公司公告☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:03 │天宇股份（300702）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 17:01 │天宇股份（300702）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-26 17:00 │天宇股份（300702）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-22 18:17 │天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │天宇股份（300702）：关于全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2026-01-07 15:48 │天宇股份（300702）：关于全资子公司原料药通过CDE审评的公告 │
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│2026-01-06 15:47 │天宇股份（300702）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-23 16:37 │天宇股份（300702）：关于完成《公司章程》备案的公告 │
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│2025-12-23 16:34 │天宇股份（300702）：天宇股份章程 │
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│2025-12-22 16:52 │天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告 │
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2026-01-30 17:03│天宇股份（300702）：2025年度业绩预告
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天宇股份（300702）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/45d1e5b4-6369-4517-8811-e467ffd80844.PDF
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2026-01-26 17:01│天宇股份（300702）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026年 1月 26日 9：30以通讯方式召开，本次
会议通知于 2026年 1月 24日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。会议由董事长屠勇军
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
董事会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格
为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
关联董事屠勇军先生、林洁女士、邓传亮先生回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/036aa5b4-75b7-45dc-8a13-5212cfa612a8.PDF
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2026-01-26 17:00│天宇股份（300702）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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天宇股份（300702）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/8aa34e7c-60f9-4cbf-aceb-8e11d320a387.PDF
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2026-01-22 18:17│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诺得药业有限公司（以下简称“诺得药业”）于近日收到国家
药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于巴氯芬片的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品情况
1、药品基本情况
药品名称 巴氯芬片
英文名 Baclofen Tablets
剂型 片剂
规格 10mg
是否处方药 是
申请事项 药品注册（境内生产）
注册分类 化学药品 4 类
药品批准文号 国药准字 H20263133
药品批准文号有效期 至 2031年 1月 13日
2、药物的其他情况
本品适用于多发性硬化症所引起的严重但可逆的肌肉痉挛。对感染性、退行性、外伤性、肿瘤或原因不明的脊髓疾病引起的痉挛
可能有一定的疗效。
根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生产商另有福安药业集团宁波天衡制药有限公司、福安
药业集团庆余堂制药有限公司、云南铭鼎药业有限公司 3家企业。
据统计，2024 年巴氯芬片在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社区医院，县级公立医院，乡镇卫生院）和城市实体药店
的销售额约人民币 2.09亿元（数据来源于米内网）。
诺得药业巴氯芬片于 2024年 11月获得国家药监局受理，截至 2025年 12月31日，公司及子公司对该品种的累计研发投入约 350
.72万元。
二、对公司的影响及风险提示
公司产品巴氯芬片获得国家药监局批件后可在境内生产、销售，进一步丰富了公司的制剂品种规格，有望增加公司制剂业务收入
，有助于提升公司产品的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
同时，药品未来的具体生产、销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，盈利水平具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/29b6d34d-b9c8-4449-a104-0681e97b33db.PDF
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2026-01-20 00:00│天宇股份（300702）：关于全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江京圣药业有限公司（以下简称“京圣药业”）于近日收到了由
浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称 证书编号 发证时间 有效期
浙江京圣药业有限公司 GR202533002271 2025 年 12 月 19 日 三年
根据国家有关规定，京圣药业自通过高新技术企业认定后连续三年（2025年至 2027 年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠
政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次获证系京圣药业首次通过高新技术企业认定，有助于进一步提高公司的核心竞争力，本次通过高新技术企业认定不会对公司
的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a539fe59-e87e-46bb-bdc2-41d7a535448d.PDF
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2026-01-07 15:48│天宇股份（300702）：关于全资子公司原料药通过CDE审评的公告
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天宇股份（300702）：关于全资子公司原料药通过CDE审评的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/bb84fd3a-645d-4467-a089-da526977ed66.PDF
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2026-01-06 15:47│天宇股份（300702）：关于变更签字注册会计师的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会
议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
担任公司 2025 年度审计机构。公司于 2025 年 5 月 12日召开 2024年度股东大会，审议通过上述议案。具体内容详见公司于 2025
年 4月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）
。
近日，公司收到天健事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派金晨希先生和李翀先生作为公司 2025 年
度财务报表审计报告和2025 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。为保持独立性，现委派周小民先生接替金晨希先生
作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为周小民先生和李翀先生。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1、基本信息
周小民先生，2002年取得中国注册会计师执业资格。周小民先生 2000年开始在天健事务所从事审计工作，从 2025年开始为公司
提供审计服务。
2、独立性和诚信记录情况
签字注册会计师周小民先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到
过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计和 2025年末财务报告内部控制审计工作
