公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 19:22 │精研科技（300709）：精研科技关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股│
│ │份上市公告 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事减持计划期限届满的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授│
│ │予价格的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：激励计划相关事项法律意见书 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：激励计划相关事项独立财务顾问报告 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）│
│ │的核查意见 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │精研科技（300709）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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2026-10-14 19:22│精研科技（300709）：精研科技关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上
│市公告
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精研科技（300709）：精研科技关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/0c0dcf5d-4bd8-4285-ad9f-7fc5b8a80c00.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事减持计划期限届满的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 4日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
、董事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-025），公司控股股东、实际控制人黄逸超（持股 9,110,724股，占当时公司总股本
4.90%）及其一致行动人常州创研投资咨询有限公司（以下简称“常州创研”）（持股 6,608,959 股，占当时公司总股本 3.55%）
计划以集中竞价交易方式减持公司股份，合计减持数量不超过 1,860,766 股（占当时公司股份总数的 1%）；公司董事邬均文持股 3
,700,126股，占当时公司总股本比例1.99%，计划以集中竞价交易方式减持公司股份，减持数量不超过 500,000 股，占当时公司股份
总数的 0.27%。上述减持主体计划减持的实施期间为自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 6 月 29 日
至 2026 年 9 月28 日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），均以集中竞价方式减持，其任意连续 90日内减持股份
总数不超过公司股份总数的 1%。如上述减持期间内公司有发生除权除息事项的，减持股份数量将作相应调整。如遇公司股票在此期
间发生回购注销等股本变动事项的，减持数量不做相应调整。
近日公司收到控股股东、实际控制人黄逸超及其一致行动人常州创研（公司上市前的员工持股平台）、董事邬均文出具的《关于
股份减持计划进展的告知函》，上述减持主体预披露的减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）减持股份情况
1.黄逸超及其一致行动人常州创研减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
黄逸超 集中竞价 2026-08-12 39.01 22.00 0.12
2026-08-13 39.25 2.86 0.02
2026-08-31 48.09 12.50 0.07
常州创研 减持计划期限内未实施减持计划
合计 37.36 0.20
注 1：表格中的百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于
四舍五入所造成。下同。
注 2：因公司完成了 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，归属日为 2026年 07 月 20 日，
公司总股本由 186,076,681股增加至 186,643,781 股。上表中“减持比例”按公司最新股本 186,643,781股计算，下同。
黄逸超本次减持股份来源为公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份，减持次数为 3次，减持价格区间为 39.
01元/股-48.09元/股。
常州创研在本次减持计划期限内未实施减持计划。
2.董事邬均文减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
邬均文 集中竞价 2026-06-30 56.75 5.00 0.03
2026-08-31 47.36 5.00 0.03
合计 10.00 0.05
邬均文本次减持股份来源为公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份，减持次数为 2次，减持价格区间为 47.
36元/股-56.75元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
1.控股股东、实际控制人及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占当时公 股数 占目前公
（万股） 司总股本 （万股） 司总股本
比例 比例
（%） （%）
王明喜 合计持有股份 3,616.12 19.43 3,616.12 19.37
其中：无限售条件股份 904.03 4.86 904.03 4.84
有限售条件股份 2,712.09 14.58 2,712.09 14.53
黄逸超 合计持有股份 911.0724 4.90 873.7124 4.68
其中：无限售条件股份 227.7681 1.22 190.4081 1.02
有限售条件股份 683.3043 3.67 683.3043 3.66
常州创研 合计持有股份 660.8959 3.55 660.8959 3.54
其中：无限售条件股份 660.8959 3.55 660.8959 3.54
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 合计持有股份 5,188.0883 27.88 5,150.7283 27.60
其中：无限售条件股份 1,792.694 9.63 1,755.3340 9.40
有限售条件股份 3,395.3943 18.25 3,395.3943 18.19
2.邬均文本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占当时公 股数 占目前公
（万股） 司总股本 （万股） 司总股本
比例 比例
（%） （%）
邬均文 合计持有股份 370.0126 1.99 361.7626 1.94
其中：无限售条件股份 92.5032 0.50 82.9407 0.44
有限售条件股份 277.5094 1.49 278.8219 1.49
注：公司完成了 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，归属日为 2026年 07 月 20 日。董
事邬均文为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予对象，其获授的限制性股票本次归属数量为 17,500 股。
二、其他相关说明
1.黄逸超、常州创研、邬均文本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
2.黄逸超、常州创研、邬均文本次减持计划期限已届满。上述减持主体不存在应当履行而未履行的承诺事项，本次减持计划的实
施与此前披露的减持计划不存在差异，本次减持价格根据市场价格确定。
3.上述减持主体本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1.关于股份减持计划进展的告知函。
江苏精研科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0a67628d-e8e5-4e43-9052-6f1ff040e308.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价
│格的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整202
6年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。因公司实施权益分派，根据《江苏精研科技
股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司2025年度股东会的授权
，公司董事会同意将2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的股票期权行权价格（含预留部分）由40
.95元/份调整为40.90元/份；限制性股票授予价格（含预留部分）由20.48元/股调整为20.43元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授
权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了相应的报告。
（二）2026年4月28日至2026年5月7日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2026年5月13日披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年5月13日，公司披露了《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
（四）2026年5月19日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办
理2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年度股东会的批准，董事会被授权办理本次
激励计划相关事宜。
（五）2026年5月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性
股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了相应的
报告。
（六）2026年6月12日，公司披露了《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权首次授予登记完成的公告》。本次
股票期权首次授予登记数量为119.35万份，首次授予登记完成日为2026年6月11日。
（七）2026年9月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性
股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了相应的
报告。
二、本次价格调整情况说明
根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权或限制性股票归属前，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应的
调整。
公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司2025年度利润分配方
案为：以公司总股本186,076,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发9,303,834.05元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将
按照分配总额不变原则调整分配比例。
2026年6月18日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2026年6月24日，除权除息日为2026
