公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 17:14 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-11-02 17:47 │兆丰股份（300695）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-10-28 17:15 │兆丰股份（300695）：关于控股子公司收到中标通知书的公告 │
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│2026-10-28 17:14 │兆丰股份（300695）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 17:24 │兆丰股份（300695）：关于对外投资设立境外子公司的公告 │
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│2026-10-23 17:24 │兆丰股份（300695）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-21 18:16 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-20 19:46 │兆丰股份（300695）：关于控股子公司项目预中标公示的提示性公告 │
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│2026-10-15 18:26 │兆丰股份（300695）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-15 18:26 │兆丰股份（300695）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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2026-11-11 17:14│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/8ad88199-ef7d-401b-96cc-8edd0dcac410.PDF
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2026-11-02 17:47│兆丰股份（300695）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2026年 9月 29日召开第六届董事会第十三次会议，2026年
10月 15日召开 2026年第四次临时股东会，均审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司终止“年产 30万套新能源车载电控建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及
业务发展。前述募投项目剩余募集资金划转完成后，公司将按要求注销相关募集资金专户，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之
终止。具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-062）。
公司于近日完成了上述募集资金投资项目专项账户的注销手续，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号
），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 4,252,172股。发行价格为人民币 54
.09元/股，募集资金总额为人民币 229,999,983.48元，扣除发行费用人民币 4,872,641.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民
币225,127,342.00元。上述资金于 2022年 1月 6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等有关规定，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储，监督募集资金的管理和使用情况，保证专款专
用。
（二）募集资金监管协议情况
公司于 2022年 1月 13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监
管协议的议案》。公司与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募
集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2022年 1月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订募
集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-015）。
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2023年 1月 5日召开 2023年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程
运维平台（一期）项目”全部募集资金 12,999.73 万元及利息收入用于“年产 30万套新能源车载电控建设项目”。因变更募集资金
投资项目，公司连同保荐机构东吴证券于 2023年 1月 16日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订《募集资金三方监管协议
》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2025年 12月 29日召开第六届董事会第七次会议，并于 2026年 1月15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更部分募集资金用途的议案》。为了提高募集资金的使用效果，基于审慎使用募集资金的原则，同意公司将“年产 30 万套新
能源车载电控建设项目”尚未使用的部分募集资金用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。因变更募集资金投
资项目，公司及实施主体兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）连同保荐机构东吴证券于 2026年 1月 19日
与宁波银行股份有限公司杭州分行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2026年 6月 23日召开第六届董事第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发
行”）的相关议案，基于发行需要，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《浙江兆丰机电股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，公司聘请广发证券担任本次发行的保荐机构。鉴于保荐机构的变更，公司及智能装备
公司连同保荐机构广发证券于 2026年 7月 16日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州分行分别重新签
订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户开立情况如下：
序号 开户名称 开户行 账号 募集资金用途 账户状态
1 浙江兆丰机电股 宁波银行股份 71030122000950274 年产 30万套新能源车 本次注销
份有限公司 有限公司杭州 载电控建设项目
萧山支行
2 浙江兆丰机电股 宁波银行股份 71030122000950330 年产 230万套新能源汽 存续
份有限公司 有限公司杭州 车轮毂轴承单元项目
萧山支行
3 兆丰（杭州）智 宁波银行股份 86021110001472316 具身智能机器人和汽 存续
能装备有限公司 有限公司杭州 车智驾高端精密部件
分行 产业化项目
三、本次注销的募集资金专项账户情况
近日，公司已将“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”专户节余募集资金（含银行结息）16,296,149.92元转至公司开立的
一般账户。为方便账户管理，公司于近日办理完毕“年产 30万套新能源车载电控建设项目”募集资金专项账户注销手续，并将该事
项及时通知了保荐机构和保荐代表人。
该募集资金专项账户注销后，公司与存放该募集资金的商业银行及保荐机构签订的相关募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、本次募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/d476eb8b-3530-4812-9428-7f3b116304d3.PDF
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2026-10-28 17:15│兆丰股份（300695）：关于控股子公司收到中标通知书的公告
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风险提示：
截至本公告披露日，浙江兆聚智能有限公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，项目最终金额
、具体实施内容等均以正式合同为准。且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可
能导致合同部分内容或全部内容无法履行或合同终止的风险。公司后续将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2026年 10月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上刊登了《关于控股子公司项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2026-064）。近日，公司控股子公司浙江兆聚智能有
限公司（以下简称“兆聚智能”）收到招标代理机构浙江金华阳光招标代理有限公司发来的《中标通知书》，确定兆聚智能中标“机
器人创新服务平台项目”。现将项目中标情况公告如下：
一、中标项目情况
1、采购人名称：浙江金漪湖创业投资有限公司
2、项目名称：机器人创新服务平台项目
3、项目编号：JHCG2026HW10574（YG2026-HW9102）
4、中标单位：浙江兆聚智能有限公司
5、中标价：人民币 299,920,000.00元
二、中标项目对公司的影响
上述中标项目后续若顺利实施，有助于进一步完善公司在具身智能产业的布局，提升公司核心竞争力，更好地推动公司产业生态
