公司公告☆ ◇300692 中赋科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 19:07 │中赋科技（300692）：关于调整2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-07-15 19:06 │中赋科技（300692）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-07-15 19:04 │中赋科技（300692）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-08 18:12 │中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-08 18:12 │中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-07-08 18:10 │中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-08 18:10 │中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公│
│ │告 │
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│2026-07-06 20:42 │中赋科技（300692）：2026-085 关于收到深交所《关于中赋科技申请向特定对象发行股票的审核中心意 │
│ │见告知函》的公告 │
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│2026-07-01 18:41 │中赋科技（300692）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-07-01 18:41 │中赋科技（300692）：第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 │
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2026-07-15 19:07│中赋科技（300692）：关于调整2025年年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、调整后分红预案：以董事会审议本次利润分配调整预案当日公司总股本562,276,116股为基础，扣减回购专用证券账户持有股
份 5,560,890 股后的有权分配股份为分配基数，向全体符合分红条件的股东每 10 股派发现金红利人民币0.23 元（含税），共计派
发现金红利 12,804,450.20 元（含税），本次利润分配不派送红股，不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于
支持公司经营需要。本次以董事会审议本调整预案当日总股本为测算基数；若至股权登记日享有分红权股份数量变动，维持分红总额
不变，相应调整每 10 股派息金额，最终分配基数以股权登记日登记在册总股本、剔除回购专用账户股份后的股份为准。
2、本次分红预案调整原因：原 2025年度利润分配预案拟定阶段，公司考虑2022 年员工持股计划第二个解锁期未解锁部分暨 48
0万股未满足解锁条件，计划由员工持股计划管理委员会择机处置该部分股份，因此前期未将该部分股份计入分红基数。为保障利润
分配顺利实施，公司对分红基数予以调整，将 2022 年员工持股计划第二个解锁期未解锁股份纳入 2025年度利润分配计算基数。
3、本次预案调整对股东及公司的影响
（1）对全体外部股东：本次仅调整利润分配股份计算基数，每 10股派发现金红利 0.23 元（含税）标准保持不变，分红总额相
应增加。除 2022 年员工持股计划第二期未解锁股份外，其余全体股东分红收益未发生变化，股东分红权益不存在受损情形。
（2）对 2022 年员工持股计划第二期未解锁股份红利归属：2022 年员工持股计划第二期当前未解锁股份数量为 480万股（最终
参与本次利润分配股份数量以股权登记日登记在册数据为准）。未达解锁条件股份分得的现金红利计入 2022年员工持股计划专户管
理，待后续按计划约定处置股份时一并清算归公司所有。安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月
15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、调整前利润分配预案
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议、2026 年 6 月 8日召开 2025年年度股东会审议通过了《2025年度
利润分配预案》：以董事会审议利润分配预案当日的总股本 562,276,116股，扣减回购专用证券账户 5,560,890股及安徽中环环保科
技股份有限公司－2022 年员工持股计划 4,800,000 股后551,915,226股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.23元（
含税），共计派发现金红利 12,694,050.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司
经营需要。
分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-052）。
二、调整后利润分配预案
公司拟以董事会审议本次利润分配调整预案当日公司总股本为基础，剔除回购专用证券账户持有股份后，向全体符合分红条件的
股东每 10股派发现金红利0.23元（含税）。截至目前，公司总股本为 562,276,116股，以扣减回购专用证券账户持有股份 5,560,89
0股后的有权分配股份为分配基数，向全体符合分红条件的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金红利1
2,804,450.20元（含税），本次利润分配不派送红股，不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需
要。
如本预案获得股东会审议通过， 2025 年度公司预计现金分红总额12,804,450.20元（含税）；2025年度公司未进行股份回购。
公司 2025年度现金分红和股份回购总额预计为 12,804,450.20元（含税），占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的
比例为 18.74%。
本次以董事会审议本调整预案当日总股本为测算基数；若至股权登记日享有分红权股份数量变动，维持分红总额不变，相应调整
每 10 股派息金额，最终分配基数以股权登记日登记在册总股本、剔除回购专用账户股份后的股份为准。
三、本次预案调整对股东及公司的影响
1、对全体外部股东：本次仅调整利润分配股份计算基数，每 10股派发现金红利 0.23 元（含税）标准保持不变，分红总额相应
增加。除 2022 年员工持股计划第二期未解锁股份外，其余全体股东分红收益未发生变化，股东分红权益不存在受损情形。
2、对 2022 年员工持股计划第二期未解锁股份红利归属：2022 年员工持股计划第二期当前未解锁股份数量为 480万股（最终参
与本次利润分配股份数量以股权登记日登记在册数据为准）。未达解锁条件股份分得的现金红利计入 2022年员工持股计划专户管理
，待后续按计划约定处置股份时一并清算归公司所有。
四、相关风险提示
本次公司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等规定，调整后的预案符合公司确定的利润分配政策等。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营
发展、合理回报股东等情况及因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配调整预案尚
需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、公司第四届独立董事第六次专门会议决议
3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0ea183a1-9cce-4307-93fe-5d296e6e7669.PDF
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2026-07-15 19:06│中赋科技（300692）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于 2026年 7月 15日以电子通
讯方式发出，并于 2026年7月 15 日以通讯表决的方式紧急召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到
董事 9人，实到董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次董事会的议案涉及
股东会职权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 7月 31 日（星期五）下午 2:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1
120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、公司第四届独立董事第六次专门会议决议
3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/10303e8a-36f7-44b3-89cd-59c9a6b874c4.PDF