年6月25日。
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司需对本次激励计划的股票期权的行权价格和限制
性股票的授予价格进行相应调整，具体如下：
（一）股票期权的行权价格调整
调整公式为：
P＝P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，根据上述调整方法，调整后的股票期权行权价格（含预留部分）P=P0-V=40.95-0.05=40.90元/份。
经过本次调整，本次激励计划股票期权的行权价格（含预留部分）由40.95元/份调整为40.90元/份。
（二）限制性股票的授予价格调整
调整公式为：
P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，根据上述调整方法，调整后的限制性股票授予价格（含预留部分）P=P0-V=20.48-0.05=20.43元/股。
经过本次调整，本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由20.48元/股调整为20.43元/股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2025年度股东会审议通过的内容一致。根据公司2025年度股东会的授权，本次调
整属于授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次价格调整对公司的影响
公司对本次激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范
性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的
情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整2026年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整在公司2025年度股东会的授权范围内，调整程序合法合规。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至本法律意见书出具之日：本次归属、本次作废、本次调整及本次预留授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和
授权，相关董事已依法回避表决；2025年激励计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期归属条件已经成就，相
关归属安排符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2025年激励计划》的规定；本次作废部分已授予但尚未归属的限制
性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2025年激励计划》的规定；本次调整的原因、方法和结果符合《管
理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2026年激励计划》的规定；本次预留授予的授予条件已经成就，本次预留授予的授权/
授予日、激励对象、授予数量、行权价格、授予价格及股票来源符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2026年激励计
划》的规定。公司尚需依法履行信息披露义务，并办理本次归属及本次预留授予涉及的后续登记等事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/fd920c1c-0b1a-4aa1-ae0f-e575691bc532.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期归属名单进
行了核查，并发表核查意见如下：
本次拟归属的 11 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获
授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3a9e8374-b3ad-4df0-89bf-325d23568b37.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：激励计划相关事项法律意见书
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精研科技（300709）：激励计划相关事项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f547aa82-c85c-49a0-b110-70db752ff90a.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：激励计划相关事项独立财务顾问报告
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精研科技（300709）：激励计划相关事项独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4380e68f-05e5-4239-9bf1-f24e6629355e.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）的核
│查意见
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激励对象名单（截至授予日）的核查意见
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对
公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发
表核查意见如下：
一、公司本次激励计划预留授予激励对象名单与公司 2025年度股东会批准的《江苏精研科技股份有限公司 2026年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象范围相符。
二、本次激励计划预留授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，但不包括独立董事，也
不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
综上，薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意将本次激励计划预留授权/授予日确定为 2026
年 9月 29日，向符合授予条件的 28名激励对象授予 10.00万份股票期权，行权价格为 40.90元/份；向符合授予条件的 18名激励对
象授予 10.00万股限制性股票，授予价格为 20.43元/股。
江苏精研科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6c8ab5dd-cdbb-4096-9ec2-41bda804fdcd.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2026 年 9月 18 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于 2026 年 9月 29日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，均以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的4名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的2
10,000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公司 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，公司本次符合归属条件的对象共计 1
1人，可归属的限制性股票数量为 45,000股。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。职工董事陈攀作为 2025年限制性股票激励计划的预留授予激励对象对本议
案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公司 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、审议通过《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
根据《江苏精研科技股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定：
若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权或限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应的调整。
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，本次激励计划的股票期权行权价格（含预留部分）由 40.95元/份调整为 40.90元/
份；限制性股票授予价格（含预留部分）由 20.48元/股调整为 20.43元/股。
本次调整内容在公司 2025年度股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。董事邬均文、杨俊、陈攀作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的公告。
4、审议通过《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年度股东会
的授权，公司董事会认为2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意预留授权/授予日为 2026 年 9月 2
9日，向符合授予条件的 28名激励对象授予 10.00万份股票期权，行权价格为 40.90元/份；向符合授予条件的 18名激励对象授予 1
0.00万股限制性股票，授予价格为 20.43元/股。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。董事邬均文、杨俊作为本次激励计划的预留授予激励对象对本议案回避表决
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f1537967-2462-4b04-85ea-b177c9289cc3.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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精研科技（300709）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a8aaf810-be04-4ef1-80c7-e8dc4d3b59da.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废202
5年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
（一）2025年6月5日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了
《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025年6月6日至2025年6月15日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的
任何异议。公司于2025年6月18日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
（三）2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东会的批准，董事会被授权办理本次激励计划
相关事宜。2025年6月24日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年6月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划授予价格的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核
委员会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（五）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立
