公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 00:34 │创源股份（300703）：创源股份2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-16 17:46 │创源股份（300703）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 17:46 │创源股份（300703）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 17:46 │创源股份（300703）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 17:46 │创源股份（300703）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 17:45 │创源股份（300703）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 17:45 │创源股份（300703）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 17:45 │创源股份（300703）：关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-16 17:45 │创源股份（300703）：关于公司拟对外投资的公告 │
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│2026-04-16 17:45 │创源股份（300703）：关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 │
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2026-04-17 00:34│创源股份（300703）：创源股份2025年可持续发展报告
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创源股份（300703）：创源股份2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ae8c06c1-d411-4ef5-9cdd-6522b9e0a1ac.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2026年一季度报告
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创源股份（300703）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/da1bcd35-8a43-4849-b11b-f04cb4adf65c.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2025年年度报告
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创源股份（300703）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/81ebd170-a22d-41e6-b0a5-ffd66bdc623d.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2025年年度报告摘要
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创源股份（300703）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0d37553c-8973-4d86-8deb-1f09d256c2f5.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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创源股份（300703）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/259cdfb1-517a-4740-bb6c-51052ea5ce99.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：内部控制审计报告
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宁波创源文化发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称
创源股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创源股份公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，创源股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
（此页为宁波创源文化发展股份有限公司内部控制审计签字页）
尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 深圳 二〇二六年四月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5232b5be-3964-481b-8e2d-22bb8f940581.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：2025年年度审计报告
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创源股份（300703）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6a30a50f-431f-4a1a-a8c1-9aed6d46cd6a.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额
度不超过 140,000万元人民币（或等额美元）的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称“该事项”）。
在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东会审议，使用期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东
会为止，并授权公司董事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司（包括子公司）在不影响主营业务的发展情况下，使用闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置资金，提高资金使
用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
2、投资金额
公司（包括子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过140,000万元人民币（或等额美元），在上述额度使用期
限自决策审议通过之日起至 2026年度股东会为止，期限内可以灵活滚动使用。
3、投资品种
公司（包括子公司）使用闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款
、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等安全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不限
于银行、证券公司、信托公司。
4、投资期限
自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会为止。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则
自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司（包括子公司）进行稳健型、低风险、流动性高理财的资金来源为闲置自有资金，未占用募集资金及公司正常运营和项目建
设资金，不涉及银行信贷资金，资金来源合法、合规。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相
关规定及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 140,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并将此议案提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
事项受到市场波动的影响；
（2）公司（包括子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公
司董事会审议通过后，分别授权公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
1、公司（包括子公司）使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日
常资金正常周转需要；
2、通过进行适度的稳健型、低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报；
3、公司（包括子公司）将根据企业会计准则相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关
科目。
五、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f4184208-3402-43e4-a7f3-7e0bd5833c2e.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于公司拟对外投资的公告
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创源股份（300703）：关于公司拟对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1133d6ce-45da-4e18-a477-14bf4680b035.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
