公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 18:18 │电工合金（300697）：关于对外投资设立墨西哥孙公司的进展公告 │
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│2025-01-22 18:18 │电工合金（300697）：关于厦门全资子公司完成工商设立登记的公告 │
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│2024-12-27 18:52 │电工合金（300697）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-27 18:52 │电工合金（300697）：关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告 │
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│2024-12-27 18:52 │电工合金（300697）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:52 │电工合金（300697）：关于对外投资设立厦门全资子公司的公告 │
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│2024-12-27 18:52 │电工合金（300697）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-29 17:16 │电工合金（300697）：公司2024年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-11-29 17:16 │电工合金（300697）：2024年第五次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-27 15:42 │电工合金（300697）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-01-22 18:18│电工合金（300697）：关于对外投资设立墨西哥孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》，同意公司在香港、新加坡设立子公司作为路径公司，再通过香港、新
加坡路径公司在墨西哥设立孙公司，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》（公告编号：2024-066）。
二、对外投资进展
近日，公司已完成了上述香港全资子公司的设立登记，并取得了《公司注册证明书》，现将有关情况公告如下：
公司名称：香港电工合金投资控股有限公司
英文名称：Hongkong Electrical Alloy Investment Holding Co.,Limited
公司类型：私人股份有限公司
成立日期：2025 年 1 月 20 日
商业登记号码：77625263
持股情况：公司持有 100%股权
公司将密切关注上述公司的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范
性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、香港电工合金投资控股有限公司《公司注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/6c8be4cc-fef4-4005-bd9b-1a05f5e69522.PDF
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2025-01-22 18:18│电工合金（300697）：关于厦门全资子公司完成工商设立登记的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金不超过 1 亿元投资设立厦门全资子公
司，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立厦门
全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）。
近日，该全资子公司已完成工商设立登记，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、工商设立登记的主要事项
名称：厦门铜力新材料有限公司
统一社会信用代码：91350200MAEB41E065
类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】
住所：厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园五显路 868-7 号 101A 室
法定代表人：冯岳军
注册资本：10,000 万元
成立日期：2025 年 1 月 21 日
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属
铸造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技
术研发；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属制品研发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售
；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；金属切削加工服务；淬火加工；喷涂加工；铁路运输基础设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、厦门铜力新材料有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/52f80f50-dd9e-409e-80cc-7504bef6f18c.PDF
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2024-12-27 18:52│电工合金（300697）：舆情管理制度（2024年12月）
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第一条 为进一步提高江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律
法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行“统一领导、统一组织、快速反应、协同应对、高效处理”的总体原
则，有效引导内外舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理任常务副组长，董事
会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管部门的信息上报和沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集由公司证券事务部负责，包括对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报至董事会秘书。
第八条 公司及子公司的其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，应配合开展舆情信息采集相关工作，及时向公司证券事
务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况，及时履行对其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等工作职责。
公司子公司设舆情信息联络人，负责监控媒体发布的与公司或子公司相关的报道信息，若发生舆情事件，第一时间将信息汇总报
送至证券事务部，并协助证券事务部对相应事件进行核实。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证对外宣传工作的一致性。在不
违反相关规定的情形下，真实真诚地解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、消除影响。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，消除不良影响，塑造良
好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门以及证券事务部在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，进行初步判断，如为重大舆情，应及时向舆情工
作组组长和常务副组长报告；对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也应积极推进，第一时间作出应急反应；若发现涉及
公司不稳定因素的重大舆情时，需及时向上级主管部门和监管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券事务部根据舆情的具体情况，经甄别研判后，协调相关部门灵活处置
。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券事务部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。具体工作如下：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对
事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者误读误判，
防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官方渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当
及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告，做好信息披露工作，必要时可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师
事务所等）核查并公告其核查意见；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司各职能部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息（包括前述舆情及其处理应对措施）应负保密义务，在该类
