公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 19:06 │英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:12 │英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:40 │英可瑞（300713）：关于投资设立境外孙公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:39 │英可瑞（300713）：董事会秘书工作制度（2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:38 │英可瑞（300713）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:38 │英可瑞（300713）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:37 │英可瑞（300713）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:37 │英可瑞（300713）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:36 │英可瑞（300713）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-17 19:18 │英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 19:06│英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b666fcb0-c12e-43f3-b211-fd4416906d54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:12│英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《
关于同意深圳市英可瑞科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕2387号)，批复的主要内容如下:
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股
票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/03f23bdc-8cca-4e04-99cd-d7a4758019fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:40│英可瑞（300713）：关于投资设立境外孙公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
投资设立境外孙公司的议案》，为健全海外营销网络体系，依托境外网点本地化运营支撑，加快开拓国际市场，推动企业向全球化布
局战略转型，持续拓宽业务覆盖区域、提升品牌国际竞争力，公司拟以自有资金向英可瑞(香港)有限公司（以下简称“英可瑞香港”
)增资不超过 3,500万人民币，并由英可瑞香港分别在加拿大、德国、意大利及泰国设立公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提
交股东会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立孙公司的基本情况
（一）加拿大孙公司
中文名称：英可瑞（加拿大）有限责任公司
注册资本：1万加元
投资金额：220万加元
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务
（二）德国孙公司
中文名称：英可瑞（德国）有限责任公司
注册资本：10万欧元
投资金额：115万欧元
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务
（三）意大利孙公司
中文名称：英可瑞（意大利）有限责任公司
注册资本：10万欧元
投资金额：90万欧元
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务
（四）泰国孙公司
中文名称：英可瑞（泰国）有限责任公司
注册资本：1,000万泰铢
投资金额：3,000万泰铢
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务
上述孙公司设立事宜，尚需完成相关主管部门审批、备案手续，最终设立结果以主管机构核准登记为准。
三、设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立孙公司的目的
在全球新能源汽车与充电桩产业高速发展的背景下，欧洲、北美、东南亚等地区市场需求持续释放，充电桩配套电源设备存在较
大市场缺口。公司当前海外业务已有相应的初步布局，但仍需进一步加强营销团队、网点的建设以充分抢抓全球化发展机遇。
公司在加拿大、德国、意大利、泰国设立孙公司，有利于完善海外营销网络布局。同时组建本地化营销与技术服务团队，提供从
售前方案定制、售中安装调试到售后快速响应的全流程服务，解决此前远程技术支持效率不足的痛点。此外，依托产品已取得的 CE
、UL 证，结合海外网点的本地化支撑，公司可快速渗透国际市场，实现从国内市场向全球化市场的战略转型，大幅拓展业务地域覆
盖范围，提升品牌国际影响力。
（二）存在的风险
本次对外投资处于筹划阶段，实施前需完成境内境外投资备案手续，并取得各境外子公司当地政府主管部门的投资许可及企业登
记注册审批。上述审批事项能否最终获得批准，以及获批时间均存在不确定性。境外各国法律法规、产业政策、营商环境与境内存在
显著差异，上述孙公司落地运营后，在日常经营及内部管理过程中或将面临相应经营风险与管理风险。公司将持续完善上述境外孙公
司管控体系，密切跟踪属地法律政策、营商环境变化，多措并举防范并化解各类潜在风险。
（三）对公司的影响
本次公司通过香港全资子公司在加拿大、德国、意大利、泰国设立全资孙公司，是基于公司整体战略规划和海外业务拓展的实际
需要，有利于公司进一步开拓欧洲、北美及东南亚市场，完善全球化产业布局，提升公司海外市场占有率和品牌知名度。
本次设立境外孙公司所使用的资金为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况产生重大不利影响，公司将
密切关注境外经营环境的变化，积极防范汇率波动及法律法规差异带来的经营风险，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益
。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b0c17181-af51-4ad5-9880-4c132b730697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:39│英可瑞（300713）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/05306639-7602-437e-9417-a629c731716b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│英可瑞（300713）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/34dd69eb-5910-4c86-9ac6-2b0db83a6d7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│英可瑞（300713）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/113c1469-d453-4262-a859-e1c4b2ebaf3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│英可瑞（300713）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/91657576-157d-4f1c-99f2-144b696141ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│英可瑞（300713）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8e3ab119-d17a-45d7-90bc-bb2188a6f14e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:36│英可瑞（300713）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c7d6af1d-aa42-43ad-b49b-2a0d57b506ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/204a19cf-c671-4dd5-b594-a4a014ce73df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：英可瑞与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：英可瑞与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/ace81527-e414-4773-8b44-a768b6701b8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：英可瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：英可瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/b75034d3-6a62-4f8d-894d-b703b4ebd167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/0110f9c5-0a77-422e-9137-d2e6ad52938f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/90262003-6b76-466d-be46-ae7b604891b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于英可瑞申请向特定对象发行股票的审核问询
│函》的回复（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于英可瑞申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复（注册
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/e8768f31-19ea-440f-92b7-6604f0a3be82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/102db060-e68f-4e43-b21d-2c1b865f2927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 08:00│英可瑞（300713）：关于收到《关于英可瑞申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 上市审核中
