公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 18:42 │电工合金（300697）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-29 18:14 │电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-05-29 18:14 │电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-05-29 18:14 │电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-05-29 18:14 │电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-05-15 18:14 │电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:14 │电工合金（300697）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 20:10 │电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 18:04 │电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-05-08 18:04 │电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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2026-06-02 18:42│电工合金（300697）：2025年年度权益分派实施公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司截至 2025年 12月 31日的总股本 43,264万股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.6元（含税），预计合计派发现金股利为 69,222,400元（含税）。本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照分配总额不变以及届时公司最
新的总股本计算分配比例。
2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 432,640,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.600000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.440000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.32000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 6月 9日
除权除息日为：2026年 6月 10日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****792 陈力皎
2 08*****736 厦门全信企业管理有限公司
3 08*****784 江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****838 江阴秋炜商务服务有限公司
5 01*****733 沈国祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：江阴电工合金股份有限公司证券事务部
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
咨询联系人：曹嘉麒
咨询电话：0510-86979398
传真电话：0510-86221213
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/24794cc0-6166-4c25-8e1e-cbe9f5092260.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026年 5月 13日获得深圳证券
交易所上市审核委员会审核通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于 2026
年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1e8d338e-fab3-4ff1-85ed-b175434cf9c8.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bdbc3e5d-32b9-495b-ae12-9e12fa77364d.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cdf0a3bc-07f0-470f-85b1-e68d97102e4c.PDF
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2026-05-29 18:14│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ee1d2711-37f1-4789-aaaf-888e8ce74374.PDF
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2026-05-15 18:14│电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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电工合金（300697）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eab327f5-791a-4de5-816c-c137f21b1c4f.PDF
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2026-05-15 18:14│电工合金（300697）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：陈烨辉先生
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议，通知召开 2025年年度股东会，公司已于 2026年 4月
23 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 15日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9：15至下午 15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）134 人，代表有表决权的股份为 160,357,186股，占公司有表决权股份总
数的 53.9124%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 159,677,850股，占公司有表决权股份总数的
53.6841%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）128人，代表有表决权的股份为 679,336股，占公司有表决权股份总数的 0.2284
%。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）131人，代表有表决权的股份为 19,527,276股，占公司有
表决权股份总数的6.5651%。
注：因股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024年 7月 31日起生效，陈力皎女士
放弃的其直接持有的全部公司股份的表决权（占公司总股本的 31.25%）未计入本次公司有表决权股份总数。
2、 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 160,070,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,240,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 5,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0266%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 160,070,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,240,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5298%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 5,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0266%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 160,063,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对 283,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1768%；弃权 10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,233,586股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4960%；反对 283
,490股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4518%；弃权 10,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0522%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 160,063,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8169%；反对 282,990股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1765%；弃权 10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,233,686股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4965%；反对 282
,990股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4492%；弃权 10,600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0543%。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 160,057,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8129%；反对 285,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1783%；弃权 14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,227,186股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4632%；反对 285
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4641%；弃权 14,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0727%。
（六）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 160,056,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8123%；反对 287,490股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1793%；弃权 13,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,226,356股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4590%；反对 287
,490股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4722%；弃权 13,430股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0688%。
（七）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 160,061,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8155%；反对 282,590股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1762%；弃权 13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,231,486股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4852%；反对 282
,590股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4472%；弃权 13,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0676%。
（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 160,060,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8150%；反对 281,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1758%；弃权 14,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,230,556股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4805%；反对 281
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4436%；弃权 14,830股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0759%。
（九）审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 160,057,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对 285,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1783%；弃权 13,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 19,227,986股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4673%；反对 285
,890股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4641%；弃权 13,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.0686%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：李宜谦、陈艺臻
3、结论性意见：本所认为，公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其
他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4f289cb5-7675-4652-968f-6167536791bc.PDF
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2026-05-13 20:10│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 5月 13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 23次上市审核委员会审议会议，对江阴电工合金股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ff2c2ef0-58cd-4220-b704-27ae9e5e0d57.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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电工合金（300697）：电工合金向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4854ee7b-566a-4b23-9f1c-c86ec453a337.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c9a49df2-2562-444f-bb63-e5048c5564a4.PDF
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2026-05-08 18:04│电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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电工合金（300697）：国金证券关于电工合金向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ea0d82b5-d3bf-4d98-86e7-ffeeb8954639.PDF
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2026-05-08 18:02│电工合金（300697）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）等申请文件更新的提示性
│公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公
司”）会同相关中介机构对《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等申请文件进行
了相应的更新，具体内容详见公司于 2026年 5月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/44e60a1f-171e-4c4e-96ae-9c75074bea0d.PDF
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2026-05-07 16:04│电工合金（300697）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日披露了《2025年年度报告》全文及其摘要，为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长陈烨辉先生；独立董事陈朝琳先生；财务总监刘云女士；董事会秘书曹嘉麒先生（如有特殊情况，参会人员可能进行
调整）
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