公司公告☆ ◇300706 阿石创 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-30 16:30 │阿石创（300706）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 17:14 │阿石创（300706）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 16:58 │阿石创（300706）：关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 16:22 │阿石创（300706）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 19:00 │阿石创（300706）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-09 16:40 │阿石创（300706）：：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授│
│ │予部分第... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 18:46 │阿石创（300706）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 18:46 │阿石创（300706）：阿石创与长江证券保荐承销有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函│
│ │的回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 18:46 │阿石创（300706）：长江证券承销保荐有限公司关于阿石创2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 18:46 │阿石创（300706）：2025年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票并上市之补充法律意见书(一) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:30│阿石创（300706）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f0737a6b-9804-4c36-903c-6e02c7c90d9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:14│阿石创（300706）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与收益相关的政府补助资金 150万元，占公司最近一个会计年
度经审计的归属于上市公司股东净利润的 2.72%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号——政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的上述补助为与收益相关的
政府补助。
2、补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定进行相应的会计处理。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以
后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费
用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补
助计入营业外收支。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助资金预计将会增加公司 2026年度利润总额 150万元，影响金额最终以审计机构年度审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助数据未经审计。最终会计处理及对公司财务数据的影响以审计机构年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8add171b-fc08-46a0-8037-13769b8d5603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:58│阿石创（300706）：关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次协议转让各方保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生及其一致行动人陈本宋先生（
以下合称为“转让方”）与钎镱私募基金管理(南京)有限公司（代表钎镱至臻1号私募证券投资基金，以下简称“钎镱至臻1号基金”
或“受让方”）于2026年5月6日签署《股份转让协议》，约定转让方将其合计持有的公司7,971,677股无限售条件流通股转让给受让
方，占公司总股本的5.19%（以最新总股本153,536,299股计算，总股本变化具体详见2026年6月9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授予部分第二个归属期第二批次归属
结果暨股份上市的提示性公告》（公告编号：2026-027），下同），转让价格为34元/股。
2、公司于近日收到转让方通知，转让方与受让方的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成证券过户登
记手续，并于2026年6月24日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
3、本次协议转让受让方钎镱至臻1号基金承诺在股份过户完成后的十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的标的
股份，也不由公司回购该部分股份。
4、本次协议转让事项不涉及要约收购，不构成关联交易,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生及其一致行动人陈本宋先生与钎镱私募基金管理(南京)有限公司（代表钎镱至臻1号
私募证券投资基金）于2026年5月6日签署了《股份转让协议》，约定将其合计持有的公司7,971,677股无限售条件流通股（占公司总
股本的5.19%），以人民币34元/股的价格，通过协议转让的方式转让给“钎镱至臻1号基金”，股份转让价款共计人民币271,037,018
.00元（含税）。具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及其一致行动人拟
协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-021）、《简式权益变动报告书-陈钦忠、陈秀梅、陈本宋及科
拓投资》及《简式权益变动报告书-钎镱至臻1号基金》。
截至本公告披露日，本次股权转让事项的执行情况与前期披露、协议约定安排一致。
二、协议双方股份过户登记完成情况
经转受双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于
2026年6月24日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月23日，过户股份数量合计
为7,971,677股，占公司总股本的5.19%。股份性质为无限售流通股。本次协议转让的标的股份过户完成后，控股股东、实际控制人及
其一致行动人持有公司股份64,565,749股，占公司总股本的42.05%。钎镱至臻1号基金持有公司股份7,971,677股，占公司总股本的5.
19%，成为公司持股5.00%以上股东。
本次权益变动前后，转让方及其一致行动人持股情况如下：
股东名称 本期权益变动前 本期权益变动后
股数（股） 占当前总股本比例 股数（股） 占当前总股本比例
陈钦忠 48,321,000 31.47% 41,422,433 26.98%
陈秀梅 11,455,713 7.46% 11,455,713 7.46%
福州科拓投资有限公司 8,305,713 5.41% 8,305,713 5.41%
陈本宋 4,455,000 2.90% 3,381,890 2.20%
合计 72,537,426 47.24% 64,565,749 42.05%
钎镱私募基金管理(南 0 0.00% 7,971,677 5.19%
京)有限公司-钎镱至臻
1号私募证券投资基金
表中股本比例以公司最新总股本153,536,299股计算。上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
三、其他事项说明
1、本次通过协议转让方式转让股份，不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、本次通过协议转让方式转让股份未违反转让方所作出的承诺。
3、本次股份协议转让事项完成后，不导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也
不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
4、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等相关规定。本次股份转让受让方承诺在本次协议转让标的股份过
户登记完成后的12个月内不减持所受让的公司股份。
六、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e41cbda4-5796-4628-993c-7c667af2f394.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:22│阿石创（300706）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生、控股股东之一致行
动人福州科拓投资有限公司（以下简称“科拓投资”）函告，获悉陈钦忠先生、科拓投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押和
质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所直接 占公司 质押起始日 解除 质权人
股东或第一 质押数 持有股份比 总股本 质押日
大股东及其 （万股） 例（%） 比例（%）
一致行动人
陈钦忠 是 300 6.21% 1.95% 2025年 3月 21日 2026年 6月 15日 交通银行股份
有限公司福建
省分行
160 3.31% 1.04% 2025年 12月 17日 2026年 6月 17日 中国工商银行
股份有限公司
福州八一七支
行
科拓投资 是 700 84.28% 4.56% 2024年 11月 15日 2026年 6月 17日 兴业银行股份
有限公司福州
分行
合计 1160 20.49% 7.56% - - -
注：上述合计数占比差异均为四舍五入原因造成，下同。
二、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所直 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 用
