公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期:2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):未来三年(2025年-2027年)股东回报规划 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关 │
│ │主体承诺的公告 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的公告 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-07-21 20:32 │广哈通信(300711):关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 7 月 21日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四
次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关的议案。根
据相关规定,就公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明如下:
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下:
2024年 4月 26 日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广州广哈通信股份有限公司的监管函》(创业板
监管函〔2024〕第 61 号,以下简称《监管函》),公司在互动易平台的相关回复以及 2024年 4月 23日披露的《股票交易异常波动
公告》中,未能完整反映相关业务对公司的具体影响,违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2023年 8月修订)》第 1.4条
、第5.1.1条和《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》第 8.1.1 条、第 8.5.2 条、
第 8.5.3 条的规定。对此,深圳证券交易所创业板公司管理部要求公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述
问题的再次发生。
公司收到《监管函》后高度重视,针对上述问题认真进行自查、讨论和分析,公司后续严格遵守相关法律法规,加强公司规范运
作,规范履行信息披露义务,上述问题未再发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1da25486-c880-44d0-840c-9580dc8a931d.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):关于无须编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》相关规定,“前次募集资金使用情况报告对前次募
集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期
末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金
的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况,公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集
资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f20d775b-7236-416f-b3d7-981dab7be487.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
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广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号)等相关法
律法规、规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,结合公司实际情况,公司
编制了未来三年(2025 年-2027年)股东回报规划,具体情况如下:
一、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续
经营能力。公司具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红的利润分配方式。
二、现金分红条件
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金后,在公司盈利且现金能够满足
公司持续经营和长期发展的前提下,公司应积极推行现金分红方式。
除特殊情况外,公司在同时满足以下条件时,应实施现金分红:
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润,以母公司数据为准)、累计可分配利润均
为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、特殊情况是指,公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),可以不进行现金分红。重大投资
计划或重大现金支出是指以下情形之一:(1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司
最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;(2)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或
者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
三、未来三年分红回报计划
公司在符合利润分配原则和现金分红条件、保证公司正常经营和长远经济发展的前提下,原则上每年至少进行一次现金分红,每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年
均合并报表归属于母公司所有者净利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%
;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%
;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时可以按照前述第 3项规定处理。
四、股票股利的分配条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可
以在满足前述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后实施。
五、其他事项
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/3d265a17-93ca-46f1-b8ed-10afc46a544e.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体
│承诺的公告
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广哈通信(300711):关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d1ffb9e6-ce03-4e49-a789-27fa449aa3c9.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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广哈通信(300711):2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/25625f1a-3c8f-4c36-83f8-cf22e255843d.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的公告
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广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十
四次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的
议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票(以下简称“本次
发行”)相关的议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,本次发行相关事项尚需公司股东大会审议。
公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 7月 21日审议通过了《关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事
项的议案》,根据公司工作进展安排,公司董事会决定暂时不召开股东大会审议本次发行相关事宜,待相关工作完成后再发布召开股
东大会的通知,提请股东大会审议本次发行的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e74d7f9e-161e-4b5c-b5b1-beee5512a87b.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上
市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等
法律、法规及规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,广州广哈通信股份有
限公司(以下简称“公司”)监事会在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票(以下简称“本次发行”)的相关文
件后,发表书面审核意见如下:
一、关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的审查意见
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况对照创业板
上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证,我们认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股
票的各项条件和要求。
二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的审查意见
公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,符合公司长远发展计划和全
体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的审查意见
公司编制的《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,本次发行具备必要性与可行性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形
。
四、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的审查意见
公司编制的《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,符合公司实际情况和长远发展,论证分析切实、充分,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
五、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的审查意见
公司编制的《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次发行的募集资金使用安排符合国家相关产业政策、《上市公司募集资金监管规则》
