公司公告☆ ◇300692 中赋科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:42 │中赋科技（300692）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-09-01 16:50 │中赋科技（300692）：关于变更公司电子邮箱及新增公司网址的公告 │
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│2026-09-01 16:50 │中赋科技（300692）：关于公司与专业投资机构共同投资收购军科正源事项的进展公告 │
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│2026-09-01 16:50 │中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据│
│ │的提示性公告 │
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│2026-09-01 16:50 │中赋科技（300692）：关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-09-01 16:50 │中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-09-01 16:50 │中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-08-26 20:28 │中赋科技（300692）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 20:28 │中赋科技（300692）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 20:27 │中赋科技（300692）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-09-10 18:42│中赋科技（300692）：关于特定股东减持计划实施完毕的公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司
关于特定股东减持计划实施完毕的公告
本公司特定股东金通安益保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026年 6月 30日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-080）。公司特定股东安
徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）计划 2026 年 7月 6日至 2026 年 10月 5日期间，通过集中
竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 986,529股（即不超过公司总股本的0.1755%，剔除公司回购专用账户中的股份数量后
，不超过公司总股本的0.1772%）。
公司今日收到金通安益出具的《关于减持实施完毕的告知函》，截至 2026年 9月 10 日，金通安益通过集中竞价的方式累计减
持 986,529 股，本次减持计划已实施完毕。本次减持完成后，金通安益不再持有公司股份。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
安徽高新金通安 集中竞价交易 2026年 7月 6日至 2026 9.02 98.6529 0.1772
益股权投资基金 年 9月 10日
（有限合伙） 合 计 - 98.6529 0.1772
注：上述计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除公司回购专用账户中的股份数量。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
安徽高新金通安 合计持有股份 98.6529 0.1772% 0 0.00%
益股权投资基金 其中:无限售条件股份 98.6529 0.1772% 0 0.00%
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
注：上述计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除公司回购专用账户中的股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
2、特定股东金通安益本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，计划减持期间
实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、特定股东金通安益不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
三、备查文件
1、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）出具的《关于减持实施完毕的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1a7f2f67-5d10-42ad-9e00-4e6ed369cfd6.PDF
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2026-09-01 16:50│中赋科技（300692）：关于变更公司电子邮箱及新增公司网址的公告
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中赋科技（300692）：关于变更公司电子邮箱及新增公司网址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c0d48ad5-dbcd-41e9-b2db-0ed2d57c20fd.PDF
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2026-09-01 16:50│中赋科技（300692）：关于公司与专业投资机构共同投资收购军科正源事项的进展公告
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中赋科技（300692）：关于公司与专业投资机构共同投资收购军科正源事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c26c7615-b74f-40ad-8795-cb61011a0246.PDF
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2026-09-01 16:50│中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提
│示性公告
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中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/aa2e0526-34e7-4d5c-b301-694cba6c3471.PDF
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2026-09-01 16:50│中赋科技（300692）：关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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中赋科技（300692）：关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6576d5b7-099c-4110-93c8-26a1e38f7664.PDF
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2026-09-01 16:50│中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/64261613-3392-4fd7-b0ab-ff49e859f035.PDF
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2026-09-01 16:50│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/229a86bd-f8a3-4aba-af67-761a5ffa57d4.PDF
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2026-08-26 20:28│中赋科技（300692）：2026年半年度报告
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中赋科技（300692）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a05343cc-6a4c-4f66-a294-72eda40c1fc7.PDF
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2026-08-26 20:28│中赋科技（300692）：2026年半年度报告摘要
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中赋科技（300692）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5fc5bdc8-7253-4cb7-a57f-90e4c8195040.PDF
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2026-08-26 20:27│中赋科技（300692）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为认真践行中央政治局会议“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议“大力提升上市公司质量和投资价值”的指导
思想，积极响应深交所上市公司“质量回报双提升”专项行动倡议，为全面提升经营质量、治理水平、创新能力与股东回报，推动公
司高质量可持续发展，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，具体内容详见公司于2026 年 4月 26 日披露的《关于“质量回报双
提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-064）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、有序推进战略转型，构建增长新动能
2026 上半年，公司原有业务稳健运营，新兴赛道有序布局。原环保业务方面，公司保持原有业务稳健运行的同时，主动收缩重
资产投资规模，剥离低效非核心资产。上半年公司第四届董事会第十八次会议审议通过出售下属工程建设类全资子公司安徽璠煌建设
工程有限公司的议案，稳步推进工程建设业务收缩与资产结构优化。
