公司公告☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:49 │创源股份（300703）：2026年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2026-09-11 18:49 │创源股份（300703）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-26 17:17 │创源股份（300703）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 17:17 │创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2026-08-26 17:17 │创源股份（300703）：关于公司2026年度拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-08-26 17:17 │创源股份（300703）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-26 17:15 │创源股份（300703）：董事会秘书工作规则 │
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│2026-08-26 17:15 │创源股份（300703）：董事会议事规则 │
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│2026-08-26 17:15 │创源股份（300703）：子公司管理制度 │
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│2026-08-26 17:14 │创源股份（300703）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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2026-09-11 18:49│创源股份（300703）：2026年第四次临时股东会决议的公告
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创源股份（300703）：2026年第四次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/54a7dd9b-ae79-4aad-932d-5330c2bf14f4.PDF
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2026-09-11 18:49│创源股份（300703）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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创源股份（300703）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f1f4aa1e-639f-42c3-8013-1f9d6b2f08c4.PDF
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2026-08-26 17:17│创源股份（300703）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创源股份（300703）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/419c0461-40f5-4f3f-a963-50b09e6e9555.PDF
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2026-08-26 17:17│创源股份（300703）：关于公司会计政策变更的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
的相关规定进行的，无需提交公司董事会和股东会审议批准，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将基本情
况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（1）变更原因及日期
财政部于 2025年 12月 5日发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释第 19号”），规定“关
于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，本解释自 2026年1月 1日起施行。
财政部于 2026年 6月 4日发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号，以下简称“解释第 20 号”），规定“关
于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，本解释自公布之日起施行
，2026年 1月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。
（2）变更审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的规定，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
（3）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 19 号、解释第 20号的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/68fec4e8-e524-4a32-a0b5-a5b9e51e913b.PDF
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2026-08-26 17:17│创源股份（300703）：关于公司2026年度拟续聘会计师事务所的公告
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创源股份（300703）：关于公司2026年度拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5d87e687-78f0-4eaf-b5ab-3833679b651e.PDF
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2026-08-26 17:17│创源股份（300703）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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创源股份（300703）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6db086ce-4c28-44f9-81d7-d175cdc792e8.PDF
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2026-08-26 17:15│创源股份（300703）：董事会秘书工作规则
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创源股份（300703）：董事会秘书工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7dde2b2d-6981-48e2-ac4e-130f49c52dfd.PDF
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2026-08-26 17:15│创源股份（300703）：董事会议事规则
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创源股份（300703）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e6cc8102-f205-44f0-acae-b2b769f719ed.PDF
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2026-08-26 17:15│创源股份（300703）：子公司管理制度
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创源股份（300703）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f0ff9b4b-97df-4d7e-98d5-585290602646.PDF
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2026-08-26 17:14│创源股份（300703）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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创源股份（300703）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc7f33fe-fff1-449d-a1d4-770ab01b7876.PDF
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2026-08-26 17:13│创源股份（300703）：2026年半年度报告摘要
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创源股份（300703）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/63e74b21-2baf-445b-a00f-aa61c5b1a317.PDF
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2026-08-26 17:13│创源股份（300703）：2026年半年度报告
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创源股份（300703）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/98f6e381-2c6b-4db8-a418-7caa0dbbfdb3.PDF
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2026-08-26 17:11│创源股份（300703）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）经通知
已于 2026年 8月 14日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2026 年 8月 25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事华天先生、陆振波先生、林杨波先
生、王丽丽女士、胡立明先生、程晓民女士以通讯方式参会。
3、本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8名。会议由代理董事长华天先生主持，公司高级管理人员（包括董
事会秘书）列席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为《公司 2026年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2026年半年度
