公司公告☆ ◇300691 联合光电 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:14 │联合光电（300691）：关于2024年员工持股计划预留份额第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-11-04 18:46 │联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明 │
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│2026-11-04 18:46 │联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要（上会稿） │
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│2026-11-04 18:46 │联合光电（300691）：重组报告书（草案）（上会稿） │
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│2026-11-04 18:46 │联合光电（300691）：独立财务顾问报告（上会稿） │
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│2026-10-30 18:46 │联合光电（300691）：关于深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告 │
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│2026-10-29 20:10 │联合光电（300691）：重组报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-10-29 20:10 │联合光电（300691）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资│
│ │金申请问询函的回复说明 │
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│2026-10-29 20:10 │联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要 │
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│2026-10-29 20:10 │联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明 │
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2026-11-06 17:14│联合光电（300691）：关于2024年员工持股计划预留份额第二个锁定期届满的提示性公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第1次临时会议及第四届监事会第1次
临时会议，并于2024年4月2日召开2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等内容，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将2024年员工持股计划预留份额第二个锁定期的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划预留份额的持股情况和锁定期
（一）本员工持股计划预留份额的持股情况
本员工持股计划预留份额的股票来源为公司回购专用证券账户从二级市场回购的公司A股普通股股票。
2024年 10月 23日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2024 年员工持股
计划预留份额购买价格的议案》，因实施了2023年度权益分派，公司根据《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，对本员工持股
计划预留份额的购买价格由 8.75元/股调整至 8.60元/股，预留份额相应调整为275.20万份。本员工持股计划管理委员会于同日召开
会议审议通过了《关于 2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，对本员工持股计划的预留份额进行了分配，预留份额授予人数
为 2 人，实际认购份额为275.20万份，对应股份数量为32万股。
2024年11月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“中山联合光电科技股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的32万股公司股票已于2024年11月7日非交易过户至“中山联合光电科技股份有限公司－2024
年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.12%，过户价格为8.60元/股。
（二）本员工持股计划预留份额的锁定期
本员工持股计划的存续期为 60个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划预留份额标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留份额标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。
二、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划预留份额第二个锁定期于2026年11月6日届满。根据公司的
《2025年年度报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山联合光电科技股份有限公司2025年年度审计报告》，公司
2025年度营业收入20.20亿元，未达到本员工持股计划预留份额第二个解锁期对应的公司层面业绩考核触发值。因此，本员工持股计
划预留份额第二个解锁期对应的标的股票权益不得解锁，向后一个考核期递延考核。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审
议通过后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人
证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
5、公司应当在本员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司
股本总额的比例。
6、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满
后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第7.8.7条的披露要求
逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期延长等事
项须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满后自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按持
有人所持份额的比例，将标的股票全部过户至持有人个人账户，且按规定清算、分配完毕，经持有人会议审议通过后，本员工持股计
划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续
期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
4、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过2/3以上份额同意并
提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/f9d43ce4-54a6-4d5b-9e86-e7b9c7783175.PDF
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2026-11-04 18:46│联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“标的
公司”）92.62%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查并进行了相应修订，相较公司于 2026 年 10
月 29 日披露的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次
补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义
）：
重组报告书主要章节 主要差异情况
交易对方声明 无
释义 无
重大事项提示 无
重大风险提示 修改风险提示的相关表述
第十一节 同业竞争与关联 无
交易
第十二节 风险因素 修改风险提示的相关表述
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及中介 无
机构关于本次交易的意见
第十五节 本次交易的相关 无
中介机构
第十六节 声明与承诺 无
除上述修订与补充外，公司对重组报告书进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/1cd6626a-8886-4147-8210-3cc4c5ae9add.PDF
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2026-11-04 18:46│联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要（上会稿）
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联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/36dc7deb-4787-4f8b-93b2-a23c5ce63fa7.PDF
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2026-11-04 18:46│联合光电（300691）：重组报告书（草案）（上会稿）
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联合光电（300691）：重组报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件。
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2026-11-04 18:46│联合光电（300691）：独立财务顾问报告（上会稿）
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联合光电（300691）：独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8de14b8b-c0b0-4691-9a84-bcfcc566b9d3.PDF
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2026-10-30 18:46│联合光电（300691）：关于深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司 92.62%股份并募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份购买资产事项，具体会议时
间待确定后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/995067e8-7160-4d7d-a6ca-55a2a4091a9d.PDF
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：重组报告书（草案）（修订稿）
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联合光电（300691）：重组报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申
│请问询函的回复说明
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联合光电（300691）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请问询函的回复说
