公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-29 16:32 │电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告 │
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│2026-09-29 16:32 │电工合金（300697）：电工合金相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-09-28 16:36 │电工合金（300697）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-09-07 18:38 │电工合金（300697）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 18:38 │电工合金（300697）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-25 16:52 │电工合金（300697）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-21 17:02 │电工合金（300697）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-21 17:00 │电工合金（300697）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-08-21 16:45 │电工合金（300697）：关于接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易的公告 │
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│2026-08-21 16:45 │电工合金（300697）：使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的核查意见 │
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2026-09-29 16:32│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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重要内容提示：
前次债券信用等级：“AA-”；主体评级“AA-”；评级展望：稳定。本次债券信用等级：“AA-”；主体评级“AA-”；评级展望
：稳定。本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，江阴电工合金股份有限公司（以
下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司及公司于 2026年公开发行的可转换公司债
券（债券代码：123278，债券简称：合金转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为 AA-；合金转债前次信用等级为 AA-；评级展望为：“稳定”，评级机构为中证鹏元，评级时间为 202
5年 12月 19日。
评级机构中证鹏元在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2026 年 9月 29 日出具了《江阴电工合金
股份有限公司相关债券 2026年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公司主体信用等级为：AA-；维持合金转债信用等级为：AA-；评级展
望为：“稳定”。
本次评级结果较前次没有变化，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《江阴电工合金股份有限公司相关债券 2026年跟踪评级报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/0e097661-bd24-47ce-a53d-d493ee3e0415.PDF
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2026-09-29 16:32│电工合金（300697）：电工合金相关债券2026年跟踪评级报告
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电工合金（300697）：电工合金相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/832e5832-f21c-4107-94ac-7e06ac14d95d.PDF
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2026-09-28 16:36│电工合金（300697）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕1599 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,450,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为人民币 545,0
00,000.00元，期限为发行之日起 6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 8月 18 日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“合金转债”，债券代码“123278”。公司本次发行的募集资金总额为人民币 545,000,000.00元，扣除不含税发
行费 5,094,753.42 元后，本次发行募集资金净额为人民币 539,905,246.58 元。上述募集资金已于 2026 年 8月 5日划至公司指定
账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为（容诚验字[2026]510Z0014号）
的《验资报告》。
二、募集资金的存放与管理
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司已开设募集资金专户用于募集资金的专项存储和使用，并与募集资金开户银行
、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于 2026 年 8月 5 日、2026 年 8 月
12 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立募集资金专户并签订募集资金
三方监管协议的公告》及《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：
账户名称 开户行 募集资金专户账号 账户状态
江阴电工合金股份 交通银行股份有限公司江阴 393000682015003075388 本次注销
有限公司 周庄支行
厦门铜力新材料有 招商银行股份有限公司江阴 511903598410008 存续
限公司 支行
宁波银行股份有限公司江阴 86021110001815415 存续
高新区支行
中国农业银行股份有限公司 10641601040051096 存续
江阴周庄支行
三、本次注销募集资金专项账户情况
鉴于公司“补充流动资金及偿还银行贷款”项目资金已按规定使用完毕，该募集资金专户（账号 393000682015003075388）将不
再使用，公司于近日办理完成上述账户的注销手续，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
四、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ccf6ca14-7874-4a18-a45c-351981e9a000.PDF
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2026-09-07 18:38│电工合金（300697）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：江阴电工合金股份有限公司
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 9月 7日（星期一）在江苏省江阴市周
庄镇世纪大道北段 398号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李宜谦律师出席现场会议。根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其
他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召
集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 8月 21日召开的第四届董事会第十五次会议决议召集。公司已于 2026年 8月 22日在深
圳证券交易所网站及相关指定媒体上刊登了《江阴电工合金股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，决定采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026 年 9月 7日（星期一）14 点 30 分在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室召开；
采用深圳证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2026年 9月 7日 9:15—9:25、9
:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2026年 9月 7日 9:15—15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 9月
1日（星期二）。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》，陈力皎
女士自 2024 年 7月 31日起放弃其直接持有的全部公司股份的表决权（占公司总股本的 31.25%），公司有表决权的股份总数变更为
297,440,000股。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）213人，代表有表决权的股份为 161,523,508股，占公司有表决权股份总数的
54.3046%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为 159,619,910股，占公司有表决权股
份总数的 53.6646%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）208 人，代表有表决权的股份为 1,903,598 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6400%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）210人，代表有表决权的股份为 20,6
