公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 17:00 │英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-10-26 16:10 │英可瑞（300713）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-10-26 16:01 │英可瑞（300713）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-10-26 15:59 │英可瑞（300713）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 15:59 │英可瑞（300713）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 15:59 │英可瑞（300713）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-26 15:57 │英可瑞（300713）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-26 15:57 │英可瑞（300713）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-10-26 15:57 │英可瑞（300713）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-10-26 15:57 │英可瑞（300713）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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2026-11-03 17:00│英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英可瑞数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”
）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体内容如下：
序号 专利权人 专利 专利名称 专利号 专利 授权 证书号
类别 申请日 公告日
1 数字 发明 一种三相单 ZL 2023 1 1011770.1 2023/8/11 2026/11/3 第9392776号
能源 专利 级谐振变换
器及其控制
方法
注：该专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c1bcfe13-3ead-48b5-a695-7f991d35ab1d.PDF
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2026-10-26 16:10│英可瑞（300713）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞
”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对英可瑞
部分募集资金投资项目延期的事宜进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784号文
）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,062.50万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 40.29元（人
民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00元，扣除发行费用 43,081,250.00元，实际募集资金净额为 385,000,000.00
元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验
字[2017]48300003号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金
监管协议。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额
1 智能高频开关电源产业化项目 23,500 23,500
2 智能高频开关电源研发中心项目 7,500 7,500
3 其他与主营业务相关的营运资金 7,500 7,500
合计 38,500 38,500
（二）募集资金变更情况
公司于 2022年 2月 22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目暨变更部
分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司于2022年3月11日召开的2022年第一次股东大会审议通过上述议案，同意新增“英
可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于“智能高频开关电源产
业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000万元募集资金、使用研发
中心项目 3,000万元募集资金。
以上调整后，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额
1 智能高频开关电源产业化项目 13,500 13,500
2 英可瑞智能高频开关电源产业园 13,000 13,000
上海基地项目
3 智能高频开关电源研发中心项目 4,500 4,500
4 其他与主营业务相关的营运资金 7,500 7,500
合计 38,500 38,500
二、 募集资金使用情况
截至2026年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 拟投入 募集资金实际投资金额 备注
募集资金额 （未经审计）
1 智能高频开关电源产业化项目 13,500.00 13,540.41 已结项
2 英可瑞智能高频开关电源产业园 13,000.00 8,700.81 已结项
上海基地项目
3 智能高频开关电源研发中心项目 4,500.00 2,629.45 未结项
4 其他与主营业务相关的营运资金 7,500.00 7,547.77 -
合计 38,500.00 32,418.44 -
注：以上金额采用四舍五入。
三、 募投项目延期的情况
（一）前次募投项目延期的情况
1、公司于2022年7月4日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议及2022年7月22日召开的2022年第二次临时股东
大会分别审议通过《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》，同意公司新增“智能高频开关电源研发中心项目”的实施
地点，并且同意公司结合深圳南山及上海的自有物业建设进度，将该项目达到预定可使用状态的时间由2021年12月31日调整至2024年
12月31日。
2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能高频开关电源研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日调整至2026
年12月31日。
（二）本次募投项目延期的情况
公司结合研发中心项目当前实际建设进展与投资实施情况，在募投项目实施主体、实施方式及投资规模均保持不变的前提下，对
该项目达到预定可使用状态的时间予以调整。具体调整情况如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态时间
调整前 调整后
智能高频开关电源研发中心项目 2026年 12月 31日 2027年 9月 30日
四、 本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响
（一）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司研发中心项目主要实施地点之一为深圳南山区科技联合大厦，根据签署的相关协议，深圳南山区科技联合大厦的竣工时间为
2026年9月3日。截至目前，深圳南山区科技联合大厦的竣工时间晚于原定预期；受此影响，叠加后续装修施工、设备进场安装、人员
入驻等工作周期，深圳南山区科技联合大厦实现研发办公可使用状态尚需一定时间。结合项目实际推进情况，公司拟将研发中心项目
达到预定可使用状态时间由2026年12月31日调整至2027年9月30日。
（二）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次研发中心项目延期是公司根据项目建设进度的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、
实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，
符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。
五、 决策程序及专项意见
（一）董事会意见
2026年10月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据相关规定
，公司本次对研发中心项目达到预计可使用状态日期进行调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
经审议，董事会认为：公司部分募集资金投资项目延期，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不会对募投
项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1d628780-9075-4767-8907-1d3536515c44.PDF
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2026-10-26 16:01│英可瑞（300713）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 10月 23 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 19日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中董事
杨光辉先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，董事会秘书邓琥先
生及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
(二)审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》经审议，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称 “容诚事务所”）具备证券期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司审计经验与良好职业素养。在为公司提供2025年度财务
报表及内部控制审计服务期间，容诚事务所恪守独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见能够真实、公允地反映公司财务状况
、经营成果及内部控制运行情况。董事会同意公司续聘容诚事务所担任2026年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年度第四次临时股东会审议。
(三)审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》
