公司公告☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 16:32 │天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告 │
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│2025-11-18 18:34 │天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:34 │天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-18 18:27 │天宇股份（300702）：2025年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:26 │天宇股份（300702）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天宇股份（300702）：2025年三季度报告 │
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2025-11-21 16:32│天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
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天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9d93f2c6-a62f-4288-8011-99cfd00df120.PDF
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2025-11-18 18:34│天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f06a7a59-e04d-452d-abf3-e45374181dda.PDF
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2025-11-18 18:34│天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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关于浙江天宇药业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1888号致：浙江天宇药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加贵公司 2025年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供天宇股份 2025年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天宇股份本次股东大会其
他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天宇股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 10 月 30 日在创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年11月 18 日下午 15:30；召开地点为台州市黄岩江
口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11月 18日 9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025年11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.09《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
2.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本所律师经核查后认为，本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行
，符合法律、行政法规《股东会规则》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2025年 11月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及有关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表股份共计 179,254,698股，占公司有表决权股份总数的 51.5134%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会投票网络投
票的股东共 37名，代表股份共计 4,384,262股，占公司有表决权股份总数的 1.2599%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身
份已由信息公司验证。
本所律师经核查后认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议
的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.00《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 179,619,481 股，反对 4,019,479 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8112%，表决
结果为通过。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 179,619,481 股，反对 4,019,479 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8112%，表决
结果为通过。
本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.07《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.09《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
同意179,619,481股，反对4,019,479股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8112%，表决结果为
通过。
2.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 183,637,617 股，反对 1,343 股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%，表决结果
为通过。
本次股东大会提案对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f77f57ba-4873-41cf-889c-21c99246f026.PDF
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2025-11-18 18:27│天宇股份（300702）：2025年第一次职工代表大会决议公告
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天宇股份（300702）：2025年第一次职工代表大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b2797843-d34a-455d-87bd-17b6199729fe.PDF
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2025-11-18 18:26│天宇股份（300702）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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天宇股份（300702）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/67c55f81-c6c5-4a68-92ea-bffc1d21ae05.PDF
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2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告
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天宇股份（300702）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/44d0eb16-0dd0-4285-94ad-61d3310b7985.PDF
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2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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天宇股份（300702）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/95a346e1-91b5-48db-aa72-e8464c017c80.PDF
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2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分管理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.09 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30
日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上述议案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2025年 11月 17日上午 9:00-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业
执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2025年 11月 17日 1
7:00前送达公司证券部。来信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号浙江天宇药业股份有限公司证券部收，邮编：318020，并
请通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。
3、登记地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼三楼证券部。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：王艳
联系电话：0576-89189669
传真：0576-89189660
电子邮件：stock@tianyupharm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8622aca4-656b-4c92-b924-c9a780f0473e.PDF
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2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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天宇股份（300702）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：2025年三季度报告
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天宇股份（300702）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/11907ae7-06ea-43e3-a90c-9166fb5a3d46.PDF
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2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：天宇股份董事会议事规则
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天宇股份（300702）：天宇股份董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7230daea-09d3-4e29-98be-884902f7b693.PDF
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2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：天宇股份控股子公司管理制度
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天宇股份（300702）：天宇股份控股子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/94cd4f08-c08f-4906-840b-083baa9fa27b.PDF
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2025-10-30 00:00│天宇股份（300702）：天宇股份股东会议事规则
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天宇股份（300702）：天宇股份股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c5a182e3-7ea9-4a62-99aa-a1e0d311cf24.PDF
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