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300694(蠡湖股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期:2025-04-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-04-01 18:12 │蠡湖股份(300694):关于持股5%以上股东的一致行动人部分股份质押的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-03-18 20:16 │蠡湖股份(300694):关于高级管理人员退休离任的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2024-12-27 18:36 │蠡湖股份(300694):关于公司对外投资暨关联交易的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2024-12-27 18:14 │蠡湖股份(300694):第四届董事会第十七次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2024-12-27 18:14 │蠡湖股份(300694):第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2024-12-27 18:14 │蠡湖股份(300694):关于总经理辞职暨授权董事代行总经理职责的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2024-12-27 18:14 │蠡湖股份(300694):关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2024-12-27 18:14 │蠡湖股份(300694):第四届监事会第十五次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2024-12-10 18:07 │蠡湖股份(300694):关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2024-11-20 20:18 │蠡湖股份(300694):蠡湖股份股票交易异常波动公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-01 18:12│蠡湖股份(300694):关于持股5%以上股东的一致行动人部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 31日收到持股 5%以上股东王晓君女士的一致行动人泉 州市蠡湖至真投资有限公司(以下简称“蠡湖至真”)的通知,获悉蠡湖至真将持有的部分本公司股票办理了股票质押登记手续,具 体情况如下: 一、股东股份质押基本情况 (一)本次股东股份质押基本情况 近日,蠡湖至真将其持有的本公司 150 万股无限售流通股质押给中国光大银行股份有限公司无锡分行进行融资并办理了质押登 记手续,具体情况如下: 股东 是否 本次质 占其 占公 是否为 是 质押 质押 质权人 质 名称 为控 押数量 所持 司总 限售股 否 起始日 到期 押 股股 (股) 股份 股本 (如 为 日 用 东或 比例 比例 是,注 补 途 第一 明限售 充 大股 类型) 质 东及 押 其一 致行 动人 泉州 否 750,000 47.70 0.35 否 否 2025 解除 中国光大 资 市蠡 % % 年 3月 质押 银行股份 金 湖至 28日 之日 需 真投 有限公司 要 资有 无锡分行 限公 司 泉州 否 750,000 47.70 0.35 否 否 2025 解除 中国光大 资 市蠡 % % 年 3月 质押 银行股份 金 湖至 31日 之日 需 真投 有限公司 要 资有 无锡分行 限公 司 合计 - 1,500,0 95.40 0.70 - - - - - - 00 % % 注 1:上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。注 2:本次质押股份未负担重大资产 重组等业绩补偿义务。 (二)股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,股东王晓君女士及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东 持股 持股 本次质 本次质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况 名称 数量 比例 押前质 后质押股 股份比例 股本比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质 押股份 份数量 份限售和 押股份 份限售和 押股份 数量 (股) 冻结、标 比例 冻结数量 比例 (股) 记数量 (股) (股) 王晓君 17,183 7.98% 6,380,0 6,380,000 37.13% 2.96% 0 0.00% 0 0.00% ,410 00 泉州市 1,572, 0.73% 0 1,500,000 95.40% 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 蠡湖至 357 真投资 有限公 司 合计 18,755 8.71% 6,380,0 7,880,000 42.01% 3.66% 0 0.00% 0 0.00% ,767 00 二、其他情况说明 1、截至本公告日,公司持股 5%以上股东王晓君女士及其一致行动人蠡湖至真不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公 司利益的情形。 2、蠡湖至真资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。上述股份 质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响,与公司生产经营需求无关。 3、公司将持续关注股东蠡湖至真的股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资 风险。 三、备查文件 1、股份质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/131f53dd-9974-4312-a257-30ec775fd32d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-18 20:16│蠡湖股份(300694):关于高级管理人员退休离任的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):关于高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/06b871ee-b51d-487f-9b06-8dfab3508b5a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-12-27 18:36│蠡湖股份(300694):关于公司对外投资暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):关于公司对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/07e0d1c3-0c96-49c0-95e5-59ec0ce5aa63.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-12-27 18:14│蠡湖股份(300694):第四届董事会第十七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/828457d9-7336-4a36-a42d-444faf6a0d3d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-12-27 18:14│蠡湖股份(300694):第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度 》及相关法律法规的规定,无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开第四届 董事会 2024 年第一次独立董事专门会议,会议通知于2024 年 12 月 24 日以邮件方式向全体独立董事送达。会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 人,本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。 本次会议通过举手表决的方式一致通过如下议案: 一、审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 独立董事认为该项对外投资暨关联交易符合公司的发展战略需求,不影响公司正常生产经营活动,不会对公司经营状况和财务状 况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司与关联方是在平等互利的基础上开展合作,本次交 易事项公平、合理,遵循市场公允定价原则,未对上市公司独立性构成影响。独立董事一致同意上述对外投资暨关联交易事项,同意 将此议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 表决结果:3 名独立董事同意,占全体独立董事人数的 100%;0 名弃权;0名反对。 二、审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为公司 2025 年预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营需要,在公平、互利的基础上进行的,不会损害公 司及全体股东的利益,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。独立董事一致同意上述日常关联交易预计事项,并同意将 此议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 表决结果:3 名独立董事同意,占全体独立董事人数的 100%;0 名弃权;0名反对。 特此决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9cd016c1-c6fd-43bc-9fc5-ea068eeac3ec.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-12-27 18:14│蠡湖股份(300694):关于总经理辞职暨授权董事代行总经理职责的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):关于总经理辞职暨授权董事代行总经理职责的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/08717cef-71b2-4dea-b1ab-aa02cd902694.