公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 15:55 │精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-07-16 17:37 │精研科技（300709）：精研科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股│
│ │份上市公告 │
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│2026-07-01 17:07 │精研科技（300709）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-07-01 17:07 │精研科技（300709）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-07-01 17:07 │精研科技（300709）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-07-01 17:06 │精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-07-01 17:06 │精研科技（300709）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-07-01 17:05 │精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整授予价│
│ │格及作废... │
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│2026-07-01 17:05 │精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整2025年│
│ │限制... │
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│2026-06-18 16:08 │精研科技（300709）：关于深圳市安特信技术有限公司业绩补偿的进展公告 │
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2026-07-17 15:55│精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议和 2025 年第三次临时股东会均审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产
品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含）
，在授权额度内滚动使用。闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 16亿元，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理
财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。投资期限自股东会审议通过之日起 12个 月 内 有 效 。
具 体 内 容 详 见 2025 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司使用闲置自有资金 3,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
受托人 产品名称 认购 起息日 到期日 产品 预期年化 资金
金额 类型 收益率 来源
浙江浙商证 浙商金惠周 3,000 2026年 2026年 固定收 业绩报酬 自有
券资产管理 周优享 91天 万元 7月 17 10月 14 益类 计提基准： 资金
有限公司 滚动持有 1期 日 日（如不 2026/06/22-
债券型集合 赎回再 2026/08/30
资产管理计 滚动持 期间
划 有 91 2.35%；
天）（注） 2026/08/31-
2026/10/18
期间 2.30%
注：该理财产品的投资期限将不超过 12个月（含）。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议和 2025年第三次临时股东会审议通过。本
次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东会审议。
三、关联关系说明
公司与浙江浙商证券资产管理有限公司无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理
、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
2、公司财务部为公司委托理财的归口管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或股东会所批准的方案。公司财
务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管
理，以及资金专用账户管理。
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方。
4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有
资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金
使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
受托人 产品 产品 委托理财 起始日 终止日 年化收 资金
名称 名称 类型 金额 益率 来源
中信证 中信证券资管 固定收 15,000万 2025年 1 分批赎 业绩报 自有
券股份 财富安享 311 益类 元 月 9日 回 酬计提 资金
有限公 号FOF单—— FOF产 基准为
司 资产管理计划 品 3.1%
上海浦 利多多公司稳 保本浮 1,000万 2025年 9 2025年 9 2.00% 自有
东发展 利 25JG3364 动收益 元 月 1日 月 30 日 资金
银行股 期（月月滚利 型
份有限 特供款 C）人
公司常 民币对公结构
州分行 性存款
中信银 信银理财安盈 固定收 5,000万 2026年 1 2026年 3 1.38% 自有
行股份 象固收稳利两 益类 元 月 13 日 月 23 日 资金
有限公 个月持有期 1
司南京 号理财产品
分行
交通银 交银理财稳享 固定收 5,000万 2026年 1 2026年 3 1.32% 自有
行股份 灵动慧利日开 益类、非 元 月 14 日 月 16日 资金
有限公 8号（60 天持 保本浮
司 有期）理财产 动收益
品 C 型
国联证 国联添盈鑫享 固定收 3,000万 2026年 3 每满 6个 业绩报 自有
券资产 1号 FOF单一 益类 元 月 31 日 月开放 酬计提 资金
管理有 资产管理计划 一次参 基准为
限公司 与、退出 2.3%
七、备查文件
1、浙商金惠周周优享 91天滚动持有 1期债券型集合资产管理计划资产管理合同及说明书；
2、浙商金惠周周优享 91天滚动持有 1期债券型集合资产管理计划本次开放期及业绩报酬计提基准公告；
3、浙商证券普通账户对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f24c2d00-fd8c-4d20-b014-47cf42d89493.PDF
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2026-07-16 17:37│精研科技（300709）：精研科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上
│市公告
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精研科技（300709）：精研科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/15e9e0dc-f3c6-40dc-8db0-b3871f322c34.PDF
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2026-07-01 17:07│精研科技（300709）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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精研科技（300709）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/912eec6c-7e83-4208-b0dc-1012f788cad2.PDF
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2026-07-01 17:07│精研科技（300709）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2025
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
（一）2025年6月5日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了
《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025年6月6日至2025年6月15日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的
任何异议。公司于2025年6月18日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
（三）2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东会的批准，董事会被授权办理本次激励计划
相关事宜。2025年6月24日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年6月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划授予价格的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核
委员会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（五）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立
财务顾问出具了相应的报告。
（六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，
律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职
鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的5名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的6
