公司公告☆ ◇300707 威唐工业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│威唐工业（300707）：关于监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如下：
公司于 2024年 11 月 20 日召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非
职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名赖兴华先生、潘格女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件
）。根据《公司法》《公司章程》等规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，待采取累积投票制选举
产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024
年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。上述监事人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/bcd019b0-1486-43c1-ac8a-0cb67646e92f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│威唐工业（300707）：独立董事提名人声明-姚建军
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威唐工业（300707）：独立董事提名人声明-姚建军。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/41f72acd-d054-46af-b8bf-ebdea16c0d6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│威唐工业（300707）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于 2024 年11月 20 日召开了第三届董事会第三十二次会
议及第三届监事会第三十次会议，会议审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对
向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”进行结项，拟将节余募集资金 9,839.59 万元
（截至 2024 年 10 月 31 日，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议案尚
需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]2843号）核准，公司于2020年12月在深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000
,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。上述募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号《验资报告》。
根据《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券
的募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：人民币万元
项目 投资总额 拟投入募集资金 项目备案机关 项目备案号
大型精密冲压模具智能 40,358.50 30,138.00 无锡市新吴区 锡新行审投备
生产线建设项目 行政审批局 【2020】428 号
注：公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，结合公司募集资金投资项目的实际
建设与投入情况，对公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”达
到预定可使用状态的日期进行延期。
二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定
并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司
与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督
，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 10 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
项目 存放银行 银行账户账号 存放方 余额
式
向不特定对 交通银行无锡南门支行 322000623013000458171 活期存款 82,240,385.81
象发行可转 中国银行无锡梁溪支行 532675424215 活期存款 16,151,630.55
换公司债券 宁波银行无锡新区支行 78080122000271572 活期存款 3,847.37
合 计 98,395,863.73
三、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余情况
（一）本次募集资金节余情况
截至2024年10月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”已满足结项条
件，该项目的募集资金节余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 计划投入募集 累计已投入募 累计募集资金 扣除手续费的 预计节余募集资
资金金额 ① 集资金金额 ② 投资进度③ 利息收入及理 金金额
财收益④ ⑤=①-②+④
大型精密冲压 295,677,387.67 209,231,904.72 70.76% 11,950,380.78 98,395,863.73
模具智能生产
线建设项目
注：截止公告披露日尚存在未到期的募集资金利息收入及理财收益，最终以实际金额为准。
（二）本次募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理
、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。
在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产
生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生
产经营活动的需要，公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项后的节余资金 9,839.59 万元（含待支付合同尾款、质
保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司
日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质保款、保证金等款项）。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注
销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的与本次项目相关募集资金的监管协议随之终止。
本次将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有助于提高公司资金
的使用效率，满足公司资金需求，降低财务费用，不会对公司经营活动产生不利影响，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东
的利益。
五、相关审批程序及审核意见
1、董事会审议情况
2024 年 11 月 20日，公司召开第三届董事会第三十二次会议并审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，董事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，可以结项，同意公司将上述募投项目的节
余募集资金 9,839.59 万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出
当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024 年 11 月 20日，公司召开第三届监事会第三十次会议并审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使
用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规。因此，监事会一致同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券认为：公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过，公司履行了必要的决策程序，该事项尚需提交
公司股东大会审议。公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是依据公司实际生产经营需要做出的审慎决定
，不存在改变或变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定。
综上，国金证券对于公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议
。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第三十次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/76d16e44-54f8-4282-851d-88e2eb0a7ac7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│威唐工业（300707）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024年 11 月 20 日召开了 2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举
马佳璐女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
马佳璐女士将与经公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会
成员任期自公司 2024 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f532f527-7688-47b2-b3a0-747d3069b281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│威唐工业（300707）：独立董事提名人声明-陈贇
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威唐工业（300707）：独立董事提名人声明-陈贇。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/6005f0a9-6337-418f-bbb6-fc4143d6c8e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│威唐工业（300707）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威唐工业（300707）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a5c8ee00-9e7e-4c03-bbf1-802d9928da44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│威唐工业（300707）：独立董事候选人声明-陈贇
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威唐工业（300707）：独立董事候选人声明-陈贇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/43f61396-e56f-49ec-ac50-987e6acbcf0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:57│威唐工业（300707）：独立董事候选人声明-姚建军
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威唐工业（300707）：独立董事候选人声明-姚建军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/bcedb338-af52-4e47-8606-29ca6d1b5565.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:56│威唐工业（300707）：关于第三届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 17 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席董事 5人。
4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张锡亮先生、钱光
红先生、吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事
会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名张锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决情况：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票
（2）提名钱光红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决情况：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票
（3）提名吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决情况：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-112）。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行投票选举。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会资格审核，董事会同意提名陈贇女士、姚建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第五次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈贇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决情况：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票
（2）提名姚建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决情况：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2024 年第五次临时股东大会审议；
独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-112）。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行投票选举。
3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票
经审议，全体董事一致同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”进行结
项，并将节余募集资金 9,839.59 万元（截至 2024 年10 月 31 日，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常经营活动。
监事会对本议案发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的议案》
表决情况：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票
董事会提请公司于 2024年 12 月 6日（星期五）上午 10：00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临
时股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-115）。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/babd4944-ea9c-4b1b-97e8-361a0f1b62f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:55│威唐工业（300707）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”或“国金证券”）作为负责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐
工业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等相关规定，对威唐工业募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843 号）核准，公司于 2020 年 12月在深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公
司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币301,380,0
00.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,702,612.33 元，实际募集资金净额为人民
币 295,677,387.67 元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天职业字[2020]4203
9 号《验资报告》。
（二）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（三）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司
与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督
，保证专款专用。
（四）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 10 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
项目 存放银行 银行账户账号 存放方式 余额
向不特 交通银行无锡南门支行 322000623013000458171 活期存款 82,240,385.81
定对象
发行可
转换公 中国银行无锡梁溪支行 532675424215 活期存款 16,151,630.55
司债券 宁波银行无锡新区支行 78080122000271572 活期存款 3,847.37
合 计 98,395,863.73
二、募集资金使用及节余情况
（一）募投项目基本情况
根据《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券
的募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：人民币万元
项目 投资总额 拟投入募集资金 项目备案机关 项目备案号
大型精密冲压模具 40,358.50 30,138.00 无锡市新吴区 锡新行审投备
智能生产线建设项 行政审批局 【2020】428 号
目
注：公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，结合公司目前募集资金投资
项目的实际建设与投入情况，对公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“大型精密冲压模具智能生产线
建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”已满足
结项条件，该项目的募集资金节余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 计划投入募集 累计已投入募 累计募集 扣除手续费的 预计节余募集
资金金额 ① 集资金金额 ② 资金投资 利息收入及理 资金金额
进度 ③ 财收益 ④ ⑤=①-②+④
大型精密冲 295,677,387.67 209,231,904.72 70.76% 11,950,380.78 98,395,863.73
压模具智能
生产线建设
|
