公司公告☆ ◇300698 万马科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-13 19:06 │万马科技（300698）：关于大股东协议转让公司股份完成过户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：关于公司副董事长兼总经理辞职暨补选董事、董事长代行职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：万马科技未来三年股东分红回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │万马科技（300698）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 16:31 │万马科技（300698）：关于持股5%比例股东股份解质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 21:06 │万马科技（300698）：关于大股东拟协议转让公司股份的进展暨签署补充协议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:06│万马科技（300698）：关于大股东协议转让公司股份完成过户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股份转让进展
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）于 2025 年 1月 1日在巨潮资讯网披露了《关于股东拟协议转让公
司股份暨权益变动的提示性公告》（详见公告编号 2024-067），公司收到大股东盛涛先生通知：盛涛先生与浙江金证资产管理有限
公司（代表“金证红升 1 号私募证券投资基金”）于2024 年 12 月 27 日签署了《关于万马科技股份有限公司之 5%股份转让协议
》，通过协议转让方式转让公司股份 6,700,000 股给浙江金证资产管理有限公司-金证红升 1号私募证券投资基金，占公司总股本的
5.00%。每股转让价格为 29.648元，转让价款总计 19,864.16万元。
截至本公告披露日，相关股份转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成划转过户，并收到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认登记书》。
本次过户完成后，浙江金证资产管理有限公司-金证红升 1 号私募证券投资基金直接持有万马科技的股份数量为 6,700,000股，
占公司总股本的 5.00%，成为公司大股东。
二、备查文件
1、《证券过户确认登记书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/68bfee53-acb7-440e-8ff9-5a00c2f080ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会
议的通知，并于 2025 年 6 月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181号天际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决
，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于公司董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 202
4 年度董事薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。2025 年，公司董事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公
司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津 贴 为 税 后 5 万 元 / 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 202
4 年度高级管理人员薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024年年度报告披露。2025年，公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根
据公司效益、地区收入水平、个人学历履职等因素核定，并与目标责任挂钩。高级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司担任总经理的董事闫楠先生、担任副总经理的董事朱正翔先生、担任财务总监的董事朱青芳女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者
的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《
公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名李亚惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东大会
选举通过之后一并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事 会 任 期 届 满 之
日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》
因公司总经理辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司董事会拟决
定在聘任新的总经理之前，由公司董事长张禾阳女士代行总经理职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过 5,000万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基
金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计
划、信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 6 月 30 日召开公司2024 年 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/6c69e95d-6644-4c5f-8a5a-a29828bfba91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）2025年 6月 9日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效
控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体内容公告如下：
一、委托理财情况概述
1、目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、额度
拟使用不超过（含）人民币 5,000万元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。
3、范围
公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括
但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等中低风险产品。
4、期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
5、资金来源
公司进行委托理财的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于
选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次委托理财事项经公司董事会和监事会通过即可，无需
提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《对外投资管理制度》，对公司委托理财的审批权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司委托理财提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在确保有效控制投资风险的前提下使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司
主营业务的正常开展，有利于提高公司资金收益水平并增强盈利能力。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工
具确认和计量》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，对投
资理财进行相应的核算及列报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/35e1ce05-faae-4527-a7a7-9624a2b9f4b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：第四届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会
议的通知，并于 2025 年 6 月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181号天际大厦公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由严
慧芳女士主持，应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于公司监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 202
4 年度监事薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。
2025 年，公司监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者
的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《
公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过 5,000万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基
金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计
划、信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ef923c66-4efe-4d99-89e5-be93ca7cfd19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，
经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1. 公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税后）。
2. 公司监事薪酬方案
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
3. 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根据公司效益、地区收入水平、个人学历履职等因素核定，并与目标责任挂钩。高
级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成。
四、其他规定
1. 公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报
销；
2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的， 按其实际任期计算并予以发放；
3. 除独立董事津贴的其他薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。独立董事津贴为税后金额，相关税费由公司
支付。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/98d5bd47-1fe1-4f5e-9075-3797f8121cb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：关于公司副董事长兼总经理辞职暨补选董事、董事长代行职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、副董事长、总经理辞职情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总经理闫楠先生的辞职申请。闫楠先生因个人身
体等原因申请辞去公司副董事长、总经理、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务，不再参与公司
的运营与决策。闫楠先生原定任期至 2027 年 8 月 25日，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，闫楠先生辞去副董事长职务未
导致公司董事会成员人数低于法定人数，闫楠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。闫楠先生的辞职不会影响公司的正常运
作及经营管理工作的正常开展，公司在聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长张禾阳女士代行。
截至本公告披露日，闫楠先生持有公司股票 6,700,000股，占公司总股本的5.00%，闫楠先生承诺：在增持公司股票后的三年内
不减持所持有的公司股份。闫楠先生辞去公司职务后，其持有的公司股份仍需严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
法律、法规要求，即“在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让
的其他规定等。”
二、补选董事以及调整战略委员会委员情况
鉴于闫楠先生因个人原因辞去公司副董事长、总经理、董事会战略委员会等职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 6 月 9 日召开的第四届董事会第
六次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名李亚惠女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东大
会选举通过之后一并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b1dcaecf-6dbb-4484-94b7-a85ab45c5cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│万马科技（300698）：万马科技未来三年股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透
明度和可操作性，根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司的
实际情况，公司编制了《万马科技股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体规
划如下：
（一）制定本规划考虑的因素
在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来
盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配，优先考虑现金分红。公司将在符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定的基础上，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润
分配政策，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
（三）未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
1、未来三年，公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规及规范性文件允
许的其他方式分配利润，并优先采取现金分红的利润分配方式。
2、在满足现金分红条件时，未来连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。同时
，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，最终比例由
董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议。在当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司可以进行中期现金分红。
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度
。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和
投资者回报等因素，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期的或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前款第（3）项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股
利除以现金股利与股票股利之和。
5、利润分配程序：公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金
分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。
6、利润分配调整：公司的利润分配政策不得随意改变，如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生
冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，或调整利润分配政策、具体规划和计划，以
及公司制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、监事和公众投资者意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票
上市的证券交易所的有关规定。
利润分配政策的调整方案由董事会拟定，并提交公司股东大会审议。其中，对现金分红政策调整的议案须经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过，且公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东
大会提供便利，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、关于本规划的未尽事宜
本规划未尽事宜
|