报告》全文及其摘要。
《2026 年半年度报告摘要》内容同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2026年度续聘会计师事务所的议案》
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，采用邀请招标方式选聘 2026年度会计师事务所，根
据评标结果，公司拟续聘尤尼泰振青为公司 2026年度审计机构。经审议，董事会同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 202
6年度续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，此议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映
公司的资产与财务状况，公司及下属子公司对截至 2026年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、
固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2026年半年度计提各项资产减值准备共
计 13,182,797.20元。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年
半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，此议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司《子公司管理制度》进行
修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《子公司管理制
度》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行
修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会议事规
则》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，
拟对公司《董事会秘书工作规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会秘书工
作规则》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
7、审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026年 9月 11日（星期五）下午 3:30在浙江省宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开 2026年第四次临时
股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 202
6年第四次临时股东会的通知》。表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cbc48ad6-b0bb-45d0-a5dd-e95e61f11d60.PDF
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2026-08-24 17:28│创源股份（300703）：关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的进展公告
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创源股份（300703）：关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/468b8b2f-6631-4189-aac2-5b6f6ad1e3ff.PDF
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2026-08-24 16:54│创源股份（300703）：关于公司对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源股份”）于2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十五次会议
、2026 年 5 月 8 日召开的2025 年度股东会审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，为扩展公司国内文创业务板块，加速公司
战略布局转型，公司拟与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司（以下简称“宁波酷乐潮玩”）及其实际控制人邬胜峰于宁波市签订《投资
意向协议》，由宁波酷乐潮玩和邬胜峰在浙江省宁波市新设浙江创酷未来文化创意有限公司（以下简称“创酷未来”或“标的公司”
），宁波酷乐潮玩持有标的公司 90%的股权，邬胜峰持有标的公司 10%的股权。
意向协议约定标的公司装入 30家以上宁波酷乐潮玩体系中运营成熟、盈利良好的门店的完整经营性资产及对应运营团队。上述
30家以上门店的经营性资产装入标的公司后，标的公司 2025 年度经审计的模拟合并净利润不少于 1000万元，且以 2025年 12月 31
日作为基准日的评估价值不低于模拟合并净利润的8倍。在标的公司满足意向协议约定的前提下，标的公司按 2025 年度模拟合并净
利润的 8倍市盈率定价，创源股份受让宁波酷乐潮玩持有的标的公司 90%的股权。本协议签署后，创源股份拟向宁波酷乐潮玩支付股
权转让意向金人民币 3,000万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 17日披露的《关于公司拟对外投资的公告》（公告编号：2026-0
34）。
公司在浙江省宁波市与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及其实际控制人邬胜峰完成《投资意向协议》的签订。具体内容详见公司
于 2026年 5月 11日披露的《关于公司对外投资的进展公告》（公告 2026-038）。
创酷未来已完成 31家门店资产和运营团队的业务交割（以下简称“交割”，即门店运营主体由原运营主体变更为创酷未来），
并且宁波酷乐潮玩完成了《投资意向协议》第四条约定的各项条款，满足意向协议要求。经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，标的公司 2025 年度经审计的模拟合并净利润为1,159.83 万元，且经浙江银信资产评估有限公司评估，以 2025 年 12 月 31
日作为基准日的评估价值不低于模拟合并净利润的 8倍。根据意向协议约定，公司将按照协议条款收购酷乐潮玩所持有的创酷未来
90%的股权。
公司于 2026年 8月 5日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司拟签署投资协议的议案》，同意公司出资 8350.7934
万元受让宁波酷乐潮玩持有创酷未来（最终总体估值 9278.6593万元）90%的股权。
2026 年 8月 6日，公司与宁波酷乐潮玩及其实际控制人邬胜峰于宁波市签订了《关于浙江创酷未来文化创意有限公司之投资协
议》，拟以自有资金和自筹资金出资 8350.7934万元受让宁波酷乐潮玩持有的创酷未来 90%的股权。具体内容详见公司于 2026年 8
月 6日披露的《关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-053）。
创酷未来于 2026年 8月 14日完成了相关登记备案手续，完成了股东变更和董事、监事等管理人员变更，取得了宁波市北仑区市
场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于 2026年 8月 17日披露的《关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告》（公
告编号：2026-054）。
二、本次进展
公司已于 2026年 5月 11日向甲方支付股权转让意向金人民币 3,000万元。鉴于创酷未来已完成本次股权转让的登记变更手续，
公司已于 2026 年 8 月 24日完成剩余款项 5,350.7934万元的支付。截止本公告日，公司已完成全部出资义务 8,350.7934万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e5c88925-1a0d-4d14-ae41-408b6c32020b.PDF
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2026-08-17 11:44│创源股份（300703）：关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告
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一、对外投资概述
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源股份”）于2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十五次会议
、2026 年 5 月 8 日召开的2025 年度股东会审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，为扩展公司国内文创业务板块，加速公司
战略布局转型，公司拟与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司（以下简称“宁波酷乐潮玩”）及其实际控制人邬胜峰于宁波市签订《投资
意向协议》，由宁波酷乐潮玩和邬胜峰在浙江省宁波市新设浙江创酷未来文化创意有限公司（以下简称“创酷未来”或“标的公司”
），宁波酷乐潮玩持有标的公司 90%的股权，邬胜峰持有标的公司 10%的股权。
意向协议约定标的公司装入 30家以上宁波酷乐潮玩体系中运营成熟、盈利良好的门店的完整经营性资产及对应运营团队。上述
30家以上门店的经营性资产装入标的公司后，标的公司 2025 年度经审计的模拟合并净利润不少于 1000万元，且以 2025年 12月 31
日作为基准日的评估价值不低于模拟合并净利润的8倍。在标的公司满足意向协议约定的前提下，标的公司按 2025 年度模拟合并净
利润的 8倍市盈率定价，创源股份受让宁波酷乐潮玩持有的标的公司 90%的股权。本协议签署后，创源股份拟向宁波酷乐潮玩支付股
权转让意向金人民币 3,000万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 17日披露的《关于公司拟对外投资的公告》（公告编号：2026-0
34）。
公司在浙江省宁波市与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及其实际控制人邬胜峰完成《投资意向协议》的签订。具体内容详见公司
于 2026年 5月 11日披露的《关于公司对外投资的进展公告》（公告 2026-038）。
创酷未来已完成 31家门店资产和运营团队的业务交割（以下简称“交割”，即门店运营主体由原运营主体变更为创酷未来），
并且宁波酷乐潮玩完成了《投资意向协议》第四条约定的各项条款，满足意向协议要求。经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，标的公司 2025 年度经审计的模拟合并净利润为1,159.83 万元，且经浙江银信资产评估有限公司评估，以 2025 年 12 月 31
日作为基准日的评估价值不低于模拟合并净利润的 8倍。根据意向协议约定，公司将按照协议条款收购酷乐潮玩所持有的创酷未来
90%的股权。
