公司公告☆ ◇300691 联合光电 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 20:17 │联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要（修订稿） │
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│2026-02-12 20:17 │联合光电（300691）：关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告 │
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│2026-02-12 20:17 │联合光电（300691）：重组报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-02-12 20:16 │联合光电（300691）：联合光电详式权益变动报告书（修订稿） │
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│2026-02-12 20:16 │联合光电（300691）：第四届董事会第6次临时会议决议公告 │
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│2026-02-12 20:15 │联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2026-02-12 20:15 │联合光电（300691）：关于签署《业务合作框架合同》暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 20:15 │联合光电（300691）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 20:15 │联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明 │
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│2026-02-12 20:14 │联合光电（300691）：联合光电关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-12 20:17│联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要（修订稿）
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联合光电（300691）：重组报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/bcb55deb-b6eb-4744-b6d9-0d30f3ab775d.pdf
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2026-02-12 20:17│联合光电（300691）：关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告
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联合光电（300691）：关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c6b17b58-6c75-4071-9bcb-1c2c9676ab08.PDF
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2026-02-12 20:17│联合光电（300691）：重组报告书（草案）（修订稿）
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联合光电（300691）：重组报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8dc94057-aeb6-4fb5-8b2e-976df8bfae5c.PDF
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2026-02-12 20:16│联合光电（300691）：联合光电详式权益变动报告书（修订稿）
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联合光电（300691）：联合光电详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c5ca5458-7239-4019-a4c1-500bdbd404f8.PDF
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2026-02-12 20:16│联合光电（300691）：第四届董事会第6次临时会议决议公告
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联合光电（300691）：第四届董事会第6次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/097e2686-5445-49b4-8d26-c4d0bc4bc00b.PDF
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2026-02-12 20:15│联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益
光电”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 1 月 14 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030002 号），公司会同相关中介机构对审核问询函提出的问题进行了认真分
析和核查，并按照要求在《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中进行了
相应的修订和补充披露，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否
获得上述相关部门的批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/455b6f10-72ef-4a14-87c2-487ec46ca951.PDF
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2026-02-12 20:15│联合光电（300691）：关于签署《业务合作框架合同》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为落实中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司与武汉灵智云创科技有限公司（以下简称“灵智云创
”）于 2025年 12月签署的《增资及股权转让协议》相关安排，保障业务调整后相应供应链的平稳承接与稳定，公司于 2026年 2月
10日召开第四届董事会第 6次临时会议，审议通过了《关于签署<业务合作框架合同>暨关联交易的议案》，同意与灵智云创签署《业
务合作框架合同》，由公司及其下属子分公司为灵智云创提供机器人（包括运输机器人、服务机器人、消杀机器人等）产品的组装加
工及相关服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》相关规定，由于本次签订的合同中未约定具体交易金额，双方将根据实际发生的业务情况按月结算，故本次关联交易事项
尚需提交公司股东会审议。
二、关联人及关联关系介绍
（一）关联人基本情况
1、基本信息
公司名称：武汉灵智云创科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MADJAFYY8R
企业类型：有限责任公司
法定代表人：辜尚祺
注册资本：1,236万人民币
成立日期：2024年 5月 11日
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区武汉软件新城 1.2期 2号楼 16层（3）厂房
经营范围：一般项目：智能机器人的研发,智能机器人销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，信息系统集成服务，软件开发，软件销售，人工智能理论与算法软件开发，货物进出口
，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。股东结构：广东万策智造四号创业投资基金合伙
企业（有限合伙）65.0049%，武汉联一合立技术有限公司 34.9951%。
经查询，武汉灵智云创科技有限公司不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，灵智云创资产总额 1,569.67万元，负债总额 1,059.56万元，净资产 510.11 万元；2025 年度营业收
入 508.01 万元，利润总额-1,061.63 万元，净利润-1,061.63万元（注：前述财务数据未经审计）。
（二）关联关系介绍
灵智云创系公司参股子公司，公司持有其 34.9951%的股权，其不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的关联法人范围
，但结合结合会计准则关于关联方认定及出于谨慎考虑，本次交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。
三、合同主要内容
（一）合同双方
甲方：武汉灵智云创科技有限公司
乙方：中山联合光电科技股份有限公司
（二）合作内容
1、加工服务
乙方及其相关子分公司根据甲方提供的技术资料与图纸，为甲方提供产品的定作加工服务。
2、排他约定
自双方首次订单确认之日起至 2027 年 12 月 31 日止为排他合作期。在此期限内，甲方不得另寻任何第三方厂商进行相关业务
的加工委托。
3、物料供应模式
（1）2026年 12月 31日（含当日）前：乙方对甲方产品提供物料采购，生成组装，检验测试，代发货的服务，以上服务过程中
所产生的全部相关材料及材料质量品控要求由甲方确认并向乙方通过下达订单的方式由乙方代为采购。
（2）2027 年 1月 1日至 2027 年 12 月 31 日：乙方只承接甲方的加工承揽委托，不再提供对加工承揽标的进行物料采购及代
发货等服务，物料由甲方根据委托数量单独向乙方提供。
4、服务费用与结算
（1）2026年 12月 31日（含当日）前：乙方在完成组装所采购的全部物料成本、组件成本以及代发货服务的基础上按成本加成
