公司公告☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 18:12 │蠡湖股份（300694）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-09 19:12 │蠡湖股份（300694）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 19:12 │蠡湖股份（300694）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 15:46 │蠡湖股份（300694）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-28 23:50 │蠡湖股份（300694）：关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-04-24 18:12 │蠡湖股份（300694）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 18:11 │蠡湖股份（300694）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:18 │蠡湖股份（300694）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-17 20:54 │蠡湖股份（300694）：独立董事黄正权2024年度述职报告 │
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│2025-04-17 20:54 │蠡湖股份（300694）：独立董事徐雁清2024年度述职报告 │
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2025-05-22 18:12│蠡湖股份（300694）：2024年年度权益分派实施公告
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无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025年 5月 9日召开的公司 2024年度股东
大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 9 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：以
公司总股本 215,316,977 股为基数进行计算，公司拟向全体股东按每 10股派发现金股利 0.8元（含税），不进行公积金转增股本，
不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配
预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
2、公司上述利润分配方案披露之日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 215,316,977 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.080000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、本次权益分派的股权登记日为：2025年 5月 28日；
2、本次权益分派的除权除息日为：2025年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5 月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定
，对公司 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
七、有关咨询办法
1、咨询地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司董事会办公室
2、咨询联系人：姚楠
3、咨询电话：0510-85618806
4、咨询传真：0510-85618988
5、咨询邮箱：zqb@chinalihu.com
八、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024年度股东大会决议》；
2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2024年利润分配预案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/081ad8a7-2143-41e3-b3a0-fca956617583.PDF
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2025-05-09 19:12│蠡湖股份（300694）：2024年度股东大会的法律意见书
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蠡湖股份（300694）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9edad008-c0a2-4230-871a-8a55c4a6e358.PDF
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2025-05-09 19:12│蠡湖股份（300694）：2024年度股东大会决议公告
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蠡湖股份（300694）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/fb47930e-3957-4d1d-8cae-701b30808f53.PDF
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2025-04-29 15:46│蠡湖股份（300694）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）经公司内部研究决定对控股子公司海大清能船舶（大连）有限公司（以下
简称“海大清能”）的《公司章程》、法定代表人、注册资本、股权结构、主要人员等信息进行了变更。现海大清能已完成相关工商
变更登记等手续，并取得了由大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、登记备案情况
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 王洪其 陈加珍
注册资本 1,000万元 3,000万元
股权结构 1、无锡蠡湖增压技术股份有 1、无锡蠡湖增压技术股份有
限公司持股 80.00%； 限公司持股 93.33%；
2、大连海飞智远船舶科技有 2、大连海飞智远船舶科技有
限公司持股 20.00% 限公司持股 6.67%
主要人员 王洪其（法人、执行董事） 陈加珍（法人、董事）
尹大和（经理） 尹大和（经理）
肖广禹（监事） 周萍（监事）
同时，海大清能就新的《公司章程》进行了备案。
二、变更后的《营业执照》具体内容
（一）名称：海大清能船舶（大连）有限公司
（二）统一社会信用代码：91210213MA7FC9257K
（三）类型：有限责任公司
（四）法定代表人：陈加珍
（五）注册资本：3,000万元整
（六）成立日期：2022年 1月 7日
（七）住所：辽宁省大连经济技术开发区孤山东街 92号
（八）经营范围：许可项目:船舶设计；船舶制造；船舶改装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；船舶销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；新兴能源技术研发；船舶自动化、检测
、监控系统制造；水上运输设备零配件销售；水上运输设备零配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；站用加氢及储氢设
施销售；储能技术服务；船用配套设备制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属材料销售；国内贸易代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
大连金普新区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd745007-86f8-4e81-ae31-ab7636f74c4a.PDF
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2025-04-28 23:50│蠡湖股份（300694）：关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
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蠡湖股份（300694）：关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d275534d-a39d-425f-a875-14e23794a60f.PDF
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2025-04-24 18:12│蠡湖股份（300694）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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蠡湖股份（300694）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3a2d2582-6cd5-4d53-8234-904873e9f093.PDF
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2025-04-24 18:11│蠡湖股份（300694）：2025年一季度报告
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蠡湖股份（300694）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7018a961-d826-467b-92b8-0359e6fc1c44.PDF
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2025-04-22 18:18│蠡湖股份（300694）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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蠡湖股份（300694）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4a0fa481-4180-4fa0-aa73-6def60f492ff.PDF
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2025-04-17 20:54│蠡湖股份（300694）：独立董事黄正权2024年度述职报告
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蠡湖股份（300694）：独立董事黄正权2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bcfee51f-1d98-42e2-8ae4-8e9806d3d91a.PDF
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2025-04-17 20:54│蠡湖股份（300694）：独立董事徐雁清2024年度述职报告
