公司公告☆ ◇300711 广哈通信 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 17:33│广哈通信(300711):股票交易异常波动公告
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重要风险提示:
1、广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票短期涨幅与创业板指数涨幅存在较大偏离,存在市场情绪
过热、非理性因素,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
2、近期,公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论,内容涉及“低空经济”等热点概念。经自查,公司指挥调度
系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度,目前已为客户提供相关解决方案;公司主营业务未发生重大变化,2023年度公司国防板
块收入约为 2.29亿元,占公司营业收入比例为 50.79%,,日常经营情况和内部经营秩序正常。近期公司股价涨幅较大,可能存在非
理性炒作风险,公司特别提醒广大投资者理性决策,审慎投资。
3、公司股票可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。截至 2024年 4月 23日,公司静态市盈率为 85.28。根据中证指数有限公司
的最新数据显示,公司所属证监会行业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业的平均市盈率 27.27,公司市盈率高于行业水平。公
司股票于 2024 年 4 月 22 日和 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 43.63%,公司股票于 2024 年 4 月 17 日、4
月 18 日、4月 19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计为 32.76%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 2 个交易日内(2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%,根据
《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
公司股票 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%,公司已于 2
024 年 4 月 19 日披露《关于股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-024)。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过自查及向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明
如下:
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;
5、经核查,公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
6、公司拟以支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司控股权事项(以下简称“重大资产重组”)已经公司第四届董事会第
二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。公司于 2023年 12月 7日披露《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告
》。公司暂未就《重组问询函》问题一中关于标的公司“最近三年营业收入、研发投入情况”进行回复说明,待暨通信息 2023 年财
务资料更新后,公司将就问题一进行补充说明回复,并同步更新其他问题的最新数据。目前公司正组织中介机构对暨通信息 2023 年
度的财务数据更新的相关工作。在此期间,公司将严格按照深圳证券交易所相关规定,按要求及时履行信息披露义务,及时披露本次
重大资产重组的进展公告;
7、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”
)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容
的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查,公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
本公司已于 2024 年 3月 22日披露了《2023年年度报告》;于 2024 年 4月11 日披露了《2024 年第一季度业绩预告》(公告
编号:2024-023),本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果,未经过注册会计师审计,具体业绩数据将在《2024
年一季度报告》中详细披露为准。截止本公告披露日,公司不存在应修正 2023 年度及 2024年第一季度业绩的情况。
公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》 “重大风险提示
”及“第十节风险因素”中,详细披露了本次重大资产重组事项可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序。本次交易事项能否取得
批准以及最终取得时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
本公司郑重提醒投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素,注意风险,
审慎决策,理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n) ,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3ea12f07-8743-449c-8ac7-1c35f400b9da.PDF
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2024-04-19 18:58│广哈通信(300711):股票交易异常波动公告
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广哈通信(300711):股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1c6847d4-00f7-4b34-836a-ffe56cdae8ae.PDF
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2024-04-11 18:50│广哈通信(300711):2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。
(二)业绩预告情况:
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利:70万元–90 万元 亏损:79.98_万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损:121_万元–141万元 亏损:187.82 万元
的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、 报告期内,公司持续强化市场营销与拓展工作,合理组织研发、生产交付等业务活动,推动了主营业务的增长,本期营业收
入预计同比增长约 16%。
2、报告期内,公司持续优化应收款项与存货的运营管理,公司应收款项余额较期初下降、账龄结构得到优化,计提信用减值损
失预计同比减少约 149 万元;公司上年末对部分由于产品升级、停产及故障无法修复的存货进行了专项处置,报告期内,公司存货
结构得到优化,计提存货跌价准备同比减少,资产减值损失预计同比减少约 105 万元。
3、报告期内,公司预计非经常性损益对净利润影响额度为 211 万元,上年同期为 107.84 万元,同比增加约 103.16 万元,主
要系政府补助同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步测算结果,未经过注册会计师审计,具体业绩数据将在 2024 年一季度报告中详细披露
。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/d453d164-9dd2-45d6-b100-9852dc701be5.PDF
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2024-04-03 15:38│广哈通信(300711):关于重大资产重组的进展公告
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特别提示:
1、广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以支付现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司(以
下简称“暨通信息”)的控股权,具体收购股权比例为 60%(以下简称“本次交易”)。
2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司(以下简称“平云资本”)为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次
交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
