公司公告☆ ◇300708 聚灿光电 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:44 │聚灿光电（300708）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-10 16:42 │聚灿光电（300708）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-09-09 16:46 │聚灿光电（300708）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-09 16:46 │聚灿光电（300708）：关于修订《公司章程》的进展公告 │
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│2025-08-28 17:04 │聚灿光电（300708）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2025-08-20 17:02 │聚灿光电（300708）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-19 16:18 │聚灿光电（300708）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-19 16:18 │聚灿光电（300708）：2022年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书 │
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│2025-08-19 16:18 │聚灿光电（300708）：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就之独立财│
│ │务顾问报告 │
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│2025-08-19 16:18 │聚灿光电（300708）：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 │
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2025-09-10 16:44│聚灿光电（300708）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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聚灿光电（300708）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/57af58c6-a5d3-4f31-83e6-0969bb1b7423.PDF
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2025-09-10 16:42│聚灿光电（300708）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）本次注销的回购股份数量为 32,831,660 股，占注销前公司总股本的 3.38%
，实际回购注销金额为300,013,990.67 元。本次注销完成后，公司股份总数将由 971,746,804 股变更为938,915,144股，注册资本
将由 971,746,804元变更为 938,915,144元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025年 9月 9日完成上述回购股份的注销手续。
一、公司回购股份基本情况
公司于 2024年 2月 5日召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过
集中竞价交易方式以不低于人民币 3亿元（含）且不超过人民币 5亿元（含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过
人民币 14.00元/股，回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。回购股份用途为维护公司价值及股东权
益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-015）。
公司于 2024年 1月 26日、2024年 2月 19日分别召开了第三届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会，分别审议通过了
《关于 2023年年度利润分配预案的议案》。本次权益分派实施后，回购股份价格上限由不超过 14.00元/股调整至不超过 13.84元/
股。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于 2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-022）。
公司实际回购的时间区间为 2024年 2月 5日至 2024年 4月 8日。截至 2024年 4月 8日，公司通过股票回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购股份数量为 32,831,660 股，占本次回购完成时公司总股本的 4.8931%，最高成交价为9.884元/股，最低成
交价为 7.610元/股，成交总金额为 300,013,990.67元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中的回购金额下限，且不
超过回购方案中回购金额的上限，已按回购方案完成回购。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于股份回购结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2024-036）。
二、变更回购股份用途并注销的审批情况
公司于 2025年 6月 17日、2025年 7月 3日分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》，同意对回购股份 32,831,660股的用途进行变更，由“在规定期限内出售”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
》（公告编号：2025-042）、《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-049）。
三、回购股份的注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025年 9月 9日办理完毕上述回购股份注销事宜。本次注销
的回购股份数量共计 32,831,660股，公司股份总数将由 971,746,804股变更为 938,915,144股，实际回购注销金额为 300,013,990.
67 元。本次回购股份注销的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
四、回购股份注销完成后股本结构变动的情况
本次注销完成后，公司股本变动情况如下：
股份性质 本次注销前 本次注销 本次注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 228,900,890 23.56% 228,900,890 24.38%
二、无限售条件流通股 742,845,914 76.44% 32,831,660 710,014,254 75.62%
三、总股本 971,746,804 100.00% 32,831,660 938,915,144 100.00%
五、股东权益变动的情况
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司总股本变动前后，公司持股 5%以上股东孙永杰先生持股比例发生变动，
被动触及 1%整数倍，持股数量不变。具体情况如下：
股东名称 持股数量（股） 注销前持股比例 注销后持股比例
孙永杰 115,884,000 11.93% 12.34%
六、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8a29ccfd-0e37-44bb-96cd-5dd258d60797.PDF
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2025-09-09 16:46│聚灿光电（300708）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 19日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022年第一次临时股东大会授权，公
司已完成上述股权激励计划预留授予部分第三个归属期30.015万股的股份登记工作，注册资本由 97,144.6654万元变更为 97,174.68
04万元，股份总数由 97,144.6654万股变更为 97,174.6804万股，同时对《公司章程》相应内容作出修订。
近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由苏州市数据局换发的《营业执照》。
变更后登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320000553774401L
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：苏州工业园区月亮湾路 15号中新大厦 32楼 01-05室
法定代表人：潘华荣
注册资本：97,174.6804万元整
成立日期：2010年 04月 08日
经营范围：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产和销售，LED图形化衬底、LED外延片、LED芯片的研发、生产和销
售，并提供相应的技术服务；本公司产品的出口和生产所需设备、技术、原辅材料的进口；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系
统工程的安装、调试、维修；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/01cbca25-9838-4600-ae78-9df7632a1c4c.PDF
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2025-09-09 16:46│聚灿光电（300708）：关于修订《公司章程》的进展公告
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一、进展概述
聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日、2025年 7月 3日分别召开第四届董事会第八次会议、2
025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，由“在规定期限内出
售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，注销完成后，公司股份总数将由 680,152,346股变更为 647,320,686股，注册资本将
由 680,152,346元变更为 647,320,686元，并对公司章程相关条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号：2025- 043）。截至目前，注销回购股份事项在办理中，办理结果将另行公告。
由于公司 2025年半年度权益分派实施、限制性股票归属登记导致股份变化，需对上述回购股份注销完成前后的股份总数、注册
资本进行调整。
二、调整原因
1、2025年半年度权益分派实施
公司于 2025 年 7月 21日、2025年 8 月 6 日分别召开第四届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据 2025年半年度权益分派实施结果对公司章程相关条款进行修订，权益分派实施后，
公司股份总数将由 680,152,346股变更为 971,446,654股，注册资本将由 680,152,346 元变更为 971,446,654 元。2025 年 8 月 2
5 日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》 备案的工商登记手续，并取得由苏州市数据局换发的《营业执照》。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025- 059）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照
的公告》（公告编号：2025- 072）。
2、限制性股票归属登记
公司于 2025年 8月 19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第
三个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022年第一次临时股东大会授权，公司已完成上述股权激励计划预留授予部分第三个
归属期 300,150 股的股份登记工作，股份总数由971,446,654 股变更为 971,746,804 股，注册资本由 971,446,654 元变更为971,7
