公司公告☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:06 │森霸传感（300701）：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 │
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│2026-06-11 18:30 │森霸传感（300701）：大股东减持时间区间届满暨实施结果的公告 │
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│2026-06-03 18:32 │森霸传感（300701）：关于实际控制人之一致行动人减持时间区间届满暨实施结果的公告 │
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│2026-05-25 16:59 │森霸传感（300701）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-22 15:40 │森霸传感（300701）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-20 17:12 │森霸传感（300701）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 15:37 │森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-18 18:08 │森霸传感（300701）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:08 │森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的法律意见书│
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│2026-05-18 18:08 │森霸传感（300701）：关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告 │
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2026-07-17 17:06│森霸传感（300701）：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
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森霸传感（300701）：关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/50cb2766-021e-4a14-aed6-ff065561bfec.PDF
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2026-06-11 18:30│森霸传感（300701）：大股东减持时间区间届满暨实施结果的公告
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容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2026年 2月 9日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-006），持有本公司股份 45,566,272 股（
占本公司总股本比例 16.1162%）的大股东赣州盈贝创业投资有限公司（以下简称“盈贝投资”）计划减持公司股份不超过 8,482,05
3 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，自本公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（即从 2026年 3月 11日至 2026年 6月 10日
止，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,827,351股，即不超过公司总股本的 1
%；自本公告披露之日起 15 个交易日后 3个月内（即从 2026 年 3月 11日至 2026年 6月 10 日止，根据相关法律法规规定禁止减
持的期间除外）通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,654,702 股，即不超过公司总股本的2%。
相关进展详情见公司于 2026年 5月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-035）。
公司于近日收到盈贝投资出具的减持公司股份的告知函。截至本公告披露日，盈贝投资减持公司股份达到披露要求的减持时间区
间届满的情形，其中：通过集中竞价方式减持公司股份 2,827,350 股，占公司总股本的 1.0000%。有关减持的具体情况如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/ 减持股数 减持比例
股） （股） （%）
盈贝投资 集中竞价交易 2026/3/16-2026 10.9020 2,827,350 1.0000
/6/9
注：盈贝投资本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
盈贝投 合计持有股份 45,566,272 16.1162 42,738,922 15.1162
资 其中：无限售条 45,566,272 16.1162 42,738,922 15.1162
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、盈贝投资本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，亦不存在违反此前已作出承诺的情形
。
2、盈贝投资本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，盈贝投资减持股份与预披露的减持意向、承诺及
减持计划一致，本次减持时间区间届满。
3、本次权益变动主体为持有公司 5%以上股份股东盈贝投资，不属于公司第一大股东、控股股东及实际控制人；通过盈贝投资间
接持有公司股份的单森林先生为公司实际控制人，但本次减持比例较低，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公
司的治理结构及持续经营产生重大影响。
4、在上述股份减持期间，公司已严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行了信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、盈贝投资出具的减持计划实施情况告知函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dab8dab0-dc4b-4dad-a0df-ed373cb1b862.PDF
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2026-06-03 18:32│森霸传感（300701）：关于实际控制人之一致行动人减持时间区间届满暨实施结果的公告
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限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2026 年 1月30日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-005），
持有公司股份 6,930,252股（占公司总股本比例 2.4511%）的单颖女士计划自本公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（即从 2026
年 3月3日至 2026 年 6月 2日止，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,732,563
股，即不超过公司总股本的 0.6128%。
近日，公司收到单颖女士减持公司股份的告知函，单颖女士减持公司股份达到披露要求的减持时间区间届满的情形，单颖女士减
持公司股份具体情况如下：
一、本次权益变动情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数（股） 减持比例
/股） （%）
单颖 集中竞价交易 2026/3/5-2026/ 11.4900-12.6 1,732,500 0.6128
（含盘后定价） 5/7 900
合计 - - - 1,732,500 0.6128
注：单颖女士本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份。
2、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例(%) (%)
单森林 合计持有股份 29,649,123 10.4865 29,649,123 10.4865
其中：无限售条 7,412,281 2.6216 7,412,281 2.6216
件股份
有限售条件股 22,236,842 7.8649 22,236,842 7.8649
份
单颖 合计持有股份 6,930,252 2.4511 5,197,752 1.8384
其中：无限售条 1,732,563 0.6128 63 0.0000
件股份
有限售条件股 5,197,689 1.8384 5,197,689 1.8384
份
鹏威国际 合计持有股份 56,482,150 19.9771 56,482,150 19.9771
集团（香 其中：无限售条 56,482,150 19.9771 56,482,150 19.9771
港）有限 件股份
公司 有限售条件股 0 0.0000 0 0.0000
份
合计 93,061,525 32.9147 91,329,025 32.3020
注 1：本公告中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
注 2：表格中单森林先生、单颖女士持有的有限售条件股份系高管锁定股。
二、其他情况说明
1、本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，亦不存在违反此前已作出承诺的情形。
2、单颖女士本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，单颖女士减持股份与预披露的减持意向、承诺及
减持计划一致，本次减持时间区间届满。
3、单颖女士系公司实际控制人单森林先生之一致行动人，本次减持系单颖女士资金需求的正常减持行为，不会对公司治理结构
及未来生产经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、在上述股份减持期间，公司已严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行了信息披露义务，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、单颖女士减持计划实施情况告知函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/cc8b2a37-7bc3-4b9d-bb45-3433a4fb723f.PDF
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2026-05-25 16:59│森霸传感（300701）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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森霸传感（300701）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/e0298e75-dc6c-4c64-a30a-aa8b0a422afb.PDF
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2026-05-22 15:40│森霸传感（300701）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露了《森霸传
感科技股份有限公司关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-012），鉴于邹洋先生因个人原
因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由董事、总
经理邓婧女士代行公司董事会秘书职责。
根据中国证券监督管理委员会近日颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，以及深圳证券交易所于近日颁布的《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》中关于新旧规则衔接安排通知，要求“上市公司在 2026年 5月 24日前存在董事
会秘书空缺情形的，董事会秘书空缺总期限不得超过九个月，但董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，应当于 2026年 5月
24日之前调整为董事长代行”。因此，自本公告披露之日起，公司董事、总经理邓婧女士将不再代行董事会秘书职责，并由公司董事
长单森林先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
截至本公告披露日，邓婧女士持有公司股份 6,750股；公司董事会对邓婧女士代行董事会秘书职责期间所做的工作给予高度评价
，并表示衷心的感谢！
公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。
公司董事长单森林先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
地址：河南省南阳市社旗县城关镇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0d7e282a-e7d4-4ec8-8f94-4d9e56acd470.PDF
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2026-05-20 17:12│森霸传感（300701）：2025年年度权益分派实施公告
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森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18日召开的 2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利 1.70 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 48,064,970.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；在
