公司公告☆ ◇300708 聚灿光电 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 17:53 │聚灿光电（300708）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-21 17:53 │聚灿光电（300708）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-21 17:52 │聚灿光电（300708）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-07-21 17:52 │聚灿光电（300708）：聚灿光电2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-21 17:52 │聚灿光电（300708）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-21 17:52 │聚灿光电（300708）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-07-21 17:51 │聚灿光电（300708）：董事会决议公告 │
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│2025-07-21 17:50 │聚灿光电（300708）：2025年半年度审计报告 │
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│2025-07-21 17:50 │聚灿光电（300708）：监事会决议公告 │
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│2025-07-21 17:49 │聚灿光电（300708）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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2025-07-21 17:53│聚灿光电（300708）：2025年半年度报告摘要
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聚灿光电（300708）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ab7e60d3-fe87-4ae3-8d94-cef62b2a4cc9.PDF
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2025-07-21 17:53│聚灿光电（300708）：2025年半年度报告
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聚灿光电（300708）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/a86a9366-2848-406e-86d3-89ebd439f419.PDF
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2025-07-21 17:52│聚灿光电（300708）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总
股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总额和资本公积金转增股本总额。
一、审议程序
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确
认，公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 116,968,866.53 元，未分配利润463,029,688.46 元；母公司净利
润 130,310,306.17 元，未分配利润 273,712,221.74元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度
可供分配利润为 273,712,221.74 元。本次利润分配预案的具体内容如下：
提议人：公司实际控制人、控股股东潘华荣先生
提议理由：为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，同时，基于对公
司未来发展前景的信心，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状
况，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展成果、增强投资者信心，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2025
年半年度利润分配的预案作出提议。提议人潘华荣先生承诺在股东大会审议
该事项时投赞成票。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0 4.5
分配总额 以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回
购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 4.5 股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变
化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总
额和资本公积金转增股本总额。
现暂以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 680,152,346 股剔除
已回购股份 32,831,660 股为基数测算，预计转增 291,294,308 股
（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
结果为准）。
三、2025年半年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体
股东共享公司经营成果。
本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、2025 年半年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的业绩支撑，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，预案充
分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与
公司经营业绩及未来发展相匹配。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
董事会审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2025 年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分
配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0元人民币（含税），送红股 0 股（含税）
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总额和资本公积金转增股本总额
。
董事会同意将该预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发
展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理
性，同意将该预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/006cafe2-ac49-4ab7-b998-50402482756e.PDF
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2025-07-21 17:52│聚灿光电（300708）：聚灿光电2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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聚灿光电（300708）：聚灿光电2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/05b5b7f2-44ca-40d9-83d6-c7b94e0d1794.PDF
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2025-07-21 17:52│聚灿光电（300708）：关于修订《公司章程》的公告
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聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”） 计划实施 2025 年半年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案时股权登记
日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总额和资本公积金转增股本总额。
本次利润分配暂以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 680,152,346 股剔除已回购股份 32,831,660 股为基数测算，转增后公司
股本增加至 971,446,654 股，公司注册资本将由 680,152,346 元变更为 971,446,654 元，具体数量以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记结果为准。
鉴于上述公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司于 2025
年 7 月 21 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修订尚需提交公司
股东大会审议。
具体修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
680,152,346 股，均为普通股。 971,446,654 股，均为普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/2b017bd7-dd35-451a-9b19-94189f6126bf.PDF
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2025-07-21 17:52│聚灿光电（300708）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，将聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2
025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143 号文
）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元，应募集资金总
额为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 404.98 万元（不含税）后，实际募集资金金额为 108,155.02 万元。该
募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]215Z0042 号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025 年上半年，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 20,444.79 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 65,201.65 万元，购买大额存单余额 17,000.00 万元，临时补充流动资金
余额 20,000.00 万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2,643.87 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 45,597.24 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 8,597.24 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安
全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 8 月 15 日，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
（以下简称“浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚
灿宿迁”）及中信证券分别与浦发银行苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“兴业银行吴中支行”）、交通银
行股份有限公司宿迁分行（以下简称“交通银行宿迁分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在浦发银行苏州分行
开设募集资金专项账户（账号：89010078801000007917、89010078801700008261）、兴业银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号
：206690100100194765）、交通银行宿迁分行开设募集资金专项账户（账号 398899991013000292254）。
2024 年 9 月 9 日，因公司变更部分募集资金投资项目，在原有募投项目基础上新增年产 240 万片红黄光外延芯片项目，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司、子公司聚灿宿迁及中信证券分别与浦
发银行苏州分行、兴业银行吴中支行、交通银行宿迁分行在已签署的《募集资金专户存储四方监管协议》基础上，签署了《募集资金
专户存储四方监管协议之补充协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。主要情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000007917 注销
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801700008261 正常
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 206690100100194765 正常
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000292254 正常
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801700008261 43,052,509.51
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 206690100100194765 40,511,896.93
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000292254 2,407,961.29
合计 85,972,367.73
三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况
2025年上半年，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”投入募集资金 5,509.71万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片
项目”投入募集资金14,935.08万元，合计投入募集资金20,444.79万元。
截至2025年6月30日，“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目” 累计投入募集资金16,397.95万元， “年产240万片红黄光
外延片、芯片项目”累计投入募集资金48,803.70万元，累计投入募集资金65,201.65万元。
详见附表 1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目用途变更情况
公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及新增募投项目的议案》，变更部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片
项目”的实施。
报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 关于募集资金的其他情况
2025 年 1 月 16 日公司公告募集资金专户中 11.4986 万元因诉讼被法院冻结，2025年 1 月 17 日公告资金解除冻结恢复正常
使用。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/3cb4c60a-5e55-4496-a4e3-04d657d6b356.PDF
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2025-07-21 17:51│聚灿光电（300708）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 21 日上午 9:
00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持
，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为公司 2025 年半年度募集资金的存
放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦
不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
董事会审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2025 年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分
配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0元人民币（含税），送红股 0 股（含税）
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总额和资本公积金转增股本总额
。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权本公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章
程备案等相关事宜。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 8 月 6 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次
董事会通过的须由股东大会审议批准的议案。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/0fec160b-91dc-4453-9fea-4ef6e5ee38fc.PDF
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2025-07-21 17:50│聚灿光电（300708）：2025年半年度审计报告
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聚灿光电（300708）：2025年半年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/c7ad394d-a3cd-473a-be76-d036b2bf1b02.PDF
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2025-07-21 17:50│聚灿光电（300708）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 21 日上午
10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为公司 2025 年半年度募集资金的存
放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦
不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
监事会审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配
方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），送红股 0 股（含税）
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总额和资本公积金转增股本总额
。
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