名称 股股东或 数（万股） 接持有股 总股本 限售股 为补 日 日 途
第一大股 份比例（%） 比例（%） 充质
东及其一 押
致行动人
陈钦忠 是 300 6.21% 1.95% 高管锁 否 2026年 6 办理解除 兴业银行 担
定股 月 17日 质押登记 股份有限 保
之日为止 公司福州
分行
科拓 是 830 99.93% 5.41% 无限售 否 2026年 6 办理解除 兴业银行 担
投资 流通股 月 17日 质押登记 股份有限 保
之日为止 公司福州
分行
合计 1130 19.96% 7.36% - - - - - -
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解押 本次解押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 及 及 直接持 司 已质押股 占已 未质押股份 占未质
（%） 质押前质 质押后质 股份比 总股 份 质 限售和冻结 押股份
押 押 例（% 本 限售和冻 押股 数量（股） 比例
股份数量 股份数量 ） 比 例 结 份 （%）
（股） （股） (%） 数量（股 比例
） （%）
陈钦忠 48,321,00 31.47 21,680,00 20,080,00 41.56 13.08 20,080,00 100.0 16,160,750 57.22
0 0 0 0 0
陈秀梅 11,455,71 7.46 2,800,000 2,800,000 24.44 1.82 0 0.00% 0 0.00
3
科拓投 8,305,713 5.41 7,000,000 8,300,000 99.93 5.41 0 0.00% 0 0.00
资
陈本宋 4,455,000 2.90 0 0 0.00 0.00 0 0.00% 3,341,250 75.00
合计 72,537,42 47.24 31,480,00 31,180,00 42.98 20.31 20,080,00 64.40 19,502,000 47.15
6 0 0 0
注：陈钦忠先生、陈本宋先生所持限售股均为高管锁定股。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2607d6f5-1f3e-4d58-b63d-722cd98aa202.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 19:00│阿石创（300706）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票（证券简称：阿石创，证券代码：300706）连续 2个交
易日（2026年 6月 10日、2026年 6月 11日）内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 31.51%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人及全体董事、高级管理人员就有关事项以通讯的方式
进行了核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况正常，近期内外部经营环境未发生或预计将发生重大变化；
4、为进一步增强公司综合竞争力，促进业务发展，公司分别于 2025年 12月2日、2025年 12月 18日召开第四届董事会第十一次
（临时）会议和 2025年第一次临时股东会，审议通过了关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案，具体内容详见公司
分别于 2025年 12月 2日、2025年 12月 18日披露于指定信息披露媒体上的相关文件。
公司于 2026年 4月 7日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议并通过了关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预
案（修订稿）等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 4月 7日披露于指定信息披露媒体上的相关文件。
截止本公告披露日，公司已完成深交所上市审核中心对本次向特定对象发行股票的首轮审核问询问题的回复，本次向特定对象发
行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册后方可实施。
除此事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，包括筹划涉及公司的并购重组、股份
发行、重大交易类事项、业务重组、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
5、公司于 2026年 5月 8日披露了《关于控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编
号：2026-021），控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生及其一致行动人陈本宋先生（以下合称为“转让方”）与钎镱私募基金管理
(南京)有限公司（代表钎镱至臻 1号私募证券投资基金，以下简称“钎镱至臻 1号基金”或“受让方”）于 2026年 5月 6日签署《
股份转让协议》，约定转让方将其合计持有的公司 7,971,677股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 5.20%）转让给受让方。本
次协议转让完成后，受让方将持有公司 7,971,677股股份，占公司总股本的 5.20%，成为公司持股 5%以上股东。截至本公告披露日
，本次协议转让股份事项尚在办理过户手续中。除此事项外，经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员在股票异常
波动期间（2026年 6月 10日、2026年 6月 11日）不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的，且对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/859b3931-e482-479e-aac0-0d223b25ffb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 16:40│阿石创（300706）：：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授予部
│分第...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授予部分第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/87303750-d372-4a18-8048-c25ca0a7975d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:46│阿石创（300706）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所（下称“深交所”）出具的《关于
福建阿石创新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020035号）（下称“《审核问询函》”）
，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》。根据深交所的审核意见及相关要
求，公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书
等申请文件涉及的财务数据进行补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将
于《审核问询函》回复披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的同
意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e49de869-95a3-4237-b1b0-3afe6226dd75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:46│阿石创（300706）：阿石创与长江证券保荐承销有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回
│复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：阿石创与长江证券保荐承销有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9e38cbba-410b-49b8-85d7-cd92cc846964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:46│阿石创（300706）：长江证券承销保荐有限公司关于阿石创2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：长江证券承销保荐有限公司关于阿石创2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7d86d015-b249-4b2e-8159-6336f11c8a46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:46│阿石创（300706）：2025年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票并上市之补充法律意见书(一)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：2025年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票并上市之补充法律意见书(一)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b0c23f0c-6068-4aee-beb1-fcd8dca22a95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:46│阿石创（300706）：长江证券承销保荐有限公司关于阿石创2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：长江证券承销保荐有限公司关于阿石创2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/56fb791b-3af0-48ef-b63c-3dca0e251f2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:46│阿石创（300706）：2025年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票并上市之补充法律意见书(二)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：2025年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票并上市之补充法律意见书(二)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/40d2f739-a2a5-4462-b789-420d772c8a92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:46│阿石创（300706）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于阿石创申请向特定对象发行股票的审核问询函中
