公司公告☆ ◇300691 联合光电 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:38 │联合光电（300691）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-21 18:46 │联合光电（300691）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-07-21 18:46 │联合光电（300691）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-02 16:34 │联合光电（300691）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-10 18:58 │联合光电（300691）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-10 18:58 │联合光电（300691）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-10 18:58 │联合光电（300691）：回购报告书 │
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│2026-06-09 18:16 │联合光电（300691）：关于竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-09 18:16 │联合光电（300691）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-06-09 18:16 │联合光电（300691）：第四届董事会第10次临时会议决议公告 │
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2026-07-22 18:38│联合光电（300691）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长龚俊强先生的通知，获悉其
将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 原质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例 起始日 解除日
大股东及其 数量（股）
一致行动人
龚俊强 是 3,000,000 6.28% 1.12% 2020.6.9 2026.7.22 兴业银行股份有限
3,700,000 7.75% 1.38% 2022.1.24 2026.7.22 公司中山分行
合计 - 6,700,000 14.03% 2.49% - - -
注：上述股本比例占比合计差异系四舍五入尾差所致。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质
份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 质 份 押股份
） ） 份 本 限售股数 押股 限售股数 比例
比例 比例 量 份 量
（股） 比例 （股）
龚俊 47,747,34 17.75 33,010,000 26,310,000 55.10 9.78% 0 0.00% 0 0.00%
强 9 % %
邱盛 16,544,25 6.15% 3,500,000 3,500,000 21.16 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
平 6 %
合计 64,291,60 23.90 36,510,000 29,810,000 46.37 11.08 0 0.00% 0 0.00%
5 % % %
注：上述股本比例占比合计差异系四舍五入尾差所致；上表中的“限售股”不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人资信状况良好，质押股份整体风险可控，不存在平仓风险或被强制过户风险。公
司将持续关注大股东、实际控制人及其一致行动人质押情况，并按规定做好相关信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9d70921d-c83a-469e-b144-bd482c2975ae.PDF
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2026-07-21 18:46│联合光电（300691）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长龚俊强先生的通知，获悉其
将所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 股份比例 总股本 限售股 为补 日 日 用途
大股东及其 （股） （%） 比例 充质
一致行动人 （%） 押
龚俊强 是 10,220,000 21.40% 3.80% 否 否 2026年 7 2027年 7 五矿证券 资金
月 16日 月 16日 有限公司 周转
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 冻结、标 比例 售和冻 比例
记数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
龚俊强 47,747,349 17.75% 22,790,000 33,010,000 69.13% 12.27% 0 0.00% 0 0.00%
邱盛平 16,544,256 6.15% 3,500,000 3,500,000 21.16% 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
合计 64,291,605 23.90% 26,290,000 36,510,000 56.79% 13.57% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表中的“限售股”不包括高管锁定股。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人资信状况良好，质押股份整体风险可控，不存在平仓风险或被强制过户风险。公
司将持续关注大股东、实际控制人及其一致行动人质押情况，并按规定做好相关信息披露工作。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/47f0276d-e7eb-4ecb-8e16-db971574b127.PDF
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2026-07-21 18:46│联合光电（300691）：关于回购公司股份的进展公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日召开第四届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股
（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 2,500万元（含）且不超过人民币 5,000万元（
含），回购价格上限为 26.13元/股（含），具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份期限自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告
书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2026年 7月 21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份的数量为 2,076,300 股，占公司总股
本的 0.7717%，最高成交价为16.5元/股，最低成交价为 11.15元/股，成交总金额为 31,368,015.00 元（不含交易费用）。以上股
份回购的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c30d771f-85ae-4e1d-988d-d205d491468f.PDF
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2026-07-02 16:34│联合光电（300691）：关于回购公司股份的进展公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日召开第四届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股
（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 2,500万元（含）且不超过人民币 5,000万元（
含），回购价格上限为 26.13元/股（含），具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购股份期限自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 12个月内有效，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告
书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2026年 6月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 1,279,500 股，占公司总股本的
0.4756%，最高成交价 16.50元/股，最低成交价 14.80元/股，成交总金额为 19,998,258.00元（不含交易费用）。以上回购的实施
符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a3b08ed8-f614-4045-950b-4932ca7e5289.PDF
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2026-06-10 18:58│联合光电（300691）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日召开第四届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2026-042）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司现将董事会公告回购股份决议前一个交易
日（即 2026年 6月 8日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本
比例（%）
1 龚俊强 47,747,349 17.75
2 光博投资有限公司 16,792,771 6.24
3 邱盛平 16,544,256 6.15
4 刘鸿 13,500,000 5.02
5 王毅仁 8,141,400 3.03
6 香港中央结算有限公司 6,451,825 2.40
7 肖明志 5,234,100 1.95
8 中山联合光电科技股份有限公司－2024年员工持股计划 2,793,400 1.04
9 蔡宾 2,498,277 0.93
10 中山火炬华盈投资有限公司 1,700,000 0.63
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条
件股份总数
比例（%）
1 光博投资有限公司 16,792,771 7.61
2 刘鸿 13,500,000 6.12
3 龚俊强 11,936,837 5.41
4 王毅仁 8,141,400 3.69
5 香港中央结算有限公司 6,451,825 2.92
6 肖明志 5,234,100 2.37
7 邱盛平 4,136,064 1.87
