公司公告☆ ◇300692 中赋科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-27 18:32 │中赋科技（300692）：关于中环转2转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:32 │中赋科技（300692）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-13 15:42 │中赋科技（300692）：关于中环转2预计触发赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-09 16:32 │中赋科技（300692）：关于变更公司电子邮箱及新增公司网址的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 17:48 │中赋科技（300692）：关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-09 19:18 │中环环保（300692）：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 17:44 │中环环保（300692）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 18:08 │中环环保（300692）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 19:10 │中环环保（300692）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 19:10 │中环环保（300692）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:32│中赋科技（300692）：关于中环转2转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中赋科技（300692）：关于中环转2转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/ce676c0d-edfe-4025-8aab-ebcbe8568f1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:32│中赋科技（300692）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中赋科技（300692）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d8bab3bf-3727-44c4-a228-0e2fbeb498ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-13 15:42│中赋科技（300692）：关于中环转2预计触发赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026年 2月 2日至 2026年 2月 13
日已有十个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券（债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”）当期转股价格 6.23元/股
的 130%（含 130%，即 8.099元/股）。如后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将可能触发“中环转 2”
的有条件赎回条款。
根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有条件赎回条款，在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 1
30%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
敬请广大投资者详细了解“中环转 2”有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》同意注册，公司于 2022年 5月 6日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00万张，每张面值为人民币 100.00元，募
集资金总额为人民币 864,000,000.00元。扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币858,183,343.00元。
经深交所同意，公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中环转 2”，债券代
码“123146”。
（二）可转债债券利率
本次发行可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 5月 12日，即募集资金划至发行人账户
之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2022年 11月 14日至 2028年 5月 5日止（如该日为法定节假或非交
易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.47元/股。
2023年 4月 17日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》
。上述议案已经公司于 2023年 5月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6月 14 日，公司披露了《2022 年年度权
益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除权除息日为 2023年 6月 21日。根据《募集说明书》相关条款以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股价格由 7.47元/股调整为 7.42元/股
，调整后的转股价格于 2023年 6月 21日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 14日在巨潮资讯网披露的《关于
调整中环转 2转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
2024年 4月 23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案
》。上述议案已经公司于 2024年 5月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通
过了《关于向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2023年年度股东大会的授权，董事会决
定将“中环转 2”的转股价格向下修正为 6.30元/股，修正后的转股价格自 2024年 5月 16日起生效。具体内容详见公司于 2024年
5月 15日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正中环转 2转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
2024年 4月 18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。上述议案已经公司于 2024年 5月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过。2024年 6月 12日，公司披露了《2023 年年度
权益分派实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18日，除权除息日为 2024年 6月 19日。根据《募集说明书》相关条款以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股价格由 6.30元/股调整为 6.26元/股
，调整后的转股价格于 2024年 6月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网披露的《关
于调整中环转 2转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
2025年 4月 18日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。上
述议案已经公司于 2025年6月 6日召开的 2024年年度股东大会审议通过。2025年 7月 1日，公司披露了《2024年年度权益分派实施
公告》，股权登记日为 2025年 7月 7日，除权除息日为 2025年 7月 8日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股价格由 6.26 元/股调整为 6.23元/股，调整后的转股
价格于 2025年 7月 8日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 7月 1日在巨潮资讯网披露的《关于调整中环转 2转股
价格的公告》（公告编号：2025-035）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“中环转 2”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 5,000万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于预计触发“中环转 2”有条件赎回条款的具体说明
自 2026 年 2月 2日至 2026 年 2月 13 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于“中环转 2”当期转股价格（即 6
.23 元/股）的 130%（即 8.099元/股），如后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将可能触发“中环转 2
”的有条件赎回条款。
根据《募集说明书》的有条件赎回条款，在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等
相关规定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。
