公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-28 17:33 │创源股份（300703）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-18 15:32 │创源股份（300703）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:29 │创源股份（300703）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:29 │创源股份（300703）：2024年度股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:27 │创源股份（300703）：关于完成补选公司第四届非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：2024年度财务决算报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 17:33│创源股份（300703）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计达到30%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司和公司控股股东就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司和控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司和公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信
息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/6de322f4-c6eb-48eb-9ffc-81b61be68063.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-18 15:32│创源股份（300703）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过，详见公司于2025年5月14日发布的《2024年
度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-024），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：拟以公司截止2024年12月31日的总股本180,391,840股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利27,058,776.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股
，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。若在分配方案实施
前公司总股本发生变化的，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本180,391,840.00股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月23日，除权除息日为：2025年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市北仑区庐山西路45号
咨询联系人：吴熙
咨询电话：0574-86188111
传真电话：0574-86188189
八、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2352cdb3-52a5-4a85-a57c-8724909dc9ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:29│创源股份（300703）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a4097bab-43ed-419e-acde-c5b2c5fa7ff2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:29│创源股份（300703）：2024年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/cebd56f6-b89e-462d-9bca-528194efba28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:27│创源股份（300703）：关于完成补选公司第四届非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陆瑶女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候
选人，选举陆瑶女士担任第四届董事会战略委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-021）。
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，
陆瑶女士被聘任为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2024 年度股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。
截止本公告披露日，陆瑶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。陆瑶女士任职资格符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
叶晋盛先生的原定董事任期至第四届董事会届满之日止，公司股东大会选举新任董事后，公司原董事叶晋盛先生的辞职生效，离
任后将继续担任公司总裁职务。截至本公告披露日，叶晋盛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶晋盛先生
辞职后，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/15df847b-8811-4777-ac86-5333614adb8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cd5d55b4-f34d-48b2-9e71-43bab8442e3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/96311403-89c2-4aa0-a1fc-9d8876ff3cff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 15 日前访问网址https://eseb.cn/1nm1WxoUWuQ 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 22 日披露，为便于广大投资者
更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 在“价值在线”（www
.ir-online.cn）举办宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长任召国先生、总裁叶晋盛先生、独立董事颜乾先生、财务总监杜俊伟先生、董事会秘书赵
雅女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1nm1WxoUWuQ 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴熙
电话：0574-86188111
邮箱：cre8@cre8direct.net
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6d4c9ad0-6176-4f82-8ff2-f0692fbfad00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/acdc2e61-13b8-4758-996f-102641aebd43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/72ca5790-fa34-4047-b9e9-e3ebbdaad94f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c698d407-c4e0-41c0-8f5d-715d8a992849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e9acb0b5-bcde-4845-88d1-2f307763d5ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2024年年度报告全文及其摘要披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2024年年度报告全文及其摘要披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d21e1c57-7d01-4ed1-971a-24148b7c1423.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6f5e4eee-02cb-4111-a061-ca5bbf1a45f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：创源股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：创源股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0849cb76-34f1-4396-b621-d5a5ae6ef1a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/73e40fd0-2221-4f7e-af6b-13b9393c2521.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a3fee122-cd6a-4241-98c5-0a0b6d4998e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/95dcdf4a-b8b1-4c4d-a788-fad1ff2d6af8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5630b5b5-a1dd-4f82-bd9a-8abe6c19ee3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:46│创源股份（300703）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f8917fff-18b4-4401-9ff7-07770e57d375.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:46│创源股份（300703）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/abd9ecdf-dd92-46f2-882d-9c8e2fc529ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:46│创源股份（300703）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/71da4ed9-25b7-40ae-9711-d13b0a71acfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:46│创源股份（300703）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a41f2368-527f-4a3e-a5df-ab61b693f274.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：基于宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大
量的外币应收、应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从锁定利润出发，为防范
外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用。
2、交易品种及交易工具：规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期
业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等。
3、交易场所：经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，任意时点余额不超过 17,000 万美元额
度，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、风险提示：公司及下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保
值业务也存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务基本情况
1、投资目的
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司
市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适
度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
|