财务顾问出具了相应的报告。
（六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，
律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（七）2026年7月17日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，
公司办理了2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2026
年7月20日，本次归属股票数量为567,100股。
（八）2026年9月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考
核委员会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的4名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的2
10,000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性
，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，
我们一致同意公司作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至本法律意见书出具之日：本次归属、本次作废、本次调整及本次预留授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和
授权，相关董事已依法回避表决；2025年激励计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期归属条件已经成就，相
关归属安排符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2025年激励计划》的规定；本次作废部分已授予但尚未归属的限制
性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2025年激励计划》的规定；本次调整的原因、方法和结果符合《管
理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2026年激励计划》的规定；本次预留授予的授予条件已经成就，本次预留授予的授权/
授予日、激励对象、授予数量、行权价格、授予价格及股票来源符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2026年激励计
划》的规定。公司尚需依法履行信息披露义务，并办理本次归属及本次预留授予涉及的后续登记等事项。
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：截至本报告出具日，精研科技本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已履行了必要的审批程序。本
次作废的原因、数量及程序符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
截至本报告出具日，精研科技2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属事项符合公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》规定的归属及授予所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》
等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、法律意见书；
4、独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/951a1f7b-a416-400b-aca4-013f460c7ca3.PDF
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2026-09-30 00:00│精研科技（300709）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票
│的公告
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精研科技（300709）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/4c2e9e9a-c9d2-4ca5-bb42-dd6c26d3ce2c.PDF
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2026-09-15 18:54│精研科技（300709）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：江苏精研科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏精研科技股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）
等有关规定，指派何佳欢律师、周烨培律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的
召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会召集，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公
司董事会已于 2026 年 8月29 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》，本次股东会定于 2026 年 9月 15日下午 15：00在公司（常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号）办公楼三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会的网络投票时间为：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月15日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30和
13：00-15：00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 15日 9：15-15：00。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了会议
召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的登记时
间及登记方式等。
公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
1.审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》；
2.审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。
经审查，以上议案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分
披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公
司章程》的规定。
二、出席本次现场股东会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 8日下午 15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，参加本次股东会现场表决和网络投票的股东（授权代表）共 173 名，代表股份 50,129,257 股，占公司有表
决权股份总数的 26.8583%；其中中小股东 167名，代表股份 1,504,031股，占公司有表决权股份总数的 0.8058%。1.出席公司本次
股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计 7人，代表公司股份 48,644,626 股，占公司有表决权股份总数的 26.0628%；其中中
小股东 1人，代表股份 19,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0104%。公司董事及高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司
聘请的律师列席了本次股东会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东 166 人，代表股份 1,484,631 股，
占公司有表决权股份总数的0.7954％；其中中小股东 166 人，代表股份 1,484,631 股，占公司有表决权股份总数的 0.7954％。以
上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，本次股东会的出席人员符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次股东会没有新议案的提出。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，对以下议案进行审议，表决情况如
下：
1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》
同意 49,785,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3133%；反对 280,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5604％；弃权 63,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%。其中：
中小股东同意 1,159,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1115%；反对 280,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.6765%；弃权 63,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.2120％。
2.《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
同意 49,806,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3560％；反对 317,050股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6325％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。其中：中
小股东同意 1,181,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5344%；反对 317,050股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.0800%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3856%。
经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章
程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本 3份，无副本。
〔本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
徐 晨 律师 何佳欢 律师
周烨培 律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/fe7faba4-7b31-4052-866c-2f7820af9d6c.PDF
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2026-09-15 18:54│精研科技（300709）：精研科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号，江苏精研科技股份有限公司 A1办公楼三楼会议室。
5、会议召集人：江苏精研科技股份有限公司董事会。
