公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:16 │精研科技（300709）：关于特定股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-11-24 16:23 │精研科技（300709）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 16:22 │精研科技（300709）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-24 16:21 │精研科技（300709）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-24 16:20 │精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-11-24 16:20 │精研科技（300709）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-11-24 16:20 │精研科技（300709）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-11-24 16:19 │精研科技（300709）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 │
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│2025-10-30 00:00 │精研科技（300709）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-26 19:51 │精研科技（300709）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-12-02 18:16│精研科技（300709）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
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精研科技（300709）：关于特定股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/462f99fb-4562-4594-b57b-81e27bfaff3a.PDF
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2025-11-24 16:23│精研科技（300709）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 3日下午 15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格
式见附件一）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号，江苏精研科技股份有限公司 A1办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的提案
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 25日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、特别提示
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真方式（0519-69890860）登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），2025年 12月 5日 17：00
前传真至公司，并进行电话确认。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。不接受电话
登记。
2、登记时间：2025年 12月 5日上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00。
3、登记地点：江苏精研科技股份有限公司证券部办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号
联系人：王涛
电话：0519-69890866
传真：0519-69890860
电子邮箱：ir@jsgian.com
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票具体操作流程详见附件三）
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/bb541d02-58f6-41e4-9f77-713861e84f21.PDF
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2025-11-24 16:22│精研科技（300709）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定
的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不
会影响公司主营业务发展。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿
美元。在此额度内，可循环滚动使用。
2、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述
品种的组合。
（2）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营
资质的金融机构。
（3）交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的
币种，主要外币币种为美元。
3、交易期限
交易期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月，前述额度在交易期限内可以循环使用。董事会提请股东会授权董事长或其指
定的授权代表在额度范围内签署相关协议。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司基于生产经营相关实际需求，在不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，适度开展以套期保值为目的的外汇
衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响，有利于公司主营业务发展，
合理降低财务费用，具备必要性。公司开展外汇衍生品交易是以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的。公司
已根据相关法律法规的要求制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，具有可行性。
四、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、市场风险：公司及子公司开展外汇套期保值业务时，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动
而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业
务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此
带来的法律风险及交易损失。
4、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
5、信用风险：公司及子公司进行的外汇套期保值交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约
风险较低。
（二）风控措施
1、公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对公司金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程
、后续管理、信息隔离措施、内部风险控制措施、信息披露等方面作了详细规定，为公司外汇套期保值业务提供了制度保障，有效防
范风险。
2、在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
3、加强对公司及子公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司及子公司选择具有合法经营资质的
金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员，公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执
行情况进行核查。
五、交易相关会计处理
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南
执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展外汇套期保值业务，有利于提
高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营的不利影响，符合公司稳健经营的要求。此外，公司已制定了《
金融衍生品交易业务内部控制制度》，并明确风险应对措施，交易业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司及
子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
江苏精研科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/39c560e5-dd32-45d2-a0bc-a1cd64a26e91.PDF
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2025-11-24 16:21│精研科技（300709）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025年 11月 14日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间
、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于 2025年 11月 24日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式
召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中黄逸超以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。
4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席
了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元，其
在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2亿美元，在此额度内，可循环滚动使用。交易品种包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。交易期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月。
董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，
公司及子公司拟使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投
资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。投资期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。董事会提请股东会授权董
事长或其指定的授权代表在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
3、审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》
由于日常经营业务需要，公司及子公司预计 2026 年度与常州创研投资咨询有限公司发生日常关联交易不超过 1万元；与常州皓
研智能科技有限公司发生日常关联交易不超过 200万元。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
公司独立董事召开专门会议发表了审核意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
4、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
公司于 2024年12月11日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其
子公司向多家银行和金融机构申请总额不超过（含）30 亿元的综合授信额度，上述授信额度自股东大会审议通过之日起两年内可循
环使用。
为保证现金流量充足，并满足公司长期经营发展需要，公司及其子公司拟在上述 30 亿元的综合授信额度基础上，新增 5亿元的
综合授信额度，即授信规模调增为不超过 35亿元的综合授信额度。授信有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 10日
之内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。为提高办理授信工作效率，公司董事会授权公司管理层在授信额度及有效期内代表公司
审核批准并签署综合授信额度内的各项法律文件。
以上综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具
体融资金额将根据公司实际运营资金需求确定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议，于 2025年 12月 10日下午 15：00在公司办公楼三楼会议室召开 2025年第三次临时股东会，本次股东会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议审核意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/29d03855-dee6-4674-a963-0d38ea4321b3.PDF
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2025-11-24 16:20│精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及
其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：拟使用不超过 16亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含
前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 11月 24日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和
资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过 16亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的
委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等
产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动
使用。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代表在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务
部具体办理相关事宜。
5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。公司于 2025年 11月 24日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、
第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理
、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
2、公司财务部为公司委托理财的归口管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或股东会所批准的方案。公司财
务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管
理，以及资金专用账户管理。
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方；
4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司日常经营
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