公司公告☆ ◇300706 阿石创 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 16:14 │阿石创（300706）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 17:04 │阿石创（300706）：关于控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-08 17:04 │阿石创（300706）：简式权益变动报告书-钎镱至臻1号基金 │
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│2026-05-08 17:02 │阿石创（300706）：简式权益变动报告书-陈钦忠、陈秀梅、陈本宋及科拓投资 │
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│2026-04-30 17:30 │阿石创（300706）：关于阿石创2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-27 21:17 │阿石创（300706）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2026-04-27 21:17 │阿石创（300706）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 21:17 │阿石创（300706）：关于阿石创开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 21:17 │阿石创（300706）：关于聘任公司2026年度外部审计机构的公告 │
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│2026-04-27 21:17 │阿石创（300706）：阿石创董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-17 16:14│阿石创（300706）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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福建阿石创新材料股份有限公司(下称“公司”)于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-020），为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会
的有关事项提示如下:
一、召开股东会的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14：30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 5月 13日）下午 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 议案名称 提案类型 备注
编码 该打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的其他所有议案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司 2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《公司 2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《公司 2025年度财务决算及 2026年度财务预 非累积投票提案 √
算报告》的议案
4.00 关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘任公司 2026年度外部审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（4）
7.01 关于非独立董事陈钦忠先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.02 关于非独立董事陈本宋先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.03 关于非独立董事陈峥伟先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.04 关于非独立董事李强先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、其他说明
（1）上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告；.
（2）关联股东需对上述提案 7.00回避表决；
（3）上述提案 9.00需股东会特别决议通过，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上
(含)同意；
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告；
（5）议案 4、5、6、7、10为审议影响中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
1 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
；
2 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材
料，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5月 15 日 16：00前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号
福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间
为准。如使用 信 函 请 采 用 特 快 专 递 ， 以 确 保 及 时 收 到 。 电 子 邮 件 请 发 送 至zqswb@acetron.com.cn，主题
注明“股东会”字样。
4 本次股东会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2026 年 5 月 15 日上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 16:00
（3）登记地点
福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式、相关费用
（1）会议联系方式
联系人：谢文武
电 话：0591-83056265
传 真：0591-28798333
邮 编：350200
地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http//wltp.cninfo.com.
cn），网络投票的操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/93317951-2fca-41d1-bc82-d4f68375815d.PDF
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2026-05-08 17:04│阿石创（300706）：关于控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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阿石创（300706）：关于控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd6bcaef-6745-42be-b2b0-5838ef16f41c.PDF
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2026-05-08 17:04│阿石创（300706）：简式权益变动报告书-钎镱至臻1号基金
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阿石创（300706）：简式权益变动报告书-钎镱至臻1号基金。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/723fa406-0272-40a8-a133-18b8c58c11b7.PDF
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2026-05-08 17:02│阿石创（300706）：简式权益变动报告书-陈钦忠、陈秀梅、陈本宋及科拓投资
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阿石创（300706）：简式权益变动报告书-陈钦忠、陈秀梅、陈本宋及科拓投资。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b45df185-e567-4b30-bd0b-8b7150f5080a.PDF
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2026-04-30 17:30│阿石创（300706）：关于阿石创2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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阿石创（300706）：关于阿石创2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d646ae1c-6137-4a73-a53b-050c41618594.PDF
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2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度母公司实现净利润-46,481,589.26元，根据《
中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积 0.00元后，加上年初未分配利润 144,677,