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2026-07-15 19:04│中赋科技（300692）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2026年 7月 24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席本次临时
股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年 10月 9日、2025年 10月10日，公司原控股股东、实际控制人张伯中
先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）、嘉兴鼎
康企业管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《股份转让协议》《〈股份转让协议〉之补充协议》。根据《股份转让协议》的约定，
张伯中先生在本次交易交割完成后，不可撤销地放弃个人持有的公司 19,174,075股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股
份数量相应调整，亦放弃包括二级市场买入公司股票而增加的股份表决权），保留个人持有的公司30,000,000股的表决权（若公司未
来发生转股送股，这部分股份数量相应调整）。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，北京鼎垣成为公司控股股东，张伯
中放弃个人持有的公司 19,174,075股的表决权。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、相关说明
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 7月 27日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 22层证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委托人持股凭证办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在 2026年 7月 27日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
（5）授权委托书需要在开会现场提交原件。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：赵盼盼、侯琼玲
联系电话：0551-63868248
传真：0551-63868248
邮箱：zfkj@orivietechnology.com
邮政编码：230051
2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
3、出席现场会议人员敬请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场
。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8c44b03c-d530-496a-8a60-5ea9428d164c.PDF
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2026-07-08 18:12│中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/54a1fa0a-fbc0-4f35-98ab-7e66b7c2c025.PDF
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2026-07-08 18:12│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4ae23bd1-a6d2-4bb7-bafc-a1e1a5f99217.PDF
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2026-07-08 18:10│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/01c5885b-7a26-49d7-b129-a973a2fb133b.PDF
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2026-07-08 18:10│中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的申请已于 2026年 7月 6日获得深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于收到深圳证券交易所<关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的
公告》（公告编号：2026-085）。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件相关内容进行了更新和修订，具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否
获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d39034b1-1879-4da1-b930-968f70c52252.PDF
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2026-07-06 20:42│中赋科技（300692）：2026-085 关于收到深交所《关于中赋科技申请向特定对象发行股票的审核中心意见告
│知函》的公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2b2ae908-4782-4c7d-bb95-d0e39d36ef37.PDF
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2026-07-01 18:41│中赋科技（300692）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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中赋科技（300692）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e2dde134-4d06-4f76-b34c-6819f0ba39cc.PDF
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2026-07-01 18:41│中赋科技（300692）：第四届董事会独立董事第五次专门会议决议
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2026年 6月 26日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会独立
董事第五次专门会议，本次会议应到独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，符合法定要求。本次会议由独立董事李志平先生主持，
经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于出售子公司璠煌建设股权暨关联交易的议案》
经审议，根据战略发展与经营管理的需要，同意公司与安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）签署《股权转让合
同》，以人民币 10,063.05 万元的对价向中辰投资出售公司持有的全资子公司安徽璠煌建设工程有限公司（以下简称“璠煌建设”
）100%股权。截至目前，公司及下属其他子公司与璠煌建设之间存在相关往来款项尚未结清，合同各方共同确认，结合合同签署前的
实际核算情况，在本次交易股权转让价款中作相应扣减。经上述扣除核减后，中辰投资实际需支付股权转让款为 1,768.62万元。本
次交易完成后，公司不再持有璠煌建设股权，璠煌建设将不再纳入公司合并报表范围。中辰投资为公司关联法人，本次交易构成关联
交易。本次交易有利于进一步优化公司资产结构，增强公司资本实力，提升整体资产运营效率，符合公司实际经营和稳健发展需要，
不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性。本次交易价格以各方认可的第三方评估机构出具的资产评估报告为基础并经各方
友好协商确定，定价合理公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此决议。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司独立董事：李志平、姚云霞、DONG RUIPING（董瑞平）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/926077b5-4903-4787-988a-683fe3d2f67d.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：：《北京鼎赋医药科技有限公司拟收购股权涉及的军科正源（北京）药物研究有限责任
│公司模拟...
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中赋科技（300692）：：《北京鼎赋医药科技有限公司拟收购股权涉及的军科正源（北京）药物研究有限责任公司模拟...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/029b8900-bc10-40a3-bc78-daabb63f35dc.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：：《中赋科技拟转让股权涉及的安徽璠煌建设工程有限公司股东全部权益价值项目资产
│评估报告...
