公司公告☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 18:06 │森霸传感（300701）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:05 │森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:05 │森霸传感（300701）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：股东会网络投票实施细则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：会计师事务所选聘制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：信息披露制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年9月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:06│森霸传感（300701）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 10 日通过电子邮件、电话、专人
送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2025 年 9 月
12 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名
。本次会议为临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的
通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的
实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》），并提请股东大会授权公司管理层或其授
权代表全权办理各项具体工作，包括但不限于向市场监督管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根
据主管部门的要求对相关文件进行修订等。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于修
订公司章程的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）>的议案》
同意修订《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文
件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《
关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《股东会网络投票实施细则》《会计师事务所
选聘制度》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《独立董事年报工作制度》《控股子公司管理制度》《内幕信
息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露
制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《总经理工作细则》《独立董事专门会议工作制度》
《印章管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.01、修订<对外担保管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.02、修订<对外投资管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.03、修订<关联交易决策制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.04、修订<累积投票制实施细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.05、修订<募集资金管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.06、修订<独立董事制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.07、修订<股东会网络投票实施细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.08、修订<会计师事务所选聘制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.09、修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.10、修订<独立董事年报工作制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.11、修订<控股子公司管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.12、修订<内幕信息知情人登记管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.13、修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.14、修订<投资者关系管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.15、修订<外部信息使用人管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.16、修订<信息披露制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.17、修订<重大信息内部报告制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.18、修订<董事会秘书工作制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.19、修订<董事会审计委员会工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.20、修订<董事会提名委员会工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.21、修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.22、修订<董事会战略委员会工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.23、修订<内部审计制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.24、修订<总经理工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.25、修订<独立董事专门会议工作制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.26、修订<印章管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案中 3.01-3.08 项尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任江金秀女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于聘任财务负责人的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、提
名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见公司刊于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议关于第五届董事会第十二次会议相关事项的审核意见
；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/47ee3592-4e0c-4885-9d04-1dc33427d646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:05│森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0e415233-9c56-4324-a5b0-c0540f9d960a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:05│森霸传感（300701）：第五届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第十次会议于2025 年 9 月 10 日通过电子邮件、电话、专人送
达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于 2025 年 9 月 12
日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议为临时会议，监事会主席在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事一致同意豁免本次监事会
会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）>的议案》
同意修订《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/5c991101-7c05-45d2-adcb-a3862bee07a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:04│森霸传感（300701）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 9月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议，公司定于 2025 年
9月 30日召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期、时间：2025年9月30日(周二) 14:30。
（2）网络投票日期、时间：2025年9月30日(周二)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月22日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年9月22日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议 √
事规则的议案》
2.00 《关于修订<森霸传感科技股份有 √
限公司未来三年股东分红回报规划
（2024-2026）>的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（8）
3.01 修订<对外担保管理制度> √
3.02 修订<对外投资管理制度> √
3.03 修订<关联交易决策制度> √
3.04 修订<累积投票制实施细则> √
3.05 修订<募集资金管理制度> √
3.06 修订<独立董事制度> √
3.07 修订<股东会网络投票实施细则> √
3.08 修订<会计师事务所选聘制度> √
上述提案已分别由 2025年 9月 12日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。
上述提案中，全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上
述提案中，提案 3需逐项表决；上述提案中，提案 1、提案 2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 24日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的，须在 2025年 9月 24日 17:00点之前
送达或传真（0377-67987868）到公司证券事务部方为有效。
3、登记地点：公司证券事务部
信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868
。（信函或传真上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：邹洋、文俊位
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/99a291e3-fa8b-4b46-bd9c-67cfcd388379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:04│森霸传感（300701）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bbe4dedc-9fd0-4807-a9d8-ab47cf24e5ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:04│森霸传感（300701）：股东会网络投票实施细则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：股东会网络投票实施细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2fa407a6-a7ce-4b68-8f1d-50a657d177bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:04│森霸传感（300701）：会计师事务所选聘制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：会计师事务所选聘制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3242f734-7725-466c-a66a-f7af248cf695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:04│森霸传感（300701）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作(2025年修订)》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立
董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制订
、审查公司董事及
|