生物医药 CXO产业方面，2026年 2月，鼎赋医药在安徽省池州市设立全资子公司安徽中赋灵源生物技术有限公司，筹建实验猴模
型繁育及实验相关业务基地，截至 6月 30日，项目处于前期筹建阶段。
公司收购军科正源控制权事项取得实质性进展。6月 30 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过正式收购协议，公司拟取
得完成 CRO资产整合后的军科正源 87%股权，标的股权整体估值 10亿元。军科正源为国家级专精特新“小巨人”企业，具备覆盖小
分子化药、蛋白/多肽、单抗及多功能抗体、ADC/PDC、核酸类、疫苗、基因治疗及细胞治疗等全方位生物分析技术集群，客户超过 8
00家，支持 136款药物成功获批上市。公司已召开董事会及股东会审议通过收购军科正源股权暨签署《股权转让协议》及《股权转让
协议之补充协议》的议案。目前股权交割与业务整合工作正在根据协议推进中。
再融资方面，公司推进向实际控制人刘杨先生定向发行股份募集资金事项，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。该事项已获
得深圳证券交易所上市审核中心审核通过及中国证监会同意注册。2026上半年，公司审议决定提前赎回“中环转 2”可转换公司债券
，赎回日为 4月 10 日，“中环转 2”在深交所摘牌。本次提前赎回有效降低了公司财务费用及后续利息支出，优化了资产负债结构
。
二、完善治理体系，提升规范运作水平
公司因 2025 年实际控制人变更及未来战略规划调整，于 2025 年 12 月 31日经 2025 年第四次临时股东会审议通过变更公司
名称及证券简称的议案，并已于 2026年 1月 12日起启用证券简称“中赋科技”，公司章程同步修订。2026上半年，公司以此为契机
全面推进治理体系建设，治理架构与战略定位升级。
公司持续修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，强化独立董事监督制衡，
建立薪酬与业绩强关联机制，执行薪酬追索扣回与递延支付。同时，公司已制定《市值管理制度》，建立市值管理的常态化机制，依
法合规开展市值管理工作。
三、健全股东回报机制，积极回馈投资者
公司坚持以投资者为本，执行稳定、连续、合理的利润分配政策，通过现金分红等方式积极回馈股东。公司已制定《未来三年（
2025-2027年）股东回报规划》，明确三年累计现金分红金额高于最近三年年均净利润的 30%。
公司于 2026年 7月 15 日召开董事会，审议通过了 2025 年度利润分配预案调整方案。调整后的分配方案为：以总股本 562,27
6,116股扣减回购专用证券账户持有 5,560,890 股后的 556,715,226 股为基数，向全体符合分红条件的股东每10 股派发现金红利 0
.23 元（含税），合计派现总额 12,804,450.20 元。本次利润分配不派送红股，不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留
存公司用于支持公司经营需要。本次调整后的利润分配方案已于 2026年 7月 31日经公司股东会审议通过。
股份回购方面，截至 2026年 6月 30日，公司回购专用证券账户持有公司股份 5,560,890 股，占公司总股本的 0.99%，回购股
份将用于实施后续员工持股计划或股权激励计划，以建立和完善员工与股东的利益共享机制。
四、强化信息披露与投资者关系管理
公司严格遵守法律法规与监管要求，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，持续提升披露质
量与透明度。
投资者关系管理方面，2026 上半年公司多元化推进投资者沟通工作。5月18 日，公司召开线上业绩说明会，董事长、董事会秘
书及相关人员参加，就公司经营业绩、战略转型、军科正源收购、定增进展、股东回报等广泛关切问题与投资者进行深入交流。
公司持续通过深交所互动易平台及时回复投资者问询，回复涉及公司业务进展、定增进展、股东减持、分红规划、资产负债管理
等多方面问题，切实保障投资者知情权。同时，公司按时发布投资者关系活动记录表，主动披露机构调研情况，提升信息披露透明度
。
五、后续展望
未来，公司将继续贯彻“质量回报双提升”行动方案各项举措，聚焦业务发展，持续提升经营质量与盈利能力；持续推进创新药
械及 CXO产业布局，加快军科正源收购交割与业务整合；继续完善公司治理，提升规范运作水平；坚持执行稳定、连续的利润分配政
策，结合战略转型推进情况与经营业绩成果，持续优化股东回报机制，增强股东获得感；持续提升信息披露质量与投资者关系管理水
平，精准回应市场关切，高效传递公司内在价值。公司将以本次“质量回报双提升”行动为契机，全面增强核心竞争力、盈利能力与
可持续发展能力，努力打造治理规范、业绩优良、回报稳定的优质上市公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1be46cf7-5bce-4b03-b10c-5754d4d62229.PDF
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2026-08-26 20:27│中赋科技（300692）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
公司《2026年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026年半年度报告》
《2026年半年度报告摘要》于 2026年 8月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/53df0dd6-978f-43b2-ae30-713565822ed8.PDF
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2026-08-26 20:27│中赋科技（300692）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中赋科技（300692）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2ddf6c77-ab5d-4ad9-b724-775d9295ee4f.PDF
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2026-08-26 20:27│中赋科技（300692）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告
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中赋科技（300692）：关于2026年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b42252a8-fa95-414e-981e-ff0c866f302c.PDF
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2026-08-26 20:26│中赋科技（300692）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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中赋科技（300692）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/be5033e4-4177-4312-8ef6-9382ff3bfbcf.PDF
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2026-08-26 20:25│中赋科技（300692）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见
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中赋科技（300692）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f8b9f227-b601-4005-bbb1-580287992ccd.PDF
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2026-08-21 19:24│中赋科技（300692）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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中赋科技（300692）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/67f993dd-9e90-4eba-80eb-9e9ea281cce1.PDF
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2026-08-21 19:24│中赋科技（300692）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的会议通知于 2026 年 8月 18 日以电
子通讯方式发出，并于 2026年 8月 21日以现场表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到
董事 9人，实到董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d8bc7e62-3d95-4b06-9d70-e777faab8593.PDF
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2026-08-21 19:24│中赋科技（300692）：第四届董事会独立董事第七次专门会议决议
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中赋科技（300692）：第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/32d69212-f191-4a7f-83c0-dc5ccfa70d93.PDF
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2026-08-21 19:24│中赋科技（300692）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 21日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 21日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 21日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘杨先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 220人，代表有表决权股份 80,443,471股，占公司有表决权股份总数的 15.2335%。（截至股权登记
日，公司已回购的库存股份数量为 5,560,890股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划股份数量为 5,470,000
