公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:30 │兆丰股份（300695）：关于受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-17 15:56 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-04 18:02 │兆丰股份（300695）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 17:34 │兆丰股份（300695）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-05-29 16:36 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-23 19:16 │兆丰股份（300695）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │兆丰股份（300695）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:12 │兆丰股份（300695）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-04-17 19:40 │兆丰股份（300695）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-17 19:40 │兆丰股份（300695）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-22 16:30│兆丰股份（300695）：关于受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2日与绵阳科技城创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“绵阳科创投资”）签署《嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额转让协议书》（以下简称“转让协议”）。
公司以自有资金人民币 2,675万元受让绵阳科创投资持有嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆鑫逸”或“
投资标的”）12.6537%的财产份额（绵阳科创投资转让的该部分财产份额尚未实缴）。本次交易完成后，公司成为玖兆鑫逸有限合伙
人之一，认缴出资额为人民币 2,675万元，实缴出资额为人民币 2,510万元，持有玖兆鑫逸 12.6537%的财产份额。具体内容详见公
司于 2026年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公
告》（公告编号：2026-023）。
二、进展情况
目前，公司已按转让协议约定完成相关交易，且公司于近日收到基金管理人通知，玖兆鑫逸已完成了工商变更登记手续，并取得
了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、名称：嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91330402MABRT0RA38
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：昆山玖兆康乾投资管理有限公司（委派代表：陈燕飞）
5、出资额：贰亿壹仟壹佰肆拾万元整
6、成立日期：2022年 06月 24日
7、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 182室-51（自主申报）
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司将持续关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
三、备查文件
1、嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/415bf48a-5e79-4b07-99a1-646b7c399cd8.PDF
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2026-06-17 15:56│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 8亿元（含 8亿元）人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类 预计年 实际收
体 （万元 型 化 益
） 收益率 （万元
）
兆 江苏银行 对公人民币结构性存 10,000 2026-03-11 2026-06- 保本浮 1%或 51.50
丰 股份 款 2026年第 11期 3 11 动 2.06%
股 有限公司 个月 E款 收益型 或
份 杭州萧山 2.26%
支行
宁波银行 单位结构性存款 2,000 2026-03-12 2026-06- 保本 1.00% 10.11
股份 7202601724 10 浮动型 或
有限公司 2.05%
杭州萧山 或
支行 2.25%
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。上述主体中的“天溢实业”为公司全资子公
司“浙
江天溢实业有限公司”。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年
（万元 类型 化
） 收益率
兆丰 宁波银行股份 单位结构性存款 720 8,000 2026-06- 2026-09- 保本 1.00%
股份 有限公司 2602793 15 15 浮动型 或
杭州萧山支行 2.05%
或
2.25%
天溢 宁波银行股份 单位结构性存款 720 2,000 2026-06- 2026-09- 保本 1.00%
实业 有限公司 2602793 15 15 浮动型 或
杭州萧山支行 2.05%
或
2.25%
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 3.35亿元，未超过公司第六届董事会
第九次会议已授权额度人民币8亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主
。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分
暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5611fb20-a8e5-40bc-84df-b184cb902a45.PDF
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2026-06-04 18:02│兆丰股份（300695）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）回购专用证券账户持有公司股份 1,314
,200股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分
配等权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,314,200 股不参与本次权益分派。因此，公司 2025年年度权益分派方案为：以公
司现有总股本 102,256,924 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 股后的100,942,724股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利人民币 15,141,408.60 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=本次现金分红总额 /公司总
股本（含回购股份）*10=15,141,408.60元/102,256,924股*10=1.480722元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本
次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.14
80722元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 17日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案
1、公司于 2026年 4 月 17 日召开的 2025 年度股东会审议通过了公司 2025年度利润分配方案：以公司现有总股本 102,256,9
24 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 股后的 100,942,724股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币
1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,141,408.60 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将
按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,314,200股后的 100,942,724 股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****777 杭州大兆丰实业集团有限公司
2 08*****716 杭州寰宇工业互联网有限公司
3 08*****199 香港弘泰控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6 月 4日至登记日：2026年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金
额=本次现金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10=15,141,408.60元/102,256,924股*10=1.480722元（保留六位小数，最后一位
直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权
除息日前一交易日收盘价-0.1480722元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号
咨询联系人：付海兵、赵娜
咨询电话：0571-22801163
传真电话：0571-22801188
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/191ee44f-abba-4718-975f-8b0be766f880.PDF
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2026-06-01 17:34│兆丰股份（300695）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
1、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准
，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667.77万股。本次发行股票每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额
为957,593,930.45元，上述资金于 2017年 9月 1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、公司向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340 号
），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172股。发行价格为人民币 5
4.09元/股，募集资金总额为人民币 229,999,983.48元，扣除发行费用人民币 4,872,641.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民
币225,127,342.00元。上述资金于 2022年 1月 6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
为满足募集资金现金管理的需要，公司在中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体
内容详见公司于 2022 年 3月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结
算账户的公告》（公告编号：2022-023）。
三、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
鉴于公司募集资金现金管理专用结算账户相关产品已全部到期赎回，且后续无继续使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近期将上
述账户注销，具体信息如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 账户状态
浙江兆丰机电股份 中国银行股份有限公司 361080784806 已注销
有限公司 杭州萧山桥南支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/af63ffe8-c12a-4204-a271-5415db83c832.PDF
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2026-05-29 16:36│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/951c3265-b084-4823-b8ab-24301dcd372a.PDF
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2026-04-23 19:16│兆丰股份（300695）：2026年一季度报告
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兆丰股份（300695）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1356a0e-d6f9-42a5-bdda-c82baa868ff2.PDF
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2026-04-23 19:16│兆丰股份（300695）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026年 4月 18日以专人送达、电话、电
子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 23日采取通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任汤小燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a64d994a-bae6-42e8-a214-b33524cb540a.PDF
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2026-04-23 19:12│兆丰股份（300695）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任汤
小燕女士（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
汤小燕女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、
深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0ae7a00-d21c-449e-942b-e55694a19c25.PDF
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2026-04-17 19:40│兆丰股份（300695）：2025年度股东会法律意见书
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致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根
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