5,000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。
（二）激励对象个人绩效考核不达标
根据本激励计划首次授予激励对象的2025年度个人考核评价结果，有1名激励对象个人考核评价结果为“合格C”，个人层面归属
比例为80%。因此，该名激励对象因个人考核评价结果不能归属的限制性股票400股不得归属并作废失效。
综上所述，公司本次共计作废65,400股限制性股票。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性
，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，
我们一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次归属、本次调整及本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激
励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期归属条件成就，相关归属安排符合《管理办法》等相关法律、法规
及《激励计划》的相关规定；公司本次调整的依据、原因及调整内容符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定
；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：截至本报告出具日，精研科技本次授予价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次授予价格调
整的原因、调整方法及调整后的授予价格符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南1号》及《激励计划》的相关规定。
截至本报告出具日，精研科技本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已履行了必要的审批程序。本次作废的原因、数量
及程序符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
截至本报告出具日，精研科技2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项符合公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》规定的归属及授予所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》
等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3、法律意见书；
4、独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2bfef7b0-72b8-4d87-910f-6accbbc550ab.PDF
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2026-07-01 17:07│精研科技（300709）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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精研科技（300709）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c9d9b041-9942-45ef-b076-e65ff3a450c7.PDF
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2026-07-01 17:06│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3add4661-e5f7-45c6-9050-c50ac985444d.PDF
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2026-07-01 17:06│精研科技（300709）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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精研科技（300709）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/fb264e05-6b53-4d55-9c2a-c44c657a8e9c.PDF
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2026-07-01 17:05│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及
│作废...
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精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/23b6fccf-ee3b-4d00-ad9d-1ba3e736a5d3.PDF
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2026-07-01 17:05│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整2025年限制
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精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整2025年限制...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/898da9d2-9496-4e19-a241-d8b36e1ecf54.PDF
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2026-06-18 16:08│精研科技（300709）：关于深圳市安特信技术有限公司业绩补偿的进展公告
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一、公司收购深圳市安特信技术有限公司的基本情况
1、2021年 2月 4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购深圳市安
特信技术有限公司 60%股权的议案》，同意公司以自有资金 18,000万元人民币收购许明强、陈明芳、何浪、严伟军（以下简称“安
特信原股东”）持有的深圳市安特信技术有限公司（以下简称“安特信”）60%股权。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、安特信 2020 至 2022 年三年扣除非经常性损益后的净利润合计为-112,332,913.37元，而三年累计业绩承诺为 7,200万元，
安特信未实现业绩承诺。按照补偿金额计算公式：三年累计应补偿金额=（业绩承诺期内累计承诺净利润数总和－业绩承诺期内累计
实现净利润数总和）÷业绩承诺期内累计承诺净利润数总和×本次交易股权作价-转让方已补偿金额，其中，计算公式中“（业绩承
诺期内累计承诺净利润数总和－业绩承诺期内累计实现净利润数总和）÷业绩承诺期内累计承诺净利润数总和×本次交易股权作价”
得出补偿金额为460,832,283.43元。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、业绩补偿事项的进展情况
根据《股权转让协议》中的“上述转让方应承担的补偿金额（如有），公司均有权在应付未付交易款中予以直接扣除”约定，公
司有权针对上述补偿款中的9,000 万在应付未付交易款 9,000 万中直接扣除，因此本公司将应收安特信原股东业绩补偿款其中的 9,
000万元与本公司应付未付剩余交易款 9,000万元进行对冲。
2022年，公司收到原股东许明强、严伟军、何浪的业绩补偿款 710万元。2023 年，公司就与陈明芳、郑奕麟（系陈明芳丈夫）
的业绩补偿款纠纷向常州市钟楼区人民法院提起诉讼。截至本公告披露日，本案二审判决已生效，公司已向法院申请强制执行。截至
目前，法院通过陈明芳、郑奕麟银行账户及网络支付账户扣划款项 160,600元。
2026年 4月，公司收到原股东陈明芳的业绩补偿款 400万元。2026年 6月，公司收到郑奕麟（系原股东陈明芳丈夫）的业绩补偿
款 30万元。
三、本次业绩补偿事项可能存在的风险
针对 2026 年度收到的业绩补偿款，公司会按照会计准则计入当期损益。但业绩补偿事项存在较大不确定性，公司对其尚未支付
的业绩补偿款暂未确认收益，对公司本期或期后利润的影响将以视后续进展情况而定。
公司将积极敦促安特信原股东履行业绩承诺补偿义务，公司将密切关注上述业绩补偿的履行进展，并及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/8fe6ba39-6f9e-4dff-ab07-2813ae170ca8.PDF
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2026-06-17 16:42│精研科技（300709）：2025年年度权益分派实施公告
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一、权益分派方案审议及有关情况
1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 5月 19日召开公司 2025年度股东会，审议通过 2
025年度利润分配方案：以公司总股本 186,076,681股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发 9,303,
834.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。本利润分配预案披露后至实施前，公司
股本如发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 186,076,681股为基数，向全体股东每 10股
派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日
除权除息日为：2026年 6月 25日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2025年限制性股票激励计划、2026年股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予价格、
股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
1、咨询地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号
2、咨询联系人：王涛
3、咨询电话：0519-69890866
4、传真电话：0519-69890860