股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025年员工持股计划股份数量为 4,000,000股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张
伯中放弃 19,174,075股对应的表决权。）
其中：通过现场投票的股东 2人，代表有表决权股份 70,541,359股，占公司有表决权股份总数的 13.3583%。
通过网络投票的股东 218人，代表有表决权股份 9,902,112股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 218人，代表有表决权股份 9,902,112股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 218人，代表有表决权股份 9,902,112股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司全体董事出席了本次股东会，军科正源（北京）药物研究有限责任公司董事长宋海峰教授列席本次会议，安徽天禾律
师事务所见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
案 案 类 股数 比例 股数 比 股数 比 股数 比 结果
编 名 （股 （股 例 （股） 例 （股 例
码 称 ） ） ）
1.00 《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》
总表决 80,198, 99.69 224,76 0.2 20,500 0.0 0 0 通过
情况 211 51% 0 794 255 %
% %
其中， 9,656,8 97.52 224,76 2.2 20,500 0.2 0 0 通过
中小股 52 32% 0 698 070 %
东的表 % %
决情况
2.00 《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
总表决 80,196, 99.69 226,86 0.2 19,700 0.0 0 0 通过
情况 911 35% 0 820 245 %
% %
其中， 9,655,5 97.51 226,86 2.2 19,700 0.1 0 0 通过
中小股 52 00% 0 910 989 %
东的表 % %
决情况
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所曹园、费林森律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：
基于上述事实，公司 2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符
合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议
2、安徽天禾律师事务所关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/80096a1c-c98b-4be0-8f6e-b271f477ac6e.PDF
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2026-08-21 19:24│中赋科技（300692）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《安徽中赋源创科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽中赋源创科技集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所费林森、
曹园律师（下称“天禾律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，
出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
经验证，根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司于 2026 年 8月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
本次股东会现场会议于 2026年 8月 21 日下午 2:30在安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室召
开，本次股东会由公司董事会召集，董事长刘杨先生主持。
本次股东会网络投票时间为：2026年 8月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 8月 21 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 8月 21
日上午 9:15至 2026年 8月 21日下午 3:00的任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席及列席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 220名，共代表公司有表决权股份 80,443,
471股，占公司有表决权股份总数的 15.2335%，其中：
1、出席现场会议的股东 2名，代表公司有表决权股份 70,541,359股，占公司有表决权股份总数的 13.3583%，为 2026年 8月 1
4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，已出示其本人的身份证明文件
和持股凭证。
2、以网络投票方式参会的股东 218名，代表公司有表决权股份 9,902,112股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%，参与网络
投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
3、参与投票（现场表决或网络投票）的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 218名，代表公司有表决权股份 9,902,112股，占公司有表决权股份总数的 1.8751%。
（二）公司全体董事。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议有关议案时，采用中小股东
单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案已获本次股
东会表决通过。本次股东会审议通过的议案为：
1、审议通过《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》
该议案的表决结果为：同意 80,198,211股，占出席会议有表决权股份总数的99.6951%；反对 224,760 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.2794%；弃权20,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
中小股东单独计票情况：同意 9,656,852股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5232%；反对 224,760股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 2.2698%；弃权 20,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2070%。
2、审议通过《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
该议案的表决结果为：同意 80,196,911股，占出席会议有表决权股份总数的99.6935%；反对 226,860 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.2820%；弃权19,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东单独计票情况：同意 9,655,552股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.5100%；反对 226,860股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 2.2910%；弃权 19,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1989%。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结
果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/468d979d-b8a6-4d75-a13f-a1aa905570a3.PDF
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2026-08-10 18:28│中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽中赋源创
科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1972 号），批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/dfcbd60f-cdbb-464d-b7ab-a85f75ce04e1.PDF
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2026-08-10 18:28│中赋科技（300692）：关于2025年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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中赋科技（300692）：关于2025年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/976e3c37-c0e0-41cc-a0fb-75bf337ecff7.PDF
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2026-08-05 18:57│中赋科技（300692）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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中赋科技（300692）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4dccd7cf-a595-46f4-8137-497bbc80d460.PDF
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2026-08-05 18:56│中赋科技（300692）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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中赋科技（300692）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1918350d-4055-4dfe-8d64-baa298f8df90.PDF
