公司公告☆ ◇300690 双一科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-18 16:36 │双一科技（300690）：关于间接参股公司首次公开发行股票并在香港联交所上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 19:27 │双一科技（300690）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:08 │双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:08 │双一科技（300690）：2025年年度股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 17:14 │双一科技（300690）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:38 │双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：关于公司聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │双一科技（300690）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:31 │双一科技（300690）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:36│双一科技（300690）：关于间接参股公司首次公开发行股票并在香港联交所上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
一、间接参股公司上市情况概述
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 06 日作为有限合伙人以自有资金认缴人民币 1.9 亿元与
其他合伙人共同出资设立海南双一衡润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“双一衡润”），详见公司分别于 2021 年 11 月 12
日、2021年 12 月 09 日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）《关于投资
设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-055）。双一衡润参股的琻捷电子科技（江苏）股份有限公司（SENASIC Electron
ics TechnologyCo., Ltd.，以下简称“SENASIC”）于 2026 年 6 月 17 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）主板挂牌上市，股票代码：06675.HK。SENASIC 本次全球发售A 类普通股，发行价格为 18.36 港元/股。具体内容详见 SENASIC
在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
二、公司间接持股情况
截至本公告日，公司对双一衡润认缴比例为 95%，且双一衡润纳入公司合并报表。双一衡润持有 SENASIC 的股份总数为 2,421,
600 股，占其全球发售后已发行 H股总数的 0.64%。双一衡润所持 SENASIC 股份自其上市之日起锁定十二个月。
三、对公司的影响
公司对 SENASIC 不具有控制权，不纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则》相关规定，公司将双一衡润所持 SENASI
C 股权分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报于资产负债表“交易性金融资产”科目。双一衡润对 SEN
ASIC 的投资成本为人民币 2,000 万元，截至 2025 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 2,000 万元。SENASIC 上市后，公司通过
双一衡润所持股权公允价值将随其二级市场股价波动产生浮动损益，股价未来走势难以预判，进而对公司经营业绩及财务状况的影响
亦具有不确定性，最终实际影响以年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cbe00fef-601a-48f2-a7bb-a0af57ea9089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 19:27│双一科技（300690）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年度利润分配预案的议案已获公司于 2026 年 5 月 22 日召开的
2025 年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配预案已于 2026 年 5 月 22 日经公司 2025 年年度股东大会审议通过，具体分配方案如下：
以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 165,348,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.87 元（含税），合计拟
派发现金红利 63,990,031.65 元（含税），本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在利润分配方案公告日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化或因回购专用证券账户股本数发生变动的，则以分配方案实施时确定的股权登记日的总股本扣除回购专用证
券账户股本数后的股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整；
截止本公告披露之日，公司回购专用证券账户中股份数为 0股，且公司总股本不存在其他不能参与权益分派应剔除的股份。
2、自利润分配预案公告后至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的165,348,919 股为基数，向全体股东每 10
股派 3.870000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 3.483000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据
先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.774000 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.387000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17 日，除权除息日为：2026 年 6月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****504 王庆华
2 02*****712 郑秀莉
3 02*****258 张俊霞
4 02*****123 王雪梅
5 02*****256 王雪菲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 09 日至登记日：2026 年 6 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1号双一科技办公楼 4 楼证券部
邮编：253007
咨询联系人：王首扬
联系电话：0534-2267768
传真电话：0534-2600833
七、备查文件
1、2025 年年度股东大会会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/165d6409-81cc-4498-96e3-5e50bcfe6afd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:08│双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：召开2025年年度股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f8475186-c206-47d8-81c6-548bb3f0d250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:08│双一科技（300690）：2025年年度股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 05 月22 日（星期五）下午 14:30 在山东省
德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于
2026 年 04月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董
事长王庆华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 05 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-
15:00的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 173 人，代表股份数 71,250,180 股，占公司有表决权股份总数的 43.0908%。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 70,321,230 股，占公司有表决权股份总数的 42.5290%。
通过网络投票的股东及股东代理人 164 人，代表股份 928,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.5618%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 165 人，代表公司有表决权的股份935,150 股，占公司总股本的 0.5656%。
公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，山东德洲律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 70,940,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5658%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 631,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.5774%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 70,940,780 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5658%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 631,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.5774%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 70,903,080 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5128%；反对 333,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4676%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%。
其中，中小股东总表决情况：同意 594,250 股，占出席会议的中小股股东所持股份的63.5460%；反对 333,200 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 35.6306%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.823
4%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 70,932,580 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5542%；反对 303,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4260%；弃权 7,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。
其中，中小股东总表决情况：同意 623,750 股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.7005%；反对 303,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 32.4547%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.844
8%。表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 70,884,180 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4863%；反对 343,600 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4822%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0227%。
其中，中小股东总表决情况：同意 575,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.5249%；反对 343,600 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 36.7428%；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.73
23%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 70,938,480 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5625%；反对 295,500 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4147%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。
其中，中小股东总表决情况：同意 629,650 股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.3314%；反对 295,500 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 31.5992%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.06
93%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 70,921,180 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5382%；反对 307,300 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4313%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%。
其中，中小股东总表决情况：同意 612,350 股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.4815%；反对 307,300 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 32.8610%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.
