公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:12 │兆丰股份（300695）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告 │
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│2026-07-17 18:10 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-15 17:15 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-15 17:14 │兆丰股份（300695）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-03 17:34 │兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-26 17:36 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-23 19:33 │兆丰股份（300695）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2026-06-23 19:33 │兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-06-23 19:33 │兆丰股份（300695）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2026-06-23 19:33 │兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 │
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2026-07-17 18:12│兆丰股份（300695）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第六届董事第十一次会议，审议通过了公司向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为本次
发行的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作将由广发证券承接。具体内容详见公司于 2026年 6月 23
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2026-039）。
一、募集资金基本情况
1、2017年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1667.77万股。本次发行股票每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55元后，募集资金净额为9
57,593,930.45元。上述资金于 2017 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340
号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 4,252,172股，发行价为每股人民币 54
.09元，共计募集资金 229,999,983.48元，扣除发行费人民币 4,872,641.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币 225,127,342.
00元。上述资金于 2022年 1月 6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10号《验资报告》
。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金三方及四方监管协议签订情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，近日，公司分别与浙商银行股份有限公司杭州
萧山分行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州分行及保荐机构
广发证券重新签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
截至 2026年 6月 23日，公司募集资金专项账户开立和存放情况如下：
序号 开户名称 开户行 账号 募集资金用途 募集资金专
户余额
（万元）
1 浙江兆丰机电股 浙商银行股份 3310010110120100356843 企业技术中心升级改造 5,314.10
份有限公司 有限公司杭州 项目
萧山分行
2 浙江兆丰机电股 江苏银行股份 33210188000103543 年产 3000万只汽车轮毂 10,133.05
份有限公司 有限公司杭州 轴承单元精密锻车件智 [注]
萧山支行 能化工厂建设项目
3 浙江兆丰机电股 宁波银行股份 71030122000950274 年产 30万套新能源车载 1,646.20
份有限公司 有限公司杭州 电控建设项目
萧山支行
4 浙江兆丰机电股 宁波银行股份 71030122000950330 年产 230万套新能源汽车 1,582.68
份有限公司 有限公司杭州 轮毂轴承单元项目
萧山支行
5 兆丰（杭州）智 宁波银行股份 86021110001472316 具身智能机器人和汽车 5,078.18
能装备有限公司 有限公司杭州 智驾高端精密部件产业
分行 化项目
注：截至 2026年 6月 23日，公司在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行的募集资金专户余额为 10,133.05万元，除此之外，公
司以结构性存款方式在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行另行存放的募集资金有 15,000万元，开户日期分别为 2026年 4月 10日
，2026年6月 15日，期限均为 3个月，前述结构性存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理。
三、募集资金三方及四方监管协议主要内容
（一）协议各方
甲方：公司及全资子公司兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下合称为“甲方”）
乙方：浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波
银行股份有限公司杭州分行丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募
集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记
录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙昭伟、李姝可以到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的 20%，甲方和乙方应当及时以传真或邮
件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开
户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4bfc7e42-7e9b-4c7c-9ae8-540256a65855.PDF
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2026-07-17 18:10│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ec77109f-4a84-4f8e-8632-55f181735cfd.PDF
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2026-07-15 17:15│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 8亿元（含 8亿元）人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司于2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年化 实际
体 （万 类型 收益率 收益
元） （万
元）
中信银行 阳光金增利稳健乐享 5,500 2026-05-2 2026-06 固定 1.10%至 8.55
股份 日开 17号 8 -29 收益 1.70%
有限公司 类，
杭州分行 非保
本浮
动收
益型
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计
（万 类型 年化
元） 收益
率
兆丰 中信银行股份 民生理财贵竹固收增 5,400 2026-07 2026-08-1 固定收 2.15%
股份 有限公司 利月月盈 -13 7 益 至
杭州分行 30天持有期 67号 类，非 2.25%
保本
浮动收
益
型
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 3.34亿元，未超过公司第六届董事会
第九次会议已授权额度人民币8亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主
。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分
暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0c2377e6-cb02-4c74-acba-ba81655aa4e1.PDF
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2026-07-15 17:14│兆丰股份（300695）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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兆丰股份（300695）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/fc146263-3276-4ee0-97c4-441786743301.PDF
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2026-07-03 17:34│兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前正在筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项，该事项已
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项正在推进中，该事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过
、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项以及所涉
及的募集资金投资项目实施等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性文件的
规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动具体情况
浙江兆丰机电股份有限公司的股票（证券简称：兆丰股份；证券代码：300695）交易价格连续二个交易日（2026年 7月 2日、20
26年 7月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 2个交易日累计偏离 39.32%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前正在筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项，该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2026 年 6月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案》等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项正在推进中，该事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过