46,804元，同时对《公司章程》相应内容做出修订。2025年 9月 9日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手
续，并取得由苏州市数据局换发的《营业执照》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司2022 年限制性股票激励计划预
留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025- 071）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公
告编号：2025- 074）。
三、调整结果
截至本公告披露日，公司股份总数为 971,746,804股，注册资本为 971,746,804元。本次回购股份注销后，修订《公司章程》调
整具体内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
971,746,804股，均为普通股。 938,915,144股，均为普通股。
注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/356c24a4-abd2-48a0-8daa-3af670dcfe06.PDF
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2025-08-28 17:04│聚灿光电（300708）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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聚灿光电（300708）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/10f131c6-1dd0-4c15-998a-fd2aa740be37.PDF
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2025-08-20 17:02│聚灿光电（300708）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 7月 21日、2025年8月 6日分别召开第四届董事会第十次会议、2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 8 月 9日披露了《2025年半年度
权益分派实施公告》（公告编号：2025-063）。公司已完成上述权益分派实施后的股份登记工作，注册资本由68,015.2346万元变更
为97,144.6654万元，股份总数由 68,015.2346万股变更为 97,144.6654万股，同时对《公司章程》相应内容做出修订。
近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由苏州市数据局换发的《营业执照》。
变更后登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320000553774401L
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：苏州工业园区月亮湾路 15号中新大厦 32楼 01-05室
法定代表人：潘华荣
注册资本：97,144.6654万元整
成立日期：2010年 04月 08日
经营范围：照明器件、显示器件、光电器件的研发、组装生产和销售，LED图形化衬底、LED外延片、LED芯片的研发、生产和销
售，并提供相应的技术服务；本公司产品的出口和生产所需设备、技术、原辅材料的进口；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系
统工程的安装、调试、维修；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/fbf8ce53-f4fb-4d0b-b8fc-32350f2cf8fe.PDF
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2025-08-19 16:18│聚灿光电（300708）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“聚灿光电”或“公
司”）2022 年创业板向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等有关规定，对聚灿光电使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143号
）同意，聚灿光电向特定对象发行人民币普通股（A股）118,000,000股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总额 1,085,600,000.0
0元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72元。上述募集资金已于 2023年 8月 15日划转至公司为本次发行所开立
的募集资金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年
8 月 15 日出具了容诚验字[2023]215Z0042号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》以及《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号
：2024-028）的相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目 155,000.00 28,155.02
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
年产 240万片红黄光外延片、芯片项目 105,000.00 80,000.00
合计 260,000.00 108,155.02
注：公司于 2024年 3月 5日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024年 3月 21日召开 2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/M
icro LED芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共计 80,000.00万元）用途，用于新项目“年产 240万片红黄光外延片、芯片
项目”的实施。
截至 2025年 6月 30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025 年 7月 22 日披露于深圳证券交易所网站的《
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-058）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，
现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用暂时闲
置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理，有利于盘活资金，提高收益。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 4.00 亿元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度
和期限范围内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定
存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品期限不超过 12个月。以上额度内的资金用于投资
的产品不得用于质押，且不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4、实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。公司财务中心负责
具体组织实施，并建立台账。
5、收益分配方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（
2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司及子公司投资所使用的资金为闲置募集资金，在不影响日常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展的前提下，结合生产
经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司及子公司闲置募集资金。尽管公司
选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量
地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制
（1）对投资产品进行严格评估，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品；
（2）公司财务中心及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采
取措施控制投资风险；
（3）公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所购买的理财产品进行全面检查，谨慎评估各项投
资可能发生的收益及损失，并向公司董事会审计委员会报告；
（4）公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响情况
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，系公司及子公司在符合相关法律法规及不影响本次募集资金投资计划正常实施的前提
下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，开展适度现金管理，提高募集资金使用效率，强化公司股东投资回报的重要举措。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经
营的情况下，使用不超过4.00亿元暂时闲置募集资金额度进行现金管理。
（二）监事会意见
公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营
的情况下，使用不超过 4.00亿元暂时闲置募集资金额度进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
法律程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。
综上，本保荐人对聚灿光电使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/43106235-038b-4020-987f-ccb76de4b27c.pdf
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2025-08-19 16:18│聚灿光电（300708）：2022年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书
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聚灿光电（300708）：2022年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/dfab0284-d959-4af6-8ff9-4c6285762d9d.pdf
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2025-08-19 16:18│聚灿光电（300708）：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就之独立财务顾
│问报告
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聚灿光电（300708）：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/bb315014-42d4-4e02-8a92-1d19f7e06853.pdf
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2025-08-19 16:18│聚灿光电（300708）：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《聚灿光电科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以下简称（“《激励计划》”）、《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，对《激励计划》预留授予部分第三个归属期可办理归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
除预留授
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