公司公告☆ ◇300706 阿石创 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 17:42 │阿石创（300706）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-06 17:42 │阿石创（300706）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-05-27 18:02 │阿石创（300706）：：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次及预留授│
│ │予部分第... │
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│2025-05-19 19:42 │阿石创（300706）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:40 │阿石创（300706）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 17:28 │阿石创（300706）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-13 17:32 │阿石创（300706）：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-05-08 19:24 │阿石创（300706）：关于签订《国有建设用地使用权出让合同》的公告 │
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│2025-05-07 18:01 │阿石创（300706）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度网上业│
│ │绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 18:24 │阿石创（300706）：内部控制制度 │
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2025-06-06 17:42│阿石创（300706）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目（下称“募投项目”）之“超
高清显示用铜靶材产业化建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金人民币 348.0
9 万元（包括募集资金专户银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久
补充流动资金，上述募投项目结项的节余募集资金金额（包括利息收入）占该项目募集资金净额的4.10%。根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，节余金额低于人民币 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，可以
豁免相关审议程序。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572 号
），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021 年 8 月 11 日，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）11,732,499
股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.57 元/股。截至2021 年 8 月 12 日，本公司募集资金总额为人民币 299,
999,999.43 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 7,488,143.29 元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 351C000566 号《验资报告》验证。公司与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
二、募集资金使用情况
根据《福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书》及后续对募集资金投资项目的调整，公司募集
资金计划用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
（注 1）
1 平板显示溅射靶材建设项目 28,254.79 9,000.00
2 超高清显示用铜靶材产业化建设项目（注 9,355.04 8,500.00
3）
3 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目（已终 12,115.80 -
止）（注 2）
4 补充流动资金 15,000.00 11,751.19
合计 79,816.04 29,251.19
注 1：公司于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过的《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 2020 年向特定对象发行股票项目募集资金的实际情况，对募集资金投资项目
拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整
募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-053）。
注 2：2022 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募
集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目
投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告
编号：2022-039）。该议案于 2022 年 8 月 1 日经 2022 年第一次临时股东大会审议并通过。
注 3：2024 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资
金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”拟使用
募集资金投资金额从 12,000.00 万元调减至 8,500.00 万元，其中，调减的 3,500.00 万元将用于“补充流动资金”项目，变更涉
及金额占募集资金净额比例为 11.97%，同时将该项目的预计可使用状态的时间从 2024 年 11 月 30 日调整至 2025 年 5 月 31 日
。该议案于 2024 年 11 月 19日经 2024 年第一次临时股东大会审议并通过。
注 4：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，系四舍五入所致，下同。
三、募投项目结项及其募集资金节余情况
（一）已结项募投项目及其募集资金节余情况
公司募投项目之“平板显示溅射靶材建设项目”已于 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态并结项，但届时尚有部分工程、
设备等尾款未支付完毕。截至2025 年 6 月 6 日，该项目工程、设备等尾款已支付完毕，节余募集资金人民币1,113.25 万元（最终
节余金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。
（二）本次结项的募投项目及其募集资金节余情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目之“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项
目予以结项。截至 2025 年 6 月 6日，该项目募集资金节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 募集资金累 现金管理收 节余金额
诺投入金额 计投入金额 益及利息净 ④=①-②+③
① ② 额③
超高清显示用铜 8,500.00 8,176.49 24.58 348.09
靶材产业化建设
项目
节余金额占
募集资金承
诺投入金额
的比例
4.10%
注：表中节余资金主要包括未满足支付条件尚未支付的合同尾款、质保金等款项，以及活期利息收入等，最终转入公司自有资金
账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。
综上，公司募投项目已全部结项，共计节余募集资金 1,461.34 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
四、节余募集资将用以永久补充流动资金
公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理的有关规定，并在保证募投项目质量的前提下，加强募投项目建设各个环节
费用的控制、监督和管理，优化资源配置，降低采购成本，合理节约了部分募集资金。
募投项目之“平板显示溅射靶材建设项目”已全部支付完毕。募投项目之“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”节余资金主要
包括未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项，待该项目节余募集资金永久补充流动资金后，剩余待支付款项将在满
足支付条件时以公司自有资金支付。
公司募投项目全部结项后，为提高募集资金使用效率，公司拟将全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会
第五次会议、2024 年年度股东大会审议通过，“平板显示溅射靶材建设项目”节余募集资金可全部永久补充流动资金。“超高清显
示用铜靶材产业化建设项目”节余金额低于人民币 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，节余募集资金永久补充流动资金可以豁
免相关审议程序。
具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。节余募集资金全部转出后，公司将注销相关
募集资金专项账户，相关募集资金三方监管协议将予以终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，满足公司实际经营发展需要，不会对公司正常经
营产生重大不利影响，不存在变相或改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
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2025-06-06 17:42│阿石创（300706）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币6,000.00 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12个月。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。
2025 年 5 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金中的 300 万元提前归还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 ， 具 体 情
况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金的公告》（公告编号：2025-031）。
2025 年 6 月 6 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 5,700 万元全部提前归还至募集资金专用账户。
至此，上述用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元已全部提前归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上
述募集资金归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/0fad513d-04c3-42ba-bc93-d4a69566c744.PDF
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2025-05-27 18:02│阿石创（300706）：：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次及预留授予部
│分第...