建设及整体业务发展。上述项目的履行不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，兆聚智能尚未与招标单位签署正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，项目最终金额、具体实施内
容等均以正式合同为准。且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部
分内容或全部内容无法履行或合同终止的风险。公司后续将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注
意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/86dc367b-af9c-4a2c-971e-012de9ed4ce2.PDF
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2026-10-28 17:14│兆丰股份（300695）：2026年三季度报告
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兆丰股份（300695）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/281c9a62-a0cb-4422-9f25-3f69a6f3fe0f.PDF
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2026-10-23 17:24│兆丰股份（300695）：关于对外投资设立境外子公司的公告
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一、对外投资概述
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）为进一步拓展海外市场，持续提升公司业务规模及市场竞
争力，公司拟以自有资金在韩国设立全资子公司，同时拟通过新设韩国子公司作为投资主体，投资建设韩国生产基地。本次总投资额
不超过 2,800万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
2、公司于 2026年 10月 23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，公司董事
会同时授权经营管理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立全资子公司的全部事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不属于关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
3、本次投资尚处于规划阶段，后续尚需进行国内境外投资备案审批手续以及境外当地投资许可和企业登记等审批程序。
二、拟设立境外全资子公司基本情况
1、公司中文名称：兆丰精密株式会社
2、注册地址：韩国京畿道华城市松山产业园区
3、企业类型：有限责任公司
4、投资总额：不超过 2,800万美元
5、注册资本：1,000万美元
6、经营范围：汽车零部件的研发、生产和销售等
7、股权结构：兆丰股份持有该公司 100%的股权
8、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入
上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外子公司注册地的相关部门最终核
准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次境外投资设立全资子公司是公司基于业务发展需要和完善海外布局的重要举措，有助于公司业务实现长期可持续发展，强化
公司的国际竞争力和服务能力，同时有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在
不利影响，符合公司整体业务布局和中长期战略发展规划。
本次投资设立境外全资子公司的资金来源为公司自有资金，对外投资将分阶段实施，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
（1）本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审
批，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。
（2）境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，境外设立的子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风
险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外子公司的管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要
求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。
（3）公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资事项的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/24bb2edf-7bcc-4b75-9149-780bc1c3e2ea.PDF
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2026-10-23 17:24│兆丰股份（300695）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2026年 10月 22日以专人送达、电话、
电子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2026年 10月 23日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
为进一步拓展海外市场，持续提升公司业务规模及市场竞争力，公司拟以自有资金在韩国设立全资子公司，同时拟通过新设韩国
子公司作为投资主体，投资建设韩国生产基地。本次总投资额不超过 2,800万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为
准。公司董事会同时授权经营管理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立全资子公司的全部事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ebd1888e-c62b-45ed-8fe1-ae63aeeafc7e.PDF
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2026-10-21 18:16│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/6356b9ed-eed8-4664-95cb-df035ea66464.PDF
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2026-10-20 19:46│兆丰股份（300695）：关于控股子公司项目预中标公示的提示性公告
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风险提示：
截至本公告披露日，中标项目尚处于中标候选人公示阶段，浙江兆聚智能有限公司尚未收到相关项目的中标通知书，能否取得《
中标通知书》并最终签署正式合同尚存在一定不确定性。项目最终金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据实际进展及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。2026年 10月 20日，金华市阳光采购服务平台（https://www.
jhygcg.com）发布了《关于机器人创新服务平台项目的中标候选人公示》，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“
公司”）控股子公司浙江兆聚智能有限公司（以下简称“兆聚智能”）为上述项目的中标候选人。现将有关预中标情况提示如下：
一、预中标项目情况
1、采购人名称：浙江金漪湖创业投资有限公司
2、项目名称：机器人创新服务平台项目
3、项目编号：JHCG2026HW10574（YG2026-HW9102）
4、采购组织类型：自行采购委托代理（非政府采购）
5、采购方式：公开招标
6、开标日期：2026年 10月 20日 09:30
7、中标候选人名称：浙江兆聚智能有限公司
8、预中标价格：人民币 299,920,000.00元
9、公示截止日期：2026年 10月 23日
二、中标项目对公司的影响
上述预中标项目后续若顺利实施，有助于进一步完善公司在具身智能产业的布局，提升公司核心竞争力，更好地推动公司产业生
态建设及整体业务发展。上述项目的履行不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，中标项目尚处于中标候选人公示阶段，兆聚智能尚未收到相关项目的中标通知书，能否取得《中标通知书》
并最终签署正式合同尚存在一定不确定性。项目最终金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据实际进展及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/93a6e588-8b90-4f65-bcb1-890762996936.PDF
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2026-10-15 18:26│兆丰股份（300695）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长孔爱祥
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于 2026年 9月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-061）。
8、出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 32人，代表有表决权股份数量为 72,762,816股，占公司有表决权股份总数的
72.0833%。（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表有表决权的股份数量为 72,500,001股，占公司有表决权股份总
数的 71.8229%；通过网络投票出席会议的股东 29人，代表有表决权股份数量 262,815股，占公司有表决权股份总数的 0.2604%。
9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
