公司公告☆ ◇300705 九典制药 更新日期：2026-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 16:12 │九典制药（300705）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-08-21 18:01 │九典制药（300705）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-08-21 17:58 │九典制药（300705）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 17:58 │九典制药（300705）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 17:57 │九典制药（300705）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-21 17:57 │九典制药（300705）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-03 17:40 │九典制药（300705）：关于参与国家组织药品集中带量采购拟中选的公告 │
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│2026-07-30 19:24 │九典制药（300705）：关于获得药品注册证书的公告 │
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│2026-07-29 21:02 │九典制药（300705）：关于药品注册进度的提示性公告 │
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│2026-07-02 15:42 │九典制药（300705）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2026-08-28 16:12│九典制药（300705）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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九典制药（300705）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3b5180d8-06bc-4f4c-8bfe-0da25ffa2466.PDF
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2026-08-21 18:01│九典制药（300705）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 8月 20 日在公司 921 会议室以现场
结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2026 年 8月 10 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7 人
（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、卢尚先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），董事会秘书及其
他高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。《2026 年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c81ff925-15f7-4529-bfe6-38a16f8cbe15.PDF
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2026-08-21 17:58│九典制药（300705）：2026年半年度报告
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九典制药（300705）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0bb2deab-6dbf-4ac0-953e-eece333e58fd.PDF
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2026-08-21 17:58│九典制药（300705）：2026年半年度报告摘要
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九典制药（300705）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c908538a-a41c-4644-850d-435e083efff0.PDF
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2026-08-21 17:57│九典制药（300705）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]62 号）同意注册，公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行
可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币27
0,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,379,028.29 元，实际募集资金净额为人民币 262,620,971.71 元。上述募集
资金已于 2021 年 4月 8日划转至公司募集资金专户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]11
00011 号《验资报告》。
2、募集资金累计使用情况
截至 2026 年 6月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 262,620,971.71
减：1、新药研发 17,469,501.36
2、外用制剂车间扩产建设项目 82,931,536.51
3、补充流动资金 73,420,276.10
4、购买理财产品支出 70,000,000.00
5、抗菌多肽新药研发项目 3,015,600.00
加：利息收入扣除银行手续费及销户净额 1,975,781.82
投资理财收益 10,731,978.08
募集资金账户期末余额 28,491,817.64
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求制定了《湖南九典制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“
《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及管理与监督等进行
了规定。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资
金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，《管理办法》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的要求。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐人西部证券股份有限公司及北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北
京银行”）、长沙银行股份有限公司东城支行、长沙银行股份有限公司浏阳支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述签署的监
管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
2026 年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内资金可
循环滚动使用，到期后及时转回募集资金专户。
截至 2026 年 6月 30日，公司使用募集资金购买北京银行大额存单理财产品7,000.00 万元，尚未赎回。
截至 2026 年 6月 30日，募集资金存放情况如下：
开户银行 账户号码 余额（元）
北京银行股份有限公司伍家岭支行 20000047482900040459284 28,491,817.64
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件 1：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 1月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资
项目的议案》，同意公司将2021 年发行的可转换公司债券募集资金投资项目外用制剂车间扩产建设项目的产能、部分设备、实施地
点和实施进度进行适度调整。
2024 年 8月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资
项目计划进度的议案》，同意公司将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之新药研发项目的计划进度进行调
整。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 4月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金合计人民币 12,140,974.80 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2026 年 4 月 30 日购买北京银行大额存单理财产品 7,000.00 万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投
项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025 年 8月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于改变募集资金用途的
议案》，同意公司将原“新药研发项目”改变为“抗菌多肽新药研发项目”，并将剩余未投入金额全部投入至新募投项目。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a8809cbb-4c72-48ce-9320-a4948121e0db.PDF
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2026-08-21 17:57│九典制药（300705）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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九典制药（300705）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/16b4e73c-d1f4-4862-877d-a4d79c0fda90.PDF
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2026-08-03 17:40│九典制药（300705）：关于参与国家组织药品集中带量采购拟中选的公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 31 日参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第 12 批国
家组织药品集中带量采购的投标工作。公司产品琥珀酸亚铁片、吲哚布芬片拟中选本次集中采购，现将相关情况公告如下：
一、拟中选品种基本情况
品种名称 注册分类 适应症 规格 拟中选价 按带量比例 供应省份
格 确定的约定
1
采购量
琥珀酸亚 原化药 6类 用于缺铁性贫血的预防 0.1g×54 9.68 元 3,819.3301 全国
铁片 与治疗。 片/盒 万片
吲哚布芬 化药 3 类 用于动脉硬化引起的缺 0.2g×24 27.56 元 68.4346 万 全国
片 血性心血管病变、缺血性 片/盒 片
脑血管病变、静脉血栓形
成。也可用于血液透析时
预防血栓形成。
注 1：中选企业的首年约定采购量分两步产生，第一步获得按带量比例确定的约定采购量，第二步获得医药机构选择的约定采购
量。
采购周期内采购协议可每年一签，也可签约至采购周期结束，同时在采购协议中明确每年约定采购量等相关内容，具体方式由各
省确定。每年一签的，各省需综合考量医药机构上年度实际使用情况、企业供应情况等因素，确定约定采购量。原则上中选品种年约
定采购量不少于首年约定采购量，同时各厂牌中选药品年约定采购量不少于首年约定采购量的 90%。
二、中选后对公司的影响
公司产品琥珀酸亚铁片于 2019 年 9 月获批上市，2025 年度销售收入为5,222.01 万元，占公司同期营业收入的 1.68%。2026
年第一季度销售收入为904.84 万元，占公司同期营业收入的 1.52%。
公司产品吲哚布芬片于 2024 年 9 月获批上市，2025 年度及 2026 年第一季度该产品未涉及销售。
本次集中采购要求全国医疗机构优先使用中选品种，并确保完成约定采购量。从市场格局来看，拟中选品种签订购销合同并实施
后，有利于产品快速进入终端，持续扩大公司在贫血治疗、心脑血管疾病领域的市场覆盖，对公司长远发展形成积极影响。但在当前
采购定价机制下，中选的成熟产品盈利空间将面临阶段性调整，可能对公司短期营收规模及利润表现产生一定影响，后续公司将通过
优化销售结构、强化成本管控等措施，努力做好经营，缓解相关压力。
三、风险提示
上述产品的采购合同签订等后续事项以及带量采购后市场销售执行情况尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/bcaaec3b-a263-4245-81c6-f8a8b1f1aa39.PDF
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2026-07-30 19:24│九典制药（300705）：关于获得药品注册证书的公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》。现将相关情况公告
如下：
一、证书的主要内容
1、药品名称：椒七止痛凝胶贴膏
2、剂型：贴膏剂
3、规格：每贴相当于饮片 2.96g（10cm×14cm）
4、注册分类：中药 1.1 类
5、申请事项：药品注册（境内生产）
6、证书编号：2026S02808
7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，发给药品注册证书，
同时批准生产本品，发给药品批准文号。
二、药品的相关情况
椒七止痛凝胶贴膏为中药复方外用制剂，具有温经散寒、活血止痛功效，用于膝骨关节炎寒凝血瘀证，症见关节疼痛、局部畏寒
、得温痛减、活动不利、僵凝重滞等，该药品的上市为膝骨关节炎寒凝血瘀证的患者提供了新的治疗选择。
截至本公告日，公司为国内首家取得椒七止痛凝胶贴膏药品注册证书的企业。该药品注册证书的取得丰富了公司外用制剂产品管
线，对进一步优化公司产品结构有着积极意义。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产及销售环节的质量与安全。因药品的生产和销售易受到医药行业政策、招投
标、市场环境变化等诸多因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ffa2bc83-ebc4-4338-a023-2cba2014d958.PDF
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2026-07-29 21:02│九典制药（300705）：关于药品注册进度的提示性公告
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湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)于今日从国家药品监督管理局(以下简称“药监局”)网站获悉，药监局已批准公
司申报的中药 1.1 类创新药椒七止痛凝胶贴膏上市。
该药品为中药复方外用制剂，具有温经散寒、活血止痛功效，用于膝骨关节炎赛凝血瘀证，症见关节疼痛、局部畏寒、得温痛减
、活动不利、僵凝重滞等，该药品的上市为膝骨关节炎寒凝血瘀证的患者提供了新的治疗选择。
公司将在取得药监局签发的正式文件后，及时披露相关详情，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/0339c3ae-1ff8-441f-9dc6-e7392244fc7c.PDF
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2026-07-02 15:42│九典制药（300705）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、九典转02转股期限为2024年3月21日至2029年9月14日，最新转股价格为14.55元/股。
2、2026年第二季度，共有10张九典转02完成转股，对应票面金额为1,000元，转股数量为68股。
3、截至2026年第二季度末，九典转02剩余2,052,752张，对应票面金额为205,275,200元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季
度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册，公司于 2023年 9月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 10月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转