8 中山联合光电科技股份有限公司－2024年员工持股计划 2,793,400 1.27
9 蔡宾 2,498,277 1.13
10 中山火炬华盈投资有限公司 1,700,000 0.77
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/85a25ba8-c82c-494f-917a-86d9f57cb994.PDF
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2026-06-10 18:58│联合光电（300691）：关于首次回购公司股份的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日召开第四届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股
（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 2,500万元（含）且不超过人民币 5,000万元（
含），回购价格上限为 26.13元/股（含），具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份期限自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告
书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日
披露回购进展情况，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 6月 10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 336,800股，占公司总
股本的 0.1252%，最高成交价为 16.05元/股，最低成交价为 15.55元/股，成交总金额为 5,324,601.00元（不含交易费用）。公司
首次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/16ac788e-10a7-4dfa-917d-50d4a84c4bbf.PDF
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2026-06-10 18:58│联合光电（300691）：回购报告书
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联合光电（300691）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/26bd351f-054f-4308-bec1-fcda44b8dfb7.PDF
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2026-06-09 18:16│联合光电（300691）：关于竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告
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一、参与竞拍股权情况概述
2026年 4月 14日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第 8次临时会议，审议通过了《关
于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有或自筹资金参与竞拍胡震宇持有的深圳
市火乐科技发展有限公司（以下简称“火乐科技”）13.6207%股权（672.753万元出资额）。本次交易构成与关联方共同投资的关联
交易行为，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。具体内容
详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-014）。
2026年 4月 17日，公司以最高应价竞拍成功上述股权，拍卖成交价格为 180,396,950元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于成功竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-017）。
2026 年 4 月 30 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026
年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。
2026 年 5月 6日，公司已将本次竞拍的剩余尾款足额缴入法院指定的账户，完成了本次股权竞拍的全部款项支付义务。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-033）
。
二、进展情况
1、收到《拍卖成交确认书》及《执行裁定书》
近日，公司收到了广东省深圳市南山区人民法院出具的《拍卖成交确认书》及《执行裁定书》，确认公司以最高应价竞得上述股
权，裁定解除对被执行人胡震宇持有的火乐科技 672.753 万元（13.6207%）的股权的冻结，并将上述股权以 180,396,950 元的价格
强制转让给买受人公司子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）所有，并明确上述财产的所有权自本裁定书
送达买受人显示技术时起转移。
2、完成过户登记
截至本公告披露之日，本次竞拍所涉股权的工商变更手续已全部完成。公司现通过子公司显示技术持有火乐科技 13.6207%的股
权，本次交易所涉股权交割手续已全部完成，公司依法享有该等股权的全部股东权益。
三、备查文件
1、《拍卖成交确认书》；
2、《执行裁定书》；
3、工商变更信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/287d2471-652a-4548-aeac-15441f83c3a5.PDF
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2026-06-09 18:16│联合光电（300691）：关于回购公司股份方案的公告
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联合光电（300691）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/30731bc2-e4bd-4039-a9f4-b1d178371323.PDF
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2026-06-09 18:16│联合光电（300691）：第四届董事会第10次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 10 次临时会议通知于 2026年 6月 8日以微信通知等形
式发出，于 2026年 6月 9日以通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董
事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含
），不超过人民币 5,000万元（含）；回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。回购股份价格不超过人民币 26.13元/
股（含），具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购股份用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的实施期限
自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内，并同意授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜。
根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东会
审议。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第 10次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/92599a10-65c9-4d00-a714-9bd11db92ca4.PDF
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2026-06-09 18:16│联合光电（300691）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长龚俊强先生的通知，获悉其
将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 原质押 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例 起始日 展期日 解除日
大股东及其 数量（股）
一致行动人
龚俊强 是 2,900,000 6.07% 1.08% 2024.12.9 2025.12.9 2026.6.8 中国银河证券
股份有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质
份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 质 份 押股份
） ） 份 本 限售股数 押股 限售股数 比例
比例 比例 量 份 量
（股） 比例 （股）
龚俊 47,747,34 17.75 25,690,000 22,790,000 47.73 8.47% 0 0.00% 0 0.00%
强 9 % %
邱盛 16,544,25 6.15% 3,500,000 3,500,000 21.16 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
平 6 %
合计 64,291,60 23.90 29,190,000 26,290,000 40.89 9.77% 0 0.00% 0 0.00%
5 % %
注：上表中的“限售股”不包括高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人资信状况良好，质押股份整体风险可控，不存在平仓风险或被强制过户风险。公
司将持续关注大股东、实际控制人及其一致行动人质押情况，并按规定做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、解除证券质押通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/138f3bc5-0321-4e63-9393-f22f10c5a899.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：联合光电审阅报告及备考合并财务报表2024年度及2025年度信会师报字[2026]第ZI1066
│2号
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联合光电（300691）：联合光电审阅报告及备考合并财务报表2024年度及2025年度信会师报字[2026]第ZI10662号。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bc113a3b-a64c-46df-ab7e-011d572ad4de.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：：东莞市长益光电股份有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2025年12月3...