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中赋科技（300692）：：《中赋科技拟转让股权涉及的安徽璠煌建设工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4fc506c0-3250-42b0-8483-a8e51b669a51.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：《审计报告》安徽璠煌建设工程有限公司 容诚审字[2026]230Z1087号
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中赋科技（300692）：《审计报告》安徽璠煌建设工程有限公司 容诚审字[2026]230Z1087号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f67fc989-f612-44ec-b526-7051002fc996.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：关于出售子公司璠煌建设股权暨关联交易的公告
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中赋科技（300692）：关于出售子公司璠煌建设股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1aee7f08-621b-41f4-ae99-6c7a64b5a63e.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：关于公司收购军科正源股权暨拟签署《股权转让协议》的公告
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中赋科技（300692）：关于公司收购军科正源股权暨拟签署《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/23cc9eae-9fc9-418c-96ae-eba62b761762.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：《备考审计报告》军科正源（北京）药物研究有限责任公司 容诚审字[2026]230Z2221
│号
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中赋科技（300692）：《备考审计报告》军科正源（北京）药物研究有限责任公司 容诚审字[2026]230Z2221号。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b338eb4e-2739-427b-a3b8-91fd1a449e78.PDF
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2026-07-01 18:39│中赋科技（300692）：关于择期召开2026年第一次临时股东会的通知
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中赋科技（300692）：关于择期召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e1bf8719-31d9-4447-b6ab-c1327158bf08.PDF
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2026-06-30 19:32│中赋科技（300692）：关于特定股东减持计划的预披露公告
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中赋科技（300692）：关于特定股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/abe2a244-2601-42d7-999e-5e8a1bd496a5.PDF
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2026-06-29 18:22│中赋科技（300692）：关于完成营业范围工商变更登记、《公司章程》备案并换发营业执照的公告
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一、基本情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中赋科技”）于2026年 4月 23 日召开第四届董事会第十六次会议
，于 2026 年 6月 8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉的 议 案 》 ， 具 体 内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、进展情况
近日，公司已完成营业范围工商变更登记、《公司章程》备案手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体
信息如下：
公司名称：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91340100587237655P
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：安徽省合肥市阜阳北路 948号中正国际广场 1幢办 1608室
法定代表人：刘杨
注册资本：56,227.6116万元人民币
成立时间：2011年 12月 14日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；市政设施管理；环境
保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；水环境污染防治服务；水污染
治理；土壤污染治理与修复服务；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；城乡市容管理；医学研究和试
验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理咨询；机
械设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；以自有
资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程
施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；发电
业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次变更后的公司经营范围内容与公司 2025年年度股东会审议通过的内容不存在实质性差异，本次工商备案的《公司章程》详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、安徽中赋源创科技集团股份有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/b5cbf32c-55ca-4efb-9928-3b784c5b0a85.PDF
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2026-06-29 18:20│中赋科技（300692）：公司章程（2026年6月）
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中赋科技（300692）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/033099c5-c72b-4b84-95ac-dad7edb36d9a.PDF
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2026-06-24 17:02│中赋科技（300692）：关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中赋科技”）及子公司的担保额度总金额合计
553,630.05万元，提供担保总余额合计 305,130.05万元（其中，以前年度担保余额为 296,630.05万元，本年度担保余额为 8,500
万元），占公司最近一期（2025年度）经审计归属于母公司的净资产的比例为 120.15%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保
事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产
生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。
一、担保情况概述
公司第四届董事会第十六次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公
司为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 257,000万元人民币的担保额度，其中
，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为257,000万元人民币。本次担保的具体方式包括但不限于公司及公司合并报表范围内
其他子公司为其提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式签署的协议
或合同为准。该担保额度自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。本次预计的担保额度内被担保人均为公司合并报表范
围内全资子公司或控股子公司，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保
对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定。具体内容详见公司 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于 2
026年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-054）。截至本公告披露日，上述额度公司已使用 8,500万元，剩余
248,500万元尚未使用。
近日，公司全资子公司安庆市清源水务有限公司（以下称“安庆清源”）与中电投融和融资租赁有限公司（以下称“中电投融”
）签订《融资租赁合同（售后回租）》《抵押合同》《质押合同》，融资金额为人民币 8,000万元，
租赁期限为 120个月,安庆清源以其租赁物提供抵押担保，以“安徽省安庆市马窝污水处理厂”项目的收益权(包括但不限于污水
处理)提供质押担保。公司与中电投融签署《股权质押合同》《保证合同》，以持有的安庆清源 100%股权提供质押担保，为安庆清源
融资提供不可撤销的无限连带责任保证，不收取担保费用，担保期限为合同约定的债务履行期届满之日后三年。本次提供担保事项在
董事会、股东会批准的担保范围内，公司对安庆清源的担保额度为 5,000万元，剩余 3,000万元担保在 2025年年度股东会审议的担
保额度范围内部分调剂（从夏津县中环水务有限公司的 20,000万元担保额度内调出 3,000万元为安庆清源提供担保），无需履行新
的审议程序。对于本次担保，被担保方未提供反担保。
本次担保进展情况如下表：
被担保担保额度占上
方最近 截至目前担 本次新增担 是否
担保方 被担保方 担保方持股比例 一期资 保余额 保额度 市公司最近一关联
产负债 （万元） （万元） 期归母净资产担保
比例
率
中赋科技 安庆市清源水务中赋科技持股 100% 12.60% 0 8,000 2.56% 否
有限公司
二、被担保子公司基本情况
公司名称：安庆市清源水务有限公司
统一社会信用代码：9134080069897624XU
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省安庆市迎江区临港经济开发区内环西路南 1号
法定代表人：姚頲
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2009年 12月 24日
经营范围：污水再生利用（凭有效资质证书经营）；污水处理技术服务；污泥加工销售；污水处理的投资；工程建设及运营管理
。
与本公司关系：公司全资子公司
财务状况：截至 2025年 12月 31日，安庆清源的资产总额为 9,873.05万元，负债总额为 1,216.93万元，净资产 8,656.12万元
，以上数据经审计。截至 2026年 3月 31日，安庆清源的资产总额为 10,187.07万元，负债总额为 1,283.78万元，净资产为 8,903.
