公司公告☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:17 │光威复材（300699）：签署重大合同的法律意见书 │
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│2024-12-25 16:17 │光威复材（300699）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2024-12-24 17:17 │光威复材（300699）：关于完成经营范围变更登记的公告 │
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│2024-12-20 18:14 │光威复材（300699）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 18:14 │光威复材（300699）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-09 16:00 │光威复材（300699）：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的进展公告 │
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│2024-12-02 21:26 │光威复材（300699）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-02 21:25 │光威复材（300699）：威海拓展纤维有限公司拟收购股权涉及的内蒙古光威碳纤有限公司股东全部权益价│
│ │值资产评估报告 │
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│2024-12-02 21:25 │光威复材（300699）：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-02 21:25 │光威复材（300699）：关于全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的公告 │
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2024-12-26 16:17│光威复材（300699）：签署重大合同的法律意见书
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光威复材（300699）：签署重大合同的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a4fd6a3a-e814-46b3-b9ee-d6e13f07f2d9.PDF
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2024-12-25 16:17│光威复材（300699）：关于签订日常经营重大合同的公告
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光威复材（300699）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e77dd53f-7049-4a5b-8040-a48c00f7c499.PDF
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2024-12-24 17:17│光威复材（300699）：关于完成经营范围变更登记的公告
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光威复材（300699）：关于完成经营范围变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/16a6234a-93d1-492f-8943-ec7ae149a2dc.PDF
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2024-12-20 18:14│光威复材（300699）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、 现场会议召开时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 14：00
3、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30
，下午 13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午15:00期间的任意
时间。
4、 现场会议召开地点：公司会议室
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长卢钊钧
7、 股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 673 人，代表股份 349,308,430 股，占公司有表决权股份总数的 42.3404％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 309,641,604 股，占公司有表决权股份总数的 37.5323％。
通过网络投票的股东 671 人，代表股份 39,666,826 股，占公司有表决权股份总数的 4.8081％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 672 人，代表股份 39,666,926 股，占公司有表决权股份总数的 4.8081％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 671 人，代表股份 39,666,826 股，占公司有表决权股份总数的 4.8081％。
8、 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京植德律师事务所指派的见证律师出席了本次股东大会。
9、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.00 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。总表决情况：
同意 348,811,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577％；反对 311,014 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0890％；弃权 185,904 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532％。
中小股东总表决情况：
同意 39,170,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7473％；反对 311,014 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7841％；弃权 185,904 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4687％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b7242f5e-de8a-41aa-8386-ffa5925933b0.PDF
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2024-12-20 18:14│光威复材（300699）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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光威复材（300699）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4a135022-c4ff-4db5-b77e-491a1f7a1e0d.PDF
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2024-12-09 16:00│光威复材（300699）：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的进展公告
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一、 关联交易概述
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）拟使用自有资金
以 21,164.40 万元的价格收购公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司持有的内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内蒙古光
威”）60%股权，以 14,109.60 万元的价格收购公司控股股东威海光威集团有限责任公司持有的内蒙古光威 40%股权。本次交易完成
后，内蒙古光威将成为威海拓展的全资子公司。具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（2024-061）。
二、 关联交易进展情况
经包头市九原区市场监督管理局核准，内蒙古光威已于近日完成股权转让的工商变更登记手续，并取得新营业执照，主要登记信
息如下：
1、 名称：内蒙古光威碳纤有限公司
2、 类型：有限责任公司
3、 住所：内蒙古自治区包头市九原区工业园区纬四路以南（神华煤化工南侧）
4、 法定代表人：丛宗杰
5、 注册资本：叁亿元（人民币元）
6、 成立日期：2019年 08月 29日
7、 经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳
素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成
材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
8、 股权结构：
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例
1 威海拓展纤维有限公司 30,000 100%
三、 备查文件
1、内蒙古光威碳纤有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b712ef08-b53d-4ea6-b012-387a769264e9.PDF
