公司公告☆ ◇300698 万马科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:55 │万马科技（300698）：万马科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 18:55 │万马科技（300698）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 18:54 │万马科技（300698）：独立董事述职报告（严华丰） │
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│2026-04-21 18:54 │万马科技（300698）：关联交易管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-21 18:54 │万马科技（300698）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定） │
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│2026-04-21 18:54 │万马科技（300698）：独立董事述职报告（郑梅莲） │
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│2026-04-21 18:54 │万马科技（300698）：独立董事述职报告（宋广华） │
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│2026-04-21 18:54 │万马科技（300698）：对外投资管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-21 18:54 │万马科技（300698）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 18:54 │万马科技（300698）：募集资金管理制度（2026年4月修订） │
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2026-04-21 18:55│万马科技（300698）：万马科技2025年度内部控制审计报告
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万马科技（300698）：万马科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/74556e91-2af7-4770-95bc-906d52b3e973.PDF
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2026-04-21 18:55│万马科技（300698）：2025年年度审计报告
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万马科技（300698）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/30b91374-2c7c-4f24-bdb8-6127ec1006ea.PDF
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2026-04-21 18:54│万马科技（300698）：独立董事述职报告（严华丰）
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万马科技（300698）：独立董事述职报告（严华丰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dc8cd378-740c-478f-a10e-a05c996f3cb0.PDF
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2026-04-21 18:54│万马科技（300698）：关联交易管理制度（2026年4月修订）
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万马科技（300698）：关联交易管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/103e0056-e3e4-4c18-8294-ca2208a4ef1f.PDF
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2026-04-21 18:54│万马科技（300698）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为健全万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监）等经董事会审议通过的高
级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避
。
高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的考
核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 公司人力资源部负责做好有关董事及高级管理人员薪酬方案提交决策的前期准备工作，根据公司主要财务指标和经营目
标的完成情况，提供非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，并提供按公司业绩拟订公司薪酬分配
规划和分配方式的有关测算依据。
第三章 薪酬标准和方案
第七条 公司的工资总额决定机制为：公司对董事、高级管理人员的工资总额按照经济绩效和经济目标等决定当年预算总额。公
司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行
综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平及公
司组织结构的变化等情况适时进行调整。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成：
（一）参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴，经
董事会、股东会审议通过后确定。
（二）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（三）公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根据公司效益、行业薪资水平、岗位职责、个人履职能力等因素核定，并与
目标责任挂钩。高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
1、基础薪酬：主要依据岗位职责、行业薪酬水平、地区收入水平等因素确定，属固定部分。
2、绩效薪酬：根据公司年度经营绩效、个人岗位绩效考核等综合考量，根据最终考核结果确定，属浮动部分。绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、期权、员工持股计划以及其他公司根据
实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体激励方案由公司根据实际情况制定。
第四章 薪酬的发放
第九条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十条 公司高级管理人员、在公司任职的董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 董事薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于岗位调整、同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、
公司发展战略或组织结构调整等方面。
第六章 中长期激励计划
第十五条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十六条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案、员工持股计划等并提交董事会、股东会审议。中长期激励的相
关事项根据相关法律、法规等确定。
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会应当就股权激励方案草案是否有利于上市公司的持续发展，是否存在明显损害上市公司
及全体股东利益的情形发表意见。
第七章 约束与追索机制
第十八条 如公司出现因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述情形时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励
收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的止付追索安排方案，评估是否需要针对特定董事、高
级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人力资源部、财务管理部牵
头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。
第八章 附则
第二十一条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件执行；本制度如与国家相关法律、法规
、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/40d8cbe3-9240-4a1f-8f52-e7e701f4a5bc.PDF
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2026-04-21 18:54│万马科技（300698）：独立董事述职报告（郑梅莲）
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万马科技（300698）：独立董事述职报告（郑梅莲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/227eb9a0-91a7-44f8-8514-d06008c49b8a.PDF
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2026-04-21 18:54│万马科技（300698）：独立董事述职报告（宋广华）
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万马科技（300698）：独立董事述职报告（宋广华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6d286225-fae6-41e1-ae2a-b042f152c8f6.PDF
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2026-04-21 18:54│万马科技（300698）：对外投资管理制度（2026年4月修订）