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、公司第四届董事会第十三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/74fc7bff-8411-4882-a64e-f0d60b741cd7.PDF
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2026-06-11 18:42│精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权首次授予登记完成的公告
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精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/298f915c-bd15-494b-9f8c-597bcc75aac2.PDF
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2026-06-03 19:11│精研科技（300709）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事减持股份预披露公告
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精研科技（300709）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/70c7a8ca-6048-4823-aa67-96f4645f3194.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2025年度股东会决议公告
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精研科技（300709）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0ce8ba97-6cb8-41c5-be56-ebe0317c6d59.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2025年度股东会法律意见书
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精研科技（300709）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eab149be-03a0-4340-b83a-4ad41846e876.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c57a613-3bd8-40bb-8609-935c9bf2cf7e.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：关于投资建设高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件研发与产业化项目的公告
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一、投资概述
根据江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远经营发展规划及战略布局需要，公司拟作为项目实施主体，投资建设
“高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目”，计划投资总额 4亿元，预计建设周期 3年（项目投资总额和建
设周期以实际投资建设情况为准），资金来源为公司自有或自筹资金）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东会审议。本次投
资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目
2、项目实施主体：江苏精研科技股份有限公司
3、项目地点：常州市钟楼经济开发区桂花路 29号
4、项目投资金额：项目计划总投资 4亿元
5、项目资金来源：公司自有或自筹资金
6、项目建设周期：3年，最终以实际建设情况为准
7、项目建设内容：项目利用现有位于钟楼经济开发区桂花路 29号园区厂房进行适度调整装修改造，新增购置各类先进设备，聚
焦精密注射成形核心技术，重点开展高强高韧粉末钛合金材料配方优化、精密注射成形工艺参数迭代、构件性能提升及可靠性验证等
核心技术攻关，逐步实现高强高韧粉末钛合金产品的产业化应用。
三、本次投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、本次投资的目的、对公司的影响
公司本次投资旨在落实公司长期战略发展规划，持续优化产业布局、强化核心业务竞争力、紧抓高端制造及消费电子行业发展机
遇，完善精密金属零部件产品结构体系，提升技术与产品核心优势。当前消费电子向轻量化、轻薄化升级，折叠屏手机等产品对零部
件的耐磨性、高强度、轻量化要求不断提高，钛合金凭借出色的强度、耐腐蚀性特性，具备广阔的导入潜力与应用前景；同时，高强
高韧粉末钛合金精密构件亦可满足 5G基站、无人机和机器人等高技术装备对零部件小型化、轻量化、高性能化和结构复杂化的需求
，为公司精密金属零部件业务提供了良好的市场应用前景。本项目实施有助于提升公司规模化生产交付能力，助力拓展钛合金精密金
属零部件产品市场，巩固并提升公司市场份额与行业影响力，进一步为公司长期稳健发展奠定坚实基础，符合公司战略发展方向及全
体股东的利益。
2、存在的风险
（1）本次投资项目的实施尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。
（2）本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目实施过程中，可能存在因市场
环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产
后收益不及预期等风险。公司将科学规划项目建设进度，持续优化经营管理，密切跟踪国内外市场需求动态，持续推进研发创新，不
断增强产品核心竞争力。
（3）本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c33eec4d-eb66-4c37-aaf5-4af6446d9fb1.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2026年 5月 8日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于 2026 年 5月 19日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式
召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事王明喜、黄逸超、杨俊、王普查以通讯方式出席，其余董事
均以现场方式出席。
4、董事长王明喜因公出差不便出席现场担任主持工作，经半数以上董事共同推举董事邬均文主持，公司高级管理人员列席了本
次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2026 年股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年度股东会
的授权，公司董事会认为2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意将
首次授权授予日确定为 2026年 5月 19日，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 120.00 万份股票期权，行权价格为 40.95 元/
份；向符合授予条件的 197名激励对象授予 60.00万股限制性股票,授予价格为 20.48元/股。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。董事邬均文先生、杨俊先生、陈攀女士作为本次激励计划的首次授予激励对
象对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过《关于公司信息披露差错内部责任追究的议案》
公司于 2026 年 4月 22 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏精研科技股份有限公司及相关责任人采
取出具警示函措施的决定》（[2026]38号）、《关于对深圳市安特信技术有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2026]39号），根
据公司《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，公司对相关责任人采取责令改正、通报批评和经济处罚等问责措施
。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。董事王明喜先生、黄逸超女士作为本次问责对象对本议案回避表决。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8c76560-49f0-4a37-a632-8008b953aa82.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核
│查意见
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激励对象名单（截至授予日）的核查意见
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对
公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发
表核查意见如下：
一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025年度股东会批准的《江苏精研科技股份有限公司 2026年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。
二、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，但不包括独立董事，也
不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
综上，薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单，同意将本次激励计划首次授权/授予日确定为 2026
年 5月 19日，向符合授予条件的 244名激励对象授予 120.00万份股票期权，行权价格为 40.95元/份；向符合授予条件的 197名激
励对象授予 60.00万股限制性股票，授予价格为 20.48元/股。
江苏精研科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a1e5ff30-ca2c-426b-afec-c0361731066c.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性股票的公告
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精研科技（300709）：关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/43a3586f-90df-4db9-805c-a8f79529e54e.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
