公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-08 18:24 │爱乐达（300696）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:39 │爱乐达（300696）：反舞弊管理制度（2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:38 │爱乐达（300696）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:38 │爱乐达（300696）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:37 │爱乐达（300696）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:37 │爱乐达（300696）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:37 │爱乐达（300696）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:36 │爱乐达（300696）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 16:56 │爱乐达（300696）：关于注销募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 16:32 │爱乐达（300696）：关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:24│爱乐达（300696）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深
圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11日（周五）14:00-17:00。届时公司董事长谢鹏先生、总经理兼财务总监刘晓芬女士、董事会秘书陈苗女士、独立董事符
蓉女士将在线就公司 2025 年度及 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/00381b5a-4150-4239-a0e7-73da3bcddb17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:39│爱乐达（300696）：反舞弊管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，防止舞弊，规范经营行为，降低公司
经营风险，维护公司和股东的合法权益，确保公司经营目标的实现和持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。第三条 反舞弊的工作宗旨是规范公司所有员工
的职业行为，特别是董事、中高管理层、关键岗位员工的职业行为，促使其严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司规章
制度，树立廉洁、勤勉、敬业的良好作风，防止损害公司及股东利益的行为发生。
第二章 舞弊的定义及行为
第四条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为
；或者谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人或者他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊和谋取不
当的公司经济利益的舞弊。
第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员为谋取自身或者他人利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股
东正当权益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一的属于此类舞弊行为：
（一）收受贿赂或者回扣；
（二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人，或在采购销售中以不公平价格损害公司利益；
（三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
（四）不真实表达或者故意遗漏、虚报交易或者其他事项，使公司为虚假的交易或事项支付款项或者承担债务；
（五）故意隐瞒、错报交易事项或删除应对外披露的重要信息，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（六）授意他人或者自己伪造、变造会计记录或者凭证，提供虚假的财务报告；
（七）利用公司管理漏洞或缺陷损害公司利益；
（八）泄露公司的商业或者技术秘密；
（九）未经授权，以公司名义进行各项谋利活动；
（十）未经许可，兼职于其他单位或经营与本公司业务相近的业务；
（十一）利用职权或影响力，通过斡旋、介绍等方式，为他人谋取不正当利益或收受财物；
（十二）在招投标过程中，泄露标底、量身定制文件、授意围标串标的；（十三）以“投资”“借贷”“交易”“干股分红”等
合法形式掩盖受贿实质的；
（十四）配合控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金、资产；
（十五）其他损害公司经济利益的舞弊行为。
第六条 谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使公司获得不当经济利益，采取欺骗等违法违规手段，损害国家
、个人或者股东利益的不正当行为。有下列行为之一者属于此类舞弊行为：
（一）为不适当的目的而支出；
（二）出售不存在或者不真实的资产；
（三）故意错报交易事项，记录虚假的交易事项，使财务报表使用者误解而作出不适当的投融资决策；
（四）从事违法违规的经济活动；
（五）偷逃税款；
（六）其他谋取组织不当经济利益的舞弊行为。
第三章 反舞弊工作机构与职责
第七条 公司反舞弊工作组织机构体系包括公司董事会、审计委员会、管理层、各部门及分/子公司、内审部和全体员工。
第八条 公司各组织机构反舞弊主要工作职责：
（一）公司董事会的反舞弊工作职责：
1、审批公司反舞弊基本管理制度；
2、审议审计委员会提交的重大舞弊案件处理建议，做出最终决策。
（二）公司审计委员会的反舞弊工作职责：
1、拟订反舞弊制度及其修订方案，监督制度执行情况；
2、听取重大舞弊汇报，指导重大舞弊案件调查；
3、审核重大舞弊案件调查报告，向董事会提出处理建议；
4、监督管理层对舞弊案件的整改落实情况。
（三）公司管理层的反舞弊工作职责：
1、建立并完善内部控制体系，落实反舞弊管控措施；
2、审批一般性舞弊案件的调查报告，对职责范围内的舞弊行为进行处理；
3、配合舞弊调查，针对查实的问题及时落实整改，并采取有效的补救措施。
（四）各部门及分、子公司反舞弊工作职责：
1、在职责范围内执行内控流程，预防业务环节的舞弊风险；
2、配合反舞弊调查开展工作，提供真实完整的资料，不得阻挠、干预调查；
3、对查实的舞弊问题，负责落实整改措施。
（五）公司内审部（公司反舞弊工作常设机构）工作职责：
1、拟订反舞弊相关制度，受理登记并初核舞弊举报线索；
2、组织开展舞弊案件调查，出具调查报告及定责建议；
3、开展反舞弊宣传与培训，管理反舞弊工作档案；
4、对调查中涉及的复杂专业问题，可提请聘请外部专业机构协助。
（六）公司全体员工反舞弊工作职责：
1、遵守法律法规及公司制度，履行岗位职责；
2、发现舞弊线索时，通过正当渠道及时举报；
3、配合舞弊案件调查，如实提供信息，严禁隐瞒、销毁证据；
4、严禁对举报人打击报复或恶意诬告。
第四章 舞弊的预防与控制
第九条 公司建立反舞弊预防机制，主要措施包括：
（一）倡导诚信正直的企业文化，董事及高级管理人员应以身作则，带头遵守法律法规及公司制度。
（二）建立并持续完善内部控制体系，针对关键业务环节制定针对性的管控措施，从源头降低舞弊风险。
（三）定期开展反舞弊法律法规及职业道德培训，重点强化对新员工及关键岗位人员的廉洁教育。
第十条 公司建立内部控制机制，主要措施包括：
（一）合理设置岗位，确保业务申请、审批、执行等不相容岗位相互分离；
（二）针对采购招标、资金支付、资产处置等重点领域，严格执行分级授权与集体决策机制；
（三）强化关键业务复核机制，建立关键岗位利益冲突定期申报与排查机制，定期开展资产盘点与资金对账，预防潜在风险。
第五章 舞弊的调查与处理
第十一条 公司内审部负责舞弊线索的受理与初核。举报渠道如下：
（一）受理部门：公司内审部
（二）举报邮箱：aldns@cdald.com
（三）举报电话：028-87809298-880
（四）通信地址：四川省成都市高新西区安泰二路 18 号爱乐达内审部邮政编码：611730
第十二条 舞弊案件的调查程序：
（一）经初核认为存在舞弊事实或嫌疑的，内审部应提出立项申请。涉及公司董事、高级管理人员的舞弊案件，立项需经审计委
员会批准。
（二）由内审部牵头组成调查小组，必要时可聘请法律、会计等专业机构协助调查。调查人员与被调查对象有利害关系的，应当
主动回避。如果舞弊嫌疑涉及内审部人员，调查工作应由审计委员会负责。
（三）调查结束后，调查小组应出具调查报告，查明事实、确认责任、提出处理建议及整改要求。
第十三条 舞弊案件的处理审批：
（一）涉及公司董事、高级管理人员的舞弊案件，或涉案金额可能触及上市公司披露标准的，内审部应在初核确认后立即报告董
事会秘书。董事会秘书须依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》初步判断是否触及临时公告披露标准，并及时履行信息披露义
务。案件调查结束后，调查报告及处理建议报审计委员会审核，并由董事会审议决定。董事会审议通过后，应当及时评估是否达到信
息披露标准，并按规定履行信息披露义务。
（二）涉及中层管理人员及以下员工的舞弊案件，调查报告报管理层审批，审批结果报审计委员会备案。
第十四条 对证实有舞弊行为的责任人，公司依据相关制度给予相应处理：
（一）纪律处分：视情节轻重，给予警告、降级、降薪、撤职、解除劳动合同等处分；
（二）经济追偿：责令退回非法所得，给公司造成损失的，依法承担赔偿责任；
（三）司法移送：涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。第六章 举报人保护与档案管理
第十五条 公司鼓励员工实名举报，并对实名举报人的个人信息严格保密。
（一）严禁泄露举报人的姓名、部门、联系方式等信息；
（二）调查过程中，严禁向被调查人出示涉及举报人身份的材料；
（三）严禁对举报人打击报复。对实施打击报复的责任人，公司将视情节给予降级、撤职或解除劳动合同处分；给公司或举报人
造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第十六条 舞弊案件处理结束后，内审部应将举报记录、调查证据、审批文件、处理决定等资料及时归档，永久保存。
第七章 附则
第十七条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后
颁布的法律、行政法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制订、修改及解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/11013b96-016e-41d5-9a38-05391f042b92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:38│爱乐达（300696）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3313ff35-b2cb-491d-b5ee-a848296fab0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:38│爱乐达（300696）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cf7aef9e-543d-4f78-871d-469a818b57fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:37│爱乐达（300696）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/16dfe7b7-a060-4df1-9b99-d02f5703b17d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:37│爱乐达（300696）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，对截至2026年6
月30日公司合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定进行。公司及下属子公司对截至2026年6月30
日的各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测算结果，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额及计入的报告期间
公司本次计提减值准备的资产范围包括应收款项及存货，计提减值准备金额合计1,031.42万元，计入的报告期间为2026年1月1日
