公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 17:16 │电工合金（300697）：公司2024年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-11-29 17:16 │电工合金（300697）：2024年第五次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-27 15:42 │电工合金（300697）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-13 16:27 │电工合金（300697）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-13 16:26 │电工合金（300697）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-13 16:25 │电工合金（300697）：关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告 │
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│2024-11-13 16:25 │电工合金（300697）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-13 16:24 │电工合金（300697）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知 │
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│2024-10-25 00:00 │电工合金（300697）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │电工合金（300697）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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2024-11-29 17:16│电工合金（300697）：公司2024年第五次临时股东会的法律意见书
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电工合金（300697）：公司2024年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/15df73af-9806-4a13-9e69-0bc9cf9aedef.PDF
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2024-11-29 17:16│电工合金（300697）：2024年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2024 年第五次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：陈力皎女士
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议，通知召开 2024 年第五次临时股东会，公司已于 2024
年 11 月 14 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东
会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
7、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共 118 人，代表有表决权的股份为 126,189,320 股，占公司有表决权股
份总数的 55.1527%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有表决权的股份 125,201,000 股，占公司有表决权股份总数的
54.7207%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）114 人，代表有表决权的股份为 988,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.43
20%。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）114 人，代表有表决权的股份为 988,320 股，占公司有
表决权股份总数的0.4320%。
注：因股东陈力皎女士与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024 年 7 月 31 日起生效，陈力皎
女士放弃表决权的104,000,000 股股份未计入本次公司有表决权股份总数。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会。
3、公司全部高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。
本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 126,116,180股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9420%；反对 45,140 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0358%；弃权 28,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0222%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 915,180 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.5996%；反对 45,140 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.5673%；弃权 28,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.8
331%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：姚思静、王俊峰
3、结论性意见：本所认为，公司 2024 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效
。
五、备查文件
1、公司 2024 年第五次临时股东会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/9e719136-ae31-4d82-92c1-4d1df4a1e369.PDF
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2024-11-27 15:42│电工合金（300697）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十二次会议，以及 2024 年 4 月12 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保
的议案》，同意公司为控股子公司江阴市康昶铜业有限公司（以下简称“康昶铜业”）、西安秋炜铜业有限公司、苏州孚力甲电气科
技有限公司在银行办理综合授信提供担保，担保额度总计不超过 2.8 亿元，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效
，具体内容详见《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。
二、担保进展情况
2024 年 11 月 26 日，公司与广发银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额保证合同》（编号：（2024）锡银短贷字第 0000
18 号-担保 01），约定公司为康昶铜业向广发银行股份有限公司江阴支行申请的授信额度 1,000万元内的债务承担连带保证责任。
三、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：广发银行股份有限公司江阴支行
2、保证金额：1,000 万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：被担保债权和其他所有应付的费用
5、保证额度有效期：2024 年 11 月 26 日至 2025 年 11 月 20 日
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6,000 万元，其中公司对控股子公司的担保总额为人民币 6,000 万元
，占最近一期经审计净资产的比例为 5.68%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司与广发银行股份有限公司江阴支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/8acb8f75-36ad-4c29-b8b8-bdbbad441537.PDF
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2024-11-13 16:27│电工合金（300697）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”、“容诚会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”、“大华会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司经营发展及审计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公司
董事会拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事
务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员
会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将容诚会计师事务所变更为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年，该事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对江阴电工合金股份有限公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日
（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京
）有限公司及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。
71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：
周俊超，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：
许玉霞，2014 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。
杨阳，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始
为本公司提供审计服务。
项目质量复核人：
潘汝彬，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复
核过多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人周俊超、签字注册会计师许玉霞、签字注册会计师杨阳、项目质量复核人潘汝彬近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024 年度审计费用总额为 85 万元，其中财务报告审计费用为 72.5 万元，内部控制审计费用为 12.5 万元。审计费用是根据
公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
上期审计费用为 90 万元，本期审计费用较上期审计费用减少 5 万元。
二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大华会计师事务所已为公司提供审计服务（5）年（2019 年-2023 年），此期间大华坚持独立审计原则，
勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专
业角度维护公司和股东合法权益，对公司 2023年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所
开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所
选聘制度》等有关规定，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公司董事会拟聘请容诚会计
师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。
本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面
存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚、大华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前
后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟
通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚进行了审查，认为容诚具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信
状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意向董事会提议变更容诚为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对该议案的审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚为公
司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
（三）生效日期
本次变更审计机构事项尚需提请公司股东会审议通过，变更审计机构事项自公司 2024 年第五次临时股东会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/17f2c3d2-32cc-49f4-8b25-b8a20f82bee6.PDF
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2024-11-13 16:26│电工合金（300697）：第四届董事会第三次会议决议公告
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电工合金（300697）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/53cf5ecd-419c-49e7-9695-7e7d7afadce8.PDF
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2024-11-13 16:25│电工合金（300697）：关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告
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电工合金（300697）：关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/a23cbddf-a504-4e80-b979-6f60fd469764.PDF
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2024-11-13 16:25│电工合金（300697）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日向全体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议
的通知，会议于 2024 年 11 月13 日下午 14 时以通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的
备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本
次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更会计师事务所
的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司本次关联交易以公开拍卖成交价格为最终交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司
和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司业务的独立性，不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于公开拍卖车辆
暨构成关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1dd22e2b-d12e-4036-a4dc-b410b6ee1d4f.PDF
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2024-11-13 16:24│电工合金（300697）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提
请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东会。现将有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，
召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
、规则和《公司章程》的相关规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 29 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投
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