公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:02 │创源股份（300703）：关于完成补选公司第四届独立董事的公告 │
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│2026-01-28 17:59 │创源股份（300703）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 17:59 │创源股份（300703）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-21 15:42 │创源股份（300703）：关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-01-20 11:39 │创源股份（300703）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-12 17:29 │创源股份（300703）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 17:27 │创源股份（300703）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-01-12 17:27 │创源股份（300703）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-01-12 17:27 │创源股份（300703）：关于补选独立董事候选人的公告 │
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│2026-01-12 17:26 │创源股份（300703）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-01-28 18:02│创源股份（300703）：关于完成补选公司第四届独立董事的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘桂华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人
，并将在后续股东会审议通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议
通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-002）。
公司于 2026年 1月 28 日召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，
刘桂华先生被聘任为公司第四届董事会独立董事，同时任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务
，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选刘桂华先生为公司独立董事后，第四
届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截止本公告披露日，刘桂华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。刘桂华先生任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
颜乾先生的原定董事任期至第四届董事会届满之日止，公司股东会选举新任董事后，公司原董事颜乾先生的辞职生效，离任后将
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，颜乾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。颜乾先生辞职后，将
继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a559b546-0570-4cea-aa32-216a365942cb.PDF
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2026-01-28 17:59│创源股份（300703）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于宁波创源文化发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：宁波创源文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波创源
文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2026 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第十二次会议决议公告；
3. 公司于 2026 年 1 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1月 13 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
026年 1月 28 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2026年 1月 28日下午 15：30，本次股东会现场会议在宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开，会议实际召开的时间
、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 28 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 1月 28日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，并根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 5名，代表公司有表决权股份数为 53,543,510股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 30.2982%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 176 名，代表公司有表决权股份数为 6,654,825股，占股权登记日公司
有表决权股份总数的 3.7657%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规
范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 181名，代表公司有表决权股份数为 60,198,335
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 34.0639%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 176 名，代表公司有表决权股份
数为 6,654,825股，占股权登记日公司有表决权股份总数3.7657%。
2. 公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
4. 公司董事长陈刚先生主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 60,073,535 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7927%；反对 96,000 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.1595%；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0478%。
中小股东表决结果：同意 6,530,025 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.1247%；反对 96,000 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的1.4426%；弃权 28,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0
.4328%。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/93ba5853-86cd-456c-8ab4-660a663ea2ea.PDF
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2026-01-28 17:59│创源股份（300703）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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创源股份（300703）：2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/715b664c-5113-4eef-9e35-06665dd9da7c.PDF
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2026-01-21 15:42│创源股份（300703）：关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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创源股份（300703）：关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/848d95e4-a90e-493a-9ab6-3af0d488f27c.PDF
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2026-01-20 11:39│创源股份（300703）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宁波市禾源纺织品有限公司（以下简称“禾源纺织品”）于近日收
到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：宁波市禾源纺织品有限公司
证书编号：GR202533102257
发证日期：2025年 12月 26日
有效期：三年
本次高新技术企业认定系禾源纺织品原证书有效期满后进行的重新认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，禾源纺织品通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年（2025年
至 2027年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
禾源纺织品 2025年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次事项不会影响公司 2025年度的相关财务数据
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6099928b-069f-4612-a695-8e7fe9f946c1.PDF
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2026-01-12 17:29│创源股份（300703）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 28日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 22日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 1月 22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于补选第四届董事会独立董事候 非累积投票提案 √
选人的议案
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，本次会议所
审议上述第 1项议案时，将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 1月 23日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信函或传真方式登记的，请于 2026年 1月
23日下午 4:30前将相关材料送达或传真至公司）。
3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688号董事会办公室
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：赵雅、吴熙
4、联系电话： 0574-86188111
5、电子邮件： cre8@cre8direct.net
6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688号
7、传真： 0574-86188189
8、邮编： 315800
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
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2026-01-12 17:27│创源股份（300703）：独立董事候选人声明与承诺
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创源股份（300703）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5ed23885-6a28-4e8a-b76f-f08808275b72.PDF
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2026-01-12 17:27│创源股份（300703）：独立董事提名人声明与承诺
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创源股份（300703）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5f1be8a9-d6c4-4893-baf9-de9d00666616.PDF
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2026-01-12 17:27│创源股份（300703）：关于补选独立董事候选人的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 30日收到公司第四届董事会独立董事颜乾先生提
交的书面辞职报告。颜乾先生因个人工作原因，特申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬
与考核委员会和提名委员会的相关职务。辞去上述职务后，颜乾先生将不再担任公司任何职务。
颜乾先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，颜乾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
颜乾先生辞职后，将导致公司董事会独立董事人员组成低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，颜乾先生的
辞职报告将在公司选举产生新的独立董事后生效。在此期间，颜乾先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董
事及董事会专门委员会的职责。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。
颜乾先生将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司董事会衷心感谢颜乾先生在独立董事任期内为公司所做出的贡献。
二、关于补选非独立董事候选人的情况
为保障董事会及各专门委员会的正常运作，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司
于 2026年 1月 12日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘桂
华先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并将在后续股东会审议通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委
员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。独立董事候选人刘桂
华先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次补选刘桂华先生为公司独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/85bb238c-aef8-4eac-87dd-ecb5c3acdf93.PDF
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2026-01-12 17:26│创源股份（300703）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2026年 1月 9日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 1月 12日在公司会议室以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长陈刚先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘桂华先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并将在后续
股东会审议通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至
公司第四届董事会董事任期届满之日止。独立董事候选人刘桂华先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立
董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 1月 28 日（星期三）下午 3:30在浙江省宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开 2026年第一次临
时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 202
6年第一次临时股东会的通知》。表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/379340eb-6204-4e72-9dba-c32b976ea330.PDF
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