公司公告☆ ◇300693 盛弘股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:01 │盛弘股份（300693）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │盛弘股份（300693）：第四届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2026-04-23 16:59 │盛弘股份（300693）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:57 │盛弘股份（300693）：独立董事提名人声明与承诺（胡红智） │
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│2026-04-23 16:57 │盛弘股份（300693）：独立董事候选人声明与承诺（胡红智） │
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│2026-04-23 16:57 │盛弘股份（300693）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-04-17 18:50 │盛弘股份（300693）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-17 18:50 │盛弘股份（300693）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-17 18:50 │盛弘股份（300693）：第四届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-04-17 18:48 │盛弘股份（300693）：盛弘股份2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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2026-04-23 17:01│盛弘股份（300693）：2026年一季度报告
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盛弘股份（300693）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/abc00791-c1d8-46dc-acfc-93594554f386.PDF
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2026-04-23 17:01│盛弘股份（300693）：第四届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 202
6 年 4月 20 日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2026 年 4月 23 日以通讯的方式召开，会议由董事长方
兴主持，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2026 年一季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026
年一季度报告》全文详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于李泓良先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员，薪酬与考
核委员会主任委员、提名委员会主任委员等所有职务。为保证董事会规范运作、科学决策，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名胡红智先生为公司第四届董事
会独立董事候选人。并在当选后担任董事会战略与可持续发展委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，任期
自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人胡红智先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程。其任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公
告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f2e08363-fd3e-4926-bb63-f20d263b5f49.PDF
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2026-04-23 16:59│盛弘股份（300693）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2区 6栋5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立 非累积投票提案 √
董事的议案》
2、披露情况
上述议案已经 2026 年 4月 23 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，具体内容详见 2026 年 4 月 24
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，公司将
单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相
关信息请在 2026 年 5月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记
。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 5月 11 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点: 深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2区 6栋5楼。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋 5楼
联系电话：0755-88999771
传真：0755-26928054
电子邮箱：stock@sinexcel.com
邮政编码：518052
联系人：杨宁
5、本次股东会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7fe87b00-fd4b-4db4-bc06-ae2bf5a1cb3f.PDF
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2026-04-23 16:57│盛弘股份（300693）：独立董事提名人声明与承诺（胡红智）
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人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失
信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市盛弘电气股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名 人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a659667-8e26-48dd-9fa5-a533c1b15500.PDF
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2026-04-23 16:57│盛弘股份（300693）：独立董事候选人声明与承诺（胡红智）
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盛弘股份（300693）：独立董事候选人声明与承诺（胡红智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f2a16064-7074-4fe7-be70-1c46d4340d34.PDF
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2026-04-23 16:57│盛弘股份（300693）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李泓良先生递交的辞职申请。李泓良先生因个人
工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去董事会战略与可持续发展委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员、提名委
员会主任委员等所有职务。李泓良先生辞去独立董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，李泓良先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，李泓良先生的辞职将在公司股东会选
举产生新任独立董事后
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