至2026年6月30日。具体明细如下：
类型 项目 计提减值准备金额
（万元）
信用减值损失 应收款项（含应收票据、应收 992.02
账款、其他应收款）坏账准备
资产减值损失 合同资产、存货跌价准备 39.40
合计 1,031.42
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或者股东会
审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
1）预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预
期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件
而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据等应收款项以及合同资产，公司运用
简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，公司评估
其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内
预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信
用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收
入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余
成本和实际利率计算利息收入。
对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业
风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减
值损失金额。
2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同
组别。公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收
款项账龄等。
①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据
公司根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司参考历史信用损失经验，编
制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。公司根据收入确认日期确定账龄。
公司应收账款预期信用损失的会计估计为：
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例（%）
1 年以内 5
1－2 年 10
2－3 年 20
3-4 年 30
4-5 年 50
5 年以上 100
②应收票据的组合类别及确定依据
公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为
信用等级较高的“6+9”银行的银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非“6+9”
银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
③其他应收款的组合类别及确定依据
公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风
险特征，公司将其他应收款划分为2个组合，具体为：应收关联方往来款、应收其他。
公司其他应收账款预期信用损失的会计估计为：
组合名称 坏账准备计提方法
合并范围内关联方往来款 不确认预期信用损失
应收其他 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法的其他应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄 其他应收款计提比例（%）
1 年以内 5
1－2 年 10
2－3 年 20
3－4 年 30
4－5 年 50
5 年以上 100
3）按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准
若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收
该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，公司对应收该客户款项按照单项计提损失准
备。
4）减值准备的核销
当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以
后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
2、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品
存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产或加工的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年半年度合并利润总额减少1,031.42万元（
合并利润总额未计算所得税影响），所有者权益相应减少。本次计提资产减值准备未经审计机构审计确认。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能够客观
、公允、真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值以及2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定
，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/89e408a9-be50-42a9-ac03-1e448ca62d88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:37│爱乐达（300696）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3b32a18b-6344-4d8e-b8c4-465f2885eb20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:36│爱乐达（300696）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 8月 13 日以专人送达、电子邮
件等形式向全体董事发出会议通知，并于 2026 年 8月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席会
议董事 5人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-037）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集
资金使用管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，募集资金管理和使
用不存在违规情形。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》
为加强公司治理和内部控制，防止舞弊风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规
范》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，特制定《反舞弊管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9c17c408-1e64-4b16-8d5d-c22ed3744f6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 16:56│爱乐达（300696）：关于注销募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]23
50 号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,
901,928 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.01 元，募集资金总额为人民币 499,999,995.28 元，扣除与发
行有关的费用人民币 5,688,679.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03 元。
上述发行募集资金已于 2021 年 8 月 6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了
审验并出具了XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--
创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招
商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。2021 年 8月 23 日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在
银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都
分行天顺路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及
存续情况如下：
序号 开户银行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 中国民生银行成都分行 633239417 航空零部件智能 本次注销
制造中心
2 成都农村商业银行股份 10000000043 航空零部件智能 本次注销
有限公司合作支行 29950 制造中心
3 成都农村商业银行股份 100006000432 航空零部件智能 本次注销
有限公司城南分理处 3337 制造中心
4 招商银行成都分行 12891087071 补充流动资金 本次注销
天顺路支行 0107
三、本次募集资金专户注销情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第十次会议、于 2026 年 5月 29日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“航空零部件智能制造中心”结项
并将节余募集资金及尚未支付的合同尾款转入公司一般账户，将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产
经营。
鉴于公司已将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，公司已于近日办理完成上述募集资金专户的注销手
续。公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至本公告披露日，公司不存在存续的募集资金专户。
四、备查文件
1、募集资金专户注销相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/695ef5fb-b74c-4fdb-b175-8c5692f6ddb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:32│爱乐达（300696）：关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-025）、《关于拟变更注册资
本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-027）。公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属，公司总股本
由293,152,983股变更为294,248,983股，公司注册资本由人民币293,152,983元变更为人民币294,248,983元。根据股东会授权，董事
会就注册资本变更事项对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记及公司章程备案等事宜。
二、变更情况
公司近日收到成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。
（一）公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91510100758755984E
2、名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：成都市高新区西部园区天勤路819号
5、法定代表人：谢鹏
6、注册资本：贰亿玖仟肆佰贰拾肆万捌仟玖佰捌拾叁元整
7、成立日期：2004年03月01日
8、经营范围：机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、成套电缆及电缆线束总成的设计、制造、销售；飞机零部件、地面