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联合光电（300691）：：东莞市长益光电股份有限公司审计报告及财务报表2024年1月1日至2025年12月3...。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ae335510-71e7-4988-889e-d7699f6f734f.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益
光电”）股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案调整是否构成重组方案重
大调整核查如下：
1、本次交易方案调整的具体情况
经公司与相关方协商一致，公司对本次交易方案作出如下调整：
调整事项 调整前 调整后
业绩承诺期 本次交易涉及的业绩承诺方、补 本次交易涉及的业绩承诺方、
偿义务人为王锦平、殷海明、深 补偿义务人为王锦平、殷海明、
圳创益、深圳勤益、祝志勇、易 深圳创益、深圳勤益、祝志勇、
雪峰、赵志坤，本次交易的业绩 易雪峰、赵志坤，本次交易的
承诺期间为 2025 年度、2026 年 业绩承诺期间为 2026 年度和
度和 2027年度。 2027年度。
根据业绩承诺方承诺，标的公司 根据业绩承诺方承诺，标的公
在业绩承诺期内 2025 年度、 司在业绩承诺期内 2026 年度、
2026 年度、2027 年度承诺的净 2027 年度承诺的净利润分别不
利润分别不低于 3,100.00 万元、 低于 2,900.00 万元、3,200.00
2,900.00 万元、3,200.00 万元， 万元，两年累积不低于 6,100.00
三年累积不低于 9,200.00 万元 万元
超额业绩奖励 业绩承诺期届满后，如标的公司 业绩承诺期届满后，如标的公
在业绩承诺期内同时满足以下 司在业绩承诺期内同时满足以
条件：（1）每一年实现的归属于 下条件：（1）每一年实现的归
母公司所有者的净利润均不低 属于母公司所有者的净利润均
于当年承诺业绩的 70%；（2）实 不低于当年承诺业绩的 70%；
现的归属于母公司所有者的三 （2）实现的归属于母公司所有
年累积净利润高于《评估报告》 者的两年累积净利润高于《评
载明的业绩承诺期累积预测净 估报告》载明的业绩承诺期累
利润，则超额部分（即三年累积 积预测净利润，则超额部分（即
实现净利润超出累积预测净利 两年累积实现净利润超出累积
润的部分）的 50%将用于对业绩 预测净利润的部分）的 50%将
承诺方进行奖励。 用于对业绩承诺方进行奖励。
调整事项 调整前 调整后
超额业绩奖励的计算公式为：业 超额业绩奖励的计算公式为：
绩奖励总金额=（2025年度、2026 业绩奖励总金额=（2026年度、
年度、2027 年度累积实际净利 2027 年度累积实际净利润－
润－2025年度、2026 年度、2027 2026年度、2027 年度累积预测
年 度 累 积 预 测 净 利 润 ） × 净利润）×50.00%。业绩奖励
50.00%。业绩奖励总金额不超过 总金额不超过本次交易总价的
本次交易总价的 20% 20%
除上述调整外，本次交易方案的其他内容不变，公司与交易对方将按照相关交易协议的约定继续推进本次交易。
2、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
根据《重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价
格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。根据《〈上市
公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》提出适用意见如下：“（一
）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有
关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让
标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百
分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
本次交易方案调整交易方案的调整不涉及标的资产、交易对方、交易对价的变化，亦不涉及新增或调增配套募集资金。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证
券期货法律适用意见第 15号》的相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
3、本次交易方案调整履行的决策程序
2026年 5月 28日，公司召开第四届董事会第 9次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司调整本次交易方案。本次交易方案调整
的相关议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事发表了同意意见。根据公司 2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请
股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次调整无需提交公司股东会审议。
4、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法
律适用意见第 15 号》的规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e37634ea-0245-49d2-9987-ef7c218b3d71.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：本次重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见信会师报
│字[2026]第ZI10665号
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联合光电（300691）：本次重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见信会师报字[2026]第ZI1066
5号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/14092fd6-95d9-48be-b5e2-924ef6c129ec.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：关于西安微普光电技术有限公司2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告信会师报字
│[2026]第ZI10666号
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联合光电（300691）：关于西安微普光电技术有限公司2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告信会师报字[2026]第ZI10666
号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/702f2ca5-09ba-4744-b060-0a78361c68ce.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）
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联合光电（300691）：独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c1067a9c-4236-4c41-b7cc-70957541c1d8.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：本次重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形相关事项的专项核查意见
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联合光电（300691）：本次重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形相关事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ff1872c0-f8f8-41d9-a584-25e1a79f4770.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）
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联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/98a7ba7a-7e63-4344-9a2a-2d79461b5dad.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前业绩异常的专项核查意见
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联合光电（300691）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前业绩异常的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7cb18f2f-5ca3-4c47-bc97-9ba856aeeb6f.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开第四届董事会第 9次临时会议，审议通过了《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已
回避表决，预计 2026年度公司及控股子公司与关联方广东鲲鹏智能机器设备有限公司、广东灵锶智能科技有限公司、武汉灵智云创
科技有限公司、广东毫米汽车技术有限公司、东莞市长益光电股份有限公司发生日常关联交易总额不超过 3,600万元。具体内容详见
公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 202
6-021）。
（二）本次关联交易的背景及增加预计情况
公司于 2026年 4月通过司法拍卖竞得深圳市火乐科技发展有限公司（以下简称“火乐科技”）13.6207%股权。截至本公告披露
日，公司已收到了广东省深圳市南山区人民法院出具的《拍卖成交确认书》及《执行裁定书》。根据《中华人民共和国民法典》第二
百二十九条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第七条规定，自拍卖成交裁定书送达公司之
日起，公司已依法取得上述股权。截至目前，相关工商变更登记手续正在办理中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认
定火乐科技为公司关联法人。为保证业务连续性与供应链稳定性，公司及合并报表范围内的子公司自2026 年 5月起拟增加与火乐科
技的日常关联交易预计额度。本次预计关联交易额度有效期至下一年年度董事会召开之日止。具体情况如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 2026年年初截至 2025年发生
