公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│创源股份（300703）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年第三季度报告》全文于 2024 年 10 月 24 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/3bb4cdd4-3784-4b15-8d26-7841e270d701.PDF
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2024-10-24 00:00│创源股份（300703）：2024年三季度报告
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创源股份（300703）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f26fcb44-bef6-4cf6-b5e9-460a9ef1c4f4.PDF
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2024-10-24 00:00│创源股份（300703）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会召开情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 22 日在本公司会议室以现场
的方式召开。会议通知于 2024年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席宋彦玲女士主持。全体监事以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定
。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三
季度报告》。
《2024 年第三季度报告披露的提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
2、审议通过《关于增加 2024 年度公司及子公司担保额度的议案》
经审核，监事会认为：为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司向银行申请授信额度及担
保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同
意本次增加担保额度的事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024
年度公司及子公司担保额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1b23e899-b44c-4c74-8e60-dccffd43108b.PDF
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2024-10-24 00:00│创源股份（300703）：关于增加2024年度公司及子公司担保额度的公告
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创源股份（300703）：关于增加2024年度公司及子公司担保额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a25b96f0-f175-4b6d-b111-fd9a692dbb57.PDF
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2024-10-24 00:00│创源股份（300703）：第四届董事会第四次会议决议公告
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创源股份（300703）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7a03da61-dcf5-4b5d-afc4-561b5597742f.PDF
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2024-09-06 00:00│创源股份（300703）：2024年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 2:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15–下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长任召国先生主持
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共63名，代表公司有表决权的股份74,553,343股，占公司有表决权股份总数的41.3286%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表6名，所持股份67,100,010股，占公司有表决权股份总数的37.1968%；参加网络投票的股东57名，所
持股份7,453,333股，占公司有表决权股份总数的4.1317%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计57名，合计代表股份7,453,333股，占公司有表决权股份总数的4.1317%。其中
：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东57名，合计代表
股份7,453,333股，占公司有表决权股份总数的4.1317%。
2、其他人员出席、列席情况
公司董事、监事及高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年度拟续聘会计师事务所的议案》
本议案属于普通决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：
表决结果：同意74,365,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.7476%；反对155,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2
079%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0445%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意7,265,133股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4750%；反对155,000股，占出席
会议的中小股东所持股份的2.0796%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4454%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师袁晓琳、肖月江见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本
次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定
，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/064d2c45-3a56-4ede-abc9-e38ebd6d43e2.PDF
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2024-09-06 00:00│创源股份（300703）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于创源股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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创源股份（300703）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于创源股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/476a6717-86a4-4d86-bd0a-d1f8970e22ff.PDF
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2024-08-20 00:00│创源股份（300703）：董事会决议公告
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创源股份（300703）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/89d758fa-24e2-4c29-afc5-2925d40e4924.PDF
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2024-08-20 00:00│创源股份（300703）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创源股份（300703）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/28811d67-c9f2-4a26-9283-460f854dda49.PDF
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2024-08-20 00:00│创源股份（300703）：2024年半年度报告全文及其摘要报告披露提示性公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要于 2024 年 8 月 20 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/76e8c839-a34f-445e-ab87-ca60f25d2cc1.PDF
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2024-08-20 00:00│创源股份（300703）：关于公司2024年度拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议审议通过《关于公司2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信会计师事务所”或“立信”）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务
，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保投资者
辉、立信 多万，在诉 险足以覆盖赔偿金额，目前生
讼过程中 效判决均已履行
保千里、东北证 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在 2016投资者
券、银信评估、 2015 年报、 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
立信等 2016 年报 14 日期间因证券虚假陈述行为
对投资者所负债务的 15%承担
补充赔偿责任，立信投保的职
业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿
金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人
员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事上 开始为本公司
开始在本所
项目 姓名 师执业时 市公司审计 提供审计服务
执业时间
间 时间 时间
项目合伙人 汪新民 2010 年 2010 年 2023 年 2024 年
签字注册会计师 陈容炜 2015 年 2011 年 2022 年 2022 年
质量控制复核人 程进 2008 年 2012 年 2011 年 2022 年
项目合伙人汪新民，2010 年成为注册会计师， 2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在立信会计师事务所执业，2024
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核上市公司审计报告 8 份。
签字注册会计师陈容炜，2015 年成为注册会计师， 2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在立信会计师事务所执业，20
22 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份。
项目质量控制复核人程进，2008 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2011 年开始在本所执业、2022 年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署/复核上市公司审计报告 2 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情况。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员
数量和投入的工作量等实际情况与注册会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。
（二）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟续聘会计师事务所的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项
专业报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将上
述事项提交股东大会审议。
（三）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2024年 8月 16日召开了第四届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟续聘会计
师事务所的议案》。审计委员会查阅了立信会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与立信会计师事务所负责公司审计
业务的会计师进行了沟通，认为立信会计师事务所具备从事证券等相关业务的资格，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中
，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度审计报告和控股股东及其他关联
方占用资金的情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同
意公司续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/8057a68a-3e9d-4a2d-bacf-5cca1dbc5551.PDF
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2024-08-20 00:00│创源股份（300703）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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创源股份（300703）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/270ce4c8-faa4-4684-8e22-2787eec82159.PDF
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2024-08-20 00:00│创源股份（300703）：2024年半年度报告摘要
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创源股份（300703）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/5908b0cc-27a1-4c60-a331-8beb8a8974b7.PDF
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2024-08-20 00:00│创源股份（300703）：2024年半年度报告
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创源股份（300703）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/e7671942-e7bf-493f-9fc3-0aa6fe40a21c.PDF
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2024-08-20 00:00│创源股份（300703）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星
期四）下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通
知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议决议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本
次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2024 年 9 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午
9:15-9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9月 5 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 8 月 29 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区庐山西路 45 号公司 201 会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
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