公司公告☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:42 │天宇股份（300702）：关于公司原料药通过CDE审评的公告 │
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│2026-07-03 17:51 │天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告 │
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│2026-07-02 17:02 │天宇股份（300702）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-07-02 16:16 │天宇股份（300702）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购股份进展的公告 │
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│2026-07-01 16:47 │天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告 │
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│2026-06-26 15:48 │天宇股份（300702）：关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-22 16:37 │天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告 │
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│2026-06-17 16:12 │天宇股份（300702）：关于公司原料药通过CDE审评的公告 │
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│2026-06-16 19:16 │天宇股份（300702）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-15 16:22 │天宇股份（300702）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-13 16:42│天宇股份（300702）：关于公司原料药通过CDE审评的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）布瑞哌唑原料药于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CD
E”）审评。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
化学原料药名称：布瑞哌唑
包装规格：10Kg/桶
登记号：Y20240001143
化学原料药注册标准编号：YBY67562026
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
生产企业：浙江京圣药业有限公司
二、药品的其他相关情况
布瑞哌唑适用于治疗成人精神分裂症。
公司于 2024 年 11月向 CDE 递交了布瑞哌唑原料药的药品注册申请并获得受理。布瑞哌唑原料药现已通过CDE审评，尚须取得
浙江省药品监督管理局GMP符合性检查结果为“符合要求”的公示后，方可在国内上市销售。
三、对公司的影响及风险提示
根据 CDE网站公示，截至公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE技术审评通过的厂家有 20 家。公司布瑞哌唑原料药未完成
GMP 符合性检查，目前正在准备向浙江省药品监督管理局申请对该品种进行 GMP符合性检查。由于受市场环境变化等因素影响，布
瑞哌唑原料药的国内上市销售时间尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c019d795-8c1a-4605-9223-308ed1099de1.PDF
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2026-07-03 17:51│天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份补充质押及质押展期的公告
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信息披露义务人林洁保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东林洁女士持有公司股份 122,028,474股，占公司总股
本的 35.07%。近日，公司获悉林洁女士持有的部分公司股份办理了补充质押及质押展期业务。截至目前，林洁女士累计质押股份 2,
500万股，占其持有公司股份总数的 20.49%。
一、股东股份补充质押及质押展期的基本情况
（一）本次补充质押的基本情况
股东 是否为 质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 用途
名称 第一大 股数 持股份 总股本 为限 补充 日 日
股东及 （万 比例 比例 售股 质押
一致行 股） （%） （%）
动人
林洁 是 300 2.46 0.86 否 是 2026-7-2 2026-7-6 招商证券 补充质
股份有限 押
公司
（二）本次质押展期的基本情况
股东 是否为 质押 占其所 占公司 是否 是否 原质押 展期前 展期后 质权人 用途
名称 第一大 股数 持股份 总股本 为限 补充 起始日 质押到 质押到
股东及 （万 比例 比例 售股 质押 期日 期日
一致行 股） （%） （%）
动人
林洁 是 1050 8.60 3.02 否 否 2025-7 2026-7- 2027-7- 招商证券 置换前
-7 6 6 股份有限 期质押
公司 借款
林洁 是 300 2.46 0.86 否 是 2026-7 2026-7- 2027-7- 招商证券 补充质
-2 6 6 股份有限 押
公司
合计 - 1,350 11.06 3.88 - - - - - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司控股股东屠勇军先生、林洁女士及其一致行动人江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信瞭望 1号私募证券投
资基金（以下简称“瞭望 1号”）、屠善增先生累计质押情况如下：
数量：万股
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例（%） 前质押股 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
份数量 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标记 结数量
数量
林洁 12,202.8474 35.07 2,200 2,500 20.49 7.18 0 0 0 0
屠勇军 5,710.9409 16.41 1,580 1,580 27.67 4.54 0 0 0 0
瞭望1号 2,154.4945 6.19 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
屠善增 7.4613 0.02 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 20,075.7441 57.69 3,780 4,080 20.32 11.72 0 0 0 0
三、其他说明
林洁女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形
。若公司股价波动到预警线时，林洁女士将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注林洁女士的股
份质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2087fce4-a3a1-4966-8a64-33d230b43023.PDF
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2026-07-02 17:02│天宇股份（300702）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 10月 29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，即本次补充流动资金到期日为 2026年 10月 28日。具体
内容详见公司于 2025年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2025-077）。公司实际使用闲置募集资金 7,000.00万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金使用进行了合理的安排，资金运用情况良好。
根据募集资金投资项目进度及资金需求情况，公司已于 2026 年 7月 2日提前归还了 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。剩
余 3,000万元暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金将在到期前足额归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2dcd954b-f690-4ce8-82e8-58728f6ade04.PDF
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2026-07-02 16:16│天宇股份（300702）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购股份进展的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
本次回购资金总额不低于人民币 8,000万元且不超过人民币 13,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额
为准。本次回购价格不超过人民币 30.18元/股（含本数），按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约
为265.08万股至430.75万股，占公司当前总股本的 0.76%至 1.24%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购
实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 6月 11日、2026年 6月 12日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）及《回购报告书》（公告编号：2026-05
2）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起 3个
交易日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,959,500 股，占公司总股本的 0.85%
，最高成交价为 22.04 元/股，最低成交价为 19.01元/股，成交总金额为 60,590,428元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购
方案及相关法律法规的要求。
截至 2026 年 7月 2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,823,850 股，占公司总股本的 1.
10%，最高成交价为 22.04 元/股，最低成交价为 19.01 元/股，成交总金额为人民币 78,931,481.50元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7f992a00-8cd6-4efd-8a1f-395a31321373.PDF
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2026-07-01 16:47│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0d7ff8f3-3f2f-4b0a-a422-5b6b1254b6de.PDF
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2026-06-26 15:48│天宇股份（300702）：关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的进展公告
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一、关联交易情况概述
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于收购上
海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的议案》，并与相关交易对方签署了附条件生效的《股权转让协议》。公司拟以现金方
式收购屠勇军先生等八名交易对方合计持有的上海星可高纯溶剂有限公司（以下简称“上海星可”或“标的公司”）87.8173%股权，
交易价格为人民币 33,370.57万元。本次交易完成后，上海星可将成为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨
潮资讯网披露的《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
二、关联交易进展情况
（一）工商变更登记进展情况
截至本公告披露日，除南京梧聚生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京梧聚”）外，其余交易对方所持标的公司股权
已完成工商变更登记手续，公司累计持有上海星可 84.8216%股权，并已取得变更后的营业执照。南京梧聚持有的标的公司 2.9957%
股权尚未完成工商变更登记。
（二）关于南京梧聚所持股权暂无法办理过户的情况说明
根据《股权转让协议》约定，南京梧聚应将其持有的标的公司 420.30万元出资额（对应持股比例 2.9957%）转让给公司。公司
在办理本次交易相关工商变更登记过程中获悉，南京梧聚所持上述股权已被司法冻结，目前暂无法办理股权过户登记手续。根据相关
法律法规及登记管理规定，在股权冻结期间，相关股权不得办理变更登记，因此上述股权暂无法完成过户。
公司已就上述事项与南京梧聚进行沟通，并督促其积极采取措施依法解除股权冻结状态，尽快完成剩余股权交割及过户手续。公
司将持续关注事项进展，并依据《股权转让协议》约定积极维护公司及全体股东合法权益，同时按照相关规定及时履行信息披露义务
。
三、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司已完成除南京梧聚外其他交易对方所持标的公司股权的工商变更登记手续，累计持有上海星可 84.8216
%股权，已取得上海星可控制权，并将其纳入公司合并报表范围。
南京梧聚所持 2.9957%股权暂未完成过户，该事项不会导致公司丧失对上海星可的控制权，亦不会对本次交易的实施结果、上海
星可的经营管理及正常生产经营产生重大不利影响，且不影响本次交易公司实现控股及纳入合并报表的目标。截至本公告披露日，上
述司法冻结事项仅影响剩余 2.9957%股权的交割进度，后续办理时间存在一定不确定性。公司将持续督促相关方积极解决股权冻结事
项，依法推进剩余股权交割工作，切实维护公司及全体股东合法权益。
公司将根据上述事项后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e0c6f5d3-c436-49cc-8f89-9cf65decd882.PDF
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2026-06-22 16:37│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诺得药业有限公司（以下简称“诺得药业”）于近日收到国家
药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于阿帕他胺片的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品情况
1、药品基本情况
药品名称 阿帕他胺片
英文名 Apalutamide Tablets
剂型 片剂
规格 60mg
是否处方药 是
申请事项 药品注册（境内生产）
注册分类 化学药品 4类
药品批准文号 国药准字 H20264862
药品批准文号有效期 至 2031年 06月 16 日
2、药物的其他情况
本品适应症为：（1）转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌（mHSPC）成年患者。（2）有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列
腺癌（NM-CRPC）成年患者。
根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生产商另有齐鲁制药（海南）有限公司、四川科伦药业
股份有限公司和江西科睿药业有限公司等 5家企业。
据统计，2025 年阿帕他胺片在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社区医院，县级公立医院，乡镇卫生院）和城市实体药
店的销售额约人民币 8.7亿元（数据来源于米内网）。
诺得药业阿帕他胺片 2025年 02月获得国家药监局受理，截至 2026年 5月31日，公司及子公司对该品种的累计研发投入约 906.