类别 内容 定价原则 （万元） 4月 30日已发生 金额（万元）
金额（万元）
向关联人 火乐科技 投影仪产品 市场公允 1,700.00 717.91 6,348.72
采购原材料 的核心材料 价格
DMD
向关联人 投影产品及 4,500.00 756.70 10,664.64
销售商品、提 整机加工
供劳务
注：1、上表金额均为总额法列示，但鉴于公司与火乐科技存在双向购销交易且业务模式具有一定的约束性，根据业务实质及会
计准则规定，公司在编制财务报告时采用净额法确认相关收入。
2、2026年 5月前，火乐科技非公司关联方，故上表中列式的已发生金额仅为双方历史业务数据，不构成关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、深圳市火乐科技发展有限公司
法定代表人：李树森
注册资本：4,939.1685万人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011号方大大厦1110，在深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3
370 号南山智园崇文园区 1号楼 12楼 1201地址设有经营场所从事生产经营活动
经营范围：一般经营项目：计算机软硬件的技术开发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许
可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；投影银幕、电子产品及配件、音响设备、移动电源的开发，销售
自主开发的产品；游戏、动漫的开发、设计，转让自主开发的技术成果，提供相关技术服务;新型光电、智能机器人、家庭影院系统
、手机周边产品及零配件、平板电脑及其周边产品、零配件、投影仪、投影机及其零部件、半导体光电产品相关的软件的技术开发；
投影电视、激光电视的研究、开发及销售；区内显像技术研发、系统集成、技术服务；从事广告业务；文化活动策划；市场信息咨询
；计算机软硬件、电子产品及配件、通讯设备（含移动通信终端设备）、家用电器、办公设备、投影仪、激光电视的清洁服务、技术
检测、上门安装。许可经营项目：增值电信业务经营；电子产品、通讯设备（含移动通信终端设备）、投影仪、投影机及其零部件、
半导体光电产品相关软件的生产。
最近一年主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，火乐科技合并口径未经审计的总资产 78,966.70万元，净资产 30,582.53万元，2025年 1-12月实
现营业收入 113,570.66万元，净利润 4,236.77万元。
（二）关联关系说明
公司通过子公司中山联合光电显示技术有限公司持有火乐科技 13.6207%的股权，且公司向火乐科技委派董事。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》相关规定，火乐科技为公司关联法人。
（三）履约能力说明
经核查，火乐科技生产经营状况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力和支付能力，不属于失信被执行人。公司将就上述交
易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
公司与火乐科技的交易价格是以市场价格为定价基础，由双方在平等互利的原则下协商确定，不存在损害公司和股东尤其是中小
股东利益的情形。
在预计的日常关联交易额度范围内，公司 2026年度增加的日常关联交易合同或协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具
体签署。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
火乐科技作为国内智能投影行业知名品牌，具有稳定的采购需求。公司作为光学镜头核心供应商，与火乐科技保持长期稳定的业
务合作，本次交易有利于保障公司订单稳定，符合公司整体发展战略。
上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议意见
经审核，本次新增关联方及日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。预计额度系根据公司与交易对方日常经营过程的
实际情况进行的合理预测，具有必要性和合理性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。关联交
易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并将本议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第 9次临时会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c88d1b9c-7174-4834-aacf-8c2ea08a3b48.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况的说明
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“标的
公司”）92.62%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 5月 28日，公司召开第四届董事会第 9次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，公司根据董事会审议文件，对重组报告书进行了
补充和更新，相较公司于 2026年 3月 27日披露的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所
定义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书主要章节 主要差异情况
交易对方声明 无
释义 1、补充、更新部分释义。
重大事项提示 1、补充本次重组方案调整的具体内容；2、补充本次交易方案调
整不构成重大调整的具体内容；3、补充本次交易已履行的程序。
重大风险提示 更新风险提示相关内容
第十一节 同业竞争与 1、更新报告期内标的公司的关联交易情况，本次交易前后上市
关联交易 公司的关联交易情况。
第十二节 风险因素 更新风险提示相关内容
第十三节 其他重要事 无
项
第十六节 声明与承诺 更新相关中介机构的声明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bf60c3f1-8385-4c06-a23e-485e9f73f1cf.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：第四届董事会第9次临时会议决议公告
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联合光电（300691）：第四届董事会第9次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bf529252-f7c0-4495-85fd-07a98d65bb2f.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：董事会关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的说明
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“标的
公司”）92.62%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
1、本次交易方案调整的具体情况
经公司与相关方协商一致，公司对本次交易方案作出如下调整：
调整事项 调整前 调整后
业绩承诺期 本次交易涉及的业绩承诺方、补 本次交易涉及的业绩承诺方、补
偿义务人为王锦平、殷海明、深 偿义务人为王锦平、殷海明、深
圳创益、深圳勤益、祝志勇、易 圳创益、深圳勤益、祝志勇、易
雪峰、赵志坤，本次交易的业绩 雪峰、赵志坤，本次交易的业绩
承诺期间为 2025 年度、2026 年 承诺期间为 2026年度和 2027年
度和 2027 年度。 度。
根据业绩承诺方承诺，标的公司 根据业绩承诺方承诺，标的公司
在业绩承诺期内 2025年度、2026 在业绩承诺期内 2026 年度、
年度、2027年度承诺的净利润分 2027 年度承诺的净利润分别不
别不低于 3,100.00 万元、2,900.00 低于 2,900.00 万元、3,200.00万
万元、3,200.00 万元，三年累积 元，两年累积不低于 6,100.00万
不低于 9,200.00万元 元
超额业绩奖励 业绩承诺期届满后，如标的公司 业绩承诺期届满后，如标的公司
在业绩承诺期内同时满足以下条 在业绩承诺期内同时满足以下
件：（1）每一年实现的归属于母 条件：（1）每一年实现的归属于
公司所有者的净利润均不低于当 母公司所有者的净利润均不低
年承诺业绩的 70%；（2）实现的 于当年承诺业绩的 70%；（2）实
归属于母公司所有者的三年累积 现的归属于母公司所有者的两
净利润高于《评估报告》载明的 年累积净利润高于《评估报告》
业绩承诺期累积预测净利润，则 载明的业绩承诺期累积预测净
超额部分（即三年累积实现净利 利润，则超额部分（即两年累积
润超出累积预测净利润的部分） 实现净利润超出累积预测净利
的 50%将用于对业绩承诺方进行 润的部分）的 50%将用于对业绩
奖励。 承诺方进行奖励。
超额业绩奖励的计算公式为：业 超额业绩奖励的计算公式为：业
绩奖励总金额=（2025年度、2026 绩奖励总金额=（2026年度、2027
年度、2027年度累积实际净利润 年度累积实际净利润－2026 年
－2025 年度、2026 年度、2027 度、2027 年度累积预测净利润）
年度累积预测净利润）×50.00%。 ×50.00%。业绩奖励总金额不超
调整事项 调整前 调整后
业绩奖励总金额不超过本次交易 过本次交易总价的 20%
总价的 20%
除上述调整外，本次交易方案的其他内容不变，公司与交易对方将按照相关交易协议的约定继续推进本次交易。
2、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
根据《重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价
格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。根据《〈上市
公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》提出适用意见如下：“（一
）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有
关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让
标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百
分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
本次交易方案调整交易方案的调整不涉及标的资产、交易对方、交易对价的变化，亦不涉及新增或调增配套募集资金。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证
