公司公告☆ ◇300707 威唐工业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:54 │威唐工业（300707）：关于关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕及募集资金专户完成销户的公告│
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│2024-12-09 16:52 │威唐工业（300707）：可转换公司债券2024年付息公告 │
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│2024-12-06 18:04 │威唐工业（300707）：关于第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:04 │威唐工业（300707）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-06 18:04 │威唐工业（300707）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-06 18:04 │威唐工业（300707）：2024年第五次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-06 18:04 │威唐工业（300707）：关于第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 15:42 │威唐工业（300707）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-02 16:16 │威唐工业（300707）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-20 17:57 │威唐工业（300707）：关于监事会换届选举的公告 │
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2024-12-20 16:54│威唐工业（300707）：关于关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕及募集资金专户完成销户的公告
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威唐工业（300707）：关于关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕及募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c3b6bfc8-5ab0-4dc2-9eee-3f9c66b29623.PDF
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2024-12-09 16:52│威唐工业（300707）：可转换公司债券2024年付息公告
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威唐工业（300707）：可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/08580a2f-37db-440e-9060-7ffe11fc32b4.PDF
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2024-12-06 18:04│威唐工业（300707）：关于第四届董事会第一次会议决议公告
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威唐工业（300707）：关于第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e466d92c-a530-4901-b36a-2d993d873d95.PDF
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2024-12-06 18:04│威唐工业（300707）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于 2024年 11月 20 日召开了 2024 年第一次职工代表大
会选举产生公司第四届监事会职工代表监事，于 2024年 12月 6日召开了 2024年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届
董事会成员和第四届监事会股东代表监事。
完成换届选举工作后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第四届
董事会董事长、第四届董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完
成，现将换届相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会、监事会组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：张锡亮（董事长）先生、钱光红先生、吉天生先生
独立董事：陈贇女士、姚建军先生
公司第四届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，任期自2024年 12月 6日起三年。
第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，
且独立董事的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第四届监事会成员
监事会主席：赖兴华先生
股东代表监事：赖兴华先生、潘格女士
职工代表监事：马佳璐女士
公司第四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名，任期自 2024年 12月 6 日起三年。
第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形；职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况具体如下：
审计委员会：陈贇女士（召集人）、姚建军先生、钱光红先生
战略发展委员会：张锡亮先生（召集人）、陈贇女士、姚建军先生
提名委员会：姚建军先生（召集人）、陈贇女士、张锡亮先生
薪酬与考核委员会：陈贇女士（召集人）、姚建军先生、吉天生先生
三、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：张锡亮先生
副总经理：吉天生先生、张一峰先生、朱毅佳先生
董事会秘书：张一峰先生
财务总监：张一峰先生
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书张一峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、届满离任情况
本次换届选举完成后，郑岳久先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，郑岳久先生
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑岳久先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑岳久先生所作
的贡献表示衷心感谢！
公司第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简介见附件。
五、公司联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式未发生变化，信息如下：
联系人：张一峰、伍言知
联系地址：无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32号
联系电话：0510-68561147
邮箱：boardsecretary@vt-ind.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3ecfea89-2386-4ca8-80aa-a27b861756e0.PDF
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2024-12-06 18:04│威唐工业（300707）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书
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关于无锡威唐工业技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会之法律意见书致：无锡威唐工业技术股份有限公司
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 1
2 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，指派律师出席现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股
东大会规则》和《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席
大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司 2024 年第五次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定
文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，并由公司董事会于 2024
年 11 月 21 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》载明
了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 6 日 10:00 如期在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司会议室召开，召开的时间、
地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段
，即 2024 年 12 月 6 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：202
4 年 12 月 6 日的 9:15-15:00 期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，持有或代表有效表决权股份数为 17,363,486股，占公司有表
决权股份总数的 9.9349%。
2.出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 192 名，持有或
代表有效表决权股份数为43,725,589 股，占公司有表决权股份总数的 25.0185%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4.参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以