28万元，以上数据未经审计。
是否失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
贷款人：中电投融和融资租赁有限公司
保证人：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
被担保方：安庆市清源水务有限公司
担保金额：最高本金余额人民币捌仟万元整（￥80,000,000.00）
担保方式：以公司持有的安庆清源 100%股权提供质押担保，为安庆清源融资提供不可撤销的无限连带责任保证，不收取担保费
用
担保范围：主合同债权（包括但不限于主合同租金、保理费用、逾期罚息、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合
同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变\拍卖费、公证费、执
行费、差旅费、税费等）
担保期限：债务履行期限届满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额合计 553,630.05万元，提供担保总余额合计 305,130.05万元（其中，以前
年度担保余额为 296,630.05万元，本年度担保余额为 8,500万元），占公司最近一期（2025年度）经审计归属于母公司的净资产的
比例为 120.15%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无
逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、备查文件
1、《融资租赁合同（售后回租）》
2、《抵押合同》
3、《质押合同》
4、《保证合同》
5、《股权质押合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2f248dc1-a8d1-4855-9099-758310a6f0b1.PDF
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2026-06-24 17:02│中赋科技（300692）：中赋科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025 年度）
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中赋科技（300692）：中赋科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025 年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/967396d0-f1a4-4383-b11f-f14fc19b6fc2.PDF
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2026-06-12 17:12│中赋科技（300692）：关于子公司融资并由公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中赋科技”）及子公司的担保额度总金额合计
553,630.05万元，提供担保总余额合计 297,130.05万元（其中，以前年度担保余额为 296,630.05万元，本年度担保余额为 500万
元），占公司最近一期（2025年度）经审计归属于母公司的净资产的比例为 117.00%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事
项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生
损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。
一、担保情况概述
公司第四届董事会第十六次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公
司为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 257,000万元人民币的担保额度，其中
，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为257,000万元人民币。本次担保的具体方式包括但不限于公司及公司合并报表范围内
其他子公司为其提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保方式待与相关金融机构协商后确定，以正式签署的协议
或合同为准。该担保额度自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。本次预计的担保额度内被担保人均为公司合并报表范
围内全资子公司或控股子公司，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保
对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定。具体内容详见公司 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于 2
026年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-054）。截至本公告披露日，上述额度公司已使用 500万元，剩余 25
6,500万元尚未使用。
近日，公司全资子公司安徽锦润环境科技有限公司（以下称“锦润环境”）与徽商银行股份有限公司合肥合作化路支行签订《流
动资金借款合同》，借款金额为人民币 500万元，借款期限为 12个月。公司与徽商银行股份有限公司合肥合作化路支行签署《最高
额保证合同》，为锦润环境借款提供最高额连带责任保证，不收取担保费用，担保期限为合同约定的债务履行期届满之日后三年。本
次提供担保事项在董事会、股东会批准的担保范围内，公司对锦润环境的担保额度在 2025年年度股东会审议的担保额度范围内部分
调剂（从安徽中环光伏科技有限公司的 8,000万元担保额度内调出 500万元为锦润环境提供担保），无需履行新的审议程序。对于本
次担保，被担保方未提供反担保。
本次担保进展情况如下表：
被担保
方最近 截至目前担 本次新增担 担保额度占上 是否担保方 被担保方 担保方持股比例 一期资 保余额 保额度 市公司最近一
关联
产负债 （万元） （万元） 期净资产比例 担保
率
中赋科技 安徽锦润环境科中赋科技持股 100% 46.22% 0 500 0.20% 否
技有限公司
二、被担保子公司基本情况
公司名称：安徽锦润环境科技有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2U5Y5XX6
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：合肥市包河经济开发区大连路一号 A3厂房
法定代表人：汪正标
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2019年 10月 9日
经营范围：环保设备研制、批发及销售；环保检测仪器、高低压配电柜开发、制造及销售；自动化系统及电气设备、仪器仪表、
元器件研发、制造及销售；化学产品生产、销售（除危险品）；环保技术咨询；环保技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司全资子公司
财务状况：截至 2025年 12月 31日，锦润环境的资产总额为 4,724.09万元，负债总额为 2,300.03万元，净资产 2,424.06万元
，以上数据经审计。截至 2026年 3月 31日，锦润环境的资产总额为 4,541.90万元，负债总额为 2,099.29万元，净资产为 2,442.6
1万元，以上数据未经审计。
是否失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
贷款人：徽商银行股份有限公司合肥合作化路支行
保证人：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
被担保方：安徽锦润环境科技有限公司
担保金额：最高本金余额人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）
担保方式：提供最高额连带责任保证，不收取担保费用
担保范围：本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等
担保期限：单笔债务履行期限届满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额合计 553,630.05万元，提供担保总余额合计 297,130.05万元（其中，以前
年度担保余额为 296,630.05万元，本年度担保余额为 500万元），占公司最近一期（2025年度）经审计归属于母公司的净资产的比
例为 117.00%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾
期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、备查文件
1、《流动资金借款合同》
2、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e74b8dbc-0f2f-44b6-88c5-0d2c239acfd1.PDF
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2026-06-09 18:16│中赋科技（300692）：关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司
关于特定股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
本公司特定股东金通安益保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026年 3月4日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-014）。公司特定股东安徽
高新金通安益股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）计划 2026年 3月 10日至 2026 年 6月 9日期间，通过集中竞价
、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,317,170股（即不超过公司总股本的 1.35%，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，不
超过公司总股本的1.36%）。
公司今日收到金通安益出具的《关于减持期间届满的告知函》，截至 2026年 6月 9日，公司披露的前述股份减持计划期限届满
，金通安益通过集中竞价的方式累计减持公司股份 533.0641万股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
安徽高新金通安 集中竞价交易 2026年 3月 10日至 8.34 533.0641 0.96
益股权投资基金 2026年 6月 9日
（有限合伙） 合 计 - 533.0641 0.96
