公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-13 15:41 │英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-08-10 19:50 │英可瑞（300713）：募集说明书（修订稿） │
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│2026-08-10 19:50 │英可瑞（300713）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-08-10 19:50 │英可瑞（300713）：会计师关于审核问询函的回复 │
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│2026-08-10 19:50 │英可瑞（300713）：发行人与保荐人关于审核问询函的回复 │
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│2026-08-10 19:50 │英可瑞（300713）：上市保荐书 │
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│2026-08-10 19:50 │英可瑞（300713）：发行保荐书 │
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│2026-08-10 19:50 │英可瑞（300713）：补充法律意见书（一） │
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│2026-08-05 18:51 │英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主│
│ │体承诺（二次修订稿）的公告 │
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│2026-08-05 18:51 │英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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2026-08-13 15:41│英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e6e58c49-4e55-438f-b4d6-dcb7c2371b9a.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：募集说明书（修订稿）
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英可瑞（300713）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/8380c503-aa22-4657-ab04-07912e6284df.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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英可瑞（300713）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/f1c0118b-bedb-481c-8443-6c30d43650fb.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：会计师关于审核问询函的回复
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英可瑞（300713）：会计师关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/19f36112-21a3-4b66-9a4c-1684b85d9c51.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行人与保荐人关于审核问询函的回复
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英可瑞（300713）：发行人与保荐人关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/c4f03494-1fd8-4084-83eb-0c9f41c8414d.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：上市保荐书
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英可瑞（300713）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/44a5bda8-c77e-41b9-b3f6-aafbb42501f4.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行保荐书
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英可瑞（300713）：发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/8e35bac9-4f2b-4252-bbe1-f782b89fb999.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：补充法律意见书（一）
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英可瑞（300713）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/4d02f64d-096d-42a6-9838-7e97e99ff044.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺（二次修订稿）的公告
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英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/54eb9c03-890b-419c-9bdb-24d9b0a812d9.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3e351342-4223-4813-8fd8-8af05af4e29a.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。2026年 6月 17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对
象发行股票方案调整的相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。2026 年 8月 5日，公司召开第四届董事会第十
三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。为降低募集资金投资项目风险，公司经慎重考虑，调整了本次
发行募集资金总额，并对《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行
了修订。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
本次主要修订内容如下：
一、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “重要提示”、“三、本次募集资金使用情况” 调整本次募集资金金额
2 “第一节 本次发行股票方案概要”之“一、发行人 注册资本更新，调整本次发行的目的，
基本情况”之“注册资本”；“二、本次发行的背景 本次募集资金金额
和目的”之“（二）本次发行的目的”；“四、本次
发行方案概要”之“（七）募集资金总额及用途”
3 “第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性 调整本次募集资金金额
分析”之“一、本次募集资金使用计划”
序号 章节内容 修订情况
4 “第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性 调整项目的基本情况，项目实施的必要
分析”之“二、投资项目基本情况”之“（三）营销 性，项目实施的可行性，投资估算及实
网络及信息化建设项目” 施地点
5 “第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”之 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期
“一、本次发行对公司主要财务指标的影响” 回报对公司主要财务指标的影响测算
二、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “前言” 调整本次募集资金金额
2 “一、本次发行的背景和目的”之“（二）本次发行的 调整本次发行的目的
目的”
三、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的
修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “一、本次募集资金运用计划” 调整本次募集资金金额
2 “二、投资项目基本情况”之“（三）营销网络及 调整项目的基本情况，项目实施的必要
信息化建设项目” 性，项目实施的可行性，投资估算及实
施地点
四、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关
主体承诺（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期
司主要财务指标的影响” 回报对公司主要财务指标的影响测算
《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b00d85de-ab63-4452-9a5a-dd9a73181148.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告
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英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f90a13b7-d9f4-40aa-b30a-2855d58b4e2a.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 8月 5日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 3日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席
董事 8人，实际出席董事 8人（其中董事尹伟先生、杨光辉先生、邓琥先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方
式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况并根据股东会的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过36,839.96万元（含本数）调整
为不超过34,595.56万元（含本数），并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修
订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (二次修订稿
)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊
薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
表决结果: 同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/25e04885-aba9-467c-87f2-4ba3ec334a45.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8aa561d6-bfe4-4482-84f9-7115e519465f.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：董事会审计委员会关于调整向特定对象发行股票方案相关事项的书面审核意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章
程》的有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会在全面了解和认真审核相关材料的基
础上，就调整向特定对象发行股票方案相关事项发表书面审核意见如下:
一、关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的审核意见
经审议，公司结合现行法律法规、监管规则及2026年第一次临时股东会的授权，对2026年度向特定对象发行股票方案予以调整，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的审核意见
经审议，董事会编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》，内容符合相关法律
法规及规范性文件的要求。
三、关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 (二次修订稿)》，详细
论证了本次发行的必要性与可行性。该报告内容符合法律法规、监管规则及规范性文件规定，契合公司发展战略和全体股东利益。
四、关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)
》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投向严格遵守了相关法律法规与监管规定。
五、关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (二次修订稿)的审核意见
经审议，公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作
出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利
益。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/303aaa95-d980-4e34-9614-17c4ce7946df.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0750c76b-01f1-409e-9ae3-f9a939ed4c40.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于调整2026年度向特定对象发行股票方案公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。2026年6月 17 日，公司召开第
四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公
告。2026 年 8月 5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。为降低募
集资金投资项目风险，公司经慎重考虑，对 2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减，具体如下：
调整前：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 36,839.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 36,839.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
调整后：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 34,595.56万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 2,753.15
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 34,595.56
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年度向特定对象发行股票相关事宜
的议案》，本次发行方案调整事宜无需提交股东会审议。
本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将根据该事项的审核进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ac316d51-64d5-4d7b-9ad6-336bfdc48d37.PDF
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2026-07-23 20:26│英可瑞（300713）：关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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特定股东深圳合睿新盛信息技术合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年4月1日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-016），持有公司5,272,587股股份（占公
司总股本比例3.32%）的特定股东深圳合睿新盛信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“合睿新盛”）计划自该公告披露之日起1
5个交易日后的三个月内（即2026年4月24日至2026年7月23日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,318,146股（占本公司总股本比
例0.8305%）。
近日，公司收到合睿新盛出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至2026年7月23日，上述股份减持期限已届
满，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本 减持股份来源
（元/股） （股） 比例①（%）
合睿新盛 集中竞价交易 2026/5/7- 18.53 895,200 0.5636% 公司首次公开发
2026/5/20 行前股份及发行
上市后权益分派
所获得的股份
注：①“占公司总股本比例”按公司目前最新总股本158,840,810股计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） ①（%） （股） ②（%）
合睿新盛 合计持有股份 5,272,587 3.32 4,377,387 2.76%
其中： 5,272,587 3.32 4,377,387 2.76%
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
注：①“本次减持前持有股份占总股本比例”按总股本158,720,810股计算；②“本次减持后持有股份占总股本比例”按公司目
前最新总股本158,840,810股计算，公司2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成后的最新股本158,840,810
股。
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、合睿新盛本次股份减持事宜已依规进行了预先披露，实际减持实施情况与前期披露的减持计划一致，且已严格履行了其于公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的各项相关承诺。
3、本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、合睿新盛出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/544ffb55-9cb8-40dc-9463-7ddda66675bb.PDF
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2026-07-13 18:32│英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告
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英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/932204bd-d80d-4f60-9e98-8e664b76a1b0.PDF
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2026-07-02 17:42│英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告
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英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ba071b03-114d-4ca7-8ffa-0eda21aac6a9.PDF
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2026-06-22 17:00│英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东会的召集人：本次股东会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，2026年第三次临时股东会通知于
2026年6月6日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东69人，代表股份97,473,861股，占公司有表决权股份总数的61.4121%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份27,515,891股，占公司有表决权股份总数的17.3360%。通过网络投票的股东65人，代
表股份69,957,970股，占公司有表决权股份总数的44.0761%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66人，代表股份 5,055,887股，占公司有表决权股份总数的 3.1854%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,377,487股，占公司有表决权股份总数的 2.7580%。通过网络投票的中小股东
64 人，代表股份 678,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4274%。
9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：
