公司公告☆ ◇300710 万隆光电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 21:04 │万隆光电（300710）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 21:02 │万隆光电（300710）：关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-13 21:02 │万隆光电（300710）：关于公司监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2024-12-13 21:02 │万隆光电（300710）：公司部分董事、董事长、总经理、财务总监辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的│
│ │公告 │
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│2024-12-13 21:01 │万隆光电（300710）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-13 21:00 │万隆光电（300710）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 21:00 │万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-13 20:59 │万隆光电（300710）：万隆光电章程（2024年12月） │
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│2024-12-13 20:59 │万隆光电（300710）：独立董事专门会议工作制度(2024年12月) │
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│2024-11-29 20:36 │万隆光电（300710）：关于股东股份解除质押及协议转让过户完成暨公司控制权已发生变更的提示性公告│
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2024-12-13 21:04│万隆光电（300710）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
30 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 30 日 9:15-
15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东应选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的项目可
以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（3 人）
2.01 选举付小铜先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.02 选举李啸虎先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.03 选举王诚先生为公司第五届董事会非独立董事 √
3.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数
（2 人）
3.01 选举刘道贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举耿晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
2.以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.第 1 项提案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过后方可实施。
4.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求，公司
将上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024 年 12 月 27 日 09:30—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）其他事项：
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢
联系人：李鑫
联系电话：0571-82150729
传真号码：0571-82565300
电子邮箱：prevail@prevail-catv.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
）。
五、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》；
2、《第五届监事会第六次会议决议》；
3、 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7b80ab55-92bb-4338-842c-0db23f85c5c7.PDF
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2024-12-13 21:02│万隆光电（300710）：关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、公司董事会人员调整情况
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，公司将董事会成员人数由 9人调整至
7人，其中非独立董事 4人，独立董事 3 人。
二、修订公司章程情况
根据《上市公司章程指引》（2023 年修订），及上述公司董事会人员调整的情况，并结合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司
章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：
条款 原条款内容 修订后条款内容
第一百一 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组 第一百一十一条 董事会由 7 名董事组
十一条 成，其中独立董事 3 名 成，其中独立董事 3 名
除上述条款修订外，章程其他条款不变。
三、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请
股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/cd5fa9f2-f5c1-41a1-ae88-52a9bbda0784.PDF
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2024-12-13 21:02│万隆光电（300710）：关于公司监事辞职暨补选监事的公告
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万隆光电（300710）：关于公司监事辞职暨补选监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c5522ad4-59fe-4ee7-ac3e-3755d4a10545.PDF
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2024-12-13 21:02│万隆光电（300710）：公司部分董事、董事长、总经理、财务总监辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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万隆光电（300710）：公司部分董事、董事长、总经理、财务总监辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/edae67e5-0d9b-48f9-98ff-423e6f11a590.PDF
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2024-12-13 21:01│万隆光电（300710）：第五届董事会第七次会议决议公告
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万隆光电（300710）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3c67d856-52ef-4fcb-935a-b3bd63dd2276.PDF
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2024-12-13 21:00│万隆光电（300710）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会
议及通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3
人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会提名刘道贵先生、耿晓燕女士为第五届监事会补选的非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事
