公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 20:56 │永福股份（300712）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 20:56 │永福股份（300712）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-19 19:36 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-16 20:02 │永福股份（300712）：关于日常经营合同进展暨诉讼事项的公告 │
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│2025-05-13 18:46 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-09 18:46 │永福股份（300712）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-09 18:46 │永福股份（300712）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-04-27 20:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（郭谋发） │
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│2025-04-27 20:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（林庆瑜） │
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│2025-04-27 19:44 │永福股份（300712）：2024年度独立董事述职报告（方维忠） │
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2025-05-20 20:56│永福股份（300712）：2024年年度股东会的法律意见书
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永福股份（300712）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/55175048-0066-4a08-a1ad-b3864ea8e367.PDF
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2025-05-20 20:56│永福股份（300712）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00期间的任意时
间。
2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司 2006 会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长林一文先生
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 96 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 73,440,282 股，占公司有表决权股份
总数的 39.9008%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表共 4 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 70,440,735 股，占公司有表决权股份总数的 38.2711%；通过网络投票
出席会议的股东共 92 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,999,547 股，占公司有表决权股份总数的 1.6297%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 89 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
2,908,547 股，占公司有表决权股份总数的 1.5802%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1 人，代表有表决权
的公司股份总数合计为 346,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1880%；通过网络投票的中小股东共 88 人，代表有表决权的公
司股份总数合计为 2,562,547 股，占公司有表决权股份总数的 1.3923%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 73,314,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8282%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0310%。
2.审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 73,314,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8282%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0310%。
3.审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 73,314,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8282%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0310%。
4.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 73,314,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8282%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0310%。
5.审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 73,314,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8282%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0310%。
其中，中小股东的表决结果：同意 2,782,357 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.6614%；反对 103,390
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5547%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.7839%。
6.审议通过《关于 2024年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 2,499,357 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.7070％；反对 823,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的24.6115％；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.6815％。
关联股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司已对本议案回避
表决，上述股东所代表的有表决权股份数合计 70,094,735 股不计入本议案的有效表决权股份总数。
7.审议通过《关于 2024年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 73,314,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8282%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0310%。
8.审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 73,183,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8279%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0311%。
其中，中小股东的表决结果：同意 2,782,357 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.6614%；反对 103,390
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5547%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.7839%。
关联股东罗志青先生已对本议案回避表决，其所代表的有表决权股份数131,000 股不计入本议案的有效表决权股份总数。
9.审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 72,987,992 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8274%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0312%。
关联股东卢庆议先生、张善传先生、吴轶群女士、陈月锦先生已对本议案回避表决，上述股东所代表的有表决权股份数合计 326
,100 股不计入本议案的有效表决权股份总数。
本议案以特别决议通过，即经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
10.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意 73,314,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8282%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0310%。
11.审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 73,314,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8282%；反对 103,390 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.1408%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0310%。