93,598股，占公司有表决权股份总数的 6.9572%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的
合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 9月 1日（星期二）即公司公告的股权登记日持有公司股票。通
过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验
证。
会议由公司董事长陈烨辉先生主持。公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了《关于向公司董事发放奖励的议案
》
本议案关联股东陈力皎、江阴秋炜商务服务有限公司回避表决。
表决结果：同意 149,750,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5403%；反对 625,134股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4155%；弃权 66,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0442%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 20,001,964股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.6577%；反对 625,134
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.0209%；弃权 66,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
3214%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/096b1e19-0c51-4561-8995-e348591aee68.PDF
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2026-09-07 18:38│电工合金（300697）：2026年第一次临时股东会决议公告
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电工合金（300697）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/6c55c655-60be-41ba-bc3e-c71dfe2d9923.PDF
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2026-08-25 16:52│电工合金（300697）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，以及 2026年 5月 15日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江阴市康昶铜业有限公司（以
下简称“康昶铜业”）、西安秋炜铜业有限公司、苏州孚力甲电气科技有限公司、厦门铜力新材料有限公司在银行办理综合授信提供
担保，担保额度总计不超过 6亿元（其中对康昶铜业担保额度不超过 4亿元），担保额度及授权期限自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止，具体内容详见《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：510XY260819T00021201），约定公司为
康昶铜业向招商银行股份有限公司无锡分行申请的授信额度 5,000万元内的债务承担连带保证责任。
三、最高额不可撤销担保书的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司无锡分行
2、保证金额：5,000万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履
行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用
5、保证额度有效期：2026年 8月 25日至 2027年 8月 16日
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 6,000万元，其中公司对控股子公司的担保余额为人民币 6,000万元，
占最近一期经审计净资产的比例为 4.48%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/44beca6d-6df6-4e3e-be38-2e5a5f2935be.PDF
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2026-08-21 17:02│电工合金（300697）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 3亿元的闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕1599 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,450,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为人民币 545,0
00,000.00元，期限为发行之日起 6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 8月 18 日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“合金转债”，债券代码“123278”。公司本次发行的募集资金总额为人民币 545,000,000.00元，扣除不含税发
行费 5,094,753.42 元后，本次发行募集资金净额为人民币 539,905,246.58 元。上述募集资金已于 2026 年 8月 5日划至公司指定
账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为（容诚验字[2026]510Z0014号）
的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
年产 3.5万吨高性能铜及铜合金材料 48,577.00 38,800.00
生产制造项目
补充流动资金及偿还银行贷款 15,700.00 15,700.00
合计 64,277.00 54,500.00
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步
投入，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的：提高闲置募集资金的使用效率，增加投资收益；
2、现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之
日起 12个月。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用；
3、现金管理投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理相关产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月
的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、券商保本类理财产品等安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求
的理财产品；
4、现金管理资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
5、实施方式：在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关文
件。具体执行事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于开立募集资金现金管理专用结算账户等；
6、信息披露：公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关要求，及时披露购买理财产品的具体情况；
7、其他：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述理财产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司财务部签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况
，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过现金管理
，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正
常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、已履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 8月 21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、风险低的满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述资金额度在董事会审议权限范
围内，无需提交股东会审议。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人国金证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及公司《募集资金管理办法》的相关要求。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9a15aef8-abb5-49da-92e7-5a63d868da1f.PDF
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2026-08-21 17:00│电工合金（300697）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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电工合金（300697）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a1f52b9f-e12e-4ba6-be3b-1186ef054282.PDF
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2026-08-21 16:45│电工合金（300697）：关于接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到间接控股股东厦门信息集团资本运营有限公司（以下简称“信息资本
”）出具的《关于对江阴电工合金股份有限公司管理层奖励分配事宜的函》，鉴于公司经营发展成效突出，管理层统筹推进可转债发
