公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 15:44 │兆丰股份（300695）：关于全资子公司受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-08-27 21:18 │兆丰股份（300695）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:18 │兆丰股份（300695）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:17 │兆丰股份（300695）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 21:17 │兆丰股份（300695）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2025-08-27 21:17 │兆丰股份（300695）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-08-27 21:17 │兆丰股份（300695）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 21:15 │兆丰股份（300695）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:14 │兆丰股份（300695）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:14 │兆丰股份（300695）：独立董事专门会议制度（2025年8月） │
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2025-09-04 15:44│兆丰股份（300695）：关于全资子公司受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江兆煊科创产业发展有限公司（以下简称“兆煊科创”）于 202
5年 8月 15日与淄博玖兆凯泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆凯泽”）签署《嘉兴玖兆烨熠股权投资合伙企业（有
限合伙）基金份额转让协议书》（以下简称“转让协议”）。兆煊科创以自有资金人民币 5,000万元受让玖兆凯泽持有嘉兴玖兆烨熠
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆烨熠”或“投资标的”）37.6052%财产份额（对应认缴金额人民币 6,940万元，实
缴金额人民币 5,000 万元）。本次交易完成后，兆煊科创成为玖兆烨熠有限合伙人之一，认缴出资额为人民币 6,940万元，实缴出
资额为人民币 5,000万元，持有玖兆烨熠 37.6052%的财产份额。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-044）。
二、进展情况
目前，兆煊科创已按转让协议约定完成相关交易，且公司于近日收到基金管理人通知，玖兆烨熠已完成了工商变更登记手续，并
取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、名称：嘉兴玖兆烨熠股权投资合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91330402MA2JGREK1A
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：昆山玖兆康乾投资管理有限公司（委派代表：陈燕飞）
5、出资额：壹亿捌仟肆佰伍拾肆万玖仟元
6、成立日期：2021年 04月 08日
7、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 166室-25
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司将持续关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
三、备查文件
1、嘉兴玖兆烨熠股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/20a92773-baf3-46fb-b44d-462dd7c285c5.PDF
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2025-08-27 21:18│兆丰股份（300695）：2025年半年度报告摘要
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兆丰股份（300695）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c3a4aa7a-19dc-4368-87df-d230b8957570.PDF
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2025-08-27 21:18│兆丰股份（300695）：2025年半年度报告
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兆丰股份（300695）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4b3ea599-61d6-472f-a51f-992f5576eb04.PDF
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2025-08-27 21:17│兆丰股份（300695）：2025年半年度报告披露提示性公告
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浙江兆丰机电股份有限公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5904fdcc-0032-4fb8-ad95-d82c5acc155b.PDF
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2025-08-27 21:17│兆丰股份（300695）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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兆丰股份（300695）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20e3b0f6-e923-4927-93e8-97b58f949aa0.PDF
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2025-08-27 21:17│兆丰股份（300695）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所天健所已经连续 17 年为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”
）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，拟聘任致
同所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，公司已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行沟通确认。
4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。
5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，均审议通过了《关于拟变更会计师事务所的
议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工商登记成立日期 2011年 12月 22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 239人
上年末执业 注册会计师 1,359人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445人
2024年业务 业务收入总额 26.14亿元
收入（经审计） 审计业务收入 21.03亿元
证券业务收入 4.82亿元
2024年上市公司 客户家数 297家
（含 A、B股）审 审计收费总额 3.86亿元
计情况 涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 10家（汽车制造业）
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。致同所近
三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施17次、自律监管措施 11次和纪律处分 1 次。60名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11次、监督管理措施 18次、自律监管措施 10次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为注 何时开始 何时开 近三年签署或复核上市公司
册会计师 从事上市 始在本 审计报告情况（写明上市公
公司审计 所执业 司简称）
项目合伙人 于涛 2000年 2006年 2008年 万马股份、野马电池、仕佳
光子、腾景科技
签字注册 于涛 2000年 2006年 2008年 万马股份、野马电池、仕佳
会计师 光子、腾景科技
刘勇 2015年 2013年 2018年 华胜天成、湖南天雁、首都
信息、节能风电、节能铁汉
项目质量控 王雷 2009年 2013年 2007年 启明信息、精进电动、星球
制复核人 石墨
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为 54 万元（包含财务报表审计费用以及内部控制审计费用）。审计费用系根据招投标确定，较公司上
一年度审计费用下降 10%。
二、拟变更会计师事务所情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。截至目前，天健所已连续 17年为公司提供审计服务，在执
业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健所对公司 2
024年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司对天健所在担任公司审计机构期间提供的专业服务
和辛勤工作表示由衷感谢。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于原聘任的会计师事务所天健所已经连续 17年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务
发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，拟聘任致同所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，前、后任会计师事务所均已明确知
悉本次变更事项。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
》和其他相关要求，积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
第六届董事会审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，
具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025年度审计工作的质量要求。认为公司拟变更会计师事务所的原因客观、真实，聘任
流程符合法律法规和公司相关制度的要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意聘任致同所为公司 2025年
度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第五次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》。董事会同意聘任致同所为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
公司于 2025年 8月 26日召开第六届监事会第四次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》。监事会同意聘任致同所为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、审计委员会关于变更会计师事务所的会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e2aa64f7-03d4-475e-b2f4-2a1061bb2046.PDF
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2025-08-27 21:17│兆丰股份（300695）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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兆丰股份（300695）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/56cce43f-af23-4978-ba22-9f65ae3c9d45.PDF
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2025-08-27 21:15│兆丰股份（300695）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四会议通知于 2025年 8月 16日以专人送达、电话、电子
邮件等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2025 年 8月 26 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司<2025年半年度报告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2024年度权益分派已于 2025年 6月 6日实施完成，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 70,929,872股增加至 102,25
6,924股，注册资本由人民币70,929,872元增加至 102,256,924 元。基于前述变更事项，以及根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进
行修订（具体以市场监督管理部门最终核准、登记为准）。本次修订章程事项经股东大会审议通过之后，公司将不再设立监事会及监
事。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》部分
条款进行了修订，本次修订章程事项经股东大会审议通过之后，公司将不再设立监事会及监事，相应的《监事会议事规则》等相关制
度也一并废止。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6d642a16-0377-4859-bb93-5e0ff799199f.PDF
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2025-08-27 21:14│兆丰股份（300695）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会第五次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
6、股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 10日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
总议案 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √ 作为投票对象
的子议案数：（9）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √
2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
2.07 关于修订《投资经营决策制度》的议案 √
2.08 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
3.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
4.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
2、上述议案 1、议案 2、议案 3已经公司第六届董事会第五次会议审议通过；议案 1、议案 3、议案 4已经公司第六届监事会
第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 28日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、上述议案
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