敬请广大投资者详细了解“中环转 2”有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/03dbe5a6-2d66-4513-bad3-b6d4e8cfec10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 16:32│中赋科技（300692）：关于变更公司电子邮箱及新增公司网址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中赋科技（300692）：关于变更公司电子邮箱及新增公司网址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/44d3d689-5539-4923-b123-6bd5c94a081b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:48│中赋科技（300692）：关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中赋科技（300692）：关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/1722a311-800a-475c-b2ab-d0e3273c4e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-09 19:18│中环环保（300692）：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/b51789f2-2fb9-4a29-88c3-66c86421d3df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 17:44│中环环保（300692）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e9cfad34-ee53-4c95-82b8-57d61dc0beb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:08│中环环保（300692）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8797face-d4b7-45eb-ae07-87bd717aedec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 19:10│中环环保（300692）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ec0a9e1c-31cc-451f-aff0-097385985177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 19:10│中环环保（300692）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ee97c907-2c5f-4233-ab30-51072d07eb46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 19:25│中环环保（300692）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事江琼女士的书面辞职报告，因公司内部
工作调整，江琼女士申请辞去第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。江琼女士的原定任期至公司第
四届董事会任期届满之日止。江琼女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，江琼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 12月 29
日召开 2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论和表决，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的
议案》，形成以下决议：
经审议，参会职工代表一致同意选举李宇博先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。李宇博先生将与公司股东
会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。李宇博先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李宇博先生当选公司职工代表董
事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/7879097b-e61f-4015-8fb7-1754e605f5af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 19:25│中环环保（300692）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/9c060f6c-fb85-42d4-916e-62b0921aadef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 19:25│中环环保（300692）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/2c0da927-fff4-4d4a-95dd-bc8fcbaa7432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:32│中环环保（300692）：国泰海通关于中环环保拟向特定对象发行股票及董事长、董事、高管变动的临时受托管
│理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中环环保（300692）：国泰海通关于中环环保拟向特定对象发行股票及董事长、董事、高管变动的临时受托管理事务报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c6f9ed38-9a65-41c7-a20a-b39a0e3ce830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-14 15:36│中环环保（300692）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动方式为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发
行”）。
2、本次发行的对象为刘杨先生。刘杨先生系公司实际控制人、董事长。
3、本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会有实质性影响。
4、公司发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册批复后方可实施。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股东权益变动的基本情况
公司于 2025年 12月 12 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象
发行股票等相关议案。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
根据本次发行方案的测算，本次发行完成后，公司控股股东仍为北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司实际控制人
仍为刘杨先生。公司实际控制人权益变动情况提示说明如下：
截至本公告披露日，刘杨先生不直接持有公司股份，通过北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理合伙
企业（有限合伙）间接控制公司股票 70,541,359 股，占公司总股本的 15.32%，为公司的实际控制人。北京鼎垣企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）直接持有公司股票 45,794,137股，占公司总股本的 9.95%，为公司的控股股东。
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行股票数量不超过 43,795,620股（含本
数），占本次发行前公司总股本的 9.51%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监
会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行前
因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行数量应相应调整。
本次向特定对象发行股票的发行对象为刘杨先生。本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 43,795,620股
测算，实际控制人刘杨先生届时直接或间接控制公司股份比例合计将为 22.68%。具体情况如下：
股东 本次发行前 本次发行后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
刘杨 - - 43,795,620 8.69
北京鼎垣 45,794,137 9.95 45,794,137 9.08
嘉兴鼎康 24,747,222 5.38 24,747,222 4.91
合计 70,541,359 15.32 114,336,979 22.68
注：上述持股比例均未剔除公司回购专用账户中的股份数量，未考虑本次发行完成前中环转 2转股等因素。剔除公司回购专用账
户中的股份数量后，本次发行前，北京鼎垣持股比例为 10.07%，嘉兴鼎康持股比例为 5.44%，合计持股比例为 15.51%；本次发行后
，刘杨持股比例为 8.78%，北京鼎垣持股比例为 9.18%，嘉兴鼎康持股比例为 4.96%，合计持股比例为 22.93%。
本次向特定对象发行完成前后，公司控股股东均为北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人均为刘杨先生，不
会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象基本情况
（一）基本情况
本次发行的发行对象为公司实际控制人刘杨先生。刘杨先生基本情况如下：刘杨先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居
留权，清华大学五道口金融学院 EMBA，中欧国际工商学院 EMBA，英国纽卡斯尔大学硕士，厦门大学学士。刘杨先生曾任安东石油技
术（集团）有限公司高级副总裁，于 2016 年创办北京赛赋医药研究院有限公司，现任北京赛赋医药研究院有限公司董事长并兼任其
多家全资或控股子公司董事或执行董事，任天津鋆鼎康健股权投资管理有限公司执行董事兼经理、嘉兴仁赋企业管理有限公司董事兼
经理，安徽中环环保科技股份有限公司董事长。
（二）对外投资的主要企业情况
截至本公告披露日，刘杨先生除通过北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人嘉兴鼎康企业管理合伙企业（
有限合伙）控制公司外，其控制的其他核心企业如下：
单位：万元、%
序号 企业名称 成立日期 注册资本/ 控制比例/ 主营业务
出资额 控制份额
1 北京赛赋医药研究 2016-06-12 641.67 36.36 主要为创新药企业提
院有限公司 供全方位、整体解决
方案，包括向全球生
物医药公司提供新药
研发、先导化合物优
化、临床前开发、临
床注册申报等服务，
系国家级专精特新
“小巨人”企业
2 天津鋆鼎康健股权 2016-12-12 1,500.00 100.00 股权投资
投资管理有限公司
3 新余万水千山投资 2016-08-11 110.00 100.00 企业管理咨询
管理合伙企业（有
限合伙）
4 新余仁弘企业管理 2022-01-24 10.00 100.00 企业管理咨询
合伙企业（有限合
伙）
5 苏州鼎荣企业管理 2025-09-28 23,000.00 100.00 企业管理咨询
合伙企业（有限合
伙）
6 嘉兴弘凡企业管理 2023-08-07 16,100.00 100.00 企业管理咨询
合伙企业（有限合
伙）
（三）最近五年处罚、诉讼情况
截至本公告披露日，刘杨先生最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关
的尚未完结的重大民事诉讼或者仲裁。
（四）本次发行完成后同业竞争与关联交易情况
本次发行前，公司与刘杨先生及其控制的本公司以外的其他企业之间不存在同业竞争。本次向特定对象发行完成后，不会导致发
行对象与公司在业务经营方面存在同业竞争或者潜在的同业竞争。
除刘杨先生认购本次向特定对象发行股票构成关联交易之外，发行对象与公司不会因本次发行而增加新的关联交易。
|