公司公告☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:32 │森霸传感（300701）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:32 │森霸传感（300701）：关于变更内审部门负责人的公告 │
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│2024-12-04 17:12 │森霸传感（300701）：关于公司实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2024-12-03 16:14 │森霸传感（300701）：关于公司实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告 │
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│2024-11-29 16:50 │森霸传感（300701）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 16:50 │森霸传感（300701）：2024年第四次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2024-11-13 19:57 │森霸传感（300701）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-13 19:56 │森霸传感（300701）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-13 19:55 │森霸传感（300701）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-13 19:54 │森霸传感（300701）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 │
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2024-12-24 16:32│森霸传感（300701）：第五届董事会第六次会议决议公告
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森霸传感（300701）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ca1dc4bd-4ec5-486f-a607-698a079c5e34.PDF
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2024-12-24 16:32│森霸传感（300701）：关于变更内审部门负责人的公告
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森霸传感（300701）：关于变更内审部门负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/fd19ee4e-6501-4d92-b716-06a76d41ea83.PDF
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2024-12-04 17:12│森霸传感（300701）：关于公司实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生之一致行动人单颖女士通知，获悉其所持
有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司总 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 股本比例 限售股 补充质 始日 期日 用途
大股东及其 (万股) 比例 押
一致行动人
单颖 是 405.00 43.91% 1.43% 否 否 2024 年 2025 年 光大证券 个人
12 月 3 12 月 3 股份有限 资金
日 日 公司 需求
合计 --- 405.00 43.91% 1.43% --- --- --- --- --- ---
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司实际控制人单森林先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 例 前质押股 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
份数量 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（万股） 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
（万 结、标 结数量
股） 记数量 （万
（万 股）
股）
单森林 2,964.9123 10.49% 1,998.00 1,998.00 67.39% 7.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
鹏威国 5,648.2150 19.98% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
际集团
（香
港）有
限公司
上海通 540.0000 1.91% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
怡投资
管理有
限公司
－通怡
康腾 8
号私募
证券投
资基金
单颖 922.3452 3.26% 0.00 405.00 43.91% 1.43% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 10,075.4725 35.64% 1,998.00 2,403.00 23.85% 8.50% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注 1 ：本公告中表格数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。
注 2 ：本公告中限售股不包含高管锁定股。
二、其他说明
本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，单森林先生是公司的实际控制人，但单森林先生和单颖女士累计质押股
份数量占质押股东及其一致行动人合计所持公司股份总数的比例较低，不会对公司生产经营、公司治理等造成影响。单森林先生和单
颖女士目前质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的股
份质押变动情况及风险，未来变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相
关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/84d4a065-f871-4e59-a325-0056cbc3513d.PDF
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2024-12-03 16:14│森霸传感（300701）：关于公司实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告
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森霸传感（300701）：关于公司实际控制人之一致行动人股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/025ef3ce-f559-4b12-a1b9-53099d3b9c88.PDF
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2024-11-29 16:50│森霸传感（300701）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月29日(周五) 14:30。
（2）网络投票时间：2024年11月29日(周五)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 112 人，所持有表决权的股份总数为152,775,350 股，占公司有表决权总股份 282,735,1
19 股的 54.0348%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权的股份总数为 86,131,273 股，占公司有表决权总
股份的 30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 110 人，所持有表决权的股份总数为 66,644,077
股，占公司有表决权总股份的 23.5712%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 105 人，所持有表
决权的股份总数为 793,073股，占公司有表决权总股份的 0.2805%。
2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意 152,627,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9030%；反对 104,550 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0684%；弃权 43,612 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0285%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 644,911 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3180%；反对 104,550 股，占出席会
议的中小股东所持股份的13.1829%；弃权 43,612 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.4991
%。
三、律师出具的法律意见
上海磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2. 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/740e725c-5575-45ff-8746-c6238e28a8f2.PDF