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2024-12-02 21:26│光威复材（300699）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 29日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第
七次会议的通知，会议于2024年 12月 2日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决
董事 7人，会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：
1、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司
少数股权暨关联交易的公告》（2024-061）。
该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈亮、卢钊钧回避表决。
2、 审议通过了《关于公司全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的议案》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司设立
分公司并向分公司划转资产的公告 》（2024-062）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《公司章
程修订对照表》《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（2024-064）。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》（2024-063）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/649e7f81-93e8-4e29-acae-9b8c3f38772a.PDF
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2024-12-02 21:25│光威复材（300699）：威海拓展纤维有限公司拟收购股权涉及的内蒙古光威碳纤有限公司股东全部权益价值资
│产评估报告
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光威复材（300699）：威海拓展纤维有限公司拟收购股权涉及的内蒙古光威碳纤有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/54b9081b-97be-46b9-aa2f-13ddaf9ea853.PDF
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2024-12-02 21:25│光威复材（300699）：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
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光威复材（300699）：关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/8f663c26-5e5d-484a-9417-fe201cc9a066.PDF
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2024-12-02 21:25│光威复材（300699）：关于全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的公告
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光威复材（300699）：关于全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/0bdcdacf-514a-4c09-9969-b95afdc221e7.PDF
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2024-12-02 21:25│光威复材（300699）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会
第六次会议的通知，会议于2024 年 12 月 2 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司部分高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
本次收购内蒙古光威碳纤有限公司股权，有利于增强对内蒙古光威碳纤有限公司的管控力度，提高经营与管理决策效率。本次关
联交易已履行必要的审批程序，股权转让价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司
少数股权暨关联交易的公告》（2024-061）。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的议案》
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司设立
分公司并向分公司划转资产的公告》（2024-062）。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/09fb61ef-6b5a-482e-b723-774ec68662b3.PDF
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2024-12-02 21:24│光威复材（300699）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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光威复材（300699）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/80e6ea40-4504-4cd5-9648-214f65d0f832.PDF
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2024-12-02 21:24│光威复材（300699）：公司章程（2024年12月）
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光威复材（300699）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/00400688-f5c5-4bbb-9ea1-de67485fdf23.PDF
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2024-12-02 21:22│光威复材（300699）：内蒙古光威碳纤有限公司审计报告及财务报表
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光威复材（300699）：内蒙古光威碳纤有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/75dbbcc3-844d-46ee-a088-130c5fc65f8c.PDF
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2024-12-02 21:22│光威复材（300699）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，拟变更公司经
营范围，现将相关内容公告如下：
一、 公司经营范围变更及修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营
范围：高性能纤维、织物、预浸材 范围：一般项目：新材料技术研发；
料、各类复合材料制品、工装模具、 高性能纤维及复合材料制造；高性能
航空地面设备、后勤保障装备和成套 纤维及复合材料销售；石墨及碳素制
装备的研发、生产、销售，机械加工 品制造；石墨及碳素制品销售；模具
业务，技术开发与咨询，备案范围内 制造；模具销售；机械设备研发；机
的货物及技术进出口业务。（依法须 械设备销售；专用设备制造（不含许
经批准的项目，经相关部门批准后方 可类专业设备制造）；机械零件、零
可开展经营活动）。 部件加工；机械零件、零部件销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；货物进出口；劳务服务（不
含劳务派遣）；非居住房地产租赁；
仓储设备租赁服务；特种设备出租；
机械设备租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、 其他事项说明
本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理修
订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c2924cef-966e-4343-8878-f85cd9ed20fb.PDF
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2024-12-02 21:22│光威复材（300699）：关于全资子公司经营范围变更并完成工商登记的公告
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威海光威复合材料股份有限公司于近日收到全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）的通知，根据经营发展
需要，威海拓展对其经营范围进行了变更，已完成工商变更登记手续，并取得威海临港经济技术开发区管理委员会核发的新《营业执
照》。具体情况如下：
一、 工商变更登记事项
原经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳
素制品制造；石墨及碳素制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
变更后的经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳
素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口
；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、 变更后的工商登记信息
统一社会信用代码：91371000739265146J
名称：威海拓展纤维有限公司
注册资本：壹拾亿元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2002 年 04月 23日
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