明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/65d98cec-b812-428b-82d9-6c13502602a2.PDF
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要
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联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/95874d9c-58c9-4681-b996-deb21040952e.PDF
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“标的
公司”）92.62%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查并进行了相应修订，相较公司于 2026 年 9
月 29 日披露的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次
补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义
）：
重组报告书主要章节 主要差异情况
交易对方声明 无
释义 更新评估机构名称
重大事项提示 更新股份支付对价金额的列示口径（由万元调整为元）
重大风险提示 修改风险提示的相关表述
第一节 本次交易概况 1、更新股份支付对价金额的列示口径（由万元调整为元）；
2、补充深圳勤益、深圳创益与其他交易对方一致行动关
系的分析；3、更新上市公司控股股东、实际控制人股权
质押情况及上市公司股价变动情况；4、补充上市公司不
存在对标的公司剩余股份收购的安排和计划。
第二节 上市公司基本情况 无
第三节 交易对方基本情况 无
第四节 交易标的基本情况 1、补充标的公司历史分红及分红款流向的核查情况；2、
补充股东资格认定相关法律法规论证及标的公司历次出
资的验资、复核情况；3、补充东莞市市场监督管理局关
于标的公司历次出资情况的核实说明；4、补充历史出资
规范的相关市场公开案例等
第五节 发行股份情况 更新股份支付对价金额的列示口径（由万元调整为元）
第六节 交易标的评估情况 无
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 本次交易的合规性 无
分析
第九节 管理层讨论与分析 无
第十节 财务会计信息 无
第十一节 同业竞争与关联 无
交易
第十二节 风险因素 修改风险提示的相关表述
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 独立董事及中介 无
机构关于本次交易的意见
第十五节 本次交易的相关 更新评估机构名称
中介机构
第十六节 声明与承诺 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/33ff3d58-e55d-4a90-9738-3833f21e76dd.PDF
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│专项核查意见
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联合光电（300691）：深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a454340e-fe84-4c4f-b6d4-5c5ecd7ad5e1.PDF
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）
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联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5e1b18c8-105d-457e-95c4-688a410d0407.PDF
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估
│相关问题回复之核查意见
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联合光电（300691）：深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复之核
查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a53d0869-eb0d-408c-99db-652aa9f5bab2.PDF
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）
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联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
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2026-10-29 20:10│联合光电（300691）：联合光电关于深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》的回复
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联合光电（300691）：联合光电关于深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/31fad233-9d3c-4b60-8ba3-6aea7d212e11.PDF
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2026-10-28 18:27│联合光电（300691）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对公司及下属子公司截至 2026年 9月 30日合并财务报表范围内的各项
需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如
下：
一、2026 年前三季度计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备的原因
为真实准确反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对各类资产进
行了全面分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司决定对可能存在减值风
险的资产计提相应的减值准备，以确保财务报表的准确性和可靠性。
（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司截止 2026年 9月 30日可能存在减值迹象的资产范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货。经初步测试及评估分析
，2026年前三季度各项资产减值准备具体明细如下：
单位：元
项目 本期发生额
一、信用减值损失 3,390,578.99
其中：应收票据减值损失 982,830.50
应收账款信用减值损失 2,151,806.45
其他应收款信用减值损失 255,942.04
二、资产减值损失 11,022,317.86
其中：存货跌价损失 11,022,317.86
合计 14,412,896.85
（三）本次计提资产减值的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。二 计提资产
减值准备的确认标准及计提方法
1、金融资产减值
1）减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务
担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，集团按照整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12个月内预期信
用损失的金额计量损失准备。
公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资
产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。
除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失
。
公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
组合1 以商业承兑汇票、应收账款、 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
其他应收款的账龄作为信用 的预测，编制商业承兑汇票、应收账款、其他应收款账龄与
风险特征 整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合2 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失。
组合3 合并范围内关联方款项 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，
计算该组合预期信用损失率0.00％。
对于划分为组合 1的商业承兑汇票、应收账款及其他应收款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
账龄 应收账款及其他应收款预期信用损失率（%）
半年以内（0-6个月） 2.00
1 年以内（6个月-1年） 5.00
1-2 年（含 2年） 15.00
2-3 年（含 3年） 30.00
3-4 年（含 4年） 50.00
4-5 年（含 5年） 80.00
5 年以上 100.00
信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以
转回，计入当期损益。
2、存货
公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计
价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、对公司财务状况的影响
公司 2026年前三季度计提资产减值准备合计 14,412,896.85元，相应减少公司 2026年前三季度利润总额 14,412,896.85元。本
次计提减值准备未经会计师审计确认。
本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》和公司会计政策等相关法律法规的规定，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2026年 9月
30日公司的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a721590f-14b5-4373-b132-2c1be458b519.PDF
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2026-10-28 18:26│联合光电（300691）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2026年 10月 21日以电子邮件、通知等
形式发出，于 2026年 10月27 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。本次
会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体情况请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年第三季度报告》。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意在保证募投项目建设正常进行的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用总额不超过人民币
8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通
过之日起至 2026 年 12月 31日，到期后将归还至募集资金专用账户。此举不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司
募集资金的正常使用，并且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构已对本次募集资金用于现金管理事项发表了核查意见。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于子公司股权激励调整暨关联交易的议案》。