584.16元，减去 2025年度实施分配的 2024年度现金分红派发的0.00元，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 98,1
95,994.90元；公 司 合 并 财 务 报 表 2025 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润-55,093,685.79 元 ， 提
取 法 定 盈 余 公 积 0.00 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润123,553,193.51元，减去 2025年度实施分配 2024年度现金分红派
发的 0.00元，截至 2025年 12月 31日，合并财务报表可供分配利润为 68,459,507.72元。
二、最近三个会计年度现金分红情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 4,585,574.97
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -55,093,685.79 -25,335,937.24 12,272,428.72
的净利润（元）
研发投入（元） 51,681,457.81 37,170,105.65 27,502,961.09
营业收入（元） 1,426,897,951.20 1,183,014,346.13 957,927,296.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 68,459,507.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 98,195,994.90
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 4,585,574.97
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -22,719,064.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 38,784,841.52
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 3.26%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
三、2025年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股
东的长远利益，公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f664230-7fc0-4f23-b8ae-5569cdc7aff8.PDF
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2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于<2026年第一季度报告>的议案》。公司《2026年第一季度报告》已于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/100f29a6-d029-4828-ad21-15856e44eb41.PDF
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2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：关于阿石创开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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福建阿石创新材料股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、
铜、铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的
采购成本以及公司产品的库存价值产生一定影响，给公司的生产经营和利润稳定带来挑战。
公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁
定原材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够保持
稳定空间。
除上述生产经营所涉及的商品外，由于公司及子公司的境外营收面临汇率波动风险，在必要场景下亦需将外汇价格纳入公司价格
风险管理体系与套期保值的业务范畴。
二、开展的期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种
公司及子公司拟开展的期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的金、银、铜、铟期货及其衍生品，外汇交易品种除境内交易
所的相关品种外还包括银行提供的远期等汇率产品，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、投入保证金额度及期限
根据业务实际需求，按照开展金、银、铜、铟、外汇期货及其衍生品套期保值业务量与业务需求总量基本匹配的原则，公司及子
公司拟以自有资金进行期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币5000万元（其中：4000万元作为直接保证金，1000万元作为备用
保证金），额度可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该笔交易终止时止。
3、资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，不涉及募集资金。
4、本年度保证金额度增长原因
本年度进行期货套期保值业务的拟投入保证金总额，相较于2025年度人民币3000万元保证金额度有所增长，主要原因系以白银为
主的大宗商品价格大幅上行，白银价格自2025年1月以来至今涨幅超150%；市场极端波动行情频发，价格不确定性显著增加；期货交
易所相应上调合约保证金收取比例；多重因素叠加使得期货套期保值业务占用的保证金需求大幅上升。
5、期货套期保值业务亏损与亏损限额管理
公司为进行套期保值而指定的期货公允价值变动，导致亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的
10%且亏损金额达到或超过人民币300万元，应立即提交分析意见和做出决策，并及时向董事会报告；或上述期货公允价值变动与被套
期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到
或超过人民币100万元，应立即启动止损机制，提交分析意见和做出决策，并及时向董事会报告。
三、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货交易的损失而产生的风险。
控制措施：公司及子公司的期货套期保值业务将与其生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配，并将制订完善
的期货套保方案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
控制措施：公司及子公司将定期根据实际生产及销售需求总量制定期货套保方案，合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂性较高，可能会产生由于内控体制不完善或人为操作失误所造成的风险。
控制措施：公司制定了《期货套期保值业务管理制度》《期货套保实施办法》，并严格根据其规定加强内部控制，实施内部操作
流程及审核流程，落实风险防范措施，建立严格的授权和岗位责任制度，加强相关人员的职业道德、法律教育和业务培训，提高相关
人员的综合素质。
4、技术风险
从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、程序错误、信息
风险、通信失效等导致的交易指令延迟、中断或数据错误等交易系统非正常运行状态，致使交易无法正常进行，错失最佳交易时间。
控制措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，日常定期进行维护，并配备多条交易通道。提前准备好发生各种异常故障时
所使用的处理措施，在故障发生时，可以及时处理。
5、政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相关风险。
控制措施：加强对国家及相关管理机构相关政策的学习和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案，在业务操作过程中，严格
遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监
督检查。
四、开展期货套期保值业务的相关会计处理
公司的期货套期保值业务将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》
《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
五、开展期货套期保值业务可行性分析结论
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》《期货套保实施办法》，对套期保值
业务品种范围、审批权限、业务流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等多方面做出明确规定，建立了较为全
面和完善的期货套期保值业务内控制度。同时，公司建立了期货套期保值业务工作小组，其将作为管理公司期货套期保值业务的决策
机构，对期货套期保值业务进行监督管理，由供应链中心负责期货业务相关事项具体执行，公司将定期组织对相关人员进行专业知识
和风控理念的培训。
公司使用自有资金开展期货套期保值业务，不直接或间接使用募集资金进行期货套期保值业务，且计划期货套期保值业务投入的
保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司利用
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