公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:38│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次
会议，2024年 4月 22日召开 2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公
司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 9亿元（含9亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审
议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月30日及2024年4月22日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年 实际
体 （万 类型 化 收益
元） 收益率 （万
元）
兆 宁波银行 单 位 结 构 性 存 款 2,000 2024-05-0 2024-11 保本 1.00%至 29.87
丰 股份 7202402326 8 -12 浮动 2.90%
股 有限公司 型
份 杭州萧山
支行
江苏银行 对公人民币结构性存 8,000 2024-05-0 2024-11 保本 0.50%至 118.0
股份 款 2024 年第 19 期 6 9 -09 浮动 2.95% 0
有限公司 个月 G款 收益
杭州萧山 型
支行
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计
（万 类型 年化
元） 收益
率
兆丰 江苏银行股份 对公人民币结构性 8,000 2024-11 2025-05-1 保本 0.50%
股份 有限公司 存款 2024 -14 4 浮动 至
杭州萧山支行 年第 46期 6个月 B 收益 2.40%
款 型
兆丰 宁波银行股份 单位结构性存款 72 2,000 2024-11 2025-05-1 保本 1.00%
股份 有限公司 02404383 -15 4 浮动 至
杭州萧山支行 型 2.50%
兆丰 浙商银行 单位结构性存款 2,000 2024-11 2025-05-2 保本 2.30%
股份 杭州萧山分行 -18 1 浮动 或
收益 1.40%
或
2.65%
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 5亿元，未超过 2023年度股东大会已
授权额度人民币 9亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主
。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分
暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/2b7f0de2-e269-49eb-8bce-74f68ae54072.PDF
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2024-11-19 17:38│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/97e20979-3509-4784-bff1-46c520633efc.PDF
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2024-11-01 16:38│兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购股份的价格不超过人民币 56.50元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 5,000.00万元（含），不超过人民币 10,000.00
万元（含）。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过
回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。
鉴于公司 2024年半年度权益分派事项已实施完毕，根据《回购股份报告书》的约定，本次回购股份价格上限由不超过人民币 56
.50元/股（含）调整为不超过人民币 55.80元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024年 10月 11日起生效。具体内容详见公
司于 2024年 9月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年半年度权益分派实施后调整回购价格上
限的公告》（公告编号：2024-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024年 10月 31日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份的数量为 1,133,600股，占公
司当前总股本的 1.60%，最高成交价为 43.49元/股，最低成交价为 32.92元/股，成交总金额为 42,558,657.00元（不含交易费用）
。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/876e76c0-d176-4574-9ac0-955a5777ec44.PDF
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2024-10-29 17:32│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/76e29204-3571-4ded-9617-8a8ed8c24b91.PDF
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2024-10-29 00:00│兆丰股份（300695）：2024年三季度报告
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兆丰股份（300695）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/83ed8880-d5ef-43d0-8d1d-8bbc85edb167.PDF
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2024-10-29 00:00│兆丰股份（300695）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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兆丰股份（300695）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c28d85b9-5099-42ff-bf68-e33e5a8fe086.PDF
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2024-10-08 17:26│兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划
。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 5,000.00万元（含），不超过人民币 10,000
.00万元（含）。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议
通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。
公司因实施 2024年半年度权益分派事项，根据《回购股份报告书》的约定，本次回购股份价格上限由不超过人民币 56.50元/股
（含）调整为不超过人民币 55.80元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024年 10月 11日起生效。具体内容详见公司于 202
4年 9月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告
》（公告编号：2024-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份的数量为 857,200股，占公
司当前总股本的 1.21%，最高成交价为 43.49元/股，最低成交价为 32.92元/股，成交总金额为 31,652,684.00元（不含交易费用）
。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/f4482b40-95bf-49f5-af26-d6e227d8d5e5.PDF
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2024-09-27 17:26│兆丰股份（300695）：2024年半年度权益分派实施公告
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兆丰股份（300695）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/80a4461c-d9c6-4ebf-a2fd-67c5aadf1e7a.PDF
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2024-09-27 17:26│兆丰股份（300695）：关于2024年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告
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特别提示：
自 2024年 10月 11日起浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份价格上限由不超过人民币 56.50元/股（含）
调整为不超过人民币 55.80元/股（含）。
一、回购股份方案的主要内容
公司于 2024年 3月 25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50元/
股（含）。回购资金总额不低于人民币 5,000.00万元（含），不超过人民币 10,000.00万元（含）。具体回购数量以回购完毕或回
购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容
详见公司于 2024年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）
二、调整回购股份价格上限的原因
根据《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-032），在本次回购期内，如公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司 2024年半年度权益分派方案为：以公司股权登记日总股本剔除已回购股份后股份为基数（公司现有总股本为 70,929,872股
，回购股份为 857,200股，剔除回购股份后股份数为 70,072,672股），向全体股东每 10股派 7.050487元人民币现金（含税）。本
次权益分派股权登记日为 2024年 10月 10日，除权除息日 为 2024 年 10 月 11 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-071）。
三、本次回购股份价格上限调整
根据公司《回购股份报告书》的约定，本次回购股份价格上限由不超过人民币 56.50元/股（含）调整为不超过人民币 55.80元/
股（含），具体的价格调整公式如下：
1、计算公式
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本（含回购股份，下同）折算的每股现金红利
按公司总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额/总股本
2、具体测算按公司总股本折算的每股现金红利= 0.6965280元/股
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算的每股现金红利=56.50元/股-0.6965280元/股≈55.8
0元/股。
调整后的回购股份价格上限自 2024年 10月 11日（除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化，公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/5ee1769b-5a59-425d-abbc-2319201804ed.PDF
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2024-09-25 17:36│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/7f533074-b573-44d6-9506-18cd37daf808.PDF
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2024-09-13 16:44│兆丰股份（300695）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/d058df12-a40c-4fad-adf0-334ee29ecaf0.PDF
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2024-09-05 19:06│兆丰股份（300695）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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兆丰股份（300695）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/2d98543d-5dc2-47b3-b179-afd3d8e57058.PDF
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2024-09-05 19:06│兆丰股份（300695）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年 9月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 5日 9:15至 2024年 9月 5日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 孔爱祥
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
公司董事会于 2024年 8月 19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-064）。
7、出席情况
参加本次会议表决的股东及股东授权委托代表共计 52人，代表有表决权股份数量为 50,465,200股，占公司有表决权股份总数的
71.5844%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 6人，代表有表决权股份数量为 50,260,700股，占公司有表决权股份总数
的 71.2943%；通过网络投票出席会议的股东 46 人，代表有表决权股份数量为 204,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2901％
。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意50,434,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9382%；反对29,200股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0579%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决
结果：同意434,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.2932％；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.2769％；弃权
2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4299％。
2、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意50,433,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9380%；反对29,300股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0581%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。
其中，中小股东表决结果：同意433,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.2717％；反对29,300股，占出席会议中小股东所
持股份的6.2984％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4299％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派李霞律师、邓馨倩律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师
事务所认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、浙江兆丰机电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江兆丰机电股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/77d7bee2-0610-4a32-af1e-116bd0b330ba.PDF
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2024-09-02 17:22│兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/52b143e6-03e3-4af7-8054-0f4b0699d14d.PDF
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