、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项以及所涉
及的募集资金投资项目实施等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性文件的
规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
经核查，除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，除上述事项外，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。公司《2026 年半年度报告》
将于 2026 年 8月 29日披露，截至本公告日，相关编制工作正在进行中。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函；
2、董事会关于股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ae9f465a-a2f8-4872-9d88-b9233464f55e.PDF
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2026-06-26 17:36│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4de9ca90-3256-4555-90b1-533f4f5dda3f.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第十一次会议，审议
通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，请投资者注意查阅。
公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次
发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3aacbde5-d2ff-4fee-87d1-45b08869ca0e.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ece65f5e-536b-435b-855e-b23e08d70aaf.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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兆丰股份（300695）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b4828b27-34c5-495f-8f23-9be8346932e4.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c8a668c8-942a-4934-bd73-3ea83b2a4aa1.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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兆丰股份（300695）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/133158e5-1759-4cff-be0c-17dfbb9a92cd.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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兆丰股份（300695）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/51c5a4c0-6eb2-491b-a4de-7501b4227623.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕340 号），浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票于 2022 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业
板上市。公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任该次向特定对象发行股票的保荐机构，法定持续督导期限至
2024年 12 月 31 日。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，东吴证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。
公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”）的相关议案，本次发行尚需经公司股东会审议通过。当前基于发行需要，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发
证券”）签订了《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，公司聘请广发证券担任本次发行的保
荐机构，由其具体负责本次发行保荐工作及本次发行的可转换公司债券在证券交易所上市后的持续督导工作，持续督导期为本次发行
的可转换公司债券上市完成后当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保
荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与广发证券签订保荐协议之日起
，东吴证券未完成的持续督导工作将由广发证券承接。广发证券已指派保荐代表人孙昭伟先生、李姝女士（简历详见附件）具体负责
公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。
公司对东吴证券及其委派的保荐代表人、项目团队在公司向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做的工作表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f07c8b22-cc63-4780-a1d5-14acf2cd9347.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为完善和健全浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引
导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《浙江兆丰机电股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社
会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如
下：
第一条 制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展规划、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，确保利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 制定本规划遵循的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司持续良
好的发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
第三条 公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划
1、利润分配方式
在符合《公司章程》及本规划规定的条件的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式。若公司具备现金分红条件的，优先采取现金分红的方式分配利润。
2、现金分红的具体条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（
募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000万元。
3、实施股票股利分红的条件
公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满
足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。
4、现金分红的时间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现
的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金股利分配的同时，可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者
回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
第四条 利润分配的决策程序与机制
1、公司的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定提出
建议、拟定预案，经董事会审议通过后提交股东会审议批准。
股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当提供网络投票
表决或其他方式为社会公众股东参加股东会提供便利。公司董事会和公司股东亦可以征集股东投票权。
5、公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案的，董事会应做详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东会以现场及网络投票的方式审议批准。
第五条 利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策
和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案
需经董事会详细论证并充分考虑独立董事和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议时
，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
股东会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东会提供便利。
第六条 利润分配政策的监督及披露
1、审计委员会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司出现当年盈利
但董事会未提出现金分红预案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况，公司审计委员会应出具专项审核意见
。
2、公司将严格按照有关规定在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专
项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第七条 其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ffc0115b-10ab-4277-9620-7c20ef5a1ef0.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：前次募集资金使用情况报告
