公司公告☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:16 │岱勒新材（300700）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │岱勒新材（300700）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 16:12 │岱勒新材（300700）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-07-07 15:48 │岱勒新材（300700）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 │
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│2026-07-07 15:46 │岱勒新材（300700）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-16 19:46 │岱勒新材（300700）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-19 20:46 │岱勒新材（300700）：关于实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-18 18:34 │岱勒新材（300700）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 18:34 │岱勒新材（300700）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-12 16:40 │岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司向特定对象发行股票持续督导保荐总结报│
│ │告书 │
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2026-07-21 16:16│岱勒新材（300700）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押的通知
。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 日期
其一致行动人 数量 比例 比例
（股）
段志 是 1,680,000 3.36% 0.42% 2023/7/12 2026/7/20 中国光大银
明 行股份有限
公司长沙北
辰支行
合计 - 1,680,000 3.36% 0.42% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 股份数量 持股份 司总 况 况
（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
段志明 49,997,454 12.59 28,380,000 56.76% 7.15% 0 0.00 0 0.00
% % %
段志勇 706,240 0.18% 0 0 0 0 0.00 0 0.00
% %
湖南诚熙 75,322,800 18.97 45,193,680 60.00% 11.38% 45,193, 100.0 30,129, 100.
颐科技有 % 680 0% 120 00%
限公司
合计 126,026,494 31.74 73,573,680 58.38% 18.53% 45,193, 61.43 30,129, 57.4
% 680 % 120 4%
注：1、湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐”）为段志明先生实际控制的公司；
2、上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，段志明先生的资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓或被强制过户的风险
。
2、截至本公告披露日，段志明先生未来半年内到期的质押股份累计数量为0股；未来一年内到期的质押股份累计数量为23,970,0
00股，占其所持股份的47.94%，占公司总股本的6.04%；诚熙颐未来半年内及未来一年内到期的质押股份数为0。段志明先生及诚熙颐
还款资金来源为其自有及自筹资金，具备相应的资金偿付能力。
3、截至本公告披露日，段志明先生及诚熙颐不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、公司将持续关注实际控制人及其一致行动人质押情况及风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ce1db08d-75bd-40cb-9111-1ccbf1b8621e.PDF
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2026-07-20 00:00│岱勒新材（300700）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：750万元-850万元 亏损：6,721.23万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：600万元-700万元 亏损：6,730.44万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因如下：
1、报告期内，针对光伏行业周期性不利因素的影响，在强化风险控制的同时，优化客户及产品结构，重点加大金刚线产品在非
光伏行业的收入水平，如消费电子行业、石材等行业，综合提升了公司整体盈利能力。
2、报告期内，公司在持续推进金刚石线产品迭代升级的同时，加大新产品、新技术的研发投入，消费电子行业新业务得到有效
推进，为公司的收入水平提供新的增量和收益贡献，加速公司业务转型。
3、报告期内，公司持续推进降本增效、强化内部管理、严控各项费用支出，经营效益持续向好。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2026年半年度业绩的具体财务数据将在本公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/046ecab2-6e1f-48d9-9b38-072e9dc102ee.PDF
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2026-07-10 16:12│岱勒新材（300700）：关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押及质押
业务的通知。具体情况如下：
一、股东本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 日期
其一致行动人 （股） 比例 比例
段志 是 26,000,000 52.00% 6.55% 2024/8/14 2026/7/8 北京银行股
明 份有限公司
长沙分行
合计 - 26,000,000 52.00% 6.55% - - -
二、股东本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押用
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 登记 到期 途
第一大股 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 比例 押
致行动人
段志 是 9,600,000 19.20% 2.42% 否 否 2026/ 2027/ 华夏银 续贷偿
明 7/9 6/29 行股份 还债务
有限公
司长沙
分行
合计 - 9,600,000 19.20% 2.42% - - - - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 前质押股 质押股份数 持股份 司总 况 况
份数量 量（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
段志明 49,997,454 12.59 46,460,000 30,060,000 60.12% 7.57% 0 0.00 0 0.00
% % %
段志勇 706,240 0.18% 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
% %
湖南诚熙 75,322,800 18.97 45,193,680 45,193,680 60.00% 11.38% 45,193, 100% 30,129, 100
颐科技有 % 680 120 %
限公司
合计 126,026,494 31.74 91,653,680 75,253,680 59.71% 18.95% 45,193, 100% 30,129, 100
% 680 120 %
注：1、湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐”）为段志明先生实际控制的公司；
2、上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、实际控制人及其一致行动人股份质押情况
1、段志明先生的本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关，主要用途为续贷偿还债务。截至本公告披露日，段志明先生
的资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓或被强制过户的风险。
2、截至本公告披露日，段志明先生未来半年内到期的质押股份累计数量为0股；未来一年内到期的质押股份累计数量为23,970,0
00股，占其所持股份的47.94%，占公司总股本的6.04%；诚熙颐未来半年内及未来一年内到期的质押股份数为0。段志明先生及诚熙颐
还款资金来源为其自有及自筹资金，具备相应的资金偿付能力。
3、截至本公告披露日，段志明先生及诚熙颐不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务履行。
5、公司将持续关注实际控制人及其一致行动人质押情况及风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e5579ba5-f7cb-48f8-a614-f344b04b457d.PDF
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2026-07-07 15:48│岱勒新材（300700）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
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一、担保情况概述
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，审议
通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒
”）向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 1,000万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终
担保合同为准）。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无
需提交股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名 称：株洲岱勒新材料有限责任公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）
住 所：湖南省株洲市天元区天易科技城自主创业园 E3、E4栋
成立时间：2018年 1月 9日
法定代表人：段志明
注册资本：10,000万元
经营范围：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技
