公司公告☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│光威复材（300699）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/53aa27bc-e0e2-4d89-846c-8035b7957614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│光威复材（300699）：光威复材会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：光威复材会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/b9cb6311-13e9-4756-a19b-2adde94afac5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│光威复材（300699）：第四届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：第四届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cd976a9b-b1d0-4958-a61b-a0ab0ea1d5f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│光威复材（300699）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f1563968-f5df-4188-b957-ce5516789e38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-12 00:00│光威复材（300699）：关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/50b21214-957a-4725-9d76-8c8a5ed33b6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│光威复材（300699）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 日常关联交易基本情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
审核确认公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度关联交易预计的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登 在 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-020）。
（二）本次新增日常关联交易预计情况
2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事陈亮先生、卢钊钧先生回避表决。
为拓展公司碳纤维及复合材料相关产品销路，提高公司资源利用效率，公司及公司下属子公司（以下简称“公司”）拟向公司关
联方威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）及其下属其他企业销售碳纤维及复合材料相关产品，预计本年度增加与关
联方光威集团及其下属其他企业的日常关联交易金额不超过 1,000万元。
（三）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 2024 2024 年 截至披露日 上年发生
类别 内容 年原预 现预计 已发生金额 金额
计额度 额度
向关联人 光威集团 碳纤维及复 0 1,000 0 0
销售产 及其下属 合材料相关
品、商品 其他企业 产品
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 关联方基本情况及关联关系
名称：威海光威集团有限责任公司
法定代表人：陈亮
注册资本：13,000 万人民币
住所：威海市文化西路 307号
主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；渔具制造；体育用品及器材制造；渔具销售；
体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备制
造；电子元器件与机电组件设备销售；木材加工；木材销售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属表面处理及热
处理加工；电镀加工；喷涂加工；货物进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，光威集团的总资产为881,419 万元，净资产为 667,093 万元，2024 年 1-6 月
，光威集团的营业收入为 162,876万元，净利润为 41,363万元。以上数据未经审计。
光威集团为公司控股股东，持有公司的股权比例为 37.25%，因此本次日常交易构成关联交易。
（二）关联方履约能力分析
上述关联法人光威集团及其下属其他企业均依法存续经营，具有良好的履约、支付能力，不是失信被执行人。
三、 关联交易主要内容
（一）本次新增关联交易的主要内容
公司向光威集团及其下属其他企业销售碳纤维及复合材料相关产品，2024年度相关日常关联交易金额预计不超过 1,000 万元。
（二）关联交易的定价原则和依据
公司向关联方销售的产品价格按公正、公平、合理的原则予以确定。碳纤维产品价格根据交易的碳纤维规格型号及品级，参照公
开市场可比价格制定，在无公开市场可比价格的情况下，以向独立第三方销售的价格为参考基准。复合材料产品价格采用成本加成的
方式确定，参考每批产品的订货量、开发制作难度等因素，在成本基础上上浮 20%-30%确定产品价格。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将签署日常关联交易协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务
。协议的主要内容如下：
1、关联交易内容：碳纤维及复合材料相关产品
2、定价原则: 公司向关联方销售的产品价格按公正、公平、合理的原则予以确定。碳纤维产品价格根据交易的碳纤维规格型号
及品级，参照公开市场可比价格制定，在无公开市场可比价格的情况下，以向独立第三方销售的价格为参考基准。复合材料产品价格
采用成本加成的方式确定，参考每批产品的订货量、开发制作难度等因素，在成本基础上上浮 20%-30%确定产品价格。
3、结算方式及时间：
（1）月结，以电汇或承兑的方式进行结算。
（2）每月末或每季度末向甲方结算支付当月或当季度费用。
4、陈述与保证
（1）甲乙双方保证不会利用关联交易损害对方的利益。
（2）甲方保证所有给与第三方的交易优惠均适用于乙方。
（3）甲乙双方保证各相关下属公司会无条件接受和遵守本协议规定的条件和条款。
5、协议有效期：自 2024年 8月 23日至 2025年 12月 31日。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方进行交易符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、提高公司整体盈利水平。
2、关联交易的交易价格依据公开市场价格、向其他独立第三方销售的同类产品价格或成本加成方式公平、合理确定，不存在损
害公司和全体股东利益的行为。
3、本次关联交易对公司主营业务不会产生重大影响，公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司
的独立性，公司主要业务也不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、 独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，经审议，独立董事一致认为：
公司本次增加与关联方日常交易预计是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司
董事会审议。
六、 监事会意见
公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
七、 备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/32d7aa1c-5cb2-4e15-8de1-8a3437dee4cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│光威复材（300699）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/acd0a702-4f11-4ecb-a0a3-4d8772212e6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│光威复材（300699）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 13日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第
五次会议的通知，会议于2024年 8月 23日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，
实际参加表决董事 7人，其中董事陈亮、独立董事李文涛以通讯表决方式出席会议。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 2024 年半年度报告
》（ 2024-050）、《2024 年半年度报告摘要》（2024-051）。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度
日常关联交易预计的公告》（2024-054）。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陈亮、卢钊钧回避表决。
三、备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d038802a-97c9-4236-a6e2-d6f31bd4080c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│光威复材（300699）：2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/db3261d2-21e5-459c-b6dd-4b0d11fe3da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│光威复材（300699）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/861c4a60-b260-4cc1-91fc-fe39ae48f051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│光威复材（300699）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/bc07b17e-c06a-49c6-a7f6-7d30510132a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│光威复材（300699）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/bcd683eb-5c88-4342-a981-cc25e539693e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│光威复材（300699）：北京植德律师事务所关于光威复材2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：威海光威复合材料股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以
下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年8月6日在公司指定的创业
板信息披露媒体上以公告形式刊登了《威海光威复合材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会
议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的
对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体在股权登记日持有贵公
司已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年8月22日在山东省威海市高区天津路130号贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长卢钊钧主持。
本次会议网络投票时间为2024年8月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月22日9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月22日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及贵公司章程
召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计336人，代表股份367,671,635股，占贵公司有表决权股份总数（不计入贵公司已回购的股份6,352,000股）的4
4.5663%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意367,282,309股，占出席本次会议有表决权股份数的99.8941%；反对197,874股，占出席本次会议有表决权股份
数的0.0538%；弃权191,452股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0521%。
中小股东总表决情况：同意46,973,247股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的99.1780%；反对197,874股，占出席本次
会议中小股东有表决权股份数的0.4178%；弃权191,452股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的0.4042%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决结果经与网络投票表决结果合并统计、确定最终
表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经本次会议有表决权股份数过半数通过，边文凤女士当选为贵公司第四届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2c703eb4-edee-4efd-9337-a84d91ab9a9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06 00:00│光威复材（300699）：独立董事候选人声明与承诺（边文凤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：独立董事候选人声明与承诺（边文凤）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/e2d40ae1-f0bf-4eb9-8fbe-41a6917daa16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06 00:00│光威复材（300699）：独立董事提名人声明与承诺（边文凤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：独立董事提名人声明与承诺（边文凤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-06/5a5a5d83-52d6-4785-94af-af4968319fb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06 00:00│光威复材（300699）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/4889b56b-ee7d-4b05-a1e3-0f30d2809f57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06 00:00│光威复材（300699）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光威复材（300699）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/e1fd68c6-41d1-4886-a3f9-e2c6c2ab6b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06 00:00│光威复材（300699）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第
四次会议的通知，会议于2024 年 8 月 5 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及
补选独立董事的公告》（2024-047）。
|
