公司公告☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 19:36 │光威复材（300699）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 17:17 │光威复材（300699）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-24 20:31 │光威复材（300699）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:31 │光威复材（300699）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:30 │光威复材（300699）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-21 18:38 │光威复材（300699）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 18:38 │光威复材（300699）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-14 16:04 │光威复材（300699）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-07 16:17 │光威复材（300699）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-04-01 00:32 │光威复材（300699）：2024年度社会责任报告 │
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2025-05-13 19:36│光威复材（300699）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、威海光威复合材料股份有限公司 以下简称 公司”）回购专户目前持有公司股份 6,352,000.00 股。公司 2024 年年度权益
分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 6,352,000.00 股后的 825,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000
元人民币现金 含税），共计派发现金红利 412,500,000.00元 含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本 含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10股现金分红金额=实
际现金分红总额÷公司总股本×10 股=412,500,000.00 元÷831,352,000.00 股×10 股=4.961797 元 保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入），即每股现金分红金额为0.4961797 元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一收盘价﹣每股现
金分红金额=除权除息日前一收盘价﹣0.4961797 元/股。
现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 4月 21日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度利润分配方案
为：公司计划以截止 2024 年 12月 31 日的公司总股本 831,352,000.00 股扣除公司已回购股份 6,352,000.00 股后的股份总数 82
5,000,000.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5元 含税），合计派发现金股利为人民币 412,500,000.00 元 含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果在实施权益分派前公司总股本发生变动，则以现金分红比例不变的原则进行分配。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的 2024 年年度权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案及其调整原则保持
一致。
4、本次实施的 2024 年年度权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》的规定，通过回购专用账户回购的股份不享有参与利润分配
的权利。
二、 本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,352,000.00股后的825,000,000.00股为基数，向全体股
东每10股派5.000000元人民币现金 含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构 含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月 含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000
元；持股 1个月以上至 1年 含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5月 20日，除权除息日为：2025 年 5月 21日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年5 月 21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****809 威海光威集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间 申请日：2025 年 5 月 9 日至登记日：2025 年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 相关参数调整
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本 含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10股现金分红金额=实际
现金分红总额÷公司总股本×10 股=412,500,000.00 元÷831,352,000.00 股×10 股=4.961797 元 保留六位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入），即每股现金分红金额为 0.4961797元；本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一收盘价﹣每股现金
分红金额=除权除息日前一收盘价﹣0.4961797 元/股。
七、 咨询机构
咨询地址：山东省威海市高区天津路 130 号
咨询联系人：王颖超、孙慧敏
咨询电话：0631-5298586
传真电话：0631-5298266
八、 备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
3、 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3a2630ad-6f8d-4aa8-9263-30e4cec81d68.PDF
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2025-05-13 17:17│光威复材（300699）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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光威复材（300699）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/ddc3e3a5-20ea-4863-b44e-39bd45b5c4fc.PDF
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2025-04-24 20:31│光威复材（300699）：2025年一季度报告
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光威复材（300699）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a1ae3e7-e832-4c5a-bc8a-e19afb28be76.PDF
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2025-04-24 20:31│光威复材（300699）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 14日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第
十次会议的通知，会议于2025 年 4月 24日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决
董事 7人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2025 年 4月 25日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（202
5-026）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fd8f3f72-96bd-4729-8b3e-01e9b20242c6.PDF
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2025-04-24 20:30│光威复材（300699）：第四届监事会第八次会议决议公告
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光威复材（300699）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4acb5fdf-52cb-4f4d-8844-4422b6b30e46.PDF
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2025-04-21 18:38│光威复材（300699）：2024年年度股东大会决议公告
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光威复材（300699）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/85e50d02-2fae-4b48-b886-63282cca1ad8.PDF
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2025-04-21 18:38│光威复材（300699）：2024年年度股东大会的法律意见书
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光威复材（300699）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89a4b84a-cdb2-4242-b6e6-c32b85efea58.PDF
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2025-04-14 16:04│光威复材（300699）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 3 月 28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，决定于
2025年 4月 21日召开 2024年年度股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权
益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年年度股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 21 日以现场表决结合
网络投票的方式召开 2024 年年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海
光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 4月 21日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 4月 21 日下午 15:00期间的任
意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 4月 14日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止 2025年 4月 14日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：公司会议室（山东省威海市高区天津路 130号）
二、会议审议事项
1、 本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案 √
5.00 关于公司《2024年度利润分配方案》的议案 √
6.00 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申 √
请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的
议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2025年度审计机构的议案
2、 公司独立董事向董事会提交了 2024 年年度述职报告，并将在本次股东大会上述职；上述议案已经公司第四届董事会第九次
会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第四届董事会第九次会议决议公告》
（2025-008）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（2025-009）。
3、 公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、 登记时间：2025年 4月 16日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
2、 登记地点：山东省威海市高区天津路 130号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室。
3、 登记方式：
（1）法人（或其他组织）股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照（
复印件）、法人（或其他组织）股东账户卡、法人（或其他组织）股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）办理
登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、委托人股东账户卡、股东授权委托书（详见附件三）办理登记手续，出
席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或
信函登记的应在 2025 年 4月 16日 17:00前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：山东省威海市高区天津路 130号威海光威复合材料股份有限公司董事会办公室收，邮编 264202（信封或传真请注明
“2024 年年度股东大会”字样）。
传真：0631-5298266
（4）公司不接受电话登记。
4、 联系人：王颖超
联系电话：0631-5298586
传真：0631-5298266
邮箱：info@gwcfc.cn
5、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/94e5afe0-50b9-44de-88ef-4e7719a7562e.PDF
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2025-04-07 16:17│光威复材（300699）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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光威复材（300699）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/2cd90d2a-6249-40c1-8ded-cd06f4886441.PDF
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2025-04-01 00:32│光威复材（300699）：2024年度社会责任报告
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光威复材（300699）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1cb48ee5-5589-4068-b0bc-c6a9279f2910.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：关于2024年度利润分配方案（预案）的公告
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光威复材（300699）：关于2024年度利润分配方案（预案）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/e0c03ada-702e-4eba-9513-893f4bef7297.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
的要求，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事孟红、田文广、李文涛、边文凤的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事孟红、田文广、李文涛、边文凤的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其
他职务，不存在任何可能影响其进行独立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/eaf2d06b-c45b-4fed-a638-e521602a28f8.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：2024年度监事会工作报告
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光威复材（300699）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f46f1c92-80c7-4e8d-8082-5f9d679cd16e.PDF
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2025-04-01 00:00│光威复材（300699）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一） 资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2024年度末合伙人数量：296
2024年度末注册会计师人数：2,498
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743
2024年度收入总额（经审计）：50.01 亿元
2024年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元
2024年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元
2024年度上市公司审计客户家数：693
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计
服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合相关规定
和公司要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。并同意将该议案提交公司董事会审议。
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