公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:54 │电工合金（300697）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-14 19:54 │电工合金（300697）：关于受让大额存单产品暨关联交易的公告 │
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│2026-07-03 16:05 │电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-06-02 18:42 │电工合金（300697）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-29 18:14 │电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-05-29 18:14 │电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-05-29 18:14 │电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-05-29 18:14 │电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-05-15 18:14 │电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:14 │电工合金（300697）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-14 19:54│电工合金（300697）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的
通知，会议于 2026年 7月14日上午 8时 30分以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加
表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》
为提升闲置自有资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，公司于近日通过中国农业银行股份有限公司大额存单转让平台受让
3,000万大额存单，转让方为公司关联方江苏江顺精密科技集团股份有限公司的全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司，交易价
款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计3,045.98万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让大额存单
产品暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/21a26999-340a-45af-a319-7cbb2cab7dcb.PDF
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2026-07-14 19:54│电工合金（300697）：关于受让大额存单产品暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
为提升闲置自有资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”、“电工合金”）
于近日通过中国农业银行股份有限公司大额存单转让平台受让 3,000万大额存单，转让方为公司关联方江苏江顺精密科技集团股份有
限公司的全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州模具”），交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共
计3,045.98万元。
本次受让大额存单的基本情况如下：
序 转让 受让 存单产品名称 存单产 存单 存单产品预期 存单 起息日 到期日
号 方 方 品类型 产品 年化收益率 产品
本金 转让
金额 价格
（万 （万
元） 元）
1 湖州 电工 2025年第 22期 保本固 1,000 1.55%（提前支 1,015 2025 可转让，
模具 合金 公司类法人客 定利率 .00 取利率以农行 .33 年 7月 可提前支
户人民币大额 活期存款挂牌 18日 取
存单产品 利率计息）
2 湖州 电工 2025年第 22期 保本固 1,000 1.55%（提前支 1,015 2025 可转让，
模具 合金 公司类法人客 定利率 .00 取利率以农行 .33 年 7月 可提前支
户人民币大额 活期存款挂牌 18日 取
存单产品 利率计息）
3 湖州 电工 2025年第 22期公司 保本固定 1,000 1.55%（提前支取利 1,015 2025年 可转让，可
模具 合金 类法人客 利率 .00 率以农行 .33 7月 提前支
户人民币大额 活期存款挂牌 18日 取
存单产品 利率计息）
合计 3,000 / 3,045 / /
.00 .98
注：若表中出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
上述交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍
权属转移的其他情况。
（二）关联关系情况
公司财务总监刘云女士为江苏江顺精密科技集团股份有限公司的独立董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司系公司关联人，湖州模具系江苏江顺精密科技集团股份有限公司全资子公司，公司受
让湖州模具大额存单事项属于关联交易。
（三）审议程序
2026年 7月 14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。该议案提
交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江
阴电工合金股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：江顺精密科技（湖州）有限公司
统一社会信用代码：91330502MA2D497E8T
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张理罡
注册资本：5,000万元
成立日期：2020年 7月 1日
住所：浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路 98号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属成形机床
制造；通用零部件制造；机械设备销售；五金产品制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：江苏江顺精密科技集团股份有限公司持股 100%。
财务数据：2025年度，湖州模具的营业收入为 688.86万元，净利润为-623.92万元；截止 2025年 12月 31日总资产为 47,532.9
7万元，净资产为 29,540.09万元（以上数据经审计）；
2026年 1-3月，湖州模具的营业收入为 1,559.75 万元，净利润为-291.37万元；截止 2026年 3月 31日总资产为 46,674.48万
元，净资产为 29,248.72万元（以上数据未经审计）
关联关系：公司财务总监刘云女士为江苏江顺精密科技集团股份有限公司的独立董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司系公司关联人，湖州模具系江苏江顺精密科技集团股份有限公司全资子公
司，公司受让湖州模具大额存单事项属于关联交易。
诚信情况：经查询，截至本公告披露日，湖州模具不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策暨定价依据
本次关联交易通过中国农业银行大额存单转让平台完成交易，定价政策和定价依据采用市场定价原则，交易价款为大额存单本金
和利息及其他派生收益，定价方式公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易系公司受让关联方湖州模具大额存单，不存在其他相关利益安排，不存在导致关联人非经营性资金占用等损害公司
及中小股东合法权益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的大额存单严格把关并谨慎决策。本次受让的大额存单产品为固定收益类产品
，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存
在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与上
述关联人未发生其他关联交易。
七、独立董事专门会议审议意见
公司于 2026年 7月 14日召开了第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的
议案》。董事会独立董事专门会议认为：本次受让的大额存单产品为固定收益类产品，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存
在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关
联股东的利益的情形。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单受让确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7ad3064b-1bd9-43ae-bf56-8f72c24d3137.PDF
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2026-07-03 16:05│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1599号），批复文件的主要内
容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司
债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/578f822d-64f2-4046-b0b6-f167af14c539.PDF
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2026-06-02 18:42│电工合金（300697）：2025年年度权益分派实施公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司截至 2025年 12月 31日的总股本 43,264万股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.6元（含税），预计合计派发现金股利为 69,222,400元（含税）。本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照分配总额不变以及届时公司最
新的总股本计算分配比例。
2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 432,640,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.600000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.440000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.32000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 6月 9日
除权除息日为：2026年 6月 10日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****792 陈力皎
2 08*****736 厦门全信企业管理有限公司
3 08*****784 江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****838 江阴秋炜商务服务有限公司
5 01*****733 沈国祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：江阴电工合金股份有限公司证券事务部
