公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 19:22 │精研科技（300709）：关于完成增选非独立董事、选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-18 19:19 │精研科技（300709）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-18 19:19 │精研科技（300709）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-14 17:45 │精研科技（300709）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 │
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│2025-08-13 18:31 │精研科技（300709）：关于特定股东减持计划期限届满且未减持公司股份的公告 │
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│2025-08-01 21:05 │精研科技（300709）：关于精研科技前期会计差错更正专项说明审核报告 │
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│2025-08-01 21:05 │精研科技（300709）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2025-08-01 21:05 │精研科技（300709）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-01 21:04 │精研科技（300709）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 21:04 │精研科技（300709）：公司章程 │
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2025-08-18 19:22│精研科技（300709）：关于完成增选非独立董事、选举职工代表董事的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举杨
俊先生为公司非独立董事的议案》；同日公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举陈攀为公司第四届董事会职工代表董事的
议案》，现将有关情况公告如下：
公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更(备案)登记事项的议案》
，公司完成了《公司章程》的修订，其中董事会成员由7名增至9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事，独立董
事人数保持3名不变。
一、关于增选公司董事会非独立董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查和董事会提名，经2025年第二次临时股东会审议，
同意选举杨俊先生担任公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员以及陈攀女士共同组成第四届董事会。任期自公司2025年
第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、关于公司职工代表大会选举职工代表董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年8月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈攀女
士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司原董事会成员以及杨俊先生共同组成第四届董事会。陈攀女士的任
期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/40a09b90-4598-4686-b390-04e9648155ca.pdf
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2025-08-18 19:19│精研科技（300709）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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精研科技（300709）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/76bc9e42-2a28-4682-989f-a9d7249cf616.pdf
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2025-08-18 19:19│精研科技（300709）：2025年第二次临时股东会决议公告
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精研科技（300709）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/559d736b-6e56-4265-917c-7fc2b4b70efe.pdf
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2025-08-14 17:45│精研科技（300709）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）于 2025 年8 月 1 日召开第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与宁波明研创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“宁波明研”）、徐天敏先生、王逸然女士、邬均文先生、杨剑先生、朱卫东先生、王立成先生以及常州精材管理
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州精材”）共同设立江苏精研热处理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记
为准，以下简称“精研热处理”、“合资公司”），并签署《投资协议》。
精研热处理注册资本为 3,000万元，其中公司拟以货币资金出资 1,980万元，占注册资本的 66%；宁波明研拟以货币资金出资 1
20 万元，占注册资本的 4%；徐天敏先生拟以货币资金出资 150 万元，占注册资本的 5%；王逸然女士拟以货币资金出资 180 万元
，占注册资本的 6%；邬均文先生拟以货币资金出资 90 万元，占注册资本的 3%；杨剑先生拟以货币资金出资 90 万元，占注册资本
的 3%；朱卫东先生拟以货币资金出资 60 万元，占注册资本的 2%；王立成先生拟以货币资金出资 30 万元，占注册资本的 1%；常
州精材拟以货币资金出资 300 万元，占注册资本的 10%。
具体内容详见公司 2025年 8月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-048）。
二、关联交易进展情况
2025 年 8 月 14 日，公司与宁波明研、徐天敏、王逸然、邬均文、杨剑、朱卫东、王立成以及常州精材已完成《投资协议》签
订，协议主要内容与第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过并披露的主要内容一致。
三、备查文件
1、《投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/b1a4ae61-6d2e-4dac-bde5-2d2a641ab2ed.PDF
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2025-08-13 18:31│精研科技（300709）：关于特定股东减持计划期限届满且未减持公司股份的公告
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股东史娟华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）于 2025年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-020），持公司首次公开发行前发行的股份 1,661,739股（占当时公司
总股本比例 0.89%）的股东史娟华女士，计划于预披露公告之日起 3 个交易日之后的三个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公
司首次公开发行前的股份，减持数量不超过 1,661,739 股（占当时公司股份总数的 0.89%），且连续 90 个自然日不超过公司总股
本的 1%。如上述减持期间内公司有发生除权除息事项的，减持股份数量将作相应调整。如遇公司股票在此期间发生回购注销等股本
变动事项的，减持数量不做相应调整。
公司近日收到股东史娟华女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至 2025 年 8 月 11 日，股东史娟华女士预披露
的减持计划期限已届满，史娟华女士未减持公司股份。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、减持股份情况
截至 2025 年 8 月 11 日，公司披露的前述股份减持计划期限届满，特定股东史娟华女士在前述股份减持计划期间内未实施减
持。
2、股东本次减持前后持股情况
史娟华女士是持有公司首次公开发行前股份的股东，不属于公司控股股东和实际控制人，在减持计划期间内未实施减持。
史娟华女士本次减持前持有公司首次公开发行前发行的股份 1,661,739 股，占公司总股本比例为 0.89%；史娟华女士本次减持
后持有公司首次公开发行前发行的股份 1,661,739 股，占公司总股本比例为 0.89%。
二、其他相关说明
1、史娟华女士本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司规章制度的有关规定。
2、史娟华女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，史娟华女士本次减持计划期限已届满，本次减持情况与此
前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。
3、史娟华女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、史娟华女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此告知。
江苏精研科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/95002fe4-cd31-4a4c-a731-22f19c892238.PDF
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2025-08-01 21:05│精研科技（300709）：关于精研科技前期会计差错更正专项说明审核报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S
OHO Ｂ座 20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、审核报告
二、前期会计差错更正专项说明
我们认为，精研科技编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编
制，如实反映了精研科技前期会计差错的更正情况。
四、使用限制
本专项审核报告仅供精研科技对外披露之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师
和会计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
