公司公告☆ ◇300710 万隆光电 更新日期：2026-10-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-15 19:53 │万隆光电（300710）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-15 19:53 │万隆光电（300710）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-15 19:53 │万隆光电（300710）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-15 19:53 │万隆光电（300710）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-15 19:53 │万隆光电（300710）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-09-15 19:53 │万隆光电（300710）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人│
│ │的公告 │
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│2026-08-28 16:16 │万隆光电（300710）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-08-28 16:14 │万隆光电（300710）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 16:13 │万隆光电（300710）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 16:12 │万隆光电（300710）：独立董事候选人声明与承诺（王伦刚） │
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2026-09-15 19:53│万隆光电（300710）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：杭州万隆光电设备股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简统
称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式
等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月15日在浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢贵公司会议室如期召开，由贵公司董事
长付小铜主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时
间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计28人，代表股份29,312,264股，占贵公司有表决权股份总数的29.4624%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
选举付小铜为公司第六届董事会非独立董事，同意15,596,025股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的53.2065%。
选举李啸虎为公司第六届董事会非独立董事，同意15,596,021股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的53.2065%。
选举王诚为公司第六届董事会非独立董事，同意15,596,092股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的53.2067%。
（二）表决了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
选举王伦刚为公司第六届董事会独立董事，同意15,598,078股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的53.2135%。
选举秦桂森为公司第六届董事会独立董事，同意15,596,117股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的53.2068%。
选举马涛为公司第六届董事会独立董事，同意15,596,119股，同意股份占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
53.2068%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，且相关议案均采取累积投票制，付小铜
、李啸虎、王诚当选为第六届董事会非独立董事，王伦刚、秦桂森、马涛当选为第六届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/4ae075a2-ac67-4ce2-bc6c-79b9382b7363.PDF
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2026-09-15 19:53│万隆光电（300710）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 9月 15日在公司会议室以现场表决方
式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 9月 15日公司 2026年第一次临时股东会、2026年
第一次职工代表大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事付小铜先生主持，应出席董事 7人，
实际到会董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》
经审议，选举付小铜先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会选举产生第六届董事会专门
委员会委员，具体组成情况如下：
战略委员会：付小铜先生（召集人）、李啸虎先生、王诚先生；
薪酬和考核委员会：秦桂森先生（召集人）、马涛先生、李啸虎先生；提名委员会：马涛先生（召集人）、王伦刚先生、李啸虎
先生；
审计委员会：王伦刚先生（召集人）、秦桂森先生、付小铜先生。
上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任李啸虎先生为公司总经理，聘任王诚先生为公司副总经理，聘任张舒女士为财务负责人，聘任李鑫先生
为董事会秘书。
上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满日止。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任李鑫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经董事会审议，同意聘任蒋兵先生为审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（简历详见附件
）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cbc6106e-2b63-4071-be9c-2e1f73245f2f.PDF
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2026-09-15 19:53│万隆光电（300710）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 15日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长付小铜先生
7、杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 29日发出《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-052）会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 29,312,264股，占公司有表决权股份总数的 29.4624%。 其中：通过
现场投票的股东 2人，代表股份 14,137,899股，占公司有表决权股份总数的 14.2103%。通过网络投票的股东 26人，代表股份 15,1
74,365股，占公司有表决权股份总数的 15.2521%。
2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份619,190股，占公司有表决权股份总数的 0.62
24%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 24人，
代表股份 619,190股，占公司有表决权股份总数的 0.6224%。
3、公司董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于公司董 累积投票议案
事会换届选
举第六届董
事会非独立
董事的议案
1.01 选举付小铜 总表决情 15,596, 53.20 通过
先生为公司 况 025 65%
第六届董事 其中，中 3,126 0.010
会非独立董 小股东的 7%
事 表决情况
1.02 选举李啸虎 总表决情 15,596, 53.20 通过
先生为公司 况 021 65%
第六届董事 其中，中 3,122 0.010
会非独立董 小股东的 7%
事 表决情况
1.03 选举王诚先 总表决情 15,596, 53.20 通过
生为公司第 况 092 67%
六届董事会 其中，中 3,193 0.010
非独立董事 小股东的 9%
表决情况
2.00 关于公司董 累积投票议案
事会换届选
举第六届董
事会独立董
事的议案
2.01 选举王伦刚 总表决情 15,598, 53.21 通过
先生为公司 况 078 35%
第六届董事 其中，中 5,179 0.017
会独立董事 小股东的 7%
表决情况
2.02 选举秦桂森 总表决情 15,596, 53.20 通过
先生为公司 况 117 68%
第六届董事 其中，中 3,218 0.011
会独立董事 小股东的 %
表决情况
2.03 选举马涛先 总表决情 15,596, 53.20 通过
生为公司第 况 119 68%