术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：岱勒新材持有株洲岱勒 100%股权，为公司全资子公司，其未被列为失信被执行人。
3、被担保人经营情况：
单位：元
主要财务指标 2025年 12 月 31 日 2026年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 189,995,756.54 179,615,725.13
负债总额 136,815,198.12 128,996,499.34
其中：银行贷款总额 60,500,000.00 60,500,000.00
流动负债总额 136,231,101.94 112,912,403.16
净资产 53,180,558.42 50,619,225.79
主要财务指标 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 75,432,985.69 20,980,800.08
利润总额 -32,682,184.18 -3,013,332.51
净利润 -27,293,488.69 -2,561,332.63
三、担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
2、担保金额：不超过 1,000万元（具体金额以最终签订协议为准）
3、担保期限：自合同生效起至期满为止
4、担保方式：保证
5、资金用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因
被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围
内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第五届董事会第四次会议已审议通过，同意为株洲岱勒提供担保。因是公司的
全资子公司，所以未要求提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对子公司担保额度（含本次担保）总金额为 5,500万元，实际发生的担保金额（含本次担保）为 5,500
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.15%；均系公司为全资子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/45ebe587-2dcd-4bd7-8efb-657b87f688c7.PDF
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2026-07-07 15:46│岱勒新材（300700）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，由董
事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，符合公司章程规
定的法定人数。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026年 7月 3日通过电话等形式送达至各位
董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
公司董事认真审阅了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，认为株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒
”）为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董
事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的
利益。同意公司为株洲岱勒向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过1,000万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额
、种类、期限等以最终担保合同为准）。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签
署相关法律文件等。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/174cf7c3-6c2d-477e-810f-277f5c5abc47.PDF
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2026-06-16 19:46│岱勒新材（300700）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
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岱勒新材（300700）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f4b0c797-5460-4ce9-b10d-39f15a0e9055.PDF
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2026-05-19 20:46│岱勒新材（300700）：关于实际控制人减持股份的预披露公告
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实际控制人段志明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份51,997,454股（占公司总股本比例13.10%，占公司扣除回购专
用账户股份后总股本比例13.35%）的实际控制人段志明先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月10日至20
26年9月9日期间）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过11,681,100股（占公司总股本比例2.94%，占公司扣除回购专用账
户股份后总股本比例3.00%）。
公司于近日收到实际控制人段志明先生的《关于股份减持计划告知函》，具体内容如下：
一、股东的基本情况
（一）减持股东名称：段志明
（二）减持股东持股情况：截至本公告日，段志明先生持有本公司股份51,997,454股，占本公司总股本比例13.10%，占公司扣除
回购专用账户股份后总股本比例13.35%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因：个人资金需求。
（二）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份、股权激励归属的股份（含该等股份发行上市后资本公积金转增股本而相
应增加的股份）。
（三）拟减持股份数量及比例：本次拟减持不超过11,681,100股，占公司总股本比例2.94%，占公司扣除回购专用账户股份后总
股本比例3.00%。其中，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大
宗交易减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（四）减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
（五）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内进行，即自2026年6月10日至2026年9月9日（根据法律法规禁止
减持的期间除外）内进行。
（六）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（七）若在减持期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数量将相应进行调整。
（八）本次拟减持事项与段志明先生此前已披露的持股意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，具体的
减持时间、减持价格、减持数量也存在不确定性。
2、本次股份减持计划未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划不存在公司破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情
形。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投
资者理性投资。
5、本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/40c573c3-82a7-41e5-9fda-7a4ffce1e8b2.PDF
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2026-05-18 18:34│岱勒新材（300700）：2025年度股东会法律意见书
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岱勒新材（300700）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/81404b9f-e7aa-4f74-b6ba-77b28f443a49.PDF
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2026-05-18 18:34│岱勒新材（300700）：2025年度股东会会议决议公告
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岱勒新材（300700）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8e4e6625-3541-4a75-b63c-1d6976098659.PDF
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2026-05-12 16:40│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构”或“本机构”）作为长沙岱勒新材料科技股份有限
公司（以下简称“岱勒新材”“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2025年 12月 31日止。截至
目前，持续督导期已经届满，方正承销保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》等有关法律法规规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 方正证券承销保荐有限责任公司
注册地址 北京市丰台区金丽南路 3号院 2号楼 1至 16 层 01 内六层 1-203室
办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座 15层
法定代表人 孙斌
保荐代表人 肖文华、黄松
情况 内容
联系电话 010-56991899
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 长沙岱勒新材料科技股份有限公司
证券代码 300700.SZ
注册地址 湖南省长沙市岳麓区高新开发区环联路 108号
主要办公地址 湖南省长沙市岳麓区高新开发区环联路 108号
法定代表人 段志明
实际控制人 段志明
联系人 周家华
联系电话 0731-89862900
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对岱勒新材进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐
文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与
审核人员进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防
