公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:02 │广哈通信（300711）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-07-01 17:02 │广哈通信（300711）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2026-05-20 18:28 │广哈通信（300711）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 16:40 │广哈通信（300711）：使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见 │
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│2026-04-28 16:37 │广哈通信（300711）：关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的公告 │
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│2026-04-28 16:37 │广哈通信（300711）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:36 │广哈通信（300711）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:35 │广哈通信（300711）：关于广哈通信以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-04-21 19:04 │广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 19:04 │广哈通信（300711）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-01 17:02│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2026年 6月 30日通过电子邮件的方式送
达全体董事，会议于 2026年7月 1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长孙业全
主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0ab081d1-9c28-46e2-b72c-238395830410.PDF
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2026-07-01 17:02│广哈通信（300711）：关于聘任副总经理的公告
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广哈通信（300711）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d1ee61c8-5d30-4bd1-8a5f-85b637b27fcc.PDF
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2026-05-20 18:28│广哈通信（300711）：2025年年度权益分派实施公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
公司于2026年4月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于202
6年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。
1. 公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以权益分派实施股权登记日所登记总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2025年度利润分配按照分配比例不变为原则，本次
利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变原则，相应调整现金分红总额。
2. 公司以2026年3月3日为定价基准日向特定对象发行股份31,263,026股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）已于2026年3月27日将新增股份登记入公司总股本，公司总股本由249,170,606股增至280,433,632股，
公司按每股分配比例不变原则进行权益分派。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：按每股分配比例不变原则，以权益分派实施股权登记日所登记总股本为基数，向全体股东每
10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名
1 08*****235 广州数字科技集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月15日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司证券部
咨询联系人：证券部
咨询电话：020-35812869
七、备查文件
1. 公司2025年年度股东会决议；
2. 公司第五届董事会第二十六次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司出具的有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8428c2c6-29c7-47fa-bc8f-133a5b98965d.PDF
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2026-04-28 16:40│广哈通信（300711）：使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”、“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对广哈通信拟使用募集资金置换先期投入及后续实施
置换的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号）
核准，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026股，募集资金总额人民币 74
9,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04元。
2026年 3月 11日，中信证券已将扣除发行费用后的募集资金余额汇入公司专用募集资金账户。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2026 年 3 月 12日出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028号），确认本次募集资金已到账。
二、先期投入置换情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026年 3月 11日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 51,857,745.92元，本次拟置换金额为 51,857,745.92元，具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 先期已投入 拟置换金额
投入金额 金额
1 新一代智能调度系统建 346,381,100.00 304,013,264.30 25,855,785.72 25,855,785.72
设项目
2 数智指挥系统升级建设 280,175,915.60 244,018,393.74 16,064,738.76 16,064,738.76
项目
3 调度指挥系统智能化核 277,817,214.00 196,514,314.00 9,937,221.44 9,937,221.44
心技术研究项目
合计 904,374,229.60 744,545,972.04 51,857,745.92 51,857,745.92
（二）自筹资金预先支付发行费用置换情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,454,021.70 元（不含增值税），在
募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 1,567,229.27元（不含
增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为 1,567,229.27 元（不含
增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金已支付金额 拟置换金额
1 审计费 311,320.76 311,320.76
2 律师费 424,528.29 424,528.29
3 保荐费 801,886.80 801,886.80
4 登记费 29,493.42 29,493.42
合计 1,567,229.27 1,567,229.27
（三）募集资金置换先期投入的实施
根据《广州广哈通信股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》，在募集资金投资项目的范围内，公司可根
据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根
据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。
本次置换先期投入未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常推进，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月
。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换
的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金先期投入的募投项目资金 51,857,745.92 元和发行费用1,567,229.27元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广哈通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0709号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说
明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了广哈通信公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的情况。
三、后续实施置换情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自有资金支付后 6个月内实施置换。
公司直接使用募集资金支付人员薪酬和税费等确有困难，原因为：1、根据中国人民银行相关规定，基本存款账户是存款人的主
办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其薪酬的支取，应通过该账户办理，无法直接通过募集资金专户办理。2、根据国家税务
总局、社会保险及税金征收等机关要求，公司及子公司各项税费、社会保险及住房公积金等的缴纳，均通过基本存款账户，以银行托
收方式进行，无法直接通过募集资金专户办理。因此，公司在募投项目实施期间先以自有资金先行垫付上述相关支出，再在 6个月内
实施等额置换，该部分视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度，由公司及子公司相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务
部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金先行进行款项支付。公司及子公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，
汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。
2、公司及子公司财务部门在 6个月内将以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入自有资金账户
中。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换
的议案》，同意在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后 6个月内实
施置换。
四、保荐人意见
经核查，保荐人认为：广哈通信本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金时间距募集资金到账时间不超过 6个月，并且使用募
集资金置换先期投入及后续实施置换的事项已经公司董事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了
鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
等法规及规范性文件的规定，保荐人对公司本次使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc9e70c2-a2dd-415f-af29-5c079eda5a1e.PDF
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2026-04-28 16:37│广哈通信（300711）：关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的公告
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一、募集基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号
）核准，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026 股，募集资金总额人民币
749,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70 元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04 元。
2026 年 3月 11 日，中信证券股份有限公司已将扣除发行费用后的募集资金余额汇入公司专用募集资金账户。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2026年 3月 12 日出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028 号），确认本次募集资金已到账。
二、先期投入置换情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2026 年 3月 11 日，本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 51,857,745.92 元，本次拟置换金额为 51,857,745.92 元，具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 先期已投入 拟置换金额
投入金额 金额
1 新一代智能调度系统建 346,381,100.00 304,013,264.30 25,855,785.72 25,855,785.72
设项目
2 数智指挥系统升级建设 280,175,915.60 244,018,393.74 16,064,738.76 16,064,738.76
项目
3 调度指挥系统智能化核 277,817,214.00 196,514,314.00 9,937,221.44 9,937,221.44
心技术研究项目
合计 904,374,229.60 744,545,972.04 51,857,745.92 51,857,745.92
（二）自筹资金预先支付发行费用置换情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,454,021.70 元（不含增值税），在
募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 1,567,229.27 元（不
含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为 1,567,229.27 元（不
含增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金已支付金额 拟置换金额
1 审计费 311,320.76 311,320.76
2 律师费 424,528.29 424,528.29
3 保荐费 801,886.80 801,886.80
4 登记费 29,493.42 29,493.42
合计 1,567,229.27 1,567,229.27
（三）募集资金置换先期投入的实施
根据《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》，在募集资金投资项目的范围内，公司可根
据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根
据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。
本次置换先期投入未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常推进，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月
。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换
的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金先期投入的募投项目资金 51,857,745.92 元和发行费用1,567,229.27 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广哈通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0709 号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项
说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的情况。
三、后续实施置换情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自有资金支付后 6个月内实施置换。
公司直接使用募集资金支付人员薪酬和税费等确有困难，原因为：1.根据中国人民银行相关规定，基本存款账户是存款人的主办
账户，存款人日常经营活动的资金收付及其薪酬的支取，应通过该账户办理，无法直接通过募集资金专户办理。2.根据国家税务总局
、社会保险及税金征收等机关要求，公司及子公司各项税费、社会保险及住房公积金等的缴纳，均通过基本存款账户，以银行托收方
式进行，无法直接通过募集资金专户办理。因此，公司在募投项目实施期间先以自有资金先行垫付上述相关支出，再在 6个月内实施
等额置换，该部分视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
1. 根据募投项目建设进度，由公司及子公司相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务
部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金先行进行款项支付。公司及子公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，
汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。
2. 公司及子公司财务部门在 6个月内将以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入自有资金账户
中。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换
的议案》，同意在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后 6个月内实
施置换。
四、保荐人意见
经核查，保荐人认为：广哈通信本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金时间距募集资金到账时间不超过 6个月，并且使用募
集资金置换先期投入及后续实施置换的事项已经公司董事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了
鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
等法规及规范性文件的规定，保荐人对公司本次使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的事项无异议。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十七次会议决议；
2.中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见
3.关于广州广哈通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32b0a425-5fc3-4a20-8335-fac8209cf6e9.PDF
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2026-04-28 16:37│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 4 月 27 日以电话、电子邮件
的形式送达全体董事，会议于2026 年 4月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由
董事长孙业全先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
2. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的公
告》、《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见》。
三、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d37a51f2-c14d-4c39-a477-ebf3330c41b2.PDF
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2026-04-28 16:36│广哈通信（300711）：2026年一季度报告
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广哈通信（300711）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:35│广哈通信（300711）：关于广哈通信以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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容诚专字[2026]518Z0709 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1 1-3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2 1-2
行费用专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于广州广哈通信股份有限公司
https://www.rsm.global/china/
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]518Z0709 号
广州广哈通信股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州广哈通信股份有限公司股份有限公司（以下简称广哈通信公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供广哈通信公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作
任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为广哈通信公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必
备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是广哈通信
公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对广哈通信公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的广哈通信公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照
上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了广哈通信公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf268dd0-4a80-4a58-8f94-49dfc2a70529.PDF
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2026-04-21 19:04│广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书
