公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-22 18:00 │爱乐达（300696）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:37 │爱乐达（300696）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:36 │爱乐达（300696）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:36 │爱乐达（300696）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:36 │爱乐达（300696）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:36 │爱乐达（300696）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:35 │爱乐达（300696）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:35 │爱乐达（300696）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:35 │爱乐达（300696）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:35 │爱乐达（300696）：关于向银行申请综合授信的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:00│爱乐达（300696）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf42750f-37c5-4f98-a332-546aab31ff48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:37│爱乐达（300696）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f2b67f0d-f194-4b5e-a854-c0a10348719b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:36│爱乐达（300696）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b0998325-d5bd-4601-9b68-5a6950ef68a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:36│爱乐达（300696）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/87b1c2a0-442e-422f-97a2-35c8d80ea12e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:36│爱乐达（300696）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/07a3cc98-8df8-439d-bca2-d5f2d313da8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:36│爱乐达（300696）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c17587df-a96c-4fa7-a589-0f8d6a8087d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:35│爱乐达（300696）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，爱乐达于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 唐松柏
中国注册会计师：汪璐露
中国 北京 二○二五年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eb9ec68f-1735-48bd-9b55-754af6e5a93c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:35│爱乐达（300696）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/80c300a5-f513-4717-be94-f4e8022ef5aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:35│爱乐达（300696）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5df7b4b3-e492-4f3a-ac65-eadc45895e62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:35│爱乐达（300696）：关于向银行申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：关于向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/efbb3340-9793-4116-8b3c-b92f70e71d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:35│爱乐达（300696）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ec8781d4-aff1-483b-b0b9-12a31af2fbff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:34│爱乐达（300696）：2024年度独立董事述职报告（王怀明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2024年度独立董事述职报告（王怀明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/601d2db5-9024-4558-a03a-797f06e90e2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:34│爱乐达（300696）：2024年度独立董事述职报告（王斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人于2024年11月18日起担任成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立
董事管理细则》等公司制度的规定，忠实履行独立董事的职责，始终秉持谨慎、认真、勤勉态度，依法行使独立董事权利，以维护公
司及全体股东合法权益为原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业独立判断能力，切实保障公司规范运作，维护
全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王斌，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士毕业于西安交通大学材料科学与工程专业。2014年7月
至今任西南石油大学研究员（教授）、硕士生导师，兼任中国材料与试验团体标准委员会（CSTM）化工材料领域委员会塑料技术委员
会（FC05/TC1）委员、《复合材料科学与工程》（原《玻璃钢/复合材料》）编委/理事；2017年3月至今任成都诺沃科技有限公司执
行董事；2024年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》关于
独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 数 次数 数 数 事会会议 次数
1 1 0 0 0 否 1
2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《董事会议事规则》的规定和要求,
按时出席公司董事会、股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未出席董事会的情况。本人认真审
议会议议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利
益和中小股东的利益。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按规定履行了相应程序，合法有效，
本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议事项，无反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议情况
2024年度任职期内，无相关事项需召开独立董事专门会议。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，本人自 2024年 11月 18日担任公司薪酬与考
核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。在 2024年度任职期间，董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪
酬与考核委员会均无相关事项需召开会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会委员，与会计师事务所进行积极沟通，听取公司内部审计机构内审工作计划与汇报，对公司财务状况、内部
控制等相关事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排及相关事项等与会计师进行沟通与交流，充分发挥审计委员会的监督
职能和专业价值。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在 2024年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定，积极履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中
小股东进行沟通交流，及时了解中小股东的诉求，对于每个需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的
专业知识做出独立、公正的判断，重点维护了中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年度任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部
控制和财务状况。始终与公司董事会、管理层保持常态化沟通，持续关注公司发展情况，董事会决议的执行情况和重大事项的进展情
况，及时掌握了公司的经营动态，在公司董事会、管理层积极配合下，切实履行独立董事的监督与决策支持职责。
（七）保护投资者权益所作的工作
1、深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地履行
独立董事职责，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、持续密切关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法
规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地履行信息披露义务。
3、持续学习最新的法律、法规及监管政策，不断提高履职能力，为公司科学决策和风险防范提供合理建议，促进公司进一步规
范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年度任职期间，本人在履职过程中重点关注了如下事项：
1、公司财务信息及其披露情况；
2、公司内部控制制度建设及执行情况；
3、聘任会计师事务所情况；
4、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
5、公司募集资金存放与使用情况；
6、董事、高级管理人员提名、聘任以及薪酬情况；
7、公司利润分配情况。
对于上述重点关注事项，公司均能按照相关法律、法规、规范性文件的要求，规范运作，不存在违法违规行为及损害投资者权益
的情形。
四、总体评价和建议
作为独立董事，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以
及《公司章程》的规定，全力履行职责。 积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟 通，以促
进公司的稳健发展。2025年，本人将继续积极学习各项法律法规和相关规定，参加各级组织开展的相关培训，严格遵守法律法规和相
关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责。本人将坚决维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司实现持续、
稳定、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2960b634-c327-458f-9d77-3cd6f41d0a3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:34│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bf7b4f1e-a931-44a2-9771-f91cda09a1f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:34│爱乐达（300696）：2024年度独立董事述职报告（符蓉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2024年度独立董事述职报告（符蓉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/760c0527-1928-4bfd-9f2b-7eb4df08f942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:34│爱乐达（300696）：2024年度独立董事述职报告（李柏林）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2024年度独立董事述职报告（李柏林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/601d0937-1977-4507-8751-5520983678e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:33│爱乐达（300696）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司决定于2025年5月16日（星期
五）召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；
于2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 √
专项说明>的议案》
8.00 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
11.00 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激 √
励计划相关事宜的议案》
2、以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告详见公司2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、上述议案第10、11、12项为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通
过；其他议案属于普通议案，应该由出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权过半数通过。
5、为更好地维护中小投资者的权益，议案第5、10、11、12项的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续
；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会参会登记
表》(附件1)，请于2025年5月15日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2025年5月15日上午9：00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
4、会议联系方式
①联系人：陈苗 蒋文廷
②联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com
③联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开时间半小时前到达会议地点，并请携带相关证件原件到会场办理
签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
|