公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-12 17:22 │精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:22 │精研科技（300709）：关于举办2025年度网络业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:22 │精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核│
│ │查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:28 │精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:28 │精研科技（300709）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:28 │精研科技（300709）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:27 │精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:26 │精研科技（300709）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:26 │精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:26 │精研科技（300709）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
26年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对202
6年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2025
年10月24日至2026年4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，所有核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划本次激励计划事项过
程中，严格按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及
时进行了登记，并采取相应保密措施。
经公司核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进
行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕
交易行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0573aeb9-786f-45d2-854c-7277a99cb7dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：关于举办2025年度网络业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15 日（星期五）15:
00-16:00 在“价值在线”举办公司 2025 年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士；副总经理、财务总监杨剑先生；独立董事周健先生
。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xYQTw7Cwz6 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/53637e1d-33a4-4e00-9632-3196b4f271a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
26年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等有关
法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核
委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对首次授予激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内容如下
：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对首次授予激励对象的公示情况
公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关文件，并于 2026年 4月 28 日至 2026年 5月 7日，对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名及职务在公司内部张贴进行了公示。公示期间，员工可通过口头、电话方式进行反馈，薪酬委员会对相关反馈进行核
查。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。
（二）关于公司薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单的核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、有效身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订
的劳动/劳务/聘用合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。
二、薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南 1号》及《公司章程》等有关规定，结合对本次激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况及核查结果，公司薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计
划（草案）》规定的激励对象范围。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技
术（业务）骨干，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0eeff438-2e90-4f27-94b9-be9348ed6fa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1040ee40-a6cd-48d9-bdac-402f4bb153b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：创业板上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ddde2319-c106-4420-b6fd-1a4b008eecaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/59485f34-d395-4f99-be3e-e525e26e2d34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:27│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b32627b7-f56a-42ce-8465-a86ba02d6d89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a61bac78-28b0-42c1-9891-381491bdce93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb0ab792-fba0-4648-8c48-5d09aee63d8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等要求，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事周健、刘永宝、王普查的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0566f869-9764-4e7d-bfb5-47c5a5196409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4a474f44-098c-49b4-a8a4-8ca92b3ec4b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精研科技（300709）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/678afb89-952e-4e52-8491-25c11db30772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司
2025 年度的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司对中兴华所 202
5年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所资质条件
1、基本信息
中兴华所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江
苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所具有证券期货业务从业资格。
2、人员信息
中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截止 2025年度末，合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
3、业务规模
2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53 万元，证券业务收入（未经审计）33,16
4.18 万元。2025 年度上市公司审计客户 197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和
零售业；房地产业；采矿业等，2025 年度上市公司审计收费总额 24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户为 119家（制造
业）。
二、执业记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分 4次。43名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 8人次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响中兴华所继续承接或执行证券服务业务和其他业
务。
三、人力及其他资源配备
中兴华所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资
质。中兴华所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队。
项目合伙人和签字注册会计师卓丹：卓丹女士，2017 年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中
兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）、华西股份（000936）、
南京商旅（600250）、云内动力（000903）5家上市公司审计报告。
签字注册会计师吕肖君：吕肖君女士，2015 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执
业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、豪江智能（301320）、凤凰传媒（601928）、丰倍生物
（603334）、上海凯鑫（300899）5家上市公司审计报告。
签字注册会计师陈婷：陈婷女士，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在中兴华所执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：姜云峰先生，2015年取得中国注册会计师执业资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年 12月起在中
兴华事务所执业。近三年签署上市公司审计报告 0家，复核上市公司审计报告 10家。
前述项目合伙人卓丹、签字注册会计师陈婷、项目质量控制复核人姜云峰近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
等情况。签字注册会计师吕肖君女士近三年因执业行为受到行政监管措施，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 吕肖君 2026年4月 行政监管 中国证券监督 审计程序缺陷，出具警
22日 措施 管理委员会江 示函
苏监管局
中兴华所和前述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性
的情形。
四、质量管理水平
1、项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，中兴华所规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事
项必须以咨询情况表的形式记录。中兴华所对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被
咨询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
2、意见分歧解决
中兴华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询质
控部负责人和风控委。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，中兴华所就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中兴华所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及项目合伙人复核。
4、项目质量检查
中兴华所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中兴华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成中兴华所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中兴华所在近一年的审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025 年度审计过程中，中兴华所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025 年度审计过程中，中兴华所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值等。
中兴华所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司定期报告披露时间要求。中兴华所就预审、终审等阶段制定了详细的审计
计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华所在信息安全管理中的责任义务。中兴华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产
生任何不利影响。
八、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中兴华所在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、
投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4ea4015-92ba-461f-b249-7794b34c7d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:26│精研科技（300709）：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬（津贴）的确认及2026年度薪酬（津贴）方
│案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议了《关于确
认 20
|