01万元。
二、对公司的影响及风险提示
公司产品阿帕他胺片获得国家药监局批件后可在境内生产、销售，进一步丰富了公司的制剂品种规格，有望增加公司制剂业务收
入，有助于提升公司产品的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
同时，药品未来的具体生产、销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，盈利水平具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cef7ca34-beed-44de-8481-6ae7c7693cdc.PDF
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2026-06-17 16:12│天宇股份（300702）：关于公司原料药通过CDE审评的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）美阿沙坦钾原料药于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“
CDE”）审评。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
化学原料药名称：美阿沙坦钾
包装规格：10Kg/桶
登记号：Y20240001145
化学原料药注册标准编号：YBY66702026
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
生产企业：浙江天宇药业股份有限公司
二、药品的其他相关情况
美阿沙坦钾适用于治疗成人原发性高血压。
公司于 2024年 12月向 CDE递交了美阿沙坦钾原料药的药品注册申请并获得受理。美阿沙坦钾原料药现已通过 CDE审评，尚须取
得浙江省药品监督管理局 GMP符合性检查结果为“符合要求”的公示后，方可在国内上市销售。
三、对公司的影响及风险提示
根据 CDE网站公示，截至公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE技术审评通过的厂家有 10 家。公司美阿沙坦钾原料药未完
成 GMP符合性检查，目前正在准备向浙江省药品监督管理局申请对该品种进行 GMP符合性检查。由于受市场环境变化等因素影响，美
阿沙坦钾原料药的国内上市销售时间尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/833d8093-c75f-4a77-9b8b-908ad4dc4090.PDF
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2026-06-16 19:16│天宇股份（300702）：关于首次回购公司股份的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
本次回购资金总额不低于人民币 8,000万元且不超过人民币 13,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额
为准。本次回购价格不超过人民币 30.18元/股（含本数），按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约
为265.08万股至430.75万股，占公司当前总股本的 0.76%至 1.24%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购
实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 6月 11日、2026年 6月 12日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）及《回购报告书》（公告编号：2026-05
2）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 6月 16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了公司股份的首次回购。本次回购股份数量为 52,100股
，占公司总股本的 0.0150%，最高成交价为 19.25元/股，最低成交价为 19.01元/股，成交总金额为 998,538.00元（不含交易费用
）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bc134f86-40ab-4bfb-9e1c-bdc5df72f024.PDF
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2026-06-15 16:22│天宇股份（300702）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会第二十一次会议，于
2026年 5月 15日召开了2025 年年度股东会决议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，根据公
司 2026 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司预计 2026 年拟向银行申请
总额不超过 45 亿元人民币的综合授信，本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际签署的协
议为准且应在审批范围内，融资资金主要用于办理流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立信用证等相
关业务。该额度在授权期限内可循环滚动使用。
同时，针对上述授信额度，为保障上述银行等授信顺利实施及加强公司对外担保的日常管理，公司及子公司可以为子公司提供担
保，子公司之间或子公司为公司也可以提供担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质
押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 23 亿元，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司可根据实际
经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。
上述担保额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2026-026
）。
根据银行风控要求，公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司担保贷款追加
抵押物的议案》，同意在上述担保事项基础上，追加公司持有的排污许可证作为抵押物，为子公司浙江诺得药业有限公司（以下简称
“诺得药业”）项目贷款提供补充抵押担保。本次追加抵押物不涉及新增贷款额度，亦不改变原担保事项的主债权金额及担保范围。
具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司担保贷款追加抵押物的公告
》（公告编号：2026-029）。
二、担保进展情况
诺得药业为公司全资子公司，根据诺得药业的业务发展需要，近日，公司与兴业银行股份有限公司台州分行（以下简称“兴业银
行台州分行”）分别签订了《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》，为诺得药业在兴业银行台州分行办理额度不超过 9亿元人民
币的授信业务提供连带责任保证担保及资产抵押担保。上述担保事项在公司 2025年年度股东会授权额度范围内，无需另行提交董事
会及股东会审议。
三、保证合同主要内容
（一）《最高额保证合同》签订情况
1、保证人：浙江天宇药业股份有限公司
2、债权人：兴业银行股份有限公司台州分行
3、债务人：浙江诺得药业有限公司
4、担保最高金额：人民币玖亿元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证额度有效期：自 2026年 6月 12日至 2036年 6月 12日止
7、担保范围：包括主合同项下的债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费等）。
8、担保期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（二）《最高额抵押合同》签订情况
1、抵押权人：兴业银行股份有限公司台州分行
2、抵押人：浙江天宇药业股份有限公司
3、债务人：浙江诺得药业有限公司
4、抵押物情况：公司持有的排污许可证（编号：91331000148144211K001P）
5、抵押最高主债权额：人民币壹拾万元整（该金额系根据银行风控要求设定的排污权抵押价值，实际担保能力与保证合同共同
覆盖授信额度，具体以合同条款为准）。
6、抵押担保范围：包括主合同项下的债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、抵押权人实
现债权的费用等。
7、抵押额度有效期：自 2026 年 6月 15 日至 2036年 6月 15 日止（以实际登记为准）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保额度为 29,203.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.02%，以上担保
为公司与合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司台州分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与兴业银行股份有限公司台州分行签订的《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e561ce74-baef-4059-afce-60b483f2bc57.PDF
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2026-06-15 16:22│天宇股份（300702）：关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第一次会议，于 2026年 6月 2日召开
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》，同意公司变更 2020年向特
定对象发行股票募集资金投资项目之浙江京圣药业有限公司“年产 1,000吨沙坦主环等 19个医药中间体产业化项目”募集资金用途
，并将该项目部分剩余资金投入至本次拟新增的募集资金投资项目：昌邑天宇药业有限公司“年产 1万吨合成乙腈项目”（以下简称
“合成乙腈项目”）。公司将新增设立募集资金专项账户，用于“合成乙腈项目”的募集资金存放及使用，授权董事长或其指定的授
权对象负责与保荐人及银行签署《募集资金三方监管协议》，并授权董事长或其指定的授权对象全权办理本次募集资金专项账户的其
他相关事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司全资子公司浙江京圣药业有限公司（以下简称“京圣药业”）、昌邑天宇药业有限公司（以下简称“昌邑天宇”）同
中信银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“中信银行台州黄岩支行”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投”）签订了《三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842
号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 1,111.80 万股，发
行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 90,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 424.53万元后的募集资金为 89,575.47万元，
已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020年 12月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.66 万元后，公司本次募集资金净额为 89,40
5.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675号
）。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司新开立募集资金专户
用于“合成乙腈项目”募集资金的存储和使用，并与京圣药业、中信银行台州黄岩支行及保荐机构中信建投签订了《三方监管协议》
。具体募集资金专项账户的开立情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
