公司公告☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:50 │电工合金（300697）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 18:25 │电工合金（300697）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:25 │电工合金（300697）：关于申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-22 18:25 │电工合金（300697）：关于对控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-22 18:24 │电工合金（300697）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:24 │电工合金（300697）：独立董事2025年度述职报告-鞠明 │
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│2026-04-22 18:24 │电工合金（300697）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 18:24 │电工合金（300697）：独立董事2025年度述职报告-陈朝琳 │
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│2026-04-22 18:23 │电工合金（300697）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:23 │电工合金（300697）：2025年年度报告 │
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2026-04-22 18:50│电工合金（300697）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的理财产品（包括
但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。
2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意
投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、低风险的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收
益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的理财产品（包括但不限于银行
定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。
4、使用期限
使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据相
关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使
用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、《江阴电工合金股份有限公司对外投资管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20421681-df0f-4076-a057-1744869db682.PDF
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2026-04-22 18:25│电工合金（300697）：2025年年度审计报告
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电工合金（300697）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5f51eb6d-323a-4009-ac12-bd64fdd86dc4.PDF
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2026-04-22 18:25│电工合金（300697）：关于申请综合授信额度的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请
综合授信额度的议案》，公司本次申请银行授信额度事项无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、公司申请综合授信额度事项
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20亿
元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限以公司与金融机构签订的协
议为准。
董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会
审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期
时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度，旨在满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于进一步优化融资结构、提升资金保障水平。
相关财务风险处于可控范围之内，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/50170347-d440-4308-96e4-07bfc516d5e5.PDF
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2026-04-22 18:25│电工合金（300697）：关于对控股子公司提供担保的公告
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对控
股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）
为控股子公司向银行等金融机构申请融资提供担保，担保额度总计不超过 6亿元（其中对资产负债率 70%以上的公司提供的担保额度
不超过 4.5亿元，对资产负债率 70%以下的公司提供的担保额度不超过 1.5亿元）。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体
合同约定执行。
董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保额度及授权期限自 2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单
笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、公司担保额度预计情况
具体担保额度情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 预计担 担保额度占上 是否关
持股比 近一期资产 担保余额 保额度 市公司最近一 联担保
例 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例
江 阴 电 工 江阴市康昶铜业 100% 76.13% 6,000 40,000 29.87% 否
合 金 股 份 有限公司
有限公司 西安秋炜铜业有 100% 18.92% 0 3,000 2.24% 否
限公司
苏州孚力甲电气 67% 74.11% 0 5,000 3.73% 否
科技有限公司
厦门铜力新材料 100% 22.19% 0 12,000 8.96% 否
有限公司
合计 - - 6,000 60,000 44.81% -
三、被担保方基本情况
1、江阴市康昶铜业有限公司（以下简称“康昶铜业”）
成立日期：2015年 1月 29日
注册地址：江阴市周庄镇世纪大道北段 398号
法定代表人：冯岳军
注册资本：10,000万元
经营范围：金属材料、五金产品、电子产品、纺织品、针织品、纺织原料、化工产品（不含危险品）、日用百货的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有康昶铜业 100%的股权。
截至 2025年 12月 31日，康昶铜业主要财务数据如下：
项目 金额（人民币元）
资产总额 602,542,122.39
负债总额 458,693,481.28
净资产 143,848,641.11
营业收入 2,028,355,670.78
营业利润 -6,364,051.30
净利润 -4,908,433.99
康昶铜业信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、西安秋炜铜业有限公司（以下简称“西安秋炜”）
成立日期：2015年 12月 31日
注册地址：西安市户县沣京工业园沣京大道 1号
法定代表人：俞晓
注册资本：500万元
经营范围：一般经营项目：电气技术服务；铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、不锈钢部件、铜和铜合金接触线、铜和铜合金承
力索、电气化铁路用接触网零部件、异型铜排及零件、电机零部件及其他加工件、铸件、锻件、焊接件、软连接及组件、有色、黑色
金属制品的加工、销售；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或进出口的商品
和技术除外）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
与公司关系：公司直接持有西安秋炜 100%的股权。
截至 2025年 12月 31日，西安秋炜主要财务数据如下：
项目 金额（人民币元）
资产总额 58,681,451.16
负债总额 11,100,393.90
净资产 47,581,057.26
营业收入 183,454,217.74
营业利润 7,036,769.13
净利润 5,309,647.15
西安秋炜信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、苏州孚力甲电气科技有限公司（以下简称“孚力甲”）
成立日期：2017年 5月 26日
注册地址：昆山市玉山镇新城南路 515号 3号楼 1楼西侧 4跨和 2楼西侧 4跨
法定代表人：王建锋
注册资本：500万元
经营范围：电气技术服务；生产、销售：金属制品、汽车零部件、医疗器械、机械设备、电子产品；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
与公司关系：公司直接持有孚力甲 67%的股权。
截至 2025年 12月 31日，孚力甲主要财务数据如下：
项目 金额（人民币元）
资产总额 75,257,908.38
负债总额 55,773,984.21
净资产 19,483,924.17
营业收入 116,354,660.14
营业利润 10,774,257.73
净利润 10,041,425.56
孚力甲信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、厦门铜力新材料有限公司（以下简称“厦门铜力”）
成立日期：2025年 1月 21日
注册地址：厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园五显路 868-7号 101A室
法定代表人：冯岳军
注册资本：10,000万元
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属
铸造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技
术研发；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属制品研发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售
；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；金属切削加工服务；淬火加工；喷涂加工；铁路运输基础设备销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
与公司关系：公司直接持有厦门铜力 100%的股权。
截至 2025年 12月 31日，厦门铜力主要财务数据如下：
项目 金额（人民币元）
资产总额 39,703,360.84
负债总额 8,809,806.28
净资产 30,893,554.56
营业收入 21,254,656.10
营业利润 -2,807,714.01
净利润 -2,106,445.44
厦门铜力信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司经营管理
层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以
实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司为控股子公司提供担保，是基于控股子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证控股子公司业务开展的需
要，符合公司整体利益和发展战略，担保风险在可控范围内。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 6,000万元，其中公司对控股子公司的担保余额为人民币 6,000万元，
占最近一期经审计净资产的比例为 4.48%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、未对
合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6f101234-24b6-433f-97d1-c433e080286c.PDF
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2026-04-22 18:24│电工合金（300697）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，召集程
序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和
《公司章程》的相关规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东陈力皎女士于 2023 年 11月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024年 7月 31日起
生效，陈力皎女士自 2024年7月 31日起放弃其直接持有的全部上市公司股份（占上市公司总股本的 31.25%）的表决权。具体内容详
见公司于 2023 年 11月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提
示性公告》，以及 2024年 8月 1日披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
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