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
咨询联系人：曹嘉麒
咨询电话：0510-86979398
传真电话：0510-86221213
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/24794cc0-6166-4c25-8e1e-cbe9f5092260.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026年 5月 13日获得深圳证券
交易所上市审核委员会审核通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026
年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1e8d338e-fab3-4ff1-85ed-b175434cf9c8.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bdbc3e5d-32b9-495b-ae12-9e12fa77364d.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cdf0a3bc-07f0-470f-85b1-e68d97102e4c.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ee1d2711-37f1-4789-aaaf-888e8ce74374.PDF
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2026-05-15 18:14│电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eab327f5-791a-4de5-816c-c137f21b1c4f.PDF
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2026-05-15 18:14│电工合金（300697）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：陈烨辉先生
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议，通知召开 2025年年度股东会，公司已于 2026年 4月
23 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9：15至下午 15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）134 人，代表有表决权的股份为 160,357,186股，占公司有表决权股份总
数的 53.9124%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 159,677,850股，占公司有表决权股份总数的
53.6841%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）128人，代表有表决权的股份为 679,336股，占公司有表决权股份总数的 0.2284
%。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）131人，代表有表决权的股份为 19,527,276股，占公司有
表决权股份总数的6.5651%。
注：因股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024年 7月 31日起生效，陈力皎女士
放弃的其直接持有的全部公司股份的表决权（占公司总股本的 31.25%）未计入本次公司有表决权股份总数。
2、 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 160,070,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,240,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 5,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0266%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 160,070,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,240,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 5,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0266%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 160,063,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对 283,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1768%；弃权 10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,233,586股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4960%；反对 283
,490股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4518%；弃权 10,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0522%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 160,063,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对 282,990股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1765%；弃权 10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,233,686股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4965%；反对 282
,990股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4492%；弃权 10,600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0543%。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 160,057,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8129%；反对 285,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1783%；弃权 14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,227,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4632%；反对 285
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4641%；弃权 14,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0727%。
（六）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 160,056,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8123%；反对 287,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1793%；弃权 13,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,226,356股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4590%；反对 287
,490股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4722%；弃权 13,430股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0688%。
（七）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 160,061,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8155%；反对 282,590股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1762%；弃权 13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,231,486股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4852%；反对 282
,590股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4472%；弃权 13,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0676%。
（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 160,060,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 14,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,230,556股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4805%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 14,830股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0759%。
（九）审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 160,057,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对 285,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1783%；弃权 13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,227,986股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4673%；反对 285
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4641%；弃权 13,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0686%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：李宜谦、陈艺臻
3、结论性意见：本所认为，公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其
他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4f289cb5-7675-4652-968f-6167536791bc.PDF
