.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2026 年 04 月 23 日通过电子邮件及专人
送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2026年 04 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际
参会董事9 名。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 17 号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的公告》
为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，公司总经理姚建美女士提名公司质量总监赵东勇先生为公司副总经理，负责公
司品保事务。
经审议，董事会同意聘任赵东勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司聘任高级管理人员的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审
议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（2026-21）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
二、备查文件
第四届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4fe42125-21ea-4774-aa6c-417bd71223e2.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：关于公司聘任高级管理人员的公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 28 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《
关于聘任公司高级管理人员的议案》。为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，经公司总经理姚建美女士提名，公司董事会
提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵东勇先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自第四届董事会第十二次临时会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵东勇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4e5f0e4a-c6c8-4baa-bf9c-53a42df02578.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：关于召开2025年度股东会的通知
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一本、公召司开及董会事议会的全基体成本员情保况证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 05 月 22 日（星期五）召开 2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会
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