公司公告☆ ◇300710 万隆光电 更新日期：2025-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 20:30 │万隆光电（300710）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-23 20:30 │万隆光电（300710）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 16:16 │万隆光电（300710）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2025-01-15 18:28 │万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-30 20:57 │万隆光电（300710）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-30 20:57 │万隆光电（300710）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:57 │万隆光电（300710）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:57 │万隆光电（300710）：关于公司董事、董事长、监事、监事会主席选举完成及调整董事会专门委员会的公│
│ │告 │
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│2024-12-30 20:57 │万隆光电（300710）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 21:04 │万隆光电（300710）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-01-23 20:30│万隆光电（300710）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告
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万隆光电（300710）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5391470e-730b-4562-9aa4-1c873ba65ad0.PDF
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2025-01-23 20:30│万隆光电（300710）：2024年度业绩预告
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万隆光电（300710）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/018affb0-18e7-45cd-adc8-c820b2abc949.PDF
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2025-01-21 16:16│万隆光电（300710）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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万隆光电（300710）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b348887c-c369-4c2f-985b-ef56cc975a19.PDF
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2025-01-15 18:28│万隆光电（300710）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月24 日、2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四
次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，
保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2024 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不
超过 3.1 亿的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股
东大会为止，期限内额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担
保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于 2024 年对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-013）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）签订编号为“兴杭钱江最高保 2024036”的《
最高额保证合同》（以下简称“本合同”），为全资子公司杭州万隆通讯技术有限公司向兴业银行杭州分行申请 1,000 万元的融资
额度提供连带责任担保，期限 1 年。本次担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人情况
1、公司名称：杭州万隆通讯技术有限公司
2、统一社会信用代码：91330109MA2H11D31M
3、注册资本：人民币 5,000 万元
4、成立日期：2019 年 11 月 29 日
5、法定代表人：许梦飞
6、住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号
7、经营范围：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术进出口；货物进出口；计算机软
硬件及外围设备制造；
通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；
网络设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；通信设备销售；电子元
器件批发；软件开发；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；安全系
统监控服务；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技
术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；对外承包工程；计算
机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；机械设备
租赁；物联网设备销售；物联网设备制造；汽车零部件研发；汽车零配件零
售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%)
1 杭州万隆光电设备股 5,000 100
份有限公司
9、最近一年又一期的财务状况如下表所示：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 224,157,234.28 276,454,826.45
负债总额 127,476,377.05 159,183,840.72
资产净额 96,680,857.23 117,270,985.73
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 270,714,361.93 195,468,792.46
营业利润 13,193,842.13 27,500,310.64
净利润 13,866,636.54 20,590,128.50
四、担保协议的主要内容
1、 保证人：杭州万隆光电设备股份有限公司
2、 债权人：兴业银行股份有限公司杭州分行
3、 担保金额：1,000 万元人民币；
4、 保证方式：连带责任保证；
5、保证范围：（一）本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担
保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人
实现债权的费用等。（二）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的
债权。
（三）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。（四）债权人因债务人办理主合同项下各项
融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其
他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、
申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。（五）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或
强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构
申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。
6、保证期间：（一）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔
融资项下债务履行期限届满之日起三年。（二）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满
之日起三年。（三）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。（四）如债权人
与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融
资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（五）
若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年
。
（六）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起计算。（七）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。（八）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该
笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数额及逾期担保情况
截至本公告披露之日，公司及控股子公司经审批的对外担保总额度为 31,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.0
4%，公司及控股子公司实际对外担保总余额为 4,120 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 6.25%。上述担保均为合并报表
范围内公司及子公司之间相互提供的担保，不存在公司或者子公司对合并报表范围之外的公司提供担保的情况。截至目前，公司及其
子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/91771137-c487-4cb6-ad30-52e46920d10b.PDF
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2024-12-30 20:57│万隆光电（300710）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701
1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing
北京云嘉律师事务所
关于杭州万隆光电设备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书致：杭州万隆光电设备股份有限公司
北京云嘉律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《杭州万隆光电设
备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司 2024 年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的
法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网公告了《杭州万隆光电设备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（以下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登
记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢，杭州万隆光
电设备股份有限公司会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、本所经办律师。
出席本次股东大会现场会议的股东共 5 人，代表股份 19,795,397 股，占上市公司总股份的 19.8968％。其中，出席现场会议
的中小股东 1 人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0001％。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共 57 人，代表股份 11,
183,307 股，占上市公司总股份的 11.2406％。其中，通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 1,818,930 股，占上市公司总股
份的 1.8282％。
本所律师认为，上述与会人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规
则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。此次股东大会审议通过了如下议案：
1.0《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
本议案采用非累积投票制进行投票表决，具体表决结果如下：
同意 30,807,004股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4457％；反对 169,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5484％
；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中中小股东总表决情况：同意 1,647,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5609％；反对 169,900 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 9.3401％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0990％
。
2.0《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，具体表决结果如下：
2.01 选举付小铜先生为公司第五届董事会非独立董事
同意 30,490,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4250％。
其中中小股东总表决情况：同意 1,331,117 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1773％。
2.02 选举李啸虎先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 30,419,488 股，占出席股东大会股东所持表决权的 98.1948%。
其中中小股东总表决情况：同意 1,259,814 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.2575％。
2.03 选举王诚先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 30,383,488 股，占出席股东大会股东所持表决权的 98.0786%。
其中中小股东总表决情况：同意 1,223,814 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2784％。
3.0《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，具体表决结果如下：
3.01 选举刘道贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数 30,420,381 股，占出席股东大会股东所持表决权的 98.1977%。
其中中小股东总表决情况：同意 1,260,707 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3066％。
3.02 选举耿晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数 30,420,375 股，占出席股东大会股东所持表决权的 98.1977%。
其中中小股东总表决情况：同意 1,260,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3062％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《
公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：杭州万隆光电设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程
》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c47c9b47-f025-465d-a837-678ea0c64f85.PDF
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2024-12-30 20:57│万隆光电（300710）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通
知于当日通过电话或口头方式告知各监事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由全体监事一致推举刘道贵先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免第五届监事会第七次会议通知期限的议案》
为保证监事会工作的延续性，第五届监事会第七次会议在公司同日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届
监事会成员后召开。因此，提议豁免召开本次会议提前发出会议通知期限的要求。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举刘道贵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/889c9c44-6c95-46b2-81d0-8b4c9a8ff94f.PDF
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2024-12-30 20:57│万隆光电（300710）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通
知于当日通过电话或口头方式告知各董事，并于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，本次会议由全体董事一致推举付小铜先生主持
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免第五届董事会第八次会议通知期限的议案》
为保证董事会工作的延续性，第五届董事会第八次会议在公司同日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新的第五届
董事会成员后召开。因此，提议豁免召开本次会议提前发出会议通知期限的要求。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举付小铜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/2fa2c3de-56f7-47ff-9146-2beb840b4531.PDF
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2024-12-30 20:57│万隆光电（300710）：关于公司董事、董事长、监事、监事会主席选举完成及调整董事会专门委员会的公告
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