公司公告☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:31 │光威复材（300699）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:31 │光威复材（300699）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:30 │光威复材（300699）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:38 │光威复材（300699）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 18:38 │光威复材（300699）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-14 16:04 │光威复材（300699）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-07 16:17 │光威复材（300699）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-04-01 00:32 │光威复材（300699）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-01 00:00 │光威复材（300699）：关于2024年度利润分配方案（预案）的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │光威复材（300699）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-04-24 20:31│光威复材（300699）：2025年一季度报告
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光威复材（300699）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a1ae3e7-e832-4c5a-bc8a-e19afb28be76.PDF
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2025-04-24 20:31│光威复材（300699）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 14日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第
十次会议的通知，会议于2025 年 4月 24日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决
董事 7人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2025 年 4月 25日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（202
5-026）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fd8f3f72-96bd-4729-8b3e-01e9b20242c6.PDF
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2025-04-24 20:30│光威复材（300699）：第四届监事会第八次会议决议公告
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光威复材（300699）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 18:38│光威复材（300699）：2024年年度股东大会决议公告
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光威复材（300699）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 18:38│光威复材（300699）：2024年年度股东大会的法律意见书
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光威复材（300699）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89a4b84a-cdb2-4242-b6e6-c32b85efea58.PDF
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2025-04-14 16:04│光威复材（300699）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 3 月 28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定于
2025年 4月 21日召开 2024年年度股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权
益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日以现场表决结合
网络投票的方式召开 2024 年年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海
光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 4月 21日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 4月 21 日下午 15:00期间的任
意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 4月 14日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止 2025年 4月 14日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：公司会议室（山东省威海市高区天津路 130号）
二、会议审议事项
1、 本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案 √
5.00 关于公司《2024年度利润分配方案》的议案 √
6.00 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申 √
请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的
议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2025年度审计机构的议案
2、 公司独立董事向董事会提交了 2024 年年度述职报告，并将在本次股东大会上述职；上述议案已经公司第四届董事会第九次
会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第四届董事会第九次会议决议公告》
（2025-008）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（2025-009）。
3、 公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2025年 4月 16日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
2、 登记地点：山东省威海市高区天津路 130号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室。
3、 登记方式：
（1）法人（或其他组织）股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照（
复印件）、法人（或其他组织）股东账户卡、法人（或其他组织）股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）办理
登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、委托人股东账户卡、股东授权委托书（详见附件三）办理登记手续，出
席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或
信函登记的应在 2025 年 4月 16日 17:00前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：山东省威海市高区天津路 130号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室收，邮编 264202（信封或传真请注明
“2024 年年度股东大会”字样）。
传真：0631-5298266
（4）公司不接受电话登记。
4、 联系人：王颖超
联系电话：0631-5298586
传真：0631-5298266
邮箱：info@gwcfc.cn
5、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/94e5afe0-50b9-44de-88ef-4e7719a7562e.PDF
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2025-04-07 16:17│光威复材（300699）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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光威复材（300699）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/2cd90d2a-6249-40c1-8ded-cd06f4886441.PDF
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2025-04-01 00:32│光威复材（300699）：2024年度社会责任报告
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光威复材（300699）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1cb48ee5-5589-4068-b0bc-c6a9279f2910.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：关于2024年度利润分配方案（预案）的公告
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光威复材（300699）：关于2024年度利润分配方案（预案）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/e0c03ada-702e-4eba-9513-893f4bef7297.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
的要求，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事孟红、田文广、李文涛、边文凤的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事孟红、田文广、李文涛、边文凤的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其
他职务，不存在任何可能影响其进行独立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/eaf2d06b-c45b-4fed-a638-e521602a28f8.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：2024年度监事会工作报告
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光威复材（300699）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f46f1c92-80c7-4e8d-8082-5f9d679cd16e.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一） 资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2024年度末合伙人数量：296
2024年度末注册会计师人数：2,498
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743
2024年度收入总额（经审计）：50.01 亿元
2024年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元
2024年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元
2024年度上市公司审计客户家数：693
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计
服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合相关规定
和公司要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
024 年度审计机构的议案》，该议案已经公司 2023年年度股东大会审议通过。
二、 2024年度年审会计师事务所履职情况
1、 年审期间出具报告总体情况：
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关职业规范的要求，对公司2024年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审
计报告，同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2024年度内部控制自我评价报告执行了相关工作，并出具
了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《2024年度内部控制审计报告》。
2、 年审期间与管理层的沟通情况
在审计过程中，立信制定并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务
所履行监督职责的情况如下：
1、 审计委员会对立信 2023年审计工作进行了评估，认为立信为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合相关规定和公司要求，提议续聘立信为公司 2024年度审
计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、 审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，对 2024年度审计工作的初步准备工作，如审计范围、重要时间节
点、审计重点等相关事项进行了沟通。双方协商确定相关时间安排，审计委员会对审计工作提出意见和建议。
3、 公司于 2025年 3月 28日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度审计
报告》《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》，提议续聘立信为公司 2025年度审计机构，并同意将上述议案
提交公司董事会审议。
四、 总体评价
经评估，审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业
胜任能力，按时高质量完成了公司 2024年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/aeb80ab1-7e98-48e4-bf20-72fd35d1c3e6.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：2024年度财务决算报告
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了信会师报字[2025]第ZA90364 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了光威复材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现
将公司 2024年度的财务决算情况报告如下：
一、公司主要财务数据和指标（单位：万元）
项 目 2024年 2023年 增减变动 变动幅度
营业收入 244,993.49 251,769.73 -6,776.24 -2.69%
归属于上市公司股东的净利 74,118.43 87,316.86 -13,198.43 -15.12%
润
归属于上市公司股东的扣除 66,796.79 71,171.32 -4,374.53 -6.15%
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 86,293.06 53,444.07 32,848.99 61.46%
额
基本每股收益（元/股） 0.8975 1.0513 -0.1538 -14.63%
稀释每股收益（元/股） 0.8975 1.0513 -0.1538 -14.63%
加权平均净资产收益率 13.50% 17.00% N/A -3.50%
期末余额 期初余额 增减变动 变动幅度
资产总额 807,175.46 705,758.63 101,416.83 14.37%
归属于上市公司股东的净资 551,465.16 544,802.64 6,662.52 1.22%
产
二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
1、资产情况（单位：万元）
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 变动幅度
应收票据 15,134.23 9,469.37 5,664.86 59.82%
应收账款融资 80,406.15 127,159.94 -46,753.79 -36.77%
存货 71,374.02 45,596.17 25,777.85 56.54%
固定资产 291,231.38 190,204.57 101,026.81 53.11%
在建工程 51,820.48 105,342.75 -53,522.27 -50.81%
无形资产 33,571.32 23,982.37 9,588.95 39.98%
（1）应收票据同比增长 59.82%，主要系客户票据结算货款同比增加所致；
（2）应收账款融资同比下降 36.77%，主要系 A客户应收款项变现所致；
（3）存货同比增长 56.54%，主要系内蒙古项目投产增加原辅料所致；
（4）固定资产同比增长 53.11%，主要系内蒙古项目转固投产所致；
（5）在建工程同比下降 50.81%,主要系内蒙古项目转固投产所致；
（6）无形资产同比增长 39.98%，主要系先进复材中心三、四期项目增加土地使用权所致。
2、负债变动情况 （单位：万元）
项
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