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2026-05-13 20:10│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 5月 13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 23次上市审核委员会审议会议，对江阴电工合金股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ff2c2ef0-58cd-4220-b704-27ae9e5e0d57.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4854ee7b-566a-4b23-9f1c-c86ec453a337.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c9a49df2-2562-444f-bb63-e5048c5564a4.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ea0d82b5-d3bf-4d98-86e7-ffeeb8954639.PDF
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2026-05-08 18:02│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）等申请文件更新的提示性
│公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公
司”）会同相关中介机构对《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等申请文件进行
了相应的更新，具体内容详见公司于 2026年 5月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/44e60a1f-171e-4c4e-96ae-9c75074bea0d.PDF
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2026-05-07 16:04│电工合金（300697）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日披露了《2025年年度报告》全文及其摘要，为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长陈烨辉先生；独立董事陈朝琳先生；财务总监刘云女士；董事会秘书曹嘉麒先生（如有特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xDnUW7J1rG或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/783cdc2e-2c28-4939-bdf0-3cc63a8d6b1a.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新版）（修
│订稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年财务数据更新版）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/722d6ca8-6ca2-4e01-9684-82f6709ce4bc.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）等申
│请文件更新的提示性公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于江阴电工合金股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020003号）（以下简称“审核
问询函”），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等
相关申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026年 2月 10日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深交所审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内容进行了相应的更新，具体内容详见公司于 2026年 4月 3日
在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司 2025年年度报告及其摘要已于 2026年 4月 23日公开披露，同时根据审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书
、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了相应的更新，具体内容详见公司于2026年 4月 28日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律法规要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e8f9949-6dc4-4344-9597-9086b34a5192.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：：电工合金及国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的
│回复(修...
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电工合金（300697）：：电工合金及国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(修...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/089aebcf-b7d0-4fa7-b42d-635db867cbd0.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于电工合金申请向不特定对象发行可转换公司
│债券的审...
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电工合金（300697）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于电工合金申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b53dd4c-b8ec-4b7d-adc4-a2346fe51130.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数
│据更新版）
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年财务数据更新版）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97963672-b3a3-4ce2-85dd-49ed83451805.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二）
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2855009-a17b-4bc0-9627-8b585e899013.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）（二次更新稿）（豁免版）
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）（二次更新稿）（豁免版）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4361c848-3735-4d8a-984f-53eaee85a20f.PDF
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2026-04-28 18:30│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数
│据更新版）
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年财务数据更新版）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb5bcf83-9c1b-4db9-a086-dda518c5d697.PDF
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2026-04-22 18:50│电工合金（300697）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的理财产品（包括
但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。
2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意
投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、低风险的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收
益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的理财产品（包括但不限于银行
定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。
4、使用期限
使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据相
关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使
用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、《江阴电工合金股份有限公司对外投资管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20421681-df0f-4076-a057-1744869db682.PDF
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2026-04-22 18:25│电工合金（300697）：2025年年度审计报告
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电工合金（300697）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5f51eb6d-323a-4009-ac12-bd64fdd86dc4.PDF
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2026-04-22 18:25│电工合金（300697）：关于申请综合授信额度的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请
综合授信额度的议案》，公司本次申请银行授信额度事项无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、公司申请综合授信额度事项
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20亿
元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限以公司与金融机构签订的协
议为准。
董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会
审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期
时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度，旨在满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于进一步优化融资结构、提升资金保障水平。
相关财务风险处于可控范围之内，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/50170347-d440-4308-96e4-07bfc516d5e5.PDF
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2026-04-22 18:25│电工合金（300697）：关于对控股子公司提供担保的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对控