董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。董事会认为，本次交易系基于子公司股权激励具体实施
情况进行调整，有利于激发核心员工积极性，促进子公司及公司整体业务的持续健康发展。本次交易定价公允合理，不存在损害公司
及全体股东的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于子公司股权激励调整暨关联交易的公告
》。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于注销控股子公司的议案》。
经审议，董事会同意注销控股子公司长春联合汽车技术有限公司，提请授权公司经营管理层依据相关法律、法规的规定具体办理
注销工作。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销控股子公司的公告》。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知的议案》。
公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）15:00 在中山市火炬开发区益围路10号公司会议室召开 2026年第四次临时股东会。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e8aed866-0bf4-4f0e-9a75-3ee8993790ef.PDF
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2026-10-28 18:25│联合光电（300691）：关于注销控股子公司的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于注销控股子公司的议案》，基于公司整体发展规划的考虑，公司董事会同意对二级控股子公司长春联合汽车技术有限公司（以下简
称“长春联合”）予以注销。现将具体情况公告如下：
一、注销控股子公司事项概述
为进一步聚焦公司主业，压缩管理层级、提升管理效率，更好优化公司资源配置，结合长春联合实际经营情况及业务协同需要，
经公司审慎研究，拟对控股子公司长春联合予以注销。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合长春联合主要财务情况，本次注销事项尚需提交公
司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销企业的基本情况
1、公司名称：长春联合汽车技术有限公司
2、统一社会信用代码：91220102MADEJTEPXB
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、成立日期：2024年 3月 13日
5、注册地址：长春市南关区鸿泰瑞景小区 3#、4#、5-2#822号房
6、法定代表人：王珂
7、注册资本：1000万人民币
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设
备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电
子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；特种
设备出租；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：公司控股子公司中山联合汽车技术有限公司持有其 51%的股权比例，吉林省华拓云科信息咨询有限公司持有其 49
%的股权比例。
10、主要财务数据
单位：万元
财务指标 2026年 1-9月/2026年 9月 30日 2025年度/2025年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 33.07 22.90
负债总额 684.58 684.58
净资产 -651.51 -661.68
营业总收入 0.00 24.32
净利润 10.17 -763.30
三、注销控股子公司目的和对公司的影响
公司本次注销长春联合系基于公司的整体经营规划的考虑，有利于优化公司资源配置，降低企业经营管理成本，不会对公司整体
生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
注销完成后，长春联合将不再纳入公司合并报表范围。
四、其他授权事项说明
为保证相关工作的顺利开展，提请公司股东会授权公司经营管理层依据相关法律、法规的规定具体办理注销控股子公司长春联合
的各项工作。
本次注销子公司事项尚需办理相关工商变更等手续，最终以地方市场监督管理部门核准登记信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8b504b93-7f7e-47fe-aa54-c250c61bd93b.PDF
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2026-10-28 18:25│联合光电（300691）：全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，对联合光电全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.9
1元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认
购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了
认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山 联 合
光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 验 资 报 告 》（XYZH/2021SZAA20355号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《2020 年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金总额 扣除发行费用后拟投
入募集资金金额
1 新型显示和智能穿戴 49,586.00 40,000.00 39,215.48
产品智造项目
2 偿还银行贷款 7,500.00 7,500.00 7,500.00
合计 57,086.00 47,500.00 46,715.48
公司于2025 年10月 23日分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意将募投项目中的“新型显示和智能穿戴产品智造项目” 达到预定可使用状态日期延期至2026 年 12 月 31日，根据该
项目的实际投资项目进度及资金支付安排，现阶段募集资金会出现短暂闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”预计在 2026 年 12 月 31 日达到可使用状态，由于募投项目应付款项的支付存
在一定周期，部分募集资金将存在暂时闲置的情况。为充分提高募集资金的使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回
报，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司
将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上募集资金包括未使用完毕的资金以及理财收益
。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2026年 12 月 31 日。在上述额度范围及有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本
型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资期限
自本次董事会审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
（五）投资决策及实施
在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使相关投资决策权，由财务负责人办理具体相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深交所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、尽管投资范围为保本型产品，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格筛选投资产品，优先选择信誉好、规模大的金融机构合作，并明确产品金额、期限及权利义务
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主
营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时公司通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定
的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会认为：在保证募投项目建设正常进行的前提下，全资子公司显示技术使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 27 日召开第四届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。审计委员会认为：子公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对
公司主营业务产生负面影响。有利于提升募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。该行为不存在改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：公司全资子公司显示技术使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，
履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司已制
定了相应的风险控制措施，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。保荐机构对公司全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3e3d1e94-e003-4b35-96a0-2b36f343a237.PDF
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2026-10-28 18:25│联合光电（300691）：关于子公司股权激励调整暨关联交易的公告
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联合光电（300691）：关于子公司股权激励调整暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9bfa3d46-8dc5-4f20-bd26-6e6a36ed0a2f.PDF
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2026-10-28 18:25│联合光电（300691）：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期已届满，结合募投项目达
到可使用状态的预期时间，公司同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）在保证募投项目投资进度
及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 12月 31日，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚
动使用。
本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]26号）核准，同意公司向特定对象发行 A股股票 39,223,781股，发行价格为 12.11元/股，实际募集资金总额为人民币 474,999,9
87.91元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 467,154,845.67元。2021年 12月
14日认购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账
户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年12月 15日出具了《中