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广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:04│广哈通信（300711）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2026年4月21日15:00
2. 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号会议室
3. 召开方式：现场结合网络
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长孙业全先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 170人，代表股份 166,984,357股，占公司有表决权股份总数的
59.5451%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 166,264,961股，占公司有表决权股份总数的 59.2885%；通过网络投票的股
东 164人，代表股份 719,396股，占公司有表决权股份总数的0.2565%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 165人，代表股份 719,496股，占公司有表决权股份总数的
0.2566%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东
164人，代表股份 719,396股，占公司有表决权股份总数的 0.2565%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 166,902,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 68,320股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0409%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
81%。
中小股东表决情况：同意 637,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6282%；反对 68,320股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4955%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.8763%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 166,903,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9515%；反对 71,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0430%；弃权 9,220股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东表决情况：同意 638,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7505%；反对 71,720股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9681%；弃权 9,220股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2815%。
（三）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 166,897,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482%；反对 78,240股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0469%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 633,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9860%；反对 78,240股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8743%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1397%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：罗其通、刘璐
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事
规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1．广州广哈通信股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．广东连越律师事务所关于广州广哈通信股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
广州广哈通信股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e1c117b-ee83-4e11-9740-c9bd4d6da98f.PDF
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2026-03-27 00:33│广哈通信（300711）：2025年度环境、社会与公司治理报告
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广哈通信（300711）：2025年度环境、社会与公司治理报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:52│广哈通信（300711）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责具体实施。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号
）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026 股，募集资金总额人民币 7
49,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70 元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04 元。2026 年 3月
11 日，中信证券股份有限公司已将扣除发行费用后的募集资金余额汇入公司专用募集资金账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）已于 2026 年 3 月 12日出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028 号），确认本次募集资金已到账。
公司将本次向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
（元） （元）
1 新一代智能调度系统建设项目 346,381,100.00 304,013,264.30
2 数智指挥系统升级建设项目 280,175,915.60 244,018,393.74
3 调度指挥系统智能化核心技术研究项目 277,817,214.00 196,514,314.00
合计 904,374,229.60 744,545,972.04
二、募集资金使用情况
募集资金到账后，截至本公告披露日，公司暂未使用本次向特定对象发行股票募集资金。
三、募集资金闲置原因
募集资金投资项目建设周期较长，项目建设过程中募集资金需分阶段按计划投入。本次用于现金管理的募集资金为公司募集资金
投资项目现阶段产生的短期闲置募集资金，不会影响募集资金投资项目的正常推进和资金使用。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1. 投资目的：提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行和资金安全的
情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
2. 投资额度：公司使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度为最高额度，资金在授权期限内可以循环滚
动使用，任一时点现金管理余额不超过 5.5 亿元，具体投资金额将根据募集资金实际闲置情况合理确定。
3. 投资品种：仅限购买安全性高、流动性好、单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月（含）、有保本约定的理财产品或
存款类产品，包括但不仅限于结构性存款、大额存单等。
4. 投资期限：自公司年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
5. 实施方式：授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由经营管理层负责具体实施。
五、风险及控制措施
（一）投资风险
保本型理财产品风险较低，但如果市场环境、利率等发生变化，存在收益波动的风险，且存在着相关工作人员的操作风险。
（二）控制措施
公司将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，为公司的投资提供合理化的建议，防止投资损失。
公司审计风控部等相关部门将依据公司制度，加强对投资行为的审计、监督，防范风险发生。
六、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集项目正常推进运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常生
产经营和募集项目推进。购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）有利于提高公司资金
使用效率，增加公司收益。本事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
七、审计委员会意见
公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不
存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。
八、保荐人意见
经核查，保荐人认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了
必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议；
2.中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9f105697-8009-48a8-b64f-86f1f9360ef8.PDF
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2026-03-26 20:50│广哈通信（300711）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广哈通信（300711）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:50│广哈通信（300711）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广哈通信（300711）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:50│广哈通信（300711）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”、“公
司”）2025 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广哈通信使用闲置自有资金进
行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、现金管理概述
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过 4亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等。
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。本次闲置自有资金现金管理额度在第
五届董事会第二十六次董事会审议通过之日至次年年度董事会召开之日间循环滚动使用，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12 个
月，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元。
公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
三、风险及控制措施
（一）投资风险
保本型理财产品风险较低，但如果市场环境、利率等发生变化，存在收益波动的风险。
（二）控制措施
公司将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，为公司的投资提供合理化的建议，防止投资损失。