│告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
26年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对202
6年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2025
年10月24日至2026年4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，所有核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划本次激励计划事项过
程中，严格按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及
时进行了登记，并采取相应保密措施。
经公司核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进
行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕
交易行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0573aeb9-786f-45d2-854c-7277a99cb7dd.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：关于举办2025年度网络业绩说明会的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15 日（星期五）15:
00-16:00 在“价值在线”举办公司 2025 年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士；副总经理、财务总监杨剑先生；独立董事周健先生
。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xYQTw7Cwz6 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/53637e1d-33a4-4e00-9632-3196b4f271a0.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
│见
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
26年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等有关
法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核
委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对首次授予激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内容如下
：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对首次授予激励对象的公示情况
公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关文件，并于 2026年 4月 28 日至 2026年 5月 7日，对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名及职务在公司内部张贴进行了公示。公示期间，员工可通过口头、电话方式进行反馈，薪酬委员会对相关反馈进行核
查。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。
（二）关于公司薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单的核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、有效身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订
的劳动/劳务/聘用合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。
二、薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南 1号》及《公司章程》等有关规定，结合对本次激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况及核查结果，公司薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计
划（草案）》规定的激励对象范围。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技
术（业务）骨干，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0eeff438-2e90-4f27-94b9-be9348ed6fa8.PDF
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2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1040ee40-a6cd-48d9-bdac-402f4bb153b2.PDF
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2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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精研科技（300709）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ddde2319-c106-4420-b6fd-1a4b008eecaf.PDF
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2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：关于2025年度利润分配方案的公告
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精研科技（300709）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/59485f34-d395-4f99-be3e-e525e26e2d34.PDF
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2026-04-26 16:27│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b32627b7-f56a-42ce-8465-a86ba02d6d89.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：2026年一季度报告
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精研科技（300709）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a61bac78-28b0-42c1-9891-381491bdce93.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb0ab792-fba0-4648-8c48-5d09aee63d8e.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等要求，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事周健、刘永宝、王普查的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0566f869-9764-4e7d-bfb5-47c5a5196409.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4a474f44-098c-49b4-a8a4-8ca92b3ec4b7.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：2025年度内部控制自我评价报告
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精研科技（300709）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/678afb89-952e-4e52-8491-25c11db30772.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司
2025 年度的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司对中兴华所 202
5年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所资质条件
1、基本信息
中兴华所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江
苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所具有证券期货业务从业资格。
2、人员信息
中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截止 2025年度末，合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
3、业务规模
2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53 万元，证券业务收入（未经审计）33,16
4.18 万元。2025 年度上市公司审计客户 197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和
零售业；房地产业；采矿业等，2025 年度上市公司审计收费总额 24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户为 119家（制造
业）。
二、执业记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 4次。43名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 8人次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响中兴华所继续承接或执行证券服务业务和其他业
务。
三、人力及其他资源配备
