公司公告☆ ◇300708 聚灿光电 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-20 18:36 │聚灿光电（300708）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:36 │聚灿光电（300708）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:36 │聚灿光电（300708）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:35 │聚灿光电（300708）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:35 │聚灿光电（300708）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:35 │聚灿光电（300708）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:35 │聚灿光电（300708）：调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:34 │聚灿光电（300708）：2025年度独立董事述职报告（黄荷暑） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:34 │聚灿光电（300708）：2025年度独立董事述职报告（朱火生） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 18:34 │聚灿光电（300708）：2025年度独立董事述职报告（施伟力） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:36│聚灿光电（300708）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚灿光电（300708）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/922fe1bb-9d45-4db8-bf57-19357b836875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:36│聚灿光电（300708）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚灿光电（300708）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3bbd3c3b-3cb6-48a3-90d3-de03f764a1e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:36│聚灿光电（300708）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 3月 10日送
达全体董事，于 2026年 3月20 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8
名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025年年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于 2025年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至 2
025年年度股东会进行审议。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于 2025年年度利润分配预案的议案》
公司董事会同意公司 2025年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利 0.3元人民币（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。现暂以截至 2025年 12月
31日的总股本 938,915,144 股为基数测算，共计派发现金 28,167,454.32元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年外部审计机构。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
董事会根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议2026年度董事薪酬方案。
公司全体董事作为关联方回避表决。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
6、审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业上市公司薪酬
水平，结合公司的实际经营运行情况、盈利水平及高级管理人员履行职务情况，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案。
关联董事潘华荣先生、徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详 见 公 司 公 布 在 中 国 证 监 会 指 定 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
董事会同意公司、子公司及孙公司拟向银行申请不超过60.00亿元银行综合授信额度，授权董事长在上述授信额度内确定授信银
行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件，上述授信额度内公司将不
再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。本授权事项的有效期从公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目“Mini/Micro LED芯
片研发及制造扩建项目”“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的内部投资结构。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、审议通过《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
11、审议通过《关于为公司授信提供担保的议案》
董事会同意公司 2026年度为全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司、全资孙公司宿迁市聚灿光电有限责任公司授信提供担
保，担保金额不高于 20.00亿元。同时，由聚灿光电科技（宿迁）有限公司、宿迁市聚灿光电有限责任公司为公司授信提供担保，担
保金额不高于 20.00亿元，上述担保业务包括银行授信、融资租赁等。授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署
相关法律文件，上述担保额度内公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东会。本担保事项的有效期从公司2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
12、审议通过《关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
13、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
14、审议《关于公司购买董高责任险的议案》
公司全体董事作为关联方回避表决。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
15、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
16、审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
17、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
董事会同意于 2026年 4月 10日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司 2025年年度股东会，审议本次董事会通过
的需提请股东会审议的议案。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e101b76b-af5a-42c8-9695-2c1f767d8abc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│聚灿光电（300708）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚灿光电（300708）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/82871c68-ef5e-4d54-86bc-acc62a845f39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│聚灿光电（300708）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚灿光电科技股份有限公司
容诚审字[2026]215Z0028 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]215Z0028号
聚灿光电科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“聚
灿光电”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是聚灿光电董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，聚灿光电于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/861bc7cf-4601-4139-891f-15a588da29eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│聚灿光电（300708）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“聚灿光电”或“公
司”）2022 年创业板向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作（2025年修订）》等有关规定，对聚灿光电 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号
）同意注册，公司于 2023年 8月向特定对象发行人民币普通股（A股）118,000,000股，每股发行价为 9.20元，募集资金总额为人民
币 108,560.00万元，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 108,155.02万元。该募集资金已于 2023 年 8月到账。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]215Z0042号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 39,296.03万元。
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 84,052.89万元，购买大额存单及理财产品余额 27,000.00万元，累计获得的
理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 3,716.89万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为27,819.02万元，募集
资金专户 2025年 12月 31日余额合计为 819.02万元。
二、募集资金的管理情况
根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 8月 15日，公司及中信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签署《
募集资金三方监管协议》，公司、子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）及中信证券分别与浦发银行苏州
分行、兴业银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“兴业银行吴中支行”）、交通银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“交通
银行宿迁分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在浦发银行苏州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账
号 ： 89010078801000007917 、89010078801700008261）、兴业银行吴中支行开设募集资金专项账户（账号：206690100100194765
）、交通银行宿迁分行开设募集资金专项账户（账号：398899991013000292254）。
2024 年 9月 9日，因公司变更部分募集资金投资项目，在原有募投项目基础上新增年产 240万片红黄光外延芯片项目，根据《
上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司、子公司聚灿宿迁及中信证券分别与浦发银行
苏州分行、兴业银行吴中支行、交通银行宿迁分行在已签署的《募集资金专户存储四方监管协议》基础上，签署了《募集资金专户存
储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。
截至 2025 年 12 月 31日止，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公
司已办理完毕部分专户的注销手续。主要情况如下：
银行名称 银行帐号 账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000007917 注销
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801700008261 正常
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 206690100100194765 正常
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000292254 正常
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801700008261 81.45
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 206690100100194765 457.94
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000292254 279.63
合计 - 819.02
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 84,052.89万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目用途变更情况
2024年 3月 6日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变更部
分募集资金（共计 80,000.00万元）用于新项目“年产 240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、关于募集资金的其他情况
2025年 1月 16日公司公告募集资金专户中 11.4986万元因诉讼被法院冻结，2025年 1月 17日公告资金解除冻结恢复正常使用。
2026年 3月 20日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，公
司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，拟调整募投项目“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩
建项目”“年产 240万片红黄光外延片、芯片项目”的内部投资结构。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修
订）》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的
存放及使用等事项做出了明确规定并相应执行。
七、保荐人主要核查工作及核查意见
在 2025年持续督导期间，保荐人通过审阅主要核查资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募
集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查资料包括：公司募集资金存放银行对账单、抽查募集资金使用原始凭证、复核会计师
相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料。
经核查，2025 年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，保荐人对聚灿光电 2025年度募集资金存放及使用情况无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f7faa99a-3012-4503-83bf-ac98b1d7da43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│聚灿光电（300708）：调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚灿光电（300708）：调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/886906dc-8303-41e0-95f5-a1a7d6126579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│聚灿光电（300708）：2025年度独立董事述职报告（黄荷暑）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚灿光电（300708）：2025年度独立董事述职报告（黄荷暑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ca85e5ff-0304-42a9-bd69-f9a4ef2b8c66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│聚灿光电（300708）：2025年度独立董事述职报告（朱火生）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
聚灿光电（300708）：2025年度独立董事述职报告（朱火生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1f63c31b-a650-4e56-b7fe-9168c6ef49b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│聚灿光电（300708）：2025年度独立董事述职报告（施伟力）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会
议，履行了独
|