公司审计风控部等相关部门将依据公司制度，加强对投资行为的审计、监督，防范风险发生。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常生产经营。购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等）有利于提高公司资金使用效率，增加公司
收益。本事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
五、审计委员会意见
公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不
存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，履行了必
要的审批程序，无需提交公司股东会审议，上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对广哈通信使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/490f05f0-05d3-4c24-98e6-9e01636100c3.PDF
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2026-03-26 20:26│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件
的形式送达全体董事，会议于2026 年 3月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由
董事长孙业全主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
2. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《20
25 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌已提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。董事会依
据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具 体 内 容 详 见 公
司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》《
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
3. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为，公司法人治理结构合理健全，公司 2025 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》《2025年内部控制审计报告》。
4. 审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年度环境、社会与公司治理报告》。
5. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。6. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了
全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分
，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会
同意公司本次计提资产减值准备。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
计提资产减值准备的公告》。
7. 审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易事项及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会对 2025 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2026 年度因日常经营销售商品或提供服务、
采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币2,675 万元。
关联董事孙业全、邓家青、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
2025 年度关联交易事项及 2026 年度日常关联交易预计公告》。
8. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：
以权益分派股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
公司 2025 年度利润分配方案的公告》。9.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为有效提高公司资金使用效益，董事会同意公司使用不超过 4亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在本
次董事会审议通过之日至次年年度董事会召开之日间循环滚动使用。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份使用闲置
自有资金进行现金管理的核查意见》。
10.审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为有效提高公司募集资金使用效益，董事会同意公
司使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司 2025 年年度股东会审议通过之日至次
年年度股东会召开之日间循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由经营管理层负责具体实
施。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
11.审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
基于经营发展和资金筹措需要，公司董事会同意公司及子公司向银行申请合计人民币 4.5 亿元的综合授信额度，授信期限自本
次会议审议通过起至次年年度董事会召开之日。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
12.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬与考核的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献
等因素，董事会同意公司高级管理人员 2025 年薪酬方案。
2025 年度公司高级管理人员薪酬相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境与社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。
公司制定 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员年度考核以企业发展质量、盈利状况和收益水平为考核重点，
包括经营指标和管理指标；公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬为年薪制包括基本年
薪、绩效年薪、超额奖励和专项奖励。其中原则上绩效年薪不低于基准年薪的 60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，
根据经审计的年度财务数据及相应的年终考核结果核定。
关联董事孙业全、王勇、卢永宁先生回避了表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过。
13.审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 4 月 21 日下午召开公司 2025 年年度股东会，提交本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会
第二十六次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
14.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
同意按照相关法律法规及《公司章程》等要求，结合公司实际情况调整公司组织架构。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整公司组织架构的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a1422a26-da71-4c46-a41e-3142605996bf.PDF
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2026-03-26 20:26│广哈通信（300711）：2025年年度报告
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广哈通信（300711）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/adb170c3-24e0-4f60-9453-1b0a1d20e6c5.PDF
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2026-03-26 20:26│广哈通信（300711）：2025年年度报告摘要
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广哈通信（300711）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/92cebc49-e415-4b13-95a6-d1c555fe16c9.PDF
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2026-03-26 20:25│广哈通信（300711）：2025年年度审计报告
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广哈通信（300711）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9548f8f8-9e19-4517-b207-a9f39ba2d42b.PDF
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2026-03-26 20:25│广哈通信（300711）：关于2025年度关联交易事项及2026年度日常关联交易预计公告
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广哈通信（300711）：关于2025年度关联交易事项及2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ac10735f-4d42-4efd-a409-0996f563e78b.PDF
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2026-03-26 20:25│广哈通信（300711）：2025年内部控制审计报告
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广州广哈通信股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0071 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0071 号
广州广哈通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广
哈公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广哈公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广哈公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1307d54-ebee-4b0b-bba3-5c1391aca734.PDF
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2026-03-26 20:24│广哈通信（300711）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广哈通信（300711）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b288d2eb-cd87-4be5-aef8-5a2eb56387d7.PDF
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2026-03-26 20:24│广哈通信（300711）：2025年度独立董事述职报告（向凌）
