公司公告☆ ◇300692 中赋科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：：关于2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生│
│ │效的股份... │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体│
│ │承诺（修订稿）的公告 │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：第四届董事会独立董事第四次专门会议决议 │
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│2026-05-15 18:22 │中赋科技（300692）：国泰海通关于中赋科技创业板向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：：关于2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的
│股份...
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2026年 5月 14日召开第四届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案
，同意公司与特定对象刘杨先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。根据公司 2025 年第四
次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
一、补充协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（发行方）：安徽中赋源创科技集团股份有限公司
乙方：刘杨
（甲方、乙方以下合称为“各方”，单独称为“一方”）
（二）主要内容
就本次发行的股份认购事宜，甲、乙双方于 2025年 12 月 12 日已签订《附条件生效的股份认购协议》，现因本次发行的拟募
集资金总额及乙方认购股份数量发生调整且业经 2026年 5月 14日公司第四届董事会第十七次会议审议通过等实际情况，甲、乙双方
对《附条件生效的股份认购协议》相关条款约定作出调整与变更，并达成以下补充协议条款：
一、本次发行的拟募集资金总额由“不超过 30,000万元（含本数）”调整为“为26,220万元（含本数）”，及因募集资金总额
变动而对应乙方认购本次发行新股的数量由“不超过 43,795,620股（含本数）”调整为“为 38,277,372股（含本数）”。
二、本补充协议为《附条件生效的股份认购协议》的补充及不可分割的组成部分，与《附条件生效的股份认购协议》具有同等法
律效力；并且，《附条件生效的股份认购协议》与本补充协议所约冲突或增减之项，以本补充协议约定为准；本补充协议未列之项，
仍执行《附条件生效的股份认购协议》约定。
三、本补充协议一式捌份，甲、乙双方各执贰份，其余肆份作为申报材料及备查文件，各份具有同等法律效力。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0d5d3e35-0a0e-47ee-9b46-cf2005208126.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
二〇二六年五月
为满足安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“中赋科技”、“公司”或“发行人”）业务发展的资金需求，进一步增
强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。募集资金总额为 26,22
0.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划
本次发行预计募集资金总额为 26,220.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，旨在增强公司资本实力，降
低资产负债率，减少财务费用，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
（一）本次向特定对象发行股票募集资金的必要性
1、增加公司净资产规模，优化资产质量与结构
股权融资能够为公司提供长期稳定的资金支持，与公司 BOT、TOT、PPP等项目的长期资产和现金流特点更为匹配。通过本次发行
，可以增强公司资本实力，降低因债务融资带来的财务费用压力与流动性风险，使公司能够在复杂的宏观环境下保持更为稳健的经营
态势。通过引入长期资金支持，公司能够更从容地推进业务发展。
2、降低公司财务费用，提升公司资金流动性
报告期内，公司财务费用分别为 12,971.11万元、15,353.11万元和 13,713.99万元，通过本次募集资金，公司流动资金将得到
进一步充实，一定程度上将减少财务费用的支出，提升公司盈利水平。
另外，公司目前主要业务收入来源于污水处理、固废处理的投资及运营业务和工程业务，该等业务对公司自身运营资金的要求较
高。截至 2025年 12 月 31日，公司应收账款为 126,865.81万元，较大规模的应收账款对公司现金流动性提出了较高的要求。通过
本次募集资金，保证公司各项流动资金能满足公司正常生产经营周转需要，降低公司的现金流动性风险。
3、维护上市公司控制权的稳定
基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司实际控制人刘杨先生通过认购本次向特定对象发行 A 股股票，以此支持公司业务
扩张所需资金，为上市公司发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对上市公司预期，维护上市公司及中小股东利益；
同时，也有助于维护上市公司控制权稳定。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票是必要的。
（二）实施本次募集资金投资项目的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定和公司自身发展需要公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和
法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将有利于降低公司财务风险，改善资产质量，符合全体股东的根
本利益。
2、公司符合发行条件，内控体系完善，保障募集资金的合理规范使用公司已按照上市公司的治理标准建立了以科学的法人治理
结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面
，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储和使用方式。本次向特定对象发行的募集资金到位，
公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储和使用，确保资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。这些举措将进一步加强公司
的内部管理，提高公司的透明度和稳定性，为未来的发展奠定坚实基础。
综上所述，此次募集资金用于降低公司财务风险，帮助公司平稳运营。公司内控体系完善，资金用途明确，并且符合相应的法律
法规。因此，此次募集资金具有可行性。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
通过本次发行，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将得到一定程度的提升，抗风险能力将得到增强，夯实公
司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性
，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应提高，整体资产负债率进一步下降，公司抵御财务风险能力增强。本次发行将优
化公司资本结构、增强资金实力、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务进一步稳健发展提供有力保障。本次向特定对象发行募
集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事
项。
五、可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划以及法律、法规和相关政策，具备必要性和可
行性。本次发行募集资金的合理使用，有利于公司优化经营管理，改善财务状况，为公司持续、稳定发展奠定基础。因此，本次发行
方案及募集资金的使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e60b4d36-e5f6-47f0-bd1e-66939738c353.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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中赋科技（300692）：中赋科技向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/318cc00e-9956-463f-8f96-98ca00241d82.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1000da4f-0d8c-4c73-a38e-2f88a3a3702d.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日收到深圳证券交易所出具的《关于安徽中赋源创