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2026-08-05 18:55│中赋科技（300692）：备考审计报告-军科正源(北京)药物研究有限责任公司容诚审字[2026]710Z0074号
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中赋科技（300692）：备考审计报告-军科正源(北京)药物研究有限责任公司容诚审字[2026]710Z0074号。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/067f14b5-ddb7-4668-a27f-16e998eaa874.PDF
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2026-08-05 18:55│中赋科技（300692）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、根据公司日常经营管理需要及业务发展规划，为提高公司应对汇率波动的能力，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）及子公司拟使用任一时点未到期合约名义本金折合合计不超过 200万美元或等值外币（且不超过对应风险敞口）与具
备相应业务资质且资信良好的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期和外汇互换，
不包含期权、商品衍生品、杠杆或复杂结构产品，上述额度有效期自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效
。
2、公司于 2026年 8月 5日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需
提交股东会审议，不涉及关联交易。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但在外汇套期保值开展过程中仍存在
市场波动风险、内部控制风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
根据公司日常经营管理需要及业务发展规划，为提高公司应对汇率波动的能力，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司
及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险。公司此次开
展外汇套期保值业务将结合实际经营情况合理安排资金，以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，不会影响公司主营业务的发
展。
（二）交易额度及业务品种
根据公司实际经营需求，公司拟使用任一时点未到期合约名义本金折合合计不超过 200万美元或等值外币（且不超过对应风险敞
口）开展外汇套期保值业务，交易品种限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期和外汇互换，不包含期权、商品衍生品、杠杆或复杂结
构产品；在前述额度范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
1、交易品种：限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期和外汇互换，不包含期权、商品衍生品、杠杆或复杂结构产品。
2、交易对手：具备相应业务资质且资信良好的银行等金融机构。
（四）交易期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效，在审议额度及期限
范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
由公司管理层在上述额度及决议有效期内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务。
（五）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金或合法合规的银行授信，不使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 5日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及
子公司开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。该事项无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：套期工具可能因汇率波动产生公允价值或现金流变动，且套期效果可能不完全抵销基础风险敞口的变动。
2、基础业务变动风险：预期收付汇、海外业务或外币融资可能取消、延期或变更，导致套期工具与实际风险敞口不再匹配。
3、流动性和终止风险：部分场外产品在到期前可能缺乏流动性，提前终止可能产生平仓成本或违约责任。
4、交易对手风险：交易对手可能因信用状况变化或履约能力下降无法按约定履行。
5、操作和合规风险：可能因产品识别不充分、超授权、操作失误、材料不完整或信息披露不及时产生风险。
（二）风控措施
1、公司制定并严格执行《外汇套期保值管理制度》，明确真实风险敞口、品种与期限匹配、分级审批、岗位分离、持续监测和
信息披露等控制要求，将交易限制在公司可识别和可管理的范围内。
2、坚持真实敞口和非投机原则，每笔交易须对应已发生或合理预计发生、可识别、可测量的外汇风险敞口，交易品种限于远期
结售汇、外汇掉期、货币掉期和外汇互换，不开展无真实敞口、高杠杆或复杂结构交易。
3、实行岗位分离与分级审批：业务发起、交易操作、资金结算、会计核算、风险监测和内部审计由不同人员或岗位承担；业务
发起、专业复核、交易审批、合同签署和交易确认均通过书面或可追溯的电子流程完成。
4、明确组织职责与分工：资金管理部门为业务发起和日常管理部门，负责敞口测算、方案比较与交易申请；财务负责人组织复
核业务必要性、风险敞口、金额和期限匹配及会计处理；法律部门复核合同条款；董事会秘书及证券事务部门复核决策程序和信息披
露要求；内部审计部门检查审批权限、岗位分离及执行情况。
5、持续监测未到期合约、净敞口、公允价值、现金流及交易对手信用情况，至少按季度向管理层报告；出现风险敞口明显下降
或消失、套期工具超过风险敞口、交易对手信用显著恶化或估值现金流影响超过预警线等异常时，暂停新增交易并启动专项评估；业
务资料完整保存。
四、会计政策及核算准则
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套
期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理
及披露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/fbffe1d2-13a2-416f-81e3-a0611954ff24.PDF
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2026-08-05 18:55│中赋科技（300692）：关于公司与专业投资机构合肥国投共同投资收购军科正源事项的公告
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中赋科技（300692）：关于公司与专业投资机构合肥国投共同投资收购军科正源事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/2d20c30a-7334-4a8c-8405-d38a324545a4.PDF
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2026-08-05 18:55│中赋科技（300692）：关于收购军科正源股权暨拟签署《股权转让协议之补充协议》的公告
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中赋科技（300692）：关于收购军科正源股权暨拟签署《股权转让协议之补充协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/de6c5bd7-39a3-4dfa-8445-7d7c5ab4acd0.PDF
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2026-08-05 18:54│中赋科技（300692）：外汇套期保值管理制度
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第一条 为规范安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控制的各级子公司外汇套期保值业务，建立健全
风险识别、决策审批、交易执行、持续监测和信息披露机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，结合《公司章程》和公
司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为管理生产经营、进出口收付汇、外币资产或负债、外
币融资及其本息偿还等真实业务产生的外汇风险，运用与相关风险敞口在币种、规模和期限上基本匹配，并具有相互风险对冲经济关
系的外汇衍生工具开展的风险管理活动。符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定条件的，可适用套期会计处理。
第三条 本制度适用于公司及其控制的各级子公司的外汇套期保值业务。具体业务尚应严格在公司有权决策机构审议通过的品种
、额度、期限和授权范围内开展。第四条 银行融资、授信或其他金融服务方案中包含、嵌入、配套或以优惠条件关联的远期、掉期
、互换或其他外汇衍生工具，应在合同签署或交易确认前进行产品识别和风险敞口审查，并纳入本制度管理。
第二章 基本原则与业务范围
第五条 合法审慎原则。严格履行决策、授权、报告、会计核算和信息披露程序。第六条 真实敞口原则。每笔交易必须对应已发
生或合理预计发生、可识别、可测量的外汇风险敞口。
第七条 匹配原则。套期工具与风险敞口在币种、方向、金额、期限和现金流上原则上应基本匹配，不得超额套保。
第八条 非投机原则。不得开展无真实风险敞口的方向性交易，不得通过杠杆、净卖出期权或复杂结构获取投机收益。
第九条 分级审批与书面留痕原则。业务发起、专业复核、交易审批、合同签署和交易确认必须通过书面或可追溯的电子流程完
成。
第十条 岗位分离原则。业务发起、交易操作、资金结算、会计核算、风险监测和内部审计应由不同人员或岗位承担。
第十一条 公司在已获审议的授权范围内，可开展远期结售汇、外汇掉期、货币掉期和外汇互换。拟开展外汇期权、组合工具、
含复杂触发条件或其他超出已授权范围的产品，应重新编制专项可行性分析报告并履行相应审议程序。
第十二条 交易对手应为经监管机构批准、具备相应外汇衍生品业务资质且资信状况良好的银行等金融机构。公司不得使用募集
资金从事外汇套期保值交易。
第三章 组织职责
第十三条 董事会和股东会按照法律法规、监管规则、《公司章程》及本制度履行审议职责。董事会相关专门委员会应审查业务
