公司公告☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 18:43│岱勒新材（300700）：2023年年度股东大会会议决议公告
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岱勒新材（300700）：2023年年度股东大会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fb1564ac-e587-4ee3-af5f-a1cf07a7b8c0.PDF
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2024-04-22 18:43│岱勒新材（300700）：2023年度股东大会法律意见书
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岱勒新材（300700）：2023年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e265436e-9e63-4765-a2ef-b20e1d8474b4.PDF
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2024-04-18 16:10│岱勒新材（300700）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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岱勒新材（300700）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6df1edf1-9aa7-41ee-a232-4f1966b1293e.PDF
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2024-04-18 16:10│岱勒新材（300700）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告
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岱勒新材（300700）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/02e4e3e3-6de9-4bf2-b108-3151ca29c95f.PDF
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2024-04-08 16:50│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2023年持续督导跟踪报告
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岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2023年持续督导跟踪报告。
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2024-04-01 16:13│岱勒新材（300700）：关于回购公司股份的进展公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十
二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A
股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民
币6,000万元（含本数），回购价格不超过19.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见
公司于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的相关情况公告如下：
一、回购公司股份的相关情况
截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份750,000股，占公司目前总股本的0.27%。回购的
最高成交价格为13.23元/股，最低成交价格为10.79元/股，成交总金额为人民币9,085,500元（不含交易费用）。本次回购股份资金
来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限19.00元/股。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件
及公司回购股份方案等有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/085106cc-1c64-4c1b-a4e6-71f6eb0c4bb7.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：2023年度独立董事述职报告-黄珺
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岱勒新材（300700）：2023年度独立董事述职报告-黄珺。
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：对外担保管理办法
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岱勒新材（300700）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/aa007397-dfd0-49ad-a5e0-a9c14013c817.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：薪酬与考核委员会议事规则
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岱勒新材（300700）：薪酬与考核委员会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/d95d87fe-ae1f-4067-991c-7761da22f062.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 7 亿
元人民币。具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，
在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须
提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：2023 年度股东大会通过之日至 2024 年度股东大会召开时止。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/7b36e294-4e90-4453-8e79-02d8e5741876.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：2023年年度报告
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岱勒新材（300700）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：2023年年度报告摘要
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岱勒新材（300700）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/e7446e9a-17e2-41f0-8c33-a9a4007b21f0.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：董事会决议公告
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岱勒新材（300700）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/65a0b2ba-5848-408f-ad2e-39650e5f8f0f.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年度股
东大会审议。现将有关情况公告如下 ：
一、利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 112,457,392.05 元
，母公司 2023 年度实现净利润为 74,680,905.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 254,805,059.
24 元，母公司累计未分配利润为 260,417,769.30 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配
利润为254,805,059.24 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2023 年度利润分配方案如下：
拟以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（
含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
截至 2024 年 3 月 26 日，公司总股本 278,752,645 股，回购专用证券账户持股 500,000 股（公司股份回购方案未实施完毕
），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 278,252,645 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利34,781,580.63 元（含
税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.93%；合计拟转增 111,301,058 股，本次转增完成后，公司总股
本将增加至 390,053,703 股。（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司
实际转增结果为准）。
如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、
股权激励行权等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额。如后续发生变化，将另行公
告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《
公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、监事会意见
监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司
现阶段的经营情况和未来经营发展，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司和广大中小投资者的利益，监事会同意本次利润
分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议》；
2、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议》。特此说明。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/809496ed-1fa1-4391-8a38-ec2cda07d6e1.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《
关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公
司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2023 年度各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资
产计提了减值准备。具体情况如下：
1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额（损失用“-”表示）
类别 项目 本期发生额（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 54,170.27
应收账款坏账损失 -9,924,522.67
其他应收款坏账损失 -80,311.99
资产减值损失 存货跌价损失 -8,969,273.70
合计 -18,919,938.09
2、本次计提信用减值损失及资产减值损失计提的原因：
（1）应收票据
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资
成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据—银行承兑汇票 票据承兑人 本公司考虑所有合理且有依
据的信息，包括历史信用损失
经验，并考虑前瞻性信息结合
当前状况以及未来经济情况
的预测，通过违约风险敞口和
整个存续期信用损失率，以单
项或组合的方式对预期信用
应收票据—商业承兑汇票 损失进行估计。
（2）应收账款
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资
成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
1）按组合计量预期信用损失的应收款项
项 目 计量预期信用损失的方法
对于划分为风险组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
公司将合并范围内子公司的款项、保证金等无显著回收风险的款项划为性质组合。
2）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
公司应收款项中，其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异，导致该项应
收款项如果按照预期信用损失率计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该项应收款项采取个别认定法计提坏账准备
。如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征
的应收款项组合中再进行减值测试。
（3）其他应收款
1.本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见 2023 年年度报告 第十节 五、重要会计政策及会计估计之（11）金
融工具】进行处理。
2.如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（4）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的总金额为18,919,938.09 元，将减少公司本期营业利润 18,919,938.09
元。
本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关
政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、董事会意见
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值准备后能更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、监事会意见
公司 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程序合法，符合公司实际情况。本次计提减值准
备产后能更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/0d44ec02-a038-4691-9ea1-0d5101cb2897.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：2023年年度报告及摘要披露的提示性公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2023年年度报告及摘要于
2024 年 3月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/5ce6832c-48d2-4ef0-a5ec-d47dd59c5780.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武出具的《独立董事独立性自查情况表》
，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/990891cc-f2fc-4359-bb0c-fc62aa2595ab.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调
整。公司董事、副总经理钟建明先生不再担任审计委员会委员，由公司董事段志明先生担任审计委员会委员，与独立董事黄珺女士（
召集人）、邹艳红女士共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。
调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：黄珺女士（独立董事）、邹艳红女士（独立董事）、段志明先生，其中黄珺女士
担任召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/4195bda4-ad32-4b50-8735-7e3f03ec3aa4.PDF
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：2023年度监事会工作报告
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岱勒新材（300700）：2023年度监事会工作报告。
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2024-03-28 00:00│岱勒新材（300700）：2023年度内部控制自我评价报告
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岱勒新材（300700）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/57672dcf-2c55-4721-99c1-2e746d701619.PDF
〖免责条款〗
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