公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 18:42 │广哈通信（300711）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 18:42 │广哈通信（300711）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-23 17:52 │广哈通信（300711）：关于变更公司总经理的公告 │
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│2025-01-23 17:52 │广哈通信（300711）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:42 │广哈通信（300711）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-01-10 20:32 │广哈通信（300711）：四川赛康智能科技股份有限公司审计报告 │
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│2025-01-10 20:32 │广哈通信（300711）：公司章程（2025年1月） │
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│2025-01-10 20:32 │广哈通信（300711）：广哈通信拟收购股权所涉及的四川赛康智能科技股份有限公司股东全部权益的市场│
│ │价值评估报告 │
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│2025-01-10 20:32 │广哈通信（300711）：关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的公告 │
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│2025-01-10 20:32 │广哈通信（300711）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-02-06 18:42│广哈通信（300711）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、 召集人：董事会
3、 主持人：董事长孙业全先生
4、 会议召开的日期、时间
（1）现场会议：2025年 2月 6日（星期四）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 6日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 2月 6日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16号广州广哈通信股份有限公司会议室
6、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
7、 经广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议，通知召开 2025 年第一次临时股东大
会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 399人，代表有表决权股份数量 168,504,205 股，占公司有表决权股份总数的
67.6260％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表有表决权股份数量 166,269,401 股，占公司有表
决权股份总数的 66.7291％。
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共计 392 人，代表有表决权股份数量 2,234,804股，占公司有表决权股
份总数的 0.8969％。
（二）出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 393人，代表股份数量 2,234,904股，占公司有表决权股份总数的 0.896
9％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
（四）广东南国德赛律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的议案》
总表决情况：同意 168,453,457股，占出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的 99.9699％；反对 41,948 股，占出席
会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的 0.0249％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股
东及其代理人所持有效表决权的 0.0052%。
中小股东总表决情况：同意 2,184,156 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7293％；反对 41,948 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 1.8769％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3938％。
本议案不涉及关联股东回避表决事项。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，通过。
（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 168,378,844股，占出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的 99.9256％；反对 31,848 股，占出席
会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的 0.0189％；弃权 93,513 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席会议非关
联股东及其代理人所持有效表决权的 0.0555％。
中小股东总表决情况：同意 2,109,543 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3908％；反对 31,848 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 1.4250％；弃权 93,513股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.1842％
。
本议案不涉及关联股东回避表决事项。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所刘晓静律师、徐紫帆律师给予现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本
次股东大会召集和召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议
人员和召集人均具备出席本次股东大会的合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东南国德赛律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/c01fde34-8c92-45b0-b54a-f6b33d407d89.PDF
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2025-02-06 18:42│广哈通信（300711）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广哈通信（300711）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e26cdf7a-b847-4665-901f-f023e69a12b8.PDF
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2025-01-23 17:52│广哈通信（300711）：关于变更公司总经理的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 22日收到公司董事长、总经理孙业全先生提交的书面
辞职报告。孙业全先生因工作调整原因，向董事会辞去公司总经理职务，原定任期至第五届董事会届满。孙业全先生辞去公司总经理
职务后，仍在公司担任公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，孙业全先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告日，孙业全先生持有公司股份 442,368股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对孙业全先生担任公
司总经理期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》规定，经董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于 2025年 1月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王勇先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。王勇先生担任公司总经理后不再担任公司副总经理职务。
王勇先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c81b8b13-2377-4ddd-9eb5-76142401759d.PDF
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2025-01-23 17:52│广哈通信（300711）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025年 1 月 22日以电话、电子邮件的形
式送达全体董事，会议于 2025年 1 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董
事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王勇先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总经理的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/80b0e69d-69cb-460d-b597-f992f680d28c.PDF