行、海外投资等事项，信息资本决定向公司提供 200万元专项资金（其中 30%需递延发放）用于向公司管理层发放奖励。经评定，公
司董事、高管、核心人员本次专项奖金的具体分配方案如下：
序号 姓名 职务 发放比例 发放金额（万元）
1 陈力皎 副董事长 8% 11.2
2 冯岳军 总经理 8% 11.2
3 曾旭东 董事、常务副总经理 8% 11.2
4 卞方宏 副总经理 6% 8.4
5 程胜 副总经理 6% 8.4
6 陈立群 副总经理 6% 8.4
7 冉文强 副总经理 6% 8.4
8 刘云 财务总监 5% 7.0
9 曹嘉麒 董事会秘书 6% 8.4
10 其他核心人员共 9名 41% 57.4
合计 140
（二）关联关系情况
信息资本系公司间接控股股东，通过厦门全信企业管理有限公司持有公司29.99%的股份，并控制占公司股本总额 43.62%的表决
权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，信息资本系公司关联人，公司接受信息资本专项资金用于向公司管理
层发放奖励事项属于关联交易。
（三）审议程序
2026年 8月 21日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放
奖励暨关联交易的议案》，关联董事陈力皎女士、曾旭东先生回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事
专门会议第五次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会委员陈力皎女士回避表决。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司章程》等相关规定，董事陈力皎、曾
旭东的专项奖金发放事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：厦门信息集团资本运营有限公司
统一社会信用代码：91350211303078884B
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈烨辉
注册资本：108,000万元
成立日期：2015年 1月 30日
住所：厦门火炬高新区软件园二期观日路 33号 4楼
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；社会经济咨询服务。
股权结构：厦门信息集团有限公司持股 100%。
财务数据：信息资本最近三年经营状况良好，2025 年度营业收入为326,107.54万元、净利润为 32,605.39万元；截至 2025年末
净资产为 253,335.08万元。
关联关系：截至本公告披露之日，信息资本实际控制公司 29.99%的股份，占公司有表决权股份总额的 43.62%，系公司间接控股
股东。
诚信情况：经查询，截至本公告披露日，信息资本不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策暨定价依据
公司近日收到间接控股股东信息资本出具的《关于对江阴电工合金股份有限公司管理层奖励分配事宜的函》，鉴于公司经营发展
成效突出，管理层统筹推进可转债发行、海外投资等事项，信息资本决定向公司提供 200万元专项资金用于向公司管理层发放奖励。
本次关联交易系公司经营成果显著，间接控股股东信息资本对公司管理层发放现金奖励以示鼓励，无需公司及子公司支付对价，
有利于保护公司及中小股东合法权益。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易系公司间接控股股东信息资本对公司管理层发放现金奖励以示鼓励，有利于激励公司管理层、提升工作效率和创新
能力，不存在其他相关利益安排，不存在导致关联人非经营性资金占用等损害公司及中小股东合法权益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易体现了间接控股股东信息资本对公司发展的认可与信心，有利于进一步增强公司员工对公司的责任感和使命感，鼓
励公司为全体股东创造更好业绩，对公司长远发展起到积极的作用。
公司将收到信息资本拨付的专项资金计入资本公积。本次资金入账预计不会对公司经营成果及财务状况产生重大不利影响，具体
会计处理方式及最终影响金额，以会计师事务所年度审计确认结果为准。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与上
述关联人未发生其他关联交易。
七、独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议意见
公司于 2026年 8月 11日召开了第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东专项资金用于
向公司管理层发放奖励暨关联交易的议案》。董事会独立董事专门会议认为：公司本次关联交易系接受公司间接控股股东信息资本专
项资金用于对公司管理层发放奖励，无需公司及子公司支付对价，不会影响公司业务的独立性，不会导致关联人非经营性资金占用，
有利于保护公司及中小股东合法权益。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
公司于 2026年 8月 11日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东专项资金用于
向公司管理层发放奖励暨关联交易的议案》，董事会薪酬与考核委员会委员陈力皎女士回避表决。董事会薪酬与考核委员会认为：公
司本次关联交易系接受公司间接控股股东信息资本专项资金用于对公司管理层发放奖励，有利于提升公司管理层工作积极性，符合公
司长远发展规划，不会影响公司业务的独立性，有利于保护公司及中小股东合法权益。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议
，关联董事应回避表决。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐人国金证券股份有限公司认为：公司本次接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易事项已
经公司董事会审议通过，其中董事陈力皎、曾旭东的专项奖金发放事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。该事项履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的相关要求，保荐机构对公司本次接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易事项无异
议。
九、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、信息资本出具的《关于对江阴电工合金股份有限公司管理层奖励分配事宜的函》；
5、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司接受间接控股股东专项资金用于向公
司管理层发放奖励暨关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/667e2319-c65b-479e-a13e-514f23dcc1fc.PDF
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2026-08-21 16:45│电工合金（300697）：使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的核查意见
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电工合金（300697）：使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b99b9f18-41d5-4117-ae48-52d3116b6b67.PDF
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2026-08-21 16:45│电工合金（300697）：接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易的核查意见
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电工合金（300697）：接受间接控股股东专项资金用于向公司管理层发放奖励暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1f1f2419-0132-44f9-8922-39f8378c3be3.PDF
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2026-08-21 16:44│电工合金（300697）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 9月 7日召开 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，
召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规则和《公司章程》的相关规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 7日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 9月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2026年 9月 1日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东陈力皎女士于 2023 年 11月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024年 7月 31日起
生效，陈力皎女士自 2024年7月 31日起放弃其直接持有的全部上市公司股份（占上市公司总股本的 31.25%）的表决权。具体内容详
见公司于 2023 年 11月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提
示性公告》，以及 2024年 8月 1日披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于向公司董事发放奖励的议案》 非累积投票提案 √
本次会议共审议 1项提案，上述提案对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，议案的具体内容详见 公 司 于 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指
定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 9月 2日-4日上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 16:00。登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江
苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述
文件的原件参加股东会。
2、会议联系方式
联系人：曹嘉麒
电话：0510-86979398
传真：0510-86221213（传真函上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）
地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
邮政编码：214423
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo
.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/222dd39a-a61f-45cc-a6f3-e4fb68c666a2.PDF
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2026-08-21 16:43│电工合金（300697）：2026年半年度报告
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电工合金（300697）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b616e432-de07-483d-b77f-abb296e00a49.PDF
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2026-08-21 16:43│电工合金（300697）：2026年半年度报告摘要
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电工合金（300697）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5cbb6aef-77c1-400b-8d11-b0f11f1115d2.PDF
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2026-08-21 16:42│电工合金（300697）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,679.43万元置换已预先投入
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自有资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕1599 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,450,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为人民币 545,0
00,000.00元，期限为发行之日起 6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 8月 18 日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“合金转债”，债券代码“123278”。公司本次发行的募集资金总额为人民币 545,000,000.00元，扣除不含税发
行费 5,094,753.42 元后，本次发行募集资金净额为人民币 539,905,246.58 元。上述募集资金已于 2026 年 8月 5日划至公司指定
账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为（容诚验字[2026]510Z0014号）
的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与募集资金开户银行、保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
年产 3.5万吨高性能铜及铜合金材料 48,577.00 38,800.00
生产制造项目
补充流动资金及偿还银行贷款 15,700.00 15,700.00
合计 64,277.00 54,500.00
根据公司《募集说明书》约定：“若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入
，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”
三、自有资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自有资金对募
集资金投资项目进行了预先投入。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先已投入募投项目及已支付发行费用的情
况进行了审验，并出具了《关于江阴电工合金股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2026]510Z0701号），确认公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为人民币 4,679.43 万元，
本次拟置换金额为人民币4,679.43万元。
1、自有资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目建设，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自有资金对募投项目进行了建设。截至 2
026年 8月 14日，公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 4,521.24 万元，公司拟置换金额为 4,521.24万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金 自有资金预 拟置换金额
投资金额 先投入金额
年产 3.5万吨高性能铜及铜合金材料生 38,800.00 4,521.24 4,521.24
产制造项目
合计 38,800.00 4,521.24 4,521.24
2、以自有资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 509.48 万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自有资金支付发行费用金
额为 158.19 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 158.19 万元（不含增值税），具体情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 自有资金支付发行费 拟置换金额
用（不含税）
1 承销保荐费 8.49 8.49
2 审计及验资费 83.02 83.02
3 律师费 42.45 42.45
4 发行手续费及其他 24.23 24.23
合计 158.19 158.19
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金作出安排，即“若公司在本次向不特
定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本
次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规定
以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次
资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
五、已履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 8月 21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已
支付发行费用的议案》，董事会同意公司使用人民币 4,679.43 万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人国金证券股份有限公司认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项符合法律法规的规
定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、
规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，保荐机构对公司使用募集资金置换
预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用事项无异议。
3、会计师事务所核查意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证，并出具了《关于江阴电工合金股份
有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]510Z0701号），对募投项目预先投入
自有资金的相关事宜进行了鉴证。会计师认为，公司出具的《江阴电工合金股份有限公司关于以自有资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以
自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自有资金及已支付发行费用的核查意见》；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江阴电工合金股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3eea9de7-03ac-40db-b44f-6a774e24203d.PDF
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2026-08-21 16:42│电工合金（300697）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电工合金（300697）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/110ce1ed-9fbf-4b5f-a146-9ed389b84040.PDF
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2026-08-21 16:41│电工合金（300697）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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电工合金（300697）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2e8c0a40-26f5-4cc6-b800-0825076f05d3.PDF
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2026-08-21 16:40│电工合金（300697）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于电工合金以自有资金预先投入募集资金投资
│项目及支...
