公司公告☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:51 │精研科技（300709）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:50 │精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-09-26 19:47 │精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书 │
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│2025-09-26 19:47 │精研科技（300709）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2025-09-26 19:47 │精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） │
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│2025-09-26 19:47 │精研科技（300709）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）的核查│
│ │意见 │
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│2025-09-26 19:47 │精研科技（300709）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-01 17:22 │精研科技（300709）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-28 20:18 │精研科技（300709）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:18 │精研科技（300709）：2025年半年度报告 │
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2025-09-26 19:51│精研科技（300709）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议通知于 2025 年 9月 16 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2025 年 9月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召
开。
3. 本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中王明喜、邬均文、马黎达、王普查、杨俊以通讯方式出席，其余
董事均以现场方式出席。
4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席本次
会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏精研科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的有关规定和公司 2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为 2025年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意将预留授予日确定为 2025 年 9月 26日，向符合授予条件的 15名激励对象预留
授予限制性股票 30.00万股，授予价格为 18.88元/股。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。董事陈攀女士作为本次激励计划的预留授予激励对象对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过《关于向银行申请专项授信的议案》
为满足公司经营发展需要，更好地支持公司备案项目的业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展，公司拟向银行申请人民币 10
亿元的专项授信额度，授信期限自本次董事会审议通过之日起 5年内有效，以上额度均可在有效期内循环使用。
以上专项授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在专项授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具
体融资金额将根据公司实际运营资金需求确定。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/805d1cf0-ec34-41d3-8aa8-d83415e8e5a6.PDF
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2025-09-26 19:50│精研科技（300709）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根
据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含），在授权额度内滚动使用。闲置自
有资金进行委托理财的投资金额不超过 10亿元，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再
投资的金额）不得超过上述投资额度。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。针对上述事项，公司独立董事发表了明确
同意的意见。具体内容详见 2024年 11月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司使用闲置自有资金 1,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
受托人 产品名称 认购 起息日 到期日 产品 预期年化 资金
金额 类型 收益率 来源
上海浦东发 利多多公司 1,000 2025年 2025年 保本浮 0.70%或 自有
展银行股份 稳利 万元 9月 1日 9月 30 动收益 2.00%或 资金
有限公司常 25JG3364期 日 型 2.20%
州分行 （月月滚利
特供款 C）人
民币对公结
构性存款
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独
立董事、监事会发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东会
审议。
三、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理
、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
2、公司财务部为公司委托理财的归口管理部门。在具体执行委托理财方案时，严格遵循董事会或股东会所批准的方案。公司财
务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管
理，以及资金专用账户管理。
3、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方。
4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有
资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金
使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
受托人 产品 产品 委托理财 起始日 终止日 年化收 资金
名称 名称 类型 金额 益率 来源
中信证 中信证券资管 固定收 3,000万 2024年 2 2024年 5.0% 自有
券股份 财富安享 311 益类 元 月 23 日 12月 20 资金
有限公 号FOF单一资 FOF产 日
司 产管理计划 品
中信证 中信证券资管 固定收 4,000万 2024年 5 2024年 5.21% 自有
券股份 财富安享 311 益类 元 月 31 日 12月 20 资金
有限公 号FOF单一资 FOF产 日
司 产管理计划 品
中信证 中信证券聚利 固定收 2,000万 2024年 6 2024年 1.79% 自有
券股份 周周享 1号集 益类集 元 月 18 日 11月 13 资金
有限公 合资产管理计 合资产 日
司 划 管理计
划
中信证 中信证券资管 固定收 5,000万 2024年 2025年 6 4.01% 自有
券股份 财富安享 311 益类 元 10月 9 月 24 日 资金
有限公 号FOF单一资 FOF产 日
司 产管理计划 品
交通银 交银理财稳享 固定收 5,000万 2024年 2024年 2.68% 自有
行股份 灵动慧利日开 益类、非 元 10月 11 12月 10 资金
有限公 2号（60 天持 保本浮 日 日
司 有期）安鑫版 动收益
理财 型
中信证 中信证券资管 固定收 15,000万 2025年 1 每个工 业绩报 自有
券股份 财富安享 311 益类 元 月 9日 作日均 酬计提 资金
有限公 号FOF单—— FOF产 可申请 基准为
司 资产管理计划 品 赎回 3.1%
（注）
招商银 阳光金创利稳 固定收 3,000万 2025年 1 2025年 4 1.67% 自有
行股份 健乐享 1号 益类，非 元 月 9日 月 10 日 资金
有限公 （90天最低 保本浮
司 持有） 动收益
型
注：该理财产品的投资期限将不超过 12个月（含）。
七、备查文件
1、对公结构性存款产品销售合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/0ca6e60a-ad3c-40c2-8665-894a32497a8f.PDF
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2025-09-26 19:47│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书
