公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，为
保障新一届监事会工作尽快开展，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位监事已知悉所审议事项相关的必要信
息，第三届监事会第一次会议于 2024 年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由全体监事共同推举丁文学先生召集
及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举丁文学先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监
事会会议通过之日起至三年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/cbe52743-164d-4137-a6bd-eeb6fefe0d89.PDF
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：第四届董事会第一次会议决议公告
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爱乐达（300696）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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爱乐达（300696）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 16:00│爱乐达（300696）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日召开第三届董事会第十四次会议，同意王斌先生
为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，王斌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所相关规定，王斌先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到王斌先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并
取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-11-14 16:00│爱乐达（300696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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爱乐达（300696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-30 00:00│爱乐达（300696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司定于2024年11月18日召开20
24年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2024年11月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选人数（3）
董事候选人的议案》 人
1.01 选举谢鹏先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨有新先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘晓芬女士为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选人数（2）
事候选人的议案》 人
2.01 选举符蓉女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举王斌先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 应选人数（2）
代表监事候选人的议案》 人
3.01 选举丁文学先生为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举刘余魏先生为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》 √
5.00 《关于第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》 √
2、以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案第1、2、3项涉及公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举事项，股东大会选举非独立董事、独立董事、非
职工代表监事时将分开进行表决，其中，应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人。股东投票实行累积投票制，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异
议，股东大会方可进行选举。
4、为更好地维护中小投资者的权益，提案第1、2、3、4、5项的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、议案1、2、3需进行逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续
；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会参会登记
表》(附件1)，请于2024年11月15日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2024年11月15日上午9：00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
4、会议联系方式
①联系人：陈苗 蒋文廷
②联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com
③联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3。
五、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a8be805a-30c8-4b1e-9d47-86b9fca42051.PDF
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2024-10-30 00:00│爱乐达（300696）：2024年三季度报告
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爱乐达（300696）：2024年三季度报告。
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2024-10-30 00:00│爱乐达（300696）：舆情管理制度
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第一条 为提高成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法
规和规范性文件的规定及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司的实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，
成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。
第七条 公司及子公司其他各职能部门作为舆情信息收集配合部门，应配合开展舆情信息收集相关工作，及时向公司证券事务部
通报日常经营、合规审查及审计等过程中发现的舆情情况，同时根据公司舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
第八条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情况下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）客观公正、实事求是。公司在处理舆情的过程中，应及时核查相关信息，保持客观、中立的态度，不情绪化，低调处理，
暂避对抗，更好地分析研判舆情发展，减少因主观因素造成的失误和损失，以公正的态度获取公众对公司的信任感；
（四）系统运作、组织引导。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，深入调查和研究，全面掌握情况，系统化的制定
和实施应对方案，积极引导，努力将危机转变为商机，掌握主导权，减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司证券事务部工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后
立即汇报董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
（三）如发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，董事会秘书需立即向中国证监会派出的监管机构及深圳证券交易所报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券事务部同步开展实施监控
，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息，做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函，诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升公司在危机中的应
对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公告或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，构成犯罪
的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司股东、实际控制人、重大资产重组有关方、信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，
不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失
的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 根据媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责制订、修改及解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e68d90a3-e9e6-41e3-b0ac-8ff4fce82fe4.PDF
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2024-10-30 00:00│爱乐达（300696）：广发证券关于爱乐达募集资金投资项目延期的核查意见
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爱乐达（300696）：广发证券关于爱乐达募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 16:47│爱乐达（300696）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（二）
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爱乐达（300696）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（二）。
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2024-10-29 16:47│爱乐达（300696）：关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（王
│斌）
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本人王斌尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上
市公司成都爱乐达航空制造股份有限公司（证券简称：爱乐达，证券代码：300696）将公告本人的上述承诺。
承诺人：王斌
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2024-10-29 16:47│爱乐达（300696）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王斌）
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爱乐达（300696）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王斌）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4c9b0f8a-1e7f-4a16-be81-a99ac7369d6b.PDF
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2024-10-29 16:47│爱乐达（300696）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（符蓉）
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爱乐达（300696）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（符蓉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/98ad9e94-ae2d-4242-860b-ae85f72de321.PDF
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2024-10-29 16:47│爱乐达（300696）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，公司按照法律程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审
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