公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 16:47 │兆丰股份（300695）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-03-14 17:36 │兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-03 17:06 │兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-26 16:26 │兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-22 16:32 │兆丰股份（300695）：关于对外投资进展暨合资公司取得土地使用权的公告 │
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│2025-01-13 19:48 │兆丰股份（300695）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-13 19:48 │兆丰股份（300695）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-13 19:48 │兆丰股份（300695）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-13 19:48 │兆丰股份（300695）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-13 19:48 │兆丰股份（300695）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-03-25 16:47│兆丰股份（300695）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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兆丰股份（300695）：关于股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/63922c6a-dcaf-424e-91e6-f926a9a03cc7.PDF
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2025-03-14 17:36│兆丰股份（300695）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动具体情况
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：兆丰股份；证券代码：300695）交易价格连
续三个交易日（2025年 3月12日、2025年 3月 13日、2025年 3月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，连续两个交易日累计
偏离 37.61%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及书面方式，对公司及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现
就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期部分媒体平台出现一些信息将本公司与人形机器人概念相关联，现
将相关事项澄清说明如下：
（1）公司此前与控股股东杭州大兆丰实业集团有限公司合资设立的“兆丰（杭州）智能装备有限公司”（以下简称“兆丰智能
装备”），旨在开展滚珠丝杠、行星滚柱丝杠的研发、制造、销售，以及轴承单元产品的研发、生产与销售。目前兆丰智能装备公司
处于成立初期，尚未开展经营业务，也尚未产生业务收入，团队组建、技术研发等尚存在不确定性，短期内对公司经营业绩无重大影
响，提请投资者注意投资风险。
（2）兆丰智能装备公司于 2025 年 1 月成功竞得宗地编号为萧政工出〔2024〕65 号的国有建设用地使用权，该地块名称：萧
山区江南科技城南单元 XS060402-10 地块 (人形机器人关键零部件项目 )（详细信息请见https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002003/
002003001/20241202/08b94132-113d-4d29-9a1a-30441a75d3d3.html），兆丰智能装备公司购置该地块主要为满足其未来业务发展经
营需要，具体项目建设目前还处于可行性研究论证阶段，项目建设方案、建设内容及规模、建设周期、报批建设进展等均存在较大不
确定性，短期内对公司经营业绩无重大影响，提请投资者注意投资风险。兆丰智能装备公司取得土地使用权事项公司已于 2025 年 1
月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
（3）公司通过杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云栖基金”）间接持有杭州云深处科技有限公司部分
股份，持股比例较小（公司对云栖基金的持股比例为 8.05%，云栖基金对杭州云深处科技有限公司的持股比例为7.11%），且除前述
投资外，公司目前未与杭州云深处科技有限公司开展其他业务合作，提请投资者注意投资风险。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。公司《2024年年度报告》将
于 2025年 4月 22日披露，截至本公告日，相关编制工作正在进行中，公司 2024年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以
外的第三方提供。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、董事会关于股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/3a20c1bd-33d4-494b-ad6a-d3c2198f9492.PDF
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2025-03-03 17:06│兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划
。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 5,000.00万元（含），不超过人民币 10,000
.00万元（含）。具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议
通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。
鉴于公司 2024年半年度权益分派事项已实施完毕，根据《回购股份报告书》的约定，本次回购股份价格上限由不超过人民币 56
.50元/股（含）调整为不超过人民币 55.80元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024年 10月 11日起生效。具体内容详见公
司于 2024年 9月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年半年度权益分派实施后调整回购价格上
限的公告》（公告编号：2024-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份的数量为 1,314,200股，占
公司当前总股本的 1.85%，最高成交价为 43.49元/股，最低成交价为 32.92元/股，成交总金额为 50,010,475.00元（不含交易费用
）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/54f046dc-3f1f-485f-b19d-2ed98b3019df.PDF
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2025-01-26 16:26│兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告
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兆丰股份（300695）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/fc7df211-4287-4a61-a44c-c01bf8283b23.PDF
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2025-01-22 16:32│兆丰股份（300695）：关于对外投资进展暨合资公司取得土地使用权的公告
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兆丰股份（300695）：关于对外投资进展暨合资公司取得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/7c56c6be-1d9f-4e4a-ad9c-3a40face1e2b.PDF
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2025-01-13 19:48│兆丰股份（300695）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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兆丰股份（300695）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/b4fcb755-047a-437e-b2e0-8a6d443df616.PDF
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2025-01-13 19:48│兆丰股份（300695）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2025年 1月 13日以现场通知方式送达公
司全体监事。