等法律法规的相关规定以及未来公司整体战略发展规划,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的审查意见
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定,公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年
度,本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出
具前次募集资金使用情况鉴证报告。
七、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的审查意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕 110 号)和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等有关文件的要求,为保障中小投资者利
益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填报回补措施,相关主体对本次发行完成后填补摊薄即期
回报的措施能够切实履行作出了承诺,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
八、关于公司未来三年股东回报规划的审查意见
公司编制的《广州广哈通信股份有限公司未来三年(2025年-2027 年)股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
九、关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的审查意见
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修
订)》等法律、法规及规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司拟设立向特定对象发行 A股
股票募集资金专项账户并签署监管协议,该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途
,有利于规范公司募集资金管理,保护投资者利益,提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形
。
公司本次发行的相关事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,发行方案可行,决策程序合规,有利于公司长
远发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审
核通过,并取得中国证监会予以注册决定后方可实施。
我们已对本次发行拟提交股东大会审议的全套文件进行了审核,同意公司本次向特定对象发行 A股股票。
广州广哈通信股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/14e1bee7-849f-4fdc-8f4d-a0fd5aacffec.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):第五届监事会第十四次会议决议公告
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广哈通信(300711):第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):2025年度向特定对象发行A股股票预案
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广哈通信(300711):2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5a532160-a81d-4557-84f1-97ca87827178.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十四次会议,审议通过了公司向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)等相关议案。《广州广哈通信股份有限公司 2025年度向
特定对象发行 A股股票预案》等相关公告文件已于 2025年 7月 21 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
,敬请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,本
次发行相关事项的生效和完成尚需经公司控股股东广州数字科技集团有限公司批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/8c93abc6-717b-4a85-a344-e0bf7b430c87.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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广哈通信(300711):广哈通信2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f93c2aa6-b7a3-4ae0-aaa9-7d533a88275d.PDF
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2025-07-21 20:32│广哈通信(300711):第五届董事会第十八次会议决议公告
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广哈通信(300711):第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4c937b54-2af4-40b5-b6e9-38ce66e32e61.PDF
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2025-05-07 20:41│广哈通信(300711):2024年年度权益分派实施公告
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广哈通信(300711):2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 16:56│广哈通信(300711):2025年一季度报告
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广哈通信(300711):2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 16:56│广哈通信(300711):第五届董事会第十七次会议决议公告
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广哈通信(300711):第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f89d3803-1241-4d7d-8c4e-c0eb83d6904e.PDF
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2025-04-24 16:55│广哈通信(300711):第五届监事会第十三次会议决议公告
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广哈通信(300711):第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de8845d7-038e-4940-9cb0-35472895c65e.PDF
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2025-04-16 19:06│广哈通信(300711):2024年年度股东大会决议公告
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广哈通信(300711):2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/727c2615-d794-4209-89ac-7b7ac21ae047.PDF
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2025-04-16 19:06│广哈通信(300711):公司2024年年度股东大会的法律意见书
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广哈通信(300711):公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/788d5d3a-b4e5-421e-bc9d-961e571fdad5.PDF
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2025-04-11 17:40│广哈通信(300711):关于对外投资的进展公告
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一、对外投资和前期进展概述
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)2025年1月8日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议
和2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的议案》,为落实
“智能指挥调度领军企业”战略,打造“可靠通信网络、泛指挥调度业务、数字化服务”三位一体的战略布局,公司拟以支付24,480
万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司(以下简称“赛康智能”)原股东曾德华、田玉琦、梁君鸿、易云平、曾金岩、四
川赛康时极科技合伙企业(有限合伙)、向雨佳7人(以下简称“乙方”)持有的赛康智能股份25,806,000股(对应股份比例51%),
其中曾德华拟转让股份10,888,700股(对应股份比例21.5192%)分两期转让,一期转让6,442,500股(对应股份比例12.7322%),二
期转让4,446,200股(对应股份比例8.7870%)。
2025年2月6日,公司与曾德华签署的《表决权委托协议》生效,曾德华将第二期拟转让给公司的4,446,200股股份所对应的表决
权、提名权、提案权、知情权、分红权等全部股东权利独家、不可撤销地委托公司行使。该部分股份已于2025年2月19日于中国证券
登记结算有限责任公司完成证券质押登记。
二、对外投资进展情况
2025年4月3日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于赛康智能特定事项协议转让申请的确认函》(股转函〔20
25〕521号),对本次特定事项协议转让申请予以确认。
2025年4月11日,中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》,乙方向公司转让的赛康智能股份21,359,800股
(对应股份比例42.2130%)已于2025年4月10日完成过户登记手续。
上述事项完成后,赛康智能成为公司的子公司,纳入公司合并报表范围。后续公司将根据进展情况,按照相关规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
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2025-03-27 17:39│广哈通信(300711):2024年度环境、社会及治理(ESG)报告
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广哈通信(300711):2024年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
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