利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化，公司将以实施
权益分派的股权登记日总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，具体以实际派发情况为准。
2、自本次分配方案公告日至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 282,735,119股为基数，向全体股东每 10股派 1.700000元人民币现金
（含税）；境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.530000 元；持有首发后限售股
、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（
含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.340000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.170000元；持股超过
1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：森霸传感科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：河南省南阳市社旗县城关镇香山路
咨询联系人：邓婧、文俊位
咨询电话：0377-67986996
传真电话：0377-67987868
七、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7ae75914-ae5d-43fe-8fa2-4366451aec58.PDF
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2026-05-19 15:37│森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d327a404-43d0-419d-80bb-480398e4c64a.PDF
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2026-05-18 18:08│森霸传感（300701）：2025年度股东会的法律意见书
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森霸传感（300701）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/87168ae0-c032-4626-a0b7-ca8d298b0607.PDF
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2026-05-18 18:08│森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的法律意见书
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森霸传感（300701）：发行股份及支付现金购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/81583bb9-55da-4671-b3a3-05cfb083cafb.PDF
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2026-05-18 18:08│森霸传感（300701）：关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 24日、2026 年 5月 18 日召开第五届董事会第十五次会
议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于发行股份购买资产 2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，同意公司以人民币
1元总价回购朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合伙）2025年度业绩补偿股份共
计 3,141,792股，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于发行股份购买资产 2025年
度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本由 282,735,119股减少到 279,593,327股，公司注册资
本将由人民币 28,273.5119万元减少到 27,959.3327万元。公司将及时披露回购注销完成情况，股本总数以在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
由于公司本次回购注销业绩补偿股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关
法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提
供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、登记地点：河南省南阳市社旗县城关镇，森霸传感科技股份有限公司证券事务部办公室（邮编：473300）
2、申报时间：2026年 5月 18日至 2026年 7月 1日，工作日上午 9：00-12：00，下午 13：00-17：00。
3、联系人：邓婧、文俊位
4、联系电话：0377-67986996，传真：0377-67987868
5、电子邮箱：stock@nysenba.com
6、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮
件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7afe7f42-dc91-480b-9f7e-95de88dad08b.PDF
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2026-05-18 18:08│森霸传感（300701）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日 14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月18日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 78 名，所持有表决权的股份总数为137,863,297 股，占公司有表决权总股份 282,735,11
9 股的 48.7606%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2名，所持有表决权的股份总数为 86,131,273股，占公司有表决权总股份
的 30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 76 名，所持有表决权的股份总数为 51,732,024股，占
公司有表决权总股份的 18.2970%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 74 名，所持有表决权的
股份总数为 973,000 股，占公司有表决权总股份的 0.3441%。
2. 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,634,747股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 188,650股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1368%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 744,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5108%；反对 188,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3885%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1007%。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,632,447股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8326%；反对 226,950股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1646%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 742,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2744%；反对 226,950
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.3248%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4008%。
3、审议通过了《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,632,947股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8329%；反对 188,650股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1368%；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 742,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3258%；反对 188,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3885%；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2857%。
4、审议通过了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,634,747股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 188,650股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1368%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 744,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5108%；反对 188,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3885%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1007%。
5、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,487,947股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 366,150股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2656%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 597,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4234%；反对 366,150
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6310%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9455%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,634,747股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8342%；反对 188,650股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1368%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0289%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 744,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5108%；反对 188,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3885%；弃权 39,900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1007%。
7、审议通过了《关于发行股份购买资产 2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,644,647股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8414%；反对 211,550股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1534%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 754,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5283%；反对 211,550
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7420%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7297%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,632,547股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8326%；反对 222,350股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1613%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0061%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 742,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.2847%；反对 222,350
