公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:26 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-06-17 19:50 │永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-06-09 18:46 │永福股份（300712）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-09 18:46 │永福股份（300712）：关于转让参股公司股权的进展暨终止公告 │
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│2025-06-05 19:52 │永福股份（300712）：第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-06-05 19:52 │永福股份（300712）：关于增加日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-06-05 19:52 │永福股份（300712）：关于为子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-06-05 19:52 │永福股份（300712）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-06-05 19:52 │永福股份（300712）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-28 18:46 │永福股份（300712）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-23 19:26│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒
诚投资”）的通知，获悉恒诚投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 原质押 展期后 质权人 质
名称 股股东或 展期股份 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 质押到 押
第一大股 数量（股） 股份 股本 售股 充质 期日 用
东及其一 比例 比例 押 途
致行动人 （%） （%）
恒诚 是 3,680,000 10.40 1.96 否 否 2024 年 2025 年 2026 年 华安 融
投资 6 月 20 6 月 20 6 月 19 证券 资
日 日 日 股份
有限
公司
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （股） 股份 比例 股份限 质押 股份限 押股份
比例 （%） 售和冻 股份 售和冻 比例
（%） 结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
福州博宏 46,185,486 24.63 16,635,000 36.02 8.87 0 0 0 0
投资管理
有限公司
恒诚投资 35,378,453 18.86 14,600,000 41.27 7.78 0 0 0 0
福建省永 3,830,796 2.04 1,550,000 40.46 0.83 0 0 0 0
福博发投
资股份有
限公司
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 85,604,735 45.64 32,785,000 38.30 17.48 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
福州博宏投资管理有限公司、恒诚投资、福建省永福博发投资股份有限公司为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控
制。截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份数为 85,604,735 股，占公司总股本的 45.64%。其中，
累计质押的公司股份数为 32,785,000 股，占公司总股本的17.48%，占其所持有的公司股份总数的 38.30%。
三、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/48676de1-2aae-457f-aa54-248db3aac34b.PDF
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2025-06-17 19:50│永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2025 年 4 月 25 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第
四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司四川云能水利电力工程咨询有限公
司（以下简称“四川云能”）提供担保，担保额度为不超过人民币壹仟万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保
、抵押担保、质押担保等。上述事项已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司四川云能因生产经营需要，向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行”）申请融资。公司
与成都银行签订了编号为D170130250617832 的《保证合同》，公司同意为控股子公司四川云能提供连带责任保证担保，上述合同项
下保证担保的本金限额为人民币伍佰万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。以上担保
金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司四川云能提供的担保剩余
额度为人民币 500 万元整（伍佰万元整）。
三、被担保人情况
公司名称：四川云能水利电力工程咨询有限公司
成立日期：2010 年 07 月 29 日
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 2 单元 25楼 2501、2502、2503 号
法定代表人：李庆先
注册资本：3,500 万元人民币
经营范围：水利水电工程、电力工程、市政公用工程、新能源项目、土地整理项目的勘察设计及施工；技术咨询服务，工程监理
、设备安装调试，招标代理，水资源论证，环境影响评价；劳务分包；销售：电力设备、通讯设备（不含无线电发射）及其材料、办
公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 72%，自然人股东林东持股 16.8%，自然人股东袁悦持股 11.2%。
被担保人与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 46,499,769.07 45,471,661.12
负债总额 32,714,988.24 32,804,003.99
其中：银行贷款总额 8,006,409.72 10,000,000.00
流动负债总额 32,699,043.05 32,788,058.80
净资产 13,784,780.83 12,667,657.13
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 25,799,650.81 2,416,862.81
利润总额 781,012.91 -1,094,877.61
净利润 821,330.63 -1,117,123.70
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.被担保人：四川云能水利电力工程咨询有限公司
2.担保人：福建永福电力设计股份有限公司
3.担保额度：人民币伍佰万元整
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6.其他相关事项：本次担保的被担保人四川云能系公司控股子公司，四川云能的其他股东林东、袁悦分别以其持有的四川云能股
权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按持股比例承担反担保保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 252,513.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 195.58%，均为对全资及控股子公
司提供的担保额度。
公司提供担保总余额为 58,091.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的45.00%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对
外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.保证合同；
2.借款合同；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/506a840b-c0bd-4dce-93e4-a53e6617711a.PDF
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2025-06-09 18:46│永福股份（300712）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议及 2025 年 5 月
20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述具体内容详见公司于 2025 年 4
月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相
关信息公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1.名称：福建永福电力设计股份有限公司
2.类型：股份有限公司（上市）
3.成立日期：1994 年 03 月 01 日
4.注册资本：壹亿捌仟柒佰伍拾肆万陆仟零叁拾伍圆整
5.法定代表人：林一文
6.住所：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