止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核
心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）保荐代表人的变更及理由
方正承销保荐作为公司 2022 年向特定对象发行股票项目的保荐人，原委派钟亮亮先生、韦帅帅先生为该项目保荐代表人。
2023年 12月，由于韦帅帅先生工作调整，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为更好地开展后续的持续督导工作，保荐机构
委派樊旭先生接替韦帅帅先生继续履行公司后续的持续督导工作。
2025 年 7月，由于钟亮亮、樊旭工作调整，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为更好地开展后续的持续督导工作，保荐机
构委派肖文华先生、黄松先生接替钟亮亮先生、樊旭先生继续履行持续督导职责。
（二）业绩波动情况
受光伏行业竞争加剧等因素影响，公司主营产品金刚石线需求不足，产能利用率下降，同时产品价格已下降至较低水平，主营产
品盈利能力大幅下降，从而导致业绩出现阶段性亏损。
根据公司 2024年年度报告，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损 24,361.56万元，同比下降 316.63%。
根据公司 2025年年度报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损 19,275.45万元，同比亏损减少 20.88%。
保荐机构已提请公司管理层关注行业的发展趋势及导致业绩亏损的相关因素，积极采取有效应对措施改善经营局面，并按照相关
规定要求履行信息披露义务。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，
并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本
保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
在保荐机构持续督导期间，岱勒新材能积极配合本保荐机构履行职责，重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，
同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为
保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在证券发行上市期间，发行人聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。在保
荐机构持续督导期间，岱勒新材聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，
并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，查阅了发行人信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理
情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。
基于前述核查程序，保荐机构认为：本持续督导期内，发行人已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，发行人募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定。截至本保荐总结报告书出
具之日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目均已结项，全部募集资金专户注销工作已完成。公司无尚未使用的募集资金。使
用募集资金期间，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违
规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
发行人不存在其他应向中国证监会、深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6c48dd6e-4225-4d0d-bde6-5ca4e951ca75.PDF
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2026-05-12 16:40│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2025年持续督导跟踪报告
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岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2025年持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7a6b7aab-f77b-4dc2-a188-d0afa85deb7c.PDF
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2026-04-30 19:01│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告
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岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3011e55c-13db-45d7-bc39-f02febfdb68d.PDF
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2026-04-26 17:26│岱勒新材（300700）：关于2026年第一季度报告的更正公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网披露了《2026年第一季度报告》，经事
后核查发现，因工作人员疏忽，导致《2026年第一季度报告》中“主要会计数据和财务指标”表中的上年度末总资产及归属于上市公
司股东的所有者权益数据有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减（%）
总资产（元） 1,743,208,133.24 1,613,832,291.50 8.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 771,448,311.39 768,990,771.92 0.32%
更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减（%）
总资产（元） 1,743,208,133.24 1,613,825,647.08 8.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 771,448,311.39 768,984,127.50 0.32%
除上述更正内容外，公司《2026 年第一季度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响，更正
后的报告全文详见《2026年第一季度报告》（更正后）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披
露事项事前核对工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7594d23b-0adc-4711-839c-3cf4c3201ee6.PDF
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2026-04-26 17:26│岱勒新材（300700）：2026年第一季度报告（更正后）
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岱勒新材（300700）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/58e9c59f-8502-48d9-989c-e4c6dad94806.PDF
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2026-04-24 16:41│岱勒新材（300700）：2026年一季度报告
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岱勒新材（300700）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5249afdf-9181-4d41-a154-b77e2e3c7e11.PDF
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2026-04-24 16:41│岱勒新材（300700）：第五届董事会第三次会议决议公告
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岱勒新材（300700）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1171a248-c183-4f83-87e3-b34e2a8e883c.PDF
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2026-04-24 16:41│岱勒新材（300700）：2025年年度报告摘要
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岱勒新材（300700）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/791f8150-7ed6-49f0-8c61-af6161426e50.PDF
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2026-04-24 16:41│岱勒新材（300700）：2025年年度报告
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岱勒新材（300700）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/03c3911d-42f4-4b64-9480-860c4085b762.PDF
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2026-04-24 16:40│岱勒新材（300700）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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岱勒新材（300700）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/721aaa66-37e8-4d9a-a7c9-df3f4439accf.PDF
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2026-04-24 16:40│岱勒新材（300700）：内部控制审计报告
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岱勒新材（300700）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/88e4f452-b059-4f5e-b1c2-ff9d6362beb6.PDF
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2026-04-24 16:40│岱勒新材（300700）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司 2026 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 10 亿