券期货法律适用意见第 15号》的相关规定，本次交
易方案调整不构成重大调整。
3、本次交易方案调整履行的决策程序
2026年 5月 28日，公司召开第四届董事会第 9次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司调整本次交易方案。本次交易方案调整
的相关议案已经公司独立董事专门会议审议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fd9411a7-c198-4a5b-9243-72208d455ceb.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：重大资产重组报告书（草案）（修订稿）
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联合光电（300691）：重大资产重组报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/de8cfaf3-4bb4-4a1d-bae1-804bfe99f2d2.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：重大资产重组报告书（草案）摘要
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联合光电（300691）：重大资产重组报告书（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d91f8a1f-ed7c-40c4-9d7f-7f685a98e700.PDF
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2026-05-29 20:06│联合光电（300691）：关于子公司2025年度业绩承诺实现情况的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开第四届董事会第 9次临时会议决议，审议通过了
《关于子公司 2025年度业绩承诺实现情况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
2024年 2月 29日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于公司签订收购框架协议的公告》（公告编
号：2024-010），公司与西安微普光电技术有限公司（以下简称“西安微普”或“标的公司”）的全体股东签订了《收购框架协议》
，计划通过收购及增资的方式取得西安微普 65%的股权。
2024年 7月 12日，公司披露《关于收购西安微普光电技术有限公司股权进展暨签订正式收购协议的公告》（公告编号：2024-05
0），公司与西安微普全体股东正式签订了《股权收购协议》，公司通过支付现金 3,075万元购买原股东所持有西安微普 61.50%的股
权，同时公司以 500万元增资，上述收购及增资完成后，公司合计持有西安微普 65.00%的股权。
2024 年 10月 21 日，公司披露《关于收购西安微普光电技术有限公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024
-067），西安微普已就本次收购交易完成股权过户及增资的工商变更登记手续，并取得换发的营业执照。
二、业绩承诺情况
根据各方签订的《股权收购协议》，乙方一（刘西站）、乙方二（范哲源）（以下简称“承诺方”）承诺：
1、标的公司 2024年、2025年、2026年三年（以下简称“业绩承诺期”）经审计的截止当期期末累积扣非归母净利润分别不低于
600万元、1,300万元、2,100万元。
2、各方确认，在业绩承诺期内，甲方应当每年聘请经证监会备案系统备案的会计师事务所对标的公司的扣非归母净利润实现数
与扣非归母净利润承诺数之间的差异情况进行补偿测算。业绩承诺期内的补偿测算采用累积计算的方式。
（1）若业绩承诺期第一年与第二年标的公司实际实现的累积扣非归母净利润未达到承诺的累积扣非归母净利润，但同时不低于
承诺的累积扣非归母净利润的 80%，则承诺方暂不补偿；
（2）若业绩承诺期第一年与第二年标的公司实际实现的累积扣非归母净利润未达到承诺的累积扣非归母净利润的 80%，则承诺
方需对甲方进行补偿；
（3）若业绩承诺期最后一年标的公司实际实现的累积扣非归母净利润未达到承诺的累积扣非归母净利润的 100%，则承诺方需对
甲方进行补偿。
补偿金额按照以下公式计算：
当期应补偿金额=（截止当期期末累积承诺扣非归母净利润数-截止当期期末累积实现扣非归母净利润数）÷承诺期间累积承诺扣
非归母净利润总额×股权转让部分交易对价-累积已补偿金额。
乙方一应支付的补偿金额=承诺方当期应补偿金额×50.00%；
乙方二应支付的补偿金额=承诺方当期应补偿金额×50.00%。
计算原则如下：
①累积补偿金额不超过承诺方的股权转让部分交易对价；
②依据上述公式计算出的应补偿金额小于 0时，按 0取值，以前年度已经补偿的金额不冲回。
3、业绩承诺期内，如按上述约定须进行业绩补偿，则甲方应在标的公司每年审计报告出具之日起五个工作日内向承诺方出具《
补偿通知书》，承诺方应在甲方出具《补偿通知书》后五个工作日内向甲方支付补偿，补偿方式采用现金补偿。甲方收齐应补偿金额
当日，视为标的公司该年度业绩承诺及补偿已完成。若该年度无须进行业绩补偿，则标的公司该年度审计报告出具当日，视为标的公
司业绩承诺及补偿已完成。
三、业绩承诺完成情况
西安微普 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为604.83万元，2025年度经审计的扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润为 662.56万元。西安微普两期业绩实现金额 1,267.39 万元，低于承诺金额 1,300 万元，完成率为
97.49%。
根据《股权收购协议》的约定：“若业绩承诺期第一年与第二年标的公司实际实现的累积扣非归母净利润未达到承诺的累积扣非
归母净利润，但同时不低于承诺的累积扣非归母净利润的 80%，则承诺方暂不补偿”，因此，西安微普 2025年度未完成业绩承诺但
不单独执行业绩补偿。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安微普光电技术有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》认
为，公司管理层编制的《关于西安微普光电技术有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的说明》已按照相关规定编制，在所有重大方
面公允反映了西安微普光电技术有限公司 2025年度业绩承诺期的完成情况。
四、业绩实现数与承诺数的差异说明
为推动研发技术能力提升，更好地服务客户和拓展市场，西安微普 2025年度内投入的销售费用、管理费用和研发费用同比增幅
较大，推动营业收入同比增长 26.23%，期间费用的增长导致 2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于当期承诺
目标。
五、后续安排
公司将持续关注西安微普的业绩进展，并依照《股权收购协议》条款执行相关事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第 9次临时会议决议。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安微普光电技术有限公司 2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》
。
3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安微普光电技术有限公司 2024度财务报表审计》《西安微普光电技术有
限公司 2025年度财务报表审计》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f0b9690f-4f25-459d-820f-32ed06dd2fe6.PDF
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2026-05-14 19:26│联合光电（300691）：2025年度股东会决议公告
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联合光电（300691）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8fad2450-1e96-4973-bb48-1b16b045571b.PDF
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2026-05-14 19:26│联合光电（300691）：2025年度股东会的法律意见书
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联合光电（300691）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d038c2af-141a-4c51-966d-74ba2e88ff97.PDF
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2026-05-12 19:26│联合光电（300691）：关于2024年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满的提示性公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第1次临时会议及第四届监事会第1次
临时会议，并于2024年4月2日召开2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等内容，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将2024年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
（一）本员工持股计划的持股情况
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户从二级市场回购的公司A股普通股股票。
2024年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“中山联合光电科技股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的247.34万股公司股票已于2024年5月10日非交易过户至“中山联合光电科技股份有限公司－2
024年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.92% ， 过 户 价 格 为 8.75 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》（公告编号
：2024-042）。
2025年5月12日，本员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满，因公司层面业绩考核未达到触发值，首次受让部分第一个解
锁期对应的标的股票权益未能解锁并向后一个考核期递延考核，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-020）。