02，债券代码：123223。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的规定，公司可转债的转股期限自 2024 年 3月 21 日起至 2029 年 9月 14 日止。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第二季度，九典转 02 因转股减少 10 张，对应票面金额为 1,000 元，转股数量为 68 股。截至 2026 年 6月 30 日，
九典转 02 剩余 2,052,752 张，对应票面金额为 205,275,200 元。
公司 2026 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2026 年 3 月 31 日） 数量（股） （2026 年 6 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
（一）有限售条件流通股 131,403,157 26.27 1 130,344,838 26.05
-1,058,319
高管锁定股 131,403,157 26.27 -1,058,319 130,344,838 26.05
（二）无限售条件流通股 368,887,969 73.73 1,058,387 369,946,356 73.95
（三）总股本 500,291,126 100.00 68 500,291,194 100.00
注 1：有限售条件流通股变动原因为：原监事段斌、梁胜华于 2025 年 12 月 30日离任，离任满半年后其名下限售股份按规定
解锁 25%，本期限售股转出至无限售流通股，不影响总股本。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b2cc5f7c-ef9a-4fec-8484-83bec7238c44.PDF
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2026-07-01 18:32│九典制药（300705）：关于获得药品注册证书的公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》。现将相关情况公告
如下：
一、证书的主要内容
（一）药品注册证书 1
1、药品名称：西尼地平片
2、剂型：片剂
3、规格：10mg
4、注册分类：化学药品 3类
5、申请事项：药品注册（境内生产）
6、证书编号：2026S02350
7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。
（二）药品注册证书 2
1、药品名称：氨溴特罗口服溶液
2、剂型：口服溶液类
3、规格：100ml：盐酸氨溴索 150mg 与盐酸克仑特罗 100μg
4、注册分类：化学药品 3类
5、申请事项：药品注册（境内生产）
6、证书编号：2026S02356
7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。
二、药品的相关情况
（一）西尼地平片
西尼地平片适用症是用于高血压患者的治疗，最早于 1995 年在日本上市，目前有胶囊剂、片剂在国内外上市。
米内数据显示，西尼地平片 2023 年、2024 年和 2025 年，中国三大终端六大市场的销售额分别为 2.4 亿、2.8 亿和 3.2 亿
。
截至本公告日，西尼地平片国内共有 4家企业取得了药品注册证书，公司为国内第 1家通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性
评价的企业。
（二）氨溴特罗口服溶液
氨溴特罗口服溶液常用于治疗急、慢性呼吸道疾病（如急、慢性支气管炎、肺气肿等）引起的咳嗽、痰液黏稠、排痰困难、喘息
等。
米内数据显示，氨溴特罗口服溶液 2023 年、2024 年和 2025 年，中国三大终端六大市场的销售额分别为 7.5 亿、7.4 亿和 5
.4 亿。
截至本公告日，氨溴特罗口服溶液国内共有 54家企业取得了药品注册证书，均为通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价
的企业。
以上药品注册证书的取得丰富了公司的产品管线，对进一步优化公司产品结构有着积极意义。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产及销售环节的质量与安全。因药品的生产和销售易受到医药行业政策、招投
标、市场环境变化等诸多因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/04bbba4b-bd16-4a98-80fb-1dc89afd221d.PDF
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2026-06-25 18:26│九典制药（300705）：九典制药向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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九典制药（300705）：九典制药向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/06a44eee-b793-4ba6-9afe-d74c46680c01.PDF
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2026-06-24 16:22│九典制药（300705）：九典制药创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
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九典制药（300705）：九典制药创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f01be850-82b6-4d05-9618-eede7098a39e.PDF
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2026-06-17 19:00│九典制药（300705）：关于完成工商变更登记的公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、经
营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：湖南九典制药股份有限公司
统一社会信用代码：91430100722520761D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱志宏
注册资本：伍亿零贰拾玖万壹仟壹佰贰拾陆元整
成立日期：2001 年 1月 19 日
住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1号
经营范围：许可项目：药品生产、药品委托生产；食品生产、保健食品生产、特殊医学用途配方食品生产、饮料生产；药品进出
口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；信息技术咨
询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；中药提取物生产；非
居住房地产租赁；技术进出口、食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b3a6def0-afa4-4008-acac-9d3f4a2c4c14.PDF
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2026-06-17 19:00│九典制药（300705）：关于股东未减持公司股份并提前终止减持计划的公告
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股东杨洋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 3月 10 日披露《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-010），公司董事、总经理杨洋先生，计划以集中竞
价方式减持本公司股份不超过 153,021 股（占本公司总股本比例 0.031%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后的比例为 0.031
%）。
近日，公司收到杨洋先生出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》，杨洋先生基于对公司价值、行业地位及
未来发展前景的信心，为维护公司股价稳定,决定提前终止本次减持计划。本次减持计划实施期间，杨洋先生未减持公司股份。现将
有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，杨洋先生未减持公司股份，持有公司股份数量和持股比例未发生变化，具体持股情况如下：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 截至本次终止计划时持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
杨洋 合计持有股份 612,087 0.12 612,087 0.12
其中：无限售条件股份 153,022 0.03 153,022 0.03
有限售条件股份 459,065 0.09 459,065 0.09
注：计算相关股份数量、比例时，总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
二、其他相关说明
1、股东杨洋先生本次减持计划及提前终止计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，杨洋先生决定提前终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持，原计划减持
股份不再减持。
3、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
杨洋先生出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/852f1f99-a866-4689-8e40-d8cfc8c181c2.PDF
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2026-06-03 17:06│九典制药（300705）：关于不向下修正九典转02转股价格的公告
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特别提示：
因2026年5月14日至2026年6月3日期间已触发九典转02转股价格向下修正条件，经公司第四届董事会第十八次会议审议，董事会
决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（自2026年6月4日至2026年12月3日）若再次触发，亦不提出向下修正方案。自202
6年12月3日后首个交易日重新计算，若再次触发，届时董事会将按照相关规定审议决定是否向下修正。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 10 月 13日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。九典
转 02的转股期限自 2024 年 3月 21 日起至 2029 年 9月 14 日止。
截至本公告披露日，九典转 02 的转股价格为 14.55 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条件
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条件如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
2026 年 5月 14 日至 2026 年 6月 3日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
85%的情形，已触发九典转02 转股价格向下修正条件。
综合考虑到公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和
债权人的整体和长远利益，公司于 2026 年 6月 3日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过《关于不向下修正九典转 02 转股
价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正九典转 02 转股价格，且在未来六个月内（自 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 12 月
3日），若九典转 02 再次触发转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正方案。自 2026 年 12 月 3日后首个交易日重新计算
，若九典转 02 再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使九典转 02 转股价格
的向下修正权利。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/443b0c4f-0321-4324-8f8a-70d433a3eaaf.PDF
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2026-06-03 17:06│九典制药（300705）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 6月 3日在公司 921 会议室以现场结
合通讯会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2026 年 6月 3日以邮件方式送达。本次会议应
出席的董事 7人，实际出席的董事 7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、卢尚先生、阳秋林女士、周从
山先生、向静女士），全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正九典转 02 转股价格的议案》
经审议，董事会认为：2026 年 5月 14 日至 2026 年 6月 3日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘
价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发九典转 02 转股价格向下修正条件。综合考虑到公司的基本情况、市场环境、股价走势等
多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，公司董事会决定本次不向下修
正九典转 02 转股价格，且在未来六个月内（自 2026 年 6月 4日至 2026 年 12 月3 日），如九典转 02 转股价格再次触发向下修
正条件，公司亦不提出向下修正方案。自 2026 年 12 月 3日后首个交易日重新计算，若九典转 02 再次触发转股价格向下修正条件
，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使九典转 02 转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正九典转 02 转股价格的公告》。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/afad5f8a-5f03-4e8f-8c67-531c1e75589d.PDF
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2026-05-29 15:54│九典制药（300705）：关于吸收合并全资子公司的进展公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司为主体吸收合并全资子公司湖南汇阳信息科技有限公司（以下简称“汇阳信息”）。本次
吸收合并完成后，汇阳信息的法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。具体内容详见公
司于 2025年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-075）。
近日，公司收到湖南湘江新区管理委员会出具的《登记通知书》，汇阳信息的工商注销手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完
成。本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的
利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1019cc32-6e7e-4432-b6b8-e4707c45ac10.PDF
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2026-05-27 15:52│九典制药（300705）：关于九典转02预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
自 2026 年 5月 14 日至 2026 年 5月 27 日，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价
低于九典转 02 当期转股价格（14.95 元/股）的 85%（12.7075 元/股），预计将触发公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的转股价格向下修正条件。若后续触发转股价格向下修正条件，公司将按照《
募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况及转股价格历次调整情况
（一）可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册，公司于 2023年 9月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年
10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。九典转 02 的转股期限自 2024 年 3 月 21 日起至