中兴华所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。中兴华所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队。
项目合伙人和签字注册会计师卓丹：卓丹女士，2017 年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中
兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）、华西股份（000936）、
南京商旅（600250）、云内动力（000903）5家上市公司审计报告。
签字注册会计师吕肖君：吕肖君女士，2015 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执
业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、豪江智能（301320）、凤凰传媒（601928）、丰倍生物
（603334）、上海凯鑫（300899）5家上市公司审计报告。
签字注册会计师陈婷：陈婷女士，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在中兴华所执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：姜云峰先生，2015年取得中国注册会计师执业资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年 12月起在中
兴华事务所执业。近三年签署上市公司审计报告 0家，复核上市公司审计报告 10家。
前述项目合伙人卓丹、签字注册会计师陈婷、项目质量控制复核人姜云峰近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
等情况。签字注册会计师吕肖君女士近三年因执业行为受到行政监管措施，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 吕肖君 2026年4月 行政监管 中国证券监督 审计程序缺陷，出具警
22日 措施 管理委员会江 示函
苏监管局
中兴华所和前述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性
的情形。
四、质量管理水平
1、项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，中兴华所规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事
项必须以咨询情况表的形式记录。中兴华所对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被
咨询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
2、意见分歧解决
中兴华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询质
控部负责人和风控委。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，中兴华所就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中兴华所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及项目合伙人复核。
4、项目质量检查
中兴华所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中兴华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成中兴华所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中兴华所在近一年的审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025 年度审计过程中，中兴华所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025 年度审计过程中，中兴华所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值等。
中兴华所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司定期报告披露时间要求。中兴华所就预审、终审等阶段制定了详细的审计
计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华所在信息安全管理中的责任义务。中兴华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产
生任何不利影响。
八、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中兴华所在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、
投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4ea4015-92ba-461f-b249-7794b34c7d1a.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬（津贴）的确认及2026年度薪酬（津贴）方
│案的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议了《关于确
认 2025年度公司董事薪酬（津贴）及 2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决；会议审议通过了《关于确
认 2025年度公司高级管理人员薪酬及 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬（津贴）相关议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬和津贴的确认
2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
金。独立董事的薪酬以津贴的形式按季度发放。经核算，2025 年度，公司董事、高级管理人员税前薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
王明喜 董事长、总经理 现任 78.63
黄逸超 董事、副总经理、董事会秘书 现任 64.43
邬均文 董事、副总经理 现任 75.61
马黎达 董事 现任 8.00
周健 独立董事 现任 8.00
王普查 独立董事 现任 8.00
刘永宝 独立董事 现任 8.00
陈攀 职工董事 现任 16.85
杨俊 董事 现任 21.70
杨剑 副总经理、财务总监 现任 78.01
王立成 副总经理 现任 84.90
注：1、以上报酬含公司及控股子公司支付的基本薪酬、年终绩效、社会保险等；
2、杨俊和陈攀于 2025 年 8月 18 日开始担任公司董事，其从公司获得的税前报酬总额为 2025年 8月 18 日至 2025 年 12月
31日期间获得的报酬。
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
1、适用对象：公司董事、高级管理人员。
2、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
3、薪酬原则
（1）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（2）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合
。
（3）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（4）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
和留住人才。
4、薪酬（津贴）方案
（1）公司董事（含独立董事）
公司独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，下同）在公司领取董事津贴：标准为人民币 8万元
/年，按季度发放。
公司内部董事的薪酬依据公司整体业绩、所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，不再领取董事职务津贴。
（2）公司高级管理人员
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责
任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂
钩。
（3）公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
5、其他说明
（1）公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。在公司担任具体职
务的董事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织实施对考核
对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际情况/任期计算并予以发放。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/26bcd2ba-0ab1-4fba-b4a7-0139d8c4fc21.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告
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精研科技（300709）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f68e9661-cdc4-461f-92b2-09fe1311dcfb.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）成立于 1993年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中
兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2
013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所具有证券期货业务从业资格，截止 2025 年度末，合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084人、签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数532人。
二、聘任会计师事务所的审议程序
经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及 2024年度股东会审议
，同意续聘中兴华为公司2025年度的审计机构。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
1、董事会审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计
