公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:04 │广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 19:04 │广哈通信（300711）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-03-27 00:33 │广哈通信（300711）：2025年度环境、社会与公司治理报告 │
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│2026-03-26 20:52 │广哈通信（300711）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-26 20:50 │广哈通信（300711）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-26 20:50 │广哈通信（300711）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-26 20:50 │广哈通信（300711）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-26 20:26 │广哈通信（300711）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-03-26 20:26 │广哈通信（300711）：2025年年度报告 │
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│2026-03-26 20:26 │广哈通信（300711）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-21 19:04│广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书
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广哈通信（300711）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8e791bc2-dea9-4d2b-84d2-07a08003f687.PDF
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2026-04-21 19:04│广哈通信（300711）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2026年4月21日15:00
2. 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号会议室
3. 召开方式：现场结合网络
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长孙业全先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 170人，代表股份 166,984,357股，占公司有表决权股份总数的
59.5451%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 166,264,961股，占公司有表决权股份总数的 59.2885%；通过网络投票的股
东 164人，代表股份 719,396股，占公司有表决权股份总数的0.2565%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 165人，代表股份 719,496股，占公司有表决权股份总数的
0.2566%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东
164人，代表股份 719,396股，占公司有表决权股份总数的 0.2565%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 166,902,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 68,320股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0409%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
81%。
中小股东表决情况：同意 637,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6282%；反对 68,320股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4955%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.8763%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 166,903,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9515%；反对 71,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0430%；弃权 9,220股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东表决情况：同意 638,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7505%；反对 71,720股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9681%；弃权 9,220股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2815%。
（三）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 166,897,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482%；反对 78,240股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0469%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东表决情况：同意 633,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9860%；反对 78,240股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8743%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1397%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：罗其通、刘璐
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事
规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1．广州广哈通信股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．广东连越律师事务所关于广州广哈通信股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
广州广哈通信股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e1c117b-ee83-4e11-9740-c9bd4d6da98f.PDF
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2026-03-27 00:33│广哈通信（300711）：2025年度环境、社会与公司治理报告
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广哈通信（300711）：2025年度环境、社会与公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/38eede0b-13da-46e0-8f04-38cac066ce28.PDF
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2026-03-26 20:52│广哈通信（300711）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责具体实施。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80 号
）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票 31,263,026 股，募集资金总额人民币 7
49,999,993.74 元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70 元，实际募集资金净额为人民币 744,545,972.04 元。2026 年 3月
11 日，中信证券股份有限公司已将扣除发行费用后的募集资金余额汇入公司专用募集资金账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）已于 2026 年 3 月 12日出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028 号），确认本次募集资金已到账。
公司将本次向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
（元） （元）
1 新一代智能调度系统建设项目 346,381,100.00 304,013,264.30
2 数智指挥系统升级建设项目 280,175,915.60 244,018,393.74
3 调度指挥系统智能化核心技术研究项目 277,817,214.00 196,514,314.00
合计 904,374,229.60 744,545,972.04
二、募集资金使用情况
募集资金到账后，截至本公告披露日，公司暂未使用本次向特定对象发行股票募集资金。
三、募集资金闲置原因
募集资金投资项目建设周期较长，项目建设过程中募集资金需分阶段按计划投入。本次用于现金管理的募集资金为公司募集资金
投资项目现阶段产生的短期闲置募集资金，不会影响募集资金投资项目的正常推进和资金使用。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1. 投资目的：提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行和资金安全的
情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
2. 投资额度：公司使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度为最高额度，资金在授权期限内可以循环滚
动使用，任一时点现金管理余额不超过 5.5 亿元，具体投资金额将根据募集资金实际闲置情况合理确定。
3. 投资品种：仅限购买安全性高、流动性好、单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月（含）、有保本约定的理财产品或
存款类产品，包括但不仅限于结构性存款、大额存单等。
4. 投资期限：自公司年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
5. 实施方式：授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由经营管理层负责具体实施。
五、风险及控制措施
（一）投资风险
保本型理财产品风险较低，但如果市场环境、利率等发生变化，存在收益波动的风险，且存在着相关工作人员的操作风险。
（二）控制措施
公司将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，为公司的投资提供合理化的建议，防止投资损失。
公司审计风控部等相关部门将依据公司制度，加强对投资行为的审计、监督，防范风险发生。
六、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集项目正常推进运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常生
产经营和募集项目推进。购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）有利于提高公司资金
使用效率，增加公司收益。本事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
七、审计委员会意见
公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不
存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。
八、保荐人意见
经核查，保荐人认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了
必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议；
2.中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9f105697-8009-48a8-b64f-86f1f9360ef8.PDF
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2026-03-26 20:50│广哈通信（300711）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广哈通信（300711）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aa549d46-d2f3-48f2-bfdd-b3572a71f189.PDF
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2026-03-26 20:50│广哈通信（300711）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广哈通信（300711）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1f8e6529-933b-4005-bb08-2c947bc2c62b.PDF
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2026-03-26 20:50│广哈通信（300711）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”、“公
司”）2025 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广哈通信使用闲置自有资金进
行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、现金管理概述
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过 4亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等。
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。本次闲置自有资金现金管理额度在第
五届董事会第二十六次董事会审议通过之日至次年年度董事会召开之日间循环滚动使用，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12 个
月，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4亿元。
公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
三、风险及控制措施
（一）投资风险
保本型理财产品风险较低，但如果市场环境、利率等发生变化，存在收益波动的风险。
（二）控制措施
公司将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，为公司的投资提供合理化的建议，防止投资损失。
公司审计风控部等相关部门将依据公司制度，加强对投资行为的审计、监督，防范风险发生。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常生产经营。购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等）有利于提高公司资金使用效率，增加公司
收益。本事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
五、审计委员会意见
公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不
存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，履行了必
要的审批程序，无需提交公司股东会审议，上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对广哈通信使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/490f05f0-05d3-4c24-98e6-9e01636100c3.PDF
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2026-03-26 20:26│广哈通信（300711）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件
的形式送达全体董事，会议于2026 年 3月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由
董事长孙业全主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
2. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《20
25 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌已提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。董事会依
据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具 体 内 容 详 见 公
司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》《
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
3. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为，公司法人治理结构合理健全，公司 2025 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》《2025年内部控制审计报告》。
4. 审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年度环境、社会与公司治理报告》。
5. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。6. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了
全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分
，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会
同意公司本次计提资产减值准备。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
计提资产减值准备的公告》。
7. 审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易事项及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会对 2025 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2026 年度因日常经营销售商品或提供服务、
采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币2,675 万元。
关联董事孙业全、邓家青、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
2025 年度关联交易事项及 2026 年度日常关联交易预计公告》。
8. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：
以权益分派股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
公司 2025 年度利润分配方案的公告》。9.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为有效提高公司资金使用效益，董事会同意公司使用不超过 4亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在本
次董事会审议通过之日至次年年度董事会召开之日间循环滚动使用。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份使用闲置
自有资金进行现金管理的核查意见》。
10.审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为有效提高公司募集资金使用效益，董事会同意公
司使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司 2025 年年度股东会审议通过之日至次
年年度股东会召开
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