2029 年 9月 14 日止。
（二）转股价格历次调整情况
2023 年 9月 12 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方
案的议案》，公司董事会依据股东会授权确定可转债的初始转股价格为 21.85 元/股。
2024 年 5月 16 日，公司披露了《关于九典转 02 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039），鉴于 2024 年 5月 23 日
公司实施 2023 年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，九典转 02 转股价格将由 21.85 元/股调整为15.38 元/股。
2024 年 6月 5日，公司披露了《关于九典转 02 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048），鉴于 2024 年 6月 7日公司
2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份上市，根据可转债转股价调整相关规定，九典转 02 转股价格将由 15.38 元/股调
整为 15.33 元/股。
2025 年 5月 20 日，公司披露了《关于九典转 02 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），鉴于 2025 年 5月 23 日
公司实施 2024 年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，九典转 02 转股价格将由 15.33 元/股调整为15.02 元/股。
2025 年 6月 11 日，公司披露了《关于九典转 02 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-050），鉴于 2025 年 6 月 16 日
公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份上市，根据可转债转股价调整相关规定，九典转 02 转股价格将由 15.02 元/
股调整为 14.95 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条件
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条件如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的说明
自 2026 年 5月 14日至 2026 年 5月 27日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于九典转 02 当期转股价格（14.95 元/股）
的 85%（12.7075 元/股），预计将触发公司《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。若后续触发转股价格向下修正条件，按
照《募集说明书》的约定公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司将
召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解九典转 02 的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 13日在巨潮资讯网上披露的公司《创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1b8532e3-9793-44b8-844e-68a2151d59f2.PDF
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2026-05-25 20:01│九典制药（300705）：关于九典转02恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123223；债券简称：九典转 02
2、转股起止日期：2024 年 3月 21 日至 2029 年 9月 14 日
3、暂停转股日期：2026 年 5月 20 日至 2026 年 5月 27 日
4、恢复转股日期：2026 年 5月 28 日
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123223；债券简称：九典转 02）于 2026年 5月 20 日起至 202
5 年度权益分派股权登记日止暂停转股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实 5施权益分派期间九典转 02 暂停转股的
公告》（公告编号：2026-025）。
根据相关规定，九典转 02 将在 2025 年度权益分派股权登记日（即 2026 年5 月 27 日）后的第一个交易日（即 2026 年 5月
28 日）起恢复转股。敬请债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/8bd1b03e-08bd-43ff-ad84-58756430dbc8.PDF
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2026-05-21 20:30│九典制药（300705）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专户持有的公司股份6,180,800股，不参与本次权益分派。因此，
本次权益分派以总股本500,291,126股扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本494,110,326股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币4.00元（含税），共计派发197,644,130.40元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的
每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本*10股=197,644,130.40元÷500,291,126股*10股=3.950582元（保留六
位小数，不四舍五入）。
公司2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本500,291,126 股剔除回购专户 6,180,800 股后的
494,110,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发 197,644,130.40元，不送红股，不
以公积金转增股本。
公司通过回购专户所持有股份不参与本次利润分配。若本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将以权益分派实施公告
确定的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自上述分配方案披露至本公告披露日，公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 500,291,126 股剔除已回购股份 6,180,800 股后的 494,110,326 股为
基数，向全体股东每 10 股派4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
1、本次分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、据《上市公司股份回购规则》的规定，公司回购专用证券账户持有的6,180,800 股不享有本次权益分派的权利。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用账户中的6,180,800股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权
益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本*10=197,644,130.40元÷500,291
,126股*10股=3.950582元（保留六位小数，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3950582元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，
不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由14.95元/股调整为14.55元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于九典转0
2转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。
七、有关咨询办法
咨询地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1 栋
咨询联系人：曾蕾、甘荣
咨询电话：0731-82831002
八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f17786f2-ba54-4a25-9a2e-a11a9e51f6c8.PDF
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2026-05-21 20:30│九典制药（300705）：关于九典转02转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123223；债券简称：九典转 02
2、调整前转股价格：人民币 14.95 元/股
3、调整后转股价格：人民币 14.55 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 5月 28 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2023 年9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门和深圳证券交易所的相关
规定来制订。
二、转股价格调整及结果
1、价格调整依据
公司 2025 年度利润分配方案已经 2025 年度股东会审议通过。2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3月 31 日公司总
股本 500,291,126 股剔除回购专户 6,180,800 股后的 494,110,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元
（含税），共计派发 197,644,130.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。
因公司回购专用账户中的 6,180,800 股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红
为 0.3950582 元/股，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关约定，九典转 02 的转股价格调整如下：
P1=（P0-D）=14.95-0.3950582=14.55 元/股
调整后的九典转 02 的转股价格为 14.55 元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c5e63bb9-0a14-47a4-87f9-e2faaba06fa2.PDF
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2026-05-18 19:32│九典制药（300705）：关于实施权益分派期间九典转02暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123223
2.债券简称：九典转 02
3.转股起止日期：2024 年 03 月 21 日至 2029 年 09 月 14 日。
4.暂停转股日期：2026 年 05 月 20 日至 2025 年度权益分派股权登记日止。
5.预计恢复转股日期：2026 年 05 月 28 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
9月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公
司可转债于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。九典转 02 的转股期限自 2024
年 3月 21日起至 2029 年 9月 14 日止，目前处于转股期内。
公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关规定
于近期实施 2025 年度权益分派。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定：“公司实
施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂
停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股。”鉴于公司回购账户存在股
份，为保证 2025 年度权益分派顺利实施，公司可转换债券九典转 02 将于 2026 年 5月 20 日至 2025 年度权益分派股权登记日止
暂停转股，2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，九典转 02 正常交易，敬请债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/522c775d-5d92-4f6f-af66-b28747a0cbd1.PDF
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2026-05-15 19:08│九典制药（300705）：公司2025年度股东会的法律意见书
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九典制药（300705）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/83ff332e-dbb7-4754-87bf-c2c1d1f90162.PDF
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2026-05-15 19:06│九典制药（300705）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱志宏先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共197人，代表股份236,857,960股，占公司有表决权股份总数的47.9362%。
①出席现场会议的股东及股东代表共6人（其中1人通过网络投票），代表168,797,227股，占公司有表决权股份总数的34.1618%
。
②通过网络投票的股东共192人，代表68,060,733股，占公司有表决权股份总数的13.7744%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共187人，代表股份5,459,585股，占公司有表决权股份总数的1.1049%。
2、公司全体董事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：议案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案
》
表决结果为：同意 235,872,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5840%；反对898,968股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3795%；弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,474,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9516%；反对 898,968
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4659%；弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5825%。
议案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 235,984,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6314%；反对816,568股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3448%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,586,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0085%；反对 816,568
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9566%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0349%。
议案 3.00《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 235,938,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119%；反对843,968股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3563%；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,540,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1641%；反对 843,968
