公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:00 │英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 17:00 │英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-17 16:52 │英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2026-06-17 16:52 │英可瑞（300713）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告 │
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│2026-06-17 16:52 │英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露提示性公告 │
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│2026-06-17 16:52 │英可瑞（300713）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-17 16:52 │英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主│
│ │体承诺（修订稿）的公告 │
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│2026-06-17 16:52 │英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-06-17 16:52 │英可瑞（300713）：董事会审计委员会关于调整向特定对象发行股票方案的书面审核意见 │
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│2026-06-17 16:52 │英可瑞（300713）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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2026-06-22 17:00│英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东会的召集人：本次股东会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，2026年第三次临时股东会通知于
2026年6月6日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东69人，代表股份97,473,861股，占公司有表决权股份总数的61.4121%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份27,515,891股，占公司有表决权股份总数的17.3360%。通过网络投票的股东65人，代
表股份69,957,970股，占公司有表决权股份总数的44.0761%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66人，代表股份 5,055,887股，占公司有表决权股份总数的 3.1854%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,377,487股，占公司有表决权股份总数的 2.7580%。通过网络投票的中小股东
64 人，代表股份 678,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4274%。
9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，表决结果如下：
1、审议并通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意97,163,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6814%；反对309,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3178%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：同意4,745,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8567%；反对309,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1275%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0158%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2026年第三次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5e94bc54-c4db-4bbf-b0eb-55072904e4c1.PDF
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2026-06-22 17:00│英可瑞（300713）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市英可瑞科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登《深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项
、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6月 22 日 14:30 在深圳市龙岗区宝
龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间
。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1. 出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 69人，代表有表决权股份97,473,861股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 61.4121%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡、身份证等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 4名，代表有表决权的股份 27,515,891股，占公司股份总数的 17.3360%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 65人，代表有表决权股份 69,9
57,970股，占公司股份总数的 44.0761%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 66人，代表有表决权股份 5,055,887股，占公司有表决权股份总数的 3.18
54%。
2. 出席会议的其他人员
本次股东会公司由董事长尹伟先生主持,出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效
。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1. 审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 97,163,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6814%；反对 309,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3178%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0008%。
中小股东表决情况：
同意 4,745,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8567%；反对 309,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1275%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0158%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cce39aa0-d32f-4ef7-940f-db1162fadc96.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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英可瑞（300713）：英可瑞2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4b9a318d-3722-49c6-9ae9-c46c5f5c5a95.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于调整向特定对象发行股票方案的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 12日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026年 3月
3日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
2026年 6月 17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关
法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及 2026年第一次临时股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，具体如下：
调整前：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 37,859.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 11,300.00 11,300.00
合计 41,587.96 37,859.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
调整后：
公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 36,839.96万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能高频开关电源系统生产项目 14,942.79 11,945.51
2 智能高频开关电源模块生产线自动化 5,497.38 5,235.60
及技术升级改造项目
3 营销网络及信息化建设项目 5,247.43 4,997.55
4 智能高频开关电源系统研发中心项目 4,600.36 4,381.30
5 补充流动资金 10,280.00 10,280.00
合计 40,567.96 36,839.96
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹
资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数
额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
除上述调整内容外，公司原发行方案中的其他内容无重大变化。
本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将根据该事项的审核进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5399edb9-a7dc-4a3a-ac5e-4079fefc4b05.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露提示性公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件于 2026年 6月 17日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
本次向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，
预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d29f15ab-275c-41cb-9fe1-92fa16c449c9.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 6月 17日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 6月 12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事8人（其中董事杨光辉
先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况并根据股东会的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过37,859.96万元（含本数）调整
为不超过36,839.96万元（含本数），并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)
》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)》 ，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意8票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 (修订稿)的
议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中
的募集资金总额等有关事项进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊
薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
披露的相关公告。
表决结果: 同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/99860bfd-5d9a-4ddc-b22c-1e1e217fb3ec.PDF
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2026-06-17 16:52│英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺（修订稿）的公告
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英可瑞（300713）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d2bb798f-e2b5-43dd-b182-8ff1ac1d0220.PDF
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