注：上述计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除公司回购专用账户中的股份数量。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
安徽高新金通安 合计持有股份 631.717 1.36% 98.6529 0.18%
益股权投资基金 其中:无限售条件股份 631.717 1.36% 98.6529 0.18%
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
注：上述计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除公司回购专用账户中的股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、特定股东金通安益本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，计划减持期间实际减持股份数量未超过计划减持股份数
量。
3、特定股东金通安益不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
三、备查文件
1、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）出具的《关于减持期间届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/865af47a-5bc2-41b3-86ae-31afc6702b22.PDF
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2026-06-08 18:42│中赋科技（300692）：2025年年度股东会的法律意见书
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中赋科技（300692）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ff147a5d-d17c-4b6e-9230-9bbd9f1acd65.PDF
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2026-06-08 18:42│中赋科技（300692）：2025年年度股东会决议公告
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中赋科技（300692）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/3769530e-daad-4507-98d4-bc9c22f0215a.PDF
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2026-06-01 18:44│中赋科技（300692）：关于中赋科技向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）（豁免版）
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中赋科技（300692）：关于中赋科技向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/2f61ae10-5a5d-4e9b-84f2-8ba98c6f1537.PDF
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2026-06-01 18:44│中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/336bf926-e056-42ef-a9d6-92ca086b90b9.PDF
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2026-06-01 18:44│中赋科技（300692）：关于中赋科技申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明（
│修订稿）（豁免版）
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中赋科技（300692）：关于中赋科技申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明（修订稿）（豁免版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/597565a4-70a1-4a6f-aa27-832c35393c90.PDF
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2026-06-01 18:44│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/4c76abba-2302-429d-9273-a60946c45d7e.PDF
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2026-06-01 18:44│中赋科技（300692）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（修订稿）（豁免版）
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中赋科技（300692）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1ec1d0db-c732-47ff-8561-8f0741f678fa.PDF
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2026-06-01 18:44│中赋科技（300692）：关于收购军科正源股权的进展公告
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一、交易事项概述
公司于 2026年 4月 27日披露《关于公司筹划收购军科正源股权暨拟签署〈框架协议〉的公告》（公告编号：2026-066），公司
全资子公司北京鼎赋医药科技有限公司（以下简称“鼎赋医药”）筹划收购军科正源（北京）药物研究有限责任公司（以下简称“军
科正源”）及其整合 CRO资产控制权（下称“本次交易”），本次交易标的股权整体预估值为 10亿元，交易完成后军科正源将纳入
公司合并报表范围。
二、本次交易最新进展
为充分保障本次交易的严谨性、合规性及公司全体股东利益，公司持续稳步推进本次收购各项前置筹备工作。截至 2026年 5月
31日，标的公司专项审计工作已完成，资产整合、资产评估、交易条款细化谈判等各项工作在有序推进中。目前尚未签署收购相关正
式协议。
根据框架协议，本次交易受让方享有排他期为 6个月，如因转让方原因，框架协议约定的交割前重组等工作延期，造成正式股权
转让协议未能在 2026 年 5月 31日前签署，排他期相应延长，目前尚在框架协议约定的排他期内。
本次交易不存在交易终止、重大不利变化及其他损害公司利益的情形。公司将结合资产评估结果、资产整合进度及双方谈判情况
，推进正式协议签署工作，并严格按照法律法规及深交所规则，及时履行信息披露义务。
三、本次交易相关风险提示
结合本次收购项目实际情况及前期披露内容，为充分保障投资者知情权，现就本次交易主要风险重新提示如下：
1、交易推进及落地不确定性风险
本次交易处于筹备阶段，尚未签署正式交易协议，最终交易方案需以完成的审计、资产评估结果为依据经双方洽谈确定。同时，
本次交易后续尚需经董事会、股东会审议，交易能否顺利落地、落地时间均存在不确定性，不排除因市场环境、标的资产情况、交易
双方协商等因素调整、延期或终止的可能。
2、标的资产整合及经营风险
本次交易为公司切入创新药械及 CXO赛道的重要布局，跨行业收购存在业务协同、团队管理、经营模式融合等整合风险。若后续
行业政策、市场需求、行业竞争格局发生变化，或标的公司核心团队、业务开展不及预期，可能导致标的公司经营业绩波动，无法完
成既定业绩承诺，对公司整体经营及盈利能力造成不利影响。
3、宏观及行业政策风险
生物医药、CXO行业受国家产业政策、监管政策、医保政策、行业准入规则等情况影响。若未来前述行业影响因素发生变化，将
影响标的公司业务开展、项目承接及盈利水平，进而对本次交易的投资回报产生不确定性影响。
4、资金筹措不确定性风险
本次收购资金来源拟由自有资金出资、专业投资机构出资、申请银行并购贷等形式共同组成，专业投资机构出资及银行并购贷有
待与相关机构、银行进一步协商签署协议，存在不确定性。
四、后续工作安排及投资提示
公司将持续高效、有序推进本次收购的资产梳理、审计评估、协议谈判等各项工作，并根据该事项的进展情况，及时履行审议及
信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/cd25933f-983c-4bb4-a9ec-0baaebef1f66.PDF
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2026-06-01 18:44│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/c9530b8f-235f-4339-9ef2-26b9b700fe9d.PDF
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2026-05-17 15:34│中赋科技（300692）：关于召开2025年年度股东会的通知
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2026年 06月 01日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席本次临时
股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年 10月 9日、2025年 10月10日，公司原控股股东、实际控制人张伯中
先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）、嘉兴鼎
康企业管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《股份转让协议》《〈股份转让协议〉之补充协议》。根据《股份转让协议》的约定，
张伯中先生在本次交易交割完成后，不可撤销地放弃个人持有的公司 19,174,075股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股
份数量相应调整，亦放弃包括二级市场买入公司股票而增加的股份表决权），保留个人持有的公司30,000,000股的表决权（若公司未
来发生转股送股，这部分股份数量相应调整）。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，北京鼎垣成为公司控股股东，张伯
中放弃个人持有的公司 19,174,075股的表决权。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度对子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况与相关说明