元人民币。具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，
在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须
提交董事会或股东会审议批准后执行。授权期限：2025 年度股东会通过之日至 2026 年度股东会召开时止。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a45284e3-c0af-432b-bc5d-3f05ab63ea50.PDF
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2026-04-24 16:40│岱勒新材（300700）：2025年年度审计报告
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岱勒新材（300700）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/995df4c5-7351-44f1-9272-e0ccdaed2d9a.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区环联路 108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度财务审计报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
或津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案披露情况
上述议案已由公司于 2026年 4月 23日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示
议案 5、6、8、10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案属
于影响中小投资者的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间:2026年 5月 12日-2026年 5月 15日上午 09:30-11:30、下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026
年 5月 16日 16:30之前送达或传真到公司。3.登记地点及授权委托书送达地点:长沙高新开发区环联路 108号岱勒新材
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2026年 5月 17日 16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信
函邮寄地址：长沙高新开发区环联路 108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加 2025年度股东会”字样）邮编：410205 传真
：0731-84115848。
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：周家华
电话号码：0731-89862900
传真号码：0731-84115848
电子邮箱：diat@dialine.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be4d6ebb-0065-4a1c-ac6e-67039404ef66.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-伍俊芸
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各位股东及股东代表：
本人伍俊芸，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下
：
一、基本情况
本人伍俊芸，1978 年出生，中国国籍。曾任湖南汇通实业发展有限公司，快乐购物股份有限公司董事、党委委员、副总经理兼
董秘、财务总监、子公司董事长，芒果超媒股份有限公司董秘、子公司总经理，松井新材料集团股份有限公司董秘、投资中心总经理
。现任湖南珑芸咨询有限责任公司执行董事。2025 年12月 29日至今，担任公司独立董事。
2025年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
在本人 2025年度任职期间，公司共召开 1次董事会会议和 0次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会
和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，本人亲
自出席 1次董事会和 0次股东会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
独立董事 参加董事会情况 出席股东会次
姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 数
事会次数 次数 参加次数 席次数 数
伍俊芸 1 1 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人作为公司第五届薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，在 2025年度认真地履行
了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会
2025年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会。
2、审计委员会
2025年度任职期间，公司共召开 1 次审计委员会，本人作为第五届董事会审计委员会委员，根据《公司章程》《董事会审计委
员会议事规则》的有关要求，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真履行职责。报告期内，审计委
员会主要对公司聘任财务总监事项进行了审议。
3、提名委员会
2025年度任职期间，公司未召开提名委员会。
4、独立董事专门会议
2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人于 2025年 12月 29 日起担任公司独立董事。在任职期间，本人通过参加董事会及审计委员会等方式与管理层、内部审计机
构就内审工作情况、内部控制、财务、业务等重点事项进行沟通，充分了解公司内审运作情况及财务报告等信息。
（四）在公司现场工作情况
2025年度任职期间，本人通过现场参加董事会及审计委员会与公司管理层沟通了解公司生产经营情况，密切跟进公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。2025 年度，本人在公司现场工作时间为 1天（本人于 2025年 12
月 29日董事会换届后担任公司独立董事）。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；同时，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它
相关文件，不断提高自身专业知识及履职能力，切实维护中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，公司董事会及管理层积极配合和支持本人行使独立董事职权，指定证券部相关人员协助本人工作开展。在
工作过程中公司管理层积极主动汇报公司运营情况，参会前及时提交了详细的会议文件，并在会议上主动就关注点进行详细说明，使
本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相关规定要求，忠实履行独立董事的职责
，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、聘任高级管理人员及财务负责人
公司于 2025年 12月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关聘任程序符合相关法律法规及公司经营管
理的要求。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行独立董事的职责，审议公司各项议案，主动与董事会及经营层就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。同
时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：伍俊芸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32b99b06-bacb-440e-a102-2cce4f7d79a2.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-徐先东
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各位股东及股东代表：
本人徐先东，作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《公司章程》《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下
：
一、基本情况
本人徐先东，1987年出生，湖南大学二级教授、博导，岳麓学者特聘 A岗，全国颠覆性技术大赛优秀奖、国家优秀青年基金（海
外）、湖南省科技领军人才、湖南省杰出青年基金、湖南省百人计划、湖南大学青年拔尖人才获得者。2016年毕业于日本东北大学材
料学专业，获工学博士学位，随后加入日本国立物质材料研究所磁性与自旋材料中心从事博士后研究，2019年回国全职加入湖南大学
。致力于材料检测与高分辨仪器开发。近五年主持国家重点研发计划-基础科研条件重大科学仪器专项、国家优秀青年基金（海外）
、国家自然科学基金、湖南省杰出青年基金等科研项目 10余项，已授权中国和日本专利 7项，发表 SCI论文40余篇，其中以第一或
（共同）通讯作者发表 Acta Materialia（10篇）、ScriptaMaterialia（4篇）、Science Advances（1 篇）等金属材料权威期刊 2
6篇。2025年 12月 29日至今，担任公司独立董事。
2025年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
在本人 2025年度任职期间，公司共召开 1次董事会会议和 0次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会
和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在任期内，本人亲
自出席 1次董事会和 0次股东会，本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
独立董事 参加董事会情况 出席股东会次
姓名 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 数
事会次数 次数 参加次数 席次数 数
徐先东 1 1 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人作为公司第五届提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在 2025年度认真地履行了独立董事职责，
积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会
2025年度任职期间，公司未召开提名委员会。
2、薪酬与考核委员会
2025年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会。
3、独立董事专门会议
