公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 18:18 │兆丰股份（300695）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-09-19 18:48 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-19 18:48 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-16 19:26 │兆丰股份（300695）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 19:26 │兆丰股份（300695）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:26 │兆丰股份（300695）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-04 15:44 │兆丰股份（300695）：关于全资子公司受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-08-27 21:18 │兆丰股份（300695）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:18 │兆丰股份（300695）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:17 │兆丰股份（300695）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-23 18:18│兆丰股份（300695）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 360万
套汽车轮毂轴承单元扩能项目”已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项，同时注销该募投项目的募集资金专项账
户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于 5
00万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号），
公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
1,667.77万股，发行价为每股人民币 62.67元，共计募集资金 104,519.15万元，坐扣承销和保荐费用 6,409.19万元（不含税）后的
募集资金为 98,109.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017年 9月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,350.56万元（不含税）
后，公司本次募集资金净额为 95,759.40万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了
（天健验〔2017〕343号）《浙江兆丰机电股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等有关规定，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储，监督募集资金的管理和使用情况，保证专款专
用。
（二）募集资金监管协议情况
2017年 9月 25日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方
监管协议的议案》。其中，公司就“年产 360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“
江苏银行”）、海通证券股份有限公司（以下简称“原保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2017
年 9月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-00
8）。
2020年公司因再次申请发行证券事项，终止了与原保荐机构的保荐协议，另行聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券
”）为公司保荐机构，并就该募投项目与江苏银行、东吴证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020年
10月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更保荐机构及部分募集资金用途后重新签订募集资金三方
监管协议的公告》（公告编号：2020-056）。
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，更好地保障全体股东的利益，公司决定将募集资金投资项目“年产 3
60万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”存放在江苏银行募集资金专户（银行账号：33210188000097334）的全部募集资金余额（包括利
息收入及理财收益）转存至宁波银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“宁波银行”）（银行账号：71030122000852913），并
与宁波银行、东吴证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020年 11月 18日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-065）。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：
序号 开户单位 开户行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 浙江兆丰机电 浙商银行股份有限 33100101101 企业技术中心升 存续
股份有限公司 公司杭州萧山支行 20100356843 级改造项目、补
充与主营业务相
关的营运资金、
支付与发行相关
费用
2 浙江兆丰机电 宁波银行股份有限 71030122000 年产 360万套汽 本次注销
股份有限公司 公司杭州萧山支行 852913 车轮毂轴承单元
扩能项目
3 浙江兆丰机电 江苏银行股份有限 33210188000 年产3000万只汽 存续
股份有限公司 公司杭州萧山支行 103543 车轮毂轴承单元
精密锻车件智能
化工厂建设项目
4 浙江兆丰机电 宁波银行股份有限 71030122000 年产30万套新能 存续
股份有限公司 公司杭州萧山支行 950274 源车载电控建设
项目
5 浙江兆丰机电 宁波银行股份有限 71030122000 年产 230万套新 存续
股份有限公司 公司杭州萧山支行 950330 能源汽车轮毂轴
承单元项目
三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况
截至本公告披露日，公司“年产 360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”累计投入募集资金 27,407.61万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费的净额和现金管理的收益），投资进度 115.80%，该募投项目专项账户内资金已使用完毕。
为方便账户管理，公司已于近日办理完成上述募投项目涉及的募集资金专项账户注销手续，并将该事项及时通知了保荐机构和保
荐代表人，同时将该募投项目结息后的利息收入 5,862.34元转至公司开立的一般账户。
该募集资金专项账户注销后，公司与存放该募集资金的商业银行及保荐机构签订的相关募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、本次募集资金专项账户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/139a1142-98d3-4285-a647-c725792a58b2.PDF
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2025-09-19 18:48│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议
，2025年 5月 13日召开 2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）
在保证正常经营的情况下，使用不超过 9亿元（含 9亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通
过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025 年 4 月 22日及 2025 年 5月 13日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预计年化 实际收益
（万元） 收益率 （万元）
兆丰 江苏银行股 对公人民币结构性存 10,000 2025-03-04 2025-09-04 保本浮动 1.60%至 88.63
股份 份 款 2025 年第 9 期 6 收益型 2.41%
有限公司 个月 Z款
杭州萧山支
行
兆丰 江苏银行股 对公人民币结构性存 5,000 2025-03-14 2025-09-14 保本浮动 1.60%至 60.25
股份 份 款 2025 年第 11 期 收益型 2.41%
有限公司 6
杭州萧山支 个月 G款
行
天溢 宁波银行股 单 位 结 构 性 存 2,500 2025-08-01 2025-08-29 保本 0.50%至 3.93
实业 份 款 浮动型 2.05%
有限公司 7202503460
杭州萧山支
行
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。上述主体中的“天溢实业”为公司全资子公司“浙江天溢实业有限公司”。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化
（万元） 类型 收益率
天溢 宁波银行股份 单位结构性存款 7202503764 2,500 2025-09-04 2025-12-04 保本 1.00%至
实业 有限公司 浮动型 2.10%
杭州萧山支行
兆丰 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2025 10,000 2025-09-05 2026-03-05 保本浮动 1.00%至