山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《2020年创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金总额 扣除发行费用后拟投
入募集资金金额
1 新型显示和智能穿戴 49,586.00 40,000.00 39,215.48
产品智造项目
2 偿还银行贷款 7,500.00 7,500.00 7,500.00
合计 57,086.00 47,500.00 46,715.48
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”预计在 2026年 12月 31日达到可使用状态，由于募投项目应付款项的支付存在
一定周期，部分募集资金将存在暂时闲置的情况。为充分提高募集资金的使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报
，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司将
合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上募集资金包括未使用完毕的资金以及理财收益
。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2026年 12月 31日。在上述额度范围及有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本
型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资期限
自本次董事会审议通过之日起至 2026年 12月 31日。
（五）投资决策及实施
在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使相关投资决策权，由财务负责人办理具体相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深交所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资范围为保本型产品，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格筛选投资产品，优先选择信誉好、规模大的金融机构合作，并明确产品金额、期限及权利义务
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主
营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时公司通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定
的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会认为：在保证募投项目建设正常进行的前提下，全资子公司显示技术使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存
在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 27日召开第四届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。审计委员会认为：子公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对
公司主营业务产生负面影响。有利于提升募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。该行为不存在改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：公司全资子公司显示技术使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，
履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司已制
定了相应的风险控制措施，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。保荐机构对公司全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/33055b14-b4ef-4a65-af83-1651754fa61d.PDF
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2026-10-28 18:24│联合光电（300691）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于注销控股子公司的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的相
关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者（指除单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、持股凭证办理登记手续。（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，
请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登记。2、登记时间：2026 年 11 月 10 日上
午 9:00-12:00，下午 14:00-17:003、登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证。（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人持股凭证。
5、会议联系方式：
联系人：周永怡
电话：0760-86138999-88901
邮箱：zhouyongyi@union-optech.com
传真：0760-86138111（传真请注明“股东会”字样）
地址：中山市火炬开发区益围路 10 号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528400
6、会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/323a9d9b-a5f2-4336-997f-97cff50c0ab1.PDF
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2026-10-28 18:24│联合光电（300691）：2026年三季度报告
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联合光电（300691）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/85599b12-de57-414b-a000-8f45ea9b89cf.PDF
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2026-10-20 17:14│联合光电（300691）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长龚俊强先生的通知，获悉其
将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份质押及解除质押情况
（一）本次股份质押情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 用途
名称 股东或第一 股份数量 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日
大股东及其 （股） 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
龚俊强 是 3,290,000 6.89% 1.22% 否 否 2026.10.15 2028.10.13 中国银 偿还
河证券 债务
股份有
5,310,000 11.12% 1.97% 2026.10.19 2028.10.18 限公司
合计 8,600,000 18.01% 3.20% - - - - - -
注：本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；上述股本比例占比合计差异系四舍五入尾差所致。
（二）本次股份解除质押情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 解除日
其一致行动人 （股）
龚俊强 是 420,000 0.88% 0.16% 2023.10.19 2026.10.16 中国银河证券
3,300,000 6.91% 1.23% 2024.7.10 股份有限公司
380,000 0.80% 0.14% 2023.11.27 2026.10.20
5,820,000 12.19% 2.16% 2024.7.10
合计 9,920,000 20.78% 3.69% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 及 及 持股份 总股本
解除质押 解除质押 比例 比例
前 后 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 份限售股 押股份 份限售股 押股份
数 数 数量（股 比例 数量（股 比例
量（股） 量（股） ） ）
龚俊强 47,747,34 17.75% 23,840,00 22,520,00 47.16% 8.37% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0
邱盛平 16,544,25 6.15% 3,500,000 3,500,000 21.16% 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
6
合计 64,291,60 23.90% 27,340,00 26,020,00 40.47% 9.67% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0
注：上表中的“限售股”不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人资信状况良好，质押股份整体风险可控，不存在平仓风险或被强制过户风险。公
司将持续关注大股东、实际控制人及其一致行动人质押情况，并按规定做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、解除证券质押通知；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/f7bfbf89-9df5-45f8-a3b4-28f2e813f0a6.PDF
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2026-10-12 17:22│联合光电（300691）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长龚俊强先生的通知，获悉其
将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例 起始日 解除日
大股东及其 数量（股）
一致行动人
龚俊强 是 2,470,000 5.17% 0.92% 2024.7.10 2026.10.9 中国银河证券
股份有限公司
合计 2,470,000 5.17% 0.92% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质
份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 质 份 押股份
） ） 份 本 限售股数 押股 限售股数 比例
比例 比例 量 份 量
（股） 比例 （股）
龚俊 47,747,34 17.75 26,310,000 23,840,000 49.93 8.86% 0 0.00% 0 0.00%
强 9 % %
邱盛 16,544,25 6.15% 3,500,000 3,500,000 21.16 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
平 6 %
合计 64,291,60 23.90 29,810,000 27,340,000 42.52 10.16 0 0.00% 0 0.00%
5 % % %
注：上表中的“限售股”不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人资信状况良好，质押股份整体风险可控，不存在平仓风险或被强制过户风险。公