六届董事会 其中，中 3,220 0.011
独立董事 小股东的 %
表决情况
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所胡琪律师、董一平律师见证了本次股东会并出具法律意见书。结论意见如下：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/66a0f7e8-1484-425b-a2b8-388493d7a0bf.PDF
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2026-09-15 19:53│万隆光电（300710）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定，公司于 2026 年 9 月15 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举李月婷女士（简历附后）为公司第六
届董事会职工代表董事。李月婷女士将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第
六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。
李月婷女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/5d122111-4c3f-4306-a645-483d98896fac.PDF
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2026-09-15 19:53│万隆光电（300710）：关于调整公司组织架构的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，并结
合公司实际情况，董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/9e9e98da-48f4-4235-9638-c384f65ad30c.PDF
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2026-09-15 19:53│万隆光电（300710）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公
│告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开了 2026年第一次临时股东会，选举产生了 3名
非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2026年 9月 15日召开了第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会
董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：付小铜先生（董事长）、李啸虎先生、王诚先生；
职工代表董事：李月婷女士
独立董事：王伦刚先生、秦桂森先生、马涛先生
以上董事任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会人员
的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：付小铜先生（召集人）、李啸虎先生、王诚先生
薪酬和考核委员会：秦桂森先生（召集人）、马涛先生、李啸虎先生；提名委员会：马涛先生（召集人）、王伦刚先生、李啸虎
先生；
审计委员会：王伦刚先生（召集人）、秦桂森先生、付小铜先生。
以上董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司第六届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人王伦刚先生为会计专业人士，符合相关法规要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况
总经理：李啸虎先生
副总经理：王诚先生
财务负责人：张舒女士
董事会秘书兼证券事务代表：李鑫先生
审计部负责人：蒋兵先生
公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
董事会秘书李鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关任职资格的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：李鑫
联系电话：0571 -82150729
邮箱：prevail@prevail-catv.com
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢
四、公司独立董事届满离任情况
公司第五届董事会独立董事宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事及董事会专门
委员会职务。截至本公告披露日，宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对宁庆才先生、脱明忠先生、李强先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/adde5d29-81d6-4bcd-b840-5dd1d4c3a688.PDF
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2026-08-28 16:16│万隆光电（300710）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“万隆光电”）第五届董事会第十八次会议于 2026年 8月 28日在公司会
议室以现场及通讯形式召开。会议通知已于 2026年 8月 17日以即时通讯或直接送达等方式发出。本次会议由董事长付小铜先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际到会董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。会
议召开合法、有效。
二、会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公
司股东付小铜先生、董事会提名，提名委员会审查，提名付小铜先生、李啸虎先生、王诚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
。
第六届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就
任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
逐项审议表决结果如下：
1、提名付小铜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、提名李啸虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、提名王诚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公
司股东付小铜先生提名，提名委员会审查，提名王伦刚先生、秦桂森先生、马涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董
事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第
五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
逐项审议表决结果如下：
1、提名王伦刚为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、提名秦桂森为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、 提名马涛为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（四）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后，公司
财务报表更加公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。公司董事会同意本次资产减值准备的计提。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 9月 15日 14:30召开 2026年第一次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
（三）第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a0091568-b5b9-40c4-b093-c9aab847b1d1.PDF
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2026-08-28 16:14│万隆光电（300710）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 8日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
1.01 选举付小铜先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举李啸虎先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举王诚先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举王伦刚先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举秦桂森先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举马涛先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上发布的相关公告。
3、上述提案 1、提案 2采用累积投票方式进行逐项表决，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。非独立董事应选
