公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-13 20:11 │创源股份（300703）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 20:07 │创源股份（300703）：关于公司董事长被采取留置措施的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 20:07 │创源股份（300703）：关于推举并授权董事代行董事长职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │创源股份（300703）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 18:49 │创源股份（300703）：2026年第二次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 18:45 │创源股份（300703）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-13 15:44 │创源股份（300703）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-13 11:42 │创源股份（300703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 18:48 │创源股份（300703）：薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:11│创源股份（300703）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b1af2f2a-f111-41e6-805a-ca5468afb616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:07│创源股份（300703）：关于公司董事长被采取留置措施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东宁波文旅会展集团有限公司的通知，被告知公司董事
长陈刚先生已被有关监察机关留置。
公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，各项经营管理工作均有明确的制度流程保障，公司日常经营管理由高管团队负责
，其他董事、高级管理人员目前均正常履职。根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司半数以上董事协商并一致同意，在陈刚
先生被留置不能履行董事长职责期间，暂由公司董事华天先生代为履行公司董事长职责，以及代为履行公司董事会专门委员会职责。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的规定规范
运作，公司董事会运作正常，公司及下属子公司生产经营情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论。公司将持续关
注该事项的后续进展，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/16f82bc4-587b-4446-ad68-f5c873ffc268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 20:07│创源股份（300703）：关于推举并授权董事代行董事长职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈刚先生因被有关监察机关留置暂时无法正常履行董事长及董事会
专门委员会委员的相关职责。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东的合法权益，根据《
公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行董
事长职责的议案》。
经公司半数以上董事协商并一致同意，推举公司董事华天先生代为履行公司董事长的全部职责及陈刚先生在公司董事会相关委员
会的职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至陈刚先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。截至目
前，公司控制权未发生变化，公司其他董事及高级管理人员均正常履职，日常经营管理由公司高级管理人员负责，董事会依法履行相
关职责，公司各项生产经营活动均正常进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/83ff3acd-2fa4-4596-991d-4f6f1b3eb124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│创源股份（300703）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/dc92a36c-3ae2-47b8-8fe2-c030471e7c0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 18:49│创源股份（300703）：2026年第二次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2026年 3月 5日下午 3:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3 月 5 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 3月 5日上午 9:15–下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈刚先生
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共186名，代表公司有表决权的股份62,328,296股，占公司有表决权股份总数的35.2692%。其中
：出席现场会议的股东及股东代表5名，所持股份53,543,510股，占公司有表决权股份总数的30.2982%；参加网络投票的股东181名，
所持股份8,784,786股，占公司有表决权股份总数的4.9710%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计181名，合计代表股份8,784,786股，占公司有表决权股份总数的4.9710%。其中：参
加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东181名，合计代表股份
8,784,786股，占公司有表决权股份总数的4.9710%。
2、其他人员出席、列席情况
公司董事及高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了本次会议，见证律师以现场及视频方式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：1、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
本议案属于普通决议议案，关联股东已回避表决，获出席本次股东会非关联股东有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决
情况如下：
表决结果：同意60,622,486股，占出席会议所有股东所持股份的98.4486%；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4
393%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1121%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意7,829,486股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1255%；反对886,300股，占出席
会议的中小股东所持股份的10.0890%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7854%。
本议案审议通过。
2、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
本议案属于普通决议议案，关联股东已回避表决，获出席本次股东会非关联股东有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决
情况如下：
表决结果：同意60,620,486股，占出席会议所有股东所持股份的98.4454%；反对888,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4
431%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1116%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意7,827,486股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1028%；反对888,600股，占出席
会议的中小股东所持股份的10.1152%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7820%。
本议案审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
本议案属于普通决议议案，关联股东已回避表决，获出席本次股东会非关联股东有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决
情况如下：
表决结果：同意60,619,486股，占出席会议所有股东所持股份的98.4438%；反对888,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4
431%；弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1132%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意7,826,486股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0914%；反对888,600股，占出席
会议的中小股东所持股份的10.1152%；弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7934%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师刘佳、岑梓彬见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/387ca106-702e-45c4-9164-f097837596e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 18:45│创源股份（300703）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/3eeab349-224e-49c8-a2ec-817111ccd811.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-13 15:44│创源股份（300703）：关于公司非独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司董事辞职的情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月 13 日收到公司第四届董事会非独立董事蒋建峰先
生提交的书面辞职报告。蒋建峰先生因个人工作调动的原因，特申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长职务，同时一并辞
去提名委员会的相关职务。辞去上述职务后，蒋建峰先生将不再担任公司任何职务。
蒋建峰先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，蒋建峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋建峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运
行。
蒋建峰先生将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司董事会衷心感谢蒋建峰先生在董事任期内为公司所做出的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/dc25d594-e81c-4f44-9a40-b1e7a03905cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-13 11:42│创源股份（300703）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 5日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 26日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 2月 26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司《第一期员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第一期员工持股计划管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理员 非累积投票提案 √
工持股计划相关事宜的议案
1、公司第一期员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东需回避表决提案 1.00、提案 2.00和提案 3.00。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 2月 27日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信函或邮件方式登记的，请于 2026年 2月
27日下午 4:30前将相关材料送达或邮件至公司）。
3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688号董事会办公室
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：赵雅、吴熙
4、联系电话：0574-86188111
5、电子邮件：cre8@cre8direct.net
6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688号
7、邮编：315800
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c9337713-e5c6-4590-842e-873c920ed65d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/50a23be3-5de0-4585-99f4-05acd302c7da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通
过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下
简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指
引第2号》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体薪酬与考核委员会委员充分讨论，现就公司
第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施员工持股计划的主体资格。
2、公司制定《宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）《宁波创源
文化发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管
指引第2号》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司已召开职工代表大会就本次员工持股计划征求员工意见，本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、本次员工持股计划关联董事已回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
5、公司薪酬与考核委员会对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监
管指引第2号》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次
员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、公司实施本次员工持股计划有利于上市公司的持续发展，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步
完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续
发展。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需
要，同意公司实施本次员工持股计划。
宁波创源文化发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/bff1fa4c-615a-41f3-9e6a-7824b52d7ee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1f296e3d-8733-40b9-9d2f-9680ee19744c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/cb73fe37-95a5-4e7f-9e20-da5be87aa65e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创源股份（300703）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/44e6f356-91ec-40ba-9e8a-a1e16ce20f25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 18:48│创源股份（300703）：董事会关于公司第一期员工持股计划草案合规性说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等法律、法规
、规范性文件以及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《宁波创源文化发展股
份有
|