除议案 8.00、9.00、10.00全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，上述其他提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议
通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第 5.00、7.00项提案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
第 6.00、8.00、9.00、10.00项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他股东委托投票。应回避表决的关联股东
名称：北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合伙）、张伯中。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 6月 2日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 22层证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委托人持股凭证办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在 2026年 6月 2日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电话
登记；
（5）授权委托书需要在开会现场提交原件。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：赵盼盼、侯琼玲
联系电话：0551-63868248
传真：0551-63868248
邮箱：zfkj@orivietechnology.com
邮政编码：230051
2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
3、出席现场会议人员敬请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场
。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ebd4b405-c1a4-4090-88ed-6a2396b1a09a.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：：关于2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的
│股份...
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2026年 5月 14日召开第四届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案
，同意公司与特定对象刘杨先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据公司 2025 年第四
次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
一、补充协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（发行方）：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
乙方：刘杨
（甲方、乙方以下合称为“各方”，单独称为“一方”）
（二）主要内容
就本次发行的股份认购事宜，甲、乙双方于 2025年 12 月 12 日已签订《附条件生效的股份认购协议》，现因本次发行的拟募
集资金总额及乙方认购股份数量发生调整且业经 2026年 5月 14日公司第四届董事会第十七次会议审议通过等实际情况，甲、乙双方
对《附条件生效的股份认购协议》相关条款约定作出调整与变更，并达成以下补充协议条款：
一、本次发行的拟募集资金总额由“不超过 30,000万元（含本数）”调整为“为26,220万元（含本数）”，及因募集资金总额
变动而对应乙方认购本次发行新股的数量由“不超过 43,795,620股（含本数）”调整为“为 38,277,372股（含本数）”。
二、本补充协议为《附条件生效的股份认购协议》的补充及不可分割的组成部分，与《附条件生效的股份认购协议》具有同等法
律效力；并且，《附条件生效的股份认购协议》与本补充协议所约冲突或增减之项，以本补充协议约定为准；本补充协议未列之项，
仍执行《附条件生效的股份认购协议》约定。
三、本补充协议一式捌份，甲、乙双方各执贰份，其余肆份作为申报材料及备查文件，各份具有同等法律效力。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0d5d3e35-0a0e-47ee-9b46-cf2005208126.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
二〇二六年五月
为满足安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“中赋科技”、“公司”或“发行人”）业务发展的资金需求，进一步增
强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。募集资金总额为 26,22
0.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划
本次发行预计募集资金总额为 26,220.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，旨在增强公司资本实力，降
低资产负债率，减少财务费用，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
（一）本次向特定对象发行股票募集资金的必要性
1、增加公司净资产规模，优化资产质量与结构
股权融资能够为公司提供长期稳定的资金支持，与公司 BOT、TOT、PPP等项目的长期资产和现金流特点更为匹配。通过本次发行
，可以增强公司资本实力，降低因债务融资带来的财务费用压力与流动性风险，使公司能够在复杂的宏观环境下保持更为稳健的经营
态势。通过引入长期资金支持，公司能够更从容地推进业务发展。
2、降低公司财务费用，提升公司资金流动性
报告期内，公司财务费用分别为 12,971.11万元、15,353.11万元和 13,713.99万元，通过本次募集资金，公司流动资金将得到
进一步充实，一定程度上将减少财务费用的支出，提升公司盈利水平。
另外，公司目前主要业务收入来源于污水处理、固废处理的投资及运营业务和工程业务，该等业务对公司自身运营资金的要求较
高。截至 2025年 12 月 31日，公司应收账款为 126,865.81万元，较大规模的应收账款对公司现金流动性提出了较高的要求。通过
本次募集资金，保证公司各项流动资金能满足公司正常生产经营周转需要，降低公司的现金流动性风险。
3、维护上市公司控制权的稳定
基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司实际控制人刘杨先生通过认购本次向特定对象发行 A 股股票，以此支持公司业务
扩张所需资金，为上市公司发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对上市公司预期，维护上市公司及中小股东利益；
同时，也有助于维护上市公司控制权稳定。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票是必要的。
（二）实施本次募集资金投资项目的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定和公司自身发展需要公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和
法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将有利于降低公司财务风险，改善资产质量，符合全体股东的根
本利益。
2、公司符合发行条件，内控体系完善，保障募集资金的合理规范使用公司已按照上市公司的治理标准建立了以科学的法人治理
结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面
，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储和使用方式。本次向特定对象发行的募集资金到位，
公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储和使用，确保资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。这些举措将进一步加强公司
的内部管理，提高公司的透明度和稳定性，为未来的发展奠定坚实基础。
综上所述，此次募集资金用于降低公司财务风险，帮助公司平稳运营。公司内控体系完善，资金用途明确，并且符合相应的法律
法规。因此，此次募集资金具有可行性。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
通过本次发行，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将得到一定程度的提升，抗风险能力将得到增强，夯实公
司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性
，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应提高，整体资产负债率进一步下降，公司抵御财务风险能力增强。本次发行将优
化公司资本结构、增强资金实力、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务进一步稳健发展提供有力保障。本次向特定对象发行募
集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事
项。
五、可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划以及法律、法规和相关政策，具备必要性和可
行性。本次发行募集资金的合理使用，有利于公司优化经营管理，改善财务状况，为公司持续、稳定发展奠定基础。因此，本次发行
方案及募集资金的使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e60b4d36-e5f6-47f0-bd1e-66939738c353.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/318cc00e-9956-463f-8f96-98ca00241d82.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1000da4f-0d8c-4c73-a38e-2f88a3a3702d.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽中赋源创
科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020032号）（以下简称“审核问询函”），深圳证
券交易所上市审核中心对公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请文件进行了审核，并就公司本次发行