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兆丰股份（300695）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》的相关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立
健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近
五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
（一）采取监管措施的具体情况
经自查，公司最近五年共收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）警示函 1次，深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）监管函 1次，具体情况如下：
1、浙江证监局警示函
2024年 6月 14日，浙江证监局向公司出具了《关于对浙江兆丰机电股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕127号
），文件指出，公司《招股说明书》“重大事项提示”中“七、股利分配政策”披露如下：“公司采取现金、股票或者现金股票相结
合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况下优先采取现金
形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。”公司 2020 年和 2022年归属于母公司股东的净利
润分别为 15,984.96万元和 16,453.96万元，未分配利润均为正，但未按承诺向股东实施现金分红，公司上述行为违反了首次公开发
行时的承诺。根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会
公告〔2013〕55号）第六条和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16号）第十七条的
规定，浙江证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2、深交所监管函
2024年 6月 16日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具了《关于对浙江兆丰机电股份有限公司的监管函》（创业板监
管函〔2024〕第 105号），文件指出，公司《招股说明书》“重大事项提示”“七、股利分配政策”显示：“公司采取现金、股票或
者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司目前处于成长期，公司在持续盈利的情况
下优先采取现金形式分配利润，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。”公司 2020 年度至 2023 年度归
属于母公司股东的净利润分别为1.6亿元、1.26亿元、1.65亿元、1.84亿元，未分配利润均为正，除 2021年度外，其余年度公司未履
行前述承诺。上述行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》第 1.4条、第 8.6.1条的规定。对此，深交所创业
板公司管理部要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，进一步增强分红意识，提高投资者回报水平，杜绝上述问题
的再次发生。
（二）整改情况说明
公司管理层高度重视监管函及警示函中所指出的问题，上述事项发生后，公司严格按照浙江证监局及深交所的要求，认真总结，
积极整改，同时进一步加强相关人员对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人
、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的学习
。公司 2024年半年度利润分配共计派发现金股利 4,940.46万元，2024年年度利润分配共计派发现金股利 1,461.93万元，合计 6,40
2.39万元。
公司已认真吸取教训，以此为戒，持续加强公司规范运作水平。未来，公司将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时
履行现金分红义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作，维护公司及全体股东利益。
经自查，除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e6cc85a5-8abe-464a-8bb0-1fe07fa80b09.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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兆丰股份（300695）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/909b4662-e8a1-4304-bd32-b681d9923d9d.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：关于择期召开股东会的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不
特定对象发行可转换公司债券 的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《浙江兆丰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关
议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期
召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行方案及相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/106e60c8-9bff-459c-b9d0-45535c5ec0de.PDF
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2026-06-23 19:33│兆丰股份（300695）：可转换公司债券持有人会议规则
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兆丰股份（300695）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/851924b9-a206-4ad6-bd10-08ab2d0826b6.PDF
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2026-06-22 16:30│兆丰股份（300695）：关于受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2日与绵阳科技城创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“绵阳科创投资”）签署《嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额转让协议书》（以下简称“转让协议”）。
公司以自有资金人民币 2,675万元受让绵阳科创投资持有嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖兆鑫逸”或“
投资标的”）12.6537%的财产份额（绵阳科创投资转让的该部分财产份额尚未实缴）。本次交易完成后，公司成为玖兆鑫逸有限合伙
人之一，认缴出资额为人民币 2,675万元，实缴出资额为人民币 2,510万元，持有玖兆鑫逸 12.6537%的财产份额。具体内容详见公
司于 2026年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公
告》（公告编号：2026-023）。
二、进展情况
目前，公司已按转让协议约定完成相关交易，且公司于近日收到基金管理人通知，玖兆鑫逸已完成了工商变更登记手续，并取得
了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、名称：嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91330402MABRT0RA38
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：昆山玖兆康乾投资管理有限公司（委派代表：陈燕飞）
5、出资额：贰亿壹仟壹佰肆拾万元整
6、成立日期：2022年 06月 24日
7、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 182室-51（自主申报）
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司将持续关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
三、备查文件
1、嘉兴玖兆鑫逸股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/415bf48a-5e79-4b07-99a1-646b7c399cd8.PDF
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2026-06-17 15:56│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过 8亿元（含 8亿元）人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
主 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类 预计年 实际收
体 （万元 型 化 益
） 收益率 （万元
）
兆 江苏银行 对公人民币结构性存 10,000 2026-03-11 2026-06- 保本浮 1%或 51.50
丰 股份 款 2026年第 11期 3 11 动 2.06%
股 有限公司 个月 E款 收益型 或
份 杭州萧山 2.26%
支行
宁波银行 单位结构性存款 2,000 2026-03-12 2026-06- 保本 1.00% 10.11
股份 7202601724 10 浮动型 或
有限公司 2.05%
杭州萧山 或
支行 2.25%
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。上述主体中的“天溢实业”为公司全资子公
司“浙
江天溢实业有限公司”。
二、近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况
主体 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 预计年
（万元 类型 化
） 收益率
兆丰 宁波银行股份 单位结构性存款 720 8,000 2026-06- 2026-09- 保本 1.00%
股份 有限公司 2602793 15 15 浮动型 或
杭州萧山支行 2.05%
或
2.25%
天溢 宁波银行股份 单位结构性存款 720 2,000 2026-06- 2026-09- 保本 1.00%
实业 有限公司 2602793 15 15 浮动型 或
杭州萧山支行 2.05%
或
2.25%
注：本公司与上述签约方不存在关联关系。
截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 3.35亿元，未超过公司第六届董事会
第九次会议已授权额度人民币8亿元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过 12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主