人数 3人，独立董事应选人数 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、上述提案公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年 9月 14日 09:30—11:30，13:30—17:00。2. 登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2
幢，杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室。
3. 登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证；（2）个人股东登记：
符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件2）和代理人身份证；
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或邮件方式登记（信函、邮件以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；（5）其他事项：
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢
联系人：李鑫
联系电话：0571-82150729
电子邮箱：prevail@prevail-catv.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1044c02a-ffbd-4776-bded-f82f2ccbb92a.PDF
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2026-08-28 16:13│万隆光电（300710）：2026年半年度报告
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万隆光电（300710）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f302e9f3-1fdf-47cb-a1f3-b64af45440e0.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：独立董事候选人声明与承诺（王伦刚）
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万隆光电（300710）：独立董事候选人声明与承诺（王伦刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c6b02fcc-e180-495b-ada1-631ce9672e10.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：独立董事提名人声明与承诺（王伦刚）
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万隆光电（300710）：独立董事提名人声明与承诺（王伦刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/89922d9f-50f3-4a32-bb1c-a88c03bdc78f.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：独立董事提名人声明与承诺（秦桂森）
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万隆光电（300710）：独立董事提名人声明与承诺（秦桂森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/817dfa8b-018a-4526-af47-1942d38f3d1e.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：独立董事提名人声明与承诺（马涛）
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万隆光电（300710）：独立董事提名人声明与承诺（马涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0c024b13-247d-42c4-9521-2ed45328b1cb.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：独立董事候选人声明与承诺（马涛）
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万隆光电（300710）：独立董事候选人声明与承诺（马涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a25e299c-3c14-48b5-9e1c-1fee7a311c5e.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万隆光电（300710）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fd00d0f7-586a-4767-82fd-2a96d5fff385.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：关于会计政策变更的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<
企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号），对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董
事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金
融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年 1
月 1日至施行日新增的相关业务应当根据该解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变
更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f910a706-b724-4301-9241-aa3a62882e81.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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万隆光电（300710）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a7927b9c-f017-46d9-9e0c-9a84c55e4b3c.PDF
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2026-08-28 16:12│万隆光电（300710）：关于2026年半年度报告及摘要披露的提示性公告
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万隆光电（300710）：关于2026年半年度报告及摘要披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2a575fe6-3487-4610-94b0-708747fd14da.PDF
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2026-08-28 16:08│万隆光电（300710）：2026年半年度报告摘要
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万隆光电（300710）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4e874ffd-6411-4a3c-b46f-5f6ee54571e6.PDF
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2026-08-28 16:07│万隆光电（300710）：独立董事候选人声明与承诺（秦桂森）
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万隆光电（300710）：独立董事候选人声明与承诺（秦桂森）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1ceb69e2-9008-4411-a45d-2a1cd7c96b20.PDF
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2026-08-28 16:07│万隆光电（300710）：关于董事会换届选举的公告
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万隆光电（300710）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2ee12f98-0a9d-438f-acd6-23d089cdb738.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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万隆光电（300710）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/018bead0-ddbd-4641-ad49-c315853a275e.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：深交所《关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》问题之核查意见
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万隆光电（300710）：深交所《关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》问题之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/08a23da2-5609-41cb-a395-ce902d840d4f.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于万隆光电发行股份及支付现金购
│买资产并...