案 分类 结果
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
码 （股） （股） （股） （股）
1.00 关于终止 总表 72,762,066 99.9990% 525 0.0007% 225 0.0003% 0 通过
部分募集 决情
资金投资 况
项目并将 其 262,065 99.7146% 525 0.1998% 225 0.0856% 0
剩余募集 中，
资金永久 中小
补充流动 股东
资金的议 的表
案 决情
况
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派李霞律师、王钦律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务
所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、浙江兆丰机电股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江兆丰机电股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/e3e13b08-6109-4fb2-b943-b7659c136510.PDF
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2026-10-15 18:26│兆丰股份（300695）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年9月30日在巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知该等
会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年10月15日14:30在浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室如期召开，由贵公司
董事长孔爱祥主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月15日9:15至9:25，9:30至11:30
，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年10月15日的9:15至15:00。经查验，贵公司本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计32人，代表股份72,762,816股，占贵公司有表决权股份总数的72.0833%（已剔除截止股权登记日
贵公司回购账户中已回购的股份数量）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意72,762,066股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；反对525股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0007%；弃权225股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0003%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d8a9e7cf-217a-49f7-8e5c-b51322ce90be.PDF
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2026-09-30 00:00│兆丰股份（300695）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“
公司”）首次公开发行股票并上市、向特定对象发行股票并上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号
），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 4,252,172股。发行价格为人民币 54
.09元/股，募集资金总额为人民币 229,999,983.48元，扣除发行费用人民币 4,872,641.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民
币225,127,342.00元。上述资金于 2022年 1月 6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用情况
根据《浙江兆丰机电股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，
公司向特定对象发行股票的募集资金用于“年产 230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”“年产 48万套商用车免维护轮毂轴承单元
及远程运维平台（一期）项目”。在募投项目的实施过程中，公司根据业务发展及项目实际进展情况，对部分募投项目进行了变更及
调整，具体情况如下：
公司于 2022年 12月 20日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2023年 1月 5日召开 2023年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运
维平台（一期）项目”全部募集资金 12,999.73万元及利息收入用于“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。具体内容详见公司
于2022年 12月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022
-064）。
公司于 2025年 12月 29日召开第六届董事会第七次会议，并于 2026年 1月15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更部分募集资金用途的议案》。为了提高募集资金的使用效果，基于审慎使用募集资金的原则，同意公司将“年产 30万套新
能源车载电控建设项目”尚未使用的部分募集资金用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。具体内容详见公司
于2025年 12月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025
-075）。
截至 2026年 8月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 调整后募集资金 截至 2026年 8月 31日 投资进度
承诺投资总额 投资总额 累计投入金额
年产 230万套新能源汽车轮 9,513.00 9,513.00 8,973.96 94.33%
毂轴承单元项目
年产 48万套商用车免维护轮 12,999.73 - - 不适用
毂轴承单元及远程运维平台
（一期）项目
年产 30万套新能源车载电控 - 2,999.73 2,617.97 87.27%
建设项目
具身智能机器人和汽车智驾 - 10,000.00 4,975.99 49.76%
高端精密部件产业化项目
合计 22,512.73 22,512.73 16,567.92 -
注 1：调整后募集资金投资总额不包括该项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等。
注 2：以上数据未经审计。
二、本次拟终止募投项目具体情况
1、本次拟终止募投项目募集资金使用情况
截至 2026年 8月 31日，“年产 30万套新能源车载电控建设项目”的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资金 截至 2026年 8 利息收入及现金管理 剩余募集资金金额
投资总额（A） 月 31日累计 收益扣除手续费后净 （D=A-B+C）
已使用募集资 额（C）
金金额（B）
年产 30万套新能 2,999.73 2,617.97 1,245.73 1,627.50
源车载电控建设项
目
注 1：“年产 30万套新能源车载电控建设项目”剩余募集资金金额包含理财收益、利息收入等，实际金额以资金转出当日的银
行结算余额为准。
注 2：本次拟终止的募投项目尚有少量未支付款项，在剩余募集资金转出募集资金专户前，仍由相关募集资金专户支付；在剩余
募集资金转至公司自有资金账户后，上述募投项目尚需支付的合同尾款在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支
付。注 3：以上表格中计算数值尾差不符的情形系四舍五入原因所致。
2、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的合理性截至 2026年 8月 31日，公司“年产 30万套新能源车
载电控建设项目”已累计使用募集资金 2,617.97万元，投资进度达 87.27%。该项目当前已投入的产线、设备等已具备批量生产能力
，其现有产能在一定时间段内已能够满足客户开发和生产需要。公司综合考虑外部客观市场环境及自身客户需求等因素，为避免采购
设备闲置，公司决定后续将根据市场情况稳步推进项目建设。为进一步提升公司募集资金使用效率、控制募集资金投资风险，公司拟
终止“年产 30万套新能源车载电控建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
三、对公司日常经营的影响
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是结合募投项目实际情况、市场环境变化及自身经营发
展战略需要而作出的审慎决策，有利于优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，降低财务风险，促进公司主营业务持续稳健发展
，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
四、履行的审议程序
1、董事会、董事会审计委员会审议情况
2026年 9月 29日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于优化公司资源配置，提
高募集资金使用效率，降低财务风险，促进公司主营业务持续稳健发展，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。上述事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于行业发展情况、市场环境、公司业务实
际经营情况等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。上述事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议
通过，相关事项尚需提交股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