│有关财务会计问题的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于阿石创申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/324df6e6-e6a7-46b1-be93-a488b53c0aec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:46│阿石创（300706）：阿石创2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：阿石创2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c53ae8cf-153a-4758-a318-4e53d06cdc51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:22│阿石创（300706）：关于延期回复深交所审核问询函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所（下称“深交所”）出具的《关于
福建阿石创新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020035 号）（下称“《审核问询函》”
）。《审核问询函》要求公司对所列问题逐项落实并在 15个工作日内提交对《审核问询函》的回复。
公司在收到《审核问询函》后高度重视，立即会同相关中介机构对《审核问询函》中所提出的问题进行认真研究、逐项落实，积
极准备回复工作；截至本公告披露日，《审核问询函》的回复工作已基本完成，但公司及相关中介机构回复和说明涉及的商业信息豁
免披露程序尚未履行完毕，特此向深交所申请延期 1 个工作日完成上述披露程序。公司将积极推进相关工作，尽快完成《审核问询
函》的回复并及时履行信息披露义务。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的同
意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/00b08942-d8d7-4f35-902c-bc0011818457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:08│阿石创（300706）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生函告，获悉陈钦忠先
生所持有本公司的部分股份办理了解除质押和质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所直接 占公司总 质押起始日 解除 质权人
名称 股东或第一 质押数 持有股份比 股本比例 质押日
大股东及其 （万股） 例（%） （%）
一致行动人
陈钦忠 是 500 10.35% 3.26% 2024年 7月 4日 2026年 5月 20日 上海浦东发展
银行股份有限
公司福州分行
150 3.10% 0.98% 2024年 10月 23日 2026年 5月 20日 上海浦东发展
银行股份有限
公司福州分行
合计 650 13.45% 4.24% - - -
注：上述合计数占比差异均为四舍五入原因造成，下同。
二、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所直 占公司总 是否为 是否 质押起始日 质押到 质权人 用途
名称 股股东或 数（万股） 接持有股 股本比例 限售股 为补 期日
第一大股 份比例 （%） 充质
东及其一 （%） 押
致行动人
陈钦忠 是 650 13.45% 4.24% 高管锁 否 2026年 5月 办理解 中国光大 担保
定股 20日 除质押 银行股份
登记之 有限公司
日为止 福州分行
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前 后 直接持 司 已质押股 占已 未质押股份 占未质
（% 质押股份 质押股份 股份比 总股 份 质 限售和冻结 押股份
） 数 数 例（% 本 限售和冻 押股 数量（股） 比例
量（股） 量（股） ） 比 例 结 份 （%）
(%） 数量（股 比例
） （%）
陈钦忠 48,321,00 31.5 21,680,00 21,680,00 44.87 14.14 21,680,00 100.0 14,560,750 54.66
0 2 0 0 0 0
陈秀梅 11,455,71 7.47 2,800,000 2,800,000 24.44 1.83 0 0.00 0 0.00
3
科拓投 8,305,713 5.42 7,000,000 7,000,000 84.28 4.57 0 0.00 0 0.00
资
陈本宋 4,455,000 2.91 0 0 0.00 0.00 0 0.00 3,341,250 75.00
合计 72,537,42 47.3 31,480,00 31,480,00 43.40 20.53 21,680,00 68.87 17,902，000 43.06
6 2 0 0 0
注：陈钦忠先生、陈本宋先生所持限售股均为高管锁定股。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9daf6099-a623-444c-8999-b0b006ab9474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:26│阿石创（300706）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3c15f639-efa8-46bd-b642-dd78aeaac060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:26│阿石创（300706）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3a62b6d2-ff68-42f6-8060-2dd8c247c48b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-17 16:14│阿石创（300706）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司(下称“公司”)于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-020），为保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会
的有关事项提示如下:
一、召开股东会的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14：30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 5月 13日）下午 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 议案名称 提案类型 备注
编码 该打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的其他所有议案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司 2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《公司 2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《公司 2025年度财务决算及 2026年度财务预 非累积投票提案 √
算报告》的议案
4.00 关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘任公司 2026年度外部审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（4）
7.01 关于非独立董事陈钦忠先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.02 关于非独立董事陈本宋先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.03 关于非独立董事陈峥伟先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.04 关于非独立董事李强先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、其他说明
（1）上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告；.
（2）关联股东需对上述提案 7.00回避表决；
（3）上述提案 9.00需股东会特别决议通过，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上
(含)同意；
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告；
（5）议案 4、5、6、7、10为审议影响中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
1 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
；
2 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材
料，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5月 15 日 16：00前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号
福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间
为准。如使用 信 函 请 采 用 特 快 专 递 ， 以 确 保 及 时 收 到 。 电 子 邮 件 请 发 送 至zqswb@acetron.com.cn，主题
注明“股东会”字样。
4 本次股东会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2026 年 5 月 15 日上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 16:00
（3）登记地点
福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式、相关费用
（1）会议联系方式
联系人：谢文武
电 话：0591-83056265
传 真：0591-28798333
邮 编：350200
地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http//wltp.cninfo.com.