6575%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 70,891,880 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4971%；反对 339,600 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.4766%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%。
其中，中小股东总表决情况：同意 583,050 股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.3483%；反对 339,600 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 36.3150%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.33
67%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经山东德洲律师事务所信跃发律师、代凤凤律师见证，并出具法律意见书。律师认为，公司 2025 年年度股东会的召
集、召开程序和出席会议人员及召集人的资格以及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开 2025 年年度股东会的律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b5ba63ec-5d79-4930-b432-ece24986d20c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:14│双一科技（300690）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时公司财务总监韩庆广先
生、董事会秘书王首扬先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fa94cd04-fa29-4dd9-8062-7b66be1ffbeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:38│双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78484f29-def6-49f3-9152-59c62b686069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：第四届董事会第十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2026 年 04 月 23 日通过电子邮件及专人
送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2026年 04 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际
参会董事9 名。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 17 号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的公告》
为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，公司总经理姚建美女士提名公司质量总监赵东勇先生为公司副总经理，负责公
司品保事务。
经审议，董事会同意聘任赵东勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司聘任高级管理人员的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审
议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（2026-21）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
二、备查文件
第四届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4fe42125-21ea-4774-aa6c-417bd71223e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：关于公司聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 28 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《
关于聘任公司高级管理人员的议案》。为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，经公司总经理姚建美女士提名，公司董事会
提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵东勇先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自第四届董事会第十二次临时会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵东勇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4e5f0e4a-c6c8-4baa-bf9c-53a42df02578.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│双一科技（300690）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一本、公召司开及董会事议会的全基体成本员情保况证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 05 月 22 日（星期五）召开 2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度报告全文>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
2、上述提案已经公司 2026 年 04 月 19 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 04 月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函
或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部，邮政编码 253007，请注明“2025 年度
股东会字样”）；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9：00-下午 17：00，异地股东如采取邮件或信函方式登记的，邮件、信函须于 2026
年 5 月 21 日下午 17：00 前送达至公司。
3、登记地点：德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次临时会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1f2f6c3-4f58-4da9-bae2-fe0e1a6bb19c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f1a2993e-088c-4f82-b558-8e23339e444b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f0398cf9-99d5-4bbf-a079-2a2a971e2ab5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d17d4ffe-2b67-47bf-b17b-d30bb5acfce6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:31│双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e94446cb-6951-42a5-8b8a-f401a4197a8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/56eebee7-8bf8-4ec2-8a11-599f66d90ed3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ee273165-02b2-4e89-966b-794a7cf98954.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于 2026 年 4 月 19日召开第四届董事会第十一次会议，分别
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性
和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，用于投资金融机构安全性高、流动
性好、期限在 12 个月以内的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用，独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。
（二）投资额度及期限
投资额度不超过 1 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金，期限为自公司董事会审议
通过之日起至 2026 年 4 月 18 日。在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过 12 个月。
（三）理财产品品种
公司使用闲置资金购买理财产品的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。
（五）关联关系
公司拟购买理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一） 投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估， 但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内
组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响
理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项
当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的
情况下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要。通过适度投资中等及以下风险理财产品，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、2026 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会
同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金购买由商业银行、证券公司
或其他金融机构等发行的安全性较高、流动性较好的中等及以下风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、2026 年 4 月 18 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司日常资金正常周转、不影响公司主营业务开展及确保公司日常运营和资金安全的前提下
使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。以提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3b81959a-e1e3-46f6-88ee-df28975b9324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：关于向商业银行申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年04 月 19 日召开，分别审议通过了《
关于向商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需通过公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民币 4 亿元（包括但不限于流动资金借款
、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资
金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等以签订的具体
融资合同约定为准。
本次授权期限自审议通过该议案的股东会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权有效期和额度范围内可以循环使用。公司董
事会提请股东会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、
协议、凭证等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7c7c19d4-fb77-4607-84b2-daabe9086784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:30│双一科技（300690）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双一科技募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1171cf10-80ef-42ca-9bd7-9330429f0b9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：2025年度独立董事述职报告（魏建-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
本人魏建作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规
范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司