2、本次会议于 2025年 1月 13日下午 17:00在公司三楼会议室采取现场表决方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知
期限。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、经全体监事推举，本次会议由陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈华标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
陈华标先生简历详见附件。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ea5c9a54-e4be-4455-8cc5-bd39096ed742.PDF
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2025-01-13 19:48│兆丰股份（300695）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 10 日召开了职工代表大会。与会职工代表经充分讨
论和研究，选举范青春女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
范青春女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事陈华标先生、刘芳女士共同组成公司第六届监
事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/4cac2d77-175d-403d-88cd-67f3c6c2de4e.PDF
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2025-01-13 19:48│兆丰股份（300695）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 13 日召开2025年第一次临时股东大会，完成了董事会和监事
会换届选举，同日公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员及其他人员，现将有关情
况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名，组成情况具体如下：
非独立董事：孔爱祥先生（董事长）、孔辰寰先生、徐远先生、周守虎先生；独立董事：金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生；
公司第六届董事会董事任期为自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，均能胜任所聘岗位职责
的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。三名独立董事的任职资格在公司召
开 2025年第一次临时股东大会前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合《公司章程》及相关法规的要求。
全体董事一致同意选举孔爱祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4个专门委员会，任期均自公司第六届董事会第
一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。第六届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
（1）战略委员会成员：孔爱祥先生、孔辰寰先生、李鲁江先生，其中孔爱祥先生担任召集人。
（2）提名委员会成员：李鲁江先生、陈焕章先生、徐远先生，其中李鲁江先生担任召集人。
（3）审计委员会成员：金瑛女士、徐远先生、陈焕章先生，其中金瑛女士担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会成员：陈焕章先生、金瑛女士、孔爱祥先生，其中陈焕章先生担任召集人。
三、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1名，组成情况具体如下：
非职工代表监事：陈华标先生（监事会主席）、刘芳女士；
职工代表监事：范青春女士；
公司第六届监事会监事任期为自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，均能胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高
级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
全体监事一致同意选举陈华标先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监
事会届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况
（一）公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体情况如下：
1、总经理：孔辰寰先生；
2、副总经理：付海兵先生、胡狄明先生；
3、财务负责人：缪金海先生；
4、董事会秘书：付海兵先生。
（二）聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：赵娜女士
上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。
付海兵先生、赵娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：付海兵、赵娜
联系地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6号
联系电话：0571-22801163
传 真：0571-22801188
电子邮箱：stock@hzfb.com
五、公司董事、高级管理人员离任情况
1、因任期届满，康乃正女士不再担任公司董事、高级管理人员职务。截至本公告披露日，康乃正女士通过杭州寰宇工业互联网
有限公司间接持有公司股份10.71万股，占公司总股本比例 0.15%，康乃正女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满
离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
2、因任期届满，杨晓蔚先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。截至本公告披露日，杨晓蔚先生未持有公
司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、第六届监事会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ddc02847-099c-4727-93ab-568ede701712.PDF
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2025-01-13 19:48│兆丰股份（300695）：第六届董事会第一次会议决议公告
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兆丰股份（300695）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ad7cf575-fc74-4a03-a1df-604358f714d4.PDF
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2025-01-13 19:48│兆丰股份（300695）：关于部分核心技术人员变动的公告
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一、核心技术人员变动情况
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一康乃正女士因担任公司董事、高级管理人员任期届满离任，
离职后，康乃正女士不再担任公司核心技术人员及其他任何职务。公司董事会对康乃正女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示
衷心的感谢！
截至本公告披露日，康乃正女士通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份 10.71万股，占公司总股本比例 0.15%，康
乃正女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董
事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
二、新增核心技术人员具体情况
陈锋先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至今，任职浙江兆丰机电股份有限公司，现任浙
江兆丰机电股份有限公司技术二部经理。截至本公告披露日，陈锋先生未持有公司股份。
三、核心技术人员变动对公司的影响
公司已安排相关人员接替康乃正女士所负责的相关工作，并已实现平稳交接、过渡。康乃正女士离职后不会影响公司现有核心技
术及研发项目工作的开展。根据公司与康乃正女士签署的相关保密协议，其在离职后仍对其接触、知悉的公司保密信息负有保密义务
。公司通过长期的技术积累和发展，已建立了完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系，具备与公司发展需求相匹配的人力资源
储备、培养和引进机制。本次核心技术人员的变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/f268764b-1849-4d32-aa46-5a11e10b31cb.PDF
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2025-01-13 19:48│兆丰股份（300695）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 1月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
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