公司于 2026年 8月 5日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司拟签署投资协议的议案》，同意公司出资 8350.7934
万元受让宁波酷乐潮玩持有创酷未来（最终总体估值 9278.6593万元）90%的股权。
2026 年 8月 6日，公司与宁波酷乐潮玩及其实际控制人邬胜峰于宁波市签订了《关于浙江创酷未来文化创意有限公司之投资协
议》，拟以自有资金和自筹资金出资 8350.7934万元受让宁波酷乐潮玩持有的创酷未来 90%的股权。具体内容详见公司于 2026年 8
月 6日披露的《关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-053）。
二、本次进展
创酷未来于 2026年 8月 14日完成了相关登记备案手续，完成了股东变更和董事、监事等管理人员变更，取得了宁波市北仑区市
场监督管理局换发的营业执照。
1、变更前后创酷未来股权结构
（一）变更前创酷未来股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
邬胜峰 260 10
宁波酷乐潮玩文化创意有限公司 2340 90
（二）变更后创酷未来股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
邬胜峰 260 10
宁波创源文化发展股份有限公司 2340 90
2、变更后创酷未来董事、监事情况
本次登记备案后，创酷未来设立董事会，由 3名董事组成。公司向创酷未来委派 2名董事候选人，邬胜峰委派 1名董事候选人。
董事长在公司委派的董事候选人中产生。创酷未来不设监事会，公司向创酷未来委派 1名监事。
3、换发后营业执照的具体内容如下：
名称：浙江创酷未来文化创意有限公司
统一社会信用代码：91330206MAKC48JY7G
注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道人民北路 688号 1幢 7层 B704企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：邬胜峰
注册资本：2,600万元
成立日期：2026-04-09
经营范围：一般项目：文艺创作；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；个人商务服务；图文设计制作；市场营销策划；企业
形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；礼仪服务；会议及
展览服务（出国办展须经相关部门审批）；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；照相机及器材销售；玩具销售；体育用品及
器材零售；文具用品零售；办公用品销售；纸制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；针纺织品销售；家具销售；家具零
配件销售；家居用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；灯具销售；通讯设备销售；钟表与计时仪器销售；
钟表销售；化妆品零售；宠物食品及用品零售；箱包销售；照相器材及望远镜零售；第一类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销
售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；美发饰品销售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/97d3dd3b-ac16-4bff-952c-c7f8c346b8c2.PDF
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2026-08-06 15:42│创源股份（300703）：《创源股份章程》
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创源股份（300703）：《创源股份章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/26d665d7-0609-4077-b061-95a709fc2571.PDF
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2026-08-06 15:42│创源股份（300703）：关于新增公司注册地址、修订公司章程并办理登记的公告
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创源股份（300703）：关于新增公司注册地址、修订公司章程并办理登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/26a04edc-5e32-4ddd-904c-54f964254867.PDF
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2026-08-06 15:42│创源股份（300703）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知已
于 2026年 8月 2日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 8月 5日在公司会议室以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8名。会议由代理董事长华天先生主持，公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司注册地址、修订公司章程并办理登记的议案》
根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟向登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增注册地址“宁波市北仑区庐山西路
45号”，即注册地址由“宁波市北仑区大碶人民北路 688 号 1 幢 A座”变更为“宁波市北仑区大碶人民北路 688 号 1 幢 A座（
一照多址）”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）。并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司章程指引》等有关规定，修改公司住所并增加党组织相关章节。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司
注册地址、修订公司章程并办理登记的公告》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东会审议，公司将择机召开股东会，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。
2、审议通过《关于公司拟签署投资协议的议案》
为扩展宁波创源文化发展股份有限公司国内文创业务板块，加速公司战略布局转型，公司拟与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及
其实际控制人邬胜峰于宁波市签订《关于浙江创酷未来文化创意有限公司之投资协议》，以自有资金和自筹资金出资 8350.7934万元
受让宁波酷乐潮玩文化创意有限公司持有的浙江创酷未来文化创意有限公司 90%的股权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司签署
投资协议暨对外投资进展的公告》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
3、审议通过《关于择机召开 2026年第四次临时股东会的议案》
根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议审议议案涉及股东会职权，需提请股东
会审议通过。
公司董事会拟根据总体工作安排择机召开股东会，有关股东会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东会通知
为准。
董事会同意本次择机召开股东会的事项。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1a2cb443-a574-44e6-8323-1f17826a0541.PDF
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2026-08-06 15:42│创源股份（300703）：关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告
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创源股份（300703）：关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/80765d76-5201-4367-8d64-8b1763af1fb9.PDF
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2026-07-31 15:42│创源股份（300703）：关于解除为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17日召开的第四届董事会第二次会议、2024年 5月 9日
召开的 2023年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意公
司 2024年度在向银行等金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为子公司提
供新增总额不超过 26,100 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等
。其中，公司为全资子公司妙吾科技（浙江）有限公司（以下简称“妙吾科技”）向银行申请不超过 2,000万元的综合授信额度提供
担保，2026年预计担保额度不超过 2,000万元人民币。具体内容见公司于 2024年 4月 19日披露的《关于 2024年度公司及子公司向
银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-018）。
公司于 2024年 5月 27 日在浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号与宁波银行股份有限公司北仑支行签署了《最高额保证合同》
，为妙吾科技向此行申请的1,000 万元人民币银行授信额度提供担保。担保协议业务发生期间自 2024 年 5月 27日起至 2027年 5月
27日止。具体内容见公司于 2024 年 5月 28 日披露的《关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2024-029
）。
公司于 2025年 4月 18日召开的第四届董事会第六次会议、2025年 5月 13日召开的 2024年度股东大会，审议通过了《关于 202
5年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟为子公司（含新设立的全
资或控股子公司，下同）提供额度不超过 47,200 万元的担保，占公司 2024年度经审计净资产的 53.15%。担保情形包括：公司为子
公司提供担保、公司子公司为子公司提供担保等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押
或质押等。其中，公司为全资子公司妙吾科技向银行申请不超过 3,000万元的综合授信额度提供担保，2026年预计担保额度不超过 3
