公司公告☆ ◇300693 盛弘股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:16│盛弘股份（300693）：关于回购股份实施完成暨股权变动的公告
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盛弘股份（300693）：关于回购股份实施完成暨股权变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│盛弘股份（300693）：第四届董事会第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024
年 10月 15日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯会议的方式召开，会议由董事
长方兴主持，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年第三季度报
告》全文具体内容详见 2024 年 10 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会
审议通过之日起 12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 10 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，公
司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，制定了公司《独立董事专门会议议事规则》。
《独立董事专门会议议事规则》详见 2024 年 10 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/acf59717-d4b7-4238-b9c0-21a3e95b6ded.PDF
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2024-10-26 00:00│盛弘股份（300693）：关于2024年第三季度报告披露提示性公告
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盛弘股份（300693）：关于2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│盛弘股份（300693）：2024年三季度报告
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盛弘股份（300693）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│盛弘股份（300693）：独立董事专门会议议事规则
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第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）以及《深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，为规范深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”
）独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及相关利益者的利益，特制订《深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事专门会议议
事规则》（以下简称“本议事规则”）。第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之外的任何其他职
务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董
事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。第三条 独立董事专门会议是指由全体独立董事参
加的，专门审议本议事规则和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程所规定的有关事项的会议。
第二章 独立董事专门会议审议事项
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、交易所有关规定及公司章程规定的其他事项。第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经公司独立董事专
门会议讨论并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，所需费用由公司承担；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。第三章 独立董事专门会议构成及运行
第七条 独立董事专门会议由全体独立董事出席方可举行，每名独立董事对会议议案享有一票投票权；会议所作出的决议，需经
全体独立董事的过半数同意通过。第八条 公司根据需要召开独立董事专门会议，独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名
独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 独立董事专门会议应当由召集人在召开前三日通知全体独立董事；出现紧急情况，需要尽快召开独立董事专门会议的，
在取得全体与会独立董事的认可后可不受上述通知时限限制。
第十条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他独立董事代为出席。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应当向召集人提交授权委托书，授权委托
书应最迟不迟于会议表决前提交给召集人。一名独立董事不得在一次独立董事专门会议上接受两名及以上独立董事的委托。独立董事
专门会议可以通讯方式召开，独立董事通过视频、电话或其他方式等远程技术手段参会的，属于亲自出席会议的情形。
第十一条 独立董事在专门会议中应当对审议事项发表意见，包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表
意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十二条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。
独立董事专门会议召集人应当将独立董事专门会议的召开时间、地点以及参会人员提前向董事会秘书通告。董事会秘书可以参会并作
会议记录，董事会秘书不参加会议的，由会议召集人安排一名独立董事制作会议记录。
第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十四条 当公司出现应当由独立董事专门会议审议的事项时，
应当及时向独立董事发出通知，不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者公司章程规定的通知期限提供相关会议资料，并为独立
董事提供有效沟通渠道。
第四章 附则
第十五条 本议事规则未尽事宜，依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《股票上市
规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。第十六条 本议
事规则与有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的
有关规定为准。
第十七条 本议事规则经公司董事会审议通过后生效实施。
第十八条 本议事规则的修改和解释权归公司董事会。
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2024-10-26 00:00│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│盛弘股份（300693）：第四届监事会第四次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024
年 10月 15日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024年 10月 24日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭
斌先生主持，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2
024年第三季度报告》具体内容详见 2024年 10月 26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会
审议通过之日起 12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 10 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议；
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2024-10-22 18:02│盛弘股份（300693）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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盛弘股份（300693）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 17:58│盛弘股份（300693）：关于回购股份进展的公告
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盛弘股份（300693）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 18:02│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/694421c6-7f33-4cff-91ee-5b148ae1227c.PDF
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2024-09-10 19:22│盛弘股份（300693）：关于为全资子公司提供业务合同担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”）于 2024年9月 10日召开的第四届董事会第三次会议和第四
届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限
公司（以下减持“盛弘新能源”）提供不超过 1亿元的业务合同担保额度，用于盛弘新能源对外签订的部分业务合同，在有效期限内
，额度可循环使用。
在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会授权董事长安排人员负责审核签署担保额度范围内有
关的各项协议等文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保文件为准。