设备的研发、制造、修理、技术服务及销售；飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理；货物及技术进出口（以上经营项目不含
前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）《公司章程》备案情况如下：
条款 备案前 备案后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
29315.2983万元。 29424.8983万元。
第二十一条 公司的股份总数为29315.2983万 公司的股份总数为29424.8983万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、备查文件
1、成都爱乐达航空制造股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/61bb1617-084f-4fe3-8289-29d5519d84ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:56│爱乐达（300696）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会决议通过的 2025 年年度权益分派方案为：以 2
025 年 12 月 31 日公司总股本293,152,983 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.68 元（含税），共计派发现
金股利为人民币 19,934,402.84 元（含税）。除现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积转增股本。若在分配方案实
施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则调整相应分配比例。
2、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司完成1,096,000 股第二类限制性股票归属，公司总股本由 293,
152,983 股变更为294,248,983 股。按照利润分配总额不变的原则调整相应分配比例，2025 年年度权益分派方案调整为：以公司现
有总股本 294,248,983 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.677467 元（含税）。除现金分红外，本次利润分
配不送红股、不实施资本公积转增股本。
3、按总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=实际现金分红总额/总股本×10 股=19,934,402.84 元/294,248,983 股×10 股=
0.677467 元（含税）。
按总股本折算每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本=19,934,402.84 元/294,248,983 股=0.0677467 元（
含税）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0677467 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月29日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 29 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年
年度权益分派方案为：以 2025 年12 月 31 日公司总股本 293,152,983 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.6
8 元（含税），共计派发现金股利为人民币 19,934,402.84 元（含税）。除现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积
转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则调整相应分配比例。
2、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司完成1,096,000 股第二类限制性股票归属，公司总股本由 293,
152,983 股变更为294,248,983 股。按照利润分配总额不变的原则调整相应分配比例，2025 年年度权益分派方案调整为：以公司现
有总股本 294,248,983 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.677467 元（含税）。除现金分红外，本次利润分
配不送红股、不实施资本公积转增股本。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 294,248,983 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.677467 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.609720 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.135493 元；持股 1个月
以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.067747 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 9日；
2、除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 6月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****708 成都星瀚远航科技合伙企业（有限合伙）
2 02*****937 谢鹏
3 02*****765 范庆新
4 02*****626 冉光文
5 02*****793 丁洪涛
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
因在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司完成1,096,000 股第二类限制性股票归属，公司总股本由 293,1
52,983 股变更为294,248,983 股。按照利润分配总额不变的原则调整相应分配比例，2025 年年度权益分派方案调整为：以公司现有
总股本 294,248,983 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.677467 元（含税）。
按总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=实际现金分红总额/总股本×10股=19,934,402.84 元/294,248,983 股×10 股=0.67
7467 元（含税）。
按总股本折算每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本=19,934,402.84 元/294,248,983 股=0.0677467 元（
含税）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0677467 元/股。
2、本次权益分派实施后，公司 2025 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予价格将进行调整，公司将按照相关规定履
行调整的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：成都市高新西区安泰二路 18 号
咨询联系人：陈苗、蒋文廷
咨询电话：028-87809296
传真电话：028-87867574
电子邮箱：sec@cdald.com
八、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体实施时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0fc67856-2800-4151-acbf-a3ed05356b8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:30│爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下
，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的
保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 6亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述
资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 1年内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见
2025 年 9月 9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现就有关情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序号 受托方名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回情况 实际收益（元）
称 （万元）
1 中国民生 聚赢利率-挂钩 7,500.00 2026 年 4 2026 年 5 全部赎回 147,123.29
银行股份 中债 10 年期国 月 3 日 月 13 日
有限公司 债到期收益率
区间累计结构
性存款
（SDGA261096Z）
2 成都农村 通知存款 7,500.00 2026 年 4 2026 年 5 全部赎回 65,625.00
商业银行 月 14 日 月 29 日
股份有限
公司
二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 受托方名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回 实际收益
（万元） 情况 （元）
1 成都银行股 “芙蓉锦程” 12,500.00 2025 年 3 2025 年 6 全部 700,000.00
份有限公司 单位结构性存 月 7 日 月 5 日 赎回
高新支行 款
2 中国民生银 聚赢利率-挂钩 7,500.00 2025 年 6 2025 年 9 全部 349,520.55
行股份有限 中债 10 年期国 月 10 日 月 8 日 赎回
公司 债到期收益率
区间累计结构
性存款
（SDGA252395Z
）
3 成都农村商 大额存单 7,500.00 2025 年 6 2025年 12 全部 525,000.00
业银行股份 月 10 日 月 10 日 赎回
有限公司
4 中国民生银 聚赢利率-挂钩 7,500.00 2025 年 9 2025年 12 全部 340,273.97
行股份有限 中债 10 年期国 月 18 日 月 17 日 赎回
公司 债到期收益率
区间累计结构
性存款
（SDGA253689Z
）
5 中国民生银 聚赢利率-挂钩 7,500.00 2025 年 12 2026 年 3 全部 349,520.55
行股份有限 中债 10 年期国 月 23 日 月 23 日 赎回
公司成都分 债到期收益率
行 区间累计结构
性存款
（SDGA254521Z
）
6 成都农村商 大额存单 7,500.00 2025 年 12 2026 年 3 全部 225,000.00
业银行股份 月 26 日 月 26 日 赎回
有限公司合
作支行
7 中国民生银 聚赢利率-挂钩 7,500.00 2026 年 4 2026 年 5 尚未到 147,123.29
行股份有限 中债 10 年期国 月 3 日 月 13 日 期赎回
公司 债到期收益率
区间累计结构
性存款
（SDGA261096Z
）
8 成都农村商 通知存款 7,500.00 2026 年 4 2026 年 5 尚未到 65,625.00
业银行股份 月 14 日 月 29 日 期赎回
有限公司
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期赎回，闲置募集资金购买理财产品
尚未到期余额为 0.00 元。
三、备查文件
1、民生银行理财产品赎回业务凭证；