1 昌邑天宇药业有 中信银行股份有限 8110801012703468266 年产 1万吨合成
限公司 公司台州黄岩支行 乙腈项目
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）协议各方
甲方一：浙江京圣药业有限公司
甲方二：昌邑天宇药业有限公司
上述甲方一和甲方二共同视为本协议的甲方
乙方：中信银行股份有限公司台州黄岩支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
（二）协议主要内容
1、甲方二已在乙方开设募集资金项目专项账户(以下简称“专户”)，账号为 8110801012703468266，截至 2026年 6月 15日，
专户余额为 0元。该专户仅用于甲方二使用专户内资金用于昌邑天宇药业有限公司年产 1 万吨合成乙腈项目，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄建飞、楼黎航可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月 15日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方仅允许将以下募集资金账户内的资金转入本专户以用于昌邑天宇药业有限公司年产 1万吨合成乙腈项目。
开户行：浙江工商银行股份有限公司台州黄岩支行
账号：1207031129202100124
户名:浙江京圣药业有限公司(资金性质：募集资金专户)
7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元(按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定)的，甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的
保荐代表人继受享有。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主
动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/4d7a7c75-99dc-45c6-a6bf-8f28a0a8be17.PDF
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2026-06-11 19:01│天宇股份（300702）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一交易日（即 2026年 6月 10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况
公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 持有人名称 持有人类别 持有数量 持有比例
号 （股） （%）
1 林洁 境内自然人 122,028,474 35.07
2 屠勇军 境内自然人 57,109,409 16.41
3 江苏兆信私募基金管理有限公司－ 基金、理财产品等 21,544,945 6.19
兆信瞭望 1号私募证券投资基金
4 金鹰基金－西藏信托－金桐 33 号集 基金、理财产品等 6,959,543 2.00
合资金信托计划－金鹰优选 210 号
单一资产管理计划
5 兴业银行股份有限公司－兴全趋势 基金、理财产品等 6,405,583 1.84
投资混合型证券投资基金
6 浙江天宇药业股份有限公司－2024 基金、理财产品等 3,550,063 1.02
年员工持股计划
7 马成 境内自然人 3,017,968 0.87
8 国泰佳泰股票专项型养老金产品－ 基金、理财产品等 2,979,991 0.86
招商银行股份有限公司
9 中国建设银行股份有限公司－兴全 基金、理财产品等 2,588,400 0.74
多维价值混合型证券投资基金
10 国泰基金管理有限公司－社保基金 基金、理财产品等 2,305,004 0.66
2103组合
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 持有人名称 持有人类别 持有数量 占无限售
号 （股） 条件流通
股的比例
（%）
1 林洁 境内自然人 30,507,119 14.45
2 江苏兆信私募基金管理有限公司－ 基金、理财产品等 21,544,945 10.20
兆信瞭望 1号私募证券投资基金
3 屠勇军 境内自然人 14,277,353 6.76
4 金鹰基金－西藏信托－金桐 33号集 基金、理财产品等 6,959,543 3.30
合资金信托计划－金鹰优选 210号
单一资产管理计划
5 兴业银行股份有限公司－兴全趋势 基金、理财产品等 6,405,583 3.03
投资混合型证券投资基金
6 浙江天宇药业股份有限公司－2024 基金、理财产品等 3,550,063 1.68
年员工持股计划
7 国泰佳泰股票专项型养老金产品－ 基金、理财产品等 2,979,991 1.41
招商银行股份有限公司
8 中国建设银行股份有限公司－兴全 基金、理财产品等 2,588,400 1.23
多维价值混合型证券投资基金
9 国泰基金管理有限公司－社保基金 基金、理财产品等 2,305,004 1.09
2103组合
10 翁香女 境内自然人 2,200,000 1.04
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7fb9ea08-c094-48de-8bf9-83d01dacba90.PDF
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2026-06-11 19:01│天宇股份（300702）：回购报告书
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天宇股份（300702）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5fbb19a0-767f-4277-9ab0-4c1d8f3de15b.PDF
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2026-06-10 17:57│天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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信息披露义务人屠勇军保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东屠勇军先生持有公司股份 57,109,409 股，占公司总
股本的 16.41%。近日，公司获悉屠勇军先生持有的部分公司股份办理了补充质押业务。截至目前，屠勇军先生累计质押股份1,580万
股，占其持有公司股份总数的 4.54%。
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 用途
名称 第一大 股数 持股份 总股本 为限 补充 日 日
股东及 （万 比例 比例 售股 质押
一致行 股） （%） （%）
动人
屠勇 是 50 0.88 0.14 否 是 2026-6-9 2027-9-10 云南国际 补充质
军 信托有限 押
公司
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司控股股东屠勇军先生、林洁女士及其一致行动人江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信瞭望 1号私募证券投
资基金（以下简称“瞭望 1号”）、屠善增先生累计质押情况如下：
数量：万股
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例（%） 前质押股 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
份数量 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标记 结数量
数量
林洁 12,202.8474 35.07 2,200 2,200 18.03 6.32 0 0 0 0
屠勇军 5,710.9409 16.41 1,530 1,580 27.67 4.54 0 0 0 0
瞭望1号 2,154.4945 6.19 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
屠善增 7.4613 0.02 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 20,075.7441 57.69 3,730 3,780 18.83 10.86 0 0 0 0
三、其他说明
屠勇军先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情
形。若公司股价波动到预警线时，屠勇军先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注屠勇军先
生的股份质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/995350ec-8db8-41e7-a84e-8714bf21de0d.PDF
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2026-06-10 17:56│天宇股份（300702）：关于回购公司股份方案的公告
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天宇股份（300702）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/abda9b16-1747-44f0-b9a2-806fb2ae919f.PDF
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2026-06-10 17:56│天宇股份（300702）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026年 6月 10日 09：00在公司四楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026年 6月 5日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 8人，实际出席
人数 8人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，助力公司持续健康、快速发展。综合考虑公司财务状况、经营状况、
未来盈利能力及二级市场股票状况，拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币13,000万元（均包含本数），具体回购资金总额以实
际使用的资金总额为准。本次回购价格不超过人民币 30.18元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购决议前三十个交易
日公司股票交易均价的 150%。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。按回购价格上限及回购
资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为 265.08万股至 430.75股，占公司当前总股本的 0.76%至 1.24%。具体回购数量以
回购结束时实际回购的股份数量为准。
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东
利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/acc170e9-f697-45c2-b74a-b8b22e675c69.PDF
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2026-06-08 17:02│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诺得药业有限公司（以下简称“诺得药业”）于近日收到国家
药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于马来酸曲美布汀片的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品情况
1、药品基本情况
药品名称 马来酸曲美布汀片
英文名 Trimebutine Maleate Tablets
剂型 片剂
规格 0.1g
是否处方药 是
申请事项 药品注册（境内生产）
注册分类 化学药品 3类
药品批准文号 国药准字 H20264590
药品批准文号有效期 至 2031年 06月 02 日
2、药物的其他情况
本品适应症为：1.胃肠道运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善。2.
