公司公告☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 15:48 │岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于岱勒新材2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-09 15:48 │岱勒新材（300700）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-08 19:20 │岱勒新材（300700）：关于免去职工代表监事职务的公告 │
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│2025-09-08 19:20 │岱勒新材（300700）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-09-08 19:20 │岱勒新材（300700）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:20 │岱勒新材（300700）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 18:48 │岱勒新材（300700）：关于持股5%以上股东持股比例变动至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公│
│ │告 │
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│2025-09-05 18:48 │岱勒新材（300700）：简式权益变动报告书-杨辉煌 │
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│2025-09-03 17:36 │岱勒新材（300700）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-27 18:34 │岱勒新材（300700）：关于公司董事、副总经理股份减持完成的公告 │
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2025-09-09 15:48│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于岱勒新材2025年半年度持续督导跟踪报告
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岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于岱勒新材2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/85522324-9e7d-482d-b315-056055ba5a2b.PDF
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2025-09-09 15:48│岱勒新材（300700）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半
年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。
届时公司董事会秘书周家华先生等相关人员将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5c952315-b3f0-4c93-ab1e-c9dc66b68903.PDF
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2025-09-08 19:20│岱勒新材（300700）：关于免去职工代表监事职务的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，长沙岱勒新材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月21日、2025年9月8日召开的第四届董事会第二十七次会议及2025年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于2025年9月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
免去龙文贵先生、刘海映先生职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。
龙文贵先生、刘海映先生担任公司监事的原定任期为2023年1月3日至2026年1月2日。截至本公告日，龙文贵先生、刘海映先生未
直接持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
龙文贵先生、刘海映先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/e5cf4ee0-a4f1-425e-a024-df856a6f8e57.PDF
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2025-09-08 19:20│岱勒新材（300700）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于<
公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》。根据公司《2023年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）的相关规定，鉴于公司2023年股票期权激励计划的第二个行权期未达到公司层面的业绩
考核指标且未达到最低的行权系数，行权条件未成，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销。本次激励计划
中在职30名激励对象已获授的股票期权当期合计100万份均不得行权，由公司办理注销手续。本次注销完成后，公司本次期权激励计
划已获授但尚未行权的股票期权数量为0份。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-047）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2025年9月8日全部办理完成，公司本次注销
2023年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产
生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/a2c24d4d-ce82-4ea1-b56b-8f6628119f0a.PDF
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2025-09-08 19:20│岱勒新材（300700）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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岱勒新材（300700）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/1470eca5-a315-4a7e-9786-758197a26347.PDF
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2025-09-08 19:20│岱勒新材（300700）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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岱勒新材（300700）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/75422b87-eaf8-4e69-b42b-5ec48172c92d.PDF
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2025-09-05 18:48│岱勒新材（300700）：关于持股5%以上股东持股比例变动至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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简式权益变动报告书的提示性公告
公司持股 5%以上股东杨辉煌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东杨辉煌先生持股比例减少所致，不
触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
3、本次权益变动后，公司股东杨辉煌先生持有公司股份19,802,243股，占公司总股本比例4.99999%，不再是公司持股5%以上的
股东。
公司于2025年7月8日披露《关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》
（公告编号：2025-036）。持有本公司股份27,732,343股（占本公司总股本比例7.00%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比
例的7.14%）的持股5%以上股东杨辉煌先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份