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8520%；弃权 8,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8633%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 137,487,447股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7274%；反对 369,750股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2682%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 597,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3720%；反对 369,750
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.0010%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6269%。
三、律师出具的法律意见
上海精诚磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 上海精诚磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/25220b6a-b569-42ac-806f-53aa8fdae856.PDF
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2026-05-14 16:14│森霸传感（300701）：关于变更财务顾问主办人的公告
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）为森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金（以下简称“发行股份及支付现金购买资产项目”）的独立财务顾问，原委派徐子涛先生、张婧女士、胡
新红先生担任财务顾问主办人，持续督导期至 2024年 12 月 31 日已届满，独立财务顾问继续就限售股解禁等尚未完结的督导事项
履行持续督导职责。
公司于近日收到华创证券出具的《华创证券有限责任公司关于更换森霸传感科技股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知函
》，原财务顾问主办人徐子涛先生、张婧女士因工作变动，不再继续担任公司财务顾问主办人。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律法规的规定，为保证公司持续督导工作的有序进行，华创证券授权陆洲先生接替徐子涛先生、张婧女士继续担任公司
持续督导的财务顾问主办人，本次变更不会影响华创证券对公司的持续督导工作。公司董事会对徐子涛先生、张婧女士在持续督导期
间所做出的贡献表示衷心的感谢！
本次财务顾问主办人变更后，公司发行股份及支付现金购买资产项目的持续督导财务顾问主办人为胡新红先生和陆洲先生，陆洲
先生的简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bc9a117b-23c3-4e7e-adea-78537ad5633a.PDF
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2026-04-28 16:08│森霸传感（300701）：2026年一季度报告
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森霸传感（300701）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dee477b6-3a4c-459d-8ba6-85ae15b269a7.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：2025年年度报告摘要
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森霸传感（300701）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/771d9f11-03b3-44e4-b1e9-fd786b0f27f0.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：2025年年度报告
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森霸传感（300701）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/18d5b644-75ef-4a3c-b975-52b50dfbd723.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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森霸传感（300701）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a782c76a-9e6a-405c-a169-470a15e624d8.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：2025年年度审计报告
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森霸传感（300701）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c01ae325-e3c7-4723-acc2-1ec89f73e518.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：关于无锡格林通安全装备有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告（2025）
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森霸传感（300701）：关于无锡格林通安全装备有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告（2025）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aeb67ea9-dd2a-4551-92ae-9d7e2afba595.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告
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森霸传感（300701）：关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7873da50-ee94-46fa-8c95-aa589fa48b65.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：内部控制审计报告
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森霸传感（300701）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7838c029-4730-471e-b1b2-1031df8a4098.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的无锡格林通安全装备有限公司相关资产组可
│收回金额资产评估报告
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森霸传感（300701）：以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的无锡格林通安全装备有限公司相关资产组可收回金额资产评估
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5680673c-ad5b-4f22-9c34-3d6d1131a94a.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告
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森霸传感（300701）：重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7b742b33-eb41-4ac1-885b-a61818caf11b.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：资产评估报告
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森霸传感（300701）：森霸传感收购无锡格林通安全装备有限公司股权承诺期满需进行减值测试所涉及的无锡格林通安全装备有
限公司股东全部权益价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eca45e9d-1f65-47e2-bd82-dfe10df421e6.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：核查意见
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情况暨业绩补偿方案的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为森霸传感科技股份有限公司（
以下简称“森霸传感”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的
独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”、“标的公司”）2025年度
的业绩承诺实现情况、业绩承诺期满资产减值测试情况及业绩补偿方案进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次交易的基本情况
本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业
（有限合伙）（以下简称“格安合伙”）合计持有的标的公司 67%股权。交易双方以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，
协商确定标的公司 67%股权交易价格为 21,507.00万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中现金支付对价 10,59
3.00万元，股份支付对价 10,914.00万元。
同时，为促进本次交易的顺利实现，增强交易完成后公司财务安全性及可持续发展能力，在本次资产重组的同时，公司向不超过
35名特定对象发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 10,593.00万元，不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行
股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%，扣除中介机构费用后用于支付本次交易的现金对价。
2023年 5月 22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易；同时，公司与朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁
、范建平、唐蓉、俞彪、格安合伙签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》。
2023年 6月 19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书(草案) >及其摘要修订稿的议案》及《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
；同时，上市公司与朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、格安合伙签署了《业绩补偿协议之补充协议》。
2023年 7月 5日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易及相关议案。
2023 年 10 月 27 日，深交所并购重组审核委员会召开 2023 年第 12 次并购重组审核委员会审议会议，审议通过了公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请。
2023 年 11 月 24 日，本次交易收到中国证监会出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659号）。
2023 年 12 月 19 日，公司公告本次交易的标的资产过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已经完成，本次变更后格林通成
为公司控股子公司，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于森霸传感科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成的公告》。
2024 年 1 月 3 日，公司公告本次交易完成向交易对方发行股份数量为12,735,119股（其中限售股数量为 12,735,119股），上
述股份上市日期为 2024年1月 5日。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：森霸传感科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。
2024年 5月 24日，公司公告经综合考虑当前资本市场状况等因素，决定取消发行股份及支付现金方式购买朱唯等人合计持有的
无锡格林通安全装备有限公司 67%的股权并募集配套资金方案中的配套资金募集。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《森霸传感：关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告》及相关公告。
二、业绩承诺情况
1、业绩承诺
根据公司与业绩承诺人暨补偿义务人签署的《业绩补偿协议》，朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合