cn），网络投票的操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/93317951-2fca-41d1-bc82-d4f68375815d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:04│阿石创（300706）：关于控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：关于控股股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd6bcaef-6745-42be-b2b0-5838ef16f41c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:04│阿石创（300706）：简式权益变动报告书-钎镱至臻1号基金
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：简式权益变动报告书-钎镱至臻1号基金。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/723fa406-0272-40a8-a133-18b8c58c11b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:02│阿石创（300706）：简式权益变动报告书-陈钦忠、陈秀梅、陈本宋及科拓投资
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：简式权益变动报告书-陈钦忠、陈秀梅、陈本宋及科拓投资。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b45df185-e567-4b30-bd0b-8b7150f5080a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 17:30│阿石创（300706）：关于阿石创2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：关于阿石创2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d646ae1c-6137-4a73-a53b-050c41618594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度母公司实现净利润-46,481,589.26元，根据《
中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积 0.00元后，加上年初未分配利润 144,677,
584.16元，减去 2025年度实施分配的 2024年度现金分红派发的0.00元，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 98,1
95,994.90元；公 司 合 并 财 务 报 表 2025 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润-55,093,685.79 元 ， 提
取 法 定 盈 余 公 积 0.00 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润123,553,193.51元，减去 2025年度实施分配 2024年度现金分红派
发的 0.00元，截至 2025年 12月 31日，合并财务报表可供分配利润为 68,459,507.72元。
二、最近三个会计年度现金分红情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 4,585,574.97
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -55,093,685.79 -25,335,937.24 12,272,428.72
的净利润（元）
研发投入（元） 51,681,457.81 37,170,105.65 27,502,961.09
营业收入（元） 1,426,897,951.20 1,183,014,346.13 957,927,296.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 68,459,507.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 98,195,994.90
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 4,585,574.97
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -22,719,064.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 38,784,841.52
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 3.26%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
三、2025年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股
东的长远利益，公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f664230-7fc0-4f23-b8ae-5569cdc7aff8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于<2026年第一季度报告>的议案》。公司《2026年第一季度报告》已于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/100f29a6-d029-4828-ad21-15856e44eb41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：关于阿石创开展期货套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、
铜、铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的
采购成本以及公司产品的库存价值产生一定影响，给公司的生产经营和利润稳定带来挑战。
公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁
定原材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够保持
稳定空间。
除上述生产经营所涉及的商品外，由于公司及子公司的境外营收面临汇率波动风险，在必要场景下亦需将外汇价格纳入公司价格
风险管理体系与套期保值的业务范畴。
二、开展的期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种
公司及子公司拟开展的期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的金、银、铜、铟期货及其衍生品，外汇交易品种除境内交易
所的相关品种外还包括银行提供的远期等汇率产品，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、投入保证金额度及期限
根据业务实际需求，按照开展金、银、铜、铟、外汇期货及其衍生品套期保值业务量与业务需求总量基本匹配的原则，公司及子
公司拟以自有资金进行期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币5000万元（其中：4000万元作为直接保证金，1000万元作为备用
保证金），额度可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该笔交易终止时止。
3、资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，不涉及募集资金。
4、本年度保证金额度增长原因
本年度进行期货套期保值业务的拟投入保证金总额，相较于2025年度人民币3000万元保证金额度有所增长，主要原因系以白银为
主的大宗商品价格大幅上行，白银价格自2025年1月以来至今涨幅超150%；市场极端波动行情频发，价格不确定性显著增加；期货交
易所相应上调合约保证金收取比例；多重因素叠加使得期货套期保值业务占用的保证金需求大幅上升。
5、期货套期保值业务亏损与亏损限额管理
公司为进行套期保值而指定的期货公允价值变动，导致亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的
10%且亏损金额达到或超过人民币300万元，应立即提交分析意见和做出决策，并及时向董事会报告；或上述期货公允价值变动与被套
期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到
或超过人民币100万元，应立即启动止损机制，提交分析意见和做出决策，并及时向董事会报告。
三、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货交易的损失而产生的风险。
控制措施：公司及子公司的期货套期保值业务将与其生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配，并将制订完善
的期货套保方案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
控制措施：公司及子公司将定期根据实际生产及销售需求总量制定期货套保方案，合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂性较高，可能会产生由于内控体制不完善或人为操作失误所造成的风险。
控制措施：公司制定了《期货套期保值业务管理制度》《期货套保实施办法》，并严格根据其规定加强内部控制，实施内部操作
流程及审核流程，落实风险防范措施，建立严格的授权和岗位责任制度，加强相关人员的职业道德、法律教育和业务培训，提高相关
人员的综合素质。
4、技术风险
从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、程序错误、信息
风险、通信失效等导致的交易指令延迟、中断或数据错误等交易系统非正常运行状态，致使交易无法正常进行，错失最佳交易时间。
控制措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，日常定期进行维护，并配备多条交易通道。提前准备好发生各种异常故障时
所使用的处理措施，在故障发生时，可以及时处理。
5、政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相关风险。
控制措施：加强对国家及相关管理机构相关政策的学习和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案，在业务操作过程中，严格
遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监
督检查。
四、开展期货套期保值业务的相关会计处理
公司的期货套期保值业务将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》
《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
五、开展期货套期保值业务可行性分析结论
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》《期货套保实施办法》，对套期保值
业务品种范围、审批权限、业务流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等多方面做出明确规定，建立了较为全
面和完善的期货套期保值业务内控制度。同时，公司建立了期货套期保值业务工作小组，其将作为管理公司期货套期保值业务的决策
机构，对期货套期保值业务进行监督管理，由供应链中心负责期货业务相关事项具体执行，公司将定期组织对相关人员进行专业知识
和风控理念的培训。
公司使用自有资金开展期货套期保值业务，不直接或间接使用募集资金进行期货套期保值业务，且计划期货套期保值业务投入的
保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司利用自有资金开展期货套期保值业务，将严格按照公司经营需求进行，可在一定程度上规避市场价格波动风险，保证
公司经营稳定性、可持续性。因此，公司开展期货套期保值业务有利于公司经营，切实可行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35296afa-d2c6-42f9-b35e-d6d6808a33a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：关于聘任公司2026年度外部审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于
聘任公司 2026年度外部审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同会计师事务所”）为公司 2026
年度外部审计机构，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所是一家具有执行证券相关业务资格的专业审计机构，在 2025年度的审计工作中，以公允、客观的态度进行独
立审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年 12月 22日】
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011年 12月 22日经北京市财政局
批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿
元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业； 交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费
4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户 35 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元
。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管措施
11次、纪律处分 6次。
三、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：施旭锋，2015年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2026年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6份。