3、本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。
4、公司于 2023年 10月 20日披露的《广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“本次
交易草案”)“重大风险提示”及“第十节风险因素”中,详细披露了本次重大资产重组事项可能存在的风险因素及尚需履行的其他
程序。除已披露的风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次重组方案做出实质性变更
的相关事项。本次交易尚需深圳证券交易所对本次重组相关文件事后审查工作完成,及公司股东大会审议通过。本次交易事项能否取
得前述批准以及最终取得时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概况
公司拟通过支付现金的方式购买平云资本、广东子衿投资合伙企业(有限合伙)、广州垂天投资控股合伙企业(有限合伙)合计
持有的暨通信息 60%股权。2023年 10月 20日,公司与全体交易对方签署了《附条件生效的股权收购协议》、《附条件生效的业绩补
偿及超额业绩奖励协议》。本次交易完成后,暨通信息将成为上市公司控股子公司。
本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。本次
交易对方之一平云资本为公司关联方,故本次交易构成关联交易。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告披露日,相关事项进展情况如下:
2023年 10 月 20日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司重大资产购
买暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。广州数字科技集团有限公司(曾用名:广州无线电集团有限公司)作为有权国
资管理单位已召开董事会审议通过本次交易相关事项。2023 年 10月 26日,暨通信息收到保密行政管理部门就本次交易将导致暨通
信息控股股东变更下发的同意批复。
2023年 11 月 10日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州广哈通信股份有限公司的重组问询函》(
创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 10号)(以下简称“《重组问询函》”)。收到《重组问询函》后,公司高度重视并立即组
织相关人员及中介开展对《重组问询函》的回复工作。为确保回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司延期至
2023年 12月 7日(含当日)前回复《重组问询函》。
公司于 2023年 12月 7日披露《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。公司暂未就《重组问询函》问题一中关于标的
公司“最近三年营业收入、研发投入情况”进行回复说明,待暨通信息 2023年财务资料更新后,公司将就问题一进行补充说明回复
,并同步更新其他问题的最新数据。目前公司正组织中介机构对暨通信息 2023年度的财务数据更新的相关工作。在此期间,公司将
严格按照深圳证券交易所相关规定,按要求及时履行信息披露义务,及时披露本次重组的进展公告。
以上具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资
产重组的提示性公告》(公告编号2023-027);于 2023 年 7 月 6 日、8 月 4 日、9 月 1 日、9 月 28 日分别披露的《关于筹划
重大资产重组的进展公告》(公告编号 2023-028、 2023-031、 2023-042、2023-048);于 2023年 10月 20日披露的《广州广哈通
信股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等相关公告;于 2023年 11月 10日披露的《关于对广州广哈通信股份有
限公司的重组问询函》;于 2023年 11月 14日披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2023-064)
;于 2023 年 11月 30日披露的《关于再次延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2023-066);于 2023年 12
月 7日披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(2023-078);于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 15 日、2
024 年 1 月 12日、2024年 2月 8日、2024年 3月 7日分别披露的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-065、2023-0
81、2024-002、2024-006、2024-009)。
三、风险提示
1、本次交易尚需深圳证券交易所对本次重组相关文件事后审查工作完成,及公司股东大会审议通过。本次交易事项能否取得前
述批准以及最终取得时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述,具体内容详见《广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
(草案)》“重大风险提示”及“第十节风险因素”。敬请广大投资者仔细阅读。
3、公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/0860c671-35b3-483b-a529-75944a8e46e9.PDF
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2024-03-22 00:00│广哈通信(300711):2023年度独立董事述职报告(吉争雄-离任)
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各位股东及股东代表:
作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届董事会独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)、《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务,按要求积极出席 2023 年度的
相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法
权益。
报告期内,公司董事会进行了换届选举,本人因任期届满,2023 年 12 月 21日起不再继续担任公司独立董事,现就 2023 年度
独立董事履职情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
吉争雄先生,男,1963 年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师,无境外居留权。曾任中国证监
会聘任为第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员、苏州迈为科技股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司独立董事、广州明
道财务咨询公司董事长,现任广东司农珠江会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,广州润昇咨询有限公司董事,广州港股份有限公
司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立董事。
吉争雄先生自 2020 年 12 月起任公司独立董事,自 2023 年 12月因公司换届离任公司独立董事职务。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况
1、2023 年度,本人任第四届董事会独立董事期间,公司共召开 10 次董事会会议,3 次股东大会,本人共出席了 10 次董事会
会议及出席了 3次股东大会,出席会议情况如下表:
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续 出席股东
应参加董 席次数 式参加次 席次数 数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 自参加会
议
10 3 7 0 0 否 3
2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为公司第四届董事
会审计委员会主任委员、提名委员会委员,严格按照各专门委员会实施细则的要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行工作职责。
2023 年度,出席董事会专门委员会情况如下:
出席委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会 战略委员会
会
亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出
席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数
6 0 0 0 5 0 0 0
3、2023 年度,公司以通讯方式召开独立董事专门会议 1次,审议通过公司涉及公司重大资产重组相关事项。
2023 年度,作为公司的独立董事,在召开董事会前,公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持,
