公司公告☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 17:16 │英可瑞（300713）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 17:22 │英可瑞（300713）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-30 18:06 │英可瑞（300713）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2024-12-23 16:26 │英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2024-12-06 16:56 │英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-03 16:56 │英可瑞（300713）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-28 17:42 │英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-15 18:52 │英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 18:52 │英可瑞（300713）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 18:52 │英可瑞（300713）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-01-22 17:16│英可瑞（300713）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,490 万元至 9,897 万元 亏损：4,077.91 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：7,490 万元至 9,897 万元 亏损：4,534.15 万元
益后的净利润
注：本公告格式中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司围绕既定的发展战略，各项工作有序进行。公司始终保持创新投入力度，持续加大公司相关产品的市场和研发
投入。
2024年度亏损主要原因：?公司整体营收规模较小，受行业竞争加剧及公司电动汽车充电电源新产品推出市场晚于预期等因素影
响，公司营业收入有所下滑。②报告期内公司持续加大研发投入，公司整体研发费用和管理费用较上期增加。?报告期内，公司根据
《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，公司募投项目-英可瑞智能高频开关
电源产业园上海基地项目已完成竣工验收，开始计提资产折旧。
2、本报告期，公司非经常性损益净额预计约为 2.9 万元，上年同期非经常性损益净额为 456.24 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024 年度财务数据将在公司 2024 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/600c08d8-7e96-4395-b056-44ae1dc258d5.PDF
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2025-01-16 17:22│英可瑞（300713）：关于变更签字注册会计师的公告
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英可瑞（300713）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/85ce28a0-160c-4908-9e02-5e605f907181.PDF
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2024-12-30 18:06│英可瑞（300713）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）向社会公开发行人民币普
通股（A股）股票 1,062.50 万股，发行价格为每股人民币 40.29元，募集资金总额为人民币 42,808.125 万元，扣除发行费用人民
币4,308.125万元后，公司募集资金净额为人民币 38,500万元。募集资金已于2017年 10月 25日划至公司指定账户。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10月 25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2017]483000
03 号” 《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司制定的募集资金管理制度
的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017年 11月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国建设银行股份有限公司
深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行）及保荐机构中信建投证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户 开户行 帐号 资金用途
名称
英可瑞 中国光大银行股份有限公 51930188000001051 智能高频开关
司深圳新洲村支行 电源产业化项目
英可瑞 宁波银行股份有限公司深 73100122000071425 智能高频开关电源
圳罗湖支行 研发中心项目
英可瑞 中国建设银行股份有限公 44250100000100000747 其他与主营业务相关
司深圳城东支行 的营运资金
公司于 2022年 2月 22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目暨变更部
分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司于 2022年 3月 11日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意
新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资
项目，募集资金来自于“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用
产业化项目 10,000万元募集资金、使用研发中心项目 3,000万元募集资金。2022年 3月，公司及全资子公司上海瑞醒智能科技有限
公司（以下简称“上海瑞醒”）、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户 开户行 帐号 资金用途 投资总额 账户
名称 （万元） 状态
英可瑞 中国光大银行股份有限 51930188000001051 智能高频开关 13,500 本次
公司深圳新洲村支行 电源产业化项目 注销
上海 中国建设银行股份有限 44250100000100002 英可瑞智能高频开 13,000 本次
瑞醒 公司深圳城东支行 208 关电源产业园上海 注销
基地项目
英可瑞 宁波银行股份有限公司 73100122000071425 智能高频开关电源 4,500 正常
深圳罗湖支行 研发中心项目 使用
英可瑞 中国建设银行股份有限 44250100000100000 其他与主营业务相 7,500 已注
公司深圳城东支行 747 关的营运资金 销
三、本次注销的募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户情况如下：
账户 开户行 帐号 资金用途 账户
名称 状态
英可瑞 中国光大银行股份有限公 51930188000001 智能高频开关 本次
司深圳新洲村支行 051 电源产业化项目 注销
上海 中国建设银行股份有限公 44250100000100 英可瑞智能高频开关电源 本次
瑞醒 司深圳城东支行 002208 产业园上海基地项目 注销
截至本公告披露日，公司已将结项后的节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司、
上海瑞醒与上述银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/efb3c444-8b6a-406f-b27c-db3c9e321fad.PDF
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2024-12-23 16:26│英可瑞（300713）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英可瑞数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”
）于近期取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
序 专利 专利 专利 专利号 专利 授权 证书号
号 权人 类别 名称 申请日 公告日
1 数字 发明 一种BUCK电 ZL 2021 1 2021年 2024年 第7606120号
能源 专利 路、均流控制 1516659.9 12月11日 12月17日
方法及其开关
电源
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
上述专利的取得有利于公司保护自主知识产权，促进技术研发和产品创新，提升核心竞争力，但不会对公司的生产经营产生重大
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d6c0f9d8-b520-4542-af02-d11261d4dfce.PDF
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2024-12-06 16:56│英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五
次会议及2024年5月17日公司召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》,同意公
司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请授信额度，拟申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。在上述