的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。
3、审计工作期间，董事会审计委员会与审计人员沟通关键审计事项、了解审计工作进度，提醒审计人员按照约定时间及时完成
工作，保障了公司按照计划完成年报信息披露工作。
4、在取得中兴华所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务会计报表进行审议表决，认为审计报告真实、准确、客观的
反映公司的财务状况、经营成果，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会依据相关法律、法规和公司内部控制制度等相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间就财务报告审计工作及内部控制审计工作与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
江苏精研科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ccd6f910-73f7-4e33-b3a8-6226af8dc3fd.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：2025年年度报告披露提示性公告
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精研科技（300709）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40cad700-5679-40c9-867c-f479ade213f6.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：董事会2025年度工作报告
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精研科技（300709）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1650220a-2fe9-4764-b34d-18a240c7225c.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：2025年年度报告
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精研科技（300709）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dadf9787-8665-4402-aa95-7912af2d84be.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：2025年年度报告摘要
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精研科技（300709）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d3ab156-fb7b-4b4a-9784-4e1ac665d786.PDF
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2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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精研科技（300709）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba9fb802-3555-4269-b088-587102074e03.PDF
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2026-04-26 16:25│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/826a640e-43e8-45f2-af20-a439edc9b652.PDF
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2026-04-26 16:25│精研科技（300709）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
一、内部控制审计报告
二、内部控制审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000088号江苏精研科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精
研科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、精研科技对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是精研科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，精研科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d18bd055-640a-4d98-871b-898935608c1b.PDF
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2026-04-26 16:25│精研科技（300709）：2025年年度审计报告
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精研科技（300709）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/515f436f-2270-4c1e-b415-344eced9d049.PDF
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2026-04-26 16:24│精研科技（300709）：关于召开2025年度股东会的通知
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情
况，定于 2026 年 5 月 19日召开 2025年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本信息
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》，决定
于 2026年 5月 19日以现场投票结合网络投票的方式召开 2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 15：00；（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月19日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30和
13：00-15：00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 12日下午 15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格
式见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号，江苏精研科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、本次会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案： √
除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于董事会 2025年度工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
5.00 关于确认 2025 年度公司董事薪酬（津贴）及 √
2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
6.00 关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励 √
计划（草案）》及其摘要的议案
7.00 关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励 √
计划实施考核管理办法》的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票 √
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）特别提示
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计
票并进行披露。
上述议案 4.00 和议案 5.00，关联股东及与其存在关联关系的股东应对相关议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票
。
上述议案 6.00—8.00属于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司 2026
年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决，且不得接受其他股东委托进
行投票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真方式（0519-69890860）登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），2026年 5月 13 日 17：0
0 前传真至公司，并进行电话确认。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。不接受电
话登记。
2、登记时间：2026年 5月 13日上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、登记地点：江苏精研科技股份有限公司证券部办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号
联系人：王涛
电话：0519-69890866
传真：0519-69890860
电子邮箱：ir@jsgian.com
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参
加网络投票具体操作流程详见附件三）
五、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/59904400-15e7-4a7f-ad85-031d29e86162.PDF
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2026-04-26 16:24│精研科技（300709）：精研科技2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发
展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《江苏精研科技股份有限公司 2