心出具的《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”)。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/cd684d08-075c-436c-8cd3-a0180fc57964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 15:41│英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e6e58c49-4e55-438f-b4d6-dcb7c2371b9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/8380c503-aa22-4657-ab04-07912e6284df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/f1c0118b-bedb-481c-8443-6c30d43650fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：会计师关于审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：会计师关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/19f36112-21a3-4b66-9a4c-1684b85d9c51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行人与保荐人关于审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：发行人与保荐人关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/c4f03494-1fd8-4084-83eb-0c9f41c8414d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/44a5bda8-c77e-41b9-b3f6-aafbb42501f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/8e35bac9-4f2b-4252-bbe1-f782b89fb999.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/4d02f64d-096d-42a6-9838-7e97e99ff044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺（二次修订稿）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/54eb9c03-890b-419c-9bdb-24d9b0a812d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3e351342-4223-4813-8fd8-8af05af4e29a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。2026年 6月 17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对
象发行股票方案调整的相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。2026 年 8月 5日，公司召开第四届董事会第十
三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。为降低募集资金投资项目风险，公司经慎重考虑，调整了本次
发行募集资金总额，并对《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行
了修订。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
本次主要修订内容如下：
一、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “重要提示”、“三、本次募集资金使用情况” 调整本次募集资金金额
2 “第一节 本次发行股票方案概要”之“一、发行人 注册资本更新，调整本次发行的目的，
基本情况”之“注册资本”；“二、本次发行的背景 本次募集资金金额
和目的”之“（二）本次发行的目的”；“四、本次
发行方案概要”之“（七）募集资金总额及用途”
3 “第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性 调整本次募集资金金额
分析”之“一、本次募集资金使用计划”
序号 章节内容 修订情况
4 “第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性 调整项目的基本情况，项目实施的必要
分析”之“二、投资项目基本情况”之“（三）营销 性，项目实施的可行性，投资估算及实
网络及信息化建设项目” 施地点
5 “第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”之 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期
“一、本次发行对公司主要财务指标的影响” 回报对公司主要财务指标的影响测算
二、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “前言” 调整本次募集资金金额
2 “一、本次发行的背景和目的”之“（二）本次发行的 调整本次发行的目的
目的”
三、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的
修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “一、本次募集资金运用计划” 调整本次募集资金金额
2 “二、投资项目基本情况”之“（三）营销网络及 调整项目的基本情况，项目实施的必要
信息化建设项目” 性，项目实施的可行性，投资估算及实
施地点
四、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关
主体承诺（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期
司主要财务指标的影响” 回报对公司主要财务指标的影响测算
《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b00d85de-ab63-4452-9a5a-dd9a73181148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f90a13b7-d9f4-40aa-b30a-2855d58b4e2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 8月 5日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 3日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席
董事 8人，实际出席董事 8人（其中董事尹伟先生、杨光辉先生、邓琥先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方
式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况并根据股东会的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过36,839.96万元（含本数）调整
为不超过34,595.56万元（含本数），并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修
订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (二次修订稿
)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊
薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
表决结果: 同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/25e04885-aba9-467c-87f2-4ba3ec334a45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8aa561d6-bfe4-4482-84f9-7115e519465f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：董事会审计委员会关于调整向特定对象发行股票方案相关事项的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章
程》的有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会在全面了解和认真审核相关材料的基
础上，就调整向特定对象发行股票方案相关事项发表书面审核意见如下:
一、关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的审核意见
经审议，公司结合现行法律法规、监管规则及2026年第一次临时股东会的授权，对2026年度向特定对象发行股票方案予以调整，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的审核意见
经审议，董事会编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》，内容符合相关法律
法规及规范性文件的要求。
三、关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 (二次修订稿)》，详细
论证了本次发行的必要性与可行性。该报告内容符合法律法规、监管规则及规范性文件规定，契合公司发展战略和全体股东利益。
四、关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)
》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投向严格遵守了相关法律法规与监管规定。
五、关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (二次修订稿)的审核意见
经审议，公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作
出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利
益。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/303aaa95-d980-4e34-9614-17c4ce7946df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0750c76b-01f1-409e-9ae3-f9a939ed4c40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于调整2026年度向特定对象发行股票方案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。2026年6月 17 日，公司召开第
