公司公告☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:42 │岱勒新材（300700）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 │
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│2026-02-03 18:42 │岱勒新材（300700）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2026-02-03 18:42 │岱勒新材（300700）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:10 │岱勒新材（300700）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:10 │岱勒新材（300700）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-06 16:22 │岱勒新材（300700）：关于设立新加坡全资子公司的公告 │
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│2025-12-30 17:48 │岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-29 20:10 │岱勒新材（300700）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-29 20:10 │岱勒新材（300700）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-29 20:10 │岱勒新材（300700）：2025年第三次临时股东会会议决议公告 │
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2026-02-03 18:42│岱勒新材（300700）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
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一、担保情况概述
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2026年 2月 3日在公司会议室召开，审议
通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒
”）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 4,500万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限
等以最终担保合同为准），该担保为前次担保期满后的延续担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代
表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，
无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名 称：株洲岱勒新材料有限责任公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）
住 所：湖南省株洲市天元区天易科技城自主创业园 E3、E4栋
成立时间：2018年 1月 9日
法定代表人：段志明
注册资本：10,000万元
经营范围：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技
术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：岱勒新材持有株洲岱勒 100%股权，为公司全资子公司，其未被列为失信被执行人。
3、被担保人经营情况：
单位：元
主要财务指标 2024年 12 月 31 日 2025年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 213,041,888.43 197,304,989.76
负债总额 132,567,841.32 130,906,516.61
其中：银行贷款总额 45,500,000.00 61,000,000.00
流动负债总额 116,366,708.10 130,205,383.39
净资产 80,474,047.11 66,398,473.15
主要财务指标 2024年度 2025年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 78,191,590.72 55,415,483.03
利润总额 -37,893,820.92 -16,559,498.78
净利润 -31,861,270.30 -14,075,573.96
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
2、担保金额：不超过 4,500万元（具体金额以最终签订协议为准）
3、担保期限：自合同生效起至期满为止
4、担保方式：保证
5、资金用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因
被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围
内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第五届董事会第二次会议已审议通过，同意为株洲岱勒提供担保。因是公司的
全资子公司，所以未要求提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对子公司担保额度（含本次担保）总金额为 6,500万元，实际发生的担保金额（含本次担保）为 6,500
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.92%；均系公司为全资子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/39e6e6a5-a834-4f34-9920-6d0d8beb997c.PDF
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2026-02-03 18:42│岱勒新材（300700）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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岱勒新材（300700）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/23adbb6c-b237-49a6-a1c1-a84a14979dcc.PDF
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2026-02-03 18:42│岱勒新材（300700）：第五届董事会第二次会议决议公告
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岱勒新材（300700）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e69fa479-265c-49a4-b2a7-498fdee1ef2e.PDF
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2026-01-23 17:10│岱勒新材（300700）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：18,000万元-19,800万元 亏损：24,361.56万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：18,200万元-20,000万元 亏损：24,671.55万元
后的净利润
营业收入 45,000万元– 47,000万元 35,930.20万元
比上年同期增长：25.24%-30.81%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟
通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受光伏行业周期性影响，2025年度公司主营业务产品金刚石线需求持续不足，产能利用率较低，且产品价格持续
保持较低水平，公司盈利能力欠佳。
2、报告期内，公司在持续推进降本增效、强化内部管理、严控各项费用支出。同时，因公司为了开拓新的业务、新的盈利点，
在新业务、新产品、新工艺及原材料研发投入较大，对报告期业绩造成一定影响。
3、报告期内，公司遵循谨慎性原则。拟计提资产减值损失约7,400万元、信用减值损失约3,500万元。最终减值计提金额以公司
聘请的专业评估机构和会计师事务所进行评估和审计后的结果为准。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年度业绩的具体财务数据将在本公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/b576262e-43d3-4ec1-abc7-d9b455aa12c9.PDF
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2026-01-23 17:10│岱勒新材（300700）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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岱勒新材（300700）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/62bd4cff-a777-4637-b37b-4e08114330b4.PDF
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2026-01-06 16:22│岱勒新材（300700）：关于设立新加坡全资子公司的公告
