公司公告☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 18:12 │岱勒新材（300700）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 21:00 │岱勒新材（300700）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动的公告 │
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│2025-01-03 16:16 │岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2024-12-20 16:54 │岱勒新材（300700）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:54 │岱勒新材（300700）：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限│
│ │制性股票... │
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│2024-12-20 16:54 │岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2024-12-20 16:54 │岱勒新材（300700）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2024-12-20 16:54 │岱勒新材（300700）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:52 │岱勒新材（300700）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项的法律意见书 │
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│2024-12-20 16:52 │岱勒新材（300700）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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2025-01-20 18:12│岱勒新材（300700）：2024年度业绩预告
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岱勒新材（300700）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0b04c7ac-3f36-458b-bce6-b4b9937aa621.PDF
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2025-01-13 21:00│岱勒新材（300700）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动的公告
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岱勒新材（300700）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/0af74609-a502-4f2f-877d-1a99c73fdf69.PDF
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2025-01-03 16:16│岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/06040db6-857d-4680-a19e-7446a5ba6f29.PDF
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2024-12-20 16:54│岱勒新材（300700）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2024年 12月 20日在公司会议室召开
，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合公
司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 17 日通过电话等形式送达
至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，以及公司 202
2 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，
同意为符合归属资格的 25 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 505.008 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为 2021 年限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 3 名董事参加表决。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权：鉴于
本激励计划的首次授予部分激励对象中有 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计
18.144 万股不得归属，由公司作废；2 人因个人原因放弃本期归属，其已获授但尚未归属的 136.08 万股限制性股票由公司作废。
本次合计作废 154.224 万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为 2021 年限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余 3 名董事参加表决。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/be2f5cad-2e29-4aa0-87ff-a03dfed1f439.PDF
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2024-12-20 16:54│岱勒新材（300700）：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性
│股票...
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岱勒新材（300700）：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b0e23a49-f571-493b-a688-29fc635298d7.PDF
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2024-12-20 16:54│岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/0e38ea70-5fd5-4e37-a8e5-aacc9774a025.PDF
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2024-12-20 16:54│岱勒新材（300700）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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岱勒新材（300700）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/acb76a53-afd1-4665-a244-2bef4202533a.PDF
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2024-12-20 16:54│岱勒新材（300700）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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岱勒新材（300700）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/68a83bb6-9be7-4093-b462-4e448fb9bd48.PDF
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2024-12-20 16:52│岱勒新材（300700）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项的法律意见书
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岱勒新材（300700）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5725900e-840a-4ae1-8867-0dbfb0c53f83.PDF
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2024-12-20 16:52│岱勒新材（300700）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
2、2021 年 12 月 20 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 12 月 21 日至 12 月 30 日，在公司内部网站公示了《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》
，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 12 月
31 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-069 号），监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并
对公示情况进行了说明。
4、2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并
披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-002）。
5、2022 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。
6、2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。
7、2023 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2023 年 3 月 23 日，公司披露《长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果
暨股份上市的公告》（公告编号：2023-024），首次授予第一批次的 28 名激励对象涉及的限制性股票归属数量为 344 万股，归属
日为 2023 年 3 月 27 日。
9、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数
量的议案》。
10、2024 年 12 月 3 日，公司披露《长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-081），预留授予第一批次的 4 名激励对象涉及的限制性股票归属数量为 20
1.60 万股，归属日为 2024 年 12 月 6 日。
11、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权：
鉴于本激励计划的首次授予部分激励对象中有 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性
股票共计 18.144 万股不得归属，由公司作废；2 人因个人原因放弃本期归属，其已获授但尚未归属的 136.08万股限制性股票由公
司作废。本次合计作废 154.224 万股限制性股票。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、监事会意见
公司监事会监事一致同意：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，且在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，相
关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计 154.224
万股。
五、法律意见书的结论性意见
1、公司本次归属及部分限制性股票作废事项已经取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《长沙岱勒新材料科技股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；
2、公司本次激励计划首次授予部分已进入第二个归属期，第二个归属期的归属条件已成就，公司实施本次归属及归属人数、归
属数量安排符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 202
1 年限制性股票激励计划（草案）》；
3、公司本次激励计划部分限制性股票作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；
4、公司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的规定；随着本次归属及部分限制性股票作废事项的进行，公司尚需按照相关法
律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、独立财务顾问的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就
暨部分限制性股票作废事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）
》等有关规定。公司尚需依据有关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票归属登
记手续，并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告；
2、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告；
3、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条
件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书；
4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b9e29442-efae-41b1-a7e6-e62ff674e10d.PDF
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2024-12-19 16:30│岱勒新材（300700）：关于收到政府补助的公告
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岱勒新材（300700）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1f81faa5-9ff0-4088-9bbc-e75d5c8d26e3.PDF
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2024-12-19 16:30│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年度持续督导培训情况报告
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新
材”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，对岱勒新材相关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训
，本次培训具体情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间：2024 年 12 月 11 日
（二）培训地点：公司二楼会议室
（三）培训方式：现场授课，部分培训对象通过腾讯会议软件线上接入
（四）参会人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等
二、培训内容
本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上
市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规等文件，通过现场讲解培训
讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的修订背景及主要修订内容、短线交易、敏
感期交易、内幕交易、减持及信息披露等相关要求及注意事项，并对相关人员的提问进行现场解答和交流。
三、培训总结
本次培训工作过程中，公司积极予以配合，培训对象对培训内容进行了认真学习，培训工作有序进行并顺利完成。通过本次培训
，公司相关人员加深了对上市公司信息披露事项的了解，董事、监事、高级管理人员对股票交易有了进一步认识，增强了相关人员的
法律法规知识和规范运作意识。此次培训达到了预期效果，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6b2f86cf-c1dc-4dc0-92f2-c67837e9a504.PDF
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2024-12-13 16:36│岱勒新材（300700）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
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岱勒新材（300700）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/10718d59-ced8-46cb-89f7-0f61dc8a40d6.PDF
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2024-12-13 16:36│岱勒新材（300700）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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岱勒新材（300700）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/25036b85-b87a-460a-a7ef-6c7de01c4670.PDF
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2024-12-03 16:52│岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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岱勒新材（300700）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/91e61c5f-ca58-4b7b-81df-65de95716956.PDF
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2024-11-14 15:50│岱勒新材（300700）：关于实际控制人及持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告
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岱勒新材（300700）：关于实际控制人及持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/f899b971-3d39-4fb5-8ce5-852d8e855ca9.PDF
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2024-11-11 17:56│岱勒新材（300700）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集
人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒新材料科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 10 月26 日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www
.cninfo.com.cn/）等媒体上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登
记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 在长沙高新开发区环联路 108 号长沙岱勒新材料科技股
份有限公司会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 11月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
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