公司公告☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 18:24 │永福股份（300712）：关于为全资子公司提供担保额度的使用进展公告 │
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│2025-08-28 20:33 │永福股份（300712）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:33 │永福股份（300712）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:32 │永福股份（300712）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:31 │永福股份（300712）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:30 │永福股份（300712）：监事会决议公告 │
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│2025-07-31 20:00 │永福股份（300712）：第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-07-31 20:00 │永福股份（300712）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 │
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│2025-07-31 20:00 │永福股份（300712）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-31 20:00 │永福股份（300712）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-09-02 18:24│永福股份（300712）：关于为全资子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2025年 4月 25日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第四
届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简
称“新创机电”）提供担保，担保额度为不超过人民币伍亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、
质押担保等。上述事项已经公司 2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司新创机电因生产经营需要，向中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行”）申请融资。
公司与民生银行签订了编号为公高保字第 ZHHT25000113295001号的《最高额保证合同》，公司同意为全资子公司新创机电提供连带
责任保证担保，上述合同项下担保的最高债权本金额为人民币陆仟万元整，公司承担保证责任的保证期间为自主合同项下所有债务履
行期限届满日起三年。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为全资
子公司新创机电提供的担保剩余额度为人民币44,000万元整（肆亿肆仟万元整）。
三、被担保人情况
公司名称：福州新创机电设备有限公司
成立日期：2008年 03月 04日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3号 A楼 1层
法定代表人：钱有武
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部
件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控
制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋
能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光
伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光
伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：永福股份持股 100%。
被担保人与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 794,163,061.35 685,844,215.23
负债总额 687,929,217.71 581,098,372.72
其中：银行贷款总额 10,009,930.56 10,009,027.78
流动负债总额 596,995,839.03 544,800,540.80
净资产 106,233,843.64 104,745,842.51
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 296,743,209.25 25,530,128.66
利润总额 4,664,421.10 -1,984,001.51
净利润 3,496,170.69 -1,488,001.13
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
被担保人：福州新创机电设备有限公司
担保人：福建永福电力设计股份有限公司
担保额度：人民币陆仟万元整
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自主合同项下所有债务履行期限届满日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 252,513.63万元，占公司最近一期经审计净资产的 195.58%，均为对全资及控股子公
司提供的担保额度。
公司提供担保总余额为 46,746.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的36.21%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对
外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.最高额保证合同；
2.综合授信合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/5a1eb210-9e74-444d-a5c5-84b9f029491b.PDF
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2025-08-28 20:33│永福股份（300712）：2025年半年度报告摘要
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永福股份（300712）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0e149725-87a0-4f6c-a6be-f4cb5f54fc32.PDF
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2025-08-28 20:33│永福股份（300712）：2025年半年度报告
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永福股份（300712）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3c6024a3-013c-4d65-8f3f-b0aaf0adaf32.PDF
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2025-08-28 20:32│永福股份（300712）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永福股份（300712）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c3f44822-1e6c-4c2a-954f-f7bcf5e3c3fe.PDF
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2025-08-28 20:31│永福股份（300712）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董
事会第五次会议的通知。本次会议于 2025年 8月 28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司全体监
事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》；《202
5年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8f2868c8-0d91-4d10-a8bf-dabce9cdb9ee.PDF
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2025-08-28 20:30│永福股份（300712）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监
事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 28 日 11:00在公司 2006会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》；《202
5年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1359521b-c7e1-4faa-8b21-ccc3b167f0ff.PDF
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2025-07-31 20:00│永福股份（300712）：第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作细则》
的有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第三次独立董事专门
会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》并发表如下审查意见：
经审查，独立董事认为：公司本次放弃优先认购权对上海快卜新能源科技有限公司的长期发展和公司的战略布局具有积极影响。
本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的有关规定，遵循了公开、公平、合理的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，该议案董事会表决时关联董事谭立斌先生
须回避。
独立董事：翁国雄、方维忠、王占永
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f7462d5c-b18b-46d7-af31-3a5c5303d006.PDF
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2025-07-31 20:00│永福股份（300712）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
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永福股份（300712）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/e206540d-6ae3-468a-b057-9fe9d4e5ea44.PDF
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2025-07-31 20:00│永福股份（300712）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届
监事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 31 日 11:00 在公司 2006 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次放弃优先认购权暨关联交易事项，是基于参股公司上海快卜新能源科技有限公司发展需要，亦符合公司发
展战略布局，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公
司本次放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/14970147-7b63-401c-b059-0850c4f26e20.PDF
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2025-07-31 20:00│永福股份（300712）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届
董事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公
司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
董事会同意公司本次放弃参股公司上海快卜新能源科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的事项。董事会认为，本次放弃优先
认购权对公司的战略布局具有积极影响，不会对公司现有业务、财务状况产生重大影响，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本
次增资遵循公平、公正原则，各方以股份支付方式出资，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事谭立斌先生回避表决。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。
三、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/89e36a15-e183-43db-b184-fd7cbbbe9993.PDF
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2025-07-30 20:06│永福股份（300712）：关于为子公司提供担保额度的使用进展公告
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一、对外担保概述
2025 年 4 月 25 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）召开第四届董事会第二次会议和第
四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福建永福数字能源技术有限公司（
以下简称“永福数能”）及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称“永福绿能”）提供担保，担保额度分别为不超过人民
币叁千万元整和不超过人民币陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押担保等。上述事项已
经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司永福数能及控股子公司永福绿能因生产经营需要，分别向交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“
交通银行”）和招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）申请融资。公司与交通银行和招商银行分别签订了编号为
电力保数能 202506 的《保证合同》和编号为 2025 年最高保字第G02-0030 号的《最高额不可撤销担保书》，公司同意为全资子公
司永福数能及控股子公司永福绿能提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额分别为人民币壹仟万元整和人民币
壹亿元整，公司承担保证责任的保证期间分别为自主合同项下主债务的履行期限届满之日后三年止和自担保书生效之日起至主合同项
下债务履行期限届满后另加三年。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，
公司为全资子公司永福数能提供的担保剩余额度为人民币 2,000 万元整（贰仟万元整），为控股子公司永福绿能提供的担保剩余额
度为人民币 50,000 万元整（伍亿元整）。
三、被担保人情况
1.永福数能基本情况
公司名称：福建永福数字能源技术有限公司
成立日期：2011 年 04 月 21 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 4 层 401 室
法定代表人：黄肇敏
注册资本：5,200 万元人民币
经营范围：一般项目：储能技术服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机系
统服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；
5G 通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；光
伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；电工仪器仪表销售；安防设
备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：永福股份持股 100%。
被担保人与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 81,266,245.07 75,191,716.47
负债总额 58,423,313.59 56,623,344.08
其中：银行贷款总额 29,650,441.11 33,835,167.48
流动负债总额 55,791,911.19 54,363,919.45
净资产 22,842,931.48 18,568,372.39
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 63,101,293.83 504,730.19
利润总额 2,325,176.35 -4,288,662.90
净利润 2,436,160.18 -4,274,559.09
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
2.永福绿能基本情况
公司名称：福建永福绿能科技有限公司
成立日期：2022 年 06 月 21 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 6 层 601 室
法定代表人：张善传
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工业设计服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供应链管理服务；工
程管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；金属结构制造；信息系统集成服
务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：永福股份持股 90%，福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）持股 10%。
被担保人与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。
主要财
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