（二）本员工持股计划的锁定期
本员工持股计划的存续期为60个月，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次受让部分标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分标的股票过
户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
二、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
根据《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划首次受让部分第二个锁定期于2026年5月12日届满。根据公
司的《2025年年度报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山联合光电科技股份有限公司2025年年度审计报告》，
公司2025年度营业收入20.20亿元，未达到本员工持股计划首次受让部分第二个解锁期对应的公司层面业绩考核触发值。因此，本员
工持股计划首次受让部分第二个解锁期对应的标的股票权益不得解锁，向后一个考核期递延考核。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审
议通过后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有人
证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
5、公司应当在本员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司
股本总额的比例。
6、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满
后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第7.8.7条的披露要求
逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，变更包括但不限于有人出资方式、 在本员工持股计划的存续期内，变更包括但不限于有人出资
方式、持有人获取股票的方式、确定依据存续期延长等事项须经出席会持有人获取股票的方式、确定依据存续期延长等事项须经出席
会 持有人获取股票的方式、确定依据存续期延长等事项须经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后
方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满后自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按持
有人所持份额的比例，将标的股票全部过户至持有人个人账户，且按规定清算、分配完毕，经持有人会议审议通过后，本员工持股计
划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续
期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
4、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过2/3以上份额同意并
提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b526532-c639-4729-8447-b3953970fa85.PDF
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2026-05-06 20:24│联合光电（300691）：关于竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告
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一、参与竞拍股权情况概述
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第四届董事会第 8次临时会议，审议通过了《关
于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金参与竞拍胡震宇持有的深
圳市火乐科技发展有限公司（以下简称“火乐科技”）13.6207%股权（672.753万元出资额）。本次交易构成与关联方共同投资的关
联交易行为，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《公司章程》相关规定，本次竞拍事项尚需提交公司股东会审议。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限
公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
2026 年 4月 16 日至 4月 17 日，公司在淘宝网司法拍卖网络平台参与上述股权的公开竞拍。根据拍卖平台显示的竞价结果，
公司于 4月 17 日以最高应价竞拍成功，拍卖成交价格为 180,396,950 元。具体内容详见公司于 2026 年 4月 17日披露的《关于成
功竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-017）。公司于 2026 年 4月 30 日召开 2
026 年第二次临时股东会审议通过了本次交易。具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网披露的《2026 年第二次临时
股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。
二、进展情况
根据拍卖公告及相关规则，公司已于竞拍报名时缴纳保证金 6,700,000元。截至本公告披露日，公司已将本次竞拍的剩余尾款 1
73,696,950元（即成交总价扣除已缴纳保证金）足额缴入法院指定的账户，完成了本次股权竞拍的全部款项支付义务。
三、其他提示
本次交易尚需办理股权过户及工商变更登记手续，公司将积极推进后续工作并根据股权过户等事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
银行付款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e55c8a09-b204-4366-b489-b2187a702137.PDF
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2026-04-30 17:54│联合光电（300691）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10号公司会议室。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议的主持人：公司董事长龚俊强先生。
6、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 98人，代表股份 88,427,770股，占公司有表决权股份总数的 32.8668%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 64,411,194股，占公司有表决权股份总数的 23.9403%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 95人，代表股份 24,016,576 股，占公司有表决权股份总数的 8.9265%。
（3）中小股东出席情况
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 94人，代表股份 7,223,805股，占公司有表决权股份总数 2.6849%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 94人，代表股份 7,223,805股，占公司有表决权股份总数 2.6849%。
2、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：同意 86,075,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3403%；反对 2,335,080 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6407%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
190%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,871,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4426%；反对 2,335,08
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.3248%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
本议案虽涉及关联交易，但参与表决的股东均为非关联股东，不涉及需关联股东回避表决的情形。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师：李运、王慧
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议；
（二）2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/26a18e67-1767-4e6d-9319-e200207fd4d3.PDF
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2026-04-30 17:54│联合光电（300691）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中山联合光电科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出
席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，信达律师特作如下声明：
1. 信达律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见
，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3. 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
4. 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进
行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第四届董事会第8次临时会议决议公告及《中山联合光电科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“《会议通知》”），决定于2026年4月30日15:00召开本次股东会。
2. 经核查，公司董事会在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席
会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。