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创源股份（300703）：关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d47e0665-588f-43c9-9477-0acb84ec29ae.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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创源股份（300703）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bdb84114-bbc9-4674-882b-1cb228f9eeaa.PDF
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2026-04-16 17:44│创源股份（300703）：关于召开2025年度股东会的通知
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创源股份（300703）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2bcdbceb-065b-4ea7-a24d-78a0e61976ba.PDF
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2026-04-16 17:44│创源股份（300703）：《创源股份章程》
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创源股份（300703）：《创源股份章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0fc36b19-2910-496b-a99b-19ca1feb6038.PDF
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2026-04-16 17:44│创源股份（300703）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬激励与约
束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《宁波创源文化发展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度所称董事是指本制
度执行期间公司董事会的全部在职成员。
（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客
观判断的关系的董事；
（三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监、公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及个人业绩挂钩的原则；
（三）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；
（四）薪酬与公司长远发展和利益相结合；
（五）薪酬与市场价值规律相符，与市场发展相适应；
（六）公开、公正、透明的原则。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事会薪酬与考核委员会对董事（除独立董事）进行考核，具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员
薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二章 董事薪酬管理
第五条 根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准如下：
董事长的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会参照有关规定制订，报董事会、股东会批准后执行。
（一）内部董事
以聘任合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照第四章“高级管理人员薪酬管理”规定的
高级管理人员薪酬标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进
行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事年度津贴为 8 万元人民币（含税）。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司
章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）外部董事
公司外部董事不在本公司领取董事津贴。
第六条 薪酬、津贴所涉及的个人所得税、增值税由公司在发放时代扣代缴。第七条 独立董事不再担任董事职务，或自愿放弃享
受或领取津贴的，自次月起停止向其发放董事相关津贴。
第八条 公司董事如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，公司有权解除其
职务，并有权扣减或取消其津贴或（薪酬中的）绩效奖金，已经发放的津贴或绩效奖金，公司有权追索。
第九条 公司董事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平
每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事的薪酬
补充。
第三章 高级管理人员薪酬管理
第十七条 公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
第十八条 公司高级管理人员的年薪收入按照岗位由董事会薪酬与考核委员会确定。第十九条 高级管理人员年度薪酬由基本年薪
、绩效年薪、中长期激励（如有）和特别奖励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本年薪是公司高级管理人员年度的基本收入，依据个人对公司整体业绩的影响由薪酬与考核委员会拟定。
（二）绩效年薪是与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，以绩效年薪为基数，根据年度考核结果确定。
绩效年薪＝绩效年薪基数×绩效考核评定系数
绩效年薪基数由董事会薪酬与考核委员会确定。绩效考核评定系数根据年度经营业绩考核等级对应相应系数。绩效考核评定系数
可根据年度薪酬总体调控水平适度调整。
（三）特别奖励在经常性职责考核之外，高级管理人员在改善资产质量、提高股东权益水平、优化产权结构、扩张资产规模、参
与产权竞争、提高公司软资产价值以及在应对汇率风险、促进技术工艺进步、应对国内外重大市场诉讼、推进管理创新，以及妥善处
理重大突发事件等方面做出突出贡献时，薪酬与考核委员会可根据对股东和公司利益的贡献给予特别奖励。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上
市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 指标解释
（一）绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，由薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序进行，根据岗位绩效评价结果及薪
酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
（二）公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（三）公司高级管理人员的年薪为税前收入，由公司依法代扣代缴个人所得税。第二十一条 总经理及未兼任子公司总经理的其
他高级管理人员的年度薪酬由公司人力资源主管部门制订，提交董事会薪酬与考核委员会进行审核、提出意见并完成制定，报董事会
批准后执行。
第二十二条 兼任子公司总经理的公司高级管理人员，其年度薪酬按子公司负责人业绩考核及薪酬管理相关制度考核制订，提交
董事会薪酬与考核委员会进行审核、提出意见并完成制定，报董事会批准后执行。
第二十三条 违反国家法律、法规及公司规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大违法违纪事件、严重社会不
稳定问题，给企业造成重大不良影响或造成资产重大损失的，视情节相应扣减责任人绩效薪酬和奖励薪酬。
第二十四条 公司高级管理人员不得在本公司及其下属公司领取公司核发薪酬之外的任何工资、奖金和补贴性收入。
第二十五条 年薪核定过程中涉及的各项考核指标及各类重大事项情况，各单位应如实及时上报。对虚报、瞒报财务状况及弄虚
作假多提多领薪酬等违规行为的，予以双倍处罚。违反公司制度规定的，视情节轻重给予行政处分。
第二十六条 因国家法律法规和有关政策发生重大调整，企业资产重组或整体改制，以及不可抗力等因素影响，公司董事会视具
体情况相应调整公司高级管理人员薪酬管理相关事项。
第二十七条 责任人在任职期间出现本制度第二十三条所述情形的，应予以警告，并视情节轻重给予降职、免职等处理；涉嫌犯
罪的，依法移送司法机关处理。
第四章 附则
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8beb9bdf-1988-4d6e-ad08-51f553e3cbc4.PDF
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2026-04-16 17:44│创源股份（300703）：2025年度独立董事述职报告-胡力明
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本人胡力明，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度
的规定和《公司章程》《宁波创源文化发展股份有限公司独立董事工作制度》要求，在 2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行
职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。现将 2025 年度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
本人胡力明，1973 年 5月出生，中国国籍，法律硕士，一级律师。现任浙江素豪律师事务所主任、高级合伙人，浙江省律协常
务理事、宁波市律协副会长，宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波合力科技股份有限公司独立董事，贝发
集团股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限公司独立董事，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法
》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
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