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4585%；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3774%。
议案 4.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 235,750,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5326%；反对 1,026,168 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.4332%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0342%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,352,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7225%；反对 1,026,1
68 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7957%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4818%。
议案 5.00《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 235,923,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6056%；反对836,068股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3530%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,525,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8876%；反对 836,068
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3138%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7987%。
议案 6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 235,767,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5397%；反对929,268股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3923%；弃权 161,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
80%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,369,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0302%；反对 929,268
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0209%；弃权 161,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9489%。
议案 7.00《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 61,358,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2459%；反对950,468股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5219%；弃权 145,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.23
22%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,364,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9350%；反对 950,468
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4092%；弃权 145,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6559%。
上述议案中，议案 4.00、议案 5.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/95d6d096-b537-4a66-b333-c0ad669511d6.PDF
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2026-04-24 18:25│九典制药（300705）：公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对九典制药使用闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]62号）同意注册，公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元 /张，募集资金总额为人民币
270,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,379,028.29 元，实际募集资金净额为人民币 262,620,971.71 元。上述募
集资金已于 2021 年 4月 8日划转至公司募集资金专户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]
第 1100011号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计投入募集资金 17,533.69万元，剩余募集资金 9,703.32 万元将按计划投入“抗菌多肽新药
研发项目”，该项目的达到预定可使用状态日期为 2032 年 8月。鉴于该项目研发周期较长，公司将根据项目实施进度逐步投入资金
，现阶段募集资金存在阶段性暂时闲置情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在确保不影响募集资金投资项目建设进程以及公司正常经营活动的前提下，为进一步提升公司资金的使用效率，合理运用部分闲
置募集资金进行现金管理，能够有效增加资金收益，进而为公司和股东创造更多价值。
2、投资品种
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资额度和投资期限
公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在此额度及期限内资金
可循环滚动使用，到期后及时转回募集资金专户。
4、实施方式
董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权，由公司财务总监负责具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日
起 12个月内有效。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的
正常进行。
（3）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司审计部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、稳健经营的原则，在确保募集资金投资项目顺利推进的前提下，为提高资金使用效益，对部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理。本次现金管理将严格遵循安全性、流动性和收益性的原则，通过购买低风险、流动性好的理财产品等方式，在
控制风险的前提下实现资金保值增值。本次现金管理既能有效提升募集资金使用效率，降低公司财务成本，又能为公司及全体股东创
造合理的投资收益。
六、公司内部履行的决策程序
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元
闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月，在此额度及期限内资金可循环滚动使用，到期后及时转回
募集资金专户。该事项无需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项无需
提交公司股东会审议。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/585bccf7-0a60-46fb-a58f-14eaf3436365.PDF
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2026-04-24 18:25│九典制药（300705）：内部控制审计报告
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众环审字（2026）1100080 号
内部控制审计报告
众环审字（2026）1100080号
湖南九典制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九
典制药公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、九典制药公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是九典制药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南九典制药股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5eca79f-67b5-47fd-be6b-96b1dcc8dcc5.PDF
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2026-04-24 18:25│九典制药（300705）：西部证券关于公司2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：西部证券股份有限公司 被保荐公司简称：九典制药
保荐代表人姓名：江伟 联系电话：0731-84727299
保荐代表人姓名：徐飞 联系电话：0731-84727299
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 5次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 2次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 否
（1）是否存在需要关注的事项 不适用
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年6月30日
（3）培训的主要内容 公司治理与规范运作规则解
读及监管重点解析
11、上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《创业板 不适用
股票上市规则》第4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上市规则》 不适用
第4.4.8条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《创业板股票上市规 不适用
则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表 不适用
决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《创 不适用
业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 无 不适用
状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺事项 未履行承诺的原因
及解决措施
1、避免同业竞争的承诺 是 不适用
2、关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
3、关于股份锁定的承诺 是 不适用
4、关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
5、股份减持承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c3c87ae5-7f68-4ab8-89cc-417246b67dd1.PDF
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2026-04-24 18:25│九典制药（300705）：西部证券关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监发行字[2
023]56号）同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行360.00万张
可转换公司债券，每张面值人民币 100元，期限六年，募集资金总额为人民币 36,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为 35,339.36万元。本次发行证券已于 2023年 10月 13日在深圳证券交易所创业板上市。西部证券股份有限公司（以下简称“保荐
人”或“西部证券”）担任其持续督导保荐人，持续督导期间为 2023年 10月 13日至 2025年 12月 31日。
2025年 12月 31日，持续督导期已届满，西部证券据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告
书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
保荐人名称 西部证券股份有限公司
注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8幢 10000 室
办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8幢 10000 室
法定代表人 徐朝晖
保荐代表人 江伟、徐飞
联系电话 0731-84727099
公司名称 湖南九典制药股份有限公司
股票代码 300705.SZ
注册资本 50,029.11万元
注册地址 长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1号
主要办公地址 长沙高新开发区麓天路 28号金瑞麓谷科技园 A1栋
法定代表人 朱志宏
实际控制人 朱志宏
联系人 曾蕾
联系电话 0731-82831002
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券发行时间 2023年 9月 15日
本次证券上市时间 2023年 10月 13日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
保荐人根据有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，持续督导九典制药履行相关义务，并
按有关规定指定江伟、徐飞两名保荐代表人具体负责保荐工作。西部证券作为九典制药向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人对
九典制药持续督导期为 2023年 10月 13日至 2025年 12月 31日。截至 2025年 12月 31日，西部证券对九典制药持续督导期限已经
届满，尽职推荐及持续督导期间，保荐人及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐人按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主
动配合深圳证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织公司及中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，
并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证
监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）督导公司履行信息披露义务
1、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对
公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅；
2、督导公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和
募投项目进展情况；
3、持续关注公司及相关主体承诺履行情况，督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行其所作出的
各项承诺；
4、督导公司完善法人治理结构，建立健全各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作水平；
5、对公司进行现场检查，并重点围绕上市公司规范运作、信息披露等方面的相关要求对公司董事、监事和高级管理人员等开展
持续督导培训；
6、与公司高级管理人员保持密切沟通，持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。
事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券交易所对保荐 无
人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无
在保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督
导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合保
荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况
良好。
公司聘请的证券服务机构能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐人的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能
够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐人的协调和核查工作。在本保荐人对公司的持续督导期间，公司聘请
的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》等相关规定，保荐人对九典制药持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严
格履行信息披露义务。
保荐人认为，持续督导期内九典制药信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露
的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐人通过对九典制药募集资金的存放与使用情况进行核查后认为，九典制药已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，并
严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用和管理募集资金，使用募集资金时严格遵照募集资金监管协议进行，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违
规使用募集资金的情形。
截至 2025年 12月 31日，公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金已经使用完毕，募集资金专户已销户。鉴于
上市公司可转换公司债券尚未转股完毕，保荐人将继续履行对上市公司可转换公司债券转股事项的持续督导责任。
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd743013-c44b-4107-92ef-7d0ba3655f03.PDF
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2026-04-24 18:25│九典制药（300705）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药”、“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对九典制药 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情
况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]62号）同意注册，公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元 /张，募集资金总额为人民币270
,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,379,028.29 元，实际募集资金净额为人民币 262,620,971.71 元。上述募集资
金已于 2021 年 4月 8日划转至公司募集资金专户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]1100
011号《验资报告》。
（二）募集资金累计使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
项目 金额（元）
募集资金净额 262,620,971.71
减：1、新药研发 19,689,501.36
2、外用制剂车间扩产建设项目 82,931,536.51
3、补充流动资金 73,420,276.10
4、购买理财产品支出 80,000,000.00
5、抗菌多肽新药研发项目 1,515,600.00
加：利息收入扣除银行手续费及销户净额 1,891,747.29
投资理财收益 10,077,402.74
募集资金账户期末余额 17,033,207.77
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求制定了《湖南九典制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“
《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及管理与监督等进行
了规定。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资
金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，《管理办法》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的要求。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐人西部证券股份有限公司及北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北
京银行”）、长沙银行股份有限公司东城支行、长沙银行股份有限公司浏阳支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述签署的监
管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
2025年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过9,000万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31日，公司使用募集资金购买北京银行结构性存款理财产品 8,000.00万元，尚未赎回。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存放情况如下：
开户银行 账户号码 余额（元）
北京银行股份有限公司伍家岭支行 20000047482900040459284 17,033,207.77
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本核查意见附件 1：2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年 1月 11日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目的议案》，同意公司将 2021年发行的可转换公司债券募集资金投资项目外用制剂车间扩产建设项目的产能、部分设备、实施地点
和实施进度进行适度调整。
2024年 8月 23日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目计划进度的议案》，同意公司将 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之新药研发项目的计划进度进行调整
。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年 4月 16日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金合计人民币 12,140,974.80元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2025年 9月 24日购买北京银行结构性存款理财产品 8,000.00万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项
目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025年 8月 21日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于改变募集资金用途的议
案》，同意公司将原“新药研发项目”改变为“抗菌多肽新药研发项目”，并将剩余未投入金额全部投入至新募投项目。详见本核查
意见附件 2：2021年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）
进行了鉴证，并出具了《关于湖南九典制药股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）1100122号
）。报告认为，九典制药公司截至 2025年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了九典制药公司截至 2025年 12 月 31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况
。
八、保荐人对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49f0c4ed-bd70-4b69-9d95-de570a3b840e.PDF
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2026-04-24 18:25│九典制药（300705）：2025年年度审计报告
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九典制药（300705）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3130ac73-3494-4391-8990-9a7d2cff73d5.PDF
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2026-04-24 18:25│九典制药（300705）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
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九典制药（300705）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/05d6ea72-47b0-4175-9cfa-782adadd1506.PDF
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2026-04-24 18:24│九典制药（300705）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 05 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票的时间为2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）。
二、会议审议事项
1、本次会议提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
4.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 √
5.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
2、特别提示：
（1）本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）本次股东会的提案 4.00、提案 5.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）本次股东会的提案 7.00 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
（5）上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
4、异地股东可采用信函的方式登记，信函以 2026 年 5 月 14 日 17:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登
记表》（参见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记日自 2026 年 5月 8日下午收市起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
（三）登记地点及委托书送达地点：公司证券事务部。
（四）股东会联系方式及其他事项
1、联系人：曾蕾、甘荣
2、电话号码：0731-82831002
3、电子邮箱：jdir@hnjiudian.com
4、联系地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1 栋
5、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ab9718f8-23f0-4dbc-a4a7-3b753b33ca92.PDF
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2026-04-24 18:24│九典制药（300705）：2025年度独立董事述职报告-阳秋林
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各位股东及股东代表：
作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在任职期间积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使
权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及相关专业委员会委
员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、基本情况
本人阳秋林，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，二级教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头
人。1987 年 6 月毕业于湖南财经学院；1987 年 7月至 2025 年 6月历任南华大学会计系副主任、会计系主任、财务处副处长、审
计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院副院长（正处级）、会计研究中心主任；2022 年 1月至 2025
年 5月任湖南领湃达志科技股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今任天舟文化股份有限公司独立董事；2026 年 2 月至今任进
芯科技（湖南）股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）列席股东会及出席董事会会议情况
1、股东会
报告期内，公司召开了 3次股东会，本人均以现场及通讯表决的方式亲自参加会议。会前对需提交股东会审议的各项议案进行研
究了解并认真审阅，重点围绕财务相关事项与公司管理层充分沟通并提出专业建议；会议期间，本人秉持审慎负责原则审议每一项议
案，积极参与讨论，依法行使表决权，为股东会科学决策提供财务、审计专业支撑，切实对全体股东负责。
2、董事会
报告期内，公司召开了 8次董事会，本人均亲自参加会议，以现场及通讯表决方式出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。作为董事会成员，本人坚持会前充分准备的原则，对每次会议的所有议案材料都进行细致研究，尤
其是财务、审计、内控相关内容，通过听取管理层汇报、查阅配套文件、参与会前讨论等方式深入理解各项议题。会议表决环节，本
人严格遵循审慎决策要求，基于独立、专业判断发表意见，除需回避表决的议案外，均投出同意票，未投反对或弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、审计委员会
报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，切实履行牵头监督职责，共主持召开了 4次审计委员会会议。会议期间，全面
审阅了公司财务报表，审议了定期报告、内部控制体系建设及会计师事务所续聘等重大事项，并结合本人专业背景提出意见。同时，
持续关注公司经营与财务状况，督导内部审计工作，跟进外部审计进展，并定期听取审计部工作汇报，切实发挥审计委员会在财务风
险控制、内部监督中的核心作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与了 2次薪酬与考核委员会会议。会议期间，重点审
议了股权激励计划第三个归属期条件达标情况，并就 2022 年限制性股票激励计划相关条款调整事项与其他委员进行深入研讨。同时
，本人严格审核激励对象是否满足第三个归属期各项考核指标，核查归属条件的合规性、有效性，确保股权激励方案合规有效实施，
充分发挥薪酬与考核委员会在人才激励与公司治理中的专业监督作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人以专业领域的视角为核心，保持与公司内部审计部门及年审会计师事务所的常态化、专业化沟通。一是督导公司
内部审计部门规范执行审计程序；二是持续关注公司内部控制体系的建设、完善及实际运行效果，重点核查财务、投融资等关键环节
的内控执行情况；三是就年度审计工作的重点事项、关键环节与会计师事务所保持充分沟通，及时掌握审计工作进度与重要发现，督
促双方高效配合，保障审计工作质量。
（四）现场工作的情况
报告期内，本人秉持勤勉尽责原则，结合财务、审计专业特长切实履行独立董事职责，通过多种形式深入参与公司治理，充分发
挥独立判断和监督职能，在公司现场工作的时间共 24 日。除按时出席董事会、股东会等会议审议战略规划、年度预算、重大投资等
核心议案外，还出席了公司 2024 年度业绩说明会。并重点对公司财务合规性、关联交易公允性及信息披露完整性等关键环节进行沟
通和核查。通过查阅审计报告、会计凭证等财务资料，并与年审会计师充分沟通，确保财务数据的真实准确；对重大关联交易事项，
本人严格审核交易背景、定价依据及决策程序，切实防范利益输送风险；同时密切关注信息披露的及时性与透明度，督促公司依法合
规履行信披义务。在日常履职中，本人还注重与内部审计部门的协同配合，通过出席委员会会议、审阅内控评价报告等方式，持续关
