公司公告☆ ◇300691 联合光电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:46 │联合光电（300691）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:46 │联合光电（300691）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:46 │联合光电（300691）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:46 │联合光电（300691）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-22 21:45 │联合光电（300691）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:45 │联合光电（300691）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-22 21:45 │联合光电（300691）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 21:45 │联合光电（300691）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 21:45 │联合光电（300691）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-22 21:45 │联合光电（300691）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股│
│ │子公司提供担保的公告 │
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2026年一季度报告
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联合光电（300691）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97670849-a1ad-43fd-969b-966ceb6ec64d.PDF
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2025年年度报告
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联合光电（300691）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f44b566f-db86-4c93-8def-4d8c67ea692c.PDF
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2025年年度报告摘要
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联合光电（300691）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba9a7d74-4e44-4051-8cb0-3fbeea2bea22.PDF
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：第四届董事会第七次会议决议公告
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联合光电（300691）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd6cf2e9-8513-4999-8124-964e31f419cf.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年年度审计报告
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联合光电（300691）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/72b4d71f-8545-491f-96d5-4c8f47c5a6be.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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联合光电（300691）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/608e1aa8-a609-46a8-b5a9-1f426fff9caa.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年度内部控制审计报告
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联合光电（300691）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6acf23d3-3e0f-4611-bd7d-08da48611e2a.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以
自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 2亿元（含）的自有闲置资
金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在风险可控且不影响公司正常经营及主营业务发展的前提下，公司拟利用部分自有闲置资金进行适度的低风险委托理财，以优化
资金结构、提升资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东创造良好的投资回报，实现资产的保值增值。
（二）理财使用金额
使用总额不超过人民币 2亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度由公司及子公司共享，额度内资金可循环滚动使用
。
（三）理财资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规，确保理财活动的合规性和安全性。
（四）理财方式
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关
系的优质金融机构，且购买的金融机构理财产品需满足保证资金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主
要投向我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业
理财等低风险银行理财产品。
公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
（五）理财期限及实施方式
委托理财的授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至下一年年度股东会召开之日前有效。授权公司财务总监及其
授权人士在额度和期限范围内进行投资决策、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（六）委托理财收益的分配
公司使用自有闲置资金进行委托理财所获得的收益归公司所有。
（七）关联关系
公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（八）信息披露
公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。
二、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次委托理财事项需提交 2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品主要为低风险类型，整体风险处于可控范围。但金融市场受宏观经济环境波动影响较大，不排除相关投资
因市场波动而面临收益不及预期的风险，实际收益存在一定不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将持续跟踪理财产品的资金投向及项目进展情况，若评估发现存在可能影响资金安全的潜在风险，将及时采取应对措施
，有效控制投资风险。
3、公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、操作流程、日常监督与核查、责任追究等方面作出明确规定，
切实防范投资风险，保障资金安全。
4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为金融机构理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需
求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。适度开展低风险理财，有助于提高资
金使用效率，获取一定的投资收益，进一步提升公司整体盈利水平，为公司和股东创造更多回报。
五、董事会意见
公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子
公司使用自有闲置资金进行委托理财，购买理财产品的总额不超过 2亿元，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。并授权
公司财务总监及其授权人士在额度和期限范围内进行投资决策、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。本次
委托管理事项尚需提交 2025年年度股东会审批后方可实施。
六、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/693dc2aa-8e2b-4f3a-85be-2824d21358f5.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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联合光电（300691）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6fe8e521-bd5a-4315-b2dd-01d47ea37437.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公
│司提供担保的公告
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联合光电（300691）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e2e1921a-94c0-4c13-835c-5a1a81c27f64.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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联合光电（300691）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/27674e90-ed67-4c81-b61d-6af3ad87177d.PDF
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与津贴方案》
7.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构 非累积投票提案 √
申请授信额度及为合并报表范围内全资及
控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专 非累积投票提案 √
门委员会委员的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者（指除单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
4、公司独立董事已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在本次股东会上进行述职汇报。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、持股凭证办理登记手续。（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，
请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登记。
2、登记时间：2026年 5月 8日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证。（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人持股凭证。
5、会议联系方式：
联系人：陈鹏飞
电话：0760-86138999-88901
邮箱：chenpengfei@union-optech.com
传真：0760-86138111（传真请注明“股东会”字样）
地址：中山市火炬开发区益围路 10号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528400
6、会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8062eb55-dbd4-4493-babd-65b4e248956f.PDF
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：2025年度独立董事述职报告-周建英
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联合光电（300691）：2025年度独立董事述职报告-周建英。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad7a1d27-133f-4614-8757-baae9d1c8773.PDF
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，有效地
调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则。公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。（二）按岗位确定薪酬原则。公司内部各岗位的薪
酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
董事、高管人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣代缴。
公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员
，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第八条 公司董事、高管人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
第九条 公司董事、高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家及中山市
相关规定办理。
第十条 工资计算期间为每月1日到该月末最后一天，并于次月15日之前准时发放。如遇支付日为休假日时，则顺延或提前发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第十一条 下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十二条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十三条 每年度按照高管人员绩效考评，发放绩效奖金。
高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩；完成公司年度经营目标后，上述人员可在一定的额度范围内进行个人绩效奖金发
放。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。公司较上一会计年度
由盈利转为亏损或者亏损扩大的，平均绩效薪酬应当相应下降，否则应当披露原因。
第四章 薪酬发放、调整及止付追索
第十四条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。
第十五条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。薪
酬调整的主要依据包括但不限于同行业及地区薪酬水平、公司经营情况、公司发展战略、组织结构调整及个人岗位变动等。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。如本制度与有关法律法规
、规
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