公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:16 │兆丰股份（300695）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │兆丰股份（300695）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:12 │兆丰股份（300695）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-04-17 19:40 │兆丰股份（300695）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-17 19:40 │兆丰股份（300695）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-08 17:54 │兆丰股份（300695）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-02 18:44 │兆丰股份（300695）：关于拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-03-26 20:26 │兆丰股份（300695）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-26 20:26 │兆丰股份（300695）：2025年年度报告 │
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│2026-03-26 20:26 │兆丰股份（300695）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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2026-04-23 19:16│兆丰股份（300695）：2026年一季度报告
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兆丰股份（300695）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1356a0e-d6f9-42a5-bdda-c82baa868ff2.PDF
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2026-04-23 19:16│兆丰股份（300695）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026年 4月 18日以专人送达、电话、电
子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 23日采取通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任汤小燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a64d994a-bae6-42e8-a214-b33524cb540a.PDF
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2026-04-23 19:12│兆丰股份（300695）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任汤
小燕女士（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
汤小燕女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、
深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0ae7a00-d21c-449e-942b-e55694a19c25.PDF
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2026-04-17 19:40│兆丰股份（300695）：2025年度股东会法律意见书
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致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年3月27日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会
议的召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月17日14:30在浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室如期召开，由贵公司
过半数董事共同推举的董事周守虎主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15至9:2
5，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月17日的9:15至15:00。经查验
，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年4月13日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计70人，代表股份80,228,836股，占贵公司有表决权股份总数的79.4796%（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
同意80,197,511股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9610%；反对29,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0365%；弃权2,025股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0025%。
（二）表决通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意75,333,781股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.8986%；反对29,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0365%；弃权4,865,755股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.0648%。
（三）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意75,332,181股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.8966%；反对31,325股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0390%；弃权4,865,330股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.0643%。
（四）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意75,333,781股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.8986%；反对21,400股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0267%；弃权4,873,655股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.0747%。
（五）表决通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意75,333,481股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.8983%；反对29,725股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0371%；弃权4,865,630股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.0647%。
（六）表决未通过《关于2026年度公司董事薪酬的议案》
同意2,841,680股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的36.7672%；反对21,400股，占出席本次会议
的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2769%；弃权4,865,755股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的62.9559%。
现场出席会议的关联股东杭州大兆丰实业集团有限公司、杭州寰宇工业互联网有限公司、香港弘泰控股有限公司回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案均为普通决议事项，第一项至第五项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过
；第六项议案未经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b4a4f9c0-cd8c-41b9-bff9-19342605087c.PDF
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2026-04-17 19:40│兆丰股份（300695）：2025年度股东会决议公告
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兆丰股份（300695）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8dd72b89-67bf-4954-a027-ff31c4a6c9fc.PDF
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2026-04-08 17:54│兆丰股份（300695）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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兆丰股份（300695）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ede613f3-6d2a-449c-82c0-618cd0e55989.PDF
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2026-04-02 18:44│兆丰股份（300695）：关于拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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兆丰股份（300695）：关于拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-26 20:26│兆丰股份（300695）：2025年年度报告摘要
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兆丰股份（300695）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:26│兆丰股份（300695）：2025年年度报告
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兆丰股份（300695）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1ba6a119-2549-4e81-be30-e88cf1ce3074.PDF
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2026-03-26 20:26│兆丰股份（300695）：第六届董事会第九次会议决议公告
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兆丰股份（300695）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/89166586-10da-483d-99ca-f2eb57e8da04.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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兆丰股份（300695）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab4dba57-837b-4403-ad31-c7fe2eca7efb.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A005063号
浙江兆丰机电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰
股份公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兆丰有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆丰股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aa70d282-29a0-4bbe-a3a8-131d2cbbd17a.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4735b84c-db83-4f54-a401-270b8e3238b2.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bc03c3bb-7a03-47ab-9bc0-6e7884fcfa8e.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：2025年年度审计报告
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兆丰股份（300695）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3093ec34-ce6e-488f-8bb3-19274df31802.PDF
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2026-03-26 20:24│兆丰股份（300695）：2025年度独立董事述职报告（金瑛）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人金瑛，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年 8月至 2019年 8月曾就职于杭州捷尚智
能电网技术有限公司任会计主管；2023年 9月至今任浙江工商大学会计学专任教师；兼任杭州华光焊接新材料股份有限公司、浙江寿
仙谷医药股份有限公司、邦尔骨科医院集团股份有限公司独立董事；2024年 1月起任本公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的各项会议。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识
为董事会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。
公司2025年度召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小
股东的利益。本人出席会议情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 报告期内 实际出席 委托出席 缺席次数 报告期内 实际出席
应出席 次数 次数 应出席 次数
会议次数 会议次数
金瑛 7 7 0 0 3 3
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议
。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
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