公司公告☆ ◇300708 聚灿光电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：关于选举第四届董事会职工董事的公告 │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：股东会网络投票管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：股东会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：对外担保管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：独立董事工作制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-26 18:34 │聚灿光电（300708）：累积投票制实施细则（2025年11月修订） │
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2025年 11 月 26 日下
午 16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。本次会议由潘华荣先生召集并主
持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》
为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第十四次会议的通知期限，于 2025年 11月 26日召开第四届董事会
第十四次会议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会人数由6名增加到8名，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定并结合公司实际情况，董事会同意对第四届董事会专门委员会成员进行调整。调整后成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑、孙永杰
审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、施伟力、高利
提名委员会：朱火生（主任委员）、黄荷暑、曹玉飞、施伟力
薪酬与考核委员会：施伟力（主任委员）、朱火生、黄荷暑、徐桦
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ecece511-2739-4e8b-90ed-b5ec4485d964.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 11月 10日、2025年 11月 26 日分别召开第四届董事会第十三次会议
、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 8名董事
组成，其中职工董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2025年 11月 26日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，选举高利先生（简历附后）担任公司第四届董
事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高利先生符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 及《
公司章程》 规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/cbfaf42f-bf25-434f-9a6f-1522683eaadb.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告
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聚灿光电（300708）：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2335505d-10bb-416e-9bf0-f9a172df2481.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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聚灿光电（300708）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/36253e77-25e7-4bdc-a61d-efdcc27afba4.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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聚灿光电（300708）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2954d01a-098c-42e0-a7a0-9ef367cc1d3c.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：股东会网络投票管理制度（2025年11月修订）
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第一条 为规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法
权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《聚灿光电科技股份有限公司章程》，特制定本制度。
第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统行使表决权。
网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。
第三条 公司召开股东会应当通过深交所向股东提供股东会网络投票系统。
第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票系统行使表决权，同一表决权只能选择一种表决方式
。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说
明。
第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在本所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案
、提案类型等投票信息录入系统。
第七条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东
账号、股份数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。第八条 公司召开股东会并为股东提供股东会网络投票
系统的，股东会在深交所交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行。互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日
上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00。
第九条 公司股东通过深交所交易系统进行股东会网络投票的具体规定如下：
（一）深交所为公司股东会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请；
（二）买卖方向为买入。在“委托价格”项填报股东会议案序号。如 1.00 代表议案一，2.00代表议案二，依此类推。100.00代
表本次股东会所有议案；多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.0
1代表对议案组 2项下的第一个议案，2.02代表对议案组 2下的第二个议案，依此类推。2.00代表议案组 2下的所有议案；
（三）不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填表决意见，其中 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；采用累积
投票制的议案，在“委托数量”项下填选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票；
（四）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（五）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第十条 公司股东通过互联网投票系统进行股东会网络投票的具体规定如下：
（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（二）股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
（三）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第十一条 股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次
股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本制度要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的
，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十二条 公司同时通过交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并
计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
公司在对股东会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方进行公告。如果股东会议案按照有关规定需要社会公众
股股东单独表决通过的，公告中应包括社会公众股股东的单独表决统计结果。
第十三条 公司聘请的股东会见证律师，按照《上市公司股东会规则》的规定，对表决情况出具法律意见。公司应当将律师出具
的法律意见，按照有关规定披露全文或结论性意见。
第十四条 公司支付股东会网络投票服务费用。
第十五条 本制度所称“内”包含本数。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起实施。
聚灿光电科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a310d9c1-2402-480f-9163-fd3748fd5822.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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聚灿光电（300708）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a839ae69-fe57-452b-a66c-6a7b5a6d185c.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：对外担保管理制度（2025年11月修订）
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聚灿光电（300708）：对外担保管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f977b27e-dd5b-4055-a4b4-91a2387a7436.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：独立董事工作制度（2025年11月修订）
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聚灿光电（300708）：独立董事工作制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1eec5b0e-75c4-4869-ad06-fa53f959f5e5.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：累积投票制实施细则（2025年11月修订）
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第一条 为了进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东
充分行使权利，维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规
定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股
东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或
几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适
用于本实施细则的相关规定。第四条 公司在选举两名以上董事时，应当进行累积投票制。股东会选举产生的董事人数及结构应符合
《公司章程》的规定。
第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不
跨届任职。
第九条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。独立董事和非
独立董事的表决应当分别进行。
第十条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选
人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。
第十一条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十二条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票视为弃权；股东对某一
个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十三条 独立董事和非独立董事应分开投票。
第四章 董事的当选原则
第十四条 董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人数之前的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应
超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十五条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的
，该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。第十六条 如果在股东会
上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，原董事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选董事人数超过应
选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会成立，新董事会可就所缺名额在两个月内再次召开股东会进行选举。
第十七条 出席会议的股东最终表决完毕后，由股东会相关计票人员清点票数，并公布每个董事候选人得票总数情况，按上述方
式确定当选董事，并由会议主持人当场公布当选的董事名单。
第五章 附则
第十八条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 若股东会的选举出现本实施细则未列出的情况时，由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东会的有
表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理。
第二十条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本实施细则自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bc5f564a-91f8-41a5-990e-986c8e14f31c.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：关联交易管理制度（2025年11月修订）
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聚灿光电（300708）：关联交易管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8e45208a-cff3-45df-9d8b-dbcd298b85ea.PDF
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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聚灿光电（300708）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）
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聚灿光电（300708）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-11-26 18:34│聚灿光电（300708）：公司章程（2025年11月修订）
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聚灿光电（300708）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-11-21 15:42│聚灿光电（300708）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025年 11月 26日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将会议相关
事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 11月 26日（星期三）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年 11月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 26日 09:15-15:00。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 11月 19日(星期三)
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2025年 11 月 19 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人
出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订、制定、废止部分公司治理制 非累积投票提案 √作为投票对
度的议案 象的子议案数
（10）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2.07 关于修订《股东会网络投票工作制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议 非累积投票提案 √
案
2.09 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.10 关于废止《重大经营决策程序规则》的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于增选第四届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案
上述议案均经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，子议案2.09经第四届监事会第十二次会议审议通过。
上述议案中，议案 1、子议案 2.01、2.02及 2.09为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的
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