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2024-11-29 16:50│森霸传感（300701）：2024年第四次临时股东大会见证法律意见书
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上海环球金融中心15楼T61 No.100 Century Avenue, Pudong New District
邮政编码: 200120 Shanghai 200120, ChinaTel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com致：森霸传感科技股份
有限公司
上海磐明律师事务所
关于森霸传感科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的法律意见书
森霸传感科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）于 2024 年 11 月 29 日
在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召开。上海磐明律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈
欣律师（以下合称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（下称《
公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果
等事项进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程
序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东
名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合
法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件，随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见
承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1. 本次股东大会系由公司第五届董事会第五次会议审议决定召集。
本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 11 月 13 日，公司第五届董事会第五次会议作出决议，审议通过了《关于提请召开
公司 2024 年第四次临时股东
大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知（下称“会议通知”）已于 2024年 11 月 14 日刊登于中国证券监督管理委
员会指定的信息披露媒体、深圳证
券交易所网站和巨潮资讯网，会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、
现场会议召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、出席现
场会议的登记方法等事项。
2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。(1) 现场会议
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 29 日 14:30 在河南省南阳市社旗县城
关镇公司会议室召开，会议召开的时间、地点及方式与本次股东大会会议通
知披露的内容一致。
(2) 网络投票
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行。本次股东大会网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11 月 29 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。
二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 22 日。
经公司和本所律师查验出席本次会议的股东及股东代理人（下称“股东”）的身份
证明文件，现场出席本次股东大会的股东共计 2 名，代表公司有表决权的股份共
计 86,131,273 股，约占公司有表决权股份总数的 30.46%。公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。根据深圳证券信息有
限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过深圳证券交易所交易
系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共计 110 名，代表公
司有表决权的股份共计 66,644,077 股，约占公司有表决权股份总数的 23.57%。鉴
于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳
证券交易所互联网投票系统进行验证，因此本所律师未对网络投票股东的资格进
行查验，仅依赖深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统的验证。
上述现场出席本次股东大会及参加网络投票的股东合计 112 名，代表公司有表决
权的股份共计 152,775,350 股，约占公司有表决权股份总数的 54.03%。其中，中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 105 名，代表
公司有表决权的股份共计 793,073
股，约占公司有表决权股份总数的 0.28%。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和会议通知
公告的规定，合法有效。三. 关于本次股东大会的议案
本次股东大会共有 1 项议案，为《关于变更会计师事务所的议案》，由公司董事
会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和
《公司章程》的规定。四. 关于本次股东大会的表决
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知列明的议案进行了审议，出席本次股
东大会的股东采用记名投票的方式进行了表决。现场会议表决时，由公司股东代
表、监事代表和本所律师共同计票、监票。根据本所律师见证的现场会议表决结
果和深圳证券信息有限公司统计的网络投票表决结果，本次股东大会审议议案的
表决情况及结果如下：
1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案系采取非累积投票方式表决，表决结果如下：152,627,188 股同意，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.90%；104,550 股反对，占出席会
议股东所持表决权股份总数的 0.07%；43,612 股弃权，占出席会议股东所持
表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者表决结果为：644,911 股同意，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 81.32%；104,550 股反对，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的 13.18%；43,612 股弃权，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 5.50%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五. 结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/f2f99641-06a0-483a-bbe5-e69f795e9334.PDF
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2024-11-13 19:57│森霸传感（300701）：关于变更会计师事务所的公告
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森霸传感（300701）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0b646bf4-ed6d-48e3-b0bf-f1553a329df0.PDF
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2024-11-13 19:56│森霸传感（300701）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议于2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送
达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2024 年 11 月 1
3 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大
会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
同意召开 2024 年第四次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见会议通知。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/091a921b-6292-4093-a170-973155613da4.PDF
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2024-11-13 19:55│森霸传感（300701）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第五次会议于2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送
达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于 2024 年 11 月 1
3 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会
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