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广哈通信（300711）：2025年度独立董事述职报告（向凌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eed88ee0-8331-42f0-b42d-8dade65860bb.PDF
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2026-03-26 20:24│广哈通信（300711）：2025年度独立董事述职报告（蔡荣鑫）
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广哈通信（300711）：2025年度独立董事述职报告（蔡荣鑫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9e4cee30-7822-4213-bcd9-613e50ab8866.PDF
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2026-03-26 20:24│广哈通信（300711）：2025年度独立董事述职报告（陈远志）
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各位股东及股东代表：
作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制
度》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项
议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2025 年度独立董事
履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
陈远志，男，1976 年出生，中国国籍，本硕博毕业于中山大学岭南学院，博士研究生学历，副教授，无境外永久居留权。陈远
志先生历任华南理工大学工商管理学院助教、副教授、研究生导师、外事项目主任、EMBA 项目主任、华联世纪工程咨询股份有限公
司独立董事，现任华南理工大学财务管理系主任。目前担任广州中海达卫星导航技术股份有限公司（300177.SZ）、新疆前海联合财
产保险股份有限公司独立董事。本人自 2023 年 12 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会、独董专门会议的履职情况
1、2025 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 11 次董事会会议，4 次股东会，本人共出席了 11 次董事会会
议及出席了 4 次股东会，出席会议情况如下表：
本报告期应参加董 出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东会
事会次数 方式 席次数 次数 参加会议 次数
11 现场及 0 0 否 4
通讯
2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会共四个专门委员会。本人作为公
司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工
作职责。
2025 年度，出席董事会专门委员会情况如下：
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略与可持续发展
委员会
亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出
席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数
4 0 0 0 3 0 0 0
2025 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，
本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工
作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础
上，以谨慎的态度行使表决权和发表意见。
任职期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及
审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、出席独立董事专门会议的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2025 年度
，公司以现场结合通讯方式召开独立董事专门会议 2次、独立董事见面会 2次，充分讨论了公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年
度日常关联交易预计的事项、年度审计工作和 2025 年度向特定对象发行 A股股票等相关事项。
本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查情况
2025 年度，本人利用参加公司董事会、股东会等会议的时间及其他时间到公司进行现场考察，听取管理层汇报，重点关注公司
的生产经营情况、财务状况、内部控制运作情况、董事会决议执行情况等，现场工作 26 天，满足现场工作时间不少于 15 日的要求
。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的
决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司
的相关报道，掌握公司的营运动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》所规定的任职条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。
（二）报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和
人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司
和股东的合法权益。
（三）报告期内，本人特别关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对 2
025 年度向特定对象发行 A股股票相关事项、对外投资、关联交易、财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、高级管理人
员任免、薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。
（四）报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性
，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设
，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
（五）作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思
想意识。
六、总体评价
2025 年本人担任公司独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、
管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
2026 年，本人将继续勤勉尽职，认真学习相关法律法规及监督机构的相关文件精神，忠实履行独立董事的职责，积极发挥独立
董事决策和监督的作用，利用自身专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司发展建言献策，促进公司持续健康发
展，维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人 2025 年度工作的积极配合和大力支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/26f84902-f949-425f-a110-e353afd650e3.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
本次利润分配基准为 2025 年度。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2025年归属于母公司所有者的净利润为 95,813,584.50
元。其中，母公司实现净利润60,812,192.96 元。公司拟按照《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有
关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 6,081,219.30元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 54,730,973.66 元，加上
上年结存的未分配利润 61,999,704.85 元，合计共有未分配利润 116,730,678.51 元。
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，本次分配方案为：以权益分派实施股
权登记日所登记总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2025 年度不存在以集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 249,170,606 股，以此为基数计算合计派发现金红利 49,834,121.20 元，剩余未分
配利润 66,896,557.31 元结转至下一年度。本年度派发现金红利总额为 49,834,121.20 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东
的净利润比例为 52.01%。
公司 2025 年度利润分配按照分配比例不变为原则，本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，公司拟维持每
股分配比例不变原则，相应调整现金分红总额。
公司以 2026 年 3 月 3 日为定价基准日发行股份 31,263,026 股，公司已于2026 年 3月 25 日披露《2025 年度向特定对象发
行 A股股票上市公告书》，预计前述发行股份将于 2026 年 3 月 30 日上市。前述股份上市后，公司总股本由249,170,606 股增至
280,433,632 股，以此为基数计算公司 2025 年将合计派发现金红利 56,086,726.40 元，占公司 2025 年归属于上市公司股东的净
利润比例为 58.54%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,834,121.20 49,834,121.20 24,917,060.60
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 95,813,584.50 73,873,838.22 61,210,607.43
研发投入（元） 92,470,714.10 75,358,749.02 72,091,283.40
营业收入（元） 743,014,148.87 543,627,547.48 450,898,261.11
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 353,414,179.90
母公司报表本年度末累计未分配利润(元) 116,730,678.51
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 124,585,303
最近三个会计年度累计回购注销总额(元) 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 76,966,010.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 124,585,303.00
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额(元) 239,920,746.52
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 13.81%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3000万元，不属于《创业板股
票上市规则》9.4（八）规定的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规