1、审议并通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意97,163,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6814%；反对309,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3178%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意4,745,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8567%；反对309,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1275%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0158%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2026年第三次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5e94bc54-c4db-4bbf-b0eb-55072904e4c1.PDF
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2026-06-22 17:00│英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市英可瑞科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项
、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6月 22 日 14:30 在深圳市龙岗区宝
龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间
。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1. 出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 69人，代表有表决权股份97,473,861股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 61.4121%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、身份证等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 4名，代表有表决权的股份 27,515,891股，占公司股份总数的 17.3360%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 65人，代表有表决权股份 69,9
57,970股，占公司股份总数的 44.0761%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 66人，代表有表决权股份 5,055,887股，占公司有表决权股份总数的 3.18
54%。
2. 出席会议的其他人员
本次股东会公司由董事长尹伟先生主持,出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效
。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1. 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 97,163,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6814%；反对 309,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3178%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0008%。
中小股东表决情况：
同意 4,745,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8567%；反对 309,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1275%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0158%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cce39aa0-d32f-4ef7-940f-db1162fadc96.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4b9a318d-3722-49c6-9ae9-c46c5f5c5a95.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
2026年 6月 17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关
法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及 2026年第一次临时股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，具体如下：
调整前：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 37,859.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 11,300.00 11,300.00
合计 41,587.96 37,859.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
调整后：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 36,839.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 36,839.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
除上述调整内容外，公司原发行方案中的其他内容无重大变化。
本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将根据该事项的审核进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5399edb9-a7dc-4a3a-ac5e-4079fefc4b05.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露提示性公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件于 2026年 6月 17日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
本次向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，
预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d29f15ab-275c-41cb-9fe1-92fa16c449c9.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 6月 17日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事8人（其中董事杨光辉
先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况并根据股东会的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过37,859.96万元（含本数）调整
为不超过36,839.96万元（含本数），并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)
》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (修订稿)的
议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊
薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
表决结果: 同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/99860bfd-5d9a-4ddc-b22c-1e1e217fb3ec.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺（修订稿）的公告
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英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d2bb798f-e2b5-43dd-b182-8ff1ac1d0220.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6c5d16b8-a47e-4bca-9709-bbca2469ddd5.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：董事会审计委员会关于调整向特定对象发行股票方案的书面审核意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章
程》的有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会在全面了解和认真审核相关材料的基
础上，就调整向特定对象发行股票方案相关事项发表书面审核意见如下:
一、关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的审核意见
经审议，公司结合现行法律法规、监管规则及2026年第一次临时股东会的授权，对2026年度向特定对象发行股票方案予以调整，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的审核意见
经审议，董事会编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》，内容符合相关法律法规
及规范性文件的要求。
三、关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 (修订稿)》，详细论证
了本次发行的必要性与可行性。该报告内容符合法律法规、监管规则及规范性文件规定，契合公司发展战略和全体股东利益。
四、关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》对
本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投向严格遵守了相关法律法规与监管规定。
五、关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (修订稿)的审核意见
经审议，公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作
出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利
益。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2091be81-26c3-4158-bf99-1ff0a9ad97c5.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a9c74eb5-bdbe-4cb4-9e64-06ee02973497.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告
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英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/064dbf79-b510-45cf-b320-b3f269062589.PDF