收取服务费，另按实际工时单独收取加工劳务费。
（2）2027 年 1月 1日至 2027 年 12 月 31 日：乙方接受甲方委托仅进行产品加工按实际工时收取加工劳务费。
（3）双方每月 10日前以对账单形式确认服务费用，对账单中须包含乙方采购的成本明细。
5、产品质量与售后责任
（1）产品交付后，甲方在验收期内未提出异议视为验收通过。质保期内，若因乙方加工组装环节导致的质量问题，由乙方承担
返修义务；除加工环节以外产生的一切质量问题由甲方自行负责。产品交付后若甲方或其客户需要乙方额外提供现场维护服务，甲方
可根据实际情况请求乙方协助处理，此部分为加工质保以外的有偿服务，双方另行补充签订维修测试服务协议。
（2）2025年 12月 1日（实际交割日）前，以乙方为交易主体向第三方交付的产品，若出现除加工组装以外的设计、结构设计及
第三方变更等问题或正常使用但已处于质保期外的维护服务等维保内容，乙方可根据实际情况请求甲方协助处理，双方另行补充签订
服务协议。
6、合作期满资产处置
排他合作期结束后，乙方及其相关子分公司将以双方认可的公允价值向甲方销售本合同相关的固定资产及加工存货，届时将另行
签订交易协议确认资产明细和转让价格。
7、协议生效
本合同自双方签署且乙方股东会批准之日起生效。
四、交易目的及对公司的影响
本次交易有利于促进公司产能利用率的提升，发挥公司在高端精密制造领域的制造优势，符合公司聚焦光学主业的发展战略。交
易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易金额
2026年年初至本公告披露日，公司与灵智云创累计已发生的各类关联交易总额约 50万元。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次关联交易系基于双方业务合作需要，遵循公平、自愿、合理的交易原则，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力等产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体
利益。审议程序合法有效，我们一致同意上述交易事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第 6次临时会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、双方签订的《业务合作框架合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3c54cd20-8952-45eb-aede-e74bf4971b42.PDF
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2026-02-12 20:15│联合光电（300691）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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联合光电（300691）：关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8fbfb96c-70b2-4023-b8c6-9f3ca6f7b5e4.PDF
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2026-02-12 20:15│联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明
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联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/df721ffe-6b96-4d97-ac28-8ddeb078516c.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：联合光电关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于签署<业务合作框架合同>暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第 6次临时会议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露
的相关公告。
3、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、持股凭证办理登记手续。（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，
请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 2月 26 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。
（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人持股凭证。
5、会议联系方式：
联系人：陈鹏飞
电话：0760-86138999-88901
邮箱：chenpengfei@union-optech.com
传真：0760-86138111（传真请注明“股东会”字样）
地址：中山市火炬开发区益围路 10 号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528400
6、会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第四届董事会第 6次临时会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/89951919-9d63-41df-91d9-012cb65cfe20.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）
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联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/71dde164-17f1-4982-9796-49c670eaf424.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：联合光电关于深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》的回复
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联合光电（300691）：联合光电关于深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/22eef672-8596-46e8-a388-5e4c668523ad.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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联合光电（300691）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/eb2907c0-5167-47a1-b2b7-45572d26993f.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）
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联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/2fb77dda-67f3-4563-80ab-799a29411a8d.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│专项核查意见
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联合光电（300691）：深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6f33b93e-fe6b-4f64-931b-21c8d88feb00.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估
│相关问题回复之核查意见
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联合光电（300691）：深交所《关于联合光电发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复之核
查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/dac7fd31-d7ee-4c67-a3ec-c11bcad92b45.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联合光电申请发行股份购买资产并募集配套
│资金的审...
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联合光电（300691）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于联合光电申请发行股份购买资产并募集配套资金的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/41910df9-e128-431e-859d-6b16c82d7455.PDF
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2026-02-12 20:14│联合光电（300691）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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联合光电（300691）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/efe762ac-8e93-498b-b34e-207f1b2a453f.PDF
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2026-01-30 00:00│联合光电（300691）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
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