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阿石创（300706）：：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次及预留授予部分第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/26d0418f-2e3c-4c60-b484-3d40bd41bc3f.PDF
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2025-05-19 19:42│阿石创（300706）：2024年年度股东大会的法律意见书
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阿石创（300706）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/37a7449a-c396-408c-9533-778dfa9a8fa2.PDF
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2025-05-19 19:40│阿石创（300706）：2024年年度股东大会决议公告
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阿石创（300706）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-15 17:28│阿石创（300706）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-027），为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，
现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东
大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 5 月 13 日）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 议案名称 备注
该打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的其他所有议案 √
非累计投票议 --
案
1.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √
的议案
5.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
6.00 关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案 √
7.00 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √
9.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 √
票的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于系列修订公司制度的议案 √
12.00 关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议 √
案
2、议案 9、10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案经出
席股东大会的股东(包括股东代理)所持表决权的半数表决通过即可。上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五
次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。公司 2024 年在任独立董事将在本次年度股东大
会上进行 2024 年度独立董事述职。
3、议案 5-9、12 审议影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
① 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续；
② 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份
证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
③ 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记
材料，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 5 月 16 日 16：00 前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路
66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公
司的时间为准。如使用 信 函 请 采 用 特 快 专 递 ， 以 确 保 及 时 收 到 。 电 子 邮 件 请 发 送 至zqswb@acetron.com.
cn，主题注明“股东大会”字样。
④ 本次股东大会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2025 年 5 月 16 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00
（3）登记地点
福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式、相关费用
（1）会议联系方式
联系人：谢文武
电 话：0591-83056265
传 真：0591-28798333
邮 编：350200
地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（2）会议相关费用
本次股东大会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http//wltp.cninfo.co
m.cn），网络投票的操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e2d72b39-9074-4c1a-81c5-3f1774025bab.PDF
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2025-05-13 17:32│阿石创（300706）：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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阿石创（300706）：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/02eacdf7-9406-4885-a732-8a96ed042118.PDF
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2025-05-08 19:24│阿石创（300706）：关于签订《国有建设用地使用权出让合同》的公告
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福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权
公开参与摘牌国有土地使用权及进行有关土地使用权交易的议案》，基于公司经营发展需要，同意公司公开参与摘牌福州新区滨海新
城临空片区漳湖路北侧 2024 滨工挂-7 号地块的国有建设用地使用权。
2025 年 4 月 11 日，公司以人民币 1,160 万元取得了上述国有建设用地使用权并签署了《网上挂牌交易成交确认书》，具体
情况详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2025-010）。近日，公司与福州市长乐区自然
资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，作价人民币1,160 万元由福州市长乐区自然资源和规划局出让、公司受让宗
地编号 2024 滨工挂-7 号宗地。上述出让宗地面积 22,053 平方米，坐落于福州新区滨海新城临空片区漳湖路北侧；出让宗地用途
为一类工业用地；出让年限为 50 年。
上述宗地比邻公司现有生产基地，取得该地块土地使用权有利于公司生产基地扩建及新项目的用地，可进一步推进公司生产基地
完整产业链和一体化的产业布局。
本次公司与福州市长乐区自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》后，该地块建设工程仍可能受有关部门审批手
续、有关政策调整，或不可抗力等因素影响，存在一定的不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/22486457-2b2d-4792-952a-a00e5520331a.PDF
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2025-05-07 18:0
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