公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 22:00 │永福股份（300712）：关于公司股东股份减持计划预披露公告 │
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│2024-12-16 20:44 │永福股份（300712）：关于调整公司自愿性披露标准的公告 │
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│2024-12-16 20:44 │永福股份（300712）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:44 │永福股份（300712）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-16 20:44 │永福股份（300712）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-16 20:44 │永福股份（300712）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-16 20:44 │永福股份（300712）：2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-16 20:44 │永福股份（300712）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:32 │永福股份（300712）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-28 21:07 │永福股份（300712）：独立董事提名人声明与承诺-方维忠 │
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2024-12-20 22:00│永福股份（300712）：关于公司股东股份减持计划预披露公告
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永福股份（300712）：关于公司股东股份减持计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/987b1cd5-dae6-485d-bdb3-fc9b887e22b6.PDF
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2024-12-16 20:44│永福股份（300712）：关于调整公司自愿性披露标准的公告
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2024 年 12 月 16 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《
关于调整公司自愿性披露标准的议案》，董事会同意取消此前针对日常经营合同制定的自愿性披露标准，具体情况如下：
一、原自愿性披露标准
公司于 2022 年 7 月 28 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司日常经营重大合同自愿披露标准的议案》
，确定公司日常经营重大合同自愿披露标准为：
合同类别 金额
单个工程勘察设计合同 人民币 2,000 万元以上
单个工程总承包合同 人民币 20,000 万元以上
单个户用光伏电站产品销售及服务合同 人民币 5,000 万元以上
注：上述自愿披露标准中的“以上”含本数。
二、调整后的自愿性披露标准
本次取消自愿性披露标准后，公司不再执行原日常经营重大合同的自愿披露标准，后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件等有关规定履行信息披露义务。若相关法律、法规对日常经营合同的披露有新的规定，公司将遵照新的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/f4bb270d-0042-4a25-be37-a1ad27c94079.PDF
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2024-12-16 20:44│永福股份（300712）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16日召开了 2024 年第三次临时股东会，选举产生了
公司第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，公司于同日在公
司 2006 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共同推举董事林一文先生为会议的召集人和主持人，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举林一文先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举王劲军先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
按照相关法规的规定及公司治理的实际需要，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委
员会。董事会同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
(1) 审计委员会：翁国雄先生（主任委员）、王劲军先生、王占永先生；
(2) 战略委员会：林一文先生（主任委员）、黄炎生先生、王占永先生；
(3) 提名委员会：王占永先生（主任委员）、林一文先生、方维忠先生；
(4) 薪酬与绩效考核委员会：方维忠先生（主任委员）、林一文先生、翁国雄先生。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长林一文先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任黄炎生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5. 审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监和安全总监的议案》
经公司总经理黄炎生先生提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任刘勇先生为公司副总经理、总工程师
，聘任李庆先先生、卢庆议先生、张善传先生为公司副总经理，聘任罗志青先生为公司副总经理、财务总监，聘任吴轶群女士为公司
副总经理，聘任张?军先生为公司副总经理、安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长林一文先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任吴轶群女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王筱锦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《关于调整公司自愿性披露标准的议案》
董事会同意取消此前针对日常经营合同制定的自愿性披露标准。公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，及时履行的信息
披露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于调整公司自愿性披露标准的公告》（公告编号：2024-115）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/99fe2493-a73f-402f-8320-6284e70271fa.PDF
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2024-12-16 20:44│永福股份（300712）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16日召开了 2024 年第三次临时股东会、六届二次职
工代表大会，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会成员；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高
级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成情况具体如下：
1．非独立董事：林一文先生（董事长）、王劲军先生（副董事长）、黄炎生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生
2．独立董事：翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生
公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例
不低于三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第四
届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
上 述 人 员 简 历 详 见公 司 于 2024 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮
网”）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-106）。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1．审计委员会：翁国雄先生（主任委员）、王劲军先生、王占永先生