四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公
告。2026 年 8月 5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。为降低募
集资金投资项目风险，公司经慎重考虑，对 2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减，具体如下：
调整前：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 36,839.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 36,839.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
调整后：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 34,595.56万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 2,753.15
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 34,595.56
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年度向特定对象发行股票相关事宜
的议案》，本次发行方案调整事宜无需提交股东会审议。
本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将根据该事项的审核进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ac316d51-64d5-4d7b-9ad6-336bfdc48d37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 20:26│英可瑞（300713）：关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特定股东深圳合睿新盛信息技术合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年4月1日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-016），持有公司5,272,587股股份（占公
司总股本比例3.32%）的特定股东深圳合睿新盛信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“合睿新盛”）计划自该公告披露之日起1
5个交易日后的三个月内（即2026年4月24日至2026年7月23日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,318,146股（占本公司总股本比
例0.8305%）。
近日，公司收到合睿新盛出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至2026年7月23日，上述股份减持期限已届
满，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本 减持股份来源
（元/股） （股） 比例①（%）
合睿新盛 集中竞价交易 2026/5/7- 18.53 895,200 0.5636% 公司首次公开发
2026/5/20 行前股份及发行
上市后权益分派
所获得的股份
注：①“占公司总股本比例”按公司目前最新总股本158,840,810股计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） ①（%） （股） ②（%）
合睿新盛 合计持有股份 5,272,587 3.32 4,377,387 2.76%
其中： 5,272,587 3.32 4,377,387 2.76%
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
注：①“本次减持前持有股份占总股本比例”按总股本158,720,810股计算；②“本次减持后持有股份占总股本比例”按公司目
前最新总股本158,840,810股计算，公司2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成后的最新股本158,840,810
股。
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、合睿新盛本次股份减持事宜已依规进行了预先披露，实际减持实施情况与前期披露的减持计划一致，且已严格履行了其于公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的各项相关承诺。
3、本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、合睿新盛出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/544ffb55-9cb8-40dc-9463-7ddda66675bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:32│英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/932204bd-d80d-4f60-9e98-8e664b76a1b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 17:42│英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ba071b03-114d-4ca7-8ffa-0eda21aac6a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 17:00│英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东会的召集人：本次股东会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，2026年第三次临时股东会通知于
2026年6月6日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东69人，代表股份97,473,861股，占公司有表决权股份总数的61.4121%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份27,515,891股，占公司有表决权股份总数的17.3360%。通过网络投票的股东65人，代
表股份69,957,970股，占公司有表决权股份总数的44.0761%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66人，代表股份 5,055,887股，占公司有表决权股份总数的 3.1854%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,377,487股，占公司有表决权股份总数的 2.7580%。通过网络投票的中小股东
64 人，代表股份 678,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4274%。
9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：
1、审议并通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意97,163,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6814%；反对309,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3178%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意4,745,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8567%；反对309,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1275%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0158%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2026年第三次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5e94bc54-c4db-4bbf-b0eb-55072904e4c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 17:00│英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市英可瑞科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项
、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6月 22 日 14:30 在深圳市龙岗区宝
龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间
。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1. 出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 69人，代表有表决权股份97,473,861股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 61.4121%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、身份证等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 4名，代表有表决权的股份 27,515,891股，占公司股份总数的 17.3360%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 65人，代表有表决权股份 69,9
57,970股，占公司股份总数的 44.0761%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 66人，代表有表决权股份 5,055,887股，占公司有表决权股份总数的 3.18
54%。
2. 出席会议的其他人员
本次股东会公司由董事长尹伟先生主持,出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效
。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1. 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 97,163,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6814%；反对 309,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3178%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0008%。
