公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:14 │双一科技（300690）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:38 │双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：关于公司聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:30 │双一科技（300690）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 17:14│双一科技（300690）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时公司财务总监韩庆广先
生、董事会秘书王首扬先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fa94cd04-fa29-4dd9-8062-7b66be1ffbeb.PDF
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2026-04-30 00:38│双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告
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双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78484f29-def6-49f3-9152-59c62b686069.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2026 年 04 月 23 日通过电子邮件及专人
送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2026年 04 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际
参会董事9 名。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 17 号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的公告》
为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，公司总经理姚建美女士提名公司质量总监赵东勇先生为公司副总经理，负责公
司品保事务。
经审议，董事会同意聘任赵东勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司聘任高级管理人员的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审
议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（2026-21）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
二、备查文件
第四届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4fe42125-21ea-4774-aa6c-417bd71223e2.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：关于公司聘任高级管理人员的公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 28 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《
关于聘任公司高级管理人员的议案》。为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，经公司总经理姚建美女士提名，公司董事会
提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵东勇先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自第四届董事会第十二次临时会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵东勇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4e5f0e4a-c6c8-4baa-bf9c-53a42df02578.PDF
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2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：关于召开2025年度股东会的通知
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一本、公召司开及董会事议会的全基体成本员情保况证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 05 月 22 日（星期五）召开 2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
2、上述提案已经公司 2026 年 04 月 19 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 04 月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函
或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部，邮政编码 253007，请注明“2025 年度
股东会字样”）；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9：00-下午 17：00，异地股东如采取邮件或信函方式登记的，邮件、信函须于 2026
年 5 月 21 日下午 17：00 前送达至公司。
3、登记地点：德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次临时会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1f2f6c3-4f58-4da9-bae2-fe0e1a6bb19c.PDF
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2026年一季度报告
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双一科技（300690）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f1a2993e-088c-4f82-b558-8e23339e444b.PDF
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2025年年度报告
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双一科技（300690）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f0398cf9-99d5-4bbf-a079-2a2a971e2ab5.PDF
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2025年年度报告摘要
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双一科技（300690）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d17d4ffe-2b67-47bf-b17b-d30bb5acfce6.PDF
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e94446cb-6951-42a5-8b8a-f401a4197a8f.PDF
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：2025年年度审计报告
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双一科技（300690）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/56eebee7-8bf8-4ec2-8a11-599f66d90ed3.PDF
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告
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双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ee273165-02b2-4e89-966b-794a7cf98954.PDF
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于 2026 年 4 月 19日召开第四届董事会第十一次会议，分别
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性
和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，用于投资金融机构安全性高、流动
性好、期限在 12 个月以内的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。
（二）投资额度及期限
投资额度不超过 1 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金，期限为自公司董事会审议
通过之日起至 2026 年 4 月 18 日。在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过 12 个月。
（三）理财产品品种
公司使用闲置资金购买理财产品的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。
（五）关联关系
公司拟购买理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一） 投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估， 但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内
组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响
理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项
当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的
情况下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要。通过适度投资中等及以下风险理财产品，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、2026 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会
同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金购买由商业银行、证券公司
或其他金融机构等发行的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、2026 年 4 月 18 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司日常资金正常周转、不影响公司主营业务开展及确保公司日常运营和资金安全的前提下
使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。以提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3b81959a-e1e3-46f6-88ee-df28975b9324.PDF
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：关于向商业银行申请综合授信的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年04 月 19 日召开，分别审议通过了《
关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需通过公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民币 4 亿元（包括但不限于流动资金借款
、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资
金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等以签订的具体
融资合同约定为准。
本次授权期限自审议通过该议案的股东会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权有效期和额度范围内可以循环使用。公司董
事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、
协议、凭证等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c7c19d4-fb77-4607-84b2-daabe9086784.PDF
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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双一科技（300690）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1171cf10-80ef-42ca-9bd7-9330429f0b9e.PDF
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2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：2025年度独立董事述职报告（魏建-已离任）
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各位股东：
本人魏建作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规
范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司
2025 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，
切实维护公司和股东的合法权益，现将 2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人魏建，中国国籍，无境外永久居留权；1969年7月出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任
《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师。2002 年 7 月至 2020 年 1 月在山东大学经
济
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