公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:28 │英可瑞（300713）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-04-15 19:07 │英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-01 20:32 │英可瑞（300713）：关于特定股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-03-30 16:54 │英可瑞（300713）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 16:54 │英可瑞（300713）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-13 19:07 │英可瑞（300713）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-03-12 20:13 │英可瑞（300713）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-12 20:11 │英可瑞（300713）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-03 20:18 │英可瑞（300713）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-03 20:18 │英可瑞（300713）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-21 17:28│英可瑞（300713）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。
在上述授权金额及期限内，公司实际使用了3,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资
金运用情况良好，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户，并将前述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/492f53c6-ec54-43f5-bc9c-6c4172fe98f1.PDF
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2026-04-15 19:07│英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市华源电源科技有限公司（以下简称“华源电源”）于近
日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体内容如下：
序号 专利权人 专利 专利名称 专利号 专利 授权 证书号
类别 申请日 公告日
1 华源电源 发明 一种无源输 ZL 2023 1 0892787.6 2023/7/20 2026/4/10 第8849861号
专利 入保护电路
注：该专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/19877b80-2e96-418d-a1aa-09ca7cc6b7f0.PDF
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2026-04-01 20:32│英可瑞（300713）：关于特定股东股份减持计划的预披露公告
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英可瑞（300713）：关于特定股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b69cb772-3e8d-4dab-9ccd-e11262b694be.PDF
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2026-03-30 16:54│英可瑞（300713）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东会的召集人：本次股东会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，2026年第二次临时股东会通知于20
26年3月13日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》等有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份98,231,983股，占公司有表决权股份总数的61.8898%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97,690,761股，占公司有表决权股份总数的61.5488%。通过网络投票的股东71人，代
表股份541,222股，占公司有表决权股份总数的0.3410%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 74人，代表股份 5,814,009股，占公司有表决权股份总数的 3.6630%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 5,272,787股，占公司有表决权股份总数的 3.3221%。通过网络投票的中小股东
71 人，代表股份 541,222股，占公司有表决权股份总数的 0.3410%。
9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：
1．审议并通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
总表决情况：同意98,166,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337%；反对52,125股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0531%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。
中小股东总表决情况：同意5,748,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8799%；反对52,125股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8965%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2236%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2026年第二次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/46a4b1a4-fb08-43cd-bba4-1ae54fdbf089.PDF
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2026-03-30 16:54│英可瑞（300713）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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英可瑞（300713）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1ddbd303-2038-4b7b-9ae8-c4fa9533ed6d.PDF
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2026-03-13 19:07│英可瑞（300713）：关于变更签字注册会计师的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意公司续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更深圳市英可瑞科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关事项公告如
下：
一、本次变更情况
容诚事务所作为公司 2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派杨运辉先生作为签字注册会计师、谭代明先生作为项
目质量复核人为公司提供审计服务。因杨运辉先生、谭代明先生工作调整，容诚事务所将签字注册会计师更换为聂勇先生，项目质量
控制复核人更换为姚贝女士，其他人员不变。
二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况
1.基本信息
聂勇：2001年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过
顺络电子（002138）、深圳新星（603978）、亚光股份（603282）等多家上市公司审计报告。
姚贝：2015年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或
复核过新华网（603888）、同兴科技（003027）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核人姚贝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人聂勇近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 聂勇 2024/4/12 自律监管措施 深圳证券交易所 风险评估审计程序执行不到位等事项
3.独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和
审阅业务对独立性的要求》的情形。
三、本次变更事项对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1.容诚事务所出具的《关于变更深圳市英可瑞科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/031e8ae0-6107-41a5-8352-326c26592968.PDF
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2026-03-12 20:13│英可瑞（300713）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 3月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度 非累积投票提案 √
的议案》
议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。该议案已经公
司 2025年 11 月 28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 3月 27日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
2．登记地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层。3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件
3），以便登记确认。相关信息请在 2026年 3月 27日 17:00前送达公司证券部。
电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”。信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路
60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东会”。
传真号码：0755-26580620。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4．会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11层联系电话：0755-26580610
传真：0755-26580620
邮箱：zjb@szincrease.com
邮政编码：518116
联系人：邓琥、向慧
5．本次股东会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议；
2.公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/743a5608-8482-4933-b5a6-166f9b25946b.PDF
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2026-03-12 20:11│英可瑞（300713）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 3月 12日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开,会议通知已于 2026年 3月 12日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。经全体董事一致同意，本次会议豁
免通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中，董事杨光辉先生、吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯
方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 3月 30日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/01220185-21bd-40b6-8434-3d2e2f760ff3.PDF
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2026-03-03 20:18│英可瑞（300713）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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英可瑞（300713）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/394edb35-7b9c-4581-8354-64a276a63375.PDF
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2026-03-03 20:18│英可瑞（300713）：2026年第一次临时股东会决议公告
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英可瑞（300713）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/cd44a270-3694-4f74-a7c7-e5c958f47fa8.PDF
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2026-02-25 17:24│英可瑞（300713）：关于控股子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市格睿德电气有限公司（以下简称“格睿德”）于近日收
到由深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR20254420
3504，发证时间：2025年12月25日，有效期：三年。
二、对公司经营的影响
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定。根据国家有关规定，格睿德自本次通过高新技术企业重新认定当年起
连续三年可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业重新认定，是对格睿德的
研发技术水平和综合实力的充分肯定，将对其的经营发展产生积极影响。
本次通过高新技术企业重新认定不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.格睿德《高新技术企业证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/652ae736-42f2-42cf-959c-c6d6a288c82d.PDF
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2026-02-12 18:56│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票预案
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/e8c52bf4-64c1-4be6-9489-7ff17fc49e67.PDF
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2026-02-12 18:56│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露提示性公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公
司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》等相关文件详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn），敬请投资者查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预
案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意
注册决定后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/cddb39dc-3f09-4dce-b025-943b5188e04b.PDF
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2026-02-12 18:56│英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a8fa3fbf-35b8-4de4-88ac-dac5ad73ea9e.PDF
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