2、成都农商银行理财赎回业务凭证；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/57043246-9a94-45a6-83c9-b31b9cb5853f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:30│爱乐达（300696）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e80099ac-cd71-49a6-a290-20e7b5c7f94a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:30│爱乐达（300696）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ba575e6a-7550-4a30-8cc6-416b6db0579b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 19:02│爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/00f3f29a-bc74-408d-8395-87d2eeb19290.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:34│爱乐达（300696）：关于高级管理人员减持股份实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信息披露义务人魏雪松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-006），公司高级管理人员魏雪松先生计划自预披露公告之日起15个交
易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份49,100股（占本公司总股本比例0.0167%）。
公司于2026年5月18日收到高级管理人员魏雪松先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，现将其减持股份实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量
名称 方式 (元/股) （股） 占总股本
的比例
魏雪松 集中 2026 年 4月 28 日 39.50 49,100 0.0167%
竞价 -2026 年 5月 15 日
魏雪松先生通过集中竞价减持的股份来源为首次公开发行前股份和股权激励授予的股票以及因资本公积转增股本方式取得的股份
。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
魏雪松 合计持有股份 196,530 0.0670% 147,430 0.0503%
其中： 147,397 0.0503% 147,397 0.0503%
有限售条件股份
无限售条件股份 49,133 0.0167% 33 0.0000%
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范
性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。信息披露义务人在减持期间严格履行了减持承诺，不存在违
背相关承诺的行为。
3、本次减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会
导致公司基本面发生变化，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a651c26f-7e40-486c-bab8-7783fc2c95a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”“爱乐达”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），定于2026年5月29日14:00召开2025年年度股东会。
2026年5月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司完
成2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属后，总股本将由293,152,983股变更为294,248,983股，注册资本将由293,152,983
元变更为294,248,983元。本着提高决策效率的原则，公司持股1%以上股东谢鹏先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年年
度股东会审议，并向董事会提交了《关于增加临时提案的提案函》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股
东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，谢鹏先生持有公司股票26,381,862股，占公司总股本的9.00%
。公司董事会认为，谢鹏先生符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合
有关规定，董事会同意将上述临时提案作为提案9提交公司2025年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发
生变更。
现就增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月29日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；（2）网络
投票：公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；于2026年5月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募 非累积投票提案 √
集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √
责任险的议案》
9.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见公司2026年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、上述提案1-8属于普通提案，应该由出席股东会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权过半数通过。提案9属于特别决
议事项，应该由出席股东会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二通过。
5、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、关联股东需对提案7、8回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续
；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会参会登记表
》(附件3)，请于2026年5月28日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现
场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年5月28日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
4、会议联系方式
①联系人：陈苗 蒋文廷
②联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com
③联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开时间半小时前到达会议地点，并请携带相关证件原件到会场办理
签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a13efd6c-fac4-443b-ad31-7e8485a066dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：《公司章程》（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：《公司章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/beb2eb35-448c-4261-931a-cdd66ce76ee4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就同时作废部分已授予尚未归属限
│制性股票事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就同时作废部分已授予尚未归属限制性股票事项的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3fad1b07-1f1b-47fa-8eed-88db96813650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议经全体董事同意豁免通知期限，并于 2026
年 5月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席会议董事 5人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并
主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票
数量为1,096,000股。根据公司2024年年度股东大会的授权，同意公司按照《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符
合条件的首次授予213名激励对象办理归属相关事宜。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性
股票第一期归属条件成就的公告》。
职工代表董事蒋文廷女士因与激励对象存在关联关系，故对本议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
，本议案获得通过。
2、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的有关规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的6名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未
归属的共计60,000股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于3名首次授予激励对象2025年度个人层面绩效考核未达标/
未完全达标，所涉共计5,600股第二类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废65,600股第二类限制性股票，约占公司总股本
的0.0224%。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据董事会审议通过的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关
于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》，公司完成2025年限制性股票激励计划首次授
予第一期归属后，总股本将由293,152,983股变更为294,248,983股，公司注册资本将由人民币293,152,983元变更为人民币294,248,9
83元，根据前述事项公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《公司章程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3288491d-7b49-4749-9d74-cf415e8fa082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一期可归属激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）、《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的规定，对本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期可归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、根据《管理办法》《激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对首次授予第二类限制性股
票第一个归属期归属条件的相关规定，本激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。
2、本次拟归属的 213 名首次授予获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规
定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。其中，211 名首次授予获授第二类限制性股票的激励对
象个人业绩考核均为优秀，个人层面可归属比例为 100%；2 名首次授予获授第二类限制性股票的激励对象个人业绩考核均为良好，
个人层面可归属比例为 80%。
薪酬与考核委员会同意公司为符合条件的上述 213 名激励对象办理第二类限制性股票的归属，共计归属股份 1,096,000 股。上
述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