公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申请已获得中国证监会同意注册的批复。为规范公司募集资金的存
放、管理与使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意公司（含子公司）开立募集资
金专项账户，用于本次发行募集资金的存放、管理与使用，并与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
同时，董事会同意授权公司董事长或其指定人员具体办理募集资金专项账户开立、三方监管协议签署等相关事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票相关授权的议案》公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）申请已获得中国证监会同意注册的批复。为确保本次发行的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于2026年第一次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发
行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会同意授权
董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满
足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及董事长授权的指定人员调整后
的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序
。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
(五)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司在不改变募投项目实施主体、实施方式及投资规模的前提下，结合首次公开发行股票募集资金投资项目 “智能高频开关电
源研发中心项目” 当前实际建设进展与投资实施情况，经审慎研究，决定对该项目达到预定可使用状态的时间予以调整。本次调整
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会对募投项目
实施造成实质性影响，亦不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
(六)审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司2026年限制性股票与股票期权激励计划授予的12万股限制性股票及首次授予的468万份股票期权已完成股份登记。本次登记
完成后，公司总股本由158,720,810股变更为158,840,810股，公司注册资本由158,720,810元变更为158,840,810元。鉴于上述注册资
本变更事项，公司对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司2026年度第四次临时股东会审议。
(七)审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司定于2026年11月12日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年 第 四 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内
容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/15012408-8932-4792-9cb8-1085ee74881e.PDF
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2026-10-26 15:59│英可瑞（300713）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 05日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026年 11月 5日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经
公司 2026年 10月 23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 11月 11日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
2．登记地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件
3），以便登记确认。相关信息请在 2026年 11月11日 17:00前送达公司证券部。
电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”。信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路
60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东会”。
传真号码：0755-26580620。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4．会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层
联系电话：0755-26580610
传真：0755-26580620
邮箱：zjb@szincrease.com
邮政编码：518116
联系人：邓琥、向慧
5．本次股东会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f5ba3c4a-5561-41c8-9559-ef7b868d953c.PDF
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2026-10-26 15:59│英可瑞（300713）：2026年三季度报告
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英可瑞（300713）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b3da3ca2-0341-4a1f-af23-3c09ea926a08.PDF
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2026-10-26 15:59│英可瑞（300713）：公司章程（2026年10月）
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英可瑞（300713）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6e1fc116-ea5a-4dc9-a46f-41e9b90131de.PDF
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2026-10-26 15:57│英可瑞（300713）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2026年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》。根据公司 2025年度股东会的授权，公司以 2026年 5月 26 日为首次授予日，向
符合授予条件的 120名激励对象授予股票权益 480万股。其中，以 10.19元/股的价格向1名激励对象授予限制性股票 12 万股，以 1
6.98 元/份的价格向 119 名激励对象授予股票期权 468万份。
截至本公告披露日，公司 2026年限制性股票与股票期权激励计划授予的 12万股限制性股票及首次授予的 468万份股票期权已完
成股份登记。本次登记完成后，公司总股本由 158,720,810 股变更为 158,840,810 股，公司注册资本由158,720,810元变更为 158,
840,810元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 158,720,810 元。 第六条 公司注册资本为人民币 158,840,810 元。
第二十条 公司股份总数为 158,720,810股，公司股 第二十条 公司股份总数为 158,840,810 股，公司股
本结构为：普通股 158,720,810 股，其他种类股 0 本结构为：普通股 158,840,810 股，其他种类股 0
股。 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项已经公司第四届董事会十五次会议审议通过，尚需提交 2026年第四次临时股东会以特别决议审议。公司董事会拟提请
股东会授权董事长或经合法授权的其他人员办理公司注册资本和章程备案等相关手续。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核
准结果为准。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d81a9f02-8c8b-40bc-a532-60f7b7b30ac5.PDF
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2026-10-26 15:57│英可瑞（300713）：《公司章程》修订对照表
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年限制性股票与股票期权激励计划授予的 12 万股限制性股票及首
次授予的 468 万份股票期权已完成股份登记。本次登记完成后，公司注册资本由 158,720,810 元变更为158,840,810 元。据此，公
司对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订，具体修订条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 158,720,810 第六条 公司注册资本为人民币 158,840,810
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 158,720,810 股， 第二十条 公司股份总数为 158,840,810 股，
公司股本结构为：普通股 158,720,810 股，其 公司股本结构为：普通股 158,840,810 股，其
他种类股 0 股。 他种类股 0 股。
原《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a2e3e7c8-7ac4-442f-93b7-228a95761eca.PDF
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2026-10-26 15:57│英可瑞（300713）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”） 担任公
司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年 12月 10日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 233人、注册会计师人数为 1,507人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 856人。最近一年经审计的收入总额为 291,008.44万元，经审计的审计业务收入为 263,719.