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电工合金（300697）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于电工合金以自有资金预先投入募集资金投资项目及支...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/93b4fcaf-75c4-4284-bcc8-f860792de366.PDF
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2026-08-13 18:54│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d1c85af2-c6b6-46bd-8c52-1a3d60c76450.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 18:54│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/68271a8e-57de-48ef-879b-67b54d6d1303.PDF
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2026-08-13 18:52│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b6a327d8-4dc4-460d-9dcc-c8c063961e05.PDF
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2026-08-12 16:00│电工合金（300697）：关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕1599 号），江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券5,450,000 张，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币545,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 545,000,000.00
元，扣除不含税发行费 5,094,753.42 元后，本次发行募集资金净额为人民币539,905,246.58元。上述募集资金已于 2026年 8月 5
日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了文号为容诚验字[2026]
510Z0014号的《验资报告》。
二、本次增加募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司于 2026年 7月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司开设
募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行、保荐人签订募集资金
监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。根据相关规定，公司及公司全资子公司厦门铜力新材料有限公司与募集资金
开户银行、保荐人国金证券股份有限公司于近日签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
账户名称 开户行 募集资金专户账号
厦门铜力新材料有限公司 招商银行股份有限公司江阴 511903598410008
支行
宁波银行股份有限公司江阴 86021110001815415
高新区支行
中国农业银行股份有限公司 10641601040051096
江阴周庄支行
注：1、因招商银行股份有限公司江阴支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行招商银行股份有限公司
无锡分行与公司及公司全资子公司厦门铜力新材料有限公司、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；
2、因中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行中国农业银行股份
有限公司江阴分行与公司及公司全资子公司厦门铜力新材料有限公司、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金监管协议主要内容
甲方：江阴电工合金股份有限公司（以下简称“甲方 1”）
厦门铜力新材料有限公司（以下简称“甲方 2”）
（“甲方 1”和“甲方 2”合称为“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“乙方 1”）
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行（以下简称“乙方 2”）中国农业银行股份有限公司江阴分行（以下简称“乙方 3”）
（“乙方 1”、“乙方 2”、“乙方 3”合称为“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年产 3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制
造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协
议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押、不可转让。甲方不得从上述存单存放的款项
直接支取资金。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人崔敏捷、郭延韡可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之间确
定）的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式 6份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、甲方、乙方及丙方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/033f9903-df91-4e18-b048-3e1bf47f01a6.PDF
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2026-08-05 17:10│电工合金（300697）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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电工合金（300697）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fedd007e-f46c-4676-a3b4-e69dc298e599.PDF
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2026-08-04 18:06│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2026〕1599号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保
荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“合金转债”，债券代码为“123278”。
本次发行的可转债规模为 54,500.00万元，每张面值为人民币 100元，共计5,450,000张，按面值发行。本次向不特定对象发行
的可转债向发行人在股权登记日（2026年 7月 29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 54,500.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 7月 30日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售共计 4,759,037张，即 47
5,903,700.00元，约占本次发行总量的 87.32%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 8月 3日（T+2日）结束。
保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：685,128
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：68,512,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：5,832
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：583,200.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《江阴电工
合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张
为 1个申购单位，因此所产生的余额 3张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 5,835张，包
销金额为 583,500.00元，包销比例为 0.11%。
2026年 8月 5日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与可转债认购资金扣除尚需支付的承销保荐费用（不含增值税）后
划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95号
电话：021-68826825
联系人：股权资本市场总部
发行人：江阴电工合金股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fe61fbf2-eefa-4292-b11c-2126cc63e3a9.PDF
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2026-08-02 15:36│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”、“发行人”或“公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券
”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》
（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025
〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关
规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“合金转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 7月 29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 8月 3日（T+2日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告，如采取中止发行措施，将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册
批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 54,500.00万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为 54,500.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为16,350.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商
）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深
交所报告。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分；如采取中止
发行措施，将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，电工合金及本次发行的保荐人（主承销商）于
2026年 7月 31日（T+1日）主持了合金转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督
下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将网上中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 494218，094218，294218，694218，894218，781018
末“7”位数 4507170，0507170，2507170，6507170，8507170，2769925，
7769925
末“8”位数 79886038，19886038，39886038，59886038，99886038，
43343071，18343071，68343071，93343071
