公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:52 │精研科技（300709）：关于举办2024年度网络业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 23:34 │精研科技（300709）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-24 23:34 │精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（周健） │
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│2025-04-24 23:34 │精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（刘永宝） │
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│2025-04-24 23:34 │精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（王普查） │
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│2025-04-24 23:33 │精研科技（300709）：2025年一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 23:33 │精研科技（300709）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 23:33 │精研科技（300709）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 23:33 │精研科技（300709）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 23:33 │精研科技（300709）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-25 16:52│精研科技（300709）：关于举办2024年度网络业绩说明会的公告
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精研科技（300709）：关于举办2024年度网络业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ce9de7e-4900-44da-b629-d591b941945c.PDF
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2025-04-24 23:34│精研科技（300709）：关于召开2024年度股东会的通知
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精研科技（300709）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d8ebe62-a8c0-41f7-80e9-2e7cbb771fe0.PDF
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2025-04-24 23:34│精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（周健）
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精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（周健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4dfaf0bf-eb6c-4468-81ba-6682186c2ac4.PDF
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2025-04-24 23:34│精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（刘永宝）
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精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（刘永宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e14c32a1-3877-467b-abb2-8dec4c075fe0.PDF
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2025-04-24 23:34│精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（王普查）
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精研科技（300709）：2024年度独立董事述职报告（王普查）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/29c81ca9-0401-46b3-a306-c33732eb9d01.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：2025年一季度报告披露提示性公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，《公司2025 年一季度报告
》将于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6a46b0d-3fe4-47f3-8e07-a4f794318b5e.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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精研科技（300709）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bda8a094-e102-46e7-9da3-2066f9189e05.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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精研科技（300709）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6280adfd-658f-4473-b6d4-90d6eac9f432.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：2024年年度报告披露提示性公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司2024 年年度报告及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘
要》将于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投
资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/310a69c7-57a8-4dea-a196-17ce2044a31d.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：2024年年度财务报告
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精研科技（300709）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/297eb1c7-9724-4b5b-93e3-80786fcdb804.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告
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精研科技（300709）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de393996-e15b-4148-890c-e46a09fe7c90.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：关于会计政策变更的公告
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精研科技（300709）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9e2e0a19-3a10-4ffd-aa5f-557555e9a496.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：董事会2024年度工作报告
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精研科技（300709）：董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b440b136-6446-4409-ba1c-36c3a91df22d.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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精研科技（300709）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/043dbbc2-bb80-4cdc-9add-a2afa6c64d3e.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：2024年度内部控制自我评价报告
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精研科技（300709）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/58d4eb93-7df8-494a-9fec-a8460695b261.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：监事会2024年度工作报告
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2024 年度，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《证券法》、《公司法》以及《公司章程》等法
律、法规、规范性文件的规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，以公司和股东的最大利益为行为准则，参加股东大会，列席公司董事
会会议，对公司财务状况进行审查，对公司的定期报告进行审核，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司
各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，有效发挥了监事会的职能。现报告如下：
一、对公司 2024 年度经营管理情况的评价
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规的要求，以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，以切实维护公司和股东的权益为出发点，认真履行职责。2024
年，公司监事会成员列席了历次董事会会议，认为：公司董事会认真执行了股东会的各项决议，勤勉尽责，没有损害公司以及股东
利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》等规章制度的要求。公司监事会认为
，公司的高级管理人员认真执行了董事会的各项决议，没有违规行为。
二、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会按照《证券法》、《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》等相关制度的要求，共召开了 9 次监事
会会议。各位监事认真审议议案，有效的发挥了监事会的监督作用。具体情况如下：
2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》、《
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023年度利润分配方案的
议案》、《关于确认 2023 年度公司监事薪酬及 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于
常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的议案》、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》、《关于计提信用减值和资产减值准备的议
案》、《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》。
2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
2024 年 6 月 3 日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案
》。
2024 年 8 月 29 日，公司召开了第三届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
。
2024 年 9 月 19 日，公司召开了第三届监事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东
代表监事候选人的议案》、《关于第四届监事会股东代表监事薪酬方案的议案》。
2024 年 10 月 11 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
2024 年 10 月 29 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
2024 年 11 月 25 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。
2024 年 12 月 11 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行
了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完
善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司规章制度，或有损公司和股东利益的行
为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制
健全、财务状况良好。2024年第一季度财务报告、2024 年半年度财务报告、2024 年第三季度财务报告和 2024年度财务报告真实、
客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司报告期内的关联交易情况进行及时监督和核查，认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交
易的原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2024 年度末公司及控股子公司对外担保余额为 0 万元，其中对子公司担保余额为 0 万元，公司无逾期对外担保，无违规担保
，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司收购、出售资产情况
2024 年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制
活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2024年度内部控制自我评价报告
》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年度，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，继续致力于监督和促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立
公司良好形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务状况，通过了解和定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强相关法律法规的学习，提升专业业务能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/940f6993-3a39-47db-b375-736f790bef79.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：董事、监事、高级管理人员关于公司2024年年度报告的书面确认意见
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精研科技（300709）：董事、监事、高级管理人员关于公司2024年年度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90b437f5-4426-40b3-8691-c076ffab0aa4.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：董事、监事、高级管理人员关于公司2025年一季度报告的书面确认意见
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精研科技（300709）：董事、监事、高级管理人员关于公司2025年一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/34f6d626-8a48-4bde-902a-3f5648c6c878.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬（津贴）的确认及2025年度薪酬（津
│贴）方案的公告
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精研科技（300709）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬（津贴）的确认及2025年度薪酬（津贴）方案的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e4b05969-7755-4216-a7eb-faaff711429e.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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精研科技（300709）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d53cd7f8-c5dd-414f-8a9d-512a1a61792e.PDF
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2025-04-24 23:33│精研科技（300709）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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精研科技（300709）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c00c3926-1352-4e21-9595-42484006bf6b.PDF
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2025-04-24 23:32│精研科技（300709）：关于2024年度利润分配方案的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司2024年度股东会审议。利润分配方案具体情况如下：
一、利润分配方案的审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股
东会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2024 年度
利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司以总股本 186,076,681 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.10 元（含税），合计派发 20,468,434.91元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转
结至以后年度。同意将公司拟定的 2024年度利润分配方案提交公司 2024年度股东会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 119,678,867.9
9 元，母公司实现净利润70,658,862.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为651,967,908.67 元，母公司
可分配利润为 648,868,151.70 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 202
4年度可供股东分配的利润为 648,868,151.70 元。
综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定了 2024 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司
总股本 186,076,681 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），合计派发 20,468,434.91 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
若在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原
因致使可参与利润分配的股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的
原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 20,468,434.91 29,772,268.96 ——
回购注销总额（元） —— —— ——
归属于上市公司股东的 119,678,867.99 166,268,046.44 -232,337,810.37
净利润（元）
研发投入（元） 178,074,374.07 180,775,148.42 196,888,406.86
营业收入（元） 2,159,144,478.85 2,195,581,038.39 2,507,646,953.04
合并报表本年度末累计 651,967,908.67
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 648,868,151.70
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 50,240,703.87
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 ——
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 17,869,701.35
净利润（元）
最近三个会计年度累计 50,240,703.87
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 555,737,929.35
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.10
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
1、本方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定。公司最近三个会计年度累计现金分红金额50,240,703.87 元，占最近三个会计年
度年均净利润的 281.15%。不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、公司 2024 年末交易性金融资产为 53,019,930.52 元，其他非流动金融资产为 7,188,400.00 元，二者合计占公
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