。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分
暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5611fb20-a8e5-40bc-84df-b184cb902a45.PDF
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2026-06-04 18:02│兆丰股份（300695）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）回购专用证券账户持有公司股份 1,314
,200股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分
配等权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,314,200 股不参与本次权益分派。因此，公司 2025年年度权益分派方案为：以公
司现有总股本 102,256,924 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 股后的100,942,724股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利人民币 15,141,408.60 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=本次现金分红总额 /公司总
股本（含回购股份）*10=15,141,408.60元/102,256,924股*10=1.480722元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本
次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.14
80722元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 17日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案
1、公司于 2026年 4 月 17 日召开的 2025 年度股东会审议通过了公司 2025年度利润分配方案：以公司现有总股本 102,256,9
24 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 股后的 100,942,724股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币
1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,141,408.60 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将
按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,314,200股后的 100,942,724 股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****777 杭州大兆丰实业集团有限公司
2 08*****716 杭州寰宇工业互联网有限公司
3 08*****199 香港弘泰控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6 月 4日至登记日：2026年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金
额=本次现金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10=15,141,408.60元/102,256,924股*10=1.480722元（保留六位小数，最后一位
直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权
除息日前一交易日收盘价-0.1480722元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号
咨询联系人：付海兵、赵娜
咨询电话：0571-22801163
传真电话：0571-22801188
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/191ee44f-abba-4718-975f-8b0be766f880.PDF
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2026-06-01 17:34│兆丰股份（300695）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
1、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准
，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667.77万股。本次发行股票每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额
为957,593,930.45元，上述资金于 2017年 9月 1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、公司向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340 号
），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172股。发行价格为人民币 5
4.09元/股，募集资金总额为人民币 229,999,983.48元，扣除发行费用人民币 4,872,641.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民
币225,127,342.00元。上述资金于 2022年 1月 6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10
号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
为满足募集资金现金管理的需要，公司在中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体
内容详见公司于 2022 年 3月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结
算账户的公告》（公告编号：2022-023）。
三、募集资金现金管理专用结算账户注销情况
鉴于公司募集资金现金管理专用结算账户相关产品已全部到期赎回，且后续无继续使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已于近期将上
述账户注销，具体信息如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 账户状态
浙江兆丰机电股份 中国银行股份有限公司 361080784806 已注销
有限公司 杭州萧山桥南支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/af63ffe8-c12a-4204-a271-5415db83c832.PDF
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2026-05-29 16:36│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/951c3265-b084-4823-b8ab-24301dcd372a.PDF
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2026-04-23 19:16│兆丰股份（300695）：2026年一季度报告
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兆丰股份（300695）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1356a0e-d6f9-42a5-bdda-c82baa868ff2.PDF
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2026-04-23 19:16│兆丰股份（300695）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026年 4月 18日以专人送达、电话、电
子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2026年 4月 23日采取通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任汤小燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a64d994a-bae6-42e8-a214-b33524cb540a.PDF
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2026-04-23 19:12│兆丰股份（300695）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任汤
小燕女士（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
汤小燕女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、
深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0ae7a00-d21c-449e-942b-e55694a19c25.PDF
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2026-04-17 19:40│兆丰股份（300695）：2025年度股东会法律意见书
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致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年3月27日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会
议的召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月17日14:30在浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室如期召开，由贵公司
过半数董事共同推举的董事周守虎主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15至9:2
5，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年4月17日的9:15至15:00。经查验
，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年4月13日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次
会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计70人，代表股份80,228,836股，占贵公司有表决权股份总数的79.4796%（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
同意80,197,511股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9610%；反对29,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0365%；弃权2,025股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0025%。