肠易激综合征。
根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生产商另有海南普利制药股份有限公司、山西振东安欣
生物制药有限公司等 8家企业。
据统计，2025 年马来酸曲美布汀片在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社区医院，县级公立医院，乡镇卫生院）和城市
实体药店的销售额约人民币2.4亿元（数据来源于米内网）。
诺得药业马来酸曲美布汀片 2024 年 12 月获得国家药监局受理，截至 2026年 05月 31日，公司及子公司对该品种的累计研发
投入约 508.53万元。
二、对公司的影响及风险提示
公司产品马来酸曲美布汀片获得国家药监局批件后可在境内生产、销售，进一步丰富了公司的制剂品种规格，有望增加公司制剂
业务收入，有助于提升公司产品的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
同时，药品未来的具体生产、销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，盈利水平具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/957c85af-2a3c-4a88-9677-4b16ee8e0459.PDF
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2026-06-02 17:02│天宇股份（300702）：关于公司原料药通过CDE审评的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）布立西坦原料药于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CD
E”）审评。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
化学原料药名称：布立西坦
包装规格：10Kg/桶
登记号：Y20240000776
化学原料药注册标准编号：YBY65892026
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
生产企业：浙江天宇药业股份有限公司
二、药品的其他相关情况
布立西坦适用于部分性癫痫发作的辅助治疗，尤其是对其他抗癫痫药物疗效不足的患者。
公司于 2024年 8月向CDE递交了布立西坦原料药的药品注册申请并获得受理。布立西坦原料药现已通过 CDE审评，尚须取得浙江
省药品监督管理局 GMP符合性检查结果为“符合要求”的公示后，方可在国内上市销售。
三、对公司的影响及风险提示
根据 CDE网站公示，截至公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE技术审评通过的厂家有 4家。公司布立西坦原料药未完成 G
MP符合性检查，目前正在准备向浙江省药品监督管理局申请对该品种进行 GMP符合性检查。由于受市场环境变化等因素影响，布立西
坦原料药的国内上市销售时间尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/60cbcb6d-8804-44ef-a414-edbc89fa4d6c.PDF
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2026-06-02 16:59│天宇股份（300702）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 2日（星期二）下午 15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为 2026年 6月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 6月 2日 9:15
-15:00。
4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。
6、本次会议由公司第六届董事会召集，董事林洁女士主持会议，公司董事长因公务不能担任本次会议主持人，按照《公司章程
》，本次会议主持人由过半数的董事共同推举产生。公司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本
次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 83 名，代表股份数为184,006,194股，占公司股份总数的 52.8788%。其中出
席本次股东会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5名，代表股份数为 179,279,154股，占公司股份总数的 51.5204%；参加本
次股东会网络投票的股东及股东授权委托代表共 78名，代表股份数为 4,727,040股，占公司股份总数的 1.3584%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 79 名，代表股份数为4,729,340股，占公司股份总数的 1.3591%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1.00、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%）
与会全体 184,006,194 183,892,458 99.9382% 105,136 0.0571% 8,600 0.0047%
股东
其中：中 4,729,340 4,615,604 97.5951% 105,136 2.2231% 8,600 0.1818%
小投资者
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》；
2、2026年第二次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e92ad092-575b-44a8-a14a-f17de03bf60b.PDF
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2026-06-02 16:59│天宇股份（300702）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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关于浙江天宇药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0898号致：浙江天宇药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资
料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 5月 16日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月2日 15:30；召开地点为台州市黄岩江口化工开发区
鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所
告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 2 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 6月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事林洁主持，公司董事长因公务不能担任本次会议主持人，按照《浙江天宇药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），由过半数的董事共同推举产生。
（五）本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法
律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至 2026年 5月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及有关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 179,279,154股，约占公司总股本的 51.5204%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 78名，代表股份共计 4,727,040股，约占公司总股本的 1.3584%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》
同意183,892,458股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9382%，表决结果为通过。
本次股东会提案已对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0dbe136f-1bb4-4268-bb30-843eca5e9db9.PDF
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2026-05-28 16:27│天宇股份（300702）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）第
二个锁定期将于 2026 年 5月 28日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及本次员工持股计划的相关内容，现将本次员工持股计划第二个锁定期届
满及解锁情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
（一）本次员工持股计划的基本情况
公司于 2024年 2月 21日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于<浙江天宇药业股份有限公
司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》等
相关议案。公司于 2024年 3月 11日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）本次员工持股计划实施情况
公司于 2024年 5月 29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“浙江天宇药业股份
有限公司回购专用证券账户”所持有的 4,050,063股公司股票已于 2024年 5月 28日非交易过户至“浙江天宇药业股份有限公司-202
4 年员工持股计划”，过户数量占公司目前总股本347,977,159股的 1.16%。具体内容详见公司于 2024年 5月 29 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）本次员工持股计划存续期及锁定期
根据本次员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下之日起算，即自2024年 5月 29日起至 2028年 5月 28日止。
本员工持股计划所获标的股票权益分 3期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起计算，每期解锁的标的股票比例依次为 40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标
和持有人考核结果计算确定。
二、本次员工持股计划第二个锁定期届满情况、业绩考核目标完成情况及后续安排
（一）锁定期届满情况
根据员工持股计划的规定，本次员工持股计划第二个锁定期将于 2026 年 5月 28日届满。
（二）业绩考核目标完成情况
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年年度审计报告（天健审〔2026〕9366号），公司 2025年度营业收入为 3,0
61,135,393.77元，较 2023年营业收入的增长率为 21.12%，本次员工持股计划第二个解锁期公司层面达到业绩考核指标触发值，对
应公司层面解锁比例为 80%；持有人个人层面的绩效考核均合格，对应个人层面解锁比例为 100%。因此，本员工持股计划第二个解
锁期所持标的股票可解锁比例为 80%，可解锁标的股票数量合计 972,015股，占公司总股本 0.28%；剩余 20%不可解锁，不可解锁标
的股票数量合计 243,004股，占公司总股本的 0.07%。
（三）后续安排
根据本次员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划第二个锁定期届满后，本次员工持股计划管理委员会，将根据本次员工持
股计划的规定和市场情况择机进行处置。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本次员工持股计划的变更及终止
（一）本次员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方
可实施。
（二）本次员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本
员工持股计划份额持有人的，经出席持有人会议的持有人所持 1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计
划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a9fe31e8-d68e-4e2e-88eb-39885d3926c5.PDF
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2026-05-26 19:32│天宇股份（300702）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、经公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不转增股本。公司合计派发现金红利17,398,857.95元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度分配。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本347,977,159股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****421 林洁
2 00*****439 屠勇军
3 02*****546 屠勇军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
联系人：王艳
联系电话：0576-89189669
传 真：0576-89189660
电子邮件：stock@tianyupharm.com
联系地址：浙江省台州市黄岩区江口开发区浙江天宇药业股份有限公司
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/02dfc588-2022-4bae-8138-918c0157a530.PDF
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2026-05-20 17:17│天宇股份（300702）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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信息披露义务人林洁保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东林洁女士持有公司股份 122,028,474 股，占公司总
股本的 35.07%。近日，公司获悉林洁女士持有的部分公司股份办理了补充质押业务。截至目前，林洁女士累计质押股份2,200万股，
占其持有公司股份总数的 18.03%。
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为 质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 用途
名称 第一大 股数 持股份 总股本 为限 补充 日 日
股东及 （万 比例 比例 售股 质押
一致行 股） （%） （%）
动人
林洁 是 40 0.33 0.11 否 是 2026-5-19 2026-11-18 招商证券 补充质
股份有限 押
公司
160 1.31 0.46 2026-5-19 2026-10-22 招商证券 补充质
股份有限 押
公司
合计 200 1.64 0.57 - - - - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司控股股东屠勇军先生、林洁女士及其一致行动人江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信瞭望 1号私募证券投
资基金（以下简称“瞭望 1号”）、屠善增先生累计质押情况如下：
数量：万股
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例（%） 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标记 结数量
数量
林洁 12,202.8474 35.07 2,000 2,200 18.03 6.32 0 0 0 0
屠勇军 5,710.9409 16.41 1,530 1,530 26.79 4.40 0 0 0 0
瞭望1号 2,154.4945 6.19 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
屠善增 7.4613 0.02 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
合计 20,075.7441 57.69 3,530 3,730 18.58 10.72 0 0 0 0
三、其他说明
