公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │永福股份（300712）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │永福股份（300712）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永福股份（300712）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:58 │永福股份（300712）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-15 18:42 │永福股份（300712）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 18:42 │永福股份（300712）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-10 18:36 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-10-09 19:16 │永福股份（300712）：关于诉讼进展暨调解结案的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │永福股份（300712）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│永福股份（300712）：2025年三季度报告
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永福股份（300712）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/69c73fdc-6a4a-4bcd-bd2b-6d1329b8186c.PDF
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2025-10-30 00:00│永福股份（300712）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届
监事会第六次会议的通知。本次会议于 2025年 10月 29日 11:00在公司 2006会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f7f5932f-aca9-4446-9d6c-3c63ca32da49.PDF
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2025-10-30 00:00│永福股份（300712）：第四届董事会第七次会议决议公告
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永福股份（300712）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66858219-b042-4419-a41f-ee9121d35a0a.PDF
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2025-10-22 18:58│永福股份（300712）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议及 2025 年 10 月
15 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述具体内容 详 见公 司于
2025 年 9 月 30 日 、 2025 年 10 月 15 日 在 巨潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相
关信息公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1.名称：福建永福电力设计股份有限公司
2.类型：股份有限公司（上市）
3.成立日期：1994年 03月 01日
4.注册资本：壹亿捌仟柒佰伍拾肆万陆仟零叁拾伍圆整
5.法定代表人：林一文
6.住所：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3号
7.统一社会信用代码：91350000611005994M
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程
施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；供电业务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治
理工程设计；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和
试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金
从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；
计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；对外
承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技
术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物质能技术服务
；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；地理遥感信息服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；地质灾害
治理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.《营业执照》；
2.第四届董事会第六次会议决议；
3.2025年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/71d265ea-c1a2-49f6-b3fa-fc84cca9ecf5.PDF
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2025-10-15 18:42│永福股份（300712）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 10月 15日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日9:15-15:00期间的任意时
间。
2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道 3号福建永福电力设计股份有限公司 2006会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长林一文先生
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 111人，代表有表决权的公司股份总数合计为 72,188,842股，占公司有表决权股份
总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 39.2208%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表共 3人，代表有表决权的公司股份总数合计为 71,104,735 股，占公司有表决权股份总数的 38.6318%；通过网络投票
出席会议的股东共 108人，代表有表决权的公司股份总数合计为 1,084,107股，占公司有表决权股份总数的 0.5890%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 108人，代表有表决权的公司股份总数合计为
1,084,107股，占公司有表决权股份总数的 0.5890%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0人；通过网络投票的
中小股东共 108人，代表有表决权的公司股份总数合计为 1,084,107股，占公司有表决权股份总数的 0.5890%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 72,052,542股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8112%；反对 116,700股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1617%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0272%。
本议案以特别决议通过，即经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.律师：邓鑫上、刘文领
3.结论性意见：永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2.北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/25922ddf-fe59-4713-ad49-d0c06b37820c.PDF
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2025-10-15 18:42│永福股份（300712）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于福建永福电力设计股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：福建永福电力设计股份有限公司
根据福建永福电力设计股份有限公司（“永福股份”或“公司”）的委托，北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公司
2025年第一次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案、
表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《福建永福电力设计股份
有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证
券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对永福股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文
件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信
息、资料和证明，并就有关事项向永福股份有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到永福股份如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见仅供永福股份本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随永福股
份本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 永福股份本次股东会由 2025 年 9月 29 日召开的第四届董事会第六次会议决定召集。2025 年 9 月 30 日，永福股份董事
会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《福建永福电力设计
股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到十五日。上
述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权
出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题进行了充分披露。
2. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 本次股东会现场会议于 2025年 10月 15 日（星期三）下午 15:00在福州市海西科技园高新大道 3号福建永福电力设计股份
有限公司 2006会议室召开，会议由永福股份董事长林一文先生主持。
4. 本次股东会网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 15日 9:15-15:00。
经本所律师查验，永福股份董事会已按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定
召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的
相关内容一致。
本所律师认为，永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，永福股份第四届董事会第六次会议于 2025年 9月 29日召开，决定召集公司 2025 年第一次临时股东会，永福
股份第四届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1. 本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共计 111人，代
表有表决权的股份 72,188,842股，占永福股份有表决权股份总数的 39.2208%。
2. 列席现场会议的其他人员包括永福股份部分董事、监事、高级管理人员。
3. 本所律师以现场的方式列席了本次股东会。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按公司章程规定的程序
进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了
现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 72,052,542 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8112%；反对 116,700股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.1617%；弃权 19,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0272%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权股份总数的 99.8112%，超过经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上，本议案获表决通过。
经本所律师查验，本次股东会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。
经本所律师查验，本次股东会的会议记录由出席本次股东会的永福股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署。
综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结
果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股
东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b77cc795-3444-44be-b143-410e8cb45d02.PDF
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2025-10-10 18:36│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”
）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 原质押 展期后 质权人 质
名称 股股东或 展期股份 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 质押到 押
第一大股 数量（股） 股份 股本 售股 充质 期日 用
东及其一 比例 比例 押 途
致行动人 （%） （%）
博宏 是 1,000,000 2.17 0.53 否 否 2023年 2025年 2025年 国泰 融
投资 10月 9 10月 8 11月 14 海通 资
日 日 日 证券
股份
有限
公司
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （股） 股份 比例 股份限 质押 股份限 押股份
比例 （%） 售和冻 股份 售和冻 比例
（%） 结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
博宏投资 46,185,486 24.63 16,635,000 36.02 8.87 0 0 0 0
福州永福 35,378,453 18.86 14,600,000 41.27 7.78 0 0 0 0
恒诚投资
管理股份
有限公司
福建省永 3,830,796 2.04 1,550,000 40.46 0.83 0 0 0 0
福博发投
资股份有
限公司
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 85,604,735 45.64 32,785,000 38.30 17.48 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。博宏投资、福州永福恒诚投资管理股份有限公
司、福建省永福博发投资股份有限公司为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披露日，公司控股股东及
其一致行动人合计持有的公司股份数为 85,604,735股，占公司总股本的 45.64%。其中，累计质押的公司股份数为 32,785,000 股，
占公司总股本的 17.48%，占其所持有的公司股份总数的 38.30%。
三、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4d794e42-26b9-429d-94c5-f5ed32067da6.PDF
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2025-10-09 19:16│永福股份（300712）：关于诉讼进展暨调解结案的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审阶段调解结案
2.公司所处的当事人地位：二审被上诉人
3.对公司损益产生的影响：根据广东省高级人民法院出具的《民事调解书》，公司及子公司新创机电在该案件中不承担任何责任
。本次调解结果不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
一、本次诉讼的基本情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）与全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新
创机电”）于 2023 年 10月 7日收到广州海事法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（案号为（2023）粤 72民初 1851号），
原告广东粤电阳江海上风电有限公司（以下简称“广东粤电”）、广东能源财产保险自保有限公司（以下简称“广东能源财保”）因
船舶触碰损害责任纠纷一案对公司、新创机电及相关当事人提起了诉讼。2024年 10月 31日，公司收到广州海事法院出具的（2023）
粤 72 民初 1851
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