公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:14 │英可瑞（300713）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 17:14 │英可瑞（300713）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:13 │英可瑞（300713）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │英可瑞（300713）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │英可瑞（300713）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │英可瑞（300713）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 18:57 │英可瑞（300713）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-28 18:57 │英可瑞（300713）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │英可瑞（300713）：关于公司2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 │
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│2025-04-28 18:57 │英可瑞（300713）：2024年度报告披露提示性公告 │
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2025-05-23 17:14│英可瑞（300713）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2025年5月23日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”） 第四届董事会第二次会议审议通过，2024年年度股东大
会通知已于2025年4月29日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）刊登的公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和公司章程等的有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）92人，代表股份98,227,833股，占上市公司总股份的61.8872％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份97,690,561股，占上市公司总股份的61.5487％。通过网络投票的股东88人，代表股份
537,272股，占上市公司总股份的0.3385％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 5,809,859 股，占上市公司总股份的 3.6604％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,272,587 股，占上市公司总股份的 3.3219％。通过网络投票的中小股东 88
人，代表股份 537,272 股，占上市公司总股份的 0.3385％。
9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1．审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意97,945,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.7125％；反对275,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2801％；弃
权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,527,449股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1391％；反对275,100股
，占出席会议的中小股东所持股份的4.7351％；弃权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
1258％。
2．审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意97,945,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.7125％；反对275,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2801％；弃
权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,527,449股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1391％；反对275,100股
，占出席会议的中小股东所持股份的4.7351％；弃权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
1258％。
3．审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
同意97,945,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.7125％；反对275,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2801％；弃
权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,527,449股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1391％；反对275,100股
，占出席会议的中小股东所持股份的4.7351％；弃权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
1258％。
4．审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意97,945,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.7125％；反对275,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2801％；弃
权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,527,449股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1391％；反对275,100股
，占出席会议的中小股东所持股份的4.7351％；弃权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
1258％。
5．审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：
同意97,917,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.6836％；反对281,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.2868％；弃
权29,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0295％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,499,107股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6513％；反对281,742股
，占出席会议的中小股东所持股份的4.8494％；弃权29,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0
.4993％。
6．审议并通过《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》
表决结果：
同意97,939,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.7069％；反对280,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2857％；弃
权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,521,949股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0445％；反对280,600股
，占出席会议的中小股东所持股份的4.8297％；弃权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
1258％。
7．审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：
同意97,923,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.6904％；反对296,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3022％；弃
权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,505,749股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7656％；反对296,800股
，占出席会议的中小股东所持股份的5.1086％；弃权7,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.
1258％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2024年年度股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e25ef63e-12a0-47f1-81dd-b45524b57972.PDF
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2025-05-23 17:14│英可瑞（300713）：2024年年度股东大会的法律意见书
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英可瑞（300713）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/a0211fa3-7ff1-4df6-abe8-5a9abe33c231.PDF
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2025-05-07 18:13│英可瑞（300713）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销第一期股票期权激励计划授予的股票期权合计为 145.9849万
份。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2025 年 5月 7日办理完成。
公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》。针对本次注销部分股票期权事项，公司监事会对拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行核实并出具同意的审核意见
，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-022）。
一、本次部分股票期权注销完成的基本情况
（一）、激励对象离职及 1名激励对象被聘任为监事
本激励计划首次授予的激励对象中 13 人已经离职，1 名激励对象被聘任为监事，均不再具备激励对象资格，涉及首次授予已获
授但尚未行权的股票期权22.6292 万份由公司注销。
（二）、首次授予第三个行权期业绩考核不达标
根据第一期股票期权激励计划的规定，首次授予股票期权的第三个行权期公司层面对应的业绩考核：目标 Am 为 2024 年营业收
入不低于 7.5 亿元，目标 An为 2024 年营业收入不低于 6.0亿元，实际完成值为 A，若实际完成值 A≥Am，则公司层面可行权比例
为 100%；若 An≤A＜Am，则公司层面可行权比例为 80%；若实际完成值 A＜An，则公司层面可行权比例为 0%。根据公司 2024 年度
经审计的财务报告，2024年营业收入约为 2.54亿元，第一期股票期权激励计划首次授予第三个行权期公司层面业绩未达到设定的考
核目标 An，对应可行权比例为 0%，涉及122名激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 123.3557万份由公司注销。
综上，本次合计注销股票期权 145.9849 万份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。本次注销的部分股票期权尚未
行权，注销后不会对公司股本造成影响。
二、报备文件
1、公司《第四届董事会第二次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第二次会议决议》；
3、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励计划注销部分股票期权事项的
法律意见书》；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销证券结果报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/4bfed210-399d-41b8-867e-77ea26800898.PDF
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2025-04-28 18:57│英可瑞（300713）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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英可瑞（300713）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb8bea4b-e9d8-4656-ae52-aeb9989eb00f.PDF
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2025-04-28 18:57│英可瑞（300713）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于 2025 年 4月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四
届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设
的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
，总额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专
户。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号
文）核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为 40.29 元（人民币元），本次募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募
集资金净额为385,000,000.00 元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 25
日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，本次向不特定对象发行的募集资金投向如下（调整后）
：
单位：万元
序号 项目名称 项目概况 项目总投资 拟使用募集资
金投入额
1 智能高频开关电 主要用于扩大现有 13,500 13,500
源产业化项目 产品产能及部分产
品的升级
2 英可瑞智能高频 13,000 13,000
开关电源产业园
上海基地项目
3 智能高频开关电 主要用于现有产品 4,500 4,500
源研发中心项目 升级和新产品的技
术开发和研究
4 其他与主营业务 - 7,500 7,500
相关的营运资金
合计 38,500 38,500
注：经公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，拟新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基
地项目”项目（以下简称“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首次公开发行股票
的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产
业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），使
用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
截止 2025 年 4 月 21 日，公司共使用 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2025 年 4 月 22 日，公司已将
用于暂时补充流动资金的 3,500 万元全部归还至募集资金专用账户。详见 2025 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂时
用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-008）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目
正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民
币3,500万元（含 3,500万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募
集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，提升公司发展速度，同
时有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照一年期 LPR 同期基准利
率（3.10%）测算，公司预计 12 个月将节约财务费用约108.5 万元。
（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股
配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资
金投资项目的正常实施。
五、相关审议程序
（一）董事会意见
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 3,500万元（含 3
,500万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（二）监事会意见
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东
的利益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募
集资金补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，监事会亦发表了同意意见，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
鉴于日常生产经营需要，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金
人民币不超过 3,500 万元（含 3,500 万元）暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护
公司和股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
综上所述，中信建投证券对英可瑞本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议
2.公司第四届监事会第二次会议决议
3.中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb716754-03b1-4c8a-bd09-deb3bb86d771.PDF
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2025-04-28 18:57│英可瑞（300713）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英可瑞（300713）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8ff8477-94b8-48de-8f15-b48b872c2fa3.PDF
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2025-04-28 18:57│英可瑞（300713）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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英可瑞（300713）：关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cac345f3-4957-4fe3-a402-fdf164bd197f.PDF
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2025-04-28 18:57│英可瑞（300713）：关于注销部分股票期权的公告
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英可瑞（300713）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ffb95621-c29f-4836-9921-e69b92832653.PDF
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2025-04-28 18:5
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