公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:36 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-10-09 19:16 │永福股份（300712）：关于诉讼进展暨调解结案的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │永福股份（300712）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │永福股份（300712）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │永福股份（300712）：永福股份章程（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │永福股份（300712）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │永福股份（300712）：关于为子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-09-02 18:24 │永福股份（300712）：关于为全资子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-08-28 20:33 │永福股份（300712）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-10 18:36│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押展期的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”
）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 原质押 展期后 质权人 质
名称 股股东或 展期股份 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 质押到 押
第一大股 数量（股） 股份 股本 售股 充质 期日 用
东及其一 比例 比例 押 途
致行动人 （%） （%）
博宏 是 1,000,000 2.17 0.53 否 否 2023年 2025年 2025年 国泰 融
投资 10月 9 10月 8 11月 14 海通 资
日 日 日 证券
股份
有限
公司
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （股） 股份 比例 股份限 质押 股份限 押股份
比例 （%） 售和冻 股份 售和冻 比例
（%） 结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
博宏投资 46,185,486 24.63 16,635,000 36.02 8.87 0 0 0 0
福州永福 35,378,453 18.86 14,600,000 41.27 7.78 0 0 0 0
恒诚投资
管理股份
有限公司
福建省永 3,830,796 2.04 1,550,000 40.46 0.83 0 0 0 0
福博发投
资股份有
限公司
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 85,604,735 45.64 32,785,000 38.30 17.48 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。博宏投资、福州永福恒诚投资管理股份有限公
司、福建省永福博发投资股份有限公司为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披露日，公司控股股东及
其一致行动人合计持有的公司股份数为 85,604,735股，占公司总股本的 45.64%。其中，累计质押的公司股份数为 32,785,000 股，
占公司总股本的 17.48%，占其所持有的公司股份总数的 38.30%。
三、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4d794e42-26b9-429d-94c5-f5ed32067da6.PDF
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2025-10-09 19:16│永福股份（300712）：关于诉讼进展暨调解结案的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审阶段调解结案
2.公司所处的当事人地位：二审被上诉人
3.对公司损益产生的影响：根据广东省高级人民法院出具的《民事调解书》，公司及子公司新创机电在该案件中不承担任何责任
。本次调解结果不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
一、本次诉讼的基本情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）与全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新
创机电”）于 2023 年 10月 7日收到广州海事法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（案号为（2023）粤 72民初 1851号），
原告广东粤电阳江海上风电有限公司（以下简称“广东粤电”）、广东能源财产保险自保有限公司（以下简称“广东能源财保”）因
船舶触碰损害责任纠纷一案对公司、新创机电及相关当事人提起了诉讼。2024年 10月 31日，公司收到广州海事法院出具的（2023）
粤 72 民初 1851 号《民事判决书》，一审判决驳回原告广东粤电、广东能源财保的诉讼请求。具体内容详见公司 于 2023 年 10
月 10 日 、 2024 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编
号：2023-069）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-096）。
二、本次诉讼的进展情况
广东粤电、广东能源财保向广东省高级人民法院提起上诉，经广东省高级人民法院主持调解，当事人达成调解，公司于近日收到
广东省高级人民法院出具的（2024）粤民终 7019号《民事调解书》，主要内容如下：
1.各方均确认，永福股份及子公司新创机电与江苏华景智云工程技术有限公司不承担任何责任。
2.各方均确认，就涉案事故造成的损害赔偿，福建华景海洋科技有限公司可享受海事赔偿责任限制，在福建华景海洋科技有限公
司设立的基金金额内按分配比例赔付。
3.各债权人均承诺并确认，在收到前述款项后，不可撤销地、全部并永久免除永福股份、新创机电以及相关当事人、其他任何方
与本协议所涉案件和涉案事故相关的无论任何性质的所有索赔、要求及诉讼。
4.二审案件受理费由广东粤电和广东能源财保共同负担。
三、本次诉讼进展暨调解结案情况对公司的影响
根据广东省高级人民法院出具的《民事调解书》，公司及子公司新创机电在该案件中不承担任何责任。本次调解结果不会对公司
本期利润或期后利润产生影响。
四、备查文件
《民事调解书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/3e44f4ee-7fc2-4a0b-9669-89906e3b7725.PDF
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2025-09-30 00:00│永福股份（300712）：关于为控股子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2025年 4月 25日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第四
届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福运维科技有限公司（以下简
称“永福运维”）提供担保，担保额度为不超过人民币壹仟捌佰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押
担保、质押担保等。上述事项已经公司 2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司永福运维因生产经营需要，向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行”）申请融资。公司
与兴业银行签订了编号为授WQ2025077-DB1 的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司永福运维提供连带责任保证担保，上述合