综上所述，保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6854a819-d895-453e-afac-98b6dccf2a89.PDF
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2026-09-30 00:00│兆丰股份（300695）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2026年9月 29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 30万套新能源车载电控
建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。前述募投项目剩余募集资金划转完成后，公
司将按要求注销相关募集资金专户，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号
），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 4,252,172股。发行价格为人民币 54
.09元/股，募集资金总额为人民币 229,999,983.48元，扣除发行费用人民币 4,872,641.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民
币225,127,342.00元。上述资金于 2022年 1月 6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用情况
根据《浙江兆丰机电股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，
公司向特定对象发行股票的募集资金用于“年产 230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”“年产 48万套商用车免维护轮毂轴承单元
及远程运维平台（一期）项目”。在募投项目的实施过程中，公司根据业务发展及项目实际进展情况，对部分募投项目进行了变更及
调整，具体情况如下：
公司于 2022年 12月 20日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2023年 1月 5日召开 2023年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运
维平台（一期）项目”全部募集资金 12,999.73万元及利息收入用于“年产 30万套新能源车载电控建设项目”。具体内容详见公司
于2022年 12月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022
-064）。
公司于 2025年 12月 29日召开第六届董事会第七次会议，并于 2026年 1月15日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于变更部分募集资金用途的议案》。为了提高募集资金的使用效果，基于审慎使用募集资金的原则，同意公司将“年产 30万套新
能源车载电控建设项目”尚未使用的部分募集资金用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。具体内容详见公司
于2025年 12月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025
-075）。
截至 2026年 8月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 调整后募集资金 截至 2026年 8月 31日 投资进度
承诺投资总额 投资总额 累计投入金额
年产 230万套新能源汽车轮 9,513.00 9,513.00 8,973.96 94.33%
毂轴承单元项目
年产 48万套商用车免维护轮 12,999.73 - - 不适用
毂轴承单元及远程运维平台
（一期）项目
年产 30万套新能源车载电控 - 2,999.73 2,617.97 87.27%
建设项目
具身智能机器人和汽车智驾 - 10,000.00 4,975.99 49.76%
高端精密部件产业化项目
合计 22,512.73 22,512.73 16,567.92 -
注 1：调整后募集资金投资总额不包括该项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等。
注 2：以上数据未经审计。
二、本次拟终止募投项目具体情况
1、本次拟终止募投项目募集资金使用情况
截至 2026年 8月 31日，“年产 30万套新能源车载电控建设项目”的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资金 截至 2026年 8 利息收入及现金管理 剩余募集资金金额
投资总额（A） 月 31日累计 收益扣除手续费后净 （D=A-B+C）
已使用募集资 额（C）
金金额（B）
年产 30万套新能源 2,999.73 2,617.97 1,245.73 1,627.50
车载电控建设项目
注 1：“年产 30万套新能源车载电控建设项目”剩余募集资金金额包含理财收益、利息收入等，实际金额以资金转出当日的银
行结算余额为准。
注 2：本次拟终止的募投项目尚有少量未支付款项，在剩余募集资金转出募集资金专户前，仍由相关募集资金专户支付；在剩余
募集资金转至公司自有资金账户后，上述募投项目尚需支付的合同尾款在满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支
付。注 3：以上表格中计算数值尾差不符的情形系四舍五入原因所致。
2、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的合理性截至 2026年 8月 31日，公司“年产 30万套新能源车
载电控建设项目”已累计使用募集资金 2,617.97 万元，投资进度达 87.27%。该项目当前已投入的产线、设备等已具备批量生产能
力，其现有产能在一定时间段内已能够满足客户开发和生产需要。公司综合考虑外部客观市场环境及自身客户需求等因素，为避免采
购设备闲置，公司决定后续将根据市场情况稳步推进项目建设。为进一步提升公司募集资金使用效率、控制募集资金投资风险，公司
拟终止“年产 30万套新能源车载电控建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
三、对公司日常经营的影响
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是结合募投项目实际情况、市场环境变化及自身经营发
展战略需要而作出的审慎决策，有利于优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，降低财务风险，促进公司主营业务持续稳健发展
，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
四、履行的审议程序
1、董事会、董事会审计委员会审议情况
2026年 9月 29日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于优化公司资源配置，提
高募集资金使用效率，降低财务风险，促进公司主营业务持续稳健发展，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。上述事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于行业发展情况
、市场环境、公司业务实际经营情况等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。上述事项已经公司董事会
及董事会审计委员会审议通过，相关事项尚需提交股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
相关规定。
综上所述，保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、广发证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c8c8d0aa-bdf7-4e9b-941d-3380babd5a9a.PDF
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2026-09-30 00:00│兆丰股份（300695）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026年 9月 24日以专人送达、电话、
电子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2026年 9月 29日采取通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
为进一步提升公司募集资金使用效率、控制募集资金投资风险，董事会同意终止“年产 30万套新能源车载电控建设项目”，并
将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
2、审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意于 2026年 10月 15日召开公司 2026年第四次临时股东会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninf
o.com.cn)上的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8d43ba18-2d9d-4f6e-a727-fe34b6f98cab.PDF
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2026-09-30 00:00│兆丰股份（300695）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10
月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 09日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 10月 09日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年 9月 29日刊登在巨潮资讯网 (http://w
ww.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎
性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 14日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。2、登记地点：浙江省杭州市萧山经济技
术开发区兆丰路 6号浙江兆丰机电股份有限公司证券法务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上
