公司公告☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:41 │岱勒新材（300700）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:41 │岱勒新材（300700）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:41 │岱勒新材（300700）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 16:41 │岱勒新材（300700）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 16:40 │岱勒新材（300700）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-24 16:40 │岱勒新材（300700）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 16:40 │岱勒新材（300700）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-24 16:40 │岱勒新材（300700）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 16:39 │岱勒新材（300700）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 16:39 │岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-伍俊芸 │
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2026-04-24 16:41│岱勒新材（300700）：2026年一季度报告
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岱勒新材（300700）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5249afdf-9181-4d41-a154-b77e2e3c7e11.PDF
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2026-04-24 16:41│岱勒新材（300700）：第五届董事会第三次会议决议公告
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岱勒新材（300700）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1171a248-c183-4f83-87e3-b34e2a8e883c.PDF
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2026-04-24 16:41│岱勒新材（300700）：2025年年度报告摘要
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岱勒新材（300700）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/791f8150-7ed6-49f0-8c61-af6161426e50.PDF
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2026-04-24 16:41│岱勒新材（300700）：2025年年度报告
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岱勒新材（300700）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/03c3911d-42f4-4b64-9480-860c4085b762.PDF
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2026-04-24 16:40│岱勒新材（300700）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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岱勒新材（300700）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/721aaa66-37e8-4d9a-a7c9-df3f4439accf.PDF
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2026-04-24 16:40│岱勒新材（300700）：内部控制审计报告
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岱勒新材（300700）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88e4f452-b059-4f5e-b1c2-ff9d6362beb6.PDF
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2026-04-24 16:40│岱勒新材（300700）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司 2026 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 10 亿
元人民币。具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，
在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须
提交董事会或股东会审议批准后执行。授权期限：2025 年度股东会通过之日至 2026 年度股东会召开时止。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a45284e3-c0af-432b-bc5d-3f05ab63ea50.PDF
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2026-04-24 16:40│岱勒新材（300700）：2025年年度审计报告
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岱勒新材（300700）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/995df4c5-7351-44f1-9272-e0ccdaed2d9a.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区环联路 108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度财务审计报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
或津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案披露情况
上述议案已由公司于 2026年 4月 23日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示
议案 5、6、8、10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案属
于影响中小投资者的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间:2026年 5月 12日-2026年 5月 15日上午 09:30-11:30、下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026
年 5月 16日 16:30之前送达或传真到公司。3.登记地点及授权委托书送达地点:长沙高新开发区环联路 108号岱勒新材
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2026年 5月 17日 16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信
函邮寄地址：长沙高新开发区环联路 108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加 2025年度股东会”字样）邮编：410205 传真
：0731-84115848。
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：周家华
电话号码：0731-89862900
传真号码：0731-84115848
电子邮箱：diat@dialine.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be4d6ebb-0065-4a1c-ac6e-67039404ef66.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-伍俊芸
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各位股东及股东代表：