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蠡湖股份（300694）：独立董事徐雁清2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2317d445-3543-451b-bef1-22001708982d.PDF
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2025-04-17 20:54│蠡湖股份（300694）：独立董事刘大进2024年度述职报告
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蠡湖股份（300694）：独立董事刘大进2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2cc418d0-6b5d-4072-888e-703f29899c5b.PDF
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2025-04-17 20:53│蠡湖股份（300694）：关于召开2024年度股东大会的通知
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蠡湖股份（300694）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a792999e-1327-43be-a8d8-ab72d3ea8a61.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：关于2024年度利润分配预案的公告
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蠡湖股份（300694）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fc52f699-a0cc-49db-8787-30f3b20328c3.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：2024年度财务决算报告
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蠡湖股份（300694）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/adadedf0-eafb-434c-8938-d6983f43698e.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：2024年度内部控制自我评价报告
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蠡湖股份（300694）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bf05dd72-d9fd-45a3-96ae-3de4e690d0ea.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司董事会审计委员会对公司委托的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）的专业资质、业务能力、
诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，
能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 18 日，第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计
机构的议案》，同意续聘天健会计师为公司的审计机构，并同意提交董事会审议。
二、与天健会计师讨论和沟通相关审计事项
在报告期内，董事会审计委员会与天健会计师保持了密切的沟通和协调。董事会审计委员会就公司 2024 年度财务报告的审计事
项与天健会计师进行了详细的讨论，并共同制定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点问题以
及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。天健会计师完成了初步审计意见后，董事会审计委员会基于初步审计意见与天健会计师
的年审会计师进行了深入的讨论和解释，确保审计报告的准确性和完整性。
董事会审计委员会在与天健会计师沟通时积极开展了以下工作：
（一）审计进场前会议
审计进场前，董事会审计委员会通过获取会计师的审计计划，明确了审计的目标、范围和时间表。会计师在审计计划中详细介绍
了审计程序、重要性、公司所处行业情况等，以及独立性问题，董事会审计委员会成员就其关注的相关问题与天健会计师进行了邮件
沟通，重点确定审计依据、重点、范围和要求等事项，确保审计工作的顺利进行。
（二）审计进场中会议
在审计进场后，召开董事会审计委员会与会计师的沟通会，了解审计工作的进展情况，并就审计工作中发现的重大事项及内控缺
陷进行了深入的讨论和分析，集体讨论审议，保证审计工作的客观性、公正性、准确性。董事会审计委员会与天健会计师保持密切联
系，及时跟踪了解相关进展和具体审计事项的完成情况。对审计具体情况进行了充分了解。
（三）审计督促工作
在审计过程中，董事会审计委员会督促天健会计师尽快完成审计工作，加强审计与业务、人力、巡察、纪检等部门的沟通协作和
信息互通，密切关注审计工作动态，对拖延滞后的项目实施督促提醒，确保会计师按照审计计划开展审计工作，保证审计工作正常有
序进行，提升质量和效率。
这些沟通和讨论不仅加强了董事会审计委员会对审计工作的了解，还为审计机构提供了及时的反馈和指导，确保了审计工作的高
效进行。董事会审计委员会与天健会计师之间形成有效互动和高效合作，为审计工作的顺利进行提供了有力的支持。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所开展了深度的探讨和信息
互通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/877e3ef2-9eb3-4715-989b-0ca391f91bfa.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬（津贴）方案的公告
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蠡湖股份（300694）：关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a3de69a5-9c49-4110-9e69-5c2460bb8d63.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：2024年年度报告披露提示性公告
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蠡湖股份（300694）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1eff1b88-02e4-4ea7-9294-99e1dca23903.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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蠡湖股份（300694）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/22d9cd74-6e73-43cb-888c-da1be251e5a3.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：蠡湖股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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蠡湖股份（300694）：蠡湖股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d5e47d1e-7325-4821-9b4c-25b110f30ac8.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：2024年度监事会工作报告
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蠡湖股份（300694）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0ec30e4-5e37-4bb3-be8c-cdcf5ef20fd0.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：关于公司内部业务重组进展的公告
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蠡湖股份（300694）：关于公司内部业务重组进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2779a9c-27bb-4a70-bba7-63cfce69c14c.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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蠡湖股份（300694）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c2b904fe-cbc6-4605-9b34-6d699e5151f4.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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蠡湖股份（300694）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c063af23-6fde-48d6-a05b-4ea35ee6f07a.PDF
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2025-04-17 20:52│蠡湖股份（300694）：公司2025年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的可行性分析报告
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蠡湖股份（300694）：公司2025年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba08ff90-9dbd-4c45-86e9-1c57b6a2fa3c.PDF
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2025-04-17 20:51│蠡湖股份（300694）：2024年年度报告摘要
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蠡湖股份（300694）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f9d6cad7-7bcc-44b6-9c13-7f37a28f8c85.PDF
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2025-04-17 20:51│蠡湖股份（300694）：2024年年度报告
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蠡湖股份（300694）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/91bf9ce1-22e9-4d31-a0fc-b40a4d1868d7.PDF
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