注公司治理机制的运行效果，推动完善风险管理体系，为公司的稳健经营保驾护航。
（五）公司配合本人工作的情况
报告期内，公司管理层及各部门对本人履职工作给予充分支持与配合。公司主动、及时向本人通报重大经营决策、财务数据、审
计进展等重要信息，认真听取本人在财务、审计、内控方面的专业建议；各相关部门能够按照要求，及时提供履职所需的相关资料，
无信息滞后、隐瞒情形，有效保障了本人的知情权和独立判断权，为本人客观、专业履行独立董事职责创造了良好条件。
（六）保护投资者权益方面的工作情况
作为公司独立董事，本人始终将维护投资者尤其是中小股东合法权益作为履职核心，依托专业能力做好投资者权益保护相关工作
。一是主动研读资本市场最新监管政策，参加监管部门组织的专业培训，重点学习财务信息披露、投资者保护等相关内容，持续提升
履职专业能力；二是通过出席股东会等方式，搭建与中小股东的沟通桥梁，认真听取中小股东在公司利润分配、财务运营等方面的诉
求，并在董事会及专门委员会决策中充分考量；三是在审议关联交易、对外担保、股权激励等重大事项时，本人坚持审慎原则，重点
核查财务相关合规性，确保决策程序合法、交易条件公允，切实防范损害中小股东利益的行为发生。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司披露的定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准
确，符合企业会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各期报告真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况及
重大事项，确保了投资者对公司经营情况的充分知情权。上述报告均符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现
重大违法违规情况。
（二）聘用会计师事务所的情况
报告期内，公司经董事会、股东会审议通过，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。本人认为：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计资格，在专业能力、独立性、诚信记录及投资者保护等方面均符合
监管要求，续聘程序合法合规。经核查，该所在历年审计工作中恪守独立、客观、公正原则，出具的审计报告真实、准确地反映了公
司财务状况和经营成果，审计质量符合专业标准，未出现损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情形，较好地履行了审计机
构的法定职责。
（三）确认董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，参与审议了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬。经审慎核查，本人认为公司
2024 年度董事及高级管理人员薪酬严格执行公司绩效考核体系，薪酬水平与个人工作绩效、公司经营业绩相匹配，考核标准科学公
正，既符合行业薪酬水平，又兼顾公司经营实际，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。
（四）股权激励行使权益条件成就的情况
报告期内，公司董事会审议通过了 2022 年限制性股票激励计划相关调整、作废及第三个归属期归属条件成就等议案。经审慎核
查，本人认为该激励计划第三个归属期各项条件均已满足，同意公司按规定办理相关限制性股票归属手续。同时，对于不符合激励条
件的激励对象所持未归属股票，支持公司依法作废处理，以维护激励计划的公平公正与实施效果。
四、总体评价和建议
本报告期内，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程
》的规定，恪守独立、审慎、客观的原则，认真履行独立董事职责。通过深入调研公司经营运作情况，凭借专业能力为公司发展提供
建设性意见，对所有审议事项进行审慎评估并作出独立判断，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
针对 2026 年度工作，本人结合公司发展实际及专业视角，对公司提出以下建议：一是持续强化财务精细化管理，密切关注会计
准则、税收政策等相关规定的更新调整，及时优化会计核算体系，确保财务核算工作的合规和准确，进一步提升财务数据质量；二是
深化内部控制体系建设，重点加强对研发、销售、投融资等关键环节的内控执行与监督，定期开展内控有效性自查，及时发现并整改
内控管理中的薄弱环节，切实防范财务及经营风险；三是提升内部审计工作效能，进一步完善内部审计工作制度，扩大内部审计覆盖
范围，推动内部审计从事后监督向事前、事中防控延伸，充分发挥内部审计的监督预警作用。
独立董事：_______________
阳秋林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aaa5641d-d808-41a6-aad9-5bcb81e4021a.PDF
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2026-04-24 18:24│九典制药（300705）：2025年度独立董事述职报告-周从山
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各位股东及股东代表：
本人周从山作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发
挥独立董事的独立性、专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积
极的推动作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
本人周从山，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，湖南省普通高校学科带头人。2001 年 6
月获得兰州大学物理化学专业博士学位；2001 年 7 月至今任职于湖南理工大学；现任湖南理工大学化学化工学院院长、公司独立董
事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）列席股东会及出席董事会会议情况
1、股东会
报告期内，公司召开了 3 次股东会，本人均以现场及通讯表决的方式亲自出席，无缺席、委托出席情形。会前对提交股东会审
议的各项议案逐一研究、认真审阅，结合行业专业视角与管理层充分沟通并提出建设性意见；表决环节秉持审慎负责原则，认真审议
每一项议案，积极参与讨论并发表合理化建议，为会议科学决策提供行业专业支持，确保决策契合公司发展实际和全体股东利益。
2、董事会
报告期内，公司召开了 8 次董事会，本人均亲自参加会议，以现场及通讯表决的方式出席了所有会议并行使表决权，不存在缺
席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人高度重视董事会履职工作，每次会议前均系统性审核议案材料，通过多渠道获取决策所需
信息，确保全面、准确理解审议事项；会议中积极参与各项议案的研讨论证，基于勤勉尽责原则和独立判断审慎行使表决权，除按规
定回避的议案外，均投出同意票，无反对或弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内恪尽职守，共组织召开并主持了 2 次委员会会议。会议期间，本人牵头组织
委员对股权激励计划第三个归属期条件达成情况、公司董事及高级管理人员薪酬方案等重要事项开展深入研讨和审慎审议。履职中严
格审核把关，确认所有激励对象均符合第三个归属期各项考核条件，切实保障公司激励机制的公平性、规范性和有效性，充分发挥薪
酬与考核委员会的监督指导职能。
2、战略与发展委员会
作为董事会战略与发展委员会委员，本人在报告期内认真履行委员职责，参与了 3次战略与发展委员会会议。会议重点审议了公
司 2024 年度利润分配预案、改变募集资金用途的议案，并分别在 4 月、10 月两次审议了公司调整组织架构的议案。在审议过程中
，本人结合医药化工行业发展趋势与公司实际，与其他委员深入交流、充分研讨，确保决策过程科学严谨，为公司战略布局、经营发
展提供行业专业建议，切实发挥战略与发展委员会在企业长远发展中的指导作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人切实履行监督职责，与公司内审部门及会计师事务所保持密切沟通。针对年度审计工作安排、内控体系运行情况
及审计结果等重要事项进行了深入交流与充分讨论，确保审计工作的有效开展。
（四）现场工作的情况
报告期内，本人立足医药化工行业专业背景，通过多种形式深入参与公司治理，切实履行独立董事职责，在现场工作时间共 22
天。除按时出席董事会、股东会等会议审议重大事项外，为精准掌握公司经营实际，本人实地考察公司研发中心，与管理层、核心技
术人员深入交流，详细了解公司在原料药合成工艺优化、制剂处方改良、药品质量标准提升等方面的研发举措，结合行业专业知识对
公司研发投入的成果转化、项目推进效率等情况进行专业分析与评估；同时走访公司部分合作客户，通过面对面座谈收集市场反馈，
了解客户对公司药品质量、临床使用效果、供货及时性及药学服务等方面的意见建议，并及时反馈至公司管理层，助力公司持续优化
药品研发与终端服务体系。在日常履职中，本人保持与高管团队的常态化沟通，确保独立监督和专业咨询职能有效发挥。
（五）公司配合本人工作的情况
报告期内，公司为本人履职提供了全方位的支持与便利。管理层在重大事项决策前主动征询本人意见，详细介绍业务推进情况及
行业发展动态；在实地调研、客户走访等工作中，公司相关业务部门快速响应、全力配合，安排专人对接并提供详实的资料数据；公
司建立的畅通沟通机制和规范的信息披露流程，保障本人能够及时、全面掌握公司运营关键信息，为独立、客观发表专业意见奠定坚
实基础。
（六）保护投资者权益方面的工作情况
本人对公司治理结构及经营管理进行了深入调查，详细了解了公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，持续学
习《上市公司治理准则》《证券法》等法律法规，不断提升专业判断能力，在审议重大事项时严格把关。同时通过定期参加股东会，
针对投资者普遍关心的公司战略、财务状况等信息披露问题，督促公司做到真实、准确、完整、及时地披露，并特别关注信息披露的
易懂性和可获得性。在履职过程中，本人始终将保护投资者特别是中小投资者合法权益作为出发点和落脚点，通过独立、客观、专业
的判断，促进公司治理水平不断提升，为投资者创造长期稳定的回报。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人重点审核公司披露的定期报告、相关财务信息，对内部控制评价报告开展专项核查。经审慎评估，确认上述报告
真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，严格遵循企业会计准则及相关监管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏；各期报告均依法履行审议程序，信息披露内容充分保障了投资者的知情权，未发现违反法律法规的情形。
（二）聘用会计师事务所的情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构。该所具备证券、期货业
务审计资格，专业资质完备，公司的续聘程序严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。经核查，该所历年审计工作均秉
持职业准则，审计报告客观公允地反映了公司财务状况，审计质量达标，未发生损害公司及股东权益的行为，切实履行了法定审计职
责。
（三）股权激励行使权益条件成就的情况
报告期内，公司董事会审议通过了 2022 年限制性股票激励计划相关调整、作废及第三个归属期归属条件成就等议案。经审慎核
查，本人认为该激励计划第三个归属期各项条件均已满足，同意公司按规定办理相关限制性股票归属手续。同时，对于不符合激励条
件的激励对象所持未归属股票，支持公司依法作废处理，以维护激励计划的公平公正与实施效果。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，始终秉持勤勉尽责、客观公正的
态度，忠实履行独立董事职责。履职过程中，认真审阅公司各项议案材料，积极参与董事会及各专门委员会的决策工作，充分结合医
药化工行业专业知识与公司发展实际，与管理层及相关部门充分沟通交流，为公司经营决策提供专业支持，推动公司治理水平不断提
升，助力公司规范运作和持续发展；在各项议案表决中坚持独立、审慎判断，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
展望新的一年，结合医药行业发展趋势及公司实际经营情况，基于行业专业视角，对公司 2026 年度工作提出以下建议：一是紧
跟行业政策与技术趋势，高度关注医药行业最新监管政策、市场需求变化及全球创新药、改良型新药研发趋势，动态优化公司发展战
略，精准把握行业发展机遇；二是加大核心研发投入与创新，聚焦公司核心产品领域，进一步加大创新药研发资源投入，强化生产工
艺创新与产品性能升级，提升公司核心技术竞争力和产品市场优势；三是深化产学研协同合作，充分依托高校、科研机构的技术与人
才优势，加强与行业优质伙伴的合作联动，借助 AI 等新技术手段加速研发进程，提高研发成果转化效率，推动公司研发工作提质增
效；四是优化研发与生产的协同机制，确保研发方向贴合市场需求，实现研发成果快速落地转化，进一步提升公司整体运营效率和市
场响应能力。
本人将继续加强对医药行业政策、前沿技术及上市公司治理相关知识的学习，不断提升专业素养和履职能力，严格遵循法律法规
要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥行业专业优势，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，助力公司优化经
营业绩，实现高质量、可持续发展。在此，衷心感谢公司董事会、管理层及全体员工在本人履职过程中给予的大力支持与积极配合。
独立董事：_______________
周从山
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84db99ce-af03-4e36-82de-12893d6f2b69.PDF
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2026-04-24 18:24│九典制药（300705）：2025年度独立董事述职报告-向静
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各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求
，本人向静作为湖南九典制药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关
注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维
护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现将 2025 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人向静，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位；
1995 年至 1997 年历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科技股份有限公司销售
部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009 年至 2010 年任博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；2010 年至 201
6 年历任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2016 年至 2017年任深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经
理；2017 年至 2020 年 12 月任深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限
公司副总经理兼董事会秘书；2017 年至今任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年 3 月至今任英科医疗科技股份有限
公司独立董事；2024 年 2 月至今任深圳广田集团股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）列席股东会及出席董事会会议情况
1、股东会
报告期内，公司召开了 3次股东会，本人均以现场及通讯表决的方式亲自参加会议，无缺席、委托出席情形。会前，本人对需提
交股东会审议的各项议案进行全面研读与分析，深入了解议案背景及核心要点，与管理层保持充分沟通。在表决环节，本人秉持审慎
负责的原则，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化意见、建议，为会议决策提供专业支持，力求对全体股东负责。
2、董事会
报告期内，公司召开了 8次董事会，本人均亲自参加会议，以现场及通讯表决的方式出席了所有会议并行使表决权，无缺席或连
续两次未亲自出席会议的情形。在每次董事会召开前，本人均会提前审阅公司提交的全部会议材料，通过听取管理层汇报、查阅相关
文件资料、参与会前讨论等多种途径，全面把握各项议案的合规性、合理性及可行性，为董事会科学决策做好充分准备。在会议过程
中，本人始终保持专业审慎的态度，对每项议案进行深入分析和充分讨论，基于独立判断发表专业意见，除涉及回避事项外，均投出
同意票，未出现反对或弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、审计委员会
报告期内，本人切实履行审计委员会委员职责，参与了 4次审计委员会会议。会议期间，认真审议了包括公司定期报告、财务决
算与预算报告、内部审计报告在内的重要文件，深入核查公司财务数据真实性、准确性及完整性，全面掌握公司财务运营状况，例如
在 2025 年年报期间，与其他委员会成员一起审核 2024年年度报告并与公司管理层讨论财务指标变动原因。此外，本人重点督导公