2025 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，
切实维护公司和股东的合法权益，现将 2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人魏建，中国国籍，无境外永久居留权；1969年7月出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任
《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师。2002 年 7 月至 2020 年 1 月在山东大学经
济研究院工作。2020 年 1 月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作，2025年3月至今在山东大学经济研究院工作。2025 年 5 月
15 日起任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动
参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，公司董事共召开3次会议，本人应出席董事会会议 3次，实际出席 3 次，其中以通
讯方式出席 3 次，对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真
审议董事会的各项议案，与各位董事积极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，本人出席了公司股东大会 1 次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二） 董事会专业委员会履职情况
2025 年 5 月 15 日-2025 年 12 月 31 日，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、
《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织召开委员会会议1 次，对公司拟任独立董事董事资格进行审核。期间，对公
司高级管理人员的设置及选用标准和程序提出自己的建议，履行了提名委员会的专业职责。
本人担任审计委员会主任委员，按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极
履行审计委员会委员职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。
（三） 行使独立董事职权的情况
2025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有
提议召开董事会会议。
（四） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，并与会计师事务
所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六） 独立董事现场工作的情况
2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，听取公司董事、管理层及工作人员对相关事项的介绍，为全面了解公
司经营情况，结合实地走访、现场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规
范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，本人积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，主动分享政策解读、
宏观分析和市场案例，切实发挥独立董事的监督与指导职能。
2025年度，本人在履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的
信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（七） 在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益
。
本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，督促公司按照最新监管法规要求修订公司章程与上市公司治理制度，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
本人积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，没有发现重大违法违规情况。
（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬结合职责分工和经营规模等实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平确定，符合公司经
股东会、董事会审议通过的薪酬方案及公司相关薪酬制度规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在2025年履职期间一直勤勉忠实地履行自己的职责，积极参加股东会、董事会会议、业绩说明会，主
动关注公司经营发展情况、财务运作状况，利用自己的专业知识和经验，对董事会各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、
客观、审慎地行使表决权，提出合理化建议，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续、健康发展发挥了积极作
用。
特此报告。
独立董事：魏建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a441d1ab-6f22-40ac-8a95-206102701f57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：2025年度独立董事述职报告（崔振进）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
本人崔振进作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积
极出席公司2025 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的
规范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人崔振进，中国国籍，无境外永久居留权；1975 年出生，毕业于日本京都工艺纤维大学，工程硕士学位。1997 年至 1998 年
，就职于青岛东方铁塔集团有限公司环保科；1998 年至 2001 年底，任美国太维资讯管理有限公司 CALL CENTER 及 CRM 管理销售
；2001年至2004 年任北京辰井嘉林文化有限公司总经理。目前，任北京盛世联盟会展有限公司总经理，兼任国际先进材料与制造工
程学会（SAMPE）中国大陆总会秘书长。2020年11月起任公司独立董事，已取得独立董事资格证书。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动
参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025年度，公司董事共召开6次会议，本人应出席董事会会议 6次，实际出席6次，其中以通讯方式出席6次，对董事会各项议案
均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，与各位董事积
极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025 年度本人任期内，本人出席了公司股东大会 2 次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二） 董事会专业委员会履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2025年度，本人按照《薪酬与考核委员会细则
》等相关制度和《公司章程》的规定，共召集 1 次薪酬与考核委员会会议，就 2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审
核与提议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
作为公司战略委员会的委员，本人能够结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进
行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
作为公司提名委员会的委员，本人在2025年度参与 2 次提名委员会会议，对独立候选人任职资格进行了审核。同时，本人结合
公司的业务战略规划和拟选举或聘任人员的综合素质，提出合理化建议。
（三） 独立董事专门会议工作情况
2025年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，与其他独立董事审议通过独立董事专门会议
工作机制，讨论并审议了《2024年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》等议案以及核查 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
（四） 行使独立董事职权的情况
2025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有
提议召开董事会会议。
（五） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与会计师事务所及公司内部审计机构就公司财务、相关业务状况进行沟通，与会计师事务所就年度审计工作
安排、审计关注重点、报表主要指标等事项进行了沟通和交流，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致询问，督促会计师事务所
提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观；听取公司内部审计机构工作汇报，审查公司内部控制制度的建设及执行情况有效性
。
（六） 独立董事现场工作的情况
2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，听取公司董事、管理层及工作人员对相关事项的介绍，为全面了解公
司经营情况，结合实地走访、现场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规
范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，本人积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，主动分享政策解读、
宏观分析和市场案例，切实发挥独立董事的监督与指导职能。
2025年度，本人在履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的
信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（七） 在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益
。
本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，督促公司按照最新监管法规要求修订公司章程与上市公司治理制度，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
本人积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所的情况
2025 年度，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2025年度审计机构，本人对上会诚信状
况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了核查，本人认为上会能够为公司提供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计
工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的
情形。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬结合职责分工和经营规模等实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平确定，符合公司经
股东会、董事会审议通过的薪酬方案及公司相关薪酬制度规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在本年度履职期间一直勤勉忠实地履行自己的职责，积极参加股东会、董事会会议、业绩说明会，主
动关注公司经营发展情况、财务运作状况，利用自己的专业知识和经验，对董事会各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、
客观、审慎地行使表决权，提出合理化建议，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续、健康发展发挥了积极作
用。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、客观地履行独立董事职责，及时了解公司经营及
管理的全面信息，全面关注公司的发展状况，利用自己的专业知识和经验为公司的持续健康发展建言献策，监督并促进公司治理的进
一步提升，更好地发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司进一步规范运作、健
康发展。
特此报告。
独立董事：崔振进
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/efc0650d-00cc-4f97-9919-95453ee3774a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：2025年度独立董事述职报告（李彬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
本人李彬作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上
市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极
出席公司2025 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规
