公司公告☆ ◇300696 爱乐达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 17:42 │爱乐达（300696）：关于与专业投资机构共同设立投资基金完成私募投资基金备案的公告 │
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│2024-11-25 16:26 │爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 │
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│2024-11-18 18:32 │爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-18 18:32 │爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-18 18:32 │爱乐达（300696）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:32 │爱乐达（300696）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:32 │爱乐达（300696）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2024-11-14 16:00 │爱乐达（300696）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-11-14 16:00 │爱乐达（300696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-10-30 00:00 │爱乐达（300696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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2024-12-06 17:42│爱乐达（300696）：关于与专业投资机构共同设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
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一、对外投资概述
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）与成都爱航私募基金管理有限公司、成都高新会航企业管理合伙企业（
有限合伙）、成都任我行软件股份有限公司、成都生产力促进中心、谢琳、成都汇聚同盈孵化器管理有限公司、何自清签订《成都交
子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方共同投资设立成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）。2024年3月21
日，成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记，并取得由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营
业执照》，基金认缴出资总额为15,000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,500万元人民币，占出资总额的36.67
%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的公告
》（公告编号：2023-058）、《关于公司与专业投资机构共同投资设立投资基金的进展公告》（公告编号：2024-006）。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监
督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信
息如下：
备案编码：SAQY02
基金名称：成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：成都爱航私募基金管理有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案日期：2024年12月03日
三、备查文件
1、成都交子爱航创业投资合伙企业（有限合伙）《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/6b9d32f5-3286-4a66-b54a-efadf287464d.PDF
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2024-11-25 16:26│爱乐达（300696）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 28日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期
限不超过 12个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性
的理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 1年内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的
意见。具体内容详见 2024年 8月 29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现就有关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序 受托方名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回情 实际收益
号 （万元） 况 （元）
1 成都银行股 “芙蓉锦 17,500.00 2024年 2024年 11 全部 1,252,027.77
份有限公司 程”单位结 8 月 16 月 18日 赎回
高新支行 构性存款 日
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 受托方名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 产品 预期年化
号 （万元） 类型 收益率
1 成都银行股 “芙蓉锦 14,500.00 2024年 2025年 2 保本浮 1.05%-2.40%
份有限公司 程”单位结 11 月 25 月 25日 动收
高新支行 构性存款 日 益、封
闭式
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 14,500.00万元（含本次新增）。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过，本次购买的银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
四、关联说明
公司与上述受托方成都银行股份有限公司高新支行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，自有资金将选择安全性高、稳健性的投资产品；募集资金将选择安全性高并提供保本承诺、期限不超
过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
为公司及股东获取更多的回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 受托方名称 产品名称 产品金额 起始日 到期日 收回 实际收益
号 （万元） 情况 （元）
1 成都银行股 “芙蓉锦 12,500.00 2023年 2024年 1 全部 1,022,222.21
份有限公司 程”单位结 10 月 25 月 25日 赎回
高新支行 构性存款 日
2 成都银行股 “芙蓉锦 5,000.00 2023年 2024年 1 全部 408,888.89
份有限公司 程”单位结 10 月 30 月 30日 赎回
高新支行 构性存款 日
3 成都银行股 “芙蓉锦 12,500.00 2024年 1 2024年 5 全部 966,666.66
份有限公司 程”单位结 月 31日 月 6日 赎回
高新支行 构性存款
4 成都银行股 “芙蓉锦 5,000.00 2024年 2 2024年 5 全部 366,527.77
份有限公司 程”单位结 月 5日 月 6日 赎回
高新支行 构性存款
5 成都银行股 “芙蓉锦 17,500.00 2024年 5 2024年 8 全部 1,296,944.44
份有限公司 程”单位结 月 13日 月 13日 赎回
高新支行 构性存款
6 成都银行股 “芙蓉锦 17,500.00 2024年 8 2024年 全部 1,252,027.77
份有限公司 程”单位结 月 16日 11月 18 赎回
高新支行 构性存款 日
八、备查文件
1、成都银行理财产品赎回业务凭证；
2、《成都银行单位结构性存款投资者协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/5b9c7d6d-4cfa-4ecc-b3d6-2c171de7ebf1.PDF
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/9c0164eb-dcf8-4357-bc6a-443062dca942.PDF
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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爱乐达（300696）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/b9f580a5-8aba-47f8-bed5-d047eefcaed4.PDF
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，为
保障新一届监事会工作尽快开展，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位监事已知悉所审议事项相关的必要信
息，第三届监事会第一次会议于 2024 年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由全体监事共同推举丁文学先生召集
及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举丁文学先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监
事会会议通过之日起至三年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/cbe52743-164d-4137-a6bd-eeb6fefe0d89.PDF
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：第四届董事会第一次会议决议公告
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爱乐达（300696）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/d23dc7f2-bf26-4fd6-af23-46a73c0fe2dd.PDF
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2024-11-18 18:32│爱乐达（300696）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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爱乐达（300696）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/621df45c-c790-418d-9eb6-b67cce58f539.PDF
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2024-11-14 16:00│爱乐达（300696）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日召开第三届董事会第十四次会议，同意王斌先生
为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，王斌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证
券交易所相关规定，王斌先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司董事会收到王斌先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并
取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/97f218f9-15e5-49d9-8cbc-4f379245246d.PDF
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2024-11-14 16:00│爱乐达（300696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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爱乐达（300696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d98f05bc-aa0e-4695-a8a1-7be6fc91ba69.PDF
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2024-10-30 00:00│爱乐达（300696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司定于2024年11月18日召开20
24年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议：2024年11月18日（星期一）下午14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2024年11月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选人数（3）
董事候选人的议案》 人
1.01 选举谢鹏先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨有新先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘晓芬女士为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选人数（2）
事候选人的议案》 人
2.01 选举符蓉女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举王斌先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 应选人数（2）
代表监事候选人的议案》 人
3.01 选举丁文学先生为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举刘余魏先生为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》 √
5.00 《关于第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》 √
2、以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案第1、2、3项涉及公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举事项，股东大会选举非独立董事、独立董事、非
职工代表监事时将分开进行表决，其中，应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人。股东投票实行累积投票制，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异
议，股东大会方可进行选举。
4、为更好地维护中小投资者的权益，提案第1、2、3、4、5项的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、议案1、2、3需进行逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代
表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续
；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会参会登记
表》(附件1)，请于2024年11月15日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2024年11月15日上午9：00-12:00，下午13:00-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部
4、会议联系方式
①联系人：陈苗 蒋文廷
②联系电话：028-87809296 传真：028-87867574 邮箱：sec@cdald.com
③联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3。
五、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a8be805a-30c8-4b1e-9d47-86b9fca42051.PDF
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2024-10-30 00:00│爱乐达（300696）：2024年三季度报告
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