公司公告☆ ◇300693 盛弘股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:44 │盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 16:58 │盛弘股份（300693）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-25 23:52 │盛弘股份（300693）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-04-25 23:52 │盛弘股份（300693）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-04-24 19:10 │盛弘股份（300693）：第四届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-04-24 19:09 │盛弘股份（300693）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2025-04-24 19:07 │盛弘股份（300693）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-24 19:07 │盛弘股份（300693）：2025年一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 19:07 │盛弘股份（300693）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-04-24 19:07 │盛弘股份（300693）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-04-29 16:44│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/42a5e56e-6aca-4d0a-b002-bf637dc448d0.PDF
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2025-04-28 16:58│盛弘股份（300693）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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公司股东盛剑明先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股 5%以上股东盛剑明先生通知，获悉其持有部分公司股份
办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股东股份解除质押的情况
股 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
东 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
名 大股东及其 （股） 比例 比例
称 一致行动人
盛 否 1,097,700 6.47% 0.35% 2024-5-9 2025-4-25 深圳市高新
剑 投融资担保
明 有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司股东盛剑明先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押 占未
名 量（股） 量（股） 比例 股本 份限售和 押股份 股份限 质押
称 比例 冻结数量 比例 售和冻 股份
（股） 结数量 比例
（股）
盛 16,978,437 5.43% 11,187,700 10,090,000 59.43% 3.23% 0 0 0 0
剑
明
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76ade8ad-34ef-4440-9e1a-982c8b677da9.PDF
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2025-04-25 23:52│盛弘股份（300693）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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盛弘股份（300693）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fca357d-1bbc-4424-92ad-a42bbc12670b.PDF
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2025-04-25 23:52│盛弘股份（300693）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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盛弘股份（300693）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cddffb0-b9c3-4a85-bcc8-27d073004b55.PDF
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2025-04-24 19:10│盛弘股份（300693）：第四届监事会第七次会议决议的公告
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盛弘股份（300693）：第四届监事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e33dc75-e290-422b-82ef-d2daa42a6f5f.PDF
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2025-04-24 19:09│盛弘股份（300693）：外汇套期保值业务管理制度
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盛弘股份（300693）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db647179-5974-4bd8-a6c0-ffb81e1a1e12.PDF
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2025-04-24 19:07│盛弘股份（300693）：2024年年度权益分派实施公告
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盛弘股份（300693）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/568f8126-ad88-4960-96cf-3b6626bb4d34.PDF
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2025-04-24 19:07│盛弘股份（300693）：2025年一季度报告披露提示性公告
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了公司《20
25年一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2025年一季度报告》已于 2025年 4月 25日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7d9b18e5-d335-4e1a-b386-4bf0336cc04d.PDF
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2025-04-24 19:07│盛弘股份（300693）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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盛弘股份（300693）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/018d8a36-e094-4715-93b8-56364c39fc7b.PDF
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2025-04-24 19:07│盛弘股份（300693）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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盛弘股份（300693）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f90363c-2f47-486f-8aad-1d4010b66c55.PDF
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2025-04-24 19:06│盛弘股份（300693）：2025年一季度报告
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盛弘股份（300693）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a84d8f39-cba7-4c2d-b961-75b60eb6c88a.PDF
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2025-04-24 19:06│盛弘股份（300693）：第四届董事会第七次会议决议的公告
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盛弘股份（300693）：第四届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ffc05332-cde1-4425-99c7-8fe02cfb55c8.PDF
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2025-04-23 18:14│盛弘股份（300693）：2024年年度股东大会法律意见书
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盛弘股份（300693）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/acc2bc62-9c89-49e8-be4a-523bb733069d.PDF
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2025-04-23 18:14│盛弘股份（300693）：2024年年度股东大会决议公告
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盛弘股份（300693）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/38b8de9e-c268-4dac-8d96-691a7eb3b3b0.PDF
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2025-04-15 18:14│盛弘股份（300693）：关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%的公告
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盛弘股份（300693）：关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d9942df3-3e2f-4738-b3e6-4773ecfdeb7d.PDF
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2025-04-10 18:26│盛弘股份（300693）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
│属期...
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盛弘股份（300693）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/0bdda53b-63fe-4874-ad57-612d7a14c014.PDF
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2025-04-03 00:31│盛弘股份（300693）：2024年环境、社会、公司治理（ESG）报告
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盛弘股份（300693）：2024年环境、社会、公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/550b6055-c56b-4253-81d6-9121d9074a3a.PDF
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2025-04-02 18:52│盛弘股份（300693）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归属条件成就的公告
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盛弘股份（300693）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/87427e1f-b0c4-49a6-92aa-8986eb2831e5.PDF
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2025-04-02 18:52│盛弘股份（300693）：关于2024年度利润分配预案的公告
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盛弘股份（300693）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/553ae6b0-ded5-41e1-a70f-5a26aabab012.PDF
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2025-04-02 18:52│盛弘股份（300693）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：2025年度
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不额外领取董事津贴。
（2）未在公司担任职务的非独立董事津贴为 9.6万元/年（税前）；
（3）公司独立董事津贴为 10.8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效工资。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司工资相关薪酬政策领取基本薪酬，根据其年度绩效考核结果领取绩效工
资。
四、其他规定
1、公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员基本年薪/津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实
际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、本议案涉及董事会薪酬与考核委员会半数以上委员及董事会半数董事，基于谨慎性原则，所有委员/董事对本议案回避表决，
本议案直接提交公司股东大会审议批准后生效。
五、备查文件：
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/18a99983-d9ab-43eb-87f6-9d2436d9a291.PDF
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2025-04-02 18:52│盛弘股份（300693）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2025年度审计
机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政
局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400人。
致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审
计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163家，审计收费 3,529.17万元；本公司同行业上市公司
审计客户 7家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金 815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11次、监督管理措施 16次、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：签字合伙人：杨华，2006年成为注册会计师。2006年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，近三年签
署上市公司审计报告 5 份，2024年开始为公司提供审计服务。
签字注册会计师：黄焱，2021年成为中国注册会计师。2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，近三年未签署上
市公司审计报告，签署新三板挂牌公司审计报告 1份，2024年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：郑军安，2004年成为中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同执业，近三年
签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6份，2023年开始为公司提供审计服务。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用 100 万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据审计工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可致
同的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。经审计委员会审查，认为在 2024年度财务报告审计过程中，致同按照工作计划较好
地完成了各项审计工作，因此同意续聘致同为公司 2025年度外部审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
经公司董事会核查，认为致同在担任公司 2024年度财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合
理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财务报告审计意见。公司第
四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2025年度财务审
计机构，并授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
4、监事会审议情况
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为致同会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，能真实、公允地为公司出具各项专业报告，因而
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
本次续聘 2025 年审计机构的议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024年度股东大会审议通过之日起生效
。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、第四届监事会第六次会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/aad75722-3a05-43aa-a730-6c615c44d695.PDF
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2025-04-02 18:52│盛弘股份（300693）：董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司
通过深圳证券交易所系统于2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行
了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除
发行费用3,300.31万元后，募集资金净额为29,591.71万元。
截至2017年8月16日，募集资金29,591.71万元已全部存入本公司账户。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙
）瑞华验字[2017]48420007号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
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