股份 有限公司 年第 36期 6个月 N款 收益型 2.17%
杭州萧山支行
兆丰 信银理财有限 信银理财日盈象天天利 212 5,000 2025-09-16 每个工作 公募、固定 以该产品
股份 责任公司 号 日开放 收益类、开 最近 7日
现金管理型理财产品 放式产品 （含节假
日）收益
率所折算
的产品年
化收益率
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 4.05亿元，未超过 2024年度股东大会
已授权额度人民币 9亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主
。
5、公司保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分
暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/823a3b4a-f4b0-4327-8c02-608684a2c617.PDF
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2025-09-19 18:48│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/859c80f5-9c9f-474d-959c-4a0338725bd8.PDF
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2025-09-16 19:26│兆丰股份（300695）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第六届
董事会第五次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章
程》的相关规定，公司将设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025年 9月 16日召开第六届职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举周守虎先生（简历详见附件）担任公司
第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
周守虎先生原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会职工代表董事。周守虎先生符合相
关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d8b5664d-97df-4e50-845a-f48c1562062b.PDF
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2025-09-16 19:26│兆丰股份（300695）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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兆丰股份（300695）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3f6c341b-0cad-43d7-a442-2d8e5a249467.PDF
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2025-09-16 19:26│兆丰股份（300695）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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兆丰股份（300695）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f5861987-acad-4989-a43c-0ac74cd40c19.PDF
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2025-09-04 15:44│兆丰股份（300695）：关于全资子公司受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江兆煊科创产业发展有限公司（以下简称“兆煊科创”）于 202
5年 8月 15日与淄博玖兆凯泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆凯泽”）签署《嘉兴玖兆烨熠股权投资合伙企业（有
限合伙）基金份额转让协议书》（以下简称“转让协议”）。兆煊科创以自有资金人民币 5,000万元受让玖兆凯泽持有嘉兴玖兆烨熠
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆烨熠”或“投资标的”）37.6052%财产份额（对应认缴金额人民币 6,940万元，实
缴金额人民币 5,000 万元）。本次交易完成后，兆煊科创成为玖兆烨熠有限合伙人之一，认缴出资额为人民币 6,940万元，实缴出
资额为人民币 5,000万元，持有玖兆烨熠 37.6052%的财产份额。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-044）。
二、进展情况
目前，兆煊科创已按转让协议约定完成相关交易，且公司于近日收到基金管理人通知，玖兆烨熠已完成了工商变更登记手续，并
取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、名称：嘉兴玖兆烨熠股权投资合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91330402MA2JGREK1A
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：昆山玖兆康乾投资管理有限公司（委派代表：陈燕飞）
5、出资额：壹亿捌仟肆佰伍拾肆万玖仟元
6、成立日期：2021年 04月 08日
7、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 166室-25
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司将持续关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
三、备查文件
1、嘉兴玖兆烨熠股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/20a92773-baf3-46fb-b44d-462dd7c285c5.PDF
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2025-08-27 21:18│兆丰股份（300695）：2025年半年度报告摘要
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兆丰股份（300695）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c3a4aa7a-19dc-4368-87df-d230b8957570.PDF
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2025-08-27 21:18│兆丰股份（300695）：2025年半年度报告
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兆丰股份（300695）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4b3ea599-61d6-472f-a51f-992f5576eb04.PDF
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2025-08-27 21:17│兆丰股份（300695）：2025年半年度报告披露提示性公告
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浙江兆丰机电股份有限公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5904fdcc-0032-4fb8-ad95-d82c5acc155b.PDF
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2025-08-27 21:17│兆丰股份（300695）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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兆丰股份（300695）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20e3b0f6-e923-4927-93e8-97b58f949aa0.PDF
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2025-08-27 21:17│兆丰股份（300695）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所天健所已经连续 17 年为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”
）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，拟聘任致
同所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，公司已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行沟通确认。
4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。
5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，均审议通过了《关于拟变更会计师事务所的
议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工商登记成立日期 2011年 12月 22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 239人
上年末执业 注册会计师 1,359人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445人
2024
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