信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失
的，公司有权根据相关制度规定对当事人进行处理，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害
公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格异常波动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十七条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、规范性文
件或《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/73109542-1e1d-4ef2-a4ea-9148729d6b3f.PDF
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2024-12-27 18:52│电工合金（300697）：关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告
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一、对外投资概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》。公司作为施耐德电气产业链核心供应商，为响应施耐德电气的墨西哥
本地化生产诉求，更好地承接和服务施耐德电气等北美客户对高品质铜材的采购需求，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在香
港、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥设立孙公司，生产销售可应用于数据中心的高品质
铜制材料及零部件，以满足北美市场对于高品质铜材的巨大需求。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元人民币，用于固定资产投资
和流动资金储备，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公
司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
公司拟先在香港、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过路径公司间接设立墨西哥孙公司，具体方案如下：
公司先在香港设立全资子公司（香港子公司），再由香港子公司在新加坡设立孙公司（新加坡孙公司），最后由香港子公司、新
加坡孙公司共同出资设立墨西哥孙公司。
上述境外子公司、孙公司的名称、经营范围等事项目前尚未最终确定，最终以相关部门备案及核准登记为准，公司将及时披露设
立上述境外公司的进展情况。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司在墨西哥投资设立孙公司是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，利用墨西哥地区要素成本优势，不仅能满足公司
主要客户施耐德电气对本地化生产和销售的需求，巩固公司施耐德电气核心供应商的地位，也可以此作为公司实施全球化战略布局的
切入点，进一步开拓北美市场，实现产能在国内、国外市场的国际国内联动经营战略。
本次对外投资，有利于增强公司的跨国经营能力及海外产品服务供应能力，有利于更好地满足海外客户订单需求，更加灵活地应
对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力。本次对外投资符合公司的国际战略规划和长远
发展，符合我国境外投资产业政策规定，不属于我国境外投资法律法规限制投资或禁止投资的情形。
（二）存在的风险及应对措施
1、本次投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及香港、新加坡、墨西哥当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得
相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成
相关审批或备案手续。
2、本次投资项目可能面临海外地缘政治风险、投资目的地相关风险、公司经营相关的风险以及极端风险。针对上述风险，公司
将积极时刻关注地缘政治、行业及政策走向和变化，开展外部环境和内部资源条件整合，通过加强内部管理、持续创新，充分发挥公
司自身优势，最大程度地降低及防控风险对公司经营情况造成的不良影响。
公司将密切关注上述公司的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范
性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主
营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8c920761-2ee0-463d-9404-a4043de51ba5.PDF
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2024-12-27 18:52│电工合金（300697）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日向全体监事发出了关于召开第四届监事会第四次会议
的通知，会议于 2024 年 12 月27 日下午 14 时以通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》
经审议，监事会认为：本次对外投资符合国家产业政策，符合公司整体战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业
务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立厦
门全资子公司的公告》。
2、审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》
经审议，监事会认为：本次对外投资符合公司的国际战略规划和长远发展，符合我国境外投资产业政策规定，不属于我国境外投
资法律法规限制投资或禁止投资的情形。本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财
务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立
墨西哥孙公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9117c4f2-4991-451e-9cc9-d66dcce3248b.PDF
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2024-12-27 18:52│电工合金（300697）：关于对外投资设立厦门全资子公司的公告
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电工合金（300697）：关于对外投资设立厦门全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3fd2633f-3b04-48a4-88bd-d45f63a6cd3e.PDF
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2024-12-27 18:52│电工合金（300697）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议
的通知，会议于 2024 年 12 月27 日上午 10 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应
参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》
鉴于厦门市发达的电力电气输配电产业链以及高品质铜材在输配电产业链中的市场需求，结合公司自身发展的需要，经过前期详
细的考察及多方论证，公司拟在厦门新设全资子公司，生产和销售铜母线、铜制电气零部件等高品质铜材产品，可广泛应用于中低压
电气设备、数据中心等战略性新兴产业。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元，均作为项目资本金，用于购置固定资产和营运资金
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立厦
门全资子公司的公告》。
2、审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》
公司作为施耐德电气产业链核心供应商，为响应施耐德电气的墨西哥本地化生产诉求，更好地承接和服务施耐德电气等北美客户
对高品质铜材的采购需求，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在香港、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过香港、新
加坡路径公司在墨西哥设立孙公司，生产销售可应用于数据中心的高品质铜制材料及零部件，以满足北美市场对于高品质铜材的巨大
需求。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元人民币，用于固定资产投资和流动资金储备，实际投资金额以中国及当地主管部门批准
金额为准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立墨
西哥孙公司的公告》。
3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制
定了《江阴电工合金股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《江阴电工合金股份有
限公司舆情管理制度》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/27c049c9-84a5-42f6-b766-d37486e981ea.PDF
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