股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）
为控股子公司向银行等金融机构申请融资提供担保，担保额度总计不超过 6亿元（其中对资产负债率 70%以上的公司提供的担保额度
不超过 4.5亿元，对资产负债率 70%以下的公司提供的担保额度不超过 1.5亿元）。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体
合同约定执行。
董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保额度及授权期限自 2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单
笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、公司担保额度预计情况
具体担保额度情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 预计担 担保额度占上 是否关
持股比 近一期资产 担保余额 保额度 市公司最近一 联担保
例 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例
江 阴 电 工 江阴市康昶铜业 100% 76.13% 6,000 40,000 29.87% 否
合 金 股 份 有限公司
有限公司 西安秋炜铜业有 100% 18.92% 0 3,000 2.24% 否
限公司
苏州孚力甲电气 67% 74.11% 0 5,000 3.73% 否
科技有限公司
厦门铜力新材料 100% 22.19% 0 12,000 8.96% 否
有限公司
合计 - - 6,000 60,000 44.81% -
三、被担保方基本情况
1、江阴市康昶铜业有限公司（以下简称“康昶铜业”）
成立日期：2015年 1月 29日
注册地址：江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
法定代表人：冯岳军
注册资本：10,000万元
经营范围：金属材料、五金产品、电子产品、纺织品、针织品、纺织原料、化工产品（不含危险品）、日用百货的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有康昶铜业 100%的股权。
截至 2025年 12月 31日，康昶铜业主要财务数据如下：
项目 金额（人民币元）
资产总额 602,542,122.39
负债总额 458,693,481.28
净资产 143,848,641.11
营业收入 2,028,355,670.78
营业利润 -6,364,051.30
净利润 -4,908,433.99
康昶铜业信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、西安秋炜铜业有限公司（以下简称“西安秋炜”）
成立日期：2015年 12月 31日
注册地址：西安市户县沣京工业园沣京大道 1号
法定代表人：俞晓
注册资本：500万元
经营范围：一般经营项目：电气技术服务；铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、不锈钢部件、铜和铜合金接触线、铜和铜合金承
力索、电气化铁路用接触网零部件、异型铜排及零件、电机零部件及其他加工件、铸件、锻件、焊接件、软连接及组件、有色、黑色
金属制品的加工、销售；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或进出口的商品
和技术除外）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
与公司关系：公司直接持有西安秋炜 100%的股权。
截至 2025年 12月 31日，西安秋炜主要财务数据如下：
项目 金额（人民币元）
资产总额 58,681,451.16
负债总额 11,100,393.90
净资产 47,581,057.26
营业收入 183,454,217.74
营业利润 7,036,769.13
净利润 5,309,647.15
西安秋炜信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、苏州孚力甲电气科技有限公司（以下简称“孚力甲”）
成立日期：2017年 5月 26日
注册地址：昆山市玉山镇新城南路 515号 3号楼 1楼西侧 4跨和 2楼西侧 4跨
法定代表人：王建锋
注册资本：500万元
经营范围：电气技术服务；生产、销售：金属制品、汽车零部件、医疗器械、机械设备、电子产品；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
与公司关系：公司直接持有孚力甲 67%的股权。
截至 2025年 12月 31日，孚力甲主要财务数据如下：
项目 金额（人民币元）
资产总额 75,257,908.38
负债总额 55,773,984.21
净资产 19,483,924.17
营业收入 116,354,660.14
营业利润 10,774,257.73
净利润 10,041,425.56
孚力甲信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、厦门铜力新材料有限公司（以下简称“厦门铜力”）
成立日期：2025年 1月 21日
注册地址：厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园五显路 868-7号 101A室
法定代表人：冯岳军
注册资本：10,000万元
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属
铸造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技
术研发；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属制品研发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售
；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；金属切削加工服务；淬火加工；喷涂加工；铁路运输基础设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有厦门铜力 100%的股权。
截至 2025年 12月 31日，厦门铜力主要财务数据如下：
项目 金额（人民币元）
资产总额 39,703,360.84
负债总额 8,809,806.28
净资产 30,893,554.56
营业收入 21,254,656.10
营业利润 -2,807,714.01
净利润 -2,106,445.44
厦门铜力信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司经营管理
层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以
实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司为控股子公司提供担保，是基于控股子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证控股子公司业务开展的需
要，符合公司整体利益和发展战略，担保风险在可控范围内。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 6,000万元，其中公司对控股子公司的担保余额为人民币 6,000万元，
占最近一期经审计净资产的比例为 4.48%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、未对
合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6f101234-24b6-433f-97d1-c433e080286c.PDF
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2026-04-22 18:24│电工合金（300697）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，召集程
序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和
《公司章程》的相关规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东陈力皎女士于 2023 年 11月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024年 7月 31日起
生效，陈力皎女士自 2024年7月 31日起放弃其直接持有的全部上市公司股份（占上市公司总股本的 31.25%）的表决权。具体内容详
见公司于 2023 年 11月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提
示性公告》，以及 2024年 8月 1日披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
本次会议共审议 9项提案，上述 1至 9项提案对中小投资者单独计票。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案的具体内容详见 公 司 于 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指
定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026年 5月 12日-14日上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 16:00。登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（
江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述
文件的原件参加股东会。
2、会议联系方式
联系人：曹嘉麒
电话：0510-86979398
传真：0510-86221213（传真函上请注明“2025年年度股东会”字样）
地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
邮政编码：214423
3、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo
.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ad9e1d4-3918-4521-b00c-f8d5d0a1537d.PDF
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2026-04-22 18:24│电工合金（300697）：独立董事2025年度述职报告-鞠明
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各位股东及股东代表：
本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，第四届董事会审计委员会委员、提名委员会
委员、薪酬与考核委员会主任委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事工作
制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2025年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，
勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见
，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情
况汇报如下：
一、基本情况
本人鞠明，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，具有法律职业资格、专利代理资格。曾任常州延陵律师事务所
律师、合伙人，常州弘休资本管理有限公司监事，常州神力电机股份有限公司独立董事，永安行科技股份有限公司独立董事、江苏汇
联活动地板股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、江苏华东律师事务所合伙人、常州仲裁委员会仲裁员、常州天宁建设发展集