划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/11e4e2cc-7c67-4abd-a063-954c8eb9e18d.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广哈通信（300711）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4b7440b6-4c16-4e7f-9b99-723551026f95.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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广哈通信（300711）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9d033bcf-c63e-4d1e-b936-2ecc0e150db7.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：容诚会计师事务所关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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广哈通信（300711）：容诚会计师事务所关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/87088a9c-1c95-490f-9bf1-454dbdcab35d.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：2025年度内部控制自我评价报告
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广哈通信（300711）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7cd1cfc5-acb4-43ed-b433-b0da56fbe343.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：关于业绩承诺实现情况的专项报告
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广哈通信（300711）：关于业绩承诺实现情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ec7e9f64-a657-4ba3-b1d7-175d428f3da1.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：关于调整公司组织架构的公告
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广哈通信（300711）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3524ad1e-27bc-4780-a99b-f7875e528210.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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广哈通信（300711）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ecc22e4b-3655-48af-9969-14f9f64211c3.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 202
5 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）在 2025 年度年审过程中的履
职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街
22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 856 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2
025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚对公司 2
025 年度财务报表进行了审计，同时对公司 2025 年度内部控制有效性、公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出
具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、独立董事、董事会审计委员会进行了沟通，
切实保证了审计工作的独立性和有效性。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。容诚认为公司按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、总体评价
公司认为容诚在 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f3cc5a01-386b-4969-9154-d6381e8b3426.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：关于计提资产减值准备的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定的要求，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等有关规定的要求，为
真实反映公司截至 2025 年12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了清查和
减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、存货、其他应收款等，计提各项资产减值准备总金额为 38,053,274.89 元
，明细如下表：
项目 2025 年计提减值准备金额（元）
坏账准备-应收票据 43,739.00
坏账准备-应收账款 34,239,783.95
坏账准备-其他应收款
存货跌价准备 4,190,891.00
项目 2025 年计提减值准备金额（元）
合同资产减值准备 -517,642.67
长期应收款坏账准备 -199,500.00
合计 38,053,274.89
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12月
31 日。
（1）计提应收款项坏账准备情况
2025 年末，公司对应收款项计提坏账准备金额合计 34,380,026.56 元，其
中：应收账款计提坏账准备 34,239,783.95 元，其他应收款计提坏账准备
296,003.61 元，应收票据计提坏账准备 43,739.00 元，长期应收款转回坏账准
备 199,500.00 元。
资产名称 应收账款
2025年 12月 31日账面余额（元） 569,029,781.73
2025年 12月 31日资产可收回 454,782,784.29
金额（预计）（元）
2025年计提金额 （元） 34,239,783.95
资产可收回金额的计算过程 公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。公司根据历史信用损失经验，结合
当前情况以及对未来经济状况的预期（包含前瞻性信
息等），计量预期信用损失，相关历史经验根据资产
负债表日债务人的特定因素以及对当前状况和未来
经济状况预测的评估进行调整。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》、公司相关会计制度
计提原因 预计该项资产未来可收回金额低于账面原值
（2）计提存货跌价准备情况
2025 年末，公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备4,190,891.00 元，其中：原材料、在产品及低值易耗品
计提跌价准备1,609,037.34 元，库存商品、发出商品计提跌价准备 2,581,853.66 元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提资产减值准备减少公司所有者权益 38,053,274.89 元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
所有者权益的 4.75%；减少公司2025 年度利润总额 38,053,274.89 元。上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分
，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会
同意公司本次计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司
资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b48b2661-055e-4bf0-980f-cd8d6359d5d8.PDF
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2026-03-26 20:22│广哈通信（300711）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 10 日举办公
司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 10 日 15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长孙业全先生，副总经理张聚明先生，财务负责人、董事会秘书夏晓军先生，独立董事蔡荣鑫先生。如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投资者可于 4 月 10 日 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1wDQ9sGUeli或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动
交流。投资者可于 2026 年 4月10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：020-35812869
邮箱：securities@ghtchina.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2f626c8b-aabc-40a5-94e2-5b1d5fe0ef5c.PDF
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2026-03-25 18:40│广哈通信（300711）：上市保荐书
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广哈通信（300711）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/513badcb-00c8-4a5a-a7f4-42db95b09bab.PDF
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2026-03-25 18:37│广哈通信（300711）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026
〕80 号），广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票 31,263,026 股，公司的总股本由 249,170
,606股增加至 280,433,632股。
公司的董事、高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事、高级管理人员直接持股数量不变，持股比例因股本总数
变动而发生变化，具体如下：
序号 姓名 职务 发行前 发行后
持股数/股 持股比例 持股数/股 持股比例
1 孙业全 董事长 442,368 0.1775% 442,368 0.1577%
2 邓家青 董事 - - - -
3 赵倩 董事 - - - -
4 钟勇 董事 - - - -
5 王勇 董事、总经理 107,912 0.0433% 107,912 0.0385%
6 卢永宁 董事、副总经理 331,848 0.1332% 331,848 0.1183%
7 蔡荣鑫 独立董事 - - - -
8 陈远志 独立董事 - - - -
9 向凌 独立董事 - - - -
10 张聚明 副总经理 105,168 0.0422% 105,168 0.0375%
11 夏晓军 财务负责人、董事 - - - -
会秘书
合计 987,296 0.3962% 987,296 0.3521%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4ae104a4-a0d0-4ed3-91ff-30956a9b2b80.PDF
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2026-03-25 18:36│广哈通信（300711）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告
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广哈通信（300711）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e85352cb-1955-4867-9e4c-f0340802b415.PDF