末“9”位数 719589369，119589369，319589369，519589369，919589369
末“10”位数 0503712358，2503712358，4503712358，6503712358，
8503712358，6803539538，1803539538
末“11”位数 04298021932
凡参与合金转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 69,096 个，每个中签
号码只能认购 10 张（1,000元）合金转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/7b36ed48-7b9e-4baa-8fd6-d6ac28ef4ae8.PDF
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2026-07-30 19:31│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”、“发行人”或“公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券
”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》
（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025
〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关
规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“合金转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 7月 29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行
资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 8月 3日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深
圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告，如采取中止发行措施，将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册
批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 54,500.00万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为 54,500.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为16,350.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商
）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深
交所报告。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分；如采取中止
发行措施，将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
电工合金本次向不特定对象发行 54,500.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 7月 30日（T日）结束
。
根据 2026年 7月 28日（T-2日）公布的《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次合金转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
合金转债本次发行 54,500.00 万元，发行价格每张 100 元，共计 5,450,000张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为
2026年 7月 30日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售合金转债共 4,759,037张，即 475,903,700.00元，约占本次发行总量的 87.3
2%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的合金转债共 690,960张，即 69,096,000.00元，约占本次发行总量的 12.68%
，网上中签率为 0.0006795626%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 101,677,159,770 张，配号总数为 10,167
,715,977 个，起讫号码为000000000001—010167715977。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 7月 31日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 8 月 3 日（T+2
日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10张（
即 1,000元）合金转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 4,759,037 4,759,037 100%
其中：控股股东、实际 1,634,445 1,634,445 100%
控制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 101,677,159,770 690,960 0.0006795626%
合计 101,681,918,807 5,449,997 —
注：1、公司控股股东厦门全信企业管理有限公司获配数量为 1,634,445张，约占本次发行总量的 29.99%。
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为1个申购单位，因此所产生的余额 3张由
国金证券包销。
五、上市时间
本次发行的合金转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 7月 28日（T-2日）刊登在《证券时报》上的《江阴电工合金股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及
有关本次发行的相关材料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：江阴电工合金股份有限公司
住所：江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
电话：0510-86979398
联系人：曹嘉麒
（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95号
电话：021-68826825
联系人：股权资本市场总部
发行人：江阴电工合金股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4d7d4069-497f-4649-ba97-9df963504efb.PDF
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2026-07-30 00:00│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/f7bed2c6-a509-40e0-93ab-23e28c14b2e0.PDF
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2026-07-27 20:26│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“发行人”）向不特定对象发行 54,500.00万元可转换公司债券（以下简
称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1599号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 7月 29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
》已刊登于 2026年 7月 28日（T-2 日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查
询。
为便于投资者了解电工合金本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 7月 29日（T-1日，星期三）15:00-16:00二、网上路演网站：价值在线（www.ir-online.cn）
投资者可以通过“价值在线”平台参与互动交流网上路演：
参与方式一：网址：https://eseb.cn/1zT6XnzTxBK
参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/337ca8be-e512-4a16-9e91-255abd73d9ee.PDF
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2026-07-27 20:26│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/bd921c37-c40f-4321-8f6c-09a5d5353d3e.PDF
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2026-07-27 20:26│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1279393a-c50a-4691-87ea-730389f8d1cc.PDF
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2026-07-27 20:26│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3808b32c-76a9-4f87-9c07-dae4a424564c.PDF
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2026-07-27 20:26│电工合金（300697）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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电工合金（300697）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6c833173-0c75-47bc-93f8-f17e5244e7be.PDF
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2026-07-27 20:26│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d4eb750e-09e9-4852-a9f4-be249837122f.PDF
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2026-07-27 20:25│电工合金（300697）：电工合金2025年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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电工合金（300697）：电工合金2025年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/758d0526-de8a-461d-aa73-9ea0e26c0020.PDF
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2026-07-27 20:25│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a394c64e-9027-4167-8f0f-dddbf745d52e.PDF
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2026-07-27 20:25│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/faf471c2-b86f-4ddb-8989-074afbe2be33.PDF
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2026-07-14 19:54│电工合金（300697）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的
通知，会议于 2026年 7月14日上午 8时 30分以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加
表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》