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万隆光电（300710）：：北京中企华资产评估有限责任公司关于深交所《关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6e1a71b0-af24-4c58-99d9-76c943ea4a1f.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之三
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万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之三。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ee7e6e8f-d028-432f-8007-929a319e0174.pdf
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/75d7a517-7011-4091-b6d4-e1011e6a9517.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：万隆光电关于深交所《关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
│的审核问询函》之回复
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万隆光电（300710）：万隆光电关于深交所《关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/25976d35-e03e-4eaf-8855-5467feb0b1af.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿
│）
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万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/df77d8a9-392b-48b8-888e-25914d925e61.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0000b036-295e-4ea0-be77-0de92f80f97e.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a78baa53-44bb-4c48-9ff1-0a363572f9b4.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万隆光电（300710）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1a2903ad-4a2c-4d64-8c1c-219c3a106fbb.PDF
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2026-08-25 19:35│万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告
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万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0522c106-47a9-49ff-84a1-90f03b95b0ee.PDF
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2026-08-10 17:46│万隆光电（300710）：关于延期回复《关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函》的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年7月13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030010号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司在30
日内对《审核问询函》中所列问题逐项落实并提交书面回复。
公司在收到《审核问询函》后，立即会同有关中介机构对《审核问询函》涉及事项逐项予以认真落实，积极准备回复工作。鉴于
《审核问询函》部分事项还需进一步落实，相关事项的完成所需时间较长，预计无法在规定时间内完成《审核问询函》回复。为切实
稳妥做好《审核问询函》回复相关工作，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，公司已向深交所申请
延期，延期时间不超过30日，公司将在期限届满前向深交所提交《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最
终取得批准或注册的时间存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露
义务。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a45e0d22-457f-457b-9b24-a12062e8fcb6.PDF
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2026-06-30 15:42│万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深交所受
│理的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份，并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）
公司于2026年6月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕198号）。深交所根据相关规定对公司报送的本次交易申请文件进行
了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最
终取得批准或注册的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司有关信息以公司在指定信
息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e26a6147-86bb-44d3-91ad-667bc83d82d5.PDF
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2026-06-30 15:42│万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿
│）修订说明的公告
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万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5842f819-58f5-4eab-99ba-6d8ca0f5beb8.PDF
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2026-06-26 17:20│万隆光电（300710）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“万隆光电”）第五届董事会第十七次会议于2026年 6月26日在公司会议
室以现场及通讯形式召开。因情况紧急，需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董
事 7人，实际到会董事 7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州万隆
光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议由董事长付小铜先生主持，会议形成如下决议：
二、会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关
规定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，拟调整本次发行募集配套资金的具体方案。除以下调整外，本次交易方案
中的其他内容不变。本次交易方案的具体调整内容如下：
1．定价基准日和发行价格（募集配套资金）
调整前：
本次募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易事项的第五届董事会第十三次会议决议公告日。
本次募集配套资金的发行价格为 21.23元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证
监会及深交所的相关规则进行相应调整。
调整后：
本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日，股票发行价格不低于本次募集配套资金发行期首日
前20个交易日公司股票交易均价的 80%。本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：6票同
意、0票弃权、0票反对。关联董事付小铜对本项议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
2．发行规模及发行数量（募集配套资金）
调整前：
本次募集配套资金总额不超过 63,365.37 万元（含），募集配套资金发行股份数量不超过 29,847,090股。本次募集配套资金总
