公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 17:26 │兆丰股份（300695）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-27 17:26 │兆丰股份（300695）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:00 │兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-18 17:14 │兆丰股份（300695）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-05-30 16:58 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-30 16:57 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-28 18:22 │兆丰股份（300695）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 20:43 │兆丰股份（300695）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-05-13 18:30 │兆丰股份（300695）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 18:30 │兆丰股份（300695）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-06-27 17:26│兆丰股份（300695）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告
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兆丰股份（300695）：关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3c37ce86-1a9f-4b06-82b4-315106f51c3f.PDF
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2025-06-27 17:26│兆丰股份（300695）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 6 月 21 日以专人送达、电话、
电子邮件等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于 2025 年 6 月 27 日采取通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥、
孔辰寰回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1b84a9ef-d8e9-47e7-b26b-30d70ebdba33.PDF
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2025-06-24 19:00│兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动具体情况
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：兆丰股份；证券代码：300695）交易价格连
续三个交易日（2025年 6月20日、2025年 6月 23日、2025年 6月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，连续 3个交易日累计偏
离 31.41%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及书面方式，对公司及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现
就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、董事会关于股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/d5003b67-1996-4df9-b33e-08e55941c20e.PDF
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2025-06-18 17:14│兆丰股份（300695）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资情况概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司战略发展规划，为更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合
各方资源，提高公司的综合竞争力，公司于 2025年 5月 26日与上海银株私募基金管理有限公司等合作方签署了《嘉兴银宙股权投资
合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人，以自有资金 500万元参与投资嘉兴银宙股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“嘉兴银宙”或“合伙企业”）。具体内容详见公司于 2025年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-034）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求
，在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
1、备案编码：SAYM11
2、基金名称：嘉兴银宙股权投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：上海银株私募基金管理有限公司
4、备案日期：2025年 6月 16日
公司将持续关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/fdfdbfcf-f9ec-4531-a1c3-07ca2cbc721a.PDF
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2025-05-30 16:58│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ccdd49cd-39b8-48ce-bfdc-7ecf9c6085cb.PDF
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2025-05-30 16:57│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/aaa24da3-ecaf-4df5-abf0-d45304a53815.PDF
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2025-05-28 18:22│兆丰股份（300695）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有公司股份 1,314,
200 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润
分配、公积金转增股本的权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,314,200 股不参与本次权益分派。因此，公司 2024 年年度
权益分派方案为：以公司现有总股本 70,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 股后的 69,615,672 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,619,291.12 元（含税）；以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 31,327,052 股，转增后公司总股本为 102,256,924 股（具体以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记为准）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派实施后，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=本次现金分红总额 /公司总股本（含回购股份）
*10=14,619,291.12 元 /70,929,872 股*10=2.061090 元；按总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=本次转增股份数量/公
司总股本（含回购股份）*10=31,327,052 股/70,929,872股*10=4.416623 股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日
股票收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红金额）/（1+按公司总股本（含回购股份）折算的每股转增股数）=（
股权登记日收盘价-0.2061090 元/股）/(1+0.4416623 股）。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、公司于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了公司2024 年年度利润分配方案：以公司现有总股本 70
,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 股后的 69,615,672 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利
人民币 2.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,619,291.12元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，
合计转增 31,327,052股，转增后公司总股本为 102,256,924 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；不
送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将
按照“总额固定不变”的原则调整分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,314,200 股后的 69,615,672 股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.100000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.890
000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4.500000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.42
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.210000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 70,929,872 股，分红后总股本增至 102,256,924 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 6 月 6 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****777 杭州大兆丰实业集团有限公司
2 08*****716 杭州寰宇工业互联网有限公司
3 08*****199 香港弘泰控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 27 日至登记日：2025 年 6月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 6 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积金转增股
数量（股） 比例 本数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件 0 0% 0 0 0%
流通股
二、无限售条 70,929,872 100% 31,327,052 102,256,924 100%
件流通股
三、总股本 70,929,872 100% 31,327,052 102,256,924 100%
备注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准；
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 102,256,924 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为 1.3660 元。
2、除权除息参考价
本次权益分派实施后，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=本次现金分红总额/公司总股本（含回购股份）*10=
14,619,291.12 元/ 70,929,872股*10=2.061090 元；按总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=本次转增股份数量 / 公司
总股本（含回购股份） *10=31,327,052 股 /70,929,872 股*10=4.416623 股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=（股权登记
日股票收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红金额）/（1+按公司总股本（含回购股份）折算的每股转增股数）=
（股权登记日收盘价-0.2061090 元/股）/(1+0.4416623 股）。
九、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号
咨询联系人：付海兵、赵娜
咨询电话：0571-22801163
传真电话：0571-22801188
十、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/a59b1e09-8ce7-47dc-81cc-5e71c155a521.PDF
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2025-05-27 20:43│兆丰股份（300695）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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兆丰股份（300695）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/662ce7c9-9eb6-4563-b691-093f4c5b735c.pdf
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2025-05-13 18:30│兆丰股份（300695）：2024年度股东大会法律意见书
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兆丰股份（300695）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/664a9e28-facd-4b39-bc24-07f246886d43.PDF
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2025-05-13 18:30│兆丰股份（300695）：2024年度股东大会决议公告
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兆丰股份（300695）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5929e094-efd6-4fa5-b531-b54590e4a585.PDF
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2025-05-08 16:48│兆丰股份（300695）：东吴证券关于兆丰股份2024年度定期现场检查报告
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兆丰股份（300695）：东吴证券关于兆丰股份2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f59f687e-a0a9-4f6f-b32f-ac26e3706d08.PDF
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2025-05-08 16:48│兆丰股份（300695）：东吴证券关于兆丰股份2024年度持续督导跟踪报告
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兆丰股份（300695）：东吴证券关于兆丰股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/72b7faf3-a2be-450a-928b-3da37f48dcce.PDF
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2025-05-08 16:48│兆丰股份（300695）：东吴证券关于兆丰股份2024年度培训情况的报告
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兆丰股份（300695）：东吴证券关于兆丰股份2024年度培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3fbbb7cb-302e-466a-9d05-de650d4a1a51.PDF
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2025-05-08 16:46│兆丰股份（300695）：东吴证券关于兆丰股份2022年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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兆丰股份（300695）：东吴证券关于兆丰股份2022年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/33c41b5b-e7a9-4fe2-b2a6-b02359e6f9e8.PDF
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2025-05-06 18:12│兆丰股份（300695）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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兆丰股份（300695）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/d87f5c74-1221-4254-8f69-53fe310acbe2.PDF
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2025-05-06 18:12│兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告
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兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e0a474fe-3d94-4910-8779-0fa0a64a1d91.PDF
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2025-04-28 18:31│兆丰股份（300695）：2025年一季度报告
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兆丰股份（300695）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b5b8f92-b7fb-482d-88e4-9a95bca43cf4.PDF
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2025-04-28 18:28│兆丰股份（300695）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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浙江兆丰机电股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ab9eb5b7-1640-418d-b21e-9f27b3ab304a.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/38b069c8-5c52-4f6b-8a87-0b2fdfaa1b4b.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa879003-9a82-4934-8295-50f963c9da5c.PDF
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