公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:48 │双一科技（300690）：舆情管理制度 │
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│2024-12-24 18:48 │双一科技（300690）：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-24 18:48 │双一科技（300690）：公司部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-24 18:48 │双一科技（300690）：第四届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:48 │双一科技（300690）：第四届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:48 │双一科技（300690）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-24 18:48 │双一科技（300690）：关于募投项目延期的公告 │
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│2024-12-09 19:56 │双一科技（300690）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施期间届满暨实施情况的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │双一科技（300690）：关于公司控股股东及一致行动人减持股份比例达到 1%的公告 │
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│2024-10-19 00:00 │双一科技（300690）：2024年三季度报告 │
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2024-12-24 18:48│双一科技（300690）：舆情管理制度
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第一条 为提高山东双一科技股份有限公司（以下简称“本公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确
把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情，对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者
合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总经理任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管机构重大舆情的信息上报工作和沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部和综合管理部负责舆情信息监测、管理和上报工作，并根据舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
（一）证券部负责及时收集、分析、核实对公司有重大影响的资本市场舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格的变动情
况，研判和评估相关风险；
（二）综合管理部负责监控公司官方自媒体信息，包括但不限于公司官方网站、官方微信公众号、官方抖音账号等自媒体渠道，
及时收集、整理上述公司官方自媒体的互动、评论、留言等舆情信息。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部或综合管理部通报涉及公司的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告对于获悉的舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报
。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、及时行动。公司日常应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速采取行动，快速制定相应的媒体危机应对方
案；
（二）协调宣传、积极沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的
真诚沟通，在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问，减少误解和猜疑
，根据事件发展情况，制定进一步的应对方案；
（三）系统运作、组织引导。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，全面掌握情况，系统化的制定和实施应对方案，
积极引导，努力将舆情影响降到最低，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应。公司相关职能部门负责人以及证券部在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书
；
（二）董事会秘书在知悉相关的情况后，应及时了解舆情的具体情况，向舆情工作组组长报告，第一时间采取处理措施；如遇重
大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告。对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进
，第一时间作出应急对策。
第十二条 各类舆情信息处置措施：
（一）一般舆情由董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置，但应及时向舆情工作组组长报告。
（二）发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部、综合管理部同
步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围，具体如下：
1、迅速调查、了解事件真实情况；
2、及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵
3、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的
畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市
场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
4、根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当
及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益；
第十三条 舆情危机解除后，公司应对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升公司在危
机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司关联人或聘请的顾问、中介服务机构及其相关人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司
遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法
律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度与日后新颁布的法律法规以及《公司章程》
相抵触时，按照法律法规及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d1320ef0-c4dd-47c4-8501-12c3c640d80b.PDF
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2024-12-24 18:48│双一科技（300690）：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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双一科技（300690）：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8089e516-22fb-4bd1-9e7e-b90646e65bb9.PDF
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2024-12-24 18:48│双一科技（300690）：公司部分募投项目延期的核查意见
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双一科技（300690）：公司部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b936074a-f7e8-4ad2-bff4-51cd92eefe73.PDF
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2024-12-24 18:48│双一科技（300690）：第四届监事会第三次临时会议决议公告
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双一科技（300690）：第四届监事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1e4da007-78f4-4110-a9ee-a3fdf4818805.PDF
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2024-12-24 18:48│双一科技（300690）：第四届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于 2024年 12 月 17 日通过电子邮件及专人送
达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年12 月 23 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，
实际参会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目
延期的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http//www.cninfo.com）的《关于继续使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《舆情管理制度》的议案
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http//www.cninfo.com）的《舆情管理制度》。
三、备查文件
第四届董事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7965f42d-6ff1-49ed-8f66-0133326651de.PDF
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2024-12-24 18:48│双一科技（300690）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准
，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 173
4 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元；扣除本次发行费用人民币 74,
326,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017年 8月 3日出具了大信验字[2017]第 3-00031号《山东双一科技股份有限公司验资报告
》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 23,188 23,188
2 复合材料应用研发中心项目 5,018 5,018
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058 12,058
4 补充流动资金 — 8,000
合 计 40,264 48,264
2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十六次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过《关于继续闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 4,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至 2024年 12月 31日。
由于公司募投项目“复合材料应用研发中心项目”延期（详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期完成的公告》
），募集资金投资项目建设仍需要一定时间周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍存在部分闲置的情况
。公司拟继续使用不超过 4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 4,000 万元暂时闲置
募集资金进行现金管理，现金管理的截至日为 2025年 12月 31日，在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过 12个月
。
（三）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于短期、低风险的保本型理财产品和转存结
构性存款等。
（四）投资决议有效期
自前次闲置募集资金进行现金管理期限到期之日至 2025年 12月 31日有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确
保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（八）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要
求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过投资决议有效期的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资
回报。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、本次《关于继续闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议
审议通过。
2、经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）认为：公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形
，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第三次临时会议决议；
3、保荐机构《关于山东双一科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1e35f317-6902-4cef-ba4d-36299b61d77a.PDF
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2024-12-24 18:48│双一科技（300690）：关于募投项目延期的公告
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双一科技（300690）：关于募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c0faa223-bbf5-4f2f-83fc-329fadd89d52.PDF
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2024-12-09 19:56│双一科技（300690）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施期间届满暨实施情况的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 08 月 19日披露了《关于控股股东、实际控制人减持
股份的预披露公告》（公告编号：2024-039）。持有公司股份 63,383,763股（占本公司总股本比例 38.33%）的控股股东、实际控制
人王庆华先生，计划自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内（即 2024年 09月 10日至 2024年 12 月 08 日）拟以大宗交
易方式减持公司股份不超过 200.00 万股（占公司总股本的1.2096%）。
在本次减持计划期间，公司于 2024 年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东及其一致行
动人减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号2024-043）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人王庆华先生出具的《股份减持情况告知函》，获悉自 2024年 9 月 10日至 2024年 12月
06日期间，王庆华先生通过大宗交易方式减持公司股份 182.91万股。
截止本公告披露日，本次减持计划期间已届满，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体减持情况公告如下：
一、股东减持股份实施情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份以及资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
王庆华 大宗交易 2024年 09月 30日 17.97 699,500 0.4230%
2024年 10月 23日 24.73 593,000 0.3586%
2024年 12月 05日 21.12 395,000 0.2389%
2024年 12月 06日 21.20 141,600 0.0856%
合 计 1,829,100 1.1062%
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。本次减持前后，公司总股本均为165,348,919 股。
3、减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
王庆华 合计持有股份 63,383,763 38.33 61,554,663 37.23
其中：无限售条件股份 15,845,941 9.58 14,016,841 8.48
有限售条件股份 47,537,822 28.75 47,537,822 28.75
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。本次减持前后，公司总股本均为165,348,919 股。
二、其他相关事项说明
1、王庆华先生
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