,000万元人民币。审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担
保的展期或续保。具体内容见公司于 2025年 4月 22日披露的《关于 2025年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保
事项的公告》（公告编号：2025-015）。
公司分别于 2026年 4月 15日召开的第四届董事会第十五次会议、2026年 5月 8日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于 20
26年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意 2026 年度公司及子公司拟为子公司（含新设立的全
资或控股子公司，下同）提供额度不超过 41,300 万元的担保，其中公司为全资子公司妙吾科技向银行申请不超过 1,000万元的综合
授信额度提供担保，2026年预计担保额度不超过 1,000万元人民币。审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期
内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。具体内容见公司于 2026年 4月 17日披露的《关于 2026 年度公
司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-027）。
二、解除担保情况公司
于 2026年 7月 31日在宁波市北仑区人民北路 688号与宁波银行股份有限公司北仑支行签署了《最高额保证合同补充协议》，鉴
于债权人宁波银行股份有限公司北仑支行与债务人妙吾科技之间的授信已全部结清，且暂无续做新授信的计划。经保证人公司与债权
人宁波银行股份有限公司北仑支行协商一致，同意提前终止双方于 2024年 5月 27日签订的《最高额保证合同》，解除公司对妙吾科
技向宁波银行股份有限公司北仑支行申请 1,000万元的综合授信额度的连带担保责任。本补充协议为原合同不可分割的组成部分，与
原合同具有同等法律效力；除以上变更条款外其余合同条款不变。
上述担保合同解除后，公司为妙吾科技提供的担保余额为 0元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司担保均为公司对子公司提供担保，公司对子公司的担保总额（不包括本次担保）为 29,300 万元，占公司
最近一期经审计净资产的36.68%，本次担保解除生效后，公司累计对外担保金额为 28,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3
5.43%。公司无逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形，不存在涉及
诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
四、备查文件
1、最高额保证合同；
2、最高额保证合同补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/32b0f7f8-d441-4c91-8674-b9716d016eff.PDF
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2026-07-24 15:42│创源股份（300703）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》，为优化公司全资子公司宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“创源海纳”）的资
产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对创源海纳增资人民币 10,000万元。本次增资完成后，创源海纳的注册资本将由人民币 5,
000万元增加至人民币 15,000万元。增资完成后，公司仍持有创源海纳 100%的股权，创源海纳仍为公司的全资子公司。该事项无需
提交股东会审议批准。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》（公告 2026-043）。
创源海纳于 2026年 7月 23日完成了以上工商变更登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。
变更后营业执照的具体内容如下：
名称：宁波创源海纳科技有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2J7CKT30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道人民北路 688号 1幢 7层 B701
法定代表人：秦再明
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2021年 06月 04日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服
务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；园区管理服务；创业空间服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；酒店管理；停车场服务；文具用品批发；文具用品零
售；纸制品销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；家居用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体
育用品及器材零售；体育用品及器材批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外
）；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；办公用品销售；小餐饮店（三小行业
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；食品经营管理（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
备查文件：
创源海纳营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a82ebdd4-19de-4686-b0cd-e96b07b74028.PDF
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2026-07-03 11:44│创源股份（300703）：关于公司完成工商变更登记的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25日召开第四届董事会第十六次会议及 2026 年 6月 1
0日召开 2026 年第三次临时股东会审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。修订章程后公司法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任。该董事由董事会过半数选举产生。具体内容详见公司于 2026年 5月 26日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告 2026-042）。
2026年 6月 24日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
。具体内容详见公司于 2026年 6月 24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于选举代
表公司执行事务的董事暨法定代表人的公告》（公告2026-046）。
公司于 2026年 7月 2日完成了法人变更等工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。变更
后企业法人营业执照的具体内容如下：
名称：宁波创源文化发展股份有限公司
统一社会信用代码：9133020072812724XH
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道人民北路 688号 1幢 A座
法定代表人：华天
注册资本：壹亿捌仟零叁拾玖万壹仟捌佰肆拾元
成立日期：2001年 06月 14日
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品
及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品制造；
纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；文具制造；文具用品批发；
文具用品零售；办公用品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电工器材制造；电工器材销售；日用
杂品制造；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；玩具制造；玩具销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品制
造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；信息技术咨询服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用
品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；园区管理服务；企业管理；物业管理；酒店管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济
咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路
货物运输（不含危险货物）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；医用口罩生产；
第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；各类工程建设活
动；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
备查文件：
企业营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f1e35015-6524-4aaf-ab44-35ecca6b4f1a.PDF
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2026-06-24 16:36│创源股份（300703）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）经全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026年 6月 23日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 6月 24日在公司会议室以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8名。会议由代理董事长华天先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举华天先生（简历附
后）为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举代表
公司执行事务的董事暨法定代表人的公告》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/13e041df-3704-408c-9e41-b71c16ebce44.PDF
