公司公告☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-30 17:34 │森霸传感（300701）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 17:34 │森霸传感（300701）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 17:34 │森霸传感（300701）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 18:58 │森霸传感（300701）：关于公司实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:06 │森霸传感（300701）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:05 │森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:05 │森霸传感（300701）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:04 │森霸传感（300701）：股东会网络投票实施细则（2025年9月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 17:34│森霸传感（300701）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等法律法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025年 9月 30日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程
>及相关议事规则的议案》。根据修订后《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
并将设职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致通过如
下议案：（1）免去白旭春先生职工代表监事职务；（2）选举马桂林女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况如下：
一、关于免去职工代表监事的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保障公司治理的合规性，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议
，一致同意免去白旭春先生职工代表监事职务。
白旭春先生担任公司监事的原定任期为 2024年 5月 16日至 2027年 5月 15日，上述职工代表大会决议作出后，白旭春先生不再
担任公司职工代表监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，白旭春先生未直接持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。白旭春先生在任职期间勤勉尽责，为促
进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件及《公司章程》的规定，公司新增 1名职工代表董事，董事会人数由 7名调整至 8名。为保障公司治理的合规性，公司
召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举马桂林女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
马桂林女士原为公司第五届监事会监事，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》后，因公司不再设置监事会，不再担任公司监事，并于 2025年 9月 30日被公司职工代表大会选举为公司第五届董事会职工代
表董事。马桂林女士符合相关法律法规及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公
司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5628ad4c-34a8-42aa-83b0-543c4f8d2cd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 17:34│森霸传感（300701）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bf2b702b-ee4c-4e0b-acb8-25b81a82aa0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 17:34│森霸传感（300701）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6a39f796-9131-48df-979f-d3d2fcb3632f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 18:58│森霸传感（300701）：关于公司实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实际控制人之一致行动人上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾 8号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一致行动人上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾 8
号私募证券投资基金（以下简称“康腾 8号”）关于减持公司股份的告知函。
持有公司股份 3,086,930 股（占公司总股本比例 1.09%）的康腾 8号计划自本公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（即从 2
025年 10月 29日至 2026年1月 28 日止，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司
股份不超过 3,086,930股，即不超过公司总股本的 1.09%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：
上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾 8号私募证券投资基金，系公司实际控制人单森林先生之一致行动人。
2、股东持股情况：
截至本公告披露日康腾 8 号持有公司股份 3,086,930 股，占公司总股本的1.09%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份。
3、减持数量及比例：
康腾 8号计划减持股份数量不超过 3,086,930 股，即不超过公司当前总股本的 1.09%，其中拟通过集中竞价交易方式减持股份
的总数不超过当前公司股份总数的 1%，拟通过大宗交易方式减持股份的总数不超过当前公司股份总数的0.09%。
若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行（即从 2025年 10月 29日至 2026年 1月 28日止，根据相关
法律法规规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：
康腾 8号：集中竞价交易、大宗交易。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，不低于发行价（如公司发生除权除息事项，发行价标准应作相应调整）
。
三、股东承诺及履行情况
康腾 8号直接持有股份系公司实际控制人单森林先生通过非交易过户方式从上海元努科技有限公司（以下简称“元努科技”）取
得，并通过大宗交易方式内部转让至康腾 8号。相关主体在《招股说明书》《上市公告书》及非交易过户时作出的相关承诺：
1、元努科技承诺：“①自森霸股份在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前所持
有的森霸股份的股份，也不要求森霸股份回购本公司所持有的该公司于本次发行前已发行股份。②在上述锁定期满后，在不影响实际
控制人控制地位的前提下，本公司可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持森霸股份的部分股票
。其中，在上述锁定期满后两年内，每年减持的公司股票数量不超过公司上市前所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于公司首次
公开发行股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等
因素调整后的价格计算）。本公司在转让所持森霸股份股票时，将在减持前 3个交易日通过森霸股份公告，并按照深圳证券交易所的
规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。③本公司将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如本公司未能履行上述承诺，则本
公司将在森霸股份股东大会公开说明未履行的具体原因并向森霸股份股东和社会公众投资者道歉，并自违约之日起本公司应得的现金
分红由森霸股份直接用于赔偿因本公司未履行承诺而给森霸股份或投资者带来的损失，直至本公司依法弥补完森霸股份、投资者的损
失为止。④在上述期间内，本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律法规或证监会对股份减
持有其他规定或要求的，本公司将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。”
2、通过元努科技间接持有公司股份的单森林先生承诺：“①自森霸股份在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委
托他人管理本人于本次发行前间接持有的森霸股份的股份，也不要求森霸股份回购本人间接所持有的该公司于本次发行前已发行股份
。②在上述锁定期满后，在本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份
总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职
的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第 12个月之间
申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内
，增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。③本人直接或间接所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价
；如公司上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则以该日
后第一个交易日为准）收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。④本人作为森霸股份的实际