额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%
。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。
调整后：
本次募集配套资金总额不超过 63,365.37 万元，本次募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，发行股
份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次募集配套资金深交所审核通过、中
国证监会作出予以注册的决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与主承销商协商确定。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事付
小铜对本项议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
公司于 2026年 6月 10日召开 2025年度股东会，审议通过了本次交易的相关议案。为实现本次交易之目的，根据公司股东会的
授权，董事会拟对本次交易方案进行调整。根据《重组管理办法》《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的
适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》并经公司董事会核查，本次交易方案调整系调整募集配套资金发行定价基准日、发行
价格及发行数量，未变更交易对方，未对标的资产范围进行变更，未新增或调增配套募集资金，因此，本次交易方案的调整内容不构
成对重组方案的重大调整。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事付
小铜对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于〈杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
）（修订稿）〉及其摘要的议案》
为完成本次交易的目的，公司董事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定对此前编制的《杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订并形成修订稿。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事付
小铜对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
为实施本次交易事宜，公司拟与付小铜先生进一步签署附生效条件的《杭州万隆光电设备股份有限公司与付小铜关于股份认购协
议之补充协议（二）》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事付
小铜对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明（修订稿）的议案》根据《重组管理办法》《注册管理办法》等相
关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规确定，遵循了公开、公平、公正的原则并履行合
法程序，交易定价公允、合理，程序公正，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事付
小铜对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）第五届董事会独立董事专门委员会第六次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
（三）第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/654db7c8-0692-49db-af77-05b0278e520f.PDF
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2026-06-26 17:20│万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/cf55b76d-767c-4a50-a822-af30eeba066c.PDF
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2026-06-26 17:20│万隆光电（300710）：本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司（以下简
称“标的公司”、“中控信息”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“财通证券”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否
符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以下简称
（“《持续监管办法》”）和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）相关规定进行
了审慎分析，现发表意见如下：
一、本次交易符合《注册管理办法》的相关规定
（一）本次交易符合《注册管理办法》第十一条的规定
上市公司不存在下述不得向特定对象发行股票的情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
因此，本次交易符合《注册管理办法》第十一条的规定。
（二）本次交易符合《注册管理办法》第十二条的规定
本次募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金和偿还债务、中介机构费用及相关税费、基于开源鸿蒙的边缘
智能控制系统及物联网平台研发与产线建设项目、面向基础设施领域的机器人研发、应用及产线建设项目、面向基础设施行业的智能
基础平台及行业大模型研发与应用项目，本次募集配套资金用途符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不涉及持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间
接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
因此，本次交易符合《注册管理办法》第十二条的规定。
（三）本次交易符合《注册管理办法》第五十五条的规定
本次募集配套资金的发行对象为上市公司实际控制人付小铜先生，符合《注册管理办法》第五十五条中“上市公司向特定对象发
行证券，发行对象应当符合股东会决议规定的条件，且每次发行对象不超过三十五名”的相关规定。
（四）本次交易符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条的规定
本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日，股票发行价格不低于本次募集配套资金发行期首日
前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行数量将在本次募集配套资金获得深交所审核通过、中国证监会作出予以注册的决
定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与主承销商协商确定。本次募集配套资金的发行对象为上市公司实际控制人付小
铜先生。本次募集配套资金符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条的规定。
（五）本次交易符合《注册管理办法》第五十九条的规定
本次募集配套资金的发行对象为上市公司实际控制人付小铜先生，付小铜先生承诺其在本次募集配套资金发行前已持有的上市公
司全部股份及本次认购取得的上市公司本次募集配套资金所发行的股份，自本次募集配套资金发行的股份发行结束之日起 36个月内
不以任何方式进行转让，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易符合《注册管理办法》的相关规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定
根据《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业
板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”；《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买
资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”。
（一）标的公司符合创业板行业领域
标的公司是一家国内领先的基础设施数智化服务商，为城市交通、轨道交通、公路交通、水环境、建筑智能体等基础设施领域提
供涵盖自主软硬件产品、数智化系统集成、运维服务、技术服务的数智化解决方案，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）
，标的公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”，符合国家经济发展战略和产业
政策的发展方向。标的公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》第五条规定
的原则上不支持在创业板上市或禁止类的行业类型，符合创业板行业领域。
（二）标的公司能够通过创新、创意、创造促进新质生产力的发展
标的公司的主营业务包括面向城市交通、轨道交通、公路交通、水环境、建筑智能体等基础设施领域，运用人工智能、物联网、
大数据、云计算等一系列技术自主研发的 eCityOS基础设施数智化平台、行业数智化应用以及数智化装备等软硬件产品，融合智慧城
