公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 16:24 │双一科技（300690）：第四届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-03-24 16:24 │双一科技（300690）：关于公司高级管理人员变更的公告 │
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│2026-03-20 17:22 │双一科技（300690）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-01-30 16:52 │双一科技（300690）：召开2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-01-30 16:52 │双一科技（300690）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:52 │双一科技（300690）：关于完成变更独立董事的公告 │
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│2026-01-23 17:30 │双一科技（300690）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-24 19:32 │双一科技（300690）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-12-24 19:32 │双一科技（300690）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-24 19:32 │双一科技（300690）：独立董事提名人声明与承诺 │
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2026-03-24 16:24│双一科技（300690）：第四届董事会第十次临时会议决议公告
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双一科技（300690）：第四届董事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/53ecd6df-37b1-4d47-826e-ab58c7781173.PDF
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2026-03-24 16:24│双一科技（300690）：关于公司高级管理人员变更的公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 03 月 24日召开了第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《
关于高级管理人员变更的议案》。 现将具体内容公告如下：
一、高级管理人员辞任情况
因公司内部工作调整，公司董事、技术总工崔海军先生申请辞去技术总工职务，辞任后崔海军先生仍担任公司第四届董事会董事
及董事会专门委员会相关职务。崔海军先生的技术总工职务原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止，其辞任不会影响公司相关
工作的正常运行，辞任申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，崔海军先生直接持有公司股份 504,815 股，占公司总股本的0.3053%。崔海军先生不存在应履行而未履行的
承诺事项。崔海军先生辞任技术总工职务后仍担任公司董事，其所持股份仍将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。崔海军先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对
其所作的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于 2026 年 03 月 24 日召开第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，由公司总经理
提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任史洪路先生为公司技术总工（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
史洪路先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规
、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次临时会议决议；
2、第四届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3a30d6a0-ab70-493b-8442-bed6843eeeeb.PDF
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2026-03-20 17:22│双一科技（300690）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于 2026 年 01 月 30日召开 2026 年第一次临时股东会，审
议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨振生先生为公司第四届董事会独立董事，任期公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，杨振生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到独立董事杨振生先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/62d79f86-1ac8-4b23-89ec-b474978e484e.PDF
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2026-01-30 16:52│双一科技（300690）：召开2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书
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双一科技（300690）：召开2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6e7616c3-a28b-48d6-968d-bd3167f2d1fc.PDF
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2026-01-30 16:52│双一科技（300690）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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双一科技（300690）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5d4a9ae8-6f53-4255-9788-03adbbdc6152.PDF
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2026-01-30 16:52│双一科技（300690）：关于完成变更独立董事的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下称“公司 ”）于2025年12月24日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过《关于补选第
独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事公告》（
公告编号：2025-052）。
公司于2026年01月30日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨振
生先生为公司第四届董事会独立董事，具体情况如下：
公司独立董事魏建先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为2027年5月14日，
辞职后，魏建先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，魏建先生未持有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第九次临时会议以及 2026年第一次临时股东会审议，公司选举杨振生先生为公司第四
届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满止。
杨振生先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，杨振生先生已承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ece86e8b-033a-4632-b851-fb7db3bfa8b9.PDF
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2026-01-23 17:30│双一科技（300690）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 15,471.27 万元 至 17,190.30 万元 盈利：8,595.15 万元
东的净利润 比上年同期增长：80% 至 100%
扣除非经常性损益 13,535.64 万元 至 15,282.17 万元 盈利：8,732.67 万元
后的净利润 比上年同期增长：55% 至 75%
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了初
步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，公司坚定执行董事会制定的发展战略及年度经营计划。归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司专注主业，围
绕下游应用领域在现有客户、产品的基础上，积极开发新客户、拓展新业务，提升了经营业绩。具体原因如下：
1、风电领域，国内风电新增并网装机量增长，风电配套类产品需求较去年同期增长；海外风电客户新型号大兆瓦风电配套类产
品订单落地并逐步形成批量。
2、其他领域如车辆领域、低空领域的新能源大巴车内外饰件、工程机械配套部件、无人机机翼模具等相关产品订单较去年同期
均稳中有增；
3、报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为 2,000 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年度报
告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0edc6cb6-a5a4-4b4a-bed7-1a8ad59293f1.PDF
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2025-12-24 19:32│双一科技（300690）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人杨振生作为山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双一科技股份有
限公司董事会提名为山东双一科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法
》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：杨振生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/3e880d6c-f126-4867-a008-5bd57949db40.PDF
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2025-12-24 19:32│双一科技（300690）：关于部分募投项目延期的公告
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山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日，召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《
关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目 “复合材料应用研发中心项目”延期至 2026 年 12 月 31 日
前完成。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1
734 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元；扣除本次支付的发行费用人
民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净额为人民币482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一科技股份有限公司验资报
告》。
根据公司已披露的 《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况
，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 23,188
2 复合材料应用研发中心项目 5,018
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058
4 补充流动资金 8,000
合 计 48,264
二、募投项目变更和实施情况
2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使
用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约 9,379.43 万元及其之后产生的利息（具体金额以资
金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”的募集资金 7,300 万元用于“复合
材料应用研发中心项目”的资金投入。公司于 2021年 11 月 12 日，召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临
时会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》，2021 年 11 月 30 日，公司召开2021 年第一次临时股东大会
审议通过了前述议案。
募投项目部分结项和内部投资结构调整后的具体情况及实施情况：
单位：万元
序号 项目名称 调整后投资金额 截至2025年 11月30
日实际投入金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 15,888 18,641.38
2 复合材料应用研发中心项目 12,318 9,737.88
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 3,221.17 3,221.17
4 结余募集资金永久补充流动资金 9,437.45 9,437.45
5 补充流动资金 8,000 8,000.00
合 计 48,864.62 49,037.88
三、募投项目延期的具体情况及主要原因
“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致建设施工许可证于 2021 年 3 月份才取
得，项目开工时间延期。2024 年，受房地产行业下行影响，项目承建方未能在 2024 年对主体工程的收尾工作组织有效施工，影响
了工程外墙和内装施工进度。公司将“复合材料应用研发中心项目”预定达到可使用状态日期继续延长至2025 年 12 月 31 日。
2025 年，公司协调募投项目的外墙工程承建方按计划推进外墙工程施工，外墙工程承建方因其承建项目较多，导致其人员物料
短缺影响了施工进度，致使外墙工程未能在计划时间内竣工，造成募投项目建设整体延期。对于后续施工，公司已安排专人监工并督
促承建方制定行之有效的施工计划并按计划施工。
为了募投项目实施的安全性及更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，
降低募集资金的使用风险。公司经审慎研究，决定将募集资金投资项目中“复合材料应用研发中心项目”延期至 2026 年 12 月 31
日前完成。
四、部分募
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