（二）表决通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意75,333,781股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.8986%；反对29,300股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0365%；弃权4,865,755股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.0648%。
（三）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意75,332,181股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.8966%；反对31,325股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0390%；弃权4,865,330股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.0643%。
（四）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意75,333,781股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.8986%；反对21,400股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0267%；弃权4,873,655股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.0747%。
（五）表决通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意75,333,481股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.8983%；反对29,725股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0371%；弃权4,865,630股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.0647%。
（六）表决未通过《关于2026年度公司董事薪酬的议案》
同意2,841,680股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的36.7672%；反对21,400股，占出席本次会议
的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2769%；弃权4,865,755股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的62.9559%。
现场出席会议的关联股东杭州大兆丰实业集团有限公司、杭州寰宇工业互联网有限公司、香港弘泰控股有限公司回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案均为普通决议事项，第一项至第五项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过
；第六项议案未经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b4a4f9c0-cd8c-41b9-bff9-19342605087c.PDF
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2026-04-17 19:40│兆丰股份（300695）：2025年度股东会决议公告
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兆丰股份（300695）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8dd72b89-67bf-4954-a027-ff31c4a6c9fc.PDF
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2026-04-08 17:54│兆丰股份（300695）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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兆丰股份（300695）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ede613f3-6d2a-449c-82c0-618cd0e55989.PDF
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2026-04-02 18:44│兆丰股份（300695）：关于拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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兆丰股份（300695）：关于拟受让基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/21f41418-773f-41c4-a1d3-b25bad0598ee.PDF
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2026-03-26 20:26│兆丰股份（300695）：2025年年度报告摘要
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兆丰股份（300695）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ee90f6eb-0f0f-43a8-8bfa-4ae274f90a17.PDF
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2026-03-26 20:26│兆丰股份（300695）：2025年年度报告
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兆丰股份（300695）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1ba6a119-2549-4e81-be30-e88cf1ce3074.PDF
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2026-03-26 20:26│兆丰股份（300695）：第六届董事会第九次会议决议公告
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兆丰股份（300695）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/89166586-10da-483d-99ca-f2eb57e8da04.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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兆丰股份（300695）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab4dba57-837b-4403-ad31-c7fe2eca7efb.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A005063号
浙江兆丰机电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰
股份公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兆丰有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兆丰股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aa70d282-29a0-4bbe-a3a8-131d2cbbd17a.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4735b84c-db83-4f54-a401-270b8e3238b2.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bc03c3bb-7a03-47ab-9bc0-6e7884fcfa8e.PDF
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2026-03-26 20:25│兆丰股份（300695）：2025年年度审计报告
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兆丰股份（300695）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3093ec34-ce6e-488f-8bb3-19274df31802.PDF
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2026-03-26 20:24│兆丰股份（300695）：2025年度独立董事述职报告（金瑛）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人金瑛，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年 8月至 2019年 8月曾就职于杭州捷尚智
能电网技术有限公司任会计主管；2023年 9月至今任浙江工商大学会计学专任教师；兼任杭州华光焊接新材料股份有限公司、浙江寿
仙谷医药股份有限公司、邦尔骨科医院集团股份有限公司独立董事；2024年 1月起任本公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的各项会议。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识
为董事会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。
公司2025年度召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小
股东的利益。本人出席会议情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 报告期内 实际出席 委托出席 缺席次数 报告期内 实际出席
应出席 次数 次数 应出席 次数
会议次数 会议次数
金瑛 7 7 0 0 3 3
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议
。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2025年度，公司审计委员会共计召开6次会议，对公司定期财务报告、变更会计师事务所、募集资金存放与使用、现金管理、利
润分配等事项进行了专项审议，作为董事会审计委员会的召集人，本人要求各委员严格按照《董事会审计委员会工作制度》《内部审
计制度》等有关规定，认真履行职责，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，本人对定期报告中重
要财务事项与公司经营管理层作了深入沟通，切实履行审计委员会委员的职责。
2、薪酬与考核委员会
2025年度，公司薪酬与考核委员会共计召开2次会议，对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行审核。切实履行薪酬与
考核委员会委员的职责。
3、独立董事专门会议