相关事项提出审核问询问题。
公司及相关中介机构已按照审核问询函的要求，对相关问题逐项落实并回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。
公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易
所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6ae579b8-bdd9-49be-8066-6b6235b48970.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺
│（修订稿）的公告
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中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/022c7149-1ce3-4c9f-87c1-5b45105f3eae.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5dfdf490-e14a-4262-88c3-7f5bd08bfedf.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子
通讯方式发出，并于 2026 年 5月 14日以通讯表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到
董事 9人，实到董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》
的相关规定，结合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数
量进行调减并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结
合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进
行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结
合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进
行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结
合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进
行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（五）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司
董事会编制了截至 2025年 12月 31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次
募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1198号）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（六）审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合调
整后的 2025年度向特定对象发行股票方案，公司董事会同意公司与认购对象刘杨先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议
》。刘杨先生为公司实际控制人、董事长，因此刘杨先生认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结
合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进
行调整，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司第四届独立董事第四次专门会议决议
3、公司第四届董事会战略与 ESG委员会第四次会议决议
4、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]230Z1198号《前次募集资金使用情况鉴证报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31ef360d-1c7f-4003-991f-3d0ab0c01ef5.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：第四届董事会独立董事第四次专门会议决议
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2026年 5月 11日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会独立
董事第四次专门会议，本次会议应到独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，符合法定要求。本次会议由独立董事李志平先生主持，
经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司结合实际情况并根据股东会的授权，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股份数量
等有关事项进行调整，内容切实可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
经审议，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规
范性文件的有关规定以及公司股东会的授权，对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股份数量等有关事项进
行了调整，同意公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
经审议，公司结合相关审核监管规则以及公司股东会的授权，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股
份数量等有关事项进行了调整，同意公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，公司结合相关审核监管规则以及公司股东会的授权，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股
份数量等有关事项进行了调整，同意公司董事会就上述事项修订并编制的《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
经审议，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
经审议，公司与认购对象刘杨先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，刘杨先生为公司实际控制人、董事长，因此
刘杨先生认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。本次关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定；《附条件生
效的股份认购协议之补充协议》的条款及签署程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
经审议，公司结合相关审核监管规则以及公司股东会的授权，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股
份数量等有关事项进行了调整，同意公司董事会根据修订后的发行方案更新相关填补回报措施。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司独立董事：李志平、姚云霞、DONG RUIPING（董瑞平）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/545a4633-d6af-4211-9630-4dd7f2ad84f1.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b9e73bc1-9aa0-4629-9353-2b2f58b65803.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：向特定对象发行股票之补充法律意见书
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中赋科技（300692）：向特定对象发行股票之补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/55c77d0e-7e81-491a-8a81-edcf6d93fd80.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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中赋科技（300692）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/056b4895-c1f0-4f56-9951-a42e43e9d27b.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5431b423-614c-4426-8dcd-252fd9fa0a6b.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：关于中赋科技向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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中赋科技（300692）：关于中赋科技向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/03dd2c93-a059-442f-9883-f0a169ba74f7.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
1、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的
批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用
深交所交易系统网上定价发行的方式向不特定对象发行可转换公司债券 864.00万张，债券面值为人民币 100.00元/张，发行价格为
人民币 100.00元/张。截至 2022年 5月 12日止，本公司实际已向不特定对象发行可转换公司债券 864.00万张，募集资金总额为人
民币 864,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00元后，实际募集资金净额为人民币 858,183,343.00元。上述
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0101号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关法律法规的规定，遵