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2026-06-24 16:36│创源股份（300703）：关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的公告
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2026年 6月 24日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于选
举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举华天先生为代表公
司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
华天先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c7a141c7-8aff-4891-be30-69f3222bcdc6.PDF
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2026-06-10 17:39│创源股份（300703）：2026年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2026年 6月 10日下午 3:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 10 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月 10日上午 9:15–下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次有效投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司代理董事长华天先生
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共170名，代表公司有表决权的股份58,237,960股，占公司有表决权股份总数的32.9546%。其中
：出席现场会议的股东及股东代表5名，所持股份53,543,510股，占公司有表决权股份总数的30.2982%；参加网络投票的股东165名，
所持股份4,694,450股，占公司有表决权股份总数的2.6564%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计165名，合计代表股份4,694,450股，占公司有表决权股份总数的2.6564%。其中：参
加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东165名，合计代表股份
4,694,450股，占公司有表决权股份总数的2.6564%。
2、其他人员出席、列席情况
公司董事及高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了本次会议，见证律师以现场及视频方式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
本议案属于特别决议议案，获出席本次股东会有表决权股份总数的过三分之二审议通过。具体表决情况如下：
表决结果：同意57,707,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.0896%；反对393,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6
755%；弃权136,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2349%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意4,164,250股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7058%；反对393,400股，占出席
会议的中小股东所持股份的8.3801%；弃权136,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9141%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师刘佳、肖月江见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波创源文化发展股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/89bd58ad-c159-4c55-999d-43f04450c042.PDF
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2026-06-10 17:39│创源股份（300703）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于宁波创源文化发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：宁波创源文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波创源
文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相
关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2026 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第十六次会议决议公告；
3. 公司于 2026 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5月 26 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
026年 6月 10 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2026年 6月 10日下午 15：30，本次股东会现场会议在宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开，会议实际召开的时间
、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 10 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，并根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 5名，代表公司有表决权股份数为 53,543,510股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的 30.2982%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 165 名，代表公司有表决权股份数为 4,694,450股，占股权登记日公司
有表决权股份总数的 2.6564%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规
范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 170名，代表公司有表决权股份数为 58,237,960
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 32.9546%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 165 名，代表公司有表决权股份
数为 4,694,450股，占股权登记日公司有表决权股份总数2.6564%。
2. 公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
4. 公司代理董事长华天先生主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 57,707,760 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.0896%；反对 393,400股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.6755%；弃权 136,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2349%。
中小股东表决结果：同意 4,164,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7058%；反对 393,400 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的8.3801%；弃权 136,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 2.9141%。
（四）根据表决结果，本次股东会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/00d9da15-a11f-40a4-b3e7-2fe8d139ef2f.PDF
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2026-05-25 18:44│创源股份（300703）：《创源股份章程》
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创源股份（300703）：《创源股份章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d9349b98-2ecc-4155-94f5-2fa81de09e6f.PDF
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2026-05-25 18:43│创源股份（300703）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 10 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 05 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 06 月 05 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修订公司章程并办理工商登记 非累积投票提案 √
的议案
1、上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
2、上述提案 1.00为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2026年 06月 08日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30（以信函或邮件方式登记的，请于 2026年 06
月 08日下午 4:30前将相关材料送达或邮件至公司）。
3、登记地点：宁波市北仑区人民北路 688号董事会办公室
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
2、股东代理人不必是公司的股东
3、联系人：赵雅、吴熙
4、联系电话：0574-86188111
5、电子邮件：cre8@cre8direct.net
6、联系地址：宁波市北仑区人民北路 688号
7、邮编：315800