6、投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
7、会议主持人：本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 173人，代表股份 50,129,257股，占公司有表决权股份总数的 26.8583%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 48,644,626股，占公司有表决权股份总数的 26.0628%。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 1,484,631 股，占公司有表决权股份总数的0.7954%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 167人，代表股份 1,504,031股，占公司有表决权股份总数的 0.8058%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 19,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0104%。
通过网络投票的中小股东 166人，代表股份 1,484,631股，占公司有表决权股份总数的 0.7954%。
2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了会议。
3、见证律师何佳欢、周烨培列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
编 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
码 （股） （股） （股） （股
）
1.00 关于变 总表决 49,785, 99.313 280,90 0.5604 63,35063,3 0.1264 00 获得有
更注册 情况其中 0071,159, 3%77.11 0280,9 %18.67 50 %4.212 效表决
资本、 ， 7 1 0 6 % 权股份
修订 中小股 81 5% 0 5% 总数的
《公司章程 东的表 2/3以上
》 决情况 通
并授权 过。
办理工
商变更
登记事
项的议
案
2.00 关于公 总表决 49,806, 99.356 317,05 0.6325 5,800 0.0116 0 通过
司拟续 情况 407 % 0 % %
聘会计 其中， 1,181,1 78.534 317,05 21.08% 5,800 0.3856 0
师事务 中小股 81 4% 0 %
所的议 东的表
案 决情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：何佳欢、周烨培
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效：本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、江苏精研科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/74b36466-73cf-40d4-b4dd-e539f504d88d.PDF
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2026-09-01 18:32│精研科技（300709）：关于收到业绩补偿款及业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告
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精研科技（300709）：关于收到业绩补偿款及业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/e265bb0d-3da5-4413-8b7a-499062d498ac.PDF
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2026-08-28 20:18│精研科技（300709）：2026年半年度报告摘要
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精研科技（300709）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c7834f3d-0176-4416-9e53-c6c2f2b1b3f4.PDF
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2026-08-28 20:18│精研科技（300709）：2026年半年度报告
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精研科技（300709）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0a68e3e1-c29b-4f19-9a23-b51c824fa6f3.PDF
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2026-08-28 20:17│精研科技（300709）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告
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精研科技（300709）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/faf57840-f3bd-4cb9-8ecb-39920a98e46e.PDF
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2026-08-28 20:17│精研科技（300709）：董事会关于会计政策变更合理性的说明
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江苏精研科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 8月 28日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，并于同日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更事项。董事会现就此次会计政策变
更的合理性作如下说明：
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是依照《企业会计准则第 35号——分部报告》、《企业会计准则解释第 3号》、《企
业会计准则解释第 19号》、《企业会计准则解释第 20号》的相关规定，并根据公司业务发展及内部管理需要进行的合理变更，决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计
政策变更不涉及对以前年度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务报表数据进行追溯调整，亦不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b8e72be1-ee92-4908-be74-ad458d9b4cee.PDF
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2026-08-28 20:17│精研科技（300709）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2026年度财
务和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
规定，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职
能力以及考虑审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华所为公司 2026年度财务和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营
管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其
2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年 11月 04日
历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司
”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转
制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。
人员信息：中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截止 2025年度末合伙人数量 212人、注册会计师人
数 1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
业务信息：2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18万元。2025年度上
市公司年报审计 197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑
业等，审计收费总额 24,918.51 万元。公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 119家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责
任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连
带赔偿责任。
亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 19次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。51名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 39人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 12人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和签字注册会计师卓丹：卓丹女士，2017 年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中
兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）、华西股份（000936）、
南京商旅（600250）、云内动力（000903）5家上市公司审计报告。
签字注册会计师陈婷：陈婷女士，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计工作，2020 年开始在中兴华所执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人 ：李大胜先生，2006年取得中国注册会计师执业资质，2008年开始从事上市公司审计，2020 年起在中兴华
事务所执业。近三年来为中天科技（600522）、华丽家族（600503）、风范股份（601700）等上市公司提供年报复核服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师卓丹、签字注册会计师陈婷、项目质量控制复核人李大胜近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。
3、独立性
中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，
与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十六次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议
案》，董事会认为：中兴华所具有证券期货业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中兴华所为公司 2026年度的财务和内部控制审计机构。
（二）审计委员会审议意见
2026年 8月 28日召开的公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。审计