2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人于2025年12月29日起担任公司独立董事。在任职期间，本人通过参加董事会会议等方式与管理层、内部审计机构就内审工作
情况、内部控制、财务、业务等重点事项进行沟通，充分了解公司内审运作情况及财务报告等信息。
（四）在公司现场工作情况
2025年度任职期间，本人通过现场参加董事会会议与公司管理层沟通了解公司生产经营情况，密切跟进公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。2025年度，本人在公司现场工作时间为1天（本人于2025年12月29日董事会
换届后担任公司独立董事）。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相
关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；同时，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它
相关文件，不断提高自身专业知识及履职能力，切实维护中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，公司董事会及管理层积极配合和支持本人行使独立董事职权，指定证券部相关人员协助本人工作开展。在
工作过程中公司管理层积极主动汇报公司运营情况，参会前及时提交了详细的会议文件，并在会议上主动就关注点进行详细说明，使
本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相关规定要求，忠实履行独立董事的职责
，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、聘任高级管理人员及财务负责人
公司于 2025年 12月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关聘任程序符合相关法律法规及公司经营管
理的要求。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行独立董事的职责，审议公司各项议案，主动与董事会及经营层就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。同
时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：徐先东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c70e413-8a2d-442d-aa4a-184104209b45.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告--邹艳红（已离任）
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岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告--邹艳红（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/79d532d9-4061-48c0-8856-3fa181097b7e.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，充分调动其工作的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续
、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件及《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责权利对等原则，体现薪酬与岗位价值、责任、贡献相匹配；
（二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则，同时参考外部薪酬标准；
（三）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事和高级
管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责监督公司薪酬制度的执行情况。
第五条公司董事的薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准后实施。公司高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批准
后实施。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由董事会拟定审议通过后，提交股东会审议通过后执行。独立董事因出席公司董事会和
股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，
独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。
（二）非独立董事
在公司任职的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬
，不再另行支付董事薪酬。
未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬及董事津贴。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。
基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；
绩效薪酬：根据公司薪酬与绩效考核相关制度，由公司经营目标与个人岗位绩效评定结果确定。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实
际情况发放的专项激励、奖金、奖励等。
第四章 薪酬发放与调整
第十一条 独立董事津贴定期发放；在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理制
度确定。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，按公司考核方案规定的时间发放，其中一定比例的绩
效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
第十二条 公司董事、 高级管理人员因换届、 改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司董事及高级管理人员薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税及社会保险等费用。
第十四条 公司薪酬体系应随公司经营状况、市场环境及发展战略变化适时调整，确保其竞争性与激励性。
第十五条 公司可依据公司经营发展状况、效益水平、组织架构调整、同行业薪酬水平及通货膨胀水平、岗位变动等因素变化，
按照程序对董事、高级管理人员的薪酬标准及方案进行调整。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被中国证券监督管理委员会或上海证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三） 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬止付追索
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回
超额发放部分。第二十条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追
回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后
颁布的法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的最新规定
执行。
第二十二条 本制度由股东会授权董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起执行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fdde0c6e-d502-437d-9c8b-718f5ac1ffec.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-黄珺（已离任）
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岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-黄珺（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d1b9cf37-4f57-4066-a293-d92ecb58c0a5.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-伍中信
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岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-伍中信。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db64aac8-1301-4f4f-82c6-2c44d0ab3d96.PDF
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2026-04-24 16:39│岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-赵俊武（已离任）
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岱勒新材（300700）：2025年度独立董事述职报告-赵俊武（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eb0d5c2b-51f4-4f82-9106-51afcadeb1ab.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并口径归属于母公司股东的净利润-192,754,521.98元。截至 202
5 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-216,011,136.57 元，母公司累计未分配利润为-83,679,010.37元，根据合并报表和
母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为-216,011,136.57元。
公司根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（以下简称“分红指引”）、《公司法》和《公司章程》等相关规定
，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2025年度利润分配方案如下：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 34,446,030.62
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -192,754,521.98 -243,615,643.21 112,457,392.05
利润（元）
研发投入（元） 30,727,717.86 27,715,680.24 61,282,791.01
营业收入（元） 449,733,892.09 359,301,962.48 848,097,648.65
合并报表本年度末累计未 -216,011,136.57
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -83,679,010.37
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 34,446,030.62