本人伍俊芸，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下
：
一、基本情况
本人伍俊芸，1978 年出生，中国国籍。曾任湖南汇通实业发展有限公司，快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼
董秘、财务总监、子公司董事长，芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理，松井新材料集团股份有限公司董秘、投资中心总经理
。现任湖南珑芸咨询有限责任公司执行董事。2025 年12月 29日至今，担任公司独立董事。
2025年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
在本人 2025年度任职期间，公司共召开 1次董事会会议和 0次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会
和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，本人亲
自出席 1次董事会和 0次股东会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
独立董事 参加董事会情况 出席股东会次
姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 数
事会次数 次数 参加次数 席次数 数
伍俊芸 1 1 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人作为公司第五届薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，在 2025年度认真地履行
了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会
2025年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会。
2、审计委员会
2025年度任职期间，公司共召开 1 次审计委员会，本人作为第五届董事会审计委员会委员，根据《公司章程》《董事会审计委
员会议事规则》的有关要求，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。报告期内，审计委
员会主要对公司聘任财务总监事项进行了审议。
3、提名委员会
2025年度任职期间，公司未召开提名委员会。
4、独立董事专门会议
2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人于 2025年 12月 29 日起担任公司独立董事。在任职期间，本人通过参加董事会及审计委员会等方式与管理层、内部审计机
构就内审工作情况、内部控制、财务、业务等重点事项进行沟通，充分了解公司内审运作情况及财务报告等信息。
（四）在公司现场工作情况
2025年度任职期间，本人通过现场参加董事会及审计委员会与公司管理层沟通了解公司生产经营情况，密切跟进公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。2025 年度，本人在公司现场工作时间为 1天（本人于 2025年 12
月 29日董事会换届后担任公司独立董事）。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；同时，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它
相关文件，不断提高自身专业知识及履职能力，切实维护中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，公司董事会及管理层积极配合和支持本人行使独立董事职权，指定证券部相关人员协助本人工作开展。在
工作过程中公司管理层积极主动汇报公司运营情况，参会前及时提交了详细的会议文件，并在会议上主动就关注点进行详细说明，使
本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相关规定要求，忠实履行独立董事的职责
，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、聘任高级管理人员及财务负责人
公司于 2025年 12月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关聘任程序符合相关法律法规及公司经营管
理的要求。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行独立董事的职责，审议公司各项议案，主动与董事会及经营层就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。同
时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：伍俊芸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32b99b06-bacb-440e-a102-2cce4f7d79a2.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-徐先东
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各位股东及股东代表：
本人徐先东，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下
：
一、基本情况
本人徐先东，1987年出生，湖南大学二级教授、博导，岳麓学者特聘 A岗，全国颠覆性技术大赛优秀奖、国家优秀青年基金（海
外）、湖南省科技领军人才、湖南省杰出青年基金、湖南省百人计划、湖南大学青年拔尖人才获得者。2016年毕业于日本东北大学材
料学专业，获工学博士学位，随后加入日本国立物质材料研究所磁性与自旋材料中心从事博士后研究，2019年回国全职加入湖南大学
。致力于材料检测与高分辨仪器开发。近五年主持国家重点研发计划-基础科研条件重大科学仪器专项、国家优秀青年基金（海外）
、国家自然科学基金、湖南省杰出青年基金等科研项目 10余项，已授权中国和日本专利 7项，发表 SCI论文40余篇，其中以第一或
（共同）通讯作者发表 Acta Materialia（10篇）、ScriptaMaterialia（4篇）、Science Advances（1 篇）等金属材料权威期刊 2
6篇。2025年 12月 29日至今，担任公司独立董事。
2025年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
在本人 2025年度任职期间，公司共召开 1次董事会会议和 0次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会
和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，本人亲
自出席 1次董事会和 0次股东会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
独立董事 参加董事会情况 出席股东会次
姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 数
事会次数 次数 参加次数 席次数 数
徐先东 1 1 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人作为公司第五届提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在 2025年度认真地履行了独立董事职责，
积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会
2025年度任职期间，公司未召开提名委员会。
2、薪酬与考核委员会
2025年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会。
3、独立董事专门会议
2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人于2025年12月29日起担任公司独立董事。在任职期间，本人通过参加董事会会议等方式与管理层、内部审计机构就内审工作
情况、内部控制、财务、业务等重点事项进行沟通，充分了解公司内审运作情况及财务报告等信息。
（四）在公司现场工作情况
2025年度任职期间，本人通过现场参加董事会会议与公司管理层沟通了解公司生产经营情况，密切跟进公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。2025年度，本人在公司现场工作时间为1天（本人于2025年12月29日董事会
换届后担任公司独立董事）。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；同时，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它
相关文件，不断提高自身专业知识及履职能力，切实维护中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，公司董事会及管理层积极配合和支持本人行使独立董事职权，指定证券部相关人员协助本人工作开展。在
工作过程中
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