产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更签字注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/cc1ebb11-eaac-4c04-9e39-649e22be0e24.PDF
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2025-12-23 16:37│天宇股份（300702）：关于完成《公司章程》备案的公告
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天宇股份（300702）：关于完成《公司章程》备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/cd46c50f-8207-4349-b386-0b9937284feb.PDF
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2025-12-23 16:34│天宇股份（300702）：天宇股份章程
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天宇股份（300702）：天宇股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3c6a69db-5c7f-4375-813e-7c255109e60d.PDF
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2025-12-22 16:52│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9e20cf7a-3a05-470e-89eb-7861cb670c8b.PDF
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2025-12-10 00:00│天宇股份（300702）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金监管协议的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用
不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，在中信银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“中信银行台州黄
岩支行”）开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并授权董事长负责与保荐人及银行签署募集资金监管协议。具体内容详见公司
于 2025 年 10月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-077）。
近日，公司及全资子公司浙江京圣药业有限公司（以下简称“京圣药业”）同中信银行台州黄岩支行、保荐机构中信建投证券股
份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金临时补流专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”），现将相关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842号
）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 11
,117,974股，发行价格为每股人民币 80.95元，募集资金总额为人民币 899,999,995.30 元，扣除发行费用人民币 5,941,900.21元
后，公司募集资金净额为人民币 894,058,095.09 元。募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（
特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕675号”《
验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定，公司在中信银行台州黄岩支行设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专项管理。近
日，公司及京圣药业同中信建投、中信银行台州黄岩支行签订了《监管协议》。公司新开立的募集资金暂时补充流动资金专项账户具
体情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
1 浙江天宇药业股 中信银行股份有限 8110801013103305817 闲置募集资金
份有限公司 公司台州黄岩支行 暂时补充流动
资金的存放与
使用。
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）协议各方
甲方一：浙江天宇药业股份有限公司
甲方二：浙江京圣药业有限公司
上述甲方一和甲方二共同视为本协议的甲方
乙方：中信银行股份有限公司台州黄岩支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金临时补流专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方一使用专户内资金用于与主营业务
相关的生产经营使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄建飞、楼黎航，可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方仅允许将以下募集资金账户内的资金转入本专户以用于与主营业务相关的生产经营。
开 户 行 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 黄 岩 支 行 ， 账 号 ：1207031129202100124，户名：浙江京圣
药业有限公司（资金性质：募集资金专户）；
7、甲方应当在临时性补流到期前，从甲方自有资金账户归集至专户，再由专户及时转回偿还至相关的募集资金账户，即：
开 户 行 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 黄 岩 支 行 ， 账 号 ：1207031129202100124，户名：浙江京圣
药业有限公司（资金性质：募集资金专户）；
甲方不得通过其他路径、账户将相关资金转回募集资金账户。
8、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
10、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的
保荐代表人继受享有。
11、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主
动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
14、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金临时补流专户存储监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/75114e78-4dd8-4c16-be06-e578cc43ae0f.PDF
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2025-11-21 16:32│天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
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天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9d93f2c6-a62f-4288-8011-99cfd00df120.PDF
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2025-11-18 18:34│天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f06a7a59-e04d-452d-abf3-e45374181dda.PDF
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2025-11-18 18:34│天宇股份（300702）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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关于浙江天宇药业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1888号致：浙江天宇药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加贵公司 2025年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供天宇股份 2025年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天宇股份本次股东大会其
他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天宇股份本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 10 月 30 日在创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年11月 18 日下午 15:30；召开地点为台州市黄岩江
口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11月 18日 9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025年11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.09《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
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