公司公告☆ ◇300691 联合光电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:26 │联合光电（300691）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:26 │联合光电（300691）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:26 │联合光电（300691）：关于2024年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-05-06 20:24 │联合光电（300691）：关于竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-30 17:54 │联合光电（300691）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 17:54 │联合光电（300691）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 21:46 │联合光电（300691）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:46 │联合光电（300691）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:46 │联合光电（300691）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:46 │联合光电（300691）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-05-14 19:26│联合光电（300691）：2025年度股东会决议公告
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联合光电（300691）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8fad2450-1e96-4973-bb48-1b16b045571b.PDF
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2026-05-14 19:26│联合光电（300691）：2025年度股东会的法律意见书
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联合光电（300691）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d038c2af-141a-4c51-966d-74ba2e88ff97.PDF
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2026-05-12 19:26│联合光电（300691）：关于2024年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满的提示性公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第1次临时会议及第四届监事会第1次
临时会议，并于2024年4月2日召开2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等内容，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将2024年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
（一）本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户从二级市场回购的公司A股普通股股票。
2024年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“中山联合光电科技股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的247.34万股公司股票已于2024年5月10日非交易过户至“中山联合光电科技股份有限公司－2
024年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.92% ， 过 户 价 格 为 8.75 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》（公告编号
：2024-042）。
2025年5月12日，本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满，因公司层面业绩考核未达到触发值，首次受让部分第一个解
锁期对应的标的股票权益未能解锁并向后一个考核期递延考核，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-020）。
（二）本员工持股计划的锁定期
本员工持股计划的存续期为60个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次受让部分标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
二、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划首次受让部分第二个锁定期于2026年5月12日届满。根据公
司的《2025年年度报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山联合光电科技股份有限公司2025年年度审计报告》，
公司2025年度营业收入20.20亿元，未达到本员工持股计划首次受让部分第二个解锁期对应的公司层面业绩考核触发值。因此，本员
工持股计划首次受让部分第二个解锁期对应的标的股票权益不得解锁，向后一个考核期递延考核。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审
议通过后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人
证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
5、公司应当在本员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司
股本总额的比例。
6、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满
后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第7.8.7条的披露要求
逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，变更包括但不限于有人出资方式、 在本员工持股计划的存续期内，变更包括但不限于有人出资
方式、持有人获取股票的方式、确定依据存续期延长等事项须经出席会持有人获取股票的方式、确定依据存续期延长等事项须经出席
会 持有人获取股票的方式、确定依据存续期延长等事项须经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后
方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满后自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按持
有人所持份额的比例，将标的股票全部过户至持有人个人账户，且按规定清算、分配完毕，经持有人会议审议通过后，本员工持股计
划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续
期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
4、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过2/3以上份额同意并
提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b526532-c639-4729-8447-b3953970fa85.PDF
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2026-05-06 20:24│联合光电（300691）：关于竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告
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一、参与竞拍股权情况概述
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第 8次临时会议，审议通过了《关
于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金参与竞拍胡震宇持有的深
圳市火乐科技发展有限公司（以下简称“火乐科技”）13.6207%股权（672.753万元出资额）。本次交易构成与关联方共同投资的关
联交易行为，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《公司章程》相关规定，本次竞拍事项尚需提交公司股东会审议。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限
公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
2026 年 4月 16 日至 4月 17 日，公司在淘宝网司法拍卖网络平台参与上述股权的公开竞拍。根据拍卖平台显示的竞价结果，
公司于 4月 17 日以最高应价竞拍成功，拍卖成交价格为 180,396,950 元。具体内容详见公司于 2026 年 4月 17日披露的《关于成
功竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-017）。公司于 2026 年 4月 30 日召开 2
026 年第二次临时股东会审议通过了本次交易。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网披露的《2026 年第二次临时
股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。
二、进展情况
根据拍卖公告及相关规则，公司已于竞拍报名时缴纳保证金 6,700,000元。截至本公告披露日，公司已将本次竞拍的剩余尾款 1
73,696,950元（即成交总价扣除已缴纳保证金）足额缴入法院指定的账户，完成了本次股权竞拍的全部款项支付义务。
三、其他提示
本次交易尚需办理股权过户及工商变更登记手续，公司将积极推进后续工作并根据股权过户等事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
银行付款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e55c8a09-b204-4366-b489-b2187a702137.PDF
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2026-04-30 17:54│联合光电（300691）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10号公司会议室。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议的主持人：公司董事长龚俊强先生。
6、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 98人，代表股份 88,427,770股，占公司有表决权股份总数的 32.8668%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 64,411,194股，占公司有表决权股份总数的 23.9403%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 95人，代表股份 24,016,576 股，占公司有表决权股份总数的 8.9265%。
（3）中小股东出席情况
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 94人，代表股份 7,223,805股，占公司有表决权股份总数 2.6849%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 94人，代表股份 7,223,805股，占公司有表决权股份总数 2.6849%。
2、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：同意 86,075,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3403%；反对 2,335,080 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6407%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
190%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,871,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4426%；反对 2,335,08
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.3248%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
本议案虽涉及关联交易，但参与表决的股东均为非关联股东，不涉及需关联股东回避表决的情形。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师：李运、王慧
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议；
（二）2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/26a18e67-1767-4e6d-9319-e200207fd4d3.PDF
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2026-04-30 17:54│联合光电（300691）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中山联合光电科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出
席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，信达律师特作如下声明：
1. 信达律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3. 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进
行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第四届董事会第8次临时会议决议公告及《中山联合光电科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“《会议通知》”），决定于2026年4月30日15:00召开本次股东会。
2. 经核查，公司董事会在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席
会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。
3. 根据《会议通知》，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于2026年4月30日15
:00在中山市火炬开发区益围路10号公司会议室召开。
本次股东会的网络投票时间为2026年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日9:15-15:00。
4. 本次股东会由董事长龚俊强先生主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东会通知所载明的相关内容一致。信达律师认为，本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共3名，代表
公司股份数64,411,194股，占公司有效表决权股份总数的23.9403%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共95名，代表公司股份数24,016,5
76股，占公司有效表决权股份总数的8.9265%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共94名，代表
公司股份数7,223,805股，占公司有效表决权股份总数的2.6849%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计98名，代表公司股份数88,427,770股，占公司有效表决权股份总数的32.8668%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果；由股东代表和信达律师对现场投票进行了计票、监票，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
本次股东会审议的议案涉及关联交易。公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果具体如下：
1. 审议通过了《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 86,075,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3403%；反对2,335,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6407%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
0%。
其中，中小股东表决情况：同意4,871,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4426%；反对2,335,080股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3248%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2326%。
本议案虽涉及关联交易，但参与表决的股东均为非关联股东，不涉及需关联股东回避表决的情形。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1e3a7040-6adc-4635-a3cc-34be7e0859c5.PDF
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2026年一季度报告
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联合光电（300691）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97670849-a1ad-43fd-969b-966ceb6ec64d.PDF
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2025年年度报告
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联合光电（300691）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f44b566f-db86-4c93-8def-4d8c67ea692c.PDF
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2025年年度报告摘要
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联合光电（300691）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：第四届董事会第七次会议决议公告
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联合光电（300691）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年年度审计报告
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