公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:52 │广哈通信（300711）：关于公司向特定对象发行A股股票事项获得广州数字科技集团有限公司批复的公告 │
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│2025-08-26 16:34 │广哈通信（300711）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-08-14 17:10 │广哈通信（300711）：关于投资建设智能指挥调度产业园的公告 │
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│2025-08-14 17:10 │广哈通信（300711）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-14 17:10 │广哈通信（300711）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-11 18:36 │广哈通信（300711）：董事会决议公告 │
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│2025-08-11 18:35 │广哈通信（300711）：监事会决议公告 │
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│2025-08-11 18:33 │广哈通信（300711）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-11 18:33 │广哈通信（300711）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-11 18:32 │广哈通信（300711）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-08-26 19:52│广哈通信（300711）：关于公司向特定对象发行A股股票事项获得广州数字科技集团有限公司批复的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广州数字科技集团有限公司出具的《关于广州广哈通信股份
有限公司向特定对象发行 A股股票事项的批复》，主要内容如下:
一、同意公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案，发行股票数量不超过 49,834,121 股(含本数)，募集资金总额不超过 7
5,000 万元(含本数)。
二、按照中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和要求，做好股票发行、信息披露等工作。
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得深交所审核通过且经中国证监会
同意注册后方可实施。公司将根据本次向特定对象发行股票进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2d5fb76d-1b15-4c33-b33f-7f862b615b73.PDF
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2025-08-26 16:34│广哈通信（300711）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月14日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会
议审议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》，为落实“智能指挥调度”战略，基于公司日常生产经营和业务发展需要，公
司拟在广州市黄埔区投资约30,009万元，建设智能指挥调度产业园。具体内容详见公司于2025年8月14日披露的《关于投资建设智能
指挥调度产业园的公告》(公告编号：2025-044)。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到由广州交易集团（广州公共资源交易中心）出具的《成交确认书》，公司已通过招拍挂方式以总价1654万元竞拍
取得了位于广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北（宗地编号为：YPG-E-10）的国有建设用地使用权。
三、交易标的的基本情况
（一）地块位置：广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北
（二）土地性质：一类工业用地（M1）
（三）宗地面积：11757 平方米
（四）容积率：≥2.0，≤5.0
（五）出让年限：50 年
四、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
本次竞拍取得土地使用权，主要为公司建设智能指挥调度产业园提供必要物理条件，符合公司的发展战略及全体股东的利益。
本次竞拍土地使用权不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全
体股东利益的情形。
五、风险提示
本次签署相关成交确认书后，公司尚需与广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局）签订《国有建设
用地使用权出让合同》，开展办理相应权属证书等工作，相关事项可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因
素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。
公司将遵守相关法律法规，积极推进有关事项的落实，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/32cd14e8-d6ac-4f66-8b86-4b07d470d075.PDF
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2025-08-14 17:10│广哈通信（300711）：关于投资建设智能指挥调度产业园的公告
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一、对外投资概述
(一)对外投资概述
为落实“智能指挥调度”战略，基于公司日常生产经营和业务发展需要，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟在
广州市黄埔区投资约 30,009万元，建设智能指挥调度产业园。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)审议程序
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议，审议通过了《关于建设智能指挥调度产业
园的议案》。
公司于 2025年 8月 14日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于建设智能指挥调度产
业园的议案》，并授权公司经营管理层在投资额度内签署《投资协议书》、《建设协议》等相关文件，开展筹建项目组、竞拍土地、
项目建设等相关工作。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定
，本交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需通过招拍挂方式取得土地使用权，并向政府有关主管部门申请办理项目备案
、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。
二、对外投资的基本情况
（一）项目名称：广哈通信智能指挥调度产业园项目
（二）地块位置：广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北
（三）土地性质：一类工业用地（M1）
（四）总用地面积：11757平方米
（五）土地出让年限：50年
（六）建设周期：30个月
（七）建设内容：公司拟以招拍挂方式取得广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北相关规划地块，建设含生产用房、科研用房
、管理调度用房、企业展厅等在内的智能指挥调度产业园。
（八）投资金额：根据项目估算，本次智能指挥调度产业园总投资约为30,009 万元，资金来源于企业自筹。
（九）其他：
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以公司与土地出让方签订的《出让合同》载明的为准。
公司本次竞拍土地使用权的出让方为广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局），与公司及公司控股
股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系，亦不
属于失信被执行人。
三、对外投资目的和对公司的影响及风险
（一）对外投资目的和对公司的影响
公司锚定“智能指挥调度”战略，以“可靠通信网络、泛指挥调度系统、数智化服务”三位一体为引擎，已连续五年实现营业收
入与净利润的双位数增长。伴随企业的高速发展，公司本部及子公司广有通信所在园区的物理空间已渐趋饱和，难以支撑产能的进一
步扩容。智能指挥调度产业园建设是支撑公司“十五五”战略落地、迈向更高规模发展的关键举措。
项目将为公司拟实施的“新一代智能调度系统建设项目”“数智指挥系统升级建设项目”“调度指挥系统智能化核心技术研究项
目”落地提供必要物理空间。公司将借助该项目打造精益运营和集约管理的智能调度产业园区，深度驱动智能制造，集结人才、整合
研发资源，增厚公司核心技术储备，全方位构筑公司核心竞争力。
（二）风险
1.本项目可能受到宏观经济波动、地方政策调整以及市场发展态势等多种因素的综合影响，可能导致项目的实际进展与预期目标
出现偏差，进而对公司的业绩产生不确定性影响。
2.规划和预计投入资金仅为初步估算，考虑到项目建设周期较长，为确保项目能够灵活应对市场变化，项目在实施过程中可能会
经历调整或变更。此外，建设进度存在可能无法达到预期，甚至存在项目终止的风险。
3.本项目涉及参与地块招拍挂、建设相关事项尚需履行政府部门相关审批程序，相关事项能否顺利获得必要的批准尚存在一定的
不确定性，以及获得批准的具体时间，存在不确定性。
四、监事会意见
2025年 8月 14 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，全体监事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》。公司监事会认为，本次投资建设智能指挥调度产业园是基于公司经营发展需要，符