中国注册会计师：
江苏精研科技股份有限公司
前期会计差错更正专项说明
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期发现前期会计差错事项，并对其进行了更正，根据《企业
会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将前期会计差错更正的有关情况说明如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司于近期发现，公司编制的 2023 年度财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成
果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，经本公司 2025 年 8 月 1 日第四届董事会第八次会议批准，对
前期会计差错进行追溯调整。
二、具体的差错及会计处理
1、更正的主要事项如下：
公司在 2023 年将实际控制人及其直系亲属对江苏精研智行系统有限公司（原常州瑞点精密科技有限公司，以下简称“瑞点精密
”）2021 年-2023 年三年累计未达承诺的业绩计算的业绩承诺补偿金额确认了公允价值变动收益，扣除所得税影响后的金额为 23,6
23,588.66元。
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》应用指南相关规定，同一控制下企业合并方式形成的长期股权投资，初始投资
时，应按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（以下简称“或有事项准则”）的规定，判断是否应就或有对价确认预计负债或
者确认资产，以及应确认的金额；确认预计负债或资产的，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额不影响当期损益，
而应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
本公司按企业会计准则的相关规定，将控股股东业绩承诺补偿及所得税影响金额23,623,588.66 元进行更正调整至资本公积。
2、对 2023年度合并财务报表的影响
（1）2023 年 12 月 31 日合并资产负债表
单位：元
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
资本公积 1,221,003,318.09 23,623,588.66 1,244,626,906.75
盈余公积 100,922,158.93 -2,362,358.86 98,559,800.07
未分配利润 562,061,309.64 -21,261,229.80 540,800,079.84
（2）2023 年度合并利润表
单位：元
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
公允价值变动收益（损失以 37,108,900.64 -27,792,457.25 9,316,443.39
“－”号填列）
所得税费用 1,676,165.76 -4,168,868.59 -2,492,702.83
（3）2023 年度合并现金流量表
上述更正对 2023 年度合并现金流量表无影响。
3、对 2023年度母公司报表的影响
（1）2023 年 12 月 31 日母公司资产负债表
单位：元
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
资本公积 1,253,782,304.88 23,623,588.66 1,277,405,893.54
盈余公积 100,922,158.93 -2,362,358.86 98,559,800.07
未分配利润 607,981,558.37 -21,261,229.80 586,720,328.57
（2）2023 年度母公司利润表
单位：元
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
公允价值变动收益（损失以 37,108,900.64 -27,792,457.25 9,316,443.39
“－”号填列）
所得税费用 6,516,952.12 -4,168,868.59 2,348,083.53
（3）2023 年度母公司现金流量表
上述更正对 2023 年度母公司现金流量表无影响。
4、对 2024年度合并财务报表的影响
（1）2024 年 12 月 31 日合并资产负债表
单位：元
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
资本公积 1,219,891,261.47 23,623,588.66 1,243,514,850.13
盈余公积 100,922,158.93 -2,362,358.86 98,559,800.07
未分配利润 651,967,908.67 -21,261,229.80 630,706,678.87
（2）2024 年度合并利润表
上述更正对 2024 年度合并利润表无影响。
（3）2024 年度合并现金流量表
上述更正对 2024 年度合并现金流量表无影响。
5、对 2024年度母公司报表的影响
（1）2024 年 12 月 31 日母公司资产负债表
单位：元
影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
资本公积 1,253,782,304.88 23,623,588.66 1,277,405,893.54
盈余公积 100,922,158.93 -2,362,358.86 98,559,800.07
未分配利润 648,868,151.70 -21,261,229.80 627,606,921.90
（2）2024 年度母公司利润表
上述更正对 2024 年度母公司利润表无影响。
（3）2024 年度母公司现金流量表
上述更正对 2024 年度母公司现金流量表无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/e5256f4e-0b7a-43cc-8fb2-23de0727234a.PDF
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2025-08-01 21:05│精研科技（300709）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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精研科技（300709）：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9f9309b0-5335-4a3b-9fa5-79e23b2fb9fb.PDF
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2025-08-01 21:05│精研科技（300709）：第四届监事会第八次会议决议公告
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精研科技（300709）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/93a8a576-1f6d-4f8f-a183-9e72de7da4ed.PDF
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2025-08-01 21:04│精研科技（300709）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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精研科技（300709）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b668a42f-de5d-402d-b4d7-de557e22edea.PDF
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2025-08-01 21:04│精研科技（300709）：公司章程
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精研科技（300709）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/85fbcfde-5e2a-4e34-bd9c-9f05c48a85d7.PDF
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2025-08-01 21:04│精研科技（300709）：董事会审计委员会工作制度
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精研科技（300709）：董事会审计委员会工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1f2537d4-cc50-461a-a65e-5b1a0bd4086f.PDF
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2025-08-01 21:04│精研科技（300709）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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精研科技（300709）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d32dc543-6175-4785-b14c-841d3b8df2a4.PDF
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2025-08-01 21:04│精研科技（300709）：募集资金管理制度
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精研科技（300709）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/22b8a783-c100-4938-a35f-fd45cc1206b5.PDF
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2025-08-01 21:04│精研科技（300709）：董事会秘书工作制度
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第一条 为指导江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》（以下简称“《规范指引》”）和公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对
公司和董事会负责。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为
自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书
的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第五条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
拟聘任的董事会秘书除应符合规定的高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相
关的法律法规、 是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书应当具备任职能力的相关证明，上述相关证明为（1）董事会秘书资格证书；（2）董事会秘书培训证明；或（3）具
备任职能力的其他证明。
第六条 下列人员不得担任董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
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