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2026-03-25 18:36│广哈通信（300711）：广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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广哈通信（300711）：广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/24bdbaa2-a6c3-4dae-a9a6-0283bd42ed14.PDF
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2026-03-23 16:38│广哈通信（300711）：关于签署募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号），广州广哈
通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股31,263,026股，发行价格为23.99元/股，募集资金总额749,99
9,993.74元，扣除总发行费用（不含增值税）5,454,021.70元，募集资金净额744,545,972.04元。上述募集资金已汇入公司募集资金
账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并于2026年3月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028号）。
二、募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第五届董事会第十八次会议审议
通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司设立向特定对象发行A股股票募集
资金专项账户并签署监管协议，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途，公司在
募集资金到账后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
截至目前，公司及子公司已开立募集资金专项账户并与募集资金存管银行和保荐机构签署了《募集资金专户存储三方/四方监管
协议》，开立的募集资金专项账户具体情况如下：
项目名称 开户主体 募集资金专项账户
总账户 广州广哈通信股 招商银行广州黄埔大道支行
份有限公司 020900185510000
新一代智能调度系统建设项目 广州广哈通信股 中信银行广州花城支行
份有限公司 8110901083612208888
调度指挥系统智能化核心技术 广州广哈通信股 光大银行广州越秀支行
研究项目 份有限公司 77910188000241401
数智指挥系统升级建设项目 广州广哈通信股 中国银行广州国贸大厦支行
份有限公司 662681338288
广州广有通信设 广发银行广州天河支行
备有限公司 9550889900019080201
三、募集资金监管协议的签署情况和主要条款
（一）协议签署情况
日前，公司分别与招商银行、中信银行、光大银行、中国银行及中信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司全资
子公司广州广有通信设备有限公司、广发银行、中信证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）监管协议主要条款
公司及子公司以下统称为“甲方”，招商银行、中信银行、光大银行、中国银行、广发银行以下统称为“乙方”，中信证券以下
简称为“丙方”。
1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于甲方对应项目募集资金的存放和使用，不得存放非
募集资金或者用作其他用途。2. 按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内
的暂时闲置的募集资金以符合深交所创业板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用
结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期
或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正
常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月5日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提
供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
3. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
4. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持
续督导。丙方应当依据深交所创业板监管规则以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存放情况。
5. 甲方授权丙方指定的保荐代表人肖尧、张大伟或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的
相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账
户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6. 乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7. 甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应当在付款
后5个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9. 若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
10. 乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11. 本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管
理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲
方有权向乙方申请注销专户。
12. 如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
13. 本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方同意向甲方住
所地有管辖权的法院提起诉讼。
14. 本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
募集资金监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b0cfd02a-31aa-4e82-b66c-6e0a237c7df3.PDF
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2026-03-17 18:03│广哈通信（300711）：关于2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A 股股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交
易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《广州广哈通信股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4c872355-d49e-414a-81b9-ba8bf07fd521.PDF
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2026-03-17 18:03│广哈通信（300711）：关于广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告
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广哈通信（300711）：关于广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/50ca49d4-7e7c-4721-b236-ee7c7bcee1f9.PDF
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2026-03-17 18:01│广哈通信（300711）：2025年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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广哈通信（300711）：2025年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/91198c03-6738-444a-92f1-6e91f49ccab1.PDF
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2026-03-17 18:01│广哈通信（300711）：广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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广哈通信（300711）：广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a9a17b2c-9012-41fa-8561-40181223cb61.PDF
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2026-03-13 16:40│广哈通信（300711）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资和前期进展概述
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月8日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议
和2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的议案》，为落实
“智能指挥调度领军企业”战略，打造“可靠通信网络、泛指挥调度系统、数智化服务”三位一体的战略布局，公司拟以支付24,480
万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司（以下简称“赛康智能”）原股东曾德华、田玉琦、梁君鸿、易云平、曾金岩、四
川赛康时极科技合伙企业（有限合伙）、向雨佳7方（以下简称“乙方”）持有的赛康智能股份25,806,000股（对应股份比例51%），
其中曾德华拟转让股份10,888,700股（对应股份比例21.5192%）分两期转让，一期转让6,442,500股（对应股份比例12.7322%），二
期转让4,446,200股（对应股份比例8.7870%）。
2025年2月6日，公司与曾德华签署的《表决权委托协议》生效，曾德华将第二期拟转让给公司的4,446,200股股份所对应的表决
权、提名权、提案权、知情权、分红权等全部股东权利独家、不可撤销地委托公司行使。
2025年4月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于赛康智能特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔20
25〕521号），对特定事项协议转让申请予以确认。2025年4月11日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，
乙方向公司转让的赛康智能股份21,359,800股（对应股份比例42.2130%）已于2025年4月10日完成过户登记手续。
赛康智能已于2025年4月纳入公司合并报表范围。
二、对外投资进展情况
2026年3月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于赛康智能特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔20
26〕371号），对曾德华拟向公司协议转让赛康智能4,446,200股股份申请（前述“第二期转让”）予以确认。
2026年3月13日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，曾德华向公司转让的赛康智能4,446,200股股份
（对应股份比例8.7870%）已于2026年3月12日完成过户登记手续。
截至本公告披露日，公司合计持有赛康智能股份25,806,000股（对应股份比例51%）。
