公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 11:40 │创源股份（300703）：关于公司对外投资的进展公告 │
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│2026-05-08 18:49 │创源股份（300703）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:49 │创源股份（300703）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-08 18:47 │创源股份（300703）：关于完成补选公司第四届非独立董事的公告 │
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│2026-04-17 00:34 │创源股份（300703）：创源股份2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-16 17:46 │创源股份（300703）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 17:46 │创源股份（300703）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 17:46 │创源股份（300703）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 17:46 │创源股份（300703）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 17:45 │创源股份（300703）：内部控制审计报告 │
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2026-05-11 11:40│创源股份（300703）：关于公司对外投资的进展公告
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创源股份（300703）：关于公司对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:49│创源股份（300703）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于宁波创源文化发展股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
致：宁波创源文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波创源
文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），本所
指派的律师对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2026 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十五次会议决议；
3. 公司于 2026 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4月 17 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
026年 5月 8日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2026年 5月 8日下午 14时，本次股东会现场会议在浙江省宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开，会议实际召开的时
间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 8 日的9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 7名，代表公司有表决权股份数为 67,108,110股，占股权登记日公司有表决权股份总
数1的 37.9739%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 138 名，代表公司有表决权股份数为 5,804,750 股，占股权登记日公
司有表决权股份总数的3.2847%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 145名，代表公司有表决权股份数为 72,912,860
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 41.2585%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 139 名，代表公司有表决权股份
数为 5,812,850股，占股权登记日公司有表决权股份总数3.2893%。
2. 公司部分董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
4. 公司代理董事长华天先生主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已对相关议案回避表决），本次股东会逐项审议通过如下议案：
1 公司有表决权的股份总数=公司总股本-公司回购专用证券账户所持股份数量（截至本次股东会股权登记日），下同。
1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》；
3. 《关于2025年度利润分配预案的议案》；
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5. 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
6. 《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》；
7. 《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
8. 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
9. 《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》；
10. 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
11. 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；
12. 《关于公司拟对外投资的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/02443726-be9b-4d53-a1d0-4722339c37a6.PDF
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2026-05-08 18:49│创源股份（300703）：2025年度股东会决议的公告
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创源股份（300703）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:47│创源股份（300703）：关于完成补选公司第四届非独立董事的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《
关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王丽丽女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候
选人，同时选举王丽丽女士担任第四届董事会提名委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-032）。
公司于 2026年 5月 8日召开 2025年度股东会，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，王丽丽女
士被选举为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2025年度股东会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。
截止本公告披露日，王丽丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王丽丽女士任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
本次补选王丽丽女士为公司非独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c2696102-b64e-4a27-97c4-ae39f3a57797.PDF
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2026-04-17 00:34│创源股份（300703）：创源股份2025年可持续发展报告
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创源股份（300703）：创源股份2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ae8c06c1-d411-4ef5-9cdd-6522b9e0a1ac.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2026年一季度报告
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创源股份（300703）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/da1bcd35-8a43-4849-b11b-f04cb4adf65c.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2025年年度报告
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创源股份（300703）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/81ebd170-a22d-41e6-b0a5-ffd66bdc623d.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2025年年度报告摘要
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创源股份（300703）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0d37553c-8973-4d86-8deb-1f09d256c2f5.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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创源股份（300703）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/259cdfb1-517a-4740-bb6c-51052ea5ce99.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：内部控制审计报告
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宁波创源文化发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称
创源股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创源股份公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，创源股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
（此页为宁波创源文化发展股份有限公司内部控制审计签字页）
尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 深圳 二〇二六年四月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5232b5be-3964-481b-8e2d-22bb8f940581.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：2025年年度审计报告
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创源股份（300703）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6a30a50f-431f-4a1a-a8c1-9aed6d46cd6a.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额
度不超过 140,000万元人民币（或等额美元）的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称“该事项”）。
在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东会审议，使用期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东
会为止，并授权公司董事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司（包括子公司）在不影响主营业务的发展情况下，使用闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置资金，提高资金使
用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
2、投资金额
公司（包括子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过140,000万元人民币（或等额美元），在上述额度使用期
限自决策审议通过之日起至 2026年度股东会为止，期限内可以灵活滚动使用。
3、投资品种
公司（包括子公司）使用闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款
、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等安全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不限
于银行、证券公司、信托公司。
4、投资期限
自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会为止。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则
自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司（包括子公司）进行稳健型、低风险、流动性高理财的资金来源为闲置自有资金，未占用募集资金及公司正常运营和项目建
设资金，不涉及银行信贷资金，资金来源合法、合规。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相
关规定及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 140,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并将此议案提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
事项受到市场波动的影响；
（2）公司（包括子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公
司董事会审议通过后，分别授权公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
1、公司（包括子公司）使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日
常资金正常周转需要；
2、通过进行适度的稳健型、低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报；
3、公司（包括子公司）将根据企业会计准则相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关
科目。
五、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f4184208-3402-43e4-a7f3-7e0bd5833c2e.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于公司拟对外投资的公告
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创源股份（300703）：关于公司拟对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1133d6ce-45da-4e18-a477-14bf4680b035.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
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创源股份（300703）：关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d47e0665-588f-43c9-9477-0acb84ec29ae.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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创源股份（300703）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bdb84114-bbc9-4674-882b-1cb228f9eeaa.PDF
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2026-04-16 17:44│创源股份（300703）：关于召开2025年度股东会的通知
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创源股份（300703）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2bcdbceb-065b-4ea7-a24d-78a0e61976ba.PDF
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2026-04-16 17:44│创源股份（300703）：《创源股份章程》
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创源股份（300703）：《创源股份章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0fc36b19-2910-496b-a99b-19ca1feb6038.PDF
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2026-04-16 17:44│创源股份（300703）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬激励与约
束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《宁波创源文化发展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度所称董事是指本制
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