公司公告☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:52 │森霸传感（300701）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:51 │森霸传感（300701）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:50 │森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:55 │森霸传感（300701）：关于无锡格林通安全装备有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:55 │森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:55 │森霸传感（300701）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:55 │森霸传感（300701）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:55 │森霸传感（300701）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:54 │森霸传感（300701）：独立董事2024年度述职报告（李书亚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:54 │森霸传感（300701）：独立董事2024年度述职报告（仝骅） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:52│森霸传感（300701）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c8d0096-c227-41b8-8388-a2c45adb262a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:51│森霸传感（300701）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55aeee65-2443-4663-826a-36e0c8b2832b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:50│森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7183a7a4-da6d-487d-9961-d6f69d4b403f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│森霸传感（300701）：关于无锡格林通安全装备有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：关于无锡格林通安全装备有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cc76aabd-997f-4e23-a9c4-3c4553c7cf30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/383acc97-9f11-48c3-b8cf-8ea15072cb02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│森霸传感（300701）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/86ade0ba-a640-4342-b272-a56f30b55533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│森霸传感（300701）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3e49c96f-c41a-4cd2-be12-48204a2887c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│森霸传感（300701）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9027e71f-76e3-4eab-89fc-e473325b017f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:54│森霸传感（300701）：独立董事2024年度述职报告（李书亚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人李书亚，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的职责，认真行使
公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的
相关事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李书亚，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，本科学历。曾任南阳北方红宇机电制造有限公司教育中心科员、南阳
市食品总公司业务科长、中国人民财产保险股份有限公司南阳分公司理赔部经理、太平财产保险有限公司南阳分公司副总经理，安诚
财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理，南阳仲裁委员会仲裁员、南阳市保险行业协会理事，2007 年 6 月至今任河南汉冶律
师事务所律师， 2021 年 4 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况
（一）、出席董事会和股东大会情况
2024 年度本人任职期间，公司共组织召开了 11 次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正
地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项
均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
2024 年度本人任职期间，公司共组织召开了 5 次股东大会，本人出席了会议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公
司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。2024 年度任职期间，本人未
在董事会各专门委员会担任职务，未参与相关工作。
2、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等的相关规定，本人作为独立董事专门会议召集人，2024 年度任职期间，共召开 2 次独立董事专门会议，结合公司实际情况
，审议通过 2023 年度利润分配预案、公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）、2024 年度中期利润分配预案等事项，切实履
行了独立董事的相关职责。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探
讨和交流。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等规
章制度，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息披露工作。
2、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进
一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益
，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响维护公司和中小股东的合
法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对
须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了
自己的职责.
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对关联交易保持合理关注，未发生达到披露标准的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从
事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司因换届选举发生聘任财务负责人事项，本人对拟聘人员的任职资格、专业能力等进行了详细了解并保持合理关注
。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司因独立董事任期届满、换届选举、高级管理人员任职变更等事宜任免了董事、聘任或者解聘高级管理人员。公司
董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
报告期内，公司审议了董事、高级管理人员的薪酬方案，董事、高级管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水
平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》
等规章制度的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：李书亚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6ad9dfa-3f21-475c-9deb-6761a0207ad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:54│森霸传感（300701）：独立董事2024年度述职报告（仝骅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：独立董事2024年度述职报告（仝骅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8f098892-5a0b-4ba2-968b-38c2b8109d37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:54│森霸传感（300701）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议关于第五届董事会第九次会议相关事项的审
│核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议关于第五届董事会第九次会议相关事项的审核意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/63d292c9-f486-4629-9177-a06a18620909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:54│森霸传感（300701）：独立董事2024年度述职报告（倪骁然）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：独立董事2024年度述职报告（倪骁然）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e343ce23-eded-49d1-93d2-11782d5ab13e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:53│森霸传感（300701）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5b55bfb-b45e-4a60-8550-3ea6eadb84d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6aab0257-5054-4a3c-bf94-022c35f1c1cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5dabca49-ec71-4541-9411-692ca4c914b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：关于格林通2024年业绩承诺完成情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：关于格林通2024年业绩承诺完成情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d90f0ae-d23f-4f73-bd99-ce79631841ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的颁布的《企业会计
准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号（以下简称“《准则解释第 18 号》”）变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法
律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及日期
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号（》财会[2024]24号），“关于不属于单项履约义务的保证类
质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负
债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
3、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依
据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需提交公司董事
会和股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的
会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/07a98217-2f8d-4dee-b377-8dea23f142c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6f8e5d5c-d594-4c6a-9693-d023227151b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/456a3085-3a0f-4271-af36-c7bfe8d00d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e20bfeef-5275-4fba-825a-0d33b217c6bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2efdef77-b9d7-4548-ad01-7d2aff43dc86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e510f466-637b-4e54-af5c-88b611292ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e247b56-7925-4d9d-b8fb-c77ce116344a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64d76f56-5eca-4f04-b930-8ed9ad5bdf54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：2024年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ede4300c-0386-44e6-9ade-183b071a5e64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:52│森霸传感（300701）：2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森霸传感（300701）：2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd90792f-ddee-4d92-853c-188169a5db36.PDF
─────────┬──────────────────────────────────────
|