委员会查阅了中兴华所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中兴华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，中兴华所具
有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所
规定的责任与义务，能够为公司提供专业审计服务，并就续聘中兴华所为公司 2026年度的财务和内部控制审计机构形成了书面审核
意见，同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/32afc908-3ac6-49c1-b1a4-0991f9db80e3.PDF
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2026-08-28 20:17│精研科技（300709）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的公告
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精研科技（300709）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/12529ae8-2a33-4d4a-91c7-6a2bd00a51b7.PDF
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2026-08-28 20:17│精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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精研科技（300709）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1d550606-19cb-4f8f-823e-f589055c9b39.PDF
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2026-08-28 20:17│精研科技（300709）：关于会计政策变更的公告
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本次会计政策变更不影响江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等
财务报表数据，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东会审议，现就有关事项公告
如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）自主会计政策变更
1、变更原因及变更日期
公司是一家深耕精密零部件领域的制造服务商，依托MIM、CNC、3D 打印、精密塑胶、热处理、PVD、抛光等技术，可提供多品类
精密结构件及组件产品。近年来，人工智能、人形机器人、新能源汽车、算力基础设施等新兴产业快速发展，下游应用赛道格局发生
显著变化，具身智能设备、数据中心 AI硬件等高成长性领域逐步成为公司重要的战略发展方向。为顺应下游行业发展趋势，匹配公
司整体业务布局，结合公司产品结构、客户应用领域、业务分布及中长期发展战略，以便更科学、准确地反映公司各业务板块实际经
营情况，提升内部经营管理效率，清晰展现不同应用赛道的经营成果，公司对报告分部划分口径予以调整。本次会计政策变更自 202
6年起适用。
2、变更性质
本次会计政策变更是依照《企业会计准则第 35号——分部报告》《企业会计准则解释第 3号》的相关规定，并根据公司业务发
展及内部管理需要进行，属于自主会计政策变更。
3、变更前、后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司根据产品和服务内容确定三个报告分部，分别为MIM产品及其他分部、精密塑胶产品分部、终端产品
分部。
本次会计政策变更后，公司根据产品和服务内容确定五个报告分部，分别为个人智能终端类分部、具身智能设备类分部、汽车类
分部、数据中心 AI硬件类分部、其他分部。
（二）法定会计政策变更
1、变更的原因及变更日期
2025 年 12 月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号，以下简称《解释第 19
号》），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”
、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范和明确。《解释第 19号》自 2026
年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 20号〉的通知》（财会〔2026〕7号，以下简称《解释第 20号
》），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范和明确
。《解释第 20号》自公布之日起施行，2026年 1月 1日至施行日新增的《解释第 20号》规定的业务，公司应根据《解释第 20号》
进行调整。
2、变更性质
本次会计政策变更是依照《解释第 19号》、《解释第 20号》相关规定进行的变更，属于法定会计政策变更。
3、变更前、后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 19号》、《解释第 20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、自主会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅影响财务报告附注中分部信息的列示，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务
报表数据。公司根据企业会计准则要求按照调整后的报告分部编制 2026 年半年度报告分部信息，同时对2025 年比较期间数据进行
重新列示。本次会计政策变更后新的报告分部列示方式更加符合公司当前业务发展趋势，将更好地帮助投资者认识和分析公司的运营
状况。
2、法定会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、审计委员会意见
本次会计政策变更已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。审计委员会认为：本次会计政策变更是依照《企业会计
准则第 35号——分部报告》、《企业会计准则解释第 3号》、《解释第 19号》、《解释第 20号》的相关规定，并根据公司业务发
展及内部管理需要进行的合理变更。本次会计政策变更不涉及对以前年度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务报
表数据进行追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意提交董事会审议。
四、董事会意见
本次会计政策变更已经第四届董事会第十六次会议审议通过。董事会认为：本次会计政策变更是依照《企业会计准则第 35 号—
—分部报告》、《企业会计准则解释第 3号》、《解释第 19号》、《解释第 20号》的相关规定，并根据公司业务发展及内部管理需
要进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前年度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务报表数据进行追溯调整
，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4e5c1ec1-b80b-410e-8709-d1738e985687.PDF
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2026-08-28 20:16│精研科技（300709）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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精研科技（300709）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/21c95ab8-4f4d-4449-b1e1-cc58d936352e.PDF
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2026-08-28 20:14│精研科技（300709）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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精研科技（300709）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/49d496ed-d3bc-454e-acdb-c0ab9c07ef6c.PDF
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2026-08-28 20:14│精研科技（300709）：公司章程
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精研科技（300709）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/284470dd-eb39-4383-9a34-f07990e21051.PDF
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2026-08-21 18:52│精研科技（300709）：关于深圳市安特信技术有限公司业绩补偿的进展公告
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精研科技（300709）：关于深圳市安特信技术有限公司业绩补偿的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/39135916-4376-4fe4-bddb-8f77b7b63efc.PDF
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2026-07-17 15:55│精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议和 2025 年第三次临时股东会均审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产
品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含）
，在授权额度内滚动使用。闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 16亿元，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理
财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。投资期限自股东会审议通过之日起 12个 月 内 有 效 。
具 体 内 容 详 见 2025 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司使用闲置自有资金 3,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
受托人 产品名称 认购 起息日 到期日 产品 预期年化 资金
金额 类型 收益率 来源
浙江浙商证 浙商金惠周 3,000 2026年 2026年 固定收 业绩报酬 自有
券资产管理 周优享 91天 万元 7月 17 10月 14 益类 计提基准： 资金
有限公司 滚动持有 1期 日 日（如不 2026/06/22-
债券型集合 赎回再 2026/08/30
资产管理计 滚动持 期间
划 有 91 2.35%；
天）（注） 2026/08/31-
2026/10/18
期间 2.30%
注：该理财产品的投资期限将不超过 12个月（含）。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议和 2025年第三次临时股东会审议通过。本
次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东会审议。
三、关联关系说明
