公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:14 │双一科技（300690）：关于非职工代表监事变更的公告 │
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│2025-05-15 19:14 │双一科技（300690）：关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告 │
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│2025-05-15 19:14 │双一科技（300690）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:14 │双一科技（300690）：召开2024年年度股东大会律师见证法律意见书 │
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│2025-05-13 16:12 │双一科技（300690）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-13 16:12 │双一科技（300690）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 19:41 │双一科技（300690）：第四届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:40 │双一科技（300690）：关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告 │
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│2025-05-12 19:40 │双一科技（300690）：关于提高拟设全资子公司注册资本的公告 │
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│2025-04-18 21:12 │双一科技（300690）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：关于非职工代表监事变更的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于
补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非职工代表监事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司监事会提名，公司于2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举赵东勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
二、辞职非职工代表监事情况
原公司非职工代表监事任玉升先生因职务调整申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后任玉升先生继续在公司担
任其他职务。具体内容详见公司于2025 年 4 月19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告
》（公告编号：2025-021）。
截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司及公司监事会对任玉升先生在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d7f8941c-d1f0-4609-aa96-2b086bafa65d.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于
补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选独立董事的情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 5
月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举魏建先生为公司第四届董事会
独立董事，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
股东大会表决前，魏建先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议通过。
二、董事会各专门委员会组成调整情况
股东大会完成独立董事补选后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：李彬（主任委员、会计专业人员）、魏建、黄宇。
2、战略委员会 ：王庆华（主任委员）、赵福城、崔振进。
3、薪酬与考核委员会 ：崔振进（主任委员）、李彬、孔令辉。
4、提名委员会：魏建（主任委员）、王庆华、崔振进组。
5、制度建设委员会：姚建美（主任委员）、孔令辉、崔海军。
三、辞职独立董事情况
原公司独立董事周勇先生连任公司独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，周勇先生申请辞去
公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公
司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事
辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。
截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周勇先生确认，其与公司董事会、监事会
以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。
周勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用
，公司对周勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c258fe7c-da6d-4a5f-a46e-06f8501cfb44.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月15 日（星期四）下午 14:30 在山东省
德州市德城区新华工业园双一路 1号山东双一科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于 2
025 年 4月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事
长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2024 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 5 月 15 日 9:15-1
5:00的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 138人，代表股份数 69,555,001股，占公司有表决权股份总数的 42.0656％。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 69,203,051 股，占公司有表决权股份总数的 41.8527％。
通过网络投票的股东及股东代理人 129人，代表股份 351,950股，占公司有表决权股份总数的 0.2129％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 131 人，代表公司有表决权的股份 367,750股，占公司总股本的 0.2224％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，山东德洲律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 69,521,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9518％；反对 17,950 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0258％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 334,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.8770％；反对 17,950 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.8810％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.242
0％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 69,521,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9525％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 334,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.0129％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.242
0％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2024年度报告全文>及摘要的议案》
总表决情况：同意 69,520,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9503％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％。
其中，中小股东总表决情况：同意 333,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6050％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.649
9％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 69,518,251股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9472％；反对 21,150 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0304％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％。
其中，中小股东总表决情况：同意 331,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.0068％；反对 21,150 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 5.7512％；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.242
0％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意 69,520,451股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9503％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％。
其中，中小股东总表决情况：同意 333,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6050％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 4.649
9％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：同意 69,509,351股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9344％；反对 24,150 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0347％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0309％。
其中，中小股东总表决情况：同意 322,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5867％；反对 24,150 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 6.5670％；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 5.846
3％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：同意 69,517,551股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9462％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
其中，中小股东总表决情况：同意 330,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.8165％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 5.438
4％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；
总表决情况：同意 69,509,251股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9342％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％。
其中，中小股东总表决情况：同意 322,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5595％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 28,300股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 7
.6954％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 69,513,651股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9406％；反对 17,450 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0251％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％。
其中，中小股东总表决情况：同意 326,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7559％；反对 17,450 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.7451％；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6
.4990％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 69,506,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9298％；反对 17,950 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0258％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意 318,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.7165％；反对 17,950 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 4.8811％；弃权 30,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议的中小股股东所持股份的 8
.4024％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师见证，并出具法律意见书。律师认为，公司 2024 年年度股东大会
的召集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开 2024年年度股东大会的律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/24375e31-3ea3-4484-98c7-c5b7fe584f92.PDF
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2025-05-15 19:14│双一科技（300690）：召开2024年年度股东大会律师见证法律意见书
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双一科技（300690）：召开2024年年度股东大会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/af27465a-469b-4828-9c0a-319987893de8.PDF
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2025-05-13 16:12│双一科技（300690）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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双一科技（300690）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4f18ed54-9b6c-429b-8d3e-3ba0fcc81279.PDF
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2025-05-13 16:12│双一科技（300690）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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双一科技（300690）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/45201b56-b369-4449-8dd0-b9e001800287.PDF
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2025-05-12 19:41│双一科技（300690）：第四届董事会第六次临时会议决议公告
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双一科技（300690）：第四届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d9764a74-6866-420a-9cf0-94d0d007a422.PDF
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2025-05-12 19:40│双一科技（300690）：关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告
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双一科技（300690）：关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/aad3bf9e-c13f-45b2-94bc-938a95c8888f.PDF
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2025-05-12 19:40│双一科技（300690）：关于提高拟设全资子公司注册资本的公告
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双一科技（300690）：关于提高拟设全资子公司注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3bd86398-2aa9-4b14-8b70-49320e56911d.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于2024年度利润分配预案的公告
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双一科技（300690）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3b2efa63-11ca-442e-aca2-d52992df641f.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年度董事会报告
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双一科技（300690）：2024年度董事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/07d4bd67-1e99-4b94-8864-8ae7e8786ef9.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
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双一科技（300690）：2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/347d4970-ccdf-41b0-b1f8-b91e657d5926.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于举行 2024年度网上业绩说明会的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度报告全文》及其报告摘要已于 2025年 04 月 19 日刊登于巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟
召开2024年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2024 年度业绩说
明会。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会
召开日前五个交易日内，访问“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次年度业绩说明会页面进行提
问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
出席公司 2024 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广先生、独立董事李彬先生、董事会秘书王
首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a6bcc9a2-117c-4c5d-a473-85cd19f4078e.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：2024年财务决算报告
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双一科技（300690）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a1efa987-7213-4815-8dd0-6210e1c0654e.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：独立董事提名人声明（魏建）
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双一科技（300690）：独立董事提名人声明（魏建）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/af5eedf4-f65d-4223-a831-19bab602dfcb.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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双一科技（300690）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ef6e4c45-6dfb-4726-b268-bda877315d1e.PDF
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2025-04-18 21:12│双一科技（300690）：关于监事辞职暨补选监事的公告
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一、监事辞职情况
山东双一科技股份有限公司（以下称“公司 ”）监事会于近日收到公司非职工代表监事任玉升先生的辞职报告。任玉升先生因
个人工作调整原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。任玉升先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止，辞任后任
玉升先生继续在公司担任其他职务。
任玉升先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任非职工代表监事
之前，任玉升先生按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。
截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司及公司监事会对任玉升先生在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
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