公司公告☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-07 11:49 │蠡湖股份（300694）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（赵威） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（刘大进） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（赵威） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（刘大进） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（谭丕强） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（谭丕强） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:22 │蠡湖股份（300694）：《蠡湖股份董事、高级管理人员行为准则》（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 11:49│蠡湖股份（300694）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开，决定于 2025 年 8 月 22 日下午 2 时 30分召开公司 2025年
第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2025年 8月 22日（星期五）下午 2时 30分；（2）网络投票时间：2025年 8月 22日 9:15—15:00，其中
：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 8月 22日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 15日（星期五）
7、出席会议的对象：
（1）截至 2025年 8月 15日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司六楼会议室
9、会议主持人：副董事长王洪其先生
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
（注：本次股东大会不设置“总议案”）
提案编码 提案名称 备注
该列打
钩的栏
目可以
投票
累积投票提案（提案 1、2为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 3人
1.01 选举刘秋志先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举林庆民先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑旭晖先生担任第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案》 3人
2.01 选举刘大进先生担任第五届董事会独立董事 √
2.02 选举谭丕强先生担任第五届董事会独立董事 √
2.03 选举赵威先生担任第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为准则>的议 √
案》
12.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √
13.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
（二）上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 6日在中国证监会指定创业
板信息披露网站刊登的相关内容。
（三）上述提案 1.00、提案 2.00 需采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事 3名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会
方可进行表决。
（四）上述提案 3.00、4.00、5.00为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
（五）为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的利益，上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2025 年
8 月 21 日 17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。
（二）登记时间：2025年 8月 21日前的上午 8:30-11:30，14:30-17:00。
（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：姚楠
电 话：0510-85618806
传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司董事会办公室
电子邮箱：zqb@chinalihu.com
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/9b53d785-55d9-4296-924b-f7ca7dacc166.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（赵威）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（赵威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/888937b9-84c0-4b21-9a0a-c7087958e541.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（刘大进）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（刘大进）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/9b97594d-65f6-43f3-8f33-33183f8093f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（赵威）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（赵威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/c18b5239-d9fc-4d0f-b32f-c26186de59f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（刘大进）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（刘大进）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/89ab4caf-8d36-4d9e-8692-99ec35ae6b7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》
等有关规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会基于独立判断的立场，对公司第五届董
事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生具备《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景
和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。
综上，提名委员会同意提名刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交
公司第四届董事会第二十一次会议审议。
二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会独立董事候选人刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生不存在相关法律法规和《公司
章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。上述独立董事候选人均已取得
独立董事资格证书。
综上，提名委员会同意提名刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司
第四届董事会第二十一次会议审议。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/e2563314-fe5e-4f73-9501-a8b6ff152d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（谭丕强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：独立董事候选人声明与承诺（谭丕强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/e8d69649-a4c3-4d10-9d8d-908f14585ccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（谭丕强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：独立董事提名人声明与承诺（谭丕强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f46395d1-3da9-4f1f-8f73-1feecd245610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025 年 8 月 30 日届满。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，公司按照相关法定程序进行董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：
公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董
事会选举刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；选举刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生为
公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成
员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董
事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议
。
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职
工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会非职工代表董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/bf28b150-9b5d-4501-82b2-b8bcf8a3bd59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：《蠡湖股份董事、高级管理人员行为准则》（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：《蠡湖股份董事、高级管理人员行为准则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/c07e1b43-3028-4b56-a452-70c436bb6b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:22│蠡湖股份（300694）：关于修订《公司章程》暨调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：关于修订《公司章程》暨调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/57f454c2-6b6d-4120-928b-c48720ab6624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:21│蠡湖股份（300694）：第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度
》及相关法律法规的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室召开第四届董
事会 2025 年第一次独立董事专门会议，会议通知于 2025年 8 月 1 日以邮件方式向全体独立董事送达。会议应到独立董事 3 名，
实到独立董事 3 人，本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。
本次会议通过举手表决的方式一致通过如下议案：
一、审议并通过了《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》
独立董事认为本次泉州市鲤跃新港投资合伙企业（有限合伙）（公司投资的有限合伙企业）引入风泉资本暨关联交易事项符合公
司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。公司与关联方是在平等互利的基础上开展合作，本次交易事项公平、合理，遵循市场公允定价原则，未对
上市公司独立性构成影响。独立董事一致同意上述公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易事项，同意将此议案提交公司第四
届董事会第二十一次会议审议。
表决结果：3 名独立董事同意，占全体独立董事人数的 100%；0 名弃权；0名反对。
特此决议。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
独立董事：刘大进、黄正权、徐雁清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/256b0b70-aaf3-4c85-a576-b259fcc27643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:21│蠡湖股份（300694）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/2e69647a-f181-4304-9295-facee0599a03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:20│蠡湖股份（300694）：关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蠡湖股份（300694）：关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/7e5f9f39-236b-4eaa-bc84-31187c388268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:20│蠡湖股份（300694）：第四届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日 13时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开第四届监事会第十八次会议。会议通知于 2025年 8月 1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘兰兰女士主
持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会
审议。
经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》暨调整公司组织架构符合《公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公
司正常生产经营，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意本次修订《公司章程》暨调整公司组织架构的事项。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议并通过了《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的 100%；0名弃权；0名反对。经审议，监事会认为：本次泉州市鲤跃新港投资合伙企
业（有限合伙）（公司投资的有限合伙企业）引入泉州风泉私募基金管理有限公司暨关联交易事项是基于公司经营发展需要，不会对
公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，本次关联交易定价公允，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易事项
。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
|