3. 根据《会议通知》，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于2026年4月30日15
:00在中山市火炬开发区益围路10号公司会议室召开。
本次股东会的网络投票时间为2026年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日9:15-15:00。
4. 本次股东会由董事长龚俊强先生主持。
经验证，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东会通知所载明的相关内容一致。信达律师认为，本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共3名，代表
公司股份数64,411,194股，占公司有效表决权股份总数的23.9403%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共95名，代表公司股份数24,016,5
76股，占公司有效表决权股份总数的8.9265%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共94名，代表
公司股份数7,223,805股，占公司有效表决权股份总数的2.6849%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计98名，代表公司股份数88,427,770股，占公司有效表决权股份总数的32.8668%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果；由股东代表和信达律师对现场投票进行了计票、监票，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
本次股东会审议的议案涉及关联交易。公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果具体如下：
1. 审议通过了《关于拟参与竞拍深圳市火乐科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 86,075,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3403%；反对2,335,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.6407%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
0%。
其中，中小股东表决情况：同意4,871,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4426%；反对2,335,080股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3248%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2326%。
本议案虽涉及关联交易，但参与表决的股东均为非关联股东，不涉及需关联股东回避表决的情形。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1e3a7040-6adc-4635-a3cc-34be7e0859c5.PDF
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2026年一季度报告
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联合光电（300691）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2025年年度报告
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联合光电（300691）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：2025年年度报告摘要
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联合光电（300691）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:46│联合光电（300691）：第四届董事会第七次会议决议公告
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联合光电（300691）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年年度审计报告
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联合光电（300691）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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联合光电（300691）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/608e1aa8-a609-46a8-b5a9-1f426fff9caa.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年度内部控制审计报告
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联合光电（300691）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6acf23d3-3e0f-4611-bd7d-08da48611e2a.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
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中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以
自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 2亿元（含）的自有闲置资
金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在风险可控且不影响公司正常经营及主营业务发展的前提下，公司拟利用部分自有闲置资金进行适度的低风险委托理财，以优化
资金结构、提升资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东创造良好的投资回报，实现资产的保值增值。
（二）理财使用金额
使用总额不超过人民币 2亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度由公司及子公司共享，额度内资金可循环滚动使用
。
（三）理财资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规，确保理财活动的合规性和安全性。
（四）理财方式
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关
系的优质金融机构，且购买的金融机构理财产品需满足保证资金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主
要投向我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业
理财等低风险银行理财产品。
公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
（五）理财期限及实施方式
委托理财的授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至下一年年度股东会召开之日前有效。授权公司财务总监及其
授权人士在额度和期限范围内进行投资决策、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（六）委托理财收益的分配
公司使用自有闲置资金进行委托理财所获得的收益归公司所有。
（七）关联关系
公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（八）信息披露
公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。
二、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次委托理财事项需提交 2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品主要为低风险类型，整体风险处于可控范围。但金融市场受宏观经济环境波动影响较大，不排除相关投资
因市场波动而面临收益不及预期的风险，实际收益存在一定不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将持续跟踪理财产品的资金投向及项目进展情况，若评估发现存在可能影响资金安全的潜在风险，将及时采取应对措施
，有效控制投资风险。
3、公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、操作流程、日常监督与核查、责任追究等方面作出明确规定，
切实防范投资风险，保障资金安全。
4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为金融机构理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需
求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。适度开展低风险理财，有助于提高资
金使用效率，获取一定的投资收益，进一步提升公司整体盈利水平，为公司和股东创造更多回报。
五、董事会意见
公司于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子
公司使用自有闲置资金进行委托理财，购买理财产品的总额不超过 2亿元，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。并授权
公司财务总监及其授权人士在额度和期限范围内进行投资决策、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。本次
委托管理事项尚需提交 2025年年度股东会审批后方可实施。
六、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/693dc2aa-8e2b-4f3a-85be-2824d21358f5.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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联合光电（300691）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6fe8e521-bd5a-4315-b2dd-01d47ea37437.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公