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2026-06-05 18:44│英可瑞（300713）：公司章程（2026年6月）
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英可瑞（300713）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-05 18:42│英可瑞（300713）：《公司章程》修订对照表
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理实际需要，拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务
，变更公司注册地址，并同步对《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订条款如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所: 深圳市南山区西丽街道 第五条 公司住所: 深圳市南山区西丽街道
曙光社区中山园路1001号TCL科学园区E1栋 曙光社区中山园路1001号TCL科学园区E1栋
1101。 1101（一照多址企业）。
邮政编码：518055 邮政编码：518055
原《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9b719432-b701-421d-84e1-c0b16f6faa32.PDF
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2026-06-05 18:42│英可瑞（300713）：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：
一、注册地址变更情况
因经营管理实际需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，将公司注册地址由“深圳市南山区西丽街道曙光
社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E1栋 1101”变更为“深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001号 TCL科学园区 E1栋 11
01（一照多址企业）”。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册地址变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及注册地址的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所: 深圳市南山区西丽街道 第五条 公司住所: 深圳市南山区西丽街道
曙光社区中山园路1001号TCL科学园区E1栋 曙光社区中山园路1001号TCL科学园区E1栋
1101。 1101（一照多址企业）。
邮政编码：518055 邮政编码：518055
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cnin
fo.com.cn）。
本次注册地址变更暨《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层全权办理注
册地址及《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/53b4a900-5727-42af-9bb9-43d60939dc3e.PDF
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2026-06-05 18:41│英可瑞（300713）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 6月 5日以通讯的方式召开。会议
通知已于 2026年 6月 5日以电子邮件及电话方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 8人，实际
出席董事 8人（全体董事以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一) 审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》因经营管理实际需要，公司拟向市场监督管理部门申请办
理“一照多址”业务，将公司注册地址由“深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E1栋 1101”变更为“
深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001号 TCL科学园区 E1栋 1101（一照多址企业）”，并同步对《公司章程》的相应条款
进行修订。
鉴于上述变更事项，公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层全权办理注册地址及《公司章程》的工商变更登记等相关事宜
，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 22日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内
容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6df72f89-acc0-48f3-ac15-e6ffa3df04c1.PDF
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2026-06-05 18:38│英可瑞（300713）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 15日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 6月 15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。该议案已经公
司 2026年 6月 5日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 6月 18日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
2．登记地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件
3），以便登记确认。相关信息请在 2026年 6月18日 17:00前送达公司证券部。
电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”。信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路
60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东会”。
传真号码：0755-26580620。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4．会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层
联系电话：0755-26580610
传真：0755-26580620
邮箱：zjb@szincrease.com
邮政编码：518116
联系人：邓琥、向慧
5．本次股东会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a5493fc5-f47f-4236-92e5-0c608b0a81e4.PDF
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2026-06-04 16:58│英可瑞（300713）：英可瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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英可瑞（300713）：英可瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/29e45838-e09c-4ee8-b12c-7a5e233a4af2.PDF
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2026-06-04 16:58│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/ba5e7c2a-a862-4280-a20b-457386102651.PDF
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2026-06-04 16:58│英可瑞（300713）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于英可瑞申请向特定对象发行股票的审核问询
│函》的回复
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英可瑞（300713）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于英可瑞申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e4f788ae-12c2-49a8-9064-b015e993711b.PDF
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2026-06-04 16:58│英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票之上市保荐书
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英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/ba040d91-9a3f-4852-8e18-254581df6a53.PDF
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2026-06-04 16:58│英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于2026年5月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020040号）（以下简称
“问询函”），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题
进行了认真研究和落实，对问询函进行了逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行补充和更新，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6821cced-e206-43fc-9690-509226988822.PDF
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2026-06-04 16:58│英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/684d34aa-a85d-465c-9687-b165e802aca3.PDF
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2026-06-04 16:58│英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/870a5699-1212-48f8-9930-796c687b52ff.PDF