述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真
须在 2026年 10月 14日下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券法务部（登记时间以收到信函或传真的时间为准）
，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
4、会务联系方式：
联系人：付海兵、赵娜
联系电话：0571-22801163
邮箱：stock@hzfb.com
传真：0571-22801188（邮件及传真函上请注明“股东会”字样）
通讯地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号
邮编：311232
5、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/cd526bca-419d-4da8-bc84-db904fe3e8d6.PDF
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2026-09-18 16:32│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/2ed28bc2-9018-44da-bed0-197c3e1aa20b.PDF
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2026-09-14 18:00│兆丰股份（300695）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长孔爱祥
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-052）。
8、出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 47人，代表有表决权股份数量为 72,771,756股，占公司有表决权股份总数的
72.0921%。（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表有表决权的股份数量为 72,500,001股，占公司有表决权股份总
数的 71.8229%；通过网络投票出席会议的股东 44人，代表有表决权股份数量 271,755股，占公司有表决权股份总数的 0.2692%。
9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于部 总表决 72,767,456 99.9941% 4,300 0.0059% 0 0% 0 通过
分闲置 情况
场地对 其中， 267,455 98.4177% 4,300 1.5823% 0 0% 0
外出租 中小股
的议案 东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派熊洁律师、莫婉榕律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事
务所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、浙江兆丰机电股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江兆丰机电股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/2d4d5d29-3bb1-4c2f-8651-5a2f31b59a73.PDF
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2026-09-14 18:00│兆丰股份（300695）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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兆丰股份（300695）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/472803bf-3789-4f50-a312-6f10d8522f60.PDF
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2026-09-08 17:00│兆丰股份（300695）：关于参与投资设立合伙企业的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于参与投资设立合伙企业的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6ecd51cb-59f0-49af-bf77-47883ad03f40.PDF
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2026-09-01 19:00│兆丰股份（300695）：关于财务负责人辞职的公告
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兆丰股份（300695）：关于财务负责人辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/991755f4-4a68-498b-b32d-7313b6b45a31.PDF
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2026-08-28 19:02│兆丰股份（300695）：关于会计政策变更的公告
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兆丰股份（300695）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6e286e09-5bc5-4dcb-8edc-c8b109eabbdb.PDF
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2026-08-28 18:05│兆丰股份（300695）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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兆丰股份（300695）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e8a6aa48-bd45-4986-8341-9bef8222127c.PDF
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2026-08-28 18:05│兆丰股份（300695）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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兆丰股份（300695）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9d1b1c24-15ea-4cc1-aecf-b2a512f2a3a8.PDF
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2026-08-28 18:04│兆丰股份（300695）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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兆丰股份（300695）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7cebbbc2-311f-4dfb-8449-bed880e5a845.PDF
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2026-08-28 18:03│兆丰股份（300695）：2026年半年度报告摘要
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兆丰股份（300695）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/45528553-118d-450a-8127-481ceb97ba16.PDF
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2026-08-28 18:03│兆丰股份（300695）：2026年半年度报告
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兆丰股份（300695）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d34d88a0-468f-4866-a7ba-2ce2340ab0a9.PDF
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2026-08-28 18:01│兆丰股份（300695）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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兆丰股份（300695）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d7657fe-557e-4325-834f-f85bf3ec2455.PDF
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2026-08-28 18:00│兆丰股份（300695）：部分闲置场地对外出租的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“
公司”）首次公开发行股票并上市、向特定对象发行股票并上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，对公司本次部分闲置场地对外出租事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、对外出租的基本情况
公司本次对外出租的场地位于杭州市萧山区新街街道垦辉八路 19号，系公司 IPO募集资金投资项目“年产 3000万只汽车轮毂轴
承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”的部分闲置场地。
公司“年产 3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”建筑工程已基本完工，相关先进生产设备及其他辅助
设备的采购、配置及安装调试正在进行，项目的完全投产及产能爬坡需要一定时间，导致募投部分已建成的场地暂时性闲置。为提高