控制人，在上述锁定期满后，在不影响实际控制人控制地位的前提下，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法
的方式转让间接所持森霸股份的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内，每年减持的公司股票数量不超过公司上市前间接所持公
司股份总数的 25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。本人在转让间接所持森霸股份股票时，将在减持前 3个交易日
通过森霸股份公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持
续经营的影响。自森霸股份股票上市之日起至本人减持期间，如森霸股份有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除
息事项，则上述减持价格、转让价格及收盘价等将相应进行调整。⑤本人将忠实履行承诺，且保证不会因职务变更、离职等原因不遵
守上述承诺。如本人未能履行上述承诺，则本人将在森霸股份股东大会公开说明未履行的具体原因并向森霸股份股东和社会公众投资
者道歉，并自违约之日起本人应得的现金分红及薪酬由森霸股份直接用于赔偿因本人未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，
直至本人依法弥补完公司、投资者的损失为止。⑥在上述期间内，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关
规定。如法律法规或证监会对股份减持有其他规定或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。”
3、元努科技全体股东作出的承诺
元努科技全体股东签署了《承诺函》，具体承诺如下：
（1）自元努科技所持森霸传感股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺继续严格遵守元努科技及本人在森霸
传感招股说明书及上市公告书中尚未履行完毕的承诺。
（2）自元努科技所持森霸传感股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》
、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件中相关主体买卖股份的相关规定。如法律法规或证监会对股份减持有其他规定
或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行。
如未能履行承诺，本人将自行承担相应法律责任。
截至本公告披露日，康腾 8号严格履行了相关承诺及规定，未出现违反上述承诺或相关规定的行为，本次拟减持事项与其此前已
披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等
减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，亦不存在违反此前已作出承诺的情形。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。
4、康腾 8号系公司实际控制人单森林先生之一致行动人，本次减持系康腾 8号资金需求的正常减持行为，不会对公司治理结构
及未来生产经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述拟减持股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东关于计划减持公司股份的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/c67edc6d-ed31-41a2-9b7e-bb1a4b35b659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:06│森霸传感（300701）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 10 日通过电子邮件、电话、专人
送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2025 年 9 月
12 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名
。本次会议为临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的
通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的
实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》），并提请股东大会授权公司管理层或其授
权代表全权办理各项具体工作，包括但不限于向市场监督管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根
据主管部门的要求对相关文件进行修订等。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于修
订公司章程的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）>的议案》
同意修订《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文
件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《
关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《股东会网络投票实施细则》《会计师事务所
选聘制度》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《独立董事年报工作制度》《控股子公司管理制度》《内幕信
息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露
制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《总经理工作细则》《独立董事专门会议工作制度》
《印章管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.01、修订<对外担保管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.02、修订<对外投资管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.03、修订<关联交易决策制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.04、修订<累积投票制实施细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.05、修订<募集资金管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.06、修订<独立董事制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.07、修订<股东会网络投票实施细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.08、修订<会计师事务所选聘制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.09、修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.10、修订<独立董事年报工作制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.11、修订<控股子公司管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.12、修订<内幕信息知情人登记管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.13、修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.14、修订<投资者关系管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.15、修订<外部信息使用人管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.16、修订<信息披露制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.17、修订<重大信息内部报告制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.18、修订<董事会秘书工作制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.19、修订<董事会审计委员会工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.20、修订<董事会提名委员会工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.21、修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.22、修订<董事会战略委员会工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.23、修订<内部审计制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.24、修订<总经理工作细则>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.25、修订<独立董事专门会议工作制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.26、修订<印章管理制度>
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案中 3.01-3.08 项尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任江金秀女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于聘任财务负责人的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、提
名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见公司刊于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议关于第五届董事会第十二次会议相关事项的审核意见
；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/47ee3592-4e0c-4885-9d04-1dc33427d646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:05│森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴
|