六、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/677a2e92-3a61-4c4a-870d-868d6d268b57.PDF
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2026-05-25 18:42│创源股份（300703）：关于修订公司章程并办理工商登记的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修
订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以
上通过。主要内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进
行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第八条 公司法定代表人由代表公司执行 第八条 公司法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任。公司董事长为代表 公司事务的董事担任。该董事由董事会过
公司执行公司事务的董事。 半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。 人。
注：除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，公司变更后的公司章程以工商登记机
关核准内容为准。
公司将按照以上修订内容编制《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（2026年 6 月）。在公司股东会审议通过后，《宁波创
源文化发展股份有限公司章程》（2026 年 6月）正式生效施行，原《宁波创源文化发展股份有限公司章程》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/58310810-7a12-4fc4-aa47-7b0263acddf6.PDF
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2026-05-25 18:42│创源股份（300703）：关于公司董事长辞职的公告
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一、关于公司董事辞职的情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事、董事长陈刚先生提交的
书面辞职报告。陈刚先生因个人原因，特申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事长职务，同时一并辞去战略与 ESG委员会主任
委员的相关职务。辞去上述职务后，陈刚先生将不再担任公司任何职务。公司于 2026年 3月 13日召开了第四届董事会第十四次会议
，推举公司董事华天先生代为履行公司董事长的全部职责，代行职责的期限自董事会审议通过之日起至公司选举产生新任相关职务人
员之日止。
陈刚先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈刚先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行
。
陈刚先生将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
公司董事会衷心感谢陈刚先生在董事任期内为公司所做出的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/584d8a34-b664-40af-977e-87035f2bddc4.PDF
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2026-05-25 18:41│创源股份（300703）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）经全体
董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026年 5月 25日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2026年 5月 25日在公司会议室以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8名。会议由代理董事长华天先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进
行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订公司
章程并办理工商登记的公告》。表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》
为优化公司全资子公司宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“创源海纳”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对创
源海纳增资人民币 10,000 万元。本次增资完成后，创源海纳的注册资本将由人民币 5,000万元增加至人民币15,000万元。增资完成
后，公司仍持有创源海纳 100%的股权，创源海纳仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于以债权转
股权的方式向全资子公司增资的公告》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
3、审议通过《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 6月 10 日（星期三）下午 3:30 在浙江省宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开 2026年第三次
临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司
2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/40637693-c660-4fd6-ac4b-746fec0e250b.PDF
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2026-05-25 18:41│创源股份（300703）：关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
（一）概述
为优化公司全资子公司宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“创源海纳”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对创
源海纳增资人民币 10,000 万元。本次增资完成后，创源海纳的注册资本将由人民币 5,000万元增加至人民币15,000万元。增资完成
后，公司仍持有创源海纳 100%的股权，创源海纳仍为公司的全资子公司。
（二）审批程序
公司于 2026年 5月 25日召开第四届董事会第十六次会议，以同意 8票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于以债
权转股权的方式向全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。
（三）关联交易情况
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：宁波创源海纳科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330206MA2J7CKT30
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道人民北路 688号 1幢 7层 B701
5、法定代表人：秦再明
6、注册资本：5,000万人民币
7、成立日期：2021年 6月 4日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设
计服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；园区管理服务；创业空间服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务（出国办
展须经相关部门审批）；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；酒店管理；停车场服务；文具用品批发；文具用
品零售；纸制品销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；家居用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售
；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
除外）；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；办公用品销售(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；食品经营管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9、股权结构：公司持有其 100%股权
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日（经 2026年 3月 31日（未经
审计） 审计）
资产总额 22,008.14 21,821.09
负债总额 17,912.72 18,102.63
净资产 4,095.42 3,718.46
项目 2025年 12月 31日（经 2026年 3月 31日（未经
审计） 审计）
营业收入 71.95 102.48
净利润 -802.05 -376.96
11、创源海纳非失信被执行人。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对创源海纳增资，是基于公司整体发展战略和经营需要，能够进一步增强创源海纳的资本实力，并优化其资产负债结构
，有利于促进创源海纳实现业务的进一步发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/23a1fbd4-821c-45bc-b33c-a44fe15db1b2.PDF
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2026-05-18 17:58│创源股份（300703）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截止本公告披露日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份数量为3,670,000股。公
司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司以截止2025年12月31日的总股本180,391,840股，扣除
公司回购专用证券账户余额3,670,000股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后的总股本176,721,840股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利14,137,747.20元，不以资本公积金转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=176,721,840股×0.8元÷10股=14,137,747.20元（含
