公司公告☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 18:39 │光威复材（300699）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 16:12 │光威复材（300699）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-18 16:58 │光威复材（300699）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 16:56 │光威复材（300699）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 16:55 │光威复材（300699）：董事会提名委员会工作规则 │
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│2025-08-18 16:55 │光威复材（300699）：公司章程 │
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│2025-08-18 16:55 │光威复材（300699）：特定对象接待工作管理制度 │
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│2025-08-18 16:55 │光威复材（300699）：股东会议事规则 │
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│2025-08-18 16:55 │光威复材（300699）：子公司管理制度 │
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│2025-08-18 16:55 │光威复材（300699）：重大信息内部报告制度 │
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2025-09-01 18:39│光威复材（300699）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 8 月 15日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，决定
于 2025 年 9 月 17 日召开2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9月 17 日以现场表决结合
网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海
光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 17 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2025 年 9月 10 日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：公司会议室（山东省威海市高区天津路 130 号）
二、会议审议事项
1、 本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 √
2.00 关于增选第四届董事会非独立董事的议案 √
2、 上述提案已经第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025 年 8月 19 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（2025-033）。
3、 提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、 公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2025 年 9月 15 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
2、 登记地点：山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室。
3、 登记方式：
（1）法人（或其他组织）股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照（
复印件）、法人（或其他组织）股东账户卡、法人（或其他组织）股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）办理
登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、委托人股东账户卡、股东授权委托书（详见附件三）办理登记手续，出
席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或
信函登记的应在 2025 年 9月 15 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室收，邮编 264202（信封或传真请注明
“2025 年第一次临时股东大会”字样）。
传真：0631-5298266
（4）公司不接受电话登记。
4、 联系人：王颖超
联系电话：0631-5298586
传真：0631-5298266
邮箱：info@gwcfc.cn
5、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/4be4bf92-c2e6-4fe5-8372-ddba3ed13c84.PDF
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2025-08-21 16:12│光威复材（300699）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及附件的议案》，公司拟调整董事会成员人数由 7名增至 9名，其中独立董事 3名不变，非独立董事由 4名增加 1
名至 5名、增加 1名职工代表董事。
公司于 2025 年 8月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举段长兵先生(简历详见附件)为公司第四
届董事会职工代表董事。
段长兵先生的任期将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1c6830f5-f582-496b-8a84-941e0a422df0.PDF
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2025-08-18 16:58│光威复材（300699）：2025年半年度报告摘要
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光威复材（300699）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/24579187-2da9-4b17-bc72-664c8e8679c9.pdf
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2025-08-18 16:56│光威复材（300699）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 5日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十
一次会议的通知，会议于2025 年 8月 15 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表
决董事 7人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见 2025 年 8月 19 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（2025
-036）、《2025 年半年度报告摘要》（2025-035）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司董事会成员拟由 7名增至 9名的需要，公司拟对《
公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行同步修改；同时提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章
程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。
具体内容详见 2025 年 8月 19 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《公司章程修订
对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司第四届董事会提名委员会对候选人资格审查通过，公司董事会提名丛宗杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见 2025 年 8月 19 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名第四届董事会非独
立董事候选人的公告》（2025-037）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，
公司拟对相关管理制度进行修订、制定。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的各项内控制度。
逐项表决结果如下：
4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.04 关于修订《子公司管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.05 关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.06 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.07 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.08 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.09 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.10 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.12 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.17 关于修订《远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度>的议案》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.19 关于修订《重大资产处置管理办法》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.20 关于修订《定期报告差错责任追究制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.21 关于修订《特定对象接待工作管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.22 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.23 关于修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.24 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于近期召开 2025 年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/71308a37-16f9-4b54-835f-370353ee4e84.pdf
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2025-08-18 16:55│光威复材（300699）：董事会提名委员会工作规则
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第一条 为了规范公司非职工代表董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，特设立董事会提
名委员会（下称“提名委员会”），并制定本工作规则。第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司非职
工代表董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公
司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新的委员。
第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免非职工代表董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 非职工代表董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为非职工代表董事、高级管理人员备选人选；
（五）召集提名委员会会议，根据任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
（六）在选举新的非职工代表董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出非职工代表董事候选人和新聘高级管理人员人选的
建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 议事规则
第十二条 提名委员会会议可以不定期召开，由主任委员召集或非主任委员提议召开。会议通知应在会议召开前三天以专人送达
、传真、邮寄、电子邮件等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席提
名委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席提名委员会会议，视为不能履行职责，提名委员会委员应当建议
董事会予以撤换。第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决，根据需要，会议可以采取通讯表决的方式召开。
提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席
即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总数的二分之
一时，应将该事项提交董事会审议。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、有关高级管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规
定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保
存，保存期限不少于 10 年。第十九条 提名委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审
议通过。
第二十条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任
。
第五章 附 则
第二十一条 本工作规则未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》执行。若本工作规则的规定与相关法
律、法规以及规范性文件和《公司章程》有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本工作规则自公司董事会通过之日起生效，修改时亦同。第二十三条 本工作规则由公司董事会负责制定、解释和修
订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b226e121-7b7d-4ae1-9a81-3a03eef76484.pdf
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2025-08-18 16:55│
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