循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2022年 5月 12日，公司与浦发银行合肥分行营业部、海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并在上述浦发银
行合肥分行营业部开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合
相关规定。
2022年 5月 12日，公司与承德中环环保新能源有限公司、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行、海通证券股份
有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。四方监
管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
2022年 5月 12日，公司与郸城县中环新能源有限公司、中国工商银行合肥城建支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四
方监管协议》，并在中国工商银行合肥城建支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差
异，四方监管协议的履行符合相关规定。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放 2025年 12月 备注
金额 31日余额
浦发银行合肥分行 58010078801400003512 86,400.00 - 2022年 9月
营业部 15日已注销
中国工商银行合肥 1302011719200208030 - - 2023年 5月
城建支行 26日已注销
中国农业银行股份 12189001040043664 - - 2024年 7月
有限公司合肥经济 10日已注销
技术开发区支行
合计 —— 86,400.00 -
注：初始存放金额包括部分发行费用 581.67万元。
截至 2025年 12月 31日止，公司累计支付发行费用 581.67万元，实际投入项目的募集资金款项共计 82,424.53万元，累计收到
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207.67万元，累计收到理财产品收益 112.35万元，永久性补充流动资金 3,695.56万元，
募集资金专户应有余额 18.26万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放
期间产生的利息共计 18.26万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2025年 12月 31日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额存在差异，差异内容详见本报告附件 1。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2025年 12月 31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
1、公司使用闲置募集资金的情况
（1）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品2022年 5月 13日，公司第三届董事会第十二次会议及
第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险型理
财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用
。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。
公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2025年 12月31日止，公司不存在使用闲置募集资金购买的理财产
品和转存结构性存款、协定存款等情形。
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金2023年 2月 22日，公司第三届董事会第十九次会议、
第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”进行结项，结项后的节余募集资金共计3,69
5.56万元永久补充流动资金，占募集资金总额的 4.28%，用于公司生产经营活动。
除上述事项外，截至 2025年 12月 31日止，公司不存在其他使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
2、公司尚未使用募集资金情况
（1）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司累计支付发行费用 581.67万元，实际投入项目的募集资金款项共计 82,424.53万元，累计收到
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207.67万元，累计收到理财产品收益 112.35万元，永久性补充流动资金 3,695.56万元，
募集资金专户应有余额 18.26万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放
期间产生的利息共计 18.26万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
前次募集资金投资项目的累计实现的收益情况详见本报告附件 2。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2025年 12月 31日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至 2025年 12月 31日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c4208e7c-a6f8-4fda-9577-a6000d82f5dd.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：关于调减2025年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月12日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事
会第十次会议，于 2025年 12月 31日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行股票（以下简称“
本次发行”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2026年 5月 14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调减公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金
总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。根据公司 2025年第四次临时股东会的授权，本次调整发行方案事项无需提交股东会审议
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结
合实际情况，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量进行了调减，并相应调整了本次发行方案。具
体调整情况如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资
金和偿还银行贷款。
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行的股份数量不超过 43,795,620股（含
本数）。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额为 26,220.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金
和偿还银行贷款。
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行的股份数量为 38,277,372股（含本数
）。
除上述调整内容外，公司原发行方案中的其他内容无重大变化。
公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易
所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ba3caebb-29d3-41b1-8837-b7c49a526bde.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│中赋科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185384.PDF
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2026-04-27│中赋科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185392.PDF
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2025-10-28│中环环保：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739414.PDF
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2025-08-22│中环环保：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535468.PDF
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2025-04-22│中环环保：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185925.PDF
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2025-04-22│中环环保：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185927.PDF
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2024-10-24│中环环保：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487545.PDF
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2024-08-27│中环环保：2024年半年度报告
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2024-04-22│中环环保：2024年一季度报告
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