为提升闲置自有资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，公司于近日通过中国农业银行股份有限公司大额存单转让平台受让
3,000万大额存单，转让方为公司关联方江苏江顺精密科技集团股份有限公司的全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司，交易价
款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计3,045.98万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让大额存单
产品暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/21a26999-340a-45af-a319-7cbb2cab7dcb.PDF
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2026-07-14 19:54│电工合金（300697）：关于受让大额存单产品暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
为提升闲置自有资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”、“电工合金”）
于近日通过中国农业银行股份有限公司大额存单转让平台受让 3,000万大额存单，转让方为公司关联方江苏江顺精密科技集团股份有
限公司的全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州模具”），交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共
计3,045.98万元。
本次受让大额存单的基本情况如下：
序 转让 受让 存单产品名称 存单产 存单 存单产品预期 存单 起息日 到期日
号 方 方 品类型 产品 年化收益率 产品
本金 转让
金额 价格
（万 （万
元） 元）
1 湖州 电工 2025年第 22期 保本固 1,000 1.55%（提前支 1,015 2025 可转让，
模具 合金 公司类法人客 定利率 .00 取利率以农行 .33 年 7月 可提前支
户人民币大额 活期存款挂牌 18日 取
存单产品 利率计息）
2 湖州 电工 2025年第 22期 保本固 1,000 1.55%（提前支 1,015 2025 可转让，
模具 合金 公司类法人客 定利率 .00 取利率以农行 .33 年 7月 可提前支
户人民币大额 活期存款挂牌 18日 取
存单产品 利率计息）
3 湖州 电工 2025年第 22期公司 保本固定 1,000 1.55%（提前支取利 1,015 2025年 可转让，可
模具 合金 类法人客 利率 .00 率以农行 .33 7月 提前支
户人民币大额 活期存款挂牌 18日 取
存单产品 利率计息）
合计 3,000 / 3,045 / /
.00 .98
注：若表中出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
上述交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍
权属转移的其他情况。
（二）关联关系情况
公司财务总监刘云女士为江苏江顺精密科技集团股份有限公司的独立董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司系公司关联人，湖州模具系江苏江顺精密科技集团股份有限公司全资子公司，公司受
让湖州模具大额存单事项属于关联交易。
（三）审议程序
2026年 7月 14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。该议案提
交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江
阴电工合金股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：江顺精密科技（湖州）有限公司
统一社会信用代码：91330502MA2D497E8T
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张理罡
注册资本：5,000万元
成立日期：2020年 7月 1日
住所：浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路 98号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属成形机床
制造；通用零部件制造；机械设备销售；五金产品制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：江苏江顺精密科技集团股份有限公司持股 100%。
财务数据：2025年度，湖州模具的营业收入为 688.86万元，净利润为-623.92万元；截止 2025年 12月 31日总资产为 47,532.9
7万元，净资产为 29,540.09万元（以上数据经审计）；
2026年 1-3月，湖州模具的营业收入为 1,559.75 万元，净利润为-291.37万元；截止 2026年 3月 31日总资产为 46,674.48万
元，净资产为 29,248.72万元（以上数据未经审计）
关联关系：公司财务总监刘云女士为江苏江顺精密科技集团股份有限公司的独立董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司系公司关联人，湖州模具系江苏江顺精密科技集团股份有限公司全资子公
司，公司受让湖州模具大额存单事项属于关联交易。
诚信情况：经查询，截至本公告披露日，湖州模具不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策暨定价依据
本次关联交易通过中国农业银行大额存单转让平台完成交易，定价政策和定价依据采用市场定价原则，交易价款为大额存单本金
和利息及其他派生收益，定价方式公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易系公司受让关联方湖州模具大额存单，不存在其他相关利益安排，不存在导致关联人非经营性资金占用等损害公司
及中小股东合法权益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的大额存单严格把关并谨慎决策。本次受让的大额存单产品为固定收益类产品
，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存
在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与上
述关联人未发生其他关联交易。
七、独立董事专门会议审议意见
公司于 2026年 7月 14日召开了第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的
议案》。董事会独立董事专门会议认为：本次受让的大额存单产品为固定收益类产品，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存
在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关
联股东的利益的情形。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单受让确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7ad3064b-1bd9-43ae-bf56-8f72c24d3137.PDF
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2026-07-03 16:05│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1599号），批复文件的主要内
容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/578f822d-64f2-4046-b0b6-f167af14c539.PDF
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2026-06-02 18:42│电工合金（300697）：2025年年度权益分派实施公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司截至 2025年 12月 31日的总股本 43,264万股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.6元（含税），预计合计派发现金股利为 69,222,400元（含税）。本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照分配总额不变以及届时公司最
新的总股本计算分配比例。
2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 432,640,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.600000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.440000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.32000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 6月 9日
除权除息日为：2026年 6月 10日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****792 陈力皎
2 08*****736 厦门全信企业管理有限公司
3 08*****784 江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****838 江阴秋炜商务服务有限公司
5 01*****733 沈国祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：江阴电工合金股份有限公司证券事务部
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
咨询联系人：曹嘉麒
咨询电话：0510-86979398
传真电话：0510-86221213
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/24794cc0-6166-4c25-8e1e-cbe9f5092260.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026年 5月 13日获得深圳证券
交易所上市审核委员会审核通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026
年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1e8d338e-fab3-4ff1-85ed-b175434cf9c8.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bdbc3e5d-32b9-495b-ae12-9e12fa77364d.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cdf0a3bc-07f0-470f-85b1-e68d97102e4c.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ee1d2711-37f1-4789-aaaf-888e8ce74374.PDF
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2026-05-15 18:14│电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eab327f5-791a-4de5-816c-c137f21b1c4f.PDF
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2026-05-15 18:14│电工合金（300697）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：陈烨辉先生
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议，通知召开 2025年年度股东会，公司已于 2026年 4月
23 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9：15至下午 15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）134 人，代表有表决权的股份为 160,357,186股，占公司有表决权股份总
数的 53.9124%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 159,677,850股，占公司有表决权股份总数的
53.6841%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）128人，代表有表决权的股份为 679,336股，占公司有表决权股份总数的 0.2284
