公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-13 18:42 │创源股份（300703）：关于补选董事、选举公司董事长及调整专业委员会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:39 │创源股份（300703）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:39 │创源股份（300703）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:36 │创源股份（300703）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 11:42 │创源股份（300703）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 11:42 │创源股份（300703）：关于聘任公司总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:42 │创源股份（300703）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:12 │创源股份（300703）：关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:12 │创源股份（300703）：关于部分董事、高管辞职暨补选非独立董事候选人、职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:12 │创源股份（300703）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:42│创源股份（300703）：关于补选董事、选举公司董事长及调整专业委员会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事补选完成情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 13日召开了 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选陈刚先生为公司第四届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会
选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
二、关于选举公司董事长的情况
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司
于 2025年 11月 13 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及战略与 ESG委员会主任委员的
议案》，董事会选举陈刚先生担任公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
三、调整战略与 ESG委员会的情况
公司于 2025 年 11月 13日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及战略与 ESG委员会
主任委员的议案》、《关于补选第四届战略与 ESG 委员会委员的议案》，同意选举陈刚先生为战略与 ESG委员会主任委员、选举王
桂强先生（简历见附件）为战略与 ESG委员会委员，战略与 ESG委员会组成情况如下：
委员会名称 成员组成 主任委员
战略与 ESG委员会 陈刚、王桂强、程晓民 陈刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c74f0b2e-bddb-4875-a83c-157ceffac6cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:39│创源股份（300703）：2025年第二次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b5253f07-b063-4165-92e0-349f54ca54d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:39│创源股份（300703）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于宁波创源文化发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：宁波创源文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波创源
文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2025年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第九次会议决议公告；
3. 公司于 2025年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 10月 29日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 20
25 年 11月 13日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2025年 11月 13日下午 3：30，本次股东会现场会议在宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开，会议实际召开的时间
、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025年 11月 13日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，并根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 6名，代表公司有表决权股份数为 67,100,010股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 37.9693%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 122 名，代表公司有表决权股份数为 1,306,504 股，占股权登记日公
司有表决权股份总数的0.7393%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 128名，代表公司有表决权股份数为 68,406,514
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 38.7086%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 122 名，代表公司有表决权股份
数为 1,306,504股，占股权登记日公司有表决权股份总数0.7393%。
2. 公司董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
4. 公司董事长任召国先生主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 68,221,914股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7301%；反对 147,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2149%；弃权 37,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0550%。
2. 审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 68,218,814股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7256%；反对 150,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2202%；弃权 37,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/63b4be28-a483-4314-9378-b4be411b7561.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:36│创源股份（300703）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2025
年 11月 13日公司 2025年第二次临时股东会补选第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司 201会议室
以现场结合通讯的方式召开，其中董事陈刚先生、华天先生、林杨波先生、胡力明先生、程晓民女士以通讯方式参会。
2、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由副董事长蒋建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长及战略与 ESG委员会主任委员的议案》
为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举陈刚先生（简历见
附件）为公司第四届董事会董事长、战略与 ESG委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止
。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事
、选举公司董事长及调整专业委员会的公告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
2、审议通过《关于补选第四届战略与 ESG委员会委员的议案》
为保证公司战略与 ESG委员会工作的顺利开展，公司董事会同意选举王桂强先生（简历见附件）为公司第四届战略与 ESG委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事
、选举公司董事长及调整专业委员会的公告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/ffb076b8-3a73-48b4-b0e0-5362f0cf8e58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 11:42│创源股份（300703）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 20
25年 10月 31日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2025年 11月 5日在公司会议室以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长任召国先生主持，公司高级管理人员列席了会议
。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任叶晋盛先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司
总裁的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9582a010-6d7a-4965-b946-a1b83f1a26b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 11:42│创源股份（300703）：关于聘任公司总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于聘任公司总裁的情况
为确保公司各项经营管理工作顺利开展，鉴于叶晋盛先生在发展战略、投资管理及资本运作等方面的优秀能力和丰富经验，结合
公司下一步发展总体战略，叶晋盛先生是现阶段加快公司转型的合适领导人选，故董事长提名叶晋盛先生为公司总裁，公司于 2025
年 11月 5日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任叶晋盛先生（简历附后）为公司总
裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
二、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d96e26a6-893a-47bd-b974-2309912d0635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:42│创源股份（300703）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源股份”）于2025年9月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份
，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币41.50元/股（含）。该回购价格上限未超过公司
董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。预计回购股份数量为280.00万股至370.00万股，占公司总股
本的1.55%-2.05%。按照回购价格上限41.50元/股测算，预计回购金额约为11,620.00万元至15,355.00万元，按照前三十个交易日公
司股票交易均价（31.90元/股）测算，预计回购金额约为8,932.00万元至11,803.00万元。具体以实际回购的股份数量为准。回购实
施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2025年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-041）。
公司已取得中信银行股份有限公司宁波分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币13,819.00万元的贷款专项用
于公司回购股票。具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（
公告编号：2025-044）。
截至 2025年 10月 27日，公司本次回购股份数量已达到总股本的 2%，本次回购资金总额已经达到回购方案中的回购资金总额下
限，且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购的实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
2025 年 10 月 9日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,100,000 股，占公司总股本的0.61%，回购
成交的最高价格为31.88元/股，最低价格为30.56元/股，成交总金额为34,383,629.02元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 20
25年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展公告》（公告编号：2025-04
5）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2025年 10 月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,670,000股，占公司总股本的2
.03%，成交的最低价格为27.84 元 /股，成交的最高价格为 31.88元 /股，支付的总金额为人民币110,026,256.16元（不含交易费用
）。
至此，公司本次回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为2025年10月9日至2025年10月27日。本次回购符合公司回购股份方案
及相关法律法规的要求。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案，实施
结果与已披露的回购方案不存在差异。
三、本次回购方案实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健。本次回购公司股份事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长远利益，未对
公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会影响公司的上市公
司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日至披露本公告前一日不存在买卖
公司股票情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、公司股本预计变动情况
公司本次已回购股份数量3,670,000股，占公司当前总股本的比例为2.03%。以截至2025年10月27日公司股本结构为基数，假设本
次回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 回购前 回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 10,730,257 5.95% 14,400,257 7.98%
无限售条件流通股 169,661,583 94.05% 165,991,583 92.02%
总股本 180,391,840 100.00 180,391,840 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，公司将在发布回购股份比例达到2%暨回购实施完成公告后36个月内完成股
份转让。若公司未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，将依照《公司法》和《证券法》等法律法规要求注销本
次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dac2cab3-8621-4435-bd64-42832a27a6aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:12│创源股份（300703）：关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于
变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3以上通过。主要内容如下：
根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“宁波市北仑区庐山西路 45号”变更为“宁波市北仑区大碶人民北
路 688号 1幢”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准），实际经营地址与变更后的注册地址一致。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进
行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第五条 公司住所：宁波市北仑区庐山西路 第五条 公司住所：宁波市北仑区大碶人民
45 号。 北路 688 号 1 幢。
注：除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，公司变更后的公司章程以工商登记机
关核准内容为准。
公司将按照以
|