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2026-06-04 16:58│英可瑞（300713）：英可瑞与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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英可瑞（300713）：英可瑞与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d97ba658-e2c8-4fc9-b718-77a7aac089ef.PDF
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2026-05-27 18:14│英可瑞（300713）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第九次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。
董事会同意公司在确保募集资金投资项目建设资金需求及正常推进的前提下，使用总额不超过人民币 3,300万元的闲置募集资金临时
补充流动资金，并授权公司管理层办理该专项账户开立、签署三方监管协议及其他相关事宜。公司 2026 年度向特定对象发行股票（
以下简称“本次发行”）相关事宜，聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任本次发行的保荐机构，并承接原
保荐机构中信建投证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。上述事项具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2026-035）及《关于变更保荐机构及保荐
代表人的公告》（公告编号：2026-036）。
近日，公司就原有募集资金专户及新增募集资金补充流动资金专户分别与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，现
将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784号文
）核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,062.50万股，每股面值为人民币1.00元，每
股发行价格为40.29元（人民币元），本次募集资金总额为428,081,250.00元，扣除发行费用43,081,250.00元，实际募集资金净额为
385,000,000.00元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年10月25日出具了《验资报告》
（瑞华验字[2017]48300003号）。
二、募集资金专户基本情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司募集资金管理制度的相
关规定，公司开设了募集资金补流专户用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，该专户不得用作其他用途。
截至本公告披露日，公司募集资金存储账户具体情况如下：
单位：万元
开户人 开户银行 银行账号 账户余额 资金用途
英可瑞 宁波银行股份有限公司 7301****1425 388.2 智能高频开关电源研发
深圳罗湖支行 中心项目
中国光大银行股份有限 5194****0882 3,000 闲置募集资金补充流动
公司深圳光明支行 资金的存放与使用
注：宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行为宁波银行股份有限公司深圳分行的下属网点。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司与国泰海通、宁波银行签署的《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）丙方
：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方智能高频开关电源研发中心项目管理、存放
和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监
督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对
甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王志强、张贵阳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元或募集资金净额的20%（按照孰低原则在5000万元或募
集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要
求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继
受享有，更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
（二）公司与国泰海通、光大银行签署的《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：中国光大银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“乙方
”）丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
管理、存放和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监
督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对
甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王志强、张贵阳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000.00万元或募集资金净额的20%（按照孰低原则在5000万元或募
集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要
求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继
受享有，更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e821fd2d-48ee-4cb8-8c7b-e53ee9871627.PDF
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2026-05-26 19:40│英可瑞（300713）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 5月 26日以通讯的方式召开。会议通
知已于 2026年 5月 26日以微信及电话方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人（全体董事以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一) 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《英可瑞 2026
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2025年度股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票与股票
期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2026年 5月 26日为首次授予日，向 120名激励对象授予股票权益 480万股。其中，
以 10.19元/股的价格向 1名激励对象授予限制性股票 12万股，以 16.98 元/份的价格向 119名激励对象授予股票期权 468万份。
关联董事王孟腾先生回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/980f2f40-77ae-4c70-a647-58e5e3f66b03.PDF
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2026-05-26 19:40│英可瑞（300713）：2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，深圳
市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
》（以下简称《“ 激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表意见如下：
1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；（2）不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；
（3）不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）不存在中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女）。
3、本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2025年度股东会批准的《激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符。
4、本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的
主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意本次激励计划首次授予激励对象名单，并同意公司以 2026年 5月 26日为首次授予日，向符合授予条件
的 120名激励对象授予股票权益 480 万股。其中，以 10.19 元/股的价格向 1名激励对象授予限制性股票 12万股，以 16.98元/份
的价格向 119名激励对象授予股票期权 468万份。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a31817c6-fc54-4e97-8f4a-8229a9e63371.PDF
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2026-05-26 19:40│英可瑞（300713）：2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）
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激励对象名单（授予日）
一、本激励计划授予限制性股票的分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制性股票 占授予权益总数的 占本激励计划公告日
数量（万股） 比例 股本总额的比例
1 孙晶 财务总监 12 2% 0.0756%
合计 12 2% 0.0756%
二、本激励计划授予股票期权的分配情况
序号 姓名 职务 获授权益数量 占授予权益总 占本激励计划公告日
(万份) 数比例 股本总额的比例
1 王孟腾 董事、总经理 25 4.1667% 0.1575%
2 董事会认为需要激励的其他 443 73.8333% 2.7911%
人员（共计118人）
预留 120 20% 0.7560%
合计 588 98% 3.7046%
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/4da5467a-726b-4cab-8033-0c1406498a54.PDF
