公司公告☆ ◇300705 九典制药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:10 │九典制药（300705）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-04-23 16:51 │九典制药（300705）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 16:51 │九典制药（300705）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:51 │九典制药（300705）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 16:51 │九典制药（300705）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:50 │九典制药（300705）：公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2025-04-23 16:50 │九典制药（300705）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 16:50 │九典制药（300705）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 16:50 │九典制药（300705）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 16:50 │九典制药（300705）：西部证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-04-30 17:10│九典制药（300705）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实
施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币 15,000万元，回购价格不超过人民币 24.98元/股，
实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编
号：2025-012）等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分
之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 4月 29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,000,000股，占公司目前总股本的
1.01%，最高成交价为 16.80元/股，最低成交价为 14.51 元/股，成交总金额为 81,830,180 元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的规定。
后续公司将在回购期限内，结合市场情况适时推进股份回购工作，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c74ef71f-041b-44ab-8c0f-fe18aab45a87.PDF
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2025-04-23 16:51│九典制药（300705）：2024年年度报告摘要
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九典制药（300705）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35c53a69-cc20-4b4e-88e5-1d32f5144875.PDF
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2025-04-23 16:51│九典制药（300705）：2025年一季度报告
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九典制药（300705）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9058260e-cec0-42c6-9841-033b2a59edfa.PDF
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2025-04-23 16:51│九典制药（300705）：2024年年度报告
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九典制药（300705）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bb276ed1-63b2-48cf-ba65-6e7d1c37b9c3.PDF
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2025-04-23 16:51│九典制药（300705）：董事会决议公告
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九典制药（300705）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12eef90d-6d5c-489c-abd8-9c89418ffb58.PDF
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2025-04-23 16:50│九典制药（300705）：公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
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九典制药（300705）：公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d5083ca6-e4c2-4049-b146-0e6d7632136a.PDF
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2025-04-23 16:50│九典制药（300705）：2024年年度审计报告
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九典制药（300705）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b31e5d6-df8f-4d27-86ca-3314f8585732.PDF
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2025-04-23 16:50│九典制药（300705）：内部控制审计报告
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湖南九典制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九
典制药公司”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 九典制药公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是九典制药公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南九典制药股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0226f6f6-7670-4ba3-8da7-88fe7a35183b.PDF
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2025-04-23 16:50│九典制药（300705）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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九典制药（300705）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/91c179cb-a087-4ed7-a7af-c22bea5e11b4.PDF
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2025-04-23 16:50│九典制药（300705）：西部证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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九典制药（300705）：西部证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/744f8277-4e05-4b99-a322-85087aa22c7d.PDF
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2025-04-23 16:50│九典制药（300705）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
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九典制药（300705）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c1bc1a6-9337-4985-ad4f-152d96090942.PDF
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2025-04-23 16:50│九典制药（300705）：监事会决议公告
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九典制药（300705）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/090f4f75-3914-43f6-8b1f-98335e4ce057.PDF
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2025-04-23 16:49│九典制药（300705）：2024年度独立董事述职报告-阳秋林
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各位股东及股东代表：
作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在任职期间积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使
权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及相关专业委员会委
员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：
一、基本情况
本人阳秋林，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，二级教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头
人。1987 年 6 月毕业于湖南财经学院；1987 年 7 月至今历任南华大学会计系副主任、会计系主任、财务处副处长、审计处副处长
、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院副院长（正处级）、会计研究中心主任；2017 年 11月至 2023年 11 月任
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2024 年 11 月任爱威科技股份有限公司独立董事；2021年 10月至 20