%。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）131人，代表有表决权的股份为 19,527,276股，占公司有
表决权股份总数的6.5651%。
注：因股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024年 7月 31日起生效，陈力皎女士
放弃的其直接持有的全部公司股份的表决权（占公司总股本的 31.25%）未计入本次公司有表决权股份总数。
2、 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 160,070,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,240,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 5,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0266%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 160,070,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,240,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 5,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0266%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 160,063,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对 283,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1768%；弃权 10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,233,586股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4960%；反对 283
,490股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4518%；弃权 10,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0522%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 160,063,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对 282,990股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1765%；弃权 10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,233,686股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4965%；反对 282
,990股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4492%；弃权 10,600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0543%。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 160,057,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8129%；反对 285,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1783%；弃权 14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,227,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4632%；反对 285
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4641%；弃权 14,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0727%。
（六）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 160,056,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8123%；反对 287,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1793%；弃权 13,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,226,356股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4590%；反对 287
,490股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4722%；弃权 13,430股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0688%。
（七）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 160,061,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8155%；反对 282,590股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1762%；弃权 13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,231,486股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4852%；反对 282
,590股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4472%；弃权 13,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0676%。
（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 160,060,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 14,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,230,556股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4805%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 14,830股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0759%。
（九）审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 160,057,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对 285,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1783%；弃权 13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,227,986股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4673%；反对 285
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4641%；弃权 13,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0686%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：李宜谦、陈艺臻
3、结论性意见：本所认为，公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其
他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4f289cb5-7675-4652-968f-6167536791bc.PDF
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2026-05-13 20:10│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 5月 13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 23次上市审核委员会审议会议，对江阴电工合金股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ff2c2ef0-58cd-4220-b704-27ae9e5e0d57.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4854ee7b-566a-4b23-9f1c-c86ec453a337.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c9a49df2-2562-444f-bb63-e5048c5564a4.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ea0d82b5-d3bf-4d98-86e7-ffeeb8954639.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│电工合金：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488982.PDF
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2026-04-23│电工合金：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147774.PDF
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2026-04-23│电工合金：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147781.PDF
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2025-11-20│电工合金：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-20/1224814838.PDF
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2025-10-21│电工合金：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720372.PDF
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2025-08-23│电工合金：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555858.PDF
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2025-04-24│电工合金：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236948.PDF
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2025-03-22│电工合金：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222866968.PDF
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2024-10-25│电工合金：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504223.PDF
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2024-08-24│电工合金：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958554.PDF
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2024-04-25│电工合金：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786533.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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