公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:08 │英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:07 │英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-25 18:23 │英可瑞（300713）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:22 │英可瑞（300713）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 18:22 │英可瑞（300713）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:22 │英可瑞（300713）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-25 18:22 │英可瑞（300713）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-25 18:22 │英可瑞（300713）：独立董事制度 （2025年8月） │
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│2025-08-25 18:21 │英可瑞（300713）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:20 │英可瑞（300713）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月） │
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2025-09-12 18:08│英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6d875d43-329c-4950-85ac-da4d89579c35.PDF
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2025-09-12 18:07│英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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英可瑞（300713）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/73933b68-ac47-4f90-bb66-3ceb16be042c.PDF
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2025-08-25 18:23│英可瑞（300713）：2025年半年度报告
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英可瑞（300713）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3e80e073-ad3f-4649-872d-c646357b70e0.PDF
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2025-08-25 18:22│英可瑞（300713）：董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2
025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
公司于 2017 年 10 月 19 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,328.125 万股，其中新股发行数量为 1
,062.5 万股，老股发行数量为 265.625 万股，发行价格40.29 元/股，募集资金总额 42,808.13 万元，扣除发行费用 4,308.13 万
元，募集资金净额 38,500.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】48300003 号验资报告，扣除发行费用，募集资金净额明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元）
1 73010122000071425 宁波银行罗湖支行 75,000,000.00
2 51930188000001051 光大银行新洲村支行 235,000,000.00
3 44250100000100000747 建设银行深圳城东支行 75,000,000.00
合计 385,000,000.00
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 385,000,000.00
减：累计使用募集资金 320,235,372.89
其中：以前年度已使用金额 320,235,372.89
2025 年半年度使用金额 0.00
减：节余募集资金永久补流 64,135,521.72
加：累计募集资金利息扣减手续费 35,541,167.51
净额
尚未使用的募集资金余额 36,170,272.90
减：闲置募集资金暂时补充流动资 35,000,000.00
金
募集资金账户存储余额 1,170,272.90
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作
》等相关法律法规，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对
募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。
公司募集资金已于 2017 年 10 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2017
年 11 月 6日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司
深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”)。每一募集资金专
项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
经公司于 2022 年 3月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”
项目（以下简称“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资
金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目
10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司上海瑞醒智能科技有限公司（以下简称“上海瑞醒”
）与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的存放和使用实行专户管理。
截至 2025 年 6月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行账号 余额（元）
宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行 73010122000071425 1,170,272.90
中国光大银行股份有限公司新洲村支行 51930188000001051 已注销
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行 44250100000100000747 已注销
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行 44250100000100002208 已注销
合 计 1,170,272.90
注 1：公司开设在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的募集专户44250100000100000747 已完成注销，详见公司于 2020
年 12月 21日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-070）。注 2：子公司上海瑞醒在中
国建设银行股份有限公司深圳城东支行开设的新增募投项目的募集专户 44250100000100002208 已完成开立及三方监管协议的签署，
详见公司于 2022 年 4月 12日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途后增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议
的公告》（公告编号：2022-018）。
注 3：公司在中国光大银行股份有限公司深圳新洲村支行开设的募集专户51930188000001051、中国建设银行股份有限公司深圳
城东支行开设的募集专户44250100000100002208 均于 2024 年 12月完成注销，详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露在巨潮资讯网
的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-074）。
三、本年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见本报告附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年 4月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用于与主
营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），使用期限自
董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3,500.00 万元。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金结余 3,617.03 万元，扣除闲置募集资金暂时补充流动资金 3,500.00 万元和闲置募集
资金购买理财产品余额 0万元后，募集资金账户存储余额为 117.03 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6月 30 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关法律法规等要求和公司《募集资
金管理制度》等有关规定使用募集资金。公司已披露的募集资金相关信息及时、准确、真实、完整，不存在募集资金使用和管理违规
的情况。
附表 1：《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7ba6ecf1-f34b-4faa-8e8a-31006f631093.PDF
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2025-08-25 18:22│英可瑞（300713）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英可瑞（300713）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/211fdbcf-6031-4e3f-9596-6b9fc7666bf4.PDF
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2025-08-25 18:22│英可瑞（300713）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三次会议和第四届
监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚事务所”）为公司 2025 年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之
日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，审计人员具有较强的专业胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成立以来未受到任何刑事处
罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘容诚事务所为公司2025 年度审计机构，聘
期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）会计师事务所基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对英可瑞公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 8 次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
73 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 23 次、自律监管措施 6次、纪律处分 6次、自律处分 1次。
拟任项目合伙人：杨运辉，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过爱旭股份（600732）、华利集团（300979）、领益智造（002600）等多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：邓瑞飞，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会
计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务，近三年服务过通宇通讯（002792）、高凌信息（688175）、英可瑞（300713）
等多家上市公司审计。
拟任项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年复核过华利集团（300979）、顺络电子（002138）、三态股份（301558）等 10 余家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨运辉、签字注册会计师邓瑞飞、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对容诚事务所的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审
计原则，其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，委员会认可该会计
师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，审议通过续聘容诚事务所为公司 2025 年度审计机构的议案，并同意将该议案
提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审议程序
公司于 2025 年 8月 22 日召开的第四届董事会第三次会议，以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的
规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持
公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘该所为公司2025 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定
，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、审计委员会履职的证明文件
4、容诚事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a85d09c2-2adc-41df-9737-c7931363671c.PDF
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2025-08-25 18:22│英可瑞（300713）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
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英可瑞（300713）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ce5e5816-d44e-469c-90b2-93f809313bac.PDF
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2025-08-25 18:22│英可瑞（300713）：独立董事制度 （2025年8月）
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英可瑞（300713）：独立董事制度 （2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5dcba8a6-a1f4-4640-9a58-5c6786acdbd3.PDF
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2025-08-25 18:21│英可瑞（300713）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8月 12
日以电子邮件发出方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 8月 22 日在深圳市南山区 TCL 国际 E城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事就议案进行了审议，以书面记名投票的方式表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体 内 容 详
见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。
表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0票。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会一致认为：《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的
存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确
、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具 体 内 容 详 见巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.c
n）同日公布的相关公告。
本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。
表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0票。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及公司
部分治理制度进行修订。并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案手续。公司董事会拟修订和制定以下制度：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 独立董事制度 修订 是
5 控股股东、实际控制人行为规范 修订 是
6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
7 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 制定 是
8 对外投资管理制度 修订 是
9 对外担保制度 修订 是
10 关联交易管理制度 修订 是
11 募集资
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