56万元，经审计的证券业务收入为 139,069.64万元。
2025年度上市公司审计客户家数 557家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费 57,550.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 4
16家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽
02民初 735号、（2025）闽 02民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承
担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12次、
自律监管措施 13次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 20次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：聂勇，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近
三年签署过顺络电子（002138）、深圳新星（603978）、亚光股份（603282）、英可瑞（300713）等多家上市公司审计报告。项目签
字注册会计师：邓瑞飞，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；20
24年开始为公司提供审计服务，近三年服务过通宇通讯（002792）、高凌信息（688175）、英可瑞（300713）等多家上市公司审计。
项目质量复核人：姚贝，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署或复核过新华网（603888）、同兴科技（003027）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师邓瑞飞、项目质量复核人姚贝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
、纪律处分。
项目合伙人聂勇近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 聂勇 2024/4/12 自律监管措施 深圳证券交易所 风险评估审计程序执行
不到位等事项
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人聂勇、签字注册会计师邓瑞飞和项目质量控制复核人姚贝，均不存在违反《中国
注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2026年度审计费用，将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 23日召开的第四届董事会第十五次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2026
年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026年 10月 19日召开第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所
的议案》。审计委员会对容诚事务所的执业资质、专业胜任能力及独立性等事项进行审慎核查，认为容诚事务所在执业过程中恪守独
立审计原则，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况与经营成果。审计委员会认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力
及投资者保护能力，同意续聘其为公司 2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议；
3、容诚事务所基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/801fced4-38c7-44eb-b8a4-bd7e0007070d.PDF
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2026-10-26 15:57│英可瑞（300713）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目 “智能高频开关电源研发中心项目”（以下
简称“研发中心项目”） 当前实际建设进展与投资实施情况，在募投项目实施主体、实施方式及投资规模均保持不变的前提下，对
该项目达到预定可使用状态的时间予以调整。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次对研发中心项目达到预计可使用状态日期进行调整事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784号文
）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,062.50万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 40.29元（人
民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00元，扣除发行费用 43,081,250.00元，实际募集资金净额为 385,000,000.00
元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验
字[2017]48300003号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金
监管协议。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额
1 智能高频开关电源产业化项目 23,500 23,500
2 智能高频开关电源研发中心项目 7,500 7,500
3 其他与主营业务相关的营运资金 7,500 7,500
合计 38,500 38,500
（二）募集资金变更情况
公司于 2022年 2月 22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目暨变更部
分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司于2022年3月11日召开的2022年第一次股东大会审议通过上述议案，同意新增“英
可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于“智能高频开关电源产
业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000万元募集资金、使用研发
中心项目 3,000万元募集资金。
以上调整后，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额
1 智能高频开关电源产业化项目 13,500 13,500
2 英可瑞智能高频开关电源产业园 13,000 13,000
上海基地项目
3 智能高频开关电源研发中心项目 4,500 4,500
4 其他与主营业务相关的营运资金 7,500 7,500
合计 38,500 38,500
二、 募集资金使用情况
截至2026年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 拟投入 募集资金实际投资金额 备注
募集资金额 （未经审计）
1 智能高频开关电源产业化项目 13,500.00 13,540.41 已结项
2 英可瑞智能高频开关电源产业园 13,000.00 8,700.81 已结项
上海基地项目
3 智能高频开关电源研发中心项目 4,500.00 2,629.45 未结项
4 其他与主营业务相关的营运资金 7,500.00 7,547.77 -
合计 38,500.00 32,418.44 -
注：以上金额采用四舍五入。
三、 募投项目延期的情况
（一）前次募投项目延期的情况
1、公司于2022年7月4日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议及2022年7月22日召开的2022年第二次临时股东
大会分别审议通过《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》，同意公司新增“智能高频开关电源研发中心项目”的实施
地点，并且同意公司结合深圳南山及上海的自有物业建设进度，将该项目达到预定可使用状态的时间由2021年12月31日调整至2024年
12月31日。
2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能高频开关电源研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日调整至2026
年12月31日。
（二）本次募投项目延期的情况
公司结合研发中心项目当前实际建设进展与投资实施情况，在募投项目实施主体、实施方式及投资规模均保持不变的前提下，对
该项目达到预定可使用状态的时间予以调整。具体调整情况如下：
项目名称 项目达到预定可使用状态时间
调整前 调整后
智能高频开关电源研发中心项目 2026年 12月 31日 2027年 9月 30日
四、 本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响
（一）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司研发中心项目主要实施地点之一为深圳南山区科技联合大厦，根据签署的相关协议，深圳南山区科技联合大厦的竣工时间为
2026年9月3日。截至目前，深圳南山区科技联合大厦的竣工时间晚于原定预期；受此影响，叠加后续装修施工、设备进场安装、人员
入驻等工作周期，深圳南山区科技联合大厦实现研发办公可使用状态尚需一定时间。结合项目实际推进情况，公司拟将研发中心项目
达到预定可使用状态时间由2026年12月31日调整至2027年9月30日。
（二）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次研发中心项目延期是公司根据项目建设进度的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、
实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，
符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。
五、 决策程序及专项意见
（一）董事会意见
2026年10月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据相关规定
，公司本次对研发中心项目达到预计可使用状态日期进行调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
