公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 20:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（郭谋发） │
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│2025-04-27 20:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（林庆瑜） │
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│2025-04-27 19:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（方维忠） │
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│2025-04-27 19:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（王占永） │
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│2025-04-27 19:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（翁国雄） │
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│2025-04-27 19:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（林庆瑜） │
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│2025-04-27 19:44 │永福股份（300712）：永福股份章程（2025年4月） │
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│2025-04-27 19:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（许永东） │
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│2025-04-27 19:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（郭谋发） │
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│2025-04-27 19:43 │永福股份（300712）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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2025-04-27 20:44│永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（郭谋发）
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永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（郭谋发）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 20:44│永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（林庆瑜）
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永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（林庆瑜）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 19:44│永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（方维忠）
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各位股东及股东代表：
本人作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤
勉地履行职责，在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小
股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人方维忠，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法律硕士。曾任北京大成（福州）律师事务所合伙人
、律师，福建海蜂坤行律师事务所主任、律师，福建知信衡律师事务所律师；现任福建永福电力设计股份有限公司独立董事，福建致
用律师事务所合伙人、律师。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2024 年度任职期间，本人勤勉履职，积极参加公司董事会、股东会，无缺席会议的情况。本人积极了解公司经营情况，与公司
管理层保持充分沟通，对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度
行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2024 年
度任期内董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。具体出席会议的情况如下：
姓名 参加董事会情况 参加股东
会情况
应出席董 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续 出席股东
事会次数 次数 次数 两次未亲 会的次数
自出席会
议
方维忠 1 1 0 0 否 1
（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与绩效考核委员
会主任委员以及提名委员会委员，严格按照公司《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》及其他相
关法律法规的规定，勤勉尽责、充分发挥专业技能和监督作用，做好专门委员会各项工作。
2024 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会的委员共计参加 1 次提名委员会会议，对公司聘任高级管理人员的事项进
行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。
2024 年度任职期间，公司未召开薪酬与绩效考核委员会及独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任职期间，本人积极履行独立董事监督职责，一是与公司内部审计机构保持沟通，深入了解年度内部审计工作重点及
内控制度执行情况；二是与年审会计师事务所保持交流，就审计范围确定、关键审计事项等重点内容进行充分沟通，督导审计工作进
度，确保审计工作独立有序完成。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年度任职期内，未行使特别职权。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度任职期间，本人通过参加公司股东会、关注公司互动易答复等方式，积极与中小股东沟通交流，认真听取中小股东对
公司经营管理的意见和建议，就中小股东普遍关心的问题与公司管理层深入沟通和探讨，督促公司积极回应中小股东的关切，充分发
挥独立董事在监督公司的经营管理和保护中小投资者权益方面的重要作用。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度任职期间，本人通过现场考察、与董事长或管理层交流，以及参加公司董事会、董事会专门委员会等方式，持续跟踪
董事会决议执行情况，重点了解公司生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、股份回购情况等，就公司经营管理及未来发展
战略，与公司经营管理层深入交流与探讨，并结合自身法律专业知识和经验，为公司内部控制、风险管理等提出专业性判断和建设性
意见，对公司董事会作出正确决策起到了积极作用。本人作为法律专业人士提示公司关注在日常经营活动中可能存在的各类风险隐患
，对相关风险的防范和应对献计献策。本人自 2024 年 12 月 16 日起担任公司第四届董事会独立董事，2024 年度履职期间现场工
作 1 天。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过定期汇报、重大事项提前充
分沟通等多种形式保障本人履职知情权；此外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，为独立董事全面履职提
供切实支持。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1.作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责，积极关注公司经营情况。利用参加董事会、股东会等机会，听取公司经营管
理层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，利用自己的专业知识提出合理化建议，独立、
审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的发展战略、业务拓展、风险管控及其他重大事
项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》《信息披露事务管理制度》等有关规定规范信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。同时，本人作为独立
董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的权益。
3.积极学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能力，加强
与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大
投资者特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）聘任高级管理人员情况
2024 年度任职期间，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师、财务
总监和安全总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，本人对上述高级管理人员的提名、聘任程序、个人履历等进行了核查，认
为上述候选人均具备履行职责所需的专业能力和工作经验，能够胜任相应的岗位职责要求，上述高级管理人员的任职资格、提名及聘
任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小
股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人自 2024 年 12 月 16日起担任公司第四届董事会独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则
，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项
进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合
法权益。
2025 年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与
董事、监事、管理层和股东方的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事： 方维忠
日 期： 2025 年 4 月 25 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/081522d2-0821-4212-8356-baddb4fd0b6a.PDF
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2025-04-27 19:44│永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（王占永）
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永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（王占永）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 19:44│永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（翁国雄）