税）；按公司总股本折算每10股现金红利=现金分红总额÷本次变动前总股本×10股=14,137,747.20元÷180,391,840股*10股=0.7837
24元，每股现金红利=0.783724元÷10=0.0783724元（保留到小数点后七位，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格（元/股）=股权登记日收盘价﹣每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0783724元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过，详见公司于2026年5月9日发布的《2025年度股
东会决议的公告》（公告编号：2026-036），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、拟以公司截止2025年12月31日的总股本180,391,840股，扣除公司回购专用证券账户余额3,670,000股（公司通过回购专用账
户所持有公司股份不参与本次利润分配）后的总股本176,721,840股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），
共计派发现金股利14,137,747.20元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公
司总股本发生变化的，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,670,000.00股后的176,721,840.00股为基数，向全体股
东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月25日，除权除息日为：2026年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省宁波市北仑区人民北路688号
咨询联系人：吴熙
咨询电话：0574-86188111
传真电话：0574-86188189
八、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e701e036-c23b-4077-a10a-ac52f0b582da.PDF
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2026-05-11 11:40│创源股份（300703）：关于公司对外投资的进展公告
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创源股份（300703）：关于公司对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b7f9c508-9109-434a-9609-cd013468c9ac.PDF
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2026-05-08 18:49│创源股份（300703）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于宁波创源文化发展股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
致：宁波创源文化发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波创源
文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），本所
指派的律师对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2026 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十五次会议决议；
3. 公司于 2026 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东会的会议通知；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4月 17 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
026年 5月 8日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2026年 5月 8日下午 14时，本次股东会现场会议在浙江省宁波市北仑区人民北路 688号二楼会议室召开，会议实际召开的时
间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
3. 根据本次股东会的会议通知及相关公告，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 8 日的9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 7名，代表公司有表决权股份数为 67,108,110股，占股权登记日公司有表决权股份总
数1的 37.9739%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 138 名，代表公司有表决权股份数为 5,804,750 股，占股权登记日公
司有表决权股份总数的3.2847%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 145名，代表公司有表决权股份数为 72,912,860
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 41.2585%。其中，参加本次股东会投票的中小股东共计 139 名，代表公司有表决权股份
数为 5,812,850股，占股权登记日公司有表决权股份总数3.2893%。
2. 公司部分董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
4. 公司代理董事长华天先生主持本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已对相关议案回避表决），本次股东会逐项审议通过如下议案：
1 公司有表决权的股份总数=公司总股本-公司回购专用证券账户所持股份数量（截至本次股东会股权登记日），下同。
1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》；
3. 《关于2025年度利润分配预案的议案》；
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5. 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
6. 《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》；
7. 《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
8. 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
9. 《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》；
10. 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
11. 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；
12. 《关于公司拟对外投资的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/02443726-be9b-4d53-a1d0-4722339c37a6.PDF
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2026-05-08 18:49│创源股份（300703）：2025年度股东会决议的公告
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创源股份（300703）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b09be1e4-ccbe-4803-9d8f-48e489d8e0f8.PDF
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2026-05-08 18:47│创源股份（300703）：关于完成补选公司第四届非独立董事的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《
关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王丽丽女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候
选人，同时选举王丽丽女士担任第四届董事会提名委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-032）。
公司于 2026年 5月 8日召开 2025年度股东会，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，王丽丽女
士被选举为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2025年度股东会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。
截止本公告披露日，王丽丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王丽丽女士任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
本次补选王丽丽女士为公司非独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c2696102-b64e-4a27-97c4-ae39f3a57797.PDF
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2026-04-17 00:34│创源股份（300703）：创源股份2025年可持续发展报告
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创源股份（300703）：创源股份2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ae8c06c1-d411-4ef5-9cdd-6522b9e0a1ac.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2026年一季度报告
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创源股份（300703）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/da1bcd35-8a43-4849-b11b-f04cb4adf65c.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2025年年度报告
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创源股份（300703）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/81ebd170-a22d-41e6-b0a5-ffd66bdc623d.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：2025年年度报告摘要