范运作，切实维护公司和股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人李彬，山东大学管理学院教授，博士生导师，担任会计学系系主任以及SSCI期刊《Economics & Politics》副主编等职位。
研究领域包括公司并购与财务治理、供应链金融与绿色金融、金融科技与公司财务等。2020年11月任公司独立董事，已取得独立董事
资格证。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、2025年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及任职的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动
参与各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025年度，公司董事共召开6次会议，本人应出席董事会会议 6次，实际出席6次，其中以通讯方式出席6次，对董事会各项议案
均投了赞成票，没有提出异议。在董事会会议中，本人遵循勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项议案，与各位董事积
极交流意见，并对董事会召开程序、决策过程进行了监督。
2025 年度本人任期内，本人出席了公司股东大会 2 次，认真听取了股东及股东代表的意见。
（二） 董事会专业委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，本人按照《薪酬与考核委员会细则》等相关制度和《
公司章程》的规定，共召集 2 次审计委员会、参与 1 次薪酬与考核委员会会议，
本人担任审计委员会召集人，2025 年度，共主持召开了 2 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘审计
机构、内部控制评价报告等事项进行审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工
作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委
员会委员的职责。
作为薪酬与考核委员会委员，2025年度本人参加 1 次会议，就2025 年度董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核与提议，切
实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（三） 独立董事专门会议工作情况
2025年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，与其他独立董事审议通过独立董事专门会议
工作机制，讨论并审议了《2024年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》等议案以及核查 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
（四） 行使独立董事职权的情况
2025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有
提议召开董事会会议。
（五） 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与会计师事务所及公司内部审计机构就公司财务、相关业务状况进行沟通，与会计师事务所就年度审计工作
安排、审计关注重点、报表主要指标等事项进行了沟通和交流，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致询问，督促会计师事务所
提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观；听取公司内部审计机构工作汇报，审查公司内部控制制度的建设及执行情况有效性
。
（六） 独立董事现场工作的情况
2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会等各项会议，听取公司董事、管理层及工作人员对相关事项的介绍，为全面了解公
司经营情况，结合实地走访、现场调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常经营和规
范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，本人积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，主动分享政策解读、
宏观分析和市场案例，切实发挥独立董事的监督与指导职能。
2025年度，本人在履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的
信息，为有效行使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（七） 在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益
。
本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，督促公司按照最新监管法规要求修订公司章程与上市公司治理制度，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
本人积极关注公司信息披露工作，确保公司及时履行信息披露义务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所的情况
2025 年度，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2025年度审计机构，本人对上会诚信状
况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了核查，本人认为上会能够为公司提供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计
工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的
情形。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬结合职责分工和经营规模等实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平确定，符合公司经
股东会、董事会审议通过的薪酬方案及公司相关薪酬制度规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在本年度履职期间一直勤勉忠实地履行自己的职责，积极参加股东会、董事会会议、业绩说明会，主
动关注公司经营发展情况、财务运作状况，利用自己的专业知识和经验，对董事会各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、
客观、审慎地行使表决权，提出合理化建议，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续、健康发展发挥了积极作
用。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、客观地履行独立董事职责，及时了解公司经营及
管理的全面信息，全面关注公司的发展状况，利用自己的专业知识和经验为公司的持续健康发展建言献策，监督并促进公司治理的进
一步提升，更好地发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司进一步规范运作、健
康发展。
特此报告。
独立董事：李彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/480e754f-9204-4be7-a00c-655c12ae18df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：ESG管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：ESG管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96a28cef-97d0-412c-83d3-b1254197928e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为充分调动和发挥董事及高级管理人员的积极性和创造性，持续提升山东双一科技股份公司（以下简称“公司 ”）的经
营业绩，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规
、规范性文件及《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本办法。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； 内部董事指同时在公
司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司高级管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：包括《公司章程》规定的公司总经理、副总经理、分公司经理、技术总工、财务总监、董事会秘书等高级
管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平、公开原则。体现薪酬与公司效益、经营规模、行业特点相结合的原则；
（二）责、权、利对等统一原则。体现薪酬与个人能力、 岗位职责及从业经验、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则。体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（ 四）激励与约束并重原则。体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研
究和审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议
：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经
董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事、高级管理人员应当回避。
第五条 公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的制定与具体实施。
第三章 薪酬标准和支付方式
第六条 董事和高级管理人员薪酬结构如下：
（一）独立董事不在公司领取薪酬，仅领取固定金额的董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放。
独立董事、外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会、参加履职培训等）所需的交通
、住宿等合理费用由公司承担。
内部董事（在公司担任职务的董事）按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬或津贴。
外部董事（不在公司担任职务的董事）原则上不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇，经股东会审议批准，不在公司担任其
他职务的非独立董事可享受独立董事津贴标准。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度在公司领取
薪酬。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬包括年度薪酬、中长期激励收入等，本办法中薪酬均为税前标准。
本办法所规定的公司高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的奖金或者奖励等。
第八条 公司董事、高级管理人员的年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬：
（一）基本薪酬是董事、高级管理人员年度固定收入，根据董事、高级管理人员任职岗位、任职年限、职责分工、工作考核情况
，综合考虑公司经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素综合确定。原则上，基本薪酬占年
度薪酬的比例不超过50%。
基本薪酬， 由公司代扣代缴社会保险、住房公积金、个人所得税、以及其它根据公司福利制度需代扣的部分后按月发放。
（二）绩效薪酬是董事、高级管理人员年度浮动收入，与公司业绩完成情况和其个人季度、年度业绩考核结果挂钩。
绩效薪酬分为季度绩效和年度绩效，季度绩效根据季度考核结果在考核完成次月发放。
第四章 年度绩效考核
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
第十条 公司应当依据经审计的财务数据，结合公司长期发展战略、年度经营目标、市场环境等因素，开展绩效评价。绩效考核
指标应包括但不限于财务指标、非财务指标、关键绩效指标（KPI）等，确保绩效考核的科学性和合理性。
第十一条 在董事会确定公司年度经营目标之后，人力资源管理部根据公司年度经营目标及分工，制订工作计划和目标，拟订董
事、高级管理人员的绩效考核方案，经董事会薪酬与考核委员会审定后作为绩效考评依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发
生重大变化，可适当调整。
第十二条 公司董事、高级管理人员的部分年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，可酌情扣减绩效薪酬，情节严重的可取消全部绩效薪酬（
若已兑现的亦应予以追回）：
（一）被证券交易所公开谴责，公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚，采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入
措施的；
（三）高级管理人员出现重大决策失误，导致公司发生重大经济损失的；
（ 四）经营管理不到位，导致公司发生重大安全质量、环保事故，或者其他给公司造成重大不良影响或者损失的；
（五）高级管理人员个人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或者声誉等导致其职务变
更，或者因前述原因导致公司与其解除劳动关系的；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定，给公司造成重大损失的其他情形。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及业绩情况计算发放薪酬。