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永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（翁国雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8744d1eb-2930-4a14-b9aa-11fe41ff9656.PDF
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2025-04-27 19:44│永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（林庆瑜）
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永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（林庆瑜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c536b1c3-0643-40dc-baab-50d27a5a0458.PDF
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2025-04-27 19:44│永福股份（300712）：永福股份章程（2025年4月）
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永福股份（300712）：永福股份章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8348c45d-fc38-4d5b-bf72-18fd0465bec8.PDF
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2025-04-27 19:44│永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（许永东）
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永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（许永东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7a486dec-695d-4365-b65e-6b3d9fae4d82.PDF
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2025-04-27 19:44│永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（郭谋发）
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永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（郭谋发）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af6c348c-1741-40bd-b50f-9d3e42341222.PDF
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2025-04-27 19:43│永福股份（300712）：关于召开2024年年度股东会的通知
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永福股份（300712）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9258422a-9789-45f5-9ae8-b063b99b10ee.PDF
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2025-04-27 19:42│永福股份（300712）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1.福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 187,546,035 股扣除回购专
用证券账户持有的 3,488,649 股后的 184,057,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
3.公司 2024 年度利润分配预案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于 2025年 4月 25 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，会议均以全票同意的表决结果审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司报表净利润为人民币 48,670,885.60 元。根据《公司法》和《
公司章程》的有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 4,867,088.56 元，减去本年度实施分派的现金股利人民币
18,539,418.10 元，加上期初未分配利润人民币447,553,741.35 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配利润为人民
币472,818,120.29 元。2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 36,296,779.17 元，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 4,867,088.56 元，减去本年度实施分派的现金股利人民币 1
8,539,418.10 元及其他减少 3,505.34 元，加上期初未分配利润人民币 436,360,016.68 元及其他综合收益结转留存收益 1,569.12
元，截至 2024 年12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为人民币 449,248,352.97 元。按照利润分配应以母公司报表与合并报
表可供分配利润孰低为原则的要求，公司 2024 年度可供股东分配的利润为人民币 449,248,352.97 元。
3.截至本公告披露日，公司总股本为 187,546,035 股，其中通过回购专用证券账户持有股份为 3,488,649 股。根据《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配
的权利。因此，本次实际享有利润分配权的股本为184,057,386 股。
4.为积极回报股东、共享经营成果，在保障公司正常经营发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会提
出 2024 年度利润分配预案如下：以公司总股本 187,546,035 股扣除回购专用证券账户持有的 3,488,649 股后的 184,057,386 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 9,202,869.30 元（含税）。本次利
润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权
的股份数量发生变动，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，以权益分派股权登记日的实际享有利润分配权的股份数为基数，相
应调整分配总额。
5.2024 年度，公司拟实施现金分红总额为人民币 9,202,869.30 元（含税）；另，公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方
式已实施的股份回购金额为人民币 55,028,179.74 元（不含交易费用）。综上，2024 年度公司现金分红和股份回购金额合计为人民
币 64,231,049.04 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 176.96%。
三、现金分红方案的具体情况
1.本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 9,202,869.30 18,539,418.10 18,525,216.00
回购注销总额（元）归属于上市公司股东 036,296,779.17 054,329,216.07 083,907,293.68
的净利润（元）
研发投入（元） 76,588,409.60 95,779,789.99 71,137,973.90
营业收入（元） 2,040,324,789.89 2,034,201,308.73 2,192,058,476.27
合并报表本年度末累 449,248,352.97
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 472,818,120.29
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 46,267,503.40
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 58,177,762.97
均归母净利润（元）
最近三个会计年度累 46,267,503.40
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 243,506,173.49
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 3.89
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《深圳证券 否
交易所创业板股票上
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2.未触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 3,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
3.现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由
公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本利润分配预案不
会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.第四届监事会第二次会议决议；
3.公司 2024 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1a7b457-2861-42ea-a642-1f05cf5fc7df.PDF
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2025-04-27 19:42│永福股份（300712）：2024年度内部控制自我评价报告
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永福股份（300712）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/08d24d7d-2e59-440a-b2b8-9308ac09f01d.PDF
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2025-04-27 19:42│永福股份（300712）：2024年度董事会工作报告
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永福股份（300712）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9d7be52-9844-4d94-a02e-cbede82e9280.PDF
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2025-04-27 19:42│永福股份（300712）：第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作细则》
的有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第一次独立董事专门
会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》并发表如下审查意见：
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