公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│兆丰股份（300695）：关于首次回购公司股份的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划
。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 5,000.00万元（含），不超过人民币 10,000
.00万元（含）。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议
通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年 4月 16日，公司首次通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 102,600股，
占公司当前总股本的 0.14%，最高成交价为 39.80元/股，最低成交价为 39.09元/股，成交总金额为 4,040,431.00元（不含交易费
用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/886c6803-54ed-4f3a-81e2-255a1df8ffc4.PDF
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2024-04-12 16:59│兆丰股份（300695）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》，为了让广大投资者更
加深入全面地了解公司经营管理、财务状况及未来发展战略等情况，公司定于 2024年 04月 22日（星期一）15:30-17:00在“价值在
线”（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安
排如下：
一、业绩说明会基本情况
1、会议召开时间：2024 年 04 月 22 日（星期一）15:30-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事兼总经理孔辰寰先生，副总经理兼董事会秘书付海兵先生，财务负责人缪金海先生，独立董事金瑛女士，保荐代表人成亚梅
女士，具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 22 日（星期一） 15:30-17:00 通过访问网址https://eseb.cn/1dDMsuI6tfq 或使用微信扫描下方
小程序码进入参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题，投资
者可于 2024 年 04 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/ddb3a5ca-c8fd-456d-8bde-40abee91b893.PDF
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2024-04-02 18:10│兆丰股份（300695）：回购股份报告书
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兆丰股份（300695）：回购股份报告书。
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2024-03-30 00:00│兆丰股份（300695）：2023年年度报告披露提示性公告
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浙江兆丰机电股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 3 月 30 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/ba72f499-1fb6-4cc8-8d80-ecfa981e7613.PDF
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2024-03-30 00:00│兆丰股份（300695）：独立董事提名人声明与承诺（陈焕章）
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兆丰股份（300695）：独立董事提名人声明与承诺（陈焕章）。
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2024-03-30 00:00│兆丰股份（300695）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2022 年 12 月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业 注册会计师 2,064 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
2022 年业务 业务收入总额 38.63 亿元
收入（经审计） 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
2022 年上市公 客户家数 612 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.32 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4月 19日、2023 年 5月 12日分别召开第五届董事会第八次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的
独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2023 年 4月 17日，第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了
天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证
券相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计 报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 审计委员
会认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2023 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江兆丰机电股份有限公司董 事 会
二○二四年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b54f2dc0-19d7-410b-a645-72a8c22b5c3b.PDF
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2024-03-30 00:00│兆丰股份（300695）：关于召开2023年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会第十七次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至2024年4月22日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
6、股权登记日：2024年4月16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2024年 4月 16日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号公司三楼会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《<2023 年年度报告>全文及其摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √
10.00 《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》 √
除上述议案外，独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度独立董事述职报告。
2、上述议案已经 2024 年 3月 28日召开的公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《第五届监事会第十三次会议
决议公告》等相关公告。
3、上述议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、上述议案 10涉及关联交易事项，审议时关联股东及关联股东授权代表须回避表决。
特别说明：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员
；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024年 4月 19日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号浙江兆丰机电股份有限公司证券法务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上
述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真
须在 2024年 4月 19日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券法务部（登记时间以收到信函或传真的时间为准），
不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：付海兵、赵娜
联系电话：0571-22801163
邮箱：stock@hzfb.com
传真：0571-22801188 （邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）
通讯地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6号
邮编：311232
2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b7b7bc0b-a3df-4c22-98c1-42b2749b7ab2.PDF
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2024-03-30 00:00│兆丰股份（300695）：2023年度独立董事述职报告（傅建中）
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本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人傅建中，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 8 月至今在浙
江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任浙江鼎力机械股份有限公
司、杭州和泰机电股份有限公司、泰瑞机器股份有限公司独立董事；苏州智能制造研究院有限公司董事；宁波智能制造技术研究院有
限公司、宁波智能成型技术创新中心有限公司监事。2019 年 1 月起任本公司独立董事。
（二）独立性说明
2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断
的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。
二、2023 年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
2023年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会。认真审议董事会各项议案，利用自身
专业知识为董事会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。
公司2023年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中
小股东的利益。本人出席会议情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
姓名 任职期间 实际出席 委托出席 缺席次数 任职期间 实际出席
报告期内 次数 次数 报告期内 次数
会议次数 会议次数
傅建中 5 5 0 0 2 2
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，未对公司任何事项提出异
议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
2023年度，公司审计委员会共计召开5次会议，对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、募集资金存放与使用
、现金管理等事项进行了专项审议，本人持续关注公司经营情况和重大事项进展，切实履行审计委员会委员的职责。
2、提名委员会
2023年度，公司提名委员会共计召开一次会议，主要审议补选公司第五届董事会独立董事候选人议案，提名委员会对候选人任职
资格进行了审查，切实履行提名委员会委员的职责。
3、薪酬与考核委员会
2023年度，公司薪酬与考核委员会共计召开一次会议，对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行审核。作为董事会薪酬
与考核委员会的召集人，本人结合公司发展状况、行业现状、同行业薪酬水平等情况，对公司薪酬体制及考评机制提出建议，切实履
行薪酬与考核委员会委员的职责。
4、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议，随着公司独立董事工作细则的修订，独立董事专门
会议制度的制定，本人将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。
（三）沟通交流情况
1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就重点审计事项等进行充分沟通，确保审计工作的及
时、准确、客观、公正。
2、维护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时
、完整，维护了公司和投资者利益。及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进
行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股
东的合法权益。
3、在公司进行现场工作情况
2023 年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，关注公司的生产经营情况、募集资金使用、对外担保等各重大事项的进展情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注传媒、网络对公司的相关报道，通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
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