公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:38 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-05-08 17:40 │永福股份（300712）：关于股东部分股份解除质押及质押展期的公告 │
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│2026-04-29 19:12 │永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2026-04-27 23:01 │永福股份（300712）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 23:01 │永福股份（300712）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 23:00 │永福股份（300712）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-27 23:00 │永福股份（300712）：关于对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 22:59 │永福股份（300712）：2025年度独立董事述职报告（翁国雄） │
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│2026-04-27 22:59 │永福股份（300712）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 22:59 │永福股份（300712）：2025年度独立董事述职报告（王占永） │
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2026-05-13 18:38│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发
投资”）的通知，获悉博发投资将其所持有的部分公司股份办理了质押展期的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 质
名称 股股东或 展期股份 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 押
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质 期日 用
东及其一 （股） （%） （%） 押 途
致行动人
博发 是 1,550,000 44.81 0.83 否 否 2025 2026 2026年 国联民 融
投资 年 5月 年 5月 11月 生证券 资
12日 12 日 12日 股份有
限公司
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （股） 股份 比例 股份限 质押 股份限 押股份
比例 （%） 售和冻 股份 售和冻 比例
（%） 结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
福州博宏 43,008,381 22.93 18,580,000 43.20 9.91 0 0 0 0
投资管理
有限公司
福州永福 33,301,079 17.76 17,100,000 51.35 9.12 0 0 0 0
恒诚投资
管理股份
有限公司
博发投资 3,458,895 1.84 1,550,000 44.81 0.83 0 0 0 0
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 79,978,355 42.64 37,230,000 46.55 19.85 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投
资管理股份有限公司、博发投资为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披露日，公司控股股东及其一致
行动人合计持有的公司股份数为 79,978,355股，占公司总股本的 42.64%。其中，累计质押的公司股份数为 37,230,000 股，占公司
总股本的 19.85%，占其所持有的公司股份总数的 46.55%。
三、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/03761aa7-2636-45de-be7e-acdaaf8f7847.PDF
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2026-05-08 17:40│永福股份（300712）：关于股东部分股份解除质押及质押展期的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”
）的通知，获悉博宏投资将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及质押展期的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 一大股东及其一致行 押股份数量 持股份 总股本 起始日 解除日
动人 （股） 比例 比例
（%） （%）
博宏 是 900,000 2.09 0.48 2025年 2026年 华福证券
投资 5月 7日 5月 7日 有限责任
公司
二、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 展期后 质权人 质
名称 股股东或 展期股份 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 押
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质 期日 用
东及其一 （股） （%） （%） 押 途
致行动人
博宏 是 4,100,000 9.53 2.19 否 否 2025 2026 2028年 华福证 融
投资 年 5月 年 5月 5月 7 券有限 资
7日 7日 日 责任公
司
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本
（%） （股） 股份 比例 已质押 占已 未质押 占未质
比例 （%） 股份限 质押 股份限 押股份
（%） 售和冻 股份 售和冻 比例
结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
博宏投资 43,008,381 22.93 18,580,000 43.20 9.91 0 0 0 0
福州永福 33,301,079 17.76 17,100,000 51.35 9.12 0 0 0 0
恒诚投资
管理股份
有限公司
福建省永 3,458,895 1.84 1,550,000 44.81 0.83 0 0 0 0
福博发投
资股份有
限公司
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 79,978,355 42.64 37,230,000 46.55 19.85 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。博宏投资、福州永福恒诚投资管理股份有限公
司、福建省永福博发投资股份有限公司为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披露日，公司控股股东及
其一致行动人合计持有的公司股份数为 79,978,355股，占公司总股本的 42.64%。其中，累计质押的公司股份数为 37,230,000 股，
占公司总股本的 19.85%，占其所持有的公司股份总数的 46.55%。
四、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/044c9754-3d09-4b15-8808-058c80326926.PDF
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2026-04-29 19:12│永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2025年 4月 25日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第四
届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司四川云能水利电力工程咨询有限公司
（以下简称“四川云能”）提供担保，担保额度为不超过人民币壹仟万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、
抵押担保、质押担保等。上述事项已经公司 2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司四川云能因生产经营需要，向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都银行”）申请融资。公司
与成都银行签订了编号为D170130260428228 的《保证合同》，公司同意为控股子公司四川云能提供连带责任保证担保，上述合同项
下保证担保的本金限额为人民币贰佰万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。以上担保
金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司四川云能提供的担保额度
已全部使用完毕。
三、被担保人情况
公司名称：四川云能水利电力工程咨询有限公司
成立日期：2010年 07月 29日
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号 2 栋 2 单元 25楼 2501、2502、2503号
法定代表人：李庆先
注册资本：3,500万元人民币
经营范围：水利水电工程、电力工程、市政公用工程、新能源项目、土地整理项目的勘察设计及施工；技术咨询服务，工程监理
、设备安装调试，招标代理，水资源论证，环境影响评价；劳务分包；销售：电力设备、通讯设备（不含无线电发射）及其材料、办
公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 72%，自然人股东林东持股 16.8%，自然人股东袁悦持股 11.2%。
被担保人与公司关系：四川云能为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 45,187,677.21 42,312,296.17
负债总额 25,910,144.82 24,065,399.08
其中：银行贷款总额 7,007,593.06 8,000,000.00
流动负债总额 25,582,631.62 23,461,478.09
净资产 19,277,532.39 18,246,897.09
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 29,684,037.02 5,830,221.65
利润总额 5,691,091.29 -529,782.46
净利润 5,492,751.56 -1,030,635.30
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
被担保人：四川云能水利电力工程咨询有限公司
担保人：福建永福电力设计股份有限公司
担保额度：人民币贰佰万元整
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
其他相关事项：本次担保的被担保人四川云能系公司控股子公司，四川云能的其他股东林东、袁悦将分别以其持有的四川云能股
权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按持股比例承担反担保保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 179,335.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 140.71%，均为对全资及控股子公
司提供的担保额度。
公司提供担保总余额为 27,072.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的21.24%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对
外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
六、备查文件
1.保证合同；
2.借款合同；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62eb5a74-2df5-4d70-9f1a-d88184c5a990.PDF
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2026-04-27 23:01│永福股份（300712）：2025年年度报告
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永福股份（300712）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0a019cb-6fe3-4011-a64a-4133ee034f9b.PDF
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2026-04-27 23:01│永福股份（300712）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董
事会第十一次会议的通知。本次会议于 2026年 4月 27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议
由公司董事长林一文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理黄炎生先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层严格按照《公司法》《中
华人民共和国证券法》《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真
实地反映了经营管理层 2025年度主要工作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作
。
公司独立董事翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《2025
年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况评估的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2
026-014）；《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务报告部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东、共享经营成果，在保障公司正常经营发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会提出
2025年度利润分配预案如下：以公司总股本 187,546,035股扣除回购专用证券账户持有的 3,488,649股后的184,057,386股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 9,202,869.30元（含税）。本次利润分配不送
红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份数量
发生变动，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，以权益分派股权登记日的实际享有利润分配权的股份数为基数，相应调整分配
总额。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意
见的《福建永福电力设计股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的
工作积极性，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
自《董事、高级管理人员薪酬管理制度》生效之日起，公司原《高级管理人员薪酬与绩效考核管理规定》自动废止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
2025年度公司董事薪酬情况详见公司同日在巨潮网披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董
事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”内容。
2026年度公司董事薪酬方案详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2
026-016）。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议
。
本议案涉及董事会薪
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