伙作为补偿义务人，承诺如下：
（1）业绩承诺期内，标的公司于 2023 年度、2024年度、2025年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利
润（下同）（以下简称“实际净利润”），分别不低于 3,064万元、3,217万元、3,378万元（以下简称“承诺净利润”）。
（2）上述净利润应考虑以下因素：①若本次交易实施完成后上市公司对标的公司存在追加投资的，则标的公司累计实现的实际
净利润应扣除上市公司追加投资所节省的财务费用，其中财务费用按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算
确定；②若业绩承诺期内标的公司及其子公司因股权激励事项需要进行股份支付会计处理的，则标的公司累计承诺净利润和累计实际
净利润均以剔除前述股份支付会计处理形成的费用影响后的净利润数为准。
（3）尽管有前述约定，若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺的期间，则各方同意按照届时监管部门的要求履行相应的决策
程序并签订相应的文件。
2、业绩补偿
如标的公司于业绩承诺期内任一年度累计实现的实际净利润未达到承诺净利润，则补偿义务人应向上市公司足额补偿，具体为补
偿义务人优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司
的，则该差额部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。
（1）补偿义务人的股份补偿
补偿义务人当期需补偿的股份数量=当期补偿金额÷本次发行价格。
第一个业绩承诺年度的当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数×95%－截至当期期末累计实现的实际净利润数)÷业绩承
诺期内各年度的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格。
第二个业绩承诺年度的当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数×95%－截至当期期末累计实现的实际净利润数)÷业绩承
诺期内各年度的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－补偿义务人累计已补偿金额。
第三个业绩承诺年度的当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现的实际净利润数)÷业绩承诺期
内各年度的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－补偿义务人累计已补偿金额。
为免疑义，上述公式中的“累计已补偿金额”包括累计已补偿股份按照发行价格折算的补偿金额，即累计已补偿金额＝累计已补
偿股份数量×发行价格+累计已补偿现金金额。
以上公式运用中，应遵循：
(a)任何一年计算的补偿数额小于 0时，按 0取值，补偿义务人已经补偿的股份不冲回；
(b)如上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上
述公式计算确定的当期需补偿的股份数量×(1+送股或转增比例)；
(c)补偿义务人所需补偿的股份于交割日至利润补偿之日已获得的对应现金股利部分（以缴纳个人所得税后金额为准）一并无偿
赠与给上市公司；
(d)依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足 1股的
剩余对价由补偿义务人以现金支付；
(e)如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于补偿义务人届时持有的股份数量时，差额部分由补偿义务人以现金形式补偿。
（2）补偿义务人的现金补偿
业绩承诺期间的各年度，无论因何种原因，导致补偿义务人持有的上市公司股份不足以补偿上市公司的，则补偿义务人应就不足
部分以现金方式对上市公司进行补偿，补偿义务人现金补偿金额的具体计算公式如下：
补偿义务人当期需以现金补偿的金额=该业绩承诺年度的当期补偿金额－补偿义务人当期已补偿股份数(如有)×本次发行价格。
以上公式运用中，如计算的需以现金补偿的金额小于 0时，按 0取值，补偿义务人已经补偿的现金不冲回。
补偿义务人于业绩承诺期向上市公司承担的补偿义务，以补偿义务人通过本次交易获得的总对价（包括通过本次交易获得的股份
及现金对价，以及本次交易后上市公司根据补偿义务人通过本次交易获得的股份所派发股利、送红股、资本公积转增股本等）为上限
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/44ca3ebf-c484-47e7-875f-4bcc856ef88f.PDF
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2026-04-26 15:44│森霸传感（300701）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025年度内部控制评价 非累积投票提案 √
报告的议案》
4.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
5.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于发行股份购买资产 2025年度 非累积投票提案 √
业绩补偿方案暨回购注销股份的议
案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
上述提案已由 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。上述提案中，全部议案均为影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案中，提案 7、提案 8需经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
此外，公司独立董事李书亚先生、王征女士、倪骁然先生将在 2025年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的，须在 2026年 5月 12日 17:00点之前
送达或传真（0377-67987868）到公司证券事务部方为有效。
3、登记地点：公司证券事务部
信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868
。（信函或传真上请注明“2025年度股东会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：邓婧、文俊位
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6a62713-7fe5-4fc4-bf26-849d3a92ee2f.PDF
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2026-04-26 15:44│森霸传感（300701）：独立董事2025年度述职报告（李书亚）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人李书亚，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的职责，认真行使
公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的
相关事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李书亚，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，本科学历。曾任南阳北方红宇机电制造有限公司教育中心科员、南阳
市食品总公司业务科长、中国人民财产保险股份有限公司南阳分公司理赔部经理、太平财产保险有限公司南阳分公司副总经理，安诚
财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理，南阳仲裁委员会仲裁员、南阳市保险行业协会理事，2007 年 6月至今任河南汉冶律
师事务所律师， 2021年 4月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）、出席董事会和股东大会情况
2025 年度本人任职期间，公司共组织召开了 6次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本
着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地
行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
2025 年度本人任职期间，公司共组织召开了 2次股东大会，本人出席了会议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公
司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4个专门委员会。2025 年度任职期间，本人未在
董事会各专门委员会担任职务，未参与相关工作。
2、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定，本人作为独立董事专门会议成员，2025年度任职期间，共召开 2次独立董事专门会议，结合公司实际情况，审议
通过 2024 年度利润分配预案及公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）等事项，切实履行了独立董事的相关职责。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探
讨和交流。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等规章
制度，真实、准确、完整、及时地完成 2025年度的信息披露工作。
2、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进
一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益
，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东
的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用
。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履
行了自己的职责。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对关联交易保持合理关注，未发生达到披露标准的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从
事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司发生聘任财务负责人事项，本人对拟聘人员的任职资格、专业能力等进行了详细了解并保持合理关注。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司因选举职工代表董事、高级管理人员任职变更等事宜任免了董事、聘任或者解聘高级管理人员。公司董事、高级
管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担
任上市公司董事、高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
报告期内，公司审议了董事、高级管理人员的薪酬方案，董事、高级管理人员的薪酬方案参考行业其他相关企业、相关岗位的薪
酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》
等规章制度的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：李书亚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ebe1e77-7156-4a81-ba23-135a09e9b911.PDF
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2026-04-26 15:44│森霸传感（300701）：董事和高级管理人员薪酬制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的
管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高
级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规的规定和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合本公司的实际情况
，制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人员：
（一）董事包括非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构，其职责与权限
以《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定为准。
第六条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司的人力资源部门、财务部门等相关人员配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体
实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事：独立董事在公司领取固定津贴，除此之外无其他报酬，独立董事的津贴标准经股东会结合公司实际情况审议通
过后执行。独立董事因出席公司董事会、董事会专门委员会和股东会的差旅费及依照《公司章程》及相关内部治理制度的规定行使职
权时所需的合理费用，由公司承担。
（二）非独立董事及高级管理人员薪酬。除独立董事外其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业
、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其薪酬方案由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整
董事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经董事会薪酬与考核委员会研究通过后提交董事会审议批准，由董事会或股东会审议批准
。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化等。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十三条 独立董事津贴每年视情况决定具体发放次数。
