公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情│
│ │况的自查报告 │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-16 20:28 │爱乐达（300696）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等有关法律、法规及规范性文件和
《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司
”）监事会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
一、获授第二类限制性股票的 220 名激励对象均符合公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》8.4.2条所
述不得成为激励对象的情形。
二、本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含合并报表子公司）任职的中层管理人员与核心骨干，均为公司正式在职员工，
激励对象中不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员、监事和外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、本激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司本次授予的激励对象均未发生不
得获授限制性股票的情形，本激励计划限制性股票的授予条件已成就。
综上，监事会认为本激励计划首次授予的 220 名激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划首次授予条件已成就，监事会同意以 2025年 5月
16日为本激励计划首次授予日，向 220名激励对象授予 281.40万股第二类限制性股票，授予价格为 9.25元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9c7c52cc-7194-4eb5-b251-7425be2ba558.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，审议通过授权董事会
办理 2025年限制性股票股权激励计划相关事宜。经全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，第四届监事会第三次
会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，其中监事刘余魏先生以通讯表决方式出席。本次会议由监事会主席丁文学先
生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，公司监事会认为：本次获授第二类限制性股票的 220名首次授予激励对象均符合公司 2024年年度股东大会审议通过的
《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）及其摘要中确定的激励对象范围，不
存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）8.4.2条所述不得成为激励对象的情形。
本激励计划首次授予的 220名激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划的首次授予条件均已成就，同意公司以 2025年 5月 16日为首次授予日，授予 220
名激励对象 281.40万股第二类限制性股票，授予价格为 9.25元/股。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
关联监事蒋文廷女士对本议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/32cfeef7-e45e-46a1-b090-7ebb0b68a5c9.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：2024年年度股东大会的法律意见书
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爱乐达（300696）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3ea0986f-74ad-4e53-a6cc-fd23e36a4616.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/46413e9a-02e0-4018-8720-8ca5adf9aecb.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2b06a3c9-ff23-4236-af4f-6b71b9d5af05.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，审议通过授权董事会
办理 2025年限制性股票股权激励计划相关事宜。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，第四届董事会第三次
会议于 2024 年年度股东大会后在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人，其中董事刘晓芬女士以通讯表决方式出席。本次会议由董事长谢鹏先生召集
并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024
年年度股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月16日为首次授予日，授
予 220名激励对象 281.40万股第二类限制性股票，授予价格为 9.25元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b552648a-a6f3-416f-91d9-721001a9ac22.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的
│自查报告
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2025年 4月 21 日，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2025 年 4月 22日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规的规
定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕
信息知情人及首次授予激励对象在草案公告前 6个月内（2024 年 10 月 21 日至 2025 年 4 月 21 日，以下简称“自查期间”）买
卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下。
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2025年4月22日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份
变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，内幕信息知情人在自查期间均未有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
（二）首次授予激励对象买卖公司股票的情况
自查期间，共有58名首次授予激励对象交易过公司股票。经公司核查，上述58名激励对象在买卖公司股票时并未知悉公司本激励
计划的内幕信息，在自查期间买卖公司股票完全基于其对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在利用内
幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本激励计划的策划、
讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
人员及时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情
形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/233c0f40-2b1a-45e8-aa48-ff1a16e05b3d.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f0cd696b-eec5-45df-a741-1396b3b7ef5d.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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爱乐达（300696）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d8e0d4cc-7883-4db0-be2b-d2aa5fb3af1e.PDF
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2025-05-16 20:28│爱乐达（300696）：2024年年度股东大会决议公告
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爱乐达（300696）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1b52665c-fb09-4490-995f-97d7540957ff.PDF
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2025-05-13 19:46│爱乐达（300696）：关于实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告
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爱乐达（300696）：关于实际控制人及其一致行动人拟协议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/abf109b3-bb97-474e-bce2-4552405b0598.PDF
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2025-05-13 19:46│爱乐达（300696）：关于受让方出具特定期间不减持公司股份承诺的公告
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四川治历明时科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”、“爱乐达”或“标的公司”）实际控制人及其一致行动人谢鹏先生、范
庆新先生（以下简称“转让方”）与四川治历明时科技有限公司（以下简称“治历明时”“受让方”）于 2025年 1月 3日签订了《
成都爱乐达航空制造股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。谢鹏先生、范庆新先生拟通过协议转让方式
，分别向治历明时转让其所持有的公司无限售流通股 8,793,954股、8,724,227 股，分别占公司总股本比例 2.9998%、2.9760%。合
计拟转让股份 17,518,181股，占公司总股本比例 5.9758%。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人及其一致行动人拟协
议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-001）、《简式权益变动报告书》（谢鹏、范庆新）、《简式权益
变动报告书》（治历明时）。
公司于近日收到协议转让受让方治历明时出具的《关于受让方在过户后 12个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公
告如下：
一、承诺的主要内容
鉴于成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“上市公司”）实际控制人及一致行动人谢鹏、范庆新（“转让
方”）拟向四川治历明时科技有限公司（“受让方”）协议转让其持有的爱乐达无限售流通股 17,518,181 股（占上市公司总股本的
5.9758%）（以下简称“本次转让”），本企业作为本次转让的受让方，关于本企业及其一致行动人的减持股份计划承诺如下：
本企业及其一致行动人自爱乐达股份过户完成之日起 12 个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的爱乐达股份。
如本企业违反前述承诺主动减持，本企业承诺因主动减持所得的收益全部归爱乐达所有，并依法承担因此产生的法律责任。本企
业完全知悉所做的上述承诺的责任，如该承诺有任何不实，由本企业承担全部法律责任。
二、备查文件
1、四川治历明时科技有限公司出具的《关于受让方在过户后12个月内不减持公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d20e7629-fee1-49a2-87a8-9eac9d170377.PDF
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2025-05-13 16:26│爱乐达（300696）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.
cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，
完善本次股东大会的表决机制，现发布关于公司召开2024年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；
于2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 √
专项说明>的议案》
8.00 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 √
议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
11.00 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激 √
励计划相关事宜的议案》
2、以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告详见公司2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、上述议案第10、11、12项为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通
过；其他议案属于普通议案，应该由出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权过半数通过。
5、为更好地维护中小投资者的权益，议案第5、10、11、12项的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖
公章）、
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