的必要性、可行性和风险控制情况。第十四条 资金管理部门为业务发起和日常管理部门，负责编制外币收支或融资敞口测算，取得
银行方案和报价，提交交易申请，建立交易台账，并对业务事实和数据真实性负责。
第十五条 财务负责人组织复核业务必要性、风险敞口、金额和期限匹配、现金成本、会计处理及财务报表影响。
第十六条 法律部门负责复核合同主体、权利义务、提前终止、违约责任和争议解决等条款。
第十七条 董事会秘书及证券事务部门负责复核决策程序和信息披露要求，组织会议材料定稿、送达和归档；不替代业务部门对
事实和方案负责。
第十八条 内部审计部门负责检查审批权限、岗位分离、交易执行、会计核算、风险监测和资料归档情况。
第四章 审批权限与授权管理
第十九条 公司拟开展外汇套期保值业务，应编制可行性分析报告并按适用规则履行审议和信息披露程序。达到股东会审议标准
的，还应提交股东会审议。第二十条 因交易频次和时效要求需对未来十二个月的交易范围、额度和期限进行预计的，应以真实业务
计划和可量化的预期风险敞口为基础。授权期限不超过十二个月，任一时点未到期合约的名义本金折合金额不得超过已审议额度，且
不得超过对应风险敞口。
第二十一条 董事会在已审议的额度、品种和期限内授权管理层组织实施。每笔交易前，应由资金管理部门提交《外汇套期保值
交易申请及风险敞口匹配表》，经财务负责人复核并按公司授权体系批准后实施。口头同意、默认同意或收到材料不构成交易批准。
第二十二条 超过已审议额度，新增未授权品种，交易结构、业务目的或风险敞口发生实质变化，或拟进行交易展期、重组、提
前终止可能对公司产生重大影响的，应重新履行相应审批程序。
第五章 业务操作与风险监测
环节 最低控制要求
需求识别 提交真实业务合同、外币融资计划或可验证的预期收付汇计
划。
敞口测算 明确币种、方向、金额、期限、现金流时点及已有对冲安排。
方案比较 比较不套保、不同产品及不同对手方案的成本、流动性和最大
风险。
书面审批 完成业务、财务、法律复核及授权审批，形成唯一有效版本。
交易执行 经办、复核和授权签署人员相互分离，严格按批准方案签署和
确认。
持续监测 跟踪未到期合约、净敞口、公允价值、现金流、交割及交易对
手信用风险。
第二十三条 交易操作人员不得擅自改变已批准的交易品种、币种、方向、名义本金、期限、价格机制、交易对手或终止条件。
交易确认书、资金划拨、会计凭证和银行对账应交叉复核。
第二十四条 外币贷款提前偿还、展期、转贷、部分还款或币种变更，以及预期收付汇发生明显变化时，应同步评估对套期工具
的影响，不得因基础风险敞口消失而形成无对应敞口的衍生品头寸。
第二十五条 资金和财务部门应持续跟踪风险敞口、交易头寸、公允价值、已实现及未实现损益、保证金或授信占用、交易对手
信用及套期效果，至少按季度向管理层报告；出现重大异常时应立即报告。
第二十六条 出现风险敞口明显下降或消失、套期工具超过风险敞口、交易对手信用显著恶化、合同发生重大争议、估值或现金
流影响超过预警线或交易结构发生实质变化的，应暂停新增交易并启动专项评估。
第六章 会计、信息披露与档案
第二十七条 财务部门应按照适用的企业会计准则对衍生工具进行确认、计量和列报。是否采用套期会计，应根据准则条件、套
期关系指定和文件化情况审慎判断。第二十八条 董事会秘书及证券事务部门应根据适用监管规则，及时、真实、准确、完整地履行
信息披露义务。业务、财务和法律部门应对其提供的披露资料进行书面确认。
第二十九条 公司应完整保存业务计划、风险敞口测算、银行方案与报价、审批记录、会议材料、合同、交易确认、资金流水、
估值、会计凭证、风险报告和披露文件。
第七章 监督与附则
第三十条 内部审计部门应定期或不定期检查本制度执行情况。发现未经审批、超授权、超风险敞口、资料不实、隐瞒重大风险
或未按规定报告的，应立即向审计委员会报告。
第三十一条 本制度未尽事宜或者与法律法规、规范性文件、监管规则及《公司章程》不一致的，以后者为准。
第三十二条 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6d7a8bd0-28b7-4fb1-b327-cceda07cc153.PDF
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2026-08-05 18:54│中赋科技（300692）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中赋科技（300692）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/e767533e-04e2-4fce-8fe6-2d1cc7c38e53.PDF
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2026-08-03 18:38│中赋科技（300692）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有公司股份 5,560,890股。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的
权利，因此公司回购专用证券账户中的回购股份 5,560,890股不参与本次权益分派。
2、根据公司调整后的 2025 年度利润分配预案，以公司现有总股本562,276,116股扣减回购专用证券账户持有股份 5,560,890股
后的有权分配股份为分配基数，向全体符合分红条件的股东每 10股派发现金红利人民币 0.23元（含税），共计派发现金红利 12,80
4,450.20元（含税），本次利润分配不派送红股，不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
3、本次权益分派实施后，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含税）金额为 0.227725元（即现金分红总
额÷除权前总股本×10股=12,804,450.20元÷562,276,116股×10股=0.227725元，保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五
入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0227725元/股。
一、股东会审议通过利润分配预案的情况
1、公司于 2026年 6月 8日召开 2025年年度股东会审议通过《2025年度利润分配预案》，于 2026 年 7月 31 日召开 2026年第
一次临时股东会，审议通过调整后的 2025年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配调整预案当日公司总股本为基础，剔
除回购专用证券账户持有股份后，向全体符合分红条件的股东每 10股派发现金红利 0.23元（含税）。截至 2026年 7月 15日，公司
总股本为 562,276,116股，以扣减回购专用证券账户持有股份 5,560,890 股后的有权分配股份为分配基数，向全体符合分红条件的
股东每 10股派发现金红利人民币0.23 元（含税），共计派发现金红利 12,804,450.20 元（含税），本次利润分配不派送红股，不
使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本次以董事会审议本调整预案当日总股本为测算基数
；若至股权登记日享有分红权股份数量变动，维持分红总额不变，相应调整每 10 股派息金额，最终分配基数以股权登记日登记在册
总股本、剔除回购专用账户股份后的股份为准。
2、截至本公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份 5,560,890股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利，因此公司回购专用证券账户中的回购股份 5,560
,890股不参与本次权益分派。
3、调整后的利润分配预案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。
4、本次实施的利润分配预案与 2026年第一次临时股东会审议通过的利润分配预案一致。
5、本次实施分配方案距离 2025 年年度股东会及 2026年第一次临时股东会审议通过的时间均未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,560,890股后的 556,715,226股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.230000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.207000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.046
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.023000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 8 月 7日，除权除息日为：2026 年 8月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 8月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不含公司回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 8月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 00*****077 张伯中
2 08*****284 嘉兴鼎康企业管理合伙企业(有限合伙）
3 08*****292 北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****534 安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022年员工
持股计划
5 08*****984 安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025年员工
持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8月 3日至登记日：2026 年 8月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含税）金额为 0.227725元（即现金分红总
额÷除权前总股本×10股=12,804,450.20元÷562,276,116股×10股=0.227725元，保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五
入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0227725元/股。
2、根据《安徽中赋源创科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关公告，如公司股票在本次发
行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。本次权益分派
实施后，公司将相应调整本次发行价格，后续将根据相关规定履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1栋 22层