经审议，董事会认为：公司部分募集资金投资项目延期，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不会对募投
项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、 备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、国泰海通关于深圳市英可瑞科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8c0d3d02-8428-4953-9616-cf416ccf8393.PDF
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2026-09-18 18:32│英可瑞（300713）：2026年半年度报告（更正后）
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英可瑞（300713）：2026年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c7cef7c5-3b49-42f8-b7a8-2879cddf131d.PDF
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2026-09-18 18:32│英可瑞（300713）：关于2026年半年度报告更正公告
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英可瑞（300713）：关于2026年半年度报告更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/974f35f1-1822-4f56-b558-388684568c4f.PDF
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2026-09-11 19:06│英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b666fcb0-c12e-43f3-b211-fd4416906d54.PDF
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2026-09-10 17:12│英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《
关于同意深圳市英可瑞科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕2387号)，批复的主要内容如下:
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股
票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/03f23bdc-8cca-4e04-99cd-d7a4758019fa.PDF
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2026-08-27 18:40│英可瑞（300713）：关于投资设立境外孙公司的公告
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一、投资概述
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
投资设立境外孙公司的议案》，为健全海外营销网络体系，依托境外网点本地化运营支撑，加快开拓国际市场，推动企业向全球化布
局战略转型，持续拓宽业务覆盖区域、提升品牌国际竞争力，公司拟以自有资金向英可瑞(香港)有限公司（以下简称“英可瑞香港”
)增资不超过 3,500万人民币，并由英可瑞香港分别在加拿大、德国、意大利及泰国设立公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提
交股东会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立孙公司的基本情况
（一）加拿大孙公司
中文名称：英可瑞（加拿大）有限责任公司
注册资本：1万加元
投资金额：220万加元
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务
（二）德国孙公司
中文名称：英可瑞（德国）有限责任公司
注册资本：10万欧元
投资金额：115万欧元
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务
（三）意大利孙公司
中文名称：英可瑞（意大利）有限责任公司
注册资本：10万欧元
投资金额：90万欧元
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务
（四）泰国孙公司
中文名称：英可瑞（泰国）有限责任公司
注册资本：1,000万泰铢
投资金额：3,000万泰铢
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务
上述孙公司设立事宜，尚需完成相关主管部门审批、备案手续，最终设立结果以主管机构核准登记为准。
三、设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立孙公司的目的
在全球新能源汽车与充电桩产业高速发展的背景下，欧洲、北美、东南亚等地区市场需求持续释放，充电桩配套电源设备存在较
大市场缺口。公司当前海外业务已有相应的初步布局，但仍需进一步加强营销团队、网点的建设以充分抢抓全球化发展机遇。
公司在加拿大、德国、意大利、泰国设立孙公司，有利于完善海外营销网络布局。同时组建本地化营销与技术服务团队，提供从
售前方案定制、售中安装调试到售后快速响应的全流程服务，解决此前远程技术支持效率不足的痛点。此外，依托产品已取得的 CE
、UL 证，结合海外网点的本地化支撑，公司可快速渗透国际市场，实现从国内市场向全球化市场的战略转型，大幅拓展业务地域覆
盖范围，提升品牌国际影响力。
（二）存在的风险
本次对外投资处于筹划阶段，实施前需完成境内境外投资备案手续，并取得各境外子公司当地政府主管部门的投资许可及企业登
记注册审批。上述审批事项能否最终获得批准，以及获批时间均存在不确定性。境外各国法律法规、产业政策、营商环境与境内存在
显著差异，上述孙公司落地运营后，在日常经营及内部管理过程中或将面临相应经营风险与管理风险。公司将持续完善上述境外孙公
司管控体系，密切跟踪属地法律政策、营商环境变化，多措并举防范并化解各类潜在风险。
（三）对公司的影响
本次公司通过香港全资子公司在加拿大、德国、意大利、泰国设立全资孙公司，是基于公司整体战略规划和海外业务拓展的实际
需要，有利于公司进一步开拓欧洲、北美及东南亚市场，完善全球化产业布局，提升公司海外市场占有率和品牌知名度。
本次设立境外孙公司所使用的资金为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况产生重大不利影响，公司将
密切关注境外经营环境的变化，积极防范汇率波动及法律法规差异带来的经营风险，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益
。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b0c17181-af51-4ad5-9880-4c132b730697.PDF
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2026-08-27 18:39│英可瑞（300713）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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英可瑞（300713）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/05306639-7602-437e-9417-a629c731716b.PDF
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2026-08-27 18:38│英可瑞（300713）：2026年半年度报告摘要
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英可瑞（300713）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/34dd69eb-5910-4c86-9ac6-2b0db83a6d7c.PDF
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2026-08-27 18:38│英可瑞（300713）：2026年半年度报告
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英可瑞（300713）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/113c1469-d453-4262-a859-e1c4b2ebaf3e.PDF
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2026-08-27 18:37│英可瑞（300713）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英可瑞（300713）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/91657576-157d-4f1c-99f2-144b696141ac.PDF
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2026-08-27 18:37│英可瑞（300713）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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英可瑞（300713）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8e3ab119-d17a-45d7-90bc-bb2188a6f14e.PDF
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2026-08-27 18:36│英可瑞（300713）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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英可瑞（300713）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c7d6af1d-aa42-43ad-b49b-2a0d57b506ae.PDF