场地利用效率和公司资产收益，公司拟在满足募投项目生产需求的情况下，将闲置的部分生产厂房、部分员工宿舍等配套建筑暂时对
外出租。
二、部分闲置场地对外出租对公司的影响
公司将募集资金投资项目的部分闲置场地对外出租，是公司根据自身实际经营情况作出的审慎决定，有利于提高资产利用率、增
加公司整体收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响
。
三、公司履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 8月 24日召开了第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于部分闲置场地对外出租的议案》，审计
委员会认为：公司在满足募投项目生产需求的情况下出租部分闲置场地，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体
发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司部分闲置场地对外出租的事项。
（二）董事会审议意见
公司于 2026年 8月 28日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分闲置场地对外出租的议案》，同意公司在满
足募投项目生产需求的情况下出租部分闲置场地，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体发展规划，不存在损害
公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交至公司股东会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司部分闲置场地对外出租事项已经公司董事会通过，尚需通过股东会审议，公司履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分闲置场地对外出租事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a6ea775f-358d-4728-855f-9df4b945eb8e.PDF
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2026-08-28 18:00│兆丰股份（300695）：关于部分闲置场地对外出租的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分
闲置场地对外出租的议案》。为提高公司资产的使用效率，在保证公司正常经营的前提下，拟将公司部分闲置场地对外出租，该议案
尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
一、对外出租的基本情况
公司本次对外出租的场地位于杭州市萧山区新街街道垦辉八路 19号，系公司 IPO募集资金投资项目“年产 3000万只汽车轮毂轴
承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”的部分闲置场地。
公司“年产 3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”建筑工程已基本完工，相关先进生产设备及其他辅助
设备的采购、配置及安装调试正在进行，项目的完全投产及产能爬坡需要一定时间，导致募投部分已建成的场地暂时性闲置。为提高
场地利用效率和公司资产收益，公司拟在满足募投项目生产需求的情况下，将闲置的部分生产厂房、部分员工宿舍等配套建筑暂时对
外出租。
二、部分闲置场地对外出租对公司的影响
公司将募集资金投资项目的部分闲置场地对外出租，是公司根据自身实际经营情况作出的审慎决定，有利于提高资产利用率、增
加公司整体收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响
。
三、履行的审议程序和相关核查意见
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 8月 24日召开了第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于部分闲置场地对外出租的议案》，审计
委员会认为：公司在满足募投项目生产需求的情况下出租部分闲置场地，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体
发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司部分闲置场地对外出租的事项。
（二）董事会审议意见
公司于 2026年 8月 28日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分闲置场地对外出租的议案》，同意公司在满
足募投项目生产需求的情况下出租部分闲置场地，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体发展规划，不存在损害
公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交至公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分闲置场地对外出租事项已经公司董事会通过，尚需通过股东会审议，公司履行了必要的决策程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分闲置场地对外出租事项无异议。
四、备查文件
1、浙江兆丰机电股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、浙江兆丰机电股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、广发证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分闲置场地对外出租的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3d02c845-69bd-48ec-aee3-ef55eb83c7fb.PDF
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2026-08-07 16:50│兆丰股份（300695）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具的
《关于变更浙江兆丰机电股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。
广发证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目和向特定对象发行股票项目的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》及其他有关法律、法规规定，委派保荐代表人孙昭伟先生和李姝女士负责持续督导工作。上述项目的法定持续督导
期已分别于 2020 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日结束，由于募集资金尚未使用完毕，保荐人仍需对公司募集资金的使用情
况履行持续督导义务。
现由于李姝女士工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，广发证券指定徐佳榆女士（简历附后）接替李姝女士担任上述项目
的保荐代表人，负责持续督导工作，履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目和向特定对
象发行股票项目持续督导保荐代表人为孙昭伟先生和徐佳榆女士。
公司董事会对李姝女士在负责持续督导工作期间所作出的努力表示衷心感谢！
徐佳榆女士简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/708b4206-db2f-465a-93a2-bb27f9b909ad.PDF
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2026-07-31 19:00│兆丰股份（300695）：2026年第二次临时股东会决议公告
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兆丰股份（300695）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0f2859d9-c0e2-4f8b-b955-c3694a38ecf1.PDF
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2026-07-31 19:00│兆丰股份（300695）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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兆丰股份（300695）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4fd41455-fd56-486c-b237-cb2f218328ea.PDF
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2026-07-17 18:12│兆丰股份（300695）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第六届董事第十一次会议，审议通过了公司向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为本次
发行的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作将由广发证券承接。具体内容详见公司于 2026年 6月 23
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2026-039）。
一、募集资金基本情况
1、2017年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1667.77万股。本次发行股票每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55元后，募集资金净额为9
57,593,930.45元。上述资金于 2017 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340
号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 4,252,172股，发行价为每股人民币 54
.09元，共计募集资金 229,999,983.48元，扣除发行费人民币 4,872,641.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币 225,127,342.