市系统集成项目建设，为城市交通、轨道交通、公路交通、水环境、建筑智能体等基础设施领域提供涵盖自主软硬件产品、数智化系
统集成、运维服务、技术服务的数智化解决方案。
在基础设施行业数智化转型升级不断深化的背景下，标的公司顺应行业趋势，进一步提出了双业务驱动 3.0战略，发展基础设施
数智化解决方案和基础设施数智化平台与装备两大业务条线，在原有以自主软件和数据服务为核心的解决方案业务基础上，进一步沉
淀经验，融合云计算、大数据、物联网、人工智能等先进技术，发展自主研发的软硬件产品，形成基础设施数智化平台与装备业务，
既可以运用到原有系统集成等业务中，提升解决方案适配性和实施效率，也可以单独对外销售，满足客户各种场景需求，从而创新性
、创造性解决行业客户需求。
标的公司具备强劲的研发实力，组建了成熟的研发团队，曾获得浙江省科学技术进步奖二等奖、中国智能交通协会科学技术一等
奖、中国公路学会科学技术奖等重要奖项。同时，标的公司积极参与基础设施数智化行业相关领域国家标准、地方标准和团体标准的
编制工作，并承担了多项国家级、省部级、地市级科技项目。标的公司通过创新、创造、创意，围绕人工智能、物联网、大数据、云
计算等新兴技术持续进行行业应用研发，促进科技成果高水平应用、生产要素创新性配置、产业深度转型升级、新动能发展壮大，推
动新技术、新产业、新业态、新模式与传统产业深度融合，进而实现业务向高端化、智能化、绿色化转型升级并形成示范效应，具备
创业板要求的“三创四新”的特征，符合创业板定位要求。
综上，标的公司所在行业处于国家产业政策支持、鼓励范围内，且不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行
规定（2024年修订）》中原则上不支持申报上市的行业，符合创业板定位。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
三、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
根据《持续监管办法》第二十一条的规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十，
市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价
之一。
经核查，独立财务顾问认为：经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格选择上市公司第五届董事会第十三次会议
的决议公告日前 60个交易日股票交易均价作为市场参考价，且发行价格不低于市场参考价的 80%，符合持续监管办法》第二十一条
的规定。
四、本次交易不适用《重组审核规则》第十条或第十一条规定
经核查，独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市，不适用《重组审核规则》第十条或第十一条规定。
综上所述，本次交易符合《公司法》《证券法》《持续监管办法》《重组审核规则》及《注册管理办法》等法律法规和相关规范
性文件规定的实质条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0bc50a7b-b889-497a-8b6c-e5159c6be1d4.PDF
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2026-06-26 17:20│万隆光电（300710）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司（以下简
称“标的公司”、“中控信息”）100%股份（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年12月17日，上市公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了本次交易相关的议案，拟以
发行股份及支付现金的方式购买杭州汇格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇格合伙”）、浙江正泰电器股份有限公司（
以下简称“正泰电器”）、宁波云吟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云吟合伙”）、杭州智格企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“智格合伙”）、杭州富格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富格合伙”）等17名交易对方所持有的中
控信息100%的股份，并向上市公司实际控制人付小铜先生发行股份以募集配套资金。
2026年5月29日，上市公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且
本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<杭
州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案。
2026年6月10日，上市公司召开2025年度股东会审议通过了本次交易的相关议案。
2026年 6月 26日，上市公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于与认购方签署附生效条件的<股
份认购协议之补充协议（二）>的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下：
一、本次交易方案调整的具体内容
（一）募集配套资金定价基准日的调整
本次募集配套资金的定价基准日调整为本次募集配套资金发行股份的发行期首日。本次募集配套资金股票发行价格为不低于定价
基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日上市公司股票交
易总额/定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总量）。
（二）发行数量的调整
公司拟向实际控制人付小铜先生以发行股份的方式募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 63,365.37万元，不超过本次交
易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的 30
%。
付小铜先生拟以现金方式认购公司本次募集配套资金发行的全部股份。
本次募集配套资金发行股份数量=本次募集配套资金总额÷本次募集配套资金股票发行价格。如按照前述公式计算后的发行股份
数量不为整数，依据上述公式计算的发行数量应向下取整并精确至个位。
最终发行数量调整为在本次募集配套资金获得深交所审核通过、中国证监会作出予以注册的决定后，在发行期由公司董事会或其
授权人士根据股东会的授权与主承销商协商确定。
二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
中国证监会发布的《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号
》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后
按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对
象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百
分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
本次交易方案调整系调整募集配套资金发行定价基准日、发行价格及发行数量，未变更交易对方，未对标的资产范围进行变更，
未新增或调增配套募集资金，因此，本次交易方案的调整内容不构成《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的
适用意见——证券期货法律适用意见第15号》规定的对重组方案的重大调整。
三、本次重组方案调整履行的决策程序
2026年6月26日，上市公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于与认购方签署附生效条件的<股份
认购协议之补充协议（二）>的议案》等相关议案对本次交易方案进行了调整。
在提交董事会审议前，上市公司已召开独立董事专门会议对本次交易相关议案进行了审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适
用意见第15号》的规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/41d82eb9-1e7e-4634-92a2-44e0acfbe7d1.PDF
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2026-06-26 17:20│万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公
司（以下简称“标的公司”、“中控信息”）100%股份（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。20
26年 6月 26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于〈杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整，并
披露了《杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以
下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件
。
相较于公司于 2026年 5月 29日披露的《杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