林洁女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形
。若公司股价波动到预警线时，林洁女士将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注林洁女士的股
份质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/26a495d9-3d1c-44f9-9784-56cea7f8e0e0.PDF
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2026-05-20 00:00│天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告
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天宇股份（300702）：关于全资子公司药品获得批准的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3fa6427e-7e94-43af-a77a-fef59f8cf9a9.PDF
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2026-05-15 20:39│天宇股份（300702）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见
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天宇股份（300702）：变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3a9162c3-ecca-4317-9caa-8e84a4fb20d4.PDF
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2026-05-15 20:36│天宇股份（300702）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 15日 16：00在公司一楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，在公司职工代表大会和 2025年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性
和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应出席董事 8人，实际出席人数 8人，会议由
公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
董事会选举屠勇军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：
（1）审计委员会：张国昀先生（主任委员）、丁寒锋先生、汪秀林先生（2）提名委员会：石锦娟女士（主任委员）、张国昀先
生、林洁女士（3）薪酬与考核委员会：丁寒锋先生（主任委员）、石锦娟女士、邓传亮先生（4）战略决策委员会：屠勇军先生（主
任委员）、朱国荣先生、邓传亮先生
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任屠勇军先生为公司总经理；同意聘任朱国荣先生、邓传亮先生、王福军先生为公司副总经理；同意聘任王艳女士
为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任王冲女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任陆梦瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》；
为切实提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更 2020年向特定对象发行股票募
集资金投资项目之浙江京圣药业有限公司“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”募集资金用途，并将该项目剩
余募集资金中的 6,500万元投入至本次拟新增的募集资金投资项目：昌邑天宇药业有限公司“年产 1万吨合成乙腈项目”。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公
告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司与浙
江九洲药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联销售商品业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易 2026 年度预计发生金额增
加 5,000 万元。本次增加额度后，公司与浙江九洲药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联销售商品业务预计额度由 3,000万
元增至 8,000 万元。本次公司增加 2026 年度与浙江九洲药业股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计金额为公司业务发展及
生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖
，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
关联董事邓传亮先生回避表决。
7、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 6月 2日召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c1874057-7894-4cbf-99be-da6e632d4c3e.PDF
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2026-05-15 20:35│天宇股份（300702）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况
2026年 1月 26日，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司根据经营及业务发展需要，向上海星可高纯溶剂有限公司（以下简称“上海星可
”）及其子公司采购原材料及销售产品，预计关联交易总额不超过人民币16,000.00万元。向浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“
九洲药业”)及其子公司销售产品，预计关联交易总额不超过人民币 3,000.00万元。具体内容详见公司于 2025年 1月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
2、本次追加 2026年度日常关联交易预计发生金额情况
2026 年，因公司业务发展，公司及子公司与九州药业及其子公司发生的日常关联销售商品业务有所增加，公司拟对前述日常关
联交易 2026年度预计发生金额增加 5,000万元。本次增加额度后，公司与九州药业及其子公司发生的日常关联销售商品业务预计额
度由 3,000万元增至 8,000万元。
公司于 2026年 5月 15日召开第六届董事会第一次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事邓传亮先生回避表决）通过
了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定 预计金额 截至披露日已 上年发生
类别 容 价原则 原预计 新增预计 增加后 发生金额 金额
金额 金额 预计金
额
向关联人 九洲药业及 产品 市场价格 3,000.00 5,000.00 8,000.00 2,655.93 354.88
销售 其子公司
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：浙江九洲药业股份有限公司
法定代表人：花莉蓉
注册资本：88,944.6028万元
经营范围：化学原料药、医药中间体、医药制剂的研发、生产(凭许可证经营),创新药品、生物技术的技术开发、技术服务,新药
、医药中间体及原料药的研发、销售(凭许可证经营),化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、机械设备的制造、销售,经营进出口业
务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区
主要财务数据：九洲药业 2025年 12月 31日的总资产为 1,060,298.72万元，净资产为 872,411.96万元，2025年 1月-12月营业
收入为 550,859.52万元，净利润为 72,854.317万元。
关联关系：公司董事邓传亮先生与九洲药业副总经理黄敏霞女士系夫妻关系，因此，公司向九洲药业及其子公司销售产品构成日
常性关联交易。
履约能力分析：九洲药业及其子公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、
公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司增加 2026 年度与九州药业及其子公司的日常关联交易预计金额,系基于生产经营实际需，属于公司正常经营往来，交
易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依
赖。
五、审议意见
（一）独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事认为：本次公司增加 2026年度与九州药业及其子公司的日常关联交易预计金额符合公司日常经营发展所需，
属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原
则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立
性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意该事项并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：本次公司增加 2026 年度与九州药业及其子公司的日常关联交易预计金额系公司日常生产经营的需要
，公司日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。日常关联交易预计的审批程序符合相关规定，交
易行为合理，交易定价符合市场原则。
（三）董事会意见
经审核，董事会认为：本次公司增加 2026 年度与九州药业及其子公司的日常关联交易预计金额为公司业务发展及生产经营的正
常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性。
六、备查文件
1、2026年第四次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0c3799fa-0a56-4390-a5b0-ddc1945876a3.PDF
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2026-05-15 20:34│天宇股份（300702）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 02日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及有关人员。
8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集 非累积投票提案 √
资金投资项目的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议，具体内容详见公司于 2026年 5月 16日在创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2026年 6月 1日上午 9:00-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的营业
执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2026年 6月 1日 17:
00前送达公司证券部。来信请寄：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号浙江天宇药业股份有限公司证券部收，邮编：318020，并请
通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。
3、登记地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8号公司总部大楼三楼证券部。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：王艳
联系电话：0576-89189669
传真：0576-89189660
电子邮件：stock@tianyupharm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5eb6d534-3cec-4595-a57a-1d68e70e26df.PDF
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2026-05-15 20:34│天宇股份（300702）：2025年年度股东会决议公告
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天宇股份（300702）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/173b91c5-adbd-40da-8cba-62b2447e12a7.PDF
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2026-05-15 20:34│天宇股份（300702）：2025年年度股东会法律意见书
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关于浙江天宇药业股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0650号致：浙江天宇药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 24日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月15 日 15:30；召开地点为台州市黄岩江口化工开发
区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举屠勇军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举林洁女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱国荣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举邓传亮先生为公司第六届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举石锦娟女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举丁寒锋先生为公司第六届董事会独立董事
3、《2025年度董事会工作报告》
4、《2025年年度报告及其摘要》
5、《关于2025年度利润分配预案》
6、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知
中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
（五）本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法
律、行政法规、《股东会规则》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至 2026 年 5 月 8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及有关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 9人，持股数共计 179,425,992股，约占公司总股本的 51.5626%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 118名，代表股份共计 24,512,943股，约占公司总股本的 7.0444%。通过网络投票参加表决的股东的资格
，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举屠勇军先生为公司第六届董事会非独立董事
同意200,109,176股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1221%，表决结果为通过。
1.02 选举林洁女士为公司第六届董事会非独立董事
同意200,106,879股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1210%，表决结果为通过。
1.03 选举朱国荣先生为公司第六届董事会非独立董事
同意200,119,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1270%，表决结果为通过。
1.04 选举邓传亮先生为公司第六届董事会非独立董事
同意200,140,216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1373%，表决结果为通过。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举石锦娟女士为公司第六届董事会独立董事