00元。上述资金于 2022年 1月 6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10号《验资报告》
。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金三方及四方监管协议签订情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，近日，公司分别与浙商银行股份有限公司杭州
萧山分行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州分行及保荐机构
广发证券重新签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
截至 2026年 6月 23日，公司募集资金专项账户开立和存放情况如下：
序号 开户名称 开户行 账号 募集资金用途 募集资金专
户余额
（万元）
1 浙江兆丰机电股 浙商银行股份 3310010110120100356843 企业技术中心升级改造 5,314.10
份有限公司 有限公司杭州 项目
萧山分行
2 浙江兆丰机电股 江苏银行股份 33210188000103543 年产 3000万只汽车轮毂 10,133.05
份有限公司 有限公司杭州 轴承单元精密锻车件智 [注]
萧山支行 能化工厂建设项目
3 浙江兆丰机电股 宁波银行股份 71030122000950274 年产 30万套新能源车载 1,646.20
份有限公司 有限公司杭州 电控建设项目
萧山支行
4 浙江兆丰机电股 宁波银行股份 71030122000950330 年产 230万套新能源汽车 1,582.68
份有限公司 有限公司杭州 轮毂轴承单元项目
萧山支行
5 兆丰（杭州）智 宁波银行股份 86021110001472316 具身智能机器人和汽车 5,078.18
能装备有限公司 有限公司杭州 智驾高端精密部件产业
分行 化项目
注：截至 2026年 6月 23日，公司在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行的募集资金专户余额为 10,133.05万元，除此之外，公
司以结构性存款方式在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行另行存放的募集资金有 15,000万元，开户日期分别为 2026年 4月 10日
，2026年6月 15日，期限均为 3个月，前述结构性存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理。
三、募集资金三方及四方监管协议主要内容
（一）协议各方
甲方：公司及全资子公司兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下合称为“甲方”）
乙方：浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波
银行股份有限公司杭州分行丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募
集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记
录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙昭伟、李姝可以到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的 20%，甲方和乙方应当及时以传真或邮
件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开
户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4bfc7e42-7e9b-4c7c-9ae8-540256a65855.PDF
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2026-07-17 18:10│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ec77109f-4a84-4f8e-8632-55f181735cfd.PDF
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2026-07-15 17:15│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 8亿元（含 8亿元）人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司于2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化 实际
体 （万 类型 收益率 收益
元） （万
元）
中信银行 阳光金增利稳健乐享 5,500 2026-05-2 2026-06 固定 1.10%至 8.55
股份 日开 17号 8 -29 收益 1.70%
有限公司 类，
杭州分行 非保
本浮
动收
益型
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计
（万 类型 年化
元） 收益
率
兆丰 中信银行股份 民生理财贵竹固收增 5,400 2026-07 2026-08-1 固定收 2.15%
股份 有限公司 利月月盈 -13 7 益 至
杭州分行 30天持有期 67号 类，非 2.25%
保本
浮动收
益
型
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 3.34亿元，未超过公司第六届董事会
第九次会议已授权额度人民币8亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主
。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分
暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0c2377e6-cb02-4c74-acba-ba81655aa4e1.PDF
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2026-07-15 17:14│兆丰股份（300695）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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兆丰股份（300695）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/fc146263-3276-4ee0-97c4-441786743301.PDF
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2026-07-03 17:34│兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前正在筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项，该事项已
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项正在推进中，该事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过
、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项以及所涉
及的募集资金投资项目实施等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性文件的
规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动具体情况
浙江兆丰机电股份有限公司的股票（证券简称：兆丰股份；证券代码：300695）交易价格连续二个交易日（2026年 7月 2日、20
26年 7月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 2个交易日累计偏离 39.32%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前正在筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项，该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2026 年 6月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案》等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项正在推进中，该事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过
、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项以及所涉
及的募集资金投资项目实施等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性文件的
规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
经核查，除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，除上述事项外，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。公司《2026 年半年度报告》
将于 2026 年 8月 29日披露，截至本公告日，相关编制工作正在进行中。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
2、董事会关于股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ae9f465a-a2f8-4872-9d88-b9233464f55e.PDF
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2026-06-26 17:36│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4de9ca90-3256-4555-90b1-533f4f5dda3f.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第十一次会议，审议
通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，请投资者注意查阅。
公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次
发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3aacbde5-d2ff-4fee-87d1-45b08869ca0e.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ece65f5e-536b-435b-855e-b23e08d70aaf.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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兆丰股份（300695）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b4828b27-34c5-495f-8f23-9be8346932e4.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c8a668c8-942a-4934-bd73-3ea83b2a4aa1.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/133158e5-1759-4cff-be0c-17dfbb9a92cd.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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兆丰股份（300695）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/51c5a4c0-6eb2-491b-a4de-7501b4227623.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕340 号），浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票于 2022 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业
板上市。公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任该次向特定对象发行股票的保荐机构，法定持续督导期限至
2024年 12 月 31 日。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，东吴证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。
公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）的相关议案，本次发行尚需经公司股东会审议通过。当前基于发行需要，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发
证券”）签订了《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，公司聘请广发证券担任本次发行的保
荐机构，由其具体负责本次发行保荐工作及本次发行的可转换公司债券在证券交易所上市后的持续督导工作，持续督导期为本次发行
的可转换公司债券上市完成后当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保
荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与广发证券签订保荐协议之日起
，东吴证券未完成的持续督导工作将由广发证券承接。广发证券已指派保荐代表人孙昭伟先生、李姝女士（简历详见附件）具体负责
公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。