7.统一社会信用代码：91350000611005994M
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程
施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和
试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金
从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；
计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；对外
承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技
术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物质能技术服务
；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；地理遥感信息服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.《营业执照》；
2.第四届董事会第二次会议决议；
3.2024 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e3c98269-c84c-46de-b016-225d58973663.PDF
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2025-06-09 18:46│永福股份（300712）：关于转让参股公司股权的进展暨终止公告
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一、交易概述
2024 年 9 月 13 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第三届董事会第二十七次会议
，审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，同意参股公司一道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能”）的实际控制人
刘勇先生回购公司所持有的一道新能 1.1594%股权（以下简称“标的股权”）。同时，公司董事会授权公司经营层负责具体实施本次
交易相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权交割手续等。同日，公司与刘勇先生等协议相关方签订《一道新能源科技股份
有限公司股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”）。鉴于刘勇先生拟将回购的标的股权转让给最终收购方，因此公司本次股权
转让事项需最终收购方审议决策后方可生效，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-076）。
二、交易进展暨终止情况
《回购协议》签署后，各方积极推进股权转让相关工作。鉴于协议生效条件最终未能成就，经友好协商，各方于 2025 年 6 月
9 日签署《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），终止本次股权转让交易。
三、终止协议的主要内容
1.自本协议签署之日起，《回购协议》终止，除《回购协议》“第十条 保密义务”外其他各项条款都不再履行，各方就此互不
承担违约责任。
2.协议各方承诺，本协议的签订及内容，以及在此过程中所知悉的其他方及其关联公司的战略规划、商业信息、商业秘密等信息
属保密信息，不得向任何第三方透露，此种承诺应是无限期的。但发生下列情形时除外：
（1）法律法规、自律规则、任何监管机构、自律组织要求披露或使用的；
（2）因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的；
（3）向各方的专业顾问、投资人进行披露的，但前提是获知信息的个人或机构已经同意承担保密信息的义务；
（4）非因本协议各方或标的公司的原因，信息已进入公知范围的；
（5）其他所有方已事先书面批准披露或使用的。
3.各方进一步确认就《回购协议》项下的交易恢复至《回购协议》签署前的状态，标的股权的所有权仍归永福股份所有，且永福
股份与相关方签署的《关于一道新能源科技股份有限公司之股东协议》中第 2.7 条“回购权”条款应当持续有效且永福股份有权据
此行使权利。
四、本次终止事项对公司的影响
鉴于《回购协议》生效条件最终未能成就，相关股权转让事项未实际履行，因此，公司仍持有一道新能 1.1594%股权。本次交易
终止不会对公司正常生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司保留主张回购权的权利，相关
方将就后续回购方案保持沟通协商。
五、备查文件
《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/37400d53-c2b7-4eaf-a4ad-c60e41814346.PDF
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2025-06-05 19:52│永福股份（300712）：第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作细则》
的有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二次独立董事专门
会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》并发表如下审查意见：
经审查，独立董事认为：公司本次增加日常关联交易预计额度是基于公司业务开展及日常经营需要而进行的正常商业交易行为，
其定价依据及交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形
，亦不会影响公司的独立性。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，该议案董事会表决时关联董事谭立斌先生
须回避。
独立董事：翁国雄、方维忠、王占永
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/afad9a01-71db-4ac8-bd25-c759614b92b0.PDF
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2025-06-05 19:52│永福股份（300712）：关于增加日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2025年 4月 25 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度
股东会，分别审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁
德时代”）及其子公司、甘肃电通电力工程设计咨询有限公司发生日常关联交易合计不超过 48,800 万元，交易类别为公司及子公司
向上述关联人提供服务或销售产品，以上额度自 2025 年 5 月 20 日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止有效。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）
。
现根据公司业务开展及日常经营的需要，公司及子公司预计增加与宁德时代及其子公司的日常关联交易额度不超过 6,400 万元
，交易类别为公司及子公司向宁德时代及其子公司采购产品或服务，以上额度自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司
2025 年年度股东会召开之日止有效。
公司于 2025 年 6 月 5 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额
度的议案》，关联董事谭立斌先生在董事会审议该议案时已回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第四届董事会第
二次独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司
股东会审议。本次增加日常关联交易预计额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
门批准。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 预计 截至 3 月 上年发
易类别 内容 定价原则 金额 31 日已发 生金额
生金额
向关联 宁德时代及 储能电池 市场价格 6,400 0 0
人采购 其子公司 系统等
产品/服
务
注：“截至 3 月 31 日已发生金额”是指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日已发生金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
法定代表人：曾毓群
注册资本：440,339.4911 万元人民币
注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包
、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务
以及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年及一期的财务数据：
单位：千元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
总资产 786,658,123 820,097,269
净资产 273,456,174 289,139,355
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 362,012,554 84,704,589
净利润 54,006,794 14,861,634
（二）与上市公司的关联关系
过去十二个月内，宁德时代为公司持股 5%以上的股东，且公司董事谭立斌先生担任宁德时代副总经理，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
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