公司与浙江浙商证券资产管理有限公司无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理
、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
2、公司财务部为公司委托理财的归口管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或股东会所批准的方案。公司财
务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管
理，以及资金专用账户管理。
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方。
4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有
资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金
使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
受托人 产品 产品 委托理财 起始日 终止日 年化收 资金
名称 名称 类型 金额 益率 来源
中信证 中信证券资管 固定收 15,000万 2025年 1 分批赎 业绩报 自有
券股份 财富安享 311 益类 元 月 9日 回 酬计提 资金
有限公 号FOF单—— FOF产 基准为
司 资产管理计划 品 3.1%
上海浦 利多多公司稳 保本浮 1,000万 2025年 9 2025年 9 2.00% 自有
东发展 利 25JG3364 动收益 元 月 1日 月 30 日 资金
银行股 期（月月滚利 型
份有限 特供款 C）人
公司常 民币对公结构
州分行 性存款
中信银 信银理财安盈 固定收 5,000万 2026年 1 2026年 3 1.38% 自有
行股份 象固收稳利两 益类 元 月 13 日 月 23 日 资金
有限公 个月持有期 1
司南京 号理财产品
分行
交通银 交银理财稳享 固定收 5,000万 2026年 1 2026年 3 1.32% 自有
行股份 灵动慧利日开 益类、非 元 月 14 日 月 16日 资金
有限公 8号（60 天持 保本浮
司 有期）理财产 动收益
品 C 型
国联证 国联添盈鑫享 固定收 3,000万 2026年 3 每满 6个 业绩报 自有
券资产 1号 FOF单一 益类 元 月 31 日 月开放 酬计提 资金
管理有 资产管理计划 一次参 基准为
限公司 与、退出 2.3%
七、备查文件
1、浙商金惠周周优享 91天滚动持有 1期债券型集合资产管理计划资产管理合同及说明书；
2、浙商金惠周周优享 91天滚动持有 1期债券型集合资产管理计划本次开放期及业绩报酬计提基准公告；
3、浙商证券普通账户对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f24c2d00-fd8c-4d20-b014-47cf42d89493.PDF
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2026-07-16 17:37│精研科技（300709）：精研科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上
│市公告
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精研科技（300709）：精研科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/15e9e0dc-f3c6-40dc-8db0-b3871f322c34.PDF
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2026-07-01 17:07│精研科技（300709）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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精研科技（300709）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/912eec6c-7e83-4208-b0dc-1012f788cad2.PDF
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2026-07-01 17:07│精研科技（300709）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废2025
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
（一）2025年6月5日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了
《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025年6月6日至2025年6月15日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公
示期满，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的
任何异议。公司于2025年6月18日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
（三）2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东会的批准，董事会被授权办理本次激励计划
相关事宜。2025年6月24日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年6月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划授予价格的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核
委员会对截至授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（五）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立
财务顾问出具了相应的报告。
（六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，
律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职
鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的5名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的6
5,000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。
（二）激励对象个人绩效考核不达标
根据本激励计划首次授予激励对象的2025年度个人考核评价结果，有1名激励对象个人考核评价结果为“合格C”，个人层面归属
比例为80%。因此，该名激励对象因个人考核评价结果不能归属的限制性股票400股不得归属并作废失效。
综上所述，公司本次共计作废65,400股限制性股票。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票的影响
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性
，也不会影响公司本次激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，
我们一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次归属、本次调整及本次作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激
励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期归属条件成就，相关归属安排符合《管理办法》等相关法律、法规
及《激励计划》的相关规定；公司本次调整的依据、原因及调整内容符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定
；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：截至本报告出具日，精研科技本次授予价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次授予价格调
整的原因、调整方法及调整后的授予价格符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南1号》及《激励计划》的相关规定。
截至本报告出具日，精研科技本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已履行了必要的审批程序。本次作废的原因、数量
及程序符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
截至本报告出具日，精研科技2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项符合公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》规定的归属及授予所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》
等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3、法律意见书；
4、独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/2bfef7b0-72b8-4d87-910f-6accbbc550ab.PDF
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2026-07-01 17:07│精研科技（300709）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告
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精研科技（300709）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c9d9b041-9942-45ef-b076-e65ff3a450c7.PDF
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2026-07-01 17:06│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3add4661-e5f7-45c6-9050-c50ac985444d.PDF
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2026-07-01 17:06│精研科技（300709）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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精研科技（300709）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/fb264e05-6b53-4d55-9c2a-c44c657a8e9c.PDF
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2026-07-01 17:05│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及
│作废...
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精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整授予价格及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/23b6fccf-ee3b-4d00-ad9d-1ba3e736a5d3.PDF
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2026-07-01 17:05│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整2025年限制
│...