2．战略委员会：林一文先生（主任委员）、黄炎生先生、王占永先生
3．提名委员会：王占永先生（主任委员）、林一文先生、方维忠先生
4．薪酬与绩效考核委员会：方维忠先生（主任委员）、林一文先生、翁国雄先生
公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会中独立董事占多数
并担任主任委员（召集人），其中审计委员会的主任委员（召集人）翁国雄先生为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理
人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。
三、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名，组成情况具体如下：
1．非职工代表监事：党波先生（监事会主席）、许伟坤先生
2．职工代表监事：姜晨先生
公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通
过之日起三年。
上述人员简历详见公司于 2024年 11月 29日在巨潮网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-106）
及 2024 年 12 月 16 日在巨潮网披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-110）。
四、高级管理人员聘任情况
1．总经理：黄炎生先生
2．副总经理：刘勇先生、李庆先先生、卢庆议先生、张善传先生、罗志青先生、吴轶群女士、张?军先生
3．总工程师：刘勇先生
4．财务总监：罗志青先生
5．董事会秘书：吴轶群女士
6．安全总监：张?军先生
上述高级管理人员（简历详见附件 1）的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：王筱锦女士
证券事务代表（简历详见附件 2）的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
六、董事会秘书及证券事务代表的任职资格及联系方式
吴轶群女士、王筱锦女士均具备履行职责所需的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：吴轶群、王筱锦
联系电话：0591-38269599
传真号码：0591-38269599
电子信箱：yfdb@fjyongfu.com
联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
七、部分董事、监事届满离任的情况
本次换届完成后，许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他
职务；黄肇敏先生不再担任公司董事，张俊财先生、郭泗煊先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生均未持有公司股份；黄肇敏先生直接持有公司 0.0205%股权，间接持
有公司 0.3077%股权；张俊财先生未直接持有公司股份，间接持有公司 0.2728%股权，其配偶彭花娜女士直接持有公司0.0411%股权
；郭泗煊先生未直接持有公司股份，间接持有公司0.2643%股权。上述离任人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后的股
份变动将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执
行。
上述离任人员在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
八、备查文件
1．2024 年第三次临时股东会决议；
2．六届二次职工代表大会决议
3．第四届董事会第一次会议决议；
4．第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/b84f6a25-c228-47d4-91dc-a8a70f2d09c3.PDF
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2024-12-16 20:44│永福股份（300712）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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永福股份（300712）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 20:44│永福股份（300712）：2024年第三次临时股东会决议公告
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永福股份（300712）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2024-12-16 20:44│永福股份（300712）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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永福股份（300712）：2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-16 20:44│永福股份（300712）：第四届监事会第一次会议决议公告
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永福股份（300712）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-02 18:32│永福股份（300712）：关于回购公司股份的进展公告
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永福股份（300712）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c3f5642b-99a5-4ee8-bfd7-15f2c5529eba.PDF
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2024-11-28 21:07│永福股份（300712）：独立董事提名人声明与承诺-方维忠
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永福股份（300712）：独立董事提名人声明与承诺-方维忠。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/74c19e41-ad9d-4a2b-a421-733e4f832139.PDF
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2024-11-28 21:07│永福股份（300712）：独立董事候选人声明与承诺-王占永
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永福股份（300712）：独立董事候选人声明与承诺-王占永。公告详情请查看附件
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2024-11-28 21:07│永福股份（300712）：独立董事提名人声明与承诺-翁国雄
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永福股份（300712）：独立董事提名人声明与承诺-翁国雄。公告详情请查看附件。
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2024-11-28 21:07│永福股份（300712）：独立董事提名人声明与承诺-王占永
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永福股份（300712）：独立董事提名人声明与承诺-王占永。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/1d077ce7-e1b7-47d1-93a7-eec03ee51193.PDF
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2024-11-28 21:07│永福股份（300712）：独立董事候选人声明与承诺-方维忠
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永福股份（300712）：独立董事候选人声明与承诺-方维忠。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/3b4ee30e-0db9-4aea-b3d4-2cf325134683.PDF
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2024-11-28 21:07│永福股份（300712）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三
届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 175 万元
。上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
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