下简称“中小投资者”）共 190 名，代表股份总数 1,079,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6174％。
5.召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会的出席及列席人员的资格、召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会不涉及股东提出新提案的情况，采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议并于网
络投票截止后公布表决结果，同时按照规定对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东大会对相关议案审议的具体结果如下
：
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《选举张锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事》
投票情况：同意 54,984,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的90.0069%。
其中，中小投资者投票情况：同意 9,580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8878%。
1.02《选举钱光红先生为公司第四届董事会非独立董事》
投票情况：同意 54,986,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的90.0096%。
其中，中小投资者投票情况：同意 11,222 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0399%。
1.03《选举吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事》
投票情况：同意 54,983,966 股，占出席会议有效表决权股份总数的90.0062%。
其中，中小投资者投票情况：同意 9,177股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8504%。
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《选举陈贇女士为公司第四届董事会独立董事》
投票情况：同意 54,995,962 股，占出席会议有效表决权股份总数的90.0259%。
其中，中小投资者投票情况：同意 21,173 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9621%。
2.02《选举姚建军先生为公司第四届董事会独立董事》
投票情况：同意 54,993,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的90.0223%。
其中，中小投资者投票情况：同意 19,003 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7610%。
3.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01《选举赖兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事》
投票情况：同意 54,984,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的90.0063%。
其中，中小投资者投票情况：同意 9,244股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8566%。
3.02《选举潘格女士为公司第四届监事会股东代表监事》
投票情况：同意 54,985,987 股，占出席会议有效表决权股份总数的90.0095%。
其中，中小投资者投票情况：同意 11,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0377%。
4.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
投票情况：同意 60,632,275 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2522％；反对 422,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6914％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0563％。
其中，中小投资者投票情况：同意 622,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.6684％；反对 422,400
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.1437％；弃权 34,400股（其中，因未投票默认弃权3,200 股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.1878％。
经验证，本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票并于网络
投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案均获得通过。
经验证，公司本次股东大会对相关议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f7bf9901-590e-4730-ba73-8c12b395211b.PDF
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2024-12-06 18:04│威唐工业（300707）：2024年第五次临时股东大会决议的公告
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威唐工业（300707）：2024年第五次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/47f6f98a-4f22-4d2d-8284-f36eecc1dd9d.PDF
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2024-12-06 18:04│威唐工业（300707）：关于第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议经 2024年 12月 6日召开的 2024 年第五次临时
股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，于同日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监
事 3名。全体监事共同推举赖兴华先生为本次会议的主持人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事审议表决，同意选举赖兴华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/df62e035-17c5-40cc-9d2b-4135eee085d9.PDF
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2024-12-04 15:42│威唐工业（300707）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月26日、2024年5月20日召开的第三届董事会第二十五次会
议、第三届监事会第二十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使用；在上述额度、期限范围内，授权董事长
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事
项出具了核查意见， 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
根据上述决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 预约到期日 预计年化收益率 资金
（万元） 来源
招商银行股份 结构性存 保本浮动 5,000 2024-12-03 2024-12-27 1.55%或 1.78% 募集
有限公司上海 款 收益型 资金
马当路支行
交通银行股份 结构性存 保本浮动 5,000 2024-12-06 2024-12-30 1.30%-1.92% 募集
有限公司上海 款 收益型 资金
奉贤支行
注：公司与上述受托银行不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议、
2023年年度股东大会审议通过，监事会及保荐机构均对本次现金管理均发表了明确的同意意见。
本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好
理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
（2）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保
全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法
的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响
公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下（不含本次新增）：
受托方 产品名 产品类型 委托理财 起息日 到期日 预计年化收 资金 是否到
称 金额 益率 来源 期赎回
交通银行股份 结构性 保本浮动 5,000 2024-10-16 2024-10-31 1.44%/2.00% 募集 是
有限公司无锡 存款 收益型 /2.20% 资金
南门支行
招商银行股份 结构性 保本浮动 3,000 2024-10-18 2024-10-31 1.35%或 募集 是
有限公司上海 存款 收益型 1.63% 资金
马当路支行
交通银行股份 结构性 保本浮动 5,000 2024-10-21 2024-11-20 1.50%-2.00% 募集 是
有限公司上海 存款 收益型 资金
奉贤支行
招商银行股份 结构性 保本浮动 5,000 2024-11-04 2024-11-29 1.65%或 募集 是
有限公司上海 存款 收益型 1.86% 资金
马当路支行
交通银行股份 结构性 保本浮动 6,000 2024-11-08 2024-11-29 1.19%/2.00% 募集 是
有限公司无锡 存款 收益型 /2.20% 资金
南门支行
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