第十四条 董事会薪酬与考核委员会负责组织对公司董事、高级管理人员进行绩效评价，也可委托第三方开展绩效评价。公司董
事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。独立董事的履职评价采取自我评价、相互
评价等方式进行。
第十五条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十六条 除独立董事外的其他董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事
、高级管理人员薪酬方案，按月度、季度、年度绩效评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不
得进行利益输送。
第五章 止付追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不予发放绩效奖励或
津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形；
（五）有关法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范
性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度经董事会同意，提交股东会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十三条 本制度解释和修改权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9c1d010d-c65b-43a5-8288-16f1768f2050.PDF
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2026-04-26 15:44│森霸传感（300701）：独立董事2025年度述职报告（倪骁然）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人倪骁然，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的职责，认真行使
公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的
相关事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人倪骁然, 中国国籍，无永久境外居留权，1990年生，博士研究生学历。现任厦门大学经济学院、王亚南经济研究院教授、博
士生导师、金融系副主任。2024年 1月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）、出席董事会和股东大会情况
2025 年度本人任职期间，公司共组织召开了 6次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本
着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地
行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
2025 年度本人任职期间，公司共组织召开了 2次股东大会，本人出席了会议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公
司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，参加公司董事会专门委员会的具体情况如下：
1、本人作为提名委员会委员，2025年度任职期间，提名委员会共召开了 1次提名委员会会议。本人均积极参加会议，结合公司
实际情况，对公司选聘财务负责人等事宜的人选进行审查并提出了合理建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2、本人作为审计委员会委员，2025年度任职期间，审计委员会共召开了 6次会议。本人均积极参加会议，主要审议通过公司内
部控制制度实施情况、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告、续聘公司年度审计机构、2024年年度报告及其摘要
、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及其摘要、2025年第三季度报告、聘任公司财务负责人等事项。根据《公司章程》《内部
审计制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对公司运作的合规情况进
行了谨慎的审查。
3、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2025年度任职期间，共召集并主持了 1次薪酬与考核委员会会议，结合公司实际经营
发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，对公司董事、高级管理人员薪酬方案提出了合理建议。
4、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定，本人作为独立董事专门会议成员，2025年度任职期间，共召开 2次独立董事专门会议，结合公司实际情况，审议
通过 2024 年度利润分配预案及公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）等事项，切实履行了独立董事的相关职责。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探
讨和交流。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等规章
制度，真实、准确、完整、及时地完成 2025年度的信息披露工作。
2、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进
一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益
，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东
的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用
。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履
行了自己的职责。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对关联交易保持合理关注，未发生达到披露标准的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从
事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司发生聘任财务负责人事项，本人对拟聘人员的任职资格、专业能力等进行了详细了解并保持合理关注。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司因选举职工代表董事、高级管理人员任职变更等事宜任免了董事、聘任或者解聘高级管理人员。公司董事、高级
管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担
任上市公司董事、高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
报告期内，公司审议了董事、高级管理人员的薪酬方案，董事、高级管理人员的薪酬方案参考行业其他相关企业、相关岗位的薪
酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》
等规章制度的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：倪骁然
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ee3a6c9d-0013-46e4-a654-4bc794a71e41.PDF
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2026-04-26 15:44│森霸传感（300701）：公司章程（2026年4月）
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森霸传感（300701）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/359900e9-c81a-496e-84b2-26f2eb2d1b1c.PDF
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2026-04-26 15:44│森霸传感（300701）：独立董事2025年度述职报告（王征）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人王征，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的职责，认真行使公
司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相
关事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人王征, 中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士研究生学历。现任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生
导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任能事达电气股份有限公司董事、河南蓝天燃气股份有限公司独立董
事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2021 年 4月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）、出席董事会和股东大会情况
2025 年度本人任职期间，公司共组织召开了 6次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本
着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地
行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
2025 年度本人任职期间，公司共组织召开了 2次股东大会，本人出席了会议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公
司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，参加公司董事会专门委员会的
具体情况如下：
1、本人作为提名委员会主任委员，2025年度任职期间，共召集并主持了 1次提名委员会会议。本人均积极参加会议，结合公司
实际情况，对公司选聘财务负责人等事宜的人选进行审查并提出了合理建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2、本人作为审计委员会主任委员，2025年度任职期间，共召集并主持了 6次会议。本人均积极参加会议，主要审议通过公司内
部控制制度实施情况、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告、续聘公司年度审计机构、2024年年度报告及其摘要
、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及其摘要、2025年第三季度报告、聘任公司财务负责人等事项。根据《公司章程》《内部
审计制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对公司运作的合规情况进
行了谨慎的审查。
3、本人作为薪酬与考核委员会委员，2025年度任职期间，薪酬与考核委员会共召开了 1次会议，结合公司实际经营发展情况，
参考行业及地区的薪酬水平，对公司董事、高级管理人员薪酬方案提出了合理建议。
4、本人作为战略委员会委员，2025年度任职期间，战略委员会共召开了 1次会议。本人均积极参加会议，主要审议通过向金融
机构申请综合授信额度等事项。本人对前述事项保持了合理关注，并提出了合理建议。
5、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定，本人作为独立董事专门会议召集人，2025 年度任职期间，共召开 2次独立董事专门会议，结合公司实际情况，
审议通过 2024年度利润分配预案及公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）等事项，切实履行了独立董事的相关职责。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探
讨和交流。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等规章
制度，真实、准确、完整、及时地完成 2025年度的信息披露工作。
2、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进
一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益
，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流,及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东
的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用
。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履
行了自己的职责。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对关联交易保持合理关注，未发生达到披露标准的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从
事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司发生聘任财务负责人事项，本人对拟聘人员的任职资格、专业能力等进行了详细了解并保持合理关注。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司因选举职工代表董事、高级管理人员任职变更等事宜任免了董事、聘任或者解聘高级管理人员。公司董事、高级
管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担
任上市公司董事、高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
报告期内，公司审议了董事、高级管理人员的薪酬方案，董事、高级管理人员的薪酬方案参考行业其他相关企业、相关岗位的薪
酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》
等规章制度的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：王征
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b8e8b04d-db67-42b0-9549-8853f8bbd296.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的利润分配原则；符合公司的实际经营情况和长远发展规
划需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展
。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 74,223,602.63
元，其中母公司实现的净利润为 66,529,154.15元；根据《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，合并报表中公司 202
5年度可供分配的利润为 489,665,451.61元，母公司财务报表中 2025年度可供分配的利润为454,881,333.61元，按照合并财务报表
、母公司财务报表中可供分配的利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 454,881,333.61元。
2、为了保障股东合理的投资回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章
程》等规章制度的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的
2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 282,735,119股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.70元（含税）人民币
，共派发现金红利人民币 48,064,970.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
2025年度，公司分配的现金红利总金额为 48,064,970.23元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购
金额为 0元。
综上，公司 2025年度现金分红和股份回购金额共计 48,064,970.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 64.76%。
3、在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化，公
司将以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，具体以实际派发情况为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,064,970.23 38,169,241.07 14,136,755.95
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 74,223,602.63 39,413,298.47 56,444,131.01
的净利润（元）
研发投入（元） 28,279,194.31 29,045,230.86 19,601,696.18
营业收入（元） 424,404,231.00 446,371,037.02 294,958,084.14
合并报表本年度末累 489,665,451.61
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 454,881,333.61
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 100,370,967.25
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 56,693,677.37
均净利润（元）
最近三个会计年度累 100,370,967.25
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 76,926,121.35
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 6.6%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 100,370,967.25元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，本预案
是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分
红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
报告期内，公司传感器产品主要包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列，主要应用于 LED照明、安防、数码电子产品、
智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。拥有多项核心技术自主知识产权，掌握核心材料的生产配方与工艺，是本行业内少有的具
有自主研发能力、规模生产能力、完备销售网络的国内企业之一。报告期内，公司发行股份及支付现金购买无锡格林通 67%股权事项
处于整合阶段。格林通属于仪器仪表行业，产品涵盖火焰、气体探测器、气体报警控制器及智能传感器及相关配套产品，并拥有为下
游大型客户提供安全监测领域成套产品及系统的集成能力。可以根据客户需求，设计出适用于特殊场景的，由气体采样预处理装置、
现场气体探测器、火灾探测设备、火灾报警控制器、PLC、消防联动控制器、组态图形显示装置等组成的联动报警系统，解决非常规
、复杂环境下的安全检测需求，以实时读取现场设备单元的各项数据和状态并实现对现场装置单元进行复杂的联锁程序控制，为客户
提供涵盖检测系统架构设计、产品选型配置、系统运行软件编制等在内的综合解决方案。
报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势及公司关于利润分配的承
诺，本次利润分配预案符合公司的发展战略和规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来
成长发展相匹配。
四、其他重要说明和风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。
3、本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明
确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议关于第五届董事会第十五次会议相关事项的审核意见
；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/002d42e7-e933-4ffe-a54e-53a8d84ad97b.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李书亚、王
征、倪骁然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事李书亚、王征、倪骁然自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事李书亚、王征、倪骁然均能够胜
任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《森霸传感科技股份有限公司章程》《森霸传感科
技股份有限公司独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
森霸传感科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/53ee9511-063e-44d8-9128-906805203973.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要于 2026年 4月 27日在证监会指定创业板信息披露网
站披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 13日（星期三）15:00—17:
00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00—17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长单森林先生、董事总经理及董事会秘书（代行人）邓婧女士、财务负责人江金秀女士、独立董事王征女士（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资 者可 于 2026 年 5 月 13 日（ 星期 三） 15:00-17:00 通过 网 址https://eseb.cn/1x3dNws2v0k或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/405e4541-6a0c-4043-8a64-f0a6cec18374.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：关于格林通2025年业绩承诺完成情况说明的公告
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森霸传感（300701）：关于格林通2025年业绩承诺完成情况说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/44b910e3-860c-4e95-8652-6f14b90bcfcb.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和森霸传感科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上
海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生
。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已
向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数
9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802名。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议及 2024年度股东大会审议通过
了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘任期限为一年，公司管理
层按照股东大会授权，根据 2025年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与立信会计师事务所协商确定具体费用。
公司董事会审计委员会通过查阅立信会计师事务所的资质证件、履职经历、诚信记录等相关信息，与立信会计师事务所负责公司
审计业务的会计师进行沟通等，对立信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审慎核查，认为立信会
计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 202
4年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司审计工作的要求。因此，审计
委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，立信会计师事务所对
公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制情况、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、重大资产重组 2025年度业绩承诺实现情况、重大资产重组资产减值测试情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信会
计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况如下：
（一）审计委员会认真履行相关职责，对会计师事务所续聘的评价要素和具体评分标准等进行监督和审核，并对续聘会计师事务
所就其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素，结合
审计费用报价、独立性及年度审计工作情况进行了认真审查和评价，确认其是否与公司业务独立、人员独立，相关审计人员是否具备
必要的资质，是否能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则，是否能够较好完成公司委托的各项服务工作等；经研判，审计
委员会最终一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依然具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在
执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。2025年 4月 21日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续
聘公司 2025年度审计机构的议案》，一致认为：立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将该
事项提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 15日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作
的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 10日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计调整事
项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发
现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 20日，公司第五届董事会审计委员会第十三次会议召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告
