公司公告☆ ◇300693 盛弘股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 20:24 │盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-17 18:10 │盛弘股份（300693）：2024年度业绩快报 │
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│2025-02-14 17:16 │盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-10 18:12 │盛弘股份（300693）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:12 │盛弘股份（300693）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-07 17:56 │盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-17 18:08 │盛弘股份（300693）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-17 18:07 │盛弘股份（300693）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-01-17 18:06 │盛弘股份（300693）：第四届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-01-17 18:05 │盛弘股份（300693）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-02-20 20:24│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/6d2e62f2-5d8f-4eff-b92e-6129c975f49c.PDF
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2025-02-17 18:10│盛弘股份（300693）：2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2024 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 303,684.15 265,097.41 14.56%
营业利润 46,370.20 45,652.24 1.57%
利润总额 46,334.38 45,596.26 1.62%
归属于上市公司股东的净利润 42,579.55 40,282.72 5.70%
扣除非经常性损益后的归属于上 41,287.99 38,069.34 8.45%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.3740 1.3049 5.30%
加权平均净资产收益率 26.24% 31.80% -5.56%
本 报 告 期 本 报 告 期 增减变动幅度
末 初 （％）
总 资 产 366,037.26 334,771.26 9.34%
归属于上市公司股东的所有者权 181,264.32 145,227.64 24.81%
益
股 本 31,108.54 30,929.37 0.58%
归属于上市公司股东的每股净资 5.84 4.71 23.99%
产（元）
注：表中数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩情况说明
报告期内，公司紧紧围绕年度战略规划及年初既定目标积极推进相关工作，公司收入较上年增长 14.56%，其中电动汽车充换电
产品线收入较去年同期增长较多，带动公司 2024年度整体收入的增长。
2.财务情况说明
2024 年度，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为366,037.26 万元，较期初增长 9.34%；归属于上市公司股
东的所有者权益为181,264.32万元，较期初增长 24.81%；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.84元，较期初增长 23.99%。报告
期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、每股净资产均有所增加，主要是公司经营盈利形成。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未对 2024 年度业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司 2024年度报告报告中详细披露，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/e5c5ae3f-df38-4173-83c8-584645799ae6.PDF
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2025-02-14 17:16│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/1f335d40-5301-452a-bf76-6a6df55c4432.PDF
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2025-02-10 18:12│盛弘股份（300693）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长方兴先生
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，通知召开 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会
议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 2 月 10日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 2月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002号百旺信高科技工业园 2区 6栋 5楼公司会议室。
二、出席的股东情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 350名。参与现场投票和网络投票的 350 名股东及股东代理人
代表有表决权的股份总数63,976,114股，占上市公司有表决权的股份总数的 20.6154%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为
311,085,410 股，其中公司回购专户的股份数量为753,150 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总
数为 310,332,260 股，下同。）
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东共计 6人。参与现场投票的 6名股东及股东代表有表决权的股份总数 60,337,566股，占公司有表决权
的股份总数的 19.4429%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计 344 人，持有或代表公司有表决权股份 3,638,548股，占公司有表决权的股份总数的 1.1725%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计 347人，持有或代表公司有表决权股份 5,581,792 股，占公司有表决权的股
份总数的 1.7987%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,943,244股，占公司有表决权的股份总数的 0.6262%。通过网络投票的股东 344
人，代表股份 3,638,548 股，占公司有表决权的股份总数的 1.1725%。
2、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员出席、列席了本次股东大会；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结
果如下：
1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》》
总体表决情况：同意 63,623,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4483％；反对 141,198 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2207％；弃权 211,779 股（其中，因未投票默认弃权 172,900股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3310％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,228,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6763％；反对 141,198
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5296％；弃权 211,779 股（其中，因未投票默认弃权172,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7941％。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王璟、武嘉欣
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集
人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则
》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市盛弘电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/287f3801-75f9-4910-b796-ba83ab082b26.PDF
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2025-02-10 18:12│盛弘股份（300693）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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盛弘股份（300693）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/81dbb6ff-041b-45fa-9d28-a2a61b34ad67.PDF
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2025-02-07 17:56│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/6b8749d1-1eef-41b8-8c31-9e918092a7d5.PDF
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2025-01-17 18:08│盛弘股份（300693）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 17日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第五次会议全票通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。本
次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开：2025年 2月 10日下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 2月 10日上午 9:15至 9:25，9:30 至 11:30
，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 2月 5 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002号百旺信高科技工业园 2区 6栋 5楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
2、披露情况
上述议案已经 2025年 1月 17日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，程序合法，具体内容
详见 2025年 1月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
上述议案 1.00 普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
上述提案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，
公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相
关信息请在 2025年 2 月 6日 17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2025年 2月 6日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00；
3、登记地点: 深圳市南山区西丽街道松白路 1002号百旺信高科技工业园 2区 6栋 5楼;
4、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路 1002号百旺信高科技工业园 2区 6栋 5楼
联系电话：0755-88999771
传真：0755-26928054
电子邮箱：stock@sinexcel.com
邮政编码：518052
联系人：杨宁
5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流
程详见附件一。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/78edf2ef-0d7a-477d-9518-4629e72b6603.PDF
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2025-01-17 18:07│盛弘股份（300693）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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盛弘股份（300693）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3d08b179-fb89-4d03-9369-9cdf20df1b46.PDF
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2025-01-17 18:06│盛弘股份（300693）：第四届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2025
年 1月 14日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2025年 1月 17日以通讯会议的方式召开，会议由董事长方
兴主持，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会一致同意公司对首次公开发行股票募投项目进行结项，并将节余募集资金人民币合计 4,452.10 万元（具体金额
最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2025 年 1月 18日中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025年 1月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/308d4146-3469-4847-ae06-8404f93eafa2.PDF
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2025-01-17 18:05│盛弘股份（300693）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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盛弘股份（300693）：首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/91bea54e-dac4-47af-b01b-353c173f634b.PDF
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2025-01-17 18:05│盛弘股份（300693）：第四届监事会第五次会议决议的公告
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盛弘股份（300693）：第四届监事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/8b904e58-c4ad-4dc1-adce-35f8e10654ef.PDF
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2025-01-17 18:05│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/dcbfb75f-5209-49e2-a316-34e48b18f94c.PDF
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2025-01-08 18:02│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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