本议案以特别决议通过，即经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.律师：董龙芳、邓鑫上
3.结论性意见：永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的
召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2.北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e9579bcd-0d66-4437-8a3c-23b4757b18f5.PDF
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2025-05-19 19:36│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒
诚投资”）、福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）的通知，获悉恒诚投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展
期及补充质押的手续，博宏投资将其所持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 原质押 展期后 质权 质
名称 股股东或 展期股数 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 质押到 人 押
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质 期日 用
东及其一 比例 比例 押 途
致行动人 （%） （%）
恒诚 是 3,210,000 9.07 1.71 否 否 2023 年 2025 年 2026 年 国泰 融
投资 11 月 16 5 月 16 5 月 15 海通 资
日 日 日 证券
股份
有限
公司
注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。
二、本次股东股份补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权 质
名称 股股东或 股数（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 人 押
第一大股 股份 股本 售股 充质 用
东及其一 比例 比例 押 途
致行动人 （%） （%）
恒诚 是 140,000 0.40 0.07 否 是 2025 年 2026 年 国泰 补
投资 5 月 16 日 5月 15日 海通 充
证券 质
股份 押
有限
公司
注：本次质押股份不涉及业绩补偿义务。
三、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押 质押 质权人
名称 股股东或 质押股数 持股份 总股本 起始日 解除日
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一 （%） （%）
致行动人
博宏 是 3,320,000 7.19 1.77 2022 年 2025 年 中泰证券
投资 6 月 9 日 5 月 16 日 股份有限
公司
博宏 是 380,000 0.82 0.20 2024 年 2025 年 中泰证券
投资 2 月 5 日 5 月 16 日 股份有限
公司
四、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 股份数量 所持 总股本 已质押 占已 未质押 占未质
（%） （股） 股份 比例 股份限 质押 股份限 押股份
比例 （%） 售和冻 股份 售和冻 比例
（%） 结、标 比例 结数量 （%）
记数量 （%） （股）
（股）
博宏投资 46,185,486 24.63 16,635,000 36.02 8.87 0 0 0 0
恒诚投资 35,378,453 18.86 14,600,000 41.27 7.78 0 0 0 0
福建省永 3,830,796 2.04 1,550,000 40.46 0.83 0 0 0 0
福博发投
资股份有
限公司
林一文 210,000 0.11 0 0 0 0 0 0 0
合计 85,604,735 45.64 32,785,000 38.30 17.48 0 0 0 0
注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
博宏投资、恒诚投资、福建省永福博发投资股份有限公司为公司控股股东，均受公司实际控制人林一文先生控制。截至本公告披
露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份数为 85,604,735 股，占公司总股本的 45.64%，其中，累计质押的公司股
份数为 32,785,000 股，占公司总股本的 17.48%，占其所持有的公司股份总数的 38.30%。
五、其他说明
1.股东股份被冻结、拍卖或设定信托等基本情况
公司控股股东及其一致行动人质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
2.股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告披露
日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/c9f37860-a1e2-4e84-8876-9431a7194b38.PDF
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2025-05-16 20:02│永福股份（300712）：关于日常经营合同进展暨诉讼事项的公告
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一、合同基本情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏龙源振华海洋工程有限公司（以下简称“龙源振华”）签订了《工
程施工合同》（以下简称“合同”），根据合同约定，公司负责粤电阳江青洲一、二海上风电场项目 EPC 总承包工程风机基础施工
工作，合同金额为人民币 20,080.00 万元。具体内容详见公司于 2022年 6月 2日在巨潮资讯网披露的《关于签订日常经营重大合同
的公告》（公告编号：2022-053）
二、合同进展情况及诉讼情况
合同签订后，公司按合同约定组织开展施工工作，并向龙源振华提交了总金额为 4,016 万元的《预付款保函》和《履约保函》
。受 2022 年 7 月 2 日台风“暹芭”的不可抗力影响，项目停工，停工前公司已完成共计 41 根管桩的打桩工作。后续，公司就合
同继续履约及复产复工与龙源振华持续磋商。目前，双方未就合同履约达成一致，公司已无继续履行合同的可能。
公司因此向广州海事法院提起诉讼，诉请：
1.判令龙源振华向公司支付欠付工程款 13,750,000 元；
2.判令龙源振华向公司赔偿可得利益损失 30,034,000 元；
3.判令龙源振华向公司返还案涉《预付款保函》和《履约保函》项下提兑款项共计 40,160,000 元及利息；
4.判令龙源振华承担本案受理费、保全申请费等诉讼费用。
广州海事法院已受理立案。近日，公司收到广州海事法院送达的龙源振华出具的《反诉状》，反诉请求为：
1.判令公司赔偿龙源振华损失 26,357,935.46 元；
2.判令公司赔偿龙源振华延期支付上述诉请金额的资金占用费损失，暂计为2,245,335.03 元；
3.判令公司支付龙源振华违反文明施工协议产生的考核违约金 55,000,000元；
4.判令公司承担反诉案件受理费、保全费等全部诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本次披露的诉讼事项外，公司及控股子公司在过去十二个月内累计发生的其他未达到披露标准的诉讼、仲
裁事项涉案的金额合计为人民币 3,878.93 万元。
截至本公告披露日，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本案现处于一审阶段且尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，尚无法判断其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将
持续关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《起诉状》；
2.《反诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/02f5866a-e9e6-4ab0-a70b-6407afd69d2d.PDF
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2025-05-13 18:46│永福股份（300712）：关于股东部分股份质押的公告
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永福股份（300712）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9d04497d-2343-48b5-81f1-2e157db4c444.PDF
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2025-05-09 18:46│永福股份（300712）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导，福建省
上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2024 年
度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
一、活动时间
2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00
二、活动方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
届时公司董事、高级管理人员将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流。
三、参加人员
董事长林一文先生、独立董事王占永先生、副总经理兼财务总监罗志青先生、副总经理兼董事会秘书吴轶群女士（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提高交流的针对性，公司现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）17:00 前通过访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者踊
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