、格林通 2025年业绩承诺完成情况等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为立信会计师事务所在 2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及内部控制情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况、重大资产重组2025年度业绩承诺实现情况、重大资产重组资产减值测试情况等方面发挥了重
要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告及相关专项报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
森霸传感科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a47aa760-784e-4e37-b3ab-6384ecb20ef3.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：关于拟提请参股子公司注销并计提资产减值准备的进展公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟提请
参股子公司注销并计提资产减值准备的议案》，同意参股子公司天津瞰世注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项。具体
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，本事项有了新的进展，具体情况如下：
经公司年度审计机构确认，对天津瞰世光学科技有限公司投资事项计提长期股权投资减值损失金额为 6,252,820.29元，本次计
提长期股权投资减值损失系根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及
公司会计政策等相关规定并对上述资产可收回金额进行评估分析后确认，将减少 2025 年归属于上市公司股东净利润 6,252,820.29
元，并相应减少公司所有者权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40cc0b63-d960-41e5-9ad4-0bf53f25d04c.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。为促进公司健康、规范
、可持续发展，增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，
公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经
董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、 适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员
二、 适用期限
董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案经审议通过之日止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后
至新的薪酬方案经审议通过之日止。
三、 薪酬方案
（一）公司董事薪酬（津贴）方案
1、独立董事津贴方案
公司独立董事 2026年度津贴为每人每年 6万元，按月发放。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价相结合的方式进行，评价结果作为津贴
调整的参考依据。
2、非独立董事薪酬
公司非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬应当以绩效评价为依据，年度绩效薪酬应当在年度报告披露和年度
绩效评价后支付，年度绩效评价应当由董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展。
非独立董事 2026 年薪酬范围为不超过 100 万元，具体薪酬金额按公司所处行业及地区的薪酬水平、公司薪酬管理制度的规定
、其所担任的职务及绩效评价结果确定；兼任多个职务的，薪酬按就高原则领取，在公司及其分、子公司均有任职且同时领取薪酬的
，总薪酬不得超过上述薪酬范围的上限。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬应当以绩效评价为依据，年度绩效薪酬应当在年度报告披露和年
度绩效评价后支付，年度绩效评价应当由董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展。
高级管理人员 2026年薪酬范围如下：
单位：万元
序号 职务 薪酬范围
1 总经理 60-100
2 副总经理 30-100
3 董事会秘书 60-100
4 财务负责人 40-100
高级管理人员具体薪酬金额按公司所处行业及地区的薪酬水平、公司薪酬管理制度的规定、其所担任的职务及绩效评价结果确定
；兼任多个职务的，薪酬按就高原则领取，在公司及其分、子公司均有任职且同时领取薪酬的，总薪酬不得超过上述薪酬范围的上限
。
四、审议程序
1、董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，以逐项审议方式审议通过了《关于公司 2026年度董
事薪酬方案的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议前述议案时关联委员回避表决，相关议案已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十五次会议，以逐项审议方式审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议
案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，前述议案已经公司董事会审议通过。《关于公司
2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
五、 其他
1、董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规的规定并视公司经营情况另行确定。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律、法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等规定执行。
5、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f959fd84-e5ac-43a0-8884-6ff53b65ef88.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2026年
度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
（2）投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
人 事件 裁）金额
金亚科技、周旭 2014年报 尚余 500
辉、立信 万元
保千里、东北证 2015年重组、 1,096万元 部分投资者以保千里 2015 年
券、银信评估、 2015年报、 年度报告；2016年半年度报告、
立信等 2016年报 年度报告；2017年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017 年
12月 29日期间因虚假陈述行
为对保千里所负债务的 15%
部分承担补充赔偿责任。目前
胜诉投资者对立信申请执行，
法院受理后从事务所账户中扣
划执行款项。立信账户中资金
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额 足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有
效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
（3）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
2、项目信息
（1）基本信息
开始为本公司
注册会计师 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 提供审计服务
执业时间 公司审计时间 执业时间
时间
项 目 合 伙
周永生 2019年 3月 2014年 10月 2024年 10月 2024年 10月人
签 字 注 册
许文静 2023年 11月 2021年 11月
会计师
质 量 控 制
吴可方 2019年 7月 2014年 11月
复核人
2024年 10月
2012年 2月
2023年 12月
2025年 12月
（2）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：周永生
时间 上市公司名称 职务
2023年 许昌远东传动轴股份有限公司 签字注册会计师
2023年 河南羚锐制药股份有限公司 签字注册会计师
2023年 河南恒星科技股份有限公司
2024年-2025年 森霸传感科技股份有限公司
2024年-2025年 河南同心传动股份有限公司
签字注册会计师
项目合伙人
项目合伙人
2025年 中原内配集团股份有限公司 项目合伙人
2025年 河南蓝天燃气股份有限公司 项目合伙人
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 许文静
时间 上市公司名称
2024年-2025年 森霸传感科技股份有限公司
2025年 中原内配集团股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴可方
时间
2023
2024-2025
上市公司和挂牌公司名称
棕榈生态城镇发展股份有限公司
郑州煤电股份有限公司
职务
项目合伙人
项目合伙人
2024 城发环境股份有限公司 项目合伙人2024
2024
中原环保股份有限公司
神马实业股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
2024 河南神马华威塑胶股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 荣科科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2024 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 濮阳惠成电子材料股份有限公司 项目合伙人2023-2025
2023-2025
2025年
方大国际工程咨询股份有限公司
海天消防科技股份有限公司
森霸传感科技股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
复核合伙人
2025年 河南同心传动股份有限公司 复核合伙人2025年
2025年
2025年
中原内配集团股份有限公司
河南蓝天燃气股份有限公司
河南金爵智能科技股份有限公司
复核合伙人
复核合伙人
复核合伙人
（5）项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（6）审计收费
立信会计师事务所审计服务费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相
应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会通过查阅立信会
计师事务所的资质证件、履职经历、诚信记录等相关信息，与立信会计师事务所负责公司审计业务的会计师进行沟通等，对立信会计
师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审慎核查，认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事
务所为公司 2026年度审计机构，聘任期限为一年。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 20
26 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场
情况与会计师事务所签署聘请协议。
3、生效日期
本次聘任公司 2026年度审计机构事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2ead7fff-3f6a-4484-acae-14f2af499cc9.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：2025年度内部控制评价报告
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森霸传感（300701）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/69e3d016-2989-4693-a33a-8177209b99a6.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：关于修订公司章程的公告
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森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于无锡格林通安全装备有限公司未能完成 2025 年度业绩承诺，根据《业绩补偿协议》等相关约定，业绩承诺人朱唯、潘建新
、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“格安合伙”）拟以其持有的公司股份进
行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为 3,141,792股，其中朱唯应补偿股份数量为 1,016,056股、潘建新应补偿股份数量为 5
05,829股、林荣祥应补偿股份数量为 463,414股、吴薇宁应补偿股份数量为 348,739 股、范建平应补偿股份数量为 282,761 股、唐
蓉应补偿股份数量为 185,680股、俞彪应补偿股份数量为 182,852股、格安合伙应补偿股份数量为 156,461 股。公司以人民币 1元
总价回购全部补偿股份并进行注销。公司总股本由 282,735,119股减少到 279,593,327股。
二、公司章程修订情况
根据上述变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fea82d18-1ef0-4911-86d5-12ef86fc9a89.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：关于计提商誉减值准备的公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 202
5年计提商誉减值准备的议案》，同意对公司收购无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”或“标的公司”）67%股权时所
形成的商誉计提减值准备 2,074.25 万元。现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备概述
