公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:14 │电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:14 │电工合金（300697）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 20:10 │电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 18:04 │电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-05-08 18:04 │电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-05-08 18:04 │电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-05-08 18:02 │电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2026-05-07 16:04 │电工合金（300697）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:30 │电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新版）│
│ │（修订稿） │
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│2026-04-28 18:30 │电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）│
│ │等申请文件更新的提示性公告 │
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2026-05-15 18:14│电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eab327f5-791a-4de5-816c-c137f21b1c4f.PDF
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2026-05-15 18:14│电工合金（300697）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：陈烨辉先生
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议，通知召开 2025年年度股东会，公司已于 2026年 4月
23 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9：15至下午 15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）134 人，代表有表决权的股份为 160,357,186股，占公司有表决权股份总
数的 53.9124%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 159,677,850股，占公司有表决权股份总数的
53.6841%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）128人，代表有表决权的股份为 679,336股，占公司有表决权股份总数的 0.2284
%。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）131人，代表有表决权的股份为 19,527,276股，占公司有
表决权股份总数的6.5651%。
注：因股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024年 7月 31日起生效，陈力皎女士
放弃的其直接持有的全部公司股份的表决权（占公司总股本的 31.25%）未计入本次公司有表决权股份总数。
2、 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 160,070,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,240,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 5,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0266%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 160,070,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,240,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 5,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0266%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 160,063,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对 283,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1768%；弃权 10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,233,586股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4960%；反对 283
,490股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4518%；弃权 10,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0522%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 160,063,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对 282,990股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1765%；弃权 10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,233,686股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4965%；反对 282
,990股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4492%；弃权 10,600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0543%。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 160,057,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8129%；反对 285,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1783%；弃权 14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,227,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4632%；反对 285
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4641%；弃权 14,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0727%。
（六）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 160,056,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8123%；反对 287,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1793%；弃权 13,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,226,356股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4590%；反对 287
,490股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4722%；弃权 13,430股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0688%。
（七）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 160,061,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8155%；反对 282,590股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1762%；弃权 13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,231,486股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4852%；反对 282
,590股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4472%；弃权 13,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0676%。
（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 160,060,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 14,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,230,556股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4805%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 14,830股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0759%。
（九）审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 160,057,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对 285,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1783%；弃权 13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,227,986股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4673%；反对 285
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4641%；弃权 13,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0686%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：李宜谦、陈艺臻
3、结论性意见：本所认为，公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其
他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4f289cb5-7675-4652-968f-6167536791bc.PDF
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2026-05-13 20:10│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 5月 13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 23次上市审核委员会审议会议，对江阴电工合金股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ff2c2ef0-58cd-4220-b704-27ae9e5e0d57.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4854ee7b-566a-4b23-9f1c-c86ec453a337.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c9a49df2-2562-444f-bb63-e5048c5564a4.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ea0d82b5-d3bf-4d98-86e7-ffeeb8954639.PDF
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2026-05-08 18:02│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）等申请文件更新的提示性
│公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公
司”）会同相关中介机构对《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等申请文件进行
了相应的更新，具体内容详见公司于 2026年 5月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/44e60a1f-171e-4c4e-96ae-9c75074bea0d.PDF
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2026-05-07 16:04│电工合金（300697）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日披露了《2025年年度报告》全文及其摘要，为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长陈烨辉先生；独立董事陈朝琳先生；财务总监刘云女士；董事会秘书曹嘉麒先生（如有特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xDnUW7J1rG或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/783cdc2e-2c28-4939-bdf0-3cc63a8d6b1a.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新版）（修
│订稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新版）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/722d6ca8-6ca2-4e01-9684-82f6709ce4bc.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）等申
│请文件更新的提示性公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于江阴电工合金股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020003号）（以下简称“审核
问询函”），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等
相关申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026年 2月 10日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深交所审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内容进行了相应的更新，具体内容详见公司于 2026年 4月 3日
在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司 2025年年度报告及其摘要已于 2026年 4月 23日公开披露，同时根据审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书
、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司于2026年 4月 28日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律法规要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e8f9949-6dc4-4344-9597-9086b34a5192.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：：电工合金及国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
│回复(修...
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电工合金（300697）：：电工合金及国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(修...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/089aebcf-b7d0-4fa7-b42d-635db867cbd0.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于电工合金申请向不特定对象发行可转换公司
│债券的审...
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电工合金（300697）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于电工合金申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b53dd4c-b8ec-4b7d-adc4-a2346fe51130.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数
│据更新版）
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数据更新版）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97963672-b3a3-4ce2-85dd-49ed83451805.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二）
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2855009-a17b-4bc0-9627-8b585e899013.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）（二次更新稿）（豁免版）
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）（二次更新稿）（豁免版）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4361c848-3735-4d8a-984f-53eaee85a20f.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数
│据更新版）
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数据更新版）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb5bcf83-9c1b-4db9-a086-dda518c5d697.PDF
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2026-04-22 18:50│电工合金（300697）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
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