│司提供担保的公告
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联合光电（300691）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e2e1921a-94c0-4c13-835c-5a1a81c27f64.PDF
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2026-04-22 21:45│联合光电（300691）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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联合光电（300691）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/27674e90-ed67-4c81-b61d-6af3ad87177d.PDF
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与津贴方案》
7.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构 非累积投票提案 √
申请授信额度及为合并报表范围内全资及
控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于独立董事辞任暨补选独立董事及专 非累积投票提案 √
门委员会委员的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者（指除单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
4、公司独立董事已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在本次股东会上进行述职汇报。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、持股凭证办理登记手续。（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，
请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登记。
2、登记时间：2026年 5月 8日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：（1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证。（2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人持股凭证。
5、会议联系方式：
联系人：陈鹏飞
电话：0760-86138999-88901
邮箱：chenpengfei@union-optech.com
传真：0760-86138111（传真请注明“股东会”字样）
地址：中山市火炬开发区益围路 10号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528400
6、会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8062eb55-dbd4-4493-babd-65b4e248956f.PDF
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：2025年度独立董事述职报告-周建英
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联合光电（300691）：2025年度独立董事述职报告-周建英。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad7a1d27-133f-4614-8757-baae9d1c8773.PDF
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，有效地
调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则。公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。（二）按岗位确定薪酬原则。公司内部各岗位的薪
酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
董事、高管人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣代缴。
公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员
，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第八条 公司董事、高管人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
第九条 公司董事、高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家及中山市
相关规定办理。
第十条 工资计算期间为每月1日到该月末最后一天，并于次月15日之前准时发放。如遇支付日为休假日时，则顺延或提前发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第十一条 下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十二条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十三条 每年度按照高管人员绩效考评，发放绩效奖金。
高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩；完成公司年度经营目标后，上述人员可在一定的额度范围内进行个人绩效奖金发
放。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。公司较上一会计年度
由盈利转为亏损或者亏损扩大的，平均绩效薪酬应当相应下降，否则应当披露原因。
第四章 薪酬发放、调整及止付追索
第十四条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。
第十五条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。薪
酬调整的主要依据包括但不限于同行业及地区薪酬水平、公司经营情况、公司发展战略、组织结构调整及个人岗位变动等。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。如本制度与有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的， 以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。
第十九条 本制度经股东会审议通过后实施。
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：2025年度独立董事述职报告-吴建初
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联合光电（300691）：2025年度独立董事述职报告-吴建初。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：2025年度股东会会议资料
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联合光电（300691）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:44│联合光电（300691）：2025年度独立董事述职报告-梁士伦
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联合光电（300691）：2025年度独立董事述职报告-梁士伦。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0605bb2-14ac-42c4-892d-f5a0736519ea.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│联合光电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156814.PDF
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2026-04-23│联合光电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156825.PDF
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2025-10-27│联合光电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224737308.PDF
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2025-08-29│联合光电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224615627.PDF
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2025-04-21│联合光电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153104.pdf
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2025-04-21│联合光电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223153063.PDF
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2024-10-25│联合光电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505966.PDF
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2024-08-29│联合光电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031089.PDF
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2024-05-08│联合光电：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-05-08/1220011504.PDF
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2024-04-26│联合光电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822617.PDF
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