本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况,为董事会的重要决策进行充分的准备工
作。在会议上,本人积极参与讨论,认真审议每项议案,并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见,在充分了解审议事项的基础
上,以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。任职期内,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项等
其它重大事项均履行了相关程序,会议决议及审议事项合法有效。因此,本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议,均投了赞成
票,没有反对、弃权的情况。
三、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司的独立董事,对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,本人基于
独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了以下独立意见:
1、关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见:
(1)关于聘任公司董事会秘书的独立意见
2、关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见:
(1)关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
(2)关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
(3)关于公司 2022 年度关联交易事项及 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
(4)关于 2022 年年度报告及其摘要的独立意见
(5)关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
(6)关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明事项的独立意见
(7)关于公司修订《独立董事工作制度》的独立意见
(8)关于公司修订《关联交易管理制度》的独立意见
(9)关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度业绩考核目标议案的独立意见
(10)关于公司计提资产减值准备事项的独立意见
3、关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见:
(1)关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
4、关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见:
(1)关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见
(2)关于聘任公司副总经理的独立意见
5、关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见:
(1)关于聘任公司副总经理的独立意见
6、关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见:
(1)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
(2)关于重大资产重组相关事项的独立意见
(3)关于变更会计师事务所的独立意见
7、关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见:
(1)关于会计政策变更的独立意见
8、关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见:
(1)关于董事会换届选举的独立意见
(2)关于公司修订《独立董事工作制度》的独立意见
(3)关于调整公司独立董事津贴的独立意见
四、对公司进行现场调查情况
2023 年度,本人利用参加公司董事会、股东大会等会议的时间及其他时间到公司进行现场考察,听取管理层汇报,重点关注公
司的生产经营情况、财务状况、内部控制运作情况、董事会决议执行情况等,满足现场工作时间不少于 15日的要求。不定期通过电
话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系,及时获悉公司重大事项的决策和进
展情况,积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响,以及传媒、网络对公司的相关报
道,掌握公司的营运动态。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人作为公司独立董事,与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,了解年报编制过程中遇到的问题,就审
计关注的重点事项进行了探讨和交流;全面了解公司年报编制与年度审计情况,认真审阅了公司的财务报告,与会计师事务所就公司
定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流,及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况,确保审计工作的
独立有序完成。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一)根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》所规定的任职条件,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。
(二)报告期内,本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和
人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,积极维护公司
和股东的合法权益。
(三)报告期内,本人特别关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项,重点对重
大资产重组、关联交易、财务报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所、董事及高级管理人员任免、薪酬、变更会计政策等关键
领域进行监督,促使董事会决策符合公司整体利益,尤其是保护中小股东合法权益。
(四)报告期内,本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查,保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性
,确保所有股东有平等的机会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露,切实维护了股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设
,促进公司与投资者之间的良性沟通,让公司了解广大中小股东的要求,加深投资者对公司的了解与认同。
(五)作为独立董事,本人积极参加公司组织的各种培训,不断加强相关法律法规的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护股东权益的思
想意识。
七、总体评价
2023 年本人担任公司独立董事期间,公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持,公司运营合规、
管理规范,不存在妨碍独立董事独立性的情况。
最后,衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人 2023 年度工作的积极配合和大力支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/5b372e9b-e7be-4f89-916a-6127a6fd3b1b.PDF
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2024-03-22 00:00│广哈通信(300711):2023年年度审计报告
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广哈通信(300711):2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/34de7117-5e1c-48c6-b13c-09ae7806c21d.PDF
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2024-03-22 00:00│广哈通信(300711):董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 3月 9日分别以电话、电子邮件的形
式送达全体董事。会议于 2024年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9人。会议
由董事长、总经理孙业全先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《广州广哈通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,董事会形成决议如下:
1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。
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