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -107,970,924.38
利润（元）
最近三个会计年度累计现 34,446,030.62
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 119,726,189.11
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 7.22%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）公司拟不进行利润分配的合理性说明
根据公司章程等相关的公司利润分配政策，公司进行利润分配的条件是公司该年度的可分配利润为正值，且无重大投资计划或重
大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
鉴于公司当年度未实现盈利且未分配利润为负值，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资金，为保障公司生产经营的良好运行
，故本年度拟不进行利润分配，亦不进行其他形式的分配。
四、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8e9bb0fd-9f48-41fd-b87e-d51dd1a66482.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：2025年度内部控制自我评价报告
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岱勒新材（300700）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f515e60e-3a8c-4de0-a022-861b1665ca95.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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岱勒新材（300700）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea4cbcb8-b886-4922-ad38-d519f51a4967.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事伍中信、伍俊芸、徐先东出具的《独立董事独立性自查情况表
》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事伍中信、伍俊芸、徐先东的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/87585c69-4e82-494a-a2f5-58f2428feba9.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2026年第一季度报告于 2026 年 4月 25日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd0a1e76-7a5c-4a2e-99e7-1c020460552d.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：2025年年度报告及摘要披露的提示性公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2025年年度报告及摘要于 202
6年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eca2170d-a4ef-43c2-8bac-78d5066a2138.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容
：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
有效期为 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/13ca85fa-b044-4d94-918c-66ea3262ad46.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2
026年度审计机构。本议案尚需提请公司 2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司
审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度、2026 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：周曼，2009 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，202
5年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
签字注册会计师 2：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
签字注册会计师 3：陈天骄，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2022 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家。
项目质量控制复核人：袁刚，2013年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8家，近三年复核上市公司审计报告 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处 处理处 实施 事由及处理处罚情况
罚日期 罚类型 单位
1 徐兴 2023-12 行政监 中 国 2024 年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关
宏 -26 管措施 证 监 于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采
会 湖 取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行绝味食品
南 监 股份有限公司 2016 年度至 2021 年度财务报表审计及在执行
管局 道道全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、深
圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股
份有限公司 2022 年报审计项目时，执业行为不符合《中国注
册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有
关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》
的规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、康代安、刘宇
科、徐兴宏、罗霞、张薇、张磊、段姗、李晓娜、陈志刚、
周芬采取出具警示函的监督管理措施。
2024-10 自律监 上 海 在执行大唐华银电力股份有限公司 2022 年财务报表审计项
-22 管措施 证 券 目时，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定。上
交 易 海证券交易所对天职国际、刘宇科、徐兴宏、张薇予以监管
所 警示。
2 袁刚 2026-2- 行政监 中 国 在执行北京市博汇科技股份有限公司 2022 年财务报表审计
5 管措施 证 监 项目时，执行行为不符合《中国注册会计师审计准则》的相
会 北 关规定。中国证券监督管理委员会北京监管局对天职国际、
京 监 袁刚、尹录采取出具警示函的行政监管措施。
管局
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量与天职国际协商确定。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为，天职国际在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司
出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际
为公司 2026年审计机构。
2、董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。董事会认为，天职国际在公司以前年度审
计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。同意继续聘请天职国际为本公司 2026年度审计机构并提交股东会审议。
四、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、2026年审计委员会第一次会议决议；
3、天职国际会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4873df37-d8fe-419c-a83e-be191837814f.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要已于 2026年 4月 25日刊登于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月 8日（
星期五）15:00-17:00 举行 2025年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长段志明先生，总经理段志勇先生，董事会秘书、财务总监周家华先生，财务负责人陈冬梅
女士，独立董事伍中信先生，保荐代表人肖文华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xg6l1mvahO 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
1、联系部门：证券部
2、电话：0731-89862900
3、邮箱：diat@dialine.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c46164c9-5e5e-4875-b1b7-ea6e82829f7f.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岱勒新材（300700）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ca36f2f-8f00-4cc1-b373-627e4f8629bc.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，长沙岱勒新材
料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计
委员会对公司2025年度年审会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国
际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。截止2024年12月
31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第二十五次会议及2024年度股东会分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。同意续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《财务报表审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际对公司2025年度财务报告进行
了审计，并对2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司2025年度营业收入扣除情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岱勒新材2025年12月31日的合并