司将持续关注大股东、实际控制人及其一致行动人质押情况，并按规定做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、解除证券质押通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/0fc17043-b903-4acf-81b7-edf70e9deed0.PDF
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2026-09-29 20:02│联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（五）
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联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/463bbee9-6c53-4008-94b0-f01fcfc7c015.PDF
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2026-09-29 20:02│联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）
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联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/0bf96c63-e0dc-44fb-809b-03ef3ccd83d9.PDF
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2026-09-29 20:02│联合光电（300691）：联合光电审阅报告及备考合并财务报表2025年度及2026年1月至6月
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联合光电（300691）：联合光电审阅报告及备考合并财务报表2025年度及2026年1月至6月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/15496088-e94e-4ff1-9223-11881f7cb827.PDF
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2026-09-29 20:02│联合光电（300691）：东莞市长益光电股份有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2026年6月30日
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联合光电（300691）：东莞市长益光电股份有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2026年6月30日。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/45a97edf-99a8-43a3-8a1c-c97e8859a666.PDF
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2026-09-29 20:02│联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“标的
公司”）92.62%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 9月 28 日，公司召开第四届董事会第 12 次临时会议，审议通过了《关于<中山联合光电科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司根据董事会审议文
件，对重组报告书进行了补充和更新，相较公司于 2026年 8月 24日披露的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与
重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书主要章节 主要差异情况
交易对方声明 无
释义 补充、更新部分释义
重大事项提示 1、补充更新主要财务数据；2、补充本次交易已履行的程序。
重大风险提示 更新风险提示相关内容
第十一节 同业竞争与 1、更新关联方清单；2、更新报告期内标的公司的关联交易情况
关联交易
第十二节 风险因素 更新风险提示相关内容
第十三节 其他重要事 更新主要财务数据
项
第十四节 独立董事及 无
中介机构关于本次交
易的意见
第十五节 本次交易的 更新相关中介机构的人员情况
相关中介机构
第十六节 声明与承诺 更新相关中介机构的声明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/5a97f548-1052-4ce0-8658-d6d224b1b198.PDF
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2026-09-29 20:02│联合光电（300691）：第四届董事会第12次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 12次临时会议通知于 2026年 9月 23日以电子邮件、通
知等形式发出，于 2026年9月 28 日以通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由
公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准本次交易加期相关审计报告、备考审阅报告的议案》。
董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。公司拟通过发行股份方式购买东莞市长益光电股份有限
公司（以下简称“长益光电”）92.6241%股份，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026年 6月 30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，分别出
具《东莞市长益光电股份有限公司审计报告书》（信会师报字[2026]第 ZI50183号）、《中山联合光电科技股份有限公司备考财务报
表审阅报告》（信会师报字[2026]第 ZI10861号）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理
本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《东莞市长益光电股份有限公司审计报告书》
（信会师报字[2026]第 ZI50183号）、《中山联合光电科技股份有限公司备考财务报表审阅报告》（信会师报字[2026]第 ZI10861号
）。
（二）以 5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。
根据本次交易加期审计并结合上市公司、标的公司实际情况，公司对 2026年 8月 24日公告的《中山联合光电科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订与更新。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理
本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第 12次临时会议决议；
2、公司第四届独立董事专门会议 2026年第七次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/343c9b34-e9e2-4fba-a617-c913cde3ad94.PDF
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2026-09-29 20:02│联合光电（300691）：重组报告书（草案）（修订稿）
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联合光电（300691）：重组报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/6e7e1fa1-8585-40f4-a843-daca2c7e4f0d.PDF
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2026-09-29 20:02│联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要
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联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/058744d0-e48e-4cf5-bd64-ea1495307554.PDF
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2026-09-23 17:46│联合光电（300691）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票连续三个交易日（2026 年 9月 21 日、2026 年 9月 22 日、2
026 年 9月 23 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
2、截至 2026年 9月 23日，公司股票收盘价为 20.96元/股，公司股价短期内涨幅较大，股价走势与大盘存在较大偏离，且公司
市盈率高于同行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、截至目前，公司主营业务、经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，且预计近期不会发生重大变化。经公司自查并向控
股股东、实际控制人核实，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况的说明
公司的股票连续三个交易日（2026年 9月 21日、2026年 9月 22日、2026年 9月 23日）收盘价涨幅偏离值累计达到 40.49%（超
过 30%）。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，且预计近期不会发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至目前，公司主营业务及经营情况并未发生重大变化，日常经营活动正常。公司股价短期内涨幅较大，股价走势与大盘存
在较大偏离，且公司市盈率高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险及股价快速回落的风险，敬请广大投资者注意
二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、截至目前，公司正在推进发行股份购买东莞市长益光电股份有限公司92.6241%股份并募集配套资金事项，该事项仍处于审核
阶段，尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，能否获得审核通过、同意注册以及最终实施完成的时间
均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/381cb5b4-133f-48dd-ae9d-e30453a96473.PDF
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2026-09-15 18:08│联合光电（300691）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10号公司会议室。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议的主持人：公司董事长龚俊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、股东及股东授权代表出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 77人，代表股份 103,437,788股，占公司有表决权股份总数的 38.7642%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 64,411,194股，占公司有表决权股份总数的 24.1386%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 74人，代表股份 39,026,594 股，占公司有表决权股份总数的 14.6255%。