章节 修订情况
目录 根据内容更新情况更新目录
释义 增加本次新增的股份认购协议之补充协议二释义
章节 修订情况
重大事项提示 1、更新本次交易已履行的决策及审批程序；
2、更新募集配套资金情况；
3、修改本次交易对上市公司股权结构的影响的表
述；
4、本次交易已履行和尚未履行的批准程序
调整历史沿革个别表述；
2、相应更新附件一交易对方股东穿透情况，修订个
别股东出资来源情况
第四节 标的资产基本情况 1、更新标的公司下属公司情况；
2、更新标的公司主要资产及其权属状况；
3、更新标的公司诉讼情况
第六节 本次交易发行股份情况 更新本次交易募集配套资金所发行普通股股份情况
第七节 本次交易合同的主要内容 新增募集配套资金认购协议之补充协议（二）主要
内容
第八节 本次交易合规性分析 更新本次交易符合《发行注册管理办法》的有关规
定的相关内容
第十三节 其他重要事项 更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的
自查情况
第十四节 独立董事、财务顾问及法律顾问对 更新独立董事意见
于本次交易的结论性意见
第十六节 公司及相关中介机构的声明 更新出具日期
第十七节 备查文件 增加部分备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c158bf4a-76d2-4191-8752-3fac23630ffc.PDF
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2026-06-26 17:20│万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿
│）
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万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/93804e80-84e0-48cf-acef-5ee32b0761a1.PDF
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2026-06-26 17:20│万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f61fbd0f-3e4a-45fe-a506-b7497b95ff1e.PDF
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2026-06-26 17:20│万隆光电（300710）：董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公
司（以下简称“标的公司”、“中控信息”）100%股份（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年12月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了本次交易相关的议案，拟以发行
股份及支付现金的方式购买杭州汇格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇格合伙”）、浙江正泰电器股份有限公司（以下
简称“正泰电器”）、宁波云吟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云吟合伙”）、杭州智格企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“智格合伙”）、杭州富格企业管理合伙（有限合伙）（以下简称“富格合伙”）等17名交易对方所持有的中控信息10
0%的股份，并向公司实际控制人付小铜先生发行股份以募集配套资金。
2026年5月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次
方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<杭州万
隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2026年6月10日，公司召开2025年度股东会审议通过了本次交易的相关议案。2026年6月26日，公司召开第五届董事会第十七次会
议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成
重大调整的议案》《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》等相关议案，对本次交
易方案进行了调整，具体情况如下：
一、本次交易方案调整的具体内容
（一）募集配套资金定价基准日的调整
本次募集配套资金的定价基准日调整为本次募集配套资金发行股份的发行期首日。本次募集配套资金股票发行价格为不低于定价
基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日上市公司股票交
易总额/定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总量）。
（二）发行数量的调整
公司拟向实际控制人付小铜先生以发行股份的方式募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 63,365.37万元，不超过本次交
易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的 30
%。
付小铜先生拟以现金方式认购公司本次募集配套资金发行的全部股份。
本次募集配套资金发行股份数量=本次募集配套资金总额÷本次募集配套资金股票发行价格。如按照前述公式计算后的发行股份
数量不为整数，依据上述公式计算的发行数量应向下取整并精确至个位。
最终发行数量调整为在本次募集配套资金获得深交所审核通过、中国证监会作出予以注册的决定后，在发行期由公司董事会或其
授权人士根据股东会的授权与主承销商协商确定。
二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
中国证监会发布的《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号
》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后
按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对
象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百
分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
本次交易方案调整系调整募集配套资金发行定价基准日、发行价格及发行数量，未变更交易对方，未对标的资产范围进行变更，
未新增或调增配套募集资金，因此，本次交易方案的调整内容不构成《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的
适用意见——证券期货法律适用意见第15号》规定的对重组方案的重大调整。
三、本次重组方案调整履行的决策程序
2026年6月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购
协议之补充协议（二）>的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门会议对
本次交易相关议案进行了审议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2844e253-ee00-4d3b-8642-a60d46ace5eb.PDF
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2026-06-10 18:30│万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的
│自查报告的公告
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万隆光电（300710）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/06ea25f0-fbec-4416-8d6a-a190532f71a3.PDF
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2026-06-10 18:30│万隆光电（300710）：2025年度股东会的法律意见书
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万隆光电（300710）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3225f99b-29b2-44a5-94f6-8a657cde8e00.PDF
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2026-06-10 18:30│万隆光电（300710）：2025年度股东会决议公告
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万隆光电（300710）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/29591058-9ac9-415f-89ba-5d9a3551fb21.PDF
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2026-06-10 18:30│万隆光电（300710）：：财通证券关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股票
│自查期间...