团有限公司董事、江苏欧朗汽车科技股份有限公司独立董事。本人担任独立董事的任期为 2025年 9月 30日至 2027年 9月 29日。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
1、出席股东会及董事会情况
本人在任职后积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
应出席次数 实际出席 委托出席 缺席次数 报告期内召 实际出席次
次数 次数 开次数 数
7 7 0 0 3 1
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投了同意票；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内
本人未对公司任何事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人分别担任审计委员会委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》
《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会委员议事规则》的相关要求，参加了上述专门委员会举行的各次会议，并
对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数
审计委员会 5 5
薪酬与考核委员会 1 1
3、出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定召开独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数
独立董事专门会议 1 1
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
5、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解
公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件
，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
6、对公司进行现场工作的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利
用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理
情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，本人还专门安排时间前往公司与相
关人员进行沟通交流，深入了解公司财务和业务的实际运行情况。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及
相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内控制度评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了相关财务报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，其中《2024
年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所事项
公司于 2025年 11月 17日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，于 2025年 11 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，
及 2025 年 12 月 5 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。综合考虑公司经营发展及审
计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公司董事会聘请容诚会计师事务所为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审
计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力
、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬事项
公司于 2025年 3月 5日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，及 2025年 3月 21日召开第四届董事会第五次会议，
审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事会拟定的 2025年度
董事、高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展。相关议
案的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有
关规定，程序合法、有效。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建
设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b6444595-3313-45f1-962a-ef0c78b1cabc.PDF
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2026-04-22 18:24│电工合金（300697）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，制订本制度。
第二条 制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事（含职工代表董事）：是指不担任公司独立董事职务的董事。
（三）高级管理人员：指公司经理、常务副总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，
结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第六条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的制定、
实施和日常发放管理。
第三章 薪酬的结构与标准
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司董事薪酬：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按年支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公
司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）非独立董事：公司不向非独立董事另行发放津贴，根据非独立董事所任岗位及公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，薪
酬结构参照公司高级管理人员执行。
第十一条 高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等，具体方案由公司
另行制定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第四章 绩效考核评价与薪酬调整
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职
评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为
：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十五条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第五章 薪酬的发放与止付追索
第十六条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按
年度发放。
第十七条 董事、高级管理人员的薪酬公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余
部分发放给个人。第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬
并予以发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止
付追索程序。
第六章 其他管理
第二十二条 董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。第二十三条 公司对非独立董事、高级管理人员实行责任
追究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻
重，给予通报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第七章 附 则
第二十四条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十五条 本制度由董事会负责
解释。
第二十六条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c7319093-cf4b-4065-a76a-c552860ff536.PDF
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2026-04-22 18:24│电工合金（300697）：独立董事2025年度述职报告-陈朝琳
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各位股东及股东代表：
本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，第四届董事会审计委员会主任委员、提名委
员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事
工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2025年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职
守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事会的相关事项发表独立
意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、基本情况
本人陈朝琳，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任公司独立董事、厦门国家会计学院会计学教授，主要研
究方向为企业会计准则、财务报告概念框架、企业管理等。兼任财政部第五届企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会企业会计
准则专业委员会委员、福建省会计专家、厦门市中直会计学会专家委员会委员。本人担任公司独立董事的任期为 2024年 9月 30日至
2027年 9月 29日。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
1、出席股东会及董事会情况
本人在任职后积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
应出席次数 实际出席 委托出席 缺席次数 报告期内召 实际出席次
次数 次数 开次数 数
7 7 0 0 3 1
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投了同意票；报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内
本人未对公司任何事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人分别担任审计委员会主任委
员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规
则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会委员议事规则》的相关要求，参加了上述专门委员会举行的各次会议
，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数
