公司公告☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:14 │森霸传感（300701）：关于变更财务顾问主办人的公告 │
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│2026-04-28 16:08 │森霸传感（300701）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:46 │森霸传感（300701）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 15:46 │森霸传感（300701）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 15:46 │森霸传感（300701）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:45 │森霸传感（300701）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 15:45 │森霸传感（300701）：关于无锡格林通安全装备有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告（2025） │
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│2026-04-26 15:45 │森霸传感（300701）：关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告 │
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│2026-04-26 15:45 │森霸传感（300701）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 15:45 │森霸传感（300701）：以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的无锡格林通安全装备有限公司相关资产│
│ │组可收回金额资产评估报告 │
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2026-05-14 16:14│森霸传感（300701）：关于变更财务顾问主办人的公告
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）为森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金（以下简称“发行股份及支付现金购买资产项目”）的独立财务顾问，原委派徐子涛先生、张婧女士、胡
新红先生担任财务顾问主办人，持续督导期至 2024年 12 月 31 日已届满，独立财务顾问继续就限售股解禁等尚未完结的督导事项
履行持续督导职责。
公司于近日收到华创证券出具的《华创证券有限责任公司关于更换森霸传感科技股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知函
》，原财务顾问主办人徐子涛先生、张婧女士因工作变动，不再继续担任公司财务顾问主办人。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律法规的规定，为保证公司持续督导工作的有序进行，华创证券授权陆洲先生接替徐子涛先生、张婧女士继续担任公司
持续督导的财务顾问主办人，本次变更不会影响华创证券对公司的持续督导工作。公司董事会对徐子涛先生、张婧女士在持续督导期
间所做出的贡献表示衷心的感谢！
本次财务顾问主办人变更后，公司发行股份及支付现金购买资产项目的持续督导财务顾问主办人为胡新红先生和陆洲先生，陆洲
先生的简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bc9a117b-23c3-4e7e-adea-78537ad5633a.PDF
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2026-04-28 16:08│森霸传感（300701）：2026年一季度报告
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森霸传感（300701）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dee477b6-3a4c-459d-8ba6-85ae15b269a7.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：2025年年度报告摘要
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森霸传感（300701）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/771d9f11-03b3-44e4-b1e9-fd786b0f27f0.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：2025年年度报告
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森霸传感（300701）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/18d5b644-75ef-4a3c-b975-52b50dfbd723.PDF
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2026-04-26 15:46│森霸传感（300701）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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森霸传感（300701）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a782c76a-9e6a-405c-a169-470a15e624d8.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：2025年年度审计报告
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森霸传感（300701）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c01ae325-e3c7-4723-acc2-1ec89f73e518.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：关于无锡格林通安全装备有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告（2025）
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森霸传感（300701）：关于无锡格林通安全装备有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告（2025）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aeb67ea9-dd2a-4551-92ae-9d7e2afba595.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告
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森霸传感（300701）：关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7873da50-ee94-46fa-8c95-aa589fa48b65.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：内部控制审计报告
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森霸传感（300701）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7838c029-4730-471e-b1b2-1031df8a4098.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的无锡格林通安全装备有限公司相关资产组可
│收回金额资产评估报告
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森霸传感（300701）：以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的无锡格林通安全装备有限公司相关资产组可收回金额资产评估
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5680673c-ad5b-4f22-9c34-3d6d1131a94a.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告
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森霸传感（300701）：重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7b742b33-eb41-4ac1-885b-a61818caf11b.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：资产评估报告
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森霸传感（300701）：森霸传感收购无锡格林通安全装备有限公司股权承诺期满需进行减值测试所涉及的无锡格林通安全装备有
限公司股东全部权益价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eca45e9d-1f65-47e2-bd82-dfe10df421e6.PDF
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2026-04-26 15:45│森霸传感（300701）：核查意见
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情况暨业绩补偿方案的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为森霸传感科技股份有限公司（
以下简称“森霸传感”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的
独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”、“标的公司”）2025年度
的业绩承诺实现情况、业绩承诺期满资产减值测试情况及业绩补偿方案进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次交易的基本情况
本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业
（有限合伙）（以下简称“格安合伙”）合计持有的标的公司 67%股权。交易双方以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，
协商确定标的公司 67%股权交易价格为 21,507.00万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中现金支付对价 10,59