签字注册会计师：刘臻，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2024年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1份。
项目质量控制复核人：高虹，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业；近三年签署上市
公司审计报告 7份，近三年复核上市公司审计报告 3份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人 2025年 12月 19日受到深圳证券交易所给予的约见谈话自律监管措施 1次。除此之外，项目质量控制复核
人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的其他自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
经公司与致同会计师事务所协商，参照 2025年度审计工作量（出具报告含财务报表审计报告、内控制度鉴证报告、非经营性资
金占用及其他关联资金往来的专项说明、募集资金专项审核报告等）及对 2026年公司经营规划，2026年度审计总费用为人民币 110
万元（不含税）。
四、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会意见
为保证公司审计工作的连续性，审计委员会审议了致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质材料，同意继续聘任致同会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的外部审计机构，2026 年度审计总费用为 110 万元（不含税），并将该议案提交董事
会审议。
2、董事会审议情况
经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原
则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同时，为保证公司审计工作的连续性，现同意续聘该事务所为公司 202
6 年度外部审计机构，2026 年度审计总费用为 110 万元（不含税），并将该议案提交股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字、注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bbc39c91-dc1b-4c2f-a039-d7c1c5fdaf94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：阿石创董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事郑守光
先生、王建宾先生、许煦女士任期内独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事郑守光先生、王建宾先生、许煦女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6331e6fb-f117-478d-8925-a1cf26e0f5d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：阿石创2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：阿石创2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b5b3ea3-56eb-449f-8903-78e53fae4513.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：阿石创关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告
福建阿石创新材料股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计
委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和福建阿石创新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所的基本情况
（一）2025 年会计师事务所基本情况
1、会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
2、成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
3、组织形式：特殊普通合伙；
4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
5、首席合伙人：李惠琦
6、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
7、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局
批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超过 400人。致同所2024年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年
年报上市公司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生
产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；本公司同行业
上市公司审计客户 35 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年4月25日、2025年5月19 日分别召开第四届董事会第七次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2
025年度外部审计机构的议案》，同意继续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度外部审计机构。
二、会计师事务所2025年度履职情况评估
致同会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年度审计的工作安排，对公司2025年度财务
报告进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有
重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。致同会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会履行监督职责情况
根据《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年4月25日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》，董事会审
计委员会认为，致同会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格；提议续
聘致同会计师事务所为公司2025年度外部审计机构所，并将该事项提交公司董事会审议。
2、2025年12月25日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026年3月30日，审计委员会与致同会计师事务所负责公司2025年度审计工作的签字注册会计师再次召开工作沟通会议，就20
25年度审计过程中的关键审计事项问题与审计意见、审计报告出具安排等事项进行了沟通。
4、2026年4月24日，公司审计委员会召开会议，审议通过了2025年年度报告及摘要、2025年度内部控制自我评价报告等议案，并
同意提交董事会审议。
四、总体评价
致同会计师事务所在审计过程中坚持以谨慎、保守的态度进行独立审计，完成了公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关
工作。
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发
挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
福建阿石创新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ae6f3e0-bba5-4982-a603-dd7a5c4c8130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：2025年年度报告及摘要披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
《公司 2025 年年度报告》及摘要已于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f2d128a-7682-4839-af80-2d589a79da8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 202
6年度公司董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；其中，《关于 2026年度公司董事薪酬方
案的议案》涉及非独立董事的薪酬方案以逐项审议、关联董事回避表决的方式审议通过。现将董事、高级管理人员 2026年度薪酬方
案的相关情况具体公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况及公司
董事、高级管理人员的工作职责及经营管理能力，拟定公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
2026年度公司任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年度
（三）薪酬标准
公司董事与高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与年度绩效薪酬总额的百分
之五十。
1、公司董事薪酬
（1）非独立董事
非独立董事的基本薪酬，主要根据其在公司担任的经营管理职务、主要职责、岗位重要性、个人能力以及其他同规模企业相关岗
位的薪酬水平为依据，按月发放。年度绩效薪酬以公司内的任职岗位价值确定本档年度绩效薪酬方案，根据绩效评价结果发放。
（2）独立董事
非独立董事津贴为 8.0万元/年，该津贴方案经 2023年年度股东大会审议通过，有效期为 2024-2026年度。
2、公司高级管理人员薪酬
高级管理人员的基本薪酬，主要根据其在公司担任的经营管理职务、主要职责、岗位重要性、个人能力以及其他同规模企业相关
岗位的薪酬水平为依据，按月发放。年度绩效薪酬以在公司内的任职岗位价值确定本档年度绩效薪酬方案，根据绩效评价结果发放。
同时兼任高级管理人员的非独立董事，参照非独立董事薪酬方案执行。
（四）其他说明
1、公司董事以及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案须经公司 2025年年度股东会审议通过方可生效，高级管理人员
薪酬方案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起生效。
4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及股东会拟审议通过的《董事及高级管理人员薪
酬管理制度》的规定执行。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d173b206-36d8-494a-9ee3-01fe3b6eadbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：阿石创2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：阿石创2025年度财务决算及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d612a1f-0f59-4a35-acf1-6cbf1a76ec70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：阿石创2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：阿石创2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4f49867-4ead-4b01-8ec0-55adcbfc719b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：福建阿石创新材料股份有限公2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：福建阿石创新材料股份有限公2025年度财务决算及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6a177f8-6298-4547-8ab6-6669c35347e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：福建阿石创新材料股份有限公2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：福建阿石创新材料股份有限公2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d61757c-961d-415d-99e5-fbf766f36385.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:17│阿石创（300706）：阿石创2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：阿石创2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e4a6976-b112-40f8-85c1-da61b80bcb7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:16│阿石创（300706）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e1cd0294-43a6-429f-9829-c70155755d0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:15│阿石创（300706）：阿石创2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 351A016561 号
