公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:30 │双一科技（300690）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:30 │双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:30 │双一科技（300690）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-20 19:30 │双一科技（300690）：关于向商业银行申请综合授信的公告 │
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│2026-04-20 19:30 │双一科技（300690）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证│
│ │报告 │
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│2026-04-20 19:29 │双一科技（300690）：2025年度独立董事述职报告（魏建-已离任） │
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2026年一季度报告
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双一科技（300690）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2025年年度报告
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双一科技（300690）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2025年年度报告摘要
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双一科技（300690）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：2025年年度审计报告
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双一科技（300690）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告
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双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于 2026 年 4 月 19日召开第四届董事会第十一次会议，分别
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性
和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，用于投资金融机构安全性高、流动
性好、期限在 12 个月以内的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。
（二）投资额度及期限
投资额度不超过 1 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金，期限为自公司董事会审议
通过之日起至 2026 年 4 月 18 日。在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过 12 个月。
（三）理财产品品种
公司使用闲置资金购买理财产品的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。
（五）关联关系
公司拟购买理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一） 投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估， 但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内
组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响
理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项
当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的
情况下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要。通过适度投资中等及以下风险理财产品，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、2026 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会
同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金购买由商业银行、证券公司
或其他金融机构等发行的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、2026 年 4 月 18 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司日常资金正常周转、不影响公司主营业务开展及确保公司日常运营和资金安全的前提下
使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。以提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3b81959a-e1e3-46f6-88ee-df28975b9324.PDF
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：关于向商业银行申请综合授信的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年04 月 19 日召开，分别审议通过了《
关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需通过公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民币 4 亿元（包括但不限于流动资金借款
、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资
金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等以签订的具体
融资合同约定为准。
本次授权期限自审议通过该议案的股东会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权有效期和额度范围内可以循环使用。公司董
事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、
协议、凭证等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c7c19d4-fb77-4607-84b2-daabe9086784.PDF
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2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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双一科技（300690）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1171cf10-80ef-42ca-9bd7-9330429f0b9e.PDF
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2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：2025年度独立董事述职报告（魏建-已离任）
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各位股东：
本人魏建作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规
范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司
2025 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，
切实维护公司和股东的合法权益，现将 2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人魏建，中国国籍，无境外永久居留权；1969年7月出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任
《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师。2002 年 7 月至 2020 年 1 月在山东大学经
济研究院工作。2020 年 1 月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作，2025年3月至今在山东大学经济研究院工作。2025 年 5 月
15 日起任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动
参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，公司董事共召开3次会议，本人应出席董事会会议 3次，实际出席 3 次，其中以通
讯方式出席 3 次，对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真
审议董事会的各项议案，与各位董事积极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，本人出席了公司股东大会 1 次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二） 董事会专业委员会履职情况
2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、
《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织召开委员会会议1 次，对公司拟任独立董事董事资格进行审核。期间，对公
司高级管理人员的设置及选用标准和程序提出自己的建议，履行了提名委员会的专业职责。
本人担任审计委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极
履行审计委员会委员职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。
（三） 行使独立董事职权的情况
2025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有
提议召开董事会会议。
（四） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，并与会计师事务
所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六） 独立董事现场工作的情况
2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，听取公司董事、管理层及工作人员对相关事项的介绍，为全面了解公
司经营情况，结合实地走访、现场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规
范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，本人积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，主动分享政策解读、
宏观分析和市场案例，切实发挥独立董事的监督与指导职能。
2025年度，本人在履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的
信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（七） 在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益
。
本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，督促公司按照最新监管法规要求修订公司章程与上市公司治理制度，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
本人积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，没有发现重大违法违规情况。
（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬结合职责分工和经营规模等实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平确定，符合公司经
股东会、董事会审议通过的薪酬方案及公司相关薪酬制度规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在2025年履职期间一直勤勉忠实地履行自己的职责，积极参加股东会、董事会会议、业绩说明会，主
动关注公司经营发展情况、财务运作状况，利用自己的专业知识和经验，对董事会各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、
客观、审慎地行使表决权，提出合理化建议，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续、健康发展发挥了积极作
用。
特此报告。
独立董事：魏建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a441d1ab-6f22-40ac-8a95-206102701f57.PDF
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2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：2025年度独立董事述职报告（崔振进）
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各位股东：
本人崔振进作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积
极出席公司2025 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人崔振进，中国国籍，无境外永久居留权；1975 年出生，毕业于日本京都工艺纤维大学，工程硕士学位。1997 年至 1998 年
，就职于青岛东方铁塔集团有限公司环保科；1998 年至 2001 年底，任美国太维资讯管理有限公司 CALL CENTER 及 CRM 管理销售
；2001年至2004 年任北京辰井嘉林文化有限公司总经理。目前，任北京盛世联盟会展有限公司总经理，兼任国际先进材料与制造工
程学会（SAMPE）中国大陆总会秘书长。2020年11月起任公司独立董事，已取得独立董事资格证书。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动
参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025年度，公司董事共召开6次会议，本人应出席董事会会议 6次，实际出席6次，其中以通讯方式出席6次，对董事会各项议案
均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，与各位董事积
极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025 年度本人任期内，本人出席了公司股东大会 2 次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二） 董事会专业委员会履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2025年度，本人按照《薪酬与考核委员会细则
》等相关制度和《公司章程》的规定，共召集 1 次薪酬与考核委员会会议，就 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审
核与提议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
作为公司战略委员会的委员，本人能够结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进
行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
作为公司提名委员会的委员，本人在2025年度参与 2 次提名委员会会议，对独立候选人任职资格进行了审核。同时，本人结合
公司的业务战略规划和拟选举或聘任人员的综合素质，提出合理化建议。
（三） 独立董事专门会议工作情况
2025年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，与其他独立董事审议通过独立董事专门会议
工作机制，讨论并审议了《2024年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》等议案以及核查 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
（四） 行使独立董事职权的情况
2025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有
提议召开董事会会议。
（五） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与会计师事务所及公司内部审计机构就公司财务、相关业务状况进行沟通，与会计师事务所就年度审计工作
安排、审计关注重点、报表主要指标等事项进行了沟通和交流，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致询问，督促会计师事务所
提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观；听取公司内部审计机构工作汇报，审查公司内部控制制度的建设及执行情况有效性
。
（六） 独立董事现场工作的情况
2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，听取公司董事、管理层及工作人员对相关事项的介绍，为全面了解公
司经营情况，结合实地走访、现场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规
范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，本人积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，主动分享政策解读、
宏观分析和市场案例，切实发挥独立董事的监督与指导职能。
2025年度，本人在履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的
信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（七） 在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益
。
本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，督促公司按照最新监管法规要求修订公司章程与上市公司治理制度，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
本人积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）
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