中小股东表决情况：
同意 4,745,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8567%；反对 309,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1275%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0158%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cce39aa0-d32f-4ef7-940f-db1162fadc96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4b9a318d-3722-49c6-9ae9-c46c5f5c5a95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
2026年 6月 17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关
法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及 2026年第一次临时股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，具体如下：
调整前：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 37,859.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 11,300.00 11,300.00
合计 41,587.96 37,859.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
调整后：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 36,839.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 36,839.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
除上述调整内容外，公司原发行方案中的其他内容无重大变化。
本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将根据该事项的审核进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5399edb9-a7dc-4a3a-ac5e-4079fefc4b05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件于 2026年 6月 17日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
本次向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，
预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d29f15ab-275c-41cb-9fe1-92fa16c449c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 6月 17日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事8人（其中董事杨光辉
先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况并根据股东会的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过37,859.96万元（含本数）调整
为不超过36,839.96万元（含本数），并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)
》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (修订稿)的
议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊
薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
表决结果: 同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/99860bfd-5d9a-4ddc-b22c-1e1e217fb3ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺（修订稿）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d2bb798f-e2b5-43dd-b182-8ff1ac1d0220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6c5d16b8-a47e-4bca-9709-bbca2469ddd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：董事会审计委员会关于调整向特定对象发行股票方案的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章
程》的有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会在全面了解和认真审核相关材料的基
础上，就调整向特定对象发行股票方案相关事项发表书面审核意见如下:
一、关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的审核意见
经审议，公司结合现行法律法规、监管规则及2026年第一次临时股东会的授权，对2026年度向特定对象发行股票方案予以调整，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的审核意见
经审议，董事会编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》，内容符合相关法律法规
及规范性文件的要求。
三、关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 (修订稿)》，详细论证
了本次发行的必要性与可行性。该报告内容符合法律法规、监管规则及规范性文件规定，契合公司发展战略和全体股东利益。
四、关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》对
本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投向严格遵守了相关法律法规与监管规定。
五、关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (修订稿)的审核意见
经审议，公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作
出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利
益。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2091be81-26c3-4158-bf99-1ff0a9ad97c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a9c74eb5-bdbe-4cb4-9e64-06ee02973497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/064dbf79-b510-45cf-b320-b3f269062589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:44│英可瑞（300713）：公司章程（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英可瑞（300713）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ec7eb835-726a-44eb-8e50-04f95894a718.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:42│英可瑞（300713）：《公司章程》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理实际需要，拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务
，变更公司注册地址，并同步对《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订条款如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所: 深圳市南山区西丽街道 第五条 公司住所: 深圳市南山区西丽街道
曙光社区中山园路1001号TCL科学园区E1栋 曙光社区中山园路1001号TCL科学园区E1栋
1101。 1101（一照多址企业）。
邮政编码：518055 邮政编码：518055
原《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9b719432-b701-421d-84e1-c0b16f6faa32.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│英可瑞：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│英可瑞：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│英可瑞：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│英可瑞：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│英可瑞：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│英可瑞：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│英可瑞：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│英可瑞：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542731.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│英可瑞：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│英可瑞：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826292.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|