福建阿石创新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称
阿石创公司）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是阿石创公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，阿石创公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 林庆瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师刘臻
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d4125e6d-650f-4141-b3e7-8c5a4f52d722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:15│阿石创（300706）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fac4737-cf1e-4280-8e7e-862e5e1345a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:15│阿石创（300706）：致同会计师事务所关于阿石创非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：致同会计师事务所关于阿石创非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff502617-4536-4388-8477-1c620cd848c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:15│阿石创（300706）：阿石创营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：阿石创营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/448e08da-9cfc-461d-8338-3ac5548f9556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:15│阿石创（300706）：关于公司及子公司2026年度开展原材料期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第四届独立董事专门会议第十次会议、第四届董
事会审计委员会第十次会议及2026年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展
原材料期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及其子公司使用自有
资金开展金、银、铜、铟期货产品套期保值业务，业务期间为自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。现将
有关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、
铜、铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的
采购成本以及公司产品的库存价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货市场实施采购金、银、铜、铟原材料，其
价格波动带来的风险将无法控制，也将给公司的生产经营和利润稳定产生较大影响，公司的持续盈利能力也将受到挑战。
公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁
定原材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够健康
持续的增长。
二、开展的期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种
公司及子公司拟开展的期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的金、银、铜、铟期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投
机交易。
2、拟投入保证金额度及期限
根据业务实际需求，按照开展金、银、铜、铟、外汇期货及其衍生品套期保值业务量与业务需求总量基本匹配的原则，公司及子
公司拟以自有资金进行期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币5000万元（其中：4000万元作为直接保证金，1000万元作为备用
保证金），额度可循环使用，业务期间为自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，不涉及募集资金。
4、本年度保证金额度增长原因
本年度进行期货套期保值业务的拟投入保证金总额，相较于2025年度人民币3000万元保证金额度有所增长，主要原因系以白银为
主的大宗商品价格大幅上行，白银价格自2025年1月以来至今涨幅超150%；市场极端波动行情频发，价格不确定性显著增加；期货交
易所相应上调合约保证金收取比例；多重因素叠加使得期货套期保值业务占用的保证金需求大幅上升。
5、期货套期保值业务亏损与亏损限额管理
公司为进行套期保值而指定的期货公允价值变动，导致亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的
10%且亏损金额达到或超过人民币300万元，应立即提交分析意见和做出决策，并及时向董事会报告；或上述期货公允价值变动与被套
期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到
或超过人民币100万元，应立即启动止损机制，提交分析意见和做出决策，并及时向董事会报告。
三、审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届独立董事专门会议第十次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议，分别审议通过了《关于
公司及子公司2026年度开展原材料期货套期保值业务的议案》，并一致同意提交董事会审议。
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展原材料期货套期保值业务的
议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务。
四、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货交易的损失而产生的风险。
控制措施：公司及子公司的期货套期保值业务将与其生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配，并将制订完善
的期货套保方案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
控制措施：公司及子公司将定期根据实际生产及销售需求总量制定期货套保方案，合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用
募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂性较高，可能会产生由于内控体制不完善或人为操作失误所造成的风险。
控制措施：公司制定了《期货套期保值业务管理制度》《期货套保实施办法》，并严格根据其规定加强内部控制，实施内部操作
流程及审核流程，落实风险防范措施，建立严格的授权和岗位责任制度，加强相关人员的职业道德、法律教育和业务培训，提高相关
人员的综合素质。
4、技术风险
从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、程序错误、信息
风险、通信失效等导致的交易指令延迟、中断或数据错误等交易系统非正常运行状态，致使交易无法正常进行，错失最佳交易时间。
控制措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，日常定期进行维护，并配备多条交易通道。提前准备好发生各种异常故障时
所使用的处理措施，在故障发生时，可以及时处理。
5、政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相关风险。
控制措施：加强对国家及相关管理机构相关政策的学习和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案，在业务操作过程中，严格
遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监
督检查。
五、相关会计处理
公司的期货套期保值业务将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》
《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
六、套期保值业务对公司的影响
公司开展相关金、银、铜、铟套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场
风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第四届董事会独立董事专门会第十次会议决议》；
3、《公司第四届董事会审计委员会第十次会议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/285e70e1-4f63-470a-9255-2c80a20695ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:15│阿石创（300706）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据 2026年度向银行等金融机构申请总计不超过人民
币 19亿元的综合授信额度。
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司 2026年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请总计不
超过人民币 19亿元的综合授信额度，形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据
贴现、贵金属租借、并购贷款、融资租赁、金融衍生品等综合业务。银行授信的担保方式包括：抵押（土地、房产、机器设备等）、
质押（股权、金融资产等）、保证等。具体融资金额将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定
来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子
公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。上述综合授信额度的申请期限自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会授
权日止，且在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在该额度范围和期限内办理授信、担
保等业务的相关手续，并在上述授信额度与期限内签署一切授信（包括但不限于授信、借款、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍
生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。
二、审议决策程序
2026年 4月 27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
》。
本次申请综合授信额度事项尚需提请公司股东会审议批准。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实
际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4524b611-f3d2-4052-8b4b-c96cab602e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:15│阿石创（300706）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0ad73c6-6645-477f-ac99-158ec41d3e53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:14│阿石创（300706）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开股东会的基本情况
1、会议届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14：30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026 年 5月 13日）下午 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 议案名称 提案类型 备注
编码 该打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的其他所有议案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司 2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《公司 2025年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《公司 2025年度财务决算及 2026年度财务预 非累积投票提案 √
算报告》的议案
4.00 关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘任公司 2026年度外部审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（4）
7.01 关于非独立董事陈钦忠先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.02 关于非独立董事陈本宋先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.03 关于非独立董事陈峥伟先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
7.04 关于非独立董事李强先生 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、其他说明
（1）上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告；.