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创源股份（300703）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0d37553c-8973-4d86-8deb-1f09d256c2f5.PDF
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2026-04-16 17:46│创源股份（300703）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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创源股份（300703）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/259cdfb1-517a-4740-bb6c-51052ea5ce99.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：内部控制审计报告
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宁波创源文化发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称
创源股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创源股份公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，创源股份公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
（此页为宁波创源文化发展股份有限公司内部控制审计签字页）
尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 深圳 二〇二六年四月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5232b5be-3964-481b-8e2d-22bb8f940581.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：2025年年度审计报告
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创源股份（300703）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6a30a50f-431f-4a1a-a8c1-9aed6d46cd6a.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额
度不超过 140,000万元人民币（或等额美元）的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下简称“该事项”）。
在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东会审议，使用期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东
会为止，并授权公司董事长或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司（包括子公司）在不影响主营业务的发展情况下，使用闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置资金，提高资金使
用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
2、投资金额
公司（包括子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过140,000万元人民币（或等额美元），在上述额度使用期
限自决策审议通过之日起至 2026年度股东会为止，期限内可以灵活滚动使用。
3、投资品种
公司（包括子公司）使用闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款
、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等安全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不限
于银行、证券公司、信托公司。
4、投资期限
自公司 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会为止。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则
自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司（包括子公司）进行稳健型、低风险、流动性高理财的资金来源为闲置自有资金，未占用募集资金及公司正常运营和项目建
设资金，不涉及银行信贷资金，资金来源合法、合规。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相
关规定及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 140,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并将此议案提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
事项受到市场波动的影响；
（2）公司（包括子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公
司董事会审议通过后，分别授权公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
1、公司（包括子公司）使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日
常资金正常周转需要；
2、通过进行适度的稳健型、低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报；
3、公司（包括子公司）将根据企业会计准则相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关
科目。
五、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f4184208-3402-43e4-a7f3-7e0bd5833c2e.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于公司拟对外投资的公告
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创源股份（300703）：关于公司拟对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1133d6ce-45da-4e18-a477-14bf4680b035.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
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创源股份（300703）：关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d47e0665-588f-43c9-9477-0acb84ec29ae.PDF
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2026-04-16 17:45│创源股份（300703）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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创源股份（300703）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bdb84114-bbc9-4674-882b-1cb228f9eeaa.PDF
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2026-04-16 17:44│创源股份（300703）：关于召开2025年度股东会的通知
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创源股份（300703）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2bcdbceb-065b-4ea7-a24d-78a0e61976ba.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│创源股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509686.PDF
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2026-04-17│创源股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225110297.PDF
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2026-04-17│创源股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225110306.PDF
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2025-10-29│创源股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748838.PDF
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2025-08-27│创源股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580676.PDF
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2025-04-22│创源股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184248.PDF
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2025-04-22│创源股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184276.PDF
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2024-10-24│创源股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221486980.PDF
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2024-08-20│创源股份：2024年半年度报告
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2024-04-19│创源股份：2024年一季度报告
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