会任期届满时止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9c3d8fb5-1af9-43b4-84ed-4adca0b990ef.PDF
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2024-12-13 21:00│万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告
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万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/06d5600b-0df8-4203-8d31-d3e41a728a35.PDF
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2024-12-13 20:59│万隆光电（300710）：万隆光电章程（2024年12月）
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万隆光电（300710）：万隆光电章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/740bc278-4ca6-41db-8146-cebf0f83c673.PDF
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2024-12-13 20:59│万隆光电（300710）：独立董事专门会议工作制度(2024年12月)
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万隆光电（300710）：独立董事专门会议工作制度(2024年12月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/063fcb00-6f54-4856-bd7b-ad6a966e1263.PDF
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2024-11-29 20:36│万隆光电（300710）：关于股东股份解除质押及协议转让过户完成暨公司控制权已发生变更的提示性公告
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重要内容提示：
1、杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）大股东杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“千泉科技”
）协议转让公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。
2、本次协议转让股份完成过户登记后，公司实际控制人变更为付小铜先生。
公司于近日收到千泉科技的通知，其质押的股份已全部解除质押，同时其协议转让公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、股份解除质押情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除 质权人
名称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例 日期
第一大股 (股)
东及其一
致行动人
杭州千泉 否 5,190,798 100% 5.22% 2024-5-29 2024-11-28 诚森凯胜
科技合伙 （北京）
企业（有 矿业有限
限合伙） 责任公司
（二）截至公告披露日股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，千泉科技以协议转让方式转让给付小铜先生的5,190,798 股无限售流通股已办理完成过户登记手续，具体情
况见“二、股份协议转让情况”及“三、股份过户完成及协议转让前后持股情况”。千泉科技不再持有公司股份，且千泉科技股份质
押已全部解除。
二、股份协议转让情况
公司大股东千泉科技与付小铜于 2024 年 10 月 25 日签署了《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）与付小铜关于杭州万隆光电
设备股份有限公司股份转让之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），千泉科技通过协议转让方式将其所持有的 5,190,798
股公司股份（占公司当前总股本的 5.22%）转让给付小铜先生。详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于股东签署<股份转让协议>等协议暨公司控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-046）。
三、股份过户完成及协议转让前后持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2024年11月29日出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让已于2024年11月
28日完成了过户登记手续。本次协议转让前后有关持股变动情况具体如下：
股东 本次变动前 本次变动后
名称 持股数量 占总股本 持表决权 占总股本 持股数量 占总股本 持表决权 占总股本
（股） 比例 数量 比例 （股） 比例 数量 比例
（股） （股）
千泉 5,190,798 5.22% 14,555,175 14.63% - - - -
科技
付小铜 9,364,377 9.41% - - 14,555,175 14.63% 14,555,175 14.63%
本次协议转让股份完成过户登记后，付小铜先生持有公司股份14,555,175股，持股比例为14.63%，成为公司第一大股东，公司实
际控制人变更为付小铜先生。
四、新实际控制人基本情况
新实际控制人基本情况如下：
姓名 付小铜
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 6102021973********
住所 西安市雁塔区********
其他国家或地区 无
居留权
上述实际控制人符合收购人的主体资格。
五、其他说明
1、本次股份协议转让等事项符合《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法
律法规、部门规章、规范性文件的规定，亦不存在违反相关承诺的情况。
2、本次协议转让股份完成过户登记后，付小铜先生承诺在本次股份转让完成之日起18个月内，不直接或间接转让本次受让的上
市公司股份（同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让除外）。本次协议转让相关方将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
3、本次协议转让股份完成过户登记之日起，千泉科技、付小铜先生、雷骞国先生于 2024 年 10 月 25 日签署的《〈表决权委
托暨一致行动协议〉之解除协议》正式生效，千泉科技、付小铜先生、雷骞国先生的一致行动关系解除。
4、本次公司控制权变更结果与前期各方签署的协议、相关部门的批文一致。本次控制权变更完成后，相关股东在后续权益变动
时将严格遵照上述法律法规、部门规章、规范性文件规定的要求执行。本次控制权变更不会对公司的正常经营产生影响，不会影响公
司在业务、资产、人员、财务等方面的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/fbc6401d-7b32-4082-802f-2d1f443355fe.PDF
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2024-11-05 16:10│万隆光电（300710）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州万隆通讯技术有限公司近日取得由国家知识产权局颁发的
2 项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利申请日 专利授权公告日
1 带电热插拔光电通信 ZL2024 杭州万隆通讯技 2024 年 7 月 31 日 2024 年 10 月 1 日
交换板电路 11040986.5 术有限公司
2 外调制光发射机的外 ZL2024 杭州万隆通讯技 2024 年 3 月 18 日 2024 年 10 月 29 日
调制器自动偏置控制 10307774.2 术有限公司
电路及其装置
上述发明专利的取得不会对公司及子公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发
挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/bcc0e734-190e-4e9c-9a44-b3b9c23f1697.PDF
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2024-10-30 16:56│万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告
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一、
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