（2）关联股东需对上述提案 7.00回避表决；
（3）上述提案 9.00需股东会特别决议通过，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上
(含)同意；
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告；
（5）议案 4、5、6、7、10为审议影响中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
1 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
；
2 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材
料，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5月 15 日 16：00前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号
福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间
为准。如使用信 函 请 采 用 特 快 专 递 ， 以 确 保 及 时 收 到 。 电 子 邮 件 请 发 送 至zqswb@acetron.com.cn，主题
注明“股东会”字样。
4 本次股东会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2026 年 5 月 15 日上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 16:00
（3）登记地点
福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式、相关费用
（1）会议联系方式
联系人：谢文武
电 话：0591-83056265
传 真：0591-28798333
邮 编：350200
地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。
（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http//wltp.cninfo.com.
cn），网络投票的操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b5cc411-f788-4102-a969-6663a1ad408a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:14│阿石创（300706）：2025年度独立董事述职报告（许煦）-202604
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
（许煦）
本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履
行职责，及时了解公司生产经营及发展情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召开的股东会、董事会、独立董事会专门会议等
会议，参与公司经营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东
，尤其是中小股东合法权益。现将2025年任职期间内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人许煦，中国香港，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册金融分析师，2010年6月至2015年4月，任中信证券国际企业融
资部高级经理；2016年6月至2019年12月，任云锋金融集团资产管理部总监；2019年12月至2022年8月，任陆金所国际(香港)有限公司
董事总经理；现任公司独立董事，兼任深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司副总裁兼CFO、普源精电科技股份有限公司独立董事、香
港联交所上市公司安徽海螺材料科技股份有限公司（02560.HK）独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年本人任职期间，公司共召开了7次董事会、2次股东会。本人均亲自参加了所有的董事会和股东会，未出现授权委托其他独
立董事出席会议的情况。
任职期间，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特
别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会
的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名
委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与专门委员会等相关工作。报告期内，本人出席2次薪酬与考核委员会，本人均按时参
加各专门会议，全面深入了解会议材料，审慎行使独立董事职权，对审议的所有议案均投同意票。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的相关规定，
结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加4次独立董事专门会议，对续聘外部审计机构、募集资金项目、利润分配、开展期货套
期保值业务、25年度向特定对象发行A股股票等事项基于独立立场进行审议，未发现相关事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
（三）内部审计及会计师事务所的沟通情况
在2025年度任期内，本人积极参与由审计委员会组织的各项会议。本人认真参与并听取了审计委员会的讨论过程与会议结果。本
人及时了解了公司审计工作关注的重点工作事项的进展情况，积极助推公司审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作
用的发挥，维护公司及全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面的工作情况
担任公司独立董事以来，本人认真学习与独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护中小投资者权益等
相关法律法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（五）现场工作情况
2025年任职期间，本人除了通过参加董事会、股东会及董事会专门委员会等方式开展现场工作外，还多次前往公司实地考察，听
取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行
情况，结合自身专业知识与经验，针对各类事项提出建议，促进公司稳定发展，维护公司及全体股东利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职
务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报
告均经公司董事会审议通过，公司董事、监事（已撤销）、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的
审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
董事会审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，也符合公司目前生产
经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。
（三）聘用会计师事务所情况
董事会审议通过了《关于公司聘任2025年度外部审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业
务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公
司2024年度财务报告审计期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了
优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构有利于保障
公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求
。
（四）董事、高级管理人员薪酬与股权激励情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理体系的相关制度，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司
实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2025年度，公司按照《2022年限制性股票激励计划》的规定，对符合归属条件的激励对象进行了归属条件成就的确认。公司激励
计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总结评价
2025年，作为公司的独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充分运用专业知识和经验为公司
持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查和讨论，客观做出专业判断，审慎表决，发挥独立董事作用，维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，我将继续加强相关法律法规学习，提升履职能力，用专业知识和经验为公司战略实施提供专业支持，更加积极地为公司
稳定健康发展和规范运作贡献力量，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
报告人：许煦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d123f83-3609-4013-913d-3ce7eae1f3cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:14│阿石创（300706）：2025年度独立董事述职报告（郑守光）-202604
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
（郑守光）
本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履
行职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召开的股东会、董事会、独立董事会专门会议等会议，
参与公司经营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其
是中小股东合法权益。现将2025年度履行职责的基本情况做如下汇报：
一、独立董事的基本情况
本人郑守光，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。1994年6月至1999年12月任福建石油总公司结算中心
副主任；2000年1月至2016年1月历任中国石化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美
有限公司审计部经理、总审计师。现任公司独立董事，兼任福建省福投新能源投资股份公司总经理兼董事会秘书、南平福投新能源投
资有限公司董事长、中海石油福建新能源有限公司监事、福建雪人股份有限公司独立董事、福建星云电子股份有限公司独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年本人任职期间，公司共召开了7次董事会、2次股东会。本人均亲自参加了所有的董事会和股东会，未出现授权委托其他独
立董事出席会议的情况。
报告期内，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特
别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会
的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为审计委员会主任委员和战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和《审计委员会工作细则》《战略委员会工作
细则》等相关制度的规定，积极参与专门委员会等相关工作。报告期内，本人共主持召开4次审计委员会、出席1次战略委员会。本人
均按时参加各专门会议，全面深入了解会议材料，审慎行使独立董事职权，对审议的所有议案均投同意票。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作细则》等的相关规定
，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加4次独立董事专门会议，对续聘外部审计机构、募集资金项目、利润分配、开展期货
套期保值业务、向特定对象发行A股股票等事项基于独立立场进行审议，未发现相关事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
（三）内部审计及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训；在公
司定期报告编制和披露过程中，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会
计师交流意见，对外部审计的独立性和公正性进行了有效监督，确保审计工作的有效推进和完成，确保审计报告全面反映公司真实情
况。
（四）保护投资者权益方面的工作情况
本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，并利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。重点关注公司生产经营和财务管理等方面