026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。
为保证公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制订《江苏精研科技股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，保证本激励计划的顺
利实施，进而促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织考核工作。
（二）公司人力资源部门、财务部等相关部门组成考核小组负责具体实施考核工作，考核小组负责向薪酬与考核委员会报告工作
。
（三）公司人力资源部门、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
四、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司（含子公司，下同）存在劳动、劳务或其他聘用关系。
五、考核指标及标准
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为行权/归属条件之一。
本激励计划首次及预留授予股票期权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
行权/归属期 业绩考核目标
第一个行权/ 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于 62.00%；
2、以 2024年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于 56.25%。
第二个行权/ 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于 95.00%；
2、以 2024年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于 84.00%。
注：1、上述“营业收入”指经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据；
2、上述“净利润”指经审计的合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股
权激励计划及员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据；
3、上述股票期权/限制性股票的行权/归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权/归属的股票期权/限制性股票均不得行权/归属或递延至
下期行权/归属，并注销/作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
根据公司制定的《考核管理办法》，公司薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照考核结果确
定激励对象实际行权/归属的比例。激励对象个人考核评价结果分为“优秀 A”“良好 B”“合格 C”“不合格 D”四个等级，分别
对应个人层面行权/归属比例如下表所示：
个人考核评价结果 优秀 A 良好 B 合格 C 不合格 D
个人层面行权/归属 100% 60% 0%
比例
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的数量×个人层面行权比例；当期
实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权的部分，由公司注销，不可递延至下期行权；当期计划归属的限制性股票
因考核原因不能归属的部分，作废失效，不可递延至下期归属；
激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回
报措施的，作为本激励计划的激励对象，其个人所获股权期权的行权/限制性股票的归属，除满足上述行权/归属条件外，还需满足公
司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。
六、考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2026-2027年两个会计年度。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部门、财务部等相关部门组成的考核小组在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在
此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈及申诉
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部门应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后 5个工作日内与人力资源部门沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为股票期权/限制性股票行权/归属与否的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部门应保留绩效考核所有考核记录档案，考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字确认。
3、绩效考核记录保存 5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后可由人力资源部门统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与监管机构发布的最新法律、法规存在冲突，则以最新的法律、法规规定为准。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c583c7dc-c4ef-4fa2-92bf-8c6f12863435.PDF
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2026-04-26 16:23│精研科技（300709）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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精研科技（300709）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/698b4377-7b79-43f9-a9cc-398578c85ae5.PDF
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2026-04-26 16:23│精研科技（300709）：2025年度独立董事述职报告（周健）
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精研科技（300709）：2025年度独立董事述职报告（周健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/835a1a66-7dee-4348-86ca-5d6d313e211c.PDF
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2026-04-26 16:23│精研科技（300709）：2025年度独立董事述职报告（刘永宝）
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精研科技（300709）：2025年度独立董事述职报告（刘永宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/94f95c34-53cb-42b3-8b86-e708d0d1b690.PDF
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2026-04-26 16:23│精研科技（300709）：2025年度独立董事述职报告（王普查）
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精研科技（300709）：2025年度独立董事述职报告（王普查）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4bd30731-72f5-4e4d-9848-284973718f20.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│精研科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225193234.PDF
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2026-04-27│精研科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225193242.PDF
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2025-10-30│精研科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757621.PDF
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2025-08-29│精研科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│精研科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276284.PDF
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2025-04-25│精研科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276277.PDF
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2024-10-30│精研科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558063.PDF
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2024-08-30│精研科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056247.PDF
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2024-04-27│精研科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859481.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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