同意200,107,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1215%，表决结果为通过。
2.02 选举张国昀先生为公司第六届董事会独立董事
同意200,107,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1215%，表决结果为通过。
2.03 选举丁寒锋先生为公司第六届董事会独立董事
同意200,107,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1215%，表决结果为通过。
3、《2025年度董事会工作报告》
同意203,899,935股，反对27,500股，弃权11,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%，表决结果为
通过。
4、《2025年年度报告及其摘要》
同意203,900,035股，反对27,400股，弃权11,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%，表决结果为
通过。
5、《关于2025年度利润分配预案》
同意203,861,535股，反对59,300股，弃权18,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%表决结果为通
过。
6、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意203,900,035股，反对27,400股，弃权11,500股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%，表决结果为
通过。
7、《关于董事薪酬的议案》
同意203,857,235股，反对80,600股，弃权1,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%，表决结果为通
过。
8、《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
同意203,882,835股，反对55,000股，弃权1,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725%，表决结果为通
过。
9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意203,877,535股，反对59,300股，弃权2,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699%，表决结果为通
过。
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意203,856,235股，反对80,600股，弃权2,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%，表决结果为通
过。
11、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》。同意203,873,235股，反对63,600股，弃权2,100股，
同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9678%，表决结果为通过。
本次股东会提案已对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2d7c9470-869d-4cd9-ad76-18f44faaead9.PDF
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2026-05-15 20:32│天宇股份（300702）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第六届非独立董
事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。并于当日召开第六届董事会第一次会议
，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：屠勇军先生（董事长）、朱国荣先生、邓传亮先生；
2、独立董事：石锦娟女士、张国昀先生、丁寒锋先生；
3、职工代表董事：汪秀林先生
以上董事任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事的任职
资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
1、审计委员会：张国昀先生（主任委员）、丁寒锋先生、汪秀林先生；
2、提名委员会：石锦娟女士（主任委员）、张国昀先生、林洁女士；
3、薪酬与考核委员会：丁寒锋先生（主任委员）、石锦娟女士、邓传亮先生；
4、战略决策委员会：屠勇军先生（主任委员）、朱国荣先生、邓传亮先生以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；
战略决策委员会主任委员由公司董事长屠勇军先生担任；审计委员会主任委员张国昀先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及各委员会工作细则的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：屠勇军先生
2、副总经理：朱国荣先生、邓传亮先生、王艳女士、王福军先生
3、董事会秘书：王艳女士
4、财务总监：王冲女士
5、证券事务代表：陆梦瑶女士
以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已
经公司提名委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书王艳女士、证券事务代表陆
梦瑶女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系地址：浙江省台州市黄岩江口化工开发区
联系电话：0576-89189669
传真：0576-89189660
电子邮箱：stock@tianyupharm.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0e3d30d0-8181-479a-9142-6abc3468bb43.PDF
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2026-05-15 20:32│天宇股份（300702）：2026年第一次职工代表大会决议公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》关于职工代表董事选举的有关规定，公司于 2026 年 5 月 15
日在公司一楼会议室召开了职工代表大会，会议由公司工会主席朱国荣先生主持。
经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，一致同意选举汪秀林先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
汪秀林先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/55cbe0eb-37f1-4aec-8a2b-8facc3bc80e1.PDF
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2026-05-15 20:32│天宇股份（300702）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告
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天宇股份（300702）：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cf9c61b4-4e5f-4720-8dab-50cf3cd523ce.PDF
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2026-05-08 16:42│天宇股份（300702）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13 日(周三)15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理屠勇军先生、
董事会秘书兼副总经理王艳女士、财务总监王冲女士、独立董事张国昀先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将在线就公司 202
5年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日(星期二)15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/cda1866c-64b9-4016-b274-7d0db0d8d753.PDF
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2026-05-07 17:02│天宇股份（300702）：关于全资子公司原料药通过CDE审评的公告
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浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江京圣药业有限公司（以下简称“京圣药业”） 富马酸伏诺拉
生原料药于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）审评。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
化学原料药名称：富马酸伏诺拉生
包装规格：25Kg/桶
登记号：Y20240000933
化学原料药注册标准编号：YBY64662026
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
生产企业：浙江京圣药业有限公司
二、药品的其他相关情况
富马酸伏诺拉生用于反流性食管炎。
公司于 2024年 9月向CDE递交了富马酸伏诺拉生原料药的药品注册申请并获得受理。富马酸伏诺拉生原料药现已通过 CDE 审评
，尚须取得浙江省药品监督管理局 GMP符合性检查结果为“符合要求”的公示后，方可在国内上市销售。
三、对公司的影响及风险提示
根据 CDE网站公示，截至公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE技术审评通过的厂家有 45 家。京圣药业富马酸伏诺拉生原
料药未完成 GMP 符合性检查，目前正在准备向浙江省药品监督管理局申请对该品种进行 GMP符合性检查。由于受市场环境变化等因
素影响，富马酸伏诺拉生原料药的国内上市销售时间尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/48cfdcb8-bf75-4d7c-8a2d-1ea010ad7d29.PDF
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2026-04-24 00:32│天宇股份（300702）：天宇股份2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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天宇股份（300702）：天宇股份2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:11│天宇股份（300702）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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天宇股份（300702）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:11│天宇股份（300702）：2025年年度报告摘要
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天宇股份（300702）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:11│天宇股份（300702）：2026年一季度报告
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天宇股份（300702）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/185a4022-ab85-4b0f-bcab-42b33eab5de6.PDF
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2026-04-23 21:11│天宇股份（300702）：2025年年度报告
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天宇股份（300702）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：2025年年度审计报告
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天宇股份（300702）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c23287a-80d3-4327-be89-4604338cc8d5.PDF
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天宇股份内部控制审计报告天健审〔2026〕92
│38号
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9238 号
浙江天宇药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇
股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天宇股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天宇股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b80f746-579e-41f3-a053-87ee8cce00cc.PDF
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天宇股份募集资金存放与使用鉴证报告 天健
│审〔2026〕9240号
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天宇股份（300702）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天宇股份募集资金存放与使用鉴证报告 天健审〔2026〕9240号
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/09d38623-2099-4409-ba40-4107c430c471.PDF
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：2025年度独立董事述职报告（张国昀）
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本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）《独立董事工作制度》的规定，积极出席公司董事会和股东会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真
地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人张国昀，男，1975年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才
、浙江省会计领军人才、浙江省“151”中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、香港注册会计师、国际内审师。
历任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理、浙江圣达集团有限公司副总裁，远信工业股份有限公司独立董事，易点天下网络
科技股份有限公司独立董事，浙江双环传动机械股份有限公司独立董事，浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事。2023 年 3
月至今任上海宝龙药业股份有限公司董事，2025 年 1月至今任宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事，2026年 4月至今任三维通
信股份有限公司副总经理、财务负责人，2022年 5月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对 2025年度独
立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有
公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况
进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会与股东会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司董事会及股东会，认真研读会议相关材料，基于独立、审慎、客观的立场
，充分考量了董事会各项议案的合理性、真实性、可行性等方面，谨慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。2025 年
度，本人认为公司各董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在