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2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/204a19cf-c671-4dd5-b594-a4a014ce73df.PDF
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2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：英可瑞与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）
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英可瑞（300713）：英可瑞与国泰海通关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/ace81527-e414-4773-8b44-a768b6701b8e.PDF
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2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：英可瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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英可瑞（300713）：英可瑞最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/b75034d3-6a62-4f8d-894d-b703b4ebd167.PDF
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2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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英可瑞（300713）：英可瑞向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/0110f9c5-0a77-422e-9137-d2e6ad52938f.PDF
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2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票之上市保荐书
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英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/90262003-6b76-466d-be46-ae7b604891b1.PDF
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2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于英可瑞申请向特定对象发行股票的审核问询
│函》的回复（注册稿）
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英可瑞（300713）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于英可瑞申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复（注册
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/e8768f31-19ea-440f-92b7-6604f0a3be82.PDF
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2026-08-17 19:18│英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
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英可瑞（300713）：国泰海通关于英可瑞向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/102db060-e68f-4e43-b21d-2c1b865f2927.PDF
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2026-08-14 08:00│英可瑞（300713）：关于收到《关于英可瑞申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 上市审核中
心出具的《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”)。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/cd684d08-075c-436c-8cd3-a0180fc57964.PDF
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2026-08-13 15:41│英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e6e58c49-4e55-438f-b4d6-dcb7c2371b9a.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：募集说明书（修订稿）
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英可瑞（300713）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/8380c503-aa22-4657-ab04-07912e6284df.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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英可瑞（300713）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/f1c0118b-bedb-481c-8443-6c30d43650fb.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：会计师关于审核问询函的回复
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英可瑞（300713）：会计师关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/19f36112-21a3-4b66-9a4c-1684b85d9c51.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行人与保荐人关于审核问询函的回复
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英可瑞（300713）：发行人与保荐人关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/c4f03494-1fd8-4084-83eb-0c9f41c8414d.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：上市保荐书
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英可瑞（300713）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/44a5bda8-c77e-41b9-b3f6-aafbb42501f4.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：发行保荐书
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英可瑞（300713）：发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/8e35bac9-4f2b-4252-bbe1-f782b89fb999.PDF
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2026-08-10 19:50│英可瑞（300713）：补充法律意见书（一）
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英可瑞（300713）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/4d02f64d-096d-42a6-9838-7e97e99ff044.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺（二次修订稿）的公告
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英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/54eb9c03-890b-419c-9bdb-24d9b0a812d9.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3e351342-4223-4813-8fd8-8af05af4e29a.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。2026年 6月 17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对
象发行股票方案调整的相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。2026 年 8月 5日，公司召开第四届董事会第十
三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。为降低募集资金投资项目风险，公司经慎重考虑，调整了本次
发行募集资金总额，并对《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行
了修订。根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