审计委员会 5 5
薪酬与考核委员会 1 1
3、出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定召开独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数
独立董事专门会议 1 1
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
5、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解
公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件
，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
6、对公司进行现场工作的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利
用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理
情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，本人还专门安排时间前往公司与相
关人员进行沟通交流，深入了解公司财务和业务的实际运行情况。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及
相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告、内控制度评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了相关财务报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，其中《2024
年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所事项
公司于 2025年 11月 17日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，于 2025年 11 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，
及 2025 年 12 月 5 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。综合考虑公司经营发展及审
计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公司董事会聘请容诚会计师事务所为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审
计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力
、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬事项
公司于 2025年 3月 5日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，及 2025年 3月 21日召开第四届董事会第五次会议，
审议通过了《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事会拟定的 2025年度
董事、高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展。相关议
案的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有
关规定，程序合法、有效。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建
设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
特此报告，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ea633475-b962-4f08-8042-19d7b93b3b9e.PDF
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2026-04-22 18:23│电工合金（300697）：2025年年度报告摘要
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电工合金（300697）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:23│电工合金（300697）：2025年年度报告
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电工合金（300697）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d1dcb281-00e0-4609-817c-946713457d20.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
董事会意见：第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符
合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并
同意将该项预案提交公司 2025年度股东会审议。
本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司共实现净利润169,230,573.91元，其中归属于上市公司股东的净利润
165,916,903.48元，母公司单体共实现净利润 161,860,594.34元，根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份有限公司
章程》的有关规定，按照母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 16,186,059.43元后，公司截至 2025年 12月 31日合并报表未
分配利润为 499,598,216.17元、母公司报表未分配利润为 426,836,664.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配利润为 426
,836,664.50元。
根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司 2025年度利润分配预案如下：以公司截至 2025年 12月 31日的
总股本 43,264万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.6元（含税），预计合计派发现金股利为69,222,400元（含税）。本
年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照分配总
额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 69,222,400.00 59,904,000.00 66,560,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 165,916,903.48 130,682,109.89 135,597,326.65
研发投入（元） 61,485,286.72 42,032,298.63 36,782,652.80
营业收入（元） 3,197,933,475.81 2,592,742,987.25 2,392,422,318.91
合并报表本年度末累计未分配利润 499,598,216.17
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 426,836,664.50
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 195,686,400.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 144,065,446.67
最近三个会计年度累计现金分红及 195,686,400.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 140,300,238.15
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 1.71%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分
红金额达 195,686,400.00元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025年度利润分配预案合理性说明
本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本预案是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策；实施本预案不会造
成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配方案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ed60cd2e-7bbc-4c4c-9295-5c259a0c3aa2.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈朝琳、鞠明的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查在任独立董事陈朝琳、鞠明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/61cbad2c-2324-4faf-8fa0-75d2685e3780.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单
纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、本次开展外汇套期保值业务的概述
1、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
2、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 2 亿元人民币或等量外币，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。
3、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、外汇套期保值风险分析及控制措施
（一）交易风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有
效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定
执行。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措
施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资
金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/19d0b0b8-c716-4b11-a318-f2463c00fa2d.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：2025年度董事会工作报告
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电工合金（300697）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/277b9663-a461-4d41-bd8d-f8db9fabdf4d.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《
董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计
师事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，以及 2025 年12月 5日召开 2025年第二次临时股东会，审议通
过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年