第五章 薪酬追索扣回
第十五条 出现由于会计差错、财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，
公司应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并全额追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并根据公司经营状况、市场环境、行业薪酬水平等因素动态调整。
薪酬调整的具体依据包括但不限于：工作考核情况、同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战略或组织结构
调整等。
薪酬调整方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会或者股东会审议通过后实施。
第十八条 经董事会薪酬与考核委员会同意，公司董事会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或者惩罚，作为对在公司
任职的高级管理人员薪酬的补充。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性、文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的
法律法规、规范性文件或经修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由董事会负责解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本规则进行修订，并报股东会审议通
过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d9a7f9d8-6e69-4f5b-80c4-c38004f29906.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:29│双一科技（300690）：双一科技董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理
人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则
严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则
及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则
确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职
等情形。
第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第七条 公司应在收到辞职报告后2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是
否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司董事在任职期间出现《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事的情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者
应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除非职工代表董事职务提案时，应
提供解除非职工代表董事职务的理由或依据。股东会审议解除非职工代表董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的
过半数通过。
职工代表大会可在职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向职工代表大会提出解除职工代表董事职务提
案时，应提供解除职工代表董事职务的理由或依据。职工代表大会审议解除职工代表董事职务的提案时，应当由出席职工代表大会的
职工代表过半数通过。
股东会（或职工代表大会）召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在会议上
进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东（或职工代表）。股东会（或职工代表大会）应当对董事
的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。
第九条 公司无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定
及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可
解除其高级管理人员职务，其解任自董事会决议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员，对其造成损害的
，依据劳动合同及相关法律处理。
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十二条 董事、高级管理人员离任，应当与继任董事、高级管理人员或者董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移
交手续，确保公司业务的连续性。
第十三条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第十四条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职
时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后
续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十五条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 2 年内仍然有效。离职董事、高级管理人员在任职期间因
执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十六条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第十七条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十八条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十九条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第二十条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二十一条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、公司董事、高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制；
3、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十二条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履
行所作出的承诺。
第二十三条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 责任追究机制
第二十四条 公司应当对离职董事、高级管理人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体
追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第二十五条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期
间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与国家颁布的
法律、法规和《公司章程》不一致，应以国家有关法律、法规和《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度自公司董事会通过后生效并实施，修订时亦同。
山东双一科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8bfe5de4-f839-4b0e-b67e-a203c56473ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：关于2025年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司《2025 年度报告全文》及其摘要于 2026 年 04 月 19 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通
过并于 2026 年 04 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c1bd5a2f-c5ae-4429-bdff-88b90d2da5c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，结
合本公司的实际情况，制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用范围
公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、兼任公司高级管理人员的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。不再另外
领取董事津贴。
兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度发放，不再另外领取董
事津贴
2、未在公司任职的非独立董事参照独立董事津贴标准为人民币6万元/年（税前），按月发放，无绩效薪酬。
3、公司独立董事津贴为人民币6万元/年（税前），按月发放。
4、公司高级管理人员的薪酬结构为：年度基本薪酬、绩效薪酬。其中，基本薪酬不高于年度薪酬总额的 50%。公司可考虑职位
、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以
评定和发放。
五、其他规定
1、董事及高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）
所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其绩效薪酬经相关决策机构审定后予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/46da139f-1100-43d7-8c96-116c92f425ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 165,348,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3.87 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利63,990,031.65 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次
利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，于 2026 年 4
月 19日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议。独立董事专门会议经审议
认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符
合公司发展需要。该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交董事会审议。
2、董事会审议情况
本次利润分配预案的事项已通过公司于2026年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议。董事会认为公司拟定的 2025 年
度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
董事会成员一致同意 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。
4、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 159,698,983.54 元，加
上年末未分配利润 709,054,403.26 ，扣除 2024年度权益分派金额 34,723,272.99 元。 截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累
计可供分配利润为 834,030,113.81 元。母公司 2025 年度实现净利润为 152,974,294.69 元，加上年初未分配利润 700,499,588.9
9 元 ，扣除 2024 年度权益分派金额 34,723,272.99 元截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表中累计可供分配的利润为 818,750,6
10.69 元。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供分配利润为人民币818,750,610.69 元。
3、根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营
业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会就 2025 年度利润分配预案拟定如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 165,348,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.87 元（含税）
，合计派发现金红利 63,990,031.65 元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2025
年度公司现金分红占 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为 40.07%。
4、本预案需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若