公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合自身实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。2025年度，公司共计召开1次独立董事专门会议，主
要审议公司关联交易事项。本人基于独立立场、结合自身专业知识对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、全体股
东特别是中小股东利益的情形。
（三）沟通交流情况
1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就重点审计事项等进行充分沟通，并提出专业意见，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
2、维护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、
完整，维护了公司和投资者利益。密切关注和了解公司生产经营、财务管理、内部控制等制度建设情况，运用自身会计专业知识，监
督公司合法合规推进财务和审计工作的开展。对提交董事会审议的议案，本人均认真查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身
的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
2025年度，本人通过参加股东会、年度业绩说明说会，通过与公司负责投资者关系管理工作的人员沟通了解，积极听取中小股东
的相关问题与建议。
3、在公司进行现场工作情况
2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事职责，累计现场工作时间不少于 15个工作日。本人本着勤勉
尽责，对公司及投资者高度负责的态度，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司的生产经营情况、
募集资金使用、关联交易、对外投资等各重大事项的进展情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司
的相关报道，通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极
有效地履行了独立董事的职责。
4、公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员积极配合本人履行独立董事职责，并指定专门人员协助执行。公司董事会认真听取并采纳本人对公司生
产经营以及其他会议审议事项提出的意见和建议，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董
事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告》《2025年第三季度报告》。公司董事、监事及高级管理人员均对公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》签署了书面确认意见；董事、高级管理人员均对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。定期报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控制运行总体良好，编制的《2024年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观
地反映公司内部控制情况。
2、应当披露的关联交易
2025年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》。关联交
易事项经独立董事专门会议审议通过，关联交易事项均遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决
程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、聘任会计师事务所
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于前任会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续17年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展
和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构
，公司已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行沟通确认。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求。公司变更会计师事务所的
原因客观、真实，聘任流程符合法律法规和公司相关制度的要求。
4、董事会换届
2024年12月27日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。2025年1月13日，经公司2025年第一次临时
股东大会选举通过。
前述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
5、除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，
主动深入了解公司经营和运作情况，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，保持独立董事独立性，积极承担董事会专
门委员会各项职责，利用自身的专业知识提出合理性建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续严格按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，利用
自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发展，有效维护公司
整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：金瑛
二○二六年三月二十五日
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2026-03-26 20:24│兆丰股份（300695）：2025年度独立董事述职报告（杨晓蔚）
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兆丰股份（300695）：2025年度独立董事述职报告（杨晓蔚）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:24│兆丰股份（300695）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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兆丰股份（300695）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:24│兆丰股份（300695）：2025年度独立董事述职报告（陈焕章）
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兆丰股份（300695）：2025年度独立董事述职报告（陈焕章）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:24│兆丰股份（300695）：2025年度独立董事述职报告（李鲁江）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度独立董事，在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李鲁江，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任洛阳轴承研究所有限公司（国家轴承质量检验检
测中心）副主任、洛阳轴承研究所检验检测有限公司副总经理，现任杭州盾航轴承技术有限公司总经理。2025年 1月起任本公司独立
董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东会。认真审议董事会各项议案，利用自身专
业知识和行业经验为董事会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。
公司2025年度召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小
股东的利益。本人出席会议情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 报告期内 实际出席 委托出席 缺席次数 报告期内 实际出席
应出席 次数 次数 应出席 次数
会议次数 会议次数
李鲁江 7 7 0 0 2 2
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议
。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、战略委员会
2025年度，公司战略委员会共计召开一次会议，主要对本年度经营情况及未来发展战略事项进行审议。报告期内，本人与公司经
营管理层进行深入交流，了解企业经营管理情况，探讨行业发展情况及公司未来发展战略，基于本人在轴承行业的专业积累，以及对
行业市场现状的了解，从专业角度提出相关意见，勤勉地履行战略委员会委员的职责。
2、提名委员会
2025年度，公司提名委员会共计召开一次会议，主要审议公司董事会换届选举的议案，提名委员会对候选人任职资格进行了审查
，切实履行提名委员会委员的职责。
3、独立董事专门会议
公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合自身实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。2025年度，公司共计召开一次独立董事专门会议，审
议公司关联交易事项。本人基于独立立场、结合自身专业知识对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、全体股东特
别是中小股东利益的情形。
（三）沟通交流情况
1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就重点审计事项等进行充分沟通，确保审计工作的及
时、准确、客观、公正。
2、维护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、
完整，维护了公司和投资者利益。及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行
调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
2025年度，本人通过参加股东会，通过与公司负责投资者关系管理工作的人员沟通了解，积极听取中小股东的相关问题与建议。
3、在公司进行现场工作情况
2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事职责，累计现场工作时间不少于 15个工作日。本着勤勉尽责
，对公司及投资者高度负责的态度，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司的生产经营情况、募集
资金使用、关联交易、对外投资等各重大事项的进展情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相
关报道，通过参加董事会、股东会、技术研讨会等形式等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的
执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
4、公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员与本人持续保持沟通，积极配合本人在报告期内开展各项工作，指定公司证券法务部专门人员协助本人