成都爱乐达航空制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2007beaa-35a8-4aab-bb63-9c69ebaf5fd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ba0db25c-25e1-488e-bf24-5c762b7c439e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东会审议。现将有关内容公告如下：
一、变更注册资本
根据董事会审议通过的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》《关于作废20
25年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司完成2025年限制性股票激励计划首次授
予第一期归属后，公司总股本将由293,152,983股变更为294,248,983股，公司注册资本将由人民币293,152,983元变更为人民币294,2
48,983元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述事项公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
29315.2983万元。 29424.8983万元。
第十九条 公司的股份总数为29315.2983万 公司的股份总数为29424.8983
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。
本次拟变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权经营管理层在股东会审议
后依据相关规定办理变更登记手续，具体变更内容以最终登记内容为准。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b251aaec-6ba0-4f26-99d8-1bf5c37ddb08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│爱乐达（300696）：关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“爱乐达”）于 2026 年 5月 18 日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 4月 11 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2025年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025 年 4月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。公司于 2025 年 4月 22 日在巨潮资讯网披露了相关公告。
（三）2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2025 年 5月 9 日在巨潮资讯网披露了《监事会关于 20
25 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2024 年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向
激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次
公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。同日，公司在巨潮资讯网披露了《
关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 5月 16 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025 年 5 月 16 日为
首次授予日，授予 220 名激励对象 281.40 万股第二类限制性股票，授予价格为 9.25 元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
（六）2025 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
（七）2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2025 年 10 月 23 日为预留授予日，授予 10 名激励对象 10 万股预留第二类限制性股
票，授予价格为 9.25 元/股。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并对预留授予日的激励对象名单进行核实并
发表了同意意见。
（八）2026 年 5月 18 日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》《关于作废2025 年限制性股票激励
计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件已经
成就，同意公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见并对拟归属的激
励对象名单进行了核实。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划》、“本激励计划”）、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的规定，由于首
次授予获授第二类限制性股票的 6名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计 60,000 股第二类限制性股票不
得归属并由公司作废。同时，鉴于 3名首次授予激励对象 2025 年度个人层面绩效考核未达标/未完全达标，所涉共计 5,600 股第二
类限制性股票应由公司作废。综上，本次合计作废 65,600 股第二类限制性股票，约占公司总股本的 0.0224%。
三、本次作废第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不
会影响本激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
由于首次授予获授第二类限制性股票的 6 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计 60,000 股第二类
限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于 3名首次授予激励对象 2025 年度个人层面绩效考核未达标/未完全达标，所涉共计
5,600 股第二类限制性股票应由公司作废。公司本次作废部分首次授予第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》《考核管理
办法》的相关规定。因此，我们一致同意公司作废合计 65,600 股不得归属的第二类限制性股票。
五、律师法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所作为法律顾问认为：
（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次归属及本次作废的相关事项已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》
《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。
（二）本次归属条件已成就。
（三）本次作废的原因符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。
六、备查文件
（一）《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
（三）《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就
同时作废部分已授予尚未归属限制性股票事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/efe8b533-126d-4526-8fcc-080d016365ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:42│爱乐达（300696）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f5d6e00d-1a58-4ac8-812c-a234ef0ea306.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱乐达（300696）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议《关于为公司
及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分
地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、
高级管理人员购买责任险。现将具体情况公告如下：
一、责任险方案
投保人：成都爱乐达航空制造股份有限公司
被保险人：公司、董事、高级管理人员及其他责任人
赔偿限额：不超过人民币 5,000.00 万元（具体以最终签订的保险合同为准）保险费用：不超过人民币 20.00 万元（具体以最
终签订的保险合同为准）保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理责任险投保相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体；确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等，以及在责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议《关
于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因被保险人包含全体董事，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全
体成员作为关联委员、关联董事，对该议案回避表决，本议案将直接提交2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db77f4ff-edad-4198-bfed-6da5ff0f7cd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱乐达（300696）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）为公司2026年度会计师事务所，聘期1年，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：唐松柏先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在
信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：张秀芹女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在
本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
拟签字注册会计师：汪璐露女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3家。
2、诚信记录
项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
签字项目合伙人唐松柏先生、项目签字注册会计师汪璐露女士，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
受到证监会及其派出机构监督管理措施情况如下：
姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
唐松柏 2024-1-8 监督管 中国证券监督管理 四川观想科技股份有限公司
理措施 委员会四川监管局 2022 年度年报审计项目
唐松柏 2026-1-30 监督管 中国证券监督管理 成都爱乐达航空制造股份有
汪璐露 理措施 委员会北京监管局 限公司 2024 年年报审计项目
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业人员和承担的工作量等因素综合考虑，经双方协商确定收费标
准。公司董事会提请股东会授权公司管理层与信永中和协商确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和认真
审查，认为信永中和具备为上市公司提供年度审计所需的从业资质和经验，在过往为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为维持审计工作的连续性和稳定性，提议公司续
