公司公告☆ ◇300705 九典制药 更新日期：2026-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-03 17:06 │九典制药（300705）：关于不向下修正九典转02转股价格的公告 │
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│2026-06-03 17:06 │九典制药（300705）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-29 15:54 │九典制药（300705）：关于吸收合并全资子公司的进展公告 │
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│2026-05-27 15:52 │九典制药（300705）：关于九典转02预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-05-25 20:01 │九典制药（300705）：关于九典转02恢复转股的公告 │
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│2026-05-21 20:30 │九典制药（300705）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 20:30 │九典制药（300705）：关于九典转02转股价格调整的公告 │
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│2026-05-18 19:32 │九典制药（300705）：关于实施权益分派期间九典转02暂停转股的公告 │
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│2026-05-15 19:08 │九典制药（300705）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:06 │九典制药（300705）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-03 17:06│九典制药（300705）：关于不向下修正九典转02转股价格的公告
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特别提示：
因2026年5月14日至2026年6月3日期间已触发九典转02转股价格向下修正条件，经公司第四届董事会第十八次会议审议，董事会
决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（自2026年6月4日至2026年12月3日）若再次触发，亦不提出向下修正方案。自202
6年12月3日后首个交易日重新计算，若再次触发，届时董事会将按照相关规定审议决定是否向下修正。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 10 月 13日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。九典
转 02的转股期限自 2024 年 3月 21 日起至 2029 年 9月 14 日止。
截至本公告披露日，九典转 02 的转股价格为 14.55 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条件
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条件如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
2026 年 5月 14 日至 2026 年 6月 3日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
85%的情形，已触发九典转02 转股价格向下修正条件。
综合考虑到公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和
债权人的整体和长远利益，公司于 2026 年 6月 3日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过《关于不向下修正九典转 02 转股
价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正九典转 02 转股价格，且在未来六个月内（自 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 12 月
3日），若九典转 02 再次触发转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正方案。自 2026 年 12 月 3日后首个交易日重新计算
，若九典转 02 再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使九典转 02 转股价格
的向下修正权利。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/443b0c4f-0321-4324-8f8a-70d433a3eaaf.PDF
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2026-06-03 17:06│九典制药（300705）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 6月 3日在公司 921 会议室以现场结
合通讯会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2026 年 6月 3日以邮件方式送达。本次会议应
出席的董事 7人，实际出席的董事 7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、卢尚先生、阳秋林女士、周从
山先生、向静女士），全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正九典转 02 转股价格的议案》
经审议，董事会认为：2026 年 5月 14 日至 2026 年 6月 3日期间，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘
价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发九典转 02 转股价格向下修正条件。综合考虑到公司的基本情况、市场环境、股价走势等
多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，公司董事会决定本次不向下修
正九典转 02 转股价格，且在未来六个月内（自 2026 年 6月 4日至 2026 年 12 月3 日），如九典转 02 转股价格再次触发向下修
正条件，公司亦不提出向下修正方案。自 2026 年 12 月 3日后首个交易日重新计算，若九典转 02 再次触发转股价格向下修正条件
，届时公司董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使九典转 02 转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正九典转 02 转股价格的公告》。
表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/afad5f8a-5f03-4e8f-8c67-531c1e75589d.PDF
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2026-05-29 15:54│九典制药（300705）：关于吸收合并全资子公司的进展公告
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司为主体吸收合并全资子公司湖南汇阳信息科技有限公司（以下简称“汇阳信息”）。本次
吸收合并完成后，汇阳信息的法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。具体内容详见公
司于 2025年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-075）。
近日，公司收到湖南湘江新区管理委员会出具的《登记通知书》，汇阳信息的工商注销手续已办理完毕，本次吸收合并事项已完
成。本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的
利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1019cc32-6e7e-4432-b6b8-e4707c45ac10.PDF
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2026-05-27 15:52│九典制药（300705）：关于九典转02预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
自 2026 年 5月 14 日至 2026 年 5月 27 日，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价
低于九典转 02 当期转股价格（14.95 元/股）的 85%（12.7075 元/股），预计将触发公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的转股价格向下修正条件。若后续触发转股价格向下修正条件，公司将按照《
募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况及转股价格历次调整情况
（一）可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕526 号文同意注册，公司于 2023年 9月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张
可转债，每张面值 100 元，发行总额为 36,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年
10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。九典转 02 的转股期限自 2024 年 3 月 21 日起至
2029 年 9月 14 日止。
（二）转股价格历次调整情况
2023 年 9月 12 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方
案的议案》，公司董事会依据股东会授权确定可转债的初始转股价格为 21.85 元/股。
2024 年 5月 16 日，公司披露了《关于九典转 02 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039），鉴于 2024 年 5月 23 日
公司实施 2023 年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，九典转 02 转股价格将由 21.85 元/股调整为15.38 元/股。
2024 年 6月 5日，公司披露了《关于九典转 02 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048），鉴于 2024 年 6月 7日公司
2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份上市，根据可转债转股价调整相关规定，九典转 02 转股价格将由 15.38 元/股调