咨询联系人：赵盼盼、侯琼玲
咨询电话：0551-63868248
传真电话：0551-63868248
八、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
2、第四届董事会第十九次会议决议
3、2025年年度股东会决议
4、2026年第一次临时股东会决议
5、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
6、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/be4071e4-43f3-41e2-b970-a0b52e1cc410.PDF
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2026-07-31 18:09│中赋科技（300692）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会由安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，于 2026年 7月 31日（星期五）下午
2:30在安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室召开。由公司董事长刘杨先生主持本次股东会，会议符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为
：2026 年 7月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；互联网投票时间为：2026年 7月 31日上午 9:15至
2026年 7月 31日下午 3:00的任意时间。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 76,963,742 股，占公司有表决权股份总数的 14.5745%。（截至股权登记日，公
司已回购的库存股份数量为5,560,890股，安徽中赋源创科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划股份数量为 5,470,000 股，安
徽中赋源创科技集团股份有限公司－2025 年员工持股计划股份数量为 4,000,000股，以上股份不享有表决权；另，公司股东张伯中
放弃 19,174,075股对应的表决权。）
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 70,541,359 股，占公司有表决权股份总数的 13.3583%。
通过网络投票的股东 169人，代表股份 6,422,383股，占公司有表决权股份总数的 1.2162%。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 169人，代表股份 6,422,383股，占公司有表决权股份总数的 1.2162%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 169人，代表股份 6,422,383股，占公司有表决权股份总数的 1.2162%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司全体董事出席了本次股东会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1．审议通过《关于调整 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 76,198,724股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.0060%；反对 716,118 股，占出席本次股东会有表决权股份总
数的 0.9305%；弃权 48,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的
0.0635%。
中小股东总表决情况：
同意 5,657,365 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的88.0883%；反对 716,118股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的11.1503%；弃权 48,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
0.7614%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，意见如下：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结
果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c364d0ac-b568-4ee1-8c76-d4f16b87eba2.PDF
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2026-07-31 18:09│中赋科技（300692）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《安徽中赋源创科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽中赋源创科技集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所费林森、
瞿亚丽律师（下称“天禾律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证
，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
经验证，根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司于 2026年 7月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 31 日下午 2:30在安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室召
开，本次股东会由公司董事会召集，董事长刘杨先生主持。
本次股东会网络投票时间为：2026年 7月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 31 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 31
日上午 9:15至 2026年 7月 31日下午 3:00的任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 171名，共代表公司有表决权股份 76,963,
742股，占公司有表决权股份总数的 14.5745%，其中：
1．出席现场会议的股东 2名，代表公司有表决权股份 70,541,359股，占公司有表决权股份总数的 13.3583%，为 2026年 7月 2
4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，已出示其本人的身份证明文件
和持股凭证。
2．以网络投票方式参会的股东 169名，代表公司有表决权股份 6,422,383股，占公司有表决权股份总数的 1.2162%，参与网络
投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
3．参与投票（现场表决或网络投票）的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 169名，代表公司有表决权股份 6,422,383股，占公司有表决权股份总数的 1.2162%。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1．经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2．参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3．为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议有关议案时，采用中小股东
单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案已获本次股
东会表决通过。本次股东会审议通过的议案为：
《关于调整 2025 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 76,198,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.0060%；反对 716,118 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.9305％；弃权48,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0635％。
中小股东单独计票情况：同意 5,657,365股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.0883%；反对 716,118股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 11.1503%；弃权 48,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7614%。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结
果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/17c7ebc6-db98-4190-bd52-e1b1ce780309.PDF
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2026-07-15 19:07│中赋科技（300692）：关于调整2025年年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、调整后分红预案：以董事会审议本次利润分配调整预案当日公司总股本562,276,116股为基础，扣减回购专用证券账户持有股
份 5,560,890 股后的有权分配股份为分配基数，向全体符合分红条件的股东每 10 股派发现金红利人民币0.23 元（含税），共计派
发现金红利 12,804,450.20 元（含税），本次利润分配不派送红股，不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于
支持公司经营需要。本次以董事会审议本调整预案当日总股本为测算基数；若至股权登记日享有分红权股份数量变动，维持分红总额
不变，相应调整每 10 股派息金额，最终分配基数以股权登记日登记在册总股本、剔除回购专用账户股份后的股份为准。
2、本次分红预案调整原因：原 2025年度利润分配预案拟定阶段，公司考虑2022 年员工持股计划第二个解锁期未解锁部分暨 48
0万股未满足解锁条件，计划由员工持股计划管理委员会择机处置该部分股份，因此前期未将该部分股份计入分红基数。为保障利润