，及时了解公司经营状况，切实维护了公司和股东的利益。
（五）现场工作情况
2025年，本人除了通过参加董事会、股东会及董事会专门委员会等方式开展现场工作外，还多次前往公司实地考察，听取公司经
营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，结
合自身专业知识与经验，针对各类事项提出建议，促进公司稳定发展，维护公司及全体股东利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职
务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报
告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
董事会审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，也符合公司目前生产
经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。
（三）聘用会计师事务所情况
董事会审议通过了《关于公司聘任2025年度外部审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业
务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公
司2024年度财务报告审计期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了
优质的审计服务， 很好地完成了公司的审计工作任务。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构有利于保
障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要
求。
（四）董事、高级管理人员薪酬与股权激励情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理体系的相关制度，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司
实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2025年度，公司按照《2022年限制性股票激励计划》的规定，对符合归属条件的激励对象进行了归属条件成就的确认。公司激励
计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总结评价
2025年度，本人担任公司独立董事期间，始终秉持专业精神履行独立董事职责，积极参与公司各项会议，以客观、公正、独立的
态度，认真审议董事会及各专门委员会的议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的权力，充分发挥独立董事的监督与决策作用，切实
维护公司及全体股东的合法权益。公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范
，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
2026年，本人将继续加强专业知识的学习，不断提升履职能力，以更高的标准要求自己，忠实、高效、客观地履行独立董事职责
。同时，致力于提升董事会决策的科学性与公正性，进一步推动公司治理的优化，为维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益而不
懈努力。
特此报告。
报告人：郑守光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b231f24-090f-411a-a044-ecfd3b855dc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:14│阿石创（300706）：2025年度独立董事述职报告（王建宾）-202604
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建阿石创新材料股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
（王建宾）
本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履
行职责，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召开的股东会、董事会、独立董事会专门会议等会议，
参与公司经营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其
是中小股东合法权益。现将2025年任职期间内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人王建宾，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2008年
1月至2014年12月，先后任职麦克奥迪实业集团有限公司财务总监、福建冠林科技有限公司财务总监、任福州宇辰有限责任会计师事
务所合伙人;现任公司独立董事，兼任福州市财政学会副会长、福建省财政厅会计咨询专家、福州明税会计师事务所（普通合伙）主
任会计师、董事长、福州明诚至企业管理咨询有限公司监事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董
事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年本人任职期间，公司共召开了7次董事会、2次股东会。本人均亲自参加了所有的董事会和股东会，未出现授权委托其他独
立董事出席会议的情况。
报告期内，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特
别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会
的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《
审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参
与专门委员会等相关工作。报告期内，本人主持召开2次薪酬与考核委员会，出席4次审计委员会、1次战略委员会。本人均按时参加
各专门会议，全面深入了解会议材料，审慎行使独立董事职权，对审议的所有议案均投同意票。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的相关规定，
结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加4次独立董事专门会议，对续聘外部审计机构、募集资金项目、利润分配、开展期货套
期保值业务、2025年向特定对象发行A股股票等事项基于独立立场进行审议，未发现相关事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
（三）内部审计及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间内，作为审计委员会委员，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，并积极关注2025年度审
计计划、进展等事项；在公司定期报告编制和披露过程中，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况
，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（四）保护投资者权益方面的工作情况
担任公司独立董事以来，本人认真学习与独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护中小投资者权益等
相关法律法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（五）现场工作情况
2025年度，本人除了通过参加董事会、股东会及董事会专门委员会等方式开展现场工作外，还多次前往公司实地考察，听取公司
经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，
结合自身专业知识与经验，针对各类事项提出建议，促进公司稳定发展，维护公司及全体股东利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职
务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报
告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
董事会审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，也符合公司目前生产
经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。
（三）聘用会计师事务所情况
董事会审议通过了《关于公司聘任2025年度外部审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业
务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公
司2025年度财务报告审计期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了
优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构有利于保障
公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求
。
（四）董事、高级管理人员薪酬与股权激励情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理体系的相关制度，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司
实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2025年度，公司按照《2022年限制性股票激励计划》的规定，对符合归属条件的激励对象进行了归属条件成就的确认。公司激励
计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总结评价
2025年，本人作为公司独立董事，始终坚持独立、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对董事会各
项议案进行了独立、公正的审议并审慎地发表了意见，利用自身的专业知识和经验，对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，发
挥了独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的要求勤勉、忠实、客观地履行独立董事职责；认真
学习与独立董事履职相关的法律法规，结合自身的专业优势，提高公司规范运作水平；利用专业知识和经验为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，以增强董事会决策能力、提高管理层的运营水平，从而更好的维护公司整体利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
特此报告。
报告人：王建宾
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21755bb2-8524-442d-b92c-d7453c1c3389.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:14│阿石创（300706）：阿石创关联交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阿石创（300706）：阿石创关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44e6d26d-df60-4c83-a00c-7630e3559933.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│阿石创：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│阿石创：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215872.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│阿石创：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│阿石创：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│阿石创：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│阿石创：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223323246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│阿石创：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│阿石创：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054056.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│阿石创：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219870592.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|