公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：2024年年度报告全文及其摘要披露提示性公告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 16:47 │创源股份（300703）：创源股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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创源股份（300703）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cd5d55b4-f34d-48b2-9e71-43bab8442e3e.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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创源股份（300703）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/96311403-89c2-4aa0-a1fc-9d8876ff3cff.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 15 日前访问网址https://eseb.cn/1nm1WxoUWuQ 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 22 日披露，为便于广大投资者
更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 在“价值在线”（www
.ir-online.cn）举办宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长任召国先生、总裁叶晋盛先生、独立董事颜乾先生、财务总监杜俊伟先生、董事会秘书赵
雅女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1nm1WxoUWuQ 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：吴熙
电话：0574-86188111
邮箱：cre8@cre8direct.net
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6d4c9ad0-6176-4f82-8ff2-f0692fbfad00.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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创源股份（300703）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/acdc2e61-13b8-4758-996f-102641aebd43.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2024年度财务决算报告
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创源股份（300703）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/72ca5790-fa34-4047-b9e9-e3ebbdaad94f.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2024年度内部控制自我评价报告
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创源股份（300703）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c698d407-c4e0-41c0-8f5d-715d8a992849.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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创源股份（300703）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e9acb0b5-bcde-4845-88d1-2f307763d5ab.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2024年年度报告全文及其摘要披露提示性公告
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创源股份（300703）：2024年年度报告全文及其摘要披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d21e1c57-7d01-4ed1-971a-24148b7c1423.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告
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创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6f5e4eee-02cb-4111-a061-ca5bbf1a45f1.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：创源股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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创源股份（300703）：创源股份对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0849cb76-34f1-4396-b621-d5a5ae6ef1a7.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告
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创源股份（300703）：关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/73e40fd0-2221-4f7e-af6b-13b9393c2521.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：2024年度监事会工作报告
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创源股份（300703）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a3fee122-cd6a-4241-98c5-0a0b6d4998e3.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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创源股份（300703）：开展外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/95dcdf4a-b8b1-4c4d-a788-fad1ff2d6af8.PDF
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2025-04-21 16:47│创源股份（300703）：商誉减值测试报告
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创源股份（300703）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5630b5b5-a1dd-4f82-bd9a-8abe6c19ee3f.PDF
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2025-04-21 16:46│创源股份（300703）：2025年一季度报告
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创源股份（300703）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f8917fff-18b4-4401-9ff7-07770e57d375.PDF
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2025-04-21 16:46│创源股份（300703）：2024年年度报告
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创源股份（300703）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/abd9ecdf-dd92-46f2-882d-9c8e2fc529ef.PDF
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2025-04-21 16:46│创源股份（300703）：董事会决议公告
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创源股份（300703）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/71da4ed9-25b7-40ae-9711-d13b0a71acfb.PDF
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2025-04-21 16:46│创源股份（300703）：2024年年度报告摘要
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创源股份（300703）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a41f2368-527f-4a3e-a5df-ab61b693f274.PDF
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2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：基于宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大
量的外币应收、应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从锁定利润出发，为防范
外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用。
2、交易品种及交易工具：规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期
业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等。
3、交易场所：经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，任意时点余额不超过 17,000 万美元额
度，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、风险提示：公司及下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保
值业务也存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务基本情况
1、投资目的
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司
市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适
度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
2、交易金额
公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，任意时点余额不超过 17,000 万美元额度，并授权经营
管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
3、交易方式
公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构办理的规
避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇
期权、结构性远期等。
4、交易期限
本额度期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金及自筹资金。
二、审议程序
公司于 2025年 4月 18日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值
业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定获取外汇套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，
从而造成公司损失；客户应收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导致实际发生的现金流与已
操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业
务过程中造成损失。
四、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结
合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况。
4、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行外汇套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理
制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。
五、会计政策及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目，满足《企业会计准则》规定的运用外汇套期保值会计方法的相关条件。
公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
3、宁波创源文化发展股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/798615ec-bc36-480a-9158-cf8a3943a6a8.PDF
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2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
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创源股份（300703）：关于2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e379001b-84b0-4339-a590-04822ad4cef0.PDF
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2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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创源股份（300703）：关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e2bafb61-d91c-48b5-bde0-4aa48d86b376.PDF
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2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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创源股份（300703）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7553bec9-e6be-4044-9e66-1287ed58aa4e.PDF
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2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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创源股份（300703）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2aa7b6f8-eeef-49e3-ad00-fd4be2d0f994.PDF
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2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：2024年度内部控制审计报告
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创源股份（300703）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7107fc76-d8ca-4354-87a6-a63327451aea.PDF
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2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：监事会决议公告
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创源股份（300703）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5d8d7c9e-4a1b-44e1-9815-929065c3d6a2.PDF
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2025-04-21 16:45│创源股份（300703）：2024年年度审计报告
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创源股份（300703）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9e9c67c-b7f3-413c-87c8-7634884835db.PDF
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2025-04-21 16:44│创源股份（300703）：关于召开2024年度股东大会的通知
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创源股份（300703）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e8127660-dfac-4d6d-9002-8849e440f46f.PDF
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2025-04-21 16:44│创源股份（300703）：2024年度独立董事述职报告（胡力明）
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本人胡力明，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独立董事工作制度》要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽
责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益。现将 2024 年度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
本人胡力明，1973 年 5 月出生，中国国籍，法律硕士，一级律师。现任浙江素豪律师事务所主任、高级合伙人，浙江省律协常
务理事、宁波市律协副会长，宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波合力科技股份有限公司独立董事，贝发
集团股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限公司独立董事，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法
》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、出席公司会议情况
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