财务状况及2025年度的合并经营成果和合并现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025年度在所有重大方面保
持了有效的与财务报告有关的内部控制；天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的
审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月22日，2025年审计委员会第二
次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事
会审议。
（二）审计委员会与天职国际沟通协商公司2025年度财务报告的审计事项，包括2025年度审计工作的人员安排、审计范围、重要
时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对2025年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项等相关事
项进行沟通，了解审计工作进展情况。在天职国际出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情况
。
（三）2026年4月23日，公司2026年审计委员会第一次会议以现场和通讯会议形式召开会议，审议通过公司2025年度财务报告、
财务决算报告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a47a6100-eacc-4d5f-86db-66497dd77417.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2
025年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的财
务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2025年度各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提
了减值准备。具体情况如下：
1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额（损失用“-”表示）
类别 项目 本期发生额（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -3,139,106.39
应收账款坏账损失 -37,709,256.45
其他应收款坏账损失 -5,464,822.53
预付款项坏账损失 -31,775.00
小计 -46,344,960.37
资产减值损失 存货跌价损失 -18,701,986.06
固定资产减值损失 -52,636,552.60
在建工程减值损失 -148,201.42
商誉减值损失 -14,135,665.61
小计 -85,622,405.69
合计 -131,967,366.06
2、本次计提信用减值损失及资产减值损失计提的方法：
（1）应收票据
1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法公司对于《企业会计准则第 14号——收入》所规定的、不含重大融资成
分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收票据，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。
2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合类别 确定组合的依据
应收票据—银行承兑汇票 票据承兑人
应收票据—商业承兑汇票
3）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照应收票据形成时间计算应收票据账龄。
4）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（2）应收账款
1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法公司对于《企业会计准则第 14号——收入》所规定的、不含重大融资成
分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续
期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收账款，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备。
2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合类别 确定组合的依据
3）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司按照先应收账款形成时间计算应收账款账龄。
4）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（3）其他应收款
1）其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、重要会计政策及会计估计、11、金融工具”进行处理。
2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
组合类别 确定组合的依据
风险组合 公司将保证金、关联方等无显著回收风险的款项划为
性质组合 性质组合。除此之外，如果没有客观证据表明某项应
收账款需进行单项认定计提坏账准备并确认预期信用
损失，则该款项划为风险组合。
3）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司参考历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内
或整个存续期信用损失率计算预期信用损失进行估计。
4）按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
如果其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异，导致该项应收款项如果按
照预期信用损失率计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该应收款项采取个别认定法计提坏账准备。
（4）预付款项
公司定期或每年年度终了时，对预付款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按可收回金额低于其账面价值的
差额计提预付款项减值准备。
（5）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（6）固定资产
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（7）在建工程
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（8）商誉
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2）企业经营所处的经济、技术或者
法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；3）市场利率或者其他市场投资报酬
率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；4）有证据表明资产
已经陈旧过时或者其实体已经损坏；5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6）企业内部报告的证据表明资产的经
济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对
其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的总金额为131,967,366.06 元，相应减少公司本期营业利润 131,967,36
6.06 元。
固定资产、在建工程、商誉的可收回金额已聘请专业评估机构进行评估，相关资产减值损失已经会计师事务所审计。本次计提资
产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为
。
三、董事会意见
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值准备后能更加公允地反映截止 2025年 12月 31 日公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fcda1dcb-f59e-40ac-b7a1-7fbea3279969.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：2025年度董事会工作报告
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岱勒新材（300700）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0de8354e-0ddb-4175-b961-d82e3a489b98.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为-216,011,136.57元，公司实收股本为397,028,823元，公司未弥补亏
损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
2023年四季度以来，受光伏行业周期波动影响，公司主营产品金刚石线市场需求持续走弱，产能利用率较低，产品价格持续低位
运行，公司主营产品盈利能力持续承压。2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-24,361.56万元，其中计提资产减值损失15
,030.09万元；2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-19,275.45万元，其中计提资产减值损失8,562.24万元、信用减值损
失4,634.50万元。公司连续两年亏损及大额减值计提，导致合并报表未弥补亏损金额累计扩大。
三、应对措施
为改善经营业绩、扭转亏损局面，公司董事会、经营层正在积极采取各项措施来改善公司经营情况，具体措施如下：
1、秉承“感恩，责任，奋斗，创新，共赢”的核心价值观，坚持以市场客户为导向、以技术研发为核心、以产品质量为基础，
筑牢品牌信誉根基。聚焦新能源、消费电子、半导体新材料发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台。在稳固现有主营业务
、深度挖掘存量客户潜力的基础上，公司将通过分业务板块强化经营的策略，进一步优化产品销售结构，即重点推进公司产品在玻璃
、石材、陶瓷、金属、高端和智能化装备等领域的应用，进一步提升盈利能力和市场占有率。同时积极布局海外市场，加快海外市场
与全球化服务网络建设。
2、重点推进精益管理，多方面、多措施实现降本增效，增加公司盈利空间。一是加强公司日常经营管理降本、降费；二是通过
加强技术进步以及设备改造升级，提升材料的利用率、产品合格率、深耕挖掘设备潜能；三是深化与主要原料供应商的合作，保障供
应稳定与成本优势；四是加快推进钨丝原料自制的产业化进程，提升供应链自主可控能力与综合成本竞争力；五是加强现场管理，深
入开展全员“合理化建议”改善活动，推进全员改善与精益生产，提升运营效率。
3、持续加强研发创新及市场应用创新。公司将持续围绕发展战略规划，对现有产品在提质优化、工艺迭代、节能降耗等方向继
续开展技术研发工作，进一步深化创新，巩固技术与品质优势，提升产品竞争力；同时，积极拓展延伸现有产品如金刚石线等产品的
应用领域，加强在石材、金属、半导体领域的推广应用，提升非光伏用金刚石线的收入比例，实现金刚线业务收入的多元化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cddafb83-e42d-453c-bbb5-6f06e5ef4827.PDF