授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通
过后一年内有效。具体内容详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 、 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司深圳市格睿德电气有限公司（以下简称“格睿德”）向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请金额不超
过人民币400万元的授信额度，拟由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为格睿德本次授信额度下的融
资提供连带责任保证担保，公司向高新投融资担保承担连带的反担保保证责任。担保的范围、期限等具体条款将以最终签署的合同为
准。格睿德的其他股东按出资比例向公司提供反担保。
以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。
三、保证合同的主要内容
（一）《反担保保证合同》主要内容
反担保保证人（甲方）：深圳市英可瑞科技股份有限公司
担保人（乙方）：深圳市高新投融资担保有限公司
深圳市格睿德电气有限公司（以下简称“债务人”）与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“银行”）签署的《流动
资金借款合同》（包括该合同后续补充协议、项下单笔业务合同等，以下统称“借款合同”）。乙方与债务人签署《担保协议书》（
包括后续补充协议，以下统称“《担保协议书》”），约定由乙方为债务人在借款合同项下债务的履行与银行签署相应的担保合同或
向银行出具相应的担保确认函（以下统称“担保文件”），为债务人在借款合同项下的按期还本付息提供约定范围的连带责任保证担
保。
为保障《担保协议书》项下乙方债权的实现，甲方同意并确认以反担保保证人的身份向乙方承担无条件、不可撤销、连带的反担
保保证责任。
1、保证方式：连带的反担保保证责任
2、反担保的主债权本金最高额：人民币400万元整
3、保证期间
保证期间为：（1）从本合同生效之日起至《担保协议书》项下债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后三年止；（2
）《担保协议书》约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自本合同生效之日起至《担
保协议书》项下最后一期债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后三年止。
4、保证担保的范围
保证担保的范围为：《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保额度为15,600万元，实际对外担保余额为4,394.54万元，对外担保余额占上市公
司最近一期经审计净资产的6.79%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司拟为格睿德与高新投融资担保签署的《反担保保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/943b5171-56f6-46b2-b759-720f03e19525.PDF
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2024-12-03 16:56│英可瑞（300713）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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英可瑞（300713）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/3af81894-4970-4d78-bfea-526ec968fd10.PDF
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2024-11-28 17:42│英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告
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英可瑞（300713）：关于为公司子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b7ff9f1c-9567-4f78-a4bf-d67911f6aa44.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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英可瑞（300713）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d7b864a5-9533-4571-835b-abe43b37b570.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）经全体监事一致同意豁免
会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于 2024 年 11 月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以现场方式召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事一致推举刘文锋先生主持，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等的有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司拟推举监事刘文锋先生担任第四届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
刘文锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，也不存
在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0票。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e3164118-014e-454d-b31b-a1e39023c9c9.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）经全体董事一致同意豁免
会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于 2024 年 11月 15 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以现场方式召开。本次
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由全体董事一致推举尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举尹伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满为止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第四
届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会的人员组成方案拟定如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
（召集人）
1 战略委员会 尹 伟 邓琥、净春梅
2 薪酬与考核委员会 吴红日 刘 晨、杨光辉
3 提名委员会 刘 晨 尹 伟、净春梅
4 审计委员会 净春梅 吴红日、杨光辉
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公
布的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为加强企业管理，保证企业经营的连续性和战略方向的一致性。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委
员会进行资格审核，公司拟聘任王孟腾先生为公司总经理；邓琥先生为公司董事会秘书；孙晶女士为公司财务负责人。任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
邓琥先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗
位职责的要求。聘任孙晶女士为公司财务负责人一事亦已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等
有关规定，公司拟聘任向慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
向慧女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任证券事务代表的工作，其具备了相关
法律、法规、规范性文件和《 公 司 章 程 》 规 定 的 任 职 条 件 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议
2.第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/47557f1d-84fc-4716-a321-245718812f29.PDF
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2024-11-15 18:52│英可瑞（300713）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事
│离任的公告
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事
会职工代表监事，并于 2024年 11月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及第四届监事会非
职工代表监事。
为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了公司第四
届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委
员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下：
一、公司
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