公司公告☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 19:26 │岱勒新材（300700）：关于实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-15 16:42 │岱勒新材（300700）：关于实际控制人及持股5%以上股东终止协议转让公司部分股份的公告 │
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│2025-05-14 17:22 │岱勒新材（300700）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-14 17:22 │岱勒新材（300700）：2024年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-09 17:40 │岱勒新材（300700）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-23 18:45 │岱勒新材（300700）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-23 18:45 │岱勒新材（300700）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 18:45 │岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 18:45 │岱勒新材（300700）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 18:45 │岱勒新材（300700）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2025-05-19 19:26│岱勒新材（300700）：关于实际控制人减持股份的预披露公告
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实际控制人段志明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份63,476,406股（占公司总股本比例16.03%，占公司扣除回购专
用账户股份后总股本比例16.34%）的实际控制人段志明先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份不超过11,651,710股（占公司总股本比例2.94%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例3.00%）。
公司于近日收到实际控制人段志明先生的《关于股份减持计划告知函》，具体内容如下：
一、股东的基本情况
（一）减持股东名称：段志明
（二）减持股东持股情况：截至本公告日，段志明先生持有本公司股份63,476,406股，占本公司总股本比例16.03%，占公司扣除
回购专用账户股份后总股本比例16.34%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因：个人资金需求。
（二）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份、股权激励归属的股份（含该等股份发行上市后资本公积金转增股本而相
应增加的股份）。
（三）拟减持股份数量及比例：本次拟减持不超过11,651,710股，占公司总股本比例2.94%，占公司扣除回购专用账户股份后总
股本比例3.00%。其中，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大
宗交易减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（四）减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
（五）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内进行，窗口期不减持。
（六）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（七）若在减持期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数量将相应进行调整。
（八）本次拟减持事项与段志明先生此前已披露的持股意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，具体的
减持时间、减持价格、减持数量也存在不确定性。
2、本次股份减持计划未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划不存在公司破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情
形。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投
资者理性投资。
5、本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3dfbdcd0-d843-4ebb-bd85-679626dd0b44.PDF
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2025-05-15 16:42│岱勒新材（300700）：关于实际控制人及持股5%以上股东终止协议转让公司部分股份的公告
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实际控制人段志明先生、持股 5%以上股东杨辉煌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日收到实际控制人段志明先生、持股5%以上股东杨辉煌
先生的通知，获悉其与湖南华洲投资私募基金管理有限公司 （代表“湖南华洲多策略1号私募证券投资基金”，以下简称“华洲1号
基金”）就终止协议转让公司部分股份事宜协商达成一致意见，并于近日共同签署了《股份转让协议之终止协议》。现将相关事项说
明如下：
一、本次协议转让事项概述
2024年10月31日，段志明、杨辉煌与华洲1号基金签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以6.46元/股的价格向华洲1号
基金转让其持有的公司流通股19,500,000股，占公司总股本的5.01%，占剔除公司回购专用账户7,655,640股后的总股本比例的5.11%
。本次协议转让价格为6.46元/股，转让总价款为125,970,000元。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于实际控制人及持股5%
以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-076）、《简式权益变动报告书-华洲投资》《关于
实际控制人及持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-080）。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，段志明、杨辉煌与华洲1号基金尚未办理完成相关股份转让手续，因客观环境发生变化，双方在自愿平等的
基础上友好协商，同意解除已签署的《股份转让协议》及相关补充协议，并于2025年5月14日签署《股份转让协议之终止协议》，协
议的主要内容如下：
甲方：段志明（身份证号码：4302241976********）
杨辉煌（身份证号码：4323011965********）
乙方：湖南华洲投资私募基金管理有限公司（代表“湖南华洲多策略 1 号私募证券投资基金”）
现双方经过友好协商，就解除原协议事宜达成如下协议：
1、本协议签订后【15】个工作日内，甲方向乙方退还乙方已支付的履约保证金人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）
至以下收款账户：
户名：中泰证券湖南华洲多策略 1 号私募证券投资基金
账号：16020030292********
开户行：中国工商银行股份有限公司
2、自乙方收到甲方退还已支付的履约保证金后，原协议自动解除。原协议解除后，《股份转让协议》及相关补充协议于解除之
日起终止，双方不再履行《股份转让协议》及相关补充协议。
3、双方因履行《股份转让协议》及相关补充协议所发生的费用和成本，由支出方自行承担，与对方无涉，一方不得就己方支出
的费用和成本向对方主张任何权利。双方确认，本协议明确约定的退还保证金义务履行完毕后，双方不再存在任何未结清的债务、双
方亦无需再承担任何义务。
4、本终止协议签署后，除本终止协议另有约定之外，《股份转让协议》及相关补充协议不再对双方具有法律约束力，双方基于
《股份转让协议》及相关补充协议所产生法律关系终止，不存在任何争议和纠纷，互不承担违约责任，双方亦不会基于《股份转让协
议》所涉及相关条款于现在或将来任何时间以任何形式向另一方主张权利或追究任何责任或提出任何赔偿诉求。
5、本终止协议自双方盖章签字后生效。
三、本次协议转让终止对上市公司的影响
本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及日常生产经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务
状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项说明
本次协议转让终止事宜未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，也不存在因本次终止
协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
五、备查文件
《股份转让协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/dee0c12c-1bed-4394-9ab1-d53c3d6a1cea.PDF
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2025-05-14 17:22│岱勒新材（300700）：2024年度股东大会法律意见书
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岱勒新材（300700）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b6d91cca-efd6-49ac-9df5-77acca6b414a.PDF
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2025-05-14 17:22│岱勒新材（300700）：2024年度股东大会会议决议公告
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岱勒新材（300700）：2024年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/2f020179-890b-4512-b69e-a39f438408e4.PDF
