公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 20:41│精研科技（300709）：关于股东减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公 司控股股东、实际控制人之一致行动人常州创研投资咨询有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）于 2024年 7 月 16 日披露了《关于公司控股股东、实际控制
人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-048），持公司 7,623,944 股（占当时公司总股本比例 4.10%）的股东
常州创研投资咨询有限公司（以下简称“常州创研”）计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，以集中竞价方
式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过 1,860,766 股（占当时公司股份总数的1%）。如上述减持期间内公司有发生除权、
除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整；如遇公司股票在此期间发生回购注销等股本变动事项的，减持数量将不作
相应调整。
近日公司收到常州创研（公司上市前的员工持股平台）出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，常州创研预披露的减持计划
期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
常州创研 集中竞价 2024/8/30- 45.11 101.4985 0.55
2024/10/9
合计 101.4985 0.55
常州创研为公司上市前的员工持股平台，本次减持股份来源为公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份，减持
次数为 4 次，减持价格区间为 37.63 元/股-53.98 元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占当时公 股数 占目前公
（万股） 司总股本 （万股） 司总股本
比例 比例
（%） （%）
王明喜 合计持有股份 3,616.12 19.43 3,616.12 19.43
其中：无限售条件股份 904.03 4.86 904.03 4.86
有限售条件股份 2,712.09 14.58 2,712.09 14.58
黄逸超 合计持有股份 911.0724 4.90 911.0724 4.90
其中：无限售条件股份 227.7681 1.22 227.7681 1.22
有限售条件股份 683.3043 3.67 683.3043 3.67
常州创研 合计持有股份 762.3944 4.10 660.8959 3.55
其中：无限售条件股份 762.3944 4.10 660.8959 3.55
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 合计持有股份 5,289.5868 28.43 5,188.0883 27.88
其中：无限售条件股份 1,894.1925 10.18 1,792.694 9.63
有限售条件股份 3,395.3943 18.25 3,395.3943 18.25
注 1：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍
五入所造成。
二、其他相关说明
1.常州创研（公司上市前的员工持股平台）本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
2.常州创研（公司上市前的员工持股平台）本次减持计划期限已届满。常州创研不存在应当履行而未履行的承诺事项，本次减持
计划的实施与此前披露的减持计划不存在差异，本次减持价格根据市场价格确定。
3.股东常州创研系公司控股股东、实际控制人王明喜先生和黄逸超女士的一致行动人，为公司上市前的员工持股平台，本次减持
计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1.关于股份减持计划进展的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/80109edf-4a6f-42a6-a5f8-406b3b5b0e3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 19:24│精研科技（300709）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1cdd4e25-4d2d-498b-9303-23ce37a93279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 19:22│精研科技（300709）：2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司2024 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，《公司 2024 年第
三季度报告》将于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2023bf96-a77d-4224-bb77-e7dcb278b8dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│精研科技（300709）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到 5%的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到 5%的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/8ae21f66-0028-4336-8cc1-93f7ead8dee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│精研科技（300709）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/79c3abc4-dbb7-43c5-8908-605d7d19b087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│精研科技（300709）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，
选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于
监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事组成第四届监事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，于第四届董事会第一次会议中审议通过了《关于选举公司
第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表
的议案》，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表；于第四届监事会
第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事会成员
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如下：
（1）非独立董事：王明喜先生（董事长）、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生；
（2）独立董事：周健先生、刘永宝先生、王普查先生（会计专业人士）。
公司第四届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第四届董事会成员简历详见公司 2024年 9月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：王明喜先生（主任委员）、黄逸超女士、周健先生；
（2）审计委员会：王普查先生（主任委员）、刘永宝先生、马黎达先生；
（3）薪酬与考核委员会：周健先生（主任委员）、王普查先生、邬均文先生；
（4）提名委员会：刘永宝先生（主任委员）、周健先生、王明喜先生。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第
一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事1 名，成员如下：
1、股东代表监事：游明东先生（监事会主席）、陈建伟先生；
2、职工代表监事：陈攀女士。
公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。公司监事会中职工代
表监事的人数比例符合相关法规要求。
公司第四届监事会成员简历详见公司 2024 年 9 月 20 日和 9 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）分别披露的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、高级管理人员
（1）总经理：王明喜先生；
（2）副总经理：黄逸超女士、邬均文先生、杨剑先生、王立成先生；
（3）财务总监：杨剑先生；
（4）董事会秘书：黄逸超女士。
2、证券事务代表：王涛女士
上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核，聘任财务总监的议案也已经公司董事会审计委员会审议通过。公司高
级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
董事会秘书黄逸超女士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-4A-1699）。
王涛女士已于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359）。证券事务代表的任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系人：黄逸超女士、王涛女士
通讯地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号
邮政编码：213014
联系电话：0519-69890866
传真号码：0519-69890860
电子邮箱：ir@jsgian.com
四、公司部分监事、高级管理人员届满离任情况
1、因任期届满，施俊先生不再担任公司监事职务，但仍继续在公司任职。截至本公告披露日，施俊先生直接持有公司 463,320
股股票，间接持有公司264,358 股股票，合计持有 727,678 股股票，占公司总股本的 0.39%。施俊先生不存在应当履行而未履行的
承诺情况。施俊先生换届后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定对持有的公司股份进行管
理。
2、因任期届满，谈春燕女士不再担任公司股东代表监事职务，但仍继续在公司任职。截至本公告披露日，谈春燕女士未直接持
有公司股份，间接持有公司198,269 股股票，占公司总股本的 0.11%，不存在应当履行而未履行的承诺情况。
3、因任期届满，游明东先生不再担任公司高级管理人员职务，经公司 2024年第一次临时股东大会、第四届监事会第一次会议审
议通过为第四届监事会股东代表监事，并为监事会主席。游明东先生直接持有公司 24,335 股股票，间接持有公司 330,448 股股票
，合计持有公司 354,783 股股票，占公司总股本的 0.19%。游明东先生换届后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等相关法律、法规的规定对持有的公司股份进行管理。
公司对因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/ea213e3c-8397-4a3b-b0f0-5ae24fa997cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│精研科技（300709）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/58f24e57-d54f-464f-b160-7f85f5df86ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│精研科技（300709）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/3299cddc-7d31-4020-ba54-39d30be01da7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│精研科技（300709）：第四届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四
届监事会股东代表监事后，与职工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会
议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。
2、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有缺席会议监事。
3、本次监事会由游明东先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会同意选举游明东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日
止。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/10288c0c-2763-437a-acd5-a417cca24682.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│精研科技（300709）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e98775ca-8bc8-4b2d-aa25-082cfcfa1c70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/6b4e4f4a-eca0-432c-be8b-e63420b2179a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│精研科技（300709）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/21e9445f-4434-4ebd-9faf-475c6e5bb25f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│精研科技（300709）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情
况，定于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 1
1 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 11日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 27 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2024年9月27日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式
见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司A1办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举王明喜先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄逸超女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举邬均文先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举马黎达先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的
|