司内控制度的优化完善与落实，切实发挥监督指导作用，持续关注公司审计部日常工作开展情况，对内部审计计划制定、审计项目实
施等工作给予专业指导与监督。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人保持与公司内部审计部门及外部会计师事务所的密切交流，就公司财务状况和经营情况展开深入探讨，重点围绕
定期报告编制、年度审计工作安排、财务核算规范、内控体系建设等关键事项进行了充分沟通与审议，同时核查了外部会计师事务所
的审计工作程序合规性与审计结论客观性。
（四）现场工作的情况
报告期内，本人始终秉持独立审慎、勤勉尽责的原则，通过“会议参与+实地调研+行业考察”相结合深入了解公司运营状况,在
现场的工作时间共 20 天：一是积极参加董事会、股东会等重要会议，并实地走访公司生产基地、办公场所，与董事会、高级管理团
队及核心业务部门负责人进行沟通交流，围绕公司年度经营目标推进、核心产品研发进度、市场拓展策略、成本管控优化、股权激励
计划、募集资金专项使用等核心问题展开深入交流；二是结合医药行业特点，走访部分医院、连锁药店等线下药品销售终端，同步了
解主流线上药房平台运营情况，重点掌握市场对公司产品的实际反馈，收集各方对产品质量、供货及配送服务的合理建议，并及时反
馈公司管理层，助力公司贴合市场需求优化运营服务。
同时，本人保持与董事会、高管团队的常态化沟通，密切关注宏观经济形势与行业动态，全面把握公司发展态势，切实维护公司
及全体股东权益。
（五）公司配合本人工作的情况
报告期内，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本
人的专业意见。公司证券事务部作为重要联络窗口，在会议筹备、资料提供、信息传递及现场调研协助等方面提供了高效专业的支持
，确保所有重大事项均能及时、完整地向本人披露，从未出现信息滞后或隐瞒的情况。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权及监督权，公司管理层与本人进行了积极有效
地沟通，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
（六）保护投资者权益方面的工作情况
作为独立董事，本人始终秉持专业、独立、尽责的工作准则，在参与重大事项决策时，建立“会前研阅+会中质询+会后跟踪”的
全流程工作机制，会前充分研读议案材料，核实相关信息，会中针对议案关键问题向管理层深入质询，充分论证决策合理性，会后持
续跟踪议案执行情况，确保决策落地见效。通过建立常态化的沟通机制，与公司管理层保持良性互动，既确保及时掌握经营动态，又
有效发挥监督制衡作用。
在信息披露监管方面，本人着重关注定期报告、临时公告的质量管控，通过参与编制审核、提出改进建议等方式，推动信息披露
工作不断规范完善。同时，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，深入了解他们的关切和需求，切实履行独立
董事的桥梁纽带职能，为公司治理水平的提升贡献力量。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）财务信息披露及内控评价情况
报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规及会计准则要求，确保各期财务会计报告及定期报告中财务数据的真实性、准确性和
完整性，客观反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。经核查，公司披露的财务信息客观反映了报告期内的实际财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形，有效保障了全体股东的合法权益。
公司已建立健全内部控制体系，制定并执行完善的内控管理制度，覆盖生产经营、财务管控、投融资管理、信息披露等各个环节
。报告期内，公司出具的内部控制评价报告全面、客观反映了公司内控体系的建设、运行及有效性情况，内控体系能够有效防范公司
经营管理风险，保障公司经营活动的有序开展。
（二）聘用会计师事务所的情况
报告期内，公司履行法定程序，经董事会、股东会审议通过，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构。本人认为，公司续聘审计机构事项已经履行了必要的审议程序，且审议程序合法合规。中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，能够保持独立性、客
观性和专业性，审计工作程序规范、审计结论公允，具备足够的专业胜任能力与投资者保护能力。
（三）股权激励行使权益条件成就的情况
报告期内，公司董事会审议通过了 2022 年限制性股票激励计划相关调整、作废及第三个归属期归属条件成就等议案。本人严格
遵循《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，对上述激励计划进行
了合规性审查，确认第三个归属期的相关条件已满足上述法律法规及公司章程的规定。
四、总体评价和建议
自担任公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履
行忠实勤勉义务，依托自身在资本市场运作、企业管理及上市公司治理方面的专业经验，独立、客观、审慎参与公司各项重大事项决
策，认真审阅各类议案文件，按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度，建议公司应该时刻保持对证监会、深交所等发布的相关法律法规修订的关注，保障经营行为全程合法合规，最大限
度规避规则调整衍生的合规风险。本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事
会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董事的作用，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：______________
向 静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a03d27e-fb67-4edd-b753-7c918b5ec998.PDF
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2026-04-24 18:24│九典制药（300705）：公司章程（2026年4月修订）
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九典制药（300705）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7f2f4915-a979-4b52-8149-6d32a0bcea08.PDF
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2026-04-24 18:24│九典制药（300705）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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九典制药（300705）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60606979-0c3b-4115-8b7c-011a821df3f1.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本预案分配基准为 2025 年度。
2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025 年提取法定盈余公积金 34,952,499.63 元 ， 报 告 期 末 公 司 合 并
报 表 累 计 未 分 配 利 润 为1,531,899,685.29 元，母公司累计未分配利润为 1,316,196,714.99 元，总股本为 500,212,660
股。
3、鉴于公司目前整体经营稳定、业务布局持续优化，为合理回报股东，兼顾中小投资者合理诉求，在严格遵守《公司法》《公
司章程》及相关监管规定，保障公司正常经营与可持续发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至2026年 3月31日公司
总股本500,291,126股剔除回购专户6,180,800股后的 494,110,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（
含税），共计派发 197,644,130.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。
4、公司拟实施年度现金分红的说明：
（1）本年度现金分红总额为 197,644,130.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 41.80%。
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价方式累计回购 6,180,800 股，成交总金额为 100,031,244 元（不含交易费用）。
（3）本年度现金分红和股份回购总额为 297,675,374.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 62.96%。
（二）实施利润分配预案的说明
1、公司通过回购专户所持有股份不参与本次利润分配。
2、若本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司披露年度现金分红预案的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 197,644,130.40 153,727,759.92 110,885,659.31
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 472,818,048.51 512,377,174.16 368,260,790.68
的净利润（元）
研发投入（元） 237,408,776.95 261,084,644.01 268,925,200.53
营业收入（元） 3,110,900,254.23 2,930,677,498.58 2,692,511,461.24
合并报表本年度末累 1,531,899,685.29
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,316,196,714.99
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 462,257,549.63
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 451,152,004.45
均净利润（元）
最近三个会计年度累 462,257,549.63
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 767,418,621.49
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 8.79%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司不存在最近三个会计年度累计
现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3,000万元的情形。因此，公司
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符
合公司利润分配政策与股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案兼顾公司正常经营和长远发展需要，具
备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c8c37ba9-a79d-4d3d-9104-6903104bc304.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：公司2025年度内部控制评价报告的核查意见
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九典制药（300705）：公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/35d6901a-ccdb-41d8-8771-32279bac376e.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：2025年度内部控制评价报告
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九典制药（300705）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/30248888-9b1e-4706-bd36-3b044364aded.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖南九典制药股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事、总经理杨洋先生，独立董事阳秋林女士，财务总监熊英女士，副总经理兼董事会秘书
曾蕾女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 28 日前访问网址 https://eseb.cn/1xeJ8pbTSQU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公
司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e59e62e-3e64-4f73-8550-5f733cd51790.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过 8,0
00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本议案无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]62 号）同意注册，公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行
可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量2,700,000 张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币270,0
00,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,379,028.29 元，实际募集资金净额为人民币 262,620,971.71 元。上述募集资金
已于 2021 年 4月 8日划转至公司募集资金专户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]110001
1 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 17,533.69 万元，剩余募集资金 9,703.32 万元将按计划投入“抗菌多肽
新药研发项目”，该项目的达到预定可使用状态日期为 2032 年 8 月。鉴于该项目研发周期较长，公司将根据项目实施进度逐步投
入资金，现阶段募集资金存在阶段性暂时闲置情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在确保不影响募集资金投资项目建设进程以及公司正常经营活动的前提下，为进一步提升公司资金的使用效率，合理运用部分闲
置募集资金进行现金管理，能够有效增加资金收益，进而为公司和股东创造更多价值。
2、投资品种
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资额度和投资期限
公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在此额度及期限内资金
可循环滚动使用，到期后及时转回募集资金专户。
4、实施方式
董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权，由公司财务总监负责具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日
起 12个月内有效。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的
正常进行。
（3）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司审计部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、稳健经营的原则，在确保募集资金投资项目顺利推进的前提下，为提高资金使用效益，对部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理。本次现金管理将严格遵循安全性、流动性和收益性的原则，通过购买低风险、流动性好的理财产品等方式，在
控制风险的前提下实现资金保值增值。本次现金管理既能有效提升募集资金使用效率，降低公司财务成本，又能为公司及全体股东创
造合理的投资收益。
六、相关审核意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元
闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在此额度及期限内资金可循环滚动使用，到期后及时转回
募集资金专户。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项无需
提交公司股东会审议。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2cb78c6-7a10-438b-8055-6298c17eda1f.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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九典制药（300705）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9d0af48c-231a-469e-b691-ede1c02066c9.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：2026年度董事薪酬方案
