公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:26 │英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2024-12-06 16:56 │英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-03 16:56 │英可瑞（300713）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-28 17:42 │英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-15 18:52 │英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 18:52 │英可瑞（300713）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 18:52 │英可瑞（300713）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 18:52 │英可瑞（300713）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、│
│ │监事离任的公告 │
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│2024-11-15 18:52 │英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │英可瑞（300713）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告 │
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2024-12-23 16:26│英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英可瑞数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”
）于近期取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
序 专利 专利 专利 专利号 专利 授权 证书号
号 权人 类别 名称 申请日 公告日
1 数字 发明 一种BUCK电 ZL 2021 1 2021年 2024年 第7606120号
能源 专利 路、均流控制 1516659.9 12月11日 12月17日
方法及其开关
电源
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d6c0f9d8-b520-4542-af02-d11261d4dfce.PDF
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2024-12-06 16:56│英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五
次会议及2024年5月17日公司召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》,同意公
司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。在上述
授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通
过后一年内有效。具体内容详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 、 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司深圳市格睿德电气有限公司（以下简称“格睿德”）向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请金额不超
过人民币400万元的授信额度，拟由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为格睿德本次授信额度下的融
资提供连带责任保证担保，公司向高新投融资担保承担连带的反担保保证责任。担保的范围、期限等具体条款将以最终签署的合同为
准。格睿德的其他股东按出资比例向公司提供反担保。
以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。
三、保证合同的主要内容
（一）《反担保保证合同》主要内容
反担保保证人（甲方）：深圳市英可瑞科技股份有限公司
担保人（乙方）：深圳市高新投融资担保有限公司
深圳市格睿德电气有限公司（以下简称“债务人”）与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“银行”）签署的《流动
资金借款合同》（包括该合同后续补充协议、项下单笔业务合同等，以下统称“借款合同”）。乙方与债务人签署《担保协议书》（
包括后续补充协议，以下统称“《担保协议书》”），约定由乙方为债务人在借款合同项下债务的履行与银行签署相应的担保合同或
向银行出具相应的担保确认函（以下统称“担保文件”），为债务人在借款合同项下的按期还本付息提供约定范围的连带责任保证担
保。
为保障《担保协议书》项下乙方债权的实现，甲方同意并确认以反担保保证人的身份向乙方承担无条件、不可撤销、连带的反担
保保证责任。
1、保证方式：连带的反担保保证责任
2、反担保的主债权本金最高额：人民币400万元整
3、保证期间
保证期间为：（1）从本合同生效之日起至《担保协议书》项下债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后三年止；（2
）《担保协议书》约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自本合同生效之日起至《担
保协议书》项下最后一期债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后三年止。
4、保证担保的范围
保证担保的范围为：《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保额度为15,600万元，实际对外担保余额为4,394.54万元，对外担保余额占上市公
司最近一期经审计净资产的6.79%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司拟为格睿德与高新投融资担保签署的《反担保保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/943b5171-56f6-46b2-b759-720f03e19525.PDF
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2024-12-03 16:56│英可瑞（300713）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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英可瑞（300713）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/3af81894-4970-4d78-bfea-526ec968fd10.PDF
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2024-11-28 17:42│英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告
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英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b7ff9f1c-9567-4f78-a4bf-d67911f6aa44.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d7b864a5-9533-4571-835b-abe43b37b570.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）经全体监事一致同意豁免
会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以现场方式召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事一致推举刘文锋先生主持，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等的有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司拟推举监事刘文锋先生担任第四届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
刘文锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，也不存
在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0票。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e3164118-014e-454d-b31b-a1e39023c9c9.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）经全体董事一致同意豁免
会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于 2024 年 11月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以现场方式召开。本次
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由全体董事一致推举尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举尹伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满为止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第四
届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会的人员组成方案拟定如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
（召集人）
1 战略委员会 尹 伟 邓琥、净春梅
2 薪酬与考核委员会 吴红日 刘 晨、杨光辉
3 提名委员会 刘 晨 尹 伟、净春梅
4 审计委员会 净春梅 吴红日、杨光辉
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公
布的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为加强企业管理，保证企业经营的连续性和战略方向的一致性。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委
员会进行资格审核，公司拟聘任王孟腾先生为公司总经理；邓琥先生为公司董事会秘书；孙晶女士为公司财务负责人。任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
邓琥先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗
位职责的要求。聘任孙晶女士为公司财务负责人一事亦已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等
有关规定，公司拟聘任向慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
向慧女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任证券事务代表的工作，其具备了相关
法律、法规、规范性文件和《 公 司 章 程 》 规 定 的 任 职 条 件 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议
2.第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/47557f1d-84fc-4716-a321-245718812f29.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事
│离任的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事
会职工代表监事，并于 2024年 11月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及第四届监事会非
职工代表监事。
为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了公司第四
届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委
员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）第四届董事会成员
1.非独立董事：尹伟先生（董事长）、邓琥先生、王孟腾先生、杨光辉先生
2.独立董事：吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士
公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求
。
（二）第四届董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
（召集人）
1 战略委员会 尹 伟 邓 琥、净春梅
2 薪酬与考核委员会 吴红日 刘 晨、杨光辉
3 提名委员会 刘 晨 尹 伟、净春梅
4 审计委员会 净春梅 吴红日、杨光辉
以上个专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会成员组成情况
1.非职工代表监事：刘文锋先生（监事会主席）、王胜东先生
2.职工代表监事：曹敏女士
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。
公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人
数的三分之一。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1.总经理：王孟腾先生
2.董事会秘书：邓琥先生
3.财务总监：孙晶女士
4.证券事务代表：向慧女士
以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。任职资格已经公司董事会提名
委员会审核通过。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书邓琥先生和证券事务代表向慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；具备履行职责所必需的
专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：邓琥、向慧
联系电话：0755-26580610
传真号码：0755-26580620
电子信箱：zjb@szincrease.com
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼
四、公司董事、监事届满离任情况
（一）公司董事离任情况
因任期届满，第三届董事会非独立董事刘文锋先生不再担任公司非独立董事。刘文锋先生仍在公司任职。截至本公告日，刘文锋
先生直接持有公司股票10,932,614 股。刘文锋先生直接持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相
关承诺进行管理。
（二）公司监事离任情况
因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事何勇志先生不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告日，何勇志先生直接
持有公司 2,363,938 股。何勇志先生直接持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作 》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行
管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/9e2dce12-02c0-4edf-8573-422bcdd9926f.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b7fa8359-1715-49cd-9ea1-6609e4067036.PDF
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2024-10-29 00:00│英可瑞（300713）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）于 2024年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2024年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，审计人员具有较强的专业胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成立以来未受到任何刑事处
罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘容诚事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）会计师事务所基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算
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