。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
二、2025 年会计师事务所履职情况
容诚会计师事务所按照中国注册会计师职业道德守则及中国注册会计师审计准则的规定对公司 2025年年度财务报告及 2025年 1
2月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 11月 17日，公司第四届
董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度财务审计
机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与容诚会计师事务所沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，包括 2025年度审计工作的人员安排、审计
范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专门委员会关注
事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在容诚会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进
行沟通，了解审计情况。
（三）2026年 4月 11日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过公司 2025年度财务情况、2025年度内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/535e5b31-1db5-4ce7-83d1-b5485a2e884e.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电工合金（300697）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4350c92e-5fc9-4989-b3bd-c4c71cb1ab29.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：2025年度内部控制自我评价报告
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电工合金（300697）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/122c5086-510e-4018-8d8e-330c8392e1d9.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，生产所需主要原材料为电解铜。产品销售价格主要按照“原材料
价格+加工费”的模式制定，其中，原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据，由于合同中标日期距产品实际
生产交货日期存在一定间隔，期间原材料价格会存在一定波动。
公司及子公司开展套期保值业务，主要是为了锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公
司正常经营的影响。公司及子公司开展套期保值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公
司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
二、本次开展期货套期保值业务的概述
1、交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，交易工具为期货，交易品种将只限于公
司生产经营所需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额及交易期限
根据实际情况，公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，
使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决
议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、期货套期保值业务的开展
公司成立了由总经理、财务总监及销售、采购、财务等部门负责人组成的期货业务领导小组作为套期保值业务的决策机构，按照
公司《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。
1、合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
2、只在场内市场从事期货套期保值业务，不在场外市场进行。
3、严格遵循锁定原材料价格波动风险进行套期保值的原则，只做买入交易、不做卖出交易，不做投机性、套利性的交易操作。
4、套期保值的数量不超过实际远期订单的需求量，期货持仓量不超过套期保值的现货量的原则。
5、以公司及子公司名义设立专门的套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。
6、公司及子公司的套期保值业务执行《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）等相关规定进行会计处理。
四、期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
当期货行情大幅波动时，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值交易的损失。
措施：将套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险，制定完备的交易计划，设置合理的止损线，严禁
进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、资金风险
公司及子公司套期保值业务按照《期货套期保值制度》中规定的权限下达操作指令，若投资金额过大，可能造成资金流动性风险
。
措施：将在制定套期保值业务交易方案时做好资金测算，以确保资金充裕，同时，严格控制期货套期保值业务的资金规模，合理
调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、内部控制风险
期货套期保值业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
措施：根据《期货套期保值制度》，对套期保值业务的品种、额度数量、内部审核流程等作出明确规定，通过加强内部控制，落
实风险防范措施，提高管理水平，对套期保值业务的各个环节进行有效控制。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等
问题。
措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生异常故障时，及时采取相应的处理措施以减少损
失。
5、客户违约风险
当原材料价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
措施：严格在签订产品销售合同或接到中标通知书后，再执行套期保值业务操作。并且，适时跟踪客户反馈信息，评估客户的信
誉和风险。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定执
行。
六、期货套期保值业务对公司的影响
公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波
动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于
提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
七、开展期货套期保值业务的可行性结论
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《期货套期保值制度》，对期货套期保值业务的原则、审批权限、操
作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。公司及子公司利
用自有资金开展期货套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，是借助期货市场的价格发现、风险对冲等功能，规避商品市场价格
波动给公司生产经营带来的风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。综上所述，公司及子公司开展期货套期保
值业务是切实可行的，有利于降低公司经营风险，该项业务的开展不会影响公司正常经营业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/28a414ef-dd3a-4d1b-82d3-34791d775916.PDF
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2026-04-22 18:22│电工合金（300697）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明报告
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电工合金（300697）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b96f371c-b0c0-40a6-b76d-ef2288c019e4.PDF
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2026-04-22 18:21│电工合金（300697）：2026年一季度报告
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电工合金（300697）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0cd76b82-7ab3-49bd-99f9-95ab2f80bd05.PDF
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2026-04-22 18:21│电工合金（300697）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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电工合金（300697）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9464bf87-0d92-44fd-8d4d-78bae70e7700.PDF
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2026-04-22 18:20│电工合金（300697）：内部控制审计报告
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电工合金（300697）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3f163e23-9ac5-4c6d-b511-b63934de0b26.PDF
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2026-04-22 18:20│电工合金（300697）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品
种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 2亿元人民币或等量外币，上述额度使用期限自 2025年年度
股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单
笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币 2 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包
括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限自 2025年年度股东会审议通过之
日起至 2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单
纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇
业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 2亿元人民币或等量外币，使用期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年
度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次拟开展的外
汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、外汇套期保值风险分析及控制措施
（一）交易风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有
效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并
严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定
执行。
五、外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、《江阴电工合金股份有限公司外汇套期保值制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69a06dc7-0a8c-4880-8e33-22b9edc127dd.PDF
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2026-04-22 18:20│电工合金（300697）：关于开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及
子公司拟就公司生产经营所需的原材料开展期货套期保值业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，交易工具为
期货，交易品种将只限于公司生产经营所需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、交易金额及交易期限：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
15亿元，使用期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈
波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展
期货套期保值业务的议案》，为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响
，公司及子公司拟就公司生产经营所需的原材料开展期货套期保值业务。公司及子公司拟以自有资金开展套期保值业务，保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2亿元，且任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15亿元，使用期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止
，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、本次开展期货套期保值业务的概述
1、开展期货套期保值业务目的
公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，生产所需主要原材料为电解铜。产品销售价格主要按照“原材料
价格+加工费”的模式制定，其中，原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据，由于合同中标日期距产品实际
生产交货日期存在一定间隔，期间原材料价格会存在一定波动。
公司及子公司开展套期保值业务，主要是为了锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公
司正常经营的影响。公司及子公司开展套期保值业务以正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公
司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，交易工具为期货，交易品种将只限于公
司生产经营所需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、交易金额及交易期限
根据实际情况，公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15亿元，
使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决
议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。该事项尚需提交
公司 2025年年度股东会审议。
三、期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
当期货行情大幅波动时，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值交易的损失。
措施：将套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险，制定完备的交易计划，设置合理的止损线，严禁
进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、资金风险
公司及子公司套期保值业务按照《期货套期保值制度》中规定的权限下达操作指令，若投资金额过大，可能造成资金流动性风险
。
措施：将在制定套期保值业务交易方案时做好资金测算，以确保资金充裕，同时，严格控制期货套期保值业务的资金规模，合理
调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、内部控制风险
期货套期保值业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
措施：根据《期货套期保值制度》，对套期保值业务的品种、额度数量、内部审核流程等作出明确规定，通过加强内部控制，落
实风险防范措施，提高管理水平，对套期保值业务的各个环节进行有效控制。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等
问题。
措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生异常故障时，及时采取相应的处理措施以减少损
失。
5、客户违约风险
当原材料价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
措施：严格在签订产品销售合同或接到中标通知书后，再执行套期保值业务操作。并且，适时跟踪客户反馈信息，评估客户的信
誉和风险。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定执
行。
五、期货套期保值业务对公司的影响
公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波
动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于
提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，增强财务稳健性。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告；
3、《江阴电工合金股份有限公司期货套期保值制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/26600d6a-107d-40a1-81b9-ab61be63f711.PDF
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2026-04-03 20:37│电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）（更新稿）（豁免版）
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电工合金（300697）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）（更新稿）（豁免版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/362ff7dd-80c1-4333-85df-d0ce2442dcc1.PDF
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2026-04-03 20:37│电工合金（300697）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于电工合金申请向不特定对象发行可转换公司
│债券的审...
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电工合金（300697）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于电工合金申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b9d702f8-eefd-474a-a049-6314b3a21c10.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│电工合金：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147774.PDF
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2026-04-23│电工合金：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147781.PDF
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2025-11-20│电工合金：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-11-20/1224814838.PDF
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2025-10-21│电工合金：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720372.PDF
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2025-08-23│电工合金：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555858.PDF
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2025-04-24│电工合金：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236948.PDF
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2025-03-22│电工合金：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222866968.PDF
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2024-10-25│电工合金：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504223.PDF
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2024-08-24│电工合金：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958554.PDF
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2024-04-25│电工合金：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786533.PDF
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