公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 63,990,031.65 34,723,272.99 34,723,272.99
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 159,698,983.54 85,951,505.42 87,938,827.79
润（元）
研发投入（元） 35,069,400.22 34,795,330.23 26,254,761.48
营业收入（元） 1,007,782,944.07 943,552,669.35 749,243,092.96
合并报表本年度末累计未分 834,030,113.81
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 818,718,752.27
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 133,436,577.63
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 111,193,022.09
润（元）
最近三个会计年度累计现金 133,436,577.63
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 96,119,491.93
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.56%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 133,436,577.63 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025 年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报
等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发
展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2025 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和
规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查意见
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3e1ecabb-2ab0-4481-ba66-e2b5da3949cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：关于举行 2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度报告全文》及其报告摘要已于 2026 年 04 月 21 日刊登于巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司
拟召开2025 年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2026 年 05 月 08 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025 年度业绩说
明会。 投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投
资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易
日内，访问“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
出席公司 2025 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广先生、独立董事李彬先生、董事会秘书王
首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5af8cef0-0459-422f-a3e9-5bd242a74562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：双一科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：双一科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/12996459-faf0-49c1-aa08-3cc0859c8133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a28884e2-9592-4fdf-9114-cfaaf0cf12ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：2025年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询
价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人
民币 32.12 元，募集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集资金到位情况业
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 49,037.94 万元，其中以前年度累计投入 48,582.88 万元，本年度投
入 455.06 万元。2017 年 8月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，2022 年 12 月 26日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，20
23 年 12 月 28 日公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024 年 1
2 月 23 日公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2025 年 12 月 24
日公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用部分闲置募集资金购
买金融保本型理财产品，累计收到理财收益 4,153.30 万元，期末未到期金融理财产品金额 3,150 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司募集资金账户余额为 299.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 70.22 万元）。截至 2025 年
12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591
中国银行股份有限公司德州德城支行 245533827103 2,995,755.44
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452
中国建设银行股份有限公司大丰支行 32050173763600000497
合计 2,995,755.44
中国建设银行股份有限公司德州德城支行 37050184610100000452 账户，用于存放募集项目 8,000.00 万元的补充流动资金，已
经实施完毕，于 2018 年 2 月 24日销户。
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行 937009010025931591 账户用于年产十万件车辆用复合材料制品项目，该账户
于 2021 年 1 月 6 日销户，该账户余额 916.94 元，根据2019 年 4月 3日 2018 年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》永久补充流动资金。
中国建设银行股份有限公司大丰支行 32050173763600000497账户用于机舱罩及大型非金属模具产业化项目该账户于 2022 年 12
月 15 日销户，账户余额 96,679.76 元。中国农业银行股份有限公司德州德城支行 15762101040027850 账户用于机舱罩及大型非
金属模具产业化项目，该账户于 2023 年 2 月 24 日销户。根据公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033），结余募集资
金用于永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金期末未到期金融理财产品情况如下：
单位：人民币元
资金存放机构 产品名称 账号 理财余额
中泰证券 中泰证券收益凭证“安鑫宝”3 月期 1113 号 100052002558 13,500,000.00
中泰证券 中泰证券收益凭证“安鑫宝”3 月期 1125 号 100052002558 2,000,000.00
中泰证券 中泰证券收益凭证“尊享”3 月期 1087 号 100052002558 16,000,000.00
合计 31,500,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2015 年 10 月 12 日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管理办法
》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 8月 28 日
分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德
城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017 年 12 月 26
日，子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金项目的进展情况
具体请详见募集资金使用情况对照表。
（三）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
为了提高公司资金使用效率，合理利用资金，本报告期内公司使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理
的截至日为2025年12月31日，在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过12个月。2024年12月24日，公司第四届董事会
第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议审议通过了该现金管理事项。
（六）超募资金使用情况
本报告期内公司不存在超募资金。
（七）募集资金投资项目延期情况
2025年12月24日，公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“复合材料研发中心
项目”延期至2026年12月31日前完成。延期原因：①公司协调募投项目的外墙工程承建方按计划推进外墙工程施工，外墙工程承建方
因其承建项目较多，导致其人员物料短缺影响了施工进度，致使外墙工程未能在计划时间内竣工，造成募投项目建设整体延期。为此
，公司针对承建方实行了工期延误违约扣款、发送《加快施工进度及安排项目管理人员驻场的函》《停工整顿的函》等措施。对于后
续施工，目前公司已安排专人监工并督促承建方制定行之有效的施工计划并按计划施工。②受房地产行业下行影响，募投项目建筑主
体工程承建方经营效率较低，未能按时完成工程结算审计。公司已于2025年9月向其发出《关于推进复合材料应用研发中心建设项目
审计工作的函》敦促其尽快推进完成项目工程结算。
（八）募集资金投资项目变更情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
（九）节余募集资金使用情况
2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（十）募集资金使用的其他情况
公司于2021年3月14日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
2025年度，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为163.00万元。
(十一)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发，无法
单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a0fe635d-1761-4d1b-a0fc-ff858c6adc8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：关于续聘2026年度审计机构的的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年04 月 19 日召开，审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2026 年度审计机
构，并提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）上会基本情况
1、机构信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按
财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普
通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管
部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，上会会计师事务所拥有合伙人 113 名，注册会计师 551 名，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 191 名。
3、业务信息
上会会计师事务所 2025 年度经审计的业务收入 69,164.46 万元，其中审计业务收入48,416.30 万元，证券业务收入 23,821.2
0 万元。2025 年度上会为 87 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 61 家。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师
