公司公告☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2025-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:24 │天宇股份（300702）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:24 │天宇股份（300702）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 17:27 │天宇股份（300702）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-24 20:44 │天宇股份（300702）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │天宇股份（300702）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 20:41 │天宇股份（300702）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:41 │天宇股份（300702）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:40 │天宇股份（300702）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-22 20:12 │天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告 │
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│2025-04-17 20:53 │天宇股份（300702）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-05-12 18:24│天宇股份（300702）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：浙江天宇药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加贵公司 2024 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供天宇股份 2024 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天宇股份本次股东大会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天宇股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 18 日在创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年5 月 12 日下午 15:30；召开地点为台州市黄岩江
口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东
大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月12 日 9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1. 《2024年度董事会工作报告》；
2. 《2024年度监事会工作报告》；
3. 《2024年年度报告及其摘要》；
4. 《2024年度财务决算报告》；
5. 《关于2024年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
7. 《关于董事薪酬的议案》；
8. 《关于监事薪酬的议案》；
9. 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》；
10. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
11. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本所律师经核查后认为，本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行
，符合法律、行政法规《股东会规则》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2025 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及有关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表股份共计179,254,598股，占公司有表决权股份总数的51.5133％。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会投票网络投票的股东共229名，代表股份共计45,351,986股，占公司有表决权股份总数的13.0330％。通过网络投票参加表
决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师经核查后认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议
的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1. 《2024年度董事会工作报告》
同意 224,560,928 股，反对 18,300 股，弃权 27,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9797％，
表决结果为通过。
2. 《2024年度监事会工作报告》
同意 224,560,928 股，反对 18,300 股，弃权 27,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9797％，
表决结果为通过。
3. 《2024年年度报告全文及其摘要》
同意 224,560,928 股，反对 18,836 股，弃权 26,820 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9797%，表
决结果为通过。
4. 《2024年度财务决算报告》
同意 224,560,928 股，反对 18,300 股，弃权 27,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9797％，
表决结果为通过。
5. 《关于2024年度利润分配预案》
同意 224,560,628 股，反对 29,536 股，弃权 16,420 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9795%，表
决结果为通过。
6. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意 224,560,928 股，反对 18,300 股，弃权 27,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9797％，
表决结果为通过。
7. 《关于董事薪酬的议案》
同意 45,411,165 股，反对 41,116 股，弃权 16,420 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8735%，表
决结果为通过。
本议案关联股东屠勇军、林洁已回避表决。
8. 《关于监事薪酬的议案》
同意 224,547,448 股，反对 41,116 股，弃权 18,020 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9737%，表
决结果为通过。
9. 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
同意 224,537,264 股，反对 51,300 股，弃权 18,020 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9691%，表
决结果为通过。
10. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意 224,549,164 股，反对 39,400 股，弃权 18,020 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9744%，表
决结果为通过。
11. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
同意 224,547,684 股，反对 40,880 股，弃权 18,020 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9738％，
表决结果为通过。
本次股东大会提案对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a63f5631-bec0-4bf1-a2eb-d5ed4f845545.PDF
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2025-05-12 18:24│天宇股份（300702）：2024年度股东大会决议公告
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天宇股份（300702）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/097cfbb7-1d07-4c0f-bda8-79d935b1ac7c.PDF
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2025-05-08 17:27│天宇股份（300702）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。届时公司董事长屠勇军先生
、副总经理兼董事会秘书王艳女士、财务总监王秀娟女士、独立董事张国昀先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将在线就公司
2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025
年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的
问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/cf1c6709-1f61-43e4-93a4-736dfb0f7c0a.PDF
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2025-04-24 20:44│天宇股份（300702）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公
司股东大会审议。现将公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关
要求，为更加真实、准确反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对
2025 年第一季度的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，对可能
发生减值损失的资产计提减值准备。
2025 年第一季度，公司计提的各项资产减值准备金额合计 2,228.72 万元。具体情况如下：
项目 计提金额（万元）
信用减值损失 388.16
存货跌价损失 1,840.56
合计 2,228.72
上述 2025 年第一季度资产减值准备计提额及其对公司相关财务指标的影响未经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值准备的计提依据及方法
（1）金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减
值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、
根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已
发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成
分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初
始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照
该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发
生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风
险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（2）按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制其他
应收款账龄与整个存续期预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
（3）采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产1）具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与整个存续期预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00
1-2 年 30.00
2-3 年 80.00
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
3年以上 100.00
2、存货跌价准备的计提依据及方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相
关要求，结合 2025 年 3 月 31日财务状况及经营成果，2025 年第一季度计提各项资产减值准备金额共计2,228.72 万元，符合会计
准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案
》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意
本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2025 年第一季度可能发
生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、
科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
六、报备文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4dd917a9-21ca-49dc-a9e5-69041f7465ec.PDF
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2025-04-24 20:44│天宇股份（300702）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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天宇股份（300702）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c17f6d17-a152-4626-967e-a22730bd20f7.PDF
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2025-04-24 20:41│天宇股份（300702）：2025年一季度报告
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天宇股份（300702）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b627d792-de35-4298-9edc-e3aeb97d96d8.pdf
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2025-04-24 20:41│天宇股份（300702）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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天宇股份（300702）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c373b25e-4a12-4359-8e2d-2b0325c88caf.PDF
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2025-04-24 20:40│天宇股份（300702）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司四楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025年 4月 23日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事 3人，实
际出席人数 3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江天宇药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2025年第一季度报告》；
监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网
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