分配顺利实施，公司对分红基数予以调整，将 2022 年员工持股计划第二个解锁期未解锁股份纳入 2025年度利润分配计算基数。
3、本次预案调整对股东及公司的影响
（1）对全体外部股东：本次仅调整利润分配股份计算基数，每 10股派发现金红利 0.23 元（含税）标准保持不变，分红总额相
应增加。除 2022 年员工持股计划第二期未解锁股份外，其余全体股东分红收益未发生变化，股东分红权益不存在受损情形。
（2）对 2022 年员工持股计划第二期未解锁股份红利归属：2022 年员工持股计划第二期当前未解锁股份数量为 480万股（最终
参与本次利润分配股份数量以股权登记日登记在册数据为准）。未达解锁条件股份分得的现金红利计入 2022年员工持股计划专户管
理，待后续按计划约定处置股份时一并清算归公司所有。安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月
15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、调整前利润分配预案
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议、2026 年 6 月 8日召开 2025年年度股东会审议通过了《2025年度
利润分配预案》：以董事会审议利润分配预案当日的总股本 562,276,116股，扣减回购专用证券账户 5,560,890股及安徽中环环保科
技股份有限公司－2022 年员工持股计划 4,800,000 股后551,915,226股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.23元（
含税），共计派发现金红利 12,694,050.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司
经营需要。
分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-052）。
二、调整后利润分配预案
公司拟以董事会审议本次利润分配调整预案当日公司总股本为基础，剔除回购专用证券账户持有股份后，向全体符合分红条件的
股东每 10股派发现金红利0.23元（含税）。截至目前，公司总股本为 562,276,116股，以扣减回购专用证券账户持有股份 5,560,89
0股后的有权分配股份为分配基数，向全体符合分红条件的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金红利1
2,804,450.20元（含税），本次利润分配不派送红股，不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需
要。
如本预案获得股东会审议通过， 2025 年度公司预计现金分红总额12,804,450.20元（含税）；2025年度公司未进行股份回购。
公司 2025年度现金分红和股份回购总额预计为 12,804,450.20元（含税），占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的
比例为 18.74%。
本次以董事会审议本调整预案当日总股本为测算基数；若至股权登记日享有分红权股份数量变动，维持分红总额不变，相应调整
每 10 股派息金额，最终分配基数以股权登记日登记在册总股本、剔除回购专用账户股份后的股份为准。
三、本次预案调整对股东及公司的影响
1、对全体外部股东：本次仅调整利润分配股份计算基数，每 10股派发现金红利 0.23 元（含税）标准保持不变，分红总额相应
增加。除 2022 年员工持股计划第二期未解锁股份外，其余全体股东分红收益未发生变化，股东分红权益不存在受损情形。
2、对 2022 年员工持股计划第二期未解锁股份红利归属：2022 年员工持股计划第二期当前未解锁股份数量为 480万股（最终参
与本次利润分配股份数量以股权登记日登记在册数据为准）。未达解锁条件股份分得的现金红利计入 2022年员工持股计划专户管理
，待后续按计划约定处置股份时一并清算归公司所有。
四、相关风险提示
本次公司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等规定，调整后的预案符合公司确定的利润分配政策等。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营
发展、合理回报股东等情况及因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配调整预案尚
需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、公司第四届独立董事第六次专门会议决议
3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0ea183a1-9cce-4307-93fe-5d296e6e7669.PDF
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2026-07-15 19:06│中赋科技（300692）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于 2026年 7月 15日以电子通
讯方式发出，并于 2026年7月 15 日以通讯表决的方式紧急召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到
董事 9人，实到董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次董事会的议案涉及
股东会职权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 7月 31 日（星期五）下午 2:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1
120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、公司第四届独立董事第六次专门会议决议
3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/10303e8a-36f7-44b3-89cd-59c9a6b874c4.PDF
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2026-07-15 19:04│中赋科技（300692）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2026年 7月 24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席本次临时
股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（5）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2025年 10月 9日、2025年 10月10日，公司原控股股东、实际控制人张伯中
先生及其一致行动人安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎垣”）、嘉兴鼎
康企业管理合伙企业（有限合伙）分别签署了《股份转让协议》《〈股份转让协议〉之补充协议》。根据《股份转让协议》的约定，
张伯中先生在本次交易交割完成后，不可撤销地放弃个人持有的公司 19,174,075股的表决权（若公司未来发生转股送股，这部分股
份数量相应调整，亦放弃包括二级市场买入公司股票而增加的股份表决权），保留个人持有的公司30,000,000股的表决权（若公司未
来发生转股送股，这部分股份数量相应调整）。现其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，北京鼎垣成为公司控股股东，张伯
中放弃个人持有的公司 19,174,075股的表决权。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、相关说明
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 7月 27日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 22层证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（授权委托书式样见附件二）和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件二）、委托人持股凭证办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（须在 2026年 7月 27日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
（5）授权委托书需要在开会现场提交原件。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：赵盼盼、侯琼玲
联系电话：0551-63868248
传真：0551-63868248
邮箱：zfkj@orivietechnology.com
邮政编码：230051
2、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
3、出席现场会议人员敬请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场
。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8c44b03c-d530-496a-8a60-5ea9428d164c.PDF
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2026-07-08 18:12│中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/54a1fa0a-fbc0-4f35-98ab-7e66b7c2c025.PDF
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2026-07-08 18:12│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4ae23bd1-a6d2-4bb7-bafc-a1e1a5f99217.PDF
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2026-07-08 18:10│中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书
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中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/01c5885b-7a26-49d7-b129-a973a2fb133b.PDF
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2026-07-08 18:10│中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的申请已于 2026年 7月 6日获得深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于收到深圳证券交易所<关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的