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精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/fca312c1-ef7e-4594-9429-1c626f8fecf8.PDF
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2025-09-26 19:47│精研科技（300709）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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精研科技（300709）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/0e69bec5-ec8f-437d-aa2f-5a2a2d682e2f.PDF
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2025-09-26 19:47│精研科技（300709）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）
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一、江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予限制性股票的分配情况
序号 姓名 职务 国籍 获授的限制 占授予限制 占当前公司
性股票数量 性股票总量 股本总额的
（万股） 的比例 比例
1 陈攀 董事 中国 0.5 0.33% 0.0027%
核心技术（业务）骨干员工 中国 29.5 19.67% 0.1585%
（合计 14 人）
预留授予部分合计 30.00 20.00% 0.1612%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划提交股东会时公
司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女以及外籍员工。
3、以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五
入所造成。
江苏精研科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/8e4c0df5-e598-446f-90ef-b500aa7a1d30.PDF
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2025-09-26 19:47│精研科技（300709）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）的核查意见
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（截至预留授予日）的核查意见
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，并
发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划预留授予激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东会批准的《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象范围相符。
二、本次激励计划预留授予激励对象为公司（含子公司）董事及核心技术（业务）骨干，但不包括独立董事，也不包括单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
综上，薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单。
江苏精研科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/19c84862-c6bd-4c75-a7d1-043c4edd1b4d.PDF
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2025-09-26 19:47│精研科技（300709）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票之独立财务顾问报告
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精研科技（300709）：向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b0ea5895-c3ec-48bc-b7ba-5eee56ac1fc7.PDF
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2025-09-01 17:22│精研科技（300709）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年 9月 4日（星期四）
15:00-16:00在“价值在线”举办公司 2025年半年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 9月 4日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘书、副总经理黄逸超女士；副总经理、财务总监杨剑先生；独立董事周健先生
。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 9 月 4 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1rdfwdkFvnq或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 9月 4日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/9d9d3882-843b-4f07-b997-c6686815f53f.PDF
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2025-08-28 20:18│精研科技（300709）：2025年半年度报告摘要
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精研科技（300709）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/98b026f2-37c8-429c-a045-dce9ba8e00ea.PDF
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2025-08-28 20:18│精研科技（300709）：2025年半年度报告
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精研科技（300709）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b97e8375-0ac6-4108-a2a7-7c3716d5ced5.PDF
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2025-08-28 20:17│精研科技（300709）：关于计提信用减值和资产减值准备的公告
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一、计提信用减值和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025年 06月 30日的财务状况和 2025半年度
的经营成果，基于谨慎性原则，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值
准备，根据测试结果，公司本期计提各项减值准备合计人民币 108,760,873.50元。
计提信用减值准备明细如下：
单位：人民币元
类别 上年年末余 本期变动金额 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销
应收票据坏账准备 40,096.97 -30,942.19 0.00 0.00 9,154.78
应收账款坏账准备 36,335,163.15 18,961,868.69 0.00 19,488.34 55,277,543.50
其他应收款坏账准备 588,685.84 488,805.29 0.00 0.00 1,077,491.13
计提资产减值准备明细如下：
单位：人民币元
项目 上年年末余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 转回 转销
存货跌价准备 189,600,168.78 89,341,141.71 0.00 86,538,877.11 192,402,433.38
固定资产减值准备 89,058,901.58 0.00 0.00 12,321,622.01 76,737,279.57
二、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响
本期应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提信用减值和资产减值准备共 108,760,873.50 元，减少公司净利润 108,760,8
73.50 元，减少所有者权益108,760,873.50元。
本次计提信用减值和资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断；本次计提信用减值和资产减值准备后的财务
报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第 8号——资产
减值》等相关规定。
三、本次计提信用减值和资产减值准备的具体情况说明
（一）
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