（3）中小股东出席情况
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 22,233,823 股，占公司有表决权股份总数的 8.3323%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 22,233,823 股，占公司有表决权股份总数的 8.3323%。
8、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。
总表决情况：同意 103,344,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9099%；反对 91,480股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0884%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
6%。
其中，中小股东总表决情况：同意 22,140,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5809%；反对 91,480
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4114%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%。
2、 审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。
总表决情况：同意 103,302,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8689%；反对 133,880 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1294%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0016%。
其中，中小股东总表决情况：同意 22,098,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3902%；反对 133,880
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6021%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%。
3、 审议通过了《关于<中山联合光电科技股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》。
总表决情况：同意 98,297,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0309%；反对5,138,259股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.9675%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,093,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8823%；反对 5,138,2
59股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.1101%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师：李运、王慧
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第三次临时股东会决议；
（二）2026年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/276a8d70-c21d-4caa-866d-13ffd76f67f9.PDF
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2026-09-15 18:06│联合光电（300691）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：中山联合光电科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出
席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，信达律师特作如下声明：
1. 信达律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3. 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进
行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第四届董事会第八次会议决议公告及《中山联合光电科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“《会议通知》”），决定于2026年9月15日15:00召开本次股东会。
2. 经核查，公司董事会在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席
会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。
3. 根据《会议通知》，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于2026年9月15日15
:00在中山市火炬开发区益围路10号公司会议室召开。
本次股东会的网络投票时间为2026年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月15日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年9月15日9:15-15:00。
4. 本次股东会由董事长龚俊强先生主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东会通知所载明的相关内容一致。信达律师认为，本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共3名，代表
公司股份数64,411,194股，占公司有效表决权股份总数的24.1386%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共74名，代表公司股份数39,026,5
94股，占公司有效表决权股份总数的14.6255%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共73名，代表
公司股份数22,233,823股，占公司有效表决权股份总数的8.3323%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计77名，代表公司股份数103,437,788股，占公司有效表决权股份总数的38.7642%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果；由股东代表和信达律师对现场投票进行了计票、监票，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果具体如下：
1. 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
总表决情况：同意 103,344,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9099%；反对 91,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0884%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%
。
其中，中小股东表决情况：同意22,140,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5809%；反对91,480股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4114%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0076%。
2. 审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：同意 103,302,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8689%；反对 133,880股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1294%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
6%。
其中，中小股东表决情况：同意22,098,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3902%；反对133,880股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6021%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0076%。
3. 审议通过了《关于<中山联合光电科技股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》
总表决情况：同意 98,297,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0309%；反对5,138,259股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.9675%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%
。
其中，中小股东表决情况：同意17,093,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8823%；反对5,138,259股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1101%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0076%。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/67d8b0a0-f09d-466c-a619-7a18e6498779.PDF
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2026-09-08 19:22│联合光电（300691）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长龚俊强先生，副董事长、总经理邱盛平先生，副总经理、
财务总监、董事会秘书郭耀明先生将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d30ebc71-adde-488b-8690-b734264e5ecb.PDF
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2026-08-27 18:35│联合光电（300691）：部分募投项目新增实施主体的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，对联合光电部分募集资金投资项目新增实施主体的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.9
1元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认
购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了
认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联 合 光
电 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 验 资 报 告 》（XYZH/2021SZAA20355号）。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，联合光电 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 扣除发行费用 累计已投入 募集资金
后拟投入募集 募集资金 投资进度
资金金额