反对票和弃权票，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人 2025年度参加公司会议的具体情况如下：
会议名称 应出席 实际出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
次数 数 数 未出席会议
董事会 7 7 0 0 否
股东大会 4 4 0 0 否
（二）董事会委员会的履职情况
为促进董事会科学、有效地决策，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会四个专门委
员会。本人担任公司审计委员会主任委员和提名委员会委员。
本人作为审计委员会主任委员，报告期内共组织召开了 5 次审计委员会会议，按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作细
则》，审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经
营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了相关职责。本人作为提名委员会委员，2025 年度任期内未召开提名委员会会议，本人
认真学习《提名委员会工作细则》。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人作为独立董事专门会议委员，2025 年度任期内共参与了 3次独立董事专门会议，按照《独立董事工作制度》《独立董事专
门会议工作细则》，审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，对公司
财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了相关职责。
（四）与公司会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计计划，对
审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最
终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人利用参加董事会、股东会、现场考察等机会对公司进行了考察，了解公司的生产经营和财务状况，对公司重大
投资决策、关联交易、内部控制等所有重大事项进行了解，累计现场工作时间已达规定天数。同时通过座谈、电话、电子通讯等多种
形式与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室人员保持密切联系，对公司战略执行、重大项目进展、各业务板块
生产经营情况、公司治理等各方面情况进行持续了解，掌握公司的运行动态。
三、保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项进行深入了解，持续关注相关事项的后期执行及进展情况
，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
由于资本市场发展迅速，日新月异。本人及时学习新的法律、法规和各项规章制度，不断提高对相关法规尤其是保护广大投资者
利益的认识，不断增强自身履职能力，形成自觉保护投资者利益的意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步
推动公司规范运作。
四、报告期重点关注事项
2025 年度任期内，本人根据相关法律法规及公司章程中关于独立董事履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，
积极参与公司重大决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，本人认为公司预计的
日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计
划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形
。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。除上述事
项外，在 2025年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
本人在任期间，高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注年度报告的审议及披露程序合法合规，报告期内，公司严格依照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了年度报告及内部控制评价报告，客观、
真实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及
披露程序。
（三）聘任会计师事务所情况
本报告期，本人对拟聘任会计师事务所事项发表了同意的意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计业务资格及从
事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作
，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地
发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，本人同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度
审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价
2025 年度，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续利用自身专业知识为公司未来发展出谋划策，为董事会科学决策提供更多参考意见，维护公司和全体股东
利益，促进公司持续、稳定发展。
最后，感谢相关人员在本人履职过程中给予的支持和帮助！
特此报告。
独立董事：张国昀
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec4ffed7-bb24-4753-8167-853532ae486a.PDF
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：2025年度独立董事述职报告（丁寒锋）
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本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》的
规定，积极出席公司董事会和股东会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和
全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025年度任期内工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人丁寒锋，男，1980 年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，国家杰
出青年基金获得者、国家“万人计划”青年拔尖人才，擅长有机合成、天然产物和药物合成技术研发。2011年至今任浙江大学教授，
2013 年 7月至今任杭州科巢生物科技有限公司董事，2018年 8月至今任山东科巢生物制药有限公司董事，2023 年 5月至今任公司独
立董事。
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对 2025 年度独
立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有
公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况
进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、2025 年度任期内履职情况
（一）出席董事会与股东会情况
2025 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司董事会及股东会，认真研读会议相关材料，基于独立、审慎、客观
的立场，充分考量了董事会各项议案的合理性、真实性、可行性等方面，谨慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。20
25 年度任期内，本人认为公司各董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年度任期内，本人对公司董事会审议的各项议案均投
了赞成票，不存在反对票和弃权票，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人 2025年度任期内参加公司会议的具体情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未出席会议
董事会 7 7 0 0 否
股东会 4 4 0 0 否
（二）董事会委员会的履职情况
为促进董事会科学、有效地决策，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会四个专门委
员会。本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度任期内共召开 1次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》《薪酬
与考核委员会工作细则》，审议了董事及高级管理人员薪酬方案。根据公司 2025年度经营业绩情况，结合相关人员工作职责及工作
绩效完成情况，对公司 2025年度董事及高级管理人员的薪酬计划与考核方案提出了合理的建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任
委员职责。
本人作为审计委员会委员，2025年度任期内共参与了 5次审计委员会会议，按照《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》
，审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情
况实施了有效的指导和监督，切实履行了相关职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人作为独立董事专门会议委员，2025 年度任期内共参与了 3次独立董事专门会议，按照《独立董事工作制度》《独立董事专
门会议工作细则》，审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，对公司
财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了相关职责。
（四）与公司会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人与公司会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计
计划，对审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审计，确
保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人利用参加董事会、股东会、现场考察等机会对公司进行了考察，了解公司的生产经营和财务状况，对公司重大
投资决策、关联交易、内部控制等所有重大事项进行了解，累计现场工作时间已达规定天数。同时通过座谈、电话、电子通讯等多种
形式与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室人员保持密切联系，对公司战略执行、重大项目进展、各业务板块
生产经营情况、公司治理等各方面情况进行持续了解，掌握公司的运行动态。
三、保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项进行深入了解，持续关注相关事项的后期执行及进展情况
，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
由于资本市场发展迅速，日新月异。本人及时学习新的法律、法规和各项规章制度，不断提高对相关法规尤其是保护广大投资者
利益的认识，不断增强自身履职能力，形成自觉保护投资者利益的意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步
推动公司规范运作。
四、报告期重点关注事项
2025 年度任期内，本人根据相关法律法规及公司章程中关于独立董事履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，
积极参与公司重大决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，本人认为公司预计的
日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计
划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形
。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。除上述事
项外，在 2025年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
本人在任期间，高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注年度报告的审议及披露程序合法合规，报告期内，公司严格依照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了年度报告及内部控制评价报告，客观、
真实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及
披露程序。
（三）聘任会计师事务所情况
本报告期，本人对拟聘任会计师事务所事项发表了同意的意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计业务资格及从
事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作
，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地
发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，本人同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度
审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价
2025 年度，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续利用自身专业知识为公司未来发展出谋划策，为董事会科学决策提供更多参考意见，维护公司和全体股东
利益，促进公司持续、稳定发展。
最后，感谢相关人员在本人履职过程中给予的支持和帮助！
特此报告。
独立董事：丁寒锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8439dad-3f46-46f6-8f1f-2431896f41bd.PDF
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：2025年度独立董事述职报告（石锦娟）
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本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》的
规定，积极出席公司董事会和股东会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和
全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人石锦娟，女，1976 年 7月出生,中国国籍,无境外永久居留权，于复旦大学获得国际经济法法学学士,后于中国人民大学,获
得民商法法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所上海分所顾问、北京市中伦律师事务所上海分所合伙人等。2014 年 3月至今,加
入北京大成(上海)律师事务所,担任高级合伙人，2022年 1月至今任北京信而泰科技股份有限公司独立董事，2022 年 5月至今任公司
独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对 2025年度独
立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有
公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况
进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会与股东会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司董事会及股东会，认真研读会议相关材料，基于独立、审慎、客观的立场
，充分考量了董事会各项议案的合理性、真实性、可行性等方面，谨慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。2025 年
度，本人认为公司各董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在
反对票和弃权票，对公司本年度的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
本人 2025年度参加公司会议的具体情况如下：
会议名称 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次
次数 次数 次数 未出席会议
董事会 7 7 0 0 否
股东会 4 4 0 0 否