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2026-04-24 16:37│岱勒新材（300700）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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岱勒新材（300700）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b86680e6-3089-4bba-b6b7-125073700e8a.PDF
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2026-03-31 16:10│岱勒新材（300700）：关于对外投资设立控股子公司进展的公告
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岱勒新材（300700）：关于对外投资设立控股子公司进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e37f51d1-73da-4bc9-a919-07a69fec3cd1.PDF
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2026-02-03 18:42│岱勒新材（300700）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
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一、担保情况概述
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2026年 2月 3日在公司会议室召开，审议
通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒
”）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 4,500万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限
等以最终担保合同为准），该担保为前次担保期满后的延续担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代
表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，
无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名 称：株洲岱勒新材料有限责任公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）
住 所：湖南省株洲市天元区天易科技城自主创业园 E3、E4栋
成立时间：2018年 1月 9日
法定代表人：段志明
注册资本：10,000万元
经营范围：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技
术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：岱勒新材持有株洲岱勒 100%股权，为公司全资子公司，其未被列为失信被执行人。
3、被担保人经营情况：
单位：元
主要财务指标 2024年 12 月 31 日 2025年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 213,041,888.43 197,304,989.76
负债总额 132,567,841.32 130,906,516.61
其中：银行贷款总额 45,500,000.00 61,000,000.00
流动负债总额 116,366,708.10 130,205,383.39
净资产 80,474,047.11 66,398,473.15
主要财务指标 2024年度 2025年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 78,191,590.72 55,415,483.03
利润总额 -37,893,820.92 -16,559,498.78
净利润 -31,861,270.30 -14,075,573.96
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
2、担保金额：不超过 4,500万元（具体金额以最终签订协议为准）
3、担保期限：自合同生效起至期满为止
4、担保方式：保证
5、资金用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因
被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围
内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第五届董事会第二次会议已审议通过，同意为株洲岱勒提供担保。因是公司的
全资子公司，所以未要求提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对子公司担保额度（含本次担保）总金额为 6,500万元，实际发生的担保金额（含本次担保）为 6,500
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.92%；均系公司为全资子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/39e6e6a5-a834-4f34-9920-6d0d8beb997c.PDF
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2026-02-03 18:42│岱勒新材（300700）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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岱勒新材（300700）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/23adbb6c-b237-49a6-a1c1-a84a14979dcc.PDF
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2026-02-03 18:42│岱勒新材（300700）：第五届董事会第二次会议决议公告
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岱勒新材（300700）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e69fa479-265c-49a4-b2a7-498fdee1ef2e.PDF
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2026-01-23 17:10│岱勒新材（300700）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：18,000万元-19,800万元 亏损：24,361.56万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：18,200万元-20,000万元 亏损：24,671.55万元
后的净利润
营业收入 45,000万元– 47,000万元 35,930.20万元
比上年同期增长：25.24%-30.81%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟
通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受光伏行业周期性影响，2025年度公司主营业务产品金刚石线需求持续不足，产能利用率较低，且产品价格持续
保持较低水平，公司盈利能力欠佳。
2、报告期内，公司在持续推进降本增效、强化内部管理、严控各项费用支出。同时，因公司为了开拓新的业务、新的盈利点，
在新业务、新产品、新工艺及原材料研发投入较大，对报告期业绩造成一定影响。
3、报告期内，公司遵循谨慎性原则。拟计提资产减值损失约7,400万元、信用减值损失约3,500万元。最终减值计提金额以公司
聘请的专业评估机构和会计师事务所进行评估和审计后的结果为准。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年度业绩的具体财务数据将在本公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/b576262e-43d3-4ec1-abc7-d9b455aa12c9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│岱勒新材：2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225197952.PDF
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2026-04-25│岱勒新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176273.PDF
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2026-04-25│岱勒新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176281.PDF
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2025-10-29│岱勒新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751664.PDF
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2025-08-23│岱勒新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556752.PDF
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2025-04-24│岱勒新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236600.PDF
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2025-04-24│岱勒新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236608.PDF
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2024-10-26│岱勒新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520162.PDF
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2024-08-30│岱勒新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047467.PDF
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2024-04-26│岱勒新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821964.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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