公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 19:04 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期及解除质押的公告 │
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│2025-11-06 18:44 │永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永福股份（300712）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │永福股份（300712）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永福股份（300712）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:58 │永福股份（300712）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-15 18:42 │永福股份（300712）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 18:42 │永福股份（300712）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-10 18:36 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-10-09 19:16 │永福股份（300712）：关于诉讼进展暨调解结案的公告 │
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2025-11-17 19:04│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期及解除质押的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”
）、福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展
期的手续，恒诚投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期及解除质押的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 原质押 展期后 质权人 质
名称 股股东或 展期股份 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 质押到 押
第一大股 数量（股） 股份 股本 售股 充质 期日 用
东及其一 比例 比例 押 途
致行动人 （%） （%）
博宏 是 2,185,000 4.73 1.17 否 否 2023年 2025年 2026年5 国泰海 融
投资 11月 16 11月 14 月 14日 通证券 资
日 日 股份有
限公司
恒诚 是 5,770,000 16.31 3.08 否 否 2023年 2025年 2026年 中邮证 融
投资 11月 16 11月 14 11月 13 券有限 资
日 日 日 责任公
司
恒诚 是 500,000 1.41 0.27 否 是 2024年 2 2025年 2026年 中邮证 补
投资 月 6日 11月 14 11月 13 券有限 充
日 日 责任公 质
司 押
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
二、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股股东或 质押股数 持股份 总股本 起始日 解除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一 （%） （%）
致行动人
恒诚 是 1,300,000 3.67 0.69 2023年 2025年 11 中邮证券
投资 11月 16 月 14 日 有限责任
日 公司
三、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （股） 股份 比例 股份限 质押 股份限 押股份
比例 （%） 售和冻 股份 售和冻 比例
（%） 结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
博宏投资 46,185,486 24.63 16,635,000 36.02 8.87 0 0 0 0
恒诚投资 35,378,453 18.86 13,300,000 37.59 7.09 0 0 0 0
福建省永 3,830,796 2.04 1,550,000 40.46 0.83 0 0 0 0
福博发投
资股份有
限公司
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 85,604,735 45.64 31,485,000 36.78 16.79 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。博宏投资、恒诚投资、福建省永福博发投资股
份有限公司为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有的公
司股份数为 85,604,735 股，占公司总股本的 45.64%。其中，累计质押的公司股份数为 31,485,000 股，占公司总股本的 16.79%，
占其所持有的公司股份总数的 36.78%。
四、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/9e9c0b6a-b917-48d4-9a53-f0c1694db413.PDF
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2025-11-06 18:44│永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2025年 4月 25日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第四
届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简
称“永福绿能”）提供担保，担保额度为不超过人民币陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、
质押担保等。上述事项已经公司 2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营需要，向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行”）申请融资。公司
与中信银行签订了编号为（2025）信银榕侯字第 2025061264161211 号的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司永福绿能提供
连带责任保证担保，上述合同项下担保的最高债权本金额为人民币壹亿元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下债务履行
期限届满之日起三年。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股
子公司永福绿能提供的担保剩余额度为人民币28,000万元整（贰亿捌仟万元整）。
三、被担保人情况
公司名称：福建永福绿能科技有限公司
成立时间：2022年 06月 21日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3号 A楼 6层 601室
法定代表人：张善传
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工业设计服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供应链管理服务；工
程管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；金属结构制造；信息系统集成服
务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：永福股份持股 90%，福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）持股 10%。
被担保人与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 880,642,272.38 607,858,867.52
负债总额 829,928,857.31 555,863,936.43
其中：银行贷款总额 168,228,412.99 118,648,273.77
流动负债总额 828,586,967.91 555,474,834.47
净资产 50,713,415.07 51,994,931.09
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 711,310,708.37 445,759,591.77
利润总额 16,662,784.65 1,297,640.94
净利润 16,775,925.16 1,281,516.02
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
被担保人：福建永福绿能科技有限公司
担保人：福建永福电力设计股份有限公司
担保额度：人民币壹亿元整
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
其他相关事项：本次担保的被担保人永福绿能系公司控股子公司，永福绿能的另一股东福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙
）以其持有的永福绿能股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按持股比例承担反担保保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 246,013.63万元，占公司最近一期经审计净资产的 190.55%，均为对全资及控股子公
司提供的担保额度。
公司提供担保总余额为 39,690.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的30.74%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对
外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.最高额保证合同；
2.综合授信合同；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/a204c162-9ea8-43bd-9ac2-c391fd06fe0b.PDF
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2025-10-30 00:00│永福股份（300712）：2025年三季度报告
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永福股份（300712）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/69c73fdc-6a4a-4bcd-bd2b-6d1329b8186c.PDF
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2025-10-30 00:00│永福股份（300712）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届
监事会第六次会议的通知。本次会议于 2025年 10月 29日 11:00在公司 2006会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f7f5932f-aca9-4446-9d6c-3c63ca32da49.PDF
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2025-10-30 00:00│永福股份（300712）：第四届董事会第七次会议决议公告
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永福股份（300712）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66858219-b042-4419-a41f-ee9121d35a0a.PDF
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2025-10-22 18:58│永福股份（300712）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议及 2025 年 10 月
15 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述具体内容 详 见公 司于
2025 年 9 月 30 日 、 2025 年 10 月 15 日 在 巨潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相
关信息公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1.名称：福建永福电力设计股份有限公司
2.类型：股份有限公司（上市）
3.成立日期：1994年 03月 01日
4.注册资本：壹亿捌仟柒佰伍拾肆万陆仟零叁拾伍圆整
5.法定代表人：林一文
6.住所：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3号
7.统一社会信用代码：91350000611005994M
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程
施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；供电业务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治
理工程设计；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和
试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金
从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；
计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；对外
承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技
术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物质能技术服务
；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；地理遥感信息服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；地质灾害
治理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.《营业执照》；
2.第四届董事会第六次会议决议；
3.2025年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/71d265ea-c1a2-49f6-b3fa-fc84cca9ecf5.PDF
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2025-10-15 18:42│永福股份（300712）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 10月 15日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日9:15-15:00期间的任意时
间。
2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道 3号福建永福电力设计股份有限公司 2006会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长林一文先生
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 111人，代表有表决权的公司股份总数合计为 72,188,842股，占公司有表决权股份
总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 39.2208%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表共 3人，代表有表决权的公司股份总数合计为 71,104,735 股，占公司有表决权股份总数的 38.6318%；通过网络投票
出席会议的股东共 108人，代表有表决权的公司股份总数合计为 1,084,107股，占公司有表决权股份总数的 0.5890%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 108人，代表有表决权的公司股份总数合计为
1,084,107股，占公司有表决权股份总数的 0.5890%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0人；通过网络投票的
中小股东共 108人，代表有表决权的公司股份总数合计为 1,084,107股，占公司有表决权股份总数的 0.5890%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 72,052,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8112%；反对 116,700股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1617%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0272%。
本议案以特别决议通过，即经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.律师：邓鑫上、刘文领
3.结论性意见：永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2.北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/25922ddf-fe59-4713-ad49-d0c06b37820c.PDF
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2025-10-15 18:42│永福股份（300712）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于福建永福电力设计股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：福建永福电力设计股份有限公司
根据福建永福
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