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精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、调整2025年限制...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/898da9d2-9496-4e19-a241-d8b36e1ecf54.PDF
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2026-06-18 16:08│精研科技（300709）：关于深圳市安特信技术有限公司业绩补偿的进展公告
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一、公司收购深圳市安特信技术有限公司的基本情况
1、2021年 2月 4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购深圳市安
特信技术有限公司 60%股权的议案》，同意公司以自有资金 18,000万元人民币收购许明强、陈明芳、何浪、严伟军（以下简称“安
特信原股东”）持有的深圳市安特信技术有限公司（以下简称“安特信”）60%股权。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、安特信 2020 至 2022 年三年扣除非经常性损益后的净利润合计为-112,332,913.37元，而三年累计业绩承诺为 7,200万元，
安特信未实现业绩承诺。按照补偿金额计算公式：三年累计应补偿金额=（业绩承诺期内累计承诺净利润数总和－业绩承诺期内累计
实现净利润数总和）÷业绩承诺期内累计承诺净利润数总和×本次交易股权作价-转让方已补偿金额，其中，计算公式中“（业绩承
诺期内累计承诺净利润数总和－业绩承诺期内累计实现净利润数总和）÷业绩承诺期内累计承诺净利润数总和×本次交易股权作价”
得出补偿金额为460,832,283.43元。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、业绩补偿事项的进展情况
根据《股权转让协议》中的“上述转让方应承担的补偿金额（如有），公司均有权在应付未付交易款中予以直接扣除”约定，公
司有权针对上述补偿款中的9,000 万在应付未付交易款 9,000 万中直接扣除，因此本公司将应收安特信原股东业绩补偿款其中的 9,
000万元与本公司应付未付剩余交易款 9,000万元进行对冲。
2022年，公司收到原股东许明强、严伟军、何浪的业绩补偿款 710万元。2023 年，公司就与陈明芳、郑奕麟（系陈明芳丈夫）
的业绩补偿款纠纷向常州市钟楼区人民法院提起诉讼。截至本公告披露日，本案二审判决已生效，公司已向法院申请强制执行。截至
目前，法院通过陈明芳、郑奕麟银行账户及网络支付账户扣划款项 160,600元。
2026年 4月，公司收到原股东陈明芳的业绩补偿款 400万元。2026年 6月，公司收到郑奕麟（系原股东陈明芳丈夫）的业绩补偿
款 30万元。
三、本次业绩补偿事项可能存在的风险
针对 2026 年度收到的业绩补偿款，公司会按照会计准则计入当期损益。但业绩补偿事项存在较大不确定性，公司对其尚未支付
的业绩补偿款暂未确认收益，对公司本期或期后利润的影响将以视后续进展情况而定。
公司将积极敦促安特信原股东履行业绩承诺补偿义务，公司将密切关注上述业绩补偿的履行进展，并及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/8fe6ba39-6f9e-4dff-ab07-2813ae170ca8.PDF
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2026-06-17 16:42│精研科技（300709）：2025年年度权益分派实施公告
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一、权益分派方案审议及有关情况
1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 5月 19日召开公司 2025年度股东会，审议通过 2
025年度利润分配方案：以公司总股本 186,076,681股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发 9,303,
834.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。本利润分配预案披露后至实施前，公司
股本如发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 186,076,681股为基数，向全体股东每 10股
派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日
除权除息日为：2026年 6月 25日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2025年限制性股票激励计划、2026年股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予价格、
股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
1、咨询地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59号
2、咨询联系人：王涛
3、咨询电话：0519-69890866
4、传真电话：0519-69890860
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、公司第四届董事会第十三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/74fc7bff-8411-4882-a64e-f0d60b741cd7.PDF
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2026-06-11 18:42│精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权首次授予登记完成的公告
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精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/298f915c-bd15-494b-9f8c-597bcc75aac2.PDF
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2026-06-03 19:11│精研科技（300709）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事减持股份预披露公告
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精研科技（300709）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/70c7a8ca-6048-4823-aa67-96f4645f3194.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2025年度股东会决议公告
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精研科技（300709）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0ce8ba97-6cb8-41c5-be56-ebe0317c6d59.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2025年度股东会法律意见书
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精研科技（300709）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eab149be-03a0-4340-b83a-4ad41846e876.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c57a613-3bd8-40bb-8609-935c9bf2cf7e.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：关于投资建设高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件研发与产业化项目的公告
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一、投资概述
根据江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远经营发展规划及战略布局需要，公司拟作为项目实施主体，投资建设
“高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目”，计划投资总额 4亿元，预计建设周期 3年（项目投资总额和建
设周期以实际投资建设情况为准），资金来源为公司自有或自筹资金）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东会审议。本次投
资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目
2、项目实施主体：江苏精研科技股份有限公司
3、项目地点：常州市钟楼经济开发区桂花路 29号
4、项目投资金额：项目计划总投资 4亿元
5、项目资金来源：公司自有或自筹资金
6、项目建设周期：3年，最终以实际建设情况为准
7、项目建设内容：项目利用现有位于钟楼经济开发区桂花路 29号园区厂房进行适度调整装修改造，新增购置各类先进设备，聚
焦精密注射成形核心技术，重点开展高强高韧粉末钛合金材料配方优化、精密注射成形工艺参数迭代、构件性能提升及可靠性验证等
核心技术攻关，逐步实现高强高韧粉末钛合金产品的产业化应用。
三、本次投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、本次投资的目的、对公司的影响
公司本次投资旨在落实公司长期战略发展规划，持续优化产业布局、强化核心业务竞争力、紧抓高端制造及消费电子行业发展机
遇，完善精密金属零部件产品结构体系，提升技术与产品核心优势。当前消费电子向轻量化、轻薄化升级，折叠屏手机等产品对零部
件的耐磨性、高强度、轻量化要求不断提高，钛合金凭借出色的强度、耐腐蚀性特性，具备广阔的导入潜力与应用前景；同时，高强
高韧粉末钛合金精密构件亦可满足 5G基站、无人机和机器人等高技术装备对零部件小型化、轻量化、高性能化和结构复杂化的需求
，为公司精密金属零部件业务提供了良好的市场应用前景。本项目实施有助于提升公司规模化生产交付能力，助力拓展钛合金精密金
属零部件产品市场，巩固并提升公司市场份额与行业影响力，进一步为公司长期稳健发展奠定坚实基础，符合公司战略发展方向及全
体股东的利益。
2、存在的风险
（1）本次投资项目的实施尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。
（2）本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目实施过程中，可能存在因市场
环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产
后收益不及预期等风险。公司将科学规划项目建设进度，持续优化经营管理，密切跟踪国内外市场需求动态，持续推进研发创新，不
断增强产品核心竞争力。
（3）本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c33eec4d-eb66-4c37-aaf5-4af6446d9fb1.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2026年 5月 8日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于 2026 年 5月 19日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式
召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事王明喜、黄逸超、杨俊、王普查以通讯方式出席，其余董事
均以现场方式出席。
4、董事长王明喜因公出差不便出席现场担任主持工作，经半数以上董事共同推举董事邬均文主持，公司高级管理人员列席了本
次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2026 年股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年度股东会
的授权，公司董事会认为2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意将