上述担保的有效期为自公司董事会审议通过之日起至两年。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履
行审议程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上
市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、公司担保额度预计情况
担保方 被担保方 担 保 被担保方 截至目 本次新 担保额 是否关联
方 持 最近一期 前担保 增担保 度占上 担保
股 比 资产负债 余额 额度 市公司
例 率 （万 （万 最近一
元） 元） 期净资
产比例
盛弘股 惠州盛弘 100% 102.40% 5000 - 3.19% 否
份 苏州盛弘 100% 54.60% 20000 - 12.76% 否
盛弘新能 100% 160.39% 20000 10000 19.13% 否
源
合计 - - 45000 10000 - -
上述担保预计为于 2024年 3月 25日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司为全资子公司惠州盛弘电气有限公司（
简称“惠州盛弘”） 、苏州盛弘技术有限公司（简称“苏州盛弘”）、深圳市盛弘新能源设备有限公司（简称“盛弘新能源”） 向
银行申请授信提供合计不超过 45,000万元的担保额度,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。具体内容详见 2024 年
3 月 26日公司在巨潮资讯网上发布的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号 2024-027）。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市盛弘新能源设备有限公司
成立时期：2018-06-27
住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002号百旺信工业园 5栋 201
法定代表人：陈代伟
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：互联网、物联网技术开发；合同能源管理；计算机软硬件、智能终端产品的开发、销售、技术咨询。新能源汽车充电
系统及设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品、节能与能源管理系统及设备的研发、设计
、安装、销售、技术咨询；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力设施的安装、维修；光伏电站、储能电站、电动汽车充
电基础设施的投资、施工、技术服务；新能源充电站的建设及运营；新能源汽车充电设施运营，为电动汽车提供电池充电服务。机械
电气设备制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^互联网信息服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
产权及控制关系：盛弘新能源是上市公司持股 100%的子公司
最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币/元
项目 2024 年 6月 30日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 78,680,448.47 54,133,865.86
负债总额 126,198,016.03 86,023,627.93
净资产 -47,517,567.56 -31,889,762.07
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-12月
营业收入 25,084,159.31 42,519,529.12
利润总额 -31,239,345.80 -34,557,614.99
净利润 -31,231,448.45 -34,365,109.39
经核查，被担保方不属于失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未正式出具担保函，具体条款以公司、全资子公司与相关方签订的业务合同和担保函为准。
五、董事会意见
公司为盛弘新能源提供合同履约担保能够增强其对外业务合作的信用，有助于其业务的顺利开展，对其后续业务扩展起到积极作
用，符合公司整体发展战略。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内。
上述担保行为符合相关法律规定及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司为合并报表范围内子公司提供的经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额累计为人民币 5.5 亿元。
截止本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保余额为 5.5 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产总额的37.87%。
公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况，亦无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/05b8c0a6-aa02-46bb-8386-8c74ca00ab83.PDF
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2024-09-10 19:22│盛弘股份（300693）：第四届监事会第三次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024
年 9月 6日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024年 9月 10日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先
生主持，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
公司拟为全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）提供不超过 1 亿元的业务合同担保额度，用
于盛弘新能源对外签订的部分业务合同，在有效期限内，额度可循环使用。
《关于为全资子公司提供业务合同担保的公告》详见 2024年 9 月 10日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/c7e5b5bf-879b-4f00-a562-ba159e11d800.PDF
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2024-09-10 19:22│盛弘股份（300693）：第四届董事会第三次会议决议的公告
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盛弘股份（300693）：第四届董事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/e47520ce-71db-48ac-8a90-d30e919963ae.PDF
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2024-09-10 19:22│盛弘股份（300693）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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盛弘股份（300693）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-02 16:44│盛弘股份（300693）：关于回购股份进展的公告
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盛弘股份（300693）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/4a668b60-cbd3-4ec0-8ebd-93d55666c443.PDF
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2024-08-28 23:10│盛弘股份（300693）：关于公司控股股东、实际控制人减持比例达到1%暨减持计划实施完成的公告
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盛弘股份（300693）：关于公司控股股东、实际控制人减持比例达到1%暨减持计划实施完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/211ce189-e6c9-42ef-8e6b-f79a793ec276.PDF
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2024-08-26 17:48│盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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盛弘股份（300693）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-22 17:18│盛弘股份（300693）：关于控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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盛弘股份（300693）：关于控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/3dc7f5f9-85cc-44ed-b09f-388845a4ada8.PDF
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2024-08-05 17:02│盛弘股份（300693）：关于回购股份进展的公告
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盛弘股份（300693）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-31 00:00│盛弘股份（300693）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024
年 7月 26日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭
斌先生主持，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的
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