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2026-05-26 19:40│英可瑞（300713）：2026年限制性股票与股票期权激励计划授予事项的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2026年限制性股票与股票期权激励计划授予事项的法律意见书
致：深圳市英可瑞科技股份有限公司
第一部分 引言
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”
）的委托，担任公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理自律监管指南》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规章和规范性文件
以及现行有效的《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司拟实施的本次激励计划
所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
1.本所及本所律师已依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任；
-----
3.本所律师是以某项事项发生之时所适用的中国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
）法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支
持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书；
4.本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的
引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判
断的合法资格；
5.本所仅就本法律意见书涉及的事项发表法律意见，本法律意见之出具并不代表或暗示本所对本次激励计划作任何形式的担保，
或对本次激励计划所涉及的标的股票价值发表任何意见；
6.本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他材料一起上报或公开披露，并依法对出具的
法律意见承担相应的法律责任；
7.本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见如下：
第二部分 正文
一、本次授予的批准与授权
（一）2026年4月12日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开 2026年第二次会议，审议通过《关于<2026年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2026
年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2026年4月24日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表了核查意见。
2026年4月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票
与股票期权激励计划有关事项的议案》《关于召开公司2025年度股东会的议案》等与本次激励计划相关议案。
（二）公司于2026年4月28日至2026年5月7日以内部张贴方式对2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名
及职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2026年5
月13日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》及《关于2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（三）2026年5月19日，公司召开 2025年度股东会，审议通过《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性
股票与股票期权激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
（四）2026年5月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案
》，明确了首次授予的授予日、授予对象、数量及价格等事项。关联董事王孟腾已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激
励计划首次授予日激励对象名单进行核实并发表了意见，认为本次列入激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计
划》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合
法、有效。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和
《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次授予的具体情况
(一) 本次授予的授予日
2026年5月19日，公司2025年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划有
关事项的议案》，授权董事会确定股票期权激励计划的授予日。
2026年5月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定
本次授予的授予日为2026年5月26日。
根据公司出具的确认文件并经本所律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，在公司2025年度股东会审议通过本次激励计划
之日起 60 日内，且不属于《激励计划（草案）》中规定的不得作为授予日的期间。
综上，本所律师认为，本次授予的授予日的确定已履行了必要的程序，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
（二）本次授予的授予对象、数量及价格
根据《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划首次授予的激励对象总人数为 120人，包括公司董事、高级管理人员及公司董
事会认为需要激励的其他人员，其中首次授予限制性股票1人，首次授予股票期权119人。
根据公司2025年度股东会的授权，公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限
制性股票与股票期权的议案》，同意向符合授予条件的120名激励对象共计授予股票权益480万股，其中首次授予12万股限制性股票，
首次授予468万份股票期权；限制性股票的授予价格为10.19元/股，股票期权的行权价格为16.98元/股。
综上，本所律师认为，本次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
（三）本次授予的条件
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》，公司向激励对象授予限制性股票及股票期权应同时满足下列条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z0977号）、《深圳市英可瑞科技股份有限公
司2025年度报告》、公司公开披露信息、《公司章程》及公司出具的确认函并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日公司未发
生上述第 1项所述情形；本次授予的激励对象未发生上述第 2项所述情形。
综上，本所律师认为，本次激励计划的授予条件已满足，公司实施本次授予符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定
。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定的授
予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足，
公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记
事项。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/901837cb-99f7-46d9-ad7b-0d83b922fedb.PDF
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2026-05-26 19:40│英可瑞（300713）：关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告
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英可瑞（300713）：关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b9152f9b-37dd-47c7-8948-be2d2ccfa7ae.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│英可瑞：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221980.PDF
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2026-04-28│英可瑞：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221992.PDF
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2025-10-28│英可瑞：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740328.PDF
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2025-08-26│英可瑞：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564310.PDF
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2025-04-29│英可瑞：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360924.PDF
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2025-04-29│英可瑞：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360911.PDF
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2024-10-29│英可瑞：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542731.PDF
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2024-08-29│英可瑞：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023535.PDF
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2024-04-26│英可瑞：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826292.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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