3.00万元，股份支付对价 10,914.00万元。
同时，为促进本次交易的顺利实现，增强交易完成后公司财务安全性及可持续发展能力，在本次资产重组的同时，公司向不超过
35名特定对象发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 10,593.00万元，不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行
股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%，扣除中介机构费用后用于支付本次交易的现金对价。
2023年 5月 22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易；同时，公司与朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁
、范建平、唐蓉、俞彪、格安合伙签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》。
2023年 6月 19日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书(草案) >及其摘要修订稿的议案》及《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
；同时，上市公司与朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、格安合伙签署了《业绩补偿协议之补充协议》。
2023年 7月 5日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易及相关议案。
2023 年 10 月 27 日，深交所并购重组审核委员会召开 2023 年第 12 次并购重组审核委员会审议会议，审议通过了公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请。
2023 年 11 月 24 日，本次交易收到中国证监会出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659号）。
2023 年 12 月 19 日，公司公告本次交易的标的资产过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已经完成，本次变更后格林通成
为公司控股子公司，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于森霸传感科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成的公告》。
2024 年 1 月 3 日，公司公告本次交易完成向交易对方发行股份数量为12,735,119股（其中限售股数量为 12,735,119股），上
述股份上市日期为 2024年1月 5日。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：森霸传感科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》及相关公告。
2024年 5月 24日，公司公告经综合考虑当前资本市场状况等因素，决定取消发行股份及支付现金方式购买朱唯等人合计持有的
无锡格林通安全装备有限公司 67%的股权并募集配套资金方案中的配套资金募集。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《森霸传感：关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告》及相关公告。
二、业绩承诺情况
1、业绩承诺
根据公司与业绩承诺人暨补偿义务人签署的《业绩补偿协议》，朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合
伙作为补偿义务人，承诺如下：
（1）业绩承诺期内，标的公司于 2023 年度、2024年度、2025年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利
润（下同）（以下简称“实际净利润”），分别不低于 3,064万元、3,217万元、3,378万元（以下简称“承诺净利润”）。
（2）上述净利润应考虑以下因素：①若本次交易实施完成后上市公司对标的公司存在追加投资的，则标的公司累计实现的实际
净利润应扣除上市公司追加投资所节省的财务费用，其中财务费用按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算
确定；②若业绩承诺期内标的公司及其子公司因股权激励事项需要进行股份支付会计处理的，则标的公司累计承诺净利润和累计实际
净利润均以剔除前述股份支付会计处理形成的费用影响后的净利润数为准。
（3）尽管有前述约定，若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺的期间，则各方同意按照届时监管部门的要求履行相应的决策
程序并签订相应的文件。
2、业绩补偿
如标的公司于业绩承诺期内任一年度累计实现的实际净利润未达到承诺净利润，则补偿义务人应向上市公司足额补偿，具体为补
偿义务人优先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司
的，则该差额部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。
（1）补偿义务人的股份补偿
补偿义务人当期需补偿的股份数量=当期补偿金额÷本次发行价格。
第一个业绩承诺年度的当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数×95%－截至当期期末累计实现的实际净利润数)÷业绩承
诺期内各年度的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格。
第二个业绩承诺年度的当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数×95%－截至当期期末累计实现的实际净利润数)÷业绩承
诺期内各年度的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－补偿义务人累计已补偿金额。
第三个业绩承诺年度的当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现的实际净利润数)÷业绩承诺期
内各年度的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－补偿义务人累计已补偿金额。
为免疑义，上述公式中的“累计已补偿金额”包括累计已补偿股份按照发行价格折算的补偿金额，即累计已补偿金额＝累计已补
偿股份数量×发行价格+累计已补偿现金金额。
以上公式运用中，应遵循：
(a)任何一年计算的补偿数额小于 0时，按 0取值，补偿义务人已经补偿的股份不冲回；
(b)如上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上
述公式计算确定的当期需补偿的股份数量×(1+送股或转增比例)；
(c)补偿义务人所需补偿的股份于交割日至利润补偿之日已获得的对应现金股利部分（以缴纳个人所得税后金额为准）一并无偿
赠与给上市公司；
(d)依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足 1股的
剩余对价由补偿义务人以现金支付；
(e)如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于补偿义务人届时持有的股份数量时，差额部分由补偿义务人以现金形式补偿。
（2）补偿义务人的现金补偿
业绩承诺期间的各年度，无论因何种原因，导致补偿义务人持有的上市公司股份不足以补偿上市公司的，则补偿义务人应就不足
部分以现金方式对上市公司进行补偿，补偿义务人现金补偿金额的具体计算公式如下：
补偿义务人当期需以现金补偿的金额=该业绩承诺年度的当期补偿金额－补偿义务人当期已补偿股份数(如有)×本次发行价格。
以上公式运用中，如计算的需以现金补偿的金额小于 0时，按 0取值，补偿义务人已经补偿的现金不冲回。
补偿义务人于业绩承诺期向上市公司承担的补偿义务，以补偿义务人通过本次交易获得的总对价（包括通过本次交易获得的股份
及现金对价，以及本次交易后上市公司根据补偿义务人通过本次交易获得的股份所派发股利、送红股、资本公积转增股本等）为上限
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/44ca3ebf-c484-47e7-875f-4bcc856ef88f.PDF
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2026-04-26 15:44│森霸传感（300701）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025年度内部控制评价 非累积投票提案 √
报告的议案》
4.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
5.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于发行股份购买资产 2025年度 非累积投票提案 √
业绩补偿方案暨回购注销股份的议
案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
上述提案已由 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。上述提案中，全部议案均为影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案中，提案 7、提案 8需经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
此外，公司独立董事李书亚先生、王征女士、倪骁然先生将在 2025年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授
权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细
填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的，须在 2026年 5月 12日 17:00点之前
送达或传真（0377-67987868）到公司证券事务部方为有效。
3、登记地点：公司证券事务部
信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868
。（信函或传真上请注明“2025年度股东会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：邓婧、文俊位
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务部本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6a62713-7fe5-4fc4-bf26-849d3a92ee2f.PDF
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2026-04-26 15:44│森霸传感（300701）：独立董事2025年度述职报告（李书亚）
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尊敬的各位股东及股东代表：
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