公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:42 │英可瑞（300713）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2025-12-01 16:42 │英可瑞（300713）：董事会议事规则（2025年11月） │
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│2025-12-01 16:42 │英可瑞（300713）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-01 16:42 │英可瑞（300713）：关于公司章程的修正案（2025年11月） │
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│2025-12-01 16:42 │英可瑞（300713）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-21 16:42 │英可瑞（300713）：关于香港子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-11-14 15:46 │英可瑞（300713）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-10 15:40 │英可瑞（300713）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-10-27 16:50 │英可瑞（300713）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 16:49 │英可瑞（300713）：2025年三季度报告 │
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2025-12-01 16:42│英可瑞（300713）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告
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英可瑞（300713）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/671c5a7b-0c91-4be8-83fc-c94ac1862b61.PDF
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2025-12-01 16:42│英可瑞（300713）：董事会议事规则（2025年11月）
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英可瑞（300713）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/10708d05-23b9-4a14-9ad9-394f39d24a8a.PDF
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2025-12-01 16:42│英可瑞（300713）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司(下称“公司”)于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表
民主讨论，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，现将会议决议公告如下：经与会职工代表认真审议并
表决，一致同意选举刘文锋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/e6e646e6-0fcf-412c-a70b-3a2ee91312f8.PDF
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2025-12-01 16:42│英可瑞（300713）：关于公司章程的修正案（2025年11月）
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会人数由 7名变更为 8名，其中独立董事 3名，职工代表董事 1名。根据最新
的法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订，并修订了部分制度，授权公司管理层办理有关工商变更事宜。具
体公司章程修订情况对照如下表：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一百一十三条 董事会由七名董事组 第一百一十三条 董事会由八名董事组
成,包含独立董事三人、职工代表董事一人。 成,包含独立董事三人、职工代表董事一人。
董事会设董事长一人，可以设副董事长，董 董事会设董事长一人，可以设副董事长，董
事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。 数选举产生。
原公司章程其他条款不变
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/350fe908-78df-4fb3-ac67-107bf1f0d0a2.PDF
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2025-12-01 16:42│英可瑞（300713）：第四届董事会第五次会议决议公告
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英可瑞（300713）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/598b14ee-1956-4c95-b490-a47756bb2130.PDF
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2025-11-21 16:42│英可瑞（300713）：关于香港子公司完成注册登记的公告
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2025 年 4月 25 日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第四届董事会第二次会议审议通过了
《关于投资设立香港子公司的议案》。根据公司全球化发展战略及经营需要，为更好地开拓海外业务、引进优秀人才和先进技术，加
快公司的全球化发展进程，提高公司综合竞争力。公司拟以自有资金在中国香港设立子公司，具体内容详见公司于 2025 年 4月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号 2025-018）。
近日，公司已取得由深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备[2025]717 号）、由深圳市商
务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4403202500955 号）。公司子公司英可瑞（香港）有限公司已在香港公司注册处
完成注册登记手续，并取得《公司注册证明书》。本次投资事项的备案、审批及公司注册手续已全部办理完成。
一、设立子公司的基本情况
1、英可瑞（香港）有限公司
公司中文名称：英可瑞(香港)有限公司
公司英文名称：INCREASE (HONG KONG) LIMITED
注册地址：UNIT 903D 9/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSYROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG
注册资本：10 万港币
注册证书编号：78731922
二、备查文件
1、《香港子公司注册证明书》；
2、《项目备案通知书》；
3、《企业境外投资证书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/401750b0-5c0f-4f2e-b2f7-5ddde506ecc0.PDF
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2025-11-14 15:46│英可瑞（300713）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资
者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17: 00。届时公司高管将在线就公司业绩、
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1f39971b-e982-47c3-90d5-8672acf5391e.PDF
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2025-11-10 15:40│英可瑞（300713）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市英可瑞直流技术有限公司（以下简称“英可瑞直流”）
于近期取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
序 专利 专利 专利 专利号 专利 授权 证书号
号 权人 类别 名称 申请日 公告日
1 英可 发明 一种直流供电 ZL 2020 1 2020年 2025年 第8370128号
瑞直 专利 照明调光模块 1021141.3 09月25日 10月17日
流
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/23ef3eb5-d998-4338-b3d0-8761a4c52778.PDF
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2025-10-27 16:50│英可瑞（300713）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响日常经营的资金周转需要的前提下，深圳市英可
瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下:
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
2024年 10 月 25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起
12 个月内可循环滚动使用。
鉴于前述使用闲置自有资金进行现金管理的期限即将到期，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合
理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司在经本次董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期内
，资金额度可滚动使用。
（三）投资品种
自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财
品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。
（四）授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组织实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用部分自有资金购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、本次现金管理事项对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有
资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在符合国家法律法规，
确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，经董事会批准通过之日起十二个月内使用不超过 1
0,000 万元闲置自有资金用于现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜在公司董事会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组
织实施相关事宜。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2531054c-f701-4164-be5a-d2a33b304bd9.PDF
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2025-10-27 16:49│英可瑞（300713）：2025年三季度报告
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英可瑞（300713）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/20e47109-a02f-4f07-ae6c-76057b40f5cc.PDF
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2025-10-27 16:46│英可瑞（300713）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 1
4 日以电子邮件送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 09:30 在公司大会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反
映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2025 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司在经董事会批准通过之日
起十二个月内拟使用不超过10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。授权董事长在
额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署合同等，同时授权公司财务部具体负责组织实施相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议
2.第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ec021900-26fb-48b6-a9bc-afb323ca35fe.PDF
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2025-09-12 18:08│英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6d875d43-329c-4950-85ac-da4d89579c35.PDF
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2025-09-12 18:07│英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/73933b68-ac47-4f90-bb66-3ceb16be042c.PDF
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2025-08-25 18:23│英可瑞（300713）：2025年半年度报告
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英可瑞（300713）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3e80e073-ad3f-4649-872d-c646357b70e0.PDF
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2025-08-25 18:22│英可瑞（300713）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2
025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
公司于 2017 年 10 月 19 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,328.125 万股，其中新股发行数量为 1
,062.5 万股，老股发行数量为 265.625 万股，发行价格40.29 元/股，募集资金总额 42,808.13 万元，扣除发行费用 4,308.13 万
元，募集资金净额 38,500.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】48300003 号验资报告，扣除发行费用，募集资金净额明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元）
1 73010122000071425 宁波银行罗湖支行 75,000,000.00
2 51930188000001051 光大银行新洲村支行 235,000,000.00
3 44250100000100000747 建设银行深圳城东支行 75,000,000.00
合计 385,000,000.00
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 385,000,000.00
减：累计使用募集资金 320,235,372.89
其中：以前年度已使用金额 320,235,372.89
2025 年半年度使用金额 0.00
减：节余募集资金永久补流 64,135,521.72
加：累计募集资金利息扣减手续费 35,541,167.51
净额
尚未使用的募集资金余额 36,170,272.90
减：闲置募集资金暂时补充流动资 35,000,000.00
金
募集资金账户存储余额 1,170,272.90
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作
》等相关法律法规，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对
募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。
公司募集资金已于 2017 年 10 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2017
年 11 月 6日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司
深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”)。每一募集资金专
项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
经公司于 2022 年 3月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”
项目（以下简称“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资
金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目
10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司上海瑞醒智能科技有限公司（以下简称“上海瑞醒”
）与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的存放和使用实行专户管理。
截至 2025 年 6月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行账号 余额（元）
宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行 73010122000071425 1,170,272.90
中国光大银行股份有限公司新洲村支行 51930188000001051 已注销
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行 44250100000100000747 已注销
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