首次授权授予日确定为 2026年 5月 19日，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 120.00 万份股票期权，行权价格为 40.95 元/
份；向符合授予条件的 197名激励对象授予 60.00万股限制性股票,授予价格为 20.48元/股。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。董事邬均文先生、杨俊先生、陈攀女士作为本次激励计划的首次授予激励对
象对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过《关于公司信息披露差错内部责任追究的议案》
公司于 2026 年 4月 22 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏精研科技股份有限公司及相关责任人采
取出具警示函措施的决定》（[2026]38号）、《关于对深圳市安特信技术有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2026]39号），根
据公司《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，公司对相关责任人采取责令改正、通报批评和经济处罚等问责措施
。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。董事王明喜先生、黄逸超女士作为本次问责对象对本议案回避表决。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8c76560-49f0-4a37-a632-8008b953aa82.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）的核
│查意见
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激励对象名单（截至授予日）的核查意见
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对
公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发
表核查意见如下：
一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025年度股东会批准的《江苏精研科技股份有限公司 2026年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。
二、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，但不包括独立董事，也
不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
综上，薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单，同意将本次激励计划首次授权/授予日确定为 2026
年 5月 19日，向符合授予条件的 244名激励对象授予 120.00万份股票期权，行权价格为 40.95元/份；向符合授予条件的 197名激
励对象授予 60.00万股限制性股票，授予价格为 20.48元/股。
江苏精研科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a1e5ff30-ca2c-426b-afec-c0361731066c.PDF
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2026-05-20 00:00│精研科技（300709）：关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性股票的公告
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精研科技（300709）：关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/43a3586f-90df-4db9-805c-a8f79529e54e.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
│告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
26年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对202
6年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2025
年10月24日至2026年4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，所有核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划本次激励计划事项过
程中，严格按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及
时进行了登记，并采取相应保密措施。
经公司核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进
行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在内幕
交易行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0573aeb9-786f-45d2-854c-7277a99cb7dd.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：关于举办2025年度网络业绩说明会的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15 日（星期五）15:
00-16:00 在“价值在线”举办公司 2025 年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士；副总经理、财务总监杨剑先生；独立董事周健先生
。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xYQTw7Cwz6 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/53637e1d-33a4-4e00-9632-3196b4f271a0.PDF
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2026-05-12 17:22│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
│见
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
26年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等有关
法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2026年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核
委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对首次授予激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内容如下
：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对首次授予激励对象的公示情况
公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关文件，并于 2026年 4月 28 日至 2026年 5月 7日，对本次激励计划首次授予
激励对象的姓名及职务在公司内部张贴进行了公示。公示期间，员工可通过口头、电话方式进行反馈，薪酬委员会对相关反馈进行核
查。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何异议。
（二）关于公司薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单的核查方式
公司薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、有效身份证件、激励对象与公司（含子公司，下同）签订
的劳动/劳务/聘用合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。
二、薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南 1号》及《公司章程》等有关规定，结合对本次激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况及核查结果，公司薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计
划（草案）》规定的激励对象范围。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技
术（业务）骨干，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0eeff438-2e90-4f27-94b9-be9348ed6fa8.PDF
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2026-04-26 16:28│精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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精研科技（300709）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1040ee40-a6cd-48d9-bdac-402f4bb153b2.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│精研科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225532717.PDF
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2026-04-27│精研科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225193234.PDF
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2026-04-27│精研科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225193242.PDF
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2025-10-30│精研科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757621.PDF
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2025-08-29│精研科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609997.PDF
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2025-04-25│精研科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276284.PDF
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2025-04-25│精研科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276277.PDF
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2024-10-30│精研科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558063.PDF
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2024-08-30│精研科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056247.PDF
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2024-04-27│精研科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859481.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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