24 年 10月任湖南兴天电子科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任湖南领湃达志科技股份有限公司独立董事；2024年 5月
至今任華顯光電技術控股有限公司独立非执行董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）列席股东大会及出席董事会会议情况
1、股东大会
报告期内，公司召开了 2次股东大会，本人均现场列席了 2次股东大会。在会议筹备阶段，本人主动调研并收集相关决策资料，
与管理层充分沟通研讨，提出多项合理化建议。会议期间，本人以高度负责的态度审慎行使表决权，切实履行监督职责，助力公司健
康稳定发展。
2、董事会
报告期内，公司召开了 10 次董事会，本人均亲自参加会议，以现场及通讯表决方式出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况。作为董事会成员，本人坚持会前充分准备的原则，对每次会议的所有议案材料都进行细致研究，
通过听取汇报、查阅文件、参与讨论等方式深入理解各项议题。在会议表决环节，本人严格遵循审慎决策要求，在全面掌握相关信息
的基础上独立发表意见，除需回避表决的议案外，均投出同意票，未发生投反对票或弃权票的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、审计委员会
报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行监督职责，共主持召开了 5次审计委员会会议。会议期间，全面审阅
了公司财务报表，审议了定期报告、内部控制体系建设及会计师事务所续聘等重大事项，并提出专业意见。同时，持续关注公司经营
与财务状况，督导内部审计工作，跟进外部审计进展，并定期听取审计部工作汇报，切实发挥审计委员会在风险管控和财务监督中的
核心作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与了 3次薪酬与考核委员会会议。会议期间，重点审
议了股权激励计划第二个归属期条件达标情况，并就 2022 年限制性股票激励计划相关条款调整事项与其他委员进行深入研讨。同时
，本人严格审核激励对象是否满足第二个归属期各项考核指标，确保激励方案合规有效实施，充分发挥薪酬与考核委员会在人才激励
与公司治理中的专业监督作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人切实履行监督职责，保持与公司内部审计部门及年审会计师事务所的常态化工作沟通。在履职过程中，重点开展
了以下工作：一是督导公司内部审计工作，确保审计程序规范执行；二是持续关注公司内部控制体系的建设完善及实际运行效果；三
是就年度审计工作的重点事项、关键环节与会计师事务所保持充分沟通，及时掌握审计工作进度与重要发现。通过上述工作，有效发
挥了审计监督职能。
（四）现场工作的情况
报告期内，本人切实履行独立董事职责，通过多种形式深入参与公司治理，充分发挥独立判断和监督职能。除按时出席董事会、
股东大会等会议审议战略规划、年度预算、重大投资等核心议案外，还重点对公司财务合规性、关联交易公允性及信息披露完整性等
关键环节进行沟通和核查。通过查阅审计报告、会计凭证等财务资料，并与年审会计师充分沟通，确保财务数据的真实准确；对重大
关联交易事项，本人严格审核交易背景、定价依据及决策程序，切实防范利益输送风险；同时密切关注信息披露的及时性与透明度，
督促公司依法合规履行信披义务。在日常履职中，本人还注重与监事会、内部审计部门的协同配合，通过出席委员会会议、审阅内控
评价报告等方式，持续关注公司治理机制的运行效果，推动完善风险管理体系，为公司的稳健经营保驾护航。
（五）公司配合本人工作的情况
报告期内，公司管理层始终保持开放透明的态度，主动向本人通报公司重大经营决策、财务数据及战略规划等重要信息，并认真
听取本人的专业建议。在日常工作中，公司各部门均能积极配合本人的调研需求，及时提供所需文件资料，为本人全面了解公司运营
状况、客观独立发表意见创造了良好条件。公司上下对独立董事履职的高度重视和充分配合，有效保障了本人的知情权和决策参与权
。
（六）保护投资者权益方面的工作情况
作为公司独立董事，本人始终将维护投资者合法权益作为履职核心。为提升履职能力，本人积极研读资本市场最新监管政策，定
期参加监管部门组织的专业培训，重点学习上市公司治理、信息披露规范及投资者保护等专题内容。在日常工作中，本人通过股东大
会等活动，主动搭建与中小股东的沟通桥梁，认真听取他们对公司经营、利润分配等方面的意见建议，并在董事会决策中充分反映中
小股东诉求。同时，本人特别关注社会公众股东的权益保障，在审议关联交易、对外担保等重大事项时，坚持审慎原则，确保决策程
序合规、交易条件公允，切实防范损害中小股东利益的行为发生。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司披露的定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各
期报告真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况及重大事项，确保了投资者对公司经营情况的充分知情权。上述报告均符合相
关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（二）聘用会计师事务所的情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计资格，在专业能力、独
立性、诚信记录及投资者保护等方面均符合监管要求。续聘程序严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定。经核查，
该所在历年审计工作中恪守独立、客观、公正原则，出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，审计质量符合专
业标准，未出现损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情形，较好地履行了审计机构的法定职责。
（三）确认董事、高级管理人员的薪酬情况
2024年 4月 12 日，本人参加了公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。会议期间，全体委员对《关于确认 2023 年度
公司董事及高级管理人员薪酬的议案》进行了充分审议和深入讨论，最终形成一致意见并表决通过。经审慎核查，委员们认为该薪酬
方案严格执行公司绩效考核体系，实现薪酬与绩效的合理匹配，评估标准科学公正。方案设计既符合行业薪酬水平，又兼顾公司经营
实际，在保障公司可持续发展的同时，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）股权激励行使权益条件成就的情况
公司于 2024年 5月 24日、2024年 5月 27日分别召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及第四届董事会第五次会议
，会议已审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》及《关于 2022
年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。经审慎核查，本人认为该激励计划第二个归属期各项条件均已满足，同
意公司按规定办理相关限制性股票归属手续。同时，对于不符合激励条件的激励对象所持未归属股票，支持公司依法作废处理，以维
护激励计划的公平公正与实施效果。
四、总体评价和建议
本报告期内，本人作为公司独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程
》的规定，恪守独立、审慎、客观的原则，认真履行独立董事职责。通过深入调研公司经营运作情况，凭借专业能力为公司发展提供
建设性意见，对所有审议事项进行审慎评估并作出独立判断，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
针对 2025 年度工作，建议公司重点关注会计准则变更事项，及时调整会计核算体系，确保财务信息披露的准确性、合规性。会
计政策调整可能对公司财务数据产生重大影响，需提前做好应对准备，保障财务报告的真实性与透明度。本人将持续以专业、独立、
公正的立场，依法合规履行独立董事职责，强化与董事会、监事会、管理层及各股东方的有效沟通，充分发挥独立董事的监督与制衡
作用，切实保障公司及全体股东的合法权益。
独立董事：_______________
阳秋林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b0994f6-c96e-44e9-855a-79bed9f6f156.PDF
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2025-04-23 16:49│九典制药（300705）：公司章程（2025年4月）
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九典制药（300705）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0f60c63-99c3-4930-8f8c-76ba175b7db0.PDF
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2025-04-23 16:49│九典制药（300705）：关于召开2024年度股东会的通知
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九典制药（300705）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/536bfb06-8894-4570-addd-c97831216327.PDF
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2025-04-23 16:49│九典制药（300705）：董事会秘书工作细则（2025年4月修订）
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第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对
高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。
公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及
公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；
（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；
（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
（五）取得深交所认可的董事会秘书资格证书。
第五条 下列人员不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）公司现任监事；
（七）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。
第三章 主要职责
第七条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相
应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。
董事会秘书对公司和董事会负责，董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工
作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深交所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信
息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深交所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所
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