1 新型显示和智能穿 49,586.00 39,215.48 31,616.47 80.62％
戴产品智造项目
2 偿还银行贷款 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00%
合计 57,086.00 46,715.48 39,116.47 --
注：以上数据未经审计。
三、部分募投项目增加实施主体的主要情况
1、增加实施主体情况
募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设内容为年产 1,800 万套车载镜头产品、200 万套新型投影镜头产品以及
58 万套 VR/AR 一体机，基于实际建设内容，为契合各子公司业务板块的战略定位与发展方向，充分发挥各实施主体在各自细分领域
的技术积淀与运营优势，进一步提升募集资金使用效率及募投项目管理效能，推动募投项目达到预期效果，公司经审慎研究，拟增加
控股子公司中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）作为该募投项目的实施主体。本次调整仅涉及实施主体的增加，募
集资金投资用途、投资规模、建设内容、实施地点等均未发生变化，具体如下：
项目名称 实施主体 实施主体
（本次增加前） （本次增加后）
新型显示和智能穿戴产品 中山联合光电显示技术有限公 显示技术、联合汽车
智造项目 司（以下简称“显示技术”）
2、本次增加实施主体的方式
前期公司已使用募集资金 39,215.49 万元向显示技术增资，用于设备资产采购等募投项目内容实施。因此，本次募投项目增加
实施主体后，联合汽车将购买显示技术前期使用募集资金购买的车载镜头设备，相关的设备资产转让将按规定履行资产评估程序，双
方将以评估报告的公允价值为基础，协商确定具体的转让价格。
3、本次增加实施主体的授权事项
为便于相关工作推进，提请公司股东会授权管理层办理与本次募投项目增加实施主体事宜相关的设备转售协议签订等相关事项。
四、本次新增实施主体的基本情况
1、公司名称：中山联合汽车技术有限公司
2、成立日期：2019 年 10 月 8 日
3、注册地点：中山市火炬开发区益围路 12 号三楼 302 室
4、法定代表人：邱盛平
5、注册资本：11,428.5714 万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设
备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电
子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；特种
设备出租；货物进出口；技术进出口。【以上经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外
）】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
7、股权结构：公司持股 70.00%，中山锐进科技合伙企业（有限合伙）持股 30.00%。
8、关联关系：联合汽车系公司合并报表范围内的控股子公司。
9、联合汽车不属于失信被执行人。
五、本次部分募投项目增加实施主体对公司的影响
本次增加募投项目实施主体是为更好地发展和管理募投项目，推动募投项目顺利实施并达到预期效果，前述募投项目的投资用途
、投资规模、建设内容、实施地点等均未发生变化且并未改变或变相改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施产生实质性的
影响，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
六、履行的审议程序及相关核查意见
（一）董事会意见
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司
对募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”增加控股子公司联合汽车作为实施主体。本次部分募投项目增加实施主体结合公司
自身业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形
。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：公司部分募投项目增加实施主体事项已按规定履行了相应的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次事项未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实
际经营情况，不存在变相改变募集资金投向或故意损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体的事
项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/53f6486e-99d2-4bec-a0ec-f6a6385430d9.PDF
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2026-08-27 18:35│联合光电（300691）：关于公司为控股子公司提供财务资助的公告
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联合光电（300691）：关于公司为控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b7279fa4-f5ce-4a87-94ca-1ab834fb96bd.PDF
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2026-08-27 18:33│联合光电（300691）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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联合光电（300691）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/33bfc9d1-a4c6-4d1b-814e-8abd31a69dc4.PDF
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2026-08-27 18:32│联合光电（300691）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联合光电（300691）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d09493c8-1ca1-4c1d-b623-bc1671f3660d.PDF
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2026-08-27 18:32│联合光电（300691）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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联合光电（300691）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4ab8c770-fa8d-4dfc-95d7-dc43a6149205.PDF
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2026-08-27 18:32│联合光电（300691）：关于部分募投项目增加实施主体的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
部分募投项目增加实施主体的议案》，拟对在建的 2020年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”增
加控股子公司中山联合汽车技术有限公司作为实施主体，本事项尚需公司第三次临时股东会审议通过后方可实施。现将相关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.9
1元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认
购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了
认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电
科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。
为规范公司募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定
，并且募集资金存放于募集资金专项账户管理，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 6月 30日，公司 2020年度向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
(单位：万元)
序号 项目名称 预计投资总额 扣除发行费用 累计已投入 募集资金
后拟投入募集 募集资金 投资进度
资金金额
1 新型显示和智能穿 49,586.00 39,215.48 31,616.47 80.62％
戴产品智造项目
2 偿还银行贷款 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00%
合计 57,086.00 46,715.48 39,116.47 --
注：以上数据未经审计。
三、部分募投项目增加实施主体的主要情况
1、增加实施主体情况
募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设内容为年产 1,800万套车载镜头产品、200万套新型投影镜头产品以及 58
万套 VR/AR一体机，基于实际建设内容，为契合各子公司业务板块的战略定位与发展方向，充分发挥各实施主体在各自细分领域的技
术积淀与运营优势，进一步提升募集资金使用效率及募投项目管理效能，推动募投项目达到预期效果，公司经审慎研究，拟增加控股
子公司中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）作为该募投项目的实施主体。本次调整仅涉及实施主体的增加，募集资
金投资用途、投资规模、建设内容、实施地点等均未发生变化，具体如下：
项目名称 实施主体 实施主体
（本次增加前） （本次增加后）
新型显示和智能穿戴产品 中山联合光电显示技术有限公 显示技术、联合汽车
智造项目 司（以下简称“显示技术”）
2、本次增加实施主体的方式
前期公司已使用募集资金 39,215.49万元向显示技术增资，用于设备资产采购等募投项目内容实施。因此，本次募投项目增加实
施主体后，联合汽车将购买显示技术前期使用募集资金购买的车载镜头设备，相关的设备资产转让将按规定履行资产评估程序，双方
将以评估报告的公允价值为基础，协商确定具体的转让价格。
3、本次增加实施主体的授权事项
为便于相关工作推进，提请公司股东会授权管理层办理与本次募投项目增加实施主体事宜相关的设备转售协议签订等相关事项。
四、本次新增实施主体的基本情况
1、公司名称：中山联合汽车技术有限公司
2、成立日期：2019年 10月 8日
3、注册地点：中山市火炬开发区益围路 12号三楼 302室
4、法定代表人：邱盛平
5、注册资本：11,428.5714万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设
备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电
子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；特种
设备出租；货物进出口；技术进出口。【以上经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外
）】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
7、股权结构：公司持股 70.00%，中山锐进科技合伙企业（有限合伙）持股30.00%。
8、关联关系：联合汽车系公司合并报表范围内的控股子公司。
9、联合汽车不属于失信被执行人。
五、本次部分募投项目增加实施主体对公司的影响
本次增加募投项目实施主体是为更好地发展和管理募投项目，推动募投项目顺利实施并达到预期效果，前述募投项目的投资用途
、投资规模、建设内容、实施地点等均未发生变化且并未改变或变相改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施产生实质性的
影响，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
