公司公告☆ ◇300705 九典制药 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:44 │九典制药（300705）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-09 16:20 │九典制药（300705）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-25 16:46 │九典制药（300705）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-24 18:22 │九典制药（300705）：关于获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-09-15 17:00 │九典制药（300705）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-09 17:02 │九典制药（300705）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-09 17:02 │九典制药（300705）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 18:02 │九典制药（300705）：2025-065 关于九典转02付息的公告 │
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│2025-09-01 21:48 │九典制药（300705）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-01 18:07 │九典制药（300705）：关于公司取得临床试验总结报告的提示性公告 │
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2025-10-09 16:44│九典制药（300705）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实施
股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购价格不超过人民币 24.98 元/股
，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告
编号：2025-012）等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 9月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,180,800 股，占公司目前总股
本的 1.24%，最高成交价为 18.44元/股，最低成交价为 14.51 元/股，成交总金额为 100,031,244 元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的规定。后续公司将在回购期限内，结合市场情况适时推进股份回购工作，并根据相关法律法规及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/fb55c5a7-65bb-4860-8447-bbf14da0a796.PDF
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2025-10-09 16:20│九典制药（300705）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、九典转02转股期限为2024年3月21日至2029年9月14日，最新转股价格为14.95元/股。
2、2025年第三季度，共有116张九典转02完成转股，对应票面金额为11,600元，转股数量为774股。
3、截至2025年第三季度末，九典转02剩余2,052,798张，对应票面金额为205,279,800元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度
可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册，公司于 2023年 9月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 10月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转
02，债券代码：123223。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《湖南九典制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的规定，公司可转债的转股期限自 2024 年 3月 21 日起至 2029 年 9月 14 日止。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度，九典转 02 因转股减少 116 张，对应票面金额为 11,600元，转股数量为 774 股。截至 2025 年 9月 30 日
，九典转 02 剩余 2,052,798 张，对应票面金额为 205,279,800 元。
公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） 数量（股） （2025 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
（一）有限售条件流通股 130,421,188 26.07 0 130,421,188 26.07
高管锁定股 130,421,188 26.07 0 130,421,188 26.07
（二）无限售条件流通股 369,790,526 73.93 774 369,791,300 73.93
（三）总股本 500,211,714 100.00 774 500,212,488 100.00
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/b958ae5f-dc49-45de-81fe-4e3bb436cce0.PDF
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2025-09-25 16:46│九典制药（300705）：关于完成工商变更登记的公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
名称：湖南九典制药股份有限公司
统一社会信用代码：91430100722520761D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱志宏
注册资本：伍亿零贰拾壹万贰仟叁佰伍拾伍元整
成立日期：2001 年 1月 19 日
住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1号
经营范围：药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产品、卫生用品、化妆品、保健品、保健食品、食品、特殊医学用途配方食品、
特殊膳食食品、一类医疗器械、中医药、生物制品、植物提取物的研发；化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、消毒剂、卫生
材料及医药用品、化工产品、食品添加剂、固体饮料的制造；药用辅料、一类医疗器械、二类医疗器械、中药提取物、中成药、生物
制品、卫生用品、化妆品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品的生产；药品、医药原料、生物制品、一类医疗器械、
二类医疗器械、消毒剂、植物提取物、医药辅料、保健品、化妆品及卫生用品、保健食品、食品、预包装食品、散装食品、特殊医学
用途配方食品、特殊膳食食品、食品添加剂、化工产品的销售；中成药、中药饮片的批发；医疗用品及器材的零售；生物技术开发服
务、咨询、交流服务、转让服务；中药饮片加工；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；医学研究和试验发展；科技文献服务；科
技信息咨询服务；化学工程研究服务；机械设备租赁；房屋租赁；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/b46b8abd-b946-4f13-8df7-4618f8a68eb2.PDF
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2025-09-24 18:22│九典制药（300705）：关于获得药物临床试验批准通知书的公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》，在完成
相关准备工作后将开展临床试验研究。其相关信息如下：
一、临床试验通知书基本情况
1、JIZM01
药品名称：JIZM01
注册分类：中药 1.1 类
受理号：CXZL2500052、CXZL2500053（同产品不同规格）
申请人：湖南九典制药股份有限公司
拟定适应症：用于闭合性软组织挫伤和关节扭伤
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年 7月 11 日受理的 JIZM01 临床试验申请符合药品
注册的有关要求，同意开展用于闭合性软组织挫伤和关节扭伤的临床试验。
2、JIZM02
药品名称：JIZM02
注册分类：中药 1.1 类
受理号：CXZL2500049、CXZL2500050（同产品不同规格）
申请人：湖南九典制药股份有限公司
拟定适应症：用于肩关节周围炎
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年 7月 11 日受理的 JIZM02 临床试验申请符合药品
注册的有关要求，同意开展用于肩关节周围炎的临床试验。
二、同类药品的市场状况
JIZM01 功能主治为：活血通络，消肿止痛。用于闭合性软组织损伤引起的疼痛、肿胀、瘀斑、功能障碍。在临床应用中，软组
织损伤主要治疗方式以局部给药为主，常用药物有云南白药、红花油、活络油、消痛贴膏、少林风湿跌打膏等。