整为 15.33 元/股。
2025 年 5月 20 日，公司披露了《关于九典转 02 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），鉴于 2025 年 5月 23 日
公司实施 2024 年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，九典转 02 转股价格将由 15.33 元/股调整为15.02 元/股。
2025 年 6月 11 日，公司披露了《关于九典转 02 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-050），鉴于 2025 年 6 月 16 日
公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份上市，根据可转债转股价调整相关规定，九典转 02 转股价格将由 15.02 元/
股调整为 14.95 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条件
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条件如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的说明
自 2026 年 5月 14日至 2026 年 5月 27日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于九典转 02 当期转股价格（14.95 元/股）
的 85%（12.7075 元/股），预计将触发公司《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。若后续触发转股价格向下修正条件，按
照《募集说明书》的约定公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司将
召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解九典转 02 的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 13日在巨潮资讯网上披露的公司《创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1b8532e3-9793-44b8-844e-68a2151d59f2.PDF
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2026-05-25 20:01│九典制药（300705）：关于九典转02恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123223；债券简称：九典转 02
2、转股起止日期：2024 年 3月 21 日至 2029 年 9月 14 日
3、暂停转股日期：2026 年 5月 20 日至 2026 年 5月 27 日
4、恢复转股日期：2026 年 5月 28 日
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123223；债券简称：九典转 02）于 2026年 5月 20 日起至 202
5 年度权益分派股权登记日止暂停转股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实 5施权益分派期间九典转 02 暂停转股的
公告》（公告编号：2026-025）。
根据相关规定，九典转 02 将在 2025 年度权益分派股权登记日（即 2026 年5 月 27 日）后的第一个交易日（即 2026 年 5月
28 日）起恢复转股。敬请债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/8bd1b03e-08bd-43ff-ad84-58756430dbc8.PDF
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2026-05-21 20:30│九典制药（300705）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专户持有的公司股份6,180,800股，不参与本次权益分派。因此，
本次权益分派以总股本500,291,126股扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本494,110,326股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币4.00元（含税），共计派发197,644,130.40元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的
每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本*10股=197,644,130.40元÷500,291,126股*10股=3.950582元（保留六
位小数，不四舍五入）。
公司2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本500,291,126 股剔除回购专户 6,180,800 股后的
494,110,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发 197,644,130.40元，不送红股，不
以公积金转增股本。
公司通过回购专户所持有股份不参与本次利润分配。若本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将以权益分派实施公告
确定的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自上述分配方案披露至本公告披露日，公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 500,291,126 股剔除已回购股份 6,180,800 股后的 494,110,326 股为
基数，向全体股东每 10 股派4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28 日。
四、权益分派对象
1、本次分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、据《上市公司股份回购规则》的规定，公司回购专用证券账户持有的6,180,800 股不享有本次权益分派的权利。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用账户中的6,180,800股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权
益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本*10=197,644,130.40元÷500,291
,126股*10股=3.950582元（保留六位小数，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3950582元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，
不四舍五入）。
2、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由14.95元/股调整为14.55元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于九典转0
2转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。
七、有关咨询办法
咨询地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1 栋
咨询联系人：曾蕾、甘荣
咨询电话：0731-82831002
八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f17786f2-ba54-4a25-9a2e-a11a9e51f6c8.PDF
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2026-05-21 20:30│九典制药（300705）：关于九典转02转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123223；债券简称：九典转 02
2、调整前转股价格：人民币 14.95 元/股
3、调整后转股价格：人民币 14.55 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 5月 28 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕526 号文同意注册，湖南九典制药股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2023 年9 月 15 日向不特定对象发行了 360.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 10 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称：九典转 02，债券代码：123223。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门和深圳证券交易所的相关
规定来制订。
二、转股价格调整及结果
1、价格调整依据
公司 2025 年度利润分配方案已经 2025 年度股东会审议通过。2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3月 31 日公司总
股本 500,291,126 股剔除回购专户 6,180,800 股后的 494,110,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元
（含税），共计派发 197,644,130.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。
因公司回购专用账户中的 6,180,800 股回购股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红
为 0.3950582 元/股，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-026）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关约定，九典转 02 的转股价格调整如下：
P1=（P0-D）=14.95-0.3950582=14.55 元/股
调整后的九典转 02 的转股价格为 14.55 元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 28 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c5e63bb9-0a14-47a4-87f9-e2faaba06fa2.PDF
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2026-05-18 19:3
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