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2025-05-09 17:40│岱勒新材（300700）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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岱勒新材（300700）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1c273ab4-8efc-4caa-a116-d76adcfc6989.PDF
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2025-04-23 18:45│岱勒新材（300700）：2024年度审计报告
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岱勒新材（300700）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/49516140-a5ed-4cc2-bce9-6b78d7233009.PDF
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2025-04-23 18:45│岱勒新材（300700）：2024年年度审计报告
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岱勒新材（300700）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/36ac9bbd-e4c2-4f10-8c6c-d78094f852f6.PDF
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2025-04-23 18:45│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年持续督导跟踪报告
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岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/125f6aea-ec4b-4596-b274-605821aff685.PDF
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2025-04-23 18:45│岱勒新材（300700）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开
，会议由监事会主席李彤女士主持，以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议于 2025 年 4 月 10 日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果以及现金流
量。因此，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《公司 2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务审计报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果以及现金流
量。因此，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年年度报告的书面确认意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》，《2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
监事会全体成员认为，《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过了《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》
经审议，监事会认为：2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供
给控股股东及其他关联方使用的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项说明。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内
控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确
保了公司信息披露的真实、准确、完整。2024年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部
控制是有效的。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现
阶段的经营情况和未来经营发展，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司和广大中小投资者的利益的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
公司 2024 年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，审批程序合法，符合公司实际情况。本次计提减值准
备后能更加公允地反映截止2024 年 12 月 31 日公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬议案》
经审议，监事会认为：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效
考核结果确定，不再另行支付监事薪酬；公司监事 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事
、监事、高级管理人员情况”。
由于该议案内容与全体监事均有关联，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
表决情况为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决 3 票。
本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为，天职国际在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正
，同意续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情
况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5e8ac5e8-d879-4d09-824a-f25da0f2fbc1.PDF
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2025-04-23 18:45│岱勒新材（300700）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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岱勒新材（300700）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d55a82ce-b5b6-4b81-8530-fa6ab186c4aa.PDF
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2025-04-23 18:45│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年度定期现场检查报告
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岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89106e4f-6ae3-4bd7-9c38-7598ace6cc60.PDF
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2025-04-23 18:45│岱勒新材（300700）：内部控制审计报告
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岱勒新材（300700）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f87d58ed-4780-404a-975a-216c7f746476.PDF
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2025-04-23 18:45│岱勒新材（300700）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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岱勒新材（300700）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31eefc7b-c789-4526-ab6f-85e6130863fc.PDF
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2025-04-23 18:44│岱勒新材（300700）：2024年度独立董事述职报告-赵俊武
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岱勒新材（300700）：2024年度独立董事述职报告-赵俊武。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c176c681-c48c-4a62-b6d9-f72f2d94915b.PDF
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2025-04-23 18:44│岱勒新材（300700）：2024年度独立董事述职报告-黄珺
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岱勒新材（300700）：2024年度独立董事述职报告-黄珺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9626e48-1485-4ae8-a6a7-5ae489cc78a4.PDF
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2025-04-23 18:44│岱勒新材（300700）：2024年度独立董事述职报告--邹艳红
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岱勒新材（300700）：2024年度独立董事述职报告--邹艳红。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/331ec217-126b-443c-bd69-acb371398233.PDF
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