聘信永中和为公司2026年度会计师事务所，并提交第四届董事会第十次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》,同意续聘信永中和为公司2026年度会计师事务所，聘任期限一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度
的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
（三）生效日期
本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
3、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e7ec519-2f24-4801-8edb-a4ee2472e96b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱乐达（300696）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3a3bb7c1-6ed1-45cb-960a-cf2990b40357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:29│爱乐达（300696）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/241dbcbf-d98f-408f-b791-6aa843629560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:27│爱乐达（300696）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
2026 年 4月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润55,347,941.89元，母公司实
现净利润61,743,055.72元。截至2025年12月31日，公司合并报表口径累计未分配利润为662,857,834.05元，母公司累计未分配利润
为685,362,354.60元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司章程》的利润分配政策，在兼顾股东的合理投资回报和
公司中长期发展规划的基础上，董事会拟定2025年度利润分配预案，如下：
以2025年12月31日公司总股本293,152,983股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.68元（含税），共计派发现金
股利为人民币19,934,402.84元（含税）。除现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前
公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则调整相应分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 19,934,402.84 0.00 29,315,298.30
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股 55,347,941.89 -24,942,531.91 68,855,825.34
东的净利润（元）
研发投入（元） 21,059,543.73 34,669,706.62 23,986,223.03
营业收入（元） 500,122,312.48 301,066,040.43 349,713,685.86
合并报表本年度末 662,857,834.05
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 685,362,354.60
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 49,249,701.14
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0.00
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 33,087,078.44
平均净利润（元）
最近三个会计年度 49,249,701.14
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 79,715,473.38
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 6.93%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板 否
股票上市规则》第
9.4条第（八）项规
定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性
、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东
的利益。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财
务报表项目核算及列报合计金额分别为500,464,867.09元、561,463,104.08元，分别占总资产的比例为23.94%、26.00%，均低于50%
。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/419671cb-4d4a-48d0-8ea5-25e94298c9de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:26│爱乐达（300696）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bda29ad3-1e83-4ad4-b2eb-8e34b34d257c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:26│爱乐达（300696）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8ec4070f-44f5-46a6-b332-b33d22b43eec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:26│爱乐达（300696）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e8523ac-e939-4a6c-83f3-6db159045b37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:26│爱乐达（300696）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1a65c894-67ef-404a-b48f-df751bc7b577.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:25│爱乐达（300696）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“航空零部件智能制造
中心”结项并将节余募集资金 15,179.87 万元（含利息和理财收入）及尚未支付的合同尾款 367.62 万元转入公司一般账户，将节
余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营。前述两项资金合计转出金额以募集资金专户在转出当日的实
际余额为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，本次事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。
作为成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”或“保荐机构”）对上述事项审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]23
50 号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称 “公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.01 元，募集资金总额为人民币 499,999,995.28 元，扣除与发行有关的费用
人民币5,688,679.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 494,311,316.03 元。上述发行募集资金已于 2021 年 8 月 6日全部到
位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《成都爱乐达航空制造股份
有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述《募集资金管理办法》已经公司股东会审议并通过。
公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招
商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。
2021年 8月 23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行
股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 余额
募集 利息收入/ 合计
资金 理财收益
中国民生银行成都分行 633239417 - 3,549,951.20 3,549,951.20
成都农村商业银行股份有 1000000004329950 - 1,883,903.68 1,883,903.68
限公司合作支行
成都农村商业银行股份有限公司城南分理处 1000060004323337 - 34,215.04 34,215.04
招商银行成都分行天顺路 128910870710107 - 6,757.31 6,757.31
支行
合计 - - 5,474,827.23 5,474,827.23
截至 2025 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金购买的理财产品有15,000.00万元尚未到期。
三、募集资金投资项目结项及募集资金节余情况
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司“航空零部件智能制造中心”项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。募集资
金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承 调整后投 累计已投 利息及理财 募集资金 节余募集
诺投资总额 资总额 入金额 收益并扣除 待支付合 资金金额
手续费净额 同款项
航空零部件智 44,000.00 43,431.13 30,661.66 2,777.34 367.62 15,179.19
能制造中心
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,138.23 138.91 - 0.68
合计 50,000.00 49,431.13 36,799.89 2,916.25 367.62 15,179.87
注：1、“募集资金待支付合同款项”包含尚未支付的合同尾款及保证金等尚未完成支付款项，最终金额以项目实际支付为准。
2、“节余募集资金金额”包含利息及理财收益并扣除手续费净额，且扣除待支付合同款项。
（二）募集资金产生节余的原因
1、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设
各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
2、在项目设备购置等资本性支出方面，公司通过采购高性价比设备，并充分整合、利用原有设备资源，在保证项目设备需求的
前提下，减少了新增设备购置支出，从而降低了资本性投入。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金
进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金使用计划
鉴于本次募集资金投资项目已达到预定可使用状态，公司决定对前述募集资金投资项目予以结项。为提高募集资金使用效率，公
司将节余募集资金15,179.87 万元（含利息和理财收入）及尚未支付的合同尾款 367.62 万元转入公司一般账户，将节余募集资金永
久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营。上述两项资金合计转出金额以募集资金专户在转出当日的实际余额为准。
上述划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募集资金投资项目尚需支付的部分合同尾款将按照相关合同约定由自有资
金支付。同时，授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于优化财务结构、降低财务成本、提升资金使用效率，符合公司及全体股东利益，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关审批程序
