公司公告☆ ◇300691 联合光电 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 16:20 │联合光电（300691）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 │
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│2025-08-28 21:58 │联合光电（300691）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:58 │联合光电（300691）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:57 │联合光电（300691）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 21:57 │联合光电（300691）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:56 │联合光电（300691）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:55 │联合光电（300691）：关于参与投资的产业基金存续期延长的公告 │
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│2025-08-28 21:55 │联合光电（300691）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-28 21:55 │联合光电（300691）：监事会决议公告 │
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│2025-08-03 15:35 │联合光电（300691）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 │
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2025-09-03 16:20│联合光电（300691）：关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
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特别提示：
1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》及摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者关注后续进展公告并注
意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交
易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交
易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份方式购买王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）
、深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）等 12名交易对方合计持有东莞市长益光电股份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35
名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因交易对方中的王锦平、殷海明、深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）（“
表决权委托股东”）拟将其在本次交易中取得的公司股份的表决权委托给公司实际控制人龚俊强先生，同时，表决权委托方与龚俊强
达成一致行动关系，因此，表决权委托股东为公司潜在关联方，本次交易预计构成关联交易，但预计不构成重大资产重组或重组上市
。
二、本次交易的历史信息披露情况
1、公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票自 2025年 5月 20日开市时起开始停牌。具体内容详
见公司 2025年 5月 20日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023）。停牌期间
，公司于 2025年 5月 26日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-027）。
2、公司于 2025年 5月 30日召开第四届董事会第 4次临时会议及第四届监事会第 4次临时会议，审议通过了《关于发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。同时，经公司申请，公司股票于 2025年 6月 4日开市起复牌。
3、2025年 7月 4日、8月 4日，公司分别披露《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公
告编号：2025-034、2025-035）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露之日，公司严格按照相关法律、法
规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展审计、评估、尽职调查等工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
等工作正在持续有序推进中，公司将积极协调推进相关工作，并与交易相关方进一步确定交易细节。后续公司将根据本次交易的进展
情况，择机再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的审批
决策及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易
能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易相关事项进展情况，按照相关
法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
公司于2025年6月4日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d87e5e56-3347-484e-b4a8-151486061b7d.PDF
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2025-08-28 21:58│联合光电（300691）：2025年半年度报告摘要
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联合光电（300691）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5aa5cb79-e2d7-4792-af82-79812f7505fd.PDF
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2025-08-28 21:58│联合光电（300691）：2025年半年度报告
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联合光电（300691）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/14c4f635-ee6a-4cff-a87f-f1bb256cf6a5.PDF
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2025-08-28 21:57│联合光电（300691）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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联合光电（300691）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ef5d8219-fdd4-4087-b9d2-54f2fe81b1b9.PDF
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2025-08-28 21:57│联合光电（300691）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联合光电（300691）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/152f0940-7dd0-499f-b157-9ee038bdecc9.PDF
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2025-08-28 21:56│联合光电（300691）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、通知
等形式发出，于 2025 年 8 月 27日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本
次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的
议案》。
经审议，董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定完成
了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。2025 年上半年，公司不存在违规存放和使用募集资金
的情况，亦不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
经审议，董事会认为：基于业务发展及日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司将与关联方东莞市长益光电股份有限公司
、广东鲲鹏智能机器设备有限公司、广东灵锶智能科技有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 4,100 万元，以上额
度有效期自本次董事会审批通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事龚俊强先生对此议案回避表决。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。