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2025-01-21 17:42│广哈通信（300711）：关于对外投资的进展公告
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广哈通信（300711）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/113eeb73-1e03-40fd-aff5-85482e9b70b0.PDF
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2025-01-10 20:32│广哈通信（300711）：四川赛康智能科技股份有限公司审计报告
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广哈通信（300711）：四川赛康智能科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/4bfef120-2edc-4396-88df-2e28df676f0c.PDF
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2025-01-10 20:32│广哈通信（300711）：公司章程（2025年1月）
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广哈通信（300711）：公司章程（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/3baae01e-16fd-4392-9696-799d838bf1be.PDF
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2025-01-10 20:32│广哈通信（300711）：广哈通信拟收购股权所涉及的四川赛康智能科技股份有限公司股东全部权益的市场价值
│评估报告
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广哈通信（300711）：广哈通信拟收购股权所涉及的四川赛康智能科技股份有限公司股东全部权益的市场价值评估报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f63bce9c-2333-4928-912b-61996e8c9da3.PDF
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2025-01-10 20:32│广哈通信（300711）：关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的公告
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广哈通信（300711）：关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/56e0ab08-299c-4084-a3e6-374d915d8d01.PDF
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2025-01-10 20:32│广哈通信（300711）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025年 1 月 7日以电话、电子邮件的形式
送达全体监事，会议于 2025年 1月 8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3 人。会议由监事会主
席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的议案》
公司拟以支付 24,480万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份，此次交易不构成重大资产重组，不会导致公
司控制权变更。本次交易完成后，公司将新增电网设备在线状态监测产品及设备状态评价服务相关业务，能补充公司产业链上的业务
场景，延长公司的产品链条。
经审议，监事会认为，本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决
符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
监事会同意公司收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的
公告》。
2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a4e0096b-f1d6-45e0-9f42-d330015c6438.PDF
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2025-01-10 20:32│广哈通信（300711）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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广哈通信（300711）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a2196ea4-75cc-43c8-8d30-d133571f1d07.PDF
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2025-01-10 20:32│广哈通信（300711）：关于修订公司章程的公告
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司为落实“智能指挥调度”战略，优化经营管理，根据《公司法》，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并授
权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续等相关工作。
本议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为规范广州广哈通信股份有 第一条 为规范广州广哈通信股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和 限公司（以下简称“公司”）的组织和行
行为，维护公司、股东和债权人的合法 为，维护公司、股东、职工和债权人的
权益，根据《中华人民共和国公司法》 合法权益，根据《中华人民共和国公司
（以下简称“《公司法》”）、《中华 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
人民共和国证券法》（以下简称“《证 民共和国证券法》（以下简称“《证券
券法》”）及其他有关法律法规的规定， 法》”）及其他有关法律法规的规定，制
制定《广州广哈通信股份有限公司章 定《广州广哈通信股份有限公司章程》
程》（以下简称“本章程”）。 （以下简称“本章程”）。
2 第七条 公司总经理为公司的法定代 第七条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。
3 第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。 书、财务负责人。
4 第十四条 公司的经营范围是：通信 第十四条 公司的经营范围是：通信
设备零售;技术进出口;通信终端设备 设备零售;技术进出口;通信终端设备
序号 修订前 修订后
制造;通讯设备及配套设备批发;通信 制造;通讯设备及配套设备批发;通信
线路和设备的安装;通信系统设备制 线路和设备的安装;通信系统设备制
造;通讯终端设备批发;电子、通信与自 造; 通讯终端设备批发;电子、通信与
动控制技术研究、开发;货物进出口（专 自动控制技术研究、开发;货物进出口
营专控商品除外）;房屋租赁;通信设施 （专营专控商品除外）;房屋租赁;通信
安装工程服务。 设施安装工程服务；软件开发；软件销
公司根据自身发展能力和业务需要，经 售；人工智能基础软件开发；人工智能
修改本章程，并经有关审批机关批准和 应用软件开发；人工智能理论与算法软
公司登记机关核准，可变更经营范围。 件开发；5G通信技术服务；信息系统集
成服务。
公司根据自身发展能力和业务需要，经
修改本章程，并经有关审批机关批准和
公司登记机关核准，可变更经营范围。
除上述修订外，原《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/40fac6d5-6a5f-44b8-a21b-65456e6e1a9d.PDF
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2025-01-10 20:32│广哈通信（300711）：四川赛康智能科技股份有限公司财务报告
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广哈通信（300711）：四川赛康智能科技股份有限公司财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/7dc1b7b3-c893-475e-a794-d573d0fdd459.PDF
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2025-01-10 20:24│广哈通信（300711）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年2月6日14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：董事会。第五届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股
份有限公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年2月6日14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年2月6日9:15～15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年1月23日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
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