公司公告☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:39 │天宇股份（300702）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-05-15 20:36 │天宇股份（300702）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-15 20:35 │天宇股份（300702）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-05-15 20:34 │天宇股份（300702）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 20:34 │天宇股份（300702）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 20:34 │天宇股份（300702）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 20:32 │天宇股份（300702）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-15 20:32 │天宇股份（300702）：2026年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2026-05-15 20:32 │天宇股份（300702）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告 │
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│2026-05-08 16:42 │天宇股份（300702）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2026-05-15 20:39│天宇股份（300702）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见
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天宇股份（300702）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3a9162c3-ecca-4317-9caa-8e84a4fb20d4.PDF
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2026-05-15 20:36│天宇股份（300702）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 15日 16：00在公司一楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，在公司职工代表大会和 2025年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性
和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应出席董事 8人，实际出席人数 8人，会议由
公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
董事会选举屠勇军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：
（1）审计委员会：张国昀先生（主任委员）、丁寒锋先生、汪秀林先生（2）提名委员会：石锦娟女士（主任委员）、张国昀先
生、林洁女士（3）薪酬与考核委员会：丁寒锋先生（主任委员）、石锦娟女士、邓传亮先生（4）战略决策委员会：屠勇军先生（主
任委员）、朱国荣先生、邓传亮先生
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任屠勇军先生为公司总经理；同意聘任朱国荣先生、邓传亮先生、王福军先生为公司副总经理；同意聘任王艳女士
为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任王冲女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任陆梦瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》；
为切实提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更 2020年向特定对象发行股票募
集资金投资项目之浙江京圣药业有限公司“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”募集资金用途，并将该项目剩
余募集资金中的 6,500万元投入至本次拟新增的募集资金投资项目：昌邑天宇药业有限公司“年产 1万吨合成乙腈项目”。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公
告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司与浙
江九洲药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联销售商品业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易 2026 年度预计发生金额增
加 5,000 万元。本次增加额度后，公司与浙江九洲药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联销售商品业务预计额度由 3,000万
元增至 8,000 万元。本次公司增加 2026 年度与浙江九洲药业股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计金额为公司业务发展及
生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖
，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
关联董事邓传亮先生回避表决。
7、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 6月 2日召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c1874057-7894-4cbf-99be-da6e632d4c3e.PDF
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2026-05-15 20:35│天宇股份（300702）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况
2026年 1月 26日，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司根据经营及业务发展需要，向上海星可高纯溶剂有限公司（以下简称“上海星可
”）及其子公司采购原材料及销售产品，预计关联交易总额不超过人民币16,000.00万元。向浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“
九洲药业”)及其子公司销售产品，预计关联交易总额不超过人民币 3,000.00万元。具体内容详见公司于 2025年 1月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
2、本次追加 2026年度日常关联交易预计发生金额情况
2026 年，因公司业务发展，公司及子公司与九州药业及其子公司发生的日常关联销售商品业务有所增加，公司拟对前述日常关
联交易 2026年度预计发生金额增加 5,000万元。本次增加额度后，公司与九州药业及其子公司发生的日常关联销售商品业务预计额
度由 3,000万元增至 8,000万元。
公司于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第一次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事邓传亮先生回避表决）通过
了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定 预计金额 截至披露日已 上年发生
类别 容 价原则 原预计 新增预计 增加后 发生金额 金额
金额 金额 预计金
额
向关联人 九洲药业及 产品 市场价格 3,000.00 5,000.00 8,000.00 2,655.93 354.88
销售 其子公司
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：浙江九洲药业股份有限公司
法定代表人：花莉蓉
注册资本：88,944.6028万元
经营范围：化学原料药、医药中间体、医药制剂的研发、生产(凭许可证经营),创新药品、生物技术的技术开发、技术服务,新药
、医药中间体及原料药的研发、销售(凭许可证经营),化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、机械设备的制造、销售,经营进出口业
务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区
主要财务数据：九洲药业 2025年 12月 31日的总资产为 1,060,298.72万元，净资产为 872,411.96万元，2025年 1月-12月营业
收入为 550,859.52万元，净利润为 72,854.317万元。
关联关系：公司董事邓传亮先生与九洲药业副总经理黄敏霞女士系夫妻关系，因此，公司向九洲药业及其子公司销售产品构成日
常性关联交易。
履约能力分析：九洲药业及其子公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、
公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司增加 2026 年度与九州药业及其子公司的日常关联交易预计金额,系基于生产经营实际需，属于公司正常经营往来，交
易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依
赖。
五、审议意见
（一）独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事认为：本次公司增加 2026年度与九州药业及其子公司的日常关联交易预计金额符合公司日常经营发展所需，
属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原
则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立
性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意该事项并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：本次公司增加 2026 年度与九州药业及其子公司的日常关联交易预计金额系公司日常生产经营的需要
，公司日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。日常关联交易预计的审批程序符合相关规定，交
易行为合理，交易定价符合市场原则。
（三）董事会意见
经审核，董事会认为：本次公司增加 2026 年度与九州药业及其子公司的日常关联交易预计金额为公司业务发展及生产经营的正
常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性。
六、备查文件
1、2026年第四次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0c3799fa-0a56-4390-a5b0-ddc1945876a3.PDF
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2026-05-15 20:34│天宇股份（300702）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 02日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集 非累积投票提案 √
资金投资项目的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议，具体内容详见公司于 2026年 5月 16日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2026年 6月 1日上午 9:00-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业
执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2026年 6月 1日 17:
00前送达公司证券部。来信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号浙江天宇药业股份有限公司证券部收，邮编：318020，并请
通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。
3、登记地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼三楼证券部。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：王艳
联系电话：0576-89189669
传真：0576-89189660
电子邮件：stock@tianyupharm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5eb6d534-3cec-4595-a57a-1d68e70e26df.PDF
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2026-05-15 20:34│天宇股份（300702）：2025年年度股东会决议公告
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天宇股份（300702）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/173b91c5-adbd-40da-8cba-62b2447e12a7.PDF
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2026-05-15 20:34│天宇股份（300702）：2025年年度股东会法律意见书
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关于浙江天宇药业股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0650号致：浙江天宇药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 24日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月15 日 15:30；召开地点为台州市黄岩江口化工开发
区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举屠勇军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举林洁女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱国荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举邓传亮先生为公司第六届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举石锦娟女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举丁寒锋先生为公司第六届董事会独立董事
3、《2025年度董事会工作报告》
4、《2025年年度报
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