不超过9,000,000股（占本公司总股本比例2.27%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例的2.32%）。
近日，公司收到持股5%以上股东杨辉煌先生出具的《简式权益变动报告书》，在2025年7月30日-2025年9月5日，杨辉煌先生通过
集中竞价和大宗交易累计减持公司股份7,930,100股，占公司总股本比例2.00%，本次权益变动后，杨辉煌先生持有公司股份19,802,2
43股，占公司总股本比例4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前（2023 年 7 月 31 日），信息披露义务人杨辉煌先生持有岱勒新材 21,734,802 股，占其前次披露《简式权益
变动报告书》时总股本的 7.79716%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《简式权益变动报告书-杨辉煌》。
在 2023 年 7 月 31 日-2025 年 9 月 5 日期间，杨辉煌先生因权益分派、股权激励归属及减持累计持股比例减少 2.79719%。
截至本公告披露日，杨辉煌先生持有公司股份 19,802,243 股，占公司总股本比例 4.99999%，不再是公司持股 5%以上的股东。具体
情况如下：
股东 变动日期 变动方式 增持/减持 变动比例
姓名 股数（股） （%）
杨辉煌 2024年 5月 13日 因公司 2023年年度权 0 0.02553
益分派实施（公司存
在回购账户）被动增
加
2024年 12月 6日 因股权激励预留授予 0 -0.03808
部分第一个归属期归
属上市被动稀释
2025年 1月 8日 因股权激励首次授予 0 -0.09144
部分第二个归属期归
属上市被动稀释
2024年 10月 14日 集中竞价 -2,696,380 -0.69088
-2025年 1月 10日
2025年 7月 30日 集中竞价、大宗交易 -7,930,100 -2.00232
-2025年 9月 5日
合计 -10,626,480 -2.79719
注：1、2024 年 5 月 13 日公司的总股本为 388,979,943 股，2024 年 12 月 6 日公司的总股本为 390,995,943 股，2025年
1月 8日至本报告披露日公司的总股本为 396,046,023 股。
2、上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
信息披露 本次权益变动前 本次权益变动后
义务人 （2023年 7月 31 日） （2025年 9月 5日）
持股数量（股） 持股比例(%) 持股数量（股） 持股比例(%)
杨辉煌 21,734,802 7.79716 19,802,243 4.99999
注：1、截至本公告披露日，杨辉煌先生持有公司股份 19,802,243 股，占公司总股本比例4.99999%，占公司扣除回购专用账户
股份后总股本比例 5.09854%；
2、2023 年 7 月 31 日公司的总股本为 278,752,645 股，2025 年 9 月 5 日公司的总股本为396,046,023股，2025 年 9月 5
日公司扣除回购专用账户股份后总股本为 388,390,383股；
3、因公司 2023 年年度权益分配实施，其持股数量相应调整；
4、上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
三、其他事项说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、杨辉煌先生本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、本次股份减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
4、截至本公告披露日，公司股东杨辉煌先生的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注减持计划的进展情况，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/fb792974-5d7c-484c-85f2-23139712e4cb.PDF
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2025-09-05 18:48│岱勒新材（300700）：简式权益变动报告书-杨辉煌
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岱勒新材（300700）：简式权益变动报告书-杨辉煌。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a8c4845a-4fcf-43c0-a0ba-3f74df9533e9.PDF
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2025-09-03 17:36│岱勒新材（300700）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。公司定于2025年9月8日（星期一）下午15:00在公司会
议室召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方
便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的 √
议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<融资管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2、议案披露情况
上述议案已由公司于2025年8月21日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示
议案1、2、3为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案属于影
响中小投资者的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间:2025年9月2日-2025年9月5日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月7日16
:30之前送达或传真到公司。
3.登记地点及授权委托书送达地点:长沙高新开发区环联路108号岱勒新材
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2025年9月7日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄
地址：长沙高新开发区环联路108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2025年第二次临时股东大会”字样）邮编：410205 传
真：0731-84115848。
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：周家华
电话号码：0731-89862900
传真号码：0731-84115848
电子邮箱：diat@dialine.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网
络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/5e316cf3-b71b-4c69-86b5-73465af30d32.PDF
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2025-08-27 18:34│岱勒新材（300700）：关于公司董事、副总经理股份减持完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日披露了《关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股
东、部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。持有公司股份1,020,180股（占本公司总股本比例0
.26%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例的0.26%）的副总经理兼董事康戒骄先生计划在本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过255,045股（占本公司总股本比例0.06%，占剔除公司回购专用账户股份后
的总股本比例的0.06%）。
近日，公司收到董事、副总经理康戒骄先生提交的《关于股份减持计划完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
康戒骄 集中竞价 2025.8.4-2025.8.26 12.59 255,045 0.06
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
康戒骄 合计持有股 1,020,180 0.26 765,135 0.19
份
其中：无限 255,045 0.06 0 0.00
售条件股份
有限售条件 765,135 0.19 765,135 0.19
股份
注：1、截至 2025 年 8月 27 日，康戒骄先生合计持有公司股份 765,135 股，占公司总股本比例 0.19%，占公司扣除回购专用
账户股份后总
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