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届
董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、
第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
2、公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的不利影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要
和全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c21e333-c4f6-4955-939c-8c87048cdf53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:25│爱乐达（300696）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8e7bd73b-c5fd-47fe-bab0-3843be2e8773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:25│爱乐达（300696）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
本专项说明仅供爱乐达 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：唐松柏
中国注册会计师：汪璐露
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9d0a2f7f-a050-4768-b47a-b579a0141a6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:25│爱乐达（300696）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/de9951f8-6336-4b65-9b0e-a12d5e4fc64f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:25│爱乐达（300696）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）于 2026 年4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买投资期限不超过 12 月，安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自股东会审议通过之日起 1年内可
循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，考虑保持充足的流动性，公司使用不超过人民币12 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理
，投资期限不超过 12 个月。在上述资金额度范围内，1年内可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、稳健型的理财产品
（包括但不限于银行定期存单、结构性存款及其他保本型理财产品等）。
4、投资决议有效期限
自公司股东会审议通过之日起 1年内有效。
5、实施方式
授权董事长在授权额度范围和审批期限内行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体办理相关事宜。
6、资金来源
公司自有资金。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
公司利用闲置资金进行低风险的投资理财，尽管低风险理财产品通常能保证本金安全，且公司单个低风险理财产品的投资期限不
超过 12 个月，但投资理财仍会受宏观经济形势、货币政策、财政政策及汇率波动等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适度地购买，因此公司短期投资的实际收益不可预期。针对存在的投资风险，公司主要采取的风险控制措施如下：
1、公司将完善低风险投资理财的内部控制管理，在满足公司日常经营资金需求的前提下稳健安全地开展低风险投资理财，定期
加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在降低风险的前提下获取稳健的投资收益。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作定期的审计与监督。每个季度末应对公司已投资的理财产品投资
项目进行全面核查，并根据理财投资项目的实际情况合理预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进
行理财业务操作，并对相关业务进行核算与登记归档。公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负
责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资产品以及相应的损益情况。
三、本次事项所履行的决策程序
2026 年 4月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表
决，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意在不影响公司正常经营的前提下，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币12
亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、稳健型的理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起
1年内有效。为进一步规范公司现金管理授权，2025 年 8月 28 日召开的第四届董事会第五次会议决议中关于现金管理额度的授权，
自新的现金管理额度授权经股东会审议通过之日终止。
四、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4d8e4b18-64a2-4ec0-855e-5963ad27e0b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:25│爱乐达（300696）：关于向银行申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
向银行申请综合授信的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）向银行申请总额不超过人民币9.5亿元的综合授信
额度。现将具体情况公告如下：
一、综合授信情况概述
为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，保障业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 9.5 亿元（
含本数）的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业汇票承兑、商
业汇票贴现、信用证、非融资性保函、信融 e等（具体业务品种以银行审批为准），授信期限 1年。本次申请银行综合授信为信用担
保方式，公司及子公司无需提供抵押担保。
前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
同时，公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签
署与各银行开展业务往来所涉有关合同、协议、凭证等所需的相关文件，办理相关手续。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9198bedd-975e-41dc-8c84-0482a6370a1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:25│爱乐达（300696）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8f93e08f-da83-419e-b4e5-fff4f0aca31d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:24│爱乐达（300696）：2025年度独立董事述职报告（王斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年度独立董事述职报告（王斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/06398478-7f50-4c32-bfe7-83fbede1ec86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:24│爱乐达（300696）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》中规定的董事和高级管理人员，包括：
（一）董事：包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及《公司章程》规定的其他高级管理人员
。
第二章 工资总额决定机制与管理机构
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况等相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）岗位价值匹配原则：以岗位对公司的价值贡献为基础确定薪酬水平，实现 “责、权、利” 相统一。
（二）绩效导向管理原则：薪酬与绩效评价标准、程序及评价体系紧密挂钩，依据考核结果核定薪酬。
（三）长期利益绑定原则：将个人薪酬与公司长远发展利益相结合，引导董事、高级管理人员关注公司持续稳健发展。
（四）激励约束并重原则：兼顾内部公平与外部竞争力，同时实行激励与约束并举、奖罚对等的管理机制。
第五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬考核的执行机构，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬与考
核方案；负责监督检查公司董事、高管人员履职情况，并对其进行年度考核。
第七条 董事薪酬方案由股东会审议决定并予以披露。董事会或者薪酬与考核委员会评价董事个人履职、讨论其报酬时，该董事
应当回避。
第八条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 公司人力资源部、财务部协助公司董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的制定与实施。
第三章 薪酬结构与考核发放
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）独立董事：公司参照《上市公司独立董事管理办法》相关规定，为独立董事发放固定津贴，津贴标准由董事会制定预案，
股东会审议通过；独立董事不参与公司与薪酬挂钩的绩效考核，其依法履行职责所需的合理费用由公司承担。独立董事津贴按季度或
者按其他期限定期发放。
（二）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬
；不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
（三）高级管理人员：根据高级管理人员在公司所任具体管理职务，结合公司相关薪酬制度、个人履职情况、绩效目标完成情况
及公司实际经营业绩，开展综合绩效考评，并以考评结果作为确定其薪酬的主要依据。
第十一条 非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（包括月度绩效、年度绩效、超额利润奖励、项目奖励）、
中长期激励收入、福利津贴及社会保险等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司整体经营情况、个人与公司签订的年度目标考核任务完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进
行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股票、期权、员工持股计划及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，
具体方案由公司另行制定。
（四）福利津贴及社会保险：包括履职期间产生的餐费、通讯费等必要的费用和津贴以及国家法定的社会保险和公积金等。
第十二条 薪酬与考核委员会负责组织非独立董事和高级管理人员的年度绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评
价等方式进行。第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。
第十四条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬
决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律法规、规范性文件
或者《公司章程》相抵触时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度经股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b790d1bd-ce56-457a-aa6f-0e177ec277ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:24│爱乐达（300696）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事符蓉女士、王斌先生的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事符蓉女士、王斌先生的任职情况及其签署的相关自查报告，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e016eca-d483-4b45-be7e-fc08dccf09e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:24│爱乐达（300696）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49dc6c30-df88-42da-bc68-fa16c0f69980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:24│爱乐达（300696）：2025年度独立董事述职报告（符蓉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：2025年度独立董事述职报告（符蓉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b14d504-61db-49b2-a22a-9ccf629ff016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:22│爱乐达（300696）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2
026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事刘晓芬女士回避表决了该议案。同时，会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案
的议案》，全体董事回避表决了该议案，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的有
关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案。
一、适用对象
公司董事，包括非独立董事、独立董事。
高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬标准
1、独立董事
实行固定津贴，津贴标准为每人每年人民币9万元（税前），按季度发放。
2、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。
不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
（二）高级管理人员薪酬标准
根据高级管理人员在公司所任具体管理职务，结合公司相关薪酬制度、个人履职情况、绩效目标完成情况及公司实际经营业绩，
开展综合绩效考评，并以考评结果作为确定其薪酬的主要依据。
（三）薪酬考核与发放
非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（包括月度绩效、年度绩效、超额利润奖励、项目奖励）、中长期激励收
入、福利津贴及社会保险等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
绩效薪酬：根据公司整体经营情况、个人与公司签订的年度目标考核任务完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核
发放。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
中长期激励收入：包括但不限于股票、期权、员工持股计划及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方
案由公司另行制定。
福利津贴及社会保险：包括履职期间产生的餐费、通讯费等必要的费用和津贴以及国家法定的社会保险和公积金等。
四、其他说明
1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交
公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b64536bd-403b-4838-8651-664e07450f77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:22│爱乐达（300696）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告及相关意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
爱乐达（300696）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告及相关意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ad7a981-ef61-48eb-9f2b-d162e4b55b2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:22│爱乐达（300696）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况以及未来发展规划，公司定于2026年4月30日举行2025
年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会安排
1、召开时间：2026年4月30日（星期四）下午15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长谢鹏先生、副总经理/董事会秘书陈苗女士、董事/总经理/财务总监刘晓芬女士、独立董事符蓉女士、
保荐代表人马东林先生。
3、会议召开方式：网络互动方式
4、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、征集问题事项
投资者可于2026年04月30日前访问网址 https://eseb.cn/1xvzSvLCqA0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过
本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3eca8dcd-2ec6-458b-85be-b5c344a4982b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:22│爱乐达（300696）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规
定和要求，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。信永中和审计的公司同行业上市公司客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法
院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二
审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初
11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 1
1 次和纪律处分 2次。
4、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作，在 2024 年度财务报告审计过程中，信
永中和按照工作计划较好地完成了各项审计工作。董事会审计委员会向董事会提出了续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构的建议
。
公司第四届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司
2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司2025 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行
了核查并出具了鉴证报告，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告，对公司内部控制的有效性
进行审计并出具了审计报告。
经审计，信永中和认为公司 2025 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第四届董事会审计委员会第
一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度会计师事务所，并同意提交公司董事会
审议。
2、董事会审计委员会通过线上线下会议沟通形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计事项沟通，包括 2025
年度审计工作的人员安排、审计范围、审计重点、重要时间节点等。在出具初步审计意见后，进一步就2025 年度审计重点、审计调
整事项、审计结论等关注事项与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通。
公司董事会审计委员会认为信永中和在 2025 年度履职过程中与董事会审计委员会、独立董事、高级管理人员进行了良好的沟通
，在对公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放、管理与使用以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督、内
部控制有效性等方面发挥了重要作用，较好地完成了相关审计工作，体现了投资者保护能力，符合独立性要求。结合审计工作质量、
审计工作方案、审计流程有效性、审计费用、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等考虑，公司拟续聘信永中和为公司
2026 年度审计机构，拟续聘期限为一年。董事会审计委员会已审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
成都爱乐达航空制造股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6def6f5b-33eb-4228-a8fa-553619f6a68b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│爱乐达：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225497871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│爱乐达：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190592.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│爱乐达：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│爱乐达：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│爱乐达：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596872.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│爱乐达：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│爱乐达：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│爱乐达：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│爱乐达：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025008.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│爱乐达：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219771501.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|