合公司自身主营业务发展战略，有利于公司产能扩大，进一步提升公司核心竞争力。本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公
司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，
合法有效。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.第五届监事会第十六次会议决议；
3.第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/363548fe-f198-411e-bb11-aeb1ec5f28f9.PDF
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2025-08-14 17:10│广哈通信（300711）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2025年 8 月 13日以电话、电子邮件的形
式送达全体监事，会议于 2025年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》
为落实公司“智能指挥调度”战略，满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟投资约 30,009 万元在广州市黄埔区建设智
能指挥调度产业园。
经审议，监事会认为，本次投资建设智能指挥调度产业园是基于公司经营发展需要，符合公司自身主营业务发展战略，有利于公
司产能扩大，进一步提升公司核心竞争力。本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议
案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
监事会同意公司投资建设智能指挥调度产业园。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资建设智能指挥调度产业园的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/2b52abd2-d96c-4eaf-9215-4c738fec4fe1.PDF
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2025-08-14 17:10│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025年 8 月 13日以电话、电子邮件的形
式送达全体董事，会议于 2025年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董
事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》
为落实公司“智能指挥调度”战略，满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟投资约 30,009 万元在广州市黄埔区建设智
能指挥调度产业园。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设智能指挥调度产业园的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/59ae6e4e-8cf2-44fe-a12a-02326b591229.PDF
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2025-08-11 18:36│广哈通信（300711）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025年 8 月 1日以电话、电子邮件的形式
送达全体董事，会议于 2025年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事
长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》全文、《2025年半年度报告摘要
》。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9db0532a-d96d-4b31-b68a-c0625aeb6e2b.PDF
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2025-08-11 18:35│广哈通信（300711）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025年 8 月 1日以电话、电子邮件的形式
送达全体监事，会议于 2025年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》全文、《2025年半年度报告摘要
》。
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/ddef6eb6-94ad-4590-86a0-adc3078496fa.PDF
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2025-08-11 18:33│广哈通信（300711）：2025年半年度报告摘要
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广哈通信（300711）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/2acdc6ce-7df2-454a-8df1-efd9daefad12.PDF
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2025-08-11 18:33│广哈通信（300711）：2025年半年度报告
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广哈通信（300711）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/57572ec9-18af-4bca-b372-7bd159a8c289.PDF
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2025-08-11 18:32│广哈通信（300711）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广哈通信（300711）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/47aeb89c-5543-499e-8ce1-1f49d7dcdcb6.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信（300711）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 21日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关的议案。根
据相关规定，就公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下：
2024年 4月 26 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广州广哈通信股份有限公司的监管函》（创业板
监管函〔2024〕第 61 号，以下简称《监管函》），公司在互动易平台的相关回复以及 2024年 4月 23日披露的《股票交易异常波动
公告》中，未能完整反映相关业务对公司的具体影响，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》第 1.4条
、第5.1.1条和《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》第 8.1.1 条、第 8.5.2 条、
第 8.5.3 条的规定。对此，深圳证券交易所创业板公司管理部要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述
问题的再次发生。
公司收到《监管函》后高度重视，针对上述问题认真进行自查、讨论和分析，公司后续严格遵守相关法律法规，加强公司规范运
作，规范履行信息披露义务，上述问题未再发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1da25486-c880-44d0-840c-9580dc8a931d.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信（300711）：关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》相关规定，“前次募集资金使用情况报告对前次募
集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期
末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金
的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集
资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f20d775b-7236-416f-b3d7-981dab7be487.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信（300711）：未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号）等相关法
律法规、规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司
编制了未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划，具体情况如下：
一、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。
二、现金分红条件
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足
公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，应实施现金分红：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为准）、累计可分配利润均
为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、
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