本次主要修订内容如下：
一、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “重要提示”、“三、本次募集资金使用情况” 调整本次募集资金金额
2 “第一节 本次发行股票方案概要”之“一、发行人 注册资本更新，调整本次发行的目的，
基本情况”之“注册资本”；“二、本次发行的背景 本次募集资金金额
和目的”之“（二）本次发行的目的”；“四、本次
发行方案概要”之“（七）募集资金总额及用途”
3 “第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性 调整本次募集资金金额
分析”之“一、本次募集资金使用计划”
序号 章节内容 修订情况
4 “第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性 调整项目的基本情况，项目实施的必要
分析”之“二、投资项目基本情况”之“（三）营销 性，项目实施的可行性，投资估算及实
网络及信息化建设项目” 施地点
5 “第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”之 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期
“一、本次发行对公司主要财务指标的影响” 回报对公司主要财务指标的影响测算
二、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “前言” 调整本次募集资金金额
2 “一、本次发行的背景和目的”之“（二）本次发行的 调整本次发行的目的
目的”
三、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的
修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “一、本次募集资金运用计划” 调整本次募集资金金额
2 “二、投资项目基本情况”之“（三）营销网络及 调整项目的基本情况，项目实施的必要
信息化建设项目” 性，项目实施的可行性，投资估算及实
施地点
四、关于《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关
主体承诺（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 “一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公 更新本次向特定对象发行股票摊薄即期
司主要财务指标的影响” 回报对公司主要财务指标的影响测算
《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b00d85de-ab63-4452-9a5a-dd9a73181148.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告
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英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f90a13b7-d9f4-40aa-b30a-2855d58b4e2a.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 8月 5日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 3日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席
董事 8人，实际出席董事 8人（其中董事尹伟先生、杨光辉先生、邓琥先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方
式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况并根据股东会的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过36,839.96万元（含本数）调整
为不超过34,595.56万元（含本数），并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修
订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告(二次修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (二次修订稿
)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊
薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
表决结果: 同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/25e04885-aba9-467c-87f2-4ba3ec334a45.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8aa561d6-bfe4-4482-84f9-7115e519465f.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：董事会审计委员会关于调整向特定对象发行股票方案相关事项的书面审核意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章
程》的有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会在全面了解和认真审核相关材料的基
础上，就调整向特定对象发行股票方案相关事项发表书面审核意见如下:
一、关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的审核意见
经审议，公司结合现行法律法规、监管规则及2026年第一次临时股东会的授权，对2026年度向特定对象发行股票方案予以调整，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的审核意见
经审议，董事会编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》，内容符合相关法律
法规及规范性文件的要求。
三、关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 (二次修订稿)》，详细
论证了本次发行的必要性与可行性。该报告内容符合法律法规、监管规则及规范性文件规定，契合公司发展战略和全体股东利益。
四、关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的审核意见
经审议，公司编制的《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)
》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投向严格遵守了相关法律法规与监管规定。
五、关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (二次修订稿)的审核意见
经审议，公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作
出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利
益。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/303aaa95-d980-4e34-9614-17c4ce7946df.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0750c76b-01f1-409e-9ae3-f9a939ed4c40.PDF
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2026-08-05 18:51│英可瑞（300713）：关于调整2026年度向特定对象发行股票方案公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。2026年6月 17 日，公司召开第
四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公
告。2026 年 8月 5日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。为降低募
集资金投资项目风险，公司经慎重考虑，对 2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减，具体如下：
调整前：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 36,839.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 36,839.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
调整后：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 34,595.56万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 2,753.15
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 34,595.56
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年度向特定对象发行股票相关事宜
的议案》，本次发行方案调整事宜无需提交股东会审议。
本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将根据该事项的审核进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ac316d51-64d5-4d7b-9ad6-336bfdc48d37.PDF
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2026-07-23 20:26│英可瑞（300713）：关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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特定股东深圳合睿新盛信息技术合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年4月1日披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-016），持有公司5,272,587股股份（占公