同项下担保的保证最高本金限额为人民币壹仟万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司永福运维提供的
担保剩余额度为人民币 800万元整（捌佰万元整）。
三、被担保人情况
公司名称：福建永福运维科技有限公司
成立日期：2002年 11月 05日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3号 A楼 2层
法定代表人：叶开云
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；通信设备制造；输配电及控制设备制造；智能
仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业互联网数据服务；物联网技术服
务；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技
术服务；市政设施管理；五金产品研发；电器辅件销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装
、维修和试验；建设工程施工；水力发电；建设工程设计；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：永福股份持股 51%，福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）持股27.195%，福建平潭智创众成投资合伙企业（有限
合伙）持股 21.805%。
被担保人与公司关系：永福运维为公司之控股子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 37,450,910.71 32,513,287.16
负债总额 26,993,243.74 22,043,793.14
其中：银行贷款总额 10,010,115.12 8,007,232.17
流动负债总额 26,957,799.82 22,020,879.00
净资产 10,457,666.97 10,469,494.02
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 48,631,729.66 22,098,778.55
利润总额 917,281.74 165,763.33
净利润 669,293.02 33,550.61
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
被担保人：福建永福运维科技有限公司
担保人：福建永福电力设计股份有限公司
担保额度：人民币壹仟万元整
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
其他相关事项：本次担保的被担保人永福运维系公司控股子公司，永福运维的其他股东福建平潭同尘投资合伙企业（有限合伙）
、福建平潭智创众成投资合伙企业（有限合伙）分别以其持有的永福运维股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按持
股比例承担反担保保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 246,513.63万元，占公司最近一期经审计净资产的 190.94%，均为对全资及控股子公
司提供的担保额度。
公司提供担保总余额为 45,225.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的35.03%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对
外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.最高额保证合同；
2.综合授信合同；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7f25df64-8585-4970-ad1c-b3cee5d8e42a.PDF
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2025-09-30 00:00│永福股份（300712）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董
事会第六次会议的通知。本次会议于 2025年 9月 29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司全体监
事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司实际经营需要，董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内
容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程
>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025年 10月 15日（星期三）15:00在福州市海西科技园高新大道 3号福建永福电力设计股份有限公司 2006会议
室召开 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c26094dc-223a-4e24-8ea6-9f2182aa0ebe.PDF
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2025-09-30 00:00│永福股份（300712）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年 10月 15日（星期三）召开公司 2025年第一次临时股东会。现将具
体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 15日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日9:15-15:00期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 10月 9日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福州市海西科技园高新大道 3号福建永福电力设计股份有限公司 2006会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
提案 1已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
提案 1属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书（附件一）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席
会议的，还应出示代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件一）。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请详细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
邮件请在 2025年 10月 13日 17:00前发送至公司邮箱。
2.登记时间：2025年 10月 13日 9:00-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点：福州市海西科技园高新大道 3号福建永福电力设计股份有限公司董事会办公室。
4.联系方式：
联系人：王筱锦 联系电话：0591-38269599
邮 箱：yfdb@fjyongfu.com
5.其他注意事项：
（1）本次股东会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件或复印件（法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）于会
议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体流程详见附件三）。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9dfe43de-b55c-43fe-aa34-7d59ba6aa9ed.PDF
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2025-09-30 00:00│永福股份（300712）：永福股份章程（2025年9月）
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永福股份（300712
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