JIZM02 功能主治为：祛风除湿、活血通络、行气止痛。用于肩关节周围炎风湿痹痛证，症见肩部疼痛，肿胀，屈伸不利。肩关
节周围炎的治疗原则是针对病症的不同时期或症状严重程度采取相应的治疗措施，包括药物治疗、物理治疗、针灸、针刀及手术治疗
等。常用的治疗药物为非甾体抗炎药及中成药制剂，如消尔痛酊、蟾马正痛酊、骨痛灵酊等。JIZM02 组方精炼，无毒性药材，可为
该类患者提供一种安全有效的治疗方式。
三、对公司的影响及风险提示JIZM01 和 JIZM02 获得临床试验资格对公司的财务状况、经营业绩不构成重大影响。根据我国药
品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产
上市。公司将按照相关要求开展临床试验，但其进度、审评和审批的结果以及未来产品市场竞争格局都具有一定的不确定性。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，且受行业政策等多重不确定因素影响，存在研发项目推进及研发效果不达预期的
风险，药品能否获批上市以及获批上市的时间、上市后的生产和销售情况存在不确定性，对公司业绩产生影响的时间也存在不确定性
。公司将根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/9f5bf733-0647-4d32-9cf1-c03cad8b6ea8.PDF
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2025-09-15 17:00│九典制药（300705）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年度及 2025 年半年度业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fbe84f0c-6faf-4105-9822-d783becd7f55.PDF
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2025-09-09 17:02│九典制药（300705）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 9日 14:45
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 9 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱志宏先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共251人，代表股份236,436,690股，占公司有表决权股份总数的47.8586％。
①出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表173,987,484股，占公司有表决权股份总数的35.2179%。
②通过网络投票的股东共245人，代表62,449,206股，占公司有表决权股份总数的12.6407%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共240人，代表股份4,534,120股，占公司有表决权股份总数的0.9178％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：议案 1.00《关于改变募集资金用途的议案》；
表决结果为：同意 235,891,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7695％；反对 435,120 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1840％；弃权 109,800 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0464％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,989,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9818％；反对 435,12
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5966％；弃权 109,800 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4216％。议案 2.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果为： 同意 235,927,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7846％；反对 424,420 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.1795％；弃权 84,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0359％。
其中，中小投资者表决情况： 同意 4,024,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7669％；反对 424,4
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3606％；弃权 84,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8725％。
上述议案中，议案 2经出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/574e2976-ffb0-49dc-a9b5-cc7c50344ac3.PDF
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2025-09-09 17:02│九典制药（300705）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：湖南九典制药股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南九典制药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2025 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开本
次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 8月 23日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公
告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 9日下午 14:45 在公司会议室（长沙市浏阳经济开发区健康大道 1号）召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 9日 9:15-15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 251名（代表 252名股东），均为公司董事会确定的股权登记日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数 236,436,690 股，
约占本次股东会股权登记日有表决权公司股份总数（494,031,688股）的 47.8586%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席或列席本次股东会的还有公司现任董事、监事、其他高级管理人员、保荐代表人及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 245人，共计持有公司有表决权股份 6
2,449,206股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数（494,031,688股）的 12.6407%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与
本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最
终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》
表决结果为：同意 235,891,770 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7695％；反对 435,120股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1840％；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权 23,400股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0464％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,989,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.9818％；反对 435,120 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.5966％；弃权 109,800股（其中，因未投票默认弃权 23,400股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 2.4216％。
（2）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 235,927,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7846％；反对 424,420股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1795％；
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