公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:09 │爱乐达（300696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:08 │爱乐达（300696）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:08 │爱乐达（300696）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:07 │爱乐达（300696）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:07 │爱乐达（300696）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 21:07 │爱乐达（300696）：关于补选董事会战略委员会委员的公告 │
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│2025-08-27 21:07 │爱乐达（300696）：关于修订《公司章程》等公司相关制度的公告 │
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│2025-08-27 21:07 │爱乐达（300696）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:06 │爱乐达（300696）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:05 │爱乐达（300696）：监事会决议公告 │
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2025-08-27 21:09│爱乐达（300696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，公司决定于2025年9月15日（星期
一）召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；于2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事管理细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2、以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
3、议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三
分之二以上通过；其他议案属于普通议案，应该由出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权过半数通过。
4、为更好地维护中小投资者的权益，议案1的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、议案2需进行逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续
；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会参会登记
表》(附件1)，请于2025年9月12日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2025年9月12日上午9：00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
4、会议联系方式
①联系人：陈苗 蒋文廷
②联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com
③联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开时间半小时前到达会议地点，并请携带相关证件原件到会场办理
签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/869e837b-78b5-4edf-9612-d5e9e04a063e.PDF
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2025-08-27 21:08│爱乐达（300696）：2025年半年度报告摘要
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爱乐达（300696）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/72e3daad-7ab5-430c-b4b9-005b5fbfda1e.PDF
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2025-08-27 21:08│爱乐达（300696）：2025年半年度报告
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爱乐达（300696）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9a3cd6e6-cd60-4994-a3c6-3faea099ab9d.PDF
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2025-08-27 21:07│爱乐达（300696）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱乐达（300696）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/aa6c3db4-89a9-4d5d-9cba-32cbb0178779.PDF
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2025-08-27 21:07│爱乐达（300696）：2025年半年度报告披露提示性公告
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2025年8月27日,成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于20
25年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9f353eef-b719-4eff-8b91-27d4b9cbcc4c.PDF
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2025-08-27 21:07│爱乐达（300696）：关于补选董事会战略委员会委员的公告
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2025年8月27日,成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选
董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，经公司董事长谢鹏先生提名，董事会审议同意选举王斌先生（简历见附件）为公司第四届董事会战略委
员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委
员任职资格。
补选完成后，第四届董事会战略委员会成员为谢鹏先生（主任委员）、刘晓芬女士（委员）、王斌先生（委员）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/93d52d84-148c-463e-a3d6-4595b9b58cde.PDF
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2025-08-27 21:07│爱乐达（300696）：关于修订《公司章程》等公司相关制度的公告
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爱乐达（300696）：关于修订《公司章程》等公司相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fd25b780-27b3-4b82-8289-1ed3a7128479.PDF
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2025-08-27 21:07│爱乐达（300696）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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爱乐达（300696）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4713eb5f-a328-4630-b8a9-5a00d494585f.PDF
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2025-08-27 21:06│爱乐达（300696）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 8月 15 日以专人送达、电子邮件
方式发出会议通知，并于 2025年 8月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 4人，实际出席会议董事 4人。本
次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）及《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
公司董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交公司董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集
资金使用管理办法》的规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，募集资金管理和使用不存
在违规情形。
公司董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司规范运作需要，经公司董事长谢鹏先生提名，董事会审议同意选举王斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会
战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了相应修订。
经审议，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理后续公司章程
备案等相关事宜，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等公司相关制度的公告》（
公告编号：2025-041）及《公司章程》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结
合公司实际经营情况，对公司部分治理制度进行了修订、制定，具体审议如下：
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（3）关于修订《独立董事管理细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（4）关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（5）关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（6）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（7）关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（8）关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（9）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（10）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（11）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（12）关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（13）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（14）关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（15）关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（16）关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（17）关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（18）关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（19）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（20）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（21）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（22）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（23）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（24）关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（25）关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（26）关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（27）关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（28）关于修订《融资管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（29）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（30）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（31）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>等公司相关制度的公告》（
公告编号：2025-041）及相关制度全文。
本议案中第（1）-（8）项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事
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