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2026-02-04 19:18│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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广哈通信（300711）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:18│广哈通信（300711）：关于聘任董事会秘书的公告
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广哈通信（300711）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 19:18│广哈通信（300711）：内幕信息知情人登记制度（2026年2月）
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广哈通信（300711）：内幕信息知情人登记制度（2026年2月）。公告详情请查看附件
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2026-02-04 19:18│广哈通信（300711）：投资者关系管理制度（2026年2月）
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第一条为了进一步加强广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”） 之间
的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系
管理工作指引》和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之
间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的
的相关活动。
第三条公司投资者关系管理的基本原则:
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第四条 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避
免在投资者关系活动中代表公司发言。上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当告知董
事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加采访及调研。第五条公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容
，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。
第六条公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录程序，防止泄露未公开重大信息。本条
所称非正式公告的方式包括：股东会、新闻发布会、产品推介会；公司或者相关个人接受媒体采访；直接或者间接向媒体发布新闻稿
；公司（含子公司）网站与内部刊物；董事、高级管理人员博客、微博、微信等社交媒体；以书面或者口头方式与特定投资者、证券
分析师沟通；公司其他各种形式的对外宣传、报告等。
第七条公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。第二章 投资者关系管理的内容和方式
第八条公司投资者关系管理工作的主要职责包括：
（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第九条投资者关系管理的工作对象：
（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；
（二）证券分析师及行业分析师；
（三）新闻媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）监管部门等相关政府机构。
第十条投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括
：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第十一条 公司多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，可以通过公司官方网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮
箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网、深圳证券交易所网站和深圳证券交易所投资者关系互动平台、证券登记结算机构等
的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，与投资者进行沟通交流。
第十二条 公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。
第十三条 公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。
第十四条 除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介
绍情况、回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情形。一般情况下董事长或者总
经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。
公司召开投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式进行。公司应当在投资者说明会召开前发布公告，说明投资者关系活动的
时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等。投资者说明会原则上应当安排在非交易时段召开。
公司应当在投资者说明会召开前以及召开期间为投资者开通提问渠道，做好投资者提问征集工作，并在说明会上对投资者关注的
问题予以答复。第十五条 存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定召开投资者说明会：
（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；
（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；
（三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披露重大事件；
（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；
（五）其他应当召开投资者说明会的情形。
第十六条 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、
发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提
问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式。
第十七条 公司应当明确区分宣传广告与媒体报道，不以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应当及时关
注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应。
第三章 投资者关系管理的组织和实施
第十八条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；
（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
（四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十九条 公司与调研机构及个人进行直接沟通的，除应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形外，应当要
求调研机构及个人出具单位证明和身份证等资料，并要求其签署承诺书。
第二十条 在以现场方式开展投资者关系管理活动中，公司应当合理、妥善地安排活动，避免让被接待人员有机会得到内幕信息
和未公开的重大事件信息。公司应派专人陪同，并由专人对被接待人员的提问进行回答。问题涉及公司未公开重大信息或可以推理出
未公开重大信息的，或者要求提供或评论可能涉及公司未公开重大信息的，公司接待人员应当拒绝回答。
第二十一条 公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后应当及时编制投资者关系活动记录
表，并于次一交易日开市前在互动易平台刊载。
第二十二条 公司应当定期对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理的系统培训，增强其
对相关法律法规、本所相关规则和公司规章制度的理解。
第二十三条 公司建立投资者关系管理活动备查登记制度。公司开展投资者关系管理各项活动，应当采用文字、图表、声像等方
式记录活动情况和交流内容，记入投资者关系管理档案，以电子或纸质形式登记存档备查。投资者关系管理档案至少应包括下列内容
：
（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点、方式（书面或口头）；
（二）投资者关系活动的交流内容、提供的有关资料；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
（四）其他内容。
投资者关系管理档案应当按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）
等文件资料存档并妥善保管，保存期限不少于3年。
第四章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与有关法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定冲突时，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第二十五条 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十六条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
广州广哈通信股份有限公司
二○二六年二月
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【2.财报链接】
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2026-04-29│广哈通信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224865.PDF
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2026-03-27│广哈通信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037261.PDF
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2025-10-24│广哈通信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728221.PDF
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2025-08-12│广哈通信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224444915.PDF
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2025-04-25│广哈通信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264792.PDF
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2025-03-27│广哈通信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912181.PDF
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2024-10-25│广哈通信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508155.PDF
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2024-08-16│广哈通信：2024年半年度报告
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2024-04-26│广哈通信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819642.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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