（一）商誉的形成
2023年 7月 5日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书(草案) >及其摘要修订稿的议案》及《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
，同意公司以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“格安合伙”）合计持有的标的公司 67%股权（以下简称“本次交易”）。交易双方以立信评估出具的资产评估报告
的评估值为依据，协商确定标的公司67%股权交易价格为 21,507.00 万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中现
金支付对价 10,593.00万元，股份支付对价 10,914.00万元。评估基准日为 2023 年 2月 28日，标的资产过户日为 2023 年 12 月
19 日。公司对格林通收购形成 11,831.82万元商誉。计算过程如下：
项目 无锡格林通安全装备有限公司（万元）
合并成本 21,507.00
减：取得的可辨认净资产公允价值 14,440.57
按持股比例 67% 9,675.18
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资 11,831.82
产公允价值份额的金额
根据《企业会计准则第 8号资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8号商誉减值》的有关规定，对因企业合并形成的商
誉，无论是否存在减值迹象，每年商誉均结合与其相关的资产组进行减值测试。
(二 )本次计提商誉减值准备的原因
标的公司主营业务为从事安全监测领域的气体及火焰探测器、报警控制器、智能传感器及相关配套产品的研发、生产和销售。 2
025年因下游行业投资力度不及预期、客户有效需求不足、行业竞争加剧及产业系列布局尚需进一步完善等原因，导致格林通业绩未
达预期。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡格林通安全装备有限公司 2025年度业绩承诺实现情况说明审核报告
》，截止 2025 年 12 月 31日，格林通实现的实际净利润数 2,378.79 万元，业绩承诺完成率为 70.42%，未完成 2025年度承诺的
业绩。
格林通 2023 年度、2024 年度、2025 年度剔除影响后实际净利润分别为3,227.00万元、2,843.97万元、2,378.79万元，三年合
计实际净利润数为 8,449.76万元，三年合计业绩承诺实现率为 87.48%。
（三）商誉减值的测试情况
为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券业务资格的上海立信资产评估有限公司以 2025年 12月 31日为评估基准日对公
司收购格林通 67%股权形成的商誉进行减值测试，并出具了《森霸传感科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的
无锡格林通安全装备有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》。根据评估测算，采用预计未来现金流量折现法(收益法)评估出
格林通含商誉资产组在评估基准日 2025年 12月 31日的可收回金额为 15,700.00万元。
截至 2025年 12月 31日，格林通含商誉资产组合并账面价值为 18,795.90万元，格林通含商誉资产组评估可回收净值 15,700.0
0 万元,公司收购格林通 67%股权形成的商誉本年度计提减值准备金额 2,074.25万元。
格林通含商誉资产组商誉原值 11,831.82万元，2023-2024年度未计提的商誉减值，本年度计提 2,074.25万元，商誉账面价值余
额 9,757.57万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备 2,074.25 万元，影响 2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 2,074.25万元，相
应减少 2025年度归属于上市公司股东的所有者权益 2,074.25万元。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
本次计提商誉减值准备系根据中国证监会《会计监管风险提示第 8号--商誉减值》和《企业会计准则第 8号--资产减值》、公司
内控制度等相关要求以及无锡格林通安全装备有限公司实际经营情况及未来经营规划，本着谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依
据充分、合理，计提商誉减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值
准备事宜。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：公司决定对收购格林通资产形成的商誉计提减值准备的决定合理合规，此次计提商誉减值准备依据充分，计提
后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益，审计委员会同意本次计提商誉减值事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3391e54a-265f-4be4-a6f9-0db6148fd820.PDF
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（2025）
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森霸传感（300701）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（2025）。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:42│森霸传感（300701）：关于发行股份购买资产之标的资产业绩承诺期满资产减值测试情况的公告
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森霸传感（300701）：关于发行股份购买资产之标的资产业绩承诺期满资产减值测试情况的公告
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2026-03-12 16:02│森霸传感（300701）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告
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森霸传感（300701）：关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-06 18:02│森霸传感（300701）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请综
合授信，额度不超过人民币3 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各机构实际核准的信用额度为准，包括但不限于信用、担保
、抵押、质押等方式），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请综合授
信额度事项无须提交股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/dbf96ecf-3373-49b3-9847-2fd90c56ae63.PDF
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2026-03-06 18:02│森霸传感（300701）：关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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森霸传感（300701）：关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-06 18:02│森霸传感（300701）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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森霸传感（300701）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-06 18:02│森霸传感（300701）：关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的公告
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一、关于公司副总经理、董事会秘书辞去职务的情况
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书邹洋先生递交的书面辞职申请，邹洋
先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。邹洋先生担任副总经理、董事会秘书职务的原定任期为公司第五届董事
会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，邹洋先生将
不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，邹洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邹洋先生在担任公司副总经理、董事会秘
书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感
谢！
二、关于邓婧女士代行董事会秘书职责的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作（2025年修订）》的规定，为保障公司经营管理工作的正常进行及公司信息披露等工作的开展，公司于 2026年 3月 6
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定董事邓婧女士代行公司董事会秘书职责的议案》，同意公司董事会正式聘
任董事会秘书之前，暂由董事、总经理邓婧女士代行公司董事会秘书职责。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。
邓婧女士的联系方式如下：
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
地址：河南省南阳市社旗县城关镇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/4d596b04-5390-49a4-8ae0-356d8a85716f.PDF
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2026-03-06 18:02│森霸传感（300701）：关于拟提请参股子公司注销并计提资产减值准备的公告
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森霸传感（300701）：关于拟提请参股子公司注销并计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/7fca5c39-7623-4f69-836f-176d50ec6f58.PDF
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2026-02-24 16:30│森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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森霸传感（300701）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/96729800-1b14-490f-91d8-a66886e3089d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│森霸传感：2026年一季度报告
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2026-04-27│森霸传感：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176020.PDF
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2025-10-29│森霸传感：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749871.PDF
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2025-08-29│森霸传感：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602114.PDF
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2025-04-29│森霸传感：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358668.PDF
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2025-04-24│森霸传感：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223240966.PDF
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2024-10-26│森霸传感：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521456.PDF
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2024-08-27│森霸传感：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984670.PDF
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2024-04-29│森霸传感：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854423.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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