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-12-27 18:14│蠡湖股份(300694):关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9ee36423-83c1-430f-a1fb-832439ef11ff.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-12-27 18:14│蠡湖股份(300694):第四届监事会第十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 12 月 27日上午 11时在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开第四届监事会第十五次会议。会议通知于 2024年 12月 23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘兰兰女 士主持,本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技 术股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案: (一)审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的 100%;0名弃权;0名反对。 经审议,监事会认为:公司本次对外投资暨关联交易事项是基于公司经营发展需要,不会对公司日常生产经营造成不利影响。公 司决策此次对外投资暨关联交易事项的程序合法、合规,董事会表决时关联董事回避表决,本次关联交易定价公允,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 (二)审议并通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:3名监事同意,占全体监事人数的 100%;0名弃权;0名反对。 经审议,监事会认为:公司 2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需,遵循市场公允定价原则,且本次日常关联交易预 计事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情 况,一致同意公司 2025年度日常关联交易预计事项。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、备查文件 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/fae3879c-a5f6-42f7-9ff2-6bfbca03dc7b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-12-10 18:07│蠡湖股份(300694):关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/d199de7a-8f6f-4785-9e2c-99a5b0cd3d23.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-11-20 20:18│蠡湖股份(300694):蠡湖股份股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):蠡湖股份股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/6f2cf1db-a61b-497a-9fab-74d762361ed2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-11-17 15:33│蠡湖股份(300694):蠡湖股份股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300694;证券简称:蠡湖股份)股票交易价格连续三个交易 日内(2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日)日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%,根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现 就有关情况说明如下: 1、截至目前,公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的 、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。 3、公司郑重提醒投资者:投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素,秉持价值投资理 念,审慎决策。 4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6114e0e2-2f80-469e-8647-31b9cb3f256d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-23 00:00│蠡湖股份(300694):关于对外投资设立合资公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):关于对外投资设立合资公司的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/707cb909-7084-442c-ba7b-1729807722ad.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-23 00:00│蠡湖股份(300694):第四届监事会第十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):第四届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/33467e0e-6e64-4f6b-825d-ca01e25c3510.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-23 00:00│蠡湖股份(300694):第四届董事会第十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 22日上午 10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开第四届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议由董事长张嘉斌先生 主持,本次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7 人,其中,张嘉斌先生、黄正权先生、刘大进先生以通讯表决方式参会。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案: (一)审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果:7 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 (二)审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 表决结果:7 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 (三)审议并通过了《关于制订〈无锡蠡湖增压技术股份有限公司舆情管理制度〉的议案》 表决结果:7 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司舆情管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、备查文件 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c5165c52-5e9b-44e8-a982-96dc3588b634.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-23 00:00│蠡湖股份(300694):2024年第三季度报告披露提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/a6640636-08aa-4417-b94a-e3300dca529f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-23 00:00│蠡湖股份(300694):2024年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 蠡湖股份(300694):2024年三季度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/41e1619f-63ce-4cb6-a47b-6dc719484586.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-23 00:00│蠡湖股份(300694):蠡湖股份舆情管理制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为提高无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各职能部门及下属子公司面临严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的舆情的处置。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称“舆情工作组”),由公司总经理任组长,董事会秘书任副组长,成员 由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑信息)处理工作的领导机构,统一领导公司应对各类舆情的处理工作 ,就相关工作做出决策和部署,根据需要研究决定公司对外发布信息,主要工作职责包括: (一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜; (二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及涉及范围,拟定各类舆情信息的处理方案; (三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作;

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