事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 10 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 2 次。
28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 0次和纪律处分 2 次
。
（二）项目成员情况
1、项目组人员
（1）拟签字项目合伙人：于仁强
2009 年获得中国注册会计师资格，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近
三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：王振兵
2011 年获得中国注册会计师资格，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，具
备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
（3）拟任质量控制复核人员：何大明
2003 年获得中国注册会计师资格， 2004 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业。
近三年签署或复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2025 年度审计费用 53 万元，其中：年报审计费用为 43 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。收费标准系按照会计师
事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提
请公司股东大会授权经营管理层根据公司业务规模,依照市场公允合理的定价原则确定 2025 年度审计费用并签署协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
审计委员会在查阅上会有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可上会的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为上会
在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。因此
，审计委员会同意向董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司 2026 年度财务、内控审计机构，聘期一年，董事会将根据行业标准及公司
2026 年度的具体审计要求和审计范围确定其年度审计报酬事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见
董事会独立董事专门会议认为上会执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作
中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正
的对公司会计报表发表意见。同意续聘上会为公司 2026 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/80fe2492-0744-4514-b3fe-cca1ba3455b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况汇...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：：上会会计师事务（特殊普通合伙）关于双一科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b543e3f6-18e2-4b7a-8d2d-b6bbf6453630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：华泰联合证券关于双一科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告(1)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：华泰联合证券关于双一科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告(1)。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/954cb065-16fa-4c7f-8a8e-8ab84410a950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/549ab944-dc0a-4e81-82ed-c473a43a97bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2052819b-6675-427e-984c-1588b85672de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:27│双一科技（300690）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b89abf0-762d-4f01-8450-c5fad5f97c34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 16:24│双一科技（300690）：第四届董事会第十次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：第四届董事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/53ecd6df-37b1-4d47-826e-ab58c7781173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 16:24│双一科技（300690）：关于公司高级管理人员变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 03 月 24日召开了第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《
关于高级管理人员变更的议案》。 现将具体内容公告如下：
一、高级管理人员辞任情况
因公司内部工作调整，公司董事、技术总工崔海军先生申请辞去技术总工职务，辞任后崔海军先生仍担任公司第四届董事会董事
及董事会专门委员会相关职务。崔海军先生的技术总工职务原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止，其辞任不会影响公司相关
工作的正常运行，辞任申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，崔海军先生直接持有公司股份 504,815 股，占公司总股本的0.3053%。崔海军先生不存在应履行而未履行的
承诺事项。崔海军先生辞任技术总工职务后仍担任公司董事，其所持股份仍将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。崔海军先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对
其所作的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于 2026 年 03 月 24 日召开第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》，由公司总经理
提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任史洪路先生为公司技术总工（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
史洪路先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规
、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次临时会议决议；
2、第四届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3a30d6a0-ab70-493b-8442-bed6843eeeeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 17:22│双一科技（300690）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于 2026 年 01 月 30日召开 2026 年第一次临时股东会，审
议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨振生先生为公司第四届董事会独立董事，任期公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，杨振生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到独立董事杨振生先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/62d79f86-1ac8-4b23-89ec-b474978e484e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:52│双一科技（300690）：召开2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：召开2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6e7616c3-a28b-48d6-968d-bd3167f2d1fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:52│双一科技（300690）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5d4a9ae8-6f53-4255-9788-03adbbdc6152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:52│双一科技（300690）：关于完成变更独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下称“公司 ”）于2025年12月24日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过《关于补选第
独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事公告》（
公告编号：2025-052）。
公司于2026年01月30日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨振
生先生为公司第四届董事会独立董事，具体情况如下：
公司独立董事魏建先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为2027年5月14日，
辞职后，魏建先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，魏建先生未持有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第九次临时会议以及 2026年第一次临时股东会审议，公司选举杨振生先生为公司第四
届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满止。
杨振生先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，杨振生先生已承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ece86e8b-033a-4632-b851-fb7db3bfa8b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:30│双一科技（300690）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 15,471.27 万元 至 17,190.30 万元 盈利：8,595.15 万元
东的净利润 比上年同期增长：80% 至 100%
扣除非经常性损益 13,535.64 万元 至 15,282.17 万元 盈利：8,732.67 万元
后的净利润 比上年同期增长：55% 至 75%
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了初
步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，公司坚定执行董事会制定的发展战略及年度经营计划。归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司专注主业，围
绕下游应用领域在现有客户、产品的基础上，积极开发新客户、拓展新业务，提升了经营业绩。具体原因如下：
1、风电领域，国内风电新增并网装机量增长，风电配套类产品需求较去年同期增长；海外风电客户新型号大兆瓦风电配套类产
品订单落地并逐步形成批量。
2、其他领域如车辆领域、低空领域的新能源大巴车内外饰件、工程机械配套部件、无人机机翼模具等相关产品订单较去年同期
均稳中有增；
3、报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为 2,000 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年度报
告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/0edc6cb6-a5a4-4b4a-bed7-1a8ad59293f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:32│双一科技（300690）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人杨振生作为山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双一科技股份有
限公司董事会提名为山东双一科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法