六、履行的审议程序及相关核查意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司对募
投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”增加控股子公司联合汽车作为实施主体。本次部分募投项目增加实施主体结合公司自身
业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：公司部分募投项目增加实施主体事项已按规定履行了相应的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次事项未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实
际经营情况，不存在变相改变募集资金投向或故意损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体的事
项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、国投证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司部分募投项目新增实施主体的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a1b1b180-f616-44e1-8fda-24514ba5b6ac.PDF
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2026-08-27 18:32│联合光电（300691）：联合光电长期激励计划（草案)
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联合光电（300691）：联合光电长期激励计划（草案)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c4e19b61-786f-48f2-b183-fca1f6d19c16.PDF
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2026-08-27 18:32│联合光电（300691）：2026年半年度报告摘要
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联合光电（300691）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7b6f8941-e0d8-4a43-9404-456838316057.PDF
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2026-08-27 18:32│联合光电（300691）：2026年半年度报告
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联合光电（300691）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/286501bb-c067-4c48-b468-982a600b653d.PDF
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2026-08-27 18:31│联合光电（300691）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2026年 8月 17日以电子邮件、通知等形
式发出，于 2026年 8月 26日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议
由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026年半年度报告全文及摘要，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告
摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案
》。
董事会认为：2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并真实、准确、完整地披露募集
资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
（三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。
董事会同意在不改变募集资金投资用途及投资规模的情况下，对在建的2020 年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智
能穿戴产品智造项目”增加控股子公司中山联合汽车技术有限公司作为实施主体。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（四）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。
董事会同意公司及全资子公司为控股子公司中山联合汽车技术有限公司提供不超过 19,000万元人民币的财务资助，借款利率为
中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限自股东会审议通过之日起不超过 12个月，上述借款额度在授权期限内
可滚动使用。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司为控股子公司提供财务资助的公告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（五）以 7票同意，0票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<中山联合光电科技股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案
》。
为进一步建立、健全公司长期激励机制，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展
及长期价值，提高核心团队稳定性，避免短期行为损害公司及股东合法利益，提升公司整体核心竞争力，确保公司发展战略和长期经
营目标的实现，推动公司长期健康持续发展，根据相关法律规章制度，特制定《中山联合光电科技股份有限公司长期激励计划（草案
）》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山联合光电科技股份有限公司长期激励
计划（草案）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知的议案》。
公司拟于 2026年 9月 15日（星期二）15:00在中山市火炬开发区益围路 10号公司会议室召开公司 2026年第三次临时股东会。
具体情况请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6274b0b8-8dab-4f37-8435-e946190facba.PDF
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2026-08-24 21:02│联合光电（300691）：联合光电拟进行资产重组涉及的东莞市长益光电股份有限公司股东全部权益价值项目资
│产评估报告
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联合光电（300691）：联合光电拟进行资产重组涉及的东莞市长益光电股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/db8dd025-ce24-4f10-9cee-2d0106b2b7e8.PDF
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2026-08-24 21:02│联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）
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联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a1a237a7-cd70-4c3c-be07-4f15a9fd1224.PDF
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2026-08-24 21:02│联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明
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联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/61067e41-c869-4bd9-a1d8-b955433e8854.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│联合光电：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225636668.PDF
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2026-08-28│联合光电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519385.PDF
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2026-04-23│联合光电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156814.PDF
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2026-04-23│联合光电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156825.PDF
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2025-10-27│联合光电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224737308.PDF
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2025-08-29│联合光电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224615627.PDF
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2025-04-21│联合光电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153104.pdf
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2025-04-21│联合光电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153063.PDF
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2024-10-25│联合光电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505966.PDF
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2024-08-29│联合光电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031089.PDF
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2024-05-08│联合光电：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-05-08/1220011504.PDF
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2024-04-26│联合光电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822617.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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