公司公告☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:31 │兆丰股份（300695）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:28 │兆丰股份（300695）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 18:40 │兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-21 18:40 │兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-21 18:40 │兆丰股份（300695）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-21 18:40 │兆丰股份（300695）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 18:40 │兆丰股份（300695）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 18:40 │兆丰股份（300695）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:40 │兆丰股份（300695）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-21 18:39 │兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（郑梅莲） │
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2025-04-28 18:31│兆丰股份（300695）：2025年一季度报告
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兆丰股份（300695）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b5b8f92-b7fb-482d-88e4-9a95bca43cf4.PDF
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2025-04-28 18:28│兆丰股份（300695）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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浙江兆丰机电股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ab9eb5b7-1640-418d-b21e-9f27b3ab304a.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兆丰股份（300695）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/38b069c8-5c52-4f6b-8a87-0b2fdfaa1b4b.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa879003-9a82-4934-8295-50f963c9da5c.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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兆丰股份（300695）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d7c398f0-f968-4c10-8cc0-dc5377b127eb.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：2024年年度审计报告
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兆丰股份（300695）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/56bf46ea-3da4-47cf-a7cb-0a4e6f6b09cb.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：内部控制审计报告
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兆丰股份（300695）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2431edd7-9367-48ba-b0d8-31a52e289652.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2025年 4月 9日以专人送达、电子邮件等
方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2025 年 4月 19 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
2024年度，公司实现营业收入 66,546.95万元，较上年同期下降 17.46%；归属于上市公司股东的净利润 13,967.94万元，较上
年同期下降 23.94%；基本每股收益 1.98元/股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年
年度报告》第十节“财务报告”部分。
经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，
具备合法性、合规性及合理性，全体监事同意该利润分配预案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的
情形，符合公司及全体股东的利益。
审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
上的公告。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能
得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)上的公告。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于确认 2024年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案
》
经审核，监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托开展外汇套期保值业务，并遵循稳健原则，以规避和
防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，是主动应对汇率风险的重要措施，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，
增强公司财务稳健性，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务。
保荐机构对公司 2024年度的衍生品投资情况出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.c
om.cn)上的公告。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上
将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益
。监事会同意公司（含子公司）使用不超过 9亿元（含9亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议
。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在不影响募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用不超过 5.5亿元（含 5.5亿元）
人民币的闲置募集资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。
保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
10、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。变更决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策
变更。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c033542-beb9-4d6b-8c84-a77bc1a387fc.PDF
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2025-04-21 18:40│兆丰股份（300695）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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兆丰股份（300695）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bf413f61-3bed-4b1b-b08c-6147363b6051.PDF
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2025-04-21 18:39│兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（郑梅莲）
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兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（郑梅莲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f5c2cedd-2754-4f04-8c11-f9e05b466e14.PDF
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2025-04-21 18:39│兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（金瑛）
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兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（金瑛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11807f9f-7a4a-42f6-9453-18c22fe3e462.PDF
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2025-04-21 18:39│兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（杨晓蔚）
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兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（杨晓蔚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6a2fb84b-813a-425f-82e0-4307421afc7b.PDF
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2025-04-21 18:39│兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（傅建中）
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兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（傅建中）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/29efcba2-e638-44ac-8eb9-c28c8618b0dc.PDF
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2025-04-21 18:39│兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（陈焕章）
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兆丰股份（300695）：2024年度独立董事述职报告（陈焕章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/355fa4f0-f99c-4782-a77a-8b0a83a63e4b.PDF
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2025-04-21 18:38│兆丰股份（300695）：关于召开2024年度股东大会的通知
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兆丰股份（300695）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/71258827-fccc-430c-be87-d0224448cdcd.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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兆丰股份（300695）：2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/282f29b9-4049-4a98-aeea-ef14bbc6ef78.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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兆丰股份（300695）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a4b8c8a5-bd54-47ce-a060-6a5025edebea.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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兆丰股份（300695）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7fb02d87-b886-4579-bc3e-3a65861ded66.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：2024年度内部控制自我评价报告公告
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兆丰股份（300695）：2024年度内部控制自我评价报告公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e77d17d8-513d-4f25-90bc-de4ea932dd9d.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：关于会计政策变更的公告
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兆丰股份（300695）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/29fdcb9d-4a72-4693-bb33-2dc1c6f3e5a5.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：2024年年度报告披露提示性公告
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兆丰股份（300695）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/efd1b9b8-bbf2-4421-b77b-43ffb3c69c3c.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况履行监督职责情况报告
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兆丰股份（300695）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ff6bc13a-7367-40f4-89a8-24c0ac3135fd.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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兆丰股份（300695）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6bca1add-2847-40a7-81be-ae2b9d08ca2e.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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兆丰股份（300695）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b0e33b51-dbb5-472d-a278-5e21719cfbf2.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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兆丰股份（300695）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5d2e35d9-151a-4d0f-af0a-90329d930f68.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：2024年度监事会工作报告
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兆丰股份（300695）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d7f66974-2461-4820-9131-6c31921edecd.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告
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兆丰股份（300695）：关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4651c64-2647-409a-9de0-6b602b5abbb5.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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兆丰股份（300695）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a37578e5-35a3-4d03-9af8-48fa07c5737b.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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兆丰股份（300695）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee0aaa53-b9bb-47e9-befc-7b2332ee5256.PDF
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2025-04-21 18:37│兆丰股份（300695）：公司2024年度衍生品投资的专项说明及相关核查意见公告
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兆丰股份（300695）：公司2024年度衍生品投资的专项说明及相关核查意见公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/828f7300-240e-4da9-9ab3-fde8776ab50e.PDF
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2025-04-21 18:36│兆丰股份（300695）：2024年年度报告
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兆丰股份（300695）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/43e7c589-286a-40a4-9c43-c500ae473f49.PDF
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2025-04-21 18:36│兆丰股份（300695）：2024年年度报告摘要
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兆丰股份（300695）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/77dfb614-f7ce-4633-9afc-1a70fc099829.PDF
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2025-04-21 18:36│兆丰股份（300695）：董事会决议公告
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兆丰股份（300695）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/85eaa677-47a0-45d7-8249-5aad64a8fa93.PDF
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2025-03-25 16:47│兆丰股份（300695）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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