司总股本比例3.32%）的特定股东深圳合睿新盛信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“合睿新盛”）计划自该公告披露之日起1
5个交易日后的三个月内（即2026年4月24日至2026年7月23日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,318,146股（占本公司总股本比
例0.8305%）。
近日，公司收到合睿新盛出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至2026年7月23日，上述股份减持期限已届
满，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本 减持股份来源
（元/股） （股） 比例①（%）
合睿新盛 集中竞价交易 2026/5/7- 18.53 895,200 0.5636% 公司首次公开发
2026/5/20 行前股份及发行
上市后权益分派
所获得的股份
注：①“占公司总股本比例”按公司目前最新总股本158,840,810股计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） ①（%） （股） ②（%）
合睿新盛 合计持有股份 5,272,587 3.32 4,377,387 2.76%
其中： 5,272,587 3.32 4,377,387 2.76%
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
注：①“本次减持前持有股份占总股本比例”按总股本158,720,810股计算；②“本次减持后持有股份占总股本比例”按公司目
前最新总股本158,840,810股计算，公司2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成后的最新股本158,840,810
股。
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、合睿新盛本次股份减持事宜已依规进行了预先披露，实际减持实施情况与前期披露的减持计划一致，且已严格履行了其于公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的各项相关承诺。
3、本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，未对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、合睿新盛出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/544ffb55-9cb8-40dc-9463-7ddda66675bb.PDF
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2026-07-13 18:32│英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告
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英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/932204bd-d80d-4f60-9e98-8e664b76a1b0.PDF
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2026-07-02 17:42│英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告
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英可瑞（300713）：关于2026年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ba071b03-114d-4ca7-8ffa-0eda21aac6a9.PDF
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2026-06-22 17:00│英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东会的召集人：本次股东会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，2026年第三次临时股东会通知于
2026年6月6日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东69人，代表股份97,473,861股，占公司有表决权股份总数的61.4121%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份27,515,891股，占公司有表决权股份总数的17.3360%。通过网络投票的股东65人，代
表股份69,957,970股，占公司有表决权股份总数的44.0761%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66人，代表股份 5,055,887股，占公司有表决权股份总数的 3.1854%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,377,487股，占公司有表决权股份总数的 2.7580%。通过网络投票的中小股东
64 人，代表股份 678,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4274%。
9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：
1、审议并通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意97,163,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6814%；反对309,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3178%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意4,745,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8567%；反对309,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1275%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0158%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2026年第三次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5e94bc54-c4db-4bbf-b0eb-55072904e4c1.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│英可瑞：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622232.PDF
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2026-09-18│英可瑞：2026年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-18/1225572516.PDF
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2026-08-28│英可瑞：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520010.PDF
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2026-04-28│英可瑞：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221980.PDF
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2026-04-28│英可瑞：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225221992.PDF
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2025-10-28│英可瑞：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740328.PDF
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2025-08-26│英可瑞：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564310.PDF
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2025-04-29│英可瑞：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360924.PDF
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2025-04-29│英可瑞：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360911.PDF
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2024-10-29│英可瑞：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542731.PDF
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2024-08-29│英可瑞：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023535.PDF
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2024-04-26│英可瑞：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826292.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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