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为进一步完善湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事
的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，制定本方案。
一、适用对象
公司董事（包括独立董事）
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
独立董事津贴标准为 8万元/年，若独立董事同时担任审计委员会主任委员，另行发放津贴 4万元/年，若独立董事同时担任提名
委员会主任委员或薪酬与考核委员会主任委员，另行发放津贴 2万元/年，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬
（一）在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。不在
公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴，股东会另有决议的除外。
（二）在公司担任经营管理职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
1、基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：根据公司经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定，包括绩效工资（包括岗位考核工
资和业绩考核工资）、年度项目考核工资等方式。
3、中长期激励：实现员工利益与股东及公司利益长期深度绑定，包括但不限于限制性股票、股票期权等方式。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按季度发放。
2、非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度
经营管理业绩予以考核后发放；其中，一定比例的绩效薪酬（年度项目考核工资的 30%）于公司年度报告披露和绩效评价后发放，年
度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
五、其他说明
1、董事的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税、各类社会保险费等费用后，剩余部分
发放给个人。
2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他
制度规定执行。
湖南九典制药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b180cee3-96c5-4521-91fc-9960ba43d9a2.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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为进一步完善湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分
调动高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，制定
本方案。
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
（一）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。高级管理人员的薪酬结构
：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。
（二）在公司担任经营管理职务的高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，每年签署《目标责任书》进行约定。其中：
1、基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：根据公司经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定，包括绩效工资（包括岗位考核薪
酬和业绩考核工资）、年度项目考核工资、其他奖励、项目奖金等方式。
高级管理人员薪酬设置标准如下：
职务 基本薪酬 绩效薪酬
绩效工资 年度项目考核工资 其他考核 项目奖金
/奖励
总经理 30-50 万元 120-140 万元 45-70 万元 按责任书 按方案执
副总经理、 20-25 万元 30-120 万元 20-35 万元 执行 行
财务总监、
副总经理兼
董事会秘书
3、中长期激励：实现员工利益与股东及公司利益长期深度绑定，包括但不限于限制性股票、股票期权等方式。
四、薪酬发放
高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经
营管理业绩予以考核后发放；其中，一定比例（年度项目考核工资的 30%）的绩效薪酬于公司年度报告披露和绩效评价后发放，年度
绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
五、其他说明
1、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税、各类社会保险费等费用后，
剩余部分发放给个人。
2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、高级管理人员如任双重职务的，仅按其单一职务可获取的最高薪酬标准领取薪酬，不合并计算双重职务薪酬。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他
制度规定执行。
湖南九典制药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c127ccc8-6ce2-44bd-b5aa-cd6bab7cdeca.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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湖南九典制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药公司”）2025年 12月 31日合并及公司的资产负债表
，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监
督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真
实、合法、完整的审核证据是九典制药公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于九典制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖南九典制药股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解九典制药公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供湖南九典制药股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9ee191b2-5206-4c18-8f4a-3a448f4851a3.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]62 号）同意注册，公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行
可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币27
0,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,379,028.29 元，实际募集资金净额为人民币 262,620,971.71 元。上述募集
资金已于 2021 年 4月 8日划转至公司募集资金专户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]11
00011 号《验资报告》。
2、募集资金累计使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 262,620,971.71
减：1、新药研发 19,689,501.36
2、外用制剂车间扩产建设项目 82,931,536.51
3、补充流动资金 73,420,276.10
4、购买理财产品支出 80,000,000.00
5、抗菌多肽新药研发项目 1,515,600.00
加：利息收入扣除银行手续费及销户净额 1,891,747.29
投资理财收益 10,077,402.74
募集资金账户期末余额 17,033,207.77
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求制定了《湖南九典制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“
《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及管理与监督等进行
了规定。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资
金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，《管理办法》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的要求。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐人西部证券股份有限公司及北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北
京银行”）、长沙银行股份有限公司东城支行、长沙银行股份有限公司浏阳支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述签署的监
管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
2025 年 4月 23日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过9,000 万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31日，公司使用募集资金购买北京银行结构性存款理财产品 8,000.00 万元，尚未赎回。
截至 2025 年 12 月 31日，募集资金存放情况如下：
开户银行 账户号码 余额（元）
北京银行股份有限公司伍家岭支行 20000047482900040459284 17,033,207.77
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件 1：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 1月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资
项目的议案》，同意公司将2021 年发行的可转换公司债券募集资金投资项目外用制剂车间扩产建设项目的产能、部分设备、实施地
点和实施进度进行适度调整。
2024 年 8月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资
项目计划进度的议案》，同意公司将 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之新药研发项目的计划进度进行调
整。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 4月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金合计人民币 12,140,974.80 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2025 年 9 月 24 日购买北京银行结构性存款理财产品 8,000.00 万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募
投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025 年 8月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于改变募集资金用途的
议案》，同意公司将原“新药研发项目”改变为“抗菌多肽新药研发项目”，并将剩余未投入金额全部投入至新募投项目。详见本报
告附件 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；附件 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债
券变更募集资金投资项目情况表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d8fa0eb5-9387-4898-9496-b0577575c538.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，对公司独
立董事的独立性情况进行核查，具体情况如下：
一、独立董事独立性自查情况
公司董事会于 2026 年 4月 10 日分别收到了独立董事阳秋林女士、周从山先生、向静女士提交的《独立董事独立性自查情况表
》，公司上述三位独立董事均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，即不属于：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有前述六项所列举情形的人员。
二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据公司独立董事阳秋林女士、周从山先生、向静女士分别提交的《独立董事独立性自查情况表》，经公司核查确认：上述人员
除担任公司独立董事外，未兼任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响
独立客观判断的关系。
综上，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》关于独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb8d0b42-bf1b-427c-bd66-e0cb9c9842be.PDF
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2026-04-24 18:22│九典制药（300705）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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九典制药（300705）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/79eef8fc-785c-42ee-86e3-ea57116249c8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│九典制药：2026年半年度报告
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2026-04-25│九典制药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179526.PDF
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2026-04-25│九典制药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179537.PDF
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2025-10-30│九典制药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757632.PDF
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2025-08-23│九典制药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554319.PDF
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2025-04-24│九典制药：2024年年度报告
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2025-04-24│九典制药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233927.PDF
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2024-10-29│九典制药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537269.PDF
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2024-08-24│九典制药：2024年半年度报告
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2024-04-25│九典制药：2024年一季度报告
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