公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 15:44 │创源股份（300703）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2026-02-13 11:42 │创源股份（300703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案） │
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│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：董事会关于公司第一期员工持股计划草案合规性说明 │
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│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：第一期员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-10 17:02 │创源股份（300703）：关于参与设立的股权投资基金进展公告 │
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2026-02-13 15:44│创源股份（300703）：关于公司非独立董事辞职的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月 13 日收到公司第四届董事会非独立董事蒋建峰先
生提交的书面辞职报告。蒋建峰先生因个人工作调动的原因，特申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长职务，同时一并辞
去提名委员会的相关职务。辞去上述职务后，蒋建峰先生将不再担任公司任何职务。
蒋建峰先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，蒋建峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋建峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运
行。
蒋建峰先生将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司董事会衷心感谢蒋建峰先生在董事任期内为公司所做出的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/dc25d594-e81c-4f44-9a40-b1e7a03905cb.PDF
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2026-02-13 11:42│创源股份（300703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 5日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 26日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 2月 26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司《第一期员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第一期员工持股计划管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理员 非累积投票提案 √
工持股计划相关事宜的议案
1、公司第一期员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东需回避表决提案 1.00、提案 2.00和提案 3.00。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 2月 27日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信函或邮件方式登记的，请于 2026年 2月
27日下午 4:30前将相关材料送达或邮件至公司）。
3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688号董事会办公室
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：赵雅、吴熙
4、联系电话：0574-86188111
5、电子邮件：cre8@cre8direct.net
6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688号
7、邮编：315800
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c9337713-e5c6-4590-842e-873c920ed65d.PDF
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2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）之法律意见书
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创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/50a23be3-5de0-4585-99f4-05acd302c7da.PDF
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2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通
过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下
简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指
引第2号》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体薪酬与考核委员会委员充分讨论，现就公司
第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施员工持股计划的主体资格。
2、公司制定《宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）《宁波创源
文化发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管
指引第2号》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司已召开职工代表大会就本次员工持股计划征求员工意见，本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、本次员工持股计划关联董事已回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
5、公司薪酬与考核委员会对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监
管指引第2号》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次
员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、公司实施本次员工持股计划有利于上市公司的持续发展，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步
完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续
发展。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需
要，同意公司实施本次员工持股计划。
宁波创源文化发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/bff1fa4c-615a-41f3-9e6a-7824b52d7ee1.PDF
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2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）摘要
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创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1f296e3d-8733-40b9-9d2f-9680ee19744c.PDF
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2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）
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创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/cb73fe37-95a5-4e7f-9e20-da5be87aa65e.PDF
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2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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创源股份（300703）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/44e6f356-91ec-40ba-9e8a-a1e16ce20f25.PDF
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2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：董事会关于公司第一期员工持股计划草案合规性说明
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等法律、法规
、规范性文件以及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《宁波创源文化发展股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（下称“本员工持股计划”），现就公司本员工持股计划合规性说明如下：
1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股
计划的情形；
2、本员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规及规范性文件的规定
，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
4、公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自
律监管指引第2号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持
股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施本员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/860821be-6c92-48b2-a6cf-d20f71c2d9f6.PDF
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2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第一期员工持股计划管理办法
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创源股份（300703）：第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d4ae2c3b-f564-4d7a-a5f1-2be2051189c4.PDF
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2026-02-10 17:02│创源股份（300703）：关于参与设立的股权投资基金进展公告
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创源股份（300703）：关于参与设立的股权投资基金进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/506b7f9a-9bf8-46e0-aa5c-d796a718291c.PDF
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2026-02-03 15:42│创源股份（300703）：关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的进展公告
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一、本次共同投资及关联交易概况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日、2025 年 9月 12 日分别召开了第四届董事会第七
次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的议案》。为更好地借助专
业投资机构的市场洞察能力和项目覆盖能力，发掘优质项目资源，实现资源共享、互利共赢，进一步深化产业及资本的深度融合，公
司拟作为有限合伙人使用自有资金 5,000万元与深圳前海黑蚁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黑蚁资本”）、公司关联
人宁波文旅会展集团合作参与设立宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本有限合伙”“本基金”）。本基金目
标规模 5亿元人民币，公司出资比例预计为 10%，不超过 50%。详见公司于 2025年 8月 27日披露的《关于与专业投资机构合作投资
设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
2025 年 10 月 24 日，公司与厦门逸代鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门逸代盛企业管理合伙企业（有限合伙）签订了
《宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资人民币 5,000万元。详见公司于 2025年 10月 25日披露的《关于
与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-049）。
二、本次共同投资及关联交易进展情况
近日，公司接到通知，宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行
办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信
息如下：
基金名称：宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳前海黑蚁创业投资合伙企业（有限合伙）
托管人名称：招商银行股份有限公司
基金编号：SBMZ57
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/2e1ef5dc-57f4-4434-9cdd-16f405ec1fe8.PDF
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2026-01-28 18:02│创源股份（300703）：关于完成补选公司第四届独立董事的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘桂华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人
，并将在后续股东会审议通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议
通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-002）。
公司于 2026年 1月 28 日召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，
刘桂华先生被聘任为公司第四届董事会独立董事，同时任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务
，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选刘桂华先生为公司独立董事后，第四
届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截止本公告披露日，刘桂华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。刘桂华先生任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
颜乾先生的原定董事任期至第四届董事会届满之日止，公司股东会选举新任董事后，公司原董事颜乾先生的辞职生效，离任后将
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，颜乾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。颜乾先生辞职后，将
继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a559b546-0570-4cea-aa32-216a365942cb.PDF
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2026-01-28 17:59│创源股份（300703）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于宁波创源文化发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：宁波创源文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波创源
文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2026 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第十二次会议决议公告；
3. 公司于 2026 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1月 13 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
026年 1月 28 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2026年 1月 28日下午 15：30，本次股东会现场会议在宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开，会议实际召开的时间
、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 28 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 1月 28日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，并根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 5名，代表公司有表决权股份数为 53,543,510股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 30.2982%。
（2
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