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万马科技（300698）：对外投资管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 18:54│万马科技（300698）：关于召开2025年年度股东会的通知
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万马科技（300698）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af1cc37b-5b51-44a3-87fa-06ec97fe11d1.PDF
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2026-04-21 18:54│万马科技（300698）：募集资金管理制度（2026年4月修订）
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万马科技（300698）：募集资金管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c6ec9dda-a96f-43c1-9a6b-6a3c9fb556ec.PDF
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2026-04-21 18:52│万马科技（300698）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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万马科技（300698）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e99da72-9e44-47ac-aa85-bca735ceced6.PDF
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2026-04-21 18:52│万马科技（300698）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，万马科技股
份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025 年度履职情况
进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证
券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发
和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第五次会议及2025年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，信永中和对公司20
25年度财务报告和内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
进行审核并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为信永中和在公司2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司
财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/365afb2e-73ac-4177-9ebc-61db75c09b14.PDF
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2026-04-21 18:52│万马科技（300698）：关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告
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一、关于董事、副总经理辞职的情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张珊珊女士、董事兼副总经理朱正翔先生的辞职申请。
张珊珊女士因个人原因申请辞去公司董事职务；朱正翔先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后均不再担任公司及
子公司的任何职务，不再参与公司的运营与决策。张珊珊女士、朱正翔先生原定任期至 2027 年 8月 25 日，根据相关法律法规和《
公司章程》的规定，张珊珊女士、朱正翔先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。张珊珊女士、朱正翔先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。
截至本公告披露日，张珊珊女士持有公司股票 1,543,910股，朱正翔先生未持有公司股票，离任人员不存在未履行完毕的公开承
诺。张珊珊女士、朱正翔先生辞去公司职务后，仍需严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规要求，即“在其就任时确定的任
期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董事、高级管理人员股份转让的其他规定等。”
公司董事会对张珊珊女士、朱正翔先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
鉴于张珊珊女士、朱正翔先生辞去相关职务，结合公司实际治理、经营的需要，公司于 2026 年 4月 20 日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于补选部分董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐兰芝女士（简历
详见附件）、李勋宏先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
三、关于聘任高级管理人员的情况
根据公司经营管理需要，由董事长提名，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任徐兰芝女士（简历详见附
件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长张禾阳女士不再代行总经理职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bcc6b681-021b-4eaf-ac7d-d0f7fcfc51e8.PDF
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2026-04-21 18:52│万马科技（300698）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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万马科技（300698）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c5579eda-1e87-4371-84a2-65082cc84099.PDF
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2026-04-21 18:52│万马科技（300698）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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实施考核管理办法
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调动公司
核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）。
为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《万马科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定公司《20
26年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本考核办法”）。
第一条 考核目的
确保本激励计划的顺利实施，建立与健全公司长效激励约束机制，促进公司经营目标和发展战略的实现。
第二条 考核原则
考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本考核办法执行，提高本激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的
紧密性，从而实现良好的激励和约束效果。
第三条 考核对象
本考核办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含下属子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管
理人员、核心技术（业务）骨干人员。
第四条 考核机构
激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公司董事会负责最终考核结果的审核。
第五条 考核标准
1、公司层面业绩考核
本激励计划首次和预留授予部分的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归
属条件。预留授予需在本激励计划经股东会审议通过后、公司 2026年第三季度报告披露前完成。
各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核年度 业绩考核目标
第一个归属期 2026 年 2026 年净利润同比 2025 年增长 10%
或 2026 年营业收入同比 2025 年增长 20%
第二个归属期 2027 年 2027 年净利润同比 2026 年增长 10%
且 2027 年营业收入同比 2026 年增长 20%
注： “营业收入”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准。“净利润”口径以经审计的归属于上市公司股东的净利润且
剔除公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用后的数据作为计算依据，下同。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考
核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
2、激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其个人层面归属比例。激励对象
的个人考核评价结果分数划分为 5个档次，届时根据下表确定激励对象的个人层面归属比例：
考核等级 A B C D E
个人层面归属比例 100% 100% 90% 70% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例
。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属，则作废失效，不可递延至下一年度。
第六条 考核结果管理
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