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万隆光电（300710）：：财通证券关于万隆光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股票自查期间...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/71583330-f458-4c37-b01e-2be8436e627e.PDF
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2026-06-10 18:30│万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关人员买卖股票的专项核查意见
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万隆光电（300710）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关人员买卖股票的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1f6b5801-5270-4327-acc3-c2a30aabc8ac.PDF
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2026-06-02 18:30│万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月28日、2025年 5月 22日召开第五届董事会第九次会议
、2024年年度股东（大）会，审议通过了《关于 2025年对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障
公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 2
亿元的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东（大）会审议通过之日起至 2025年年度股东（
大）会为止，期限内额度可循环使用。公司提请股东（大）会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上
述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文 件 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行（以下简称“工行朝晖支行”）签订编号为“0120200017-2026年朝晖（
保）字 0009号”的《保证合同》（以下简称“本合同”），约定公司就工行朝晖支行与全资子公司杭州万隆通讯技术有限公司签订
的《流动资金借款合同》(合同编号：0120200017-2026年（朝晖）字 00468号)项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币 600
万元。上述担保事项属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人情况
1、公司名称：杭州万隆通讯技术有限公司
2、统一社会信用代码：91330109MA2H11D31M
3、注册资本：人民币 5,000万元
4、成立日期：2019年 11月 29日
5、法定代表人：许梦飞
6、住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号
7、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动
通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；通信设备销售；电子元器件批发；软件开发；
移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；安全系统监控服务；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；对外
承包工程；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；物联网设备销售；物联网设备制造
；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%)
1 杭州万隆光电设备股 5,000 100
份有限公司
9、最近一年又一期的财务状况如下表所示：
单位：元
项目 2026年 3月 31 日（未经审计） 2025年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 202,647,198.09 211,924,625.94
负债总额 72,354,595.57 81,987,048.86
资产净额 130,292,602.52 129,937,577.08
项目 2026年 1-3 月（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 38,960,208.11 198,488,064.24
营业利润 421,533.03 8,830,828.80
净利润 355,025.44 7,694,999.86
四、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
1、保证人：杭州万隆光电设备股份有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：
保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租
借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借
重量溢短费、汇率损失
(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生
的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
5、保证期间：
（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:
自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保
证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
（2）若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。
（3）若主合同为开立担保协议,则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
（4）若主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、累计对外担保数额及逾期担保情况
截至本公告披露之日，公司及控股子公司经审批的对外担保总额度为 20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.7
8%，公司及控股子公司实际对外担保总余额为 5,080万元，占公司 2025年经审计净资产的比例为 10.87%。上述担保均为合并报表范
围内公司及子公司之间相互提供的担保，不存在公司或者子公司对合并报表范围之外的公司提供担保的情况。截至目前，公司及其子
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d129581e-e98a-4368-933c-00f51a9595c9.PDF
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2026-05-29 20:48│万隆光电（300710）：关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公
司（以下简称“标的公司”、“中控信息”）100%股份（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。
2025年12月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘
要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年5月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会
同意注册等，本次交易最终是否审议通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/26f2c73d-6fa8-4cef-b3d4-fc65c0d1e574.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│万隆光电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524001.PDF
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2026-04-22│万隆光电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142124.PDF
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2026-04-22│万隆光电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142133.PDF
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2025-10-27│万隆光电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731932.PDF
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2025-08-28│万隆光电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591008.PDF
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2025-04-29│万隆光电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372847.PDF
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2025-04-29│万隆光电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372859.PDF
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2024-10-25│万隆光电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508066.PDF
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2024-08-29│万隆光电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032570.PDF
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2024-04-25│万隆光电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219800211.PDF
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