公司对东吴证券及其委派的保荐代表人、项目团队在公司向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做的工作表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f07c8b22-cc63-4780-a1d5-14acf2cd9347.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为完善和健全浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引
导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《浙江兆丰机电股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社
会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如
下：
第一条 制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展规划、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，确保利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 制定本规划遵循的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司持续良
好的发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
第三条 公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划
1、利润分配方式
在符合《公司章程》及本规划规定的条件的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式。若公司具备现金分红条件的，优先采取现金分红的方式分配利润。
2、现金分红的具体条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（
募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000万元。
3、实施股票股利分红的条件
公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满
足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。
4、现金分红的时间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现
的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金股利分配的同时，可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者
回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
第四条 利润分配的决策程序与机制
1、公司的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定提出
建议、拟定预案，经董事会审议通过后提交股东会审议批准。
股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当提供网络投票
表决或其他方式为社会公众股东参加股东会提供便利。公司董事会和公司股东亦可以征集股东投票权。
5、公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案的，董事会应做详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东会以现场及网络投票的方式审议批准。
第五条 利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策
和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案
需经董事会详细论证并充分考虑独立董事和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议时
，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
股东会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东会提供便利。
第六条 利润分配政策的监督及披露
1、审计委员会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司出现当年盈利
但董事会未提出现金分红预案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况，公司审计委员会应出具专项审核意见
。
2、公司将严格按照有关规定在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专
项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第七条 其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：前次募集资金使用情况报告
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兆丰股份（300695）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》的相关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立
健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近
五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
（一）采取监管措施的具体情况
经自查，公司最近五年共收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）警示函 1次，深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）监管函 1次，具体情况如下：
1、浙江证监局警示函
2024年 6月 14日，浙江证监局向公司出具了《关于对浙江兆丰机电股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕127号
），文件指出，公司《招股说明书》“重大事项提示”中“七、股利分配政策”披露如下：“公司采取现金、股票或者现金股票相结
合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金
形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。”公司 2020 年和 2022年归属于母公司股东的净利
润分别为 15,984.96万元和 16,453.96万元，未分配利润均为正，但未按承诺向股东实施现金分红，公司上述行为违反了首次公开发
行时的承诺。根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会
公告〔2013〕55号）第六条和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16号）第十七条的
规定，浙江证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2、深交所监管函
2024年 6月 16日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具了《关于对浙江兆丰机电股份有限公司的监管函》（创业板监
管函〔2024〕第 105号），文件指出，公司《招股说明书》“重大事项提示”“七、股利分配政策”显示：“公司采取现金、股票或
者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况
下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。”公司 2020 年度至 2023 年度归
属于母公司股东的净利润分别为1.6亿元、1.26亿元、1.65亿元、1.84亿元，未分配利润均为正，除 2021年度外，其余年度公司未履
行前述承诺。上述行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》第 1.4条、第 8.6.1条的规定。对此，深交所创业
板公司管理部要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，进一步增强分红意识，提高投资者回报水平，杜绝上述问题
的再次发生。
（二）整改情况说明
公司管理层高度重视监管函及警示函中所指出的问题，上述事项发生后，公司严格按照浙江证监局及深交所的要求，认真总结，
积极整改，同时进一步加强相关人员对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人
、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的学习
。公司 2024年半年度利润分配共计派发现金股利 4,940.46万元，2024年年度利润分配共计派发现金股利 1,461.93万元，合计 6,40
2.39万元。
公司已认真吸取教训，以此为戒，持续加强公司规范运作水平。未来，公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时
履行现金分红义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作，维护公司及全体股东利益。
经自查，除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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兆丰股份（300695）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于择期召开股东会的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不
特定对象发行可转换公司债券 的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关
议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期
召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行方案及相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/106e60c8-9bff-459c-b9d0-45535c5ec0de.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：可转换公司债券持有人会议规则
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兆丰股份（300695）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/851924b9-a206-4ad6-bd10-08ab2d0826b6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│兆丰股份：2026年三季度报告
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2026-08-29│兆丰股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526133.PDF
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2026-04-24│兆丰股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164599.PDF
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2026-03-27│兆丰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037234.PDF
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2025-10-30│兆丰股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765928.PDF
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2025-08-28│兆丰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598012.PDF
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2025-04-29│兆丰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362152.PDF
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2025-04-22│兆丰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186862.PDF
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2024-10-29│兆丰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539823.PDF
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2024-08-19│兆丰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-19/1220892762.PDF
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2024-04-25│兆丰股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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