科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020032号）（以下简称“审核问询函”），深圳证
券交易所上市审核中心对公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的申请文件进行了审核，并就公司本次发行
相关事项提出审核问询问题。
公司及相关中介机构已按照审核问询函的要求，对相关问题逐项落实并回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。
公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易
所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6ae579b8-bdd9-49be-8066-6b6235b48970.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺
│（修订稿）的公告
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中赋科技（300692）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/022c7149-1ce3-4c9f-87c1-5b45105f3eae.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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中赋科技（300692）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5dfdf490-e14a-4262-88c3-7f5bd08bfedf.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子
通讯方式发出，并于 2026 年 5月 14日以通讯表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到
董事 9人，实到董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》
的相关规定，结合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数
量进行调减并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结
合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进
行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结
合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进
行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结
合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进
行调整，并据此编制了《安徽中赋源创科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（五）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司
董事会编制了截至 2025年 12月 31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次
募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1198号）。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（六）审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合调
整后的 2025年度向特定对象发行股票方案，公司董事会同意公司与认购对象刘杨先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议
》。刘杨先生为公司实际控制人、董事长，因此刘杨先生认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18 号》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结
合实际情况并根据股东会的授权，公司董事会对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量等有关事项进
行调整，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘杨先生回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司第四届独立董事第四次专门会议决议
3、公司第四届董事会战略与 ESG委员会第四次会议决议
4、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]230Z1198号《前次募集资金使用情况鉴证报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31ef360d-1c7f-4003-991f-3d0ab0c01ef5.PDF
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2026-05-15 18:22│中赋科技（300692）：第四届董事会独立董事第四次专门会议决议
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2026年 5月 11日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会独立
董事第四次专门会议，本次会议应到独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，符合法定要求。本次会议由独立董事李志平先生主持，
经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司结合实际情况并根据股东会的授权，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股份数量
等有关事项进行调整，内容切实可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
经审议，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规
范性文件的有关规定以及公司股东会的授权，对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股份数量等有关事项进
行了调整，同意公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
经审议，公司结合相关审核监管规则以及公司股东会的授权，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股
份数量等有关事项进行了调整，同意公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，公司结合相关审核监管规则以及公司股东会的授权，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股
份数量等有关事项进行了调整，同意公司董事会就上述事项修订并编制的《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
经审议，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
经审议，公司与认购对象刘杨先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，刘杨先生为公司实际控制人、董事长，因此
刘杨先生认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。本次关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定；《附条件生
效的股份认购协议之补充协议》的条款及签署程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
经审议，公司结合相关审核监管规则以及公司股东会的授权，对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及认购股
份数量等有关事项进行了调整，同意公司董事会根据修订后的发行方案更新相关填补回报措施。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果为
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