公司公告☆ ◇300710 万隆光电 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 15:56 │万隆光电（300710）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-08-27 19:06 │万隆光电（300710）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:05 │万隆光电（300710）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:04 │万隆光电（300710）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 19:03 │万隆光电（300710）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:03 │万隆光电（300710）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:02 │万隆光电（300710）：万隆光电2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:02 │万隆光电（300710）：关于2025年半年度报告及摘要披露的提示性公告 │
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│2025-08-27 19:02 │万隆光电（300710）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-05-22 19:11 │万隆光电（300710）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-09-04 15:56│万隆光电（300710）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州万隆通讯技术有限公司近日取得由国家知识产权局颁发的
1项发明专利证书，具体情况如下：
序号 专利名称 专利号 专利权人 专利申请日 专利授权公告日
1 无极性宽电压范围采 ZL 2025 1 杭州万隆通讯技 2025年 6月 19日 2025年 9月 2日
样电路 0819771.1 术有限公司
上述发明专利的取得不会对公司及子公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发
挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/0c57853e-916c-4642-8d03-83bd488099a0.PDF
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2025-08-27 19:06│万隆光电（300710）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场会议及
通讯形式召开，会议通知已于 2025年 8月 15日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际到会董事 7人，会议
由董事长付小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光
电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025年 9月 18日 14：30召开公司 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3276ebeb-f9af-41e0-ac7e-28fdb7535d0b.PDF
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2025-08-27 19:05│万隆光电（300710）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025年 8月 27日在公司会议室以现场会议及
通讯形式召开，会议通知已于 2025年 8月 15日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，占公
司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席刘道贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2024年度审计机构时能够按照国家有关规定以及注册
会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025
年度审计机构。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0712cb8d-83b0-4889-9445-a3e513790169.PDF
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2025-08-27 19:04│万隆光电（300710）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期时间：2025年 9月 18日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 9月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 18日 9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东应选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 11日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1. 会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的项目可
以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
3.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 16日 09:30—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（5）其他事项：
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢
联系人：李鑫
联系电话：0571-82150729
传真号码：0571-82565300
电子邮箱：prevail@prevail-catv.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
）。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ef7c3ca4-262c-43ed-8f1b-9a38ec129041.PDF
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2025-08-27 19:03│万隆光电（300710）：2025年半年度报告
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万隆光电（300710）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ff6f84aa-8bc7-45b3-a15e-59eb633fa4f4.PDF
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2025-08-27 19:03│万隆光电（300710）：2025年半年度报告摘要
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万隆光电（300710）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/978c61ef-465b-406e-ae13-f6ad6a7863c4.PDF
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2025-08-27 19:02│万隆光电（300710）：万隆光电2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万隆光电（300710）：万隆光电2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f15bc3fa-cc62-44ba-9d81-eb8afddbab6b.PDF
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2025-08-27 19:02│万隆光电（300710）：关于2025年半年度报告及摘要披露的提示性公告
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次
会议，会议审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司 2025年半年度的经营成果和财务状况，公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》
于 2025年 8 月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b5619889-86bf-4a67-959e-0b945abdc05b.PDF
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2025-08-27 19:02│万隆光电（300710）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第
九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）为公司 2025年度审计机构，为公司 2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事
项公告如下：
一、 续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客
户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市
公司审计客户 35家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施17次、自律监管措施 11次和纪律处分 1次。60名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11次、监督管理措施 18次、自律监管措施 10次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张旭宏，2004年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，近三年签署的
上市公司审计报告 6份、挂牌公司审计报告 11份。
拟签字注册会计师：杨金佩，2017年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署上
市公司审计报告 2份、签署新三板挂牌公司审计报告 3份。
项目质量复核合伙人：赵娟娟，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年复核
上市公司审计报告 1 家、复核新三板挂牌公司审计报告 3家。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用为 95 万元，其中财务报表审计费用 80 万元，内部控制审计15 万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规
模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
二、 续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议程序
公司于 2025年 8月 26日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计
委员会认为致同所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的
职责，同意续聘致同所为公司 2025年度审计机构。
2、董事会审议程序
公司于 2025年 8月 27日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所
为公司 2025年度审计机构，自股东大会决议通过之日起生效。
3、监事会审议程序
公司于 2025年 8月 27日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会
认为：致同所在担任本公司2024年度审计机构时能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地
发表审计意见，同意续聘致同所担任本公司 2025年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》;
2、《第五届监事会第九次会议决议》;
3、《第五届董事会审计委员会第十次会议决议》;
4、续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/da148c16-d3f6-4d55-b36e-55779144ef3e.PDF
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2025-05-22 19:11│万隆光电（300710）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长付小铜先生
6、本次会
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