（二）董事会委员会的履职情况
为促进董事会科学、有效地决策，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会四个专门委
员会。本人担任公司提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
本人作为提名委员会主任委员，2025 年度任期内未召开提名委员会会议，本人认真学习《提名委员会工作细则》。
本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内共参与了 1次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员
会工作细则》，审议了董事及高级管理人员薪酬方案。根据公司 2025年度经营业绩情况，结合相关人员工作职责及工作绩效完成情
况，对公司 2025年度董事及高级管理人员的薪酬计划与考核方案提出了合理的建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人作为独立董事专门会议委员，2025 年度任期内共参与了 3次独立董事专门会议，按照《独立董事工作制度》《独立董事专
门会议工作细则》，审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，对公司
财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了相关职责。
（四）与公司会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计计划，对
审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最
终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人利用参加董事会、股东会、现场考察等机会对公司进行了考察，了解公司的生产经营和财务状况，对公司重大
投资决策、关联交易、内部控制等所有重大事项进行了解，累计现场工作时间已达规定天数。同时通过座谈、电话、电子通讯等多种
形式与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室人员保持密切联系，对公司战略执行、重大项目进展、各业务板块
生产经营情况、公司治理等各方面情况进行持续了解，掌握公司的运行动态。
三、保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项进行深入了解，持续关注相关事项的后期执行及进展情况
，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
由于资本市场发展迅速，日新月异。本人及时学习新的法律、法规和各项规章制度，不断提高对相关法规尤其是保护广大投资者
利益的认识，不断增强自身履职能力，形成自觉保护投资者利益的意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步
推动公司规范运作。
四、报告期重点关注事项
2025 年度任期内，本人根据相关法律法规及公司章程中关于独立董事履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，
积极参与公司重大决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 8月 22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，本人认为公司预计的
日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计
划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形
。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。除上述事
项外，在 2025年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
本人在任期间，高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注年度报告的审议及披露程序合法合规，报告期内，公司严格依照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了年度报告及内部控制评价报告，客观、
真实、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求履行了相应的审议及
披露程序。
（三）聘任会计师事务所情况
本报告期，本人对拟聘任会计师事务所事项发表了同意的意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计业务资格及从
事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作
，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地
发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，本人同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度
审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、总体评价
2025 年度，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续利用自身专业知识为公司未来发展出谋划策，为董事会科学决策提供更多参考意见，维护公司和全体股东
利益，促进公司持续、稳定发展。
最后，感谢相关人员在本人履职过程中给予的支持和帮助！
特此报告。
独立董事：石锦娟
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：天宇股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进
一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《浙江天宇药
业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考
核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，对董事会负责。
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬制度和薪酬方案。
第六条 公司人力资源、财务有关部门配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，
根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收
入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行中长期激励，激励的主要原则基于相应的岗位职
责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制
度执行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降，应当披露原
因。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收
益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：（一）因涉嫌违法
违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（三）因重大违
法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；（四）违反忠实、勤勉义务，严重损害公司利益的；（五）公司董事会认定
严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个
月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用法律手段追究其责任的权利。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 附则
第十六条 本制度所称“以上”含本数，“不足”、“少于”、“超过”、“过”都不含本数。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定执行。
第十八条 本制度由董事会制定、修订，报经股东会审议通过后生效。第十九条 本制度解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5760924-5e51-45cb-9b9e-38f5ebb93988.PDF
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的公告
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天宇股份（300702）：关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b462c5b-247c-4f7d-96c9-396bf974b1d0.PDF
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2026-04-23 21:10│天宇股份（300702）：关于为全资子公司担保贷款追加抵押物的公告
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一、追加抵押物情况概述
（一）已审批的授信额度情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 2月 10日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于为全资
子公司申请增加银行综合授信并提供担保的议案》，公司全资子公司浙江诺得药业有限公司（以下简称“诺得药业”）为新建年产 6
0亿片固体制剂建设项目向兴业银行申请项目贷款 4亿元的借款授信额度，有效期限为 10年。公司为本次借款提供连带责任保证担保
。具体内容详见公司于 2025年 1月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请增加银行综合授信并
提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
公司 2025年 9月 8日召开的 2025年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于为全资子公司申请追加银行综合授信并提供担
保的议案》，为满足公司全资子公司诺得药业新建年产 60亿片固体制剂建设项目工程资金需要，拟向兴业银行追加申请项目贷款 5
亿元的借款授信额度，追加授信后，诺得药业可向兴业银行申请总额不超过 9亿元的借款授信额度，有效期限为 10年，具体借款金
额将按照诺得药业建设项目的实际建设进度需要分期发放，公司为本次借款提供连带责任保证担保，同时，诺得药业以本项目土地使
用权，为该项目贷款提供抵押担保。具体内容详见公司于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全
资子公司申请追加银行综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。
（二）本次追加抵押物情况
根据银行风控要求，公司拟在上述担保事项基础上，追加公司持有的排污许可证（编号：91331000148144211K001P）作为抵押物
，为子公司上述项目贷款提供补充抵押担保。本次追加抵押物不涉及新增贷款额度，亦不改变原担保事项的主债权金额及担保范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、抵押资产基本情况
证书名称：排污许可证
证书编号：91331000148144211K001P
证书有效期：自 2025年 07月 14日至 2030年 07月 13日止
发证机关：台州市生态环境局
权利状态：截至本公告披露日，上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封
、冻结等司法强制措施。
三、被担保人基本情况
（一）浙江诺得药业有限公司
统一社会信用代码：91331003MA2DT3JN8H
类型：有限责任公司
法定代表人：张凤成
注册资本：叁亿元整
成立日期：2018年 12月 07日
营业期限：2018年 12月 07日至长期
住所：浙江省台州市黄岩区江口街道鑫源路 8号
经营范围：药品、保健食品、医疗器械研发、生产、销售，技术进出口与货物进出口，医药技术开发、技术转让、技术咨询，翻
译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据如下：
单位：万元
项目名称 2026年 3月 30日/2026年 1-3 2025年 12月 31日/2025年度
月（未经审计） （已审计）
资产总额 69,006.53 65,109.88
负债总额 41,026.32 38,942.29
净资产 27,980.21 26,167.59
营业收入 10,494.10 41,497.70
利润总额 2,216.52 2,829.61
净利润 2,216.52 2,784.60
经查询，诺得药业不是失信被执行人。
四、追加抵押物的原因及对公司的影响
（一）追加原因
本次追加环保证书作为抵押物系应贷款银行的要求，为进一步落实担保条件、满足子公司项目贷款提款需要而进行的补充措施，
有利于保障子公司项目建设的顺利推进。
（二）对公司的影响
本次追加抵押物是基于公司原已审议通过的担保事项进行的补充，不新增公司对外担保总额，亦不改变原担保的实质风险敞口。
公司整体财务状况稳健，本次追加抵押物不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
五、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司担保贷款追加抵押物的议案》，本
次公司拟将排污许可证抵押并办理抵押登记手续是前述担保贷款追加抵押物，不新增银行借款。本事项无需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为 42,843.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.77%，以上
担保为公司与合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f74a4893-d629-40c5-bca3-f2aa9e6dca0f.PDF
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2026-04-23 21:09│天宇股份（300702）：关于召开2025年年度股东会的通知
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天宇股份（300702）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f4e78fc-a324-48fb-8826-91e8bf45ff8b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│天宇股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168412.PDF
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2026-04-24│天宇股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168425.PDF
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2025-10-30│天宇股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764896.PDF
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2025-08-23│天宇股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557717.PDF
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2025-04-25│天宇股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268211.pdf
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2025-04-18│天宇股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125263.PDF
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2024-10-29│天宇股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541356.PDF
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2024-08-29│天宇股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030434.PDF
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2024-04-26│天宇股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828040.PDF
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