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岱勒新材（300700）：关于设立新加坡全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a289da60-a5de-48fc-a5a8-992d543a4e67.PDF
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2025-12-30 17:48│岱勒新材（300700）：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司2025年度持续督导培训情况报告
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新
材”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，对岱勒新材相关人员进行了 2025 年度持续督导现场培训
，本次培训具体情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间：2025 年 12 月 25 日
（二）培训地点：公司一楼会议室
（三）培训方式：现场授课，部分培训对象通过腾讯会议软件线上接入
（四）参会人员：公司实际控制人、董事、高级管理人员及其他相关人员等
二、培训内容
本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》等相关法律法规等文件，通过现场讲解培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的修订背景及主要修订内容、减持及信息披露等相关要求及注意事项，并对相关人员的提问进行现场解答和交
流。
三、培训总结
本次培训工作过程中，公司积极予以配合，培训对象对培训内容进行了认真学习，培训工作有序进行并顺利完成。通过本次培训
，公司相关人员加深了对上市公司信息披露事项的了解，董事、高级管理人员对股票交易有了进一步认识，增强了相关人员的法律法
规知识和规范运作意识。此次培训达到了预期效果，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e3c830ab-3609-4225-98bb-685f98292b6e.PDF
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2025-12-29 20:10│岱勒新材（300700）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意豁免提前通知，于 2025年 12
月 29日在公司会议室召开，由公司半数以上董事共同推举董事段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参
加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事认真审议，一致同意选举段志明先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。同时根据公司章程，董事长为公司法定代表人。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事认真审议
，选举第五届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、伍中信
提名委员会：徐先东（召集人）、伍俊芸、段志明
审计委员会：伍中信（召集人）、伍俊芸、段志明
薪酬与考核委员会：伍俊芸（召集人）、徐先东、段志明
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会审核后同意聘任段志勇先生为公司总经理，周家华先生为公司董事会秘书。经总经理提名，董事会审核后
同意聘任钟建明先生、康戒骄先生为公司副总经理，周家华先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4b975ea0-c6c0-4b7b-8186-8e572ae4231b.PDF
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2025-12-29 20:10│岱勒新材（300700）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会、第五届董事会第一次
会议，完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 2名，职工代表董事 2名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：段志明先生(董事长)、段志勇先生
职工代表董事：钟建明先生、康戒骄先生
独立董事：伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士
公司第五届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未
低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025年第三次临时
股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
第五届董事会成员简历详见附件。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会组成如下：
战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、伍中信
提名委员会：徐先东（召集人）、伍俊芸、段志明
审计委员会：伍中信（召集人）、伍俊芸、段志明
薪酬与考核委员会：伍俊芸（召集人）、徐先东、段志明
三、高级管理人员聘任情况
总经理：段志勇先生
副总经理：钟建明先生、康戒骄先生
财务总监：周家华先生
董事会秘书：周家华先生
上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格
，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失
信被执行人。聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书周家华先生已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。
公司高级管理人员简历详见附件。
四、董事会秘书联系方式
电话：0731-89862900
传真：0731-84115848
电子邮箱：diat@dialine.cn
联系地址：湖南省长沙高新开发区环联路108号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c4cfd9ed-c6c7-449c-9ffc-4bbfc980bb1d.PDF
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2025-12-29 20:10│岱勒新材（300700）：2025年第三次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更议案的情况；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00。
2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长段志明先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份171,869,363股，占公司有表决权股份总数。（有表决权股份总数为截至股权登记日
公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的44.1400%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份130,473,909股，占公司
有表决权股份总数的33.5087%。通过网络投票的股东39人，代表股份41,395,454股，占公司有表决权股份总数的10.6313%。通过现场
和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）40人，
代表股份41,053,674股，占公司有表决权股份总数的10.5435%。公司部分董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，
湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决，选举段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次
股东会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01 提名段志明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：159,675,065股，占出席会议所有股东所持股份的92.9049%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:28,859,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2967%。
1.02 提名段志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：159,660,066股，占出席会议所有股东所持股份的92.8962%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:28,844,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2602%。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以
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