公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:14 │创源股份（300703）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:14 │创源股份（300703）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-12 17:33 │创源股份（300703）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2025-09-12 17:33 │创源股份（300703）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-11 18:10 │创源股份（300703）：关于全资子公司对外投资设立子公司的进展公告 │
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│2025-08-26 19:54 │创源股份（300703）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:54 │创源股份（300703）：董事会提名委员会实施细则 │
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│2025-08-26 19:54 │创源股份（300703）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-08-26 19:54 │创源股份（300703）：内部审计制度 │
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│2025-08-26 19:54 │创源股份（300703）：《创源股份章程》 │
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2025-09-12 19:14│创源股份（300703）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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创源股份（300703）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9dd68a81-d7df-4efa-9071-eb3e19cdf870.PDF
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2025-09-12 19:14│创源股份（300703）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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创源股份（300703）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4c4843bb-be84-44c5-bbd4-2bceb974acde.PDF
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2025-09-12 17:33│创源股份（300703）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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创源股份（300703）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a41a87dc-60bc-4c0c-b17e-c636622e8799.PDF
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2025-09-12 17:33│创源股份（300703）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知及会
议材料于 2025年 9月 11日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。鉴于本次会议审议事项紧急，
经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。
2、本次董事会会议于 2025年 9月 11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效
地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟使用自有资金和自筹资金通过
集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 41.50元/股（
含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。预计回购股份数量为 28
0.00万股至 370.00万股，占公司总股本的 1.55%-2.05%。按照回购价格上限 41.50元/股测算，预计回购金额约为11,620.00万元至
15,355.00万元，按照前三十个交易日公司股票交易均价（31.90元/股）测算，预计回购金额约为 8,932.00万元至 11,803.00万元。
具体以实际回购的股份数量为准。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/68aa4d47-9fc9-4cd8-b890-2afd3a869269.PDF
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2025-09-11 18:10│创源股份（300703）：关于全资子公司对外投资设立子公司的进展公告
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一、对外投资概述
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向全
资子公司增资及其对外投资设立子公司的议案》，公司全资子公司 CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD（以下简称“新加坡创源”
）拟出资 800万美元在越南投资设立全资子公司，由其作为公司生产基地。详见公司于 2025年 1月 22日披露的《关于向全资子公司
增资及其对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-004）。
二、对外投资进展情况
目前，越南子公司的设立已经相关行政主管部门审核并注册完成，子公司的基本情况如下：
英文名称：CHUANGYUAN VIET NAM (THAI BINH) COMPANY LIMITED中文名称：创源（越南）太平有限公司
组织形式：有限责任公司
注册资本：100万美元
投资金额：500万美元
注册地址：越南
经营范围：纸质文具及产品包装生产制造与销售
主要投资人：CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.，投资比例 100%
出资方式：现金出资
资金来源：自有或自筹资金
此次公司全资子公司设立海外子公司近期不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/af6ad70a-9cca-44a0-9755-2bc1617a298e.PDF
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2025-08-26 19:54│创源股份（300703）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，公司决定于 2025年 9月 12日（星期
五）下午 2:30召开 2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如
下：
一、 召开会议基本情况
1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规
定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2025年 9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 12日上午 9:1
5-9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 12日上午 9:15至下
午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2025年度拟变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订公司章程并办理工商登记的议案 √
3.00 关于修订股东大会审议通过的《对外投资管理制度》等 √作为投票对象
公司治理相关制度的议案 的子议案数：
（12）
3.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.02 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.04 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.05 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
3.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
3.11 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案 √
3.12 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
4.00 关于制订<对外提供财务资助管理制度>等公司治理相 √作为投票对象
关制度的议案 的子议案数：（2）
4.01 关于制订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
4.02 关于制订《委托理财管理制度》的议案 √
5.00 关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的 √
议案
1、上述提案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、上述提案 2.00、3.04、3.05 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；其余均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
3、提案 5.00关联股东浙江宁旅企业管理有限公司需回避表决；关联股东不可以接受其他股东委托投票。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，本次会议所
审议上述第 1.00、5.00项议案时，将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、 现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3） 股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2025年 9月 9日（星期二）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信函或邮件方式登记的，请于 2025年 9月
9日下午 4:30前将相关材料送达或邮件至公司）。
3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688号
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、 参与网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、 注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：赵雅、吴熙
4、联系电话： 0574-86188111
5、电子邮件： cre8@cre8direct.net
6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688号
7、 邮 编： 315800
六、 备查文件
1、 宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、 宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1df88d75-9a7f-4257-ac18-d0d17204f8bb.PDF
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2025-08-26 19:54│创源股份（300703）：董事会提名委员会实施细则
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第一条 为完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，优化公司董事会和高级管理人员组成，根
据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有
关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级
管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 委员会组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。
第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。委员会委员在
任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在提名
委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第三章 委员会职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应当充分
尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事和高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条 董事和高级管理人员的审查程序如下：
（一）搜集董事和高级管理人员候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（二）征求候选人对提名的同意，否则不能将其作为董事和高级管理人员人选；
（三）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人进行资格审查，并在选举新的董事和聘任新的高级
管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（四）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 公司董事及高级管理人员的提名程序如下：
（一）公司的董事由有提名董事权利的人员或组织先提出建议名单，经提名委员会进行审查之后提交董事会审议，通过后再提交
股东会审议；
（二）公司的总经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审议；
（三）公司的其他高级管理人员由总经理提名，经提名委员会审查后提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据工作需要召开会议，于会议召开三日前通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知
期。
通知方式为专人送达、传真、信函、电子邮件、电话等。
第十三条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
电话通知的，应至少包含上述第（一）、（二）项内容，做好书面记录，并于开会前将会议文件发送各会员。
第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
提名委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通
过。
第十六条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。每一名委员最多接受一
名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十七条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书中应载明
代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项发
表同意、反对或弃权的意见。委员不得做出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。有效的授权委托书应
不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续
两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，董事会可以免去其委员职务。第十九条 与会委员表决完成后
，应当及时收集各委员的表决结果并进行统计。现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；非现场会议形式表决的，应至
迟于限定表决时限届满三日内，会议主持人将表决结果书面通知各委员。第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十一条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第二十二条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须
有关法律、法规、《
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