》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：杨振生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/3e880d6c-f126-4867-a008-5bd57949db40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:32│双一科技（300690）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日，召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《
关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目 “复合材料应用研发中心项目”延期至 2026 年 12 月 31 日
前完成。现将具体事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1
734 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元；扣除本次支付的发行费用人
民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净额为人民币482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一科技股份有限公司验资报
告》。
根据公司已披露的 《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况
，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 23,188
2 复合材料应用研发中心项目 5,018
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058
4 补充流动资金 8,000
合 计 48,264
二、募投项目变更和实施情况
2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，公司募集资金投资项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使
用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目节余募集资金约 9,379.43 万元及其之后产生的利息（具体金额以资
金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”的募集资金 7,300 万元用于“复合
材料应用研发中心项目”的资金投入。公司于 2021年 11 月 12 日，召开第三届董事会第六次临时会议以及第三届监事会第六次临
时会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》，2021 年 11 月 30 日，公司召开2021 年第一次临时股东大会
审议通过了前述议案。
募投项目部分结项和内部投资结构调整后的具体情况及实施情况：
单位：万元
序号 项目名称 调整后投资金额 截至2025年 11月30
日实际投入金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 15,888 18,641.38
2 复合材料应用研发中心项目 12,318 9,737.88
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 3,221.17 3,221.17
4 结余募集资金永久补充流动资金 9,437.45 9,437.45
5 补充流动资金 8,000 8,000.00
合 计 48,864.62 49,037.88
三、募投项目延期的具体情况及主要原因
“复合材料应用研发中心项目”因置换项目用地，土地使用权证取得时间长等问题导致建设施工许可证于 2021 年 3 月份才取
得，项目开工时间延期。2024 年，受房地产行业下行影响，项目承建方未能在 2024 年对主体工程的收尾工作组织有效施工，影响
了工程外墙和内装施工进度。公司将“复合材料应用研发中心项目”预定达到可使用状态日期继续延长至2025 年 12 月 31 日。
2025 年，公司协调募投项目的外墙工程承建方按计划推进外墙工程施工，外墙工程承建方因其承建项目较多，导致其人员物料
短缺影响了施工进度，致使外墙工程未能在计划时间内竣工，造成募投项目建设整体延期。对于后续施工，公司已安排专人监工并督
促承建方制定行之有效的施工计划并按计划施工。
为了募投项目实施的安全性及更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，
降低募集资金的使用风险。公司经审慎研究，决定将募集资金投资项目中“复合材料应用研发中心项目”延期至 2026 年 12 月 31
日前完成。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定。本次延期未改变部分募投项目的投资内容、投资总额
、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展
规划。公司后续将进一步加快推进部分募投项目建设进度，促使部分募投项目尽快达到预定可使用状态。
五、履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审议，公司董
事会认为：本次部分募投项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间
的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的生产
经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定。因此，同意本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）认为：公司本次部分募投项目延期事项已经
公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规。公司本次部分募投项目延
期事项不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观情况做出的调整。因此，本保荐机构同意公司本次部分募投项目
延期事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次临时会议决议；
2、保荐机构华泰联合证券出具的《关于山东双一科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d171d6f0-98c9-4666-bdae-94c208508af1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:32│双一科技（300690）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名杨振生为山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为山东双一科技股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人计划近期完成培训并取得独立董事资格证书
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/5e2ea8d5-a7cf-4b6a-a4cb-0eaec0cf6b47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:32│双一科技（300690）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1
734 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元；扣除本次发行费用人民币 7
4,326,000.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信验字[2017]第 3-00031 号《山东双一科技股份有限公司验
资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金投资金额
1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 23,188 23,188
2 复合材料应用研发中心项目 5,018 5,018
3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058 12,058
4 补充流动资金 — 8,000
合 计 40,264 48,264
2024 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议审议通过《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至 2025 年 12 月 31
日。
由于公司募投项目“复合材料应用研发中心项目”延期（详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期完成的公告》
），募集资金投资项目建设仍需要一定时间周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍存在部分闲置的情况
。公司拟继续使用不超过 3,600 万元的闲置募集资金进行现金管理。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 3,600 万元暂时闲置
募集资金进行现金管理，现金管理的截至日为 2026年 12 月 31 日，在上述额度内，可循环滚动使用，单笔投资期限不得超过 12
个月。
（三）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于短期、低风险的保本型理财产品和转存结
构性存款等。
（四）投资决议有效期
自前次闲置募集资金进行现金管理期限到期之日至 2026 年 12 月 31 日有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确
保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（八）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要
求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过投资决议有效期的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资
回报。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、本次《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过。
2、经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）认为：公司本次使用闲置募集资金进行
现金管理的事项经公司董事会审议通过，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影
响公司募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次临时会议决议；
2、保荐机构《关于山东双一科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/35199b03-e403-4fc4-89c2-62e87950e57f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:32│双一科技（300690）：关于补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d6d07c41-f0db-41cb-ad53-94e6ce6b4475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 19:31│双一科技（300690）：第四届董事会第九次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双一科技（300690）：第四届董事会第九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/46d9af13-b440-4f81-b54a-fdf096b00936.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│双一科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│双一科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21│双一科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720261.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-09│双一科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224440584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│双一科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147114.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│双一科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223147086.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19│双一科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-08│双一科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220814862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20│双一科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694082.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|