经审议，董事会认为：中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）存续期延长事项是基于对行业市场环境和投资项目情况的综
合研判，符合基金的实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障各合伙人的投资利益最大化。基金延期未
改变公司原有权益，不会对公司自身的经营发展产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此董事会
同意将基金存续期延长至 2028年 9月 3日。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于参与投资的产业基金存续期延长的公告
》。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5b869100-3b5c-49f4-a39e-a67b6d4d338f.PDF
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2025-08-28 21:55│联合光电（300691）：关于参与投资的产业基金存续期延长的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于参与投资的产业基金存续期延长的议案》。现将具体事项公告如下：
一、投资概况
1、公司于 2018年 4月 16日召开第二届董事会第二次会议、2018年 5月 8日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于投资设
立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》，公司拟与广东博源基金管理有限公司等主体共同发
起设立产业基金。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《中山联合光电科技股份有限公司关于投资设
立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（暂定）的公告》（公告编号：2018-015）。
2、2018年 9月，公司参与设立的基金中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联合光电基金”）已完后工商
登记注册手续并领取营业执照。具体内容详见公司在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立中山联合光电股权投资合
伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2018-045）。
3、2018 年 10 月，联合光电基金已按照法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备
案证明》（备案编号:SEM514）。具体内容详见公司在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立的股权投资基金完成备
案登记的公告》（公告编号：2018-048）。
二、关联交易说明
联合光电基金的普通合伙人及执行事务合伙人广东博源基金管理有限公司与有限合伙人共青城博源联丰创业投资合伙人企业（有
限合伙）均为刘鸿先生控制下的企业，刘鸿先生自 2024年 9月 5日成为公司 5%以上股东。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2025年修订）》有关规定，以上基金合伙人为公司关联方，公司与关联方对联合光电基金投资构成关联交易。
三、审议程序
公司于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于参与投资的产业基金存续
期延长的议案》。本次基金延期暨关联交易事项已经获得独立董事专门会议事前审议通过。
本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
四、关联方的基本情况
（一）广东博源基金管理有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：914419006924743374
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘鸿
成立日期：2009-08-18
注册资本：3,000万人民币
经营范围：股权投资基金管理、企业资产管理、企业投资、有关投资的咨询服务、投资管理。
广东博源基金管理有限公司不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
总资产 5,717.34 5,878.01
净资产 5,416.93 4,928.64
项目 2024年 1-12月 2025年 1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,563.97 284.11
净利润 1,211.85 -495.78
（二）共青城博源联丰创业投资合伙人企业（有限合伙）
1、基本信息
统一社会信用代码：91360405MA37TMBK08
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：共青城博源投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2018-04-11
注册资本：9,115万人民币
经营范围：创业投资，股权投资。
广东博源基金管理有限公司不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
（未经审计） （未经审计）
总资产 9,110.66 9,110.02
净资产 9,110.66 9,110.02
项目 2024年 1-12月 2025年 1-6月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
净利润 13.34 -0.64
五、关联交易标的的基本情况
（一）基本情况
1、基金名称：中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91442000MA527HYM9U
4、执行事务合伙人：广东博源基金管理有限公司
5、成立日期：2018年 9月 3日
6、基金规模：18,500万元
7、经营范围：法律、法规政策允许的股权投资业务。
8、基金合伙人结构：
合伙人名称 类型 出资方式 出资额（万元） 出资比例
广东博源基金管理有 普通合伙人 货币 185 1%
限公司
共青城博源联丰创业 有限合伙人 货币 9,065 49%
投资合伙企业（有限合
中伙）山火炬科创基金管 有限合伙人 货币 5,550 30%
理中心（有限合伙）
中山联合光电科技股 有限合伙人 货币 3,700 20%
份有限公司
合计 - - 18,500 100%
（二）财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
（未经审计） （未经审计）
总资产 15,718.45 15,739.65
净资产 15,679.65 15,700.85
项目 2024年 1-12月 2025年 1-6月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
净利润 -441.57 21.20
六、基金存续期延长的情况
根据《中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关约定，联合光电基金存续期将于 2025 年 9月 3日届满。
鉴于部分已投资项目未完全退出，为保证基金的正常运作和已投项目的有序退出，实现基金收益和合伙人权益，经普通合伙人提议并
由全体合伙人协商一致同意，联合光电基金的存续期延长至2028 年 9月 3日（即存续期由 7年延长至 10 年），各合伙人原出资金
额、持股比例保持不变。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，2025年年初至今公司与以上关联方未发生交易。
八、本次延期对公司的影响
本次联合光电基金存续期延长事项是基于对行业市场环境和投资项目情况的综合研判，符合基金的实际运作情况，有利于寻求更
加合适的时机和方式退出已投项目，保障各合伙人的投资利益最大化。基金延期未改变公司原有权益，不会对公司自身的经营发展产
生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
九、独立董事专门会议意见
经审查，独立董事认为：本次联合光电基金存续期延长事项，是基于基金经营发展的需要，延长存续期后能保障产业投资基金投
资项目的正常退出。本次延长存续期的决策程序合法有效，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
十、风险提示
由于联合光电基金投资项目不同程度受到宏观经济、行业周期、市场政策等多种因素影响，可能存在基金投资效益不达预期的风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将积极履行出资人监管职责，持续跟踪并有效地推动项目后续运作，密切关注联合光电基金的管理及投后管理的进展情况，
并及时履行信息披露义务。
十一、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ef596b32-b06f-4ed4-be57-776e66044b0f.PDF
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2025-08-28 21:55│联合光电（300691）：关于日常关联交易预计的公告
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联合光电（300691）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2dd8f338-da8d-4745-878d-89cdf20371cd.PDF
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2025-08-28 21:55│联合光电（300691）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第五次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件、通知等
形式发出，于 2025年 8月 27日以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由公司
监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的
议案》。
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