公告》（公告编号：2026-085）。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件相关内容进行了更新和修订，具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否
获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d39034b1-1879-4da1-b930-968f70c52252.PDF
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2026-07-06 20:42│中赋科技（300692）：2026-085 关于收到深交所《关于中赋科技申请向特定对象发行股票的审核中心意见告
│知函》的公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/2b2ae908-4782-4c7d-bb95-d0e39d36ef37.PDF
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2026-07-01 18:41│中赋科技（300692）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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中赋科技（300692）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e2dde134-4d06-4f76-b34c-6819f0ba39cc.PDF
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2026-07-01 18:41│中赋科技（300692）：第四届董事会独立董事第五次专门会议决议
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2026年 6月 26日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会独立
董事第五次专门会议，本次会议应到独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，符合法定要求。本次会议由独立董事李志平先生主持，
经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于出售子公司璠煌建设股权暨关联交易的议案》
经审议，根据战略发展与经营管理的需要，同意公司与安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）签署《股权转让合
同》，以人民币 10,063.05 万元的对价向中辰投资出售公司持有的全资子公司安徽璠煌建设工程有限公司（以下简称“璠煌建设”
）100%股权。截至目前，公司及下属其他子公司与璠煌建设之间存在相关往来款项尚未结清，合同各方共同确认，结合合同签署前的
实际核算情况，在本次交易股权转让价款中作相应扣减。经上述扣除核减后，中辰投资实际需支付股权转让款为 1,768.62万元。本
次交易完成后，公司不再持有璠煌建设股权，璠煌建设将不再纳入公司合并报表范围。中辰投资为公司关联法人，本次交易构成关联
交易。本次交易有利于进一步优化公司资产结构，增强公司资本实力，提升整体资产运营效率，符合公司实际经营和稳健发展需要，
不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性。本次交易价格以各方认可的第三方评估机构出具的资产评估报告为基础并经各方
友好协商确定，定价合理公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此决议。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司独立董事：李志平、姚云霞、DONG RUIPING（董瑞平）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/926077b5-4903-4787-988a-683fe3d2f67d.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：：《北京鼎赋医药科技有限公司拟收购股权涉及的军科正源（北京）药物研究有限责任
│公司模拟...
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中赋科技（300692）：：《北京鼎赋医药科技有限公司拟收购股权涉及的军科正源（北京）药物研究有限责任公司模拟...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/029b8900-bc10-40a3-bc78-daabb63f35dc.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：：《中赋科技拟转让股权涉及的安徽璠煌建设工程有限公司股东全部权益价值项目资产
│评估报告...
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中赋科技（300692）：：《中赋科技拟转让股权涉及的安徽璠煌建设工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4fc506c0-3250-42b0-8483-a8e51b669a51.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：《审计报告》安徽璠煌建设工程有限公司 容诚审字[2026]230Z1087号
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中赋科技（300692）：《审计报告》安徽璠煌建设工程有限公司 容诚审字[2026]230Z1087号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f67fc989-f612-44ec-b526-7051002fc996.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：关于出售子公司璠煌建设股权暨关联交易的公告
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中赋科技（300692）：关于出售子公司璠煌建设股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1aee7f08-621b-41f4-ae99-6c7a64b5a63e.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：关于公司收购军科正源股权暨拟签署《股权转让协议》的公告
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中赋科技（300692）：关于公司收购军科正源股权暨拟签署《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/23cc9eae-9fc9-418c-96ae-eba62b761762.PDF
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2026-07-01 18:40│中赋科技（300692）：《备考审计报告》军科正源（北京）药物研究有限责任公司 容诚审字[2026]230Z2221
│号
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中赋科技（300692）：《备考审计报告》军科正源（北京）药物研究有限责任公司 容诚审字[2026]230Z2221号。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b338eb4e-2739-427b-a3b8-91fd1a449e78.PDF
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2026-07-01 18:39│中赋科技（300692）：关于择期召开2026年第一次临时股东会的通知
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中赋科技（300692）：关于择期召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e1bf8719-31d9-4447-b6ab-c1327158bf08.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│中赋科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225514484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│中赋科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185384.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│中赋科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225185392.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│中环环保：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│中环环保：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│中环环保：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185925.PDF
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2025-04-22│中环环保：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│中环环保：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487545.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│中环环保：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981612.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22│中环环保：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219695077.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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