完成独立董事履职。本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以了足够的重视并采纳，为本人履行独立董事职责提供了良好的条件
及环境基础。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董
事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告》《2025年第三季度报告》。公司董事、监事及高级管理人员均对公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》签署了书面确认意见；董事、高级管理人员均对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。定期报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控制运行总体良好，编制的《2024年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观
地反映公司内部控制情况。
2、应当披露的关联交易
2025年6月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》。关联交
易事项经独立董事专门会议审议通过，关联交易事项均遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决
程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、聘任会计师事务所
公司于2025年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于前任会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续17年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展
和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构
，公司已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行沟通确认。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求。公司变更会计师事务所的
原因客观、真实，聘任流程符合法律法规和公司相关制度的要求。
4、董事会换届
2024年12月27日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。2025年1月13日，经公司2025年第一次临时
股东大会选举通过。
前述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
5、除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，
主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表
决权，充分发挥行业专家及独立董事作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，促进了公司规范运作，切实维护了公司和广大投资
者的合法权益。
2026年度，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自身专业知识和实
践经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，认真履行独立董事的义务，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。
独立董事：李鲁江
二○二六年三月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/03ae42f0-f50b-4707-9e8e-290eaf6c5fb1.PDF
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2026-03-26 20:24│兆丰股份（300695）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日（星期五） 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
6、股权登记日：2026年4月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
除上述议案外，独立董事将在本次年度股东会上进行 2025年度独立董事述职报告。
2、上述提案 1.00至提案 5.00已经 2026年 3月 25日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，提案 6.00全体董事回避表
决，直接提交本次股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第九次会议
决议公告》等相关公告。
3、提案 6.00涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎
性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 16日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号浙江兆丰机电股份有限公司证券法务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上
述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真
须在 2026年 4月 16日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券法务部（登记时间以收到信函或传真的时间为准），
不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
4、会务联系方式：
联系人：付海兵、赵娜
联系电话：0571-22801163
邮箱：stock@hzfb.com
传真：0571-22801188 （邮件及传真函上请注明“股东会”字样）
通讯地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号
邮编：311232
5、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
特此通知。
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2026-03-26 20:22│兆丰股份（300695）：关于2025年度利润分配预案的公告
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兆丰股份（300695）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c0825d73-80ea-4ac7-a8e9-aeb02ce6261f.PDF
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2026-03-26 20:22│兆丰股份（300695）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情
况说明》，就公司在任独立董事金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江兆丰机电股份有限公司董 事 会
二○二六年三月二十六日
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2026-03-26 20:22│兆丰股份（300695）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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兆丰股份（300695）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:22│兆丰股份（300695）：2025年度内部控制自我评价报告
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兆丰股份（300695）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1c8bb6c9-3faa-4879-a453-ca5c24c56ae1.PDF
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2026-03-26 20:22│兆丰股份（300695）：2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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兆丰股份（300695）：2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/052fc2d4-7ede-45e2-96cf-fb5860ef296e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│兆丰股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164599.PDF
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2026-03-27│兆丰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037234.PDF
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2025-10-30│兆丰股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765928.PDF
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2025-08-28│兆丰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224598012.PDF
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2025-04-29│兆丰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362152.PDF
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2025-04-22│兆丰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186862.PDF
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2024-10-29│兆丰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539823.PDF
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2024-08-19│兆丰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-19/1220892762.PDF
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2024-04-25│兆丰股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795660.PDF
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