公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 17:39 │广哈通信（300711）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-03-26 20:02 │广哈通信（300711）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-26 20:02 │广哈通信（300711）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-03-26 20:02 │广哈通信（300711）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-26 20:01 │广哈通信（300711）：董事会决议公告 │
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│2025-03-26 20:01 │广哈通信（300711）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-26 20:01 │广哈通信（300711）：2024年年度报告 │
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│2025-03-26 20:00 │广哈通信（300711）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-03-26 20:00 │广哈通信（300711）：容诚会计师事务所关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项│
│ │说明 │
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│2025-03-26 20:00 │广哈通信（300711）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-03-27 17:39│广哈通信（300711）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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广哈通信（300711）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/58cd046d-5729-4805-9392-6d0e7bf28829.PDF
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2025-03-26 20:02│广哈通信（300711）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司第五届董事会独立董事在 2
024年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6b4493c8-53ab-4966-bea4-ac624325d900.PDF
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2025-03-26 20:02│广哈通信（300711）：关于调整公司组织架构的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》，公司根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织
架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
本次调整后的公司组织架构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/9f5c8566-e0bd-4baa-968c-315353752639.PDF
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2025-03-26 20:02│广哈通信（300711）：2024年度监事会工作报告
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广哈通信（300711）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d2753f97-8905-422e-bcbd-68b515743040.PDF
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2025-03-26 20:01│广哈通信（300711）：董事会决议公告
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广哈通信（300711）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a903c9d7-51e7-40e3-9d99-13fb48efd3b9.PDF
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2025-03-26 20:01│广哈通信（300711）：2024年年度报告摘要
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广哈通信（300711）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3bedb780-ff27-4f89-9f42-e34413c215ad.PDF
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2025-03-26 20:01│广哈通信（300711）：2024年年度报告
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广哈通信（300711）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/cc854789-3105-4e55-8c99-01b53ffe6b7e.PDF
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2025-03-26 20:00│广哈通信（300711）：2024年内部控制审计报告
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广州广哈通信股份有限公司
容诚审字[2025]518Z0712 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]518Z0712 号
广州广哈通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广
哈公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广哈公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广哈公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d1397ee0-8318-4f99-bc91-e1ad7db1c222.PDF
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2025-03-26 20:00│广哈通信（300711）：容诚会计师事务所关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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广哈通信（300711）：容诚会计师事务所关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/86944f82-2be0-4bd4-88a2-2ffb336fa2f1.PDF
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2025-03-26 20:00│广哈通信（300711）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。详细情况公告
如下：
一、现金管理概述
目前公司现金流充裕，为提高公司资金使用率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过 4亿元的闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证等。
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。本次闲置自有资金现金管理额度在公
司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日间可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过 4亿元。
公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2025年 3月 25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议
。
三、风险及控制措施
（一）投资风险
保本型理财产品风险较低，但如果市场环境、利率等发生变化，存在收益波动的风险。
（二）控制措施
公司将进一步加强对各种投资产品的研究与分析，为公司的投资提供合理化的建议，防止投资损失。
公司审计风控部等相关部门将依据公司制度，加强对投资行为的审计、监督，防范风险发生。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常生产经营。购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。本事项
不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
五、监事会意见
公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不
存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
六、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议；
2.第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3317023e-f1f8-4cad-a7d6-1fb1e1d6f7e3.PDF
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2025-03-26 20:00│广哈通信（300711）：2024年年度审计报告
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广哈通信（300711）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8210e506-7177-4e74-80c9-0a4843cadfba.PDF
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2025-03-26 20:00│广哈通信（300711）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2025年 3 月 14日以电话、电子邮件的形
式送达全体监事，会议于 2025年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年度监事会工作报告》。
2. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量，
同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年年度报告》全文。
3. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为，公司利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司 2024年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
2024 年度利润分配预案的公告》。
4. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系
符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《
企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实
、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内
部控制自我评价报告》、《2024年内部控制审计报告》。
5.审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，
认为相关事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025
年度日常关联交易预计的公告》。
5. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2024
年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》。
6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
7. 审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
8. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不
存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
监事会同意公司使用不超过 4亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
10.审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据
充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
计提资产减值准备的公告》
11.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。
12.审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核和 2025 年度业绩考核目标的议案》
经审核，监事会认为：公司根据相关考核制度，结合公司和子公司 2024 年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献确定公司
高级管理人员薪酬，符合公司的相关规定。将营业收入、净利润、市值管理等指标作为高管 2025 年度考核目标内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
三、备查文件
第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/827f1590-e8f9-4768-937a-19e7698ee284.PDF
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2025-03-26 20:00│广哈通信（300711）：2025年度日常关联交易预计公告
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广哈通信（300711）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9e93547b-b2a8-4097-aab1-a7b4ef037bb8.PDF
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2025-03-26 19:59│广哈通信（300711）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月16日14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024年年度股东大会
2.会议召集人：董事会。第五届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份
有限公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年4月16日14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表
决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年4月10日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
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